Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
SECIA DE COMBATERE A CORUPIEI
Dosar nr. 393/P/2013
Operator de date cu caracter personal nr. 4472
VERIFICAT,
sub aspectul legalitii i temeiniciei,
conform art. 328 alin. 1 din Codul de procedur penal i
art. 222 alin. 1 din O.U.G. nr. 43/2002,
(.)
RECHIZITORIU
- 12 decembrie 2014 (.....) procuror ef secie i (.....) - procuror ef adjunct secie, ambii
din cadrul Direciei Naionale Anticorupie - Secia de combatere a corupiei,
Examinnd materialul de urmrire penal din dosarul cu nr. de mai sus,
privind pe inculpaii:
1. BICA ALINA MIHAELA cercetat n stare de arest preventiv n
prezenta cauz - secretar de stat i reprezentanta Ministerului Justiiei n
cadrul Comisiei Centrale de Stabilirea Despgubirilor la data faptelor
(.);
EXPUNEM URMTOARELE:
I. N FAPT:
3
de 498 de ori i, respectiv de 634 de ori mai mici dect suprafaa comparat, de
asemenea amplasate n zone cu o valoare de pia ridicat.
Dei raportul de evaluare a fost ntocmit n condiiile menionate mai sus, la
data de 15.03.2011, membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despgubirilor
au aprobat n unanimitate raportul, reprezentantul Ministerului Justiiei BICA
ALINA MIHAELA, susinnd c n raportul de evaluare s-a folosit o explicaie
justificat pentru indicele ales i a solicitat ca aceeai explicaie s fie folosit i
n rapoartele de evaluare din alte dosare, n condiiile n care evaluatorul a fcut
trimitere n mod concret la contractul de vnzare-cumprare ncheiat la nceputul
anului 2010 de ctre GHEORGHE STELIAN, cesionarul drepturilor litigioase,
acetia acceptnd opinia expertului de utilizare a dou metode de evaluare,
respectiv de comparaie a vnzrilor i a parcelrii.
Membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despgubirilor erau contieni
de faptul c valoarea terenului era supraevaluat, aspect ce reiese i din faptul c,
n edina din 24.02.2011, cnd dosarul nr. 22714/FFCC mai fusese analizat, s-a
dispus amnarea lurii unei decizii pentru urmtoarea edin, fiind solicitat
participarea evaluatorului i ntocmirea unui scurt istoric al dosarului.
Aprobarea n unanimitate, n edina din 15.03.2011, a raportului de
evaluare s-a fcut n condiiile n care la data de 26.05.2011, aceiai membri ai
comisiei au apreciat c n cazul dosarelor (.)/FFCC i (.)/FFCC valoarea
suprafeelor pentru care se solicita despgubiri, stabilit de expertul evaluator era
foarte mare, solicitnd reevaluarea i ntocmirea unor alte rapoarte de evaluare de
ctre ali experi.
Este evident faptul c n cazul primei situaii, n care existau indicii c
expertul a procedat la supraevaluarea terenului, membrii Comisiei Centrale pentru
Stabilirea Despgubirilor nu i-au exercitat atribuiile, conform prevederilor art.
16 alin. 7 din Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietii i
justiiei, precum i unele msuri adiacente, aa cum au procedat n edina din
26.05.2011.
6
(.....),
(.....) (.....),
cuvenite, scopul urmrit prin aceast cesiune fiind mijlocirea de ctre cedeni,
prin intermediul lui (.....) a legturii cu DUMITREAN CRINUA NICOLETA,
BICA ALINA MIHAELA, BACIU REMUS VIRGIL, DIACOMATU SERGIU
IONU i BOGDAN DRAGO GEORGE, persoane care fceau parte din
comisia care a aprobat raportul de evaluare, n baza cruia a fost emis decizia nr.
(.....)15.03.2011.
Ulterior emiterii deciziei de despgubire, GHEORGHE STELIAN a obinut
titlul de conversie nr. (.....) /24.05.2011, n cuantum de 282.961.725 lei,
reprezentnd un numr total de 488.623.252 aciuni,
(.....)a
obinut titlul de
7
(.....)a
(.....),
persoan interpus de
ctre (.....)i (.....), persoan interpus de ctre BICA ALINA MIHAELA i (.....).
unor persoane
8
unor persoane
10
lei,
12
pentru Stabilirea Despgubirilor (sub nr. (.....) /SCFF), iar la data de 25.11.2010
dosarul a fost nregistrat la secretariatul Comisiei (sub nr. 22714/FFCC );
- la data de 26.11.2010 a fost nregistrat la A.N.R.P., sub nr. (.....),
adresa Comisiei Municipiului Bucureti pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate Privat asupra Terenurilor prin care s-a comunicat dosarul de
despgubire, iar n aceeai zi, a fost nregistrat la A.N.R.P., sub nr.
Primriei Sectorului 2, nr.
-
(.....),
adresa
(.....);
(.....),
GHEORGHE
(.....)6,80%
din dreptul
compus
din
DUMITREAN
NICOLETA
CRINUA
(.....), (.....)
(consilier),
(.....)a
(.....),
(.....),
(.....),
de 44.187.386 aciuni.
n legtur cu Raportul de evaluare din data de 14.01.2011 ntocmit de
S.C. BUSINESS EVALUATOR S.R.L., respectiv NUIU EMIL i avnd ca
beneficiar A.N.R.P. Comisia Central pentru Stabilirea despgubirilor, din
probele administrate n cauz au rezultat urmtoarele:
Evaluarea a avut ca obiect un teren n suprafa total de 13,0535 hectare
situat n municipiul Bucureti sector 2 i a fcut obiectul dosarului de
despgubire nr. 22714/FFCC/2010, constituit n baza cererii nr. 152/2005
soluionat prin emiterea de Comisia Municipal Bucureti a Hotrrii nr.
1172/2010 de acordare/propunere de msuri reparatorii n echivalent.
Suprafaa total evaluat de 13,0535 hectare este compus din suprafaa
de 118.605 metri ptrai teren intravilan construibil situat n municipiul
Bucureti, str. Plumbuita, sector 2 i suprafaa de 11.930 metri ptrai teren
ocupat de albia lacului Colentina, conform memoriului tehnic.
Memoriul tehnic anexat la Raportul de evaluare a fost ntocmit la data de
10.01.2010 de ctre (.....) expert autorizat de A.N.C.P.I., chiar la solicitarea
numitului GHEORGHE STELIAN, fiind evident interesul acestuia din urm
nc de la nceputul procedurii de retrocedare i n condiiile n care cesiunea
drepturilor succesorale pentru terenul imobil n suprafa de 14,6162 hectare a
survenit ulterior, la data de 22.04.2010, n baza contractului de cesiune de
15
(.....).;
ofertat spre vnzare la preul de 1100 euro/metru ptrat, n luna ianuarie 2011
(sursa www.imobiliare.ro - teren Lacul Tei zona de vile);
- teren intravilan n suprafa de 206 metri ptrai, cu deschidere 15
metri liniari, demolabil, teren ofertat spre vnzare la preul de 1000
euro/metru ptrat, n luna ianuarie 2011 (teren Lacul Tei CIRC sursa
www.imobiliare.ro).
Din cele de mai sus, rezult c, comparabilele folosite nu sunt adecvate,
conducnd la vicierea valorii unitii euro/metru ptrat (745 euro/metru ptrat),
ntruct terenurile folosite ca i comparabile sunt situate n alt zon a
municipiului Bucureti (zona Stadionul Naional, zona Lacul Tei vile, zona
Lacul Tei - circ) la distan de terenul evaluat de 3.500 metri, 2.500 metri i
1.500 metri.
n ceea ce privete metoda parcelrii, reinem c aceasta presupune
proiectarea unei parcelri a unui teren ntr-o serie de loturi, calcularea
veniturilor i cheltuielilor asociate parcelrii i construirii pe aceste parcele i
prin actualizarea venitului net rezultat se obine valoarea terenului, aceast
metod de evaluare utilizndu-se pentru evaluarea terenurilor pentru care
parcelarea reprezint cea mai bun utilizare i dac exist date de comparaie
pentru aceste tipuri de parcele.
n urma aplicrii acestei metode, expertul evaluator a stabilit 220 loturi
de teren n suprafa de 500 metri ptrai, din valoarea de pia a acestor loturi
expertul a sczut circa 10% cheltuieli pentru amenajarea terenului, amenajare
de drumuri, cheltuieli pentru utiliti, rezultnd o valoarea de 381.572.607 lei,
echivalentul a 89.426.189 euro (755 euro/metru ptrat) pentru terenul n
suprafa de 118.605 metri ptrai.
Astfel, metoda folosit de expertul evaluator este inadecvat, nclcnd
dispoziiile legale n vigoare (HCGMB nr. 269/21.12.2000, HCGMB nr.
279/21.12.2000, HCL sector 2 nr. 99/14.08.2003, Ordinul MCPN nr.
2361/12.07.2010, OUG nr. 195/22.12.2005, Legea nr. 24/2007, Legea nr.
17
(.....),
(.....)/FFCC
(n care
(.....)/FFCC
(n care
corespunztor
dosarului
nr.
22714/FFCC,
de
ctre
numiii
aciuni,
(.....)a
(.....),
(.....),
de 44.187.386 aciuni i
(.....)a
I.3.
ACTELE DE URMRIRE
PENAL EFECTUATE N
21
Concret,
Cu prilejul soluionrii dosarului de despgubire nr.22714/FFCC,
membrii C.C.S.D. au aezat n centrul activitii profesionale demersuri
infracionale i preocuparea major, manifestat prin aciuni active i pasive,
alturi de complici pentru obinerea folosului necuvenit, aa cum vom dezvolta
n cele ce urmeaz.
Analiza documentelor ce au stat la baza dosarului de despgubire, a
declaraiilor martorilor audiai n cauz, au relevat elemente probatorii
insurmontabile privitoare la implicarea celor 9 membrii C.C.S.D. n svrirea
abuzului n serviciu cu consecine deosebit de grave i a dezvluit tabloul unei
conivene tacite ntre susnumii, n sensul unor aciuni concertate de alterare a
actului de despgubire reparator.
Astfel, din ansamblul probelor administrate a rezultat c, derularea
ordinii de zi n cadrul celor dou edine din data de 24. 02.2011(filele 24 -30
vol.6) i 15.03.2011 ale membrilor C.C.S.D. ce au precedat decizia abuziv,
dialogurile purtate ntre membrii comisiei i evaluator, simularea examinrii
documentaiei depuse de ctre beneficiar, denot o evident obinuin a
acestora de exercitare a atribuiilor n materia despgubirilor de o manier
prtinitoare n raport cu dosare care aveau ,,beneficiari protejai.
Astfel, dei poziia profesional a celor 9 membrii ai C.C.S.D, inculpaii
1 9 din cadrul edinei din data de 24.02.2014, n care toi membrii au avut
dubii cu privire la valoarea terenului, pe care la unison au considerat-o foarte
mare i acesta a fost motivul pentru care toi membrii Comisiei Centrale, au
decis i dispus chemarea evaluatorului, inculpatul NUIU EMIL, pentru a-i
fi adresate ntrebri pentru ca acesta s lmureasc valoarea exagerat stabilit
n raport, obligaie pe care o au potrivit dispoziiilor Legii nr. 247 Titlul VII n
realitate, la data audierii acestuia, 15.03.2011 au realizat un simulacru.
22
dispoziiilor Legii nr. 247/2005 Titlul VII avea obligaia s realizeze evaluarea
comparnd terenuri de acelai tip i parcelare prin suprapunere, dar a evaluat,
comparnd terenuri diferite, din zone total diferite i parcelnd terenuri aflate n
alte zone.
(.....)
S-a dovedit prin probele administrate n cauz c inculpata BICA
ALINA MIHAELA a insistat n cadrul edinei din 26.02.2011 a C.C.S.D. ca
membrii comisiei s dispus invitarea evaluatorului i chiar a artat c va studia
n detaliu documentele pe care s-a bazat acesta.
De altfel, n cadrul edinei din 15.03.2011 inculpata a fost singura care ia pus ntrebri i i-a solicitat lmuriri evaluatorului, ns nu cu privire la
metodele standard de evaluare i mai ales nu i-a solicitat explicaii cu privire la
ceea ce era esenial i anume de ce a folosit metoda comparaiei contrar
standardelor ANEVAR i metoda parcelrii contrar normelor. C aceasta
era singura explicaie care trebuia s o dea evaluatorul rezult n mod explicit
din dispoziiile art. 16 din Legea nr. 247/2005.
Sub aspectul infraciunii de abuz n serviciu comis de ctre inculpaii 1-9
sunt relevante i declaraiile beneficiarului GHEORGHE STELIAN care a
precizat c dup cumprarea drepturilor litigioase a depus diligene pentru a
obine de la A.N.R.P. despgubiri sub form de aciuni de la Fondul
Proprietatea.
(.....)
II. MIJLOACE DE PROB
(.....)
III. N DREPT
Fapta
inculpailor
DUMITREAN
NICOLETA
CRINUA,
BOGDAN
DRAGO
GEORGE
ALEXANDRU
(.....), (.....),
(.....)i
(.....)n
25
(.....),
(.....)i
(.....),
(.....)
(.....).
al
a se vedea www.hotararicedo.ro
26
x
x
(.)
IV. GRAVITATEA FAPTELOR:
27
29
care au fost transferate prin A.N.R.P. (titlurile de conversie emise) ctre foti
proprietari;
- n majoritatea rapoartelor de evaluare ntocmite de evaluatorii
independeni n perioada 2008-2011, pentru estimarea valorii bunurilor imobile,
s-au folosit, de regul, 2 metode de evaluare (s.n. i n cazul dosarului nr.
22714/FFCC). Pentru stabilirea valorii finale s-a procedat la concilierea
rezultatelor i n majoritatea cazurilor valoarea final a fost valoarea cea mai
mare, stabilit de obicei prin metoda comparaiei directe, respectiv anunuri de
vnzare-cumprare imobiliare (tarife ipotetice) i nu tranzacii concrete de
vnzare-cumprare;
- potrivit listei cesionarilor la Legea nr. 10/2001 pus la dispoziie de
reprezentanii A.N.R.P., s-a constatat c au fost cesionate drepturi de crean n
sum total de 1.547.593.829, 30 lei, cu meniunea c exist persoane care
cumpr astfel de drepturi n mod constant. Astfel, n urma verificrilor, s-a
constatat faptul c n dosarele n care au fost cesionate drepturile de crean, cele
mai multe drepturi au fost transmise la preuri derizorii/infime n comparaie
cu valoarea care reiese din evaluarea proprietilor imobiliare revendicate (s.n.
n dosarul nr. 22714/FFCC, GHEORGHE STELIAN a cumprat drepturile
litigioase pentru suma de 1.500.000 euro i a primit ca urmare a hotrrii
C.C.S.D. suma de 88.420.703, 5 euro).
n raport de constatrile efectuate, auditorii publici externi ai Curii de
Conturi a Romniei au solicitat note de relaii membrilor C.C.S.D. i cu privire
la cuantumul despgubirilor din rapoartele de evaluare ale evaluatorilor
independeni, iar referitor la susinerile acestora, conform crora nu puteau
cenzura concluziile evaluatorilor, unii dintre ei neavnd cunotine de
specialitate, nu a fost nsuit tocmai pentru considerentul c principala
atribuie a C.C.S.D. fiind aceea de a analiza i de a stabili cuantumul final
al despgubirilor care se acord potrivit prevederilor Titlului VII Regimul
stabilirii i plii despgubirilor aferente imobilelor preluate n mod abuziv din
31
32
33
PROPUNEM :
Meninerea msurii preventive a arestrii fa de inculpaii :
BICA ALINA MIHAELA (.....)
34
35
10. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 270 metri ptrai situat
n Bucureti sectorul 2, (.....);
11. teren intravilan n suprafa 146 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) ;
12. teren intravilan n suprafa de 48 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) ;
13. teren intravilan n suprafa de 8.477 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) ;
14. teren intravilan n suprafa de 2.433 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) ;
15. cot din terenul intravilan n suprafa de 2.526 metri ptrai situat n
Bucureti sectorul 2, (.....) ;
16. teren intravilan n suprafa de 41 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....);
17. teren intravilan n suprafa de 5.769 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....);
18. teren extravilan n suprafa de 40.000 metri ptrai situat n Sat
Samurca, jud. Dmbovia,(.....), achiziionat n anul 2010 la preul de 600.000
euro;
19. teren extravilan n suprafa de 1.267 metri ptrai situat n Snagov
tarla (.....), jud. Ilfov, (.....), achiziionat n anul 2007 la preul de 17.733 EURO;
20. teren extravilan n suprafa de 5.900 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla (.....);
21. teren extravilan n suprafa de 1.100 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla (.....);
22. teren extravilan n suprafa de 2.400 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla, (.....);
23. teren extravilan n suprafa de 1.800 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla (.....);
36
lei, echivalentul a
(.....), (.....),
37
lei,
lei, echivalentul a
(.....), (.....),
i (.....) .
Prin procesul-verbal din 02.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559
lei,
lei, echivalentul a
38
lei,
lei, echivalentul a
lei,
39
teren extravilan
lei, echivalentul a
lei,
lei, echivalentul a
40
(.....).
lei,
41
lei, echivalentul a
(.....)
i (.....) .
Prin procesul-verbal din 02.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559
lei,
lei, echivalentul a
42
lei,
lei, echivalentul a
(.....), (.....)
i (.....) .
lei,
43
lei, echivalentul a
de
ctre
inculpaii
DUMITREAN
NICOLETA
CRINUA,
BOGDAN
DRAGO
GEORGE
ALEXANDRU
44
PROPUNEM :
Meninerea msurilor asigurtorii luate n cauz asupra bunurilor imobile
i sumelor de bani indisponibilizate, aparinnd inculpailor DUMITREAN
NICOLETA CRINUA, DIACOMATU SERGIU IONU TEODORESCU
CTLIN FLORIN, BACIU REMUS VIRGIL, BICA ALINA MIHAELA,
VASILESCU OANA, BOGDAN DRAGO GEORGE, ALEXANDRU
LCRMIOARA, GHEORGHE STELIAN i NUIU EMIL.
VI. DATE REFERITOARE LA INCULPAI
(.....)
VII. DATE REFERITOARE LA URMRIREA PENAL
(.....)
ALTE DATE REFERITOARE LA URMRIREA PENAL:
(.....)
Fa de cele de mai sus,
Constatnd c au fost respectate dispoziiile legale care garanteaz aflarea
adevrului, c urmrirea penal este complet, existnd probele necesare i legal
administrate,
D I S P U N E M:
I. n temeiul dispoziiilor art. 327 lit. a din Codul de procedur penal,
Trimiterea n judecat a inculpailor, membri ai Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despgubirilor:
45
folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
5. BACIU REMUS VIRGIL condamnat definitiv la pedeapsa de 5
ani pentru corupie n alt cauz - (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
6. VASILESCU OANA cercetat sub control judiciar n prezenta
cauz - jurist, ef birou n cadrul Ministerului Justiiei (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
7. BOGDAN DRAGO GEORGE cercetat n stare de arest
preventiv n prezenta cauz (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
8. ALEXANDRU LCRMIOARA cercetat n stare de arest
preventiv n prezenta cauz - (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
47
folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
9. NUIU EMIL cercetat n stare de arest preventiv n prezenta
cauz - evaluator, (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de complicitate la abuz n serviciu
cu consecine deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea
nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
10. GHEORGHE STELIAN cercetat sub control judiciar n
prezenta cauz om de afaceri, beneficiar al despgubirii(.....),
pentru comiterea unei infraciuni de complicitate la abuz n serviciu
cu consecine deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea
nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.
II. n temeiul art. 63 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 46 alin. 1 C.pr.pen.
se va dispune disjungerea cauzei i constituirea unui nou dosar pe rolul
Seciei de combatere a corupiei, cu privire la MARKO ATTILA-GABOR
fa de care s-a pus n micare aciunea penal n prezenta cauz; deputat n
Parlamentul Romniei n prezent, (.....)
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297
alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.
n temeiul dispoziiilor art. 329 alin. 2 din Codul de procedur penal,
prezentul rechizitoriu nsoit de 10 copii certificate i de dosarul cauzei va fi
48
PARTE CIVIL:
Statul Romn prin Ministerul Finanelor Publice str. Apolodor nr. 17
sector 5 Bucureti.
MARTORII:
(..)
Alte date:
Se stabilesc cheltuieli judiciare n sum de 10.000 RON ce vor fi
suportate n mod egal de inculpaii DUMITREAN NICOLETA CRINUA,
DIACOMATU SERGIU IONU, TEODORESCU CTLIN FLORIN,
BACIU REMUS VIRGIL, BICA ALINA MIHAELA, VASILESCU OANA,
49
ALEXANDRU LCRMIOARA,
PROCURORI,
(.....)
(.....)
50