PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor fizice și votul punctor 3, 7, 8, 9 de pe ordinea de zi a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat în ___________

__________________________________________________________, identificat prin actul de identitate

________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de ________________,
având codul numeric personal _____________________________, deţinător a ___________________ acţiuni
emise de BRD – Groupe Société Générale S.A., dintr-un total de 696.901.518 acţiuni emise de BRD – Groupe
Société Générale S.A., care îmi conferă dreptul la ___________________ voturi1 în Adunarea Generală a
Acţionarilor, numesc prin prezenta

pe _____________________________________________ (numele şi prenumele reprezentantului),

domiciliat în ___________________________________________________________________________,
identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____________, eliberat de
____________________, la data de ____________, având codul numeric personal ____________________,
ca reprezentant al meu să exercite dreptul de vot asupra punctelor 3, 7, 8, 9 aflate pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinarea Acţionarilor BRD – Groupe Société Générale S.A., care va avea loc în data de 19 aprilie 2018,
ora 1000, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium) sau la data ţinerii
celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Votul
(se va bifa opțiunea de vot în
Punctul de pe ordinea de zi rubrica corespunzătoare)
Pentru Impotrivă Abţinere

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al

anului 2017.
7. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Giovanni Luca
SOMA, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.10.2018 şi
împuternicirea domnului Petre BUNESCU - Membru al Consiliului de
Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de
administraţie cu acesta.
8. Alegerea domnului François BLOCH în calitate de administrator, pentru
o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de
Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de
administraţie cu acesta. Domnul François BLOCH a fost numit în calitate de
administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr.
348/15.12.2017, ca urmare a renunţării d-lui Philippe Charles LHOTTE la
mandatul de administrator.
Numirea domnului François BLOCH este sub condiţia obţinerii aprobării
prealabile a Băncii Naţionale a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii
aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.

9. Numirea societăţii Ernst&Young Assurance Services SRL în calitate de

auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2018.
Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentei
procuri speciale.

1
Conform Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, o acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a
Acţionarilor.

1
Calitatea de acționar persoană fizică se constată în baza listei acționarilor la data de referință primită de BRD –
Groupe Societe Generale SA de la Depozitarul Central.

În cazul în care actionarul persoană fizică nu și-a înregistrat la Depozitarul Central datele de identificare valabile si
actualizate, atunci va prezenta și o copie a actului de identitate valabil.
Această procură specială a fost încheiată în 3 exemplare, dintre care un exemplar va fi transmis:
- fie semnat olograf, şi, după caz, ştampilat, în original pus într-un plic separat, pe care este menționat în clar
”Procură vot secret”. Acest plic închis va fi introdus la rândul său în plicul care conține ”Procura vot
nesecret’ și documentele aferente (dacă este cazul) și vor fi transmise prin poştă sau servicii de curierat - la
Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti – Secretariatul General), pe plicul
mare fiind scrisă în clar menţiunea: “Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 –
Procură”,
- fie semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronică, prin e-mail, la adresa investor@brd.ro, fișierul având denumirea ”Procură vot secret”. Acest
fișier împreună cu fisierele ”Procura vot nesecret” si ”Documente aferente” vor fi atașate unui e-mail cu
subiectul: “Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 – Procură”.
Documentele trebuie să parvină băncii, indiferent dacă au fost transmise prin servicii de curierat sau prin poșta
eletronică, până la data de 17 aprilie 2018, ora 09:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în
adunările generale, conform prevederilor legii.

Numar de telefon pentru contact _____________________________

Data _________________ Numele şi prenumele acţionarului (cu majuscule)

______________________________
________________________
(semnătura acţionarului)