Judecătoria Chişinău sediu Rîșcani

(instanța specializata în contencios administrativ)

Reclamanți: PP “Casa Noastră – Moldova”

IDNO 1010620006712
Reprezentat de către: presedintele Petrenco Grigore
Tel 0 79 024219
Fundatia pentru apararea drepturilor omului
“Freedom Moldova”
IDNO 1017620002023
Reprezentat de către președintele Roșco Alexandr
Tel 0 79 839340
Adresa unica pentru corespondența/înștiințarea
reprezentanților: MD-2038, mun. Chişinău, bd. Decebal,
76, of. 503.

Pîrît: Autoritatea Națională de Integritate

Sediu: MD-2068, mun. Chişinău, str. A.Russo, 1.
Tel./fax (373 22) 820 601, e-mail info@ani.md
www.cni.md

Intervenient accesoriu: Comisia Electorală Centrală

Sediu: MD- 2012, mun. Chișinău, str.
V.Alecsandri, 119
Tel./fax (373 22) 234 047, e-mail info@cec.md
www.cec.md

CERERE
de chemare în judecată.
(privind anularea actelor – certificat de integritate nr. 04/275 din 12.12.18,
certificat de integritate nr 04/846 din 26.12.18).

Prin prezenta, noi subsemnații, solicităm:

1. Admiterea cererii.
2. Anularea actului administrativ – certificatului de integritate nr. 04/275 din 12.12.18 ca
ilegal și neîntemeiat.
3. Anularea actului administrativ – certificatului de integritate nr. 04/846 din 26.12.18 ca
ilegal și neîntemeiat.

În fapt, la data de 12.12.18 Autoritatea Naţională de Integritate acționînd în baza

prevederilor Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017 a eliberat două acte administrative –
certificate de integritate
- certificat de integritate nr. 04/275 din 12.12.18 pe numele lui Plahotniuc Vladimir
- certificate de integritate nr. 04/846 din 26.12.18 pe numele lui Șor Ilan.
1
 În baza acestor certificate Comisia Electorală Centrală l-a înregistrat pe Plahotniuc
Vladimir și Șor Ilan în calitate de candidați electorali la alegerile parlamentare din 24 februarie
2019 (circumscripția naționala).
Astfel, prin actul emis de Autoritatea Naționala de Integritate a fost constatată integritatea
ambilor candidați și confirmată posibilitatea lor de a candida pentru ocuparea funcției publice –
deputat în Parlament.
Considerăm actul sus-menționat ilegal în fond, fapt ce generează nulitatea lui.
În conformitate cu art. 3 al Legii integrității integritate politică – capacitate a
concurenţilor electorali, persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali şi a persoanelor
care deţin o funcţie electivă sau o funcţie exclusiv politică de a-și desfășura activitățile în mod
etic, liber de manifestări de corupţie, cu respectarea interesului public, supremaţiei
Constituţiei Republicii Moldova şi a legii;
Conform art. 311 al Legii integrității, la solicitarea conducătorilor entităților publice, în
cazul procedurilor de angajare prin concurs, sau a persoanelor fizice care intenționează să
candideze pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile, Autoritatea Naţională de Integritate
eliberează certificate de integritate.
Astfel, certificatul de integritate poate fi eliberat numai unui candidat care prin activitatea
sa a demonstrat integritatea politica, a îndeplinit funcțiile publice ocupate anterior în mod
ireproșabil, nu a încălcat Constituția și legislația Republicii Moldova.
Or, Curtea Constituțională în Hotărîrea din 22.04.2013 a stabilit că
- „orice mandat politic trebuie să se bazeze pe standarde ridicate în materie de
integritate”.
- “numirea/menţinerea în funcţii de conducere a unor persoane asupra cărora
planează dubii privind integritatea implică o lipsă de respect faţă de statul de drept”.
- “asemenea situaţii în care persoane înlăturate de la actul de guvernare pentru motive de
corupţie ar fi numite din nou în funcţiile de conducere supreme în stat (la intervale
scurte de timp, fără a fi demonstrată netemeinicia acuzaţiilor care au determinat
demiterea) sunt nu doar reprobabile, ci chiar inadmisibile”.
La caz, ambii candidați electorali au ocupat anterior funcțiile publice: deputat în Parlament,
prim-vice-președinte al Parlamentului RM (V.Plahotniuc), președintele Consiliului Administrativ
al “Băncii de Economii” SA (I.Șor). Și ambii au fost înlăturati din funcțiile ocupate pentru
motive de corupție, încălcarea Constituției și a legilor RM.

2
 Astfel, V.Plahotniuc a fost menționat în Hotărîrea Parlamentului nr. 5 din 13.02.2013 “cu
privire la acordarea votului de neîncredere prim-vice-președintelui Parlamentului” (publicat în
Monitorul Oficial nr din 22.02.13)1.
În nota informativă care a stat la baza Hotărîrii adoptate se menționează că “în perioada de
la numire în funcție și pînă la moment dlui Plahotniuc i-au fost aduse numeroase acuzații cu
privire la dubla identitate, implicarea acestuia în atacurile de tip raider dar și în alte acitivtăți care
vin să prejudicieze imaginea Parlamentului și a Republicii Moldova în general…
…integritatea și reputația dlui Plahotniuc a fost compromisa prin acuzațiile aduse de
instituțiile naționale și internaționale, de opinia publică“
În Hotărîrea CC din 22.04.2013, într-un alt caz Curtea a stabilit prezumţia că
- “Parlamentul, adoptând Moţiunea de cenzură, a acţionat cu un înalt grad de
responsabilitate, caracteristic organului reprezentativ suprem al poporului”
- „este inadmisibil ca o hotărâre a Parlamentului prin care s-a exprimat votul de
neîncredere… să fie desconsiderată şi ignorată, cel puţin atât timp cât nu s-a adus proba
contrarie şi nu s-a dovedit netemeinicia suspiciunilor”.
Astfel, informația conținută în Hotărîrea Parlamentului nr 5 din 13.02.2013 (vot de
neîncredere acordat de către Parlament prim-vice-președintelui Parlamentului V.Plahotniuc) este
prezumată ca una veridică și importantă și nu poate fi ignorata de către ANI în procesul de
apreciere a integrității politice a candidatului electoral V.Plahotniuc.
Ținînd cont de această informație putem constata ca prin eliberarea certificatului pentru V.
Plahotniuc ANI a adoptat un act administrativ ilegal care contrazice prevederilor legale și este
pasibil anulării în baza art. 26 al. (1) al, a) al Legii contenciosului administrativ.

Situatia cu eliberarea certificatului de integritate pentru candidatul Ilan Șor este nu mai
putin gravă. Ilan Sor este principalul actor și inculpat în asa numitul dosar al “furtului secolului”
/“furtul miliardului” (frauda bancară de aproximativ 1 mlrd de USD din 2014 din sistemul
financiar-bancar al Republicii Moldova). Conform sentinței Judecătoriei Chișinău din 21.06.17
Ilan Șor a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.196 alin.(4) din
Codul penal, art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, și pentru concurs de infracţiuni, prin cumul
parțial al pedepselor i s-a aplicat o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 7
(șapte) ani și 6 (șase) luni.
Mai mult ca atît, prin hotărîrea definitivă a Băncii Naționale a Moldovei I.Șor a fost
sancționat cu amenda în mărime de 100 000 lei, pentru încălcarea Legii instituțiilor financiare
(Hotărîrea CE al BNM nr. 29 din 02.02.2017). S-a constatat irevocabil că fiind administratorul
1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346743&lang=1
3
Băncii în anul 2014 I.Șor a acordat credite cu încălcarea actelor normative și s-a angajat în
operațiuni de credit excesiv de riscante, nu a reflectat operațiunile de transferare a mijloacelor
bănești în evidența contabila a Băncii etc.
Mai mult ca atît, prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 26.10.18 Ilan Șor a
fost recunoscut vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 48 al (1) Cod
Contravențional al RM – “utilizarea fondurilor venite din străinătate în cadrul companiei
electorale”. (trebuie de subliniat că conform prevederilor art. 7 al Legii integrității, integritatea
politică se cultivă în primul rind prin asigurarea transparenţei finanţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale!).
Numele lui Ilan Șor este legată cu furturi și corupție în mai multe dosare penale finalizate
(dosarul fostului prim-ministru V.Filat recunoscut vinovat în coruperea pasivă prin hotărîrea
judecătorească irevocabilă), în actele interne ale Parlamentului RM (raportul Comisiei de
anchetă privind elucidarea situaţiei de pe piaţa financiară şi valutară a Republicii Moldova,
măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu
valutele internaţionale şi privind situaţia de la „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială”
SA şi BC „Unibank” SA), precum și în acte internaționale (Rezoluția Parlamentului European
din 14.11.2018, primul și al doilea “Raport Kroll” etc.)
- “Politicianul [V.Filat] a fost reținut pe 15 octombrie 2015, în urma unui autodenunţ al
omului de afaceri Ilan Şor, în care spunea că, pe parcursul mai multor ani, i-ar fi
oferit lui Filat mită în valoare de 250 de milioane USD”2.
- “acuzaţiile care sunt formulate în denunţul lui XXXXXX (Ilan Șor – n.r.) şi care au
constituit temei de pornire a urmăririi penale în privinţa lui Filat Vladimir, vizează în
mod direct sustragerile în proporţii deosebit de mari din sistemul bancar al Republicii
Moldova” (Decizia Colegiului Penal Curții supreme de Justiție din 22.02.17 3
- “situația financiara precara constatată la “Banca de Economii” SA “Banca Sociala” SA
este efectul acțiunilor defectuoase iresponsabile și lipsite uneori de sens economic ale
fostelor conduceri ale băncilor în cauza care au manifestat carențe evidente în materie
de profesionalism și integritate” (raportul Comisiei parlamentare de ancheta4)
- “Parlamentul European subliniază ca instanțele …să examineze cu promtitudine
cazurile pendinte sau anchetele în curs în special cazul lui Ihlan Șor” (Rezoluția
Parlamentului European din 14.11.18)5

2
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-cum-a-argumentat-csj-decizia-in-dosarul-filat-180-de-pagini-motivate
3
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8400
4
http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=mXG3ZvxIGJs%3D&tabid=109&language=ro-RO
4
 Din toate aceste documente (inclusiv, din autodenuntul lui Ilan Șor!) reiese cert că în
cazul lui Ilan Șor se constată cu certitudine lipsa totală de integritate instituţională, profesională
și politică care cnform Legii sunt necesare candidatului electoral.
Prin eliberarea certificatului de integritate lui V.Plahotniuc si lui I. Sor Autoritatea
Națională de Integritate a mai încălcat grav una din functiile sale – de identificare şi înlăturare a
riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice. În plus, a încălcat drepturile altor candidați
electorali care sunt puși în condiții nefavorabile sau mai puțin favorabile în comparație cu acești
doi candidați electorali, și sunt prejudiciați grav prin lipsa de transparența și egalitate în procesul
electoral al carui parte este si eliberarea certificatelor de integritate.
Consider acţiunile ANI drept ilegale şi solicit anularea actelor menționate din motivele
expuse mai sus,
În drept, îmi întemeiez cererea pe prevederile art. 53 al Constituţiei, art. 1, 3, 5, 17 ale
Legii contenciosului administrativ.

Anexa:
1. .

Petrenco Grigore,
Președintele PP „Casa Noastră – Moldova”

Roșco Alexandr
Președintele Fundatiei „Freedom Moldova”.

5
http://protv.md/stiri/actualitate/parlamentul-european-a-adoptat-rezolutia-critica-la-adresa-republicii---
2401121.html
5