UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN FACULTATEA: MANAGEMENT-MARKETING SPECIALIZAREA: MANAGEMENT AN: I

CRIMINALITATEA INFORMATIC N ROMNIA

Macari Radu Grupa:305

I.

Ce este criminalitatea informatic?

Internet-ul reprezint o reea a reelelor informaionale care reunete cteva mii de reele de ranguri diferite ce provin din zeci de ri ale lumii. Este o reea virtual format dintr-un numr n continu cretere de reele locale (Local Area Network - LAN) publice i private, reele pe arii extinse (Wide Area Network - WAN), reele regionale i naionale interconectate [1]. Este indiscutabil faptul c , prin serviciile pe care le ofer, Internet-ul a adus i aduce multiple avantaje cercetrii tiinifice, nvmntului, administraiei, afacerilor, comunicrii inter-umane etc. Dar, acesta a fost i este pndit de mari pericole care-i afl sorgintea n faptul c aceast reea, miraculoas prin beneficiile ei, reprezint n acelai timp un mediu extrem de favorabil pentru cei care se dedau la comiterea unor fapte ce ncalc legislaia n vigoare. Muli criminali de cele mai diverse tipuri i ranguri i-au mutat imediat (nainte ca sistemele de drept i poliieneti s ajung aici) afacerile pe terenul virgin al Internetului, reuind s devin, n foarte scurt timp, mai eficieni ca oricnd n desfurarea aciunilor lor socialmente periculoase. Deplasarea afacerilor criminale pe terenul Internet-ului nu s-a produs ntmpltor, ci din raiuni ct se poate de pragmatice, care in de faptul c Aceast mega-reea planetar prezint practic cel puin trei avantaje de marc pentru escroci: abolirea distanelor, costuri minime i o faad i mai anonim[2]-4 Toate serviciile oferite de Internet s-au bucurat i se bucur de o atenie din ce n ce mai mare din partea criminalilor. World Wide Web-ul este preferat pentru escrocheriile prin site-uri de Web. Infractorii nfiineaz un site, adun bani sau informaii de identificare, dup care terg site-ul. Un escroc nfiineaz un site

pentru a vinde produse la preuri foarte mici, aproape prea frumoase pentru a fi adevrate. Cumprtorul pltete, de obicei o sum mult mai mic pentru un obiect care de fapt cost mult mai mult. Dar, n realitate, acesta primete un obiect care cost de cteva ori mai puin dect a pltit el. Sau, infractorii nfiineaz siteuri pentru a colecta numere de cri de credit i alte informaii personale de la clieni care sunt ncredinai c achiziioneaz un bun sau un serviciu. n realitate, nu vor primi niciodat produsul sau serviciul comandat. Infractorul, ns, va vinde informaiile altor infractori sau le va utiliza pentru propriile scopuri ilegale[3]-5 n condiiile n care, cu mijloace tehnice minime i cheltuieli financiare aproape modice, orice utilizator poate intra n legtur cu reeaua Internet, pentru a accesa o sumedenie de baze de date din ntreaga lume, ne putem atepta oricnd ca un ruvoitor sau bolnav psihic, de oriunde de pe glob, s provoace pagube imense unor indivizi, comuniti umane sau chiar state aflate la zeci de mii de kilometri distan. n Computers Crisis (Computere n criz), un raport al Consiliului Naional de Cercetare, se afirm rspicat cTeroristul zilei de mine ar putea fi capabil s provoace daune mai mari cu un keyboard dect cu o bomb[4]-8

II.

Criminalitatea informatic n Romnia

Evolutia crimei organizate n Romnia n ultimii ani este strns legat de evoluia criminalitii informatice i de folosirea tot mai intens a tehnologiei IT&C, n comiterea de infraciuni. Analizele realizate la nivelul organismelor europene privind trendul criminalitii organizate, definesc criminalitatea informatic ca o ramur important a crimei organizate la nivelul arilor UE. Din evalurile gruprilor infracionale care acioneaz n domeniu s-au desprins urmtoarele caracteristici, privind criminalitatea informatic produs din Romnia:
caracter

predominant financiar, se urmrete obinerea unui

produs financiar substanial i sunt vizate sisteme de plat i produse de credit i pli oferite de instituii financiare;
organizarea

gruprilor

care

acioneaz,

structurarea

specializarea membrilor acestora;

folosirea

de tineri cu abiliti n a utiliza computerele i noile

tehnologii, care sunt organizai i coordonai de ctre leaderi ai gruprilor infracionale;

trecerea

de la fraudele informatice, n care ncrederea era

elementul primordial n realizarea tranzaciilor, la fraude n care predomina folosirea de programe informatice n fraudare;
caracterul

transnaional al acestor fapte, n sensul c sunt vizate

victime din alte ri, anumite activiti sunt derulate de pe teritoriul altor state sau sunt folosite sisteme informatice din alte state;
permanenta

preocupare pentru identificarea de noi moduri de

operare, de identificarea de produse ce pot fi fraudate, precum i sisteme informatice ce pot fi compromise;
3

 reorientarea

gruprilor infracionale ctre fraudarea mijloacelor

de plat electronic oferite de instituiile financiare din Romnia;

reorientarea

gruprilor

infracionale

care

comit

fraude

informatice de la fraudele mrunte (prejudicii mici) ndreptate mpotriva persoanelor, ctre fraudele mari (prejudicii mari -sute de mii/milioane de euro) mpotriva companiilor;
specializarea

infractorilor pe tipuri de infraciuni i ri de

destinaie, datorat specificului zonei (zone turistice, zone cu numr ridicat de grupri infracionale bine organizate, etc).

Principalii factori care au determinat reorientarea gruprilor criminale ctre infraciuni informatice :
obinerea

de ctiguri materiale mari ntr-un timp relativ scurt

i cu riscuri relativ mici;

caracterul

transfrontalier

al

infraciunilor,

face

ca

instrumentarea acestora de ctre autoritile unui stat, s fie mult mai dificil, ntruct pentru probarea faptelor este nevoie, de cele mai multe ori, de obinerea unor informaii de la autoritile competente din mai multe state, pe calea cererilor de asisten juridic internaional, procedur ce este costisitoare i lent;
accesul

facil la echipamente moderne, care permit desfurarea

de activiti ilicite complexe;

posibilitatea

deplasrii rapide de pe teritoriul unui stat, pe

teritoriul altui stat, a membrilor unei grupri criminale; urmrirea activitii desfurate de ctre acetia fiind de cele mai multe ori, foarte greu de realizat de ctre autoritile competente. Infractorii specializai n comiterea de infraciuni informatice organizai n grupri de crim organizat, vizeaz n special ceteni
4

sau instituii financiare din strintate, un procent semnificativ reprezentndu-l cetenii i instituiile americane, cca. 80% din fraudele prin Internet comise de cetenii romni, vizeaz victime (ceteni sau companii) din SUA. Fraudele informatice, atacurile informatice, fraudele cu mijloace de plat electronic i pornografia infantil prin Internet sunt tipuri infracionale care necesit investigaii specializate i o pregtire i dotare corespunzatoare pentru structurile de aplicare a legii.[5] Serviciul de Combatere a Criminalitii Informatice: Serviciul de Combatere a Criminalitii Informatice este structura specializat din Poliia Romn ce are n competen prevenirea, investigarea i cercetarea criminalitaii informatice i funcioneaz n cadrul Direciei de Combatere a Criminalitii Organizate. Infraciunile din competena acestei structuri sunt prevzute de Legea 161/2003, titlul III, privind prevenirea i combaterea criminalitii informatice i Legea 365/2002 privind comerul electronic. Serviciul funcioneaz ca o structur central, cu atribuii de coordonare i control a activitii n domeniu, la nivelul ntregii trii. Serviciul realizeaz evaluri i analize asupra fenomenului criminalitii informatice n Romnia, asigur programe de pregtire i dotarea necesar poliitilor care-i desfoar activitatea n domeniul prevenirii i investigrii criminalitii informatice. Serviciul are atribuii de punct de contact 24/7, pentru asigurarea cooperrii internaionale i luarea unor msuri de urgen n cazuri de criminalitate informatic, mpreun cu Serviciul de combatere a criminalitaii informatice din cadrul DIICOT [6].

III.

Concluzii:

Inainte de a efectua tranzactii online, trebuie efectuate verificari cat mai amanuntite cu privire la produs si legitimitatea site-ului sau serviciului oferit.

De cele mai multe ori, trebuie acordata o atentie deosebita asupra tranzactiilor, in care sunt implicate persoane din alte tari, intrucat politicile de returnare a bunului sau banilor si de garantie sunt mai

complicate. Totodata, inainte de cumparare, trebuie determinate taxele de transport si trebuie acordata o atentie deosebita, in cazul in care vanzatorul nu accepta decat transferuri de bani online sau bani lichizi. Daca este utilizat un serviciu de tip escrow trebuie verificat daca site-ul si compania sunt legitime. De asemenea, trebuie acordata atentie sporita ofertelor de bunuri nesolicitate, intrucat acestea pot face parte din diferite scheme de fraudare online.

BIBLIOGRAFIE:
[1] Ioana Vasiu, Criminalitatea informatic, Nemira, Bucureti, 1998, p.121-122. [2] Serge Le Doran, Philippe Ros, Cyber-Mafia, Editura Antet, Bucureti, 1998, p.153. [3] John Spiropoulos, op.cit., p.2. [4] Alvin i Heidi Toffler, Rzboi i antirzboi, ANTET, f.l., f.a., p. 179. [5] http://www.efrauda.ro/pages.do?idMenu=2 [6] http://www.efrauda.ro/pages.do?idPage=3