In seara zilei de 26 mai 2011, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul

Constanta au dispus retinerea pe timp de 24 de ore fata de inculpatii ANDON

CRISTINEL, de 33 ani, din Constanta si CIMPOERU MARIAN, de 35 ani, din
Techirghiol, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de instigare la inselaciune in
forma continuata si instigare la evaziune fiscala in forma continuata, iar ultimul si
pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu arme si munitii.

S-a retinut in sarcina celor doi inculpati ca au desfasurat cu intentie actiuni de

determinare a altor doi invinuiti cu un grad de instructie precar, pentru ca, in
schimbul unor sume modice de bani, acestia din urma sa preia societati comerciale
transformate in „societati fantoma”, cu scopul de a conduce la sustragerea de la
efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale a persoanelor juridice
preluate prin formularea de declaratii fictive cu privire la sediile sociale. Din
investigatii a reiesit astfel ca invinuitii MOGILA ANDREI RAZVAN si NISTOR
FILARET MARIAN au calitatile de asociati si administratori „de forma” la mai
multe societati comerciale, respectiv SC AUTO CATA SRL, SC CRISTIAN
TRANSCAR SRL, SC IDEAL PROJECT MANAGEMENT SRL, SC TRANS
ALEX CO SRL, SC MEGA GRAIN TRADING SRL, SC ABSTRACT AUTO SRL,
SC ATLANTIS ADVENTURE SRL CONSTANTA, desi niciunul dintre ei doi nu
are cunostintele si pregatirea necesara pentru desfasurarea de activitati in calitate
de administratori de societati comerciale. Dupa atragerea celor doi asa-zisi
administratori in activitatea ilicita, in perioada aprilie-mai 2011 inculpatii retinuti
au contactat reprezentantii mai multe societati comerciale din tara pentru ca
acestea sa livreze marfuri uneia din „societatile fantoma”, plata acestor marfuri
urmand sa fie realizata cu file cec. S-a stabilit ca filele cec, ca instrumente de plata,
au fost emise cu scopul vadit de a induce in eroare furnizorii de marfuri intrucat, ca
urmare a verificarilor efectuate la unitatea bancara emitenta, s-a stabilit ca firma
titulara de cont bancar in numele careia faceau comenzile de marfa inculpatii nu
mai avea disponibil inca din luna februarie 2011. Pentru a ingreuna identificarea lor
de catre potentialii parteneri – viitori pagubiti, inculpatii contactau furnizorii
telefonic, prin fax sau prin e-mail in derularea negocierilor frauduloase, tocmai in
scopul de a evita contactul vizual cu acestia.

Totodata, la perchezitia domiciliara efectuata la locuinta inculpatului CIMPOERU

MARIAN, au fost gasite un pistol marca EKOL ARAS MAGNUM, de 9 mm cu gaze
si un numar de 10 cartuse, arma si munitii despre care inculpatul a relatat ca le-a
procurat din Bulgaria si le-a introdus in tara fara sa le declare autoritatilor vamale.

In cursul zilei curente a fost formulata propunere de arestare fata de cei doi
inculpati retinuti, propunere trimisa spre solutionare la Tribunalul Constanta.