Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
7 Activitatea Speciala de Investigatii
7 Activitatea Speciala de Investigatii
FORMATOR:
Vladislav GUAN,
Procuror, ef adjunct al Seciei
control al urmririi penale
Procuratura General
Chiinu 2012
I. PRELIMINARII
Activitatea special de investigaii reprezint o procedur cu caracter secret i/sau public,
efectuat de autoritile competente, cu sau fr utilizarea echipamentelor tehnice speciale, n
scopul culegerii de informaii necesare pentru prevenirea i combaterea criminalitii, asigurarea
securitii statului, ordinii publice, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor,
descoperirea i cercetarea infraciunilor.
n cadrul procesului penal, aceasta reprezint totalitatea de aciuni de urmrire penal cu
caracter public i/sau secret efectuate de ctre ofierii de investigaii n cadrul urmririi penale
numai n condiiile i n modul prevzute de Codul de procedur penal.
Fiind determinat ca un mijloc juridic de stat, activitatea special de investigaii este
exercitat n exclusivitate de ctre subdiviziunile specializate ale organelor de stat mputernicite
prin lege i numai n scopul soluionrii sarcinilor stipulate n lege, bazndu-se pe Constituia
Republicii Moldova, Codul de procedur penal, Legea cu privire la activitatea special de
investigaii, pe alte legi i acte normative de referin.
Activitatea special de investigaii se desfoar respectndu-se anumite principii speciale,
printre care oportunitatea i ofensivitatea, mbinarea metodelor publice i secrete. Ea ntrunete
msuri n vederea depistrii, cercetrii i fixrii datelor iniiale. Sarcinile principale al activitii
speciale de investigaii constau n relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea
infraciunilor i identificarea persoanelor care le organizeaz i/sau le comit; descoperirea i
cercetarea infraciunilor; cutarea persoanelor disprute fr urm ori a celor care se ascund de
organele de urmrire penal sau de instana de judecat ori se eschiveaz de la executarea pedepsei;
colectarea de informaii despre posibile evenimente i/sau aciuni ce ar putea pune n pericol
securitatea statului.
Cercul larg de subieci i participani la activitatea special de investigaii funcionari ai
organelor investigativ-operative, judectori de instrucie, procurori, specialiti, confideni .a.
pune n eviden caracterul interdisciplinar al activitii speciale de investigaii.
Regimul legal al activitii speciale de investigaii, respectarea drepturilor i libertilor
persoanei snt asigurate att prin dreptul de recurs, ct i prin controlul parlamentar, controlul
judiciar, controlul procurorului i controlul departamental privind realizarea activitii speciale de
investigaii.
La elaborarea curriculumului s-a acordat atenie sporit att ideii de acumulare a cunotinelor
teoretice temeinice privind activitatea special de investigaii i regimul msurilor operative de
investigaii n procesul penal, ct i celei de formare a abilitilor tipice domeniului de activitate,
precum i a capacitii procurorului de a transfera cunotinele teoretice i practice n activitatea
practic.
Numrul de ore
Semestrul
III
12
Evaluarea
colocviu
difereniat
Responsabil de
disciplin
V.Guan
Nr.
Tema
Numru
l
d
e
o
r
e
1.
2.
TOTAL
Nr.
1
2
Tema
Numru
l
d
e
o
r
e
2
4
TOTAL
12
s
poziioneze
disciplina
Activitatea special de investigaii
n spectrul altor discipline;
s determine sarcinile activitii
speciale de investigaii;
s identifice specificul principiilor
generale i speciale ale activitii
speciale de investigaii;
s interpreteze izvoarele activitii
speciale de investigaii.
Coninuturi
Tema 1. Activitatea special de investigaii. Noiuni
generale
Noiunea i esena activitii speciale de
investigaii. Activitatea special de investigaii ca
form de activitate cu caracter complex i mijloc
juridic de stat de aprare a intereselor statului, a
integritii teritoriale, a drepturilor, libertilor i
intereselor legitime ale persoanelor fizice i
juridice, a tuturor formelor de proprietate contra
atentatelor criminale.
Corelaia activitii speciale de investigaii cu alte
activiti
similare:
de
urmrire
penal,
administrativ, cu activitatea particular de detectiv
i de paz.
Coninutul activitii speciale de investigaii;
aspectele; componentele.
Esena i importana activitii speciale de
investigaii. Corelaia activitii speciale de
investigaii cu alte discipline.
Sarcinile activitii speciale de investigaii:
sarcinile generale i sarcinile speciale (particulare).
Principiile activitii speciale de investigaii:
principiile generale: legalitatea, respectarea
drepturilor
i
libertilor
persoanei,
de
ideologizarea
i nepartinitatea.
Principiile
speciale: oportunitatea activitii speciale de
investigaii, ofensivitatea activitii speciale de
investigaii, cooperarea organelor investigativoperative cu alte organe de stat; mbinarea
metodelor publice i secrete, deideologizrii i
neprtinitii.
Izvoarele: Constituia Republicii Moldova
izvorul de baz al activitii speciale de
investigaii; Codul de procedur penal; Codul
penal; Legea privind activitatea special de
investigaii, Legea cu privire la poliie i altor legi
ale
Republicii
Moldova;
Hotrri
ale
Parlamentului Republicii Moldova i Hotrri ale
Guvernului Republicii Moldova; acte normative
departamentale i interdepartamentale; tratate
internaionale izvoare ale activitii speciale de
investigaii.
s
descrie
coninutul
Caracteristicile msurilor investigativ-operative.
nomenclatorului msurilor speciale de Nomenclatorul msurilor investigativ-operative.
investigaii;
Competenele organelor investigativ-operative n
s explice categoriile msurilor
efectuarea msurilor operative de investigaii.
speciale de investigaii;
Categoriile msurilor speciale de investigaii.
s determine regimul juridic al
Msurile investigativ-operative cu regim juridic
msurilor speciale de investigaii care
obinuit care nu limiteaz drepturile i libertile
nu violeaz drepturile ocrotite prin
persoanei. Msurile investigativ-operative cu
lege;
regim juridic special care limiteaz drepturile i
s determine regimul juridic al
libertile persoanei.
msurilor operative de investigaii care
Msurile operative de investigaii aprobate de
violeaz drepturile ocrotite prin lege;
ctre procuror.
s clarifice competenele organelor
Forme de realizare
Referate / Rezumate
Studii
Referate / Rezumate
Studiu de caz
Analiza statisticilor
Modaliti de evaluare
- prezentarea rezultatelor
- participarea la conferine
tiinifice
- prezentarea rezultatelor
- elaborarea articolelor
- publicarea rezumatelor
Proiecte
Referate / Rezumate
- prezentarea rezultatelor
- elaborarea articolelor
- participarea la conferine
tiinifice
Tactica i metodica
investigativ-operativ
Studiu de caz
Referate / Rezumate
Elaborare de legende
- participarea la conferine
tiinifice
- elaborarea articolelor
- prezentarea rezultatelor
Jurisprudena CEDO n
materia ASI. Analiza
comparativ
Referate / Rezumate
Studiu de caz
Studiu comparat
- prezentarea rezultatelor
- elaborarea articolelor
- publicarea rezumatelor
intrat n biroul efului de tur. Considernd c 300 Euro este cam mult, N.C. a decis s-i dea doar
200 Euro. n timpul nmnrii banilor, eful turei s-a artat nemulumit de acest fapt, solicitnd nc
100 Euro. Astfel, s-a ncins o discuie, dar, pn la urm, eful turei s-a mulumit cu suma de 200
Euro. Dup aceasta eful de tur a dat indicaii subalternilor s permit microautobusul s plece.
Ajungnd la Chiinu, N.C., dup cum a artat, a hotrt s se adreseze la CNA, pentru a-l demasca
pe vameul corupt i a-l trage la rspundere. La declaraie N.C. a anexat dictafonul cu nregistrarea
fcut.
1. Dai o apreciere juridic celor declarate.
2. Adoptai o decizia pe marginea declaraiei N.C.
3. Ce aciuni urmeaz a fi ntreprinse?
4. Ce reprezint dicionarul i cum se va proceda n raport cu acesta i nregistrarea respectiv?
5. Care este valoarea probatorie a acestei nregistrri?
Testul 2
Subiectul I. Utilizarea rezultatelor activitii speciale de investigaii
Relatai cerinele privind admisibilitatea probelor obinute prin msuri speciale de
investigaii n procesul penal.
Subiectul II. Spea
La Departamentul Servicii Operative al MAI a parvenit o informaie operativ cu privire la faptul c
unul dintre membrii gruprii criminale conduse de liderul Ruslan caut contacte n scopul
comercializrii unei partide de arme. Dispunndu-se iniierea unui control operativ i ntocmirea
unui dosar de eviden operativ, s-a autorizat efectuarea msurilor operative de investigaii,
inclusiv a urmririi vizuale n vederea depistrii locului de tinuire a armelor, a canalelor de
dobndire a acestora i a celor de comercializare, precum i pentru stabilirea celor implicai
nemijlocit n comiterea infraciunii. n acest scop, s-a decis efectuarea unei achiziii de control al
unei arme i al muniiilor aferente. n procesul documentrii achiziiei de control au fost create
condiii favorabile pentru reinerea n flagrant a fptuitorilor, localizarea arsenalului de arme i de
muniii. n raportul ofierului operativ, ntocmit n temeiul art.262 alin.(3) din Codul de procedur
penal, au fost consemnate datele privind elementele coninutului infraciunii prevzute la art.290
alin.(2) lit.b din Codul penal purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau
comercializarea ilegal a armelor i a muniiilor, n forma agravant fapta svrit de dou sau
mai multe persoane. La raport au fost anexate actele operative de serviciu.
1. Dai o apreciere juridic celor expuse.
2. Ce date urmeaz a fi consemnate n raportul ofierului operativ?
3. Cum se va proceda cu raportul i actele anexate?
4.Ce acte operative de serviciu se anexeaz la raport i ce acte nu pot fi anexate?
5. Numii temeiul (aspectul faptic i pretextul) pornirii urmririi penale.
6. Conturai baza probatorie a cazului penal.
7. Apreciai perspectivele judiciare ale cazului.
11
Literatur de specialitate
1. .. . , 1986.
2. .., .., .., .. -
. . : , 2004.
3. .., .., .. -
. : , 2007.
4. .. - . . . .
-, 2000.
5. ... -poa . , 2004.
6. Cunir V., Berliba V. Recomandri metodice privind documentarea infraciunilor din
domeniul financiar-bancar Chiinu: Academia tefan cel Mare, 2003.
7. Boroi Al. Drept procesual-penal. Bucureti: Editura AII Beck, 2001.
8. Dongoroz V. Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal romn. Bucureti: CH Beck,
2004.
9. Dolea I., Roman D., Vizdoag T., Sedlechi Iu., terbe V., Rotaru V., Botezatu R., Cerbu A.,
Ursu S. Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chiinu, 2006.
10. Lichii B. Urmrirea penal. Chiinu, 2002.
11. Osoianu T., Ornda V. Procedura penal. Chiinu, 2004.
12. Osoianu T., Andronache A., Ornda V. Urmrirea penal. Chiinu, 2005.
13. terbe V., Avram M., Popovici T., Gurschi C., Tomule C. Ghidul judectorului de instrucie.
Chiinu: Cartier, 2007.
13