Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
A REPUBLICII MOLDOVA
MD-2068, mun. Chiinu, str. Alecu Russo,1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail: info@cni.md
ACT DE CONSTATARE
Nr. 02/246
mun. Chiinu
16 iulie 2015
anexate i extrasele corespunztoare din baza de date a .S. ,,Cadastru, .S. Registru Acces i
.S. ,,Fiscserviceinform.
De menionat c, dna Berdil Aliona, ef al Direciei Generale Economie, Reforme i Relaii
Patrimoniale a Primriei mun. Chiinu, deine calitatea de subiect al declarrii veniturilor i
proprietii n baza prevederilor lit. f), alin.(1), art.3 din Legea 1264.
n rezultatul comparrii datelor indicate n declaraia pentru 2013, depus pe propria
rspundere la 26.03.2014 i a documentelor recepionate ca rspuns la demersurile naintate i a
informaiei din bazele de date disponibile, s-au stabilit urmtoarele.
La capitolul I Venituri, punctul 1 Venitul obinut la locul de munc de baz al
declaraiei, dna Berdil Aliona a declarat venitul obinut din activitatea n cadrul Primriei mun.
Chiinu, n mrime de 111723.90 lei (una suta unsprezece mii apte sute douzeci i trei lei i
nouzeci bani). Tot la punctul 1 dna Berdil Aliona a mai indicat venitul din salariu al soului
XXXXXXXXXXXXXX i anume: venit de la SC ,,Onoris Lege SRL n sum de 3900 lei (trei mii
nou sute lei) i venit de la CB ,,MARTHATEX SRL n sum de 23608.68 lei (douzeci i trei
mii ase sute opt lei i aizeci i opt bani), venit care corespunde cu informaia din baza de date a
Inspectoratului Fiscal.
La punctul 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 al capitolului I din declaraie, dna Berdil Aliona nu a indicat
careva venituri.
La capitolul I Venituri, punctul 9 ,,Venitul obinut din alte surse legale (pensii, burse,
indemnizaii, premii etc.), dna Berdil Aliona a indicat un venit rezultat din ajutor material n sum
de 40000 lei (patruzeci mii lei) i un venit de la SRL ,,Razmost n sum de 740 lei (apte sute
patruzeci lei).
Informaia indicat la capitolul I al declaraiei corespunde fiei de verificare din baza de date
a Inspectoratului Fiscal.
La capitolul II Bunuri imobile, punctul 1 ,,Terenuri, dna Berdil Aliona a indicat
urmtoarele terenuri amplasate n r-ul Cahul, com. Moscovei: teren cu nr. cadastral 1734107289 cu
suprafaa de 0.0475 ha; teren cu nr. cadastral 1734102203 cu suprafaa de 0.2899 ha; teren cu
nr. cadastral 1734105060 cu suprafaa de 1.0441 ha i teren cu nr. cadastral 1734303111 cu
suprafaa de 0.1489 ha. Informaia n cauz corespunde informaiei din baza de date a Ageniei
Relaii Funciare i Cadastru (extrasele se anexeaz). De menionat faptul c terenurile menionate
au fost dobndite n anul 2003 prin donaie.
Potrivit informaiei de la Agenia Relaii Funciare i Cadastru nr. 36/01-08/758 din
08.05.2015, s-a stabilit c dna Berdil Aliona nu a indicat n declaraie, un teren care aparine
soului Russu Andrei i anume: teren cu nr. cadastral 2901304.054, amplasat n or. Cimilia
str. tefan cel Mare i Sfnt 68, dobndit n anul 2000 prin motenire.
La punctul 2 ,,Cldiri al capitolului II Bunuri imobile, dna Berdil Aliona a indicat
deinerea n proprietate a unei ncperi, cu nr. cadastral 0100210.108.01.012, amplasat n
mun. Chiinu, str. Drumul Viilor 29, ap. 12, cu suprafaa de 76.6 m.p. dobndit n anul 2010 i
deinerea n proprietate de ctre soul Russu Andrei, a unei ncperi, cu nr. cadastral
0100414.123.01.069, amplasat n mun. Chiinu, bd. Moscova 2 ap. 69, cu suprafaa de
66.4 m.p. dobndit n anul 2009.
Conform informaiei prezentate de Agenia Relaii Funciare i Cadastru prin scrisoarea
nr. 36/01-08/758 din 08.05.2015 ca rspuns la interpelarea Comisiei nr. 02/874 din 15.04.2015 i
informaiei din baza de date a .S. Cadastru, s-a stabilit pe lng ncperile indicate n declaraie
dna Berdil Aliona nu a indicat deinerea n proprietate de ctre soul Russu Andrei a urmtoarelor
bunuri imobile (construcii):
2
dna Berdil Aliona la data depunerii declaraiei, nu a indicat deinerea a careva plasamente,
obligaiuni, cecuri, cambii, investiii directe n moned naional sau n valut strin.
n scopul verificrii informaiei de la acest subcapitol, au fost remise interpelri cu nr.02/872
din 15.04.2015 ctre toi registratorii independeni din Republica Moldova.
Astfel, conform informaiei prezentate de registratorii independeni, s-a stabilit c informaia
este veridic.
La capitolul V Cota-parte n capitalul social al societilor comerciale, dna Berdil
Aliona nu a indicat careva informaii.
Potrivit informaiei din baza de date ,,Acces a S ,,Cris Registru, s-a constatat c dl Russu
Andrei este fondator la SRL ,,Onoris-Legis i SRL ,,Auto-Respect.
La capitolul VI ,,Datorii, dna Berdil Aliona nu a indicat careva datorii, fapt confirmat prin
informaiile anexate la dosar.
n explicaia depus la data de 30.05.2015, dna Berdil Aliona cu privire la neconformitile
depistate n declaraia cu privire la venituri i proprietate pentru 2013, a explicat urmtoarele:
La capitolul V. Cota-parte n capitalul social al societii s-a omis indicarea Denumirea
ntreprinderii ,,Auto Respect SRL, unde fondator este soul Andrei Russu. Astfel, ultimul i-a
comunicat soiei Berdil Aliona doar pe data de 23.06.2015 (adic, dup ce a fost informat de la
CNI), c deine 100% de cote pri a acestei Societi, care de mai muli ani nu a practicat nici o
activitate economic. Russu Andrei nu a primit nici o remunerare din partea acestei societi, nici
sub form de salariu, nici sub form de dividende pe parcursul a mai multor ani.
Referitor la informaia despre veniturile soului Russu Andrei din Onoris Legis SRL a
fost indicat doar la capitolul salariu i din neatenie nu a fost introdus informaia despre
deinerea cotei pri i n capitolul V.
Cu privire la autoturismul de model ,,Skoda Oktavia cu n/ CRU 900, dna Berdil Aliona
a informat c acesta aparine societii Onoris Legis SRL respectiv nu este proprietatea soului,
ultimul deinnd doar mandatul respectiv de exploatare a autoturismului n calitate de administrator.
Referitor la dreptul de arend asupra automobilului de model ,,Opel Kadet cu n/ CHX 846,
dna Berdil Aliona a explicat c aproximativ 9 ani n urm a informat poliia la momentul vnzrii
automobilului dat despre mandatului, proprietarul automobilului fiind sora Pancenco Tatiana. De
muli ani automobilul nu mai este n proprietatea surorii Pancenco Tatiana, iar despre proprietarul
actual dna Berdil Aliona nu dispune de nici o informaie.
Conturile bancare pe numele dnei Berdil Aliona nr. 2259322698 i 2259322690 deschise n
Banca Comercial Agroindbank au fost deschise cu muli ani n urm pentru a obine viz de
plecare n strintate. Actualmente aceste conturi nu sunt gestionate de dna Berdil Aliona i careva
surse financiare nu figureaz pe aceste conturi de circa 10 ani, prin urmare dna Berdil Aliona a
presupus c aceste conturi au fost nchise cu muli ani n urm.
Referitor la terenul din oraul Cimilia, str. tefan cel Mare 68 cu numr cadastral
2901304.054 i construciile accesorii 2901304.054.01; 2901304.054.02; 2901304.054,03;
2901304.054.04, dna Berdil Aliona a explicat c ele au trecut n proprietatea soului Russu Andrei
n anul 2000 n urma motenirii acestor bunuri n baza Certificatului de motenitor nr. 3477 din
18.12.1999. Aceste bunuri imobile sunt n proprietatea personal a lui Andrei Russu motenit de la
bunei. Actualmente n casa din or. Cimilia, str. tefan cel Mare 68 locuiesc prinii soului Russu
Andrei i nici o dat nimeni nu a informat-o ca ele de fapt aparin soului. De fapt pe soul Russu
Andrei ntotdeauna a tratat aceast cas i accesoriile ca bunurile prinilor lui.
Conturile bancare ale soului Russu Andrei, de la Banca Comercial Agroindbank
22522051264, Banca Comercial Mobiasbanca nr. 2225710SV28133767100, B.C.EXIMBANK 5
Gruppo Veneto Banca S.A. i Banca Social nu sunt operaionale de mai mult timp i ulterior
acestea vor fi nchise, dna Berdil Aliona nu cunotea despre existena lor, dar soul a uitat de ele.
Contul bancar al soului de la Euro Credit Bank a fost deschis pentru achitarea serviciilor
comunale. ns modificrile operate de banc n gestionarea acestuia au dus la ineficiena sistemului
i acesta urmeaz a fi nchis, dna Berdil Aliona nu cunotea despre existena lui, dar soul a uitat de
acest cont.
Contul bancar al soului Russu Andrei, de la Vitoriabank este deschis n cadrul proiectului
salarial al soului pentru societatea Onoris Legis SRL. Din cauza condiiilor neeficiente de
operare a acestui cont s-a adeverit lipsa competitivitii n raport cu Contul bancar al soului de la
B.C.EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca S.A .
Dna Berdil Aliona a explicat c majoritatea conturilor bancare numite mai sus nu sunt
operaionale de muli ani, iar soul Russu Andrei a explicat, c nu cunotea, c odat cu retragerea
surselor financiare sau expirarea termenului depozitului aceste conturi continu a fi valabile i
deservite de banc. O bun parte din aceste conturi sunt deja nchise i altele de asemenea urmeaz
a fi nchise.
Dna Berdil Aliona a mai concretizat c omisiunile din declaraie nu a avut intenia s nu le
declare, ele fiind rezultatul necunoaterii existenei bunurilor deinute n proprietate de ctre soul
Russu Andrei depistate n cadrul controlului.
Astfel, n rezultatul controlului efectuat, s-a constatat c, dna Berdil Aliona nu a
indicat n declaraia cu privire la venituri i proprietate urmtoarele bunuri:
cont bancar de depozit nr. 432 deschis la BC ,,Banca de Economii SA (titular Russu
Andrei). De menionat c ultima operaiune n acest cont a fost efectuat la data de
06.08.2008 i din aceast dat soldul constituie 1.44 lei (un leu patruzeci i patru bani);
cont bancar nr. 407343XXXXXX8657 deschis la 07.08.2013 la BC ,,Banca de
Economii SA cu rulaj de 40001.08 lei (patruzeci mii un leu i opt bani) i soldul de
1.08 lei (un leu i opt bani).
cont bancar nr. 223381123989EUR deschis la BC ,,Victoriabank SA (titular Russu
Andrei) cu rulaj de 0.00 Euro cu soldul de 0.00 EURO.
cont bancar nr. 225909814040363844980MDL deschis la la BC ,,Victoriabank SA
(titular Russu Andrei) cu rulaj de 1003.88 lei (una mie trei lei optzeci i opt bani) cu
soldul de 691.06 (ase sute nouzeci i unu lei i ase bani).
cont bancar nr. 2225710SV28133767100USD (titular Russu Andrei) deschis la BC
,,MobiasBanca SA cu rulaj de 0.00 USD i cu soldul de 0.66 USD.
cont bancar nr. 2252015537EUR deschis la BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto BancaSA
(titular Russu Andrei) cu rulaj 0.00 Euro i soldul de 0.00 Euro.
Cont de card nr. 4xxxxxxxx2289EUR deschis la BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto
Banca SA, (titular Russu Andrei) cu rulaj de 100.21 Euro (una suta euro i douzeci
i unu euroceni) i soldul de 0.21 Euro (zero Euro douzeci i unu euroceni).
Cont bancar nr. 2374015537MD3 deschis la 17.05.2012 la BC ,,Eximbank-Gruppo
Veneto Banca SA, (titular Russu Andrei) cu rulaj de 46.300.00 lei (patruzeci i ase
mii ter sute lei) i soldul de 0.00 lei.
Cont bancar nr. 2374015537EU4 deschis la 21.12.2011 la BC ,,Eximbank-Gruppo
Veneto BancaSA, (titular Russu Andrei) cu rulaj de 5000.00 Euro (cinci mii Euro) i
soldul de 0.00 Euro.
Cont bancar nr. 2374015537EU5 deschis la 21.12.2011 la BC ,,Eximbank-Gruppo
Veneto BancaSA, (titular Russu Andrei) cu rulaj de 2500.00 (dou mii cinci sute
Euro) i soldul de 0.00 Euro.
Cont bancar nr. 2374015537EU6 deschis la 21.12.2011 la BC ,,Eximbank-Gruppo
Veneto BancaSA, (titular Russu Andrei) cu rulaj de 1200.00 Euro (una mie dou sute
Euro) i soldul 0.00 Euro.
Cont bancar nr. 2374015537EU7 deschis la BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto BancaSA,
(titular Russu Andrei) cu rulaj de 2500.00 (dou mii cinci sute Euro) i soldul 0.00
Euro.
Cont bancar nr. 2374015537EU8 deschis la BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto BancaSA,
(titular Russu Andrei) cu rulaj de 1426.91 Euro (una mie patru sute douzeci i ase
Euro i nouzeci i unu Euro) i soldul de 0.00 Euro.
Cont bancar nr. 2259322698EUR (titular declarantul) deschis la BC
,,MoldovaAgroindbank SA, cu rulaj de 0.00 Euro i soldul 0.00 Euro.
Cont bancar nr. 2259322690USD (titular declarantul) deschis la BC
,,MoldovaAgroindbank SA, cu rulaj de 0.00 USD i soldul 0.00 USD.
Cont bancar nr. 22522051276EUR deschis la BC ,,MoldovaAgroindbank SA, (titular
Russu Andrei) cu rulaj de 0.00 Euro i soldul 0.00 Euro.
Cont bancar nr. 22522051264MDL deschis la BC ,,MoldovaAgroindbank SA, (titular
Russu Andrei) cu rulaj de 6423.39 lei (ase mii patru sute douzeci i trei lei treizeci i
nou bani) i soldul 423.39 lei (patru sute douzeci i trei lei i treizeci i nou bani).
Preedintele Comisiei
Anatolie DONCIU