Dos.nr.

314 din2002

R E F E R A T
de terminare a urmaririi penale

Anul 2002, luna septembrie, ziua 03, in Oradea, jud.Bihor.

Inspector Hanis Alin din cadrul I.P.J. Bihor, Serviciul Cercetari
Penale.
Studiind dosarul de urmarire penala cu numarul de mai sus, privind
pe invinuita :
- BOCHIS LIVIA, cercetata pentru savarsirea infractiunii de:

-evaziune fiscala , prev. si ped. de art.12 din Legea 87/1994

CONSTAT URMATOARELE:

Prin rechizitoriul din dosarul 85/PA/2002 a Parchetului de pe langa

Tribunalul Bihor invinuita Bochis Silvia a fost trimisa in judecata pentru
savarsirea infractiunii de trafic cu precursori, fapta prev. de art. 9 din Legea
143/2000 constand in aceea ca in cursul anului 2001 a achizitionat
folosindu-se de autorizatiile SC Valdem SRL Oradea mari cantitati de
efedrina, substanta trecuta in tabelul anexa nr.III al Legii nr.143/2000, de la
SC Armedica SA cu sediul in Tg.Mures. pe care le-a vandut inculpatului
Spataru Igor.
Astfel s-a stabilit ca invinuita a profesat intre anii 1974-2001 ca
asistent farmaceutic la mai multe farmacii din Oradea, cunoscand-o cu
aceasta ocazie pe numita Solomie Valeria asociat si administrator al SC
Valdem SRL Oradea, care detine un depozit farmaceutic autorizat inclusiv
pentru activitate cu produse stupefiante.
 Intrucat a fost contactata de numitul Spataru Igor care I-a solicitat
obtinerea unor cantitatii importante de efedrina, substanta ce putea fi
achizitionata doar de catre persoanele juridice autorizate, inv. Bochis Livia
a contactat-o in cursul lunii septembrie 2000 pe martora Solomie Valeria
care la data respectiva avea probleme cu sanatatea, I-a solicitat acesteia
documentele si stampila SC Valdem SRL si I-a promis ca îi va presta
gratuit activitatile de aprovizionare a societatii .

Folosind aceste documente, la data de 20.09.2000 invinuita a

incheiat cu SC Armedica SA Tg. Mures contractul de livrare nr
145/20.09.2000 in baza caruia a achizitionat in perioada mai sus
mentionata efedrina in valoare totala de 889.865.377 lei, fara ca aceste
operatiuniii sa fie inregistrate in contabilitatea SC Valdem SRL si fara sa
predea facturile respective administratorului societatii.
La solicitarea organelor de cercetare penala DGFP Bihor-Directia
Control Fiscal a efectuat un control tematic la SC Valdem SRL constatand
ca prin achizitiile de efedrina neinregisrate in contabilitate s-a prejudiciat
bugetul de stat cu suma de 202.210.410 lei - reprezentand impozitul pe
profit respectiv suma de 153.679.912 lei reprezentand TVA.
Consideram că fapta inv. Bochis Livia de efectua activitati
generatoare de venituri impozabile fara achitarea obligatiilor fiscale
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală.

Faptele se probează cu :
- proces verbal de constatare, fila nr._______________,
- declaratii de martor, fila nr. _______________,
- copie contract de vânzare cumparare, fila nr. ________,
- copii facturi fiscale, fila nr. ________________,
- declaraţii invinuita,filanr.___________________________,
Avand in vedere cele expuse mai sus,

P R O P U N:

In temeiul art.258 Cod procedura penala, trimiterea in judecata a

inculpatului:

- BOCHIS LIVIA fiica lui Gheorghe si Viorica, nascuta in 14.01.1951

in Oradea, cetatean roman, fara ocupatie si loc de munca, studii medii,
divortata, domicliata in Oradea str.Horea nr.15, jud.Bihor pentru savarsirea
infractiunii de evaziune fiscala prev. si ped. de art.12 din Legea 87/1994

DATE SUPLIMENTARE:
-invinuita a fost cercetata in stare de libertate
-mijloace materiale de proba nu s-au administrat;
-Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 3 milioane lei.

Organ De Cercetare Penala

Inspector
Hanis Alin.