S.C. ________________ S.R.L. C.U.I.

: ___________________________
Adresa: ___________________________________
Punct de lucru: _____________________________
Telefon: ___________________________________
Reg. Com: __________________________
Capital social: _______________________
Banca: _____________________________
Cont: ______________________________

Catre
Oficiul National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor Bucuresti, Str. Ion Florescu nr. 1,
sector 3 Bucuresti

In vederea indeplinirii prevederilor art.14 din Legea nr. 656/2002 se imputerniceste

d-l/d-na _______________________________________________________________
CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, al C.I. seria ______ nr. ______________,
eliberat de Politia ______________________ la data de ____________________, pentru
punerea in aplicare a prevederilor acesteia.
In acest sens d-l/d-na ______________________________________________________
va efectua urmatoarele operatiuni:
1. va intocmi un raport scris (conform art.15 din lege), pentru fiecare tranzactie in
numerar, suspecta din punct de vedere a Legii nr.656/2002
2. va raporta Oficiului in cel mult 24 de ore, efectuarea de operatiuni cu sume in
numerar (lei sau valuta) a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a
15.000 Euro, inclusiv in situatia in care tranzactia se realizeaza prin una una sau
mai multe operatiuni legate intre ele.
3. se va informa de la personalul societatii si de la casier cu privire la existenta de
cazuri care sa intre sub incidenta Legii 656/2002, pentru a comunica operativ
Oficiului.
4. va identifica si va pastra o copie dupa document, ca dovada, pe o perioada de 5 ani,
incepand de la data la care se incheie operatiunea cu clientul.
Procedurile de identificare sunt cele stabilite prin lege la art. 9 si art. 10.

Administrator/Director General,

__________________________