Operaţiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă

(original) - formular, completată cu 3 denumiri - detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de
verificare disponibilitate şi rezervare emblemă (dupa caz) - formular.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) - formular;

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină
- formular;

3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să

rezulte, după caz, că:
 persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara
acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 
 persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia
specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei
muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei  - detalii ;
5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare -  detalii;
6. Actul constitutiv (original) - detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai mulți
asociați, comandită simplă, nume colectiv);
7. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și,
dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu
secundar. - detalii;
8. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social
(copii), cu excepția societăților cu răspundere limitată - detalii;
9. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul
în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt
grevate (copii certificate) - detalii;
10. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau
persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care
să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi  - detalii;
11. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice
(copie certificată de parte);
12. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) - detalii;
13. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume
propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în
România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui
semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
14. Informaţiile din cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau
desemnaţi, care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal (original) - detalii;
15. Dacă este cazul:
 actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice
(copie certificată) - detalii;
 avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu
regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular -
tip - original) - detalii;
 mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe
seama fondatorului persoană juridică (copie certificată); 
 dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție
prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de
autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor
prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele
prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detali ;
  dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile
legale (original); - detalii
16. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detalii; formular - tip; model orientativ
declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată); GHID de completare "Declarație
privind beneficiarii reali";
17. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
 tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare:
Art. 8 - Prezentarea cazierului fiscal

1. Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

a. la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a
entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi
reprezentanţii legali sau desemnaţi;
b. la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;
c. la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
d. la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de
către noii asociaţi, acţionari sau membri;
e. la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi,
acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii
reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri;
f. la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi în cazul cooptării unor noi membri
în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi
legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceştia;
g. în alte cazuri prevăzute de lege.
2. Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) şi c) - e) pentru
persoanele care se înscriu în registrul comerţului prin transmiterea, în format electronic, a
informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de
maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi
prenumele/denumirea şi codul numeric personal/codul de identificare fiscală.
3. Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi de transmitere, în format electronic, a
informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a cărui prezentare este obligatorie pentru
persoanele prevăzute la alin. (1) care se înscriu în registrul comerţului, se stabileşte prin
protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului.
4. Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află în una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind
suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului
persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii
de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi
fiscal în România.
5. Se interzice autorizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal
există înscrise informaţii privind faptele şi situaţiile prevăzute la art. 4.

Art. 4: Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii

1. În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu
informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile,
vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.
2. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se
înscriu în cazierul fiscal.
3. Faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al persoanelor şi entităţilor prevăzute
la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe.
4. În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii
solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale, după cum urmează:
a. atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal
competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin
neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească
definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;
b. atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă,
pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte
 din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală;
c. inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate
ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în
Legea nr. 207/2015  privind  Codul de procedură fiscală.
5. Inactivitatea fiscală prevăzută la alin. (4) lit. c) se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei
juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali
sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora.
6. Înscrierea inactivităţii fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei
juridice, precum şi al reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai entităţilor fără personalitate juridică
existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.
7. În situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi/reprezentanţi legali şi se menţine starea de
inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii
menţiunilor privind desemnarea noilor reprezentanţi legali în registrul comerţului sau în
evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi
entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului, inactivitatea
fiscală se înscrie şi în cazierul fiscal al acestora.
Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi
completările ulterioare:
(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori
de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea
înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi
societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat.
(13) Suplimentar faţă de obligaţia prevăzută la alin. (1) persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în
registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul
fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare
a banilor şi/sau de finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor
internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului, depun anual o declaraţie
privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al
societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.
(*) Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzută la art. 56 alin. (1 3), este de
90 de zile de la încetarea stării de alertă
(14) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului anterior
datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor
naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declaraţie privind beneficiarul real al
persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în
Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Această obligaţie se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele
juridice care au depus cel puţin o declaraţie privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a
prezentei legi.
(3) În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se
depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
(4) Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de
identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric
personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în
care se exercită controlul asupra persoanei juridice.
(5) Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă
electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură
electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghişeul oficiului registrului comerţului, personal sau
prin reprezentant conform prevederilor legale.
(6) Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate
depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.
(7) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de
identificare ale beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea
ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul
constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1).
(8) Oficiul (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) asigură publicarea pe pagina sa de internet a
listelor actualizate ale jurisdicţiilor prevăzute la alin. (13), elaborate de organismele internaționale abilitate.

 
IMPORTANT
Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică
şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau
prin servicii de poştă şi curier sau prin ghişeul oficiului registrului comerţului, personal sau prin reprezentant
conform prevederilor legale.
Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau
se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de
avocat. (model orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată); formular - tip declarație
beneficiar real (dată în fața reprezentantului ORCT); GHID de completare "Declarație privind beneficiarii
reali";)
CONSTANT 2367317 RO22TREZ2315032XXX02361 TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL
A 06 CONSTANTA