Rechizitoriu Bunea Stanciu Nicolae

ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE
DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
SECIA DE COMBATERE A INFRACIUNILOR

CONEXE INFRACIUNILOR DE CORUPIE
Nr. 107/P/2010
n temeiul art.222 alin.1 din Teza I a
OUG nr.43/2002 cu referire la art.264
alin.3 C.p.p., verificat sub aspectul
legalitii i temeiniciei
PROCUROR EF SECIE
DORU FLORIN ULU
RECHIZITORIU
10 ianuarie 2012
PAUL SILVIU DUMITRIU - procuror n cadrul Seciei de combatere a

infraciunilor conexe infraciunilor de corupie din Direcia Naionala Anticorupie,
Examinnd materialul de urmrire penal din dosarul cu numrul de mai sus
privind pe nvinuiii:
1) - GHEORGHE BUNEA STANCU, cercetat n stare de libertate sub aspectul
svririi infraciunii prev. de art.13 din Legea nr.78/2000;
Strada tirbei Vod, nr.79-81, sector 1, Bucureti, tel.: 021-312.14.97, fax: 021-313.01.59
e-mail: anticoruptie@pna.ro
2) - TEODORESCU GHEORGHE, cercetat n stare de libertate sub aspectul

svririi infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p.
cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (3 acte materiale),
3) - BRAC VIOREL, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi
infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p. cu aplic.
art.41 alin.2 C.p. (2 acte materiale),
4) - NICULAE IOAN, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi
infraciunii de complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.26
C.p. rap. la art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (2 acte materiale).
EXPUN URMTOARELE :
1. ASPECTE
PRELIMINARE
1.1. FORMAREA DOSARULUI NR.107/P/2010
La data de 01.04.2010, D.N.A. - Secia de combatere a infraciunilor conexe

infraciunilor de corupie, s-a sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de corupie n
care ar fi implicai nali demnitari ai statului, funcionari i oameni de afaceri.
Astfel, potrivit datelor semnalate DNA i avute n vedere la sesizarea din
oficiu, pe fondul interesului su de a controla i de a se folosi, n beneficiul propriu, de
operatorii naionali n domeniul gazifer, numitul IOAN NICULAE patronul grupului
de firme INTERAGRO a oferit sume de bani, n timpul perioadei electorale din
toamna anului 2009, care a precedat alegerilor pentru funcia de preedinte al
Romniei, pentru a susine campania Partidului Social Democrat i pe candidatul
acestuia Mircea Geoan, scopul vizat de cel n cauz fiind acela de a se asigura c,
ulterior, n cazul ctigrii alegerilor de ctre respectivul candidat, la conducerea
2
Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, precum i la nivelul celor

dou societi naionale ce aveau ca obiect gestionarea i distribuirea gazului natural
(S.N.T.G.N. TRANSGAZ i SNGN ROMGAZ SA), vor fi desemnate persoane care s i
susin interesele.
Astfel, potrivit datelor semnalate, la data de 05.11.2009, numitul Ioan
Niculae s-a ntlnit cu numitul GHEORGHE BUNEA STANCIU, preedintele
organizaiei judeene Brila a Partidului Social Democrat i preedintele Consiliului
Judeean Brila, iar n cursul discuiei dintre cei doi, Ioan Niculae i-a reafirmat fa de
interlocutor disponibilitatea de a oferi suma de 1.000.000 Euro pentru susinerea
Partidului Social Democrat i a candidatului acestuia.
n acest context, Ioan Niculae a menionat c a formulat aceeai ofert, n
zilele precedente, ctre parlamentarul Viorel Hrebenciuc, membru al aceleiai formaiuni
politice, dup ce refuzase s discute problema cu numitul Ionu Costea, preedinte al
EXIMBANK SA Bucureti i fratele soiei lui Mircea Geoan.
De asemenea, Ioan Niculae a afirmat c, din respectiva sum, a pltit deja
aprox. 7 miliarde (ROL / 700.000 RON), n cursul zilelor anterioare.
Mai mult, miznd pe relaionarea interlocutorului cu Mircea Geoan, Ioan
Niculae a insistat ca Gheorghe Bunea Stancu s l informeze pe respectivul candidat
asupra ofertei sale, cu meniunea ca demersul s rmn confidenial, situaie cu care
Gheorghe Bunea Stancu i-a dat acordul.
n ceea ce privete modalitatea efectiv de plat, Ioan Niculae a menionat
c respectiva sum va fi furnizat indirect, prin achitarea unor facturi/debite ale
respectivei entiti politice, puse la dispoziie, conform afirmaiilor omului de afaceri,
de ctre Viorel Hrebenciuc, inclusiv dintre cele rezultate n urma unor sondaje de
opinie efectuate de ctre institutul INSOMAR.
Indicii c o astfel de plat s-a i efectuat, rezultau din mprejurarea c la
data de 10.11.2009, Ioan Niculae a primit prin fax, expediat de la SC INTERAGRO SRL
Zimnicea, o situaie a plilor realizate de entiti ale grupului INTERAGRO, n care
figureaz i meniunea Pli: INSOMAR 641.730 RON.
3
Revenind la ntlnirea din data de 05.11-2009, Gheorghe Bunea Stancu l-a

chestionat pe Ioan Niculae asupra doleanelor pe care le are n schimbul acestui
sprijin, acesta solicitnd n mod expres ca la conducerea Ministerului Economiei,
Comerului i Mediului de Afaceri, a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. i a S.N.G.N.
ROMGAZ S.A. s fie desemnate anumite persoane pe care le-ar putea controla
(avansnd chiar cteva nume, att din categoria celor pe care i agreeaz, dnd ca
exemplu pe parlamentarul IULIAN IANCU, ct i din categoria celor pe care nu i-ar dori
n aceast poziie, spre exemplu, fostul ministru al finanelor publice din perioada 2001
2004, MIHAI CLAUDIU TNSESCU, preciznd totodat c trebuie rai muli de
acolo. Dai afar. C dac nu dai afar, nu se poate.
1.2.
FINANAREA PARTIDELOR POLITICE
Partidele politice sunt un element important al sistemului democratic.

Consolidarea sistemului democratic este condiionat de evoluia partidelor politice.
Partidele politice sunt definite prin prisma funciilor pe care le au ntr-un sistem politic.
Potrivit docrinei, partidele politice ndeplinesc cinci funcii importante ntrun sistem politic: funcia de integrare i mobilizare a cetenilor; funcia de articulare i
agregare a intereselor; funcia de elaborare de politici publice; funcia de recrutare a
personalului politic i funcia de reprezentare a cetenilor n structurile parlamentare
sau guvernamentale .
Deoarece partidele politice reprezint un element esenial al sistemului
democratic, i controlul finanrii partidelor politice este un imperativ pentru un
sistem democratic.
Sumele de bani reprezentnd sursele financiare, ofer partidelor politice
acces la instrumentele democraiei, ajut partidele n procesul de promovare, n derularea
activitilor curente, n selectarea i recrutarea candidailor, n mobilizarea simpatizanilor
4
i a electoratului, n general. Din aceast perspectiv, finanarea politic i pune

amprenta asupra tuturor aspectelor sistemului democratic.
ntr-un sistem democratic, indiferent de doctrina unui partid politic,
toate partidele sunt n competiie pentru obinerea de surse de finanare, acestea
putnd fi: - sursele provenite din partea statului, - sursele provenite din partea
membrilor de partid i - sursele provenite din finanrile private. Termenul de
finanare politic este cel care cuprinde aceste trei modaliti de finanare.
n prezent, n legislaia romneasc n domeniu, este aplicabil Legea
nr.334/2006 privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale.
nc din primul articol al acestei legi sunt enumerate principiile ce stau
la baza sistemului de finanare a partidelor politice:
- asigurarea egalitii de anse n competiia politic i a transparenei n
finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale
- Finanarea public sau privat nu poate urmri limitarea independenei
partidelor politice;
- Finanarea activitii partidelor politice se realizeaz numai n condiiile legii.
n amintita lege, n art.3, sunt expres i limitativ, prevzute sursele de
finanare a activitii partidelor politice din Romnia:
a) cotizaii ale membrilor de partid;
b) donaii, legate i alte liberaliti;
c) venituri provenite din activiti proprii, conform art. 12;
d) subvenii de la bugetul de stat.
Dup cum se poate observa, una dintre principalele surse de finanare a

partidelor politice sunt donaiile ns, tocmai pentru a asigura respectarea primului
principiu enumerat anterior - egalitatea de anse n competiia politic i transparena
n finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale, Legea
finanrii partidelor politice, prevede expres limitele n care pot fi fcute aceste
donaii.
5
Astfel, n art.5 alin.3-41 din Legea nr.334/2006 se prevede expres c:

(3) Donaiile primite de la o persoan fizic ntr-un an pot fi de pn la
200 de salarii de baz minime brute pe ar, la valoarea existent la data de 1 ianuarie
a anului respectiv.
(3/1) n anul fiscal n care au loc mai multe scrutine, donaiile primite de la o
persoan fizic pot fi de pn la 400 de salarii de baz minime brute pe ar, la
valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electoral
sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziiilor alin. (2).
(4) Donaiile primite de la o persoan juridic ntr-un an pot fi de pn la
500 de salarii de baz minime brute pe ar, la valoarea existent la data de 1 ianuarie
a anului respectiv.
(4/1) n anul fiscal n care au loc mai multe scrutine, donaiile primite de la o
persoan juridic ntr-un an pot fi de pn la 1.000 de salarii de baz minime brute pe
ar, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie
electoral sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziiilor alin. (2).
Revenind la situaia de fapt aa cum a fost avut n vedere prin actul de

sesizare din oficiu, trebuie precizat c activitatea de ocultare a adevratei surse de
provenin a sumelor de bani i care se constituie n activitatea infracional a persoanelor
cercetate n prezenta cauz, este circumstaniat de dispoziiile Legii nr.334/2006 privind
finanarea activitii partidelor politice i campaniilor electorale, care impun norme i
limitri exprese asupra cuantumului total pn la care pot fi fcute asemenea donaii.
n condiiile n care salariul minim brut pe ar n cursul anului 2009 s-a
ridicat la suma de 600 RON, suma maxim posibil a fi donat de o persoan ar fi de
120.000 RON, astfel c, este evident c suma pltit de ctre numitul IOAN NICULAE,
6
cu titlu de donaie mascat, prin intermediul INSOMAR, de 641.730 RON, este cu mult
mai mare dect limita maxim admis de lege ca donaie oferit unui partid,
conturndu-se astfel motivaia infracional a persoanelor cercetate.
1.3. INSOMAR SA INSOMAR SRL
Printre principalii actori pe piaa sondajelor de opinie politic din Romnia

ultimilor 10 ani, un rol principal l-a deinut INSOMAR.
INSOMAR SA, a fost fondata in anul 1999, i a fost detinut la un moment
dat, in proporie de 99.9754 % de ctre Petromservice (PSV COMPANY), firm nfiinat
de sindicalistii din Petrom sub conducerea lui Liviu Luca. Ali acionari ultraminoritari:
Gheorghe Gelu Teodorescu fondator, Gelsor i SOV Invest, Cecilia Zavaleche
rud cu Bogdan Zavaleche (asociat cu Sorin Ovidiu Vntu n AC Global Macrosoft SA),
Teodor Nicolaescu - fondator al SOV Invest, ex-preedinte BRS i asociat cu Sorin
Ovidiu Vntu n mai multe companii. Pn n 2002 INSOMAR a fost deinut oficial de
de Gelsor i Sorin Ovidiu Vantu.
Din noiembrie 2006 a aprut o nou firm cu numele de INSOMAR CERCETARI SI MARKETING POLITIC SRL ai crei asociai erau Gheorghe
Gelu Teodorescu (99%) si Cecilia Zavaleche (1%).
2. STAREA DE FAPT
2.1. INFLUENA I AUTORITATEA nvinuitului GHEORGHE

BUNEA STANCU
nainte de analiza propriu-zis a activitii infracionale ce a fcut obiectul

urmririi penale n prezentul dosar, se impun anumite consideraii asupra influenei i
autoritii nvinuitului Gheorghe Bunea Stancu, care erau, la momentul svririi
infraciunii, reale, asumate i afirmate, i rezultau att din poziia, funcia politic deinut
n partidul din care fcea parte - preedinte al organizaiei judeene Brila a PSD, ct i
din rolul activ exercitat de nvinuit n efectuarea de numiri n diferite funcii publice,
probatoriul relevnd demersurile efectuate de nvinuit n acest sens.
Chiar nv.Gheorghe Bunea Stanciu, aa cum vom prezenta ulterior, n
cadrul unor dialoguri telefonice purtate cu nv.Ioan Niculae, afirm cu convingere c
mai multe posturi funcii de conducere n anumite instituii publice importante, i
se cuvin deoarece organizaia de partid judeean condus de el, a obinut la
alegerile generale din 2008, locul 2 pe ar la numr de voturi, pentru ca dup
cteva sptmni s i confirme aceluiai nv.Ioan Niculae, n cadrul altui dialog
telefonic, c datorit influenei sale a reuit s determine numirea n respectivele
funcii publice a oamenilor agreai de el (oamenii si).
Printre funciile vizate i obinute n modalitatea prezentat de
nv.Gheorghe Bunea Stancu sunt urmtoarele: ANRM, Rezervele Statului, CEC,
Eximbank, Agenia Naional de Mediu, numirea ministrului Sntii, etc.
Este important de subliniat astfel, c, nv.Gheorghe Bunea Stancu, nu
numai la momentul 05.11.2009 cnd discut cu nv.Ioan Niculae, las s se cread
8
c are influen n actul decizional de numire n funcii publice importante ci i

anterior, n mai multe discuii purtate cu acelai nv.Ioan Niculae, astfel c, aceast
influen i autoritate a nv.Gheorghe Bunea stancu este real i credibil.
n acest context, n ceea ce-l privete pe nv.Gheorghe Bunea Stancu,
autoritatea i influena acestuia sunt att explicite, exprimate fr reineri n faa
nv.Ioan Niculae - prin afirmaii de genul c numete n funcii publice, schimb
minitrii etc., ct i implicite prin raportarea la poziia deinut de acesta n cadrul
partidului din care face parte i prin relaionarea cu persoanele ce dein cele mai
importante funcii n respectivul partid politic, rezultnd astfel notorietatea afirmat,
asumat de nv.Gheorghe Bunea Stancu, a cunotinelor pe care le are i care l pot
sprijini n orice demers, precum i din notorietatea sub care este cunoscut.
Scopul folosirii influenei i autoritii de ctre nv.Gheorghe Bunea
Stancu n raport cu nv.Ioan Niculae, este unul explicit, evident, s-l determine pe
acesta din urm s i duc la ndeplinire intenia de a finana campania electoral a
candidatului partidului n care Bunea Stancu deinea o funcie de conducere.
n continuare vom prezenta i analiza cteva dintre aceste convorbiri

telefonice purtate de nv.Gheorghe Bunea Stancu, ce sublineaz capacitatea acestuia de ai folosi influena i autoritatea funciei deinute n cadrul partidului din care face parte,
pentru a obine foloase necuvenite. Nu vom prezenta toate convorbirile ci doar pe cele
mai relevante, restul de note de redare ce se gsesc la dosarul de urmrire penal
reprezentnd dialoguri avnd ca subiecte aceleai teme de interes pentru nvinuii:
influenarea numirilor n funcii publice, influenarea actului decizional instituional n
interesul persoanal i de afaceri, efectuarea de afaceri comerciale.
Convorbire telefonic purtat la data de 29.01.2009, orele 15.26, ntre
nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, i din coninutul creia rezult interesul
vdit al lui Ioan Niculae, nc din ianuarie 2009, de a influena numirea n funcia de
conducere a TRANSGAZ, exprimat fa de Gheorghe Bunea Stancu. Cu aceast
9
ocazie, nv.Gheorghe Bunea Stancu nu numai c nu respinge sugestia nv.Ioan

Niculae de a fi influenat numirea la conducerea TRANSGAZ, dar i ntrete
acestuia convingerea c numirea se va realiza n condiiile dorite de omul de afaceri.
Mai mult, nv.Gheorghe Bunea Stancu i ntrete nv.Ioan Niculae c
are influena i autoritatea necesar influenrii numirilor n funcii publice
important n statul romn, cum ar fi ANRM, CEC, Rezervele Naionale, Eximbank,
etc., subliinind i de ce are aceast capacitate de a impune n funciile respective
persoanele dorite de el, i anume pentru c a obinut locul 2 pe ar la numr de
voturi.
Fragmente relevante din acest dialog sunt urmtorele:
IOAN NICULAE: Bi, sunt la Media. Am fost la TRANSGAZ, la ia.
C n-am putut s-i rspund, c era telefonul lsat la secretar i secretara nu mi-a spus.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Secretara. A! Te-ai dus pentru gaz ?
IOAN NICULAE: Pentru gaz.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Dar nu crezi ?
IOAN NICULAE: Auzi, mi? Dar PSD-ul n-a pus nici acuma director la
TRANSGAZ!
GHEORGHE BUNEA STANCU: O s punem mi, ai rbdare!
IOAN NICULAE: Punei, mi! Cnd dracu ne vedem mi ? Pune-l,
mi, pe la al tu s vorbeasc cu Sorin !
GHEORGHE BUNEA STANCU: Pi dar ce faci ? Te ii de promisiune
cu ... uree ... ?
IOAN NICULAE: Pi sigur c m in, mi! Dac tu nu-mi dai o adres
unde s-o trimit! C nu pot. Trebuie s fac nite forme, d-o-n gura m-sii de uree!
Trebuie s am i eu, s fac o factur, s fac aviz de expediie. Chiar dac nu conteaz
forte tare.
................
GHEORGHE BUNEA STANCU: Nu mi.
Mergem mpreun i o
rezolvm. O rezolvm. Nu se pune problema, o rezolvm. Deci eu m duc puin la schi
i vin pe 9. Pe 8 cred c o s vin. 7-8. o s vin, stau dou-trei zile n Bucureti, c
oricum am treab, s mi-i pun pe tia. Am ANRM-ul, am rezervele Statului, al la
CEC, la Eximbank, am o grmad de posturi, trebuie s mi-i pun, tii? Trebuie s-i
pun, c n-au ncotro.
IOAN NICULAE: ANRM-ul este important. O s-i spun eu. Am eu vreo
dou idei. Poate chiar trei.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Chiar trei? Dar o s discutm. Da. O
discutm. Pi da, am locul doi pe ar, mi!
10

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, i din coninutul creia rezult n mod
explicit influena i autoritatea, pe care nv.Gheorghe Bunea Stancu le exercit
pentru a impune persoanele agreate de el n funcii publice importante n statul
romn. Vorbim aici de numirile n funciile de conducere la Agenia Naional de
Mediu, Agenia Naional a Proprietii, Rezervele Statului; RAPPS, etc.
nv.Gheorghe Bunea Stancu i explic interlocutorului su, omul de afaceri, c deinea la
acel moment 7-8 funcii de conducere n instituii publice la nivel naional.
Omul de afaceri nu rmne indiferent poziiei deinute i exprimate de omul
politic, i l felicit pentru nominalizarea reuit n funcia de ministru al sntii Ionu
Bazac.
n acest context, nv.Gheorghe Bunea Stancu, tocmai pentru a-i arta nv.Ioan
Niculae capacitatea sa de a-i impune voina n actul decizional de cel mai nalt nivel
instituional, afirm, chiar agresiv i n termeni neacademici c, ministrul amintit Bazac
Ionu, dac va iei din cuvntul su i i va face probleme, va fi schimbat n 2 zile.
Totodat, cu aceast ocazie, nv.Ioan Niculae i cere explicit nv.Gheorghe
Bunea Stancu s i exercite influena deinut n cadrul partidului pentru a-l determina pe
ministrul Agriculturii Ilie Srbu s accepte aprobarea n Guvernul Romniei, a unui act
normativ pe care l dorea adoptat i care ar fi adus beneficii afacerilor proprii. Dup cum
se va vedea i din dialogurile urmtoare, actul normativ viza acordarea de subvenii celor
care achiziionau ngrminte din producia intern, interesul personal al lui Ioan
Niculae fiind evident n condiiile n care firmele sale dein monopolul intern n producia
de ngrminte, iar acel act normativ i-ar fi ridicat semnificativ cifra de afaceri.
nv.Gheorghe Bunea Stancu i promite c va face demersurile necesare ca
ministrul Agriculturii s se conformeze dorinei omului de afaceri Ioan Niculae,
subliniind c va uzita poziia pe care o deine n cadrul partidului, poziie important prin
prisma voturilor obinute de organizaia judeean de partid condus de acesta.
11
Dialogul este relevant i prin conturarea relaiilor dintre omul politic i omul
de afaceri. nv.Ioan Niculae i cere explicit lui Gheorghe Bunea Stancu s l sprijine cu
spaii de depozitare n judeul Brila i judeele limitrofe, unde are influen.
nv.Gheorghe Bunea Stancu nu numai c nu respinge o asemnea propunere
dar accept bucuros s se implice, punnd la dispoziie firmele controlate de el BURSA
GRIROM i CONCIVIA, ca intermediar i depozitar. Interesul acestuia este evident n
obinerea de profit substanial, nv.Gheorghe Bunea Stancu amintind despre o afacere
anterioar din care a ctigat doar un milion de euro!!!. Fragmente relevante din acest
dialog sunt urmtoarele:
GHEORGHE BUNEA STANCU: Nu. Am fost... Ei, n partid, toat
lumea vrea funcii. i pe la Bucureti i la Brila, am pus la Agenia Naional de
Mediu vicepreedinte, la Agenia Naional a Proprietii preedinte, la Rezervele
Statului preedinte, la RAPPS, o grmad. Am vreo 7-8 funcii de astea naionale,
tii?
...............
IOAN NICULAE: Ai fcut o treab bun cu prietenul nostru, domnul
ministru. Ai mn bun.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Ionu (Bazac)?
Bi, el belete
(expresie trivial) . Dac el o strmbeaz cu mine nu dureaz o sptmn i-i retrag
sprijinul politic. i dac m-a bgat n vreun scandal l schimb n dou zile.
......................
GHEORGHE BUNEA STANCU: ...........Vezi c l-am sunat pe panarama aia,
tii tu care ......
IOAN NICULAE: Da.
GHEORGHE BUNEA STANCU: la cu subveniile.
IOAN NICULAE: Da.
GHEORGHE BUNEA STANCU: nelegi ? i i-am amintit cum a ajuns
ministru. Eu nu i-am amintit altceva.
IOAN NICULAE: ... expresie trivial
GHEORGHE BUNEA STANCU: Pi cum nu tii ? Eu am pierdut atunci
nopi cu el, fii convins! Bi, trebuie s voteze, ...expresie trivial ! i dac voiam, l
puneam pe ... dar am fost un bou cnd l-am pus pe Steriu, un tmpit am fost, m-am
luat dup alii, ca s nu mai zic dup cine. ...expresie trivial...
IOAN NICULAE: Ai fcut mare greeal cu sta, dar ... oricum, eu vin
acuma ...
GHEORGHE BUNEA STANCU: Ai rbdare puin c, dac nu rezolv
Insula mare a Brilei ... I-am i spus: Bi, dac nu-mi rezolvi lucrurile, n trei zile
12
apare pe site! Bine, vedem sptmna viitoare. Dac nu i-l fac eu pe sta de
mnnc chibrite, tii ?
..............
GHEORGHE BUNEA STANCU: Dar nu conteaz ce spune el, mi! Eu
am alte chestii. Voturile sunt la mine i ei vor funciile. Nu tiu dac m-ai neles.
..............
IOAN NICULAE: Vreau s scrii cteva judee, Brila i ce mai ai tu.
Gsete-mi, fie prin colegi de-ai ti, preedini de Consilii Judeene ... la tine, la Brila,
o s depozitez cea mai mare cantitate. Vreau s aduc 8-10 mii de tone, chiar mai mult,
de uree.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Ei, adu-mi mai multe ! C vreau s
bag i eu pe Bursa grirom, aia, s fac i eu un business. i-am spus c vreau s ias.
Mi-a dat doar un milion de euro ...
IOAN NICULAE: Pi pe Bursa Grirom vreau s fac. .... Trebuie s-mi
gsesc spaiu de depozitare. Pltesc eu transportul, i-l aduc mai ncolo.....
.......
IOAN NICULAE: Sun-m neaprat, c e o treab important pe care
trebuie s-o rezolv!
GHEORGHE BUNEA STANCU: Te sun. i eu ce trebuie s gsesc ?
Spaiu de depozitare acolo, nu ?
IOAN NICULAE: Mi, tu trebuie s gseti. Uite, mi, o ducem acolo, nu
ne-o fur nimeni, nu ne-o distruge marfa. Deci o punem acolo ....
GHEORGHE BUNEA STANCU: Am neles, da. Bi, dar nu vrei s fac
un depozit central la Brila, s bag ntr-o hal de-a mea 15 20 de tone i de-aici s
facem dup aia distribuie ?
IOAN NICULAE: Tu n-auzi c asta vreau.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Pi atunci las c gsesc eu aici spaiu,
c am la CONCIVIA, bag ct vrei. Inclusiv cale ferat am aici.
IOAN NICULAE: Bine mi, dar tu mai ia-i cteva judee, ca s nu rmi
numai .....
GHEORGHE BUNEA STANCU: Da, arondez la mine cteva judee. Am
neles.
.................
IOAN NICULAE: D-i un telefon lui ...expresie trivial ( se refer la
ministru agriculturii Ilie Srbu) ...sta, zi-i: Bi, dac nici astazi n-o faci i nici cel
trziu miercurea viitoare.....
GHEORGHE BUNEA STANCU: Las mi c vorbesc cu ..., c vd exact
dac a pregtit-o, vorbesc cu Nica ...Las c tiu eu pe unde o iau! Dup aia l sun pe
el.
*
13

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, i din coninutul creia rezult acelai
interes explicit al nv.Ioan Niculae de a reui influenarea ministrului Agriculturii s
accepte aprobarea unui act normativ care ar fi adus beneficii firmelor sale ce produc
ngrminte. n acest sens, nv.Ioan Niculae, i solicit nv.Gheorghe Bunea Stancu s
realizeze demersuri prin care s-l sensibilizeze pe ministru la nevoile omului de
afaceri.
nv.Gheorghe Bunea Stancu, n loc s adopte o conduit normal i corect, de
respingere a unor asemenea ingerine n actul decizional de nivel ministerial, fiind

evident c reprezint susinerea unui inters economic personal al lui Ioan Niculae,
accept sugestia omului de afaceri i i spune acestuia c va discuta chiar cu preedintele
partidului su Mircea Geoan.
Cu aceast ocazie, nv.Ioan Niculae l nva pe
nv.Gheorghe Bunea Stancu cum s abordeze discuia cu Geoan, mai precis i sugereaz
s adopte o poziie de for i s i trasmit preedintelui PSD c vor fi adui la
Bucureti, mii de oameni, mas de manevr i de presiune, pentru a se obine ceea ce
dorea nv.Ioan Niculae emiterea un act normativ care s aduc beneficii firmelor sale.
IOAN NICULAE: Mi, ai reuit s vorbeti cu ....expresie trivial ? Bag
azi ?
GHEORGHE BUNEA STANCU: Nu, nu rspunde. Am ncercat. Nu
rspunde. Las c-l gsesc eu. De cine vorbeti ? de ILIE SRBU, nu ?
IOAN NICULAE: De SRBU, da.
..................
IOAN NICULAE: Ia vezi pe cine ai tu acolo, pentru c eu am iar veti
proaste, c s-a internat n spital, l-a lsat pe sta, pe Harbuz, ca s-o plimbe. S-o mai
plimbe o sptmn, dou, c dup aia zice: Bi, ne se mai poate da n luna aprilie cu
ngrminte !
GHEORGHE BUNEA STANCU: Mi, dar sta chiar este nenorocit ?
IOAN NICULAE: E nenorocit ru !
GHEORGHE BUNEA STANCU: Vorbesc cu Geoan, mi !
IOAN NICULAE: Vorbete cu Geoan!
GHEORGHE BUNEA STANCU: Da. l sun pe Geoan.
IOAN NICULAE: i spune-i altfel lui Geoan: Bi, sunt pregtii tia
pe la judeele Brila, Galai, Vaslui, s vin cu cteva mii de oameni n Bucureti, s te
ntrebe unde sunt ia 15 milioane pe hectar pe care i-ai promis n campanie !
14
..................................
IOAN NICULAE: Nu, dar trebuie vorbit cu Geoan. Zi-i: dac nu intr
pn luni, s-a dus.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Deci trebuie o Hotrre de Guvern care s
... ...................... da, auzi ? sta ce trebuie s fac? O s dea o Hotrre de Guvern cu
ngrmintele, nu ?
IOAN NICULAE: E fcut Hotrrea de Guvern. i el o plimb de o
lun i jumtate, nenorocitul sta! Deci are banii n Buget................
*

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, din coninutul creia rezult acelai
interes explicit al nv.Ioan Niculae de a influena actul decizional ministerial de la nivelul
Ministerului Agriculturii, n favoarea interesului propriu.
i de aceast dat i cere
nvinuitului Gheorghe Bunea Stancu s realizeze demersuri n cadrul PSD, care s i

favorizeze interesele personale. nv.Gheorghe Bunea Stancu confirm deja c realizase
demersuri chiar pe lng preedintele PSD Mircea Geoan care, i precizase c se va
gndi la o alt soluie deoarece varianta dorit de Ioan Niculae, de elaborare i emitere a
unui act normativ n domeniul agriculturii nu este agreat de Uniunea European, ntruct
vine n contradicie cu normele europene n domeniul subveniilor. Nemulumit de acest
rezultat, omul de afaceri i solicit nv.Gheorghe Bunea Stancu o alt abordare, i anume
influenarea altui factor decizional Vasile Puca reprezentant/negociator al Romniei
la UE.

.................
GHEORGHE BUNEA STANCU: Deci am avut o problem. i nu l-am

gsit pe Dan. O s vorbesc cu Puca. n schimb, am vorbit cu Geoan. Acum am
nchis cu el.
IOAN NICULAE: Aa.
GHEORGHE BUNEA STANCU: i omul mi-a zis aa: tie de ce i cum.
El este unul dintre susintorii cu ardoare al acestui program. A vzut cu ochii lui
rspunsul de la Bruxelles, n care Bruxelles-ul nu i-a dat voie pe agricultur, c n-am
avut nghe, c n-am avut nu tiu ce ...expresie trivial... ..... Dar el mi-a spus c are o
variant pe industrie. Ai neles ?..........
15
IOAN NICULAE: Nu tie mi nimica, expresie trivial. Deci varianta

care e facut vineri la Ministerul Agriculturii nu e pe industrie, e pe agricultur, pe
ajutorul de Stat pe agricultur, datorit crizei economice. O am eu fcut, d.o-n.....
................
IOAN NICULAE: Vorbete cu Puca! i zi-i....Ajutorul lui Puca
este....El a spus....Bi, pn n trei zile s-mi dai documentul! Pentru c eu trebuie s
o bag, sptmna viitoare s fie Hotrre de Guvern, iar la Bruxelles pe 23 este
Consiliul de Minitri al Bruxelles-ului................
.................
IOAN NICULAE: Sun-l mi, pe Geoan i spune-i: Bi, roag-l pe
Vasile Puca!
GHEORGHE BUNEA STANCU: DA.
IOAN NICULAE: i nu pe Vasile. Trebuie el, Geoan, s dea dispoziie
lui Harbuz, s-i zic: Bi, n trei zile v-a zis Puca s pregtii materialele, pregtiile! Nu le plimbai iar dou luni de zile, cum ai fcut-o pn acuma!
*

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, din coninutul creia rezult aceleai
discuii dintre cei doi nvinuii avnd ca subiect modalitatea de influenare a actului
decizional ministerial n favoarea interesului personal i de afaceri al nv.Ioan Niculae.
n cadrul acestei discuii, nv.Gheorghe Bunea Stancu, nemulumit probabil de piedica
ivit opoziia ministrului Ilie Srbu sugereaz i o abordare de for, evitnd ns s
discute telefonic detaliile unei astfel de abordri a ministrului Ilie Srbu (poate
ameninri, poate antaj n.a.). Fragmente relevante din acest dialog sunt urmtorele:
...............
IOAN NICULAE: Da! Asta .... dar trebuie dat hotrrea pe intern,
hotrrea de guvern, care e pregtit....
GHEORGHE BUNEA STANCU:
Asta ca s poi s miti tu
ngrsmintele.
IOAN NICULAE: Aprob, m, Bruxelles-ul, n-are cum s n-aprobe. C
tu l informezi, nu i aprob.
...............
IOAN NICULAE: A neles omul despre ce este vorba. Da, domnule, zice,
avei dreptate, singura msur economic care poate s .....
16
GHEORGHE BUNEA STANCU: Auzi, nu pot s spun prin telefon cum

trebuie fcut asta. Trebuie fcut forat altfel. O s-i spun eu, nu prin telefon i
spun.
*

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu.
Aceast convorbire este forate
important deoarece sublinieaz c, nc din luna octombrie 2009, premergtor dialogului

din 5 noiembrie 2009, cei doi nvinuii discut despre modalitatea n care interesele de
afaceri ale nv.Ioan Niculae vor beneficia de favoruri dup obinerea victoriei n
alegerile prezindeniale.
nv.Gheorghe Bunea Stancu i precizeaz nvinuitului Ioan
Niculae c este un moment favorabil, aspecte discutate ntr-o ntlnire cu conducerea

PSD, i c omul de afaceri trebuie s fie pe o list ca propunere din partea sa, lista
nereprezentnd evident una cu persoane propozabile la funcii publice ci cu persoane
influente financiar i ale cror interese de afaceri urmeaz a fi avute n vedere la
momentul ctigrii alegerilor. Totodat, cei doi nvinuii nu rateaz nici de aceast dat
ocazia de a discuta despre afaceri, mai precis despre dorina lui Gheorghe Bunea Stancu
de a se face rulaje prin firmele sale. Fragmente relevante din acest dialog sunt
urmtorele:
.......................
GHEORGHE BUNEA STANCU: E las, c trebuie s vorbim neaprat
pentru c este un moment favorabil i trebuie s fii pe o list i tu.
IOAN NICULAE: Pi!
GHEORGHE BUNEA STANCU: Ieri am discutat cu tia i am lansat
ideea asta i eu vreau ca, din partea mea, s te bag pe tine, c nu vreau s iau prea
muli n cru. C dac iei muli n cru, te doare capul.
IOAN NICULAE: da, da, aa este. Cnd vii la Bucureti m suni i mai
stm de vorb.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Pi asear am venit i tot asear eram
cu ia mari, tii, unde trebuie, c trebuie s ne mai i aprm curul, tii. i nu avea
rost s vii la mas cu ia acolo una, c se fereau i ia i nu-i era bine nici ie. i
17
diminea acum am plecat, c am probleme cu spitalul sta, c mi-a pus iar un idiot
aicea, alde prietenul Videanu .................
IOAN NICULAE: pi vorbim cu sta i i-l ia de acolo, d-l dracu.....
GHEORGHE BUNEA STANCU: tu cum eti cu el ?
IOAN NICULAE: Bine.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Deci caut-l azi i spune-i c i eu am
dialog bun cu el, dar vd c acum e cu la al Chinei. Zi-i: bi, i-ai promis ceva lui
Stancu cu spitalul la! ine-o pe femeia aia acolo ! Iar l-ai pus pe dobitocul la, la e
un dobitoc care mi distruge toat zona aicea i mi i din voturi aici! Hai ocup-te de
treaba asta astzi, dac poi.
IOAN NICULAE: Hai c i dau um mesaj.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Aa. D-i lui Sorin s fac i eu treaba
aia, c tot o llii de vreo 3-4, aa i, ori mine ori poimine, o s ncerc s vin la
Bucureti ca s discutm concret. Special vin pentru treaba asta.
*
Aceste mijloace de prob convorbirile prezentate anterior, sunt relevante

tocmai pentru a prezenta contextul n care s-a purtat dialogul dintre nvinuiii Ioan
Niculae i Gheorghe Bunea Stancu, la data de 05.11.2009, dialog cu relevan
infracional.
Mai precis, pe tot parcursul anului 2009, aa cum rezult din convorbiri,
nv.Gheorghe Bunea Stancu, n relaionarea sa cu nv.Ioan Niculae, i-a subliniat n
repetate rnduri, influena i autoritatea de care se bucur n partidul din care
fcea parte i n baza crora a influenat n mod direct numirea n diferite funcii
publice de conducere a unor instituii de nivel central, naional.
Trebuie arrat i c, din ianuarie 2009, partidul n care nv.Gheorghe
Bunea Stancu deinea o funcie de conducere, preedinte de organizaiei judeeane ce
obinuse numrul 2 pe ar la numrul de voturi,
fcea parte din coaliia de
guvernmnt, astfel c influena i autoritatea nu erau doar nite noiuni

abstracte, lipsite de substan i rezultat, ci, din contr erau reale i asumate de
acesta.
18
n acest context aa cum a fost detaliat anterior, determinarea unui om

de afaceri ca nv.Ioan Niculae, de ctre omul politic nv.Gheorghe Bunea Stancu,
n sensul efecturii de pli, cu nclcarea dispoziilor legale privind finanarea
partidelor politice, pentru finanarea campaniei electorale a candidatului partidului
su, reprezint un fapt cert, incontestabil ca existen i consecine.
2.2. DIALOGUL DIN DATA DE 5 NOIEMBRIE 2009 DINTRE OMUL

DE AFACERI - IOAN NICULAE I OMUL POLITIC GHEORGHE BUNEA
STANCU
Aa cum s-a precizat anterior, prezentul dosar s-a format ca urmare a

sesizrii din oficiu. La baza sesizrii din oficiu au stat anumite aspecte ce se refereau la
mai multe activiti infracionale n care au fost implicai oameni importani de afaceri
IOAN NICULAE, dar i oameni politici GHEORGHE BUNEA STANCU i VIOREL
HREBENCIUC.
Una dintre probele avute n vedere la momentul demarrii actelor
premergtoare urmririi penale, a constituit-o o nregistrarea efectuat la data de
05.11.2009, ncepnd cu orele 15.40, a unui dialog dintre nv.Ioan Niculae i
nv.Gheorghe Bunea Stancu, avut de cei doi nvinuii n incinta Hotelului Mariott.
Pe lng problematica legat de afaceri, cei doi interlocutori, abordeaz cu
aceast ocazie, explicit, subiectul privind finanarea campaniei electorale din
toamna anului 2009, pentru alegerile prezindeiale, a candidatului Geoan Mircea.
Astfel, ntr-o prim abordare n cadrul acestui dialog, a plilor pentru
campania electoral, nv.Ioan Niculae i precizeaz lui Gheorghe Bunea Stancu c pentru
a fi discutate aspectele legate de efectuarea donaiei, i-a fost trimis Ionu Costea, ns
nv.Ioan Niculae a refuzat s negocieze cu acesta astfel c urmtoarea persoan trimis
19
pentru asemenea negocieri a fost Viorel Hrebenciuc care l-a ntrebat ct este dispus s
dea.
Tot n acest moment al dialogului, nv.Ioan Niculae i se confeseaz
nv.Gheorghe Bunea Stancu cu privire la ceea ce a discutat cu Viorel Hrebenciuc,
rezultnd fr exchivoc, sprijinul pe care acesta l oferea finanrii campaniei electorale:
Mai, zic: eu pot s dau un milion de euro pentru PSD. Dar trebuie s tie ct mai
puine persoane. tii tu (n.a. Viorel Hrebenciuc) i Ionu Costea, care nu tie dect c
m-am ntlnit cu el. El nu trebuie s spun. Atta dau., apoi i confirm lui Gheorghe
Bunea Stancu c deja a dat o parte din aceti bani din care 700... 7 miliarde (n.a.
ROL) i-am dat ieri, i-am pltit ieri.....
Continuarea dialogului dintre cei doi confirm suma de 1.000.000 Euro pe
care nv.Ioan Niculae s-a artat disponibil s o ofere pentru finanarea campaniei
electorale a candidatului Geoan Mircea, modalitatea de plat, persoana cu care discut,
precum i dorina de a-l implica i pe nv.Gheorghe Bunea Stancu n aceast operaiune.
La rndul su, nv.Gheorghe Bunea Stancu i exprim interesul de a se
implica n aceast operaiune i chiar de a contribui personal cu o sum similar
1.000.000 Euro.
Astfel, nv.Ioan Niculae i se adreseaz nv.Gheorghe Bunea Stancu: Nu-mi
pas. Facem mpreun. Mergem la el (n.a. Viorel Hrebenciuc), i spun: Bi, banii ia,
un milion de euro pe care i-i i-am dat, c nu dau prea muli n Romnia un milion de
euro, eu i-am dat pentru staff. Pentru ia la Bucureti, Hrebenciuc se ocup de
facturi, c are s-mi dea facturi. E ok. C el se ocup de facturi. El zice : D-i lu
la. D-i lu la!
Apoi, acelai nv.Ioan Niculae reitereaz ideea exprimat anterior:
Eu i-am spus c 1 milion de euro i dau. S-mi spun cui s dau. E treaba lor. Pi
nu ? I-am dat 1 milion de euro. Exact!.
Din acest moment al dialogului, cei doi nvinuii trec de la o abordare
aparent general, la o abordare direct.
Astfel, nv.Ioan Niculae i cere explicit lui Gheorghe Bunea Stancu s se
duc la candidatul la prezideniale al partidului din care fcea parte acesta din urm
20
PSD, i s i spun c el (Bunea Stancu) a discutat cu Ioan Niculae, cel care ofer pentru
finanarea campaniei - 1.000.000 euro.
Dialogul dintre cei doi este explicit:
IOAN NICULAE: Stnele, du-te la Geoan i spune-i: Am vorbit cu Ioan
Niculae, mi-a zis c d un milion de Euro, dar c m roag s nu spun c la e de la
noi pentru ... C tu l-ai delegat pe Hrebenciuc s se ocupe de ...
GHEORGHE BUNEA STANCU: Ba da. i spun ...
IOAN NICULAE: Aa l verific i pe Hrebenciuc, c toi banii se duc la ...
Foarte bine.
De altfel, n acest moment nv.Gheorghe Bunea Stancu i arat explicit,
intenia de a se implica n demersul lui Ioan Niculae de a oferi 1.000.000 euro pentru
campania electoral a lui Mircea Geoan, confirmndu-i acestuia c se va duce la
candidatul PSD.
Mai mult, acesta este i momentul n care, nv.Gheorghe Bunea Stancu,
preedinte al organizaiei judeene a PSD Brila, ncepe s i exercite explicit
autoritatea i influena pe care le are n cadrul partidului din care face parte i l
ntreab pe nv.Ioan Niculae: Ce vrei ?.
Evident, ntrebarea nv.Gheorghe Bunea
Stancu fiind pus n contextul ofertei de 1.000.000 Euro fcut de nv.Ioan Niculae pentru
finanarea campaniei electorale a candidatului PSD la alegerile prezindeiale din anul
2009 Mircea Geoan.
nv. Ioan Niculae, ezitant la nceput, ns cunoscnd autoritatea i influena
lui Gheorghe Bunea Stancu n cadrul PSD (i pe care acesta din urm le afirmase
explicit i n cadrul altor discuii anterioare dintre cei doi i care vor fi analizate
ulterior), ncepe s i formuleze preteniile, urmare a afirmrii inteniei sale de a
sprijini campania electoral a candidatului social democrat:
MINISTERUL
ECONOMIEI: La Economie... C, dac n-ai Ministerul Economiei nu poi s ......

Apoi, n aceiai not, nv.Ioan Niculae i exprim explicit i celelalte
pretenii: TRANSGAZ i ROMGAZ.
21
Urmtorul pasaj de dialog este important pentru a sublinia influena pe

care nv.Gheorghe Bunea Stancu las s se neleag c ar putea s o aib n
rezolvarea preteniilor formulate de omul de afaceri, precum i pentru a-i ntri
acestuia convingerea c demersul de a oferi 1.000.000 Euro va avea rezultatele
scontate de nv.Ioan Niculae. Pe alt parte este reiterat interesul lui Ioan Niculae
pentru a influena numirile n funciile publice vizate de acesta: Ministerul
Economiei, TRANSGAZ i ROMGAZ.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Am neles! M enervez i ....
IOAN NICULAE: Da. i trebuie muli rai de acolo. Dai afar.
C,
dac nu dai afar, nu se poate.

GHEORGHE BUNEA STANCU: Deci Ministerul Economiei.
IOAN NICULAE: Al Economiei .... E ok.
Dup acest pasaj, dialogul dintre nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea
Stancu, continu avnd alt subiect dect cel care face obiectul urmririi penale n acest
dosar.
Apoi, n continuarea dialogului dintre cei doi, este reluat tema
numirilor n funcii publice, nv.Gheorghe Bunea Stancu explicnd c a reinut ideea
exprimat de nv.Ioan Niculae, i anume c TNSESCU MIHAI este indezirabil
pentru funcia de ministru al Economiei, aa cum i exprimase pretenia nv.Ioan
Niculae.
Tot la acest moment al dialogului dintre cei doi, nv.Gheorghe Bunea
Stancu discut la telefon cu preedintele partidului din care fcea parte, Mircea
Geoan, acesta fiind salutat i de Ioan Niculae care i reafirm generic sprijinul
pentru acesta: pi nu suntem n echip? s-au nu vi s-a spus ?.
Mulumit c a reuit s vorbeasc cu candidatul a crui campania
electoral i exprimase intenia s o sprijine, nv.Ioan Niculae afirm: Mi-am spus
numele. Deci a neles, apoi se dezlnuie la adresa posibilului ministeriabil Tnsescu
22
Mihai despre care face o serie de afirmaii jignitoare i calomnioase. De asemenea, i

sugereaz nv.Gheorghe Bunea Stancu, cunoscnd autoritatea i influena acestuia n
cadrul partidului, c ar fi bine de numit n funcia de ministru al Economiei o persoan
cunoscut nv.Ioan Niculae, mai precis deputatul Iulian Iancu.
Mai mult, chiar dac nv.Gheorghe Bunea Stancu i arat c a neles
pretenia lui Ioan Niculae, acesta din urm nu se sfiete chiar s treac ntr-un al registru
al exprimrii, mai precis al agresivitii, fiind foarte ferm fa de interlocutorul su i
chiar ntrete pentru ce d milionul de euro n cadrul campaniei electorale: Deci, dac
l bgai (pe Tnsescu Mihai n.a.), l nenorocesc! C aia e structura, c Geoan ar
vrea s-l mping n fa, c el cu cumnatu-su, cu aceiai structur. Un milion am dat.
Din acest moment dialogul devine i mai explicit, pe de-o parte
nv.Gheorghe Bunea Stancu care urmare a exercitrii influenei i autoritii sale n
cadrul PSD, urmrete s afle dac nv.Ioan Niculae va da toi banii pentru
finanarea campaniei electorale a partidului su, iar pe de alt parte, nv.Ioan
Niculae prezint detaliat modalitatea prin care va susine financiar campania
electoral pltind o factur ctre INSOMAR.
Astfel, cei discut urmtoarele:
GHEORGHE BUNEA STANCU: i dai toi ?
IOAN NICULAE: Nu pe toi, mi, cnd vine cu facturile. Am facturi, i-am
pltit. Sptmna viitoare vine cu trei facturi, i le pltesc. Aa am convenit cu el (Viorel
Hrebenciuc n.a.). Aveau ei o plat, aveau INSOMAR ....
Relevant n acest moment al dialogului, cnd se discut despre modalitile
oculte de finanare a campaniei electorale, este i afirmaia lui Gheorghe Bunea Stancu
care i confirm lui Ioan Niculae c, i el a finanat n aceiai modalitate campania
electoral, fiind familiarizat cu asemenea operaiuni paravan: Eu le dau banii printr-o
asociaie. Astea sunt facturile.
Pentru a ntri cele exprimate anterior, Ioan Niculae precizeaz:Deci eu m
ntlnesc cu Viorel (Hrebenciuc), vine la mine, mi d factur i contract i am pltit.
23
Partea final a dialogului este de asemenea relevant asupra activitilor

infracionale ale celor doi nvinuii.
Astfel, nv.Ioan Niculae confirm c s-a ntlnit cu Viorel Hrebenciuc, de
mai multe ori ( la partid, la club ) i c, acesta din urm i-a precizat c Niculae, ce dai
tu, e super bine. Nici tia din Parlament nu dau att. Ce vrei ?.
nv.Ioan Niculae,
adoptnd o exprimare insidioas, nu se exprim direct dar, las s se neleag c i va

exprima preteniile ulterior:S vedem cnd iese. Hai s vedem. i cnd vrem, i spun:
Bi, vreau treaba aia! C n-o s vreau prostete. Adic n-o s facem vreo tmpenie.
La rndul su nv.Gheorghe Bunea Stancu confirm prin cele afirmate
c are cunotin despre demersurile realizate de membri ai partidului din care face
parte n legtur cu atragerea de surse de finanare pentru campania electoral i
chiar a discutat despre asemenea aspecte, spunndui-se explicit ce are de fcut: El
mi-a spus un lucru: Adu banii.... i eu i spun: Ce s fac m? Toi banii. Dai facturi ...
uite, azi e vineri? Nu. Mine e vineri.
Dialogul dintre cei doi nvinuii se finalizeaz n aceiai not, nv.Ioan
Niculae reafirmndu-i una dintre preteniile sale nominalizarea la funcia de
ministru al Economiei, mai precis nlturarea lui Tnsescu Mihai din lista
persoanelor propozabile.
Detalierea i explicitarea dialogului, cu coninut evident infracional, dintre
nvinuiii Ioan Niculae i Gheorghe Bunea Stancu, purtat la data de 05.11.2009, sunt
importante pentru a nelege cadrul n care au fost efectuate cercetrile i aspectele ce
urmau a fi verificate, cercetate, pe parcursul urmririi penale.
Sintetiznd i sistematiznd coninutul dialogului dintre nvinuiii Ioan
Niculae i Gheorghe Bunea Stancu, din data de 05.11.2009, se poate concluziona c
principalele elemente ce se desprind sunt urmtoarele:
- intenia nv.Ioan Niculae de a sprijini financiar campania electoral a
candidatului Mircea Geoan, scopul acestuia fiind explicit: influenarea numirilor n
24
funcia de ministru al Economiei, precum i n funciile de conducere de la

TRANSGAZ i ROMGAZ;
- se confirm efectuarea de ctre nv.Ioan Niculae, a unei pli din suma
de 1.000.000 Euro, mai precis 700.000 RON prin intermediul unui contract i a unei
facturi ctre INSOMAR, pentru a masca astfel destinaia real a banilor finanarea
campaniei electorale a candidatului unui partid politic;
- influena i autoritatea exercitat de nv.Gheorghe Bunea Stancu care,
sesiznd intenia nv.Ioan Niculae de a sprijini campania electoral a candidatului
partidului din care fcea parte i n cadrul cruia deinea o funcie de conducere
preedinte al organizaiei judeene Brila, se ofer s se implice n operaiunea
acestuia i n a-i susine preteniile - influenarea numirilor n funciile publice
amintite, tocmai cu scopul ca nv.Ioan Niculae s realizeze aceste pli prin care s
finaneze partidul su i campania electoral, avnd reprezentarea c modalitile de
realizare a acestor pli vin n contradicie cu dispoziiile legale ce stabilesc sumele
maxime ce pot fi oferite ca surs de finanare de persoanele fizice sau juridice;
- legturile apropiate dintre cei doi nvinuii, preexistente, i care au
rezultat a fi att de afaceri (a se vedea discuiile despre societile acestora,
operaiunile cu ngrmnt i porumb, etc.), ct i de susinere reciproc a intereselor
personale sau de afaceri .
Tot n acest context, trebuie subliniat c interesul nv.Ioan Niculae
pentru numirile n funciile de conducere ale instituiilor vizate de acesta: Ministerul
Economiei i cele dou societi aflate n subordinea ministerului, TRANSGAZ i
ROMGAZ, are ca scop ncercarea acestuia de a gestiona n interesul personal att
situaia datoriilor pe care firma sa INTERAGRO SA o avea ctre cei doi mari
operatori n domeniul gazeifier, ct i obinerea de gaze naturale din producia
intern la pre mai mic fa de cel de pe pia i meninerea facilitilor acordate
societilor controlate de acesta, care au beneficiat n perioada 2008 2010 de
cantiti considerabile de gaze naturale doar din producia intern la preuri mult
25
diminuate fa de cele practicate pe piaa liber fa de ali ageni comerciali sau

fa de populaie.
Astfel, potrivit datelor comunicate de TRANSGAZ, dac n perioada
septembrie decembrie 2008, datoriile INTERAGRO SA pentru gazele ce-i fuseser
livrate i pe care nu le achitase, oscila undeva n jurul sumei de 30.000.000 RON,
ncepnd cu luna ianuarie 2009, cuantumul acestor datorii a crescut constant,
ajungndu-se ca n perioada septembrie decembrie 2009, datoriile INTERAGRO
SA ctre SNTGN TRANSGAZ SA Media, s se ridice la suma de circa 63.000.000
RON (aprox. 14.000.000 Euro).
Situaia se prezenta i mai dramatic cnd era pus n discuie datoria pe
care INTERAGRO SA o avea ctre ROMGAZ.
Astfel, potrivit datelor comunicate de ROMGAZ, dac n perioada
septembrie decembrie 2008, datoriile INTERAGRO SA pentru gazele ce-i fuseser
livrate i pe care nu le achitase, oscila undeva n jurul sumei de 300.000.000 RON,
ncepnd cu luna ianuarie 2009, cuantumul acestor datorii a crescut constant,
ajungndu-se ca n perioada septembrie decembrie 2009, datoriile INTERAGRO
SA ctre SNGN ROMGAZ SA Media, s se ridice la suma de circa 600.000.000
RON (aprox. 148.000.000 Euro).
De asemenea, trebuie precizat c fabricile-combinatele de producere
ngrminte
din
grupul
INTERAGRO
(AMURCO,
DONAUCHEM,
GAPROCHEMICAL, AMOFIL), sunt printre cei mai mari consumatori industriali de

gaze naturale, n 2009 consumnd circa 40% (1 miliard mc) din consumul industrial
chimic din Romnia.
n ceea ce privete interesul nv.Ioan Niculae ca prin controlul numirilor
n funciile de conducere la ROMGAZ, s reueasc s menin facilitiile acordate
societilor controlate de acesta furnizarea de gaz din producia intern la pre cu
mult diminuat fa de cel practicat pe piaa liber, cu nclcarea dispoziiilor legale,
n condiiile n care nregistra datorii semnificative la plata gazelor furnizate,
26
trebuie precizat c aceste aspecte fac obiectul unui dosar separat instrumentat de
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.
n dosarul aflat n curs de urmrire penal la D.I.I.C.O.T., se estimeaz c
prejudiciul cauzat statului romn, ca urmare a faptului c societile controlate de Ioan
Niculae au beneficiat n mod nelegal de preuri diminutate la gazul primit de la
ROMGAZ, este n cuantum de 126.000.000 USD.
2.3. REZULTATUL CERCETRILOR EFECTUATE N CAUZ

Avndu-se n vedere aspectele semnalate i care au stat la baza sesizrii din
oficiu, precum i elementele infracionale rezultate n urma analizei dialogului purtat la
data de 05.11.2009, ntre nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, s-au efectuat
acte premergtoare urmririi penale n prezenta cauz.
Astfel, s-a constatat c n perioada 01.09.2009 31.12.2009, SC INSOMAR
SRL a ncheiat i ncasat diferite sume de bani, de la mai multe instituii sau societi
comerciale.
Dintre instituiile sau societile comerciale de la care SC INSOMAR a
ncasat diferite sume de bani, avnd n vedere i aspectele care au stat la baza sesizrii din
oficiu n dosarul cu nr. de mai sus, au atras atenia nc de la nceput, contractele
ncheiate cu SC INTERAGRO SA i SC DSE CONSULTING SRL.
ntre SC INSOMAR SRL i SC INTERAGRO SA, acionar IOAN
NICULAE, s-a ncheiat contractul de prestri servicii cu nr.138 din 03.09.2009,
avnd ca obiect realizarea de ctre INSOMAR a unui studiu de pia privind sectorul
construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii, n perioada 03.09.2009
02.11.2009, valoarea contractului fiind de 150.000 EURO, inclusiv TVA.
27
La data de 02.11.2009, ntre SC INSOMAR SRL i SC INTERAGRO

SA s-a ncheiat procesul verbal de recepie prin care s-a predat beneficiarului
INTERAGRO, un Raport de cercetare n format PRINT, privind sectorul
construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii.
La aceiai dat, 02.11.2009, a fost emis i factura cu nr.7522347, prin
care se atesta plata efectuat de SC INTERAGRO SA ctre SC INSOMAR SRL, a
sumei de 641.730 RON, reprezentnd contravaloarea serviciilor prestate.
Mai mult, chiar dac formaiunea din care face parte nu apare n lista
celor cu care INSOMAR a ncheiat n perioada septembrie decembrie 2009,
contracte avnd ca obiect efectuarea de studii sociologice, totui, chiar la data de
02.11.2009, perioad semnalat n coninutul discuiei dintre IOAN NICULAE i
GHEORGHE BUNEA STANCU, cu privire la modalitatea prin care s fie pltit
donaia mascat, numitul HREBENCIUC VIOREL apeleaz de la postul
su
telefonic 0744.508.010, postul telefonic aparinnd SC INSOMAR - 0722.274.000,

utilizat de numitul TEODORESCU GHEORGHE, directorul i patronul
respectivului institut.
Astfel, prin aceast plat sunt confirmate aspectele care au stat la baza
sesizrii din oficiu cu privire la modalitatea prin care IOAN NICULAE va face
plile convenite cu VIOREL HREBENCIUC i GHEORGHE BUNEA STANCU.
n ceea ce privete contractul ncheiat ntre SC INSOMAR i SC DSE
CONSULTING SRL exist similitudini, fiind plauzibil folosirea aceluiai mod de
operare.
Astfel, la data de 04.09.2009 (la o zi dup ncheierea contractului dintre
INSOMAR i INTERAGRO), ntre SC INSOMAR SRL i SC DSE CONSULTING SRL,
reprezentat prin administrator DINESCU EMILIAN, a fost ncheiat contractul de
prestri servicii cu nr.140, avnd ca obiect realizarea de ctre INSOMAR a unui studiu
privind sectorul construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii, n perioada
28
04.09.2009 07.10.2009, valoarea contractului fiind de 500.000 RON, inclusiv TVA

(aprox. 120.000 EURO).
La data de 07.10.2009 ntre SC INSOMAR i SC DSE CONSULTING SRL
s-a ncheiat procesul verbal de recepie prin care s-a predat beneficiarului SC DSE
CONSULTING SRL, un Raport de cercetare n format PRINT privind sectorul
construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii.
La aceiai dat, 07.10.2009, a fost emis i factura cu nr.7522342 prin care
se atesta plata de ctre SC DSE CONSULTING SRL ctre SC INSOMAR, a sumei de
500.000 RON, reprezentnd contravaloarea serviciilor prestate.
Similitudinile dintre contractele ncheiate de SC INSOMAR cu SC
INTERAGRO SA i respectiv, SC DSE CONSULTING SRL, se constat n
modalitatea de redactare a contractelor i proceselor verbale de recepie, n privina
identitii obiectului prestaie realizat de INSOMAR ctre cele dou firme: studiu
privind sectorul construciilor din Romnia, n perioada ncheierii celor dou
contracte la diferen de o zi n chiar perioada preelectoral/electoral, precum i
n privina persoanelor implicate: SC INTERAGRO SA are ca acionar majoritar
pe IOAN NICULAE (probele indicnd legtura acestuia cu Gheorghe Bunea Stancu
i Hrebenciuc Viorel), iar SC DSE CONSULTING SRL, a fost reprezentat de
numitul DINESCU EMILIAN, om de afaceri care a finanat unul dintre partidele
politice ( P.S.D. ) i partener de afaceri cu firmele deputatului PSD Robert
Negoi.
Astfel, despre DINESCU EMILIAN a mai rezultat pe parcursul urmririi
penale c, n cursul anului 2009, la sugestia unuia dintre partenerii si de afaceri omul
politic Negoi Robert, a donat oficial ctre PSD o sum de bani, contribuie asumat
public i reflectat n documente oficiale.
n condiiile prezentate mai sus, a similitudinilor constatate i avnd n
vedere i aspectele semnalate ce au stat la baza sesizrii din oficiu, a rezultat
posibilitatea plauzibil ca numitul DINESCU EMILIAN, prin intermediul firmei
29
DSE CONSULTING s fi fcut i alte pli ctre amintitul partid, eludnd

dispoziiile legale care normeaz efectuarea de donaii ctre partidele politice.
Mai mult, aa cum vom detalia ulterior, conturile firmei DSE
CONSULTING, au fost fiananate cu o zi nainte chiar de una din firmele controlate
de deputatul Robert Negoi SC RIN HOTEL MANAGEMENT, cu o sum de
bani similar cu cea ce a fost pltit de prima firm ctre INSOMAR.
Concluzia logic susinut de probe este c, cele dou rapoarte de studiu
ntocmite de ctre INSOMAR la solicitarea formal a celor dou firme amintite:
INTERAGRO i DSE CONSULTING, nu au fost realizate n scopul menionat n
cadrul celor dou contracte, fiind vorba n realitate de o prestaie fictiv.
Aceiai concluzie este plauzibil i n cazul altor contracte ale
INSOMAR care sunt suspecte a fi semnate n condiii similare cu cele analizate pn
acum, mai precis ca paravan pentru a acoperi finanrile ilegale ale unui partid
politic.
Totodat, un alt aspect ce a rezultat n urma verificrilor este i acela c
sumele ncasate de INSOMAR de la SC INTERAGRO SA - 641.730 RON i SC DSE
CONSULTING SRL 500.000 RON, sunt cu mult mai mari ( de 5 6 ori ) dect cele
ncasate de la alte societi comerciale sau instituii ce au apelat la serviciile INSOMAR.
n ceea ce l privete pe numitul DINESCU EMILIAN patronul DSE
CONSULTING, a mai rezultat n urma verificrilor efectuate c n cursul anului 2010 a
nfiinat alturi de numitul NIULESCU MIHAI IULIAN, de numai 25 ani, o societate
comercial SC IDEAL MANAGEMENT SOLUTIONS SRL ( obiect principal de
activitate: intermedieri n comerul specializat n vnzarea produselor cu caracter
specific ).
Asociatul su, NIULESCU MIHAI IULIAN, nu este altul dect fiul
numitului NIULESCU TEODOR, fost i actual prefect al judeului Teleorman i un

apropiat a lui IOAN NICULAE.
30
*
*
Revenind la prestaia realizat de INSOMAR SRL pentru INTERAGRO

SA (firm specializat n domeniul agricol !!!) - Raportul de cercetare privind sectorul
construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii, analiza documentelor
solicitate pe parcursul efecturii actelor premergtoare urmririi penale au evideniat mai
multe elemente care confirm fr nici un echivoc c respectivul contract pentru
realizarea respectivului studiu nu reprezenta dect un paravan pentru ascunderea
adevratei destinaii a sumelor de bani pltite de firma nv.Ioan Niculae.
Astfel, Raportul de cercetare privind sectorul construciilor din Romnia:
perspective, tendine, evoluii ntocmit de INSOMAR n urma contractului ncheiat
cu SC DSE CONSULTING SRL ( valoare aprox. 120.000 Euro ), este identic n
proporie de 100% cu Raportul de cercetare privind sectorul construciilor din
Romnia: perspective, tendine, evoluii ntocmit de INSOMAR n urma
contractului ncheiat cu SC INTERAGRO SA ( valoare aprox. 150.000 Euro ).
Mai mult, raportul n cauz, naintat de INTERAGRO SA la solicitarea
DNA, n urma analizei, s-a dovedit a fi o prezentare general, de doar 48 de pagini,
a sectorului de construcii din Romnia sau la nivel internaional!!!, folosindu-se
pentru aceast prezentare date publice preluate de la Institutul Naional de
Statistic.
Chiar dac aparent, conform celor dou contracte ncheiate de
INSOMAR cu SC INTERAGRO SA i SC DSE CONSULTING SRL, raportul se
dorea a fi un studiu sociologic, s-a constatat c nu s-au folosit instrumente de studiu
sociologic cum ar fi: interviul, chestionarul sau alte instrumente specifice sociologiei,
iar datele folosite, aa cum s-a artat anterior, sunt date publice preluate de la
Institutul Naional de Statistic care efectueaz periodic statistici amnunite cu
privire la evoluia domeniului economic al construciilor n Romnia.
31
Cu att mai surprinztor, avnd n vedere cele constatate cu privire la

consistena profesional a raportului analizat i implicit lipsa de utilitate practic
i inexistena unei justificri cu privire la eficiena economic, este preul pltit de
cele dou societi comerciale ctre INSOMAR, respectiv aprox.150.000 Euro SC
INTERAGRO SA ( aprox. 3.000 Euro pentru o pagin a raportului ) i
aprox.120.000 Euro SC DSE CONSULTING SRL ( aprox. 2400 Euro pentru o
pagin ).
Totodat, este de semnalat i apariia unor diferene ntre documentele
trimise de cele 3 firme pe parcursul efecturii actelor premergtoare urmririi
penale, ceea ce dovedete c prestaia realizat de INSOMAR SRL a fost fictiv,
precum i grija deosebit a celor implicai n aceast operaiune ilegal, n a
pstra raportul sociologic, o investiie de 150.000 Euro (INTREGARO), respectiv
120.000 Euro (DSE CONSULTING).
Dac SC INTERAGRO SA i SC DSE CONSULTING SRL, au trimis
dou rapoarte identice ca form i coninut n proporie de 100%, ca reprezentnd
rezultatul contractului cu SC INSOMAR SRL, aceast ultim societate, prestatorul,
a trimis documente similare dar cu oarecare diferene.
Astfel, n cazul raportului trimis de ctre INSOMAR SRL la DNA ca
fiind ntocmit pentru SC DSE CONSULTING SRL, acesta este identic cu cel trimis
la DNA ca fiind ntocmit pentru SC INTERAGRO SA, mai concret prima parte de
48 pagini, aprnd n plus ns i o a doua parte.
Interesant este c SC INTERAGRO SA care a rspuns prima solicitrii
DNA, a trimis un raport de 48 de pagini ( identic cu cel trimis de SC DSE
CONSULTING SRL ), fr s fac vorbire sau s trimit o a doua parte a
respectivului raport !!!.
n aceste condiii, a fost evident c reprezentanii SC INSOMAR SRL,
ncercnd s induc ideea de consisten a prestaiei ctre SC INSOMAR SA,
urmare a solicitrii DNA, au adugat aceast parte a 2-a a respectivului raport,
32
pentru a justifica astfel diferena dintre preul pltit de INTERAGRO 150.000

Euro i cel pltit de DSE CONSULTING 120.000 Euro.
Relevant pentru confirmarea aspectelor ce au stat la baza sesizrii din oficiu,
este i faptul c, la scurt timp dup ce adresele trimise de DNA la data de 21.05.2010
(dat calendaristic vineri), au ajuns la societile crora li se solicitau relaii, mai precis
n prima zi lucrtoare 25.05.2010 ( dat calendaristic mari; luni zi liber Rusaliile ),
dimineaa, Viorel Hrebenciuc l-a contactat pe Niculae Ioan, cei doi stabilind o ntlnire
chiar n acea zi.
Astfel, numitul Viorel Hrebenciuc, urmare a acestei convorbiri telefonice s-a
deplasat la sediul SC INTERAGRO SA, unde s-a ntlnit cu Ioan Niculae.
Mai mult, pentru a se sublinia i mai mult existena unor legturi ntre
persoanele suspectate a fi implicate n activiti infracionale, trebuie precizat c la
data de 09.06.2010, numitul Viorel Hrebenciuc a discutat cu numitul Teodorescu
Gheorghe patronul SC INSOMAR SRL.
De asemenea, din coninutul discuiei purtate la data de 07.06.2010 ntre
numitul NICULAE Ioan i numita Toncea Nicoleta, rezult c ntre SC INTERAGRO SA
i SC DSE CONSULTING SRL, cei doi beneficiari ai prestaiilor SC INSOMAR SRL,
exist legturi comerciale, confirmndu-se astfel c acelai modus operandi constatat n
relaionarea celor dou societi cu INSOMAR, nu este deloc ntmpltor.
A fost remis ctre DNA i rspunsul INSOMAR la o nou adres, din
01.06.2010, prin care se solicita numele angajailor ce au ntocmit cele dou rapoarte
ntocmite pentru INTERAGRO i DSE Consulting, ns INSOMAR a evitat s comunice
datele solicitate invocnd c pentru ntocmirea rapoartelor de cercetare a lucrat un ntreg
colectiv de cercetare.
A fost emis o adres ctre SC INSOMAR SRL, prin care s-a solicitat lista
defalcat cuprinznd toate sumele de bani ncasate n perioada 01 ianuarie 2008 01
septembrie 2009, precum i toate documentele justificative aferente acestor sume
ncasate (contracte, facturi, ordine de plat, etc.) i totodat s-a reiterat solicitarea de a
33
fi comunicate datele de identificare ( nume, adres domiciliu, CNP ), ale

persoanelor/angajailor ce au ntocmit urmtoarele documente:
- raport de cercetare realizat n baza contractului de prestri servicii cu
nr.138 din 03.09.2009, ncheiat de SC INSOMAR SA cu SC INTERAGRO SA;
- raport de cercetare realizat n baza contractului de prestri servicii cu
nr.140 din 04.09.2009 ncheiat de SC INSOMAR SA cu SC DSE CONSULTING SRL.
Urmare a acestei solicitri precum i a adresei de revenire, SC INSOMAR
SRL a comunicat doar parial datele solicitate, respectiv doar lista defalcat cuprinznd
toate sumele de bani ncasate n perioada 01 ianuarie 2008 01 septembrie 2009, omind
constant s comunice numele persoanelor ce au ntocmit rapoartul amintit anterior
realizat pentru INTERAGRO SA i DSE CONSULTING.
Din analiza datelor comunicate de SC INSOMAR SRL, au aprut noi
suspiciuni cu privire la posibile aspecte infracionale, fiind identificate mai multe
contracte, la ncheierea crora s-a evideniat o modalitate de operare asemntoare
aspectelor avute n vedere la sesizarea din oficiu. Astfel, s-au stabilit urmtoarele:
- SC INSOMAR SRL a ncheiat contracte cu trei societi comerciale, pentru sume
importante de bani, avnd obiect identic, mai precis ntocmirea unui raport de cercetare
privind dinamica vieii socio-politice i economice n Romnia.
Se poate constata c obiectul prestrii de servicii din partea INSOMAR, este
la fel de general i lipsit de o eventual eficien practic i economic, ca i raportul
analizat anterior cu privire la tendinele pieei imobiliare, mai ales prin raportare la sumele
pltite de cele 3 societi comerciale i care totalizeaz aproximativ 750.000 Euro. Astfel,
cele trei contracte ncheiate de INSOMAR avnd acelai obiect sunt urmtoarele:
- contract de prestri servicii cu nr.1 din 14.01.2008 ncheiat cu SC
INTRAROM SA, valoare 823.410 RON ( aprox. 200.000 Euro );
- contract de prestri servicii cu nr.5333 din 22.08.2008 ncheiat cu SC
SIVECO SA, valoare 1.119.639 RON ( aprox.250.000 Euro );
34
contract de prestri servicii cu nr.15 din 04.09.2009 ncheiat cu SC
ASESOFT SA, valoare 807.180 RON ( aprox. 200.000 Euro ).

Alte suspiciuni au fost semnalate i n privina a dou contracte
ncheiate cu alte societi comerciale. Este vorba de:
- contract de prestri servicii cu nr.52 din 03.04.2009 ncheiat cu SC REAL
PHONE SRL, avnd ca obiect cercetri sociologice (valoare aprox.33.000 Euro);
- contract de prestri servicii cu nr.102 din 12.07.2009 ncheiat cu SC SENIOR
CONSULTING SRL avnd ca obiect Raportul de cercetare privind cercetarea politicilor
guvernamentale i a dinamicii fluxurilor investiionale din economia romneasc n
contextul crizei globale ( valoare 356.580 RON ).
Suspiciunile ce vizeaz contractul ncheiat de SC INSOMAR SRL cu SC
REAL PHONE SRL, pornesc de la faptul c pe numele firmei SC REAL PHONE
SRL, este nregistrat abonamentul telefonic pentru postul telefonic cu nr.
0744.508.010, utilizat de Viorel Hrebenciuc.
n ceea ce privete suspiciunile ce vizeaz contractul ncheiat de SC
INSOMAR SRL cu SC SENIOR CONSULTING SRL, acestea vizeaz aspecte mult mai
concrete.
Astfel, la data de 25.08.2009, SC INSOMAR SRL a emis factura cu
nr.7522331, prin care accepta plata sumei de 356.580 RON de la PSD. n cursul
aceleiai zile, SC INSOMAR SRL, returneaz banii pltii de PSD emind factura
storno cu nr.7522332, pentru ca imediat s emit factura cu nr.7522333, pentru aceiai
sum 356.580 RON, prin care accept plata sumei amintite de la SC SENIOR
CONSULTING SRL, pentru realizarea unor studii sociologice, mai precis Raportul
de cercetare privind cercetarea politicilor guvernamentale i a dinamicii fluxurilor
investiionale din economia romneasc n contextul crizei globale.
Astfel, deducia logic privind adevrul ce st n spatele acestei operaiuni
este aceea c, iniial, din eroare, funcionara ce a ntocmit respectivele facturi, a emis
factura prin care plata trebuia fcut de PSD ( factura nr. 7522331/25.08.2009 ).
Sesizndu-se c s-a greit, repede, a fost emis o nou factur cu nr.
35
7522332/25.08.2009, la rnd, prin care era stornat ctre PSD suma 356.580 RON, i tot cu
aceiai ocazie, a fost emis factura cu nr. 7522333/25.08.2009, pentru aceiai sum, dar pe
numele firmei folosit ca paravan SC SENIOR CONSULTING SRL, pentru ocultarea
adevratului scop al efecturii plii respective.
Nu n ultimul rnd trebuie amintit c,
printre asociaii SC SENIOR CONSULTING SRL, Marin Ionel - fost director adjunct al
SRI i Cmran Raluca Ecaterina - colonel n rezerv n cadrul aceleiai instituii, se
numr i Chiril Rzvan Ionu - fratele unuia dintre asociaii/admnistratorii SC
ASESOFT SA.
Raportul sociologic n cauz, nu a putut fi descoperit (asta dac a existat) i
analizat deoarece nici SC SENIOR CONSULTING SRL i nici INSOMAR SRL, nu l-au
trimis la solicitrile DNA, INSOMAR comunicnd c acesta a disprut din motive
tehnice.
Urmare a faptului c, aa cum s-a detaliat anterior, au rezultat anumite
suspiciuni i cu privire la alte contracte ncheiate de INSOMAR cu mai multe societi: SC
INTRAROM SA, SC ASESOFT SA, SC SIVECO SA, SC SENIOR CONSULTING SRL
i SC REAL PHONE SRL, s-a procedat la emiterea de adrese ctre societile menionate
pentru a se solicita toate documentele ( documente financiare/fiscale, rapoarte de studii
sociologice, etc.) privitoare la urmtoarele contracte:
- contract de prestri servicii cu nr.1 din 14.01.2008 ncheiat de INSOMAR cu SC
INTRAROM SA, valoare 823.410 RON ( aprox. 200.000 Euro );
- contract de prestri servicii cu nr.5333 din 22.08.2008 ncheiat de INSOMAR cu
SC SIVECO SA, valoare 1.119.639 RON ( aprox.250.000 Euro );
SC ASESOFT SA, valoare 807.180 RON ( aprox. 200.000 Euro ).
SC REAL PHONE SRL, avnd ca obiect cercetri sociologice
(valoare aprox.33.000
Euro);
36

SC SENIOR CONSULTING SRL avnd ca obiect Raportul de cercetare privind
cercetarea politicilor guvernamentale i a dinamicii fluxurilor investiionale din
economia romneasc n contextul crizei globale ( valoare 356.580 RON ).
Ca rspuns la solicitarea fcut de D.N.A., SC INSOMAR SRL a comunicat
c, din motive tehnice ( nu a arhivat materialele livrate beneficiarilor ), nu poate pune la
dispoziie rapoartele de studii realizate n urma contractelor ncheiate cu SC INTRAROM
SA, SC ASESOFT SA, SC SIVECO SA, SC SENIOR CONSULTING SRL, singurul
material trimis fiind raportul de 34 de pagini realizat urmare a contractului ncheiat cu SC
REAL PHONE SRL. Totodat, SC INSOMAR SRL a evitat s trimit toate documentele
deinute privitoare la raporturile juridice dintre SCA ROIBU i Asociaii i SC
INSOMAR SRL (contracte, documente pli, etc.), inclusiv documentele prin care
INSOMAR a fost ncunotinat c SCA ROIBU i Asociaii, va efectua pli pentru a
achita serviciile prestate de INSOMAR ctre un alt beneficiar, astfel nct la data de
29.07.2010, s-a emis o nou adres de revenire ctre INSOMAR pentru a comunica
datele solicitate.
n acest interval de timp au fost remise ctre DNA, documentele solicitate de
la SC INTRAROM SA i SC SIVECO SA.
Astfel, din analiza formal a acestor documente au rezultat aspecte similare
cu cele constatate n urma analizrii prestaiilor realizate de INSOMAR pentru SC
INTERAGRO SA i SC DSE CONSULTING SRL, mai precis disproporia evident
dintre serviciile prestate de INSOMAR, preul acestor servicii i utilitatea practic i
eficiena economic a rapoartelor respective pentru beneficiari, n cazul de fa SC
INTRAROM SA i SC SIVECO SA.
Chiar dac cele dou societi au pltit sume impresionante de bani, SC
INTRAROM SA - 823.410 RON ( aprox. 200.000 Euro ) i SC SIVECO SA - 1.119.639
RON ( aprox.250.000 Euro ), rapoartele ntocmite de INSOMAR cu titlul generic de
raport de cercetare privind dinamica vieii socio-politice i economice n Romnia,
37
reprezint n realitate un amalgam de mai multe materiale sociologice din diferite

domenii ( agricultur, sntate, educaie, politic ) sau studii i sondaje de opinie pe
diferite teme ( situaia agricol a Romniei, repere social demografice ale Romniei,
raport de cercetare ntocmit n martie 2007 Guvernarea sub semnul crizei politice,
criza din Irak etc.), dar i sondaje politice, fiind greu de identificat n urma analizei care
ar utilitatea practic i eficiena economic a rapoartelor respective pentru
beneficiari.
De asemenea, i din analiza raportului realizat de INSOMAR urmare a
contractului ncheiat cu SC REAL PHONE SRL, se constat c, n realitate, studiile
sociologice menionate generic i fr nicio alt referire, n cadrul contractului, reprezint
n realitate un sondaj de opinie politic.
Urmare a adreselor de revenire la data de 03.08.2010, SC ASESOFT
INTERNATIONAL SA, prin adresa cu nr.726 a comunicat c avnd n vedere caracterul
sezonier (!!!) al acestor informaii, rapoartele care au fcut obiectul contractului cu
INSOMAR au fost distruse, ele nemafiind de actualitate sau de interes n contextul actual
sau cel al anului trecut.
Din coninutul acestei adrese rezult explicit c SC
ASESOFT a distrus toat documentaia naintat de INSOMAR i pentru care

ASESOFT a achitat suma de 807.180 RON ( aprox. 200.000 Euro )!!!.
De asemenea i SC REAL PHONE SRL a rspuns solicitrii DNA, fr
ns a trimite documentele reprezentnd rezultatul prestaiilor efectuate de
INSOMAR ca urmare a contractului de prestri servicii cu nr.52 din 03.04.2009, avnd
ca obiect cercetri sociologice (valoare aprox.33.000 Euro).
Aceste contracte ncheiate de SC INSOMAR SRL cu firmele SC DSE
CONSULTING SRL, SC SENIOR CONSULTING SRL, SC ASESOFT SA, SC
INTRAROM SA, SC SIVECO SA, vor fi analizate distinct, ntr-un capitol ulterior,
tocmai pentru a fi ct mai evident legtura dintre firmele n cauz i mediul politic,
precum i suspiciunile ce planeaz asupra modalitii de ncheiere a acestora, n
38
sensul c ar reprezenta paravan pentru a masca finanarea ilegal a unui partid

politic.
*
*
Pe parcursul efecturii actelor premergtoare urmririi penale au mai fost

evideniate i alte aspecte care, chiar dac nu constituie probe directe, evideniaz i
circumstaniaz relaiile dintre nvinuii, alte persoane suspecte a fi implicate n
operaiunile de finanare ilegal a unui partid politic prin contracte paravan i
cercetrile demarate de DNA cu privire la aceste aspecte.
Prin cele ce vom prezenta mai jos, mai precis rezultatele punerii n executare a
autorizaiilor de interceptare emise de nalta Curte de Casaie i Justiie, se contureaz o
ncercare evident a celor implicai infracional n a ncerca s contracareze rezultatul
verificrilor efectuate de DNA.
Dup emiterea citaiilor n vederea audierii n faza actelor premergtoare a lui
Teodorescu Gheorghe INSOMAR SRL, Brac Viorel INTERAGRO SA i Dinescu
Emilian DSE CONSULTING SRL, 01.07.2010 i pn la momentul prezentrii celor
trei persoane amintite la sediul DNA 09.07.2010, pentru a fi audiate, ntre persoanele
despre care exist suspiciuni c ar fi implicate n activiti infracionale i care fac
obiectul cercetrilor n prezentul dosar, s-a constatat o intensificare a dialogurilor
telefonice i a ntlnirilor.
Chiar dac nu au discutat explicit la telefon, cronologia apelurilor telefonice i
a ntlnirilor relev o legtur evident cu emiterea citaiilor de ctre DNA.
Astfel, la data de 03.07.2010, numitul Ioan Niculae l-a contactat telefonic pe
numitul Viorel Hrebenciuc, discutnd despre o posibil ntlnire.
39
Tot n data de 03.07.2010, numitul Ioan Niculae poart o discuie cu numitul

Gheorghe Bunea Stancu, iar din coninutul dialogului rezult c cei doi doresc s se
ntlneasc pentru a discuta despre fotbal dar i despre altceva.
La data de 05.07.2010, ora 18.32.27 numitul Ioan Niculae l-a contactat din nou
telefonic pe numitul Viorel Hrebenciuc, solicitndu-i o ntlnire, folosind expresia nu
vrei s bem o cafea ?
Conform celor convenite telefonic, cei doi s-au ntlnit repede, n cursul
respectivei zile, 05.07.2010, la sediul firmei INTERAGRO, n intervalul orar 19.00
20.00.
Imediat dup ce numitul Viorel Hrebenciuc a plecat de la ntlnirea cu Ioan
Nicolae, n aceiai zi, 05.07.2010, l-a contactat telefonic, la ora 20.10, pe numitul
Teodorescu Gheorghe, cruia i-a solicitat imperativ o ntlnire chiar n cursul acelei seri,
numitul Teodorescu conformndu-se.
Pentru a fi ct mai edificatori asupra raporturilor dintre Viorel Hrebenciuc i
Teodorescu Gheorghe, citm din respectiva convorbire ordinul dat de Hrebeciuc Viorel:
Ia, hai s stm de vorb 2 minute.
A doua zi, 06.07.2010, numitul Viorel Hrebenciuc a purtat alte discuii
telefonice cu numitul Ioan Niculae, cu care s-a i ntlnit, Ioan Niculae exprimndu-i
graba pentru realizarea ntlnirii respective, fiind dispus s vin chiar i spre Bacu dac
Viorel Hrebenciuc se afl acolo.
Mai mult, la aceiai dat 06.07.2010, acelai Viorel Hrebenciuc, poart o
discuie telefonic i chiar se ntlnete cu o alt persoan nominalizat de nv.Ioan Niculae
n dialogul acestuia din 05.11.2009, despre finanarea campaniei electorale a candidatului
Mircea Gean, mai precis cu numitul Costea Ionu preedinte EXIM BANK i cumnatul
lui Mircea Geoan.
Alte discuii interesante n cauz au fost i sunt cele purtate n noaptea de 05.
spre 06.07.2010 precum i n cursul zilei de 06.07.2010, ntre Viorel Hrebenciuc i o
persoan de sex masculin nc neidentificat, care folosete un numr de telefon al firmei
SUPER TOTAL SERVICE SRL (fost SMART TELECOM), firm ce l are asociat pe un
40
anume Sorillos Emmanouil, la rndu-i asociat cu numitul Nicolae Badea (finul lui Viorel
Hreneciuc), n firma SC REAL PHONE SRL, firm pe care este nregistrat abonamentul
telefonic al postului utilizat de Viorel Hrebenciuc.
n cuprinsul acestor convorbiri, cei doi discut despre telefoane, schimbat
baterii, ideea de a scpa de telefoane, iar Viorel Hrebenciuc chiar i exprim
nervozitatea spunnd c el crede c i cellalt telefon era la fel, sugernd astfel c
suspecteaz sau chiar are cunotin c telefoane sale sunt interceptate.
Relevant asupra cercetrilor efectuate n cauz, este i discuia purtat la data
de 13.07.2010, ntre Hrebeniciuc Viorel i fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, din
coninutul creia rezult c, cel din urm i informeaz tatl asupra adresei trimise de
D.N.A. la data de 12.07.2010 ctre firma SC REAL PHONE SRL, n legtur cu aspectele
detaliate anterior, iar n momentul n care Hrebenciuc Viorel i d seama ce i comunic
fiul su, i interzice energic, s nu mai discute la telefon aceast problem.
Fragmentele relevante ale acestui dialog sunt urmtoarele:
ANDREI - Hai, c m-a sunat grecul, o s-mi trimit acuma actele. I-a venit
de la nalta Curte nu tiu ce dosar, cu o plat la Insomar, s vd despre ce e vorba.
V.HREBENCIUC- De la nalta Curte?!
ANDREI- Da, trimis cu dosar cred. Cred c de-astea, de pe la campanie,
tii.
V.HREBENCIUC- Nu mai vorbi prostii la telefon.
ANDREI - Bine, hai, te pup, pa!
Aceast convorbire, demonstreaz interesul explicit al lui Viorel Hrebenciuc
fa de cercetrile efectuate de DNA precum i legtura acestuia cu activitile de
ocultare a tranzaciilor financiare efectuate prin intermediul INSOMAR.
Tot n cursul lunii iulie 2010, n urma punerii n executare a autorizaiilor
dispuse de nalta Curte de Casaie i Justiie, au fost evideniate i mai multe convorbiri
telefonice purtate de persoanele suspecte a fi implicate n activiti infracionale i care
41
confirm ntrutotul aspectele avute n vedere la sesizarea de oficiu, mai ales cu privire la
folosirea aceluiai modus operandi de ctre numitul Gheorghe Bunea Stancu.
Astfel, la data de 08.07.2010, numitul Gheorghe Bunea Stancu, de la postul
telefonic 0740.114.774, poart dou discuii telefonice cu numitul Burci Cristian Ionel,
care folosete postul telefonic 0723.361.723, iar din coninutul acestor convorbiri rezult
c, n aceiai modalitate, folosind autoritatea i influena pe care o are n formaiune
politic din care face parte, acesta ncearc s rezolve o problem legat de darotiile PSD
ctre firmele lui Burci Cristian, activitate de care, se pare c numitul Gheorghe Bunea
Stancu se ocupa direct, sens n care contacteaz diferii oameni de afaceri.
Tot n cuprinsul acestor discuii, Gheorghe Bunea Stancu afirm c asemenea
lui Burci Cristian mai sunt i ali oameni de afaceri, pe care dorete s i atrag de parte sa
pentru a sprijini financiar formaiunea politic din care face parte, nominaliznd n acest
sens pe IOAN NICULAE ( patron SC INTERAGRO SA ) i pe un anume GHI, care,
n urma verificrilor a rezultat c este numitul Ghi Sebastian Aurelian (patron SC
ASESOFT SA), discutnd n acest context i despre numiri n funcii publice importante
minitri, conductori de agenii, precum i despre persoanele pe care dorete s le
numeasc n respectivele funcii de demnitate public.
De altfel, la dosarul de urmrire penal se regsesc mai multe dialoguri
purtate de nv.Gheorghe Bunea Stancu din coninutul crora rezult explicit c se ocup de
gestionarea acestor probleme financiare (datorii) pe care formaiunea sa politic le avea la
acel moment.
*
*
Pe lng interceptrile telefonice realizate n baza autorizaiilor emise de

nalta Curte de Casaie i Justiie, pe parcursul cercetrilor efectuate n cauz s-a
procedat i la ataarea la dosar a mai multor note de interceptare a unor convorbiri
telefonice i a suportului audio aferent, ce conin mai multe dialoguri cu valoare
42
probatorie i extrem de relevante asupra legturilor infracionale dintre nv.Ioan

Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu.
*
*
Avndu-se n vedere aspectele rezultate pe parcursul efecturii actelor

premergtoare urmririi penale, prin rezoluia cu nr.107/P/2010 din 1.05.2011, s-a dispus
nceperea urmririi penale fa de:
- nvinuitul GHEORGHE BUNEA STANCU, sub aspectul svririi infraciunii
prev. de art.13 din Legea nr.78/2000,
- nvinuitul TEODORESCU GHEORGHE, sub aspectul svririi infraciunii
de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2
C.p.,
- nvinuitul BRAC VIOREL, sub aspectul svririi infraciunii de fals n
nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.,
- nvinuitul NICULAE IOAN, sub aspectul svririi infraciunii de complicitate
la fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.26 C.p. rap. la art.290 C.p. cu
aplic. art.41 alin.2 C.p.,
*
*
43
3. ANALIZA ACTIVITILOR INFRACIONALE
3.1. INFRACIUNEA ASIMILAT INFRACIUNILOR DE CORUPIE art.13 din Legea nr.78/2000, REINUT N SARCINA NV.GHEORGHE BUNEA
STANCU
n sarcina nvinuitului Gheroghe Bunea Stancu s-a reinut svrirea

infraciunii prev. de art.13 din Legea nr.78/2000.
Legea nr.78/2000 sancioneaz ca infraciune, n art. 13 - Fapta persoanei
care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat
ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, de a folosi influena ori
autoritatea sa n scopul obinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite, se pedepsete cu nchisoare de la unu la 5 ani.
Sintetiznd situaia de fapt reinut prin actul de punere sub nvinuire ce a
fost raportat la textul incriminator, activitatea infracional a nv.Gheorghe Bunea Stancu
const n aceea c, n cursul lunii noiembrie 2009, i-a folosit influena i autoritatea
funciei de preedinte al organizaiei judeene Brila a Partidului Social Democrat, n
scopul de a obine, cu nclcarea dispoziiilor legale ce privesc finanarea partidelor
politice, suma de 1.000.000 Euro de la numitul Niculae Ioan, patron al SC
INTERAGRO SA, pentru a fi folosit n cadrul campaniei electorale ce a avut loc la
sfaritul anului 2009.
Potrivit nelegerii infracionale sumele de bani urmau a fi
furnizate indirect, prin achitarea de ctre Ioan Niculae a unor facturi/debite ale
respectivei entiti politice ctre diferii furnizori de servicii ce aveau legtur cu
campania electoral, tocmai pentru pentru a oferi o acoperire realei destinaii a
44
sumelor de bani i a oculta respectarea dispoziiilor legale ce privesc finanarea

partidelor politice.
ntrunirea elementelor constitutive ale infraciunii prev. de art.13 din
Legea nr.78/2000, n cazul nv.GHEORGHE BUNEA STANCU rezult n mod
explicit din probele administrate.
Calitatea de subiect activ a nvinuitului Gheorghe Bunea Stancu este dat de
poziia deinut de acesta n cadrul unui partid politic, mai precis aceea de preedinte al
organizaiei judeene Brila al Partidului Social Democrat.
Pentru dovedirea elementului material al infraciunii prev. de art.13 din
Legea nr.78/2000, trebuie pornit de la analiza conceptual de textului de lege care calific
ca infraciune, fapta subiectului activ nemijlocit de a folosi influena sau autoritatea sa
n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Urmtorii termeni ai elementului material al infraciunii sunt definii astfel:
- a folosi influena sau autoritatea a uza de acestea, a se ntrebuina;
- influena capacitatea, aptitudinea unei persoane care ndeplinete o funcie de
conducere ntr-un partid politic, de a putea determina, de a putea convinge, pe cineva
pentru a-i schimba atitudinea, concepia, hotrrea, decizia, tocmai datorit funciei ce
o deine;
- autoritatea prestigiul, consideraia, general acceptat a unei persoane ce
deine o funcie de conducere ntr-un partid politic.
Probatoriul administrat a conturat fr echivoc aceaste trsturi eseniale

ale infraciunii prev. de art.13 din Legea nr.78/2000, att n coninutul dialogului de la
data de 05.11.2011 dintre nv.Gheorghe Bunea Stancu i nv.Ioan Niculae, interceptat n
baza mandatului emis de nalta Curte de Casaie i Justiie, ct i din coninutul mai
multor dialoguri telefonice dintre nv.Gheorghe Bunea Stancu, pe de-o parte, i nv.Ioan
Nicolae sau alte persoane (martorul Burci Cristian), pe de alt parte, convorbiri telefonice
45
fie anterioare momentului noiembrie 2009, fie ulterioare acestui moment, interceptate de
asemenea n baza mandatelor/autorizaiilor naltei Curi de Casaie i Justiie.
Sintetiznd consideraiile asupra conceptului analizat anterior, trebuie

precizat c influena i autoritatea nv.Gheorghe Bunea Stancu, era, cel puin la
momentul svririi infraciunii, una real, asumat i afirmat, izvornd att din poziia
deinut n partidul din care fcea parte funcia politic, ct i din rolul activ exercitat
de nvinuit n numiri n diferite funcii publice, probatoriul relevnd demersurile efectuate
de nvinuit n acest sens.
Mai mult, chiar nv.Gheorghe Bunea Stanciu, aa cum vom prezenta ulterior,
n cadrul unor dialoguri telefonice purtate cu nv.Ioan Niculae, afirm cu convingere c
mai multe posturi funcii de conducere n anumite instituii publice importante, i se
cuvin deoarece organizaia de partid judeean condus de el, a obinut la alegerile
generale din 2008, locul 2 pe ar la numr de voturi, pentru ca dup cteva sptmni s
i confirme aceluiai nv.Ioan Niculae, n cadrul altui dialog telefonic, c datorit
influenei sale a reuit s determine numirea n respectivele funcii publice a oamenilor
agreai de el (oamenii si).
Printre funciile vizate i obinute n modalitatea prezentat de nv.Gheorghe
Bunea Stancu sunt urmtoarele: ANRM, Rezervele Statului, CEC, Eximbank, Agenia
Naional de Mediu, etc.
Este important de subliniat astfel, c, nv.Gheorghe Bunea Stancu, nu numai
la momentul 05.11.2009 cnd discut cu nv.Ioan Niculae, las s se cread c are
influen n actul decizional de numire n funcii publice importante ci i anterior, n mai
multe discuii purtate cu acelai nv.Ioan Niculae, astfel c, aceast influen i autoritate
a nv.Gheorghe Bunea stancu este real i credibil.
n acest context, n ceea ce-l privete pe nv.Gheorghe Bunea Stancu,
autoritatea i influena acestuia sunt att explicite, exprimate fr reineri n faa nv.Ioan
Niculae - prin afirmaii de genul c numete n funcii publice, schimb minitrii
etc., ct i implicite prin raportarea la poziia deinut de acesta n cadrul partidului din
46
care face parte i prin relaionarea cu persoanele ce dein cele mai importante funcii n
respectivul partid politic, rezultnd astfel notorietatea afirmat, asumat de
nv.Gheorghe Bunea Stancu, a cunotinelor pe care le are i care l pot sprijini n
orice demers, precum i din notorietatea sub care este cunoscut.
Scopul folosirii influenei i autoritii de ctre nv.Gheorghe Bunea
Stancu n raport cu nv.Ioan Niculae, este unul explicit, evident, s-l determine pe
acesta din urm s i duc la ndeplinire intenia de a finana campania electoral a
candidatului partidului n care Bunea Stancu deinea o funcie de conducere.
Pe parcursul urmririi penale, nv.Gheorghe Bunea Stancu nu a
recunoscut svrirea infraciunii reinute n sarcina sa (f.47-59, vol.1 ). Astfel, la
momentul audierii n calitate de nvinuit, sintetizndu-i aprarea n cteva idei,
acesta a declarat:
Nu mi-am folosit influena sau autoritatea funciei deinut n cadrul
partidului din care fac parte pentru a-l condiiona pe domnul Niculae Ioan s plteasc
o sum de bani n schimbul numirii unor persoane n diferite funcii publice la nivel
naional.
Art c, i dac a fi dorit s-l ajut pe Ioan Niculae n sensul celor
precizate anterior, nu a fi putut realiza acest lucru deoarece, nu dein n cadrul
partidului din care fac parte o funcie politic care s-mi permit s-mi exercit influena
sau autoritatea n sensul numirii unor persoane n funcii publice.
De asemenea, art c, nu am desfurat nicio activitate prin care s
intermediez numirea unor persoane n funcii publice, condiionnd aceast
intermediere de primirea de bani din partea domnului Ioan Niculae pentru campania
electoral din anul 2009, folosindu-mi influena sau autoritatea funciei deinute n
cadrul partidului.
Este posibil s fi purtat discuii cu Ioan Niculae cu privire la anumite
sponsorizri ale partidului n campania electoral sau nominalizri de persoane pentru
47
anumite funcii publice, n condiiile legii, ns aceste discuii erau strict amicale fr a-l
influena pe Ioan Niculae n vreun fel i fr ca eu s fi avut posibilitatea s-i promit
numirea unor persoane n funcii publice, i chiar dac a fi fcut-o nu aveam
posibilitatea s o finalizez n vreun fel.
Nu am nicio legtur cu ncheierea contractului nr. 138 din 03.09.2009,
ntre INTERAGRO i INSOMAR i de asemenea, nu-i cunosc pe domnii Teodorescu
Gheorghe i Barac Viorel.
Aprarea nv.Gheorghe Bunea Stancu n sensul c - dac ar fi discutat cu
Ioan Niculae despre nominalizri n diferite funcii publice a fcut-o doar amical, fr a
avea posiblitatea real a influenrii numirilor - , este contrazis de materialul probator
existent la dosar.
ncercarea acestuia de a induce prin aprarea construit c, i dac ar fi fcut
asemenea afirmaii n sensul c prin influena sa poate s determine numirea n funcii
publice -, aceast influen era irealizabil sau imposibil de a avea efecte, este doar o
ncercare de a-i minimaliza activitatea infracional i reprezint, implicit, o
recunoatere a faptului c, acest nvinuit GHEORGHE BUNEA STANCU, nu a
exclus niciun moment posibilitatea ca s fi fcut ntr-adevr, afirmaii care s-l
incrimineze.
Trebuie precizat c la momentul cnd nv.Gheorghe Bunea Stancu a formulat
aprarea prezentat mai sus, acesta nu cunotea dect nvinuirea ce i se aduce, nu i
consistena probelor existente, astfel c este evident ncercarea acestuia de a contracara
apariia unor probe mpotriva sa.
Dup cum se poate lesne observa, cele afirmate de nv.Gheorghe Bunea

Stancu n dialogul purtat cu nv.Ioan Niculae la data de 05.11.2009, exced cu uurin
sfera unei discuii amicale, fiind evident c scopul explicit al nv.Gheorghe Bunea
Stancu a fost acela de a-l determina pe nv.Ioan Niculae s i menin decizia de a
finana campania electoral a candidatului partidului din care fcea parte.
48
Chiar dac nv.Gheorghe Bunea Stancu a negat c a fost parte la nelegerea

iniial avut de nv.Ioan Niculae cu alte persoane din conducerea P.S.D. sau din anturajul
acestora i despre care se face vorbire n discuia purtat dintre cei doi nvinuii la data de
05.11.2009 (Hrebenciuc Viorel, Geoan Mircea, Costea Ionu), este cert c nv.Gheorghe
Bunea Stancu:
- a cunoscut despre intenia nv.Ioan Niculae de a finana campania
electoral a candidatului PSD la alegerile prezindeiale din toamna anului 2009,
- a cunoscut despre modalitile de ocultare a dispoziiilor legale privind
finanarea partidelor politice, mai precis a acelor dispoziii care limiteaz cuantumul
sumelor ce pot fi donate de o persoan fizic sau juridic plata facturilor ctre diverse
societi prestatoare de servicii, chiar el afirmnd c a procedat ntr-un fel similar,
- mai mult, a cunoscut chiar plata i cuantumul acesteia, realizat de nv.Ioan
Niculae ctre INSOMAR.
Pe acest fond, demersurile nv.Gheorghe Bunea Stancu de a-l ntreba pe
nv.Ioan Niculae, ce dorete n schimbul sumei de 1.000.000 Euro, oferit de acesta
pentru finanarea candidatului PSD, i ulterior, dup ce a aflat c interesul lui Ioan
Niculae vizeaz numirile de la Ministerul Economiei, TRANSGAZ i ROMGAZ, de a-i
asuma rolul de transmitere, de intermediere, a mesajului omului de afaceri ctre
candidatul PSD Mircea Geoan, nu reprezint dect o exprimare fr rezerve a
influenei i autoritii deinute de acesta n cadrul partidului din care fcea parte.
Subliniem c la acel moment al dialogului celor doi nvinuii noiembrie
2009, candidatul PSD Mircea Geoan, era cotat de mai multe instituii de sondare cu
prima ans de reuit n alegerile prezindeniale, astfel c o ncercare de influenare a
viitorului preedinte al Romniei, n actul decizional privind numirile n funcii publice
dup momentul validrii mandatului de preedinte al Romniei, era plauzibil i
realizabil.
Revenind ns la aprarea formulat de nv.Gheorghe Bunea Stancu,
prin care a ncercat s minimalizeze o posibil afirmaie care s-l incrimineze,
49
precizm c, poziia adoptat de el este una de evident eschiv fa de existena,

intuit de acesta, a unor probe constituite din interceptri telefonice.
Mai mult, chiar dac nv.Gheorghe Bunea Stancu a declarat categoric c
nu a obinut nici un beneficiu material, tot ca o form de aprare a sa, nu a
contientizat c infraciunea prev. de art.13 din Legea nr.78/2000, este o infraciune
de pericol i nu una de rezultat.
Ceea ce nu a anticipat ns nv.Gheorghe Bunea Stancu a fost c, aceste
interceptri telefonice, realizate n diferite momente, acoper o perioad mare de
timp, ianuarie 2009 august 2010, iar din analiza coninutului acestora, rezult
acelai tipar nv.Gheorghe Bunea Stancu i reafirm sistematic poziia influent
pe care o are n numirea n anumite funcii publice.
Mai mult, parte important dintre aceste dialoguri sunt purtate de
nv.Gheorghe Bunea Stancu cu nv.Ioan Niculae, concluzia acestor discuii fiind
evidentul interes a lui Ioan Niculae de a fi numii oameni agreai i controlabili n
funcii de conducere a unor instituii publice ce interferau cu interesele sale de
afaceri, pe de-o parte, iar pe de alt parte, capacitatea i disponibilitatea
nv.Gheorghe Bunea Stancu de a se implica n influenarea numirilor n respectivele
funcii publice.
Pe parcursul derulrii procedurii prezentrii materialului de urmrire penal,
nv.Gheorghe Bunea Stancu, dup ce a vizualizat interceptrile existente la dosar, dndui seama c poziia iniial a fost nesincer i c probatoriul existent l incrimineaz, a
solicitat n mod expres s dea o nou declaraie.
Prin cele declarate la data de 12.12.2011, nv.Gheorghe Bunea Stancu i-a
nuanat declaraia iniial, a continuat s se considere nevinovat dar, important de
subliniat, a recunoscut implicit att existena dialogului cu Ioan Niculae din data de
05.11.2009 i faptul c aspectele discutate privind relaionarea comercial dintre
INSOMAR i INTERAGRO se referea la finanarea campaniei electorale a candidatului
partidului din care fcea parte, ct i faptul c, potrivit funciei sale de preedinte de
50
organizaie judeean de partid avea posibilitatea s fac propuneri de numiri n funcii

publice, ceea ce reprezint implicit o recunoatere a faptului c avea i influena i
autoritatea, necesare impunerii n anumite funcii publice de interes naional, a unor
persoane agreate de el dar mai ales de nv.Ioan Niculae.
Astfel, nvinuitul Gheorghe Bunea Stancu a declarat c: mi-am amintit
cu ocazia prezentrii materialului de urmrire penal n acest dosar c am purtat o
asemenea discuie cu Ioan Niculae la Hotel Mariott n data de 05.11.2009, conform
transcrierii convorbirii pe care am citit-o astzi. . Aa cum rezult din cele spuse de
Ioan Niclae conform transcrierii dialogului din 5.11.2009, acesta a avut anterior
discuii cu Viorel Hrebenciuc despre modalitatea de finanarea a campaniei electorale
a candidatului Mircea Geoan. Din studiul stenogramei convorbirii din 5.11.2009,
neleg c aceast relaionare comercial dintre Interagro i Insomar are probabil
legtur cu finanarea campaniei electorale a candidatului Mircea Geoan, prin plata
unor servicii, ns eu nu am nicio legtur cu relaionarea comercial dintre Interagro i
Insomar, despre care am aflat dup consumarea relaiei comerciale i numai de la Ioan
Niculae, fr s fi vorbit n acest sens i cu Viorel Hrebenciuc..
Fiind ntrebat de ce i-a promis lui Ioan Niculae c va vorbi cu Mircea
Geoan despre preteniile omului de afaceri - dorina de a controla numirile la
Ministerul Economiei, ROMGAZ i TRANSGAZ, ca i rsplat pentru suma de
1.000.000 Euro oferit pentru finanarea campaniei electorale a campaniei electorale a
candidatului PSD -, rspunsul nv.Gheorghe Bunea Stancu a reprezentat o
recunoatere implicit ns nuanat cu o minimalizare a activitii infracionale:
fac precizarea c o astfel de discuie a avut loc n contextul n care eu ca ef al
judeului, pe linie de partid, pot face propuneri prin nominalizri pentru funcii
publice. O discuie nu este egal cu o promisiune, nu puteam s promit conform funciei
politice ce o aveam la acel moment, ci puteam doar s fac propuneri, nominalizri, care
erau analizate n structurile de partid i numai dup aceea puteau fi luai n calcul
oamenii propui de mine pentru asemenea funcii. Consider c nu aveam nicio
obligaie vis-a-vis de aa zisa finanare a campanie electorale deoarece nu am avut i
51
nu am nicio legtur vis-a-vis de propunerile fcute de Ioan Niculae cu privire la

1.000.000 de euro i cu privire la contractele cu Insomar. Precizez c, nu am avut nicio
discuie cu Mircea Geoan n legtur cu aceste nominalizri iar discuia cu Ioan
Niculae a rmas la nivel de discuie.
De altfel, sintetiznd declaraia dat de nv.Gheorghe Bunea Stancu la
data de 12.12.2011, rezult c acesta a recunoscut parial aspectele infracionale ce au
fcut obiectul urmririi penale, ns a ncercat s-i minimalizeze orice implicare
prin aprri de genul: s-a ludat (cnd afirma c influeneaz numirile n funcii
publice, c va da i el 1 milion de euro pentru campania electoral, etc.), a fost doar o
discuie amical fr finalitate, etc., ignornd astfel c, potrivit interceptrilor existente
la dosar, nv.Gheorghe Bunea Stancu vorbea frecvent nu numai despre propunerile pe
care le fcea ci i despre numiri efective n posturi de conducere la instituii publice
de nivel naional.
n capitolul 2.1. al rechizitoriului, au fost prezentate i analizate cteva
dintre convorbirile telefonice purtate de nv.Gheorghe Bunea Stancu ce sublineaz
capacitatea acestuia de a-i folosi influena i autoritatea funciei deinute n cadrul
partidului din care face parte, pentru a obine foloase necuvenite, astfel c nu vom
mai prezenta detaliat aceste convorbiri ci doar analiza coninutului acestora.
De asemenea, dup analiza aceste convorbiri al cror coninut a fost deja
expus n capitolul 2.1. al rechizitoriului, vom prezenta i analiza i alte convorbiri mai
relevante reprezentnd dialoguri avnd ca subiecte aceleai teme de interes pentru
nvinuii: influenarea numirilor n funcii publice, influenarea actului decizional
instituional n interesul persoanl i de afaceri, efectuarea de afaceri comerciale.
52

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, i din coninutul creia rezult interesul
vdit al lui Ioan Niculae, nc din ianuarie 2009, de a influena numirea n funcia de
conducere a TRANSGAZ, exprimat fa de Gheorghe Bunea Stancu. Cu aceast ocazie,
nv.Gheorghe Bunea Stancu nu numai c nu respinge sugestia nv.Ioan Niculae de a fi
influenat numirea la conducerea TRANSGAZ, dar i ntrete acestuia convingerea c
numirea se va realiza n condiiile dorite de omul de afaceri. Mai mult, nv.Gheorghe
Bunea Stancu i ntrete nv.Ioan Niculae c are influena i autoritatea necesar
influenrii numirilor n funcii publice important n statul romn, cum ar fi ANRM, CEC,
Rezervele Naionale, Eximbank, etc., subliinind i de ce are aceast capacitate de a
impune n funciile respective persoanele dorite de el, i anume pentru c a obinut locul 2
pe ar la numr de voturi.
*

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, i din coninutul creia rezult n mod
explicit influena i autoritatea, pe care nv.Gheorghe Bunea Stancu le exercit pentru a
impune persoanele agreate de el n funcii publice importante n statul romn. Vorbim
aici de numirile n funciile de conducere la Agenia Naional de Mediu, Agenia
Naional a Proprietii, Rezervele Statului; RAPPS, etc.
Bunea Stancu i explic
interlocutorului su, omul de afaceri, c deinea la acel moment 7-8 funcii de conducere
n instituii publice la nivel naional.
Omul de afaceri nu rmne indiferent poziiei deinute i exprimate de omul
politic, i l felicit pentru nominalizarea reuit n funcia de ministru al sntii Ionu
Bazac.
n acest context, nv.Gheorghe Bunea Stancu, tocmai pentru a-i arta nv.Ioan
Niculae capacitatea sa de a-i impune voina n actul decizional de cel mai nalt nivel
instituional, afirm, chiar agresiv i n termeni neacademici c, ministrul amintit Bazac
Ionu, dac va iei din cuvntul su i i va face probleme, va fi schimbat n 2 zile.
53
Totodat, cu aceast ocazie, nv.Ioan Niculae i cere explicit nv.Gheorghe

Bunea Stancu s i exercite influena deinut n cadrul partidului pentru a-l determina pe
ministrul Agriculturii Ilie Srbu s accepte aprobarea n Guvernul Romniei, a unui act
normativ pe care l dorea adoptat i care ar fi adus beneficii afacerilor proprii. Dup cum
se va vedea i din dialogurile urmtoare, actul normativ viza acordarea de subvenii celor
care achiziionau ngrminte din producia intern, interesul personal al lui Ioan
Niculae fiind evident n condiiile n care firmele sale dein monopolul intern n producia
de ngrminte, iar acel act normativ i-ar fi ridicat semnificativ cifra de afaceri.
nv.Gheorghe Bunea Stancu i promite c va face demersurile necesare ca
ministrul Agriculturii s se conformeze dorinei omului de afaceri Ioan Niculae,
subliniind c va uzita poziia pe care o deine n cadrul partidului, poziie important prin
prisma voturilor obinute de organizaia judeean de partid condus de acesta.
Dialogul este relevant i prin conturarea relaiilor dintre omul politic i omul
de afaceri. nv.Ioan Niculae i cere explicit lui Gheorghe Bunea Stancu s l sprijine cu
spaii de depozitare n judeul Brila i judeele limitrofe, unde are influen.
nv.Gheorghe Bunea Stancu nu numai c nu respinge o asemnea propunere
dar accept bucuros s se implice, punnd la dispoziie firmele controlate de el BURSA
GRIROM i CONCIVIA, ca intermediar i depozitar. Interesul acestuia este evident n
obinerea de profit substanial, nv.Gheorghe Bunea Stancu amintind despre o afacere
anterioar din care a ctigat doar un milion de euro!!!.

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, i din coninutul creia rezult acelai
interes explicit al nv.Ioan Niculae de a reui influenarea ministrului Agriculturii s
accepte aprobarea unui act normativ care ar fi adus beneficii firmelor sale ce produc
ngrminte. n acest sens, nv.Ioan Niculae, i solicit nv.Gheorghe Bunea Stancu s
54
realizeze demersuri prin care s-l sensibilizeze pe ministru la nevoile omului de

afaceri.
nv.Gheorghe Bunea Stancu, n loc s adopte o conduit normal i corect, de
respingere a unor asemenea ingerine n actul decizional de nivel ministerial, fiind

evident c reprezint susinerea unui inters economic personal al lui Ioan Niculae,
accept sugestia omului de afaceri i i spune acestuia c va discuta chiar cu preedintele
partidului su Mircea Geoan.
Cu aceast ocazie, nv.Ioan Niculae l nva pe
nv.Gheorghe Bunea Stancu cum s abordeze discuia cu Geoan, mai precis i sugereaz
s adopte o poziie de for i s i trasmit preedintelui PSD c vor fi adui la
Bucureti, mii de oameni, mas de manevr i de presiune, pentru a se obine ceea ce
dorea nv.Ioan Niculae emiterea un act normativ care s aduc beneficii firmelor sale.

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, din coninutul creia rezult acelai
interes explicit al nv.Ioan Niculae de a influena actul decizional ministerial de la nivelul
Ministerului Agriculturii, n favoarea interesului propriu.
i de aceast dat i cere
nvinuitului Gheorghe Bunea Stancu s realizeze demersuri n cadrul PSD, care s i

favorizeze interesele personale. nv.Gheorghe Bunea Stancu confirm deja c realizase
demersuri chiar pe lng preedintele PSD Mircea Geoan care, i precizase c se va
gndi la o alt soluie deoarece varianta dorit de Ioan Niculae, de elaborare i emitere a
unui act normativ n domeniul agriculturii nu este agreat de Uniunea European, ntruct
vine n contradicie cu normele europene n domeniul subveniilor. Nemulumit de acest
rezultat, omul de afaceri i solicit nv.Gheorghe Bunea Stancu o alt abordare, i anume
influenarea altui factor decizional Vasile Puca reprezentant/negociator al Romniei
la UE.
*
55

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, din coninutul creia rezult aceleai
discuii dintre cei doi nvinuii avnd ca subiect modalitatea de influenare a actului
decizional ministerial n favoarea interesului personal i de afaceri al nv.Ioan Niculae.
n cadrul acestei discuii, nv.Gheorghe Bunea Stancu, nemulumit probabil de piedica
ivit opoziia ministrului Ilie Srbu sugereaz i o abordare de for, evitnd ns s
discute telefonic detaliile unei astfel de abordri a ministrului Ilie Srbu (poate
ameninri, poate antaj n.a.).
*

Aceast convorbire este forate
important deoarece sublinieaz c, nc din luna octombrie 2009, premergtor dialogului

din 5 noiembrie 2009, cei doi nvinuii discut despre modalitatea n care interesele de
afaceri ale nv.Ioan Niculae vor beneficia de favoruri dup obinerea victoriei n
alegerile prezindeniale.
nv.Gheorghe Bunea Stancu i precizeaz nvinuitului Ioan
Niculae c este un moment favorabil, aspecte discutate ntr-o ntlnire cu conducerea

PSD, i c omul de afaceri trebuie s fie pe o list ca propunere din partea sa, lista
nereprezentnd evident una cu persoane propozabile la funcii publice ci cu persoane
influente financiar i ale cror interese de afaceri urmeaz a fi avute n vedere la
momentul ctigrii alegerilor. Totodat, cei doi nvinuii nu rateaz nici de aceast dat
ocazia de a discuta despre afaceri, mai precis despre dorina lui Gheorghe Bunea Stancu
de a se face rulaje prin firmele sale.
*
56
Urmtoarele convorbiri pe care le vom prezenta, completeaz

probatoriul, indicnd elemente suplimentare n circumstanierea relaionrii
nv.Gheorghe Bunea Stancu cu diferite persoane, prcum i a influenei i autoritii
funciei politice deinute de acesta.

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, din coninutul creia rezult alt aspect al
relaionrii dintre cei doi nvinuii afacerile.
nv.Gheorghe Bunea Stancu i cere
nv.Ioan Niculae, nu s desfoarea vreo aciune n beneficiul interesului public i al

cetenilor judeului Brila ci, din contr, i solicit s i sprijine afacerile persoanale
derulate prin intermediul firmelor controlate SC BURSA GRIROM SA i SC
CONCIVIA SA. Acest sprijin ar fi realizarea unor rulaje (tranzacii comerciale ale
firmelor lui Ioan Niculae prin intermedierea firmelor lui Gheorghe Bunea Stancu).
Convorbirea este relevant deoarece, aa cum vom detalia ulterior, aceste rulaje au fost
realizate n toamna anului 2009, n beneficiul ambilor nvinuii. Fragmente relevante din
acest dialog sunt urmtorele:
....................
GHEORGHE BUNEA STANCU: Deci dou probleme vreau s discut cu
tine. Una: mi-ai promis c m-ajui i nu m-ai ajutat cu nimic.
IOAN NICULAE: pi dac nu spui cu ce.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Pi nu i-am spusc am nevoie de nute
rulaje.
IOAN NICULAE: Pi d c i le fac, dar spune-mi concret: haide m s
bgm asta prin mine.
GHEORGHE BUNEA STANCU: Hai cnd vin la Bucureti. i s discutm
problema agriculturii, c a nceput s m deranjeze ru de tot sta i vreau s ies pe
pres, naional, l calc n picioare.
*
57

nv.Ioan Niculae i nv.Gheorghe Bunea Stancu, din coninutul creia rezult c nvinuiii
discut despre modalitatea n care vor gestiona un eveniment, se pare important pentru
amndoi, ziua preedintelui PSD.
Aceast convorbire arat c, preedintele PSD,
candidatul la prezideniale la acel moment, nu le era indiferent nvinuiilor care doresc s

marcheze acest eveniment. Totodat, nvinuiii discut i despre afaceri, de data asta nu e
vorba de uree, ngraminte sau rulaje ci despre rapi. Fragmente relevante din acest
dialog sunt urmtorele:
............................
GHEORGHE BUNEA STANCU: Vezi c mine e ziua lui Geoan!
IOAN NICULAE: Pi cum dracu facem?
GHEORGHE BUNEA STANCU: E, las c o s discutm mai pe sear.
Auzi, ai fii atent: m ajui cum am vorbit, cu rapia aia ?
IOAN NICULAE: Da.
*

Din acest dialog, ulterior momentului
infracional 5.11.2009, dei destul de criptat n ceea ce privete termenii folosii i

precauia exprimrii, rezult implicit c nv.Gheorghe Bunea Stancu discut cu nv.Ioan
Niculae despre finanarea campaniei electorale a candidatului PSD la alegerile
prezindeiale. Astfel, nv.Gheorghe Bunea Stancu discut despre hrtii documente de
plat facturi, aa cum de altfel se i uzita pentru finanarea mascat a campaniei
electorale.
Tot cu aceast ocazie, nv.Gheorghe Bunea Stancu i atrage atenia omului de
afaceri c H-ul nu joac n zona lor, referindu-se astfel la Viorel Hrebenciuc pe care
l suspiciona fie c nu susine interesele personale sau de afaceri ale celor doi nvinuii,
fie c nu este corect n ceea ce privete modalitatea de gestionare a surselor financiare
58
donate mascat de diferii oameni de afaceri. Fragmente relevante din acest dialog sunt
urmtorele:
...........................
GHEORGHE BUNEA STANCU: h. Hai, s vd dac obin nite hrtii, s
vin biatul la noi i dup aia i spun eu mai multe, c a fost la Brila, doar ce a
plecat. C de-asta am sunat, i am fcut nite discuii. Trebuie s fim puin ateni pe
partea aia, cu H-ul, c nu joac n totalitate n zona noastr.
.....................
*
n ziua de 08.07.2010, la ora 12:40:34, GHEORGHE BUNEA STANCU l

contacteaz pe CRISTI BURCI. n acest dialog, nv.Gheorghe Bunea Stancu are un
dialog destul de criptat cu omul de afaceri Burci Cristian care, la acel moment avea de
ncasat mai multe datorii de la PSD. Acest dialog sublinieaz rolul pe care nv.Gheorghe
Bunea Stancu l avea i dup momentul noiembrie 2009 n gestionarea problemelor i
intereselor financiare ale PSD, astfel c orice afirmaia a acestui c nu avea n competen
asemenea atribuii este contrazis de realitatea probelor. Fragmente relevante din acest
dialog sunt urmtorele:
.....................................
G. BUNEA STANCU: Bine, acum am terminat la partid. A fost bine. Lumea
nu e aa ncntat n ceea ce te privete, dar nu asta conteaz. Conteaz ce zic eu i ce
zice Victor. E, nu m pune s vorbesc la telefon ce...Sunt destui de muli...n spatele la
astea, sunt hotrri definitive i irevocabile.
CRISTI BURCI: Da, dar asta nu nseamn c nu se poate face...
G. BUNEA STANCU: Aici nu comentm, tu rspunde-mi la ntrebare:
da?
CRISTI BURCI: Cred c da.
.
G. BUNEA STANCU: Nu, m, Victor, din contr, e pozitiv. Victor, dac i
spun aa, el merge pe mna mea. Deja nu mai vrea s fac niciun act fr s l
semneze, nu mai are ncredere n tia.
CRISTI BURCI: Da.
G. BUNEA STANCU: Dar stai linitit, c treaba e n regul.
CRISTI BURCI: Bine.
59
n ziua de 08.07.2010, la ora 16:45:31, GHEORGHE BUNEA STANCU

este contactat de CRISTI BURCI.
Acest dialog este o continuare a celui anterior ns
de data aceasta nv.Gheorghe Bunea Stancu nu se rezum doar la a discuta despre modul
n care gestioneaz el problemele financiare ale partidului din care face parte, ci mai
mult, abordeaz noi teme de discuie care subliniaz nc o dat n plus, abilitatea acestui
nvinuit de a-i folosi fr scrupule autoritatea i influena n scopul de a obine rezultate
n concordan cu dorina acestuia.
Astfel, nvinuitul, n calitatea sa de preedinte al
Comitetului Financiar al PSD la acel moment, i precizeaz martorului Burci Cristian c

dorete s atrag lng el 3-4 importani oameni de afaceri care s susin financiar PSDul, mai ales pentru a acoperi datoriile create n perioada de campanie electoral din
toamna anului 2009, i bnuim c nu dezinteresat.
nv.Gheorghe Bunea Stancu i
confirm martorului Burci Cristian c a vorbit i cu noul preedinte al partidului Ponta

Victor, despre oamenii de afaceri pe care ntenioneaz s i atrag de partea sa pentru a
sprijini financiar partidul i chiar enumer 2 dintre acetia: IOAN NICULAE (patron
INTERAGRO contract cu INSOMAR septembrie 2009) i SEBASTIAN GHI
(patron ASESOFT contract cu INSOMAR septembrie 2009). Totodat, nv.Gheorghe
Bunea Stancu abordeaz i de aceast dat unul dintre subiectele privind activitile sale
favorite demersurile n vederea influenrii numirii n funcii publice, chiar minitri,
amintind n acest context dorina lui de a fi numit ministru, un anume NICU (posibil
Bnicioiu).
La sfritul dialogului, nv.Gheorghe Bunea Stancu i precizeaz martorului
c, dup ce partidul din care face parte va reui s ajung la putere, trebuie s se
acioneze cu mai mult abilitate i nicidecum nu trebuie s se acioneze ca pe timpul lui
Nstase, cnd se fceau golneli fie, mai precis se emitea un act de scutire de 24
de ore n timp ce nava firmei ce realiza importuri se afla deja n port i atepta actul
normativ cu dedicaie. Fragmente relevante din acest dialog sunt urmtorele:
60
..................
G. BUNEA STANCU: Iar n rest, i-am spus, au fost nite voci i nite
strmbturi, dar eu mi-am fcut treaba i am pus punctul pe i, am garantat c treaba e
n regul i am scris acolo Stancu +Ponta, n dreptul la cele trei. Pentru c cu tia
mari, 3-4 care o s-i iau lng mine pentru c aa fac, restul... Eu nu m ncarc cu
prea mult.
CRISTI BURCI: Exact. Luni ar trebui fcute i documentele, ca s
deblocheze contul. O s le dau eu la tia ai mei.
G. BUNEA STANCU: Pi pn o s o fac, i-am spus de principiu ce
trebuie, le semnm i cu asta am terminat povestea. Teoria mare este - i cred c au i
dreptate c sunt multe facturi care sunt fcute aiurea acolo. Eu i mai spun o chestie
n-am vrut s m bag, dar aia cu Holograf, cine a comandat-o, s o plteasc. De ce s
plteasc partidul chestia asta? Ce spuneai tu, tii. C i Miron sta a fost o javr...De
la o zi la alta mi dau seama c nu a fost om serios.
CRISTI BURCI: Nu, dar nu el a comandat, nu el a vrut pe Holograf. Acum
s respectm istoria adevrat.
G. BUNEA STANCU: Nu vreau s intru n istorie, dar eu i-am mai spus
vreo 2 vorbe, c tiu destul de multe despre toat lumea i tiu un lucru: c, de obicei, nu
m ntind dect ct mi e plapuma. N-am plapum, nu scot picioarele afar. Pi d-l
ncolo, 30 i ceva de miliarde! Totui, l-am dus sub 100 de miliarde, i dai seama c a
mai insistat i cu alii. i am pus multe n brae lui Geoan i lui Hrebenciuc. i lui
Roibu. Pi Roibu a furat de acolo de a spart! A spart Roibu!
CRISTI BURCI: Pi nu?!
G. BUNEA STANCU: Dar de aici ncolo, fr semntura mea nu se mai
cheltuie nimic. Banii ia, un miliard apte sute ne ajung i ne mai i rmn cu
salariile, tii.
CRISTI BURCI: Pi cum!
G. BUNEA STANCU: Nstase are i el ariciul lui i aa mai departe.
Spune-i lui Silviu s mi dea o ofert bun s cumpr de la voi.
CRISTI BURCI: Fr probleme. i Dragnea e cu ariciul la fel.
G. BUNEA STANCU: E cu ariciul i e i dumnos n ceea ce te privete.
CRISTI BURCI: Dar nu neleg de ce. Eu chiar nu am...
G. BUNEA STANCU: Gata, nu mai comenta. Eu i-am spus-o, uit-o.
Deocamdat, este aa cum am vorbit nainte de alegeri: ce am discutat, aia am fcut.
Da?
CRISTI BURCI: Da.
G. BUNEA STANCU: i tu s fii serios. Dac eti serios, cu mine nu ai
absolut niciun fel de problem.
CRISTI BURCI: tiu. i mergem nainte, domn preedinte.
G. BUNEA STANCU: Nu, eu i-am spus. Am vorbit i cu Victor dup aia
i i-am zis n main: bi, noi trebuie s ne apropiem 3-4 oameni tu, Ghi i nc
doi, probabil Nicolae i nc unul.
61
CRISTI BURCI: Normal.

G. BUNEA STANCU: Mai muli, nu m bag. Nici nu poi s i ajui pe
toi, c nu ai cum.
CRISTI BURCI: Normal, normal.
G. BUNEA STANCU: Chiar dac ai vrea. Iar dup aia, las, c din ia
doi, o s-l punem pe Nicu. Dac o s putem i pe Cristi s-l punem la o Autoritate, e
foarte bine. Nu o s pun eu i cu tine 7 minitri. Ai neles?
CRISTI BURCI: Da. Noi trebuie s fim i nite oameni nelegtori c,
pn la urm, conteaz contextul mare. Acuma, dac se poate, da, c, vorba aia, sunt
apropiai de noi. Dar, dac nu se poate, trebuie s i...
G. BUNEA STANCU: Bi Cristi, eu te tiu pe tine c eti biat orientat. O
s facem cu cineva, da? E, nu o s avem noi 51%, o s facem cu PRM-ul, o s vrea i ia
ceva, nu? O s fie 14 ministere, c mai multe nu o s fie, nu o s se acorde mai multe. i
atunci le dai i la ia 3-4, mai rmne 9-10 la noi. Sunt destui de muli. Marian a bgat
i el laba n buzunar, vrea i el. Nu o s mai pupe nici el, nici Toma de la Olt, nici llalt,
cum l cheam, Nica de la Galai. Dar mai sunt i de-tia care vin din urm, care au
organizaii mari i care au mai dat...
CRISTI BURCI: O s vin Duicu de la Severin, o s vin...
G. BUNEA STANCU: N-are treab Duicu! Hai, m, las, uit-l pe Duicu.
Cine e Duicu? la nici nu conteaz n partid. Tu ascult ce zic eu aici.
CRISTI BURCI: tiu, tiu.
G. BUNEA STANCU: Alea sunt vorbe. Unde e Duicu? Acum a fugit ca
potrnichile cnd a vzut c sunt 30 i ceva de miliarde. A avut vreunul curaj s pun
mna pe hrtie? Ce dracu, m...i eu vreau din lista aia s ne mai uitm, poate mai ai
nite cunotine i discutm noi cnd ne vedem, poate luni i mai scdem puin din...
CRISTI BURCI: Pi s vd lista, s-mi dai lista, c poate mai tiu eu unul,
altul.
G. BUNEA STANCU: Da. Pi asta am vrut i s spun. Las, c toat
lumea vrea s ajung n fa i eu am discutat azi: din ia 4-5, am zis foarte clar, nu v
nchipuii c scoatem o lege special pentru Stancu s fac nu tiu ce importuri ca pe
timpuri, ca pe timpul lui Nstase. tii? tii cum era atunci.
CRISTI BURCI: Da.
G. BUNEA STANCU: Ddea o din aia, o scutire 24 de ore la era cu
nava n rad i, pac, n jumtate de zi ajungea n rad i fcea importul. Pi ce, nu
tim golnelile astea?
CRISTI BURCI: Da.
G. BUNEA STANCU: Bine, hai c vedem, s-mi dea Silviu aia i dup aia
mai discutm.
*
62
Audiat fiind la data de 13.10.2011, martorul Burci Cristian Ionel (f. 99106, vol.1), a confirmat dialogurile telefonice purtate cu nv,Gheorghe Bunea Stancu.
Astfel, martorul a precizat c a discutat cu nv.Gheorghe Bunea Stancu n calitatea
acestuia de reprezentant al PSD, mai precis n calitatea sa de preedinte al Comitetului
Financiar al PSD, omul politic solicitndu-i s amne executarea unor datorii pe care
PSD le avea fa de firmele lui Burci Cristian Ionel, n urma finanrii de ctre aceste
firme a campaniilor electorale ale PSD din 2008 i chiar din 2004. Tot cu aceast ocazie,
martorul confirm c omul politic i-a fcut destnuiri i despre numiri n funcii publice.
Martorul Burci Cristian a fost explicit cnd a declarat c: Gheorghe Bunea
Stancu, cnd s-a referit la 3-4 pe care o s-i ia lng el a dorit s afirme c,
intenioneaz s fie cooptai n jurul PSD-ului, 3-4 oameni de afaceri cu care s
conlucreze n viitor i mpreun cu care s identifice i nevoile mediului de afaceri. a
dorit s fac vorbire despre Sebastian Ghi i probabil Ioan Niculae Nicolae. n
ceea ce privete afirmaiile domnului Gheorghe Bunea Stancu c o s-l punem pe Nicu,
dac o s punem, i pe Cristi s-l punem la o Autoritate, consider c, a fost o discuie
plastic n legtur cu cele discutate n cursul zilei respective de domnul Gheorghe
Bunea Stancu i Victor Ponta. Apreciez c, acel Cristi la care s-a referit Gheorghe
Bunea Stancu ar futea fi deputatul de Brila, domnul Cristi Rizea, iar Nicu ar putea fi
domnul Nicu Bnicioiu.
n declaraia dat de martorul Geoan Mircea, audiat la data de
26.10.2011, acesta a precizat c nu are cunotin despre demersurile efectuate de
nv.Gheorghe Bunea Stancu, nv.Ioan Niculae sau martorul Hrebenciuc Viorel, pentru
finanarea campaniei sale electorale din toamna anului 2009.
Astfel, fiind ntrebat explicit dac are cunotin c Gheorghe Bunea Stancu
i Viorel Hrebenciuc, s-au implicat n atragerea de surse financiare i strngerea de sume
de bani
pentru finanarea/sponsorizarea
campaniei
electorale pentru alegerile
prezideniale din toamna anului 2009? , acesta a rspuns: Nu cunosc nimic n sensul
celor ntrebate i art c nu intra n atribuiile lor pe linie de partid s se ocupe de
atragerea i strngerea de surse financiare pentru campania electoral din anul
63
2009.
Practic, prin cele declarate, martorul Geoan Mircea a subliniat c, dac
nvinuitul Gheorghe Bunea Stancu s-a implicat n atragerea de surse financiare pentru
campania electoral, aceste demersuri excedeau atribuiilor sale statutare deoarece de
aceast activitate se ocupa Compartimentul de Trezorerie din cadrul P.S.D..
3.2. Infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat n form

continuat reinut n sarcina nv.Teodorescu Gheorghe 3 acte materiale,
nv.Brac Viorel 2 acte materiale i complicitate la fals n nscrisuri sub semntur
privat n sarcina nv.Niculae Ioan 2 acte materiale
nscrisurile sub semntur privat care au aptitudinea de a produce

consecine juridice, au un rol foarte important n desfurarea vieii sociale actuale. De
aceea, de ncrederea ce li se acord depinde formarea i desfurarea normal a relaiilor
sociale n cadrul crora ele sunt uzitate.
Orice alterare a adevrului cu privire la
coninutul lor zdruncin ncrederea de care trebuie s se bucure. Pe cale de consecin,

legiuitorul a neles s le ncrimineze.
Incriminnd falsul n nscrisuri sub semntur
privat n art.290 C.p., legiuitorul a stabilit c se pedepsete fapta de alterare a adevrului

atestat printr-un nscris ce eman de la o persoan particular, fie ea fizic sau juridic, n
situaia n care falsificarea se realizezaz prin vreunul din modurile artate n art.288
C.p..
Raportnd prevederile art.290 C.p. la elementul material coninut n art.288
C.p., doctina i practica au stabilit c a contraface nseamn a imita, a plsmui, a ticlui,
a imita, a reproduce ceva n mod fraudulos, atribundu-i caracter de autenticitate.
A contraface o nscriere nseamn a reproduce fraudulos scrierea unei
persoane pentru a se face s se cread ca scrierea e cea original i exprim voina
64
persoanei la care face referire actul, sau a ntocmi nscrisuri ce conin date neconforme
cu realitatea tocmai cu scopul de a induce terelor persoane o perspectiv nereal i
pentru a masca astfel adevrul.
n aceast situaie, a ncadrrii n prevederile art.290 C.p., se gsesc i acele
nscrisuri sub semntur privat falsificate chiar la momentul ntocmirii lor plsmite,
prin ticluirea lor cu date ce nu corespund realitii.
Chiar i n doctrin, V.Dongoroz n tratatul Explicaii teoretice ale Codului
Penal Romn 1972, se precizeaz: contrafacerea scrierii n cazul nscrisurilor nu
nseamn imitarea scrisului, ci imitare prin reporducerea coninutului obinuit al
nscrisului falsificat, pentru c fr o astfel de reproducere a coninutului, nscrisul
fals nu ar avea aparena de nscris adevrat.
Contrafacerea scrierii nseamn deci
plsmuire, adic confecionarea unui nscris.

Sintetiznd cele prezentate, se concluzioneaz astfel c, interpretarea
elementului material al infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, n spiritul
i litera legii este de a se considera c, contrafacerea, alterarea nscrisului sub semntur
privat la momentul ntocmirii acestuia prin atestarea n coninutul acestuia de date
necorespunztoare adevrului, se circumscrie noiunilor de contrafacere a scrierii sau
celei de alterare n orice mod.
n sensul concluziei prezentate anterior a statuat i instana suprem, nc de
la nceputul aplicrii n practic a acestui articol din codul penal, mai precis prin Decizia
de ndrumare nr.1/1970 a Tribunalului Suprem, care a considerat modalitatea de alterare a
nscrisurilor cu ocazia ntocmirii lor i atestarea n coninutul acestuia de date
necorespunztoare adevrului, reprezint o plsmuire, o contrafacere a scrierii .
n sarcina nvinuiilor Teodorescu Gheorghe, Brac Viorel i Ioan Niculae, sa reinut pe parcursul urmririi penale svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub
semntur privat n form continuat, n cazul celui din urm reinndu-se ca form de
participaie complicitatea.
65
Infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat reinut n sarcina

celor trei nvinuii, svrit n condiiile infraciunii continuate - n baza aceleiai
rezoluii infracionale, are ca i corespondent al situaiei de fapt, plsmuirea
contractului de prestri servicii cu nr.138 din 03.09.2009, ncheiat ntre
INTERAGRO SA i INSOMAR SRL, precum i actele subsecvente (proces-verbal de
recepie, factura), avnd ca obiect realizarea de ctre INSOMAR a unui studiu de
pia privind sectorul construciilor din Romnia, studiu efectuat n perioada
03.09.2009 02.11.2009, valoarea contractului fiind de 150.000 EURO, inclusiv
TVA, n scopul disimulrii adevratei destinaii a sumei de bani oferit n realitate de
numitul Niculae Ioan, pentru a fi folosit n cadrul campaniei electorale ce a avut loc
la sfritul anului 2009, cu nclcarea dispoziiilor legale ce privesc finanarea
partidelor politice.
Urmare ncheierii acestui contract a fost pltit suma de 641.730 RON
prin factura cu nr.7522347/02.11.2009, de INTERAGRO ctre SC INSOMAR SA, ca
plat aparent pentru diferitele servicii prestate ( n realitate fictive ) i pentru a oferi
o acoperire realei destinaii a sumelor de bani.
Defalcnd pentru fiecare nvinuit, n parte, activitatea infracional
reinut prin prezentul rechizitoriu se prezint astfel:
- n sarcina nv.Brac Viorel se rein 2 acte materiale de fals n nscrisuri sub
semntur privat:
participarea acestuia la semnarea contractului de prestri servicii cu nr.138
din 03.09.2009, ncheiat ntre INTERAGRO SA i INSOMAR SRL,
semnarea la data de 02.11.2009, a procesului verbal de recepie/finalizare a
raportului sociologic realizat de INSOMAR.
- n sarcina nv.Ioan Niculae se rein 2 acte materiale de complicitate la fals n
nscrisuri sub semntur privat:
66
sprijinul, ajutorul dat de nv.Ioan Niculae, nvinuiilor Brac Viorel i

Teodorescu Gheorghe, la realizarea i semnarea contractului de prestri
servicii cu nr.138 din 03.09.2009, ncheiat ntre INTERAGRO SA i
INSOMAR SRL,
sprijinul, ajutorul dat de nv.Ioan Niculae, nvinuiilor Brac Viorel i

Teodorescu Gheorghe, la realizarea i semnarea la data de 02.11.2009, a
procesului verbal de recepie/finalizare a raportului sociologic realizat de
INSOMAR.
- n sarcina nv.Teodorescu Gheorghe se rein 3 acte materiale de complicitate la

fals n nscrisuri sub semntur privat:
participarea acestuia la semnarea contractului de prestri servicii cu nr.138
din 03.09.2009, ncheiat ntre INTERAGRO SA i INSOMAR SRL,
semnarea la data de 02.11.2009, a procesului verbal de recepie/finalizare a
raportului sociologic realizat de INSOMAR;
instigarea numitelor Nicu Camelia i Cristache tefania pentru a redacta
factura cu nr.7522347/02.11.2009, emis de INSOMAR, pentru a fi pltit
suma de 641.730 RON de ctre INTERAGRO, ca plat aparent pentru
diferitele servicii prestate ( n realitate fictive ) i pentru a oferi o acoperire
realei destinaii a sumelor de bani.
Raportnd termenii definitorii ai infraciunii de fals n nscrisuri sub

semntur privat, prin prisma probatoriului administrat n prezenta cauz, rezult n
mod indubitabil ntrunirea elementelor constitutive ale acestei infraciuni n ceea ce
privete activitatea infracional a nvinuiilor Teodorescu Gheorghe, Brac Viorel
i Ioan Niculae.
67
Aa cum a fost prezentat i n capitolele aneterioare, contextul radactrii i

semnrii contractului de prestri servicii cu nr.138 din 03.09.2009, ncheiat ntre
INTERAGRO SA i INSOMAR SRL, precum i a actelelor subsecvente (procesverbal de recepie, factura), avnd ca obiect realizarea de ctre INSOMAR a unui studiu
de pia privind sectorul construciilor din Romnia, a fost lmurit prin probele
administrate.
Astfel, s-a stabilit cu certitudine c scopul ntocmirii acestui act, aa cum
detaliaz i nv.Ioan Niculae n dialogul purtat cu nv.Gheorghe Bunea Stancu la
data de 05.11.2009, a fost acela de a masca sub forma unui paravan al aparenelor, o
plat ctre Partidul Social Democrat, mai precis o sum de bani oferit pentru
finanarea campaniei electorale din toamna anului 2009 a candidatului amintitei
formaiuni politice la alegerile prezindeiale din acel an.
Pornind de la afirmaiile fcute de nv.Ioan Niculae n dialogul purtat cu
nv.Gheorghe Bunea Stancu la data de 05.11.2009, cercetrile au stabilit realitatea
acestor afirmaii, mai precis a fost identificat contractul dintre INSOMAR SRL i
INTERAGRO SA, folosit ca paravan pentru a masca att sursa finanrii ct mai
ales, eludarea limitelor maximale impuse de legislaie pentru sumele de bani donate,
oferite ca finanare pentru partidele politice de ctre persoanele fizice i juridice.
n acest context reamintim c limitele maximale a sumelor ce pot fi doante,
sunt expres prevzute n art.5 alin.3-41 din Legea nr.334/2006 i, aa cum am demonstrat
anterior, numai suma de aprox.150.000 Euro prevzut n contractul dintre INSOMAR i
INTERAGRO, i despre care s-a probat indubitabil ca avnd drept destinaie finanarea
campaniei electorale a candidatului PSD, depete de cteva ori acest maxim admis de
lege.
Dac am lua n calcul toat suma oferit de nv.Ioan Niculae pentru finanarea
campaniei electorale a candidatului PSD la alegerile prezindeiale din toamna anului
2009, - 1.000.000 Euro -, rezult implicit de ce persoanele implicate n aceaste operaiuni
au ales modaliti oculte de eludare a dispoziiilor legale.
68
Probatoriul administrat n cauz, pe lng cele prezentate mai sus a fost ntrit
i de alte aspecte referitoare la modalitatea efectiv de ncheiere a respectivului contract
dintre INSOMAR i INTERAGRO.
Astfel, sintetiznd cele declarate de nvinuii de parcursul cercetrilor, a fost
evideniat o situaie ce ar putea fi catalogat cel puin bizar ntr-un mediu de afaceri
profesionist i riguros nici un angajat din cadrul INTERAGRO nu a discutat cu vreun
angajat de la INSOMAR, nimeni din cadrul INSOMAR nu cunoate pe cineva din cadrul
INTERAGRO.
Niciuna dintre persoanele angajate la cele dou firme nu au putut relata
modalitatea concret n care a fost ncheiat respectivul contract, cine cu cine a negociat,
cine a redactat contractul, unde s-a semnat contractul, cine a ntocmit/redactat studiul
sociologic, scopul ntocmirii acestui studiu socilogic, etc.. Toate declaraiile persoanelor
audiate, fie nvinuii, fie martori, concord n acelai sens nimeni nu cunoate de ce, cnd, - cum, - unde, - de ctre cine ?, a fost negociat i ncheiat contractul dintre
INSOMAR i INTERAGRO.
De altfel, nici nu ar fi putut s declare altceva deoarece adevrul cu privire la
ncheierea respectivului contract este cel stabilit n prezentul dosar de urmrire penal.
n ceea ce privete modalitatea n care a fost folosit efectiv suma de
aproximativ 150.000 Euro pltit de nv.Ioan Niculae prin intermediul INSOMAR pentru
a finana campania electoral a candidatului PSD, probele administrate conduc ctre 2
ipoteze de folosire a banilor oferii de omul de afaceri Ioan Niculae:
- fie banii au fost folosii ca i acoperire a cheltuielilor suportate de INSOMAR pentru
realizarea sonadajelor/barometrelor de opinie politic independente realizate de
INSOMAR n cursul anului 2009, dar cu precdere n toamna anului 2009, preluate de
toat mass media romneasc i care l ddeau ca favorit la ctigarea alegerilor pe
candidatul PSD Mircea Geoan. Realizarea acestor barometre politice, aa zis
independente i nepltite de nimeni, practic fr contract, a fost recunoscut chiar i
de directoarea economic a INSOMAR, martora Cristache tefania.
69
- fie sumele de bani au fost scoase, pe alte ci oculte, din cadrul INSOMAR, o ipotez
plauzibil fiind aceea c au fost folosite alte contracte ncheiate de INSOMAR ca
beneficiar, dar mai ales contractele de mprumut ncheiate de nv.Teodorescu Gheorghe
cu propria societate, denumite de acesta contracte de finanare, suscceptibile a fi
fictive i a masca astfel scoaterea sumelor de bani din firm i deturnarea lor ctre
scopul real - finanarea campaniei electorale a candidatului PSD.
Indiferent ns care a fost destinaia final a sumelor de bani, fie plata
prestaiilor independente ale INSOMAR, fie finanarea staff-ului de campanie de la
Bucureti aa cum preciza nv.Ioan Niculae, fie deturnarea lor de ctre unul dintre
politicienii posibil implicai n asemenea modaliti oculte de finanare a partidelor
politice (n acest context trebuie reamintit relaia special existent ntre
nv.Teodorescu Gheorghe i martorul Hrebenciuc Viorel, precum i precedentele
relaionrii comerciale dintre cei doi contract INSOMAR SC - REAL PHONE SRL),
activitatea infracional a persoanelor nvinuite n prezenta cauz este indubitabil.
Revenind ns la situaia de fapt cu privire la nvinuirea de fals n nscrisuri
sub semntur privat, subliniem nc o dat c declaraiile nvinuiilor au fost
nesincere, acetia ncercnd evident s ascund adevrul.
*
nvinuitul Teodorescu Gheorghe, dei n faza actelor premergtoare a dat o
declaraie olograf, ulterior, dup punerea sub nvinuire a invocat prevederile art.70
alin.2 C.p.p. i nu a mai dat nicio alt declaraie.
n faza actelor premergtoare, declaraia dat de nv.Teodorescu Gheorghe a
fost neconvingtoare, acesta evitnd s rspund direct la mai multe ntrebri,
rspunsurile acestuia avnd caracter de generalitate i de eschivare n abordarea
problematicii critice asupra creia era chestionat ( f.39-46, vol.1).
70
Astfel, n faza actelor premertoare urmririi penale, la data de 09.07.2010,

nv.Teodorescu Gheorghe a precizat c, n luna septembrie 2009, INSOMAR a
realizat un studiu documentar privitor la dinamica i evoluia pieei imobiliare cu
destinaia unei valorificri a acestui produs la beneficiari interesai. Dup realizarea
produsului amintit, acesta a fost anunat pe pia, fiind interesate cteva instituii
bancare, nenominalizate care, n final, nu au mai achiziionat produsul.
Potrivit celor relatate de nv.Teodorescu Gheorghe, dei redactase raportul i l
lansase pe pia n cursul lunii septembrie 2009, tot n acea perioad s-au interesat n
legtur cu respectivul produs i firmele INTERAGRO SA i DSE CONSULTING
SRL.
Fiind ntrebat cum i cine din cadrul INSOMAR a relaionat cu
reprezentanii celor dou firme amintite, nv.Teodorescu Gheorghe nu a putut s

precizeze dect c, bnuiete posibil telefonic.
Dei a declarat explicit c
personal nu a discutat cu nici un reprezentant al respectivelor firme, totui,

surprinztor, nv.Teodorescu Gheorghe a precizat c rein doar c la cotaia de pre
anunat de INSOMAR, una din cele dou firme a solicitat un pre mai redus, chiar
dac aceasta presupune o restrngere de informaie. Partea final a acestei declaraii
este evident o ncercare a nvinuitului pentru a justifica diferena de pre dintre cele
dou contracte ce aveau obiect identic, netiind la acel moment al cercetrilor c cele
dou firme INTERAGRO i DSE CONSULTING, s-au ncurcat n privina
documentelor trimise ctre DNA, mai precis, aa cum am detaliat i n capitolul
anterior, INTERAGRO SA a transmis un raport identic cu cel al DSE CONSULTING,
n condiiile n care INSOMAR la solicitarea DNA, pentru a justifica totui diferena
de pre a celor dou contracte, a mai adugat o anex la raportul iniial ca reprezentnd
prestaia n plus fa de INTERAGRO SA.
Aceast anex prestaie n plus de
30.000 Euro, se pare c reprezentanii INTERAGRO SA nici nu au avut-o vreodat,

ceea ce constituie nc un element ce subliniaz inexistena prestaiei realizate de
INSOMAR ctre INTERAGRO SA, sau mai precis c respectivul contract nu era dect
un fals menit s mascheze adevrata destinaie a banilor finanarea unui partid politic.
71
Att cu ocazia acestei declaraii, ct i la solicitrile repetate i exprese ale

DNA, nv.Teodorescu Gheorghe a refuzat constant s indice numele persoanelor
care au ntocmit raportul i a declarat c nu s-a implicat n coordonarea
respectivului raport, vzndu-l doar n forma sa final, ns nu poate preciza cine
anume din cadrul INSOMAR i l-a prezentat dup finalizare.
Cele declarate de nv.Teodorescu Gheorghe au fost contrazise chiar de
angajata sa, martora Cristache tefania (f. 115-121, vol.1). Cele relatate de aceast
martor, au cu att mai mult greutate cu ct aceasta nu era o simpl angajat ci era
chiar directoarea compartiementului economic.
Astfel, fiind audiat la data de 21.10.2011, martora Cristache tefania a
declarat c nu cuoate nimic despre modalitatea de ncheiere a contractelor INSOMAR
cu INTERAGRO SA i DSE CONSULTING SRL, deoarece aceste contracte erau
negociate i ncheiate de domnul Teodorescu Gheorghe, iar unele contracte erau
chiar redactate de acelai Teodorescu Gheorghe.
Martora Cristache tefania a mai precizat i c nv.Teodorescu Gheorghe se
ocupa personal de redactarea n form final rapoartelor de studii sociologice.
De asemenea, aceiai martor a mai precizat i c de ntocmirea facturii n
cadrul contractului dintre INSOMAR i INTERAGRO s-a ocupat Compartimentul
Contabilitate. Ca regul general, domnul Teodorescu Gheorghe venea la
Compartimentul Contabilitate i solicita s fie redactat factura pentru plata oricrui
contract. Factura era emis n baza contractului prezentat de domnul Teodorescu
Gheorghe precum i a procesului-verbal de recepie a lucrrii, martora necunoscnd
cum factura respectiv a ajuns de la INSOMAR la INTERAGRO SA pentru a fi pltit
de aceast din urm societate.
n partea final a declaraiei, martora a elucidat i alte aspecte privitoare la
activitatea INSOMAR, mai precis operaiunile de creditare a propriei firme, pe care le
realiza nv.Teodorescu Gheorghe, precum i realizarea de aa zise barometre
politice, independente i nepltite de nimeni !!!.
Astfel, aceasta a declarat: n
perioada n care am activat n cadrul INSOMAR S.R.L. domnul Teodorescu Gheorghe

72
a creditat n mai multe rnduri amintita firm ns nu-mi amintesc detalii cu privire la
frecvena i cuantumul acestor creditri., parial, domnului Teodorescu
Gheorghe, i-au fost restituite sumele pe care le mprumutase firmei INSOMAR...
mi amintesc c, n perioada n care am activat n cadrul INSOMAR S.R.L.,
pe lng rapoartele avnd ca obiect studii sociologice, au fost efectuate i sondaje de
opinie avnd ca beneficiar Partidul Social Democrat. Din cte mi amintesc,
asemenea sondaje politice au fost efectuate n cursul anului 2009.
Art c, pe lng rapoartele privind studii sociologice efectuate n baza
unor contracte ferme, Compartimentul de cercetri efectua diferite studii pe care le
denumesc Cercetri n avans i care reprezentau rapoarte de sondare public ce nu
aveau contract, independente, nepltite de nimeni i erau realizate n scopul de a
atrage clieni
Aceste cercetri n domeniul politic, denumite ca barometre
politice, se fceau att n baza unor contracte ct i fr contract. Cnd asemenea

barometre politice se realizau fr contract, aveau scopul precizat mai sus, de a
atrage clieni.
Aspectele declarate de martora Cristache tefania se completeaz cu cele
relatate de martora Nicu Camelia (f. 96-98, vol.1), angajat n calitate de contabil n
cadrul INSOMAR i care, prin prisma atribuilor de serviciu a completat factura n baza
creia s-a efectuat plata de ctre INTERAGRO SA.
Probatoriul a stabilit n mod cert c cele dou martore: Cristache tefania i
Nicu Camelia, dei au fost implicate n redactarea facturii cu nr.7522347/02.11.2009,
emis de INSOMAR, pentru a fi pltit suma de 641.730 RON de ctre INTERAGRO,
acestea nu au avut cunotin c este vorba de o plat aparent pentru diferitele servicii
prestate (n realitate fictive) i pentru a oferi o acoperire realei destinaii a sumelor de
bani finanarea unui partid politic, nefiind implicate n activitatea infracional a
nvinuiilor cercetai n prezentul dosar de urmrire penal.
Avnd n vedere cele de mai sus, urmeaz ca fa de numitele Cristache
tefania i Nicu Camelia s se dispun nenceperea urmririi penale sub aspectul
73
svririi infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.31

alin.2 C.p. rap. la art.260 C.p. .
Aa cum se va constata n documentele aflate la dosarul de urmrire penal,

cele relatate de martora Cristache tefania, sunt importante deoarece, n cursul anului
2009, piaa media a fost invadat de sondajele barometrele de opinie ale INSOMAR,
n perioada de precampanie i campanie electoral.
Toate aceste sondaje de opinie,
aa cum se poate constata din analiza lor, erau realizate pro causa, mai precis l
favorizau evident pe candidatul PSD la alegerile pretindeiale de la sfritul anului
2009.
Poate surprinztor sau nu, dup nceperea urmririi penale n prezenta cauz,
societatea INSOMAR a fost nstrinat unor alte persoane, a intrat n procedur de
insolven, iar site-ul www.insomar.ro, unde puteau fi vzute n detaliu, barometrele
politice realizate n cursul anului 2009 - operele de sintez i documentare aa cum
le denumete nv.Teodorescu Gheorghe n declaraia dat, a fost dezactivat.
Nu au
putut fi dezactivate ns zecile i sutele de site-uri, publicaii on line, etc., care au

preluat sistematic aceste barometre politice independente ale INSOMAR .
Dac aceste barometre politice realizate n cursul anului 2009, au fost sau nu
parte a unei campanii de sprijinire a unuia dintre candidai prin intermediul unor
finanri ilegale, excede obiectului de cercetare al prezentului dosar, ns, se poate
constata cu uurin c rezultatul acestora era direcionat spre favorizarea unuia dintre
candidaii la alegerile prezindeiale din toamna anului 2009.
*
nvinuitul Brac Viorel nu a recunoscut svrirea infraciunii reinute n

sarcina sa, ns cele declarate de el nu las nici un echivoc n privina modalitii oculte
de ncheiere a contractului dintre INTERAGRO i INSOMAR.
74
Astfel, dac n prima parte a declaraiei (f.16-19,vol.1) a precizat n termeni

vagi c n primvara anului 2009 !!!, Consiliul de Administraie, ntr-o edin la
care nu a participat !!!, a discutat generic despre diversificarea i extinderea obiectului
de activitate al firmei n domeniul imobiliar, sens n care, tot generic, s-ar fi vorbit i de
un studiu de pia, fr ns a se preciza ceva concret, ulterior, nv.Brac Viorel, a
declarat explicit: Nu cunosc cine din cadrul INTERAGRO a luat decizia contactrii
INSOMAR pentru realizarea respectivului studiu de pia.
Nu cunosc cine din cadrul INTERAGRO a contactat INSOMAR n
vederea negocierii ncheierii contractului pentru realizarea studiului de pia.
Tot ceea ce cunosc este c, acest contract ncheiat ntre INSOMAR i
INTERAGRO n septembrie 2009 mi-a venit la map alturi de alte contracte pentru
a fi semnat.
Nu cunosc cine din cadrul INTERAGRO a inut legtura cu INSOMAR-ul
pe perioada derulrii contractului, eu personal nu am discutat niciodat cu nimeni de
la INSOMAR.
Precizez c, nu cunosc nicio persoan angajat n cadrul INSOMAR.
Dup primirea studiului realizat de INSOMAR, prin intermediul
secretariatului, l-am consultat, am considerat c este necesar societii i l-am
direcionat ctre societatea din cadrul grupului INTERAGRO care se ocup de
construcii, este vorba de SC Hidro Olt SRL.
De asemenea, tot prin secretariat, mi-a parvenit pentru semnare i
procesul-verbal de recepie, de predare-primire a studiului realizat de INSOMAR,
proces-verbal pe care l-am semnat i am luat decizia efecturii plii serviciilor
prestate de INSOMAR.
Aceste rspunsuri ale nv.Brac Viorel nu fac dect s ntreasc poziia
nesincer a acestui nvinuit, fiind imposibil de acceptat cum, un director general al unei
firme de calibrul i anvergura INTERAGRO SA, nu cunoate nimic despre un contract
care se presupune, totui c, ar fi important pentru poteniala dezvolare a firmei, nu se
implic n negocierea sau redactarea contractului, i accept cu lejeritate plata unei
75
sume de 150.000 Euro pentru cteva zeci de foi de hrtie format A4, completate n mare
parte cu tabele i grafice ale Institutului Naional de Statistic.
i pentru a fi i mai evident vinovia nvinuitului Brac Viorel, acesta, fiind
ntrebat care a fost utilitatea practic i eficiena din punct de vedere economic pentru
INTERAGRO SA., a realizrii de ctre INSOMAR a Raportului de cercetare privind
sectorul construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii, mai precis, cum s-a
concretizat n cadrul firmei n care activa, amintitul raport, n obinerea de profituri ?,
rspunsul nv.Brac Viorel a fost nucitor: nu se poate vorbi de o eficien economic
sau de realizarea unui profit la momentul actual deoarece a trecut puin timp pentru a
putea fi realizate proiectele avute n vedere prin ntocmirea acestui raport de ctre
INSOMAR i amintesc n acest context construirea hotelului din Azuga.
De altfel o poziie similar a fost exprimat i de INTERAGRO SA urmare a
adreselor trimise de DNA, societatea comercial neputnd cuantifica sau preciza
utilitatea practic i eficiena din punct de vedere economic, a realizrii de ctre
INSOMAR a Raportului de cercetare privind sectorul construciilor din Romnia:
perspective, tendine, evoluii, mai precis, cum s-a concretizat n cadrul firmei,
amintitul raport, n obinerea de profituri.
La finalul prezentrii materialului de urmrire penal, nv.Brac Viorel
nu a avut de formulat cereri, de propus probe sau de fcut declaraii suplimentare,
ns a solicitat s fie analizat memoriul pe care unul dintre aprtorii si alei l-a
depus cu ocazia prezentrii materialului de urmrire penal.
Analiznd coninutul memoriului, s-a constatat c acesta nu vizeaz o
critic a probatoriului administrat n cauz n sensul dovedirii vinovaiei sau
nevinoviei nvinuitului, ci doar o critic a ncadrrii juridice a infraciunii
reinut n sarcina nv.Brac Viorel, mai precis, aprtorul ales contest c n
prezenta cauz ar subzista elementele constitutive ale infraciunii de fals n
nscisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p. invocnd n acest sens
punctul de vedere al unei pri din doctrin potrivit creia, raportarea elementului
material al infraciunii prev. de art.290 C.p. la cel al infraciunii prev. de art.288
76
C.p. conduce la ideea c un document falsificat n integralitatea lui prin aceea c

date coninute sunt neconforme adevrului nu ar intra n sfera incriminrii legale.
Practic, ceea ce propune aprarea prin aceast abordare, ignornd totui
decizii de practic i mai ales Decizia de ndrumare a instanei supreme n aceast
problem de aplicare a legii, este ideea c, sunt exceptate sancionrii penale toate
documente ce eman de la persoane fizice sau juridice de drept privat i care
conin date nereale, cu scopul evident de a produce efecte, deoarece se consider c
elementul material n sensul contrafacerii, nu ar acoperi i aceast modalitate de
svrire a infraciunii.
Efectiv, punctul de vedere al aprrii este n sensul
dezincriminrii falsului sub semntur privat atunci cnd este vorba de un

document sub semntur privat ce conine date false, neconforme adevrului,
document ntocmit cu scopul de aproduce efecte juridice.
*
n aceiai not cu poziia adoptat de nv.Brac Viorel, se regsete i aprarea

formulat de nv.Ioan Niculae, cu toate c n privina anumitor aspecte se contrazic,
deoarece cei doi ascund adevrul.
Astfel, nv.Ioan Niculae a declarat (f.72-75, vol.1), c decizia de ncheiere a
contractului cu INSOMAR, n septembrie 2009, pentru realizarea unui Raport de
cercetare privind sectorul construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii, a
fost luat n cadrul Consiliului de administraie ns nu cunoate cine a iniiat luarea
respectivei decizii iar motivaia realizrii unui asemenea raport de cercetare consta n
faptul c, INTERAGRO era implicat n mai multe proiecte de dezvoltare imobiliar.
Este surpinztor acest pasaj al declaraiei nvinuitului n contextul n care el era i
preedintele Consiliului de Administraie i ar fi trebuit practic s fie principalul
element decizional, i mai ales, cu att mai mult cu ct, aa cum a declarat i nv.Brac
Viorel, invocata edin a consiliului de administraie a avut loc undeva n primvara
77
anului 2009 iar contractul cu INSOMAR a fost ncheiat dup aproximativ jumtate de
an de zile.
nv.Ioan Niculae se contrazice cu nv.Brac Viorel, i prin cele precizate cu
privire la utilitatea practic i eficiena din punct de vedere economic pentru firma sa,
a realizrii de ctre INSOMAR a Raportului de cercetare privind sectorul construciilor
din Romnia: perspective, tendine, evoluii, mai precis, cum s-a concretizat n cadrul
firmei, amintitul raport, n obinerea de profituri.
Astfel, nv.Ioan Niculae a declarat
c rezultatul a fost imediat deoarece n urma analizrii coninutului respectivului

raport efectuat de INSOMAR, la nivelul conducerii INTERAGRO s-a luat decizia
stoprii proiectelor de investiii n domeniul imobiliar.
Acest rspuns surpinztor,
nu contrazice doar declaraia nv.Brac Viorel ci chiar rspunsul comunicat de

societatea patronat de el ca urmare a solicitrilor formulare de DNA pentru lmurirea
acestui aspect.
Fiind ntrebat despre ncheierea i derularea contractului dintre INTERAGRO
i INSOMAR, nv.Ioan Niculae a fost foarte tranant: nu cunosc cine din cadrul
INTERAGRO a discutat i negociat cu cei de la INSOMAR ns, bnuiesc c cei de la
Compartimentul Marketing, conform regulamentului INTERAGRO.
De asemenea, nv.Ioan Niculae a fost la fel de categoric i cnd a fost
chestionat asupra relaiilor cu nv.Gheorghe Bunea Stancu precum i dac a discutat n
perioada septembrie decembrie 2009 cu numitul Gheorghe Bunea Stancu despre
finanarea/sponsorizarea campaniei electorale pentru alegerile prezideniale din
toamna anului 2009.
Astfel, acesta a declarat: Nu am discutat niciodat cu Gheorghe Bunea
Stancu un asemenea subiect i nici nu cunosc ce calitate oficial are acesta n cadrul
vreunui partid politic. !!! Cunosc doar c este preedintele Consiliului Judeean
Brila.
Asupra nesinceritii acestei declaraii nu vom insista foarte mult
deoarece aa cum am detaliat la analiza activitii infracionale a nv.Gheorghe
Bunea Stancu, i nu numai, zecile de convorbiri telefonice dintre aceti doi nvinui
78
precum i dialogul nregistrat ambiental la data de 05.11.2009, arat explicit c

nv.Ioan Niculae cunotea poziia autoritatea i influena nv.Gheorghe Bunea
Stancu n cadrul PSD, i chiar, cei doi nvinuii, au discutat detaliat despre
finanarea campaniei electorale a candidatului PSD, nv.Ioan Niculae oferind
1.000.000 Euro din care a i pltit efectiv circa 700.000 Ron prin intermediul unei
facturi ctre INSOMAR, preteniile omului de afaceri fiind evidente influenarea
numirilor n anumite funcii de conducere a unor instituii publice pe care dorea s
le subordoneze interesului propriu TRANSGAZ, ROMGAZ, MINISTERUL
ECONOMIEI.
Pentru a nu lsa loc vreunui dubiu, pe parcursul urmririi penale s-a procedat
i la audirea, n calitate de martori a mai multor angajai ai INTERAGRO SA.
Astfel, a fost audiat martorul Tudor Ion (f.87-89, vol.1) Director
Administrativ al INTERAGRO SA i membru n Consiliul de Administraie, acesta
declarnd c nu cuoate, nici despre decizia luat de consiliu de realizare a vreunui
raport i nici despre contractul dintre INTERAGRO i INSOMAR.
La fel i martorul Mirea Marin (f.82-86, vol.1) membru n Consiliul de
Administraie al INTERAGRO SA, a precizat explicit c nu cunoate nimic n
legtur cu contractul ncheiat cu INSOMAR iar despre o posibil edin a CA, i
amintete c ntr-adevr n trimestru 1 al anului 2009, s-ar fi discutat despre analizarea
pieei imobiliare pentru a se vedea dac se poate valorifica potenialul de care dispune
firma n acest sector economic ns acelai martor a completat c nu s-a stabilit de
ctre Consiliul de Administraie modalitatea concret de realizare a analizei pieei
imobiliare iar Consiliul de Administraie nu a fost informat cu privire la ncheierea
contactului dintre INSOMAR i INTERAGRO S.A.
79
Singurul care a ncercat s dea o declaraie care s susin aprrile

nvinuiilor Niculae Ioan i Brac Viorel, a fost martorul Cadar Marcel (f.76-81, vol.1),
consilier n cadrul INTERAGRO care, prin cele relatate a artat c ar cunoate despre o
decizie Consiliului de Administraie n sensul realizrii unui raport n domeniul
imobiliar ns nu cunoate cine i cum i s-a comunicat s se ocupe de aceast problem.
Ceea ce a putut preciza martorul a fost c s-a consultat n interiorul firmei i astfel a
ajuns la INSOMAR unde a discutat doar telefonic cu o persoan de sex feminin al crei
nume nu l cunoate. Sesiznd probabil c risc s fie acuzat de mrturie mincinoas,
martorul Cadar Marcel s-a limitat doar la aceste afirmaii pro causa patronului su
Ioan Niculae, ns n continuarea declaraiei a precizat c: nu tiu unde a fost semnat
contractul dintre INTERAGRO i INSOMAR, bnuiesc c la sediul INTERAGRO, eu
nefiind de fa la semnarea acestui contract. Eu nu am avut nicio coresponden
electronic de tip e-mail referitoare la contractul dintre INTERAGRO i INSOMAR
i nu cunosc ca alt persoan s fi purtat o asemenea coresponden.. nu am
discutat nicio secund cu domnul Teodorescu Gheorghe pe care de altfel nu l-am
ntlnit niciodat .Nu cunosc modalitatea efectiv de realizare a plii n cazul
contractului dintre INSOMAR i INTERAGRO, nu cunosc cine s-a ocupat de
efectuarea plilor. Singurul lucru pe care l pot preciza este c, reprezentantul legal n
cadrul firmei INTERAGRO care avea calitatea de ordonator de pli era domnul Brac
Viorel.
Poziia martorului Cadar Marcel este evident una subiectiv astfel nct nu
poate fi considerat una cu valoare probatorie n cauz, rspunsul acestuia la ntrebarea
privitoare la coninutul raportului sociologic ntocmit de INSOMAR fiind edificator: nu
tia nici cte numere de pagini avea raportul i nici coninutul acestuia.
Martora Toncea Nicoleta (f.92-94,vol.1), directoare a INTERAGRO SRL,
alt firm din cadrul grupului economic controlat de nv.Ioan Niculae i totodat
partenera de via a omului de afaceri, a precizat c nu cunoate nimic n legtur cu
ncheierea i derularea contractului dintre INTERAGRO SA i INSOMAR SRL ns nu
80
exclude posibilitatea ca factura cu nr. 7522347 din 02.11.2009 emis de INSOMAR

S.R.L. ctre SC INTERAGRO S.A, s-i fi trecut prin mn.
Acesta a fost rspunsul
martorei la o ntrebare legitim, avnd n vedere c la dosar, ca mijloc de prob, exist o

not dclasificat de nalta Curte de Casaie i Justiie, ce conine un fax transmis de la
INTERAGRO SRL din Zimnicea, unde activa Toncea Nicoleta, ctre INTERAGRO SA
n Bucureti, unde se afla nv.Ioan Niculae, i din coninutul cruia rezult situaia
plilor efectuate n numele grupului INTRRAGRO, pe list figurnd i plata efectuat
ctre INSOMAR.
Revenind ns la analiza declaraiilor nvinuiilor i a martorilor, se pot
desprinde urmtoarele concluzii logice: - nimeni nu cunoate concret cum s-a ajuns la
decizia contactrii INSOMAR SRL de ctre INTERAGRO SA, - nimeni nu cunoate
cum s-a semnat sau negociat contractul, - utilitatea practic i eficiena economic a
raportului respectiv nu a putut fi stabilit cu exactitate, - nimeni din cadrul
INTERAGRO SA nu s-a ntlnit cu nimeni din cadrul INSOMAR. i totui contractul
s-a ncheiat, a ajuns i s-a pstrat la cele cele dou societi comerciale, s-a fcut plata a
aprox. 150.000 Euro.
Efectiv, din cele declarate de persoanele audiate rezult c
discutm de un CONTRACT FANTOM.

Probatoriul administrat pe parcursul urmririi penale, detaliat i analizat
anterior ns, a stabilit indubitabil c acest contract a fost realizat nc de la nceput cu
singurul scop de a reprezenta un paravan, o aparen formal, pentru a masca finanarea
unui partid politic cu nclcarea dispoziiilor legale privind finanarea partidelor
politice.
De altfel, pentru a ntregi tabloul infracional, aspectele analizate anterior,
trebuiesc coroborate i cu aspectele ce au rezultat n urma analizrii contractului dintre
INSOMAR i DSE CONSULTING. Mai precis, a rezultat aceiai neclaritate n privina
circumstanelor concrete n care s-a negociat, ncheiat i derulat un contract avnd un
obiect similar cu cel al contractului ncheiat ntre INTERAGRO i DSE
CONSULTING.
Dac mai adugm i c patronul firmei DSE CONSULTING a

81
finanat i legal campania electoral a candidatului PSD n toamna anului 2009, la

sugestia rugmintea omului politic Robert Negoi, sau c, nainte cu o zi de
efectuarea plii ctre INSOMAR, n octombrie 2009, conturile bancare ale firmei DSE
CONSULTING, cu sold zero le la acel moment, au fost finanate din conturile firmei
SC RIN HOTELS controlat de acelai om politic Robert Negoi, cu o sum de bani
identic (dac scdem i comisionul bancar) cu suma pltit de DSE CONSULTING
ctre INSOMAR, credem c nu mai exist nici un echivoc asupra acestor operaiuni de
ocultare a dispoziiilor legale privind finanarea partidelor politice.
*
4.
ELEMENTE
CIRCUMSTANIEREA ACTIVITIILOR
INFRACIONALE
Pe parcursul urmririi penale n prezentul dosar au rezultat mai multe date,

aspecte, care, dei nu constituie probatoriu stricto sensu, reprezint elemente care
circumstaniaz conduita persoanelor puse sub nvinuire, fie n ceea ce privete
legturile preexistente sau ulterioare dintre nvinuii, fie alte aspecte - suspiciuni cu
privire la alte activiti infracionale circumscrise unei conduite mai ample de sfidare a
normelor de convieuire social, de nclcare a prevederilor legale.
De asemenea,
asupra multor aspecte ce vor fi prezentate n acest capitol, planeaz suspiciunea

rezonabil c ar reprezenta activiti infracionale, ns insuficiena probatoriului la
acest moment, lipsa unor probe directe, impun continurea cercetrilor prin disjungerea
cauzei cu privire la aceste aspecte.
4.1. Astfel, un prim asemenea aspect a fost deja antamat n prezentarea
anterioar cu privire la posibilele activiti infracionale de splare de bani prin
intermediul INSOMAR SRL, n care ar fi implicai, pe lng Gheorghe Teodorescu
82
i oameni politici (Hrebenciuc Viorel, Negoi Robert, etc.), alturi de oameni de

afaceri (Dinescu Emilian, Ghi Sebastian, etc.), i despre care au rezultat suspiciuni
pe parcursul cercetrilor efectuate.
Astfel, aceste suspiciuni cu privire la activiti infracionale de splare de
bani au fost evideniate n legtur cu urmtoarele contracte:
1. - contractul de prestri servicii cu nr.140 ncheiat la data de 04.09.2009,
ntre SC INSOMAR i SC DSE CONSULTING SRL, reprezentat prin administrator
DINESCU EMILIAN, avnd ca obiect realizarea de ctre INSOMAR a unui studiu
privind sectorul construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii, n
perioada 04.09.2009 07.10.2009, valoarea contractului fiind de 500.000 RON,
inclusiv TVA ( aprox. 120.000 EURO ). La data de 07.10.2009 ntre SC INSOMAR i
SC DSE CONSULTING SRL s-a ncheiat procesul verbal de recepie prin care s-a
predat beneficiarului SC DSE CONSULTING SRL, un Raport de cercetare n format
PRINT privind sectorul construciilor din Romnia: perspective, tendine, evoluii.
La aceiai dat, 07.10.2009, a fost emis i factura cu nr.7522342 prin care
se atesta plata de ctre SC DSE CONSULTING SRL ctre SC INSOMAR, a sumei de
500.000 RON, reprezentnd contravaloarea serviciilor prestate.
Similitudinile dintre acest contract i contractul ncheiat de SC INSOMAR
cu SC INTERAGRO SA, sunt evidente i se constat din modalitatea de redactare a
contractelor i proceselor verbale de recepie, n privina identitii obiectului prestaie
INSOMAR ctre cele dou firme: studiu privind sectorul construciilor din Romnia, n
perioada ncheierii celor dou contracte preelectoral i electoral, precum i n
privina persoanelor implicate: SC INTERAGRO SA are ca acionar majoritar pe IOAN
NICULAE (confirmndu-se aspectele semnalate iniial), iar SC DSE CONSULTING
SRL, a fost reprezentat de numitul DINESCU EMILIAN, om de afaceri care a finanat
unul dintre partidele politice ( P.S.D. ) i se afl n relaii de afaceri cu firmele controlate
de deputatul PSD ROBERT NEGOI.
83
Mai mult, cercetrile au mai stabilit i un alt conexiune ntre acest contract
dintre DSE CONSULTING i INSOMAR, i legturile firmei DSE CONSULTING cu
firmele omului politic NEGOI ROBERT.
Astfel, s-a constatat c, premergtor cu o zi plii efectuate de DSE
CONSULTING ctre INSOMAR, ca plat a prestaiei presupus fictive, contul DSE
CONSULTING era lipsit de lichiditi dar, n ziua respectiv 07.10.2009, firma SC RIN
HOTEL MANAGEMENT SRL, controlat de politicianul Robert Negoi, alimenteaz
conturile DSE CONSULTING cu suma de 532.000 RON, pentru ca a doua zi
08.10.2009, DSE CONSULTING s vireze ctre INSOMAR SRL, suma de 500.000
RON reprezentnd plata contractului ncheiat ntre cele dou societi.
Avnd n vedere i celelalte aspecte, faptul c DINESCU EMILIAN
patronul DSE CONSULTING a efectuat o donaie n toamna anului 2009 pentru
finanarea campaniei electorale a PSD la sugestia/rugmintea partenerului su de
afaceri politicianul Robert Negoi, precum i aspectele neclare cu privire la
contextul ncheierii contractului dintre DSE CONSULTING i INSOMAR SRL, i
imposibil de elucidat prin cele declarate de ctre DINESCU EMILIAN (f.134-143,
vol.1) care, nu a putut preciza nici mcar un nume al unei persoane angajate la
INSOMAR cu care s fi discutat despre ncheierea i derularea respectivului contract i
nici nu a putut oferi o justificare plauzibil a contractrii unui studiu sociologic privind
sectorul construciilor din Romnia contra unei sume consistente aprox. 120.000 euro,
n condiiile n care firma sa nu a edificat nicio construcie pe teritoriul Romniei,
conduc la concluzia logic c a fost vorba tot de o operaiune ocult, paravan, pentru
finanarea campaniei electorale a candidatului PSD la alegerile prezindeiale din toamna
anului 2009, cu nclcarea dispoziiilor legale privind finanarea partidelor politice.
Lipsa unor probe directe interceptri telefonice sau declaraii
martori/nvinuii , ca n cazul relaionrii dintre nvinuiii Gheroghe Bunea Stancu
Ioan Niculae Brac Viorel Teodorescu Gheorghe, determin disjungerea cauzei i
continuarea verificrilor cu privire la infraciunea prev. de art.13 din Legea nr.78/2000
n privina numitului NEGOI ROBERT i a infraciunilor de fals n nscrisuri sub
84
semntur privat i splare de bani prev. de art.290 C.p. i art.23 din Legea
nr.656/2002, n privina numiilor DINESCU EMILIAN i TEODORESCU
GHEORGHE.
2. - contractul de prestri servicii cu nr.102 din 12.07.2009 ncheiat de
INSOMAR cu SC SENIOR CONSULTING SRL avnd ca obiect Raportul de
cercetare privind cercetarea politicilor guvernamentale i a dinamicii fluxurilor
investiionale din economia romneasc n contextul crizei globale (valoare 356.580
RON ).
n ceea ce privete suspiciunile ce vizeaz acest contract, acestea sunt
ntemeiate pe aceea c, la data de 25.08.2009, SC INSOMAR SRL a emis factura cu
nr.7522331, prin care accepta plata sumei de 356.580 RON de la PSD. n cursul
aceleiai zile, SC INSOMAR SRL, returneaz banii pltii de PSD emind factura
storno cu nr.7522332, pentru ca imediat s emit factura cu nr.7522333, pentru aceiai
sum - 356.580 RON, prin care accept plata sumei amintite de la SC SENIOR
CONSULTING SRL, pentru realizarea unor studii sociologice, mai precis Raportul
de cercetare privind cercetarea politicilor guvernamentale i a dinamicii fluxurilor
investiionale din economia romneasc n contextul crizei globale.
Astfel, deducia logic privind adevrul ce st n spatele acestei operaiuni
este aceea c, iniial, din eroare, funcionara ce a ntocmit respectivele facturi, a emis
factura prin care plata trebuia fcut de PSD ( factura nr. 7522331/25.08.2009 ).
Sesizndu-se c s-a greit, repede, a fost emis o nou factur cu nr.
7522332/25.08.2009, la rnd, prin care era stornat ctre PSD suma 356.580 RON, i
tot cu aceiai ocazie, a fost emis factura cu nr. 7522333/25.08.2009, pentru aceiai
sum, dar pe numele firmei folosit ca paravan SC SENIOR CONSULTING SRL,
pentru ocultarea adevratului scop al efecturii plii respective.
Nu n ultimul rnd
trebuie amintit c, asociaii SC SENIOR CONSULTING SRL, sunt persoane aflate n

conexiune cu persoane cercetate n prezentul dosar i suspecte a fi implicate n
activiti infracionale asementoare.
Astfel, Marin Ionel - fost director adjunct al

85
SRI, este un cunoscut al lui Hrebenciuc Viorel, potrivit celor relatate chiar de martorul
Hrebenciuc Viorel, iar un alt asociat al acestei firme Chiril Rzvan Ionu este
fratele unuia dintre asociaii/admnistratorii SC ASESOFT SA.
3. - contractul de prestri servicii cu nr.15 din 04.09.2009 ncheiat de
INSOMAR cu SC ASESOFT SA, valoare 807.180 RON (aprox. 200.000 Euro).
Suspiciunile legale de acest contract privesc att obiectul contractului dar mai ales
legturile i relaionarea dintre patronul ASESOFT Ghi Sebastian i omul politic
Gheorghe Bunea Stancu, acesta din urm afirmnd explicit n cadrul unei convorbiri
telefonice purtate cu martorul Burci Cristian n cursul anului 2010, c Sebastian Ghit
face parte dintre oamenii de afaceri pe care intenioneaz s i aproprie de PSD pentru
a rezolva problemele financiare pe care le are aceast formaiune politic.
Cellalt aspect care ridic serioase semne de ntrebare se refer la faptul c,
obiectul contractului dintre ASESOFT SA i INSOMAR, este similar/identic, cu
obiectul contractelor, ncheiate de INSOMAR cu INTRAROM i SIVECO SA, mai
precis realizarea cu titlul generic a unui raport de cercetare privind dinamica vieii
socio-politice i economice n Romnia, ceea ce reprezint n realitate un
amalgam de mai multe materiale sociologice din diferite domenii ( agricultur,
sntate, educaie, politic ) sau studii i sondaje de opinie pe diferite teme ( situaia
agricol a Romniei, repere social demografice ale Romniei, raport de cercetare
ntocmit n martie 2007 Guvernarea sub semnul crizei politice, criza din Irak etc.),
dar i sondaje politice, fiind greu de identificat n urma analizei care ar putea fi
utilitatea practic i eficiena economic a rapoartelor respective pentru
beneficiari.
4. - contract de prestri servicii cu nr.1 din 14.01.2008 ncheiat de

INSOMAR cu SC INTRAROM SA, valoare 823.410 RON ( aprox. 200.000 Euro);
86
Suspiciunile legale de acest contract privesc att obiectul contractului dar

mai ales legturile dintre aceast firm i mediul politic.
Astfel, INTRAROM este
cunoscut ca fiind una dintre firmele care de-a lungul timpului, cu precdere n
perioada n care partid de guvernmnt era PSD, a ctigat unele dintre cele mai mari
contracte cu autoriti ale statului romn.
De asemenea, dintre contractele ctigate
de INTRAROM, amintim: - contractul de 120 milioane euro avnd ca obiect

informatizarea colilor - obinut n asociere cu SIVECO (o alt firm ce avea contract
cu INSOMAR !), - contractul cu Loteria Romn, - contractul cu CFR Cltori, contractul cu Transelectrica, -contractul cu ROMTELECOM, etc.
Un element de
legtur pe conexiunea INTRAROM INSOMAR PSD, ar putea fi reprezentat i de

faptul c unul dintre principalii acionari este Mihai Liviu Gherman, fiul lui Oliviu
Gherman fost demnitar PSD.
Cellalt aspect care ridic serioase semne de ntrebare se refer la faptul c,
obiectul contractului dintre INTRAROM i INSOMAR, este similar/identic, cu obiectul
contractelor ce vor fi detaliate ulterior, ncheiate de INSOMAR cu ASESOFT SA i
SIVECO SA, mai precis realizarea cu titlul generic a unui raport de cercetare
privind dinamica vieii socio-politice i economice n Romnia, ceea ce reprezint n
realitate un amalgam de mai multe materiale sociologice din diferite domenii
(agricultur, sntate, educaie, politic) sau studii i sondaje de opinie pe diferite
teme ( situaia agricol a Romniei, repere social demografice ale Romniei, raport
de cercetare ntocmit n martie 2007 Guvernarea sub semnul crizei politice, criza
din Irak etc.), dar i sondaje politice, fiind greu de identificat n urma analizei care ar
putea fi utilitatea practic i eficiena economic a rapoartelor respective pentru
beneficiari.
INSOMAR cu SC SIVECO SA, valoare 1.119.639 RON ( aprox.250.000 Euro );
Suspiciunile legale de acest contract privesc att obiectul contractului dar
mai ales legturile dintre aceast firm i mediul politic.
Astfel, SIVECO este

87
cunoscut ca fiind una dintre firmele care de-a lungul timpului, cu precdere n
perioada n care partid de guvernmnt era PSD, a ctigat unele dintre cele mai mari
contracte cu autoriti ale statului romn.
De asemenea, dintre contractele ctigate
de SIVECO, amintim: - contractul privind utilarea colilor cu tehnic de calcul

ministru Ecaterina Adronescu/PSD, - contractul de 120 milioane euro avnd ca obiect
informatizarea colilor - obinut n asociere cu INTRAROM (o alt firm partener a
INSOMAR !), - contractul cu Ministerul Aprrii Naionale, - contractul cu Ministerul
Comunicaiilor i a Tehnologiei, - contractul cu Direcia General a Vmilor, contractul cu Ministerul Finanelor, - contractul cu Ministerul Muncii i Proteciei
Sociela, - contractul cu Ministerul Afacerilor Externe, etc. Un element de legtur pe
conexiunea SIVECO INSOMAR, ar putea fi reprezentat i de faptul c la un
moment dat omul de afaceri Ghi Sebastian, patron al ASESOFT SA, a negociat
preluarea SIVECO, firm care la rndul ei are contracte n asociere cu INTRAROM.
Practic, ntre aceste trei firme SIVECO INTRAROM ASESOFT, exist o legtur
de afaceri, i nu numai, cele trei firme, au achiziionat de la INSOMAR, un raport
sociologic avnd acelai coninut.
Astfel, cellalt aspect care ridic serioase semne de ntrebare se refer la
faptul c, obiectul contractului dintre SIVECO i INSOMAR, este similar/identic, cu
obiectul contractelor ce vor fi detaliate ulterior, ncheiate de INSOMAR cu
INTRAROM SA i ASESOFT SA, mai precis realizarea cu titlul generic a unui
raport de cercetare privind dinamica vieii socio-politice i economice n Romnia,
ceea ce reprezint n realitate un amalgam de mai multe materiale sociologice din
diferite domenii ( agricultur, sntate, educaie, politic ) sau studii i sondaje de
opinie pe diferite teme ( situaia agricol a Romniei, repere social demografice ale
Romniei, raport de cercetare ntocmit n martie 2007 Guvernarea sub semnul
crizei politice, criza din Irak etc.), dar i sondaje politice, fiind greu de identificat n
urma analizei care ar putea fi utilitatea practic i eficiena economic a
rapoartelor respective pentru beneficiari.
88

INSOMAR cu SC REAL PHONE SRL, avnd ca obiect cercetri sociologice
(valoare aprox.33.000 Euro).
Analizarea acestui contract a fost lsat la final, tocmai prin raportarea
acestuia la martorul HREBENCIUC VIOREL, despre care au rezultat suspiciuni
rezonabile c ar fi implicat i n realizarea contractului dintre INSOMAR i
INTERAGRO.
Suspiciunile legate de acest contract, aa cum s-a antamat i detaliat n
capitolele anterioare, rezid din legturile existente ntre Hrebenciuc Viorel i cele
dou firme semnatare a contractului INSOMAR i SC REAL PHONE SRL.
Pe de-o parte, legtura dintre INSOMAR i Hrebenciuc Viorel apare n
mod evident i cu ocazia ncheierii i derulrii contractului cu INTERAGRO. Un alt
element este reprezentat de legtura existent ntre omul politic i directorul
INSOMAR Teodorescu Gheorghe, legtur surpins chiar i de interceptrile
telefonice realizate n cauz.
Relevant n acest sens este convorbirea din data de
09.06.2010, ora 12:00:30 (filele 214-219, vol.2), din coninutul creia rezult explicit
implicarea lui Hrebenciuc Viorel n realizarea de sondaje de opinie precum i
legtura de relativ subordonare a lui Gheorghe Teodorescu fa de omul politic.
n ceea ce privete legtura dintre omul politic i firma REAL PHONE,
aceasta a fost evideniat pe parcursul cercetrilor prin aceea c, Hrebenciuc Viorel
folosete un numr de telefon abonament nregistrat pe numele amintitei firme.
Pe parcursul urmririi penale, pentru a se lmuri implicarea lui Hrebenciuc
Viorel att n ncheirea contractului dintre INSOMAR i INTERAGRO, ct i a
contractului dintre INSOMAR i REAL PHONE, s-a procedat la audierea acestuia.
Martorul Hrebenciuc Viorel (f.123-133, vol.1) a declarat c nu cunoate
nimic despre ncheierea contractului dintre INTERAGRO i INSOMAR, i a precizat
c nu i amintete s fi purtat discuii despre finanarea/sponsorizarea campaniei
89
electorale din 2009 cu Gheorghe Bunea Stancu, Ioan Niculae, Teodorescu Gheorghe,
Brac Viorel.
Referitor la firma REAL PHONE, martorul Hrebenciuc Viorel a declarat c
asociaii Real Phone S.R.L., numiii Badea Nicolae i Monolis Sotiris, sunt finii si.
Fiind ntrebat despre circumstanele n care a fost ncheiat contractul dintre
SC INSOMAR i SC REAL PHONE SRL, contract de prestri servicii cu nr.52 din
03.04.2009 avnd ca obiect cercetri sociologice
- valoare aprox.33.000 Euro,
martorul Hrebenciuc Viorel a rspuns: da, cunosc i precizez urmtoarele - La acel

moment, PSD avea conturile blocate situaie n care, n baza Codului Civil, a fost
solicitat firma Real Phone S.R.L. s ncheie un contract cu SC INSOMAR cu
obiectul amintit n ntrebare, studiu sociologic ce era necesar PSD-ului i totodat,
cred c PSD-ul a fcut un contract de mprumut cu SC Real Phone urmnd ca
ulterior, n momentul n care ar fi existat disponibiliti financiare, partidul s achite
contravaloarea serviciilor prestate de INSOMAR dar achitate iniial de SC Real
Phone S.R.L. n baza contractului de mprumut despre care am fcut vorbire. Pentru
realizarea tranzaciei financiare detaliat anterior eu am fost cel care am discutat n
calitate de reprezentant al PSD-ului cu reprezentantul firmei Real Phone. Aceste
discuii au vizat strict modalitatea de derulare a celor dou contracte, respectiv cel
dintre INOSOMAR i Real Phone i cel dintre Real Phone i PSD.
Practic, prin cele declarate, martorul Hrebenciuc Viorel a confirmat c se
implicat n intermedierea contractelor INSOMAR cu diferite entiti economice
firme, sau politice.
Lipsa unor probe directe interceptri telefonice sau declaraii

martori/nvinuii , ca n cazul relaionrii dintre nvinuiii Gheorghe Bunea Stancu
Ioan Niculae Brac Viorel Teodorescu Gheorghe, determin disjungerea cauzei i
90
continuarea verificrilor n privina persoanelor suspecte a fi implicate n activiti

infracionale n legtur cu cele 6 contracte precizate anterior.
Totodat vor fi continuate cercetrile i cu privire la alte persoane suspecte a
fi implicate n finanarea ilegal a campaniei electorale din anul 2009, inclusiv n
legtur cu contractul dintre INSOMAR SRL i INTERAGRO SA.
Astfel, se va disjunge cauza i vor fi continuate cercetrile n vederea
identificrii persoanelor implicate i a stabilirii vinoviei, sub aspectul svririi
infraciunii de folosire a influenei sau autoritii deinute n cadrul unui partid politic n
scopul obinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite prev. de art.13 din Legea
nr.78/2000 i sub aspectul svririi infraciunilor de fals n nscrisuri sub semntur
privat prev. de art.290 C.p. i splare de bani prev. de art.23 din Legea nr.656/2002.
4.2. Alt element de circumstaniere este cel rezultat n urma analizrii mai
multor tranzacii cu cereale porumb, efectuate ntre firmele nv.Ioan Niculae n perioada
octombrie decembrie 2009.
Un element interesant relevat de verificrile efectuate n legtur cu aceste
aspecte este reprezentat de faptul c, n perioada octombrie decembrie 2009, cnd
nvinuiii discutau despre finanarea campaniei electorale i numiri n funcii publice a
unor persoane controlabile i pe care s le poat subordona n interes propriu, de afaceri,
ntre firmele INTERAGRO SA, INTERAGRO SRL, BIOFEUL SRL controlate de
nv.Ioan Niculae i firma BURSAGRIROM SA controlat de nv.Gheorghe Bunea
Stancu, s-au derulat importante circuite financiare, suspecte prin modul de derulare i
care, i-au adus i un profit destul de important lui Gheorghe Bunea Stancu.
Aceste circuite pe care le vom prezenta, s-au derulat ntr-un interval de 48 de
ore, implicnd pe aceai circuit 4 firme, iar prestaiile au fost fictive, tranzaciile
derulndu-se doar prin micarea ntre firmele participante a documentelor financiar
91
contabile, produsele comercializate - zeci de mii de tone de porumb, rmnnd n acelai

depozit i n custodia aceluiai patron Ioan Niculae.
Astfel, un prim circuit s-a derulat la data de 29.10.2009, cnd INTERAGRO SA
(Ioan Niculae) a vndut ctre BURSAGRIROM SA (Gheorghe Bunea Stancu), cantitatea
de 23.381 tone porumb la preul de 410 RON/ton.
n aceiai zi, BURSAGRIROM SA
(Gheorghe Bunea Stancu) vinde aceiai cantitate - 23.381 tone porumb, la alt firm a lui
Ioan Niculae INTERAGRO SRL, dar la un pre superior 412 RON/ton.
Ulterior,
aceast cantitate a fost vndut, ncepnd cu data de 30.10.2009, la preuri mult mai mari
ncepnd cu 450 RON/ton, ctre alt firm a lui Ioan Niculae BIOFUEL.
Al doilea circuit, s-a derulat la data de 03.12.2009, cnd INTERAGRO SA
(Ioan Niculae) a vndut ctre BURSAGRIROM SA (Gheorghe Bunea Stancu), cantitatea
de 36.358 tone porumb la preul de 470 RON/ton.
n aceiai zi, BURSAGRIROM SA
(Gheorghe Bunea Stancu) vinde aceiai cantitate - 36.358 tone porumb, la alt firm a lui
Ioan Niculae INTERAGRO SRL, dar la un pre superior 475 RON/ton.
Ulterior,
din aceast cantitate, parte a fost vndut, ncepnd cu decembrie 2009, la preuri mult
mai mari, ctre alt firm a lui Ioan Niculae BIOFUEL.
ntrebarea legitim a fost de ce ar fi acceptat nv.Ioan Niculae s i vnd
propria marf porumbul, de la o firma a sa la alta, implicnd n acest circuit i firma lui
Gheorghe Bunea Stancu, n condiiile n care nu se putea justifica din punct de vedere
practic realizarea unui numr suplimentar de documente financiar contabile, dar mai
ales din punct de vedere financiar, deoarece firma lui Gheorghe Bunea Stancu a obinut
profit n urma acestor tranzacii fictive, n detrimentul firmelor lui Ioan Niculae. Iniial
s-a considerat c ar putea fi vorba de mit mascat sau de tranzacii prin care s se
eludeze plata taxelor i impozitelor . deduceri de TVA, ns cercetrile, care continu de
altfel sub acest aspect, au relevat o alt ipotez de asemenea cu conotaie infracional.
Astfel, n momentul de fa, se apreciaz c aceste circuite s-au realizat pentru
a trece anumite cantiti de porumb de la INTERAGRO SA ctre INTERAGRO SRL,
trecere mascat prin tranzaciile cu BURSAGRIROM, pentru ca aceast din urm firm a
92
lui Ioan Niculae s ndeplineasc una din condiiile necesare ca s beneficieze de

subvenii din fonduri europene de la APIA.
Din analiza documentelor naintate de APIA a rezultat c acceptarea
(eligibilitatea) dosarului/documentelor depuse de SC INTERAGRO SA i SC
INTERAGRO SRL, s-a fcut cu nclcarea dispoziiilor legale, mai precis a prevederilor
art.5 din Ordinul MADR cu nr.549/28.06.2007.
Astfel, a rezultat c, n cuprinsul contractului de vnzare cumprare
porumb din recolta 2009, ncheiat ntre SC INTERAGRO SRL i SC INTRAGRO SA, pe
de-o parte i SC BIO FUEL ENERGY SRL, pe de alt parte, s-a omis cu bun tiin
introducerea meniunii privitoare la numrul autorizaiei de antrepozit fiscal de
producie produse energetice.
Cercetrile
au
stabilit
menionarea n cadrul contractelor amintite a numrului autorizaiei de antrepozit fiscal

de producie produse energetice, nici nu putea fi realizat deoarece autorizaia de
antrepozit fiscal cu nr.RO0128634PP01 pentru SC BIO FUEL ENERGY SRL, a fost
eliberat de Ministerul Finanelor Publice ANAF, abia la data de 30.11.2011, fiind
depus de SC INTERAGRO SRL i respectiv INTERAGRO SA, la dosarul de la APIA,
la data de 14.12.2009, fr ns a se face vreo meniune n contractele depuse anterior.
Oricum, depunerea acestui nou document autorizaia de antrepozit fiscal,
s-a realizat cu mult peste termenul de decdere stabilit de actele normative, mai
precis, fr penaliti, pn la data de 31 mai a anului respectiv (2009), i respectiv, cu
penaliti, pn la data de 25 iunie a anului respectiv (2009).
Mai mult, cercetrile au evideniat i posibile ilegaliti n legtur cu
respectarea de ctre SC INTERAGRO SRL a obligaiei prevzute n art.5 alin.3 din
Ordinul MADR nr.549/28.06.2007, care impunea ca pn la data de 31.10.2009,
beneficiarul (INTERAGRO SRL), s depun la APIA, acte doveditoare: proces verbal de
recepie, factur fiscal, bon fiscal sau alte documente din care s rezulte c au predat
cantitile contractate.
Astfel, pentru a ndeplini condiia amintit, deoarece la
momentul 29.10.2009, SC INTERAGRO SRL nu deinea i nu predase/livrase

ctre SC BIO FUEL ENERGY SRL, nicio cantitate de porumb iar SC
93
INTERAGRO SA era la rndul ei beneficiar/solicitant pentru plata schemei de

ajutor pentru culturi energetice, ntre cele dou entiti juridice, s-a realizat un
circuit scriptic prin folosirea unui interpus (fr a se transfera n realitate nici o
cantitate de porumb), mai precis, n aceiai zi 29.10.2009, SC INTERAGRO SA a
vndut ctre SC BURSAGRIROM SA, 23.381 tone porumb, cantitate ce a fost revndut
imediat de BURSAGRIROM SA ctre SC INTERAGRO SRL, aceast ultim societate
vnznd a doua zi 30.10.2009 o cantitate de 2.160 tone, fiind emis factura cu
nr.1065794/30.10.2009 n valoare de 1.156.680 RON, ce a fost depus la APIA tot la data
de 30.10.2009, fr ns a fi depuse i alte documente justificative (proces verbal de
recepie, etc.), deoarece cantitatea a rmas efectiv n custodia aceleiai entiti juridice
SC INTERAGRO SA.
Avnd n vedere cele de mai sus, fa de nv. Ioan Niculae, precum i fa de
alte persoane, funcionari APIA i angajai INTERAGRO, se vor continua cercetrile
sub aspectul svririi infraciunii de fraudare a fondurilor europene prev. de
art.181 din Legea nr.78/2000, cauza urmnd a fi disjuns.
4.3.
Un alt aspect n circumstaniere este reprezentat de cercetrile
efectuate n alt dosar al Direciei Naionale Anticorupie, cu nr.364/P/2011, n care se

efectueaz acte premergtoare urmririi penale fa de GHEORGHE BUNEA
STANCU cu privire la svrirea infraciunilor prev. de art.12 i 13 2 din Legea
nr.78/2000 i art.2531 C.p. .
Dosarul cu nr.364/P/2011 a fost format ca urmare a sesizrii formulate de
Agenia Naional de Integritate care a efectuat verificri, potrivit competenelor legale
ale acestei instituii, referioare la modalitatea de dobndire a mai multor bunuri de ctre
Gheorghe Bunea Stancu preedinte al Consiliului Judeean Brila.
94
Verificrile efectuate de inspectorii ANI au pornit de la o realitate faptic, mai

precis faptul c numitul Gheorghe Bunea Stancu este acionar majoritar la SC
BURSAGRIROM SA, deinnd un numr de 125 aciuni i o cot de participare la
beneficii de 62,5 %.
La rndul ei, SC BURSAGRIROM SA este acionar majoritar n
cadrul SC CONCIVIA SA, deinnd un numr de 721.809 aciuni i o cot de participare

la beneficii de 70,64%, ceea ce conduce la concluzia logic c numitul Gheorghe Bunea
Stancu controleaz, prin forma de acionariat majoritar cele dou societi - SC
BURSAGRIROM SA i SC CONCIVIA SA.
Dup cum am prezentat i n cuprinsul rechizitoriului, cele dou societi - SC
BURSAGRIROM SA i SC CONCIVIA SA, controlate de numitul Gheorghe Bunea
Stancu, apar frecvent n relaionarea acestui om politic cu firmele omului de afaceri Ioan
Niculae.
Potrivit datelor comunicate de inspectorii ANI i care n prezent fac obiectul
actelor premergtoare urmririi penale de ctre DNA, n perioada 2009 2010, numitul
Gheorghe Bunea Stancu a semnat n calitate de preedinte al Consiliului Judeean Brila,
nu mai puin de 5 contracte cu valoare total de 2.731.038 RON (peste 500.000 Euro),
ncheiate de unitatea administrativ teritorial judeul Brila, condus de el n calitate de
preedinte, cu SC CONCIVIA SA, - firma controlat de acelai Gheorghe Bunea Stancu
prin acionariatul majoritar de la SC BURSAGRIROM SA.
Aceste 5 contracte sunt:
- contract nr. 192/15.12.2009 avnd ca obiect lucrri de ntreinere curent pe
timp de iarn a drumurilor judeene 2009 2010 valoare 1.414.234 RON;
- contract nr.198/23.12.2009 avnd ca obiect serviciul de expertiz tehnic i
lurri reparare i amenajare imobil valoare 835.860 RON;
- contract nr.47/24.03.2010 avnd ca obiect lucrri de reabilitare, amenajare
i modernizare Ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Obstetric i Ginecologie
Brila valoare 535.361 RON plus nc 378.434 RON acte adiionale;
95
- contract nr.138/04.08.2010 avnd ca obiect ucrri de reabilitare, amenajare

i modernizare spaii medicale ale Spitalului de Pneumoftiziologie Brila valoare
63.824 RON;
- contract nr.259/17.11.2010 avnd ca obiect lucrri suplimentare la
Ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Brila valoare 36.685
RON.
Avnd n vedere suspiciunile existente cu privire la corectitudinea atribuirii
acestor contracte, n prezent se efectueaz cercetri specifice fazei actelor
premergtoare urmririi penale.
*
*
MIJLOACE DE PROB
Vol. 1 bis - 204 file

- rechizitoriu filele 1-127;
- proces-verbal din data de 05.12.2010 de anunare avocai cu privire la prezentarea
materialului de urmrire penal fila 128;
- proces-verbal din 06.12.2011 de consemnare a studiului dosarului de ctre avocai
fila 129;
-
proces-verbal din 07.12.2011 de consemnare a studiului dosarului de ctre
avocai filele 130-132;
96
- proces-verbal din 09.12.2011 de consemnare a studiului dosarului de ctre avocai

filele 133-134;
- declaraie olograf Gheorghe Bunea Stancu din 12.12.2011 filele 135-142;
- declaraie formular nvinuit Gheorghe Bunea Stancu din 12.12.2011 filele 143152;
- chestionar ntrebri procuror pentru Gheorghe Bunea Stancu filele 153-156;
- memoriu avocat Ion Panaitescu filele 157-162;
- mputernicire avocaial Dan Apostol pentru Ioan Niculae fila 163;
- procese-verbale de prezentare a materialului de urmrire penal pentru
Teodorescu Gheorghe, Gheorghe Bunea Stancu, Brac Viorel i Niculae Ioan filele 164167;
- CD interceptri fila 168;
- opis dosar fila 169-204.
Vol. 1 - 274 file

- proces-verbal de sesizare din oficiu din 01.04.2010 - filele 1-3;
- ordonan de delegare din 01.04.2010 filele 4-7;

- rezoluie din 11.05.2011, ora 11,00 de ncepere a urmririi penale filele 8-13;
- proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii i a dreptului la aprare din
17.05.2011 Brac Viorel filele 14-15;
- declaraie de nvinuit din 17.05.2011 Brac Viorel filele 16-19;
- mputernicire avocaial Bic Robert pentru Brac Viorel fila 20;
- proces-verbal din 16.11.2009 dintre SC Interagro S.A. i SC Hidro Olt S.R.L. de
predare/primire a raportului de cercetare privind sectorul construcii din Romnia:
perspective, tendine, evoluii fila 21;
- hotrrea Consiliului de Administraie al SC Interagro S.A. nr. 901766 din
22.04.2009 filele 22-23;
97
- date ORC privind SC Inter Agregate S.R.L. i SC Hidro Olt S.R.L. filele 24-32;
- mputernicire avocaial Panaitescu Ion pentru Brac Viorel fila 33;
- proces-verbal din 09.07.2010 prin care Brac Viorel nu dorete s dea declaraie
pn la data n care va avea o calitate procesual n dosar fila 34;
- chestionar ntrebri Brac Viorel fila 35;
- mputernicire Avocaial Silviu Udangiu pentru Teodorescu Gheorghe fila 36;
24.-05.2011 Teodorescu Gheorghe filele 37-38;
- declaraie nvinuit Teodorescu Gheorghe din 24.05.2011 fila 39;
- chestionar ntrebri Teodorescu Gheorghe filele 40-41;
- declaraie nvinuit din 22.09.2011 Teodorescu Gheorghe fila 42;
- declaraie olograf din 09.07.2010 Teodorescu Gheorghe filele 43-44;
- chestionar ntrebri Teodorescu Gheorghe filele 45-46;
- declaraia nvinuit din 24.05.2011 Gheorghe Bunea Stancu filele 47-51;
- declaraie olograf din 24.05.2011 Gheorghe Bunea Stancu filele 52-59;
24.05.2011 Gheorghe Bunea Stancu filele 60-61;
- mputernicire avocaial Liviu Dsclescu pentru Gheorghe Bunea Stancu fila
62;
- adres SCA Dsclescu-Crsnic pentru audierea numitului Gheorghe Bunea
Stancu fila 63;
- chestionar ntrebri Gheorghe Bunea Stancu filele 64-65;
- mputernicire avocaial Liviu Dsclescu pentru Gheorghe Bunea Stancu fila
66;
- adres SCA Dsclescu-Crsnic de amnare audiere filele 67-68;
- mputernicire avocaial Salice Drghici pentru Ioan Niculae fila 69;
17.05.2011 - Ioan Niculae filele 70-71;
- declaraie nvinuit din 17.05.2011 Ioan Niculae filele 72-75;
98
- declaraie martor din 11.10.2011 Cadar Marcel Gicu filele 76-81;

- declaraie martor din 11.10.2011 Mirea Marin filele 82-86;
- declaraie martor din 11.10.2011 Tudor Ion filele 87-89;
- declaraie martor din 12.10.2011 Ciocrlan Iulic filele 90-91;
- declaraie martor din 12.10.2011 Toncea Nicoleta Mariana filele 92-94;
- mputernicire avocaial Aftinic Manuel Gabriel pentru Nicu Camelia fila 95;
- declaraie martor din 13.10.2011 Nicu Camelia filele 96-98;
- declaraie martor din 19.10.2011 Burci Cristian Ionel filele 99-106;
- mputernicire avocaial Dan Apostol pentru Ionu Costea fila 107;
- declaraie martor din 19.10.2011 Costea Mircea Ionu filele 108-110;
- declaraie martor din 26.10.2011 Geoan Mircea Dan filele 111-114;
- declaraie martor din 21.10.2011 Cristache tefania filele 115-121;
- mputernicire avocaial Bivolaru Cezar pentru Hrebenciuc Viorel fila 122;
- declaraie martor din 25.10.2011 Hrebenciuc Viorel filele 123-133;
- declaraie martor din 21.10.2011 Dinescu Emilian filele 134-141;
- declaraia olograf Dinescu Emilian din 09.07.2010 filele 142-143;
- chestionar ntrebri Dinescu Emilian fila 144;
- citaie din 30.06.2010 Dinescu Emilian fila 145;
- adres DNA ctre SC DSE Consulting S.R.L. din 21.10.2011 de solicitare fie
furnizori i clieni fila 146;
- adresa DSE Consulting S.R.L. din 01.11.2011 privind conturile bancare fila
147;
- balane clieni furnizori DSE Consulting filele 148-155;
- adres Transgaz ctre DNA din 10.10.2011 privind datoriile Interagro S.A.
filele 156-157;
- adresa Romgaz ctre DNA din 30.09.2011 privind datoriile SC Interagro S.A.
filele 158-159;
- adrese DNA ctre Transgaz i Romgaz din 29.09.2011 filele 160-163;
99
- adresa CCJ din 06.04.2011 ctre DNA privind declasificarea mandatului nr.
005598 din 04.11.2009 i mandatul filele 164-165;
- proces-verbal din 12.04.2011 de redare a unei convorbiri telefonice declasificate
filele 166-171;
- referat din 29.03.2011 de propunere de declasificare a mandatului de securitate
naional nr. 005598 din 04.11.2009 filele 172-175;
- adresa CCJ ctre DNA de declasificare a mandatelor nr. 004088 din 07.11.2008,
00434 din 04.02.2009, 001974 din 06.05.2009, 003588 din 29.07.2009, 00420 din
02.02.2010, 004610 din 15.09.2009 i mandate filele 176-182;
- proces-verbal din 11.11.2011 de ascultare 17 convorbiri telefonice declasificate i
note filele 183-203;
- referat din 10.11.2011 cu propunere de declasificare a unor mandate de securitate
naional filele 204-211;
- proces-verbal din 15.06.2010 de redare a unei convorbiri telefonice purtate ntre
Hrebenciuc Viorel i Nicolae Ioan n data de 25.05.2010, ora 10:15:32 filele 212-213;
- proces-verbal din 05.06.2010 de redare convorbiri telefonice purtate ntre Toncea
Nicoleta i Ioan Nicolae din 07.06.2010, ora 10:37:55, ntre Gheorghe Teodorescu i
Viorel Hrebenciuc din data de 09.06.2010, ora 12:00:30 filele 214-219;
- proces-verbal din 10.07.2010 de redare a unor convorbiri telefonice purtate ntre
Gheorghe Bunea Stancu i Ioan Niculae n data de 03.07.2010, ora 16:08:28, n data de
05.07.2010 ora 18:32:27, ntre Viorel Hrebenciuc i Ioan Nicolae, n data de 05.07.2010
ora 20:10:30, ntre Gheorghe Teodoerscu i Viorel Hrebenciuc, n data de 06.07.2010, ora
00:18:28, ntre Viorel Hrebenciuc i o persoan neidentificat, n data de 06.07.2010, ora
13:20:51 ntre Viorel Hrebenciuc i Costea Ionu, n data de 06.07.2010, ora 16:23:05
ntre Viorel Hrebenciuc i Ioan Niculae, n data de 06.07.2010, ora 17:05:06 ntre Viorel
Hrebenciuc i o persoan neidentificat, n data de 06.07.2010, ora 18:42:34 ntre Viorel
Hrebenciuc i o persoan neidentificat, n data de 30.06.2010, ora 19:07:14 ntre Ioan
Niculae i Adrian de la Ministerul Agriculturii, n data de 07.07.2010, ora 22:27:24
ntre Viorel Hrebenciuc i Victor filele 220-228;
100
- proces-verbal din 12.08.2010 de redare a unor convorbiri telefonice purtate la

data de 08.07.2010, ora 12:40:34 ntre Gheorghe Bunea Sancu i Cristi Burci, la data de
08.07.2010, ora 16:45:31 ntre Gheorghe Bunea Sancu i Cristi Burci, la data de
08.07.2010, ora 20:32:08 ntre Gheorghe Bunea Sancu i Harabagiu, la data de
10.07.2010, ora 16:29:09 ntre Viorel Hrebenciuc i Gheorghe Bunea Sancu, la data de
10.07.2010, ora 18:00:07 ntre Viorel Hrebenciuc i Gheorghe Bunea Sancu , la data de
12.07.2010, ora 11:46:54 ntre Ioan Niculae i Dida Adrian, la data de 12.07.2010, ora
11:47:50 ntre Ioan Niculae i Gelu, la data de 12.07.2010, ora 11:48:31 ntre Ioan
Niculae i Interagro S.A., la data de 13.07.2010, ora 10:25:16 ntre Ioan Niculae i
Marcel, la data de 13.07.2010, ora 13:55:37 ntre Viorel Hrebenciuc i Andrei, la data de
14.07.2010, ora 11:20:24 ntre Gheorghe Bunea Sancu i Mihai Volintiru, la data de
14.07.2010, ora 20:03:14 ntre Viorel Hrebenciuc i persoan neidentificat de la
Patriarhia Romn, la data de 14.07.2010, ora 20:12:04 ntre Viorel Hrebenciuc i
persoan neidentificat, la data de 17.07.2010, ora 14:22:09 ntre Gheorghe Bunea Sancu
i Ioan Niculae, la data de 21.07.2010, ora 13:20:50 ntre Viorel Hrebenciuc i Sitaru
ambasadorul Romniei n Republica Moldova, la data de 22.07.2010, ora 22:13:01 ntre
Gheorghe Bunea Sancu i Ioan Niculae, la data de 26.07.2010, ora 11:42:06 ntre Viorel
Hrebenciuc i persoana neidentificat, la data de 26.07.2010,ora 11:42:42 ntre Viorel
Hrebenciuc i Ttaru Dan, la data de 28.07.2010, ora 13:13:42 ntre Ioan Niculae i
Viorel Hrebenciuc filele 229-251;
- proces-verbal din 20.05.2011, de anunare avocai activiti procesuale fila 252;
- proces-verbal din 07.10.2011, de anunare avocai activiti procesuale fila 253;
- cerere avocai i documente ataate filele 254-264;
- proces-verbal din 18.10.2010 de ntiinare avocai activiti procesuale fila
265;
- proces-verbal din 21.10.2011 de ntiinare avocai activiti procesuale fila 266;
- adrese din 25.11.2011 de ntiinare avocai i nvinuii privind prezentarea
materialului de urmrire penal filele 267-271;
101
- adrese DNA din 17.10.2011 ctre Biofuel S.R.L. i Interagro S.A. filele 272274.
Vol. 2 - 288 file

- proces-verbal din 14.05.2010 de efectuare verificri filele 1-4;
- proces-verbal din 14.05.2010 de analiz listinguri telefonice i listinguri
telefonice filele 5-34;
- proces-verbal din 16.04.2010 de identificare a posturilor telefonice fila 35;
- adres DNA ctre CCJ din 20.05.2010 pentru autorizare interceptri telefonice fila 36;
- referat din 19.05.2010 de solicitare a autorizrii interceptrilor telefonice filele
37-49;
- ncheierea nr. 21 din 20.05.2010 a CCJ privind autorizarea interceptrilor
- autorizaiile de interceptare nr. 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 - filele 56-62;
- copie ncheierea nr. 21 din 20.05.2010 a CCJ privind autorizarea interceptrilor
- copie autorizaiile de interceptare nr. 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 filele 69-75;
- referat din 26.05.2010 prin care se solicit autorizarea interceptrii unor
convorbiri telefonice filele 76-88;
- ncheierea nr. 23 din 26.05.2010 de autorizare interceptri filele 89-94;
- autorizaiile de interceptare 61 i 60 filele 95-96;
- adres DNA din 17.06.2010 ctre CCJ pentru prelungirea unor autorizaii de
interceptare fila 97;
- referat din 17.06.2010 de solicitare a prelungirii unor autorizaii de interceptare i
autorizarea unor interceptri telefonice filele 98-117;
- ncheierea nr. 25 din 17.06.2010 privind autorizarea unor interceptri telefonice i
prelungirea filele 118-127;
102
- autorizaiile de interceptare nr. 63 i 64 filele 128-129;

- adres DNA din 15.07.2010 ctre CCJ privind prelungirea autorizrii
interceptrii i autorizarea unor interceptri telefonice fila 130;
- referat din 15.07.2010 de solicitare a prelungirii unor interceptri telefonice i
autorizare filele 131-157;
- ncheierea nr. 32 din 15.07.2010 privind prelungirea autorizrii interceptrii i
- autorizaia de interceptare nr. 75 fila 172;
- adres DNA din 13.08.2010 ctre CCJ privind prelungirea autorizrii
interceptrii i autorizarea unor interceptri telefonice fila 173;
- referat din 12.08.2010 de solicitare a prelungirii unor interceptri telefonice i
autorizare filele 174-206;
- ncheierea nr. 37 din 13.08.2010 privind prelungirea autorizrii interceptrii i
- autorizaia de interceptare nr. 92 fila 221;
- adres DNA din 08.09.2010 ctre CCJ de ndreptare a unor erori materiale filele 222-227;
- ncheierea din 10.09.2010 privind ndreptarea unor erori materiale filele 228230;
- proces-verbal din 26.05.2010 de verificri posturi telefonice filele 231-232;
- articole ziar, sursa internet i informaii publicate pe internet de Insomar filele
233-288.
Vol. 3 - 306 file

- adres DNA ctre DSE Consulting din 21.05.2010 privind raporturile juridice cu
INSOMAR fila 1;
- adres DNA ctre DSE Consulting din 04.06.2010 de revenire privind raporturile
juridice cu INSOMAR filele 2-3;
103
- adres DSE Consulting ctre DNA din 14.06.2010 de rspuns privind contractul
cu INSOMAR i documente aferente filele 4-64:
- factur 7522342 din 07.10.2009 emis de INSOMAR fila 6;
- contract de prestri servicii nr. 140 din 04.09.2009 ntre INSOMAR i DSE
Consulting filele 7-10;
- raport privind Sectorul construciilor din Romnia perspective, evoluii,
tendine filele 11-64;
- adres DNA ctre INTEAGRO S.A. din 21.05.2010 privind contractul cu
INSOMSAR fila 65;
- adres INTERAGRO S.A. ctre DNA din 25.05.2010 privind contractul ncheiat
cu INSOMAR i documente aferente filele 66-128:
- contract de prestri servicii nr. 138 din 03.09.2009 i proces-verbal de
recepie din 02.11.2009 filele 67-79;
- factura fiscal nr. 7522347 din 02.11.2009 fila 72;
- ordin de plat din 03.11.2009 fila 73;
- raport Sectorul construciilor din Romnia perspective, evoluii i
- adres DNA ctre INSOMAR din 17.06.2010 privind contractele ncheiate cu
INTERAGRO S.A. i DSE Consulting filele 129-130;
- adresa DNA ctre INSOMAR din 21.05.2010 privind contractele ncheiate cu
INTERAGRO S.A. i DSE Consulting fila 131;
- adres INSOMAR ctre DNA din 28.05.2010 privind contractele ncheiate cu
INTERAGRO S.A. i DSE Consulting filele 132-306:
- contract de prestri servicii nr. 138 din 03.09.2009 i proces-verbal de
recepie din 02.11.2009 filele 133-136;
- proces-verbal de recepie din 02.11.2009 fila 137;
- factura fiscal nr. 7522347 din 02.11.2009 fila 138;
- raport Sectorul construciilor din Romnia perspective, evoluii i
104
- factur 7522342 din 07.10.2009 emis de INSOMAR fila 253;

- proces-verbal de recepie din 07.10.2009 fila 252;
- raport privind Sectorul construciilor din Romnia perspective, evoluii,
tendine filele 259-306.
Vol. 4 - 260 file

- adres DNA ctre ONPCSB din 12.07.2010 privind INSOMAR, Interagro S.A. i
DSE Consulting i rspuns filele 1-18;

- adresa DNA ctre SCA Roibu i Asociaii din 07.09.2010 privind raporturile
- adres DNA ctre SCA Roibu i Asociaii din 02.09.2010 privind raporturile
- adres DNA ctre PSD din 10.09.2010 privind raporturile juridice cu INSOMAR
i SCA Roibu i Asociaii filele 24-27;
- adresa Roibu i Asociaii ctre DNA nr. 140 din 09.09.2010 privind documentele
solicitate filele 28-67;
- fax INSOMAR ctre DNA privind numerele telefonice folosite fila 68;
- adresa DNA ctre INSOMAR din 07.09.2010 de solicitare a facturilor 7522317 i
7522319, ambele din 12.06.2009 n original fila 69;
- adres Bursa Grirom S.A. ctre DNA din 12.07.2011 de naintare a fiei
furnizorului INTERAGRO S.A. filele 70-80;
- adresa Bursa Grirom S.A. ctre DNA din 29.06.2011 de naintare a documentelor
privind inspecia fiscal realizat, contractele ncheiate cu INTERAGRO S.R.L.,
contractele ncheiate cu INTERAGRO S.A. i deciziile pentru subvenii aferente
campaniilor agricole din 2009 i 2010 filele 81-163;
105
- adresa INTERAGRO S.R.L. ctre DNA din 23.06.2011 privind contractele

ncheiate cu Bursa Grirom S.A., Bio Fuel Energy S.R.L. i deciziile privind acordarea
subveniilor pentru campania agricol filele 164-256;
- adresa INTERAGRO S.A. ctre DNA din 31.05.2011 privind deciziile Consiliului
de Administraie - filele 257-260.
Vol. 5 - 341 file

- adres de naintare Serviciul Tehnic din 07.06.2010, suporturi digitale tip DVD
(TC1, TC2, TC3 i proces-verbal mpreun cu opisul convorbirilor telefonice filele 1164;
(TC4, TC5, TC6i proces-verbal mpreun cu opisul convorbirilor telefonice filele 165341.
Vol. 6 - 309 file

(TC7, TC8, TC9, i proces-verbal mpreun cu opisul convorbirilor telefonice filele 1134;
(TC10, TC11 i proces-verbal mpreun cu opisul convorbirilor telefonice filele 135213;
(TC12, TC13, TC14 i proces-verbal mpreun cu opisul convorbirilor telefonice filele
214-309.
106
Vol. 7 - 265 file


1-122;
123-265.
Vol. 8 - 299 file

(TC21, TC22, TC23, TC24, TC25 i proces-verbal mpreun cu opisul convorbirilor

- adres de naintare Serviciul Tehnic din 03.09.2010, suporturi digitale tip CD i
DVD (TC26, TC27, TC28, TC29 i proces-verbal mpreun cu opisul convorbirilor
telefonice filele 161-299.
Vol. 9 - 225 file

(TC33i proces-verbal mpreun cu opisul convorbirilor telefonice filele 1-69;

70-225.
107
Vol. 10 - 210 file

- adresa nr. 113427 din 9.06.2011 a SC Interagro S.A. ctre DNA privind naintarea
contractului nr. 905281 din 21.10.2009 dintre SC Interagro S.A. i SC Bursagrirom S.A.
mpreun cu documente, contractului nr. 906082 din 03.12.2009, dintre SC Interagro S.A.
i SC Bursagrirom S.A. mpreun cu documente, contractului nr. 901936 din 04.05.2009,
dintre SC Interagro S.A. i SC Bio Fuel Energy S.R.L. mpreun cu documente,
contractului nr. 106586 din 18.10.2010, dintre SC Interagro S.A. i SC Bio Fuel Energ
S.R.L., mpreun cu documente i de asemenea, centralizatorul privind subveniile pe
care le-a primit SC Interagro S.A. n perioada 2009-2010 filele 1-2;
- acte privind livrrile de porumb ctre SC Bio Fuel Energy S.R.L. de ctre SC
Interagro S.A. n anul 2009 conform contract 901936 din 04.05.2009 filele 3-20;
- acte privind livrrile de porumb ctre SC Bio Fuel Energy S.R.L. de ctre SC
Interagro S.A. n anul 2010 conform contract 106586 din 18.10.2010 filele 21-46;
- acte privind livrrile de porumb ctre SC Bursagrirom S.A. de ctre SC Interagro
S.A. conform contract 905281 din 29.10.2009 filele 47-67;
- acte privind livrrile de porumb ctre SC Bursagrirom S.A. de ctre SC Interagro
S.A. conform contract 906082 din 03.12.2009 filele 68-83;
- subvenii obinute de Interagro S.A. n perioada 2009-2010 filele 84-103;
- adresa DNA din 12.05.2011 ctre Garda Financiar Comisariatul General
pentru efectuarea de controale de specialitate la SC Interagro S.R.L., SC Intercereal
S.R.L., SC Interaction S.R.L., SC Fashon M.C. S.R.L., SC Watch & Catch Security
S.R.L., SC Sion Security S.R.L., SC Suinprod S.A., SC Zahrul S.R.L., SC Inter
Agregate S.R.L., SC Cereal Com S.A. i SC Amurco S.R.L. filele 104-105;
- date de identificare societi comerciale de la O.R.C. i fie de evidena
persoanelor administratori ai societilor comerciale filele 106-210.
108
Vol. 11 - 271 file

- adresa Grzii Financiare Comisariatul General nr. 803116 din 23.09.2011
privind verificrile efectuate acte de control la SC Interagro S.A., SC Watch & Catch
Security S.R.L, SC Sion Security S.R.L., SC Interaction S.R.L., SC Fashion M.C. S.R.L.,
SC Intercereal S.R.L., SC Zahrul S.R.L., SC Suinprod S.R.L., SC Inter Agregate S.R.L.,
SC Interagro S.R.L., SC Amurco S.R.L., SC Cerealcom S.A. filele 1-271.
Vol. 12 - 242 file

Vol. 13 - 205 file

Vol. 14 - 167 file

109
Vol. 15 - 258 file

- adresa ANAF Direcia General de Administrare a Marilor Contribuabili nr.
1054345 din 20.07.2010 privind inspeciile fiscale a TVA n cazul operaiunilor

intracomunitare Raportul VIES efectuate la SC Interagro S.A., SC Interagro S.R.L., SC
Bio Fuel Energy S.R.L. filele 1-39;
- adresa ANAF Direcia General a Finanelor Publice a judeului Teleorman
privind rambursrile de TVA de care au beneficiat SC Interagro S.R.L. i SC Bio Fuel
Energy S.R.L. filele 40-258.
Vol. 16 - 401 file

Vol. 17 - 379 file

Vol. 18 - 454 file

110
Vol. 19 - 354 file

- adres DNA din 30.06.2010 ctre INSOMAR de revenire n vederea comunicrii
angajailor care au fcut parte din colectivul de cercetare care au ntocmit rapoartele ctre
Interagro S.A. i DSE Consulting S.R.L. filele 1-2;
- adresa INSOMAR ctre DNA din 10.06.2010 privind colectivul de cercetare
fila 3;
- adresa DNA ctre INSOMAR din 01.06.2010 prin care se solicit lista defalcat a
ncasrilor n perioada ianuarie 2008-septembrie 2009 filele 4-5;
- adresa INSOMAR ctre DNA privind listele defalcate ale ncasrilor n perioada
ianuarie 2008-septembrie 2009 i documente justificative filele 6-215:
- contract de prestri servicii nr. 72 din 22.12.2008 ntre INSOMAR i Realitatea
Media filele 36-39;
- contract de prestri servicii nr. GD611 din 10.11.2008 ntre INSOMAR i
Realitatea media filele 41-42;
- contract de prestri servicii nr. 10 din 11.09.2008 ntre Realtiatea Media i
INSOMAR filele 44-47;
- contract de prestri servicii nr. GD584 din 25.05.2009 ntre INSOMAR i
Realitatea Media filele 49-50;
- contract de prestri servicii nr. 24 din 30.06.2009 ntre Consiliului Naional
pentru Combaterea Discriminrii i INSOMAR filele 53-55;
- contract de prestri servicii nr. 4 din 05.01.2009 ntre PSD i INSOMAR filele
67-71;
- contract de prestri servicii nr. 102 din 12.07.2009 ntre INSOMAR i Senior
- contract de prestri servicii nr. 52 din 03.04.2009 ntre INSOMAR i Realphone
filele 94-95;
- contract de prestri servicii nr. 104 din 13.07.2009 ntre INSOMAR i Sas
Institute filele 100-102;
111
- contract de prestri finanare nr. 6 din 08.09.2008 ntre Teodorescu Gheorghe i

- contract de finanare nr. 9 din 11.09.2008 ntre Teodorescu Gheorghe i
- contract de prestri servicii nr. 15 din 04.09.2008 ntre ASESOFT i INSOMAR
filele 129-131;
- contract de prestri servicii nr. 11 din 15.09.2008 ntre Asociaia pentru
implementarea democraiei i INSOMAR filele 135-136;
- contract de prestri servicii nr. 1 din 14.01.2008 ntre Intrarom i INSOMAR
filele 141-143;
- contract de prestri servicii nr. 2 din 14.04.2008 ntre Marketing Highst Option i
- contract de prestri servicii nr. 2 din 11.12.2007 ntre INSOMAR i Tele M
filele 156-158;
- contract de prestri servicii nr. 5333 din 22.08.2008 ntre Suveco Romnia i
- contract de prestri servicii nr. 92 din 24.08.2009 ntre INSOMAR i SAS
Institute filele 205-206;
112
- contract de prestri servicii nr. 138 din 03.09.2009 ntre INSOMAR i Interagro
S.A. filele 209-210;
- adresa DNA ctre INSOMAR din 23.04.2010 privind lista defalcat a sumelor de
bani ncasate n perioada septembrie 2009 decembrie 2009 filele 216-217;
- adresa DNA ctre INSOMAR din 02.09.2010 prin care se solicit raporturile
juridice dintre SCA Roibu i Asociaii i INSOMAR fila 218;
- adresa INSOMAR ctre DNA nr. 91 din 13.09.2010 prin care se comunic
raporturile juridice cu SCA Roibu i Asociaii filele 219-221;
- adresa DNA ctre INSOMAR din 27.07.2010 prin care se solicit raporturile
juridice dintre Senior Consulting i SCA Roibu i Asociaii filele 222-223;
- adresa INSOMAR ctre DNA nr. 70 din 30.07.2010 fila 224;
- adresa DNA ctre INSOMAR din 12.07.2010 privind contractele de prestri
servicii ncheiate filele 225-227;
- adresa INSOMAR ctre DNA nr. 67 din 19.07.2010 privind contractele de
prestri servicii ncheiate filele 228-276;
- adresa DNA ctre ASE SOFT din 12.07.2010 privind contractul ncheiat cu
INSOMAR fila 277;
- adresa DNA ctre ASE SOFT din 30.07.2010 de revenire privind contractul
ncheiat cu INSOMAR filele 278-279;
- adresa ASE SOFT ctre DNA nr. 726 din 03.08.2010 privind contractul cu
- adresa DNA ctre REALPHONE din 29.07.2010 de revenire privind contractul
ncheiat cu INSOMAR filele 288-289;
- adresa DNA ctre INTRAROM din 12.07.2010 privind contractul cu INSOMAR
fila 290;
- adresa DNA ctre DSE Consulting din 12.07.2010 privind contractul cu
INSOMAR fila 291;
113
- adresa DNA ctre Interagro S.A. din 02.09.2010 privind raportul de cercetare
ntocmit de INSOMAR fila 292;
- adresa Interagro S.A. ctre DNA din 10.09.2010 privind utilitatea practic a
raportului ncheiat de INSOMAR fila 293;
- adres DNA ctre ITM Bucureti din 12.07.2010 privind angajaii INSOMAR
fila 294;
- adres ITM Bucureti ctre DNA din 24.08.2010 privind angajaii INSOMAR
filele 295-303;
- adresa DNA ctre Garda Financiar Secia Bucureti din 07.09.2010 privind
efectuarea unor controale operative la SCA Roibu i Asociaii i INSOMAR filele 304305;
- adresa Grzii Financiare Secia Bucureti din 20.10.2010 privind controalele
efectuate filele 306-311;
- adresa DNA ctre Siveco din 12.07.2010 referitor la contractul cu INSOMAR
fila 312;
- adresa Siveco ctre DNA nr. 5176 din 15.07.2010 privind contractul cu
- raport de evaluare din 19.09.2011 al Ageniei Naionale de Integritate privindu-l
pe Gheorghe Bunea Stancu filele 347-354.
Vol. 20 - 328 file

- adresa DNA din 30.06.2010 de revenire ctre Insomar de comunicare a datelor de
stare civil ale persoanelor ce au fcut parte din colectivul de cercetare filele 1-2;
- adresa Insomar din 10.06.2010 ctre DNA privind datele de identificare fila 3;
- adresa DNA din 01.06.2010 ctre Insomar de solicitare a unei situaii privind
ncasrile din perioada 2008-2009 filele 4-5;
- situaie ncasri Insomar n perioada 2008-2009 i documente financiar-contabile
privind aceast situaie (extrase de cont, facturi fiscale, chitane, contracte) filele 6-177;
114
- contract de prestri servicii din 22.12.2008 ntre Insomar i Realitatea

Media filele 36-40;
Media filele 41-42;
- contract de prestri servicii din 11.09.2008 ntre Realitatea Media i
Insomar filele 44-47;
Media filele 49-50;
- contract de prestri servicii din 30.06.2009 ntre Consiliul Naional pentru
Combaterea Discriminrii i Insomar filele 53-55;
- contract de prestri servicii din 05.01.2009 ntre PSD i Insomar filele 6771;
- contract de prestri servicii din 12.07.2009 ntre Insomar i Senior
- contract de prestri servicii din 03.04.2009 ntre Insomar i Real Phone
filele 94-95;
- contract de prestri servicii din 13.07.2009 ntre Insomar i Sas Institute
GMBH filele 100-102;
- contract de finanare din 08.09.2008 ntre Teodorescu Gheorghe i Insomar
filele 109-111;
filele 112-114;
filele 115-117;
filele 118-120;
filele 121-123;
115

filele 124-126;
- contract de prestri servicii din 04.09.2008 ntre ASE Soft i Insomar
filele 129-131;
- contract de prestri servicii din 15.09.2008 ntre Asociaia pentru
Implementarea Democraiei i Insomar filele 135-136;
- contract de prestri servicii din 14.01.2008 ntre Intrarom i Insomar
filele 141-143;
- contract de prestri servicii din 14.04.2008 ntre Marketing Highest Option
i Insomar filele 149-150;
- contract de prestri servicii din 11.12.2007 ntre Insomar i Tele M filele
156-158;
- contract de consultan din 12.08.2008 ntre Insomar i Muntean AnaMaria Armanca filele 162-165;
- contract de prestri servicii din 22.08.2008 ntre Siveco i Insomar filele
174-176;
- adrese Insomar ctre DNA din 22.04.2010 de necomunicare a clienilor fila 178;
- adres DNA ctre Insomar privind sumele ncasate n perioada septembriedecembrie 2009 fila 179;
- adresa Insomar ctre DNA din 26.04.2010 privind sumele ncasate n perioada
septembrie-decembrie 2009 i documente aferente filele 180-215;
- contract de servicii din 03.08.2009 ntre Ministerul Turismului i Insomar
filele 184-187;
- contract de prestri servicii din 04.09.2009 ntre Insomar i DSE
- contract de prestri servicii din 03.09.2009 ntre PNL i Insomar filele
199-200;
- contract de prestri servicii din 24.08.2009 ntre Insomar i ASA Instigute
GMBH filele 205-206;
116
- contract de prestri servicii din 03.09.2009 ntre Insomar i Interagro

filele 209-210;
filele 213-214;
- adresa DNA din 23.04.2010 ctre Insomar de solicitare documente filele 216217;
- adresa DNA din 02.09.2010 ctre Insomar privind raporturile juridice cu SCA
Roibu i Asociaii fila 218;
- adresa Insomar ctre DNA din 13.09.2010 de naintare a facturilor emise ctre
PSD i facturi filele 219-221;
- adresa DNA din 27.07.2010 ctre Insomar de solicitare documente filele 222223;
- adresa Insomar din 02.08.2010 ctre DNA prin care se comunic imposibilitatea
naintrii unor documente fila 224;
- adresa DNA din 12.07.2010 ctre Insomar privind solicitarea unor documente
filele 225-227;
- adresa Insomar din 19.07.2010 ctre DNA privind contractele ncheiate cu SC
ASE Soft, Siveco, Intrarom, Real Phone, Senior Consulting, Interagro i DSE Consulting
filele 228-264;
- adresa DNA din 12.07.2010 ctre Senior Consulting privind contractul cu
Insomar fila 265;
- adres Senior Consulting ctre DNA din 10.08.2010 privind contractul cu
- adresa DNA din 12.07.2010 ctre ASE Soft privind contractul cu Insomar fila
277;
117
- adresa DNA de revenire din 30.07.2010 ctre ASE Soft privind contractul cu
- adresa ASE Soft din 03.08.2010 ctre DNA privind contactul cu Insomar filele
280-287;
- adresa DNA din 29.07.2010 de revenire ctre Real Phone SRL privind contactul
cu Insomar filele 288-289;
- adresa DNA din 12.07.2010 ctre Intrarom privind contractul cu Insomar fila
290;
- adresa DNA din 12.07.2010 ctre DSE Consulting privind toate contactele din
anul 2009 fila 291;
- adresa DNA din 02.09.2010 ctre Interagro privind contractul cu Insomar i
eficiena raportului ntocmit fila 292;
- adresa Interagro ctre DNA din 10.09.2010 privind care se explic eficiena
raportului fila 293;
- adresa DNA din 12.07.2010 ctre ITM Bucureti privind angajaii Insomar fila
294;
- adres ITM din 24.08.2010 ctre DNA privind angajaii Insomar filele 295-303;
- adres DNA din 07.09.2010 ctre Garda Financiar privind control ncruciat la
SCA Roibu i Asociaii i Insomar filele 304-305;
- adresa Grzii Financiare ctre DNA din 14.10.2010 privind verificrile efectuate
filele 306-311;
- adres DNA din 12.07.2010 ctre Siveco privind contractul cu Insomar fila 312;
- adres Siveco din 15.07.2010 ctre DNA privind contractul cu Insomar filele
313-318;
- adres DNA din 12.07.2010 ctre Real Phone privind contractul cu Insomar fila
319;
- contract de prestri servicii din 03.04.2009 ntre Insomar i Real Phone i
documente contabile aferente filele 320-326;
118
- adresa Intrarom din 19.07.2010 ctre DNA i CD ataat privind contractul cu

Insomar filele 327-328.
N DREPT
Fapta nvinuitului GHEORGHE BUNEA STANCU, care n cursul lunii

noiembrie 2009, i-a folosit influena i autoritatea funciei de preedinte al
organizaiei judeene Brila a Partidului Social Democrat, n scopul de a obine, cu
nclcarea dispoziiilor legale ce privesc finanarea partidelor politice, suma de
1.000.000 Euro de la numitul Niculae Ioan, patron al SC INTERAGRO SA, pentru a fi
folosit n cadrul campaniei electorale ce a avut loc la sfaritul anului 2009.
Potrivit
nelegerii infracionale sumele de bani urmau a fi furnizate indirect, prin achitarea de

ctre Ioan Niculae a unor facturi/debite ale respectivei entiti politice ctre diferii
furnizori de servicii ce aveau legtur cu campania electoral, tocmai pentru pentru a
oferi o acoperire realei destinaii a sumelor de bani i a oculta respectarea dispoziiilor
legale ce privesc finanarea partidelor politice,
- ntrunete elementele constitutive ale infraciunii prev. de art.13 din Legea

nr.78/2000
Fapta nvinuitului TEODORESCU GHEORGHE care, n perioada

septembrie noiembrie 2009, n calitatea sa de acionar al SC INSOMAR SRL, n
relaionarea acestei societi comerciale cu SC INTERAGRO SA a plsmuit un
contract de prestri servicii, cu nr.138 din 03.09.2009, precum i procesul verbal de
119
recepie din 2.11.2009, ambele avnd ca obiect realizarea de ctre INSOMAR a

unui studiu de pia privind sectorul construciilor din Romnia, studiu efectuat n
perioada 03.09.2009 02.11.2009, valoarea contractului fiind de 150.000 EURO,
inclusiv TVA, n scopul disimulrii adevratei destinaii a sumei de bani oferit n
realitate de numitul Niculae Ioan, pentru a fi folosit n cadrul campaniei
electorale ce a avut loc la sfritul anului 2009, cu nclcarea dispoziiilor legale ce
privesc finanarea partidelor politice. Urmare ncheierii acestui contract a fost
pltit suma de 641.730 RON prin factura cu nr.7522347/02.11.2009, de
INTERAGRO ctre SC INSOMAR SA, ca plat aparent pentru diferitele servicii
prestate ( n realitate fictive ) i pentru a oferi o acoperire realei destinaii a sumelor
de bani.
Factura cu nr.7522347/02.11.2009, a fost ntocmit fr vinovie, de
numita Nicu Camelia simpl angajat INSOMAR, la instigarea lui Teodorescu

Gheorghe.
- ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de fals n nscrisuri sub

semntur privat prev. de art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (3 acte materiale),
Fapta nvinuitului BRAC VIOREL care, n calitatea sa de director al SC

INTERAGRO SA n relaionarea acestei societi comerciale cu SC INSOMAR SA, a
plsmuit un contract de prestri servicii, cu nr.138 din 03.09.2009, precum i actele
subsecvente (proces-verbal de recepie, facturi), avnd ca obiect realizarea de ctre
INSOMAR a unui studiu de pia privind sectorul construciilor din Romnia, studiu
efectuat n perioada 03.09.2009 02.11.2009, valoarea contractului fiind de 150.000
EURO, inclusiv TVA, n scopul disimulrii adevratei destinaii a sumei de bani oferit
n realitate de numitul Niculae Ioan, pentru a fi folosit n cadrul campaniei electorale
ce a avut loc la sfritul anului 2009, cu nclcarea dispoziiilor legale ce privesc
finanarea partidelor politice. Urmare ncheierii acestui contract a fost pltit suma de
120
641.730 RON prin factura cu nr.7522347/02.11.2009, de INTERAGRO ctre SC

INSOMAR SA, ca plat aparent pentru diferitele servicii prestate ( n realitate
fictive ) i pentru a oferi o acoperire realei destinaii a sumelor de bani.
- ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de fals n nscrisuri sub
semntur privat prev. de art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (2 acte materiale),
Fapta nvinuitului IOAN NICULAE care, n perioada septembrie noiembrie 2009, n calitatea sa de acionar principal al grupului INTERAGRO, n
relaionarea acestei entiti juridice cu SC INSOMAR SA, s-a implicat n plsmuirea
unui contract de prestri servicii, cu nr.138 din 03.09.2009, precum i a actelor
subsecvente (proces-verbal de recepie, facturi), avnd ca obiect realizarea de ctre
INSOMAR a unui studiu de pia privind sectorul construciilor din Romnia, studiu
efectuat n perioada 03.09.2009 02.11.2009, n scopul disimulrii adevratei
destinaii a sumei de bani oferit n realitate de nv.Niculae Ioan, pentru a fi folosit n
cadrul campaniei electorale ce a avut loc la sfritul anului 2009, cu nclcarea
dispoziiilor legale ce privesc finanarea partidelor politice. Urmare ncheierii acestui
contract a fost pltit suma de 641.730 RON prin factura cu nr.7522347/02.11.2009, de
INTERAGRO ctre SC INSOMAR SA, ca plat aparent pentru diferitele servicii
prestate ( n realitate fictive ) i pentru a oferi o acoperire realei destinaii a sumelor de
bani.
- ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de complicitate la fals n
nscrisuri sub semntur privat prev. de art.26 C.p. rap. la art.290 C.p. cu aplic. art.41
alin.2 C.p. (2 acte materiale),
121
Date cu privire la persoana nvinuiilor

nvinuiii
GHEORGHE
BUNEA
STANCU,
TEODORESCU
GHEORGHE, BRAC VIOREL i IOAN NICULAE, nu sunt cunoscui cu

antecedente penale.
Pe parcursul urmririi penale atitudinea adoptat de acetia a fost aceea de a
nu recunoate svrirea infraciunilor reinute n sarcina lor, aa cum s-a prezentat pe
larg n capitolul n care s-a analizat activitatea infracional reinut n sarcina fiecruia
dintre nvinuii.
MSURI DE SIGURAN
Instana urmeaz ca n baza art.14 alin.3 C.p.p. i art.346 C.p.p. s dispun
desfiinarea nscrisurilor sub semntur privat falsificate:
contractul de prestri servicii cu nr.138 din 03.09.2009, ncheiat ntre
INTERAGRO SA i INSOMAR SRL,
procesul verbal de recepie/finalizare a raportului sociologic realizat de
INSOMAR pentru SC INETRAGRO SRL;
factura cu nr.7522347/02.11.2009, emis de INSOMAR, pentru a fi pltit
suma de 641.730 RON de ctre INTERAGRO, ca plat aparent pentru
diferitele servicii prestate ( n realitate fictive ) i pentru a oferi o acoperire
realei destinaii a sumelor de bani.
*
*
ALTE DATE
122
Pe tot parcursul urmriri penale, nvinuiilor, le-a fost asigurat dreptul la aprare
conform dispoziiilor art. 6 C.p.p. i art. 171 al.2 C.p.p. .
Totodat, n prezenta cauz s-au respectat i dispoziiile art.172 alin.1 C.p.p. aa
cum au fost modificate prin Decizia nr.1086 din 20.11.2007 a Curii Constituionale, n
sensul c prile din procesul penal au dreptul s fie asistate de aprtor la efectuarea
oricrui act de urmrire penal i nu doar la efectuarea acelora care implic audierea
sau prezena prii, sens n care, dup intrarea n vigoare a prevederilor amintite aa cum
au fost modificate de forul constituional, aprtorii alei ai celor doi nvinuii au fost
ncunotinai despre efectuarea oricrui act de urmrire penal, conform dovezilor
ntocmite n acest sens (adrese, procese-verbale,etc.) .
PREZENTAREA MATERIALULUI DE URMRIRE PENAL

Constatndu-se c n cauz au fost efectuate toate actele de urmrire
necesare, s-a procedat conform disp. art.257 C.p.p rap. la art.250 i urm. Cp.p. la
prezentarea materialului de urmrire penal nvinuiilor Gheorghe Bunea Stancu, Ioan
Niculae, Teodorescu Gheorghe i Brac Viorel, sens n care au fost citai n perioada 5
9 decembrie 2011, la sediul Direciei Naionale Anticorupie.
La solicitarea expres a aprtorilor nvinuiilor, perioada de prezentare a
materialului de urmrire penal a mai fost prelungit cu nc dou zile, mai precis n
perioada 11.12. 12.12.2011.
La data de 11.12.2011, s-a procedat la ntocmirea procesului verbal de
prezentare a materialului de urmrire penal cu nvinuii Gheorghe Bunea Stancu,
Teodorescu Gheorghe i Brac Viorel, acetia neavnd cereri de formulat, probe de
propus n aprare i nici declaraii suplimentare de fcut.
La data de 12.12.2011, s-a procedat la ntocmirea procesului verbal de
prezentare a materialului de urmrire penal cu nv. Ioan Niculae, acesta neavnd cereri
de formulat, probe de propus n aprare i nici declaraii suplimentare de fcut.
123
*
*
n baza art. 262 pct.1 lit. a C.p.p.,

Vznd i disp.art.45 C.p.p. rap. la art.38 C.p.p., precum i disp.art.228 alin.6
C.p.p. rap. la art.10 lit.d C.p.p.
DISPUN:
1. Punerea n micare a aciunii penale i
Trimiterea n judecat n stare de libertate a inculpailor
o GHEORGHE BUNEA STANCU, fiul lui Ion i Tinca, nscut la data de
24.12.1954 n com.Tichileti, jud.Brila, domiciliat n mun.Brila, str.Rahovei,
nr.55, jud.Brila, sub aspectul svririi infraciunii prev. de art.13 din
Legea nr.78/2000,
o TEODORESCU GHEORGHE, fiul lui Alexandru i Alexandrina, nscut la
data de 01.03.1953 n mun.Roman, jud.Neam, domiciliat n Bucureti,
Bd.Unirii, nr.33, bl.A2, sc.2, et.4, ap.36, sector 3, sub aspectul svririi
infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p.
o BRAC VIOREL, fiul lui Nicolae i Maria, nscut la data de 09.05.1943 n
sat Almor, com.Loamne, jud.Sibiu, domiciliat n Bucureti, str.Vasile
Cristescu, nr.16, sector 2, CNP 1430509400011, sub aspectul svririi
infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p.
124
o NICULAE IOAN, fiul lui Radu i Maria, nscut la data de 19.07.1954 n

com.
Buturugeni,
jud.Giurgiu,
domiciliat
Bucureti,
str.Cpt.Octav
Cocrscu,nr.88, sector 1, sub aspectul svririi infraciunii de complicitate

la fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.26 C.p. rap. la
art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (2 acte materiale),
2.
Nenceperea urmririi penale fa de numitele Cristache tefania i
Nicu Camelia, sub aspectul svririi infraciunii de fals n nscrisuri sub

semntur privat prev. de art.31 alin.2 C.p. rap. la art.260 C.p. .
3.
Disjungerea urmririi penale i continuarea cercetrilor cu privire
la:
- aspectele infracionale detaliate la punctul 4.1. din rechizitoriu sub
aspectul svririi infraciunii de folosire a influenei sau autoritii deinute n cadrul
unui partid politic n scopul obinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite prev.
de art.13 din Legea nr.78/2000, i sub aspectul svririi infraciunilor de fals n
nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p. i splare de bani prev. de art.23
din Legea nr.656/2002;
- aspectele infracionale detaliate la punctul 4.2. din rechizitoriu privind
pe nv. Ioan Niculae, precum i fa de alte persoane, funcionari APIA i angajai
INTERAGRO, se vor continua cercetrile sub aspectul svririi infraciunii de
fraudare a fondurilor europene prev. de art.181 din Legea nr.78/2000.
*
*
125
Dosarul se va trimite spre competenta soluionare la Judectoria Sector 1

Bucureti, conform dispoziiilor care reglementeaz competena dup materie i teritoriu.
Astfel, competenta dup materie a Judectoriei Sector 1 Bucureti este atras
de prevederile art.25 C.p.p. raportate la prevederile Codului Penal ce incrimineaz
infraciunea prev. de art.290 C.p. i ale Legii nr.78/2000 ce incrimineaz infraciunea
prev. de art.13.
Competena teritorial a Judectoriei Sector 1 Bucureti este atras de
prevederile art.30 lit.c C.p.p. locul unde locuiete fptuitorul.
n prezenta cauz
domiciliul inc.Ioan Niculae este pe raza Sectorului 1 Bucureti.

*
*
n baza art. 264 C.p.p. raportat la art.25 C.p.p. i art. 30 alin.1 lit.c
C.p.p., dosarul se va trimite la Judectoria Sector 1 Bucureti, urmnd a fi citai :
INCULPAI
Teodorescu Gheorghe com. Valea Lupului, str. Vitejilor nr. 3, jud. Iai
Gheorghe Bunea Stancu Brila, str. Rahova nr. 55, jud. Brila
Niculae Ioan Bucureti, str. Cpitan Octav Cocrscu nr. 88, sector 1
Brac Viorel - Bucureti, str. ing. Vasile Cristescu nr. 16, sector 2
MARTORI
Cadar Marcel Gicu Ploieti, str. Bahluiului nr.12, bl.149, et.7, ap.76, jud.
Prahova
Mirea Marin Bucureti, str. Hrisovului nr. 20, bl.H4, et.1, ap.47, sector 1
126
Tudor Ion Bucureti, str. Arhitect Ionescu Grigore nr.6, bl.T75, et.2, ap.36,
sector 2
Ciocrlan Iulic Bucureti, Calea Ferentari nr. 12, bl.119D, et.2, ap.68,
sector 5
Toncea Nicoleta Mariana Zimnicea, str. Nicolae Blcescu nr.58, jud.
Teleorman
Nicu Camelia Bucureti, os. Olteniei nr. 250, bl.148bis, et.7, ap.67, sector
4
Burci Cristian Ionel Bucureti, str. Haegana nr.8, sector 4
Costea Mircea Ionu Bucureti, str. Urugoay nr.6, bl.6, et.3, ap.14, sector 1
Geoan Mircea Dan Bucureti, str. Emil Pangratti nr.20, ap.1, sector 1
Cristache tefania Chitila, os. Banatului nr. 14, bl.28, et.2, ap.297, jud.
Ilfov
Hrebenciuc Viorel Bucureti, Calea Victoriei nr. 101, et.4, ap.9, sector 1
Dinescu Emilian Bucureti, os. Vitan Brzeti nr. 17D, bl.3, ap.354, sector
4
n baza art. 192 C.p.p. se stabilesc cheltuieli judiciare n cuantum de 10.000
RON, fiecare, n sarcina inculpailor.
PROCUROR
PAUL SILVIU DUMITRIU
127

Rechizitoriu Bunea Stanciu Nicolae

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Rechizitoriu Bunea Stanciu Nicolae

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ROMNIA

SECIA DE COMBATERE A INFRACIUNILOR

PAUL SILVIU DUMITRIU - procuror n cadrul Seciei de combatere a

2) - TEODORESCU GHEORGHE, cercetat n stare de libertate sub aspectul

1.1. FORMAREA DOSARULUI NR.107/P/2010

La data de 01.04.2010, D.N.A. - Secia de combatere a infraciunilor conexe

Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, precum i la nivelul celor

Revenind la ntlnirea din data de 05.11-2009, Gheorghe Bunea Stancu l-a

FINANAREA PARTIDELOR POLITICE

Partidele politice sunt un element important al sistemului democratic.

i a electoratului, n general. Din aceast perspectiv, finanarea politic i pune

Dup cum se poate observa, una dintre principalele surse de finanare a

Astfel, n art.5 alin.3-41 din Legea nr.334/2006 se prevede expres c:

Revenind la situaia de fapt aa cum a fost avut n vedere prin actul de

1.3. INSOMAR SA INSOMAR SRL

Printre principalii actori pe piaa sondajelor de opinie politic din Romnia

2.1. INFLUENA I AUTORITATEA nvinuitului GHEORGHE

nainte de analiza propriu-zis a activitii infracionale ce a fcut obiectul

c are influen n actul decizional de numire n funcii publice importante ci i

n continuare vom prezenta i analiza cteva dintre aceste convorbiri

ocazie, nv.Gheorghe Bunea Stancu nu numai c nu respinge sugestia nv.Ioan

Convorbire telefonic purtat la data de 07.03.2009, orele 10.16, ntre

Convorbire telefonic purtat la data de 07.03.2009, orele 15.26, ntre

nv.Gheorghe Bunea Stancu, n loc s adopte o conduit normal i corect, de

respingere a unor asemenea ingerine n actul decizional de nivel ministerial, fiind

Cu aceast ocazie, nv.Ioan Niculae l nva pe

Convorbire telefonic purtat la data de 08.03.2009, orele 09.44, ntre

i de aceast dat i cere

nvinuitului Gheorghe Bunea Stancu s realizeze demersuri n cadrul PSD, care s i

Fragmente relevante din acest dialog sunt urmtorele:

GHEORGHE BUNEA STANCU: Deci am avut o problem. i nu l-am

IOAN NICULAE: Nu tie mi nimica, expresie trivial. Deci varianta

Convorbire telefonic purtat la data de 08.03.2009, orele 10.25, ntre

GHEORGHE BUNEA STANCU: Auzi, nu pot s spun prin telefon cum

Convorbire telefonic purtat la data de 20.10.2009, orele 12.47, ntre

Aceast convorbire este forate

important deoarece sublinieaz c, nc din luna octombrie 2009, premergtor dialogului

nv.Gheorghe Bunea Stancu i precizeaz nvinuitului Ioan

Niculae c este un moment favorabil, aspecte discutate ntr-o ntlnire cu conducerea

Aceste mijloace de prob convorbirile prezentate anterior, sunt relevante

fcea parte din coaliia de

guvernmnt, astfel c influena i autoritatea nu erau doar nite noiuni

n acest context aa cum a fost detaliat anterior, determinarea unui om

2.2. DIALOGUL DIN DATA DE 5 NOIEMBRIE 2009 DINTRE OMUL

Aa cum s-a precizat anterior, prezentul dosar s-a format ca urmare a

Apoi, acelai nv.Ioan Niculae reitereaz ideea exprimat anterior:

Evident, ntrebarea nv.Gheorghe Bunea

ECONOMIEI: La Economie... C, dac n-ai Ministerul Economiei nu poi s ......

Urmtorul pasaj de dialog este important pentru a sublinia influena pe

dac nu dai afar, nu se poate.

Mihai despre care face o serie de afirmaii jignitoare i calomnioase. De asemenea, i

Partea final a dialogului este de asemenea relevant asupra activitilor

adoptnd o exprimare insidioas, nu se exprim direct dar, las s se neleag c i va

funcia de ministru al Economiei, precum i n funciile de conducere de la

diminuate fa de cele practicate pe piaa liber fa de ali ageni comerciali sau

GAPROCHEMICAL, AMOFIL), sunt printre cei mai mari consumatori industriali de

2.3. REZULTATUL CERCETRILOR EFECTUATE N CAUZ

La data de 02.11.2009, ntre SC INSOMAR SRL i SC INTERAGRO

telefonic 0744.508.010, postul telefonic aparinnd SC INSOMAR - 0722.274.000,

04.09.2009 07.10.2009, valoarea contractului fiind de 500.000 RON, inclusiv TVA

DSE CONSULTING s fi fcut i alte pli ctre amintitul partid, eludnd

Asociatul su, NIULESCU MIHAI IULIAN, nu este altul dect fiul

numitului NIULESCU TEODOR, fost i actual prefect al judeului Teleorman i un

Revenind la prestaia realizat de INSOMAR SRL pentru INTERAGRO