Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Microsoft Word - L E G E Cu Privire La Inregistrarea de Stat A Persoanelor Juridice Si A Intreprinzatorilor Individuali NR 220 Din
Microsoft Word - L E G E Cu Privire La Inregistrarea de Stat A Persoanelor Juridice Si A Intreprinzatorilor Individuali NR 220 Din
***
CUPRINS
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Domeniul reglementrii
Articolul 2. Noiunile principale
Articolul 3. Sfera de aplicare a legii
Articolul 4. Taxa pentru nregistrarea de stat i furnizarea informaiei
Articolul 5. Locul i termenele nregistrrii de stat
Articolul 6. Confirmarea nregistrrii de stat
Capitolul II
NREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE
Articolul 7. Documentele necesare pentru nregistrarea de stat
Articolul 8. Modalitatea perfectrii i prezentrii documentelor pentru nregistrarea de stat
Articolul 9. Denumirea persoanei juridice
Articolul 10. Sediul persoanei juridice
Articolul 11. Procedura nregistrrii
Articolul 12. nregistrarea filialelor i reprezentanelor persoanelor juridice
Articolul 13. Refuzul nregistrrii de stat a persoanei juridice
Articolul 14. Decizia de nregistrare
Articolul 15. Dosarele persoanelor juridice, ale filialelor i reprezentanelor acestora
Capitolul III
NREGISTRAREA MODIFICRILOR OPERATE N ACTELE DE
CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE I N DATELE
NSCRISE N REGISTRUL DE STAT
Articolul 16. nregistrarea modificrilor operate n actele de constituire i n datele nscrise n
Registrul de stat
Articolul 17. Documentele necesare pentru nregistrarea modificrilor
Articolul 18. nregistrarea suspendrii sau relurii activitii persoanei juridice
Articolul 19. nregistrarea din oficiu a persoanei juridice pasive
Capitolul IV
NREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE REORGANIZRII
Articolul 20. ntiinarea organului nregistrrii de stat despre nceperea procedurii de reorganizare
Articolul 21. Documentele necesare pentru nregistrarea reorganizrii
Articolul 22. Modul de nregistrare a persoanei juridice supuse reorganizrii
Capitolul V
RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT
Articolul 23. nregistrarea dizolvrii
Articolul 24. Documentele necesare pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat
Articolul 25. Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat
Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice din Registrul de stat
Articolul 27. Documentele necesare pentru radierea filialelor i reprezentanelor din Registrul de stat
Capitolul VI
NREGISTRAREA DE STAT A NTREPRINZTORILOR
INDIVIDUALI
Articolul 28. Procedura nregistrrii de stat a ntreprinztorilor individuali
Articolul 29. Modificarea datelor nscrise n Registrul de stat al ntreprinztorilor individuali
Articolul 30. Refuzul nregistrrii ntreprinztorului individual
Articolul 31. ncetarea calitii de ntreprinztor individual
Capitolul VII
REGISTRUL DE STAT
Articolul 32. Principiile inerii Registrului de stat
Articolul 33. Coninutul Registrului de stat
Articolul 34. Caracterul public i modalitatea de furnizare a informaiei din Registrul de stat i din
actele de constituire
Capitolul VIII
ORGANUL NREGISTRRII DE STAT
Articolul 35. Organul nregistrrii de stat
Articolul 36. Registratorul
Articolul 37. Conlucrarea cu autoritile publice
Articolul 38. Rspunderea
Capitolul IX
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 39. Dispoziii finale i tranzitorii
Capitolul II
NREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE
Articolul 7. Documentele necesare pentru nregistrarea de stat
(1) Pentru nregistrarea de stat a persoanei juridice se depun urmtoarele documente:
a) cererea de nregistrare, conform modelului aprobat de organul nregistrrii de stat;
b) hotrrea de constituire i actele de constituire ale persoanei juridice, n funcie de forma
juridic de organizare, n dou exemplare;
c) documentul ce confirm depunerea de ctre fondatori a aportului n capitalul social al
persoanei juridice n mrimea i n termenul prevzute de legislaie;
d) documentul ce confirm achitarea taxei de nregistrare.
(2) Pentru nregistrarea persoanelor juridice create prin reorganizarea ntreprinderilor de
stat, ntreprinderilor al cror capital social conine o cot-parte a proprietii de stat, uniunilor de
ntreprinderi, asociaiilor, holdingurilor, corporaiilor transnaionale, grupurilor industrialfinanciare, instituiilor financiare, fondurilor nestatale de pensii, organizaiilor de asigurri,
instituiilor de nvmnt, muzeelor, teatrelor, circurilor, organizaiilor concertistice,
organizaiilor din sfera tiinei i inovrii, instituiilor medico-sanitare i balneosanatoriale,
organul nregistrrii de stat va solicita autorizaia (avizul) autoritii respective, stabilite prin
lege.
(3) Autorizaia (avizul) se elibereaz de ctre autoritile publice, de regul, n form
electronic, la cererea organului nregistrrii de stat, n termen de 7 zile lucrtoare de la
depunerea documentelor prevzute la alin.(1) lit.b) i c). Dac autoritatea public nu va rspunde
organului nregistrrii de stat n termenul prevzut n prezentul alineat, autorizaia (avizul) se va
considera acordat n mod tacit.
(4) Pentru nregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiii strine, pe lng
documentele prevzute la alin.(1) i (2), se vor depune:
a) extrasul din registrul naional din ara de origine a investitorului;
b) actele de constituire ale persoanei juridice strine;
c) cazierul judiciar al administratorului persoan fizic strin, eliberat de organul
competent din ara sa de origine i din Republica Moldova.
Articolul 8. Modalitatea perfectrii i prezentrii documentelor pentru nregistrarea de stat
(1) Documentele pentru nregistrarea de stat se perfecteaz n limba de stat i se depun la
organul nregistrrii de stat de ctre fondator sau de ctre reprezentantul acestuia, mputernicit
prin procur autentificat n modul stabilit de lege.
(2) Documentele electronice pot fi transmise organului nregistrrii de stat prin reele
electronice, cu respectarea prevederilor Legii nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la
documentul electronic i semntura digital i ale actelor normative din domeniu ale Guvernului.
(3) Dac, n cazurile stabilite de organul nregistrrii de stat sau la cererea solicitantului,
informaia necesar pentru nregistrare poate fi obinut prin intermediul sistemelor
informaionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicit de la fondator.
(4) Se consider ca dat a depunerii documentelor pentru nregistrarea de stat data primirii
lor de ctre organul nregistrrii de stat.
(5) La primirea cererii i a documentelor pentru nregistrarea de stat, deponentului i se
elibereaz un bon de confirmare a primirii cererii, n care se indic numrul cererii i data
primirii acesteia, denumirea oficiului, lista documentelor depuse, data stabilit pentru eliberarea
actelor. n cazul primirii documentelor prin reeaua electronic, solicitantului i se expediaz prin
reea aceeai confirmare.
(6) Organul nregistrrii de stat nu este n drept s refuze primirea cererii de nregistrare
sau s solicite alte documente dect cele prevzute de lege.
Articolul 9. Denumirea persoanei juridice
(1) Denumirea persoanei juridice trebuie s corespund cerinelor prevzute la art.66 din
Codul civil.
(2) Persoana juridic a crei denumire conine denumirea oficial a statului sau a unei
uniti administrativ-teritoriale se nregistreaz dac utilizarea acesteia a fost permis n modul i
n condiiile stabilite de lege.
(3) Persoana juridic este n drept s utilizeze denumirea sa din momentul nregistrrii de
stat.
(4) n cazul schimbrii denumirii, persoana juridic este obligat, n termen de 30 de zile,
s solicite organului nregistrrii de stat efectuarea nscrierii respective n Registrul de stat.
(5) Organul nregistrrii de stat, la data nregistrrii modificrii cu privire la denumire,
public despre aceasta un aviz pe site-ul su oficial i solicit publicarea, din contul persoanei
juridice, a aceluiai aviz n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sub sanciunea plii de
daune-interese.
Articolul 10. Sediul persoanei juridice
(1) Organul nregistrrii de stat nscrie n Registrul de stat datele cu privire la sediul
persoanei juridice indicate n actele de constituire i nu este n drept s cear alte documente
pentru confirmarea acestor date. Rspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire
la sediu o poart persoana juridic.
(2) n cazul schimbrii sediului, persoana juridic este obligat, n termen de 30 de zile, s
solicite organului nregistrrii de stat efectuarea nscrierii respective n Registrul de stat.
(3) Sediul se consider schimbat i este opozabil terelor persoane din momentul
nregistrrii acestui fapt n Registrul de stat.
(4) Organul nregistrrii de stat, la data nregistrrii modificrilor cu privire la sediu,
public despre aceasta un aviz pe site-ul su oficial i solicit publicarea, din contul persoanei
juridice, a aceluiai aviz n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sub sanciunea plii de
daune-interese.
Articolul 11. Procedura nregistrrii
(1) Registratorul verific legalitatea documentelor depuse pentru nregistrare i, n
termenul stabilit la art.5, adopt decizia de nregistrare sau de a refuza nregistrarea.
(2) Persoanei juridice la nregistrare i se atribuie un numr de identificare de stat (IDNO),
care se indic pe foaia de titlu a actelor de constituire.
(3) Persoana juridic se consider nregistrat la data adoptrii deciziei de nregistrare.
Articolul 12. nregistrarea filialelor i reprezentanelor persoanelor juridice
(1) Filialele i reprezentanele persoanelor juridice se nregistreaz cu condiia indicrii n
actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea i sediul
acestora.
(2) Filialele i reprezentanele persoanelor juridice se nregistreaz fr atribuirea statutului
de persoan juridic. Procedura nregistrrii filialelor i reprezentanelor persoanelor juridice
strine este similar procedurii nregistrrii persoanelor juridice autohtone, cu particularitile
specificate n Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiiile n activitatea de
ntreprinztor.
(3) Pentru nregistrarea filialelor i reprezentanelor se depun urmtoarele documente:
a) cererea de nregistrare, conform modelului aprobat de organul nregistrrii de stat;
b) hotrrea organului competent al persoanei juridice, care va conine date cu privire la
crearea filialei sau reprezentanei, la aprobarea regulamentului acesteia i la desemnarea
administratorului;
c) regulamentul filialei sau reprezentanei, n dou exemplare;
d) avizul Bncii Naionale a Moldovei - pentru filialele i reprezentanele instituiilor
financiare;
(4) Cererile i creanele pot fi naintate nu mai trziu de 6 luni de la data publicrii avizului
prevzut la alin.(3).
(5) n termen de 3 zile lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor i
creanelor de ctre persoanele interesate, dac cereri i creane nu au fost naintate, organul
nregistrrii de stat adopt din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice
inactive i o radiaz. n cazul depunerii cererilor i creanelor, lichidarea i radierea din Registrul
de stat a persoanei juridice inactive se efectueaz n conformitate cu condiiile generale
prevzute de lege, organul nregistrrii de stat nefiind n drept s decid din oficiu radierea din
Registrul de stat a persoanei juridice inactive.
(6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului nregistrrii de
stat informaie despre persoanele juridice care, n decurs de 12 luni de la data nregistrrii, nu au
prezentat drile de seam fiscale prevzute de legislaie i nu au efectuat operaii pe nici un cont
bancar, indicnd existena sau lipsa datoriilor la bugetul public naional, pentru a decide asupra
radierii acestora din Registrul de stat.
(7) Lista fondatorilor crora li se refuz, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.c1), de a
nregistra persoane nou-fondate va fi prezentat Camerei nregistrrii de Stat a Ministerului
Dezvoltrii Informaionale de ctre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, conform unui
regulament aprobat de Guvern.
(8) n baza informaiei prezentat de ctre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre
persoanele juridice crora li s-au aplicat prevederile art.1741 din Codul fiscal, Camera
nregistrrii de Stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.
[Art.26 completat prin Legea nr.145-XVI din 27.06.2008, n vigoare 01.01.2009]
Capitolul VII
REGISTRUL DE STAT
Articolul 32. Principiile inerii Registrului de stat
(1) Registrul de stat se ine n conformitate cu legislaia cu privire la registre, cu prezenta
lege i cu alte acte normative.
(2) inerea Registrului de stat const n nscrierea n acesta a datelor despre persoanele
juridice, inclusiv filialele i reprezentanele acestora, nregistrate, reorganizate i lichidate,
despre modificrile operate n actele de constituire i a altor date despre persoanele juridice,
precum i a datelor privind obinerea i ncetarea calitii de ntreprinztor individual de ctre
persoanele fizice.
(3) Registrul de stat se ine pe suport de hrtie (dosarul de eviden) i pe suport electronic
prin intermediul sistemului informaional automatizat.
(4) Registrul de stat se ine n limba de stat.
(5) Registrul de stat se ine de ctre organul nregistrrii de stat.
Articolul 33. Coninutul Registrului de stat
(1) n Registrul de stat al persoanelor juridice se nscriu urmtoarele date despre persoana
juridic:
a) denumirea complet i prescurtat n limba de stat;
b) forma juridic de organizare;
c) data nregistrrii i numrul de identificare de stat;
d) sediul (adresa potal, telefon, fax, adresa electronic), inclusiv al filialelor i
reprezentanelor;
e) persoan juridic (da, nu);
f) ara de origine a fondatorilor;
g) modalitatea constituirii (creat sau reorganizat) i datele despre succesiunea de drept;
h) obiectul principal de activitate i durata activitii;
i) numele, prenumele, numrul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numrul de
telefon ale fondatorilor (asociailor) i administratorului - persoane fizice, numrul de
identificare de stat, data nregistrrii i sediul (adresa potal, telefon, fax, adresa electronic) ale
fondatorilor (asociailor) - persoane juridice;
j) tipul de proprietate i sursa de finanare;
k) mrimea capitalului social i a cotelor de participare ale fondatorilor (asociailor);
l) date din raportul financiar anual (pentru societile comerciale) - n baza datelor
furnizate de Biroul Naional de Statistic;
m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numrul de telefon i
alte date ale administratorului fiduciar i/sau ale administratorului insolvabilitii desemnai de
instana de judecat, precum i componena nominal a organelor de conducere, supraveghere i
control;
n) data nregistrrii modificrilor operate n actele de constituire, esena modificrilor;
o) date cu privire la nceperea, suspendarea sau ncheierea procedurii de reorganizare, cu
privire la intentarea procesului de insolvabilitate, cu privire la aplicarea procedurii planului sau
cu privire la dizolvare, prevzute de legislaie;
p) date cu privire la suspendarea i reluarea activitii;
q) date despre licenele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de ctre Camera
de Liceniere);
r) modul de ncetare a activitii (prin reorganizare, dizolvare sau radiere din Registrul de
stat n temeiul deciziei din oficiu a organului nregistrrii de stat);
s) date despre lichidator - numele, prenumele, domiciliul, numrul actului de identitate i
numrul de identificare personal;
t) date cu privire la persoanele juridice pasive;
u) numele, prenumele i funcia persoanei care a efectuat nregistrarea.
(2) n Registrul de stat al ntreprinztorilor individuali se nscriu urmtoarele date despre
persoana fizic ntreprinztor individual:
a) numele, prenumele, numrul de identificare personal, domiciliul, telefonul;
b) data nregistrrii i numrul de identificare de stat;
c) obiectul principal de activitate;
d) date despre licenele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de ctre Camera
de Liceniere);
e) data i motivul ncetrii activitii (la cerere, prin hotrrea instanei de judecat, deces i
altele);
f) numele, prenumele i funcia persoanei care a efectuat nregistrarea.
(3) Datele se nscriu n Registrul de stat n baza documentelor depuse pentru nregistrare.
(4) Datele nscrise n Registrul de stat cu privire la telefon (fix, mobil), fax, adres
electronic pot fi completate i din alte surse.
Articolul 34. Caracterul public i modalitatea de furnizare a informaiei din Registrul de
stat i din actele de constituire
(1) Datele din Registrul de stat i din actele de constituire snt publice i accesibile tuturor
n condiiile i n limitele prevzute de legislaia cu privire la accesul la informaie, secretul de
stat, secretul comercial, protecia datelor personale, cu privire la registre, precum i de tratatele
internaionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
(2) Informaia din Registrul de stat i din actele de constituire ale persoanei juridice sau
persoanei fizice ntreprinztor individual se elibereaz la cerere, n urmtoarele forme:
a) extras din Registrul de stat;
b) copii ale actelor de constituire;
c) informaii din actele de constituire;
d) certificat privind constatarea unui fapt.
(3) Termenul eliberrii informaiei din Registrul de stat i din actele de constituire este de 3
zile lucrtoare de la data adresrii solicitantului.
(4) Preul copiilor i extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depi costul
administrativ al acestora.
Capitolul VIII
ORGANUL NREGISTRRII DE STAT
Articolul 35. Organul nregistrrii de stat
(1) nregistrarea de stat a persoanelor juridice i fizice prevzute la art.3 se efectueaz de
ctre Camera nregistrrii de Stat a Ministerului Dezvoltrii Informaionale (denumit n
continuare Camer) prin intermediul oficiilor sale teritoriale.
(2) Camera are statut de ntreprindere de stat.
(3) Principalele atribuii ale Camerei snt:
a) nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali;
b) inerea Registrului de stat;
c) eliberarea extraselor din Registrul de stat;
d) acordarea asistenei juridice i a altor servicii n domeniul nregistrrii de stat
persoanelor juridice i ntreprinztorilor individuali;
e) participarea la elaborarea cadrului legal n domeniul nregistrrii de stat a persoanelor
juridice i a ntreprinztorilor individuali;
f) contribuirea sau participarea la studii, evaluri i lucrri de sintez ce in de nregistrarea
de stat;
g) editarea Buletinului Oficial al Camerei nregistrrii de Stat.
Articolul 36. Registratorul
(1) Registratorul este persoan mputernicit pentru nregistrarea de stat a persoanelor
juridice i ntreprinztorilor individuali. Registratorul activeaz n cadrul oficiului teritorial al
Camerei. n funcia de registrator se numesc persoane liceniate n drept.
(2) Registratorul:
a) examineaz cererile cu privire la nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a
ntreprinztorilor individuali, cu privire la nregistrarea modificrilor operate n actele de
constituire i n datele nscrise n Registrul de stat, cu privire la nregistrarea reorganizrii,
suspendrii sau relurii activitii, precum i cererile de radiere din Registrul de stat;
b) verific identitatea persoanelor fizice - a administratorului i fondatorilor persoanei
juridice, precum i a ntreprinztorului individual, n conformitate cu baza de date a Registrului
de stat al populaiei;
Articolul 39.
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 6 luni de la data publicrii.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, se abrog Legea nr.1265-XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la nregistrarea de stat a ntreprinderilor i organizaiilor.
(3) ntreprinderile individuale nregistrate pn la intrarea n vigoare a prezentei legi vor fi
considerate ntreprinztori individuali i nu vor fi supuse renregistrrii.
(4) nregistrarea de stat, n calitate de ntreprinztor individual, a persoanelor fizice care iau ncetat activitatea n baza patentei de ntreprinztor din cauza expirrii termenelor stabilite la
art.18 alin.(2) din Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de ntreprinztor i n
anexa la ea se efectueaz gratuit.
(5) Condiia privitoare la termen, prevzut la art.26 alin.(1), se aplic i n cazul n care
acesta a expirat pn la intrarea n vigoare sau n decursul unui an de la intrarea n vigoare a
prezentei legi.
(6) Guvernul, n termen de 3 luni:
Marian LUPU
&
__________
Legile Republicii Moldova
220/19.10.2007 Lege privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali //Monitorul