Ministerul Afacrilor Interneal Republicii Moldova

Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI

Facultatea Drept, administraţie, ordine publică şi securitate civilă

Catedra: Disciplina:
Activitatea specială de investigaţii Activitatea specială de
şi anticorupție investigaţii

Tema: SUBIECŢII CARE EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA SPECIALĂ

DE INVESTIGAŢII

A elaborat A verificat
Studenta grupei APB222 Dr.Alexandru Cicala
Hohlov Diana

Chișinău 2023
Subiecţii activitatii speciale de investigaţii
Continut :
Introducere ...........................................................................
1.1. Notiunea, nomenclatorul si clasificarea subiectilor activitätii speciale de
investigatii..............................................................................
1.2. Subdiviziunile din cadrul sistemului MAI- subiectii ai activitâtii speciale de
investigati.........................................................................
1.3. Competentele speciale ale autoritatilor de drept de efectuare a activitatii speciale de
investigatii……………………………………..
1.4. Obligatiile subiectilor activitätii speciale de investigatii...
1.5. Drepturile subiectilor activitatii speciale de investigatii…
1.6. Rolul ofiterului de urmarire penala, al procurorului si al judecatorului de instructie la
înfaptuirea activitatii speciale de investigatii….
Concluzie…………………………………………………...
Bibliografia ………………………………………………...
 Introducere

Dezvoltarea actuală a omenirii, în general, și a societății moldovenești, în

special, se caracterizată prin multitudinea transformărilor fundamentale înregistrate
în toate sferele activității umane. Pe lângă beneficiile oferite de noile progrese
tehnico-științifice care ne modernizează substanțial viața, din păcate ne surprind și
efectele negative ale acestor reforme, fiind vorba despre dezvoltarea calitativă a
fenomenului criminal. Pericolul criminalizării relațiilor sociale apărute în procesul
de reformare a structurilor socio-politice și a activităților economice devine
deosebit de acut. Crima organizată în ultimii ani a înregistrat cote foarte
periculoase pentru securitatea națională, crescând consistent nivelul de organizare
și profesionalism criminal. Infractorii, dispunând de fonduri semnificative, deseori
recurg la coruperea funcționarilor statului, inclusiv a celor de rang înalt, construind
astfel o rețea de angajați compromiși și șantajabili la toate nivelurile aparatului de
stat, asigurând protecție activității criminale și creând obstacole pentru
funcționarea normală a organelor de ocrotire a normelor de drept.
În interpretarea doctrinară autohtonă, conceptul subiecților (s.n.) activității
speciale de investigații se referă la participanții acestei activități (persoane fizice
și/sau juridice), cărora legiuitorul le-a atribuit drepturi și obligații ce vizează
activitatea specială de investigații şi răspunderea derivată din exercitarea acestora,
incluzând organele care exercită activitate operativă de investigaţii (organe
investigativoperative), funcţionarii acestor organe și alte persoane abilitate prin
lege cu atribuţii în acest domeniu
Astfel, într-o interpretare, din categoria subiecților activității speciale de
investigații fac parte:
• organele care desfășoară activitate specială de investigații;
• subdiviziunile operative ale acestor organe;
• funcționarii acestor organe și subdiviziuni;
• alte organe și subdiviziuni ale organelor menționate și funcționarii acestora;
• persoanele fizice care acordă asistență organelor care desfășoară activitate
operativă/specială de investigații
Subiect care efectuează activitatea specială de investigaţii -este persoana fizica si/sau
juridica, imputernicità de câtre legislatie cu anumite competente, drepturi si obligati in
scopul realizäri sarcinilor activitàtii speciale de investigate.
Nomenclatorul subiecfilor activitàfli speciale de investigatii:
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Apararii
Centrul National Anticoruptie
Serviciul de Informatii si Securitate
Serviciul de Protectie si Pazà de Stat
Serviciul Vamal
Administratia Nationalã a Penitenciarelor
Serviciul Fiscal de Stat
Se interzice efectuarea măsurilor speciale de investigaţii de către alte autorităţi decît cele
prevăzute la alin. [Art.6 al.(2)] Lege Nr. 59 din 29-03-2012
Ofiţerul de investigaţii care efectuează activitatea specială de investigaţii îşi realizează
sarcinile în mod independent, cu excepţia cazului cînd acţiunea specială de investigaţii
este dispusă şi coordonată sau este condusă în cadrul procesului penal de către procuror
sau de către ofiţerul de urmărire penală, în interacţiune sau în conlucrare cu colaboratorii
confidenţiali. . [Art.6 al.(3)] Lege Nr. 59 din 29-03-2012
Clasificarea subiectilor activitätii speciale de investigatii

Dupa statutul juridic al persoanei

Subiecţi –persoane fizice Subiecţi –persoane juridice

autorităţile care exercită

Cobducatorul subdiviziunii
activitatea specială de
specializate
investigaţii

Ofiterul de investigatii ai
Subdiviziunile speciale
subdiviziuniloe specializate de
investigaţii
profil
 După volumul
activitătii speciale de
investigatii

Subiecti care realizeazà ASI in Subiecti care realizeazã ASI in

volum deplin: volum limitat:

Ministerul Centrul National Ministerului Apărării

Afacerilor Interne Anticoruptie

Serviciului de Informaţii şi
Securitate

Serviciului de Protecţie şi
Pază de Stat
Duoa continutul
drepturilor si Serviciului Vamal
obligatiilor

Serviciului Fiscal de Stat

Subiecti care
exercitã nemijlocit
ASI (art. 6al Legii
nr. 59/2012:
organele de stat -
subiecti ai ASI)
subiectii care participa la
ASI (persoaneoficiale,
Administrației Naționale a
specialisti din diferite
Penitenciarelor
domeni de cunostintã,
cetateni care colaboreaza
benevol, in mod public
sau secret, cu organele
care exercita ASI)

Subiecti care Subiecti care asigura

controleazã ASI efectuarea ASI: judecătorul
(art. 38, 39, 40 al de instrucție ,procurorul,
Legii nr. 59/2012) conducatorul subdiviziunii
specializate si ofiterii de
1.2. Subdiviziunile din cadrul sistemului MAI- subiectii ai activitâtii speciale de
investigatii
Subdiviziunile specializate ale MAI sunt menționate conținutul ordinului 203 alMAI din
21.06.2013 ,,Cu privire la stabilirea statutului de ofiter de investigatii unor categorii de
angajati ai MAI,,
 Inspectoratul General al Poliției
 Inspectoratul General de Carabinieri
 Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 Inspectoratul General pentru Migrație
 Serviciul protecție internă şi anticorupție
 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

1.3. Competentele speciale ale autoritatilor de drept de efectuare a activitatii

speciale de investigatii
In conformitate cu prevederile art.7 al legii nr.59/2012 privind ASI Competenţa
autorităţilor ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de
investigaţii:
a) a crea sisteme informaţionale pentru a asigura realizarea sarcinilor activităţii speciale
de investigaţii;
b) a încheia acorduri cu privire la folosirea încăperilor de serviciu, a locuinţelor, a
mijloacelor de transport, a bunurilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, unităţilor
militare, precum şi a altor bunuri ale persoanelor fizice şi juridice;
c) a confecţiona şi a folosi, în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigaţii, acte
care codifică identitatea persoanelor cu funcţii de răspundere, a subdiviziunilor,
organizaţiilor, încăperilor şi mijloacelor de transport, precum şi identitatea colaboratorilor
confidenţiali;
d) a achiziţiona mijloace tehnice speciale, cum ar fi: aparate de înregistrare video şi
audio, de fotografiat, alte mijloace tehnice moderne pentru obţinerea în secret a
informaţiei;
e) a înfiinţa, în modul stabilit de lege, întreprinderi, organizaţii şi subdiviziuni în vederea
soluţionării sarcinilor prevăzute de prezenta lege.
(2) Competenţele specificate la alin.(1) lit.c) şi d) revin numai subdiviziunilor
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie şi
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
(3) Subdiviziunile specializate ale autorităţilor care efectuează activitatea specială de
investigaţii, în limitele competenţei lor, au dreptul să colecteze informaţiile necesare ce
caracterizează persoanele supuse verificării privind:
a) accesul la informaţiile ce constituie secret de stat;
b) admiterea la muncă la obiectivele care prezintă un pericol sporit pentru viaţa şi
sănătatea oamenilor;
c) admiterea la organizarea şi desfăşurarea unor măsuri speciale de investigaţii sau
accesul la materialele primite pe parcursul executării acestor măsuri;
d) stabilirea sau întreţinerea relaţiilor de colaborare la organizarea şi desfăşurarea
măsurilor speciale de investigaţii;
e) examinarea de către organul de licenţiere a cererii de eliberare a licenţei pentru
activitatea particulară de detectiv şi/sau de pază;
f) asigurarea securităţii interne.
In conformitate cu prevederile art.8 al legii nr.59/2012 privind ASI Conducătorii
subdiviziunilor specializate ale autorităţilor care efectuează activitatea specială de
investigaţii:
(1) Conducătorul subdiviziunii specializate a autorităţii care efectuează activitatea
specială de investigaţii, denumită în continuare subdiviziune specializată, repartizează
actele prin care se dispune efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, coordonează
activitatea ofiţerilor de investigaţii din subordine şi exercită controlul departamental
asupra lor.
(2) Conducătorul subdiviziunii specializate autorizează măsurile prevăzute la art.18 alin.
(1) pct.3) şi exercită controlul asupra executării lor.
(3) Conducătorul subdiviziunii specializate poartă răspundere pentru organizarea
activităţii şi pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia.
(4) În cazul efectuării activităţii speciale de investigaţii de către conducătorul
subdiviziunii specializate, asupra acestuia se răsfrîng drepturile şi obligaţiile ofiţerului de
investigaţii.
(5) În exercitarea funcţiilor administrative, conducătorul subdiviziunii specializate dă
indicaţii care sînt obligatorii pentru ofiţerii de investigaţii.
In conformitate cu prevederile art.9 al legii nr.59/2012 privind ASI Articolul 9.
Ofiţerul de investigaţii
(1) Ofiţerul de investigaţii este persoana împuternicită care, în numele statului, efectuează
măsurile speciale de investigaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) La efectuarea măsurilor speciale de investigaţii în cadrul procesului penal, ofiţerul de
investigaţii se supune indicaţiilor scrise ale procurorului sau ale ofiţerului de urmărire
penală.
(3) Identitatea ofiţerilor de investigaţii din cadrul subdiviziunilor specializate, care
efectuează măsuri speciale de investigaţii şi activează în calitate de investigatori sub
acoperire, constituie secret de stat şi poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al acestor
ofiţeri şi în conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat.
(4) Ofiţerul de investigaţii poartă răspundere pentru realizarea nemijlocită a măsurii
speciale de investigaţii pe care o efectuează.
(5) Ofiţerii de investigaţii pot fi detaşaţi la procuraturile specializate în condiţiile legii.
(6) Ofiţerii de investigaţii pasibili de detaşare se selectează în mod individual, în baza
unor criterii stabilite de regulamentul de activitate al procuraturii specializate, de către
procurorul-şef al procuraturii specializate. Detaşarea se face cu acordul scris al ofiţerului
de investigaţii selectat, prin ordinul comun al Procurorului General şi al conducătorului
autorităţii în care activează ofiţerul de investigaţii detaşat.

1.4. Obligatiile subiectilor activitätii speciale deinvestigati

In conformitate cu prevederile art.11 al legii nr.59/2012 Obligaţiile ofiţerului de
investigaţii
Ofiţerul de investigaţii are următoarele obligaţii:
a) să respecte drepturile şi interesele legitime ale persoanei;
b) să întreprindă, în limitele competenţei, toate măsurile în vederea apărării drepturilor şi
libertăţilor omului, protecţiei tuturor formelor de proprietate ocrotite de lege pentru
asigurarea securităţii statului şi a ordinii publice;
c) să execute ordonanţele ofiţerului de urmărire penală, indicaţiile scrise sau ordonanţele
procurorului şi încheierile instanţei de judecată;
d) să informeze alte autorităţi care efectuează activitatea specială de investigaţii despre
faptele ilicite devenite cunoscute, ce ţin de competenţa acestor autorităţi, şi să le acorde
ajutorul necesar;
e) să respecte regulile de conspiraţie la exercitarea activităţii speciale de investigaţii;
f) să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal ce au devenit cunoscute în
timpul efectuării măsurii speciale de investigaţii;
g) să respecte proporţionalitatea dintre dreptul lezat şi necesitatea măsurii ce se
efectuează.
Obligațiile conducatorului subdiviziunii specializate:
 Sa repartizeze actele prin care se dispune efectuarea măsurilor speciale de
investigatii, să coordoneze activitatea ofiterilor de investigatii din subordine si să
exercite controlul departamental asupra lor
 Obligatiile ofiterului de investigatii se răsfrâng asupra conducatorului
subdiviziunii specializate
  Sa constituie grupul de ofiteri de investigatii în cazul unor masuri complexe cu
includerea acestora din cadrul aceleiasi subdiviziuni specializate
 Sa verifice activitatea colaboratorilor confidentiali ai subdiviziunii care efectueazà
activitatea specială de investigatii
 Să dispună încetarea masurii speciale de investigatii dacă, in cadrul examinarii
raportului, constata ca nu sunt respectate conditiile de efectuare a masurii speciale
de investigatii sau ca, prin masura dispusa, se încalca disproportionat ori în mod
vadit drepturile si interesele legitimeale persoanelor
 Sa dispuna încetarea masuri speciale de investigatii inainte de expirarea
termenului pentru care aceasta a fost autorizata imediat ce au disparut temeiurile
si motivele ce au justificat autorizarea ei
 Sa puna la dispozitia procurorului ierarhic superior materialele necesare in
legatura cu cererea de contestare pentru aasigura, examinarea cererii de contestare,
cu exceptia datelor despre persoanele care au contribuit in mod substantial al
efectuarea masuri speciale de investigatii

1.5 Drepturile subiectilor activitatii speciale de investigatii

In conformitate cu prevederile art.12 al legii nr.59/2012 drepturile ofiţerului de
investigaţii
(1) Ofiţerul de investigaţii are următoarele drepturi:
a) să efectueze măsurile speciale de investigaţii potrivit competenţei şi în limitele legii;
b) să stabilească relaţii cu persoanele care şi-au dat consimţămîntul de a colabora, în mod
confidenţial, cu subdiviziunile specializate;
c) să utilizeze sistemele informaţionale ce asigură realizarea sarcinilor activităţii speciale
de investigaţii;
d) să folosească, pe parcursul efectuării măsurilor speciale de investigaţii, în bază de
contract sau prin acord scris, încăperile de serviciu, locuinţele, mijloacele de transport,
bunurile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, unităţilor militare, precum şi alte
bunuri ale persoanelor fizice şi juridice;
e) să fie instruit iniţial şi continuu.
(2) Ofiţerul de investigaţii este independent în stabilirea tehnicilor aplicate, a modalităţii
şi a tacticii de efectuare a măsurii speciale de investigaţii.
(3) Ofiţerul de investigaţii are dreptul să refuze executarea indicaţiilor scrise ale
procurorului, ale ofiţerului de urmărire penală dacă acestea sînt ilegale sau dacă există
circumstanţe reale ce pun în pericol viaţa şi sănătatea ofiţerului. Refuzul de a executa
indicaţiile scrise se adresează procurorului ierarhic superior.

Drepturile conducatorului subdiviziunii specializate

  Sa autorizeze MSI prevazute la art 18 alin. (1) pct.(3) Legea nr.59/2012
 Sa exercite controlul executarii MSI 18 alin. (1) pct.(3) Legea nr.59/2012
 Drepturi;e ofiterului de investigatii se resfrang asupra conducatorului subdiviziunii
specializate
 In exercitarea functiilor administrative ,da indicatii ofiterilor de investigatii din
subordine
 Sa inainteze demersuri procurorului pentru autorizarea MSI in limitele legislatiei
in vigoare
 Sa dispuna din oficiu prin rezolutia efectuarea MSI 18 alin. (1) pct.(3) Legea
nr.59/2012
1.6 Rolul ofiterului de urmarire penala, al procurorului si al judecatorului de
instructie la înfaptuirea activitatii speciale de investigatii
Rolul ofiterului de urmarire penala
 Inainteaza demersuri procurorului in vederea autorizarii masurilor speciale de
investigatii
 Solicita sefului subdiviziuni specializate dispunerea efectuarii masurilor speciale
de investigatii prevazute la art.18 alin.(1) pct. 3 Legea nr. 59/2012
 Propune procurorului înaintarea în instanta de judecatã a demersurilor în vederea
obtinerii autorizatiei de efectuare a masurilor speciale deinvestigatil
 Conduce masurile speciale de investigatii pentru descoperirea infractiunii,
câutarea persoanelor dispãrute fãra urma, precum si a bunurilor care s-au pierdut
in urma savârsirii infractiunii
 Propune procurorului incetarea imediata a masurilor specialede investigatii in
cazul in care temeiurile pentru efectuarea lor nu existã
Rolul al procurorului :
 Autorizeaza masurile speciale de investigatii prevazute la art.18 alin. (1) pct. 2
Legea nr. 59/2012
 Coordoneaza sau conduce masurile speciale de investigatii efectuate în cadrul unui
proces penal pe care le-a autorizat sau asupra carora a solicitat autorizarea
judecãtorului de instructie
 Controleazã legalitatea efectuarii masurilor speciale de investigatii, precum si
rezultatele masurilor speciale de investigatii pe care le-a autorizat sau asupra
carora a solicitat autorizarea judecatorului de instructie
 Examineaza contestatiile asupra legalitati masurilor speciale de investigatii
efectuate de ofiterul de investigatii
 Solicità conducatorului subdiviziunii specializate desemnarea ofiterilor de
investigatii în vederea formarii grupului de ofiteri de investigatii
 In cadrul urmaririi penale, solicita conducatorul subdiviziunii specializate
efectuarea de masuri speciale de investigatii concrete în cadrul urmaririi penale
Rolul al judecatorului de instructie
 Dispune prelungirea termenului de realizare a masurilor speciale de investigatii
dispuse anterior pâna la maximum 30 zile, termenul total al carora nu depaseste
6luni, cu exceptia cazurilor de utilizare a investigatorilor sub acoperire sau de
aparitie a circumstantelor noi, precum si a cazurilor de cercetare a faptelor legate
de investigarea crimelor organizate si a finantarii terorismului
 Se expune asupra legalitatii efectuarii masurilor speciale de investigatii prevazute
la art. 132 alin. (1) pct. 1 CPP realizate in regim de exceptie, in cazurile
infractiunilor flagrante, precum si în virtutea circumstantelor care n-au permis
amânarea, iar incheierea nu a putut fi obtinuta dincauza riscului esential de
întârziere care putea conduce la pierderea informatilor probatorii sau punerea in
pericolul imediat a securitâtii persoanelor
 Efectucaza controlul legalitatii dupa realizarea masurilor speciale de investigatii
autorizate de câtre acesta
 Dispune încetarea masurii speciale de investigatii daca in cadrul examinarii
raportului se constata ca nu sunt respectate conditiile de întindere a efectuarii
masurii speciale de investigatii sau prin masura dispusa se incalca disproportional
sau in mod vadit drepturile si interesele legitime ale omului, sau au disparut
motivele care au stat la baza ingerintei
 Declara nul procesul-verbal in cazul in care constata ca masura s-a efectuat cu
încâlcarea vadita a drepturilor si libertatilor omului sau ofiterul de investigatii a
actionat cu depasirea prevederilor încheierii de autorizare
 Informeaza persoanele care au fost supuse masurii speciale de investigatii daca
prin încheiere se constata legalitatea efectuarii masurii speciale de investigatii
autorizate de el sau amâna, daca este cazul, prin hotarâre motivatã, informarea
persoanei supuse masurii speciale de investigatii, dar nu mai târziu de momentul
încetârii urmaririi penale
 Emite o încheiere privind distrugerea de catre procuror a informatiilor obtinute în
urma efectuarii masurilor speciale de investigatii la expirarea unui an de la
ramânerea irevocabila a hotarârii
 Concluzie
Rezumând cele relatate, putem spune că noțiunea de „subiect al activității speciale
de investigații” nu se identifică cu cea de „subiect care efectuează activitatea
specială de investigații” și nici cu cea de „subiect care efectuează măsuri speciale
de investigații”, prima noțiune având un conținut mai larg, ce le include pe
ultimele. Orice subiect care efectuează măsuri speciale de investigații este în
același timp și subiect al activității speciale de investigații, însă nu orice subiect al
activității speciale de investigații este și subiect care efectuează măsuri speciale de
investigații.
Reieșind din actualele prevederi legale, singurul subiect care efectuează măsuri
speciale de investigații este ofițerul de investigații, căruia legiuitorul i-a atribuit
anumite competenţe (drepturi şi obligaţii) în vederea realizării scopurilor şi
sarcinilor activității speciale de investigații și care se face responsabil de succesul
sau insuccesul îndeplinirii acestora.
Totodată atragem atenția asupra faptului că nu toate persoanele implicate în
activitatea specială de investigații au un statut juridic oficial determinat, în special
fiind vorba despre persoanele care participă la realizarea măsurilor speciale de
investigații prin punerea la dispoziție a anumitor bunuri materiale (mașină,
apartament) subdiviziunilor specializate pentru rezolvarea sarcinilor activității
speciale de investigații. În acest context, procesul de studiere și dezvoltare a
statutului unor astfel de persoane (implicate în sfera activității speciale de
investigații) rămâne cam iluzoriu, aspect la care s-a atras atenția și în doctrina de
specialitate.
Definirea mai exactă a categoriilor de subiecți ai activității speciale de investigații
ar trebui să aibă o importanță strategică pentru dezvoltarea ulterioară a științei și
practicii activității speciale de investigații, lucru care ar face posibilă analizarea
relațiilor juridice ce apar între acești subiecți, în sensul că s-ar analiza un număr de
persoane fizice și juridice ca purtători de drepturi și obligații implicate în
activitatea specială de investigații. În cele din urmă, ar fi posibilă eliminarea
lacunelor de ordin juridic și organizatoric ce ar avea un impact negativ asupra
implementării activității speciale de investigații.
 Bibliografie :
1. LEGE Nr. 59 din 29-03-2012 privind activitatea specială de investigaţii
2. Activitatea Specială de I nvestigaţii - Alexandru Cicala
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104- 110. În vigoare din 12
iunie 2003, p.4-208.
4. ROMAN, D. Delimitarea statutului juridic al investigatorului sub acoperire de cel al
colaboratorului confidenţial „Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și
realități”. Conferinţă știinţifică naţională cu participare internaţională (2021; Chișinău).
Independenţa de stat a Republicii Moldova: retrospective și realităţi: Materialele conferinţei
știinţifice naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul „30 de ani de
la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și
social-economice”/ coordonator: Victor Juc. – Chișinău: S. N., 2022 (ÎS FEP „Tipografia
Centrală”).
5. ROMAN, Dumitru. Activitatea specială de investigaţii şi alte activităţi informative: Note de curs /
Dumitru Roman; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Dep. Drept Procedural.
- Chişinău: CEP USM