MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.
2007 5
REPUBLIC√RI
L E G E A Nr. 329/2003*)
privind exercitarea profesiei de detectiv particular
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Detectivul particular este persoana atestat„
Ón condi˛iile prezentei legi ∫i care, f„r„ s„ aduc„ atingere
dreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi
∫i libert„˛i fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau
juridice, desf„∫oar„ activit„˛i specifice de investigare,
referitoare la:
a) conduita ∫i moralitatea public„ a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei
persoane fizice sau juridice poten˛ial„ partener„ Óntr-o
afacere;
c) persoanele disp„rute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur„ civil„
sau penal„ Ónstr„inate Ón scopul prejudicierii intereselor unei
p„r˛i Ón proces;
e) asigurarea protec˛iei Ómpotriva scurgerii unor informa˛ii
din sfera vie˛ii private sau a activit„˛ii operatorilor economici
care doresc s„ p„streze confiden˛ialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrar„
reglement„rilor legale interne sau celor interna˛ionale la
care Rom‚nia este parte, siguran˛ei na˛ionale, ordinii
publice ori bunelor moravuri.
(3) Informa˛iile ob˛inute Ón urma activit„˛ilor desf„∫urate
tu
ra
de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului
g
acestuia, Ón condi˛iile prezentei legi.
ii
Art. 2. — (1) Detectivul particular Ó∫i poate exercita
ăr
profesia, dup„ caz, Ón cadrul societ„˛ilor specializate sau al
rm
cabinetelor individuale de detectivi particulari, Ónfiin˛ate
fo
conform legisla˛iei comerciale ∫i care func˛ioneaz„ Ón baza
in
licen˛ei eliberate de Inspectoratul General al Poli˛iei
iv
Rom‚ne.
us
(2) Obiectul de activitate al societ„˛ilor specializate ∫i al
cl
cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
ex
(3) Conduc„torii executivi ai societ„˛ilor specializate de
at
detectivi particulari trebuie s„ fie absolven˛i ai facult„˛ii de
tin
drept sau ai unei ∫coli postliceale de detectivi ori s„ fi
es
Óndeplinit func˛ia de poli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul unei
D
institu˛ii publice cu atribu˛ii Ón domeniul ordinii publice sau
siguran˛ei na˛ionale cu grad de ofi˛er ∫i s„ Óndeplineasc„
condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. c), d), e) ∫i f).
(4) Asocia˛ii sau ac˛ionarii persoane fizice ai societ„˛ilor
specializate de detectivi particulari, Ónfiin˛ate conform
alin. (1), trebuie s„ Óndeplineasc„ cumulativ condi˛iile
prev„zute de art. 5 lit. d) ∫i e).
Art. 3. — (1) Detectivul particular este obligat s„
p„streze secretul profesional asupra datelor ∫i informa˛iilor
ob˛inute.
(2) Datele ∫i informa˛iile prev„zute la alin. (1) pot fi
comunicate, la cerere, Ón condi˛iile legii, numai instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i Ministerului Public, dac„ acestea sunt utile
pentru aflarea adev„rului Ón cauzele penale.
(3) Œn activitatea desf„∫urat„, detectivul particular se
supune legii, statutului societ„˛ii specializate sau al
cabinetului individual de detectivi particulari.
*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Legea nr. 353/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 530 din
23 iulie 2003.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
CAPITOLUL II
Dob‚ndirea calit„˛ii de detectiv particular
Art. 4. — Activitatea de detectiv particular poate fi
desf„∫urat„ numai de persoanele care sunt atestate
profesional.
Art. 5. — Poate dob‚ndi calitatea de detectiv particular
persoana care Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii:
a) are cet„˛enia rom‚n„ sau cet„˛enia unuia dintre
statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spa˛iului
Economic European;
b) posed„ cel pu˛in studii medii ∫i este absolvent„ a
unei ∫coli postliceale de detectivi sau a Óndeplinit func˛ia de
ce
poli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul unor institu˛ii publice cu atribu˛ii
i
Ón domeniul ap„r„rii, ordinii publice sau siguran˛ei na˛ionale
fiz
ori este absolvent„ a unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior;
or
c) este apt„ din punct de vedere medical;
el
an
d) s„ nu fi fost condamnat„ pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite
cu inten˛ie;
o
rs
e) nu desf„∫oar„ o activitate care implic„ exerci˛iul
pe
autorit„˛ii publice;
a
f) a ob˛inut avizul inspectoratului de poli˛ie jude˛ean sau
ite
al Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz;
g) a promovat examenul de atestare a calit„˛ii de
detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori de˛ine un
certificat de calificare Ón aceast„ profesie sau un atestat
similar eliberat Ón unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene ∫i ale Spa˛iului Economic European.
Art. 6. — Pentru sus˛inerea examenului de atestare a
calit„˛ii de detectiv particular, cei interesa˛i trebuie s„
depun„ la inspectoratele de poli˛ie jude˛ene sau, dup„ caz,
la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti
urm„toarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civil„, Ón copie legalizat„;
d) actul de studii, Ón copie legalizat„;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, Ón
copie legalizat„;
f) certificate medicale ∫i de testare psihologic„, eliberate
de o unitate sanitar„ specializat„, respectiv de un laborator
autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declara˛ie din care s„ rezulte c„ Óndepline∫te condi˛ia
prev„zut„ la art. 5 lit. e);
i) dovada achit„rii tarifului pentru sus˛inerea examenului
de atestare a cuno∫tin˛elor, stabilit Ón conformitate cu
dispozi˛iile legale.
Art. 7. — (1) Calitatea de detectiv particular se
dob‚nde∫te Ón urma verific„rii Óndeplinirii condi˛iilor
prev„zute de lege ∫i a examin„rii candida˛ilor de c„tre o
comisie instituit„ la nivelul inspectoratului de poli˛ie
 6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.2007
jude˛ean, respectiv al Direc˛iei generale de poli˛ie a
municipiului Bucure∫ti.
(2) Comisia prev„zut„ la alin. (1) se Óntrune∫te
trimestrial, iar verificarea cuno∫tin˛elor se face potrivit
tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poli˛iei
Rom‚ne.
(3) Dup„ promovarea examenului, detectivului particular
i se elibereaz„ un atestat, pe baza c„ruia se poate asocia
ori angaja la o societate licen˛iat„ sau Ó∫i poate Ónfiin˛a
cabinet individual pentru desf„∫urarea de activit„˛i de
investigare.
(4) Persoana respins„ la examen poate depune
contesta˛ie la Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne Ón
termen de 3 zile, acesta av‚nd obliga˛ia s„ o solu˛ioneze
Ón termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cet„˛enii din statele membre ale Uniunii Europene ∫i
ale Spa˛iului Economic European care au calitatea de
detectiv particular pot desf„∫ura activit„˛ile specifice acestei
profesii pe teritoriul Rom‚niei, Ón condi˛iile prezentei legi,
exclusiv Ón baza unei delega˛ii emise de societatea pe care
o reprezint„, Ón vederea solu˛ion„rii cazului ce face
necesar„ prezen˛a acestora Ón Rom‚nia. Cet„˛enii din
statele membre ale Uniunii Europene ∫i ale Spa˛iului
Economic European fac dovada calit„˛ii de detectiv
particular cu actul care atest„ Ón mod valabil aceast„
calitate Ón statul de origine sau de provenien˛„.
(6) Detectivii prev„zu˛i la alin. (5) au obliga˛ia ca
Ónaintea desf„∫ur„rii oric„ror activit„˛i specifice ∫i la
Óncetarea acestora s„ Ón∫tiin˛eze organul de poli˛ie
tu
competent teritorial.
ra
Art. 8. — (1) Calitatea de detectiv particular Ónceteaz„:
g
a) prin renun˛are scris„, care se depune la inspectoratul
ii
ăr
de poli˛ie jude˛ean sau, dup„ caz, la Direc˛ia general„ de
rm
poli˛ie a municipiului Bucure∫ti;
fo
b) prin anularea atestatului Ón condi˛iile art. 23 alin. (2);
in
c) c‚nd persoana Ón cauz„ nu mai Óndepline∫te
iv
condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. a) ∫i c)—e).
us
(2) Calitatea de detectiv particular se suspend„:
cl
ex
a) c‚nd Ómpotriva persoanei Ón cauz„ se pune Ón
mi∫care ac˛iunea penal„, pentru o infrac˛iune s„v‚r∫it„ cu
at
inten˛ie, Ón leg„tur„ cu activitatea sa de detectiv; Ón acest
tin
caz suspendarea dureaz„ p‚n„ la solu˛ionarea definitiv„ a
es
cauzei;
D
b) pe timpul c‚t detectivul particular se afl„ Ón una
dintre situa˛iile prev„zute la art. 10;
c) Ón condi˛iile prev„zute la art. 20 ∫i art. 23 alin. (1).
Art. 9. — (1) Dup„ promovarea examenului de atestare
detectivul particular utilizeaz„, Ón scopul dovedirii acestei
calit„˛i, legitima˛ia de detectiv particular.
(2) Legitima˛ia de detectiv particular este nominal„ ∫i nu
este transmisibil„. Modul de eliberare, forma ∫i con˛inutul
legitima˛iei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor ∫i
reformei administrative, care se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 10. — Exercitarea profesiei de detectiv particular
este incompatibil„ cu:
a) activitatea salarizat„ Ón cadrul altor profesii, care
implic„ exerci˛iul autorit„˛ii publice;
b) activit„˛i care influen˛eaz„ independen˛a profesiei ori
contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocit„ de fapte de comer˛, cu
excep˛ia celor conforme obiectului de activitate ∫i Óndeplinirii
atribu˛iilor specifice.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
CAPITOLUL III
Drepturile ∫i obliga˛iile detectivului particular,
ale societ„˛ilor specializate ∫i ale cabinetelor individuale
Ón care acesta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
Art. 11. — (1) Œn exercitarea profesiei detectivul
particular are dreptul s„ efectueze investiga˛ii Ón leg„tur„
cu persoanele, bunurile, faptele, datele ∫i Ómprejur„rile care
fac obiectul acestei activit„˛i, cu respectarea strict„ a
drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, precum ∫i a dispozi˛iilor
legale.
(2) Œn efectuarea investiga˛iei detectivul particular poate
solicita persoanelor fizice sau autorit„˛ilor publice informa˛ii
care, potrivit legii, nu sunt clasificate ∫i nu aduc atingere
dreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi
∫i libert„˛i fundamentale ale persoanei vizate.
Art. 12. — Detectivul particular are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ manifeste probitate ∫i con∫tiinciozitate
profesional„, scopul activit„˛ii sale fiind aflarea adev„rului
Ón cauza pentru care a fost angajat;
ce
b) s„ foloseasc„ metode ∫i mijloace de investigare prin
i
care s„ nu aduc„ atingere normelor de drept ori drepturilor
fiz
∫i libert„˛ilor cet„˛ene∫ti;
or
c) s„ p„streze, chiar ∫i dup„ Óncetarea calit„˛ii de
el
detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele,
an
faptele, datele ∫i Ómprejur„rile despre care a luat cuno∫tin˛„
o
Ón timpul desf„∫ur„rii activit„˛ii, cu excep˛ia cazurilor expres
rs
pe
prev„zute de lege;
d) s„ nu uzeze de calitatea de detectiv particular dec‚t
a
Ón interesul serviciului.
ite
Art. 13. — Detectivului particular, Ón desf„∫urarea
activit„˛ii, Ói este interzis„ efectuarea de investiga˛ii cu
privire la:
a) activitatea personalului reprezentan˛elor diplomatice ∫i
consulare sau a organiza˛iilor interna˛ionale cu statut
similar;
b) activitatea persoanelor, desf„∫urat„ permanent ori
temporar, cu orice titlu, Ón interesul autorit„˛ilor publice,
institu˛iilor sau altor persoane juridice de interes public ori
Ón serviciile de interes public;
c) datele confiden˛iale cu privire la convingerile politice,
religioase, filozofice sau sindicale ∫i la exprimarea acestor
convingeri, la orientarea sexual„, s„n„tatea, originea
social„ ori etnic„ a unei persoane;
d) cauzele penale aflate Ón lucru la organele judiciare;
e) activit„˛ile specifice desf„∫urate de institu˛iile cu
atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale.
Art. 14. — Societ„˛ile specializate ∫i cabinetele
individuale de detectivi particulari au urm„toarele drepturi:
a) s„ se doteze ∫i s„ foloseasc„ mijloacele tehnice de
investigare ∫i comunica˛ii permise de lege;
b) s„ organizeze cursuri ∫i alte activit„˛i de preg„tire
profesional„ ∫i fizic„ specifice pentru perfec˛ionarea
preg„tirii personalului propriu;
c) s„ se afilieze Ón asocia˛ii profesionale care s„ le
reprezinte interesele Ón rela˛iile cu alte asocia˛ii sau cu
institu˛ii ale statului;
d) s„ solicite oficial de la autorit„˛ile publice date
despre persoane, bunuri sau situa˛ii necesare detectivului
particular Ón procesul de investigare, care, potrivit legii, nu
sunt clasificate ∫i nu aduc atingere dreptului la via˛„ intim„
familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi ∫i libert„˛i fundamentale
ale persoanei vizate.
Art. 15. — (1) Œn organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii
detectivii particulari din societ„˛ile specializate ∫i din
cabinetele individuale au obliga˛ia:
 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.2007
a) s„ Óntreprind„ investiga˛ii numai Ón baza unei
conven˛ii scrise Óncheiate cu clientul;
b) s„ Ónfiin˛eze un registru numerotat ∫i s„ Ól
Ónregistreze la inspectoratul de poli˛ie jude˛ean sau, dup„
caz, la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti,
Ón care vor ˛ine eviden˛a cazurilor investigate;
c) s„ comunice datele ∫i informa˛iile solicitate de
procuror sau de instan˛a de judecat„, pentru solu˛ionarea
unor cauze penale;
d) Ón cazurile Ón care constat„ c„ informa˛iile ob˛inute
vizeaz„ siguran˛a na˛ional„, s„ sesizeze de Óndat„
autorit„˛ile cu atribu˛ii Ón domeniu;
e) s„ angajeze ∫i s„ foloseasc„ pentru activit„˛ile
specifice de investiga˛ii numai persoane care au calitatea
de detectiv particular;
f) Ón raport de posibilit„˛i ∫i pe baza unor conven˛ii, s„
primeasc„ Ón practic„ elevi ai ∫colilor de detectivi
particulari.
(2) Societ„˛ile specializate ∫i cabinetele individuale de
detectivi particulari Ó∫i Óntocmesc regulament de organizare
∫i func˛ionare, care se aprob„ prin dispozi˛ie scris„ a
conduc„torului executiv al societ„˛ii sau a ∫efului
cabinetului individual, dup„ caz.
CAPITOLUL IV
Sanc˛iuni
Art. 16. — Nerespectarea dispozi˛iilor prezentei legi
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, material„, disciplinar„,
contraven˛ional„ sau penal„.
Art. 17. — Œnc„lcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale
tu
art. 4, precum ∫i declararea de date false prin actul
ra
prev„zut la art. 6 lit. h) constituie infrac˛iuni ∫i se
g
pedepsesc potrivit Codului penal.
ii
ăr
Art. 18. — Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte:
rm
a) efectuarea de investiga˛ii Ón alte cazuri dec‚t cele
fo
prev„zute la art. 1 alin. (1) sau cu Ónc„lcarea prevederilor
in
art. 12 lit. b)—d) ∫i ale art. 13;
iv
b) Ónc„lcarea prevederilor art. 3 alin. (1) ∫i (3) ∫i ale
us
art. 7 alin. (6);
cl
c) Ónc„lcarea prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i (3), art. 3
ex
alin. (2) ∫i ale art. 15 alin. (1) lit. a)—e).
at
Art. 19. — (1) Contraven˛iile prev„zute la art. 18 se
tin
sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
es
a) faptele prev„zute la lit. a) ∫i c), cu amend„ de la
D
500 lei la 1.000 lei;
b) fapta prev„zut„ la lit. b), cu amend„ de la 200 lei la
500 lei.
(2) Œn cazul contraven˛iilor prev„zute la art. 18 lit. c),
sanc˛iunea amenzii poate fi aplicat„ ∫i persoanei juridice,
caz Ón care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la
2.500 lei.
Art. 20. — (1) Repetarea s„v‚r∫irii contraven˛iilor
prev„zute la art. 18 lit. a) ∫i c) Ón interval de un an atrage
suspendarea atestatului pe o perioad„ de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului ∫i revocarea suspend„rii se
dispun, Ón toate cazurile, de c„tre Inspectoratul General al
Poli˛iei Rom‚ne, la propunerea inspectoratelor de poli˛ie
jude˛ene sau a Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului
Bucure∫ti, ∫i se comunic„ persoanei Ón cauz„.
Art. 21. — Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor se fac de c„tre poli˛i∫ti anume desemna˛i de
Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne.
Art. 22. — Prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
7
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu excep˛ia art. 28 ∫i
29, se aplic„ ∫i contraven˛iilor prev„zute de prezenta lege.
Art. 23. — (1) Œnc„lcarea obliga˛iilor prev„zute la art. 15
alin. (1) lit. a)—e) atrage ∫i suspendarea atestatului de
detectiv particular sau, dup„ caz, a licen˛ei de func˛ionare
a societ„˛ii specializate ori a cabinetului individual de
detectivi particulari, pe o perioad„ cuprins„ Óntre o lun„ ∫i
3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dup„ caz, licen˛a
de func˛ionare a societ„˛ii specializate ori a cabinetului
individual de detectivi particulari se anuleaz„ dac„, Óntr-un
interval de un an de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului sau a licen˛ei, este s„v‚r∫it„ din
nou una dintre faptele care atrag m„sura suspend„rii.
Art. 24. — (1) M„surile prev„zute la art. 23 referitoare
la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv
particular se dispun de c„tre inspectoratul de poli˛ie
ce
jude˛ean care l-a emis sau, dup„ caz, de c„tre Direc˛ia
i
fiz
general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti.
or
(2) Suspendarea sau anularea licen˛ei de func˛ionare a
el
societ„˛ii specializate ori a cabinetului individual de detectivi
an
particulari se dispune, Ón condi˛iile prezentei legi, de c„tre
o
rs
Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne.
pe
a
CAPITOLUL V
ite
Dispozi˛ii finale
Art. 25. — Controlul activit„˛ii specifice desf„∫urate de
societ„˛ile specializate ∫i de cabinetele individuale de
detectivi particulari se efectueaz„ de poli˛i∫ti anume
desemna˛i de c„tre Inspectoratul General al Poli˛iei
Rom‚ne, cu avizul Ministerului Public.
Art. 26. — Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne ˛ine
eviden˛a tuturor detectivilor atesta˛i, a societ„˛ilor
specializate ∫i a cabinetelor individuale de detectivi
particulari.
Art. 27. — Nomenclatorul de activit„˛i din economia
na˛ional„ se completeaz„ cu activitatea de detectiv
particular.
Art. 28. — (1) Prevederile prezentei legi se completeaz„
cu dispozi˛iile legale privind recunoa∫terea diplomelor ∫i
calific„rilor profesionale pentru profesiile reglementate din
Rom‚nia.
(2) Documentele necesare pentru dob‚ndirea calit„˛ii de
detectiv particular, altele dec‚t cele prev„zute la alin. (1),
eliberate cet„˛enilor statelor membre ale Uniunii Europene
sau apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European, de c„tre
autorit„˛ile statului de origine sau de provenien˛„, sunt
recunoscute Ón condi˛iile legii.
Art. 29. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 90 de
zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
(2) Œn 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General
al Poli˛iei Rom‚ne ∫i Serviciul Rom‚n de Informa˛ii vor
elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe
care Ól vor supune aprob„rii Guvernului.