INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

CONDUCEREA I EFECTUAREA URMRIRII PENALE DE CTRE PROCUROR

CURRICULUM

FORMATOR: Maxim GROPA, Procuror al Seciei conducere a urmririi penale n organele centrale ale MAI i SV a Procuraturii Generale

CHIINU - 2011

I. PRELIMINARII Direcia principal a activitii organelor procuraturii n contextul reformei judiciare i de drept n Republica Moldova este conducerea i efectuarea urmririi penale. n mecanismul efecturii urmririi penale de ctre organele de urmrire penal (Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Serviciul Vamal) procurorului i revine rolul hotrtor de a conduce personal activitatea de descoperire a infraciunilor, n calitate de persoan cu funcie de rspundere, cu o pregtire mai avansat n acest sens. Dei mecanismul urmririi penale include un grup de subieci cu atribuii diferite (ofierul de urmrire penal, conductorul organului de urmrire penal, procurorul i procurorul ierarhic superior), procurorului i revine misiunea de baz i responsabilitatea privind legalitatea i operativitatea descoperirii infraciunilor i acumulrii probelor pentru trimiterea celor nvinuii n judecat. Pentru a conduce i a efectua urmrirea penal, activitate important pentru societate, snt necesare capaciti speciale, gnoseologice, praxiologice, manageriale i morale. Curriculumul la disciplina Conducerea i efectuarea urmririi penale de ctre procuror reliefeaz trei nivelurin formarea iniial a candidailor la funcia de procuror : cunoatere, aplicare i integrare, ultimile dou: aplicarea i integrarea avnd rolul principal n procesul de predare nvare evaluare. Pentru a efectua o conducere eficient a urmririi penale candidailor la funcia de procuror le sunt necesare abiliti analitice i aplicative pentru a efctua personal aciuni de urmrire penal, controale, a verifica acte procedurale, a formula indicaii scrise, de a ntocmi acte procedurale, de a aprecia oportunitatea efecturii unor aciuni sau lurii unor msuri de constrngere procesual penal, a exercita atribuii prevzute de lege.

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI n baza studierii disciplinei Conducerea urmririi penale i efectuarea urmririi penale de ctre procuror audientul trebuie: La nivel de cunoatere i nelegere: s explice participanilor la urmrirea penal drepturile i obligaiile lor procesuale; s nscrie declaraiile persoanelor n cadrul aciunilor de audiere; s recunoasc n calitate de participant la proces diferii subieci n condiiile legii; s interpreteze normele dreptului material i ale dreptului procesual n faza urmririi penale; s descrie mprejurrile constatate la efectuarea procedeelor probatorii; s determine circumstanele care urmeaz a fi stabilite ntr-o cauz penal; s stabileasc termenul urmririi penale. La nivel de aplicare: s selecteze probele dup anumite criterii n faza urmririi penale; s analizeze probele prezentate i alte materiale ale urmririi penale; s adopte hotrri procesual penale; s completeze urmrirea penal n caz de necesitate; s opereze cu noi mijloace tehnico-tiinifice la efectuarea procedeelor probatorii n faza urmririi penale; s soluioneze plngeri i alte stri de conflict ntre participanii la urmrirea penal i ofierul de urmrire penal; s stabileasc legtura dintre probele administrate i circumstanele cauzei; s divizeze cauza penal n proceduri separate. La nivel de integrare: s evalueze materialele de urmrire penal prezentate de ofierul de urmrire penal; s coordoneze activitatea unui grup de ofieri de urmrire penal; s propun versiuni noi la cercetarea unor cauze complexe; s planifice efectuarea unor procedee probatorii; s redacteze rechizitoriul i alte acte procedurale; s aprecieze propunerile naintate de ofierul de urmrire penal; s verifice activitatea de urmrire penal prin aciuni procesuale i extraprocesuale. s argumenteze oportunitatea efecturii unui procedeu probatoriu sau aplicarea unei msuri procesuale; s modifice nvinuirea n condiiile legii; s formuleze indicaii n scris ofierului de urmrire penal.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Numrul de ore C 10 S 18

Codul disciplinei SO

Semestrul II

Evaluare evaluare

IV. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR a) Tematica i repartizarea orientativ a orelor de curs Nr. crt Tema . 1. Controlul procurorului privind modul de nregistrare,eviden i examinare a sesizrilor organului de urmrire penal 2. Rolul procurorului privind asigurarea legalitii i operativitii desfurrii urmririi penale 3. Rolul procurorului la terminarea urmririi penale i trimiterea cauzei n judecat 4. Efectuarea urmririi penale de ctre procuror privind anumite categorii de cauze n total b) Tematica i repartizarea orientativ a orelor de seminar Nr. crt Tema . 1. Controlul procurorului privind modul de nregistrare,eviden i examinare a sesizrilor organului de urmrire penal 2. Rolul procurorului privind asigurarea legalitii i operativitii desfurrii urmririi penale 3. Rolul procurorului la terminarea urmririi penale i la trimiterea cauzei n judecat 4. Efectuarea urmririi penale de ctre procuror privind anumite categorii de cauze n total

Realizarea n timp (ore) 2 4 2 2 10

Realizarea n timp (ore) 4 6 4 4 18

V. OBIECTIVELE DE REFERIN I CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN - s clasifice sesizrile dup anumite criterii; - s disting sesizrile oficiale de cele neoficiale; - s relateze despre condiiile nregistrrii, evidenei i examinrii sesizrilor; - s stabileasc un termen optimal de examinare a unei sesizri concrete; - s aprecieze temeinicia i legalitatea ordonanelor de ncepere a urmririi penale; - s argumenteze soluia refuzului de a ncepe urmrirea penal; - s delimiteze diferite circumstane de nencepere a urmririi penale; - s identifice problemele teoretico-practice ale activitii organelor de urmrire penal la verificarea i examinarea sesizrilor; - s formuleze indicaii scrise privind completarea activitii extraprocesuale de verificare a sesizrilor; - s detecteze erori la ntocmirea actelor de ncepere a urmririi penale; - s disting particularitile examinrii unor categorii de sesizri. - s utilizeze diferite forme de verificare a competenei organului de urmrire penal; - s planifice conducerea urmririi penale n cauze fr persoane bnuite (nvinuite); - s determine criteriile de stabilire a termenului rezonabil de efectuare a urmririi penale; - s organizeze activitatea de obinere a unor autorizaii de la judectorul de instrucii; - s organizeze activitatea de conexare i disjungere a cauzelor penale; - s aprecieze n termen optimal temeinicia reinerii persoanei; - s argumenteze prelungirea strii de bnuit; - s estimeze temeinicia punerii sub nvinuire; - s explice coninutul ordonanei de punere sub nvinuire; - s planifice desfurarea audierii nvinuitului; - s delimiteze diferite forme de completare i modificare a nvinuirii; - s argumenteze soluiile de clasare sau de reluare a urmririi penale. CONINUTURI Controlul procurorului privind modul de nregistrare, eviden i examinare a sesizrilor organului de urmrire penal Sesizri oficiale; Sesizri neoficiale; Verificarea prealabil a sesizrilor; Modaliti de soluionare a sesizrilor; Condiiile nceperii urmririi penale; Temeiurile nenceperii urmririi penale; Primirea i transmiterea materialelor de la un organ de urmrire la altul; Propunerea de nencepere a urmririi penale; Confirmarea i infirmarea actului de ncepere a urmririi penale; Indicaii scrise ale procurorului privind completarea activitii extraprocesuale de verificare prealabil a sesizrilor; Particularitile examinrii unor sesizri speciale.

Rolul procurorului privind asigurarea legalitii i operativitii desfurrii urmririi penale Verificarea competenei organului de urmrire penal; Conducerea urmririi penale n cauze penale fr persoane bnuite sau nvinuite; Termen rezonabil al urmririi penale; Obinerea autorizaiei de la judectorul de instrucie pentru efectuarea unor procedee probatorii; Conexarea i disjungerea cauzelor penale; Investigaii n vederea identificrii persoanei fptuitorului; Propunerea de suspendare a urmririi penale; Temeiurile suspendrii urmririi penale; Conducerea urmririi n cauze penale cu personale bnuite sau nvinuite; Controlul reinerii bnuitului; Aplicarea msurii preventive;
6

 Eliberarea persoanei din starea de reinere; Prelungirea i ncetarea de drept a strii de bnuit; Propunerea de punere sub nvinuire; naintarea acuzrii; Audierea nvinuitului de ctre procuror; Investigaii n vederea cutrii nvinuitului; Modificarea i completarea nvinuirii; Scoaterea persoanei de sub nvinuirea penal; Examinarea cererilor, demersurilor de ctre procuror privind desfurarea urmririi penale; Clasarea cauzei penale; Reluarea urmririi penale. - s clasifice temeiurile ncetrii urmririi Rolul procurorului la terminarea urmririi penale; penale i trimiterea cauzei n judecat - s delimiteze temeiurile de reabilitare de temeiurile de absolvire de rspunderea ncetarea urmririi penale pe temei de penal; nereabilitare; - s delimiteze condiiile clasrii, ncetrii pe ncetarea urmririi penale pe temei de temei de reabilitare de condiiile scoaterii reabilitare; de sub urmrire penal; Remiterea cauzei procurorului cu - s identifice probleme teoretico - practice propunerea de terminare a urmririi la etapa terminrii urmririi penale; penale; - s posede diferite forme de verificare a Verificarea de ctre procuror a cauzei materialelor cauzei primite de la organul primare; de urmrire penal; - s valideze actele procedurale ntocmite de Aprecierea legalitii i temeiniciei aciunilor procesuale efectuate de ofierul ctre ofierul de urmrire penal; de urmrire penal; - s determine criteriile de excludere a Excluderea unor probe din dosar; probelor din dosar; Concludena i suficiena probelor pentru - s aprecieze concludena i suficiena terminarea urmririi penale; probelor la terminarea urmririi penale; - s formuleze obiecii la restituirea cauzei Restituirea cauzei pentru completarea pentru completarea urmrii penale; urmririi penale; - s detecteze erori la verificarea materialelor Trimiterea cauzei la alt organ de urmrire urmririi penale; penal; - s propun modaliti concrete de lichidare Ordinea prezentrii materialelor de a neajunsurilor n cauzele penale verificate; urmrire penal; - s dialogheze cu participanii la proces la Limitarea dreptului de a lua cunotin de prezenatrea materialelor; materialele cauzei; - s organizeze prezenatrea materialelor Soluionarea cauzelor de ctre procuror n cauzei n situaii complexe; legtur cu terminarea urmririi penale; - s argumenteze necesitatea limitrii naintarea rechizitoriului i a materialelor accesului la materialele cauzei penale; cauzei penale procurorului ierarhic - s delimiteze condiiile trimiterii cauzei n superior; judecat n lipsa persoanei nvinuite. nmnarea copiei de pe rechizitoriu
7

nvinuitului. - s delimiteze cazurile de competen special a procurorului; - s argumenteze necesitatea verificrii sesizrilor privind nceperea urmririi penale mpotriva unor categorii de persoane; - s planifice efectuarea urmririi penale n cauze speciale; - s dirijeze activitatea unui grup de ofieri de urmrire penal n cauze speciale; - s selecteze versiunile la efectuarea urmririi penale; - s verifice rezultatele aciunilor de urmrire penal efectuate prin delegaie sau comisie rogatorie; - s analizeze materialele urmririi penale n cauze complexe; - s ntocmeasc acte procedurale n cazuri speciale. Efectuarea urmririi penale de ctre procuror privind anumite categorii de cauze Cazuri speciale de efectuare a urmririi penale de ctre procuror; Particularitile verificrii sesizrilor privind nceperea urmririi penale mpotriva unor categorii de persoane; Efectuarea urmririi penale personal de ctre procuror; Delegaiile i comisiile rogatorii n cazuri speciale; Efectuarea urmririi penale de ctre un grup de procurori sau un grup mixt; Verificarea legalitii i operativitii urmririi penale efectuate nemijlocit de ctre procuror.

VI. EVALUAREA DISCIPLINEI A. Mostr de evaluare curent Evaluarea curent n cadrul activitilor practice: Studierea i rezolvarea speelor, prezentarea de comunicri, rspunsuri orale, activiti n grup, ntocmirea proceselor - verbale a diferitelor aciuni procesuale, analiza ordonanelor procurorului. Subiect: nceperea i desfurarea urmririi penal Obiectivele evalurii: s clasifice modurile de sesizare; s aprecieze temeiurile juridice i temeiurile faptice ale nceperii urmririi penale; s selecteze actele procesuale care pot fi efectuate pn la nceperea urmririi penale; s ntocmeasc ordonane i obiecii scrise la nceperea i desfurarea urmririi penale; s determine condiiile efecturii aciunilor de urmrire penal fr autorizarea judectorului de instrucie; s indice modalitile legale de efectuare a unor aciuni i de ntocmire a actelor procedurale; s detecteze erori n actele procedurale; s efectueze controlul materialelor de ncepere i desfurare a urmririi penale. mun. Chiinu Ordonan de ncepere a urmririi penale 2 septembrie 2006

Organul de urmrire penal reprezentat de inspectorul CCCEC, locotenent major, examinnd raportul de expertiz nr. 13, din 21 august 2006 a constatat: La data de 07.06.2006, aproximativ la ora 1200, n scara casei nr. XX, situat n mun. Chiinu, pe strada Ieilor, ceteanul Boc a pus n circulaie 16 bancnote cu valoarea nominal de 100 dolari SUA, care, conform Raportului de expertiz nr. 13 din 21.08.2006, snt contrafcute. Lund n consideraie faptul c n aciunile ceteanului Boc se conin elementele constitutive ale componenei de infraciune prevzute de art. 236 alin. (2) litera c) CP RM, conducndu-m de prevederile art. 57, 262 i 274 CPP RM, dispun: 1) nceperea urmririi penale pe faptul punerii n circulaie a valutei strine false n proporii mari, comise de ctre ceteanul Boc fapt ce ntrunete elementele constitutive ale componenei de infraciune prevzute de art.236 alin.(2) lit. c) CP RM. 2) A prezenta procurorului materialele pentru confirmarea nceperii urmririi i fixarea termenului de urmrire penal. Ofierul de urmrire penal al CCCEC Locotenent major _______________ ______________________
(semntura)

Itemi 1. Depistai erorile procesuale i de coninut ale ordonanei de ncepere a urmririi penale. 2. ntocmii obiecii scrise n calitate de procuror. 3. Stabilii termenul urmririi penale dup confirmarea actului de ncepere a urmririi penale.
9

B. Mostr evaluare sumativ final Test Subiectul I. Terminarea urmririi penale 1.1. 1.2. 1.3. Caracterizai soluiile posibile n procedura general i cea special la etapa terminrii urmririi penale. Comparai modificrile Codului de procedur penal referitor la coninutul rechizitoriului. Apreciai oportunitatea includerii controlului procurorului ierarhic superior la urmrirea penal.

Subiectul II. Soluionai spea Cetenii Tocrescu i Bondarev au fost reinui ca bnuii la comiterea infraciunii prevzute de art. 188 alin.(2) CP (Tlhria). Urmrirea a fost efectuat de ctre ofierii de urmrire penal din cadrul Departamentului de combatere a crimelor organizate al Ministerului Afacerilor Interne. n cadrul urmririi penale au fost efectuate aciuni procesuale la care au participat nvinuiii. Una dintre aciuni a fost expertiza psihiatric a ceteanului Borodin. n urma expertizei s-a constatat starea de iresponsabilitate a nvinuitului. n legtur cu aceasta, ofierul de urmrire penal a suspendat cauza penal printr-o ordonan. Procurorul, considernd c medicii legiti care au efectuat expertiza nu au prezentat concluzii ntemeiate i c a fost nclcat ordinea procesual de efectuare a expertizei, a numit o expertiz suplimentar, a crei efectuare a pus-o n sarcina aceluiai grup de experi. Expertiza a constatat c Borodin este responsabil, acest fapt permind de a ntocmi rechizitoriul i a transmite cauza n instana de judecat. Procurorul a anulat ordonana de suspendare emis anterior de ofierul de urmrire penal nainte de a ntocmi rechizitoriul, modificnd nvinuirea precedent n sensul agravrii conform art.188 alin.(3) CP fr a nainta acuzarea nvinuiilor. Avocatul nvinuitului Bondarev a naintat ofierului de urmrire penal o cerere privind completarea urmririi penale, la care ofierul de urmrire penal a menionat c cercetrile s-au terminat. Avocatul n cauz a naintat o plngere procurorului ierarhic superior. 1. Caracterizai coninutul noiunii conducerea urmririi penale efectuat de ctre procuror; 2. Apreciai legalitatea i temeinicia cererii i a plngerii avocatului ctre procuror. 3. Depistai erorile comise pe parcursul procesului i pronunai-v asupra acestora. Subiectul III. Soluionai spea Cetenii Balaban, Gherman i Munteanu au fost reinui la 12 februarie 2003 ora 23 00 ca bnuii n comiterea infraciunii prevzute de art. 190 alin. (2) CP (Escrocheria). La 13 februarie, ora 1900, n prezena aprtorului bnuiilor li s-a adus la cunotin procesul-verbal de reinere, iar la orele 11 a fost anunat procurorul. La 16 februarie, orele 900, procurorul a naintat demers n instan privind aplicarea arestului preventiv care a fost admis, persoanele fiind arestate pe un termen de 15 zile. n legtur cu necesitatea audierii unui martor care trebuie protejat, procurorul a emis ordonana privind audierea prin aplicarea modalitilor speciale de audiere a martorului. Audierea a fost efectuat de ctre procuror care se afla ntr-o ncpere cu martorul, iar n ncperea vecin se aflau bnuiii i aprtorii lor. La prezentarea materialelor cauzei de ctre ofierul de urmrire penal procurorul a restituit cauza formulnd obiecii scrise privind repetarea efecturii prezentrii spre recunoatere a nvinuiilor (Balaban, Gherman i Munteanu) prii
10

vtmate n condiiile noului Cod de procedur penal. Ofierul de urmrire penal a refuzat executarea acestei aciuni procesuale naintnd obieciile sale motivate procurorului ierarhic superior. 1. Indentificai erorile comise n cadrul procesului de ctre ofierul de urmrire penal i procuror. 2. Formulai soluiile legale n caz de conflict dintre ofierul de urmrire penal i procuror. 3. Argumentai procedura excluderii probelor din dosar din anumite considerente.

11

VII. REFERINE BIBLIOGRAFICE 1. Acte normative Constituia Republicii Moldova, 29 iulie 1994. Codul de procedur penal al Republicii Moldova, din 14 martie 2003. Legea cu privire la Procuratur, nr.118-XV din 14 martie 2003. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituional, nr.317-XIII din 13.12.1994. Codul jurisdiciei constituionale, nr.502-XIII din 16.06.1995. Legea Republicii Moldova privind organizarea judectoreasc, nr.514-XIII din 06.07.1995. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judectorului, nr.544-XIII din 20.07.1995. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Suprem de Justiie, nr.789-XIII din 26.03.1996. 9. Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul instanelor judectoreti militare, nr.836-XIII din 17.05.1996. 10. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatur, nr.1260-XV din 19.07.2002. 11. Legea Republicii Moldova cu privire la poliie, nr.416 din 18.12.1990. 12. Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea operativ i de investigaii, nr. 727-XIV din 16.12.1994. 13. Legea Republicii Moldova cu privire la securitatea de stat a prii vtmate, martorilor i altor persoane, care au colaborat n procesul penal, nr.1458-XIII din 28.01.1998. 14. Legea Republicii Moldova privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale organelor de urmrire penal, ale procuraturii i ale instanelor de judecat, nr.1545-XIII din 25.02.1998. 15. Legea cu privire la Centrul de Combatere a Crimelor Economice i Corupiei din 06.06.2002. 16. Legea cu privire la asistena juridic internaional n materie penal din 1 decembrie 2006.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Legislaia internaional
1. Declaraia Universal a Drepturilor Omului (10.12.1948). 2. Convenia european pentru aprarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale omului 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

(4.11.1950). Regulile standardelor minimale de tratare a deinuilor (1955). Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice (1966). Convenia european mpotriva torturilor i a altor forme de comportament i pedepse antiumane, crude sau care njosesc demnitatea omului (1984). Principiile generale privitor la independena organelor judectoreti (1985). Declaraia principiilor generale ale justiiei pentru victimele infraciunilor i abuzurilor de putere (1985). Regulile standardelor minimale ale ONU privitor la efectuarea justiiei n privina infractorilor minori (1985). Convenia despre drepturile copilului (1989). Cumulul de principii pentru aprarea tuturor persoanelor reinute sau arestate n orice form ar fi fost aceasta efectuat (1988). Convenia european despre colaborarea reciproc privind asistena juridic internaional n materie penal i protocolul ei (1959). Convenia european despre valabilitatea internaional a sentinelor pe cauzele penale (1970). Convenia rilor CSI privind asistena juridic i raporturile de drept n procesele civile, familiale i penale ( 22.01.1993 ). Tratatul ntre Republica Moldova i Federaia Rus cu privire la asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal (25.02.1993).
12

15. Tratatul ntre Republica Moldova i Ucraina cu privire la asistena juridic i relaiile juridice

n materie civil i penal (13.12.1993). 3. Manuale i monografii n limba romn 1. I. Dolea, D. Roman, Iu. Sedlechi, T. Vizdoag, V. Rotaru, A. Cerbu, S. Ursul. Drept procesual penal. - Chiinu: Cartier juridic, 2005. 2. I. Dolea, D. Roman, T. Vizdoag, V. Rotaru, A. Cerbu, S. Ursu, R. Botezatu, V. terbe, E. Erjiu. Codul de procedur penal. Comentariu. - Chiinu: Cartier juridic. 2005. 3. E. Ctan, I. Dolea, T. Popovici, D. Roman. Inviolabilitatea persoanei n Republica Moldova. - Chiinu: IRP, 2006. 4. Manuale i monografii n limba rus 4. .. . . - To:1983. 5. .. . . - , 1996. 6. .. . . - ,1999. 7. .. . - : . - , 2000. 8. ... . 9. .. . . 10. .. . .

13