Opinie privind verificarea integrității funcționarilor publici care dețin funcții de conducere

OPINIE
privind verificarea integrității persoanelor cu funcții de demnitate publică care dețin
funcții de conducere în cadrul autorităților publice autonome

EXPEDIATĂ PRIN E-MAIL ȘI PLASATĂ PE SITE-UL WWW.IPRE.MD

Data: 12 august 2021
Adresată: Parlamentul Republicii Moldova, Email: info@parlament.md,
Ministerului Justiției, Email: secretariat@justice.gov.md,
Autoritatea Națională de Integritate, Email: info@ani.md
Serviciul de Informație și Securitate, Email: sis@sis.md

Prezentată de: Iulian Rusu, Director Executiv adjunct, IPRE. Email: iulian.rusu@ipre.md
Elaborată de: Iulian Rusu, Director Executiv adjunct, IPRE, Email: iulian.rusu@ipre.md
Ecaterina Popșoi, expert juridic. Email: ecaterina.popsoi@ipre.md

Prezenta opinie se expune cu privire la modul de verificare a integrității și intereselor

candidaților pentru funcții publice, care sunt desemnați de către Parlament. În mod special
este analizat mecanismul de verificare a declarațiilor de avere și interese prin prisma Legii
nr. 133/2016 dar și a verificării candidaților în baza prevederilor Legii nr. 271/2008.
Concluzia noastră este că procesul de verificare al candidaților la funcții de conducere în
autorități publice autonome, care sunt numiți în funcție de Parlament poate fi îmbunătățit
prin: (1) verificarea ex-ante a candidaților desemnați de Parlament prin concurs sau
numire, (2) extinderea cercului de persoane apropiate ale candidaților care sunt verificate
la capitolul avere și interese, (3) utilizarea datelor indirecte care ar putea conduce la
concluzii că sunt proprietăți și averi nedeclarate, care se află în afara țării și (4) conlucrarea
activă cu autorități din alte state pentru a asigura plenitudinea verificărilor de avere și
interese.
Recomandăm modificarea Legilor care reglementează activitatea autorităților publice
autonome, menționate în prezenta opinie, cu includerea obligației de depunere a
declarației de avere la etapa de preselecție sau concurs, precum și verificarea înainte de
numirea în funcție a candidaților preselectați pentru funcții de conducere a declarațiilor de
avere de către ANI. Adițional, recomandăm preluarea atât a informațiilor oferite prin
controlul ANI și cel al SIS în temeiul Legilor 133/2016 și 271/2008 pentru a complementa
informațiile cu privire la candidați.

1
Opinie privind verificarea integrității funcționarilor publici care dețin funcții de conducere

Context
Autoritățile publice autonome, conducătorii cărora sunt desemnați de Parlament, dețin
funcții de demnitate publică și sunt supuși rigorilor de declarare a averii și intereselor în
baza Legii nr. 133/2016 dar și a celor stabilite de Legea nr. 271/2008.
Integritatea este un element esențial al candidaților pentru funcțiile publice de conducere
ale autorităților publice autonome. În acest context, verificarea candidaților la funcții de
conducere are loc în prezent în temeiul Legii nr. 271/2008. Controlul averii și intereselor
are loc după numirea în funcție și baza unui mecanism de distribuție aleatorie a
declarațiilor de avere și interese în cadrul ANI.
Constatăm că modul în care are loc verificarea averii și intereselor dar și a profilului
candidaților la funcții publice de conducere poate fi consolidat, iar ciclul actual electoral
oferă o oportunitate bună pentru a revedea mecanismele actuale de verificare a
candidaților pentru funcții publice de conducere, care sunt numiți de Parlament prin legile
speciale.
În acest sens, prin prezenta opinie ne propunem să analizăm modul în care sunt numiți în
funcție conducătorii și membrii organelor de conducere din următoarele autorități: Consiliul
Concurenței, Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei, Consiliul
Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală, Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică, Curtea de Conturi, Centrul pentru Protecția Datelor cu caracter personal,
Agenția Națională pentru soluționarea contestațiilor, Centrul Național Anticorupție și
Avocatul Poporului.
De asemenea, ne propunem să venim cu unele sugestii de îmbunătățire a cadrului actual
de verificare a candidaților pentru funcții publice, inclusiv cu privire la informația adițională
ce poate fi utilizată pentru a confirma veridicitatea datelor prezentate de către candidați.

1.1.Autoritățile publice autonome

La momentul actual în Republica Moldova sunt următoarele autorități publice autonome,
conducerea cărora este deținută de persoane cu funcții de demnitate publică și care sunt
numite în funcție de Parlament:
1. Consiliul Concurenței, activitatea căruia este reglementată de Legea concurenței
nr. 183/2012
2. Comisia Națională a Pieței financiare, activitatea căreia este reglementată de Legea
nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare
3. Banca Națională a Moldovei, activitatea căreia este reglementată de Legea nr.
548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
4. Consiliul Audiovizualului, activitatea căruia este reglementată de Codul serviciilor
media audiovizuale al Republicii Moldova (Legea nr. 174/2018)
5. Comisia Electorală Centrală, activitatea căreia este reglementată de Codul Electoral
(Lege nr. 1381/1997)
6. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, activitatea căreia este
reglementată de Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică
7. Curtea de Conturi, activitatea căreia este reglementată de Legea nr. 260/2017
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova

2
Opinie privind verificarea integrității funcționarilor publici care dețin funcții de conducere

8. Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, activitatea căreia este

reglementată de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
9. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, activitatea căreia este
reglementată de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
10. Centrul Național Anticorupție, activitatea căruia este reglementată de Legea nr.
1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție
11. Avocatul Poporului, activitatea căruia este reglementată de Legea nr. 52/2014 cu
privire la Avocatul Poporului (Ombudsman)

1.2. Controlul integrității conducătorilor autorităților publice autonome

În baza articolului 3 al Legii nr. 133/2016, conducătorii autorităților publice autonome
menționate supra, sunt subiecți ai declarării averii și intereselor, întrucât întrunesc calitatea
de persoană cu funcție de demnitate publică, după cum este prevăzut în Legea nr.
199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
În baza articolului 6 alin. (2) din Legea nr. 133/2016, subiecții declarării, inclusiv
conducătorii autorităților publice menționate supra, urmează să depună declarația de avere
și interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcție.
Adițional, în baza articolului 5 și 6 din Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și
candidaților la funcții publice, conducătorii autorităților publice menționate supra sunt
supuși verificării de către Serviciul de Informație și Securitate. Verificarea titularilor are loc
înainte de numirea în funcție și poate dura până la 30 zile. Obiectul verificării titularilor este
formulat la general, organul de verificare fiind liber să colecteze date pe care le consideră
pertinente cu privire la candidat.
Spre deosebire de verificarea declarației de avere și interese, depusă de subiecții
declarării, în cazul verificării titularilor obiectul verificării stabilește criterii diferite de
evaluare a integrității prin prisma averii deținute. Astfel, modul de prezentare a informației
în declarația de avere și interese și cea din chestionarul prevăzut în anexa la Legea nr.
271/2008 sunt diferite.
Adițional, în contextul în care se propun modificări la Legea nr. 133/2016 ce țin de
declararea cheltuielilor de către subiecții declarării dar și extinderea cercului de persoane
apropiate verificate, aceste informații nu sunt solicitate în cazul verificării titularilor.
Aceste două exerciții de verificare sunt întreprinse de două autorități diferite, dar și în
perioade diferite. În cazul verificării titularilor și candidaților la funcții publice, controlul are
loc înainte de numirea în funcție. În cazul declarațiilor de avere și interese, acestea sunt
verificare aleatoriu după depunerea acestora la ANI și în limitele capacităților pe care le
deține ANI.

2.1. Limitele controlul averii de către ANI și SIS

Atât în cazul verificării declarațiilor de avere și interese personale, cât și în cazul verificării
titularilor și candidaților la funcții publice, există o serie de breșe în procesul de verificare.
Astfel, cercul de persoane supuse verificării averii este limitat la soț/soție, copii și părinți,
inclusiv ai soțului/soției.

3
Opinie privind verificarea integrității funcționarilor publici care dețin funcții de conducere

De asemenea, atât ANI cât și SIS sunt limitate în accesul la informații cu privire la avere și
active financiare la teritoriul Republicii Moldova. Date indirecte, care ar conduce la
existența unor active în afara Republicii Moldova ar putea totuși fi utilizate pentru a stabili
proveniența acestor bunuri, dar și respectarea legii, inclusiv a prevederilor legislației
fiscale.

2.2. Date adiționale care ar putea fi utilizate

Atât Legea nr. 133/2016 cât și Legea nr. 271/2008 urmează să prevadă referințe la
informații și sisteme informaționale care sunt deținute de către alte autorități administrative
și instituții publice.
Adițional, surse de date care ar oferi indirect indicii asupra deținerii unor active nedeclarate
sau suspectate de a fi obținute ilegal, sunt date cu privire la circulația persoanelor supuse
verificării prin prisma Legii nr. 133/2016 și nr. 271/2008.
Analiza minuțioasă a modului de utilizare a fondurilor financiare, inclusiv achitarea pentru
servicii și bunuri în afara țării prin intermediul cardurilor bancare, analiza costurilor pe
durata șederii în afara țării, raportată la un nivel mediu admis pentru ședere în aceste state,
colectarea de informații adiționale prin intermediul cooperării cu autorități din alte state ar
putea semnificativ completa spectrul de date și ar crește eficiența verificărilor operate.

2.3. Controlul ex-ante al declarațiilor de avere

Pentru a consolida eficiența aplicării Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor
conducătorilor autorităților publice menționate supra ar urma să aibă loc înainte de numirea
în funcție. Această verificare este esențială pentru a depista la etapa anterioară numirii în
funcție a persoanelor cu funcții de demnitate publică a potențialelor cazuri de lipsă de
integritate.
Controlul ex-ante ar urma să fie legat de procesul de numire în funcție cu stabilirea unui
termen redus pentru ANI pentru a efectua controlul declarației de avere și interese,
exceptând etapa preliminară de verificare a aparenței depunerii în termen și complete a
declarației.
Importanța prerogativei de putere publică care este oferită autorităților publice menționate
supra cere un nivel de verificare și atenție la detalii mai mare decât în cazul verificării
aleatorii a altor categorii de persoane cu funcții de demnitate publică.
În cazul conducătorilor de autorități publice care sunt numite în bază de concurs,
verificarea declarației de avere ar urma să aibă loc doar față de candidatul desemnat
câștigător pentru a evita sarcina mare de lucru pentru ANI.

Concluzii:
Mecanismul actual de verificare a integrității persoanelor care sunt numite în funcții de
conducere de către Parlament nu presupune un control ex-ante al declarațiilor de avere și
interese. Verificarea candidaților pentru funcții publice efectuat de SIS, deși conține unele
elemente similare, este mult mai larg și nu se concentrează în exclusivitate pe aspectele
de avere și interese.

4
Opinie privind verificarea integrității funcționarilor publici care dețin funcții de conducere

ANI și SIS au acces la instrumente care pot oferi o verificare mult mai amplă a integrității
și a corespunderii candidaților pentru funcții publice cu cerințele impuse de lege.
Datele indisponibile ce țin de averea deținută în afara țării pot fi compensate prin preluarea
de date indirecte precum deplasările în afara țării și cheltuielile efectuate pe durata șederii.

Recomandări:
 Modificarea actelor care reglementează activitatea autorităților publice autonome
analizate în prezenta opinie, cu includerea obligației de prezentare la etapa
anterioară numirii în funcție a declarației de avere și interese, dar și includerea
prevederilor care ar stabili verificarea de către ANI înainte de numire în funcție a
declarațiilor de avere și interese ale candidaților preselectați pentru desemnare;
 Efectuarea de către ANI a verificării ex-ante a declarațiilor de avere și interese
personale de către candidații pentru funcții de conducere în autoritățile publice, care
sunt numiți în funcție de Parlament;
 Verificarea ex-ante a declarațiilor de avere și interese ar urma să fie operată doar
față de candidatul desemnat sau selectat prin concurs pentru a evita volumul mare
de lucru;
 Preluarea datelor cu privire la verificarea averii și intereselor atât de la ANI cât și de
la SIS în temeiul Legilor nr. 133/2016 și 271/2008 pentru a oferi o imagine amplă a
candidatului și corespunderii cerințelor stabilite de lege, inclusiv reputație
ireproșabilă și respectarea regimului de declarare a averii și intereselor;
 Extinderea în contextul modificărilor propuse la Legea nr. 133/2016 a cercului de
persoane apropriate averea și interesele cărora vor fi de asemenea verificate de
ANI în cazul candidaților la funcții de conducere în autoritățile publice, conducerea
cărora este aprobată de Parlament.

5
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost înființat în martie 2015 în calitate de centru de
analiză și cercetare (eng.: think-tank) independent, non-profit și apolitic. Misiunea IPRE este de a accelera
integrarea europeană a Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației
participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.
IPRE este membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic
(www.eap-csf.eu), co-inițiator al Forumului Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP
Think-Tank Forum) lansat în anul 2017 la Chișinău.

Adresa: Str. București 90, of. 20

Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: + 373 22 788 989
E-mail: info@ipre.md
Web: www.ipre.md

Această opinie a fost elaborată în cadrul proiectului IPRE „Sporirea rezilienței față de
cleptocrația sistemică din Republica Moldova”, susținut financiar de Fundația Soros
Moldova. Conținutul publicației reprezintă opinia experților IPRE responsabili de
elaborarea acesteia și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.