Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Search Hot Expl
Search Hot Expl
a Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
H O T Ă R Ă Ş T E:
4
10. Contrabanda săvîrşită de două sau mai multe persoane se consideră fapta la
care au participat două sau mai multe persoane de la începutul sau pe parcursul comiterii ei,
însă pînă la consumarea acesteia sau pînă la curmarea tentativei de contrabandă (art. 248
alin. (5) lit.b) CP).
Aceste infracţiuni pot fi săvîrşite de două sau mai multe persoane în următoarele
situaţii:
1) în coautorat;
2) de către o persoană, care are semnele subiectului infracţiunii, împreună sau prin
intermediul unei persoane care nu posedă calitatea de subiect al acestei infracţiuni.
11. Săvîrşirea infracţiunii de contrabandă prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. c) CP
de către o persoană cu funcţie de răspundere, folosindu-se de situaţia de serviciu, presupune
acţiunile persoanei cu funcţii de răspundere ce abuzează de putere sau de situaţia de
serviciu pentru a săvîrşi contrabanda.
Fapta de contrabandă comisă de o persoană cu funcţie de răspundere, folosindu-se
de situaţia de serviciu, se va califica numai în baza art. 248 alin.(5) CP, nefiind necesară
calificarea suplimentară a acţiunilor făptuitorului în baza art. 327 CP.
Pentru a stabili dacă făptuitorul contrabandei este persoană cu funcţie de
răspundere, instanţele judecătoreşti se vor conduce de prevederile art. 123 CP şi art. 3 şi 4
ale Legii serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20 iulie 2000.
12. Contrabanda se consideră consumată în momentul trecerii ilegale de facto
peste frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor, a altor valori.
La comiterea contrabandei, sînt posibile etape de pregătire şi tentativa. Etape de
pregătire pot fi considerate, în special, acţiunea de procurare a mărfurilor, obiectelor sau a
altor valori, pentru trecerea lor ilegală peste frontiera de vamală, amenajarea unor
ascunzişuri speciale, alegerea complicilor etc.
În cazul în care fapta a fost descoperită în cadrul efectuării controlului vamal, al
verificării ce se efectuează la punctul de frontieră, înainte de părăsirea teritoriului vamal,
fapta celui vinovat constituie o tentativă de contrabandă.
13. În cazul în care, concomitent cu contrabanda, persoana săvîrşeşte şi alte
infracţiuni (circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor,
purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea sau comercializarea ilegală a armelor şi
muniţiilor etc.), acţiunile vinovatului trebuie calificate prin concursul infracţiunilor comise.
Dacă persoana, eludînd controlul vamal sau tăinuind de el, trece peste frontiera
Republicii Moldova valută străină, care, în realitate, este falsă, acţiunile acestei persoane
trebuie calificate doar conform art. 236 CP – fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor
falşi sau a titlurilor de valoare false.
Valuta străină falsă nu poate fi considerată obiect al contrabandei.
Dacă persoana vinovată comite infracţiunea de trecere ilegală a frontierei vamale şi,
concomitent, săvîrşeşte infracţiunea de contrabandă, acţiunile ei urmează să fie calificate
prin concurs de infracţiuni, în baza art. 248 şi 362 CP.
14. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute de art. 249 CP se realizează prin
acţiuni de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, stabilite de legislaţie, a persoanelor
fizice ori juridice, care trec peste frontiera vamală mărfuri, obiecte sau alte valori ale
proprietarilor, deţinătorilor de mărfuri şi ale altor persoane prevăzute de Codul vamal.
Potrivit art. 117 Cod vamal, se consideră plăţi vamale (denumite şi drepturi de
import ori export) plăţile care se percep în cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a
5
Republicii Moldova, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Acestea sunt: taxa
vamală, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxa pentru proceduri vamale, taxa pentru
participare la licitaţie vamală şi alte sume prevăzute de legislaţie.
Plăţile vamale se percep pînă la sau odată cu depunerea declaraţiei vamale. Modul
de plată, precum şi cazurile de prelungire ori eşalonare a termenului de plată a plăţilor
vamale sunt reglementat de art. 125 şi 126 Cod vamal.
15. Infracţiunile prevăzute de art. 248 şi 249 CP se delimitează prin obiectul
material şi latura obiectivă:
1) obiectul material al contrabandei îl constituie mărfurile, valorile culturale,
armele, muniţiile, substanţele narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare,
radioactive şi explozive, deşeurile nocive şi produsele cu destinaţie dublă, pe cînd obiectul
material al eschivării de la achitarea plăţilor vamale îl formează plăţile vamale prevăzute la
art.117 Cod vamal, ce urmează să fie achitate pentru mărfurile şi alte valori prezentate
pentru trecerea peste frontiera vamală;
2) latura obiectivă a contrabandei se manifestă prin încălcarea regulilor vamale la
trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor sau a altor valori, iar latura
obiectivă a faptei prevăzute de art. 249 se realizează prin eschivarea de la achitarea plăţilor
vamale în proporţii mari, suma respectivă depăşind 2500 unităţi convenţionale.
16. Infracţiunea de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, prevăzută de art. 249
CP, poate avea loc în cazul neachitării depline sau parţiale a plăţilor vamale stabilite de
organul vamal.
17. Contrabanda şi eschivarea de la achitarea plăţilor vamale (art. 248, 249 CP) se
săvîrşesc numai cu intenţie, adică făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al
acţiunilor sale, prevede consecinţele acestora şi le doreşte. Făptuitorul acţionează în scopul
de a obţine venit ilicit, prin săvîrşirea contrabandei sau prin eschivarea de la achitarea
plăţilor vamale.
18. Subiect al infracţiunilor prevăzute de art. 248 şi 249 CP poate fi orice persoană
fizică responsabilă în vîrstă de 16 ani, precum şi orice persoană juridică ce corespunde
prevederilor art. 21 CP.
Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizică cu capacitate de
exerciţiu cu vîrsta de 16 ani, pentru faptele prevăzute de art. 287 Cod contravenţional, în
conformitate cu art. 16 alin. (2) Cod contravenţional.
19. Stabilindu-le pedeapsa persoanelor care au săvîrşit fapta prevăzută de art. 248
alin. (5) lit. c) CP, instanţele, în baza art. 65 alin. (3) CP, sînt în drept, ţinînd cont de
caracterul infracţiunii săvîrşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu
sau în timpul exercitării unei anumite activităţi, să rezolve chestiunea privind privarea
acestor persoane de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere sau de a realiza activitatea în
legătură cu a cărei exercitare a fost săvîrşită infracţiunea.
În cazul în care o asemenea faptă este săvîrşită de o persoană juridică, pedeapsa
complementară sub formă de privare de dreptul de a exercita o anumită activitate sau
lichidare a persoanei juridice se aplică în mod obligator.
20. Mărfurile şi obiectele care constituie obiectul contrabandei sau a contravenţiei
vamale, prevăzute în alin. (10) şi (12) ale art. 287 Cod contravenţional, precum şi
mijloacele de transport şi alte mijloace destinate, folosite pentru transportarea sau tăinuirea
acestora şi recunoscute drept instrumente ale infracţiunii, fiind corpuri delicte, pot fi
6
confiscate în beneficiul statului conform art. 46 alin. (4) din Constituţia RM, art. 106 CP şi
art. 162 CPP.
Confiscarea specială se aplică persoanelor care au comis contrabanda. Pot fi supuse
confiscării speciale şi bunurile menţionate la art. 106 alin.(2) lit. c)-g) CP care aparţin altor
persoane în cazul în care acestea le-au acceptat ştiind despre dobîndirea, deţinerea,
transformarea ilegală a acestor bunuri sau despre faptul că sunt rezultate din infracţiuni.
Obiectele contrabandei excluse din circuitul civil (substanţele narcotice şi
psihotrope sau analoagele lor, armele, muniţiile, substanţele explozive etc.), prevăzute de
alin.(2) şi (3) ale art.248 CP, se transmit pentru păstrare sau nimicire organelor de poliţie.
Litigiile privind drepturile asupra obiectelor recunoscute ca fiind corpuri delicte
într-o cauză penală se vor examina în ordinea procedurii civile.
21. Absolvirea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă în
condiţiile legii, prevăzută de art.55 alin.(1) CP, poate fi aplicată de către instanţele
judecătoreşti doar în cazul condamnării în baza art. 248 alin. (1) şi (2) CP după încetarea
procesului penal şi nu poate fi aplicată în cazurile prevăzute de art. 248 alin. (3)-(5) CP,
întrucît sancţiunile acestor alineate prevăd pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare
de 5 ani.
22. În conformitate cu prevederile articolelor 229, 2291, 230 Cod vamal,
răspunderea pentru contravenţiile vamale, tipurile de contravenţii vamale şi prescripţia
răspunderii contravenţionale sunt prevăzute de Codul contravenţional şi se aplică în mod
corespunzător.
În conformitate cu prevederile art. 403 Cod contravenţional, contravenţiile prevăzute
la art. 287 Cod contravenţional se examinează de Serviciul vamal.
Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni şefii
birourilor şi posturilor vamale şi adjuncţii acestora.
23. Instanţa, la aplicarea concomitentă a pedepsei penale şi a confiscării obiectelor
contrabandei, transmiterii bunurilor, forţat şi gratuit, a obiectelor, uneltelor menţionate ale
contrabandei în proprietatea statului, va ţine cont de necesitatea unor penalităţi
proporţionale.
La trecerea forţată a corpurilor delicte în proprietatea statului, instanţa de judecată
urmează să verifice această situaţie prin prisma principiilor elaborate de jurisprudenţa Curţii
Europene:
1) dacă o aşa imixtiune în dreptul la proprietate este prevăzută de lege;
2) dacă urmăreşte un scop legitim;
3) este necesară într-o societate democratică şi
4) dacă este proporţională cu circumstanţele cauzei, cerinţele generale ale societăţii,
coroborate cu cerinţele de a proteja drepturile de proprietate.
24. Se abrogă Hotărîrea Plenului nr.19 din 10.07.1997 „Despre practica judiciară în
cauzele privind contrabanda şi contravenţiile administrative vamale”, cu modificările
ulterioare.
Preşedintele Curţii
Supreme de Justiţie Ion Muruianu
Chişinău
24 decembrie 2010
nr.5
7