SWIFT: BTRLRO22

C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

Data 14/09/2022
FORMULAR ACTUALIZARE DATE - ACHIZITIE PRODUSE/ SERVICII BANCARE
- PERSOANE FIZICE -

I. DATE IDENTIFICARE CLIENT:

Nume: DAVID , Prenume: ANDREEA-BOGDANA , Pseudonimul (dupa caz), legitimat cu tip act:
CI, Serie: AZ, Nr: 434153, Eliberat de: SPCLEP TOPOLOVENI, la data de: 06/12/2021, Expira la:
09/10/2028, Tara emitenta: ROU, Data nasterii: 09/10/2002, CNP: 6021009038683, Localitatea
nasterii: CALINESTI, Tara nasterii: ROMANIA - RO, Cetatenia: ROMANIA, Rezident: ROU.

DATE DE CONTACT: Telefon fix Telefon mobil: +40760718589, E-mail:

DAVID_BOGDANA@YAHOO.COM

ADRESA DE DOMICILIU: Tara: ROMANIA, Judet: ARGES, Localitate: CALINESTI, Cod

postal: -, Sector: ARGES, Strada: , Nr: 307, Bl: -, Sc: -, Etaj: -, Ap: -.

ADRESA DE RESEDINTA: aceeasi cu adresa de domiciliu? 1. DA, 2. NU

Daca raspunsul este NU:
Tara: ROMANIA, Judet: ARGES, Localitate: CALINESTI, Cod postal: -, Sector: ARGES,
Strada: , Nr.: 307, Bl.: -, Sc.: -, Etaj: -, Ap.: -.
ADRESA DE CORESPONDENTA (UNDE LOCUIESC): este aceeasi cu adresa de
domiciliu? DA
Tara:-, Judet: -, Localitate: -, Cod postal: -, Sector: -, Strada: -, Nr: -, Bl. -, Sc. -, Etaj -, Ap. -

NUMELE ANGAJATORULUI SAU NATURA ACTIVITATII PROPRII:

OCUPATIA: E. student/elev
Prin semnatura mea confirm:
- ca datele inscrise mai sus sunt reale, corecte, actuale si ca imi apartin. De asemenea, ma oblig
sa aduc la cunostinta bancii, fara intarzieri nejustificate, orice modificare a acestora.
- contractarea urmatoareler servicii/produse
Doresc deschiderea urmatoarelor conturi:
CONT CURENT RON

*IBAN-ul contului va fi comunicat prin SMS la numarul de telefon declarat si confirmat in procesul de deschidere cont online

Solicit ca modalitatea de transmitere cu frecventa lunara a extraselor sa fie

urmatoarea:
Doresc ca extrasul lunar pentru conturile curente active sa imi fie trimis prin e-
mail la adresa: E-mail: DAVID_BOGDANA@YAHOO.COM
 SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

Daca adresa de e-mail indicata nu apartine titularului conturilor, prin exprimarea optiunii
de trimitere a extrasului de cont la aceasta data de contact, declarati ca banca are dreptul sa
divulge informatii de natura secretului profesional in domeniul bancar si date cu caracter
personal aferente persoanei ale carei date financiare sunt transmise prin aceasta modalitate
de comunicare; totodata, confirmati ca aveti acordul persoanei care detine adresa de e-mail
de a o comunica catre BT in vederea transmiterii catre aceasta adresa a extrasului de cont.
Pana la momentul cand ne veti solicita eliminarea acestei adrese de e-mail din lista de
destinatari ai extrasului de cont, va asumati in totalitate raspunderea pentru accesarea
datelor personale si financiare incluse in extrasul de cont de catre utilizatorul acestei adrese
de e-mail, exonerand banca de orice raspundere ce ar rezulta din indeplinirea obligatiilor
mentionate mai sus.Va rugam sa avetiiin vedere ca banca va stopa trimiterile extraselor
catre acest e-mail daca utilizatorul de fapt al acestuia se opune folosirii sale. Intr-un
asemenea caz, extrasul va fi disponibil la cerere in orice unitate BT sau prin intermediul
internet banking, daca utilizati aceste servicii.

Doresc emiterea urmatorului card de debit atasat contului curent in RON pe care
il am deschis la banca
Tip card Detinator/ Utilizator card
fara card ANDREEA-BOGDANA DAVID

Doresc activarea serviciului de Internet si Mobile BankingNeoBT: DA

Activarea serviciului se realizeaza in urmatoarele conditii:

 Metoda de autentificare a clientului utilizator in Internet si Mobile Banking este prin

intermediul elementelor: ID Logare, parola si cod SMS-OTP
 ID Logare va fi expediat la adresa de email indicata la sectiunea “date contact” din prezentul
formular, iar parola va fi expediata prin SMS, la numarul de telefon mobil specificat la aceeasi
sectiune.
 Accesul in aplicatie trebuie realizat fie tastand manual in bara browser-ului adresa:
https://neo.btrl.ro/, fie selectand optiunea corespunzatoare din meniul de acces Internet
Banking - NeoBT afisat pe site-ul www.bancatransilvania.ro
 La prima conectare, aplicatia va solicita utilizatororului sa schimbe parola initiala
 Prin internet si mobile banking se vor putea vizualiza/derula operatiuni pe toate conturile
clientului deschise la banca in limita a 5.000 lei pe zi, iar costul acestora poate fi consultat
in brosura de taxe si comisioane
 Prin intermediul propriilor elemente de autentificare (ID de logare, parola si cod SMS-OTP),
utilizatorul va putea vizualiza informatii bancare/realiza operatiuni si pe conturile altor
clienti - persoane fizice si juridice - pe care i-au fost acordate asemenea drepturi de catre
respectivii titulari ai conturilor deschise la banca.
 Activarea si utilizarea acestui serviciu presupune prelucrarea datelor cu caracter personal
astfel cum este mentionat in Informarea privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter
personaliin scopul furnizarii serviciului de Internet si Mobile Banking al Bancii
Transilvania S.A („Politica de confidentialitate NeoBT”) regasita pe site-ul bancii, la
urmatorul link: https://www.bancatransilvania.ro/Politica-de-confidentialitate-NEO-BT.pdf
 SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

II. DECLARATII:

Subsemnatul declar pe proprie raspundere urmatoarele:

1. Permit depuneri de numerar in conturi si de catre alte persoane (deponenti externi): DA/
NU
2. In conformitate cu prevederile Legii 129/2019 art. 3, declar faptul ca 1. Sunt, 2. NU sunt
persoana expusa public (PEP). NU Daca DA, va rugam sa specificati functia / pozitia
detinuta: si sursa averii: 1.Imobiliare; Terenuri; 3. Bijuterii; 4. Tablouri; 5.Autoturisme;
6.Mosteniri. In cazul in care intervine o schimbare in statutul meu de persoana ce detin o
functie publica importanta, ma oblig sa aduc la cunostinaa bancii.
3. Voi fi beneficiarul real al sumelor; in cazul in care prin contul/ conturile bancar(e)
deschis(e) in numele meu se vor derula tranzactii in care nu sunt beneficiarul real al
sumelor, ma oblig sa informez banca in cel mai scurt timp.
4. Sursa fondurilor va fi din: 1. Salarii, 2. Chirii, 3. Imprumuturi, 4. Dividende, 5. S.V.M.-uri,
6. Donatii, 7. Alocatii, 8. alte(mentionati) 5 alocatii (social assistance)
5. Scopul si natura relatiei de afaceri va fi: 1. Incasarea veniturilor/Operatiuni de cont curent
cu sau fara numerar/Economisire/Operatiune prin canale electronice/ Carduri, 2.
Contracte credite/ Investitii financiare, 3. Altele (va rugam specificati) 1. Incasarea
veniturilor / Operatiuni de cont curent cu sau fara numerar / Economisire /
Operatiuni prin canale electronice / Carduri
6. Tara de rezidenta fiscala este: Romania. Numarul de identificare fiscala
(NIF):__________________, data expirarii certificatului de rezidenta
fiscala:____________________ (in cazul persoanelor fizice nerezidente care depun un
certificat de rezidenta fiscala valid). Nota: in cazul in care nu prezentati un certificat de
rezidenta fiscala valid, cota de impozitare va fi aplicata conform legislatiei romane
pentru rezidenti.
7. Preconizez operatiuni de: 1. pana la 15000 EURO/zi/tranzactie; 2. pana la 250000 EURO
/zi/tranzactie; 3. peste 250000 EURO/zi/tranzactie (in echivalent lei sau alte valute).
__1. < 15 000 EUR.
8. In calitate de client al Bancii Transilvania, sunt informat dupa cum urmeaza despre
prelucrarea datelor personale:

Pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, banca trebuie sa aplice masuri
de cunoastere a clientelei cu privire la clientii sai titulari de cont si clientii non-titulari de
cont care sunt: persoane care reprezinta titularii de cont, care au drepturi de operare pe
conturile acestora sau sunt beneficiarii lor reali. In scopul aplicarii acestor masuri, banca
are obligatia legala de a colecta, actualiza si stoca cel putin urmatoarele categorii de date cu
caracter personal despre clientul titular de cont (dupa caz): numele, prenumele,
pseudonimul, data si locul nasterii, codul numeric personal sau un alt element unic de
identificare similar, cetatenia, domiciliul, resedinta, adresa la care locuieste si regimul
juridic al acesteia, numarul de telefon, fax, adresa de e-mail, ocupatia, numele
angajatorului ori natura activitatii proprii, scopul si natura relatiei de afaceri cu banca,
sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizate in relatia de afaceri, nivelul estimat al
tranzactiilor zilnice, incadrarea/neincadrarea in categoria persoanelor expuse public
(PEP), sursa averii si functia publica importanta detinuta (doar in cazul PEP), precum si
detaliile si copia actului de identitate. Parte din aceste categorii de date sunt prelucrate in
 SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

acelasi scop si temei legal inclusiv reprezentantilor, persoanelor cu drepturi de operare pe

cont si beneficiarului real ai clientului titular de cont.
Aceste date, impreuna cu toate inregistrarile obtinute prin aplicarea masurilor de
cunoastere a clientelei impuse de legislatie - cum ar fi monitorizarile si verificarile
efectuate de banca, documentele justificative si evidentele tranzactiilor, inclusiv rezultatele
oricarei analize efectuate in legatura cu clientul - determina profilul de risc al clientului si
vor fi pastrate pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea relatiei de afaceri a clientului
titular de cont cu banca. Aceasta perioada poate fi prelungita, in conditiile aceleiasi
legislatii. La expirarea perioadei de pastrare din aceasta legislatie, banca va sterge sau
anonimiza aceste date, cu exceptia situatiilor in care alte dispozitii legale impun pastrarea
lor in continuare.
Conform obligatiei legale instituite in sarcina bancii prin Codul de procedura fiscala, o
parte dintre datele mentionate anterior se prelucreaza si pentru realizarea raportarii pe
care aceasta trebuie sa o transmita zilnic catre ANAF cu privire la titularii de cont,
reprezentantii acestora, personale cu drept de semnatura pe conturi si beneficiarii reali.
Perioada legala de pastrare a acestor date este de 10 ani de la incetarea relatiei de afaceri.
Totodata, banca aloca clientului identificatori, precum, dar fara a se limita la: cod client
(CIF BT), coduri IBAN aferente conturilor deschise la Banca, numere aferente cardurilor
bancare, in baza carora clientul va putea fi identificat in sistemele bancii.
In situatiile in care este obligatoriu sau necesar, datele personale ale clientilor vor fi
dezvaluite/transferate catre diferite categorii de destinatari (ex. catre ANAF- conform
legislatiei fiscale, catre alte banci si clienti ai acestora catre care/de la clientii BT
transfera/incaseaza sume din/in conturi BT, catre prestatori de servicii utilizati de banca),
inclusiv catre entitati care fac parte din Grupul Financiar BT, in scopuri legitime si in
conditii ce asigura securitatea lor.
Având in vedere temeiurile care stau la baza prelucrarii datelor mentionate in prezenta
nota de informare, in cazul refuzului clientului de a i se prelucra aceste date, relatia de
afaceri cu banca nu se va putea derula.
Am luat la cunostinta de informarea de mai sus, care se completeaza cu detaliile din Nota
de informare generala privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter
personal apartinând Clientilor BT, disponibila pe website-ul
www.bancatransilvania.ro in cadrul Politicii de confidentialitate BT, si, la cerere, in orice
unitate a bancii. In nota generala se regasesc inclusiv drepturile pe care si le pot exercita
clientii, modalitatile de exercitare si datele de contact ale responsabilului cu protectia
datelor.

9. Am fost informat ca fondurile depuse la Banca Transilvania, pe numele persoanei fizice

|| sunt garantate;

Subsemnatul declar urmatoarele:

|| am fost informat ca am dreptul sa primesc informatii prealabile privind continutul tuturor
documentelor contractuale mentionate in prezentul formular aferente produselor/ serviciilor
pe care le-am achizitionat cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de semnarea acestuia si
 SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

doresc sa renunt la acest termen

Banca mi-a pus la dispozitie, am citit, am inteles, sunt de acord si ma oblig sa respect
clauzele urmatoarelor documente: Conditiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile
PERSOANELOR FIZICE si Brosura de taxe si comisioane (Anexa la CGA-PF), cat si Anexa
taxe si comisioane card (dupa caz, pentru produsele si serviciile bancare solicitate) care
sunt disponibile pe suport hartie la sediile bancii, respectiv se pot consulta si pe pagina de
Internet BT.
De asemenea, solicit transmiterea acestor documente, precum si a Notei de informare
generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal
apartinând Clientilor BT si la adresa de e-mail specificata in sectiunea “date de
contact” din acest formular.
 14/09/2022
Nota de informare/declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor
cu caracter personal in scopul contractarii exclusiv online a unor
produse/servicii BT

Banca Transilvania S.A. ("Banca", "BT") iti ofera posibilitatea de a-ti deschide
relatia de afaceri sau de a contracta anumite servicii (ex. internet/mobile banking)
exclusiv online.
Pentru a proceda in acest sens este necesar sa prelucram date cu caracter personal care
iti apartin, astfel cum te informam in cele ce urmeaza:

Inainte de a putea efectua orice operatiune sau de a intra intr-o relatie contractuala cu
BT, este nevoie sa iti verificam identitatea. In unitatile bancii, iti verificam identitatea
cerandu-ti sa ne prezinti actul tau de identitate in original. In mediul online vom face
lucrurile putin diferit, dar am ales o metoda sigura, care ne permite sa te cunoastem si
sa prevenim eventuale tentative de frauda. Aceasta metoda foloseste cele mai noi si mai
sigure tehnologii, prelucrand asa numitele date biometrice. Nu vom utiliza insa aceste
date fara acordul tau explicit. Inainte de a hotari liber daca doresti sa-ti exprimi acest
consimtamant, iata ce presupune utilizarea datelor tale biometrice:

1. va trebui sa incarci copia cartii de identitate (“CI”) sau sa ii faci o fotografie pe

loc, care contine si poza/imaginea ta. Imaginea va fi preluata automat din CI
(necesita acces la camera foto)
2. iti faci apoi un selfie in platforma (necesita acces la camera foto)
3. un instrument de identificare faciala va detecta fata ta in poza din CI si in selfie-
ul realizat, va identifica in cele doua imagini - prin mijloace automate-
caracteristici precum: varsta estimata, emotiile, sexul, atitudinea, zambetul, si
alte repere ale fetei, pe care le va compara si va verifica probabilitatea ca cele
doua fete sa apartina aceleiasi persoane. In urma procesului de comparare
automata, instrumentul de identificare faciala va emite un scor de “incredere”. Cu
cat acest scor este mai mare, cu atat probabilitatea ca fata din cele doua imagini
sa apartina aceleiasi persoane este mai mare.
4. Nu luam decizia de a-ti deschide relatia de afaceri sau de a-ti permite sa
contractezi un serviciu BT exclusiv pe baza acestei prelucrari automate a datelor
tale ci, vei intra intr-un apel audio-video cu un angajat BT, care se va asigura ca
toate informatiile necesare au fost colectate si ca nu exista impedimente pentru
intrarea in relatia contractuala cu tine. Apelul video va fi inregistrat, iar pentru
desfasurarea lui va fi nevoie de acces la camera foto si la microfonul
dispozitivului tau pentru inregistrarea si redarea imaginii si vocii.

Daca esti non-client si vrei sa iti deschizi relatia de afaceri cu BT, in cadrul
apelului video ti se vor solicita/confirma informatii pe care suntem obligati de lege sa le
colectam pentru cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii
terorismului. Datele minime prelucrate in acest scop sunt: numele şi prenumele şi, după
caz, pseudonimul, data şi locul naşterii, codul numeric personal, domiciliul şi, dacă este
cazul, reşedinţa, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, cetăţenia, ocupaţia
 şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, scopul si natura relatiei
de afaceri, copia actului tau de identitate.

Numarul de telefon mobil si adresa de e-mail le vom utiliza si pentru a-ti trimite mesaje
in legatura cu cererea ta de deschidere a relatiei contractuale cu BT.

Pentru a finaliza procesul de contractare exclusiv online a produsului/serviciului BT, va

trebui sa semnezi documentele aferente cu o semnatura electronica pe care ti-o vom
pune la dispozitie prin intermediul partenerului nostru Namirial S.p.A, impreuna cu
care BT va prelucra datele tale necesare pentru emiterea certificatului calificat aferent
semnaturii electronice calificate.

Perioada in care pastram datele prelucrate difera, dupa cum urmeaza:

 daca in orice moment intrerupi procesul online, datele vor fi pastrate timp de 30 de zile,
pentru a-ti permite sa il reiei oricand doresti, dupa care vor fi sterse. Vei primi pe adresa
de e-mail un link pe care poti sa il urmezi pentru a relua procesul.
 Daca cererea ta finalizata de deschidere a relatiei de afaceri va fi respinsa de BT, datele
pe care le-ai furnizat pentru completarea ei, se vor pastra timp de 5 ani de la data cand
banca ti-a refuzat deshiderea acestei cereri online.
 Daca finalizezi procesul de deschidere a relatiei de afaceri online si devii client BT sau,
dupa caz, daca esti deja client BT si contractezi servicii/produse suplimentare, datele
tale vor fi pastrate cel putin 5 ani de la momentul cand iti vei inceta relatia de afaceri cu
banca, asa cum ne obliga legea.

Daca nu doresti ca datele tale sa fie prelucrate astfel cum ti-am adus la cunostinta mai
sus, nu vei putea sa contractezi servicii/produse BT oferite exclusiv online. Te asteptam
insa in orice unitate BT, unde vei putea obtine produse/servicii BT avand aceleasi
functionalitati principale cu cele oferite exclusiv online, fara a fi nevoie sa iti fie
prelucrate date biometrice.

Prezenta notă de informare se completează cu prevederile Notei de informare

generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal
aparținând Clienților BT, pe care iti recomandam sa o consulti. Ea este parte
integranta a Politicii de confidentialitate BT, pe care o regasesti pe site-ul bancii
www.bancatransilvania.ro.
În cadrul acestei note vei regasi inclusiv definiția Clientului BT, precum detalii despre
destinatarii datelor Clientilor BT, despre drepturile de care beneficiezi în legătură cu
prelucrarea datelor tale, despre modalitățile în care poti sa ti le exerciti sau despre cum
poti contacta responsabilul cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT).