Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CAPITOLUL I .............................................................................................................. 2
EVOLUŢIA INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE ........................................................... 2
1.1. Scurt istoric ........................................................................................................... 2
1.2. Infracţiunea de înşelăciune în dreptul penal român - referinţe istorice ........... 4
1.3. Elemente de drept comparat privind infracţiunile contra patrimoniului,
incluzând şi înşelăciunea ............................................................................................ 7
CAPITOLUL II ........................................................................................................... 12
ASPECTE COMPARATIVE ALE INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE POTRIVIT
CODULUI PENAL ACTUAL (LEGEA NR.286/2009) ŞI CODUL PENAL DIN 1968 .. 12
2.1. Structura incriminării ....................................................................................... 12
2.2. Înşelăciunea în accepţiunea Curţii Constituţionale şi dezlegări de drept
ale înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie ..................................................................... 18
2.3. Conţinutul infracţiunii de înşelăciune .............................................................. 31
2.3.1. Structura incriminării ................................................................................. 31
2.3.2. Condiţii preexistente ................................................................................. 32
2.3.3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de înşelăciune ................................... 38
2.3.4. Modalităţi. Sancţiuni ................................................................................. 49
CAPITOLUL III .......................................................................................................... 53
CORELAŢII ALE INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCUIUNE CU ALTE INFRACŢIUNI ...... 53
3.1. TRAFIC DE INFLUENŢĂ VS. ÎNŞELĂCIUNE .................................................. 53
3.2. ÎNŞELĂCIUNE VS. ABUZ DE ÎNCREDERE .................................................. 60
3.3. ÎNŞELĂCIUNE VS. ÎNŞELĂCIUNE PRIVIND ASIGURĂRILE ...................... 61
CAPITOLUL IV .......................................................................................................... 63
ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE ............ 63
CONCLUZII ............................................................................................................... 64
BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................... 66
1
“Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate:
ceea ce se vede este legitim, ceea ce stă ascuns este înşelător” (Seneca)
CAPITOLUL I
EVOLUŢIA INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE
1
Ion P. Filipescu –“Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”, Editura Actami, Bucureşti,
1996, pag. 9;
2
lor economice şi a raporturilor care se nasc din exerciţiul acestor
puteri, facilităţi, aptitudini2.
În dreptul penal noţiunea de patrimoniu în legătură cu infracţiunile
care se pot comite împotriva acestuia are un înţeles mai restrâns şi se
referă la bunuri nu ca universalitate, ci în individualitatea lor
susceptibilă de a fi apropiate de făptuitor prin mijloace frauduloase, ori
de a fi distruse, deteriorate, tăinuite, gestionate fraudulos etc.3. De
aceea, mai corect ar fi să se denumească aceste infracţiuni ca fiind
îndreptate contra bunurilor care fac parte din patrimoniu4, infracţiunea
putându-se îndrepta numai contra unui bun patrimonial, adică asupra
unei valori care face parte efectiv din activul patrimonial al unei
persoane.
Obiectul juridic generic al infracţiunilor contra patrimoniului îl
constituie apărarea relaţiilor sociale care sunt vătămate sau puse în
pericol prin actul de conduită al unei persoane, legea având în vedere
protejarea valorilor sociale fundamentale, printre care şi dreptul de
proprietate. Obiectul juridic special, format numai dintr-un manunchi
de relaţii sociale, desprins din fascicolul care constituie obiectul juridic
generic. Obiectul juridic principal, format din relaţiile sociale ocrotite în
principal, întâlnit la infracţiunile complexe (spre exemplu, la
infracţiunea de tâlharie obiectul juridic principal îl constituie relaţiile
sociale de ordin patrimonial). Obiectul juridic secundar (adiacent),
format din relatiile sociale care sunt ocrotite în mod secundar (spre
exemplu, la infracţiunea de tâlharie relaţiile sociale care apăra
persoana). Obiectul material lucrul, animal, persoana etc. împotriva
căruia se îndreaptă infracţiunea şi ca urmare este vătămat sau pus în
primejdie, în pericol5.
Este de observat că incriminând faptele care aduc atingere
patrimoniului, legea penală are în vedere acţiunea ilicită a
făptuitorului, ceea ce presupune ca persoana care a comis o
infracţiune trebuie să dovedească că avea un drept pe care şi-a
întemeiat acţiunea împotriva patrimoniului, acţiune care i se
reproşează şi în raport de care organele de urmărire penală au făcut
dovada caracterului ei ilicit; dacă victima a fost deposedată ilegal de
un bun, aceasta nu este ţinută să facă dovada că avea calitatea de
proprietar sau de posesor ori de detentor legitim al bunului care i-a
fost sustras, însuşit sau distrus prin săvârşirea infracţiunii6.
2
Matei B. Cantacuzino – “Elementele dreptului civil”, Editura Casa Românească, Bucureşti, 1921, pag
36;
3
Uneori activitatea infracţională poate viza şi patrimoniul privit ca universalitate de bunuri (art. 214
C.pen/1968. - gestiunea frauduloasă).
4
Ghe.Nistoreanu, V.Dobrinoiu, Al.Boroi, I.Molnar, I.Pascu, V.Lazăr –“Drept penal, partea specială”,
Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997, pag. 196;
5
C. Bulai –“Drept penal, partea generala, vol. I”, Bucuresti, 1992, pag. 145;
6
V.Dongoroz -“Explicaţii teoretice ale Codului penal roman”, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, vol.
III, pag. 444;
3
Legea penală a considerat că, pentru a ocroti patrimoniul şi
drepturile legate de acesta, se impune să fie apărate situaţiile de fapt
existente, în sensul că acestea să fie menţinute în starea în care se
aflau până la intervenţia ilicită a făptuitorului, întrucât orice modificare
a lor, prin fapte ilicite, duce la o imposibilă sau dificilă ocrotire reală a
entităţilor patrimoniale care fac obiectul drepturilor subiective. Este
neîndoielnic că, numai atâta vreme cât un bun îşi păstrează situaţia
de fapt stabilită şi cunoscută de cei interesaţi, oricine ar putea
pretinde că are vreun drept asupra acestui bun şi-l va putea valorifica
în mod real. Când bunul şi-a pierdut situaţia de fapt (a fost sustras,
ascuns, distrus etc.) orice valorificare a dreptului privitor la acesta
devine nerealizabil. Aşa se explică şi raţiunea pentru care legea
penală pedepseşte uneori chiar pe proprietar în cazul în care prin
acţiunea sa contribuie la schimbarea situaţiei de fapt al unui bun al
său în dauna intereselor legitime ale altor persoane.
Un alt specific al acestei categorii de infracţiuni este că sub
denumirea globală de “infracţiuni contra patrimoniului” există două
categorii mari de bunuri susceptibile a fi ocrotite prin incriminarea
faptelor contra patrimoniului, în raport cu formele de proprietate. Or,
delimitarea formelor fundamentale de proprietate care fac obiectul
ocrotirii penale este consacrată prin normele constituţionale din
art.135 alin.2 din Constituţie, care prevede “Proprietatea este publică
şi privată”.
7
Publicat în “Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 65 din 18 martie 1936;
8
Traian Pop - Codul penal “Carol al II-lea”, adnotat de G.Rătescu ş. a., partea specială;
9
Art. 553 Codul penal “Carol al II-lea” - “Acela care în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul
un folos material injust, emite un cec asupra unei bănci sau unei persoane, ştiind că nu are provizia
sau acoperirea necesară, ori suficientă, precum şi acela care, în acelaşi scop, după emisiune, retrage
provizia în tot sau în parte, sau interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de
prezentare, cauzând prin aceasta o pagubă posesorului cecului, comite delictul de înşelăciune prin
cecuri…”;
10
Publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934;
5
vremii şi necesitatea proteguirii avuţiilor sau dreptului de proprietate. În
acest context, a fost adoptat Decretul nr. 192/1950 în conţinutul căruia s-
a definit noţiunea de „obştesc” şi aceea de „avut obştesc”11. Prin acest
act normativ a fost introdus în Titlul XIV al Codului penal din 1936 un nou
capitol cu denumirea „Unele infracţiuni contra avutului obştesc”, căruia,
ulterior, i s-au adus modificări, mai ales în privinţa agravării pedepselor,
făcându-se o discrimirare în raport categoria de bunuri protejate.
Ulterior, prin emiterea Codului penal de la 1968 a fost preluată
concepţia de ocrotire diferenţiată a patrimoniului. De aceea, în Titlul III
au fost prevăzute infracţiuni contra avutului particular, iar în Titlul IV,
infracţiuni contra avutului public sau obştesc.
După 1989, pornind de la necesitatea punerii de acord a legii penale
atât cu principiile constituţionale, cât şi cu realităţile din societatea
românească actuală, s-au adus numeroase modificări Codului penal din
1986, ultima şi cea mai importantă fiind realizată prin Legea nr. 140/1996
de modificare şi completare a Codului penal, prin care se prevede o
reglementare nouă în materia infracţiunilor contra patrimoniului, prin
modificarea şi completarea articolul 215 Cod penal cu aliniatele 4 şi 5.
Astfel, s-a modificat denumirea Titlului III din „Infracţiuni contra avutului
personal sau particular” în „Infracţiuni contra patrimoniului”, iar Titlul IV
„Infracţiuni contra avutului obştesc” a fost în întregime abrogat.
Ulterior, prin actualul Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/25 iunie
2009 (Monitorul Oficial nr. 510/ 24 iunie 2009) s-a urmărit crearea unui
cadru legislativ coerent în materie penală, cu evitarea suprapunerilor
inutile de norme existente în vechiul Cod penal şi în legile speciale;
simplificarea reglementărilor de drept substanţial, pentru a facilita
aplicarea lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare;
satisfacerea exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale
dreptului penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este
parte; transpunerea în cadrul legislativ penal naţional a reglementărilor
adoptate la nivelul Uniunii Europene; armonizarea dreptului penal
material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată
pe recunoaştere şi încredere reciprocă; asigurarea previzibilităţii şi
predictibilităţii legii penale, precum şi creşterea încrederii generale în
actul de justiţie penală.
Astfel, potrivit Legii nr.286 din 2009, normele de incriminare a faptelor
contra patrimoniului, ca valoare socială ocrotită indiferent de titular, au
fost sistematizate în cinci capitole: „Capitolul I Furtul, Capitolul II Tâlhăria
şi pirateria, Capitolul III Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea
încrederii, Capitolul IV Fraudele comise prin sisteme informatice şi
11
Ghe.Nistoreanu, V.Dobrinoiu şi colectiv –“Drept penal, Partea specială”, Editura Europa Nova,
Bucureşti, 1997, pag. 190;
6
mijloace de plată electronice, Capitolul V Distrugerea şi tulburarea de
posesie”. În cadrul capitolului III sunt incriminate fapte contra
patrimoniului care se săvârşesc prin nesocotirea încrederii, categorie în
care au fost introduse înfracţiuni reglementate prin Codul penal din 1968,
precum: abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, însuşirea bunului
găsit şi înşelăciunea. Însă, în cadrul aceluiaşi capitol au introduse sau
reintroduse (având în vedere faptul că acestea au fost reglementate în
manieră asemănătoare în Codurile penale mai vechi) şi alte fapte
împotriva patrimoniul: abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor,
înşelăciunea privind asigurările, deturnarea licitaţiilor publice şi
exploatarea patrimonială a persoanei vătămate.12
În privinţa infracţiunilor contra patrimoniului s-a urmărit atât o
simplificare a reglementării prin renunţarea la numeroase variante
agravate, cât şi o reconsiderare a limitelor legale de pedeapsă, în
vederea readucerii acestora în limite normale. Soluţia clasificării
infracţiunilor contra patrimoniului în mai multe categorii este promovată şi
în codurile penale ale unor ţări membre ale Uniunii Europene, cum este
cazul Codului penal francez, italian, german sau al Codului penal
spaniol.
16
Ilie Pascu – “Infracţiunile contra patrimoniului. Drept comparat”, Revista de drept penal nr. 1/2007,
pag. 146-147.
17
CODUL PENAL GERMAN, adoptat la 15.05.1971, cu modificările aduse până la 01.10.1989,
reglementează în capitole diferite, atacurile asupra proprietăţii. Astfel, în capitolul XXII sunt incriminate
înşelăciunea simplă, înşelăciunea prin computer, înşelăciunea în acordarea subvenţiilor, înşelăciunea
în acordarea creditului, încălcarea încrederii şi altele.
9
Datorită importanţei acordate şi a consecinţelor grave provocate,
pentru infracţiunea de înşelăciune, legiuitorul german a consacrat o
secţiune distinctă, intitulată „înşelăciunea şi abuzul de încredere" din
care fac parte următoarele fapte: înşelăciunea (art. 263), înşelăciunea
prin intermediul computerului (art. 264), înşelăciunea privind subvenţiile
(art. 264); înşelăciunea privind investiţiile de capital (art. 264 a),
infracţiunile privind asigurările (art. 265), obţinerea prin înşelăciune a
unui serviciu (art. 265 a), înşelăciunea privind creditele (art. 265 b),
abuzul de încredere (art. 266), reţinerea fără drept şi însuşirea salariilor
(art. 266 a) şi folosirea abuzivă a carnetelor de cecuri şi cărţilor de credit
(art. 266 b).
Potrivit art. 263 din legea penală germană, comite infracţiunea de
înşelăciune acela care, în scopul obţinerii pentru sine sau altul a unui
folos patrimonial ilicit, prejudiciază patrimoniul altuia inducându-l sau
menţinându-l în eroare prin crearea unor reprezentări false sau prin
denaturarea şi nesocotirea faptelor reale, iar pedeapsa este închisoarea
până la 5 ani sau amendă18.
18
George Antoniu, Ocrotirea penală a patrimoniului în dreptul comparat, Revista de drept penal nr.
2/2001, pag. 158.
19
CODUL PENAL SPANIOL, în vigoare din 1973, cu modificările aduse până în anul 1992,
reglementează în Titlul XIII delictele contra proprietăţii. Printre incriminările cuprinse în acest titlu
figurează furtul sub toate formele lui – art. 500-506, înşelăciunea – art. 528, infracţiunea contra
dreptului de autor şi de proprietate industrială - art. 534- şi altele.
20
G. Antoniu, op. cit., pag. 143.
10
privind societăţile (art. 290-297) şi în Capitolul XIV - tăinuirea şi spălarea
banilor (art. 298).21
21
Ilie Pascu – “Infracţiunile contra patrimoniului. Drept comparat”, Revista de drept penal nr. 1/2007,
pag. 148.
22
Codul penal American din ediţia 1985, a fost elaborat de Institutul american de drept în vederea
orientării legislaţiei penale în statele americane.
23
Codul penal portughez, intrat în vigoare la 23.09.1982 cu modificările aduse până la 03.18.1992.
11
CAPITOLUL II
ASPECTE COMPARATIVE ALE INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE
POTRIVIT CODULUI PENAL ACTUAL (LEGEA NR.286/2009) ŞI
CODUL PENAL DIN 1968
26
Valerian Cioclei – „Infracțiunile contra patrimoniului în Noul Cod penal – principalele modificări față
de reglementarea actuală în Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)”, Revista Curierul Judiciar nr.
7/2013;
27
A se vedea art.2199 Cod civil, privind contractul de asigurare;
28
Norel Neagu – „Noul Cod penal comentat, ediţia a II-a, partea Specială”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014, pag.302;
14
nu întreprinde demersuri pentru plata de către aigurator a sumei
asigurate, fapta sa nefiind de natură a produce o pagubă în patrimoniul
asiguratorului.
Totodată, menţionez faptul că, în raport de conţinutul infracţiuni de
înşelăciune privind asigurările, se poate afirma că aceasta reprezintă o
sancţionare ca infracţiune distinctă a tentativei la infracţiunea de
înşelăciune, comisă într‐un caz special, faptă a cărei consumare nu este
condiţionată de producerea unui rezultat material constând într‐o
pagubă; astfel „tentativa” ajunge să fie sancţionată între limite mai mari
(închisoare de la unu la 5 ani - art. 245 alin. 1) decât faptul consumat
(închisoare de la 6 luni la 3 ani - art. 244 alin. 1)29.
18
bună-credinţă drepturile şi libertăţile economice, comerciale, inclusiv pe
cele contractuale.
Potrivit dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal/1968,
înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori
de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15
ani, iar dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se
aplică regulile privind concursul de infracţiuni, această agravantă a
infracţiunii de înşelăciune fiind preluată şi în Codul penal actual, în
conţinutul art.244 al.2 – „Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume
sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el
însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni”. În
sensul reţinerii concursului de infracţiuni, conform art. 38 Codul penal în
vigoare, în cazul în care „mijlocul fraudulos” constituie el însuşi o
infracţiune s-a pronunţat şi Curtea Constituţională a României, după cum
vom arăta în cele ce urmează. Atunci când mijlocul fraudulos constituie
el însuşi infracţiune există nimic care să contrazică art. 4 din Protocolul
nr. 7 al Convenţiei privind Convenţiei Europene pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi Libertătilor Fundamentale34, deoarece acesta
interzice ca o persoană să fie judecată de două ori pentru aceeași
infracțiune, în timp ce, în cadrul concursului ideal de infracțiuni, același
fapt comportă o analiză în cadrul a două infracțiuni distincte35.
Cu toate acestea, există o excepţie în care nu se aplică concursul
de infracţiuni, ci se face aplicarea legii speciale. În acest sens, arăt faptul
că s-a pronunţat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un recurs în
interesul legii, respectiv decizia nr. 4/201636, prin care a examinat
recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Prin recursul în interesul legii formulat s-a arătat că, în practica
judiciară națională nu există un punct de vedere unitar cu privire la
interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 181 alin. (1) din Legea nr.
78/2000 și art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art.
306 din Codul penal în vigoare, în ipoteza unui prejudiciu produs în
34
Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
(semnată la Roma la 4 noiembrie 1950), protocol semnat la Strasbourg, 22. XI.1984 - Art. 4. “Dreptul
de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori 1. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către
jurisdicţiile aceluiaşi Stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat
printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui Stat. 2. Dispoziţiile
paragrafului precedent nu împiedică redeschiderea procesului, conform legii şi procedurii penale a
Statului respectiv, dacă fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii
precedente sunt de natură să afecteze hotărârea pronunţată. 3. Nicio derogare de la prezentul articol
nu este îngăduită în temeiul art. 15 din convenţie”.
35
A se vedea Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 30 iulie 1998, pronunțată în Cauza
Oliveira împotriva Elveției, paragrafele 26-27.
36
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4 din 4 aprilie 2016 prin care Completul competent să
judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 3 iunie a.c. Decizia Înaltei
Curți de Casație și Justiție nr. 4 din 4 aprilie 2016 prin care Completul competent să judece recursul în
interesul legii.
19
aceeași cauză atât bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor
administrate de aceasta ori în numele ei, cât și bugetului de stat,
respectiv dacă infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori
declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea
pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se va reține, într-o
primă ipoteză, singură, ca infracțiune unică, sau, într-o a doua ipoteză, în
concurs ideal cu infracțiunea de înșelăciune, în cazul în care legea
veche este mai favorabilă, respectiv cu infracțiunea de obținere ilegală
de fonduri, în cazul în care legea nouă este mai favorabilă sau fapta
a fost săvârșită sub imperiul ei.
ÎCCJ a constatat că soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești
evidențiază câte două orientări cu privire la fiecare dintre cele două
ipoteze și, prin urmare, un caracter neunitar al practicii judiciare.
Pe de o parte, atunci când legea veche a fost considerată mai
favorabilă, s-a conturat existența a două orientări: încadrarea faptei ca
unică infracțiune, prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000,
considerându-se că ar fi fost necesar ca inculpatul să aibă reprezentarea
faptului că există raporturi contractuale cu bugetul statului, în dauna
căreia se reține producerea unui prejudiciu37 pentru a se putea reține în
sarcina inculpatului infracțiunea de înșelăciune. Pe de altă parte, au fost
instanţe care au apreciat că din modul de incriminare a faptei de obținere
pe nedrept de fonduri europene, infracțiunea prevăzută de art. 181 din
Legea nr. 78/2000 este o formă atipică a infracțiunii de înșelăciune,
neputându-se susține existența a două infracțiuni, atât cea prevăzută de
art. 181 din Legea nr. 78/2000, cât și cea de înșelăciune, prevăzută de
art. 215 din Codul penal anterior, întrucât ne aflăm în prezența unor
raporturi contractuale desfășurate cu o singură autoritate contractantă38.
În considerentele deciziei privind recursul in interesul legii, Înalta
Curte de Casație și Justiție consideră ca fiind lipsit de relevanță faptul că
din suma totală primită de inculpat, o parte a fost plătită din bugetul de
stat, iar împrejurarea că sumele au fost primite din două patrimonii
distincte nu este de natură a determina existența a două infracțiuni aflate
în concurs ideal, întrucât obținerea pe nedrept a sumei de bani constituie
prejudiciu cauzat în paguba autorității contractante. De asemenea, s-a
evidenţiat faptul că fapta prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție este
incriminată de o normă legală cu caracter special, care devine incidentă
ori de câte ori norma cu caracter general – reprezentată de dispozițiile
art. 215 alin. 1, 2 și 3 din Codul penal anterior – nu este aplicabilă, din
modalitatea de redactare a normei menționate rezultând că infracțiunea
37
Decizia penală nr. 8/AP din 28 ianuarie 2014 a Curții de Apel Brașov, Secția penală și pentru cauze
cu minori, pronunțată în Dosarul nr. 4.750/119/2010;
38
Decizia penală nr. 761 din 5 iunie 2014 a Curții de Apel Craiova, Secția penală și pentru cauze cu
minori, pronunțată în Dosarul nr. 21.377/63/2011;
20
de obținere pe nedrept a fondurilor europene este o formă atipică
a infracțiunii de înșelăciune. Aşadar, elementul material al infracțiunii de
obținere pe nedrept a fondurilor europene se poate realiza fie prin
prezentarea unor documente ori declarații false, inexacte sau incomplete
(prin acţiune), fie omisiunea furnizarea unor date cerute de lege, care
dacă ar fi cunoscute ar conduce la neacordarea fondurilor, cu intenţia de
a induce în eroare autoritatea competentă să decidă asupra eligibilității
unui proiect și să acorde fonduri bănești din bugetele comunitare.
Aşadar, s-a concluzionat că, fiind o formă atipică a infracțiunii de
înșelăciune, infracțiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000 nu
poate fi reținută în concurs ideal cu infracțiunea de înșelăciune prevăzută
de art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior.
39
Decizia penală nr.1.313 din 14 aprilie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală,
pronunțată în Dosarul nr. 9.630/62/2012;
21
Reiterez faptul că soluţia Înaltei Curte de Casație și Justiție este de
admitere a recursului în interesul legii, dispunând că „fapta de a folosi, în
cadrul autorității contractante, printr-o acțiune a autorului, documente ori
declarații inexacte, ce a avut ca rezultat obținerea, pe nedrept, de fonduri
din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta
ori în numele ei, precum și de fonduri din bugetul național întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii unice prevăzute de art. 181alin. (1)
din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea
faptelor de corupție, indiferent dacă legea penală mai favorabilă este
legea veche sau legea nouă”.
De asemenea, dispoziţiile art. 215 alin. 3 din Codul penal cuprind
expresia “în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat
sau executat contractul în condiţiile stipulate” care reprezintă o cerinţă
esenţială a laturii obiective a infracţiunii de înşelăciune, în această
variantă. Fapta nu constituie infracţiune dacă această condiţie nu este
îndeplinită, iar acest aspect îl stabileşte numai instanţa de judecată prin
hotărârea pe care o pronunţă în cauză. Cu titlu exemplificativ, arăt faptul
că într-o speţă privind obținerea unui credit cu documente false, instanta
a apreciat că nu sunt întrunite condiţiile necesare pentru atragerea
răspunderii penale pentru inşelăciune, reţinând că „în cauză nu sunt
întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, sub aspectul laturii
obiective întrucât manopera frauduloasă exercitată în mod direct de
către inculpat nu a fost aptă să realizeze inducerea în eroare a
reprezentantului societăţii bancare. Aceasta deoarece, astfel cum s-a
arătat în doctrină și s-a statuat în jurisprudență, capacitatea acțiunii
inculpatului de a induce în eroare partea vătămată comportă o evaluare
variabilă, corespunzătoare nivelului de inteligență, pregătire, etc. al
subiectului pasiv. Or, în cauză, partea vătămată este o bancă, iar
pretinsa infracțiune a fost săvârșită față de reprezentantul acesteia, care
în calitatea sa de angajat al unei societăți comerciale multinaționale, de
anvergură, specializată în domeniul bancar, putea și trebuia să
întreprindă o minimă verificare a cererii de creditare și a actelor anexe
acesteia. Potrivit adresei din dosarul de urmărire penală inculpatul nu a
figurat niciodată ca având contract individual de muncă la angajatorul
stipulat, care să fi fost înregistrat în baza de date a ITM. Reprezentantul
băncii putea și trebuia să efectueze această verificare, însă a preferat să
nu procedeze astfel, conduită ce a condus – alături de cea a inculpatului,
la acordarea creditului în speță. Situația nu se schimbă cu nimic nici în
eventualitatea existenței, la timpul respectiv, a vreunei politici bancare de
acordare rapidă de credite și în condiții simplificate. Această ușurință a
părții vătămate a fost echivalentă, în opinia instanței, cu asumarea unei
eventuale erori de politică bancară”40 (menţionez faptul că ulterior, în
calea de atac, sentința a fost desființată cu privire la soluția de achitare
40
Judecătoria Cluj Napoca, Sentința penală nr. 766/2015, www.rolii.ro;
22
pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prin Decizia nr. 580/2016 a
Curții de Apel Cluj).
Drept urmare, prin încriminarea ca infracţiune de înşelăciune a
faptei săvârşite prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte
mijloace frauduloase, precum şi a faptei de inducere sau menţinere în
eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract,
săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat
sau executat contractul în condiţiile stipulate, textul de lege criticat nu
încalcă prevederile art. 11 şi 20 din Legea fundamentală, referitoare la
“dreptul internaţional şi dreptul intern”, respectiv, la “tratatele
internaţionale privind drepturile omului”.
Cu privire la încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 45
referitoare la libertatea economică şi ale art. 135 alin. 2 lit. a) referitoare
la asigurarea de către statul român a libertăţii comerţului, este de
observat că elementul material al infracţiunii de înşelăciune are drept
premisă o acţiune şi, respectiv, o omisiune, care induce persoana cu
care contractează într-o eroare determinantă la încheierea ori
executarea actului. Dacă eroarea nu ar fi existat, contractul nu s-ar fi
încheiat sau executat în condiţiile respective. Prin urmare, nu poate fi
confundată infracţiunea de înşelăciune cu neexecutarea unei obligaţii
contractuale.41 De aceea, invocarea dispoziţiilor constituţionale
menţionate, precum şi a celor ale art. 1 din Protocolul adiţional nr. 4 la
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, privitoare la interzicerea privării de libertate pentru datorii,
este nepertinentă (Decizia nr. 566 din 27 octombrie 200542).
În privinţa alin. 3 şi alin. 4 al art. 215 din Codul penal/1986, în
raport de modul de reglemtare ale acesora reprezintă o variate agravate
ale înşelăciunii, prezentată ca o gravă faptă antisocială contra
patrimoniului, constând în înşelarea încrederii participanţilor la raporturile
juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil în cadrul acestora (Decizia
Curţii Constituţionale nr. 215 din 14.04.200543; Decizia nr. 855 din
24.04.201044).
Codul Penal actual45, reglementează înşelăciunea în art. 244 ca
fiind inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată
a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust
şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni
la 3 ani.
41
http://dorin.ciuncan.com/documentare/infractiunea-de-inselaciune-in-acceptiunea-curtii- constitutionale/;
42
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 4 noiembrie 2005.
Decizia nr. 1372 din 26 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801
din 30 noiembrie 2010.
43
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 07.06.2005.
44
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 03.08.2010.
45
Legea nr. 286/2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.
23
De la intrarea în vigoare a Legii nr.286/2009, în ceea ce priveşte
infracţiunea de înşelăciune s-au ridicat o serie de probleme de ordin
practic, în doctrină şi în jurisprudenţă existând opinii diferite în raport de
modul de interpretare al conţinutului art.244 Cod penal comparativ cu
prevederile art.215 Cod penal/1986. Astfel, prin Decizia nr. 146 din 28
ianuarie 2015 pronunţată în recurs de Secţia penală a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie având ca obiect infracțiunea de înșelăciune, Înalta
Curte de Casație și Justiție a statuat faptul că soluţia legislativă potrivit
căreia în cuprinsul art. 244 Cod penal nu este prevăzută nicio dispoziţie
specială referitoare la emiterea de cecuri fără acoperire nu poate
conduce la concluzia că a operat o dezincriminare a faptei de emitere de
cecuri fără a exista provizia necesară, aceasta regăsindu-se în
dispoziţiile art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, astfel cum au fost
modificate prin Legea nr. 187/2012, potrivit cărora „constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni până la un an sau cu
amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, emiterea unui
cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot sau în
parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate
pentru prezentare.” În contextul actualei reglementări, neexistând
identitate între faptele prevăzute ca infracţiuni în cele două dispoziţii (art.
84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 şi art. 244 Cod penal), raportul dintre
infracţiunea prevăzută în Legea nr. 59/1934 şi infracţiunea de
înşelăciune este stabilit de dispoziţiile finale ale alin. (2) al art. 244 Cod
penal, conform cărora, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o
infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni”46.
În motivarea acestei soluţii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut
că soluţia legislativă potrivit căreia în cuprinsul art. 244 Cod penal nu
este prevăzută nicio dispoziţie specială referitoare la emiterea de cecuri
fără acoperire nu poate conduce la concluzia că a operat o
dezincriminare a faptei de emitere de cecuri fără a exista provizia
necesară, aceasta regăsindu-se în dispoziţiile art. 84 pct. 2 din Legea nr.
59/1934, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 187/2012. Aşadar,
fapta prevazuta de art. 215 alin.1, 4 din Codul Penal din 1969 are
corespondent în dispoziţiile art.244 alin.1 şi 2 noul Cod penal, deoarece
emiterea de cec-uri fără a avea acoperirea necesară reprezintă un mijloc
fraudulos în înţelesul alin.2 al art.244 din noul Cod penal47.
De asemenea, având în vedere dispoziţiile art. 3 şi art. 448 actualul
Cod penal şi Decizia IX/24.10.2005 pronunţată de ÎCCJ – Completul
pentru soluţionarea recursului în interesul legii, în jurisprudenţă s-a
statuat că infracţiunea prevăzută la alin. 4 al art. 215 din Codul penal din
46
www.scj.ro.
12
Curtea de Apel Craiova, Sectia penala, Decizia nr. 481/2014, portal.just.ro.
48
Potrivit dispoziţiilor art.4 din noul Cod penal referitoare la aplicarea legii penale de dezincriminare,
legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea
nouă.
24
1969 (emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau a unei
persoane ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau
acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere,
provizia, în totul sau în parte, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit
o pagubă posesorului cecului), ca şi conţinut se regăseşte atât în alin. 2
al art. 244 din noul Cod penal, cât şi în legea specială – Legea CEC-ului
(art. 84 alin.2 din Legea nr.59/1934), iar potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 2
din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal,
dispoziţiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situaţia în care fapta
este incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o
altă denumire. Or, în cazul formei agravate a infracţiunii de înşelăciune
prevăzute de art. 215 alin. 1 şi 4 din Codul penal din 1969, aceasta
constituia o incriminare distinctă a faptei de înşelăciune săvârşită printr-
un mijloc fraudulos specific, respectiv prin emiterea de cec-uri fără
acoperire, şi, astfel, se regăseşte incriminată în noul Cod penal în forma
agravată a infracţiunii de înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase,
formă prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2. Un alt argument este şi faptul că
cerinţa esenţială pentru emiterea cecului constă în existenţa
disponibilului financiar în contul băncii, Legea nr. 59/1934 prevăzând că
„cecul nu poate fi emis decât dacă trăgătorul are disponibil la tras,
asupra căruia are dreptul de a dispune prin cec, pe baza unei convenţii
exprese sau tacite” (art. 3 alin. 2), iar consemnarea unei sume fără ca
trăgătorul să aibă disponibil ar constitui un mijloc fraudulos prin care a
fost indus în eroare posesorul cecului. Mai mult, Legea nr. 59/1934 a
incriminat distinct, în art. 84 alin. 1, pct. 2, ca infracţiune „emiterea un cec
fără a avea la tras disponibil suficient, sau după ce a tras cecul şi mai
înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, de a dispune
altfel, în total sau în parte de disponibilul avut”, afară de cazul când faptul
constituie un delict sancționat cu o pedeapsă mai mare. Prin Decizia în
interesul legii cu nr. IX/24.10.200549 s-a decis că, întrucât infracţiunea de
înşelăciune prev. de art. 215 alin. 4 din Codul penal din 1969 prevede o
pedeapsă mai mare, atunci când este întrunit elementul constitutiv al
inducerii în eroare fapta de a emite unui cec fără acoperire va fi constitui
infracţiunea de înşelăciune, iar, în caz contrar, va constitui infracţiunea
prev. de art. 84 alin. 1, pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Cum, fapta de
emitere a unui cec fără acoperire este incriminată, în continuare, ca
infracţiune în legea specială, respectiv Legea nr. 59/1934, astfel cum a
fost modificată prin Legea 187/2012, la art. 84, pct. 2, este evident faptul
că această faptă nu a fost dezincriminată, iar, în condiţiile în care sunt
întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, ne aflăm
în faţa unui mijloc fraudulos, care constituie prin el însuşi o infracţiune,
49
Decizia nr. IX/2005, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea unui recurs în
interesul legii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din data de 9 februarie
2006).
25
urmând a se aplica, potrivit disp. art. 244 alin. 2, teza finală din noul Cod
penal, regulile de la concursul de infracţiuni.50
50
Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 429/2014, portal.just.ro.
51
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2014/06/ncp.pdf.
52
www.scj.ro.
26
ca urmare a faptului că în sensul celor arătate s-a pronunţat o dezlegare
de drept din care rezultă că modificarea noţiunii de „consecinte deosebit
de grave” în Codul penal nu conduce la dezincriminarea infracţiunii de
inşelăciune, sens în care indic Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție
nr. 30/19 noiembrie 2015.
Aşadar, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept penal al a luat în examinare
sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, prin
Încheierea din data de 16 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr.
121/62/2014, pentru a se pronunța o hotărâre prealabilă în vederea
dezlegării de principiu a următoarei probleme de drept „dacă în situația
unei infracțiuni de înșelăciune (dar și a altor infracțiuni, de pildă, furtul
calificat), comise sub imperiul legii anterioare, prin modificarea
conținutului noțiunii de «consecințe deosebit de grave» și existența unui
prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei are loc o dezincriminare parțială (a
formei agravate), prin modificarea cerințelor de tipicitate ca trăsătură
esențială a infracțiunii”.
Astfel, până la momentul pronunţării hotărârii 30/2015 privind
dezlegarea unor probleme de drept, jurisprudenta era împărţită, existând
două puncte de vedere: pe de o parte s-a apreciat că în situaţia dată nu
este vorba de o dezincriminare, deoarece această noțiune operează
numai asupra infracțiunii în integralitatea sa și nu doar asupra unei
variante agravate a acesteia, iar analiza unei legi penale mai favorabile
trebuie să se facă in integrum potrivit Deciziei nr. 265/2014 pronunțate
de Curtea Constituțională; iar o altă opinie a fost aceea că în situaţia
dată operează o dezincriminarea parțială în ceea ce privește condițiile
cerute de lege pentru tipicitatea infracțiunii. Potrivit doctrinei, s-a reţinut
faptul că indiferent de cuantumul pagubei produse, fapta se circumscrie
conţinutului infracţiunii şi va atrage, după caz, reținerea formei-tip
a infracțiunii prevăzute de art. 244 alin. (1) ori a formei agravate
a acesteia din cuprinsul art. 244 alin. (2), fără a mai exista o altă formă
agravată corespondentă celei prevăzute de art. 215 alin. 5 din Codul
penal anterior (în acest sens, a se vedea şi considerentele Deciziei nr.
265 din 6 mai 2014 a Curții Constituționale53). În motivarea sa, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a apreciat că nu este incident art. 4 din Codul
penal referitor la aplicarea legii de dezincriminare și nici art. 3 alin. (1) din
Legea nr. 187/2012, ambele norme raportându-se la ipoteza în care
o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie
infracțiune potrivit legii noi. Înșelăciunea (ca și furtul) constituie
infracțiune potrivit legii noi, astfel că instanța va avea de verificat
53
Prin Decizia nr. 265 /2014 a Curții Constituționale care s-a arătat că dispozițiile art. 5 din Codul
penal, în interpretarea care permite instanțelor de judecată, în determinarea legii penale mai
favorabile, să combine dispozițiile Codului penal din 1969 cu cele ale actualului Cod penal, contravine
dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (4) privind separația și echilibrul puterilor în stat, precum și
ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării.
27
incidența art. 5 din Codul penal. Drept urmare, a fost admisă sesizarea
formulată de către Curtea de Apel Brașov – Secția penală şi s-a stabilit
că în situația unei infracțiuni de înșelăciune comise sub imperiul Codului
penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei,
modificarea noțiunii de „consecințe deosebit de grave” în Codul penal nu
produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal și nici pe cele
prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 și nu conduce la
dezincriminarea infracțiunii de înșelăciune.
În ceea ce priveşte conţinutul art.244 alin.2 Cod penal54 arăt faptul că
acesta a fost supus crriticilor pe motiv că ar încălca normele
constituţionale. Însă, prin Decizia Curții Constituționale nr. 676/201855 cu
privire la criticile aduse dispozițiilor art. 244 alin. (2) Cod penal, în
măsura în care ar fi interpretate în sensul că infracțiunea de înșelăciune
este o infracțiune unică și complexă, care absoarbe în conținutul ei
mijlocul fraudulos folosit, astfel încât acesta nu mai poate fi reținut ca
infracțiune de sine stătătoare și pedepsit în concurs cu infracțiunea
calificată, Curtea a reținut pe de o parte, că legiuitorul Codului penal
român nu a acceptat așa-numita teorie a unității între infracțiunea-mijloc
și infracțiunea-scop în reglementarea infracțiunii de înșelăciune, drept
urmare respinge excepţia.
De asemenea, prin Decizia nr. 49/2019 se respinge excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 2 din Codul penal56 cu
privire la criticile aduse conţinutului textului legal antemenţionat privind
expresia "orice alte mijloace frauduloase" despre care se susține că ar fi
imprevizibilă, iar cealaltă critică are în vedere consecința unei duble
incriminări prin articolul criticat. Curtea apreciază in motivarea deciziei de
respingere faptul că dispozițiile legale criticate reglementează cu privire
la infracțiunea de înșelăciune săvârșită prin folosirea de nume sau
calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase și cu privire la faptul
că, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se
aplică regulile privind concursul de infracțiuni, iar pe de altă parte cu
privire la criticile privind neîndeplinerea exigențele de claritate, precizie,
previzibilitate și accesibilitate necesare unei legi în privinţa sintagmei „ori
de alte mijloace frauduloase” că dacă o noțiune nu are înțeles autonom,
înseamnă că se aplică înțelesul său din limbajul uzual, care trebuie
aplicat prin corelare cu întreg ansamblul legislativ aplicabil într-o cauză.
De aceea, nu se poate impune legiuitorului să definească prin lege
practic fiecare noțiune folosită în definirea altei noțiuni, cu atât mai mult
54
Art. 244 alin. 2 din Codul penal: Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi
mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă
mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de
infracţiuni.
55
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1115 din 28 decembrie 2018;
56
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdqnbsga4a/decizia-nr-49-2019-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de
neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-244-alin-2-din-codul-penal;
28
cu cât, potrivit dicționarului explicativ al limbii române, termenul
"fraudulos" desemnează ceva bazat pe o fraudă, iar prin "fraudă" se
înțelege hoție, act de rea-credință făcut cu scopul de a realiza profituri
personale, înșelătorie.
63
Vasile Dobrinoiu – “Noul cod penal comentat. Partea Specială”, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2014, pag.295;
64
Ion Gorgăneanu, Infracţiunea de înşelăciune, Editura Scaiul, 1993, p. 20.
65
Vasile Dongoroz, S.Kohone, I.Oancea, I.Fodor, N.Iliescu, C.Bulai, R.Stănoiu, V.Roşca –“Explicaţii
teoretice ale Codului penal roman”, Editura Academiei, 1971, vol. III, p. 526.
66
Gorgăneanu, Op. cit., p.64.
33
Sub aspectul obiectului material, al infracţiunii de înşelăciune,
există deosebiri faţă de cel al infracţiunii de abuz de încredere.
Astfel, sfera de bunuri ce pot forma obiectul material al abuzului de
încredere este mai limitat decât la înşelăciune. Constituie obiect material
al infracţiunii de abuz de încredere numai bunurile mobile, ca de pildă:
bani, titluri de credit, obligaţii CEC, haine de protecţie67, echipament
sportiv etc., bunuri mobile prin destinaţie68 (utilaje, agregate de muncă cu
utilizări specifice agriculturii), bunuri mobile prin încorporare69 (ţigle, ţevi,
recolte).
Deşi sunt mobile, bunurile consumptibile şi cele fungibile, nu pot
forma obiect material al acestei infracţiuni datorită caracteristicilor lor.
Bunurile ce pot forma obiect material al infracţiunii de abuz de încredere
au, în principiu, o valoare mai mică decât cele ce constituie obiect al
înşelăciunii. De aceea, la abuzul de încredere legiuitorul nu a prevăzut
forme agravante care se raportează de fapt, la valoare bunului ce a
format obiectul infracţiunii70.
Un alt criteriu de deosebire îl constituie locul unde se află obiectul
material în momentul săvârşirii activităţii infracţionale.
Astfel, la infracţiunea de abuz de încredere, bunul se află la
făptuitor, în virtutea unei operaţii legale, de transmitere a deţinerii acestui
bun. Deci, bunul trece la făptuitor ca efect al înţelegerii intervenite între
victimă şi făptuitor. Ulterior, are loc însuşirea bunului de către făptuitor
care, profitând de împrejurarea că bunul se află în mâinile sale, pune
stăpânire pe el. În cazul infracţiunii de înşelăciune, bunul ce formează
obiectul material al acesteia, se afla, de regulă, la persoana vătămată, el
urmând să treacă la făptuitor numai după ce întreprinde acţiunea de
inducere în eroare.
67
I.Gorgăneanu, Op. cit., p.65
68
Gh.Nistoreanu, V.Dobrinoiu, I.Molnar, A.Boroi, I.Pascu, V.Lazăr – “Drept penal, partea specială”,
Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p.216
69
V.Dongoroz şi colectiv, Op. cit., p.508
70
I.Gorgăneanu, Op. cit., p.65
34
agravantă (un superior ierarhic al celui amăgit) sau atenuantă (rudă
apropiată a celui amăgit)71.
Dacă făptuitorul are calitatea de funcţionar, funcţionar public sau alt
salariat, iar acţiunea de amăgire se săvârşeşte în exerciţiul atribuţiilor
sale, fapta constituie abuz în serviciu. Ne aflăm însă în prezenţa
infracţiunii de înşelăciune şi nu a abuzului în serviciu, dacă făptuitorul
având calitatea de funcţionar, face victima să creadă că se află în
exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, deşi, în realitate, nu se află în
exerciţiul acestor atribuţii72.
75
V.Papadopol, Op. cit., speţa 9, pag. 274.
76
Vasile Dobrinoiu – “Noul cod penal comentat. Partea Specială”, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2014, pag.297;
36
alta decât proprietarul, însă aceasta a fost victima directă a abuzului de
încredere.
Într-o speţă77 s-au pus în discuţie mai multe aspecte care
prezintă un vădit interes teoretic şi practic. Prima chestiune este
aceea dacă minora de zece ani poate fi subiect pasiv al infracţiunii de
înşelăciune săvârşită asupra sa, din moment ce ea nu poate să exprime
un consimţământ valabil pentru a transfera de bună voie în urma
înşelăciune, detenţia unui bun asupra făptuitorului. S-ar putea susţine că
legea apară împotriva înşelăciunii orice persoană, chiar pe nevârstnici,
deoarece ceea ce se urmăreşte este să se împiedice obţinerea pe
această cale, de către făptuitor, a unui bun, prin inducerea în eroare a
celui care îl are asupra sa; nu este necesar ca subiectul pasiv să
stăpânească bunul în baza unui titlu juridic şi nici să existe, în momentul
transmiterii, capacitatea acestuia de a consimţi la predarea bunului, fiind
suficient să existe o stăpânire de fapt a bunului de către subiectul pasiv,
iar acesta să-l predea de bună voie făptuitorului. Împrejurarea că
subiectul pasiv a fost uşor convins, datorită vârstei fragede, va fi avută în
vedere la individualizarea pedepsei.
A doua chestiune se referă la înşelăciunea comisă de inculpat prin
determinarea fetiţei să aducă din casă bijuterii care aparţineau altor
persoane. În acest caz, situaţia este oarecum schimbată. Aşa cum s-a
arătat, subiectul pasiv al infracţiunii de înşelăciune transmite autorului
bunurile care îi aparţin (care se află în sfera sa de dispoziţie). El ar putea
să remită şi un bun al altei persoane, cu condiţia ca dispoziţia sa cu
privire la acest bun să fie licită78, adică să fi avut loc cu consimţământul
cel căruia îi aparţine bunul ori făptuitorul să fi avut un mandat din partea
acestuia ca să-i administreze bunurile: în această situaţie, subiectul
pasiv principal al infracţiunii devine persoana în patrimoniul căreia s-a
produs paguba, deoarece infracţiunea de înşelăciune este îndreptată
contra patrimoniului, nu contra persoanei79. Dacă făptuitorul amăgeşte o
persoană pentru a o determina să-i dea bunuri ce nu-i aparţin şi asupra
cărora ea nu poate dispune în mod licit, s-ar părea că nu ne aflăm în faţa
unei infracţiuni de înşelăciune, ci a unei instigări la furt (în speţă, cel
instigat fiind un minor de zece ani, va răspunde numai inculpatul ca
instigator, nu şi autorul nemijlocit al furtului). Consider că există
infracţiunea de furt atunci când, de exemplu, infractorul convinge o fetiţă
de 4 ani, ca în schimbul remiterii unor jucării, să-l lase să-i ia cerceii din
urechii sau o convinge pe minoră ca aceasta să-i dea cerceii de bună
voie urmând apoi ca infractorul să şi-i însuşească în sensul art. 228 Cod
penal.
77
Săvârşeşte infracţiunea de înşelăciune cel care, promiţând unei fetiţe că îi va da jucării în schimbul
cerceilor din ureche şi a altor bijuterii luate de copil din casă, obţine astfel bunurile respective”,
judecătoria Piteşti, secţia penală, decizia nr.3143/1987, în G.Antoniu şi N.Volonciu, Op. cit., p.133
78
Dongoroz, Op. cit., pag.527.
79
Ibidem.
37
2.3.3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de înşelăciune
A. Latura obiectivă
a) Elementul material
84
A se vedea în acest sens dos.pen.nr.8615/197/2017 al Judecătoriei, respectiv al Curţii de Apel
Braşov;
85
Tr.Pop, comentariu, Cod penal adnotat, Bucureşti, 1973, vol.III, pag. 551.
86
V.Dongoroz şi alţii, Op. cit., vol. III, pag.532.
39
specializare în comiterea faptelor de înşelăciune prin metoda
accidentul.87
87
A se vedea Sentinţa penală nr.2424/11.12.2017, în dos.pen. nr.2424/11.12.2017, pronunţată în
dos.pen.nr.8615/197/2017 de Judecătoria Braşov
88
O.Loghin şi T.Toader, Op. cit., p.274.
89
C.S.J. s.pen., dec. nr. 526 din 9 februarie 2000, LEGIS
90
“Împotriva soluţiei s-ar putea susţine că, prin invocarea calităţii de ofiţer, inculpatul nu a obţinut
decât permisiunea de a pătrunde în locuinţa părţii vătămate. Remiterea bunurilor este rezultatul unei
acţiuni subsecvente – căreia prima i-a servit doar ca mijloc de realizare – şi anume ameninţării cu
întocmirea unui dosar penal sau, cu alte cuvinte, constrângerii psihice a persoanei vătămate.
Persoana vătămată a efectuat actul păgubitor nu pentru că a fost indusă în eroare, ci pentru că, sub
imperiul ameninţării, libertatea sa psihică de a acţiona a fost îngrădită. În consecinţă – cum ceea ce
deosebeşte înşelăciunea de şantaj este modul în care subiectul activ obţine bunul: prin amăgire, în
primul caz, şi prin ameninţare, în al II lea caz – în sarcina inculpatului ar fi trebuit să se reţină şantajul
40
în concurs cu infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale, fapta unei
persoane care, dându-se drept ofiţer de poliţie, a pătruns în domiciliul
unei persoane, sub pretextul efectuării unei percheziţii, şi, ameninţând-o
că-i va face dosar penal şi o va trimite în judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni, a determinat-o să-i remită unele bunuri.
Pentru a reţine în sarcina inculpatei infracţiunea de înşelăciune ar fi
trebuit ca aceasta să realizeze manopere de inducere în eroare a părţii
vătămate sau de menţinere în eroare a acesteia. Inducerea în eroare ar
fi trebuit să se realizeze prin prezentarea ca adevărată a unei fapte
mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, respectiv să se fi
prezentat o faptă care, în realitate, nu există ori o faptă care să existe
într-o cu totul altă realitate decât cea prezentată de făptuitor, iar partea
vătămată să fie determinată să creadă că fapta, inventată sau astfel cum
a fost denaturată de făptuitor, există în realitate. Menţinerea în eroare
există în situaţia în care victima nu cunoaşte anumite fapte, situaţii care
existau în realitate sau le cunoaşte într-o formă denaturată.
Într-o altă speţă, făcând aplicarea prevederilor art.244 alin. 2 Cod
penal a II-a teză, instanţa de judecată a dispus condamnarea inculpatei
pentru mai multe fapte săvârşite în concurs, având in vedere că prin
acţiunea sa de inducere în eroare a unor persoane prin prezentarea ca
adevărată a unei situaţii nereale s-a făcut prin mijloace frauduloase care
constituie prin ele însele infracţiuni, fiind necesară reţinerea concursului
şi condamnarea după cum urmează: la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni
închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de “înşelăciune”, prev. şi ped.
de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal (faptă din noiembrie - decembrie 2014,
persoană vătămată Raiffeisen Bank - Agenţia Câmpulung Muscel); - la
pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de “fals în
înscrisuri sub semnătură privată”, prev. şi ped. de art. 322 alin. 1 Cod
penal (falsificarea adeverinţei de venit; persoană vătămată Raiffeisen
Bank - Agenţia Câmpulung Muscel); - la pedeapsa de 6 luni închisoare,
pentru săvârşirea infracţiunii de “uz de fals”, prev. şi ped. de art. 323 alin.
1, teza I Cod penal (folosirea cărţii de identitate falsificate; persoană
vătămată Raiffeisen Bank - Agenţia Câmpulung Muscel); - la pedeapsa
de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de “uz de fals”, prev.
de art. 323 teza a II - a Cod penal (folosirea facturii de utilităţi falsificate;
persoană vătămată Raiffeisen Bank - Agenţia Câmpulung Muscel); - la 3
pedepse de câte 1 an închisoare, pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de
b) Urmarea imediată
91
A se vedea motivarea instanţei în cadrul sentinţei penale nr. 2179/24.11.2016, pronunţată de către
Judecătoria Braşov în dos.pen. 11839/197/2015
44
înşelate”. În absenţa unei acţiuni menite a produce o pagubă, adică un
prejudiciu material, fapta nu contituie infracţiunea de înşeleciune.
Paguba poate fi produsă celui indus în eroare sau altei persoane şi
poate consta în remiterea unui bun, recunoaşterea unui drept, eliberarea
de o obligaţie etc., prin “pagubă” înţelegându-se prejudiciul material
efectiv şi cert cauzat unei persoane fizice sau juridice. Paguba efectiv
produsă va avea caracter determinant în stabilirea pericolului social
concret al faptei92.
Atunci când fapta a produs numai un prejudiciu moral (spre
exemplu compromiterea faţă de colegi)93, urmarea imediată a infracţiunii
lipseşte, nefiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de
inşelăciune. Aşadar, dacă fapta de inducere în eroare este doar de
natură să cauzeze prejudicii şi nu s-a produs o pagubă în mod cert, nu
poate exista fapta de la art.244 Cod penal.
Astfel, nu constituie infracţiunea de înşelăciune fapta inculpatului
care – falsificând unele menţiuni din cartea de muncă – reuşeşte să se
transfere la o altă unitate, într-o funcţie mai bine retribuită decât cea la
care avea dreptul, de vreme ce a îndeplinit în cele mai bune condiţii
atribuţiile specifice acestei funcţii, iar unitatea nu a suferit nicio pagubă94.
Existența pagubei pretinsă de art. 244 C.pen. îmbracă două forme,
alternative sau cumulate: o pagubă materială efectivă (damnum
emergens) sau pierderea ori neproducerea unui venit așteptat în mod
întemeiat și obișnuit (lucrum cessans).
Producerea unei pagube are corespondentul în (îi corespunde)
folosul material injust urmărit de făptuitor prin inducerea în eroare a
victimei[4], iar între folosul material care îl privește pe făptuitor sau pe un
altul și paguba produsă victimei există o intercondiționare. Nu trebuie
făcută confuzie între pagubă și scop material și injust urmărit, chiar dacă
de regulă realizarea lui o implică, deoarece este posibil ca prin inducerea
în eroare să se producă o pagubă, dar să nu existe infracțiunea de
înșelăciune dacă fapta nu a fost săvârșită în scopul obținerii unui folos
material injust pentru făptuitor sau altul.95
92
Ghe.Nistoreanu şi colectiv, Op. cit., p. 225.
93
Ghe.Diaconescu – “Infracţiunea în Codul penal român”, Editura Oscar Print, vol. I, Bucureşti, 1997,
p. 434.
94
I.Gorgăneanu, Op. cit., pag. 71.
95
https://www.legal-land.ro/infractiunea-de-inselaciune/
45
c) Legătura de cauzalitate
96
Constantin Mitrache – “Drept penal român, partea generală, ediţia a III-a, revăzută şi adăugată”,
Editura Şansa, Bucureşti, 1997, pag. 93.
46
mai mare cu cât practica a arătat că există foarte multe modalități în care
pot fi aduse atingeri patrimoniului prin astfel de fapte.
Legătura de cauzalitate în săvârșirea infracțiunilor nu se limitează
numai la raportul de cauzalitate fizică, ci se întregește și printr-o legătură
de ordin psihic, inerentă tuturor manifestărilor umane, acest aspect
privind latura subiectivă, iar la infracțiunea de înșelăciune legătura
psihică rezultă din constatarea vinovăției.97
B. Latura subiectivă
a) Forma de vinovăţie
97
https://www.legal-land.ro/infractiunea-de-inselaciune/
98
I.Gorgăneanu, Op. cit., pag. 25.
99
Ibidem, p. 26.
47
atitudinea conştiinţei şi voinţei infractorilor faţă de faptă şi urmările
acesteia, pentru caracterizarea faptei ca infracţiune.
În doctrina penală, cercetarea laturii subiective se face prin prisma
elementelor sale componente. Se consideră că un element important,
esenţial al laturii subiective este vinovăţia – care reprezintă atitudinea
psihică a persoanei care a săvârşit o faptă, faţă de faptă şi urmările
acesteia, atitudine exprimată în vinovăţia cerută de lege pentru existenţa
acelei infracţiuni100. Sub acest aspect, infracţiunea de înşelăciune se
comite cu intenţie directă întrucât textul de incriminare cere ca acţiunea
ce formează elementul material să se realizeze în scopul obţinerii pentru
sine sau pentru altul, a unui folos material injust – intenţie calificată
prin scop. Făptuitorul îşi dă seama că desfăşoară o activitate de
inducere în eroare şi că prin aceasta pricinuieşte o pagubă, urmare a
cărei producere o doreşte101.
Conţinutul constitutiv al infracţiunii de înşelăciune nu va fi realizat,
sub aspectul laturii subiective, dacă profitul urmărit nu este de ordin
material (autorul acţiunii de amăgire a urmărit să da în vileag că cel
indus în eroare e traficant de droguri), sau nu este injust.
100
C-tin Mitrache, Op. cit., p. 96.
101
Prin “folos material” se înţelege orice profit, avantaj, care poate fi evaluat în bani şi care, atunci
când este realizat duce la creşterea sau consolidarea patrimoniului. Folosul este injust atunci când cu
privire la acesta nu există nici o îndreptăţire. În sfârşit, nu interesează dacă făptuitorul urmăreşte să
obţină folosul pentru sine sau pentru altul.
102
Constantin Mitrache, Op. cit., p. 98.
48
pentru altul un folos material injust. Din acest punct de vedere,
înşelăciunea apare ca o infracţiune săvârşită cu intenţie directă,
făptuitorul urmărind obţinerea unui folos material injust103.
Prin acest scop, se atribuie intenţiei caracter calificat, o vinovăţie
calificată. Cerinţa esenţială vizează scopul acţiunii, respectiv un folos, un
profit material injust. Pentru realizarea conţinutului infracţiunii de
înşelăciune este necesar a se verifica – sub aspectul subiectiv –
existenţa scopului urmărit de infractor, de a obţine un folos material
injust…104, nu numai pentru sine, dar şi pentru altul.
A. Formele infracţiunii
a) Actele pregătitoare
b) Tentativa
103
I.Gorgăneanu, Op. cit., p. 74.
104
T. S., secţ. pen., dec. nr. 787/1975, în V. Papadopol, M. Popovici, Op. cit., p. 248, speţa nr. 5.
105
I.Gorgăneanu, Op. cit., p. 75.
49
pregătitoare, pe de o parte, şi momentul producerii rezultatului, pe de
altă parte106.
Tentativa este posibilă în cazul înşelăciunii, este pedepsită de
107
lege , potrivit art.248 Cod penal. Această formă imperfectă a infracţiunii
există atunci când, datorită unor împrejurări independente de voinţa sa,
făptuitorul nu a reuşit să ducă la până capăt acţiunea de inducere în
eroare, precum şi atunci când a izbutit să inducă în eroare persoana
vătămată dar nu s-a produs o pagubă. Se va reţine tentativă la
infracţiunea de înşelăciune şi nu tentativă la infracţiunea de furt108 atunci
când inculpatul, cu intenţia de a-şi însuşi o valiză, a solicitat călătorilor
aflaţi în compartimentul unui vagon al unui tren de persoane, o valiză
aparţinând unui călător ieşit din acel compartiment şi lăsată în păstrarea
lor, sub pretextul că a fost trimis de proprietar pentru a i-o duce la
vagonul restaurant. Cei solicitaţi nu i-au încredinţat valiza. Fapta nu
constituie tentativă de furt deoarece, în speţă, nu este vorba de o simplă
încercare neizbutită de luare, fără consimţământ, a unui bun mobil
aparţinând altuia, ci de o încercare de inducere în eroare a călătorilor din
compartiment, cărora inculpatul le-a spus că este trimis de proprietarul
valizei, după ce, în prealabil, discutase cu acesta şi aflase unde îşi
lăsase valiza.
Întrucât mijlocul folosit de inculpat, deşi apt de a induce în eroare,
s-a dovedit totuşi a fi ineficient în situaţia dată, fapta nu poate constitui
decât tentativă la infracţiunea de înşelăciune.
106
Gh.Nistoreanu şi colectiv, Op. cit., p. 532.
107
“Tentativa infracţiunilor prevăzute în art. 215…se pedepseşte”, art. 222 Cod penal.
108
Dec. nr. 288/1960 a T. reg. Cluj., col. I, în L.P. nr. 1/1961 cu notă de O.A.Stoica.
109
V.Dobrinoiu şi colectiv, Drept penal, partea generală, Bucureşti, 1998, p. 181.
110
V.Dongoroz, Op. cit., p. 530.
50
În ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune în practica judiciară
într-o părere se consideră că aceasta se consumă la data producerii
pagubei, şi nu la data inducerii în eroare a persoanei vătămate. Astfel,
inculpata a falsificat un act la data de 9 decembrie 1989 prin care s-a
dispus efectuarea unei plăţi la data de 16 decembrie 1989. Având în
vedere că plata s-a făcut la o dată ulterioară – 26 decembrie-
infracţiunea de înşelăciune se consumă la această dată deoarece atunci
s-a produs şi paguba111.
Într-o altă speţă112 s-a constatat că inculpatul a vândut persoanei
vătămate 15 cupoane agricole false încasând suma de 2.025.000 lei.
Încadrarea juridică a faptei este în înşelăciune conform art. 244 alin. 1 şi
2 C.pen (în raport de mijloacele frauduloase folosite) şi se consumă în
momentul în care făptuitorul a vândut cupoanele şi a primit banii. Faptul
că ulterior partea vătămată observă că cupoanele sunt false şi cere banii
înapoi nu are nicio relevanţă în ceea ce priveşte consumarea infracţiunii.
Paguba se produce în momentul efectuării tranzacţiei, iar recuperarea
banilor de către partea vătămată, echivalează cu o recuperare a
prejudiciului care se situează în timp după momentul consumării. În
cauză nu se putea reţine o tentativă la înşelăciune decât dacă, înainte de
a da banii, partea vătămată observa că acele cupoane sunt false şi
refuza efectuarea în continuare a tranzacţiei.
De asemenea într-o altă cauză s-a reţinut infracţiunea de
înşelăciune în formă consumată şi nu ca tentativă, chiar dacă până la
urmă nu s-a produs o pagubă certă. Astfel inculpaţii s-au prezentat la
direcţia de muncă judeţeană cu acte false din care rezulta că nu posedă
terenuri agricole în proprietate pentru a beneficia de ajutor de şomaj.
Sumele constituind valoarea ajutorului de şomaj au fost virate, dar nu au
mai apucat să ajungă la infractori deoarece, faptele inculpaţilor între timp
au fost descoperite113.
Acelaşi raţionament cu privire la consumarea infracţiunii se poate
folosi şi în cazul înşelăciunii prin cecuri, când infracţiunea se consumă în
momentul emiterii(înmânării) cecului ştiind că pentru valorificarea lui nu
există acoperirea necesară. Dacă partea vătămată întârzie încasarea
cecului, iar până la momentul prezentării la bancă pentru încasarea
acestuia, făptuitorul primeşte o sumă de bani de la un debitor al său
astfel încât cecul se poate încasa, considerăm că şi în condiţiile descrise
infracţiunea de înşelăciune s-a consumat încă din momentul încheierii
tranzacţiei şi emiterii cecului ştiind că pentru valorificarea lui nu exista
acoperirea necesară . Faptul că partea vătămată a putut încasa cecul
constituie doar o întâmplare. La fel de bine se putea deplasa mai
111
C.S.J., s.pen., d. Nr. 1143 din 30.04.1992, CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC P.
NEAMŢ, APLICAŢIA PE CALCULATOR LEGIS, Modulul jurisprudenţă
112
C.S.J., s.pen., d. Nr. 3713 din 29.09.2000, LEGIS
113
Ghe.Ivan – « Momentul consumării infracţiunii de înşelăciune », R.D. nr. 8/1999, p. 95
51
devreme să încaseze cecul şi atunci nu mai era nici un dubiu cu privire la
consumarea infracţiunii, pentru că disponibilul nu exista114.
Consumarea infracţiunii nu trebuie neapărat legată întotdeauna de
producerea pagubei. În general această infracţiune se săvârşeşte în
cadrul încheierii şi derulării contractelor de vânzare –cumpărare. În
cadrul acestor contracte transferul dreptului de proprietate are loc în
momentul formării acordului de voinţă şi al predării mărfii. Ori dacă
acordul de voinţă s-a format, făptuitorul preluând marfa şi înmânând
cocontractantului un cec pentru care nu exista acoperirea necesară
considerăm că paguba, din acest moment este produsă iar infracţiunea
este consumată. În acest caz s-ar putea exprima şi opinia că ar exista o
tentativă la înşelăciune sub forma tentativei perfecte dar această opinie
nu o împărtăşim. Faptul că în exemplul anterior în contul făptuitorului
intră o sumă de bani de la un debitor al său şi se poate încasa cecul
echivalează cu o recuperare a prejudiciului de către partea vătămată. De
asemenea în acest caz s-ar mai putea invoca şi o cauză de nepedepsire
a tentativei – împiedicarea producerii rezultatului115- avându-se în vedere
,,efortul” depus de făptuitor pentru a intra banii în contul său astfel încât
cecul emis anterior să poată fi încasat dar nici cu această părere nu
putem fi de acord.
a) Modalităţi normative
114
În acest sens a se vedea Curtea de Apel Bucureşti, sec. I pen., dec. nr. 65/A/1996, în RDP
nr.2/1997
115
A se vedea Al. Boroi, V. Radu-Sultănecu, N Neagu, Drept penal. Partea specială, Culegere de
speţe pentru uzul studenţilor, Editura All Beck, Bucureşti 2002, Comentariu la speţa nr. 67, pag. 215
116
Idem.
52
Dacă mijlocul fraudulos folosit constituie prin el însuşi o infracţiune,
se aplică regulile de la concursul de infracţiuni. Astfel, infracţiunea de
înşelăciune poate fi comisă în concurs cu vreuna din infracţiunile
următoare: uzurpare de calităţi oficiale, exercitarea fără drept a unei
profesii, fals, uz de fals.
b) Sancţiuni
Sistemul de sancţionare este cel cuprins în art. 244 Cod penal
pentru toate variantele infracţiunii de înşelăciune. Astfel, pentru varianta
simplă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. În cazul
variante agravate, când s-au folosit mijloace frauduloase, pedeapsa este
închisoare de la 1 la 5 ani.
Pentru fapta prevăzută la alin.2 art.244, potrivit dispoziţiillor
art.1121 Cod penal, instanţa va putea dispunemăsura de siguranţă a
confiscării extinse dacă va constata îndeplinirea condiţiilor legale. De
asemenea, dispoziţiile art. 62 alin. 1 Cod penal117 se vor aplica în mod
corespunzător. Tentativa se pedepseşte, în conformitate cu dispoziţiile
art.248 Cod penal coroborat cu art.32 Cod penal.118
CAPITOLUL III
CORELAŢII ALE INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCUIUNE CU ALTE
INFRACŢIUNI
117
Art. 62 Cod penal - Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii –„(1) Dacă prin infracţiunea
săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica şi
pedeapsa amenzii”.
118
Art. 32 Cod penal – Tentativa -(1)Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi
infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul.
53
că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina să
facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu. În
consecinţă, există infracţiunea de trafic de influenţă ori de câte ori
făptuitorul are o influenţă reală asupra unui funcţionar sau când lasă să
se creadă că are o astfel de influenţă, deşi influenţa nu există în realitate,
fiind lipsită de relevanţă împrejurarea că a intervenit sau nu pe lângă
respectivul funcţionar, în vederea îndeplinirii sau neîndeplinirii actului ce
intră în atribuţiile de serviciu ale acestuia, sau că nu a fost indicată în
concret persoana asupra căreia va fi exercitată influenţa, câtă vreme a
fost precizat neechivoc actul a cărui indeplinire sau neîndeplinire o
vizează. Prevalarea de o influenţă inexistentă în realitate asupra unui
funcţionar, sau pretinderea sau primirea de bani urmată de neexercitarea
ulterioară a influenţei pentru îndeplinirea actului, deşi constituie o
prezentare ca adevărată a unei fapte mincinoase, realizează elementul
material al infracţiunii de trafic de influenţă, aceasta având un alt obiect
juridic (relaţiile sociale referitoare la buna desfăşurare a raporturilor de
serviciu) faţă de infracţiunea de înşelăciune (relaţiile sociale referitoare la
patrimoniu), această infracţiune existând independent de producerea
unei pagube materiale, aşa cum este în cazul infracţiunii de înşelăciune
(art. 215 CPA sau art. 244 NCP).”119
120
A se vedea, de exemplu, T.S. secţ. pen., dec. nr. 2287/1970, în CD/1970, p. 412 şi în RRD. nr.
9/1970, p. 159.
121
A se vedea, de exemplu, T.S., col. pen., dec. nr. 41/1970, în CD./1970, p. 381.
122
T. reg. Banat, dec. pen. nr. 2034/1963, în J.N. nr. 1/1965, p. 172.
123
T.reg. Maramureş, dec. pen. nr. 253/1962, în J.N. nr. 8/1963, p. 170.
55
Elementul determinant de delimitare a celor două infracţiuni, şi
anume crearea unei stări de pericol pentru activitatea persoanei juridice
în serviciul căreia se află subiectul pasiv secundar, stare de pericol ce
constă în atingerea adusă prin expunerea reputaţiei şi corectitudinii
anumitor funcţionari şi a unor persoane juridice determinatem, la
neîncredere şi suspiciuni124.
Ori de câte ori se constată că o persoană care are influenţă sau
lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar primeşte ori
pretinde foloase sau acceptă promisiuni pentru a-l determina pe acel
funcţionar să facă sau să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de
serviciu, vom fi în prezenţa cel puţin a unui trafic de influenţă, acesta
putând coexista cu alte infracţiuni, în concurs.
Astfel, în cazul în care traficantul cumpără favoarea unui funcţionar
pentru îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu, el se
face vinovat şi de infracţiunea de dare de mită125, sau de infracţiunea de
primire de foloase necuvenite126.
Dacă traficantul intervine efectiv pe lângă funcţionar pentru a-l
determina la o acţiune ilicită, ne aflăm în faţa unui concurs între un trafic
de influenţă şi o instigare la infracţiunea de abuz în serviciu127.
De asemenea, traficul de influenţă trebuie sancţionat în concurs cu
infracţiunea de înşelăciune dacă traficarea reprezintă un mijloc de
amăgire pentru o inducere în eroare128.
Dar nu orice intervenţie, chiar remuneratorie, este ilicită,
persoanele care intermediază pe lângă autorităţi în virtutea profesiei lor
neintrând în cadrul prohibitiv al legii.
Infracţiunea aduce atingere unor activităţi de interes public, fără a
defini interesul decât prin trimitere la art. 145 Cod penal. Prin interes
public, în sensul art. 145 Cod penal, se înţelege un drept recunoscut de
lege reflectând o necesitate socială ce impune instituirea de activităţi de
servicii de utilitate colectivă de către autorităţile publice prin mijloace de
drept administrativ, în organizarea unor servicii la nivel statal,
răspunzând unor nevoi comunitare, sau uzului public, în serviciul statului
şi al societăţii civile.
124
S.Kahane, Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, în V. Dongoroz ş.a., Explicaţii
teoretice ale Codului penal român. Paretea specială, vol. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p.
156.
125
Gh. Dârângă, D. Lucinescu, Comentariu, în Codul penal al R. S. R. comentat şi adnotat. Partea
specială, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 102.
126
Dacă funcţionarul primeşte foloase după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei şi la care era
obligat, dar după ce săvârşise infracţiunea de trafic.
127
Remiterea unei sume de bani unui funcţionar, din partea unei persoane, pentru ca aceasta să
îndeplinească un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, întruneşte elementele complicităţii la
infracţiunea de luare de mită, iar nu ale infracţiunii de trafic de influenţă, întrucât iniţiativa ilicităţii
aparţine funcţionarului (T. S., secţ. Pen., dec. nr. 1435/1983, în C. D., p. 247-248).
128
Peste plata influenţei, pretinde mincinos un folos şi pentru funcţionar, amăgirea prin care s-a
săvârşit şi traficarea constituind prin ea însăşi o înşelăciune, iar traficul serveşte ca mijloc fraudulos
pentru realizare amăgirii.
56
Considerăm referirea la instituţii ca fiind inutilă, aceste entităţi
operând în sistem de autorităţi publice, de autorităţi autonome ale
administraţiei locale sau în regim de regii autonome sau de societăţi
comerciale129.
În consecinţă, interesul public priveşte orice persoană juridică,
altele decât societăţile comerciale în relaţii civile sau comerciale.
În practica judiciară130 s-a reţinut drept infracţiunea de trafic de
influenţă fapta inculpatei care a susţinut în faţa părţilor vătămate care
aveau nevoie de locuinţe, că are cunoştinţe şi relaţii la Regia Autonomă
URBIS Timişoara, unde cunoaşte o funcţionară cu prenumele de Ana şi
la Primărie, unde cunoaşte un funcţionar, Alexandru şi prin intermediul
cărora le poate obţine apartamente în schimbul unor sume de bani.
Pentru a fi credibilă, a arătat acestora o listă cuprinzând mai multe
apartamente şi case proprietate de stat precum şi o legitimaţie cu antetul
URBIS, din care rezulta că este funcţionară la această unitate.
Prin acest procedeu a primit în luna septembrie 1994 suma de
3.000 D.M., în luna iulie 1996 suma de 2.000 D.M., în luna august suma
de 2.500 D.M. şi în luna octombrie 1996 suma de 2.500 D.M. de la
părţile vătămate.
În literatura de specialitate deseori se pune problema diferenţierii
infracţiunii de înşelăciune de traficul de influenţă. Aceste soluţii teoretice
se fundamentează pe soluţiile instanţelor de judecată . Astfel s-a
apreciat că pentru existenta infracţiunii de trafic de influenta nu este
necesara nominalizarea funcţionarului asupra căruia traficantul are
influenta sau lasă să se creadă că are influenta, fiind suficient ca el să se
refere la pretinsa sau reala influenţă ce o are asupra funcţionarilor dintr-
un serviciu în competenta căruia intră rezolvarea solicitării beneficiarului
traficului de influentă.
Modul asemănător de operare în mai multe cazuri de trafic de
influentă este insuficient pentru a defini o intenţie unică, în condiţiile în
care particularităţile legate de timpul, locul şi împrejurările în care s-au
comis faptele, duc la concluzia ca infracţiunea a fost consumată, în
întregime, în fiecare caz în parte.
Prin sentinţa penală nr. 23 din 11 februarie 1997 a Tribunalului Argeş,
inculpatul B.M. a fost condamnat pentru săvârşirea a cinci infracţiuni
concurente de trafic de influenţă prevăzute de art. 257 Cod penal,
dispunându-se contopirea pedepselor.
S-a reţinut131 că, în perioada 1994-1995, inculpatul a pretins şi
primit diferite sume de bani de la cinci persoane, faţă de care a afirmat
129
Cuprivire la domeniul public a se vedea L.Giurgiu, Domeniul public, Editura tehnică, Bucureşti,
1997, p.69.
Cu privire la serviciile publice a se vedea A.Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura Nemira,
Bucureşti, 1996, p.106 şi p.193.
130
C. de Apel Timişoara, s. pen., d. nr. 180 din 12 februarie 1998, Legis
131
A se vedea C.S.J. ,s. pen. , d. nr. 1.040 din 23 aprilie 1998, Legis
57
că, având influenţă pe lângă funcţionarii de la filialele Piteşti, Bucureşti şi
Dolj ale Registrului Auto Român, poate să-i determine să le
înmatriculeze autoturisme, achiziţionate din străinătate, cu o vechime
mai mare de 8 ani de la data fabricării. Mergând pe aceeaşi linie de idei
în practica judiciară s-a statuat regula conform căreia pentru existenţa
infracţiunii nu este necesar a se indica numele funcţionarului, fiind
suficient să se indice, direct sau indirect, calitatea acestuia.
Prin decizia actului la care urmează a fi determinat funcţionarul se
indica, indirect, calitatea acestuia rezultată din competenţa de a îndeplini
acel act, ceea ce este suficient pentru a se reţine existenţa infracţiunii de
trafic de influenţă.
Prin sentinţa penală nr. 17 din 24 ianuarie 1977 a Judecătoriei
Oraviţa, rămasă definitivă prin neapelare, inculpaţii A.G. si L.F. au fost
condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de
art. 215 alin. 1 din Codul penal. Instanţa a reţinut că, la 16 octombrie
1995, inculpaţii au pretins părţilor vătămate şi apoi au primit sumele de
600 de D.M. şi 100.000 de lei pentru a interveni la poliţie şi la parchet în
vederea punerii în libertate a fiului lor aflat în curs de cercetare în stare
de arest132.
Soluţiile prezentate în practica judiciară nu sunt întotdeauna unitare
instanţele superioare pe bună dreptate fiind obligate să pronunţe soluţii
contrare celor pronunţate de instanţele inferioare în grad, care sunt în
concordanţă cu prevederile legale. Într-un caz concret133 instanţa a
reţinut că, în anii 1994 şi 1995, inculpatul a promis mai multor persoane
că va interveni la cunoscuţii pe care pretindea că-i are în cadrul poliţiei,
pentru înmatricularea unor autoturisme mai vechi de 8 ani, pentru
restituirea permisului de conducere ridicat, pentru netrimiterea în
judecată a unor persoane sau punerea în libertate a celor arestaţi.
Tribunalul a motivat că faptele încadrate prin rechizitoriu în infracţiunea
de trafic de influenţă nu întrunesc elementele constitutive ale acestei
infracţiuni, deoarece simpla afirmaţie a inculpatului că ar avea relaţii la
poliţie, fără a indica serviciul la care urma sa apeleze pentru realizarea
actelor la care s-a referit în discuţiile avute cu cele sase persoane
interesate, nu este de natură a crea acestora certitudinea că este în
măsură să intervină pentru îndeplinirea actului dorit, reţinând în cele din
urmă infracţiunea de înşelăciune. În continuare, în speţa prezentată,
procesul penal şi-a urmat cursul ajungându-se până în faza recursului în
anulare, în cele din urmă pronunţându-se soluţia conform prevederilor
legale.
132
C.S.J. . s.pen. , d. nr. 2.383 din 10 iunie 1999, Legis
133
C.S.J., s.pen., d. nr. 15 din 5 februarie 2001, Legis
58
După cum se ştie potrivit art. 257 alin. 1 C. pen., infracţiunea de
trafic de influenţă constă în primirea ori pretinderea de bani sau alte
foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru
sine ori pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau
pretinde că are influenţă asupra unui funcţionar pentru a-l determina să
facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu.
Este de necontestat că inculpatul a pretins şi primit bani, în toate cele
şase cazuri în care instanţele au reţinut săvârşirea infracţiunii de trafic de
influenţă, pentru a determina lucrători din cadrul poliţiei locale asupra
cărora a lăsat să se creadă că ar avea influenţă, să rezolve într-un
anumit fel situaţiile în care erau interesate persoanele de la care a luat
banii.
În această privinţă este de observat că, aşa cum s-a arătat în deciziile
instanţei de apel şi de recurs, toate cele şase persoane având interese
pentru rezolvarea cărora au intrat în legătură cu inculpatul, au declarat
că i-au dat sumele reţinute în acele hotărâri. În fiecare dintre cazuri,
inculpatul a fost cel care a avut iniţiativa şi a pretins banii, cu care prilej îi
asigura pe cei cărora le lua banii că le va rezolva situaţiile în care erau
interesaţi, asigurându-i că, pentru aceasta, va apela la cunoştinţele pe
care le are la poliţie.
Dar, referirea pe care inculpatul o făcea la sprijinul cunoştinţelor sale
din poliţie nu a avut doar caracter general, cum se arată în recursul în
anulare, ci a prezentat aspecte concrete, de fiecare dată fiind sugerată
implicarea unor persoane care făceau credibile afirmaţiile sale în
legătură cu influenţa de care pretindea că se bucură.
Astfel, pentru restituirea permisului de conducere suspendat,
inculpatul a indicat numele a doi ofiţeri de poliţie şi al unei alte persoane,
pretinzând că-i cunoaşte.
Faţă de aceste probe, din care rezultă că inculpatul a făcut atât
afirmaţii cu caracter general, în sensul că are cunoştinţe la poliţie prin
intermediul cărora poate rezolva situaţiile în care cele 6 persoane sus-
menţionate erau interesate, cât şi referiri concrete la anumiţi ofiţeri de
poliţie, afirmaţii credibile, fiind văzut într-un caz intrând la poliţie şi ieşind
însoţit de un ofiţer, se impune concluzia că inculpatul era cunoscut ca o
persoană aflată în relaţii cu cadre ale poliţiei, încât persoanele de la care
a pretins şi primit banii puteau crede că el avea influenţă asupra cadrelor
din poliţie.
De asemenea, invocarea lipsei de competenţă a lucrătorilor de poliţie
în rezolvarea chestiunilor privind starea de libertate a unor persoane
cercetate sau în legătură cu trimiterea lor în judecată nu are semnificaţia
ce i se atribuie, cât timp modul de efectuare a cercetărilor poate influenţa
asupra luării unor atare măsuri.
Nu se poate considera, deci, că inculpatul s-a limitat la inducerea în
eroare a persoanelor respective, pentru a le determina să-i dea banii
59
pretinşi, ci este dovedit că el a pretins şi luat banii lăsând să se creadă
că are influenţă asupra unor cadre ale poliţiei, pentru a le determina să
rezolve situaţiile în discuţie.
Cum aceste fapte întrunesc, prin conţinutul lor concret, cerinţele
înscrise în art. 257 alin. 1 C. pen., se constată că inculpatul a fost
condamnat corect pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă,
încât criticile formulate nu pot fi primite.
Având în vedere cele spuse până acum concluzionăm că se va
putea reţine infracţiunea de înşelăciune şi nu cea de trafic de influenţă în
următoarele situaţii:
-atunci când actul pentru care se promite intervenţia nu intră in atribuţiile
de serviciu ale funcţionarului pe lângă care făptuitorul afirmă că are
influenţă; va exista tot înşelăciune şi atunci când făptuitorul pretinde că
are influenţă pe lângă un funcţionar ( aspect care dealtfel corespunde
realităţii) care îşi desfăşoară activitatea la o anumită instituţie de stat dar
care conform legii nu are competenţa să rezolve doleanţele
cumpărătorului de influenţă :
- dacă făptuitorul pretinde sau primeşte banii sau foloasele după ce
funcţionarul a îndeplinit actul pentru îndeplinirea căruia cumpărătorul de
influenţă a dat bani sau alte foloase;
134
Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr 282A/2014, portal.just.ro
60
Din interpretarea textului de lege rezulta ca pentru realizarea
laturii subiective a infractiunii de înselaciune trebuie ca acţiunea de
inducere în eroare să fie făcută de faptuitor cu intenţie. Intenţia trebuie
sa fie caracterizata prin scopul urmarit de faptuitor, întrucât potrivit alin. 1
al art. 244 Cod penal, actiunea de inducere în eroare trebuie savârsita
„în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial
injust”. Folosul patrimonial este injust când faptuitorul nu era îndrituit la
obtinerea lui si astfel dobândirea acestui folos apare ilicită. Pentru
caracterizarea laturii subiective a infractiunii de înselaciune, instanta este
obligata sa procedeze la o analiza amanunţită a tuturor împrejurărilor din
care să rezulte ca inculpatul a urmarit producerea unui rezultat pe care l-
a prevazut. Din probele administrate în cauză, nu s-a dovedit că
inculpatul a urmărit scopul realizării pentru sine sau pentru firma sa a
unui folos patrimonial injust, altul decât un profit comercial normal obţinut
în cadrul contraprestaţiilor contractuale derulate cu fiecare dintre părţile
civile, în calitate de furnizori de marfă. Fiind vorba de un angajament de
plata ce conţine asumarea în mod unilateral a unei obligaţii pecuniare
faţă de beneficiar, în caz de neplata este atrasă doar răspunderea civilă
contractuală generata de neexecutarea unei obligaţii asumate într-un
contract, câta vreme nu se face dovada folosirii de manopere dolosive
faţă de creditorul obligaţiei de plata, într-unul din cele doua momente
avute în vedere de legiuitor, respectiv cel al asumării obligaţiei la
încheierea contractului şi/sau neexecutarii obligaţiei de plata contractual
asumate.135
135
Curtea de Apel Oradea, Sectia penala, Decizia penala nr. 252 din 3 aprilie 2015, portal.just.ro
136
N.Neagu – Op. cit., pag.302
61
asigurare cu titlu de despăgubiri, cu toate că dosarul nu conţine
elemente reale.137
Or, în speţele enunţate, nu prezintă relevanţă că este vorba de
contracte de asigurare de bunuri, nefiind vorba de distrugerea sau
degradarea bunului în vedere obţinerii despăgubirilor de la societatea de
asigurare, ci de o activitate de înşelare a societăţii de asigurări după
producerea accidentului şi distrugerea sau deteriorarea bunului din culpă
sau chiar şi în lipsa unui eveniment rutier. Astfel, spre deosebire de
alin.2 al infracţiunii prevăzute de art.245 Cod penal (unde se permite ca
modalitate de comitere şi simularea producerii riscului asigurat), varianta
prevăzută de art.245 alin. 1 se poate realiza strict prin „distrugerea,
degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare, ascunderea sau
înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii,
pierderii sau furtului”, în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul,
suma asigurată, astfel că nu sunt intrunite elementele constitutive ale
art.245 alin.1, ci ale art.244 al.2 Cod penal.
137
Idem
62
CAPITOLUL IV
ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE
ÎNŞELĂCIUNE
138
Ghe.Nistoreanu ş.a., Op. cit., pag.251
63
CONCLUZII
64
Pornind de la o simplă prevedere constituţională, art. 16 alin.2
„Nimeni nu este mai presus de lege”, legislaţia ar trebui armonizată fără
a se mai lăsa loc de interpretări, cum se procedează la ora actuală.
65
BIBLIOGRAFIE
I. Legislaţie
- Constituţia României;
- Codul Penal
- Cod procedură penală
- Codul comercial
- Codul civil
- Noul Cod Penal Carol al II-lea
- Legea nr.59/1934 asupra C.E.C.-ului
- Decretul nr. 62-273 şi nr. 62-274 din 22 martie 1962 modificate prin
Legea franceză nr. 75-4 din 3 ianuarie 1975 şi Legea nr. 85-695 din
11 iulie 1985
- Credit Card Statute- reglementând infracţiunea de înşelăciune în
Statele Unite ale Americi
- Decizia nr. 9/03.03.1993 a Curţii Constituţionale
II. Doctrină
- Lavinia Valeria Lefterache – „Probe şi prezumţii în procesul penal.
Comentarii din jurisprudenţă”, Editură Universul Juridic, 2015;
- Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Ilie Pascu ş.a. – „Noul Cod penal
comentat. Partea specială, ediţia aII-a revizuită”, Bucureşti, Editura
Universul Juridic, 2014;
- Alexandru Boroi – „Curs universitar Drept penal.Partea specială”,
ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, 2014;
- Mihail Udroiu – „Drept Penal.Partea specială, ediţia a IV-a revizuită
şi adăugită”, Editura C.H.Beck, Bucureşti 2017;
- Raluca Moroşanu şi Florin Streteanu – „instituţii şi infracţiuni in noul
Cod Penal”, Bucureşti 2010;
- Ghe.Nistoreanu, V.Dobrinoiu, I.Molnar, A.Boroi, I.Pascu, V.Lazăr,
Drept penal, partea specială, Editura Continent XXI, Bucureşti,
1997;
- Ghe.Nistoreanu, V.Dobrinoiu, Al.Boroi, I.Molnar, I.Pascu, V.Lazăr,
Drept penal, partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti,
1997;
- Ghe.Nistoreanu, Al.Boroi, I.Molnar, V.Dobrinoiu, I.Pascu, V.Lazăr,
Drept Penal-partea specială-, Editura Europa Nova, Bucureşti,
1999;
- Ghe.Nistoreanu, Costică Păun, Criminologie, Editura Europa Nova,
Bucureşti, 2000;
- Gh.Nistoreanu, V.Dobrinoiu, I.Molnar, A.Boroi, I.Pascu, V.Lazăr,
Drept penal, partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
- V.Dongoroz, Infracţiuni de fals, în “Explicaţii teoretice ale Codului
penal român”, partea specială, vol. IV, 1972
66
- V. Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, I.Fodor, N.Iliescu, C.Bulai,
R.Stănoiu, V.Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român,
Editura Academiei, 1971, vol. III
- V.Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. III,
Editura Academiei, Bucureşti, 1972;
- Constantin Mitrache, Drept penal român, partea generală, ediţia a
III-a, revăzută şi adăugată, Editura Şansa, Bucureşti, 1997;
- Ion Gorgăneanu, Infracţiunea de înşelăciune, Editura Scaiul, 1993;
- O.Loghin, A.Filipaş, Drept Penal Român-partea specială-, Editura
Şansa, Bucureşti, 1992
- O.Loghin, T.Tudor, Drept penal român, partea specială, ediţia a III-
a, revăzută şi adăugită, Editura Şansa, Bucureşti, 1997;
- N.B.Buzea, Infracţiunea penală şi culpabilitatea, Alba Iulia, 1944;
- C.Bulai, Drept penal, partea generală, vol. II, Bucureşti, 1981;
- Tr. Pop în Codul penal Carol al II-lea, adnotat de G.Rătescu ş. a.,
partea specială, vol. III;
- Tudor R.Popescu-Brăila, Drept civil, vol. I, imprimat la Romcart,
Bucureşti, 1993;
- O.A.Stoica, Drept penal, partea specială, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1971;
- O.A.Stoica, Drept penal, partea specială, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1976;
- Gh.Diaconescu, Infracţiunea în Codul penal român, Editura Oscar
Print, vol. I, Bucureşti, 1997;
- Ion P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi
reale, Editura Actami, Bucureşti, 1996;
- Gh. Diaconescu, Infracţiuni în codul penal român, Editura Oscar
Print, vol. I, Bucureşti;
- I.Ghe.Gorgăneanu, Aspecte teoretice şi practice privind
infracţiunea de înşelăciune, Serviciul editorial şi cinematografic,
Bucureşti, 1984;
- M.Zolyneak, Drept penal, partea generală, vol. II, Iaşi, 1976.;
- Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul
de Lingvistică Iorgu Iordan, Ediţia a II-a, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1996;
67
- I.Dumitru, Infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. 4
Cod penal, în Dreptul nr. 1/1998;
- Horaţius Dumbravă, Infracţiunea de înşelăciune. Controverse, în
Revista de Drept Penal nr.4/1998;
- Elisabeta Ciocârlă, Înşelăciunea.Gaj fără deposedare. În Revista de
Drept Penal;
- G.Antoniu, N.Volonciu – coordonatori, Practică judiciară penală, vol.
III;
- George Antoniu, NicolaeVolonciu – coordonatori, Practică judiciară
penală, Editura Academiei Române, Institutul de cercetări juridice,
Bucureşti;
- V.Papadopol, Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică
judiciară pe anul 1997, Bucureşti, 1997;
- V.Papadopol, N.Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară
penală pe anii 1969-1975, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1977;
- Cas. I dec.876/1946, Practica judiciară în materie comercială, Editura
Lumina, Bucureşti, 1991;
- Dec. nr. 288/1960 a T. reg. Cluj., col. I, în Legalitatea Populară nr.
1/1961 cu notă de O.A.Stoica.;
- Dec. nr. 672/1973 a T.S., col. pen., în Justiţia Nouă nr.6/1953
- T.reg. Maramureş, dec. pen. nr. 253/1962, în Justiţia Nouă nr. 8/1963;
- Dec. nr. 2034/1963 a T.reg.Banat, în Justiţia Nouă nr. 1/1965
- Dec. nr. 1663/1957 a T.S., col. pen., în Culegere de Decizii/1957;
- T.S., col. pen., dec. nr. 41/1970, în Culegere de Decizii/1970
- T. S., secţ. Pen., dec. nr. 1435/1983, în Culegere de Decizii/1983;
- Plenul T.S, dec. îndrumare nr. 1/1970 în Revista Română de Drept
nr. 5/1970;
- T.S. secţ. pen., dec. nr. 2287/1970, în CD/1970 în Revista Română
de Drept nr. 9/1970;
- T.S., secţ. pen., dec. nr. 2099/1970, în Revista Română de Drept nr.
2/1971;
- T. S, secţ. pen., dec. nr. 3959/1970 în Revista Română de Drept nr.
4/1971;
- T.S., decizia de îndrumare nr. 9/1971, în Revista Română de Drept
nr. 2/1972;
- T.S., secţ. pen., dec. nr.3876/1971, în Revista Română de Drept
nr.10/1972;
- Plenul Trib.Suprem, dec. de îndrumare nr. 1/1987, în Revista Română
de Drept nr. 8/1987;
- C.S.J, dec. nr. 1143/1992, în Dreptul nr. 2/1993;
- C.S.J., secţ. pen., dec. nr. 646/1996 şi dec. nr. 787/1994 set III/1994,
în “Jurisprudenţa CSJ”, set II/1996;
68
- C.S.J., secţ. pen., dec. nr. 646/1996, în “Buletinul Jurisprudenţei –
Culegere de Decizii 1996”, Editura Proema, 1997;
- http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336245/Obiectul_infractiunii;
- https://legeaz.net/dictionar-juridic/notiune-bun-conventia-
jurisprudenta-cedo;
- https://www.legal-land.ro/codul-penal-adnotat/art-244-inselaciunea/;
- https://www.legalis.ro/2016/01/12/decizia-i-c-c-j-nr-302015-hotarare-
prealabila-in-materia-dreptului-penal/;
- https://www.juridice.ro/623441/inselaciunea-calificata-o-infractiune-
unica-si-complexa-exceptie-de-neconstitutionalitate-respinsa.html;
- www.rolii.ro;
- www.ccr.ro;
- www.scj.ro.
69