Analiza practicii judiciare

(infracțiuni economice)
Art.236 CPRM. Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de
valoare false.
(1) Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti bancnotelor
şi monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare şi comemorative, emise de Banca Naţională a
Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine), a
valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăţilor, se
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime
de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate sau cu lichidarea persoanei juridice
Porcari Gheorghe *****, la data de 05.06.2021, actionand prin înțelegere prealabilă şi de comun
acord cu Nita Ecaterina condamnată prin sentința Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) din
26.10.2022, precum şi cu alte persoane nestabilite la moment de organul de urmărire penală, în
scopul punerii în circulație a semnelor băneşti false prin metoda schimbului valutar, cu intenție
directă, dându-şi seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările şi dorind in
mod constient survenirea acestora, urmărind un interes material, a pus in circulație semne bâneşti
false prin metoda schimbului valutar (bancnote emise de organul autorizat al unui stat strain sau al
unei uniuni monetare de state străine). utilizate pentru efectuarea plăților pe teritoriul Republicii
Moldova, bancnote in dolari, şi anume a transmis cet. Nita Ecaterina, care aflându-se in mun.
Chişinău, bd. Moscovei 1/4, la intrarea in incinta magazinului "Kleber", la casieria casei de schimb
valutar "Franklin" SRL, in intervalul de timp cuprins între orele 01:30-02:15 min., au transmis
casierului de la casieria casei de schimb valutar "Franklin" SRL. 3 bancnote cu nominalul de 50
dolari cu seria si numarul: MB 74622935 1B2: MR 74640334 1 R2: MR 74640377 1 R2: anul
emisiei 2013. pentru efectuarea operatiunii de schimb valutar contra lei moldoveneşti în numerar,
care conform cursului valutar al CSV "Franklin SRL constituie echivalentul sumei de 2 502 lei, şi
care conform raportului de constatare tehnico-științifică nr.34/12/1-R-2611 din 05.08.2021 al
CTCEJ al IGP al MAI, au fost confectionate din două părți lipite intre ele, din hartie simpla, cu
folosirea formelor de tipar de tip "plan-ofset" la aplicarea recuzitelor de pe aversul şi reversul
bancnotei (plasă de fon, sigiliului băncii, cifrele ce indicà nominalul bancnotelor) şi cu folosirea
tehnicii computerizate cu imprimanta "Laser color"- seria și numarul nu la intreprinderea
specializata in confectionarea banilor şi a hartiilor de valoare. Tot Porcari Gheorghe, la data de
06.06 2021, actionand prin intelegere prealabilă și de comun acord cu Nita Ecaterina, precum şi cu
alte persoane nestabilite la moment de organul de urmarire penala, in scopul punerii in circulatie a
semnelor băneşti false prin metoda schimbului valutar, cu intenție directà, dându-şi seama de
caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările şi dorind in mod constient survenirea
acestora, urmarind un interes material, a pus in circulație semne băneşti false prin metoda
schimbului valutar (bancnote emise de organul autorizat al unui stat strain sau al unei uniuni
monetare de state străine). utilizate pentru efectuarea platilor pe teritoriul Republicii Moldova
bancnote in dolari, și anume a transmis cet. Nita Ecaterina, care continuând actiunile sale ilegale, tot
la data de 06.06.2021, aflandu-se in mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mare 126, in incinta magazinului
"Bucuria", la casieria casei de schimb valutar "Adalan Com" SRL in intervalul de timp cuprins între
orele 16:00-16:30 min.. acționând cu intenție directă, dandu-şi seama de caracterul prejudiciabil al
acțiunilor sale, prevăzând urmările şi dorind in mod constient survenirea acestora, urmarind un
interes material, a pus in circulație semne băneşti false prin metoda schimbului valutar (bancnote
emise de organul autorizat al unui stat strain sau al unei uniuni monetare de state straine), utilizate
pentru efectuarea plăților pe teritoriul Republicii Moldova bancnote in dolari, şi anume a transmis
casierului de la casieria casei de schimb valutar "Adalan Com" SRL 10 bancnote cu nominalul de 50
dolari cu seria şi numărul: MB 74628181 L B2: MB 74628182 L B2: MB 74628194 L B2: MB
74628197 L B2. MB 74628186 L B2: MB 74628192 L B2 MB 74628195 L B2: MB 74628196 L.
B2: MB 74628189 L. B2: MB 74628188 L B2, anul emisiei 2013. pentru efectuarea operațiunii de
schimb valutar contra les moldovenesti in numerar, care conform cursului valutar al CSV Adalan
Com" SRL constituie echivalentul sumei de 8 825 lei şi care conform raportului de constatare
tehnico-științifică nr.34/12/1-R-2609 din 13.07.2021 sunt confectionate din două părți lipite intre
ele, din hârtie simplă, cu folosirea formelor de tipar de tip "plan-ofset" digital la aplicarea recuzitelor
de pe aversul şi reversul bancnotei (desenele, textele). "plan-ofset" la aplicarea recuzitelor de pe
aversul şi reversul bancnotei (plasă de fon, sigiliului băncii, cifrele ce indică nominalul bancnotelor)
şi cu folosirea tehnicii computerizate cu imprimanta "Laser color" - seria şi numărul nu la
intreprinderea specializată in confecționarea banilor şi a härtiilor de valoare. Tot Porcari Gheorghe,
la data de 07.06.2021, acționând prin înțelegere prealabilă şi de comun acord cu Nita Ecaterina,
precum şi cu alte persoane nestabilite la moment de organul de urmărire penală, în scopul punerii în
circulație a semnelor băneşti false prin metoda schimbului valutar, cu intenție directă, dându-şi
seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările şi dorind în mod constient
survenirea acestora, urmărind un interes material, a pus in circulație semne băneşti false prin metoda
schimbului valutar (bancnote emise de organul autorizat al unui stat strain sau al unei uniuni
monetare de state străine), utilizate pentru efectuarea plăților pe teritoriul Republicii Moldova
bancnote in dolari, şi anume a transmis cet. Nita Ecaterina, care continuand acțiunile sale ilegale, la
data de 07.06.2021, aflându-se in mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 126, în incinta magazinului
"Bucuria", la casieria casei de schimb valutar "Adalan Com" SRL, in intervalul de timp cuprins intre
orele 09:30-10:00 min., acționând cu intenție directă, dându-şi seama de caracterul prejudiciabil al
acțiunilor sale, prevăzând urmările şi dorind în mod constient survenirea acestora, urmărind un
interes material, a pus in circulație semne băneşti false prin metoda schimbului valutar (bancnote
emise de organul autorizat al unui stat strain sau al unei uniuni monetare de state străine), utilizate
pentru efectuarea platilor pe teritoriul Republicii Moldova bancnote in dolari, şi anume a transmis
casierului de la casieria casei de schimb valutar "Adalan Com" SRL 19 bancnote cu nominalul de 50
dolari cu seria şi numărul: MB 74628198 L B2, MB 74628315 L B2. MB 74628318 L B2, MB
74622928 L B2. MB 74628220 L B2 MB 74640360 1. B2 MB 74628185 L B2: MB 74628321 L
B2, MB 74628184 L B2: MB 74640355 1. B2. MB 74628314 L B2: KB 48250180 L. B2: KB
48250037 L 82 KB 48241268 LB2 KB 48250183 L B2: KB 48250050 L B2 KB 48241269 LB2:
KB 48247007 L B2: KB 48250031 L. B2, cu anul emisiei 2013, pentru efectuarea operațiunii de
schimb valutar contra lei moldoveneşti in numerar, care conform cursului valutar al casei de schimb
CSV "Adalan Com SRL constituie echivalentul sumei de 16 767 lei ji care conform raportului de
constatare tehnico-stiințifică nr. 34/12/1-R-2608 din 13.07.2021 al CTCEJ al IGP al MAI, au fost
confectionate din 2 parti lipite intre ele din hartie simpla, cu folosirea formelor de tipar de tip "plan-
ofset" digital la aplicarea recuzitelor de pe avernul şi reversul bancnotei (desenele, textele), "plan-
ofset" la aplicarea recuzitelor de pe aversul și reversal bancnotei (plasei de fon, sigiliul băncii,
cifrele ce indica nominalul bancnotei) şi cu folosirea tehnicii computerizate cu imprimanta "Laser
color" - seria şi mumărul, nu la intreprinderea specializata in confectionarea banilor şi a hartiilor de
valoare. Astfel, inculpatului Porcari Gheorghe i se inpună ca prin actiunile sale intenționate,
actionand prin intelegere prealabila şi de comun acord cu Nita Ecaterina, precum şi cu alte persoane
nestabilite la moment de organul de urmarire penala, in scopul punerii in circulație a semnelor
băneşti false prin metoda schimbului valutar, cu intenție directa, dându-şi seama de caracterul
prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările şi dorind in mod constient survenirea acestora,
urmarind un interes material, a pus in circulație semne băneşti false prin metoda schimbului valutar
(bancnote emise de organul autorizat al unui stat strain sau al unei uniuni monetare de state străine),
utilizate pentru efectuarea platilor pe teritoriul Republicu Moldova bancnote in dolari, adică a
săvárşit infracțiunea prevăzută de art.41, 42 alin.(2), (3) şi (5), art.44, art.236 alin. (1) din Codul
Penal-punerea in circulație a semnelor băneşti (bancnotelor emise de organul autorizat al unui stat
strain sau al unei uniuni monetare de state straine) false, utilizate pentru efectuarea platilor. In
şedinţa de judecată acuzatorul de stat, procurorul Sturzu Venceslav, considerand ca vinovatia
inculpatahui a fost dovedită, a solicitat de a-l recunoaşte pe Porcari Gheorghe vinovat de săvârşirea
infracțiunii prevăzute de art.41, 42 alin (2), (3) şi (5), art 44, art.236 alin. (1) Cod Penal și de a-i
aplica o pedeapsă sub formă de inchisoare pe un termen de 9 ani, cu executare in penitenciar de tip
semiinchis, cu menținerea acestuia în stare de arest. Mai indică că, potrivit sentinței emise in privinta
Ecaterinei Nita la data de 26.10.2022, sa dispus încasarea din contul acesteia in beneficiul statului a
cheltuielilor de judecată suportate în sumă de 6 300 lei, astfel o asemenea solicitare in privința lui
Porcari Gheorghe decade. Totodată, potrivit sentinței din 26.10.2022 Nita Ecaterina a restituit
integral prejudiciul material cauzat partilor vätamate, ultimele neavand careva pretenții fată de
Porcari Gheorghe. Menționează procurorul că in cadrul percheziției efectuate la domiciliul
Ecaterinei Nita, care la acel moment locuia impreună cu Porcari Gheorghe, a fost ridicată suma de
450 euro care apartine Ecaterines Nita şi care a fost recunoscută drept corp delict, respectiv solicità
scoaterea de sub sechestru şi restituirea sumei de 450 euro proprietarei Ecaterinei Nita. De
asemenea, solicità procurorul restituirea paşaportului Ecaterinei Nita, anexat la materialele cauzei
penale. Apărătorul inculpatului, avocatul Postica Serghei a menționat ca in privinta hu Porcari
Gheorghe urmează a fi emisă o sentință de achitare, or vinovăția acestuia nu a fost dovedità. Indică
că nici o parte vătămată şi nici un martor audiat în şedinţa de judecată nu a declarat că l-ar cunoaşte
sau l-ar fi văzut pe Porcari Gheorghe sa schimbe careva sume băneşti false, nu există nici o proba
video sau foto care l-ar depista pe Porcari Gheorghe prin preajma schimburilor valutare. Mai mult ca
atât, la materialele cauzei penale sunt anexate procesele-verbale privind efectuarea investigatiilor
speciale in privința lui Porcari Gheorghe, unde ca rezultat nu au fost depistate careva semne de
implicare ale ultimului in punerea in circulație a sumelor băneşti false. Menținează apărătorul că
unica probă care il invinovăţeşte pe Porcari Gheorghe precum că ar fi implicat in infractiunea
incriminatà, este martorul Nita Ecaterina, care a fost condamnată de către Judecătoria Chişinău
(sediul Buincani) la data de 26 octombrie 2022, in baza art.41, 42 alin. (2), (3), (5), art.44 art 236
alin (1) Codul Penal şi care a optat pentru examinarea cauzei sale in procedura art.3641 CPP, adică
dansa şi-a recunoscut in totalitate faptele indicate în rechizitoriu, adică toate cele 5 episoade. Atrage
atentia instantei de judecată că unul din episoadele indicate in rechizitoriu şi pe care Nita Ecaterina
1-a recunoscut in procesul său în care ea avea calitate de inculpată, este acela in care dansa este
invinuità cà: "numita dispunand de bancnotele puse ei la dispoziție de către Porcari Gheorghe, stiind
cu certitudine cá bancnotele sunt false, a pus in circulație financiar prin transmitere către cet.
Liubovici Doinita a sumei de 300 dolan SUA false Ca urmare, Nita Ecaterina fiind audiata in
prezenta cauză penală in calitate de martor, a declarat că ea nu recunoaşte acest episod deoarece in
realitate aga episod nu a fost, dansa a mai declarat că în cauza penală in care avea calitate de
inculpata a recunoscut și acest episod ca sa fie bine, dar in realitate nu a fost asa Adica in această
cauza penala Nita Ecaterina a recunoscut ca dansa a amagit in cauza penala in care avea statut de
inculpatà Apărarea constată că dacă Nita Ecaterina a depus declarații mincinoase în cauza in care
avea statut de inculpatà, tot asa poate să depună declarații mincinoase in prezenta cauză penală. Un
alt moment in care declarațile martorului Nita Ecaterina se contrazic cu declarațiile sale date in
cauza penala in care avea calitate de inculpată, este faptul că în cauza penală in care avea calitate de
inculpata dansa a declarat ch de la bun inceput cunoştea că banii sunt falsi, si anume in toate cazurile
când dorea så schimbe dolarii SUA, aceasta cunoştea că acestea sunt falsi, iar in prezenta cauză
penală în care a fost audiată în calitate de martor, Nita Ecaterina a declarat că despre faptul ca dolarii
SUA sunt falsi a aflat in momentul cand a schimbat cei 1 000 de dolari SUA, până atunci ea nu a
cunoscut că schimba dolari SUA falşi, abia la poliție a aflat că toti ceilalți bani schimbati anterior
sunt falsi. De asemenea, atrage atenția la declarațiile date de Nita Ecaterina în faza de urmarire
penală, unde dansa inițial a declarat că mi a ştiut că banii sunt falşi, mai declară dansa ca dolaru
SUA falsi depistati la ea ii are ca rezultat al vânzării unei case. Consideră că adoptarea unei sentinței
de condamnare în baza declarațiilor unui martor este neîntemeiată, mai mult ca atât că aceste
declarații se contrazic. Apărarea consideră că asemenea declarații nu pot fi puse la baza unei sentințe
și urmează a fi apreciate critic de către instanţa de judecată. Procurorul in discursul său a declarat ca
declarațiile lui Nita Ecaterina urmează a fi coroborate cu alte probe pentru a fi stabilità vinovăția lui
Porcari Gheorghe, fără a menționa cu care probe anume. Porcari Gheorghe recunoaște că s-a întâlnit
cu Nita Ecaterina, a fost și la ea acasă, dar asta nu inseamnă ca dânsul este implicat în săvârşirea
infracțiunii de punere în circulație a banilor falsi. Porcari Gheorghe nu are nici o atribuție cu banii
falși depistați la Nita Ecaterina și la casele de schimb valutar, unde dansa a schimbat bani. Inculpatul
Porcari Gheorghe in ședința de judecată pe marginea invinuirii aduse a declarat că nu recunoaste
vina în cele imputate, deoarece nu a participat la falsificarea banilor cu Nita Ecaterina. Nu tine minte
cum s-a intalnit cu Nita Ecaterina, dar a fost undeva in sect. Centru, mun. Chişinău în luna iunie
2021. Relevâ că nu a avut relații de concubinaj cu Nita Ecaterina. Până în luna iunie 2021 nu o
cunoştea pe Nita Ecaterina şi nu-şi aminteşte cum a făcut cunoştinţa cu ea. Susține că nu cunoaşte de
unde Nita Ecaterina cunoaste numele şi prenumele său, deoarece nu i-a comunicat aşa date, dansa
ma mimea doar "Jora". Afirma că a locuit în or. Ialoveni şi nu a locuit niciodată pe str. Columna
104, ap.432 in mun. Chişinău. La această adresă a fost pentru că a fost chemat de Nita Ecaterina.
Precizează că a fost doar o singură data. ei au discutat. Nita Ecaterina l-a şi i-a spus că are probleme
cu politia, ca a vandut o casă, are probleme cu banca, stedite Apoi Nita Ecaterina 1-a intrebat unde
pleacă. dansul i-a răspuns så in Germania, astfel ca a intrebat dacă poate să meargă cu el, trebuia de
achitat drumul. acolo il astepta fratele sau Relatează că a dat numărul de telefon Ecaterinei Nita la
prima intâlnire. Atunci a ramas pe noapte la Nita Ecaterina pe adresa str. Columna 104, ap 432 in
mun. Chişinău, a doua zi urmau să plece in Germania, dar a doua zi dimineata a venit poliția.
Susține că nu a avut relații ostile cu Nita Ecaterina şi nu stie de ce Nita Ecaterina a dat aşa declarații.
Relatează că are 2 surori peste hotare, si anume in Israel, care se numesc, Sofia şi Nadejda Tican
Indica ca sa nascut in or. Ialoveni, mama sa incă locuiește acolo. Afirmă că Nita Ecaterina nu a
vazut membrii familii sale şi nu ştie de unde ea cunoaşte detalii. Mai indică că nu a fost cu Nita
Ecaterina nici la un schimb valutar. După ce a fost făcută perchizitia la Nita Ecaterina acasă, ea fost
însoțită de poliție la procuratură, dansul doar a fost intrebat care este numele si numărul de telefon.
Ulterior end a fost telefonat si i sa solicitat să vină la procuratură, atunci a fost reținut. Concretizează
că a căzut de acord să o ia pe Nita Ecaterina în Germania, tot el a procurat bilete pentru Germania.
Indică că a procurat bilet pentru sine, ulterior Nița Ecaterina a mers singură şi şi-a procurat bilet, dar
din banii pe care i-a dat dânsul. Atunci avea bani pentru bilete. Menționează că nu a restituit
nimănui nici un prejudiciu, nici o sumă. Ascultând opiniile participanților la proces, analizând
cumulul de probe prin prisma art.101 Cod de procedură penală din punct de vedere al pertinenței,
concludenții, veridicității și coroborării lor, instanţa de judecată ajunge la concluzia că vinovăţia
acestuia este pe deplin dovedită prin probele administrate, prin declarațiile martorilor şi de
materialele dosarului cercetate în şedinţa instanței de judecată.

1.Obiectul juridic special al infracțiunii prevazute la art.236 Cod Penal il constituie relațiile sociale
privitoare la increderea publica in autenticitatea banilor sau a titlurilor de valoare.
2.Obiectul material al fabricarii sau punerii in circulație a banilor falsi sau a titlurilor de valoare
false este descris prin sintagma "biletele Bancii Naționale a Moldover. monede, valuta straina
hartule de valoare de stat sau alte titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea platilor".
Notiunile "biletele Bancii Naționale a Moldoves", "monede" şi "valuta strama" formează noţiunea
genericà "ban"
Obiectul material, in cazul in care este comisă modalitatea de punere în circulație, Il reprezintă
bani sau titlurile de valoare false (contrafacute sau alterate). Prin "bani" se intelege numerarul
aflat in circulatie sub forma de semne baneşti de hârtie (bilete ale Bancii Nationale a Moldover sau
bancnote in valuta straina) şi metalice (monedele emise de Banca Nationala a Moldovei sau
monedele in valuta strama), Banu reprezinta mijlocul de circulație i de plata in cadrul economiei
oricarei fari. Conform art.2 din Legea Republicii Moldova cu privire la bani, adoptata de
Parlamentul Republicu Moldova la 15.12.1992, dreptul exclusiv de a pune în circulatie (emisiunea)
leul şi moneda divizionară şi de a le retrage din circulație apartine Bancil Nationale a Moldovei,
care stabileşte valoarea bancnotelor şi a monedelor și T semnele lor distinctive
3.Latura obiectivă a infractiunii prevazute la art.236 din Codul Penal al RM include fapta
prejudiciabila care consta in actiune. Acțiunea dată se infatisează prin intermediul celor doua
modalitați alternative:
1) fabricare
2) punere in circulație
Punerea in circulație reprezintă operațiunea prin care produsul fabricării este introdus in
angrenajul circulatiei financiare. Punerea în circulație poate fi realizata prin: efectuarea de plan,
schimburi (inclusiv schimburi valutare), depunert, darea cu Imprumut donatie, expedieri poştale,
etc.
Deoarece punerea in circulație se realizeaza in cele mai dese cazuri, prin mai multe acte, în baza
unei si aceleiaşi intenti infractionale, ea capata caracterul unei infracțiuni prelungite, care trebuie
deosebita de infractiunea repetată, şi este prevazuta la lit. a) din alin. (2) al art. 236 din Codul
Penal al RM Infractiunea de fabricare sau punere in circulație a banilor fali sau a titlurilor de
valoare false este o infractiune formala. In modalitatea de punere in circulație, infractiunea
prevazuta la art.236 din Codul Penal al RM se comidera consumată din momentul transmiteri chiar
şi a uma exemplar al acestora Trecerea în posesia faptuitorului a bunurilor straine, in rezultatul
puneru in circulație a banilor sau titlurilor de valoare false, se cuprinde de componenta de
infracțiune de la art.236 din Codul Penal al RM și nu necesita o calificare suplimentară ca
escrocherie. In mod similar, consumul serviciilor straine. In rezultatul puurii in circulație a banilor
sau titlurilor de valoare false, mu necesita calificare suplimentară potrivit art. 196 din Codul Penal
al RM