Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Hotărîrea Nr.5 Din 24.12.10 Cu Privire La Contrabanda
Hotărîrea Nr.5 Din 24.12.10 Cu Privire La Contrabanda
a Republicii Moldova
HOTRRE
privind practica judiciar n cauzele referitoare la
contraband, eschivarea de la achitarea plilor vamale
i contraveniile vamale
Examinnd practica judiciar n cauzele privind contrabanda, eschivarea de la
achitarea plilor vamale i unele contravenii vamale, n scopul asigurrii aplicrii corecte
i uniforme de ctre toate instanele judectoreti a legislaiei ce reglementeaz rspunderea
pentru aceste infraciuni i contravenii, protejarea drepturilor i intereselor ocrotite de lege
ale persoanelor fizice i juridice la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova, n baza
art. 2 lit. e) i a art.16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Suprem de Justiie, Plenul
H O T R T E:
1. La judecarea cauzelor penale privind infraciunile prevzute de art. 248, 249
Cod penal i a unor cauze contravenionale vamale prevzute de art. 287 Cod
contravenional, se aplic legile i alte acte normative, ce reglementeaz regulile vamale.
2. Contraband prevzut de art. 248 alin. (1) CP reprezint trecerea peste
frontiera vamal a Republicii Moldova, cu nclcarea regulilor vamale, a mrfurilor,
obiectelor i altor valori n proporii mari (ce depesc 2.500 uniti convenionale).
3. Latura obiectiv a infraciunii de contraband a altor obiecte dect cele
prevzute n pct. 2 al acestei hotrri constituie trecerea peste frontiera vamal, cu
nclcarea regulilor vamale:
- a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare,
radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive i a produselor cu destinaie dubl
art. 248 alin. (2) CP;
- a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor art. 248 alin. (3) CP;
- a valorilor culturale art. 248 alin.(4) CP dac este prezent unul sau mai muli
din urmtorii indici calificativi:
1) eludarea controlului vamal;
2) tinuirea de controlul vamal, prin ascundere n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop;
3) folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal;
4) nedeclararea sau declararea neautentic n documentele vamale sau n alte
documente de trecere a frontierei vamale. Aceti indici calificativi snt prezeni i n cazul
contrabandei prevzute de art. 248 alin. (1) CP.
Contrabanda prevzut de art. 248 alin. (5) CP poate include elementele laturii
obiective prevzute de alin. (1), (2), (3) i (4) ale acestui articol cu calificativele :
1) de dou sau mai multe persoane;
2) de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu i
3) n proporii deosebit de mari.
1
10. Contrabanda svrit de dou sau mai multe persoane se consider fapta la
care au participat dou sau mai multe persoane de la nceputul sau pe parcursul comiterii ei,
ns pn la consumarea acesteia sau pn la curmarea tentativei de contraband (art. 248
alin. (5) lit.b) CP).
Aceste infraciuni pot fi svrite de dou sau mai multe persoane n urmtoarele
situaii:
1) n coautorat;
2) de ctre o persoan, care are semnele subiectului infraciunii, mpreun sau prin
intermediul unei persoane care nu posed calitatea de subiect al acestei infraciuni.
11. Svrirea infraciunii de contraband prevzute de art. 248 alin. (5) lit. c) CP
de ctre o persoan cu funcie de rspundere, folosindu-se de situaia de serviciu, presupune
aciunile persoanei cu funcii de rspundere ce abuzeaz de putere sau de situaia de
serviciu pentru a svri contrabanda.
Fapta de contraband comis de o persoan cu funcie de rspundere, folosindu-se
de situaia de serviciu, se va califica numai n baza art. 248 alin.(5) CP, nefiind necesar
calificarea suplimentar a aciunilor fptuitorului n baza art. 327 CP.
Pentru a stabili dac fptuitorul contrabandei este persoan cu funcie de
rspundere, instanele judectoreti se vor conduce de prevederile art. 123 CP i art. 3 i 4
ale Legii serviciului n organele vamale nr. 1150 din 20 iulie 2000.
12. Contrabanda se consider consumat n momentul trecerii ilegale de facto
peste frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor, a altor valori.
La comiterea contrabandei, snt posibile etape de pregtire i tentativa. Etape de
pregtire pot fi considerate, n special, aciunea de procurare a mrfurilor, obiectelor sau a
altor valori, pentru trecerea lor ilegal peste frontiera de vamal, amenajarea unor
ascunziuri speciale, alegerea complicilor etc.
n cazul n care fapta a fost descoperit n cadrul efecturii controlului vamal, al
verificrii ce se efectueaz la punctul de frontier, nainte de prsirea teritoriului vamal,
fapta celui vinovat constituie o tentativ de contraband.
13. n cazul n care, concomitent cu contrabanda, persoana svrete i alte
infraciuni (circulaia ilegal a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor,
purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea sau comercializarea ilegal a armelor i
muniiilor etc.), aciunile vinovatului trebuie calificate prin concursul infraciunilor comise.
Dac persoana, eludnd controlul vamal sau tinuind de el, trece peste frontiera
Republicii Moldova valut strin, care, n realitate, este fals, aciunile acestei persoane
trebuie calificate doar conform art. 236 CP fabricarea sau punerea n circulaie a banilor
fali sau a titlurilor de valoare false.
Valuta strin fals nu poate fi considerat obiect al contrabandei.
Dac persoana vinovat comite infraciunea de trecere ilegal a frontierei vamale i,
concomitent, svrete infraciunea de contraband, aciunile ei urmeaz s fie calificate
prin concurs de infraciuni, n baza art. 248 i 362 CP.
14. Latura obiectiv a infraciunii prevzute de art. 249 CP se realizeaz prin
aciuni de eschivare de la achitarea plilor vamale, stabilite de legislaie, a persoanelor
fizice ori juridice, care trec peste frontiera vamal mrfuri, obiecte sau alte valori ale
proprietarilor, deintorilor de mrfuri i ale altor persoane prevzute de Codul vamal.
Potrivit art. 117 Cod vamal, se consider pli vamale (denumite i drepturi de
import ori export) plile care se percep n cazul trecerii mrfurilor peste frontiera vamal a
5
Republicii Moldova, precum i n alte cazuri prevzute de legislaie. Acestea sunt: taxa
vamal, taxa pe valoarea adugat, accizele, taxa pentru proceduri vamale, taxa pentru
participare la licitaie vamal i alte sume prevzute de legislaie.
Plile vamale se percep pn la sau odat cu depunerea declaraiei vamale. Modul
de plat, precum i cazurile de prelungire ori ealonare a termenului de plat a plilor
vamale sunt reglementat de art. 125 i 126 Cod vamal.
15. Infraciunile prevzute de art. 248 i 249 CP se delimiteaz prin obiectul
material i latura obiectiv:
1) obiectul material al contrabandei l constituie mrfurile, valorile culturale,
armele, muniiile, substanele narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare,
radioactive i explozive, deeurile nocive i produsele cu destinaie dubl, pe cnd obiectul
material al eschivrii de la achitarea plilor vamale l formeaz plile vamale prevzute la
art.117 Cod vamal, ce urmeaz s fie achitate pentru mrfurile i alte valori prezentate
pentru trecerea peste frontiera vamal;
2) latura obiectiv a contrabandei se manifest prin nclcarea regulilor vamale la
trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor sau a altor valori, iar latura
obiectiv a faptei prevzute de art. 249 se realizeaz prin eschivarea de la achitarea plilor
vamale n proporii mari, suma respectiv depind 2500 uniti convenionale.
16. Infraciunea de eschivare de la achitarea plilor vamale, prevzut de art. 249
CP, poate avea loc n cazul neachitrii depline sau pariale a plilor vamale stabilite de
organul vamal.
17. Contrabanda i eschivarea de la achitarea plilor vamale (art. 248, 249 CP) se
svresc numai cu intenie, adic fptuitorul i d seama de caracterul prejudiciabil al
aciunilor sale, prevede consecinele acestora i le dorete. Fptuitorul acioneaz n scopul
de a obine venit ilicit, prin svrirea contrabandei sau prin eschivarea de la achitarea
plilor vamale.
18. Subiect al infraciunilor prevzute de art. 248 i 249 CP poate fi orice persoan
fizic responsabil n vrst de 16 ani, precum i orice persoan juridic ce corespunde
prevederilor art. 21 CP.
Este pasibil de rspundere contravenional persoana fizic cu capacitate de
exerciiu cu vrsta de 16 ani, pentru faptele prevzute de art. 287 Cod contravenional, n
conformitate cu art. 16 alin. (2) Cod contravenional.
19. Stabilindu-le pedeapsa persoanelor care au svrit fapta prevzut de art. 248
alin. (5) lit. c) CP, instanele, n baza art. 65 alin. (3) CP, snt n drept, innd cont de
caracterul infraciunii svrite de cel vinovat n timpul ndeplinirii obligaiilor de serviciu
sau n timpul exercitrii unei anumite activiti, s rezolve chestiunea privind privarea
acestor persoane de dreptul de a ocupa funcii de rspundere sau de a realiza activitatea n
legtur cu a crei exercitare a fost svrit infraciunea.
n cazul n care o asemenea fapt este svrit de o persoan juridic, pedeapsa
complementar sub form de privare de dreptul de a exercita o anumit activitate sau
lichidare a persoanei juridice se aplic n mod obligator.
20. Mrfurile i obiectele care constituie obiectul contrabandei sau a contraveniei
vamale, prevzute n alin. (10) i (12) ale art. 287 Cod contravenional, precum i
mijloacele de transport i alte mijloace destinate, folosite pentru transportarea sau tinuirea
acestora i recunoscute drept instrumente ale infraciunii, fiind corpuri delicte, pot fi
6
confiscate n beneficiul statului conform art. 46 alin. (4) din Constituia RM, art. 106 CP i
art. 162 CPP.
Confiscarea special se aplic persoanelor care au comis contrabanda. Pot fi supuse
confiscrii speciale i bunurile menionate la art. 106 alin.(2) lit. c)-g) CP care aparin altor
persoane n cazul n care acestea le-au acceptat tiind despre dobndirea, deinerea,
transformarea ilegal a acestor bunuri sau despre faptul c sunt rezultate din infraciuni.
Obiectele contrabandei excluse din circuitul civil (substanele narcotice i
psihotrope sau analoagele lor, armele, muniiile, substanele explozive etc.), prevzute de
alin.(2) i (3) ale art.248 CP, se transmit pentru pstrare sau nimicire organelor de poliie.
Litigiile privind drepturile asupra obiectelor recunoscute ca fiind corpuri delicte
ntr-o cauz penal se vor examina n ordinea procedurii civile.
21. Absolvirea de rspundere penal cu tragerea la rspundere administrativ n
condiiile legii, prevzut de art.55 alin.(1) CP, poate fi aplicat de ctre instanele
judectoreti doar n cazul condamnrii n baza art. 248 alin. (1) i (2) CP dup ncetarea
procesului penal i nu poate fi aplicat n cazurile prevzute de art. 248 alin. (3)-(5) CP,
ntruct sanciunile acestor alineate prevd pedeapsa cu nchisoare pe un termen mai mare
de 5 ani.
22. n conformitate cu prevederile articolelor
229, 2291, 230 Cod vamal,
rspunderea pentru contraveniile vamale, tipurile de contravenii vamale i prescripia
rspunderii contravenionale sunt prevzute de Codul contravenional i se aplic n mod
corespunztor.
n conformitate cu prevederile art. 403 Cod contravenional, contraveniile prevzute
la art. 287 Cod contravenional se examineaz de Serviciul vamal.
Snt n drept s examineze cauze contravenionale i s aplice sanciuni efii
birourilor i posturilor vamale i adjuncii acestora.
23. Instana, la aplicarea concomitent a pedepsei penale i a confiscrii obiectelor
contrabandei, transmiterii bunurilor, forat i gratuit, a obiectelor, uneltelor menionate ale
contrabandei n proprietatea statului, va ine cont de necesitatea unor penaliti
proporionale.
La trecerea forat a corpurilor delicte n proprietatea statului, instana de judecat
urmeaz s verifice aceast situaie prin prisma principiilor elaborate de jurisprudena Curii
Europene:
1) dac o aa imixtiune n dreptul la proprietate este prevzut de lege;
2) dac urmrete un scop legitim;
3) este necesar ntr-o societate democratic i
4) dac este proporional cu circumstanele cauzei, cerinele generale ale societii,
coroborate cu cerinele de a proteja drepturile de proprietate.
24. Se abrog Hotrrea Plenului nr.19 din 10.07.1997 Despre practica judiciar n
cauzele privind contrabanda i contraveniile administrative vamale, cu modificrile
ulterioare.
Preedintele Curii
Supreme de Justiie
Chiinu
24 decembrie 2010
nr.5
Ion Muruianu