S.C. ________________ S.R.L. C.U.I.

: ___________________________
Adresa: ___________________________________
Punct de lucru: _____________________________
Telefon: ___________________________________
Reg. Com: __________________________
Capital social: _______________________
Banca: _____________________________
Cont: _________________________

DECIZIA Nr. ___ / ______________

Administratorul __________________________________, in baza art. 14 din Legea

656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 142-144 din legea 31/1990 cu
modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea
DECIZIE:
1. Se desemneaza ___________________________________________,avand C.I. seria _____,
nr. ______________, domiciliat in localitatea ___________________, str.
____________________________, nr. _____, ap_______, care va avea responsabilitati de
prevenire si combatere a spalarii banilor, precum si de prevenire si combatere a actelor de
terorism;
2. Persoana desemnata va tine legatura cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor, avand urmatoarele obligatii:
a) de a raporta catre Oficiu operatiunile suspecte de spalare a banilor sau de finantare a
activitatii de terorism;
b) de a sesiza indata cand are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza a fi efectuata are ca
scop spalarea banilor, va intocmi un raport scris (conform art.15 din lege), pentru fiecare
tranzactie in numerar, suspecta din punct de vedere a Legii nr.656/2002;
c) va raporta Oficiului in cel mult 24 de ore, efectuarea de operatiuni cu sume in numerar
(lei sau valuta) a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 Euro,
inclusiv in situatia in care tranzactia se realizeaza prin una una sau mai multe operatiuni
legate intre ele;
d) de a sesiza Oficiul cand constata ca una sau mai multe operatiuni efectuate de un client
prezinta indicii sau anomalii pentru activitatea acelui client ori pentru tipul operatiunii in
cauza daca exista suspiciuni ca abaterile au ca scop spalarea banilor sau activitati de
terorism;
e) de a raporta in 24 ore la Oficiu operatiunile efectuate cu sume in numerar in lei sau in
valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro;
f) va identifica si va pastra o copie dupa document, ca dovada, pe o perioada de 5 ani,
incepand de la data la care se incheie operatiunea cu clientul. Procedurile de identificare
sunt cele stabilite prin lege la art. 9 si art. 10.
3. Persoana desemnata va intocmi pentru fiecare informare un raport scris in forma stabilita prin
Decizia nr. 276/2005 a Plenului ONPCSB pentru operatiunile de spalare a banilor sau de
finantare a acitivitatii de terorism.
4. Prezenta decizie se comunica:
i. persoanei desemnate;
ii. Oficiului National de Combatere a Spalarii Banilor sediul: OFICIUL
NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
BUCURESTI Str. Ion Florescu nr. 1, sector 3 Bucuresti , prin expediere postala
cu confirmare de primire.

__________________________ Administrator,