Rise Project Follow The Money

REP.
MOLDOVA
PROXY
PROPRIETAR
ROMNIA
PROXY COMPANIE
PROXY
PROXY
CIPRU
GHID DE INVESTIGA|II
FOLLOW THE MONEY |1
Ghid de investigaie jurnalistic n Romnia i Republica Moldova
Autor: Ionu Stnescu Au contribuit: Paul Radu, Daniel Bojin, Mihai Munteanu, Ion Preac, Alina Radu, Alina urcanu i Cristi Ciuperc Coperta: Quickdata.ro
Realizarea acestui proiect a fost posibil datorit contribuiei generoase a poporului american prin Departamentul de Stat al Statelor Unite. Coninutul cade n responsabilitatea RISE Project i nu reflect n mod necesar opiniile Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului American.
FOLLOW THE MONEY |2
Cuvnt nainte
Ghidul RISE Project conine o sum de instruciuni adresate, n primul rnd, jurnalitilor de investigaie care intenioneaz s obin informaii despre persoane, companii sau litigii din Romnia i Republica Moldova. Sursele de informare din ambele ri sunt prezentate n paginile care urmeaz. Pe lng acestea, ghidul descrie i tehnici de investigaie care pot fi folosite pentru a afla informaii despre firme din zone offshore precum Cipru, firme n spatele crora se ascund personaje controversate din ambele ri. Ghidul are la baz experiena jurnalitilor de la RISE Project i reprezint ncercarea noastr de a pune la dispoziia altor investigatori tehnicile de documentare folosite de organizaia noastr. Scrierea ghidului a fost posibil datorit unui grant oferit RISE Project de ctre Ambasada SUA din Bucureti.
FOLLOW THE MONEY |3
Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat.............................................................................................................. 53 Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor ............................................................. 56 Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor ............................................... 58 Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei .................................................................................... 64 Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener ..................................................................................... 65 Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei de activitate................................... 68 Ct de rentabil este o firm ............................................................................................................................................................. 78 Portalul www.mfinante.ro ........................................................................................................................................................... 78 Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale ............................................................................................... 90 Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii .............................................................................. 90 Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice ..................................................................... 95 Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti .......................................................................... 101 Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro ................................................................................................................... 102 Fia unui dosar, pe portal.just.ro...................................................................................................................................... 114 Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale .............................................................................................. 121 Cum citim un dosar ................................................................................................................................................................ 131 Cum copiem file dintr-un dosar ........................................................................................................................................ 134 Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar................................................................................................... 134 Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line............................................................................................................... 136 Greeli ntlnite n documentele judiciare ................................................................................................................... 136 Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md ........................................................... 138 Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor ................................................................................................................. 148 Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor .................................................................................................. 149 Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor .............................................................................................................. 154 Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale ............................................ 155 Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei............................................................................. 165 Romnia: cutri pe www.rotld.ro........................................................................................................................................ 166 Republica Moldova: cutri pe www.nic.md .................................................................................................................... 172 Cum s cutm n trecutul unui site de Internet ............................................................................................................. 177 De la o marc la proprietarul ei .................................................................................................................................................... 189 Romnia: cutri pe bd.osim.ro .............................................................................................................................................. 189 Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md ................................................................................................................... 201
Cuprins Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova .....................................................................................................4 Cum se ascund? ..........................................................................................................................................................................................9 Cum s cutm date despre companii i patronii lor............................................................................................................. 12 Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro ............................................................................................. 12 Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro ...................................................................... 17 Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic ................................................................................. 26 Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic ............................................................................ 29 Cutri dup criteriul numelui unui administrator .................................................................................................... 33 Cutri dup criteriul adresei unei firme ........................................................................................................................ 35 Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator ............................................................................... 38 Dosarul complet al unei firme .............................................................................................................................................. 42 Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor ..................................................................... 46
FOLLOW THE MONEY |4
Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova

Aeroportul Internaional Chiinu. 2 martie 2012. Avionul Tarom se urnete ncet spre pista de decolare, n cursa sa zilnic de sear. O or i-un sfert. Att dureaz, n medie, zborul Chiinu-Bucureti. O or i-un sfert n care cei trei pasageri de clasa business discut relaxat, ntrerupi doar de stewardesele care trec printre ei cu pahare de vin. Toti sunt romni. Doi dintre ei cltoresc mpreun. Cu al treilea s-au ntlnit n salonul VIP de la Plecri. Apoi, aterizare, control paapoarte, band rulant de bagaje. Cnd trio-ul prsete aeroportul din Otopeni, doi schimb glumie, iar cellalt afieaz o plictiseal plenar pe chip.
Gabriel Bivolaru (stnga) i Paul Petre rdea se ntorc mpreun de la Chiinu.
FOLLOW THE MONEY |5
Cei trei pasageri de la Business Class au n comun ani de pucrie pentru fraude i implicri n scandaluri publice. Pentru fiecare nume din paaport, exist ns o carte de vizit diferit. Paul Petre rdea. Grizonat i brbos, rdea i poart statura masiv spre parcarea Otopeni, opintindu-se n cruciorul cu valize. Din 2010 pn n prezent, el cltorete frecvent n Republica Moldova. Are afaceri la Chiinu. La Bucureti, ns, rdea este inculpat n dosarul penal al uneia dintre cele mai mari fraude bancare din istoria Romniei: cazul BCR Novaci soldat cu un prejudiciu de peste 50 milioane de euro. Trimis n judecat de procurorii DNA, rdea a fost condamnat la 8 ani i ase luni de nchisoare. La data scrierii acestui material, sentina nu e definitiv. rdea nu este la prima sa coliziune cu legea. nainte de 1989, pe vremea lui Ceauescu, el a fost condamnat pentru trafic de influen si nelciune. Ulterior, a mai fost implicat i n scandalurile Bankcoop, Euro Tombola i Tombola TVR. Acum patru ani, Paul Petre rdea a fost implicat n afaceri cu aur african, ncercnd s cumpere 100 de kilograme de aur din Tanzania. rdea mai e i martor-cheie n dosarul n care Dan Diaconescu, patronul OTV, este acuzat de antaj. Gabriel Bivolaru. mbracat casual, solid, brunet, cu barba tuns la centimetru i o borset Vuitton n dotare, Gabriel Bivolaru ascult amuzat ce vorbete rdea n drumul lor spre uile culisante din aeroport. n ultimul an, Bivolaru a intrat des n Republica Moldova cu avionul dar i cu limuzina lui de lux, Mercedes S 500.Fost deputat PDSR (actualul PSD), Bivolaru a primit apte condamnri la nchisoare n ultimii zece ani. Cea mai grav acuzaie: a prejudiciat Banca Romn de Dezvoltare cu 2.200 de miliarde de lei vechi. n cauz a fost cercetat asociata i soia sa, Mona de Freitas dat n urmrire internaional. Justiia a dovedit c Gabriel Bivolaru este specializat n
FOLLOW THE MONEY |6
escrocherii economice: nelciune, uz de fals, fals n nscrisuri sub semntur privat etc. Altfel spus: emitere de cecuri fr acoperire sau paapoarte, tampile, ordine de plat toate contrafcute. Dup ce pedepsele penale primite de Bivolaru s-au contopit, n timp ce altele au fost graiate, fostul parlamentar a fost eliberat condiionat n februarie 2007. A stat n nchisoare doar doi ani i 10 luni. Reeaua Bivolaru este transfrontalier i opereaz prin companii nfiinate, n special, n zonele offshore. Constant, gruparea a activat n domeniul tranzaciilor cu petrol. O face i acum. Liviu Ni. Flegmatic, Nia pare c nu se grbete niciodat. i car agale geanta de umr prin aeroport, iar constituia sa atletic l face s par pugilist. i el cltorete frecvent n Moldova, alturi de Gabriel Bivolaru.Liviu Ni fost arestat n 1999 i condamnat pentru c a emis cecuri fr acoperire n valoare de peste 60 de miliarde de lei vechi, prejudiciind rafinria Petrobrazi (SNP Petrom) atunci, ntreprindere de stat. Anchetarea lui Ni a detonat un scandal naional n 2000. El a declarat procurorilor c banii alimentau conturile Partidului Democrat (actualul PDL), aflat la guvernare n acei ani. Legtura dintre Liviu Ni i partid era chiar asociatul su din firma SunOil Company prin care s-a comis frauda: deputatul Corneliu Ruse decedat n 2005. Investigaia a condus i la ali lideri PDL: Radu Berceanu (atunci, ministrul Industriilor), Nicolae Sticulescu (secretar de stat la Industrii) i Gheorghe Albu (deputat i trezorier PDL). Pentru toi acetia, procurorii au disjuns un dosar separat, dar nimeni n-a mai fost trimis n judecat. Pe scurt, schema Sunoil era simpl: lua carburani de la Petrom cu preuri prefereniale i i revindea mai scump altor societi de stat. Ni a fost eliberat condiionat n 2001. n 2004, preedintele Ion Iliescu l-a graiat prin decret prezidenial. Ulterior, Ni a reintrat n afaceri de anvergur la adpostul companiilor offshore.
FOLLOW THE MONEY |7
n ultimii ani, cei trei pasageri de lux ai cursei Tarom i-au expatriat interesele dincolo de grania de est a Uniunii Europene. Exemple precum cel de mai sus, spicuit dintr-o serie de investigaii realizate de RISE Project, mai sunt. Nu numai infractorii romni i mut afacerile dincolo de Prut, ci micarea are loc i n sens invers. ntre Romnia i Moldova are loc un continuu import-export de afaceri ntre care se amestec i posibile modele infracionale. Acestea pot fi depistate i prezentate opiniei publice prin cooperare ntre jurnalitii din cele dou ri i prin folosirea unor tehnici avansate de investigaie. Aceasta este i menirea ghidului pe care l citii: s ofere jurnalitilor acces la tehnici de investigaie i s creeze o punte de colaborare ntre reporterii de pe ambele maluri ale Prutului. Manualul nostru descrie n amnunt strategii i unelte on-line i offline care pot fi folosite pentru a investiga crima organizat i corupia din cele dou ri. Ghidul publicat de RISE Project le prezint ziaritilor din Romnia i din Republica Moldova cteva instrumente de lucru care i vor ajuta s strng informaii despre oameni de afaceri, firmele lor i litigiile n care au fost implicai, informaii cu care vor putea completa tabloul adesea lacunar al evenimentelor din viaa cotidian. Dar s revenim la cei trei foti condamnai romni care au cltorit la Chisinu. Reporterii RISE Project au bnuit, imediat dup observarea celor trei pe aeroport, c acetia s-ar fi putut deplasa n capitala Republicii Moldova pentru a iniia noi afaceri. RISE Project a iniiat o investigaie care demonstreaz eficiena combinrii observaiei directe cu tehnici de investigaie online i cu metode clasice ale jurnalismului de anchet precum interviul.
FOLLOW THE MONEY |8
Baza de date a Camerei nregistrrii de Stat, instituie echivalent Registrului Comerului din Romnia, a indicat reporterilor RISE Project faptul c Paul Petre rdea nfiinase la Chiinu, n iulie 2011, o firm denumit Galisa-Lux. Tot el nfiinase aici, dar cu zece ani mai devreme, i o alt companie, Job Shipping 2001. n ambele societi comerciale, rdea era asociat cu alt romn, Marian Budi ntreprinztor care, potrivit bazei de date a Registrului Comerului din Romnia, deinea afaceri n turism i n sectorul caselor de schimb valutar. Nu asociaii romni ai lui rdea erau, ns, partea spectaculoas a informaiilor oferite de cele dou baze de date, ci asociaii lui moldoveni. n firma Galisa-Lux, alturi de rdea i de Budi, aprea ca acionar i Liliana Bodorin, soia lui Igor Bodorin ef al Serviciului de Protecie i Paz de Stat din Republica Moldova, instituie echivalent SPP-ului romnesc. Ineditul nu se oprea aici. Galisa-Lux era o companie care se pregtea s organizeze n Republica Moldova un joc televizat de Bingo, dup tiparul celor pe care rdea le mai pusese pe picioare i n Romnia - i care se ncheiaser prin scandaluri de pomin, ctigtorii neprimindu-i, pn la urm, premiile promise. Intervievnd protagonitii acestei afaceri, aflate nc n faz incipient, reporterii RISE Project au reuit s afle ntreaga desfurare de fore presupus de exportarea jocului de Bingo n Republica Moldova. Mai important, au reuit s arate publicului cititor care este adevrata fa a celui care, ndeprtndu-se de trecutul lui penal din Romnia, ar fi urmat s dea drumul, peste puin timp, cu surle i trmbie, unui joc Bingo pe canalul TV Moldova 1, principalul post al televiziunii publice de la Chiinu. Dup dezvluirile RISE Project,
FOLLOW THE MONEY |9
exportul jocului Bingo n grila de programe a televiziunii moldoveneti nu a mai avut loc.
Cum se ascund?
Politicienii corupi i lumea interlop sunt foarte inventivi cnd vine vorba de a ascunde sau a investi bani provenii din fraud, pgi, trafic de droguri sau de persoane sau orice alt tip de infracionalitate. Jurnalistul sau investigatorul care ncearc s dea de urma acestor bani i s scoat adevrul la iveal trebuie s neleag cum funcioneaz sistemele create de gruprile infracionale. Ghidul de fa i propune si ajute pe cei interesai n descifrarea unor structuri complicate prin care banii murdari ajung s fie investii n vile impuntoare, maini de lux sau n diverse investiii de anvergur. Firmele offshore i interpuii (numii i persoane-paravan sau proxies) sunt dou dintre metodele cele mai folosite de ctre infractori sau oficiali corupi care vor s-i ascund implicarea n afaceri controversate. Boris Devdier, un cetean moldovean n vrst de 20 de ani, este un astfel de interpus sau proxy. Reporterii de la RISE Project au gsit numele lui Devdier n dou dosare judiciare n care acesta era listat ca reprezentant al unor companii implicate n fraud i splare de bani n Romnia. n primul dintre dosare, Devdier era reprezentantul legal al unor firme de tip offshore din statul american Delaware, firme implicate ntr-o fraud de multe milioane de dolari pus la punct de anturajul lui Sorin Ovidiu Vntu, un cunoscut afacerist, condamnat, din Romnia care a deinut i instituii de media n Republica Moldova. n cel de-al doilea dosar, Devdier era menionat drept reprezentantul unei alte firme din Delaware care a importat ilegal
F O L L O W T H E M O N E Y | 10
bijuterii i ceasuri elveiene de lux n valoare de peste apte milioane de dolari. Cu toate c aprea att n dosare ct i n documentele firmelor implicate n fraud, Boris Devdier nu avea habar despre aceste afaceri ilicite. Identitatea sa a fost folosit de adevraii organizatori ai infraciunilor pentru ca ei s tearg orice indiciu care putea sa-i conduc pe anchetatori pe pista real. "Nu am auzit niciodat de aceste companii. ", le-a spus Devdier reporterilor RISE Project. El i-a adus ns aminte c i-a dat o copie dup paaportul su unui anume "Mario", un individ care i-a promis c l poate ajuta s obin cetenie romn i un paaport care i-ar fi permis s cltoreasc fr viz pe teritoriul Uniunii Europene. "Mario" nu a mai intrat niciodat n legtur cu Devdier ns numele tnrului moldovean a aprut n documentele unor companii implicate n fraude. Povestea lui Boris Devdier poate fi citit pe larg AICI, ns cazul lui nu este singular.
Gruprile de criminalitate organizat se folosesc tot timpul de identiti furate pentru a spla bani i pentru a-i terge urmele. Dup cum menionam anterior i firmele de tip offshore, adic firmele nfiinate n ri sau teritorii care asigur anonimizarea adevrailor proprietari, sunt ingrediente de baz n disimularea afacerilor ilegale. n Romnia i Moldova cele mai folosite firme offshore sunt cele nfiinate n Cipru, Insulele Virgine Britanice sau Delaware. Aceste companii devin acionare ale unor firme nfiinate local, firme care la rndul lor sunt implicate n afaceri de diverse tipuri. Un exemplu documentat de Rise Project este cel al televiziunii Publika TV din Chiinu. Postul TV moldovenesc era deinut de o firm din Chiinu numit Stiri Media Grup care este deinut de o firm de tip offshore din Noua Zeeland numit Rochdale care la rndul ei se afl n proprietatea unui ir lung de alte companii. Publika TV a fost parte a imperiului media construit n Romnia i Moldova de acelai Sorin Ovidiu Vntu menionat anterior. Povestea complet a Publika TV
AICI. Oameni precum Vntu construiesc structuri foarte complexe ca s-i ascund implicarea n media.
Firmele offshore i interpuii sunt uzitai n orice afacere n care politicieni sau afaceriti corupi vor s-i ascund prezena - de la privatizri aranjate la infraciuni violente sau atacuri de tip raider asupra unor alte firme sau bnci. Crearea acestor firme sau a unor structuri de afaceri foarte complicate nu ar fi ns posibil fr concursul unor avocai specializai n domeniul nfiinrii firmelor offshore. Acetia constituie legtura dintre gruprile de crim organizat, funcionarii corupi i multe dintre afacerile murdare care au loc n jurul nostru. De aceea vechiul slogan jurnalistic "follow the money"-"urmrete banii" poate fi modificat acum n alt slogan de tipul "urmrete avocatul". n concluzie, investigatorii trebuie s stea cu ochii pe firmele offshore, pe interpui i pe avocai fiindc acetia pot conduce spre personajele din umbr care trag cu adevrat sforile. n cele ce urmeaz v prezentm, una cte una, bazele de date care pot fi utile n procesul de investigaie.
Cum s cutm date despre companii i patronii lor

Att n Romnia, ct i n Republica Moldova, putem obine, online, date oficiale despre companii. n ambele ri, registrul firmelor a fost organizat n aa fel nct este disponibil oricrei persoane interesate s afle informaii despre proprietarii unei societi comerciale. Accesul la cele dou registre este, ns, condiionat de ncheierea unui contract de prestri servicii cu instituiile respective i de efectuarea unor pli anticipate, din care se va deduce, de fiecare dat, taxa perceput pentru eliberarea oricrei informaii. n Romnia, datele despre firme sunt gestionate de o instituie care se numete Oficiul Naional al Registrului Comerului. Pagina web care gzduiete motorul de cutare al acestei baze de date este portal.onrc.ro. n Republica Moldova, informaiile despre firme sunt gestionate de Camera nregistrrii de Stat. Site-ul motorului de cutare al CS poate fi accesat la adresa webinfo.cis.gov.md.
Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro

Portal.onrc.ro este un ghieu electronic al Oficiului Naional al Registrului Comerului (ONRC).Prin intermediul lui, utilizatorii pot
relaiona cu aceast instituie ca i cum s-ar deplasa, fizic, la adresa ei. Site-ul este adresat att celor care, asemenea ziaritilor, l folosesc pentru a afla informaii despre companii, ct i celor care interacioneaz cu ONRC n calitate de oameni de afaceri. Spre deosebire de alte asemenea portaluri din Europa, mult mai flexibile, ca s putem efectua cutri pe site-ul portal.onrc.ro, trebuie, n prealabil, s ncheiem un contract scris, de furnizare servicii, cu ONRC i s pltim, n conturile acestei instituii, o sum de minimum 300 de lei. Formularul acestui contract se gsete pe portal.onrc.ro. El trebuie completat n dou exemplare i trimis, prin pot, la sediul central al Registrului Comerului. Unul dintre exemplare ne va fi returnat, dup semnarea i nregistrarea lui de ctre funcionarii ONRC. Dup ncheierea contractului, pentru a efectua cutri pe portal.onrc.ro, contul deschis on-line va trebui alimentat cu bani. Instruciuni clare ale felului n care se ncheie un contract cu ONRC i ale felului n care se alimenteaz contul cu bani pot fi gsite AICI. Abia dup ce vom ncheia un contract cu ONRC i vom alimenta contul cu minimum 300 de lei, vom putea s efectum cutri n aceast baza de date, vnnd nume de firme, patroni, sedii i directori. Ca s ajungem la motorul de cutare propriu-zis al portal.onrc.ro, trebuie s accesm rubrica Recom online, aflat pe primul rnd al coloanei din stnga ecranului, aa cum se poate vedea mai jos.
Accesnd rubrica Recom online, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:
Vom selecta opiunea Furnizare informaii, aflat n centrul barei de meniu, i vom obine ecranul urmtor, cel prin intermediul cruia
se efectueaz cutrile propriu-zise n baza de date a ONRC.
Dup cum putem vedea, interfaa ONRC ne permite s efectum cutri dup criterii multiple: - dup numele firmei adic s cutm o anume firm n baza de date a ONRC; - dup adres (strad) adic s cutm firmele care au adres precis; - dup asociat persoan fizic sau persoan juridic adic s cutm acele firme care au ca asociat (acionar) o persoan fizic/juridic precis; - dup administrator persoan fizic sau persoan juridic - adic s cutm acele firme care au ca administrator o persoan fizic/juridic precis.
Pentru a cuta dup oricare dintre aceste criterii, trebuie s selectm semnul + care le nsoete i s completm rubricile care vor deveni, astfel, disponibile. Nota bene: cutrile noastre pot fi restricionate la nivelul unui jude. Tot ce trebuie s facem n acest sens este s alegem din lista aflat n partea superioar a ecranului oricare dintre judeele Romniei sau oraul Bucureti. Aceast limitare a cutrilor este foarte necesar atunci cnd cutm n baza de date a ONRC entiti cu nume extrem de comune (de ex: Ion Popescu, Gheorghe Ionescu, SC ALBA SRL etc), de felul crora n Romnia exist cteva zeci sau sute. De asemenea, este util cnd cutm entiti despre care avem puine date de identificare de exemplu, doar numele de familie sau doar o parte a numelui respectivei societi comerciale i este necesar introducerea unor filtre de cutare, dac dorim ca rezultatul cutrii noastre s nu constea dintr-un numr prea mare de date returnate.
Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro

Pornind de la interfaa afiat n imaginea precedent, s cutm mpreun, pe portal.onrc.ro, firma Adevrul Holding, cea care editeaz cotidianul Adevrul. Fiind o cutare dup numele firmei, vom accesa semnul +din dreptul criteriului firma. Vom obine imaginea de mai jos:
Practic, interfaa ne cere una dintre datele de identificare ale companiei: fie numrul de nregistrare de la Registrul Comerului (primul rnd), fie codul unic de identificare al firmei (al doilea rnd), fie numele firmei (al treilea rnd). Pe cel de-al treilea rnd, vom scrie numele firmei (Adevrul holding). Apoi, ne vom deplasa n josul ecranului, vom accesa opiunea Caut firme i vom obine un rezultat, afiat i el n subsolul ecranului:
Site-ul ne arat c a fost gsit o singur firm Adevrul holding n Romnia. La nivel rezumativ, ne sunt prezentate i datele ei de identificare: numr de nregistrare la Registrul Comerului (J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288) i adresa (Bucureti, Sectorul 2). Ca s obinem fia ei trebuie s bifm micul ptrat din stnga, ca n ecranul de mai jos. Dup ce bifm csua din stnga numelui firmei, accesm opiunea Adugare n lot filme. Vom fi condui la urmtorul ecran:
Ajuni aici, trebuie s bifm din nou csua din stnga numelui firmei i s selectm opiunea Furnizare informaii. Vom ajunge la urmtorul ecran, intitulat Generare raport firm. Aici, site-ul ne pune s alegem ntre dou pachete de informaii. Unul mai mic, intitulat Informaii punctuale de baz, pentru care, evident, vom plti mai puini bani. Iar altul mai mare, intitulat Informaii punctuale extinse, pentru care vom plti mai mult. n dreptul fiecruia dintre cele dou pachete, sunt descrise informaiile care ne vor fi livrate n funcie de alegerea noastr.
n acest caz, dac vom bifa Informaii punctuale de baz i vom accesa opiunea Genereaz, vom fi anunai c trebuie s pltim 8 lei pentru a ni se comunica fia firmei. Dac vom bifa Informaii punctuale extinse i vom accesa opiunea Genereaz, vom fi anunai c trebuie s pltim 24 de lei. Vom alege a doua variant, a informaiilor extinse, vom face plata i vom fi anunai c putem descrca, de pe site, fia companiei de care suntem interesai.
Ca s obinem fia companiei trebuie s accesm opiunea Download Odat descrcat pe calculator, fia poate fi deschis. Ea arat n felul urmtor:
n prima parte a documentului, ne sunt prezentate datele de identificare ale firmei: numrul de ordine n Registrul Comerului (J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288), data nregistrrii ultimei meniuni referitoare la componena asociailor. Puin mai jos, n cuprinsul documentului descrcat, gsim date despre asociai, administratori i sediile secundare ale Adevrul Holding. O parte dintre acestea sunt prezentate n imaginile urmtoare.
n acest print screen, poate fi vzut meniunea unuia dintre asociai (Premium News SRL - 99,93%) i al unuia dintre administratori (Gabriela Carmen Enescu). Mai jos, gsim un fragment din lista celor 41 de adrese de sedii secundare ale Adevrul holding.
n print-screen-ul de mai sus, pot fi vzute trei dintre punctele de lucru ale Adevrul Holding. Ele apar ca fiind nregistrate n ClujNapoca, pe strada Bucureti, n Iai, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, i n Timioara, pe strada Mercy.
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic

Am vzut cum se obine fia unei firme de la Registrul Comerului. Este cea mai direct i mai comun interogare care poate fi fcut n baza de date a ONRC atunci cnd, n timpul unei documentri, ne mpiedicm de numele unei firme i vrem s aflm cine sunt patronii si.
Putem ns adresa portalului ONRC i o ntrebare n oglind celei de mai sus. Mai precis, cte firme deine un anumit patron, la cte companii are acesta pri sociale sau aciuni? Atunci cnd vrem s aflm date despre patronul unei firme, prin intermediul portalului ONRC, cutarea va arta n felul urmtor: - S spunem c dorim s aflm care sunt companiile n care este implicat cea mai mare dintre fiicele magnatului Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu. Ne vom ntoarce la interfaa care permite cutri n baza de date a ONRC i vom deschide submeniul Asociat, acionar persoan fizic. Vom scrie aici, la rubrica Nume persoan: Voiculescu Camelia, aa cum apare mai jos.
Apoi, vom accesa opiunea Caut firme aflat n josul ecranului. Interfaa ne va returna 40 de rezultate. Numele Camelia Voiculescu apare n 40 de firme din Romnia, doar c, judecnd dup data de natere a acesteia, n patru dintre firmele afiate n list este vorba de o alt Camelia Voiculescu dect cea pe care o cutm. Atunci cnd cutarea ia sfrit, site-ul ne afieaz o imagine ca cea de mai jos:
Putem vedea, n lista de mai sus, celebrele Antene ale familiei Voiculescu firmele care controleaz staiile TV cu acelai nume. (Ultima dintre companiile cuprinse n aceast list, Avision Strategy Consulting, este deinut de o alt persoan, cu un nume apropiat Voiculescu Dolores Adina Camelia).
Dac am dori s obinem fiele firmelor Cameliei Voiculescu, tot ce ar trebui s facem este s urmm etapele parcurse anterior, cnd am descrcat de pe portal.onrc.ro informaiile companiei Adevrul holding. La final, am obine un fiier word cu cteva zeci de pagini, cuprinznd datele tuturor celor 36 de firme n care apare Camelia Voiculescu. Informaiile acestor firme vor fi afiate unele n prelungirea altora. Firete, acesta este doar un inventar parial al firmelor controlate de Camelia Voiculescu. El cuprinde doar acele societi comerciale la care fata cea mare a lui Dan Voiculescu deine pri sociale n nume propriu.
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic

Dac am dori s facem o list ct mai complet a companiilor prin care Camelia Voiculescu deruleaz afaceri ar trebui s verificm, printre altele, i societile comerciale la care cele 36 de firme de mai sus dein, la rndul, lor pri sociale sau aciuni. Pentru a face lucrul acesta o cercetare de rutin atunci cnd investigm afacerile unui anumit personaj trebuie s folosim o alt funcie din cadrul interfeei pe care portal.onrc.ro ne-o pune la dispoziie: aceea de a efectua cutri dup criteriul Asociat, acionar persoan juridic.
Plecnd de la cazul de mai sus, s cutm, dup acest criteriu, firmele care au ca asociat (acionar) compania Antena TV Group SA. Vom apsa semnul + din dreptul opiunii Asociat, acionar persoan juridic i, n chenarul intitulat Denumire, vom scrie (integral sau parial) numele firmei ale crei participaii dorim s le aflm. n cazul de fa, antena tv group.
Vom obine rezultatul urmtor:
Vedem, astfel, c societatea Antena TV Group SA la care Camelia Voiculescu este acionar deine pri sociale la firma Vip Air SRL. Ct la sut deine Camelia Voiculescu din Vip Air SRL am putea afla doar dac am descrca de pe portal.onrc.ro fiele cu acionarii ambelor firme invocate mai sus: i Antena TV Group SA, i Vip Air SRL.
Cutri dup criteriul numelui unui administrator

Site-ul ne permite, cum am spus deja, s aflm i lista companiilor la care o persoan (sau o firm) este administrator. S cutm, de exemplu, firmele pe care le conduce Nicolae Pepy mna dreapt a controversatului Nicu Ghear. Ne ntoarcem la interfaa de pe care se efectueaz cutri la ONRC, apsm semnul + din dreptul rubricii Administratori persoane fizice i suntem ntmpinai de ecranul de mai jos:
Vom scrie, la rubrica Nume persoan, numele pepy nicolae, apoi vom apsa Caut firme. Site-ul ne va returna rezultatul de mai jos:
Cum vedem, exist doar dou firme n care Nicolae Pepy apare ca administrator: Disprofarm SRL i Euro Utimex SRL. Dac dorim s obinem fiele lor, tot ce trebuie s facem este s urmm paii descrii anterior. Un articol n care a fost descris conexiunea dintre Nicu Ghear i FC Barcelona, prin intermediul lui Nicolae Pepy, a fost publicat de RISE Project n februarie 2012. El poate fi citit AICI.
Cutri dup criteriul adresei unei firme

Aa cum am putut observa, site-ul ONRC permite efectuarea de cutri dup criteriul adresei. Asta nseamn c putem afla firmele care au sedii comune. Este un mijloc foarte util de a gsi firmele unui personaj care, de obicei, se ascunde n spatele a tot felul de paravane: rude, angajai sau companii offshore. Un foarte bun exemplu n acest sens sunt firmele magnatului George Constantin Punescu, implicat, n anii 1990, n afaceri extrem de controversate. Punescu i familia lui apar, nominal, n puine societi comerciale, multe dintre firmele lor fiind controlate de entiti tere. Majoritatea acestor entiti tere au, ns, au un numitor comun adresa: Bucureti, Strada Cristian Popiteanu nr. 2-4.
Ca s ilustrm acest tip de cutare, vom scrie, aadar, numele strzii i numrul potal la care trebuie s se gseasc sediul firmelor cutate. n plus, vom selecta oraul Bucureti, pentru a restrnge aria cutrilor noastre. (Evitm, n felul sta, s ni se comunice firmele nregistrate n alte orae, la adrese care au acelai nume cu aceasta). Apoi, vom selecta opiunea Caut firme. Interfaa ONRC ne va returna 50 de firme care ndeplinesc acest criteriu. Firme care au sediul sau puncte de lucru la adresa Cristian Popiteanu nr. 2-4, Bucureti.
Printre cele 50 de companii care au aceast adres, se afl Punescu Group SA, Olferryboat SA, News Television Romania SRL etc. n aceast list vom gsi chiar i PFA-ul actriei Monica Brldeanu, iubita fiului mai mic al lui George Constantin Punescu, Marius alias Bobby Punescu. Desigur, faptul c 50 de firme au aceeai adres nu ine loc demonstraiei c aceste societi comerciale au acelai patron i se gsesc n sfera de influen a familiei Punescu. Demonstraia aceasta poate fi fcut gsind i alte similariti n structura companiilor: studiindu-le administratorii, cenzorii, obiectele de activitate, istoricele (despre istorice, mai jos) etc.
Totui, o adres comun e un indiciu foarte preios n timpul documentrii unui articol de investigaii un mod de a nu pierde din vedere firme care, la o examinare sumar, par strine omului de afaceri pe care l investigm.
Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator

Toate datele pe care le-am obinut pn acum de la ONRC, n urma cutrilor prezentate mai sus, prezint situaia la zi a firmelor i a persoanelor pe care le-am luat ca reper. Am vzut care sunt acionarii de azi ai Adevrul Holding, am vzut n cte firme este acionar azi Camelia Voiculescu i la cte firme este administrator azi Nicolae Pepy. Acesta e doar ultima imagine dintr-o serie ale crei secvene, n rest, ne lipsesc. Nu tim cine a fost n trecut acionar la Adevrul Holding, nu tim la ce firme a fost acionar Camelia Voiculescu n trecut i nu tim la ce firme a fost administrator n trecut Nicolae Pepy. ONRC ne ofer posibilitatea de a afla aceste necunoscute. Practic, putem afla toate numele care s-au perindat, de-a lungul timpului, prin acionariatul sau conducerea unei firme. Altfel spus, putem afla istoricul unei companii. (De asemenea, putem afla i prin cte firme s-a perindat, ca acionar sau administrator, o persoan fizic sau o companie - adicistoriculunui asociat sau al unui administrator.)
Istoricul unei companii poate fi solicitat i on-line, pe portal.onrc.ro. O descriere a felului n care el se poate obine se gsete AICI. Mai jos, putei vedea pasaje din istoricul unei companii care face afaceri pe picior mare cu produse sanitare. Firma se numete Medicarom Group, ns nu acesta a fost ntotdeauna numele ei. Toate schimbrile pe care le-a suferit, sub aspectul numelui, al acionarilor i al administratorilor ne sunt dezvluite de istoricul ei, dup cum putem constata n imaginile de mai jos.
Iniial, firma Medicarom Group s-a numit Bucureti Comimpex. A fost nfiinat pe 13.12.1994 i, pentru mai puin de zece zile, a avut ca asociat unic o fat care abia absolvise liceul, Fulga Dinu.
Admnistratorul ei - de asemenea, pasager - a fost avocata Codrua Cazacu. Din imaginile urmtoare, coninute n istoricul Medicarom Group, putem nelege c cele dou persoane, Fulga Dinu i Codrua Cazacu, au avut rol doar de interfa, fiind nlocuite repede de ctre o firm offshore din Anglia i, respectiv, de ctre un cetean britanic.
n aceast imagine se poate vedea cum, la data de 21.12.1994, adic dup doar nou zile de la nfiinarea firmei, Fulga Dinu s-a retras din poziia de asociat unic, fiind nlocuit de Parkfern Limited (Marea
Britanie, Londra)
n imaginea de mai sus, se poate vedea c, la aceeai dat, 21.12.1994, i Codrua Cazacu a fost revocat din poziia de administrator, locul ei fiind luat de Michael Lewis John Selby, un cetean britanic. n aceeai imagine, se poate vedea, de asemenea, i c, trei ani mai trziu, n 1997, firma i-a schimbat denumirea din Bucureti Comimpex n Medicarom Group.
Istoricul firmei ne arat i ultima metamorfoz petrecut n acionariatul Medicarom Group: substituirea asociatului unic Parkfern Limited (Marea Britanie) cu Selinvest Trading (Insulele Virgine Britanice). Aceast substituire s-a petrecut n data de 30.09.1999.
Dosarul complet al unei firme

n privina datelor pe care le putem obine de la Registrul Comerului despre o firm, putem spune c exist un maxim; uncel mai de sus nivel pe care l pot atinge solicitrile noastre.
Acest maxim e reprezentat de cererea dosarului complet al unei firme, aa cum este denumit aceast solicitare n documentele tipizate ale Registrului Comerului. Dosarul complet al unei firme se mai numete idosarul cu certificatele de meniuni. Dosarul acesta al certificatelor de meniuni cuprinde toate actele pe care contabilul sau juristul unei societi comerciale le-a depus dea lungul vremii la Registrul Comerului: acte civile ale acionarilor i administratorilor, acte de proprietate, specimene de semnturi, certificate de motenire, procuri, contracte de cesiune, sentine ale instanelor judectoreti etc. ntr-un cuvnt, un material documentar abundent referitor la firma de care suntem interesai. Dosarul complet al unei firme poate fi cerut numai dac ne deplasm fizic la biroul judeean al ONRC, corespunztor jurisdiciei n care este nregistrat firma pe care o cutm. Dac, de exemplu, firma este din Medgidia, vom putea cere dosarul complet al acesteia doar de la Registrul Comerului Constana; dac firma este din Cmpina, vom cere dosarul ei complet de la Registrul Comerului Prahova. Dac firma e nregistrat n Bucureti, firete, vom cere dosarul cu certificatele de meniuni de la Registrul Comerului Bucureti. n funcie de istoricul firmei, de ct de mult s-au schimbat asociaii ei de-a lungul timpului, de ct de multe sedii a avut, dosarul acesta e mai gros sau mai subire. n consecin, suntem taxai cu mai muli sau cu mai puini bani pentru obinerea lui.
n Decembrie 2012, RISE Project a observat c o firm de servicii arhitecturale avea foarte multe proiecte n centrul Bucuretiului. Cutnd s afle cui aparine aceast firm de proiectare i cine a deinut-o n trecut, ziaritii RISE au aflat, din istoricul acestei companii, c, vreme de cinci ani, din 2001 pn n 2006, proprietara societii comerciale a fost Ligia Popoviciu mama omului de afaceri Gabriel Aurel Popoviciu alintat de apropiai Puiu Popoviciu. Popoviciu este cel mai important proprietar de cldiri i terenuri din Bucureti, fiind, actualmente, trimis n judecat pentru felul n care a intrat n posesia a 224 de hectare situate n nordul Capitalei. Patronul de azi al firmei de proiectri este ns un arhitect. Alturi de colectivul profesional pe care l conduce, el proiecteaz multe cldiri de birouri, spaii comerciale i apartamente n centrul Bucuretiului. Cele mai multe dintre acestea l au ca beneficiar pe magantul Popoviciu. Pentru a afla ct mai multe informaii despre firma aceasta de arhitectur, RISE Project a cumprat, contra unei taxe de 72 de lei, dosarul ei complet de la Registrul Comerului Bucureti. Astfel, a intrat n posesia unei mape cu aproximativ 450 de pagini de acte. Documente foarte utile pentru investigarea trecutului acestei companii i, implicit, a trecutului antreprenorial al lui Popoviciu. Printre cele 450 de pagini, se gseau i actele de cesiune a firmei, actele prin care, n 2006, compania fusese cumprat de arhitect de la mama magnatului, Ligia Popoviciu. Mai jos, putei vedea unul dintre aceste acte:
Actul de cesiune dintre Ligia Popoviciu i actualul proprietar al firmei
(Putei citi investigaia care s-a bazat pe acest document pe site-ul RISE Project, AICI.) n acelai dosar cu certificate de meniuni putea fi vzut cum se nfiinase, cu 18 ani n urm, firma respectiv, care fusese sediul ei iniial, numele ei iniial, cine i fuseser administratorii i acionarii fondatori etc. Practic, aceste documente ne artau cine sunt cei care au gravitat n jurul lui Puiu Popoviciu nc de la nceputul carierei lui antreprenoriale, nume pe care azi, pe baza datelor disponibile curent la Registrul Comerului, ne-ar fi imposibil s le asociem cu acest controversat om de afaceri.
Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor

Am prezentat, mai sus, cum se poate afla cine sunt patronii unei companii, folosind baza de date a Registrului Comerului din Romnia sau pe cea a Camerei nregistrrii de Stat din Republica Moldova. Trebuie spus ns c, n multe cazuri, faptul c tim cine este asociatul/acionarulunei firme nu ne ajut deloc s naintm pe calea ntrebrii cui aparine aceast afacere? Fie pentru c patronul respectivei afaceri se folosete de interpui ca s se ascund rude obscure, necunoscute de nimeni; avocai special pltii pentru asta fie pentru c se folosete de companii din jurisdicii offshore.
Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore? Cu o exprimare simplist, acestea sunt firme nfiinate n ri sau regiuni administrative autonome - situate pe tot cuprinsul globului pmntesc unde legea permite anonimizarea, ascunderea proprietarilor unei companii. Felul n care aceast anonimizare se face difer de la caz la caz. Fie c, n jurisdicia respectiv, nu este posibil interogarea bazei de date a registrului comerului de ctre teri, fie c legea din jurisdicia respectiv permite ca aciunile unei persoane s fie deinute de nite avocai sau contabili, care, contra unor sume de bani, i asum misiunea de a obscura beneficiarul real al unor afaceri. n lume, exist cteva zeci de jurisdicii offshore, de la Cipru pn la Noua Zeeland. Cea mai frecvent jurisdicie offshore utilizat de afaceritii din Romnia i din Republica Moldova este, datorit proximitii ei, Cipru. Pn n 2004, jurisdicia cipriot era ct se poate de opac: nimeni nu putea cere informaii despre patronii unei companii nfiinate n aceast ar. Dup aderarea Cipriului la Uniunea European, accesul la aceste informaii a devenit posibil, iar azi anonimizarea practicat n Cipru ine doar de faptul c beneficiarii reali ai unor companii se pot ascunde n spatele unor avocai i contabili.
n tabelul de mai jos, putei vedea o statistic oficial a jurisdiciilor din care provin companiile offshore care fac afaceri n Romnia. Potrivit acesteia, exist 5.121 de companii cipriote care dein participaii n companii din Romnia. Statistica de mai jos a fost transmis RISE Project de ctre ONRC i prezint situaia corespunztoare zilei de 30 septembrie 2012.
Societati comerciale cu participare straina Nr. Total exprimat in moneda nationala mii Lei
Total ROMANIA Bahamas Belize Cipru Elvetia Gibraltar Hong-Kong Insula Man Insulele Cayman Insulele Virgine Britanice Liechtenstein Luxemburg Malaezia Malta Marea Britanie Mauritius Noua Zeeland Panama Seychelles Singapore Vanuatu
183980 27 36 5121 2348 55 58 21 16 360 206 726 26 94 4580 12 45 218 176 42 2
115779135,4 5828,7 279195,6 7301195,0 2984135,4 290804,1 28384,0 318,6 10990,7 366190,3 3318695,5 3363519,3 1202,3 72988,6 2532395,5 2321,9 2205,9 222376,9 65053,9 188580,3 32,7
Iat, mai jos, cum este menionat prezena unei firme offshore din Cipru n acionariatul unei companii din Romnia. E vorba de
offshore-ul DCI Walbridge Partners Ltd, nregistrat n Cipru, la Limassol. Aceast societate deine 79,63% din capitalul ntreprinderii Mefin Sinaia o uzin specializat n fabricarea de pompe de injecie.
Mefin Sinaia este o companie condus, ncepnd cu 2003, anul privatizrii sale, de omul de afaceri Gheorghe Valentin Barba. Acesta este vr primar cu Mihaela Geoan, soia lui Mircea Geoan, ministru de externe al Romniei ntre 2001 i 2004, adic n perioada n care statul a vndut aceast ntreprindere. RISE Project a vrut s afle cine se ascunde n spatele DCI Walbridge Partners Ltd. Prin intermediul Organized Crime and Corruption Reporting Project, organizaie de pres la care RISE Project este afiliat, a obinut din Cipru fia acestei companii. Fia include directorii i acionarii iniiali ai DCI Walbridge Partners Ltd., precum i numele celor care au deinut pri sociale de-a lungul timpului.
n prezent, tabloul acionarilor acestui offshore este urmtorul:
Gheorghe Valentin Barba (vrul Mihaelei Geoan), Ignolia Limited (un alt offshore cipriot) i Walbridge International (o companie din Detroit, SUA) sunt acionarii DCI Walbridge Partners Ltd. Dup ce facem suma aciunilor deinute de cele trei pri, ajungem la concluzia c Gheorghe Valentin Barba are, n prezent, 50,7% din capitalul social al acestui offshore, ceea ce nseamn c este cel care controleaz deciziile administrative ale firmei cipriote, proprietar a uzinei Mefin Sinaia.
Pn la publicarea informaiilor de mai sus, Gheorghe Valentin Barba era cunoscut doar ca director al Mefin Sinaia. Formal, timp de nou ani, de la preluarea Mefin Sinaia de ctre DCI Walbridge Partners Ltd, nu s-a tiut dac rudele lui Geoan au devenit, n 2003, i proprietare ale uzinei, nu doar directori. Obinnd fia acestei firme, RISE Project a putut arta c Barba este i proprietar al Mefin. Chiar cel mai important dintre patronii acestei foste ntreprinderi de stat. RISE a mai artat c nc din 2003, cnd fabrica a fost privatizat, Barba a deinut 9% din firma cipriot care a preluat compania romneasc. Articolul rezultat n urma acestei documentri a fost intitulat Afacerile familiei Geoan i poate fi citit AICI.
Alte surse de informaie utile

Toate sursele de date prezentate mai sus sunt contra cost, acesta fiind un obstacol pentru ziaritii care lucreaz pe cont propriu sau pentru cei din redacii care nu i pot permite s plteasc factura pentru accesul la aceste servicii. Pe Internet pot fi gsite, ns, informaii despre acionariatul unei companii i prin simple cutri efectuate cu Google. Tot ce trebuie s facem este s cutm numele firmei respective, scriind n bara de cutare a Google, mpreun cu numele companiei, i sintagma monitorul oficial. Doar c informaiile sunt incomplete i nevalidate. Putem merge direct la surs. De peste un deceniu, Monitorul Oficial ofer o variant electronic chiar mai generoas n informaii dect pagina web a Registrului Comerului.
De aici putem afla detalii legate de cesiuni de aciuni sau pri sociale operate n SA-urile sau SRL-urile romneti: decizii ale asociailor sau ale acionailor, hotrri ale administratorilor etc. Partea a IV-a din Monitorului Oficial este foarte util pentru c i nominalizeaz pe reprezentanii oficiali ai companiilor offshore, informaie pe care Registrul Comerului nu o livreaz online.
O alt seciune a Monitorului Oficial (partea a Vl-a) ofer informaii legate de achiiile publice i include companiile care au ctigat astfel de contracte. Ambele pri ale Monitorului Oficial sunt tot contra cost. i Monitorul Oficial din Republica Moldova are o seciune special privind evenimentele importante din activitatea societilor comerciale, dar ea va fi disponibil online doar din decembrie 2013.
Pentru aceste baze de date ale Monitoarelor Oficiale din cele dou state vom scrie un capitol separat n acest an. Tot atunci vom include i modul n care poate fi folosit baza de date a Buletinului Insolvenei precum i alte instrumente de documentare. . Buletinul Insolvenei este o surs util atunci cnd ncercm s aflm beneficiarii reali ai unor companii aflate n procedura de faliment. Lichidatorii sau administratorii judiciari pot raporta aici cine sunt beneficiarii reali ai unor companii i ce interpui au folosit ei.
Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat

Din 2012, exist i n Republica Moldova posibilitatea de a efectua, on-line, interogri n baza de date a companiilor. Aici, n Republica Moldova, instituia corespondent a Oficiului Naional al Registrului Comerului se numete Camera nregistrrii de Stat (CS). Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de ONRC, datele furnizate de CS despre companii sunt mult mai puine. De exemplu, nu ne sunt comunicate datele de natere ale asociailor i ale administratorilor, ci doar numele lor. Acesta e un neajuns major: ori de cte ori ne vom lovi de personaje cu aceleai nume, nu vom avea cum s verificm suplimentar identitatea acestora, deci nu vom putea dovedi c cele dou nume identice se refer, de fapt, la una i aceeai persoan. Mai mult dect att, nu vom cunoate niciodat vrsta asociailor i a administratorilor, un indiciu foarte important atunci cnd ncercm s stabilim relaii de rudenie de tipul printecopil sau cnd vrem s ne facem o idee despre potenialul trecut al celor de care suntem interesai. O alt lacun major a datelor furnizate de CS se refer la informaiile despre companiile organizate ca societi pe aciuni (SA). Practic, CS nu furnizeaz situaia la zi, n cote procentuale, a
proprietarilor unei societi pe aciuni menionnd c aceast eviden acionarilor este inut de societatea comercial nsi. Exemplele pot continua: nu ne este oferit adresa sediului acionarilor persoane juridice, ci doar numele acestora; nu ne sunt oferite adresele punctelor de lucru ale unei companii, iar cutrile care vizeaz adresa unei firme iau n calcul doar sediul acesteia; cu excepia cifrei de afaceri, nu ne sunt oferite niciun alt fel de date din bilanul contabil al companiilor. n ciuda minusurilor sale, interfaa on-line a CS ofer o opiune care lipsete motorului de cutare al Registrului Comerului din Romnia. Astfel, pe site-ul CS se pot efectua cutri dup rile de reedin ale asociailor persoane juridice. Altfel spus, putem cuta firmele moldoveneti care au ca asociai firme din Romnia, Cipru, Panama sau din orice alt ar din lume. Un alt plus al felului n care, n Republica Moldova, sunt organizate informaiile despre companii const n faptul c, de pe o baz de date gzduit de site-ul CS, putem afla, gratuit, numele directorilor unei societi comerciale precum i adresele punctelor de lucru ale acesteia. Adresa web a Camerei nregistrrii de Stat este http://www.cis.md. Adresa platformei motorului de cutare al Camerei nregistrrii de Stat este webinfo.cis.gov.md. Ca i n cazul portal.onrc.ro, i pentru a avea acces la
webinfo.cis.gov.md e nevoie de semnarea unui contract cu CS i de alimentarea cu bani, n prealabil, a unui cont de utilizator. Interfaa webinfo.cis.gov.md poate fi vzut n imaginea de mai jos:
n stnga, sus, cu litere albe pe fond negru, putem vedea care sunt criteriile dup care pot fi cutate companiile n baza de date a Camerei nregistrrii de Stat: - Dup denumirea i numerele de identificare ale firmelor - Dup administratorii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice - Dup asociaii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice. N.B.: n Republica Moldova, asociaii unei companii sunt intitulai fondatori.
- Dup adresa sediului firmei - Dup perioada de nregistrare i ara partener (ara de provenien a acionarilor).
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor

S vedem mpreun, folosindu-ne de interfaa prezentat mai sus, n cte societi comerciale deine azi aciuni, n mod direct, Oleg Voronin, fiul preedintelui comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin (2001-2009). Aadar, s cutm firmele care l au pe Voronin jr. n poziia de fondator (acionar). Tot ce trebuie s facem este deschidem modulul de cutare aferent fondatorilor i, la rubricile nume i prenume, s scriem voronin, respectiv, oleg. Rezultatul acestei cutri poate fi vzut n ecranul de mai jos:
La finalul cutrii n propria baz de date, webinfo.cis.gov.md ne informeaz c Oleg Voronin este azi asociat n cinci companii: Prime/Ogilvy & Mather Advertising (nregistrat n 1998), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nregistrat n 1992), Vacton (nregistrat n 1992), Prosper Podiac (nregistrat n 1997) i Chateau Traian (nregistrat n 2008). Pentru fiecare dintre aceste firme, webinfo.cis.gov.md ne comunic i IDNO-ul, echivalentul codului unic de identificare/ codului fiscal pe care l poart firmele din Romnia.
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor

Ca s cutm companiile care sunt conduse de un anumit administrator, tot ce trebuie s facem este s repetm paii descrii mai sus, dup ce am deschis unul dintre modulele de cutri aferente admininistratorilor: fie pe cel care permite cutarea administratorilor-persoane fizice, fie pe cel care permite cutarea administratorilor persoane - juridice. S rmnem la numele lui Oleg Voronin i s cutm, folosind interfaa webinfo.cis.gov.md, companiile la care acesta este administrator. Efectund aceast cutare, vom obine rezultatul de mai jos:
Aadar, firmele la care Oleg Voronin este administrator sunt M.S.I. (nfiinat n 1996), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nfiinat n 1992) i Banca de Finane i Comer (nfiinat n 2001). Din cutarea anterioar am aflat c Voronin jr. este i acionar la Consaltingo-Complexul de Servicii CCS. Dup cum am putut vedea, cele dou cutri de mai sus nu ne-au costat nimic. Doar deschiderea fielor companiilor enumerate este propriu-zis taxat. S alegem compania Chateau Traian i s vedem cum arat fia de date a acesteia. Chateau Traian e cea mai recent - nfiinat firm dintre cele de care, azi, oficial, se leag numele lui Oleg Voronin. Vom accesa opiunea afieaz din dreptul ei i, cum putem vedea mai jos, vom fi condui ctre un meniu de preuri, mai mari sau mai mici, dup ct de complete dorim s fie informaiile comunicate de webinfo.cis.gov.md.
Practic, fia complet a unei firme aa cum este ea deinut de Camera nregistrrii de Stat ne va costa 50 de lei moldoveneti (aproximativ 15 lei romneti). Informaiile pariale despre o firm, n diverse formule, ne vor costa fie 10 lei moldoveneti, cele mai puine, referitoare la informaiile de baz ale unei companii, fie 20 de lei moldoveneti cele care adaug, pe lng informaiile de baz, i cte un element descriptiv, legat de numele care apar n firm sau de date ale activitii firmei. De regul, informaiile strict necesare cele pentru care apelm la registrul CS n primul rnd sunt cele de pe poziia a doua, taxate cu 20 de lei, referitoare la identitatea fondatorilor companiei. Ca s nu
irosim banii din contul deschis la CS, aceasta e opiunea recomandat n cele mai multe cazuri, mai ales c multe dintre celelalte informaii sunt disponibile gratuit putnd fi gsite la adrese web pe care le vom prezenta mai jos. De data aceasta, ns, vom accesa opiunea informaie deplin (50 de lei), pentru a putea vedea cum arat fia complet a unei companii. Vom alege, deci, s cumprm aceast informaie i s pltim 50 de lei. Prudent cu banii notri, site-ul ne mai ntreab o dat dac dorim s achiziionm fia acestei firme, dup cum se poate vedea n ecranul
de mai jos: Site-ul ne avertizeaz: 50 de lei vor fi extrai din portmoneul dumneavoastr.
Vom apsa Accept i vom ajunge la ecranul urmtor:
Ne este prezentat fia de date a companiei Chateau Traian. Informaia este continuat i n ecranul de mai jos:
Practic, din fia pentru care am pltit 50 de lei, aflm c Oleg Voronin deine 100% din compania Chateau Traian, c principalul obiect de activitate al acestei companii este vinificaia, c administratorul firmei este Gheorghe Veaceslav Miron i c adresa firmei este Strada Vasile Alecsandri nr.79, Chiinu. Dar i c, n anul 2011, compania Chateau Traian a vnzri n valoare de 0,00 MDL (!). Practic, aceast scurt referire la datele financiare ale unei firme, menionat n subsolul fiei obinute de la Camera nregistrrii de Stat, este singura pe care o putem avea la dispoziie, azi, n Republica Moldova. Aici, informaiile financiare ale firmelor nu sunt disponibile on-line.
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei

Dac tot am aflat care este adresa firmei de buturi alcoolice Chateau Traian, patronate de Oleg Voronin, haidei s ncercm s aflm, folosind interfaa webinfo.cis.gov.md, i care sunt celelalte firme dac mai sunt i altele al cror sediu a fost nregistrat n imobilul de pe Strada Vasile Alecsandri nr.79. Vom deschide modulul de cutri aferent sediului i vom scrie, n rubricile motorului de cutare, aceast adres : Chiinu, Strada Vasile Alecsandri, nr.79. Rezultatul interogrii noastre poate fi vzut n ecranul de mai jos.
Printre firmele nregistrate la aceast adres, opt la numr, gsim i una dintre companiile n care, la una dintre cutrile anterioare, Oleg Voronin aprea ca acionar: Ogilvy & Mather Advertising. Dac celelalte firme din lista de mai sus sunt sau nu conectate la Voronin jr. este o ntrebare la care vom putea rspunde doar analiznd fia fiecreia n parte. Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de portal.onrc.ro, cutrile dup criteriul adresei, pe webinfo.cis.gov.md, nu iau n calcul i sediile secundare ale unei firme. Altfel spus, cnd avem de-a face cu o firm cu activitate extins, webinfo.cis.gov.md nu ne ajut s gsim acel arhipelag de imobile la care o firm i desfoar afacerile.
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener

Am spus, la nceputul acestui subcapitol, c interfaa webinfo.cis.gov.md ne permite efectuarea unui tip de cutri care nu se gsete printre opiunile puse la dispoziie de portal.onrc.ro. Este vorba de efectuarea de cutri dup ara de provenien a asociailor. Practic, motorul de cutare webinfo.cis.gov.md ne d voie s aflm care au fost firmele nfiinate n Republica Moldova de ctre acionari strini, ntr-un anumit interval de timp.
Intervalul de timp pentru care este posibil efectuarea unei cutri este limitat la 30 de zile. De exemplu, nu putem s cutm, generic, toate firmele nfiinate n Republica Moldova de ctre firme din Cipru. Dar putem cuta firmele nfiinate n Republica Moldova de ctre companii din Cipriu n luna decembrie 2012 sau n luna noiembrie 2012 sau n octombrie 2012 .a.m.d. Tot ce trebuie s facem este s alegem un interval pentru care se efectueaz cutarea interval nu mai mare de 30 de zile i, apoi, s alegem o ar partner, adic ara de reedin a asociatului strin care a nfiinat firma n Republica Moldova. n imaginea de mai jos, avem un astfel de exemplu:
Practic, cutnd firmele cu acionariat cipriot, nfiinate n Republica Moldova ntre 1 ianuarie 2013 i 1 februarie 2013, obinem urmtorul rezultat: Uniresto Grup, nfiinat pe 11 ianuarie 2013. Dac vom cobor n timp i vom relua aceast cutare lun de lun, cu puin rbdare, am putea avea inventarul tuturor firmelor nfiinate n Republica Moldova de ctre acionaridin Cipru. Sau, mcar, inventarul firmelor nfiinate n 2012 de ctre companii din Cipru.
Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei de activitate
Am spus, la nceputul seciunii anterioare, c felul n care este organizat informaia despre companii, n Republica Moldova, ne permite aflarea, n mod gratuit, a numelor administratorilor firmelor, a obiectului lor de activitate i a adreselor la care funcioneaz sediile lor secundare. De asemenea, tot n mod gratuit, putem verifica dac o firm mai este sau nu n activitate. Toate aceste informaii pot fi aflate plecnd de la portalul www.cis.md, a crui prim pagin este prezentat n imaginea de mai jos:
n josul paginii de pornire a www.cis.md, n partea stng, este prezent rubrica Verific datele persoanei juridice.
Accesnd aceast rubric, vom ajunge la urmtorul ecran -o interfa a site-ului www.mtit.gov.md, loc unde Ministerul Tehnologiei Informaiei i Telecomunicaiilor agreg mai multe platforme online i statistici ale administraiei din Republica Moldova. Felul n care arat aceast interfa awww.mtit.gov.md poate fi vzut mai jos:
Haidei s cutm, de prob, pe aceast interfa firma Chateau Traian, cea deinut, n proporie de 100%, dup cum am putut vedea, de ctre Oleg Voronin. Mai nti, plecnd de la numele firmei, Chateau Traian, vom afla IDNO-ul ei (codul ei fiscal).
Vom scrie numele chateau n dreptul rubricii denumire i vom tasta codul de siguran format din patru cifre: 7789. Apoi vom accesa opiunea Caut. Interfaa ne va returna dou rezultate. Ambele, nume de companii care includ cuvntul chateau n denumirea lor.
Cum putem vedea n imaginea de mai sus, interfaa ne prezint dou entiti comerciale a cror denumire conine numele chateau: Chateau Traian i Firma Chateau. Fiecare dintre aceste entiti este nsoit de o meniune grafic referitoare la activitatea / inactivitatea ei. Numele firmelor sunt nsoite de un cerc verde, dac firmele sunt active, i de un cerc rou, dac firmele nu mai sunt active. n cazul nostru, ambele sunt active. Practic, pe calea interfeei de mai sus, aflm c firma Chateau Traian e activ i c are IDNO-ul 100860005 47 83.
n sine, IDNO-ul nu ne folosete la nimic. Pe baza lui, ns, vom putea afla mai multe informaii despre Chateau Traian de pe o alt pagin web. Cea a Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova,www.fisc.md echivalentul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal din Romnia. Mai exact, vom afla numele administratorului firmei Chateau Traian, adresele tuturor punctelor ei de lucru i obiectul ei de activitate informaii pentru aflarea crora, pe portalul webinfo.cis.gov.md, ar fi trebuit s pltim bani. Astfel, vom deschide site-ul www.fisc.md. Apoi, vom accesa submeniul Informaii publice din bara principal de meniu i, n pasul urmtor, rubrica Despre contribuabil, aa cum se vede n
fereastra de mai jos.
Dup ce facem click pe Despre contribuabil, vom fi transferai ctre pagina servicii.fisc.md, care, nainte de a ne furniza informaii despre un contribuabil, ne va solicita IDNO-ul companiei cutate.
Vom scrie, n fereastra nou aprut, codul fiscal al Chateau Traian 100 860 005 47 83 aa cum se poate vedea mai sus. Apsnd Caut, vom obine un tabel cu mai multe date ale firmei, inclusiv cu numele administratorului, dup cum putem vedea mai jos.
Site-ul servicii.fisc.md ne prezint adresa societii Chateau Traian (Chiinu, Sectorul Centru, Strada Vasile Alecsandri nr. 79) i ne dezvluie numele administratorului acesteia: Miron Veaceslav Gheorghe. De asemenea, ne prezint i principalul obiect de activitate al Chateau Traian: fabricarea vinului. Nota bene: Sectorul Centru este unul dintre cele cinci sectoare administrative ale oraului Chiinu. Spre deosebire de cele ase sectoare din Bucureti, care sunt numerotate de la 1 la 6, sectoarele din Chiinu sunt purttoare de nume: Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana i Rcani. Fiecare dintre aceste sectoare cuprinde i cteva mici localiti din zona metropolitan a Chiinului.
Celelalte informaii pe care servicii.fisc.md ni le mai ofer despre firma Chateau Traian se refer la adresele punctelor ei de lucru i la datele la care firma a fost luat n eviden ca pltitoare de TVA sau ca pltitoare de accize. Aceste informaii pot fi vzute n tabelul de mai jos:
Aflm, astfel, c firma Chateau Traian are i dou puncte de lucru. Unul, n satul Corten din raionul Taraclia. Al doilea n satul Valea Perjei, tot din raionul Taraclia. Nota bene: n Republica Moldova, aceast interfa, www.fisc.md, este singura surs de informare asupra adreselor secundare ale unei firme.
Ct de rentabil este o firm

De multe ori, nu e suficient s scriem c o persoan este acionar la o societate comercial. Informaia, n sine, poate fi irelevant. Exist n Romnia mii de firme nregistrate la Registrul Comerului care nu desfoar vreo activitate, ci doar au fost create pe hrtie, fr s ajung s aib vreun angajat i s ncaseze vreodat bani. Altele funcioneaz pe pierdere i acumuleaz datorii an de an, ndreptndu-se spre faliment i spre pgubirea aproape inevitabil a creditorilor lor. Altele, din contr, au profituri spectaculoase i active de valori ameitoare, bazndu-se pe o schem de personal extrem de restrns. Toate acestea sunt variabile a cror semnificaie o cunosc, cu exactitate, doar patronii i directorii firmelor.
Portalul www.mfinante.ro
Totui, ca s ne facem mcar o idee despre viabilitatea unei societi comerciale, putem consulta datele din bilanurile ei contabile. Acestea pot fi obinute de la Ministerul Finanelor i sunt disponibile, gratuit,pesite-ul acestei instituii (www.mfinante.ro), la rubrica Ageni economici Informaii fiscale i bilanuri.
Accesnd rubrica Informaii fiscale i bilanuri, dreapta-jos, subliniat cu rou, vom obine fereastra urmtoare.
Aici, suntem invitai s alegem societatea comercial ale crei date financiare dorim s le aflm. Putem selecta firmele dup dou criterii: cel al codului unic de identificare (codul fiscal n caz c l cunoatem) i cel al numelui i al judeului. Pentru a vedea cum funcioneaz aceast interfa, s cutm mpreun datele financiare ale OMV Petrom, cea mai mare corporaie din Romnia, specializat n extracia petrolului. n ecranul de mai sus, vom selecta ultimul criteriu, cel al numelui, i vom ajunge la fereastra urmtoare.
Cum putem observa, suntem invitai mai nti s alegem judeul n care este nregistrat firma cutat i apoi s scriem numele ei. Cum noi cutm rezultatele financiare ale OMV Petrom, al crei sediu se afl n Bucureti, vom alege, din lista pop-up, oraul Bucureti.n chenarul numelui, vom scrie omv petrom, aa cum apare n imaginea urmtoare:
Odat introduse cele dou coordonate judeul n care firma i are sediul i numele firmei - vom putea selecta opiunea intitulat vizualizare. Procednd astfel, vom obine fereastra de mai jos.
Motorul de cutare al www.mfinante.ro afieaz o list lung, cu zeci de societi comerciale din Bucureti n al cror nume se regsete fie acronimul OMV, fie grupul de litere Petrom.
Pe coloana stng a tabelului, este afiat codul unic de identificare al acestor firme. Pentru a alege una dintre societile comerciale cuprinse n aceast list, trebuie s facem click pe el. Vom alege OMV Petrom SA principala companie din grupul OMV Petrom, ce pe care o cutm, iar pe ecran ne va aprea imaginea de mai jos. Practic, site-ul ne returneaz codul unic de identificare al OMV Petrom i ne pune n situaia unei noi cutri n baza de date, dup criteriul codului unic de identificare. Ca s ajungem la bilanul contabil al OMV Petrom mai trebuie s apsm o singur dat vizualizare. Facem acest lucru i obinem fereastra de mai jos.
Aceast pagin ne prezint, n primul rnd, datele de nregistrare ale companiei OMV Petrom SA: cnd a fost nfiinat compania, cnd a fost luat n eviden ca pltitoare de impozit pe profit, cnd a fost luat n eviden ca pltitoare de TVA, cnd a fost luat n evien ca pltitoare de contribuii la fondurile asigurrilor sociale etc. Nu aceste informaii ne intereseaz, ci cele legate de situaia financiar a firmei.
Ca s ajungem la ele, ne vom deplasa n subsolul acestui ecran (print screen-ul de mai jos), unde vom gsi o list pop-up n care vom putea selecta oricare dintre bilanurile contabile din perioada 1999 - 2011.
n partea stng a ecranului, vedem meniul pop-up cu cei 13 ani din care sunt disponibile situaii financiare ale OMV Petron SA. S alegem ultimul bilan, cel din 2011. Site-ul ne va afia imaginea de mai jos.
Putem vedea cele mai recente date financiare ale companiei OMV Petrom SA: n 2011, profitul net al OMV Petrom SA a fost de 3,685 miliarde lei (cca. 1 miliard USD). Cifra de afaceri a fost de 16,56 miliarde lei. Numrul de salariai: 22.052 lei. Total Active: 28,568 miliarde lei (active imobilizate) + 5,135 miliarde lei (active circulante) = 33,7 miliarde lei (cca. 10 miliarde USD).
Dac dorim s facem o comparaie cu anul anterior, 2010, ne putem ntoarce la ecranul precedent, alegnd, din aceeai list pop-up, 2010. Vom obine ecranul de mai jos:
Vedem c profitul net al exerciiului din 2010 a fost 1,799 miliarde lei, cifra de afaceri a fost de 13,95 miliarde lei, numrul salariailor a fost de 25.176 .a.m.d.
Am vzut, mai sus, cum arat bilanul contabil al unei foarte mari companii din Romnia. Iat, n fereastra de mai jos, cum arat bilanul unei firme aflate la polul opus al rentabilitii economice:
Aceasta este ultima situaie contabil, din anul 2003, raportat de firma Melody Bar, o societate care administra baruri i cafenele i care avea un acionariat care parc fusese decupat din ziarele tabloide: magnatul Gigi Becali, Nicu Ghear, antrenorul de fotbal Victor Piurc i impresarul de fotbaliti Victor Becali. n ultimul ei an de activitate, firma Melody Bar declara un singur angajat, o pierdere de 20.247 lei i datorii n valoare de 229.000 lei. (Sumele, n acest exemplu, sunt exprimate n lei vechi, moneda romneasc de pn la denominarea din 2005. Pentru a le echivala cu cele exprimate
n lei noi, moneda romneasc de azi, ele trebuie mprite la 10.000).
Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale

n Republica Moldova, n februarie 2013, datele financiare ale companiilor nu erau publice. Singurele informaii de acest tip pot fi gsite doar n fia firmelor, disponibil, contra cost, pe site-ul webinfo.cis.gov.md. Aici, ns, ni se comunic un singur indice al rentabilitii unei companii e vorba de veniturile din vnzri - i nu pe mai muli ani, ci doar pe anul anterior.
Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii

Pe lng informaiile pe care pagina web a Ministerului de Finane, http://www.mfinante.ro, ni le pune la dispoziie, n Romnia avem acces la o surs de date i mai bogat, atunci cnd vrem s aruncm o privire asupra datelor financiare ale unei companii publice: site-ul Bursei de Valori Bucureti, http://www.bvb.ro. De fapt, aici nu gsim doar informaii despre situaia financiar a unei societi deschise, ci i date despre alctuirea patrimoniului ei, despre felul n care i s-a modificat acionariatul de-a lungul timpului, despre contractele pe care le are n derulare, despre deciziile administrative
pe care conducerea ei le-a luat etc. Putem afla toate acestea despre o firm numai dac sunt ndeplinite dou condiii: trebuie ca respectiva societate s fie organizat ca societate pe aciuni (SA) i s fie cotat la burs. Compania OMV Petrom, ale crei date financiare le-am putut afla de pe site-ul www.mfinante.ro, ndeplinete ambele condiii: este i
organizat ca societate pe aciuni, este i cotat la burs. Dac am dori s documentm, mai n detaliu, activitatea acestei companii, folosindu-ne de portalul www.bvb.ro, ar trebui s urmm paii descrii mai jos:
Pasul 1. Pe portalul www.bvb.ro, cutm mai nti simbolul bursier sub care aciunile OMV Petrom sunt tranzacionate. Motorul de cutare a simbolurilor companiilor se gsete n stnga ecranului. Vom accesa opiunea cutare avansat i vom ajunge la urmtorul ecran.
Pasul 2. n rubrica intitulat Denumire vom scrie OMV Petrom, apoi vom accesa opiunea Caut. Ne va aprea o list cu firmele listate la Bursa de Valori Bucureti, n trecut sau n prezent, n al cror nume se regsete irul de litere omv petrom.
Pasul 3. Cum putem vedea, sunt dou companii al cror nume ne-a fost returnat n cadrul acestei cutri. Una dintre ele este o companie ale crei aciuni, ntre timp, au fost delistate de la tranzacionarea pe burs. Cealalt este nc tranzacionabil: cea pe care o cutm, OMV Petrom. Simbolul sub care este listat e format din trei majuscule: SNP. Pentru a ajunge la pagina dedicat OMV Petrom pe portalul http://www.bvb.ro va trebui s facem click pe acest simbol.
Fcnd click pe simbolul SNP, site-ul ne va transporta spre o adevrat consol de informaii financiare, disponibile sub forma unei bare de meniu i a unor link-uri.
Accesnd, rnd pe rnd, opiunile disponibile de pe acest ecran, vom gsi o sumedenie de date, care coboar chiar i cu zece ani n urm fa de prezent i care reflect, detaliat, operaiunile financiare efectuate de aceast companie.Tot ceea ce ne trebuie este rbdare pentru a putea citi sutele de documente disponibile pe acest site i a descoperi informaii relevante pentru articolul pe care l documentm.
Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice

Am vzut, mai sus, pe paginile www.mfinante.ro i www.bvb.ro, cum poate fi verificat prosperitatea unei firme i cum se poate ajunge n posesia unora dintre deciziile ei de administrare. S ne oprim puin i asupra datoriilor unei companii. n Romnia, exist un site de pe care putem obine detalii despre mprumuturile ipotecare contractate de firme sau de persoane fizice. E vorba de un site pe care creditorii nregistreaz, opional, dreptul de ipotec asupra unor bunuri, n scopul de a da o vizibilitate mai mare mprumuturilor pe care le acord. Site-ul acesta este administrat de Ministerul Justiiei din Romnia i poate fi accesat la adresa http://www.co.romarhiva.ro. Principala lui limit const n faptul c nu toi creditorii i nregistreaz ipotecile sau alte garanii aici. Din acest punct de vedere, este o baz de date incomplet. Pentru a vedea cum funcioneaz interfaa www.co.romarhiva.ro, s verificm mprumuturile n care OMV Petrom, aceeai societate luat ca reper n exemplele anterioare, are calitatea de debitor.
Pagina de ntmpinare awww.co.romarhiva.ro poate fi vzut mai jos.
Pentru a ajunge la motorul de cutare a ipotecilor nscrise n arhiv, vom accesa opiunea Caut ipotec mobiliar, aflat n partea de sus a ecranului. Site-ul ne va conduce la ecranul urmtor:
Aici, avem ocazia s efectum cutri dup numele debitorilor sau al creditorilor. n cazul nostru, interesai fiind de evidena creditelor luate de OMV Petrom, vom alege s efectum cutri dup criteriul Debitor / Constituitor. (n.r. constituitor al garaniei). Fcnd click
pe aceast opiune, vom ajunge la ecranul de mai jos:
Dup ce am ales s efectum cutri dup criteriul debitorilor, site-ul ne invit s alegem ntre debitorii-persoane juridice i debitoriipersoane fizice. Pentru a gsi informaii despre mprumuturile luate de OMV Petrom, vom alege Debitor/Constituitor persoan juridic i vom ajunge n urmtoarea fereastr:
Practic, odat ce alegem s efectum cutri dup criteriul Debitor / Constituitor persoan juridic, suntem invitai s scriem numele debitorului de care suntem interesai. Vom scrie OMV Petrom n csua motorului de cutare, vom tasta codul de validare 6Z4P33 i vom accesa opiunea Caut.
Site-ul www.co.romarhiva.ro ne va prezenta o list de garanii constituite de OMV Petrom pentru diverse mprumuturi:
Dup cum vedem, n baza de date a www.co.romarhiva.ro exist 18 nscrieride garanii ale unor mprumuturi pe care OMV Petrom le-a contractat. Pentru a afla detaliile lor, nu avem dect s facem click pe numrul lor de nregistrare, afiat cu albastru, i s citim fia fiecreia n parte.
Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti

O foarte important surs de documentare a jurnalitilor sunt dosarele de la instanele judectoreti. Informaiile pe care le aflm de aici sunt de prim mn, purtnd girul poliiei, al procuraturii sau al judectorilor. n timpul unui litigiu judiciar, pot iei la suprafa cele mai bine pzite secrete ale unei firme, ale unui om de afaceri, ale unui clan mafiot, ale unui politician sau ale unui contract comercial n care sunt vehiculate sume extrem de mari. Mult din ceea ce ne luptm s aflm, n condiiile unei documentri obinuite, ne este oferit pe tav n cadrul unui dosar judiciar. Legturile dintre diverse personaje, istoricul lor infracional, inventaruri ale proprietilor lor imobiliare, date biografice, extrase bancare i multe altele - att de multe nct uneori avem de-a face cu informaii de-a dreptul exotice - pot ajunge ntre coperile unor dosare de judecat. Strduindu-se s conving judectorul de propria lor dreptate, prile implicate ntr-un proces sunt dispuse s pun confidenialitatea pe planul al doilea i s fac publice detalii pentru care, n alte condiii, sar fi dat peste cap s le ascund. De cele mai multe ori, aceste detalii fac obiectul dosarelor propriuzise. Nicio mirare c sunt dezvluite i ntoarse pe toate feele n timpul unui proces. Alteori, sunt informaii colaterale pe care actul de judecat le scoate la iveal indirect, pe msur ce angreneaz date din intimitatea celor care se judec.
V-ai atepta, de exemplu, s gsii ntr-un dosar penal carnetul de note al fiicei inculpatului i o caracterizare pe care profesorul de englez i-o face acesteia? Dar s citii, cu lux de amnunte, povestea unei bti de pomin, petrecute cu mai bine de 15 ani n urm, care nu are nimic de-a face cu dosarul aflat pe rol? Dar s aflai c doi capi ai crimei organizate, multi-milionari n euro, i aduc unul altuia, omenete, crnai n apropierea srbtorilor de iarn? V ateptai sau nu, tipul acesta de date poate aprea n dosare, amestecnd faptul divers i amnuntele de culoare cu descrierea lucrurilor cu adevrat importante. Dosarele sunt mine de aur pentru jurnaliti. De aceea, atunci cnd documentm un articol de investigaii, trebuie s nu scpm din vedere eventuale procese n care protagonitii povetii noastre sunt implicai.
Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro

n Romnia sunt 234 de instane de judecat civile. Deci tot attea surse la care putem cuta informaii despre protagonitii articolelor noastre. E vorba de nalta Curte de Casaie i Justiie i de celelalte instane inferioare - 16 curi de apel, 41 de tribunale i 176 de judectorii. Harta tuturor acestor instane de judecat poate fi gsit la adresa portal.just.ro. Este o hart interactiv, care ne prezint instanele de
judecat n funcie de jude i care ne pune la dispoziie link-uri ctre toate cele 234 de curi judiciare. Haidei s deschidem portal.just.ro i s ncercm s aflm care sunt, de exemplu, instanele de judecat din judeul Constana. Intrnd pe portal.just.ro, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:
Vom alege, folosind cursorul mouse-ului, judeul Constana, situat n sud-estul rii, i vom obine imaginea urmtoare:
Aadar, putem vedea, afiate, toate instanele de judecat din judeul Constana: judectoriile Hrova, Constana, Medgidia i Mangalia, Tribunalul Constana i Curtea de Apel Constana. Dac am face click pe numele uneia dintre ele, s zicem, pe numele Curii de Apel Constana, am ajunge la portalul acestei instane, dup cum vedem mai jos:
Pagina web a Curii de apel Constana. Ca s efectum o cutare pe site-ul acestei instane i a oricrei alteia trebuie s accesm seciunea Dosare, din meniul situat n partea stng a ecranului. Facem acest lucru i obinem ecranul urmtor:
Dup cum putem vedea, pe site-ul unei instane se pot face cutri dup trei criterii: al numrului de dosar, al prii implicate ntr-un dosar i al obiectului cauzei unui dosar. Toate portalele instanelor de judecat au o nfiare identic, cu o singur excepie, al naltei Curi de Casaie i Justiie, care are o prezentare grafic puin diferit. S revenim la harta portal.just.ro. Avem, deci, 234 de instane i tot attea site-uri pe care putem efectua cutri. Firete, cutarea unui personaj pe toate cele 234 de site-uri near consuma mult timp. Ar fi epuizant i chiar absurd.De aceea, pentru ca munca noastr s nu se disipeze n zeci de zri, trebuie s
lum n considerare cteva moduri de a mri randamentul cutrilor pe care le facem: 1. S efectum cutri mai nti pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie (www.scj.ro), instan unde converg procese din toat ara. 2. S efectum cutri la instanele din zona de reedin a personajelor pe care le urmrim. 3. S efectum cutri la principalele instane din Bucureti, Tribunalul Bucureti i Curtea de Apel Bucureti, loc unde, datorit polului economic pe care-l reprezint capitala Romniei, se fac nenumrate afaceri, ncheiate, sau nu, prin litigii juridice. 4. S efectum cutri la instanele din jurisdiciile vecine celei de care aparin personajele noastre. Ca s ilustrm felul n care se pot cuta litigiile unei firme, s facem mpreun un experiment,pornind de la o firm de construcii din Mehedini, jude amplasat n sud-vestul rii. Firma pe care am ales-o se cheam Alpha Construct Sistem. innd cont de zona unde i desfoar operaiunile, un jude foarte puin dezvoltat economic, Alpha Construct Sistem are venituri mari: 27 de milioane de euro pe an. Urmnd indicaiile de mai sus, vom ncerca s facem un inventar al proceselor n care aceast firm a fost implicat. Mai nti vom efectua cutri pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie.Apoi pe site-urile instanelor din zona de reedin a firmei, apoi la instanele din Bucureti i, n ultimul rnd, la instanele din jurisdiciile vecine zonei de reedin a firmei. (1)Pentru nceput, vom deschide site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie (www.scj.ro), vom accesa rubrica Dosare (http://www.scj.ro/dosare.asp). Vom tasta numele acestei firme,
Alpha Construct Sistem n chenarul motorului de cutare. Apoi vom accesa opiunea Caut dosar.
Pasul 1. Deschidem seciunea Dosare a site-ului www.scj.ro i, la rubrica nume parte, scriem numele companiei, Alpha Construct Sistem. Apoi,accesm opiunea Caut dosar.
Pasul 2. Motorul de cutare al www.scj.ro a gsit un singur proces pe care aceast firm l-ar fi avut la nalta Curte de Casaie i Justiie. Nu ncercm acum s aflm detaliile acestei cauze. Despre felul n care se afl amnuntele unui litigiu, puin mai trziu. (2) S continum inventarierea proceselor Alpha Construct Sistem. Respectnd indicaiile de mai sus, vom merge acum la instanele din zona de reedin a firmei. Alpha Construct Sistem este din Mehedini. Ca s aflm care sunt toate instanele din acest jude, vom deschide iari harta Romniei de pe portal.just.ro i, de data aceasta, vom selecta judeul Mehedini. Fereastra de mai jos se deschide pe ecranul calculatorului:
Portal.just.ro ne arat c n Mehedini exist ase instane: tribunalul Mehedini i cinci judectorii, din Baia de Aram, Orova, Drobeta Turnu Severin (oraul reedin de jude), Strehaia i Vnju Mare. Apsnd pe oricare dintre aceste nume, vom fi condui la site-urile instanelor de judecat. Pn s facem cutri pe aceste site-uri, observm, ns, c n judeul Mehedini nu exist o curte de apel. n Constana, dup cte am vzut mai devreme, o astfel de instan exist. Din pcate, portaj.just.ro nu ne spune, automat, de care Curte de Apel aparine un anume jude. Ca regul, el va aparine de o Curte de Apel aflat ntr-un jude nvecinat. Ca s aflm care este acesta n cazul judeului Mehedini, va trebui s ne interesm telefonic, sunnd la oricare dintre instanele judectoreti din acest jude.
Vom afla, astfel, c Mehediniul se afl n jurisdicia Curii de Apel Craiova (judeul Dolj). Aadar, Curtea de Apel Craiova este cea mai de sus instan din zona de reedin a firmei Alpha Construct Sistem. Pentru a cuta procesele pe care aceast firm le are n zona ei de reedin, vom ncepe cutrile cu site-ul Curii de Apel Craiova. Vom parcurge urmtorii doi pai.
Pasul 1. Deschidem site-ul Curii de Apel Craiova. Tastm numele companiei la rubrica Parte i accesm opiunea Caut.
Pasul 2. Site-ul Curii de Apel Craiova ne pune la dispoziie o list de 41 de dosare nregistrate pe numele Alpha Construct Sistem. Avem, pn acum, un inventar al proceselor de la nalta Curte de Casaie i de la Curtea de Apel Craiova. Ca s completm lista de care suntem interesai, vom face cutri identice pe paginile web ale Tribunalului Mehedini, judectoriei Drobeta-Turnu Severin, Orova, Baia de Aram, Strehaia .a.m.d.
Lista proceselor pe care Alpha Construct Sistem le are la Tribunalul Mehedini Obinem liste asemntoare la judectoriile din Drobeta-Turnu Severin, Orova, Baia de Aram i Strehaia. Doar la instana din Vnju Mare aceast firm nu are litigii. Am ncheiat aadar de efectuat cutrile proceselor Alpha Construct Sistem i n zona de reedin a acestei companii. (3) Vom cuta apoi litigii la principalele instane din Bucureti: la Tribunalul Municipiului Bucureti i la Curtea de Apel Bucureti. Nu mai exemplificm aceste cutri, fiindc ele sunt perfect identice. (4) Mai avem de parcurs un pas. Cel al cutrilor n jurisdiciile vecine Mehediniului. Studiind harta interactiv de pe portal.just.ro, vedem
c acestea sunt judeele Gorj, Dolj, Cara-Severin, Hunedoara etc. Nici pe acestea nu le mai exemplificm, modalitatea de efectuare a lor fiind similar. (Dac am face, totui, aceste cutri, am descoperi c, ntr-adevr, Alpha Construct Sistem, fiind o companie cu o activitate extins, are procese nregistrate att la instanele din Bucureti Tribunal i Curtea de Apel - ct i la instanele din jurisdiciile nvecinate: CaraSeverin, Gorj, Hunedoara, Timi etc.).
Fia unui dosar, pe portal.just.ro

Site-urile instanelor de judecat nu ne prezint doar lista litigiilor n care este implicat o firm sau o persoan. Ele gzduiesc mult mai multe informaii. De exemplu: cine a ctigat un proces, care au fost pedepsele dispuse ntr-un proces penal, care au fost despguibirile pe care una dintre pri a trebuit s le plteasc ntr-un proces civil sau comercial, care au fost termenele de judecat etc. Pentru a vizualiza aceste informaii, tot ce trebuie s facem este s deschidem fia unui dosar, fcnd click pe oricare dintre litigiile prezentate pe site-ul unei instane de judecat. Experimental, s deschidem fia unuia dintre procesele pe care Alpha Construct Sistem le are nregistrate la Judectoria DrobetaTurnu Severin i s vedem ce fel de informaii ne sunt puse la dispoziie n acest fel. S deschidem, de exemplu, fia primului dosar din lista de mai jos, dosarul nr. 12316/225/2012, avnd obiectul definit ca ncuviinare executare silit.
Pasul 1.Facem click pe nr. 12316/225/2012 i obinem fia acestui dosar. Vom ajunge la imaginea de mai jos.
Pasul 2. Fia dosarului ne arat c e vorba de un proces n care prile sunt Primria oraului Drobeta-Turnu Severin i firma Alpha Construct Sistem. Este vorba de un proces n care primria, n calitate de creditor, cere executarea bunurilor Alpha Construct Sistem, n calitate de debitor, pentru recuperarea unei datorii. Valoarea acestei datorii nu este precizat. n subsolul ecranului, ni se spune doar c datoria a fost recunoscut printr-o sentin dat de Tribunalul Mehedini. Mai exact, prin sentina nr. 93/30.05.2012, pronunat de Tribunalul Mehedini n dosarul cu nr. 1409/101/2012. De asemenea, n subsolul ecranului, suntem informai i c, pe 21 august 2012, Judectoria Drobeta-Turnu Severin a ncuviinat executarea silit a Alpha Construct Sistem. Practic, pe 21 august 2012, procesul acesta sa ncheiat, instana aprobnd recuperarea forat a datoriei pe care Alpha Construct Sistem o are la Primria Drobeta-Turnu Severin.
Dac dorim s aflm mai multe despre datoria firmei Alpha Construct Sistem la Primria oraului Drobeta-Turnu Severin, ne putem ndrepta spre dosarul nr. 1409/101/2012, judecat la Tribunalul Mehedini. S deschidem, aadar, site-ul Tribunalului Mehedini. Pe site-ul Tribunalului Mehedini, vom efectua, aadar, o cutare dup criteriul numrului de dosar,nu dup cel al numelui prii, aa cum am procedat pn acum. Vom urma paii de mai jos:
Pasul 1.Tastm numrul de dosar n chenarul aferent, cutnd acest litigiu pe site-ul Tribunalului Mehedini.
Pasul 2. Site-ul ne prezint rezultatul acestei cutri: un dosar cu numrul celui de care suntem interesai. Apsm pe numrul de dosar i obinem fia acestui litigiu n imaginea urmtoare.
Pasul 3. n fia dosarului, gsim enunul sentinei pronunate pe 30.05.2012. Aflm, astfel,c datoria pe care Primria Drobeta-Turnu Severin o are de recuperat de la Alpha Construct Sistem este de 235.823 lei. De asemenea, aflm c aceast datorie este reprezentat de o anume plat nelegal. Din enunul astfel rezumat al sentinei nu putem, ns, s ne dm seama n ce const acea plat nelegal. Nu tim cine e de vin pentru efectuarea ei. i nici n ce a constat lipsa de legalitate a plii. Ca s aflm rspunsul la aceste ntrebri, va trebui s solicitm sentina complet de la Tribunalul Mehedini. (Mai jos, n cadrul acestei seciuni, explicm felul n care o sentin este cerut de la o instan de judecat).
n cazul acesta, fiind vorba de un dosar n care e implicat o instituie a statului, sentina ne-a esterepede pus la dispoziie de ctre Preedintele Tribunalului Mehedini. Iat, mai jos, cteva pasaje din cuprinsul ei:
Din cuprinsul sentinei aflm cum au fost posibile aceste pli nelegale: practic, Alpha Construct Sistema prejudiciat Primria Drobeta Turnu Severin montnd borduri mai ieftine dect cele prevzute n proiectul de execuie a lucrrilor. Dac am cuta printre celelalte procese ale Alpha Construct Sistem, poate am gsi situaii i mai grave n care aceast firm a nclcat legea. Uor-uor, trecndu-le pe toate n revist, un portret temeinic al practicilor acestei societi comerciale s-ar cristaliza n documentarea noastr. Nu ne-am propus ns s facem acest lucru. Am ales firma Alpha Construct Sistem doar ca exemplu teoretic, pentru a arta cum se pot cuta pe portal.just.ro procesele n care a fost implicat o firm.
Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale

Procesul prezentat mai sus este unul civil, cu o desfurare ct se poate de simpl. Pentru a exemplifica ct de multe informaii pot aprea pe site-ul unei instane de judecat, vom prezenta un dosar penal de mari dimensiuni. Cel n care au fost judecai pentru fapte de crim organizat membrii clanului Cmtaru, una dintre cele mai cunoscute grupri interlope din Romnia. Vom cuta, aadar, pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie (www.scj.ro), dosare n care apare numele efului acestui clan, Nuu Cmtaru, pe numele lui din acte Ion Balint. (Nota bene: pe site-urile instanelor de judecat, numele persoanelor fizice se scriu sub forma Nume Prenume, aa trebuind scrise i n momentul cutrilor, pentru ca site-ul s ne returneze rezultate ct mai exacte.) Cutnd dup criteriul Nume parte: Balint Ion, ajungem la o list mare de dosare. Vom alege unul dintre ele, pe cel cu nr. 7307/2/2009. Accesnd fia lui, vom obine imaginea de mai jos:
Fiind vorba de un dosar de crim organizat, numrul inculpailor este mare, dup cum putem vedea deplasndu-ne n josul ecranului.
Lista prilor din proces, n cea mai mare parte inculpai, continu i dup numrul 18.
Printre inculpai, mama lui Nuu Cmtaru (Smaranda Stoica), sora (Angela Stoica), alte rude i prieteni. n subsolul ecranului, gsim rezumat sentina pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie pe 11.05.2012 n acest dosar.
Dup cum putem vedea, dosarul a fost soluionat n data de 11 mai 2012. Dispozitivul sentinei, pe care l gsim aici, ne prezint verdictul dat n cazul fiecrui inculpat. Aflm, de exemplu, c n ceea ce l privete pe Ion Balint (Nuu Cmtaru), aciunea lui de recurs a fost respins. Mai aflm c Balint i ceilali au ajuns la nalta Curte de Casaie i Justiie pentru c au fcut recurs mpotriva unei sentine date de Secia 1 2 Penal a Curii de Apel Bucureti, sentin care poart numrul 123/A din 11 aprilie 2011. Aflm, de asemenea, c prima sentin n acest dosar a fost dat de Secia 2 Penal a Tribunalul Bucuret i c ea a avut numrul 114/ 3 februarie 2009. Plecnd de la datele de mai sus, am putea s relum ntregul parcurs al acestui proces. De exemplu, dac vom deschide site-ul Curii de
1
n Republica Moldova, seciile se numesc cancelarii (n cazul judectoriilor) sau colegii (n cazul curilor de apel i al curii supreme). n actualul sistem judiciar din Republica Moldova nu exist tribunale, ci doar cele trei tipuri de instane amintite.
Apel Bucureti i vom cuta dosarul cu nr. 7307/2/2009 nr. pe care dosarul l poart i la nalta Curte de Casaie i Justiie, vom gsi detaliile sentinei anterioare.
Acelai dosar, judecat la Curtea de Apel Bucureti. Coborm n subsolul paginii i gsim, de data aceasta, enunul rezumat al sentinei pronunate de Curtea de Apel Bucureti. Interesndu-ne n continuare de Ion Balint (Nuu Cmtaru), cutm pedepsa dictat mpotriva lui. Instana precedent, www.scj.ro, ne-a spus doar c recursul lui a fost respins. Nu tim, ns, la ce fcuse el recurs. Ce pedeaps primise la Curtea de Apel.
n pasajul evideniat cu albastru, ne este prezentat, pe scurt, decizia Curii de Apel Bucureti n ceea ce-l privete pe inculpatul Ion Balint. Astfel, aflm c, pe 11 aprilie 2011, Balint a fost condamnat la 6 ani de nchisoare, reducndu-i-se pedeapsa dictat de instana anterioar (13 ani), Tribunalul Bucureti, prin sentina nr. 114/03 februarie 2009. Din textul afiat, aflm i c dosarul n care s-a pronunat aceast sentin din urm, a Tribunalului Bucureti, a purtat numrul 13805/3/2007. Acum, putem merge la site-ul Tribunalului Bucureti s cutm acest dosar, pentru a vedea cum a artat prima sentin pe care instanele au pronunat-o n acest caz. Vom deschide site-ul Tribunalului Bucureti i vom efectua o cutare dup numrul de dosar aflat mai sus: 13805/3/2007. Vom urma trei pai.
Pasul 1. Cutam dosarul 13805/3/2007 pe site-ul Tribunalului Bucureti.
Pasul 2. Dosarul este gsit. Deschidem fia lui. n capul listei inculpailor, vedem numele lui Ion Balint (Nuu Cmtaru).
Pasul 3. Coborm n subsolul ecranului, pn la enunul rezumativ al sentinei, i ncercm s aflm care a fost pedeapsa iniial pe care judectorii au pronunat-o mpotriva lui Ion Balint, pe 3 februarie 2009. Pasajul evideniat n albastru prezint sentinadictat fa de Balint: 13 ani de nchisoare i 6 ani de interzicerea drepturilor civile. (Practic, pentru fiecare dintre inculpaii din acest dosar, exist pasaje asemntoare. Doar pe baza informaiilor culese de pe cele trei siteuri - al naltei Curi de Casaie i Justiie, al Curii de Apel Bucureti i al Tribunalului Bucureti, unde s-a judecat, pe rnd, acest dosar putem reconstitui felul n care pedepsele inculpailorau sczut sau au crescut, de la instan la instan.) Recapitulnd, tragem concluzia c, n acest dosar, Ion Balint (aka Nuu Cmtaru) a fost condamnat mai nti la 13 ani de nchisoare, de ctre Tribunalul Bucureti, pe 3 februarie 2009. Apoi, pe 11 aprilie
2011, Curtea de Apel Bucureti i-a redus pedeapsa la 6 ani, iar pe 11 mai 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie a meninut aceast ultim pedeaps. Desigur, dispozitivul sentinei conine multe alte detalii referitoare la condamnri anterioare ale lui Balint, la capete de acuzare curente, la perioade de detenie anterioare care ar putea constitui un punct de plecare ideal n cazul n care ne-am propune s reconstituim istoricul infracional al acestui lider interlop. RISE Project a ncercat s fac acest lucru, n privina fratelui lui Nuu Cmtaru, Sile Cmtaru, i a rezultat articolul pe care l putei citi AICI.
Cum citim un dosar

n caz c vrem s aflm i mai multe informaii despre activitile unor personaje, nu ne vom mulumi s citim meniunile scrise telegrafic pe site-ul unei instane de judecat. Va trebui s ajungem la dosarele propriu-zise ale acestor procesei s le rsfoim pe-ndelete, conspectnd tot ceea ce ni se pare relevant pentru articolul pe care l documentm. Cum ajungem s citim un dosar? Foarte simplu! ntocmind o cerere adresat, formal, preedintelui instanei la care dosarul respectiv este judecat (sau arhivat) i solicitnd chiar asta: accesul la dosar. (Dac e vorba de un dosar judecat la Tribunalul Bucureti, cererea va fi adresat, desigur, Domnului preedinte al Tribunalului Bucureti. Dac dosarul este judecat la nalta Curte de Casaie i Justiie, cererea va fi adresat Domnului preedinte al naltei Curi de Casaie i Justiie. Cererea se poate depune fizic la instana respectiv, lsndo la biroul de pres al instituiei, sau on-line, transmind-o la adresa
de e-mail creat special pentru relaiile cu mass-media. E bine de tiut c toate instanele din Romnia au o astfel de adres de e-mail.) n cerere trebuie specificate datele care evideniaz dosarul pe care dorim s-l citim: numrul lui i secia la care e judecat penal, civil, comercial, de contencios administrativ etc. De asemenea, n cerere, trebuie explicat interesul public referitor la acel dosar i scopul pentru care dorim s-l parcurgem. Evident, scopul este cel publicistic, pentru a ne documenta n vederea scrierii unui articol de ziar. Ceea ce nu este chiar att de evident este justificarea interesului public n virtutea cruia cerem s ni se acorde permisiunea s citim un dosar. E foarte probabil ca un judector scrupulos s nu ne aprobe accesul la un dosar de divor, la un dosar care se refer la litigiul dintre un salariat i fostul lui patron sau la un dosar n care dou firme oarecare i disput nite datorii financiare mrunte. Cu alte cuvinte, nu vom obine permisiunea de a citi orice dosar de la orice instan din Romnia. Totui, majoritatea dosarelor penale sunt fcute publice de ctre judectori. La fel, dosarele civile sau cele comerciale care afecteaz grupuri largi de persoane. La fel, dosarele n care sunt implicate instituii publice: guvern, ministere, consilii judeene, administraii financiare, primrii, curtea de conturi etc., a cror activitate este, generic, public.
S zicem c am dori s obinem accesul la dosarul invocat puin mai nainte, n care sunt judecai Ion Balint (Nuu Cmtaru) i membrii clanului condus de el. Vom formula, aadar, o cerere n acest sens. (Mare atenie! Cnd un dosar a primit o sentin definitiv, cum e acesta pronunat, am vzut, de nalta Curte de Casaie i Justiie, pe 12 mai 2012 el se ntoarce la prima instan la care a fost judecat numit instan de fond. n cazul nostru, e vorba de Tribunalul Bucureti. Doar aici vom putea cere accesul la acest dosar. De la nalta Curte de Casaie i Justiie i de la Curtea de Apel Bucureti unde acest dosar, cum am vzut, a fost de asemenea judecat vom putea cere doar copii de pe sentinele pe care aceste dou instane le-au pronunat.) n cererea noastr, vom face referire la Legea nr. 544/2001, cea care reglementeaz accesul la informaiile de interes public, i vom scrie aa: Domnule preedinte, Subsemnatul Constantin Popescu, reporter al ziarului Timpul, n baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaiile de interes public, v rog s-mi aprobai citirea dosarului nr.13805/3/2007, judecat la secia a II-a penal a Tribunalului Bucureti. n dosarul mai sus menionat, au fost judecai aproximativ 30 de membri ai clanului Cmtaru, una dintre cele mai mari reele de crim organizat din Romnia. Activitatea infracional a acesteia constnd n proxenetism, antaj, trafic de carne vie, rpiri i
sechestrare de persoane a afectat cteva sute de persoane i este emblematic pentru funcionarea gruprilor interlope din Romnia. Menionez c doresc s-mi permitei accesul la acest dosar pentru a m documenta n vederea realizrii unui material de pres. Mai rmne s isclim cererea i s-o expediem la destinaie.
Cum copiem file dintr-un dosar

Dup ce citim un dosarul, dac vom dori s fotocopiem anumite pagini din cuprinsul lor (extrase bancare, rapoarte tehnice, coresponden oficial cu care, ulterior, s ilustrm articolul nostru), va trebui s facem o cerere separat, pe care s o adresm, identic, preedintelui de instan. n aceast nou cerere, vom indica cu exactitate paginile de pe care dorim s obinem duplicate i vom descrie, sintetic, coninut lor.
Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar

Atenie! Nu toate dosarele care ne intereseaz pot fi vzute. Unele dintre ele, pur i simplu, nu mai exist: au fost date la casat. Altele sunt inaccesibile, din cauza distanei geografice pe care am avea-o de strbtut pn la locul unde se afl arhivate. n aceste cazuri, singurul mod prin care am mai putea avea oarecum acces la ele este s obinem copii de pe sentinele cu care s-au ncheiat. Cnd solicitm copii de pe sentine, vom urma aceiai pai pe care-i urmm cnd solicitm accesul la un dosar. Nota bene: cel mai
frecvent, copiile de pe sentine care ni se vor pune la dispoziie vor fi anonimizate. Asta nseamn c toate numele proprii, uneori i numele de firme, toate adresele i toate datele personale vor fi terse sau abreviate la nivelul unor iniiale. n felul sta, o mare parte din informaia pe care o cutm va fi compromis. n imaginea de mai, putei vedea cum arat o sentin anonimizat.
Practic, din numele inculpailor au mai rmas doar iniialele, iar datele lor biografice zi de natere, numele prinilor au fost terse. Au fost terse chiar i numele judectorilor i al procurorului de edin.
Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line

Atunci cnd dorim s citim un dosar penal, trebuie s tim c mai avem o soluie de a parcurge, mcar n parte, coninutul lui. Care este aceast soluie? Site-urile instituiilor nsrcinate cu instrumentarea cazurilor penale n Romnia. Ministerul Public www.mpublic.ro Direcia General Anticorupie www.pna.ro Direcia de Investigare a Infraciunilor i a Crimei Organizate www.diicot.ro Efectund cutri cu motorul Google pe aceste pagini, vom gsi comunicate de pres pentru foarte multe spee penale. Unele dintre acestea sunt foarte extinse i aproape c pot fi asimilate unor rechizitorii prin volumul foarte mare de informaii pe care l conin.
Greeli ntlnite n documentele judiciare

Documentele care ne parvin de la instanele de judecat au un avantaj indiscutabil: poart girul poliiei, al procuraturii i al judectorilor. Totui, chiar dac ne vom putea fundamenta afirmaiile pe ele fr s fim acuzai c recurgem la surse improvizate nu trebuie s le privim ca pe o oglind perfect a realitii i s credem c sunt chiar ultima frontier a adevrului.
Uneori, ele conin contradicii sau inexactiti flagrante, care pot fi surprinse chiar i la o lectur pe diagonal. De exemplu, n sentina n care un cetean din Sibiu e condamnat pentru comiterea unei infraciuni rutiere - se urcase beat la volan i izbise un autoturism ntlnit pe osea se scrie, la distan de doar cteva paragrafe, i c respectivul nu are antecedente penale, i c, de fapt, are antecedente penale. Iat, n facsimil, cele dou paragrafe contradictorii:
Aceeai sentin, acelai inculpat. Dou versiuni asupra trecutului su, furnizate de aceeai instan: Tribunalul Sibiu.
Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md

Spre deosebire de sistemul judiciar din Romnia, n prezent, cel din Republica Moldova, organizat similar, are o verig n minus: tribunalele. n Moldova exist o curte suprem de justiie, cinci curi de apel i 45 de judectorii. n total, sunt 51 de instane de judecat civile i tot attea site-uri web pe care putem efectua cutri. Pagina de internet a Curii Supreme din Republica Moldova se gsete la adresa www.csj.md. Cele cinci curi de apel i 45 de judectorii sunt indexate pe o platform foarte asemntoare cu portal.just.ro: courts.justice.md. Principalele particulariti ale felului n care este posibil accesul la informaiile judiciare n Republica Moldova: - dosarele pot fi consultate de jurnaliti abia dup ce sunt soluionate prin sentin. - dosarele de instan au numr aa cum se ntmpl i n Romnia dar au i nume. Cnd e vorba de dosare penale, numele dosarelor e dat de numele inculpailor. Cnd e vorba de dosare civile sau de dosare comerciale, numele dosarelor e dat de numele prilor care se judec. (Ex: Plahotniuc Vladimir vs. urcan Dorel). - o parte dintre hotrrile judectoreti, odat pronunate, sunt arhivate i fcute publice pe platforma courts.justice.md, sub forma unor fiiere pdf.
- motoarele de cutare ale site-urilor nu funcioneaz uniform. Pe unele sunt posibile cutrile. Pe altele - dei, teoretic, aceast posibilitate exist cutrile nu pot fi efectuate din cauze tehnice. Accesnd courts.justice.md, ne va aprea imaginea de mai jos:
Pe aceast hart, jurisdicia celor cinci curi de apel este evideniat prin cte o culoare diferit: Chiinu (centrul Moldovei, evideniat pe hart n culoarea acvamarin), Bli (nordul Moldovei, evideniat pe hart n culoarea mov), Bender (sud-estul Moldovei, evideniat pe hart n culoarea verde), Cahul (sud-vestul Moldovei, evideniat n albastru) i Comrat (sudul Moldovei, evideniat n violet).
Harta afiat la adresa courts.justice.md este interactiv. Plecnd de la ea, putem ajunge la oricare dintre paginile web ale celor cinci curi de apel i 45 de judectorii. S presupunem c dorim s ajungem pe site-ul Curii de Apel Bli. Tot ce trebuie s facem este s apsm pe partea superioar a hrii Republicii Moldova. Dendat, site-ul ne va prezenta, n mod desfurat, toate instanele de judecat existente n aceast regiune, inclusiv Curtea de Apel din Bli.
Accesnd Curtea de Apel Bli, vom ajunge la imaginea de mai jos:
Portalul Curii de Apel Bli Folosind portalul courts.justice.md, s ncercm s facem un inventar al proceselor care l au ca protagonist pe Vladimir Plahotniuc, unul dintre cei mai bogai oameni din Republica Moldova n prezent, prim-vicepreedintele al Parlamentului. Plahotniuc are un obicei consacrat de a-i aciona n judecat pe cei care vorbesc sau scriu despre el ntr-un mod defimtor. De aici, i numrul mare de procese n care solicit s i se aduc reparaii morale.
Vom deschide pagina web a Curii de Apel Chiinu i vom accesa seciunea List dosare locul unde sunt indexate, cu numr i nume, toate litigiile judecate la aceast instan.
Pentru a gsi toate litigiile n care a fost implicat Plahotniuc, vom scrie numele acestuia n chenarul aferent denumirii dosarului i vom accesa opiunea Cutare. Dup cum putem vedea mai jos, site-ul ne returneaz o list de dosare n al cror nume apare numele de Plahotniuc.
Cele mai multe dintre dosare sunt dup cum este explicat n coloana intitulat categoria dosarului litigii privind aprarea onoarei i a demnitii. Dup cum vedem, patru dintre dosarele gsite au statutul de dosare ncheiate. Cu alte cuvinte, au fost pronunate sentine n toate cazurile respective. Pentru a afla detalii despre fiecare dosar n parte, vom face click pe numerele lor i vom fi condui la fiele propriu-zise ale acestora. S facem click pe dosarul cu nr. 02-2r-12389-04102011, primul din list care apare a fi fost ncheiat, cel intitulat Plahotniuc Vladimir vs. Rzvan Paveliu. Vom ajunge la ecranul urmtor.
Singurele lucruri pe care le aflm, n plus, din aceast fi sunt faptul c dosarul a fost judecat n faz de recurs i c a fost nregistrat la Curtea de Apel Chiinu pe 4 Octombrie 2011. n cadrul fiei, gsim ataat un document pdf care poate fi downloadat. Fiierul conine, de fapt, hotrrea pronunat n dosar. Mai jos, putei vedea un printscreen cu aceast hotrre.
Citind sentina, vom gsi toate detaliile acestui proces. Vom afla inclusiv care a fost instana de fond a acestui dosar: Judectoria Centru a Minicipiului Chiinu, dosarul judecndu-se aici ntre august 2010 i septembrie 2011. Dac vom cuta procesele lui Plahotniuc pe site-ul Judectoriei Centru, vom obine lista de mai jos:
Dup cum ne putem da seama, i aici, n cele mai multe cazuri, e vorba despre litigii privind aprarea onoarei i a demnitii. Dintre dosarele afiate mai sus, rsare, ns, i unul de divor, dosar avndu-i ca pri pe soii Vladimir Plahotniuc i Oxana Childescu. Dac vom deschide fia acestui dosar, nu vom afla prea multe amnunte despre deznodmntul procesului dintre cei doi.
Fia acestui dosar, aa cum a fost ea completat pe site-ul Judectoriei Centru, ne spune c DA, cauza a fost soluionat, dar nu ne pune la dispoziie sentina, n format pdf., pronunat n acest caz. Nu ne spune nici dac soluionarea cauzei a constat n retragerea procesului de pe rol.
Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor

Pentru a derula mari sume de bani nu e nevoie neaprat de o societate comercial. Uneori, e suficient o asociaie nonguvernamental pentru asta. Un caz recent, petrecut n primvara anului 2012, ne reamintete acest lucru. n primvara lui 2012, n preajma alegerilor pentru primria oraului Bucureti, un gest al primarului n funcie, Sorin Oprescu, a strnit dezaprobarea unanim a forelor opoziei. Ce fcuse Oprescu? Pentru ce era criticat, din nou, de adversarii si politici? Participase la inaugurarea unui adpost pentru cinii maidanezi, dei spunea opoziia el nu avea niciun merit pentru realizarea acelei construcii. Era acuzat, astfel, c i arogase realizri care nu i se cuveneau. Adpostul amenajat n comuna Clugreni, judeul Giurgiu, i botezat Dogtown - fusese pus pe picioare de nite necunoscui, hotri s contribuie, prin munca i ideile lor, la eliminarea civilizat a hoardelor de cni vagabonzi de pe strzile Bucuretiului. Acetia se adunaser ntr-o asociaie intitulat Portico i preau dornici s amelioreze o situaie pentru corectarea creia primarul nsui, timp de patru ani, nu ridicase un deget. Asta era teoria opoziiei. Realitatea, dezvluit de un ziarist, era mult diferit. ntre membrii asociaiei Portico i Sorin Oprescu existau legturi de afaceri,
legturi care aveau s se intensifice, odat ce primria ar fi nceput s plteasc facturi pentru cazarea maidanezilor la Dogtown.
Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor

Ca s afle cine erau membrii asociaiei Portico, ziaristul a consultat Registrul Naional al ONG-urilor din Romnia. Acesta e disponibil online, la urmtoarea adres web: http://www.just.ro/MeniuStanga/PersonnelInformation/tabid/91/De fault.aspx
Aici, pe pagina Registrului Naional al ONG-urilor, gsim link-uri ctre apte fiiere pdf, cu date ale tuturor fundaiilor i asociaiilor non-
profit, inclusiv ale federaiilor i uniunilor pe care acestea le formeaz. Cum Portico este o asociaie, pentru a o gsi n aceste baze de date, trebuie s o cutm n primele dou fiiere pe care portalul ni le pune la dispoziie: partea I i partea a II-a ale Indexului persoanelor juridice fr scop patrimonial asociaii. (Atenie! Aceste fiiere pdf. sunt foarte mari, iar cutrile n interiorul lor se efectueaz cu greutate. Pentru a fi siguri de rezultatul cutrilor noastre, e preferabil s descrcm fiierele, n prealabil, pe computer. n felul acesta, vom putea urmri mai uor felul n care se contorizteaz rezultatele cutrilor noastre.) Cutnd asociaia Portico n cuprinsul celor dou fiiere nominalizate, o vom gsi n primul fiier, n partea I a Indexului persoanelor juridice fr scop patrimonial asociaii, dup cum
vedem n imaginea de mai jos.
nregistrrile din acest document sunt dispuse pe orizontal. Pe un monitor de dimensiuni obinuite, pentru a citi toate meniunile scrise n dreptul asociaiei Portico, trebuie s ne deplasm la dreapta. Fcnd acest lucru, vom gsi menionat i scopul asociaiei Portico, surprins n imaginea de mai jos:
Printre scopurile asociaiei, l vedem i pe acela de creare a unui adpost pentru animalele fr stpn. Deplasndu-ne mai la dreapta documentului, gsim i numele membrilor acestei asociaii.
Rzvan Imbri, Apostol-Gabriel Iuruc i Alexandru-tefan Arsenescu sunt membri ai asociaiei Portico. Arsenescu este i preedinte. Efectund cutri ulterioare, la Registrul Comerului, ziaristul care a investigat acest caz a putut vedea c unul dintre ei fcuse afaceri cu fiul lui Sorin Oprescu. Un altul fusese sponsor n campania electoral a primarului Sorin Oprescu. Banii primii de la Primria Capitalei, pe care asociaia Portico urma s-i ruleze pentru desfurarea activitii sale - de cazare, ngrijire medical i hrnire a maidanezilor recuperai de pe strzile Bucuretiului - ar fi putut ajunge la nivelul milioanelor de euro, dup unele estimri. Iat, deci, cum interesul primarului Oprescu fa de apariia adpostului Dogtown era, n fapt, mult mai mare dect i imagina, cu superficialitate, opoziia. Dac ziaristul care a documentat acest subiect ar fi dorit s afle mai multe date despre asociaia Portico dect cele puse la dispoziie de Registrul ONG-urilor din Romnia, ar fi putut s apeleze la dosarul judectoresc prin care acestei asociaii i-a fost conferit personalitate juridic. n el, ar fi gsit actul de vnzare-cumprare prin care fusese dobndit spaiul n care asociaia i avea sediul, o detaliere a scopurilor asociaiei, precum i datele personale ale membrilor fondatori.
Cum se poate ajunge la dosarul de nfiinare al unui ONG? Simplu: efectund cutri pe site-ul judectoriei din localitatea n care respectivul ONG i are sediul. n cazul de fa, vorbim de Bucureti, Sector 1 aici i are adresa asociaia Portico.Cutnd numele Portico pe site-ul Judectoriei Sector 1 Bucureti, vom obine fereastra de mai jos:
Vedem, astfel, c asociaia Portico a fost nfiinat printr-o hotrre judectoreasc a Judectoriei Sector 1, pronunat n dosarul cu numrul 26966/299/2010. Dac vom cere acest dosar la Judectoria Sector 1, vom afla mult mai multe informaii despre membrii Portico dect cele deja furnizate,
sub forma rubricilor dintr-un tabel, de Registrul Naional al ONGurilor.
Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor

Cazul prezentat mai sus ilustreaz situaia n care un ONG nregistrat la judectorie chiar ajunge s aib o activitate i nu rmne un simplu proiect, nscut i ncremenit pe hrtie. Chiar i atunci cnd lucrurile urmeaz un al doilea scenariu, al inactivitii ONG-urilor, listele puse la dispoziie de Registrul Asociaiilor i Fundaiilor continu s fie utile. Plecnd de la membrii reunii ntr-o asociaie sau fundaie, se pot ncropi schiele unor hri relaionale. De exemplu, cutnd pe aceste liste numele unor personaje proeminente n viaa public romneasc, aflm, sumar, c Mircea Geoan s-a asociat cu Roberto Musneci n Institutul Aspen Romnia, pe vremea cnd primul era preedintele PSD, iar al doilea eful pe Europa de Est a grupului farmaceutic Glaxo Smith Klein. Vedem, de asemenea, un inventar abundent de nume scrise n urma a doi lideri notorii ai masoneriei romne, Eugen Ovidiu Chirovici i Corneliu Vioianu. Numele acestea, plasate n siajul celor doi, sunt: Florin Ghiulbenghian, Florinel Horvath, Mircea Stroe, Mircea Ursache, Mihai Butucaru, Cristian Munthiu, Cezar Batog-Bujeni etc. Putem deduce c toi cei de mai sus ar putea fi, de asemenea, membri ai masoneriei. Fundaia n care ei toi s-au reunit, n 2004, se numete Delta simbol masonic - i are ca scop promovarea valorilor universale misiune care se potrivete i ea cu scopurile abstract-utopice, pe care masoneria i le nsuete.
De la aceast list de nume, dup ce am sta de vorb cu fiecare n parte, am putea porni o mic investigaie verificnd afacerile n care toi cei de mai sus au fost implicai i am putea, n final, scrie un articol de investigaii n care s prezentm felul n care masonii romni i deruleaz operaiunile economice. Exemplele ca cele dou de mai sus ar putea continua. n concluzie, ca i Registrul Comerului, Registrul Naional al ONG-urilor este, pe lng funcia sa de baz, i un registru al relaiilor i conexiunilor din Romnia.
Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale

n Republica Moldova, o baz de date similar celei a Registrului Naional al ONG-urilor din Romnia este cea a Registrului de Stat al Organizaiilor Necomerciale. Ea poate fi gsit la urmtoarea adres: http://rson.justice.md/organizations - sub forma unei baze de date on-line, prevzute cu un motor de cutare - cu ajutorul cruia putem ajunge la ONG-urile de care suntem interesai. Aceast baz de date ne ofer informaii doar despre directorii ONGurilor, data de nregistrare a ONG-urilor, scopul lor, adresa lor i IDNO-ul lor. Nu i despre numele membrilor unui ONG. Pe paginahttp://rson.justice.md/organizationspoate fi gsit i un link ctre un tabel Excel cu toate ONG-urile existente n Republica Moldova.
(n caz c motorul de cutare menionat mai sus nu funcioneaz, putem descrca acest fiier Excel i efectua o cutare obinuit, cum se fac n cadrul oricrui document MS Office. Un tabel asemntor poate fi gsit i la adresa http://data.gov.md/raw/319 - parte a platformei de informaii data.gov.md). Spre deosebire de resursa oferit de baza de date http://rson.justice.md/organizations, n tabelele Excel amintite vom gsi nscrise doar numele ONG-urilor, data lor de nregistrare i IDNOul lor. Nu i adresa lor sau numele directorilor lor. S cutm mpreun, pe site-ul Registrului de Stat al Organizaiilor Necomerciale, Fundaia Edelweiss, un ONG nfiinat de oligarhul Vladimir Plahotniuc prim-vicepreedintele parlamentului moldovenesc i unul dintre cei mai bogai ceteni ai acestei ri. Vom deschide http://rson.justice.md/organizations i vom ajunge pe pagina de mai jos, intitulat Registru de Stat al Organizaiilor necomerciale.
Vom accesa opiunea Cutare avansat i vom fi trimii la fereastra urmtoare, adic la interfaa detaliat a motorului de cutare de pe aceast pagin, afiat n imaginea de mai jos.
n dreptul rubricii Denumirea, vom scrie Edelweiss numele fundaiei lui Vladimir Plahotniuc. Deplasndu-ne n josul ecranului, vom accesa opiunea Cutare.(Atenie! Motorul de cutare este foarte rigid i nu gsete dect irurile de caractere care coincid cu cele din cutarea pe care o efectum. Pentru a gsi Fundaia Edelweiss n acest registru, trebuie s cutm irul de caractere Edelweiss incluznd aici i ghilimelele.)
Dup cum putem vedea n imaginea de mai jos, fundaia a fost gsit.
Vom accesa nregistrarea din subsolul acestei imagini i vom ajunge la fia de nregistrare a Fundaiei Edelweiss. n secvenele urmtoare, putei vedea cteva file din aceast fi.
Prima pagin a fiei intitulat Informaii generale ne prezint datele de identificare ale acestui ONG: form de organizare (fundaie), nume (Edelweiss), localitate de reedin (Chiinu), IDNO (101 062 000 47 74), scopul (Dezvoltarea societii prin elaborarea i implementarea unor programe n diverse domenii), data eliberrii certificatului (8 iulie 2010) etc. Puin mai jos, tot pe aceast pagin, gsim i adresa ONG-ului: Chiinu, Bulevardul Dimitrie Cantemir nr.1. Fiele ONG-urilor din Republica Moldova sunt prevzute cu pagini multiple, pagini n care ar trebui s se regseasc informaii despre directorul lor, structura, filiale etc enumerarea exact poate fi citit n partea superioar a ecranului de mai sus.
Foarte rar, ns, toate aceste informaii sunt disponibile. Cel mai adesea, doar primele dou pagini sunt completate cu date: cea intitulat informaii generale i cea intitulat conductorul. S accesm acum pagina referitoare la conductorul fundaiei Edelweiss. Ea poate fi vzut mai jos.
A doua pagin a fiei intitulat Conductorul ne prezint numele preedintelui acestui ONG, Cezara Salinski, precum i durata mandatului su: 28 iunie 2010 28 iunie 2015. Celelalte pagini Structura, Simbolica, Filiale etc. sunt, n acest caz, lipsite de informaii. Cum spuneam, spre deosebire de sursa de la Registrul Naional al ONG-urilor din Romnia, Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale din Moldova nu ne pune la dispoziie i informaii despre membrii unui ONG, ci doar despre cel care l prezideaz. n cazul de fa, Cezara Salinski, cea care este i directoarea hotelului Nobil Club din Chiinu unitate turistic pe care Plahotniuc o controleaz prin interpui.
Atunci cnd nu reuim s efectum o interogare eficient a bazei de date a Registrului de Stat al Organizaiilor Necomerciale cu ajutorul acestui motor de cutare, putem recurge la fiierul Excel disponibil n pagina de start a http://rson.justice.md/organizations - evideniat n fereastra de mai jos.
Tot ce trebuie s facem este s accesm simbolul fiierului Excel. Imediat dup aceea, pe computerul nostru va ncepe downloadarea acestui document, cuprinznd ultima actualizare a listei ONG-urilor din Republica Moldova. Dup ce fiierul se descarc pe computer, l vom putea deschide i vom cuta n cuprinsul lui numele ONG-ului de care suntem interesai.
S ncercm s cutm n acest fiier Excel un alt ONG nfiinat de Vladimir Plahotniuc, n vara lui 2010, atunci cnd i pregtea candidatura n Parlamentul Republicii Moldova: Asociaia Oamenilor de Afaceri din Moldova. Vom descrca fiierul Excel pe computer, iar n cuprinsul lui vom cuta sintagma Asociatia Oamenilor de Afaceri din Moldova, aa cum se poate vedea n fereastra urmtoare.
Asociaia este gsit. Aflm, pe aceast cale, IDNO-ul ei (1010620005368) i data de nregistrare (26 iulie 2010). Pe baza IDNO-ului acestui ONG, vom putea ncerca o nou cutare a asociaiei pe portalul http://rson.justice.md/organizations (dup
criteriul numeric al IDNO-ului, cutrile pe acest portal sunt mai exacte). Sau vom putea cuta acest ONG pe site-ul www.fisc.md, la adresa: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx. Utiliznd aceast cale din urm, vom ajunge la fereastra de mai jos:
Vom afla astfel c Vladimir Plahotniuc este administratorul/ conductorul asociaiei i c sediul Asociaiei Oamenilor de Afaceri din Moldova are aceeai adres ca i cea a Fundaiei Edelweiss: Chiinu, Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 1.
Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei

Uneori, vedem sigla luminoas suspendat n exteriorul unui mare centru comercial sau a unei terase aglomerate, dar nu tim cum se numete compania care opereaz afacerea respectiv. Firete, dac nu tim numele firmei, nu putem afla cine sunt patronii ei. O soluie ieftin i comod de a lua urma proprietarilor unei societi comerciale este de a gsi paginaweb dedicat afacerii respective i, n pasul imediat urmtor, de a gsi titularul acelui domeniu de internet. Pentru asta ne vom folosi de portalurile www.rotld.ro i www.nic.md. Cel dinti este site-ul Institutului Naional de Cercetare i Dezvoltare Bucureti, cel care administreaz toate domeniile (.ro) alocate Romniei. Al doilea este site-ul societii Molddata, cea care, n mod simetric, administreaz domeniile (.md) alocate Republicii Moldova. Cutrile pe fiecare dintre cele dou site-uri sunt gratuite. Singura diferen este c, din fericire, www.nic.md dezvluie i deintorii persoane fizice ai domeniilor de internet, n vreme ce www.rotld.ro se mrginete la a dezvlui doar numele persoanelor juridice. Altfel spus, dac un domeniu din Romnia este nregistrat pe numele unui cetean oarecare, George Popescu, numele acestuia, George Popescu, nu ne va fi dezvluit.
Romnia: cutri pe www.rotld.ro

S spunem c dorim s realizm o hart a celor mai importani hotelieri din staiunea Mamaia, locul unde sunt concentrate cele mai luxoase capaciti turistice din Romnia. tim numele hotelurilor ai cror patroni vrem s-i aflm, dar nu tim numele societilor care opereaz aceste hoteluri. Netiind numele firmelor prin care sunt administrate hotelurile, nu vom putea afla cine se afl n spatele lor. Utiliznd portalul RoTLD, vom putea dezlega, mcar n parte, aceast arad. De ce mcar n parte? Pentru c ntre deintorul unui domeniu de internet i afacerea promovat pe respectivul domeniu de internet nu exist mereu o legtur direct. Deintorul domeniului poate fi o firm oarecare de web design (care a nregistrat domeniul n numele clientului); o persoan fizic al crei nume, potrivit regulilor de funcionare ale rotld.ro, nu ne este dezvluit; sau, n alte cazuri, o societate comercial ter pe care, pe baza cunotinelor noastre din respectiva documentare, nu reuim s o legm de cea pe care o cutm. S ncercm, de exemplu, s aflm mpreun care sunt societile comerciale care opereaz ase dintre cele mai luxoase hoteluri din Mamaia: Vega (5 stele), Palm Beach (4 stele), Iaki (4 stele), Bavaria Blu (4 stele), Florida (4 stele) i Richmond (4 stele). Primul lucru pe care trebuie s-l facem este s gsim paginile de internet pe care sunt promovate aceste hoteluri. Google ne va conduce negreit la ele: hotelvega.ro,
palmbeachhotelmamaia.ro, iaki.ro, bavariablu.ro, floridamamaia.ro i richmondhotel.ro. n pasul imediat urmtor, deschidem site-ul rotld.ro i, la seciunea Whois, cutm deintorii fiecruia dintre aceste domenii web. n cele dou imagini de mai jos, este ilustrat cum se caut pe portalul rotld.ro deintorii unui domeniu de internet. n acest caz, palmbeachhotelmamaia.ro
Pasul 1: ntrebm rotld.ro cine deine domeniul palmbeachhotelmamaia.ro, accesnd seciunea Whois.
Pasul 2: Rotld.ro ne rspunde. Deintorul domeniului (Domain holder) este firma Betina M SRL, reprezentat de Charbel Maroun Aflm, rnd pe rnd, c paginile web ale hotelurilor pe care le urmrim sunt deinute de aceste societi comerciale: Upetrom Group Management SRL (hotelvega.ro), Betina M SRL (palmbeachhotelmamaia.ro), Hagi Sport SRL (iaki.ro), GOGO Promotions SRL (bavariablu.ro) i New Hotels SRL (floridamamaia.ro).
Efectund toate aceste cutri, ntmpinm un prim obstacol. Constatmc portalul www.rotld.ro nu ne spune i cine deine richmondhotel.ro, domeniul web pe care este promovat hotelul Richmond, ai crui proprietari ne-am propus, de asemenea, s-i alfm. Motivul acestei omisiuni? Domeniul richmondhotel.ro a fost nregistrat pe numele unei persoane fizice (vezi imaginea de mai jos), iar rotld.ro nu dezvluie numele persoanelor fizice.
n cazul richmondhotel.ro, portalul rotld.ro ne explic faptul c datele persoanelor fizice nu se public. Ne-am lovit, deja, graie acestui caz, de un prim exemplu n care pagina web de promovare a unei afaceri nu ne conduce la societatea comercial prin care respectiva afacere este derulat.
S ne ntoarcem, ns, la celecinci domenii web ai cror deintori am reuit, din fericire, s-i aflm! Avem, aadar, cinci nume de firme. Mai rmne s verificm dac ele sunt, n acelai timp, i cele care opereaz hotelurile de lux de care suntem interesai. O soluie s verificm acest lucru este identificarea adreselor la care aceste firme sunt nregistrate: cutnd informaii despre toate punctele lor de lucru (sediu, sucursale i sedii secundare), ne putem da seama dac adresele societilor comercialede mai sus coincid cu ale hotelurilor respective. Google ne poate ajuta n acest sens sau, dac dispunem de bani, putem obine confirmri oficiale de la Registrul Comerului. Aadar: Betina M SRL (palmbeachhotelmamaia.ro Hotel Palm Beach) i are sediul chiar n hotelul Palm Beach din Mamaia. Asociaii Betina M SRL sunt un cetean iranian, domiciliat n Roma, Mohammad Kermani Rezazadeh (10%) i un cetean libanez, Charbel Maroun (90%). New Hotels SRL (floridamamaia.ro Hotel Florida) are declarat un punct de lucru la hotelul Florida din Mamaia. Asociaii New Hotels SRL sunt un cetean romn din Constana, Nassar Ghaleb (50%), i un cetean libanez, Adel Abi Khalil (50%). Hagi SportSRL (iaki.ro Hotel Iaki) are declarat sediul i multe alte puncte de lucru (restaurant, discotec, piscin, magazin de confecii etc.) la hotelul Iaki (denumit n acte dup vechiul su nume, Hotel Bucureti). Asociaii Hagi Sport SRL sunt Gheorghe Hagi (98,6%) i Marilena Hagi (1,4%).
Upetrom Group Management SRL (hotelvega.ro Hotel Vega) este o societate nregistrat n comuna Voluntari, judeul Ilfov, i nu are vreun alt sediu secundar. Asociaii si sunt: Gabriel Valentin Comnescu (99,87%), Marian Gherman (0,0005%) i Vitalie Cabaret (0,12%). Din fia firmei nu reiese deloc legtura acestei societi comerciale cu hotelul Vega. S perseverm n cutarea noastr i s ncercm, cu mijloacele elementare pe care le avem la ndemn, s aflm n ce fel Upetrom Group Management SRL este conectat la hotelul Vega. Vom cuta, la Registrul Comerului, participaiile acestei companii ori ale fiecruia dintre cei trei asociai prezentai mai sus n alte firme. Efectund cutrile observm c att Gabriel Valentin Comnescu, ct i Marian Gherman apar ntr-o firm denumit Vega Turism SA. Aceast firm i are sediul n cadrul hotelului de care suntem interesai, hotelul Vega. Aa se explic deci c Upetrom Group Management SRL deine domeniul de internet pe care este promovat activitatea firmei Vega Turism SA. GOGO Promotions (bavariablu.ro Hotel Bavaria) este o firm nregistrat n Eforie Sud, judeul Constana, i nu are vreun alt sediu secundar. Asociaii si sunt Alexandru Mamo (33,3%), Romulus Creu (33,3%) i Sorinel Drgan (33,3%). GOGO Promotions este specializat n web design. Patronii ei au legturi cu numeroase alte societi comerciale din zona marketingului dar niciuna nu are de-a face cu hotelul Bavaria din Mamaia. Cel mai probabil, GOGO Promotions a fost doar un prestator de servicii pentru hotelul Bavaria i nu are nimic n comun cu acionariatul acestei uniti turistice. Din ase hoteluri ai cror patroni ne-am propus s-i aflm, plecnd de la paginile lor web, doar n patru cazuri am avut succes bizuindu-ne
pe informaiile oferite de www.rotld.ro. Exemplul de mai sus, ct se poate de simplu, este unul didactic. Scopul lui e s ne arate cum am putea ajunge de la pagina de promovare a unei afaceri la patronii acesteia. Pe acest model am putea porni investigaii n oricare alt domeniu, de la portalurile dedicate pariurilor sportive i comerului electronic, pn la site-urile de pornografie. Activiti care folosesc internetul pentru a se promova sau activiti care exist exclusiv n lumea internetului.
Republica Moldova: cutri pe www.nic.md

Cum spuneam, n Republica Moldova, domeniile de Internet alocate acestei ri, avnd terminaia .md, sunt administrate de societatea de stat Molddata. Server-ul Whois al Molddata adic pagina web care ne spune cine deine un domeniu (.md) - poate fi accesat la adresa www.nic.md. Dac am dori s facem o investigaie asemntoare celei de mai sus despre, s zicem, hotelurile de cinci stele din Chiinu, n-am avea dect s repetm operaiunea efectuat pe www.rotld.ro, folosindune de pagina www.nic.md. Mai jos, putei vedea cum arat interfaa www.nic.md:
n stnga, n partea superioar a ecranului, putem vedea link-ul ctre server-ul whois. Vom accesa acest link i vom ajunge le ecranul urmtor:
S ncercm s aflm, de exemplu, ce societi comerciale dein domeniile web pe care sunt promovate cteva dintre hotelurile de cinci stele din Chiinu. Vom lua n calcul hotelurile Savoy (www.savoy.md), Club Royal Park (www.clubroyalpark.md), Nobil Luxury Boutique (www.nobil.md), Prezident (www.prezidenthotel.md) i Maxim Pasha (www.maximpasha.md). S cutm mai nti cui aparine www.savoy.md folosindu-ne de interfaa whois a site-ului www.nic.md. n chenarul din centrul ecranului de deasupra vom scrie savoy, aa cum se poate vedea mai jos.
Apsnd search, vom fi condui la un ecran de validare a cutrii noastre, unde ni se va cere s tastm un cod format din patru cifre. Dup tastarea acestuia, ajungem n alt ecran, unde ni se comunic deintorul domeniului www.savoy.md. Aa cum se poate vedea mai jos, acesta este firma: Rezidenta Parc SRL.
Continund cutrile pentru domeniile de internet ale celorlalte hoteluri, n mod identic, vom da peste urmtoarele nume de companii: ICS Club Royal Park Company SRL (Hotel Club Royal Park), Nobil Club SRL (Hotel Nobil), Almani Lux SRL (Hotel Prezident) i Maxpasa SRL (Hotel Maxim Pasha). Desigur, urmtorul pas va fi cel de aflare a acionarilor acestor firme i de confirmare, pe o a doua cale cel mai simplu, folosindu-ne de adresa companiilor - a legturii dintre hotelurile de mai sus i firmele care dein domeniile de Internet pe care ele sunt promovate.
Multe dintre site-urile pe care sunt promovate afaceri din Romnia, Republica Moldova sau de aiurea, sunt gzduite de domenii internaionale, .org, .net, .com etc. Ca s aflm cine deine siteurile respective, trebuie s apelm la servere whois care extrag aceast informaie de la administratorii oricruia dintre domeniile amintite. www.betterwhois.com i www.whois.net sunt dou dintre aceste servicii.
Cum s cutm n trecutul unui site de Internet

Coninutul site-urile de internet se schimb. Uneori, se schimb pentru a se nnoi, alteori se schimb pentru a ascunde anumite informaii care, ntre timp, au devenit compromitoare pentru deintorii lor. Sunt cazuri n care site-urile dispar pur i simplu, fiind nchise de cei care, pn la un punct, le-au administrat. Astfel, sunt ngropate informaii care ne-ar fi fost utile n documentrile noastre i care poate c s-ar fi dovedit piesele lips ale unui puzzle de nerezolvat. Din fericire, o parte dintre informaiile disprute de pe internet pot fi recuperate. Cum este posibil acest lucru? Accesnd portalul web.archive.org un fel de main a timpului (site-ul se intituleaz chiar aa: The Wayback Machine). Datorit lui, avem acces la pagini web n forma lor de acum cinci, zece sau cincisprezece ani. Nu mai vechi, ns, de 1996, cnd portalul a fost pus pe picioare i a nceput s lucreze cu tenacitate mpotriva amneziei din lumea virtual.
S trecem n revist dou exemple pentru a ilustra ct de util poate fi web.archive.org. n iulie 2012, un ziarist romn a descoperit c primul ministru de la Bucureti, Victor Ponta, nvestit n funcie de doar dou luni, avusese trecut n CV, vreme ndelungat, un titlu de master pe care, de fapt, nu l obinuse. Masteratul acela dobndit, chipurile, la Universitatea Catania din Italia (n 2000) - fusese parte integrant din cartea de vizit a tnrului Victor Ponta atta timp ct durase ascensiunea lui politic. n 2012, dintr-o dat, Ponta a renunat s mai pretind c ar avea acest titlu i, pur i simplu, i l-a ters din CV. De ce a fcut asta? Pentru c, cu puine sptmni n urm, presa descoperise c i plagiase, cuvnt cu cuvnt, o treime din lucrarea de doctorat. Cariera lui academic, dus pn la maximul titlului doctoral, tocmai era pus n discuie i devenise subiectul unui scandal naional de proporii. n mijlocul acestui scandal, acuzat de impostur din toate prile, premierul nu i mai putea permite s menin n CV inexactiti care i supralicitau parcursul educaional. Teoretic vorbind, odat tears din CV meniunea acelui fals masterat italian, lui Victor Ponta nu i mai putea fi imputat declararea unor noi studii nchipuite. Nici una dintre biografiile existente pe internet nu mai coninea, ncepnd din acel moment, dovada minciunii lui. Toate fuseser corectate. Nici una cu excepia celor care supravieuiesc pe web.archive.org. Iat cum arat azi capitolul Educaie i formare cuprins n CV-ul lui Victor Ponta. (El este identic indiferent de sursa la care apelm:
pagina web a Camerei Deputailor, cea a Guvernului sau cea personal a premierului, www.victorponta.ro.)
Captur de pe site-ul actual al Camerei Deputailor. n anul 2000, atunci cnd ar fi absolvit acele cursuri de master, Victor Ponta menioneaz doar un nceput de stagiu de pregtire profesional, undeva, la Roma. Nici vorb de un masterat la Universitatea din Catania. Cu un an n urm lucrurile stteau altfel. The Wayback Machine ne va demonstra acest lucru. Tot ce trebuie s facem e s deschidem portalul web.archive.org i, graie motorului su de cutare, s gsim
unul dintre vechile CV-uri ale lui Victor Ponta. Optm pentru CV-urile postate pe pagina web a Camerei Deputailor: www.cdep.ro. Mai jos este o descriere secvenial a pailor pe care i avem de urmat.
Pasul1. Ajuni pe web.archive.org, scriem adresa www.cdep.ro n cmpul intitulat Take me back. Apoi accesm opiunea Take me back.
Pasul 2. The Wayback machine ne informeaz c, n total, deine 496 de arhive ale site-ului Camerei Deputailor, generate ntre 3 martie 2000 i 19 iulie 2011. Frecvena cu care au fost efectuate arhivri ale site-ului cdep.ro este prezentat sub forma unui grafic. Optm pentru cea mai recent arhiv: 19 iulie 2011, fcnd click pe bula albastr care evidenieaz aceast dat din calendar.
Pasul 3. Suntem condui la imaginea acestui site, surprins pe 19 iulie 2011. Nu ne rmne dect s navigm pe pagina web arhivat ca i cum am naviga pe cea curent a Camerei Deputailor. Cutm lista deputailor al cror nume ncepe cu litera P i ne oprim asupra lui Victor Ponta. Deschidem fia deputatului Victor Ponta i alegem seciunea intitulat Curriculum Vitae. Vom obine fereastra de mai jos.
Pasul 4. Observm c web.archive.org ne-a condus puin mai devreme de 19 iulie 2011, pe 8 iunie 2011, atunci de cnd dateaz, de fapt, ultima captur a CV-ului lui Victor Ponta. La seciunea Studii i specializri, putem vedea meniunea masteratului inventat, desfurat chipurile n Italia, la Universitatea din Catania, ntre martie i iunie 2000. The Wayback Machine face posibil nu doar vizualizarea vechiului coninut al unor pagini web, ci i vizualizarea unor pagini web ntre timp desfiinate. Iat, mai jos, un caz de acest fel. n perioada boom-ului imobiliar 2005 - 2008, patronul unei firme de construcii din Bucureti reuise s atrag atenia presei prin felul
neabtut n care nclca legea. antierele lui erau o adevrat personificare a haosului: planuri de urbanism ilegale, autorizaii de construire ilegale, blocuri masive cu finisaje stridente, ridicate pe parcele nguste, fr nici un respect pentru vecinti. antierele strnseser nenumrate amenzi de la Inspecia de Stat n Construcii i fceau obiectul mai multor aciuni n justiie. n luna iulie a anului 2010, o instan a dispus demolarea uneia dintre aceste cldiri de 9 etaje decizie care a reprezentat o premier absolut pentru Romnia. Numele firmeide construcii: AML Construcii Locuine. Numele patronului: Ion Chiri. Lucru descoperit ulterior, Chiri nu era doar constructorul coloilor de beton pe care-i ridica. Graie unor complicate contracte de asociere pe care le ncheiase cu proprietarii terenurilor, Chiri era i proprietarul blocurilor construite. Cu toate astea, numele lui nu aprea nicieri. Nici al lui, nici al firmei! n acte, titularii acestor investiii erau proprietarii terenurilor cu care se asociase, dei, n realitate, acetia aveau cote minoritare n asocierile respective. n ciuda camuflajului pe care l folosea ca s i desfoare afacerile, presa a ajuns foarte repede la Ion Chiri. Cum a fost posibil acest lucru? Simplu! Firma lui avea o pagin web tip carte de vizit - pe care i prezenta toate cldirile pe care le construise: www.amllocuinte.ro. A fost greeala noastr c ne-am fcut acea pagin de internet, a spus Chiri, ntr-un interviu acordat n 2010. Dup ce scandalurile imobiliare pe care le-a provocat au luat proporii, respectiva pagin web a fost tears. Astzi e imposibil de gsit.
Astzi, browser-ul de internet nu poate gsi pagina www.amllocuinte.ro Dac am vrea s-i atribuim acestui constructor nesbuit vreuna dintre lucrrile de care s-a ocupat de-a lungul anilor ntr-un dispre total pentru orice norm de convieuire ar trebui s facem o investigaie care ne-ar consuma mult timp i mult energie. The Wayback Machine ne scutete ns de acest efort. Pe web.archive.org exist nregistrri istorice ale amllocuinte.ro. Practic, dei site-ul a fost ndeprtat de pe internet, aici s-a pstrat inventarul tuturor lucrrilor pe care, n trecut, AML Construcii Locuine i le asuma. Utiliznd portalul The Wayback Machine n
acelai fel ca n exemplul biografiei lui Victor Ponta, putem avea confirmarea acestora.
Datorit web.archive.org, proiectele cu care AML Construcii Locuine se mndrea odinioar, pot fi identificate i astzi .Captur a site-ului din iunie 2010.
Datorit unei capturi fcute de The Wayback Machine n decembrie 2007, gsim toate datele de contact ale acestei firme, inclusiv numerele de telefon mobil ale celor din conducerea ei. Desigur, i al domnului Chir, pe care, dac ne-am hotr s scriem un articol n care s-i reflectm activitatea, va trebui, firete, s-l contactm personal. Not: nu toate site-urile din aceast lume beneficiaz de atenia The Wayback Machine. Blogurile cu trafic sczut sau paginile web frecventate de puin lume nu pot fi gsite n biblioteca web.archive.org.
De la o marc la proprietarul ei
Atunci cnd vrem s identificm cine se afl n spatele unor mrci comerciale din Romnia sau din Republica Moldova, ne putem folosi i de bazele de date aleinstituiilor unde acestea se nregistreaz: Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci (OSIM) n cazul Romniei i Agenia de Stat pentru Proprietate Intelectual (AGEPI) n cazul Republicii Modlova.
Romnia: cutri pe bd.osim.ro

Cutrile on-line n baza de date a OSIM se realizeaz la adresa bd.osim.ro. Principalul neajuns al utilizrii acestor baze de date vine din faptul c nu toi cei care se folosesc de o marc o i nregistreaz la OSIM. De exemplu, n Romnia sunt zeci de restaurante i hoteluri care se cheam Bulevard, dar exist un singur agent economic care folosete numele acesta n mod legitim: numele Bulevard a fost rezervat la OSIM ca marc de restaurant i de hotel n 2004, de ctre o firm din Galai. Cnd vorbim despre mrci nregistrate n Romnia, trebuie s avem n vedere c, la OSIM, mrcile se nregistreaz innd cont de clase de produse i servicii. Ce nseamn asta? nseamn c cineva poate nregistra marca Bulevard pentru restaurante, altcineva poate nregistra marca Bulevard pentru produse de patiserie, altcineva
poate nregistra marca Bulevard pentru instrumente muzicale .a.m.d. n total, exist 45 de clase de produse i servicii. (Lista acestora ntocmit n acord cu un sistem de codificare internaional, agreat printr-o convenie semnat n oraul francez Nisa poate fi gsit la paginile 4-6 ale acestui document pdf: www.osim.ro/marci/NISA10/NISA_editia10.pdf.) O marc, aadar, poate avea pn la 45 de deintori, cte unul pentru fiecare clas de produse i servicii Nisa. Cutrile n baza de date bd.osom.ronu se pot face dect pe categorii (clase) de produse i servicii. Nu se poate cuta, generic, cine deine marca Bulevard. Ci se efectueaz cutri sub forma cine deine marca de restaurant<<Bulevard>>?, cine deine marca de produse de patiserie<<Bulevard>>?, cine deine marca de instrumente muzicale<<Bulevard>>? .a.m.d. La seciunea anterioar a acestui ghid, cnd am ncercat s aflm cine sunt proprietarii hotelului Bavaria Blu din Mamaia, ajutndu-ne de pagina web pe care era promovat aceast unitate turistic, bavariablu.ro, nu am avut success de cauz. S ncercm, acum, s ajungem la patronii hotelului Bavaria Blu prin intermediul bazei de date a OSIM. Primul pas pe care trebuie s-l facem, atunci cnd efectum o cutare la pe baza de date OSIM, este s aflm numrul clasei de produse i servicii Nisa n care se nscrie marca pe care o cutm. n
cazul de fa trebuie s aflm n ce clas se gsesc hotelurile potrivit clasificrii de la Nisa. Deschidem aadar, documentul pdf invocat mai sus i ne oprim asupra clasei 43: restaurante i cazare temporar.
Lista claselor de produse i servicii conine 45 de poziii. Ultimele 11 sunt destinate serviciilor. Primele 34 sunt alocate produselor. Dup ce am aflat n ce clas de produse i servicii se gsesc hotelurile, vom efectua cutarea propriu-zis a mrcii Bavaria Blu pe site-ul bd.osim.ro. Pentru asta, avem de parcurs trei pai.
Pasul 1. Completm cmpurile pe care portalul bd.osim.ro ni le solicit: denumirea mrcii (bavaria blu), clasa Nisa (43) i irul de caractere atribuit aleatoriu pentru validarea cutrii noastre (icei). (N.B.: Pagina d, uneori, erori nejustificate n privina caracterelor din codul de validare, iar cutrile trebuie repetate).
Pasul 2. Motorul de cutare ne anun c a gsit o marc intitulat bavaria blu, nregistrat n clasa 43. Facem clic pe aceast nregistrare i obinem ecranul de mai jos.
Pasul 3. Site-ul OSIM ne prezint, n detaliu, fia acestei nregistrri. Aflm, astfel, c marca bavaria blu a fost nregistrat nu doar ca titlu, ci i ca aspect grafic, fiind prezentat sigla stilizat a acestei firme. Alfm, de asemenea, din fia pus la dispoziie de portalul OSIM, c marca a fost nregistrat pe 26.06.2006 i c nregistrarea ei va expira pe 28.11.2015; c numele titularului mrcii este SC Marina & Santis SRL acelai cu numele solicitantului iniial; c marca a fost nregistrat prin intermediul unui ter: Cabinet individual de proprietate industrial Negomireanu Livia. O cutare ulterioar ne va lmuri c societatea Marina & Santis SRL este chiar firma care opereaz hotelul Bavaria Blu din Mamaia nu GOGO Promotions, cum ne-ar fi putut induce n eroare informaiile prezente pe site-ul RoTLD.
E bine de tiut c pe portalul OSIM putem descoperi i titularii unor mrci ieite, ntre timp, de pe pia. S ncercm s aflm, de exemplu, cine este deintorul mrcii ziarului Ziua un cotidian activ mai bine de 15 ani n presa scris romneasc, dar nchis definitiv odat cu venirea crizei economice. Astzi, dac am cuta la tarabe sau pe internet acest ziar, nu am gsi dect amintirea lui. i nici aceea foarte bine organizat, deoarece la nchiderea ziarului Ziua a fost desfiinat inclusiv pagina web a acestuia. nainte de a efectua cutarea mrcii Ziua pe portatul bd.osim.ro, vom consulta, din nou, lista claselor Nisa. Mai nti, e nevoie s aflm n ce categorie de produse i servicii sunt nscrise ziarele. Dup verificarea documentului pdf invocat mai sus, aflm c ziarele fac parte din clasa 16 categoria tipriturilor. tiind acest amnunt, putem trece la efectuarea cutrii propriu-zise.
Pasul 1. Cutm marca Ziua, nregistrat n clasa Nisa 16 i tastm codul de validare al cutrii, chhy.
Pasul 2. Obinem trei rezultate, dintre care unul, cum putem vedea, se refer la o nregistrare care nu mai are valabilitate n prezent (marca fiind deczut, din punct de vedere legal). Cum toate cele trei nregistrri se refer la marca de ziar Ziua, vom deschide toate aceste fie, rnd pe rnd, pentru a afla tot ce se poate afla despre istoricul deintorilor acestei mrci.
Cea dinti dintre cele trei fie ne pune la dispoziie date despre prima nregistrare a acestei mrci, cea ntre timp deczut, efectuat n 1994. Aflm, astfel, c firma care a deinut marca se numea Ziua SRL i i avea sediul pe Strada Ion Cmpineanu nr. 4. De asemenea, aflm c marca a fost nregistrat n 1994, iar perioada ei de conservare a expirat n 2004.
A doua dintre fie aferent unei nregistrri ulterioare, consemnate n 2000 ne dezvluie faptul c, la un moment dat, marca Ziua a fost deinut de o societate cu numele de Omega Press Investment SA, avnd aceeai adres ca i Ziua SRL. E o informaie interesant, Omega Press Investment fiind controlat de un offshore cipriot i de o firm israelian, care poate c ne-ar aduce unele revelaii n privina cercurilor de afaceri din jurul ziarului Ziua. Ulterior, cum putem vedea, marca s-a ntors la Ziua SRL aceast companie revenind n poziia de titular al mrcii.
A treia fi, i ultima, ne prezint date despre ultima nregistrare a mrcii Ziua, consemnat n 2006. Ea a adus cu sine i nnoirea siglei ziarului, care a trecut de la scrirea vertical a numelui Ziua, la scrierea lui pe orizontal.
Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md

i n Republica Moldova avem, pe internet, o unealt prin care putem afla rspunsul la ntrebarea Cine deine o marc?. Ea se gsete pe portalul Ageniei de Stat pentru Proprietate Intelectual, a crei adres web este: agepi.gov.md. Selectnd rubrica Baze de date aflat n dreapta ecranului din pagina de pornire a site-ului agepi.gov.md i alegnd, n etapa urmtoare, rubrica Mrci, ajungem la motorul de cutare care ne rspunde la ntrebarea Cine deine o marc?. Adresa direct a acestui motor de cutare este: http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx
Interfaa motorului de cutare a mrcilor din Republica Moldova arat dup cum se poate vedea mai sus. Trebuie spus c acest motor de cutare este mai flexibil dect bd.osim.ro. Pe site-ul de mai sus se pot cuta mrcile direct dup nume, fr s mai fie necesare referirile la clasele Nisa. Dac lund un exemplu pur teoretic vom cuta cine sunt deintorii mrcii Triumf, ne va aprea o list ntreag de persoane juridice sau fizice, care dein marca Triumf la categorii diferite de produse i servicii. Mai mult dect att, ne vor aprea numele celor care dein mrci ale cror denumiri includ irul de litere triumf, fr ca titlul mrcilor astfel deinute s se limiteze la acest cuvnt. (de ex.: Triumf N, Triumf Vinodela, Jochei Triumf etc.) dup cum se poate vedea mai jos.
Motorul de cutare ne prezint deintorii tuturor mrcilor care conin n denumirea lor cuvntul Triumf. Al doilea avantaj al acestui portal, comparativ cu bd.osim.ro, este c putem face i altfel de cutri: putem ntreba nu doar cine deine o marc, ci i ce mrci deine o anumit persoan (fizic sau juridic).
S cutm mpreun cine este deintorul mrcii Malldova cunoscutul centru comercial de tip mall deschis la Chiinu n 2008.
Tot ce trebuie s facem este ca, pe aceast interfa, n dreptul cmpului Denumirea mrcii, s scriem malldova i apoi s apsm cutare. Site-ul ne va informa c a gsit un sigur rezultat, prin afiarea unui mic indice n dreapta ecranului: Total: 1. Ca s vedem acest rezultat, vom accesa opiunea Vizualizare.
Rezultatul ne este prezentat n forma de mai sus. Aflm astfel c marca propriu-zis al crei deintor l-am cutat malldova - nu a fost rezervat ca atare. A fost rezervat, n schimb, un slogan comercial care conine cuvntul Malldova, iar cel care l-a rezervat este societatea Lemi Invest SA cea care deine i mallul Malldova. Site-ul ne ofer posibilitatea de a vizualiza n detaliu aceast nregistrare. Apsnd View opiunea aflat pe coloana din dreapta vom ajunge la fereastra de mai jos.
Practic, n ecranul de mai sus, avem la dispoziie fia nregistrrii mrcii Ne vedem la MallDova!:cnd a fost rezervat (27.07.2009), cnd o s expire valabilitatea mrcii (26.09.2018), numele titularului mrcii (Lemi Invest S.A.), clasa Nisa pentru care marca a fost rezervat (35 publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercial, lucrri de birou) etc. Spuneam c acest motor de cutare ne permite s aflm nu doar cine deine o marc, ci i ce/cte mrci deine o firm sau o persoan fizic. Plecnd de la aceast posibilitate, s vedem acum i ce alte mrci mai sunt nregistrate n Republica Moldova de ctre societatea Lemi Invest SA.
n chenarul intitulat Denumirea solicitantului, vom scrie numele acestei companii, Lemi invest i vom apsa Cutare. Site-ul ne va anuna c au fost gsite 6 rezultate (Total: 6). Accesnd opiunea Vizualizare vom ajunge la urmtorul ecran:
Aflm astfel c, ntre 2007 i 2012,compania Lemi Invest SA a rezervat, pentru proiectele sale comerciale, ase titluri de mrci: Globus Mall, Q Quadro Mall, Penta Mall, Shopping mall Dova, Ne vedem la Malldova i Kinderland. Unul dintre aceste titluri, Shopping mall Dova, a fost rezervat la toate categoriile de produse i servicii potrivit clasificrilor Nisa. Fia fiecreia dintre aceste nregistrri este disponibil cu opiunea View.
Utiliznd motorul de cutare al Ageniei de Stat pentru Proprietate Intelectual, la fel ca mai sus, avem ocazia s facem un scurt inventar al portofoliului de produse deinut de o companie. Dac, de exemplu, pe baza de date a agepi.gov.md am cuta toate mrcile deinute de
firma Chateau Traian fabrica de vinificaie patronat de Oleg Voronin, fiul fostului lider comunist Vladimir Voronin - am gsi opt denumiri de produse rezervate la clasa Nisa 33 Buturi alcoolice (cu excepia berii).
Toate mrcile de mai sus sunt nume de buturi aflate n portofoliul fabricii lui Voronin jr. Titlul uneia dintre ele este chiar Voronin. Mai jos, putei vedea fia detaliat a mrcii Voronin, nregistrate pe 19 Octombrie 2012 la Agenia de Stat pentru Proprietate Intelectual.

Rise Project Follow The Money

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Rise Project Follow The Money

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

REP.

FOLLOW THE MONEY |1

Ghid de investigaie jurnalistic n Romnia i Republica Moldova

FOLLOW THE MONEY |2

FOLLOW THE MONEY |3

FOLLOW THE MONEY |4

Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova

Gabriel Bivolaru (stnga) i Paul Petre rdea se ntorc mpreun de la Chiinu.

FOLLOW THE MONEY |5

FOLLOW THE MONEY |6

FOLLOW THE MONEY |7

FOLLOW THE MONEY |8

FOLLOW THE MONEY |9

Cum s cutm date despre companii i patronii lor

Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro

Accesnd rubrica Recom online, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:

se efectueaz cutrile propriu-zise n baza de date a ONRC.

Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic

Vom obine rezultatul urmtor:

Cutri dup criteriul numelui unui administrator

Cutri dup criteriul adresei unei firme

Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator

Dosarul complet al unei firme

Actul de cesiune dintre Ligia Popoviciu i actualul proprietar al firmei

Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor

183980 27 36 5121 2348 55 58 21 16 360 206 726 26 94 4580 12 45 218 176 42 2

n prezent, tabloul acionarilor acestui offshore este urmtorul:

Alte surse de informaie utile

Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat

Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor

Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor

Vom apsa Accept i vom ajunge la ecranul urmtor:

Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei

Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener

fereastra de mai jos.

Ct de rentabil este o firm

n lei noi, moneda romneasc de azi, ele trebuie mprite la 10.000).

Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale

Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii

Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice

Pagina de ntmpinare awww.co.romarhiva.ro poate fi vzut mai jos.

pe aceast opiune, vom ajunge la ecranul de mai jos:

Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti

Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro

Fia unui dosar, pe portal.just.ro

Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale

Pasul 1. Cutam dosarul 13805/3/2007 pe site-ul Tribunalului Bucureti.

Cum citim un dosar

Cum copiem file dintr-un dosar

Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar

Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line

Greeli ntlnite n documentele judiciare

Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md

Accesnd Curtea de Apel Bli, vom ajunge la imaginea de mai jos:

Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor

Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor

vedem n imaginea de mai jos.

sub forma rubricilor dintr-un tabel, de Registrul Naional al ONGurilor.

Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor

Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale

Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei