Dosar nr.24D/P/2004 În baza art.20 al.

1 din
L.508/2004
CONFIRM
PROCUROR ŞEF SERVICIU
Miu Mitică

RECHIZITORIU
Anul 2005, luna aprilie, ziua 28

Procuror Bonchiş Nicolae de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Oradea - Serviciul de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism,
Examinând materialul de urmărire penală efectuat în cauza privind pe

inculpata :
POPA ALINA MARIA

învinuitul :
CIOCA SERGIU CORNELIU

şi numiţii :
VENTEL CĂLIN
CRIŞAN NICOLAE
CRIŞAN EUGEN

expun următoarele :

1. În toamna anului 2002 inculpata Popa Alina Maria l-a cunoscut în mun.Cluj
Napoca pe învinuitul Cioca Sergiu Corneliu (f.80).
Acesta i-a făcut invitaţia de a o duce în Spania unde urma să lucreze ca şi
dansatoare într-un club de noapte, iar pentru suma de 70 euro să întreţină şi raporturi
sexuale cu clienţii doritori.
Inculpata a acceptat şi în luna decembrie 2002 a plecat în Spania cu învinuitul
Cioca Sergiu Cornel, fiind însoţită şi de sora ei Ioana (f.51 şi 70), care le-a dus în
 2
oraşul Sabadel de lângă Barcelona şi le-a cazat într-un apartament cu încă patru fete
aduse tot din România.
Inculpata declară că a întreţinut raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi pentru 70
euro pe oră, iar învinuitul Cioca Sergiu i-a perceput câte 350 euro pe săptămână,
bani pe care i-a achitat cu regularitate.
Părându-i-se cam exagerată cotizaţia în cuantumul sumei de mai sus şi pentru
a fi exonerată de plata ei, i-a propus învinuitului „un târg” constând în promisiunea
aducerii din România a încă 3-4 fete care să „lucreze” în domeniul de mai sus tot
pentru învinuit.
În faţa acestei oferte, întrezărind viitorul câştig, învinuitul Cioca Sergiu a
acceptat oferta inculpatei, ba mai mult a insistat, ameninţând-o că dacă nu aduce fete
nu-şi va mai vedea fetiţa în vârstă de 3 ani.
Aceasta declară că s-a gândit în primul rând la martora Mureşan Andreea ca
potenţială victimă (f.80), pe care a şi contactat-o telefonic spunându-i că poate să
vină în Spania chiar împreună cu sora sa pe care trimis-o în România comunicându-i
în prealabil natura ocupaţiei pe care urmează să o aibă şi cu care susnumita a fost de
acord. În acest sens, învinuitul Cioca Sergiu în data de 28 ianuarie 2003 (f.44-
45).Aceiaşi propunere a fost făcută de inculpată şi numitei Chiorean Armida (f.87)
Astfel, la recomandarea inculpatei, în data de 07.02.3003 numita Mureşan
Andreea s-a deplasat în Spania cu un autocar tot împreună cu sora inculpatei (f.46),
fiind cazată în acelaşi apartament cu inculpata Popa Alina Maria.
În luna martie 2004, inculpata Popa Alina Maria a revenit în România pentru
a mai recruta şi transporta fete în Spania pentru învinuit. În aceste împrejurări, prin
intermediul cumnatei învinuitului Merceanu Ioan, inculpata a cunoscut-o pe martora
Ignat Sanda pe care a convins-o să o însoţească în Spania unde să „lucreze” sub
tutela învinuitului Cioca Sergiu Corneliu.
În seara zilei de 10.04.2003 inculpata şi martora Ignat Sanda au fost oprite la
vama Borş (f.75). După o lună, martora a reuşit să plece în Spania unde a practicat
prostituţia tot sub tutela învinuitului Cioca Sergiu Corneliu până în luna septembrie
2003 când a reuşit să fugă, fapt pe care i l-a comunicat martorului Crişan Eugen, cu
care acesta este verişor (f.64 verso).
Declaraţia inculpatei dată şi în scris în prezenţa apărătorului este coroborată şi
cu alte mijloace de probă şi anume :
-declaraţia martorei Ignat Sanda (f.72-73) care confirmă că a fost recrutată în
scopul de mai sus de către inculpata Popa Alina Maria ;
-declaraţia martorului Crişan Eugen Marin, verişor cu martora de mai sus şi
care declară că a fost prezent cu Merceanu Ioana când acesta i-a spus inculpatei
Popa Alina Maria să plece cu martora Ignat Sanda în Spania şi că după câteva zile
aceasta i-a spus că a fost întoarsă de la vama Borş împreună cu Popa Alina (f.64).
La insistenţele martorului, verişoara sa Ignat Sanda i-a spus că Popa Alina era
dată în consemn şi că urma să plece împreună cu aceasta în Spania pentru
practicarea prostituţiei, unde erau aşteptate de către învinuitul Cioca Sergiu
Corneliu. Acest fapt i-a fost apoi confirmat şi de către numitul Moldovan Dan, şofer
la firma „Diesel Taxi” pe care l-a întâlnit în apartamentul ocupat de Merceanu Ioana.
Martorul de mai sus declară că învinuitul Cioca Sergiu Corneliu îi trimitea
bani în mod frecvent lui Merceanu Ioana în vederea racolării de fete pentru a fi duse
 3
în Spania şi că i-a propus ca pe viitor să primească el aceşti bani pentru că ea nu-i
mai putea primi.
În această perioadă se mai afla în pregătiri pentru a fi dusă în Spania şi numita
Csengeri Magdalena, pe care martorul a şi anunţat-o despre intenţia lui Merceanu
Ioana, astfel că aceasta a renunţat să mai plece. În cele din urmă, atât Ignat Dorina
cât şi Csengeri Magdalena au ieşit din România (f.62).
Martora Popa Ana Ioana, sora inculpatei Popa Alina, declară că în toamna
anului 2002 a asistat la discuţia dintre sora sa şi Cioca Sergiu pe tema plecării cu el
în Spania, urmând ca din câştigul realizat să-i revină lui o parte. (f.36)
Martora, care între timp a devenit amanta învinuitului, i-a însoţit pe amândoi
în Spania ieşind din România în 19.12.2002 (f.51).
În continuare martora a relatat cu lux de amănunte relaţia surorii sale cu
învinuitul Cioca Sergiu şi că acesta a adus-o în Spania şi pe Mureşan Andreea,
ocazie cu care a venit şi ea în România, după care s-a reîntors împreună cu acesta în
Spania.(f.46)
Având în vedere comportamentul învinuitului cu sora sa Popa Alina, martora
declară că a încetat relaţia cu Cioca Sergiu, iar acesta i-a cerut şi ei taxa de protecţie,
cerându-le în final suma de 5.000 euro.
2. Afirmaţia martorei în legătură cu cea de-a treia victimă adusă în Italia,
respectiv Vermeşan Ioana Claudia este confirmată chiar prin constatarea tentativei
de ieşire din ţară a susnumitei în data de 06.02.2003 prin relaţia învinuitului Cioca
Sergiu cu Ventel Călin.
Astfel, în data de 06.02.2003 numita Vermeşan Ioana Claudia, însoţită de
Cocean Monica din Bucureşti a fost întoarsă de la punctul de trecere a frontierei
Salonta (f.1).
Cu această ocazie susnumita a declarat (declaraţie consemnată chiar în
procesul verbal de constatare) că a fost racolată în luna ianuarie 2003 telefonic de
către învinuitul Cioca Sergiu din Spania şi că în 05.02.2003 acesta a căutat-o din nou
la telefon, de data aceasta din Cluj Napoca, cerându-i să mai cumpere un bilet de
călătorie pentru Spania pentru încă o persoană din Bucureşti cu care urma să se
întâlnească în Cluj, în faţa Operei de Stat maghiare, fapt întâmplat şi cu care
învinuitul a venit.
Învinuitul s-a prezentat la întâlnirea cu acestea, pe care le-a dus până la
domiciliul lui Vermeşan Ioana, apoi s-a reîntors şi le-a îmbarcat într-un microbuz. În
prealabil învinuitul i-a dat lui Cocean Monica şi suma de 300 euro pentru a avea la
ieşirea din ţară şi i-a achitat biletul de călătorie. În drum spre vamă, învinuitul ţinea
legătura telefonică cu Vermeşan Ioana.
Pentru anumite deficienţe în documentele de transport ale microbuzului
acestea au fost întoarse din vama Borş.
Pentru acest motiv, învinuitul Cioca Sergiu le-a transportat la Salonta, unde au
fost îmbarcate în autoturismul martorului Balogh Csaba care le-a transportat până la
frontieră, de unde au fost întoarse.
Aceiaşi afirmaţie în legătură cu învinuitul Cioca Sergiu a fost făcută de către
martoră şi în declaraţiile ulterioare scrise personal de către aceasta (f.9-10).
Martora precizează că dacă reuşeau să treacă frontiera pe la Salonta, urmau să
se întâlnească cu învinuitul Cioca Sergiu la Beckescsaba, după care să-şi continue
 4
drumul împreună cu acesta până în Spania (f.11 verso) şi că la obţinerea noului
paşaport a fost sprijinită să-l obţină mai urgent tot de către acesta.
Martora nu a mai putut fi audiată şi de către procuror pentru că în aceiaşi lună,
în data de 15, a ieşit din România cu trenul rapid 364 prin Episcopia Bihor, ajungând
în Italia de unde a fost preluată de către învinuitul Cioca Sergiu şi dusă în Spania,
fapt confirmat şi de către martora Popa Ioana. De data aceasta Vermeşan Ioana a
fost însoţită de un alt membru al clanului Cioca, numitul Cioca Ananie, fratele
acestuia (f.13,14, 16,17).
Până în prezent martora nu a putut fi audiată, deşi a fost citată. Din dovezile
de îndeplinire a procedurilor de citare rezultă că aceasta este încă în Spania. (f.16)
Fiindu-i citite numerele de telefon apelate şi recepţionate din memoria
telefonului, rezultă că aceasta a sunat la nr.0745/678883 – Sergiu (f.15). Din adresa
Orange rezultă că acest număr de telefon a aparţinut până la 18.02.2003 învinuitului
Cioca Sergiu (f.114). Iată deci cum învinuitul Cioca Sergiu nu s-a mai expus de
această dată, dirijând totul din umbră prin acest număr telefonic.
Nici numita Cocean Monica nu a putut fi audiată, deşi a fost citată repetat,
fiind plecată de la adresa indicată (f.17,19), dar a fost audiată atunci când a fost
întoarsă de la frontieră în 07.02.2003 (f.20).
În declaraţia olografă, aceasta declară că a fost îndrumată către o persoană cu
numele de Gelu din Cluj, unde a plecat în data de 05.02.2003 cu scopul de a pleca
din ţară.
Acest Gelu nu a fost identificat, dar o persoană cu acest nume Şandru Ioan
Gelu a fost trimisă în judecată în dosarul nr.24/P/2003 al Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Oradea la Tribunalul Bihor tot pentru trafic de migranţi şi care apare
pe relaţia Salonta (f.5). Declaraţia martorei de mai sus se coroborează cu declaraţia
numitei Vermeşan Ioana.
A fost audiat şi martorul Balogh Csaba (f.25) care a declarat că aproape zilnic
face naveta cu elevii la Şcoala din Socand de lângă Bekescsaba şi a fost rugat la
telefon de Gelu şi Sergiu să le ducă pe martorele de mai sus până la Bekescsaba în
Ungaria.
Prezenţa victimelor de mai sus în Spania şi obligarea lor la practicarea
prostituţiei este confirmată şi de către martorul Crişan Nicolae, care l-a vizitat pe
învinuitul Cioca Sergiu în Spania şi care confirmă că a întâlnit-o acolo şi pe Cocean
Monica din Bucureşti precum şi alte fete din Reghin (f.104). De asemenea şi tatăl
învinuitului Cioca Ananie declară că fiul său se ocupă cu transporturi de persoane în
Spania (f.107).
Cu toate diligenţele de a-l audia pe învinuit, acest lucru nu a fost posibil
pentru că nu s-a mai întors din Spania, aflând că s-au declanşat cercetările pentru
descoperirea filierei de trafic de persoane pe care o conducea.
Au fost însă audiate : cumnata învinuitului Cioca Sergiu, numita Ban Cioca
Anamaria (f.28,31) care declară că învinuitul locuieşte în Spania împreună cu mama
acestuia Cioca Cornelia, soţia şi doi copii şi că a călătorit de mai multe ori cu acesta,
ultima dată în 06.02.2005. De remarcat că martora Vermeşan Ioana declară că în
maşină se afla şi aceasta. Cu această ocazie martora declară că deşi trebuia să iasă
prin Borş, acesta a hotărât că vor ieşi pe la Salonta, fără altă motivaţie.
Astfel, acestea le-a transportat şi pe martorele de mai sus la Salonta, de unde
au plecat cu mama lui Balogh Csaba.
 5
Persoana de legătură a învinuitului Cioca Sergiu la Oradea a fost numitul
Ventel Călin. Pentru prinderea acestuia s-a luat măsura înregistrării convorbirilor
telefonice şi din care rezultă preocuparea acestuia pentru înlesnirea ieşirii din ţară a
unor persoane urmărite.
În data de 14.04.2004 acesta a decedat (f.117), astfel că faţă de acesta urmează
a se dispune, în baza art.10 lit.g C.pr.pen., neînceperea urmăririi penale.
Martora Ban Cioca Anamaria declară că ea s-a reîntors cu Cioca Sergiu la
Oradea şi au ieşit din ţară prin vama Borş. Martora şi-a amintit şi de numele celor
două tinere, recunoscând-o pe Vermeşan Ioana.
Aceasta declară că nu cunoaşte cu ce se ocupă Cioca Sergiu în Spania, dar că
nu mai lucrează din toamna anului 2002, cu toate că are familia cu el.
Evident că faţă de câştigul săptămânal de câte 350 euro x 6 = 2100 euro, deci
8.400 euro pe lună, acestuia nu-i mai renta să muncească.
Având în vedere declaraţia inculpatei Popa Alina (f.38) că a practicat
prostituţia din luna ianuarie 2003 până în luna aprilie, deci 3 luni, precum şi
declaraţia martorei Popa Ioana Ana care declară că sora sa s-a reîntors în Spania şi a
continuat să lucreze până în luna august 2003, rezultă că aceasta a practica
prostituţia timp de 6 luni. Pentru acest timp inculpata i-a plătit învinuitului Cioca
Sergiu suma de 350 euro săptămânal, ceea ce înseamnă 24 săptămâni x 350 euro =
8400 euro.
Martora Mureşan Andreea a practicat prostituţia sub controlul învinuitului
Cioca Sergiu din luna februarie 2003 până în luna august 2003, deci 6 luni, ceea ce
înseamnă că a plătit învinuitului suma de 8.400 euro (24 săptămâni x 350 euro
=8.400 euro).
Din probele administrate în cauză (declaraţia martorilor Crişan Nicolae şi
Popa Ioana) rezultă că martorele Vermeşan Ioana, Cocean Monica, Ignat Sanda şi
Csengeri Magdalena au practicat prostituţia sub controlul învinuitului Cioca Sergiu
din luna aprilie 2003 până în luna august 2003, deci 5 luni, ceea ce înseamnă că
acestea au plătit învinuitului Cioca Sergiu câte 7.000 euro fiecare. (20 săptămâni x
350 euro =7.000 euro).
Aceasta înseamnă că de la aceste patru martore învinuitul a încasat suma de
28.000 euro. (7000 euro x 4 = 28.000 euro)
În total de la cele 6 tinere, învinuitul Cioca Sergiu a încasat suma totală de
44.800 euro, şi care conform art.19 din Legea nr.678/2001 şi art.118 lit.d C.pen.
urmează a fi confiscată.
Rezultă deci că învinuitul Cioca Sergiu a dus în Spania un număr de 6 victime
pe care le-a obligat să se prostitueze în interesul său şi anume Popa Alina Maria,
Mureşan Andreea, Vermeşan Ioana, Cocean Monica, Ignat Sanda, Csengeri
Magdalena precum şi alte persoane neidentificate încă.
Învinuitul Cioca Sergiu nu a putut fi audiat pentru că s-a sustras de la urmărire
penală, fapt confirmat cu procesele verbale de executare a mandatelor de aducere,
inclusiv în luna aprilie 2005, dar şi de tatăl său Cioca Ananie (f.106, 109-112).
De asemenea şi inculpata Popa Alina Maria s-a sustras de la urmărirea penală
fiind plecată în Spania. Împotriva acesteia au fost emise două mandate de aducere în
acest an şi din ultima adresă cu nr.14/20.04.2005 Postul de Poliţie Luna comunică
faptul că aceasta este plecată în Spania în loc necunoscut (f.94, 98-99).
 6
Pentru motivele de mai sus, acestora nu li s-a putut prezenta materialul de
urmărire penală, astfel că urmează a fi trimişi în judecată în lipsă.
3. Din probele administrate în cauză rezultă că la săvârşirea infracţiunii de
trafic de persoane de către învinuitul Cioca Sergiu au fost antrenate şi alte persoane,
despre care rezultă indicii că ar fi colaboratori respectiv participanţi.
Astfel, numitul Crişan Eugen, audiat în calitate de martor, declară că acţiunea
de recrutare a numitei Ignat Sanda s-a desfăşurat practic cu participarea numitei
Merceanu Ileana care a încercat să o recruteze în acest sens şi pe numita Csengeri
Magdalena şi care a fost ajutată să-şi facă paşaport de către susnumitul, care s-a
prezentat cu numele de Marin.
De altfel, a şi primit-o în spaţiu la domiciliul său din satul Miceşti, atât pe
aceasta cât şi pe Merceanu Monica (f.118-123).
De asemenea, martora Popa Ana Ioana declară că asupra surorii sale au
insistat să plece în Spania pe lângă învinuitul Cioca Sergiu şi numiţii Oltean
Septimiu şi Crişan Nicolae. (f.36)
De altfel, din listingul intrărilor şi ieşirilor învinuitului Cioca Sergiu în şi din
România, rezultă că acesta a mai dus şi alte fete din ţară şi că ţinea legătura telefonic
cu mai multe persoane.
Întrucât toate aceste activităţi au fost desfăşurate în mun.Cluj Napoca şi încă
nu au fost administrate toate probele, cu toate că s-a întocmit un plan comun de
acţiune cu organele de urmărire penală din această localitate, urmează a se dispune
disjungerea cauzei cu privire la aceste persoane şi sesizarea Parchetului de pe lângă
Tribunalul Cluj pentru continuarea urmăririi penale.
În acest sens se vor trimite în fotocopii la acest organ următoarele acte de
urmărire penală :
-copie de pe declaraţia martorilor Csengeri Magdalena (f.60) ; Crişan Eugen
Marin (f.63-70) ; Ignat Sanda (f.72-73) ; Crişan Nicolae (f.102) ; Cioca Ananie
(f.107) ; Popa Ana Ioana (f.36) ;
-listingurile cu intrările şi ieşirile învinuitului din România din care rezultă că
era însoţit în special de rude şi persoane de sex feminin, respectiv pe luna ianuarie
2003 (f.45) şi pe anul 2002 (f.48-51).
Fapta inculpatei Popa Alina Maria de a recruta în vederea plecării în Spania
pentru scopurile de mai sus a martorelor Mureşan Andreea şi Ignat Sanda întrunesc
elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de persoane, prev. de art.12 al.1 din
Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 al.2 C.pen.
Faptele învinuitului Cioca Sergiu, mai sus descrise, de a le recruta pe
inculpata Popa Alina Maria şi apoi pe celelalte victime, de a le transporta în Spania
în scopul exploatării lor sexuale, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de
trafic de persoane prev. de art.12 al.1 din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 al.2
C.pen.
În cauză acţiunea penală a fost pusă în mişcare faţă de inculpata Popa Alina
Maria prin ordonanţa din 11.04.2003 (f.91) şi urmează a fi pusă în mişcare faţă de
învinuitul Cioca Sergiu Corneliu.

Văzând şi prevederile art.262 pct.1 lit.a şi b comb. cu art.10 lit.g

C.pr.pen. şi art.38 C.pr.pen. rap. la art.45 din acelaşi cod,
 7

DISPUN :

1. Trimiterea în judecată a inculpatei

POPA ALINA – fiica lui Ioan şi Ana, ns. la 24.09.1979 în mun.Turda, jud.Cluj,
cetăţenie română, studii 8 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă, domiciliată în
com.Luna, nr.247, jud.Cluj, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii
prev. şi ped. de

-art.12 al.1 din Legea nr.678/2001 cu aplic. art.41 al.2 C.pen.

2. Punerea în mişcare a acţiunii penale şi

Trimiterea în judecată a inculpatului

CIOCA SERGIU CORNELIU – fiul lui Ananie şi Cornelia, ns. la 15.07.1973 în

Cluj Napoca, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str.Paris, nr.61, jud.Cluj,
fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de

-art.12 al.1 din Legea nr.678/2001cu aplic. 41 al.2 C.pen.

3. Neînceperea urmăririi penale faţă de numitul Ventel Călin în baza art.10

lit.g C.pr.pen. pentru infracţiunea prev. de art.12 al.1 din Legea nr.678/2001.

4. Disjungerea cauzei cu privire la faptele şi persoanele descrise la punctul 3

din prezentul rechizitoriu şi sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj
Napoca pentru efectuarea urmăririi penale, fiind organul competent în acest sens.

Conform art.264 C.pr.pen. şi art.21 din Legea nr.678/2001 dosarul cauzei

împreună cu un exemplar din prezentul rechizitoriu, se înaintează la
Tribunalul Bihor, urmând a fi citaţi :

INCULPAŢII :
Popa Alina Maria – din com.Luna, nr.247, jud.Cluj
Cioca Sergiu Corneliu – din Cluj Napoca, str.Paris, nr.61, jud.Cluj.

MARTORI :
Popa Ana Ioana – com.Ciurila, sat Pădureni, nr.80, jud.Cluj
Vermeşan Ioana – com.Cămăraşu, nr.205, jud.Cluj
Cocean Monica –Bucureşti, str.Râmnicu Vâlcea, nr.25, bl.20B, sc.2, ap.53, sector 3
Balogh Csaba – Salonta, str.Bihorului, nr.3, jud.Bihor
 8
Csengeri Magdalena –com.Tureni, sat Miceşti, nr.142, jud.Cluj
Crişan Eugen –com.Tureni, sat Miceşti, nr.142, jud.Cluj
Ignat Sanda –com.Săvădisla, sat Hăşdate, nr.156, jud.Cluj
Crişan Nicolae –com.Floreşti, str.Avram Iancu, nr.9, jud.Cluj.

ALTE DATE :
Inculpaţilor nu li s-a putut prezenta materialul de urmărire penală fiind dispăruţi
(f.98-99, 106, 109, 112, 124).
Inculpatei Popa Alina Maria i s-a asigurat apărător (f.83).
Conform art.19 din Legea nr.678/2001 şi art.118 lit.d C.pen. urmează a se dispune
confiscarea de la inculpatul Cioca Sergiu Corneliu contravaloarea în lei a sumei de
44.800 euro.
Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de câte 2.000.000 lei în sarcina fiecărui
inculpat.

PROCUROR
Bonchiş Nicolae

dact.GM/3 ex.