REP.

MOLDOVA

PROPRIETAR

PROXY

ROMNIA
PROXY
COMPANIE

PROXY

PROXY

CIPRU

GHID DE INVESTIGA|II

Ghid de investigaie jurnalistic n

Romnia i Republica Moldova
Ediia a 2-a (2014)

Autor: Ionu Stnescu

Au contribuit: Daniel Bojin, Cristi Ciuperc, Mihai Munteanu, Ion Preac, Paul
Radu, Alina Radu, Laura Ranca i Alina urcanu.
Coperta: Quickdata.ro

Realizarea acestui proiect a fost posibil datorit contribuiei generoase a poporului american prin
Departamentul de Stat al Statelor Unite. Coninutul cade n responsabilitatea RISE Project i nu
reflect n mod necesar opiniile Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului American.

___________________________________________________________________

Cuvnt nainte
Ghidul RISE Project conine o sum de instruciuni adresate, n primul rnd,
jurnalitilor de investigaie care intenioneaz s obin informaii despre
persoane, companii sau litigii din Romnia i Republica Moldova.
Sursele de informare din ambele ri sunt prezentate n paginile care urmeaz. Pe
lng acestea, ghidul descrie i tehnici de investigaie care pot fi folosite pentru a
afla informaii despre firme din zone offshore precum Cipru, firme n spatele
crora se ascund personaje controversate din ambele ri.
Ghidul are la baz experiena jurnalitilor de la RISE Project i reprezint
ncercarea noastr de a pune la dispoziia altor investigatori tehnicile de
documentare folosite de organizaia noastr.
Prima ediie a ghidului a fost publicat n februarie 2013. Actuala ediie conine
capitole noi referitoare la surse de informaie din Romnia, Republica Moldova
precum i surse de date la nivel global.
Scrierea ghidului a fost posibil datorit unui grant oferit RISE Project de ctre
Ambasada SUA din Bucureti.

Cuprins
Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova......................................................... 4
Cum se ascund? ........................................................................................................................ 8
Cum s cutm date despre companii i patronii lor ............................................................... 11
Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro ...........................................................12
Cum cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro .............................................16
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic...................................................26
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic ...............................................30
Cutri dup criteriul numelui unui administrator .................................................................33
Cutri dup criteriul adresei unei firme ................................................................................35
Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator..................................................38
Dosarul complet al unei firme .................................................................................................43
Buletinul de Insolven: creane nerecuperate, credite neachitate ...........................................47
Monitorul Oficial - partea a lV-a .................................................................................................54
Ce gsim ..................................................................................................................................54
Cum facem ..............................................................................................................................55
Cum s lum urma legturilor dintre o firm i banii publici......................................................61
Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor........................................69
Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?....................................................................69
Acces la baze de date din toat lumea - Investigative Dashboard..............................................74
Cum utilizm ID .......................................................................................................................75
Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat .......................................................................84
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor ...................................87
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor ........................88
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei ....................................................94
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener .....................................................95
Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei de activitate ............97
Cadastrul din Republica Moldova: cadastre.md .......................................................................106
Servicii gratuite la cadastru.md.............................................................................................106
Servicii cu plat la cadastru.md.............................................................................................108
Cum accesm datele .............................................................................................................109
Ct de rentabil este o firm .................................................................................................117
Portalul www.mfinante.ro ........................................................................................................118
Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale .........................................................129
Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii.............................................129
Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice ......................................134
Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti ......................................140
Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro ...........................................................................141
Fia unui dosar, pe portal.just.ro...........................................................................................151
Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale ............................................................158

Cum citim un dosar ...............................................................................................................168

Cum copiem file dintr-un dosar ............................................................................................171
Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar ................................................................171
Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line .........................................................................173
Greeli ntlnite n documentele judiciare ............................................................................174
Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md ................................175
Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor ...................................................................185
Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor ...............................................................186
Cum se poate ajunge la dosarul de nfiinare al unui ONG? ..................................................189
Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor..........................................................................190
Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale .....................191
Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei ........................................200
Romnia: cutri pe www.rotld.ro ...........................................................................................201
Republica Moldova: cutri pe www.nic.md ............................................................................207
Cum s cutm n trecutul unui site de Internet ......................................................................211
De la o marc la proprietarul ei .............................................................................................221
Romnia: cutri pe bd.osim.ro................................................................................................221
Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md...........................................................................232
Vizualizarea datelor unei investigaii .....................................................................................241
Visual Investigative Scenarios (VIS): vis.occrp.org ....................................................................242
Cum utilizm VIS?..................................................................................................................243

Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova

Aeroportul Internaional Chiinu, 2 martie 2012: Avionul Tarom se urnete ncet

spre pista de decolare, n cursa sa zilnic de sear. O or i-un sfert. Att dureaz, n
medie, zborul Chiinu-Bucureti. O or i-un sfert n care cei trei pasageri de clasa
business discut relaxat, ntrerupi doar de stewardesele care trec printre ei cu
paharede vin. Toti sunt romni. Doi dintre ei cltoresc mpreun. Cu al treilea s-au
ntlnit n salonul VIP de la Plecri. Apoi, aterizare, control paapoarte, band
rulant de bagaje. Cnd trio-ul prsete aeroportul din Otopeni, doi schimb
glumie, iar cellalt afieaz o plictiseal plenar pe chip.
Gabriel Bivolaru (stnga) i Paul Petre
rdea se ntorc mpreun de la
Chiinu.

Cei trei pasageri de la Business Class

au n comun ani de pucrie pentru
fraude i implicri n scandaluri
publice. Pentru fiecare nume din
paaport, exist ns o carte de vizit
diferit.
Paul Petre rdea. Grizonat i brbos,
rdea i poart statura masiv spre
parcarea Otopeni, opintindu-se n
cruciorul cu valize. Din 2010 pn n
prezent, el cltorete frecvent n
Republica Moldova. Are afaceri la Chiinu. La Bucureti, ns, rdea este inculpat
n dosarul penal al uneia dintre cele mai mari fraude bancare din istoria Romniei:
cazul BCR Novaci soldat cu un prejudiciu de peste 50 milioane de euro. Trimis n
judecat de procurorii DNA, rdea a fost condamnat la 8 ani i ase luni de
nchisoare. La data scrierii acestui material, sentina nu e definitiv. rdea nu este
la prima sa coliziune cu legea. nainte de 1989, pe vremea lui Ceauescu, el a fost
condamnat pentru trafic de influen si nelciune. Ulterior, a mai fost implicat i n
scandalurile Bankcoop, Euro Tombola i Tombola TVR. Acum patru ani, Paul

Petre rdea a fost implicat n afaceri cu aur african, ncercnd s cumpere 100 de
kilograme de aur din Tanzania. rdea mai e i martor-cheie n dosarul n care Dan
Diaconescu, patronul OTV, este acuzat de antaj.
Gabriel Bivolaru. mbracat casual, solid, brunet, cu barba tuns la centimetru i o
borset Vuitton n dotare, Gabriel Bivolaru ascult amuzat ce vorbete rdea n
drumul lor spre uile culisante din aeroport. n ultimul an, Bivolaru a intrat des n
Republica Moldova cu avionul dar i cu limuzina lui de lux, Mercedes S 500.Fost
deputat PDSR (actualul PSD), Bivolaru a primit apte condamnri la nchisoare n
ultimii zece ani. Cea mai grav acuzaie: a prejudiciat Banca Romn de Dezvoltare
cu 2.200 de miliarde de lei vechi. n cauz a fost cercetat asociata i soia sa, Mona
de Freitas dat n urmrire internaional. Justiia a dovedit c Gabriel Bivolaru
este specializat n escrocherii economice: nelciune, uz de fals, fals n nscrisuri sub
semntur privat etc. Altfel spus: emitere de cecuri fr acoperire sau paapoarte,
tampile, ordine de plat toate contrafcute. Dup ce pedepsele penale primite de
Bivolaru s-au contopit, n timp ce altele au fost graiate, fostul parlamentar a fost
eliberat condiionatn februarie 2007. A stat n nchisoare doar doi ani i 10 luni.
Reeaua Bivolaru este transfrontalier i opereaz prin companii nfiinate, n special,
n zonele offshore. Constant, gruparea a activat n domeniul tranzaciilor cu petrol. O
face i acum.
Liviu Ni. Flegmatic, Nia pare c nu se grbete niciodat. i car agale geanta
de umr prin aeroport, iar constituia sa atletic l face s par pugilist. i el
cltorete frecvent n Moldova, alturi de Gabriel Bivolaru. Liviu Ni fost arestat
n 1999 i condamnat pentru c a emis cecuri fr acoperire n valoare de peste 60
de miliarde de lei vechi, prejudiciind rafinria Petrobrazi (SNP Petrom) atunci,
ntreprindere de stat. Anchetarea lui Ni a detonat un scandal naional n 2000. El a
declarat procurorilor c banii alimentau conturile Partidului Democrat (actualul PDL),
aflat la guvernare n acei ani. Legtura dintre Liviu Ni i partid era chiar asociatul
su din firma SunOil Company prin care s-a comis frauda: deputatul Corneliu Ruse
decedat n 2005. Investigaia a condus i la ali lideri PDL: Radu Berceanu (atunci,
ministrul Industriilor), Nicolae Sticulescu (secretar de stat la Industrii) i Gheorghe
Albu (deputat i trezorier PDL). Pentru toi acetia, procurorii au disjuns un dosar
separat, dar nimeni n-a mai fost trimis n judecat. Pe scurt, schema Sunoil era
simpl: lua carburani de la Petrom cu preuri prefereniale i i revindea mai scump
altor societi de stat. Ni a fost eliberat condiionat n 2001. n 2004, preedintele
Ion Iliescu l-a graiat prin decret prezidenial. Ulterior, Ni a reintrat n afaceri de
anvergur la adpostul companiilor offshore.
n ultimii ani, cei trei pasageri de lux ai cursei Tarom i-au expatriat interesele dincolo
de grania de est a Uniunii Europene.

Exemple precum cel de mai sus, spicuit dintr-o serie de investigaii realizate de
RISE Project, mai sunt. Nu numai infractorii romni i mut afacerile dincolo de
Prut, ci micarea are loc i n sens invers.
ntre Romnia i Moldova are loc un continuu import-export de afaceri ntre care
se amestec i posibile modele infracionale. Acestea pot fi depistate i prezentate
opiniei publice prin cooperare ntre jurnalitii din cele dou ri i prin folosirea
unor tehnici avansate de investigaie.
Aceasta este i menirea ghidului pe care l citii: s ofere jurnalitilor acces la
tehnici de investigaie i s creeze o punte de colaborare ntre reporterii de pe
ambele maluri ale Prutului. Manualul nostru descrie n amnunt strategii i unelte
on-line i offline care pot fi folosite pentru a investiga crima organizat i corupia
din cele dou ri.
Ghidul publicat de RISE Project le prezint ziaritilor din Romnia i din Republica
Moldova cteva instrumente de lucru care i vor ajuta s strng informaii despre
oameni de afaceri, firmele lor i litigiile n care au fost implicai, informaii cu care
vor putea completa tabloul adesea lacunar al evenimentelor din viaa cotidian.
Dar s revenim la cei trei foti condamnai romni care au cltorit la Chisinu.
Reporterii RISE Project au bnuit, imediat dup observarea celor trei pe aeroport, c
acetia s-ar fi putut deplasa n capitala Republicii Moldova pentru a iniia noi afaceri.
RISE Project a iniiat o investigaie care demonstreaz eficiena combinrii
observaiei directe cu tehnici de investigaie online i cu metode clasice ale
jurnalismului de anchet precum interviul.
Baza de date a Camerei nregistrrii de Stat, instituie echivalent Registrului
Comerului din Romnia, a indicat reporterilor RISE Project faptul c Paul Petre
rdea nfiinase la Chiinu, n iulie 2011, o firm denumit Galisa-Lux. Tot el
nfiinase aici, dar cu zece ani mai devreme, i o alt companie, Job Shipping 2001.
n ambele societi comerciale, rdea era asociat cu alt romn, Marian Budi
ntreprinztor care, potrivit bazei de date a Registrului Comerului din Romnia,
deinea afaceri n turism i n sectorul caselor de schimb valutar. Nu asociaii romni
ai lui rdea erau, ns, partea spectaculoas a informaiilor oferite de cele dou
baze de date, ci asociaii lui moldoveni.
n firma Galisa-Lux, alturi de rdea i de Budi, aprea ca acionar i Liliana
Bodorin, soia lui Igor Bodorin ef al Serviciului de Protecie i Paz de Stat din

Republica Moldova, instituie echivalent SPP-ului romnesc. Ineditul nu se oprea

aici. Galisa-Lux era o companie care se pregtea s organizeze n Republica Moldova
un joc televizat de Bingo, dup tiparul celor pe care rdea le mai pusese pe picioare
i n Romnia - i care se ncheiaser prin scandaluri de pomin, ctigtorii
neprimindu-i, pn la urm, premiile promise.
Intervievnd protagonitii acestei afaceri, aflate nc n faz incipient, reporterii RISE
Project au reuit s afle ntreaga desfurare de fore presupus de exportarea
jocului de Bingo n Republica Moldova. Mai important, au reuit s arate publicului
cititor care este adevrata fa a celui care, ndeprtndu-se de trecutul lui penal din
Romnia, ar fi urmat s dea drumul, peste puin timp, cu surle i trmbie, unui joc
Bingo pe canalul TV Moldova 1, principalul post al televiziunii publice de la Chiinu.
Dup dezvluirile RISE Project, exportul jocului Bingo n grila de programe a
televiziunii moldoveneti nu a mai avut loc.

Cum se ascund?

Politicienii corupi i lumea interlop sunt foarte inventivi cnd vine vorba de a
ascunde sau a investi bani provenii din fraud, pgi, trafic de droguri sau de
persoane sau orice alt tip de infracionalitate. Jurnalistul sau investigatorul care
ncearc s dea de urma acestor bani i s scoat adevrul la iveal trebuie s
neleag cum funcioneaz sistemele create de gruprile infracionale.
Ghidul de fa i propune si ajute pe cei interesai n descifrarea unor structuri
complicate prin care banii murdari ajung s fie investii n vile impuntoare, maini
de lux sau n diverse investiii de anvergur. Firmele offshore i interpuii (numii i
persoane-paravan sau proxies) sunt dou dintre metodele cele mai folosite de ctre
infractori sau oficiali corupi care vor s-i ascund implicarea n afaceri
controversate.
Boris Devdier, un cetean moldovean n vrst de 20 de ani, este un astfel de
interpus sau proxy. Reporterii de la RISE Project au gsit numele lui Devdier n dou
dosare judiciare n care acesta era listat ca reprezentant al unor companii implicate
n fraud i splare de bani n Romnia.
n primul dintre dosare, Devdier era reprezentantul legal al unor firme de tip
offshore din statul american Delaware, firme implicate ntr-o fraud de multe
milioane de dolari pus la punct de anturajul lui Sorin Ovidiu Vntu, un cunoscut
afacerist, condamnat, din Romnia care a deinut i instituii de media n Republica
Moldova.
n cel de-al doilea dosar, Devdier era menionat drept reprezentantul unei alte firme
din Delaware care a importat ilegal bijuterii i ceasuri elveiene de lux n valoare de
peste apte milioane de dolari.

Cu toate c aprea att n dosare ct i n documentele firmelor implicate n fraud,

Boris Devdier nu avea habar despre aceste afaceri ilicite. Identitatea sa a fost folosit
de adevraii organizatori ai infraciunilor pentru ca ei s tearg orice indiciu care
putea sa-i conduc pe anchetatori pe pista real. "Nu am auzit niciodat de aceste
companii", le-a spus Devdier reporterilor RISE Project. El i-a adus ns aminte c i-a
dat o copie dup paaportul su unui anume "Mario", un individ care i-a promis c l
poate ajuta s obin cetenie romn i un paaport care i-ar fi permis s
cltoreasc fr viz pe teritoriul Uniunii Europene. "Mario" nu a mai intrat
niciodat n legtur cu Devdier ns numele tnrului moldovean a aprut n
documentele unor companii implicate n fraude. Povestea lui Boris Devdier poate fi
citit pe larg aici: http://www.reportingproject.net/proxy/en/slum-millionaire-the-
moldovan-proxy ns cazul lui nu este singular.
Gruprile de criminalitate organizat se folosesc tot timpul de identiti furate
pentru a spla bani i pentru a-i terge urmele. Dup cum menionam anterior i
firmele de tip offshore, adic firmele nfiinate n ri sau teritorii care asigur
anonimizarea adevrailor proprietari, sunt ingrediente de baz n disimularea
afacerilor ilegale.
n Romnia i Moldova cele mai folosite firme offshore sunt cele nfiinate n Cipru,
Insulele Virgine Britanice sau Delaware.
Aceste companii devin acionare ale unor firme nfiinate local, firme care la rndul
lor sunt implicate n afaceri de diverse tipuri. Un exemplu documentat de Rise
Project este cel al televiziunii Publika TV din Chiinu. Postul TV moldovenesc era
deinut de o firm din Chiinu numit Stiri Media Grup care este deinut de o firm
de tip offshore din Noua Zeeland numit Rochdale care la rndul ei se afl n
proprietatea unui ir lung de alte companii. Publika TV a fost parte a imperiului
media construit n Romnia i Moldova de acelai Sorin Ovidiu Vntu menionat
anterior. Povestea complet a Publika TV poate fi citit aici:
https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/1592-
taylor-network-back-in-business
Oameni precum Vntu construiesc structuri foarte complexe ca s-i ascund
implicarea n media.

10

Firmele offshore i interpuii sunt uzitai n orice afacere n care politicieni sau
afaceriti corupi vor s-i ascund prezena - de la privatizri aranjate la infraciuni
violente sau atacuri de tip raider asupra unor alte firme sau bnci. Crearea acestor
firme sau a unor structuri de afaceri foarte complicate nu ar fi ns posibil fr
concursul unor avocai specializai n domeniul nfiinrii firmelor offshore. Acetia
constituie legtura dintre gruprile de crim organizat, funcionarii corupi i multe
dintre afacerile murdare care au loc n jurul nostru. De aceea vechiul slogan
jurnalistic "follow the money"-"urmrete banii" poate fi modificat acum n alt slogan
de tipul "urmrete avocatul".
n concluzie, investigatorii trebuie s stea cu ochii pe firmele offshore, pe interpui i
pe avocai fiindc acetia pot conduce spre personajele din umbr care trag cu
adevrat sforile.
n cele ce urmeaz v prezentm, una cte una, bazele de date care pot fi utile n
procesul de investigaie.

11

Cum s cutm date despre companii i patronii lor

Att n Romnia, ct i n Republica Moldova, putem obine, online, date oficiale

despre companii. n ambele ri, registrul firmelor a fost organizat n aa fel nct
este disponibil oricrei persoane interesate s afle informaii despre proprietarii
unei societi comerciale.
Accesul la cele dou registre este, ns, condiionat de ncheierea unui contract de
prestri servicii cu instituiile respective i de efectuarea unor pli anticipate, din
care se va deduce, de fiecare dat, taxa perceput pentru eliberarea oricrei
informaii.
n Romnia, datele despre firme sunt gestionate de o instituie care se numete
Oficiul Naional al Registrului Comerului. Pagina web care gzduiete motorul de
cutare al acestei baze de date este portal.onrc.ro.
n Republica Moldova, informaiile despre firme sunt gestionate de Camera
nregistrrii de Stat. Site-ul motorului de cutare al CS poate fi accesat la adresa
webinfo.cis.gov.md.

12

Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro

Portal.onrc.ro este un ghieu electronic al Oficiului Naional al Registrului Comerului

(ONRC).Prin intermediul lui, utilizatorii pot relaiona cu aceast instituie ca i cum s-
ar deplasa, fizic, la adresa ei. Site-ul este adresat att celor care, asemenea ziaritilor,
l folosesc pentru a afla informaii despre companii, ct i celor care interacioneaz
cu ONRC n calitate de oameni de afaceri.
Spre deosebire de alte asemenea portaluri din Europa, mult mai flexibile, ca s
putem efectua cutri pe site-ul portal.onrc.ro, trebuie, n prealabil, s ncheiem un
contract scris, de furnizare servicii, cu ONRC i s pltim, n conturile acestei instituii,
o sum de minimum 300 de lei. Formularul acestui contract se gsete pe
portal.onrc.ro. El trebuie completat n dou exemplare i trimis, prin pot, la sediul
central al Registrului Comerului. Unul dintre exemplare ne va fi returnat, dup
semnarea i nregistrarea lui de ctre funcionarii ONRC.
Dup ncheierea contractului, pentru a efectua cutri pe portal.onrc.ro, contul
deschis on-line va trebui alimentat cu bani.
Instruciuni clare ale felului n care se ncheie un contract cu ONRC i ale felului n
care se alimenteaz contul cu bani pot fi gsite aici:
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/recom/prezentare_procedura.pdf.
Abia dup ce vom ncheia un contract cu ONRC i vom alimenta contul cu minimum
300 de lei, vom putea s efectum cutri n aceast baza de date, vnnd nume de
firme, patroni, sedii i directori.

13

Ca s ajungem la motorul de cutare propriu-zis al portal.onrc.ro, trebuie s accesm

rubrica Recom online, aflat pe primul rnd al coloanei din stnga ecranului, aa
cum se poate vedea mai jos.

Accesnd rubrica Recom online, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:

14

Vom selecta opiunea Furnizare informaii, aflat n centrul barei de meniu, i vom
obine ecranul urmtor, cel prin intermediul cruia se efectueaz cutrile propriu-
zise n baza de date a ONRC.

15

Dup cum putem vedea, interfaa ONRC ne permite s efectum cutri dup criterii
multiple:
-

dup numele firmei adic s cutm o anume firm n baza de date a

ONRC;
dup adres (strad) adic s cutm firmele care au adres precis;
dup asociat persoan fizic sau persoan juridic adic s cutm acele
firme care au ca asociat (acionar) o persoan fizic/juridic precis;
dup administrator persoan fizic sau persoan juridic - adic s cutm
acele firme care au ca administrator o persoan fizic/juridic precis.

16

Pentru a cuta dup oricare dintre aceste criterii, trebuie s selectm semnul +
care le nsoete i s completm rubricile care vor deveni, astfel, disponibile.
Nota bene: cutrile noastre pot fi restricionate la nivelul unui jude. Tot ce trebuie
s facem n acest sens este s alegem din lista aflat n partea superioar a ecranului
oricare dintre judeele Romniei sau oraul Bucureti.
Aceast limitare a cutrilor este foarte necesar atunci cnd cutm n baza de date
a ONRC entiti cu nume extrem de comune (de ex: Ion Popescu, Gheorghe Ionescu,
SC ALBA SRL etc), de felul crora n Romnia exist cteva zeci sau sute. De
asemenea, este util cnd cutm entiti despre care avem puine date de
identificare de exemplu, doar numele de familie sau doar o parte a numelui
respectivei societi comerciale i este necesar introducerea unor filtre de
cutare, dac dorim ca rezultatul cutrii noastre s nu constea dintr-un numr prea
mare de date returnate.

Cum cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro

Pornind de la interfaa afiat n imaginea precedent, s cutm mpreun, pe

portal.onrc.ro, firma Adevrul Holding, cea care editeaz cotidianul Adevrul.
Fiind o cutare dup numele firmei, vom accesa semnul +din dreptul criteriului
firma. Vom obine imaginea de mai jos:

17

Practic, interfaa ne cere una dintre datele de identificare ale companiei: fie numrul
de nregistrare de la Registrul Comerului (primul rnd), fie codul unic de identificare
al firmei (al doilea rnd), fie numele firmei (al treilea rnd). Pe cel de-al treilea rnd,
vom scrie numele firmei (Adevrul holding).
Apoi, ne vom deplasa n josul ecranului, vom accesa opiunea Caut firme i vom
obine un rezultat, afiat i el n subsolul ecranului:

18

19

Site-ul ne arat c a fost gsit o singur firm Adevrul holding n Romnia. La

nivel rezumativ, ne sunt prezentate i datele ei de identificare: numr de nregistrare
la Registrul Comerului (J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288) i
adresa (Bucureti, Sectorul 2). Ca s obinem fia ei trebuie s bifm micul ptrat din
stnga, ca n ecranul de mai jos:

Dup ce bifm csua din stnga numelui firmei, accesm opiunea Adugare n lot
filme. Vom fi condui la urmtorul ecran:

20

Ajuni aici, trebuie s bifm din nou csua din stnga numelui firmei i s selectm
opiunea Furnizare informaii. Vom ajunge la urmtorul ecran, intitulat Generare
raport firm.
Aici, site-ul ne pune s alegem ntre dou pachete de informaii. Unul mai mic,
intitulat Informaii punctuale de baz, pentru care, evident, vom plti mai puini
bani. Iar altul mai mare, intitulat Informaii punctuale extinse, pentru care vom
plti mai mult.
n dreptul fiecruia dintre cele dou pachete, sunt descrise informaiile care ne vor fi
livrate n funcie de alegerea noastr.

21

n acest caz, dac vom bifa Informaii punctuale de baz i vom accesa opiunea
Genereaz, vom fi anunai c trebuie s pltim 8 lei pentru a ni se comunica fia
firmei.
Dac vom bifa Informaii punctuale extinse i vom accesa opiunea Genereaz,
vom fi anunai c trebuie s pltim 24 de lei.
Vom alege a doua variant, a informaiilor extinse, vom face plata i vom fi anunai
c putem descrca, de pe site, fia companiei de care suntem interesai.

22

Ca s obinem fia companiei trebuie s accesm opiunea Download

Odat descrcat pe calculator, fia poate fi deschis. Ea arat n felul urmtor:

23

n prima parte a documentului, ne sunt prezentate datele de identificare ale firmei:

numrul de ordine n Registrul Comerului (J40/14119/2006), codul unic de
identificare (18990288), data nregistrrii ultimei meniuni referitoare la componena
asociailor.
Puin mai jos, n cuprinsul documentului descrcat, gsim date despre asociai,
administratori i sediile secundare ale Adevrul Holding. O parte dintre acestea
sunt prezentate n imaginile urmtoare.

26

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic

Am vzut cum se obine fia unei firme de la Registrul Comerului. Este cea mai
direct i mai comun interogare care poate fi fcut n baza de date a ONRC atunci
cnd, n timpul unei documentri, ne mpiedicm de numele unei firme i vrem s
aflm cine sunt patronii si.
Putem ns adresa portalului ONRC i o ntrebare n oglind celei de mai sus. Mai
precis, cte firme deine un anumit patron, la cte companii are acesta pri sociale
sau aciuni?
Atunci cnd vrem s aflm date despre patronul unei firme, prin intermediul
portalului ONRC, cutarea va arta n felul urmtor:
- S spunem c dorim s aflm care sunt companiile n care este implicat cea mai
mare dintre fiicele magnatului Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu.
Ne vom ntoarce la interfaa care permite cutri n baza de date a ONRC i vom
deschide submeniul Asociat, acionar persoan fizic. Vom scrie aici, la rubrica
Nume persoan: Voiculescu Camelia, aa cum apare mai jos.

27

28

Apoi, vom accesa opiunea Caut firme aflat n josul ecranului.

Interfaa ne va returna 40 de rezultate. Numele Camelia Voiculescu apare n 40 de
firme din Romnia, doar c, judecnd dup data de natere a acesteia, n patru
dintre firmele afiate n list este vorba de o alt Camelia Voiculescu dect cea pe
care o cutm.
Atunci cnd cutarea ia sfrit, site-ul ne afieaz o imagine ca cea de mai jos:

Putem vedea, n lista de mai sus, celebrele Antene ale familiei Voiculescu firmele
care controleaz staiile TV cu acelai nume. (Ultima dintre companiile cuprinse n
aceast list, Avision Strategy Consulting, este deinut de o alt persoan, cu un
nume apropiat Voiculescu Dolores Adina Camelia).

29

Dac am dori s obinem fiele firmelor Cameliei Voiculescu, tot ce ar trebui s facem
este s urmm etapele parcurse anterior, cnd am descrcat de pe portal.onrc.ro
informaiile companiei Adevrul holding.
La final, am obine un fiier word cu cteva zeci de pagini, cuprinznd datele tuturor
celor 36 de firme n care apare Camelia Voiculescu. Informaiile acestor firme vor fi
afiate unele n prelungirea altora.
Firete, acesta este doar un inventar parial al firmelor controlate de Camelia
Voiculescu. El cuprinde doar acele societi comerciale la care fata cea mare a lui Dan
Voiculescu deine pri sociale n nume propriu.

30

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic

Dac am dori s facem o list ct mai complet a companiilor prin care Camelia
Voiculescu deruleaz afaceri ar trebui s verificm, printre altele, i societile
comerciale la care cele 36 de firme de mai sus dein, la rndul, lor pri sociale sau
aciuni.
Pentru a face lucrul acesta o cercetare de rutin atunci cnd investigm afacerile
unui anumit personaj trebuie s folosim o alt funcie din cadrul interfeei pe care
portal.onrc.ro ne-o pune la dispoziie: aceea de a efectua cutri dup criteriul
Asociat, acionar persoan juridic.
Plecnd de la cazul de mai sus, s cutm, dup acest criteriu, firmele care au ca
asociat (acionar) compania Antena TV Group SA. Vom apsa semnul + din
dreptul opiunii Asociat, acionar persoan juridic i, n chenarul intitulat
Denumire, vom scrie (integral sau parial) numele firmei ale crei participaii dorim
s le aflm. n cazul de fa, antena tv group.

31

32

Vom obine rezultatul urmtor:

Vedem, astfel, c societatea Antena TV Group SA la care Camelia Voiculescu este

acionar deine pri sociale la firma Vip Air SRL. Ct la sut deine Camelia
Voiculescu din Vip Air SRL am putea afla doar dac am descrca de pe
portal.onrc.ro fiele cu acionarii ambelor firme invocate mai sus: i Antena TV
Group SA, i Vip Air SRL.

33

Cutri dup criteriul numelui unui administrator

Site-ul ne permite, cum am spus deja, s aflm i lista companiilor la care o persoan
(sau o firm) este administrator. S cutm, de exemplu, firmele pe care le conduce
Nicolae Pepy mna dreapt a controversatului Nicu Ghear.
Ne ntoarcem la interfaa de pe care se efectueaz cutri la ONRC, apsm semnul
+ din dreptul rubricii Administratori persoane fizice i suntem ntmpinai de
ecranul de mai jos:

34

Vom scrie, la rubrica Nume persoan, numele pepy nicolae, apoi vom apsa
Caut firme. Site-ul ne va returna rezultatul de mai jos:

Cum vedem, exist doar dou firme n care Nicolae Pepy apare ca administrator:
Disprofarm SRL i Euro Utimex SRL. Dac dorim s obinem fiele lor, tot ce
trebuie s facem este s urmm paii descrii anterior.
Un articol n care a fost descris conexiunea dintre Nicu Ghear i FC Barcelona, prin
intermediul lui Nicolae Pepy, a fost publicat de RISE Project n februarie 2012. El
poate fi citit aici http://www.riseproject.ro/articol/oficial-barca-conectat-financiar-la-
gruparea-gheara/.

35

Cutri dup criteriul adresei unei firme

Aa cum am putut observa, site-ul ONRC permite efectuarea de cutri dup criteriul
adresei. Asta nseamn c putem afla firmele care au sedii comune. Este un mijloc
foarte util de a gsi firmele unui personaj care, de obicei, se ascunde n spatele a tot
felul de paravane: rude, angajai sau companii offshore.
Un foarte bun exemplu n acest sens sunt firmele magnatului George Constantin
Punescu, implicat, n anii 1990, n afaceri extrem de controversate.
Punescu i familia lui apar, nominal, n puine societi comerciale, multe dintre
firmele lor fiind controlate de entiti tere. Majoritatea acestor entiti tere au,
ns, au un numitor comun adresa: Bucureti, Strada Cristian Popiteanu nr. 2-4.
Ca s ilustrm acest tip de cutare, vom scrie, aadar, numele strzii i numrul
potal la care trebuie s se gseasc sediul firmelor cutate. n plus, vom selecta
oraul Bucureti, pentru a restrnge aria cutrilor noastre. (Evitm, n felul sta, s
ni se comunice firmele nregistrate n alte orae, la adrese care au acelai nume cu
aceasta). Apoi, vom selecta opiunea Caut firme.

36

Interfaa ONRC ne va returna 50 de firme care ndeplinesc acest criteriu. Firme care
au sediul sau puncte de lucru la adresa Cristian Popiteanu nr. 2-4, Bucureti.

37

Printre cele 50 de companii care au aceast adres, se afl Punescu Group SA,
Olferryboat SA, News Television Romania SRL etc. n aceast list vom gsi chiar
i PFA-ul actriei Monica Brldeanu, iubita fiului mai mic al lui George Constantin
Punescu, Marius alias Bobby Punescu.
Desigur, faptul c 50 de firme au aceeai adres nu ine loc demonstraiei c aceste
societi comerciale au acelai patron i se gsesc n sfera de influen a familiei
Punescu. Demonstraia aceasta poate fi fcut gsind i alte similariti n structura
companiilor: studiindu-le administratorii, cenzorii, obiectele de activitate, istoricele
(despre istorice, mai jos) etc.
Totui, o adres comun e un indiciu foarte preios n timpul documentrii unui
articol de investigaii un mod de a nu pierde din vedere firme care, la o examinare
sumar, par strine omului de afaceri pe care l investigm.

38

Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator

Toate datele pe care le-am obinut pn acum de la ONRC, n urma cutrilor

prezentate mai sus, prezint situaia la zi a firmelor i a persoanelor pe care le-am
luat ca reper.
Am vzut care sunt acionarii de azi ai Adevrul Holding, am vzut n cte firme
este acionar azi Camelia Voiculescu i la cte firme este administrator azi Nicolae
Pepy.
Acesta e doar ultima imagine dintr-o serie ale crei secvene, n rest, ne lipsesc. Nu
tim cine a fost n trecut acionar la Adevrul Holding, nu tim la ce firme a fost
acionar Camelia Voiculescu n trecut i nu tim la ce firme a fost administrator n
trecut Nicolae Pepy.
ONRC ne ofer posibilitatea de a afla aceste necunoscute.
Practic, putem afla toate numele care s-au perindat, de-a lungul timpului, prin
acionariatul sau conducerea unei firme. Altfel spus, putem afla istoricul unei
companii. (De asemenea, putem afla i prin cte firme s-a perindat, ca acionar sau
administrator, o persoan fizic sau o companie - adicistoriculunui asociat sau al
unui administrator.)
Istoricul unei companii poate fi solicitat i on-line, pe portal.onrc.ro.
O descriere a felului n care el se poate obine se gsete aici:
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/formulare rc/CERERE COMANDA DE
ELIBERARE INFORMATII.pdf.

39

Mai jos, putei vedea pasaje din istoricul unei companii care face afaceri pe picior
mare cu produse sanitare.
Firma se numete Medicarom Group, ns nu acesta a fost ntotdeauna numele ei.
Toate schimbrile pe care le-a suferit, sub aspectul numelui, al acionarilor i al
administratorilor ne sunt dezvluite de istoricul ei, dup cum putem constata n
imaginile de mai jos.

Iniial, firma Medicarom Group s-a numit Bucureti Comimpex. A fost nfiinat pe
13.12.1994 i, pentru mai puin de zece zile, a avut ca asociat unic o fat care abia
absolvise liceul, Fulga Dinu.

40

Admnistratorul ei - de asemenea, pasager - a fost avocata Codrua Cazacu.

Din imaginile urmtoare, coninute n istoricul Medicarom Group, putem nelege c
cele dou persoane, Fulga Dinu i Codrua Cazacu, au avut rol doar de interfa, fiind
nlocuite repede de ctre o firm offshore din Anglia i, respectiv, de ctre un
cetean britanic.

n aceast imagine se poate vedea cum, la data de 21.12.1994, adic dup doar nou
zile de la nfiinarea firmei, Fulga Dinu s-a retras din poziia de asociat unic, fiind
nlocuit de Parkfern Limited (Marea Britanie, Londra)

41

n imaginea de mai jos, se poate vedea c, la aceeai dat, 21.12.1994, i Codrua

Cazacu a fost revocat din poziia de administrator, locul ei fiind luat de Michael
Lewis John Selby, un cetean britanic.
n aceeai imagine, se poate vedea, de asemenea, i c, trei ani mai trziu, n 1997,
firma i-a schimbat denumirea din Bucureti Comimpex n Medicarom Group.

42

Istoricul firmei ne arat i ultima metamorfoz petrecut n acionariatul Medicarom

Group: substituirea asociatului unic Parkfern Limited (Marea Britanie) cu Selinvest
Trading (Insulele Virgine Britanice). Aceast substituire s-a petrecut n data de
30.09.1999.

43

Dosarul complet al unei firme

n privina datelor pe care le putem obine de la Registrul Comerului despre o firm,

putem spune c exist un maxim; uncel mai de sus nivel pe care l pot atinge
solicitrile noastre.
Acest maxim e reprezentat de cererea dosarului complet al unei firme, aa cum
este denumit aceast solicitare n documentele tipizate ale Registrului Comerului.
Dosarul complet al unei firme se mai numete idosarul cu certificatele de
meniuni.
Dosarul acesta al certificatelor de meniuni cuprinde toate actele pe care
contabilul sau juristul unei societi comerciale le-a depus de- a lungul vremii la
Registrul Comerului: acte civile ale acionarilor i administratorilor, acte de
proprietate, specimene de semnturi, certificate de motenire, procuri, contracte de
cesiune, sentine ale instanelor judectoreti etc. ntr-un cuvnt, un material
documentar abundent referitor la firma de care suntem interesai.
Dosarul complet al unei firme poate fi cerut numai dac ne deplasm fizic la biroul
judeean al ONRC, corespunztor jurisdiciei n care este nregistrat firma pe care o
cutm.
Dac, de exemplu, firma este din Medgidia, vom putea cere dosarul complet al
acesteia doar de la Registrul Comerului Constana; dac firma este din Cmpina,
vom cere dosarul ei complet de la Registrul Comerului Prahova. Dac firma e
nregistrat n Bucureti, firete, vom cere dosarul cu certificatele de meniuni de la
Registrul Comerului Bucureti.
n funcie de istoricul firmei, de ct de mult s-au schimbat asociaii ei de-a lungul
timpului, de ct de multe sedii a avut, dosarul acesta e mai gros sau mai subire. n
consecin, suntem taxai cu mai muli sau cu mai puini bani pentru obinerea lui.

44

n Decembrie 2012, RISE Project a observat c o firm de servicii arhitecturale avea

foarte multe proiecte n centrul Bucuretiului. Cutnd s afle cui aparine aceast
firm de proiectare i cine a deinut-o n trecut, ziaritii RISE au aflat, din istoricul
acestei companii, c, vreme de cinci ani, din 2001 pn n 2006, proprietara
societii comerciale a fost Ligia Popoviciu mama omului de afaceri Gabriel Aurel
Popoviciu alintat de apropiai Puiu Popoviciu.
Popoviciu este cel mai important proprietar de cldiri i terenuri din Bucureti, fiind,
actualmente, trimis n judecat pentru felul n care a intrat n posesia a 224 de
hectare situate n nordul Capitalei.
Patronul de azi al firmei de proiectri este ns un arhitect. Alturi de colectivul
profesional pe care l conduce, el proiecteaz multe cldiri de birouri, spaii
comerciale i apartamente n centrul Bucuretiului. Cele mai multe dintre acestea l
au ca beneficiar pe magantul Popoviciu.
Pentru a afla ct mai multe informaii despre firma aceasta de arhitectur, RISE
Project a cumprat, contra unei taxe de 72 de lei, dosarul ei complet de la Registrul
Comerului Bucureti. Astfel, a intrat n posesia unei mape cu aproximativ 450 de
pagini de acte. Documente foarte utile pentru investigarea trecutului acestei
companii i, implicit, a trecutului antreprenorial al lui Popoviciu.
Printre cele 450 de pagini, se gseau i actele de cesiune a firmei, actele prin care, n
2006, compania fusese cumprat de arhitect de la mama magnatului, Ligia
Popoviciu. Mai jos, putei vedea unul dintre aceste acte:

45

Actul de cesiune dintre Ligia Popoviciu i actualul proprietar al firmei

46

(Putei citi investigaia care s-a bazat pe acest document pe site-ul RISE Project aici:
http://www.riseproject.ro/articol/cei-care-vor-remodela-capitala.)
n acelai dosar cu certificate de meniuni putea fi vzut cum se nfiinase, cu 18 ani
n urm, firma respectiv, care fusese sediul ei iniial, numele ei iniial, cine i
fuseser administratorii i acionarii fondatori etc.
Practic, aceste documente ne artau cine sunt cei care au gravitat n jurul lui Puiu
Popoviciu nc de la nceputul carierei lui antreprenoriale, nume pe care azi, pe baza
datelor disponibile curent la Registrul Comerului, ne-ar fi imposibil s le asociem cu
acest controversat om de afaceri.

47

Buletinul de Insolven: creane nerecuperate, credite neachitate

nc un pas spre documentele interne ale unei companii.

Pe acelai portal care gzduiete baza de date a Oficiului Naional al Registrului

Comerului, onrc.portal.ro, este instalat i baza de date a Buletinului Procedurilor
de Insolven (BPI).
Aici gsim un adevrat jurnal al felului n care se ncearc echilibrarea companiilor
intrate n incapacitate de plat i astfel avem acces la gestiunea lor intern.
Prin intermediul interfeei on-line a Buletinelor Procedurilor de Insolven, pot fi
gsite toate ncheierile de edin dispuse de judectorii sindici n dosarele de
insolven i toate rapoartele depuse de administratorii judiciari de-a lungul pailor
pe care procedura de insolven i parcurge.
n aceste documente vom descoperi informaii despre cine sunt creditorii companiei
cei de la care firma a luat bunuri, servicii sau bani fr s plteasc, cine i sunt
debitorii cei care au luat de la firm bunuri i servicii fr s mai achite facturile i
cine sunt cei trai la rspundere pentru managementul fraudulos al companiei. Vom
gsi, n clar, deciziile de numire a administratorului judiciar sau deciziile de revocare
a acestuia, decizia de intrare n insolven sau n faliment a companiei i multe
altele, o man cereasc pentru ziaritii dornici s ridice perdeaua de pe
secretomania care nvluie ntotdeauna gestiunea unei firme private.
Exemplul nr.1
S lum ca exemplu firma Avicola SA Iai, patronat de milionarul Gigi Becali. tim
deja c este n insolven, ns vrem s aflm cum de a ajuns n aceast situaie. Prin
intermediul portal.onrc.ro, vom cuta n Buletinul Procedurilor de Insolven toate
ncheierile de edin n al cror text apare expresia Avicola Iai.
Cutarea se efectueaz n urmtorii pai:

1. n josul paginii portal.onrc.ro, la seciunea Servicii online BPI (Buletinul

Procedurilor de Insolven), alegem subseciunea Persoane publicate n BPI. Vom
ajunge la ecranul de mai jos:

54

Monitorul Oficial - partea a lV-a

O alt surs oficial pentru documentarea unor persoane sau companii este baza de
date a Monitorului Oficial - partea a lV disponibil online de aproape cincisprezece
ani. Aceast unealt ofer informaii pe larg despre deciziile asociailor sau
acionarilor de-a lungul timpului. Pn n 2012, aceast seciune a fost disponibil
doar n format pdf, fiind practic o copie fidel a ceea ce Monitorul Oficial publica
pe hrtie. Formatul avea neajunsul c nu permitea cutri avansate, iar monitoarele
trebuiau arhivate unul cte unul.
De aproape doi ani, regia statului a dezvoltat i un motor de cutare -
expertmonitor - pentru toate cele apte seciuni pe care le ofer publicului.
Pe site-ul oficial gsim i o variant demo pentru a vizualiza n prealabil opiunile
de cutare i rezultatele pe care le putem obine. Ca s avem acces i la nregistrri
trebuie s ne facem un cont i s optm pentru una din variantele de abonament
disponibile online.
Acest produs poate fi accesat i gratuit ns doar pentru citire i pe o durat de
maxim zece zile de la publicarea informaiilor:
http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html.
Tot ce trebuie s facem este s dm click pe data la care a fost publicat Monitorul
Oficial n care apare informaia cutat de noi.

Ce gsim
Dac la Registrului Comerului putem vedea doar fia firmei, o fotografie la zi a
companiei, n seciunea pentru societi comerciale a Monitorului Oficial gsim
arhivate i informaii privind modul n care s-a ajuns la aceast situaie: cine i cnd a
cesionat prile sociale sau aciunile, cnd a fost modificat structura de proprietate,
cnd i unde s-a mutat sediul companiei sau cine sunt reprezentanii
acionarilor/asociailor persoanei juridice.
Cei care reprezint un anumit acionar persoan juridic ne pot da indicii valoaroase
n cazul companiilor de tip offshore. La fel i n cazul unui SA cu aciuni la purttor
aceasta permite ca structura de proprietate s se schimbe n orice moment. n
Romnia exist cteva sute de astfel de companii, iar Monitorul Oficial este singurul
instrument online de unde putem afla dac o companie a emis aciuni la purttor.
n partea a lV-a mai putem gsi i tabele aprofundate despre structura de
proprietate n cazul SA-urilor cu muli proprietari, informaii pe care Registrul

61

Cum s lum urma legturilor dintre o firm i banii publici

Atunci cnd investigm o firm sau un om de afaceri vrem s tim i n ce relaie se
afl cu guvernul sau cu celelalte autoritile publice. n acest sens, e important s
vedem n ce msur firma sau afaceristul respectiv i bazeaz cariera
antreprenorial pe banii luai de la bugetul public, acei bani pe care noi, toi, i
pltim statului sub form de taxe i impozite.
Fiecare instituie a statului organizeaz din cnd n cnd licitaii pentru a cumpra
bunuri i servicii de pe pia. Ca s funcioneze, o primrie, un consiliu judeean, un
minister au nevoie de servicii potale, consumabile de birou, computere, mobilier,
detergeni, servicii de curenie i de iluminat, au nevoie de softuri care s le
uureze munca, de studii de planificare pentru propriul domeniu de activitate... n
acelai timp, pentru a-i ndeplini rolul instituional, au nevoie s execute lucrri de
asfaltare, de renovare a pieelor i a strzilor, de construire a unor cldiri pentru
coli, spitale, trebuie s ncheie parteneriate cu ageni comerciali privai, s vnd
sau s concesioneze active, s privatizeze servicii, s achziioneze automobile,
ambarcaiuni, avioane...
n cele mai multe cazuri atunci cnd valoarea contractelor este mare firmele de
la care statul cumpr bunuri sau cu care ncheie tranzacii sunt selectate prin
licitaie. Exist mai multe site-uri web care monitorizeaz licitaiile desfurate de
instituiile publice sau de societile de stat. Nici unul dintre ele nu pune la dispoziie
rezultate complete, aa c atunci cnd vrem s facem o documentare de acest tip, e
preferabil s folosim ct mai multe baze de date care agregheaz anunuri de
atribuire a contractelor publice.
Noi, la RISE Project, le folosim cu precdere pe urmtoarele:
www.e-licitatie.ro (portalul oficial pe care sunt publicate anunurile licitaiilor
din Romnia, un site ns relativ rigid),
http://ted.europa.eu/ (Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
dedicat achiziiilor publice de pe tot continentul) i
www.licitatiapublica.ro (un site admininistrat de o firm privat din Romnia,
pe care l preferm datorit flexibilitii i a rapiditii cu care funcioneaz).
NOTA BENE: Site-urile mai sus amintite nu sunt create special pentru ziariti, ci
pentru firmele care au nevoie de o surs de informare n legtur cu licitaiile publice
la care s-ar putea nscrie. De regul, pe noi, ziaritii, ne intereseaz doar o parte din
informaia pe care aceste site-uri o conin. n principal, licitaiile deja adjudecate i

65

Cutnd cuvntul Asesoft prin caseta de cutare rapid a seciunii Atribuire a

site-ului, ajungem la ecranul urmtor.

Cum putem vedea, companiile din grupul Asesoft, cunoscute tocmai datorit
consacrrii lor ca firme bugetofage, sunt nregistrate, pe www.licitatiapublica.ro, cu
34 de contracte publice atribuite ntre iunie 2011 i noiembrie 2013. Se observ c
societile Asesoft fac afaceri cu instituii publice de la toate nivelurile i din toate
domeniile: Ministerul Comunicaiilor, Tribunalul Bucureti, Colegiul Tehnic Mihai
Bravu din Bucureti, Primria Sector 2 Bucureti, Ministerul Educaiei etc. Dac vom
face click pe fiecare dintre aceste anunuri, vom afla i detalii despre fiecare contract
n parte.
Haidei s facem acum o cutare identic tot dup expresia Asesoft i n
Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, ncercnd s depistm
eventualele licitaii pe care firmele din grupul Asesoft le-au ctigat n afara
granielor.

69

Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor

Am prezentat, mai sus, cum se poate afla cine sunt patronii unei companii, folosind
baza de date a Registrului Comerului din Romnia sau pe cea a Camerei nregistrrii
de Stat din Republica Moldova.
Trebuie spus ns c, n multe cazuri, faptul c tim cine este asociatul/acionarulunei
firme nu ne ajut deloc s naintm pe calea ntrebrii cui aparine aceast
afacere? Fie pentru c patronul respectivei afaceri se folosete de interpui ca s se
ascund rude obscure, necunoscute de nimeni; avocai special pltii pentru asta
fie pentru c se folosete de companii din jurisdicii offshore.

Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?

Cu o exprimare simplist, acestea sunt firme nfiinate n ri sau regiuni
administrative autonome - situate pe tot cuprinsul globului pmntesc unde legea
permite anonimizarea, ascunderea proprietarilor unei companii.
Felul n care aceast anonimizare se face difer de la caz la caz.
Fie c, n jurisdicia respectiv, nu este posibil interogarea bazei de date a registrului
comerului de ctre teri, fie c legea din jurisdicia respectiv permite ca aciunile
unei persoane s fie deinute de nite avocai sau contabili, care, contra unor sume
de bani, i asum misiunea de a obscura beneficiarul real al unor afaceri.
n lume, exist cteva zeci de jurisdicii offshore, de la Cipru pn la Noua Zeeland.
Cea mai frecvent jurisdicie offshore utilizat de afaceritii din Romnia i din
Republica Moldova este, datorit proximitii ei, Cipru.
Pn n 2004, jurisdicia cipriot era ct se poate de opac: nimeni nu putea cere
informaii despre patronii unei companii nfiinate n aceast ar. Dup aderarea
Cipriului la Uniunea European, accesul la aceste informaii a devenit posibil, iar azi
anonimizarea practicat n Cipru ine doar de faptul c beneficiarii reali ai unor
companii se pot ascunde n spatele unor avocai i contabili.

70

n tabelul de mai jos, putei vedea o statistic oficial a jurisdiciilor din care provin
companiile offshore care fac afaceri n Romnia. Potrivit acesteia, exist 5.121 de
companii cipriote care dein participaii n companii din Romnia.
Statistica de mai jos a fost transmis RISE Project de ctre ONRC i prezint situaia
corespunztoare zilei de 30 septembrie 2012.

Total ROMANIA
Bahamas
Belize
Cipru
Elvetia
Gibraltar
Hong-Kong
Insula Man
Insulele Cayman
Insulele Virgine Britanice
Liechtenstein
Luxemburg
Malaezia
Malta
Marea Britanie
Mauritius
Noua Zeeland
Panama
Seychelles
Singapore
Vanuatu

Societati comerciale cu
participare straina
Nr.
183980
27
36
5121
2348
55
58
21
16
360
206
726
26
94
4580
12
45
218
176
42
2

Total exprimat in
moneda nationala
mii Lei
115779135,4
5828,7
279195,6
7301195,0
2984135,4
290804,1
28384,0
318,6
10990,7
366190,3
3318695,5
3363519,3
1202,3
72988,6
2532395,5
2321,9
2205,9
222376,9
65053,9
188580,3
32,7

72

n prezent, tabloul acionarilor acestui offshore este urmtorul:

Gheorghe Valentin Barba (vrul Mihaelei Geoan), Ignolia Limited (un alt offshore
cipriot) i Walbridge International (o companie din Detroit, SUA) sunt acionarii DCI
Walbridge Partners Ltd.
Dup ce facem suma aciunilor deinute de cele trei pri, ajungem la concluzia c
Gheorghe Valentin Barba are, n prezent, 50,7% din capitalul social al acestui
offshore, ceea ce nseamn c este cel care controleaz deciziile administrative ale
firmei cipriote, proprietar a uzinei Mefin Sinaia.

73

Pn la publicarea informaiilor de mai sus, Gheorghe Valentin Barba era cunoscut

doar ca director al Mefin Sinaia. Formal, timp de nou ani, de la preluarea Mefin
Sinaia de ctre DCI Walbridge Partners Ltd, nu s-a tiut dac rudele lui Geoan au
devenit, n 2003, i proprietare ale uzinei, nu doar directori.
Obinnd fia acestei firme, RISE Project a putut arta c Barba este i proprietar al
Mefin. Chiar cel mai important dintre patronii acestei foste ntreprinderi de stat.
RISE a mai artat c nc din 2003, cnd fabrica a fost privatizat, Barba a deinut 9%
din firma cipriot care a preluat compania romneasc.
Articolul rezultat n urma acestei documentri a fost intitulat Afacerile familiei
Geoan i poate fi citit aici: http://www.riseproject.ro/articol/afacerile-familiei-
geoana/.

74

Acces la baze de date din toat lumea - Investigative Dashboard

De cele mai multe ori, anchetele jurnalistice ne poart peste hotare, la firme,
persoane i procese din ri nvecinate sau chiar din coluri ndeprtate ale lumii.
Cazurile de fraud, splarea de bani, traficul de droguri sau persoane i alte activiti
din sfera crimei organizate se desfoar la nivel transnational, prin reele bine puse
la punct. Acestea beneficiaz de paradisuri fiscale din toat lumea, de ajutorul
agenilor formatori, avocailor, experilor financiari i de anonimatul furnizat de
companii offshore i persoane proxy (interpui). Practic, orice caz semnificativ de
corupie i crim organizat la nivel local are i implicri internaionale, nu are sens
s ascunzi prada n locul n care ai capturat-o. Acesta este un mecanism pe care
jurnalistul de investigaie nu l poate ancheta n detaliu i scoate la lumin fr
colaborarea cu jurnaliti din alte ri i fr acces la baze de date despre companii,
persoane i litigii din toat lumea.
Adesea, este dificil pentru un jurnalist de investigaie s gseasc timpul necesar
pentru a identifica sursele de date din toate rile n care l poart o investigaie
transfrontalier. Pn acum civa ani, nu exista o platform online care s indexeze
sursele de informaie disponibile n toat lumea. Astzi, aceasta nu mai este o
problem.
Platforma Investigative Dashboard (ID) - http://investigativedashboard.org/ - a fost
dezvoltat special pentru a sprijini jurnalitii i activitii din ntreaga lume n
demersul lor de a ancheta crima organizat i corupia transfrontalier. ID ofer
acces la baze de date din ntreaga lume, inclusiv zone offshore i paradisuri fiscale,
avnd indexate n acest moment peste 500 de baze de date din peste 120 de ri. ID
este creaia unor jurnaliti de la Organized Crime and Corruption Reporting Project
(https://reportingproject.net/occrp/), la care RISE este membru. A fost lansat n
2010 cu un buget foarte mic iar n 2013 a fost mbuntit i relansat ntr-o versiune
mult mai avansat cu ajutorul Google Ideas.
ID ofer trei tipuri de servicii, toate gratuite pentru jurnalitii i activitii care
lucreaz independent sau n organizaii mici, fr capacitatea de a plti pentru
accesarea datelor din toat lumea. n continuare vom prezenta cele trei seciuni ale
Investigative Dashboard i cteva detalii despre utilizarea acestora.

84

Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat

Din 2012, exist i n Republica Moldova posibilitatea de a efectua, on-line, interogri

n baza de date a companiilor. Aici, n Republica Moldova, instituia corespondent a
Oficiului Naional al Registrului Comerului se numete Camera nregistrrii de Stat
(CS).
Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de ONRC, datele furnizate de CS
despre companii sunt mult mai puine. De exemplu, nu ne sunt comunicate datele de
natere ale asociailor i ale administratorilor, ci doar numele lor. Acesta e un
neajuns major: ori de cte ori ne vom lovi de personaje cu aceleai nume, nu vom
avea cum s verificm suplimentar identitatea acestora, deci nu vom putea dovedi c
cele dou nume identice se refer, de fapt, la una i aceeai persoan. Mai mult
dect att, nu vom cunoate niciodat vrsta asociailor i a administratorilor, un
indiciu foarte important atunci cnd ncercm s stabilim relaii de rudenie de tipul
printe- copil sau cnd vrem s ne facem o idee despre potenialul trecut al celor
de care suntem interesai.
O alt lacun major a datelor furnizate de CS se refer la informaiile despre
companiile organizate ca societi pe aciuni (SA). Practic, CS nu furnizeaz situaia la
zi, n cote procentuale, a proprietarilor unei societi pe aciuni menionnd c
aceast eviden acionarilor este inut de societatea comercial nsi.
Exemplele pot continua: nu ne este oferit adresa sediului acionarilor persoane
juridice, ci doar numele acestora; nu ne sunt oferite adresele punctelor de lucru ale
unei companii, iar cutrile care vizeaz adresa unei firme iau n calcul doar sediul
acesteia. Cu excepia cifrei de afaceri, nu ne sunt oferite niciun alt fel de date din
bilanul contabil al companiilor.
n ciuda minusurilor sale, interfaa on-line a CS ofer o opiune care lipsete
motorului de cutare al Registrului Comerului din Romnia. Astfel, pe site-ul CS se
pot efectua cutri dup rile de reedin ale asociailor persoane juridice. Altfel
spus, putem cuta firmele moldoveneti care au ca asociai firme din Romnia, Cipru,
Panama sau din orice alt ar din lume.

85

Un alt plus al felului n care, n Republica Moldova, sunt organizate informaiile

despre companii const n faptul c, de pe o baz de date gzduit de site-ul CS,
putem afla, gratuit, numele directorilor unei societi comerciale precum i adresele
punctelor de lucru ale acesteia.
Adresa web a Camerei nregistrrii de Stat este http://www.cis.md.
Adresa platformei motorului de cutare al Camerei nregistrrii de Stat este
webinfo.cis.gov.md.
Ca i n cazul portal.onrc.ro, i pentru a avea acces la webinfo.cis.gov.md e nevoie de
semnarea unui contract cu CS i de alimentarea cu bani, n prealabil, a unui cont de
utilizator.

86

Interfaa webinfo.cis.gov.md poate fi vzut n imaginea de mai jos:

n stnga, sus, cu litere albe pe fond negru, putem vedea care sunt criteriile dup
care pot fi cutate companiile n baza de date a Camerei nregistrrii de Stat:
-

Dup denumirea i numerele de identificare ale firmelor

Dup administratorii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice
Dup asociaii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice. (N.B.: n
Republica Moldova, asociaii unei companii sunt intitulai fondatori.)
Dup adresa sediului firmei
Dup perioada de nregistrare i ara partener (ara de provenien a
acionarilor).

87

Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor

S vedem mpreun, folosindu-ne de interfaa prezentat mai sus, n cte societi
comerciale deine azi aciuni, n mod direct, Oleg Voronin, fiul preedintelui comunist
al Republicii Moldova, Vladimir Voronin (2001-2009).
Aadar, s cutm firmele care l au pe Voronin jr. n poziia de fondator (acionar).
Tot ce trebuie s facem este deschidem modulul de cutare aferent fondatorilor i,
la rubricile nume i prenume, s scriem voronin, respectiv, oleg.
Rezultatul acestei cutri poate fi vzut n ecranul de mai jos:

La finalul cutrii n propria baz de date, webinfo.cis.gov.md ne informeaz c Oleg

Voronin este azi asociat n cinci companii: Prime/Ogilvy & Mather Advertising
(nregistrat n 1998), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nregistrat n 1992),
Vacton (nregistrat n 1992), Prosper Podiac (nregistrat n 1997) i Chateau
Traian (nregistrat n 2008). Pentru fiecare dintre aceste firme, webinfo.cis.gov.md
ne comunic i IDNO-ul, echivalentul codului unic de identificare/ codului fiscal pe
care l poart firmele din Romnia.

88

Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor

Ca s cutm companiile care sunt conduse de un anumit administrator, tot ce

trebuie s facem este s repetm paii descrii mai sus, dup ce am deschis unul
dintre modulele de cutri aferente admininistratorilor: fie pe cel care permite
cutarea administratorilor-persoane fizice, fie pe cel care permite cutarea
administratorilor persoane - juridice.
S rmnem la numele lui Oleg Voronin i s cutm, folosind interfaa
webinfo.cis.gov.md, companiile la care acesta este administrator.
Efectund aceast cutare, vom obine rezultatul de mai jos:

89

Aadar, firmele la care Oleg Voronin este administrator sunt M.S.I. (nfiinat n
1996), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nfiinat n 1992) i Banca de
Finane i Comer (nfiinat n 2001). Din cutarea anterioar am aflat c Voronin jr.
este i acionar la Consaltingo-Complexul de Servicii CCS.
Dup cum am putut vedea, cele dou cutri de mai sus nu ne-au costat nimic. Doar
deschiderea fielor companiilor enumerate este propriu-zis taxat.
S alegem compania Chateau Traian i s vedem cum arat fia de date a acesteia.
Chateau Traian e cea mai recent - nfiinat firm dintre cele de care, azi, oficial, se
leag numele lui Oleg Voronin.
Vom accesa opiunea afieaz din dreptul ei i, cum putem vedea mai jos, vom fi
condui ctre un meniu de preuri, mai mari sau mai mici, dup ct de complete
dorim s fie informaiile comunicate de webinfo.cis.gov.md.

90

Practic, fia complet a unei firme aa cum este ea deinut de Camera nregistrrii
de Stat ne va costa 50 de lei moldoveneti (aproximativ 15 lei romneti).
Informaiile pariale despre o firm, n diverse formule, ne vor costa fie 10 lei
moldoveneti, cele mai puine, referitoare la informaiile de baz ale unei companii,
fie 20 de lei moldoveneti cele care adaug, pe lng informaiile de baz, i cte
un element descriptiv, legat de numele care apar n firm sau de date ale activitii
firmei.
De regul, informaiile strict necesare cele pentru care apelm la registrul CS n
primul rnd sunt cele de pe poziia a doua, taxate cu 20 de lei, referitoare la
identitatea fondatorilor companiei. Ca s nu irosim banii din contul deschis la CS,
aceasta e opiunea recomandat n cele mai multe cazuri, mai ales c multe dintre
celelalte informaii sunt disponibile gratuit putnd fi gsite la adrese web pe care le
vom prezenta mai jos.
De data aceasta, ns, vom accesa opiunea informaie deplin (50 de lei), pentru a
putea vedea cum arat fia complet a unei companii. Vom alege, deci, s cumprm
aceast informaie i s pltim 50 de lei.
Prudent cu banii notri, site-ul ne mai ntreab o dat dac dorim s achiziionm fia
acestei firme, dup cum se poate vedea n ecranul de mai jos:

91

Site-ul ne avertizeaz: 50 de lei vor fi extrai din portmoneul dumneavoastr.

92

Vom apsa Accept i vom ajunge la ecranul urmtor:

Ne este prezentat fia de date a companiei Chateau Traian. Informaia este

continuat i n ecranul de mai jos:

93

Practic, din fia pentru care am pltit 50 de lei, aflm c Oleg Voronin deine 100%
din compania Chateau Traian, c principalul obiect de activitate al acestei companii
este vinificaia, c administratorul firmei este Gheorghe Veaceslav Miron i c adresa
firmei este Strada Vasile Alecsandri nr.79, Chiinu. Dar i c, n anul 2011, compania
Chateau Traian a avut vnzri n valoare de 0,00 MDL (!).
Aceast scurt referire la datele financiare ale unei firme, menionat n subsolul fiei
obinute de la Camera nregistrrii de Stat, este singura pe care o putem avea la
dispoziie, azi, n Republica Moldova. Aici, informaiile financiare ale firmelor nu sunt
disponibile on-line.

94

Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei

Dac tot am aflat care este adresa firmei de buturi alcoolice Chateau Traian,
patronate de Oleg Voronin, haidei s ncercm s aflm, folosind interfaa
webinfo.cis.gov.md, i care sunt celelalte firme dac mai sunt i altele al cror
sediu a fost nregistrat n imobilul de pe Strada Vasile Alecsandri nr.79.
Vom deschide modulul de cutri aferent sediului i vom scrie, n rubricile
motorului de cutare, aceast adres: Chiinu, Strada Vasile Alecsandri, nr.79.
Rezultatul interogrii noastre poate fi vzut n ecranul de mai jos.

95

Printre firmele nregistrate la aceast adres, opt la numr, gsim i una dintre
companiile n care, la una dintre cutrile anterioare, Oleg Voronin aprea ca
acionar: Ogilvy & Mather Advertising.
Dac celelalte firme din lista de mai sus sunt sau nu conectate la Voronin jr. este o
ntrebare la care vom putea rspunde doar analiznd fia fiecreia n parte.
Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de portal.onrc.ro, cutrile dup
criteriul adresei, pe webinfo.cis.gov.md, nu iau n calcul i sediile secundare ale unei
firme. Altfel spus, cnd avem de-a face cu o firm cu activitate extins,
webinfo.cis.gov.md nu ne ajut s gsim acel arhipelag de imobile la care o firm i
desfoar afacerile.

Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener

Am spus, la nceputul acestui subcapitol, c interfaa webinfo.cis.gov.md ne permite
efectuarea unui tip de cutri care nu se gsete printre opiunile puse la dispoziie
de portal.onrc.ro
Este vorba de efectuarea de cutri dup ara de provenien a asociailor.
Practic, motorul de cutare webinfo.cis.gov.md ne d voie s aflm care au fost
firmele nfiinate n Republica Moldova de ctre acionari strini, ntr-un anumit
interval de timp.
Intervalul de timp pentru care este posibil efectuarea unei cutri este limitat la 30
de zile.
De exemplu, nu putem s cutm, generic, toate firmele nfiinate n Republica
Moldova de ctre firme din Cipru. Dar putem cuta firmele nfiinate n Republica
Moldova de ctre companii din Cipriu n luna decembrie 2012 sau n luna noiembrie
2012 sau n octombrie 2012 .a.m.d.

96

Tot ce trebuie s facem este s alegem un interval pentru care se efectueaz

cutarea interval nu mai mare de 30 de zile i, apoi, s alegem o ar partner,
adic ara de reedin a asociatului strin care a nfiinat firma n Republica
Moldova.
n imaginea de mai jos, avem un astfel de exemplu:

Practic, cutnd firmele cu acionariat cipriot, nfiinate n Republica Moldova ntre 1

ianuarie 2013 i 1 februarie 2013, obinem urmtorul rezultat: Uniresto Grup,
nfiinat pe 11 ianuarie 2013.
Dac vom cobor n timp i vom relua aceast cutare lun de lun, cu puin
rbdare, am putea avea inventarul tuturor firmelor nfiinate n Republica Moldova
de ctre acionaridin Cipru. Sau, mcar, inventarul firmelor nfiinate n 2012 de ctre
companii din Cipru.

97

Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei

de activitate
Am spus, la nceputul seciunii anterioare, c felul n care este organizat informaia
despre companii, n Republica Moldova, ne permite aflarea, n mod gratuit, a
numelor administratorilor firmelor, a obiectului lor de activitate i a adreselor la care
funcioneaz sediile lor secundare. De asemenea, tot n mod gratuit, putem verifica
dac o firm mai este sau nu n activitate.
Toate aceste informaii pot fi aflate plecnd de la portalul www.cis.md, a crui prim
pagin este prezentat n imaginea de mai jos:

98

n josul paginii de pornire a www.cis.md, n partea stng, este prezent rubrica

Verific datele persoanei juridice.

Accesnd aceast rubric, vom ajunge la urmtorul ecran -o interfa a site-ului

www.mtit.gov.md, loc unde Ministerul Tehnologiei Informaiei i Telecomunicaiilor
agreg mai multe platforme on-line i statistici ale administraiei din Republica
Moldova.
Felul n care arat aceast interfa awww.mtit.gov.md poate fi vzut mai jos:

99

Haidei s cutm, de prob, pe aceast interfa firma Chateau Traian, cea

deinut, n proporie de 100%, dup cum am putut vedea, de ctre Oleg Voronin.
Mai nti, plecnd de la numele firmei, Chateau Traian, vom afla IDNO-ul ei (codul
ei fiscal).

100

Vom scrie numele chateau n dreptul rubricii denumire i vom tasta codul de
siguran format din patru cifre: 7789. Apoi vom accesa opiunea Caut.
Interfaa ne va returna dou rezultate. Ambele, nume de companii care includ
cuvntul chateau n denumirea lor.

101

Cum putem vedea n imaginea de mai sus, interfaa ne prezint dou entiti
comerciale a cror denumire conine numele chateau: Chateau Traian i Firma
Chateau. Fiecare dintre aceste entiti este nsoit de o meniune grafic
referitoare la activitatea / inactivitatea ei.
Numele firmelor sunt nsoite de un cerc verde, dac firmele sunt active, i de un
cerc rou, dac firmele nu mai sunt active. n cazul nostru, ambele sunt active.
Practic, pe calea interfeei de mai sus, aflm c firma Chateau Traian e activ i c
are IDNO-ul 1008600054783.

102

n sine, IDNO-ul nu ne folosete la nimic. Pe baza lui, ns, vom putea afla mai multe
informaii despre Chateau Traian de pe o alt pagin web. Cea a Serviciului Fiscal
de Stat al Republicii Moldova,www.fisc.md echivalentul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal din Romnia.
Mai exact, vom afla numele administratorului firmei Chateau Traian, adresele
tuturor punctelor ei de lucru i obiectul ei de activitate informaii pentru aflarea
crora, pe portalul webinfo.cis.gov.md, ar fi trebuit s pltim bani.
Astfel, vom deschide site-ul www.fisc.md. Apoi, vom accesa submeniul Informaii
publice din bara principal de meniu i, n pasul urmtor, rubrica Despre
contribuabil, aa cum se vede n fereastra de mai jos.

103

Dup ce facem click pe Despre contribuabil, vom fi transferai ctre pagina

servicii.fisc.md, care, nainte de a ne furniza informaii despre un contribuabil, ne va
solicita IDNO-ul companiei cutate.

104

Vom scrie, n fereastra nou aprut, codul fiscal al Chateau Traian - 100 860 005 47
83 aa cum se poate vedea mai sus. Apsnd Caut, vom obine un tabel cu mai
multe date ale firmei, inclusiv cu numele administratorului, dup cum putem vedea
mai jos.

Site-ul servicii.fisc.md ne prezint adresa societii Chateau Traian (Chiinu,

Sectorul Centru, Strada Vasile Alecsandri nr. 79) i ne dezvluie numele
administratorului acesteia: Miron Veaceslav Gheorghe. De asemenea, ne prezint i
principalul obiect de activitate al Chateau Traian: fabricarea vinului.
Nota bene: Sectorul Centru este unul dintre cele cinci sectoare administrative ale
oraului Chiinu. Spre deosebire de cele ase sectoare din Bucureti, care sunt
numerotate de la 1 la 6, sectoarele din Chiinu sunt purttoare de nume: Buiucani,
Botanica, Centru, Ciocana i Rcani. Fiecare dintre aceste sectoare cuprinde i
cteva mici localiti din zona metropolitan a Chiinului.

105

Celelalte informaii pe care servicii.fisc.md ni le mai ofer despre firma Chateau

Traian se refer la adresele punctelor ei de lucru i la datele la care firma a fost
luat n eviden ca pltitoare de TVA sau ca pltitoare de accize. Aceste informaii
pot fi vzute n tabelul de mai jos:

Aflm, astfel, c firma Chateau Traian are i dou puncte de lucru: unul, n satul
Corten din raionul Taraclia, al doilea, n satul Valea Perjei, tot din raionul Taraclia.
Nota bene: n Republica Moldova, aceast interfa, www.fisc.md, este singura surs
de informare asupra adreselor secundare ale unei firme.

117

Ct de rentabil este o firm

De multe ori, nu e suficient s scriem c o persoan este acionar la o societate

comercial. Informaia, n sine, poate fi irelevant.
Exist n Romnia mii de firme nregistrate la Registrul Comerului care nu desfoar
vreo activitate, ci doar au fost create pe hrtie, fr s ajung s aib vreun angajat i
s ncaseze vreodat bani. Altele funcioneaz pe pierdere i acumuleaz datorii an
de an, ndreptndu-se spre faliment i spre pgubirea aproape inevitabil a
creditorilor lor. Altele, din contr, au profituri spectaculoase i active de valori
ameitoare, bazndu-se pe o schem de personal extrem de restrns.
Toate acestea sunt variabile a cror semnificaie o cunosc, cu exactitate, doar
patronii i directorii firmelor.

118

Portalul www.mfinante.ro
Totui, ca s ne facem mcar o idee despre viabilitatea unei societi comerciale,
putem consulta datele din bilanurile ei contabile. Acestea pot fi obinute de la
Ministerul Finanelor i sunt disponibile, gratuit, pe site-ul acestei instituii
(http://www.mfinante.ro), la rubrica Ageni economici Informaii fiscale i
bilanuri.

Accesnd rubrica Informaii fiscale i bilanuri, dreapta-jos, subliniat cu rou, vom

obine fereastra urmtoare.

119

Aici, suntem invitai s alegem societatea comercial ale crei date financiare dorim
s le aflm. Putem selecta firmele dup dou criterii: cel al codului unic de
identificare (codul fiscal n caz c l cunoatem) i cel al numelui i al judeului.
Pentru a vedea cum funcioneaz aceast interfa, s cutm mpreun datele
financiare ale OMV Petrom, cea mai mare corporaie din Romnia, specializat n
extracia petrolului.
n ecranul de mai sus, vom selecta ultimul criteriu, cel al numelui, i vom ajunge la
fereastra urmtoare.

120

Cum putem observa, suntem invitai mai nti s alegem judeul n care este
nregistrat firma cutat i apoi s scriem numele ei.
Cum noi cutm rezultatele financiare ale OMV Petrom, al crei sediu se afl n
Bucureti, vom alege, din lista pop-up, oraul Bucureti. n chenarul numelui, vom
scrie omv petrom, aa cum apare n imaginea urmtoare:

121

Odat introduse cele dou coordonate judeul n care firma i are sediul i
numele firmei - vom putea selecta opiunea intitulat vizualizare. Procednd astfel,
vom obine fereastra de mai jos.

122

Motorul de cutare al www.mfinante.ro afieaz o list lung, cu zeci de societi

comerciale din Bucureti n al cror nume se regsete fie acronimul OMV, fie
grupul de litere Petrom.

123

Pe coloana stng a tabelului, este afiat codul unic de identificare al acestor firme.
Pentru a alege una dintre societile comerciale cuprinse n aceast list, trebuie s
facem click pe el. Vom alege OMV Petrom SA principala companie din grupul OMV
Petrom, ce pe care o cutm, iar pe ecran ne va aprea imaginea de mai jos.
Practic, site-ul ne returneaz codul unic de identificare al OMV Petrom i ne pune n
situaia unei noi cutri n baza de date, dup criteriul codului unic de identificare. Ca
s ajungem la bilanul contabil al OMV Petrom mai trebuie s apsm o singur dat
vizualizare. Facem acest lucru i obinem fereastra de mai jos.

124

Aceast pagin ne prezint, n primul rnd, datele de nregistrare ale companiei OMV
Petrom SA: cnd a fost nfiinat compania, cnd a fost luat n eviden ca pltitoare
de impozit pe profit, cnd a fost luat n eviden ca pltitoare de TVA, cnd a fost
luat n evien ca pltitoare de contribuii la fondurile asigurrilor sociale etc. Nu
aceste informaii ne intereseaz, ci cele legate de situaia financiar a firmei.

125

Ca s ajungem la ele, ne vom deplasa n subsolul acestui ecran (print screen-ul de mai
jos), unde vom gsi o list pop-up n care vom putea selecta oricare dintre bilanurile
contabile din perioada 1999 - 2011.

n partea stng a ecranului, vedem meniul pop-up cu cei 13 ani din care sunt
disponibile situaii financiare ale OMV Petrom SA. S alegem ultimul bilan, cel din
2011. Site-ul ne va afia imaginea de mai jos.

126

Putem vedea cele mai recente date financiare ale companiei OMV Petrom SA: n
2011, profitul net al OMV Petrom SA a fost de 3,685 miliarde lei (cca. 1 miliard USD).
Cifra de afaceri a fost de 16,56 miliarde lei. Numrul de salariai: 22.052 lei. Total
Active: 28,568 miliarde lei (active imobilizate) + 5,135 miliarde lei (active circulante) =
33,7 miliarde lei (cca. 10 miliarde USD).

127

Dac dorim s facem o comparaie cu anul anterior, 2010, ne putem ntoarce la

ecranul precedent, alegnd, din aceeai list pop-up, 2010. Vom obine ecranul de
mai jos:

Vedem c profitul net al exerciiului din 2010 a fost 1,799 miliarde lei, cifra de afaceri
a fost de 13,95 miliarde lei, numrul salariailor a fost de 25.176 .a.m.d.

128

Am vzut, mai sus, cum arat bilanul contabil al unei foarte mari companii din
Romnia. Iat, n fereastra de mai jos, cum arat bilanul unei firme aflate la polul
opus al rentabilitii economice:

Aceasta este ultima situaie contabil, din anul 2003, raportat de firma Melody
Bar, o societate care administra baruri i cafenele i care avea un acionariat care
parc fusese decupat din ziarele tabloide: magnatul Gigi Becali, Nicu Ghear,
antrenorul de fotbal Victor Piurc i impresarul de fotbaliti Victor Becali. n ultimul
ei an de activitate, firma Melody Bar declara un singur angajat, o pierdere de
20.247 lei i datorii n valoare de 229.000 lei. (Sumele, n acest exemplu, sunt
exprimate n lei vechi, moneda romneasc de pn la denominarea din 2005.
Pentru a le echivala cu cele exprimate n lei noi, moneda romneasc de azi, ele
trebuie mprite la 10.000).

129

Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale

n Republica Moldova, n februarie 2013, datele financiare ale companiilor nu erau
publice. Singurele informaii de acest tip pot fi gsite doar n fia firmelor,
disponibil, contra cost, pe site-ul webinfo.cis.gov.md. Aici, ns, ni se comunic un
singur indice al rentabilitii unei companii e vorba de veniturile din vnzri - i nu
pe mai muli ani, ci doar pe anul anterior.

Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii

Pe lng informaiile pe care pagina web a Ministerului de Finane,
http://www.mfinante.ro, ni le pune la dispoziie, n Romnia avem acces la o surs
de date i mai bogat, atunci cnd vrem s aruncm o privire asupra datelor
financiare ale unei companii publice: site-ul Bursei de Valori Bucureti,
http://www.bvb.ro.

De fapt, aici nu gsim doar informaii despre situaia financiar a unei societi
deschise, ci i date despre alctuirea patrimoniului ei, despre felul n care i s-a
modificat acionariatul de-a lungul timpului, despre contractele pe care le are n
derulare, despre deciziile administrative pe care conducerea ei le-a luat etc.

130

Putem afla toate acestea despre o firm numai dac sunt ndeplinite dou condiii:
trebuie ca respectiva societate s fie organizat ca societate pe aciuni (SA) i s fie
cotat la burs.

Compania OMV Petrom, ale crei date financiare le-am putut afla de pe site-ul
www.mfinante.ro, ndeplinete ambele condiii: este i organizat ca societate pe
aciuni, este i cotat la burs.
Dac am dori s documentm, mai n detaliu, activitatea acestei companii, folosindu-
ne de portalul www.bvb.ro, ar trebui s urmm paii descrii mai jos:

131

Pasul 1. Pe portalul www.bvb.ro, cutm mai nti simbolul bursier sub care aciunile
OMV Petrom sunt tranzacionate. Motorul de cutare a simbolurilor companiilor se
gsete n stnga ecranului. Vom accesa opiunea cutare avansat (ncercuit cu
rou n pagina de mai sus) i vom ajunge la urmtorul ecran.

132

Pasul 2. n rubrica intitulat Denumire vom scrie OMV Petrom, apoi vom accesa
opiunea Caut. Ne va aprea o list cu firmele listate la Bursa de Valori Bucureti,
n trecut sau n prezent, n al cror nume se regsete irul de litere omv petrom.

133

Pasul 3. Cum putem vedea, sunt dou companii al cror nume ne-a fost returnat n
cadrul acestei cutri. Una dintre ele este o companie ale crei aciuni, ntre timp, au
fost delistate de la tranzacionarea pe burs.
Cealalt este nc tranzacionabil: cea pe care o cutm, OMV Petrom. Simbolul
sub care este listat e format din trei majuscule: SNP. Pentru a ajunge la pagina
dedicat OMV Petrom pe portalul http://www.bvb.ro va trebui s facem click pe
acest simbol.
Fcnd click pe simbolul SNP, site-ul ne va transporta spre o adevrat consol de
informaii financiare, disponibile sub forma unei bare de meniu i a unor link-uri.

Accesnd, rnd pe rnd, opiunile disponibile de pe acest ecran, vom gsi o

sumedenie de date, care coboar chiar i cu zece ani n urm fa de prezent i care
reflect, detaliat, operaiunile financiare efectuate de aceast companie.
Tot ceea ce ne trebuie este rbdare pentru a putea citi sutele de documente
disponibile pe acest site i a descoperi informaii relevante pentru articolul pe care l
documentm.

134

Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice

Am vzut, mai sus, pe paginile www.mfinante.ro i www.bvb.ro, cum poate fi

verificat prosperitatea unei firme i cum se poate ajunge n posesia unora dintre
deciziile ei de administrare.
S ne oprim puin i asupra datoriilor unei companii. n Romnia, exist un site de pe
care putem obine detalii despre mprumuturile ipotecare contractate de firme sau
de persoane fizice.
E vorba de un site pe care creditorii nregistreaz, opional, dreptul de ipotec asupra
unor bunuri, n scopul de a da o vizibilitate mai mare mprumuturilor pe care le
acord.
Site-ul acesta este administrat de Ministerul Justiiei din Romnia i poate fi accesat
la adresa http://www.co.romarhiva.ro.
Principala lui limit const n faptul c nu toi creditorii i nregistreaz ipotecile sau
alte garanii aici. Din acest punct de vedere, este o baz de date incomplet.
Pentru a vedea cum funcioneaz interfaa www.co.romarhiva.ro, s verificm
mprumuturile n care OMV Petrom, aceeai societate luat ca reper n exemplele
anterioare, are calitatea de debitor.

135

Pagina de ntmpinare a www.co.romarhiva.ro poate fi vzut mai jos.

Pentru a ajunge la motorul de cutare a ipotecilor nscrise n arhiv, vom accesa

opiunea Caut ipotec mobiliar, aflat n partea de sus a ecranului.
Site-ul ne va conduce la ecranul urmtor:

136

Aici, avem ocazia s efectum cutri dup numele debitorilor sau al creditorilor. n
cazul nostru, interesai fiind de evidena creditelor luate de OMV Petrom, vom alege
s efectum cutri dup criteriul Debitor / Constituitor. (n.r. constituitor al
garaniei). Fcnd click pe aceast opiune, vom ajunge la ecranul de mai jos:

137

Dup ce am ales s efectum cutri dup criteriul debitorilor, site-ul ne invit s

alegem ntre debitorii-persoane juridice i debitorii- persoane fizice. Pentru a gsi
informaii despre mprumuturile luate de OMV Petrom, vom alege
Debitor/Constituitor persoan juridic i vom ajunge n urmtoarea fereastr:

138

Practic, odat ce alegem s efectum cutri dup criteriul Debitor / Constituitor

persoan juridic, suntem invitai s scriem numele debitorului de care suntem
interesai.
Vom scrie OMV Petrom n csua motorului de cutare, vom tasta codul de
validare 6Z4P33 i vom accesa opiunea Caut.

139

Site-ul www.co.romarhiva.ro ne va prezenta o list de garanii constituite de OMV

Petrom pentru diverse mprumuturi:

Dup cum vedem, n baza de date a www.co.romarhiva.ro exist 18 nscrieride

garanii ale unor mprumuturi pe care OMV Petrom le-a contractat. Pentru a afla
detaliile lor, nu avem dect s facem click pe numrul lor de nregistrare, afiat cu
albastru, i s citim fia fiecreia n parte.

140

Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru

jurnaliti

O foarte important surs de documentare a jurnalitilor sunt dosarele de la

instanele judectoreti. Informaiile pe care le aflm de aici sunt de prim mn,
purtnd girul poliiei, al procuraturii sau al judectorilor.
n timpul unui litigiu judiciar, pot iei la suprafa cele mai bine pzite secrete ale
unei firme, ale unui om de afaceri, ale unui clan mafiot, ale unui politician sau ale
unui contract comercial n care sunt vehiculate sume extrem de mari.
Mult din ceea ce ne luptm s aflm, n condiiile unei documentri obinuite, ne
este oferit pe tav n cadrul unui dosar judiciar. Legturile dintre diverse personaje,
istoricul lor infracional, inventaruri ale proprietilor lor imobiliare, date biografice,
extrase bancare i multe altele - att de multe nct uneori avem de-a face cu
informaii de-a dreptul exotice - pot ajunge ntre coperile unor dosare de judecat.
Strduindu-se s conving judectorul de propria lor dreptate, prile implicate ntr-
un proces sunt dispuse s pun confidenialitatea pe planul al doilea i s fac
publice detalii pentru care, n alte condiii, s- ar fi dat peste cap s le ascund.
De cele mai multe ori, aceste detalii fac obiectul dosarelor propriu-zise. Nicio
mirare c sunt dezvluite i ntoarse pe toate feele n timpul unui proces. Alteori,
sunt informaii colaterale pe care actul de judecat le scoate la iveal indirect, pe
msur ce angreneaz date din intimitatea celor care se judec.
V-ai atepta, de exemplu, s gsii ntr-un dosar penal carnetul de note al fiicei
inculpatului i o caracterizare pe care profesorul de englez i-o face acesteia? Dar s
citii, cu lux de amnunte, povestea unei bti de pomin, petrecute cu mai bine de
15 ani n urm, care nu are nimic de-a face cu dosarul aflat pe rol? Dar s aflai c doi
capi ai crimei organizate, multi-milionari n euro, i aduc unul altuia, omenete,
crnai n apropierea srbtorilor de iarn?
V ateptai sau nu, tipul acesta de date poate aprea n dosare, amestecnd faptul
divers i amnuntele de culoare cu descrierea lucrurilor cu adevrat importante.
Dosarele sunt mine de aur pentru jurnaliti. De aceea, atunci cnd documentm un
articol de investigaii, trebuie s nu scpm din vedere eventuale procese n care
protagonitii povetii noastre sunt implicai.

141

Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro

n Romnia sunt 234 de instane de judecat civile. Deci tot attea surse la care
putem cuta informaii despre protagonitii articolelor noastre. E vorba de nalta
Curte de Casaie i Justiie i de celelalte instane inferioare - 16 curi de apel, 41 de
tribunale i 176 de judectorii.
Harta tuturor acestor instane de judecat poate fi gsit la adresa portal.just.ro.
Este o hart interactiv, care ne prezint instanele de judecat n funcie de jude i
care ne pune la dispoziie link-uri ctre toate cele 234 de curi judiciare.
Haidei s deschidem portal.just.ro i s ncercm s aflm care sunt, de exemplu,
instanele de judecat din judeul Constana.
Intrnd pe portal.just.ro, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:

142

Vom alege, folosind cursorul mouse-ului, judeul Constana, situat n sud-estul rii,
i vom obine imaginea urmtoare:

Aadar, putem vedea, afiate, toate instanele de judecat din judeul

Constana: judectoriile Hrova, Constana, Medgidia i Mangalia, Tribunalul
Constana i Curtea de Apel Constana.

143

Dac am face click pe numele uneia dintre ele, s zicem, pe numele Curii de Apel
Constana, am ajunge la portalul acestei instane, dup cum vedem mai jos:

Pagina web a Curii de apel Constana. Ca s efectum o cutare pe site-ul acestei

instane i a oricrei alteia trebuie s accesm seciunea Dosare, din meniul
situat n partea stng a ecranului. Facem acest lucru i obinem ecranul urmtor:

144

Dup cum putem vedea, pe site-ul unei instane se pot face cutri dup trei criterii:
al numrului de dosar, al prii implicate ntr-un dosar i al obiectului cauzei unui
dosar. Toate portalele instanelor de judecat au o nfiare identic, cu o singur
excepie, al naltei Curi de Casaie i Justiie, care are o prezentare grafic puin
diferit.
S revenim la harta portal.just.ro. Avem, deci, 234 de instane i tot attea site-uri pe
care putem efectua cutri.
Firete, cutarea unui personaj pe toate cele 234 de site-uri ne- ar consuma mult
timp. Ar fi epuizant i chiar absurd. De aceea, pentru ca munca noastr s nu se
disipeze n zeci de zri, trebuie s lum n considerare cteva moduri de a mri
randamentul cutrilor pe care le facem:

145

1. S efectum cutri mai nti pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie

(www.scj.ro), instan unde converg procese din toat ara.
2. S efectum cutri la instanele din zona de reedin a personajelor pe care
le urmrim.
3. S efectum cutri la principalele instane din Bucureti, Tribunalul Bucureti
i Curtea de Apel Bucureti, loc unde, datorit polului economic pe care-l
reprezint capitala Romniei, se fac nenumrate afaceri, ncheiate, sau nu,
prin litigii juridice.
4. S efectum cutri la instanele din jurisdiciile vecine celei de care aparin
personajele noastre.
Ca s ilustrm felul n care se pot cuta litigiile unei firme, s facem mpreun un
experiment,pornind de la o firm de construcii din Mehedini, jude amplasat n sud-
vestul rii. Firma pe care am ales-o se cheam Alpha Construct Sistem. innd
cont de zona unde i desfoar operaiunile, un jude foarte puin dezvoltat
economic, Alpha Construct Sistem are venituri mari: 27 de milioane de euro pe an.
Urmnd indicaiile de mai sus, vom ncerca s facem un inventar al proceselor n care
aceast firm a fost implicat.
(1) Mai nti vom efectua cutri pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie. Apoi pe
site-urile instanelor din zona de reedin a firmei, apoi la instanele din Bucureti i,
n ultimul rnd, la instanele din jurisdiciile vecine zonei de reedin a firmei.
Pasul 1. Pentru nceput, vom deschide site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie
(www.scj.ro), vom accesa rubrica Dosare (http://www.scj.ro/dosare.asp). Vom
tasta numele acestei firme, Alpha Construct Sistem n chenarul motorului de
cutare la rubrica "nume parte".
Apoi vom accesa opiunea Caut dosar.

146

Pasul 2. Motorul de cutare al www.scj.ro a gsit un singur proces pe care aceast

firm l-ar fi avut la nalta Curte de Casaie i Justiie. Nu ncercm acum s aflm
detaliile acestei cauze. Despre felul n care se afl amnuntele unui litigiu, puin mai
trziu.
(2) S continum inventarierea proceselor Alpha Construct Sistem. Respectnd
indicaiile de mai sus, vom merge acum la instanele din zona de reedin a firmei.
Alpha Construct Sistem este din Mehedini. Ca s aflm care sunt toate instanele
din acest jude, vom deschide iari harta Romniei de pe portal.just.ro i, de data
aceasta, vom selecta judeul Mehedini. Fereastra de mai jos se deschide pe ecranul
calculatorului:

147

Portal.just.ro ne arat c n Mehedini exist ase instane: tribunalul Mehedini i

cinci judectorii, din Baia de Aram, Orova, Drobeta Turnu Severin (oraul reedin
de jude), Strehaia i Vnju Mare. Apsnd pe oricare dintre aceste nume, vom fi
condui la site-urile instanelor de judecat.
Pn s facem cutri pe aceste site-uri, observm, ns, c n judeul Mehedini nu
exist o curte de apel. n Constana, dup cte am vzut mai devreme, o astfel de
instan exist.
Din pcate, portaj.just.ro nu ne spune, automat, de care Curte de Apel aparine un
anume jude. Ca regul, el va aparine de o Curte de Apel aflat ntr-un jude
nvecinat. Ca s aflm care este acesta n cazul judeului Mehedini, va trebui s ne
interesm telefonic, sunnd la oricare dintre instanele judectoreti din acest jude.

148

Vom afla, astfel, c Mehediniul se afl n jurisdicia Curii de Apel Craiova (judeul
Dolj). Aadar, Curtea de Apel Craiova este cea mai de sus instan din zona de
reedin a firmei Alpha Construct Sistem.
Pentru a cuta procesele pe care aceast firm le are n zona ei de reedin, vom
ncepe cutrile cu site-ul Curii de Apel Craiova. Vom parcurge urmtorii doi pai.

Pasul 1. Deschidem site-ul Curii de Apel Craiova. Tastm numele companiei la

rubrica Parte i accesm opiunea Caut.

149

Pasul 2. Site-ul Curii de Apel Craiova ne pune la dispoziie o list de 41 de dosare

nregistrate pe numele Alpha Construct Sistem.
Avem, pn acum, un inventar al proceselor de la nalta Curte de Casaie i de la
Curtea de Apel Craiova. Ca s completm lista de care suntem interesai, vom face
cutri identice pe paginile web ale Tribunalului Mehedini, judectoriei Drobeta-
Turnu Severin, Orova, Baia de Aram, Strehaia .a.m.d.

150

Lista proceselor pe care Alpha Construct Sistem le are la Tribunalul Mehedini

Obinem liste asemntoare la judectoriile din Drobeta-Turnu Severin, Orova, Baia
de Aram i Strehaia. Doar la instana din Vnju Mare aceast firm nu are litigii.
Am ncheiat aadar de efectuat cutrile proceselor Alpha Construct Sistem i n
zona de reedin a acestei companii.
(3) Vom cuta apoi litigii la principalele instane din Bucureti: la Tribunalul
Municipiului Bucureti i la Curtea de Apel Bucureti. Nu mai exemplificm aceste
cutri, fiindc ele sunt perfect identice.
(4) Mai avem de parcurs un pas. Cel al cutrilor n jurisdiciile vecine Mehediniului.
Studiind harta interactiv de pe portal.just.ro, vedem c acestea sunt judeele Gorj,
Dolj, Cara-Severin, Hunedoara etc.

151

Nici pe acestea nu le mai exemplificm, modalitatea de efectuare a lor fiind similar.

(Dac am face, totui, aceste cutri, am descoperi c, ntr-adevr, Alpha Construct
Sistem, fiind o companie cu o activitate extins, are procese nregistrate att la
instanele din Bucureti Tribunal i Curtea de Apel - ct i la instanele din
jurisdiciile nvecinate: Cara- Severin, Gorj, Hunedoara, Timi etc.).

Fia unui dosar, pe portal.just.ro

Site-urile instanelor de judecat nu ne prezint doar lista litigiilor n care este
implicat o firm sau o persoan. Ele gzduiesc mult mai multe informaii. De
exemplu: cine a ctigat un proces, care au fost pedepsele dispuse ntr-un proces
penal, care au fost despguibirile pe care una dintre pri a trebuit s le plteasc
ntr-un proces civil sau comercial, care au fost termenele de judecat etc.
Pentru a vizualiza aceste informaii, tot ce trebuie s facem este s deschidem fia
unui dosar, fcnd click pe oricare dintre litigiile prezentate pe site-ul unei instane
de judecat.
Experimental, s deschidem fia unuia dintre procesele pe care Alpha Construct
Sistem le are nregistrate la Judectoria Drobeta- Turnu Severin i s vedem ce fel
de informaii ne sunt puse la dispoziie n acest fel.
S deschidem, de exemplu, fia primului dosar din lista de mai jos, dosarul nr.
12316/225/2012, avnd obiectul definit ca ncuviinare executare silit.

152

Pasul 1. Facem click pe nr. 12316/225/2012 i obinem fia acestui dosar. Vom
ajunge la imaginea de mai jos.

153

Pasul 2. Fia dosarului ne arat c e vorba de un proces n care prile sunt Primria
oraului Drobeta-Turnu Severin i firma Alpha Construct Sistem. Este vorba de un
proces n care primria, n calitate de creditor, cere executarea bunurilor Alpha
Construct Sistem, n calitate de debitor, pentru recuperarea unei datorii.
Valoarea acestei datorii nu este precizat. n subsolul ecranului, ni se spune doar c
datoria a fost recunoscut printr-o sentin dat de Tribunalul Mehedini. Mai exact,
prin sentina nr. 93/30.05.2012, pronunat de Tribunalul Mehedini n dosarul cu nr.
1409/101/2012. De asemenea, n subsolul ecranului, suntem informai i c, pe 21
august 2012, Judectoria Drobeta-Turnu Severin a ncuviinat executarea silit a
Alpha Construct Sistem.
Practic, pe 21 august 2012, procesul acesta s- a ncheiat, instana aprobnd
recuperarea forat a datoriei pe care Alpha Construct Sistem o are la Primria
Drobeta-Turnu Severin.

154

Dac dorim s aflm mai multe despre datoria firmei Alpha Construct Sistem la
Primria oraului Drobeta-Turnu Severin, ne putem ndrepta spre dosarul nr.
1409/101/2012, judecat la Tribunalul Mehedini.
S deschidem, aadar, site-ul Tribunalului Mehedini. Pe site-ul Tribunalului
Mehedini, vom efectua, aadar, o cutare dup criteriul numrului de dosar,nu
dup cel al numelui prii, aa cum am procedat pn acum. Vom urma paii de
mai jos:

Pasul 1. Tastm numrul de dosar n chenarul aferent, cutnd acest litigiu pe site-ul
Tribunalului Mehedini.

155

Pasul 2. Site-ul ne prezint rezultatul acestei cutri: un dosar cu numrul celui de

care suntem interesai. Apsm pe numrul de dosar i obinem fia acestui litigiu
n imaginea urmtoare.

156

Pasul 3. n fia dosarului, gsim enunul sentinei pronunate pe 30.05.2012. Aflm,

astfel, c datoria pe care Primria Drobeta-Turnu Severin o are de recuperat de la
Alpha Construct Sistem este de 235.823 lei. De asemenea, aflm c aceast datorie
este reprezentat de o anume plat nelegal.
Din enunul astfel rezumat al sentinei nu putem, ns, s ne dm seama n ce const
acea plat nelegal. Nu tim cine e de vin pentru efectuarea ei. i nici n ce a
constat lipsa de legalitate a plii.
Ca s aflm rspunsul la aceste ntrebri, va trebui s solicitm sentina complet de
la Tribunalul Mehedini. (Mai jos, n cadrul acestei seciuni, explicm felul n care o
sentin este cerut de la o instan de judecat).

158

Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale

Procesul prezentat mai sus este unul civil, cu o desfurare ct se poate de simpl.
Pentru a exemplifica ct de multe informaii pot aprea pe site-ul unei instane de
judecat, vom prezenta un dosar penal de mari dimensiuni. Cel n care au fost
judecai pentru fapte de crim organizat membrii clanului Cmtaru, una dintre cele
mai cunoscute grupri interlope din Romnia.
Vom cuta, aadar, pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie (www.scj.ro), dosare
n care apare numele efului acestui clan, Nuu Cmtaru, pe numele lui din acte Ion
Balint. (Nota bene: pe site-urile instanelor de judecat, numele persoanelor fizice se
scriu sub forma Nume Prenume, aa trebuind scrise i n momentul cutrilor,
pentru ca site-ul s ne returneze rezultate ct mai exacte.)
Cutnd dup criteriul Nume parte: Balint Ion, ajungem la o list mare de dosare.
Vom alege unul dintre ele, pe cel cu nr. 7307/2/2009. Accesnd fia lui, vom obine
imaginea de mai jos:

159

Fiind vorba de un dosar de crim organizat, numrul inculpailor este mare, dup
cum putem vedea deplasndu-ne n josul ecranului.

160

Lista prilor din proces, n cea mai mare parte inculpai, continu i dup numrul
18.

161

Printre inculpai, mama lui Nuu Cmtaru (Smaranda Stoica), sora (Angela Stoica),
alte rude i prieteni.
n subsolul ecranului, gsim rezumat sentina pronunat de nalta Curte de Casaie
i Justiie pe 11.05.2012 n acest dosar.

162

Dup cum putem vedea, dosarul a fost soluionat n data de 11 mai 2012.
Dispozitivul sentinei, pe care l gsim aici, ne prezint verdictul dat n cazul fiecrui
inculpat. Aflm, de exemplu, c n ceea ce l privete pe Ion Balint (Nuu Cmtaru),
aciunea lui de recurs a fost respins.
Mai aflm c Balint i ceilali au ajuns la nalta Curte de Casaie i Justiie pentru c
au fcut recurs mpotriva unei sentine date de Secia 2 Penal a Curii de Apel
Bucureti1, sentin care poart numrul 123/A din 11 aprilie 2011. Aflm, de
asemenea, c prima sentin n acest dosar a fost dat de Secia 2 Penal a
Tribunalul Bucuret i c ea a avut numrul 114/ 3 februarie 2009.
Plecnd de la datele de mai sus, am putea s relum ntregul parcurs al acestui
proces. De exemplu, dac vom deschide site-ul Curii de

n Republica Moldova, seciile se numesc cancelarii (n cazul judectoriilor) sau colegii (n cazul
curilor de apel i al curii supreme). n actualul sistem judiciar din Republica Moldova nu exist tribunale, ci
doar cele trei tipuri de instane amintite.

163

Apel Bucureti i vom cuta dosarul cu nr. 7307/2/2009 nr. pe care dosarul l poart
i la nalta Curte de Casaie i Justiie, vom gsi detaliile sentinei anterioare.

Acelai dosar, judecat la Curtea de Apel Bucureti.

Coborm n subsolul paginii i gsim, de data aceasta, enunul rezumat al sentinei
pronunate de Curtea de Apel Bucureti. Interesndu-ne n continuare de Ion Balint
(Nuu Cmtaru), cutm pedepsa dictat mpotriva lui. Instana precedent,
www.scj.ro, ne-a spus doar c recursul lui a fost respins. Nu tim, ns, la ce fcuse el
recurs. Ce pedeaps primise la Curtea de Apel.

164

n pasajul evideniat cu albastru, ne este prezentat, pe scurt, decizia Curii de Apel

Bucureti n ceea ce-l privete pe inculpatul Ion Balint. Astfel, aflm c, pe 11 aprilie
2011, Balint a fost condamnat la 6 ani de nchisoare, reducndu-i-se pedeapsa dictat
de instana anterioar (13 ani), Tribunalul Bucureti, prin sentina nr. 114/03
februarie 2009. Din textul afiat, aflm i c dosarul n care s-a pronunat aceast
sentin din urm, a Tribunalului Bucureti, a purtat numrul 13805/3/2007.
Acum, putem merge la site-ul Tribunalului Bucureti s cutm acest dosar, pentru a
vedea cum a artat prima sentin pe care instanele au pronunat-o n acest caz.
Vom deschide site-ul Tribunalului Bucureti i vom efectua o cutare dup numrul
de dosar aflat mai sus: 13805/3/2007. Vom urma trei pai.

165

Pasul 1. Cutam dosarul 13805/3/2007 pe site-ul Tribunalului Bucureti.

166

Pasul 2. Dosarul este gsit. Deschidem fia lui. n capul listei inculpailor, vedem
numele lui Ion Balint (Nuu Cmtaru).

167

Pasul 3. Coborm n subsolul ecranului, pn la enunul rezumativ al sentinei, i

ncercm s aflm care a fost pedeapsa iniial pe care judectorii au pronunat-o
mpotriva lui Ion Balint, pe 3 februarie 2009. Pasajul evideniat n albastru prezint
sentinadictat fa de Balint: 13 ani de nchisoare i 6 ani de interzicere a drepturilor
civile.
(Practic, pentru fiecare dintre inculpaii din acest dosar, exist pasaje asemntoare.
Doar pe baza informaiilor culese de pe cele trei site- uri - al naltei Curi de Casaie i
Justiie, al Curii de Apel Bucureti i al Tribunalului Bucureti, unde s-a judecat, pe
rnd, acest dosar putem reconstitui felul n care pedepsele inculpailorau sczut sau
au crescut, de la instan la instan.)
Recapitulnd, tragem concluzia c, n acest dosar, Ion Balint (aka Nuu Cmtaru) a
fost condamnat mai nti la 13 ani de nchisoare, de ctre Tribunalul Bucureti, pe 3
februarie 2009. Apoi, pe 11 aprilie 2011, Curtea de Apel Bucureti i-a redus pedeapsa
la 6 ani, iar pe 11 mai 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie a meninut aceast
ultim pedeaps.

168

Desigur, dispozitivul sentinei conine multe alte detalii referitoare la condamnri

anterioare ale lui Balint, la capete de acuzare curente, la perioade de detenie
anterioare care ar putea constitui un punct de plecare ideal n cazul n care ne-am
propune s reconstituim istoricul infracional al acestui lider interlop.
RISE Project a ncercat s fac acest lucru, n privina fratelui lui Nuu Cmtaru, Sile
Cmtaru, i a rezultat articolul pe care l putei citi AICI.

Cum citim un dosar

n caz c vrem s aflm i mai multe informaii despre activitile unor personaje, nu
ne vom mulumi s citim meniunile scrise telegrafic pe site-ul unei instane de
judecat. Va trebui s ajungem la dosarele propriu-zise ale acestor procesei s le
rsfoim pe-ndelete, conspectnd tot ceea ce ni se pare relevant pentru articolul pe
care l documentm.
Cum ajungem s citim un dosar?
Foarte simplu! ntocmind o cerere adresat, formal, preedintelui instanei la care
dosarul respectiv este judecat (sau arhivat) i solicitnd chiar asta: accesul la dosar.
(Dac e vorba de un dosar judecat la Tribunalul Bucureti, cererea va fi adresat,
desigur, Domnului preedinte al Tribunalului Bucureti. Dac dosarul este judecat
la nalta Curte de Casaie i Justiie, cererea va fi adresat Domnului preedinte al
naltei Curi de Casaie i Justiie. Cererea se poate depune fizic la instana
respectiv, lsnd- o la biroul de pres al instituiei, sau on-line, transmind-o la
adresa de e-mail creat special pentru relaiile cu mass-media. E bine de tiut c
toate instanele din Romnia au o astfel de adres de e-mail.)
n cerere trebuie specificate datele care evideniaz dosarul pe care dorim s-l citim:
numrul lui i secia la care e judecat penal, civil, comercial, de contencios
administrativ etc.

169

De asemenea, n cerere, trebuie explicat interesul public referitor la acel dosar i

scopul pentru care dorim s-l parcurgem. Evident, scopul este cel publicistic, pentru a
ne documenta n vederea scrierii unui articol de ziar. Ceea ce nu este chiar att de
evident este justificarea interesului public n virtutea cruia cerem s ni se acorde
permisiunea s citim un dosar.
E foarte probabil ca un judector scrupulos s nu ne aprobe accesul la un dosar de
divor, la un dosar care se refer la litigiul dintre un salariat i fostul lui patron sau la
un dosar n care dou firme oarecare i disput nite datorii financiare mrunte. Cu
alte cuvinte, nu vom obine permisiunea de a citi orice dosar de la orice instan din
Romnia.
Totui, majoritatea dosarelor penale sunt fcute publice de ctre judectori. La fel,
dosarele civile sau cele comerciale care afecteaz grupuri largi de persoane. La fel,
dosarele n care sunt implicate instituii publice: guvern, ministere, consilii judeene,
administraii financiare, primrii, curtea de conturi etc., a cror activitate este,
generic, public.
S zicem c am dori s obinem accesul la dosarul invocat puin mai nainte, n care
sunt judecai Ion Balint (Nuu Cmtaru) i membrii clanului condus de el.
Vom formula, aadar, o cerere n acest sens.
(Mare atenie! Cnd un dosar a primit o sentin definitiv, cum e acesta
pronunat, am vzut, de nalta Curte de Casaie i Justiie, pe 12 mai 2012 el se
ntoarce la prima instan la care a fost judecat numit instan de fond. n cazul
nostru, e vorba de Tribunalul Bucureti. Doar aici vom putea cere accesul la acest
dosar. De la nalta Curte de Casaie i Justiie i de la Curtea de Apel Bucureti unde
acest dosar, cum am vzut, a fost de asemenea judecat vom putea cere doar copii
de pe sentinele pe care aceste dou instane le-au pronunat.)
n cererea noastr, vom face referire la Legea nr. 544/2001, cea care reglementeaz
accesul la informaiile de interes public, i vom scrie aa:

170

Domnule preedinte,

Subsemnatul Constantin Popescu, reporter al ziarului Timpul, n baza Legii nr.

544/2001, privind liberul acces la informaiile de interes public, v rog s-mi aprobai
citirea dosarului nr.13805/3/2007, judecat la secia a II-a penal a Tribunalului
Bucureti.
n dosarul mai sus menionat, au fost judecai aproximativ 30 de membri ai clanului
Cmtaru, una dintre cele mai mari reele de crim organizat din Romnia.
Activitatea infracional a acesteia constnd n proxenetism, antaj, trafic de carne
vie, rpiri i sechestrare de persoane a afectat cteva sute de persoane i este
emblematic pentru funcionarea gruprilor interlope din Romnia.
Menionez c doresc s-mi permitei accesul la acest dosar pentru a m documenta
n vederea realizrii unui material de pres.

Mai rmne s isclim cererea i s-o expediem la destinaie.

171

Cum copiem file dintr-un dosar

Dup ce citim un dosarul, dac vom dori s fotocopiem anumite pagini din cuprinsul
lor (extrase bancare, rapoarte tehnice, coresponden oficial cu care, ulterior, s
ilustrm articolul nostru), va trebui s facem o cerere separat, pe care s o adresm,
identic, preedintelui de instan. n aceast nou cerere, vom indica cu exactitate
paginile de pe care dorim s obinem duplicate i vom descrie, sintetic, coninutul
lor.

Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar

Atenie! Nu toate dosarele care ne intereseaz pot fi vzute. Unele dintre ele, pur i
simplu, nu mai exist: au fost date la casat. Altele sunt inaccesibile, din cauza
distanei geografice pe care am avea-o de strbtut pn la locul unde se afl
arhivate.
n aceste cazuri, singurul mod prin care am mai putea avea oarecum acces la ele este
s obinem copii de pe sentinele cu care s-au
ncheiat.
Cnd solicitm copii de pe sentine, vom urma aceiai pai pe care-i urmm cnd
solicitm accesul la un dosar.
Nota bene: cel mai frecvent, copiile de pe sentine care ni se vor pune la dispoziie vor
fi anonimizate. Asta nseamn c toate numele proprii, uneori i numele de firme,
toate adresele i toate datele personale vor fi terse sau abreviate la nivelul unor
iniiale. n felul acesta, o mare parte din informaia pe care o cutm va fi
compromis.

172

n imaginea de mai jos, putei vedea cum arat o sentin anonimizat.

Practic, din numele inculpailor au mai rmas doar iniialele, iar datele lor biografice
zi de natere, numele prinilor au fost terse. Au fost terse chiar i numele
judectorilor i al procurorului de edin.

173

Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line

Atunci cnd dorim s citim un dosar penal, trebuie s tim c mai avem o soluie de a
parcurge, mcar n parte, coninutul lui.
Care este aceast soluie?
Site-urile instituiilor nsrcinate cu instrumentarea cazurilor penale n Romnia.
-

Ministerul Public www.mpublic.ro

Direcia General Anticorupie www.pna.ro

Direcia de Investigare a Infraciunilor i a Crimei Organizate

www.diicot.ro

Efectund cutri cu motorul Google pe aceste pagini, vom gsi comunicate de pres
pentru foarte multe spee penale. Unele dintre acestea sunt foarte extinse i
aproape c pot fi asimilate unor rechizitorii prin volumul foarte mare de informaii pe
care l conin.

175

Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md

Spre deosebire de sistemul judiciar din Romnia, n prezent, cel din Republica
Moldova, organizat similar, are o verig n minus: tribunalele. n Moldova exist o
curte suprem de justiie, cinci curi de apel i 45 de judectorii.
n total, sunt 51 de instane de judecat civile i tot attea site-uri web pe care
putem efectua cutri. Pagina de internet a Curii Supreme din Republica Moldova se
gsete la adresa www.csj.md. Cele cinci curi de apel i 45 de judectorii sunt
indexate pe o platform foarte asemntoare cu portal.just.ro: courts.justice.md.
Principalele particulariti ale felului n care este posibil accesul la informaiile
judiciare n Republica Moldova:
-

dosarele pot fi consultate de jurnaliti abia dup ce sunt soluionate prin

sentin.

dosarele de instan au numr aa cum se ntmpl i n Romnia -dar

au i nume. Cnd e vorba de dosare penale, numele dosarelor e dat de
numele inculpailor. Cnd e vorba de dosare civile sau de dosare
comerciale, numele dosarelor e dat de numele prilor care se judec. (Ex:
Plahotniuc Vladimir vs. urcan Dorel).

parte dintre hotrrile judectoreti, odat pronunate, sunt arhivate i

fcute publice pe platforma courts.justice.md, sub forma unor fiiere pdf.

motoarele de cutare ale site-urilor nu funcioneaz uniform. Pe unele

sunt posibile cutrile. Pe altele - dei, teoretic, aceast posibilitate exist
cutrile nu pot fi efectuate din cauze tehnice.

176

Accesnd courts.justice.md, ne va aprea imaginea de mai jos:

Pe aceast hart, jurisdicia celor cinci curi de apel este evideniat prin cte o
culoare diferit: Chiinu (centrul Moldovei, evideniat pe hart n culoarea
acvamarin), Bli (nordul Moldovei, evideniat pe hart n culoarea mov), Bender
(sud-estul Moldovei, evideniat pe hart n culoarea verde), Cahul (sud-vestul
Moldovei, evideniat n albastru) i Comrat (sudul Moldovei, evideniat n violet).

177

Harta afiat la adresa courts.justice.md este interactiv. Plecnd de la ea, putem

ajunge la oricare dintre paginile web ale celor cinci curi de apel i 45 de judectorii.
S presupunem c dorim s ajungem pe site-ul Curii de Apel Bli. Tot ce trebuie s
facem este s apsm pe partea superioar a hrii Republicii Moldova. Dendat,
site-ul ne va prezenta, n mod desfurat, toate instanele de judecat existente n
aceast regiune, inclusiv Curtea de Apel din Bli.
Accesnd Curtea de Apel Bli, vom ajunge la imaginea de mai jos:

178

Portalul Curii de Apel Bli

Folosind portalul courts.justice.md, s ncercm s facem un inventar al proceselor
care l au ca protagonist pe Vladimir Plahotniuc, unul dintre cei mai bogai oameni
din Republica Moldova n prezent, prim-vicepreedintele al Parlamentului.
Plahotniuc are un obicei consacrat de a-i aciona n judecat pe cei care vorbesc sau
scriu despre el ntr-un mod defimtor. De aici, i numrul mare de procese n care
solicit s i se aduc reparaii morale.

179

Vom deschide pagina web a Curii de Apel Chiinu i vom accesa seciunea List
dosare locul unde sunt indexate, cu numr i nume, toate litigiile judecate la
aceast instan.

Pentru a gsi toate litigiile n care a fost implicat Plahotniuc, vom scrie numele
acestuia n chenarul aferent denumirii dosarului i vom accesa opiunea Cutare.
Dup cum putem vedea mai jos, site-ul ne returneaz o list de dosare n al cror
nume apare numele de Plahotniuc.

180

Cele mai multe dintre dosare sunt dup cum este explicat n coloana intitulat
categoria dosarului litigii privind aprarea onoarei i a demnitii.
Dup cum vedem, patru dintre dosarele gsite au statutul de dosare ncheiate. Cu
alte cuvinte, au fost pronunate sentine n toate cazurile respective. Pentru a afla
detalii despre fiecare dosar n parte, vom face click pe numerele lor i vom fi condui
la fiele propriu-zise ale acestora.
S facem click pe dosarul cu nr. 02-2r-12389-04102011, primul din list care apare a
fi fost ncheiat, cel intitulat Plahotniuc Vladimir vs. Rzvan Paveliu. Vom ajunge la
ecranul urmtor.

181

Singurele lucruri pe care le aflm, n plus, din aceast fi sunt faptul c dosarul a fost
judecat n faz de recurs i c a fost nregistrat la Curtea de Apel Chiinu pe 4
Octombrie 2011. n cadrul fiei, gsim ataat un document pdf care poate fi
downloadat. Fiierul conine, de fapt, hotrrea pronunat n dosar. Mai jos, putei
vedea un print- screen cu aceast hotrre.

182

Citind sentina, vom gsi toate detaliile acestui proces. Vom afla inclusiv care a fost
instana de fond a acestui dosar: Judectoria Centru a Minicipiului Chiinu, dosarul
judecndu-se aici ntre august 2010 i septembrie 2011.
Dac vom cuta procesele lui Plahotniuc pe site-ul Judectoriei Centru, vom obine
lista de mai jos:

183

Dup cum ne putem da seama, i aici, n cele mai multe cazuri, e vorba despre litigii
privind aprarea onoarei i a demnitii. Dintre dosarele afiate mai sus, rsare,
ns, i unul de divor, dosar avndu-i ca pri pe soii Vladimir Plahotniuc i Oxana
Childescu.
Dac vom deschide fia acestui dosar, nu vom afla prea multe amnunte despre
deznodmntul procesului dintre cei doi.

184

Fia acestui dosar, aa cum a fost ea completat pe site-ul Judectoriei Centru, ne

spune c DA, cauza a fost soluionat, dar nu ne pune la dispoziie sentina, n
format pdf., pronunat n acest caz.
Nu ne spune nici dac soluionarea cauzei a constat n retragerea procesului de pe
rol.

185

Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor

Pentru a derula mari sume de bani nu e nevoie neaprat de o societate comercial.

Uneori, e suficient o asociaie non- guvernamental pentru asta.
Un caz recent, petrecut n primvara anului 2012, ne reamintete acest lucru.
n primvara lui 2012, n preajma alegerilor pentru primria oraului Bucureti, un
gest al primarului n funcie, Sorin Oprescu, a strnit dezaprobarea unanim a
forelor opoziei.
Ce fcuse Oprescu? Pentru ce era criticat, din nou, de adversarii si politici?
Participase la inaugurarea unui adpost pentru cinii maidanezi, dei spunea
opoziia el nu avea niciun merit pentru realizarea acelei construcii. Era acuzat,
astfel, c i arogase realizri care nu i se cuveneau.
Adpostul amenajat n comuna Clugreni, judeul Giurgiu, i botezat Dogtown -
fusese pus pe picioare de nite necunoscui, hotri s contribuie, prin munca i
ideile lor, la eliminarea civilizat a hoardelor de cni vagabonzi de pe strzile
Bucuretiului. Acetia se adunaser ntr-o asociaie intitulat Portico i preau
dornici s amelioreze o situaie pentru corectarea creia primarul nsui, timp de
patru ani, nu ridicase un deget. Asta era teoria opoziiei.
Realitatea, dezvluit de un ziarist, era mult diferit. ntre membrii asociaiei
Portico i Sorin Oprescu existau legturi de afaceri, legturi care aveau s se
intensifice, odat ce primria ar fi nceput s plteasc facturi pentru cazarea
maidanezilor la Dogtown.

186

Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor

Ca s afle cine erau membrii asociaiei Portico, ziaristul a consultat Registrul

Naional al ONG-urilor din Romnia. Acesta e disponibil on- line, la urmtoarea
adres web: http://www.just.ro/MeniuStanga/PersonnelInformation/tabid/91/De
fault.aspx

Aici, pe pagina Registrului Naional al ONG-urilor, gsim link-uri ctre apte fiiere
pdf, cu date ale tuturor fundaiilor i asociaiilor non-profit, inclusiv ale federaiilor i
uniunilor pe care acestea le formeaz.

189

Cum se poate ajunge la dosarul de nfiinare al unui ONG?

Simplu: efectund cutri pe site-ul judectoriei din localitatea n care respectivul
ONG i are sediul.
n cazul de fa, vorbim de Bucureti, Sector 1 aici i are adresa asociaia
Portico.Cutnd numele Portico pe site-ul Judectoriei Sector 1 Bucureti, vom
obine fereastra de mai jos:

Vedem, astfel, c asociaia Portico a fost nfiinat printr-o hotrre

judectoreasc a Judectoriei Sector 1, pronunat n dosarul cu numrul
26966/299/2010.
Dac vom cere acest dosar la Judectoria Sector 1, vom afla mult mai multe
informaii despre membrii Portico dect cele deja furnizate, sub forma rubricilor
dintr-un tabel, de Registrul Naional al ONG-urilor.

190

Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor

Cazul prezentat mai sus ilustreaz situaia n care un ONG nregistrat la judectorie
chiar ajunge s aib o activitate i nu rmne un simplu proiect, nscut i ncremenit
pe hrtie. Chiar i atunci cnd lucrurile urmeaz un al doilea scenariu, al inactivitii
ONG-urilor, listele puse la dispoziie de Registrul Asociaiilor i Fundaiilor continu s
fie utile. Plecnd de la membrii reunii ntr-o asociaie sau fundaie, se pot ncropi
schiele unor hri relaionale.
De exemplu, cutnd pe aceste liste numele unor personaje proeminente n viaa
public romneasc, aflm, sumar, c Mircea Geoan s-a asociat cu Roberto Musneci
n Institutul Aspen Romnia, pe vremea cnd primul era preedintele PSD, iar al
doilea eful pe Europa de Est a grupului farmaceutic Glaxo Smith Klein.
Vedem, de asemenea, un inventar abundent de nume scrise n urma a doi lideri
notorii ai masoneriei romne, Eugen Ovidiu Chirovici i Corneliu Vioianu. Numele
acestea, plasate n siajul celor doi, sunt: Florin Ghiulbenghian, Florinel Horvath,
Mircea Stroe, Mircea Ursache, Mihai Butucaru, Cristian Munthiu, Cezar Batog-
Bujeni etc.
Putem deduce c toi cei de mai sus ar putea fi, de asemenea, membri ai masoneriei.
Fundaia n care ei toi s-au reunit, n 2004, se numete Delta simbol masonic - i
are ca scop promovarea valorilor universale misiune care se potrivete i ea cu
scopurile abstract-utopice, pe care masoneria i le nsuete.
De la aceast list de nume, dup ce am sta de vorb cu fiecare n parte, am putea
porni o mic investigaie verificnd afacerile n care toi cei de mai sus au fost
implicai i am putea, n final, scrie un articol de investigaii n care s prezentm felul
n care masonii romni i deruleaz operaiunile economice.
Exemplele ca cele dou de mai sus ar putea continua. n concluzie, ca i Registrul
Comerului, Registrul Naional al ONG-urilor este, pe lng funcia sa de baz, i un
registru al relaiilor i conexiunilor din Romnia.

191

Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor

Necomerciale

n Republica Moldova, o baz de date similar celei a Registrului Naional al ONG-

urilor din Romnia este cea a Registrului de Stat al Organizaiilor Necomerciale. Ea
poate fi gsit la urmtoarea adres: http://rson.justice.md/organizations - sub
forma unei baze de date on-line, prevzute cu un motor de cutare - cu ajutorul
cruia putem ajunge la ONG-urile de care suntem interesai.
Aceast baz de date ne ofer informaii doar despre directorii ONG-urilor, data de
nregistrare a ONG-urilor, scopul lor, adresa lor i IDNO-ul lor. Nu i despre numele
membrilor unui ONG.
Pe pagina http://rson.justice.md/organizations poate fi gsit i un link ctre un tabel
Excel cu toate ONG-urile existente n Republica Moldova.
(n caz c motorul de cutare menionat mai sus nu funcioneaz, putem descrca
acest fiier Excel i efectua o cutare obinuit, cum se fac n cadrul oricrui
document MS Office. Un tabel asemntor poate fi gsit i la adresa
http://data.gov.md/raw/319 - parte a platformei de informaii data.gov.md).
Spre
deosebire
de
resursa
oferit
de
baza
de
date
http://rson.justice.md/organizations, n tabelele Excel amintite vom gsi nscrise
doar numele ONG-urilor, data lor de nregistrare i IDNO- ul lor. Nu i adresa lor sau
numele directorilor lor.
S cutm mpreun, pe site-ul Registrului de Stat al Organizaiilor Necomerciale,
Fundaia Edelweiss, un ONG nfiinat de oligarhul Vladimir Plahotniuc prim-
vicepreedintele parlamentului moldovenesc i unul dintre cei mai bogai ceteni ai
acestei ri.
Vom deschide http://rson.justice.md/organizations i vom ajunge pe pagina de mai
jos, intitulat Registru de Stat al Organizaiilor necomerciale.

192

Vom accesa opiunea Cutare avansat i vom fi trimii la fereastra urmtoare,

adic la interfaa detaliat a motorului de cutare de pe aceast pagin, afiat n
imaginea de mai jos.

193

n dreptul rubricii Denumirea, vom scrie Edelweiss numele fundaiei lui

Vladimir Plahotniuc. Deplasndu-ne n josul ecranului, vom accesa opiunea
Cutare.(Atenie! Motorul de cutare este foarte rigid i nu gsete dect irurile
de caractere care coincid cu cele din cutarea pe care o efectum. Pentru a gsi
Fundaia Edelweiss n acest registru, trebuie s cutm irul de caractere
Edelweiss incluznd aici i ghilimelele.)

194

Dup cum putem vedea n imaginea de mai jos, fundaia a fost gsit.

Vom accesa nregistrarea din subsolul acestei imagini i vom ajunge la fia de
nregistrare a Fundaiei Edelweiss. n secvenele urmtoare, putei vedea cteva
file din aceast fi.

195

Prima pagin a fiei intitulat Informaii generale ne prezint datele de

identificare ale acestui ONG: form de organizare (fundaie), nume (Edelweiss),
localitate de reedin (Chiinu), IDNO (101 062 000 47 74), scopul (Dezvoltarea
societii prin elaborarea i implementarea unor programe n diverse domenii), data
eliberrii certificatului (8 iulie 2010) etc. Puin mai jos, tot pe aceast pagin, gsim i
adresa ONG-ului: Chiinu, Bulevardul Dimitrie Cantemir nr.1.
Fiele ONG-urilor din Republica Moldova sunt prevzute cu pagini multiple, pagini n
care ar trebui s se regseasc informaii despre directorul lor, structura, filiale etc
enumerarea exact poate fi citit n partea superioar a ecranului de mai sus.

196

Foarte rar, ns, toate aceste informaii sunt disponibile. Cel mai adesea, doar
primele dou pagini sunt completate cu date: cea intitulat informaii generale i
cea intitulat conductorul.
S accesm acum pagina referitoare la conductorul fundaiei Edelweiss. Ea poate
fi vzut mai jos.

A doua pagin a fiei intitulat Conductorul ne prezint numele preedintelui

acestui ONG, Cezara Salinski, precum i durata mandatului su: 28 iunie 2010 28
iunie 2015. Celelalte pagini Structura, Simbolica, Filiale etc. sunt, n acest
caz, lipsite de informaii.
Cum spuneam, spre deosebire de sursa de la Registrul Naional al ONG-urilor din
Romnia, Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale din Moldova nu ne pune la
dispoziie i informaii despre membrii unui ONG, ci doar despre cel care l
prezideaz.
n cazul de fa, Cezara Salinski, cea care este i directoarea hotelului Nobil Club din
Chiinu unitate turistic pe care Plahotniuc o controleaz prin interpui.

197

Atunci cnd nu reuim s efectum o interogare eficient a bazei de date a

Registrului de Stat al Organizaiilor Necomerciale cu ajutorul acestui motor de
cutare, putem recurge la fiierul Excel disponibil n pagina de start a
http://rson.justice.md/organizations - evideniat n fereastra de mai jos.

Tot ce trebuie s facem este s accesm simbolul fiierului Excel. Imediat dup
aceea, pe computerul nostru va ncepe downloadarea acestui document, cuprinznd
ultima actualizare a listei ONG-urilor din Republica Moldova. Dup ce fiierul se
descarc pe computer, l vom putea deschide i vom cuta n cuprinsul lui numele
ONG-ului de care suntem interesai.

198

S ncercm s cutm n acest fiier Excel un alt ONG nfiinat de Vladimir

Plahotniuc, n vara lui 2010, atunci cnd i pregtea candidatura n Parlamentul
Republicii Moldova: Asociaia Oamenilor de Afaceri din Moldova.
Vom descrca fiierul Excel pe computer, iar n cuprinsul lui vom cuta sintagma
Asociatia Oamenilor de Afaceri din Moldova, aa cum se poate vedea n fereastra
urmtoare.

Asociaia este gsit. Aflm, pe aceast cale, IDNO-ul ei (1010620005368) i data de

nregistrare (26 iulie 2010).
Pe baza IDNO-ului acestui ONG, vom putea ncerca o nou cutare a asociaiei pe
portalul http://rson.justice.md/organizations (dup criteriul numeric al IDNO-ului,
cutrile pe acest portal sunt mai exacte). Sau vom putea cuta acest ONG pe site-ul
www.fisc.md, la adresa: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx.

200

Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei

Uneori, vedem sigla luminoas suspendat n exteriorul unui mare centru comercial
sau a unei terase aglomerate, dar nu tim cum se numete compania care opereaz
afacerea respectiv.
Firete, dac nu tim numele firmei, nu putem afla cine sunt patronii ei.
O soluie ieftin i comod de a lua urma proprietarilor unei societi comerciale este
de a gsi pagina web dedicat afacerii respective i, n pasul imediat urmtor, de a
gsi titularul acelui domeniu de internet. Pentru asta ne vom folosi de portalurile
www.rotld.ro i www.nic.md.
Cel dinti este site-ul Institutului Naional de Cercetare i Dezvoltare Bucureti, cel
care administreaz toate domeniile (.ro) alocate Romniei. Al doilea este site-ul
societii Molddata, cea care, n mod simetric, administreaz domeniile (.md) alocate
Republicii Moldova. Cutrile pe fiecare dintre cele dou site-uri sunt gratuite.
Singura diferen este c, din fericire, www.nic.md dezvluie i deintorii persoane
fizice ai domeniilor de internet, n vreme ce www.rotld.ro se mrginete la a dezvlui
doar numele persoanelor juridice. Altfel spus, dac un domeniu din Romnia este
nregistrat pe numele unui cetean oarecare, George Popescu, numele acestuia,
George Popescu, nu ne va fi dezvluit.

201

Romnia: cutri pe www.rotld.ro

S spunem c dorim s realizm o hart a celor mai importani hotelieri din staiunea
Mamaia, locul unde sunt concentrate cele mai luxoase capaciti turistice din
Romnia. tim numele hotelurilor ai cror patroni vrem s-i aflm, dar nu tim
numele societilor care opereaz aceste hoteluri. Netiind numele firmelor prin care
sunt administrate hotelurile, nu vom putea afla cine se afl n spatele lor. Utiliznd
portalul RoTLD, vom putea dezlega, mcar n parte, aceast arad.
De ce mcar n parte?
Pentru c ntre deintorul unui domeniu de internet i afacerea promovat pe
respectivul domeniu de internet nu exist mereu o legtur direct. Deintorul
domeniului poate fi o firm oarecare de web design (care a nregistrat domeniul n
numele clientului); o persoan fizic al crei nume, potrivit regulilor de funcionare
ale rotld.ro, nu ne este dezvluit; sau, n alte cazuri, o societate comercial ter pe
care, pe baza cunotinelor noastre din respectiva documentare, nu reuim s o
legm de cea pe care o cutm.
S ncercm, de exemplu, s aflm mpreun care sunt societile comerciale care
opereaz ase dintre cele mai luxoase hoteluri din Mamaia: Vega (5 stele), Palm
Beach (4 stele), Iaki (4 stele), Bavaria Blu (4 stele), Florida (4 stele) i Richmond (4
stele).
Primul lucru pe care trebuie s-l facem este s gsim paginile de internet pe care
sunt promovate aceste hoteluri. Google ne va conduce negreit la ele: hotelvega.ro,
palmbeachhotelmamaia.ro,
iaki.ro,
bavariablu.ro,
floridamamaia.ro
i
richmondhotel.ro.

202

n pasul imediat urmtor, deschidem site-ul rotld.ro i, la seciunea Whois, cutm

deintorii fiecruia dintre aceste domenii web.
n cele dou imagini de mai jos, este ilustrat cum se caut pe portalul rotld.ro
deintorii unui domeniu de internet. n acest caz, palmbeachhotelmamaia.ro

Pasul 1: ntrebm rotld.ro cine deine domeniul palmbeachhotelmamaia.ro,

accesnd seciunea Whois.

203

Pasul 2: Rotld.ro ne rspunde. Deintorul domeniului (Domain holder) este firma

Betina M SRL, reprezentat de Charbel Maroun.
Aflm, rnd pe rnd, c paginile web ale hotelurilor pe care le urmrim sunt deinute
de aceste societi comerciale: Upetrom Group Management SRL (hotelvega.ro),
Betina M SRL (palmbeachhotelmamaia.ro), Hagi Sport SRL (iaki.ro), GOGO
Promotions SRL (bavariablu.ro) i New Hotels SRL (floridamamaia.ro).

204

Efectund toate aceste cutri, ntmpinm un prim obstacol.

Constatm c portalul www.rotld.ro nu ne spune i cine deine richmondhotel.ro,
domeniul web pe care este promovat hotelul Richmond, ai crui proprietari ne-am
propus, de asemenea, s-i alfm.
Motivul acestei omisiuni? Domeniul richmondhotel.ro a fost nregistrat pe numele
unei persoane fizice (vezi imaginea de mai jos), iar rotld.ro nu dezvluie numele
persoanelor fizice.

n cazul richmondhotel.ro, portalul rotld.ro ne explic faptul c datele persoanelor

fizice nu se public.
Ne-am lovit, deja, graie acestui caz, de un prim exemplu n care pagina web de
promovare a unei afaceri nu ne conduce la societatea comercial prin care respectiva
afacere este derulat.

205

S ne ntoarcem, ns, la celecinci domenii web ai cror deintori am reuit, din

fericire, s-i aflm! Avem, aadar, cinci nume de firme.
Mai rmne s verificm dac ele sunt, n acelai timp, i cele care opereaz
hotelurile de lux de care suntem interesai.
O soluie s verificm acest lucru este identificarea adreselor la care aceste firme
sunt nregistrate: cutnd informaii despre toate punctele lor de lucru (sediu,
sucursale i sedii secundare), ne putem da seama dac adresele societilor
comercialede mai sus coincid cu ale hotelurilor respective. Google ne poate ajuta n
acest sens sau, dac dispunem de bani, putem obine confirmri oficiale de la
Registrul Comerului.
Aadar:
Betina M SRL (palmbeachhotelmamaia.ro Hotel Palm Beach) i are sediul chiar n
hotelul Palm Beach din Mamaia. Asociaii Betina M SRL sunt un cetean iranian,
domiciliat n Roma, Mohammad Kermani Rezazadeh (10%) i un cetean libanez,
Charbel Maroun (90%).
New Hotels SRL (floridamamaia.ro Hotel Florida) are declarat un punct de lucru la
hotelul Florida din Mamaia. Asociaii New Hotels SRL sunt un cetean romn din
Constana, Nassar Ghaleb (50%), i un cetean libanez, Adel Abi Khalil (50%).
Hagi SportSRL (iaki.ro Hotel Iaki) are declarat sediul i multe alte puncte de lucru
(restaurant, discotec, piscin, magazin de confecii etc.) la hotelul Iaki (denumit n
acte dup vechiul su nume, Hotel Bucureti). Asociaii Hagi Sport SRL sunt Gheorghe
Hagi (98,6%) i Marilena Hagi (1,4%).
Upetrom Group Management SRL (hotelvega.ro Hotel Vega) este o societate
nregistrat n comuna Voluntari, judeul Ilfov, i nu are vreun alt sediu secundar.
Asociaii si sunt: Gabriel Valentin Comnescu (99,87%), Marian Gherman (0,0005%)
i Vitalie Cabaret (0,12%). Din fia firmei nu reiese deloc legtura acestei societi
comerciale cu hotelul Vega.

206

S perseverm n cutarea noastr i s ncercm, cu mijloacele elementare pe care

le avem la ndemn, s aflm n ce fel Upetrom Group Management SRL este
conectat la hotelul Vega. Vom cuta, la Registrul Comerului, participaiile acestei
companii ori ale fiecruia dintre cei trei asociai prezentai mai sus n alte firme.
Efectund cutrile observm c att Gabriel Valentin Comnescu, ct i Marian
Gherman apar ntr-o firm denumit Vega Turism SA. Aceast firm i are sediul n
cadrul hotelului de care suntem interesai, hotelul Vega. Aa se explic deci c
Upetrom Group Management SRL deine domeniul de internet pe care este
promovat activitatea firmei Vega Turism SA.
GOGO Promotions (bavariablu.ro Hotel Bavaria) este o firm nregistrat n Eforie
Sud, judeul Constana, i nu are vreun alt sediu secundar. Asociaii si sunt
Alexandru Mamo (33,3%), Romulus Creu (33,3%) i Sorinel Drgan (33,3%). GOGO
Promotions este specializat n web design. Patronii ei au legturi cu numeroase alte
societi comerciale din zona marketingului dar niciuna nu are de-a face cu hotelul
Bavaria din Mamaia. Cel mai probabil, GOGO Promotions a fost doar un prestator de
servicii pentru hotelul Bavaria i nu are nimic n comun cu acionariatul acestei
uniti turistice.
Din ase hoteluri ai cror patroni ne-am propus s-i aflm, plecnd de la paginile lor
web, doar n patru cazuri am avut succes bizuindu-ne pe informaiile oferite de
www.rotld.ro. Exemplul de mai sus, ct se poate de simplu, este unul didactic. Scopul
lui e s ne arate cum am putea ajunge de la pagina de promovare a unei afaceri la
patronii acesteia.
Pe acest model am putea porni investigaii n oricare alt domeniu, de la portalurile
dedicate pariurilor sportive i comerului electronic, pn la site-urile de pornografie.
Activiti care folosesc internetul pentru a se promova sau activiti care exist
exclusiv n lumea internetului.

207

Republica Moldova: cutri pe www.nic.md

Cum spuneam, n Republica Moldova, domeniile de Internet alocate acestei ri,

avnd terminaia .md, sunt administrate de societatea de stat Molddata. Server-ul
Whois al Molddata adic pagina web care ne spune cine deine un domeniu (.md)
- poate fi accesat la adresa www.nic.md.
Dac am dori s facem o investigaie asemntoare celei de mai sus despre, s
zicem, hotelurile de cinci stele din Chiinu, n-am avea dect s repetm operaiunea
efectuat pe www.rotld.ro, folosindu- ne de pagina www.nic.md.
Mai jos, putei vedea cum arat interfaa www.nic.md:

208

n stnga, n partea superioar a ecranului, putem vedea link-ul ctre server-ul

whois. Vom accesa acest link i vom ajunge le ecranul urmtor:

S ncercm s aflm, de exemplu, ce societi comerciale dein domeniile web pe

care sunt promovate cteva dintre hotelurile de cinci stele din Chiinu.

209

Vom lua n calcul hotelurile Savoy (www.savoy.md), Club Royal Park

(www.clubroyalpark.md), Nobil Luxury Boutique (www.nobil.md), Prezident
(www.prezidenthotel.md) i Maxim Pasha (www.maximpasha.md).
S cutm mai nti cui aparine www.savoy.md folosindu-ne de interfaa whois a
site-ului www.nic.md. n chenarul din centrul ecranului de deasupra vom scrie
savoy, aa cum se poate vedea mai jos.

Apsnd search, vom fi condui la un ecran de validare a cutrii noastre, unde ni

se va cere s tastm un cod format din patru cifre. Dup tastarea acestuia, ajungem
n alt ecran, unde ni se comunic deintorul domeniului www.savoy.md. Aa cum se
poate vedea mai jos, acesta este firma: Rezidenta Parc SRL.

210

Continund cutrile pentru domeniile de internet ale celorlalte hoteluri, n mod

identic, vom da peste urmtoarele nume de companii: ICS Club Royal Park Company
SRL (Hotel Club Royal Park), Nobil Club SRL (Hotel Nobil), Almani Lux SRL (Hotel
Prezident) i Maxpasa SRL (Hotel Maxim Pasha).
Desigur, urmtorul pas va fi cel de aflare a acionarilor acestor firme i de
confirmare, pe o a doua cale cel mai simplu, folosindu-ne de adresa companiilor - a
legturii dintre hotelurile de mai sus i firmele care dein domeniile de Internet pe
care ele sunt promovate.
Multe dintre site-urile pe care sunt promovate afaceri din Romnia, Republica
Moldova sau de aiurea, sunt gzduite de domenii internaionale, .org, .net,
.com etc. Ca s aflm cine deine site- urile respective, trebuie s apelm la servere
whois care extrag aceast informaie de la administratorii oricruia dintre domeniile
amintite.
www.betterwhois.com i www.whois.net sunt dou dintre aceste servicii.

211

Cum s cutm n trecutul unui site de Internet

Coninutul site-urile de internet se schimb. Uneori, se schimb pentru a se nnoi,

alteori se schimb pentru a ascunde anumite informaii care, ntre timp, au devenit
compromitoare pentru deintorii lor. Sunt cazuri n care site-urile dispar pur i
simplu, fiind nchise de cei care, pn la un punct, le-au administrat. Astfel, sunt
ngropate informaii care ne-ar fi fost utile n documentrile noastre i care poate c
s-ar fi dovedit piesele lips ale unui puzzle de nerezolvat.
Din fericire, o parte dintre informaiile disprute de pe internet pot fi recuperate.
Cum este posibil acest lucru? Accesnd portalul web.archive.org un fel de main a
timpului (site-ul se intituleaz chiar aa: The Wayback Machine). Datorit lui, avem
acces la pagini web n forma lor de acum cinci, zece sau cincisprezece ani. Nu mai
vechi, ns, de 1996, cnd portalul a fost pus pe picioare i a nceput s lucreze cu
tenacitate mpotriva amneziei din lumea virtual.
S trecem n revist dou exemple pentru a ilustra ct de util poate fi
web.archive.org.
n iulie 2012, un ziarist romn a descoperit c primul ministru de la Bucureti, Victor
Ponta, nvestit n funcie de doar dou luni, avusese trecut n CV, vreme ndelungat,
un titlu de master pe care, de fapt, nu l obinuse. Masteratul acela dobndit,
chipurile, la Universitatea Catania din Italia (n 2000) - fusese parte integrant din
cartea de vizit a tnrului Victor Ponta atta timp ct durase ascensiunea lui
politic. n 2012, dintr-o dat, Ponta a renunat s mai pretind c ar avea acest titlu
i, pur i simplu, i l-a ters din CV. De ce a fcut asta? Pentru c, cu puine sptmni
n urm, presa descoperise c i plagiase, cuvnt cu cuvnt, o treime din lucrarea de
doctorat. Cariera lui academic, dus pn la maximul titlului doctoral, tocmai era
pus n discuie i devenise subiectul unui scandal naional de proporii. n mijlocul
acestui scandal, acuzat de impostur din toate prile, premierul nu i mai putea
permite s menin n CV inexactiti care i supralicitau parcursul educaional.
Teoretic vorbind, odat tears din CV meniunea acelui fals masterat italian, lui
Victor Ponta nu i mai putea fi imputat declararea unor noi studii nchipuite. Nici una
dintre biografiile existente pe internet nu mai coninea, ncepnd din acel moment,
dovada minciunii lui. Toate fuseser corectate.
Nici una cu excepia celor care supravieuiesc pe web.archive.org.

212

Iat cum arat azi capitolul Educaie i formare cuprins n CV-ul lui Victor Ponta. (El
este identic indiferent de sursa la care apelm: pagina web a Camerei Deputailor,
cea a Guvernului sau cea personal a premierului, www.victorponta.ro.)

Captur de pe site-ul actual al Camerei Deputailor. n anul 2000, atunci cnd ar fi

absolvit acele cursuri de master, Victor Ponta menioneaz doar un nceput de stagiu
de pregtire profesional, undeva, la Roma. Nici vorb de un masterat la
Universitatea din Catania.
Cu un an n urm lucrurile stteau altfel. The Wayback Machine ne va demonstra
acest lucru. Tot ce trebuie s facem e s deschidem portalul web.archive.org i,
graie motorului su de cutare, s gsim unul dintre vechile CV-uri ale lui Victor
Ponta. Optm pentru CV-urile postate pe pagina web a Camerei Deputailor:
www.cdep.ro.

213

Mai jos este o descriere secvenial a pailor pe care i avem de urmat.

Pasul 1. Ajuni pe web.archive.org, scriem adresa www.cdep.ro n cmpul intitulat

Take me back. Apoi accesm opiunea Take me back.

214

Pasul 2. The Wayback machine ne informeaz c, n total, deine 496 de arhive ale
site-ului Camerei Deputailor, generate ntre 3 martie 2000 i 19 iulie 2011.
Frecvena cu care au fost efectuate arhivri ale site-ului cdep.ro este prezentat sub
forma unui grafic. Optm pentru cea mai recent arhiv: 19 iulie 2011, fcnd click
pe bulina albastr care evidenieaz aceast dat din calendar.

215

Pasul 3. Suntem condui la imaginea acestui site, surprins pe 19 iulie 2011. Nu ne

rmne dect s navigm pe pagina web arhivat ca i cum am naviga pe cea curent
a Camerei Deputailor.
Cutm lista deputailor al cror nume ncepe cu litera P i ne oprim asupra lui Victor
Ponta. Deschidem fia deputatului Victor Ponta i alegem seciunea intitulat
Curriculum Vitae. Vom obine fereastra de mai jos.

216

Pasul 4. Observm c web.archive.org ne-a condus puin mai devreme de 19 iulie

2011, pe 8 iunie 2011, atunci de cnd dateaz, de fapt, ultima captur a CV-ului lui
Victor Ponta. La seciunea Studii i specializri, putem vedea meniunea
masteratului inventat, desfurat chipurile n Italia, la Universitatea din Catania, ntre
martie i iunie 2000.
The Wayback Machine face posibil nu doar vizualizarea vechiului coninut al unor
pagini web, ci i vizualizarea unor pagini web ntre timp desfiinate. Iat, mai jos, un
caz de acest fel.
n perioada boom-ului imobiliar 2005 - 2008, patronul unei firme de construcii din
Bucureti reuise s atrag atenia presei prin felul neabtut n care nclca legea.
antierele lui erau o adevrat personificare a haosului: planuri de urbanism ilegale,
autorizaii de construire ilegale, blocuri masive cu finisaje stridente, ridicate pe
parcele nguste, fr nici un respect pentru vecinti. antierele strnseser
nenumrate amenzi de la Inspecia de Stat n Construcii i fceau obiectul mai

217

multor aciuni n justiie. n luna iulie a anului 2010, o instan a dispus demolarea
uneia dintre aceste cldiri de 9 etaje decizie care a reprezentat o premier
absolut pentru Romnia.
Numele firmeide construcii: AML Construcii Locuine. Numele patronului: Ion
Chiri. Lucru descoperit ulterior, Chiri nu era doar constructorul coloilor de beton
pe care-i ridica. Graie unor complicate contracte de asociere pe care le ncheiase cu
proprietarii terenurilor, Chiri era i proprietarul blocurilor construite. Cu toate
astea, numele lui nu aprea nicieri. Nici al lui, nici al firmei! n acte, titularii acestor
investiii erau proprietarii terenurilor cu care se asociase, dei, n realitate, acetia
aveau cote minoritare n asocierile respective.
n ciuda camuflajului pe care l folosea ca s i desfoare afacerile, presa a ajuns
foarte repede la Ion Chiri.
Cum a fost posibil acest lucru? Simplu!
Firma lui avea o pagin web tip carte de vizit - pe care i prezenta toate cldirile
pe care le construise: www.amllocuinte.ro. A fost greeala noastr c ne-am fcut
acea pagin de internet, a spus Chiri, ntr-un interviu acordat n 2010. Dup ce
scandalurile imobiliare pe care le-a provocat au luat proporii, respectiva pagin web
a fost tears. Astzi e imposibil de gsit.

Astzi, browser-ul de internet nu poate gsi pagina www.amllocuinte.ro

Dac am vrea s-i atribuim acestui constructor nesbuit vreuna dintre lucrrile de
care s-a ocupat de-a lungul anilor ntr-un dispre total pentru orice norm de
convieuire ar trebui s facem o investigaie care ne-ar consuma mult timp i mult
energie. The Wayback Machine ne scutete ns de acest efort.
Pe web.archive.org exist nregistrri istorice ale amllocuinte.ro. Practic, dei site-ul a
fost ndeprtat de pe internet, aici s-a pstrat inventarul tuturor lucrrilor pe care, n
trecut, AML Construcii Locuine i le asuma.

218

Utiliznd portalul The Wayback Machine n acelai fel ca n exemplul biografiei lui
Victor Ponta, putem avea confirmarea acestora.

219

Datorit web.archive.org, proiectele cu care AML Construcii Locuine se mndrea

odinioar, pot fi identificate i astzi. Captur a site-ului din iunie 2010.

220

Datorit unei capturi fcute de The Wayback Machine n decembrie 2007, gsim
toate datele de contact ale acestei firme, inclusiv numerele de telefon mobil ale celor
din conducerea ei. Desigur, i al domnului Chir, pe care, dac ne-am hotr s
scriem un articol n care s-i reflectm activitatea, va trebui, firete, s-l contactm
personal.
Not: nu toate site-urile din aceast lume beneficiaz de atenia The Wayback
Machine. Blogurile cu trafic sczut sau paginile web frecventate de puin lume nu
pot fi gsite n biblioteca web.archive.org.

221

De la o marc la proprietarul ei

Atunci cnd vrem s identificm cine se afl n spatele unor mrci comerciale din
Romnia sau din Republica Moldova, ne putem folosi
i de bazele de date aleinstituiilor unde acestea se nregistreaz: Oficiul de Stat
pentru Invenii i Mrci (OSIM) n cazul Romniei i Agenia de Stat pentru
Proprietate Intelectual (AGEPI) n cazul Republicii Modlova.

Romnia: cutri pe bd.osim.ro

Cutrile on-line n baza de date a OSIM se realizeaz la adresa bd.osim.ro.

Principalul neajuns al utilizrii acestor baze de date vine din faptul c nu toi cei care
se folosesc de o marc o i nregistreaz la OSIM. De exemplu, n Romnia sunt zeci
de restaurante i hoteluri care se cheam Bulevard, dar exist un singur agent
economic care folosete numele acesta n mod legitim: numele Bulevard a fost
rezervat la OSIM ca marc de restaurant i de hotel n 2004, de ctre o firm din
Galai.
Cnd vorbim despre mrci nregistrate n Romnia, trebuie s avem n vedere c, la
OSIM, mrcile se nregistreaz innd cont de clase de produse i servicii. Ce
nseamn asta? nseamn c cineva poate nregistra marca Bulevard pentru
restaurante, altcineva poate nregistra marca Bulevard pentru produse de
patiserie, altcineva poate nregistra marca Bulevard pentru instrumente muzicale
.a.m.d.
n total, exist 45 de clase de produse i servicii. (Lista acestora ntocmit n acord
cu un sistem de codificare internaional, agreat printr-o convenie semnat n oraul
francez Nisa poate fi gsit la paginile 4-6 ale acestui document pdf:
www.osim.ro/marci/NISA10/NISA editia10.pdf.)

222

O marc, aadar, poate avea pn la 45 de deintori, cte unul pentru fiecare clas
de produse i servicii Nisa.
Cutrile n baza de date bd.osim.ro nu se pot face dect pe categorii (clase) de
produse i servicii.
Nu se poate cuta, generic, cine deine marca Bulevard. Ci se efectueaz cutri
sub forma cine deine marca de restaurant<<Bulevard>>?, cine deine marca de
produse de patiserie<<Bulevard>>?, cine deine marca de instrumente
muzicale<<Bulevard>>? .a.m.d.
La seciunea anterioar a acestui ghid, cnd am ncercat s aflm cine sunt
proprietarii hotelului Bavaria Blu din Mamaia, ajutndu-ne de pagina web pe care
era promovat aceast unitate turistic, bavariablu.ro, nu am avut success de cauz.
S ncercm, acum, s ajungem la patronii hotelului Bavaria Blu prin intermediul
bazei de date a OSIM.
Primul pas pe care trebuie s-l facem, atunci cnd efectum o cutare la pe baza de
date OSIM, este s aflm numrul clasei de produse i servicii Nisa n care se nscrie
marca pe care o cutm.
n cazul de fa trebuie s aflm n ce clas se gsesc hotelurile potrivit clasificrii de
la Nisa.

224

Pasul 1. Completm cmpurile pe care portalul bd.osim.ro ni le solicit: denumirea

mrcii (bavaria blu), clasa Nisa (43) i irul de caractere atribuit aleatoriu pentru
validarea cutrii noastre (icei). (N.B.: Pagina d, uneori, erori nejustificate n
privina caracterelor din codul de validare, iar cutrile trebuie repetate).

225

Pasul 2. Motorul de cutare ne anun c a gsit o marc intitulat bavaria blu,

nregistrat n clasa 43. Facem click pe aceast nregistrare i obinem ecranul de mai
jos.

226

Pasul 3. Site-ul OSIM ne prezint, n detaliu, fia acestei nregistrri.

Aflm, astfel, c marca bavaria blu a fost nregistrat nu doar ca titlu, ci i ca aspect
grafic, fiind prezentat sigla stilizat a acestei firme. Alfm, de asemenea, din fia
pus la dispoziie de portalul OSIM, c marca a fost nregistrat pe 26.06.2006 i c
nregistrarea ei va expira pe 28.11.2015; c numele titularului mrcii este SC Marina
& Santis SRL acelai cu numele solicitantului iniial; c marca a fost nregistrat prin
intermediul unui ter: Cabinet individual de proprietate industrial Negomireanu
Livia.
O cutare ulterioar ne va lmuri c societatea Marina & Santis SRL este chiar firma
care opereaz hotelul Bavaria Blu din Mamaia nu GOGO Promotions, cum ne-ar fi
putut induce n eroare informaiile prezente pe site-ul RoTLD.

227

E bine de tiut c pe portalul OSIM putem descoperi i titularii unor mrci ieite, ntre
timp, de pe pia. S ncercm s aflm, de exemplu, cine este deintorul mrcii
ziarului Ziua un cotidian activ mai bine de 15 ani n presa scris romneasc, dar
nchis definitiv odat cu venirea crizei economice. Astzi, dac am cuta la tarabe sau
pe internet acest ziar, nu am gsi dect amintirea lui. i nici aceea foarte bine
organizat, deoarece la nchiderea ziarului Ziua a fost desfiinat inclusiv pagina
web a acestuia.
nainte de a efectua cutarea mrcii Ziua pe portatul bd.osim.ro, vom consulta, din
nou, lista claselor Nisa. Mai nti, e nevoie s aflm n ce categorie de produse i
servicii sunt nscrise ziarele. Dup verificarea documentului pdf invocat mai sus,
aflm c ziarele fac parte din clasa 16 categoria tipriturilor. tiind acest amnunt,
putem trece la efectuarea cutrii propriu-zise.

Pasul 1. Cutm marca Ziua, nregistrat n clasa Nisa 16 i tastm codul de

validare al cutrii, chhy.

228

Pasul 2. Obinem trei rezultate, dintre care unul, cum putem vedea, se refer la o
nregistrare care nu mai are valabilitate n prezent (marca fiind deczut, din punct
de vedere legal).
Cum toate cele trei nregistrri se refer la marca de ziar Ziua, vom deschide toate
aceste fie, rnd pe rnd, pentru a afla tot ce se poate afla despre istoricul
deintorilor acestei mrci.

229

Cea dinti dintre cele trei fie ne pune la dispoziie date despre prima nregistrare a
acestei mrci, cea ntre timp deczut, efectuat n 1994. Aflm, astfel, c firma care
a deinut marca se numea Ziua SRL i i avea sediul pe Strada Ion Cmpineanu nr. 4.
De asemenea, aflm c marca a fost nregistrat n 1994, iar perioada ei de
conservare a expirat n 2004.

230

A doua dintre fie aferent unei nregistrri ulterioare, consemnate n 2000 ne

dezvluie faptul c, la un moment dat, marca Ziua a fost deinut de o societate cu
numele de Omega Press Investment SA, avnd aceeai adres ca i Ziua SRL. E o
informaie interesant, Omega Press Investment fiind controlat de un offshore
cipriot i de o firm israelian, care poate c ne-ar aduce unele revelaii n privina
cercurilor de afaceri din jurul ziarului Ziua.
Ulterior, cum putem vedea, marca s-a ntors la Ziua SRL aceast companie revenind
n poziia de titular al mrcii.

231

A treia fi, i ultima, ne prezint date despre ultima nregistrare a mrcii Ziua,
consemnat n 2006. Ea a adus cu sine i nnoirea siglei ziarului, care a trecut de la
scrirea vertical a numelui Ziua, la scrierea lui pe orizontal.

232

Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md

i n Republica Moldova avem, pe internet, o unealt prin care putem afla rspunsul
la ntrebarea Cine deine o marc?. Ea se gsete pe portalul Ageniei de Stat
pentru Proprietate Intelectual, a crei adres web este: agepi.gov.md.
Selectnd rubrica Baze de date aflat n dreapta ecranului din pagina de pornire a
site-ului agepi.gov.md i alegnd, n etapa urmtoare, rubrica Mrci, ajungem la
motorul de cutare care ne rspunde la ntrebarea Cine deine o marc?.
Adresa direct a acestui motor de cutare este:
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx

Interfaa motorului de cutare a mrcilor din Republica Moldova arat dup cum se
poate vedea mai sus.

233

Trebuie spus c acest motor de cutare este mai flexibil dect bd.osim.ro. Pe site-ul
de mai sus se pot cuta mrcile direct dup nume, fr s mai fie necesare referirile
la clasele Nisa.
Dac lund un exemplu pur teoretic vom cuta cine sunt deintorii mrcii
Triumf, ne va aprea o list ntreag de persoane juridice sau fizice, care dein
marca Triumf la categorii diferite de produse i servicii.
Mai mult dect att, ne vor aprea numele celor care dein mrci ale cror denumiri
includ irul de litere triumf, fr ca titlul mrcilor astfel deinute s se limiteze la
acest cuvnt. (de ex.: Triumf N, Triumf Vinodela, Jochei Triumf etc.) dup
cum se poate vedea mai jos.

Motorul de cutare ne prezint deintorii tuturor mrcilor care conin n denumirea

lor cuvntul Triumf.
Al doilea avantaj al acestui portal, comparativ cu bd.osim.ro, este c putem face i
altfel de cutri: putem ntreba nu doar cine deine o marc, ci i ce mrci deine o
anumit persoan (fizic sau juridic).

234

S cutm mpreun cine este deintorul mrcii Malldova cunoscutul centru

comercial de tip mall deschis la Chiinu n 2008.

Tot ce trebuie s facem este ca, pe aceast interfa, n dreptul cmpului

Denumirea mrcii, s scriem malldova i apoi s apsm cutare. Site-ul ne va
informa c a gsit un sigur rezultat, prin afiarea unui mic indice n dreapta ecranului:
Total: 1. Ca s vedem acest rezultat, vom accesa opiunea Vizualizare.

235

Rezultatul ne este prezentat n forma de mai sus. Aflm astfel c marca propriu-zis
al crei deintor l-am cutat malldova - nu a fost rezervat ca atare. A fost
rezervat, n schimb, un slogan comercial care conine cuvntul Malldova, iar cel
care l-a rezervat este societatea Lemi Invest SA cea care deine i mallul
Malldova.
Site-ul ne ofer posibilitatea de a vizualiza n detaliu aceast nregistrare. Apsnd
View opiunea aflat pe coloana din dreapta vom ajunge la fereastra de mai
jos.

236

Practic, n ecranul de mai sus, avem la dispoziie fia nregistrrii mrcii Ne vedem la
MallDova!:cnd a fost rezervat (27.07.2009), cnd o s expire valabilitatea mrcii
(26.09.2018), numele titularului mrcii (Lemi Invest S.A.), clasa Nisa pentru care
marca a fost rezervat (35 publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercial, lucrri de birou) etc.
Spuneam c acest motor de cutare ne permite s aflm nu doar cine deine o
marc, ci i ce/cte mrci deine o firm sau o persoan fizic.
Plecnd de la aceast posibilitate, s vedem acum i ce alte mrci mai sunt
nregistrate n Republica Moldova de ctre societatea Lemi Invest SA.

237

n chenarul intitulat Denumirea solicitantului, vom scrie numele acestei companii,

Lemi invest i vom apsa Cutare. Site-ul ne va anuna c au fost gsite 6
rezultate (Total: 6). Accesnd opiunea Vizualizare vom ajunge la urmtorul
ecran:

238

Aflm astfel c, ntre 2007 i 2012,compania Lemi Invest SA a rezervat, pentru

proiectele sale comerciale, ase titluri de mrci: Globus Mall, Q Quadro Mall,
Penta Mall, Shopping mall Dova, Ne vedem la Malldova i Kinderland. Unul
dintre aceste titluri, Shopping mall Dova, a fost rezervat la toate categoriile de
produse i servicii potrivit clasificrilor Nisa. Fia fiecreia dintre aceste nregistrri
este disponibil cu opiunea View.
Utiliznd motorul de cutare al Ageniei de Stat pentru Proprietate Intelectual, la fel
ca mai sus, avem ocazia s facem un scurt inventar al portofoliului de produse
deinut de o companie. Dac, de exemplu, pe baza de date a agepi.gov.md am cuta
toate mrcile deinute de firma "Chateau Traian"- fabrica de vinificatie patronata de
Oleg Voronin, fiul fostului lider comunist Vladimir Voronin- am gasi opt denumiri de
produse rezervate la clasa Nisa 33 -"Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)".

240

Toate mrcile de mai sus sunt nume de buturi aflate n portofoliul fabricii lui
Voronin jr. Titlul uneia dintre ele este chiar Voronin.
Mai jos, putei vedea fia detaliat a mrcii Voronin, nregistrate pe 19 Octombrie
2012 la Agenia de Stat pentru Proprietate Intelectual.

241

Vizualizarea datelor unei investigaii

La RISE Project intenionm s facem munca jurnalitilor de investigaie mai uoar

i, n acelai timp, ncercm s gsim noi metode pentru a facilita accesul publicului
la informaii ce pot fi uneori greu de digerat.
Investigarea corupiei de nivel nalt i a crimei organizate presupune colectarea unor
cantitai mari de date despre persoane, companii i procese aflate pe rol, informaii
care pot suprancrca un text scris i l pot face neinteresant. De exemplu, RISE
investigheaz cazuri de fraud masiv sau splare de bani unde personajele care au
coordonat fraudele s-au ascuns n spatele multor straturi de companii offshore.
nchipuii-v o nsiruire de text pe 10 rnduri care spune: firma din Romnia este
deinut de ctre o firm din Cipru care se afl n proprietatea unei firme din Belize
care, la rndul ei este deinut de o firm din Marea Britanie care. Enumerarea de
firme poate continua i poate deveni plictisitoare fiindc modul de operare al crimei
organizate devine din ce n ce mai sofisticat i mai greu de descris n puine cuvinte.
Noi ns credem c aceste fraude, care afecteaz muli oameni, trebuie investigate i
relatate astfel nct publicul s poat folosi informaia.
De aceea, la RISE Project, postm documentele online i alcatuim o baz de date
vizual n seciunea CONEXIUNI, aici: http://www.riseproject.ro/persoana/. n acest
fel, indexm i artm relaii complexe ntre firme, persoane, procese i alte entiti
dar, n acelai timp, pstrm textul investigaiei ct mai curat. Credem ntr-o
abordare de tip multistrat (multi layered) unde unii cititori se vor mulumi cu
lecturarea rapid a ideilor principale din text n timp ce alii, n funcie de timp i
interes, vor dori s aprofundeze informaiile i s consulte toate documentele de la
baza investigaiei.
Vizualizarea datelor a devenit indispensabil n jurnalismul de investigaie iar la RISE,
am investit mult n facilitarea accesului la informaie prin intermediul uneltelor de
vizualizare.

242

Visual Investigative Scenarios (VIS): vis.occrp.org

n 2012 ne-am gandit s facem nc un pas pe calea vizualizrii i indexrii datelor.
RISE Project a coordonat dezvoltarea unui nou proiect de vizualizare a investigaiilor
intitulat VISUAL INVESTIGATIVE SCENARIOS (VIS). Proiectul se numar printre
ctigatorii
competiiei
2012
News
Innovation
Contest
(http://www.ipinewscontest.org/news/2012-ipi-news-innovation-contest-winners-
named.html), organizat de International Press Institute (IPI) i finanat de Google
Inc. Grantul obinut ne-a permis s dezvoltm VIS pe parcursul unui an. Platforma a
fost lansat n versiune beta n iunie 2013.
VIS este o platform online care le ofer jurnalitilor (i nu numai) posibilitatea de a
genera, fr niciun fel de cunotine de programare i design, vizualizri interactive
i infografice care s reprezinte datele unei investigaii.
VIS pune la dispoziia utilizatorilor o serie de modele/scenarii de vizualizri i
infografice adaptabile, dinamice i exportabile realizate n format html5. Scenariile
propuse de VIS se adreseaz n special investigaiilor din domeniul corupiei i crimei
organizate la nivel local i transfrontalier ns ele pot fi utilizate i pentru alte tipuri
de proiecte care necesit infografice.
VIS permite jurnalitilor, activitilor i cercettorilor fr mijloace financiare din
regiune i din intreaga lume s ilustreze investigaii complexe i complicate ntr-un
format vizual dinamic sau static profesionist i uor de digerat pentru publicul larg.
Pe baza datelor introduse n sistemul online VIS nume de persoane, companii,
relaii, tranzacii financiare, coordonate geografice etc. jurnalitii pot selecta i
adapta modelul vizual care rspunde cel mai bine cerinelor unei anchete.
Accesul la platforma VIS este gratuit.
La proiect lucreaz jurnaliti de investigaie din Romnia i din regiune precum i o
echip de programatori i designeri cu experien n vizualizarea datelor.
Organizaiile implicate sunt: RISE Project, Quickdata i Organized Crime and
Corruption Reporting Project (OCCRP).

243

Cum utilizm VIS?

Cum spuneam, utilizarea VIS nu necesita niciun fel de cunotine de programare sau
design. Sistemul este intuitiv i foarte usor de folosit chiar i fr tutoriale.
Interfaa este n limba englez dar poate fi tradus automat n romn sau n alte
limbi utiliznd motorul de traducere al Google Chrome sau din alte browsere.
VIS poate fi utilizat n Google Chrome, Firefox i Safari. Recomandm Google Chrome
pentru cea mai bun experien.
Iat, pe scurt, paii principali pentru accesarea i utilizarea platformei de vizualizare
a datelor: http://vis.occrp.org/.
1. Pentru a accesa VIS, este necesar crearea unui cont. Procedura este simpl i
dureaz un minut. Evident, nu este obligatoriu s menionai numele real. Datele
personale precum i datele introduse n vizualizrile din contul fiecrui utilizator
sunt confideniale iar gradul de securitate al serverului care gzduiete VIS este
extrem de ridicat. Informaiile introduse n vizualizri devin publice doar atunci cnd
utilizatorul i public vizualizrile.

245

3. n prezent, VIS ofer dou posibiliti de vizualizare a datelor:

- n format METRO - reprezentarea unor entiti i a legturilor dintre ele
asemenea unei hri de metrou, exemplificat mai jos:

- n format GEO - reprezentarea datelor pe o hart, ceea ce presupune i

introducerea adresei (cel puin ara sau orasul) unei entiti. Vezi exemplul de
mai jos: