Republica Moldova

Institutul de tiine Penale

i Criminologie Aplicat
MD-2032, mun. Chiinu,
sec. Ciocana, str. Voluntarilor
8/3.
E-mail:
institutul@criminology.md
tel: +(373) 022- 47-04-18;
022 - 47-04-20
fax: +(373) 022 - 47-04-20
Website: http://criminology.md



MD-2032, . ,
. , .
8/3.
E-mail:
institutul@criminology.md
: +(373) 022- 47-04-18;
022 - 47-04-20
: +(373) 022 - 47-04-20
Website: http://criminology.md
BAZELE ACTIVITII
DETECTIVULUI PARTICULAR
( suport de curs)
ntroducere:
Demersurile societii contemporane pentru reforma instituiilor din domeniul
aprrii ordinii publice, pentru asigurarea mediului de securitate n contextul aprrii
drepturilor fundamentale ale omului, pentru asigurarea supremaiei legii, pentru
reconstrucia i eficientizarea sistemului de justiie au cunoscut n ultimii ani o
evoluie dinamic, mai ales n contextul ndeplinirii condiiilor de aderare la Uniunea
European.
Transformrile de ordin social, economic i politic pe care le-a nregistrat
societatea moldoveneasc au condus la o cretere i diversificare a nevoii de
securitate, concomitent cu tendina de implicare a comunitii n realizarea propriei
securiti, domeniu considerat pn nu demult ca fiind de competena exclusiv a
poliiei.
Promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular creeaz
premisele pentru formarea i afirmarea unei categorii distincte de profesioniti,
oameni care au o pregtire de specialitate apropiat de cea a lucrtorilor din
structurile de stat specializate n arta investigativ, dar un obiect de activitate
complementar acestora.
Dei cu un istoric de peste un secol, profesiunea de detectiv particular a fost
cunoscut n ara noastr ndeosebi din filme, seriale T.V. i literatur beletristic.
Acolo, regizorii sau autorii i-au prezentat pe detectivi n culori trandafirii, cu caliti
personale psihice i fizice deosebite ceea ce a creat, n mod firesc, dileme i a dat
natere multor semne de ntrebare pentru cei care doresc s mbrieze o astfel de
profesie.
Necunoaterea genereaz rezerve i nencredere. Din acest motiv vom oferi o
imagine ct mai detaliat a acestei activiti, astfel nct studenii dar i orice cititor
s fie edificat asupra problematicii abordate, att din perspectiva c el ar putea,
eventual, s mbrieze aceast profesie, ct i din aceea c ar putea fi un beneficiar,
care apeleaz la serviciile acestei categorii de profesioniti.
Obiectivele majore n opinia noastr snt dou: pe de o parte, fundamentarea din
punct de vedere juridic a diferitelor aspecte legate de activitatea de detectiv
particular i, pe de alt parte, tratarea i interpretarea, ntr-o transparen total, a
metodelor, procedeelor, tehnicilor i mijloacelor specifice de munc ale detectivului
particular, delimitnd ct mai exact competenele acestuia de cele ale
investigatorului din structurile specializate de stat. Practic, este absolut necesar ca,
att viitorul detectiv particular, ct i beneficiarul serviciilor sale s aib garania c
aceast activitate se desfoar n condiiile prevzute de legislaia intern i
internaional, manifestndu-se grija cuvenit fa de respectarea demnitii umane,
a drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Fiecare idee abordat i tratat
aici are ca suport juridic un text de lege sau de act normativ n vigoare att n ar,
ct i peste hotarele ei.
Pe fondul unei mentaliti nvechite, existena unor similitudini ntre activitatea
investigativ desfurat de detectivul particular i cea prestat de investigatorii din
structurile specializate de stat face ca punerea sub tipar a unor asemenea lucrri s
fie contestat de unii specialiti n domeniu de teama dezvluirii publice a aa-ziselor
metode i mijloace specifice, dei acestea au fost reaezate pe baze noi, democratice,
prin noi legi i acte normative, nemaivorbind de specificul instituiei n care studiem.
n plus, se pierde din vedere faptul c profesiunea de detectiv particular are un
caracter de noutate numai pentru rile postsovietice, inclusiv Moldova, uitndu-se
c n decurs de peste un secol de la apariia sa, aceasta i-a statuat propriile principii
i concepte operaionale, i-a cristalizat metodele, procedeele i tehnicile de munc,
context n care au fost delimitate i mijloacele folosite n scop investigativ.
Ne vom strui, de asemenea, s identificm i s prezentm ntr-o manier mai
clar limitele acestei profesiuni, competenele detectivului particular, avnd n
vedere faptul c, nu de puine ori mijloacele, tehnicile i metodele de aciune folosite
de acesta sunt similare cu cele ale organelor specializate de stat. Trebuie subliniat
faptul c legea stabilete limite clare pentru exercitarea acestei profesii, astfel nct
s nu se aduc atingere drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. De
asemenea, trebuie avut n vedere i finalitatea activitilor investigative, care n
cazul organelor specializate vizeaz identificarea situaiilor de nclcare a legii,
ndeosebi a legii penale, i tragerea la rspundere a persoanelor care au svrit astfel
de fapte, n timp ce n cazul detectivului particular finalitatea este total diferit.
Pentru reducerea riscului unor interpretri eronate sau apariia unor confuzii, am
inserat o serie de explicaii, fundamentate tiinific, din domeniul dreptului (civil,
penal etc.).
Nu n ultimul rnd, ai dori s menionez faptul c vom ncerca s avem n vedere
toate valenele acestei profesii, prezentnd activitatea de detectiv particular ca o
profesie, o tiin i, de ce nu, o art. Este clar o profesie deoarece se
fundamenteaz pe o nevoie social, avnd un cadru legislativ bine conturat. Este o
tiin, deoarece dispune de principii i concepte operaionale, de idei de profil
fundamentate n decursul a peste un secol de existen. Dar activitatea de detectiv
particular este i o art. Nedispunnd de tipare, abloane etc. ea solicit n
permanen caliti personale, aptitudini aparte, talentul de a aciona ntr-o mare
diversitate de situaii.
Accentuiez c tematica abordat este de natur a conduce la formarea unei
imagini de ansamblu asupra profesiunii de detectiv particular, constituind un bagaj
de cunotine concrete, strict necesare pentru cei care doresc s mbrieze aceast
profesie.
La momentul actual, n baza licenei de prestare a acestui gen de activitate, pe
teritoriul Moldovei activeaz 119 organizaii particulare de paz, dintre care 91 n
mun. Chiinu. n cadrul lor activeaz 4220 de angajai, dintre care doar 526 au
trecut cursuri de pregtire iniial i 283, cursuri de perfecionare. De asemenea, sunt
nregistrai 53 de detectivi particulari, dintre care 34 activeaz n capital i 19 n
diverse localiti ale rii.
n dotarea a 23 de organizaii particulare de paz sunt nregistrate 324 uniti de
arme de foc, inclusiv 178 uniti de arme cu eav ghintuit, 89 uniti de arme cu
eav lis, 43 uniti de arme cu gaze i 7 uniti de arme pneumatice.
Activitatea organizaiilor particulare de detectivi i de paz n Moldova, precum
i n majoritatea rilor este monitorizeaz de Ministerul Afacerilor Interne.












Capitolul I.
Noiuni introductive
1. Profesia de detectiv particular - o necesitate n lumea contemporan
Amploarea fr precedent a terorismului internaional, proliferarea armelor de
distrugere n mas, corupia, splarea banilor, traficul de arme, de muniii i
substane toxice, criminalitatea mpotriva mediului, furturile din patrimoniul
naional, traficul de droguri, criminalitatea pe INTERNET, decriptarea
comunicrilor internaionale, fraudele internaionale, sunt numai cteva dintre
aspectele care caracterizeaz criminalitatea actual i care solicit la maximum
potenialul uman i logistic al structurilor specializate de stat angrenate n
combaterea acestor fenomene.
n atare condiii, multe dintre problemele oamenilor de afaceri i ale indivizilor,
care n unele cazuri au o deosebit conotaie valoric i moral pentru cei n cauz,
rmn n mod inevitabil undeva la periferia preocuprilor structurilor poliieneti. i
aceasta nu din rea voin, ci din lips de resurse umane, potenialul existent fiind
angrenat n rezolvarea sarcinilor prioritare, de interes naional.
Apariia unei problematici tot mai variate i mai complexe, n condiiile unor
constrngeri bugetare i de personal din ce n ce mai acute, genereaz anumite limite
n activitatea organelor de poliie, dei acestea continu s reprezinte sursa noastr
de speran cnd ne aflm n impas. De pild, atunci cnd cineva drag nou dispare
fr nici o urm, normal i firesc, apelm la organele de poliie, ncredinndu-le lor
speranele noastre. Dar contiina noastr parc nu este mulumit c am fcut tot
ceea ce ne st n putin. Ne ntrebm dac nu mai este nimeni care ne-ar putea ajuta?
Oare un detectiv particular nu ar constitui o resurs suplimentar care s-ar
ocupa exclusiv, numai de problema noastr?
Tot astfel, pentru reuita n afaceri, nu este suficient s ai o idee strlucit. Este
de asemenea necesar s cunoti foarte bine evoluia pieei, factorii concureniali,
prefigurrile de ordin legislativ sau administrativ din domeniul n care urmeaz s
acionezi. Dar nici toate acestea nu vor avea valoare n condiiile n care nu se
ntreprind msuri pentru protejarea afacerii mpotriva diverselor pericole care, o dat
materializate, pot genera pierderi. De aceea orice companie care dorete s se
menin pe pia, s-i dezvolte afacerile i s prospere, trebuie s se afle permanent
n ofensiv i s acioneze preventiv pentru depistarea i nlturarea eventualelor
pericole, avnd ca fundament o baz de date obinute pe diverse ci, una dintre ele
fiind instituia detectivului particular. Costurile suportate de o companie de afaceri
pentru a-i asigura serviciile unui cabinet de detectivi particulari ori ale unei societi
cu un astfel de profil sunt infime comparativ cu prejudiciile materiale i de imagine
pe care le-ar putea suferi din lips de informare i cunoatere.
n plus, muli oameni de afaceri i indivizi doresc ca problemele lor s rmn
confideniale, s nu fie nregistrate n evidene i, mai mult, uitate, terse din
memorie dup soluionare, ceea ce nu se poate ntmpla n cazul n care acestea fac
obiectul preocuprilor organelor de poliie, unde nu se acioneaz fr o plngere
sau o sesizare prealabil scris.
Apare astfel necesitatea unei alte instituii care s rspund acestor cerine, o
instituie a crei activitate nu se suprapune, ci este complementar activitii
organelor de poliie, o instituie ctre care se orienteaz tot mai mult oamenii de
afaceri, barourile de avocai, ageniile de asigurri etc. i anume instituia
detectivului particular.
lat de ce, individual sau n cadrul unei societi specializate, detectivul, prin
activitatea de culegere a datelor i informaiilor privitoare la cazurile ncredinate,
prin efectuarea de filaj i investigaii asupra unor persoane fizice sau juridice cu
acordul scris al acestora n scop de protecie i aprare, prin oferirea de consultaii
i ndrumri specifice profesiei, prin paza i aprarea persoanei fizice sau a familiei
acesteia, a domiciliului etc., va contribui, de pe aceeai parte a baricadei, dar dintr-
o alt perspectiv, la aprarea valorilor pe care nsi societatea le recunoate i le
promoveaz.
Detectivii particulari nu reprezint aadar o structur paralel cu aparatul
poliienesc existent, ci reprezint un mijloc de acoperire a unei solicitri de
securitate, tot mai diversificate, din partea societii. De altfel, teoria Junior Partner,
aprut n literatura tiinific de specialitate, consider activitatea de securitate
privat ca o ramur, ca o prelungire natural a poliiei publice, cele dou sectoare
regsindu-se, cu funcii complementare, n lupta pentru prevenirea sau combaterea
criminalitii.
2. Exigenele unei profesii aparte
n rile occidentale, activitatea de detectiv particular are deja o tradiie, un trecut
istoric, s-a impus ca o realitate curent, fiind ceva obinuit att pentru omul de
afaceri, ct i pentru ceteanul de rnd. n S.U.A., de exemplu, Agenia de Detectivi
Particulari PINKERTON funcioneaz nc din anul 1850. Faptul c detectivul
particular are un rol aparte n viaa societii moderne este atestat de numrul mare
de agenii de acest gen, la nivel mondial, cu sute de mii de angajai, precum i de
atenia deosebit acordat de ctre institutele de nvmnt (colegii, universiti,
academii) n formarea i perfecionarea unor profesioniti, prin cursuri i programe
speciale, cu tematici adecvate.
n perioada sistemului comunist din spaiul postsovietic, activitatea de detectiv
particular nu numai c nu era permis, dar nici nu se justifica, n mare parte, din
punct de vedere al obiectului de activitate. n acea perioad nu se vehiculau noiuni
ca om de afaceri, societate cu rspundere limitat, agenii private etc., iar cetenii,
chiar dac ar fi dorit, nu i-ar fi permis, sub raport financiar, s recurg la serviciile
unui detectiv particular.
Dup anul 1990 au aprut primele nuclee i preocupri de acest gen, invocndu-
se principiul potrivit cruia ceea ce nu este interzis este permis. Acestea au dus la
elaborarea unui cadru legislativ specific, un rol semnificativ revenind Asociaiei
Naionale a Detectivilor din Romnia, Moldova, Rusia, Ukraina .a.
n fine, dup un proces legislativ extrem de anevoios, dup ndelungi cutri i
renunri, a fost elaborat n Romnia Legea nr.329/2003 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular, prin care se statueaz cadrul legislativ adecvat
pentru practicarea activitilor specifice acestei profesiuni. Acest act normativ a fost
ulterior modificat i completat prin Legea nr. 353/2004.
Concomitent, aproximativ n acelai timp, n Moldova la fel au fost ntreprinse
msuri concrete spre promovarea activitii i implementrii profesiei de Detectiv
particular, fiind reglmentat aceast nobil activitatee de LEGEA Nr. 283 din
04.07.2003 Privind activitatea particular de detectiv i de paz Publicat la
19.09.2003 n Monitorul Oficial Nr. 200-203 art Nr : 769 i cum e primit la noi,
tradiional MODIFICAT conform LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08
art.349; LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576, n vigoare
01.11.08; LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498; i pn ce ultima dat
prin LP149 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.466. ns cu prere de ru, mai
exist unele lacune i n aceast lege, pentru c viaa micndu-se cu pai mari
nainte dicteay condiiile sale, independxent de voina noastr, astfel conform
acestei Legi nu este posibil ca o organizaie specializat, ce dispune de baza
material necesar s fondeze o agenie ( asociaie) de detectivi particulari, aa c
totul e nc nainte i putem ferm spune c profesia de detectiv particular la noi se
afl abea la nceput de cale.
ntr-o ar, unde activitatea de detectiv particular nu a fost cunoscut dect din
filme, seriale T.V. i romane poliiste, care au creat imagini diferite, uneori
distorsionate, se impune ca o necesitate furnizarea de informaii cu privire la aceast
nou profesie.
Fr a avea preteniile unei abordri exhaustive, n cele ce urmeaz voi ncerca
s sintetizez cu ajutorul Dumneavoastr o serie de aspecte privind problematica
activitii de detectiv particular, care s constituie tot attea argumente, att din
perspectiva celor care, eventual, ar dori s mbrieze aceast profesie, ct i din
perspectiva celor care ar dori s beneficieze de serviciile oferite de aceast profesie.
A afirma c activitatea de detectiv particular este o meserie ca oricare alta
reprezint o abordare simplist. ntr-adevr, orice activitate desfurat n calitate de
detectiv particular presupune o solicitare din partea unui client care pltete pentru
serviciile prestate, remunerarea fcndu-se n raport de complexitatea cazului i de
riscurile pe care le implic. Totui, timpul alocat pentru soluionarea unui caz va
putea fi uneori mult scurtat, dat fiind profesionalismul, tehnicile i metodele folosite.
Acest profesionalism va contribui la construirea imaginii publice a detectivului
particular i, implicit, i va asigura un flux continuu de clieni.
Tot n acest context se poate afirma c, fiind o activitate remunerat care se
desfoar n condiiile legii, ea reprezint un nou segment de activitate aprut pe
piaa muncii, n domeniul iniiativei private. Stabilitatea locului de munc va
depinde ns n exclusivitate, de cel care presteaz aceast activitate, de maniera n
care va reui s se afirme n profesie i s trezeasc interesul celor care au nevoie de
el.
Activitatea de detectiv particular este caracterizat prin dinamism, ea
reprezentnd una dintre cele mai incitante cariere din zilele noastre, puine fiind
profesiile care s prezinte o varietate att de mare de situaii crora trebuie s li se
fac fa i a cror soluionare s implice abiliti att de deosebite.
Dac, aa cum am afirmat, abilitile trebuie s existe la momentul nceperii
exercitrii acestei profesii, nu este mai puin adevrat c exercitarea acestei profesii
i pune amprenta asupra personalitii celui care a ales aceast carier. Experiena
acumulat prin rezolvarea diferitelor cazuri ncredinate genereaz noi abiliti n a
descoperi i percepe lumea la un nivel superior. Dezvoltarea spiritului analitic, a
metodelor de evaluare, a posibilitilor d aciune, asumarea responsabilitilor
innd cont de riscurile existente vor constitui pentru cel ce a ales aceast profesie
un ajutor substanial n depirea obstacolelor determinate de schimbrile rapide din
societatea n care trim.
Nu n ultimul rnd, trebuie menionat faptul c prin similitudinea cu activitile
desfurate de instituiile i organele abilitate de stat, profesia de detectiv particular
creeaz o ans n plus de manifestare a celor care, dei i-au dorit s lucreze ntr-o
structur de informaii sau de poliie, nu au fcut fa totui testelor i probelor de
admitere n instituiile de formare profesional de profil. Profesia de detectiv
particular este restrictiv numai pentru cei certai cu legea, oricine avnd
posibilitatea s se pregteasc i s devin un bun profesionist.
Concluzionnd, se poate afirma c activitatea de detectiv particular nseamn
n esen a ajuta oamenii n rezolvarea unor probleme pe care ei nu le pot
soluiona singuri; ea are un caracter umanitar, fiind pus n slujba ceteanului.
Mai mult, aa cum am mai menionat, activitatea de detectiv particular reprezint
o complementaritate la activitatea organelor de poliie.
2.1. Manager i conductor
Conducerea ageniilor de detectivi implic o responsabilitate maxim. Buna
funcionare i succesul acestora depind n cea mai mare msur de actul de
conducere. Calitatea managementului se rsfrnge n mod nemijlocit asupra
rezultatelor activitii ntregului colectiv, imaginea celui aflat n frunte transferndu-
se asupra imaginii subordonailor i conferind veridicitatea acestora. A fi manager
nseamn a da sens i consisten destinelor celor pe care i conduci. Din aceast
perspectiv, noiunea de manager se suprapune, pn la identificare aproape, cu
aceea de conductor. Viaa de zi cu zi arat ns c aceste dou noiuni nu numai c
nu se confund, dar ntre ele exist diferenieri de esen. De pild, n timp ce
managerul administreaz, conductorul trebuie s conduc, iar dac managerul
controleaz, conductorul inspir ncredere. Mai mult de att, n privina aciunii
propriu-zise, managerul va spune cum i cnd iar conductorul va indica ce i de
ce.
Poate mai mult ca n orice alt domeniu, deosebirile dintre un manager i un
conductor ies n eviden n detectivistic. Ideal ar fi ca n fiecare manager s gsim
un conductor i n fiecare conductor s gsim un manager. Mai ales n perioada
actual, n care clarificrile n plan detectivistic sunt imperios necesare.
Edificarea acestei noi structuri a societii civile nu se face fr eforturi, ntr-o
alunecare lin spre vrful promitor, nu se face fr acceptarea unor compromisuri
inteligente. Nu cantitatea i intensitatea eforturilor sunt cele mai importante acum,
ci calitatea i oportunitatea lor. Construirea unei alternative viabile a societii civile
la noiunea de poliist - detectivul privat - presupune rspunsuri i soluii pertinente
din partea managerilor i a conductorilor de agenii de detectivi.
n asigurarea succesului Ageniei de detectivi, managerul are un rol covritor. n
primul rnd, el trebuie s creeze permanent percepia c merge naintea unui grup i
c are ceva de spus. Astfel, el trebuie s i angajeze pe oameni n misiuni adecvate
fiecruia, s-i stimuleze prin sigurana i fermitatea sa, s verifice cu operativitate
datele nesigure i s le confere o corectitudine i punctualitate maxim. Managerul
trebuie s aib diplomaia necesar pentru a ocoli relaiile ncordate, el trebuind s
realizeze att un echilibru interior, ct i unul ntre Agenie i mediul de afaceri n
care acesta acioneaz. Este foarte important ca managerul s-i evalueze realist
obiectivele, metodele, costurile i s acioneze permanent pentru optimizarea lor. n
acest sens, un rol important l are organizarea intern a Ageniei, rigoarea i
cerinelor specifice, dotarea tehnic, dar mai ales impunerea i respectarea cu
strictee a principiului confidenialitii i discreiei.
Cunoaterea i selectarea posibililor clieni reprezint o latur esenial a muncii
managerului care, n relaia direct cu acetia, trebuie s se impun prin seriozitate,
competen i profesionalism. i, legat de profesionalism, nu este deloc lipsit de
importan locul ales pentru a amplasa sediul ageniei - bncile, firmele de asigurri,
tribunalele, marile restaurante fiind, de regul, bune vecinti.
Managerul trebuie s stpneasc arta de a cultiva relaiile cu oamenii i de a
folosi datele i informaiile pe care le obine pentru a servi cele trei prioriti ale
postului su: securitatea naional, ordinea public i sigurana ceteanului. Un
manager bun, indiferent de conjuncturi, trebuie s fie mereu atent la lege. Renunarea
la preceptele legale nu are nici o justificare, n nici o mprejurare. Tria, fora,
succesul, imaginea - totul este determinat, pn la urm, de o singur condiie,
esenial: legalitatea! Priceperea i strdania managerului de a pune la baza tuturor
demersurile sale i ale Ageniei pe care o conduce fora legii l ajut pe acesta, pe
oamenii lui, s reziste oricror diversiuni, oricror provocri, oricror tentaii. Cea
mai grav dintre acestea ar fi ncercarea de a se substitui organelor de poliie.
Colaborarea dintre organelee de poliie i detectivi se realizeaz pe baza legii i se
subordoneaz necondiionat elului comun - aprarea ordinii i a legalitii.
n ultim analiz, bazarea eforturilor pe triunghiul lege - legalitate - onestitate
asigur eficien i confer certitudine i siguran demersurilor pe care managerul
le ntreprinde. Fr fora de a crea certitudini, eforturile sale pot induce sentimentul
risipei i al pierderii de vreme. Certitudinile sunt necesare pentru a nu bjbi la
nesfrit n ntunericul tranziiei, pentru a gsi cu claritate calea spre reuit, fr a
bate pasul pe loc, cu iluzia ctigrii de experien. Tria de a renuna la ceva care
nu merge i, prin aceasta, duneaz ntregului este o calitate pe care trebuie s o aib
att un manager, ct i un conductor. Elegana renunrii este specific celor tari,
caracterelor puternice.
Personalitatea celui aflat n fruntea Ageniei trebuie resimit chiar i ;itunci cnd
el nu este prezent. Aceast afirmaie poate fi un argument pentru motivarea
oamenilor din subordine, dar i o expresie a respectului fa de ei. Cel care pretinde,
mai nti trebuie s ofere, s pun accent pe principii i nu doar pe reguli, s fie
onest, hotrt, perseverent, drept, s tie s asculte.
El nu trebuie s confunde punctualitatea cu rigiditatea, dar nici flexibilitatea cu
dezordinea i strile haotice. Strduindu-se s rspund acestor comandamente, cel
aflat n fruntea Ageniei va constata c oamenii i stau n preajm din convingere i
cu respect, din nevoia unui ataament motivat luntric i nu din team sau cine tie
ce constrngeri.
A fi manager i conductor n acelai timp nu e uor. Dar e posibil!
2.2. Personalitatea detectivului particular
Dup ce am conturat o imagine a ceea ce nseamn profesia de detectiv particular,
care sunt cerinele care se impun unui conductor de Agenie, n cele ce urmeaz
vom prezenta unele aspecte identificate de literatura de specialitate cu privire la
structura de personalitate a detectivilor care s-au afirmat n aceast profesie.
Este evident c pentru a nfiina o societate specializat sau a deschide un cabinet
individual de detectiv particular trebuie ndeplinite condiiile prevzute de lege.
Pentru a asigura viabilitatea opiunii fcute de cei care au mbriat activitatea de
detectiv particular, pentru a reui n aceast profesie sunt necesare o serie de caliti.
Astfel, potrivit unor studii realizate de specialiti n domeniu, personalitatea unui
detectiv particular ar putea fi definit de urmtoarele coordonate:
a) aptitudini de comunicare
Un bun detectiv trebuie s aib un anumit bagaj de cunotine despre via i
despre oameni n general. Practica muncii de detectiv impune raporturi i contacte
cu persoane din toate sferele vieii (minoriti, strini, tineri, btrni, persoane din
mediul interlop, suburban, dar i de la nivelele de vrf). Detectivul trebuie s dispun
de capacitatea de a se adapta cu uurin la nivelul de referin al acestora. El trebuie
s manifeste un puternic spirit de cooperare, stabilitate emoional i, uneori, s dea
dovad de talent actoricesc pentru rolul jucat.
Arta de a asculta reprezint primul capitol din managementul detectivistic.
Detectivul trebuie s-i ofere clientului su posibilitatea de a releva toate elementele
pertinente cazului. El trebuie de asemenea s tie s obin informaii ntr-un mod
calificat i confidenial, s le stocheze, s le valorifice numai n cadru legal i numai
atunci cnd trebuie, fr a aduce prejudicii vieii personale, intereselor celor care
apeleaz la el.
Clientul reprezint pentru detectiv un sprijin esenial. Discuia dintre aceste dou
entiti trebuie s releve posibilitile dar i dificultile de aciune, punctele forte i
punctele slabe ale cazului, factorii care se constituie n constrngeri, dar i n
oportuniti pentru soluionarea. problemei n conformitate cu legea.
Comportamentul pro-activ al detectivului n relaia cu clientul su ncepe cu
ascultarea atent, interesat a acestuia, trecnd permanent prin filtrul gndirii proprii
informaiile obinute.
Prin prezena sa fizic, prin comportament, prin profesionalismul cu care conduce
discuiile detectivul determin la interlocutorul su o stare de ncredere.
Comunicarea presupune de asemenea o cultur vast, o acumulare permanent
de cunotine care s permit a se face fa oricrui gen de conversaie. Numai astfel
vor putea fi susinute discuii n domenii dintre cele mai diferite, fr a comite erori
descalificante.
n discuiile cu clienii detectivul particular trebuie s tie s asculte, s rein
ceea ce este relevant pentru scopul investigaiei, s inspire ncredere prin prezena
sa fizic i s dea dovad de profesionalism prin modul de abordare a discuiilor.
b) inteligen i capacitate de sintetizare (recapitualare, generalizare)
n munca de investigaii, n special n cazurile mai complexe, cum sunt cele din
domeniul economic, detectivul particular se poate confrunta la un moment dat cu un
volum mare de date i informaii despre fapte i persoane implicate. Ca atare,
detectivul particular trebuie s aib capacitatea de a selecta din volumul de date i
informaii pe care le are la dispoziie pe cele eseniale care s stea la baza elaborrii
planului de aciune pentru soluionarea cazului ncredinat de client.
n acelai context se nscrie i inteligena i capacitatea de a analiza, ordona i
sintetiza datele i informaiile obinute pe care s le insereze ntr-un mport de
concluzii care s rspund cerinelor beneficiarului.
c) spirit de observare i putere de memorare
n primul rnd, un detectiv particular trebuie s aib cele cinci simuri
eseniale funcionale, respectiv: acuitate vizual, auditiv, olfactiv, tactil i
papilar. Trebuie s fie agil, alert la neobinuit i atent n spaiu. n investigaiile pe
care le efectueaz, trebuie s aib spirit de observaie i capacitatea de memorizare
pentru a reine acele aspecte i detalii care s-l .ijute n soluionarea cazului. Uneori,
un detaliu nesemnificativ la prima vedere poate conduce la soluionarea cazului
investigat.
d) curiozitate i imaginaie
Detectivul particular trebuie s fie un individ curios, un fin analist i psiholog, s
nu se lase niciodat nelat de aparene, s fie sceptic fa de ceva care pare evident,
s fie suspicios n privina naturii umane i s cerceteze adnc pentru aflarea
adevrului. Sunt situaii n care trebuie s se fac abstracie de toate faptele care par
veridice. Adesea, persoanele implicate n infraciunile investigate nu trezesc, la
prima vedere, nici un fel de suspiciuni, mai ales atunci cnd pozeaz ca victime sau
reclamani. Cercetrile, investigaiile i verificrile ntreprinse de detectiv pot
conduce ns la concluzii contrare aparenelor, victimele sau reclamanii fiind de fapt
vinovaii, infractorii.
Pentru a rezuma, a investiga nseamn a nu crede dect n rezultatele propriilor
verificri.
e) pasiunea pentru aceast activitate
Pasiunea pentru activitatea de detectiv particular nu reprezint doar o cerin de
circumstan, ci trebuie s fie elementul cheie care s determine o persoan s
mbrieze aceast carier.
Succesul n munca de detectiv particular este determinat i de dragostea fa de
meserie, alturi de talent, dorin de afirmare i druire de sine. Condiiile n care
acioneaz detectivul particular sunt uneori vitrege, implic anumite riscuri, dar
acestea nu trebuie s constituie impedimente n derularea activitii investigative i
avnd elul nobil de stabilire a adevrului.
f) rezistena la efort prelungit
A fi detectiv particular presupune a adera liber consimit la un efort prelungit,
capacitatea de a nvinge starea de oboseal dup multe ore de lucru, a nu te plictisi,
de a-i pstra calmul, pentru a ndeplini misiunea asumat. Adesea, misiunea de
detectiv particular impune ca aciunea s se desfoare noaptea, n zilele de
srbtoare, pe timp de ploaie, frig, n aria soarelui, n locuri insalubre, ceea ce nu
este deloc confortabil, ns pentru atingerea scopului propus nimic nu trebuie s fie
prea greu.
g) capacitatea de a pstra un secret
Un detectiv particular nu trebuie sub nici o form s dezvluie datele i
informaiile obinute n procesul de investigare unor persoane care nu sunt angrenate
n soluionarea cazului i nici s foloseasc aceste date n alte scopuri (ex. antaj). A
nu respecta acest principiu de munc nseamn pierderea credibilitii i, implicit,
sfritul afacerii n acest domeniu, ca s nu mai vorbim de rspunderea penal a celui
n cauz. Oricum, nu trebuie uitat excepia de la acest principiu i anume datele i
informaiile utile pentru aflarea adevrului n cauzele penale care trebuie
communicate atunci cnd sunt solicitate de ctre organele Ministerului Public sau
de ctre instanele de judecat.
De asemenea, n cazurile n care se obin, accidental, informaii care viseaz
sigurana naional, obligaia detectivului particular este aceea de a sesiza de ndat
autoritile cu atribuii n domeniu.
Pstrarea secretului profesional, discreia i profesionalismul reprezint n
condiiile economiei de pia, o adevrat carte de vizit".
h) abilitatea de a mnui echipamente tehnice
O latur esenial a muncii de detectiv particular o reprezint probarea serviciilor
prestate. Dovezile trebuie s-l conving pe client de realitatea celor constatate i s-
l ajute n rezolvarea problemelor sale. Imortalizarea pe pelicul foto sau video a unor
momente de interes pentru client, fotocopierea unor documente folosite ca probe
ntr-un proces, prelucrarea unui volum mare de informaii, presupune ca detectivul
particular s fie n msur s mnuiasc cu uurin un aparat foto, o camer video,
s acceseze i s lucreze pe un calculator etc.
i) capacitatea de a face fa tentaiilor
Detectivul particular trebuie s dovedeasc onestitate i corectitudine n munc,
s reziste tentaiilor de a se lsa mituit, s evite orice implicare emoional n cazul
instrumentat, chiar dac impulsurile ar fi foarte mari.
Singurul obiectiv al detectivului particular trebuie s l constituie stabilirea
adevrului n cazul n care a fost angajat i prezentarea n faa clientului su a datelor,
informaiilor i documentelor, aa cum au rezultat ele din verificrile ntreprinse.
j) puterea de a recunoate i controla propriile porniri
Contientizarea propriilor neajunsuri i porniri de moment, autocontrolul ni
diverse situaii, vor permite detectivului particular s manifeste obiectivitate in
demersurile sale pentru aflarea adevrului.
Realitatea practic a demonstrat, nu de puine ori, existena unor situaii cnd
datele i informaiile obinute n procesul de investigare au intrigat sau iu creat
sentimente de mil, de comptimire fa de un anumit subiect, cu nfecte directe i
evidente asupra rezultatului investigaiei.
Trebuie menionat faptul c potrivit standardelor actuale de pregtire,
perfecionare i evaluare din domeniul organelor de drept din ar i de peste hotare,
imparialitatea, responsabilitatea, loialitatea, profesionalismul i discreia sunt
principalele jaloane dup care se evalueaz personalitatea unui lucrtor din aparatul
de poliie. Acestea sunt perfect aplicabile i detectivului particular.
Detectivul particular este un profesionist care acioneaz n condiiile legii.
Activitatea sa are la baz aceleai principii de munc ca i aceea a lucrtorului din
structurile specializate de stat. Ea utilizeaz metode, procedee, tehnici i mijloace de
munc identice sau sensibil apropriate de cele ale lucrtorului din structurile
specializate de stat.
Detectivul particular dispune de o pregtire profesional de specialitate, format
n instituiile de nvmnt de profil.
Serviciile detectivului particular nu implic birocratism. Operativitatea n
rezolvarea cazului, indiferent de condiii i timp de aciune, constituie unul dintre
obiectivele activitii detectivului.
n concluzie, detectivul particular ar putea fi definit ca un profesionist care, la
cererea clientului su, obine informaii n condiiile legii, n baza unor principii
bine statuate, prin metode i mijloace de munc specifice, legale, n mod discret i
operativ.
Aceast profesie aduce societii, un important beneficiu prin satisfacerea
nevoii sociale de securitate.
Aa dar, pentru ca activitatea de detectiv particular s fie corect perceput de ctre
societatea noastr contemporan, avnd n vedere caracterul de noutate al
detectivismului n Moldova, este necesar s se neleag ce anume reprezint aceast
profesie, ce anume poate ea s ofere.
Pornind de la actorii sociali, de la nevoile acestora i continund cu prevederile
actelor normative incidente, apreciem c detectivii particulari, individual sau
constituii n cabinete, pot presta o serie de activiti sintetizate astfel:
La solicitarea persoanelor juridice:
acord consultan n elaborarea programelor i normelor Interne pentru
protecia firmei sub raport procedural, fizic i cu privie Ia personal n baza
legii;
acord consultan n organizarea structurilor interne de securitate ale firmei,
precum i n instruirea personalului din cadrul acestora.
verific n ce msur angajaii sau candidaii la angajare snt compatibili cu
cerinele posturilor pe care le ocup sau urmeaz s le ocupe;
verific starea de loialitate i corectitudine a angajailor firmei, sub raportul:
- ndeplinirii sarcinilor profesionale specifice,
- modului n care respect secretul profesional,
- modului n care acioneaz sau nu pentru promovarea imaginii
firmei;
verific viitorii parteneri de afaceri, persoanele fizice i juridice sub raportul:
- bonitii i solvabilitii acestora;
- seriozitii i corectitudinii n ndeplinirea obligaiilor asumate prin
contract;
- asigurrii mpotriva riscurilor, cnd li s-a livrat, sau urmeaz s li se
livreze o cantitate de marf;
- manoperelor frauduloase, contrare legilor specifice n domeniu;
- inteniilor i operaiunilor de nstrinare a unor bunuri pentru
diminuarea patrimoniului i neonorarea obligaiilor contractuale
asumate cnd ajung n stare de faliment;
- concurenei neloiale.
La solicitarea persoanelor fizice:
obine documentele solicitate de acestea care atest naterea, modificarea sau
stingerea unor raporturi juridice cum snt:
- documente privind stabilirea filiaiei (Legtur de rudenie ntre
copii i prini), cnd persoana n cauz nu-i cunoate prinii;
- documente care s ateste gradul de rudenie cu anumite persoane;
- documente care s ateste drepturile i obligaiile de participare la
masa succesoral;
- documente care s ateste drepturile i obligaiile soilor cu privire la
patrimoniul comun, n caz de partaj;
- documente care s ateste investiiile realizate cu privire la un bun
mobil sau imobil ce reprezint obiectul unui litigiu;
- documente care s fie folosite n instan pentru declararea
judectoreasc a dispariiei unei persoane i, respectiv, declararea
judectoreasc a morii acesteia pentru deschiderea succesiunii i
stingerea obligaiilor ctre creditori;
- documente de stare civil etc.;

efectueaz verificri sub toate aspectele cu privire la viitorul so/soie,
ginere/nor;
efectueaz verificri complexe cu privire la copiii care urmeaz a fi nfiai
i la familiile acestora;
efectueaz verificri privind fidelitatea soului/soiei;
efectueaz verificri cu privire la comportamentul, anturajul i preocuprile
ascunse ale copiilor;
efectueaz verificri cu privire la persoanele disprute de la domiciliu;
depisteaz animale de cas furate sau pierdute;
identific rude sau persoane din cercul intim de persoane despre care
solicitantul nu mai cunoate nimic de ani de zile;
etc.

La solicitarea persoanelor juridice i fizice desfoar i alte activiti
specifice, cum snt:
depistarea de bunuri ascunse sau nstrinate n scopul prejudicierii
intereselor unei pri n litigiu;
depistarea de persoane care recurg la ameninri sau aciuni de antaj;
depistarea de persoane care pot depune mrturie n instan privind acte,
fapte i mprejurri de interes;
obinerea unor mijloace de prob ce pot fi folosite n instan sau n alte
scopuri;
alte activiti care nu contravin legii i nu sunt de competena exclusiv
a organelor din structurile specializate de stat.

2.3. Diverse clasificri.

n rile cu tradiie n domeniu aceast categorie de profesioniti este
structurat astfel:

a) Detectivul general care, n condiiile legii privind practicarea acestei
profesii n Romnia, ar putea fi definit ca acea persoan, atestat n
condiiile legii, care se angajeaz n ntreaga gam de activiti specifice
acestei profesii.

Detectivul particular care ar corespunde cel mai bine acestor cerine ar trebui s
fie absolvent al unui institut de nvmnt superior, bun psiholog, criminalist,
specialist n culegerea de informaii din toate sferele de activitate, abil n mnuirea
mijloacelor tehnice, fin analist i sintetizator. El trebuie s aib o anumit experien
de via i profesional l relaii n domeniile de interes.
Aceast categorie de detectivi particulari are o varietate larg de clieni, de la
diveri indivizi i mici comerciani pn la nivelul murilor companii i corporaii.
Detectivul general nu trebuie neaprat s presteze personal ntreaga gam de
activiti specifice, el putnd fi un bun coordonator al activitii altor detectivi.

b) Detectivul legal, denumire oarecum improprie avnd in vedere c toate
categoriile de detectivi i desfoar activitatea n conformitate cu legea,
profeseaz pe lng i n interesul barourilor de avocai.

Rolul acestei categorii de detectivi, n rile occidentale este acela de a depista i
intervieva martori, de a obine informaii, documente i elemente probatorii, de care
un avocat s se foloseasc n susinera unei cauze n instan.
Activitatea acestei categorii de detectivi are un character official, deschis,
individualizndu-se prin urmtoarele caracteristici:
a) procesul investigativ se axeaz pe o secvena procedural, avnd un curs logic
i bine definit;
b) obinerea datelor, informaiilor, elementelor probatorii se desfoar dup o
procedur strict definit;
c) datele, documentele, elementele probatorii se stocheaz i se asigur pentru a
nu fi deteriorate;
d) detectivul depisteaz persoane ce pot fi folosite ca martori n instan, le
intervieveaz, nregistreaz discuiile cu acesta le pregtete pentru depunerea
mrturiei;
e) datele, informaiile obinute nu se prelucreaz, fiind stocate pe suporturi n
forma lor autentic, manifestndu-se grij n privina acuragteei acestora;
f) datele, informaiile, documentele obinute ca elemente probatorii trebuie
corelate cu cauza aciunii, respectiv cu interesele clientului, n aa fel nct s
favorizeze argumentaia avocatului n instan;
g) n cauzele penale, detectivul particular trebuie s l protejeze pe acuzat n
privina drepturilor sale constituionale.
Unele dintre aspectele care individualizeaz activitatea detectivului legal n
strintate i gsesc reflectarea n munca detectivului romn care lucreaz pe lng
barourile de avocai.
n contextul Legii privind exercitarea activitii de detectiv particular n
Romnia, aceast categorie de profesioniti este implicat n efectuarea de
investigaii cu privire la bunurile ce formeaz obiectul unor litigii de natur civil
sau penal, nstrinate n scopul prejudicierii intereselor unei pri n proces.

c) Detectivul de asigurri i desfoar activitatea fie ca angajat al
companiilor de asigurri, fie n baza unor convenii scrise cu acestea.
Activitatea detectivului de asigurri se aseamn cu cea a detectivului legal,
scopul acesteia fiind acela de a apra interesele companiilor de asigurri
mpotriva preteniilor ori a solicitrilor frauduloase de compensaii materiale
formulate de asigurai.
Paleta de activiti corespunde domeniului de activitate al companiilor de
asigurri.
n legea romn de exemplu, nu se face nici o precizare din care s derive n mod
clar obiectul de activitate al acestei categorii de detectivi, acesta putndu-se regsi,
prin extensie, n legtur cu bunurile care fac obiectul unor litigii de natur civil
sau penal, nstrinate n scopul prejudicierii intereselor unei pri n proces.

d) Detectivii de companii care, potrivit legii romne, ar putea fi asimilai celor
implicai n:
obinerea de date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice
sau juridice, potenial partener de afaceri;

asigurarea proteciei mpotriva scurgerii unor informaii din sfera vieii
private sau privind activitatea pe care agenii economici doresc s o pstreze
confidenial.

Aceast categorie de detectivi va deveni n scurt timp cea mai stabil, avnd de
regul statutul de angajat al companiilor private n folosul crora lucreaz.

e) Detectivii specialiti reprezint acea categorie specializat ntr-un anumit
domeniu de activitate cu arie restrns (experi grafologi, criminaliti), care
i aduc contribuia la investigarea, confirmarea sau infirmarea veridicitii
datelor i informaiilor, a elementelor probatorii obinute prin diverse metode
i mijloace specifice muncii de investigaii

n cercurile de specialitate, cu deosebire cele olandeze i belgiene, sectorul privat
de investigaii este mprit n raport de generaie sau gradul de specialitate al
practicienilor profesiunii de detectiv particular.

Pentru aceasta, detectivii particulari sunt mprii n trei categorii, respectiv:

Detectivi particulari din prima generaie, definii ca persoane ce i ofer
serviciile publicului larg i accept misiunii eterogene. Publicul cunoate
aceast categorie de detectivi doar prin intermediul imaginii ntreinut de
mass-media sau de literatura beletristic;

Detectivii particulari din a doua generaie, definii ca persoane cu un
anumit grad de specializare care i exercit activitatea, n principal, n mediul
afacerilor;

Detectivii particulari de ultim generaie, definii ca persoane specializate
n domeniul informatic i al datelor informatizate, reprezentnd categoria de
profesioniti n plin dezvoltare i cu cea mai mare priz la beneficiari. n
condiiile proliferrii fraudelor n informatic, muli detectivi particulari s-au
specializat i au devenit experi n domeniul computerelor i al comunicaiilor,
fiind n msur s.i utilizeze aceste mijloace pentru obinerea de informaii n
scop preventiv. Acest nivel de specializare denumit i cercetare tehnic sau
cercotnro dosktop, are ca scop principal detectarea fraudelor sau a abuzurilor
comise de diverse persoane prin intermediul calculatoarelor. Detectivi cu
;istfel de pregtire sunt cutai de societile comerciale private, bnci,
organisme financiare etc. pentru protejarea conturilor, a operaiunilor
efoctuato prin intermediul mijloacelor informatice, pentru depistarea
persoanelor care comit fraude n acest domeniu, fiind i categoria de
profesionali cea mai bine remunerat. n legtur cu fraudele n domeniul
infoimatic vom reveni ntr-o alt seciune a acestui volum.














Capitolul II.

CONFLICT - COMUNICARE PERSUASIUNE(Convingere)

Multe snt cerinele care se ridic n faa celui care mbrieaz profesia de
detectiv particular sau care se decide s conduc o agenie de detectivi. Lista lor nu
este probabil niciodat complet. Viaa evolueaz att de repede nct mereu apar
alte i alte nouti cu care detectivul trebuie s in pasul. Dincolo ns de suma
evenimentelor mrunte, cotidiene, a noutilor care apar n bran i n legtur cu
aceasta, exist ns aspecte fundamentale care in de bazele tiinifice pe care se
aeaz activitatea. Ele reprezint temelia pe care detectivul particular i cldete
noua sa ndeletnicire. A fi n slujba ceteanului, a intra n contact cu persoane din
cele mai diverse pturi sociale nu este ctui de puin un lucru simplu.
Pentru a crea acel detectiv particular modern de care societatea are nevoie, vom
studia i analiza aspecte fundamentale ale triadei Conflict - Comunicare
Persuasiune(Convingere), ncheind cu cteva sfaturi practice pentru valorificarea
eficient a personalitii detectivului particular. Vom proceda astfel ntruct
conflictele exist pretutindeni n ansamblul social, iar pentru rezolvarea lor este
nevoie de o comunicare organizat tiinific, menit s-i confere acesteia
persuasiunea, respectiv convingerea interlocutorului.

1. Conflict
Activitatea de detectiv particular i are izvorul n aspecte conflictuale ale vieii,
aprute n mediul familial, social sau economic. Riscul de conflict ntre indivizi, n
interiorul unei organizaii sau ntre diferite structuri reprezint un factor relativ
constant.
n cele mai frecvente cazuri, solicitarea unei investigaii este determinat de
conflicte generate de sentimente (aciuni ori frustrri legate de partenerul de via),
ori de derularea unor activiti economice (teama de concuren, suspiciuni privind
loialitatea angajailor, meninerea unor surse pentru aprovizionare sau pentru
desfacere de bunuri etc.).
Este evident c n toate aceste situaii faptice exist un element comun: starea de
alert, de suspiciune ori de conflict pentru care se caut un specialist n msur s
ordoneze lucrurile i s redea linitea i confortul anterior declanrii acestei stri.
Actorul social care poate face acest lucru este detectivul particular.

Pentru a fi n msur s-i urmeze misiunea, detectivul trebuie s cunoasc, printre
multe altele, i aspectele teoretice privind conflictul interpersonal i
interinstituional.
Conflictul reprezint o tem important mai ales pentru manageri. Aa dup cum
au demonstrat numeroase studii, calitatea acestora de a gestiona conflictele i-a
recomandat pentru succesul managerial ulterior.

1.1. Conflictul - concept, niveluri, tlpologie
Exist mai multe abordri n definirea conflictului la nivel individual i la nivelul
unor organizaii, cum ar fi spre exnmpln i societatea de detectivi
particulari. Atitudinile fa de conflictele din organizaii se nscriu, de-a lungul
unei axe, ntre doi poli extremi.
La primul pol se afl conflictul abordat ca fenomen negativ, situaie n
care el are un rol distructiv asupra organizaiei. La polul opus este conflictul privit
ca o stare inevitabil, care adun la un loc, energiile puse in joc de persoane sau
organizaii, cum ar fi: competivitatea, rivalitatea, dinamismul. El nu este abordat ca
o patologie, ci ca un semn de bun sntate i energie. Intre aceste extreme exist i
o a treia manier de abordare n care conflictul este considerat ca potenial distructiv,
etapa n care el poate mpiedica organizaia s rspund la nevoile de schimbare
impus de mediu.

Din punct de vedere comportamental conflictele din organizaii pot fi privite:
a) ca o opoziie centrat pe adversar, la baza creia stau incompatibilitatea
scopurilor, a inteniilor sau a valorilor prii oponente;
b) ca un proces n cadrul cruia o serie de indivizi sau grupuri apreciaz c
ali indivizi sau grupuri mpiedic planurile, scopurile sau activitile lor. n
fine, mai exist o a treia posibilitate,
c) conform careia conflictele se produc n manier cvasisistemic, obiectivele
unui individ sau serviciu lovindu-se de voina altora, considerat ca fiind
ndreptat mpotriva intereselor proprii.

n raport de interes i de unghiul de abordare a problemei conflictelor pot fi
identificate o multitudine de clasificri ale nivelului acestora. Vom examina n cele
ce urmeaz acea abordare a nivelului conflictului pe care o considerm ca fiind cea
mai apropiat de cerinele detectivilor particulari.

Conflictul intrapersonal.
Acest tip de conflict apare atunci cnd asupra individului se exercit dou sau
mai multe fore cu valene diferite dar cu intensiti aproximativ egale, i anume:

a) conflictul atracie - atracie ( individul este pun n faa unor alternative

la fel de deziderabile). Acest conflict are oul m mi Impact n
comportamentul organizaional;
b) conflictul atracie - respingere ( scopurile organizaionale au pentru indivizii
din organizaie valori pozitive i negative ). Este cel mai relevant pentru
analiza comportamentului organizaional, deoarece scopurile organizaionale
pot genera un nivel ridicat al conflictului la nivel de persoan, cauznd pusee
de anxietate n legtur cu poziiile care trebuie evitate;

c) conflictul respingere - respingere ( individul este pus n faa alegerii ntre
dou scopuri negative). Nu are impact major asupra comportamentului
organizaional, deoarece persoana poate s nu fac nici o alegere sau s ias
din situaie, conflictul rezolvndu-se. Exist ns i cazuri cnd persoanele nu
au posibilitatea s prseasc situaia, de exemplu detectivii care i detest pe
efii lor, dar sunt prea mndri pentru a deveni omeri.

Conflictul interpersonal. Cnd doi indivizi nu cad de acord ntr-o problem,
conflictul se concretizeaz n relaii interpersonale tensionate. Aceast form de
conflict ajunge cel mai frecvent n faa detectivului particular.

Conflictul intergrupuri. Acest tip de conflict implic dezacorduri ntre dou
pri opozante, privind scopurile sau distribuia de resurse. Fiecare grup aplic
etichete adversarului, ceea ce are ca rezultat creterea ostilitilor, respectiv
reducerea comunicrii i a interaciunilor. Situaia se manifest la agenii economici
importani, cu un personal numeros, unde detectivul particular se afl n situaia de
a afla nemulumirile care pot degenera n conflicte cu repercusiuni majore asupra
performanelor instituiei.

Conflictul interorganizaional. n acest caz, ambele pri simt c, n urmrirea
scopurilor lor, sunt frustrate de ctre cealalt parte. Aici detectivul particular poate
fi util ndeosebi din perspectiva nclcrii normelor unei concurene loiale.

Conflictele au o multitudine de forme i pot aprea n cele mai neateptate
contexte i combinaii. Datorit acestui fapt, tipologiile au o diversitate mare.

n cele ce urmeaz vom prezenta dou tipologii care au o mai mare utilitate pentru
detectivii particulari, cu precizarea c fiecare tip de conflict este determinat de
factori diferii i determin rspunsuri diferite ale indivizilor sau ale grupurilor
implicate.

Astfel, ntr-o prim opinie se consider c n organizaiile clasice exist patru
tipuri predominante de conflicte structurale:

a) Conflictul ierarhic, care apare ntre diferite niveluri ale organizaiei:
directorii pot fi n conflict cu managerii sau cu personalul T.E.S.A.
b) Conflictul funcional, care se manifest ntre depui turnantele organizaiei:
aprovizionare, desfacere, contabilitate, financiar etc

c) Conflicte ntre conducere i subordonai, care rezult din situaiile n care
conducerea nu posed suficient autoritate asupra subordonailor.

d) Conflictul ntre formal i informal, care constituie ;in numitele conflicte
de putere, ntre persoane investite legal pe anumite funcii i cele care datorit
competenei ori altor caliti sunt percepute ca lideri do .ine sau de membrii
colectivului n cauz.

Dintr-o alt perspectiv se identific alte tipuri de conflicte:

a) Conflictul de scop, care poate aprea atunci cnd dorlnnle unei persoane sau
ale unui grup difer de cele ale celorlali membri ai colectivului sau de cele
ale unei familii, aspect care intr frecvent n competenele detectivului
particular.

b) Conflictul cognitiv, care poate rezulta atunci cnd o persoanii s.iu un grup
susin idei sau opinii contradictorii n legtur cu o situaie do interes comun.

c) Conflictul afectiv, care apare atunci cnd sentimentele sau .itiludinile unei
persoane sunt incompatibile cu cele ale altei persoane, suportul fiind
reprezentat de probleme reale ori imaginare (gelozie, team, orgoliu otc.).

d) Conflictul de comportament, care apare atunci cnd o persoan are o
conduit considerat inacceptabil de ctre alta, cu care este legat prin relaii
afective ori oficiale.

1.2. Cauze i evoluii ale conflictelor

Conflictele interpersonale i/sau organizaionale au o etiologie complex. Unii
specialiti sunt de prere c originea conflictelor se regsete chiar n structurile
organizaiilor i n eforturile acestora de a coordona i integra diferenele stucturale.
Din aceast perspectiv, cauzele conflictelor organizaionale ar putea fi urmtoarele:

Structurarea organizaiei. n acest caz conflictul izbucnete datorit modului n
care au fost grupate i ordonate diferitele activiti ale organizaiei. Conflictul
potenial apare atunci cnd dou sau mai multe grupuri, cu obiective i idei diferite
sunt n relaie de dependen reciproc. Competiia pentru resursele deficitare. n
acest caz conflictul se prezint sub forma unor dispute ntre serviciile funcionale ale
organizaiei sau ntre subcompartimente diferite ale aceluiai serviciu (de exemplu,
competiia pentru investiii, echipament, faciliti etc.), sau sub forma unui
angajament care vizeaz poziia, cariera, promovarea n sistem. Competiia ntre
indivizi genereaz friciuni i restrnge cooperarea, fapt ce reprezint o
disfuncionalitate major pentru ansamblul organizaional. Atunci cnd grupul se
identific cu o anumit cauz (fie rivalitate interfuncional, fie una
interdepartamental, fie un conflict ntre staff-ul managerial i executani),
rezultatele pot fi dezastruoase pentru afacerile organizaiei.

Conflictul pentru putere i influen. Puterea i influena n organizaii sunt
vzute ca fenomene legate de micropoliticile acesteia. Este tiut faptul c puterea,
prin natura ei, are un caracter profund conflictual. Indivizii, grupurile sau
departamentele caut s influeneze strategia organizaiei, s controleze mai multe
resurse, s-i protejeze valorile proprii, fapte potenial generatoare de conflicte, cu
att mai mult cu ct o astfel de competiie are loc n virtutea unei situaii de ctig -
pierdere.

Tentativele de autonomie. n sens larg, autonomia este asociat ideii de libertate
personal, de spaialitate. Atunci cnd o persoan intr ntr-o organizaie, limitele
activitii sale sunt stabilite prin fia postului sau printr-o nelegere contractual.
Dac delimitrile nu sunt foarte bine precizate, ele pot deveni obiect al disputelor
subordonat - superior, degenernd n conflict, deoarece o schimbare intervenit n
profilul unui post poate fi perceput ca o violare a teritoriului, percepie care are ca
rezultat aciuni de respingere i de rezisten.

Probleme personale. Dei marea majoritate a conflictelor organizaionale au la
baz cauze structurale, nu trebuie totui neglijat componenta uman a conflictului,
deoarece aceasta aduce cu sine neliniti personale, nemulumiri, agresiuni i frustrri
refulate. n acest caz, rolul managerului este minim, rolul major revenind experilor
externi, specializai n altfel de domenii, cum ar fi i detectivii particulari.

Probleme de comunicare. Furnizarea unor informaii incomplete, folosirea unor
canale inadecvate, utilizarea unui limbaj prea specializat sau chiar lipsa
comunicaiilor sunt adesea surse ale conflictului. Soluionarea conflictelor astfel
provocate se realizeaz prin cooperare, deoarece numai prin schimbul deschis de
informaii se pot descoperi cauzele reale ale conflictelor.

Att individul ct i organizaia manifest contradicii interne, au pri sensibile,
puncte vulnerabile, toate acestea constituind unul dintre aspectele vieii cotidiene la
nivel individual i organizaional. ns, atunci cnd divergenele degenereaz n
conflicte, se pot identifica mai multe stadii, care se constituie ntr-un proces ciclic.

n stadiul latent, apar condiiile pentru instalarea unui conflict (de exemplu: criza
de resurse, diferenele de principii i opinii, rivalitile dintre indivizi sau grupuri)
sau urmrile unui conflict anterior, n care unu dintre pri a rmas cu un sentiment
de nemulumire. Unele situaii nu meri mai departe de att, rmnnd n acest stadiu.

Pentru ca un conflict s treac n stadiul urmtor, esto necesar o schimbare a
percepiei i a interpretrii situaiei care este influenat In rndul ei de schimbarea
intern sau extern a factorilor ce definesc rospectiva situaie (proprietatea,
mrimea, tehnologia, obiectivele, mediul, oamenii).

Aceti factori pot fi percepui fie ca oportunitate, fie ca o ameninare la adresa
celor implicai. Schimbarea este nsoit de o component emoional: pe msur ce
oamenii ncep s se simt incomod, s fie tensionai, ostili sau nelinitii, se modific
i comportamentul lor, iar conflictul trece n stadiul de deschis.

Toate acestea reprezint doar simptome, i de aceea efortul managerial ori de
investigare trebuie ndreptat spre tratarea cauzelor profunde ale respectivelor
conflicte i nu spre nlturarea sau diminuarea simptomelor.La modul concret,
trebuie acionat asupra cauzelor i nu a efectelor.

Orice conflict are o dinamic proprie, care parcurge cel puin patru stadii relativ
clar conturate, i anume: frustrarea, conceptualizarea, comportamentul i efectele.

I. Frustrarea. Conflictul poate fi descoperit sub form de frustrare aproape n
orice grup sau la orice individ. Aceast frustrare poate fi acuzat de factori variabili,
incluznd dezacordul fa de scopuri, lipsa de promovare sau de cretere a salariului,
lupta pentru resurse economice greu de procurat, noi reguli sau politici etc.

II. Conceptualizarea. n acest stadiu, prile aflate n conflict ncearc s
neleag natura conflictului, analizeaz ce hotrri pot lua pentru rezolvare sau ce
cred ei despre hotrrile pe care le vor lua adversarii lor i i formuleaz diferite
strategii.

III. Comportamentul. n urma procesului de conceptualizare, fiecare parte
ncearc s implementeze propriul mod de rezolvare a conflictului, acionnd fie prin
forme clare, tranante i perceptibile, fie prin aciuni deghizate, mai greu de
identificat, situaie n care sunt necesare cunotinele unui detectiv particular.

O dat conflictul identificat ca atare trebuie gsite soluii pentru rezolvarea
acestuia. Practica a dovedit c pot exista cel puin cinci modaliti de stingere, i
anume: confruntarea (competiia), colaborarea, compromisul, evitarea i adaptarea
(acomodarea).

Alegerea unei modaliti de rezolvare a conflictului depinde n mare msur de
scopurile fiecrei pri. Conform acestui model, fiecare parte poate decide msura
n care este interesat de satisfacerea propriei implicri (numit afirmare") i de
msura n care este interesat n a-i ajuta pe oponeni n satisfacerea preocuprilor
lor (numit cooperare").

Afirmarea poate evolua ntre activ - inactiv, pe un continuum, iar cooperarea pe
continuumul cooperativ - noncooperativ.

a. Confruntarea (competiia). Situaiile adecvate unei astfel de abordri sunt:

- cnd managerul i/sau detectivul particular se afl n criz de timp; -cnd
trebuie aplicat o msur nepopular;

- n probleme vitale pentru bunstarea companiei, cnd managerul i/sau
detectivul particular sunt convini c punctul lor de vedere este corect;

- mpotriva oamenilor care susin avantajele comportamenului necompetitiv;

- pentru a nu fi manipulat n situaii relaionale.

b. Colaborarea. Situaiile adecvate unei astfel de abordri sunt:

- cnd interesele prilor aflate n conflict sunt prea importante i se caut o
soluie integratoare;

- cnd managerul i/sau detectivul particular urmresc ctigarea adeziunii
tuturor prin luarea n considerare a mai multor interese i realizarea unui
consens general;

- cnd managerul i/sau detectivul particular soluioneaz problema prin
mbinarea mai multor elemente;

- cnd afacerile merg bine, managerul poate avea ca obiectiv propriu s
stimuleze colaborarea celorlali.

c. Compromisul. Situaiile adecvate unei astfel de abordri sunt:

- cnd scopul nu poate fi atins dect prin parcurgerea mai multor etape, prin
rezolvri temporare;

- cnd oponenii, cu putere egal, sunt hotri s pun n aplicare idei care se
exclud reciproc;

- cnd se urmrete realizarea unui echilibru temporar;

- cnd se dorete asigurarea unei retrageri onorabile, deoarece colaborarea sau
confruntarea nu pot duce la un rezultat pozitiv din punctul de vedere al
satisfacerii propriilor interese.

d. Evitarea. Situaiile adecvate unei astfel de abordri sunt:

- cnd partea advers este prea puternic;

- cnd se dorete pstrarea anselor pentru o etap ce va urma;

- cnd consecinele conflictului se dovedesc a fi extrem do grave, iar o

- rezolvare favorabil presupune costuri prea mari;

- cnd volumul informaiilor este prea mic i nu se pot adopta decizii corecte;

- cnd exist un ter care poate soluiona mai favorabil conflictul.

e. Adaptarea (acomodarea). Situaiile adecvate unei astfel do abordri sunt:

- cnd managerii i/sau detectivul particular sunt interesai de meninerea
climatului relaional cu prile implicate;

- cnd nici o alt perspectiv nu se arat favorabil intereselor proprii; cnd
managerii i/sau detectivul particular contientizea/;! faptul c au fcut greeli
majore, iar situaia nu mai poate fi redresat; cnd raportul de fore este
temporar defavorabil, dar se ateapt o mbuntire a acestui raport.

f. Efectele. n final, ca rezultat al eforturilor de a se rezolva conflictele, ambele
pri determin msura n care se poate ajunge la rezultate satisfctoare. Totui,
atunci cnd una dintre pri nu se simte satisfcut sau este doar parial satisfcut,
exist posibilitatea unui conflict viitor.

1.3. Managementul conflictului. Strategii de abordare, de prevenire, de
reducere
n cadrul organizaiilor, diferenierea dintre structur i cultur este esenial
pentru ca organizaia s se poat adapta cu succes la condiiile variabile ale mediului
social. Managementul unor astfel de diferene este deosebit de dificil, avnd n
vedere faptul c o organizaie este n egai msur o structur de cariere i un sistem
de competene, n cadrul cruia oamenii i urmresc interesele personale. Dac nu
sunt tratate cu eficien, aceste diferene pot degenera n conflict.

Un conflict organizaional prost gestionat poate fi periculos pentru relaiile
interumane, care au de suferit, iar eficiena i performanele nregistreaz scderi
nedorite. Pe de alt parte, un conflict direcionat cu abilitate poate avea unele
rezultate benefice, de relansare a activitii:

- poate crea ambiana necesar unei defulri, oamenii eliberndu-se astfel de
frustrrile care le blocheaz aciunea eficient;

- poate duce la soluionarea unor probleme, deoarece elimin varianta ignorrii
acestora;

- poate duce la creterea loialitii fa de grup, la creterea coeziunii interne,
ntruct oamenii care au trecut mpreun printr-un conflict i au reuit s l
depeasc, se simt legai unii de ceilali, sentimentul solidaritii persistnd n timp.

Rolul managerilor i/sau al detectivilor particulari n organizaii este acela de a
susine implementarea unor strategii vitale pentru organizaie. Fiind ndeobte
cunoscut c orice schimbare n organizaii genereaz tensiuni i conflicte, nu e greu
s ne dm seama de faptul c managerii trebuie s aloce o mare parte din timpul i
energia lor ieirii din situaii conflictuale. Orice intervenie a managerului n
aplanarea unui conflict trebuie s aib la baz o strategie de intervenie clar i
precis. Prin urmare, managerul trebuie, pe de o parte, s cunoasc i s neleag
perfect care este substratul dinamic al conflictului, iar pe de alt parte, s identifice
punctele tactice i strategice cruciale pentru intervenie.

Conflictul n sine nu este un fenomen tangibil, obiectiv, dar manifestrile
conflictului (evitarea, confruntarea) sunt realiti obiective. Aadar, pentru a nelege
situaia i a determina care sunt actorii cheie implicai, managerul trebuie s dispun
de o capacitate de percepie superioar celor pe care i conduce.

Influenarea concepiilor actorilor cheie aflai ntr-o situaie conflictual, poate fi
un factor decisiv pentru a face dintr-un conflict chiar un lucru profitabil, de natur
s conduc, aa cum am artat deja,la consolidarea solidaritii grupului. Se poate
deci trage concluzia c un bun manager trebuie s aib capacitatea de persuasiune,
pentru a-i determina pe participani s-i regndeasc poziiile ntr-o manier care s
faciliteze reconcilierea diferenelor. El trebuie s identifice i s dezvolte problemele
care i unesc pe oameni i s le izoleze pe cele care i dezbin.

Exist i cazuri n care conflictul nu poate fi manageriat, deoarece fie una dintre
pri, fie ambele, s-au implicat emoional att de puternic nct o interaciune
constructiv este imposibil.

Majoritatea covritoare a specialitilor consider c cea mai bun abordare a
conflictului este prevenirea lui. Aceasta presupune ns o cantitate i calitate
ridicat a informaiilor, lucru ce nu este posibil fr implicarea unui specialist,
fcnd ca aceast abordare a conflictului s fie una dificil. Totui, practica
managerial a evideniat cteva direcii de urmat pentru managerii care doresc s
evite situaia de conflict manifest:

- Crearea unei atmosfere de colaborare. Managerul trebuie s in cont de faptul
c o organizaie are un caracter pluralist i c n cadrul ei exist, grupuri i/sau
indivizi cu interese i aspiraii diferite. Asigurarea unei atmosfere de cooperare poate
fi atins printr-un dialog deschis, prin definirea clar a sarcinilor i nelegerea i
acceptarea lor de ctre angajai.

- Receptivitate la problemele de ordin structural i cultural, cum ar fi: moralul
sczut, motivarea insuficient, ntrzierea i ineficacitatea deciziilor, lipsa
coordonrii etc.

- Controlarea competiiei, care poate fi realizat prin eroarea unui consens
asupra modului i ordinii de alocare a resurselor intre prile competitoare. Cnd nu
se poate ajunge la un consens, este important s se stimuleze competiii de tip
deschis, n care regulile de baz i criteriile de succes s fie cunoscute i acceptate
de toate prile.

1.4. Metode si tehnici de reducere a conflictului
Acolo unde exist conflicte disfuncionale, managerii trebuie s aleag una
dintre urmtoarele perspective: fie s ncerce s.l schimbe atitudinile angajailor, fie
s ncerce s le schimbe comportamentele. Dac ei i schimb comportamentul,
deschiderea spre conflict este mai mic, dar persist o stare de nemulumire.
Schimbndu-i atitudinile, ei realizeaz schimbri fundamentale, att la nivel
individual ct i la nivel de grup.

Metodele i tehnicile de reducere a conflictelor trebuie abordate sistemic, de-a
lungul unui continuum, care la un pol are drept obiectiv schimbarea
comportamentului, iar la cellalt pol schimbarea mentalitii, a atitudinii.

Cele mai freevente metode i tehnici ar putea fi:

- Separarea fizic, metod folosit atunci cnd membrii unui colectiv nu
muncesc bine mpreun, nu au eficien mpreun i nu doresc s
interacioneze;

- Instituirea unor reguli i metodologii de lucru consolidate, ceea ce presupune
specificarea expres, detailat a regulilor i procedurilor, a standardelor de
aciune pentru fiecare;

- Limitarea interaciunii intergrupale, constnd n stabilirea interaciunilor
intergrupale pe baza scopurilor comune;

- Folosirea unor integratori, persoane care s asigure zone tampon ntre dou
grupuri sau departamente, ei fiind recunoscui de grup ca legitimi i
competeni;

- Confruntarea i negocierea;

- Consultarea unei a treia pri, tiut fiind faptul c uneori , este realmente
nevoie s se apeleze la un consultant extern, care dispune de competen n
domeniul consilierii interpersonale;

- Rotaia membrilor, aciune prin care oamenii pot nelege valorile, punctele
de vedere i atitudinile altor membri. Comunicarea este aici un factor foarte
important. Cnd aceste rotaii sunt acceptate n totalitate de ctre grupuri,
schimbarea atitudinii, la fel ca i a comportamentului, este posibil;

- Identificarea scopurilor supraordonate const n stabilirea scopurilor
importante pentru ambele pri, astfel nct grupurile s fie determinate s
lucreze mpreun pentru a obine performanele scontate;

- Utilizarea formelor de pregtire n grup. Experii n formarea iniial ori
continu dezvolt prin programele lor mecanisme relativ permanente de
munc. Aceste programe pot ajuta la formarea unor atitudini favorabile i, ca
rezultat, la formarea unui comportament activ orientat spre progres i
eficien.

Managerii i/sau detectivii au misiunea de a selecta strategii de soluionare a
conflictelor n funcie de situaie i de prile implicate. Uneori ns, ei aleg strategii
exclusiv represive sau total ineficiente pentru rezolvarea conflictelor. n cele ce
urmeaz vom prezenta cteva greeli frecvente sau modaliti ineficiente de
abordare a conflictului.

Neglijarea const n lipsa de preocupare a decidenilor, n ignorarea strilor
conflictuale, ei apreciind n mod eronat c tensiunile se vor rezolva de la sine.
Rezultatul unei asemenea atitudini const n creterea frustrrii, care poate
transforma o chestiune aparent banal ntr-o problem foarte grav.

Subestimarea const n lipsa de realism n aprecierea situaiei, a problemei
despre care managerul i/sau detectivul particular au luat la cunotin i pe care o
percep ca fiind fr consecine negative serioase asupra organizaiei, deoarece ei
sunt incapabili s perceap cauzele problemei aprute.

Amnarea const n a ine sub control angajaii nesatisfcui, afirmnd c
rezolvarea problemei este n curs, n timp ce n sinea lui, managerul este convins c
modalitatea de rezolvare pe care a ales-o este de lung durat, complicat i
costisitoare. Aadar, aceti manageri nu fac nimic pentru a rezolva problema i nici
pentru a ajunge la un acord cu angajaii.

Conservarea i izolarea discret: Unii manageri consider c prin discreie i
tcere pot reduce intensitatea unui conflict. Aceast abordare erodeaz credibilitatea
managerului i se finalizeaz prin eecuri de proporii.

Discreditarea i/sau sacrificarea unor membri constau n a discredita i a
ndeprta persoana considerat de ali membri ai grupului drept persoana
problem". n cazul n care msura nu este dublata cu aciuni de clarificare ori
influenare a membrilor grupului, eecul este aproape sigur, fiind doar amnat n
timp.

1.5. Negocierea n situaiile de conflict
n via dac stpneti arta negocierii, ai o ans n plus s ctigi mai mult i
s mai i pstrezi o relaie bun cu partenerul. Cnd negociezi bine poi s orientezi,
s influenezi i s manipulezi partenerul pentru a-l face s coopereze.

Oamenii rezonabili neleg repede c nu-i pot impuno voina n mod unilateral
i caut soluii n comun, adic soluii negociate.

Indiferent unde i ntre cine sunt purtate, negocierile apeleaz la retoric, la
logic i la elemente de teoria argumentrii. Unoon folosesc tehnici de manipulare
i comunicare performante, precum Analiza tranzacional, Programarea
neurolingvistic etc. Noiuni precum oferta, cererea, pretenia, obiecia,
compromisul, concesia, tranzacia, argumentaia, proba etc. pot interveni frecvent n
procesul negocierii. Totodat elementele de comunicare non-verbal precum
fizionomia, mimica, gestica, postura, mbrcmintea, aspectul general .a.m.d. pot
avea o importan care nu trebuie neglijat. Cultura partenerilor i puterea de
negociere a prilor negociatoare sunt alte elemente de care trebuie s se in seama.

Elementele de tactic i strategie, capcanele i trucurile retorice ca i
cunotinele de psihologie a percepiei pot juca un rol decisiv n obinerea de
avantaje mari n schimbul unor concesii mici.

Negocierea este un talent, un har nnscut, dar i o abilitate
dobndit prin experien, formare i nvare.

n sens larg, negocierea apare ca form concertat i interactiv de comunicare
interuman, n cadrul creia dou sau mai multe pri aflate n dezacord urmresc s
ajung la o nelegere, prin care se rezolv o problem comun sau se atinge un
obiectiv comun. Negocierea nseamn orice form de confruntare nearmat prin care
dou sau mai multe pri cu interese i poziii contradictorii urmresc s ajung la
un arajament reciproc avantajos, ai crui termeni nu sunt cunoscui de la nceput.

n aceast confruntare sunt aduse, n mod principial i loial, argumente i probe,
sunt formulate pretenii i obiecii, sunt fcute concesii i compromisuri, pentru a
evita ruperea relaiilor i conflictul deschis.

Negocierile nu urmresc ntotdeauna cu necesitate rezultate manifestate n
direcia unei nelegeri. Adesea ele sunt purtate pentru efectele lor colaterale cum ar
fi: meninerea contactului, ctigarea de timp, mpiedicarea deteriorrii situaiei n
conflict. n afar de aceasta, ntlnirile negociatorilor pot fi privite ca un canal
potenial de comunicri urgente n situaii de criz.

Absena comunicrii poate fi considerat ca un semn alarmant al imposibilitii
de a desfura negocieri; existena comunicrii este un indiciu al anselor ca
negocierea s se produc.

Negocierea purtat cu participarea contient i deliberat a prilor care caut
mpreun o soluie la o problem comun implic o anumit etic i principialitate.

Asemenea principii ale negocierii snt:

Avantajul reciproc. n principiu, n cadrul negocierilor fiecare dintre pri i
ajusteaz preteniile i i revizuiete obiectivele iniiale astfel nct acordul final s
reprezinte un compromis satisfctor pentru toate prile. Conform acestui principiu
fiecare poate obine victoria fr ca nimeni s fie nfrnt. Toate prile susin soluia
aleas i respect acordul ncheiat.

Principiul avantajului reciproc nu exclude ns faptul c avantajele obinute de
una dintre pri s fie mai mari sau mai mici dect avantajele obinute de cealalt
parte aflat n negociere.

Do ut des. n psihologia comunicrii, se vorbete de aa numita Lege
psihologic a reciprocitii, conform creia dac cineva d sau ia ceva, partenerul va
resimi automat dorina de a-i da sau de a-i lua altceva n schimb. n urma aciunii
subtile a acestei legi psihologice, orice form de negociere este guvernat de
principiul aciunilor compensatorii. Consecina este reciprocitatea concesiilor, a
obieciilor, a ameninrilor, a represaliilor etc. Acest principiu poate fi regsit n
expresii de genul: dau, dac dai", fac, dac faci", dau ca s dai", fac ca s faci",
dac mai lai tu, mai las i eu", dac faci concesii, voi face i eu", dac ridici
pretenii, voi ridica i eu" etc.

Moralitatea i legalitatea. Legea este lege i cei mai muli o respect. Pentru a
evita neplcerile, moralitatea nelegerilor comerciale rmne adesea o chestiune de
principiu, de deontologie.

Aspectele juridice ale tranzaciilor fac excepie, dar i din acest punct de vedere,
n negocierile internaionale, prile trebuie s convin din start asupra normelor de
drept comercial pe care le vor respecta.

Tipuri fundamentale de negociere
Analiza tipului de negociere n care ne angajm este ntotdeauna important. A-I
cunoate i a-l evalua nseamn a prevedea n linii mari comportamentul pe care l
va adopta partenerul i a pregti propriul
comportament de ntmpinare. In acest fel riscul de a se ajunge la o ruptur sau de a
ncheia un acord dezavantajos scade.

Se pot distinge urmtoarele tipuri fundamentale de negociere:

- negociere distributiv (ctigator/perdant sau victorie/nfrngere);

- negociere integrativ (ctigtor/ctigtor sau victorie/victorie);

- negociere raional (un tip de negociere care nu pune n cauz interesele
subiective ale prilor).

Negocierea distributiv este cea de tip "ori/ori," cea care opteaz ntre victorie
i nfrngere. Este cea care corespunde unui joc de sum nul i ia forma unei
tranzacii n care nu este posibil ca o parte s ctige fr ca cealalt parte sa piard.

n aceast optic, negocierea pune fa n fa doi adversari cu interese opuse i
devine o confruntare de fore n care numai una dintre pri trebuie s ctige.

Tacticile si tehnicile de negociere folosite n negocierea distributiv sunt tipice
pentru rezolvarea strilor conflictuale. Sunt dure i tensionate. Intre tacticile uzuale
pot fi amintite:

- polemica purtat prin contre permanente i prin deviere sistematic de la
subiect;

- atacul n for i intimidarea;

- manevrele retorice bazate pe disimulare, pe mascarea inteniilor,

- ascunderea inteniilor, ascunderea adevrului i pe culpabilizarea

- adversarului;

- descalificarea prin rea-credin, prin atac la persoan i prin plasarea in
derizoriu.

Acest tip de negociere este posibil atunci cnd opoziia de interese este puternic,
iar dezechilibrul de fore este semnificativ.

Negocierea integrativ este cea n care sunt respectate aspiraiile i interesele
partenerului, chiar dac ele vin mpotriva celor proprii. Se bazeaz pe respectul
reciproc i pe tolerarea diferenelor de aspiraii i de opinii.
Acest tip de negociere evit strile conflictuale. Climatul negocierilor este
caracterizat de ncredere i optimism, iar acordul are toate ansele s fie respectat.
Tacticile specifice se bazeaz pe reciprocitatea concesiilor

Negocierea raional este cea n care prile nu-i propun doar s fac sau s
obin concesii, ci ncearc s rezolve litigii de fond de pe o poziie obiectiv.
Algoritmul raionalitii nseamn: definirea problemelor; diagnosticarea cauzelor;
cutarea soluiilor.
Divergenele care rmn nerezolvate sunt reglate prin recursul la criterii
obiective, precum referinele tiinifice, normele legale, normele morale, recursul la
oficiile unui arbitru neutru.

Marja de negociere
n principiu, negociatorul se prezint la masa tratativelor atunci cnd are deja n
minte trei poziii de negociere, contientizate mai mult sau mai puin precis.

Poziia declarat deschis (PD), numita i poziie de plecare. Aceasta poziie este
astfel formulat nct s asigure o marj de manevr n raport cu preteniile
partenerului.

Poziia de ruptur (PR), numit i poziie limit dincolo de care negociatorul nu
mai este dispus s se angajeze n nici o discuie.

Poziia obiectiv (PO), numit i poziie ateptat, este poziia realist la care se
pot ntlni i echilibra preteniile contradictorii ale partenerilor. Aceasta reprezint
ceea ce negociatorul sper c va putea obine sau smulge de la partener, fr a leza
inacceptabil interesele acestuia.

Prin suprapunerea celor trei poziii de negociere ale ambilor parteneri, se va
ajunge la o zon n care ei se pot nelege. Aceasta zon de acord posibil poart
numele de marja de negociere i este delimitat de poziia de ruptur a prilor
negociatoare. Cheia succesului o constituie estimarea corect a poziiei de ruptur.

1.6. Tactici i tehnici de negociere
O relaie interuman reprezint un lan de tranzacii. Practic se poate face
distincie ntre cteva tipuri de tranzacii: simpl, paralel, ncruciat, unghiular i
dubl. Analiza distinct a fiecrei tranzacii, dintr-un ir orict de lung, se numete
analiza tranzacional.

Reguli:

- atta timp ct tranzaciile rmn paralele, comunicarea poate continua
nestingherit, indefinit de mult;

- cnd o tranzacie este ncruciat, rezult o ruptur a comunicrii care impune,
cu necesitate, ca unul dintre parteneri sau amndoi s-i schimbe starea eului,
pentru restaurarea comunicrii fluente, complementare;

- comportamentul care rezult dintr-o tranzacie dubl este determinat la nivelul
psihologic al comunicrii i nu de nivelul social al acesteia.

Se consider drept principiu fundamental n negociere folosirea de tactici i
tehnici n msur a stpni interaciunea voinelor care se nfrunt la masa
tratativelor i a nu le lsa s treac la conflict deschis. n cele ce urmeaz vom
prezenta cteva tactici i tehnici de negociere.

Tactica lui Da ... Dar este genul care ne face mai agreabili pentru partenerul
de negociere. Nu cost nimic. Diplomaii nu spun niciodat Nu . Oamenilor nu le
place s fie negai, contestai, contrazii. Nu este o negaie direct i categoric
ce taie, rupe i lovete. Ea prezint riscul de a ofensa partenerul i de a bloca discuia.
In schimb, o formulare de genul Da ... Dar poate fi folosit cu sensul de negaie,
pstrnd i alte dou opiuni, ntruct ea are trei nuane posibile: una care nseamna
"Da", una care nseamn "poate" i una care nseamn Nu". Oricnd se poate
continua pe varianta dorit. Secretul formulrii Da...Dar este acela c permite
formularea opiniei proprii ca pe o continuare a ceea ce a spus partenerul i nu ca pe
o contrazicere direct a opiniei lui.

Tactica falsei oferte se poate caracteriza ca truc de negociere cu ... puin teatru".
Negocierea preului este mai ntotdeauna un joc cu sum nul, n care unul nu poate
ctiga fr ca cellalt s piard. Pe ct posibil, adversarii se manipuleaz ntre ei.
Una dintre tacticile oarecum neloiale este aceea n care cumprtorul face
vnztorului o ofert de pre atrgtoare pentru a elimina concurena i a-1 motiva
n derularea tranzaciei. Dup ce a obinut acest lucru el gsete un motiv pentru a-
i modifica oferta iniial. Apoi ncepe trguiala" prin care convinge vnztorul s
accepte o nou ofert, mai moderat.

Tactica stresrii i tracasrii slbete rezistena fizic i psihic a adversarului.
Pot fi folosite fel de fel de manevre laterale, care dei nu sunt ofensatoare i
umilitoare au rolul de a sci i deranja adversarul, punndu-l n situaia de a grbi
finalul negocierilor (De exemplu, poate fi aezat cu spatele la o u care scrie i
pe care cineva o nchide i o deschide din ntmplare").

Tactica mituirii este o tactic neloial care se bazeaz pe slbirea rezistenei
psihologice a adversarului pus n situaia s accepte daruri mai mici sau mai mari.
Relaiile de afaceri stabilite pe termen lung pot fi compromise prin mit, dar
favorizate prin cadouri mari. Diferena dintre cadou i mit rmne una psihologic
i strategic.

Tactica presiunii timpului se bazeaz pe ideea simpl dup care exist un
program de negocieri i o agend de lucru a negociatorilor. Aceste elemente pot fi
organizate i manipulate astfel nct problema delicat s rmn la limita expirrii
timpului alocat procesului de negociere.

Tactica feliei de salam" mai este numit i tactica pailor mici"; cnd cerem
prea mult, prea repede, adversarul poate fi copleit pentru moment i are tendina de
a se mpotrivi. n schimb, prin obinerea de avantaje pariale repetate se poate ajunge
mai uor la o victorie total, n final.

Tactica alternrii negociatorilor creeaz un anume disconfort, ntruct atunci
cnd partenerul schimb negociatorul eti nevoit s iei totul de la capt. Aceast
tactic are dou versiuni:

- eful echipei de negociere pare cu adevrat blnd i rezonabil, dar cu totul
neputincios n faa presiunilor fcute de specialitii din echipa sa; el, chipurile,
nu este de acord cu coechipierii si, dar nici nu poate trece peste ei;

- pe parcursul negocierilor, tocmai atunci cnd te atepi mai puin, partea
advers nlocuiete negociatorul; noul negociator are posibilitatea s invoce
noi argumente sau s revoce unele dintre nelegerile fcute deja.

n concluzie, managerul eficient utilizeaz din plin resursele disponibile ale
tuturor membrilor, repartiznd sarcini stimulative, ncurajnd competiia
constructiv i atingerea standardelor de nalt performan.

n strategia managerial general a organizaiei, trebuie incluse toate strategiile
manageriale de prevenire, de rezolvare sau de reducere a conflictelor, crendu-se un
stil de aciune coerent i eficient. Managerii trebuie s-i nsueasc aceste tehnici
corect i s-i dezvolte modurile proprii de abordare a conflictelor astfel nct, n
confruntarea cu acestea, s aleag varianta optim de soluionare.


2. Comunicare

Toate definiiile date comunicrii umane au n comun faptul c aceasta
reprezint procesul de transmitere a informaiilor, ideilor, opiniilor, prerilor, fie
de la un individ la altul, fie de la un grup la altul. Nici o activitate, pornind de la
preocuprile zilnice, de rutin i ajungnd pn la cele complexe, desfurate la
nivelul organizaiilor, societilor i culturilor, nu poate fi conceput n afara
procesului de comuncare.

Pentru detectivul particular comunicarea reprezint un proces esenial, prin
intermediul cruia acesta acioneaz pentru a preleva i stoca informaia. n
activitatea sa, detectivul particular se afl ntr-un continuu proces de comunicare cu
clienii su ori cu subiectul supus investigrii. Maniera sa de comunicare trebuie s
fie persuasiv, convingtoare i, pe ct posibil, s asigure interrelaia celor dou
pri.

2.1 Noiunea de comunicare
Definirea comunicrii ar putea prea un act simplu, dar n realitate vasta arie a
conceptului i cotidianul practicii comunicaionale ridic multiple probleme,
consecina fiind aceea c delimitarea terminologic se dovedete adesea a fi un
proces complex i laborios.

Verbul a comunica i substantivele comunicare i comunicaie sunt
polisemantice.

Dicionarul explicativ al limbii romne ofer pentru cuvntul comunicare o
definiie deosebit de complex i anume:

ntiinare, tire, veste. Aducerea la cunotina prilor aflate ntr-un proces a
unor acte de procedur (aciune, ntmpinare, hotrre), n vederea exercitrii
drepturilor i executrii obligaiilor ce decurg din aceste acte, n termenele
ulterioare datei comunicrii.

Prezentarea unor lucrri tiintifice n cadrul unui cerc de specialiti.

Mod fundamental de interaciune psiho-social a persoanelor, prin limbaj
articulat sau prin alte coduri, n vederea transmiterii unei informaii, obinerii
stabilitii sau apariiei unor modificri de comportament individual sau de
grup.

Noiunea de comunicare are un sens foarte larg, incluznd nu numai limbajul
scris sau vorbit, ci i muzica, artele vizuale, teatrul, baletul, ntreg comportamentul
individului.

Comunicarea reprezint aadar un proces de interaciune ntre persoane i
grupuri, o relaie mijlocit prin cuvinte, imagini, gesturi, simboluri sau semne.

Astzi, mai mult ca oricnd, la nivelul individului, dar i al colectivitilor n care
acesta triete, se remarc o cretere exploziv a interesului fa de comunicare,
ndeosebi fa de eficiena i capacitatea de persuasiune a acesteia.

Prin comunicare, oamenii i mprtesc cunotinele, interesele, atitudinile,
sentimentele, ideile, putnd astfel s se transforme, s-i schimbe mentalitatea,
ideile, s-i nsueasc un nou sistem de valori. Sunt aspecte de care ne dm cu toii
seama chiar i numai atunci cnd analizm experiena ultimelor decenii din
domeniile comunicrii prin mass-media, art, literatur, religie i, mai nou, prin
mijloace informatice.

Privit ca un proces n desfurare, comunicarea const n transmiterea de
informaii ntre persoane, n transferul de impresii i comenzi, n mprtirea strilor
afective, a unor decizii i judeci de valoare, cu scopul final de a obine efecte la
nivelul individual, interior al fiecrei persoane. A comunica nseamn s spui celor
din jur cine eti, ce vrei, pentru ce doreti un anumit lucru i care sunt mijloacele pe
care le vei folosi pentru a-i atinge scopurile. Totodat, a comunica nseamn i a
tcea, a atepta i reacia interlocutorului.

Procesele de comunicare uman sunt indispensabile n constituirea oricrui grup
social. Comunicarea are un rol important de reglare i sincronizare a eforturilor
individuale.

Realitatea demonstreaz c preocuparea exclusiv fa de domeniul propriu de
activitate duce la izolare. Izolarea, fie la nivelul individului, fie la cel al profesiei
conduce la inhibare i, n final, la incapacitatea de a comunica, mai exact la
sucombarea valorii. ns nici reversul specializrii - a ti cte ceva din orice - nu este
altceva dect a nu ti nimic.

Comunicarea ntre specialiti sau la nivelul profesiilor este benefic. Ea permite
relevarea unor valori majore, cum sunt respectul pentru sine i pentru semeni,
nelegerea multiplelor valene culturale, capacitatea de a asculta, dar i de a vorbi,
de a cunoate i de a te face cunoscut, acceptarea premisei c dincolo de propriile
cunotinte i convingeri pot exista valori la fel de autentice, convingeri la fel de
puternice ale altor persoane, ale altor colectiviti.

Un studiu efectuat de doi cercettori americani a evideniat peste 130 de definiii
ale comunicrii i niciuna dintre ele nu este de necontestat. n fiecare ramur
tiinific - biologie, sociologie, tiinelor informaiei (cibernetic, telecomunicaii
etc.)
- termenul de comunicare este utilizat ntr-o accepiune particular, special,
aflat nu odat in divergen cu sensul ncetenit n alte sectoare ale cunoaterii
umane.

2.2 Evoluia termenului de comunicare
Procesul de comunicare a fost perceput ca element fundamental al existenei
umane nc din antichitate, nsi etimologia termenului dovedind acest lucru.
Cuvntul comunicare provine din latinescul communis, care nseamn a pune de
acord, a fi n legtur cu sau a fi n relaie cu ceva.

Primele noiuni n ceea ce privete teoria comunicrii aparin lui Corax din
Syracuza, fiind expuse n lucrarea intitulat Arta retoricii, din secolul VI .Hr. Platon
i Aristotel au dezvoltat aceste preocupri, instituionaliznd comunicarea drept
disciplin de studiu, alturi de filosofie i matematic.

Romanii au preluat aceste preocupri de la greci, iar in anul 100 .Hr. au elaborat
primul model al unui sistem de comunicare.

n Evul Mediu, o dat cu creterea rolului bisericii n viaa oamenilor,
comunicarea a cptat o nou dimensiune, impunndu-se un sistem comun de semne
i simboluri specific pentru anumite zone ale lumii.


2.3. Particularitile comunicrii
Pentru a fi util i performant, comunicarea trebuie adaptat n permanen la
persoanele, la interesele i la necesitile acestora.

Din aceast perspectiv, nu putem omite c:

procesul de comunicare are rolul de a-i pune pe oameni n legtur n mediul
n care ei acioneaz;

n cadrul procesului de comunicare, prin coninutul mesajului se urmrete
realizarea anumitor scopuri i transmiterea anumitor semnificaii;

orice proces de comunicare are o tripl dimensiune: comunicarea exteriorizat
(aciunile verbale i nonverbale observabile de ctre interlocutori),
metacomunicarea (ceea ce se nelege dincolo de cuvinte) i intracomunicarea
(comunicarea realizat de fiecare individ n forul su interior, la nivelul
sinelui);

orice proces de comunicare se desfoar ntr-un context, adic are loc ntr-
un anume spaiu psihologic, social, cultural, fizic sau temporal cu care se afl
ntr-o relaie de strns interdependen;

procesul de comunicare are un caracter dinamic, datorit faptului c orice
comunicare, o dat iniiat, are o anumit evoluie, se schimb i schimb
persoanele implicate n proces;

procesul de comunicare are un caracter ireversibil, n sensul c o dat
transmis, mesajul nu mai poate fi oprit din drumul su ctre destinatar;

n situatii de criz, procesul de comunicare are un ritm mai rapid i o sfer mai
mare de cuprindere.

2.4 Comunicare i informaie
Comunicarea i informaia reprezint dou concepte att de nrudite, nct
nici o afirmaie n privina comunicrii nu poate exclude informaia.

In tiina comunicrii, informaia reprezint n general ceea ce se comunic
ntr-unui sau altul dintre limbajele disponibile. Cu alte cuvinte, informaia trebuie
considerat ca o combinaie de semnale i simboluri. Purttoare de informaie,
semnalele sunt n sine lipsite de semnificaie, ns ele dobndesc semnificaii
datorit unor convenii sociale. Altfel spus, n practica social semnificaia unui
simbol este dependent de un consens.
Indiferent de natura semnalelor utilizate de emitor, pentru ca s se produc
influenarea receptorului i s se obin efectul scontat, ambele instane, att
emi.torul, ct i receptorul trebuie s atribuie aceeai semnificaie semnalelor
utilizate.

n doctrina de specialitate se disting trei valene ale conceptului de
informaie:

aspectul sintactic al informaiei, respectiv succesiunea impus
semnalelor grafice, auditive sau electrice de ctre emitor;

aspectul semantic al informaiei, respectiv semnificaia acordat
semnalelor pe baza conveniilor sociale. Semnificaia poate s nu fie
identic pentru toi cei care particip la actul comunicativ. Astfel, se
impune distincia intre informaia semantic intenionat (informaia pe
care emitorul vrea s o transmit) i informaia semantic realizat
(informaia pe care receptorul o desprinde din mesajul receptat);

aspectul pragmatic, respectiv ceea ce se ntmpl cu informaia primit
sau cu efectul acesteia asupra receptorului.

Comunicarea pornete de la emitorul care intenioneaz s transmit
informaia i care folosete un cod util scopului su. Actul comunicrii se ncheie cu
implicaii pragmatice pentru receptor, ceea ce reprezint etapa final a transferului
de informaie.

2.5 Procesul de comunicare
Specialitii definesc comunicarea drept un proces prin care un emitor
transmite informaii receptorului, prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce
anumite efecte asupra receptorului. Fiecare proces de comunicare are o structur
specific, reprezentat de un anumit tip de relaie dezvoltat de trinomul emitor-
mesaj-receptor.

n multe situaii, procesul de comunicare poate fi n mod intenionat
distorsionat i aceasta ntruct comunicm nu doar pentru a informa, ci i pentru a
produce o reacie, pentru a realiza o schimbare de comportament la receptorul
comunicrii. In deghizarea limbajului pot fi utilizate numeroase tehnici i procedee
care, atunci cnd sunt conduse de detectivi particulari, joac rolul unor combinaii
de tip informativ sau investigativ.

Comportamental simulat, accentuat prin comunicare, poate fi dobndit prin
experien practic.

Indiferent de forma pe care o mbrac, orice proces de comunicare se
caracterizeaz prin :

a. existena a cel puin doi parteneri, ntre care se stabilete oanumit
relaie de comunicare;

b. capacitatea partenerilor de a emite i recepta semnale ntr-unanumit cod
cunoscut;

c. existena unui canal de transmitere a mesajului.

Procesul de comunicare ia natere ca urmare a relaiei de interdependen dintre
elementele structurale enumerate mai sus. Mesajul poate fi influenat de modul n
care este recepionat, de deprinderile de comunicare ale emitorului i
destinatarului, de contextul fizic i psiho-social n cadrul cruia are loc comunicarea.
Mesajul poate fi transmis prin intermediul limbajului verbal, non-verbal sau
paraverbal.

Alte elemente componente ale procesului de comunicare sunt feed-back-ul,
canalele de comunicare, mediul comunicrii i barierele comunicaionale.

Feed-back-ul reprezint un rspuns specific primit de la destinatar cu privire la
mesajul comunicat.

Canalele de comunicare reprezint drumurile, cile urmate de mesaje, fiind
identificate dou tipuri de canale de comunicare:

a. canale formale prestabilite, precum sistemul canalelor ierarhice dintr-o
organizaie ;

b. canale informale stabilite pe relaii de prietenie, preferine, interese
personale. Canalele de comunicare au un suport tehnic reprezentat de
toate mijloacele tehnice care pot veni n sprijinul procesului de
comunicare (mijloace de comunicare): telefon, fax, calculator, telex,
mijloace audio-videof etc.

Mediul comunicrii este influenat de mijloacele de comunicare: orale, scrise
sau vizuale.

Conservarea sau modificarea altor elemente ale comunicrii pot constitui n unele
mprejurri cheia succesului detectivului particular.

2.6. Comunicarea i personalitatea uman
Realitatea cotidian demonstreaz c relaiile dintre oameni depind de
capacitatea indivizilor de a se face nelei i de a-i nelege pe ceilali, ntrebarea "
Cine sunt eu?" este, contient sau nu, una dintre nelinitile care frmnt orice
persoan. Fiecare individ dorete s tie cine este el cu adevrat, raportndu-se att
la propriile valori, ct i la modul n care este perceput de alii. Relaia dintre oameni
se bazeaz pe comunicare, iar cuvintele joac un rol primordial.

In ciuda faptului c toate speciile animale dispun de metode de comunicare prin
intermediul crora se transfer informaii, omul a dezvoltat cel mai complex sistem
de comunicare: limbajul, trstur esenial, definitorie, a fiinei umane. Cnd se
exprim, individul intr n comuniune cu alii, se autocenzureaz ori i promoveaz
propriile interese.

Cuvinte n stare pur nu exist dect n dicionar, doar acolo se afl sensul lor de
baz. O dat rostite, ele sunt transformate n mesaje. nsoite de gesturi, ton, locul i
momentul ales, acestea devin parte iniegrant a personatitii noastre. Dar i
cuvintele, orict de importante ar fi, se dovedesc insuficiente.

Comunicarea ca proces presupune o serie de trsturi care o definesc i care, se pot
regsi parial sau integral n cadrul unui mesaj. Aceste caracteristici pot fi:

a. Reciprocitatea
Comunicarea este un proces bidirecional, att n raporturile ierarhice, ct i n
raportunle dintre cei apropiai, sau n relaii de serviciu. In timp ce vorbim, ascultm
i pregtim replica urmtoare, inem cont i de ceea ce am spus sau am auzit.
Reciprocitatea este o caracteristic a comunicrii, deoarece comunicarea, ca
proces bidirecional, nu are sens fr partener.
Comunicarea presupune continuitatea i simultaneitatea transmiterii mesajelor,
deoarece orice cuvnt, sintagm, propoziie sau fraz trebuie s aib o legtur cu
sensul sau cu starea precedent. Chiar i atunci cnd se devanseaz anumite etape
este necesar o logic a mesajului.

b. Scop determinat
Orice comunicare are un scop sau un neles, att ca mesaj n sine, ct i ca
transmitere i recepionare a informaiei. Indiferent dac este contientizat sau nu,
scopul nu poate lipsi.

Scopul trebuie neles n sens larg, perceput ca un mesaj pe care l transmitem cu
o oarecare intenie i de la care ateptm o reacie. Cuvntul scop nu trebuie s creeze
complexe i s duc cu gndul la vreun aspect ascuns. A avea un scop ntr-o aciune
nu nseamn altceva dect c suntem contieni de cuvintele, de gesturile i de
finalitatea faptelor noastre.

Impactul profund al comunicrii este ilustrat de afirmaia conform creia pe om
l deranjeaz mai mult ceea ce s-a spus ru despre el, dect rul care i s-a fcut n
mod concret.

ntr-adevr, oamenii i produc mai mult ru prin cuvinte dect prin fapte.

c. Ireversibilitate
Folclorul romnesc abund n proverbe care atrag atenia asupra valorii
cuvintelor, asupra grijii care trebuie dovedit fa de rostire : Vorba care zboar
odat nu se mai ntoarce . Alt proverb este mai expresiv: Cuvntul e ca vntul,
nu-l ajungi nici cu armsarul, nici cu ogarul . Toate aceste proverbe vor s pun n
eviden faptul c o dat transmis, mesajul nu mai poate fi retras. Expresia motenit
de la latini (apare n De consolatione philosophiae a lui Boetiu) Dac tceai, filosof
rmneai indic faptul c ireversibilitatea mesajului trebuie privit n strns
dependen cu impactul pe care acesta l poate avea asupra celui care 1-a recepionat.

d. Utilizarea simbolurilor
Comunicarea presupune utilizarea de simboluri cu scopul de a transmite idei,
sentimente, triri etc. Printr-o imagine sau un semn sunt sugerate fenomene sau
noiuni abstracte. Importana simbolului n comunicare este mare. Comunicarea prin
intermediul simbolurilor este un procedeu frecvent ntlnit n viaa noastr cotidian.
Comunicarea dintre oameni conine la tot pasul simboluri, fie n vorbire, fie n
limbajul non-verbal.

e. Proces real
ntruct toi oamenii se afl ntr-o relaie de interdependent, ei au nevoie de
comunicare. Prin intermediul acestui proces se formeaz sistemul de valori, de
credine i atitudini ale indivizilor. Comunicm prin simpla noastr prezen, prin
cuvinte i prin tcere, prin modul n care ne mbrcm, ne parfumm, prin
automobilul personal etc. Comunicarea este singura u prin care se ptrunde n
inima sau n gndul cuiva, este singura certitudine c omul nu este singur.
Comunicarea asigur relaia de prietenie, ofer rezisten n faa greutilor,
d speran i chiar certitudini.

f.Proces complex
Comunicarea reprezint un proces complicat, n cadrul cruia ntre cel care
transmite mesajul i cei care l primesc au loc schimbri. Spre exemplu, un profesor
i adapteaz prelegerea n funcie de auditoriul su. n general emitorul (reporter,
preot, orator) depinde de cei crora li se adreseaz. Prin procesul de feed-back el i
modific mesajul n funcie de cerinele interlocutorilor. Ori, din momentul n care
cineva i modific mesajul nseamn c a nceput modificarea sistemului su de
gndire, de raportare la realitate.

2.7. Niveluri aie comunicrii
n funcie de poziia interlocutorilor, comunicarea se poate realiza n mod direct,
ntr-o form interpersonal, cu adres precis i schimb reciproc de mesaje, sau
indirect, fr adres la persoan, n forma produciilor mass-media i a
comunicatelor de pres.

n funcie de numrul participanilor, comunicarea poate avea loc la nivel:

intrapersonal

interpersonal

n grupuri mici

n cadrul comunicrilor publice.

2.7.1. Comunicarea intrapersonal
Comunicarea intrapersonal reprezint un tip de comunicare ce se petrece n
interiorul fiecrui individ n parte, implicnd gnduri, sentimente, aprecieri asupra
celorlali. Dialogul interior pe care l purtm cu noi nine reprezint un autentic
proces de comunicare n care i afl locul chiar i falsificarea informaiei n vederea
inducerii n eroare a interlocutorului. Astfel, sunt frecvente situaiile n care oamenii
se mint sau se amgese pe ei nii. Fiind centrat pe sine, n cazul acestui tip de
comunicare, individul este att emitor, ct i receptor. Este comunicarea din faa
oglinzii, cnd individul s-a regsit dup o experien de excepie, traumatizant sau
creatoare de stri de mplinire sau plcere.

2.7.2 Comunicarea interpersonal
Prima i probabil cea mai rspndit situaie de comunicare verbal este
comunicarea interpersonal. n aceast situaie, o persoan i/sau grup
interacioneaz cu alte persoane i/sau grupuri fr ajutorul unui mijloc de
intermediere. n aceast form de comunicare sursa i receptorul se afl n imediat
apropiere fizic unul de cellalt. Convorbirea cu o persoan din familie, participarea
la o discuie i conversaia sunt toate exemple de comunicare interpersonal.
Codificarea este, de regul, un proces care const ntr-o singur etap, n cadrul
cruia sursa transform gndurile n discurs i/sau gesturi. Att emitorul, ct i
receptorul se pot vedea, auzi sau atinge reciproc. Mesajele pot fi publice sau private,
n aa fel nct s corespund situaiei i exigenelor de comunicare. Decodarea este,
de asemenea, un proces ntr-o singur etap, folosit de acei receptori care pot percepe
mesajul. Reacia rspuns este imediat i uzeaz de canale vizuale i auditive.
Exist i un alt tip de comunicare interpersonal, cea bazat pe tehnologii mai
mult ori mai puin dezvoltate. Ea combin caracteristicile comunicrii interpersonale
cu cele ale comunicrii de mas.
In procesul de comunicare interpersonal, fiecare se adreseaz fiecruia, de obicei
ntr-o formul informat i nestructurat. De regul, procesul are loc ntre dou
persoane, dar poate implica mai multe.

Comunicarea interpersonal are trsturile ei caracteristice. Ea ncepe
intrapersonal. Dac cineva vrea s exprime un sentiment sau o idee i dorete s
transmit un mesaj care le conine, trebuie mai nti s le transpun n coduri verbale
i non-verbale care pot fi nelese. Codurile selectate pentru transmitere - cuvintele,
gesturile i tonalitatea vocii - vor fi determinate de scopul urmrit de vorbitor, de
situaia dat, de relaia cu interlocutorul, de vrst, de mediul cultural i de starea
emoional. Procesul de transpunere a ideilor i sentimentelor n mesaje se numete
codificare.
Comunicarea interpersonal are unele trsturi specifice, precum:

Apropierea spaial - comunicarea interpersonal implic ntlnirea, de regul
fa n fa, dintre participani. In mod obinuit apelm i utilizm tehnologii precum
telefonul, calculatorul etc, ceea ce ne face s ne autoevalum ~i s realizm unde
ne situm n procesul comunicrii, cum vorbim, cui vorbim, pentru ce vorbim i care
sunt urmrile imediate sau n timp ale comunicrii noastre. Cu greu se poate imagina
o situaie n care dou persoane normale s nu poat ajunge la o concluzie stnd de
vorb.

Jocuri specifice de rol: comunicarea interpersonal implic dou sau mai multe
persoane cu roluri variabile i n relaie direct una cu cealalt, care comunic n
scopul dezvoltrii relaiilor personale.

Comunicarea interpersonal presupune nu numai schimbul de mesaje, ci i
crearea unor simboluri, schimbul de semnificaii pentru un anumit mesaj. Semnalele
transmise, indiferent de forma lor, trebuie s fie clare i lipsite de ambiguitate,
excepie fcnd comunicarea artistic, unde elementul de ambiguitate nu este doar
admis, ci chiar presupus.

Poziie subiectiv activ
Comunicarea interpersonal este parial sau chiar n ntregime intenionat, rod
al gndirii care anticipeaz ori realizeaz construciile aciunilor viitoare.

Continuitatea
Comunicarea interpersonal este mai degrab un proces continuu i mai puin un
eveniment sau o serie de evenimente. De obicei, cnd ne gndim la un eveniment,
avem n vedere ceva foarte clar, o ntmplare, o aciune, un fapt care au un moment
clar de nceput i un moment la fel de limpede de ncheiere. Comunicarea
interpersonal apare ca un proces continuu, ca o activitate n desfurat n timp.

Derularea n timp
Comunicarea interpersonal se cumuleaz n timp. Chiar dac o persoan a fcut
o afirmaie la un moment dat, aceasta va fi interpretat n baza a ceea ce a mai spus
n trecut i a ceea ce se ateapt a mai spune n viitor. Dac vrem s nelegem relaia
dintre dou persoane care au comunicat anterior, atunci trebuie luat n calcul istoria
relaiei lor, precum i modul n care fiecare interpreteaz remarcile celuilalt, fiindc
ele nu vor mai fi percepute n stare pur, ci afectate de trecut sau de perspectiva
viitorului apropiat.

2.7.3 Comunicarea n grupuri mici
Caracteristicile eseniale ale comunicrii n grupurile mici sunt considerate ca
fiind " o interrelaie dinamic ntre cteva elemente: activiti, sentimente, norme,
interaciuni i comunicare. Sentimentele de ataament ntre membrii grupului se nasc
din contact i cooperare; interaciunea i intercomunicarea determin nsuirea unor
norme comune i un ataament de tipul solidaritii fa de grup; formele de
comunicare ce apar reflect i susin o structur cu diferene de statut n interiorul
grupului i o anumit distribuie a sentimentului de ataament al membrilor, unii fa
de alii".
n plan practic, standardul este asigurat de un grup de oameni, care se intlnesc
pentru a rezolva o problem, pentru a lua o decizie sau pentru a face propuneri legate
de o activitate care-i intereseaz, n egal msur, sau i motiveaz diferit, dar nu
contradictoriu. Grupul trebuie s fie suficient de mic pentru ca fiecare membru al lui
s aib posibilitatea de a interaciona cu ceilali participani la discuie. Tipul acesta
de comunicare este caracteristic ntlnirilor unui grup de conducere, de consiliu, de
administraie, birourilor executive sau conducerilor operative a unor ageni
economici ori instituii.


3.Persuasiune (Convingere)

n viaa zilnic oamenii comunic, avnd anumite scopuri. Comunicarea se face
de cele mai multe ori fr a contientiza importana aciunii, far a se pune problema
analizei. Scopul i mijloacele sunt exploatate nativ, fiind rezultatul unor experiene,
i doar uneori necesit programri speciale. Cei mai muli analiti consider c omul
comunic pentru:

a. a informa
n aceast situaie, persoana nsi crede sau simte c se afl n posesia unei
informaii. Omul nu este o fiin egoist care comunic numai propriile nevoi.
Uneori, acesta constat stri de fapt care nu au relevan pentru el, dar pe care le
prezint altora fr a urmri un interes anume.

b. a convinge
n multe cazuri, opiniile noastre, exprimate simplu i clar, nu par a-l determina
pe interlocutor s le dea atenie i/sau s le rein. Unele dintre ele nu sunt doar
expuneri banale care pot fi trecute cu vederea, deoarece, de cele mai multe ori,
convingerile ne motiveaz faptele, atitudinile i decizile, iar acestea au urmri
importante n privina vieii noastre i a celorlali.

c. a impresiona
Atunci cnd ne aflm n faa unei decizii importante, cu urmri definitive sau de
lung durat pentru noi sau pentru cei din jur, lum destul de greu o decizie. O
situaie i mai dificil este aceea cnd trebuie s-i determinm pe alii s ia o hotrre
riscant. La nceput apelm la argumente despre care suntem convini c sunt logice
i nu vor putea fi refuzate. Totui, nu de puine ori putem constata c argumentele
clare, fireti, care ni se par logice, nu sunt suficiente, nu coincid cu cele gndite de
interlocutor, sau acesta nu cedeaz o dat ce i-a format o opinie.

d. a produce o reacie i/sau o aciune
Scopul nostru este acela ca persoana care ne ascult s nu rmn pasiv sau
insensibil. De aceea ncercm s-i transmitem propriile noastre sentimente pentru
a o determina s reacioneze, ncercnd s o provocm la o discuie sau o atitudine
care s o scoat din starea anterioar. Ceea ce urmrim este ca interlocutorul s fac
ceva, s fie motivat n aciune i s se simt n putere i dup ne desprim. n acest
scop i comunicm i transmitem intentiile noastre, argumentele i afeciunea.

Adesea oamenii cu umor i dispui s se amuze sunt cutai de noi toi. Compania
oamenilor simpatici este ntotdeauna cutat, iar cercul lor de prieteni i de
cunotinte este mult mai larg, spre deosebire de cel al posacilor, care sunt invitai
sau cutai numai datorit unor situaii conjucturale sau de protocol. Desigur i
amuzamentul i are rolul su n cadrul organizaiilor.

e. a ne face nelei
Faptul c nu suntem nelei, constituie cea mai mare neplcere a vieii noastre.
Cnd ajungem la aceast constatare este destul de dificil, deoarece renunm s ne
mai luptm, s cutm argumente sau s inem cont de adversari. Argumentul c este
imposibil s ne facem nelei are, psihologie vorbind, i un efect pozitiv: ne amgim
c nu suntem nelei pentru c ne deosebim de ceilali, iar ei nu sunt capabili s ne
perceap, ntruct nu au aceeai capacitate. Sensul comunicrii este s ne face
nelei. Credem c argumentele noastre pot penetra, pot tranforma oamenii, le pot
modifica acestora convingerile i sentimentele. Dilema const n faptul c marea
majoritatea a oamenilor i acuz pe ceilai c nu neleg. Nici unul dintre noi nu este
chemat s se fac perceput de ntreaga populaie a globului, ci doar de acele persoane
cu care interacionm. Este bine de tiut c nu trebuie s-i nelegem pe toi, ci doar
pe cei care se afl lng noi i ateapt s i nelegem.

f. a ne exprima punctul de vedere
Personalitatea reprezint capacitatea fiecruia de a-i exprima un punct de vedere
propriu, original fa de o situaie dat. Lucru ct se poate de firesc, toi credem c
avem ceva de spus. Gndirea i vorbirea sunt elemente care deosebesc fiina uman
de animal, sitund-o pe o treapt evolutiv superioar. Important este s vorbim, s
ne definim pe noi nine, s ne mprtim impresiile i sentimentele i s privim
realitatea n fa.

g. a realiza o schimbare de comportament
Orict de des i de convingtor am declara - eu nu am nici un interes personal sau
mie mi este indiferent - trebuie s acceptm c, n realitate, dorim ca interlocutorul
nostru s ajung la o concluzie pe care noi ne-am nsuit-o deja, aspect prin care
comunicarea devine manipulativ.

h. a fi acceptai
Sentimentul de acceptare, integrare i apartenen la un grup sau la o colectivitate
este deosebit de important pentru dezvoltarea psiho-social a individului. Se pare c
nimic nu este mai frustrant dect sentimentul neacceptrii ntr-o colectivitate dorit.
Fiecare are nevoie de momente de singurtate i de intimitate, fiecare sre momente
cnd dorete s fug de oameni, dar, cu toate acestea, nimeni nu poate s triasc
singur, izolat, rupt de lume i de realitatea nconjurtoare. Refuzul, neacceptarea i
ignorarea provin de obicei din faptul c nu reuim s ne facem cunoscui, c nu am
trimis mesaje corespunztoare sau c mesajele noastre nu au fost corect recepionate.

4. Recomandri practice pentru valorificarea eficient a trsturilor de
personalitate ale detectivului n comunicare i n prevenirea conflictelor

Stabilete proceduri clare pentru coordonarea colaboratorilor din subordine -
solicitnd periodic i la terminarea fiecrei lucrri, rapoarte scrise ;

Stabilete standarde educaionale i de comportament minime n cadrul
ageniei ;

naintea angajrii unei aciuni s stai de vorb nemijlocit cu solicitantul;

Creeaz o atmosfer de ncredere i confidenialitate ntre membrii ageniei;

Acioneaz pentru a reduce la limite rezonabile stresul n relaiile personale i
de serviciu;

Promoveaz un stil de conducere prin care s slujeti colectivul i comunitatea
ta profesional, dar i clientul;

Utilizeaz toate resursele tale biopsihologice n interesul ageniei i al
clientului, dnd dovad de transparen i loialitate, pe fondul unei bune
comunicri interpersonale;

Acioneaz ntotdeauna din perspectiva unei autoriti percepute;

Pstreaz toat viaa confidenialitatea faptelor i aspectelor de care ai luat
cunotint n ndeplinirea atribuiilor;

Nu comenta public aciunile ageniei;

Nu comunica presei, societilor de asigurri, avocailor etc. informaii din
agenie fr autorizarea decidenilor, potrivit competenelor stabilite;

Nu uita nici un moment c, prin ceea ce face el public, orice detectiv i
reprezint indirect pe toi ceilali detectivi particulari;

Prezena unui expert, cum este cea a unui detectiv, poate influena decizia unei
persoane de a se angaja n activiti pe care n mod obinuit nu le-ar face;

Toate lucrurile au un pre in via i, n cele mai multe situaii, ceea ce este
primit gratuit presupune cele mai costisitoare servicii! De aici zicala Prnzul
cel mai scump este cel primit gratis". Evident c n toate mprejurrile ntr-o
agenie apar i privilegii pentru angajai, care trebuie ctigate i meninute
prin sinceritate i integritate.

Pstreaz n permanen echilibrul ntre ascultare i auzire, pentru a face o
comunicare eficient i reciproc profitabil.

Urmrete s spui n permanen adevrul, chiar i atunci cnd foloseti
trucuri profesionale de aciune ori comunicare. Ca n orice alt profesie,
rostirea adevrului i confer siguran, confort i capacitate de intuiie, chiar
i atunci cnd foloseti un limbaj cu dublu sens pentru clarificarea unei ipoteze
ori situaii reale.

S utilizezi cu grij privilegiul de a avea accces, de a cunoate ori a intra n
viaa intim ori privat a clienilor i/sau a colaboratorilor. Banii, valorile,
documentele, informaiile trebuie evaluate i vehiculate exclusiv n interesul
clientului i/sau al ageniei de detectivi particulari.

S nu uii nici un moment c orele n plus pe care le prestezi pentru un client
nu-i dau dreptul s fii indiscret i s-i nsueti ceea ce nu este ai tu, sub
pretextul c ai merita aceasta.

De regul clienii simt nevoia s se fac utili pentru soluionarea problemei
supuse investigaiei i chiar s fie apreciai pentru aceasta. Dac acest aspect
lipsete trebuie s avem n vedere ipoteza unei nscenri.

n calitate de detectiv trebuie s avem n permanen n atenie corelaia
timp/spaiu referitor la persoane, fapte i mprejurri specifice domeniului
investigat.

Fii un agent constant al ncurajrii clientului i/sau al colaboratorilor n toate
mprejurrile determinate de exigenele investigaiei.

Documenteaz-te atent i pregtete-te pentru ceea ce urmeaz s faci n baza
solicitrii clientului i/sau colaboratorilor.

Nu ezita s-i exprimi ataamentul i loialitatea fa de client i cauza lui. Ca
i n dragoste nu este suficient doar s le exprimi, ci n raport de circumstane
s le i demonstrezi.

Nu uita nici un moment c n legtur cu orice fapt, mprejurare etc. exist o
viziune a clientului i/sau a colaboratorilor i una a noastr. Inevitabil,
detectivul trebuie s fie modelul la care clientul vine s caute sfaturi i
colaborare. Dup un timp clienii i/sau colaboratorii vor reveni la detectivi
ca la singura persoan care i nelege cu adevrat i i ajut.

n situaiile cnd cineva i prezint o problem i te ntreab ce este cel mai
bine s fac, rspunsul detectivului particular trebuie s fie cel corect dup
experiena i priceperea sa. Dar, nu uita : poi ndruma pe cineva s fac ceea
ce este corect numai dac i tu faci ceea ce este corect.

S nu uii c poi ctiga credibilitate fa de clieni i/sau colaboratori dac
faci unele gesturi de afeciune ori respect cum ar fi: trimiterea de felicitri cu
ocazia unor srbtori legale ori personale, oferirea de cadouri simbolice sau
pur i simplu prin ncurajarea direct ori la telefon n anumite situaii.

Trateaz toi clienii i/sau colaboratorii indiferent de poziia lor ierarhic ori
social cu mare respect. Nu permite ca funcia sau rangul persoanei care i
solicit ajutorul s-i influeneze felul de aciona.

Manifest receptivitate i disponibilitate de comunicare n orice mprejurri
de loc i timp dar nu accepta situaiile care te-ar putea

' compromite, dezonora, ori discuiile ce conduc la denigrarea clientului i/sau
a colaboratorilor, cu excepia situaiilor cnd nevoile rezolvrii cazului o cer.
Dar, atenie, de fiecare dat s gseti ocazii rezonabile pentru a te explica
fa acetia.

Evalueaz-i permanent propriile performane i pe cele ale colaboratorilor
i/sau concurenilor.

Manifest-i dezacordul sau chiar opoziia, dac este cazul, fa de punctele
de vedere ale clientului i/sau colaboratorului cu mult grij i, mai ales,
respect, fr a omite s oferi de fiecare dat alternative.

Fii pe ct posibil tranant i prezint-i observaiile i reinerile de a aciona
ntr-un anumit fel nc de la prima ntlnire sau imediat dup ce acestea apar
i nu le amna spre finalul aciunilor pentru a putea constitui o justificare a
unui eventual eec.

F dovada bunului sim n cele mai diverse situaii contextuale, innd cont de
tradiiile, credinele, convingerile, dorinele clientului i/sau colaboratorilor.

Nu uita ns nici un moment problemele puse n discuie; ele au de cele mai
multe ori semnificaii diferite pentru participani, de aceea detectivul
particular trebuie s fie cel care cu lumina minii sale s direcioneze derularea
fiecrui eveniment.

Aducei-v aminte de fiecare dat c stilul, tonul i buna dispoziie pot fi la
fel de importante ca i coninutul aciunii. Cuvintele prin ele nsele nu
reprezint comunicarea n ntreaga ei dimensiune social. Folosii activ
intonaia, discuia i bunul gust cu msur.

Punerea n tem, ori introducerea ntr-o discuie trebuie s se fac scurt, la
obiect i fr compromisuri.

Ajut clientul i/sau colaboratorul s depeasc ruinea, frica, discriminarea
sau respingerea comunitii n prezentarea subiectului de investigat.

Reine c una dintre cele mai devastatoare experiene pentru client i/sau
colaborator este s descopere c detectivul particular nu-i respect opiunile
i raiunea temeiurilor n investigaia solicitat. Ca urmare, nu vorbi de sus cu
clientul, nu te lsa atras n discuii compromitoare pentru client, nu te lsa
atras n practici ndoielnice, dubioase, fii mereu pregtit, deoarece ai putea fi
nfruntat, jignit, contrazis sau chiar boicotat de cel cruia i oferi serviciu tu.

Limbajul ca i informaia este putere, el transmite nu numai fapte i idei, dar
i emoii i valori. Ca urmare limbajul trebuie s fie cumptat i s evite
exprimrile nepotrivite, alegnd cuvintele care comunic corect ceea ce este
de spus.

Evit prejudecile de ordin religios, rasial, etnic, material, fizic, legate de sex,
precum i descrierea emoional a unor astfel de circumstane pe timpul
investigaiilor.

Confidenialitatea poate deveni o ispit - n relaiile cu mass-media -i o
provocare dac aceast problem nu este neleas corect de la nceput.


Capitolul III.

Aspecte legale privind calitatea de detectiv particular

1. Delimitri conceptuale

Diferitele lucrri din literatura internaional de specialitate acord noiunii de
detectiv particular un coninut semantic uor diversificat.

Indiferent de nuane n aceast noiune se regsesc, n mod invariabil, dou
elemente i anume:

- desfurarea unei activiti investigative;

- caracterul privat al acesteia.

n Dicionarul explicativ al limbii romne, detectivul este definit ca fiind un agent
secret aflat n serviciul poliiei sau n serviciul unei persoane particulare. De
asemenea, Dicionarul enciclopedic definete detectivul ca fiind un agent n serviciul
poliiei sau particular, care culege date i informaii sau investigheaz n interesul
unei persoane fizice sau juridice.

Conform definiiei din Legea nr.329/2003, a Romniei, detectivul particular este
persoana atestat n condiiile legii i care, fr s aduc atingere dreptului la via
intim, familial i privat, ori altor drepturi i liberti fundamentale, Ia cererea
persoanelor fizice sau juridice, desfoar activiti specifice de investigare cu
privire la aspecte expres prevzute de lege i anume:

a) conduita i moralitatea public a unei persoane;

b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice
potenial partener ntr-o afacere;

c) persoanele disprute de la domiciliu;

d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur civil sau penal nstrinate n
scopul prejudicierii intereselor unei pri n proces;

e) asigurarea proteciei mpotriva scurgerii unor informaii din sfera vieii private
sau a activitii agenilor economici care doresc s pstreze confidenialitatea
acestora.

Activitatea detectivului particular nu poate fi contrar reglementrilor legale
interne sau celor internaionale la care Romnia este parte, siguranei naionale,
ordinii publice ori bunelor moravuri.
Informaiile obinute n urma activitilor desfurate de detectivul particular sunt
destinate exclusiv clientului acestuia, n condiiile prezentei legi.

2. Cine poate dobndi calitatea de detectiv particular n Romnia

n conformitate cu prevederile legale, activitatea de detectiv particular poate fi
desfurat numai de persoane care sunt atestate profesional de ctre o comisie
instituit la nivelul inspectoratului de poliie a judeului, respectiv al Direciei
Generale de Poliie a Municipiului Bucureti, n urma verificrii cunotinelor de
specialitate potrivit tematicii stabilite i aprobate de ctre Inspectoratul General al
Poliiei Romne.

O prim modificare a Legii nr. 329/2003 prin Legea nr. 353/2004 const n
extinderea domeniului de aplicabilitate a legii asupra cetenilor strini din statele
membre ale Uniunii Europene ori ale Spaiului Economic European. S-au creat astfel
premisele nu numai pentru exercitarea acestei profesii pe teritoriul romnesc de ctre
aceast categorie de ceteni strini, ci i pentru obinerea de ctre ei a calitii de
detectiv particular n Romnia

Pe fondul extinderii condiiei referitoare la cetenia persoanei care dorete s
obin calitatea de detectiv particular, prin aceast modificare a Legii 329/2003 a
fost restrns i condiia referitoare la necesitatea promovrii unui examen de
atestare a calitii de detectiv particular, n sensul c o persoan'care deine un
certificat de calificare n acest profesie sau un atestat similar eliberat de unul dintre
statele menionate, nu mai trebuie s promoveze examenul de atestare n faa
autoritilor romne. Introducerea acestei extensii a ceteniei pentru dobndirea
calitii de detectiv particular nu are caracter de absolut noutate n sistemul
legislattiv romnesc, ea fiind ntlnit n cuprinsul diferitelor reglementri
referitoare la exercitarea unor profesii liberale, cum ar fi profesia de medic,
farmacist, avocat etc.

Legea statueaz condiiile ce trebuie ntrunite cumulativ pentru ca o persoan s
poat dobndi calitatea de detectiv particular i anume:

a) s aib cetenia romn sau cetenia unuia dintre statele membre ale Uniunii
Europene ori ale Spaiului Economic European;

b) s posede cel puin studii medii cu examen de bacalaureat i s fi absolvit o
coal postliceal de detectivi sau s fi ndeplinit funcia de poliist ori lucrtor n
cadrul unor instituii publice cu atribuii n domeniul ordinii publice sau siguranei
naionale ori s fie absolvent al unei instituii de nvmnt superior;

c) s fie apt din punct de vedere medical;
d) s nu fi fost condamnat pentru infraciuni svrite cu intenie;

e) s nu desfoare activiti care implic exerciiul autoritii publice;

f) s fi obinut avizul inspectoratului de poliie judeean sau al Direciei Generale
de Poliie a Municipiului Bucureti, dup caz;

g) s fi promovat examenul de atestare a calitii de detectiv particular, conform
prevederilor legale ori s dein un certificat n aceast profesie sau un atestat similar
eliberat ntre-unul din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaiului
Economic European;

Legiuitorul nu face nici o referire expres cu privire la vrsta celor care doresc s
dobndeasc calitatea de detectiv particular,

Totui, din interpretarea cerinei potrivit creia persoana care susine examen
pentru obinerea atestatului de detectiv particular trebuie s fie cel puin absolvent
de studii medii cu diplom de bacalaureat i a unui curs postliceal de specialitate, se
poate desprinde concluzia c limita minim de vrst pentru practicarea acestei
profesii este de cel puin 20 de ani.

n ceea ce privete limita maxim de vrst, din studiile efectuate rezult c n rile
cu tradiie n acest domeniu, aceasta este situat la circa 65 de ani.

Aceleai studii au pus n eviden avantajele i dezavantajele pe care vrsta le
poate genera n practicarea acestei profesii i anume:

a) Tinerii cu vrste cuprinse ntre 20 i 30 de ani reprezint categoria de detectivi
particulari aflai la nceput de carier. Neavnd elemente de comparaie cu alte
profesii, ei abordeaz sarcinile specifice cu toat responsabilitatea. De modul n care
reuesc s treac testele impuse de soluionarea cazuisticii n care se implic,
depinde hotrrea lor de a face din aceast profesie o carier pe via. Tinerii pn
la vrsta de 30 de ani se angajeaz cu mult entuziasm n activitile specifice muncii
de detectiv particular, n special n cele cu grad sporit de risc i de efort, miznd pe
potenialul lor fizic i pe calitile lor de descurcrei ai strzii. Sunt exceleni n
activitile de supraveghere, n toate formele acesteia, i legendeaz cu uurin
prezena n anumite locuri i medii i rezist la eforturi prelungite, indiferent de
condiii. Lipsa de experien poate ns conduce i la nereuite, deconspirri de
aciuni, de metode i mijloace folosite, ceea ce atrage dup sine costuri materiale
sporite i eforturi fizice mari. n timp, cei care perseveaz, care dovedesc pasiune i
dorin de autoperfecionare, nva s-i dozeze eforturile, renun la spiritul
aventurier, abordnd un stil de lucru analitic, valorificnd din plin cunotinele i
experiena acumulat.

Pentru tinerii de aceast categorie de vrst este recomandabil s nu-i nceap
cariera pe cont propriu, ci n cadrul unor societi specializate, alturi de detectivi cu
experien, de la care s nvee tainele meseriei. Cursurile speciale de formare a
detectivilor particulari asigur pregtirea teoretic, dar nu pot suplini lipsa de
experien i nu pot acoperi ntreg spectrul de probleme cu care se poate confrunta
detectivul n activitatea practic. Aa-zisa perioad de ucenicie din domeniul
meteugresc este perfect valabil i n cazul profesiei de detectiv particular, cu
meniunea c aceasta este benevol, fiind la latitudinea tnrului detectiv particular.

b) Persoanele de vrst medie, ntre 30 i 45 de ani au alte puncte de referin n
abordarea profesiei. De regul aceast categorie de persoane a mai activat n alte
domenii, are format deja o experien de via, fiind n situaia de a face o schimbare
de carier.

Persoanele din aceast categorie de vrst, date fiind experiena lor de via,
pregtirea profesional i de cultur general, maturitatea de care dau dovad, pot
aprecia munca de detectiv particular drept o profesie ideal pentru viitorul lor,
reuind s se descurce cu uurin n circumstane dintre cele mai variate i
neprevzute. Indivizii din aceast categorie de vrst au o reprezentare mult mai
clar asupra complexitii unui caz specific, asupra locurilor unde s efectueze
investigaii i asupra surselor la care s apeleze pentru obinerea datelor,
informaiilor sau a documentelor care i intereseaz.

Aceste persoane au capacitatea de a selecta din multitudinea de probleme
specifice activitii detectivului particular pe cele care corespund cel mai bine
nivelului lor de pregtire profesional i de specialitate. Este categoria de persoane
care poate opta din start pentru o anumit problematic din multitudinea celor care
formeaz obiectul de activitate a muncii de detectiv particular.

c)Persoanele n vrst de peste 45 de ani dau dovad de stabilitate emoional mai
mare n comparaie cu celelalte categorii menionate anterior, sunt mai echilibrate,
mai moderate, au capacitatea de a analiza problemele din mai multe perspective, de
a emite i elimina ipoteze, ceea ce le confer avantajul rezolvrii unor cazuri cu grad
sporit de complexitate, n condiiile unor eforturi i cheltuieli materiale mai mici.

Detectivii particulari din aceast categorie de vrst sunt exceleni n rezolvarea
cazurilor privind persoanele disprute, n stabilirea de contacte la toate nivelurile, n
folosirea corespunztoare a metodelor, mijloacelor i tehnicilor specifice.

n aceast categorie intr i lucrtorii rezerviti din poliie i din celelalte structuri
cu atribuii n domeniul siguranei statului care, date fiind pregtirea lor specific i
experiena anilor de munc, fac mult mai uor tranziia ctre activitatea de detectiv
particular. Singura dificultate a acestei categorii de profesioniti o reprezint
ajustarea comportamentului, a procedurilor i metodelor de lucru la noile cerine
impuse de legea care reglementeaz profesia de detectiv particular.
Posibilitile de investigare ale acestei categorii de persoane sunt mult mai mari, dat
fiind experiena pe care o au n munca de culegere de informaii, de identificare a
surselor i de folosire a unor mijloace specifice.

Avnd n vedere toate aceste constatri, putem afirma c n societatea
romneasc, datorit caracterului de nceput al acestei profesii, este recomandabil ca
n exercitarea acestei activiti s se lucreze n echipe, cu respectarea principiului
compartimentrii muncii, echipe n care s se regseasc, alturi de persoane cu
experien, i tinerii care au avantajul c rezist la eforturi prelungite, i legendeaz
cu uurin prezena n mediu, abordeaz cu mult curaj cazurile cu grad sporit de
risc.

mbinarea spiritului tineresc cu maturitatea i experiena profesional ar putea
reprezenta o posibil cale ctre succesul acestei categorii de profesioniti din
Romnia.

n deplin concordan cu prevederile constituionale i cu legislaia intern i
internaional, legiuitorul romn nu face nici o precizare la ndeplinirea vreunei
condiii cu privire la sexul persoanei care ar dori s aleag aceast profesie.

Totui, trebuie menionat c profesia de detectiv particular a fost conceput n
trecut ca un domeniu specific brbailor. Imaginea detectivului particular de brbat
dur, cu un fizic impuntor, care intra adesea n conflict fizic i armat cu diveri
indivizi, s-a perimat. n prezent, n aceast profesie primeaz imaginaia, inteligena,
creativitatea, spontaneitatea, pregtirea de cultur general i de specialitate,
elemente care nu de puine ori reprezint atu-uri ale femeii detectiv.

Din studiile de specialitate n domeniu, a rezultat c n ultimii ani ageniile de
detectivi particulari, n selecionarea personalului, se orienteaz tot mai mult ctre
persoane de sex feminin, considernd c acestea sunt mai performante n exercitarea
acestei profesii deoarece:

sunt mai abile n invocarea unui motiv de contactare fizic i telefonic a
persoanelor ce prezint interes;

se fac mai uor agreate i plcute n discuiile cu interlocutorii;

i legendeaz cu uurin aciunile i nu trezesc suspiciuni din partea

persoanelor interpelate;

se deghizeaz mult mai uor i intr repede n rolul personajului jucat; nu
inspir team interlocutorilor;

au o capacitate dezvoltat de observare i de sesizare a detaliilor;

sunt, de multe ori, mai loiale i contiincioase n ndeplinirea sarcinilor

profesionale dect brbaii;

sunt excelente n activiti de supraveghere.

Edificator n ceea ce privete rolul jucat de femei n cadrul ageniilor de detectivi
particulari, este raportul de 8 femei la 4 brbai / agenie, statistic nregistrat pe
teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Pe baza acestor cercetri se poate afirma c statutul de femeie nu reprezint un
impediment n practicarea profesiei de detectiv particular, ci din contr ansele
femeilor de a fi angajate la o agenie de detectivi particulari sunt mult mai mari dect
ale brbailor.

3. Cum se poate dobndi calitatea de detectiv particular n Romnia

n ceea ce privete condiiile de pregtire profesional necesare pentru a dobndi
calitatea de detectiv particular, se impune a preciza faptul c, lund n considerare
importana i exigenele impuse de natura acestei profesii, legiuitorul romn a
prevzut n mod expres obligativitatea absolvirii unui curs post liceal de detectivi
particulari. Totodat legea reglementeaz i excepiile de la aceast condiie i
anume:

a) persoanele care au ndeplinit funcia de poliist sau de lucrtor n cadrul unor
instituii publice cu atribuii n domeniul aprrii, ordinii publice sau
siguranei naionale;

b) absolvenii unor instituii de nvmnt superior.

Cu privire la aceste condiii se impune precizarea c, indiferent de categoria din
care fac parte, persoanele care doresc s mbrieze aceast profesie vor trebui, fr
nici o excepie, s promoveze examenul de atestare a calitii de detectiv particular,
organizat n condiiile legii.

Potrivit legii, cei interesai s susin examenul de atestare a calitii de detectiv
particular trebuie s depun la inspectoratele de poliie judeene sau, dup caz, la
Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti, n funcie de locul de
domiciliu, urmtoarele acte:

a) cererea de susinere a examenului;

b) curriculum vitae;

c) copie legalizat dup actul de stare civil;

d) copie legalizat dup actul de studii;

e) copie legalizat dup actul de absolvire a unui curs de specialitate;

f) certificate medicale i de testare psihologic eliberate de ctre o unitate
sanitar specializat, respectiv un laborator autorizat;

g) certificat de cazier judiciar;
h) declaraia din care s rezulte c nu se afl n situaiile prohibite de lege;

h) dovada achitrii tarifului pentru susinerea examenului de atestare a
cunotinelor, stabilit n conformitate cu dispoziiile legale.

Calitatea de detectiv particular se dobndete n urma verificrii ndeplinirii
condiiilor prevzute de lege i a examinrii candidailor de ctre o comisie instituit
la nivelul inspectoratului de poliie judeean, respectiv al Direciei Generale de
Poliie a Municipiului Bucureti.

Comisia se ntrunete trimestrial iar verificarea cunotinelor se face potrivit
tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliiei Romne.

Comisia de examinare se constituie prin dispoziie scris a directorului general al
Direciei Generale de Politie a Municipiului Bucureti, respectiv a inspectorului ef
al inspectoratului de poliie judeean i este format din ofieri de poliie specializai
n domeniu. Comisia are n componen un preedinte, doi membri i un secretar.

La lucrrile comisiei de examinare pot participa reprezentani anume mandatai
ai asociaiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de
atestare individual.

Tematica de examinare n vederea atestrii se stabilete de ctre Inspectoratul
General al Poliiei Romne, la propunerea Direciei de investigaii criminale i se
aduce la cunotina publicului, prin mijioacele de comunicare n mas ori prin afiare
la sediile unitilor de poliie la care se constituie comisii de examinare n vederea
atestrii, cu minim 30 de zile nainte de data prevzut pentru examinarea
candidailor.

Examenul pentru obinerea atestatului de detectiv particular const ntr-o prob
scris, eliminatorie, precum i n susinerea unui interviu. n funcie de rezultatele
obinute, candidaii sunt declarai admii" sau respini".

Lista cuprinznd situaia rezultatelor obinute la examenele de atestare se afieaz
la sediul unitii de poliie care organizeaz examinarea, n locuri accesibile
publicului.

Dup promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaz un atestat,
pe baza cruia se poate asocia ori angaja la o societate liceniat sau i poate nfiina
cabinet individual pentru desfurarea de activiti de investigaii.

Candidaii respini la examenul de obinere a atestatului pot depune contestaie,
n termen de 24 de ore de la data afirii rezultatelor, la sediul inspectoratului de
poliie judeean ori la Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti, dup
caz.

Contestaiile se soluioneaz de o comisie special, numit prin dispoziia efului
unitii de poliie care a organizat examenul de obinere a atestatului de detectiv
particular. Aceast comisie are n componen: un preedinte, doi ofieri de poliie
specializai n domeniu i un secretar. Funcia de preedinte al comisiei de contestaii
va fi ndeplinit de ctre unul dintre inspectorii adjunci ai inspectoratului de poliie
judeean, respectiv de ctre un director adjunct al Direciei Generale de Poliie
a Municipiului Bucureti, iar funcia de secretar va fi ndeplinit de eful structurii
de Resurse umane a unitii de poliie.

Persoana respins la examen poate depune o contestaie, care trebuie soluionat
n termen de 30 de zile de la data depunerii.

Cetenii din statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului Economic
European care au calitatea de detectiv particular pot desfura activiti specifice
acestei profesii pe teritoriul Romniei, n condiiile legii, exclusiv n baza unei
delegaii emise de societatea pe care o reprezint n vederea soluionrii cazului ce
face necesar prezena lor n Romnia. Cetenii din statele membre ale Uniunii
Europene i ale Spaiului Economic European fac dovada calitii de detectiv
particular prin actul care atest n mod valabil aceast calitate n statul de origine sau
de provenien.

La sosirea lor pe teritoriul Romniei i nainte de declanarea oricrei activiti
n calitate de detectiv particular, cetenii din statele membre ale Uniunii Europene
i ale Spaiului Economic European care au calitatea de detectiv particular au
obligaia de a ntiina n scris comanda unitii de poliie pe raza creia urmeaz s
se desfoare investigaia.

Dup promovarea examenului de atestare, inspectoratul de poliie al judeului
sau, dup caz, Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti elibereaz
persoanei n cauz o legitimaie de detectiv particular. Legitimaiile de detectiv
particular cuprind elementele de identificare a titularului, perioada de valabilitate a
documentului i datele referitoare la cabinetul individual sau la societatea
specializat n care acesta i desfoar activitatea.

Detectivul particular utilizeaz, n scopul dovedirii calitii sale, legitimaia de
detectiv particular.

Legitimaia de detectiv particular este nominal i nu este transmisibil. Modul
de eliberare, forma i coninutul legitimaiei se stabilesc prin ordin al ministrului
Administraiei i Internelor, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I.
Legea stabilete n ce msur profesia de detectiv particular este incompatibil
cu exercitarea altor profesii. Astfel, potrivit art.10 din Legea nr.329/2003, calitatea
de detectiv particular este incompatibil cu:

a) activitatea salarizat n cadrul altor profesii care implic exerciiul
autoritii publice;

b) activiti care influeneaz independena profesiei ori contravin bunelor
moravuri;

c) exercitarea nemijlocit de fapte de comer, cu excepia celor conforme
obiectului de activitate i ndeplinirii atribuiilor specifice.

Simpla atestare a calitii de detectiv particular nu ofer ns, n mod automat,
dreptul la exercitarea profesiei. Astfel, detectivul particular i poate exercita
profesia, dup caz, n cadrul societilor specializate sau al cabinetelor individuale
de detectiv particular nfiinate conform legislaiei comerciale i care funcioneaz
n baza licenei eliberate de Inspectoratul General al Poliiei Romne.

Obiectul de activitate al societilor specializate i al cabinetelor individuale de
detectiv particular este unic.

Conductorii executivi ai societilor specializate de detectivi particulari trebuie
s fie absolveni ai facultii de drept sau ai unei coli postliceale de detectivi ori s
fi ndeplinit funcia de poliist ori lucrtor n cadrul unei instituii publice cu atribuii
n domeniul ordinii publice sau siguranei naionale, avnd grad de ofier i s
ndeplineasc condiiile prevzute la art.5 lit. c), d), e) i f) din Legea 329/2003,
modificat prin Legea 353/2004.

Asociaii sau acionarii persoane fizice ai societilor specializate, trebuie s
ndeplineasc cumulativ condiiile prevzute de art.(5), lit. d) i e) din Legea sus-
menionat.

Pentru obinerea licenei de funcionare, conductorii societilor specializate sau
ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul judeean de
poliie sau la Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti, dup caz,
urmtoarele documente:

a) cerere adresat Inspectoratului General al Poliiei Romne -Direcia de
investigaii criminale, prin care se solicit eliberarea licenei de
funcionare, nregistrat i datat, din care s rezulte denumirea, adresa
sediului social / administrativ i a punctelor de lucru, numele i calitatea
conductorilor executivi, numrul de telefon i fax;

b) copia actului de proprietate sau de folosin pentru sediul social /
administrativ i pentru punctele de lucru;

c) n cazul conductorilor executivi ai societii - copie legalizat dup
diploma de absolvire a facultii de drept sau a unei coli postliceale de
detectivi particulari ori dup adeverina din care s reias c au ndeplinit
funcia de poliist sau lucrtor n cadrul unei instituii publice cu atribuii
n domeniul ordinii publice ori al siguranei naionale, avnd grad de ofier,
precum i certificatul de cazier judiciar;

d) pentru conductorii executivi, copie dup avizul eliberat de inspectoratul
de poliie judeean sau, dup caz, de Direcia General de Poliie a
Municipiului Bucureti, n raza creia funcioneaz societatea sau
cabinetul individual de detectivi particulari;

e) pentru conductorii executivi, declaraie scris i autentificat din care s
rezulte c nu desfoar o activitate care implic exercitarea autoritii
publice;

f) copie legalizat a actului constitutiv al societii, n care s fie menionat
codul CAEN sau a contractului de societate i statutului societii, dup
caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;

g) copii dup actele de identitate ale conductorilor executivi;

h) copie a certificatului de nregistrare a societii la Oficiul Registrului
Comerului;

i) certificate medicale n original pentru conductorii executivi;

j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicaii, a
mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, centrelor de
supraveghere i a tehnicii de calcul;

k) copie a atestatului de detectiv particular, n cazul cabinetelor individuale;

i) regulamentul de organizare i funcionare;

j) certificat de cazier judiciar.

4. Cum nceteaz calitatea de detectiv particular n Romnia

Dup ce am prezentat aspectele referitoare la dobndirea calitii de detectiv
particular, n cele ce urmeaz vom face o scurt trecere n revist a situaiilor
referitoare la pierderea acestei caliti, indiferent dac este o situaie temporar, ca
n cazul suspendrii, sau o situaie definitiv, ca n cazul anulrii.

4.1. ncetarea calitii de detectiv particular

Potrivit legii, calitatea de detectiv particular nceteaz n urmtoarele situaii:

a) prin renunare scris, care se depune la Inspectoratul de poliie al judeului
sau, dup caz, la Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti;

b) prin anularea atestatului n condiiile n care, ntr-un interval de un an de la
data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului, detectivul
particular svrete din nou una din faptele care atrag msura suspendrii;

c) cnd persoana n cauz nu mai ndeplinete urmtoarele condiii:

- s aib cetenia romn sau cetenia unuia dintre statele membre ale Uniunii
Europene ori ale Spaiului Economic European;

- s fie apt din punct de vedere medical;

- s nu fi fost condamnat pentru fapte svrite cu intenie;

- s nu desfoare o activitate care implic exerciiul autoritii publice.

4.2. Suspendarea atestatului

n conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, suspendarea atestatului poate
avea loc de drept dac:

a) a fost pus n micare aciunea penal pentru o infraciune svrit cu
intenie, n legtur cu activitatea de detectiv;

b) pe timpul ct detectivul particular se afl ntr-o situaie de
incompatibilitate, expres prevzut de lege;

c) n decursul unui an sunt svrite de dou ori abateri cu caracter
contravenional prevzute n Legea 329/2003, constnd n:

- efectuarea de investigaii n alte cazuri dect cele prevzute de art.1 alin.1 sau
cu nclcarea prevederilor referitoare la utilizarea de metode i mijloace de
investigare prin care se aduce atingere normelor de drept ori drepturilor i
libertilor ceteneti; n cazul nerespectrii obligaiei referitoare la pstrarea
secretului profesional, precum i a celei privind folosirea calitii de detectiv
particular n alte scopuri (art. 12); n caz de nerespectare a interdiciei
prevzute la art. 13 n legtur cu efectuarea de investigaii;

Suspendarea atestatului se dispune n scris de ctre Inspectoratul General al
Poliiei Romne - Direcia de investigaii criminale la propunerea motivat a
inspectoratului de poliie judeean sau a Direciei Generale de l'nllle a Municipiului
Bucureti din care face parte organul constatator. Inspectoratul judeean de poliie
sau Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti comunic n scris
dispoziia de suspendare persoanei in cauz, respectiv societii n care aceasta i
desfoar activitatea.

Atestatul de detectiv particular sau, dup caz, licena de funcionare a societii
specializate de detectivi ori a cabinetului individual se suspend pe o perioad de o
lun de zile n cazul nclcrii prevederilor art. 15 lit. a) referitoare la ntreprinderea
de investigaii numai pe baza unei convenii scrise, ncheiate cu clientul. Termenul
de suspendare a atestatului/licenei va fi de dou luni n cazul nclcrii prevederilor
art. 15 lit. e) referitoare la angajarea i folosirea pentru activitile de investigaii a
altor persoane dect cele care au calitatea de detectiv particular.

Dac sunt nclcate cumulativ punctele a) i e) din art. 15, termenul de suspendare
a atestatului este de trei luni.

Competena n dispunerea sanciunii de suspendare sau de anulare a atestatului
de detectiv particular revine inspectoratului de poliie judeean care l-a emis,
respectiv Direciei Generale de Poliie a Municipiului Bucureti.

4.3. Anularea atestatului i a licenei de funcionare

Respectnd principiul dozrii sanciunii, legiuitorul romn a reglementat n art.23
alin.2 din Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
faptul c atestatul de detectiv particular sau, dup caz, licena de funcionare a
societilor specializate de detectivi pot fi anulate dac n interval de un an de la data
de la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenei este svrit
din nou una din faptele care atrag msura suspendrii.

Suspendarea sau anularea licenei de funcionare a societii se dispune de ctre
Inspectoratul General al Poliiei Romne.

Evident, mpotriva msurilor de suspendare, respectiv de anulare a atestatului sau
a licenei de funcionare, detectivul particular sau, dup caz, societatea comercial
specializat pot face plngere la judectoria din circumscripia teritorial unde i au
domiciliul, respectiv sediul.

5. Drepturile obligaiile i interdiciile detectivului particular i ale societilor
specializate de detectivi

Un capitol deosebit de important al Legii privind exercitarea profesiei de detectiv
particular este cel referitor la drepturi i obligaii, capitol care stabilete n fapt
limitel exercitrii profesiei de detectiv particular.

5.1. Detectivul particular

5.1.1. Drepturi n exercitarea profesiei, detectivul particular are dreptul:

a) s efectueze investigaii n legtur cu persoanele, bunurile, faptele, datele
i mprejurrile care fac obiectul acestei activiti, cu respectarea strict a
drepturilor i libertilor cetenilor, precum i a dispoziiilor legale;

b) s solicite, de la persoanele fizice sau de la autoritile publice care le dein,
informaii care, potrivit legii, nu sunt clasificate i nu aduc atingere
dreptului la via intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti
fundamentale ale persoanei vizate.

Evident c aceste drepturi se refer, exclusiv, la exercitarea profesiei, detectivul
particular beneficiind de toate celelalte drepturi prevzute de legea fundamental,
precum i de legislaia muncii cum ar fi: dreptul de a se asocia n asociaii
profesionale, dreptul la grev, dreptul la odihn i la pensie etc.

Aa dup cum se poate observa din economia textului, legiuitorul nu a prevzut
n mod expres dreptul detectivului particular de a purta arm de foc.

Pe cale de consecin, rezult c detectivul particular poate deine, purta i folosi
o arm de foc, dac ndeplinete condiiile prevzute de Legea nr. 17/1996, privind
regimul armelor de foc i al muniiilor. Potrivit acestei legi, deinerea i, dup caz,
portul i folosirea armelor i muniiilor de ctre persoane fizice sunt permise numai
cu autorizarea organelor competente din cadrul Ministerului Administraiei i
Internelor, respectiv a Inspectoratului General al Poliiei Romne.

Avnd n vedere c detectivul particular desfoar, prin excelen, o activitate
inteligent, cu caracter confidenial, care nu presupune angajarea sub nici o form n
conflict de ordin fizic sau armat, nu se recomand portul de arm de foc de ctre
detectivul particular n ndeplinirea atribuiilor specifice.

Totui, ntruct legea nu precizeaz acest aspect, rmne la latitudinea fiecrui
detectiv particular n parte, a societilor specializate i cabinetelor individuale s
decid dac portul de arm de foc este necesar sau nu n ndeplinirea atribuiilor,
bineneles cu respectarea strict a condiiilor prevzute de legea specific.

5.1.2. Obligaii

n mod corelativ, n conformitate cu prevederile legale detectivul particular are o
serie de obligaii, acestea constnd n:

a) s manifeste probitate i contiinciozitate profesional, scopul activitii sale
fiind aflarea adevrului n cauza n care a fost angajat;
b) s foloseasc metode i mijloace de investigare prin care s nu aduc atingere
normelor de drept ori drepturilor i libertilor ceteneti;

c) s pstreze, chiar i dup ncetarea calitii de detectiv particular, secretul
profesional cu privire la actele, faptele, datele i mprejurrile despre care a
luat cunotin n timpul desfurrii activitii, cu excepia cazurilor expres
prevzute de lege;

d) s nu uzeze de calitatea de detectiv particular dect n interesul serviciului.

S e impune a fi subliniat n mod deosebit faptul c obligaia de pstrare a secretului
profesional cu privire la datele i informaiile obinute n activitatea investigativ se
extinde i dup ncetarea calitii de detectiv particular.

nclcarea prevederilor enumerate la punctele b), c) i d) de mai sus constituie
contravenie. 5.1.3. Interdicii

Avnd n vedere natura acestei profesii, care prin excelen presupune o activitate
investigativ, legiuitorul a simit nevoia s protejeze, din raiuni lesne de neles, o
serie de activiti desfurate n fie interesul autoritilor publice sau al celor de
interes public, fie din domeniul aprrii, ordinii publice i siguranei naionale, ori
din domeniul relaiilor diplomatice.

n aceste sens, n art.13 din Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular se prevede, n mod expres, sub sanciune contravenional, c este
interzis efectuarea de investigaii de ctre detectivul particular cu privire la:

a) activitatea personalului reprezentanelor diplomatice i consulare sau a
organizaiilor internaionale cu statut similar;

b) activitatea persoanelor, desfurat permanent sau temporar, cu orice titlu,
n interesul autoritilor publice, al instituiilor sau altor persoane juridice
de interes public ori n serviciile de interes public;

c) datele confideniale cu privire la convingerile politice, religioase,
filozofice sau sindicale i la exprimarea acestor convingeri, la orientarea
sexual, sntatea, originea social sau etnic a unei persoane;

d) cauzele penale aflate n lucru la organele judiciare;

e) activitile specifice desfurate de instituiile publice cu atribuii n
domeniul aprrii, ordinii publice i siguranei naionale.

De asemenea, detetctivilor particulari le sunt interzise urmtoarele activiti:

a) interceptarea unei convorbiri sau comunicri efectuate prin telefon, telegraf,
fax, reele electronice sau alte mijloace de transmitere voce sau date la
distan, precum i accesul n spaiile respective penttru instalarea aparaturii
specifice;

b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reinerea sau deschiderea fr drept a
unei corespondee ori a altor trimiteri pottale adresate unei persoane;

c) interceptarea comunicaiilor ambientale n spaiul privat;

d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice n spaii
private.

5.2. Societile specializate i cabinetele individuale de detectiv particular

5.2.1. Drepturi

Detectivul particular i exercit profesia numai n cadrul societilor specializate
sau al cabinetelor individuale. n consecin legea a prevzut i o serie de drepturi i
obligaii pentru aceste persoane juridice, drepturi i obligaii care, evident, se
completeaz cu cele prevzute de legislaia comercial.

Societile specializate i cabinetele individuale de detectivi particulari au
urmtoarele drepturi:

a) s se doteze i s foloseasc mijloacele tehnice de investigare i
comunicaii permise de lege; pentru mijloacele de comunicaii este
obligatoriu s se obin n prealabil, de la Inspectoratul General pentru
Comunicaii i Tehnologia Informaiei, autorizaia pentru frecvenele
utilizate.

b) s organizeze cursuri i alte activiti de pregtire profesional i fizic
specifice pentru perfecionarea pregtirii personalului propriu;

c) tematica pregtirii profesionale i pentru perfecionarea personalului
propriu trebuie prezentat de ctre conductorii executivi ai societii
anual, pn la data de 31 decembrie a anului n curs pentru anul urmtor,
la Inspectoratul Genral al Poliiei Romne - Direcia de investigaii
criminale, n vederea aprobrii.

d) Tematica va fi utilizat n procesul pregtirii profesionale numai dup
aprobarea sa de ctre Inspectoratul Genral al Poliiei Romne;

e) Dac avizul prevzut la lit. c) nu este emis n termen de 10 zile de la
primire, tematica se consider aprobat de drept.

f) s se afilieze la asociaii profesionale care s le reprezinte interesele n
relaiile cu alte asociaii sau cu instituii ale statului;
g) s solicite, n mod oficial, de la autoritile publice, date despre persoane,
bunuri sau situaii necesare detectivului particular n procesul de
investigare, date care, potrivit legii, nu sunt clasificate i nu aduc atingere
dreptului la via intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti
fundamentale ale persoanei vizate.

5.2.2. Obligaii

n organizarea i desfurarea activitii lor, societile specializate i cabinetele
de detectivi particulari au o serie de obligaii i anume:

a) s ntreprind investigaii numai n baza unei convenii scrise, ncheiate cu
clientul;

b) s nfiineze un registru numerotat i s-l nregistreze la inspectoratul de
poliie al judeului sau, dup caz, la Direcia General de Poliie a
Municipiului Bucureti, n care s in evidena cazurilor n preocupare.
Datele trecute n registru sunt:

- numrul de ordine aflat n lucru la societatea specializat sau la

- cabinetul individual;

- codul clientului corespunztor codului mapei anex n care se grupeaz datele
de identificare ale clientului i toate documentele ntocmite cu ocazia
efecturii activitilor n cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere,
nume sau denumire;

- obiectul conveniei scrise ncheiate cu clientul;

- data finalizrii cazului;

- codul numeric persoanal al clientului;

c) s comunice datele i informaiile solicitate de organele de cercetare
penal, de procuror sau de instana de judecat;

d) n cazurile n care constat c informaiile obinute vizeaz sigurana
naional, s sesizeze de ndat autoritile cu atribuii n domeniu. n mod
obligatoriu, la dispoziia autoritilor sesizate va fi pus i suportul pe care,
eventual, sunt fixate datele respective.

Este interzis copierea, multiplicarea i transcrierea acestor date i informaii de
ctre cei care intr n posesia lor - att detectivii particulari ct i alte persoane din
cadrul societilor specializatte sau ale cabinetelor individuale - precum i
comunicarea acestora, sub orice form, altor persoane fizice sau juridice.

e) s angajeze i s foloseasc pentru activitile specifice de investigaii
numai persoane care au calitatea de detectiv particular;

f) n raport de posibiliti i n baza unor convenii, s primeasc n practic
elevi ai colilor de detectivi particulari;
g) s i ntocmeasc un regulament de organizare i funcionare, care se
aprob prin dispoziia scris a conductorului executiv al societii sau a
efului cabinettului individual, dup caz.

6. Rspunderea penal i contravenional a detectivului particular

n cele ce urmeaz vom prezenta cteva aspecte referitoare la rspunderea penal
i contravenional a detectivilor particulari, fr a mai face referiri la rspunderea
disciplinar, aceasta fiind abordat pe larg cu ocazia prezentrii aspectelor
referitoare la ncetarea temporar ori definitiv a calitii de detectiv particular, prin
suspendarea sau anularea atestatului sau a licenei de funcionare.

6.1. Rspunderea penal a detectivului particular

n conformitate cu prevederile legale, constituie infraciuni i se pedepsesc
potrivit Codului penal, urmtoarele fapte:

a) nclcarea prevederilor legale potrivit crora detectivul particular i
poate exercita profesia numai n cadrul societilor specializate de
detectivi sau n cabinete individuale, nfiinate conform legislaiei
comerciale i care funcioneaz n baza licenei eliberate de
Inspectoratul General al Poliiei Romne;

b) nclcarea prevederilor legale potrivit crora activitatea detectivului
particular poate fi desfurat numai de ctre persoanele care sunt
atestate profesional;

c) declararea de date false potrivit crora nu desfoar o activitate care
implic exerciiul autoritii publice.

Sediul materiei n ceea ce privete rspunderea penal a detectivilor particulari
se regsete n dispoziiile art.281 privind exercitarea fr drept a unei profesii i ale
art.292 privind falsul n declaraii din Codul penal, infraciuni ale cror elemente
materiale ale laturii obiective au fost extinse i cu privire la exercitarea profesiei de
detectiv particular de ctre o persoan care nu este atestat n acest sens, sau n cadrul
unor societi specializate ori cabinete individuale care nu sunt liceniate, respectiv
ascunderea desfurrii de activiti care implic exerciiul autoritii publice n
scopul obinerii atestatului de detectiv particular.

6.2. Rspunderea contravenional a detectivului particular, precum i a
societilor specializate i a cabinetelor individuale

Potrivit Legii privind exercitarea activitii de detectiv particular, constituie
contravenii urmtoarele fapte, dac nu sunt svrite n astfel de condiii nct, n
conformitate cu prevederile Codului penal, s constituie infraciuni:

a) efectuarea de investigaii n alte cazuri dect cele referitoare la: conduita i
moralitatea public a unei persoane; solvabilitatea ori seriozitatea unei
persoane fizice sau juridice potenial partener ntr-o afacere; persoanele
disprute; bunuri care fac obiectul unor litigii de natur civil sau penal
nstrinate n scopul prejudicierii intereselor unei pri n proces;
asigurarea proteciei mpotriva scurgerii unor informaii din sfera vieii sau
activitii agenilor economici care doresc s pstreze confidenialitatea
acestora;

b) folosirea unor metode i mijloace de investigare care aduc atingere
normelor de drept ori drepturilor i libertilor ceteneti;

divulgarea secretului profesional cu privire la actele, faptele, datele i
mprejurrile despre care a luat cunotin n timpul exercitrii profesiei, chiar
i dup ncetarea activitii;

folosirea calitii de detectiv particular n afara interesului serviciului;

c) nclcarea interdiciilor cu privire la efectuarea de investigaii;

d) nclcarea obligaiei de a pstra secretul profesional cu privire la datele i
informaiile obinute n activitatea investigativ;

e) nerespectarea legii, a statutului pe baza cruia i desfoar activitatea
societatea specializat sau cabinetul individual de detectiv particular;

f) nerespactarea caracterului unic al obiectului de activitate al cabinetelor
individuale i al societilor specializate;

g) nclcarea prevederilor impuse pentru conductorii executivi ai societilor
specializate de detectivi particulari;

h) nclcarea prevederilor privind obligaia de a comunica, la cerere, numai
instanelor judectoreti i Ministerului Public, datele i informaiile
obinute n procesul investigativ, dac acestea sunt utile pentru aflarea
adevrului n cauzele penale;

a) nclcarea obligaiilor ce revin detectivilor particulari din societile
specializate i cabinetele individuale, n desfurarea investigaiilor, cu
excepia celei referitoare la primirea n practic a elevilor colilor
postliceale de detectiv particular pe baza unor convenii scrise.

Cu privire la rspunderea contravenional reglementat n Legea nr.329/2003 se
impune a fi remarcat faptul c n cazul contraveniilor referitoare la nerespectarea
prevederilor referitoare la unicitatea obiectului de activitate sau a condiiilor cu
privire la conductorii executivi ai societilor specializate, ori a obligaiei de a
comunica numai instanelor de judecat sau Ministerului Public date i informaii
solicitate, precum a obligaiilor privind organizarea i desfurarea activitii din
societile specializate i cabinetele individuale, sanciunea amenzii poate fi aplicat
i persoanei juridice, respectiv cabinetului individual sau societii specializate.

Totodat, se impune a preciza faptul c, n conformitate cu prevederile legale,
competena n efectuarea controlului asupra activitii specifice desfurate de
societile specializate i de cabinetele individuale de detectivi particulari, precum
i n constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor revine poliitilor anume
desemnai de ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne, cu avizul Ministerului
Public.

Controlul va fi efectuat anual sau ori de cte ori exist sesizri din care rezult c
activitatea societii sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se
desfoar n conformitate cu prevederile legale.

Cu ocazia controlului vor fi avute n vederea urmtoarelor aspecte:

a) autenticitatea actelor de constituire i funcionare a societii specializate
sau cabinetul individual de detectivi particulari i legalitateea funcionrii
acestora;

b) dac asociaii/acionarii, precum i conductorul societii sau cabinetului
individual de detectivi particulari i personalul acestora ntrunesc condiiile
i criteriile prevzute de lege i de prezentele norme;

c) existena registrului prevzut de lege i nregistrarea datelor obligatorii n
acesta;

d) existena unor incompatibiliti ori interdicii n exercitarea profesiei de
detectiv particular.

n toate situaiile, constatrile fcute cu ocazia controlului efectuat la societile
specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evideniate n
registrul unic de control, unde se menioneaz identitatea i calitatea organului de
control, msurile propuse i sanciunile aplicate











Capitolul IV.

Cerine legale privind activitatea de detectiv particular

Pornind de la primordialitatea dreptului, a legii nsi n orice societate uman
respectarea legii n toate domeniile de activitate ale vieii sociale, de ctre fiecare
membru al colectivitii, indiferent dac e vorba de persoana fizic sau juridic,
reprezint o obligaie fundamental. Orice abatere genereaz aplicarea unei
sanciuni juridice.

Dac pentru garantarea respectrii legalitii statul dispune de un sistem de
organe prin care este nfptuit dreptul de poliie, nu mai puin adevrat este faptul c
n condiiile amplelor transformri de ordin social, economic i politic pe care le-a
nregistrat societatea uman, a aprut o cretere i diversificare a nevoii de securitate
care poate fi i este satisfcut, n mare msur, de agenii specializate n furnizarea
de securitate privat.

Avnd n vedere nsi raiunea de a fi a acestor agenii, este indiscutabil c
activitatea lor este n sprijinul legii, vizeaz prevenirea faptelor antisociale i
imorale.

Serviciile asigurate de ctre detectivii particulari fie individual, fie constituii n
agenii, constituie activiti de aprare a valorilor pe care nsi societatea le
recunoate i le promoveaz.

n cele ce urmeaz ne-am propus o analiz a aspectelor legate de activitatea
detectivului particular, n conformitate cu Legea privind exercitarea profesiei de
detectiv particular.

1. Obiectul de activitate al detectivului particular

n ceea ce privete obiectul de activitate al detectivului particular, n art.1 din
Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular se prevede c
detectivul particular este persoana atestat n condiiile legii i care, fr s aduc
atingere dreptului la viaa intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti
fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfoar activiti
specifice de investigare, referitoare la :

a) conduita sau moralitatea public a unor persoane;

b) solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice, potenial
partener ntr-o afacere;

c) persoanele disprute de la domiciliu;

d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur civil sau penal, nstrinate
n scopul prejudicierii intereselor unei pri n proces;

e) asigurarea proteciei mpotriva scurgerii de informaii din sfera vieii
private sau activitii agenilor economici care doresc s pstreze
confidenialitatea acestora.''

Avnd n vedere textul de lege sus menionat, rezult pe cale de consecin c
obiectul de activitate al detectivului particular este unic i anume efectuarea de
activiti specifice de investigaii, afirmaie ntrit i de prevederile art.2 alin.2
potrivit cruia obiectul de activitate al cabinetelor individuale i al societilor
specializate este unic.

Legea nu definete conceptul de efectuare de activiti specifice de investigaii.

Potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne moderne, termenul de
investigaie provine din latinescul investigatio i nseamn cercetare, studiere
minuioas, efectuat sistematic, cu scopul de a descoperi ceva.

Pornind de la aceste explicaii se poate afirma c obiectul de activitate al
detectivului particular const n desfurarea de activiti minuioase de cercetare i
cutare, cu scopul aflrii adevrului cu privire la datele, persoanele i mprejurrile
limitativ prevzute de lege.

Mijloacele i metodele folosite n activitatea investigativ suntt prezentate pe larg
n Capitolele V i Vi ale acestui volum.

2. Respectarea drepturilor fundamentale

2.1. Dreptul la via intim, familial i privat

Una dintre precizrile fcute de legiuitor cu privire la detectivul particular const
n aceea c acesta poate desfura activiti de investigare numai n condiiile n care
nu aduce atingere dreptului la via intim, familial i privat al subiectului
investigat.

Dreptul la via intim, familial i privat reprezint un drept fundamental al
persoanei inserat n Constituia Romniei, care n articolul 26 referitor la respectul
vieii intime, familiale i private prevede c:

a) autoritile publice ocrotesc i respect viaa intim, familial i privat;

b) persoana fizic are dreptul s dispun de ea nsi, dac nu ncalc
drepturile i libertile altora, ordinea public i bunele moravuri. Potrivit
primului alineat, prin Constituia Romniei se impune obligaia
autoritilor publice de a respecta viaa intim, familial i privat a
persoanei, urmrindu-se protecia mpotriva violrii acestui drept de ctre
oricine, inclusiv de ctre detectivul particular.

De altfel, n Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular se prevede
n mod expres c detectivul particular nu poate efectua investigaii n legtur cu
datele confideniale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau
sindicale i la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexual, sntate, originea
social sau etnic a unei persoane.

Totui, n activitatea investigativ pe care o desfoar, detectivul particular
poate intra, n mod cu totul ntmpltor, neintenionat, n posesia unor date care s
prezinte pentru o persoan un secret personal, un aspect confidenial, cunoscut doar
de un cerc intim de cunoscui sau de rude foarte apropiate. Evident c dezvluirea
acestor date i informaii de ctre detectivul particular n public sau ctre persoane
neavizate ar putea aduce grave prejudicii de imagine subiectului investigat, cu
consecine imprevizibile, n astfel de situaii detectivul particular va trebui s
discearn i s analizeze foarte bine dac datele respective vor fi prezentate
solicitantului investigaiei. Cu titlu exemplificativ, menionm faptul c n procesul
investigativ cu privire la o persoan care i desfoar activitatea ntr-o colectivitate
se pot obine date despre o boal incurabil a acesteia, dar nemolipsitoare, aspect
cunoscut numai de medicul de familie, de specialitate sau de rudele apropiate. n
situaia n care astfel de date ar fi fcute publice n colectivitatea n care lucreaz,
persoana n cauz ar fi treptat evitat, izolat, crendu-i-se prejudicii de imagine
deosebit de grave.

n acelai context se nscriu i datele confideniale cu privire la orientarea sexual
a unor persoane. Bunoar, homosexualitatea nu este incriminat de lege, condiia
fiind s nu se aduc atingere drepturilor i libertilor altora, ordinii publice i
bunelor moravuri. De altfel, exist persoane care declar n mod public orientarea
lor sexual de acest gen. Exist ns i o serie de persoane care dein anumite funcii
i responsabiliti, conduc sau i desfoar activitatea n anumite colectiviti i
care nu doresc s fac cunoscut aceast deviaie sexual a lor. Prin urmare, dac
legea protejeaz persoanele cu anumite deviaii sexuale, detectivul particular trebuie
s nu divulge astfel de date n public sau ctre persoane neautorizate.

De asemenea, o persoan care i-a schimbat orientarea religioas ar putea avea
mari probleme n colectivitatea n care triete dac prietenii, cunoscuii, rudele, care
nu mprtesc credina respectiv, ar cunoate acest aspect.

Pe de alt parte, pot exista situaii care pot fi considerate c in tot de viaa intim
i privat, dar care sunt incriminate de lege, ntruct ele aduc atingere drepturilor i
libertilor altor persoane i bunelor moravuri.

Astfel, de exemplu, pedofilia ar putea fi interpretat tot ca o deviaie sau orientare
sexual, care ine de viaa intim a persoanei. Practicarea pedofiliei, ns, aduce
atingere grav drepturilor i libertilor minorilor, care trebuie ocrotii. Datele i
informaiile obinute de detectivul particular cu privire la persoane care au astfel de
preocupri trebuie aduse imediat la cunotina organelor abilitate de stat care au
obligaia s ntreprind msurile legale ce se impun.

n aceeai manier va proceda detectivul particular i atunci cnd va constata din
datele i informaiile obinute c o persoan consum droguri. i exemplele pot
continua.

O situaie aparte o constituie cea n care o persoan ar dori s se sinucid. Pe de
o parte, n Constituia Romniei se precizeaz n mod clar c persoana fizic are
dreptul s dispun de ea nsi dac nu ncalc drepturile i libertile altora, ordinea
public i bunele moravuri. Faptul c o persoan fizic dorete s se sinucid nu
ncalc drepturile i libertile altora, nici ordinea public i nici bunele moravuri. n
acest caz nu se mai pune problema dac fapta persoanei n cauz este legal sau
ilegal, ci problema dac detectivul particular ncalc prevederile alineatului
menionat n situaia n care divulg astfel de date cu caracter confidenial pentru
persoana n cauz.

Teoretic, prin divulgarea unor astfel de date detectivul particular ncalc acest
drept fundamental, persoana n cauz avnd dreptul s dispun de ea nsi. Totui,
obligaia moral a detectivului particular este de a preveni comiterea unei astfel de
fapte, prin orice mijloace. Nici o instan nu-l va sanciona pentru faptul c prevenit
curmarea unei viei, chiar dac hotrrea aparine celui ce o deine.

Ca o concluzie, vom meniona faptul c detectivul particular va trebui s
discearn ntre aspectele de ordin moral sau imoral, legal sau ilegal care privesc viaa
intim, familial i privat a unei persoane i s-i ia toate msurile ce se impun
pentru respectarea acestui drept fundamental.

2.2. Alte drepturi i liberti fundamentale

n Constituia Romniei sunt inserate peste 25 de drepturi i liberti
fundamentale ale persoanei. Prin modul n care este reglementat activitatea
investigativ detectivul particular ar putea aduce atingere unora dintre acestea, dac
nu respect ntocmai prevederile legale.

Dintre acestea menionm:

a) inviolabilitatea domiciliului

Potrivit acestui drept nimeni nu poate ptrunde sau rmne n domiciliul ori
reedina unei persoane fr nvoirea acesteia.

Totui, n activitatea practic pot fi situaii n care detectivul particular, pentru a-
i rezolva sarcinile specifice, trebuie s ptrund n domiciliul sau reedina unei
persoane cum ar fi, de exemplu, verificarea faptului dac la o anumit adres se afl
o persoan declarat disprut de solicitantul investigaiei sau un bun sustras de la
masa succesoral.

Este evident c orice ptrundere prin efracie sau prin for este interzis i
sancionat de legea penal, caz n care detectivul particular va trebui s gseasc o
legend de acoperire adecvat, n baza unei documentri prealabile, care s-i permit
accesul la adresa n cauz, cu ncuviinarea persoanei care locuiete la aceast adres.

b) secretul corespondenei

Potrivit acestei prevederi din Constituia Romniei, detectivul particular nu are
dreptul s recurg la:

interceptarea corespondenei de orice fel;

interceptarea convorbirilor telefonice;

interceptarea altor mijloace de comunicare.
Datele i informaiile pe care le-ar putea obine pe aceste ci, trebuie s le procure
prin alte mijloace i procedee permise de lege.

c) libertatea de exprimare

n virtutea acestui drept fundamental, libertatea de exprimare a gndurilor, a
opiniilor sau a credinelor i libertatea creaiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris,
prin imagini sau prin alte mijloace de comunicare n public sunt inviolabile.

d) dreptul la via i integritate fizic i psihic

Potrivit acestui drept fundamental, nimeni nu poate fi supus torturii i nici unui
fel de pedeaps sau tratament inuman ori degradant.

Prin urmare, activitatea detectivului particular trebuie s se rezume strict la cea
investigativ prevzut de lege. Aceasta nu va accepta solicitri sau nu se va angrena
n aciuni de agresare fizic sau tratament inuman ori degradant.

Din contr, atunci cnd vor exista astfel de solicitri, detectivul particular va avea
datoria moral i obligaia legal de a informa organele abilitate de stat pentru a
ntreprinde msurile ce se impun. Astfel de practici se ntlnesc frecvent la aa-ziii
recuperatori, care foreaz victima s predea anumite sume de bani sau bunuri ori s
semneze anumite documente, supunnd-o la rele tratamente i chiar ameninnd-o
cu moartea.

e) libertatea individual

n conformitate cu prevederile constituionale, libertatea individual i sigurana
persoanei sunt inviolabile.

n virtutea acestui drept fundamental, detectivul particular nu va avea dreptul s
percheziioneze sau s rein o persoan chiar dac deine date certe c asupra
persoanei n cauz s-ar afla un bun sau un document necesar pentru soluionarea
cazului ncredinat de solicitant.

n astfel de situaii, detectivul particular va trebui s gseasc modalitatea
necesar pentru determinarea organelor n drept s ntreprind astfel de msuri, s
intervin, mai ales, dac exist riscul ca bunul sau documentul respectiv s fie
nstrinat, ascuns, distrus etc.

f) dreptul la munc poate fi grav afectat n condiiile n care verificrile
efectuate de detectivul particular nu sunt edificatoare i conduc la
desfacerea contractului de munc al persoanei investigate, fr a exista
motive ntemeiate.

Se ntmpl frecvent ca. pentru reuita unor investigaii, detectivul particular s
fie pus n situaia de a lua decizii rapid, evoluia evenimentelor nepermind nici o
amnare. Pot aprea momente cnd el sau cei care acioneaz la dispoziia sa se afl
la limita acelei zone care marcheaz viaa intim sau privat a persoanei, momente
cnd el i d seama c, mergnd mai departe cu aciunile sale, ar putea s ncalce
drepturi individuale recunoscute i aprate de lege. Pentru a fi pregtit s ntmpine
asemenea eventualiti, este prin urmare recomandabil ca, nc de la nceputul
investigaiei sale, detectivul particular s obin de la clientul su acordul de a avea
acces n spaiile private ale acestuia, ori s aib un mandat de subrogare n drepturile
clientului pentru toate aspectele ce pot conduce la lmurirea cauzei care face obiectul
contractului ncheiat.

Detectivul particular trebuie s aib permanent n vedere dreptul persoanelor de
a fi n siguran n legtur cu imobilele lor, cu spaiile pe care le dein n calitate de
posesori sau ca i detentori precari, cu bunurile lor mobile sau imobile, cu
documentele lor personale etc.

Limita minim de siguran a investigrii bunurilor i persoanelor trebuie stabilit
n raport cu percepia recunoscut a conceptului de ateptare rezonabil de
intimitate", care este de natur a proteja dreptul intangibil al fiecruia la proprietate
i via privat. Spre exemplu, nimeni nu va putea invoca drept argument pentru a
cerceta n interior un autoturism aflat pe proprietatea privat a altei persoane fr
consimmntul proprietarului ori fr autorizarea emis de instana judiciar
competent, faptul c acesta era deschis, chiar dac prin aceast aciune s-au gsit
lucruri care sunt de natur a contribui la aflarea adevrului sau care pot constitui
mijloace de prob n justiie.

Ideea central este aceea c probele trebuie obinute numai n condiiile prevzute
de lege, prin metode i tehnici care s nu lezeze drepturile i libertile fundamentale
ale omului.

Desigur, paleta activitilor investigative este foarte larg i detectivul particular
are permanent datoria de a lua toate msurile pentru ca drepturile i libertile
fundamentale ale persoanei s nu fie nclcate.













Capitolul V.

Obiectul activitii specifice de investigare

Dac pn n acest moment ne-am ocupat strict de obiectul de activitate al
detectivului particular, n cele ce urmeaz vom aborda aspectele vizate de
activitatea investigativ, care reprezint i limitele de desfurare ale acesteia.

1. Activitatea specific de investigare cu privire la conduita i moralitatea
public a unei persoane

Aa cum rezult din dispoziiile art.1, alin. 1, lit.a din Legea nr.329/2003,
detectivul particular poate desfura activiti specifice de investigare asupra
conduitei sau moralitii publice a unei persoane.

Pentru a nelege mai bine n ce const activitatea investigativ n acest domeniu,
vom defini mai nti termenii de moralitate i conduit, dup care vom delimita
problematica specific acestui domeniu de activitate.

n dicionare se dau urmtoarele explicaii cu privire la termenii menionai:

conduit - fel de a se purta, comportare;

moralitate - comportare n conformitate cu principiile i cu normele moralei:
cinste, corectitudine, bun purtare;

moral - form a contiinei sociale care cuprinde normele de convieuire i
comportare a oamenilor, de obicei nescrise, dar care se impun prin fora
educaiei, a tradiiei, a opiniei publice;

etic;

dojan;

observaie;

nvtur cuprins ntr-o scriere;

parte dintr-o fabul care cuprinde o nvtur.

Am apreciat c definirea termenilor a fost necesar datorit faptului c legiuitorul
nu face nici o precizare dac activitatea investigativ se refer exclusiv la persoanele
fizice sau ea poate include i persoanele juridice. Totui, este evident c o persoan
juridic nu i desfoar activitatea n baza unor norme nescrise, care se impun prin
fora educaiei, a tradiiei sau a opiniei publice i ca atare, acest gen de activitate
investigativ va avea ca subiect numai persoanele fizice. Solicitarea va putea fi ns
fcut att de persoanele fizice ct i de cele juridice.

Prin urmare, activitatea investigativ cu privire la conduita i moralitatea
public a unor persoane presupune obinerea de date i informaii, n condiiile
legii, privind comportamentul, n conformitate cu principiile i normele moralei,
al subiectului investigat, care s concure la realizarea unui tablou de imagine ct
mai complet asupra sa.

a) la solicitarea persoanei fizice:

- compatibilitatea subiectului investigat cu anumite cerine impuse de mediul
familial n care urmeaz s accead sau pretinse de viitorul so, soie, socri,
tutori, curatori, prini adoptivi etc.

- starea de loialitate i fidelitate a subiectului investigat n raporturile cu
solicitantul investigaiei sau alt persoan fizic indicat de aceasta;

- comportament ascuns sau vicii ascunse dobndite de subiectul investigat de
natur a-i afecta starea de sntate, integritatea fizic i moral precum i
imaginea public a familiei din care provine etc.

- alte aspecte care cadreaz cu expresia conduit sau moralitate public. 1.1.
Cmpuri de cutare a informaiilor

n raport de scopul investigaiei, detectivul particular va trebui s se orienteze
asupra unui nomenclator de date i informaii, structurat pe anumite aspecte de
interes, denumite n continuare cmpuri de cutare, ce vor face obiectul activitii
sale investigative i n funcie de care i va stabili tacticile, metodele i mijloacele
de aciune.

Avnd n vedere diversitatea scopurilor care stau la baza solicitrii unei
investigaii viznd conduita sau moralitatea public a unei persoane, detectivul
particular trebuie s aib o viziune de ansamblu asupra nomenclatorului de date i
informaii ce corespund cu cerinele investigaiei n acest domeniu.

Cu precizarea c nomenclatorul de date i informaii prezentat n continuare are
caracter orientativ, considerm c pentru investigarea acestui domeniu este necesar
s se aib n vedere urmtoarele cmpuri de cutare:

a) date de identificare a persoanei fizice n cauz

Acest cmp de cutare a datelor i informaiilor este obligatoriu, chiar i n
situaiile n care solicitantul investigaiei precizeaz c nu este interesat de acest
aspect deoarece cunoate foarte bine persoana care face obiectul procesului
investigativ.

Obligativitatea investigrii acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor i
inserarea rezultatelor n nota de investigaii este de natur a da un plus de certitudine
beneficiarului c detectivul particular nu a comis o eroare de persoan, mai ales n
situaiile n care concluziile sunt contrare ateptrilor sale.

Pentru a evita unele confuzii care se fac uneori cu privire la acest cmp de cutare
a datelor i informaiilor, vom prezenta cteva aspecte din doctrina de drept civil cu
privire la atributele de identificare a persoanei fizice, mspectiv numele (numele de
familie, prenumele i porecla), domiciliul i starea civil.

Numele de familie este definit ca fiind acel atribut de identificare a persoanei
fizice care const n dreptul omului de a fi individualizat, n familie i societate, prin
cuvinte stabilite, n condiiile legii, cu aceast semnificaie.

Cu privire la acest aspect precizm c n stabilirea numelui de familie al persoanei
investigate, detectivul particular va trebui s ia n calcul i posibilitatea modificrii,
n timp, a acestuia, determinat de o serie de schimbri survenite n filiaia persoanei
(cnd aceasta provine din prini necunoscui, este copil din afara cstoriei sau este
copil din cstorie s crui paternitate este tgduit ori este copil a crui filiaie este
contestat schimbri generate de adopie sau ca urmare a schimbrii numelui de
familie, la cerere, pe cale administrativ).

Ignorarea acestor aspecte de ctre detectivul particular va putea ngreuna procesul
investigativ sau chiar l va ndrepta pe o pist fals cu privire la identitatea persoanei
asupra creia se efectueaz investigaii. O relevan deosebit o are acest aspect n
cadrul stabilirii gradului de rudenie i a prioritilor de participare la masa
succesoral.

Prenumele reprezint acea parte a numelui care individualizeaz persoana fizic
n familie i n societate, iar pseudonimul individualizeaz persoana fizic n
societate, ntr-un anumit domeniu de activitate (ex. doctorul; inginerul etc.), n timp
ce porecla nseamn un supranume dat de obicei unei persoane de ctre cei din jur
n legtur cu o trstur caracteristic a aspectului su exterior sau a activiti sale
(ex: ciungul; chiopul; vcarul etc.).

Domiciliul reprezint acel atribut de identificare a persoanei fizice care o
individualizeaz n spaiu, prin identificarea unui loc avnd aceast semnificaie
juridic, aceast noiune incluznd i reedina. Deosebirea dintre aceti doi termeni
const n aceea c, domiciliul desemneaz o locuin stabil, n timp ce reedina
desemneaz o locuin temporar;

n stabilirea domiciliului detectivul particular trebuie s aib n vedere i
succesiunea acestuia, n ordine cronologic.

Starea civil reprezint mijlocul juridic de individualizare a persoanei fizice prin
indicarea calitilor personale avnd aceast semnificaie.

Pentru evitarea unor confuzii privind expresia de calitate personal, vom defini
starea civil ca mijlocul juridic de individualizare a persoanei fizice prin indicarea
elementelor personale avnd aceast semnificaie. Expresia sinonim strii civile
este cea de statut civil al persoanei.

Starea civil include elemente ca:

- din cstorie;
- din afara cstoriei;
- din prini necunoscui;
- adoptat;
- cstorit;
- necstorit;
- vduv;
- rud sau afin;
- de sex brbtesc sau femeiesc;
- de o anumit vrst;
- nscut ntr-o localitate.

Starea civil reprezint un drept subiectiv de individualizare a persoanei
care cuprinde o serie de prerogative cum ar fi:

posibilitatea de a se individualiza prin starea civil;
posibilitatea de a pretinde s fie individualizat de alii prin starea civil;
posibilitatea de a apela, la nevoie, la concursul forei organelor de stat.

n practic detectivul particular se va putea confrunta adesea cu situaii n care
persoana solicitant de investigaii s aib statutul de adoptat, din prini
necunoscui, din afara cstoriei etc. i s doreasc s afle o serie de date despre
prinii adevrai, despre locul unde s-a nscut, data naterii cnd aceasta nu este
cunoscut, frai, surori etc. De cele mai multe ori aceast dolean va avea un suport
subiectiv, din pur curiozitate, alteori ns, ea va viza repunerea n anumite drepturi
juridice de drept civil.

Detectivul particular va putea obine date i informaii cu privire la actele de stare
civil (natere, cstorie i deces) ale unei persoane din registrele de stare civil care,
potrivit legii, se ntocmesc i se pstreaz n dublu exemplar, unul la primria unde
a fost ntocmit i altul la prefectura locului de natere.

De asemenea, pentru o ct mai mare exactitate, n practica curent atunci
cnd ne referim la datele de identificare ale unei persoane, se au n vedere:

numele, prenumele, iniiala tatlui; prenumele tatlui i al mamei;

numele purtat nainte de cstorie, n cazul persoanelor de sex femeiesc;

data i locul naterii; domiciliul;

starea civil, rezumat la cstorit sau necstorit. n identificarea persoanei
fizice prin sistemul computerizat organele din sistemul de eviden a
populaiei mai folosesc, n afara datelor menionate:

seria i numrul crii de identitate, respectiv a buletinului de identitate cnd
acesta nu a fost preschimbat;

codul numeric personal.

Acest cmp de cutare a informaiilor, dup cum rezult din cele menionate mai
sus, are o importan deosebit i presupune un anumit grad de complexitate care l
oblig pe detectivul particular s se familiarizeze cu unele noiuni de drept civil i
drept al familiei n mod obligatoriu.

Importana i complexitatea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor
deriv n special din efectele de ordin juridic pe care le poate avea n anumite situaii
date, la care se adaug plusul de certitudine ce trebuie s rezulte din investigaie i
anume c nu s-a comis o eroare de persoan n procesul investigativ.

b) cetenia i naionalitatea persoanei asupra creia se efectueaz
investigaii

Aa cum este binecunoscut, cetenia desemneaz apartenena unei persoane la o
ar, n timp ce naionalitatea desemneaz apartenena la o comunitate etnic. De
asemenea, conform reglementrilor legale, n Romnia, cetenia se poate dobndi
prin:
natere;
nfiere;
repatriere i prin acordarea la cerere, legea romn recunoscnd i
posibilitatea dublei cetenii.

Cetenia romn confer anumite drepturi i obligaii deintorilor acesteia, pe
care persoanele de alt cetenie sau apatrizii nu le au n timp ce naionalitatea, la
rndul su, comport anumite drepturi i obligaii care i individualizeaz pe
deintorii acesteia pe teritoriul unei ri, n spe Romnia.

Pentru acest motiv, acest cmp de cutare a datelor i informaiilor are relevana
sa n procesul investigativ.

c) pregtirea de cultur general, profesional i de specialitate

Pregtirea de cultur general desemneaz ansamblul de cunotine
acumulate de o persoan, la un anumit moment dat, din diverse domenii de activitate,
despre via n general. Pregtirea de cultur general se formeaz prin studii
gimnaziale, liceale, superioare, studierea literaturii beletristice, a diverselor
publicaii, asimilarea datelor i informaiilor difuzate prin mass-media, vizitarea de
muzee i alte lcauri de art i cultur, excursii etc.

Pregtirea pentru formare profesional reprezint ansamblul de cunotine
acumulate de o persoan, la un moment dat, cu privire la un anumit domeniu de
activitate. Aceasta se realizeaz prin studii profesionale, postliceale, universitare,
prin studierea legislaiei, a unor publicaii de un anumit gen etc., care corespund cu
cerinele unui domeniu de activitate.

Pregtirea de specialitate presupune ansamblul de cunotine de care dispune o
persoan la un moment dat cu privire la un anumit profil de activitate. Aceasta se
realizeaz prin studii postliceale, postuniversitare, cursuri de specialitate, studierea
unor publicaii de specialitate etc.
Investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor are importana sa
pentru activitatea specific detectivului particular, mai ales n situaiile n care
solicitantul investigaiei pretinde s se stabileasc compatibilitatea unei persoane cu
cerinele impuse de fia unui post. Precizarea n nota de investigaii a specializrii
persoanei ce face obiectul acesteia este de asemenea relevant, pentru c este o mare
deosebire n a spune despre persoana investigat c este medic, de pild, i a preciza,
c este medic veterinar, chirurg, pediatru, oftalmolog, ginecolog etc.

d) locurile de efectuare a studiilor

Acest cmp de cutare a datelor i informaiilor se coreleaz n majoritatea
cazurilor cu cel privind pregtirea de cultur general, profesional i de specialitate.
De regul, investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor se face n
ordinea cronologic a efecturii studiilor: locurile de efectuare a studiilor
gimnaziale, profesionale, liceale, postliceale, universitile, institutele sau
academiile de efectuare a studiilor universitare, postuniversitare, de specializare etc.

Prin investigarea acestui cmp de cutare, solicitantul investigaiei poate
urmri:

depistarea anumitor persoane, colegi de studii cu subiectul investigaiei,

care s dea referine despre acesta;

concordana dintre declaraiile fcute de persoana investigat cu situaia

real privind locurile de efectuare a studiilor;

comportament i calificative obinute pe timpul studiilor;

alte date de interes.

e) stagiul militar i locurile de efectuare a acestuia

Se subnelege c acest cmp de cutare vizeaz numai persoanele care, potrivit
legii, au avut obligativitatea de a efectua stagiul militar.

Una dintre cerinele obligatorii pentru exercitarea unor profesii sau meserii o
reprezint stagiul militar satisfcut. Satisfacerea stagiului militar presupune ca
persoana n cauz s ndeplineasc anumite condiii sub aspectul capacitii fizice i
mentale, iar pentru solicitantul investigaiei, menionarea faptului c persoana
investigat are stagiul militar satisfcut reprezint o garanie n plus c aceasta este
apt din punct de vedere fizic i psihic i corespunde unui anumit scop, mai ales n
situaiile cnd se urmrete stabilirea compatibilitii cu cerinele unui post sau ale
unei funcii pe care urmeaz s o ocupe.

Pe de alt parte, n legtur cu acest cmp de cutare a datelor i informaiilor,
este bine de menionat i faptul c n anumite situaii stabilirea i limcizarea n nota
de investigaii a motivelor pentru care persoana Investigat nu a satisfcut stagiul
militar sau a ntrerupt efectuarea acestuia nre o importan deosebit pentru
solicitant.

Stabilirea calificativelor obinute la edinele de instruire militar a i
omportamentului persoanei investigate n raport cu colegii i comandanii, modul de
respectare a ordinelor i regulamentelor interne reprezint, de usemenea, date de
interes pentru solicitantul investigaiei n anumite situaii date.

f) locurile de munc i funciile deinute, n ordinea cronologic

Prin investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor solicitantul
investigaiei poate urmri:

statornicia persoanei investigate fa de locul de munc i specificul activitii
pe care o presteaz;

modul de evaluare de ctre factorii n drept a persoanei investigate sub
raportul competenei profesionale, al seriozitii i corectitudinii n
ndeplinirea sarcinilor ncredinate, al iniiativelor n munc i preocuprilor
pentru perfecionarea profesional etc.;

comportamentul persoanei investigate n raporturile cu colegii i efii la
locurile de munc;

motivele desfacerii contractelor de munc, ale transferrilor la alte locuri de
munc ale solicitrilor de demisii etc.; alte date de interes.

Investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor ar avea o relevan
deosebit n situaia n care persoana investigat candideaz la ocuparea unui post
sau a unei funcii de rspundere, la un nou loc de munc.

g) starea material a persoanei investigate

n investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor detectivul
particular va avea n vedere:

pe de o parte, drepturile de proprietate i derivatele acestora, respectiv uzul,
uzufructul, abitaia, superficia, servitutea, administrarea ori folosina. Se
includ n aceast categorie:

- bunurile imobile i mobile deinute de persoana investigat;

- drepturile de autor;

- veniturile realizate i sursele acestora;

- investiiile realizate n anumite obiective;

- conturile n bnci, n ar i strintate;

- drepturile de motenire.

pe de alt parte, obligaiile financiare, materiale ale persoanei investigate,
constnd n:

- debite bancare;

- mprumuturi n bani la diverse persoane juridice private sau persoane fizice;

- ipotecarea sau gajarea unor bunuri;

- obligaii financiare stabilite prin hotrri judectoreti;

- msuri asigurtorii instituite de instanele judectoreti;

- contravaloarea unor bunuri achiziionate n sistem leasing sau rate etc.

Investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor va putea avea
interes pentru solicitantul investigaiilor n urmtoarele situaii:

- cnd dorete s fac o evaluare a raportului dintre veniturile realizate i
cheltuielile efectuate de ctre persoana investigat;

- cnd persoana investigat este un viitor partener de afaceri i dorete s-i
stabileasc starea de solvabilitate;

- cnd persoana investigat face obiectul unor litigii de drept civil sau penal i
exist indicii c intenioneaz s nstrineze anumite bunuri pentru
prejudicierea intereselor unei pri n proces.

Scopurile pentru care se solicit investigarea acestui cmp de cutare a datelor i
informaiilor pot fi i de alt natur dect cele menionate mai sus, n funcie de
interesul beneficiarului investigaiei fa de persoana investigat.

h) cercul de relaii i mediul din care provin acestea

Acest cmp de cutare a datelor i informaiilor poate fi definitoriu n ceea ce
privete personalitatea i preocuprile persoanei investigate n anumite situaii.
Pentru edificare menionm c:

- dac cercul de relaii al persoanei investigate se rezum la indivizi cu
preocupri serioase, cu o bun conduit n societate, la locurile de munc, n
familie etc. se prezum c i subiectul investigat cadreaz cu cerinele de
comportament menionate;

- dac, din contr, persoana investigat are ca anturaj indivizi dominai de vicii
(consumatori de droguri, alcoolici, afemeiai, persoane de moravuri uoare
etc.), cu antecedente penale, care fac parte din grupuri infracionale etc. se
poate trage concluzia c aceasta este predispus la preocupri similare, iar
verificrile trebuie adncite. Stabilirea naturii legturilor cu categoriile de
persoane menionate mai sus are o relevan deosebit pentru succesul
investigaiei.

Investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor ar putea prezenta
interes deopotriv pentru solicitant, ct i pentru detectivul particular, n situaiile n
care procesul investigativ este complex i de durat. Atunci se creeaz posibilitatea
depistrii unor eventuale surse cu posibiliti de informare pe lng persoana
investigat, care s-l sprijine pe detectiv n activitatea sa specific.

i) comportamentul persoanei investigate n societate, n familie, n raporturile
cu vecinii

Prin investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor se
urmrete:

- dac persoana investigat este o persoan sociabil, comunicativ,
respectuoas, amabil, modest sau, din contr, antisocial, taciturn, izolat,
violent, lipsit de capacitatea de autocontrol; dac este ataat familiei, se
ocup de ngrijirea i educarea copiilor, este fidel n raporturile cu partenerul
de via, particip la treburile gospodreti i la activitile comune din blocul
de locuine unde domiciliaz sau pe strada unde i are domiciliul etc.

- inuta vestimentar i limbajul folosit, j) adrese, locuri, medii frecventate,
scop

Investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor are o relevan
deosebit pentru reuita investigaiei efectuate de detectivul particular.

Prin stabilirea adreselor frecventate de persoana investigat detectivul particular
poate obine date i informaii din care s rezulte: o relaie sentimental ascuns a
acesteia; o relaie cu vicii, pasiuni, nclinaii asemntoare etc. Prin stabilirea
locurilor frecventate de persoana investigat se pot obine date i informaii care s
ateste:

- predilecia subiectului investigaiei pentru anumite localuri de lux, unde
cheltuielile sunt exagerate;

- predilecia subiectului investigaiei pentru anumite locuri unde se practic
jocurile de noroc (cazinouri, sli de bingo, sli de pocker etc.);
- predilecia subiectului investigaiei pentru anumite lcauri de cultur, art,
de cult etc.

Prin stabilirea mediilor frecventate se pot obine, de asemenea, date i informaii
de interes despre persoana investigat, astfel:

- frecventarea mediului oamenilor de afaceri, de cultur, de art, denot
anumite preocupri;

- frecventarea, din contr, a mediului interlop conduce la concluzii care impun
adncirea verificrilor.

k) vicii, pasiuni, nclinaii

Investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor urmrete s
stabileasc:

- dac persoana investigat este consumatoare de droguri, alcoolic, de
moravuri uoare, afemeiat, pervertit sexual etc.;

- dac este o persoan dominat de sentimente de ur, invidie, gelozie;

- dac asupra sa planeaz stigmatul de individ necinstit, ho, tlhar, antajist
etc.;

- dac are anumite pasiuni care o individualizeaz ca persoan (pescuitul;
fotbalul; informatica etc.);

- dac are anumite nclinaii care, de asemenea, o individualizeaz ca persoan
(pictura, poezia, muzica de un anumit gen etc.).

I) antecedente penale

Investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor este obligatorie
cnd scopul investigaiei urmrete stabilirea compatibilitii persoanei investigate
cu cerinele fiei unui post pe care urmeaz s-l ocupe.

De menionat faptul c investigarea acestui cmp de cutare nu trebuie s se
reduc la cazierul judiciar, ntruct n certificatul de cazier judiciar nu se mai
insereaz antecedentele penale cnd persoana n cauz a fost amnistiat sau graiat
ori au intervenit efectele prescripiei.

m) afeciuni fizice sau de alt natur

Investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor este deosebit de
sensibil i presupune mult tact din partea detectivului particular pentru protejarea
persoanei n cauz.

Stabilirea i precizarea n mod corect i real a afeciunilor fizice sau psihice ale
persoanei investigate i a caracterului acestora, temporar sau permanent, reprezint
o cerin obligatorie pentru detectivul particular.

1.2. Particulariti n investigarea aspectelor de conduit sau moralitate
public a unor persoane

Fiecare dintre aspectele care au legtur cu expresia activitatea Investigativ
conduit sau moralitate public a unor persoane se Individualizeaz prin scopul
urmrit n, cmpurile de cutare a datelor i Informaiilor tacticile, metodele i
mijloacele de aciune ale detectivului particular.

Avnd n vedere c semnificaia fiecrui cmp de cutare a datelor i
Informaiilor a fost deja explicat, ne vom axa n continuare pe cmpurile de cutare
a datelor i informaiilor specifice pentru anumite situaii.

Dat fiind varietatea lor, vor fi prezente numai cele mai semnificative aspecte
pentru acest tronson de activitate investigativ, astfel:

- n mod evident activitatea investigativ va urmri obinerea unei categorii de
date i informaii atunci cnd solicitantul este persoan juridic i a altor date
i informaii atunci cnd solicitantul este persoan fizic.

La solicitarea persoanei juridice private pot fi obinute date n legtur cu:

- compatibilitatea unei persoane fizice cu cerinele impuse de fia unui post;

- starea de loialitate a unui angajat n raporturile cu persoana juridic
solicitant;

- cinstea i corectitudinea unui angajat al persoanei juridice solicitante, sub
raportul ndeplinirii sarcinilor de serviciu;

- comportamentul unui angajat al persoanei juridice solicitante, de natur a
afecta imaginea public i de a prejudicia interesele acesteia; alte date i
informaii care in de expresia conduit sau moralitate. Vom detalia mai jos
fiecare dintre aceste situaii.


1.2.1. Solicitantul investigaiei - angajator - dorete s cunoasc
compatibilitatea unui viitor angajat cu cerinele impuse de fia unui post

n aceast situaie detectivul particular se va orienta ctre urmtoarele
cmpuri de cutare a datelor i informaiilor:

- date de identificare a candidatului la angajare; pregtirea de formare
profesional i de specialitate; stagiul militar;

- locurile de munc i funciile deinute anterior; motivul schimbrii locurilor
de munc;
- evaluarea persoanei investigate de ctre colegii i efii de la locurile do munc
anterioare sub aspectul comportamentului, al competenei profesionale,
seriozitii, loialitii, cinstei i corectitudinii n ndeplinirea sarcinilor
profesionale, al iniiativelor n munc i preocuprilor pentru perfecionarea
cunotinelor de specialitate etc. n situaia n care viitorul angajat nu a mai
lucrat anterior investigaiile se vor efectua la locurile de efectuare a studiilor
i la domiciliu;

- antecedente penale;

- cerc de relaii;

- vicii, pasiuni, nclinaii de natur a-l face incompatibil cu cerinele impuse de
fia postului vizat. Dei pare aberant, anumite pasiuni sau nclinaii pot face
ca o persoan s nu fie compatibil cu cerinele impuse de fia unui post, mai
ales cnd acestea capt valene de fanatism.

- n funcie de importana postului pe care urmeaz s-l ocupe candidatul n
cauz, precum i de preteniile solicitantului investigaiei, n spe angajatorul,
detectivul particular poate extinde verificrile i asupra altor cmpuri de
cutare a datelor i informaiilor, cele prezentate mai sus reprezentnd un
minimum necesar.



1.2.2. Solicitantul investigaiei - angajator - dorete s se edifice cu privire la
starea de loialitate a unui angajat

Starea de loialitate a unui angajat n raporturile cu angajatorul se manifesta prin:

- modul n care angajatul i respect obligaiile asumate fa de angajator prin
contractul colectiv de munc, respectiv contractul individual de munc;

- cinstea i corectitudinea angajatului n ndeplinirea sarcinilor ce deriv din
fia postului.


n continuare prezentm modul de aciune al detectivului particular i cmpurile de
cutare a datelor i informaiilor n anumite situaii care se circumscriu aspectelor
menionate mai sus, astfel:

1.2.2.1. Angajatorul suspecteaz un angajat de nclcarea obligaiei privind
pstrarea secretului de serviciu

Una dintre obligaiile pe care majoritatea angajailor i le asum, prin contractul
colectiv sau individual de munc, fa de angajator o reprezint pstrarea secretului
de serviciu.
Pstrarea secretului de serviciu are i o baz legal instituit prin Legea iii
182/2002 i H.G. nr.781/2002 privind protecia informaiilor cu acest nivel

In secretizare.

Practic orice societate comercial cu un anumit grad de dezvoltare, ilnlne
anumite date, informaii i documente cu caracter confidenial sau imisteaz astfel
de activiti. Clauzele contractuale din contractele comerciale ncheiate cu partenerii
de afaceri, procesele de producie i luliricaie, strategiile de investiii i dezvoltare,
tatele de funciuni etc. inprezint documente sau activiti care au caracter
confidenial i nu trebuie i unoscute dect de cei crora le sunt necesare pentru
ndeplinirea sarcinilor do serviciu potrivit principiului necesitii de cunoatere,
precum i de ctre mprezentanii abilitai ai organelor de stat. Divulgarea de ctre un
angajat al Mocietii comerciale n cauz a unor date i informaii cu caracter
confidenial ctre persoane neavizate, ru intenionate, poate crea prejudicii
materiale sau de imagine acesteia.

Atunci cnd este solicitat de angajator pentru a verifica starea de loialitate a
unui angajat, detectivul particular trebuie s abordeze urmtoarele cmpuri de
cutare a datelor i informaiilor:

datele de identificare ale angajatului;

poziia angajatului n tatul de funciuni.

datele, informaiile, documentele, activitile cu caracter confidenial la care
angajatul n cauz are acces n virtutea atribuiilor de serviciu sau ca urmare a
relaiilor de amiciie cu unii colegi, la locul de munc;

preocupri ale angajatului n cauz de a scoate din sediul societii comerciale,
motivat sau nu, documente cu caracter secret de serviciu;

relaii cu persoane care manifest un interes aparte, nejustificat, fa de
societatea comercial unde lucreaz persoana investigat;

eventualele nemulumiri pe care persoana investigat le are la locul de munc
generate de funcia pe care este ncadrat, cuantumul nesatisfctor al
salariului, eventuale nenelegeri cu efii i colegii etc.;

obligaii financiare asumate de angajat care depesc veniturile sale salariale;

vicii, pasiuni, nclinaii care impun cheltuieli exagerate; comportament imoral
sau deviaii de comportament care pot genera riscul ca persoana investigat
s fie vulnerabil la antaj sau presiuni; presiuni din partea rudelor sau a
prietenilor apropiai de a divulga astfel de date i informaii;

dac sufer sau a suferit de boli fizice sau psihice care i pot cauza deficiene
de discernmnt etc.

Poziia din statul de funciuni a angajatului care face obiectul procesului
investigativ are o importan deosebit, deoarece, ea condiioneaz n majoritatea
cazurilor, nivelul de acces la datele, informaiile, documentele i activitile cu
caracter secret. Prin urmare, ntr-un fel va aciona detectivul particular pentru
investigarea unui director comercial al unei societi, de exemplu, i cu totul altfel
n cazul unui magazioner. Directorul comercial are acces la date, informaii,
documente, activiti ale societii comerciale care, divulgate unor persoane ru
intenionate, pot prejudicia grav interesele acesteia, aducnd-o chiar n stare de
faliment, n timp ce un magazioner, prin fia postului, are acces la date, informaii,
documente, activiti care in de aprovizionare i de dotarea logistic a societii
comerciale i care, divulgate unor persoane ru intenionate, ar putea prejudicia, n
anumite situaii, interesele angajatorului, dar mai puin grav dect n cazul
directorului comercial.

De aceea, detectivul particular va trebui s trateze n mod difereniat persoanele
care fac obiectul preocuprilor sale investigative atunci cnd acestea sunt suspectate
de divulgarea secretului de serviciu.

Datele i informaiile obinute de detectivul particular cu privire la nclcarea
obligaiei asumate de un angajat de a pstra secretul profesional vor trebui s fie bine
verificate, avnd n vedere c prin confirmarea acestei suspiciuni, angajatorul va
dispune fa de cel n cauz msurile legale ce se impun i va sesiza organele n drept
s ia i msuri de alt natur.

De aceea, inserarea n nota de investigaii a unor date insuficient verificate,
eronate, lipsite de un suport probatoriu, numai din dorina de a confirma suspiciunea
angajatorului, vor aduce atingere unui drept fundamental al angajatului i anume
dreptul la munc.


1.2.2.2. Angajatorul dorete s se edifice cu privire la cinstea i corectitudinea
n ndeplinirea sarcinilor de serviciu de ctre un angajat

n situaia n care detectivul particular este solicitat s obin date i informaii
viznd cinstea i corectitudinea unui angajat n ndeplinirea sarcinilor sale de
serviciu va avea n vedere:

competena profesional a angajatului n cauz sub raportul compatibilitii
dintre aceasta i gradul de dificultate al sarcinilor ce-i sunt ncredinate, pentru
a stabili dac angajatul este ru intenionat sau pur i simplu nu are
cunotinele, aptitudinile, deprinderile necesare impuse de cerinele fiei
postului pe care-l ocup;

dac persoana investigat este angrenat n alte sarcini de serviciu dect cele
prevzute de fia postului;

dac persoana investigat sufer de o afeciune psihic sau fizic, contractat
ulterior angajrii, care o face incompatibil cu gradul de dificultate al
sarcinilor ncredinate;

dac are nemulumiri legate de salariu, de funcia pe care este ncadrat, de
cuantumul sau gradul de dificultate al sarcinilor ce-i sunt ncredinate;

dac este dominat de sentimente de ur, gelozie, rzbunare viznd anumii
efi i colegi de serviciu;

dac este o persoan uor coruptibil sau pe care o caracterizeaz minciuna;

vicii, pasiuni care fac ca angajatul n cauz s nu-i poat ndeplini n mod
corespunztor sarcinile de serviciu;

dac a fost atras n grupuri infracionale sau a aderat la secte religioase care-i
impun un anumit comportament;

dac persoane ru intenionate, din afar, l determin s nu-i ndeplineasc
n mod corespunztor sarcinile de serviciu, pentru a prejudicia interesele
angajatorului.

i n acest caz detectivul particular va trebui s in seama de poziia n statul de
funciuni a persoanei investigate. Relund exemplul cu directorul comercial i
magazionerul unei societi comerciale, de data aceasta i unul, i cellalt pot
prejudicia interesele angajatorului prin nendeplinirea sarcinilor profesionale,
coordonatele, ns, fiind diferite. Directorul comercial, date fiind atribuiile sale, de
negociere a contractelor comerciale cu parteneri de afaceri, poate accepta, n mod
voit sau din incompeten, inserarea n acestea a unor clauze total dezavantajoase
pentru angajator cu prejudicii imense pentru societatea comercial n cauz. Pe de
alt parte, magazionerul, dovedind lips de cinste i corectitudine n ndeplinirea
sarcinilor poate favoriza sustragerea sau furtul de echipament logistic care este de
natur a prejudicia material societatea comercial, ns cuantumul acestor prejudicii
este mult mai mic.


1.2.2.3. Angajatorul are suspiciuni c un angajat al su, prin comportamentul
pe care-l are, aduce prejudicii de imagine firmei

n cazul unei astfel de solicitri, detectivul particular i va orienta activitatea
investigativ ctre urmtoarele cmpuri de cutare a datelor i informaiilor:

comentariile pe care angajatul n cauz le face n mediul oamenilor de afaceri,
n cercul su de relaii, n diverse ocazii cu privire la:

- starea de legalitate a activitilor prestate de angajator;
- competena profesional a personalului firmei;

- calitatea serviciilor prestate de firm sau a bunurilor produse de aceasta;

- situaia financiar a firmei;

- modul de onorare a obligaiilor contractuale asumate de angajator n
raporturile cu partenerii de afaceri;

- dotarea logistic a firmei etc.

vicii ale angajatului n cauz de natur a prejudicia imaginea firmei:

- consumul excesiv de alcool;

- consumul de droguri;

- pervertire sexual;

- receptivitate la actele de corupere etc.

implicarea n activiti infracionale:

- anturaj n rndul unor elemente cu antecedente penale, predispuse la
comiterea de infraciuni;

frecventarea de adrese, locuri, medii incompatibile cu prestigiul firmei unde
lucreaz i cu funcia pe care o deine
cerc de relaii;

i n aceast situaie, detectivul particular trebuie s tin seama de punctele de
referin ale funciei pe care o deine persoana investigat n cadrul societii
respective.


1.2.3. Solicitantul investigaiei este persoan fizic

1.2.3.1. Solicitantul investigaiei - persoan fizic - dorete s cunoasc
compatibilitatea unei persoane cu mediul familial n care accede

Detectivul particular va fi solicitat s efectueze astfel de investigaii n
urmtoarele situaii:

persoan aflat n prag de cstorie sau prinii acesteia doresc s cunoasc
ct mai multe date despre viitorul so, ginere, nor etc.;

un curator sau tutore doresc s cunoasc ct mai multe date despre persoana
ocrotit prin aceste forme, extinse, de regul, i la familia din care provine;

familie care nfiaz un copil dorete s se edifice asupra comportamentului
acestuia dac are o anumit vrst (10 - 17 ani) sau asupra prinilor naturali;

n toate situaiile sus menionate detectivul particular i va raporta
activitatea la cmpurile de cutare a datelor i informaiilor prezentate anterior, cu
titlu orientativ, innd cont, totodat, de solicitrile exprese ale beneficiarilor
investigaiei.


1.2.3.2. Solicitantul investigaiei - persoan fizic - dorete s se edifice asupra
strii de fidelitate a partenerului de cuplu

O astfel de solicitare presupune un anumit grad de complexitate, dat fiind
sensibilitatea acestei probleme, iar n investigarea unei solicitri de acest gen,
detectivul particular va trebui s in cont de urmtoarele precizri:

suspiciunile unei persoane privind starea de fidelitate a partenerului de cuplu
pot avea un suport real, cnd cel suspicionat are ntr-adevr relaii
extraconjugale, dar pot fi determinate i de sentimente de gelozie exagerat
din partea solicitantului investigaiei;

dat fiind consecinele confirmrii unor astfel de suspiciuni, verificrile trebuie
s fie foarte minuioase i s aib ca suport elemente probatorii.

Pentru verificarea unor astfel de suspiciuni, detectivul particular va avea n
vedere:

comportamentul persoanei investigate la domiciliu:

- raporturile cu soul sau cu copiii;

- dac ntrzie nemotivat de la program;

- dac l preocup treburile gospodreti;

- dac aduce salariul integral n cas;

- dac justific sau nu cheltuielile efectuate.


ncrctura profesional la locul de munc:

- dac sarcinile profesionale sau nenelegerile cu efii i colegii l streseaz, i
creeaz o stare de oboseal, apatie etc.

- dac sarcinile profesionale impun prelungirea programului de lucru;

relaii de intimitate, nejustificate, cu persoane de sex opus, la locul de munc;

adrese vizitate, necunoscute de partenerul de cuplu; dac este pervertit sexual;

dac a contractat o boal fizic sau psihic care i afecteaz starea de poten
sexual;

dac este dependent de vicii care l determin s adopte un anumit
comportament n raport cu partenerul de via;

dac frecventeaz anumite localuri nsoit de persoane de sex opus, altele
dect partenerul de via;

dac face excursii, deplasri, n compania unor persoane de sex opus, altele
dect partenerul de via;

alte date care s concure la confirmarea sau infirmarea acestei suspiciuni.


1.2.3.3. Solicitantul investigaiei - printe - dorete s se edifice asupra
comportamentului suspect al copilului

Realitatea a demonstrat c sunt frecvente situaiile n care, din diverse motive,
copiii de o anumit vrst scap de sub controlul prinilor i cad sub influena unor
anturaje necorespunztoare care i determin:

s consume droguri;

s se prostitueze sau s se perverteasc sexual; s consume buturi alcoolice;
s comit unele infraciuni etc.

Cunoaterea din timp a unor asemenea tendine, preocupri, vicii ale copiilor de
ctre prini le d acestora posibilitatea s ia msuri de prevenire n scopul
recuperrii i reintegrrii n societate a celor care au czut victime unor astfel de
anturaje.

Pentru verificarea unor astfel de solicitri, prezentm cu titlu orientativ cteva
cmpuri de cutare a datelor i informaiilor pe care detectivul particular trebuie
s le aib n vedere, astfel:

- locurile de efectuare a studiilor;

- n ce msur respect programul de studii;

- situaia la nvtur;

- motivarea absenelor de la cursuri;

- relaiile cu colegii, cu cei cunoscui cu probleme;

- cum este cunoscut persoana investigat de ctre profesori i colegii de studii;

- relaiile cu persoane din afara instituiei de nvmnt i natura acestora;

- adrese, locuri, medii frecventate, scop;

- cheltuieli efectuate i sursele de provenien a banilor;

- dac sustrage bunuri din cas;

- preocupri de comercializare a unor bunuri;

- deplasri n alte locuri dect cele comunicate prinilor;

- relaii n rndul tinerilor de la domiciliu;

- relaii n rndul unor persoane cunoscute ocazional;

- dac este n atenia organelor de poliie pentru comiterea unor infraciuni de
furt, tlhrie, comercializare i consum de droguri etc.

n astfel de situaii detectivul particular va trebui s coopereze ndeaproape cu
printele solicitant.


2. Activitatea investigativ desfurat cu privire la solvabilitatea ori
seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenial partener de afaceri

2.1. Noiuni definitorii

Pentru definirea cmpurilor de cutare a datelor i informaiilor pe acest tronson
de activitate investigativ specific detectivului particular, se impun o serie de
precizri cu privire la raportul juridic civil, capacitatea de folosin, capacitatea de
exerciiu i patrimoniul persoanei.

Astfel, pentru ca o persoan s aib calitatea de potenial partener de afaceri
aceasta trebuie s fie apt pentru a fi subiect al raportului juridic civil, care reprezint
o relaie social-patrimonial ori nepatrimonial, reglementat de norma de drept
civil, avnd ca elemente constitutive prile, adic persoanele fizice sau juridice,
titulare de drepturi i obligaii civile. Coninutul raportului juridic civil l reprezint
totalitatea drepturilor subiective i a obligaiilor civile pe care le au prile, precum
i obiectul raportului juridic civil, constnd n aciunile ori inaciunile la care sunt
ndrituite prile ori pe care acestea trebuie s le respecte.

Dreptul subiectiv civil const n posibilitatea recunoscut de legea civil
subiectului activ - persoan fizic sau persoan juridic - n virtutea cruia acesta
poate, n limitele dreptului i moralei, s aib ori s pretind o anumit conduit, s
fac ori s nu fac ceva - n raport cu subiectul pasiv i s cear concursul forei
coercitive a statului, n caz de nevoie. Obligaia civil reprezint ndatorirea
subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o anumit conduit,
corespunztoare dreptului subiectiv corelativ, conduit care poate consta n a da, a
face, ori a nu face ceva i care, la nevoie, poate fi impus prin fora coercitiv a
statului.

Pentru a s fi subiect al raportului juridic civil o persoan fizic sau juridic
trebuie s aib capacitate civil de folosin i de exerciiu.

Capacitatea de folosin a persoanei fizice const n aptitudinea general i
abstract a omului de a avea drepturi i obligaii civile. Aceasta se dobndete o dat
cu conceperea omului, calculat retroactiv ntre a 181-a i a 300-a zi de la natere,
i nceteaz la moartea acestuia. Astfel, potrivit unui vechi principiu roman, preluat
i n legislaia civil romn, copilul conceput se consider ca i nscut, atunci cnd
este vorba de drepturile sale.

Capacitatea de folosin a persoanei juridice reprezint aptitudinea subiectului
colectiv de drept civil de a avea drepturi i obligaii civile. Potrivit Legii nr.31/1990
privind societile comerciale, o societate dobndete personalitate juridic, din ziua
nmatriculrii sale la Registrul Comerului.

Capacitatea de exerciiu a persoanei fizice const n aptitudinea omului de a-i
exercita drepturile i de a-i ndeplini obligaiile civile. Capacitatea deplin de
exerciiu ncepe la data cnd persoana devine major. Majoratul nu este n toate
cazurile o condiie sine qua non ca o persoan fizic s dobndeasc capacitatea de
exerciiu deplin. Persoanele care sufer de afeciuni psihice grave, de exemplu, nu
dobndesc capacitatea de exerciiu o dat cu mplinirea vrstei majoratului.
Persoanele puse sub -interdicie prin hotrre judectoreasc nu pot, de asemenea,
exercita capacitatea de exerciiu.

Aceste aspecte au o relevan deosebit n activitatea investigativ pe care
detectivul particular o desfoar cu privire la persoanele fizice, viitoare partenere
de afaceri. Astfel, dei teoretic o persoan lipsit de capacitate de exerciiu nu poate
ncheia acte juridice civile dect prin reprezentanii legali totui, n practic, se
nregistreaz cazuri cnd asemenea persoane ncheie acte juridice de drept civil, n
nume propriu, ascunznd faptul c sunt puse sub interdicie judectoreasc.
Asemenea acte juridice care sunt lovite de nulitate absolut, dar care comport
procese civile n instan, pagube materiale pentru partenerul de afaceri sau pentru
cealalt parte a raportului juridic civil. Rolul detectivului particular este de a preveni
ca o astfel de persoan s intre n raporturi juridice de drept civil cu solicitantul
investigaiei.

Capacitatea de exerciiu a persoanei juridice este definit ca fiind acea parte a
capacitii civile care const n aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a
dobndi i exercita drepturi subiective civile i de a-i asuma i ndeplini obligaiile
civile, prin ncheierea de acte juridice civile, prin organele sale de conducere.

n literatura de specialitate s-a acreditat ideea potrivit creia capacitatea de
exerciiu se dobndete o dat cu capacitatea de folosin, dup desemnarea
persoanelor nvestite cu atribuiile de organe de conducere. Acest aspect comport
unele comentarii, n condiiile n care pentru exercitarea anumitor drepturi i
obligaii civile persoana juridic este condiionat de obinerea unor avize, licene
sau aprobri din partea organelor abilitate.

Referitor la ncetarea capacitii de exerciiu a persoanei juridice, n literatura de
specialitate se menioneaz ...sfritul capacitii de exerciiu a persoanei juridice
este marcat de momentul ncetrii capacitii de folosin.

n acest context ar fi de precizat faptul c n anumite situaii, prevzute de diverse
acte normative, capacitatea de exerciiu a unei persoane juridice poate fi restrns
sau poate fi suspendat total, pe o perioad determinat sau nedeterminat, ca efect
al unei sanciuni. n situaia retragerii licenei de funcionare a unei societi
comerciale de ctre organul de stat abilitat, persoana juridic n cauz nu mai poate
ncheia acte juridice civile.

Ca i n cazul persoanelor fizice, nerespectarea regulilor privind capacitatea de
exerciiu a persoanei juridice atrage sanciunea nulitii actului juridic civil ncheiat
de aceasta.

O persoan juridic a crei activitate este suspendat sau creia i s-a retras licena
de funcionare se afl ntr-o situaie similar persoanei fizice pus sub interdicie
judectoreasc. Orice act de drept civil ncheiat de ctre aceasta n perioada
suspendrii activitii sau dup retragerea licenei de funcionare este lovit de
nulitate.

Prin urmare detectivul particular va trebui s verifice:


- dac persoana fizic care reprezint persoana juridic la ncheierea actelor de
drept civil cu solicitantul investigaiei are calitatea de organ abilitat al
persoanei juridice n cauz;

- dac persoana mandatat s ncheie un act juridic civil n numele persoanei
juridice, partener de afaceri cu solicitantul investigaiei i respect puterile
atribuite prin mandat sau din contr i depete atribuiile;

- dac nu s-au nclcat delimitrile de atribuii ntre organele de conducere ale
persoanei juridice, viitor partener de afaceri al solicitantului investigaiei;

De asemenea, nu trebuie pierdut din vedere faptul c pentru ca o persoan
potenial partener ntr-o afacere s fie solvabil, aceasta trebuie s aib un
patrimoniu.

Patrimoniul reprezint totalitatea drepturilor i obligaiilor patrimoniale care
aparin unei persoane fizice sau juridice.

Drepturile patrimoniale sunt cele al cror coninut se poate exprima bnete,
pecuniar. Acestea constau n:

- dreptul real - jus in re - reprezentnd acel drept patrimonial n virtutea cruia
titularul su i poate exercita prerogativele asupra unui bun fr concursul
altuia;

- dreptul de crean - jus in personam - reprezentnd acel drept patrimonial n
temeiul cruia subiectul activ, denumit i creditor, poate pretinde subiectului
pasiv, denumit debitor, s dea, s fac sau s nu fac ceva.

O persoan fizic sau juridic este considerat solvabil atunci cnd cuantumul
drepturilor sale patrimoniale este mai mare dect cel al obligaiilor patrimoniale pe
care le are.

Trebuie menionat faptul c, adesea, n practic, noiunea de patrimoniu sau stare
material a persoanei este perceput ca reprezentnd totalitatea bunurilor mobile i
imobile pe care le deine persoana n cauz, o interpretare total eronat i neltoare
pentru detectivul particular. Frecvent se pot ntlni situaii cnd anumite persoane
dein imobile fastuoase, autoturisme de lux, patroneaz societi comerciale, dar care
au obligaii financiare cu mult peste contravaloarea acestora.

Ca atare, atunci cnd investigheaz un asemenea cmp de cutare a datelor i
informaiilor pentru a stabili solvabilitatea unei persoane, viitor partener de afaceri,
detectivul particular va trebui s se documenteze deopotriv att cu privire la
drepturile ct i la obligaiile patrimoniale ale persoanei n cauz, n aa fel nct n
nota de concluzii s prezinte un raport ct mai real ntre acestea.

De asemenea, n practic, se uziteaz adesea expresia de starea de bonitate a
persoanei, expresie care se confund cu noiunea de solvabilitate.

n lucrarea Despre dreptul i arta aprrii", autorul Valeric Dabu face o
distincie clar intre noiunea de bonitate" i cea de solvabilitate", explicnd i care
este raportul dintre acestea, astfel:

- prin bonitate se nelege capacitatea agentului economic de a produce i
plti conform obligaiilor asumate prin contractele anterioare i cele care
urmeaz s i le asume prin semnarea contractului, chiar n condiiile
materializrii riscurilor asigurate prin convenie sau efectul legii.

Nivelul de bonitate este dat de gradul de solvabilitate, lichiditate, rentabilitate,
receptivitate, promptitudine, corectitudine i comportamentul respectivului agent
economic.

- prin solvabilitate se nelege capacitatea economic a societii
comerciale de a-i respecta ntocmai i la timp obligaiile contractuale
asumate.

Solvabilitatea se determin prin analiza elementelor patrimoniale, pe baz de
bilan, iar dac rezultatele obinute se compar pe ultimii ani, se pot formula
concluzii edificatoare n acest sens.

De precizat c autorul a avut n vedere numai persoanele juridice, unde termenul
de bonitate este folosit n mod frecvent, n timp ce noiunea de solvabilitate se
folosete, deopotriv, n referirile cu privire la persoanele |iiridice i fizice, cu
pstrarea proporiilor corespunztoare.


2.2. Riscurile n alegerea partenerului de afaceri

Alegerea partenerului de afaceri, persoan fizic sau juridic, are o Importan
deosebit pentru protejarea patrimoniului propriu i a afacerii preconizate, respectiv
evitarea din faz incipient a unor probleme cu grad sporit de risc. Practica n
domeniul economic a demonstrat c o serie de firme, prospere la un moment dat, au
nregistrat pierderi financiare i materiale nsemnate, ajungnd chiar n stare de
faliment, ca urmare a perfectrii unor afaceri cu parteneri neverificai n prealabil,
insuficient cunoscui, ru intenionai, care nu i-au onorat obligaiile contractuale
asumate. Dei cazuistica de acest gen a dobndit valene de fenomen, mai sunt nc
ageni economici privai grbii s perfecteze unele afaceri cu parteneri necunoscui
i neverificai care, mai devreme sau mai trziu, i aduc tn starea de victime.

Msurile legale instituite de legiuitor pentru protejarea firmelor nu pot acoperi
ntreg spectrul de riscuri pe care le presupune perfectarea unei afaceri. De regul,
acestea opereaz post-factum", atunci cnd prejudiciul s-a produs i se invoc
intervenia instanei judectoreti pentru repararea acestuia, ceea ce presupune mult
timp i cheltuieli inutile.

Msurile de prevenire sunt cele mai eficiente n evitarea riscurilor n afaceri iar
detectivul particular poate avea un rol esenial n acest sens atunci cnd se apeleaz
la serviciile sale.

Riscurile n alegerea partenerului de afaceri pot fi divizate n dou
categorii, respectiv:

2.2.1. Cnd viitorul partener de afaceri este persoan fizic:

- este posibil ca persoana n cauz, dei bine intenionat, s nu aib pregtirea
de specialitate i experiena necesare pentru a derula afacerea n care se
angreneaz, motiv pentru care nu este competitiv i nu poate accede pe pia,
devenind falit i n imposibilitatea de a-i onora obligaiile asumate prin
contract;

- din neglijen, sau pentru a economisi" o anumit sum de bani, nu ncheie
polie de asigurare cu societile de profil i cade victim unor incendii, unor
fenomene naturale ori infraciunii de furt, ajungnd involuntar n stare de
faliment;

- ncheie, la rndul su, o afacere pgubitoare cu un partener neverificat, care l
aduce n stare de faliment;
- este o persoan dominat de vicii care implic cheltuieli exagerate, ceea ce o
determin s intre n fondurile financiare destinate bunei desfurri a
afacerii;

- este o persoan ru intenionat care urmrete ca prin afacerea perfectat s
dea tunul" vieii sale, acionnd n mod premeditat pentru prejudicierea
intereselor partenerului; are o stare de sntate precar.

n mediul oamenilor de afaceri se instituie un sistem relaional jalonat de un cod
deontologic i anumite norme de conduit, uneori nescrise, tacite, care conduc la
acea stare de ncredere reciproc ntre parteneri. De multe ori o afacere se
perfecteaz dat fiind reputaia dobndit de viitorul partener sub aspectul abilitaii,
competenei i succeselor repurtate n domeniul afacerilor ori, pur i simplu, n baza
relaiilor de amiciie statuate ntre pri.

2.2.2. Cnd viitorul partener de afaceri este o persoan juridic:

- firma n cauz este falimentar, se afl n prag de faliment ori nu dispune de
mijloacele materiale necesare pentru derularea afacerii, mai ales n condiiile
n care aceasta presupune anumite procese de producie;

- firma n cauz nu este asigurat pentru situaii de risc sau nu are instituite
msuri de protecie fizic;

- partenerul de afaceri este o firm fantom", nfiinat pentru un numr limitat
de operaiuni comerciale, dup care dispare de pe pia. De regul, asociaii
sau patronii unor astfel de firme sunt ceteni strini, cu documente de
identitate false, care cumpr societile comerciale de la cetenii romni,
achiziioneaz mrfuri pe credit, cu plata dup vnzarea mrfii, cu garanii
bancare fictive, iar dup atingerea scopurilor frauduloase prsesc teritoriul
rii fr a-i mai onora obligaiile contractuale asumate. Situaii de acest gen
se nregistreaz i n condiiile societilor comerciale mixte, cnd ceteanul
strin, dup atingerea scopului, prsete teritoriul Romniei, rmnnd bun
de plat" asociatul romn.

- firma n cauz are suspendat sau anulat licena de derulare a unor operaiuni
comerciale sau de alt natur.

Acestea sunt numai cteva dintre riscurile viznd alegerea viitorului partener de
afaceri, suficiente ns pentru a demonstra necesitatea i importana msurilor de
verificare ce se impun n scop preventiv prin intermediul detectivului particular.


2.3. Cmpuri de cutare a datelor i informaiilor

2.3.1. Cnd potenialul partener de afaceri este o persoan fizic

innd seama de cerinele acestui domeniu de activitate i anume c persoana
fizic, viitor partener de afaceri, trebuie s fie serioas i solvabil, precum i de
precizrile fcute anterior, detectivul particular va trebui s se orienteze n
procesul investigativ ctre urmtoarele cmpuri de cutare a datelor i
informaiilor:

- date de identificare a persoanei n cauz;

- date privind capacitatea de exerciiu a persoanei n cauz;

- date care s ateste cunotine, preocupri anterioare, pe specificul activitilor
n care urmeaz s acioneze ca viitor partener de afaceri;

- date privind antecedentele penale ale persoanei n cauz;

- date privind modul n care i-a onorat obligaiile asumate n raporturile cu ali
parteneri de afaceri;

- date privind anturajul persoanei n cauz;

- date privind pregtirea profesional i de specialitate a persoanei investigate;

- date privind patrimoniul, starea material a persoanei n cauz;

- bunuri mobile, imobile;

- drepturi de crean;

- obligaii patrimoniale aa cum sunt ele definite n Dreptul civil romn;

- date privind starea de sntate a persoanei n cauz;

- alte date care s concure la formarea unei imagini ct mai complete cu privire
la seriozitatea i starea de solvabilitate a persoanei fizice investigate.


2.3.2. Cnd potenialul partener de afaceri este o persoan juridic

n situaia n care este solicitat s investigheze o persoan juridic, potenial
partener de afaceri, detectivul particular va avea n vedere urmtoarele cmpuri de
cutare:

a) Date de identificare a persoanei juridice n cauz:

n investigarea acestui cmp de cutare a datelor i informaiilor detectivul
particular va ine seama de urmtoarele elemente:

- Denumirea persoanei juridice, reprezentnd acel mijloc de identificare a
subiectului colectiv de drept civil care const n cuvntul sau grupul de
cuvinte stabilit, cu aceast semnificaie, n condiiile legii;

- Denumirea d dreptul persoanei juridice s foloseasc acea denumire prin care
se individualizeaz n raporturile civile concrete la care particip, s cear
altora s o individualizeze prin denumirea sa, s cear, n justiie, restabilirea
dreptului la denumire atunci cnd i s-a adus vreo atingere.

- Denumirea este cea stabilit prin actul de nfiinare sau statut.

- Sediul persoanei juridice, reprezentnd acel mijloc de identificare prin
indicarea unui anumit loc stabilit, n condiiile legii, cu aceast semnificaie.

- Sediul persoanei juridice poate fi: sediul social, indicat n actul de nfiinare a
societii comerciale sau sediul de lucru, unde i desfoar activitatea
personalul persoanei juridice, n raport cu alte criterii, sediul mai poate fi:
sediul principal n care se desfoar activitatea de ansamblu sau total; sediul
secundar, auxiliar sau punct de lucru, unde se desfoar o parte a activitii
persoanei juridice; sediul de drept comun care este obligatoriu i sediul
convenional care este facultativ.

- Naionalitatea persoanei juridice;

- Contul bancar al persoanei juridice;

- Codul fiscal al persoanei juridice;

- Firma i marca;

- Telefon, fax, telex;

b) Date privind capacitatea de folosin a persoanei juridice:

- obiect de activitate

- dac se afl n stare de suspendare a activitii, de retragere a licenei de
funcionare etc.

c) Date privind patrimoniul:

- potenialul financiar;

- capital social subscris i vrsat;

- bunuri mobile i imobile deinute;

- investiii realizate sau n curs de realizare;

- conturi bancare n ar i strintate;

- afaceri n derulare;

- obligaii financiare ctre stat, bnci, parteneri de afaceri;

- alte obligaii patrimoniale asumate.

i) Modul n care societatea comercial este perceput de foti i actuali
parteneri de afaceri sub raportul onorrii clauzelor contractuale
asumate;

j) Dac a fcut obiectul unor sanciuni aplicate de organele de stat i
pentru ce motive;

k) Litigii civile cu fotii sau actualii parteneri de afaceri, motivul
acestora;

l) Asociaii societii comerciale investigate, capitalul social subscris i
vrsat de fiecare n parte, cota de participare la profit i rspundere
material;

m) Alte date care s ntregeasc tabloul de imagine asupra persoanei
juridice n cauz, sub raportul seriozitii i solvabilitii, n calitate
de potenial partener de afaceri.

n investigarea acestui domeniu de activitate detectivul particular va trebui s in
seama, n primul rnd, de solicitrile concrete ale clientului su, cele prezentate mai
sus avnd un caracter orientativ.


3. Activitatea investigativ cu privire la persoanele disprute de la domiciliu

3.1. Competene

La modul general, investigarea dispariiei unei persoane de la domiciliu comport
dou aspecte i anume:

a) situaia n care se prezum c persoana disprut de la domiciliu este n
via, aceasta fiind cea mai des ntlnit;

b) situaia n care se prezum c persoana disprut este decedat i se impune
declararea judectoreasc a morii, cu efectele juridice corespunztoare.

Categoriile de persoane interesate n clarificarea situaiei celor disprui de la
domiciliu de regul sunt:

- membrii familiei persoanei disprute; alte rude ale persoanei disprute;

- tutorele sau curatorul pentru persoana disprut care are instituit una din
aceste forme de ocrotire i reprezentare legal; creditorii, motenitorii, n
cazurile n care se presupune c persoana este decedat;

- instituiile de stat sau obteti abilitate;

- alte categorii de persoane interesate (prieteni, cunoscui, colegi de studii, de
serviciu, vecini etc.)

Cazuistica specific acestui domeniu investigativ este deosebit de complex i
variat, o mare parte din aceasta fiind de competena exclusiv a organelor abilitate
de stat. Pn de curnd, n lipsa instituiei detectivului particular, ceteanul romn
s-a obinuit cu ideea c n situaiile de dispariie a unei persoane de la domiciliu
trebuie anunate organele de poliie. Prin legiferarea profesiei de detectiv particular
s-a creat o posibilitate n plus de a soluiona problema unei persoane disprute de la
domiciliu. Totui, sunt anumite situaii, reglementate n mod expres de legiuitor,
cnd detectivul particular, date fiind limitele sale de competen, nu se poate angaja
n efectuarea de investigaii. Evident, n activitatea practic, detectivul particular se
poate confrunta cu situaii cnd, necunoscnd n faza iniial, cauzele i motivele
reale ale dispariiei unei persoane de la domiciliu ntreprinde, la solicitarea
clientului, msuri investigative pentru ca s realizeze ulterior c este un caz de
competena organelor de poliie. Cnd rezultatul msurilor investigative atest o
astfel de situaie, detectivul particular este obligat s sesizeze organele de poliie.

Pentru evitarea unor eventuale confuzii vom prezenta cteva aspecte privind
competena de efectuare a investigaiei cu privire la persoanele disprute de la
domiciliu.

3.1.1. Competena organelor de poliie

Categoriile de persoane disprute de la domiciliu care, conform prevederilor
legale, intr n competena de urmrire i investigare organizat i executat de
organele de poliie sunt:

- persoanele condamnate, mpotriva crora s-au emis mandate de executare i
care se sustrag de la executarea pedepsei;

- persoanele care au comis infraciuni i se sustrag urmririi penale;

- persoanele evadate din stare legal de reinere;

- persoanele care dezerteaz sau se sustrag de la ncorporare;

- infractorii voiajori;

- persoanele urmrite prin INTERPOL;

- persoanele supuse regimului extrdrii pentru comiterea de infraciuni;
cetenii strini sau apatrizii mpotriva crora s-a dispus msura expulzrii din
ar;

- persoanele care se sustrag de la ndeplinirea obligaiilor legale stabilite prin
hotrri judectoreti sau actele normative n vigoare;

- minorii care se sustrag de la internarea ntr-un centru medical de specialitate,
ntr-o coal special de reeducare sau cei fugii din astfel de uniti;

- bolnavii psihic periculoi i toxicomanii care se sustrag msurilor de siguran
i cei care au fugit din unitile sanitare n care erau internai; persoanele
disprute n mprejurri suspecte.

3.1.2. Competena detectivului particular

Exceptnd cazuistica de competena expres a organelor de poliie, detectivul
particular se poate angaja n activiti investigative cu privire la toate situaiile i
mprejurrile n care o persoan a disprut de la domiciliu.

Precizm c n acest context noiunea de domiciliu se abordeaz n sensul larg al
termenului, incluznd pe lng domiciliul propriu-zis i reedina, adic locuina
temporar sau orice loc unde s-ar fi putut afla persoana disprut i care s aib
nelesul de locuin.

Cu titlu orientativ, menionm c detectivul particular poate efectua investigaii
cu privire la urmtoarele categorii de persoane:

- persoane disprute de la domiciliul conjugal;

- minori disprui de la domiciliu, reedin sau alte locuri unde se aflau;

- tineri disprui de la domiciliu, campusuri universitare, tabere colare,
internate, cmine studeneti etc.

- persoane disprute n condiii aparent normale (aflate n excursii, n deplasri
n interes de serviciu, la pescuit etc.)

- persoane n vrst cu anumite afeciuni medicale, disprute de la domiciliu
sau din unitile medicale ori de asisten social unde se aflau internate;

- persoane care recidiveaz n dispariia de la domiciliu;

- alte categorii de persoane care nu intr n competena organelor de poliie.

Stabilirea, nc din faza incipient a procesului investigativ, a cauzelor i
motivelor care ar fi putut determina dispariia unei persoane de la domiciliu are o
importan deosebit pentru canalizarea i derularea investigaiilor efectuate de ctre
detectivul particular.

Pentru edificare, vom prezenta n continuare, pe categorii de persoane, un
nomenclator de posibile motive care pot s stea la baza dispariiei unei persoane de
la domiciliu, astfel:

a) unul dintre soi, concubini, pe fondul unor nenelegeri care s-au
acutizat n timp determinate de:

- comportament agresiv, violent, limbaj vulgar, accese de gelozie din partea
unuia dintre soi sau concubini;

- dobndirea unor vicii de ctre unul din partenerii de via (consum de droguri,
consum exagerat de buturi alcoolice etc.) de natur a afecta grav starea de
cuplu;

- aderarea unuia dintre soi, concubini, la anumite concepii religioase sau de
alt natur, contrar voinei sau intereselor partenerului de via, care presupun
un anumit comportament ce afecteaz viaa de cuplu;

- pervertirea sexual a unuia dintre partenerii de via care determin neglijarea
din acest punct de vedere a soului sau concubinului;

- stabilirea unor relaii sentimentale ascunse de ctre unul din partenerii de
cuplu;

- alte cauze sau motive de natur a afecta viaa de cuplu.

b) minorii care, dat fiind inocena lor, capacitatea limitat de a
nelege i de a anticipa unele pericole, cad uor victime unor
tentaii, promisiuni din partea unor persoane adulte, ru
intenionate:

- minorii care, prsesc domiciliul datorit nenelegerilor dintre prini,
faptelor de dojana sau de rele tratamente la care sunt supui de ctre acetia,
sau pentru a scpa de sub controlul i supravegherea lor;

- minorii care, date fiind situaia precar material a prinilor ori lipsa de
supraveghere i control din partea acestora, prsesc domiciliul, alturndu-
se grupurilor de copii ai strzii, ceretorilor, micilor infractori;

- minorii atrai de traficanii i consumatorii de droguri, de proxenei, pedofili
etc.;

- minorii rpii i sechestrai de elemente infractoare, n scop de antajare a
prinilor, de scoatere frauduloas din ar etc.

Cu privire la aceast categorie de persoane facem precizarea c, n toate cazurile
de investigare a dispariiei, este indicat ca detectivul particular s coopereze cu
familia, cu instituiile de asisten social i cu organele de poliie, mai ales atunci
cnd se contureaz fapte ce ntrunesc elementele constitutive ale vreunei infraciuni.
Astfel se poate scurta timpul de soluionare a cererii de investigaii i de a preveni
agravarea situaiei minorului.

c) tinerii care cad victime unor grupri infracionale, secte sau culte
religioase, ori care adopt un comportament libertin:

- tinerii atrai de grupuri de proxenei care-i determin s se prostitueze, s se
perverteasc sexual i care prsesc domiciliul pentru a scpa de sub controlul
i supravegherea familiei;

- tinerii racolai de diveri misionari ai unor culte sau secte religioase, contrar
voinei membrilor familiei i care se refugiaz n lcaurile puse la dispoziie
de acestea;

- tinerii care prsesc domiciliul, fr tiina prinilor, i se deplaseaz n
strintate n excursii sau pentru a gsi un loc de munc;

- tinerii care au o relaie sentimental ascuns sau contrar voinei prinilor i
care prsesc domiciliul pentru a locui mpreun cu persoana iubit sau pentru
a o nsoi n anumite deplasri, n ar sau n strintate;

- tinerii care se consider obstrucionai, care nu mai suport starea de
supraveghere i control n tot ceea ce fac din partea prinilor sau a altor
membri de familie, ori a reprezentanilor legali i care prsesc domiciliul
pentru a-i face singuri un rost n via;

- tinerii care au czut prad consumului de droguri i care prsesc domiciliul
pentru a scpa de sub controlul familiei;

- tinerii care s-au alturat unor grupri cu preocupri infracionale i care
prsesc domiciliul pentru comiterea de infraciuni n alte localiti sau pe
teritoriul altor state ori pentru a scpa de sub controlul organelor abilitate de
stat;

d) persoanele n vrst care sufer de amnezie, boli cardiace, alte
afeciuni medicale care au prsit domiciliul din anumite motive i
nu au mai revenit;

e) persoanele care au comis o anumit fapt despre care cred c intr
sub incidena legii penale, necunoscut de membrii familiei i care
prsesc domiciliul pentru a scpa de msurile ce urmeaz a fi
ntreprinse de organele abilitate de stat;

f) persoanele care i-au asumat anumite obligaii financiare sau de
alt natur fa de diveri indivizi, nu i le-au onorat i prsesc
domiciliul pentru a scpa de rzbunarea acestora;

g) persoane decedate n mprejurri necunoscute.

Este evident c aceast enumerare de situaii nu are un caracter exhaustiv, putnd
exista i alte cauze i motive pentru care o persoan s dispar de la domiciliu, ns
ceea ce trebuie subliniat este faptul c detectivul particular trebuie s le stabileasc
nc din faza incipient a procesului
investigativ pentru a uura munca i a scurta timpul de soluionare a cererii de
investigaii.

3.2. Cmpurile de cutare a datelor i informaiilor cu privire la persoanele
disprute de la domiciliu

n iniierea procesului investigativ cu privire la o persoan disprut de la
domiciliu, detectivul particular va trebui s se asigure c:

- persoana disprut nu face obiectul preocuprilor organelor de poliie;

- persoana disprut nu a fost reinut de organele de urmrire penal pentru
cercetri, conform prevederilor legale;

- persoana disprut nu este victima unui accident de circulaie sau a altui
eveniment care s-i fi cauzat decesul;

- persoana respectiv nu se afl n cursul executrii unor sarcini de serviciu care
au impus prsirea localitii n mod intempestiv i nu a mai avut posibilitatea
s-i anune familia.

Cu privire la locurile de efectuare a investigaiilor de ctre detectivul particular
trebuie menionat faptul c acestea se stabilesc ntr-o ordine ierarhic, n raport de
primele date i informaii obinute de la solicitantul investigaiei, respectiv de la
membrii de familie sau reprezentanii legali ai persoanei disprute.

innd seama i de prevederile fcute anterior, detectivul particular va avea n
vedere urmtoarele adrese, locuri i medii de cutare a datelor i informaiilor:

evidenele organelor de poliie;

evidenele spitalelor i institutelor de medicin legal;

locul de munc, de studii i de cazare;

domiciliul sau reedina persoanei disprute;

adresele rudelor, cunoscuilor, prietenilor, concubinului sau altei relaii
sentimentale;

adresele lcaurilor sectelor religioase, mnstirilor unde persoana disprut
ar fi putut s se refugieze;

locurile frecventate de persoana disprut pentru studii, n scop recreativ,
pentru satisfacerea unor pasiuni sau vicii;
mediile n care se complcea persoana disprut.

Procesul investigativ n astfel de situaii ncepe, de regul, la ultimul domiciliu,
reedin, loc de munc sau studii, ori alt loc n care se afla persoana investigat la
momentul dispariiei.

n ceea ce privete datele i informaiile urmrite a fi obinute de ctre detectivul
particular menionm:

dac persoana n cauz a mai fost semnalat la adresa sau locul unde a fost
vzut ultima dat, nainte de dispariie;

dac la adresa de domiciliu se cunoate n rndul vecinilor despre dispariia
persoanei n cauz, iar n caz afirmativ care este versiunea familiei pentru a
motiva dispariia;

date ct mai complete de identificare despre persoanele care au locuit cu
persoana disprut la aceeai adres s-au au nsoit-o nainte de dispariia
acesteia, pentru a fi intervievate dac situaia o impune; date privind rude,
cunoscui, relaii sentimentale prieteni, la care persoana disprut ar fi putut
s se refugieze;

dac persoana disprut a avut conflicte cu membrii familiei sau cu alte
persoane cu care locuia la domiciliu;

dac s-au observat modificri evidente de comportament la persoana
investigat de natur s-i afecteze starea de sntate psihic, nainte de
dispariia de la domiciliu;

dac persoana investigat a fcut anumite acte pregtitoare nainte de a pleca
de la domiciliu;

dac s-a observat la persoana investigat o stare de interiorizare excesiv, de
izolare;

dac persoana investigat a comis vreo fapt care s o determine s cread c
intr sub incidena legii penale;

dac persoana investigat a fost semnalat, nainte de dispariie de la
domiciliu, n compania unor misionari ai sectelor religioase; dac vreunul
dintre membrii familiei, alte persoane din cercul intim de relaii, sunt
observate c pleac de la domiciliu cu bagaje, existnd posibilitatea s-i duc
persoanei disprute haine de schimb, alimente, medicamente etc. la adresa
unde se ascunde;

dac persoana investigat era cunoscut ca fiind consumator de droguri,
pervertit sexual, prostituat etc.;

dac persoana investigat avea datorii neonorate fa de anumii indivizi din
lumea interlop;

dac n anturajul su se aflau persoane cunoscute cu preocupri infracionale;

dac a mai disprut de la domiciliu i n alte mprejurri, motivul, pe ce
perioad, unde a fost depistat;

dac persoana disprut a comunicat n vreun fel cu anumite rude, cunoscui,
prieteni, dup dispariie;

alte date i informaii care s concure la stabilirea motivelor dispariiei de la
domiciliu a persoanei investigate i la localizarea acesteia.

Un aspect deosebit de important, care nu trebuie pierdut din vedere, se refer la
comportamentul ce trebuie adoptat de ctre detectivul particular n raporturile sale
cu solicitantul investigaiei.

n majoritatea mprejurrilor de acest gen, ntre cel care se adreseaz detectivului
particular pentru efectuarea investigaiei i persoana disprut exist o legtur
afectiv, sentimental foarte puternic. Dispariia unei persoane dragi din rndul
membrilor familiei, n condiii necunoscute, conduce adesea la idei cu consecine
dintre cele mai nefericite. n astfel de situaii detectivul particular trebuie s fie un
bun psiholog, s dovedeasc tact, calm, s adopte o atitudine de natur a-l liniti pe
solicitantul investigaiei, pe ceilali membri ai familiei. n nici un caz nu trebuie s
emit, n etapa iniierii procesului investigativ, idei potrivit crora persoana
disprut ar putea fi victima unei infraciuni de omucidere sau a unui eveniment
cauzator de moarte.

Rolul detectivului particular este acela de a-l calma pe solicitantul investigaiei,
de a-l determina s poarte o discuie coerent, din care s rezulte ct mai multe date
i informaii viznd cauzele sau motivele care au condus la dispariia de la domiciliu
a persoanei investigate. n aceast etap a discuiilor, detectivul particular trebuie s
obin de la solicitantul investigaiei fotografii sau nregistrri video recente ale
persoanei disprute, un portret vorbit, alte date i informaii care s-i faciliteze
procesul investigativ.

Pe perioada investigaiilor detectivul particular trebuie s in o legtur
permanent cu solicitantul sau ali membri de familie, s-i informeze cu privire la
rezultatele obinute, s-i liniteasc n privina situaiei persoanei disprute. Dac,
totui, n urma investigaiilor efectuate, obine suficiente probe c persoana n cauz
este decedat, va cuta o modalitate ct mai adecvat de pregtire psihologic a
solicitantului investigaiei nainte de a-i furniza informaia respectiv.

n activitatea practic detectivul particular se poate confrunta cu situaii n care
solicitanii s fie interesai de obinerea de date i informaii care s le permit
declararea judectoreasc a dispariiei persoanei investigate.

De precizat c declararea judectoreasc a dispariiei unei persoane precede, ca
regul, declararea judectoreasc a morii persoanei n cauz.

Potrivit legii civile, condiia de fond necesar pentru declararea judectoreasc a
dispariiei este ca de la data ultimelor tiri din care rezult c persoana era n via
s fi trecut un an.

Stabilirea datei ultimelor tiri din care rezult c persoana era n via poate
reprezenta scopul pentru care solicitantul investigaiei se adreseaz detectivului
particular.

Pentru a soluiona o astfel de cerere, detectivul particular va avea n vedere:

- obinerea de probe (nscrisuri, mrturii etc.) din care s rezulte cu certitudine
care este ziua ultimilor tiri despre persoana disprut; n baza unor astfel de
probe se stabilete o anumit zi ca fiind data ultimelor tiri;

n situaiile n care nu se pot obine probe privind data ultimelor tiri legiuitorul
a lsat posibilitatea ca termenul de un an pentru intentarea n justiie a aciunii de
declarare a dispariiei unei persoane s curg de la sfritul lunii ultimelor tiri sau,
atunci cnd nici luna nu se poate stabili, de la sfritul anului calendaristic.

Cunoaterea aspectelor menionate mai sus are importan n negocierile pe care
detectivul particular le poart cu solicitantul unei astfel de investigaii. A stabili anul
sau luna de cnd dateaz ultimele tiri despre persoana investigat nu echivaleaz,
ca timp alocat i costuri, cu obinerea de probe privind ziua ultimelor tiri, dar
reprezint o modalitate de soluionare a cererii de investigaii care d posibilitatea
solicitantului s acioneze pentru declararea judectoreasc a dispariiei.

Pe de alt parte, pentru declararea judectoreasc a morii persoanei disprute
trebuie ntrunite cumulativ trei condiii:

a) s existe o hotrre rmas definitiv de declarare judectoreasc a
dispariiei care s fi fost afiat, n condiiile prevzute de lege, timp de 30
de zile;

b) de la data ultimelor tiri din care rezult c persoana era n via s fi trecut
cel puin 4 ani;

c) de la data afirii extrasului de pe hotrrea declarativ a dispariiei s fi
trecut cel puin 6 luni.

Declararea judectoreasc a morii persoanei prezint interes pentru solicitani
deoarece aceasta permite deschiderea succesiunii sau stingerea drepturilor viagere.


4. Activitatea investigativ cu privire la bunurile care fac obiectul unor litigii
de natur civil sau penal

4.1. Noiuni definitorii

Pentru a putea aciona n cunotin de cauz i n condiii de legalitate pe acest
segment de activitate investigativ specific, se impune ca detectivul particular s
fie familiarizat cu unele noiuni juridice de drept civil i drept penal absolut necesare.

Firete, pentru a cunoate care sunt bunurile care fac obiectul unor litigii de natur
civil sau penal, se impune s se cunoasc ce reprezint acestea, sub raport juridic
i cum sunt clasificate.

De menionat c n legislaia civil romn nu exist o definiie a bunului, dei
termenul este frecvent utilizat. Unii autori de specialitate au definit bunul ca fiind o
valoare economic care este util pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale
a omului i care este susceptibil de apropriere sub forma dreptului patrimonial.

Potrivit acestei definiii, pentru a fi n prezena unui bun, n sensul dreptului civil,
este necesar s fie ntrunite cumulativ urmtoarele condiii:

valoarea economic s fie apt a satisface o trebuin de ordin material sau
spiritual al omului;

valoarea economic s fie susceptibil de nsuire sub forma drepturilor
patrimoniale.

Strns legat de noiunea de bun este aceea de patrimoniu pe care noi am definit-
o seciunea acestui manual. De precizat c raportul dintre patrimoniu i bun este
echivalent cu cel de ntreg - parte, bunul reprezentnd partea.

Clasificarea bunurilor n dreptul civil are o relevan deosebit pentru instana de
judecat atunci cnd aceasta judec litigii civile sau penale cu latur civil, pentru
instituia avocatului, dar i pentru activitatea investigativ a detectivului particular.
ncadrarea bunului ce urmeaz a fi investigat ntr-o categorie sau alta ajut n mare
msur la orientarea procesului investigativ.

Criteriile de clasificare a bunurilor n dreptul civil romn sunt:

dup natura lor:

a) mobile, numite i mictoare, clasificate la rndul lor n:

- mobile prin natura lor, reprezentnd corpurile care se pot transporta de la un
loc la altul;
- mobile prin determinarea legii, adic obligaiile i aciunile care au ca obiect
sume exigibile sau efecte mobiliare, aciunile sau interesele n companii de
finane, de comer sau de industrie, chiar i atunci cnd capitalul acestor
companii const n imobile;

- mobile prin anticipaie, reprezentnd acele bunuri care prin natura lor sunt
imobile, dar pe care prile unui act juridic le consider mobile n perspectiva
a ceea ce vor deveni (fructele i recoltele neculese, nstrinate prin act juridic
anticipat)

b) imobile, numite i nemictoare, clasificate la rndul lor n:

- imobile prin natura lor (fondurile de pmnt, cldirile, recoltele neculese etc.)

- imobile prin obiectul pe care se afl (uzufructul lucrrilor imobile, servituile,
aciunile care tind la revendicarea unui imobil etc.)

- imobile prin destinaie, reprezentnd obiectele pe care proprietarul unui fond
le-a pus pe acest fond pentru serviciul i exploatarea acestuia (stupi cu roi,
petele din iaz, oglinzile unui apartament, tablourile i alte ornamente etc.)

dup regimul circulaiei juridice:

- bunuri care se afl n circuitul civil, adic cele care pot face obiectul unor acte
juridice, clasificate la rndul lor n:

- bunuri care pot circula liber;

- bunuri care pot fi dobndite, deinute ori nstrinate condiionat.

- bunuri scoase din circuitul civil, respectiv cele care nu pot forma obiectul
actului juridic civil (inalienabile).

dup modul de determinare:

- bunuri individual determinate, adic cele care se individualizeaz prin nsuiri
proprii, specifice;

- bunuri determinate generic, adic cele care se individualizeaz prin suirile
speciei ori categoriei din care fac parte.

dup posibilitatea de a fi sau nu nlocuite n executarea obligaiei civile:

- bunuri fungibile, adic nlocuibile;

- bunuri nefungibile, respectiv nenlocuibile.


dup posibilitatea de materializare a folosirii lor consumptibile, care
presupun consumarea substanei ori nstrinarea lor;

- neconsumptibile, care pot fi folosite n mod repetat, n rile cu tradiie n
domeniu, investigaiile detectivilor particulari cu privire la bunurile ce fac
obiectul unor litigii de natur civil sau penal, nstrinate n scopul
prejudicierii intereselor unei pri n proces sunt specifice aa ziilor detectivi
legali i detectivi de asigurri.

Prin urmare, apreciem c potenialii solicitani de investigaii n acest
domeniu pot fi:

- barourile de avocai pentru obinerea de probe pe care s le foloseasc n
instan, n sprijinul clienilor lor;

- companiile de asigurri care refuz plata primelor de asigurare pe motiv c
bunurile asigurate au fost nstrinate de ctre solicitanii de compensaii cu rea
credin, motivnd c le-au fost furate i care doresc s obin probe n acest
sens;

- creditorii unor societi comerciale private, aflate n stare de lichidare, care
suspecteaz faptul c o parte dintre bunurile ce formeaz patrimoniul acestora
au fost nstrinate pentru a le prejudicia interesele;

- acionarii unor societi comerciale private, aflate n stare de lichidare, care
suspecteaz faptul c o parte dintre bunurile ce formeaz patrimoniul acestora
au fost nstrinate de administratori pentru a le prejudicia interesele;

- motenitorii, cnd au suspiciuni c o parte dintre bunurile ce formeaz masa
succesoral au fost nstrinate pentru a le prejudicia interesele; victimele unor
infraciuni contra patrimoniului cnd suspecteaz faptul c nvinuiii,
inculpaii, ori persoanele responsabil civilmente nstrineaz anumite bunuri
ce urmeaz a face obiectul msurilor asigurtorii;

- fotii soi, n procesele de partajare a bunurilor comune, ca urmare a
divorului, cnd exist suspiciunea ca o parte nstrineaz sau a nstrinat cu
rea credin unele bunuri pentru diminuarea patrimoniului partajabil;

- alte categorii de persoane fizice i juridice aflate n litigii de natur civil sau
penal care se consider prejudiciate prin nstrinarea unor bunuri de ctre
cealalt parte n proces.

Bunurile ce fac obiectul unor litigii de natur penal vizeaz latura civil a
procesului penal. Situaiile de acest gen se nregistreaz, de regul, cnd se comit
infraciuni contra patrimoniului, cum sunt: furtul, tlhria, pirateria, abuzul de
ncredere, gestiunea frauduloas, nelciunea, delapidarea, nsuirea bunului gsit,
tulburarea de posesie, tinuirea etc., infraciuni care implic o latur civil a
procesului penal pentru restabilirea situaiei anterioare svririi acestora.

Pentru situaiile menionate, precum i pentru altele de acelai gen legiuitorul a
prevzut instituirea msurilor asigurtorii viznd restituirea lucrurilor i restabilirea
situaiei anterioare svririi infraciunii.

Potrivit art.163 din Codul de procedur penal, msurile asigurtorii se iau, n
cursul procesului penal, de organul de urmrire penal sau de instana de judecat i
constau n indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, a bunurilor
mobile i imobile, n vederea reparrii pagubei produse prin infraciune, precum i
pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.

Msurile asigurtorii, n vederea reparrii pagubei, se pot lua asupra bunurilor
nvinuitului sau inculpatului i ale persoanei responsabile civilmente, pn la
concurena valorii probabile a pagubei.

Problemele pot interveni atunci cnd bunurile ce fac obiectul infraciunilor sunt
nefungibile sau au o valoare sentimental deosebit pentru pgubii. De asemenea,
pot aprea probleme i atunci cnd bunurile ce constituie patrimoniul nvinuitului,
inculpatului sau ale persoanei responsabil civilmente, supuse sechestrului, nu
satisfac preteniile civile ale prii vtmate sau reclamate n proces, existnd indicii
temeinice c anterior instituirii acestei msuri, o parte dintre ele au fost nstrinate
cu rea credin.

n astfel de situaii partea vtmat sau avocatul acesteia pot apela la serviciile
detectivului particular pentru identificarea bunurilor nstrinate de ctre nvinuit,
inculpat sau parte responsabil civilmente i obinerea de probe ce urmeaz a fi
prezentate n instan n procesul recuperrii lor i, respectiv, al reparrii
prejudiciului pn la concurena valorii pagubei produse.


4.2. Cmpurile de cutare a datelor i informaiilor pe acest segment de
activitate specific detectivului particular

n orientarea activitilor investigative cu privire la bunurile care fac obiectul
unor litigii civile sau penale, nstrinate n scopul prejudicierii intereselor unei
pri n proces, detectivul particular va trebui s in seama de o serie de precizri,
cum ar fi:

a) activitatea investigativ va viza, deopotriv att bunul sau bunurile
nstrinate, ct i persoanele prezumate c ar fi comis o asemenea fapt;
b) cnd n cauz sunt bunuri imobile, se va aciona pentru stabilirea situaiei
acestora prin consultarea documentelor de arhiv, a evidenelor primriilor,
seciilor financiare, notariatelor unde s-ar fi putut ncheia contractele de
vnzare-cumprare, ale judectoriilor unde s-a realizat transcripiunea
juridic;

c) cnd n cauz sunt bunuri mobile, detectivul particular va solicita clientului
su ct mai multe detalii, eventual fotografii, care s faciliteze identificarea
acestora; de asemenea, va solicita ct mai multe date care s conduc la
identificarea persoanei care le-a nstrinat;

n legtur cu bunul sau bunurile nstrinate se va documenta cu privire la:

- locurile unde acestea au fost depozitate, pstrate, depuse etc.;

- persoanele care le aveau n gestiune, n posesie, n supraveghere;

- persoanele interesate n achiziia acestora;

- persoanele n msur s cunoasc manoperele frauduloase ale celor care au
nstrinat bunurile ce fac obiectul litigiilor civile i penale.

n legtur cu persoanele care au nstrinat bunurile ce fac obiectul litigiilor civile
i penale:

- stabilirea raporturilor dintre acestea i reclamantul sau partea vtmat n
proces;

- cercul lor de relaii;

- preocupri, acte pregtitoare faptei de nstrinare a bunurilor;

- obligaiuni financiare;

- venituri extrasalariale;

- alte date care s denote i s probeze fapta de a nstrina bunul sau bunurile
ce fac obiectul litigiului penal sau civil.

Dat fiind paleta larg de situaii cnd un bun poate fi nstrinat n scopul
ascunderii lui, se recomand detectivului particular ca n activitatea sa investigativ
pe acest specific s se raporteze la nomenclatorul general privind cmpurile de
cutare a datelor i informaiilor prezentat de noi ntr-o alt seciune a acestui
manual. Subliniem nc o dat faptul c precizrile de mai sus au un caracter
orientativ, reprezentnd minimul necesar n derularea procesului investigativ n
acest domeniu.

5. Activitatea investigativ desfurat pentru protecia mpotriva scurgerii de
informaii

5.1. Noiuni definitorii

Apreciem c se impun unele precizri cu privire la noiunea de informaie care
focalizeaz activitatea investigativ a detectivului particular n acest domeniu.

Unii autori au definit informaia ca fiind o comunicare, o tire n legtur cu un
eveniment care s-a petrecut sau este n faza de a se petrece.

Potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate informaia
reprezint orice documente, date, obiecte sau activiti, indiferent de suport, form,
mod de exprimare sau punere n circulaie.

Din aceast definiie rezult c legiuitorul a inclus n accepiunea de informaie
documente, obiecte sau activiti care, n raport de importana lor, pot fi ierarhizate
pe anumite niveluri de secretizare.

Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular a preluat ntocmai
sensul dat prin Legea nr. 182/2002, n ceea ce privete aspectele referitoare la
protecia mpotriva scurgerii unor informaii din sfera vieii private sau a activitii
agenilor economici care doresc s pstreze confidenialitatea acestora.

n conformitate cu prevederile Legii nr.182/12.04.2002 privind protecia
informaiilor clasificate i ale H.G. nr.585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor
naionale de protecie a informaiilor clasificate n Romnia, informaiile clasificate
sunt:
informaiile, documentele de interes pentru securitatea naional care
datorit nivelurilor de importan i consecinelor care s-ar putea
produce ca urmare a dezvluirii sau diseminrii lor neautorizate trebuie
s fie protejate.

Actele normative sus menionate precizeaz i clasele de secretizare acestea fiind:

a) informaiile secrete de stat;

b) informaiile secrete de serviciu.

Informaiile secrete de stat sunt cele care privesc securitatea naional, prin a
cror divulgare se pot prejudicia sigurana naional i aprarea rii.

Legea Republicii Moldova Nr. 106 din 17.05.1994 cu privire la secretul de
stat Publicat : 25.08.1994 n Monitorul Oficial Nr. 2 art Nr : 5
Secretul de stat l constituie informaiile protejate de stat n domeniul activitii
lui militare, economice, tehnico-tiinifice, de politic extern, de recunoatere, de
contrainformaii i operative de investigaii, a cror rspundere, divulagare, pierdere,
sustragere sau distrugere (n continuare - rspndire) poate periclita securitatea
Republicii Moldova.

Informaiile secrete de serviciu sunt cele a cror divulgare este de natur s
determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

Legea Republicii Moldova Nr. 171 din 06.07.1994 cu privire la secretul
commercial Publicat : 10.11.1994 n Monitorul Oficial Nr. 13 art Nr : 126.
Prin secret comercial se neleg informaiile ce nu constituie secret de stat, care
in de producie, tehnologie, administrare, de activitatea financiar i de alt
activitate a agentului economic, a cror divulgare (transmitere, scurgere) poate s
aduc atingere intereselor lui.

Pe de alt parte, legea stabilete nu numai clasele, ci i nivelurile, de secretizare
a informaiilor secrete de stat i anume:

- strict secrete de importan deosebit, adic informaiile a cror divulgare
neautorizat este de natur a produce daune de o gravitate excepional
siguranei naionale;

- strict secrete, respectiv informaiile a cror divulgare neautorizat este de
natur s produc daune grave securitii naionale;

- secrete, reprezentnd informaiile a cror divulgare neautorizat este de natur
s produc daune securitii naionale.

Potrivit art.12 din Legea nr. 182/2002, n categoria informaiilor secrete de stat
sunt cuprinse informaiile care reprezint sau care se refer la:

a) sistemul de aprare a rii i elementele de baz ale acestuia, operaiile
militare, tehnologiile de fabricaie, caracteristicile armamentului i tehnicii
de lupt utilizate exclusiv n cadrul elementelor sistemului naional de
aprare;

b) planurile, precum i dispozitivele militare, efectivele i misiunile forelor
angajate;

c) cifrul de stat i alte elemente criptologice stabilite de autoritile publice
competente, precum i activitile n legtur cu realizarea i folosirea
acestora;

d) organizarea sistemelor de protecie i aprare a obiectivelor, sectoarelor i
la reelele de calculatoare speciale i militare, inclusiv la mecanismele de
securitate ale acestora;

e) datele, schemele i programele referitoare la sistemele de comunicaii i de
calculatoare speciale i militare, inclusiv la mecanismele de securitate ale
acestora;

f) activitatea de informaii desfurat de autoritile publice stabilite prin
lege pentru aprarea rii i sigurana naional;

g) mijloacele, metodele, tehnica i echipamentul de lucru, precum i sursele
de informaii specifice, folosite de autoritile publice care desfoar
activitate de informaii;

h) hrile, planurile topografice, termogramele i nregistrrile aeriene de
orice tip pe care sunt reprezentate elementele de coninut sau obiectele
clasificate secrete de stat,

i) studiile, prospeciunile geologice i determinrile gravimetrice cu
densitate mai mare de un punct pe km2, prin care se evalueaz rezervele
naionale de metale i minereuri rare, preioase, disperse i radioactive,
precum i datele i informaiile referitoare la rezervele materiale care sunt
n competena Administraiei Naionale a Rezervelor de Stat;
j) sistemele i planurile de alimentare cu energie electric, energie termic,
ap i ali ageni necesari funcionrii obiectivelor clasificate secrete de
stat,

k) activitile tiinifice, tehnologice sau economice i investiiile care au
legtur cu sigurana naional ori aprarea naional sau prezint
importan deosebit pentru protecia i securitatea materialelor i a
instalaiilor nucleare;

- cercetrile tiinifice n domeniul tehnologiilor nucleare, n afara celor
fundamentale, precum i programele pentru protecia i securitatea
materialelor i instalaiilor nucleare;

l) emiterea, imprimarea i baterea monedelor metalice, machetele
emisiunilor monetare ale Bncii Naionale a Romniei i elementele de
siguran ale nsemnelor monetare pentru depistarea falsurilor, nedestinate
publicitii, precum i imprimarea i tiprirea hrtiilor de valoare de natura
titlurilor de stat, bonurilor de tezaur i a obligaiunilor de stat;

m) relaiile i activitile externe ale statului romn care, potrivit legii, nu sunt
destinate publicitii, precum i informaiile altor state sau organizaii
internaionale, fa de care, prin tratate ori nelegeri, statul romn i-a
asumat obligaia de protecie.

Cunoaterea de ctre detectivul particular a acestui nomenclator de informaii
clasificate are o importan deosebit, cel puin din dou considerente. Pe de o parte,
potrivit Legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular, acesta nu se poate
angrena n culegerea de date i informaii din aceast categorie. Necunoscnd care
sunt informaiile clasificate, el poate comite greeala de a nclca prevederile legale
i de proceda la efectuarea de investigaii n acest domeniu. Pe de alt parte, n
situaia n care detectivul particular ia cunotin despre inteniile sau preocuprile
unor persoane neautorizate de a obine astfel de informaii, are obligaia s informeze
organele de stat (Ministerul Aprrii Naionale; Ministerul Administraiei i
Internelor; Serviciul Romn de Informaii; Serviciul de Informaii Externe; Serviciul
de Protecie i Paz; Serviciul de Telecomunicaii Speciale) pentru ntreprinderea
msurilor ce se impun n scop preventiv. '

Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Administraiei i Internelor i
Ministerul Justiiei au structuri interne specializate, cu atribuii n domeniul
proteciei informaiilor clasificate.

Din aceste prevederi legale rezult c detectivul particular se poate implica,
exclusiv, n protejarea informaiilor cu caracter secret de serviciu aparinnd
persoanelor juridice private sau cele cu caracter confidenial aparinnd
persoanelor fizice.


5.2. Modaliti de protecie a informaiilor

n ceea ce privete formele de protecie a informaiilor, trebuie menionat c
exist o multitudine de asemenea forme de natur a asigura o securitate ct mai mare
a datelor i informaiilor incluse n diferite clase i niveluri de secretizare.

Astfel, protecia juridic reprezint ansamblul normelor constituionale i al
celorlalte dispoziii legale n vigoare care reglementeaz protejarea informaiilor.

n cazul detectivului particular, legile, respectiv actele normative de referin la
care trebuie s-i raporteze activitatea pentru protecia informaiilor de competena
sa sunt: Constituia Romniei;

Legea nr.182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, n seciunea privind
informaiile secrete de serviciu;

H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naionale de protecie a
informaiilor clasificate n Romnia, n seciunile aplicabile proteciei informaiilor
cu caracter secret de serviciu;

H.G. nr.781/2002 privind protecia informaiilor secret de serviciu;

Actele normative care reglementeaz drepturile de autor i inventator etc.

Aceste legi i acte normative reprezint baza legal obligatorie de care detectivul
particular trebuie s in seama n acordarea de consultan agenilor economici
privai pentru elaborarea normelor interne de protecie a informaiilor cu caracter
secret de serviciu.

Protecia prin msuri procedurale reprezint ansamblul reglementrilor prin care
emitenii i deintorii de informaii stabilesc msurile interne de lucru i de ordine
interioar destinate realizrii proteciei informaiilor.

n conformitate cu prevederile H.G. nr.781/2002 privind protecia informaiilor
secret de serviciu, agenii privai deintori de informaii secret de serviciu sunt
obligai s elaboreze norme proprii de protejare a acestora.

Protecia personalului reprezint ansamblul verificrilor i msurilor
ntreprinse asupra persoanelor care prin atribuiile lor de serviciu au acces la
informaii care nu sunt destinate publicitii. Acestea reprezint latura cea mai
sensibil a activitii de protecie n care se implic detectivul particular, la
solicitarea unui agent economic privat, pe care am tratat-o parial ntr-o alt seciune
a acestui manual.

Protecia fizic reprezint ansamblul activitilor de paz, securitate i aprare,
realizate prin msuri i dispozitive de control i prin mijloace tehnice.

Prin msurile de ordin fizic se urmrete:

- prevenirea distrugerii, alterrii, sustragerii documentelor, datelor,
obiectelor care trebuie protejate;

- prevenirea accesului persoanelor neautorizate la documente, date,
materiale, obiecte sau implicarea acestor persoane neautorizate n
activiti care se impun a fi protejate;

- protejarea suporilor de implementare a informaiilor.

Dup cum rezult din cele prezentate mai sus, activitatea de protecie mpotriva
scurgerii de informaii din sfera vieii private sau a activitii agenilor economici
are un caracter complex, care comport mai multe laturi de abordare, n care rolul
detectivul particular poate fi determinant.


5.3. Modaliti de implicare a detectivului particular n activitatea de protecie
mpotriva scurgerii de informaii

Exist mai multe modaliti prin care detectivul particular poate s contribuie la
protecia mpotriva scurgerii unor informaii din sfera vieii private sau a activitii
agenilor economici care doresc s pstreze confidenialitatea acestora.

Astfel, cu titlu orientativ prezentm, n continuare, unele dintre situaiile n care
detectivul particular se poate implica n activiti specifice acestui domeniu:

a) agenii economici privai, cu un anumit standard de dezvoltare i o gam
larg de activiti i informaii cu caracter confidenial, contientizeaz
faptul c au nevoie de structuri formate din specialiti care s-i protejeze
sub toate aspectele. Instituia detectivului particular reprezint formula
ideal pentru realizarea acestui scop.

n acest context, detectivul particular poate fi angajat de agentul economic privat
prin contract individual de munc, pe o perioad determinat sau nedeterminat i
s preia atribuiile structurii funcionarului de securitate prevzute n H.G.
nr.781/2002. Aceast categorie de detectivi poate fi asimilat aa-ziilor detectivi
particulari de companii din rile occidentale care au un rol determinant n ceea ce
privete protecia unitilor economice private pe care le deservesc.

b) detectivul particular poate fi solicitat de agentul economic privat pentru
acordarea de consultan n elaborarea programului propriu de
prevenire a scurgerii de informaii, a normelor procedurale interne pe
acest specific, a organizrii i instruirii personalului desemnat cu sarcini
n acest domeniu.

n cele mai multe cazuri, detectivul particular poate fi solicitat de agentul
economic privat s ntreprind msuri viznd protecia personalului i prevenirea
divulgrii de ctre acesta a informaiilor cu caracter secret de serviciu.

n toate situaiile n care detectivul particular este solicitat de un agent economic
privat s asigure protecie pe acest specific, se impune ca acesta s fie familiarizat
cu elementele ce formeaz Programul cadru de prevenire a scurgerii de informaii.

Activitatea sa, fie c privete ntreg ansamblul de msuri ce se impun a fi
ntreprinse n scop protectiv, fie c vizeaz o latur specific, trebuie s se raporteze
la un Program cadru de prevenire a scurgerii de informaii pe care orice agent
economic privat interesat s-i protejeze activitate este obligat s-l aib.

c) anumite persoane fizice sunt interesate n protejarea unor proiecte de
investiii, inovaii, lucrri de specialitate ntr-un anumit domeniu, pn
la stadiul omologrii, brevetrii, respectiv al recunoaterii dreptului de
autor sau inventator, motiv pentru care simt nevoia sprijinului din partea
unor specialiti, cum sunt detectivii particulari.

n mod similar, unele VIP-uri care doresc s pstreze confidenialitatea asupra
activitii lor fac apel la sprijinul detectivului particular n scop protectiv. Precizm
c activitatea detectivului particular, n scop protectiv, cu privire la aceast categorie
de persoane, nu trebuie confundat cu aceea a agenilor pentru servicii de gard de
corp aparinnd societilor de paz i servicii, respectiv aa-ziii nsoitori VIP.'

n situaiile unor solicitri din partea persoanelor fizice, detectivul particular va
trebui s se documenteze n prealabil cu privire la legislaia specific a activitii pe
care urmeaz s o protejeze, dup care, n raport cu cerinele solicitantului, condiiile
concrete de lucru sau de aciune ale acestuia, va stabili de comun acord cu
respectivul msurile ce se impun n scop protectiv.

Aa dup cum am mai precizat, pentru a putea desfura o activitate protectiv
efectiv i organizat, detectivul particular trebuie s fie familiarizat cu elementele
de structur ale Programului cadru de prevenire a scurgerii de informaii pe care
agenii economici privai l elaboreaz n baza prevederilor legale.

Programul cadru de prevenire a scurgerii de Informaii din sfera vieii
private cuprinde:

a) Baza legal, reprezentnd nomenclatorul de acte normative pe care se
fundamenteaz ntocmirea. Programul cadru de prevenire a scurgerii de
informaii. n cazul agenilor economici privai baza legal o reprezint
actele normative menionate de noi n acest capitol la pct. 2 viznd
protecia juridic.

b) Prezentarea general, sub raportul identitii, statutului juridic i
obiectului de activitate, a agentului economic privat a crui activitate se
impune a fi protejat.

c) Obiectivele urmrite prin elaborarea Programului de prevenire a
scurgerii de informaii, constau n:

- protejarea documentelor, a datelor i obiectelor cu caracter secret de
serviciu, mpotriva aciunilor de compromitere, sustragere, distrugere
alterare etc.;

- prevenirea accesului persoanelor neautorizate la informaii cu caracter
secret de serviciu;

- nlturarea riscurilor i vulnerabilitilor care pot pune n pericol
documentele, datele, materialele ce trebuie protejate;

- asigurarea cadrului procedural necesar proteciei informaiilor cu
caracter secret de serviciu;

d) Principiile care stau la baza msurilor de protecie mpotriva scurgerii
de informaii, respectiv:

- autorizarea accesului la informaiile secret de serviciu, potrivit
principiului necesitii de cunoatere;

- aplicarea msurilor de protecie n mod difereniat, n raport de
nivelurile de acces la astfel de informaii;

- accesul la informaii cu caracter secret de serviciu sau confidenial s
se realizeze numai n baza verificrilor i abilitilor legale;

- aplicarea n mod unitar i obligatoriu a msurilor de protecie, att n
locurile n care se depoziteaz informaiile secret de serviciu i
sistemele care stocheaz, prelucreaz sau transmit informaii de acest
fel, ct i cu privire la persoanele care au acces la acestea i utilizatorii
reelelor respective;

- rspunderea personal privind aplicarea msurilor de protecie n
Programul Cadru de Prevenire a Scurgerii de Informaii

De regul, informaiile deinute de agenii economici privai au ca nivel de
secretizare maxim secret de serviciu, iar n situaiile n care se depete acest nivel
de secretizare, informaiile intr n categoria celor care exced competenei de
activitate a detectivului particular.

innd seama de aceste prevederi, detectivul particular va avea ca atribuii
specifice s verifice dac emitentul a prevzut msuri de protecie i, n caz contrar,
s l informeze pe conductorul unitii economice private care o deservete pentru
a dispune msurile ce se impun. De asemenea, n situaiile n care un partener de
afaceri al agentului economic privat pe care-l deservete transmite acestuia, n baza
raporturilor contractuale, informaii care au un anumit nivel de secretizare,
detectivul particular va verifica dac agentul economic privat pe care-l deservete
i protejeaz informaiile secret de serviciu inserate n contractele cu partenerii de
afaceri, prin clauze care s impun obligativitatea prilor s nu le divulge ctre tere
persoane, fr avizul factorilor n drept i n condiiile prevzute de actele normative
n vigoare.

Nu n ultimul rnd, se impune a meniona faptul c, n cazul n care agentul
economic privat pe care-l deservete deine informaii care fac parte din categoria
celor clasificate, detectivul particular sesizeaz factorii n drept pentru a se aciona
conform prevederilor H.G. nr. 585/2002 n scopul protejrii acestora.

De asemenea, nu trebuie pierdut din vedere lista cu documente, date, obiecte,
activiti ce se impun a fi protejate, care se ntocmete pe compartimente de activitate
i se aprob de conductorul unitii respective. Acest document se actualizeaz
periodic, n funcie de interesele agentului economic privat, la propunerea efiilor de
compartimente abilitai i se ataeaz la Programul cadru de prevenire a scurgerii de
informaii.

ntocmirea acestui document are un rol esenial pentru detectivul particular
deoarece i ofer o perspectiv clar asupra informailor secret de serviciu sau cu
caracter confidenial pe care urmeaz s le protejeze prin msuri specifice.

Cu privire la aceast list detectivul particular poate avea o serie de atribuii
specifice, cum ar fi:

- verificarea ca n list s fie incluse numai acele documente, obiecte, dafe,
activiti care impun a fi protejate prin msuri specifice, n aa fel nct s nu
se exagereze i s nu se obstrucioneze activitatea de ansamblu a agentului
economic privat n cauz;

- implicarea sa n actualizarea listei cu informaii ce se impun a fi protejate,
prezentnd propuneri de ntroducere n aceast categorie de noi documente,
date, activiti sau de scoatere a celor care nu mai justific msurile de
protecie.

Actualizarea acestui document se realizeaz numai cu aprobarea factorilor n
drept din unitatea economic privat n cauz, de regul a conductorului acesteia.

Detectivul particular poate efectua o serie de activiti specifice i n cazul listei
funciilor cu acces la informaii secret de serviciu i a nivelurilor de acces. n aceast
list este inclus personalul agentului economic privat care, n virtutea atribuiilor de
serviciu, are acces la nomenclatorul de informa secret de serviciu, potrivit
principiului necesitii de cunoatere. n conformitate cu acest principiu personalul
agentului economic este structurat pe niveluri de acces la informaiile secret de
serviciu. De exemplu, conductorul unitii economice private are acces la toate
documentele i activitile acesteia, n timp ce directorul pentru probleme
administrativ-logistice sau directorul pentru probleme financiar-contabile au acces
numai la cele necesare ndeplinirii atribuiilor specifice din fia postului fiecruia n
parte.

Accesul la informaiile secret de serviciu, n sensul larg dat de legiuitor, se
realizeaz n baza abilitrii fiecrui angajat al unitii economice private, prin
emiterea autorizaiei de acces, n condiiile H.G. nr.781/2002 privind protecia
informaiilor secret de serviciu, de ctre conductorul unitii n cauz.

n vederea eliberrii autorizaiei de acces persoana care urmeaz s ocupe o
funcie ce presupune accesul la informaii secret de serviciu prezint funcionarului
de securitate (n.n. - care poate fi detectivul particular) recomandri i referine
asupra onestitii i profesionalismului su i va semna un angajament de
confidenialitate.

Dup ce funcionarul de securitate (n.n.- care poate fi i detectivul particular)
verific autenticitatea documentelor menionate mai sus, se prezint propuneri
conductorului unitii economice privind oportunitatea eliberrii autorizaiei de
acces la informaiile secret de serviciu.

Retragerea autorizaiei de acces la informaiile secret de serviciu se face de ctre
conductorul unitii economice private, la propunerea funcionarului de securitate,
n urmtoarele cazuri:

- la ncetarea raporturilor de munc ori de serviciu, dup caz, dintre agentul
economic privat i deintorul autorizaiei;

- cnd atribuiile specifice postului pe care este ncadrat deintorul autorizaiei
nu mai presupun accesul la astfel de informaii;

- cnd deintorul autorizaiei de acces a nclcat reglementrile privind
protecia informaiilor secret de serviciu.

Analiznd aceste prevederi ale actului normativ menionat i coroborndu-le cu
cele ale legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular se poate afirma c
atribuiile specifice detectivului particular n acest domeniu de activitate ar putea
consta n:

- verificarea sub raportul onestitii i loialitii a persoanei ce urmeaz s aib
acces la informaii secret de serviciu;

- analiza recomandrilor, a referinelor acordate de ctre persoane abilitate
angajailor care urmeaz s aib acces la informaii cu caracter secret de
serviciu, verificarea autenticitii acestora i prezentarea de propuneri
corespunztoare conductorului agentului economic privat pe care l
deservete pentru eliberarea sau nu a autorizaiei de acces;

- ntocmirea i inerea evidenei nominale a personalului agentului economic
privat cu acces la informaii cu caracter secret de serviciu i actualizarea
permanent a acesteia, n raport de fluctuaia personalului;

- urmrirea situaiilor care impun retragerea autorizaiei de acces la informaii
secret de serviciu i prezentarea de propuneri corespunztoare conductorului
unitii economice private n cauz. De asemenea, potrivit legii, protecia
mpotriva scurgerii de informaii vizeaz i asigurarea locurilor unde se
concentreaz, de regul ori temporar, informaii sau se desfoar activiti cu
caracter secret de serviciu ori confidenial i anume:

spaiile destinate pstrrii documentelor ce se impun a fi protejate;

spaiile destinate sistemului informatic de procesare automat a datelor care
preia, prelucreaz, stocheaz i transmite date i informaii ce trebuie
protejate;

alte locuri unde se gestioneaz sau se manipuleaz asemenea date, informaii,
documente sau se desfoar activiti cu caracter secret de serviciu.

Evident c detectivul particular va putea s desfoare activiti specifice i n
raport cu aceste prevederi, i anume:

- identificarea i ntocmirea evidenei tuturor spaiilor unde se concentreaz, de
regul ori temporar, documente cu caracter secret de serviciu, stabilirea
condiiilor de acces al personalului unitii economice private pe care o
deservete i prezentarea de propuneri corespunztoare conductorului
unitii;

- identificarea i inerea evidenei spaiilor unde sunt instalate sistemele /
reelele informatice de procesare automat a datelor care preiau, prelucreaz,
stocheaz i transmit date i informaii ce trebuie protejate, precum i
verificarea strii de securitate a acestora i formularea de propuneri
corespunztoare conductorului unitii economice pe care o deservete;

- identificarea i inerea evidenei spaiilor, locurilor unde se desfoar
activiti cu caracter secret de serviciu sau confidenial (laboratoare de
cercetri), a spaiilor destinate negocierilor cu parteneri de afaceri, verificarea
faptului dac acestea corespund scopului propus i prezentarea de propuneri
corespunztoare conductorului agentului economic n cauz.

Totodat, protecia informativ vizeaz i msuri de protecie fizic a cldirilor,
spaiilor, locurilor unde se prelucreaz sau se concentreaz informaii ori se
desfoar activiti cu caracter secret de serviciu ce se Impun a fi protejate. Sunt
avute n vedere msuri viznd:

- securitatea cldirilor;

- controlul intrrilor i ieirilor;

- paza cldirilor;

- containerele i ncperile de depozitare i pstrare a documentelor,
materialelor, obiectelor ce se impune a fi protejate; sistemul de ncuietori;

- controlul cheilor i al combinaiilor;

- protecia fizic a copiatoarelor i dispozitivelor telefax;

- planurile de aciune n situaiile de urgen.

Pentru realizarea proteciei informative a agentului economic respectiv,
detectivul particular ar putea desfura o serie de activitti specifice, cum ar fi:

- verific dac imobilele n care se concentreaz documente, materiale, obiecte
sau se desfoar activiti ce se impun a fi protejate prin msuri speciale
corespund din punct de vedere fizic acestui scop, respectiv dac sunt dotate
cu sisteme de alarmare, gratii la ferestre, ncuietori la ui, paz la intrri,
sisteme automate pentru supraveghere, control acces, mijloace pentru
detectarea observrii, ascultrii sau interceptrii etc.;

- verific dac sunt ntocmite planurile de paz i aprare a imobilelor, planurile
de prevenire i stingere a incendiilor, planurile de aciune n situaia unor
calamiti naturale (cutremure, inundaii etc), dac acestea sunt viabile,
respectiv dac au inserate msuri viznd protejarea documentelor,
materialelor, obiectelor cu caracter secret de serviciu sau confidenial;

- verific sistemul de control al intrrilor i ieirilor n / din unitile agentului
economic privat n cauz, dac sunt emise legitimaii sau alte documente de
acces pentru personalul propriu, msurile luate pentru accesul personalului
strin (nsoire, supraveghere video etc.) i prezint propuneri
corespunztoare factorilor n drept;

- verific dac la containerele i ncperile de depozitare i pstrare a
documentelor, materialelor, obiectelor ce trebuie protejate sunt asigurate
sisteme de ncuietori corespunztoare, cifruri sau alte combinaii i stabilete
cu factorii n drept din unitatea economic privat pe care o deservete,
modalitile de pstrare i asigurare a dublurilor cheilor, cifrurilor sau
combinaiilor, precum i personalul care le poate folosi n caz de necesitate;

- verific dac dispozitivele telefax i copiatoarele sunt instalate n locuri care
asigur securitatea fizic i stabilete mpreun cu conductorul unitii
economice private condiiile de acces la acestea a personalului propriu.

De asemenea, n conformitate cu prevederile H.G. nr. 781/2002 privind protecia
informaiilor secret de serviciu, agenii economici privai, deintori de informaii cu
acest caracter sunt obligai s elaboreze norme interne viznd protecia acestora, cum
ar fi:

- reguli de eviden, procesare, manipulare, transmitere, pstrare, stocare,
clasare i distrugere a datelor, informaiilor i documentelor ce trebuie
protejate, indiferent de suport, care pot fi aprobate de conductorul unitii
economice private n cauz;

- reguli de acces la informaiile cu caracter secret de serviciu pentru personalul
propriu;

- reguli de acces pentru persoane din afara unitii economice private n cauz;

Raportat la aceste prevederi ale actului normativ sus menionat detectivul
particular ar putea desfura o serie de activiti specifice cum ar fi:

- verificarea concordanei dintre prevederile legale i instruciunile interne
privind msurile procedurale de protecie a informaiilor i activitilor cu
caracter secret de serviciu ;

- monitorizarea modului n care acestea sunt respectate sunt respectate de ctre
personalul unitii economice private pe care o deservete i informarea
conductorului unitii sau a factorilor n drept despre neajunsurile constatate;

- verificarea personalului unitii economice private n cauz care are acces la
informaiile cu caracter secret de serviciu sau se implic n activiti de acest
gen i prezentarea de propuneri factorilor de decizie cu privire la acei angajai
care, din anumite motive, nu corespund ncrederii acordate pentru retragerea
autorizaiilor de acces;

- verificarea abilitrii prin lege sau autorizaie acordat de factorii n drept a
persoanelor din afara unitii economice private n cauz care solicit acces la
informaii cu caracter secret de serviciu.

- Nu n ultimul rnd, se impune a preciza i faptul c, detectivul particular poate
desfura o serie de activiti specifice i cu privire la protejarea sistemului /
subsistemului informatic i de telecomunicaii destinat prelurii, prelucrrii,
stocrii i transmiterii datelor i informaiilor aparinnd persoanelor juridice,
sens n care va proceda la: identificarea i luarea n eviden a telefoanelor,
faxurilor, telex-urilor, copiatoarelor prin care se transmit sau se prelucreaz
informaii ce se impun a fi protejate i monitorizarea modului n care se
respect normele procedurale interne cu privire la acestea;

- identificarea echipamentului informatic existent, a personalului care opereaz
pe acesta, verificarea autorizrii operatorilor, conform normelor procedurale
interne, precum i modalitile de parolare ale sistemului i de salvare a
datelor stocate n memorii cnd situaia o impune;

- monitorizarea modului n care se asigur ntreinerea i asistena tehnic a
echipamentului informatic existent, respectiv a autorizrii specificaiilor care
fac astfel de intervenii din partea factorilor abilitai;

- n situaia n care unele dintre echipamentele menionate mai sus nu sunt
protejate corespunztor, se va solicita factorilor n drept din unitatea
economic respectiv s fac precizarea c folosirea aparaturii n cauz pentru
prelucrarea informaiilor secret de serviciu este interzis.

















Capitolul VI.

Metode i mijloace specifice de aciune

1. Noiuni definitorii

Premergtor problematicii pe care o implic acest capitol, vom ncerca s
clarificm, n mod succint, noiunile de metod i mijloc, aa cum au fost ele definite
n dicionarele de specialitate.

Potrivit explicaiilor date n dicionare, prin metod se nelege:

n sens restrns - cale urmat n vederea cunoaterii unui obiect, mod de a
proceda, procedeu sau ansamblu de procedee folosite n vederea cunoaterii unui
obiect.

n sens larg - cale (ansamblu sau succesiune de procedee) urmat n vederea
obinerii unui rezultat.

Metodologia mai este definit i ca manier de a proceda, mod organizat de
lucru, de gndire, alctuire, desfurare sistematic a unei lucrri, sistem, iar
noiunea de mijloc ca reprezentnd o unealt ce servete pentru realizarea unui
scop, procedeu, modalitate, chip, fel etc.

n Dicionarul de Logic metoda de rezolvare este definit ca fiind un ansamblu
de reguli care indic modul de desfurare a unui proces n vederea rezolvrii unui
anumit tip de probleme.

Explicaiile date mai sus cu privire la noiunile abordate permit s facem o
distincie net ntre metode i mijloace specifice de aciune. Precizm faptul c
acestea sunt considerate specifice deoarece folosirea i, respectiv, aplicarea lor
presupun un anumit grad de pregtire de specialitate i o abilitare sau autorizare
din partea autoritilor n drept.

n literatura de specialitate snt descrise urmtoarele categorii de metode
specifice:

- metode criminalistice,
- informative,
- de dezinformare,
- de supraveghere etc.,

Categoriile de mijloace se devizeaz n:

- mijloace tehnice de ascultare,
- de interceptare a trimiterilor potale,
- de supraveghere fizic,
- de expertizare,
- de informare etc.

Pentru exemplificare, investigarea reprezint o metod, iar sursele de
informare sunt mijloace. Adesea linia de demarcaie dintre aceste noiuni este
insesizabil, mijlocul fiind categorisit ca metod i invers, aspect mai puin relevant
pentru scopul urmrit de noi prin abordarea acestei problematici. Important este ca
acestea s fie cunoscute i aplicate n condiii de legalitate, aspect asupra cruia
vom insista n continuare.


2. Fundamentarea juridic

n Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular sunt
inserate cteva precizri referitoare la modalitile de obinere a datelor,
informaiilor i mijloacelor de prob de ctre aceast categorie de profesioniti,
astfel:

n art.1, pct.1, n definirea detectivului particular, legiuitorul arat c acesta este
persoana care desfoar activiti specifice de investigare;

n art.11, pct.2 se precizeaz c n efectuarea investigaiei detectivul particular
poate solicita persoanelor fizice sau autoritilor publice informaii, care, potrivit
legii, nu sunt clasificate i nu aduc atingere dreptului la via intim, familial i
privat ori a altor drepturi i liberti fundamentale ale persoanei vizate;

n art.14, pct.d se arat c societile specializate, cabinetele individuale de
detectiv particular au dreptul s solicite oficial de la autoritile publice date despre
persoane, bunuri sau situaii care sunt necesare detectivului particular n procesul de
investigare i care nu aduc atingere dreptului la via intim, familial i privat ori
altor drepturi i liberti fundamentale ale persoanei.

Sintetiznd cele prezentate n legea de profil, rezult c:

- detectivul poate desfura activiti specifice de investigare;

- detectivul particular poate solicita autoritilor publice informaii, n limitele
prevzute de lege.

Condiia esenial este aceea de a nu aduce atingere dreptului la via
intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti fundamentale ale
persoanei.

Exceptnd expresia activiti specifice de investigare, legiuitorul nu face nici un
fel de referire la metode i mijloace specifice de aciune ale detectivului particular,
lsnd la latitudinea acestuia s decid pe care s le aplice, ntr-un caz sau altul,
condiia de baz fiind aceea de a nu aduce atingere drepturilor i libertilor
fundamentale ale persoanei. Pentru a se proteja pe sine, pe beneficiar sau pe persoana
care face obiectul preocuprilor sale, detectivul particular trebuie s aib nite puncte
de referin la care s-i raporteze activitatea specific. Linia de demarcaie ntre
necesitatea recurgerii la unele metode i mijloace specifice de aciune i imperativele
principiului respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanei este
uneori insesisabil, iar riscul de a grei este foarte mare.

Invocnd teoria JUNIOR PARTNER, numit i teoria complementar, care
consider societile de securitate privat ca o ramur, ca o prelungire natural a
poliiei publice, apreciem c n lipsa unor reglementri juridice exprese, activitatea
detectivului particular, sub raportul metodelor i al mijloacelor specifice de
investigare, trebuie s se supun acelorai norme de drept intern i internaional ca
i aceea a poliitilor, cu limite de rigoare impuse de particularitile acestei profesii.
Ceea ce nu-i este permis lucrtorului din structurile specializate de stat nu poate fi
permis nici detectivului particular. Ceea ce nu este interzis prin lege este permis.

n acest context, vom expune n continuare dou probleme cu conotaie
internaional, care in de activitatea lucrtorilor din structurile specializate de stat,
dar care trebuie s reprezinte puncte de referin i pentru detectivii particulari atunci
cnd recurg la metode i mijloace specifice de aciune.

O condiie de baz a activitii desfurate de detectivul particular o
reprezint respectarea vieii intime, familiale i private a persoanei. Acest drept
deriv din legea fundamental, dar i dintr-o serie de reglementri
internaionale, cum este Convenia European a Drepturilor Omului, la care
Moldova a aderat.

Astfel, potrivit art.8 din Convenia European a Drepturilor Omului:

- fiecare are dreptul s-i fie respectat viaa privat i de familie, locuina sa i
corespondena;

- nu trebuie s existe nici o intervenie din partea unei autoriti publice pentru
nerespectarea acestui drept, cu excepia cazurilor prevzute de lege i cnd
sunt necesiti de securitate naional, siguran public, atunci cnd este pus
n joc economia naional sau pentru prevenirea unor dezordini sau
infraciuni, pentru protecia sntii sau moralei ori pentru protecia
drepturilor i libertilor celorlali.

Jurisprudena Curii Supreme a Drepturilor Omului a demonstrat c, ntr-o serie
de ri, organe abilitate de stat au nclcat acest articol, fie ca urmare a unor lacune
legislative, fie printr-o interpretare eronat a acestuia, fie din alte raiuni, ceea ce a
determinat soluii care s dea ctig de cauz petiionarilor care s-au adresat acestui
for. Spre exemplificare, menionm cazurile:

NIEMEZ contra Germaniei - percheziionarea unui cabinet de avocat n cadrul
unor urmriri penale contra unui ter;

SILVER i alii contra Regatului Unit - interceptarea corespondenei deinuilor
condamnai n Anglia i ara Galilor;

CAMPBEL contra Regatului Unit - interceptarea corespondenei, KLASS i alii
contra Germaniei - contra legislaiei care autorizeaz, n anumite condiii,
supravegherea secret a comunicaiilor potale i telefonice;

MALONE contra Regatului Unit - supravegherea secret a comunicaiilor potale
i telefonice;

KRUSLIN contra Franei - ascultri telefonice efectuate de ctre un ofier al
poliiei judiciare.

Din studierea speelor menionate mai sus rezult:

- n toate cazurile, msurile au fost ntreprinse de organe abilitate de stat, cu
autorizarea prealabil a autoritilor sau factorilor n drept;

- prin msurile ntreprinse s-au obinut probe n baza crora s-au pronunat
instanele judectoreti internaionale;

- unele din msuri au fost ntreprinse n spaii private;

- msurile ntreprinse au fost determinate de necesiti prevzute n art.8 alin.2,
Convenia European a Drepturilor Omului, deci au avut ca suport legal
raiuni de stat;

- toat cazuistica vizeaz metode i mijloace specifice de aciune de competena
organelor specializate de stat;

- suportul legal al soluiilor date n cauzele soluionate de ctre Curtea
European a Drepturilor Omului l-a constituit art.8 alin.12 din Convenia
European a Drepturilor Omului.

Un alt document care apreciem c ar putea reprezenta un punct de referin n
tratarea acestui subiect l reprezint studiul intitulat - Cele mai bune practici de
monitorizare a interceptrii comunicaiilor i supravegherii secrete. Realizat de
Grupul de experi n drept penal i aspecte criminologice de pe lng Comitetul
European de Minitri i prezentat la Reuniunea de la Strassbourg, n anul 2000,
studiul prezint o serie de aspecte i concluzii de interes rezultate n urma
monitorizrilor efectuate n trei state europene cu privire la practicile de interceptare
a comunicaiilor, supraveghere secret i alte metode de investigare. Premergtor
concluziilor desprinse n urma monitorizrii n statele respective, autorii studiului
prezint cteva remarci de interes pe care le redm n continuare, astfel:

- este esenial ca poliia i alte agenii de asigurare a aplicrii i respectrii legii
s obin informaii i date din interiorul grupurilor criminale care s conduc
la chemarea lor n justiie. Acest deziderat poate fi atins doar folosind tehnici
de investigare speciale, un anumit echipament care s fac posibil
interceptarea convorbirilor telefonice, a fax-urilor i mesajelor pe INTERNET
sau s permit nregistrarea audio/video a convorbirilor desfurate n
anumite locuri ori urmrirea deplasrilor efectuate de anumite persoane.
Tehnologia modern ofer posibiliti nelimitate n acest sens;
- nu aspectul tehnic este primordial atunci cnd ne referim la cercetarea
acoperit, ci mai mult cel etic i legal, inclusiv cel constituional, bariere ce
sunt puse n calea desfurrii unor astfel de activiti care sunt supuse unor
puternice polemici n multe dintre societile contemporane;

- dei exist o presiune crescnd pentru introducerea unor astfel de metode de
cercetare, respectiv de liberalizare a actelor normative de aplicare a lor, ca
urmare a diversificrii metodelor i mijloacelor de aciune ale grupurilor
criminale, n mai multe state, cu deosebire cele care au suportat rigorile
regimurilor totalitare, se nregistreaz a opoziie puternic din partea
aprtorilor libertilor ceteneti; problema de baz este aceea c pentru
asigurarea eficienei unor astfel de metode este nevoie ca ele s fie aplicate n
mod secret, pe toat durata investigaiilor;

- este foarte important s se pstreze un echilibru corespunztor att ntre
practic i legislaie, ct i ntre diversele nevoi i valori puse n balan.

Pentru conformitate autorii studiului prezint i urmtoarele definiii:

- metode speciale de investigaie - ci prin care se obin sistematic informaii,
n aa fel nct s nu se alarmeze persoana vizat;

- interceptarea comunicaiilor - monitorizarea acoperit a unor comunicaii
directe sau a unor telecomunicaii, n care unul sau mai muli suspeci sunt
antrenai, monitorizare efectuat n scopul obinerii probelor sau informaiilor
n legtur cu participarea acestora la comiterea unor infraciuni;

- supravegherea intruziv - monitorizarea acoperit a micrilor suspecilor,
prin supravegherea sau ascultarea lor, direct sau electronic, n locuri private,
n scopul obinerii unor probe sau informaii n legtur cu amestecul
persoanelor supravegheate n comiterea unor infraciuni.

n urma monitorizrilor efectuate n cele trei state europene, n legtur cu
metodele i mijloacele specifice de aciune, Grupul de experi a desprins o serie de
concluzii de interes, dintre care am selectat urmtoarele:

- n toate statele monitorizate sistemul juridic intern conine prevederi speciale
n legtur cu interceptarea comunicaiilor sau aplicarea metodelor de
supraveghere n situaii de urgen, cum ar fi acelea n care o ntrziere n
punerea lor n practic ar putea avea ca rezultat pierderea unor probe vitale.

n astfel de situaii se acioneaz fr obinerea unei autorizaii legale prealabile
sau fr respectarea procedurilor standard. Timpul de aciune, ns, este limitat,
condiia fiind obinerea ulterioar a autorizaiei legale pentru continuarea msurii
ntreprinse sau sistarea acesteia.

Sub raportul aplicrii spaiale, n toate statele monitorizate se face diferenierea
ntre locurile publice i cele private. Conform legislaiilor interne, este posibil, n
principiu, utilizarea mijloacelor speciale n locurile publice, fr o autorizare
prealabil. De asemenea, pot fi interceptate convorbiri telefonice efectuate de la un
post public, fr o autorizare prealabil, dac se presupune c acesta este folosit
n scopuri criminale. Cu privire la interceptarea telefoanelor mobile nu exist
obstacole legale evidente, ci mai mult de ordin tehnic.

Deoarece interceptarea comunicaiilor i supravegherea n locuri private sunt
considerate metode de investigare interzise, organele specializate din statele
monitorizate s-au orientat ctre colectarea de informaii din reeaua de comunicaii
la care este conectat persoana ce intereseaz i supravegherea sistematic i
permanent, cu sau fr ajutorul mijloacelor electronice, n locuri publice. Aceste
metode sunt folosite pentru stabilirea modului de via, al deplasrilor, al relaiilor
etc. ale persoanei urmrite i de regul precede msurile speciale care impun o
autorizare prealabil;

Pentru obinerea de informaii confideniale este permis nregistrarea
convorbirilor private, fr o autorizare prealabil. Se au n vedere poliitii care
lucreaz sub acoperire i sunt dotai cu microfoane ascunse pentru nregistrare sau
transmitere ori sunt filmai n timpul discuiilor cu un suspect.

n toate statele monitorizate infiltrarea poliistului sub acoperire este permis, cu
condiia s nu provoace suspecii s comit delicte pe care nu le aveau n intenie.

n baza concluziilor desprinse ca urmare a monitorizrilor efectuate n cele trei
state europene, Grupul de experi face o serie de recomandri pentru activitatea
organelor de poliie, de care trebuie s in seama i detectivul particular, asupra
crora nu insistm.

Studiul menionat reprezint un punct de referin att pentru lucrtorii din
structurile specializate de stat, ct i pentru detectivul particular n condiiile n care
legislaia intern i normele metodologice specifice nu conin alte prevederi.

n ceea ce privete activitatea detectivului particular, aceasta prezint unele
particulariti ntruct se desfoar la solicitarea persoanelor fizice sau la aceea a
agenilor economici privai. Consimmntul acestora ca detectivul particular s
foloseasc unele metode i mijloace specifice pe domeniul lor privat i absolv, n
anumite situaii, de obinerea unor aprobri sau autorizri prealabile din partea
autoritilor.

n continuare, vom studia, n mod selectiv, unele dintre metodele i mijloacele
specifice de aciune care accentuiez c pot fi folosite i de ctre detectivul particular
n exercitarea profesiei.

3. Tehnici de obinere a informaiilor

Prezentarea experienei dobndite de cei care au lucrat ani muli ca poliiti sau
ca detectivi particulari n alte ri evideniaz un adevr de o simplitate desvrit:
dincolo de specificitile locale, elementele fundamentale ale acestei activiti sunt,
pretutindeni, asemntoare. Ba s-ar putea chiar spune c, pn la anumite limite, ele
sunt identice.

n aceast perioad, cnd activitatea detectivistic din Moldova i alte ri i
croiete drumul spre afirmare, este deosebit de util s cunoatem care sunt bazele
teoretice ale acestei munci, care sunt coordonatele pe care se nscriu activitile
practice ale detectivilor de prestigiu, s aflm cum lucreaz acetia n rile cu o
veche tradiie democratic. Domeniul prezentnd o infinitate de faete, am
selecionat un singur aspect al acestei activiti, i anume subiectul Tehnici de
obinere a informaiilor".

Obinerea de informaii reprezint elementul principal al activitii detectivului
particular. Simpla enumerare, de ctre lege a domeniilor n care detectivul particular
poate aciona dezvluie dimensiunea acestei ndeletniciri de rafinament.

i n Occident lucrurile stau la fel: companiile de asigurri solicit verificri
asupra unor accidente, avocaii cer gsirea unor martori, ntreprinderile suspecteaz
fraude interne sau furturi, prinii caut s dea de urma copiilor disprui de acas
ori vor s tie n ce anturaj i petrec acetia timpul etc., etc. Oricare dintre aceste
activiti reclam discuii cu numeroase persoane care, contient sau nu, pot furniza
informaiile dorite.

Departe de a fi un lucru simplu, care decurge n mod firesc, obinerea de
informaii presupune din partea detectivului particular att caliti personale, ct i
stpnirea unor reguli elementare. Nu trebuie omis faptul c majoritatea discuiilor
au loc n mprejurri mai mult dect nefavorabile: pe strad, n condiii de zgomot,
la momente cnd cel intervievat se gndete la cu totul alte lucruri, nu este interesat
s-i consume timpul n discuii, ori pur i simplu el nu d doi bani pe principiile
frumoase referitoare la adevr i dreptate.

n primul rnd detectivul particular trebuie s se pregteasc n vederea oricrei
discuii: el trebuie s tie precis detaliile cauzei investigate, s tie care sunt
elementele n care el trebuie s aduc lumin, s-i asume n mod clar rolul de
conductor al investigaiilor, fr a se lsa abtut de la filonul principal urmrit, fr
a se lsa purtat de val ctre aspecte colaterale, nesemnificative.

Practica a dovedit c potenialii furnizori de informaii pot fi mai uor abordai la
locul de munc, ceea ce pentru detectivul particular constituie un avantaj
suplimentar. Att atunci cnd l ntlnete pe cel care dorete s apeleze la serviciile
sale - fie el avocat, om de afaceri sau simplu cetean - ct i, n egal msur, atunci
cnd l ntlnete pe cel de la care dorete s obin informaii, detectivul particular,
care trebuie s fie permanent n micare, are ansa de a cunoate, n subsidiar,
persoane care i pot fi utile n activitate, se poate face cunoscut, poate obine noi
angajamente.

Pregtirea pentru discuii presupune redactarea unei liste cu problemele
principale care trebuie abordate, cu elementele care trebuie elucidate. Chiar dac pe
parcursul ntrevederii se ivesc noi aspecte interesante, detectivul particular nu
trebuie s uite nici o clip scopul principal al discuiei pe care o poart; nu este ru
ca nainte de a ncheia ntlnirea el s mai examineze nc o dat lista cu probleme
de abordat, pentru a vedea dac nu a fost omis vreuna. Este de la sine neles c
acest tip de activitate se realizeaz cu discreie fr a atrage atenia celui intervievat.

Atunci cnd este abordat o persoan de la care se pot obine date i informaii
pertinente pentru un caz aflat n lucru, celui n cauz trebuie s i se ofere un motiv
temeinic i plauzibil pentru a-i da acordul de participare la ntlnire. De regul
explicaiile logice nu au nici o valoare n a determina pe cineva s-i consume timpul
i s coopereze. Dimpotriv, abordarea emoional se dovedete aproape ntotdeauna
eficace. Dac este posibil, la intrarea n contact se va folosi n formula de salut
numele, prenumele sau chiar diminutivul celui abordat, cum ar fi spre exemplu
Bun ziua, domnule Pavel Nelu".

Persoana abordat este mai puin dispus s acioneze n numele unor principii,
dar se poate declara gata s l ajute pe detectiv ca persoan. La urma urmei, ce i
pas unui om c o companie de asigurri este pclit de un client? Ce-i pas lui c
un individ neal autoritile? Ce-I intereseaz pe el aventurile unui copil de bani
gata? Mai mult ca sigur, psihologic, el se va bucura aflnd c bogtaii de la asigurri
au fost nelai, c autoritile sunt blamate, c problemele cu care sunt confruntai
prinii bogai sunt, nu o dat, mult mai grave dect cele pe care le are un nevoia
preocupat s asigure copiilor lui doar de hran i haine.

De aceea, detectivul trebuie s ncerce s devin apropiat de cel de la care dorete
s obin informaii, s se fac agreat de acesta, s gseasc mai nti un element
comun, de natur s i inspire interlocutorului ncredere i simpatie fa de el, aspect
ce trebuie cunoscut nc din faza de pregtire a ntlnirii. Dac reuete s descopere
o preferin aparte, o pasiune a celui intervievat, detectivul va porni n discuie de la
asemenea lucruri mrunte, de la acel teren comun pe care cei doi se pot afla: muzic,
lectur, animale de companie, Tn fine, o infinitate de zone de interes, mereu diferite,
de la un caz la altul.

mprejurri asupra crora nu este locul s insistm au fcut ca termenul de
informator" s fie privit la noi cu repulsie, persoanele din aceast categorie fiind
acoperite cu tot blamul imaginabil. Este bine s ne temperm asemenea porniri,
recunoscnd c aceast categorie de persoane exist pretutindeni n lume i este larg
folosit de serviciile secrete, de poliiile, de ctre detectivii particulari din lumea
occidental cu care dorim s ne identificm, lat definiia dat de un manual de
specialitate american, difuzat pentru uz public: Informatorul este persoana care
colaboreaz, fr tiina celorlalte persoane implicate n caz, furniznd informaii n
timpul investigaiilor. Informatorul nu trebuie s fie martor sau participant la un caz
aflat n curs de investigare. De regul un informator poate fi remunerat sau primi
alte beneficii pentru informaiile furnizate, ceea ce nu trebuie s se ntmple cu un
martor."

Informatorii trebuie tratai cu respect, ca adevrai prieteni: Nu poi jigni
un informator i apoi s te atepi ca el s colaboreze corect cu tine".

n cursul unui interviu este absolut necesar ca detectivul s ia notie, care s fie
pstrate i eventual valorificate de ctre client ca probe n proces.

Cu aprobarea interlocutorului, nregistrarea pe band de magnetofon a
interviului se poate dovedi o idee bun. nregistrrile audio trebuie pstrate cu cea
mai mare grij, ele putnd fi folosite numai cu aprobarea i la solicitarea organelor
de justiie. Dup obinerea permisiunii de nregistrare, de regul detectivul particular
din Occident se ncadreaz de principiu n procedura urmtoare:

- i prezint numele i ocupaia;

- Prezint data i locul unde are loc nregistrarea;

- Declar numele persoanei, artnd c aceasta i-a dat acordul pentru
nregistrare: Domnule X, tii c nregistrez acest interviu i suntei de acord
cu aceasta. Este corect?" La aceasta interlocutorul trebuie s rspund cu
claritate: Da, sunt de acord."

- Prezentarea temei abordate n interviu - un furt, un accident despre care se
discut cu precizarea locului i timpului n care evenimentul a avut loc.

Exploatarea n orb a unei persoane pentru a obine date i informaii de interes
este de asemenea o tehnic larg aplicat de ctre detectivii particulari din toat
lumea. ntr-un asemenea caz persoana intervievat nu i d seama care sunt punctele
de interes urmrite de ctre detectivul particular. Este posibil ca asemenea discuii
s fie realizate i cu participarea altor persoane,
subiectele de interes fiind abordate ntr-o manier clar pentru detectivi, dar fr a
trezi suspiciunea celorlali participani.

Persoanele care au fost prezente la derularea unor evenimente de interes pentru
investigaie sau care dein date cu privire la acestea pot fi puse, prin ntlniri n mediu
public, n situaia de a-i prezenta punctele de vedere. Este preferabil n asemenea
situaii s se provoace discuia n sensul dorit i s se rein unele date de identificare
ale persoanelor prezente, n eventualitatea unor confruntri ulterioare.

Sursele deschise de date, cum ar fi presa scris, radioul, televiziunea, internetul,
firmele de publicitate, ageniile imobiliare, societile de asigurri etc. reprezint un
serios capital de informaii utile. Evenimentele publice, cum ar fi aciunile oficiale
ale reprezentanilor autoritilor financiare, poliieneti, de nvmnt etc., sunt de
regul comentate cu 2-3 zile nainte sau dup producerea lor.

n limitele permise de lege, pot fi folosite i tehnicile intruzive, de investigare
optic, acustic etc., care n principiu n mediul public nu sunt interzise, iar n mediul
privat tot n principiu este necesar acordul magistratului sau al solicitantului pentru
spaiul su privat.

4. nregistrrile audio sau video

Percepute nc drept unelte de lucru specifice poliiei politice din regimurile
totalitare, nregistrrile audio sau video, ca mijloc de aciune pentru lucrtorii din
structurile specializate de stat, continu s reprezinte un subiect de discuii deosebit
de controversat, att la nivel naional, ct i internaional.

Sensibilitatea acestei probleme i caracterul su contradictoriu deriv, pe de o
parte, din cerinele crescnde pentru utilizarea nregistrrilor audio sau video,
determinate de diversificarea i amploarea fr precedent a activitii grupurilor
criminale, mafiote i teroriste care se folosesc n aciunile lor de mijloace de
comunicaii de cea mai nalt tehnologie, iar, pe de alt parte, de ctre imperativele
principiului respectrii vieii private, intime i de familie.

Cazuistica soluionat de Curtea European de Justiie, prezentat de noi n
seciunea Fundamentarea Juridic, relev faptul c, chiar i n condiiile n care
aceste mijloace au fost folosite de organele abilitate de stat autorizarea factorilor n
drept, a primat principiul respectrii vieii intime, familiale i private, avnd ctig
de cauz petiionarii.

n consens cu legislaia european n domeniu, legiuitorul romn abordeaz
aceast problem numai prin prisma obinerii unor mijloace de prob de ctre
organele abilitate de stat pentru a fi administrate n instan.

Astfel, potrivit art.91 Cod proc. pen. privind nregistrarea convorbirilor,
nregistrrile pe band magnetic a unor convorbiri, efectuate cu autorizarea
motivat a procurorului desemnat de prim-procurorul Parchetului de pe lng Curtea
de Apel n cauzele i n condiiile prevzute de lege, dac sunt date sau indicii
temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni pentru care urmrirea
penal se face din oficiu, iar interceptarea este util pentru aflarea adevrului, pot
servi ca mijloc de prob, dac din coninutul convorbirilor nregistrate rezult fapte
sau mprejurri de natur s contribuie la aflarea adevrului.

n alineatul 2 al aceluiai articol se arat durata pentru care se d autorizarea, iar
n alineatul urmtor se precizeaz c nregistrrile prevzute la alin.1 pot fi fcute i
la cererea motivat a persoanei vtmate privind comunicrile ce-i sunt adresate, cu
autorizarea procurorului anume desemnat de procurorul general.

n art.91 Cod proc. pen. privind certificarea nregistrrilor se menioneaz
procedura de urmat de ctre organul de urmrire penal n legtur cu aflarea
adevrului.

Art.91 Cod proc. pen. privind alte nregistrri se precizeaz c modalitile i
condiiile de efectuare a nregistrrilor artate n alineatele precedente sunt aplicabile
i n cazul oricrei alte nregistrri a convorbirilor pe band magnetic, autorizate
conform legii. nregistrrile de imagini sunt reglementate de art.91 Cod proc. pen.,
n care se arat c dispoziiile art.91 sunt aplicabile i n cazul nregistrrii de
imagini, iar procedura de certificare a acestora este cea prevzut de art.912, cu
excepia redrii n form scris, dup caz.

Din cele statuate de legiuitor, prin articolele menionate mai sus, se desprind
urmtoarele concluzii:

nregistrarea convorbirilor se efectueaz de ctre organul de urmrire penal, cu
autorizarea prealabil a judectorului de instrucie, n anumite condiii i cu
respectarea procedurii standard; Scopul urmrit prin nregistrarea convorbirilor l
reprezint obinerea de probe care s fie administrate n instan;

nregistrrile de imagini n scopul menionat se realizeaz n aceleai condiii i
cu respectarea acelorai proceduri standard.

Se prezum c structurile specializate de stat abilitate s recurg la aceste
mijloace de aciune i-au elaborat metodologii interne de aplicare a prevederilor
legale menionate mai sus, metodologii care nu sunt accesibile publicului larg.

innd seama de practicile unor ri europene n domeniu, rezultatele din studiul
efectuat de Grupul de experi n drept penal i aspecte criminologice la care au fcut
referire n seciunea Fundamentarea juridic, considerm c legiuitorul romn nu a
clarificat pe deplin urmtoarele aspecte:

> Cum se procedeaz n situaiile de urgen?

n toate statele europene monitorizate de Grupul de experi n drept penal i
aspecte criminologice, legislaiile interne conin prevederi speciale n legtur cu
interceptarea comunicaiilor sau aplicarea metodelor de supraveghere electronic
pentru situaiile n care o ntrziere n punerea lor n practic putea avea ca rezultat
pierderea unor probe vitale. Conform reglementrilor interne din statele menionate,
n astfel de situaii se poate aciona fr obinerea unei autorizaii legale prealabile
sau fr respectarea procedurii standard, condiia fiind obinerea ulterioar a
autorizrii ori sistarea msurii dac factorul n drept nu o aprob.

> Cum se face aplicarea spaial a legii?

n toate statele europene monitorizate, sistemele juridice interne fceau o
difereniere clar ntre locurile publice i cele private, n ceea privete folosirea
acestor mijloace. n principiu, utilizarea de mijloace speciale n locuri publice este
permis fr o autorizare din partea autoritilor.

> Care este procedura de urmat de ctre poliitii sub acoperire care
efectueaz nregistrarea cu mijloace ascunse a convorbirilor cu persoane
suspecte?

Dei este considerat o convorbire privat, aceast msur este permis n unele
state europene fr o autorizare prealabil.

> Poate proceda o persoan fizic la nregistrarea convorbirilor cu un
individ care o antajeaz i o amenin c i va ucide o rud apropiat ori i va
distruge un bun de valoare dac va sesiza poliia, fr respectarea procedurilor
standard?

n opinia noastr o astfel de spe poate fi asimilat situaiilor de urgen la care
am fcut referire anterior.

Din perspectiva detectivului particular, date fiind particularitile acestei
profesiuni, se ridic un alt set de ntrebri care ar trebui s-i s-i gseasc un suport
legal, astfel:
a) n condiiile n care presteaz servicii la solicitarea unui agent economic
privat i are consimmntul acestuia:

Este necesar o autorizare prealabil ca detectivul particular s procedeze la
supravegherea electronic a personalului agentului economic privat aflat n
incinta obiectivului proprietate personal sau n regim de folosin?

Este necesar o autorizare prealabil ca detectivul particular s procedeze la
ascultarea convorbirilor unor angajai n biroul de lucru din incinta proprietii
private a agentului economic privat?

Poate un detectiv particular efectua, la solicitarea unui agent economic privat,
interceptarea convorbirilor telefonice sau a transmisiunilor de alt natur ale
unui angajat, n biroul de lucru din incinta unui imobil proprietate a
solicitantului, fr o autorizare prealabil?

Poate detectivul particular efectua o nregistrare cu mijloace ascunse a unei
convorbiri cu un angajat n incinta unei proprieti private, la solicitarea
patronului fr o autorizare prealabil?

Pot fi folosite datele i informaiile obinute de detectivul particular, n
condiiile menionate mai sus, ca mijloace de prob n instan de ctre agenii
economici privai beneficiari?

n toate situaiile menionate, n cauz sunt agenii economici privai care, n
scopul protejrii afacerii i a personalului, i dau consimmntul ca detectivul
particular s foloseasc mijloace de nregistrare audio i supraveghere video pe
domeniul lor privat.

n majoritatea cazurilor, prin ntreprinderea unor astfel de msuri nu se urmrete
obinerea de probe care s fie administrate n instan, ci corijarea comportamentului
necorespunztor al unor angajai ori, n cel mai ru caz, desfacerea contractului de
munc. Evident, sunt i situaii n care, prin msurile menionate, se obin probe clare
din care rezult c unii angajai prejudiciaz grav interesele celorlali, probe care se
impun a fi administrate n instan.

Prin efectuarea unor astfel de msuri se poate stabili:

- Dac un angajat din incompeten sau rea voin nu i ndeplinete n mod
corespunztor sarcinile ce-i revin conform fiei postului;

- Dac un angajat implicat n negocieri accept contra unor comisioane
nedeclarate, inserarea de clauze nefavorabile, n contractele cu partenerii de
afaceri;

- Dac un angajat transmite unor firme concurente date i informaii
categorisite secret de serviciu;

- Preocupri ale unor angajai de sustragere de bunuri din incinta domeniului
privat al angajatorului;

- Fapte, preocupri ale unor angajai de a sabota interesele angajatorului;

- Preocupri ale unor angajai de a scoate din incinta obiectivelor angajatorului
documente categorisite ca secrete de serviciu;

- Alte date de interes privind autoritatea i comportamentul angajailor la locul
de munc.

Supravegherea electronic i nregistrrile audio n incinta obiectivelor cu
caracter privat sunt msuri care se practic la scar larg n toate rile dezvoltate
din lume. Dac prin aceste msuri se aduce sau nu atingere vieii intime a
personalului supravegheat este de reflectat, motiv pentru care considerm necesar ca
legiuitorul s creeze un suport legal i acestei problematici.

b) n condiiile n care detectivul particular presteaz servicii ia solicitarea
unei persoane fizice i are consimmntul acesteia este necesar o
autorizare prealabil pentru ca detectivul particular s procedeze la
supravegherea video ascuns a proprietilor private ale persoanei fizice
care l-a angajat? Avem n vedere situaiile n care:

- n mod sistematic, persoane necunoscute intr pe proprietile private ale
persoanei fizice n cauz, sustrag anumite bunuri, procedeaz la folosirea ori
distrugerea acestora etc. Din raiuni personale, persoana n cauz nu apeleaz
la serviciile poliiei, dei fapta ntrunete elementele constitutive ale unei
infraciuni;

- Beneficiarul suspecteaz faptul c, n lipsa sa de la domiciliu sau reedin,
un membru al familiei este vizitat de indivizi dubioi, fapt pe care l ascunde;

Este necesar o autorizare prealabil pentru ca detectivul particular s
nregistreze convorbirile telefonice ce se poart din locuina solicitantului?

Avem n vedere situaiile n care:

- Solicitantul este antajat i ameninat de un individ c, dac va sesiza poliia,
va suferi grave prejudicii de ordin moral sau material;

- Solicitantul suspecteaz faptul c un membru al familiei are legturi cu
traficanii sau consumatorii de droguri, cu alte elemente infractoare i nu
dorete s implice organele de poliie pn la clarificarea suspiciunii;

- Solicitantul i suspecteaz partenerul de comportament imoral etc.

i n cazul n care solicitantul n cauz este persoan fizic, n motivarea
msurilor ntreprinse de detectivul particular se poate invoca faptul c:

- Exist consimmntul dat n scris ca detectivul particular s acioneze pe
proprietatea privat a solicitantului;

- Scopul urmrit de solicitant este de a-i proteja familia i proprietatea privat.

Din punct de vedere legislativ se poate invoca art.22 alin.1 din Constituia
Romniei, care prevede faptul c se poate ptrunde sau rmne n domiciliul sau
reedina unei persoane dac exist nvoirea acesteia. Aceast prevedere este
aplicabil, prin extensie, i domeniului privat al agenilor economici. Problema care
se ridic, i pentru care se impune crearea unui suport legal, este dac prin msurile
ntreprinse de detectivul particular n spaiile private menionate i n condiiile
expuse se ncalc drepturile i libertile altora, avnd n vedere scopul acestora.

n ceea ce privete aciunile de acest gen ntreprinse de detectivul particular n
spaii publice, considerm c acestea trebuie s respecte aceleai norme i prevederi
legale ca i cele instituite pentru ziariti i reporteri radio i TV care se folosesc de
mijloace de nregistrare audio sau video i acioneaz n condiii similare.
Deosebirea const n aceea c datele i informaiile obinute de ctre detectivul
particular nu vor afecta imaginea public a persoanelor ce fac obiectul preocuprilor
lui, acesta fiind obligat prin lege s respecte principiul secretului profesional, iar
msurile ntreprinse nu se realizeaz la vedere.

Este util sub acest aspect s fie cunoscute unele hotrri ale Consiliului Naional
al Audiovizualului (CNA) pentru o corect orientare n legtur cu acest aspect de
maxim sensibilitate.

5. Percheziia

Pentru o nelegere corespunztoare a acestei modaliti de aciune, vom prezenta,
succint, noiunea, scopul i felurile percheziiei, prevederile legale privind condiiile
n care se recurge la percheziie i organele abilitate s o efectueze. n raport de
acestea vom ncerca s descifrm i limitele de competen ale detectivului
particular.

5.1. Noiunea i scopul percheziiei

Potrivit art.100 C. Proc.pen., cnd persoana creia i s-a cerut s predea vreun
obiect sau vreun nscris din cele artate n art.98 C. Proc. pen. tgduiete existena
sau deinerea acestora, precum i ori de cte ori pentru descoperirea i strngerea
probelor este necesar, organul de urmrire penal sau instana de judecat poate
dispune efectuarea unei percheziii care poate fi domiciliar sau corporal.

Pentru conformitate, art.98 C. Proc. pen. prevede c organul de cercetare penal,
cu ncuviinarea procurorului, ori instana de judecat, dac interesul urmririi
penale sau al judecii o cere, poate dispune ca orice unitate potal sau de transport
s rein i s predea scrisorile, telegramele i oricare alt coresponden, ori
obiectele trimise de nvinuit sau inculpat, ori adresate acestuia fie direct, fie indirect.

Din cele prevzute de legiuitor n articolele menionate mai sus rezult c
recurgerea la aceast modalitate de aciune se realizeaz n urmtoarele
condiii:

- Cnd un obiect sau nscris ce poate constitui mijloc de prob n instan se
afl n posesia unei persoane fizice sau juridice;

- Cnd instana a solicitat persoanei fizice sau juridice deintoare s predea
obiectul sau nscrisul ce poate constitui mijloc de prob. Toate aceste condiii
trebuie ndeplinite cumulativ pentru ca autoritatea ndrituit de lege s dispun
efectuarea percheziiei.

Din practica judiciar rezult c prin efectuarea percheziiei se urmrete:

- Depistarea de obiecte sau nscrisuri ce conin sau poart urmele unei
infraciuni;

- Depistarea de obiecte, nscrisuri, valori care reprezint corpuri delicte;
Depistarea de obiecte, nscrisuri, valori care reprezint produse ale
infraciunii;

- Depistarea de obiecte, nscrisuri sau valori ce sunt deinute contrar
dispoziiilor legale;

- Depistarea de bunuri care au fost nstrinate n scopul prejudicierii intereselor
unei pri aflate n litigiul civil sau penal.

n afar de obiecte i nscrisuri la care se refer legiuitorul, prin efectuarea
de percheziii se mai pot depista:

- Persoane care se sustrag de la urmrirea penal, judecat sau executarea
pedepsei;

- Persoane disprute de la domiciliu, cadavre sau pri ale acestora etc.


5.2. Clasificarea percheziiilor

n raport de anumite criterii, percheziiile pot fi clasificate astfel:

Dup locul de efectuare:

- Percheziii corporale;

- Percheziii domiciliare;

- Percheziii la locul de munc;

- Percheziii n localuri publice.

n raport de prevederile legale:

- Percheziii efectuate cu autorizarea prealabil a autoritilor n drept;

- Percheziii efectuate n baza consimmntului scris al persoanei
percheziionate;

- Percheziii efectuate n situaiile de flagrant delict.

n raport de timpul de executare:

- Percheziii efectuate pe timpul zilei;

- Percheziii efectuate pe timp de noapte.

n raport de caracterul percheziiilor:

- Percheziii deschise, asistate;

- Percheziii la care particip numai organele de urmrire penal.

Pot fi i alte criterii de clasificare a percheziiilor, asupra crora nu insistm.

Percheziia corporal, potrivit art.106 C. Proc. pen. coroborat cu art.104 Cod.
Proc. pen., se efectueaz de ctre organul judiciar care a dispus-o, sau de ctre
persoana desemnat de acest organ, n baza autorizrii date de procuror.

Percheziia corporal se efectueaz numai de o persoan de acelai sex cu cea
percheziionat .

De regul percheziia corporal vizeaz:

- persoan prins n flagrant cu prilejul constatrii infraciunii svrite;

- Persoana prins dup urmrirea efectuat asupra sa, n vederea reinerii sau
arestrii;

- Persoana care urmeaz a fi introdus n arest.

n toate situaiile menionate mai sus nu este obligatorie autorizarea prealabil a
procurorului. Organul de urmrire penal care efectueaz percheziia este ns
obligat s se legitimeze, ca garanie n favoarea persoanei n cauz, mpotriva unor
eventuale abuzuri.

Cu ocazia percheziiei corporale asupra persoanei ce face obiectul acesteia
se pot depista:

- Obiecte i nscrisuri ce pot servi ca mijloc de prob;

- Obiecte, nscrisuri sau valori deinute contrar legii;

- Urme ale faptei infracionale comise;

- Alte indicii care s denote fapta infracional svrit.

Potrivit art.104 alin.3 Cod proc. pen., percheziia corporal se efectueaz de
organul de cercetare penal n prezena martorilor asisteni.

n raport de cauzistica pe care o are n preocupri, detectivul particular se
poate confrunta cu urmtoarele situaii:

- Deservete un agent economic privat i n urma investigaiilor speciale
stabilete c un angajat necinstit a sustras de la locul de munc un document
sau un bun pe care intenioneaz s le scoat n afara domeniului privat;

- Deservete un complex comercial i stabilete prin supravegherea electronic,
c un client a ascuns pe corp un bun pe care intenioneaz s-l nsueasc fr
a-l plti;

- Potrivit legii, detectivul particular nu are dreptul de a interveni n mod direct
i nici nu este recomandabil s se afieze fa de persoanele suspecte. n astfel
de situaii sesizeaz angajaii nsrcinai cu paza obiectivelor pentru reinerea
persoanelor n cauz i solicit intervenia organelor de poliie ndrituite s
efectueze percheziia corporal, conform legii.

Se afl n spaiu public i prin msuri specifice stabilete c persoana n cauz ce
face obiectul preocuprilor sale are asupra sa un obiect, un interes sau un bun de
valoare ce prezint interes pentru soluionarea cauzei pentru care a fost angajat,
existnd pericolul ca acestea s fie distruse, alterate sau nstrinate. Aceast situaie
ridic dou ipoteze i anume:

- n situaia n care obiectul, nscrisul sau bunul de valoare atest svrirea unei
infraciuni, detectivul particular trebuie s apeleze la serviciile unui poliist,
declinndu-i calitatea, cruia s-i solicite reinerea persoanei n cauz, dup
care se va proceda la percheziionarea sa invocndu-se flagrantul delict, de
ctre organul abilitat;

- n situaia n care obiectul, nscrisul sau bunul de valoare nu atest svrirea
unei infraciuni dar prezint interes pentru cel care l-a angajat, din alte
considerente, detectivul particular va ncerca s acioneze n mod legendat
pentru a intra n posesia lor sau pentru a stabili unde vor fi depistate, ori
persoanele care le-au achiziionat sau le-au preluat.

Invocndu-se faptul c nu detectivul particular este interesat direct n cauz, ci
beneficiarul serviciilor sale, acesta poate participa la efectuarea percheziiilor
corporale de ctre organele abilitate de lege, n calitate de martor asistent.

Percheziia domiciliar, ca modalitate de aciune, este mult mai complex dect
cea corporal, presupunnd anumite etape succesive asupra crora nu vom insista.

Baza legal a acestei forme de percheziie o reprezint art.27, pct.3 - 4 din
Constituia Romniei i art.101 - 105 din Cod proc. pen.

Potrivit legii, percheziia domiciliar se poate efectua de ctre organul de
cercetare penal:

- Cu autorizaia procurorului;

- Fr autorizaia procurorului, dac exist consimmntul n scris al persoanei
al crei domiciliu urmeaz a fi percheziionat;

- Fr autorizaia procurorului, n caz de infraciunii flagrante.

Ca timp de executare, percheziia domiciliar se poate face ntre orele 06 - 22, iar
n caz de infraciune flagrant i n afara acestui interval. Procurorul poate efectua
percheziia domiciliar i pe timp de noapte.

Ca procedur, percheziia domiciliar impune legitimarea celor care o efectueaz,
prezentarea autorizaiei dat de procuror, cnd situaia impune, prezena la faa
locului a persoanei de la care se ridic obiectele, nscrisurile sau alte mijloace
probatorii ori a persoanei la care se face percheziia. De asemenea, se impune
prezena unor martori asisteni.

Organul care efectueaz percheziia are dreptul s deschid ncperile sau alte
mijloace de pstrare n care s-ar putea gsi obiectele sau nscrisurile cutate, dac
cel n msur s le deschid refuz aceasta. Nu se ridic dect obiectele sau
nscrisurile care au legtur cu fapta i respectiv cele a cror deinere este interzis.

Sub raportul activitii specifice detectivului particular, aceast form de
percheziie prezint interes n condiiile n care efectueaz investigaii speciale
cu privire la:

- Persoane disprute de la domiciliu;

- Bunuri care fac obiectul unor litigii de natur civil sau penal nstrinate n
scopul prejudicierii intereselor unei pri n proces.

n contextul menionat, detectivul particular se poate confrunta cu
urmtoarele situaii:

- Stabilirea prin investigaii specifice c persoana disprut se afl sechestrat
la o adres particular;

- Stabilirea prin metode i mijloace specifice c bunul ce face obiectul unui
litigiu civil sau penal se afl, la vedere sau ascuns, la o adres particular.

n condiiile n care detectivul particular nu este pe deplin convins c persoana
sau bunul ce fac obiectul preocuprilor sale se afl la adresele stabilite, va ncerca,
n mod legendat, s obin consimmntul celor care locuiesc la adrese pentru a
ptrunde n interior i a face constatri personale.

Dac are certitudinea c persoana sau bunul cutate se afl la adresele stabilite,
informeaz beneficiarii pentru a se apela la organele ndreptite de lege s efectueze
percheziia domiciliar.

Detectivul particular poate participa la percheziia domiciliar n calitate de
martor asistent, iar n anumite situaii ca reprezentant al persoanei la domiciliul
creia se efectueaz percheziia.

Percheziia la locul de munc reprezint de regul o msur complementar la
percheziia domiciliar, desfurndu-se n paralel sau imediat dup aceasta, scopul
fiind de a se depista obiecte, nscrisuri sau alte mijloace de prob i de a se mpiedica
distrugerea ori ndeprtarea lor.

n condiiile n care detectivul particular presteaz servicii n beneficiul unui
agent economic privat, el se poate confrunta cu urmtoarea situaie:

Agentul economic suspecteaz faptul c un angajat a sustras un document sau un
bun pe care l-a ascuns n biroul su de lucru n vederea scoaterii n afara obiectivului
i al nsuirii ori nstrinrii lui, motiv pentru care solicit detectivului particular s
verifice informaia, dndu-i consimmntul s i se percheziioneze ncperea celui
suspectat.

Detectivul particular nu este abilitat prin lege s ntreprind aceast msur la
vedere, chiar dac se afl pe un domeniu privat i exist consimmntul patronului.

Opinm c ntr-o situaie de acest gen, trebuie s se invoce un alt motiv plauzibil
pentru verificarea locului unde se presupune c este ascuns documentul sau bunul
respectiv. De asemenea, opinm pentru cercetarea locului respectiv n mod discret,
n lipsa din ncpere a angajatului suspectat. Dac suspiciunea se confirm, va
informa pe angajator pentru a se aciona conform legii.

i n aceast situaie detectivul particular poate participa la efectuarea
percheziiei n calitate de martor asistent, n condiiile prevzute de lege.

n concluzie, detectivul particular nu se poate angrena, sub nici o form, n
aciuni deschise de percheziionare a persoanelor, domiciliilor sau locurilor de
munc ale acestora. Poate, ns, conlucra cu organul de cercetare penal care
este abilitat s efectueze percheziii cnd situaia impune, prin furnizarea unor
date i informaii de interes.


6. Interceptarea trimiterilor potale

Potrivit art.28 din Constituia Romniei, secretul scrisorilor, al telegramelor, al
altor trimiteri potale, al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legate de
comunicare este inviolabil.

Fr a comenta sau interpreta prevederea constituional de mai sus, n practic
pot aprea urmtoarele situaii:

- Obinerea de informaii potrivit crora ntr-un colet a fost plasat o bomb
artizanal sau o substan care poate periclita viaa deintorului. Evident, n
astfel de situaii se procedeaz la verificarea trimiterilor potale n cauz cu
mijloace speciale i dac situaia impune se deschid pentru prelevarea de
probe sau dezamorsarea bombei, ori se distrug;

- Un agent economic privat suspecteaz faptul c un angajat al su se folosete
de trimiterile potale pentru a furniza date i informaii, categorisite ca secret
de serviciu, unor firme cunoscute sau persoane ru intenionate.

Pentru a evita o situaie de genul celei menionate mai sus, agentul economic
privat trebuie s-i elaboreze norme metodologice interne privind circuitul
informaiilor, n baza Legii nr.182/2002 i a H.G. nr.781/2002, care s-i permit
controlul asupra tuturor documentelor care intr i ies din unitatea sa. Astfel de
prevederi pot fi inserate n Regulamentul de ordine interioar i chiar n Contractul
colectiv de munc.






Capitolul VII.
Investigarea privat

1. Definiia i scopul investigrii private

n continuare vom prezenta cteva aspecte strict legate de obiectul de activitate a
detectivului particular, aa cum este precizat n lege i anume de desfurarea de
activiti specifice de investigare.

n literatura de specialitate din rile cu tradiie n domeniul activitii de
detectiv particular, investigarea privat a fost definit ca reprezentnd:

- colectare sistematic de date necesare pentru susinerea sau combaterea unor
pretenii de natur civil sau penal; procesul de observare, inspectare n
secret i analizare, precum i de cercetare continu i sistematic asupra unui
obiect specific;

- procesul asimilrii de date cu privire la fapte;

- colectare de informaii pentru rezolvarea disputelor contradictorii i
clarificarea datelor confuze;

- activitate de cercetare la faa locului n scopul reconstituirii condiiilor n care
s-au produs unele evenimente, la solicitarea unui client; o aprovizionare cu
diverse categorii de date i informaii. Unii specialiti romni au definit
investigarea ca reprezentnd un complex de activiti desfurate prin metode,
procedee i mijloace specifice, pentru obinerea, In mod confidenial, de
informaii despre persoane ce prezint interes pentru persoanele fizice i
juridice solicitante.

Cu privire la aceast definiie putem afirma c ea corespunde, n general,
cerinelor investigrii private ns, n opinia noastr, este incomplet din anumite
puncte de vedere.

Astfel, avnd n vedere precizrile fcute de legiuitor cu privire la activitile
specifice detectivului particular, precum i cele menionate mai sus, n opinia noastr
investigarea privat poate fi definit ca fiind un complex de activiti desfurate de
persoane, atestate n condiiile legii, n mod confidenial, prin metode, procedee i
mijloace specifice, pentru obinerea de date, informaii i probe referitoare la
persoane, bunuri, fapte, mprejurri, la solicitarea cuiva, n baza unei convenii
scrise, cu respectarea strict a prevederilor legale.

Totodat, n opinia noastr termenul investigare" nu trebuie confundat cu cel de
investigaie", investigaia, n contextul activitii specifice detectivului particular,
reprezint rezultatul final al procesului de investigare, respectiv ceea ce se
consemneaz n nota sau raportul prezentat beneficiarului la finalizarea aciunii.

Avnd n vedere faptul c ntreaga problematic ce face obiectul activitii de
investigare privat, desfurat de detectivul particular conform legii, a fost
dezbtut pe larg anterior n acest capitol se va pune accentul pe modalitile de
obinere a datelor, informaiilor i elementelor cu caracter probatoriu ce fac obiectul
cmpurilor de cutare.

Astfel, n primul rnd, din dorina de a crea o imagine ct mai clar cu privire la
competena detectivului particular n desfurarea de astfel de activiti specifice,
apreciem ca oportun o prezentare a similitudinilor i deosebirilor, n raport cu
activitile investigative desfurate de alte structuri specializate ale statului.

Prin urmare o prim delimitare va trebui fcut n raport de competena
structurilor specializate din sistemul de aprare a siguranei naionale.

Evident c deosebirea fundamental const n scopul imediat urmrit i modul de
valorificare al rezultatelor obinute.

Totui, n ambele situaii activitatea investigativ presupune un nalt grad de
profesionalism, cu meniunea c cerinele de pregtire i formare profesional a
investigatorilor din structurile specializate de stat sunt mult mai exigente, dat fiind
i importana misiunilor ndeplinite de acetia, respectiv de aprare a siguranei
naionale. Totodat, i stagiile de pregtire pentru formarea profesional a celor dou
categorii de profesioniti difer ca extindere n timp, iar tematica abordat la cursuri
este mult mai complex n cazul investigatorilor din structurile specializate de stat.
n ambele situaii pstrarea secretului profesional se impune ca un principiu de
munc i ca o cerin imperativ pentru prestarea activitii investigative.
Nerespectarea acestei cerine va avea consecine negative i ntr-un caz i n altul,
cu meniunea c n situaia investigatorilor din structurile specializate de stat acestea
sunt mult mai grave, iar rspunderile pe msur.

Un alt principiu care jaloneaz activitatea investigativ a celor dou categorii de
profesioniti este compartimentarea muncii. Dat fiind importana misiunilor ce le
revin investigatorilor din structurile specializate de stat, gradul de exigen n
respectarea acestui principiu este mult mai mare, iar rspunderile pentru nclcarea
lui fac obiectul unor msuri inserate n ordinele i instruciunile de munc specifice.

Principiul aflrii adevrului are aceeai conotaie valoric pentru ambele
categorii de profesioniti. i ntr-un caz i n altul, datele i informaiile obinute n
procesul investigativ trebuie s reflecte realitatea.

De asemenea, principiul respectrii legalitii are aceeai conotaie valoric
pentru ambele categorii de profesioniti. i detectivul particular, n postura de
investigator, i specialistul din structurile specializate de stat, i desfoar
activitatea specific n conformitate cu prevederile legale.

Respectarea drepturilor i libertilor ceteanului reprezint o alt cerin
imperativ care jaloneaz activitatea celor dou categorii de profesioniti, n egal
msur.

Folosirea de procedee, tehnici i mijloace specifice de munc reprezint o alt
similitudine viznd activitatea celor dou categorii de profesioniti. Spre deosebire
de detectivul particular ns, specialistul din structurile specializate de stat are
posibiliti mai mari, sub acest faport, conferite de lege.

Nu n ultimul rnd, ambele categorii de profesioniti recurg la surse de informare
pentru obinerea datelor i informaiilor de interes, cu meniunea c specialitii din
structurile specializate de stat au acces la o baz mai larg de date i ntr-un mod
mult mai operativ.

De menionat i faptul c activitatea specialitilor din structurile specializate de
stat este remunerat de la buget, n timp ce activitatea detectivului particular este
pltit de clientul particular, n raport cu gradul de complexitate al procesului
investigativ i clauzele stipulate n convenia scris. Detectivul particular trebuie s
fie permanent n cutare de clieni pentru a-i asigura un venit.

Desigur, exist i alte similitudini sau diferenieri ntre activitatea investigativ
desfurat de cele dou categorii de profesioniti, pe care nu le-am abordat, cele
menionate mai sus fiind edificatoare din punctul nostru de vedere. Similitudinile
dintre activitile investigative desfurate de detectivii particulari i profesionitii
din structurile specializate de stat, converg la ideea c i unii i alii sunt pui n
slujba intereselor ceteanului i trebuie s coopereze pentru aprarea acestora. Sub
raport valoric, activitatea investigativ desfurat de detectivul particular nu este
cu nimic mai prejos dect cea a specialistului din structurile specializate de stat,
scopul final fiind acelai - aprarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale
ceteanului, diferena constnd n modalitile de atingere a acestuia.

O alt delimitare ce apreciem c trebuie fcut este cea n raport cu autoritile
din alte domenii de activitate.

n toate domeniile se desfoar activiti investigative, urmrind un anumit scop.
De regul, acestea mbrac forma unei cercetri continue i sistematice asupra unui
obiect specific sau asupra unei aprovizionri cu diverse categorii de date i informaii
viznd un scop bine definit. i ntre acest gen de activiti investigative i cele
desfurate de detectivul particular exist o serie de similitudini dar i diferenieri.

n primul rnd, obiectul activitii detectivului particular este restrictiv, definit
prin lege. Activitatea investigativ ce se desfoar n alte domenii nu este delimitat
n mod expres prin lege, singura cerin fiind ca aceasta s nu contravin
reglementrilor interne i internaionale de profil.

De asemenea, activitatea investigativ specific detectivului particular presupune
atestarea, n condiiile legii, a persoanelor care o presteaz, n timp ce n alte domenii
de activitate aceast cerin poate avea sau nu un caracter imperativ. Sunt activiti
investigative care presupun ca persoana care le desfoar s ntruneasc anumite
condiii prevzute de lege, dar n majoritatea cazurilor nu sunt impuse astfel de
cerine.

n alt ordine de idei, n activitatea investigativ detectivul particular se folosete
de metode, procedee, tehnici i mijloace specifice, care presupun o anumit pregtire
i formare profesional, pe cnd n alte domenii de activitate procesul investigativ
poate presupune folosirea de metode, procedee, tehnici i mijloace specifice cu totul
diferite de cele din competena detectivului particular.

Pe de alt parte, pstrarea secretului profesional n cazul activitii investigative
desfurat de detectivul particular reprezint o cerin imperativ, reglementat
prin lege, pe cnd, n raport de scopul urmrit prin activitatea investigativ, n alte
domenii aceast cerin poate avea sau nu un caracter imperativ. De exemplu, pot fi
activiti investigative desfurate la vedere" i ca atare aceast cerin nu se
justific. Pot ns fi i instituii sau ageni economici privai care au laboratoare de
cercetri unde procesele investigative se deruleaz n condiii de deplin
conspirativitate, iar persoanele implicate sunt obligate s pstreze secretul
profesional.

Nu n ultimul rnd, principiile de munc sunt n general aceleai n toate
domeniile de activitate, cu meniunea c ierarhizarea acestora ca importan deriv
din specificul activitii investigative. Respectarea legalitii, aflarea adevrului,
respectarea demnitii umane, rspunderea personal, operativitatea,
compartimentarea activitii, tratarea individual a cazurilor etc. sunt principii cu
aplicabilitate n toate domeniile n care se desfoar activiti investigative.

Pe baza celor prezentate pn acum se poate conchide c principalele diferenieri
ntre activitatea investigativ desfurat de detectivul particular i cea efectuat de
specialitii din alte domenii constau n:

- condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc persoanele implicate n astfel de
activiti;

- scopul urmrit prin activitatea investigativ; obiectul activitii investigative;

- metodele, procedeele i mijloacele folosite n procesul investigativ;

- modul de valorificare a rezultatelor activitii investigative i beneficiarii
acestora care, n cazul detectivului particular, sunt, cu precdere, persoane
private.

2. Principiile muncii de investigaii

De regul, prin principii fundamentale se neleg acele idei cluzitoare, reguli
generale n conformitate cu care este organizat, condus i se desfoar activitatea
ntr-un anumit domeniu. Avnd n vedere noutatea acestei profesii n Romnia, n
cele ce urmeaz s sintetizm cteva dintre principiile activitii specifice de
investigare efectuat de ctre detectivul particular.

2.1. Principiul legalitii

Principiul legalitii este universal valabil, jalonnd conduita tuturor categoriilor
de persoane, indiferent de domeniul de activitate. Respectarea acestui principiu
presupune cunoaterea aprofundat a legislaiei interne i internaionale care
reglementeaz activitatea n domeniul specific i respectarea ntocmai a prevederilor
acesteia.

n Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, acest
principiu este statuat prin urmtoarele prevederi:

- art.1, pct.2, n care se arat c activitatea detectivului particular nu poate fi
contrar reglementrilor legale interne sau celor internaionale la care
Romnia este parte, siguranei naionale, ordinii publice sau bunelor
moravuri";

- art.3, pct.3, potrivit cruia n activitatea desfurat, detectivul particular se
supune legii, statutului societii specializate sau al cabinetului individual de
detectivi particulari".

Cunoaterea reglementrilor interne n contextul activitii specifice detectivului
particular presupune:

- cunoaterea prevederilor Constituiei Romniei cu privire la drepturile i
libertile fundamentale ale omului;

- cunoaterea prevederilor Codului penal i ale Codului de procedur penal n
special din seciunile care privesc infraciunile contra siguranei statului,
infraciunile contra persoanei i a patrimoniului, infraciunile de serviciu sau
n legtur cu serviciul, infraciunile la regimul stabilit pentru anumite
activiti economice, infraciunile care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social, probele i mijloacele de prob, msurile asigurtorii,
restituirea lucrurilor i restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii
etc.;

- cunoaterea prevederilor Codului civil, a celor ale Codului de procedur
civil, precum i ale Codului familiei, n special din seciunile care privesc
raportul juridic civil, actul juridic civil, capacitatea de exerciiu i de folosin
a persoanelor fizice i juridice, identificarea persoanelor fizice i juridice,
proba raportului juridic civil, bunurile i clasificarea acestora, msurile de
ocrotire a persoanei fizice etc.; cunoaterea legilor i a hotrrilor de guvern
privind informaiile i clasificarea acestora;

- cunoaterea Legii nr.329/2003, modificat i completat prin Legea 353/2004
privind exercitarea profesiei de detectiv particular i a instruciunilor i a
metodologiei de aplicare a acesteia; cunoaterea legilor privind sigurana
naional i ordinea public, precum i a altor reglementri interne care fac
trimitere n mod direct sau indirect la activitatea detectivului particular.

Reglementrile internaionale vizeaz obligaiile pe care statul romn i le-a
asumat prin tratate bilaterale i multilaterale, prin declaraii universale, prin
participarea la organizaii internaionale i care au fost ratificate de Parlament. Dintre
acestea, un rol esenial n activitatea detectivului particular l au tratatele privind
drepturile omului. Cunoaterea acestor reglementri va permite detectivului
particular s discearn asupra cazuisticii de competena sa, s evite angrenarea n
cazuri care sunt prohibite prin lege ori intr n atribuiunile specifice ale organelor
specializate de stat, s nu foloseasc metode, procedee sau mijloace care nu-i sunt
permise.

n acelai timp, respectarea principiului legalitii presupune conformarea
detectivului particular prevederilor statutului societii specializate sau al
cabinetului individual unde i desfoar activitatea. Se prezum c acestea au un
statut fundamentat pe lege.

2.2. Principiul confidenialitii

n Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, acest
principiu este statuat prin:

art.3, pct.1, potrivit cruia detectivul particular este obligat s pstreze
secretul profesional asupra datelor i informaiilor obinute";

art.12, pct.c, n care se arat c detectivul particular are obligaia s
pstreze, chiar i dup ncetarea calitii de detectiv particular, secretul
profesional cu privire la actele, faptele, datele i mprejurrile despre
care a luat cunotin n timpul desfurrii activitii, cu excepia
cazurilor prevzute expres de lege".

Din coninutul celor dou articole menionate mai sus rezult c detectivul
particular are obligaia nu numai moral, ci i legal de a pstra necretul profesional
cu privire la datele i informaiile obinute n exercitarea profesiei i, de asemenea,
cu privire la metodele, procedeele, tehnicile i mijloacele specifce de munc, orice
nclcare a acestor prevederi atrgnd dup sine rspunderea personal.

Este evident c tot legea este cea care reglementeaz excepiile de la principul
confidenialitii, acestea fiind prevzute n mod expres n:

- art.3, alin.2, n care se arat: datele i informaiile obinute de detectivul
particular pot fi comunicate la cerere, potrivit legii, numai instanelor
judectoreti i Ministerului Public, dac acestea sunt utile pentru aflarea
adevrului n cauzele penale";

- art.15, pct.c, n care se arat c n organizarea i desfurarea activitii,
detectivii particulari au obligaia s comunice datele i informaiile solicitate
de procuror sau de instana de judecat";

- art.15, pct.d, potrivit cruia detectivul particular are obligaia, n cazurile n
care constat c informaiile obinute vizeaz sigurana naional, s sesizeze
de ndat autoritile cu atribuii n domeniu.

De asemenea, n art.79 din Codul de procedur penal se arat: persoana
obligat a pstra secretul profesional nu poate face relatri cu privire la faptele i
mprejurrile de care a luat cunotin n exerciiul profesiei, fr ncuviinarea
persoanei sau a unitii fa de care este obligat a pstra secretul".

Pe baza acestor prevederi legale se poate afirma c:

- datele i informaiile obinute de ctre detectivul particular prin activitatea
investigativ sunt destinate n exclusivitate clientului su;

- datele i informaiile obinute de ctre detectivul particular prin activitatea
investigativ nu pot servi altor scopuri, n afara cazurilor prevzute expres de
lege;

- datele i informaiile solicitate de organele de cercetare penal, procuror sau
instana de judecat se transmit acestora n baza acordului de voin al
clientului, al societii specializate sau cabinetului individual din care face
parte detectivul particular;

- datele i informaiile care vizeaz sigurana naional se transmit n mod
obligatoriu de ctre detectivul particular autoritilor cu atribuii n domeniu.

Acest principiu de munc este esenial deoarece creeaz un plus de certitudine
clientului c detectivul particular i va pstra secretele ncredinate i c datele i
informaiile obinute nu vor fi folosite n scop de antaj sau pentru defimarea
imaginii sale publice.

2.3. Principiul aflrii adevrului

Acest principiu impune cerina ca toate datele, faptele i mprejurrile unei cauze
trebuie stabilite ntocmai aa cum au avut loc n realitate, adic n conformitate cu
adevrul.

n art.12, pct.a din Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv
particular se arat: detectivul particular are obligaia s manifeste probitate i
contiinciozitate profesional, scopul activitii sale fiind aflarea adevrului n cauza
pentru care a fost angajat".

Potrivit acestui principiu detectivul particular are obligaia de a depune toate
diligenele pentru obinerea datelor i informaiilor solicitate de client, date i
informaii care s reflecte realitatea, chiar dac aceasta contravine ateptrilor
clientului. De asemenea, acestea trebuie s aib ca fundament elemente cu caracter
probatoriu i s nu se bazeze pe supoziii sau opinii personale ale detectivului
particular sau ale surselor folosite de acesta i, n limita posibilului, s fie verificate
prin mai multe surse nainte de a fi relatate sau furnizate clientului.

De modul n care detectivul particular respect acest principiu de munc va
depinde n mare msur credibilitatea sa n raporturile cu clienii i succesele
repurtate pe plan profesional. Cu toate c adevrul poate fi uneori crud pentru client,
detectivul particular va demonstra cinste i corectitudine, elemente definitorii n
portretizarea i crearea imaginii sale publice.

2.4. Principiul necesitii de cunoatere

Principiul necesitii de cunoatere sau al compartimentrii muncii are
aplicabilitate n toate domeniile de activitate unde se concentreaz date i informaii
cu un anumit nivel de secretizare care se impun a fi protejate. Potrivit acestui
principiu, o persoan cu un anumit statut profesional poate avea acces numai la acele
date i informaii care i sunt necesare pentru ndeplinirea atribuiunilor de serviciu.
Acest principiu este strns legat de principiul confidenialitii.

Principiul necesitii de cunoatere poate fi aplicat n urmtoarele condiii:

cnd procesul investigativ are un anumit grad de complexitate i implic
participarea mai multor detectivi particulari.

- n aceste condiii detectivul particular care poart negocierile cu clientul este
i coordonatorul activitilor investigative. El traseaz sarcini fiecrui detectiv
n parte, concentreaz rezultatele, le analizeaz, dispune i alte msuri dac
este cazul i ntocmete nota sau raportul final pentru informarea clientului.
Tot el este i detectivul particular care ine legtura cu clientul pe parcursul
derulrii procesului investigativ. Ceilali detectivi cunosc despre procesul
investigativ att ct le este necesar pentru a-i ndeplini sarcinile primite din
partea coordonatorului aciunii;

- n cadrul activitii societilor specializate cu un anumit numr de detectivi
particulari.

In acest context se impune ca detectivii particulari s pstreze confidenialitatea
cu privire la cazuistica din preocuprile proprii n raporturile cu ceilali colegi.
Curiozitatea i interesul nejustificat fa de cazuistica sau preocuprile celorlali
detectivi particulari din societate, precum i tendinele de plvrgeal sunt
incompatibile cu acest principiu de munc.

Aplicarea acestui principiu va avea un rol protector, deopotriv pentru client ca
i pentru detectivul particular, admind ideea c n aceast categorie de profesioniti
pot penetra i persoane ru intenionate.

2.5. Principiul rspunderii personale

Potrivit art. 16 din Legea nr.329/2003, nerespectarea dispoziiilor prezentei legi
atrage, dup caz, rspunderea civil, material, disciplinar, contravenional sau
penal ".

Prin excelen, munca detectivului particular are un caracter Individual, chiar i
n condiiile n care acesta i desfoar activitatea ntr-o itocietate specializat,
ntruct potrivit principiului necesitii de cunoatere, va aciona tot n mod
individual. Desigur, exist i situaii cnd detectivul particular va trebui s acioneze
n echip ceea ce nu-l va exonera de rspundere n situaia n care va comite abateri
sau, mai grav, va nclca prevederile legale.

Rspunderea personal implic din partea detectivului particular manifestarea
grijii necesare pentru respectarea ntocmai a prevederilor legale, nici o persoan
neputnd invoca necunoaterea legii pentru a justifica nclcarea acesteia.

De asemenea, detectivul particular va trebui s i asume rspunderea cu privire
la veridicitatea datelor i informaiilor obinute n procesul Investigativ i nu va uza
de calitatea sa n alte scopuri.

nclcarea acestui principiu de munc atrage dup sine rspunderea personal a
detectivului particular care poate mbrca diverse forme statuate prin lege (Codul
penal, Codul civil, Regulamentul de ordine interioar al societii specializate de
care aparine etc.). Evident c pot fi ntlnite i situaii cnd rspunderea poate fi
solidar cu societatea specializat din care detectivul particular face parte.

2.6. Principiul operativitii

Principiul operativitii presupune ca detectivul particular s-i organizeze de aa
manier activitatea investigativ nct s ajung la rezultatul scontat n timpul cel
mai scurt posibil.

n activitatea investigativ desfurat de detectivul particular, acest principiu va
deriva din:

- natura cazului aflat n preocupri, Este tiut faptul c exist cazuri unde timpul
de soluionare are o importan deosebit. De exemplu, n cazul dispariiei
unei persoane de la domiciliu, o dat cu trecerea timpului viaa sau integritatea
fizic a acesteia pot fi grav afectate. De asemenea, cnd se impune obinerea
unor mijloace de prob care pot fi administrate numai ntr-o anumit etap
procedural n instan, soluionarea n timp util a unei asemenea solicitri
este vital. n condiiile n care s-a depit etapa procedural judectoreasc i
mijloacele de prob obinute nu mai pot fi administrate, activitatea
investigativ a detectivului particular nu mai are nici o valoare;

- clauzele stipulate n convenia scris ncheiat ntre detectivul particular i
client. n raport de scopul urmrit prin activitatea investigativ, clientul poate
solicita ca anumite date i informaii s fie obinute de detectivul particular
ntr-un anumit termen. Nerespectarea acestui termen de ctre detectivul
particular poate conduce la penalizarea sa, conform clauzelor inserate n
convenie, pierderea credibilitii n raporturile cu clientul i mai grav,
afectarea imaginii sale publice;

- caracterul preventiv al activitii desfurate de detectivul particular. n
majoritatea cazurilor, activitatea detectivului particular are un rol preventiv,
respectiv de a preveni sau a evita comiterea sau derularea unor acte, fapte
comise de subiecii investigai. Datele i informaiile obinute de detectivul
particular pot constitui o baz pentru luarea unor msuri legale sau
disciplinare mpotriva subiecilor care svresc fapte antisociale, contrare
legii, dar i de influenare n bine a conduitei acestora atunci cnd situaia o
impune.

- perimarea n timp a valorii datelor i informaiilor obinute n procesul
investigativ. Orice informaie are valoare atta timp ct aceasta nu este
perimat i poate fi exploatat. Trgnarea n aplicarea msurilor de
valorificare a informaiilor deinute sau obinute face ca acestea s nu mai fie
utile. Pierderea unor momente de interes, prin neexploatarea n mod operativ
a informaiilor obinute, poate conduce la nereuita activitii investigative
desfurat de detectivul particular;

- costurile materiale impuse de procesul investigativ. Cu ct procesul
investigativ se extinde n timp, cu att costurile materiale ce cad n sarcina
detectivului particular sunt mai mari. n cele mai multe cazuri solicitantul
investigaiei pltete pentru a se obine anumite date i informaii de interes
pentru el, fiindu-i indiferente costurile materiale i timpul alocat de detectivul
particular.

Rezolvarea n mod operativ a unui astfel de caz permite detectivului particular s
reduc cheltuielile materiale i timpul alocat, s satisfac doleanele clientului, s-i
ncaseze banii pentru serviciile prestate i s se ocupe de alte cazuri.

Pentru rezolvarea cu operativitate a cazuisticii din preocupri, detectivul
particular trebuie s analizeze cu minuiozitate datele i informaiile furnizate de
client, s le selecteze pe cele de interes n procesul investigativ, s-i organizeze
activitatea sub raportul msurilor ce urmeaz a fi ntreprinse, al metodelor,
procedeelor i mijloacelor folosite, n aa fel nct s obin rezultatele scontate n
timpul cel mai scurt i cu cheltuieli ct mai mici.

2.7. Principiul individualizrii cazurilor

n raport de cazuistica abordat, detectivul particular va realiza, n timp, c dei
aparent anumite spee au aceleai date puse n ecuaie, msurile ntreprinse i
mijloacele folosite pentru a ajunge la rezultat sunt n parte sau total diferite. Fiecare
caz are particularitile sale i trebuie abordat n mod Individual.

Necesitatea aplicrii acestui principiu de munc deriv din:

- elementele definitorii ale personalitii subiectului asupra cruia se efectueaz
investigaii. O persoan poate semna din punct de vedere al trsturilor fizice
cu alta, dar rareori n ceea ce privete modul su de a gndi i aciona;

- condiiile n care se deruleaz procesul investigativ; timpul alocat pentru
soluionarea cazului;

- alte aspecte care individualizeaz cazul.

Ignorarea aspectelor ce particularizeaz cazurile n lucru poate conduce la idei
preconcepute, de soluionare dup spee asemntoare, idei care pot s fie neltoare
i neeficiente.

2.8. Principiul respectrii demnitii umane i vieii private

Respectarea vieii cu toate atributele sale fundamentale reprezint axioma dup
care se desfoar activitatea n toate domeniile, indiferent de specific.

Acest principiu este statuat i n Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei
de detectiv particular prin:

- art.1, pct.1, n care se arat c "detectivul particular desfoar activiti
specifice de investigare, n condiiile legii i fr s aduc atingere dreptului
la via intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti fundamentale
ale persoanei..." art.13, pct.c, potrivit cruia "detectivului particular i este
interzis efectuarea de investigaii cu privire la datele confideniale referitoare
la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale i la exprimarea
acestor convingeri, la orientarea sexual, sntatea, originea social ori etnic
a unei persoane".

Conform acestui principiu de munc detectivul particular va avea, prioritar, n
atenie ca prin activitatea specific s nu aduc atingere drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului, aa cum sunt ele statuate n Constituie i n tratatele
internaionale la care ara noastr este parte. Nimic nu poate justifica ntreprinderea
unor msuri sau aciuni de natur a afecta drepturile i libertile fundamentale ale
omului.


3. Organizarea procesului investigativ

Pornind de la ceea ce nseamn activitate de investigare, de la scopul acesteia,
precum i de la realitatea faptului c nu de puine ori detaliile sunt cele care formeaz
ntregul, n structurarea demersului nostru am apreciat ca oportun prezentarea
ctorva aspecte referitoare la organizarea procesului investigativ.

Astfel, n literatura de specialitate organizarea procesului investigativ presupune
un ansamblu de msuri, pe etape, avnd drept scop obinerea n mod operativ a
datelor, informaiilor sau mijloacelor de prob solicitate de client, cu respectarea
strict a principiilor de munc i a cerinelor legale.

3.1. Etapele procesului investigativ

Procesul investigativ se deruleaz, de regul, dup o procedur strict care
cuprinde:

Discuiile preliminare dintre detectivul particular i client cu privire la:

cazul ce va face obiectul activitii de investigare;
ncheierea conveniei scrise dintre detectivul particular i client,
conform prevederilor legale;

Completarea cererii de investigaii de ctre client;

Pregtirea procesului investigativ;

Derularea propriu-zis a procesului investigativ;

ntocmirea notei sau a raportului de investigaii de ctre detectivul
particular.

3.2. Rolul i importana dialogului preliminar

Ca regul general, nainte de a prelua un caz, detectivul particular trebuie s
poarte un dialog cu clientul. Acest dialog are o importan deosebit din mai multe
considerente.

n primul rnd, detectivul particular va realiza n ce msur cazul n spe este
sau nu de competena sa, respectiv dac inteniile clientului sunt sau nu de bun
credin. Urmare a necunoaterii prevederilor legale sau n scop provocator, pentru
compromiterea detectivului particular, anumite persoane pot adresa solicitri pentru
efectuarea de investigaii n cazuri prohibite de lege i care sunt de competena
exclusiv a organelor specializate de stat. Evident c n astfel de situaii detectivul
particular nu va prelua cazul, orict de tentant ar fi plata.

Totodat, prin discuii, detectivul particular va putea realiza dac scopul real
urmrit prin investigaii este sau nu cel declarat sau invocat de client, existnd
posibilitatea ca unii clieni, invocnd un motiv plauzibil, s urmreasc de fapt un
scop ascuns prin activitatea investigativ, cum ar fi: obinerea de date i informaii
despre o persoan cu scopul comiterii unor infraciuni etc. Rolul detectivului
particular este ca prin discuiile purtate s descifreze astfel de intenii din partea
clientului, iar dac situaia impune s informeze organele n drept s dispun
msurile ce se impun.

Asemenea discuii permit detectivului particular, prin ntrebrile puse, s
stabileasc o serie de date i informaii despre persoana, bunul sau fapta ce face
obiectul investigrii care s-i faciliteze activitatea investigativ.

Nu n ultimul rnd, prin modul de abordare a discuiilor detectivul particular va
crea clientului certitudinea c s-a adresat persoanei potrivite pentru a-i soluiona
problema n spe, n condiii de deplin discreie.

3.3. Convenia scris dintre detectivul particular i client

n ceea ce privete convenia scris dintre detectivul particular i client, trebuie
menionat faptul c aceasta reprezint n esen un contract de prestri servicii,
ncheiat ntre cele dou pri, n condiiile legii, n care obligatoriu, pentru
respectarea condiiilor de form i fond, vor fi inserate:

- datele de identificare ale prilor, respectiv ale detectivului particular, ale
cabinetului individual sau societii specializate i ale clientului;

- obiectul conveniei n care se arat succint scopul urmrit prin activitatea
investigativ; obligaiile prilor;

- condiiile de plat pentru serviciile prestate de ctre detectivul particular;
termenul de ntocmire i predare a raportului de investigaii clientului;

- clauze adiacente, conform nelegerii dintre pri.

Nu trebuie uitat faptul c, potrivit Legii 329/2003, ncheierea conveniei scrise
ntre detectivul particular i client este o cerin obligatorie. Nerespectarea acesteia
este contravenie i se sancioneaz cu suspendarea atestatului profesional pe un
termen ntre o luna si 3 luni.

3.4. Cererea de investigaii

n contextul activitii specifice detectivului particular cererea de investigaii
reprezint un document anex la convenia scris, n care clientul va consemna:

scopul pentru care solicit investigaii cu privire la o persoan, un
bun, o fapt sau mprejurare;

concret, ce date, informaii, mijloace de prob solicit s obin
detectivul particular n procesul investigativ i n ce termen;

date ct mai detaliate cu privire la persoana, bunul, fapta,
mprejurarea etc. asupra crora urmeaz s se efectueze investigaii;

De regul, din practica rilor cu tradiie n domeniu, n cererea de investigaii nu
vor fi consemnate date care s conduc la identificarea prilor. Aceasta va fi
nregistrat ca anex la convenia scris ncheiat ntre detectivul particular i client
i prezint importan din dou puncte de vedere:

reprezint o surs de documentare pentru detectivul particular
premergtoare procesului investigativ;

reprezint elemente cu caracter probatoriu n situaia n care clientul
ridic alte pretenii n privina rezultatelor i a termenelor de obinere
a acestora dect cele consemnate n scris.

3.5. Pregtirea procesului investigativ

Derularea procesului investigativ este precedat de un complex de msuri
pregtitoare care au un rol determinant n rezolvarea n mod operativ ii cazului,
respectiv obinerea rezultatelor solicitate de client. Ignorarea sau tratarea cu
superficialitate a acestei etape a procesului investigativ i ncionarea la ntmplare
conduc n mod inevitabil la costuri materiale mari, la dificulti n obinerea
rezultatelor scontate, riscuri de deconspirare a metodelor i mijloacelor de aciune i
mai grav, la nendeplinirea obligaiilor nsumate fa de client. Pentru evitarea unor
astfel de situaii, se impune ca, premergtor procesului investigativ, detectivul
particular s aib n vedere urmtoarele:

studierea minuioas a datelor inserate n cererea de investigaii de
ctre client sau a celor consemnate ca urmare a discuiilor purtate cu
acesta;

selectarea datelor de interes care s favorizeze derularea procesului
investigativ, n raport de scopul urmrit prin acesta;

evaluarea de ansamblu a complexitii procesului investigator i
stabilirea potenialului uman ce va fi angrenat;

stabilirea sarcinilor concrete pentru fiecare detectiv implicat i
instruirea individual a acestora, conform principiului necesitii
de cunoatere"; stabilirea necesarului logistic, respectiv a
mijloacelor auto de deplasare, a echipamentului din dotarea fiecrui
detectiv particular precum i a sumelor de bani alocate acestora
pentru situaiile aprute n derularea procesului investigativ;

stabilirea, n teren, a locurilor i adreselor unde se va aciona;

stabilirea metodelor, a procedeelor i mijloacelor de aciune pentru
fiecare detectiv n parte;

stabilirea potenialelor surse de informare ce urmeaz a fi contactate
n vederea obinerii datelor i informaiilor de interes, precum i a
modalitilor de realizare a legturii cu acestea i a stimulrii lor de
a coopera;

stabilirea legendelor de acoperire pentru fiecare detectiv particular,
n raport de personajul pe care urmeaz s-l portretizeze, cnd
situaia o impune;

stabilirea momentului de ncepere a aciunii, a perioadei de timp
alocate fiecrui detectiv n parte pentru rezolvarea sarcinilor
ncredinate, n raport de cerinele clientului i condiiile n care se
deruleaz procesul investigativ;

stabilirea modalitilor de comunicare ntre detectivi, cnd situaia
impune, precum i ntre acetia i coordonatorul aciunii;

stabilirea variantelor de retragere cnd exist riscul deconspirrii
procesului investigativ, cu deosebire n situaiile de supraveghere
fizic ori atunci cnd detectivul particular acioneaz sub legend de
acoperire;

stabilirea modalitilor de contact cu solicitantul investigaiei pe
timpul derulrii procesului investigativ.

Cerinele menionate mai sus pentru pregtirea procesului investigativ au un
caracter generic, orientativ, detectivul particular fiind cel mai n msur s aprecieze,
n raport de natura i complexitatea cazului, precum i de preteniile clientului,
modul n care s acioneze pentru obinerea rezultatelor scontate.

3.6. Derularea propriu-zis a procesului investigativ

Activitatea investigativ desfurat de detectivul particular, potrivit legii de
profil, poate avea ca obiect o persoan, un bun, o fapt, o mprejurare, n raport de
solicitrile clientului, scopul urmrit fiind diversificat i variat, la fel i metodele,
procedeele, tehnicile i mijloacele de aciune. Tratarea acestui subiect comport largi
comentarii i dezbateri, pe spee concrete, care se pot realiza n cadrul cursurilor de
specialitate din colegiile de formare profesional a detectivilor particulari.

3.7. Redactarea notei de investigaii

Nota de investigaii reprezint documentul sintez care se redacteaz la
finalizarea procesului investigativ i n care se consemneaz, n mod clar, concis,
conform realitii, datele i informaiile obinute de detectivul particular prin
metodele i mijloacele specifice, de natur a satisface cerinele clientului inserate n
cererea de investigaii.

Redactarea notei de investigaii, n condiiile menionate mai sus, i nmnarea
acesteia clientului, va conduce la stingerea obligaiilor asumate de detectivul
particular prin convenia scris.

De regul, n coninutul notei de investigaii, se precizeaz ce mijloace de prob
s-au obinut n procesul investigativ i dac situaia impune se dau i explicaiile
corespunztoare cu privire la semnificaia acestora, n aa fel nct clientul s
realizeze ce reprezint fiecare n parte i n ce context au fost obinute. Mijloacele
de prob se anexeaz la nota de investigaii.

Nota de investigaii trebuie s ntruneasc anumii parametri de calitate, motiv
pentru care n redactarea acesteia detectivul particular trebuie s aib n vedere
urmtoarele:

datele i informaiile inserate n nota de investigaii trebuie s se refere n mod
expres la cerinele clientului consemnate n cererea de investigaii;

datele i informaiile inserate n nota de investigaii trebuie s fie clare,
concise i s reflecte realitatea, chiar dac aceasta contravine ateptrilor
clientului;

nu se recomand consemnarea n nota de investigaii a unor opinii personale
ale detectivului particular, a unor date care nu au legtur cu scopul
investigaiei i nici omiterea unor informaii de interes pentru client;

datele i informaiile se consemneaz n nota de investigaii, n ordinea
cronologic a obinerii lor;

nu se admit abrevierile, prescurtrile;

cnd denumirile unor instituii, strzi, etc. au fost schimbate, se consemneaz
i cele anterioare pentru evitarea confuziilor; se va evita pe ct posibil
reproducerea unor expresii vulgare folosite de persoanele ce au fcut obiectul
procesului investigativ;

dac datele i informaiile se consemneaz prin scriere manual se va
manifesta grij ca aceasta s fie lizibil, corect din punct de vedere
gramatical, fr adugiri i tersturi;

nu se vor consemna n nota de investigaii date cu privire la metodele,
procedeele i mijloacele specifice folosite.

4.Sursele de informare folosite n procesul investigativ

4.1. Baza legal

Potrivit Legii nr.329/2003, modificat i completat prin Legea nr. 353/2004 n
exercitarea profesiei, detectivul particular are dreptul s efectueze investigaii n
legtur cu persoanele, bunurile, faptele, datele i mprejurrile care fac obiectul
acestei activiti, cu respectarea strict a drepturilor i libertilor cetenilor, precum
i a dispoziiilor legale.

Efectuarea de investigaii presupune obinerea de date, informaii i mijloace de
prob n legtur cu persoanele, bunurile, faptele i mprejurrile precizate n lege.
n acest scop detectivul particular trebuie s apeleze la surse de informare sau s se
foloseasc de mijloace speciale admise de lege.

De asemenea, n lege se prevede dreptul detectivului particular de a folosi surse
de informare, n activitatea investigativ, i anume n art.11, alin.2, potrivit cruia n
efectuarea investigaiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau
autoritilor publice informaii care, potrivit legii, nu sunt clasificate i nu aduc
atingere dreptului la via intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti
fundamentale ale persoanei vizate, precum i n art.14, pct.d, n conformitate cu care
societile specializate i cabinetele individuale de detectivi particulari au dreptul de
a solicita, n mod oficial, de la autoritile publice date despre persoane, bunuri sau
situaii necesare detectivului particular n procesul de investigare, care, potrivit legii,
nu sunt clasificate i nu aduc atingere dreptului la via intim, familial i privat
ori altor drepturi i liberti fundamentale ale persoanei vizate.

Pe baza acestor prevederi se poate afirma c detectivul particular are dreptul de a
culege datele i informaiile de interes n procesul investigativ, exceptnd pe cele
clasificate sau care aduc atingere dreptului la via intim, familial i privat ori
altor drepturi i liberti fundamentale ale persoanei vizate.

Ca i n cazul celorlalte structuri cu atribuii specifice, sursele de informare ale
detectivului particular sunt cele consacrate i anume: surse de informare publice,
surse de informare oficiale, surse de informare ocazionale, precum i surse de
informare personale.

Deosebirile eseniale dintre aceste categorii de surse constau n modalitile de
accesare i gradul de secretizare al datelor i informaiilor pe care le dein.

4.2. Sursele de informare publice

Aa dup cum se cunoate, aceast categorie de surse de informare este accesibil
publicului larg, fr nici un fel de restricii, iar datele i informaiile furnizate nu
prezint nici un nivel de secretizare sau confidenialitate.

Mass-media reprezint principala surs de informare public, fiind, totodat, i
cea mai prolific sub raportul datelor i al informaiilor difuzate. Zilnic, aceasta ofer
publicului larg o gam foarte larg de date i informaii din diverse domenii de
activitate, cu privire la persoane juridice i fizice care, colectate n mod selectiv,
dup anumite criterii prestabilite, pot constitui o banc valoroas de informare
pentru detectivul particular. Aceast banc de date poate servi detectivului particular
n iniierea procesului investigativ, n orientarea acestuia sau la completarea datelor
i informaiilor obinute prin alte surse.

O parte dintre datele i informaiile furnizate de mass-media se regsesc n bazele
de date proprii ale instituiilor i agenilor economici privai care le-au obinut sau
pe Internet.

n raport de domeniul specific n care dorete s se specializeze, detectivul
particular poate valorifica aceast surs public de informaii i s-i creeze o banc
de date proprii privind:

- evoluia activitii pe domeniul de interes; mediul oamenilor de afaceri;

- proiectele de investiii i de aciune, cu implicarea unor ageni economici
privai;

- starea de bonitate i seriozitate a unor societi comerciale; mediul interlop;

- conduita sau moralitatea public a unor persoane; activiti ilegale desfurate
de diverse persoane fizice i juridice, etc.

Practic, paleta de date i informaii furnizate de mass-media este nelimitat,
viznd toate domeniile vieii economico-sociale i politice. Stocarea anumitor
categorii de date furnizate de mass-media presupune o preluare a acestora i
indicarea n mod concret a sursei. Valorificarea unor astfel de informaii n procesul
investigativ se realizeaz numai dup o verificare prealabil a veridicitii lor prin
alte surse i mijloace specifice muncii detectivului particular.

Lucrrile de specialitate, anuarele statistice, alte publicaii cu caracter public,
elaborate de diverse edituri, reprezint, la rndul lor, o alt categorie de surse publice
de informaii la care detectivul particular poate recurge n procesul investigativ.

Conferinele, simpozioanele pe anumite teme, mitingurile, ntrunirile publice de
orice fel, expoziiile constituie surse publice de informare de unde detectivul
particular i poate selecta datele i informaiile de interes pentru activitatea
investigativ.

4.3. Sursele de informare oficiale

Sursele oficiale reprezint bazele de date i informaii gestionate de organele
centrale i locale ale administraiei de stat, instituiile, societile comerciale,
asociaiile, fundaiile etc. necesare desfurrii activitii de profil.

n majoritatea cazurilor, datele, informaiile, documentele care au acest statut
sunt protejate prin lege, nefiind accesibile publicului larg dect n anumite condiii
date. n baza prevederilor legale detectivul particular poate accesa aceast categorie
de surse numai n baza unei solicitri scrise, motivat corespunztor, emis de
societatea specializat sau cabinetul individual de detectivi particulari de care
aparine i aprobat de ctre factorii care gestioneaz datele, informaiile i
documentele oficiale de interes.

Printre sursele oficiale, frecvent folosite n activitatea investigativ, menionm:

4.3.1. Baza de date a Direciei Generale de Eviden Informatizat a Persoanei,
structurat pe:

Evidena populaiei, central i local, de unde se pot extrage date privind:

- ceteni romni, posesori de buletine, respectiv cri de identitate;

- persoane emigrate;

- ceteni de origine strin cu reedina sau domiciliul n Romnia;

- persoane date n urmrire general.

Despre categoriile de persoane sus-menionate, se pot obine date referitoare la:
nume, prenume, numele anterior, prenumele prinilor, data i locul naterii, starea
civil, stagiul militar, condiiile n care a dobndit apartamentul sau casa unde
domiciliaz, cu cine locuiete n acestea, persoana creia i-a nchiriat locuina i n
ce condiii, motivul i data emigrrii precum i ara de destinaie, condiiile n care
s-a stabilit n Romnia, motivul dispunerii msurii de urmrire general etc. eviden
cazier judiciar, de unde se pot obine date privind antecedentele penale ale
persoanelor fizice investigate; evidenele formaiunilor de paapoarte, de unde se pot
obine date privind:

- cetenii romni posesori de paapoarte;

- cetenii strini posesori de legitimaii de edere n Romnia;

- cetenii romni care au fcut deplasri n strintate, n ce calitate (paaport
turistic, de serviciu, diplomatic);

- ceteni strini intrai n Romnia, n ce scop;

- ceteni strini rezideni n Romnia;

- repatriai etc.;

- ceteni strini care au dobndit cetenia romn.

Prin consultarea dosarelor acestor categorii de persoane se pot obine o serie de
date i informaii de interes pentru detectivul particular, n raport de scopul urmrit.

Evidenele formaiunilor de circulaie rutier unde se concentreaz date
privind:

- posesorii de autovehicule;

- posesorii de permise de conducere;
- operaiunile de nstrinare a autovehiculelor;

- marc, model, numr de nmatriculare al autovehiculelor;

- contravenii, numr de abateri de la normele de circulaie rutier etc.

4.3.2. Bazele de date ale centrelor militare de unde se pot extrage date de interes
cu privire la:

ofieri, subofieri rezerviti;

persoane care i satisfac stagiul militar;

persoane care i-au satisfcut stagiul militar.

Potrivit legii, detectivul particular nu poate obine date i informaii din aceste
surse oficiale cu privire la ofierii i subofierii activi.

4.3.3. Crile de imobil reprezint o alt surs valoroas de informare,
accesibil detectivului particular, de unde se pot extrage date de interes n
legtur cu:

persoanele ce domiciliaz sau rezideaz ntr-un imobil;

persoanele care au domiciliat sau au avut reedina n imobilul respectiv;

persoanele cazate n hoteluri, moteluri, pensiuni.

Concret, din crile de imobil detectivul particular poate stabili urmtoarele
date cu privire la persoana investigat:

- numele, prenumele, numele purtat anterior;

- prenumele prinilor; locul i data naterii;

- seria i numrul crii de identitate;

- codul numeric personal; data stabilirii n imobil;

- data plecrii din imobil i adresa unde s-a mutat;

- cu cine locuiete la adres, eventual grad de rudenie, datele de identificare ale
acestor persoane.

Cartea de imobil se ine, de regul, la administratorul imobilului sau la
preedintele asociaiei de locatari sau de proprietari ori de recepioneri (la hoteluri i
moteluri).

Dublura crii de imobil se pstreaz la secia sau postul de poliie n a crui
jurisdicie teritorial se afl imobilul.

Din discuiile purtate cu deintorii crilor de imobil, inclusiv cu agenii de
poliie, detectivul particular poate obine o serie de date i informaii n plus cu
privire la persoana investigat, n raport de scopul urmrit.
Modalitatea de exploatare a acestei surse oficiale de informare comport unele
comentarii asupra crora vom reveni.

4.3.4. Oficiul Registrului Comerului, de unde se pot obine date despre
societile comerciale viznd:

obiectul de activitate al acestora;
capitalul social subscris;
asociaii i procentajul de participare la capitalul social, la profit i pierderi;
membrii fondatori; administratorii acestora;
numrul hotrrii judectoreti i data nfiinrii societii comerciale;
numrul de nmatriculare i codul fiscal;
adresele sediilor, filialelor, sucursalelor, punctelor de lucru;
cazierul financiar.

4.3.5. Baza de date i documente a administraiei financiare, unde se pot obine
date despre:

deintorii de locuine proprietate personal;
posesorii de autoturisme;
societile comerciale.

4.3.6. Baza de date a organelor vamale, unde se pot consulta statistici privind:

bunuri achiziionate sau primite din exterior, cu diverse titluri, de ctre
persoane fizice i juridice;

cuantumul importurilor i exporturilor realizate pe anumite perioade de timp
de ctre societile comerciale;

diversitatea produselor importate sau exportate de ctre societile
comerciale;

nclcri ale legislaiei vamale de ctre persoane fizice sau juridice etc.

4.3.7. Evidene ale diferitelor compartimente ale primriilor viznd:

date de stare civil;
cadastre;
autorizaii de construcii etc.

4.3.8. Evidene ale judectorilor cu privire la:

transcripiuni juridice;
intabulri;
litigii civile soluionate;
cauze penale soluionate.

4.3.9. Evidene ale notariatelor publice n legtur cu:
operaiuni de vnzare-cumprare;
operaiuni de nchirieri de imobile, terenuri, alte bunuri;
operaiuni de mprumuturi n bani ntre persoane fizice sau juridice etc.

4.3.10. Bazele de date i documente ale societilor comerciale prestatoare
de servicii ctre populaie, cum sunt:

societile de distribuire a apei;
societile de distribuire a energiei electrice;
societile de distribuire a gazului metan;
societile de distribuire a agentului termic;
societile de telecomunicaii etc.

4.3.11. Bazele de date ale Institutului de Medicin Legal, de unde se pot
extrage date privind:

cauzele decesului unor persoane ca urmare a unor accidente rutiere sau altor
evenimente;
gradul de alcoolemie al conductorilor auto depistai c au condus
autovehicule sub influena buturilor alcoolice;
rezultatele unor expertize psihiatrice i de alt natur medical etc.

4.3.12. Bazele de date ale agenilor economici privai.

4.3.13. Bazele de date ale ministerelor, instituiilor, centrelor medicale,
asociaiilor, fundaiilor etc.

Apelarea la o categorie sau alta de surse oficiale, dintre cele menionate mai sus,
se realizeaz n raport de scopul urmrit prin investigaii, n condiiile stipulate prin
lege. Aceleai date pot fi extrase din mai multe surse oficiale, gradul de accesibilitate
al acestora fiind diferit n funcie de normele interne instituite.

Evident c detectivul particular va trebui s se orienteze cu prioritate ctre acele
surse oficiale de informare unde posibilitile de accesare sunt cel mai operative.

4.4. Surse de informare ocazionale

Sursele ocazionale sunt acele persoane contactate de regul legendat de ctre
detectivul particular, n vederea soluionrii unui anumit caz. n aceast categorie
sunt incluse persoane din anturajul celui investigat, din rndul colegilor de la locul
de munc sau de studii, al cunoscuilor de la domiciliu i uneori chiar din rndul
membrilor familiei. De asemenea, acestea pot fi persoane care, ntr-un anumit
context dat, au luat cunotin despre activitatea, comportamentul sau faptele
persoanei investigate, de interes pentru soluionarea cazului de ctre detectivul
particular.

Contactarea surselor ocazionale presupune o minim verificare sau documentare
prealabil asupra lor. Abordarea la ntmplare a acestora poate conduce la obinerea
unor date i informaii neveridice cu privire la persoana investigat, de natur a-l
induce n eroare pe detectivul particular. Este posibil ca persoana contactat n scop
informativ s se afle n raporturi de dumnie cu cel investigat i s-i furnizeze
detectivului particular date ireale, ru intenionate, dup cum este posibil s fie un
bun amic care s-l prezinte n culori trandafirii. De regul, n astfel de situaii,
detectivul particular trebuie s contacteze mai multe surse ocazionale, iar pe baza
datelor obinute s procedeze la o analiz comparativ, n aa fel nct s evite luarea
n calcul a informaiilor ireale, fanteziste, confuze. Datele obinute de la aceast
categorie de surse se coroboreaz, de regul, cu cele obinute prin alte categorii de
surse ori prin mijloacele specifice muncii detectivului particular. Aceast categorie
de surse poate fi folosit i n investigaiile efectuate de detectivul particular cu
privire la bunuri, situaii sau mprejurri.

4.5. Sursele de informare personale

Sursele de informare personale reprezint acele persoane care, date fiind
pregtirea lor de specialitate, activitatea prestat, locurile i mediile n care
penetreaz au posibiliti de informare ntr-un anumit domeniu de interes pentru
detectivul particular i la care acesta apeleaz n mod repetat. Practic, acestea sunt
relaii personale ale detectivului particular pe care acesta i le creeaz n locurile i
mediile de interes, le cultiv i permanentizeaz legturile cu ele. n majoritatea
cazurilor raporturile dintre detectivul particular i aceast categorie de surse sunt
benevole, bazate pe relaii de amiciie i mai puin pe cointeresare material. Sunt i
excepii, cnd detectivul particular trebuie s plteasc pentru serviciile prestate de
unele surse din aceast categorie. Esenial este ca aceast categorie de surse s
pstreze confidenialitatea cu privire la datele i informaiile solicitate de detectivul
particular i s fie sincere i corecte n raporturile cu acesta.

n raport de domeniul de activitate n care se specializeaz, sursele personale
ale detectivului particular pot fi:

specialiti n criminalistic, toxicologie, experi grafologi, juriti,
economiti, medici legiti, psihiatri etc., la care detectivul particular
poate apela la nevoie, pentru consultaii de specialitate, pe cazuri
concrete;

persoane care au acces la anumite baze de date de interes pentru
detectivul particular i care l pot ajuta pe acesta s obin n mod
operativ informaiile necesare, fr a nclca ns prevederile legale;

persoane care, dat fiind cercul lor relaional, au posibiliti reale de
informare ntr-un anumit mediu de interes pentru detectivul
particular;
persoane care, date fiind calitile lor personale, au posibiliti de
penetrare n anumite locuri i medii de interes pentru detectivul
particular;

persoane care, contra unei remuneraii sau din alte considerente,
accept s se implice i s furnizeze date i informaii, n mod
confidenial, detectivului particular, pe cazuri concrete.

Precizm c aceast categorie de surse nu trebuie confundat cu cea a
informatorilor clasici".

Deosebirile eseniale ntre informatorii clasici i sursele personale ale
detectivului particular constau n:

baza de atragere:

- n cazul informatorilor clasici baza de atragere poate fi: constrngerea,
cointeresarea material, sentimentele patriotice;

- n cazul surselor personale ale detectivului particular principala modalitate de
atragere o reprezint raporturile de amiciie statuate ntre cele dou pri i
numai cnd situaia o impune se recurge la cointeresarea material.

Se exclude constrngerea ca modalitate de atragere, raporturile dintre detectivul
particular i sursele personale fiind benevole;

sistemul de legtur:

- n cazul informatorilor clasici acesta poate avea un caracter complex,
incluznd sisteme de legtur personal i impersonal, pentru a asigura o
conspirativitate deplin a contactelor;

- contactele dintre detectivul particular i sursele personale se realizeaz, de
regul, la vedere i numai dac situaia o impune, n anumite cazuri concrete,
se asigur conspirativitatea legturilor.

nivelul de secretizare al informaiilor furnizate:

- informatorii clasici erau dirijai s obin informaii de toate categoriile, mai
ales cnd erau pui n slujba unor interese strine de ar;

- sursele personale ale detectivului particular furnizeaz informaii care nu
depesc nivelul de secretizare secret de serviciu" i numai n condiiile
prevzute de lege.

Evident c aceast prezentare nu are pretenia unei abordri totale i complete,
existnd i alte deosebiri ntre informatorii clasici i sursele personale ale
detectivului particular n legtur cu modul de verificare a sinceritii i loialitii
acestora, modul de dirijare etc., care fac obiectul unor dezbateri la cursurile speciale
din cadrul colegiilor de profil.

5. Tehnici i procedee de efectuare a investigaiilor

n cuprinsul legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular se fac unele
referiri la metode i mijloace de investigare, fr a se oferi ns explicaii
suplimentare la tehnicile i procedeele de efectuare a investigaiilor.

n acest sens, n cele ce urmeaz vom prezenta scurte referiri cu privire la
metodele i tehnicile de investigare a persoanelor i a nscrisurilor.

Investigarea persoanelor are drept scop obinerea de date i informaii, n
condiiile legii, de natur a crea o imagine ct mai complet cu privire la toate
aspectele care definesc acea persoan sau care au legtur cu aceasta.

Investigarea unei persoane se poate realiza n funcie de locul de domiciliu, dup
autovehiculul pe care-l conduce etc.

5.1. Investigarea la domiciliu

Investigarea la domiciliu reprezint modalitatea cea mai uzitat pentru obinerea
de date i informaii cu privire la o persoan. Aparent simpl, aceast modalitate de
investigare implic un anumit grad de complexitate, mai ales n condiiile n care
procesul investigativ presupune, n afara consultrii crii de imobil i contactarea
unor persoane de la domiciliu n scopul obinerii de date i informaii de interes.
Situaiile n care se recurge la aceast modalitate de investigare sunt diversificate, n
raport de scopul urmrit.

Prin investigaiile la domiciliu, detectivul particular poate stabili despre
persoana ce face obiectul preocuprilor sale o serie de date, cum ar fi:

- date complete de identificare ale acesteia i ale persoanelor cu care locuiete
la adres;
- natura relaiilor dintre persoana investigat i cele cu care locuiete la adres;

- comportamentul, pasiunile, viciile persoanei n cauz; starea material;
starea de sntate; cercul relaional;

- preocupri de natur infracional; alte date de interes.

Cunoscnd datele i informaiile care se pot obine prin aceast modalitate de
investigare, detectivul particular va aprecia, n raport de necesiti, care sunt
situaiile n care va proceda la efectuarea de investigaii la domiciliu.

Investigarea la domiciliu, ca orice activitate investigativ, presupune o
pregtire prealabil a detectivului particular nainte de a aciona. De regul
aceasta const n:

- stabilirea persoanelor de la adres care vor fi contactate;

- stabilirea legendei de acoperire cnd situaia impune; stabilirea modului de
derulare a dialogului cu persoanele contactate; stabilirea modului de
contactare a persoanelor selectate pentru intervievare i obinerea datelor de
interes.

5.1.1. Stabilirea persoanelor de la adres ce urmeaz a fi contactate.

Stabilirea persoanelor de la adres ce urmeaz a fi contactate se va face n raport
de imobilul n care locuiete persoana investigat, respectiv dac aceasta este un bloc
de locuine, o vil, o cas particular, un hotel, motel, pensiune etc.

n condiiile n care persoana investigat locuiete ntr-un imobil cu mai multe
familii, n faza iniial se contacteaz deintorii crilor de imobil. Acetia, de
regul, sunt persoane instruite, care tiu s pstreze confidenialitatea asupra
discuiilor purtate i care au o viziune de ansamblu asupra tuturor locatarilor din
imobil, mai ales n situaia n care ndeplinesc i funcia de administrator. Atribuia
lor de a actualiza permanent datele din crile de imobil le permite s intre n contact
cu locatarii imobilului i s cunoasc situaia familial a acestora sau alte date de
interes.

n condiiile n care datele obinute prin intermediul deintorilor crilor de
imobil nu vor fi suficiente, se va pregti cea de a doua etap investigativ i anume
contactarea unor persoane din anturajul apropiat. Contactarea acestor persoane,
denumite de noi ntr-o alt seciune surse ocazionale, presupune o documentare
prealabil asupra lor, invocarea unui pretext ct mai plauzibil pentru a le determina
s accepte dialogul, alegerea momentului oportun i a locului de purtare a discuiilor,
eventual stabilirea unei legende de acoperire etc., o abordare ntmpltoare fiind de
regul sortit eecului.

Cu tot totul altfel se va proceda n situaia n care persoana investigat locuiete
ntr-o vil sau cas particular numai cu familia sau partenerul de cuplu, procedura
de urmat fiind ceva mai complicat.

n astfel de situaii, primele informaii se obin din dublura crii de imobil aflat
la secia de poliie n a crei jurisdicie teritorial se afl casa sau vila respectiv. De
asemenea, prin intermediul agentului de proximitate care are n responsabilitate zona
sau strada unde se afl imobilul se pot obine i alte date de interes cu privire la
persoana investigat.

Cnd datele obinute n condiiile menionate nu sunt suficiente, se va proceda la
identificarea unitilor de servicii care sunt n raporturi mai apropiate cu persoana
investigat i se va proceda la contactarea acestora innd seama de cerinele impuse
pentru sursele ocazionale.

Dac situaia o impune, pentru obinerea datelor i informaiilor de interes se
procedeaz la contactarea legendat a unor persoane care locuiesc la adres
mpreun cu cel investigat.

5.1.2. Stabilirea legendei de acoperire

Legenda de acoperire n acest context presupune o versiune susinut de
detectivul particular fa de persoana contactat prin care se va ascunde adevratul
scop urmrit prin procesul investigativ. Aceasta se stabilete n raport de natura
cazului, de personalitatea celui contactat, de coninutul relaiilor acestuia cu
persoana investigat, de condiiile practicfe din teren.

5.1.3. Stabilirea modului de derulare a dialogului cu persoanele contactate

n raport de datele i informaiile ce urmeaz a fi obinute i de legenda de
acoperire aleas, detectivul particular va trebui s-i stabileasc un anumit mod de
abordare a dialogului cu persoana contactat, care s denote o nlnuire logic a
ntrebrilor adresate.

n alctuirea chestionarului de ntrebri se va lua n calcul i posibilitatea ca
persoana n cauz s nu fie sincer, motiv pentru care aceeai ntrebare se va adresa
n forme diferite. nregistrarea dialogului cu persoanele contactate sau consemnarea
n scris a datelor i informaiilor relatate de acestea are o importan deosebit n
formularea concluziilor la care se ajunge n urma discuiilor purtate.


5.1.4. Stabilirea momentului de contactare a persoanelor selectate pentru
procesul investigativ

Alegerea momentului pentru contactarea surselor ocazionale din imobilul In care
locuiete persoana investigat este la fel de important ca i celelalte etape
pregtitoare. n acest sens, detectivul particular va trebui s aib n vedere ca:

- momentul ales n scopul menionat s nu coincid cu perioada de timp cnd
persoana investigat se afl la domiciliu datorit riscului de a se ntlni cu
persoana investigat i a se realiza cunoaterea fizic a detectivului particular.
O asemenea situaie trebuie evitat, ntruct detectivul particular se poate
angrena i n alte forme de investigare i chiar de supraveghere fizic a celui
investigat, ceea ce reprezint motive ntemeiate pentru a nu se desconspira n
astfel de mprejurri; momentul ales s fie la ore rezonabile din zi, pentru a
nu risca ca persoanele n cauz s apeleze la intervenia organelor de poliie;
momentul ales pentru discuii s fie stabilit de comun acord cu persoana
contactat;

- de asemenea, atunci cnd situaia o permite, este de preferat ca discuiile s se
realizeze ntr-un loc public, n afara imobilului unde locuiete persoana
investigat.

n cazul n care clientul dorete extinderea investigaiei i la domiciliile anterioare
ale persoanei n cauz, detectivul particular va urma aceeai procedur, cu meniunea
c procesul investigativ se va putea derula n mod deschis, ntruct persoanele
contactate vor fi mult mai degajate n discuii i nu vor manifesta team n a relata
n mod corect datele cunoscute deoarece subiectul nu mai locuiete la adres, iar
raporturile cu acesta au ncetat. i n acest caz, detectivul particular va avea n vedere
ca persoanele contactate s nu fie rude sau prieteni apropiai ai celui investigat.

5.2. Investigarea dup semnalmentele persoanei

n practica judiciar investigarea dup semnalmentele persoanei are o importan
deosebit. Mass-media prezint zilnic cazuri de infractori depistai de organele de
poliie, cu sprijinul cetenilor, ca urmare a ntocmirii portretului vorbit pe baza
descrierii semnalmentelor acestora de ctre victime sau de martorii oculari. Evident
c n situaiile n care infractorii folosesc articole de deghizaj identificarea acestora
va fi mai dificil, dar nu imposibil, ntruct semnalmentele funcionale i
particulare sunt greu de modificat.

La rndul su, detectivul particular se va confrunta adesea n practic cu situaii
cnd va trebui s investigheze i s identifice persoane dup semnalmente, astfel de
situaii aprnd frecvent atunci cnd:

- solicitantul investigaiei nu cunoate despre persoana investigat dect
semnalmentele acesteia, adresa unde locuiete sau eventual un loc pe care l
frecventeaz;

- n procesul de supraveghere fizic se stabilesc legturi ale subiectului care
sunt plasate la adrese, iar identificarea lor se realizeaz ulterior, prin
investigaii, dup semnalmente.

Aa dup cum se cunoate, semnalmentele reprezint acele trsturi fizice
exterioare (la vedere) care individualizeaz o persoan n raport cu ali indivizi i n
baza crora aceasta poate fi identificat, anatomia corpului uman, forma,
dimensiunile i modul de dispunere a unor organe fiind diferite, n raport de genele
ereditare, vrst, sex i eventualele accidente.

n practica judiciar i n literatura de specialitate semnalmentele sunt
clasificate dup cum urmeaz:

a) semnalmente anatomice sau statice, reprezentnd particulariti morfologice
ale corpului, capului, figurii umane i ale elementelor lor componente;

b) semnalmente funcionale care desemneaz particularitile de micare i de
poziie a corpului uman;

c) semnalmente particulare care definesc acele deviaii anatomice i funcionale
care individualizeaz o persoan.

Pentru a nu ne deprta de scopul acestei lucrri, n aceast seciune vom insera
numai acele date strict necesare detectivului particular pentru identificarea unei
persoane dup semnalmente:

5.2.1. Semnalmentele anatomice includ:

- sexul persoanei, determinat de regul prin observare direct;

- vrsta, apreciat cu ochiul liber care indic dac persoana n cauz este

- copil, adolescent, tnr, matur, btrn;

- nlimea, care poate caracteriza o persoan ca fiind de statur mic, medie
sau mare, cu meniunea ca baza de calcul este diferit la brbai fa de femei,
cu cca. 5 cm. Aprecierea nlimii unei persoane l poate deruta pe detectivul
particular dac nu va ine seam de nclminte, coafur sau articolele purtate
pe cap (plrie, cciul etc.);

- conformaia corpului, dup care o persoan poate fi categorisit ca gras,
slab, robust, atletic;

- poziia corpului care poate fi dreapt sau aplecat n fa;
- conturul corpului care poate fi normal sau anormal n condiiile unor
malformaii vizibile (cocoa etc.);

- membrele inferioare i superioare care pot fi lungi, scurte, groase, subiri,
proase sau nu, proporionate sau disproporionate n raport cu corpul;

- forma capului care poate fi rotund sau alungit;

- figura uman, care poate fi definitorie n portretizarea unei persoane,
incluznd o serie de elemente cum sunt:

- prul descris n raport cu linia de inserie, densitate, lungime, culoare, mod de
coafare;

- fruntea, care se descrie n raport de nlime, lime, contur, alte particulariti;

- ochii, care se descriu dup mrime, culoare, format, aezare n orbit;

- genele, care pot fi scurte, lungi, rare, dese, dispuse ntr-o anumit poziie;

- sprncenele, descrise n funcie de densitatea prului, poziie, form,
dimensiuni, culoare etc.;

- nasul, care se descrie innd seama de baza nazal, vrf, nri, aripile nasului,
nlime, proeminen, culoare, alte particulariti (puternic vascularizat etc.);

- profilul fronto-nazal, care poate fi continuu, paralel, frnt, unghiular, ondulat;

- gura, descris dup grosime i poziia comisurilor;

- dinii, descrii n raport de mrime, culoare, dispunere, lucrri dentare etc.

- brbia care poate fi descris n raport de nlime i lime, precum i de unele
particulariti; lobat, dubl, cu gropi, plat;

- mustaa, descris dup mrime, culoare, form;

- urechea, descris dup forma i mrimea pavilionului, format dintr-o serie de
elemente fiecare cu particularitile lor (helix, autohelix, tragus, autotragus,
lob).

5.2.2. Semnalmentele funcionale constau n:

- mimica feei, determinat de contracia muchilor feei i expresia privirii,
dup care se poate aprecia c o persoan este calm, suprat, enervat,
mirat, confuz, apatic, tandr, rutcioas, bnuitoare etc.;
- atitudinea, care definete persoana ca fiind relaxat, rigid, contractat etc.;

- gesticulaia, care poate fi evident, nul sau greu sesizabil, constnd n:
clipitul ritmic, micri ale capului, minilor, ale mrului lui Adam, frecatul
minilor, scobitul n nas, urechi, trecerea minii n mod frecvent prin pr,
aranjarea gulerului etc.;

- mersul care poate fi normal, degajat, legnat, sobru, sportiv, greoi, cu pai
mari, mici etc.;

- vocea care poate fi categorisit n raport de sex, vrst, i de sunetele emise
care variaz ca intensitate, timbru i tonuri, putnd fi: obinuit, nazal,
gtuit, rguit etc.;

- vorbirea care poate fi normal, clar, greoaie, blbit, cu pronunri de
cuvinte incomplete sau cu nlocuirea ori deformarea unor consoane etc.

5.2.3. Semnalmentele particulare sunt cele mai importante n procesul de
investigare pentru identificarea unei persoane. Dintre acestea menionm:

- cicatricele de natur fizic, chimic, mecanic,. chirurgical, care afecteaz
stratul dermic. Descrierea acestora se realizeaz n raport de amplasare pe
suprafaa corpului, culoare, form i mrime;

- culoarea pielii, dup care se poate categorisi o persoan ca fiind alb, neagr,
metis, galben;

- petele, negii, aluniele, descrise dup poziia de pe corp, form, mrime,
culoare;

- ridurile, sesizabile de regul, n zona feei, descrise dup intensitatea acestora,
adncime, form, mrime, amplasare;

- tatuajele, descrise dup culoare, modelul reprezentat, loc de amplasare pe corp
etc.;

- alte semne particulare evidente.

5.3. Investigarea dup inuta vestimentar

inuta vestimentar reprezint un element de baz i definitoriu n identificarea
unei persoane, numai n situaiile n care se apreciaz c aceasta nu a avut timpul
necesar pentru a se schimba. Totui, exist i situaii cnd persoana n cauz, din
anumite motive, folosete aceleai articole de mbrcminte, pe durata unui anotimp.

Descrierea inutei se realizeaz ncepnd cu articolele de acoperire a capului,
articolele de mbrcminte i de nclat, n descrierea acestora avndu-se n vedere:
denumirea, culoarea sau culorile, gradul de uzur, materialul din care sunt
confecionate. De asemenea, se mai precizeaz stilul, croiala la articolele
vestimentare, forma la cele de acoperire a capului, talpa i forma tocului la cele de
nclat.

Ca accesorii pot fi serviete, geni diplomat, ace de cravat, poete, bijuterii,
bastoane, umbrele etc., fiecare dintre acestea fiind descrise corespunztor, dup
mrime, culoare, form, mod de a fi purtate de persoana n cauz.

Dei nu pot fi categorisite ca un accesoriu, a devenit o mod ca n anumite
mprejurri, unele persoane s fie nsoite de diverse animale, n special cini i
pisici. i acestea pot reprezenta elemente preioase care conduc la identificarea
persoanelor n cauz, cnd situaia o impune. Descrierea rasei, culorii prului i
anumitor particulariti ale animalului n cauz pot conduce la identificarea, prin
investigaii la domiciliu, a stpnului sau a persoanei care-l are n grij.

5.4. Identificarea i investigarea persoanei dup numrul de nmatriculare al
autovehiculului condus

Identificarea persoanei dup numrul de nmatriculare al autovehiculului condus
este modalitatea cea mai des folosit de organele de poliie pentru depistarea i
tragerea la rspundere a celor vinovai de nclcarea normelor de circulaie rutier
pe drumurile publice.

Dup cum este cunoscut toate datele de identificare a autoturismelor i a altor
vehicule puse n circulaie, precum i cele ale posesorilor lor sunt nregistrate n
evidenele poliiei rutiere, cu unele excepii care nu fac ns obiectul acestei lucrri.

Dac spea n cauz solicit ca detectivul particular s identifice posesorul unui
autovehicul i s efectueze investigaii asupra lui, se apeleaz n prim instan la
evidenele formaiunii de poliie rutier, de unde se extrag datele de identificare ale
persoanei vizate, dup care, n etapa a doua, se procedeaz la investigarea sa la
domiciliu.

Este posibil, ns, ca autovehiculul s circule cu numr fals de nmatriculare,
motiv pentru care identificarea adevratului proprietar devine dificil, fiind necesare
investigaii complexe, care implic sprijinul organelor de poliie rutier.

Cnd spea n cauz solicit ca detectivul particular s identifice persoana
care se afl la volanul autovehiculului, ntr-un anume moment, se pot ivi
anumite situaii cu ar fi:
- conductorul autovehiculului s fie i posesorul acestuia, identificarea
realizndu-se prin simpla consultare a evidenelor formaiunilor de circulaie;

- autovehiculul s fie proprietatea unei persoane juridice, ceea ce presupune n
prim instan stabilirea acesteia, iar n etapa urmtoare efectuarea de
investigaii pentru a identifica angajatul care se afla la volan n momentul de
interes pentru clientul detectivului particular;

- conductorul autovehiculului l-a cumprat de la proprietar, fr a ntocmi
formalitile de radiere i renmatriculare. n prima etap se contacteaz fostul
proprietar, se identific persoana creia i-a fost vndut autovehiculul, iar n
etapa urmtoare se procedeaz la investigarea acesteia;

- conductorul auto a furat autovehiculul, condiii n care se apeleaz la toate
procedeele i mijloacele de investigare pentru a identifica persoana n cauz,
cooperndu-se ndeaproape cu organele de poliie;

- conductorul autovehiculului a mprumutat sau l-a nchiriat de la proprietar.
n prim etap se identific proprietarul dup care i persoana creia i-a fost
mprumutat sau nchiriat, procedndu-se la investigarea acesteia.

n toate aceste situaii, n procesul de identificare a conductorului auto se va lua
n calcul i descrierea acestuia dup semnalmentele date de ctre solicitantul
investigaiei sau de martorii oculari.

5.5. Investigarea nscrisurilor

Cercetarea nscrisurilor reprezint un domeniu specific de activitate al experilor
criminaliti i are drept scop depistarea contrafacerii de documente i identificarea
persoanelor dup scris.

n activitatea practic, detectivul particular se va putea confrunta adesea cu
solicitri din partea clienilor de obinere a unor nscrisuri care s serveasc ca
mijloace materiale de prob n justiie.

Din aceste considerente am apreciat necesar familiarizarea cu unele noiuni
generale privind ridicarea i cercetarea nscrisurilor, latura tehnic a acestei
operaiuni rmnnd, ns, n sarcina expertului criminalist.

nscrisurile sunt acte scrise de mn, texte dactilografiate sau culese pe calculator,
bilete de banc, timbre sau alte valori, precum i instrumentele de autentificare a lor
(sigilii, tampile etc.) care nasc, modific sau sting raporturi juridice de drept civil.
Potrivit art.89 Cod proc. pen., nscrisurile pot servi ca mijloace de prob dac prin
coninutul lor se arat fapte sau mprejurri de natur s contribuie la aflarea
adevrului.

Ridicarea i manipularea nscrisurilor se face n scopul folosirii acestora ca
mijloace de prob n justiie, demonstrrii faptului c acestea au constituit obiectul
infraciunii de fals sau pentru folosirea lor ca suport pentru alte probe care s
conduc la identificarea persoanei implicat n contrafacerea acestora sau comiterea
altor infraciuni.

Avnd n vedere cele menionate mai sus, n operaiunile de ridicare i manipulare
a nscrisurilor, detectivul particular va trebui s respecte anumite cerine necesare
pstrrii i conservrii acestora n starea n care au fost gsite aa cum au fost de
tehnica criminalistic i anume:

- pornind de la premisa c nscrisurile sunt purttoare de amprente sau alte urme
care pot conduce la identificarea persoanei care le-a folosit sau contrafcut,
ridicarea acestora se face cu penseta, o agraf, clem sau cu mnua prin
prinderea lor de coluri;

- dup ridicare se asigur prin depozitarea lor n locuri ferite de umezeal,
cldur, lumin solar etc. pentru a nu le altera compoziia sau coninutul lor;

- pe nscrisuri nu se fac nici un fel de adnotri, sublinieri sau alte operaiuni de
natur a-l influena pe expertul criminalist; nscrisurile nu se ndosariaz, nu
se coperteaz, nu se pliaz nainte de a fi examinate de expertul criminalist;

- pentru protejare i prindere la dosar, nscrisurile se introduc n plicuri sau
mape speciale;

- examinarea criminalistic se realizeaz numai de ctre specialiti, n baza
aprobrii organului care a dispus expertizarea. ntruct exist pericolul ca prin
procedeul tehnic de examinare criminalistic nscrisul s fie alterat sau
deteriorat, se procedeaz n prealabil la fixarea fotografic a imaginii iniiale
a acestuia.

Totodat, pot fi ntlnite situaii n care diverse persoane, pentru a scpa de
anumite nscrisuri, de regul care le incrimineaz sau le afecteaz interesele,
procedeaz la distrugerea acestora prin rupere, ardere, tocare, .iruncare n ap,
depozitare n locuri necorespunztoare.

n cazul documentelor rupte sau tocate, fragmentele de hrtie se aeaz pe o plac
de sticl ncepnd cu colurile i marginile, dup care se adaug i celelalte
fragmente innd cont de modul de mbinare a acestora, direcia rndurilor,
alctuirea literelor i continuitatea frazelor, urmnd ca la nchiderea operaiunii de
asamblare a fragmentelor de hrtie s fie aeaz peste ele o alt plac de sticl care
se prinde de cea folosit ca suport cu o band adeziv, dup care nscrisul se pred
expertului criminalist pentru examinare, conform scopului urmrit. De precizat c
dup reconstituirea nscrisului acesta se fixeaz fotografic.

n ceea ce privete nscrisurile distruse n parte prin ardere, cnd nc ard:

- se procedeaz la stingerea focului, cu grij pentru a nu-l distruge mai ru;

- se acoper cu un vas sau alt obiect; se ridic cu penseta din partea unde nu a
ars;

- se folosete un suport din carton pentru a nu se rupe cnd este introdus n
dispozitivul cu care urmeaz a fi transportat;

- transportarea se face ntr-un dispozitiv cu pat de vat care s nu preseze hrtia
i s nu permit lovirea acesteia de perei.

Cnd arderea nscrisului este avansat, ridicarea se face numai dup o tratare
prealabil a acestuia cu substane folosite n tehnica criminalistic, urmrind s
mreasc starea de coeziune a hrtiei. Examinarea unor astfel de documente se face
numai n laboratoarele criminalistice dup ce n prealabil sunt tratate corespunztor.

n ce privete nscrisurile distruse ca urmare a aciunii apei, umezelii sau altor
factori, pentru ridicarea i protejarea acestora se procedeaz ca i n cazul celor
distruse prin ardere.

Cnd se adreseaz unui expert pentru examinarea unui nscris de interes pentru
soluionarea cazului n preocupri, detectivul particular trebuie s cunoasc ce relev
cercetarea fcut de acesta.

n afar de reconstituirea nscrisului respectiv, prin tehnicile i metodele
criminalistice specifice, expertul n acest domeniu va putea stabili:

- vechimea documentului, care n anumite spee poate avea o importan
deosebit;

- autenticitatea nscrisului;

- compoziia materialelor care au stat la baza constituirii nscrisului (hrtie,
cerneluri, elemente de siguran etc.);

- stabilirea falsurilor comise n nscrisuri;

- identificarea persoanelor dup scrisul de mn;

- impresiunile tampilelor;

- identificarea mainilor de dactilografiat care au folosit la redactarea
nscrisului.

Nu rare sunt situaiile cnd detectivul particular nu va putea beneficia de
serviciile unui expert criminalist, mai ales cnd timpul preseaz, motiv pentru care
va trebui s procedeze el nsui la examinare pentru a stabili dac este fals sau nu.

innd seama de procedeele de falsificare menionate mai sus, n
examinarea nscrisului, detectivul particular va trebui s urmreasc dac:

- exist o continuitate logic a textului;

- sunt discordane dimensionale ntre forma grafic a literelor, cifrelor, altor
nsemne, precum i ntre spaii i rnduri;

- s-au folosit instrumente de scris diferite;

- liniile de contur ale nsemnelor grafice au aceeai grosime, respectiv dac
exist aceeai presiune a scrisului;

- apar discordane privind cromatica cernelurilor ori a tuurilor;

- hrtia este scmoat, subiat, are o transparen mrit n anumite locuri ca
urmare a tersturilor;

- absorbia cernelurilor sau tuului este diferit n anumite locuri ca urmare a
deformrii hrtiei prin rzuire;

- pe hrtie apar zone mate, pete glbui, alte nuane ale cernelurilor i tuurilor
ca urmare a tersturilor textului iniial prin folosirea agenilor chimici etc.;

- n cazul elementelor de siguran se vor face comparaii cu elementele
caracteristice ale celor originale pentru depistarea eventualelor discordane.

Nu trebuie pierdut din vedere i faptul c pot fi i falsuri perfect realizate, care nu
pot fi depistate dect prin examinarea criminalistic a nscrisului respectiv n
laboratoarele specializate.

6. Cercetarea la fata locului

6.1. Consideraii generale

Abordarea acestei teme comport un anumit grad de dificultate dat fiind
complexitatea activitilor procedurale pe care le impfic, diversitatea situaiilor n
care se recurge la aceast metod investigativ, dotarea logistic i pregtirea de
specialitate a celor care efectueaz cercetarea la faa locului. Intenia noastr este de
a familiariza detectivul particular cu noiunile generale, absolut necesare, privind
aceast metod investigativ i de a-i delimita competenele pentru situaii de acest
gen, lsnd n sarcina specialitilor n domeniu s trateze n detaliu problematica de
profil.

Complexitatea acestei metode investigative, cum o denumim noi, deriv din
urmtoarele:

Presupune din partea celor care se implic n efectuarea cercetrii la faa locului
ample cunotine de tehnic i tactic criminalistic; acestea nu se pot dobndi dect
printr-o pregtire de specialitate n instituii de nvmnt de profil i prin activitate
practic;

Implic o anumit specializare pe diverse profile, n raport de natura faptei sau a
evenimentului (omor, furt sau tlhrii, accident rutier, explozii, incendii, catastrofe
aeriene, feroviare, maritime fluviale etc.); Presupune o dotare logistic specific i
cunotine de specialitate pentru folosirea acesteia.

Evident, o astfel de activitate nu se poate desfura dect de ctre persoane cu o
pregtire profesional de specialitate i ndrituite prin lege. Totui, apreciem c i
detectivul particular trebuie s fie familiarizat cu aspecte ce in de aceast metod
investigativ, ntruct n cariera sa se va confrunta cu diverse acte, fapte i
evenimente ce impun cercetarea la faa locului i va fi pus n situaia s acioneze.
Important este ca n astfel de situaii s-i delimiteze competenele i s nu acioneze
contrar legii. n acest idee ne-am propus s abordm acest subiect.

6.2. Fundamentarea juridic

Potrivit art. 129 Cod de procedur penal, cercetarea la faa locului se efectueaz
atunci cnd este necesar s se fac constatri cu privire la situaia locului svririi
infraciunii, s se descopere i s se fixeze urmele infraciunii, s se stabileasc
poziia i starea mijloacelor materiale de prob i mprejurrilor n care infraciunea
a fost svrit.

Organul de urmrire penal efectueaz cercetarea la faa locului n prezena
martorilor asisteni, afar de cazul n care aceasta nu este posibil. Cercetarea la faa
locului se face n prezena prilor, atunci cnd este necesar. Neprezentarea prilor
ncunotinate nu mpiedic efectuarea cercetrii.

Cnd nvinuitul sau inculpatul este reinut sau arestat, dac nu poate fi adus la
cercetare, organul de urmrire penal i pune n vedere c are dreptul s fie
reprezentat i i asigur, la cererea sa reprezentarea.

Instana de judecat efectueaz cercetarea la faa locului cu citarea prilor i n
prezena procurorului, cnd participarea acestuia la judecat este obligatorie.

Organul de urmrire penal sau instana de judecat poate interzice persoanelor
care se afl ori vin de la locul unde se efectueaz cercetarea s comunice ntre ele
sau cu alte persoane, ori s plece nainte de terminarea cercetrii.

Am redat integral textul de lege care reglementeaz aceast activitate procedural
ntruct din aceast deriv:

Definiia metodei investigative de cercetare la faa locului;

Organele ndrituite s efectueze cercetarea la faa locului;

Cerinele impuse pentru efectuarea cercetrii la faa locului.

n legtur cu definirea activitii de cercetare la faa locului, specialitii n
domeniul tacticii criminalistice au dat un rspuns pe care l prelum, ntr-o form
sintetizat, astfel:

- n cazul infraciunilor de omor, locul faptei l poate constitui, locul unde a fost
suprimat viaa victimei, unde acesta a fost abandonat, dezmembrat sau
gsit; locurile unde s-au depistat urme i mijloace materiale de prob n
legtur cu fapta comis;

- n cazul accidentelor rutiere cu victime decedate, locul faptei l reprezint
locul impactului autovehicul-pieton, locul unde a survenit decesul victimelor,
fie ele pietoni sau ocupani ai autovehiculului care a cauzat moartea acestora;
poriunea de carosabil pe care a fost proiectat sau trt victima; traseul
parcurs de autovehicul din momentul impactului cu victima pn la oprire;
locul undea oprit conductorul autovehiculului pentru a terge urmele
impactului cu victima etc.

- n cazul furturilor sau tlhriilor, locul faptei poate fi: sediul unor instituii
publice sau private, punctele de lucru ale acestora, locurile de depozitare a
unor bunuri, locurile de producie, locuinele, mijloacele de transport, cile de
acces, precum i cele folosite de fptuitori pentru a prsi cmpul infracional;
locurile unde s-a ascuns fptuitorul sau unde au fost dosite bunurile sustrase
de acesta, locul unde persoane tlhrit a fost ameninat, lovit, imobilizat,
deposedat de bunuri, itinerarul de deplasare a victimei pentru a scpa de
agresor; locul unde a fost transportat i abandonat victima etc.

- n situaia producerii de distrugeri de bunuri sau victime umane prin explozii,
incendii sau alte procedee de acest gen, locul faptei poate fi: locul unde a avut
loc explozia sau incendiul, aria de extindere de consecine ale acestora,
locurile unde se gsesc bunurile distruse, victimele umane, cile de acces,
locurile unde au fost depistate mijloacele folosite pentru producerea exploziei
sau incendiului sau resturi ale acestora etc.

- n cazul catastrofelor aeriene, feroviare, maritime i fluviale, locul faptei l
poate reprezenta: aeroportul de decolare sau aterizare a aeronavelor; staiile
de plecare i sosire ale trenurilor; porturile de plecare i armare a navelor;
suprafaa de teren i luciul de ap unde sunt gsite corpurile pasagerilor, ori
resturile mijloacelor de transport; zona unde s-a produs catastrofa i cea unde
s-a descoperit epava acestora; birourile de micare, linia electric de contact;
cile de acces spre locul producerii faptei i de la acesta spre exterior etc. Aa
dup cum am menionat, cercetarea la faa locului este o problem de
competena specialitilor n domeniu, cele redate mai sus cu privire la locul
faptei reprezentnd o reproducere a exemplelor date de acetia pentru a
nelege mai bine aceast metod investigativ.

6.3. Ce poate releva cercetarea la faa locului

Potrivit precizrilor fcute de legiuitor n art. 129. Cod de procedur penal, o
cercetare la faa locului realizat cu personal calificat i o dotare logistic pe msur
poate elucida o serie de aspecte, n cazul n spe, viznd:

- Constatri cu privire la situaia locului svririi infraciunii despre care am
fcut referire mai sus;

- Descoperirea i fixarea urmelor infraciunii; existena unor urme care s
demonstreze c s-a svrit o infraciune ( nu n toate cazurile producerea unui
eveniment este determinat de o infraciune);

- bunurile i valorile care lipsesc de la locul faptei;

- Stabilirea poziiei i a strii mijloacelor materiale de prob; identificare
instrumentelor folosite la comiterea infraciunii;

- Stabilirea mprejurrilor n care a fost comis infraciunea; cile folosite de
fptuitor pentru a ptrunde n cmpul infracional; activitile desfurate de
fptuitori la locul faptei; numrul infractorilor i locurile de deplasare a
acestora n cmpul infracional; cauzele, condiiile i mprejurrile care au
determinat, favorizat ori facilitat comiterea infraciunii; modificrile
intervenite n cmpul infracional, respectiv persoanele care le-au efectuat.

Dei legiuitorul nu prevede n mod expres, considerm c prin cercetarea la faa
locului se pot stabili, n afara celor menionate mai sus, martori oculari sau persoane
care au perceput, n tot sau n parte, fapta i mprejurrile svririi acesteia, ori
aveau aceast posibilitate, prin intervievarea crora s se poat clarifica multe din
necunoscutele cazului n spe.

6.4. Competene privind efectuarea cercetrii la faa locului

Potrivit art. 129 Cod procedur penal, cercetarea la faa locului se realizeaz de
organele de urmrire penal i instanele de judecat. n mod firesc, n asemenea
condiii, se pune ntrebarea: n ce condiii i n ce calitate se poate implica detectivul
particular n activitatea de cercetare la faa locului; care sunt limitele competenelor
sale.

nainte de a ncerca s dm un rspuns la aceast ntrebare, reiterm precizarea,
conform creia detectivul particular nu se implic dect n cazuistica privind
persoane fizice i juridice private.

innd seam de prevederile Codului de procedur penal privind organele de
urmrire penal competente s efectueze cercetarea la faa locului, precum i de cele
inserate n Legea nr. 329/2003 privind activitile specifice pe care le poate desfura
detectivul particular, opinm c acesta se poate implica n astfel de activiti, n
anumite etape, n raport de natura infraciunii care reclam o astfel de procedur:

> Cnd investigheaz dispariia unei persoane de la domiciliu i depisteaz
locul unde acesta a czut victim infraciunii de omor. n opinia noastr, ntr-o
asemenea situaie, detectivul particular trebuie s acioneze dup cum
urmeaz:

- Sesizeaz organele de poliie pentru a se dispune trimiterea la faa locului a
echipei de specialiti n tehnica criminalistic; Informeaz persoana fizic sau
juridic care l-a angajat s efectueze investigaii n caz i cere permisiunea
cesteia de a participa la cercetarea la faa locului, n calitate de martor asistent,
conform prevederilor legale;

- Pn la sosirea la faa locului a echipei de specialiti criminaliti ntreprinde
unele msuri de protejare i conservare a locului faptei, constnd n:
delimitarea cu aproximaie a cmpului infracional i ndeprtarea curioilor
din zona unde se prezum c ar exista urme i mijloace materiale de prob;
interzicerea ptrunderii n cmpul infracional a altor persoane dect cele
abilitate de lege; protejarea obiectelor i urmelor infraciunii folosindu-se de
mijloacele avute la ndemn (hrtie, pnz, cutii de carton, folii de plastic
etc.);

- identificarea persoanelor acre pot da informaii cu privire la comiterea
infraciunii n vederea interogrii lor ulterior;

- Dup sosirea la faa locului a echipei de criminaliti, detectivul particular l
pune n tem pe eful echipei cu statutul su i cu msurile ntreprinse pn la
momentul respectiv i dac i se solicit, n condiiile legii, i furnizeaz
informaiile pe care le-a obinut n procesul investigativ cu privire la victim
i prezumtivii fptuitori;

- Dac are acordul clientului su, solicit efului echipei de criminaliti s
participe la cercetarea propriu-zis la faa locului, n calitate de martor
asistent;

- Dac are acordul clientului de a participa la cercetri n calitate de martor
asistent, poate continua activitatea investigativ prin intervievarea
persoanelor n msur s dea informaii cu privire la fapta pe care s le
foloseasc pentru descoperirea autorilor infraciunii, n condiiile legii.
Reamintim faptul c, la solicitarea organelor de urmrire penal sau a
instanelor de judecat, detectivul particular este obligat prin lege s furnizeze
informaiile pe care le deine, de natur s contribuie la aflarea adevrului.

Prin urmare i ntr-o spe care pare exclusiv de competena organelor de
urmrire penal, detectivul particular se poate implica n cercetarea la faa locului n
anumite etape, prestnd diverse activiti i anume:

- n situaiile n care victimele infraciunilor cate reclam aceast activitate
procedural solicit n mod expres ca echipele de criminaliti s fie asistate
pe timpul derulrii cercetrii la faa locului de ctre un detectiv particular.
Astfel de situaii se vor ntlni frecvent n cazul companiilor de asigurri i al
altor ageni economici privai care angajeaz detectivi particulari cu statut
permanent.

- n cazul infraciunilor de furt, cnd din anumite considerente victimele nu
doresc s sesizeze organele de poliie, dar sunt interesate s afle cine sunt
autorii faptelor. Astfel de situaii se ntlnesc atunci cnd victima suspecteaz
c autorul faptei este un membru de familie, un bun prieten, o persoan fa
de care nutrete anumite sentimente, ori n cazul agenilor economici privai,
un bun profesionist aflat ntr-un moment de rtcire. Normal, n asemenea
condiii, victima va apela la serviciile unei societi specializate de detectivi
particulari. De precizat c dei fapta ntrunete elementele constitutive ale
unei infraciuni, ntruct victima nu depune plngere penal, fptuitorul nu
poate fi tras la rspundere penal i prin urmare un detectiv particular nu este
obligat s sesizeze organele de urmrire penal. Altfel se pune problema n
cazul infraciunilor de omor sau de alt natur, cu consecine grave, cnd chiar
dac clientul nu dorete s sesizeze organele de urmrire penal, detectivul
particular are obligaia legal s o fac.

- Cnd nvinuitul sau inculpatul este reinut sau arestat i apeleaz la serviciile
unui detectiv particular pentru a-l reprezenta la cercetarea la faa locului.

n condiiile n care detectivul particular particip la cercetarea la faa
locului n calitate de martor asistent, de reprezentant al inculpatului ori
nvinuitului, va urmri:

- Dac echipa de criminaliti s-a deplasat la faa locului n mod operativ, timpul
de deplasare avnd un rol esenial n procentajul reuitei de depistare a
fptuitorilor;

- Dac membrii echipei de criminaliti sunt api din punct de vedere fizic pentru
efectuarea acestei operaiuni;

- Dac echipa de criminaliti este dotat logistic corespunztor; Dac s-a
delimitat n mod corect aria de cercetare la faa locului; Dac cercetarea se
efectueaz n condiii atmosferice i de vizibilitate corespunztoare;

- Dac s-au folosit mijloace i procedee adecvate pentru prelevarea urmelor i
ridicarea mijloacelor materiale de prob etc.

Desigur, pot fi diverse situaii cnd detectivul particular se poate implica n
cercetarea la faa locului, n anumite etape, cele menionate mai sus fiind, n opinia
noastr, suficiente pentru a motiva necesitatea pregtirii i documentrii sale cu
privire la aceast activitate procedural.

6.5. Etapele cercetrii la faa locului

Pentru a se implica n cercetarea la faa locului, n limitele cerinelor i
competenelor legale, dar mai ales pentru a fi n msur s evalueze corect activitatea
echipelor specializate de criminaliti, cnd situaia impune, detectivul particular
trebuie s fie familiarizat cu etapele acestei operaiuni, pe ct posibil, aa cum au
fost cele statuate n literatura de specialitate:

6.5.1. Activiti premergtoare la faa locului

- primirea, consemnarea i verificarea sesizrii;

- alctuirea echipei de deplasare la faa locului, n raport de natura faptei sau a
evenimentului i desemnarea coordonatorului acesteia;

- asigurarea tehnico-material a echipei de criminaliti cu: trus criminalistic
universal; trus fotografic; aparatur de filmare i nregistrare audio;
mijloace de comunicare pentru meninerea legturii; recuzit pentru
nsemnarea observaiilor la faa locului, realizarea de schie, inserarea
declaraiilor martorilor oculari etc. Pregtirea autolaboratorului criminalistic
cu toate mijloacele i substanele necesare unei astfel de operaiuni;

- asigurarea mijloacelor auto pentru deplasarea cu operativitate de la faa
locului, tiut fiind faptul c timpul de deplasare la locul faptei are o importan
deosebit n reuita depistrii autorilor infraciunii;

- asigurarea prezenei specialitilor, a martorilor asisteni ori reprezentantului
desemnat, la cerere, de nvinuit ori inculpat aflat n stare de reinere sau arest,
respectiv a procurorului cnd instana de judecat dispune.

6.5.2. Activiti pregtitoare la faa locului

informarea echipei de criminaliti, conform competenelor cu privire la
faptele sau evenimentele pentru care s-a solicitat la faa locului; verificarea
modului n care s-a acionat pn la sosirea echipei de criminaliti, stabilirea
rezultatelor obinute i dispunerea de msuri corespunztoare;

determinarea modificrilor care au survenit n aspectul iniial al locului faptei;

delimitarea ct mai clar a perimetrului de cercetat;

stabilirea msurilor de paz a locului faptei;

identificarea martorilor oculari i stabilirea persoanelor suspecte;

stabilirea metodelor concrete de cercetare a locului faptei;

organizarea activitii de culegere de informaii care se va derula n

paralel cu cercetarea la faa locului;

asigurarea continuitii activitii n zonele limitrofe cmpului infracional;
asigurarea locurilor, instalaiilor, documentelor ce prezint importan pentru
elucidarea cauzei;

luarea msurilor pentru nlturarea altor pericole iminente (incendii, explozii
etc.) care s impieteze asupra desfurrii n siguran a operaiunii de
cercetare;

dispunerea de msuri suplimentare a forelor umane implicate ori de
completare a dotrilor logistice, dac situaia o impune;

cooperarea cu alte organe, agenii private, factori de conducere ai agenilor
economici privai afectai etc.

6.5.3. Cercetarea propriu-zis la faa locului

> Faza static, care presupune

- observarea locului faptei, sub aspectul delimitrii cmpului infracional;
orientarea locului faptei, n interiorul perimetrului cercetat, sub raportul
topografic i criminalistic;

- marcarea cii de acces n perimetrul cercetat i delimitarea numrului de
persoane care acced n acesta;

- stabilirea ordinii n care membrii echipei ptrund n perimetrul cercetat, avnd
prioritate specialistul criminalist i coordonatorul operaiunii; marcarea i
protejarea locului unde se gsesc urme ori mijloace materiale de prob;

- determinarea itinerarului parcurs de autorii faptei; folosirea cinelui de
urmrire;

- fixarea locului faptei prin fotografii de orientare i fotografii schi a
obiectelor principale i a urmelor.

Se urmrete i reine, de asemenea, sarea instalaiilor, agregatelor, a aparaturii,
uilor, ferestrelor, sistemelor de iluminare, vizibilitatea, starea atmosferic,
mirosurile persistente, starea cilor de acces, amplasarea diferitelor obiecte, poziia
victimelor etc.

> Faza dinamic, care const n:

- examinarea atent, sub toate aspectele, a fiecrei urme identificate i marcate
n faza static;

- fixarea urmelor - topografic i criminalistic - prin msurtori n raport cu alte
urme, cadavru sau diverse repere din ambiana locului faptei; relevarea,
fixarea, ambalarea i ridicarea tuturor urmelor existente la locul faptei;

- fotografierea i deservirea fiecrei urme, sub aspectul naturii, culorii,

- formei, mirosului etc.

n raport de natura faptei, urmele pot fi:

- la infraciunile comise cu violen ntotdeauna se vor cuta urme biologice,
microurme, obiecte folosite de autori pentru comiterea faptei (corpul delict);

- la faptele ndreptate mpotriva avutului public sau privat se vor cuta urme ale
instrumentelor, ori ale mijloacelor de deplasare a fptuitorilor;

- n cazul distrugerilor se va examina craterul exploziei n cercuri concentrice
pentru identificarea surselor ce au produs explozia sau incendiul etc.

Toate aspectele menionate mai sus, n legtur cu etapele activitii de cercetare
la faa locului, comport largi comentarii i explicaii care nu se pot realiza dect de
specialitii n domeniu n cadrul cursurilor organizate din colegiile de profil. Noi am
reprodus numai acele aspecte, de strict necesitate, pentru familiarizarea detectivului
particular cu aceast activitate procedural, reflectate din studiile de specialitate ale
cercettorilor n domeniu i le-am interpretat prin prisma cerinelor profesiei de
detectiv.





























Capitolul VIII. Supravegherea fizic

1. Consideraii generale

n abordarea acestui subiect, deosebit de sensibil, am apreciat ca necesare cteva
precizri preliminare pentru evitarea unor interpretri eronate sau ru intenionate
din partea celor interesai de lecturarea sau studierea acestui volum.

Astfel, cunoscnd faptul c pn la apariia Legii privind exercitarea profesiei de
detectiv particular, supravegherea fizic, este adevrat sub o alt denumire,
reprezenta n Romnia o metod specific de munc numai pentru organele
specializate din sistemul siguranei naionale, pentru a evita orice tent de
interpretare privind deconspirarea unor tehnici folosite de acestea, precizm c n
redactarea acestui capitol am utilizat ca material bibliografic lucrri de specialitate
cu caracter public aprute n rile cu tradiie n acest domeniu, dintre care
menionm lucrarea de specialitate Fundamentals of Physical Surveillance, avnd ca
autori pe Raymond P. Siljander, B.A. i Drake Powers, ofieri de poliie n
Departamentul de Poliie Minnesota, SUA.

n aceeai idee, pentru a diferenia activitatea detectivului particular de cea a
organelor specializate din sistemul siguranei naionale, cu privire la aceast metod
de munc, vom folosi n continuare terminologia uzitat de specialitii strini. Orice
asemnare n privina tehnicilor de supraveghere fizic, a mijloacelor folosite i a
terminologiei din acest manual, cu activitatea specific organelor specializate din
sistemul siguranei naionale deriv, exclusiv, din particularitatea acestei metode de
munc.

Totodat, avnd n vedere complexitatea activitii de supraveghere fizic,
determinat de varietatea tehnicilor speciale pe care le implic, paleta larg de
circumstane n care se deruleaz i, nu n ultimul rnd, de natura schimbtoare a
fiinei umane, prin cele prezentate de noi n aceast lucrare dorim formarea unei
viziuni de ansamblu, respectiv iniierea detectivului particular cu privire la aceast
metod specific de munc, urmnd ca formarea detectivului particular pentru
supravegherea fizic, sub aspectul pregtirii teoretice i practice s se realizeze prin
urmarea cursurilor din colegiile de specialitate.

De asemenea, apreciem c dat fiind sensibilitatea acestei activiti, pregtirea de
specialitate pe care o implic i experiena practic necesar, supravegherea fizic
va trebui s reprezinte, ca regul general, un ultim resort la care s apeleze, dup
ce detectivul particular a epuizat toate celelalte metode investigative de obinere a
informaiilor, iar recurgerea, n etapa iniial a procesului investigativ, la aceast
metod trebuie s reprezinte o excepie impus de natura cazului i de timpul scurt
de soluionare a acestuia.

Nu n ultimul rnd, facem precizarea c detectivul particular va trebui s se
supun acelorai principii de munc i cerine legale, fiind direct rspunztor pentru
respectarea sau nclcarea acestora. Recurgerea la aceast metod specific se va
realiza n condiiile respectrii prevederilor art. 18 din Convenia European a
Drepturilor Omului i a legislaiei interne.

2. Noiunea, scopul i sarcinile supravegherii fizice

2.1. Noiunea i terminologia specific supravegherii fizice

n contextul n care este abordat n acest volum, supravegherea fizic poate fi
definit ca fiind o activitate de observare direct, cu ochiul liber sau cu mijloace
ajuttoare, a persoanelor i activitilor desfurate de acestea, la un anumit moment
dat, ntr-un anumit loc Sau mprejurare, n scopul obinerii de informaii de interes
pentru clientul detectivului particular.

n literatura de specialitate se uziteaz ca termeni sinonimi, observarea, filajul
sau urmrirea. Din studierea semnificaiei acestor termeni se poate ajunge la
concluzia c se definesc unul prin altul, intercondiionndu-se reciproc, ceea ce
denot c fiecare n parte poate fi folosit pentru desemnarea acestei activiti
specifice.

n ceea ce privete terminologia folosit de noi n acest manual, aceasta se rezum
la urmtorii termeni specifici:

supraveghetor, desemnnd acea persoan care efectueaz
supravegherea fizic, n spe, detectivul particular;
subiect, reprezentnd persoana supravegheat;

adres, reprezentnd imobilele sau locuinele frecventate sau
vizitate de subiect i de legturile acestuia pe timpul supravegherii;

metod, reprezentnd un procedeu, o cale pentru a obine un anumit
rezultat;

mijloace, desemnnd, n acest context, ntreaga gam de
echipamente logistice ajuttoare pentru efectuarea supravegherii
fizice n condiii de deplin conspirativitate;
echipaj, reprezentnd cel puin doi supraveghetori i mijlocul auto
folosit de acetia n operaiuni de supraveghere.

Trebuie menionat faptul c, de regul, fiecare societate sau cabinet individual de
detectivi particulari i elaboreaz un cod de comunicare propriu n care terminologia
uzitat n procesul de supraveghere poate mbrca diverse forme i denumiri
codificate, cunoscute numai de cei care sunt angrenai n astfel de operaiuni. Pentru
aceste motive, considerm c terminologia folosit de detectivul particular n
procesul de supraveghere fizic este mai puin important

2.2. Scopul supravegherii fizice

n literatura de specialitate aprut n rile cu tradiie n domeniul investigaiei
private se menioneaz c scopurile urmrite prin supravegherea fizic constau n:

stabilirea i/sau verificarea identitii subiectului i a legturilor
acestuia;
stabilirea activitii i comportamentului subiectului i a legturilor
de interes ale acestuia;
dezvoltarea i/sau verificarea unor informaii obinute despre subiect
i legturile de interes ale acestuia prin alte metode investigative;
verificarea loialitii, cinstei i corectitudinii subiectului
supravegheat n raporturile cu solicitantul investigaiei;
obinerea unor elemente cu caracter probatoriu , ce pot fi folosite n
instan i n alte scopuri (ex. desfacerea contractului de munc al
unui angajat).

2.3. Sarcinile ce se pot rezolva prin supravegherea fizic

n ceea ce privete sarcinile ce se pot rezolva prin supravegherea fizic, autorii
de specialitate apreciaz c acestea pot avea un caracter de dificultate sporit avnd
n vedere acurateea datelor i informaiilor obinute, ca urmare a observrii directe
a subiectului.

n raport de specificul domeniului de activitate, stipulat n Legea privind
exercitarea profesiei de detectiv particular, apreciem c sarcinile ce se pot rezolva
prin supravegherea fizic de ctre detectivul particular pot consta n:

2.3.1. n ceea ce privete conduita ori moralitatea public a persoanelor
supravegheate fizic

- stabilirea activitii i a comportamentului persoanei supravegheate pe o
anumit perioad determinat sau n anumite circumstane date;
- stabilirea loialitii subiectului investigat n raporturile cu solicitantul
investigaiei, sub aspectul afirmaiilor sau declaraiilor fcute cu privire l;i
deplasrile efectuate, activitile prestate etc.;

- stabilirea mediilor i locurilor frecventate de subiectul investigat; stabilirea
adreselor vizitate de subiectul investigat i a scopului acestor vizite;

- stabilirea legturilor subiectului investigat, a scopului contactrii acestora,
identificarea lor;

- stabilirea viciilor, pasiunilor, nclinaiilor subiectului investigat;

- stabilirea cinstei i corectitudinii unui angajat n raporturile cu angajatorul,
sub aspectul ndeplinirii sarcinilor de serviciu ncredinate;

- fixarea unor momente foto i video, reprezentnd elemente cu caracter
probatoriu viznd activiti, preocupri ale subiectului investigat care
contravin bunelor moravuri i cerinelor legale etc.;

2.3.2. n ceea ce privete solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau
juridice, potenial partener de afaceri:

- obinerea de date i informaii care s confirme ori s infirme afirmaiile
persoanei, potenial partener de afaceri, cu privire la activitile pe care le
desfoar i bunurile patrimoniale ce pretinde a le deine; Adesea n practic
s-au nregistrat cazuri n care diveri indivizi, ru intenionai, purtnd o inut
vestimentar adecvat omului de afaceri, folosindu-se de un limbaj pe msur
i cobornd din maini de lux, nchiriate sau chiar furate au pretins c
reprezint firme particulare prospere, i au reuit s i determine pe asociaii
unei societi comerciale s le furnizeze marf pe credit sau pe CEC-uri fr
acoperire n banc, pricinuindu-le pagube materiale nsemnate. n astfel de
cazuri, aparenele au nelat vigilena pgubiilor.

- verificarea potenialilor parteneri de afaceri, prin supraveghere fizic,
premergtoare perfectrii unor contracte comerciale, mai ales cnd se ridic
unele suspiciuni, poate scuti partea de bun credin de capcanele unor
escroci.

- obinerea de date i informaii privind mediile i locurile frecventate de
persoanele, potential partenere de afaceri, legturile acestora i natura lor;

- stabilirea viciilor persoanei, potenial partener de afaceri, are de asemenea, o
importan deosebit n luarea deciziilor de a perfecta o afacere cu aceasta.
O persoan care consum droguri sau buturi alcoolice n mod exagerat ori este
clienta fidel a slilor de jocuri de noroc unde poate pierde sume nsemnate de bani,
nu poate fi recomandat ca un bun partener de afaceri.

Rezumnd, datele i informaiile obinute de detectivul particular prin
supravegherea fizic, n acest domeniu, trebuie s ateste identitatea subiectului
investigat, activitatea prestat de acesta, cercul de relaii, viciile, ptisiunile i
nclinaiile, bunurile mobile i imobile pe care le deine, n aa fel nct s se poat
trage concluziile necesare privind seriozitatea i nolvabilitatea sa, ca viitor
partener de afaceri.

2.3.3. n ceea ce privete persoanele disprute de la domiciliu, de competena
detectivului particular:

- obinerea de date i informaii care s conduc la depistarea locului unde se
afl persoana disprut;

- supravegherea fizic a unor legturi ale persoanei disprute ori despre care s-
au obinut date, prin alte metode i mijloace specifice, c ar cunoate locul
unde se afl sau o contacteaz, ceea ce poate conduce la depistarea acesteia i
respectiv la soluionarea cazului.

2.3.4. n ceea ce privete bunurile care fac obiectul unor litigii civile sau
penale, nstrinate n scopul prejudicierii unei pri n proces:

- obinerea de date i informaii privind actele pregtitoare fcute de persoana
interesat s nstrineze bunul aflat n litigiu; obinerea de date i informaii
cu privire la persoanele contactate de subiectul investigat, suspectate a fi
implicate n nstrinarea bunului aflat n litigiu;

- obinerea de date i informaii, precum i a unor elemente probatorii cu privire
la locul unde se afl bunul nstrinat (n.n. - n cazul bunurilor mobile).

2.3.5. n ceea ce privete asigurarea proteciei mpotriva scurgerii de
informaii din sfera vieii private sau a activitii agenilor economici care
doresc s pstreze confidenialitatea acestora

- obinerea de date i informaii privind activitatea, comportamentul, legturile
i natura acestora, viciile .adresele vizitate etc. viznd angajaii suspectai de
sustragere de documente cu caracter secret de serviciu sau confidenial i de
divulgare a coninutului acestora;
- verificarea candidailor la angajare, sub aspectul comportamentului, cercului
de relaii, viciilor, mediilor i locurilor frecventate, ca msur de asigurare a
proteciei mpotriva scurgerii de informaii;
- dotarea tehnico-material a fiecrui supraveghetor (binocluri, mijloace auto,
camere video, aparate foto, mijloace de nregistrare, de comunicaie, recuzit
etc.);

- stabilirea modalitilor de legtur ntre supraveghetori;

- dotarea financiar pentru anumite situaii (cnd subiectul ntr n baruri,
utilizeaz taximetre pentru deplasare etc)

- stabilirea modalitilor de aciune n situaiile n care subiectul devine
suspicios i procedeaz la aciuni de autoverificare etc.

- Instructajul se poate repeta de la o zi la alta sau chiar mai repede n raport de
situaia operativ din teren.

- obinerea de elemente probatorii privind sustragerea de documente cu caracter
secret de serviciu i divulgarea de date i informaii cu astfel de coninut ctre
persoane neautorizate;

Prin supravegherea fizic sub acoperire, care presupune infiltrarea n mod
legendat a detectivului particular pe lng subiect, acesta din urm poate fi
determinat s-i schimbe modul de via, s renune la unele vicii, s abandoneze
anumite preocupri, angajamente cu tent infracional, s-i schimbe locul de
munc.

n toate situaiile datele i informaiile obinute prin supravegherea fizic trebuie
coroborate cu cele rezultate din folosirea altor metode i mijloace investigative. De
cele mai multe ori, supravegherea fizic are drept scop verificarea sau dezvoltarea
informaiilor obinute prin alte mijloace i metode investigative.


3. Calitile personale psihice i fizice ale supraveghetorului

3.1. Caliti psihice

n partea introductiv au fost prezentate elementele definitorii ale personalitii
detectivului particular, n care se regsesc calitile personale i fizice ale acestuia,
n calitatea sa de investigator n general.

n acest capitol vom insista asupra acelor elemente definitorii ale personalitii
detectivului particular, sub raportul calitii sale de supraveghetor, cum este denumit
n aceast ipostaz.

Literatura de specialitate a evideniat o serie de caliti personale pe care trebuie
s le aib detectivul particular care desfoar activitate de supraveghere fizic, i
anume:

3.1.1. Atitudinea cu privire la activitatea prestat

Este foarte important n activitatea de supraveghere fizic s se acioneze, pentru
ndeplinirea sarcinilor asumate, ntr-o manier eficient i cu mult profesionalism,
cu dorina de a nu face economie de timp i efort pentru a avea convingerea c
sarcina asumat a fost corect i complet ndeplinit.

A trata cu toat seriozitatea i responsabilitatea sarcinile asumate, prin efectuarea
supravegherii fizice, nseamn a avea o atitudine, respectiv o concepie sntoas cu
privire la statul de detectiv particular.

3.1.2. Puterea de observare

Capacitatea de observare n activitatea de supraveghere fizic are o Importan
deosebit, aceasta putnd fi dezvoltat printr-o practic de a sesiza, de a fi atent la
tot ceea ce se deruleaz n jur, reinnd unele aspecte pn la detalii.

3.1.3. Putere de memorare

O persoan care i-a propus s fie atent la evenimentele ce se deruleaz n jurul
su i la detalii i va dezvolta n mod automat i capacitatea de observare i puterea
de memorare. Memorarea nfirii fizice, a vestimentaiei, a legturilor subiectului,
a unor adrese, numere de nmatriculare a autovehiculelor ce prezint interes etc. au
o relevan deosebit n procesul de supraveghere fizic, permind detectivului
particular s ntocmeasc un raport de concluzii ct mai complet i adecvat cerinelor
profesionale. La fel ca i capacitatea de observare, memoria se poate mbunti n
timp prin practic i exerciii constante. n activitatea practic puterea de memorare
trebuie dublat de mijloace ajuttoare, pentru evitarea unor confuzii.

3.1.4. Rbdare i perseveren

Rbdarea i perseverena reprezint caliti eseniale pentru acei detectivi care se
angajeaz n activiti de supraveghere fizic. n cazul supravegherii la puncte fixe,
cnd de regul, se ateapt ore, uneori zile n ir pentru a se ntmpla ceva care s
prezinte interes, rbdarea i perseverena reprezint cheia succesului.

Abandonarea, chiar i pentru cteva clipe, a supravegherii fizice, ntr-o astfel de
situaie, poate conduce la ratarea operaiunii, respectiv scparea de sub observaie a
momentului de interes pentru solicitant.

3.1.5. Adaptabilitatea la mediu

Detectivul particular care se angreneaz ntr-o activitate de supraveghere fizic
trebuie s aib capacitatea de a se adapta uor mediului in care opereaz pentru a
evita deconspirarea. Justificarea prezenei ntr-un nnumit mediu sau loc, printr-o
vestimentaie adecvat, o preocupare i un comportament corespunztor celor din
jur l va scuti pe detectivul particular Hngrenat n operaiunea de supraveghere fizic
de a fi suspicionat de subiect sau alte persoane. Studierea prealabil a zonei n care
urmeaz s ofectueze supravegherea fizic, familiarizarea cu obiceiurile,
vestimentaia celor din zon, l poate ajuta pe detectivul particular s-i gseasc
legenda de acoperire adecvat care s-i justifice prezena n mprejurrile respective.

3.1.6. Vitez de reacie n luarea deciziilor

n procesul de supraveghere fizic detectivul particular se va confrunt;i cu tot
felul de situaii i tipuri de persoane, schimbtoare de la un moment la altul, care s-
l pun n situaia de a reaciona imediat i de a lua decizii adecvate circumstanelor.

Anticiparea joac un rol eficient cnd se confirm prin activitate; practic a
subiectului, ns de cele mai multe ori aciunile acestuia sunt imprevizibile, motiv
pentru care detectivul particular, n postura do supraveghetor, trebuie s gndeasc
repede i limpede asupra soluiei pi> care urmeaz s o adopte ntr-o astfel de
situaie. Cnd nu este n msurii s procedeze n aceast manier procentajul su de
succes va scdea n mod substanial.

3.1.7. ncrederea n sine

Supravegherea fizic presupune un grad ridicat de ncredere n propriile
posibiliti de a reaciona repede i n mod decisiv n i circumstano schimbtoare.
Autoncrederea se dezvolt ca rezultat al competiiei profesionale, al atitudinii i al
practicii ca investigator.

3.1.8. Un bun rationament

Un detectiv particular care stabilete tehnicile de supraveghere fizic, necesarul
logistic i uman n raport de datele i informaiile pe care le deine cu privire la
subiect i zona n care urmeaz s acioneze are anse reale s obin rezultatele
scontate, fr s se deconspire. Adoptarea unui raionament corespunztor
circumstanelor din teren, depinde n mare msur de cunotinele specifice
acumulate n acest domeniu, de puterea de a discerne i anticipa care sunt elementele
ajuttoare oferite de mediul nconjurtor n situaiile limit, pentru a evita pierderea
din supraveghere a subiectului sau deconspirarea operaiunii.

3.1.9. Abilitatea de a sesiza esena

Se spune c un detectiv particular este att de bun ca profesionist, pe ct este n
msur s ntocmeasc un raport concis, care s cuprind aspectele de interes pentru
solicitantul investigaiei. Scparea din vedere a unor aspecte de interes i inserarea
n raport a unor date nerelevante, de umplutur, scade considerabil procentul de
credibilitate cu privire la profesionalismul detectivului particular n cauz.

3.1.10. Comunicarea verbal

Detectivul particular angrenat n aciuni de supraveghere fizic trebuie A (ie
capabil s se exprime cursiv, concis, pe nelesul interlocutorului i s mlaleze ct
mai exact observaiile sale cu privire la aspectele de interes pentru solicitantul
investigaiei. Ca regul, pe parcursul unei investigaii, dotectivul particular menine
o legtur permanent cu solicitantul i-l Informeaz periodic asupra rezultatelor
obinute. Sunt posibile i situaiile cflnd, dat fiind calitatea sa de martor ocular la
comiterea unei infraciuni de cfltre subiect, detectivul particular, supraveghetor, s
fie solicitat de instan sil depun mrturie. n astfel de situaii comunicarea verbal
are un rol nsenial.

3.2. Calitti fizice

3.2.1. nlime

Detectivul particular care se angreneaz n activitatea de supraveghere fizic nu
trebuie s ias n eviden printr-o nlime disproporionat n mport cu cei din jur,
o greutate supraponderal sau sub limitele normale, nnumite afeciuni fizice care s
mpieteze asupra mersului sau s aib tiemne particulare care s atrag atenia.

3.2.2. O condiie fizic bun

n procesul de supraveghere fizic detectivul particular se va confrunta i cu
situaii n care subiectul prefer mersul pe jos, pe distane considerabile, urc pe
scri, nefolosind liftul, este un sportiv de performan etc., motiv pentru care
supraveghetorul, la rndul su, trebuie s aib o condiie fizic bun, n aa fel nct
s-i poat ndeplini sarcinile asumate.

3.2.3. O vedere bun

Prin definiie supravegherea fizic nseamn observare direct care nu se poate
realiza fr o vedere bun. Detectivul particular angrenat n operaiuni de
supraveghere fizic trebuie s-i fac periodic controlul la medicul de specialitate
pentru a constata dac are o vedere bun att pe timp de zi, ct i pe timp de noapte,
iar n cazul c poart ochelari de vedere s se asigure c dioptriile lentilelor sunt cele
corespunztoare. O diet deficitar n vitamina A conduce la slbirea vederii.

3.2.4. Un auz bun

Auzul este foarte important n condiiile n care detectivul particular trebuie s se
apropie de subiect i s rein discuiile pe care acesta le poart cu o alt persoan.

3.2.5. Abilitatea de a conduce un autoturism

Aceasta reprezint o nsumare a calitilor personale i fizice expuse mai sus cu
privire la detectivul particulare care efectueaz supravegherea fizic. Detectivul
particular, supraveghetor, trebuie s fie uneori agresiv n maniera de a conduce,
degajat n efectuarea manevrelor, bun cunosctor al caracteristicilor tehnice ale
autovehiculului pe care-l folosete.

4. Etapele premergtoare supravegherii fizice

4.1. Convenia scris ncheiat de detectivul particular cu clientul su

Potrivit Legii nr.329/2003, modificat i completat prin Legea nr. 353/2004
privind exercitarea profesiei de detectiv particular, societile specializate i
cabinetele individuale au obligaia s ntreprind investigaii numai n baza unei
convenii scrise ncheiate cu solicitantul investigaiei.

Aa cum am menionat ntr-un capitol anterior al lucrrii noastre, datele ce
se vor insera n convenie ar trebui s vizeze:

- identificarea prilor semnatare ale conveniei;

- scopul ncheierii conveniei;

- durata procesului investigativ;

- modaliti de meninere a legturii ntre prile semnatare pe durata

- procesului investigativ;

- condiiile de plat a serviciilor prestate de detectivul particular;

- clauze adiacente.

4.2. Lista ajuttoare cu date i informaii despre subiectul supravegherii
fizice

Pentru ca s pregteasc n condiii ct mai bune operaiunea de supraveghere
fizic a subiectului, detectivul particular are nevoie de o serie de date i informaii
despre acesta, furnizate oral sau n scris de clientul su i constnd n:

date ct mai complete de identificare a subiectului;

adresa unde i are domiciliul sau reedina;

adresa locului de munc i denumirea angajatorului;

numerele de telefon de la domiciliu, loc de munc, telefoane mobile;

programul de lucru al subiectului;

mijloacele de transport folosite pentru a se deplasa la locul de munc;

marca, culoarea, model, numrul de nmatriculare al autovehiculului folosit
de subiect;

loc de parcare a autoturismului la locul de munc;

maniera n care conduce autoturismul (prudent, agresiv, moderat, cu vitez
excesiv etc.);

lista cu rude, prieteni, cunoscui pe care-i viziteaz i adresele acestora;

tipul afacerilor n care este implicat;

medii, locuri frecventate;

localuri, sli de jocuri de noroc pe care le frecventeaz;

cluburi frecventate;

numele i locul de munc al medicului de familie, stomatologului, frizerului
etc.;

denumirea bncii unde face operaiuni financiare;

descrierea fizic (vrst, nlime, greutate, culoarea prului, culoarea ochilor,
dac poart barb, musta sau anumite semne particulare ori afeciuni fizic
care-l individualizeaz, mod de a se mbrca, maniera de a comunica, starea
de sntate etc.);

dac este predispus la acte violente;

dac este stpnit de vicii;

ce pasiuni i nclinaii are

dac este o fire suspicioas, alert la ce se ntmpl n jurul su, respectiv dac
a comis vreo fapt care s determine o asemenea stare; alte date care pot
facilita procesul investigativ, respectiv operaiunea de supraveghere fizic.

Desigur aceasta reprezint o list ideal cu informaii pe care, adesea, dorete s
le afle clientul de la detectivul particular i nu invers. i totui, este posibil de
ntocmit n condiiile n care subiectul este un membru de familie, o rud apropiat
sau un bun prieten al solicitantului investigaiei.

Sunt totui i situaii n care clientul nu cunoate nici o dat de Identificare a
persoanei ce urmeaz a fi supravegheat fizic, ceea ce nu trebuie s constituie un
impediment pentru detectivul particular n preluarea cazului.

Rolul detectivului particular este aceea de a-l determina pe client s-i furnizeze
ct mai multe date despre subiect care s-l ajute n organizarea operaiunii de
supraveghere fizic.

4.3. Stabilirea modalitii de preluare n supraveghere fizic a subiectului

Un aspect deosebit de important al supravegherii fizice l constituie preluarea n
supraveghere i de aceea este necesar ca n cadrul discuiilor cu clientul s fie avute
n vedere i modalitatea de preluare n supraveghere fizic a subiectului.

La modul practic, preluarea n supraveghere fizic a subiectului se poate realiza
prin urmtoarele procedee:

4.3.1. Pe baz de fotografii ale subiectului realizate ct mai recent Acest procedeu
prezint dezavantajul c ntre timp subiectul i-ar fi putut schimba nfiarea (i-a
lsat barb, musta, ori din contr, i-a vopsit prul, a nceput s poarte ochelari de
vedere etc.);

4.3.2. Pe baz de portret vorbit. Acest procedeu poate fi complementar celui
menionat mai sus sau poate fi de sine-stttor. Portretul vorbit presupune o descriere
fizic a subiectului, ct mai complet, cu accent pe semnalmentele particulare care-
l individualizeaz pe cel n cauz, n raport cu alte persoane. Vestimentaia
subiectului nu reprezint un element definitoriu, deoarece aceasta poate fi schimbat
de la o zi la alta, dintr-un moment n altul. Acest aspect are importana sa cnd
reprezint o particularitate pentru locuitorii zonei n care locuiete subiectul;

4.3.3. Dup autoturismul folosit. Cunoaterea de ctre detectivul particular a
mrcii, modelului, culorii i numrului de nmatriculare al autoturismului folosit de
ctre subiect reprezint un indiciu esenial n operaiunea de preluare n
supraveghere fizic a acestuia. Situaia se complic atunci cnd subiectul folosete
pentru deplasri dou sau mai multe autoturisme, ori cnd autoturismul folosit se
afl n stare de nefuncionare i clientul nu cunoate acest lucru. Pentru acest motiv
se impun anumite verificri n plus, precum i aa-zisa supraveghere preliminar la
care ne vom referi n aceast seciune.

4.3.4. Predarea fizic de ctre client sau de o alt persoan desemnat de acesta.

Predarea fizic a subiectului reprezint procedeul cel mai sigur, ntruct exclude
posibilitatea de a se comite eroarea de persoan. In folosirea acestui procedeu este
foarte important ca supraveghetorul s nu fie vzut de subiect n prezena clientului.
Ideal este ca att clientul ct i persoana desemnat de acesta care efectueaz
predarea fizic s nu fie vzui de subiect n momentul ales pentru operaiune.

Exist i alte modaliti de predare n supraveghere fizic a subiectului, In raport
de circumstane, care implic anumite jocuri i combinaii operative, cum ar fi
invocarea unui pretext motivat pentru chemarea subiectului ntr-un anumit loc,
asupra crora nu vom insista.

De menionat i faptul c datele i informaiile obinute de subiect prin alte
metode i mijloace specifice pot juca un rol esenial n stabilirea modalitii celei
mai bune de preluare a sa n supraveghere fizic, fr riscul deconspirrii acesteia.
De altfel, este indicat ca msura supravegherii fizice a subiectului s fie dublat, pe
parcursul ntregii operaiuni, de alte msuri de verificare prin alte metode i mijloace,
care s vin n sprijinul acesteia.

4.4. Supravegherea preliminar

Supravegherea preliminar a zonei sau zonelor (de domiciliu, reedin, loc de
munc, cele nvecinate) are o importan deosebit pentru reuita aciunii de
supraveghere fizic a subiectului. Ignorarea acestei etape premergtoare operaiunii
poate conduce din start la deconspirare, comiterea erorii de persoan, irosirea de
fore umane i de timp etc.

Aceast etap presupune, de regul:

4.4.1. Studierea topografiei zonei sau zonelor unde urmeaz s se efectueze
supravegherea fizic. Prin aceast msur se urmrete:

- stabilirea itinerariilor posibile pe care subiectul urmeaz s se deplaseze, pe
jos, cu mijloace auto proprii sau de transport n comun;

- stabilirea strzilor capcan, cu sens unic de circulaie, care se nfund, pe care
se efectueaz lucrri, pentru a fi evitate de supraveghetori n situaia n care
subiectul intr pe acestea n scop de autoverificare;

- stabilirea locurilor celor mai indicate pentru amplasarea n zon a
supraveghetorului i a autoturismului folosit n operaiune, n aa fel nct s
se poat efectua supravegherea subiectului fr riscul deconspirrii;

4.4.2. Identificarea fizic a subiectului i a autoturismului folosit pentru
deplasri (n.n. - cnd este cazul). Acest aspect are o importan deosebit ntruct
se evit posibilitatea de a prelua n supraveghere o alt persoan i se stabilete cu
exactitate ce autoturism folosete pentru
deplasri. Sunt situaii cnd autoturismul subiectului se afl n uniti service i
acesta recurge la nchirierea altui autoturism pe durata reparaiei;

4.4.3. Identificarea unor amplasamente (service-uri, magazine, localuri, coli,
locuri de recreere, sli de sport etc.) care s serveasc la legendarea prezenei n
zon a detectivului particular pe timpul efecturii supravegherii fizice, n aa fel
nct aceasta s nu strneasc curiozitatea celor din jur;

4.4.4. Stabilirea unor particulariti ale obiceiurilor locuitorilor din zon,
(inut vestimentar, limbaj folosit), mai ales atunci cnd supravegherea se
efectueaz ntr-o zon rural, la care supraveghetorul trebuie s se raporteze pentru
a nu iei n eviden i a se deconspira.

4.5. Efectuarea supravegherii preliminare

Efectuarea supravegherii preliminare nu trebuie sub nici o form s atrag atenia
celor din zona respectiv i cu att mai mult a subiectului. De regul aceasta se
efectueaz cel puin cu o zi nainte de a ncepe supravegherea fizic propriu-zis a
subiectului, dar nu mai mult de trei zile premergtoare aciunii, deoarece pot surveni
ntre timp schimbri care s afecteze procesul de organizare a activitii.

De precizat c n situaiile n care supravegherea preliminar se efectueaz din
autoturism este indicat s nu se circule cu acesta n repetate rnduri prin zon, iar
dac situaia impune stabilirea de detalii se folosete un alt autoturism. De reinut i
aspectul c un brbat sau o femeie, singuri n autoturism ori n cuplu atrag mai puin
atenia, dect doi brbai.

n legtur cu supravegherea preliminar este indicat s se fixeze pe pelicul foto
sau pe band video aspectele de interes care s serveasc la instruirea echipelor de
supraveghetori angrenai n aciune, manifestndu-se atenia necesar pentru
camuflarea mijloacelor folosite n acest scop n aa fel nct s nu se atrag atenia
curioilor.

Datele obinute n supravegherea preliminar permit:

stabilirea momentului cel mai oportun pentru preluarea n
supravegherea fizic a subiectului;

stabilirea necesarului uman i logistic pentru efectuarea
supravegherii fizice a subiectului;

motivarea prezenei n zon a supraveghetorilor;

stabilirea locurilor de amplasare a supraveghetorilor, a mijloacelor
auto i a mijloacelor speciale;
evitarea unor itinerarii sau locuri capcan;

instruirea, n cunotin de cauz, pe baz de material documentar,
a supraveghetorilor angrenai n misiune;

identificarea subiectului i a autoturismului sau a altor mijloace de
transport folosite de acesta.

Toate aceste aspecte sunt de natur a contribui la reuita aciunii de supraveghere
fizic a subiectului i nu trebuie ignorate chiar dac timpul preseaz.

4.6. Instruirea supraveghetorilor

Complexitatea operaiunilor de acest gen recomand folosirea, de regul, a mai
multor detectivi particulari pentru supravegherea fizic a subiectului.

Pentru reuita aciunii de supraveghere fizic se impune o coordonare a activitii
supraveghetorilor implicai de ctre detectivul particular care i asum
responsabilitatea n raporturile cu clientul. Acesta este i persoana care concentreaz
toate datele necesare pentru derularea aciunii, le analizeaz i stabilete necesarul
uman i logistic ce urmeaz a fi folosit, tehnicile de aplicat, momentele n care s se
acioneze sau s se procedeze la suspendarea supravegherii fizice a subiectului etc.
Cu alte cuvinte acest detectiv particular este n msur s procedeze la instruirea
celorlali colegi care sunt implicai n supravegherea fizic a subiectului. Procesul
de instruire a supraveghetorilor implic:

punerea n tem a acestora cu datele stabilite despre subiect,
conform listei prezentate la pct.2 din aceast seciune;

stabilirea procedeului de preluare n supraveghere fizic a
subiectului; stabilirea locului i momentului de preluare n
supraveghere fizic a subiectului;

stabilirea locurilor de amplasare n teren a fiecrui supraveghetor,
precum i a mijloacelor auto sau speciale folosite de acetia;

stabilirea inutei vestimentare, a echipamentului folosit pentru
deghizare i legendare a prezenei ntr-un anumit loc i ntr-un
anumit moment; stabilirea tehnicilor de supraveghere ce urmeaz a
fi folosite, n diferite ipostaze, cnd subiectul se deplaseaz pe jos,
cu autoturismul propriu, cu mijoacele de transport n comun sau
combinat;

stabilirea timpului de lucru pentru fiecare supraveghetor;
dotarea tehnico-material a fiecrui supraveghetor (binocluri,
mijloace auto, camere video, aparate foto, mijloace de nregistrare,
de comunicaie, recuzit etc.);

stabilirea modalitilor de legtur ntre supraveghetori;

dotarea financiar pentru anumite situaii (cnd subiectul ntr n
baruri, utilizeaz taximetre pentru deplasare etc)

stabilirea modalitilor de aciune n situaiile n care subiectul
devine suspicios i procedeaz la aciuni de autoverificare etc.

Instructajul se poate repeta de la o zi la alta sau chiar mai repede n raport de
situaia operativ din teren.

5. Forme de supraveghere

5.1. Supravegherea pietonal

De regul, detectivul particular se pregtete pentru supravegherea pietonal n
situaia n care are date certe c subiectul urmeaz s se deplaseze pedestru,
anticipnd i posibilitatea ca subiectul s foloseasc mijloace de transport n comun.
Pregtirea din acest punct de vedere presupune s aib o sum de bani asupra sa,
abonamente sau bilete de transport pentru mijloacele publice.

n organizarea activitii de supraveghere pietonal, supraveghetorul, respectiv
detectivul particular trebuie s in seama de: condiiile meteorologice de timp i de
anotimp:

intensitatea traficului pedestru n zon; particularitile topografice
ale strzilor; particularitile imobilelor amplasate n zon;
capacitatea subiectului de memorare i sesizare; capacitatea
supraveghetorului de observare i memorare; condiia fizic i starea
de sntate a subiectului;

interesul manifestat de subiect de a-i masca activitatea i, respectiv,
de a depista eventualii supraveghetori.

Fiecare dintre aspectele sus-menionate comport anumite comentarii asupra
crora nu vom insista, acestea fiind obiectul unor largi dezbateri la cursurile de
pregtire din cadrul colegiilor de specialitate.

n legtur cu ultimul aspect prezentat, este de notorietate faptul c n condiiile
n care o persoan se pregtete s comit o fapt care nu trebuie cunoscut de cei
din jur i va lua toate msurile de precauie, inclusiv de utoverificare prealabil
pentru a depista eventualii supraveghetori. n astfel de situaii subiectul devine, alert,
suspicios, i schimb comportamentul de In un moment la altul, chiar dac nu este
urmrit. De multe ori un asemenea comportament l deruteaz pe supraveghetor, mai
ales dac nu are oxperien, determinndu-l s cread c aciunea de supraveghere
fizic a fost deconspirat. n funcie de cele constatate supraveghetorul trebuie s-i
diversifice tehnicile de supraveghere n aa fel nct s asigure continuitatea ficiunii
fr a se desconspira.

Atunci cnd nu mai exist nici un fel de dubiu n privina deconspirrii
upravegherii fizice, subiectul avnd certitudinea c este urmrit, se procedeaz la
suspendarea aciunii, aceasta urmnd a fi reluat cu ali supraveghetori, ntr-un alt
loc i la un alt moment. Msura suspendrii este benefic deoarece las impresia
subiectului c s-a nelat n privina convingerilor ce i le-a format c ar fi urmrit i
se evit unele reacii Imprevizibile, uneori violente, din partea acestuia.

Stabilirea numrului de supraveghetori implicai n aciune are o Importan
deosebit. Aceasta depinde n mare msur de calitile personale i fizice ale
subiectului. Oricum, cu ct numrul de supraveghetori uste mai mare cu att
procentajul de reuit este mai ridicat. Sunt i situaii cnd scopul supravegherii se
limiteaz la fixarea pe pelicul a unui moment de interes, cunoscndu-se dinainte
locul de aciune al subiectului, caz n care poate fi utilizat numai un singur
supraveghetor.

Distana dintre supraveghetor i urmrit joac un rol important la rndul su n
reuita aciunii. Aceasta poate fi influenat de caracteristicile /onei n care se
efectueaz activitatea, de intensitatea traficului, precum i de sensibilitatea cazului.

ntr-o zon aglomerat, normal c supraveghetorul va rmne ct mai aproape de
subiect pentru a nu-l pierde din vedere, pe cnd ntr-o zon linitit trebuie s
pstreze o distan rezonabil n aa fel nct s-l poat observa pe subiect, fr a
trezi suspiciunile acestuia. Similar, ntr-un loc aglomerat supraveghetorul poate sta
n apropierea subiectului fr riscul de a se desconspira, pe cnd ntr-un loc mai puin
populat distana trebuie mrit pentru a evita s fie reperat de cel aflat n
supraveghere fizic.

Nu se pot da soluii exacte cu privire la lungimea distanei dintre subiect l
supraveghetor, dei unii specialiti au ncercat s fac i astfel de estimri. I ogic,
supraveghetorul trebuie s fie ct mai aproape de subiect pentru a vedea ce face i a
evita pierderea acestuia din vedere, dar i suficient de departe pentru a nu fi depistat.


5.2. Modaliti de aciune n diverse ipostaze

5.2.1. Cnd subiectul se afl n micare pe strad

n situaia n care este supravegheat de o echip de supraveghetori se aplic aa
zisa metod ABC. Aceast metod denumit i metoda celor trei oameni din umbr
nu este o metod dificil, presupunnd ns ceva practic i o bun coordonare pe
timpul derulrii. Potrivit acestei metode, supraveghetorul nr.1 se posteaz n spatele
subiectului i-l urmrete la o distan optim pentru a-i supraveghea micrile i a
nu se desconspira; supraveghetorul nr.2 urmrete supraveghetorul nr.1;
supraveghetorul nr.3 se deplaseaz pe cellalt trotuar, n paralel cu subiectul puin
n spatele acestuia, sau n dreptul supraveghetorului cu nr.1.

Aceast metod are avantajul c subiectul nu poate fi pierdut din vedere, iar prin
schimbarea periodic a poziiei supraveghetorilor, unul lund locul celuilalt se evit
deconspirarea aciunii. De exemplu, cnd subiectul ajunge la o intersecie de strzi
i schimb direcia de mers, supraveghetorul cu nr.3 se posteaz n spatele acestuia,
lund locul supraveghetorului cu nr.1, supraveghetorul nr.2 preia locul
supraveghetorului cu nr.3 pe trotuarul de vis-a-vis, iar supraveghetorul cu nr.1 preia
locul supraveghetorului cu nr.2. Alternarea poziiei n teren a supraveghetorilor
depinde de o serie de factori, aceasta rmnnd la latitudinea coordonatorului
aciunii care este conectat la situaia operativ concret. Esenial este ca operaiunea
de supraveghere fizic a subiectului s-i ating scopul.

Cnd zona este aglomerat este recomandabil ca toi cei trei supraveghetori s
rmn pe aceeai parte a strzii cu subiectul, ct mai aproape de acesta i s-i
roteasc permanent poziiile.

Cnd supravegherea subiectului se face din spatele su, pe acelai trotuar, este
posibil ca la o intersecie, subiectul s-i schimbe direcia de mers i s ias din raza
vizual a supraveghetorilor. Pentru a evita pierderea contactului cu subiectul, se
recomand creterea vitezei de deplasare a supraveghetorului, dar fr a atrage
atenia, n aa fel nct s fie ct mai aproape de subiect i pe ct posibil s continue
aciunea. Exist probabilitatea ca o dat ajuns la un col de strad, dup ce schimb
direcia de mers pentru a iei din raza vizual a supraveghetorului, subiectul s se
opreasc sau s intre ntr-o cldire din imediata apropiere ntlnindu-se cu
supraveghetorul fa n fa. ntr-o astfel de situaie, supraveghetorul va trebui s
continue deplasarea n direcia de mers aleas, ignornd pe ct posibil prezena
subiectului, dup care, cnd apreciaz c sunt create condiii optime s ncerce s
restabileasc poziia de urmrire din spate. Dac supravegherea se face n echip,
locul su va fi preluat de un alt coleg. Cnd subiectul l privete atent pe
supraveghetor, acesta nu trebuie s-i fereasc privirea, ci s ncerce s se ascund
sau s fac alte gesturi care s conduc la deconspirarea sa. n astfel de circumstane
supraveghetorul va privi la rndul su subiectul n aceeai manier n care privete
orice alt persoan de pe strad, fr s manifeste un interes aparte.

Cnd se supravegheaz un subiect nu este indicat s se priveasc direct i insistent
ctre acesta, ci este de dorit s se priveasc o persoan din vecintatea sa.

Deoarece supraveghetorul l observ, n general, pe subiect din spate, este de dorit
s se familiarizeze cu acele caracteristici care-l distinge de ceilali indivizi pe timpul
supravegherii.

5.2.2. Cnd subiectul intr ntr-o incint

n situaia n care subiectul intr ntr-o cldire (magazin, cinematograf,
teatru, restaurant, hotel etc.) supraveghetorul trebuie s respecte, n raport de
specific, anumite reguli de ordine interioar, de comportament i vestimentaie. n
raport de cele menionate, supraveghetorul va hotr dac l urmeaz pe subiect n
interiorul cldirii. De exemplu, nu este recomandabil s se intre ntr-un local de lux
ntr-o inut obinuit de strad sau sport, dac normele interne nu permit acest lucru,
deoarece o asemenea inut va atrage Imediat atenia celor din jur i implicit a
subiectului. De asemenea, nu se poate intra ntr-un club destinat numai abonailor
sau anumitor autoriti, unde supraveghetorul nu i-ar putea justifica prezena.

n astfel de situaii supraveghetorul va rmne afar i se va posta la colul cldirii
pentru a avea n vizor dou laturi ale acesteia (pentru situaia n care exist i alte
ieiri) i va atepta ca subiectul s reapar. Ideal ar fi s existe cel puin doi
supraveghetori pentru a fi acoperite toate laturile cldirii.

Cnd subiectul intr ntr-un magazin n circumstane normale,
supraveghetorul l urmeaz n interior i rmne ct mai aproape de el. Dac
magazinul este neaglomerat se va pstra o distan rezonabil pentru evitarea
deconspirrii. Depinde de spaiul din magazin, de numrul de raioane, de intensitatea
fluxului de persoane care-l viziteaz n a stabili dac este indicat s se ptrund n
interiorul acestuia.

Cnd subiectul intr ntr-un hotel, supraveghetorul l va urma la o distan
rezonabil pentru a evita pierderea subiectului n interior. Dac subiectul nchiriaz
o camer sau se intereseaz de o persoan cazat, supraveghetorul va trebui s fie n
apropiere pentru a auzi discuia cu recepionerul. Dac subiectul nu mai poate fi
vzut dup ce intr n hotel, poate nsemna c acesta are deja o camer nchiriat i
s-a deplasat direct la aceasta sau a intrat ntr-unui dintre localurile din incinta
hotelului. n asemenea situaii, supraveghetorul trebuie s atepte n hol sau, dac
poate, s ncerce s-l repereze pe subiect prin obinerea de informaii de la personalul
hotelului.

Cnd subiectul intr ntr-un bar sau club de noapte, este indicat ca
supraveghetorul s-l urmeze la o distan rezonabil, deoarece dat fiind lumina
difuz din interior, este mai greu s-l repereze dup ce se aeaz la o mas. Luarea
deciziei de a intra ntr-un astfel de local trebuie s fie ferm, fr nici o tent de
ezitare, n aa fel nct s nu atrag suspiciunea sau curiozitatea celor din jur i mai
ales a subiectului. Cnd se lucreaz n echip este recomandabil ca supraveghetorul
care a intrat n local, dup ce a reperat poziia subiectului s se retrag i s lase locul
unui alt coleg pe care s-l pun n tem cu informaiile necesare care s-i permit s
aleag fr ezitare masa sau locul unde va sta n aa fel nct s poat efectua
supravegherea nestingherit. Locul ales de supraveghetor trebuie s fie ct mai
departe de lumina reflectoarelor.

Cnd subiectul intr la o pies de teatru sau la un film, supraveghetorul va
ncerca s obin un bilet de intrare pe rndul din spatele subiectului pentru a-l avea
permanent n raza vizual i a nu-l pierde n interior. Se prezum c la astfel de
aciuni exist un public numeros, motiv pentru care supraveghetorul trebuie s stea
ct mai aproape de subiect pentru a evita pierderea acestuia, mai ales la ieirea din
sal.

Cnd subiectul circul cu un mijloc de transport n comun, supraveghetorul
l urmeaz, ct mai aproape posibil, iar n interior va selecta un loc, la mic distan,
n spatele acestuia. Dac subiectul ocup un loc pe bancheta din spatele mijlocului
de transport, supraveghetorul se va aeza pe bancheta din partea opus sau imediat
n faa acestuia. Dac subiectul se aeaz pe o banchet poziionat de-a lungul
mijlocului de transport, supraveghetorul va selecta un loc pe aceeai parte, la mic
distan.

Cnd subiectul viziteaz o adres (cas, vil, apartament) supraveghetorul
trebuie s acioneze cu mult calm, discret, s fie n msur s decid dac l urmeaz
n interior sau nu, n raport de circumstane. Cnd ptrunde n interior (la un bloc sau
o vil cu mai multe apartamente) poate accede o dat cu subiectul sau dac sunt
instalate interfoane, la puin timp dup acesta, folosind deopotriv, liftul sau scrile
i urmnd s stabileasc etajul i numrul apartamentului la care subiectul a intrat.
La ieirea de la adres se recomand documentarea foto sau video a acesteia, urmnd
ca persoana contactat s fie identificat prin msuri investigative.

Cnd subiectul este vizitat la domiciliu de diverse persoane sau le contacteaz n
alte mprejurri, acestea, denumite legturi, vor fi supravegheate pn la locurile de
domiciliu pentru ca, ulterior, s poat fi Identificate. De regul, n astfel de situaii
se procedeaz la documentarea video sau foto.

n toate aceste situaii n care este pus supraveghetorul, el trebuie s aib
permanent n minte ideea cum ar proceda dac subiectul ar deveni suspicios i l-ar
acuza direct c l urmrete. Dac are o legend credibil o poate invoca, dac nu,
cea mai adecvat reacie este de a se arta indignat de o astfel de acuzaie i
bineneles de a suspenda supravegherea, lsnd locul unui alt coleg.

5.3. Tactici comune de depistare a supraveghetorului i ruperea de
supraveghere i soluii de contracarare

Dup cum am menionat, n situaiile n care subiectul are interesul de a pstra
secretul cu privire la o persoan contactat, o activitate desfurat, mai ales dac
aceasta contravine normelor legale i bunelor moravuri, devine foarte circumspect,
alert la tot ceea ce i se pare suspect i caut prin orice metode i mijloace s se
conving c este n siguran. O metod la ndemn, n condiiile n care are
suspiciuni c este supravegheat, o constituie autoverificarea.

n cele ce urmeaz vom prezenta, cu titlu orientativ, cteva dintre tacticile uzitate
n mod frecvent de subieci, n scop de autoverificare i reaciile pe care ar trebui s
le aib supraveghetorii, astfel:

a) Subiectul se oprete la o intersecie i studiaz atent reacia trectorilor n timp
ce ajung n dreptul su

Supraveghetorul depete subiectul, deplasndu-se n direcia de mers cea mai
convenabil, ca i cum ar fi un simplu pieton, iar cnd condiiile de loren permit
revine i reia supravegherea, n mod discret, din spatele subiectului.

b) subiectul se urc ntr-un mijloc de transport n comun, ateapt punerea n
micare a acestuia i sare din mers pentru a vedea dac oste imitat de vreo persoan

Supraveghetorul se deplaseaz cu autovehiculul pn la urmtoarea utaie,
coboar i ateapt urmtorul autovehicul care are acelai itinerar. Se prezum c
subiectul, n condiiile n care este hotrt s se deplaseze ntr-o nnumit direcie, se
urc n urmtorul autovehicul, mai ales dac s-a convins ort nu este urmrit sau a
reuit s scape de supraveghetor.

Cnd supravegherea se efectueaz n echip, combinat cu mijloace nuto, o astfel
de manier din partea subiectului poate fi uor dejucat.

c) subiectul ptrunde ntr-o cldire i iese imediat pe o alt ieire

Supraveghetorul cnd nu-l urmeaz n cldire se posteaz la colul acesteia pentru
a supraveghea i cea de a doua ieire; cnd l urmeaz n interior, continu s
acioneze n raport de circumstane.

d) subiectul folosete o escort

Supraveghetorul mut punctul focal al supravegherii pe escort, avnd
convingerea c aceasta l urmeaz pe subiect n deplasrile sale.

e) subiectul urmrete refleciile trectorilor n vitrinele magazinelor

Supraveghetorul acioneaz ntr-o manier normal ca i cum ar fi un simplu
pieton. Dac lucreaz n echip alterneaz poziia.

f) subiectul scap n mers un obiect pentru a vedea dac cineva l ridic

Supraveghetorul repereaz obiectul, n ideea de a-l ridica mai trziu, iar cnd sunt
n echip un alt supraveghetor va proceda la ridicarea acestuia.

g) subiectul se deplaseaz n pas neregulat, uneori repede, alteori ncet

Supraveghetorul va ncerca s se deplaseze n pas mediu.

h) subiectul avizeaz vecinii s fie aleri la persoanele necunoscute care intr n
zon

Supraveghetorul acioneaz n maniera specific unei persoane din vecintate i
conform legendei de acoperire prestabilite pentru a-i justifica prezena n zon.

i) subiectul se folosete de binoclu pentru depistarea eventualelor persoane
suspecte aflate n zon care sunt angrenate n supravegherea sa

Supraveghetorul cnd se afl ntr-o ncpere, este de preferat s in perdelele sau
jaluzele trase, iar cnd se afl n exterior acioneaz n raport de circumstane.

j) subiectul, cnd se afl cazat ntr-un hotel, deschide i nchide ua de la camer
pentru a vedea dac cineva prsete n grab camera nvecinat

Supraveghetorul, dac nu reuete s dejoace aceast manevr, las locul altui
coleg.

k) subiectul urmrete atent persoanele din holul hotelului pentru a vedea dac
cineva este preocupat de prezena sa

Supraveghetorul se va comporta normal, ca orice client al hotelului, cutnd
poziiile cele mai adecvate pentru a-i supraveghea micrile n mod discret.

I) subiectul simuleaz prsirea camerei de hotel, fcnd Intenionat zgomote
pentru a fi auzit

Supraveghetorul evit zgomotele care s indice o supraveghere, indiferent c
subiectul este sau nu n msur sa-l aud sau nu.

m) subiectul prsete hotelul i se ntoarce brusc pentru a vedea dac cineva l
urmeaz

Supraveghetorul i continu deplasarea n modul cel mai firesc posibil, fr a da
atenie subiectului, dup care ateapt s vad dac reacia sa a fost sau nu
corespunztoare.

n) subiectul face un gest neobinuit, traversnd strada cnd traficul auto este
intens i privete napoi pentru a vedea dac nu cumva cineva l imit

Supraveghetorul nu trebuie s fac astfel de gesturi, cu riscul de a-l pierde din
supraveghere pe subiect.

o) subiectul converseaz cu o persoan pe care a avizat-o c este urmrit, stnd
fa n fa i privind atent n jur, pentru a depista eventualii supraveghetori

Supraveghetorul depete cele dou persoane i solicit celorlali colegi, cnd
sunt n echip, s continue supravegherea, prin alternarea poziiilor, dup metoda
ABC.

p) subiectul alege un traseu su traversarea unei zone larg deschise, neaglomerate
pentru a vedea dac cineva l urmrete

Supraveghetorul pstreaz o distan apreciabil, folosindu-se de binoclu.

q) subiectul schimb brusc direcia de mers, n sens invers i privete atent la
persoanele care se aflau iniial n urma sa

Supraveghetorul continu s se deplaseze n direcia iniial de mers i alterneaz
poziiile de urmrire cu ceilali colegi din echip.

r) Subiectul acosteaz supraveghetorul i l acuz c l urmrete.

Supraveghetorul adopt poziia menionat n aceast seciune, respectiv se arat
indignat de o asemenea acuzaie, dup care abandoneaz supravegherea lsnd locul
unui alt coleg.

Modalitile de depistare a supraveghetorilor i ruperea de acetia sunt multiple,
motiv pentru care detectivul particular care este angrenat ntr-o astfel de aciune
trebuie s fie pregtit pentru orice situaie i, pe ct posibil, s le anticipeze.
Important este s aib tria de caracter pentru a reaciona n modul cel mai firesc
posibil n astfel de situaii, s nu intre n panic sau s manifeste team.

Pe baza celor expuse pn n acest moment, se pot desprinde o serie de
recomandri, i anume:

n supravegherea pietonal se va ine seama de: intensitatea
traficului pietonal, sensibilitatea subiectului, scopul i gradul de
complexitate a operaiunii;

se recomand folosirea a 2-3 supraveghetori i alternarea poziiilor
pentru evitarea deconspirrii aciunii;

n locurile aglomerate (stadioane, sli de teatru, sport, cinematografe
etc.) se menine o distan minim fa de subiect pentru a evita
pierderea acestuia;

n locurile descoperite, supraveghetorul trebuie s fac ceva (s
aprind o igar, s cumpere un ziar, s mimeze o anumit stare etc.)
pentru a nu fi depistat de ctre subiect;

pe timpul supravegherii nocturne, supraveghetorul va cuta s-i ia
msuri de protecie, respectiv s nu staioneze n locuri iluminate, la
coluri de strad, n dreptul unor ui deschise, unor vitrine sau
panouri publicitare etc.;
ca regul, supraveghetorul nu trebuie s staioneze Tntr-un loc prea
mult timp, dar, dac situaia o impune va simula ceva care s nu
atrag atenia subiectului c ar fi supravegheat;

supraveghetorii trebuie s evite pe ct posibil s-l priveasc direct n
ochi pe subiect;

deoarece supravegherea pe jos se realizeaz n mare parte din spatele
subiectului se impune familiarizarea supraveghetorului cu
elementele care-l individualizeaz pe cel urmrit, mai ales n zone i
locuri aglomerate;

dac subiectul comite un delict sau o fapt ce contravine bunelor
moravuri, supraveghetorul nu va interveni, dar va consemna acest
aspect n raportul su;

dac supraveghetorii nu au la dispoziie un mijloc auto pentru
deplasare, iar subiectul recurge la un taxi, fiecare va ncerca s-l
supravegheze pe cont propriu;

comunicarea ntre supraveghetori pe timpul aciunii i coordonarea
micrilor n teren are un rol determinant n succesul ntregii
operaiuni;

supraveghetorii nu trebuie s ascund fa de efi faptul c au pierdut
contactul vizual cu subiectul.

6. Supravegherea fizic cu mijloace auto

6.1. Considerai generale

n situaia n care exist suficiente indicii i se anticipeaz c subiectul urmeaz
s se deplaseze cu anumite tipuri de mijloace auto, se impune ca i detectivul
particular, n spe supraveghetorul, s fie pregtit i dotat logistic In acest sens.

De aceea, detectivul particular care se implic ntr-o astfel de operaiune trebuie
s aib o pregtire corespunztoare n materie de conducere auto, n sensul
cunoaterii regulilor de circulaie rutier, a instruciunilor de folosire a tabloului de
bord al autoturismului uzitat i s fie n msur s ofeze n condiii diverse de timp,
anotimp, luminozitate, precum i de teren. n raport de circumstanele n care se
efectueaz supravegherea fizic auto, respectiv fn mediul urban sau rural, combinat,
pe distane lungi sau scurte, detectivul particular trebuie s se asigure c autoturismul
folosit de el corespunde din punct de vedere al performanelor tehnice cu cerinele
impuse de mijlocul auto folosit de subiect.
n condiiile deplasrii cu mijloace auto, detectivul particular aflat la volan trebuie
s fie n msur s reacioneze rapid i n condiii de deplin siguran la orice
schimbare a condiiilor de trafic sau a manevrelor efectuate de subiect. ofatul n stil
agresiv nu reprezint o calitate n condiii de deplasare normale, ns n acest context
devine o necesitate. Conductorul auto trebuie s fie permanent alert la condiiile de
trafic, s priveasc nainte, n direcia subiectului, s anticipeze eventualele
obstacole, s efectueze manevrele corespunztoare pentru a le evita i n acelai timp
s manifeste prudena necesar pentru a nu afecta sigurana traficului rutier i a nu
se expune accidentelor.

n practic, supravegherea fizic cu mijloace auto reprezint modalitatea cea mai
frecvent utilizat, chiar i n condiiile n care se anticipeaz c subiectul se
deplaseaz n mers pe jos. Exceptnd situaiile n care acesta apeleaz la mijloace
auto de transport n comun, exist posibilitatea s ia ultimul taxi dintr-o staie sau s
fie preluat de pe traseu de un cunoscut, moment n care detectivul particular nu are
alt soluie dect s recurg la folosirea mijlocului de transport auto aflat undeva n
apropiere. Se prezum c exist prestabilit o modalitate de comunicare ntre
detectivii particulari angrenai n operaiunea de supraveghere.

6.2. Factori determinani n stabilirea procedeelor de supraveghere fizic cu
mijloace auto

Literatura de specialitate identific o larg varietate de tehnici i procedee de
supraveghere fizic a subiectului prin folosirea mijloacelor auto, n funcie de o serie
de factori cum ar fi:

a) condiiile meteorologice i de teren n care se efectueaz supravegherea fizic
(carosabil umed, acoperit cu zpad, polei, teren accidentat, desfundat,
neasfaltat etc.);

b) condiii de luminozitate, respectiv dac supravegherea se efectueaz pe timp
de zi sau noapte;

c) intensitatea traficului rutier n zon;

d) numrul de detectivi particulari angrenai n operaiune i de mijloace auto
folosite;

e) sensibilitatea cazului;

f) topografia fizic a zonelor unde urmeaz s se efectueze supravegherea;

g) parametrii tehnici ai autovehiculului folosit de subieci;

h) stilul de conducere al subiectului etc.

Toi aceti factori, precum i alii au o importan deosebit n stabilirea
procedeelor tactice de aciune pe timpul derulrii supravegherii fizice a subiectului,
ignorarea unuia sau altuia din acetia fiind de natur s afecteze semnificativ reuita
operaiunii de supraveghere fizic.

6.3. Reguli generale n efectuarea supravegherii fizice cu mijloacele auto

n derularea operaiunilor de supraveghere fizic cu mijloace auto, detectivul
particular trebuie s in seama de urmtoarele aspecte:

a) micorarea distanei fa de subiect la apropierea interseciilor, unde, datorit
schimbrii culorii semaforului, exist riscul ca acesta s ruleze pe culoarea galben
i s fie pierdut ntruct se instaleaz foarte repede culoarea roie, cu o durat mare
de timp. n situaia n care detectivul particular nu se afl imediat n spatele
subiectului sau paralel cu acesta, cnd intr n intersecie pe culoarea galben a
semaforului este obligat s foreze culoarea roie pentru a nu-l pierde nclcnd astfel
regulile de circulaie i devenind contravenient, fr a mai lua n calcul riscul
producerii de accidente i deconspirarea aciunii;

b) interpunerea, pe ct posibil, a unui autoturism din trafic ntre subiect i
supraveghetor. n cazul n care subiectul este o persoan suspicioas se va folosi de
oglinda retrovizoare pentru a stabili ce autoturisme se afl n spatele su, n diverse
momente, cnd se afl n trafic, ncercnd s rein marca, culoarea, numrul de
nmatriculare i eventualele accesorii care s le individualizeze. Pentru aceste motive
este recomandat ca ntre autoturismul subiectului i al supraveghetorului s se
interpun un autovehicul din trafic. Aceast regul nu mai este oportun n condiiile
apropierii subiectului de intersecii;

c) cnd n operaiunea de supraveghere fizic sunt folosite dou sau mai multe
autoturisme se impune alternarea poziiei acestora n raport cu subiectul pentru a-l
deruta, n condiiile n care devine suspicios, i a evita deconspirarea supravegherii.

De asemenea, n operaiunea de supraveghere fizic cu mijloace auto,
detectivul particular va trebui s aib n vedere:

folosirea de diverse accesorii, uor aplicabile i detaabile, pentru
mascarea autoturismelor folosite de supraveghetori i derutarea
subiectului;

folosirea de articole de deghizaj de ctre supraveghetori;

folosirea de mijloace ajuttoare (binocluri) pentru supravegherea la
distan;

folosirea de mijloace ajuttoare (aparate foto, camere video etc)
pentru fixarea unor momente de interes i obinerea elementelor
probatorii privind activitatea subiectului;

folosirea, pe ct posibil, n aciunea de supraveghere a unor
autoturisme de culoare diferit, pornind de la premisa c primul
element reinut de un subiect este culoarea mijlocului auto postat
imediat n spatele su.

Folosirea unui singur autoturism n procesul de supraveghere auto este riscant,
dar nu imposibil n condiiile n care se uziteaz un sistem electronic de localizare
a mijlocului auto folosit de subiect. Acest sistem format dintr-un transmitor i un
radio receptor permite supravegherea subiectului la distan i date fiind
performanele sale tehnice poate indica direcia de deplasare a subiectului. n aceste
condiii nu mai este necesar meninerea n permanen n raza vizual a subiectului,
ci numai cnd interesele impun.

n situaiile n care natura cazului implic un anumit grad de complexitate este
recomandabil s se foloseasc dou sau mai multe autovehicule, echipate
corespunztor, fiecare cu cel puin doi supraveghetori la bord, n aa fel nct unul
s se concentreze asupra deplasrii n traficul rutier, iar cel de al doilea s urmreasc
micrile subiectului, s-l direcioneze pe conductorul auto, s noteze sau s fixeze
pe pelicul sau banda magnetic momentele de interes i s asigure comunicarea cu
ceilali colegi angrenai n operaiune.

6.4. Pregtirea propriu-zis pentru supravegherea cu mijloace auto

n procesul de pregtire pentru supravegherea fizic cu mijloace auto, detectivul
particular va ine seama de etapele prezentate n acest capitol i, bineneles, de
particularitile cazului care pot fi dintre cele mai diverse.

Supravegherea preliminar, n acest context, va pune accent pe stabilirea
mijlocului de transport ce va fi uzitat de ctre subiect sub toate aspectele precizate:
marc, culoare, numr de nmatriculare, stare fizic etc., de itinerariile posibile de
urmat, strzile capcan din zon, locurile cele mai adecvate de ateptare i de punere
n micare a echipajelor de supraveghetori.

Stabilirea necesarului uman i logistic se va realiza n raport de sensibilitatea
cazului, avndu-se n vedere ca supraveghetorii s fie dotai cu:

autoturisme n msur s fac fa performanelor tehnice ale
mijlocului auto folosit de subiect;

accesorii pentru mascarea autoturismului i derutarea subiectului,
cum ar fi: nsemne uor detaabile, ce pot fi afiate la vedere pe
caroserie, n exterior, portbagaje uor montabile, becuri pentru
schimbarea luminii pe timp de noapte, diverse obiecte expuse la
vedere n interiorul autovehicului etc.

articole de deghizaj pentru supraveghetori, constnd n: epci,
cciuli, ochelari de soare, jachete reversibile, peruci etc.;

mijloace ajuttoare pentru supravegherea subiectului la distan pe
timp de zi i de noapte;

mijloace ajuttoare de fixare a momentelor de interes din activitatea
subiectului (aparate foto, camere video, agende etc.);

mijloace de comunicare ntre supraveghetori sau cu dispecerul,
acolo unde exist astfel de posibiliti;

dotarea cu anumite sume de bani pentru diverse situaii.

n realizarea instructajului fcut supraveghetorilor nainte de punerea n micare
a aciunii se va ine seama de particularitile cazului, ale zonei n care urmeaz s
se deruleze operaiunea, de condiiile de timp i de luminozitate, de intensitatea
traficului, precum i de performanele tehnice ale autoturismului folosit de subiect
i abilitatea acestuia de a ofa.

De asemenea, se va stabili n mod concret modalitatea de realizare a li gturii
ntre supraveghetori, respectiv a limbajului codificat pe care s-l uziteze pe timpul
derulrii operaiunii.

6.5. Procedee de supraveghere fizic cu mijloace auto

6.5.1. Supravegherea fizic paralel

Cnd intensitatea traficului n zon este sczut i exist riscul ca subiectul s
depisteze mijloacele auto folosite de supraveghetori i, bineneles, dac topografia
locului permite, se va recurge la supravegherea lizic paralel. Aceasta presupune
ca supraveghetorul s se deplaseze n aceeai direcie de mers cu subiectul, ns pe
o strad paralel n raport cu cea folosit de acesta. Acest procedeu are marele
avantaj c reduce posibilitatea subiectului de a detecta faptul c este supravegheat.
Pe de alt parte dezavantajul const n aceea c subiectul nu poate fi inut permanent
sub observaie, ci numai cnd intr n intersecii. Este posibil ca n traseu s Ke
opreasc, s ntoarc autovehiculul ori s-l parcheze i s nu mai apar In raza
vizual a supraveghetorului, forndu-l pe acesta s nceap cercetarea zonei.
Folosirea acestui procedeu presupune cunoaterea topografiei strzilor de ctre
detectivul particular angajat n supraveghere. Procedeul este recomandabil pe
distane mici, n zone de blocuri de locuine.

Dac n operaiunea de supraveghere sunt angrenate dou sau mai multe
autovehicule, procedeul devine benefic, n sensul c un autoturism se va deplasa n
spatele subiectului, la o distan optim pentru a evita deconspirarea sau pierderea
din raza vizual, iar celelalte se pun n micare pe strzile paralele, n aceeai direcie
de mers. Supraveghetorul aflat pe aceeai strad cu subiectul se poate deplasa i n
faa acestuia, efectund supravegherea prin oglinda retrovizoare.

Aa dup cum s-a menionat, cnd supravegherea se efectueaz cu dou sau mai
multe maini se impune ca detectivii particulari s fie dotai cu mijloace de
comunicare ntre ei pentru coordonarea deplasrilor n teren. n astfel de situaii, se
recomand alternarea poziiilor autoturismelor folosite de supraveghetori n raport
cu subiectul n aa fel nct acesta s nu realizeze c este supravegheat.

6.5.2. Supravegherea progresiv

n condiiile n care se dein date c subiectul este extrem de prudent, ori zona n
care se efectueaz supravegherea este slab populat i se bnuiete c are o rut i o
destinaie prestabilit, pentru evitarea deconspirrii operaiunii, se recurge la
supravegherea progresiv. Aceasta presupune ca supraveghetorul s se deplaseze n
spatele subiectului pe o anumit distan, dup care s suspende operaiunea, urmnd
ca a doua zi s-l preia din locul unde l-a pierdut din raza vizual n ziua precedent.
Operaiunea se repet pn cnd se stabilete locul de destinaie al subiectului.
Procedeul este benefic, sub raportul evitrii deconspirrii, ns prezint dezavantajul
c subiectul i poate schimba itinerarul de deplasare i presupune o perioad mare
de timp pentru obinerea rezultatelor scontate. Cnd se folosesc mai multe vehicule,
plasate de a lungul rutei posibile de urmat de ctre subiect, la distane apreciabile
unul de altul, procedeul devine foarte avantajos, deoarece se scurteaz perioada de
timp alocat n acest sens, iar riscul deconspirrii se apropie de zero.

La efectuarea supravegherii progresive, i nu numai, se recomand ca detectivul
particular s foloseasc binocluri pentru a-l plasa pe subiect la o distan ct mai
mare cnd se suspend urmrirea i a ctiga astfel timp, prin reducerea itinerarului
de parcurs n spatele acestuia.

6.5.3. Alternarea poziiei autoturismelor

n situaia n care supravegherea se efectueaz n trafic rutier intens se va respecta
pe ct posibil regulile generale anterior precizate, un rol esenial n aceste condiii
avndu-l alternarea poziiei autoturismelor supraveghetorilor n teren n raport cu cel
al subiectului, n aa fel nct s se ivite deconspirarea operaiunii sau pierderea
acestuia. Cel mai bun plasament l constituie poziionarea n spatele subiectului sau
n paralel cu acesta, puin n spate, mai ales n apropierea interseciilor, fr a exclude
i posibilitatea poziionrii n fa i supravegherea prin oglinda retrovizoare, cnd
sunt angrenate n operaiune mai multe autoturisme. Rolul determinant in alegerea
procedeelor de supraveghere n trafic rutier intens l are comandantul operaiunii
care, n raport de circumstane, trebuie s stabileasc modalitatea de aciune a
supraveghetorilor. De regul, n astfel de situaii nu se pot prescrie reete, ntruct
pot aprea elemente neprevzute de la un moment la altul.

Nu n ultimul rnd, trebuie menionat faptul c supravegherea auto ca i cea
pietonal presupune mult exerciiu n teren, care se poate realiza colegiile de
specialitate, dar mai ales n activitatea practic impus de cazuistica specific.

6.5.4. Circulaia pe timp de noapte fr lumini

n situaia n care traficul rutier are o intensitate redus i zona urban permite
este recomandabil s nu se foloseasc lumina farurilor. Cnd traficul rutier crete n
intensitate un asemenea procedeu nu se mai poate aplica, oxistnd riscul producerii
unor accidente.

6.6. Detectarea i eludarea supravegherii fizice cu mijloace auto

Pe ntreg parcursul derulrii operaiunii de supraveghere auto, detectivul
particular trebuie s fie atent pentru a depista eventualele indicii potrivit crora
subiectul a devenit suspicios sau contient c este urmrit. n nici un caz nu trebuie
s cad n extrema opus i s cread c orice subiect i propune s depisteze
supravegherea, aspect caracteristic nceptorilor n domeniu.

6.6.1. Procedee de detectare i eludare a supravegherii fizice auto folosite de
un subiect suspicios i modaliti de aciune a detectivului particular:

a) subiectul, la intersecie, schimb direcia de deplasare pentru a ei din raza
vizual a supraveghetorului i parcheaz autoturismul

Supraveghetorul depete subiectul, ntoarce cnd condiiile permit i ue
poziioneaz pentru a prelua supravegherea din spatele acestuia.

b) subiectul vireaz la dreapta ca i cnd ar dori s parcheze, dup care
accelereaz brusc

Supraveghetorul depete subiectul i ruleaz cu vitez specific urban, privind
n oglinda retrovizoare, iar dac acesta se pune n micare l las s-l depeasc,
relund poziia de supraveghere din spate.

Cnd n operaiunea de supraveghere auto sunt antrenate mai multe echipaje,
primul depete subiectul i comunic urmtorului s-i preia locul de supraveghetor
din spate, procedndu-se la alternarea poziiei autoturismelor.

c) subiectul alterneaz viteza excesiv cu cea redus

Supraveghetorul folosete pe ct posibil o vitez de deplasare n aa fel nct s
evite pierderea subiectului din raza vizual.

d) subiectul folosete rute deviate pentru deplasare

Supraveghetorul pstreaz o distan apreciabil pentru evitarea deconspirrii.
Cnd sunt mai multe echipaje, se procedeaz la alternarea poziiei autoturismelor n
raport cu subiectul.

e) subiectul, cnd este nsoit, l poate lsa pe nsoitor s conduc autoturismul
pentru a prsi zona, el ascunzndu-se pe bancheta din spate

Supraveghetorul urmrete autoturismul pentru a se convinge dac subiectul este
sau nu n interiorul acestuia.

f) subiectul conduce pe sens interzis

Supraveghetorul caut o strad paralel cu direcia de deplasare a subiectului pe
care s o foloseasc, iar pe timp de noapte, l urmeaz pe aceeai strad cu pruden
i cu luminile stinse. Dac poriunea de deplasare pe sens interzis este mic, atunci
supraveghetorul l va lsa pe subiect s ajung n intersecie, dup care se pune n
micare pentru a prelua supravegherea din spatele su.

g) subiectul se deplaseaz pe culoarea roie a semaforului

Supraveghetorul dac l imit risc s se deconspire, condiii n care va cuta o
variant ajuttoare pentru a putea s-i reia poziia de supraveghere din spate. Dac
n zon este o staie de alimentare cu carburant, un loc de parcare, un parc etc. va
ncerca s se foloseasc de posibilitile oferite de acestea pentru a evita culoarea
roie a semaforului i a-i relua poziia de supraveghere a subiectului.

h) subiectul simuleaz punerea n micare i rmne pe loc pentru a vedea dac
supraveghetorul se pune n micare

Supraveghetorul trebuie s fie atent i s nu se pun n micare prematur. Este
clar, ns, c subiectul a devenit contient c este urmrit i trebuie s se recurg la
o msur de derutare a acestuia, fie prin alternarea poziiei autoturismelor, fie, dac
situaia nu permite, prin suspendarea temporar a supravegherii.

i) subiectul conduce o biciclet care este prea lent pentru supravegherea cu
mijloace auto i prea rapid pentru urmrirea pietonal

Supraveghetorul va recurge la supravegherea prin deplasarea pe o strad paralel,
folosete mijloace ajuttoare pentru urmrirea de la distan sau dac este pregtit
folosete un mijloc de deplasare identic.

j) subiectul intr pe o strad care se nfund

Supraveghetorul nu trebuie s-l urmeze, ateptnd ntr-un loc convenabil
ntoarcerea acestuia, supraveghindu-l cu binoclul. Este foarte important ca
supraveghetorul s cunoasc semnele de circulaie i s fie atent la acestea sau la
topografia zonei pentru a nu fi atras ntr-o astfel de curs.

k) subiectul conduce pe aleile dintre blocuri sau ale unui parc

Pentru supraveghetor situaia este critic i se impune alternarea poziiei
autoturismelor folosite, cu pstrarea distanei optime pentru evitarea deconspirrii.
Dac topografia terenului permite supravegherea de la distan, se circul pe strzi
paralel, n aceeai direcie de mers.

I) subiectul abandoneaz mijlocul auto i se deplaseaz pe jos

Supraveghetorul l urmeaz, iar n situaia n care sunt mai muli supraveghetori,
ceilali in sub observare autoturismul n ideea c subiectul poate reveni oricnd la
acesta pentru a-i continua deplasarea.

m) subiectul folosete o escort auto

Supraveghetorul se concentreaz asupra escortei, cunoscnd faptul c aceasta se
afl ntotdeauna n apropierea subiectului.

n) subiectul oprete dup depirea unei curbe sau a unei denivelri

Supraveghetorul depete subiectul i avertizeaz celelalte echipaje asupra
manevrei efectuate de subiect pentru a atepta reintrarea sa n trafic. Se procedeaz
la alternarea poziiei autoturismelor.

o) subiectul conduce cu vitez redus, fornd pe cei din spate s-l depeasc

Supraveghetorul l depete, continund supravegherea cu ajutorul oglinzii
retrovizoare i, atunci cnd condiiile din teren permit, execut discret o manevr de
revenire n spatele subiectului. Cnd sunt mai multe echipaje angrenate se va
proceda la alternarea poziiei autoturismelor n raport cu ritmul de deplasare folosit
de subiect.

Desigur, acestea sunt numai cteva situaii posibile la care subiectul poate recurge
n scopul autoverificrii cnd se deplaseaz cu un mijloc auto. Nici soluiile de
contracarare nu sunt exhaustive, acestea depinznd de condiiile concrete din teren,
de perspicacitatea detectivului particular, de forele folosite, precum i de numrul
mijloacelor auto utilizate.

6.6.2. Pe baza celor prezentate mai sus, se recomand:

pentru evitarea deconspirrii operaiunii i a pierderii din
supraveghere a subiectului se recomand folosirea a cel puin dou
autoturisme concomitent i alternarea poziiei acestora;

n zona urban vehicolul de supraveghere trebuie s stea pe aceeai
band cu cel al subiectului, iar ntre acestea s se intercaleze un alt
autovehicul din trafic;

n apropierea interseciilor autoturismul supraveghetorului trebuie
s fie plasat imediat n spatele autoturismului subiectului sau n
paralel cu acesta, puin n spate, pentru a evita pierderea ca urmare
a schimbrii culorii semaforului sau a schimbrii direciei de mers
de ctre subiect;

n zon deschis, n afara localitilor, este preferabil s fie
intercalate cteva autovehicule ntre subiect i supraveghetor;

dac subiectul se deplaseaz ntr-un convoi de autoturisme
supraveghetorul se va plasa n urma convoiului;

cnd se cunoate itinerarul de deplasare a subiectului,
supraveghetorul l poate depi i efectueaz supravegherea prin
oglinda retrovizoare;

se evit pe ct posibil zgomotele amplificate prin folosirea radioului
sau a mijloacelor radio de comunicare ntre supraveghetori;

alternarea poziiei supraveghetorilor n raport cu cel al subiectului
se realizeaz fr comentarii, la fel i efectuarea altor manevre
pentru a nu atrage atenia;
oprirea autovehiculului se va face ntr-o manier ct mai normal, la
fel i punerea n micare;

cnd subiectul abandoneaz autoturismul, supraveghetorul l imit
continund supravegherea pe jos, manifestnd grij s dejoace
eventualele manevre de autoverificare ale acestuia i, n acelai
timp, s nu-l piard din raza vizual;

nu se efectueaz n trafic manevre care s pun n pericol sigurana
traficului rutier sau a pietonilor, ori care s se soldeze cu
accidentarea supraveghetorilor, chiar dac exist riscul pierderii
subiectului.


7. Supravegherea staionar

Supravegherea staionar, spre deosebire de celelalte forme de supraveghere
fizic, reprezint un procedeu, o modalitate de a obine date i Informaii de interes
pentru client, de ctre detectivul particular, prin observarea direct a unei zone,
adrese, loc, sau persoane, dintr-un punct fix, pe o anumit perioad de timp.

Considerentele pentru care se recurge la aceast modalitate de supraveghere,
sunt multiple, motiv pentru care vom prezenta numai cteva, cu titlu
exemplificativ, astfel:

a) cnd are un rol complementar, este asimilat supravegherii preliminare
care precede supravegherea fizic n micare, avnd drept scop:

identificarea subiectului operaiunii de supraveghere n micare;

identificarea autoturismului sau a altor mijloace auto folosite pentru
deplasare;

stabilirea datelor de interes despre subiect, specific etapei
premergtoare supravegherii n micare, precizate n seciunile
anterioare.

b) prin supravegherea staionar a unei adrese se pot stabili:

date i informaii privind activitatea, comportamentul, obiceiurile
persoanelor care locuiesc la acea adres;

date i informaii privind persoanele care viziteaz adresa
respectiv, eventual scopul acestor vizite;

specificul activitilor care se desfoar la adresa respectiv.

c) prin supravegherea staionar a unui anumit loc se pot obine date i
informaii care s ateste:

o ntlnire discret dintre dou sau mai multe persoane n diverse
scopuri;

comiterea unor fapte de interes pentru solicitantul investigaiei.

d) cnd solicitantul investigaiei este un agent economic privat, prin aceast
modalitate de supraveghere se pot obine date i informaii din care s rezulte:

ci, modaliti, folosite de micii angajai pentru a sustrage bunuri
aparinnd agentului economic din locurile de fabricaie, de
producie sau de depozitare a acestora, n scopul nsuirii sau
nstrinrii;

cinstea i corectitudinea unor angajai, sub raportul ndeplinirii
sarcinilor de serviciu, a respectrii programului de lucru etc.;

dac activitatea desfurat de o persoan, viitor partener de afaceri,
la domiciliul, reedin sau loc de munc corespunde celor pretinse
n raporturile cu agentul economic privat n cauz.

7.1. Pregtirea supravegherii staionare

Ca i celelalte forme de supraveghere i supravegherea staionar presupune o
pregtire prealabil n care detectivul particular trebuie s in seama de o serie de
aspecte, dintre care menionm:

scopul supravegherii staionare;

durata supravegherii;

configuraia zonei n care urmeaz s se deruleze operaiunea;

particularitile zonei n care se va derula supravegherea, sub
raportul obiceiurilor locuitorilor, al vestimentaiei, al dialectului
vorbit etc.;

condiiile atmosferice, de timp i anotimp;

disponibilitatea de fore umane i mijloace logistice

Toate aspectele sus menionate se intercondiioneaz, avnd o importan
deosebit n selectarea punctului fix de observare i stabiliren legendei de acoperire
necesar pentru evitarea deconspirrii operaiunii l asigurarea reuitei acesteia.

7.2. Punctul fix de observare

Selectarea locului de unde se va efectua supravegherea staionar sau a mijlocului
auto ce va fi folosit n acest scop are o importan deosebit pentru reuita
operaiunii. Esenial este ca forma de acoperire aleas de detectivul particular pentru
justificarea prezenei ntr-un anumit loc s nu atrag atenia curioilor i mai ales a
persoanelor care constituie subiecii operaiunii de supraveghere.

Distana dintre punctul de observare i subiect poate reprezenta ea nsi o form
de acoperire. Pentru acest motiv, este recomandabil ca pe timp de zi punctul fix de
observare s fie situat la o distan apreciabil fa de subiect i s se foloseasc
mijloace optice, cum ar fi binoclurile sau telescoapele. Pe timp de noapte este de
preferat ca punctul fix de observare s fie situat ct mai aproape de subiect,
luminozitatea sczut asigurnd acoperirea supraveghetorilor. Dac sistemul de
iluminat stradal asigur o bun luminozitate, iar fluxul pietonal nu se reduce
considerabil, existnd riscul deconspirrii, se pstreaz o distan optim fa de
subiect care s permit observarea, n condiiile menionate. n concluzie, cnd se
impune o supraveghere staionar continu, pe timp de zi i de noapte, detectivul
particular trebuie s pregteasc cel puin dou puncte fixe de observare adecvate
condiiilor de luminozitate din zon.

Durata operaiunii de supraveghere staionar determin n mare msur alegerea
punctului de observare i a formei de acoperire a acestuia.

Cnd durata operaiunii de supraveghere se reduce la cteva ore fixe (de exemplu:
pentru documentarea unei ntlniri dintre dou persoane, ntr-un loc i moment,
cunoscute din informaiile obinute prin alte metode investigative) observarea se
poate realiza dintr-un autoturism plasat corespunztor ori din spaiu deschis, de ctre
unul sau doi detectivi particulari dotai cu mijloace foto sau video bine camuflate.

Cnd durata operaiunii presupune mai multe zile sau chiar sptmni, (orma de
acoperire a punctului fix de observare trebuie bine justificat. ntr-o zon urban, n
astfel de condiii se poate recurge i la nchirierea unei camere ntr-un imobil din
vecintate, n aa fel nct observarea direct s fie posibil, fr a fi obstrucionat.
Cnd observarea se face dintr-un mijloc auto (de regul o camionet sau o rulot) se
impun msuri de camuflare a lunetelor acestora n aa fel nct ocupanii s nu fie
vzui din exterior. De asemenea, se recomand s se evite pe ct posibil zgomotele
din interior care s atrag atenia persoanelor din jur. Justificarea prezenei acestora
n /on, pe o perioad de cteva zile, depinde de circumstane (se poate invoca o
depanare, o lucrare de zidrie, instalaii, reparare n zon, un popas pentru recreere
etc.).
n astfel de situaii este recomandabil ca premergtor operaiunii de supraveghere
staionar organele de poliie locale s fie contactate i informate despre prezena In
zona lor de responsabilitate a detectivilor particulari implicai, perioada de
supraveghere, motivndu-se corespunztor, msur de natur a preveni eventualele
conflicte cu acestea. ntruct se pot gsi unele persoane curioase care s semnaleze
la organele de poliie prezena n zon a unor mijloace auto sau indivizi suspeci.

7.3. Recomandri

Cu privire la punctul fix de observare se impun o serie de precizri constnd
ntr-o serie de particulariti n funcie de locul unde este amplasat acesta, i
anume:

cnd supravegherea staionar se efectueaz dintr-o camer situat
ntr-un imobil din imediata vecintate a subiectului, se procedeaz
la camuflarea ferestrelor cu ajutorul perdelelor, jaluzelelor sau
draperiilor n aa fel nct supraveghetorii s nu fie vzui din
exterior. n astfel de condiii se poate recurge i la plasarea pe unul
dintre pereii camerei a unei oglinzi poziionat de aa natur nct
s ofere posibilitatea supravegherii subiectului fr riscul de a fi
depistai. O atenie deosebit se va acorda justificrii fa de
proprietar a motivelor nchirierii camerei i, dac este cazul, a
faptului c se staioneaz n acesta ore sau zile;

cnd se folosete ca punct fix de observare un mijloc auto, este
recomandabil ca poziia acestuia n zon s fie schimbat periodic,
operaiunea realizndu-se de regul noaptea cnd luminozitatea este
redus, iar fluxul pietonal redus;

pentru efectuarea operaiunii de supraveghere staionar este indicat
ca pe schimb s lucreze doi detectivi particulari, mai ales cnd
aceasta presupune utilizarea mijloacelor optice de observare,
lundu-se n calcul starea de oboseal care se instaleaz n astfel de
situaii;

cnd supravegherea staionar se efectueaz n spaiu deschis,
detectivul particular n cauz trebuie s gseasc o legend de
acoperire corespunztoare care s-i justifice prezena n zon pe
timpul operaiunii;

varietatea circumstanelor n care se recurge la aceast modalitate de
supraveghere invit detectivul particular la imaginaie creativ,
inventivitate, adaptabilitate la mediu, de aa manier nct s-i
ating scopul propus, fr riscul de a se deconspira. Ar fi hazardat
ca cineva s emit pretenia elaborrii de soluii, ca forme de
acoperire i de aciune, pentru larga palet de circumstane n care
se uziteaz aceast modalitate de supraveghere fizic. Acestea se
elaboreaz n raport de natura cazului, sensibilitatea subiecilor,
mprejurrile n care se deruleaz operaiunea, ct i de ali factori
anterior menionai, detectivul particular implicat fiind cel mai n
msur s aprecieze ce punct fix de observare s foloseasc i care
este forma cea mai adecvat de acoperire a acestuia.

8. Supravegherea fizic n zon rural

Supravegherea fizic n zona rural se utilizeaz de regul n situaia n care
subiectul domiciliaz sau are reedina n zona rural, i desfoar activitatea ntr-
un obiectiv situat n zona rural, se deplaseaz temporar ntr-o zon rural, n scop
recreativ, pentru satisfacerea unor pasiuni, nclinaii etc. sau pentru comiterea unor
fapte, desfurarea unor activiti sau realizarea unor ntlniri cu diverse persoane.

8.1. Pregtirea supravegherii fizice n zona rural

Supravegherea fizic n zona rural prezint unele particulariti, motiv
pentru care detectivul particular implicat trebuie s se pregteasc n prealabil
pentru efectuarea acesteia, ceea ce presupune:

documentarea cu privire la reeaua de drumuri principale i secundare,
inclusiv cele care duc n cmp;

cunoaterea tuturor cilor de acces i de ieire din localitate;

ntocmirea unei hri topografice a localitii, avnd ca punct de reper locul
unde staioneaz subiectul

stabilirea densitii imobilelor i a destinaiei acestora, n special, n
vecintatea subiectului;

stabilirea obiceiurilor localnicilor, a vestimentaiei i a dialectului folosit de
acetia, unde este cazul;

stabilirea mrcilor de mijloace auto predominante n localitate sau a altor
mijloace de deplasare;

stabilirea configuraiei reliefului zonei n care se afl localitatea rural n
cauz;

stabilirea locurilor ce pot servi ca puncte de sprijin n efectuarea supravegherii
n zona rural respectiv;
stabilirea unor date de interes, conform celor menionate n acest capitol, cu
privire la subiectul operaiunii de supraveghere fizic;

legtura cu organele de poliie locale pentru justificarea prezenei n zon a
supraveghetorilor, n raport de scopul supravegherii, de sensibilitatea subiectului, de
durata operaiunii i de condiiile n care se deruleaz aceasta.

n procesul de pregtire a operaiunii se va avea n vedere i dotarea
corespunztoare:

mijloacele optice de supraveghere de la distan;

mijloace de documentare a activitii subiectului;

mijloace de legtur i comunicare ntre supraveghetori;

echipamente pentru camuflaj, rezerve de ap i alimente, unde este cazul, cnd
operaiunea se deruleaz pe o perioad mai mare de timp;

vestimentaie adecvat zonei i condiiilor atmosferice;

accesorii care s ntreasc legendele de acoperire folosite pentru justificarea
prezenei n zon, eventual documente personale care s vin n sprijinul acestora;

echipamente care s asigure un minim necesar de confort pentru odihn, cnd
se lucreaz n schimburi;

o sum de bani pentru diverse situaii;

mijloace auto sau alte vehicule folosite pentru deplasarea n zon a
supraveghetorilor.

8.2. Punctele de sprijin

n acest context, punctele de sprijin reprezint acele locuri, formate n mod
natural (forme de relief, pduri, arbori, cursuri de ape) sau create de om, care asigur
acoperirea fizic necesar supraveghetorului sau justific legenda de acoperire
folosit de acesta pe timpul efecturii supravegherii fizice a subiectului.

n anumite condiii, n special cnd supravegherea fizic se realizeaz n
localitile rurale cu o anumit densitate de locuitori pe km, punctul de sprijin poate
fi asimilat punctului fix de observare din zona urban.

Esenial n alegerea punctelor de sprijin, ca i n cazul punctului fix, este ca din
acestea s se poat efectua supravegherea subiectului, neobstrucionat i fr riscul
deconspirrii supraveghetorilor.
Pstrarea unei distane apreciabile fa de subiect i folosirea mijloacelor optice de
observare reprezint i n acest caz o form corespunztoare de acoperire.

Camuflajul are, la rndul su, un rol esenial n succesul operaiunii de
supraveghere n zona rural. O vestimentaie care s concorde cu coloritul natural
oferit de punctul de sprijin, greu de reperat cu ochiul liber, anularea refleciilor
lunetei, oglinzilor sau pieselor cromate ale autoturismelor prin prfuire, acoperirea
acestora cu iarb, frunze etc., nu sunt deloc de neglijat n condiiile unei astfel de
operaiuni.

Cnd punctul de sprijin nu poate oferi condiii optime de supraveghere i nu se
poate renuna la acesta dat fiind acoperirea fizic pe care o ofer, un alt
supraveghetor i va alege o poziie corespunztoare n teren de unde va observa
subiectul, informnd pe colegul su cu toate datele i informaiile obinute prin
mijloacele de legtur prestabilite.

8.3. Deplasrile n zona rural

8.3.1. Supravegherea fizic cu mijloace auto:

Tehnicile folosite n supravegherea cu mijloace auto n zona rural se adopt n
raport de ruta folosit de subiect, respectiv dac este vorba de un drum principal sau
secundar, precum i n funcie de luminozitate, respectiv dac e zi sau noapte.

n situaia n care se circul pe un drum principal, n timpul zilei, dac intensitatea
traficului este redus, supraveghetorul va pstra o distan apreciabil fa de
subiect, aceasta reprezentnd i o modalitate de acoperire i evitare a deconspirrii.
Dac traficul este intens supraveghetorul va lsa ca ntre autoturismul su i cel al
subiectului s se intercaleze 1-2 autoturisme din trafic. Cnd n supraveghere sunt
angrenate dou sau mai multe autoturisme se procedeaz la alternarea poziiei
acestora n raport cu cel folosit de subiect.

n deplasrile pe drumuri secundare se va pstra o distan apreciabil fa de
subiect, lundu-se n calcul i faptul c de regul rutele scurte sunt mai puin
circulate, exceptnd situaiile cnd aceasta constituie alternative la drumurile
principale. n astfel de condiii este de dorit ca supraveghetorul s conduc n
maniera specific localnicilor, lsnd impresia c se deplaseaz la o anumit
destinaie, fr a fi ezitant n manevre, ceea ce ar putea atrage atenia curioilor.

Pe de alt parte, n situaia n care supravegherea subiectului se efectueaz cu
mijloc auto pe timp de noapte, pe un drum principal, supraveghetorul pstreaz o
distan corespunztoare fa de subiect pentru a nu-l pierde i se folosete de jocul
luminilor farurilor pentru evitarea deconspirrii. Dup ce subiectul intr ntr-o curb,
de exemplu, supraveghetorul va folosi o alt faz sau sistem de iluminare pentru a
lsa impresia subiectului c n urma sa se afl un alt autoturism, dect cel anterior
intrrii n curb.

Pe drumuri secundare, noaptea, cea mai bun metod este de a se circula cu
farurile stinse i la distan. n astfel de condiii subiectul nu va repera autoturismul
supraveghetorului i nici nu va auzi zgomotul produs de motorul acestuia.
Supraveghetorul trebuie s aib grij s nu fie reperat de subiect la lumina farurilor
autoturismelor care circul din sens invers i n condiiile n care aceasta va ntoarce.

Totui, trebuie menionat faptul c a conduce cu farurile stinse pe timp de noapte
este oarecum hazardat, existnd riscul de accidente, mai ales cnd supraveghetorul
nu a avut timpul necesar pentru acomodarea cu ntunericul. n sprijinul acestui
procedeu a fost inventat periscopul pentru conducerea auto pe timp de noapte, fr
folosirea luminii farurilor.

8.3.2. Supravegherea n mers pe jos

Supravegherea fizic a subiectului n mers pe jos, n zona rural prezint o serie
de particulariti determinate de condiiile de relief, starea drumurilor, condiiile
atmosferice etc.

Tehnicile de deplasare pe jos n diversitatea de condiii specifice zonei rurale sunt
variate, ele reprezentnd subiecte de dezbatere la cursurile de specialitate, important
este ca detectivul particular s dovedeasc imaginaie creativ n astfel de situaii.

Totui, n literatura de specialitate au fost reliefate o serie de recomandri
n diverse situaii, dintre care menionm:

cnd supravegherea fizic se efectueaz n mers pe jos, este indicat s se evite
zonele larg deschise. Dac acest lucru nu este posibil supraveghetorul se va folosi
de configuraia terenului, de formele de relief sau de alte elemente naturale pentru a
nu fi observat de ctre subiect.

n aceast operaiune supraveghetorul trebuie s evite pe ct posibil
zgomotele, manevrele inutile, lsarea de urme etc.;

deplasarea n linite presupune o acomodare cu pasul subiectului i pstrarea
unei distane apreciabile, evitarea locurilor acoperite cu crengi sau frunze uscate care
produc zgomote n mers;

ploaia sau un strat de zpad proaspt ajut n mod semnificativ la deplasarea
n linite;

zilele n care bate vntul sunt, de asemenea, ideale pentru urmrirea pe jos,
deoarece zgomotele produse de rafalele de vnt, de fonetul arborilor, al culturilor
etc. le acoper pe cele fcute n deplasare de supraveghetor;

cnd deplasarea se face ntr-o zon uscat, este de preferat ca supraveghetorul
s aib pregtit o pereche de ciorapi largi care s-i trag peste nclminte pentru
atenuarea zgomotelor;

deplasarea n zona rural presupune ca supraveghetorul s fie atent n jurul
su, s priveasc de o parte i alta i frecvent n spate pentru a sesiza aspectele n
detaliu;

pentru nlturarea urmei lsate n mers trebuie folosite resursele naturale aflate
la ndemn;

nu se recomand deplasarea supraveghetorului pe creasta formelor de relief
nalt, ntruct este uor de reperat;

deplasarea nu se face n mod continuu, aceasta fiind ntrerupt de scurte
staionri i ascultare a ceea ce se ntmpl n jur, bineneles dup ce se micoreaz
distana fa de subiect pentru a nu-l pierde din raza vizual;

detectivul particular trebuie s fie pregtit i pentru situaiile n care trebuie s
fac fa atacului unor cini;

n localitate supravegherea fizic n mers pe jos se face dup aceleai reguli
ca i cea din mediul urban, prin pstrarea distanei corespunztoare, alternarea
poziiei supraveghetorilor n raport cu subiectul, folosirea circumstanelor existente
pentru evitarea deconspirrii.

9. Supravegherea fizic sub acoperire

9.1. Noiuni generale

Supravegherea fizic sub acoperire reprezint o metod de a obine date i
informaii, precum i elemente cu caracter probatoriu despre activitatea i
comportamentul subiectului, ori de a-l determina s fac sau s nu fac ceva, ntr-un
anumit context, prin observarea i contactarea direct de ctre detectivul particular,
infiltrat pe lng cel n cauz sub o identitate fals.

Aceast metod presupune un anumit grad de complexitate, dat fiind pregtirea
pe care detectivul particular trebuie s o realizeze premergtor operaiunii de
infiltrare pe lng subiect, interpretarea rolului personajului pe care-l portretizeaz
n raporturile cu cel supravegheat, consecinele la care se expune n situaia
deconspirrii, care uneori pot fi imprevizibile, motiv pentru care recomandm s fie
folosit ca ultim form de aciune, atunci cnd celelalte forme de supraveghere sau
procedee de investigare nu au dat rezultatele scontate sau se prezum c nu vor fi
eficiente.

n practic, situaiile care reclam folosirea acestei metode sunt multiple i
variate ca spee, mai ales n contextul problematicii organelor de poliie, ns
din perspectiva activitilor specifice considerm c aceast metod de
supraveghere poate fi aplicat n urmtoarele situaii:

a) cnd clientul detectivului particular este angajator i dorete s se edifice cu
privire la activitatea, comportamentul i preocuprile unui angajat sau unui
grup de angajai dintr-un sector de activitate unde nu are alte posibiliti de
control (un antier, un depozit, o hal de producie etc.). De regul, astfel de
solicitri se nregistreaz cnd angajatorul are suspiciuni c unul sau mai muli
angajai sustrag bunuri de la locul de munc, n scopul nsuirii sau
nstrinrii, recurg la acte de sabotaj, nu-i ndeplinesc n mod corespunztor
sarcinile de serviciu, iniiaz aciuni de natur a prejudicia interesele
companiei etc. Pregtirea detectivului particular pentru acest gen de
operaiuni presupune un anumit grad de complexitate, ntruct acesta trebuie
s se poziioneze ca angajat al companiei private, iar legenda sa de acoperire
trebuie s-i permit stabilirea unor raporturi de munc, pe ct posibil de
colegialitate, cu subiectul sau subiecii suspectai de angajator. n timp,
operaiunea se poate extinde pe o perioad de cteva luni sau chiar mai mult,
n raport de abilitatea detectivului particular de interpreta rolul asumat, de a
penetra n mediul intim al subiectului, de a-l contacta i de a obine datele,
informaiile i elementele probatorii solicitate de client;

b) cnd solicitantul investigaiei dorete s cunoasc activitatea, comportamentul
sau preocuprile subiectului ntr-un context dat. Situaiile de acest gen sunt
cele mai variate, iar pregtirea detectivului particular i durata operaiunii se
raporteaz la scopul acestora. De exemplu, detectivul particular se poate
poziiona ntr-un om de afaceri pentru a testa dac persoana desemnat de
clientul su pentru negocieri este dispus s accepte o ofert dezavantajoas
n schimbul unui comision personal. Pregtirea detectivului particular pentru
acest gen de operaiuni este mult mai simpl, iar durata poate fi concentrat
n cteva ore;

c) cnd solicitantul investigaiei dorete ca subiectul s-i schimbe conduita, s
renune la anumite vicii, s se abin de la comiterea unor fapte etc. n aceste
condiii detectivul particular trebuie s se documenteze foarte bine asupra
elementelor definitorii ale personalitii subiectului, iar personajul pe care-l
portretizeaz s-i permit crearea unei ascendene morale asupra acestuia.
Calitile detectivului particular de fin analist, bun psiholog, abilitatea de a
comunica cu interlocutorul, au un rol esenial ntr-o misiune de acest gen. De
regul clienii detectivului particular n astfel de situaii sunt prinii sau
reprezentanii legali care doresc s corijeze conduita copiilor, s-i determine
s renune la consumul de droguri, alcool, ori s se abin de la comiterea unor
fapte la limita legii penale. De asemenea, n postura de client poate fi un so
care dorete corijarea conduitei partenerului de via, ori un angajator cruia
nu-i este indiferent situaia unui angajat, bun profesionist, dar cu vicii care
pot prejudicia imaginea firmei:

d) cnd scopul investigaiei l reprezint obinerea de probe evidente privind
anumite fapte comise de ctre subiect. n raport de circumstane, rolurile
jucate de detectivul particular n acest gen de operaiuni sunt diverse, uneori
complexe, ca grad de dificultate, iar durata de aciune n timp se poate extinde
de la cteva ore pn la cteva luni. Complexitatea acestei operaiuni deriv
din faptul c detectivul particular trebuie s se foloseasc de mijloace ascunse
pentru interceptarea de imagini sau a convorbirilor, iar cnd situaia o impune
s se poziioneze ca martor ocular la comiterea unor fapte svrite de subiect,
ceea ce presupune i anumite consecine ulterioare. n multe dintre situaiile
de acest gen detectivul particular i va asuma responsabilitatea de a comprea
n faa instanei de judecat ca martor, dac nu exist o alt modalitate de
probare a activitii infracionale a subiectului, ceea ce nu este deloc
confortabil.

Evident c supravegherea fizic sub acoperire prezint o serie de avantaje, dar i
dezavantaje, dintre care menionm:

a) spre deosebire de celelalte forme de supraveghere fizic, aceast metod
confer avantajul c:

detectivul particular se afl n mod deschis n apropierea subiectului i poate
observa nestingherit activitatea, comportamentul i preocuprile acestuia;

prin contactarea subiectului, detectivul particular poate cunoate din timp
inteniile de aciune ale acestuia i d posibilitatea clientului s acioneze n mod
preventiv cnd situaia o impune;

prezena detectivului particular n apropierea subiectului i permite s
foloseasc cu mai mult uurin mijloacele speciale pentru obinerea de elemente
cu caracter probatoriu, cnd situaia o impune;
contactarea direct a subiectului de ctre detectivul particular i permite
determinarea acestuia de a se abine de la comiterea unor fapte antisociale,
infracionale sau de a renuna la anumite vicii i de a-i corija conduita, ceea ce nu
se poate realiza prin alte forme i procedee investigative.

b) dezavantajul acestei metode const n aceea c:

presupune un anumit grad de complexitate sub raportul pregtirii
premergtoare operaiunii;

pe timpul derulrii operaiunii detectivul particular trebuie s intre n rolul
personajului pe care-l portretizeaz, s se comporte i s acioneze conform nivelului
de referin al acestuia, ceea ce implic curaj, trie de caracter, maximum de atenie
n ceea ce face i spune, o stare de ncordare permanent;

exist permanent riscul ca detectivul particular s fie recunoscut de o persoan
neavizat i s-i dezvluie adevrata identitate;

consecinele deconspirrii operaiunii pot fi imprevizibile pentru detectivul
particular. Faptul c o persoan sau mai multe pot rmne fr un loc de munc sau
ajunge n instan ca urmare a documentrii activitii lor poate conduce la acte de
rzbunare din partea acestora, ceea ce nu este simplu de suportat.

n concluzie, recurgerea la aceast metod de supraveghere fizic i de aciune
trebuie precedat de o analiz minuioas a tuturor factorilor pro i contra, n
raport de circumstane, n aa fel nct s se evite orice consecine nedorite. Ea
este recomandabil detectivilor particulari nceptori i fr talent actoricesc.

9.2. Pregtirea operaiunii de supraveghere fizic sub acoperire

9.2.1. Factorii determinani n realizarea pregtirii premergtoare operaiunii

Pregtirea detectivului particular pentru operaiunea de supraveghere sub
acoperire se realizeaz n mod difereniat, n raport de: scopul operaiunii, durata
operaiunii, elementele definitorii ale personalitii subiectului, precum i locul sau
mediul de aciune.

Scopul operaiunii, potrivit definiiei acestei metode de supraveghere fizic,
poate fi:

obinerea de date i informaii cu privire la activitatea, comportamentul i
preocuprile subiectului;
obinerea de elemente cu caracter probatoriu privind activitatea subiectului;

determinarea subiectului de a face sau a nu face ceva.

Scopul operaiunii este determinant n procesul de pregtire a detectivului
particular pentru a aciona. Gradul de complexitate a pregtirii detectivului particular
premergtor operaiunii propriu-zise de supraveghere fizic a subiectului este dat de
scopul urmrit prin derularea acesteia. Dup cum s-a menionat deja, ntr-un fel se
va face pregtirea cnd detectivul particular este solicitat s obin date i informaii
despre subiect, altfel cnd se impune documentarea activitii acestuia cu elemente
probatorii i cu totul deosebit cnd se pretinde determinarea sa de a face sau a nu
face ceva.

Durata operaiunii, condiionat n majoritatea cazurilor de scopul acesteia,
reprezint, la rndul su, un factor determinant n procesul de pregtire
premergtoare a detectivului particular. O operaiune care dureaz cteva minute sau
ore nu ridic aceleai probleme, sub raportul complexitii procesului de pregtire,
ca aceea care se ntinde pe o perioad de cteva luni sau mai mult.

n majoritatea cazurilor detectivul particular trebuie s se poziioneze ntr-un
personaj al crui nivel de referin, sub raportul personalitii, s fie apropiat sau
superior fa de cel ale subiectului. Ignorarea sau necunoaterea unor particulariti
care definesc personalitatea subiectului conduc, inevitabil, la eecul operaiunii. Un
detectiv particular care nu are cunotinele necesare pentru a juca rolul personajului
portretizat ntr-un mod care s-i permit realizarea contactului cu subiectul,
comunicarea la nivelul acestuia, nu are anse de reuit i trebuie s apeleze la
serviciile unui coleg care s corespund cerinelor menionate. Cunoaterea
subiectului, sub raportul nivelului de cunotine profesionale, de specialitate, a
pasiunilor, nclinaiilor, viciilor, aptitudinilor de a comunica, de a se exterioriza este
esenial n situaii de acest gen.

Locul sau mediul de aciune al subiectului. In unele situaii se impune ca
detectivul particular s penetreze ntr-un anumit loc sau mediu premergtor
contactrii subiectului. Cunoaterea particularitilor locului sau mediului n care se
afl subiectul permite detectivului particular s-i stabileasc o legend de acoperire
corespunztoare i s-i jaloneze o anumit conduit de urmat. De modul n care
reuete s se fac agreat de ctre cei care se afl n locul sau mediul de activitate
sau aciune al subiectului depinde n mare msur succesul operaiunii.

Dup cum am mai menionat, pregtirea detectivului particular pentru
supravegherea fizic sub acoperire se face n mod difereniat n raport de lactorii
determinani precizai mai sus. n cele ce urmeaz vom prezenta, succint, gama de
aspecte de care detectivul particular trebuie s in seama n pregtirea sa pentru o
operaiune de acest gen cu un grad sporit de complexitate.

n general, n pregtirea detectivului particular pentru o operaiune de
supraveghere fizic sub acoperire, trebuie s se aib n vedere:

a) stabilirea legendei de acoperire care s permit realizarea contactului cu
subiectul;

b) documentarea cu privire la particularitile locului sau mediului n care i
desfoar activitatea sau acioneaz subiectul;

c) documentarea asupra elementelor definitorii ale personalitii subiectului;

d) alegerea momentului oportun de intrare n contact cu subiectul;

e) stabilirea conduitei de urmat cnd subiectul recurge la acte sau fapte
antisociale, infracionale etc.;

f) stabilirea modalitilor conexe de aciune n raporturile cu subiectul pentru
atingerea scopului propus;

g) stabilirea variantei de retragere cnd exist indicii de deconspirare a
operaiunii ori cnd aceasta i-a atins scopul.

Fiecare dintre aceste aspecte i are importana sa n procesul de pregtire a
detectivului particular pentru astfel de operaiuni i comport largi comentarii i
dezbaterii care fac obiectul cursurilor de specialitate predate n colegiile de profil.

Legenda de acoperire reprezint, n acest context, o modalitate de dedublare
a identitii detectivul particular pentru a intra n contact cu subiectul i a-i
atinge scopul propus. De regul ea presupune:

a) poziionarea detectivului particular ntr-un personaj care s-i permit
infiltrarea pe lng subiect, contactarea acestuia, obinerea datelor i
informaiilor, a elementelor cu caracter de interes particular pentru client, ori
determinarea celui n cauz de a face sau a nu face ceva.

n condiiile n care subiectul are statut de angajat al unei companii private
se impune ca:

a) profesia aleas de detectivul particular pentru acoperire s fie similar sau
apropiat ca specialitate i calificare cu aceea a subiectului, atunci cnd gradul
de pregtire i permite acest lucru. Dac detectivul particular nu posed
cunotinele necesare pentru a justifica profesia pe care i-a ales-o ca acoperire
pentru contactarea subiectului, el risc s se deconspire, iar operaiunea nu-i
va atinge scopul. n astfel de situaii este recomandabil ca detectivul particular
s-i aleag ca acoperire o profesie care nu implic neaprat o calificare, dar
care s-i permit stabilirea unor raporturi de munc cu subiectul. Obinerea de
ctre detectivul particular a statutului de angajat al companiei private n cauz,
pe ct posibil n acelai loc de munc cu subiectul i pe o funcie care s-i
ofere libertatea de micare n incint. Posibilitatea detectivului particular de a
face deplasri n incinta locului de munc l ajut s-i justifice anumite
aciuni necesare pentru supravegherea subiectului, s efectueze pregtirile
corespunztoare n scopul documentrii activitii acestuia, s se retrag cnd
situaia impune pentru a nu fi recunoscut de unele persoane, s evite
participarea la comiterea unor fapte antisociale.

b) alctuirea unui curriculum vitae care s corespund cu cerinele personajului
pe care-l portretizeaz, respectiv cu profesia de acoperire. Aceasta presupune
inventarea unui istoric al su, brodat pe ct posibil pe datele reale din viaa i
activitatea sa. Detectivul particular trebuie s fie n msur s-i susin acest
curriculum vitae cu date reale despre locurile unde pretinde c a efectuat
studiile, stagiul militar, a lucrat, despre anumite persoane cunoscute etc., ceea
ce presupune o documentare n prealabil n acest sens.

c) alegerea unui nume fictiv, susinut de acte de identitate, documente de
angajare etc. care s ateste acest lucru. Alegerea unui nume fictiv nu
presupune neaprat i schimbarea tuturor datelor de identitate ale detectivului
particular, n condiiile n care acestea nu conduc la deconspirarea sa. n
condiiile n care detectivul particular acioneaz sub un nume fictiv trebuie
s manifeste grija necesar ca pe lng documentele de identitate i cele de
angajat s nu aib la reedina sa inscripionat numele real pe diverse diplome
de studii, agende personale etc., iar corespondena s nu ajung n posesia
unor persoane neavizate.

d) ntrarea n rolul personajului portretizat. Nu este suficient ca detectivul
particular s-i schimbe identitatea, s aleag o profesie de acoperire i un
curriculum vitae pentru a demonstra c reprezint un anumit personaj.
Instinctul de autoconservare al subiectului, mai ales cnd acesta este predispus
la anumite fapte infracionale, l face s fie circumspect n raporturile cu
persoanele nou cunoscute i s le studieze atent sub toate aspectele. Prin
urmare, dac detectivul particular i-a ales pentru acoperire o anumit profesie
i a fost angajat pe un post corespunztor acesteia, trebuie s demonstreze
practic, prin fapte, c este n msur s presteze o astfel de activitate, altfel
devine suspect i evitat de cei din jur inclusiv de ctre subiect.

9.3. Contactarea subiectului

Etapa cea mai critic n majoritatea operaiunilor de supraveghere fizic sub
acoperire o reprezint penetrarea n mediul n care i desfoar activitatea subiectul
i respectiv contactarea acestuia. Adesea, prima impresie este determinant pentru
reuita sau eecul aciunii detectivului particular. Dac detectivul particular a reuit
s se fac agreat n mediul de activitate sau de aciune al subiectului, s-l
impresioneze n mod favorabil pe acesta, s-i trezeasc interesul, atunci el are toate
ansele de reuit. n caz contrar risc s se deconspire, ntruct va fi privit cu
suspiciune i nencredere de ctre subiect, care pentru edificare poate proceda i la
efectuarea unor verificri asupra sa.

n ipoteza c detectivul particular a reuit s realizeze n condiii favorabile
primul contact cu subiectul, un rol important l are, n continuare, pregtirea
legturilor cu acesta pentru atingerea scopului propus.

9.4. Varianta de retragere

Detectivul particular portretizeaz un anumit personaj att timp ct este necesar
pentru a-i ndeplini obligaiile asumate n raporturile cu clientul, dup care revine
la statutul su real.

De asemenea, n situaiile n care exist indicii c operaiunea este n pericol de a
se desconspira detectivul particular trebuie s se retrag nainte ca acest lucru s se
ntmple.

Pentru astfel de situaii se impune ca detectivul particular s aib pregtit din
timp o versiune care s justifice ntreruperea contactelor cu subiectul, fr ca acesta
s realizeze care este motivul real. Cnd are statutul de angajat, de exemplu, poate
motiva c prsete locul de munc prin demisie, transfer, demitere etc. Astfel de
versiuni trebuie lansate cu cteva zile nainte de retragere i susinute cu argumente
pentru a fi credibile.


10. Raportul de supraveghere fizic

Raportul de supraveghere fizic reprezint acel document n care se insereaz, n
mod concis, clar i real, n ordine cronologic, datele i informaiile obinute despre
subiect n procesul supravegherii fizice, de interes pentru client. De regul, la
raportul de supraveghere fizic se anexeaz elementele cu caracter probatoriu (filme,
fotografii, benzi magnetice etc.) obinute n procesul de supraveghere fizic a
subiectului.

Raportul de supraveghere fizic poate reflecta un anumit stadiu al operaiunii sau
finalizarea acesteia.

Redactarea raportului de supraveghere fizic are drept scop:

a) cnd acesta este ntocmit pe timpul derulrii operaiunii de supraveghere
fizic:

permite analizarea conduitei subiectului, a eficacitii procedeelor de aciune
i mijloacelor specifice folosite de supraveghetor, depistarea eventualelor neajunsuri
i luarea msurilor ce se impun pentru corijarea acestora;

permite informarea clientului cu privire la stadiul activitii investigative,
punerea de acord cu acesta asupra unor msuri ce se impun a fi ntreprinse n
continuare;

permite ca un alt detectiv particular s se documenteze n caz i s continue
activitatea de supraveghere fizic, n cunotin de cauz, cnd situaia o impune.

b) cnd raportul oglindete finalizarea operaiunii de supraveghere fizic:

permite informarea clientului asupra rezultatului final al operaiunii de
supraveghere a subiectului;

poate fi folosit ca surs documentar de informare pentru un alt detectiv
particular;

poate fi folosit ca surs documentar de informare sau, n unele situaii, ca
mijloc material de prob n instan;

poate reprezenta un document util pentru reconstituirea unei fapte sau a unui
eveniment.

n toate situaiile menionate mai sus i n altele pe care nu le-am mai enunat, n
utilizarea rapoartelor de supraveghere fizic se va manifesta grija necesar pentru
asigurarea confidenialitii datelor i informaiilor cuprinse n acestea, respectiv
pstrarea secretului profesional.

Din practica rilor cu tradiie n domeniu, rezult c un indicator principal de
evaluare a profesionalismului detectivului particular l reprezint modul n care
acesta reuete s surprind ntr-un raport de investigaii aspectele de esen, care s
rspund cerinelor clientului. Este posibil ca un detectiv particular s fie un bun
practician, dar s manifeste neajunsuri n modul de redactare a raportului de
investigaii care reprezint de fapt chintesena activitii sale, cartea sa de vizit n
raporturile cu clienii. Astfel de neajunsuri se pot corija n timp dac exist
preocuparea i voina necesare.

n redactarea raportului de supraveghere fizic, detectivul particular
trebuie s aib n vedere:

acesta s fie redactat ntr-o form concis, clar i s redea numai acele date
i informaii care prezint interes pentru clieni;

datele i informaiile cuprinse n raport s aib un suport faptic, s fie reale,
evitndu-se, pe ct posibil, opiniile personale ale detectivului particular;

datele i informaiile inserate n raport s oglindeasc, n ordine cronologic,
momentele eseniale surprinse pe parcursul operaiunii de supraveghere;

terminologia folosit pentru redactarea raportului s fie pe nelesul clientului,
evitndu-se folosirea unor termeni specifici muncii de detectiv particular;

descrierea faptelor, a mprejurrilor, persoanelor, mijloacelor auto, imobilelor
etc. s se fac n detaliu, pe ct posibil dublat de elemente cu caracter probatoriu
pentru a se evita orice confuzii;

s existe o corelare ntre datele i informaiile din raport i elementele cu
caracter probatoriu anexate.

Redactarea raportului de supraveghere fizic se poate face n clar, respectiv prin
redarea numelor, denumirilor de localiti, a adreselor etc., aa cum sunt ele
cunoscute i nregistrate n documente sau codificat, n raport de cerinele clientului.
Desigur, codificarea unor termeni, a numelor persoanelor, denumirilor etc. confer
un grad sporit de protecie coninutului raportului n condiiile n care acesta ar fi
citit de o persoan neavizat. Procesul de codificare poate fi simplu i nu comport
o anumit pregtire de specialitate.

11. Transformarea rezultatelor activitii de supraveghere fizic In mijloace
de prob

Abordarea acestui subiect impune unele precizri pentru a se evita nclcarea
prevederilor legale cu privire la obinerea i administrarea mijloacelor de prob n
instan.

n primul rnd detectivul particular trebuie s cunoasc ce reprezint o prob
pentru instan i care sunt mijloacele de prob ce pot fi administrate.

Astfel, potrivit art.63 din Codul de procedur penal, constituie prob orice
element de fapt, care servete la constatarea existenei sau inexistenei unei
infraciuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea
mprejurrilor necesare pentru justa soluionare a cauzei.

De asemenea, art.64 Cod de procedur penal precizeaz c mijloacele de prob
prin care se constat elementele de fapt ce pot servi ca prob sunt: declaraiile
nvinuitului sau ale inculpatului, declaraiile prii vtmate, ale prii civile sau ale
prii responsabile civilmente, declaraiile martorilor, nscrisurile, nregistrrile
audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de prob, constatrile tehnico-
tiinifice, constatrile medico-legale, expertizele.

n al doilea rnd se impune a preciza care dintre mijloacele de prob menionate
mai sus pot fi obinute de ctre detectivul particular, cu accent pe declaraiile
detectivului particular n calitate de martor. n contextul activitii de supraveghere
fizic detectivul particular poate lua la cunotin de svrirea unei infraciuni de
ctre subiect sau alt persoan, condiii n care poate comprea ca martor ocular n
instan, aa dup cum rezult din prevederile art.78 din Codul de procedur penal
potrivit cruia persoana care are cunotin despre vreo fapt sau despre vreo
mprejurare de natur s serveasc la aflarea adevrului n procesul penal poate fi
ascultat n calitate de martor.

Totodat, art.65 alin.2 din Codul de procedur penal prevede la rndul su c la
cererea organului de urmrire penal ori a instanei de judecat, orice persoan care
cunoate vreo prob sau deine vreun mijloc de prob este obligat s le aduc la
cunotin sau s le nfieze.

n acelai sens, art.3, alin.2 din Legea nr. 329/2003, modificat i completat prin
Legea nr. 353/2004 privind exercitarea profesiei de detectiv particular prevede c
datele i informaiile obinute prin activiti specifice de investigare, conform legii,
de ctre detectivul particular pot fi comunicate, la cerere, instanelor judectoreti i
Ministerului Public, dac acestea sunt utile pentru aflarea adevrului n cauzele
penale

Din analiza celor dou reglementri se poate afirma c ambele pledeaz pentru
apariia detectivului particular n instan, n calitate de martor, cnd situaia o
impune.

Instana trebuie ns s respecte ntocmai prevederile art. 79 Cod procedur
penal potrivit cruia, persoana obligat a pstra secretul profesional nu poate fi
ascultat ca martor cu privire la faptele i mprejurrile de care a luat la cunotin
n exerciiul profesiei, fr ncuviinarea persoanei sau unitii fa de care e obligat
a pstra secretul.

Potrivit art.12 alin.c din Legea 329/2003, modificat i completat prin Legea nr.
353/2004 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, detectivul particular
este obligat s pstreze, chiar i dup ncetarea calitii pe care o are, secretul
profesional cu privire la actele, faptele, datele i mprejurrile despre care a luat la
cunotin n timpul desfurrii activitii, cu excepia cazurilor expres prevzute
de lege.

n concluzie, putem afirma c detectivul particular poate comprea ca martor n
instan: din proprie iniiativ, n virtutea prevederilor art.78 Cod procedur penal,
la solicitare, n virtutea prevederilor art.65, alin.2, C. Proc. pen i a art.3 alin.2 din
Legea 329/2003 i cu respectarea ntocmai a prevederilor art.79 C. Proc. pen. i
art.12 pct.c din Legea nr.329/2003. Potrivit acestor prevederi se impune acordul de
voin prealabil al clientului sau al societii specializate din care face parte
detectivul particular.

Potrivit art.89 Cod Proc. pen., nscrisurile pot servi ca mijloace de prob dac n
coninutul lor se arat fapte sau mprejurri de natur s contribuie la aflarea
adevrului. n condiiile n care detectivul particular i desfoar activitatea pe
lng un barou de avocai va fi frecvent solicitat s obin nscrisuri care.s fie
administrate ca prob n instan. Este posibil ns, ca i n postura de supraveghetor
acesta s intre n posesia unor nscrisuri care s-l incrimineze sau s-l exonereze de
o anumit rspundere pe subiect i care s poat fi administrate ca probe n instan
de ctre client, prin intermediul avocatului su. Pentru instan prezint interes
valoarea probatorie a nscrisurilor i mai puin modalitatea de obinere a acestora,
dac nu s-au nclcat prevederile legale.

n categoria nscrisurilor pot fi incluse, n anumite situaii, i raporturile de
supraveghere fizic ntocmite de detectivul particular, dac datele i informaiile
inserate n coninutul acestora sunt utile pentru aflarea adevrului. n practica rilor
cu tradiie n domeniu aceste rapoarte de supraveghere fizic sunt utilizate, de regul,
ca surse documentare pentru formarea convingerii procuratorului sau a magistrailor
ntr-o cauz aflat pe rol, ori pentru reconstituirile la faa locului, n ntregime sau n
parte, a modului i a condiiilor n care s-a svrit o fapt.

Totodat, conform prevederilor art.94 din Cod proc. pen., mijloacele materiale
de prob sunt obiecte care conin sau poart o urm a faptei svrite, precum i
orice obiecte care pot servi la aflarea adevrului. n art.95 Cod proc. pen. se
precizeaz c sunt, de asemenea, mijloace de prob obiectele care au fost folosite
sau au fost destinate s serveasc la svrirea unei infraciuni, precum i obiectele
ce sunt produsul infraciunii.

Categoric, n condiiile n care detectivul particular, n procesul supravegherii
fizice a subiectului, intr n posesia unor asemenea mijloace de prob, are obligaia
s le ridice, s le asigure i s le predea organului de cercetare penal, conform
prevederilor legale. i n aceste condiii detectivul particular va respecta ntocmai
prevederile art.79 Cod proc. pen. i art.12 din Legea nr.329/2003.

nregistrrile audio sau video realizate de detectivul particular n procesul
supravegherii fizice a subiectului pot fi folosite ca probe n instan numai n
condiiile prevzute de art. 91 i urmtoarele din Cod. Proc. pen.

Tot astfel i fotografiile realizate de detectivul particular n procesul
supravegherii fizice pot fi folosite n instan de ctre client, n condiiile n care
acestea contribuie la probarea unei fapte svrite de subiect, cu respectarea
prevederilor legale.

Nu n ultimul rnd se impune a preciza faptul c printre scopurile operaiunii de
supraveghere fizic au fost menionate i obinerea de elemente cu caracter
probatoriu care, evident, au un rol important n cursul oricrei aciuni n justiie.

n primul rnd, dup cum s-a menionat mai sus acestea pot servi ca mijloace de
prob n instan, cnd situaia impune, cu respectarea ntocmai a prevederilor legale.

n al doilea rnd, din perspectiva activitii detectivului particular, acestea au
drept scop confirmarea sau infirmarea unei suspiciuni a clientului cu privire la
subiect. Clientul dorete s aib certitudinea c subiectul a avut conduita,
preocuprile sau a prestat activitatea descrise de detectivul particular n raportul de
supraveghere. Pentru a-i nltura orice dubiu cu privire la veridicitatea datelor
inserate n raportul de supraveghere, detectivul particular trebuie s-i prezinte i alte
elemente care s probeze cele consemnate n scris. Rmne la latitudinea clientului
s hotrasc modalitatea n care se va folosi de aceste elemente cu caracter
probatoriu, condiia fiind s nu deconspire modalitatea de obinere a lor.


































Capitolul IX.

Culegerea de informaii i valorificarea acestora

1. Noiunea de informaie:

n seciunea privind protecia mpotriva scurgerii de informaii din sfera
activitii private am abordat parial acest subiect, sub aspectul definiiei dat de
legiuitor, al clasificrii informaiilor, n raport de anumite criterii i al limitelor de
competen ale detectivului particular. n aceast seciune ne vom referi la noiunea
de informaie, aa cum a fost definit n literatura de specialitate, culegerea de
informaii, modalitile folosite n acest sens i valorificare a informaiilor.

n Dicionarul al Limbii Romne informaia este definit ca o comunicare, veste,
tire, lmurire, indicaie asupra unei persoane sau asupra unui lucru, totalitatea
materialului de informare i de documentare asupra unei probleme; fiecare dintre
elementele noi, n raport cu cunotinele prealabile, cuprinse n semnificaia unui
simbol sau a unui grup de simboluri.

J . ARSAC, n lucrarea informatica definete informaia ca fiind tirea care aduce
noi cunotine sau formula scris susceptibil a aduce o cunotin.

n literatura de specialitate, informaia a mai fost definit ca o cunotin format
dintr-o multitudine de date, ordonate raional, care se refer la un fapt sau un
eveniment, ntr-o form comunicabil.

Spre deosebire de definiiile date mai sus, n Legea nr. 182/2002 legiuitorul
romn include n noiunea de informaie orice documente, date, obiecte sau activiti,
indiferent de suport, form, mod de exprimare sau punere n circulaie. Aceasta este
i accepiunea pe care am considerat-o cea mai adecvat activitii specifice a
detectivului particular i la care ne-am raportat n abordarea i tratarea problemei de
profil.

n ceea ce privete informaiile confideniale, acestea nu sunt altceva dect
produsul final al unui proces structurat de strngere i prelucrare a unor date brute,
neevaluate, obinute prin diverse metode i mijloace. n cazul detectivului particular
informaia confidenial reprezint produsul unui proces investigativ. Detectivul
particular obine prin diverse metode i mijloace specifice informaii primare pe care
le coroboreaz, le verific i le prelucreaz, crend, n final, informaia confidenial
care s rspund cerinelor beneficiarilor serviciilor sale.

2. Culegerea informaiilor:

Culegerea de informaii reprezint un ansamblu de activiti sistematice, specific
umane, avnd ca rezultat obinerea, prelucrarea i stocarea de informaii cu privire
la fapte, evenimente, mprejurri, persoane, domenii de activitate etc.

Culegerea de informaii s-a practicat din cele mai vechi timpuri i se practic i
n prezent, la scar larg, n toate domeniile de activitate, informaia reprezentnd
factorul cheie n arta i tiina managementului, element esenial n luarea deciziilor.

Metodele, procedeele, tehnicile i mijloacele de obinere a informaiilor sunt
deosebit de variate i diversificate, mai ales n condiiile actuale cnd tehnologia
modern a atins parametri de vrf.

Metodele clasice de obinere a informaiilor rmne ns, observarea direct,
interpelarea deintorilor i explorarea sistemelor special create n acest sens. Fiecare
dintre aceste metode comport largi comentarii, scopul nostru fiind de a familiariza
detectivul particular cu modalitile i procedeele pe care acestea le presupune, la
modul generic.

2.1. Observarea direct:

Observarea direct reprezint metoda cea mai veche i cea mai la ndemn de a
obine informaii cu privire la o persoan, o fapt, mprejurare, eveniment etc. de
interes, n condiiile cnd circumstanele permit acest lucru.

Observarea direct se poate realiza cu ochiul liber sau cu mijloace optice
ajuttoare, pe timp de zi sau noapte, n raport de fapt, eveniment sau activitatea
persoanei cu prezint interes.

Avantajul acestei metode const n aceea c informaiile obinute se
caracterizeaz prin fiabilitate i veridicitate, rareori nregistrndu-se erori din acest
punct de vedere. Condiia esenial este ca cel care practic aceast metod de
obinere a informaiilor s se afle la locul potrivit i la momentul oportun.

Ca metod de lucru specific detectivului particular, observarea direct ar putea
fi definit ca reprezentnd culegerea de informaii, cu ochiul liber sau prin folosirea
de mijloace optice ajuttoare, n mod deschis sau legendat, prin plasarea detectivului
particular ntr-un loc adecvat, cu privire la persoane, fapte, mprejurri, evenimente
etc. care prezint interes n rezolvarea cazuisticii de profil.

Potrivit definiiei date n raport de distana dintre detectivul particular i obiectiv,
respectiv condiiile de luminozitate:

Cu ochiul liber, cnd distana dintre locul de plasare a detectivul particular i
obiectiv este relativ mic i condiiile de luminozitate permit acest lucru;

Prin folosirea de mijloace optice ajuttoare (telescoape, binocluri, aparatur
pentru vizibilitate n infrarou), cnd distana dintre locul de plasare a detectivului
particular i obiectiv este mare ori condiiile de luminozitate improprii i nu este
posibil observarea cu ochiul liber.

n raport de locul de plasare a detectivului particular:

Din locuri deschise, cnd detectivul particular i legendeaz prezena n zon i
acioneaz la vedere

Din locuri acoperite, bine camuflate, cnd detectivul particular nu dorete s fie
vzut n zon de persoana care face obiectul observrii sau de ali indivizi;

n raport de caracterul observrii:

n mod deschis, cnd detectivul particular i declin calitatea i particip la
cercetarea unor fapte, evenimente, mprejurri de interes pentru beneficiarii
serviciilor sale;

n mod legendat, cnd detectivul particular i declin calitatea dar i creeaz un
motiv plauzibil, folosind o versiune, de a observa activitatea i comportamentul unei
persoane, de a asista la comiterea unor fapte ori la cercetarea acestora etc.

Ca metod de culegere a informaiilor, specific detectivului particular,
observarea direct se folosete de regul, cnd se procedeaz la supravegherea fizic
a persoanei, n toate formele acesteia, precum i ocazionat de cercetarea la faa
locului i percheziiile domiciliare, probleme pe care noi le-am tratat pe larg n acest
manual.

n ceea ce privete coninutul informaiilor obinute prin aceast metod, aceasta
acoper ntreg spectrul de probleme de competena detectivului particular. Evident,
informaiile obinute prin aceast metod presupun existena condiiilor necesare ca
detectivul particular s poat efectua observarea. Sunt i situaii cnd informaiile ce
prezint interes nu se pot obine prin aceast metod sau se obin numai n parte,
motiv pentru care detectivul particular trebuie s apeleze la alte metode specifice de
investigare.

2.2. Interpelarea interlocutorilor:

n contextul activitii specific detectivului particular, interlocutorul este o
persoan care deine informaii de interes n soluionarea cazului sau se prezum c
deine astfel de informaii.

Interlocutorul poate fi o surs personal sau ocazional a detectivului particular,
un martor ocular la comiterea unei fapte sau producerea unui eveniment ce prezint
informaii sau care, dat fiind pregtirea de specialitate, poate s-i aduc contribuia
la elucidarea unor aspecte de care depinde soluionarea cazului.

Procedeele de interpelare a persoanelor deintoare de informaii de interes
difer de la caz la caz, n raport de:

Gradul de apropiere dintre detectivul particular i interlocutor;

Gradul de apropiere dintre interlocutor i persoana investigat;

Nivelul de educaie i pregtire al interlocutorului;

Elementele definitorii ale personalitii interlocutorului,

Scopul urmrit de detectivul particular prin interpelare;

Capacitatea interlocutorului de observare i de memorare a
aspectelor de interes i de expunere verbal a acestora

Circumstanele n care se efectueaz interpelarea etc.

Toate aspectele menionate mai sus au importana lor n stabilirea procedurilor
celor mai adecvate de contactare i interpelare a persoanelor deintoare sau care se
prezum c dein informaiile de interes, motiv pentru care se i recomand o
documentare prealabil asupra lor nainte de a aciona.

n raport de cele precizate, contactarea unei persoane deintoare de
Informaii de interes se poate realiza:

n mod deschis, prin declinarea calitii de detectiv particular cnd
exist indicii c interlocutorul nu manifest rezerve n a-i relata
informaiile pe care le deine cu privire la cazul n spe. De regul
aceast metod se practic n raporturile cu sursele personale ale
detectivului particular unde se prezum c exist un anumit grad de
apropiere ntre pri, precum i certitudinea format c nu se va
divulga secretul profesional. De asemenea, contactarea, prin
declinarea calitii de detectiv particular, se poate face i n cazul
persoanelor despre care s-a stabilit c au un anumit nivel de pregtire
i nelegere a problemelor, precum i un anumit grad de instruire
privind pstrarea confidenialitii, cum sunt deintorii de cri de
imobil, cadrele rezerviste din sistemul siguranei naionale;
n mod legendat, cnd exist indicii c persoana contactat
manifest rezerve, n a relata informaiile pe care le deine detectivul
particular.

Interpelarea, la rndul su, se poate realiza n mai multe moduri,
respectiv:

Prin abordarea n mod deschis a problemei ce prezint interes,
cnd exist indicii c interlocutorul este dispus s relateze fr
rezerve informaiile pe care le deine;

Prin explorarea n orb, respectiv prin abordarea n discuii a unor
probleme conexe celei care prezint interes, care s conduc la
clarificarea acesteia, atunci cnd exist indicii c cel interpelat nu
dorete s se pronune cu privire la persoana, fapta, mprejurarea sau
evenimentul care fac obiectul investigrii;

Prin ntrebri ncruciate, n baza unui chestionar prestabilit care s
conduc la obinerea informaiilor dorite, n situatiile n care se dein
indicii c persona interpelat este ezitant, ncearc s dezinformeze, nu
prezint ncrederea cuvenit.

n toate situaiile menionate mai sus detectivul particular trebuie s se raporteze
la nivelul de referin al interlocutorilor, s manifeste mult tact i diplomaie n
modul de adresare a ntrebrilor, s aib rbdare n a-i asculta, chiar dac realizeaz
c se ncearc dezinformarea sa, s nu manifeste sub nici o mprejurare tendine de
arogan, ngmfare, ori subapreciere a personaliti celui interpelat.

Ocazionat de discuiile pe care le poart cu interlocutorii, este recomandat s se
acioneze pentru crearea premiselor necesare de recontactare a acestora pentru
situaiile n care se impune clarificarea de noi aspecte sau aprofundarea unor
informaii.

Ca i prin observarea direct i prin interpelare se pot obine informaii privind
ntreg spectrul de probleme de competena detectivului particular. Aceast metod
prezint avantajul c persoanele contactate pot fi instruite i dirijate s accead la
informaii unde detectivul particular nu are posibiliti directe.

2.3. Exploatarea sistemelor speciale create n vederea obinerii informaiilor:

Calculatorul reprezint unealta cea mai sofisticat creat de om n ultimele
decenii pentru a-i uura munca. Dac creierul este considerat ca fiind cel mai subtil
mijloc de depozitare a informaiilor, memoria calculatorului poate fi etichetat ca
cel mai performant mijloc de stocare, prelucrare i redare a informaiilor.

Pentru a putea exploata posibilitile de informare oferite de acest mijloc,
detectivul particular trebuie s se familiarizeze, n primul rnd, cu tehnicile de
operare pe calculator i s cunoasc ce categorii de informaii poate accesa.

n memoria calculatoarelor sunt nmagazinate:

Informaii publice, respectiv informaiile electronice deschise, cum sunt cele
la care se poate accede pe Internet, fiierele server, grupajele de tiri, precum i
literatura cenuie, nesecret i fr drept de autor produs n cantitate mic i scopuri
limitate;

Informaii deschise, identificabile prin investigarea surselor deschise;

Informaii proprietate privat, accesibile numai prin spionajul industrial sau
penetrabile clandestin ori prin mijloacele tehnice ale ageniilor cu statut legal;

Informaii secrete, accesibile numai prin activitatea clandestin de culegere de
informaii prin agenii numai i mijloacele tehnice moderne.


3. Verificarea informaiilor:

n raport de surs ori modalitatea de obinere, o informaie poate fi cert,
probabil, cu un anumit grad de credibilitate sau fals (special plasat n scop de
dezinformare). Pentru a nltura orice fel de incertitudini privind veridicitatea unei
informaii, aceasta trebuie verificat nainte de a fi preluat i valorificat.
Ignorarea acestei etape n procesul de exploatare a informaiilor poate avea
consecine dintre cele mai grave, n condiiile n care acestea sunt false.

Pentru detectivul particular, aflarea adevrului n cazurile investigate reprezint,
deopotriv, o cerin legal statuat n legea de. profil, un principiu de munc,
precum i norm etic profesional.

Modalitile de verificare a informaiilor sunt variate, detectivul particular putnd
opta pentru una sau alta, ori cumulativ, n raport de circumstane i gradul de
incertitudine.

n practic, o informaie se poate verifica prin:

Evaluarea, prin comparare cu alte informaii certe asemntoare, deinute de ctre
receptor, n spe detectivul particular. Aceasta presupune ca detectivul particular s
procedeze la o analiz minuioas a informaiei, s compare unele date inserate n
aceasta cu cele pe care le deine din alte surse, dar care sunt certe, n raport de care
s desprind concluzii corespunztoare privind gradul de veridicitate. Aceast
modalitate de verificare a informaiei se impune cu necesitate n condiiile n care
sursa este uman.

Studiile efectuate asupra sistemelor informaionale au reliefat faptul c mesajele
transmise de sursele umane, respectiv informaiile, pot suferi modificri care le
alterneaz coninutul datorit:

Distorsiunii, constnd n modificarea parial, nentenionat a coninutului
mesajului informaional;

Filtrajului, constnd n aceea c modificarea parial sau total a
coninutului informaiilor are loc n mod intenionat;

Efectul negativ al distorsiunii i filtrajului se materializeaz n dezinformarea
parial sau total a detectivului particular, respectiv a beneficiarului serviciilor sale,
cnd informaia nu este verificat corespunztor.

Reperarea informaiei n universul de cunoatere al detectivului particular. Un
detectiv particular cu un nivel de cultur general i de specialitate ridicat poate face
o serie de conexiuni ntre datele inserate n informaie cau alte domenii de activitate,
cu cerinele prevederilor legale, cu diverse norme de organizare i funcionare etc.,
n funcie de care realizeaz care este gradul de veridicitate al informaiei.

Evaluarea surselor de furnizare de informaii. O surs care n timp a furnizat
informaii ce s-au confirmat are grad de credibilitate sporit n raport cu o alt surs
ale crei informaii nu s-au confirmat ori veridicitatea lor a fost parial. n acelai
timp, o informaie care ine de o anumit specializare are grad sporit de credibilitate,
dac provine de la un specialist n domeniu i este mai puin credibil cnd este
furnizat de o persoan care nu are nici o tangen cu domeniul respectiv.

Crearea unor stri sau situaii care s confirme sau s infirme informaia supus
verificrii. Aceasta depinde de sursa de la care provine informaia i de imaginaia
detectivului particular. Cnd sursa este o persoan fizic, o modalitate de verificare
a sinceritii acesteia privind informaia furnizat este de a relua discuiile cu privire
la coninutul informaiei dup o anumit perioad de timp, pentru a stabili dac sursa
este consecvent n relatrile pe care le face.

Desigur, sunt i alte modaliti de verificare a informaiei, important este ca
detectivul particular s nu abdice de la aceast procedur sub nici o form i n nici
o mprejurare. Cnd beneficiarul l preseaz s-l informeze asupra stadiului
procesului investigativ, este de preferat s nu i se furnizeze informaii incorecte ori
s i se precizeze c acestea trebuie verificate.

4. Valorificarea informaiilor:

Practica a demonstrat c o informaie deosebit de important la un anumit
moment dat devine total inutil n condiiile n care este inut i nevalorificat la
timp.

n contextul activitii specifice detectivului particular valorificarea, n timp util,
a informaiilor obinute este esenial. Uneori, orele sau minutele sunt uniti de timp
n care se msoar eficiena activitii detectivului particular. Un detectiv particular
care localizeaz o persoan disprut de la domiciliu i nu valorific cu operativitate
o asemenea informaie comite o mare greeal, persoana n cauz putnd fi n pericol
iminent. De asemenea, n condiiile n care este angajat s obin unele probe
materiale ce se impun a fi administrate ntr-o anumit procedur n instan i nu
prezint la timp rezultatele activitii sale investigative n acest sens, nseamn o
activitate irosit, nefinalizat.

n valorificarea informaiilor obinute n procesul investigativ, detectivul
particular trebuie s in seama de cerinele beneficiarului i s rspund acestora.

Concluzionnd, n contextul activitii specifice detectivului particular, a
valorifica o informaie nseamn a o prezenta n timp util beneficiarului pentru
a-i permite s ia msurile ce se impun.







Capitolul X.

Deontologia profesiei de detectiv particular

1. Consideraii generale:

n Dicionarul explicativ al Limbii romne deontologia este definit ca o
doctrin a moralei profesionale, un ansamblu de norme de conduit i de
obligaii ale medicului fa de bolnavi i de societate. Originea acestei noiuni
se regsete n termenii greceti deon, adic ceea ce trebuie fcut i logos, care
nseamn studiu.

Prin analogie cu explicaiile date mai sus, se poate afirma c deontologia
profesiei de detectiv particular reprezint un ansamblu de norme de conduit
i de obligaii ale acestei categorii de profesioniti n raporturile cu beneficiarii,
persoanele care fac obiectul activitii investigative, colegii de munc, precum
i ali membrii ai societii.

Ca orice alt activitate, i profesiunea de detectiv particular se impune a fi
fundamentat pe un set de norme juridice, dar i etice i morale care s-i
asigure o evoluie, dezvoltare i consacrare n concurs cu cerinele societii
democratice n care acionm, ne manifestm i trim.

Sub aspect legislativ bazele au fost aezate. Este timpul ca detectivii
particulari s se alinieze i unui set de principii etice, fundamentate pe:

> Valenele fiinei umane, unicitatea i demnitatea acesteia, necesitatea
meninerii acestei condiii fr ca persoana s decad sau s se abdice de la
condiia uman.

n tot ceea ce face i ntreprinde detectivul particular, n exercitarea profesiei
trebuie s pun mai presus de orice, valenele fiinei umane, integritatea, viaa
intim, familial sau privat ale acesteia, aspecte statuate, de altfel i prin
reglementri interne i internaionale. Indiferent de ofertele financiare, tentaiile de
alt natur sau prejudecile personale, detectivul particular nu trebuie s abdice, sub
nici o form i nici o mprejurare, de la principiul respectrii demnitii umane, sub
toate aspectele acesteia. Numai astfel, aceast profesiune, la nceput de afirmare, va
fi perceput de semeni ca o activitate lucrativ util, pus n slujba ceteanului.
> Dreptul fiecrei persoane de a-i satisface aspiraiile de ordin material,
spiritual sau de alt natur, n condiiile n care nu afecteaz drepturile i
libertile fundamentale ale omului

N atura fiinei umane este deosebit de complex i schimbtoare, n raport de
educaie, mediul social n care triete, modificrile acestuia, condiiile materiale de
asigurare a existenei etc., ceea ce face ca, adesea, n numele unor drepturi i liberti
personale, s fie nclcate drepturile i libertile altora. n contextul activitii sale
specifice, detectivul particular se va confrunta, adesea, cu situaii cnd beneficiarul
serviciilor sale urmresc scopuri ascunse fa de persoana ce face obiectul msurilor
investigative, de natur a afecta drepturile i libertile individuale ale acesteia. Este
i motivul pentru care recomandm detectivului particular ca, nainte de a-i oferi
serviciile unui client, s analizeze cu minuiozitate preteniile acestuia, nu numai sub
aspect legal, dar i din punct de vedere etic, pentru a discerne dac scopul urmrit
este unul moral sau imoral. Dictonul popular scopul scuz mijloacele este
incompatibil cu cerinele de ordin etic ale acestei profesii.

> Obligaia moral a fiecrei persoane de a-i aduce aportul la dezvoltarea
societii i de a beneficia de sprijinul acesteia

Datorit unei virtui cu care a fost nzestrat fiina uman, de a manifesta
sentimente de grij i de a-i ajuta semenii (homo ad juventum paratus) oamenii pot
i trebuie s intervin pentru rezolvarea problemelor i mbuntirea vieii
semenilor lor. Fiecare individ trebuie s-i asume responsabiliti familiale i
sociale, avnd totodat, dreptul de a fi ajutat de ceilali membri ai societii atunci
cnd se afl n situaii limit, crora nu le poate face fa singur, n numele justiiei
sociale i solidaritii umane.

Conceput ca o prelungire a poliiei publice, ca o activitate complementar
acesteia, profesiunea de detectiv particular trebuie s reprezinte un punct de sprijin
forte n crearea i meninerea unui climat sntos de afirmare i dezvoltare a fiinei
umane, precum i a societii n general. Prin modul de desfurare, activitatea
detectivului particular trebuie perceput de membrii societii ca fiind benefic
pentru acetia, n sprijinul lor. La rndul su, n activitatea specific, detectivul
particular trebuie s beneficieze de sprijinul membrilor societii.

2. Principii etice:

Dat fiind particularitile profesiunii de detectiv particular, considerm c aceasta
trebuie s se exercite n concurs cu urmtoarele principii etice:

> Dreptul persoanei la respectarea intimitii i confidenialitii

Dei o cerin cu suport legal, respectarea intimitii i confidenialitii
reprezint i un principiu de etic profesional care se impune n activitatea specific
a detectivului particular.

De regul, persoanele care apeleaz la serviciile unui detectiv particular
destinuie acestuia aspecte cu caracter confidenial sau care in de viaa lor intim,
pe care nu le fac cunoscute altor indivizi sau organe specializate de stat, din diverse
raiuni. Etica profesiunii de detectiv particular impune ca acesta s pstreze o total
confidenialitate cu privire la confesiunile clienilor si i, sub nici o form i n nici
o mprejurare, s nu profite de acestea n scopuri imorale. De asemenea, n condiiile
n care, prin investigaii specifice, obine date i informaii care in de viaa intim a
persoanelor ce fac obiectul acestei msuri, detectivul particular are obligaia moral
de a nu le face publice, respectiv de a nu le valorifica n scopuri imorale. Orice
aciune a detectivului particular, contrar acestui principiu etic, pune ntr-o lumin
defavorabil calitatea pe care acesta o are i aduce grave prejudicii de imagine
profesiunii n ansamblu, ntruct ncalc o cerin legal i totodat moral, de
respectare a vieii intime, familiale i private a persoanei.

> Dreptul persoanei la aflarea adevrului

Fiecare individ are dreptul s se informeze i s fie informat n mod corect cu
privire la faptele, mprejurrile, aspectele de alt natur de care depinde existena sa
ca fiin uman.

Uneori adevrul este crud, de nedorit, dar este de preferat minciunii, chiar dac
pentru moment creeaz o stare de disconfort.

n activitatea specific, detectivul particular se va confrunta, adesea, cu situaii n
care confirmarea sau infirmarea unei suspiciuni s nu fie pe placul beneficiarilor
serviciilor sale, ateptrile acestuia fiind contrare realitii. n nici un caz detectivul
particular nu trebuie s ascund adevrul numai din dorina de a fi n consens cu
doleanele de moment ale beneficiarului su.

Ascunderea adevrului fa de beneficiar poate avea urmtoarele consecine:

Obstrucionarea beneficiarului n luarea msurilor corespunztoare situaiei de
moment. De exemplu, n situaia n care beneficiarul este cap de familie i i se
ascunde faptul c un copil este consumator de droguri sau racolat de o grupare
infracional, numai din dorina de a nu-l supra, l mpiedic pe cel n cauz s ia
msuri adecvate situaiei, de corijare a comportamentului persoanei investigate i de
recuperare a sa.
l determin pe beneficiar s ia unele msuri eronate, n total discordan cu
realitatea, afectnd grav starea de existen sau imaginea public a persoanei
investigate.

De exemplu, n situaiile n care detectivul particular, n mod deliberat, fr a
avea un suport material, confirm suspiciunea unui angajat potrivit creia un angajat
este necinstit, incorect, neloial etc. numai pentru c acesta nu este agreat de
beneficiar, poate determina luarea unor msuri disciplinare, administrative, de
desfacere a contractului de munc etc. msuri de natur a afecta grav starea de
existen a persoanei investigate.

n acelai context, de subliniat i faptul c acest principiu etic poate fi nclcat i
n condiiile n care detectivul particular nu depune toate diligentele pentru aflarea
adevrului n cazurile aflate n lucru, mulumindu-se cu ntreprinderea unor msuri
superficiale, fr a proceda la verificarea minuioas a datelor i informaiilor
obinute, prin mai multe surse i alte posibiliti informative.

n spiritul acestui principiu etic, recomandm ca detectivul particular s-i pun
n valoare, la maximum, calitile umane, aptitudinile i cunotinele profesionale
pentru aflarea adevrului i s prezinte beneficiarilor rezultatele activitilor sale
investigative n mod concret, aa cum rezult ele din msurile speciale ntreprinse,
numai dup ce are convingerea c acestea sunt conforme cu realitatea.

> Imparialitatea n abordarea cazurilor

n contextul activitii specifice, detectivul particular va intra n contact cu o
gam larg de categorii de persoane, care i vor solicita serviciile cu privire la o
cazuistic deosebit de variat i diversificat.

Potrivit acestui principiu etic, detectivul particular nu trebuie s fac discriminri, n
abordarea cazuisticii din preocupri n raport de vrst, sex, ras, naionalitate,
apartenen etnic sau religioas, orientare politic, sindical sau de alt natur.
Aceste criterii vizeaz, deopotriv, pe beneficiarii serviciilor detectivului particular
ct i persoanele ce fac obiectul msurilor investigative specifice.

Imparialitatea presupune, n acelai timp, tratarea cu aceeai seriozitate i
responsabilitate, a tuturor cazurilor din preocupri, fr a face o difereniere ntre
acestea n raport de complexitate, perioad de timp alocat sau beneficiar. Pentru
detectivul particular toate cazurile din preocuprile sale sunt importante i se impune
a fi soluionate ca atare. n toate cazurile, detectivul particular trebuie s dea dovad
de probitate profesional, s adopte o conduit corespunztoare n raporturile cu
beneficiarii, s prezinte n mod corect rezultatele investigative, s fac abstracie
total de eventualele prejudeci sau opiuni personale cu privire la un aspect sau
altul din cele menionate mai sus. Cnd prejudecile personale sunt dominante n
evaluarea unui caz, este de preferat s-l refuze pe beneficiar n mod politicos,
invocnd un motiv plauzibil, dect s acioneze sub impulsul sentimentelor de
aversiune, ur, gelozie, invidie etc.

> Individualizarea cazuisticii

Fiecare fiin uman se caracterizeaz prin caliti personale, aptitudini i
trsturi de caracter care o difereniaz n raport de semeni. Chiar i n condiiile n
care dou fiine umane au trsturi fizice asemntoare, uneori identice (n cazul
gemenilor) rareori se ntmpl ca acestea s gndeasc i s acioneze n aceeai
manier. n acelai timp, de menionat faptul c o soluie aplicat ntr-un caz de
competena detectivului particular nu este totdeauna valabil i n alt caz asemntor
chiar dac datele problemei pus n ecuaie sunt identice. Aici intervine elementul
persoan care poate gndi i aciona n mod diferit fa de semeni i circumstanele
n care aceasta se manifest. Pentru aceste considerente, recomandm ca detectivul
particular s trateze fiecare caz n parte n mod individual i s nu se foloseasc
abloane n identificarea soluiilor.

> Pstrarea secretului profesional

n afara cerinelor legale, statuate n mod expres de legiuitor, rezultatele activitii
investigative a detectivului particular sunt destinate, n exclusiviate, beneficiarilor
serviciilor sale. Folosirea, n alte scopuri, a rezultatelor activitii investigative de
ctre detectivul particular, contravine deontologiei profesionale a acestei profesiuni,
precum i cerinei legale privind pstrarea secretului profesional.

n concluzie, n exercitarea profesiei, detectivul particular trebuie s dea dovad de
probitate moral, cinste, corectitudine, imparialitate, competen profesional, o
conduit personal ireproabil n toate mprejurrile, s respecte, deopotriv, pe
beneficiari i persoanele investigate, s depun toate diligenele n aflarea adevrului
n cazurile investigate. Orice ncercare de manipulare a detectivului particular n
scopuri imorale trebuie respins categoric, drept garanie a respectului ce-l poart
profesiei pe care a mbriat-o.

3. Standarde profesionale:

Pentru a fi n msur s fac fa complexitii activitii investigative, diversitii
i varietii situaiilor pe care la presupune aceasta, detectivul particular trebuie s
posede un nalt nivel de cunotine de cultur general i de specialitate. Competena
sa profesional trebuie s se reflecte n conduita pe care o adopt n raporturile cu
beneficiarii, capacitatea de a delimita n mod corect cazuistica specific de cea de
competena altor instituii sau care i este prohibit de lege, abilitatea de a lua decizii
adecvate situaiilor din teren n privina aplicrii sau folosirii unor metode, procedee
i tehnici care s-i permit obinerea rezultatelor scontate n mod operativ i cu
costuri mici.

n acelai timp detectivul particular trebuie s-i asume responsabilitatea pentru
coninutul i calitatea serviciilor prestate n aa fel nct beneficiarul s fie satisfcut
i s-i formeze o opinie sntoas cu privire la necesitatea i importana acestei
profesii. Blazarea, imitarea, superficialitatea, indiferena sunt atribute incompatibile
cu calitatea de detectiv particular. Acesta trebuie s fie mereu n ofensiv, n cutarea
de idei, dar constructiv, metodele i mijloacele, procedeele i tehnicile folosite,
scopul su fiind eficientizarea activitii specifice. Societatea n ansamblul su
evolueaz, cadrul legislativ se modific, completeaz, tehnologia avanseaz n
progresie geometric, ceea ce determin schimburi din mers, uneori radicale, n
modul de abordare i soluionare a problemelor.

O component esenial a profilului profesional al detectivului particular trebuie
s o reprezint capacitatea de autocunoatere i de evaluare a celor cu care vine n
contact, n virtutea atribuiilor specifice. Ideile preconcepute privind un anumit nivel
de referin al detectivului particular, automulumirea, dezinteresul pentru
dezvoltarea cunotinelor generale i de specialitate conduce la eecuri succesive n
activitatea profesional, la insatisfacii de ordin moral i material i n final la
abandonarea acestei cariere.

Autocunoaterea presupune analizarea n mod autocritic a deprinderilor,
calitilor, aptitudinilor, viciilor, pasiunilor, nclinaiilor i puterea de a selecta i
nltura acele tare de caracter care afecteaz exercitarea acestei profesii. Un detectiv
particular care militeaz pentru autocunoaterea personal este n msur s
cunoasc i s evalueze n mod corect i persoanele din jurul su, mai ales persoanele
investigate, ceea cea are o importan deosebit n luarea deciziilor.

n exercitarea profesiei, dup cum am mai menionat, detectivul particular trebuie
s nlture prejudecile de orice fel, s disocieze problemele profesionale de cele de
ordin personal sau familial. Invidia, ura, gelozia, dorina de rzbunare sunt de
neconceput n exercitarea acestei profesii. Obiectivitatea i imparialitatea reprezint
cuvintele de ordine care trebuie s caracterizeze activitatea detectivului particular.

Cadrele didactice din colegiile de formare a detectivilor particulari trebuie s
acioneze pentru a insufla acestora respectul i pasiunea pentru aceast profesiune,
precum i pentru dezvoltarea aptitudinilor, calitilor i deprinderilor necesare
desfurrii activitilor specifice. Totodat, n centrul ateniei trebuie s stea
nelegerea corespunztoare de ctre viitorii detectivi particulari a deontologiei
acestei profesii, a principiilor etice care o jaloneaz.

Sintetiznd, detectivul particular trebuie s fie o persoan bine pregtit din punct
de vedere profesional, cu un dezvoltat sim critic i autocritic permanent n ofensiv,
n cutarea de idei i soluii noi, dornic de perfecionare a cunotinelor de cultur
general i specifice, cu un profil moral ireproabil.

4. Standarde n raporturile cu beneficiarii:

Dup cum am menionat, n activitatea specific detectivul particular se va
confrunta cu o gam larg de categorii de persoane, fiecare n parte cu anumite
trsturi de caracter care le particularizeaz n raport cu semenii lor. Unele persoane
sunt dominate de idei preconcepute, de ur, de invidie, gelozie, dorin de rzbunare,
altele dovedesc o stare de nervozitate excesiv, de anxietate ori, din contr, dau
dovad de calm, sunt melancolice etc. De asemenea, vor fi situaii n care potenialii
beneficiari se exprim incoerent, fr o nlnuire logic a faptelor expuse, suferind
de unele afeciuni psihice etc.

n toate situaiile, detectivul particular trebuie s dovedeasc respect fa de
persoana, potenial beneficiar, tact i diplomaie n a o asculta, s-i prezinte n mod
corect opiniile sale cu privire la spea n cauz, s o ndrume, cnd este cazul, ctre
organele n drept s-i rezolve problemele. Arogana, ngmfarea, lipsa de tact,
modestie i de politee, tendina de ridiculizare a potenialilor beneficiari sunt
aspecte contrare modului de comportament pe care trebuie s-l aib detectivul
particular.

Rolul detectivului particular este de a stabili, n discuiile cu potenialul
beneficiar, ct mai multe date despre cazul n spe, de a discerne dac acesta este
sau nu de competena sa, de a stabili dac scopul urmrit este unul moral sau imoral
i de a lua decizia adecvat. Refuzul de a prelua un caz, pe motivul limitei de
competen sau pentru faptul c scopul urmrit este imoral, va fi precedat de o
motivaie ct mai plauzibil, pe un ton politicos, n aa fel nct persoana n cauz
s nu se simt jignit, ignorat, inclusiv n condiiile n care detectivul particular
constat c aceasta este bolnav psihic.

Indiferent de ofertele financiare sau tentaiile de alt natur, detectivul particular
nu trebuie s achieseze la ideea de a se lsa manipulat de beneficiar cnd scopul
urmrit de acesta este unul imoral sau contrar legii.
n discuiile cu potenialii beneficiari, detectivul particular va preciza acestora
principiile etice care-i jaloneaz activitatea, cu accent pe pstrarea secretului
profesional, imparialitate, realism n prezentarea rezultatelor investigaiei, precum
i faptul c va respecta ntocmai cerinele legale din acest punct de vedere.

Operativitatea n soluionarea cazuisticii i mai ales calitatea serviciilor prestate
sunt, de asemenea, cerine care trebuie s caracterizeze raporturile detectivului
particular cu beneficiarii. n unele cazuri, cum sunt cele privind persoanele disprute
de la domiciliu, operativitatea reprezint o cerin esenial. De modul n care
acioneaz detectivul particular poate depinde integritatea fizic i chiar viaa
persoanei care face obiectul preocuprilor sale. Calitatea serviciilor are la rndul su
o importan aparte n etichetarea acestei profesiuni de ctre beneficiari.
Confirmarea ori infirmarea unei suspiciuni a beneficiarului n baza unor date i
informaii neconcludente, insuficient verificate, l poate determina pe acesta s ia
decizii care nu sunt conforme cu realitatea, uneori cu consecine deosebit de grave
pentru persoana ca face obiectul msurilor investigative.

Prin urmare, raporturile dintre detectivul particular i beneficiari trebuie s fie
statuate pe principiile respectrii personalitii celor n cauz, aflrii adevrului,
respectrii intimitii, confidenialitii i secretului profesional, operativitii i
calitii serviciilor prestate, al imparialitii i obiectivitii.

5. Standarde profesionale n raporturile cu colegii:

n primul rnd, detectivul particular trebuie s respecte, ntocmai, standardele
profesionale i etice ale societii specializate sau cabinetului individual n care i
desfoar activitatea. Orice activitate prestat sau comportament, contrare acestor
standarde pot prejudicia imaginea public a societii specializate sau cabinetului
individual de care aparine i implicit a profesiunii de detectiv particular n
ansamblu.

n raporturile cu colegii, detectivul particular trebuie s dea dovad de respect, s
le recunoasc meritele, competena i experiena profesional, s accepte diferenele
de opinii cu privire la metodele, procedeele i tehnicile specifice de munc, s fie
critice la adresa lor cnd situaia o impune, dar ntr-o manier adecvat i n spirit
colegial. n acelai timp, trebuie s aib tria de caracter de a-i recunoate greelile
i de a nu da vina pe colegi, capacitatea de a se autoevalua n spirit autocritic i
curajul de a solicita sprijinul i ndrumarea celor cu mai mult experien cnd
problemele i depesc puterea de nelegere a acestora i luarea de decizii.
Fa de colegii aflai la nceput de carier trebuie s manifeste nelegere, tact i
rbdare, s le mprteasc din experiena sa, s-i sprijine n integrarea lor
profesional, s-i ajute s neleag ct mai bine cerinele legale, limitele de
competen, principiile de munc, normele de conduit moral, pentru ca s nu-i
descurajeze ori s-i ndeprteze de aceast profesiune.

Detectivul particular aflat ntr-o poziie de conducere trebuie s fie echidistant,
s evalueze n mod corect activitatea subalternilor, s nu se lase dominat de idei de
ur, gelozie, invidie, ori de diverse prejudeci personale. Rolul su este de a crea i
menine un climat de munc adecvat n colectiv, de a ntrona spiritul de echip n
rndul subalternilor, de a le recunoate meritele, capacitatea i competena
profesional.

Atitudinea de indiferen fa de greelile comise de colegi, denigrarea acestora,
ori indiscreia sau ludroenia sunt total contrare principiilor etice care trebuie s
statueze acest gen de raporturi.

Baza raporturilor detectivului particular cu colegii de munc trebuie
fundamentat pe respect reciproc, ncredere, loialitate, sprijin necondiionat n
susinerea reputaiei i prestigiul fiecruia n parte.






























Capitolul XI.

Codul deontologic al detectivului particular

Evident c simpla consacrare legislativ nu va nsemna automat i consacrarea
profesiei. De aceea, este imperios necesar consolidarea asociaiei profesionale a
detectivilor particulari i creterea credibilitii n rndul opiniei publice, att cu
privire la posibilitile reale de intervenie n domeniul siguranei comunitii, ct i
a aciunii calificate de natur a atrage aprecierea i respectul comunitii pentru
aceast profesie.

Drumul ce va trebui parcurs pentru atingerea acestor deziderate impune n opinia
noastr, n primul rnd, consolidarea acestei noi resurse de securitate prin
consacrarea unor personaliti n domeniu, att ca teoreticieni, ct i ca practicieni,
pe fondul extinderii permanente a numrului de persoane fizice sau juridice care s
realizeze cercetri i activiti specifice securitii private.

Tot pe aceste coordonate, apreciem ca imperios necesar ca o dat cu intrarea n
vigoare a legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular s se consacre i
un Cod deontologic, un cadru de norme comune n domeniul activitii private de
securitate public. Acest cod ar permite formarea unor standarde acceptabile
detectivilor particulari de natur a crea bazele necesare definirii i organizrii
activitii n condiiile de exigen impuse de prevederile legale, dar i de public.

De aceea n cele ce urmeaz am propus un proiect de Cod deontologic care, fr
a avea pretenia unei forme absolute, reprezint n opinia noastr un set minim de
reguli de natur a asigura implementarea i desfurarea cu succes a acestei noi
profesii n Romnia.

CODUL DEONTOLOGIC
al detectivului particular

Capitolul I.
Principii etice Principii etice generale

Art.1. Fiecare persoan reprezint o valoare unic, de sine stttoare, ceea ce implic
respect necondiionat din partea semenilor si.
Art.2. Fiecare persoan are dreptul de a-i satisface aspiraiile de ordin material,
spiritual sau de alt natur n condiiile n care nu afecteaz drepturile i libertile
fundamentale ale semenilor.
Art.3. Fiecare persoan are obligaia moral s contribuie la dezvoltarea societii i
dreptul de a beneficia de sprijinul acesteia.
Principii etice specifice
Art.4. Corolarul ntregii activiti desfurate de detectivul particular l reprezint
respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, aa cum sunt ele
statuate prin normele interne i internaionale.
Art.5. Prin activitatea specific desfurat, detectivul particular trebuie s militeze
necontenit pentru respectarea principiilor eticii i justiiei sociale.
Art.6. ntreaga activitate a detectivului particular trebuie fundamentat pe principiul
respectrii intimitii i confidenialitii.
Art.7. Detectivul particular trebuie s-i pun n valoare, la maximum, calitile
umane i cunotinele profesionale pentru stabilirea adevrului n cazurile ce i se
ncredineaz spre soluionare, n aa fel nct s fie util, deopotriv, beneficiarului
serviciilor sale dar i persoanei investigate.
Art.8. La baza activitii detectivului particular trebuie s stea principiul
individualizrii cazului, pornind de la premisa c fiecare fiin uman se
particularizeaz prin caliti personale i trsturi de caracter proprii.
Art.9. Detectivul particular trebuie s dovedeasc totala imparialitate n rezolvarea
cazuisticii specifice, fr a face discriminri n raport de vrst, sex, ras,
naionalitate, apartenen etnic sau religioas, orientare politic, sindical sau de
alt natur.
Art.10. Datele i informaiile obinute de detectivul particular, ca urmare a
exercitrii profesiei, se vor utiliza n mod responsabil, n aa fel nct s nu aduc
atingere demnitii umane, vieii intime i private a persoanei.
Art.11. Detectivul particular are obligaia moral dar i legal ca prin activitatea
specific desfurat s apere valorile care in de sigurana naional a statului.
Art.12. Detectivul particular are dreptul de a solicita sprijin instituiilor de stat n
rezolvarea cazuisticii pe profil i obligaia de a coopera cu acestea n prevenirea
actelor i faptelor cu caracter criminal.
Art.13. Prin activitatea specific, detectivul particular nu trebuie s ofere, direct sau
indirect, sprijin persoanelor fizice sau juridice pentru comiterea de infraciuni.
Art.14. Detectivul particular va aciona pentru implicarea activ a clientului su n
rezolvarea cazului ncredinat de acesta, contientizarea sa asupra eventualelor
riscuri i consecine nedorite la care se expune, asigurarea autonomiei, integritii i
demnitii sale umane.
Art.15. Detectivul particular nu trebuie s acioneze i s prezinte soluii n
detrimentul persoanei investigate dac nu exist un suport real.
Art.16. Detectivul particular va milita ca principiile codului deontologic s fie
cunoscute de toi profesionitii din acest domeniu ct i de beneficiarii serviciilor
acestora.

Capitolul II. Standarde

Standardele morale ale detectivului particular
Art.17. n exercitarea profesiei detectivul particular trebuie s dea dovad de
probitate moral, demnitate, onestitate, cinste i corectitudine, precum i de
competen profesional.
Art.18. Detectivul particular nu trebuie s utilizeze, sub nici o form i n nici o
mprejurare, datele i informaiile obinute prin activitatea specific n scopuri
imorale, de antajare sau de defimare a imaginii publice a beneficiarului serviciilor
sale ori a persoanei investigate.
Art.19. Exercitnd o profesie de impact public, condiionat de ncredere i prestigiu
personal, detectivul particular are obligaia moral de a evita, n viaa sa privat, tot
ceea ce ar putea duna imaginii sale profesionale.
Art.20. Detectivul particular trebuie s militeze activ n cadrul colectivitii, n toate
formele i mijloacele permise de lege, pentru meninerea unui nalt standard al
condiiei sale morale, evitnd orice tentativ de manipulare a sa de ctre persoane
interesate n alte scopuri dect cele impuse de cerinele profesiei.

Standardele profesionale ale detectivului particular
Art.21. Detectivul particular trebuie s posede un nivel nalt de cunotine de
cultur general i de specialitate pentru a fi n msur s fac fa
complexitii activitii investigative, diversitii i varietii situaiilor pe care
le presupune aceasta.
Art.22. Competena profesional a detectivului particular trebuie s se reflecte
n capacitatea acestuia de a selecta metodele, procedeele, tehnicile i mijloacele
specifice de munc prin care s soluioneze n mod operativ i cu costuri
materiale ct mai mici cazuistica din preocupare.
Art.23. Detectivul particular trebuie s i asume responsabilitatea pentru
calitatea i coninutul serviciilor prestate.
Art.24. Detectivul particular trebuie s fie permanent n ofensiv, n cutarea
de idei i soluii noi, s supun unei examinri critice, constructive metodele,
procedeele i tehnicile specifice profesiei.
Art.25. Dezvoltarea capacitii de autocunoatere i de cunoatere a celorlali
trebuie s reprezinte o component esenial a profilului profesional al
detectivului particular.
Art.26. n exercitarea profesiei detectivul particular trebuie s nlture
prejudecile de orice fel, s disocieze total problemele profesionale de cele de
ordin personal i familial.
Art.27. Detectivul particular trebuie s reziste oricror tentaii sau presiuni
politice, ideologice ori de alt natur care pot altera calitatea i coninutul
serviciilor sale sau afecta imaginea de ansamblu a profesiei.
Art.28. Detectivul particular trebuie s fie permanent preocupat de
perfecionarea cunotinelor sale profesionale teoretice ct i a deprinderilor i
abilitailor impuse de exercitarea profesiei.
Art.29. Formatorii furnizorilor de formare profesional a detectivilor
particulari trebuie s insufle acestora respectul i dragostea fa de profesie i
s contribuie la difuzarea, explicarea i implementarea prevederilor
prezentului cod deontologic.
Art.30. Detectivul particular trebuie s fie la curent n permanen cu ntreaga
gam de reglementari legale privind exercitarea acestei profesii.
Standardele privind relaiile detectivului particular cu beneficiarii serviciilor
sale
Art.31. n raporturile cu beneficiarii detectivul particular trebuie s
dovedeasc respect fa de personalitatea acestora, tact i diplomaie n a-i
asculta i a le prezenta soluiile ori concluziile sale cu privire la cazurile n spe;
arogana, lipsa de tact, de modestie i de politee n raporturile cu beneficiarii
sunt atribute total incompatibile cu calitatea de detectiv particular.
Art.32. Detectivul particular trebuie s fac fa oricrei tentaii n raporturile
cu beneficiarii i s evite orice tentativ de manipulare a sa de ctre acetia n
scopuri imorale, sau contrare legii.
Art.33. Raporturile dintre detectivul particular i beneficiari trebuie statuate
pe principiul aflrii adevrului iar datele i informaiile obinute n procesul
investigativ i prezentate acestora s reflecte realitatea, chiar dac aceasta
contravine ateptrilor lor.
Art.34. a) La baza raporturilor dintre detectivul particular i beneficiari
trebuie s stea principiul respectrii intimitii i confidenialitii.
b) Exceptnd situaiile expres prevzute de lege, detectivul particular nu
trebuie s divulge, sub nici o form i n nici o mprejurare, datele i
informaiile puse la dispoziia sa de beneficiari sau obinute n procesul
investigativ, la solicitarea acestora.
c) Detectivul particular are obligaia de a informa organele abilitate de stat cu
privire la acele situaii n care beneficiarii intenioneaz s se foloseasc de
serviciile sale n scopul obinerii de date i informaii pentru comiterea unor
fapte de natur a afecta sigurana naional ori viaa i integritatea fizic a unor
persoane.
d) La solicitarea instanei, a parchetului sau a organelor de cercetare penal
detectivul particular poate pune la dispoziia acestora unele date i informaii
obinute n procesul investigativ dac atest elemente constitutive ale unei
infraciuni, cu ncuviinarea prealabil a beneficiarului.
Art.35. n raporturile cu beneficiarii, detectivul particular trebuie s se
disocieze de orice fel de prejudeci sau de probleme de ordin personal ori
familial i s nu fac discriminri, indiferent de natura acestora.
Art.36. Pe ntreg parcursul procesului investigativ detectivul particular trebuie
s adopte o atitudine cooperant n raporturile cu beneficiarii, s-i informeze
periodic cu privire la stadiul investigaiilor, s le solicite opiniile i s in seama
de acestea.
Art.37. Detectivul particular trebuie s-i pun n valoare ntreaga gama de
cunotine de specialitate pentru rezolvarea operativ a cazurilor din
preocupri i satisfacerea deplin a beneficiarilor.
Art.38. Calitatea serviciilor prestate de ctre detectivul particular trebuie s
reprezinte chintesena raporturilor sale cu beneficiarii.
Standardele privind relaiile detectivului particular la locul de munc
Art.39. Detectivul particular are obligaia de a respecta ntocmai standardele
profesionale i etice ale societii specializate sau cabinetului individual n care
i desfoar activitatea.
Art.40. Detectivul particular trebuie s militeze activ ca toi colegii si de munc
s se alinieze la standardele profesionale i etice din prezentul cod deontologic
i s le respecte necondiionat.
Art.41. Societile specializate i cabinetele individuale de detectivi particulari
trebuie s coopereze cu ageniile de profil ale cror politici se nscriu n
standardele profesionale i etice menionate pentru implementarea prezentului
cod deontologic.
Standardele privind relaiile detectivului particular cu colegii de munc
Art.42. n raporturile cu colegii, detectivul particular trebuie s dea dovad de
respect, s le recunoasc meritele, competena i experiena profesional, s
accepte diferenele de opinii privind punerea n practic a metodelor,
procedeelor i tehnicilor specifice de munc, s-i formuleze eventualele critici
la adresa lor ntr-o manier adecvat i n spirit colegial.
Art.43. n raporturile cu colegii aflai la nceput de carier, detectivul
particular trebuie s manifeste nelegere, tact, rbdare, s le mprteasc din
experiena sa, s-i sprijine n integrarea lor profesional, s-i ajute pentru a
nelege mai bine prevederile prezentului cod deontologic i de a le respecta
ntocmai.
Art.44. Detectivul particular aflat ntr-o poziie de decizie trebuie s acioneze
pentru meninerea unui climat de munc adecvat n colectiv, pentru
dezvoltarea spiritului de echip al subalternilor i s recunoasc meritele,
capacitatea i competena profesional a acestora.
Art.45. Detectivul particular, pus n situaia de a evalua activitatea profesional
a colegilor, trebuie s dea dovad de corectitudine, echitate, realism i
profesionalism i s evite orice tendin de egoism, gelozie, rzbunare sau
diverse prejudeci.
Art.46. Baza raporturilor detectivului particular cu colegii i ali specialiti din
domeniu trebuie s fie fundamentat pe respect, ncredere, loialitate i sprijin
reciproc n susinerea reputaiei i prestigiului fiecruia n parte.
Art.47. n situaiile n care detectivul particular sesizeaz abateri grave comise
de un coleg, fapte care contravin prevederilor prezentului cod deontologic, el
are obligaia moral de a-l ateniona pe cel n cauz.

Capitolul III.
Asociaiile profesionale ale detectivilor particulari
Art.48. n scopul formulrii criteriilor de dezvoltare a profesiei, a drepturilor i
obligaiilor profesionitilor din domeniu, precum i pentru monitorizarea modului
de punere n practic a acestora, detectivii particulari se organizeaz n asociaii
profesionale.
Art.49. Asociaia profesional a detectivilor particulari are obligaia de a
implementa, difuza i promova, prin metode i mijloace adecvate, standardele
morale i profesionale ale detectivului particular i totodat de a monitoriza
respectarea acestora;
Art.50. Asociaia profesional are datoria de a veghea la meninerea reputaiei i
prestigiului profesiei de detectiv particular, prevenind exercitarea acesteia de ctre
persoane care nu corespund cerinelor legale i standardelor morale i profesionale;
Art.51. Asociaia profesional acioneaz pentru dezvoltarea i implementarea
mecanismelor i procedurilor de evaluare i atestare a societilor specializate i a
cabinetelor individuale care ofer servicii pe profil, n aa fel nct activitatea
acestora s nu contravin standardelor etice i profesionale.
Art.52. Asociaia profesional trebuie s recunoasc i s stimuleze nevoia de
colaborare a detectivilor particulari cu ali specialiti, n interesul beneficiarilor.
Art.53. Asociaia profesional militeaz pentru popularizarea serviciilor oferite de
detectivii particulari i a standardelor etice, morale i profesionale la care se aliniaz
aceast categorie de profesioniti.
Art.54. Asociaia profesional va apra interesele detectivilor particulari atunci cnd
situaiile o impun i va lua msuri adecvate atunci cnd acetia ncalc prevederile
codului deontologic.




Bibliografie:

1. "Ageniile particulare de securitate n S.U.A." n Revista "Introduction to
Law Enforcement and Criminal Justice", S.UA., 31/1998;

2. Codul penal, Codul de procedur penal, Ediia a ll-a revizuit i adugit,
Regia Autonom Monitorul Oficial, 1998;

3. Constituia Romniei, Editura Nicoar, 2003;

4. Convenia pentru Aprarea Drepturilor Omului i Libertilor
Fundamentale din 31.12.1999;

5. Criminalistica, E. Stancu, Editura Didactic i Pedagocic, 1994;

6. Culegere de acte normative pentru lucrtorii Ministerului de Interne,
Editura Ministerului de Interne, 1996;

7. Declaraia Universal a Drepturilor Omului din 10.12.1948;

8. Despre dreptul i arta aprrii, Valeric Dabu, Regia Autonom Monitorul
Oficial, 1994;

9. Detectivul particular, o profesiune de mare viitor, M. Enchescu, Editura
Orizonturi, 1994

10. Drept civil romn, Prof. Univ. Dr. Gheorghe Beleiu, Casa de editur i
pres ansa, Bucureti, 1992;

11. Jurisprudena Curii Supreme a Drepturilor Omului, Ediia a lll-a n
limba romn, 2001, Vincent Berger;

12. Hotrrea Guvernului Romniei 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
Naionale de protecie a informaiilor clasificate n Romnia, publicat n
Monitorul Oficial, partea I, nr. 485/5.07.2002;

13. Hotrrea Guvernului Romniei 781/2002 privind protecia informaiilor
secrete de serviciu, publicat n Monitorul Oficial, partea I, nr.
575/05.08.2002;

14. "Informaia - factor determinant n arta i tiina managementului",
Buletinul de Informare i Documentare nr. 2/2000 al Ministerului de Interne;

15. nsemnri despre spionajul tehnico-economic, I. Mocanu, Editura Militar
1995;

16. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular,
publicat n Monitorul Oficial partea I, nr. 530/23.12.2003;

17. Legea nr. 353/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 329/2003
privind exercitarea profesiei de detectiv particular;

18. Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, publicat n
Monitorul Oficial, partea I, nr. 248/12.04.2002;

19. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc i al muniiilor,
publicat n Monitorul Oficial, partea I, nr. 74/11.04.1996;

20. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, publicat
n Monitorul Oficial, partea I, nr. 60/26.03.1996;

21. Note de curs de tehnic criminalistic, Dumitrescu Constantin, Gacea
Eugeniu, lonescu Florin, vol. I, Academia de Poliie "Al. loan Cuza",
Bucureti 1994;

22. "Perfecionarea cooperrii ntre poliie i companiile particulare de
securitate"; n Revista "Police", nr. 11/1992, Anglia;

23. Private Investigating, Steven Kerry Brown, Alpha Publishing House,
2003;

24. "Portretul vorbit", E. Stancu, C. Dumitrescu, brour,1994;

25. Poi s fi detectiv particular, Prof. univ. Pavel Abraham, Jurist Dumitru
lonea, ediia a doua, Editura Detectiv, 2004.

26. "Protecia datelor i informaiilor - element vital n succesul operaiunilor
de poliie" n Buletinul de Informare i Documentare nr. 2/2000 al
Ministerului de Interne,;

27. Raportul Comitetului European pentru probleme criminale, cu privire la
criminalitatea n afaceri, Strasbourg, 1991;

28. Raportul Grupului de experi n drept penal i aspecte criminologice
privind supravegherea intruziv, Salzburg, 2000.

29. Revista Lumea Detectivilor, nr.1-14.

30. Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ed. 1976, Ministerul de Interne;

31. Tratat practic de criminalistic, vol.II, Ed. 1978, Ministerul de Interne;

32. Tratat practic de criminalistic, vol. V, Ed. 1986, Ministerul de Interne;

33. Tratat de tactic criminalistic, coordonatori, Ctin. loanioaie i lon-Eugen
Sandu, Ediia a ll-a revzut i completat, Editura Carpai, 1992;

34. The World of Private Investigator, Institutul de Formare a Detectivilor -
D.T.I., S.U.A.;
35. LEGE Nr. 283 din 04.07.2003, privind activitatea particular de detectiv
i de paz, Publicat : 19.09.2003 n Monitorul Oficial Nr. 200-203 art Nr : 769,

36. LEGE Nr. 59 din 29.03.2012, privind activitatea special de investigaii,
Publicat : 08.06.2012 n Monitorul Oficial Nr. 113-118 art Nr : 373 Data
intrarii in vigoare : 08.12.2012, MODIFICAT LP120 din 25.05.12,
MO103/29.05.12 art.353; n vigoare 01.10.12;

37. CODUL PENAL al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002, Publicat :
14.04.2009 n Monitorul Oficial Nr. 72-74 art Nr : 195

38. COD DE PROCEDUR PENAL A REPUBLICII MOLDOVA Nr. 122
din 14.03.2003 Publicat : 07.06.2003 n Monitorul Oficial Nr. 104-110 art
Nr : 447 Data intrarii in vigoare : 12.06.2003

39. CODUL FAMILIEI Nr. 1316 din 26.10.2000, Publicat : 26.04.2001 n
Monitorul Oficial Nr. 47-48 art Nr : 210

40. CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 154 din 28.03.2003
Publicat : 29.07.2003 n Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648

41. CODUL CONTRAVENIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 218
din 24.10.2008 Publicat : 16.01.2009 n Monitorul Oficial Nr. 3-6 art Nr :
15 Data intrarii in vigoare : 31.05.2009

42. CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 1107 din 06.06.2002
Publicat : 22.06.2002 n Monitorul Oficial Nr. 82-86 art Nr : 661

43. CODUL DE PROCEDUR CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA Nr.
225 din 30.05.2003 Publicat : 12.06.2003 n Monitorul Oficial Nr. 111-115
art Nr : 451 Data intrarii in vigoare : 12.06.2003









ANEXE:

ANEXA 1
LEGE Nr. 283 din 04.07.2003
privind activitatea particular de detectiv i de paz
Publicat : 19.09.2003 n Monitorul Oficial Nr. 200-203 art Nr : 769
MODIFICAT
LP149 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.466
LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576, n vigoare 01.11.08
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Obiectul reglementrii
Prezenta lege stabilete principiile, scopurile, subiectele i modul de prestare a
serviciilor particulare de investigare i de paz persoanelor fizice i juridice, inclusiv celor
strine, n condiiile legii.
Articolul 2. Obiectivele legii
Principalele obiective ale prezentei legi snt:
a) reglementarea procesului organizatoric de acordare, n baz de contract, a serviciilor
particulare de investigare i de paz de ctre persoane liceniate n modul stabilit;
b) asigurarea respectrii drepturilor i intereselor legitime ale clienilor;
c) asigurarea proteciei sociale a lucrtorilor din organizaiile de detectiv i de paz;
d) contribuirea la respectarea intereselor statului i la meninerea ordinii publice;
e) asigurarea controlului de stat asupra modului de desfurare a serviciilor particulare
de investigare i de paz;
f) prevenirea i combaterea fenomenului infracional n organizaiile de detectiv i de
paz.
Articolul 3. Noiuni principale
n sensul prezentei legi, se definesc urmtoarele noiuni principale:
activitate particular de detectiv - gen de activitate liceniat de acordare a serviciilor de
investigare, desfurat de ctre persoane specializate n domeniu, n baz de contract,
conform condiiilor de liceniere;
activitate particular de paz - gen de activitate liceniat de acordare a serviciilor de
paz ntru aprarea vieii, sntii i bunurilor de ctre persoane specializate n domeniu,
n baz de contract, conform condiiilor de liceniere;
subdiviziune specializat de paz - subunitate interioar de paz care nu dispune de
statut de persoan juridic, nfiinat de o persoan juridic sau de un ntreprinztor
individual pentru asigurarea securitii vieii i sntii lucrtorilor i bunurilor sale;
gardian (paznic) - persoan care a absolvit cursuri de pregtire special pentru a activa
n calitate de paznic, a susinut prin examen dreptul de pstrare i de port-arm de serviciu
i de mijloace speciale, ncadrat n baz de contract n serviciu ntr-o organizaie de paz;
gardian (paznic) particular - persoan liceniat pentru a desfura activitate de
ntreprinztor n acordarea de servicii pentru asigurarea securitii vieii, sntii i
bunurilor mpotriva unor atentate criminale;
sistem de alarmare mpotriva efraciei - ansamblu de echipamente electronice compus
din central de comand i de semnalizare optic i acustic, detectoare de prezen,
antioc i acustice, butoane i pedale de panic, control acces i televiziune cu circuit
nchis, cu posibiliti de nregistrare i stocare a imaginilor i datelor, de natur s asigure
o protecie corespunztoare obiectivelor i persoanelor fizice;
aviz prealabil - act, eliberat de organul de liceniere n comun cu organul de specialitate
al Ministerului Afacerilor Interne, prin care se atest dreptul exercitrii ntr-o anumit
perioad a serviciilor specifice de paz (instalare, exploatare i ntreinere a dispozitivelor
pentru semnalizare de siguran, funcionare a dispeceratelor de monitorizare a alarmelor,
executare a grzii de corp).
[Art.3 naiunea modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
operator (supraveghetor) - persoan care supravegheaz funcionarea dispeceratului
centralizat de paz i ntrunete condiiile de gardian;
grup mobil - grup format din 2 sau 3 angajai ai organizaiilor particulare de paz,
dotat cu automobil i mijloace speciale, destinat interveniei rapide la primirea semnalelor
de alarm;
proiect al sistemului de alarmare mpotriva efraciei - set de documente care cuprinde
calcule tehnice, desene, instruciuni etc., necesare pentru instalare i orice modificare a
sistemului de alarmare mpotriva efraciei;
dispecerat de paz centralizat - punct de control destinat pazei centralizate a unor
obiective dispersate mpotriva ptrunderii nesancionate, cu utilizarea sistemelor de
transmitere a ntiinrilor referitoare la evenimentele ce au loc la obiectivele pzite.
[Art.3 noiuni introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 4. Principiile activitii particulare de detectiv i
de paz
(1) Activitatea particular de detectiv i de paz se ntemeiaz pe principiile legalitii,
umanismului, echitii sociale, respectrii drepturilor i libertilor persoanei i se
desfoar n interaciune cu autoritile publice i asociaiile obteti n vederea asigurrii
ordinii de drept.
(2) Activitatea particular de detectiv i de paz se desfoar n conformitate cu
legislaia.
Articolul 5. Licenierea i restricia activitii particulare
de detectiv i de paz
(1) Activitatea particular de detectiv i de paz se desfoar n baz de licen,
eliberat, n coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, n modul stabilit de legislaie,
lundu-se n considerare particularitile stipulate n prezenta lege. Persoanelor fizice i
juridice care nu dispun de licen pentru activitatea de detectiv i de paz li se interzice
prestarea serviciilor prevzute la art.(6).
(2) Pregtirea i perfecionarea cadrelor pentru activitatea de detectiv i de paz se
efectueaz n centre specializate de nvmnt, stabilite de Guvern.
(3) Se interzice desfurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activitii organizaiilor
de detectiv i de paz strine.
(4) Organizaiilor de detectiv i de paz strine, cetenilor strini i apatrizilor li se
interzice:
a) s desfoare activitate de detectiv i de paz n calitate de ntreprinztor individual;
b) s fondeze ori s participe ca asociat la constituirea de organizaie de detectiv i de
paz;
c) s aib n subordine organizaie particular de detectiv i de paz ori subdiviziune
specializat de paz.
Articolul 6. Genurile de activiti particulare de detectiv
i de paz
(1) n activitatea particular de detectiv este permis prestarea urmtoarelor servicii:
a) colectarea, n baz de contract, a informaiilor, importante pentru aprarea drepturilor
i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice;
b) colectarea de probe n cauze civile n baz de contract ncheiat cu participanii la
proces;
c) studierea pieei, colectarea de informaii pentru negocieri, depistarea partenerilor
de afaceri insolvabili sau care nu insufl ncredere;
d) protejarea ntreprinderilor i a firmelor contra spionajului industrial;
e) colectarea de date biografice sau de alt natur pentru persoana cu care se ncheie
contractul, cu acordul ei scris;
f) identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, a colportorilor;
g) identificarea locului de aflare a persoanelor disprute;
h) cutarea bunurilor pierdute;
i) colectarea de date n cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de drept n
baz de contract ncheiat cu participanii la proces.

(2) n activitatea particular de paz este permis prestarea urmtoarelor servicii:

a) ocrotirea vieii i sntii, paza bunurilor, executarea grzii de corp;
b) paza fizic i tehnic a localurilor i a teritoriilor;
c) proiectarea, instalarea i ntreinerea sistemelor de alarmare, a componentelor
acestora, precum i exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor;
d) paza i nsoirea ncrcturilor importante, a bunurilor personale;
e) patrularea, n comun cu organele de drept, a zonelor criminogene;
f) acordarea de ajutor organelor de drept la meninerea ordinii publice, la asigurarea
securitii oamenilor;
g) informarea publicului n probleme de protecie contra aciunilor ilicite.

Articolul 7. Drepturile persoanelor care practic activitate
particular de detectiv i de paz
(1) Persoanele care practic activitate particular de detectiv i de paz au dreptul:
a) s presteze n baz de contract servicii de investigare i de paz n conformitate cu
legislaia;
b) s obin n modul stabilit informaii i copii de pe documente
din partea persoanelor fizice i juridice, cu acordul lor;
c) s inspecteze, dup caz, cu participarea i cu acordul proprietarului
(al reprezentantului lui) teritoriul, localurile, bunurile ce i aparin;
d) s solicite, cu acordul clientului, concluzia specialistului n problemele care necesit
cunotine speciale;
e) s elucideze cauzele i condiiile care au condus la comiterea infraciunilor i s ia
msuri, n limitele competenei, pentru lichidarea lor.
(2) Nu se admite utilizarea drepturilor acordate persoanelor fizice i juridice care
practic activitate particular de detectiv i de paz la ndeplinirea unor obligaii care nu
snt prevzute de legislaie.

Articolul 8. Obligaiile persoanelor care practic activitate
particular de detectiv i de paz
(1) Persoana care practic activitate particular de detectiv i de paz este obligat:

a) s respecte prevederile legislaiei i clauzele contractuale;
b) s presteze ntregul pachet de servicii prevzute n contract;
c) s repare prejudiciile cauzate prin nclcarea clauzelor contractuale;
d) s desfoare activitatea cu personal atestat pentru executarea serviciilor de
investigare i de paz;
e) s pstreze confidenialitatea informaiei pe care o cunoate n procesul activitii, s
nu o utilizeze n scopuri personale i s nu o transmit terilor;
f) s comunice imediat organelor de drept cazurile de infraciune depistate, s rein la
locul infraciunii persoanele care au svrit-o i s le predea imediat organelor
competente;
g) s ia msuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor n protecia
bunurilor periclitate i n alte situaii excepionale;
h) s prezinte comisariatului teritorial de poliie dare de seam statistic n termenul i
de modelul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne;
i) s plteasc n termen impozitele i taxele prevzute de lege.
(2) Obligaiile personalului de paz, ale conductorilor de organizaii, condiiile de paz
a transportului unor valori importante se stabilesc prin hotrre de Guvern.

Articolul 9. Interdicia desfurrii activitii particulare
de detectiv i de paz
(1) Persoanele care practic activitate particular de detectiv i de paz nu snt nvestite
cu mputerniciri de organe de drept. Organizaiile particulare de detectiv nu au atribuii de
urmrire penal i nici atribuii judectoreti, acestea fiind de competena exclusiv a
organelor de urmrire penal i a instanelor judectoreti.
(2) Lucrtorii din organele de drept nu pot practica i activitate n organizaiile
particulare de detectiv i de paz i n serviciile de paz interioar.
(3) Persoanele care practic activitate particular de detectiv, de paz i presteaz
servicii de paz interioar nu au dreptul s le cumuleze cu serviciul de stat.
Articolul 10. Asociaia persoanelor care practic activitate
particular de detectiv i de paz
(1) Persoanele care practic activitate particular de detectiv i de paz se pot asocia n
uniuni, care nu snt subiecte ale activitii de ntreprinztor.
(2) Uniunea funcioneaz n baz de statut, nregistrat conform Legii cu privire la
asociaiile obteti, desfoar activitate de mbuntire a calitii serviciilor particulare de
investigare i de paz, de coordonare a lor cu organele de drept i cu alte autoriti publice,
acord ajutor organelor cu funcie de control i de supraveghere a acestei activiti.

Articolul 11. Competena Ministerului Afacerilor Interne
De competena Ministerului Afacerilor Interne n domeniul controlului asupra activitii
particulare de detectiv i de paz ine:

a) prezentarea de propuneri Guvernului n vederea stabilirii echipamentului de protecie,
nsemnelor distinctive pentru dotarea personalului din paza particular, precum i a
baremului;
b) aprobarea regulamentelor activitii particulare de paz;
c) acordarea ajutorului de specialitate n organizarea pazei, n pregtirea personalului de
paz;
d) exercitarea controlului asupra executrii legislaiei i modului de desfurare a
serviciilor la paza obiectivelor, bunurilor i valorilor, precum i asupra modului de
executare a grzii de corp;
e) organizarea conlucrrii cu persoanele care desfoar activitate de detectiv i de paz
n vederea prevenirii, curmrii, descoperirii infraciunilor, urmririi fptuitorilor, cutrii
persoanelor declarate disprute i meninerii ordinii publice;
f) prezentarea, n comun cu Camera de Liceniere, a propunerilor privind
stabilirea condiiilor de liceniere a activitii particulare de detectiv i de paz i
ntocmirea listei de documente suplimentare pe care trebuie s le prezinte solicitantul de
licen care se adopt prin lege;
[Art.11 lit.f) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
g) elaborarea regulamentului-tip al activitii particulare de detectiv i de paz care se
aprob prin lege;
[Art.11 lit.g) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
h) exercitarea controlului asupra subdiviziunilor de paz intern ori asupra altor
subdiviziuni care exercit atribuiile acestora;
[Art.11 lit.h) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
i) trimiterea, n adresa conductorilor organizaiilor particulare de detectiv i de paz i
subdiviziunilor de paz intern, a prescripiilor executorii cu privire la nlturarea
neajunsurilor depistate.
[Art.11 lit.i) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 12. Protecia juridic a persoanelor care
practic activitate particular de
detectiv i de paz
(1) Persoanele care practic activitate particular de detectiv i de paz se afl sub
protecia statului. Ele cad sub incidena legislaiei care protejeaz drepturile patrimoniale
i nepatrimoniale ale participanilor la meninerea ordinii publice i la combaterea
criminalitii. Opunerea de rezisten unor astfel de persoane, ameninarea sau aplicarea
violenei periculoase pentru viaa i sntatea lor n exerciiul funciunii au ca urmare
rspunderea administrativ sau penal prevzut de lege.
(2) Se interzice imixtiunea n activitatea particular de detectiv i de paz legal,
precum i cererea ca persoanele care o practic s prezinte informaii despre viaa privat a
oamenilor. Nu constituie divulgare comunicarea informaiilor despre viaa privat a
oamenilor la solicitarea organului de drept care acioneaz n exercitarea i n limitele
competenei sale legale.
Articolul 13. nlesnirile sociale
(1) Lucrtorii din organizaiile particulare de detectiv i de paz snt supui asigurrii
sociale obligatorii din contul organizaiei (uniunii) respective, n conformitate cu legislaia
n vigoare.
(2) Dac persoana care practic activitate particular de detectiv i de paz i pierde
capacitatea de munc sau viaa n exerciiul funciunii, acesteia, familiei sau persoanelor
ntreinute de ea se acord un ajutor bnesc unic din mijloacele organizaiei (uniunii)
respective.
Articolul 14. Mijloacele financiare i materiale
(1) Activitatea particular de detectiv i de paz se practic n baz de autofinanare.
(2) Persoanele care practic activitate particular de detectiv i de paz achiziioneaz
din mijloace proprii dispozitivele tehnice, inventarul i utilajele necesare.
Articolul 15. Interaciunea cu autoritile administraiei publice locale
(1) Persoanele care practic activitate particular de detectiv i de paz pot acorda
ajutor, n limitele competenei, autoritilor administraiei publice locale.
(2) Autoritile administraiei publice locale acord sprijin persoanelor care practic
activitate particular de detectiv i de paz:
a) la arendarea localurilor;
b) la obinerea de nlesniri fiscale i de nlesniri la plata arendei.
Articolul 16. Interaciunea cu organele de drept
(1) Persoanele care practic activitate particular de detectiv i de paz vor acorda
ajutor, n limitele competenei, organelor de drept la prevenirea, contracararea i
descoperirea infraciunilor, n conformitate cu prezenta lege.
[Art.16 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Colaborarea persoanelor care practic activitate particular de detectiv i de paz cu
organizaii internaionale nestatale se face n temeiul unor acorduri bilaterale.
Articolul 17. Rspunderea pentru nclcarea legislaiei n vigoare
Nerespectarea dispoziiilor prezentei legi are ca urmare suspendarea sau retragerea
licenei, rspunderea disciplinar, material, administrativ sau penal prevzut de lege.
Capitolul II
ACTIVITATEA PARTICULAR DE DETECTIV
Articolul 18. Detectivul particular
(1) Este detectiv particular persoana care presteaz serviciile stipulate la art.6 alin.(1).
(2) Pot practica activitate particular de detectiv numai cetenii Republicii Moldova
care au studii juridice sau pregtire special n domeniu.
(3) Detectivul particular poate activa n cadrul unei organizaii sau independent.
(4) Detectivii particulari se pot asocia, n condiiile legii, n uniuni cu statut de persoan
juridic.
Articolul 19. Activitatea detectivului particular
(1) Detectivul particular desfoar activitate n conformitate cu art.5 i 6.
(2) n activitatea de detectiv particular se admite audierea persoanelor fizice, inclusiv a
celor cu funcie de rspundere, cu acordul lor, culegerea de informaii, studierea
obiectelor i a documentelor, cu acordul scris al posesorilor, controlul exterior al
construciilor, localurilor i altor obiective, pentru obinerea de informaii, necesare
ndeplinirii misiunilor, conform clauzelor contractuale.
(3) n desfurarea activitii de detectiv particular se permite utilizarea mijloacelor de
comunicaie, dispozitivelor tehnice de fixare a informaiei (aparate foto, video, audio), care
nu duneaz sntii omului i mediului nconjurtor, fiind interzis utilizarea mijloacelor
tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei.
[Art.19 al.(3) modificat prin LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576; n
vigoare 01.11.08]
(4) La ndeplinirea misiunii, detectivul particular este obligat s aib asupra sa
legitimaia.
[Art.19 al.(4) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
(5) n 24 de ore de la ncheierea contractului cu clientul privind selectarea informaiei,
detectivul este obligat s ntiineze n scris despre faptul acesta ofierul de urmrire
penal, procurorul sau instana judectoreasc n a crei procedur se afl dosarul penal.
Articolul 20. Restricii n activitatea detectivului particular
(1) Se interzice ncadrarea persoanei n activitatea particular de detectiv dac aceasta:
a) nu a mplinit vrsta de 21 de ani;
b) este cunoscut ca o persoan care ncalc sistematic ordinea public, consum
stupefiante i a fost condamnat pentru infraciune svrit cu intenie;
c) nu a fost atestat n modul stabilit pentru practicarea activitii de detectiv sau nu a
absolvit cursurile de calificare;
[Art.20 al.(1), lit.c) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08
art.349]
d) se afl sub urmrire penal.
(2) Detectivului particular se interzice:
a) s tinuiasc de organele de drept datele pe care le cunoate despre pregtirea sau
svrirea de infraciuni;
b) s ntreprind aciuni prevzute de legi i de alte acte normative care reglementeaz
activitatea operativ de investigaii a organelor de urmrire penal;
c) s se prezinte drept lucrtor al organelor de drept;
d) s culeag date despre convingerile politice, religioase, despre viaa privat sau date
de alt natur despre oameni;
e) s instige la aciuni ilicite;
f) s recurg la aciuni care atenteaz la drepturile, libertile i interesele legitime ale
persoanelor fizice, inclusiv ale celor cu funcie de rspundere;
g) s ntreprind aciuni care atenteaz la viaa, onoarea, demnitatea, sntatea i averea
persoanelor fizice;
h) s falsifice materiale ori s creeze situaii artificiale pentru a obine profit sau a
induce n eroare clientul;
i) s divulge informaia culeas, s o foloseasc mpotriva intereselor clientului su, n
scop de profit sau n interesul unor teri;
j) s transmit altor persoane licena sa.
(3) Svrirea aciunilor consemnate la alin.(1) i (2) are ca urmare retragerea licenei, a
legitimaiei de detectiv particular i rspunderea prevzut de lege.
Articolul 21. Contractul dintre detectivul particular i client
(1) n cazul prestrii de servicii, detectivul particular este obligat s ncheie cu clientul
contract n scris, care s cuprind date despre prile contractante, numrul i data
eliberrii licenei, sarcinile i termenul lor de ndeplinire, cheltuielile aproximative i
onorariul pentru servicii, data ncheierii. Contractul trebuie s conin clauze n care prile
i iau angajamentul de a pstra confidenialitatea n relaiile lor i i stabilesc
rspunderea.
(2) Contractul stipuleaz obligaia detectivului particular de a prezenta n scris
clientului raport de activitate, la care s anexeze calculul specificat al onorariului i
al cheltuielilor pe care le-a suportat. Copia de pe raport se pstreaz n arhiva
detectivului n decursul a 3 ani.

Capitolul III
ACTIVITATEA PARTICULAR DE PAZ
Articolul 22. Organizaiile particulare de paz
(1) Organizaia particular de paz este organizaie comercial care presteaz servicii de
ocrotire a vieii, sntii i bunurilor persoanelor fizice, precum i a bunurilor persoanelor
juridice, mpotriva unor aciuni ilicite.
(2) Organizaia particular de paz nu are dreptul de a practica o alt activitate de
ntreprinztor.
(3) Pot fi conductori ai organizaiilor particulare de paz, cu avizul Ministerului
Afacerilor Interne, cetenii Republicii Moldova domiciliai n ar care au mplinit vrsta
de 21 de ani, posed studii superioare, certificat de absolvire a cursurilor de calificare,
organizate de Ministerul Afacerilor Interne, nu se afl la eviden la medicul narcolog sau
psihiatru, nu ncalc sistematic ordinea public i nu au fost condamnai pentru infraciune
svrit cu intenie.
[Art.22 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) n categoria de conductor al organizaiei particulare de paz intr fondatorii ei,
precum i persoanele care asigur conducerea operativ a activitilor de paz sau care
ndeplinesc funcii de administrator, director executiv sau alte funcii similare.
[Art.22 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(5) n exerciiul funciunii, lucrtorul organizaiei particulare de paz trebuie s aib
asupra sa legitimaie.
[Art.22 al.(5) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
(6) Gardianul (paznicul) din organizaia de paz i ndeplinete atribuiile fr licen
de prestare a serviciilor de paz.
Articolul 23. Organizarea i efectuarea pazei particulare
(1) Paza particular se organizeaz i se efectueaz potrivit unui plan ntocmit n comun
cu beneficiarul serviciilor de paz.
(2) n planul de paz se stabilete n principal numrul de posturi i amplasarea lor,
componena numeric a personalului de paz, amenajrile, instalaiile i mijloacele tehnice
de paz i de alarmare, msurile de asigurare a transportului valorilor importante,
consemnul posturilor, documentele specifice serviciului de paz.
(3) Modelul documentelor specifice necesare executrii i evidenei serviciilor de
paz se stabilete prin lege.
[Art.23 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) Conductorii organizaiilor particulare de paz snt obligai s asigure respectarea
legislaiei i a regulamentelor proprii n organizarea i funcionarea pazei particulare, n
angajarea, pregtirea i controlul personalului, n portul uniformei i al nsemnelor
distinctive, precum i n dotarea cu mijloace de intervenie i de aprare individual.
(5) Echipamentul personalului de paz se inscripioneaz numai cu denumirea i sigla
organizaiei, aprobate o dat cu eliberarea licenei.
(6) Pe autovehiculele din dotarea organizaiilor particulare de paz se inscripioneaz
numai denumirea, sigla i numerele lor de telefon. Folosirea de girofaruri sau sirene pe
autovehiculele acestor organizaii este interzis.
(7) Portul uniformei de ctre lucrtorii organizaiilor particulare de paz se permite
numai n incinta i n raza amplasrii obiectivului pzit.
(8) Regulile de port-arm i de pstrare a armamentului se stabilesc de legislaia n
vigoare.
(9) Plata serviciilor de paz se efectueaz n baz de contract, ncheiat cu beneficiarul.
(10) Activitatea particular de paz nu poate fi practicat la obiectivele de importan
major, la obiectivele de asigurare vital a localitilor, la ntreprinderile cu capital
preponderent de stat i la alte obiective supuse pazei de stat, a cror list este stabilit prin
lege.
[Art.23 al.(10) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 24. Pregtirea personalului pentru activitatea de paz
(1) Pregtirea i perfecionarea personalului pentru activitatea de paz a obiectivelor,
bunurilor i altor valori i gard de corp se efectueaz n cadrul unor cursuri de
calificare, organizate de instituii de nvmnt acreditate conform legii.
[Art.24 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
2) Snt scutite de absolvirea cursurilor de calificare persoanele care posed pregtire
special n domeniu i care au activat n organizaii specializate de paz cel puin 3 ani.
(3) Condiiile de pregtire, perfecionare i atestare a personalului organizaiilor
particulare de paz i de acordare acestuia a certificatelor de atestare se stabilesc n
regulament, aprobat prin lege.
[Art.24 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 25. Garda de corp
(1) Persoana fizic poate apela pentru protecie personal la serviciile unui gardian
(paznic) din cadrul unei organizaii particulare de paz numai n baz de contract ncheiat
n scris cu aceast organizaie.
(2) Personalul care execut serviciul de gard de corp este obligat ca n activitile
desfurate s respecte legislaia n vigoare, drepturile i libertile omului.
(3) n timpul executrii serviciului de gard de corp, gardianul are urmtoarele obligaii
specifice:
a) s apere beneficiarul de gard de corp mpotriva unor atacuri care pun n pericol
viaa, integritatea corporal, sntatea sau bunurile lui;
b) s ia primele msuri (medicale sau de alt natur) pentru salvarea beneficiarului de
gard de corp n cazul rnirii lui;
c) s nu execute aciuni, solicitate de beneficiarul de gard de corp, care depesc
atribuiile sale legale;
d) s anune poliia imediat ce a intrat n posesiunea de date despre pregtirea sau
svrirea unor infraciuni;
e) s opreasc i s imobilizeze, n msura posibilitilor, pe cei care au svrit tentativ
sau infraciune mpotriva beneficiarului de gard de corp i s le predea de ndat
organului de poliie proxim;
f) n cazul svririi faptelor consemnate la lit.b), s asigure, n limita posibilitilor,
paza locului unde s-a comis infraciunea i a mijloacelor materiale de prob pn la sosirea
poliiei, fr a-i abandona misiunea de a executa serviciul de gard de corp;
g) s se subordoneze autoritilor i s-i dea concursul la ndeplinirea misiunilor ce le
revin n reinerea fptuitorilor, fr a nclca obligaiile fa de beneficiarul de gard de
corp.
(4) Personalul care execut serviciul de gard de corp are dreptul la port-arm n
limitele prevzute de legislaia n vigoare.
(5) Modul de aciune n diverse situaii al personalului care execut serviciul de gard
de corp se stabilete prin regulamentul organizaiei specializate de paz, aprobat prin lege.
[Art.25 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 26. Condiiile speciale privind acordarea serviciilor
de proiectare, producere, instalare i ntreinere
a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei
(1) Titularul de licen cu dreptul de a practica activitate particular de paz poate
acorda serviciile prevzute la art.6 alin.(2) lit.c) numai cu avizul prealabil.
(2) Instalarea, precum i orice modificare adus sistemelor de alarmare mpotriva
efraciei, se efectueaz numai dup avizarea proiectelor de ctre organul de poliie
competent, care controleaz stadiul lucrrilor, inclusiv punerea n funciune.
(3) Normele metodologice i tehnice de proiectare i realizare a sistemelor de alarmare
mpotriva efraciei se stabilesc de Guvern.
Articolul 27. Restricii ale activitii particulare de paz
(1) Se interzice ncadrarea n activitatea particular de paz a cetenilor strini i
apatrizilor.
[Art.27 al.(1) n redacia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Se interzice ncadrarea persoanei n activitatea particular de paz care:
a) nu a mplinit vrsta de 18 ani;
[Art.27 al.(2), lit.a) modificat prin LP149 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.466]
b) este cunoscut ca o persoan care ncalc sistematic ordinea public, consum
stupefiante i a fost condamnat pentru infraciune svrit cu intenie;
c) nu a fost atestat n modul stabilit pentru executarea activitii de paz;
d) se afl n urmrire penal.
(3) Se interzice:
a) comercializarea n orice mod, instalarea sau folosirea mijloacelor de alarmare
mpotriva efraciei, a componentelor acestora fr prezentarea certificatului de calitate a
standardului naional sau internaional i fr precizarea clasei de siguran conform
normelor europene n care se ncadreaz;
b) acordarea serviciilor de proiectare, instalare i ntreinere a sistemelor de alarmare
mpotriva efraciei, a componentelor acestora fr avizarea proiectelor de ctre organul de
poliie competent;
c) nfiinarea i exploatarea dispeceratelor pazei centralizate fr avizul prealabil, fr
documentele ce atest aflarea n proprietate a acestora i dispunerea de programe liceniate
pentru funcionarea dispeceratelor;
[Art.27 al.(3), lit.c) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08
art.349]
d) continuarea serviciului de ctre persoana care a svrit o infraciune;
e) folosirea accesoriilor de echipament, nsemnelor i uniformelor de modelul celor
stabilite pentru organele de drept, a armelor de foc i animalelor de serviciu neautorizate,
folosirea cagulelor, mtilor de protecie a feei i ctuelor;
f) implicarea de ctre conductorii organizaiilor particulare de paz a personalului
propriu n aciuni de for, n executri silite, recuperri de mijloace bneti, n litigii
individuale i conflicte colective de munc sau n opunere aciunilor de restabilire a ordinii
de drept ale autoritilor publice competente.
(4) Svrirea aciunilor consemnate la alin.(1), (2) i (3) are ca urmare retragerea
licenei i rspunderea stabilit de lege.
(5) Camera de Liceniere, n termen de 3 zile, ntiineaz Inspectoratul Fiscal Principal
de Stat i Ministerul Afacerilor Interne despre decizia de retragere sau de suspendare a
licenei.
[Art.27 al.(5) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

Capitolul III
1

PAZA INTERN
Articolul 27
1
. Prevederi generale
Paza intern este o subdiviziune n statele de organizare a unei persoane juridice, ce
dispune de un efectiv numeric de cel puin 10 gardieni, avnd funcie de asigurare a
securitii vieii i sntii lucrtorilor, securitii bunurilor aflate n proprietate.
Articolul 27
2
. Obligaiile persoanelor ncadrate
n subdiviziunile de paz intern
Persoana ncadrat n subdiviziunile de paz intern este obligat:
a) s respecte prevederile legislaiei;
b) s pstreze confidenialitatea informaiei comerciale de care ia cunotin n procesul
activitii, s nu o utilizeze n scopuri personale i s nu o transmit terilor;
c) s comunice imediat organelor de drept cazurile de infraciune depistate, s rein
persoanele prinse n flagrant delict i s le predea imediat organelor competente;
d) s ia msuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor n asigurarea
securitii bunurilor periclitate i n alte situaii excepionale.
Articolul 27
3
. Restricii n activitatea lucrtorilor
subdiviziunilor de paz intern
Se interzice ncadrarea n activitatea subdiviziunilor de paz intern a persoanei care:
a) nu a mplinit vrsta de 18 ani;
[Art.27
3
lit.a) modificat prin LP149 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.466]
b) este cunoscut ca persoan care ncalc sistematic ordinea public;
c) se afl la eviden la medicul narcolog sau psihiatru;
d) a fost condamnat pentru infraciune svrit cu intenie;
e) se afl n urmrire penal.
[Capitolil III
1
introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul IV
APLICAREA FOREI FIZICE, A MIJLOACELOR SPECIALE
I A ARMEI DE FOC
Articolul 28. Condiiile de aplicare a forei fizice,
a mijloacelor speciale i a armei de foc
(1) Persoana care practic activitate particular de detectiv i de paz are dreptul s
aplice for fizic, s poarte, s pstreze, s foloseasc i s aplice mijloace speciale i
arm de foc n modul stabilit de legislaia n vigoare.
(2) Detectivii particulari, personalul care practic activitate de paz snt obligai s
treac un instructaj i o pregtire special privind aplicarea forei fizice, a mijloacelor
speciale i a armei de foc n modul stabilit pentru lucrtorii de poliie, snt atestai periodic,
de ctre organele afacerilor interne, privind pregtirea pentru aciuni n condiii care cer
aplicarea forei fizice, a mijloacelor speciale i armei de foc. Dac se constat
incapacitatea unora pentru astfel de aciuni, Ministerul Afacerilor Interne este n drept s le
interzic deinerea, pstrarea i folosirea mijloacelor speciale i a armei de foc.
(3) Modelele de arme i mijloacele speciale pentru dotarea personalului ncadrat n
activitatea particular de paz, ordinea de achiziionare, eviden, pstrare i purtare a
acestora se stabilesc de Guvern.
(4) La aplicarea forei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc,
detectivul particular, personalul care practic activitate de paz snt obligai:
a) s avertizeze c intenioneaz a face uz de ele, acordnd timp suficient pentru
ndeplinirea cerinelor sale, cu excepia cazurilor cnd tergiversarea aplicrii forei fizice, a
mijloacelor speciale sau a armei de foc pune n pericol direct viaa i sntatea lor, viaa i
sntatea oamenilor sau poate conduce la alte urmri grave;
b) s fac tot posibilul, n funcie de caracterul i gradul de pericol al infraciunii i al
persoanei care a comis-o, precum i de fora rezistenei opuse, ca prejudiciul adus la
nlturarea pericolului s fie minim;
c) s asigure persoanelor crora li s-au pricinuit leziuni corporale primul ajutor medical
i s comunice de urgen faptul organelor de ocrotire a sntii i organelor
afacerilor interne;
d) s comunice imediat organelor de drept toate cazurile de rnire sau de deces.
(5) Aplicarea abuziv a forei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc are ca
urmare rspunderea prevzut de lege.
Articolul 29. Aplicarea mijloacelor speciale
(1) Mijloacele speciale se aplic:
a) la respingerea atacului nemijlocit asupra oamenilor, inclusiv asupra lucrtorilor din
organizaiile particulare de detectiv i de paz;
b) la reinerea celui care ncearc s fug, surprins n flagrant delict mpotriva vieii,
sntii sau bunurilor oamenilor.
(2) Se interzice aplicarea mijloacelor speciale mpotriva persoanelor cu handicap vdit,
minorilor, femeilor i mpotriva persoanelor de vrst naintat, cu excepia cazurilor n
care acetia opun rezisten armat, svresc un atac n grup sau de alt natur care pune
n pericol viaa i sntatea oamenilor.
Articolul 30. Aplicarea armei de foc
(1) Arma de foc se aplic:
a) la aprarea oamenilor de un atac ce pune n pericol viaa i sntatea lor;
b) la respingerea unui atac nemijlocit asupra lucrtorilor din organizaiile particulare de
detectiv i de paz care pune n pericol viaa i sntatea lor, precum i la contracararea
tentativelor de nsuire forat a armelor lor;
c) la reinerea persoanei care opune rezisten armat;
d) la respingerea unui atac n grup sau a unui atac armat asupra localurilor unitilor de
stat i private, locurilor de pstrare a bunurilor materiale dac se pune n pericol viaa sau
sntatea persoanelor care se afl n (lng) ele;
e) la avertizarea (prin efectuarea unei mpucturi n plan vertical) c se intenioneaz
aplicarea armei, precum i pentru a se da semnal de alarm sau de chemare n ajutor.
(2) Se interzice aplicarea armei de foc mpotriva persoanelor cu handicap vdit,
minorilor, femeilor i mpotriva persoanelor de vrst naintat, cu excepia cazurilor n
care acetia opun rezisten armat, svresc un atac armat sau n grup care pune
n pericol viaa i sntatea oamenilor, precum i n locuri publice cnd n urma aplicrii
armei pot avea de suferit oameni neimplicai.
3) Detectivul i gardianul (paznicul) din organizaiile particulare de detectiv i de paz
snt obligai s comunice de urgen fiecare caz de aplicare a armei de foc organului de
poliie teritorial unde a avut loc aplicarea armei.
Capitolul V
CONTROLUL I NCETAREA ACTIVITII
Articolul 31. Controlul activitii
(1) Exercitarea controlului asupra activitii organizaiilor particulare de detectiv i de
paz i asupra subdiviziunilor de paz intern revine Ministerului Afacerilor Interne,
organului care a eliberat licena, precum i organelor administraiei publice centrale de
specialitate.
[Art.31 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1
1
) Controalele la compartimentul nclcrii prevederilor legislaiei n vigoare snt
efectuate inopinat de Ministerul Afacerilor Interne, iar n domeniul respectrii condiiilor
de liceniere - n comun cu Camera de Liceniere.
[Art.31 al.(1
1
) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1
2
) Titularul de licen i subdiviziunea de paz intern prezint informaiile i
documentele solicitate n cadrul efecturii controlului, asigurnd totodat condiiile
necesare efecturii acestuia.
[Art.31 al.(1
2
) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1
3
) La finalizarea controlului se ntocmete, n 2 exemplare, un act privind inspectarea
organizaiei particulare de detectiv i de paz sau a subdiviziunii de paz intern, dintre
care unul rmne la organizaia verificat. n cazul apariiei dubiilor la aplicarea legislaiei,
acestea urmeaz a fi tratate n favoarea ntreprinztorului.
[Art.31 al.(1
3
) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1
4
) Conform rezultatului controlului, n cazul depistrii nclcrilor condiiilor de
liceniere, Ministerul Afacerilor Interne va nainta o sesizare n adresa Camerei de
Liceniere, iar n cazul stabilirii altor nclcri ale legislaiei n vigoare, cu excepia celor
prevzute de legislaia penal, civil i administrativ, va expedia o prescripie n adresa
organizaiei verificate pentru nlturarea neajunsurilor depistate.
[Art.31 al.(1
4
) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1
5
) La efectuarea controlului, organul de control se va conduce de urmtoarele
principii:
a) legalitatea i respectarea competenei stabilite de lege;
b) neadmiterea aplicrii sanciunilor ce nu snt stabilite de lege;
c) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
d) emiterea prescripiilor pentru nlturarea nclcrilor constatate n urma controlului;
e) dreptul de a ataca aciunile organului de control.
[Art.31 al.(1
5
) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1
6
) Se interzice aplicarea oricrei sanciuni fr verificarea corectitudinii ei de ctre
conductorul organului de control i fr acordarea organizaiei particulare de detectiv i
de paz sau subdiviziunii de paz intern a posibilitii de a o contesta n conformitate cu
legislaia n vigoare.
[Art.31 al.(1
6
) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Aciunile lucrtorilor din organizaiile particulare de detectiv i de paz pot fi
atacate, n modul stabilit, n organul care a eliberat licena sau n organele de drept.
Articolul 32. ncetarea activitii
Persoanele care practic activitatea particular de detectiv i de paz pot nceta
activitatea din proprie iniiativ, precum i n temeiul deciziei organului care a eliberat
licena dac ele au nclcat legislaia, cu restituirea, n termen de 10 zile, organelor
emitente a tuturor actelor eliberate..
[Art.32 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 32
1
. Lucrrile de secretariat n domeniul
supravegherii activitii de detectiv
i de paz
(1) Ministerul Afacerilor Interne ntocmete un dosar de supraveghere pentru fiecare
ntreprindere, organizaie, persoan fizic ce dispune de licen n domeniul activitii de
detectiv i de paz.
(2) n dosarul de supraveghere se pstreaz copiile tuturor documentelor prezentate
pentru nregistrarea ntreprinderii, pentru eliberarea licenei, copia statutului
(regulamentului) aprobat, copiile avizelor eliberate, modelul legitimaiei lucrtorului i alte
acte ce in de activitatea ntreprinderii.
[Art.32
1
al.(2) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
[Art.32
1
introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VI
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 33 Guvernul, n termen de 3 luni: va prezenta Parlamentului propuneri
pentru aducerea legislaiei n conformitate cu prezenta lege;
va adopta actele normative necesare executrii prezentei legi.
Articolul 34
(1) n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Camera de
Liceniere, n comun cu Ministerul Afacerilor Interne, va efectua avizarea prealabil a
licenelor n scopul reconfirmrii lor, n condiiile prezentei legi.
(2) Personalul organizaiilor particulare de paz ncadrat n acordarea serviciilor
prevzute la art.6 alin.(2) se supune atestrii, n condiiile prezentei legi, n termen de un
an de la data intrrii ei n vigoare.
(3) Organizaiile particulare de paz care acord serviciile prevzute la art.6 alin.(2)
lit.c) nfiinate anterior adoptrii prezentei legi snt obligate ca, n termen de 3 luni de la
intrarea ei n vigoare, s obin avizul prealabil.
Articolul 35
La data intrrii n vigoare a prezentei legi, se abrog:
Legea nr.47-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea nestatal de depistare-protecie;
Legea nr.41-XIV din 4 iunie 1998 pentru modificarea i completarea Legii privind
activitatea nestatal de depistare-protecie;
articolul VIII al Legii nr.263-XIV din 24 decembrie 1998 pentru modificarea i
completarea unor acte legislative;
articolul IX al Legii nr.240-XV din 13 iunie 2003 privind modificarea i completarea
unor acte legislative.
PREEDINTELE
PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC
Chiinu, 4 iulie 2003. Nr.283-XV.


ANEXA 2
GENUL DE ACTIVITATE
activitatea particular de detectiv sau de paz
Camera de Liceniere
mun. Chiinu, bd tefan cel Mare, 124
Tel.: (022) 82-07-50 Fax:(022)82-07-67
E-mail: licentiere@licentiere.gov.md Web: www.licentiere. gov .md
Zilele i orele de recepionare a documentelor:
Luni - Vineri de la 8.30 pn la 15.00
Acest ghid a fost elaborat i publicat cu sprijinul Ageniei Statelor Unite ale Americii pentru
Dezvoltare Internaional (USAID) n cadrul Proiectului Reforma cadrului de reglementare a
activitii de ntreprinztor i a administrrii fiscale n Moldova
(USAID|BIZTAR)
CONDIII DE LICENIERE
SFERA DE ACIUNE A LICENEI
TERMENUL DE VALABILITATE A LICENEI
OBINEREA LICENEI
REPERFECTAREA LICENEI
ELIBERAREA DUPLICATULUI LICENEI
TAXE
CONTROLUL IN DOMENIUL LICENIERII
SANCIUNI

GENUL DE ACTIVITATE activitatea particular de detectiv sau de paz
CONDIIILE DE LICENIERE 3
SFERA DE ACIUNE A LICENEI 5
TERMENUL DE VALABILITATE A LICENEI 5
OBINEREA SAU PRELUNGIREA LICENEI 6
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBINEREA SAU PRELUNGIREA
LICENEI .. 6 ELIBERAREA/PRELUNGIREA SAU REPERFECTAREA LICENEI 7
a) NREGISTRAREA DECLARAIEI 7
b) DECIZIA PRIVIND ELIBERAREA/PRELUNGIREA/REPERFECTAREA
LICENEI
SAU PRIVIND RESPINGEREA DECLARAIEI PENTRU
ELIBERAREA/PRELUNGIREA/CERERn DE REPERFECTARE A LICENEI 8
c) PERFECTAREA LICENEI 8
d) REPERFECTAREA LICENEI 8
ELIBERAREA DUPLICATULUI LICENEI 9
TAXE 10
CONTROLUL N DOMENIUL LICENIERII 10
PRINCIPIILE CONTROLULUI 10
PROCEDURA CONTROLULUI 11
REZULTATELE CONTROLULUI 11
SUSPENDAREA TEMPORAR I RELUAREA VALABILITII LICENEI 11
RETRAGEREA LICENEI 12
ALT INFORMAIE 14

CONDIIILE DE LICENIERE
Cerinele i condiiile necesare obligatorii pentru solicitantul sau titularul de licen
la desfurarea genului respectiv de activitate:
I. Activitatea particular de detectiv
a) Desfurarea activitii liceniate n conformitate cu cadrul legislativ i normativ;
b) Deinerea de ctre titularul de licen a legitimaiei de detectiv particular, al crei
model este aprobat de Ministerul Afacerilor Interne i utilizarea acesteia la ndeplinirea
misiunilor (art. 19 alin. (4) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea
particular de detectiv i de paz);
c) Prestarea doar a serviciilor prevzute n art. 6 alin. (1) al Legii nr. 283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz;
d) Obligativitatea ncheierii cu clientul a contractului n scris, care s cuprind date
despre prile contractante, numrul i data eliberrii licenei, sarcinile i termenul lor de
ndeplinire, cheltuielile aproximative i onorariul pentru servicii, data ncheierii. Contractul
trebuie s conin clauze n care prile i iau angajamentul de a pstra confidenialitatea n
relaiile lor i i stabilesc rspunderea (art. 21 alin. (1) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003
privind activitatea particular de detectiv i de paz);
e) Includerea n contract a obligaiei detectivului particular de a prezenta n scris
clientului raport de activitate, la care s anexeze calculul specificat al onorariului i al
cheltuielilor pe care le-a suportat. Pstrarea copiei de pe raport n arhiva detectivului n
decursul a 3 ani (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea
particular de detectiv i de paz);
f) Respectarea clauzelor contractelor de acordare a serviciilor de investigare, prestarea
integral a pachetului de servicii prevzute n contract i repararea prejudiciilor cauzate prin
nclcarea clauzelor contractuale (art. 8 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
g) Desfurare activitii cu personal atestat pentru executarea serviciilor de investigare
(art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de
detectiv i de paz);
h) Pstrarea confidenialitii informaiei pe care o cunoate n procesul activitii,
neutilizarea n scopuri personale i netransmiterea terilor (art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
i) Comunicarea imediat organelor de drept a cazurilor de infraciune depistate,
reinerea la locul infraciunii a persoanelor care au svrit-o i predea imediat organelor
competente (art. 8 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea
particular de detectiv i de paz);
j) ntreprinderea msurilor urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor n
protecia bunurilor periclitate i n alte situaii excepionale (art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea
nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
k) Prezentarea comisariatului teritorial de poliie a drii de seam statistice n termenul i de
modelul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne (art. 8 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 283-
XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
l) Achitarea n termen a impozitelor i taxelor prevzute de lege (art. 8 alin. (1) lit. i) din
Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
m) Neadmiterea ncadrrii n activitatea particular de detectiv a persoanelor, care nu au
mplinit vrsta de 21 de ani, ncalc sistematic ordinea public, consum stupefiante i au
fost condamnate pentru infraciune svrit cu intenie, nu au fost atestate n modul stabilit
pentru practicarea activitii de detectiv sau nu a absolvit cursurile de calificare i se afl
sub urmrire penal, precum i a cetenilor strini (art. 20 alin. (1) lit. a), b), c), d)
i art. 18 alin. (2) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de
detectiv i de paz).
II. Activitatea particular de paz
a) Desfurarea activitii liceniate n conformitate cu cadrul legislativ i normativ;
b) Obligativitatea conductorilor organizaiilor particulare de paz s asigure
respectarea legislaiei i a regulamentelor proprii n organizarea i funcionarea pazei
particulare, n angajarea, pregtirea i controlul personalului, n portul uniformei i al
nsemnelor distinctive, precum i n dotarea cu mijloace de intervenie i de aprare
individual (art. 23 alin. (4) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea
particular de detectiv i de paz);
c) Prestarea doar a serviciilor de paz prevzute de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 283-
XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz;
d) Neadmiterea practicrii de ctre organizaia particular de paz a altei activiti de
ntreprinztor (art. 22 alin. (2) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea
particular de detectiv i de paz);
e) Respectarea condiiilor de aplicare a forei fizice, a mijloacelor speciale i a armei
de foc, stabilite n capitolul IV al Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea
particular de detectiv i de paz;
n) Respectarea clauzelor contractelor de acordare a serviciilor de investigare, prestarea
integral a pachetului de servicii prevzute n contract i repararea prejudiciilor cauzate prin
nclcarea clauzelor contractuale (art. 8 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
o) Recepionarea plilor pentru serviciile de paz acordate, doar n baz de contract, ncheiat
cu beneficiarul (art. 23 alin. (9) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea
particular de detectiv i de paz);
p) Desfurare activitii cu personal atestat pentru executarea serviciilor de paz (art. 8 alin.
(1) lit. d) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i
de paz);
q) Pstrarea confidenialitii informaiei pe care o cunoate n procesul activitii,
neutilizarea n scopuri personale i netransmiterea terilor (art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
r) Comunicarea imediat organelor de drept a cazurilor de infraciune depistate, reinerea la
locul infraciunii a persoanelor care au svrit-o i predea imediat organelor competente
(art. 8 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de
detectiv i de paz);
s) ntreprinderea msurilor urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor n
protecia bunurilor periclitate i n alte situaii excepionale (art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea
nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
t) Prezentarea comisariatului teritorial de poliie a drii de seam statistice n termenul i de
modelul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne (art. 8 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 283-
XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
f) Achitarea n termen a impozitelor i taxelor prevzute de lege (art. 8 alin. (1) lit. i)
din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
Neadmiterea ncadrrii n activitatea particular de paz a cetenilor strini i apatrizilor, a
persoanelor, care nu au mplinit vrsta de 21 de ani, ncalc sistematic ordinea public,
consum stupefiante i au fost condamnate pentru infraciune svrit cu intenie, nu au fost
atestate n modul stabilit pentru executarea activitii de paz i se afl n urmrire penal
(art. 27 alin. (1) i (2) lit. a), b), c), d) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind
activitatea particular de detectiv i de paz);
g) Deinerea de ctre lucrtorii organizaiei particulare de paz a legitimaiilor i
utilizarea acestora la ndeplinirea misiunilor (art. 22 alin. (5) din Legea nr. 283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
h) Neadmiterea portului uniformei de ctre lucrtorii organizaiilor particulare de paz
n afara incintei i razei amplasrii obiectivului pzit (art. 23 alin. (7) din Legea nr. 283-XV
din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
j) Neadmiterea desfurrii activitii liceniate la obiectivele de importan major, la
obiectivele de asigurare vital a localitilor, la ntreprinderile cu capital preponderent de
stat i la alte obiective supuse pazei de stat (art. 23 alin. (10) din Legea nr. 283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
k) Dispunerea de regulament al organizaiei particulare de paz aprobate de Ministerul
Afacerilor Interne (art. 11 lit. b) i g) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind
activitatea particular de detectiv i de paz);
l) Acordarea serviciilor de proiectare, instalare i ntreinere a sistemelor de alarmare, a
componentelor acestora, precum i exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor,
numai cu avizul prealabil, eliberat de Camera de Liceniere n comun cu Ministerul
Afacerilor Interne (art. 26 alin. (1) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea
particular de detectiv i de paz);
m) Deinerea de ctre conductorul organizaiei particulare de paz a avizului prealabil,
eliberat de Ministerul Afacerilor Interne (art. 22 alin. (3) din Legea nr. 283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
n) Respectarea normelor privind tehnica securitii, normelor sanitare, ale securitii
antiincendiare (art. 7 alin. (6) din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la
antreprenoriat i ntreprinderi);
o) Asigurarea pstrrii armelor n ncperi speciale, utilate conform cerinelor expuse n pct.
6 din Regulile cu privire la comercializarea, achiziionarea, pstrarea, portul, aplicarea i
transportarea armelor individuale i muniiilor aferente, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 44 din 18.01.1995 (pct. 15 din Regulile cu privire la comercializarea, achiziionarea,
pstrarea, portul, aplicarea i transportarea armelor individuale i muniiilor aferente,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44 din 18.01.1995);.
SFERA DE ACIUNE A LICENEI
Licena eliberat de Camera de Liceniere este valabil pe ntreg teritoriul Republicii
Moldova.
TERMENUL DE VALABILITATE
Termenul de valabilitate a licenei este de 5 ani.
n cazul n care titularul de licen intenioneaz s desfoare genul de activitate indicat n
licen dup expirarea termenului ei de valabilitate, acesta este n drept s solicite
prelungirea termenului de valabilitate a licenei pe termenul prevzut anterior, cu achitarea
taxei pentru licen, stabilite conform legii, pentru perioada ulterioar. n acest caz, pe
licen se va aplica meniunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea
termenului nou. Meniunea privind prelungirea termenului de valabilitate a licenei poate fi
aplicat pe formularul de licen pn la expirarea termenului anterior de valabilitate a
licenei. n acest caz, termenul nou de valabilitate a licenei va curge din ultima zi
calendaristic n care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia.
OBINEREA SAU PRELUNGIREA LICENEI
Autoritatea de liceniere este Camera de Liceniere. Accesul pentru public i consultaiile
sunt organizate n Sala de recepionare a documentelor (timpul de audien: Luni - Vineri
de la 8.30 pna la 15.00). Consultaiile sunt asigurate de doi specialiti, numele crora i alt
informaie despre ei nu sunt accesibile publicului. Toate consultaiile se nregistreaz.
Atenie - este stric interzis accesul publicului n birouri i n alte ncperi, cu excepia Slii
de recepionare a documentelor.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBINEREA SA U PRELUNGIREA
LICENEI
Pentru obinerea licenei, conductorul ntreprinderii sau organizaiei ori persoana
mputernicit de acesta sau persoana fizic depune la autoritatea de liceniere respectiv
personal, prin scrisoare recomandat sau prin pot electronic (sub form de document
electronic cu semntur digital) o declaraie de modelul stabilit de aceast autoritate,
semnat de persoana care depune declaraia, ce conine:
a) denumirea, forma juridic de organizare, sediul, IDNO al ntreprinderii sau al
organizaiei ori numele, prenumele, adresa i IDNP al persoanei fizice;
b) genul de activitate, integral sau parial, pentru a crui desfurare solicitantul de
licen intenioneaz s obin sau s prelungeasc licena;
c) asumarea pe propria rspundere de ctre solicitantul de licen a responsabilitii
pentru respectarea condiiilor de liceniere la desfurarea genului de activitate pentru care
se solicit licen i pentru veridicitatea documentelor prezentate.
La declaraia pentru eliberarea sau prelungirea licenei se anexeaz:
I. Activitatea particular de detectiv
a) Copia buletinului de identitate a solicitantului (art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
283- XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
b) Copia diplomei de studii juridice sau a documentului ce confirm pregtirea special
n domeniul activitii particulare de detectiv (art. 18 alin. (2) din Legea nr. 283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
c) Copia cazierului judiciar eliberat de Ministerul Afacerilor Interne (art. 20 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de
paz);
d) Copia certificatelor medicale despre starea psihic, absena dependenei de narcotice
i alcool a solicitantului (art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind
activitatea particular de detectiv i de paz).
II. Activitatea particular de paz
a) copia de pe certificatul sau decizia de nregistrare a ntreprinderii (art. 10 alin. (2) lit.
a) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii
de ntreprinztor); *
b) Copia statutului ntreprinderii (art. 10 alin. (2) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003
privind activitatea particular de detectiv i de paz);
c) Copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau a contractului de locaiune a
imobilului, unde se va desfura activitatea liceniat; *
d) Confirmarea calificrii profesionale:
1) pentru conductorii organizaiilor particulare de paz (inclusiv fondatorii i persoanele
care asigur conducerea operativ a activitilor de paz sau care ndeplinesc funcii de
administrator, director executiv sau alte funcii similare):
a) copia buletinului de identitate; *
b) copia diplomei de studii superioare;
c) copia certificatului de absolvire a cursurilor de calificare sau copia carnetului de
munc ce confirm activitatea n organizaii specializate de paz de cel puin 3 ani.
2) pentru specialitii n domeniul proiectrii, instalrii i ntreinerii sistemelor de alarmare
mpotriva efraciei i a componentelor acestora (n cazul n care se preconizeaz prestarea
serviciilor respective):
a) Copiile certificatelor de atestare tehnico-profesional, eliberate de Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Construciilor (art. 7 alin. (3) Legea 721-XIII din 02.02.96 privind
calitatea n construcii); *
b) Not informativ privind lista serviciilor de paz, pe care solicitantul de licen
preconizeaz s le presteze (art. 6 alin. (2) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind
activitatea particular de detectiv i de paz);
c) Proiectul siglei organizaiei (2 exemplare) (art. 23 alin. (5) din Legea nr. 283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz);
d) Copia avizului prealabil pentru conductor, eliberat de Ministerul Afacerilor Interne
(art. 22 alin. (3) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de
detectiv i de paz);
e) Copia regulamentului organizaiei particulare de paz, aprobat de Ministerul
Afacerilor Interne (art. 11 lit. b) i g) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind
activitatea particular de detectiv i de paz);
f) Copia modelului legitimaiei (art. 22 alin. (5) din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003
privind activitatea particular de detectiv i de paz).
Documentele pot fi nsoite i de copii pe suport electronic.
Solicitarea altor documente se interzice.
Documentele se depun n original sau n copie cu prezentarea concomitent a originalului.
* Documentele care se verific prin procedura ghieului unic n cadrul Camerei de
Liceniere.
ELIBERAREA/PRELUNGIREA SAU REPERFECTAREA LICENEI
1. NREGISTRAREA DECLARAIEI
Declaraia pentru eliberarea/prelungirea sau cererea de reperfectare a licenei i documentele
anexate la ea se nregistreaz conform borderoului, a crui copie se nmneaz solicitantului
de licen, cu meniunea privind data nregistrrii declaraiei, autentificat prin semntura
persoanei responsabile a Camerei de Liceniere.
Declaraia pentru eliberarea/prelungirea sau cererea de reperfectare a licenei nu se
nregistreaz n cazul n care:
aceasta a fost depus (semnat) de o persoan care nu are atribuiile respective;
documentele au fost perfectate cu nclcarea cerinelor indicate mai sus.
Despre refuzul nregistrrii declaraiei pentru eliberarea/prelungirea sau cererii reperfectare
a licenei, solicitantul de licen este informat n scris n cel mult 3 zile lucrtoare din ziua
adresrii, indicndu-se temeiurile refuzului.
Dup nlturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul nregistrrii declaraiei pentru
eliberarea/prelungirea sau cererii de reperfectare a licenei, solicitantul de licen poate
depune o nou declaraie, care se examineaz n modul stabilit.
DECIZIA PRIVIND ELIBERAREA/PRELUNGIREA/REPERFECTAREA
LICENEI SA UPRIVIND RESPINGEREA DECLARAIEIPENTRU
ELIBERAREA/PRELUNGIREA/CERERII DE REPERFECTARE A LICENEI
Camera de Liceniere, n baza declaraiei pentru eliberarea/prelungirea sau cererii de
reperfectare a licenei i documentelor anexate, adopt decizia privind
eliberarea/prelungirea/reperfectarea licenei sau privind respingerea declaraiei n cel mult 5
zile lucrtoare de la data nregistrrii acesteia. Solicitantul poate, n ultima zi a termenului
de adoptare a deciziei, s formeze numrul de tel. 022 82-07-57 (orele 8.00-17.00) pentru a
obine informaia despre decizia adoptat de Camera de Liceniere.
Informaia despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenei
se comunic solicitantului cel trziu n ziua lucrtoare imediat urmtoare adoptrii deciziei.
Temei pentru respingerea declaraiei pentru eliberarea/prelungirea sau cererii de
reperfectare a licenei este depistarea de ctre Camera de Liceniere a datelor neveridice n
documentele prezentate de ctre solicitantul de licen.
n caz de respingere a declaraiei pentru eliberarea/prelungirea sau cererii de reperfectare a
licenei, solicitantul poate depune o nou declaraie dup nlturarea cauzelor care au servit
drept temei pentru respingerea declaraiei precedente.
PERFECTAREA LICENEI
Licena se perfecteaz n termen de 3 zile lucrtoare, ncepnd cu ziua primirii documentului
care confirm achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenei.
Meniunea despre data primirii documentului, care confirm achitarea taxei pentru
eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenei, se face pe borderoul documentelor primite
de la solicitantul de licen.
Dac solicitantul, n termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (nmnat)
ntiinarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea
licenei, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirm achitarea taxei pentru eliberarea
acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licena perfectat, Camera de Liceniere
este n drept s anuleze decizia privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenei sau
s adopte decizia privind recunoaterea licenei ca fiind nevalabil.
Titularul de licen nu este n drept s transmit licena sau copia de pe aceasta altei
persoane.
Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor stabilete principiul
aprobrii tacite n cazul depirii de ctre Camera de Liceniere a termenului stabilit pentru
eliberarea/prelungirea, reperfectarea licenei i n lipsa unei comunicri scrise din partea
acesteia, cu excepiile prevzute de legea respectiv sau de legile ce reglementeaz expres
activitile liceniate. n cazul survenirii unei astfel de situaii, solicitantul de licen se
prezint la Camera de Liceniere cu prezentarea dovezilor de ncadrare n condiiile legale
ale aprobrii tacite i de neobinere a rspunsului n termenul prevzut de lege. n astfel de
situaii, Camera de Liceniere perfecteaz licena n termen de 3 zile lucrtoare, ncepnd cu
ziua primirii documentului care confirm achitarea taxei pentru eliberarea licenei.
Rspunsul negativ, dat n termenele prevzute de lege, nu echivaleaz cu aprobarea tacit.
REPERFECTAREA LICENEI
Temeiurile pentru reperfectarea licenei snt schimbarea denumirii titularului de licen i
modificarea altor date ce se conin n licen. Coninutul licenei este prevzut n articolul 9
din Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor. Astfel,
temeiuri pentru reperfectarea licenei pot fi i modificarea formei juridice de organizare,
modificarea adresei juridice a titularului de licen, modificarea datelor referitor la
ntreprindere sau organizaie, persoan juridic sau fizic ori numele, prenumele i adresa
titularului de licen persoan fizic. De asemenea, temeiuri pentru reperfectarea licenei pot
servi:
completarea listei serviciilor prestate;
includerea n anexa la licen a unei/unor adrese de activitate;
excluderea din anexa la licen a unei/unor adrese de activitate.
La apariia temeiurilor pentru reperfectarea licenei titularul acesteia este obligat, n termen
de 10 zile lucrtoare, s depun la Camera de Liceniere o cerere de reperfectare a licenei
mpreun cu licena n original care necesit reperfectare i documentele (sau copiile de pe
acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare), ce confirm modificrile n cauz.
Camera de Liceniere, n termen de 10 zile lucrtoare de la data depunerii cererii de
reperfectare a licenei i a documentelor anexate la ea, adopt decizia privind reperfectarea
licenei i o comunic solicitantului. Licena reperfectat se elibereaz pe acelai formular
sau, dup caz, pe un formular nou, inndu-se cont de modificrile indicate n cerere, totodat
se elibereaz copiile necesare de pe aceast licen.
Licena se consider reperfectat dac Camera de Liceniere nu-i comunic solicitantului de
licen decizia n termenul prevzut la alineatul precedent. Dup expirarea termenului de
adoptare a deciziei privind reperfectarea licenei i n lipsa unei comunicri n scris privind
respingerea cererii de reperfectare a licenei, se consider c licena a fost reperfectat.
Termenul de valabilitate a licenei reperfectate nu poate depi termenul de valabilitate
indicat n licena precedent.
n perioada examinrii cererii privind reperfectarea licenei titularul acesteia i poate
continua activitatea n baza unui certificat eliberat de Camera de Liceniere.
Licena care nu a fost reperfectat n termenul stabilit nu este valabil.
Temei pentru respingerea cererii privind reperfectarea licenei este depistarea de ctre
autoritatea de liceniere a datelor neveridice n documentele prezentate de ctre titularul de
licen.
Titularul de licen este obligat s ntiineze Camera de Liceniere despre toate modificrile
datelor indicate n documentele anexate la declaraia pentru eliberarea licenei. ntiinarea
se prezint la Camera de Liceniere, n persoan, prin scrisoare recomandat sau prin pot
electronic (sub form de document electronic cu semntur digital), n termen de 10 zile
de la survenirea modificrilor, mpreun cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce
confirm modificrile n cauz.
ELIBERAREA DUPLICATULUI LICENEI
Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenei servete pierderea sau deteriorarea
acesteia.
n caz de pierdere a licenei, titularul acesteia este obligat, n decurs de 15 zile lucrtoare, s
depun la autoritatea de liceniere, n persoan, prin scrisoare recomandat sau prin pot
electronic, o cerere de eliberare a duplicatului licenei.
n cazul n care licena este deteriorat i nu poate fi folosit, titularul acesteia depune la
Camera de Liceniere, mpreun cu licena deteriorat, o cerere de eliberare a duplicatului
acesteia.
Camera de Liceniere este obligat s elibereze duplicatul licenei n termen de 3 zile
lucrtoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului licenei.
Termenul de valabilitate a duplicatului licenei nu poate depi termenul indicat n licena
pierdut sau deteriorat.
n perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenei, titularul acesteia i
poate desfura activitatea pe baza unui certificat eliberat de Camera de Liceniere.
TAXE
Taxa pentru eliberarea licenei este de 3 250 lei.
Pentru solicitanii de licen nregistrai cu cel mult un an nainte de data depunerii
declaraiei pentru eliberarea licenei, taxa pentru eliberarea licenei constituie 50 la sut din
taxa stabilit.
Taxa pentru reperfectarea licenei i/sau eliberarea copiei de pe aceasta se stabilete n
proporie de 10 la sut din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585de lei, iar
a duplicatului licenei - de 585 de lei. Rechizite bancare:
Beneficiarul: MF - Trezoreria Central Cont bancar: 33114001 Cod fiscal:
1006601000037 Contul trezorerial: 11555xxxxxx Codul bncii: TREZMD2X
Transferarea taxelor se efectueaz dup obinerea confirmrii unei decizii pozitive.
CONTROLUL N DOMENIUL LICENIERII
Camera de Liceniere are obligaia de a controla respectarea condiiilor de liceniere.
Controalele planificate asupra respectrii de ctre titularii de licene a condiiilor de
liceniere se efectueaz de ctre Camera de Liceniere cel mult o dat n decursul anului
calendaristic, cu cooptarea, dup caz, a reprezentanilor altor instituii cu funcii de
reglementare i de control, conform competenei.
Controalele inopinate se efectueaz numai n temeiul unei sesizri scrise din partea
instituiilor cu funcii de reglementare i de control privind nclcarea de ctre titularul de
licen a condiiilor de liceniere sau n scopul de a verifica ndeplinirea prescripiilor
privind lichidarea nclcrilor ce in de condiiile de liceniere.
Legea nr. 283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz stabilete, c
exercitarea controlului asupra activitii organizaiilor particulare de detectiv i de paz i
asupra subdiviziunilor de paz intern revine Ministerului Afacerilor Interne, organului
care a eliberat licena, precum i organelor administraiei publice centrale de specialitate.
Controalele la compartimentul nclcrii prevederilor legislaiei n vigoare snt efectuate
inopinat de Ministerul Afacerilor Interne, iar n domeniul respectrii condiiilor de
liceniere - n comun cu Camera de Liceniere.
n caz de depistare a nclcrilor condiiilor de liceniere, Ministerului Afacerilor Interne
va nainta o sesizare n adresa Camerei de Liceniere, prezentndu-i documentele
constatatoare. Camera de Liceniere, n baza documentelor prezentate, verific respectarea
condiiilor de liceniere i emite, dup caz, n termen de 15 zile lucrtoare, prescripia
privind lichidarea nclcrilor condiiilor de liceniere.
PRINCIPIILE CONTROLULUI
La efectuarea controlului respectrii condiiilor de liceniere, organul de control va ine
cont de urmtoarele principii:
a) legalitatea i respectarea competenei stabilite de lege;
b) neadmiterea aplicrii sanciunilor care nu snt stabilite de lege;
c) tratarea dubiilor, aprute la aplicarea legislaiei, n favoarea titularului de licen;
d) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
e) prescrierea recomandrilor pentru nlturarea nclcrilor constatate n urma
controlului;
f) emiterea prescripiilor pentru nlturarea nclcrilor constatate n urma controlului;
g) dreptul de a ataca aciunile autoritii de liceniere.
Se interzice aplicarea oricrei sanciuni fr verificarea corectitudinii ei de ctre conductorul
organului de control i fr acordarea organizaiei particulare de detectiv i de paz sau
subdiviziunii de paz intern a posibilitii de a o contesta n conformitate cu legislaia n
vigoare.
Aciunile lucrtorilor din organizaiile particulare de detectiv i de paz pot fi atacate, n modul
stabilit, n Camera de Liceniere sau n organele de drept.
PROCEDURA CONTROLULUI
Colaboratorul Camerei de Liceniere pentru a ncepe efectuarea controlului (planificat sau
inopinat) respectrii condiiilor de liceniere prezint titularului de licen sau reprezentantului
acestuia delegarea de control semnat de directorul Camerei de Liceniere sau de directorul-
adjunct.
La efectuarea controlului asupra respectrii condiiilor de liceniere, titularul de licen i
subdiviziunea de paz intern prezint informaiile i documentele solicitate relevante scopului
controlului i asigur condiiile pentru efectuarea acestuia.
REZULTATELE CONTROLULUI
La finalizarea controlului se ntocmete, n 2 exemplare, un act privind inspectarea organizaiei
particulare de detectiv i de paz sau a subdiviziunii de paz intern, dintre care unul rmne la
organizaia verificat, iar al doilea se pstreaz la Camera de Liceniere. n caz de dezacord cu
rezultatele controlului efectuat, titularul de licen, n termen de 3 zile lucrtoare de la data
ntocmirii actului de control, poate prezenta n scris argumentarea dezacordului, anexnd
documentele de rigoare.
Prescripia privind lichidarea nclcrilor
n cazul n care se depisteaz nclcri ale condiiilor de liceniere, Camera de Liceniere, n
termen de 15 zile lucrtoare de la data ntocmirii actului de control, emite prescripia privind
lichidarea nclcrilor, cuprinznd recomandrile privind modul de remediere a tuturor
deficienelor identificate, precum i avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a
licenei dac nclcrile depistate nu vor fi lichidate n termenul stabilit.
Titularul de licen, primind prescripia privind lichidarea nclcrilor condiiilor de liceniere,
este obligat, n termenul indicat n prescripie, s prezinte Camerei de Liceniere informaia
privind lichidarea nclcrilor.
SUSPENDAREA TEMPORAR I RELUAREA VALABILITII LICENEI
Drept temei pentru realizarea aciunilor prevzute de lege pentru suspendat temporar a licenei
servesc:
a) cererea titularului de licen privind suspendarea acesteia;
b) nerespectarea de ctre titularul de licen a termenului de depunere a cererii de eliberare a
duplicatului licenei pierdute sau deteriorate;
c) desfurarea de ctre filial i/sau alt subdiviziune separat a titularului de licen a
activitii liceniate fr copia autorizat de pe licen, n cazurile cnd obligativitatea obinerii
copiilor autorizate de pe licen este stabilit prin lege.
Suspendarea (limitarea) activitii de ntreprinztor semnific sistarea temporar a valabilitii
i/sau retragerea licenei/autorizaiei pentru activitatea de ntreprinztor, fapt ce are ca efect
imposibilitatea continurii acestei activiti la nivel de ntreprindere sau de unitate funcional
autorizat a acesteia.
Activitatea de ntreprinztor poate fi suspendat prin hotrre judectoreasc, adoptat n temeiul
legii. Hotrrea instanei de judecat privind suspendarea activitii ntreprinztorului se adopt la
cererea autoritilor administraiei publice i/sau altor instituii abilitate prin lege cu funcii de
reglementare i de control.
n cazurile prevzute expres de lege, activitatea de ntreprinztor poate fi suspendat, cu adresarea
ulterioar n instana de judecat a autoritii care a dispus suspendarea. Adresarea n judecat
trebuie s se fac n decursul a 3 zile lucrtoare. n caz de nerespectare a acestui termen,
suspendarea se anuleaz. Decizia autoritii privind suspendarea (limitarea) activitii de
ntreprinztor se aplic pn la adoptarea de ctre instana de judecat a hotrrii definitive i
irevocabile.
Hotrrea judectoreasc privind suspendarea valabilitii licenei se adopt n termen de 5 zile
lucrtoare i se execut n conformitate cu legislaia.
Decizia privind suspendarea temporar a licenei se aduce la cunotin titularului de licen n
termen de 3 zile lucrtoare de la data emiterii ei. Termenul de suspendat temporar a licenei nu
poate depi 2 luni.
Titularul de licen este obligat s ntiineze n scris Camera de Liceniere despre nlturarea
circumstanelor care au dus la suspendarea temporar a licenei.
Decizia privind reluarea valabilitii licenei se aduce la cunotin titularului de licen n termen
de 3 zile lucrtoare de la data emiterii ei.
Termenul de valabilitate a licenei nu se prelungete pe perioada de suspendare temporar a
acesteia.
RETRAGEREA LICENEI
Drept temei pentru realizarea aciunilor prevzute de lege n vederea retragerii licenei servesc:
a) cererea titularului de licen privind retragerea acesteia (art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor);
b) decizia cu privire la anularea nregistrrii de stat a titularului de licen (art. 21 alin. (2) lit.
b) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de
ntreprinztor);
c) depistarea unor date neautentice n documentele prezentate autoritii de liceniere (art. 21
alin. (2) lit. c) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin liceniere a
activitii de ntreprinztor);
d) stabilirea faptului de transmitere a licenei sau a copiei de pe aceasta altei persoane n
scopul desfurrii genului de activitate liceniat (art. 21 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 451- XV din
30.07.2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor);
e) nenlturarea, n termenul stabilit, a circumstanelor care au dus la suspendarea temporar
a licenei (art. 21 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin
liceniere a activitii de ntreprinztor);
f) nerespectarea a doua oar a prescripiilor privind lichidarea nclcrilor ce in de condiiile
de liceniere (art. 21 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea
prin liceniere a activitii de ntreprinztor).
Complementar la temeiurile indicate mai sus, licena se retrage i n urmtoarele cazuri:
I. Activitatea particular de detectiv
a) ncadrarea persoanei n activitatea particular de detectiv dac aceasta
este cunoscut ca o persoan care ncalc sistematic ordinea public, consum stupefiante
i a fost condamnat pentru infraciune svrit cu intenie;
nu a fost atestat n modul stabilit pentru practicarea activitii de detectiv sau nu a absolvit
cursurile de calificare;
se afl sub urmrire penal.
a) tinuirea de organele de drept a datelor pe care le cunoate despre pregtirea sau svrirea
de infraciuni;
b) ntreprinderea aciunilor prevzute de legi i de alte acte normative care reglementeaz
activitatea operativ de investigaii a organelor de urmrire penal;
c) prezentarea sa drept lucrtor al organelor de drept;
d) culegerea datelor despre convingerile politice, religioase, despre viaa privat sau datelor
de alt natur despre oameni;
e) instigarea la aciuni ilicite;
f) recurgerea la aciuni care atenteaz la drepturile, libertile i interesele legitime ale
persoanelor fizice, inclusiv ale celor cu funcie de rspundere;
g) ntreprinderea aciunilor care atenteaz la viaa, onoarea, demnitatea, sntatea i averea
persoanelor fizice;
h) falsificarea materialelor ori s crearea situaiilor artificiale pentru a obine profit sau a
induce n eroare clientul;
j) divulgarea informaiei culese, folosirea mpotriva intereselor clientului su, n scop de profit sau
n interesul unor teri;
k) transmiterea altor persoane licenei sale.
II. Activitatea particular de paz
a) ncadrarea n activitatea particular de paz a cetenilor strini i apatrizilor;
b) ncadrarea persoanei n activitatea particular de paz care:
nu a mplinit vrsta de 21 de ani;
este cunoscut ca o persoan care ncalc sistematic ordinea public, consum stupefiante
i a fost condamnat pentru infraciune svrit cu intenie;
nu a fost atestat n modul stabilit pentru executarea activitii de paz;
se afl n urmrire penal.
c) comercializarea n orice mod, instalarea sau folosirea mijloacelor de alarmare mpotriva
efraciei, a componentelor acestora fr prezentarea certificatului de calitate a standardului
naional sau internaional i fr precizarea clasei de siguran conform normelor europene n care
se ncadreaz;
d) acordarea serviciilor de proiectare, instalare i ntreinere a sistemelor de alarmare
mpotriva efraciei, a componentelor acestora fr avizarea proiectelor de ctre organul de poliie
competent;
e) nfiinarea i exploatarea dispeceratelor pazei centralizate fr avizul prealabil, fr
documentele ce atest aflarea n proprietate a acestora i dispunerea de programe liceniate pentru
funcionarea dispeceratelor;
f) continuarea serviciului de ctre persoana care a svrit o infraciune;
c) folosirea accesoriilor de echipament, nsemnelor i uniformelor de modelul celor stabilite
pentru organele de drept, a armelor de foc i animalelor de serviciu neautorizate, folosirea
cagulelor, mtilor de protecie a feei i ctuelor;
d) implicarea de ctre conductorii organizaiilor particulare de paz a personalului propriu
n aciuni de for, n executri silite, recuperri de mijloace bneti, n litigii individuale i
conflicte colective de munc sau n opunere aciunilor de restabilire a ordinii de drept ale
autoritilor publice competente.
Suspendarea (limitarea) activitii de ntreprinztor semnific sistarea temporar a valabilitii
i/sau retragerea licenei/autorizaiei pentru activitatea de ntreprinztor, fapt ce are ca efect
imposibilitatea continurii acestei activiti la nivel de ntreprindere sau de unitate funcional
autorizat a acesteia.
Activitatea de ntreprinztor poate fi suspendat prin hotrre judectoreasc, adoptat n temeiul
legii. Hotrrea instanei de judecat privind suspendarea activitii ntreprinztorului se adopt la
cererea autoritilor administraiei publice i/sau altor instituii abilitate prin lege cu funcii de
reglementare i de control.
n cazurile prevzute expres de lege, activitatea de ntreprinztor poate fi suspendat, cu adresarea
ulterioar n instana de judecat a autoritii care a dispus suspendarea. Adresarea n judecat
trebuie s se fac n decursul a 3 zile lucrtoare. n caz de nerespectare a acestui termen,
suspendarea se anuleaz. Decizia autoritii privind suspendarea (limitarea) activitii de
ntreprinztor se aplic pn la adoptarea de ctre instana de judecat a hotrrii definitive i
irevocabile.
Hotrrea judectoreasc privind retragerea licenei se adopt n termen de 5 zile lucrtoare i se
execut n conformitate cu legislaia.
n cazul retragerii licenei, taxa pentru licen nu se restituie. ALT INFORMAIE
Domeniul este reglementat de urmtoarele legi i acte normative de baz:
Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de
ntreprinztor;
Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de baz de reglementare a
activitii de ntreprinztor;
Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz;
Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi;
Legea nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea n construcii;
Hotrrea Guvernului nr. 667 din 08.07.2005 cu privire la msurile de realizare a Legii
nr.283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz //Monitorul Oficial
98-100/748, 22.07.2005;
Regulile cu privire la comercializarea, achiziionarea, pstrarea, portul, aplicarea i
transportarea armelor individuale i muniiilor aferente, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44
din 18.01.1995.


ANEXA 3
Lege nr. 329 din 8 iulie 2003 privind "Exercitarea profesiei de detectiv particular"
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003
Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular, lege nr. 329/2003, republicata in 2007


Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 8 mai 2007

*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 353/2004 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003.


Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca
atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale,
la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare
la:
a) conduita si moralitatea publica a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera
intr-o afacere;
c) persoanele disparute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul
prejudicierii intereselor unei parti in proces;
e) asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii
operatorilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor
internationale la care Romania este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor
moravuri.
(3) Informatiile obtinute in urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate
exclusiv clientului acestuia, in conditiile prezentei legi.

Art. 2
(1) Detectivul particular isi poate exercita profesia, dupa caz, in cadrul societatilor specializate
sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, infiintate conform legislatiei comerciale si
care functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
(2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi
particulari este unic.
(3) Conducatorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie
absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi indeplinit functia
de politist ori lucrator in cadrul unei institutii publice cu atributii in domeniul ordinii publice sau
sigurantei nationale cu grad de ofiter si sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5 lit. c), d), e)
si f).
(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societatilor specializate de detectivi particulari,
infiintate conform alin. (1), trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 5 lit.
d) si e).

Art. 3
(1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si
informatiilor obtinute.
(2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, in conditiile legii,
numai instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea
adevarului in cauzele penale.
(3) In activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii, statutului societatii
specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.


Capitolul II - Dobandirea calitatii de detectiv particular


Art. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate
profesional.

Art. 5
Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale
Spatiului Economic European;
b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a
indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul
apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de invatamant
superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni savarsite cu intentie;
e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a
municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7,
ori detine un certificat de calificare in aceasta profesie sau un atestat similar eliberat in unul
dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.

Art. 6
Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa
depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia generala de politie a
municipiului Bucuresti urmatoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civila, in copie legalizata;
d) actul de studii, in copie legalizata;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, in copie legalizata;
f) certificate medicale si de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata,
respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaratie din care sa rezulte ca indeplineste conditia prevazuta la art. 5 lit. e);
i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit in
conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 7
(1) Calitatea de detectiv particular se dobandeste in urma verificarii indeplinirii conditiilor
prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul
inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului
Bucuresti.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se intruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face
potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
(3) Dupa promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza
caruia se poate asocia ori angaja la o societate licentiata sau isi poate infiinta cabinet individual
pentru desfasurarea de activitati de investigare.
(4) Persoana respinsa la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei
Romane in termen de 3 zile, acesta avand obligatia sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la
data depunerii.
(5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care
au calitatea de detectiv particular pot desfasura activitatile specifice acestei profesii pe teritoriul
Romaniei, in conditiile prezentei legi, exclusiv in baza unei delegatii emise de societatea pe care
o reprezinta, in vederea solutionarii cazului ce face necesara prezenta acestora in Romania.
Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac
dovada calitatii de detectiv particular cu actul care atesta in mod valabil aceasta calitate in statul
de origine sau de provenienta.
(6) Detectivii prevazuti la alin. (5) au obligatia ca inaintea desfasurarii oricaror activitati
specifice si la incetarea acestora sa instiinteze organul de politie competent teritorial.

Art. 8
(1) Calitatea de detectiv particular inceteaza:
a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la
Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
b) prin anularea atestatului in conditiile art. 23 alin. (2);
c) cand persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c)e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:
a) cand impotriva persoanei in cauza se pune in miscare actiunea penala, pentru o infractiune
savarsita cu intentie, in legatura cu activitatea sa de detectiv; in acest caz suspendarea dureaza
pana la solutionarea definitiva a cauzei;
b) pe timpul cat detectivul particular se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 10;
c) in conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1).

Art. 9
(1) Dupa promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaza, in scopul dovedirii
acestei calitati, legitimatia de detectiv particular.
(2) Legitimatia de detectiv particular este nominala si nu este transmisibila. Modul de eliberare,
forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si reformei
administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10
Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;
b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate
si indeplinirii atributiilor specifice.


Capitolul III - Drepturile si obligatiile detectivului particular, ale societatilor specializate si ale
cabinetelor individuale in care acesta isi desfasoara activitatea


Art. 11
(1) In exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii in legatura cu
persoanele, bunurile, faptele, datele si imprejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu
respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.
(2) In efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau
autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului
la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12
Detectivul particular are urmatoarele obligatii:
a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea
adevarului in cauza pentru care a fost angajat;
b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de
drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
c) sa pastreze, chiar si dupa incetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu
privire la actele, faptele, datele si imprejurarile despre care a luat cunostinta in timpul
desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decat in interesul serviciului.

Art. 13
Detectivului particular, in desfasurarea activitatii, ii este interzisa efectuarea de investigatii cu
privire la:
a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor
internationale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, in interesul
autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori in serviciile de
interes public;
c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la
exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala ori etnica a unei
persoane;
d) cauzele penale aflate in lucru la organele judiciare;
e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice
si sigurantei nationale.

Art. 14
Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:
a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;
b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru
perfectionarea pregatirii personalului propriu;
c) sa se afilieze in asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele in relatiile cu alte
asociatii sau cu institutii ale statului;
d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare
detectivului particular in procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc
atingere dreptului la viata intima familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale
ale persoanei vizate.

Art. 15
(1) In organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din
cabinetele individuale au obligatia:
a) sa intreprinda investigatii numai in baza unei conventii scrise incheiate cu clientul;
b) sa infiinteze un registru numerotat si sa il inregistreze la inspectoratul de politie judetean sau,
dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, in care vor tine evidenta
cazurilor investigate;
c) sa comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata, pentru
solutionarea unor cauze penale;
d) in cazurile in care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de
indata autoritatile cu atributii in domeniu;
e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au
calitatea de detectiv particular;
f) in raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca in practica elevi ai scolilor de
detectivi particulari.
(2) Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari isi intocmesc
regulament de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie scrisa a conducatorului
executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.

Capitolul IV - Sanctiuni
Art. 16
Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala,
disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 17
Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum si declararea de date false prin actul
prevazut la art. 6 lit. h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) efectuarea de investigatii in alte cazuri decat cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu incalcarea
prevederilor art. 12 lit. b)d) si ale art. 13;
b) incalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 7 alin. (6);
c) incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 alin. (1) lit. a)e).

Art. 19
(1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si
persoanei juridice, caz in care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 20
(1) Repetarea savarsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) in interval de un an atrage
suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, in toate cazurile, de catre
Inspectoratul General al Politiei Romane, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a
Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunica persoanei in cauza.

Art. 21
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de
Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art. 22
Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 23
(1) Incalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)e) atrage si suspendarea atestatului
de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate ori a
cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate
ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleaza daca, intr-un interval de un an de
la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savarsita din nou
una dintre faptele care atrag masura suspendarii.

Art. 24
(1) Masurile prevazute la art. 23 referitoare la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv
particular se dispun de catre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupa caz, de catre
Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului
individual de detectivi particulari se dispune, in conditiile prezentei legi, de catre Inspectoratul
General al Politiei Romane.

Capitolul V - Dispozitii finale
Art. 25
Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale
de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General
al Politiei Romane, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26
Inspectoratul General al Politiei Romane tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor
specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27
Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv
particular.

Art. 28
(1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea
diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
(2) Documentele necesare pentru dobandirea calitatii de detectiv particular, altele decat cele
prevazute la alin. (1), eliberate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand
Spatiului Economic European, de catre autoritatile statului de origine sau de provenienta, sunt
recunoscute in conditiile legii.

Art. 29
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
(2) In 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Romane si Serviciul Roman de
Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care il vor supune
aprobarii Guvernului.

Ordin nr. 47/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.
620/2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor
pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate in unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 26 februarie 2010
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Avand in vedere prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular, republicata, ale Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si
calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si
completarile ulterioare, in aplicarea prevederilor pct. 3.6 din Normele de aplicare a Legii nr.
329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 1.666/2004, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul
administratiei si internelor emite urmatorul ordin

Art. I
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 620/2005 privind modalitatile de recunoastere
a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular,
eliberate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic
European, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 12 mai 2005, se
modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Daca legislatia din statul membru de origine sau de provenienta al solicitantului nu prevede
posibilitatea eliberarii documentelor prevazute la Art. 4 alin. (2) lit. c) si d), ele pot fi inlocuite de
o declaratie scrisa prin care acesta declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile Legale
pentru exercitarea profesiei de detectiv particular."

2. La articolul 7, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Procedura de examinare a cererii nu poate depasi termenul de 30 de zile calendaristice de la
data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit motivat In mod
corespunzator O singura data pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice, cu conditia
notificarii solicitantului inainte de expirarea Termenului initial."

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

HOTRRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 28 alin. (2) din Legea nr.
329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificrile i completrile
ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Articol unic. Se aprob Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular, cu modificrile i completrile ulterioare, prevzute n
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz: Ministru de stat, ministrul administraiei i internelor, Marian Florian
Sniu p. Directorul Serviciului Romn de Informaii, Ion Popescu Ministrul muncii,
solidaritii sociale i familiei, Dan Mircea Popescu

Bucureti, 7 octombrie 2004. Nr. 1.666.

NORME
de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
1. Lege:
Art. 1. (1) Detectivul particular este persoana atestat n condiiile prezentei legi si care, fr
s aduc atingere dreptului la via intim, familial si privat ori altor drepturi si liberti
fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfoar activiti specifice de
investigare, referitoare la:

a) conduita i moralitatea public a unei persoane;

b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenial
partener ntr-o afacere;

c) persoanele disprute de la domiciliu;

d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur civil sau penal nstrinate n scopul
prejudicierii intereselor unei pri n proces;

e) asigurarea proteciei mpotriva scurgerii unor informaii din sfera vieii private sau a
activitii agenilor economici care doresc s pstreze confidenialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrar reglementrilor legale interne sau celor
internaionale la care Romnia este parte, siguranei naionale, ordinii publice ori bunelor
moravuri.
(3) Informaiile obinute n urma activitilor desfurate de detectivul particular sunt destinate
exclusiv clientului acestuia, n condiiile prezentei legi."

Norme:

1.1. Prin activiti specifice de investigare, n sensul prezentelor norme, se nelege activitile
de studiere amnunit i de cercetare, efectuate n cazul investigat de ctre detectivul particular
prin folosirea mijloacelor, metodelor i procedurilor adecvate de lucru, n scopul realizrii
sarcinii investigaiei inclusiv, n funcie de caz, msurile specifice de acoperire care s asigure
protecia investigaiei.

1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci cnd clientul solicit activiti ce ncalc
normele legale n vigoare sau bunele moravuri i va comunica acest lucru organelor de poliie,
iar n cazul n care constat c informaiile solicitate de client vizeaz sigurana naional, va
sesiza de ndat autoritile cu atribuii n domeniu.

2. Lege:

Art. 2. (1) Detectivul particular i poate exercita profesia, dup caz, n cadrul societilor
specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari nfiinate
conform legislaiei comerciale i care funcioneaz n baza licenei eliberate de Inspectoratul
General al Poliiei Romne.

(2) Obiectul de activitate al societilor specializate i al cabinetelor individuale de detectivi
particulari este unic.

(3) Conductorii executivi ai societilor specializate de detectivi particulari trebuie s fie
absolveni ai facultii de drept sau ai unei coli postliceale de detectivi ori s fi ndeplinit funcia
de poliist ori lucrtor n cadrul unei instituii publice cu atribuii n domeniul ordinii publice sau
siguranei naionale cu grad de ofier i s ndeplineasc condiiile prevzute la art. 5 lit. c), d), e)
i f).

(4) Asociaii sau acionarii persoane fizice ai societilor specializate de detectivi particulari,
nfiinate conform alin. (1), trebuie s ndeplineasc cumulativ condiiile prevzute de art. 5 lit.
d) i e)."

Norme:

2.1. Pentru obinerea licenei de funcionare, asociaii/acionarii societilor specializate
trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de art. 5 lit. d) i e) din Legea nr. 329/2003 privind
exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n
continuare lege.

2.2. Pentru obinerea licenei de funcionare conductorii societilor specializate sau ai
cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliie judeean sau la
Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti, dup caz, urmtoarele documente:

a) cerere adresat Inspectoratului General al Poliiei Romne Direcia de investigaii
criminale, prin care se solicit eliberarea licenei de funcionare, nregistrat i datat, din care s
rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ i a punctelor de lucru, numele i calitatea
conductorilor executivi, numrul de telefon i fax;

b) copia actului de proprietate sau de folosin pentru sediul social/administrativ i pentru
punctele de lucru;

c) pentru conductorii executivi ai societii copie legalizat a diplomei de studii pentru
absolvenii facultilor de drept sau ai unei coli postliceale de detectivi particulari ori a unei
adeverine din care s reias c au ndeplinit funcia de poliist sau lucrtor n cadrul unei
instituii publice cu atribuii n domeniul ordinii publice ori siguranei naionale cu grad de ofier;

d) avizul, n copie, eliberat de inspectoratul de poliie judeean sau, dup caz, de Direcia
General de Poliie a Municipiului Bucureti, n raza creia funcioneaz societatea sau cabinetul
individual de detectivi particulari;

e) declaraie scris i autentificat din care s rezulte c nu desfoar o activitate care
implic exercitarea autoritii publice pentru conductorii executivi;

f) copie legalizat a actului constitutiv al societii, n care s fie menionat codul CAEN,
sau a contractului de societate i statutului societii, dup caz, ori a statutului cabinetului
individual de detectiv particular;

g) copii de pe actele de identitate ale conductorilor executivi;

h) copie a certificatului de nregistrare a societii la oficiul registrului comerului;

i) certificate medicale, n original, pentru conductorii executivi;

j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicaii, a mijloacelor audio-video, a
aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere i a tehnicii de calcul, pe care urmeaz s
le foloseasc;

k) copie a atestatului de detectiv particular numai pentru cabinetele individuale;
l) regulamentul de organizare i funcionare;

m) certificat de cazier judiciar.

2.3. Baremele medicale pentru dobndirea calitii de detectiv particular se stabilesc prin
ordin al ministrului administraiei i internelor, cu avizul Ministerului Sntii.

2.4. Regulamentul de organizare i funcionare va avea urmtorul cuprins:

a) dispoziii generale;

b) structura organizatoric a societii;

c) condiii de angajare (cu respectarea legislaiei muncii i a prevederilor Legii nr.
329/2003);

d) pregtirea personalului i controlul acestuia n activitatea desfurat;

e) atribuiile personalului societii sau cabinetului individual;

f) dotarea personalului;

g) fluxul informaiilor rezultate n urma procesului de investigare i nivelul de acces al
personalului societii/cabinetului individual la acestea;

h) dispoziii finale, care vor cuprinde n mod obligatoriu prevederi referitoare la obligaia de
a nu angaja personalul n aciuni de for, n executri silite, recuperri de debite, conflicte
stradale sau ntre grupuri de persoane, obligativitatea ncetrii raporturilor de munc cu angajatul
n cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum
i obligaia de a comunica, n termen de 10 zile, inspectoratului de poliie judeean sau Direciei
Generale de Poliie a Municipiului Bucureti, dup caz, cu privire la modificrile produse n
organizare, structur, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.

2.5. Inspectoratele de poliie judeene i Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti
vor transmite, n termen de 5 zile de la primire, documentele menionate la pct. 2.2 la
Inspectoratul General al Poliiei Romne Direcia de investigaii criminale, cu propuneri
motivate privind eliberarea licenei de funcionare.

2.6. ncetarea sau ntreruperea activitii pentru care s-a acordat licena de funcionare a
societii, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicat n termen de 10 zile la
inspectoratele de poliie judeene sau la Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti,
dup caz.

2.7. Toate documentele prevzute la pct. 2.2 vor fi depuse n dou exemplare, n copie
legalizat, cu excepia certificatului de cazier judiciar prevzut la pct. 2.2 lit. m) i a certificatelor
medicale prevzute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse n original i nsoite de o copie legalizat.

2.8. Licena de funcionare se elibereaz de Inspectoratul General al Poliiei Romne numai
dup verificarea ndeplinirii tuturor condiiilor prevzute de lege.

2.9. Forma i coninutul licenei de funcionare sunt prevzute n anexa nr. 1 la prezentele
norme.

2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societile specializate i cabinetele
individuale pot efectua:

a) consultan de specialitate;

b) activiti de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin
folosirea de mijloace, proceduri i metode de munc, precum i orice alte activiti permise de
lege i n condiiile legii, n scopul soluionrii cazului.

3. Lege:

Art. 5. Poate dobndi calitatea de detectiv particular persoana care ndeplinete urmtoarele
condiii:

a) are cetenia romn sau cetenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale
Spaiului Economic European;
b) posed cel puin studii medii i este absolvent a unei coli postliceale de detectivi sau a
ndeplinit funcia de poliist ori lucrtor n cadrul unor instituii publice cu atribuii n domeniul
aprrii, ordinii publice sau siguranei naionale ori este absolvent a unei instituii de nvmnt
superior;

c) este apt din punct de vedere medical;

d) s nu fi fost condamnat pentru infraciuni svrite cu intenie;

e) nu desfoar o activitate care implic exerciiul autoritii publice;

f) a obinut avizul inspectoratului de poliie judeean sau al Direciei generale de poliie a
municipiului Bucureti, dup caz;

g) a promovat examenul de atestare a calitii de detectiv particular, conform prevederilor
art. 7, ori deine un certificat de calificare n aceast profesie sau un atestat similar eliberat n
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului Economic European."

Norme:

3.1. Cetenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European
dobndesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul Romniei:

a) prin recunoaterea de ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne a certificatului de
calificare n aceast profesie sau a atestatului similar eliberat n unul dintre statele membre ale
Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind
recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din
Romnia; sau

b) prin promovarea examenului de atestare a calitii de detectiv particular, conform art. 7
din lege.

3.2. Cetenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European pot
face dovada ndeplinirii condiiilor prevzute de art. 5 lit. c) i d) din lege cu documentele
echivalente celor prevzute la art. 6 lit. f) i g) din lege, eliberate de autoritile competente din
unul dintre aceste state.

3.3. Documentele care atest formarea n profesie sau experiena profesional, solicitate
conform art. 2 alin. (3) i art. 5 lit. b) din lege, eliberate n unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaiului Economic European, se recunosc n scop profesional de ctre
Inspectoratul General al Poliiei Romne, conform Legii nr. 200/2004.

3.4. Documentele care atest studiile medii i universitare, eliberate n strintate, prevzute
la art. 2 alin. (3) i la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de ctre Ministerul Educaiei i Cercetrii.

3.5. Dispoziiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 i 3.4 se aplic i cetenilor romni.

3.6. Procedura de recunoatere prevzut la pct. 3.1 lit. a) i la pct. 3.3 se stabilete prin ordin
al ministrului administraiei i internelor.

4. Lege:

Art. 7. (1) Calitatea de detectiv particular se dobndete n urma verificrii ndeplinirii
condiiilor prevzute de lege i a examinrii candidailor de ctre o comisie instituit la nivelul
inspectoratului de poliie judeean, respectiv al Direciei generale de poliie a municipiului
Bucureti.

(2) Comisia prevzut la alin. (1) se ntrunete trimestrial, iar verificarea cunotinelor se face
potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliiei Romne.
(3) Dup promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaz un atestat, pe baza
cruia se poate asocia ori angaja la o societate liceniat sau i poate nfiina cabinet individual
pentru desfurarea de activiti de investigare.

(4) Persoana respins la examen poate depune contestaie la Inspectoratul General al Poliiei
Romne n termen de 3 zile, acesta avnd obligaia s o soluioneze n termen de 30 de zile de la
data depunerii.

(5) Cetenii din statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului Economic European
care au calitatea de detectiv particular pot desfura activitile specifice acestei profesii pe
teritoriul Romniei, n condiiile prezentei legi, exclusiv n baza unei delegaii emise de
societatea pe care o reprezint, n vederea soluionrii cazului ce face necesar prezena acestora
n Romnia. Cetenii din statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului Economic
European fac dovada calitii de detectiv particular cu actul care atest n mod valabil aceast
calitate n statul de origine sau de provenien.

(6) Detectivii prevzui la alin. (5) au obligaia ca naintea desfurrii oricror activiti
specifice i la ncetarea acestora s ntiineze organul de poliie competent teritorial."

Norme:

4.1. Comisia de examinare prevzut la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispoziie
scris a directorului general al Direciei Generale de Poliie a Municipiului Bucureti, respectiv a
inspectorului-ef al inspectoratului de poliie judeean, i este format din ofieri de poliie
specializai n domeniu. Comisia are n componen un preedinte, 2 membri i un secretar.

4.2. La lucrrile comisiei de examinare pot participa reprezentani anume mandatai ai
asociaiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare
individual.

4.3. Tematica de examinare n vederea atestrii se stabilete de ctre Inspectoratul General al
Poliiei Romne, la propunerea Direciei de investigaii criminale, i se aduce la cunotin
publicului, prin mijloacele de comunicare n mas ori prin afiare la sediile unitilor de poliie la
care se constituie comisii de examinare n vederea atestrii, cu minimum 30 de zile nainte de
data organizrii examinrii candidailor.

4.4. Examenul pentru obinerea atestatului de detectiv particular const ntr-o prob scris,
eliminatorie, precum i n susinerea unui interviu. n funcie de rezultatele obinute, candidaii
sunt declarai admii" sau respini".

4.5. Lista cuprinznd situaia rezultatelor obinute la examenele de atestare se afieaz la
sediul unitii de poliie care organizeaz examinarea, n locuri accesibile publicului.

4.6. n termen de 24 de ore de la data afirii rezultatelor, candidaii respini la examenul de
obinere a atestatului pot depune contestaie la sediul inspectoratului de poliie judeean ori la
Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti, dup caz.

4.7. Contestaiile se soluioneaz de o comisie special, numit prin dispoziie a efului
unitii de poliie care a organizat examenul de obinere a atestatului de detectiv particular i care
are n componen: un preedinte, 2 membri, ofieri de poliie specializai n domeniu i un
secretar. Funcia de preedinte al comisiei de contestaii va fi ndeplinit de unul dintre
inspectorii adjunci ai inspectoratului de poliie judeean, respectiv de un director adjunct al
Direciei Generale de Poliie a Municipiului Bucureti, iar funcia de secretar va fi ndeplinit de
eful structurii de resurse umane a unitii de poliie.

4.8. Forma i coninutul atestatului de detectiv particular sunt prevzute n anexa nr. 2 la
prezentele norme.

4.9. La sosirea pe teritoriul Romniei, nainte de declanarea oricrei activiti n calitate de
detectiv particular, n baza art. 7 alin. (6), cetenii din statele membre ale Uniunii Europene i
ale Spaiului Economic European au obligaia de a ntiina n scris, conform formularului
prezentat n anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de poliie pe raza creia urmeaz s iniieze
investigaia.

5. Lege:

Art. 8. (1) Calitatea de detectiv particular nceteaz:

a) prin renunare scris, care se depune la inspectoratul de poliie judeean sau, dup caz, la
Direcia general de poliie a municipiului Bucureti;

b) prin anularea atestatului n condiiile art. 23 alin. (2);

c) cnd persoana n cauz nu mai ndeplinete condiiile prevzute la art. 5 lit. a) i c)e)."

Norme:

5.1. n termen de 3 zile de la data constatrii svririi uneia dintre faptele prevzute la art. 23
alin. (2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de poliie emitent,
prin dispoziia semnat de eful acesteia.

5.2. n maximum 5 zile de la data anulrii atestatului, organul de poliie care a dispus msura
va comunica despre aceasta att societii n care i desfoar activitatea detectivul particular,
ct i persoanei mpotriva creia s-a dispus msura respectiv.

5.3. n termen de 3 zile de la primirea comunicrii, persoana creia i s-a anulat atestatul este
obligat s depun legitimaia de detectiv particular la sediul unitii de poliie care a dispus
anularea.

5.4. n termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile prevzute de art. 8 alin. (l)
lit. c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv particular este obligat s comunice n scris
acest lucru unitii de poliie care i-a eliberat atestatul.

5.5. Pe perioada ncetrii sau suspendrii calitii de detectiv particular, persoana n cauz este
obligat s predea legitimaia de detectiv particular unitii de poliie emitente.

5.6. n situaia n care atestatul este anulat ca urmare a contraveniei prevzute la art. 18 alin.
(1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a)c) din lege, msura anulrii va fi comunicat i organelor cu
atribuii n domeniul siguranei naionale, potrivit competenelor legale, mpreun cu datele i
informaiile obinute.

6. Lege:

Art. 11. (1) n exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul s efectueze investigaii
n legtur cu persoanele, bunurile, faptele, datele i mprejurrile care fac obiectul acestei
activiti, cu respectarea strict a drepturilor i libertilor cetenilor, precum i a dispoziiilor
legale.

(2) n efectuarea investigaiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau
autoritilor publice informaii care, potrivit legii, nu sunt clasificate i nu aduc atingere dreptului
la via intim, familial i privat ori altor drepturi i liberti fundamentale ale persoanei
vizate."
Norme:

6.1. n exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul s efectueze investigaii i
supravegheri prin observare direct, fotografiere, nregistrare audio-video i s solicite din
arhivele i evidenele unor instituii publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate i nu aduc
atingere dreptului la via intim, familial ori privat sau altor drepturi i liberti fundamentale
ale persoanei.

6.2. Datele i informaiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.

7. Lege:

Art. 12. Detectivul particular are urmtoarele obligaii: [...]

b) s foloseasc metode i mijloace de investigare prin care s nu aduc atingere normelor de
drept ori drepturilor i libertilor ceteneti;"

Norme:

7.1. Detectivilor particulari, precum i societilor specializate sau cabinetelor individuale n care
acetia i desfoar activitatea le sunt interzise urmtoarele activiti:

a) interceptarea unei convorbiri sau comunicri efectuate prin telefon, telegraf, fax, reele
electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distan, precum i accesul n
spaiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;

b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reinerea sau deschiderea fr drept a unei
corespondene ori a altor trimiteri potale adresate unei persoane;

c) interceptarea comunicaiilor ambientale n spaiul privat;

d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice n spaii private.

8. Lege:

Art. 14. Societile specializate i cabinetele individuale de detectivi particulari au
urmtoarele drepturi:

a) s se doteze i s foloseasc mijloacele tehnice de investigare i comunicaii permise de
lege;

b) s organizeze cursuri i alte activiti de pregtire profesional i fizic specifice pentru
perfecionarea pregtirii personalului propriu;"

Norme:

8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obinerea prealabil a autorizaiei pentru
frecvenele utilizate, eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicaii i Tehnologia
Informaiei I.G.C.T.I.

8.2. Tematica pregtirii profesionale i pentru perfecionarea personalului propriu va fi
prezentat de ctre conductorii executivi ai societii anual, pn la data de 31 decembrie a
anului n curs pentru anul urmtor, la Inspectoratul General al Poliiei Romne Direcia de
investigaii criminale, n vederea aprobrii.

8.3. Tematica va fi utilizat n procesul pregtirii profesionale numai dup aprobarea sa de
ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne.

8.4. Dac avizul prevzut la pct. 8.2 nu este emis n termen de 10 zile de la primire, tematica
se consider aprobat de drept.

9. Lege:

Art. 15. (1) n organizarea i desfurarea activitii detectivii particulari din societile
specializate i din cabinetele individuale au obligaia:

a) s ntreprind investigaii numai n baza unei convenii scrise ncheiate cu clientul;
b) s nfiineze un registru numerotat i s l nregistreze la inspectoratul de poliie judeean
sau, dup caz, la Direcia general de poliie a municipiului Bucureti, n care vor ine evidena
cazurilor investigate;

c) s comunice datele i informaiile solicitate de procuror sau de instana de judecat,
pentru soluionarea unor cauze penale;

d) n cazurile n care constat c informaiile obinute vizeaz sigurana naional, s
sesizeze de ndat autoritile cu atribuii n domeniu;

e) s angajeze i s foloseasc pentru activitile specifice de investigaii numai persoane
care au calitatea de detectiv particular;

f) n raport de posibiliti i pe baza unor convenii, s primeasc n practic elevi ai colilor
de detectivi particulari.

(2) Societile specializate i cabinetele individuale de detectivi particulari i ntocmesc
regulament de organizare i funcionare, care se aprob prin dispoziie scris a conductorului
executiv al societii sau a efului cabinetului individual, dup caz."

Norme:

9.1. Toate cazurile investigate trebuie evideniate n registrul prevzut la art. 15 lit. b) din
lege, ocazie cu care se vor nscrie n mod obligatoriu i urmtoarele meniuni:

a) numrul de ordine al cazului aflat n lucru la societatea specializat sau la cabinetul
individual;

b) codul clientului corespunztor codului mapei-anex n care se grupeaz datele de
identificare ale clientului i toate documentele ntocmite cu ocazia efecturii activitilor n cazul
respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;

c) obiectul conveniei scrise ncheiate cu clientul;

d) data finalizrii cazului;

e) codul numeric personal al clientului.

9.2. Societile specializate sau cabinetele individuale trebuie s sesizeze n scris, de ndat,
autoritile cu atribuii n domeniu, conform atribuiilor legale, atunci cnd datele sau
informaiile, indiferent de modul n care au fost obinute, vizeaz sigurana naional; acestea
sunt obligate s pun la dispoziie autoritilor sesizate i suportul pe care, eventual, sunt fixate
datele respective.

9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea i transcrierea acestor date i informaii de ctre cei
care intr n posesia lor att detectivii particulari, ct i alte persoane din cadrul societilor
specializate sau al cabinetelor individuale , precum i comunicarea acestora, sub orice form,
altor persoane fizice sau juridice.

10. Lege:

Art. 20. (1) Repetarea svririi contraveniilor prevzute la art. 18 lit. a) i c) n interval de
un an atrage suspendarea atestatului pe o perioad de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului i revocarea suspendrii se dispun, n toate cazurile, de ctre
Inspectoratul General al Poliiei Romne, la propunerea inspectoratelor de poliie judeene sau a
Direciei generale de poliie a municipiului Bucureti, i se comunic persoanei n cauz."

Norme:

10.1. n situaia prevzut la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune n scris
de ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne Direcia de investigaii criminale, la
propunerea motivat a inspectoratului de poliie judeean sau a Direciei Generale de Poliie a
Municipiului Bucureti din care face parte organul constatator, n termenul prevzut la pct. 5.1.

10.2. Dispoziia de suspendare va fi comunicat n scris persoanei n cauz, respectiv societii n
care aceasta i desfoar activitatea, de ctre inspectoratul de poliie judeean sau Direcia
General de Poliie a Municipiului Bucureti, n termenul prevzut la pct. 5.2.

11. Lege:

Art. 24. (1) Msurile prevzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea
atestatului de detectiv particular se dispun de ctre inspectoratul de poliie judeean care l-a emis
sau, dup caz, de ctre Direcia general a poliie a municipiului Bucureti.

(2) Suspendarea sau anularea licenei de funcionare a societii specializate ori a cabinetului
individual de detectivi particulari se dispune, n condiiile prezentei legi, de ctre Inspectoratul
General al Poliiei Romne."

Norme:

11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de ctre
inspectoratul de poliie judeean sau Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti n
condiiile prevzute de lege i de prezentele norme.

11.2. Suspendarea sau anularea licenei de funcionare a societii se dispune de inspectoratul
de poliie judeean sau Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti, numai dup
obinerea aprobrii de la Inspectoratul General al Poliiei Romne Direcia de investigaii
criminale.

12. Lege:

Art. 25. Controlul activitii specifice desfurate de societile specializate i de cabinetele
individuale de detectivi particulari se efectueaz de poliiti anume desemnai de ctre
Inspectoratul General al Poliiei Romne, cu avizul Ministerului Public."

Norme:

12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de cte ori exist sesizri din care rezult c
activitatea societii sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfoar n
conformitate cu prevederile legale.

12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute n vedere urmtoarele aspecte:

a) autenticitatea actelor de constituire i funcionare a societii specializate sau cabinetului
individual de detectivi particulari i legalitatea funcionrii acestora;

b) dac asociaii/acionarii, precum i conductorul societii sau cabinetului individual de
detectivi particulari i personalul acestora ntrunesc condiiile i criteriile prevzute de lege i de
prezentele norme;

c) existena registrului prevzut de lege i nregistrarea datelor obligatorii n acesta;

d) existena unor incompatibiliti ori interdicii n exercitarea profesiei de detectiv
particular.

12.3. n toate situaiile, constatrile fcute cu ocazia controlului efectuat la societile
specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evideniate n registrul unic
de control, unde se menioneaz identitatea i calitatea organului de control, msurile propuse i
sanciunile aplicate.




ANEXA Nr. 1 la norme

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE
LICEN DE FUNCIONARE

n baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular, cu modificrile i completrile ulterioare, se autorizeaz
funcionarea__________________________________________

__________________, nregistrat/nregistrat la _______________________

(denumirea societii comerciale/a cabinetului individual)

cu codul unic de nregistrare ................, cu sediul n ................, str................ nr........, bl.........,
sc........., ap........., sectorul/judeul ____________________

Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliiei Romne,
Data eliberrii ..........................Seria .................numrul .........................

ANEXA Nr. 2 la norme

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL PoLiIEI ROMNE
(unitatea de poliie emitent)

ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR

n urma promovrii examenului profesional i n baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr.
329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificrile i completrile

ulterioare, se elibereaz domnului/doamnei ................................., CNP ........................................,

prezentul atestat prin care se confirm calitatea de detectiv particular.

Prezentul atestat confer titularului toate drepturile prevzute de lege.

eful unitii de poliie emitente,
eful unitii de poliie emitente,
Data eliberrii
Seria
numrul
ANEXA Nr. 3 la norme
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE
(unitatea de poliie emitent)
Numele i prenumele poliistului (n clar) Semntura
DECLARAIE

Date de identificare:

numele .............................................................

prenumele ..........................................................

prenumele prinilor ..........................................

anul, luna i ziua naterii .................................

localitatea/ara .................................................

domiciliul (localitatea, strada, nr., ara) ............

seria i numrul paaportului ........................

seria i numrul legitimaiei de serviciu .........

societatea de detectivi particulari emitent ......
locul i perioada n care efectueaz investigaiile
Semntura Data

NOT:O dat cu completarea declaraiei se va depune de ctre detectivul particular i o copie
xerox a legitimaiei de serviciu.






Lector universitar Iurii Petruca