Sunteți pe pagina 1din 41

Capitolul X. INFRACIUNI ECONOMICE Articolul 236.

Fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false Articolul 237. Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor carnete de plat false Articolul 238. Dobndirea creditului prin nelciune Articolul 239. nclcarea regulilor de creditare Articolul 240. Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat Articolul 241. Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor Articolul 242. Pseudoactivitatea de ntreprinztor Articolul 243. Splarea banilor Articolul 244. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor Articolul 245. Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare Articolul 246. Limitarea concurenei libere Articolul 247. Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei Articolul 248. Contrabanda Articolul 249. Eschivarea de la achitarea plilor vamale Articolul 250. Transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz Articolul 251. nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea bunurilor gajate, sechestrate sau confiscate Articolul 252. Insolvabilitatea intenionat Articolul 253. Insolvabilitatea fictiv Articolul 254. Comercializarea mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standardelor Articolul 255. nelarea clienilor Articolul 256. Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei Articolul 257. Executarea necalitativ a construciilor Articolul 258. nclcarea regulilor de exploatare, reparaie i modificare a locuinelor dintrun bloc de locuit INFRACIUNI ECONOMICE Articolul 236. FABRICAREA SAU PUNEREA N CIRCULAIE A BANILOR FALI SAU A TITLURILOR DE VALOARE FALSE (1) Fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a biletelor Bncii Naionale a Moldovei, a monedelor, a valutei strine, a hrtiilor de valoare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plilor, se pedepsete cu nchisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Aceleai aciuni svrite: a) repetat; b) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; c) n proporii mari se pedepsesc cu nchisoare de la 10 la 20 de ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.236 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03]

1. Redacia dispoziiei n raport cu varianta veche a normei penale privind fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false a suferit unele modificri, n sensul includerii suplimentare ca obiect material al infraciunii a hrtiilor de valoare de stat i a altor titluri de valoare i al includerii de noi forme agravante - svrirea infraciunii de ctre un grup criminal organizat sau de ctre o organizaie criminal, precum i n proporii mari. Infraciunea incriminat de art.236 nu se mai consider o infraciune contra statului, ns aceasta nu poate fi interpretat ca o scdere a gradului prejudiciabil al faptelor infracionale, fapte care atenteaz la funcionarea normal a sistemului financiar-bancar, a relaiilor socialeconomice. Conform Decretului Preedintelui RM din 24.11.1993 nr.200, ncepnd cu 29.11.1993 n RM a fost introdus ca unic mijloc de plat moneda naional - leul, egal cu 100 bani. Politica monetar i cea valutar n stat in de competena BNM care este unicul organ de emisiune a monedei naionale sub form de bancnot i moned metalic cu valoarea nominal respectiv. 2. Obiectul material al infraciunii analizate l constituie biletele (bancnotele) i monedele metalice ale Bncii Naionale, bilete, monede ale valutei strine, hrtiile de valoare emise de BNM ori de Guvern, precum i alte titluri de valoare utilizate pentru efectuarea plilor, care sunt falsificate (bonuri de trezorerie, obligaii de stat). Biletele de banc (bancnotele) sunt n valoare nominal de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 lei, iar monedele metalice au valoarea de 1, 5, 10, 25, 50 bani. Hrtii i alte titluri de valoare, potrivit CC, se consider aciunile (art.163), obligaiile (art.163), cecul (art.1259), cambia (trata) i biletul de ordin (art.1279), acreditivul (art.1280), care se emit n numele statului de ctre BNM, Guvern, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare ori de ctre alte instituii competente. 3. Latura obiectiv a infraciunii presupune n primul rnd o aciune de fabricare fals de bilete (bancnote), monede metalice, hrtii ori titluri de valoare, valut strin prin operaiuni de contrafacere sau de alterare. Prin contrafacere se nelege confecionarea, producerea, imitarea biletelor, monedelor, hrtiilor ori a titlurilor de valoare respective, nu numaidect ca acestea s fie perfect identice cu originalul, ci e suficient ca ele s poat circula. Alterarea const n modificarea coninutului sau a aspectului unei bancnote, monede, hrtii ori titlu de valoare autentice, prin atribuirea unei valori mai mari comparativ cu valoarea iniial (schimbarea nominalului, culorii, greutii (la monede metalice), a semnelor originalului). Pentru existena laturii obiective a infraciunii comentate este esenial ca obiectul material s se afle n mod legal n circuitul financiar sau monetar al rii, s fie utilizat ca mijloc de plat sau de schimb. 4. n cazul n care necorespunderea vdit a bancnotei false celei autentice exclude participarea ei n circulaie, precum i alte circumstane denot clar intenia celui vinovat de nelare grosolan a unei persoane sau a unui cerc restrns de persoane, profitnd de anumite condiii (lipsa de iluminare, vederea slab a persoanei nelate, credulitatea acesteia etc.), astfel de aciuni pot fi ncadrate n baza legii care prevede infraciunea de escrocherie (HP CSJ nr.23 din 29.10.2001). Fabricarea biletelor, monedelor, valutei strine, hrtiilor i titlurilor de valoare false trebuie s urmreasc scopul punerii lor n circulaie pentru efectuarea plilor. Infraciunea se consider consumat din momentul fabricrii chiar numai a unui singur exemplar, indiferent de faptul dac persoana a reuit sau nu s-l pun n circulaie. 5. Prin punere n circulaie se are n vedere introducerea banilor fali ori a titlurilor de valoare false n circuitul monetar-financiar, ca mijloc de plat la achitarea pentru mrfuri, servicii, la operarea schimbului, donaiei, mprumutului etc. Punerea n circulaie este un element de sine stttor al infraciunii prevzute de art.236 alin.1 CP. Punerea n circulaie se consider consumat chiar i la introducerea n circuit numai a unei singure bancnote ori a unui singur titlu de valoare false.

6. Infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false poate fi svrit prin pregtire i prin tentativ. Tentativa exist n situaia n care aciunea de falsificare nceput a fost curmat nainte de a se produce rezultatul din cauze independente de voina fptuitorului sau rezultatul nu s-a produs fiindc nu s-au obinut banii i titlurile de valoare false, ori cele obinute sunt nereuite, necorespunztoare ntr-att, nct nu pot fi puse n circulaie. Procurarea hrtiei, vopselei, a altor mijloace pentru fabricarea banilor fali se consider ca pregtire de svrirea infraciunii (p.5 al HP CSJ Cu privire la practica judiciar n cauzele penale despre fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali din 29.10.2001). Deinerea (posesia) de ctre fptuitor a banilor ori a titlurilor de valoare false n scop de punere a lor n circulaie se consider pregtire pentru svrirea infraciunii. 7. Practica judiciar de aplicare a art.84 CP vechi a demonstrat cazuri n care aciunile de falsificare i punere n circulaie a banilor fali au fost apreciate ca nelciune i ncadrate ca dobndire a avutului proprietarului prin escrocherie. O asemenea practic este greit. Fabricarea, n scopul punerii n circulaie, precum i punerea n circulaie a banilor i titlurilor de valoare false, din primele aciuni ale fptuitorului conin elementele de a induce n eroare alte persoane fizice ori juridice, conine o form special de nelciune n domeniul monetar sau bancar, prin care sunt obinute venituri materiale, aciuni cuprinse n dispoziia art.236 CP. Din acest punct de vedere calificarea acestor fapte i ca un concurs de infraciuni (art.190 CP ) este de prisos. O atare explicaie se conine i n p.8 al HP CSJ nr.23 din 29.10.2001. 8. Subiectul. Infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false, potrivit art.16 CP, este considerat grav, iar n circumstane agravante deosebit de grav. Sunt pasibile de rspundere penal pentru svrirea infraciunii comentate persoanele care ndeplinesc condiiile cerute de lege i au atins vrsta de 16 ani. Participaia poate avea loc n form simpl ori n una complex. Celelalte dou forme ale participaiei - grup criminal organizat i organizaie criminal - sunt prevzute de textul art.236 alin.2 lit.b) CP ca circumstane separate prin care se svrete infraciunea. 9. Infraciunea prevzut de art.236 CP se comite cu intenie direct. Fabricarea cu scop de punere n circulaie ori punerea n circulaie a banilor fali, a titlurilor de valoare false se consider svrit repetat dac aceste fapte au fost comise de sine stttor sau mpreun de dou sau de mai multe ori, cu condiia c persoana nu a fost condamnat pentru vreuna din fapte i nu a expirat termenul de tragere la rspundere penal. n funcie de intenia fptuitorului, infraciunea poate avea forma prelungit. Nu pot fi recunoscute ca svrite n mod repetat aciunile de fabricare ori procurare a unei sume de bani fali o singur dat i care ulterior a fost pus n circulaie n timp i de persoane diferite. Astfel de aciuni nu pot fi divizate n componene de infraciuni separate, deoarece ele au un caracter prelungit, se compun dintr-un ir de aciuni criminale identice, sunt cuprinse de o intenie unic i alctuiesc n cumulul lor o singur infraciune (p.9 al HP CSJ nr.23 din 23.10.2001). 10. Infraciunea poate fi ncadrat n baza art.236 lit.b) CP dup semnele svririi de ctre un grup criminal sau de ctre o organizaie criminal, dac sunt prezente toate criteriile prevzute de art.art.46-47 CP. 11. Fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali ori a titlurilor de valoare false n proporii mari are loc atunci cnd suma acestora depete 500 unitii convenionale. Articolul 237. FABRICAREA SAU PUNEREA N CIRCULAIE A CARDURILOR SAU A ALTOR CARNETE DE PLAT FALSE (1) Fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor carnete de plat false, care nu constituie valut sau titluri de valoare, dar care confirm, stabilesc sau acord drepturi sau obligaii patrimoniale,

se pedepsete cu amend de la 200 la 700 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Aceleai aciuni svrite: a) repetat; b) de un funcionar ori alt salariat n exerciiul funciunii; c) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; d) n proporii mari se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.237 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Obiectul infraciunii prevzute de art.237 l constituie relaiile sociale din domeniul activitii bancare, n special efectuarea plilor cu carduri, care se desfoar prin BNM, prin bncile comerciale i prin filialele lor. 2. Dup coninutul noiunilor dispoziiei, art.237 este asemntor cu art.236 CP; prin urmare, i fabricarea cardurilor i a altor carnete de plat false n scopul punerii lor n circulaie poate avea loc prin contrafacere ori alterare (p.3 al comentariului de la art.236 CP). 3. Cardul (carte de plat) reprezint un suport de informaie standardizat, protejat i individualizat, utilizat de deintor n modul prevzut n obligaiunile reciproce cu emitentul cardului i acceptat de comerciant n calitate de instrument de plat la procurarea de mrfuri, consumul de servicii, obinerea de numerar i a altor servicii de ghieu. Cardul se mai numete portmoneu electronic. Cardurile se mpart n urmtoarele grupuri: a) carduri de debit (cri de debit); b) carduri de credit (cri de credit); c) carduri achitate anticipat; d) carduri polifuncionale, care mbin funciile cardurilor enumerate n lit.a), b), c). Cardurile sunt locale, spaiul de utilizare a crora este teritoriul RM, i internaionale (VISA, MASTERCARD, EUROCARD etc.). Cardul este individual. La emiterea lui se folosesc elemente de siguran i de individualizare. Persoana fizic ori juridic pe numele creia este emis cardul se numete deintor. Aceasta trebuie s dein un cont n una din bncile care emit carduri i care face parte din sistemul bancar de pli cu carduri. ncrcarea cardului este o operaiune cu card de tip portmoneu electronic avnd drept rezultat majorarea soldului nregistrat n card cu o sum de bani transferat dintr-un cont de depozit al deintorului sau depus de el n numerar. Descrcarea cadrului este operaiunea prin care soldul nregistrat n card se micoreaz pn la zero. La alte carnete de plat se refer documentele ce nu in de titluri de valoare, dar care conin obligaiuni sau drepturi de a plti sau a primi. 4. Prin punere n circulaie a cardurilor se nelege c: a) deintorul ntrebuineaz cardurile ca mijloc de plat la procurarea bunurilor sau la consumul de servicii; b) comercianii (proprietarii de bunuri sau persoanele ce acord servicii) accept cardurile ca mijloc de plat pentru bunurile comercializate i serviciile prestate. Punerea n circulaie se efectueaz prin automate bancare. Se deosebesc dou tipuri de automate bancare: a) distribuitorul automat de numerar denumit i "Cash dispunsar" care este un dispozitiv electromagnetic ce permite deintorului de a retrage disponibilul din cont sau sub form de numerar; b) ghieul automat de banc denumit prescurtat ATM.

5. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil, care a atins vrsta de 16 ani. Ca subiect al infraciunii de fabricare sau punere n circulaie a cardurilor sau a altor carnete de plat false poate fi i persoana juridic n cazul existenei condiiilor prevzute de art.21 alin.2 lit.a), b), c) din prezentul cod. 6. Dup latura subiectiv infraciunea se svrete numai cu intenie. 7. Fabricarea, n scop de punere n circulaie, precum i punerea n circulaie a cardurilo r sau a altor carnete de plat false, se consider svrit repetat dac faptele infracionale au fost comise de dou sau de mai multe ori i pentru nici una din fapte persoana nu a fost condamnat i nu a expirat termenul de prescripie. 8. Prin svrirea infraciunii de un funcionar ori alt salariat n exerciiul funciunii se au n vedere aciuni ale persoanelor (inclusiv ale celor cu funcii de rspundere) aflate n cadrul statelor instituiilor bancare ori al altor instituii abilitate cu drepturi de emitent (banca emitent banc participant ntr-un sistem bancar de pli cu carduri). n cazul svririi infraciunii de fabricare sau punere n circulaie a cardurilor sau a altor carnete de plat false de ctre persoanele specificate n alin.2 lit.b) a articolului comentat poate avea loc concursul cu infraciunile prevzute de cap.XV - Infraciuni svrite de persoane cu funcii de rspundere i de cap.XVI Infraciuni svrite de persoanele care gestioneaz organizaii comerciale, obteti sau alte organisme nestatale. 9. Svrirea infraciunii de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal exist atunci cnd grupului sau organizaiei i sunt caracteristice prevederile art.46-47 CP. n lipsa acestor prevederi i dac la svrirea infraciunii au participat dou sau mai multe persoane, are loc participaia simpl ori complex. 10. Infraciunea se consider svrit n proporii mari dac n cazul fabricrii sau punerii n circulaie a cardurilor sau a altor carnete de plat false costul bunurilor obinute sau al serviciilor prestate depete suma de 500 uniti convenionale de amend. Articolul 238. DOBNDIREA CREDITULUI PRIN NELCIUNE Prezentarea cu bun-tiin a unor informaii false n scopul obinerii unui credit sau majorrii proporiei acestuia, sau obinerii unui credit n condiii avantajoase se pedepsete cu amend n mrime de la 1500 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 6 la 12 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. [Art.238 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Obiectul infraciunii de dobndire a creditului prin nelciune l constituie relaiile sociale ce iau natere i se desfoar ntre creditor i debitor, avnd la baz protecia instituiilor bancare, asigurarea unei situaii financiare stabile, precum i protecia intereselor creditorilor i debitorilor bncilor. Pentru obinerea unui credit bancar sunt necesare cteva condiii: s fie asigurat, rambursat la termen, utilizat n scopuri bine determinate. 2. Latura obiectiv a infraciunii const n prezentarea intenionat instituiei bancare de la care se solicit creditul a informaiilor false, necorespunztoare situaiei reale n scopul determinrii organului mputernicit de a adopta hotrrea de oferire a creditului ori de majorare a proporiei lui, ori obinere a unor condiii avantajoase cu privire la folosirea ori rambursarea creditului. 3. Potrivit art.1236 CC, creditul bancar reprezint un contract ncheiat de o banc (creditor) care se oblig s pun la dispoziia unei persoane (debitor) o sum de bani (credit), iar debitorul se oblig s restituie suma primit i s plteasc dobnda i alte sume aferente prevzute de contract. Credite pot fi oferite n urmtoarele scopuri: - crearea unor fonduri fixe noi; - extinderea, reconstrucia i reutilarea tehnic; - acumularea rezervelor sezoniere de valori materiale - marfare;

- satisfacerea necesitilor de consum ale populaiei; - rscumprarea patrimoniului de stat etc. Creditul bancar se divizeaz n: mprumuturi (credit) pe termen scurt - pn la un an; pe termen mediu - de la 1 pn la 3 ani i pe termen lung - mai mult de 3 ani. Pentru a obine credit, debitorul (solicitantul) se adreseaz la banc cu o solicitare fundamental n care arat: - scopul bine determinat al creditului, suma, termenul de utilizare a creditului, termenele concrete de achitare, precum i o caracteristic sumar a msurilor creditoare i efectul economic. La cererea bncii se prezint, mpreun cu solicitarea, urmtoarele materiale spre examinare: - copii ale documentelor de fondare, statutelor, regulamentelor, contractelor de arend, certificatelor de nregistrare sau brevetelor, documente care legalizeaz dreptul de utilizare sau posesie economic deplin a patrimoniului, legalizate notarial, paaportul i alte documente care confirm dreptul clientului de a primi credit; - fundamentarea tehnico-economic a msurii creditoare; - copii ale contractelor, acordurilor i ale altor documente referitoare la msura creditoare din contul ncasrilor, n urma realizrii cruia se preconizeaz amortizarea creditului solicitat; - angajamentele privind asigurarea rambursrii n timp util a creditului sub formele aplicate n practica bancar. n cazuri aparte banca poate cere debitorului i alte documente. Unul din documentele obligatorii este contractul de gaj. Hotrrea cu privire la oferirea creditelor se adopt de ctre banc n baza analizei solvabilitii debitorului. 4. Prin prezentarea informaiei false se are n vedere prezentarea documentelor menionate care conin informaii necorespunztoare realitii, informaii denaturate cu privire nu numai la situaia economico-financiar a solicitantului (bilanul, cheltuielile i profitul, bunurile aflate n proprietate ori gestionare), ci i la procedura de constituire a persoanei juridice. Prezentarea informaiei false se face intenionat i se adreseaz instanei bancare ce urmeaz s adopte hotrrea de oferire a creditului. 5. Latura subiectiv exprim atitudinea contient a fptuitorului de a induce n eroare organele bancare n scopul obinerii unui credit ori al majorrii proporiei creditului obinut anterior, ori al obinerii unui credit cu condiii avantajoase (volum, termen de rambursare, mrimea dobnzii). 6. Subieci ai infraciunii pot fi att persoane fizice responsabile, care au atins vrsta de 16 ani, ct i persoane juridice care ntrunesc condiiile prevzute de lege. Articolul 239. NCLCAREA REGULILOR DE CREDITARE (1) Acordarea unui credit cu nclcarea intenionat a regulilor de creditare, dac prin aceasta au fost cauzate instituiei financiare daune n proporii mari, se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 7 ani, n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Aceeai aciune care: a) a cauzat instituiei financiare daune n proporii deosebit de mari; b) a condus la insolvabilitatea instituiei financiare se pedepsete cu nchisoare de la 7 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.239 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03]

1. Obiectul infraciunii l constituie relaiile sociale care implic protecia sistemului bancar naional, precum i interesele persoanelor fizice i juridice (deponeni bancari) participante active la aciunile financiar-bancare din economie. 2. Latura obiectiv a infraciunii este format din aciunile ntreprinse de ctre funcionarii instituiei bancare la acordarea creditului solicitat de ctre persoana fizic ori juridic, cu nclcarea intenionat a regulilor de creditare, n urma crora instanei financiar -bancare i se cauzeaz daune n proporii mari. Prin acordare de credit se nelege orice eliberare a mijloacelor bneti persoanei cu condiia rambursrii acestora, a plii dobnzii sau a altor pli pentru folosirea acestor mijloace. 3. Politica statului n problemele de acordare a creditelor ine de competena BNM. Potrivit Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a bncilor care opereaz n RM, aprobat prin hotrrea Consiliului de administraie al BNM din 25.12.1997 nr.153 (MO nr.8 din 30.01.1998), sunt stabilite principiile de baz ale activitii de creditare a bncilor: - stabilirea i meninerea structurilor organizatorice; - orientarea politicii creditoare a bncii; - elaborarea metodelor analitice i procedeelor administrative; - determinarea sistemelor de control adecvate pentru evaluarea, dirijarea i verificarea riscului care rezult din activitile de creditare. Fiecare instituie bancar, abilitat cu dreptul de a desfura activitate de creditare, stabilete procedeele de executare a acestor prevederi prin regulamentele sale interne. Obiectivul acestora este de a proteja activele bncii i de a obine un profit, asigurnd totodat securitatea depoziiilor clienilor. Funciile personalului (funcionarilor) bncii implicai n activitatea de creditare trebuie s fie determinate de regulamente interne, aprobate n modul stabilit, n care s fie reflectate i definite clar obligaiunile i responsabilitile acestora. Conform p.3.5 din regulamentul menionat, n procesul de aprobare, dreptul de a lua decizii cu privire la cererile de acordare a creditelor se atribuie unui comitet special de credit, compus dintr-un anumit numr de membri, dar nu mai puin de 3 persoane. Orice tranzacie (contract) de credit poate fi ncheiat numai cu avizul a cel puin 3 persoane rspunztoare din cadrul instituiei bancare. Acordarea creditelor este reglementat i de Regulamentul cu privire la creditele mari, nr.3/09, aprobat prin hotrrea Consiliului de Administraie al BNM din 01.12.1995 (MO nr.70 din 14.12.1995). Dispoziia art.239 CP este de blanchet i n acest sens la constatarea faptei infracionale urmeaz s se stabileasc i s se stipuleze concret n actele juridice ale organului de urmrire penal ori instan de judecat - regulile de creditare care au fost nclcate de funcionarul instituiei bancare. 4. Latura obiectiv a infraciunii prevzute de art.239 CP prevede ca nclcarea intenionat a regulilor de creditare s cauzeze neaprat instituiei financiare ce acord creditul o daun material n proporii mari (n sum ce depete 500 de uniti convenionale de amend la momentul svririi infraciunii). Daun poate fi considerat rezultatul neobinerii profitului scontat prin neplata dobnzilor, prin nerambursarea n termenele stabilite a creditului eliberat ori prin neprimirea altor pli stipulate n contractul de credit. 5. Latura subiectiv. Infraciunea de nclcare a regulilor de creditare se svrete numai prin intenie direct i indirect (a se vedea comentariul de la art.17, 19 CP). 6. Subiect nemijlocit al acestei infraciuni poate fi o persoan sau mai multe persoane fizice pasibile de rspundere penal, care la momentul svririi faptei au atins vrsta de 16 ani i care sunt salariate, conform contractelor de munc ale instituiei bancare ce a eliberat creditul, de competena crora ine adoptarea hotrrii respective. n cazul n care salariatul (funcionarul) bncii este persoan cu funcii de rspundere poate avea loc concurs de infraciuni prevzute de art.239 i de una sau mai multe infraciuni prevzute de cap.XV i XVI CP.

7. Alin.2 art.239 CP stipuleaz situaiile agravante prin care se ncalc regulile de creditare: a) dac aciunile prevzute de alin.1 au cauzat instituiei financiare (bncii ori filialei acesteia) daune n proporii deosebit de mari, deci daune care la momentul svririi infraciunii depesc suma de 1500 uniti convenionale de amend; b) dac nclcarea intenionat a regulilor de creditare la acordarea creditului au condus la insolvabilitatea instituiei financiare. Procedura de declarare a instituiilor financiare ca insolvabile este reglementat de Legea insolvabilitii nr.632-XV din 14.11.2001 (MO nr.139-140 din 15.11.2001); pentru existena infraciunii prevzute de lit.b) alin.2 urmeaz ca n privina instanei financiare s fie pornit n modul prevzut de lege procedura insolvabilitii. Articolul 240. UTILIZAREA CONTRAR DESTINAIEI A MIJLOACELOR DIN MPRUMUTURILE INTERNE SAU EXTERNE GARANTATE DE STAT (1) Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne s au externe garantate de stat, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari, se pedepsete cu amend in mrime de la 150 la 300 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Aceeai aciune: a) svrit repetat; b) svrit de dou sau mai multe persoane; c) soldat cu daune n proporii deosebit de mari se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 700 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.240 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Pericolul social al infraciunii reiese din daunele cauzate sistemului financiar al statului. n esen, n scopul autorizrii contractrii de mprumuturi de stat i al acordrii de garanii de stat pentru mprumuturi n temeiul acordurilor ncheiate i administrate de ctre MF al RM, a fost adoptat la 18 iulie 1996 Legea privind datoria de stat i garaniile de stat nr.943-XIII (MO nr.75-76/715 din 21 noiembrie 1996). 2. Obiectul nemijlocit al infraciunii l formeaz relaiile sociale, a cror existen i desfurare normal este condiionat de asigurarea sistemului financiar al statului. Obiectul material l constituie mijloacele bneti, hrtiile de valoare, utilajele, care formeaz categoria mprumuturilor. 3. Plafoanele datoriei de stat, inclusiv ale datoriei de stat interne i datoriei de stat externe, precum i plafoanele garaniilor de stat pentru mprumuturi la un moment dat, inclusiv suspendarea procesului de acordare a garaniilor de stat pentru mprumuturi externe, se stabilesc n legea bugetar anual. 4. Contract (acord) de garanie este contractul (acordul) ncheiat ntre MF i o instituie creditoare n vederea efecturii unei anumite pli n condiiile specificate. Contract (acord) de mprumut este contractul (acordul) prin care debitorul obine mijloace bneti de la un creditor i accept s ramburseze suma principal i s plteasc dobnda aferent n termenele convenite. 5. Beneficiarii de mijloace din mprumuturile de stat sau de garanii de stat pentru mprumuturi sunt obligai a utiliza i rambursa aceste mijloace n conformitate cu contractele ncheiate cu MF. n caz de utilizare a mijloacelor contrar destinaiei sau de nerambursare n termen, mpotriva beneficiarilor se aplic sanciunile prevzute de legislaia n vigoare (inclusiv legea penal) i de contractele ncheiate. 6. Datoria de stat intern are ca instrument generator, printre altele, i mprumuturile contractate de la BNM i de la instituiile financiare din RM. Astfel, Guvernul, n persoana MF, se autorizeaz s contracteze mprumuturi de la BNM i de la instituiile financiare din RM, n

limitele generale ale plafoanelor, prevzute n legea bugetar anual i conform criteriilo r stabilite n Legea cu privire la Banca Naional a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (MO nr.56-57/624 din 12 octombrie 1995). Mijloacele n moned naional obinute din mprumuturile de stat interne, contractate de MF n limitele plafoanelor stabilite de legea bugetar anual, se utilizeaz pentru: acoperirea deficitului bugetului de stat; stingerea datoriei de stat interne, contractate anterior; acoperirea decalajului de cas n bugetul de stat; importul de materie prim, resurse energetice i de alte produse; acoperirea cheltuielilor rezultate din emiterea mprumuturilor de stat interne; finanarea proiectelor de investiii. 7. Datoria de stat extern poate avea ca instrument generator i mprumuturile de la guvernele altor state, de la ageniile guvernelor altor state; mprumuturile de la instituii financiare strine, organizaii financiare internaionale; alte mprumuturi bilaterale sau multilaterale. Aceste prevederi nu pot fi aplicate n cazul procurrii de valut i al efecturii altor tranzacii ntre BNM i FMI. Mijloacele obinute din mprumuturile de stat externe se utilizeaz pentru: acoperirea deficitului bugetului de stat; susinerea balanei de pli; finanarea proiectelor de investiii pentru dezvoltarea domeniilor prioritare ale economiei; importul de materie prim, resurse energetice i de alte produse; onorarea obligaiunilor asumate prin acordarea garaniilor de stat pentru mprumuturi; serviciul, refinanarea i reachiziionarea datoriei contractate anterior; finanarea cheltuielilor legate de lichidarea consecinelor calamitilor naturale i de alte situaii extraordinare; finanarea cheltuielilor rezonabile legate de contractarea datoriei de stat externe. Ulterior sunt stabilite scopurile utilizrii mijloacelor din mprumuturile de stat pentru fiecare compartiment aparte. 8. n baza art.126 CP prin daun de proporii mari se nelege dauna ce depete de cinci sute de ori mrimea unitii convenionale. 9. Raportul de cauzalitate ntre elementul material i dauna cauzat constituie un semn obligatoriu pentru existena rspunderii penale. 10. Coninutul normativ este aderat la categoria celor materiale, adic infraciunea se consider consumat din momentul cauzrii unei daune n proporii mari. 11. Latura subiectiv a acestei infraciuni se manifest prin vinovie n forma inteniei directe. 12. Subiect al infraciunii poate fi att persoana fizic (responsabil, vrsta de 16 ani), ct i persoana juridic (care practic activitate de antreprenoriat). n esen, calitatea special a persoanei fizice este determinat de posibilitatea ncheierii unui contract (acord) de mprumut i de utilizarea lui conform destinaiei. 13. Pornind de la art.31, n sensul art.240 alin.2 lit.a) CP, se consider repetare svrirea a dou sau mai multor infraciuni prevzute de art.240 alin.1 CP, cu condiia c persoana nu a fost condamnat pentru vreuna din ele i rspunde pentru ntreg concursul de infraciuni n cazul n care nu au expirat termenele de prescripie. 14. Svrirea infraciunii de ctre dou sau mai multe persoane presupune situaia n care aspectul obiectiv al incriminrii este desfurat de ctre mai multe persoane n comun, cel puin dou dintre care sunt descrise prin prisma semnelor subiectului infraciunii prevzute de art.240 CP. Cu alte cuvinte, apare situaia incriminrii unei participaii simple (art.44 CP). 15. n baza art.126 CP, prin daun n proporii deosebit de mari se nelege dauna ce depete de o mie cinci sute de ori mrimea unitii convenionale. Articolul 241. PRACTICAREA ILEGAL A ACTIVITII DE NTREPRINZTOR (1) Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor, soldat cu obinerea unui profit n proporii mari, se pedepsete cu amend n mrime de pn la 500 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul comunitii de pn la 200 de ore, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.

(2) Aceeai aciune svrit: a) repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) cu folosirea situaiei de serviciu; d) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; e) n proporii deosebit de mari; f) cu obinerea unui profit n proporii deosebit de mari se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.241 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Obiectul nemijlocit al infraciunii l formeaz relaiile sociale din domeniul antreprenoriatului. 2. Prin desfurarea ilegal a activitii de ntreprinztor se nelege: desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrarea (renregistrarea) la organele autorizate; desfurarea unor genuri de activitate interzise de legislaie; desfurarea activitii de ntreprinztor prin intermediul filialelor, reprezentanelor, sucursalelor, seciilor, magazinelor, depozitelor, unitilor comerciale i altor uniti nenregistrate n modul stabilit de legislaie; desfurarea activitii de ntreprinztor fr utilizarea mrcilor comerciale i de fabric i fr indicarea n documente a codurilor fiscale, n cazul n care folosirea sau indicarea lor este prevzut de legislaie, ori desfurarea acestei activiti cu utilizarea unor coduri fiscale strine sau plastografiate (art.125 CP). 3. Relaiile de antreprenoriat, indiferent de forma de proprietate i genul de activitate, sunt reglementate de Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 (M nr.2/33 din 28 februarie 1994), de legislaia civil i de alte legi. Particularitile activitii de antreprenoriat practicate de ctre persoanele juridice i persoanele fizice strine sunt reglementate de asemenea de legislaia privind investiiile strine. Relaiile n care una dintre pri este persoan juridic sau persoan fizic strin sunt reglementate n temeiul condiiilor acordului internaional, dac acestea se deosebesc de normele stabilite de legislaia autohton privind antreprenoriatul. 4. Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi stipuleaz (art.1) c "antreprenoriatul este activitatea de fabricare a produciei, executare a lucrrilor i prestare a serviciilor, desfurat de ceteni i de asociaiile acestora n mod independent, din proprie iniiativ, n numele lor, pe riscul propriu i sub rspunderea lor patrimonial cu scopul de a-i asigura o surs permanent de venituri". Munca efectuat conform contractului (acordului) de munc ncheiat nu este considerat antreprenoriat. 5. Potrivit art.27 al Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, ntreprinztorul este obligat s nregistreze ntreprinderea, filialele i reprezentanele, nfiinate de ctre acesta pe teritoriul RM, pn la nceperea activitii lor economice, n conformitate cu Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 Cu privire la nregistrarea de stat a ntreprinderilor i organizaiilor (MO nr.31-34/109 din 22 martie 2001). ntreprinderea se nregistreaz de CS a DTI la locul unde se afl sediul ntreprinderii, precum i n mod obligatoriu la organul fiscal pentru a i se atribui codul fiscal n conformitate cu legislaia n vigoare. Modificrile din documentele de constituire care nu sunt nregistrate n modul stabilit de Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi se consider nevalabile, iar relaiile juridice care au aprut ca urmare a acestor modificri pot fi declarate nule. 6. ntreprinderea este n drept s practice orice genuri de activitate, cu excepia celor interzise de lege (art.10 al legii). Ea are dreptul s practice anumite genuri de activitate, determinate de legislaie, numai dup ce a obinut licena de stat pentru genul respectiv de activitate. Licenele de stat se elibereaz de ctre Camera de Liceniere sau de alte autoriti publice.

Licena constituie un act oficial, eliberat de autoritatea pentru liceniere, ce atest dreptul titularului de licen de a desfura, pentru o perioad de timp determinat, genul de activitate indicat n aceasta, cu respectarea obligatorie a condiiilor de liceniere (art.2 al Legii privind licenierea unor genuri de activitate nr.451-XV din 30 iulie 2001 - MO nr.108-109/836 din 6 septembrie 2001). 7. Activitatea, care este de la bun nceput ilegal n ceea ce privete coninutul acesteia, spre exemplu prostituia, nu este supus nregistrrii i nu este considerat activitate de ntreprinztor. Rspunderea pentru aceste fapte apare n baza altor coninuturi normative. 8. ntreprinderea are dreptul de constituire a filialelor i reprezentanelor cu drept de a deschide subconturi. Filial se consider subdiviziunea separat a ntreprinderii, care este situat n alt parte i exercit unele din atribuiile acesteia. Reprezentan se consider subdiviziunea separat a ntreprinderii, situat n alt parte i care apr i reprezint interesele ntreprinderii, ncheie, n numele acesteia, tranzacii i nfptuiete alte aciuni de drept. Filialele i reprezentanele ntreprinderii i desfoar activitatea sub firma ntreprinderii. Pentru fiecare filial sau alt subdiviziune separat (reprezentan, sucursal, secie, magazin, depozit, unitate comercial etc.) a titularului de licen, n care va fi efectuat activitatea pe baza licenei obinute, titularului de licen i se elibereaz copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirm dreptul filialei sau ale altei subdiviziuni separate de a desfura activiti pe baza licenei obinute. n cazul n care titularul de licen creeaz o nou filial sau o alt subdiviziune separat, care va desfura activiti conform licenei obinute, titularul este obligat s depun la camer o cerere referitoare la eliberarea unei copii de pe licen, precum i alte documente prevzute expres de legislaia n vigoare. 9. Marca comercial constituie cartea de vizit a produsului. Ea se consider un indiciu original n form grafic, denumire, o deosebit mbinare de litere i cuvinte, care permit a deosebi acelai tip de marf produs de diferii productori. Informaia adus consumatorului privind produsele oferite se realizeaz prin elemente de identificare ale acestora, care se nscriu dup caz - pe produs, etichet, ambalaj de vnzare sau n documentele de nsoire a mrfii. Productorul este obligat s aplice pe produsele fabricate marca fabricii i emblema comercial, cu excepia cazurilor prevzute de legislaie. Marca fabricii include denumirea produsului, productorul, adresa, numrul de telefon i faxul, standardul ori alt documentaie tehnico-normativ cu care sunt conforme produsele fabricate. La nregistrarea mrcii comerciale se elibereaz un certificat care atest prioritatea ei n privina mrfii indicate. Dreptul la folosirea emblemei comerciale poate fi transmis n cazul cesiunii emblemei comerciale i a licenei ei unei alte persoane. 10. n baza art.27 alin.3 al Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, ntreprinderea se nregistreaz n mod obligatoriu la organul fiscal pentru a i se atribui codul fiscal n conformitate cu legislaia n vigoare. Atribuirea codului fiscal se efectueaz de ctre IFS n baza "Cererii de atribuire a codului fiscal". Forma i coninutul cererii depinde de categoriile persoanelor crora li se atribuie codul fiscal. Codul fiscal prezint un numr unic utilizat n scopuri fiscale. Drept cod fiscal, potrivit Regulamentului MF nr.9 din 28 iunie 2001 Cu privire la atribuirea codului fiscal (MO nr.94-96 din 10 august 2001), pentru ceteanul RM poate fi utilizat numrul de identitate al ceteanului din Registrul de stat al populaiei RM. Pentru persoanele care nu au buletine de identitate codul fiscal se formeaz din seria i numrul paaportului, iar dac ele nu dispun nici de paaport - din seria i numrul adeverinei de natere. Codul fiscal al ceteanului strin sau apatridului poate fi similar cu numrul documentului ce-i atest identitatea. Codul fiscal atribuit persoanei este trecut n RFS.

Prin coduri fiscale plastografiate se neleg codurile fiscale falsificate. Strin se consider codul fiscal nregistrat pe numele altei persoane i care n-a fost cesionat printr-un contract liceniat. 11. Problema viznd posibilitatea recunoaterii activitii de ntreprinztor se soluioneaz n fiecare caz concret n funcie de continuitatea i intensitatea actelor svrite, de profitul obinut i de ali factori. Nu este considerat activitate de ntreprinztor activitatea care const n acordarea de servicii ntmpltor, n semn de rsplat viznd reparaia automobilelor persoanelor cunoscute. 12. Caracterul prejudiciabil al infraciunii viznd desfurarea activitii ilegale de ntreprinztor exist numai n funcie de consecina infracional necesar a fi determinat potrivit art.241 CP - obinerea unui profit n proporii mari (art.126 CP). Prin profit se nelege un ctig, beneficiu, plusvaloarea obinut. Cu alte cuvinte, venitul adus de capitalul utilizat ntr-o ntreprindere, reprezentnd diferena dintre ncasrile efective i totalul cheltuielilor aferente, este profit. 13. Raportul de cauzalitate constituie un semn obligatoriu pentru existena rspunderii penale 14. Coninutul normativ este aderat la categoria celor materiale, adic infraciunea se consider consumat din momentul obinerii unui profit n proporii mari. 15. Latura subiectiv a acestei infraciuni apare n forma vinoviei intenionate (intenie direct). Scopul este de profit. 16. n baza Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, antreprenor poate fi: orice cetean al RM care nu este ngrdit n drepturi n modul stabilit de legislaia n vigoare; un cetean strin sau apatrid, n conformitate cu legislaia n vigoare; un grup de ceteni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv; orice persoan juridic sau fizic n conformitate cu scopurile sale principale i cu legislaia. Potrivit art.21 CP, la rspundere penal sunt atrase persoana fizic i persoana juridic. Persoana fizic trebuie s posede n mod obligatoriu semnul responsabilitii i vrstei de 16 ani (subiect general - n cazul nenregistrrii activitii de antreprenoriat realizate, precum i subiect special - n cazul desfurrii unei activiti de ntreprinztor legale, dar n privina unui gen de activitate fr licena respectiv). 17. Repetarea infraciunii - a se vedea art.31 CP. 18. Svrirea infraciunii de dou sau mai multe persoane - a se vedea comentariul la art.240 p.7 CP. 19. Svrirea infraciunii cu folosirea situaiei de serviciu presupune cazul aplicrii acesteia anume la svrirea acestor acte criminale. Dac persoana cu funcii de rspundere a falsificat nite acte oficiale, este vorba despre existena unui concurs de infraciuni prevzut de art.241 i 332 CP. 20. n baza art.46 CP grupul criminal organizat este o reuniune stabil de persoane care sau organizat n prealabil pentru a comite una sau mai multe infraciuni. Art.47 CP definete organizaia criminal ca o reuniune de grupuri criminale organizate ntr-o comunitate stabil, a crei activitate se ntemeiaz pe diviziune, ntre membrii organizaiei i structurile ei, a funciilor de administrare, asigurare i executare a inteniilor criminale ale organizaiei n scopul de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fizice i juridice sau de a le controla, n alte forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese economice, financiare sau politice. 21. n baza CP, prin practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor n proporii deosebit de mari trebuie neleas activitatea realizat n mrime ce depete de o mie cinci sute de ori mrimea unitii convenionale. Incriminarea acestei modaliti agravante are loc doar n cazul obinerii unui profit n proporii mari drept rezultat al activitii ilegale de ntreprinztor (varianta-tip a infraciunii). 22. Specific pentru svrirea infraciunii cu obinerea unui profit n proporii deosebit de mari, spre deosebire de cea stipulat la lit.e) a acestui alineat, este faptul determinrii nu a

proporiei de realizare a activitii ilegale de ntreprinztor, ci a proporiei profitului obinut din aceast activitate ilegal. Articolul 242. PSEUDOACTIVITATEA DE NTREPRINZTOR Pseudoactivitatea de ntreprinztor, adic crearea de ntreprinderi fr intenia de a desfura activitatea de ntreprinztor sau bancar pentru acoperirea genurilor activitii de ntreprinztor ilicite, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari, se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. [Art.242 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Obiectul nemijlocit al infraciunii l constituie relaiile sociale, a cror existen i desfurare sunt condiionate de realizarea normal a activitii de ntreprinztor, adic de activitatea de producie, financiar i de alt natur desfurat de ctre ntreprinderi n baza legii. 2. Procedura crerii ntreprinderilor, altor instituii de antreprenoriat trebuie neleas ca o activitate care n mod obligatoriu include nregistrarea acestora n conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi. nclcarea ns a ordinii de nregistrare a ntreprinderii sau eschivarea de la aceasta formeaz componena infraciunii prevzute de art.241 CP. 3. Crearea de ntreprinderi fr intenia de a desfura activitatea de ntreprinztor sau bancar presupune crearea ntreprinderii fr intenia de a realiza actele prevzute de documentele de constituire (statutul organizaiei, contractul de constituire). Lipsa inteniei de a desfura activitatea de ntreprinztor sau bancar se exprim n nendeplinirea obligaiunilor prevzute n actele de constituire a ntreprinderii, n timpul necesar i suficient pentru realizarea acestor obligaiuni. Dac a fost obinut un credit ilegal n urma pseudoactivitii de ntreprinztor, fapta trebuie calificat n baza unui concurs de infraciuni prescris de art.238 i 242 CP. 4. Consecina prejudiciabil a infraciunii const n cauzarea unei daune n proporii mari (art.126 CP). Dauna mare poate consta att n dauna real cauzat, ct i n venitul posibil. Aprecierea daunei trebuie se ntemeieze pe circumstanele concrete ale faptei singulare. 5. Raportul de cauzalitate ntre elementul material al infraciunii i consecina prejudiciabil se impune ca un semn obligatoriu. 6. Specificul structurii laturii obiective a infraciunii determin prezena unei componene materiale. Infraciunea se consider consumat din momentul cauzrii unei daune n proporii mari cetenilor, organizaiilor sau statului. 7. Latura subiectiv a infraciunii se manifest prin vinovie intenionat n forma inteniei directe. Scopul pseudoactivitii de ntreprinztor este acoperirea genurilor activitii de ntreprinztor ilicite, ceea ce ar nsemna realizarea n numele ntreprinderii a unor tranzacii fictive, constituind acoperirea pentru realizarea acestor genuri de activitate, care sunt penal condamnabile, formeaz componena contraveniei administrative sau a altei aciuni interzise de legislaia n vigoare. 8. Subiectul infraciunii este persoana fizic responsabil, ajuns la vrsta de 16 ani, care a svrit anumite aciuni ce au determinat crearea ntreprinderii n scopul acoperirii genurilor activitii de ntreprinztor ilicite. El nu este limitat la participanii juridici ai n treprinderilor, deoarece nu rareori ultimii nici nu sunt informai despre caracterul ilegal al aciunilor svrite de ei, desfurate n coordonare cu conductorii de fapt ai ntreprinderii. Ca subiect poate fi i persoana juridic n cazurile stipulate de art.21 CP. Articolul 243. SPLAREA BANILOR (1) Svrirea aciunilor orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei i provenienei mijloacelor bneti, a bunurilor sau a veniturilor obinute ilicit n urma svririi infraciunilor, fie spre tinuirea, deghizarea sau denaturarea informaiei privind natura, originea, micarea, plasarea sau apartenena acestor mijloace bneti, bunuri sau venituri, despre care persoana tie c provin din activitate infracional; dobndirea, posesia sau

utilizarea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea unei infraciuni, participarea la orice asociere, nelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi n vederea comiterii aciunilor n cauz se pedepsesc cu amend n mrime de la 500 la 1.000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 5 ani, n ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Aceleai aciuni svrite: a) repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) cu folosirea situaiei de serviciu se pedepsesc cu amend n mrime de la 1.000 la 5.000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 4 la 7 ani. (3) Aciunile prevzute la alin.(1) sau (2), svrite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; b) n proporii mari, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 10 ani. [Art.243 modificat prin Legea nr.353-XV din 31.07.2003] 1. Instituirea normei penale n CP a fost dictat de necesitatea de armonizare a legislaiei naionale cu legislaia internaional, n scopul prevenirii i combaterii splrii banilor. Obiectul infraciunii l formeaz relaiile sociale care asigur desfurarea normal a activitii economice, precum i a funcionrii sistemului financiar-bancar. Noiunea de splare a banilor este definit n articolul 3 al Legii nr.633-XV cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor (MO nr.139-140 din 15.11.2001) prin aciuni premeditate, orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei i provenienei mijloacelor bneti, a bunurilor sau a veniturilor obinute ilicit n urma svririi infraciunilor, fie spre tinuirea, deghizarea (camuflarea) sau denaturarea informaiei privind natura, originea, micarea, plasarea sau apartenena acestor mijloace bneti, bunuri sau venituri, despre care persoana tie c constituie venituri provenite din activitate infracional, fie spre dobndirea, posesia sau utilizarea de bunuri de care se tie c provin din svrirea unei infraciuni, fie spre participarea la orice asociere, nelegere, complicitate prin ajutor sau sfaturi n vederea comiterii aciunilor n cauz. 2. Din contextul noiunii de splare a banilor i al sensului dispoziiei art.243 CP, acetia trebuie s provin din rezultatul unei activiti infracionale. Domeniul activitii infracionale n urma creia au provenit banii ori bunurile nu au nsemntate la formarea laturii obiective a infraciunii de splare a banilor. Printre acestea sunt infraciunile de sustragere a avutului proprietarului, de falsificare a monedelor i a altor valori, nclcarea regulilor de creditare, de bancrut frauduloas, de trafic cu stupefiante ori cu fiine umane, contrabanda, infraciuni din domeniul corupiei active i pasive . a. De regul, n asemenea cazuri, va avea loc concursul uneia sau a mai multor infraciuni din cele menionate cu infraciunea de splare a banilor. 3. Aciunile de splare a banilor se svresc prin intermediul diferitelor organizaii i persoane juridice sau fizice: a) bncile, sucursalele bncilor strine, alte instituii financiare i filiale ale acestora; b) burse de valori, alte burse, fonduri de investiii, companii de asigurare, fiduciare, oficii comerciale de dealeri i brokeri, alte instituii care execut operaiuni de primire, transmitere, nstrinare, transport, transfer, schimb sau pstrare a mijloacelor financiare sau a bunurilor; instituii care legitimeaz ori nregistreaz dreptul de proprietate; organe ce acord asisten juridic, notarial, contabil, financiar-bancar i orice alte persoane fizice i juridice care ncheie tranzacii n afara sistemului financiar-bancar; c) cazinouri, localuri de odihn nzestrate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituii care organizeaz i desfoar loterii sau jocuri de noroc.

4. Prin venituri obinute ilicit se au n vedere mijloace financiare n moned naional sau strin, bunuri, drepturi patrimoniale, obiecte ale proprietii intelectuale, obiecte ale proprietii de alt natur, prevzute de legislaia civil, obinute n urma activitii infracionale. 5. Prin atribuirea unui aspect legal sursei i provenienei mijloacelor bneti se neleg tranzaciile i alte aciuni ale persoanelor juridice sau fizice cu mijloacele financiare sau bunuri, indiferent de forma de proprietate a persoanei i de metoda de efectuare a operaiunilor, avnd drept scop transmiterea dreptului de proprietate, inclusiv: a) importul, exportul din RM; b) efectuarea de transferuri bneti prin intermediul mandatelor potale internaionale; c) primirea i acordarea de credite financiare; d) transferul diferitelor dobnzi, dividende i al altor venituri obinute n urma efecturii depunerilor, investiiilor, acordrii creditelor i efecturii altor operaiuni legate de circulaia capitalului, a sumelor destinate achitrii salariilor, pensiilor; e) depuneri n capitalul social al organizaiei n scopul obinerii veniturilor i a dreptului de participare la administrarea organizaiei; f) achiziionarea valorilor mobiliare; g) transferuri n scopul obinerii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobiliare i imobiliare. 6. Mijloace bneti pot fi valuta naional i cea strin, titlurile sau hrtiile de valoare, cecurile i certificatele de depozit sau de depuntor, libretele de economii, depunerile pe cartele electronice de creditare i alte documente de primire, nstrinare, transferare, schimb sau pstrare a acestora, care certific dreptul de proprietate i pot fi utilizate numai la prezentare. 7. Bunuri pot fi orice valori materiale, mobiliare sau imobiliare, precum i acte juridice care certific dreptul de proprietate asupra acestora. 8. Aciunile de tinuire, deghizare, denaturare desemneaz un ansamblu de fapte concrete prin care subiectul infraciunii de splare a banilor confer ori ncearc s confere unui bun, rezultat din svrirea activitii infracionale, apartenena de legalitate, respectiv, faptul c bunul sau valoarea respectiv a fost dobndit n urma unor afaceri i operaiuni legale. Aceste aciuni se pot materializa prin ntocmirea n urma obinerii de ctre subiect a documentelor false privind proveniena, apartenena, dispoziia i micarea proprietii, bunului (ntocmirea de facturi false, documente de transport fictive, firme-paravan, contracte fictive etc.). Aciunea de dobndire nseamn deinerea de ctre persoan, cu orice titlu, a bunului despre care tie c provine din svrirea unei infraciuni. Posesia sau utilizarea desemneaz fapta unei persoane de a se bucura de un bun, de a-l folosi, de a ntrebuina un timp limitat sau nelimitat acest bun despre care tie c provine din activitate infracional. Prin asociere se are n vedere activitatea prin care se constituie un nucleu (un grup) sau o structur cu scopul de a svri infraciunea de splare a banilor. Participarea presupune faptul c asocierea (grupul) exist i persoana manifest voina de a face parte din nucleu sau structur. 9. Latura subiectiv a infraciunii de splare a banilor const n vinovie sub forma inteniei directe, ntruct subiectul nfptuiete aciuni concrete, cunoscnd c bunurile (banii) sunt un rezultat al svririi de infraciuni. 10. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan care a atins vrsta de 16 ani n cazul svririi aciunilor prevzute de alin.1 art.243. n cazul svririi aciunilor prevzute de alin.2 i 3, subiect poate fi orice persoan care a atins vrsta de 14 ani. n conformitate cu art.21 al prezentului cod, subiect al infraciunii de splare a banilor poate fi i persoana juridic care desfoar activitate de ntreprinztor (a se vedea comentariul de la art.21). 11. Alin.2 i 3 stabilesc circumstane agravante ale aciunilor de splare a banilor. Prin repetat se neleg faptele prevzute de alin.1 svrite nc o dat sau de mai multe ori cu condiia c subiectul nu a fost condamnat pentru primele aciuni.

Infraciunea de splare a banilor se poate manifesta i prin aciuni caracteristice infraciunilor prelungite, cnd subiectul urmrete o intenie unic de a spla o sum respectiv i n acest scop ntreprinde mai multe aciuni infracionale identice care n ansamblu alctuiesc o singur infraciune. 12. Referitor la svrirea infraciunilor de splare a banilor de ctre dou sau mai multe persoane a se vedea comentariul de la art.44, 45 CP. 13. Avnd n vedere c splarea banilor n cele mai multe cazuri se nfptuiete printr-un complex de operaiuni financiare (transferuri, tranzacii) i prin intermediul persoanelor juridice organizaii cu drept de a executa operaiuni financiare (menionate n pct.3 al comentariului), ca subieci ai infraciunii pot fi implicai angajaii din cadrul acestor organizaii, care, efectund aciunile respective, folosesc situaia lor de serviciu. n asemenea cazuri aciunile lor sunt cuprinse n alin.2 lit.c) art.243. Practica demonstreaz c pot fi subieci ai infraciunii de splare a banilor att autorii infraciunilor prin care au fost dobndite mijloacele bneti sau alte valori, contrabanditi, traficani de droguri, de fiine umane, arme, muniii, substane explozive, participani ai jocurilor de noroc, proxenei, hoi, corupioneri etc., ct i angajai ai persoanelor juridice. n asemenea cazuri infraciunea se svrete prin participaie i urmeaz a se ncadra i conform lit.b) alin.2. n cazul n care subiectul infraciunii ca angajat al organizaiei este i persoan cu funcii de rspundere, poate avea loc i un concurs de infraciuni de splare a banilor i infraciune svrit de o persoan cu funcie de rspundere, prevzut de cap.XV CP. 14. Aciunile de splare a banilor, prevzute la alin.3 litera a), se consider svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal dac sunt prezente elementele constitutive stipulate n art.art.46, 47 CP (a se vedea comentariul de la aceste norme). 15. Svrirea operaiunilor de splare a banilor n proporii mari presupune c tranzaciile i alte aciuni ale persoanelor juridice sau fizice cu mijloace financiare ori cu bunuri depesc suma de 500 de uniti convenionale. Articolul 244. EVAZIUNEA FISCAL A NTREPRINDERILOR, INSTITUIILOR I ORGANIZAIILOR (1) Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor prin includerea n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile ori prin tinuirea altor obiecte impozabile, dac suma impozitului care trebuia s fie pltit depete 500 uniti convenionale, se pedepsete cu amend n mrime de pn la 500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Aceeai aciune svrit repetat se pedepsete cu amend n mrime de pn la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 3 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale c u privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.244 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Obiectul nemijlocit al infraciunii este constituit din totalitatea de relaii sociale care asigur interesele statului n sfera financiar, adic n ceea ce privete formarea bugetului public naional pe calea ncasrii impozitelor, contribuiilor la asigurri sociale i a altor pli obligatorii de la persoanele juridice. Relaiile care asigur realizarea normal a funciilor de control asupra ncasrii depline i la timp a impozitelor formeaz obiectul nemijlocit adiacent. n calitate de obiect material apar obiectele impozabile (inclusiv venitul) n evaluare bneasc. 2. Lista datelor despre venituri i cheltuieli necesare de a fi incluse n documentele contabile pentru stabilirea cotei impozabile este determinat de actele normative conform Legii privind bazele sistemului fiscal nr.1198-XII din 17 noiembrie 1992 (M nr.11/326 din 30

noiembrie 1992, republicat n MO nr.133-134 art.654 din 2 decembrie 1999) i de actele legislative viznd tipurile concrete de impozite. Vdit denaturate sunt acele date incorecte, special modificate, referitoare la mrimea veniturilor, cheltuielilor ori deducerilor necesare pentru calcularea impozitelor, precum i datele care reflect incorect starea de fapt n forma ignorrii unor informaii importante. Se consider vdit denaturate datele incluse n documentele contabile, dac ultimele sunt pregtite spre prezentare la organele fiscale i sunt ntocmite ntr-o form prestabilit. 3. Prin documente contabile se neleg conturile de eviden contabil, incluse n planul de aciune, documentele justificative care se ntocmesc pentru toate operaiunile economice, precum i drile de seam contabile (bilanuri, dri de seam privind veniturile i cheltuielile, calcularea impozitelor etc.). Includerea n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile ar nsemna micorarea ilegal a masei impozabile, a veniturilor obinute, majorarea cheltuielilor aferente acestora, calcularea vdit incorect a cotei impozitelor etc. Consideraiunile generale viznd problema documentelor contabile sunt redate n Legea contabilitii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995 (MO nr.28 din 25 mai 1995). La soluionarea chestiunii de stabilire a faptului c ntr-adevr n documentele contabile, fiscale i financiare se conin date vdit denaturate, trebuie constatat nu numai necorespunderea lor datelor din actele justificative (de eviden primar), incluse n evidena contabil, fiscal i financiar, dar i necorespunderea acestor date cu veniturile i cheltuielile reale, tipurile crora sunt stabilite de legislaia fiscal. 4. Tinuirea ar trebui neleas n sensul larg al cuvntului, adic drept micorare (diminuare) a obiectului impozabil n documentele contabile i neincludere n aceste documente a obiectelor n cauz. De exemplu, nenregistrarea fondurilor primite gratuit de la tere persoane determin tinuirea obiectului impunerii pe avere i, respectiv, neachitarea acestuia, concomitent nu vor fi achitate nici TVA, impozitul pe venit etc. 5. Urmarea prejudiciabil sunt daunele n proporii ce depesc valoarea de 500 unit i convenionale. 6. Raportul de cauzalitate constituie un semn obligatoriu. 7. Izvorul de obinere a veniturilor trebuie s poarte un caracter exclusiv legal. De aceea componena infraciunii n cauz nu include faptele orientate spre diminuarea veniturilor obinute din vnzarea drogurilor, substanelor radioactive, spre contraband i alte forme ale activitii ilegale de ntreprinztor. 8. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor are un caracter material. Consumarea infraciunii depinde de modalitatea normativ reflectat n coninutul legii penale. Astfel, evaziunea fiscal, manifestat prin includerea n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile, se consider consumat din momentul prezentrii la organele fiscale a documentaiei corespunztoare, fiind expirate termenele de achitare a impozitului pentru perioada fiscal raportat. Data prezentrii documentelor de eviden fiscal trebuie considerat ziua transmiterii oficiale a ei organelor fiscale. n cazul tinuirii altor obiecte impozabile consumarea infraciunii trebuie legat de prezentarea la organele fiscale a unor date vdit denaturate privind alte obiecte impozabile (cu excepia datelor referitoare la venituri i cheltuieli), precum i de situaia neprezentrii acestora n cazul n care aceasta o cere legea. n ambele cazuri se cere ca suma impozitului ce trebuia s fie pltit s depeasc 500 uniti convenionale. 9. Dac documentele contabile au fost denaturate, dar nu au fost prezentate la organele fiscale ori timpul de prezentare nu a expirat, poate fi vorba despre o tentativ de infraciune. 10. Latura subiectiv a infraciunii presupune determinarea obligatorie a vinoviei n forma inteniei directe. Scopul i motivul infraciunii pot fi diferite i asupra calificrii infraciunii nu influeneaz, dar sunt luate n seam n procesul individualizrii rspunderii i pedepsei penale.

11. Subiectul delictului fiscal poate s nu coincid cu subiectul infraciunii. n sensul art.244 CP, subiect al impunerii poate fi numai persoana juridic, iar subiect al infraciunii persoana juridic i cea fizic responsabil, ajuns la vrsta de 16 ani i care posed anumite caliti speciale. n cadrul persoanei juridice actele viznd inerea evidenei contabile, autentificarea acesteia, prezentarea ei la organele fiscale sunt realizate de ctre conductorii ntreprinderii, instituiei i organizaiei, contabilii-efi, contabili, precum i de ctre ali funcionari care i nlocuiesc. Alte persoane pot fi supuse rspunderii penale doar n calitate de complici ai infraciunii (art.45 i 244 CP). 12. Repetarea infraciunii presupune svrirea a dou sau mai multor infraciuni prevzute de art.244 alin.1 CP, cu condiia c persoana nu a fost condamnat pentru vreuna din ele i nu au expirat termenele de prescripie viznd tragerea la rspundere penal. Articolul 245. ABUZURILE LA EMITEREA TITLURILOR DE VALOARE (1) Includerea n prospectul emisiei sau n alte documente, n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare, a informaiilor neautentice sau care pot induce n eroare, aprobarea cu bun-tiin a prospectului emisiei care conine informaii neautentice sau care pot induce n eroare, precum i aprobarea rezultatelor emisiei vdit neautentice, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari, se pedepsesc cu amend n mrime de la 300 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, n ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Aceleai aciuni: a) svrite repetat; b) svrite de dou sau mai multe persoane; c) care au cauzat daune n proporii deosebit de mari se pedepsesc cu amend n mrime de la 500 la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 7 ani, n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.245 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Pericolul social al infraciunii prevzute de art.245 CP const n nclcarea intereselor persoanelor investitoare, adic ale persoanelor care plaseaz banii n titluri de valoare, precum i a intereselor statului, care sunt asigurate pe baza ordinii stabilite de lege privind piaa valorilor mobiliare. Aceste relaii sociale constituie obiectul nemijlocit al infraciunii. n esen aceast incriminare supune aprrii relaiile sociale cu caracter nou din sfera activitii pe piaa hrtiilor de valoare, n particular - relaiile sociale din sfera circuitului drepturilor i obligaiunilor care rezult din aceasta, permind a controla activitatea corporaiilor i a obine anumite venituri. Ca obiect material al infraciunii pot aprea anumite documente care reflect emisia valorilor mobiliare (prospectul emisiei ori alte documente). 2. Elementul material poate fi reflectat prin includerea n prospectul emisiei sau n alte documente, n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare, a informaiilor neautentice sau care pot induce n eroare; aprobarea cu bun-tiin a prospectului emisiei care conine informaii neautentice sau care pot induce n eroare; aprobarea rezultatelor emisiei vdit neautentice. Prospect este un afi, anun, scrisoare, pliant sau brour n care se prezint sumar planul unei lucrri n curs de apariie, calitile acesteia, inteniile unor instituii sau ale unor ntreprinderi. 3. Potrivit Instruciunii privind modul de emisiune i nregistrare de stat a valorilor mobiliare (Anexa nr.1 la hotrrea Comisiei de Stat pentru piaa hrtiilor de valoare nr.76-5 din 29 decembrie 1997 - MO nr.70-72/112 din 2 iulie 1999), emisia valorilor mobiliare constituie

totalitatea valorilor mobiliare ale unui emitent, care aparin unei clase i au acelai termen iniial i final de plasare, iar emisiunea valorilor mobiliare este totalitatea aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse de emitent n vederea plasrii valorilor mobiliare. 4. Prin valoare mobiliar, reieind din Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare din 18 noiembrie 1998, nr.199-XIV (MO nr.27-28/123 din 23 martie 1999), se nelege acel titlu financiar care confirm drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt persoan, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fr prezentarea acestui titlu financiar, fr nscrierea respectiv n registrul deintorilor de valori mobiliare nominative ori n documentele de eviden ale deintorului nominal al acestor valori mobiliare. 5. Emitent este persoana juridic sau autoritatea administraiei publice, care emite valori mobiliare i i asum obligaii fa de deintorii de valori mobiliare n vederea realizrii drepturilor conferite de valorile mobilare respective. 6. Condiiile emisiunii i circulaiei valorilor mobiliare stabilite n oferta public nu pot crea avantaje unor investitori, n raport cu ali investitori, la procurarea valorilor mobiliare. Specimenul prospectului ofertei publice se stabilete de ctre Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. Pentru bnci i alte instituii financiare, prospectul ofertei publice se stabilete de ctre Comisia Naional de comun acord cu BNM. Prospectul ofertei publice trebuie s conin: informaia general despre emitent; specificarea strii financiare a emitentului; specificarea emisiunii preconizate a valorilor mobiliare; declaraia investiional. 7. Informaia privind emisiunea valorilor mobiliare constituie publicitate pe piaa valorilor mobiliare. n cadrul acesteia se interzice indicarea informaiei neautentice sau eronate despre activitatea emitentului, despre valorile mobiliare ale acestuia oferite public i despre clauzele ofertei publice. n baza art.65 alin.1, 2 ale Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, se interzice manipularea pe piaa valorilor mobiliare. Manipulare pe piaa valorilor mobiliare se consider tranzacionarea sau influenarea tranzaciilor cu valori mobiliare prin utilizarea informaiei, promisiunilor, pronosticurilor i avizelor false i eronate, denaturarea sau tinuirea intenionat a informaiei despre emitent sau despre valorile mobiliare ale acestuia etc. 8. Legiuitorul a formulat infraciunea viznd abuzurile la emiterea hrtiilor de valoare ca fiind o componen material de infraciune. Aceasta e recunoscut consumat, dac survine o urmare prejudiciabil - cauzarea unei daune n proporii mari cumprtorilor titlurilor de valoare sau altor persoane, mrimea crora se determin n fiecare cauz concret. Dauna prin aceste aciuni poate fi pricinuit nu numai persoanelor care au procurat hrtiile de valoare, dar i celor care, de exemplu, n-au putut s se foloseasc de dreptul lor (dac acest drept este prevzut de lege sau de decizia emitentului) i s procure hrtiile de valoare care ar aduce venit mare. 9. Latura subiectiv o constituie vinovia n forma inteniei directe. Scopul i motivul infraciunii nu au importan la calificarea faptei. 10. Poate fi subiect al infraciunii orice persoan fizic responsabil, care a atins vrsta de 16 ani, n virtutea competenei sale avnd dreptul de a include informaia n prospectul emisiei, a-l aproba sau a aproba rezultatele emisiei, adic dreptul legal, n virtutea actelor juridiconormative sau actelor de constituire, de a include asemenea informaii n documentele respective. n marea majoritate a cazurilor a include n prospectul emisiei informaii neautentice pot att gestionarii juridici ai Societilor pe Aciuni, Underwriterului, Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, nvestii cu mputerniciri de ntocmire i prezentare la organul de nregistrare a prospectului emisiei, ct i persoanele care execut de fapt aceste obligaiuni, precum i colaboratorul organului de nregistrare. Rspunderea pentru veridicitatea informaiei cuprinse n prospectul ofertei publice i alte documente, prezentate pentru nregistrarea ofertei publice, o poart emitentul valorilor mobiliare n conformitate cu legislaia, precum i underwriterul acestuia, n conformitate cu contractul de underwriting. Pentru informaia care se conine n darea de seam privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare poart responsabilitate persoanele care au semnat darea de seam n cauz. nsei Societile pe Aciuni, Underwriterul

i Comisia Naional a Valorilor Mobilare pot aprea ca subieci ai infraciunii i n calitate de persoane juridice. 11. Noiunea de repetare a infraciunii este expus n comentariul la art.31 CP. 12. Svrirea infraciunii de dou sau mai multe persoane adeverete existena unei participaii simple (art.44 CP). 13. n baza art.126 CP, prin daun n proporii deosebit de mare se nelege acea pagub material, care, evaluat n bani, depete suma de 1.500 uniti convenionale (mai mult de 30.000 lei). Articolul 246. LIMITAREA CONCURENEI LIBERE Limitarea concurenei libere prin ncheierea unui acord ilegal care prevede diviziunea pieei, limitarea accesului la pia, cu nlturarea altor ageni economici, majorarea sau meninerea preurilor unice, fapt svrit cu aplicarea violenei, se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. [Art.246 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. n domeniul concurenei, statul promoveaz o politic de asigurare a activitii de ntreprinztor libere i de protecie a concurenei loiale (art.3 al Legii cu privire la protecia concurenei nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 - MO nr.166-168/1205 din 31 decembrie 2000). 2. Obiectul nemijlocit al infraciunii l formeaz relaiile sociale, a cror aprare este condiionat de realizarea activitii economice n general, de respectarea regulilor de concuren pe pia, adic relaiile sociale referitoare la desfurarea cinstit a raporturilor economice, aprarea intereselor productorilor i ale consumatorilor mpotriva faptelor de concuren neloial. 3. Concurena este ntrecerea n care aciunile independente ale agenilor economici limiteaz efectiv posibilitatea fiecruia dintre ei de a exercita influen unilateral asupra condiiilor generale de circulaie a mrfii pe piaa respectiv. Limitarea concurenei libere const n: ncheierea unui acord ilegal care prevede diviziunea pieei; limitarea accesului la pia; nlturarea altor ageni economici; majorarea sau meninerea preurilor unice. Concuren neloial nseamn aciunile agentului economic de a obine avantaje nentemeiate n activitatea de ntreprinztor, ceea ce contravine legislaiei cu privire la protecia concurenei, aduce sau poate aduce prejudicii altor ageni economici sau poate prejudicia reputaia lor n afaceri. 4. Pia de mrfuri este sfera de circulaie a mrfurilor cu aceeai valoare de consum pe teritoriul RM, adic sfera de circulaie a mrfurilor care nu au echivalent sau mrfuri de nlocuit pe teritoriul RM, determinat de posibilitatea economic a cumprtorului de a procura marfa pe un anumit teritoriu i lipsa acestor posibiliti n afara acestor limite. 5. Ageni economici sunt considerate persoanele fizice i juridice, inclusiv strine, care desfoar activitate de ntreprinztor. 6. Prin situaie dominant pe pia trebuie neleas situaia exclusiv a agentului economic pe piaa de mrfuri, care i d acestuia, singur sau mpreun cu ali ageni economici, posibilitatea de a exercita influen decisiv asupra condiiilor generale de circulaie a mrfii pe piaa respectiv sau de a mpiedica accesul pe pia al unor ali ageni economici (modaliti normative prevzute i de dispoziia art.246 CP). 7. Infraciunea se consider consumat din momentul svririi aciunilor care formeaz aspectul obiectiv al incriminrii. 8. Metoda de realizare a elementului material - aplicarea violenei - este un semn obligatoriu al aspectului obiectiv al infraciunii. Violena poate fi exprimat n provocarea unor lovituri, leziuni corporale uoare sau medii. n situaia cauzrii unor vtmri grave a integritii corporale sau a sntii ori provocrii morii persoanei, fapta va fi interpretat n baza unui concurs de infraciuni.

9. Latura subiectiv a infraciunii o constituie vinovia n forma inteniei directe. Scopul ar fi nepermiterea, limitarea i nlturarea ori compensarea unor cheltuieli nentemeiate, sau obinerea unui venit suplimentar prin influena ilegal asupra concurenilor. Motivele pot fi cele mai variate. 10. Subiect al infraciunii este orice persoan fizic responsabil, care n baza situaiei de serviciu sau a puterii i statutului juridic n sfera antreprenoriatului poate realiza actele ce formeaz latura obiectiv a infraciunii, adic persoanele mputernicite a lua decizii ori persoanele care apar n numele subiectului economic dominant sau din partea organului de stat n calitate de conductor, persoan cu funcii de rspundere sau alt persoan mputernicit. Subiect al infraciunii, n baza art.21 alin.(3) CP, poate fi i persoana juridic. Articolul 247. CONSTRNGEREA DE A NCHEIA O TRANZACIE SAU DE A REFUZA NCHEIEREA EI (1) Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei, nsoit de ameninri cu aplicarea violenei, cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor, precum i cu rspndirea unor informaii care ar cauza daune considerabile drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate, n lipsa semnelor de antaj, se pedepsete cu amend n mrime de pn la 300 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani. (2) Aceeai aciune svrit: a) repetat; b) cu aplicarea violenei; c) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1.000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 7 ani. 1. Obiectul nemijlocit al infraciunii l formeaz relaiile sociale, a cror existen i desfurare normal sunt condiionate de aprarea regulilor civile privind ncheierea de tranzacii (convenii), precum i de aprarea intereselor legitime ale cetenilor. n particular, influena criminal este orientat mpotriva libertii manifestrii voinei prii vtmate. n calitatea obiectului nemijlocit adiacent la svrirea infraciunilor concrete pot aprea relaiile sociale care asigur sntatea persoanei, inviolabilitatea corporal a acesteia, cinstea, onoarea i alte valori sociale. 2. n mod formal coninutul normativ al incriminrii include constrngerea la ncheierea (refuzul de a ncheia) tranzaciei indiferent de forma lor - verbal sau scris (simpl sau notarial). Cu toate acestea, influenei criminale sunt supui preponderent participanii poteniali ai tranzaciilor scrise. 3. Convenie (tranzacie) sunt actele svrite de ctre ceteni sau organizaii n scopul de a nate, modifica sau stinge drepturi sau obligaiuni civile. Ca oricare alt act volitiv, tranzacia ia forma unei aciuni determinate: semnarea contractului, perfectarea notarial, eliberarea procurii (mputernicirii), ntocmirea testamentului etc. 4. n baza celor expuse, prin constrngerea de a ncheia (refuza ncheierea) tranzacia trebuie s nelegem actele orientate spre reprimarea (supunerea) voinei participantului potenial al tranzaciei, cu scopul de a-l impune s comit faptele necesare infractorului. Cu alte cuvinte, constrngere este influena activ asupra prii vtmate n scopul de a o impune, n ciuda dorinei acesteia, de a ncheia o anumit tranzacie sau de a refuza ncheierea ei. 5. Metodele posibile de acordare a influenei sunt stipulate n art.247 alin.1 CP: ameninarea cu aplicarea violenei; ameninarea cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor; ameninarea cu rspndirea unor informaii care ar cauza daune considerabile drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate. 6. Prin ameninarea cu aplicarea violenei nelegem aciuni (cuvinte, gesturi) care n mod real demonstreaz tendina aplicrii ei fa de subiectul viitoarei tranzacii sau de rudele acesteia. Aplicarea nemijlocit a acestei violene cade sub incidena art.247 alin.2 CP. ns dac, drept

rezultat al actelor de violen, victimei i-au fost cauzate leziuni corporale grave, fapta necesit a fi interpretat n baza unui concurs de infraciuni (art.247, 151 CP). 7. Ameninarea cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor const n naintarea cerinelor corespunztoare fa de obiectele imobiliare, transport, animalele casnice etc., care aparin persoanei constrnse la ncheierea (refuzul ncheierii) tranzaciei sau rudelor acesteia. Dac a avut loc realizarea nimicirii sau deteriorrii acestui avut, asemenea fapte trebuie calificate suplimentar i n baza art.197 CP. 8. Ameninarea cu rspndirea unor informaii care ar cauza daune considerabile drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate poate avea ca baz cunoaterea de ctre infractor a unor fapte diverse din via, divulgarea crora nu este dorit. Spre exemplu, acestea pot avea referiri la momentul adopiei, relaiilor n afara familiei, deficienelor fizice i psihice etc. 9. Prin rude ale victimei (art.134 CP) trebuie s nelegem rudele apropiate (prinii, copiii, tutorii, cei nfiai, fraii i surorile, bunica, bunicul, nepoii, soii), precum i alte persoane, viaa, sntatea crora sunt importante pentru partea vtmat n virtutea unor circumstane de via create. 10. Ameninarea i aplicarea violenei sunt semne constitutive i ale antajului (art.189 CP), ns comparativ cu infraciunea analizat, acestea sunt orientate nu spre ncheierea constrns a tranzaciei, dar spre transmiterea avutului strin, drepturilor asupra lui sau svrirea altor acte fr perfectarea lor juridic corespunztoare. Aciunile svrite sunt calificabile ca antaj n acele cazuri, n care e vorba de aciuni cu caracter patrimonial, care pricinuiesc daune materiale proprietarului sau posesorului. Aciunile care conin concomitent semnele ambelor infraciuni urmeaz s fie calificate n baza art.189 CP. 11. Legiuitorul a formulat n sensul art.247 CP o componen material de infraciune, legnd momentul consumrii ei de cauzarea unor daune considerabile drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate. 12. Latura subiectiv a infraciunii este exprimat prin vinovie n forma inteniei directe. Scopul fptuitorului poate consta n primirea averii i diferitelor prerogative pe calea ncheierii prin constrngere a tranzaciilor, ns la calificarea faptei n mod penal scopul i motivul nu constituie semne obligatorii. Totui art.247 CP are n vedere acele situaii, n care constrngerea la ncheierea tranzaciei nu este orientat spre mbogire pe contul pricinuirii daunei materiale prii vtmate. Dac se constat c, drept rezultat al constrngerii, partea vtmat a ncheiat o tranzacie care a determinat cauzarea unei daune materiale sie, aciunile vinovatului trebuie calificate nu conform art.247 CP, dar ca antaj. 13. Subiectul infraciunii este orice persoan fizic responsabil, care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Spre exemplu, conductorul (persoana cu funcii de rspundere) ntreprinderii, controlat de structurile criminale. 14. Noiunea de repetare a infraciunii a fost expus n comentariul la art.31 CP. 15. Violena presupune aplicarea loviturilor, leziunilor corporale pn la gradul celor grave. Dac drept rezultat al aplicrii violenei survine leziunea corporal grav sau moartea persoanei, fapta trebuie calificat n baza unui concurs de infraciuni. 16. Sensul sintagmei de svrire a infraciunii de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal a fost explicat n comentariul la art.46, 47 CP. Articolul 248. CONTRABANDA (1) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei, se pedepsete cu amend n mrime de la 150 la 300 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.

(2) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei, se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. (3) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei, se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 4 la 6 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. (4) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, precum i nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie, se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. (5) Aciunile prevzute la alin.(1), (2), (3) sau (4), svrite: a) repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu; d) n proporii deosebit de mari, se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.248 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Regimul juridic vamal cuprinde totalitatea normelor prevzute n legislaia intern ce se aplic n cadrul procedurii de vmuire a mrfurilor, norme cuprinse de CV, de Legea cu privire la tariful vamal, de alte acte normative i acorduri internaionale n domeniul vamal, la care RM este parte. 2. Obiectul infraciunii l constituie relaiile sociale referitoare la regimul vamal, relaii a cror desfurare normal i dezvoltare este condiionat de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri. 3. Latura obiectiv a infraciunii de contraband este descris n dispoziia normei penale i const n trecerea peste frontiera vamal a RM a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n proporii mari, eludndu-se controlul vamal, ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. 4. Prin frontier vamal se nelege linia de demarcaie a teritoriului RM de teritoriul statelor vecine, linie care corespunde frontierei de stat a RM (art.4 CV), precum i perimetrul zonelor libere i al depozitelor vamale libere. Pe perimetrul frontierei vamale sunt amplasate posturi (puncte) i birouri vamale ca uniti ale organului vamal n care pot fi perfectate n

totalitate sau n parte formalitile prevzute de reglementrile vamale. La frontiera vamal, n locul unde se efectueaz operaiunile de vmuire, n locul amplasrii organului vamal, precum i n alte locuri stabilite de Departamentul Controlului vamal, sunt create zone de control vamal, prin care n mod obligatoriu urmeaz s se efectueze trecerea frontierei vamale. Ieirea din aceast zon echivaleaz cu trecerea vmii. 5. Prin trecere a frontierei vamale se nelege introducerea i scoaterea de pe teritoriul vamal al RM a mrfurilor i mijloacelor de transport, inclusiv prin expedieri potale internaionale prin conducte i prin linii de transport electric. Trecere a frontierei vamale are loc i n cazul introducerii ori scoaterii mrfurilor din teritoriul zonelor libere pe cealalt parte a teritoriului vamal al RM. 6. Prin mrfuri, obiecte i alte valori se neleg lucrurile aflate n sfera patrimonial a persoanei (fptuitorului) i pentru care legea stabilete un regim vamal la trecerea lor peste frontiera de stat. Prin noiunea de mrfuri Codul vamal (art.1 alin.1) denumete orice bun mobil: obiecte i alte valori, inclusiv valori valutare (valut strin i moned naional n numerar, documente de plat i valori mobiliare exprimate n valut strin i moned naional), gaze naturale, energie electric, termic, alt fel de energie, precum i mijloace de transport, cu excepia mijloacelor folosite pentru transportul internaional de pasageri i mrfuri, containere. 7. Eludare a controlului vamal nseamn trecerea frontierei vamale (intrarea sau ieirea din ar) prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal. Controlul vamal const n efectuarea de ctre autoritatea vamal a operaiunilor de verificare a mrfurilor, a existenei i autenticitii documentelor; examinarea evidenelor financiar-contabile i a altor nscrisuri ale titularilor de operaiuni, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor i al altor mrfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; efectuarea de anchete administrative (solicitarea comunicrii de ctre persoane a informaiilor respective), alte aciuni similare, cu scopul de a asigura respectarea reglementrilor vamale i a altor norme aplicabile mrfurilor aflate sub supraveghere vamal. Pentru existena infraciunii de contraband nu intereseaz locul prin care a fost eludat controlul vamal, ci mprejurarea c acele mrfuri sau alte bunuri nu sunt prezentate la biroul (punctul) vamal pentru efectuarea controlului vamal mai nainte de scoaterea din ar sau, dup caz, imediat dup introducerea n ar a acestora. 8. Prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop se are n vedere folosirea ascunziurilor, locurilor neobservate n mod liber la efectuarea controlului vamal nedestinate pentru aa ceva, ns n care sunt depozitate (aranjate) bunurile; locuri ascunse ale corpului, hainelor, obiectelor personale (inclusiv fabricate special), precum i trecerea mrfurilor i a altor valori cu mijloace reutilate sau acomodate drept ascunzi, sau prin atribuirea unor bunuri forma altor bunuri. 9. Potrivit art.173 CV, mrfurile i mijloacele de transport care trec frontiera vamal, mrfurile i mijloacele de transport al cror regim vamal se modific, alte mrfuri i mijloace de transport n cazurile prevzute de legislaie sunt declarate organului vamal. Declararea mrfurilor, obiectelor sau a altor valori se face n scris sau oral, prin mijloace electronice sau prin alte modaliti prevzute de legislaia vamal. (Regulamentul privind reglementarea valutar pe teritoriul RM, aprobat prin hotrrea Consiliului de administraie al BNM din 13.01.1994 cu modificrile ulterioare stipuleaz prevederile ce se refer la declararea obligatorie a valutei naionale ori strine, deinut de persoan la trecerea frontierei vamale.) Din momentul primirii declaraiei vamale de ctre organul vamal, declaraia devine act juridic. Organul vamal nu are dreptul s resping declaraia vamal, ns pn la verificarea ei, pn la controlul mrfurilor i al mijloacelor de transport declaraia vamal poate fi modificat, completat sau retras de declarant cu permisiunea organului vamal. 10. Folosirea frauduloas a documentelor are loc atunci cnd documentele vamale ori comerciale folosite la trecerea frontierei vamale sunt falsificate, n coninutul lor adevrul este

denaturat sau coninutul documentului este neadevrat. Esenial este ca aceste documente (unul sau mai multe) s fie ntrebuinate efectiv la trecerea frontierei vamale. ntrebuinarea la trecerea frontierei vamale a unuia sau a mai multor documente care se refer la alte mrfuri sau bunuri este un semn c avem de a face cu documente frauduloase. Folosirea nseamn prezentarea, nfiarea documentului vamal ca mijloc adevrat, respectiv ca dovad privind anumite mrfuri sau bunuri, supuse controlului autoritilor vamale, fie la punctele (birourile) de control pentru trecerea frontierei vamale, fie la birourile vamale din interiorul rii. Conform art.190 CV, mijloacele de transport, ncperile i alte spaii n care se afl sau se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal urmeaz s fie identificate de ctre organul vamal. Mijloace de identificare vamal se consider plombe, sigilii, tampile, marcaje, semne de identificare, prin prelevarea de probe i mostre, prin descrierea mrfurilor i mijloacelor de transport, prin desenarea planului, fotografiere, precum i prin alte mijloace de identificare. Mijloacele de identificare vamal pot fi schimbate sau nimicite numai de organul vamal sau cu autorizaia lui. 11. Nedeclarare a mrfurilor este neprezentarea n modul stabilit a informaiilor exacte despre aceste mrfuri, obiecte sau alte valori. Declararea are loc prin ntocmirea declaraiei vamale i se depune organului vamal mpreun cu alte documente necesare vmuirii. Prin declarare neautentic se nelege prezentarea documentului care n realitate este autentic, ns n care sunt introduse informaii ce nu corespund realitii, ori documentul pstreaz elementele i indicii originalului (se execut pe formular oficial, conine numele i posturile persoanelor mputernicite s-l semneze .a.m.d.), ns informaiile introduse n el (textul, datele numerice) sunt false. (HP CSJ nr.19 din 10.07.1997 cu modificrile ulterioare Despre practica judiciar n cauzele privind contrabanda i contraveniile administrative vamale p.6.) Alte documente de trecere a frontierei vamale necesare pentru controlul vamal sunt documentele bancare, de provenien, de calitate, drepturi de import-export, licene, autorizaii, procuri etc. 12. Semnele constitutive ale laturii obiective a infraciunii de contraband prevzute de alin.1 sunt caracteristice i pentru alin.25 art.248 CP. 13. Infraciunea de contraband prevzut de alin.1 al normei penale se consider svrit dac valoarea mrfurilor, obiectelor ori a altor valori ce se trec peste frontiera vamal depete suma de 500 uniti convenionale. Trecerea ilegal peste frontier a mrfurilor pn la aceast sum se consider contravenie vamal i rspunderea survine n conformitate cu normele CCA. Noiunea de proporii mari nu se refer la semnele calificative ale infraciunii de contraband prevzute de alin.2, 3 i 4 ale articolului comentat. Valoarea mrfurilor urmeaz s fie determinat inndu-se seama de preurile vamale ale acestora n conformitate cu Legea RM Cu privire la tariful vamal. 14. Infraciunea de contraband se consider consumat dac mrfurile, obiectele i alte valori au trecut frontiera vamal a RM . 15. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil, care la momentul svririi infraciunii de contraband a atins vrsta de 16 ani. Subieci ai infraciunii de contraband pot fi i persoane juridice care desfoar activitate de ntreprinztor dac corespund uneia din condiiile stipulate n alin.3 art.21 CP. 16. Latura subiectiv. Infraciunea se svrete cu intenie direct sau indirect. Nu se cere, ca o condiie a coninutului constitutiv al infraciunii, existena vreunui scop sau mobil. Acestea pot fi ns luate n consideraie la individualizarea pedepsei. 17. Alin.5 stipuleaz formele calificative ale infraciunii de contraband. Faptele prevzute la alin.1, 2, 3 i 4 svrite de dou sau mai multe ori, pentru care persoana vinovat nu a fost pedepsit i nu au expirat termenele de tragere la rspundere penal, se consider contraband svrit n mod repetat.

18. Svrirea contrabandei de ctre dou sau mai multe persoane exist atunci cnd acestea s-au neles n prealabil cu privire la activitatea de contraband. Participaia este posibil i, n funcie de gradul de coordonare a rolurilor participanilor, se manifest prin forma participaiei simple ori complexe. n cazul svririi contrabandei de ctre un grup criminal organizat ori de ctre o organizaie criminal, calificarea se efectueaz cu trimitere i la art.46, 47 ale prezentului cod. 19. Svrirea contrabandei de ctre o persoan cu funcii de rspundere, folosindu-se de situaia de serviciu, presupune aciunile unei persoane ce abuzeaz de putere sau de situaia sa de serviciu n scopul svririi contrabandei. Persoane cu funcii de rspundere sunt: - persoanele care exercit funcii de control la frontiera republicii; - persoanele care au dreptul de a se afla n zona de supraveghere vamal; - persoanele care exercit funciile de reprezentant al puterii de stat la trecerea frontierei; - persoanele care se bucur de faciliti vamale n conformitate cu legislaia n vigoare (p.11 HP CSJ din 10.07.1997 cu modificrile ulterioare Despre practica judiciar n cauzele privind contrabanda i contraveniile administrative vamale). 20. Prin contraband svrit n proporii deosebit de mari se consider trecerea ilegal peste frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor i altor valori al cror cost exprimat n bani depete 1500 de uniti convenionale de amend la momentul svririi infraciunii. Articolul 249. ESCHIVAREA DE LA ACHITAREA PLILOR VAMALE (1) Eschivarea de la achitarea plilor vamale n proporii mari se pedepsete cu amend n mrime de pn la 300 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul comunitii de la 120 la 180 de ore. (2) Aceeai aciune svrit: a) repetat; b) de dou sau mai multe persoane se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani. (3) Aciunile prevzute la alin.(1) sau (2), svrite n proporii deosebit de mari, se pedepsesc cu amend de la 500 la 1.000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 5 ani. 1. Obiect al infraciunii sunt relaiile ce se formeaz la importul i exportul de mrfuri (bunuri), iar rspunderea penal este instituit n scopul ocrotirii speciale a operaiunilor de vmuire a bunurilor, proteciei productorilor de mrfuri autohtoni, precum i al crerii condiiilor favorabile pentru integrarea economiei RM n economia mondial. 2. Latura obiectiv include aciunile de eschivare a persoanelor (fizice ori juridice), care trec peste frontiera vamal mrfuri ale proprietarilor, deintorilor de mrfuri i ale altor persoane prevzute de CV, de la achitarea plilor vamale stabilite de legislaie. Pli vamale (denumite i drepturi de import ori de export) se consider, n conformitate cu art.117 CV, plile care se percep (se achit) n cazul trecerii mrfurilor peste frontiera vamal a RM, precum i n alte cazuri prevzute de legislaie: a) taxa vamal; b) taxa pe valoarea adugat; c) accizele; d) taxa pentru proceduri vamale; e) taxa pentru eliberarea licenei ori taxa pentru actualizarea valabilitii licenei; f) taxa pentru participare la licitaia vamal. Tax vamal este o plat obligatorie perceput de autoritatea vamal la introducerea sau scoaterea mrfurilor de pe teritoriul vamal. Taxa pe valoarea adugat (TVA) reprezint o form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitrii pe teritoriul RM, precum i a unei pri din valoarea mrfurilor, serviciilor impozabile importate n RM.

Procedurile vamale reprezint totalitatea serviciilor acordate de organele vamale n sfera activitii vamale. Nomenclatorul acestor servicii i taxele pentru ele sunt prevzute de anexa nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal. Printre acestea sunt taxe pentru vmuirea mrfurilor i a altor obiecte, taxe la eliberarea adeverinelor pentru nregistrarea mijlocului de transport; taxe pentru pstrarea mrfurilor i a altor obiecte la depoziiile vamale ori pstrarea lor n vam; taxe pentru eliberarea repetat a certificatului de declarant vamal; taxe pentru corectarea valorii n vam a mrfurilor etc. Ordinea de calculare a taxei vamale este prevzut de Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997 (MO, 1998, nr.40-41 cu modificrile i completrile ulterioare. MO, 2000, nr.169, MO, nr.115, 116). Plile vamale se percep pn la/ori o dat cu depunerea declaraiei vamale. Modul de plat, precum i cazurile de prelungire ori ealonare a termenului de plat a drepturilor de import i de export, este reglementat de art.125, 126 CV. 3. Eschivarea reprezint aciunea (inaciunea) de sustragere de la o obligaiune prevzut de lege. Eschivarea de la prestarea plilor vamale poate avea loc prin ascunderea mrfurilor i a altor bunuri transferate, prin micorarea preului, prin violarea informaiei referitoare la apartenen ori destinaie; prin neachitarea deplin ori parial a plilor vamale deja stabilite de organul vamal. Infraciunea de eschivare de la achitarea plilor vamale poate fi svrit i prin circumstanele prevzute de alin.1 art.248 al prezentului cod. n funcie de aceste circumstane aciunile fptuitorului se consider concurs de infraciuni. 4. Vorbim despre proporii mari i atunci cnd suma plilor vamale de la achitarea crora se eschiveaz persoana depete 500 de uniti convenionale de amend la momentul svririi infraciunii i despre proporii deosebit de mari - cnd suma depete 1500 uniti convenionale de amend. 5. Subiect al infraciunii de eschivare de la achitarea plilor vamale poate fi orice persoan fizic responsabil, obligat s achite plile vamale, care la momentul svririi faptei a atins vrsta de 16 ani, precum i persoana juridic care corespunde prevederilor art.21 din prezentul cod. 6. Latura subiectiv. Infraciunea se svrete exclusiv sub forma inteniei directe. Fptuitorul prevede rezultatul faptei sale i urmrete tocmai producerea rezultatului de a evita achitarea plilor vamale. El nu numai c prevede i urmrete producerea rezultatului, dar acioneaz n scopul de a obine venit prin neachitarea plilor vamale. 7. Eschivarea de la achitarea plilor vamale n proporii mari se consider fapta svrit repetat, dac anterior persoana, la trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor, prin diferite moduri s-a eschivat de la achitarea plilor vamale respective i pentru aceast fapt nu a fost condamnat i nu a expirat termenul de prescripie. 8. Infraciunea prevzut de alin.2 lit.b) art.249 din prezentul cod (svrit de dou sau mai multe persoane) este pasibil prin toate formele participaiei penale (a se vedea comentariul de la art.44, 45). Articolul 250. TRANSPORTAREA, PSTRAREA SAU COMERCIALIZAREA MRFURILOR SUPUSE ACCIZELOR, FR MARCAREA LOR CU TIMBRE DE CONTROL SAU TIMBRE DE ACCIZ (1) Transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari, se pedepsete cu amend n mrime de pn la 300 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Aceleai aciuni nsoite de: a) marcarea cu alte timbre dect cele de modelul stabilit; b) cauzarea de daune n proporii deosebit de mari

se pedepsesc cu amend n mrime de la 300 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.250 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Obiectul nemijlocit al infraciunii - a se vedea art.244 CP. Ca obiect material pot aprea mrfurile supuse accizelor n mod obligatoriu. Noiunea de mrfuri include orice bunuri care sunt supuse accizelor. 2. A transporta nseamn deplasarea mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz. A pstra presupune inerea bunului la un loc sigur, pzit cu grij, inerea n bun stare, n posesiunea sa. A comercializa ar nsemna aciunea de a pune o marf, un bun etc. n comer, a face s devin obiect de comer. 3. Accizul este un impozit general de stat, stabilit pentru unele mrfuri de consum, precum i pentru activitatea n domeniul jocurilor de noroc. Obiectul impunerii l constituie mrfurile supuse accizelor i licenele pentru activitate n domeniul jocurilor de noroc. n RM actul normativ de baz care prevede aplicarea accizului este CFisc. (Titlul IV). Pltitori ai acestui impozit sunt persoanele fizice i juridice care prelucreaz i/sau fabric mrfuri supuse accizelor pe teritoriul RM, cei care import unele mrfuri supuse accizelor, conform prevederilor CFisc (Titlul IV), precum i cei care desfoar activitate n domeniul jocurilor de noroc. 4. Mrfurile supuse accizelor, cum ar fi votca, lichiorurile, alte buturi spirtoase, vinurile din struguri, din fructe i pomuoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile (coniacurile), articolele din tutun, comercializate pe teritoriul RM sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum i mrfurile supuse accizelor procurate de la agenii economici rezideni aflai pe teritoriul RM care nu au relaii fiscale cu sistemul ei bugetar, sunt pasibile marcrii obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se efectueaz n timpul fabricrii mrfurilor supuse accizelor, pn la importarea acestora, iar n cazul mrfurilor fabricate pe teritoriul RM - pn la momentul expedierii (transportrii) acestora din ncperea de acciz. Modul de procurare i utilizare a timbrelor de acciz este stabilit de ctre SFS. Nu sunt marcate obligatoriu cu timbru de acciz vinurile spumoase, divinurile (coniacurile) n sticle de suvenire, cu capacitatea de pn la 0.25; 1.5; 3 litri i 6 litri, precum i mrfurile supuse accizelor fabricate pe teritoriul RM i expediate de ctre productor pentru export. 5. Potrivit Instruciunii Provizorii cu privire la modul de realizare a Timbrelor de accize, marcarea cu ele a unor mrfuri importate supuse accizelor i vrsarea n buget a mijloacelor bneti obinute de la realizarea lor (Hotrrea MF nr.09-6-03-22 din 01 august 1995 - MO nr.51-52/14 din 14 septembrie 1995), timbrul de accize este un simbol de plat i reprezint un articol special confecionat din hrtie, pe care este indicat denumirea grupului de mrfuri supuse accizelor i valoarea lui ce corespunde mrimii taxei accizelor. Marcarea unor mrfuri supuse accizelor prin Timbre de accize prezint o form de plat real a accizelor pentru unele mrfuri importate supuse accizelor. Marcarea mrfurilor supuse accizelor cu Timbre de accize se efectueaz pn la momentul comercializrii lor pe teritoriul RM. Comercializarea acestor mrfuri fr a fi marcate, precum i primirea lor de la comitent n mod nemarcat pentru vnzare prin comerul de comision, pe teritoriul RM sunt interzise. Marcarea se efectueaz prin lipirea Timbrelor de accize pe mrfurile supuse marcrii n locurile destinate desfacerii pachetului n aa mod, ca la desfacere s fie garantat deteriorarea mrcii. 6. Consecina prejudiciabil este exprimat prin cauzarea unor daune n proporii mari (art.126 CP). 7. Raportul de cauzalitate ntre elementul material i consecina prejudiciabil este un semn obligatoriu al laturii obiective a infraciunii. 8. Latura subiectiv se caracterizeaz prin vinovie n forma inteniei directe. Scopul i motivul pot fi diferite, n anumite situaii prevalnd cele cu caracter material.

9. Subiect al infraciunii poate fi att persoana fizic responsabil, care a atins vrsta de 16 ani ct i cea juridic (art.21CP). 10. Marcarea mrfurilor supuse accizelor cu alte timbre dect cele de modelul stabilit presupune situaia n care timbrele de acciz nu corespund celor legale. Nu are importan faptul dac acestea sunt falsificate sau cu termenul expirat etc. 11. Despre daune n proporii deosebit de mari a se vedea art.126 CP. Articolul 251. NSUIREA, NSTRINAREA, SUBSTITUIREA SAU TINUIREA BUNURILOR GAJATE, SECHESTRATE SAU CONFISCATE nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea bunurilor gajate, sechestrate sau confiscate ori utilizarea lor n alte scopuri, svrit de o persoan creia i -au fost ncredinate aceste bunuri sau care era obligat, conform legii, s asigure integritatea lor, se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 1500 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. [Art.251 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Obiectul infraciunii l constituie relaiile sociale care asigur respectarea regulilor de pstrare a bunurilor gajate i a celor care sunt sechestrate i confiscate. Ca obiect material apar bunurile materiale gajate, sechestrate sau confiscate n mod legal. 2. Prin nsuire nelegem a pune stpnire pe ceva, a lua n stpnire, a-i apropia. nstrinarea presupune transmiterea, cu titlu oneros sau gratuit, a bunului - ctre alt persoan. Substituirea nseamn nlocuirea bunului cu un alt bun. Prin tinuire nelegem aciunea de a nu lsa s se tie, s se afle; a ascunde; a acoperi. Utilizarea presupune ntrebuinarea bunului, folosirea acestuia. 3. Potrivit art.203 CPP, punerea sub sechestru a bunurilor, adic a obiectelor cu o valoare material, inclusiv a conturilor i depozitelor bancare, este o msur procesual de constrngere, care const n inventarierea bunurilor materiale i interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar n cazurile necesare - de a se folosi de aceste bunuri. Dup punerea sub sechestru a conturilor i a depozitelor bancare sunt ncetate orice operaiuni n privina lor. Punerea sub sechestru a bunurilor se aplic n scopul asigurrii restituirii prejudiciului cauzat prin infraciune, aciunii civile i a eventualei confiscri a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infraciune. Baza juridic a sechestrrii bunurilor o constituie art.203-210, 133-134 CPP. 4. Legea penal (art.106 alin.1 CP) definete confiscarea special ca fiind trecerea, forat i gratuit, n proprietatea statului a bunurilor utilizate la svrirea infraciunilor sau rezultate din infraciuni. n ceea ce privete nemijlocit lucrurile supuse confiscrii speciale sunt prevzute n art.106 alin.2 CP. 5. Potrivit Legii cu privire la gaj nr.449-XV din 30 iulie 2001 (MO nr.120/863 din 2 octombrie 2001), gajul este o garanie real n al crei temei creditorul gajist poate urmri bunul gajat avnd prioritate fa de ali creditori, inclusiv fa de stat, la satisfacerea creanei garantate. Debitorul gajist nu are dreptul s transmit obiectul gajului n arend sau n folosin gratuit dac contractul nu prevede aceasta. Gajarea unui bun gajat se admite dac nu este interzis prin contractele de gaj precedente. n cazul nstrinrii - de ctre debitorul gajist sau de ctre terul deintor - a bunului gajat, gajul nu se stinge. Dac intenioneaz s vnd bunul gajat, debitorul gajist trebuie s obin acordul prealabil al creditorului gajist. Terul cruia i s-a nclcat un drept sau care are un interes legitim poate contesta n instan judectoreasc valabilitatea gajului sau urmrirea bunului gajat. 6. nsuirea bunului presupune o form special a incriminrii prevzute de art.191 CP. Concurena dintre ele se limiteaz la specificul obiectului material al infraciunii. 7. Componena infraciunii este formulat de ctre legiuitor ca fiind una formal, momentul consumrii fiind legat de determinarea svririi faptei prejudiciabile prevzute expres de legea penal.

8. Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat prin existena obligatorie a vinoviei n forma inteniei directe. Scopul i motivul infraciunii pot fi diferite i nu au importan la calificarea infraciunii, avnd rol numai la individualizarea rspunderii i a pedepsei penale. 9. Subiectul infraciunii poate fi orice persoan creia i -au fost ncredinate bunurile gajate, sechestrate sau confiscate ori care era obligat, conform legii, s asigure integritatea lor. Ca subiect poate aprea i persoana juridic care practic activitatea de ntreprinztor n anumite situaii prevzute expres de legea penal n vigoare (art.21 alin.2, 3 CP Rspunderea penal a persoanei juridice care desfoar activitate de ntreprinztor nu exclude rspunderea persoanei fizice pentru infraciunea svrit (art.21 alin.4 CP). 10. Contrazicerile pariale aprute ntre unele reglementri cu caracter internaional i legea penal naional referitoare la incriminarea acestor fapte determin n consecin lipsa aplicaiunii pariale a acestor dispoziii. CEDO prevede n mod expres c drept rezultat al nclcrii contractelor civile nu poate fi aplicat o pedeaps privativ de libertate. n cazul nclcrii contractelor de gaj ns legea penal prescrie nchisoare de la 3 pn la 7 ani. Articolul 252. INSOLVABILITATEA INTENIONAT (1) Insolvabilitatea intenionat care a cauzat creditorului daune n proporii mari se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani. (2) Aceeai aciune svrit: a) de dou sau mai multe persoane; b) cu cauzarea de daune n proporii deosebit de mari se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1.000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani. 1. Obiectul nemijlocit de baz sunt relaiile sociale care apr activitatea legal de antreprenoriat i care determin asigurarea intereselor legitime ale creditorilor. Obiectul nemijlocit facultativ l constituie relaiile sociale care asigur interesele patrimoniale ale creditorilor. Obiectul material se compune din bunurile materiale, obligaiunile patrimoniale, documentele care conin date (informaii) viznd bunurile debitorului, locurile aflrii acestora sau alt informaie despre aceste bunuri; documentele contabile, actele ce reflect activitatea economic a antreprenorului individual sau a organizaiei. 2. n baza Legii insolvabilitii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (MO nr.139-140/1082 din 15 noiembrie 2001), prin insolvabilitate se are n vedere situaia financiar a debitorului caracterizat prin incapacitatea de a-i onora obligaiunile de plat. Nu orice neachitare a datoriilor nseamn insolvabilitate, ci numai aceea care apare n cazul incapacitii economicofinanciare a debitorului, urmat de preteniile naintate de ctre creditori. Anume aceste situaii determin adresarea n instan pentru intentarea procesului de insolvabilitate. 3. Instana examineaz din oficiu toate circumstanele relevante pentru procesul de insolvabilitate. Conform art.22 al Legii insolvabilitii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate este incapacitatea de plat a debitorului. Incapacitatea de plat presupune situaia debitorului caracterizat prin incapacitatea lui de a-i executa obligaiunile pecuniare scadente, inclusiv cele fiscale. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate este suprandatorarea debitorului, n cazul n care debitorul reclamat este o persoan responsabil de creanele creditorului n limita patrimoniului ei. Procesul de insolvabilitate se intenteaz doar n baza cererii de intentare a procesului de insolvabilitate depus de ctre debitor, creditor i alte persoane. 4. n cazul insolvabilitii debitorului din vina fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organelor executive sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaii obligatorii pentru debitor ori pot influena n alt mod aciunile debitorului (insolvabilitate intenionat), acetia poart rspundere subsidiar fa de creditori n msura n care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanelor creditorilor. n toate cazurile de intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a cererii introductive din cauza insuficienei masei debitoare,

instana de judecat transmite toate documentele organelor procuraturii spre a fi examinate sub aspectul existenei de motive (fapte) ce ar putea antrena urmrirea penal a debitorului sau a membrilor organelor de conducere ale acestuia. 5. Elementul material poate fi descris prin crearea sau exagerarea intenionat a insolvabilitii debitorului, gestionarea intenionat incompetent a afacerilor. Ca modaliti faptice pot fi: ncheierea unor tranzacii evident neconvenabile, care nu corespund unei practici normale; luarea asupra sa din punct de vedere economic nentemeiat a unor datorii strine; micorarea activelor; folosirea bunurilor sau creditelor debitorului n interes personal; desfurarea unei activiti comerciale n interes personal sub acoperirea cheltuielilor; procurarea de fonduri pentru debitor la preuri exagerate; dispunerea continurii unei activiti a debitorului care duce n mod vdit debitorul la incapacitatea de plat etc. Este cazul determinrii obligatorii pentru incriminarea faptei n baza art.252 CP a existenei reale a incapacitii de plat a debitorului. 6. Consecina prejudiciabil const n cauzarea unor daune n proporii mari creditorilor (art.126 CP). 7. Raportul de cauzalitate ntre elementul material i urmarea prejudiciabil constituie un semn obligatoriu al aspectului obiectiv al infraciunii. 8. Componena de infraciune este material, infraciunea considerndu-se consumat din momentul cauzrii unor daune n proporii mari creditorilor. 9. Latura subiectiv se caracterizeaz prin vinovie n forma inteniei directe. Motivele pot fi diferite, n unele cazuri importan pentru calificare avnd cele personale sau interesele altor persoane. Prin interese personale sau interese ale altor persoane se nelege cptarea unor privilegii patrimoniale, crearea condiiilor favorabile pentru refuzul de a achita plile fiscale, lichidarea vreunui concurent, trecerea la o funcie mai bun etc. 10. Subiectul infraciunii poate fi numai persoana fizic responsabil, de la vrsta de 16 ani, care este descris prin prisma unor semne speciale obligatorii: persoana cu funcie de rspundere a debitorului sau proprietarul debitorului. 11. Incriminarea faptei n baza art.252 alin.2 lit.a) CP are loc n cazul svririi faptei prin participaie simpl (art.44 CP). 12. Daune n proporii deosebit de mari sunt acelea care valoreaz mai mult de 1.500 uniti convenionale. Articolul 253. INSOLVABILITATEA FICTIV (1) Insolvabilitatea fictiv care a cauzat creditorului daune n proporii mari, se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani. (2) Aceeai aciune svrit: a) de dou sau mai multe persoane; b) cu cauzarea de daune n proporii deosebit de mari se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1.000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani. 1. Despre obiectul nemijlocit al infraciunii a se vedea comentariul la art.252 CP. 2. n baza art.27 alin. al Legii insolvabilitii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (MO nr.139-140/1082 din 15 noiembrie 2001), dac debitorul depune cererea introductiv n cazul n care el dispune de posibiliti reale de a satisface integral creanele creditorilor, debitorul poart rspundere pentru prejudiciile cauzate creditorilor prin depunerea cererii n cauz. Cu alte cuvinte, declararea intenionat fals a incapacitii de plat a debitorului, realizat n conformitate cu legea, dar n baza unei informaii false, determin existena unei insolvabiliti fictive. 3. Delimitarea infraciunii prevzute varianta-tip a art.252 alin.1 CP de cea stipulat n art.253 alin.1 CP rezid doar ntr-un singur semn de evaluare a modalitii normative. Adic n cazul insolvabilitii intenionate (art.252 CP) incapacitatea de plat a debitorului (n special,

suprandatorarea debitorului, n cazul n care debitorul reclamat este o persoan juridic responsabil de creanele creditorilor n limitele patrimoniului ei) este real, dar existena acesteia este condiionat de anumite nclcri comise de ctre unii subieci speciali, pe cnd n cazul insolvabilitii fictive (art.253 CP), dei procedura de intentare a procesului de insolvabilitate este legal, informaia naintat pentru intentarea acestui proces este fals. 4. Declararea intenionat fals a incapacitii de plat ntr-o form i procedur neprevzute de lege poate constitui, dup caz, coninutul normativ al incriminrii prevzute de art.190 CP escrocheria. 5. Consecina prejudiciabil const n cauzarea unor daune n proporii mari creditorilor (art.126 CP). 6. Raportul de cauzalitate ntre elementul material i urmarea prejudiciabil constituie un semn obligatoriu al laturii obiective a infraciunii. 7. Componena infraciunii este atribuit la una material, adic infraciunea se consider consumat din momentul cauzrii creditorului daune n proporii mari. 8. Latura subiectiv a infraciunii poate s se manifeste prin vinovie n forma inteniei directe. Scopul infraciunii, dei n mod normativ nu este prevzut, faptic ar putea fi: inducerea n eroare (pentru amnarea i/sau ealonarea plilor cuvenite creditorilor, obinerea de reduceri la datorii). 9. Subiectul infraciunii este persoana fizic responsabil, ajuns la vrsta de 16 ani, care este descris prin prisma unor semne speciale obligatorii: persoana cu funcie de rspundere a debitorului i/sau proprietarul debitorului. 10. Pentru semnele accidentale prevzute de art.253 alin.2 CP sunt valabile comentariile la art.252 CP. Articolul 254. COMERCIALIZAREA MRFURILOR DE PROAST CALITATE SAU NECORESPUNZTOARE STANDARDELOR Comercializarea cu bun-tiin a mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standardelor, dac aceasta a condus la mbolnvirea grav sau decesul persoanei, se pedepsete cu nchisoare de pn la 3 ani. 1. Obiectul infraciunii sunt relaiile sociale ce apar n procesul comercializrii mrfurilor i n special cele referitoare la sntatea public a crei ocrotire implic asigurarea i respectarea cerinelor de calitate i a standardelor stabilite. Termenul mrfuri e o noiune larg i n acest sens el nseamn orice bunuri destinate sau introduse n circuitul comercial. 2. Latura obiectiv a infraciunii sub aspectul elementului material presupune aciunea de comercializare (vnzare) a mrfurilor despre care fptuitorul cunoate cu certitudine c sunt de proast calitate sau c nu corespund standardelor ce reglementeaz calitatea acestora. 3. Comercializare nseamn aciunea de a pune n vnzare, de a face ca mrfurile s devin obiect de comer (schimb de mrfuri sau de produse prin vnzare i cumprare). Un element obligatoriu al infraciunii este ca mrfurile sau bunul concret s fie vndute cumprtorului i s fie de proast calitate sau s nu corespund standardului respectiv. Referitor la calitate art.6 al legii privind protecia consumatorului din 25.05.1993 (publicat n MO, nr.10, 1999) stipuleaz c mrfurile (produsele) comercializate trebuie s corespund documentaiei tehnice normative n vigoare, iar n cazul n care baza documentar lipsete - ele trebuie s corespund modelelor de mrfuri (produse) ori caracteristicilor acestora. n acest sens n actele organelor de urmrire penal privind nvinuirea persoanei de svrirea infraciunii, precum i n sentina instanei de judecat, trebuie s se fac trimitere la actele tehnico-normative (standarde) respective. 4. Prin mrfuri de proast calitate se neleg mrfuri (produse) falsificate, a cror calitate este denaturat prin amestec cu substane de valoare i calitate inferioar i care, drept urmare, devin calitativ inferioare celor originale (de exemplu, n smntn se pune lapte, n vin - ap, n unt - untur).

Comercializarea mrfurilor de proast calitate poate avea loc i prin substituirea mrfurilor sau produselor, prin nlocuirea unei mrfi sau a unui produs cu altul de calitate inferioar, adic n prezentarea sau livrarea unei mrfi de calitate inferioar drept una de calitate superioar (vinderea crnii de calitatea a II-a drept carne de calitatea I sau nlocuirea unor produse noi cu altele deja folosite). Comercializarea mrfii de proast calitate poate avea loc i n cazul vnzrii acesteia dup expirarea termenului de garanie sau de valabilitate. 5. Standardizarea este un factor important care influeneaz ntreaga economie naional i sntatea oamenilor, protecia mediului i constituie o prerogativ a statului. Administrarea i coordonarea activitii de standardizare, cooperarea cu ministerele, departamentele, comitetele tehnice de standardizare i agenii economici se efectueaz de ctre Departamentul Standardizare i Metrologie n conformitate cu Legea cu privire la standardizare din 22.09.1995 nr.590-XIII cu modificrile ulterioare (MO, nr.11-12, 1996). Mrfurile puse spre comercializare trebuie s corespund n mod obligatoriu standardului stabilit (standardului naional, regional, internaional, standardului naional al statului de unde provine marfa, standardului de firm) ori prescripiilor tehnice. Nu se permite comercializarea mrfurilor ce nu conin informaia despre certificarea (marcarea) acesteia potrivit standardului respectiv. 6. Un element obligatoriu al existenei infraciunii este survenirea n urma comercializrii cu bun-tiin a mrfurilor de proast calitate ori necorespunztoare standardelor a mbolnvirii grave sau a decesului persoanei. Sub persoan se are n vedere nu neaprat persoana concret ce a procurat marfa (produsul) respectiv, ci i alte persoane ce le-au folosit ori consumat i la care au survenit urmrile prevzute de norma penal. Infraciunea se consider consumat cnd s -a produs rezultatul prevzut de textul normei penale. n situaia n care mbolnvirea grav ori decesul persoanei nu a avut loc, lipsete legtura de cauzalitate i nu exist infraciune, ns este posibil rspunderea n ordine administrativ ori civil, n conformitate cu Legea privind protecia consumatorului. 7. Latura subiectiv. n latura privitoare la comercializarea mrfurilor (produselor) de proast calitate sau necorespunztoare standardelor infraciunea se svrete cu intenie direct, deoarece subiectul efectueaz aceast activitate cunoscnd cu certitudine ce fel de mrfuri comercializeaz. Referitor la urmrile survenite - mbolnvirea grav sau decesul persoanei forma vinoviei este din impruden. n cazul decesului a dou sau mai multor persoane aciunile fptuitorului urmeaz a fi calificate prin concurs i cu infraciunea prevzut de alin.2 art.149 CP . 8. Subiectul. Infraciunea de comercializare a mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standardelor poate fi comis de orice persoan responsabil care a atins vrsta de 16 ani i care corespunde cerinelor prevzute de dispoziia normei penale, care nu stabilete pentru fptuitor o anumit calitate. Articolul 255. NELAREA CLIENILOR (1) Depirea preurilor cu amnuntul stabilite, precum i a preurilor i tarifelor pentru serviciile sociale i comunale prestate populaiei, nelarea la socoteal sau alt inducere n eroare a clienilor, svrite n proporii eseniale sau considerabile, se pedepsete cu amend n mrime de pn la 300 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul comunitii de la 100 la 240 de ore, n ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Aceleai aciuni svrite: a) repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) n proporii mari se pedepsesc cu amend n mrime de la 200 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, n ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

1. Obiectul infraciunii de nelare a clienilor l constituie relaiile sociale din domeniul comerului, politicii preurilor n condiiile funcionrii liberei concurene n privina circulaiei mrfurilor i serviciilor, precum i relaiile sociale referitoare la ocrotirea intereselor economice i patrimoniale ale persoanelor fizice sau juridice, interese prejudiciate ntr-un mod sau altul. 2. Latura obiectiv a infraciunii const n svrirea aciunilor n procesul crora partea care comercializeaz marfa ori acord serviciul prin nelciune depete preurile ori tarifele stabilite. Din coninutul dispoziiei rezult c fapta de depire a preurilor se realizeaz atunci cnd mrfurile se comercializeaz cu amnuntul din punctele special amenajate ori destinate pentru o asemenea activitate. 3. Preuri stabilite. Preul mrfii sau al serviciului se stabilete de ctre agentul economic cu respectarea principiului dezvoltrii libere a activitii de antreprenor i al concurenei. Potrivit art.34 al Legii cu privire la comerul interior nr.749-XIII din 23.02.1996 (MO, nr.31, 1996) statul, referitor la reglementarea activitii comerciale, stabilete plafoanele (de regul, maximale) la unele categorii de mrfuri, i anume la cele prevzute de legislaie. Organe ale reglementrii de ctre stat a comerului i pieei de consum sunt Departamentul Comerului, Ministerul Economiei, precum i autoritile administraiei publice locale n limitele competenei lor. Prin comer cu amnuntul se nelege comercializarea mrfurilor i prestarea serviciilor ctre consumatori pentru folosin personal, casnic i familial, precum i ctre ntreprinderile, instituiile i organizaiile din sfera social pentru consum direct. 4. Depirea preurilor stabilite (ori a tarifelor) const n comercializarea mrfurilor, acordarea serviciilor sociale, comunale, la un pre mai nalt. Dei cumprtorul primete cantitatea de marf ori serviciul solicitat, el cheltuiete la achitare o sum mai mare dect suma care se cuvenea. 5. nelarea, ca element al laturii obiective, este aciunea de inducere n eroare a persoanei. nelarea la socoteal a clientului nseamn solicitarea i primirea de ctre fptuitor a sumei de bani n plus fa de cea necesar pentru achitare, calcularea contient greit a costului mrfii (serviciului) n sensul majorrii sumei, neachitarea restului sumei i alte asemenea aciuni. 6. Prin alt inducere n eroare a clienilor se neleg aciuni de nelare prin folosirea instrumentelor de msurat inexacte la greutate, ntindere, la volum, suprafa etc. (ca metrul, litrul, cntarul i unitile de greutate auxiliare). Pentru existena infraciunii nu intereseaz din ce cauz a devenit inexact instrumentul de msurat: din cauza interveniei fptuitorului sau a altor mprejurri. Esenial este c fptuitorul, folosind instrumentul inexact, l prezint ca instrument exact i corespunztor normelor, instruciunilor respective. O alt modalitate de inducere n eroare a clienilor poate avea loc prin folosirea frauduloas a instrumentului de msurat exact. Prin diferite metode, mijloace sau manopere frauduloase, infractorul face ca activitatea de msurare s nu fie exact (vnztorul de stofe mnuiete incorect un metru exact, barmenul, folosind un pahar exact gradat, d clienilor buturi cu lips la msurtoare). Inducere n eroare a clienilor se consider i alte aciuni infracionale ndreptate spre primirea sumelor ce depesc preurile la comercializarea mrfurilor ori la acordarea serviciilor. 7. Infraciunea de nelare a clienilor exist dac fptuitorul, drept consecin a mririi preurilor, tarifelor stabilite la comercializarea mrfurilor ori la acordarea serviciilor sociale, comunale, a obinut (ori urma s obin) un venit nu mai mic dect cel considerat ca proporii eseniale (a se vedea comentariul la art.126 CP ). 8. Alin.2 art.255 stabilete forme agravante de nelare a clienilor: a) n mod repetat (a se vedea comentariul la art.31 din prezentul cod); b) de dou sau mai multe persoane (a se vedea comentariul la art.art.44-45 din prezentul cod);

c) nelare a clienilor n proporii mari avem n cazul n care - ca urmare a depirii preurilor ori tarifelor stabilite - sumele obinute ilicit depesc 500 uniti convenionale de amend la momentul svririi infraciunii. 9. Subiect al infraciunii de nelare a clienilor poate fi orice persoan responsabil, care a atins vrsta de 16 ani, mputernicit a comercializa mrfuri cu amnuntul ori a acorda servicii sociale, comunale populaiei. 10. Latura subiectiv. Infraciunea de nelare a clienilor se comite ntotdeauna cu intenie direct. Fptuitorul, svrind aciunile prevzute n dispoziia normei penale, tie cu certitudine c neal pe client pentru a obine un folos suplimentar. Articolul 256. PRIMIREA UNEI REMUNERAII ILICITE PENTRU NDEPLINIREA LUCRRILOR LEGATE DE DESERVIREA POPULAIEI (1) Primirea, prin extorcare, de ctre un lucrtor fr funcie de rspundere dintr -o ntreprindere, instituie sau organizaie, a unei remuneraii pentru ndeplinirea unor lucrri sau pentru prestarea unor servicii n sfera comerului, alimentaiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, lucrri i servicii ce in de obligaiunile de serviciu ale acestui lucrtor, se pedepsete cu amend n mrime de pn la 200 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul comunitii de la 120 la 180 de ore. (2) Aceeai aciune svrit: a) repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) n proporii mari se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 400 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani. 1. Obiectul infraciunii este constituit din relaiile sociale referitoare la activitatea normal a ntreprinderilor, instituiilor sau organizaiilor, indiferent de forma de proprietate, ce efectueaz lucrri ori presteaz servicii n sfera comerului, alimentaiei publice, transportului, deservicii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, precum i comportamentul corect i cinstit al lucrtorilor (angajailor) ce nu dein funcii de rspundere la ndeplinirea atribuiilor de serviciu. Fapta este pedepsit deoarece ndeplinirea obligaiunilor de serviciu nu trebuie s fie urmat de primirea unei remunerri necuvenite. 2. Latura obiectiv const n primirea prin estorcare de ctre lucrtorul (angajatul) unei persoane juridice care efectueaz lucrri ori presteaz servicii n sfera comerului, alimentaiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, a unei remunerri necuvenite pentru ndeplinirea unei lucrri ori acordarea unor servicii pe care acesta era obligat s le execute n virtutea funciilor sale de serviciu. Primirea nseamn luarea n posesie a banilor sau a altor bunuri n plus fa de costul lucrrii efectuate ori al serviciului prestat, ori - mai ales - cnd acesta este gratuit. Ca s constituie infraciune, primirea banilor sau a altor bunuri trebuie s fie rezultatul estorcrii lor de ctre lucrtorul obligat prin funcia deinut s ndeplineasc lucrul ori s presteze serviciul respectiv. 3. Ca aciuni de estorcare prevzute de art.256 CP urmeaz s fie considerat cererea lucrtorului de a i se oferi (acorda) o remuneraie suplimentar cu condiia c numai n acest caz el va ndeplini lucrul sau va presta serviciul respectiv, precum i aciunile acestuia de punere intenionat a solicitantului n situaia de a-i oferi o remuneraie suplimentar. Infraciunea are loc atunci cnd remuneraia a fost obinut prin estorcarea ei. Oferirea din proprie iniiativ i benevol lucrtorului, ce a executat lucrul ori a prestat serviciul, a sumei de bani ori a cadoului ca semn de mulumire pentru calitatea sau operativitatea serviciului acordat nu poate fi considerat remuneraie ilicit. 4. Potrivit dispoziiei art.256 CP, rspunderii penale sunt supui lucrtorii care nu dein funcii de rspundere n ntreprinderi, instituii sau organizaii cu statut de persoane juridice i care sunt obligai s ndeplineasc, conform funciilor, lucrri sau s presteze servicii n sfera

comerului, alimentaiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur. n acest sens se are n vedere c lucrtorul (angajatul) are ncheiat contract de munc i n sarcina lui sunt puse obligaiuni concrete pentru ndeplinirea crora este remunerat n modul prevzut de lege ori de contract. Primirea remuneraiei ilicite nu este condiionat de timpul cnd s-a realizat, pn ori dup ndeplinirea lucrrii ori prestrii serviciului respectiv. 5. Primirea unei remuneraii ilicite se consider svrit n mod repetat atunci cnd faptele prevzute la alin.1 art.256 CP au avut loc de dou sau de mai multe ori, cu condiia neexpirrii termenului de prescripie pentru rspunderea penal. Primirea de ctre lucrtor a remuneraiei ilicite de la dou sau de la mai multe persoane pentru ndeplinirea lucrrilor sau prestarea diferitelor servicii urmeaz s fie calificat potrivit alin.2 art.256 CP. Nu poate fi considerat estorcare repetat primirea de ctre lucrtor a remuneraiei ilicite de la un grup de persoane pentru ndeplinirea lucrrii ori prestarea unui serviciu n interesul tuturor persoanelor de la care s-a estorcat remuneraia. La fel nu poate fi calificat ca repetat aciunea de primire a remuneraiei ilicite n rate pentru una i aceeai lucrare sau serviciu prestat. 6. Infraciunea de primire a remuneraiei ilicite se consider svrit de dou sau mai multe persoane atunci cnd sunt prezente semnele participaiei (a se vedea comentariul la art.41, 42, 44, 45 ale prezentului cod). 7. Primirea remuneraiei ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei se consider svrit n proporii mari dac suma exprimat n bani ori costul bunurilor primite depete la momentul svririi infraciunii 500 uniti convenionale de amend. 8. Subiect al infraciunii se consider persoana fizic responsabil, care a atins vrsta de 16 ani, se afl n relaii de munc cu ntreprinderea, instituia, organizaia, indiferent de forma de proprietate i organizare a acesteia i n cadrul creia persoana nu ocup o funcie de rspundere. Relaiile de munc pot fi permanente ori temporare. La fel persoanei nu-i aparine calitatea de funcionar n sensul noiunii de funcionar public. 9. Latura subiectiv a infraciunii se svrete numai prin intenie direct. Fptuitorul acioneaz contient, solicit prin estorcare s primeasc o remunerare tiind c aceasta nu i se cuvine i c este obligat, conform atribuiilor de serviciu, s ndeplineasc lucrul ori s acorde serviciul solicitat de consumator. Articolul 257. EXECUTAREA NECALITATIV A CONSTRUCIILOR (1) Darea n folosin a caselor de locuit, a obiectivelor industriale, a construciilor n domeniul transporturilor i energeticii, a altor construcii n stare necalitativ, neterminate sau necorespunznd condiiilor contractului i proiectului de ctre conductorii organizaiilor de construcie, conductorii de antier i persoanele cu funcie de rspundere care exercit controlul calitii n construcii se pedepsete cu amend n mrime de pn la 500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 5 ani, n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Continuarea de ctre persoanele responsabile a lucrrilor executate necorespunztor i oprite prin acte de control, n cazul n care aceasta poate afecta rezistena i stabilitatea construciilor, se pedepsete cu amend n mrime de pn la 200 uniti convenionale, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. (3) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea de ctre persoanele responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construcii sau executarea de modificri ale acestora fr respectarea prevederilor documentelor normative privind sigurana, rezistena i stabilitatea, dac aceasta a avut drept urmare:

a) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii persoanei ori pierderea de ctre aceasta a capacitii de munc; b) distrugerea total sau parial a construciei; c) distrugerea sau defectarea unor instalaii sau utilaje importante; d) daune n proporii mari, se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. (4) Aciunile prevzute la alin.(3), care au provocat decesul persoanei, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. [Art.257 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03] 1. Legea privind calitatea n construcii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 (MO nr.25/259 din 25 aprilie 1996) stabilete baza juridic, tehnico-normativ i organizatoric de activitate a persoanelor fizice i juridice n domeniul construciilor, obligaiunile i rspunderea lor privind calitatea n construcii. 2. Obiectul nemijlocit al infraciunii l constituie relaiile sociale care asigur activitatea normal a organizaiilor de construcie, precum i interesele clienilor i ale celor care construiesc obiectele. Lucrrile de construcie includ lucrrile de construcie i modernizarea diferitelor obiecte: fabrici, uzine, case de locuit, staii electrice, uniti administrative, case de cultur, ci de telecomunicaii i telegrafice, obiecte hidrotehnice i alte edificii. Obiectul nemijlocit suplimentar sunt relaiile sociale care asigur viaa i sntatea persoanei, proprietatea. 3. n baza art.3 alin.1 al legii menionate, calitatea construciilor constituie rezultanta caracteristicilor de comportare a acestora n exploatare, n scopul satisfacerii, pe ntreaga durat de existen, a exigenelor utilizatorilor i colectivitilor. 4. Modalitatea normativ prescris de art.257 alin.1 CP presupune darea n folosin a caselor de locuit, a obiectivelor industriale, a construciilor n domeniul transporturilor i energeticii, a altor construcii n stare necalitativ, neterminate sau necorespunznd condiiilor contractului i proiectului. Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea pe ntreaga durat de existen a construciilor a urmtoarelor exigene eseniale: a) rezisten i stabilitate; b) siguran n exploatare; c) siguran la foc; d) igien, sntatea oamenilor, refacerea i protecia mediului; e) izolaie termic, hidrofug i economie de energie; f) protecie mpotriva zgomotului. 5. Sistemul calitii n construcii reprezint ansamblul de structuri organizatorice, rspunderi, regulamente, proceduri i utilaje, care concur la realizarea calitii construciilor n toate etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare i postutilizare a acestora. Conducerea i asigurarea calitii n construcie constituie obligaiunea tuturor factorilor care particip la conceperea, proiectarea, execuia i exploatarea construciilor i implic o strategie adecvat i msuri specifice pentru garantarea calitii acestora. Recepia construciilor este obligatorie i constituie certificarea realizrii acestora pe baza examinrii lor nemijlocite, n conformitate cu documentaia de proiect i execuie i cu alte documente cuprinse n cartea tehnic a construciei, carte ce se ntocmete prin grija investitorului i se pred proprietarului construciei, care este delegat s o pstreze i s o completeze la zi. Cartea tehnic a construciei cuprinde toat documentaia tehnic privind realizarea construciei ncepnd de la etapa de proiectare i pn la punerea n funciune a obiectului, oglindind, totodat, i exploatarea ulterioar a obiectului, inclusiv toate modificrile ce se vor opera n procesul exploatrii lui. Prevederile din cartea tehnic a construciei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar i utilizator.

6. Componena de infraciune prevzut n art.257 alin.1 CP este formal, de aceea infraciunea se consider terminat din momentul semnrii documentelor corespunztoare cu privire la darea n exploatare a ncperilor i construciilor despre care se vorbete n dispoziie. 7. Latura subiectiv (art.257 alin.1 CP) poate fi exprimat prin vinovie intenionat. 8. Subieci ai infraciunii n baza art.257 alin.1 CP sunt persoanele fizice responsabile, ce au mplinit vrsta de 16 ani. Poate fi numai persoana oficial indicat n dispoziia articolului dat: conductorii organizaiilor de construcie; diriginii de antier; persoanele oficiale care exercit controlul calitii n construcii. 9. n cazul n care persoanele responsabile continu executarea lucrrilor de construcie (elementul material) n ciuda existenei unui act legal de control, care determin necesitatea stoprii activitilor necalitative sau necorespunztoare, poate surveni rspunderea penal n baza art.257 alin.2 CP. Aceast responsabilitate este condiionat n mod obligatoriu de determinarea unei consecine prejudiciabile - afectarea rezistenei i stabilitii construciilor. Cu alte cuvinte, legiuitorul formuleaz n alin.2 al articolului n cauz o componen material de infraciune, legnd consumarea actului infracional de momentul existenei unei anumite consecine (infraciune de pericol). 10. Raportul de cauzalitate reiese din materialitatea coninutului normativ descris. 11. Latura subiectiv (art.257 alin.2 CP) o constituie vinovia n forma inteniei directe. Scopul i motivele nu au importan pentru calificarea faptei. 12. Potrivit art.257 alin.2 CP, subiect poate fi persoana fizic responsabil, care a atins vrsta de 16 ani i este nzestrat cu anumite obligaiuni n virtutea actului de control. 13. Rspunderea pentru realizarea i meninerea pe ntreaga durat de existen a unor construcii de calitate corespunztoare, precum i pentru ndeplinirea obligaiunilor stabilite prin lege, revine factorilor care particip la conceperea, proiectarea, execuia, exploatarea acestora, potrivit obligaiunilor i gradului de culpabilitate al fiecruia. 14. Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanii i furnizorii de produse pentru construcii, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de antier atestat, specialistul din laboratorul de ncercri n construcii, expertul tehnic atestat rspund potrivit obligaiunilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un interval de 5 ani de la recepia lucrrii, precum i pe toat durat de existen a construciei pentru viciile structurii de rezisten rezultate din nerespectarea normelor de proiectare i execuie n vigoare la data realizrii ei. Confirmarea calitii construciilor de ctre comisiile de recepie nu nltur rspunderea direct pentru calitate a persoanelor ce au organizat i condus procesul de proiectare i execuie, precum i a celor ce au proiectat sau au executat nemijlocit construciile la care ulterior s-au constatat defecte. 15. Potrivit Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor i a execuiei construciilor i expertizarea tehnic a proiectelor i construciilor (Anex la HG RM nr.361 din 25 iunie 1996 - MO nr.52-53/439 din 8 august 1996), sunt n drept s exercite activiti de verificare i expertizare tehnic a proiectelor i construciilor numai specialitii atestai ca persoane fizice, n nume propriu sau ca angajai ai agenilor economici, autorizai pentru activiti de verificare a proiectelor sau expertizare tehnic. Pentru asigurarea calitii proiectelor i a detaliilor de execuie, pe baza crora se execut construciile, este obligatorie verificarea tehnic a acestora de ctre specialitii verificatori de proiecte atestai. Pentru asigurarea calitii execuiei lucrrilor de construcie este obligatorie verificarea acesteia de ctre responsabili tehnici i dirigini de antier atestai. Proiectele verificate i tampilate nu pot fi schimbate pe antier. n situaia n care proiectantul decide c modificrile survenite nu au influen asupra vreuneia din exigenele eseniale verificate n proiect i planurile modificate nu trebuie verificate din nou, ntreaga rspundere pentru aceste modificri i revine numai proiectantului. Eventualele litigii dintre verificatorul atestat i proiectant vor fi rezolvate de un expert tehnic, angajat de investitor i agreat de ambele pri aflate n litigiu. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele pri i investitor.

16. Dac la construcie se produc deteriorri sau distrugeri, verificatorul atestat rspunde solidar, alturi de proiectant, pentru asigurarea n proiect a nivelurilor minime de calitate, potrivit criteriilor de performan ale exigenelor eseniale, dar numai pentru aspectele pe care a fost obligat s le verifice. 17. Expertizarea tehnic a proiectelor se efectueaz la toate fazele de proiectare a construciilor, dup necesitate. Totodat, n mod obligatoriu, se supun expertizrii generale proiectele de interes naional, de importan deosebit, de construcii unicale i experimentale, de repetabilitate nalt, precum i proiectele elaborate de ageni economici din strintate. Expertizarea acestor proiecte se efectueaz exclusiv de ctre Direcia de verificare i expertizare a proiectelor n construcii a organului naional de dirijare a construciilor. Expertul tehnic rspunde de asigurarea, prin soluiile propuse, a nivelurilor minime de calitate pentru exigenele eseniale, impuse de documentele normative n vigoare. Dac la construcie se produc deteriorri sau distrugeri, expertul tehnic atestat rspunde pentru asigurarea n proiect a nivelurilor minime de calitate, potrivit exigenelor eseniale, dar numai pentru acele aspecte, pe care a fost obligat s le expertizeze conform prevederilor legale. 18. Verificarea execuiei corecte a lucrrilor de construcie de ctre investitor i antreprenor este obligatorie. Verificarea ntregii execuii se efectueaz n mod obligatoriu de ctre investitor prin responsabilii tehnici atestai i de ctre antreprenor - prin diriginii de antier atestai. Responsabilii tehnici i diriginii de antier rspund fa de investitorul sau antreprenorul care i -a angajat, conform legii, pentru verificarea realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcie. Pentru supravegherea execuiei unor lucrri cu condiii de execuie sau exploatare deosebit, pe lng responsabilul tehnic, investitorul poate recurge i la serviciile unui agent economic de consultan specializat (consultant). Dac ndeplinete i funcia de responsabil tehnic, consultantul rspunde i fa de lege pentru aceast activitate. La execuia lucrrilor de construcie, responsabilul tehnic i dirigintele de antier atestai fac parte din compartimentul de asigurare a calitii i au obligaiunile prevzute n manualul calitii. 19. n cazul situaiei prevzute expres de art.257 alin.3 CP este necesar determinarea unei consecine prejudiciabile: vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii persoanei sau pierderea de ctre aceasta a capacitii de munc; distrugerea total sau parial a construciei; distrugerea sau degradarea unor instalaii sau utilaje importante; pierderi materiale considerabile. 20. Componena infraciunii prevzute de art.257 alin.3 CP este material, legiuitorul legnd momentul consumrii ei de survenirea unor anumite consecine de fapt. 21. n cazul survenirii consecinelor prevzute de art.257 alin.3 CP atitudinea fptuitorului fa de ele trebuie s fie din impruden, altfel fapta va fi incriminat n baza altor articole din partea special. n cazul survenirii acestor consecine prejudiciabile din impruden, o calificare suplimentar n baza art.157, 198 CP nu este necesar. 22. Subiectul (art.257 alin.3 CP) este persoan fizic responsabil, ajuns la vrsta de 16 ani, avnd n virtutea atribuiilor de serviciu dreptul de a realiza proiectarea unui complex urbanistic ori a unei construcii sau executarea de modificri ale acestora, verificarea acestuia, expertizarea i realizarea acestor obiecte. 23. Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea de ctre persoanele responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construcii sau executarea de modificri ale acestora fr respectarea prevederilor documentelor normative privind sigurana, rezistena i stabilitatea, dac aceasta a avut drept urmare decesul persoanei, se vor califica n baza art.257 alin.4 CP. Este vorba despre o norm special a art.149 CP. 24. Atitudinea psihic a persoanei (art.257 alin.4 CP) trebuie s aib un caracter imprudent fa de moartea victimei. 25. n baza art.21 alin.3 CP poate fi supus rspunderii penale potrivit art.257 CP i persoana juridic n anumite condiii expres prevzute de legea penal (art.21 alin.2 CP). Articolul 258. NCLCAREA REGULILOR DE EXPLOATARE, REPARAII I MODIFICARE A LOCUINELOR DINTR-UN BLOC DE LOCUIT

nclcarea de ctre proprietari, chiriai sau arendai a regulilor de exploatare, reparaie i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit, precum i a comunicaiilor lor interne, fapt care pericliteaz integritatea structural a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari, chiriai sau arendai ori nrutete condiiile locative ale acestora, se pedepsete cu amend n mrime de la 150 la 500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani. 1. Obiectul nemijlocit al infraciunii l constituie sistemul de relaii sociale care asigur integritatea structural a caselor de locuit i condiiile locative ale diferitelor persoane. 2. Elementul material al infraciunii se manifest n mod difereniat i alternativ n funcie de caracterul regulii nerespectate prin: nclcarea regulilor de exploatare a locuinelor dintr-un bloc de locuit, precum i a comunicaiilor lor interne; nclcarea regulilor de reparaie a locuinelor dintr-un bloc de locuit, precum i a comunicaiilor lor interne; nclcarea regulilor de modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit, precum i a comunicaiilor lor interne. 3. Fiind o infraciune de pericol, legiuitorul leag consumarea ei de existena unei consecine prejudiciabile, stipulate expres n dispoziia art.258 CP - periclitarea integritii structurale a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari, chiriai sau arendai ori nrutirea condiiilor locative ale acestora. 4. Pe ntreg teritoriul Republicii Moldova utilizarea imobilelor i amenajrilor cu orice destinaie se efectueaz n conformitate cu legislaia n vigoare i cu respectarea condiiilor de autorizare, prevzute de Regulamentul privind autorizarea funcionrii i schimbrii destinaiei construciilor i amenajrilor (HG RM nr.306 din 30 martie 2000 - MO nr.37-38/385 din 6 aprilie 2000), n baza prevederilor documentaiilor de urbanism i amenajare a teritoriului. 5. Autorizaia de schimbare a destinaiei este actul emis de autoritile administraiei publice locale pentru revizuirea modului de utilizare a construciilor i amenajrilor i a funciilor de baz, n condiiile n care activitile ce se vor desfura n cadrul acestora nu vor influena negativ asupra prevederilor din documentaia de urbanism i amenajare a teritoriului privind protecia mediului, condiiile de existen i de siguran a construciilor i nu vor implica executarea lucrrilor de construcie pentru care, potrivit legislaiei, este necesar eliberarea unei autorizaii de construire. Autorizaia de schimbare a destinaiei se elibereaz de ctre autoritile administraiei publice locale pentru construcii i amenajri, construcii separate, pri de construcii, ansambluri de construcii i amenajri amplasate pe teritoriile administrate de acestea. 6. Fiecare persoan fizic sau juridic deintoare a titlului de proprietate asupra construciilor i amenajrilor poate nainta autoritilor administraiei publice locale o cerere pentru autorizarea schimbrii destinaiilor proprietilor lor, altele dect cele prevzute de documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului. Studiile de fundamentare a schimbrii destinaiei, elaborate i coordonate cu organele interesate, se avizeaz n mod obligatoriu de ctre arhitectul-ef al raionului sau oraului (municipiului). n cazul n care schimbarea destinaiei imobilului este legat de situaii urbanistice i ecologice complicate, autoritile administraiei publice locale pot cere beneficiarului efectuarea unei expertize suplimentare asupra studiului de fundamentare a schimbrii destinaiei. 7. n cazurile n care se preconizeaz reconstrucia, modificarea sau extinderea locuinelor private existente, n ntregime ori a unor obiecte n parte, este necesar s se ntocmeasc documentaia de releveu i s se efectueze expertiza lor tehnic. Nu se admite exploatarea, reparaia sau modificarea locuinelor dintr-un bloc de locuit, precum i a comunicaiilor lor interne, n cazul n care prin aceasta se pericliteaz integritatea structural a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari, chiriai sau arendai ori nrutete condiiile locative ale acestora. 8. Legiuitorul a formulat componena de infraciune ca fiind material (o infraciune de pericol), legnd momentul consumrii ei de periclitarea integritii structurale a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari, chiriai sau arendai ori nrutirea condiiilor locative ale acestora.

9. Latura subiectiv a incriminrii este exprimat prin vinovie imprudent. 10. Subiectul infraciunii este orice persoan fizic responsabil, care a atins vrsta de 16 ani i posed anumite caliti speciale (proprietar, chiria, arenda).