Domnule Prim Procuror,

__-SJ.Ib,s:emnatul MATACHE SORIN, in calitate de Administrator al S.C ICEBURG DRINKS

DISTiUlJUTIE S.R.L, eu sediul in comuna Jilava, Jud. lIfov, str. Ungureni fir. 113, inma.trieulata la
reg.com.CWb=:::J23/281/2000, CUI RO 14481060, formulez:

PLANGERE PENALA

Impotriva faptuitoarei TARNAUCEANU CATALINA, naseuta la data de 26.04.1973,

domiciJiata in Iasi, str. Decebal29, bloc Z-I3, sc. B, etaj III, ap I I, CNP 2730426221182, in caUtate
de ADMINISTRATOR a! S.c. ANKAT WORK S.R.L. lasi, str. NISIPARI nr. 5, inmatriculatfa Of.
Reg. Comertului sub nr. J22!l18/2007 CUI: 20547739, pentru savarsirea infractiunii prevazute si
pedepsite de Codul Penal laArt. 215 alin. 3, respectiv : "INSELACIUNE in CONVENT/I"

In fapt,

La data de 22.03.2007, in baza contractu[ui nr. 360/22.03.2007, S.c. ICEBURGDRINKS

DISTRlBUTIES.R.L a livrat s1instalat un aparat pentru preparat cafea tip .LASPAZIALE
VIVALDIICC , seria 253644, in valoare de 1980 EURO la.'SediulRestaurantului "LA BELLE
. J<:POQUE"str. Pacurari 98 Iasi, catre firma At"ITKAT\"fORK S.R.L Iasi, reprezentata de
faptuitoarea TARNAUCEANU CATALINA.
Obieerul contraetullii era vanzarea in rate a echipamentllllli sus mentionat, iar persoana care
a primit si semnat pt. receptia protocolului de primire a fost insusi faptuitoarea TARNAUGEANU
CATALINA.

La acea data, faptuitoarea amentionat ca abia a deschis acel Restaurant. ca nu coate acltita
EUlavans, dar ca are bani in cantu! RO25 CRDZ 005A 044580476001 , ROMEXTERRA. lasi,
asfel incat ne-a inmanat personal un nr. de 48 Bilete la Ordin, umland ca plata echipamentuilli sa se
reaJizeze prin incasarea contravalorii Biletelor la Ordin conform scadentaru[ui semnat si atasat [a
contract.
Initial, cele 48 bilete la ordin erau ne.completate. Am solicitat agentului sa revina la sedillJ
restaurantu[ui si sa aduca ace[e bilete [a ordin eompletate A, doua zi, agentu[ de distributie la
so[icitarea mea, s-a deplasat la sediul reslaurantu[ui "La Belle Epoque", cerand ca acele bilete sa lie
completate. Tarnauceanu Catalina a motivat ca nu pate caci este ocupata si'a solicitat agentului sa
lase acele bi[ete caci Ie va completa ea ulterior. Acesta le-a [asat, stabilind verbal sa revina a doua zi
sa Ie ridice comp[etate.

A doua zi - surpriza !!! Usile testaurant~lui erau inchise !

~ -. .
Dupa alte 2 saptamani, htT-'am deplasat la sediul restaurantlilui "LA BELLE EPOQUE" - sir.
Pacllrari 98 lasi; unde am gasit-o pe numita TARNAUCEANU CATALINA si un anume
BARBIERU ION. Acesta s-a recomandatcafiind "asociatu!" lui TARNAUCEANUCATALINA
si ca este 0 neintelegere si vom primi banii "cash". Numita TARNAUCEANU CATALINA ne-{/
- asigurat dinnou C{/a dOl/a zi vom primi bal1ii cad are in cOlli cca,)800 EURO la acea data.
 Dupa inca 0 saptamana; am contactat-o telefonic pe TARN~t.:JCEANUCATALINA
eeranQ\!:J~a~fectuezeplata, aceasta dupa ce initial ne-a raspuns prin telefon ca va achita produsul
intruetifare Daniin cont.

Ulterior nll a mai raspuns la apelurile noastre telelonice.

Ne-am deplasat la sediul Restaurantului "LA BELLE EPOQUE" pe care I-am gasit inch is.

,
Intreband in vecini despre cei doi patroni ai restaurantului, respectiv TARNAUCEANU si
BARBIERU am aflat ca restaurantul nu functiona de la sfarsitlll anului 2006 - septembrie. Am mai
aflat si ca deseori cei doi erau cautati de Politie.
Extinzand cercetarlle, am aflat de la Reg. Comertului ca in cadrul firmei SC ANKA T WORK
SRL fi(!llreaza doi asociat; cu cote ef!ale de 50% - respectiv TARNAUCEANU CATALINA si
CA2ACU ANCA MARIA. Intrucat nimeni nu stia sa ne de-a vreo retatie, am cautat si identificat
loeul unde era declarat sediul acestei societati - respectiv str. NISIP ARI nr. 5 Iasi.
La fata locului am constatal ca nu exista niei un sediu real. exista numai niste ruine ale
unei case. iar inlreballd si acolo vecinii. acestia ne-au sous ca nu a (zmctional nieiodata vreo
flJ'lna acolo.

Ne-am depIasat ta domiciliul numitei TARNAUCEANU CATALINA din str. Decebal nr. 29,
bloc 2-13, sc. B, etaj III, ap. II, Iasi unde am aflat ca aceasta /Ill mai Locuieste acolo din anuL 2005.
#
Continuand cercetarile, am aflat de la Registrul Comertului faptul ca numita
TARNAUCEANU CATALJNA mai este Asociat Unie al SC AMPRA GROUP SRL Iasi. Verificand
la Judecatoria lasi si Tribunalul Iasi, am anat ca pe rolul instantelor de iudecata exista
numeroase alte procese aflate pe rol imvotriva acestor doua firme respectiv ANKAT WORK si
AMPRA GROUP avand ca obiect somatii de I!.lata.

]ntrucat eei doi pareau disparuti, am cautat proprietarul locatiei in care functiona acel
restaurant un anume BUHUS MIHAl, pe care negasindu-l, am luat legatura eu avocatul sau din
procesul de evacuare al acelui spatiu, un anume BOGDAN TUFEANU. Aeesta ne-a informat ca din
Octombrie 2006 exista pe reI un proces de evacuare impotriva S.c. BIKONS CONSTRUCT SRL-
reprezentata de Administrator BARBIERU ION CRISTlAN, si ea aeeasla (irmll inchiriase sTJatiul
din Dacurari 98 llnde functiona restauralltul "LA BELLE EPOOUE" si Ilieidecum S.c. ANKAT
WORK SRL.

Cautand sa dam de cei doi, am aflat c-aTARNAUCEANU CATAUNA si BARBIERU ION

~~ ~R1STlAN sunl de foot concubini, caadministreaza mai multe firme preeum : BIKONS
CONSTRUCT, BIKONS INVEs1;(/Osta NOR-WAY SRL Bacau), ANKAT WORK si AMPRA
GROUP si ca prin intermediul acestor firme au "excrocat si inseLat" multe flnne prin aceiasi
metoda,efiberand Bilete la Ordin si CEC-uri fara acoTJerireill cant..

Am verificat in CENTRALA de INCIDENTE de PLA TI unde am constatat ca refuzate la

plata exista urmatoarele:

SC BIKONS INVEST SRL

SC ANKA T WORK SRL
SC BIKONS CONSTRUCT SRL
SC AMPRA GROUP SRL
 ==AJn:ubtinut eazierul numitului Barbieru Ion Cristian, coneubinul si asociatullui Tarnaueeanu
CataIina~e-'unde rezulta clar ca acesta a fost condamnat anterior pt. savarsirea infr:!!§tiunii de
inselaeiui1e;-oettpandu-se si in prezent eu exerocherii impreuna cu concubina sa actuala. --
Astfel am aflat ca :

Numitii TARNAUCEANU CATALINA si BARBlERU ION CRISTIAN au mai insdat

unnatoarele societati ;

I. S.C. INTERPRIMA SRL lasi -16.800,00 RON prejudiciu. ..

2. S.c. COMAT SA Iasi
3. S.C. ARABESQUE S.R.L filiala Iasi
4. S.C AUSTROCASA SRL lasi
5. S.c. VILSCOM SRL lasi
6. S.c. P@P COMP LTD lasi
7. S.c. AL TUS COM Bacau
8. S.c. LAMICOM SRL Bacau
9. S.C BILANCIA SRL
. .10. S.c. STEDACO SRL lasi
11. S.c. CWS HYGIENE SRL Bacau
12. S.C. AGRO WEST SRL lasi
13. S.c. CREATIVE PAVING SRL Bucuresti
14. S.c. INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION SRL - 26.000,00 EURO prejudicill.
15. S.C. PROFFICE SA Bucuresti
16. S.C. ROMDIL PROD SRL Baia Mare
17. S.C QUADRANT AMRQ BEVERAGES SRL
- 3.900,00 RON prejudiciu.
-12.000,00 RON prejudiciu
- 1.600,00RON prejudiciu.
- 12.000,00RON prejudiciu.
- 22.090,00 RON prejudiciu
- 12.000,00 RONprejudiciu
- 20.000,00 RON prejudiciu.
- 2u.oOO,00EURO prejudiciu.
- 33:000,00EURO prejudiciu.
- 24.000,00 RON prejudiciu.
- 10.000,00 RON prejudiciu. ..
- 35.000,00 EURO prejudiciu.
- 29.000,00 RON prejudiciu.
- 19.000,00RON prejudiciu.
- 27.000,00 RON prejudiciu.

Intrucat am cunostinta ca "imfJotriva acestor doi "excroci" .exista in curs de cercetare dosare
penale inregistrate fa Parchetul lasi sub nr. 7142/P/2006 , 6862/P/2006, 2569/P/2006,
1653/P/2006, 2568/P/2006, 1923/P/2006, 1500/P/2008, 2058fP/2006, 827/P/2007, 5974/P/2008,
1176529/11.01.2007,3088/P/2008 si Parchetul 8acau sub nr. 3720/P/2001, 113160/02.11.2007
pentru savarsirea infractiunii de "lnselaciune",
consider ca:

Faptuitoarea TARNAUCEANU CATALINA, speculand Iacunele legislative in dOl1leniul

eomercial, de neclaritate si nepedepsire a tepelor date prin eliberarea de Bilete la Ordin fara
.~>.. acoperire, a indus in emaTe. a incheiat un contract in care a preiudiciat in mod voil si intention at
~~ma pe care 0 administrcz respectiv
~"
,S.c. IfEBURG
.
DRINKS DISTRIBUTIE S.R.L.
.., .
Cu privire la emiterea biletelor la ordin fara acoperire Tncont, se constata ca, Tncazul Tn care biletulla
ordin nu este em is Tn condiiiile prevazute Tn art. 104 pet. 2 din Legea nr. 58/1934, sunt aplicabile dispoziiiile.
~cestei legi privitoare la gir, scadenia, plata, actiunea sau executa rea cambiala, regres Tn caz de neplata 1]i
protest. fapta neconstituind infractiune, ci se situeaza Tn domeniul dreptului civil.

in cazul Tncare. Tnsa.orin emiterea biletuluila ordin fara acooerire creditorul este indus Tnemare. Tnscooul
obtinerii unui folos material iniust $i daca s-a cauzat acestuia 0 oaauba. fapta constituie infractiunea de
Tnselaciune Tnconventii orevazuta Tnart. 215 alin. (3) C. pen.

/1
~
 In dL~~ ==

Ci)fiS100f= ca sunt intrunite elementeIe constitutive de incepere a urmaririi pen ale

impotriva taptuitoarei TARNAUCEANU CATALINA, pe latura obiectiva, pt. savarsirea
infractiunii de "InseIaciune" prevazuta si pedepsita in art 215, aliniat 3, Cod Penal cu aplicarea Art
41. aliniat 2.

Probe: - Acte si Inscrisuri anexate.

..
Solicit anexarea prezentei p/a1lf?eri/a dosare/e sus mentlonate si care au ca oblect
savarslrea de catre faptultoarea TARNAUCEANU CATALINA a acelomsl fapte de inselaclune.

SocietateaICEBURG DRINKS DISTRIBUTIE S.R.L se constitule Parte Civila eu suma de

2000 EURO prejudiciu dovedit si toate eheltuielileulterioare.

.'

Cu stima,

Sarin Matache,

ICEBURG DRINKS DISTRIBUTIE

~~~~
./'?- '<>'.~

15.09.2008
JJ t~CEBURG'~\\
~U; DRINKS>')
.

~'STl'"',u-r'~:
~ov~<"-~o~'tj
)

~~
~-.,

DomnuIui PRIM PROCUROR al PARCHETULUI de pc Ianga TRIBUNALUL IASI