S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.

Raport curent n conformitate cu art.225 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital i Regulamentul
C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenii i operaiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 26.11.2014
Denumirea societii emitente: S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.
Sediul social: Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, biroul nr.3, jud. Teleorman
Tel.: 0372766263
Fax: 021/312 40 41
Email: secretariat@giurgiu-port.ro
Codul de nregistrare fiscal: RO 1283479
Numrul de ordine de la Registrul Comerului: J34/548/2013
Capital social subscris i vrsat: 1.625.240 lei
Nr. 3321/26.11.2014

Eveniment de raportat: n conformitate cu art.225 din Legea nr.297/2004 privind piaa de capital i n forma prevzut de
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. raporteaz:
S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.
ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR
HOTRREA NR. 2
din data de 25.11.2014
Adunarea General Ordinar a Acionarilor de la S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. cu sediul n Loc. Zimnicea,
Ora Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, biroul nr.3, jud. Teleorman, nregistrat la Registrul Comerului sub
nr. J 34/548/2013, CUI RO1283479, n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, convocat i ntrunit n mod statutar la data 25.11.2014, ora 12.00, a doua convocare, la
care au fost reprezentai acionari reprezentnd 16,7089% din capitalul social astfel:
- din partea acionarului Theos Enterprises Limited este prezent doamna Susan Raluca-Ioana mputernicit n baza procurii
speciale nregistrat la societate sub nr. 3284/21.11.2014, care deine 200.000 aciuni, din care cu drept de vot
108.624 aciuni, reprezentnd 16,7089% din capitalul social.
Adunarea General Ordinar a Acionarilor de la S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. a fost convocat n conformitate cu
prevederile Statutului Societii i n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare, prin publicarea convocrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV-a, nr. 6595/24.10.2014 i n ziarul Romnia Liber din data de 23.10.2014.
Acionarul prezent desemneaz ca preedinte de edin pe domnul Sandu Pantilie, administrator CA.
Domnul Dinu Dnel propune ca dl Gdea Daniel s asigure secretariatul tehnic al edinei.
Acionarul prezent este de acord cu aceast propunere.
Avnd n vedere condiiile de cvorum pentru inerea adunrii generale ordinare a acionarilor, secretarul de edin constat c
edina Adunrii Generale Ordinare a acionarilor din data de 25.11.2014, ora 12:00 este legal constituit.
Dup constatarea legalitii edinei Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, s-a trecut la discutarea problemelor de pe ordinea
de zi a edinei, la care s-au luat urmtoarele decizii, n conformitate cu prevederile legale i statutare pentru adoptarea acestor
decizii:
Art.1. Se revoc din Consiliul de Administraie domnul Dinu Dnel preedinte.
Art.2. Se numete n Consiliu de Administraie al S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. domnul Hristescu Constantin, cetean romn,
nscut la data de 07.04.1960 n mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat n mun. Alexandria, Aleea Trandafirilor, nr.19,
jud. Teleorman, identificat prin CI seria TR nr.183591 emis de mun. Alexandria la data de 08.03.2005, pentru un mandat identic
ca data de expirare cu mandatul membrilor alei prin Hotrrea AGOA nr.1/23.04.2013, respectiv pn la data de 23.04.2017.
Art.3. Aprobarea remuneraiei noului membru al Consiliului de Administraie n sum de 2.100 lei net/lun.
Art.4. Numirea domnului Sandu Pantilie ca preedinte al Consiliului de Administraie.
Art.5. Aprobarea datei de 11.12.2014 ca data de nregistrare, care servete la identificarea acionarilor asupra crora se
rsfrng efectele hotrrilor adoptate.

Art.6. Aprobarea desemnrii dnei Nistor Diana-Florentina, director general, care s ndeplineasc procedurile legale de
nregistrare i publicare a hotrrii adoptate.
ntruct nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea General Ordinar a Acionarilor se declar nchis astzi 25.11.2014
la ora 12:30.
Prezenta hotrre a fost redactat n 2(dou) exemplare originale.
Preedinte de edin AGOA,
Sandu Pantilie