16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4725/10.XI.
2022
Societatea QUALIS PROPERTIES - S.A.
HOTĂRÂREA NR. 5/12.10.2022
a adunării generale ordinare
a acționarilor
Având în vedere aprobarea de către Banca
Transilvania a suplimentării creditului de investiții
imobiliare pentru parcul logistic Modulis, reîntregirea
plafonului de credit punte pentru TVA și acordarea unui
plafon revolving de credite punte pe termen scurt pentru
derularea contractului de achiziție panouri fotovoltaice
din fonduri norvegiene, precum și dispozițiile Legii nr.
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, adunarea generală
extraordinară a acționarilor din cadrul QUALIS
PROPERTIES - S.A., cu sediul în Brașov, Str.
Transilvaniei nr. 21, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/271/2017, și
având cod unic de înregistrare RO37056671, convocată
și întrunită statutar la data de 12.10.2022 (prima
convocare) în Brașov, Str. Transilvaniei nr. 21, ora 10.00,
în prezență acționarilor:
MÂNDRU CĂTĂLIN-DUMITRU, cetățean
CNP născut
având un număr de 85.500
de acțiuni nominative reprezentând 95% din capitalul
social în calitate de acționar și
KRON BUILD - S.R.L., cu sediul social în Brașov, Bd.
Muncii nr. 4, bl. E19, sc. C, ap. 9, județul Brașov,
înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Brașov sub
nr. J08/733/2010, având cod unic de înregistrare (CUI)
RO 27128533, reprezentată legal prin administrator -
MÂNDRU CĂTĂLIN DUMITRU, cetățean CNP
având un număr de 4.500 de acțiuni
nominative,
care împreună dețin un număr de 90.000 acțiuni adică
100% capitalul social al societății, emite următoarea
hotărâre:
1. Aprobă cu unanimitate de voturi suplimentarea
creditului de investiții contractat la Banca Transilvania cu
1.326.000 EUR, de la 6.991.000 EUR la 8.317.000 EUR,
cu menținerea garanțiilor existente și înscriere ipotecă de
rang inferior asupra CF 171969 Brașov pentru valoarea
suplimentată.
2. Se aprobă cu unanimitate de voturi reîntregirea
plafonului de credite pe termen scurt TVA acordate de
Banca Transilvania până la valoarea de 600.000 EUR și
transformarea acestuia în facilitate revolving, cu
menținerea garanțiilor existente.
3. Aprobă cu unanimitate de voturi contractarea de la
Banca Transilvania a unui plafon revolving de credite
punte în valoare de 400.000 EUR pe o perioadă de 24
luni pentru derularea contractului de achiziție panouri
fotovoltaice din fonduri norvegiene.
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi garantarea
plafonului revolving de credite punte în valoare de
400.000 EUR prevăzut la art. 3. din prezenta hotărâre,
după cum urmează:
Garanția: - ipoteca mobilară asupra conturilor curente
aparținând societății, deschise la Banca Transilvania,
- contract de fidejusiune administrator, în nume
propriu;
- ipotecă mobiliară creanțe fonduri nerambursabile.
5. Se împuternicește dl MÂNDRU CĂTĂLIN-
DUMITRU, având CNP cu domiciliul
să semneze
contractul de finanțare și contractele de garanție.
Împuternicitul nostru poate efectua toate diligențele
necesare și să semneze toate actele necesare în scopul
realizării proiectului.
(14/7.219.584)
Societatea
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A.
HOTĂRÂRE
din data de 7.09.2022
a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A.
Astăzi, 7 septembrie 2022, ora 16.30, acționarii
Societății DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A., o
societate organizată și funcționând în conformitate cu
legile din România, având număr de înregistrare
J13/602/1997, EUID.ROONRC.J13/602/1997 și cod unic
de înregistrare 9115330, cu sediul social în Mangalia, Str.
Portului nr. 1, jud. Constanța, România (Societatea sau
DSMa), respectiv:
(1) SANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A., o societate
organizată și funcționând în conformitate cu legile din
România, având număr de înregistrare J13/759/1991,
cod unic de înregistrare 2413593, cu sediul social în
Mangalia, Str. Rozelor nr. 3, județul Constanța, România
(“2MMS”), deținând 529.993 acțiuni, cu o valoare
nominală totală de 15.613.593,78 lei, reprezentând 51%
din capitalul social al Societății, și
(2) DAMEN HOLDING B.V., o societate organizată și
funcționând în conformitate cu legile din Olanda,
înregistrată la Registrul Comerțului din Olanda sub
număr 23049923, cu sediul social în Avelingen - West 20,
4202 MS Gorinchem, Olanda (Damen), deținând
509.209 acțiuni, cu o valoare nominală totală de
15.001.297, 14 lei, reprezentând 49% din capitalul social
al Societății, s-au întrunit în mod legal în această
adunare generală extraordinară a acționarilor, la data și
ora menționată mai sus, în conformitate cu prevederile
din statutul Societății, art. 121 din Legea nr. 31/1990
privind societățile, republicată,
Constatând că toate condițiile prevăzute de lege și de
statutul Societății sunt îndeplinite, acționarii deținând
100% capitalul social al Societății, în unanimitate, cu
 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4725/10.XI.2022
renunțarea la toate formalitățile necesare pentru
convocarea adunării generale extraordinare a
acționarilor, conform prevederilor art. 121 din Legea nr.
31/1990 a societăților,
Au decis cu unanimitate următoarele:
1. Luarea la cunoștință de viziunea pe termen mediu
și lung privind dezvoltarea Societății, cu următoarele
mențiuni:
- elaborarea și transmiterea oricăror documente
programatice în condițiile legii și conform statutului,
respectiv acordului de asociere în vigoare, comunicarea
în termenii și condițiile stabilite prin actele normative
incidente, în vederea luării unei hotărâri de către
AGOA/AGEA, a tuturor problematicilor ce intră în aria de
competență a acestora (ex: vânzare active, constituire
garanții, împrumuturi etc.), independent de prezentarea
generală realizată în cuprinsul viziunii, având în vedere
că nicio prevedere a prezentului mandat nu poate
prejudicia drepturile, îndatoririle și responsabilitățile
niciuneia dintre părți așa cum ele decurg din prevederile
legislației în vigoare în baza cărora își desfășoară
activitatea.
Prevederile prezentului mandat nu pot fi
folosite/interpretate sau da naștere/recunoaștere vreunui
drept și nici nu constituie o renunțare la vreun drept în
legătură cu obiectul mandatului exprimat.
2. Aprobă împuternicirea dnei LIANA-LAURA
CONSTANTIN, cetățean născută
să îndeplinească formalitățile
legale de menționare în Registrul Comerțului și la orice
alte instituții și autorități, a hotărârilor adunării.
Prezentul document a fost întocmit în 3 (trei)
exemplare, în limbile engleză și română. Atât versiunea
în limba română, cât și cea în limba engleză reprezintă
versiuni oficiale. În plus, părțile convin că în soluționarea
oricărui conflict între aceste versiuni, vor încerca în primul
rând să confere efect juridic unei interpretări care să
evite, sau reconcilieze respectivul conflict și care să
exprime în mod corespunzător intențiile comerciale ale
părților, și doar în ultimă instanță, când există o
neconcordanță clară și ireconciliabilă, versiunea în limba
română va prevala.
(15/7.219.747)
Societatea MANU GOLD - S.R.L.
HOTĂRÂRE
a adunării generale a asociaților
Societății MANU GOLD - S.R.L.
Adunarea generală a asociaților în prezența:
Dnei MANU IULIA, de cetățenie născută
17
România, deținând un număr de 19 părți sociale,
reprezentând 95,00% din capitalul social al societății,
Dlui ZAMURA ION, de cetățenie născut
deținând un număr de 1 parte
socială, reprezentând 5,00% din capitalul social al
societății,
hotărăște:
Art. 1. Mutarea sediului social al societății din
municipiul Râmnicu Vâlcea, Bd. Pandurilor nr. 9, bl. A7,
sc. B, et. 3, ap. 15, județul Vâlcea în comuna Pietrari,
satul Pietrari, str. La Cozma nr. 1, județul Vâlcea.
Art. 2. Prelungirea duratei de funcționare a societății o
perioadă nedeterminată.
Art. 3. Se stabilește durata mandatului administratorului
MANU IULIA pe o perioadă de 99 ani.
Art. 4. Se cooptează în societate doamna DRĂGHICI
ELENA-LUIZA, cetățean născută
Art. 5. MANU IULIA, asociat existent, cesionează un
număr de 7 părți sociale, cu o valoare nominală de 10
lei/parte socială, în valoare totală de 70 lei, la prețul de 70
lei, asociatului cooptat, DRĂGHICI ELENA-LUIZA.
Art. 6. În urma cesiunii, capitalul social subscris și
vărsat al societății este de 200 lei, este împărțit într-un
număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10
lei/parte socială, deținut de către asociați, astfel:
- MANU IULIA deține un număr de 12 părți sociale, cu
o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare
totală de 120 lei, reprezentând 60% din capitalul social
subscris și vărsat, participare la profit 60% și participare
la pierderi 60%;
- ZAMURA ION deține o parte socială, cu o valoare
nominală de 10 lei/parte, reprezentând 5% din capitalul
social subscris și vărsat, participare la profit 5% și
participare la pierderi 5%, și
- DRĂGHICI ELENA-LUIZA deține un număr de 7 părți
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și
în valoare totală de 70 lei, reprezentând 35% din capitalul
social subscris și vărsat, participare la profit 35% și
participare la pierderi 35%.
Art. 7. Se stabilesc domeniul și activitatea principală
ale societății și se stabilesc astfel:
- domeniul principal de activitate este grupa CAEN
649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv
activități de asigurări și fonduri de pensii;
- activitatea principală: clasa CAEN 6492 - Alte
activități de creditare (casă de amanet) - (acordare de
credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare
prin case de amanet; conform prevederilor art. 14 alin. 1
lit. d), coroborate cu prevederile art. 37 din Legea nr.
93/2009, privind instituțiile financiare nebancare).
Art. 8. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
(16/7.220.013)