Sentinta Nastase

ROM NIA NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE SECIA PENAL Sentina penal nr.176 Dosar nr.
514/1/2009
edina public din 30 ianuarie 2012 Completul compus din: Preedinte : Ionu Matei Judector : Cristina Rotaru Judector : Ioana Bogdan
Magistrat asistent : Marioara Cioaric Ministerul Public Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie a fost reprezentat de procuror Elena Matieescu. Pe rol pronunarea n cauza penal privind pe inculpaii Nstase Adrian, Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, trimii n judecat prin rechizitoriul nr.27/P/2008 din 16 ianuarie 2009 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie. Dezbaterile au avut loc n edina public din 9 ianuarie 2012, fiind consemnate n ncheierea de edin de la acea dat, care face parte integrant din prezenta sentin, cnd nalta Curte, avnd nevoie de timp pentru a delibera, a amnat pronunarea pentru 23 ianuarie i apoi pentru azi, 30 ianuarie 2012, cnd n aceeai compunere a hotrt urmtoarele: CURT EA
M U .L O W .R W JU W U L
A E
U J
T S
T I
E I
. I
Asupra cauzei penale de fa; I.Prin rechizitoriul din 16 ianuarie 2009 emis n dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie, Secia de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie au fost trimii n judecat inculpaii: 1. NSTASE ADRIAN, pentru svrirea infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41, alin 2 C.pen., constnd n aceea c, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, s-a folosit de influena i autoritatea ce derivau din funcia de preedinte al Partidului Social Democrat (P.S.D.) i a obinut cu sprijinul inculpailor Jianu Irina Paula (Inspector General de Stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii), Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian (reprezentanii unor societi comerciale), precum i a altor persoane, foloase necuvenite constnd n suportarea contravalorii unor materiale de propagand electoral n timpul campaniei electorale prezideniale din perioada noiembrie decembrie 2004 n valoare de 34.223.906.475 ROL (33.841.734.455 ROL de la S.C. Eurografica S.R.L. i 382.172.020 ROL de la S.C. Vertcon S.A. Bacu); 2. JIANU IRINA PAULA, pentru svrirea infraciunilor de: - abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat prev. de art. 248 C. pen. rap. la art. 248/1 C. pen. combinat cu art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c n anul 2004, n calitate de inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii (I.S.C.), n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, a dispus ncasarea taxelor de participare la simpozionul intitulat Trofeul Calitii n Construcii, n cuantum de 61.549.713.021 ROL de ctre 5 societi private ( S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Contur Media S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L., S.C. A Rond S.R.L. ) i a ncheiat pentru acelai eveniment, n condiii nelegale, mai multe contracte cu S.C. Eurografica S.R.L. i S.C. Axa Management S.R.L., fapte prin care sa cauzat n patrimoniul IS.C. un prejudiciu total de 69.611.552.132 ROL, acestea fiind svrite n vederea asigurrii obinerii de foloase necuvenite de ctre inculpatul Nstase Adrian, ca urmare a exercitrii influenei i autoritii decurgnd din exercitarea funciei de preedinte al PSD; - splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, prin organizarea evenimentului Trofeul Calitii n Construcii cu nclcarea atribuiilor de serviciu i cu nclcarea normelor legale n ceea ce privete stabilirea taxelor de participare, ncasarea i
A E
U J
T S
T I
E I
. I
evidenierea acestora, nentocmirea deconturilor de cheltuieli cu privire la organizarea evenimentului, inculpata Jianu a transferat dreptul de ncasare a taxelor de participare la eveniment de la instituia organizatoare IS.C., la societile prestatoare de servicii de organizare pentru eveniment n scopul disimulrii originii ilicite a sumelor de bani obinute de ctre inculpatul Nstase Adrian, urmare a exercitrii influenei decurgnd din funcia de ef de partid; sumele de bani au fost ncasate sub form de taxe de participare la simpozion i transferate ctre S.C. Eurografica S.R.L. n baza unor contracte ce atest operaiuni comerciale fictive ncheiate ntre societile controlate de ctre inculpaii Popovici Marina Ioana i Popovici Bogdan i ntre acestea i S.C. Eurografica S.R.L., societate ce a achiziionat i respectiv produs materialele electorale aferente campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian; - fals n nscrisuri sub semntur privat, sub forma participaiei improprii i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 290 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c , n mod repetat i cu intenie le-a determinat pe martorele Popa Cristina i Oel Alina Mihaela (administrator, respectiv contabil n cadrul S.C. Vertcon S.A.) s ntocmeasc fr vinovie, n perioada noiembrie decembrie 2004, avize de nsoire a mrfii n care s-a menionat nereal faptul c au avut ca obiect distribuirea ctre punctele de lucru ale S.C. Vertcon S.A. din Botoani, Piatra Neam i Galai materiale de reclam publicitate, brichete, pungi plastic i afie, n realitate materialele provenind de la S.C. Eurografica S.R.L. i fiind inscripionate Adrian Nstase - Preedinte, fapta svrit n scopul ascunderii infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 reinut n sarcina inculpatului Nstase Adrian; - fals intelectual la Legea contabilitii, svrite sub forma participaiei improprii i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991 republicat, cu referire la art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c a determinat-o, cu intenie, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, pe martora Popa Cristina s efectueze fr vinovie nregistrri inexacte n contabilitatea S.C. Vertcon S.A. n sum de 382.172.020 ROL, avnd drept consecin denaturarea veniturilor, cheltuielilor i a rezultatelor financiare ale societii, n scopul ascunderii infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 svrit de inculpatul Nstase Adrian;
A E
U J
T S
T I
E I
. I
- folosirea creditului societii ntr-un scop contrar intereselor societii sub forma participaiei improprii i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat, combinat cu art. 17 lit.h din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n acea c, a determinat-o cu intenie pe martora Popa Cristina s foloseasc fr vinovie i n mod repetat bunurile S.C. Vertcon S.A. n valoare de 382.172.020 ROL ntr-un scop contrar intereselor acesteia i pentru a ascunde svrirea infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 de ctre inculpatul Nstase Adrian; 3. GASPAROVICI DIANA, pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat prev. de art.26 rap. la art. 248 C. pen. rap. la art. 248/1 C. pen. combinat cu art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. constnd n aceea c, n calitate de inspector general de stat adjunct n cadrul I.S.C., n mod repetat i n baza aceleiai rezoluiuni infracionale, a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s ncheie contractele menionate de mai sus i a stabilit mpreun cu aceasta ncasarea taxelor de participare de ctre firmele organizatoare ale Trofeului Calitii n Construcii, fapte prin care s-a cauzat un prejudiciu n patrimoniul IS.C. n sum total de 69.611.552.132 ROL, svrite n vederea asigurrii obinerii de foloase necuvenite de ctre inculpatul Nstase Adrian; 4. POPOVICI BOGDAN i 5. POPOVICI MARINA IOANA, ambii pentru svrirea infraciunilor de: - splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b i c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, prin ncheierea unor contracte comerciale avnd ca obiect prestarea de servicii pentru organizarea simpozionului Trofeul Calitii n Construcii , acte de cesiune aciuni, acte de majorare de capital social, contracte de mprumut , documente prin care atest operaiuni comerciale fictive, au disimulat proveniena sumelor de bani obinute de inculpatul Nstase Adrian ca urmare a exercitrii autoritii decurgnd din funcia de preedinte de partid, din taxele de participare la eveniment i justificate ca i cheltuieli aferente organizrii trofeului n baza unor documente false, au ascuns circuitul sumelor de bani, precum i persoana care a dobndit folosul nelegal i au legitimat sumele de bani rmase n conturile societilor i ale persoanelor implicate;
A E
U J
T S
T I
E I
. I
- complicitate la infr. de abuz n serviciu contra intereselor publice, n form continuat i calificat, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 248 C. pen. combinat cu art. 248/1 C. pen., cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, n baza aceleai rezoluiuni infracionale i n mod repetat a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s ncheie cu S.C. Axa Management S.R.L. n condiii nelegale contractul nr. XXXX/10.09.2004 n valoare de 3.770.483.000 ROL i s accepte ncasarea de taxe de participare n cuantum de 61.549.713.021 ROL pentru care societile organizatoare nu au putut prezenta documente justificative, n scopul de a obine fonduri bneti pentru campania prezidenial a inculpatului Nstase Adrian i, deci pentru a ascunde infraciunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 svrit de acesta; - fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, prev. de art. 290 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, pentru a disimula proveniena sumelor de bani folosite de S.C. Eurografica S.R.L. n scopul achiziionrii de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian, au ncheiat prin societile controlate de ei mai multe contracte cu S.C. Eurografica S.R.L., prin care se atestau operaiuni comerciale fictive; 6. VASILE MIHAIL CRISTIAN pentru svrirea infraciunilor de: - complicitate la infr. de abuz n serviciu contra intereselor publice, n form continuat i calificat, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 248 C. pen. combinat cu art. 248/1 C. pen., cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. constnd n aceea c , n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s ncheie n condiii nelegale mai multe contracte n legtur cu Trofeul Calitii n Construcii, prejudiciind Inspectoratul de Stat n Construcii cu suma total de 4.291.356.111 ROL, n scopul sprijinirii campaniei prezideniale a inculpatului Nstase Adrian i a ascunderii infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, reinut n sarcina acestuia. - splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b i c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c a ncheiat cu societi conduse sau controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Media On S.A., Fundaia Romnia Invest, S.C. Forum Invest S.A., S.C. Contur Media
A E
U J
T S
T I
E I
. I
S.R.L.), mai multe contracte de prestri servicii care atestau operaiuni comerciale fictive, precum i documente ce atestau n fals prestare serviciilor aferente, pentru a legitima fondurile obinute de inculpatul Nstase Adrian ca urmare a svririi infraciunii prev. de art. 13 din Legea 78/2000, precum i sumele de bani ce au rmas n conturile S.C. Eurografica S.R.L. n lipsa unor contraprestaii reale; - fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, prev. de art. 290 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. , constnd n aceea c, n perioada martie decembrie 2004, n baza aceleiai rezoluii infracionale i n mod repetat a dispus i ntocmit n fals, procese verbale de predare primire, facturi fiscale, contracte comerciale, avize de nsoire a mrfii i decizia datat 15.10.2004 ncredinate spre folosire unor persoane, n scopul ascunderii infr. prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 svrit de inculpatul Nstase Adrian. n esen, s-a reinut c: A.1. n anul electoral 2004 Inspectoratul de Stat n Construcii (I.S.C) a organizat un simpozion intitulat Trofeul Calitii n Construcii, manifestare care a constituit, n fapt, o form mascat de a colecta bani publici sau provenind de la diverse societi private ori persoane fizice, pentru campania prezidenial a inculpatului Nstase Adrian, urmare a exercitrii de ctre acesta a influenei i autoritii decurgnd din funcia de preedinte al Partidului Social Democrat asupra : a. inculpailor Jianu Irina Paula - persoan ce a fost numit n funcia de inspector general n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii urmare a legturilor apropiate cu persoane marcante din cadrul PSD, Popovici Bogdan - fost membru al CFSN i apropiat al familiei Nstase, Popovici Marina Ioana - persoan ce mpreun cu nvinuitul Popovici Bogdan controla un grup important de firme , societi ntre care existau relaii de afiliere prin structura acionariatului i persoanele ce le administrau, Vasile Mihail Cristian administrator al S.C. Eurografica S.R.L., societate ce beneficiase de contracte importante cu Partidul Social Democrat pentru tiprirea unor materiale electorale i care avea legturi cu persoane importante din cadrul PSD; b. unor membri de partid ce deineau funcii importante n instituii publice (Agenia Naional pentru Protecia Consumatorului, Regia Naional a Pdurilor ROMSILVA, Agenia Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor) i care n calitate de ordonatori de credite au distribuit bani publici ctre campania
A E
U J
T S
T I
E I
. I
electoral, prin asigurarea sumelor necesare achitrii taxelor de participare la un simpozion ce nu prezenta relevan pentru activitatea instituiilor publice descentralizate; c. unor lideri locali de partid, primari, preedini de Consilii judeene, ce au dispus participarea la simpozion a unor funcionari din cadrul instituiilor pe care le conduceau i achitarea taxelor de participare aferente; d. conducerii unor regii autonome, companii naionale, societi comerciale cu capital majoritar de stat, n mod direct sau prin ministrul sau secretarul de stat coordonator: CNLO, CE TURCENI, HIDROELECTRICA S.A., S.C. DISTRIGAZ SUD S.A., Regia Naional Apele Romne, CNADNR, Societatea Naional de mbuntiri Funciare .a. Iniiativa organizrii Trofeului Calitii n Construcii a aparinut inculpatei Jianu Irina Paula inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii, aceasta aducndu-le la cunotin inspectorilor generali teritoriali din subordine despre intenia sa cu prilejul unor edine de lucru pe care le convoca la sediul inspectoratului. Organizarea simpozionului Trofeul calitii n construcii 2004 a fost una unitar, nc de la nceput I.S.C. stabilind c acesta se va desfura n dou etape: una local, la nivelul celor 11 inspectorate teritoriale i una final, la nivel de ar. Este de precizat c inculpata Jianu Irina Paula nu a supus organizarea acestui eveniment aprobrii consiliului de conducere dei, chiar din faza iniial angaja patrimonial instituia, n condiiile n care prin contractele ncheiate cu societile ce urmau s presteze servicii de organizare I.S.C. se obliga s suporte contravaloarea serviciilor furnizate si a costurilor serviciilor prestate de ctre teri indiferent de valoarea total a ncasrilor. Pentru a asigura desfurarea evenimentului, inculpata Jianu Irina Paula l-a contactat pe inculpatul Popovici Bogdan coordonatorul unui grup de firme (compus din S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L., S.C. Contur Media S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L. i S.C. A Rond S.R.L.), mpreun cu care a stabilit att cuantumul taxelor de participare pentru persoanele fizice i juridice, ct i ncasarea direct n contul firmelor organizatoare a sumelor de bani pltite drept tax de participare. Potrivit art.4 din Regulamentul de Organizare i Funcionare al I.S.C., aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 1398/2001, Inspectoratul de Stat n Construcii desfoar prestri de servicii specifice, printre
A E
U J
T S
T I
E I
. I
care i manifestri tehnice privind problematica specific activitii proprii. Potrivit aceluiai Regulament, dat n aplicarea Ordonanei Guvernului nr. 63/2001, Inspectoratul de Stat n Construcii se finaneaz integral din surse extrabugetare, inclusiv din sumele obinute din efectuarea de prestri i servicii specifice, pe baz de tarife stabilite de consilierul de conducere i aprobate de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei. Cu toate c taxele de participare reprezentau venituri ale IS.C., care trebuiau administrate, utilizate i contabilizate de ctre instituia public, Inspectoratul de Stat n Construcii nu a ncasat nicio asemenea sum de pe urma organizrii manifestrii Trofeul Calitii n Construcii; beneficiind de complicitatea inculpailor Gasparovici, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, inculpata Jianu a transferat dreptul de a ncasa taxele de participare ctre societile private organizatoare a evenimentelor, controlate de acetia din urm. Pe de alt parte, dei era unic organizator al evenimentului, Inspectoratul de Stat n Construcii a transferat n mod formal atribuiile de organizare ctre inspectoratele teritoriale, crora inculpatele Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana le-au dispus ncheierea unor contracte de prestri de servicii de organizare cu societile din grupul de firme controlat i condus de ctre inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, cu toate c potrivit legii inspectoratele teritoriale nu aveau personalitate juridic i, prin urmare, nu aveau capacitatea de a contracta. Semnarea contractelor de ctre efii inspectoratelor judeene nu a fost rezultatul vreunei negocieri a acestora cu societile private organizatoare, ci o modalitate prin care conducerea Inspectoratului de Stat n Construcii, beneficiind de complicitatea inculpailor Popovici Marina Ioana i Popovici Bogdan a urmrit evitarea procedurii de achiziie public pentru serviciile de organizare a evenimentului, prin ncercarea de acreditare a ideii c evenimentele s-au organizat la nivel de inspectorate teritoriale. 2. Societile implicate n organizarea i desfurarea fazelor teritoriale ale Trofeului Calitii (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Axa Management S.R.L, S.C. Contur Media S.R.L., S.C Urban Consult S.R.L. S.C. Media Globe S.R.L) au ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 67.463.972.430 ROL. Pentru desfurarea evenimentelor, au fost efectuate cheltuieli n cuatum de 5.914.259.409 ROL, acestea fiind legate n principal
A E
U J
T S
T I
E I
. I
de: nchirierea slilor n care au avut loc evenimentele, servicii de catering, tiprituri de ecusoane i mape cu diveri furnizori. Diferena de 61.549.713.021 ROL reprezint servicii facturate i nejustificate prin documente contabile - 52.936.712.254 ROL - i sume ce au rmas n conturile societilor organizatoare 8.613.000.767 ROL - , deci cheltuieli nereale. Pentru acoperirea diferenei dintre cuantumul sumelor ncasate de la participani i cuantumul cheltuielilor efectiv realizate, societile comerciale de mai sus au ncheiat contracte cu S.C. AROND S.R.L, al crei director era inculpata Popovici Marina Ioana, avnd ca obiect n principal servicii de concepie i organizare, servicii care acoper 92% din totalul cheltuielilor. Astfel, din valoarea total a sumelor facturate i care reprezint cheltuieli nejustificate - 52.936.712.254 ROL, un cuantum de 49.770.000.000 ROL reprezint contravaloarea unor servicii de concepie i organizare contractate de S.C. A Rond S.R.L n calitate de prestator. Facturile fiscale emise de S.C. A Rond S.R.L pentru servicii de concepie i organizare nu au fost nsoite de documente care s probeze efectuarea n fapt a serviciilor. Mai mult dect att, s-a constatat c S.C. A Rond S.R.L. a facturat astfel de servicii de concepie i organizare ctre celelalte 4 societi comerciale implicate (S.C. AXA Management S.R.L. S.C. Contur Media S.R.L., S.C Urban Consult S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L.) pentru fiecare din cele 10 orae n care s-au desfurat evenimentele organizate de acestea, dei concepia este una singur, fapt care a condus la multiplicarea de 10 ori a acestor servicii. 3. Pe de alt parte, Inspectoratul de Stat n Construcii nu numai c nu a ncasat venituri din taxele de participare la cele 11 evenimente organizate la nivel teritorial, ci a efectuat cheltuieli din bugetul propriu n legtur cu Trofeul Calitii, att pentru fazele teritoriale, ct i pentru cea final, ncheind sau derulnd n condiii nelegale, cu nerespectarea dispoziiilor legale privind achiziiile publice, mai multe contracte sau relaii comerciale: - contractul nr.XXX din 13.05.2004 ncheiat cu S.C. Eurografica S.R.L. i actul adiional la acest contract, n valoare total de 2.786.300.037 ROL; - contractul fr numr din 15.10.2004 ncheiat cu S.C. Eurografica S.R.L, n valoare total de 1.505.056.074 ROL;
A E
U J
T S
T I
E I
. I
10
- contractul nr.XXXX din 10.09.2004 ncheiat cu S.C. Axa Management S.R.L., n valoare total de 3.770.483.000 ROL; - relaia comercial derulat cu S.C. Sanco Grup S.R.L., n valoare total de 325.512.477 ROL; 4. Valoarea total a prejudiciului adus Inspectoratului de Stat n Construcii, ca urmare a derulrii manifestrii Trofeul Calitii n Construcii, att la nivel local, ct i faza final, este de 69.937.064.609 ROL, din care 61.549.713.021 ROL prejudiciu rezultat din nencasarea veniturilor din taxele de participare (dup deducerea, din taxele totale ncasate de societile organizatoare, a cheltuielilor efective) i 8.387.351.588 ROL prejudiciu rezultat din cheltuieli efectuate nelegal de ctre IS.C. pentru cele dou faze ale simpozionului. 5. Ulterior, pentru a se disimula proveniena sumelor obinute, prin operaiuni de splare de bani (cesiuni de aciuni, majorri de capital, contracte false de vnzare-cumprare i prestri servicii), desfurate prin intermediul societilor controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Media On S.A., S.C. Forum Invest S.A., Fundaia Invest Romnia), cea mai mare parte a banilor obinui din taxele de participare la Trofeul Calitii au ajuns n conturile S.C. Eurografica S.R.L., societate care apoi a achizionat, pltit i distribuit materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian. Astfel: a. prin contractul nr.XXX din 30.04.2004 ncheiat cu S.C. Axa Management S.R.L. , S.C. A Rond S.R.L. se obliga s presteze serviciul de tiprire i inserie a 12.000 afie n revista Banii Notri, n legtur cu Trofeul Calitii n Construcii. n acest sens, S.C. A Rond S.R.L. a ncheiat contracte cu S.C. Media On S.A. pentru inseria afielor (nr.XXX din 6.05.2004) i cu S.C. Eurografica S.R.L. pentru tiprirea acestora (nr.XXX din 20.04.2004). Acest din urm contract avea ca obiect un numr total de 95.000 postere (n care erau incluse i cele 12.000 susmenionate), care ar fi fost predate ctre beneficiar la data de 30.06.2004, adic la o lun dup ce ultimul eveniment teritorial legat de Trofeul Calitii avusese deja loc. Valoarea acestui contract a fost de 14.843.750.000 ROL, exclusiv TVA. b.prin contractul de cesiune nr.XXX din 20.05.2004, inculpata Popovici Marina Ioana a cesionat ctre S.C. Arond S.R.L. un numr
A E
U J
T S
T I
E I
. I
11
de 3.000.975 aciuni din capitalul social al S.C. Media On S.A., la un pre de 12.995,78 ROL/aciune, n lipsa unui Raport de evaluare care s justifice acest pre, fa de valoarea nominal, de 1.000 ROL/aciune. Din suma ncasat de la S.C. Arond S.R.L., aferent acestei cesiuni, de 38.640.009.750 ROL, inculpata Popovici Marina Ioana a efectuat ulterior urmtoarele tranzacii: - la data de 4.06.2004, inculpata a cumprat, mpreun cu inculpatul Popovici Bogdan, un imobil aparinnd Fundaiei Invest Romnia, la care acesta din urm era membru fondator. Suma aferent acestei tranzacii a fost de 12.257.000.000 ROL. Ulterior, aceast sum a fost transferat ctre S.C. Eurografica S.R.L., n baza unui contract ncheiat la 26.05.2004, ntre aceast societate i Fundaia Invest Romnia, avnd ca obiect tiprirea, caerarea i distribuia unei cantiti de 66.000 postere tip A, care n realitate nu au fost livrate Fundaiei. - la data de 16.06.2004 inculpata a transferat la S.C. Forum Invest S.A. suma de 4.000.000.000 ROL reprezentnd aport la majorarea capitalului social. Ulterior, din aceast sum s-a transferat ctre S.C. Eurografica S.R.L. suma de 2.995.000.000 ROL, n baza unui contract ncheiat la 1.06.2004, avnd ca obiect tiprirea unui tiraj de 13.500 postere pentru revista Banii Notri. - la data de 10.06.2004, inculpata a transferat napoi, la S.C. Arond S.R.L., suma de 6.000.000.000 ROL reprezentnd aport la majorarea capitalului social al acestei societi. c. prin decizia din 20.05.2004 a inculpatei Popovici Marina Ioana, n calitate de asociat unic al S.C. A Rond S.R.L., s-a aprobat participarea acestei societi la capitalul social al S.C. Media On S.A., prin aport numerar n valoare de 24.667.275.000 ROL, urmare a emiterii de 25.300.000 aciuni noi. Dei S.C. A Rond S.R.L. avea un drept de preferin, corespunztor aciunilor dobndite anterior, pentru 63,85% din aciunile nou-emise, a subscris un numr de 24.667.275 aciuni, adic o proporie de 97,49% din aciunile noi. Urmare a acestei operaiuni, S.C. A Rond S.R.L. a achitat n perioada 21.05.-1.07.2004 suma de 11.203.182.500 ROL, urmnd ca diferena pn la valoarea de 24.667.275.000 ROL s fie vrsat n termen de 1 an de la data publicrii n Monitorul Oficial a Hotrrii A.G.A S.C. Media On S.A. de majorare a capitalului.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
12
Anterior, ntre S.C. Media On S.A. i S.C. Eurografica S.R.L. fusese ncheiat contractul nr.XXX din 18.05.2004 avnd ca obiect tiprirea unui numr de 68.000 postere caerate, care n realitate nu au fost livrate ctre S.C. Media On S.A., ci apar ca fiind distribuite la diverse societi comerciale ce figurau n reeaua S.C. Eurografica S.R.L.. S.C. Media On S.A. a achitat pentru aceste postere S.C. Eurografica S.R.L. suma de 12.700.000.000 ROL. 6. Din sumele intrate n conturile S.C. Eurografica S.R.L. n urma operaiunilor civile i comerciale fictive menionate anterior, inculpatul Vasile Mihail Cristian, administratorul acestei societi, a asigurat inculpatului Nstase Adrian, preedinte al P.S.D i candidat la alegerile prezideniale din toamna anului 2004, foloase necuvenite n valoare de 33.841.734.455 ROL, concretizate n materiale de propagand electoral, altele dect cele care fcuser obiectul contractului ncheiat ntre P.S.D i S.C. Eurografica S.R.L. nr.6549/ 13.10.2004. Pentru a ascunde aprovizionarea frauduloas a societii cu aceste materiale, au fost ncheiate cu 16 furnizori contracte comerciale i documente financiar-contabile nereale, n care au fost specificate alte produse dect cele care au fost livrate n realitate ( de regul, produse personalizate pentru acordarea acestora n scop publicitar, pentru stimularea vnzrilor societii). Concomitent cu aceste achiziii frauduloase, din dispoziia inculpatului Vasile Mihail Cristian a fost iniiat derularea unei aazise campanii de promovare a produselor S.C. Eurografica S.R.L., prin distribuirea ctre agenii i clienii societii de materiale inscripionate Eurografica (pixuri, brichete, calendare, rigle, bloc notesuri, albume de art,agende). n realitate, aceast campanie a urmrit mascarea adevratelor bunuri achizionate de societate, constituind totodat o justificare aparent pentru nregistrarea acestor achiziii n contabilitatea S.C. Eurografica S.R.L.. Astfel, inculpatul a dispus a dispus ntocmirea unui numr de 25 de procese verbale prin care angajaii societii atestau c ar fi primit o parte din materialele menionate n decizie, precum i ntocmirea a 55 de avize de nsoire a mrfii ctre distribuitori ai S.C. Eurografica S.R.L. din mai multe localiti din ar prin care se atesta c acetia ar fi primit o parte din materialele publicitare aferente deciziei emise de inculpatul Vasile Mihail Cristian.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
13
Din actele de urmrire penal efectuate n cauz a rezultat ns c persoanele menionate n procesele verbale i n avizele de nsoire a mrfii nu au primit n realitate produsele n cantitile specificate, ci doar cantiti modice din sortimentele pixuri i brichete, de ordinul zecilor de buci. Cheltuielile reprezentnd contravaloarea materialelor de propagand electoral au fost nregistrate n contabilitatea S.C. Eurografica S.R.L. n conturile cheltuieli de protocol, reclam i publicitate, mrfuri n depozit, alte materiale consumabile, alte cheltuieli, cheltuieli privind alte materiale consumabile, crendu-se astfel aparena c acestea ar fi fost unele proprii societii. Distribuirea materialelor electorale s-a fcut prin intermediul mai multor transportatori, n principal S.C. Trans Nova Impex S.R.L., ntocmindu-se din dispoziia inculpatului Vasile Mihail Cristian avize de nsoire a mrfii n care, la rubrica destinat cumprtorului, erau menionate numele unor persoane fizice, numere de telefon i denumirea judeului n care urmau s se distribuie materialele respective. Ulterior, pentru a masca transportul de materiale electorale, au fost ntocmite facturi nsoite de anexe, din care rezulta ca S.C. Trans Nova Impex S.R.L. ar fi efectuat aceste curse pentru S.C. Eurografica S.R.L.. B. Pe lng foloasele menionate anterior, obinute din sumele reprezentnd taxele achitate de participanii la Trofeul Calitii n Construcii, inculpatul Nstase Adrian a mai beneficiat, prin intermediul inculpatei Jianu Irina Paula, de alte foloase cu caracter electoral, n cuantum de 382.172.020 ROL, din partea S.C. Vertcon S.A., la care aceast inculpat fusese acionar pn la numirea sa n funcia de Inspector General de Stat n cadrul I.S.C. n concret, la cererea inculpatei Jianu, societatea susmenionat s-a implicat n campania electoral a inculpatului Nstase Adrian, achitnd o cantitate de 20.000 de pixuri personalizate Adrian Nstase, achiziionate de la S.C. Sanco Grup S.R.L., n valoare total de 210.630.000 ROL. De asemenea, personalul propriu al S.C. Vertcon S.A., dar i cel al altor societi (S.C. Conimpuls S.A., S.C. Regal Glass S.R.L.) a participat n perioada noiembrie-decembrie 2004 la activiti de ambalare (aezare n pungi) a unor materiale electorale destinate campaniei inculpatului Nstase Adrian, plata ntregului personal implicat fcndu-se din fondurile S.C. Vertcon S.A. i fiind n cuantum de 151.090.000 ROL.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
14
Totodat, societatea a suportat din fonduri proprii transportul materialelor electorale pe ruta Bacu-Botoani-Bacu, n cuantum de 3.877.020 ROL, precum i sacii de rafie achiziionai pentru ambalarea materialelor de propagand electoral, n cuantum de 16.575.000 ROL. Toate aceste cheltuieli au fost reflectate inexact n contabilitatea S.C. Vertcon S.A., fiind nregistrate n conturile cheltuieli privind materiale nestocate (n cazul celor 20.000 de pixuri), cheltuieli de transport i personal (n cazul celor aferente transportului de materiale electorale), debitori diveri (n cazul plilor ctre personalul implicat n activitile cu caracter electoral), cu consecina diminurii profitului brut al societii aferent anului 2004 i a taxei pe valoarea adugat datorat bugetului de stat pe anul 2004 (cu referire la achiziia celor 20.000 de pixuri).
II.Cauza a fost nregistrat pe rolul Seciei Penale a naltei Curi de Casaie i Justiie la data de 20 ianuarie 2009, sub nr.514/1/2009. 1.Prin ncheierea din 16.06.2009 a fost sesizat Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate a O.U.G. nr. 134/2005, a art.1 al.1 i al.3/1 i a art.4 al.1 din O.U.G. nr.43/2002 judecata fiind suspendat pn la soluionarea excepiei. Prin decizia Curii Constituionale nr.297 din 23 martie 2010 a fost respins excepia de neconstituionalitate. ntruct pn la soluionarea excepiei de neconstituionalitate, judecata a fost suspendat conform art.29 al.5 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale, aceast perioad de timp, de 9 luni i 7 zile nu se va lua n calculul termenului de prescripie a rspunderii penale, cursul ei fiind suspendat conform art.128 al.1 c.pen. n acelai context, Curtea constat c parte dintre infraciunile ce formeaz obiectul judecii n prezenta cauz, respectiv cele prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. (reinut n sarcina inculpatului Nstase Adrian), art.31 al.2 c.pen. rap.la art.290 c.pen. , art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. ambele comb.cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 c.pen i art.31 al.2 c.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 comb.cu art.17 lit.h din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. (reinute n sarcina inculpatei Jianu Irina Paula) i art.290 c.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.(reinut n sarcina
A E
U J
T S
T I
E I
. I
15
inculpatului Vasile Mihail Cristian) au mai format obiectul cercetrilor n dosarul nr.8/P/2006 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie D.N.A, Secia de combatere a corupiei, finalizat prin trimiterea n judecat a acestor inculpai, alturi de alte persoane i pentru alte infraciuni concurente cu cele precizate anterior, prin Rechizitoriul ntocmit la data de 13.11.2006. Cauza a fost nregistrat pe rolul naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penal sub nr.15083/1/2006. n acea cauz, prin ncheierea din 22.03.2007 a fost sesizat Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate a art.24 al.2 i 3 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial, judecata fiind suspendat pn la soluionarea excepiei. Prin decizia nr.665 din 5.07.2007 a Curii Constituionale a fost admis excepia i s-a constatat c dispoziiile atacate sunt neconstituionale. Urmare a acestei decizii, prin sentina penal nr.611 din 18.10.2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penal (definitiv prin decizia nr.219 din 7.04.2008 a Completului de 9 judectori al I.C.C.J) cauza ce a format obiectul dosarului nr.15083/1/2006 a fost restituit la Parchet pentru refacerea urmririi penale i a actului de sesizare, n condiiile art.332 al.2 c.pr.pen. Dup renregistrarea cauzei la Parchet, faptele reinute n sarcina celor trei inculpai prin Rechizitoriul nr.8/P/2006 au fost conexate la dosarul nr.27/P/2008 n care, prin rezoluia din 24.03. 2008, se dispusese nceperea urmririi penale fa de nvinuitele Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana sub aspectul svririi infraciunii de abuz n serviciu prev.de art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. Ulterior, prin Ordonana din 20.06.2008 s-a dispus extinderea cercetrilor i nceperea urmririi penale fa de toi inculpaii (la acea dat, nvinuiii) din prezenta cauz i pentru toate faptele ce fac obiectul judecii (cu excepia infraciunii de abuz n serviciu reinut n sarcina inculpatelor Jianu i Gasparovici, pentru care urmrirea penal fusese nceput anterior, n cazul lor operndu-se doar o schimbare a ncadrrii juridice,n sensul adugrii referirii la art.17 lit.d din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere aceast succesiune de acte de urmrire penal i de hotrri judectoreti, Curtea constat c la intervalul de timp de 9 luni i 7 zile n care prezenta cauz a fost suspendat ca efect al sesizrii Curii Constituionale cu soluionarea excepiilor de neconstituionalitate invocate de ctre inculpai, se adaug perioada
A E
U J
T S
T I
E I
. I
16
de 3 luni i 13 zile, n care judecata n dosarul nr.15083/1/2006 a fost suspendat, tot ca efect al sesizrii Curii Constituionale. Adugarea acestei din urm perioad de timp se raporteaz exclusiv la infraciunile ce au format obiectul dosarului susmenionat, cci numai n cazul acestora continuarea procesului penal a fost mpiedicat de dou ori, ca efect al aplicrii aceleiai dispoziii legale din Legea nr.47/1992, fiind fr relevan c aceast cauz de suspendare a cursului prescripiei rspunderii penale s-a ivit n dosare distincte. Aa fiind, Curtea constat c termenele de prescripie a rspunderii penale incidente n cauz, calculate n condiiile art.122,124 i 128 c.pen.sunt urmtoarele: - n cazul inculpatului Nstase Adrian: 8 ani 6 luni i 20 de zile; - n cazul inculpatei Jianu Irina Paula: a. pentru infraciunea prev.de art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17lit.d din Legea nr.78/2000: 23 ani 3 luni i 7 zile; b. pentru infraciunea prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/ 2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen i art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 : 15 ani 9 luni i 7 zile; c. pentru infraciunea prev.de art. 31 al.2 c.pen. rap. la art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni i 20 de zile; d. pentru infraciunea prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 13 ani i 20 de zile; e. pentru infraciunea prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.h din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni i 20 de zile; - n cazul inculpatei Gasparovici Diana: 23 ani 3 luni i 7 zile; - n cazul inculpailor Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian: a. pentru infraciunea prev.de art.23 al.1lit.b i c din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.e din Legea nr.78/2000: 15 ani 9 luni i 7 zile; b. pentru infraciunea prev.de art.26 c.pen. rap.la art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17lit.d din Legea nr.78/2000: 23 ani 3 luni i 7 zile; c. pentru infraciunea prev.de art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni i 20 de zile (n
A E
U J
T S
T I
E I
. I
17
cazul inculpatului Vasile) i 8 ani 3 luni i 7 zile (n cazul inculpailor Popovici). 2.Prin ncheierea din 3 noiembrie 2010 s-a constatat regularitatea actului de sesizare a instanei conform art.300 c.pr.pen. i au fost respinse excepiile invocate de ctre inculpai, neexistnd temeiuri pentru restituirea cauzei la procuror, n condiiile art.300 al.2, respectiv 332 c.pr.pen. (fil.506 vol.1 ds.fond). 3.Prin ncheierea din 30 noiembrie 2010 s-a ncuviinat introducerea n cauz n calitate de pri responsabile civilmente a S.C. Eurografica S.R.L., S.C. Media On S.A., S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L., S.C. Mediaglobe Invest S.R.L., S.C. A Rond S.R.L., S.C. Forum Invest S.A., Fundaia Invest Romnia i S.C. Contur Media.(fil.3 vol.2 ds.fond) 4.La termenul din 14 ianuarie 2011, punndu-li-se n vedere disp.art.320/1 c.pr.pen., toi inculpaii au nvederat c nu sunt de acord ca judecata s fie efectuat pe baza probelor administrate n faza de urmrire penal (fil.46 verso vol.2 ds.fond). 5.Cercetarea judectoreasc propriu-zis s-a desfurat n perioada 14.01.2011 9.01.2012 (37 termene de judecat) i a constat n: - ascultarea inculpailor Nstase Adrian (la termenul din 14.01.2011 fil.43 vol.2 ds.fond) i Popovici Bogdan ( la termenul din 8.02.2011 fil.141 vol.2 ds.fond); n privina celorlali inculpai, la termenul din 14 ianuarie 2011 acetia au nvederat c se prevaleaz de dreptul la tcere (fil.46 verso vol.2 ds.fond), poziie nuanat la termenul din 8 februarie 2011 de inculpaii Vasile Mihail Cristian i Jianu Irina Paula, care au artat c neleg s dea declaraie n cauz, ns nu la acel moment, ci ulterior, pe parcursul procesului penal (fil.149 vol.2 ds.fond). Dei aceast solicitare era contrar disp.art.321 al.3 c.pr.pen., Curtea a luat act de susinerile celor doi inculpai; ulterior, la 20.12.2011 (penultimul termen de judecat), Curtea le-a solicitat din nou celor 4 inculpai neaudiai s precizeze dac doresc s dea declaraie n cauz, ocazie cu care inculpatul Vasile Mihail Cristian a artat c nu este pregtit s dea declaraie la acest termen, iar inculpatele Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana i Popovici Marina Ioana au nvederat c nu doresc s dea declaraii n cauz (fil.180 verso vol.22 ds.fond). - ascultarea direct i nemijlocit a 767 martori din acte; La termenul din 8.02.2011, n contextul discutrii probatoriului ce urma a fi administrat n cauz, lund act de solicitrile inculpailor
A E
U J
T S
T I
E I
. I
18
i ale procurorului, Curtea a apreciat c la acel moment procesual s-a impus ascultarea direct i nemijlocit a tuturor martorilor menionai n citativul rechizitoriului (fil.147 verso vol.2 ds.fond). Curtea reine c n citativul actului de sesizare au fost indicai 967 de martori (la care se adaug 5 martori menionai din eroare de dou ori : Cosma Radu Dnu fil.791 i 794 ,Stamate Alexandru fil.815 i 820, Gafencu Dan fil.816 i 824, Tempea Ovidiu-BicazTeofil fil.793 i 829 i Filipov Victor fil.794 i 850 din rechizitoriu). Aceti martori pot fi mprii n mai multe categorii, n funcie de mprejurrile de fapt n dovedirea crora au fost propui: a. inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii: 479 de martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti : 329; - citai i neaudiai : 79; - necitai: 71; b. participani la manifestrile Trofeul Calitii n Construcii: 237 de martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti : 213; - citai i neaudiai: 24 (pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond); c. inspectori de stat, membrii ai consiliului de conducere i angajai ai Inspectoratului de Stat n Construcii: 66 de martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti : 57; - citai i neaudiai: 9; d. membrii ai Partidului Social Democrat: 12 martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti : 12; e. angajai ai firmelor implicate n organizarea Trofeului Calitii, evaluatori, consilieri la Administraia Financiar care au controlat aceste firme: 16 martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti: 15; - citai i neaudiai: 1(pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond); f. angajai ai S.C. Vertcon S.A.: 27 martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti: 23; - citai i neaudiai: 4 (pentru care la termenul din 20.12.2011 sa fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond);
A E
U J
T S
T I
E I
. I
19
g. angajai ai S.C. Eurografica S.R.L., reprezentani ai firmelor care au avut legturi comerciale cu aceasta: 130 martori, din care: - audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti: 118; - citai i neaudiai: 12 (pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond). Sintetiznd, rezult c din cei 967 de martori indicai n citativul rechizitoriului, au fost audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti 767 de martori, adic 79% dintre cei propui. Din cei 200 de martori neaudiai, 129 au fost citai (parte din ei chiar de mai multe ori), iar 71 nu au fost citai niciodat. Pentru 41 dintre cei 129 de martori citai i neaudiai, la termenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen pen., constatndu-se o imposibilitate obiectiv de audiere a acestora, concretizat n urmtoarele mprejurri: deces (9 persoane), stabilire n strintate, schimbarea domiciliului fr a se cunoate alte date, adrese eronate, plecare din localitate, stare de sntate precar, arestare n alt cauz. n privina celor 71 de martori necitai n cauz, Curtea reine c acetia reprezint exclusiv inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii, fiind propui pentru dovedirea modului n care angajaii I.S.C., de la nivel teritorial sau judeean au fost implicai n organizarea Trofeului Calitii sau au participat la acest eveniment. Or, innd seama de faptul c n dovedirea acelorai mprejurri fuseser audiate pn la termenul din 25 noiembrie 2011 un numr de 325 de persoane, adic 67% dintre toi martorii - inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii -, c acestea i-au meninut n totalitate declaraiile date n cursul urmririi penale, Curtea a apreciat c ascultarea unor martori suplimentari pentru lmurirea acelorai aspecte reprezint un demers inutil, neexistnd vreo presupunere rezonabil c martorii neaudiai pn la acea dat (fie ei i necitai) i-ar fi schimbat depoziiile date n faza de urmrire penal i ar fi nfiat mprejurri cu totul noi, cu relevan pe situaia de fapt, altele dect cele pentru care fuseser solicitai s depun mrturie n cursul cercetrilor . n consecin, a fcut aplicarea art.329 al.2 c.pr.pen. i a dispus ca martorii citai i neaudiai, respectiv necitai, angajai ai Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii, s nu mai fie audiai n cauz (cu dou excepii, fiind vorba despre inspectori
A E
U J
T S
T I
E I
. I
20
teritoriali, ale cror depoziii urmreau a clarifica aspecte suplimentare). n acest context, Curtea a apreciat c instituia renunrii la martori, reglementat de art.329 c.pr.pen. nu face distincie ntre martorii propui n aprare i cei propui n acuzare, inclusiv prin actul de sesizare i c, ori de cte ori pe parcursul cercetrii judectoreti se constat c administrarea acestei probe a devenit inutil sau nu mai este necesar, instana poate dispune, dup ascultarea prilor i a procurorului, ca acea prob (n particular, audierea unor martori) s nu mai fie administrat. n acest sens, Curtea apreciaz c interpretarea art.329 c.pr.pen. trebuie fcut nu numai n litera, ci i n spiritul legii, inclusiv prin raportare i la alte principii dup care se desfoar procesul penal; or, prelungirea probaiunii asupra unor chestiuni de fapt care apar ca fiind pe deplin lmurite pe parcursul cercetrii judectoreti, reprezint un demers inutil i excesiv, care nu ar face dect s afecteze celeritatea care trebuie s guverneze procesul penal. n acest context, Curtea nu poate s nu remarce c, probabil dintr-un exces de rigoare, Parchetul a propus prin rechizitoriu un numr impresionant de martori, fr a ine seama de necesitile probatorii ale cauzei i, mai ales, fr o alocare echilibrat a depoziiilor testimoniale n raport de fiecare mprejurare de fapt ce se dorea a fi dovedit. S-a ajuns astfel la situaia n care, din cei 967 de martori indicai n rechizitoriu, aproape jumtate (479) s fie propui exclusiv pentru a stabili n ce msur proprii angajai din teritoriu ai Inspectoratului de Stat n Construcii au fost implicai organizatoric pentru Trofeul Calitii, mprejurare de fapt care putea fi lmurit n mod evident de un numr mult mai mic de persoane (aa cum de altfel a rezultat din cercetarea judectoreasc) i care, oricum, nu era determinant n stabilirea vinoviei sau nevinoviei inculpailor. Curtea reine c, prin necitarea unui numr redus de martori din aceeai categorie (71 din 479), drepturile procesuale ale inculpailor (inclusiv cel la un proces echitabil) nu au fost nclcate, ntruct mrturiile acestor persoane nu erau singulare i nici determinante pentru stabilirea situaiei de fapt. n acest sens, Curtea constat pe de o parte c aceti martori au fost propui pentru dovedirea acelorai mprejurri de fapt, care au fost lmurite prin declaraiile celorlali 329 de martori din aceeai categorie, audiai direct i nemijlocit de ctre instan.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
21
n aceste condiii, chiar dac am admite c n urma audierii acestor 71 de martori, din depoziiile acestora ar fi rezultat mprejurri de fapt contrare celor rezultate din declaraiile celorlali 329 de martori (dei aceast situaie era cvasiimposibil, innd seama c niciunul dintre martorii audiai de instan nu i-a modificat esenial declaraia din cursul urmririi penale), un asemenea rezultat nu ar fi fost de natur a conduce la reinerea unei alte situaii de fapt, innd seama de ponderea (minoritar) a celor 71 de martori din totalul martorilor din aceeai categorie. Pe de alt parte, aceste chestiuni de fapt nu erau eseniale pentru stabilirea vinoviei inculpailor, nefiind de natur a conduce prin ele nsele la condamnarea sau achitarea acestora. Aa cum s-a artat, audierea lor viza exclusiv modalitatea n care angajaii Inspectoratelor teritoriale sau judeene n construcii au fost implicai n organizarea simpozioanelor Trofeul Calitii i dac respectivele persoane au participat ulterior, ca invitai, la aceste evenimente. Pentru a nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil, mrturiile persoanelor necitate, date n cursul urmririi penale, nu vor fi valorificate n cadrul prezentului proces penal, nefiind aadar avute n vedere la soluionarea cauzei. n privina celorlali 79 de martori din aceeai categorie, care au fost citai, dar nu s-au prezentat n faa Curii pentru a fi audiai, prin ncheierea din 25.11.2011 s-a dispus ca nici acetia s nu mai fie recitai n cauz, pentru motive identice cu cele expuse anterior n privina celor 71 de martori necitai. n mod similar, nici declaraiile date de aceste persoane n faza de urmrire penal nu vor fi avute n vedere la soluionarea cauzei, cu att mai mult cu ct n privina lor, Curtea nu a dispus citirea acestora n edin public, n condiiile art.327 al.3 c.pr.pen. - administrarea de probe noi; Pe parcursul cercetrii judectoreti, procurorul i prile au avut posibilitatea de a propune probe noi, acestea fiind discutate n contradictoriu la termenele din 8.02.2011 (fil.149 vol.2 ds.fond), 25.11.2011 (fil.217 vol.16 ds.fond) i 20.12.2011 (fil.182 vol.22 ds. fond). Dup deliberare, n condiiile art.67 c.pr.pen.,Curtea a ncuviinat n parte probatoriile solicitate, respectiv: a. ascultarea martorilor pe situaia de fapt, propui de inculpatul Nstase Adrian: Ciuc Liviu Bogdan, Cozmnc Octav (fil.121, vol.17 ds.fond), Zgonea Valeriu (fil.201, vol.21 ds.fond),
A E
U J
T S
T I
E I
. I
22
Vasile Aurelia (fil.119, vol.17 ds.fond) i Nica Dan (fil.116, vol.17 ds.fond); n acest context, Curtea reine c la termenul din 8.02.2011, fixat pentru discutarea probaiunii, inculpatul Nstase Adrian a solicitat ncuviinarea audierii a 92 de martori, pentru a demonstra c n anul 2004 campania electoral pentru alegerile legislative i prezidenial a fost comun, perioada de campanie electoral prezidenial distinct avnd loc doar pentru turul al-II-lea al alegerilor prezideniale. (fil.98 vol.2 ds.fond). Curtea a ncuviinat n parte cererea inculpatului, limitnd numrul martorilor propui spre audiere, n condiiile n care pentru aceeai tez probatorie (aa cum nsui inculpatul a precizat n scris) s-a solicitat (i ncuviinat) proba cu nscrisuri. Curtea reine c o asemenea msur nu ncalc principiul egalitii armelor, cci acesta nu presupune o coresponden cantitativ a probelor propuse n acuzare i aprare. n acest sens, este adevrat c prin Rechizitoriu s-a propus ascultarea a 967 de martori, ns declaraiile acestora nu au aceeai relevan probatorie; astfel, 716 martori reprezint numai angajai ai inspectoratelor teritoriale i judeene n construcii, precum i participani la simpozioanele legate de Trofeul Calitii, persoane ale cror depoziii nu sunt eseniale pentru stabilirea vinoviei sau nevinoviei inculpailor, n condiiile n care acestea nu au atestat dect mprejurri legate de organizarea i desfurarea respectivelor evenimente. De altfel, aa cum se va vedea cu ocazia analizei probatoriului, situaia de fapt, ca i vinovia inculpailor sunt dovedite n primul rnd de nscrisurile, rapoartele de constatare i de expertiz financiar-contabile, probele testimoniale fiind de natur a completa mprejurrile de fapt rezultate din celelalte mijloace de prob. n cazul inculpatului Nstase, fr a intra la acest moment n analiza probatoriului, aprarea acestuia i, implicit, probaiunea propus au avut n vedere mai mult aspecte legate de campania electoral propriu-zis i limitele n care inculpatul a acionat n acea perioad, omindu-se s se constate c acuzaiile aduse inculpatului vizeaz cu totul alte mprejurri, respectiv finanarea ilegal a campaniei sale electorale, n strns legtur cu un eveniment care avusese loc cu mult nainte de declanarea acesteia, organizat special pentru a se colecta surse pentru campania sa electoral prezidenial, ca urmare a exercitrii de ctre inculpat a influenei i autoritii sale, ca ef de partid.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
23
n aceste condiii, cu att mai mult s-a impus limitarea probaiunii testimoniale propuse de inculpat, relevana sa fiind discutabil prin raportare la concreteea acuzaiilor aduse acestui inculpat. n privina inculpailor Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, acetia au propus audierea, n calitate de martori, a persoanelor care au efectuat activitatea de jurizare a lucrrilor nscrise pentru Trofeul Calitii, precum i a celor care au participat la aceste evenimente, n diferite caliti (oficialiti, oameni de afaceri, reprezentani mass-media) fil.84 i urm.,vol.2 ds.fond. Ca i n cazul inculpatului Nstase, Curtea a constatat c probaiunea testimonial propus de aceti inculpai se ndeprteaz de acuzaiile concrete care li se aduc; astfel, inculpailor nu li se imput c evenimentele nu au avut loc, ci faptul c acestea au fost n realitate o form mascat de colectare de fonduri pentru campania electoral a inculpatului Nstase Adrian, sumele ncasate nelegal de societile conduse i controlate de cei doi inculpai fiind apoi plimbate prin operaiuni comerciale fictive, pentru a li se pierde urma i a putea fi n final utilizate potrivit destinaiei lor reale, respectiv achiziionarea de materiale electorale pentru inculpatul Nstase. Din aceast perspectiv, Curtea a respins proba cu martori solicitat de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, constatnd c aceasta nu este pertinent, concludent i util, prin raportare la acuzaiile concrete care le-au fost imputate prin actul de sesizare (fil.148, vol.2 ds.fond). n privina inculpatelor Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana, Curtea a apreciat c probaiunea testimonial propus de acestea este n cea mai mare parte inutil, ntruct martorii indicai urmau a fi audiai pe aspecte legate de modul n care s-a organizat Trofeul Calitii (fil.83, vol.2 ds.fond), n condiiile n care chiar prin rechizitoriu erau deja propuse spre audiere mai multe persoane din Inspectoratul de Stat n Construcii, inclusiv cele care au deinut diverse funcii de conducere n aceast instituie n anul 2004. Dei Curtea a ncuviinat inculpatelor ascultarea n calitate de martor a numitului Rusu Gheorghe, persoan care a efectuat un control la I.S.C. n legtur cu organizarea Trofeului Calitii, ulterior inculpatele au renunat la audierea acestuia, n condiiile n care nu au reuit s identifice adresa acestuia, pentru a fi citat (fil.149 vol.2, fil.20 vol.3 ds.fond).
A E
U J
T S
T I
E I
. I
24
b. la termenul din 20.12.2011, Curtea a ncuviinat la solicitarea inculpatei Jianu Irina Paula, audierea n calitate de martor pe situaia de fapt a numitei Oel Alina Mihaela, constatnd c aceasta are legtur direct cu una dintre acuzaiile aduse inculpatei prin actul de sesizare. Martora a fost audiat la termenul din 9.01.2012 (fil.311 vol.22 ds.fond). c. ncuviinarea probei cu nscrisuri pentru inculpai, acestea fiind depuse la dosar n mai multe rnduri( vol.8, 9, 10, 17, 23, 24 ds.fond); d. ncuviinarea, la cererea inculpailor Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana efecturii unei expertize contabile, raportul de expertiz, nsoit de supliment i ndreptare eroare fiind depuse la dosarul cauzei (fil.1 vol.12 bis, fil.1 vol.21, fil.300 vol.22 ds.fond). n legtur cu raportul de expertiz, la termenul din 25.11.2011 Curtea a respins suplimentarea acestuia n sensul solicitat de inculpatul Vasile Mihail Cristian, constatnd pe de o parte c iniial acesta nu a solicitat nicio prob nou n aprare, aadar nici efectuarea vreunei expertize contabile (a se vedea ncheierea din 8.02.2011), iar pe de alt parte aa-zisul supliment de expertiz reprezenta o modificare a obiectivelor stabilite de instan pentru expertiza solicitat de ceilali inculpai (mai puin inculpatul Nstase). Totodat, la termenul din 9.01.2012 cei doi experi contabili desemnai s efectueze expertiza au fost audiai n condiiile art.124 al.2 c.pr.pen. (fil.307,309, vol.22 ds.fond). e. ncuviinarea, la cererea inculpatei Gasparovici, a unei adrese ctre Inspectoratul de Stat n Construcii n legtur cu sumele cheltuite de aceast instituie pentru Trofeul Calitii (fil.217 vol.16 ds.fond), rspunsul fiind depus la dosar (fil.261 vol.18 ds.fond). Din oficiu, Curtea a apreciat necesar efectuarea unor adrese ctre S.C. Eurografica S.R.L. i Inspectoratul de Stat n Construcii n principal pentru clarificarea relaiilor comerciale/ contractuale ntre aceste entiti (fil.74 vol.8, ds.fond), precum i ntre acestea i alte instituii/persoane juridice, rspunsurile fiind depuse la dosarul cauzei (fil.208, vol.8 i fil.100 i urm.vol.9 ds.fond) Pe lng probele testimoniale (cu excepia celor ncuviinate, menionate anterior), Curtea a respins celelalte probe noi solicitate de inculpai la termenele din 8.02., 25.11 i 20.12.2011. De asemenea, la termenul din 9.01.2012 Curtea a respins solicitarea inculpatului Nstase privind vizionarea n edin
A E
U J
T S
T I
E I
. I
25
public a suporilor electronici ataai la dosar, care n fapt conin imagini de la simpozioanele Trofeul Calitii, organizate n anul 2004. Astfel, Curtea a avut n vedere mprejurarea c inculpatul nu a contestat coninutul acestor supori, pe care de altfel i-a copiat, cu ncuviinarea instanei, nc din anul 2009 (cu excepia unuia singur, care nu a putut fi deschis) fil.80,95 i 110 vol.1 ds.fond. n plus, imagini relevante n legtur cu aceste manifestri se regsesc n planele foto depuse de inculpai la dosarul de fond, n mai multe rnduri, nsoind alte nscrisuri ncuviinate n probaiune.
III.Examinnd ntregul material probatoriu administrat n cauz n faza de urmrire penal i n faza de judecat, nalta Curte reine ca fiind dovedit urmtoarea situaie de fapt: A. finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian prin intermediul TROFEULUI CALITII Curtea reine c n anul 2004 din iniiativa inculpatei Jianu Irina Paula, inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii (I.S.C.), cu sprijinul inculpailor Gasparovici Diana, inspector general de stat adjunct n cadrul aceleiai instituii, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, reprezentani ai unor societi private, a fost organizat, sub pretextul aniversrii a 20 de ani de existen a Inspectoratului i a premierii lucrrilor deosebite realizate n domeniul construciilor, un eveniment intitulat Trofeul Calitii n Construcii. De la bun nceput, s-a stabilit c aceast manifestare va presupune 11 evenimente organizate n primvara anului 2004 la nivelul celor 11 Inspectorate Teritoriale n Construcii (Bucureti, Bacu, Braov, Cluj, Craiova, Constana, Iai, Oradea, Piteti, Ploieti, Timioara), precum i o faz final, n toamna aceluiai an, desfurat la Bucureti. n realitate, n unanimitate, Curtea constat c aceast manifestare a fost o form mascat de a colecta bani pentru campania electoral prezidenial din toamna anului 2004 a inculpatului Nstase Adrian, preedinte al Partidului Social Democrat i candidat la funcia de Preedinte al Romniei, iar n majoritate, c aceasta a fost rezultatul influenei pe care inculpatul i-a exercitat-o, aspect care va fi detaliat cu ocazia analizei probatoriului. Potrivit mecanismului pus la punct de ctre inculpai, finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase prin intermediul Trofeului Calitii, a presupus mai multe etape:
A E
U J
T S
T I
E I
. I
26
a.1. colectarea banilor Aceast etap a acoperit fazele teritoriale ale evenimentului, care au presupus ncasarea unor taxe de participare, percepute persoanelor fizice i juridice din domeniul construciilor (i nu numai) care i-au dat acordul de a participa la aceste manifestri. Sub pretextul lipsei din bugetul instituiei a fondurilor necesare organizrii acestor evenimente, inculpata Jianu, de coniven cu inculpaii Gasparovici Diana, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, a decis ca respectivele taxe de participare s fie ncasate de ctre 5 societi private, ce fceau parte dintr-un grup de firme controlate i conduse de ctre ultimii doi inculpai, care activau n domeniul organizrii de evenimente. n privina ultimilor doi inculpai, din actele aflate la dosar rezult c inculpata Popovici Marina Ioana era asociat majoritar n trei dintre aceste societi, fie n mod direct (la S.C.Arond S.R.L i S.C.Mediaglobe S.R.L), fie indirect ( la S.C.Urban Consult S.R.L). n cazul inculpatului Popovici Bogdan, dei acesta nu avea calitatea de asociat la vreuna dintre societi, el era cel care controla n fapt activitatea acestora (ca de altfel a tuturor societilor din grup), fapt recunoscut chiar de ctre inculpat (fil.141 vol.2 ds.fond) i confirmat direct sau indirect de martorii audiai n cauz, Blan Beatrice, Blan George, Hurezan Isabella, Negreanu Geanina, Ungurelu Mihaela (fil.2 i urm.vol.4 ds. fond). Potrivit art.4 din O.U.G. nr.63 din 30.08.2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii, aceasta instituie se finana integral din venituri extrabugetare, constituite (n principal) din cota prevzut de Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, dar i din alte surse, respectiv sume obinute din efectuarea de prestaii i servicii specifice, pe baz de tarife stabilite de consiliul de conducere i aprobate de ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. Or, potrivit art.4 lit.c din Regulamentul de organizare i funcionare a Inspectoratului de Stat n Construcii, n vigoare pn n luna iunie 2004, ntre prestrile de servicii specifice se regseau i manifestrile tehnice privind problematica specific activitii proprii. Dincolo de pretextul aniversar al Trofeului Calitii, aceasta manifestare a avut un caracter preponderent tehnic, dezbtndu-se probleme specifice domeniului proiectrii i execuiei construciilor, fapt atestat de majoritatea martorilor audiai n cauz (angajai ai inspectoratelor n construcii sau ageni economici din domeniu), care au participat la evenimentele prilejuite de Trofeul Calitii.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
27
Prin urmare, potrivit dispoziiilor legale, o asemenea manifestare trebuia s constituie o surs de finanare a Inspectoratului de Stat n Construcii, ceea ce presupunea stabilirea de ctre consiliul de conducere al instituiei a taxelor (tarifelor) de participare, aprobarea lor de ctre ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei i ncasarea lor de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii. Ulterior, din fondurile astfel constituite, toate cheltuielile legate de organizarea evenimentului, att la nivel teritorial, ct i ca faz final, trebuiau s fie fcute cu respectarea legislaiei din domeniul achiziiilor publice (O.U.G nr.60/2001 i H.G. nr.461/2001). Contrar acestor reglementri legale, care se prezum n mod absolut (nemo censetur ignorare lege) c erau cunoscute de ctre toi inculpaii, taxele de participare pentru Trofeul Calitii au fost stabilite n mod arbitrar i exclusiv de ctre inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, mpreun cu cei civa angajai ai firmelor controlate de ctre acetia, iar apoi ncasate direct n conturile celor 5 societi desemnate s organizeze aceste manifestri. S-a stabilit astfel ca participanii la evenimentele teritoriale s achite 5.000.000 ROL (circa 125 de euro) n cazul persoanelor fizice i 15.000.000 ROL (circa 375 de euro) n cazul persoanelor juridice. La acestea se adugau taxe suplimentare pentru cei care doreau s aib un stand de prezentare n expoziia care se organiza cu ocazia fiecrui simpozion. Aceste taxe au fost percepute nu doar agenilor economici din domeniul construciilor (proiectani, constructori, productori i distribuitori de materiale de construcii), ci i unor societi comerciale, regii autonome i instituii de stat, a cror legtur cu domeniul construciilor era cel mult tangenial, prin prisma faptului c aveau obiective de investiii n derulare, nsa ca beneficiari, iar nu ca antreprenori. ntre aceste instituii s-au regsit Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorului (A.N.P.C), Regia Naional a Pdurilor (Romsilva) i Agenia Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (A.N.S.V.S.A), toate fiind conduse de ctre membrii P.S.D., ca i Primriile unor localiti conduse de asemenea de membrii P.S.D. Cuatumul total al sumelor ncasate cu titlu de tax de participare pentru cele 11 simpozioane teritoriale s-a ridicat la 67.138.990.000 ROL, adic 1.652.565 euro (la un curs mediu leu/ euro de 40.627,12, calculat pentru lunile aprilie-mai 2004 cnd au
A E
U J
T S
T I
E I
. I
28
avut loc aceste evenimente, prin raportare la datele aflate n evidena B.N.R : 40.695,05 lei/euro n aprilie i 40.559,19 lei/euro n mai a se vedea www.bnro.ro) n privina celor 5 societi ( S.C. A Rond S.R.L, S.C.Contur Media S.R.L, S.C.Urban Consult S.R.L, S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. i S.C.Axa Management S.R.L.) acestea au fost desemnate de ctre inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana s se ocupe de organizarea celor 11 evenimente teritoriale, fr a exista vreo procedur de achiziie public desfurat de ctre I.S.C. n acest sens. Ulterior, fiecreia dintre aceste societi i-au fost ncredinate unul sau mai multe din cele 11 evenimente teritoriale, dispunndu-se totodat de ctre inculpatele Jianu i Gasparovici ca la nivelul fiecrui inpectorat teritorial n construcii s se ncheie contracte de prestri servicii de organizare cu societatea corspunztoare din grupul de firme controlat i condus de ctre inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana. ncheierea unor asemenea contracte a fost ilegal nu doar pentru faptul c organizatorul tuturor manifestrilor era Inspectoratul de Stat n Construcii (iar nu cele teritoriale), c nu se parcursese o procedur de achiziie public pentru atribuirea unui asemenea contract, ci i pentru faptul c, potrivit legii (art.1 al.3 din O.U.G. nr.63/2001) inspectoratele teritoriale nu aveau personalitate juridic i, prin urmare, nu aveau capacitatea de a contracta. Din coninutul acestor contracte tip, rezulta c fiecare inspectorat teritorial se obliga s asigure un numr minim de participani pltitori (de pild, la Bacu i Constana acesta a fost 175 fil.20 i 25 vol.26 dup) i s achite organizatorului contravaloarea serviciilor furnizate i a costurilor serviciilor prestate de ctre teri, indiferent de valoarea total a ncasrilor. n plus, era indicat o valoare minim a contractului, care varia ntre 3.100 euro (Craiova) i 3.785 euro (Constana) plus TVA, la care se adugau costurile serviciilor efectuate de ali furnizori prestatori de servicii. Fiind vorba despre nite contracte-tip, este evident c semnarea acestora de ctre efii inspectoratelor teritoriale nu a fost rezultatul vreunei negocieri cu societile private organizatoare. Din probatoriul administrat n cauz a rezultat c, dei au fost organizate 11 evenimente la nivel teritorial, nu s-au ncheiat dect 7 contracte (neexistnd asemenea acte pentru manifestrile de la Braov, Piteti, Ploieti i Bucureti), iar dou dintre acestea (pentru Cluj i Craiova) nu poart dat i numr.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
29
Aceast situaie contradictorie ( contractele nu s-au ncheiat n toate cazurile sau erau lipsite de elemente importante; atunci cnd s-au ncheiat, unul dintre cocontractani era lipsit de personalitate juridic; cuprindeau dispoziii care angajau, n anumite condiii, cheltuieli din partea inspectoratelor n construcii ) denot faptul c, n realitate, ncheierea acestor contracte a fost un demers formal, menit a induce o ambiguitate n ce privete organizatorul evenimentelor (inspectoratul teritorial, cel central sau societatea privat?), cu implicaii directe n ce privete ncasarea i cheltuirea taxelor de participare. Pe de alt parte, prin acest mod de operare s-a abtut atenia de la problema respectrii procedurii de achiziie public pentru serviciile de organizare a evenimentului, prin ncercarea de acreditare a ideii c evenimentele nu au fost concepute n mod unitar, ci s-au organizat n mod autonom, la nivel de inspectorate teritoriale. Pe lng problema ncheierii acestor contracte ntre inspectoratele teritoriale i societile organizatoare, un alt element comun pentru toate aceste evenimente de la nivel local a fost faptul c pentru 10 din cele 11 manifestri, societile sus-artate au subcontractat practic organizarea i concepia manifestrilor ctre S.C. A Rond S.R.L. ( una dintre cele cinci societi implicate, la care asociat unic i director general era inculpata Popovici Marina Ioana i care apare ca organizator al celui de-al unsprezecelea eveniment, de la Timioara) . Acest aspect este deosebit de important, cci, aa cum o demonstreaz actele aflate la dosar, aceast societate este cea prin intermediul creia banii obinui, cu titlu de taxe, de la participanii la Trofeul Calitii s-au micat, ajungnd direct sau indirect la destinaie, respectiv la S.C.Eurografica S.R.L. i fiind folosii n scopul stabilit iniial: achiziionarea frauduloas de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian. Ca mod de operare, n toate cele 10 cazuri, ntre societile desemnate s organizeze fiecare eveniment teritorial i S.C. A Rond S.R.L au fost ncheiate contracte-tip de prestri servicii, detaliate prin cte o anex aferent fiecrei manifestri. Obiectul contractului consta n prestarea unor servicii de asisten, logistic, organizare evenimente, prezentri multimedia, grafic etc., concretizate n: - servicii de asisten i logistic n organizare eveniment (concepie i realizare desfurtor eveniment; operare baza de date, operator telefon/fax; asisten n derularea contractelor cu furnizorii);
A E
U J
T S
T I
E I
. I
30
- servicii concepie text, design, pregtire pentru tipar i supravegherea execuiei n tipografie a materialelor necesare desfurrii evenimentului (invitaii, bannere de interior i exterior, pop-up-uri; mape i coninutul acestora; afie; ecusoane); - concepie i realizare prezentare multimedia eveniment (realizare scenariu prezentare; selectare i prelucrare fotografii; inserare sunet; programare i design); - concepie i realizare prezentare multimedia juriu (realizare scenariu prezentare; selectare i prelucrare fotografii; prelucrare text CV- uri; programare i design); - organizare conferin de pres (realizarea listei de invitai mass-media; redactarea comunicatului de pres; transmiterea de invitaii ctre pres; nregistrarea participanilor mass-media); - organizarea i supravegherea nregistrrii participanilor la eveniment ( realizarea desk-ului de nregistrare; asigurarea prezenei a dou persoane la desk). Potrivit expertizei contabile ntocmite n cauz (fil.46 raport de expertiz), din totalul cheltuielilor efectuate de ctre cele 4 societi beneficiare pentru fazele teritoriale ale Trofeului Calitii, 84% reprezint pli fcute ctre S.C. A Rond S.R.L. (la care, n mod evident, se adaug ceea ce a obinut S.C. A Rond S.R.L. din evenimentul de la Timioara, pe care l-a organizat n mod direct). Aparte de mprejurarea c aceast societate (la care asociat unic i director general era inculpata Popovici Marina Ioana), fcea parte din acelai grup de firme controlat de inculpatul Popovici Bogdan, din examinarea anexelor la aceste contracte se pot desprinde cu uurin urmtoarele idei: - nu exist criterii precise dup care s fie evaluate n mod obiectiv concepia i organizarea unui eveniment, ceea ce conduce la arbitrariu i la concluzia (fals) c orice sum pltit pentru un asemenea serviciu este corect, ct vreme prile au consimit la aceasta. Nu rezult din actele dosarului de ce, de pild, concepia (unic) a unor afie, mape, ecusoane, bannere este de ordinul zecilor de mii de euro, pe cnd concepia i prezentarea multimedia a evenimentului cost cteva mii. - dei concepia i organizarea evenimentelor teritoriale a fost identic, cu elemente de personalizare innd strict de denumirea locului unde aveau loc, aceste servicii prestate de ctre S.C.A Rond S.R.L. au fost facturate de 10 ori, separat pentru fiecare eveniment subcontractat.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
31
Astfel, din actele aflate la dosar, rezult c cele 11 evenimente teritoriale, s-au desfurat dup acelai tipic: nregistrarea participanilor; vizitarea expoziiei, organizate de regul n holul locaiei; cuvntul de deschidere al inculpatei Jianu; doua-trei expuneri teoretice de specialitate inute de profesori sau inspectorii teritoriali; festivitatea de premiere a lucrrilor din concurs i masa festiv. (fil.140,169 vol.26 dup). De asemenea, concepia invitaiilor, bannere-lor, mapelor, afielor i ecusoanelor, a prezentrii multimedia pentru juriu i eveniment s-a realizat o singur dat, ulterior datele fiind personalizate n funcie de eveniment (ns aceasta nu presupune un efort de concepie); - dei cele 11 evenimente s-au desfurat n mod identic, cheltuielile ocazionate de concepia i organizarea fiecruia dintre cele 10 subcontractate ctre S.C. A Rond S.R.L. au fost diferite i stabilite n mod arbitrar, att ca sum global (per eveniment), ct i ca sume defalcate (conform specificaiei din anexe). Astfel, S.C. A Rond S.R.L a ncasat de la S.C.Contur Media S.R.L. pentru 3 evenimente (Oradea, Ploieti, Iai) suma de 255.000 de euro, n timp ce de la S.C.Axa Management, tot pentru 3 evenimente (Constana, Bacu i Bucureti) a ncasat 153.800 de euro! Pe de alt parte, pentru concepia i organizarea celor dou evenimente organizate de S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. (Braov i Craiova), S.C. A Rond S.R.L. a ncasat 255.800 de euro, sum comparabil cu cea menionat anterior, obinut de la S.C.Contur Media S.R.L. pentru 3 evenimente! n fine, cele dou evenimente de la Braov i Craiova, au fost mai scumpe dect alte dou evenimente, de la Cluj i Piteti, organizate de S.C.Urban Consult S.R.L., pentru care S.C.A Rond S.R.L a ncasat doar 216.000 de euro! n privina cheltuielilor defalcate, Curtea constat c, dei concepia bannere-lor, a afielor, a mapelor i a ecusoanelor a fost unic (s-a fcut o singur dat), realizndu-se ulterior doar o personalizare n funcie de locaie (n sensul c s-a scris, de pild, Bacu n loc de Bucureti a se vedea fil.159-162, comparativ cu fil.184-187 vol.26 dup), S.C. A Rond S.R.L nu doar c a ncasat de 10 ori bani pentru un serviciu unic, dar sumele corespunztoare fiecrui eveniment (de ordinul zecilor de mii de euro !!!) sunt n mod nejustificat diferite (10.500 euro la Bacu, 14.500 euro la Constana, 20.500 euro la Bucureti, 32.100 euro la Ploieti, 33.500 euro la Iai,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
32
33.800 euro la Piteti, 40.200 euro la Craiova, 40.500 euro la Oradea, 54.000 euro la Cluj,72.500 euro la Braov ). Toate aceste date dovedesc lipsa oricrei fundamentri a cheltuielilor cu concepia i organizarea evenimentelor teritoriale i reprezint unul dintre elementele care conduc la concluzia c, n fapt, prin aceste contracte nu s-a urmrit dect s se dea o justificare aparent a transferrii celei mai importante pri din sumele obinute cu titlu de tax de participare, ctre S.C. A Rond S.R.L., principalul pion, alturi de S.C.Eurografica S.R.L, n operaiunea bani pentru campania electoral a lui Adrian Nstase. mprejurarea c aceste contracte au fost ncheiate ntre societi private (fiind rezultatul acordului lor de voin, inclusiv asupra acestor sume - exorbitante i nejustificate), este lipsit de relevan, innd seama c, potrivit celor expuse anterior, sumele de bani cheltuite pentru Trofeul Calitii reprezentau, n realitate, sume cuvenite Inspectoratului de Stat n Construcii, care trebuiau s fie utilizate, dup ncasarea i contabilizarea lor de ctre aceast instituie public, numai cu respectarea legislaiei privind achiziiile publice, ceea ce ar fi atras o rigoare inclusiv n privina modului de stabilire a cheltuielilor. Pentru a valida aceast concluzie, se poate face comparaie ntre oricare dintre evenimentele teritoriale (n cazul crora cheltuielile s-au fcut din taxele ncasate de societile private) i faza final (ale crei cheltuieli au fost suportate din fonduri publice, respectiv din bugetul I.S.C.). Chiar dac nici n acest ultim caz nu au fost respectate dispoziiile legale privind achiziiile publice (fapt ce va fi detaliat ulterior), se poate constata cu uurin diferena uria, de pild, ntre costurile de creaie referitoare la aceleai obiecte (invitaii, afie, bannere). Astfel, dac la fazele teritoriale aceste cheltuieli se situeaz ntre 10.500 i 72.500 de euro (cu meniunea c sumele sunt, n 7 din 10 cazuri, de peste 30.000 de euro), pentru faza final ele sunt de 4.160 de euro ! De altfel, chiar dac i pentru faza final s-a apelat din nou la S.C. A Rond S.R.L, fiind vorba despre o subcontractare a serviciilor de producie i creaie (contractul nr.227 din 14.09.2004 fil.110 vol.53 dup), se constat c valoarea acestui contract (44.695 euro) este inferioar sumelor obinute de aceeai societate pentru 9 din cele 10 evenimente teritoriale subcontractate (mai puin cel de la
A E
U J
T S
T I
E I
. I
33
Bacu), cu precizarea c n aceste ultime cazuri costurile nu au avut n vedere dect concepia, iar nu i producia (ca la faza final). Cu alte cuvinte, la fazele teritoriale s-au pltit mai muli bani pentru mai puine prestaii, tocmai pentru c nu a existat, nici mcar formal, vreun control asupra modului de evaluare i realizare a cheltuielilor. Detaliind organizarea Trofeului Calitii la nivel teritorial, prin raportare la societile implicate, Curte reine urmtoarele: 1. S.C. A ROND S.R.L. a organizat direct (fr subcontractare) primul simpozion Trofeul Calitii, la Timioara (22.04.2004). A fost ncheiat contractul nr.167 din 14.04.2004 ntre I.T.C.Timioara i S.C. A Rond S.R.L. A fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 4.885.000.000 ROL, achitat de 325 de participani pltitori. Au fost efectuate cheltuieli n cuantum de 828.282.761 ROL Suma rmas la dispoziia S.C. A Rond S.R.L a fost de 4.056.717.239 ROL, adic 83% din ncasri ( fil.44, 52 rap.exp., fil.7 supliment rap.exp.). 2. S.C. CONTUR MEDIA S.R.L a organizat evenimentele de la Oradea (26.04.2004), Ploieti (20.05.2004) i Iai (31.05.2004). Au fost ncheiate contractul nr.65 din 2.04.2004 ntre I.T.C.Oradea i S.C.Contur Media S.R.L. i nr.87 din 26.04.2004 ntre I.T.C.Iai i S.C.Contur Media S.R.L. Pentru simpozionul de la Ploieti nu s-a ncheiat niciun contract. Pentru cele 3 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 16.782.140.000 ROL, achitat de 1015 de participani pltitori. Au fost efectuate cheltuieli totale n cuantum de 15.603 900.975 ROL, din care (fil.38 i urm.rap.exp.): - catre S.C. A Rond S.R.L: 10.950.000.000 ROL (255.000 euro), adic 70% din totalul cheltulielilor, n baza contractului nr.62 din 29.03.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Contur Media S.R.L. Se observ c acest contract este anterior celor ncheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai, n urma crora aceast societate devenea organizator al respectivelor evenimente. - ctre S.C.Media On S.A (din acelai grup de firme) : 1.119.000.000 ROL, n baza contractului nr.167 din 30.03.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Contur Media S.R.L .
A E
U J
T S
T I
E I
. I
34
i acest contract este anterior celor ncheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai. Obiectul contractului l-a constituit inseria unor afie n numerele 81, 85 i 86 din revista Banii notri editat de S.C.Media On S.R.L. - ctre S.C.Eurografica S.R.L.: 2.045.312.500 ROL, n baza contractului nr.58 din 25.03.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Contur Media S.R.L i acest contract este anterior celor ncheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai Obiectul contractului l-au constituit servicii de tipar, caerare i distribuie a 11.000 postere, aceasta din urm prevzndu-se a fi fcut la adrese de persoane fizice i juridice din baza de date a beneficiarului, prin centrele S.C.Eurografica S.R.L aflate pe teritoriul rii. Din actele aflate la dosar rezult c tiprirea respectivelor afie a fcut obiectul pungii de comand S.C.Eurografica S.RL. nr.25029 din 29.06.2004, iar produsele ar fi fost predate cu nota de predare/primire produse finite nr.0009602 din 30.06.2004, adic la o lun de la data la care ultimul eveniment Trofeul Calitii organizat de S.C.Contur Media S.R.L avusese loc, ceea ce nseamn c respectivele cheltuieli au fost unele fictive, fr vreo legtur cu aceast manifestare (fil.6 i urm.,fil.40 vol.37 dup). Suma rmas la dispoziia S.C. Contur Media S.R.L, dup efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 1.178.239.025 ROL, din care 1.122.000.000 ROL au fost retrai de ctre administratorul societii ( fil.2 supliment rap.exp.). 3.S.C.MEDIAGLOBE INVEST S.R.L. a organizat evenimentele de la Braov (17.05.2004) i Craiova (27.05.2004). A fost ncheiat contractul fr numr i fr dat ntre I.T.C.Craiova i S.C.Mediaglobe Invest S.R.L.. Pentru simpozionul de la Braov nu s-a ncheiat niciun contract. Pentru cele 2 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 12.322.000.000 ROL, achitat de 677 de participani pltitori. Au fost efectuate cheltuieli totale n cuantum de 11.931.945.496 ROL, din care S.C. A Rond S.R.L: 11.020.000.000 ROL (255.800 euro), adic 92% din totalul cheltulielilor, n baza contractului nr.29 din 19.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. (fil.42 i urm. rap.exp.)
A E
U J
T S
T I
E I
. I
35
Suma rmas la dispoziia S.C. Mediaglobe Invest S.R.L, dup efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 390.054.504 ROL, din care 90.000.000 ROL au fost retrai numerar ( fil.6 supliment rap.exp.). 4.S.C.URBAN CONSULT S.R.L. a organizat evenimentele de la Cluj (3.05.2004) i Piteti (24.05.2004). A fost ncheiat contractul fr numr i fr dat ntre I.T.C.Cluj i S.C.Urban Consult S.R.L.. Pentru simpozionul de la Piteti nu s-a ncheiat niciun contract. Pentru cele 2 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 12.302.350.000 ROL, achitat de 829 de participani pltitori. Au fost efectuate cheltuieli totale n cuantum de 11.401.793.208 ROL, din care S.C. A Rond S.R.L: 10.500.000.000 ROL (216.000 euro), adic 92% din totalul cheltulielilor, n baza contractului fr numr din 15.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Urban Consult S.R.L.(fil.35 i urm.rap.exp.). Suma rmas la dispoziia S.C. Mediaglobe Invest S.R.L, dup efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 900.556.792 ROL, din care 300.000.000 ROL au fost retrai numerar ( fil.4 supliment rap.exp.). 5.S.C.AXA MANAGEMENT S.R.L. a organizat evenimentele de la Constana (29.04.2004), Bucureti (10.05.2004) i Bacu (13.05.2004). Au fost ncheiate contractul nr.16 din 22.04.2004 ntre I.T.C.Constana i S.C.Axa Management S.R.L. i contractul nr.17 din 3.05.2004 dintre I.T.C.Bacu i S.C.Axa Management S.R.L. Pentru simpozionul de la Bucureti nu s-a ncheiat niciun contract. Pentru cele 3 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de 20.847.500.000 ROL . Au fost efectuate cheltuieli totale n cuantum de 13.933.199.253 ROL, din care: - ctre S.C. A Rond S.R.L: 8.903.600.900 ROL, n baza contractului nr.166 din 14.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Axa Management S.R.L. Acest contract are 11 anexe, ns numai o parte din ele vizeaz Trofeul Calitii (anexele 1-3 pentru fazele teritoriale i anexa 10 pentru faza final).Valoarea nsumat a acestora este de 177.300 euro (153.800 fazele teritoriale i 23.500 faza final). Din actele aflate la dosarul cauzei mai rezult c, dei n baza acestui contract, ctre S.C.A Rond S.R.L a fost virat suma de 14.000.000.000 ROL, numai 8.903.600.900 ROL este aferent
A E
U J
T S
T I
E I
. I
36
Trofeului Calitii n Construcii, diferena de 5.096.399.100 reprezentnd plata pentru un alt eveniment (Consumator, Competiie,Calitate) ce fcea obiectul anexelor 4-9 din acelai contract, ceea ce nseamn c din taxele ncasate de participanii la Trofeul Calitii n Construcii s-a pltit i prestaia S.C.A Rond S.R.L. pentru un alt eveniment. De asemenea, prin anexa nr.11 (fr dat) s-au contractat servicii de publicitate n revista Tarom Insight, care se tiprea de ctre S.C.Eurografica S.R.L. n baza contractului nr.178 A din 3.05.2004 ncheiat de ctre aceast societate i S.C.A Rond S.R.L. Avnd n vedere c numerele ce au fcut obiectul contractului erau cele de var i toamn, cu termene de livrare 14.06 i 14.09.2004, este evident c aceste cheltuieli nu puteau s priveasc publicitate aferent fazelor teritoriale ale Trofeului Calitii, ct vreme simpozioanele avuseser loc n perioada aprilie-mai 2004! - ctre S.C. A Rond S.R.L: 3.300.000.000 ROL, n baza contractului nr.XXX din 30.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Axa Management S.R.L. Obiectul acestui contract consta n tiprirea a 12.000 afie format 70 x 100 i inseria acestora n revista Banii notri (cte 4.000 n numerele ce urmau a se distribui n zonele Dobrogea/ sud i Bucureti/Moldova). Pentru a-i ndeplini aceste obligaii, S.C. A Rond S.RL. a ncheiat la rndul su alte dou contracte: nr.248 din 6.05.2004 cu S.C.Media On S.A, editorul revistei, ce avea ca obiect inseria afielor i nr.171 din 20.04.2004 cu S.C.Eurografica S.R.L. (aadar, anterior contractului dintre S.C.Axa Management S.R.L i S.C.A Rond S.R.L !) ce avea ca obiect tiprirea a 95.000 de postere format 70x100, din care 83.000 se distribuiau prin centrele S.C.Eurografica S.R.L i 12.000 se livrau beneficiarului S.C.A Rond S.R.L. Or, aa cum rezult din actele dosarului, cele 95.000 de postere au fcut obiectul pungii de comand nr.25030 din 29.06.2004 i apoi notei de predare/primire produse finite nr.0009605 din 30.06.2004, adic la mai mult de o lun de la data la care ultimul eveniment teritorial Trofeul Calitii organizat de S.C.Axa Management S.R.L avusese loc, ceea ce nseamn c respectivele cheltuieli au fost unele fictive, fr vreo legtur cu aceast manifestare (fil.6 i urm.,fil.40 vol.37 dup). Sintetiznd, sumele obinute de ctre S.C. A Rond S.R.L de la S.C.Axa Management S.R.L pentru Trofeul Calitii n
A E
U J
T S
T I
E I
. I
37
Construcii se ridic la 12.203.600.900 ROL, adic 88% din totalul cheltuielilor fcute de organizator pentru acest eveniment. Suma rmas la dispoziia S.C. Axa Management S.R.L, dup efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 6.914.300.747 ROL, din care suma de 5.096.399.100 ROL a fost transferat ctre S.C A Rond S.R.L., ca plata pentru un alt eveniment (Consumator, Competiie, Calitate) - fil.32 i urm.,fil.46 i urm. rap.exp., fil.5 supliment rap.exp.. Concluzionnd, din cele prezentate anterior rezult c: - suma total ncasat cu titlu de tax de participare de cele 5 societi organizatoare ale simpozioanelor teritoriale Trofeul Calitii a fost de 67.138.990.000 ROL (1.652.565 euro); - suma total ajuns n conturile S.C. A Rond S.R.L a fost de 53.826.717.239 ROL (1.324.896 euro), adic 80% din totalul taxelor ncasate de la participanii la Trofeul Calitii. Aceast sum este compus din: 44.673.600.900 ROL aferent contractelor ncheiate cu celelalte 4 societi; 4.056.717.239 ROL rmas n cont dup efectuarea cheltuielilor aferente simpozionului de la Timioara; 5.096.399.100 ROL ncasat pentru alt eveniment, dar tot din taxele de participare pentru Trofeul Calitii. - pe lng suma sus-artat, din taxele de participare au mai fost fcute alte pli de 3.164.312.500 ROL ctre S.C.Media On S.A (a se vedea contractul nr.167 din 30.03.2004 ncheiat cu S.C.Contur Media S.R.L) i S.C.Eurografica S.R.L. ( a se vedea contractul nr.58 din 25.03.2004 ncheiat cu S.C.Contur Media S.R.L), fr ca acestea s fie aferente n mod real evenimentelor legate de Trofeul Calitii. - din sumele obinute de cele 4 societi din taxele de participare, au rmas la dispoziia lor, dup efectuarea cheltuielilor (reale i fictive), 4.286.751.968 ROL (105.514 euro). - cheltuielile efective (reale) cu organizarea celor 11 simpozioane teritoriale (mai puin cele ctre S.C.A Rond S.R.L., S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Media On S.A) au fost de 5.861.208.293 ROL, adic 8% din totalul taxelor ncasate. a.2. cheltuieli fcute din bugetul Inspectoratului de Stat n Construcii pentru Trofeul Calitii Dei Inspectoratul de Stat n Construcii nu a ncasat nicio sum de bani cu titlu de tax de participare pentru Trofeul Calitii, instituia a fcut o serie de cheltuieli din bugetul su curent pentru acest simpozion, att n fazele teritoriale, ct i n faza final. n acest sens, au fost ncheiate o serie de contracte fr respectarea procedurilor de achiziie public, hotrrea privind
A E
U J
T S
T I
E I
. I
38
ctigtorul fiecrei proceduri fiind luat de ctre inculpatele Jianu i Gasparovici mai nainte de declanarea acestora. Mai mult, n cazurile n care era vorba despre achiziionarea unor bunuri, acestea fuseser deja produse de ctre viitorul ctigtor la momentul la care procedura de achiziie abia se iniia, ele existnd fizic n patrimoniul I.S.C. Se poate spune, de aceea, c n spe nu este vorba doar despre simple nereguli n legtur cu procedurile de achiziie public, ci despre desfurarea unor false asemenea proceduri, care n fapt nu au urmrit dect s dea o aparen de legalitate deciziilor ilegale luate la nivelul conducerii I.S.C, prin care fonduri din bugetul instituiei au fost direcionate cu buntiin ctre aceleai firme implicate n strngerea de bani i achiziionarea frauduloas de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian. Cheltuielile efectuate din bugetul I.S.C au vizat: - achiziia unor bunuri distribuite la simpozioanele Trofeul Calitii ca materiale promoionale, personalizate cu inscripia Inspectoratul de Stat n Construcii (caiete A4, caiete A5, pixuri, rulete, mape din plastic, cataloage cu firmele participante) sau utilizate pentru organizarea evenimentelor (plicuri i coli personalizate); - achiziionarea unor servicii de organizare a fazei finale a Trofeului Calitii. n acest, sens au fost ncheiate contracte ori s-au derulat relaii comerciale, dup cum urmeaz: 1. contractul nr.XXX din 13.06.2004 (sau 13.05.2004) ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.29 vol.38 dup) Acest contract a avut ca obiect executarea urmtoarelor bunuri: 5000 caiete personalizate A4, 5000 caiete personalizate A5, 7.100 plicuri personalizate C4, 7.450 plicuri personalizate Fedrigoni, 48.600 coli personalizate, 9.100 coli personalizate Fedrigoni. Valoarea contractului a fost de 39.228 euro fr TVA , fiind achitat de ctre I.S.C suma de 1.915.641.892 ROL. Aa cum rezult din probatoriul administrat n cauz, bunurile respective au existat fizic nainte de ncheierea contractului de mai sus, ceea ce dovedete c procedura de achiziie public a fost iniiat i desfurat n mod formal. Astfel, la dosar exist pungile de comand aferente acestor bunuri, toate fiind executate de S.C.Eurografica S.R.L n perioada 24.03-13.04.2004, precum i avizele de nsoire a mrfii emise de
A E
U J
T S
T I
E I
. I
39
aceeai societate n perioada 29.03-27.05.2004 ( fil.58 i urm., fil.7584 vol.38 dup). Aceste acte confirm susinerile martorului Grigore Emil, eful serviciului administrativ i achiziii din cadrul I.S.C i ef al comisiilor de achiziii publice, care a artat c a declanat procedura de achiziie prin cerere de ofert n luna aprilie 2004, la solicitarea inculpatelor Jianu i Gasparovici, n condiiile n care plicurile i hrtiile ce urmau s fac obiectul procedurii fuseser deja achizionate, ele aflndu-se n biroul inculpatei Gasparovici. Martorul a mai susinut c aceast inculpat i-a comunicat c produsele fuseser deja comandate la S.C.Eurografica S.R.L i c documentaia procedurii de achiziie trebuia ntocmit astfel nct ctigtoare s fie aceast societate (vol.72 dup, fil.193 i urm.vol.21 ds.fond). C aa stau lucrurile, rezult implicit i din declaraiile date n calitate de martor de cvasimajoritatea persoanelor care au participat la simpozioanele teritoriale (reprezentani ai unor ageni economici i inspectori de specialitate din cadrul inspectoratelor judeene n construcii), care au artat c la aceste manifestri au primit materiale promoionale inscripionate I.S.C., identice cu cele menionate n contractul nr.XXX (i, cum se va arta n continuare, rezultate din relaia comercial cu S.C.Sanco Grup S.R.L). Or, ct vreme primul eveniment a avut loc la 22.04.2004 la Timioara, iar pn la data ncheierii contractului nr.XXX, mai mult de jumtate din simpozioanele teritoriale avuseser loc (lund n considerare data de 13.05, iar nu de 13.06, ce apare pe exemplarul original), rezult o dat n plus c bunurile ce au fcut obiectul contractului au existat fizic anterior ncheierii acestuia. Pe lng faptul c a fost o procedur formal, ea a fost marcat i de o serie de nereguli (fil.7 i urm.rap.exp): nu a existat o not de estimare a valorii contractului i nici nota justificativ privind alegerea procedurii (art.15 al.1 din O.U.G nr.60/2001; nu au existat confirmri de primire a invitaiilor de participare emise ctre cei 5 ageni economici (art.63); nu s-a ntocmit procesul-verbal cu ocazia deschiderii ofertelor i nici anunul de atribuire, nu s-a transmis simultan tuturor ofertanilor o comunicare n scris referitoare la rezultatul aplicrii procedurii (art.66). De altfel, dou dintre societile crora li s-ar fi transmis invitaii de participare la procedura de achiziie public (S.C.Blue Print S.R.L i S.C. Fast Print S.R.L) au negat faptul c ar fi primit vreo invitaie de
A E
U J
T S
T I
E I
. I
40
participare la vreo selecie de oferte din partea I.S.C (fil.21, 24 vol.66 dup). 2. actul adiional nr.1 din 4.10.2004 la contractul nr.XXX din 13.06.2004 (sau 13.06.2004) ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.35 vol.38 dup.) Obiectul acestuia l-a constituit suplimentarea produselor ce au fcut obiectul contractului nr.XXX cu: 3.250 caiete personalizate A4, 7.000 de plicuri personalizate Fedrigoni i 7.000 de coli personalizate Fedrigoni. Valoarea actului adiional a fost de 18.060 euro fr TVA, fiind achitat de I.S.C suma de 870.658.145 ROL. n acest caz, nu a fost desfurat nicio procedur de achiziie public, susinndu-se n mod nelegal c aceasta nu mai era necesar, ct vreme era vorba despre suplimentarea unor bunuri ce fcuser obiectul unei proceduri anterioare. Procedndu-se astfel s-au nclcat disp.art.15 al.1 i 2 din O.U.G nr.60/2001, potrivit crora autoritatea contractant are obligaia de a estima valoarea contractului de achiziie public prin luarea n considerare a duratei acestuia i a tuturor costurilor implicate pentru ndeplinirea lui, neavnd dreptul de a diviza contractul de achiziie public n mai multe contracte de valoare mai mic, n scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaie. Or, valoarea cumulat a celor dou acte era de 57.288 euro fr TVA, care depea limita de 40.000 de euro menionat n art.13 din O.U.G nr.60/2001 permis pentru procedura cererii de ofert, ceea ce nseamn c, procednd astfel, I.S.C. a ocolit aplicarea procedurii licitaiei. 3.contractul fr numr din 15.10.2004 ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.32 vol.38 dup) Obiectul contractului l-a constituit realizarea a 4.000 de cataloage de prezentare a tuturor participanilor la fazele teritoriale ale Trofeului Calitii, ce urmau a fi distribuite, ca i materiale promoionale, participanilor la faza final a simpozionului din 16.10.2004 de la Bucureti. Valoarea contractului a fost de 33.200 euro fr TVA, fiind achitat de I.S.C. suma de 1.505.056.074 ROL. i n acest caz procedura de achiziie public a fost derulat n mod formal, n condiiile n care cataloagele erau deja produse pn la momentul finalizrii acesteia i ncheierii contractului.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
41
Acest lucru rezult din declaraiile martorului Grigore Emil, date n faza de urmrire penal i n cursul judecii, coroborate cu fapte i mprejurri ce rezult din alte mijloace de prob. Astfel, dei la procedura de achiziie public ar fi fost invitate s depun oferte alte 5 societi, din actele dosarului rezult c dou dintre acestea (S.C.Fargo Deco Design S.RL. i S.C.Aquaris Prest S.R.L.) nu au primit nicio invitaie de participare la aceast procedur (fil.36,38 vol.66 dup). Totodat, este de observat c, dei evenimentul pentru care urmau a se produce cele 4.000 de cataloage s-a desfurat pe 16.10.2004, contractul apare ncheiat doar cu o zi nainte, fiind practic imposibil ca n decurs de o zi s fie tiprite, finisate i distribuite 4.000 de cataloage a cte 250 de pagini fiecare . n fine, Curtea constat c la dosar nu exist punga de comand pentru aceste produse, neputndu-se dovedi c ele s-au realizat ntre 15 i 16.10.2004. Pe de alt parte, examinnd catalogul propriu-zis (fil.407 i urm.,vol.66 dup), Curtea constat c pe coperile interioare exist materiale publicitare pentru publicaia Eurolider, aparinnd grupului de firme condus i controlat de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, fr ca aceasta s se reflecte n vreun fel n costul catalogului. 4.contractul nr.XXXX din 10.09.2004 ncheiat cu S.C.Axa Management S.R.L. (fil.306 vol.26 dup) Obiectul acestui contract l-a constituit organizarea de ctre prestator a evenimentului privind decernarea Trofeului Calitii n Construcii din 16.10.2004. Valoarea contractului a fost de 82.000.000 ROL, la care s-au adugat costurile directe pentru serviciile contractate cu terii, detaliate n anexa contractului, I.S.C. achitnd suma de 3.770.483.000 ROL. Din aceast anex rezult c respectivele servicii (nchiriere sal, catering, producie i creaie eveniment) erau de 89.583 de euro. Prin urmare, valoarea real a contractului nu era de 82.000.000 ROL (2.000 de euro), ci de 91.583 de euro, ceea ce ar fi impus aplicarea procedurii licitaiei. Cu toate acestea, I.S.C a demarat procedura de achiziie a cererii de ofert (adresnd invitaii de participare ctre 5 societi, 3 dintre ele fiind chiar cele implicate n fazele teritoriale : S.C.Urban Consult S.R.L., S.C.Mediaglobe Invest S.R.L i S.C. Axa
A E
U J
T S
T I
E I
. I
42
Management S.R.L), ns pe parcursul desfurrii acesteia, ea s-a transformat n negociere cu o singur surs. La baza acestui demers a stat referatul de necesitate nr.4632 din 26.08.2004 ntocmit de inculpata Gasparovici i aprobat de inculpata Jianu, prin care se solicita aprobarea organizrii evenimentului de ctre o firm specializat n organizarea de evenimente i simpozioane, avnd n vedere numrul mare de participani la aceast manifestare. La finalizarea procedurii, prin referatul nr.848 din 10.09.2004 s-a solicitat aprobarea atribuirii contractului firmei S.C.Axa Management S.R.L., ntruct aceasta a avut oferta cea mai avantajoas din punct de vedere financiar. O asemenea concluzie este ns contrazis de actele aflate la dosar, n condiiile n care una dintre societile inivitate iniial la procedura cererii de ofert (S.C.Urban Consult S.R.L) a prezentat un buget de 66.000 de euro pentru acelai eveniment! n realitate ns, toate aceste nereguli evideniate pn la acest moment (eludarea procedurii licitaiei, transformarea ilegal a procedurii iniiale de cerere de ofert n procedura negocierii cu o singur surs, invitarea la negociere a unei societi care nu avea oferta cea mai avantajoas) demonstreaz c i n acest caz, procedura de achiziie public, indiferent de modalitatea concret de realizare, a fost una formal, decizia de organizare a fazei finale de ctre S.C.Axa Management S.R.L fiind luat cu mult timp nainte de ctre inculpatele Jianu i Gasparovici. Astfel, Curtea reine c, urmare a ncheierii contractului cu Inspectoratul de Stat n Construcii, S.C.Axa Management S.R.L a ncheiat contractul nr.227 din 14.09.2004 cu S.C.A Rond S.R.L., prin care se subcontractau practic serviciile de producie i creaie a fazei finale a Trofeului Calitii. Aadar, i n acest caz s-a apelat la aceeai firm ntlnit la toate fazele teritoriale, cu deosebirea c de aceast dat costurile serviciilor de creaie rezult dintr-un numr de ore afectat respectivei activiti ( de circa 200 !) Esenial ns este faptul c implicarea S.C.Axa Management S.R.L i S.C.A Rond S.R.L n organizarea fazei finale din 16.10.2004 era stabilit nc din 14.04.2004 (!), cnd abia erau n desfurare fazele teritoriale i nici mcar nu se iniiase vreo procedur de achiziie public pentru finala de la Bucureti . Astfel, anexa nr.10 la contractul de prestri servicii nr.166 din 14.04.2004 ncheiat ntre S.C.Axa Management S.R.L i S.C.A Rond
A E
U J
T S
T I
E I
. I
43
S.R.L detaliaz serviciile ce urmeaz a fi prestate de prestator pentru evenimentul Trofeul Calitii n Construcii gala de decernare a premiilor de la Bucureti, din ziua de 16 octombrie 2004, eveniment organizat de beneficiarul prezentului contract !!! (fil.259 vol.73 dup) Mai mult, valoarea serviciilor prestate de S.C.A Rond S.R.L n baza acestei anexe era de 23.500 euro, n timp ce n contractul nr.227, ncheiat dup ce S.C.Axa Management S.R.L a devenit oficial, dup o aa-zis procedur de achiziie public, organizatorul fazei finale, era aproape dubl (44.695 euro). Faptul c organizatorul fazei finale era stabilit nc din luna aprilie rezult fr dubiu din mprejurarea c toate cele 11 anexe ale contractului nr.166 dintre S.C.Axa Management S.R.L i S.C. A Rond S.R.L sunt menionate n obiectul contractului. Mai mult, n anexa nr.10 se precizeaz, ca termen de plat a serviciilor ce fac obiectul acesteia, 10.05.2004 . Pentru ca lucrurile s fie i mai clare, Curtea constat c, pe lng contractul nr.166 din 14.04.2004 cu S.C.A Rond S.R.L, societatea S.C.Axa Management S.R.L a mai ncheiat un contract ce viza faza final din 16.10.2004, mai nainte de a fi fost desemnat ctigtoare a vreunei proceduri de achiziie public pentru organizarea acestui eveniment. Este vorba despre contractul nr.594 din 24.08.2004 ncheiat ntre S.C.Axa Management S.R.L i S.C. Media On S.A. (din acelai grup de firme), prin care prestatorul se obliga s asigure mai multe servicii pentru evenimentul organizat de beneficiar din data de 16.10.2004, respectiv asisten pentru persoanele VIP participante la eveniment, maestrul de ceremonii i propunere de regie pentru desfurarea evenimentului. n aceste condiii, este lipsit de relevan procesul verbal ncheiat la 18.10.2004 prin care comisia format din inculpata Gasparovici i martorii Grigore Emil i Buzec Mihaela au constatat ndeplinirea obligaiilor asumate de prestator n baza contractului nr.XXXX din 10.09.2004, ct vreme ncheierea acestuia a fost rezultatul unei proceduri de achiziie public desfurate n mod formal, cu nclcarea dispoziiilor legale. Pe de alt parte, cheltuielile ocazionate de desfurarea fazei finale a Trofeului Calitii nu au fost aprobate de ctre Consiliul de Conducere a I.S.C., cu excepia celor de deplasare, transport, cazare i mas pentru inspectorii venii din teritoriu. ( a se vedea Hotrrea Consiliului de Conducere nr.7 din 4.10.2004 fil.47 vol.53 dup) 5.relaia comercial cu S.C.Sanco Grup S.R.L.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
44
Acesta a avut ca obiect achiziionarea a unor bunuri personalizate (6000 de pixuri, 600 rulete i 1.500 mape din plastic) ce au fost distribuite ca i materiale promoionale, alturi de caietele achizionate de la S.C.Eurografica S.R.L, participanilor la simpozioanele Trofeul Calitii din teritoriu. Dei achiziionarea acestor bunuri a fost, formal, rezultatul unei proceduri de cerere de ofert, aceasta nu s-a concretizat ntr-un contract ncheiat ntre I.S.C. i S.C.Sanco Grup S.R.L. Valoarea bunurilor sus-menionate, stabilit pe baza facturilor emise de productor, a fost de 325.521.477 ROL (6.753 euro), fiind achitat de ctre I.S.C. cu ordine de plat. n ce privete derularea procedurii de achiziie public, este de observat c n referatul de necesitate care a stat la baza acesteia nu se menioneaz scopul real al achiziiei (pentru Trofeul Calitii), ci faptul c respectivele bunuri ar fi necesare pentru buna desfurare a activitii Inspectoratului de Stat n Construcii (fil.38 vol.66 dup). Ca i n precedent, cel puin una dintre firmele participante la procedur (S.C.Top Serv S.R.L) nu a primit vreun document care s fac referire la selecia de oferte din 22.04.2004. De asemenea, la dosar nu exist vreo dovad c s-a transmis simultan tuturor ofertanilor o comunicare n scris referitoare la rezultatul aplicrii procedurii (art.66 din O.U.G nr.60/2001 i art.29 lit.f din H.G. nr.461/2001). n ce privete plata bunurilor achiziionate, nu a fost identificat documentul ordonanare de plat, prev.de art.52 al.6 din Legea nr.500/2002 privind finanele publice. Concluzionnd, Curtea reine urmtoarele: - dei a considerat c nu are surse proprii de finanare a manifestrilor legate de Trofeul Calitii, transfernd totodat ctre firme private ncasarea taxelor de participare la aceste simpozioane, Inspectoratul de Stat n Construcii a efectuat cheltuieli din bugetul instituiei pentru evenimentele teritoriale i faza final n cuantum total de 8.387.360.588 ROL; - niciunul dintre contractele ncheiate nu a fost cuprins n programul anual al achiziiilor publice i, ntruct nu erau nite situaii de for major sau care impuneau acoperirea urgent a unor necesiti neprevzute, I.S.C. nu avea dreptul de a iniia aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziie public (art.2 i 23 din H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.60/2001 privind achiziiile publice);
A E
U J
T S
T I
E I
. I
45
- ncheierea tuturor contractelor a fost rezultatul unor proceduri formale de achiziie public, aa-zisul ctigtor fiind decis de ctre inculpatele Jianu i Gasparovici mai nainte de derularea procedurilor; - societile care au beneficiat de pe urma nerespectrii dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice se regsesc ntre cele implicate n finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian (S.C.Axa Management S.R.L, S.C. A Rond S.R.L, S.C.Media On S.A., S.C.Eurografica S.R.L.); - toate procedurile de achiziie public, chiar dac au avut loc n mod formal, nu au respectat toate cerinele prevzute de lege pentru desfurarea lor ; - ntr-unul dintre cazuri (relaia comercial cu S.C.Sanco Grup S.R.L.), au fost efectuate pli pe seama fondurilor publice, dei nu a existat un angajament legal (n sensul art.2 pct.3 din Legea nr.500/2002) i nici ordonanarea de plat (conform art.52 al.6 din Legea nr.500/2002). b. micarea banilor Colectarea banilor, sub forma taxelor de participare la simpozionul Trofeul Calitii, nu a reprezentat dect un prim pas pentru atingerea scopului propus de inculpaii Jianu, Gasparovici, Popovici Bogdan, Popovici Ioana Marina i Vasile Cristian: finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian. Utilizarea banilor astfel obinui nu s-a fcut n mod direct, ci a presupus mai nti o ascundere a provenienei acestora, prin punerea la punct a unor circuite financiare, constnd n esen n operaiuni civile i comerciale fictive (cumpararea unui imobil, cesiuni de aciuni, majorri de capital, prestri servicii), prin care banii strni de cele 5 societi private organizatoare ale Trofeului Calitii, au fost transferai, n principal prin intermediul S.C.A Rond S.R.L, ctre S.C.Eurografica S.R.L, societate care i-a utilizat apoi potrivit destinaiei iniiale (achiziionarea ilegal de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian). Dac n etapa anterioar rolul principal l-a deinut inculpata Jianu, care a decis, cu concursul celorlali inculpai, att organizarea Trofeului Calitii, ct i strngerea taxelor de participare de ctre societile organizatoare, iar nu de ctre I.S.C., n aceast nou etap un asemenea rol este partajat ntre inculpaii Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, care au ncheiat contracte fictive ntre societile lor, avnd drept urmare transferarea celei mai importante pri din taxele de participare la Trofeul Calitii
A E
U J
T S
T I
E I
. I
46
n contul societii S.C.Eurografica S.R.L., prin 4 circuite n care aceste societi au fost implicate, la care se adaug o relaie comercial direct. Aa cum s-a artat anterior, 80% din taxele de participare la Trofeul Calitii (53.826.717.239 ROL) au ajuns n contul S.C.A Rond S.R.L., societate al crei acionar unic i director general era inculpata Popovici Marina Ioana. Aceast sum a fost utilizat astfel : b.1. cumprarea de aciuni deinute de inculpata Popovici Marina Ioana la S.C.Media On S.A: 35.023.534.739 ROL (n fapt, 29.023.534.739 ROL) n baza contractului autentificat sub nr.201 din 20.05.2004, inculpata Popovici Marina Ioana a cesionat ctre S.C.A Rond S.R.L (societate la care era aceasta era asociat unic i director general) 3.000.975 din cele 4.155.975 aciuni. Dei valoarea nominal total a acestor aciuni era de 3.000.975.000 ROL (1.000 ROL/aciune), preul tranzaciei a fost stabilit la 39.000.000.000 ROL (12.995,78 ROL/aciune), n lipsa unui Raport de evaluare care s justifice diferena de valoare. Mai mult, n aceast operaiune inculpata Popovici Marina Ioana, n calitate de acionar al S.C.Media On S.A. avea interese contrarii cu S.C.A Rond S.R.L, la care era asociat unic, cci pe de o parte, ca acionar, era interesat s-i vnd aciunile la un pre ct mai mare, iar pe de alt parte, ca asociat, avea interesul achiziionrii aciunilor la un pre ct mai mic. Cu toate acestea, prin decizia asociatului unic din 20.05.2004, inculpata Popovici Marina Ioana a aprobat ncheierea contractului de cesiune de aciuni ntre ea nsi i S.C.A Rond S.R.L, nclcnd disp.art.79 al.1 din Legea nr.31/1990 potrivit crora asociatul care, ntr-o operaiune determinat, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societii, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind aceast operaiune. Pentru a ncerca s legitimeze tranzacia efectuat la preul menionat anterior, n anul 2006 inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana au apelat la o societate de evaluri patrimoniale i imobiliare, S.C.D&C Evaluri S.R.L pentru a obine estimarea valorii de pia a S.C.Media On S.A. n vederea vnzrii unui pachet de aciuni, data de referin fiind 31.03.2004. Astfel, n acest Raport se arat c valoarea de pia a S.C.Media On S.A. la data de 31.03.2004 era de 44.300 millioane lei, de unde ar rezulta o valoare de 9425,5 ROL/aciune.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
47
Din coninutul Raportului, rezult c evaluarea a avut la baz metoda fluxurilor financiare actualizate, care are n vedere capacitatea societii de a genera fluxuri pozitive de disponibiliti, care n final rmn la dispoziia proprietarului (capacitatea de a genera profit din activitatea de exploatare). innd seama de momentul la care a avut loc evaluarea (30.09.2006), este evident c anumite date, cum ar fi profitul societii n perioada anilor 2004-2005 erau cunoscute, nemaifiind vorba aadar despre previziuni, ci despre certitudini. Or, evaluatorul a avut n vedere la stabilirea valorii de pia a societii previziunea c aceasta va realiza n anul 2005 un profit de 6.181 mil.lei, dei potrivit bilanului societii aceasta ncheiase anul cu o pierdere de 489.433 mii RON! Prin urmare, concluziile la care a ajuns Raportul de evaluare nu pot fi avute n vedere pentru a justifica, fie i n parte, diferena de valoare ntre preul tranzaciei i valoarea nominal a aciunilor. Pe de alt parte, n ce privete valoarea aciunilor S.C.Media On S.A., este de observat c n aceeai zi, 20.05.2004, n paralel cu cesiunea aciunilor de ctre inculpata Popovici Marina Ioana, societatea i-a majorat capitalul prin emiterea a 25.300.000 aciuni noi, din care S.C.A Rond S.R.L a subscris 24.667.275 aciuni, la valorea lor nominal, de 1.000 ROL/aciune. Aceast operaiune va fi analizat ulterior, ns ea este edificatoare pentru stabilirea valorii aciunilor S.C.Media On S.A., cci n aceeai zi, S.C.A Rond S.R.L a dobndit aciuni ale S.C.Media On S.A. la valori diferite: 12.995,78 ROL/aciune de la inculpata Popovici Marina Ioana i 1.000 ROL/aciune prin cumprarea de aciuni noi, ca urmare a majorrii capitalului social ! n realitate, Curtea constat c aa-zisa cesiune de aciuni ctre S.C.A Rond S.R.L. nu a fost dect o parte a unui circuit financiar, ce va fi detaliat n cele ce urmeaz, avnd drept scop ascunderea provenienei sumelor de bani cu care, n final, a fost finanat ilegal campania electoral a inculpatului Nstase Adrian. Conform suplimentului la raportul de expertiz contabil, suma achitat de S.C.A Rond S.R.L ctre inculpata Popovici Marina Ioana a fost de 35.023.534.739 ROL (fil.7 supl.rap.exp.). Avnd n vedere ns c ulterior, prin decizia asociatului unic din 7.06.2004 (fil.127 vol.22 dup), din suma obinut pentru aciunile cesionate inculpata Popovici Marina Ioana a majorat capitalul social al S.C.A Rond S.R.L cu suma de 6.000.000.000 ROL (fil.127-129 vol.22 dup, fil.10 supl.rap.exp.), rezult c, n fapt, n urma cesiunii
A E
U J
T S
T I
E I
. I
48
de aciuni inculpata a rmas cu 29.023.534.739 ROL, restul de 6.000.000.000 ROL ntorcndu-se practic la surs, respectiv la S.C.Arond S.R.L. Din aceast sum, o parte, respectiv 15.252.000.000 ROL a ajuns la S.C.Eurografica S.R.L. i a constituit o finanare ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian, parcurgnd de la surs la destinaie urmtoarele dou circuite: b.1.1. Trofeul Calitii S.C. A Rond S.R.L inc.Popovici Marina Ioana Fundaia Invest Romnia S.C.Eurografica S.R.L. La data de 4.06.2004, ntre Fundaia Invest Romnia (la care inculpatul Popovici Bogdan era membru fondator i fcea parte din consiliul de conducere) i inculpaii Popovici Marina Ioana i Popovici Bogdan s-a ncheiat contractul de vnzare-cumprare autentificat sub nr.1321 din 4.06.2004, prin care inculpaii au cumprat un imobil situat n comuna Gruiu, sat Silitea Snagovului (fil.124 vol.22 dup) Preul vnzrii (inclusiv T.V.A) a fost de 12.257.000.000 ROL i a fost achitat de ctre inculpata Popovici Marina Ioana cu ordinul de plat nr.1 din 4.06.2004 (fil.123 vol.22 dup) Din probele administrate n cauz rezult c din partea Fundaiei contractul a fost semnat de martorul Constantin Alexandru, director executiv, care ns nu a putut prezenta vreo justificare pentru ncheierea acestuia. Astfel, martorul a artat c ar fi fost mputernicit de ctre membrii fondatori (inculpatul Popovici Bogdan i numiii Ungurelu Rzvan i Isvoranu Elena) s semneze actul de vnzarecumprare, ns nu i s-au dat detalii legate de motivul ncheierii acestui contract i nici despre modalitatea n care s-a ajuns la preul vnzrii. Acelai martor a mai artat c nu mai existaser anterior cazuri n care Fundaia s fi vndut din bunurile sale ctre membrii fondatori, c activitatea acesteia era condus de inculpatul Popovici Bogdan i c nu a avut cunotin despre vreo nevoie acut de fonduri la momentul ncheierii contractului (fil.263 vol.4 ds.fond). Cu privire la utilizarea sumei obinute de Fundaie n urma vnzrii imobilului, din actele aflate la dosar, a cror analiz se regsete att n Raportul de constatare ntocmit de specialitii D.N.A, ct i n raportul de expertiz contabil, rezult c ea a ajuns n totalitate i n mod direct n contul S.C.Eurografica S.R.L. Astfel, la 26.05.2004 s-a ncheiat contractul fr numr ntre S.C.Eurografica S.R.L i Fundaia Invest Romnia, avnd ca obiect
A E
U J
T S
T I
E I
. I
49
tiprirea, caerarea i distribuia a 66.000 de postere format 70x100 i 972 de postere format 70x50 (fil.13 i urm.vol.46 dup). Valoarea contractului a fost de 12.295.000.000 ROL inclusiv TVA. Att contractul, ct i anexa n care este detaliat obiectul acestuia, nu sunt semnate de ctre reprezentantul S.C.Eurografica S.R.L. (inculpatul Vasile Cristian) i nu prevd un termen de execuie a lucrrilor, fiind menionat doar valabilitatea contractului (pn la 31.12.2005). Din analiza registrului de banc al Fundaiei Invest Romnia, rezult c de la data ncasrii sumei obinute din vnzarea imobilului (4.06.2004) i pn la utilizarea ei integral pentru plata contractului cu S.C.Eurografica S.R.L(8.06.2004) nu au mai fost alte ncasri, ceea ce nseamn c sumele achitate acestei societi provin direct din preul ncasat de Fundaie din contractul de vnzare-cumprare. Astfel, n perioada 4.06-8.06.2004, din suma ncasat ca pre al vnzrii s-au constituit i lichidat succesiv depozite n lei, iar din soldul total (ce a inclus dobnzile obinute din depozite i suma iniial aflat n cont, de 26.542.351 ROL) s-au achitat n dou trane (10.300.000.000 ROL n 7.06 i 1.995.000.000 ROL n 8.06.2004) ntreaga valoare a contractului cu S.C.Eurografica S.R.L. Acest fapt este confirmat de altfel i de martorul Constantin Alexandru, care a artat c a aflat de la inculpatul Popovici c din banii obinui din vnzarea imobilului urmeaz s fie achitai furnizorii, inclusiv Eurografica (n realitate, acesta a fost singurul furnizor ce a fost pltit din respectiva sum). Potrivit minutei aflate la dosar, datat 30.06.2004, dar de asemenea nesemnat de ctre reprezentantul S.C.Eurografica S.R.L, serviciile menionate n contract au fost prestate, ceea ce nseamn c posterele au fost tiprite i distribuite. n privina distribuiei, conform contractului aceasta trebuia s se realizeze prin centrele de distribuie Eurografica aflate pe teritoriul Romniei. Din nscrisurile aflate la dosar rezult c cele 66.000 de postere ar fi fcut obiectul pungii de comand S.C.Eurografica S.R.L. nr.25027 din 29.06.2004 (fil.41 vol.37 dup) i predate n vederea distribuirii la data de 30.06.2004, conform notei de predare-primire produse finite nr.0009605 (fil.10 vol.37 dup). Mai departe, aceste 66.000 de postere ar fi fost expediate n teritoriu ctre diferii distribuitori ai produselor Eurografica (societi comerciale care distribuiau de regul formulare fiscale tiprite de
A E
U J
T S
T I
E I
. I
50
Eurografica), n baza unor avize de expediie ntocmite n 30.06.2004, fiind vorba despre 3.300 de postere/aviz. n realitate, n urma adreselor ntocmite ctre aceste societi n faza de urmrire penal, niciuna dintre acelea care au rspuns (15 din 20) nu au primit respectivele avize i, implicit, nici produsele menionate n ele (S.C.Prolibris S.A.Arad, S.C.Polidava S.A.Hunedoara-pt.dou avize, S.C.Romprima S.R.L Galai, Camera de Comer, Industrie i Agricultur Ialomia, S.C.Silver Trading S.R.L, S.C.Imprimate S.R.L Vaslui, S.C.Sedcom Librrii S.R.L Mure, S.C.Nastcom S.R.L Bacu, S.C.Rom Sin S.R.L Sinaia, Camera de Comer, Industrie i Agricultur Teleorman, S.C.Imprim S.R.L Braov, S.C.Novus S.A Craiova, S.C.Arion Smart S.R.L Turnu Severin i S.C.Alex Company S.R.L Buzu (fil.215 i urm.vol.55 dup). Prin urmare, n ciuda minutei care atesta tiprirea i distribuirea celor 66.000 de postere, Curtea constat c n realitate operaiunea comercial ce a fcut obiectul contractului fr numr din 26.05.2004 ncheiat ntre S.C.Eurografica S.R.L i Fundaia Invest Romnia a fost una fictiv, ea avnd drept scop transferarea sumei de 12.257.000.000 ROL n contul S.C.Eurografica S.R.L, pentru a fi ulterior utilizat pentru finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian. b.1.2. Trofeul Calitii S.C. A Rond S.R.L inc.Popovici Marina Ioana S.C.Forum Invest Romnia S.C.Eurografica S.R.L. La data de 16.06.2004, tot din suma ncasat de inculpata Popovici Marina Ioana n urma cesiunii de aciuni, aceasta a virat n contul S.C.Forum Invest S.A suma de 4.000.000.000 ROL reprezentnd majorare la capitalul social, n baza Hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor din 7.06.2004 (fil.35 vol.22 dup). n perioada 16.06-22.06.2004, din suma sus-menionat se constituie i lichideaz succesiv depozite bancare n lei, iar n ziua de 22.06.2004, n urma lichidrii unui asemenea depozit suma rezultat, de 2.995.000.000 ROL a fost transferat n contul S.C.Eurografica S.R.L., cu titlu de prestri servicii conform contractului. Att raportul de constatare (fil.136 vol.76 dup), ct i suplimentul la raportul de expertiz contabil (fil.15 supl.rap.exp.) constat c n perioada 16.06-22.06.2004 nu au mai avut loc alte ncasri n contul bancar al S.C.Forum Invest S.A, rezultnd astfel c suma achitat S.C.Eurografica S.R.L., de 2.995.000.000 ROL provine
A E
U J
T S
T I
E I
. I
51
din suma de 4.000.000.000 ROL ce fusese ncasat anterior de la Popovici Marina Ioana. n privina relaiei contractuale dintre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Forum Invest S.A., aceasta s-a concretizat n contractul din 31.05.2004 (scris olograf nr.23 din 1.06.2004) i cele 9 anexe ale acestuia, care detaliaz lucrrile tipografice ce urmau a fi realizate. Analiznd aceste anexe, rezult c doar primele dou prezint relevan, fiind singurele care se refer la postere format 70x100. Astfel, prima anex (nedatat) privete 200 asemenea postere, iar cea de-a doua (datat 4.06.2004) are ca obiect 16.000 buci postere, ce urmau a fi distribuite, ca i n cazul prezentat anterior, prin centrele de distribuie Eurografica aflate pe teritoriul Romniei (fil.220-229, 273 vol.65 dup) Aceste 16.000 postere au fcut obiectul pungii de comand nr.25024 din 29.06.2004, lansat n baza unei cereri din 30.06.2004 (!), dat la care s-a ntocmit i nota de predare-primire produse finite (fil.4,5 i 8 vol.37 dup). La dosar se afl de asemenea minute, prin care se confirm prestarea ntocmai a serviciilor ce fac obiectul contractului (fil.230 i urm.vol.65 dup). Cu toate acestea ns, dei aceste postere urmau a fi distribuite prin centrele de distribuie Eurografica aflate pe teritoriul Romniei, ceea ce presupunea n mod evident ntocmirea unor avize de expediie, aceste acte nu au fost identificate n cazul celor 16.000 de postere. n afara acestei pungi de comand, la S.C.Eurografica S.R.L s-a mai identificat o pung de comand pe numele clientului S.C.Forum Invest S.A., nr.13809 din 15.06.2004, avnd ca obiect 13.500 postere Banii notri format 70x100, care ns nu i gsete suport n niciuna dintre anexele contractului-cadru sus-artat. n legtur cu aceast pung de comand nu exist vreo not de predare-primire produse finite i nici avize de expediie ctre beneficiar, neputndu-se stabili de altfel, n lipsa unei prevederi contractuale, cui trebuiau livrate aceste postere (ctre S.C.Forum Invest S.A sau ctre centre de distribuie Eurografica). n plus, chiar i meniunile de pe punga de comand sunt contradictorii, cci se menioneaz livrarea a 5.500 de postere (fr a se preciza vreun bon de predare) i un tiraj lucrat de 14.300 de postere. Toate aceste date conduc la concluzia c att cele 16.000 de postere prevzute n contract, ct i cele 13.500 postere fr temei
A E
U J
T S
T I
E I
. I
52
contractual, nu s-au realizat n fapt, fiind vorba despre operaiuni fr coresponden n realitate. La dosar exist, ca i mostre doar trei afie format 70x100, model cei mai puternici 66 de romni , boierii i cina cea de tain (fil.52,53 i 57 vol.37 dup), ns este de observat c niciunul dintre ele nu este rezultatul vreunei pungi de comand al crei beneficiar s fie S.C.Forum Invest S.A. i nici nu are vreo legtur (fie i publicitar) cu activitatea acesteia. Pe de alt parte, singura factur de 2.995.000.000 ROL (nr.8245644 din 31.05.2004 fil.134 vol.76 dup) nu face referire la vreun poster, ci poart meniunea avans produse. Prin urmare, plata acestei sume a avut la baz o operaiune comercial fictiv, scopul ei fiind transferarea sumei de 2.995.000.000 ROL n contul S.C.Eurografica S.R.L, pentru a fi ulterior utilizat pentru finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian. Concluzionnd, rezult c n urma operaiunilor civile i comerciale fictive prezentate (cesiuni de aciuni la preuri supraevaluate, vnzare-cumprare a unui imobil, participri la majorri de capital, contracte de prestri servicii tipografice), au avut loc urmtoarele transferuri: - din suma de 53.826.717.239 ROL obinut de S.C.A Rond S.R.L. din taxele de participare la Trofeul Calitii n Construcii, a fost transferat inculpatei Popovici Marina Ioana suma de 35.023.534.739 ROL, din care: - suma total de 15.252.000.000 ROL a ajuns la S.C.Eurografica S.R.L. i a constituit o finanare ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian; - suma de 6.000.000.000 ROL s-a ntors la S.C.A Rond S.R.L sub forma majorrii de capital fcute prin aportul exclusiv al inculpatei, n calitate de asociat unic, ca urmare a deciziei din 7.06.2004. b.2. participarea la majorarea capitalului social al S.C.Media On S.A. : 11.203.182.500 ROL Aa cum s-a artat anterior, la data de 20.05.2004, prin decizia inculpatei Popovici Marina Ioana, n calitate de asociat unic al S.C.A Rond S.R.L., s-a aprobat pe de o parte ncheierea contractului de cesiune de aciuni cu inculpata Popovici Marina Ioana, n calitate de acionar la S.C.Media On S.A., iar pe de alt parte participarea S.C.A Rond S.R.L la majorarea capitalului social al S.C.Media On S.A, prin aport n numerar n valoare de 24.677.275.000 ROL.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
53
Practic, n aceeai zi, S.C.A Rond S.R.L a dobndit 27.678.250 aciuni la S.C.Media On S.A, din care 3.000.975 aciuni cesionate de inculpata Popovici Marina Ioana (la o valoare de 12.995,78 ROL/aciune) i 24.677.275 aciuni noi (la o valoare de 1.000 ROL/aciune). Aceast din urm operaiune s-a fcut de asemenea cu nclcarea legii. Astfel, potrivit art.98 din Legea nr.31/1990, dreptul de proprietate a asupra aciunilor se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. n acest sens, n contractul de cesiune nr.201 din 20.05.2004 s-a prevzut c transferul dreptului de proprietate asupra aciunilor cesionate are loc la data declaraiei fcute n Registrul Acionarilor Societii, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. n spe, S.C.Media On S.A nu a prezentat n cursul cercetrilor registrul acionarilor, care s consfineasc transferul dreptului de proprietate asupra aciunilor, ceea ce nseamn c la data de 20.05.2004 nu avea calitatea de acionar la S.C.Media On S.R.L, care s-i dea dreptul de a participa la majorarea capitalului social. Pe de alt parte, potrivit art.211 din Legea nr.31/1990, aciunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere n primul rnd acionarilor existeni, proporional cu numrul aciunilor pe care le posed, acetia putndu-i exercita dreptul de preferin numai n interiorul termenului hotrt de adunarea general, dac actul constitutiv nu prevede alt termen.Operaiunea de majorare a capitalului social efectuat fr acordarea dreptului de preferin ctre acionarii existeni, este lovit de nulitate absolut. De asemenea, potrivit art.206 din Legea nr.31/1990, hotrrea adunrii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica n Monitorul Oficial al Romniei, partea a-IV-a, acordnduse pentru exerciiul dreptului de preferin un termen de cel puin o lun cu ncepere din ziua publicrii. Or, n spe, hotrrea adunrii generale extraordinare a acionarilor S.C.Media On S.A. prin care s-a decis majorarea capitalului social a avut loc n 20.05.2004, iar n aceeai zi s-a modificat i actul constitutiv, reinndu-se calitatea de acionar majoritar a S.C.A Rond S.R.L, cu 92,3% din capitalul social, ca urmare a achiziionrii de ctre aceast societate a 24.677.275 aciuni noi (din cele 25.300.000 emise).
A E
U J
T S
T I
E I
. I
54
Potrivit deciziei asociatului unic al S.C.A Rond S.R.L i a actului adiional la actul constitutiv al S.C.Media On S.A., ambele din 20.05.2004, aportul n numerar corespunztor aciunilor noi dobndite trebuia vrsat n proporie de 30% la data subscrierii, respectiv 7.403.182.500 ROL, urmnd ca restul de 70% , adic 17.274.092.500 ROL s fie vrsat n termen de 1 an de la data publicrii n Monitorul Oficial a Hotrrii de majorare a capitalului social. Ca urmare, n perioada 21.05.2004-1.07.2004, S.C.A Rond S.R.L a vrsat n contul S.C.Media On S.R.L suma total de 11.203.182.500 ROL. Aa cum rezult din suplimentul la raportul de expertiz (fil.17 ), suma sus-menionat a ajuns n contul S.C.Eurografica S.R.L, ca i pli efectuate n baza contractului nr.280 din 18.05.2004 ce fusese ncheiat ntre aceast din urm societate i S.C.Media On S.A. Obiectul acestui contract este detaliat n 11 anexe nedatate, fiecare fiind nsoit de cte o minut-tip care confirm prestarea ntocmai a serviciilor ce fac obiectul contractului(fil.78 i urm.vol.33 dup). ntre aceste anexe, primele dou au ca obiect tiprirea, caerarea i distribuia prin centrele de distribuie Eurografica aflate pe teritoriul Romniei, a 68.800 de postere format 70x100. Aceste postere au fcut obiectul pungii de comand nr.25028 din 29.06.2004 i ale notei de predare-primire produse finite nr.0009601 din 30.06.2004. (fil.47 vol.37 dup) Fiind vorba, potrivit contractului, de produse ce urmau a fi distribuite de S.C.Eurografica S.R.L, prin centrele proprii din ar, dovada distribuirii i, implicit,a existenei faptice a acestor postere trebuia s rezulte din avize de expediie, a cror primire s fie confirmat de ctre societile din ar. Or, aa cum s-a ntmplat i n cazul posterelor comandate de Fundaia Invest Romnia, nici de aceast dat societile menionate pe avizele de expediie nu au confirmat primirea bunurilor respective, cte 4.500 de postere/aviz (fil.215 i urm.vol.55 dup, fil.72 i urm.vol.61 dup)) Facturile emise de S.C.Eurografica S.R.L pentru cele 68.800 de postere au fost totalizat 12.700.000.000 ROL, sum care a fost achitat n cea mai mare parte (11.203.182.500 ROL) din suma vrsat de S.C.A Rond S.R.L. n contul participrii la majorarea capitalului social al S.C.Media On S.A., restul fiind achitat din
A E
U J
T S
T I
E I
. I
55
disponibilul din cont rezultat din alte relaii comerciale desfurate de aceast din urm societate. Ca i n situaiile prezentate anterior, i n acest caz tiprirea i distribuirea de ctre S.C.Eurografica S.R.L. a celor 68.800 a reprezentat o operaiune comercial fictiv, menit s ascund att proveniena, ct i destinaia real a sumei de 11.203.182.500 ROL. Aceast sum a provenit din taxele de participare la Trofeul Calitii n Construcii i a reprezentat o surs de finanare ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian, parcurgnd cel de-al treilea circuit : Trofeul Calitii S.C. A Rond S.R.L S.C.Media On S.A. S.C.Eurografica S.R.L. b.3. pli n baza contractului nr.171 din 20.04.2004 cu S.C.Eurografica S.R.L : 13.600.000.000 ROL Aa cum s-a reinut anterior, S.C.Axa Management S.R.L., n calitate de organizator al simpozioanelor Trofeul Calitii de la Constana, Bacu i Bucureti, a ncheiat cu S.C.A Rond S.R.L. dou contracte Unul dintre acestea, contractului nr.XXX din 30.04.2004, avea ca obiect tiprirea a 12.000 afie format 70 x 100 i inseria acestora n revista Banii notri, cte 4.000 n numerele ce urmau a se distribui n zonele Dobrogea/ sud i Bucureti/Moldova (fil.268 i urm. vol. 73 dup). Pentru a-i ndeplini aceste obligaii, S.C. A Rond S.RL. a ncheiat la rndul su alte dou contracte: unul cu S.C.Media On S.A, editorul revistei, ce avea ca obiect inseria afielor, iar celalalt, nr.171 din 20.04.2004 cu S.C.Eurografica S.R.L. (aadar, anterior contractului dintre S.C.Axa Management S.R.L i S.C.A Rond S.R.L !) ce avea ca obiect tiprirea a 95.000 de postere format 70x100, din care 83.000 se distribuiau prin centrele S.C.Eurografica S.R.L i 12.000 se livrau beneficiarului S.C.A Rond S.R.L. (fil.128 vol.23 dup). n baza acestui contract au fost emise facturi de 17.664.062.500 ROL, ncasate din conturile S.C.A Rond S.R.L pn la concurena sumei de 17.600.000.000 ROL, din care suma de 13.600.000.000 ROL provine din derularea Trofeului Calitii, iar restul din alte surse ( fil.7,12,13 supl.rap.exp.) n privina celor 95.000 de postere, acestea au fcut obiectul pungii de comand nr.25030 din 29.06.2004 i apoi notei de predare/primire produse finite nr.0009605 din 30.06.2004, adic la mai mult de o lun de la data la care ultimul eveniment teritorial Trofeul Calitii organizat de S.C.Axa Management S.R.L avusese loc, ceea ce nseamn c respectivele cheltuieli au fost unele fictive,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
56
fr vreo legtur cu aceast manifestare (fil.6 i urm.,fil.40 vol.37 dup). Mai mult, ca n precedent, i n acest caz societile comerciale menionate n avizele de expediie a posterelor au comunicat c nu au primit i nici nu au semnat aceste acte, n condiiile n care unele dintre ele nici nu au avut vreo colaborare cu S.C.Eurografica S.R.L. mai nainte de 1.07.2004 (fil.215 i urm.,vol.55 dup, fil.72 i urm.vol.61 dup) De asemenea, dei potrivit anexei 2 la contract, 12.000 postere trebuiau livrate direct beneficiarului, la dosar nu exist vreun aviz de expediie din care s rezulte o asemenea operaiune. Rezult aadar c tiprirea i distribuirea de ctre S.C.Eurografica S.R.L a celor 95.000 de afie (n care se includ i cele 12.000 ce trebuiau inserate n revista Banii notri) a reprezentat o operaiune comercial fictiv, menit s asigure transferul unei alte pri din taxele de participare la Trofeul Calitii n Construcii, respectiv a sumei de 13.600.000 ROL ctre S.C.Eurografica S.R.L. i, pe aceast cale, finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian, realizndu-se astfel cel de-al patrulea circuit: Trofeul Calitii S.C.A Rond S.R.L S.C.Eurografica S.R.L. b.4.Potrivit celor expuse anterior, suma de 53.826.717.239 ROL provine din taxele de participare la Trofeul Calitii n Constrcuii i a ajuns n conturile S.C.Eurografica S.R.L prin intermediul S.C. A Rond S.R.L. La aceast sum se mai adaug 2.045.312.500 ROL, ncasat de S.C.Eurografica S.R.L. n baza contractului nr.58 din 25.03.2004 ncheiat cu S.C.Contur Media S.R.L., organizator al evenimentelor Trofeul Calitii de la Oradea, Ploieti i Iai. Obiectul contractului sus-artat l-a constituit tiprirea, caerarea i distribuia a 11.000 postere format 70x100, aceasta din urm prevzndu-se a se face prin centrele de distribuie Eurografica aflate pe teritoriul Romniei (fil.15 i urm. vol.38 dup). Valoarea contractului a fost de 2.045.312.500 ROL cu TVA (11.000 postere x 156.250 ROL) i a fcut obiectul a dou facturi, din 31.05. i 30.06.2004 (fil.38 rap.exp). Dei contractul s-a ncheiat n luna martie 2004 (mai nainte de ncheierea de ctre S.C.Contur Media S.R.L a contractelor cu I.T.C Oradea i Iai), posterele au fcut obiectul pungii de comand nr.25 029 din 29.06.2004 i notei de predare-primire produse finite nr.0009602 din 30.06.2004 (fil.6 i urm., fil.40 vol.37 dup), nefiind
A E
U J
T S
T I
E I
. I
57
aadar cheltuieli legale aferente Trofeului Calitii (n condiiile n care evenimentele organizate de S.C.Contur Media S.RL. avuseser loc n perioada 26.04-31.05.2004). Totodat, dei distribuia acestor postere trebuia s se fac prin centrele Eurografica de pe teritoriul Romniei, la dosar nu se regsesc avizele de expediie a acestor bunuri, dup cum nu exist nicio minut care s ateste prestarea de ctre S.C.Eurografica S.R.L a serviciilor asumate prin contractul nr.58 din 25.03.2004. Rezult aadar c i n acest caz suntem n prezena unei operaiuni comerciale fictive, ce a avut ca finalitate alimentarea S.C.Eurografica S.R.L cu fondurile necesare finanrii ilegale a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian. Concluzionnd: - din suma total de 67.138.990.000 ROL ncasat cu titlu de taxe de participare la Trofeul Calitii n Construcii de ctre cele 5 societi comerciale conduse i controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, a ajuns n contul S.C.Eurografica S.R.L condus de inculpatul Vasile Mihail Cristian suma total de 42.100.495.000 ROL ( din care 40.055.182.500 ROL prin intermediul S.C.A Rond S.R.L., n mod direct sau indirect i 2.045.312.500 ROL prin intermediul S.C.Contur Media S.R.L, n mod direct) a se vedea fil.38 rap.exp. i fil.18 supl.rap.exp; - modalitatea n care aceast sum a ajuns efectiv n contul S.C.Eurografica S.R.L. a constat n ncheierea unor contracte de prestri servicii tipografice fictive ntre S.C.Eurografica S.R.L i societile, respectiv fundaia conduse sau controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana (S.C.Contur Media S.R.L, S.C.A Rond S.R.L., Fundaia Invest Romnia, S.C.Forum Invest S.A., S.C.Media On S.A.); - n toate cazurile aceste contracte au avut un obiect formulat identic (servicii de tipar, caerare i distribuie Poster ntre 11.000 i 95.000 buci ), dup cum urmeaz: Tipar - format 70x100 - nr.culori 4 - hrtie MPL 150 gr./mp. Caerare carton tip Mucava + coal alb verso Distribuie se va face prin centrele de distribuie Eurografica aflate pe teritoriul Romniei - n toate cazurile, dei contractele fuseser ncheiate n perioada 25.03-1.06.2004, posterele au fcut obiectul unor pungi de comand din 29.06.2004 i a unor note de predare-primire produse
A E
U J
T S
T I
E I
. I
58
finite din 30.06.2004 (cu excepia a 13.500 postere Banii Notri, pentru care nu exist nicio baz contractual); - n ce privete distribuia, nici una dintre cele 22 de societi ce figurau pe avizele de expediie a posterelor realizate nu au confirmat primirea i semnarea acestor documente
c. utilizarea banilor Potrivit celor expuse anterior, ntreaga activitate infracional desfurat de inculpaii Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian a avut drept scop finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian, urmat de achiziionarea de materiale de propagand electoral pentru campania prezidenial a acestuia din sumele reprezentnd taxele de participare la Trofeul Calitii n Construcii, ajunse prin modalitile sus-artate n contul S.C.Eurografica S.R.L. Este de observat c ntre aceast societate comercial, condus de inculpatul Vasile Mihail Cristian i Partidul Social Democrat (P.S.D.) s-a ncheiat contractul nr.6549 din 13.10.2004, avnd ca obiect tiprirea unor materiale de propagand electoral (detaliate n cele dou anexe) fil.345 i urm.vol.23 ds.fond. n afara materialelor electorale ce au fcut obiectul contractului, n perioada august-decembrie 2004, inculpatul Vasile Mihail Cristian a decis aprovizionarea S.C.Eurografica S.R.L i cu alte materiale de propagand electoral pentru campania electoral a inculpatului Nstase Adrian, achitate din sumele ajunse n contul societii i provenite din taxele de participare la Trofeul Calitii. n acest sens, n mod direct sau prin unii dintre angajaii si, inculpatul Vasile Mihail Cristian a implicat S.C.Eurografica S.R.L n relaii comerciale cu diferite societi, cu care a ncheiat contracte comerciale cu coninut contrafcut i documente financiar-contabile n care au fost specificate alte produse dect cele realizate n fapt. Mascarea foloaselor necuvenite al cror beneficiar era inculpatul Nstase Adrian, s-a fcut prin iniierea i derularea unei aa-zise campanii publicitare, de promovare a produselor realizate de S.C.Eurografica S.R.L. Astfel, pe de o parte, contractele comerciale ncheiate cu societile ce au realizat materialele de propagand electoral aveau ca obiect aparent, scriptic produse personalizate pentru acordarea acestora n scop publicitar pentru stimularea vnzrilor S.C. Eurografica S.R.L, iar pe de alt parte n cadrul acestei societi, n
A E
U J
T S
T I
E I
. I
59
perioada noiembrie decembrie 2004, din dispoziia inculpatului Vasile Mihail Cristian a avut loc, tot aparent, o campanie de promovare a produselor S.C.Eurografica S.R.L, prin distribuirea ctre angajaii i clienii din teritoriu ai societii a unor materiale inscripionate Eurografica, n cea mai mare parte identice (ca i obiect material) cu cele menionate n contractele comerciale artate anterior. Ulterior, pentru a exista i o acoperire n contabilitate a cheltuielilor aferente achiziionrii de materiale electorale ilegale, acestea au fost nregistrate n cea mai mare parte n contul 623 (cheltuieli de protocol, reclam i publicitate), meninndu-se astfel aparena unor cheltuieli efectuate cu propria reclam a S.C.Eurografica S.R.L. Rezult aadar c utilizarea banilor provenii din taxele de participare la Trofeul Calitii, a presupus pe de o parte achiziionarea ilegal a materialelor de propagand electoral, iar pe de alt parte disimularea acestora prin documente ntocmite n fals, ce au servit ca justificare pentru nregistrarea n contabilitatea S.C.Eurografica S.R.L a sumelor de bani cheltuite n mod fraudulos pentru inculpatul Nstase Adrian. c.1. achiziionarea materialelor de propagand electoral Din actele aflate la dosarul cauzei,coroborate cu declaraiile unora dintre martorii audiai n cauz, rezult c din suma total de 42.100.495.000 ROL, provenind din taxele de participare achitate de diferite persoane fizice i juridice pentru Trofeul Calitii n Construcii, suma de 33.374.525.258 ROL ( 849.282 euro, la un curs mediu de 39.297 leu/euro aferent perioadei noiembriedecembrie 2004 ) a fost achitat de S.C.Eurografica S.R.L pentru materialele de propagand electoral achiziionate ilegal i folosite ulterior n campania electoral a inculpatului Nstase Adrian. Aceast sum a fost utilizat astfel: 1.1. n relaia comercial cu S.C.Altrans S.R.L. Sibiu (suma de 970.706.146 ROL) ntre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Altrans S.R.L Sibiu s-a ncheiat contractul cadru de prestri servicii nr.601 din 6.10.2004 care avea ca obiect servicii grafice pe platforma computerizat, servicii de traducere i adaptare documente, servicii de pre-press i tiprire; servicii de realizare materiale promoionale; servicii de consultan n publicitate.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
60
n anexa 1 a contractului, ncheiat la 20.10.2004 i semnat de inculpatul Vasile Mihail Cristian s-a prevzut realizarea de ctre executant a 130.000 brichete mecanice personalizate (2600 de pachete x 50 de brichete). n fapt, ceea ce s-a livrat ctre S.C.Eurografica S.R.L. au fost 130.000 brichete personalizate cu inscripia ADRIAN NSTASEPREEDINTE S-a emis factura din 18.10.2004 (anterior anexei 1) n valoare de 970.706.146 ROL, achitat integral de S.C.Eurografica S.R.L. Bunurile au fost livrate la beneficiar n baza avizului de nsoire a mrfii din 5.11.2004. Pentru a onora aceast comand, S.C.Altrans S.R.L a apelat la S.C.Fabrik Media S.R.L, de la care a achiziionat att brichetele, ct i serviciul de imprimare (personalizare) a acestora. La rndul su, S.C.Fabrik Media S.R.L a realizat imprimarea brichetelor la S.C..ABTH S.R.L (S.C.Andrei Bussiness Trading S.R.L) Din declaraiile martorilor audiai n cauz, reprezentani ai celor trei societi implicate (Israil Alexandru, Radu Dumitru, Paner Elena, Huza Daniel, Radu Nicoleta) rezult c au fost livrate ctre S.C.Eurografica S.R.L. 130.000 de brichete personalizate cu inscripia ADRIAN NSTASE-PREEDINTE, C.D.-ul cu grafica respectiv provenind de la S.C.Eurografica S.R.L. 1.2. n relaia comercial cu S.C.Mucart S.A.Cluj (suma de 548.809.912 ROL) ntre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Mucart S.A.Cluj s-a ncheiat contractul nr.5471 din 1.06.2004, avnd ca obiect creaie publicitar, tehnoredactare pentru flyere, pliante, brouri, cataloage pentru clieni. n fapt, S.C.Mucart S.A.Cluj a realizat 400.000 de caiete A4, ce conineau pe copert imaginea inculpatului Nstase ntr-un grup de tineri i inscripia ADRIAN NSTASE-PREEDINTE. Mai mult, din probatoriul administrat n cauz, a rezultat c respectivul contract nu a fost ncheiat la 1.06.2004, ci n luna noiembrie 2004, cnd de altfel s-a i iniiat relaia comercial dintre cele dou societi, prin mijlocirea martorului Crciun Remus, director comercial la productorul de hrtie S.C.Celhart Donaris S.A.. Antedatarea contractului s-a fcut la solicitarea martorului Brdeanu Ioan, director de aprovizionare la S.C.Eurografica S.R.L i apropiat al inculpatului Vasile Mihail Cristian, fiind acceptat de martorul Perea Viorel, director executiv la S.C.Mucart S.A.Cluj,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
61
ntruct i-a fost team c n caz contrar nu ar mai fi primit banii pentru comanda deja realizat. S-a emis factura din 18.11.2004 n valoare de 548.809.912 ROL, care a fost achitat integral de S.C.Eurografica S.R.L. Dei s-a emis un singur aviz de nsoire a mrfii, datat 18.11.2004 pentru ntreaga cantitate de caiete, la dosar exist 4 nscrisuri cu antetul S.C.Mucart S.A prin care se confirm trimiterea bunurilor ctre S.C.Eurografica S.R.L, ns cu 4 transporturi distincte, din 18,20,22 i 23.11.2004. Potrivit nelegerii, S.C.Mucart S.A a procesat practic cele 400.000 de caiete, n condiiile n care att hrtia necesar, ct i coperile au fost puse la dispoziie de S.C.Eurografica S.R.L. Astfel, hrtia a provenit de la S.C.Celhart Donaris S.A Brila (72.107 kg.), n baza a 4 avize de expediie emise n perioada 1719.11.2004, ce a fcut parte dintr-o comand mai mare al crei beneficiar a fost S.C.Eurografica S.R.L. (i care va fi analizat ulterior). Scriptic, aceasta cantitate de hrtie apare ca fiind livrat ctre S.C.Eurografica S.R.L-punctul de lucru de la Cluj, a fost facturat ctre S.C.Eurografica S.R.L., ns n fapt ea a fost livrat direct ctre S.C.Mucart S.A Cluj . n privina coperilor, au fost utilizate 111.000 buci primite n 17.11.2004 de la S.C.Eurografica S.R.L., care s-au adugat celor 29.700 coperi primite cu o zi nainte tot de la S.C.Eurografica S.R.L fr documente de livrare, aflate deja n magazia S.C.Mucart S.A. Din declaraiile martorilor Perea Viorel, Crciun Remus, Rait Elena, Blancan Domnica (directori i angajai ai S.C.Mucart S.A Cluj i S.C.Celhart Donaris S.A.Brila) rezult pe de o parte c hrtia livrat pentru realizarea caietelor a fost corespunztoare calitativ, fiind nsoit de declaraie de conformitate din partea furnizorului i recepionat de o comisie, iar pe de alt parte c, ceea ce s-a produs n fapt, a fost o cantitate de 400.000 caiete A4, pe coperta crora se afla imaginea inculpatului Nstase, mpreun cu un grup de tineri, precum i programul electoral al acestuia. De altfel, acest lucru rezult i din fia de magazie ntocmit de S.C.Mucart S.A, potrivit creia cantitatea de 400.000 buci caiet 48 F.A4 DR.A. Nstase a intrat cu nota de predare nr.154 din 18.11 i a ieit cu avizul de expediie nr.691 din 18.11.2004. 1.3. n relaia comercial cu S.C.Sanco Grup S.R.L Bucureti (suma de 202.002.500 ROL) 1.3.1. n luna august 2004, martorul Bla Alexandru, administrator la S.C.Sanco Grup S.R.L. a primit o comand, n regim
A E
U J
T S
T I
E I
. I
62
de urgen, de la S.C.Eurografica S.R.L. pentru 10.000 de pixuri i 10.000 de brichete inscripionate ADRIAN NSTASE. n privina pixurilor, acestea au fost achiziionate de la S.C.Multy Print Grup S.R.L. cu factura nr.0459014 din 11.08.2004 i inscripionate de ctre S.C. A.B.T.H. S.R.L., la solicitarea S.C.Sanco Grup S.R.L., n baza notei de comand nr.1141 din 11.08.2004 cu specificaia inscripionare ADRIAN NSTASE, fiind ntocmit factura nr.6844579 din 24.08.2004. n privina brichetelor, acestea au fost furnizate i imprimate de ctre S.C. Multy Print Grup S.R.L, conform facturii nr.0459014 din 11.08.2004. Aceast situaie de fapt este confirmat de martorii Bla Alexandru, Paner Elena, Huza Daniel (ambii de la S.C..A.B.T.H..S.R.L), Ferariu Elena (director executiv la S.C.Multy Print Grup S.R.L), Sandu Nicoleta . Pentru furnizarea i personalizarea celor 10.000 de pixuri i brichete, S.C.Sanco Grup S.R.L. a emis factura nr.4193179 din 16.08.2004, n valoare de 202.002.500 ROL, care a fost achitat cu ordinele de plat nr.1134 din 11.08.2004 i nr.1250 din 30.08.2004 (fil.190 vol.76 dup). 1.3.2. n cursul lunii noiembrie 2004, martorul Bla Alexandru, administrator la S.C.Sanco Grup S.R.L. a fost contactat de o persoan de sex feminin din cadrul S.C.Eurografica S.R.L. care i-a comandat cantitatea de 20.000 de pixuri personalizate cu inscripia ADRIAN NSTASE PREEDINTE. Ulterior, aceeai persoan i-a precizat c, dei livrarea produselor se va face ctre S.C.Eurografica S.R.L., facturile trebuie emise ctre o alt societate, S.C.Vertcon S.A. Bacu, care va face i plata. Ca i n precedent, pentru a onora aceast comand martorul a contactat S.C. A.B.T.H. S.R.L (pentru inscripionarea a 10.000 de pixuri) i S.C.Multy Print Grup S.R.L. (pentru achiziionarea celor 20.000 de pixuri i inscripionarea a 10.000 dintre acestea). n cadrul S.C. A.B.T.H S.R.L s-a ntocmit nota de comand nr.1810 din 22.11.2004 cu inscripia Adrian Nstase, fiind ulterior emis factura nr.9550213 din 26.11.2004 ctre S.C.Sanco Grup S.R.L. Tot astfel, S.C.Multy Print Grup S.R.L. a emis ctre S.C.Sanco Grup S.R.L. factura nr.8792996 din 29.11.2004. La rndul su, dei bunurile au fost livrate ctre S.C.Eurografica S.R.L., S.C.Sanco Grup S.R.L le-a facturat ctre S.C.Vertcon S.A Bacu, aceasta achitnd cele dou facturi,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
63
nr.7246464 din 25.11.2004 (n cuantum de 105.672.000 ROL) i nr.7246526 din 6.12.2004 (n cuantum de 104.958.000 ROL). Despre circumstanele n care acest lucru s-a produs, se va face vorbire ulterior (vezi pct.B din situaia de fapt). Aceast parte a situaiei de fapt este confirmat de martorii Bla Alexandru, Paner Elena, Huza Daniel (ambii de la S.C..A.B.T.H..S.R.L), Ferariu Elena (director executiv la S.C.Multy Print Grup S.R.L), Sandu Nicoleta . 1.4. n relaia comercial cu S.C.Perpigna S.A Clrai (suma de 5.943.252.700 ROL) 1.4.1. ntre S.C.Eurografica S.R.L., n calitate de cumprtor, i S.C.Perpigna S.A., n calitate de vnztor, s-a ncheiat contractul nr.42 din 1.11.2004, avnd ca obiect 400.000 de buci caiete A5 i 200.000 caiete A4 personalizate pentru acordarea acestora n scopuri publicitare pentru stimularea vnzrilor. Contractul, n valoare de 2.662.030.000 ROL, a fost semnat de martorul Brdeanu Ion, director cu aprovizionarea la S.C.Eurografica S.R.L. i apropiat al inculpatului Vasile Mihail Cristian, cu acordul acestuia. Att hrtia, ct i coperile necesare executrii comenzii au fost asigurate de ctre S.C.Eurografica S.R.L. (mai puin o cantitate de 30.000 kg.hrtie offset care a fost procurat de S.C.Perpigna S.A), astfel nct n realitate n baza contractului S.C.Perpigna S.A. ncasa doar manopera aferent procesrii caietelor. n privina hrtiei, aceasta provine din comanda adresat de S.C.Eurografica S.R.L la S.C.Celhart Donaris S.A Brila (a se vedea n continuare pct.1.7), n dou trane, respectiv 40.345 kg i 101.625 kg. n privina coperilor, pentru caietele A4 acestea au fost realizate de S.C.Arti Grafiche Giacone S.R.L., potrivit indicaiilor S.C.Eurografica S.R.L. Astfel, potrivit declaraiilor martorilor oc Mihaela, Mone Andreea, Pandelic Ion, Zaharia Gabriel i Stanislav Adam (toi de la S.C.Arti Grafiche Giacone S.R.L.), n baza pungii de comand nr.244 din 6.11.2004, la solicitarea S.C.Perpigna S.A., s-au tiprit 24.700 coli (cuprinznd 8 coperi de caiet A4 per coal), coninnd imaginea inculpatului Nstase Adrian alturi de nite tineri i cu inscripia ADRIAN NSTASE PREEDINTE i sigla P.S.D. Matriele folosite au fost realizate la aceeai societate, dup ce grafica a fost transpus pe film de ctre S.C.Arvin Press S.R.L
A E
U J
T S
T I
E I
. I
64
Pentru caietele A5, coperile au fost puse la dispoziie direct de ctre S.C.Eurografica S.R.L. (fil.184 vol.76 dup). Potrivit declaraiilor martorilor Toma Mioara i Cristea Sorin (director de producie i preedinte al consiliului de administraie), toate caietele aveau pe copert imaginea inculpatului Nstase i mesajul ADRIAN NSTASE PREEDINTE. 1.4.2. Ulterior, S.C.Eurografica S.R.L. a solicitat suplimentare cantitii de caiete A5 cu 2.000.000 buci, convenindu-se ncheierea anexei 2 la contractul nr.42/2004, care ns nu a fost semnat de ctre martorul Brdeanu Ion. Dup producia i livrarea celor 2.000.000 de caiete, la solicitarea acestui martor anexa nr.2 la contractul nr.42/2004 a fost nlocuit cu un nou contract nr.43/2004. Obiectul formal al acestui contract consta n vnzareacumprarea a 2000 de agende personalizate pentru acordarea acestora n scopuri publicitare pentru stimularea vnzrilor. Valoarea noului contract era de 2.142.000.000 ROL. n realitate, valoarea acestui contract cuprindea, pe lng preul agendelor, valoarea manoperei pentru cele 2.000.000 de caiete A5 comandate suplimentar i care trebuiau s fac obiectul anexei nr.2 la contractul iniial. Martorul Cristea Sorin a acceptat schimbarea anexei nr.2 cu un nou contract cu totul diferit de primul, avnd n vedere c bunurile fuseser deja produse, iar n caz contrar exista riscul de a pierde banii cuvenii pentru manoper. De asemenea, mai rezult c n baza celor dou contracte nu au fost realizate caiete personalizate Eurografica, dup cum nici agendele nu au fost livrate personalizate. Totodat, martorul a artat c din dispoziia sa, urmare a faptului c nu s-a mai semnat anexa nr.2, au fost anulate avizele de nsoire a mrfii prin care aceasta fusese livrat la S.C.Eurografica S.R.L., dei n realitate operaiunea avusese loc, fapt confirmat i de martora Toma Mioara. n concluzie, n baza celor dou contracte S.C.Perpigna S.A a procesat i livrat 2.400.000 caiete A5 i 200.000 caiete A4 personalizate cu imaginea inculpatului Nstase Adrian i inscripia ADRIAN NSTASE PREEDINTE. S.C.Perpigna S.A a emis pentru cele dou comenzi, 4 facturi: nr.9426336 din 5.11.2004, nr.9426437 din 15.11.2004 (fiecare cu referire la cele dou contracte), nr.9426772 i 9426773, ambele din
A E
U J
T S
T I
E I
. I
65
7.12.2004 (aferente celor 30.000 kg.hrtie proprie folosit la procesarea caietelor). Valoarea acestora, de 5.943.252.700 ROL a fost achitat integral de S.C.Eurografica S.R.L. cu file CEC i ordine de compensare (fil.178 i urm. vol.76 dup). 1.5. n relaia comercial cu S.C.Boxes Top S.R.L Filipetii de Pdure (suma de 144.676.142 ROL) ntre S.C.Eurografica S.R.L. i S.C.Boxes Top S.R.L s-a ncheiat contractul de prestri servicii din 1.11.2004, avnd ca obiect tiprire coperi block-notes cu numele beneficiarului ( S.C.Eurografica S.R.L.) n vederea efecturii de reclam/publicitate cu scopul creterii vnzrilor. n fapt, ceea ce s-a realizat au fost 86.000 coli tiprite ( pe fiecare ncadrndu-se 9 coperi de caiet A5, n total 774.000 coperi) cu imaginea inculpatului Nstase Adrian. Pentru serviciul prestat s-a emis factur de 144.676.142 ROL, care a fost achitat de S.C.Eurografica S.R.L (fil.11,14,15 vol.30 dup) Din declaraiile martorilor Crnu Carlo i Stegaru Alina, director, respecti angajat la S.C.Boxes Top S.R.L a rezultat c n timpul campaniei electorale din noiembrie 2004 aceast societate a tiprit 86.000 de coli, fiecare avnd cte 9 coperi, cu imaginea inculpatului Nstase nconjurat de elevi.Aceast comand s-a executat cu hrtia i filmele puse la dispoziie de S.C.Eurografica S.R.L., n condiiile n care anterior ntre cele dou societi nu au mai existat relaii comerciale. 1.6. n relaia comercial cu S.C.Silver Trading S.R.L Piteti (suma de 6.757.772.000 ROL) ntre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Silver Trading S.R.L s-a ncheiat contractul de vnzare-cumprare nr.6692 din 25.10.2004 avnd ca obiect 476.000 brichete i 400.000 de pixuri pentru acordarea acestora n scopuri publicitare pentru stimularea vnzrilor. Valoarea total a contractului a fost de 6.757.772.000 ROL. Au fost emise facturile nr.7016611 din 18.11.2004, nr.4041942 din 30.11.2004 i nr.7016615 din 7.12.2004 pentru cele 476.000 brichete i facturile nr.7016612 din 22.11.2004, nr.7016613 din 25.11.2004 i nr.7016614 din 3.12.2004 pentru cele 400.000 pixuri. Plata acestora s-a fcut n cea mai mare parte (6.247.307.077 ROL) n perioada 18.11-31.12.2004, restul fiind achitat pn la 30.06.2005.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
66
Din probatoriul administrat n cauz a rezultat c n perioada octombrie-noiembrie 2004, martorul Iancu Adrian, administratorul S.C. Silver Trading S.R.L. Piteti, a fost contactat de inculpatul Vasile Mihail Cristian, administratorul S.C. Eurografica S.R.L. Bucureti, care i-a comandat cantiti mari de brichete i pixuri, de ordinul sutelor de mii, solicitndu-i i inscripionarea acestora. Pentru a onora comanda, S.C. Silver Trading S.R.L a achiziionat pixuri nepersonalizate de la S.C. Lecom Birotic Ardeal S.R.L. i S.C. Eco Trend S.A. Ulterior, S.C. Silver Trading S.R.L. a furnizat pixurile fr s le inscripioneze, emind ctre S.C. Eurografica S.R.L. facturile fiscale nr. 7016612/22.11.2004 - pentru 35.000 de pixuri n valoare de 83.300.000 lei, 7016613/25.11.2004 - pentru 160.000 de pixuri n valoare de 1.751.680.000 lei, 7016614/03.12.2004 - pentru 205.000 de pixuri n valoare de 2.244.340.000 lei. Aa cum se va arta n continuare (pct.1.9 i 1.10), pixurile livrate de S.C.Silver Trading S.R.L ctre S.C.Eurografica S.R.L au fost ulterior personalizate, la cererea acesteia, cu inscripia ADRIAN NSTASE PREEDINTE, de ctre S.C.Dapa Com Impex S.R.L i S.C.Print Media Promotion S.R.L. n privina brichetelor, martorul Iancu Adrian a luat legtura cu martora Ferariu Elena, director executiv la S.C. TPP Grup S.R.L. (ca i la S.C.Multy Print Grup S.R.L), solicitndu-i livrarea i personalizarea a 700.000 de brichete. Potrivit declaraiilor acestei martore, dar i ale martorilor Spirtu Florin, Sandu Nicoleta, Ene Paraschiv, Costea George i Iancu Adrian, personalizarea brichetelor s-a fcut cu grafica existent pe un CD transmis de S.C.Eurografica S.R.L ce coninea inscripia ADRIAN NSTASE PREEDINTE i sigla P.S.D.+P.U.R Dup inscripionare, brichetele au fost ambalate n cutii de cte 1.000 de buci i livrate n zona Casa Presei Libere, unde erau preluate de alte autovehicule nmatriculate n judeul Arge. Din cele 700.000 de brichete, 100.000 au fost nepersonalizate , fiind livrate i facturate ctre S.C.Smart Trading S.R.L Arge (al crui administrator, martorul Ion Sebastian, era i director de sucursal la S.C.Silver Trading S.R.L.Piteti ), iar alte 124.000 au fost livrate de asemenea nepersonalizate ctre aceast din urm societate, fiind comercializate apoi ca atare, prin magazinul propriu. Aceast situaie de fapt rezult din declaraiile martorilor Ion Sebastian, Iancu Adrian, Bizon Carolina, Enache Eugen i Constantin Florian.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
67
Rezult aadar c, dei n contractul ncheiat ntre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Silver Trading S.R.L era vorba despre 476.000 de brichete ce urmau a fi acordate ca i material publicitar pentru stimularea vnzrilor S.C.Eurografica S.R.L., n realitate cele 476.000 de brichete au fost inscripionate ADRIAN NSTASE PREEDINTE i sigla P.S.D.+P.U.R .
1.7. n relaia comercial cu S.C.Celhart Donaris S.A Brila (suma de 4.696.100.861 ROL) Dei ntre S.C.Eurografica S.R.L. i S.C.Celhart Donaris S.A. Brila nu a existat un contract, n perioada 1.11.-18.11.2004 aceast din urm societate a emis ctre prima facturi referitoare la o cantitate total de 214.077 kg.hrtie, n valoare de 5.970.544.032 ROL. Conform avizelor de nsoire a mrfii, aceast cantitate a fost livrat ctre punctele de lucru ale S.C.Eurografica S.R.L din Clrai (101.625 kg.), Cluj (72.107 kg.) i Bucureti (40.345 kg.). n realitate ns, cele dou cantiti livrate la Clrai i Cluj (173.732 kg.) n valoare total de 4.696.100.861 ROL au fost expediate la solicitarea martorului Brdeanu Ion (zis John), director de aprovizionare la S.C.Eurografica S.R.L, la S.C.Perpigna S.A.Clrai i S.C.Mucart S.A.Cluj, fiind utilizate integral la procesarea caietelor format A4 i A5, personalizate cu imaginea inculpatului Nstase, comandate de S.C.Eurografica S.R.L ( a se vedea anterior, pctele 1.2. i 1.4.) Ulterior, n luna ianuarie a anului 2005, pentru a ascunde folosirea hrtiei pentru producerea de materiale electorale, S.C.Eurografica S.RL. a informat printr-o adres S.C.Celhart Donaris S.A.Brila c o cantitate de 173.732 kg. hrtie livrat n perioada 15.11.-18.11.2004 (adic exact cea expediat la S.C.Mucart S.A.Cluj i S.C.Perpigna S.A.Clrai, din care se confecionaser ilegal caiete personalizate cu imaginea inculpatului Nstase !) nu poate fi folosit pentru procesare datorit unor deficiene aprute n timpul procesului de fabricaie. n acest sens, abia n luna noiembrie 2005 s-a ncheiat un proces-verbal de custodie cu privire la respectiva cantitate de hrtie. innd seama de faptul c, potrivit actelor de la dosar i a declaraiilor persoanelor implicate (de la S.C.Celhart Donaris S.A, S.C.Mucart S.A. Cluj i S.C.Perpigna S.A.Clrai), cantitatea de hrtie n litigiu a fost livrat la cele dou societi i procesat de acestea pentru realizarea caietelor tip A4 i A5 cu coninut electoral
A E
U J
T S
T I
E I
. I
68
comandate tot de S.C.Eurografica S.R.L. (conform nelegerilor dintre aceasta i cele dou societi), fiind nsoit de fiecare dat de declaraii de conformitate care reprezenta un certificat de calitate, coroborat cu mprejurarea c reclamaia i procesul-verbal de custodie au fost ntocmite de S.C.E urografica S.R.L abia n anul 2005, n condiiile n care hrtia n cauz nu se putea afla la sediul acesteia din Bucureti (ntruct, prin ipotez fusese expediat la punctele de lucru de la Cluj i Clrai), rezult n mod evident pe de o parte c respectiva cantitate de hrtie (173.732 kg) a fost utilizat pentru realizarea materialelor de propagand electoral detaliate anterior, iar pe de alt parte c demersurile ulterioare ale reprezentanilor S.C.Eurografica S.R.L. au avut doar rolul de a ascunde ntrebuinarea real a hrtiei i, implicit, foloasele necuvenite de care a beneficiat inculpatul Nstase n campania sa electoral. Sunt relevante n acest sens declaraiile martorilor Crciun Remus, Mateiu Adrian,Drgan Stelian, Duu Georgeta, Buca Rzvan, Rait Elena, Scarlat Maria, Dragu Maria, Pera Viorel, Toma Mioara, Cristea Sorin. Chiar dac pentru respectiva cantitate de hrtie s-au ntocmit ulterior facturi de stornare, este de observat c marfa n litigiu nu s-a rentors la S.C.Celhart Donaris S.A.Brila. Facturile de stornare au fost ntocmite n luna noiembrie 2005, iar din suma total de 5.970.544.032 ROL reprezentnd contravaloarea facturilor care fac obiectul cauzei S.C.Eurografica S.R.L. a achitat ctre S.C.Celhart Donaris S.A. n perioada 2.11.2004-25.03.2005, suma de 5.125.869.912 ROL, aadar inclusiv 4.696.100.861 ROL aferent celor dou cantiti de hrtie livrate la Cluj i Clrai (fil.172 rap.constatare, vol.76 dup). 1.8. n relaia comercial cu S.C.Price Media S.R.L Bucureti (suma de 4.689.637.085 ROL) 1.8.1. ntre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Price Media S.R.L. a fost ncheiat contractul de vnzare-cumprare nr.4 din 2.11.2004 avnd ca obiect 10.000 de calendare i 5.000 albume de art personalizate pentru acordarea acestora n scopuri publicitare pentru stimularea vnzrilor. Valoarea contractului a fost de 4.040.064.875 ROL. Pentru executarea acestei comenzi, S.C.Price Media S.R.L a apelat la S.C.Amma Print S.R.L. n momentul n care a primit grafica pentru aceast comand (care a fost pus la dispoziie de ctre martora Ganea Elena, director de marketing i apropiat a inculpatului Vasile Mihail Cristian),
A E
U J
T S
T I
E I
. I
69
martora Ioana Lidia Mihaela, reprezentant al S.C.Price Media S.R.L a observat c n realitate aceasta se referea la pliante ce conineau imaginea inculpatului Nstase Adrian, alturi de btrni, copii i tineri, nsoite de mesajul electoral ADRIAN NSTASE PREEDINTE. Solicitndu-i explicaii martorei Ganea, aceasta i-a cerut ca n aceeai valoare a contractului s tipreasc 2.000.000 de pliante cu coninut electoral pentru inculpatul Nstase Adrian, n locul albumelor de art i calendarelor comandate iniial. La rndul su, martora Ioana Lidia Mihaela a transmis aceast solicitare ctre S.C.Ammm Print S.R.L. care n fapt a tiprit cele 2.000.000 de pliante solicitate. Au fost ntocmite facturile fiscale nr.4224380 din 2.12.2004, nr.4224367 din 18.11.2004 i nr.4224371 din 22.11.2004, n care la solicitarea inculpatului Vasile Mihail Cristian i a martorului Brdeanu Ion nu s-a trecut ceea ce s-a executat n realitate, ci obiectul contractat (calendare i albume de art). Aceleai meniuni s-au regsit i n facturile emise de S.C.Amma Print S.R.L. ctre S.C.Price Media S.R.L. Aceast situaie de fapt este susinut de precizrile formulate n scris de S.C.Amma Print S.R.L (fil.41 vol.66 dup) i de martorii Ioana Lidia Mihaela, Turcitu Florin, Florea Constantin, Mooc Anton, Prvu Ovidiu. 1.8.2. ntre aceleai societi (S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Price Media S.R.L.) s-a mai ncheiat un contract cadru de prestri servicii datat 19.11.2004. n anexa 1 din aceeai zi se arat c obiectul contractului l constituie producia i inscripionarea a 500 de seturi de echipamente de protecie (compuse din salopet i tricou). n fapt ns, serviciul prestat n baza contractului sus-menionat a constat n imprimarea a 10.000 de tricouri i 20.000 de fulare cu inscripia ADRIAN NSTASE PREEDINTE i sigla P.S.D + P.U.R i de aceast dat, comanda real a venit prin intermediul martorei Ganea Elena, iar la solicitarea inculpatului Vasile Mihail Cristian, n contractele ncheiate cu terii i n facturile aferente, nu s-a trecut obiectul real, ci cel menionat n anexa 1. De asemenea, n factura nr.4224374 din 25.11.2004 emis de S.C.Price Media S.R.L ctre S.C.Eurografica S.R.L. s-au menionat servicii inscripionare i servicii producie echipament protecie, dei n limita aceleiai valori, de 649.572.210 ROL s-a executat inscripionarea a 10.000 de tricouri i 20.000 de fulare pentru campania electoral a inculpatului Nstase Adrian.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
70
Pentru a onora comanda primit, martora Ioana Lidia Mihaela a contactat reprezentanii a dou societi, respectiv pe martorii Panait Angelo (administrator la S.C.Incognito S.R.L Giurgiu, pentru 10.000 de fulare) i Stroe Dan (administrator la S.C.P.S.P.Adevertising S.R.L., pentru 10.000 de tricouri i 10.000 de fulare) Ambii martori au confirmat faptul c fularele i tricourile au fost personalizate cu inscripia ADRIAN NSTASE PREEDINTE i sigla P.S.D+P.U.R., precum i mprejurarea c li s-a cerut menionarea n acte a altor obiecte dect cele efectiv realizate. Ambele facturi emise de S.C.Price Media S.R.L , n valoare total de 4.689.637.085 ROL au fost achitate de ctre S.C. Eurografica S.R.L. cu ordin de plat, bilete la ordin i file CEC, n perioada 19.11.2004-1.02.2005 (fil.159,184 i urm.vol.76 dup, fil.19 vol.29 dup, fil.185 i urm.vol.30 dup). 1.9. n relaia comercial cu S.C.Dapa Com Impex S.R.L Trgovite (suma de 1.127.096.005 ROL) Potrivit contractului de vnzare cumprare comercial nr.6798 din 3.11.2004, S.C.Dapa Com Impex S.R.L se obliga s vnd ctre S.C.Eurografica S.R.L 225.265 pixuri pentru acordarea acestora n scopuri publicitare pentru stimularea vnzrilor. n realitate, din actele aflate la dosar i declaraiile martorului Brezeanu Florin (ofer i tampografist la S.C.Dapa Com Impex S.R.L), circa 5.000 de pixuri au fost personalizate Eurografica, restul de 220.265 de pixuri fiind inscipionate ADRIAN NSTASE PREEDINTE, mpreun cu sigla P.S.D.+P.U.R. Macheta pentru inscripionarea pixurilor a fost confecionat de ctre S.C.Dapa Com Impex S.R.L., n baza filmului pus la dispoziie de ctre S.C.Eurografica S.R.L. O parte din aceste pixuri au fost puse la dispoziie de ctre S.C.Eurografica S.R.L., restul fiind achiziionate de la diveri furnizori chiar de ctre firma care s-a ocupat de inscripionare, S.C.Dapa Com Impex S.R.L. ntreaga cantitate, de 225.265 pixuri a fcut obiectul facturilor nr.7417404 din 2.12.2004 i 7417402 din 24.11.2004, valoarea total, de 1.152.681.005 ROL fiind achitat de S.C.Eurografica S.R.L. cu 4 ordine de plat, n perioada 29.11-10.12.2004. (fil.160,173 vol.76 dup, fil.102,275 vol.29 dup). innd seama c din ntreaga cantitate, doar 220.265 pixuri au constituit material de propagand electoral, suma cheltuit de S.C.Eurografica S.R.L pentru acestea a fost de 1.127.096.005 ROL.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
71
(s-a sczut din suma total contravaloarea a 5.000 pixuri, respectiv 25.585.000 ROL). 1.10. n relaia comercial cu S.C.Print Media Promotion S.R.L Buzu (suma de 131.376.000 ROL) ntre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Print Media Promotion S.R.L s-a ncheiat contractul de prestri servicii nr.6774 din 1.11.2004, avnd ca obiect inscripionarea de pixuri cu numele beneficiarului (Eurografica) n vederea efecturii de reclam publicitate cu scopul creterii vnzrilor. Preul stabilit prin contract, inclusiv T.V.A., a fost de 131.376.000 ROL. Ulterior, dup ce au fost inscripionate circa 30.000 de pixuri cu numele Eurografica, la solicitarea reprezentantului S.C.Eurografica S.R.L, martorul Zsolt Irsza, apropiat al inculpatului Vasile Mihail Cristian, comanda a fost modificat, astfel nct n continuare, n fapt, 100.000 de pixuri au fost inscripionate ADRIAN NSTASE PREEDINTE i sigla P.S.D. Matria pentru inscripionare a fost confecionat de martora Dragomir Filica, n baza filmelor transmise de ctre S.C.Eurografica S.R.L. Pentru o parte din pixurile primite spre inscripionare s-a putut stabili i originea, ele provenind de la S.C.Silver Trading S.R.L Piteti. Aceast situaie de fapt rezult din declaraiile martorilor Dragomir Nicolae (administrator al S.C.Print Media Promotion S.R.L.), Dragomir Filica, Croitoru Mihaela i erban Mircea (persoana care a efectuat tampografierea pixurilor). Factura nr.02897002 din 16.11.2004 n valoare de 131.376.000 ROL a fost achitat de S.C.Eurografica S.R.L. cu ordinul de plat nr.2011 din 29.11.2004 (fil.161,187 vol.76 dup). 1.11. n relaia comercial cu S.C.Data Center S.R.L Bucureti (suma de 1.584.251.920 ROL) ntre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Data Center S.R.L s-a ncheiat contractul de vnzare cumprare comercial fr numr din 15.10.2004 avnd ca obiect saci menajeri pentru ambalare (122.360 buc.x 8695,65 ROL/sac i 50.000 buc.x9600 ROL/sac). Din partea S.C.Eurografica S.R.L contractul a fost semnat de martorul Brdeanu Ion (director cu aprovizionarea la aceast societate), cu acordul inculpatului Vasile Mihail Cristian. n realitate ns, potrivit declaraiilor martorilor audiai n cauz, la solicitarea martorei Ganea Elena (director de marketing la S.C.Eurografica S.R.L. i apropiat a inculpatului Vasile Mihail
A E
U J
T S
T I
E I
. I
72
Cristian), martora Ioana Lidia Mihaela ( reprezentant al S.C.Price Media S.R.L., implicat la rndul su relaie comercial distinct cu S.C.Eurografica S.R.L., aa cum se va vedea ulterior) l-a contactat pe martorul Drgan Radu Mihai (administrator la S.C.Data Center S.R.L) pentru a intermedia prin firma sa achiziionarea unor pungi din plastic personalizate ADRIAN NSTASE PREEDINTE de la o alt societate, S.C.V.F.M S.R.L. Potrivit martorului Drgan, el nu i-a cunoscut nici pe cei de la S.C.Eurografica S.R.L i nici pe cei de la S.C. V.F.M. S.R.L, n realitate relaia comercial fiind ntre aceste dou societi (livrarea mrfii s-a fcut direct de la S.C. V.F.M. S.R.L. ctre S.C.Eurografica S.R.L), iar de derularea ei s-a ocupat martora Ioana Lidia Mihaela. Singura contribuie a martorului Drgan a constat n realizarea matriei pentru personalizarea pungilor, pe care apoi, tot prin intermediul martorei sus-menionate, a transmis-o la S.C. V.F.M. S.R.L. n fapt, potrivit declaraiilor martorului Truic Valentin, administrator la S.C. V.F.M S.R.L, n perioada noiembrie-decembrie 2004 aceast societate a executat, la solicitarea S.C.Data Center S.R.L, dar prin intermedierea martorei Ioana Lidia Mihaela, 150.000 de saci personalizai ADRIAN NSTASE PREEDINTE i 5.000 de pungi personalizate ADRIAN NSTASE PREEDINTE. La solicitarea martorului Brdeanu Ion, n facturile ntocmite att de ctre S.C. V.F.M S.R.L, ct i de ctre S.C.Data Center S.R.L. s-a menionat furnizarea de saci menajeri, iar nu de pungi electorale inscripionate ADRIAN NSTASE PREEDINTE. Astfel, pentru comanda realizat, S.C.Data Center S.R.L a emis ctre S.C.Eurografica S.R.L facturile fiscale nr.7284667 din 16.11.2004, nr.7284719 din 30.11.2004 i factura de stornare nr.986336 din 27.12.2004, avnd ca obiect saci menajeri, n valoare total de 1.584.251.920 lei, sum ce a fost achitat de S.C.Eurografica S.R.L. cu ordine de plat din 18.11 i 3.12.2004. (fil.161,175 vol.76, fil.30 vol.29 dup). 1.12. n relaia comercial cu S.C.Proreclama Production S.R.L Bucureti (suma de 102.367.400 ROL) n luna decembrie 2004, ntre S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Proreclama Production S.R.L s-a derulat o relaie comercial, concretizat n tiprirea de ctre aceasta din urm a 280.000 de rigle din carton (tip semn de carte), personalizate cu imaginea inculpatului Nstase i inscripionate ADRIAN NSTASE- PREEDINTE.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
73
Realitatea i obiectul acestei relaii rezult din declaraiile martorilor Leopea Marian, Bucur Constantin (ambii angajai ai S.C.Proreclama Production S.R.L.) i Ganea Elena (director de marketing la S.C.Eurografica S.R.L i apropiat a inculpatului Vasile Mihail Cristian). Rezult astfel c martora Ganea Elena este cea care s-a deplasat la sediul S.C.Proreclama Production S.R.L i a dat bunul de tipar pentru respectivele tiprituri din carton, c acestea au fost realizate pe baza machetei puse la dispoziie de ctre beneficiar i au fost transportate la un depozit al S.C.Eurografica S.R.L. Dei factura fiscal nr.8483278 din 6.12.2004 emis de S.C. Proreclama Production S.R.L a fost n valoare total de 103.292.000 ROL, nu au fost identificate instrumente de plat (doua ordine de compensare din 29.09 i 30.09.2005) dect pentru suma de 102.367.400 ROL (fil.189 vol.76 dup). 1.13. n relaia comercial cu S.C.Safo Prod S.A Bucureti (suma de 1.214.636.749 ROL) n cursul anului 2004, ntre S.C.Safo Prod S.A i S.C.Eurografica S.R.L. au existat relaii comerciale, materializate n contractul nr.63 din 25.03.2004 i nr.84 din 1.10.2004, ultimul avnd ca obiect tiprirea de coperi de caiete cu numele beneficiarului n vederea efecturii de reclam-publicitate cu scopul creterii vnzrilor. n realitate ns, din declaraiile reprezentanilor S.C.Safo Prod S.A (Regneal Horaiu, Danciu Constantin i Boraciu Nicolae), rezult c solicitarea a fost de a tipri 292.500 coli (n fapt coperi de caiete A4 i A5) cu imaginea inculpatului Nstase Adrian i sigla P.S.D), precum i 2.000.000 de pliante ce conineau inculpatului Nstase, alturi de copii, rani, tineri. Layout-ul (ceea ce urma s se imprime) aferent coperilor a fost pus la dispoziie de ctre S.C.Eurografica S.R.L., iar pentru pliante aceeai societate a transmis documentul pe suport mangetic. Hrtia pentru coperi a fost asigurat de S.C.Eurografica S.R.L., iar pentru pliante de ctre S.C.Safo Prod S.A., n acest ultim caz valoarea ei fiind inclus n costul produselor. Ca i n alte situaii, pe facturi nu s-a trecut ceea ce s-a produs i livrat n fapt. Au fost ncheiate 5 facturi, n valoare total de 1.214.636.749 ROL :nr.426996 i 426997 din 4.11.2004, nr.427047 i 427048 din 17.11.2004 i nr.427121 din 30.11.2004 (fil.197,214 vol.76 dup), achitate integral i nregistrate n contabilitatea S.C.Eurografica S.R.L
A E
U J
T S
T I
E I
. I
74
1.14. n relaia comercial cu S.C.Best Print Services S.R.L Bucureti (suma de 2.232.379.488 ROL) Dei ntre S.C.Eurografica S.R.L. i S.C.Best Print Services S.R.L. nu s-a ncheiat un contract, n perioada 28.10.2004 19.11.2004 ntre acestea s-a derulat o relaie comercial, concretizat n realizarea de ctre cea din urm societate, la solicitarea celei dinti, a 1.000.000 de brouri i 800.000 de pliante cu imaginea inculpatului Nstase i inscripionate ADRIAN NSTASE PREEDINTE. Au fost emise 4 facturi fiscale nr.4306653 din 28.10.2004, nr.4306739 din 3.11.2004, 4306914 din 15.11.2004 i 6367447 din 19.11.2004, n valoare total de 2.232.379.488 ROL, care au fost ncasate de beneficiar cu 4 bilete la ordin (fil.198 vol.76 dup, fil.15 i 27 vol.43 dup). n facturi nu este precizat caracterul electoral al bunurilor tiprite, ci doar denumirea lor generic ( pliante, brouri), cu trimitere la un numr de comand. Existena acestei relaii comerciale, precum i coninutul ei rezult din declaraiile martorilor Florescu Ionu Florian (administrator la S.C.Best Print Services S.R.L) i tefnescu Costel (tehnolog la S.C.Eurografica S.R.L i fost salariat la S.C.Best Print Services S.R.L). 1.15. n relaia comercial cu S.C.Art Group Int S.R.L Bucureti (suma de 1.062.194.000 ROL) Dei ntre S.C.Eurografica S.R.L. i S.C.Art Group Int S.R.L. nu s-a ncheiat un contract, n luna noiembrie 2004 ntre acestea s-a derulat o relaie comercial, concretizat n realizarea de ctre cea din urm societate, la solicitarea celei dinti, a 100.000 de buci coli tiprite format 70 x 100, fiecare coninnd cte dou afie electorale cu imaginea inculpatului Nstase i inscripionate ADRIAN NSTASE PREEDINTE. Factura fiscal nr.1063019 din 18.11.2004, emis pentru aceste produse, n valoare total de 1.062.194.000 ROL, a fost achitat integral de S.C.Eurografica S.R.L. cu ordinul de plat nr.1875 din 18.11.2004 i fila CEC din 6.12.2004 (fil.199 vol.76 dup, fil.15 i 27 vol.43 dup). 1.16. n relaia comercial cu Agenia de Publicitate Graphiline S.R.L Bucureti (suma de 1.967.266.350 ROL) Dei ntre S.C.Eurografica S.R.L. i Agenia de Publicitate Graphiline nu s-a ncheiat un contract, n luna noiembrie 2004 ntre acestea s-a desfurat o relaie comercial, concretizat n realizarea
A E
U J
T S
T I
E I
. I
75
a 5.000 de cataloage, coninnd imagini cu inculpatul Nstase i alte personaje, nsoite de mesaje electorale. Aceste cataloage au fost realizate ca urmare a unei comenzi venite din partea martorei Ganea Elena, director de marketing la S.C.Eurografica S.R.L, subordonat direct inculpatului Vasile Mihail Cristian, ea fiind i cea care a pus la dispoziie machetele albumului pe un CD. Pentru a onora aceast comand, Agenia Graphiline a apelat la alte dou societi, S.C.Pro Reclama Production S.R.L i S.C.Sonor 98 S.R.L, iar hrtia necesar a fost achiziionat de la S.C.Ella Paper S.R.L. Produsele realizate au fost facturate de Agenia Graphiline ctre S.C.Eurografica S.R.L ,emindu-se facturile 04372609 din 17.11.2004 n valoare de 752.080.000 ROL i 07372614 din 30.11.2004 n valoare de 1.215.186.350 ROL, ambele fiind achitate integral de S.C.Eurografica S.R.L. (vol.15 i 17 dup) Potrivit declaraiei martorei Vasile Daniela, administrator la Agenia Graphiline, n aceste facturi nu a specificat denumirea exact a produsului executat, ntruct aa obinuia s procedeze n activitatea curent. c.2. disimularea materialelor de propagand electoral Disimularea materialelor de propagand electoral achiziionate ilegal de ctre S.C.Eurografica S.R.L s-a fcut pe de o parte, aa cum s-a evideniat anterior, prin ncheierea unor contracte comerciale i documente financiar contabile cu coninut nereal (n acte fiind trecute alte bunuri dect cele executate efectiv i livrate beneficiarului S.C.Eurografica S.R.L), de cele mai multe ori fiind vorba despre aa-zise materiale promoionale personalizate Eurografica ce urmau a fi acordate pentru stimularea vnzrilor. Pe de alt parte, dar n strns corelare cu aceste documente false, prin decizia fr numr din 15.10.2004, inculpatul Vasile Mihail Cristian a dispus iniierea i derularea unei campanii de promovare a produselor S.C. Eurografica S.R.L. prin distribuirea ctre agenii i clienii societii n perioada 01.11. 31.12.2004 de materiale inscripionate EUROGRAFICA. n acest context, inculpatul a dispus ntocmirea unui numr de 25 procese verbale prin care angajaii societii atestau c ar fi primit materialele precizate n decizie, precum i ntocmirea a 55 avize de nsoire a mrfii ctre distribuitori din teritoriu ai produselor tiprite de S.C. Eurografica S.R.L. (n principal, formulare fiscale cu regim
A E
U J
T S
T I
E I
. I
76
special), prin care se atesta c acetia ar fi primit de asemenea materialele publicitare aferente deciziei emise de inculpat. Din declaraiile celor 41 de martori audiai direct i nemijlocit n faza de judecat i ale celor 6 martori fa de care s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen., a rezultat n mod cert c persoanele care au fost menionate n procesele verbale de predare-primire i n avizele de nsoirea a mrfii nu au primit cantitile de produse specificate (mii sau zeci de mii de pixuri, brichete, calendare, rigle, bloc notess - uri, albume de art, agende), ci doar cantiti modice (doar din sortimentele pixuri i brichete de ordinul zecilor de buci) . Astfel, n privina celor 25 de procese-verbale, acestea au fost ntocmite i semnate pentru predare de martora Florea Luminia, economist la S.C. Eurografica S.R.L. i pentru primire de 23 angajai ai S.C. Eurografica S.R.L., fr a se efectua i remiterea materialelor precizate n coninutul acestora, aspect ce rezult din declaraiile susnumiilor. Totodat, n privina celor 55 avize de nsoire a mrfii ntocmite de asemenea de martora Florea Luminia, acestea au fost transmise reprezentanilor zonali ai S.C. Eurografica S.R.L. crora li s-a cerut s se deplaseze la distribuitorii din teritoriu menionai la rubrica destinat cumprtorilor, pentru a le semna i tampila de primire, urmnd ca toate exemplarele avizelor s-i fie restituite. Astfel, conform dispoziiilor primite de la inculpatul Vasile Mihail Cristian, martorul Vod Ion, responsabilul cu expediii-transport i parcul auto de la S.C.Eurografica S.R.L a completat rubrica din fiecare aviz destinat delegatului cu numele, datele de identitate i numrul de nmatriculare al mijlocului de transport aparinnd unor oferi i maini ale S.C. Trans Nova Impex S.R.L. , semnnd n locul acestora, dup care le-a expediat directorilor zonali, prin curier rapid. n fapt ns, dei aceste avize poart de regul tampila agentului economic, ele fie nu sunt semnate de un reprezentant al acestuia, fie sunt semnate din neglijen (odat cu alte acte prezentate cu aceeai ocazie); din declaraiile martorului Vod, reprezentanilor zonali ai S.C. Eurografica S.R.L., oferilor menionai n avize, precum i din declaraiile administratorilor societilor comerciale menionate pe avize rezult, cu certitudine, c produsele specificate n avize nu au fost distribuite i respectiv primite . n fine, avnd la baz aceeai fals campanie de promovare a produselor Eurografica, materialele de propagand electoral de care a beneficiat n mod fraudulos inculpatul Nstase Adrian au fost nregistrate n contabilitatea S.C.Eurografica S.R.L n principal sub
A E
U J
T S
T I
E I
. I
77
forma unor cheltuieli efectuate cu propria reclam, prin trecerea acestor costuri n contul nr. 623 (cheltuieli de protocol, reclam i publicitate) iar o alt parte pe conturi contabile de cheltuieli proprii i de stocuri ale societii (fil.200 i urm.vol.76 dup). n alt ordine de idei, S.C.Eurografica S.R.L. s-a implicat nu doar n achiziionarea frauduloas de materiale de propagand electoral n beneficiul inculpatului Nstase Adrian, ci i n transportarea acestora n diferite zone din ar. Aceste transporturi au fost organizate de martorul Vod Ion, ca urmare a solicitrii inculpatului Vasile Mihail Cristian i ale martorei Ganea Elena, apropiat a inculpatului i persoan de legtur din partea S.C.Eurografica S.R.L. cu Partidul Social Democrat . Astfel, din declaraiile martorilor Dasclu Tudoric i erban Mihai, conductori auto angajai sau colaboratori ai S.C.Trans Nova Impex S.R.L, rezult c acetia au fcut 4 curse n ar cu materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase (caiete, brichete, pixuri, postere, calendare), n zilele de 14.11( martorul erban), 20.11, 30.11 i 6.12.2004 (martorul Dasclu). De fiecare dat, martorii ncrcau marfa de la sediul S.C.Eurografica S.R.L. i primeau doar avize de nsoire a mrfii, n care erau menionate persoanele de contact de la destinaie i numerele de telefon ale acestora. Coninutul fiecrui transport a fost cunoscut de ctre martori, cci la destinaie se proceda la deschiderea fiecrui palet n care marfa era ambalat. De asemenea, fiecare dintre cei doi martori au ncrcat fie cu aceeai ocazie, fie separat unele dintre produsele comandate de S.C.Eurografica S.R.L. Este vorba despre caiete de la S.C.Perpigna S.A (n cazul martorului Dasclu) i de pungi din plastic de la S.C.V.F.M S.R.L. Rm.Vlcea (n cazul martorului erban). Implicarea S.C.Eurografica S.R.L. n transportul materialelor electorale este confirmat de altfel i de martorul Vod Ion. n luna decembrie 2004, la solicitarea inculpatului Vasile Mihail Cristian, pentru a masca transportul materialelor electorale, martorul Ioan Vod s-a deplasat la sediul S.C. Trans Nova Impex S.R.L. i a solicitat emiterea a dou facturi i anexe, din care rezulta c aceast societate a efectuat pentru S.C.Eurografica S.R.L. mai multe transporturi de marf n diferite zone ale rii. n acest sens, s-au ntocmit factura fiscal nr. 7252360 din 23.12.2004 (pentru 11 curse) i nr.7252364 din 29.12.2004 (pentru 13 curse), n anexele crora au fost nscrise ziua i luna, itinerariul i
A E
U J
T S
T I
E I
. I
78
numrul de nmatriculare al autovehiculului care ar fi efectuat transportul, toate aceste date fiind indicate de ctre martorul Vod. n realitate, doar 4 curse fuseser efectuate cu adevrat la datele i cu autovehiculele menionate; n contul celorlalte, au fost efectuate alte curse n anul 2005, dei reprezentanii S.C.Trans Nova S.R.L. au solicitat iniial stornarea facturilor corespunztoare curselor neefectuate. B. finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian prin intermediul S.C.VERTCON S.A.Bacu Inculpata Jianu Irina Paula a avut calitatea de acionar (cu o cot de participaie de 20%), la S.C.Vertcon S.A.Bacu pn la data de 15.02.2002, cnd formal i-a nstrinat aciunile ctre martora Popa Cristina, care a devenit astfel acionar majoritar i administrator al societii (funcie deinut nc din anul 1999). Dei n drept nu a mai avut vreo calitate la S.C.Vertcon S.A., inculpata Jianu Irina Paula a continuat s se implice n activitatea acestei societi, aa cum a fcut i n legtur cu o alt societate la care ocupase anterior funcia de administrator, respectiv S.C.Conimpuls S.A Bacu. n acest context, inculpata Jianu Irina Paula a luat hotrrea de a implica S.C.Vertcon S.A n campania electoral prezidenial a inculpatului Nstase Adrian, att logistic, ct i financiar, determinnd-o pe martora Popa Cristina, administrator al societii s foloseasc sume de bani din patrimoniul acesteia ntr-un sens contrar intereselor sale, prin suportarea unor cheltuieli cu bunuri, servicii de transport i plata personalului, n legtur cu campania electoral a inculpatului Nstase Adrian, cruia i-a facilitat astfel obinerea unor foloase necuvenite n cuantum de 382.172.020 ROL, compus din: a. 151.090.000 ROL reprezentnd plata angajailor n concret, n perioada campaniei electorale aferente celor dou tururi de scrutin ale alegerilor prezideniale din anul 2004, din iniiativa inculpatei Jianu Irina Paula, angajaii S.C.Vertcon S.A, S.C.Conimpuls S.A i S.C.Regal Glass S.R.L Bacu au fost mobilizai la etajul 9 al imobilului unde i aveau sediul toate cele trei societi, n incinta restaurantului Millenium aparinnd S.C.Vertcon S.A., pentru a ambala n pungi diverse materiale electorale (caiete, pixuri, brichete, rigle) inscripionate Adrian Nstase Preedinte, materiale care au fost descrcate din autovehicule mari (gen TIR), provenite de la S.C.Eurografica S.R.L i sosite n mai multe rnduri la sediul respectiv (a se vedea declaraiile martorului Mleru Florin, administrator la S.C.Trans Nova Impex S.R.L)
A E
U J
T S
T I
E I
. I
79
Aceast activitate a fost coordonat att direct de ctre inculpata Jianu, ct i prin intermediul martorei Popa Cristina, tot inculpata fiind cea care a inut legtura prin telefon cu furnizorii de materiale de propangand electoral i cu reprezentani ai P.S.D din judeele Bacu i Botoani n vederea ridicrii acestora i distribuirii lor pe plan local, la nivelul comunelor. Prezena personalului la aceast activitate a fost inut pe baza unor formulare intitulate liste de avans chenzinal,fr vreo legtur cu rubricaia acestor tipizate (fil.61 i urm.vol.47 dup). Plata personalului a fost fcut de ctre martora Popa Cristina din fondurile S.C.Vertcon S.A i a fost n cuantum de 151.090.000 ROL Din punct de vedere contabil, plile fcute nu au fost nregistrate n contul 425 avansuri acordate personalului, ci n contul 461 debitori diveri, iar ulterior, pentru lichidarea debitelor astfel create, contravaloarea acestora a fost nregistrat n contul 658 alte cheltuieli de exploatare (fil.153 vol.76 dup) b.210.630.000 ROL reprezentnd contravaloarea a 20.000 de pixuri inscripionate Adrian Nstase Tot din dispoziia inculpatei Jianu Irina Paula, S.C.Vertcon S.A a achitat 20.000 de pixuri personalizate Adrian Nstase, comandate de ctre S.C.Eurografica S.R.L de la S.C.Sanco Grup S.R.L. Practic, dei nu a existat o relaie comercial ntre aceast din urm societate i S.C.Vertcon S.A.( nu a existat vreo comand a acesteia i, cu att mai puin, un contract ),aceasta a achitat cele dou facturi, nr.7246464 din 25.11.2004 (n cuantum de 105.672.000 ROL) i nr.7246526 din 6.12.2004 (n cuantum de 104.958.000 ROL) emise de S.C.Sanco Grup S.R.L, aferente cantitii de 20.000 de pixuri (fil.90,91 vol.47 dup). Aceste facturi au fost nregistrate n contabilitatea S.C.Vertcon S.A. n contul 604.01 cheltuieli privind materiale nestocate, operaiune nejustificat, ntruct prin specificul activitii (construcii de cldiri i lucrri de geniu) i numrul de salariai (44) nu erau ntrunite condiiile consumului unei cantiti de 20.000 de pixuri pentru desfurarea activitii normale a societii (fi.144 vol.76 dup). c. 3.877.020 ROL reprezentnd contravaloarea serviciilor de transport materiale electorale pe ruta Bacu-Botoani-Bacu Din disponibilitile bneti ale S.C.Vertcon S.A. a fost achitat factura nr.1929571 din 26.11.2004 n valoare de 3.877.020 ROL emis de S.C.Basarom Prodcom S.R.L. Bacu, reprezentnd
A E
U J
T S
T I
E I
. I
80
contravaloarea unor servicii de transport intern marf pe ruta BacuBotoani-Bacu. Pe de alt parte, pentru a nsoi materialele electorale transportate de la Bcu n diferite locaii (Botoani, Neam, Galai) au fost ntocmite avizele de nsoire a mrfii seriile BC ANA nr.6663938 din 25.11.2004, 663939 din 6.12.2004, 6663940 din 7.12.2004, 6663941 din 7.12.2004, 6663942 din 8.12.2004, 6663943 din 9.12.2004 i 6663946 (nedatat), n care s-a menionat nereal c acestea ar fi avut ca obiect materiale reclam publicitate i c ar fi fost transportate ctre punctele de lucru ale societii din respectivele localiti (care n fapt nu existau), n realitate fiind vorba despre materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian (fil.102 i urm.vol.47 dup). d.16.575.000 ROL reprezentnd contravaloarea unor saci de rafie folosii la ambalarea materialelor de propagand electoral. Din probatoriul administrat n cauz a mai rezultat c suma de 16.575.000 ROL a fost utilizat pentru achiziionarea de pe piaa liber a 1.700 saci de rafie folosii pentru ambalarea materialelor de propagand electoral. n acest sens, pentru a justifica aceste pli, s-au ntocmit borderouri de achiziii (fil.119 i urm.vol.47 dup), care au nscrise date anterioare datei de acordare a avansului spre decontare ( numerar eliberat persoanei care a cumprat respectivii saci fil.75 i urm. vol.47 dup), mai puin ultimul borderou, din 7.12.2004. Toate cheltuielile menionate anterior, fiind nregistrate n contabilitatea societii, au denaturat rezultatele financiare ale acesteia aferente anului 2004; n plus, cu suma de 33.630.000 ROL reprezentnd TVA aferent facturilor pentru pixuri, s-a diminuat TVA datorat de S.C.Vertcon S.A. bugetului de stat pe anul 2004.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
IV.Analiznd probatoriului administrat n cauz, Curtea reine urmtoarele: A. n privina inculpailor Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian 1.referitor la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice Faptele inculpatei Jianu Irina Paula care, n calitate de inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii, n baza unei rezoluii infracionale unice, n perioada martie octombrie 2004, n contextul organizrii manifestrii
81
Trofeului Calitii n Construcii, a decis ncasarea taxelor de participare de ctre 5 societi private i a angajat, n condiii nelegale, cheltuieli din bugetul instituiei pentru aceast manifestare, cauznd un prejudiciu total de 75.526.350.588 ROL ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prev.de art.248 c.pen. rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. Faptele inculpatei Gasparovici Diana care, n calitate de inspector general de stat adjunct n cadrul I.S.C., n baza unei rezoluii infracionale unice, n perioada martie octombrie 2004, n contextul organizrii manifestrii Trofeului Calitii n Construcii, a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s-i ndeplineasc n mod defectuos atribuiile de serviciu, cu consecina prejudicierii patrimoniului instituiei cu suma de 75.526.350.588 ROL ntrunesc elementele constitutive ale complicitii la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prev.de 26 c.pen. rap.la art.248 c.pen. rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. Faptele inculpailor Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana care, n baza unei rezoluii infracionale unice, n perioada martie octombrie 2004, mpreun cu inculpata Jianu Irina Paula, au decis ncasarea taxelor de participare la Trofeul Calitii n Construcii n cuantum de 67.138.990.000 ROL de ctre 5 societi conduse i controlate de ei, precum i ncheierea cu I.S.C. n condiii nelegale a contractului nr.XXXX din 10.09.2004 n valoare de 3.770.483.000 ROL, sume cu care au prejudiciat patrimoniul Inspectoratului de Stat n Construcii, ntrunesc elementele constitutive ale complicitii la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prev.de 26 c.pen. rap.la art.248 c.pen. rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. Faptele inculpatului Vasile Mihail Cristian, n baza unei rezoluii infracionale unice, n perioada martie octombrie 2004, n contextul organizrii Trofeului Calitii n Construcii, mpreun cu inculpata Jianu Irina Paula, a decis ncheierea cu I.S.C. n condiii nelegale a contractului nr.XXX din 13.05.2004, a actului adiional nr.1 din 4.10.2004 i a contractului fr numr din 15.10.2004, n valoare total de 4.291.356.111 ROL, sum cu care a prejudiciat patrimoniul Inspectoratului de Stat n Construcii, ntrunesc elementele constitutive ale complicitii la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prev.de 26 c.pen. rap.la art.248 c.pen. rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
82
n majoritate, Curtea constat c aceste infraciuni au fost svrit de ctre inculpai ca urmare a exercitrii influenei de ctre inculpatul Nstase Adrian, decurgnd din calitatea sa de preedinte P.S.D., n vederea obinerii de ctre acesta a unor foloase materiale necuvenite constnd n materiale de propagand electoral, astfel nct urmeaz a se face aplic.art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 n privina infraciunii de abuz n serviciu reinut n sarcina inculpailor. Rezult aadar c prejudicierea patrimoniului I.S.C. ca efect al activitilor infracionale desfurate de inculpai s-a produs pe de o parte ca efect al nerespectrii dispoziiilor legale privind finanarea instituiei, iar pe de alt parte ca efect al nerespectrii dispoziiilor legale care reglementeaz modul de cheltuiere a banilor publici. Curtea reine astfel c potrivit art.1 al.2 din O.G. nr.63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii, aceast instituie este organul tehnic specializat care exercit, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei n urbanism i a regimului de autorizare a construciilor, precum i la aplicarea unitar a prevederilor legale n domeniul calitii n construcii. Din punctul de vedere al finanrii, chiar dac I.S.C se finana integral din venituri bugetare (art.4 al.1 din O.G. nr.63/2001), sumele alocate din bugetul acestei instituii reprezentau fonduri publice conform art.2 pct.27 din Legea nr.500/2002 privind finanele publice. Veniturile extrabugetare din care se finana I.S.C erau constituite n principal dintr-o cot de 0.70% din cheltuielile pentru lucrrile prevzute la art.2 din Legea nr.10/1995, ns potrivit art.4 al.4 teza I din O.G.nr.63/2001, I.S.C. se finana i din sumele obinute din efectuarea de prestaii i servicii specifice, pe baz de tarife stabilite de consiliul de conducere i aprobate de ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. Ordonana nu precizeaz ce se nelege prin prestaii i servicii specifice, ns aceast sintagm este explicitat n art.4 Regulamentul de organizare i funcionare a I.S.C. din 27.09.2001, unde se arat c : I.S.C.desfoar prestri de servicii specifice privind: a) redactarea de publicaii de specialitate i de studii de sintez; b) instruiri n domeniul disciplinei n urbanism i al calitii n construcii; c) manifestri tehnice privind problematica specific activitii proprii Corobornd toate aceste dispoziii legale, rezult c:
A E
U J
T S
T I
E I
. I
83
- Inspectoratul de Stat n Construcii avea o baz legal pentru a organiza att instruiri n domeniul disciplinei n urbanism i al calitii n construcii, ct i manifestri tehnice privind problematica specific activitii sale; - aceste instruiri i manifestri reprezentau totodat surse extrabugetare suplimentare, din care se finana I.S.C; - n plus, innd seama de faptul c I.S.C.era o instituie public, toate cheltuielile fcute cu organizarea unor asemenea evenimente trebuiau s respecte legislaia din domeniul achiziiilor publice. Trofeul Calitii n Construcii a constituit o manifestare tehnic privind problematica specific activitii proprii a I.S.C., iar sumele de bani ncasate cu titlu de tax de participare la aceast manifestare trebuiau s reprezinte o surs de finanare a acestei instituii publice i, ca atare, trebuiau s fie ncasate de I.S.C. Mai departe, toate cheltuielile ce ineau de organizarea acestui eveniment trebuiau s respecte procedurile prevzute n legislaia din domeniul achiziiilor publice. Contrar dispoziiilor legale sus-menionate, dei I.S.C. a decis organizarea unei manifestri intitulate Trofeul Calitii n Construcii, avut drept scop premierea lucrrilor deosebite din punct de vedere calitativ din domeniul construciilor (dup analizarea acestora de ctre jurii special constituite n acest sens), sumele de bani obinute de la participanii la aceast manifestare, cu titlu de tax de participare, nu au fost ncasate de ctre I.S.C i nu s-au regsit n bugetul acestei instituii, ci au fost achitate direct n conturile celor 5 societi private organizatoare, care au dispus n mod arbitrar, discreionar de acestea, fr a se desfura vreo procedur de achiziie public. Mai mult, I.S.C.a efectuat din bugetul propriu cheltuieli pentru Trofeul Calitii fr respectarea legislaiei din domeniul achiziiilor publice, procedurile fiind derulate formal, n condiiile n care inculpaii se neleseser dinainte asupra modului de implicare a societilor private ctigtoare n cheltuirea banilor I.S.C. pentru acest eveniment. Din modul n care inculpaii au neles s-i construiasc aprarea (i mai puin din declaraiile lor, cci, cu o singur excepie, inculpaii s-au prevalat de dreptul la tcere), rezult n esen c acetia au susinut c I.S.C. nu a nregistrat niciun prejudiciu, ntruct nu a cheltuit sume din bugetul propriu pentru organizarea Trofeului
A E
U J
T S
T I
E I
. I
84
Calitii, eveniment aniversar, prilejuit ce mplinirea a 20 de ani de la nfiinarea inspectoratului. Aceste aprri sunt infirmate de probatoriul administrat n cauz. n ce privete aa-zisul caracter aniversar, acesta a fost utilizat de inculpai pentru a ascunde adevrata raiune a organizrii unei asemenea manifestri strngerea de fonduri pentru campania electoral prezidenial a inculpatului Nstase Adrian, din acelai an, 2004. Nu a existat nicio justificare pentru organizarea Trofeului Calitii pentru prima dat n istorie exact n anul n care inculpatul Nstase candida (tot pentru prima dat) la funcia de preedinte al Romniei, n condiiile n care I.S.C. nu a marcat n mod similar 10 sau 15 ani de activitate. De altfel, pentru a se elimina orice legtur ntre Trofeul Calitii i campania electoral din anul 2004, prin noul Regulament de organizare i funcionare a instituiei, aprobat prin Decizia nr.125 din 23.06.2004 a inculpatului Nstase, n calitate de prim ministru, s-a prevzut n mod expres organizarea periodic, o dat la 2 ani, a Trofeului Calitii n Construcii; este de observat ns c n luna iunie 2004, fazele teritoriale ale manifestrii, singurele care au presupus taxe de participare, avuseser deja loc. Faptul c inculpaii au avut nevoie de un pretext este ntrit i de titulatura aleas pentru manifestarea organizat (Trofeul Calitii), n condiiile n care asociaia patronatelor din domeniul construciilor (ARACO) organiza anual un eveniment cu coninut i denumire identice. n plus, dac evenimentul a fost conceput ca unul strict aniversar, apare nejustificat nu doar cuantumul taxelor de participare percepute invitailor, ci nsi ideea de a stabili nite taxe pentru o asemenea manifestare, dincolo de amploarea ei (11 evenimente teritoriale i o faz final). n realitate, Trofeul Calitii nu a fost doar o manifestare aniversar, aspect ce rezult din toate declaraiile persoanelor care au asistat la eveniment, fie c este vorba despre inspectorii de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale i judeene, fie c este vorba despre ageni economici care activeaz n domeniul construciilor. Dimpotriv, prea puini dintre cei audiai i-au amintit de o asemenea justificare a evenimentului la care au participat, cei mai
A E
U J
T S
T I
E I
. I
85
muli subliniind caracterul tehnic al manifestrii, apreciat prin prisma problematicii dezbtute. Acest lucru apare ca evident n condiiile n care rostul manifestrii era de a premia nite lucrri calitativ deosebite, fapt care presupunea o analiz a acestora din punct de vedere tehnic, al mijloacelor i tehnologiilor utilizate la realizarea lor, iar nu estetic (care ar fi inut mai degrab de domeniul arhitecturii). De altfel, caracterul tehnic al manifestrii a fost atestat nu doar de martorii cu pregtire n domeniul construciilor, ci i de cei care, nefiind de specialitate, au participat totui la eveniment ( a se vedea, cu titlu de exemplu, declaraiile angajailor I.S.C., economiti sau juriti: Popescu Carmen, Spi Ion, Guic Violeta, Ni Nela, Rdulescu Luminia, Manolescu Diana, Savin Emilia, audiai la termenul din 10.06.2011, vol.7 ds.fond). n concluzie, fiind vorba despre o manifestare tehnic la care s-au dezbtut probleme specifice activitii Inspectoratului, Trofeul Calitii trebuia s constituie o surs de finanare pentru I.S.C., prin taxele percepute participanilor. n acest context, Curtea urmeaz a nltura concluziile la care au ajuns experii contabili, n sensul c I.S.C.nu avea o baz legal pentru cuprinderea sumelor rezultate din ncasarea taxelor de participare n bugetul instituiei i, implicit, concluzia c n cauz nu s-a nregistrat nici un prejudiciu n patrimoniul acesteia. Nici aprarea viznd lipsa mijloacelor financiare proprii ale I.S.C pentru a organiza un asemenea eveniment, nu poate fi primit. n acest sens, Curtea constat c Inspectoratul de Stat n Construcii a efectuat din bugetul propriu cheltuieli totale de 8.387.360.588 ROL pentru Trofeul Calitii, acestea fiind aferente att fazelor teritoriale, ct i fazei finale. Astfel, din bugetul instituiei au fost achitate materialele promoionale distribuite participanilor la fazele teritoriale i finale (caiete, pixuri, rulete, mape din plastic toate personalizate cu inscripia I.S.C., precum i cataloagele cu firmele participante), n baza unor contracte nelegale ncheiate cu S.C.Eurografica S.R.L. i S.C.Sanco Grup S.R.L. De asemenea, din fondurile proprii a fost suportat i organizarea fazei finale, n baza unui contract ncheiat de asemenea cu nclcarea dispoziiilor legale privind achiziiile publice, cu S.C.Axa Management S.R.L. Curtea constat c niciunul dintre contractele ncheiate de I.S.C. pentru Trofeul Calitii nu a fost prevzut n programul anual al
A E
U J
T S
T I
E I
. I
86
achiziiilor publice, conform art.2 i art.23 lit.a din H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.60/2001 privind achiziiile publice, fapt ce demonstreaz c, n fapt, ideea organizrii Trofeului Calitii nu a aprut dect n anul 2004, contrar celor susinute de inculpai. Aparte de aceast constatare, Curtea mai reine c suma cheltuit de I.S.C din fondurile proprii, de 8.387.360.588 ROL este mai mare dect cea efectiv cheltuit de societile organizatoare n relaia cu terii pentru fazele teritoriale (nchiriere locaie, serviciu de catering, producie de ecusoane, bannere, mape etc.), de 5.861.208.293 ROL, ceea ce demonstreaz c, independent de ncasarea taxelor de participare, I.S.C avea n fapt fonduri necesare pentru organizarea Trofeului Calitii. n acelai context, al organizrii propriu-zise a evenimentelor teritoriale, Curtea constat c din declaraiile celor 329 de martori, inspectori de specialitate n cadrul inspectoratelor teritoriale i judeene n construcii, audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti, rezult c, urmare a dispoziiilor primite pe cale ierarhic de la conducerea central a I.S.C, acetia s-au implicat organizatoric n etapa premergtoare fiecrui eveniment, n sensul c accesnd propriile baze de date, au contactat agenii economici din domeniul proiectrii, execuiei i materialelor de construcii, i-au informat despre Trofeul Calitii i le-au nmnat invitaii de participare. Tot astfel, potrivit contractelor ncheiate ntre societile organizatoare i S.C.A Rond S.R.L., aceasta din urm trebuia s gestioneze tot ceea ce nsemna relaia cu mass-media (organizare conferin de pres; realizarea listei de invitai mass-media; redactarea comunicatului de pres; transmiterea de invitaii ctre pres; nregistrarea participanilor mass-media). n realitate ns, potrivit declaraiilor martorelor Iancu Oana i Guic Violeta, angajate ale Biroului de pres al I.S.C, ele au fost cele care au contactat reprezentanii din presa local i central pentru a-i invita la evenimente, au redactat comunicate de pres, au organizat conferine de pres, fr a colabora pentru aceste activiti cu persoane din afara instituiei. n fine, att angajai ai I.S.C de la nivel central, ct i inspectori de specialitate din cadrul inspectoratelor judeene au fost implicai n aezarea n pungi a materialelor promoionale achiziionate de I.S.C. i distribuite apoi participanilor la evenimente.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
87
Or, n msura n care organizarea evenimentelor a fost cedat unor societi private, aceasta trebuia s se reflecte nu doar n beneficii (sub forma taxelor de participare ncasate direct de ctre acestea), ci i n obligaii, ceea ce nu s-a ntmplat n spe, ct vreme sarcina invitrii (mobilizrii) potenialilor participani, a pregtirii materialelor promoionale, a relaiei cu mass-media a revenit I.S.C., iar nu organizatorilor de evenimente, echivalnd cu un aport important al instituiei la organizarea Trofeului Calitii. n realitate, acest mod de a proceda demonstreaz o dat n plus scopul real al organizrii Trofeului Calitii, cunoscut i urmrit de toi inculpaii, i anume strngerea de fonduri pentru campania electoral a inculpatului Nstase Adrian. Astfel, este de observat ambiguitatea indus n ce privete organizatorul evenimentelor, cu efecte directe n plan financiar. - n drept, acesta era Inspectoratul de Stat n Construcii, singurul care aprea ca i organizator n toate materialele scrise (invitaii, ecusoane, afie, bannere, mape, materiale promoionale distribuite participanilor), fapt care se poate verifica prin consultarea fotografiilor i a fotocopiilor aflate la dosarul cauzei; - n fapt ns, organizarea manifestrilor fusese transferat unor societi private, ns acest lucru s-a ntmplat exclusiv pentru a justifica ncasarea de ctre acestea, iar nu de ctre I.S.C., a taxelor de participare. n acest context, este de observat c aproape toi participanii la evenimente nu au putut indica un alt organizator dect I.S.C., lucru explicabil n condiiile n care, cu excepia unui cont indicat pe invitaii, n care trebuia achitat taxa de participare, de nicieri nu rezulta c organizatorul faptic al manifestrilor este vreo firm privat. Acest lucru deosebete esenial organizarea Trofeului Calitii de alte evenimente organizate de societile conduse i controlate de inculpaii Popovici.Din chiar pliantele depuse de acetia la dosar pentru a justifica lipsa la diferite termene de judecat, ca de altfel i din accesarea site-ului principalei societi din grup specializat n asemenea activiti (www.foruminvest.ro), rezult c n toate cazurile n care aceasta a organizat un eveniment, cu consecina i justificarea ncasrii unei taxe de participare, ea a aprut, de sine stttoare sau mpreun cu alte entiti, ca organizator al evenimentului n toate materialele accesibile publicului. Cu alte cuvinte, participanii la aceste din urm evenimente au cunoscut identitatea real i neechivoc a organizatorului i au decis n consecin plata taxelor de participare n contul societii private.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
88
Alta a fost ns situaia n cazul Trofeului Calitii, n privina cruia n contina public organizatorul evenimentului a fost Inspectoratul de Stat n Construcii, principala dovad fiind chiar implicarea inspectorilor de specialitate din teritoriu n popularizarea evenimentului i invitarea participanilor. Fiind contactai de ctre inspectorii I.S.C, primind invitaii cu antetul acestei instituii, potenialii participani au avut n mod cert reprezentarea c manifestarea este organizat de I.S.C. Pe aceast reprezentare au mizat ns i inculpaii, care au realizat c organizarea formal de ctre I.S.C. a unui eveniment de specialitate va fi o garanie pentru ncasarea unor sume considerabile cu titlu de tax de participare, ceea ce nu s-ar fi ntmplat dac o societate privat ar fi aprut ca i organizator. De altfel, pentru muli dintre participanii la eveniment, audiai n calitate de martor, organizarea acestuia de ctre I.S.C a reprezentat o garanie a seriozitii i importanei acestuia, fiind patronat de ctre acea instituie a statului care exercit controlul cu privire la aplicarea unitar a prevederilor legale n domeniul calitii n construcii. n acest context, este lipsit de relevan modul n care participanii au perceput evenimentul la care au fost invitai (util sau nu, bine organizat sau dimpotriv); ceea ce este mai important este faptul c acetia au avut reprezentarea c particip la un eveniment organizat de Inspectoratul de Stat n Construcii, fr a cunoate ns c sumele ncasate de la ei cu titlu de tax de participare vor servi, n cea mai mare msur, la finanarea campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian. ntreaga derulare a faptelor demonstreaz c inculpaii au acionat concertat pentru atingerea acestui scop, contribuind totodat la prejudicierea patrimoniului Inspectoratului de Stat n Construcii. Astfel, decizia de a se organiza Trofeul Calitii a aparinut inculpatei Jianu, n calitate de inspector general de stat n cadrul I.S.C., dup cum tot aceasta, sprijinit de inculpata Gasparovici i de comun acord cu inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, a hotrt ca ncasarea taxelor de participare s se fac de ctre 5 societi controlate i conduse de acetia din urm, crora li s-a ncredinat organizarea manifestrii. Procedndu-se astfel, s-a evitat o problem important, aceea a respectrii legislaiei privind achiziiile publice, care s-ar fi pus ulterior ncasrii taxelor de ctre I.S.C., n legtur cu cheltuielile ocazionate de Trofeul Calitii.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
89
n aceste condiii, inculpaii Popovici s-au comportat ca i cum organizarea Trofeului Calitii ar fi fost o afacere privat, stabilind arbitrar cuantumul taxelor de participare, precum i modul de cheltuire a acestora, dup ncasarea lor direct. Activitatea desfurat de cele 5 societi organizatoare se ncadra, generic, n noiunea de prestri servicii, ceea ce nseamn pe de o parte c intrarea unor sume de bani n conturile lor nu se putea face dect n baza unui contract de prestri servicii ncheiat cu beneficiarul (unic) al acestora, iar pe de alt parte c plata respectivelor servicii prestate ar fi trebuit fcut din sursele beneficiarului. n spe, nici una din aceste condiii nu a fost ndeplinit, cci nu a existat niciun contract ncheiat ntre I.S.C. i firmele organizatoare, dup cum nu a existat nicio plat fcut de I.S.C. ctre aceste societi pentru serviciile prestate n fazele teritoriale, firmele nsuindu-i n mod abuziv toate taxele de participare cuvenite n realitate I.S.C. Pentru c trebuia s existe totui o legtur ntre I.S.C. i firmele organizatoare, care s justifice aparent implicarea lor n Trofeul Calitii, aceasta s-a fcut prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale n Construcii, crora inculpatele Jianu i Gasparovici le-au impus ncheierea unor contracte cu firmele sus-artate, fr a se observa c aceste inspectorate nu aveau personalitate juridic i, deci, nu puteau ncheia valabil contracte cu terii. Dincolo de problema efectelor juridice ale acestor contracte, ele au atras atenia cel puin sub dou aspecte. Pe de o parte, beneficiarul trebuia s asigure un numr minim de participani (ntre 125 i 175 de persoane), fapt care se repercuta n mod evident asupra sumelor ncasate cu titlu de taxe de participare, ceea ce nseamn c inculpaii au fost preocupai de cuantumul acestora i justific concluzia c n realitate Trofeul Calitii a fost privit ca o surs de finanare a campaniei electorale a inculpatului Nstase. Pe de alt parte, valoarea contractului avea o limit minim, n jurul sumei de 3.000 de euro, care reprezenta n fapt o compensare a cheltuielilor efectuate de organizator n situaia n care, datorit nentrunirii numrului de participani, evenimentul nu mai avea loc. ntr-o asemenea ipotez, se presupune c pn la momentul anulrii evenimentului, organizatorul desfurase activitile premergtoare, inclusiv concepia evenimentului i a materialelor de genul afielor, ecusoanelor, mapelor, bannere-lor.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
90
Or, conform contractelor pe care societile organizatoare le-au ncheiat mai apoi cu S.C.A Rond S.R.L., numai pentru concepia materialelor sus-artate au fost achitate sume variind ntre 10.500 i 72.500 de euro, fapt care ridic o dat n plus un semn de ntrebare asupra valorii reale a unei asemenea activiti i, implicit, asupra realitii cheltuielilor efectuate pentru Trofeul Calitii. De altfel, pentru a exista o aparent justificare a sumelor cheltuite, organizarea celor 11 evenimente teritoriale nu a fost ncredinat unei singure societi (lucru pe deplin posibil, cu att mai mult cu ct evenimentele teritoriale au avut loc la date diferite), ci au fost desemnate 5 asemenea societi. Ulterior, patru dintre ele au subcontractat practic ntreaga concepie i organizare celei de-a cincea societi (S.C.A Rond S.R.L.), condus n mod direct de ctre inculpata Popovici Marina Ioana, avnd drept consecin faptul c 84% din totalul cheltuielilor i 80% din totalul taxelor de participare pentru Trofeul Calitii au mers ctre aceast societate. S-au creat astfel condiiile pentru rostogolirea banilor obinui din Trofeul Calitii ctre destinaie (S.C.Eurografica S.R.L) i adevratul lor beneficiar (inculpatul Nstase), prin tranzacii fictive, aspecte care vor fi detaliate ulterior. Dei evenimentele erau unice din perspectiva concepiei i a organizrii, n baza contractelor ncheiate cu S.C.A Rond S.R.L. aceste activiti au fost contractate i facturate separat pentru fiecare dintre cele 11 manifestri teritoriale, ca i cum fiecare ar fi fost o manifestare distinct, ca organizare i concepie, n raport cu celelalte. Din cele prezentate rezult n mod indubitabil c rolul central n etapa iniial, a strngerii de fonduri, l-au avut inculpaii Jianu i Popovici, prejudicierea patrimoniului I.S.C. prin nencasarea taxelor de participare fiind rezultatul aciunilor complementare ale acestora, cci pe de o parte inculpata Jianu a decis organizarea Trofeului Calitii, iar inculpaii Popovici au strns, prin intermediul societilor lor, banii din taxele de participare,cuvenii I.S.C.. n privina organizrii Trofeului Calitii, un rol activ a avut i inculpata Gasparovici Diana, ea fiind cea care a coordonat desfurarea tehnic a simpozioanelor. Astfel, ea a fost cea care, mpreun cu inculpata Jianu,a solicitat inspectorilor teritoriali semnarea unor contracte de prestri servicii cu societile organizatoare, dei aceste inspectorate nu
A E
U J
T S
T I
E I
. I
91
aveau personalitate juridic (a se vedea declaraiile martorilor Burada Cristian, Subiric Dan, Chindlea Lucian). De altfel, problema ncheierii unor asemenea contracte fusese tratat de cele dou inculpate mpreun cu reprezentanii societilor organizatoare ( a se vedea declaraiile martorelor Negreanu Geanina i Blan Beatrice); aceleai martore au artat c n relaia cu I.S.C. au inut legtura cu inculpata Gasparovici, avnd ntlniri i cu inculpata Jianu, dar mai rar. Inculpata Gasparovici a fost cea care a corespondat cu inspectoratele teritoriale, solicitndu-le: identificarea firmelor care comercializeaz i/sau produc materiale de construcii, laboratoare, staii de betoane i mixturi care particip la Trofeul Calitii (fil.334 vol.53 dup); lista potenialilor participani, precum i lista inspectorilor programai a lua parte la fiecare manifestare (fil.331); transmiterea zilnic ctre conducerea I.S.C., pe baza unei machete, a listelor cu participani (inclusiv suma pltit ca i tax) i cu firmele nscrise n concurs (fil.330); comunicarea persoanelor din cadrul inspectoratelor teritoriale responsabile cu manifestarea (fil.334). De asemenea, inculpata a fost cea care s-a ocupat (prin subalterni) de sintetizarea i redactarea materialelor ce urmau a fi prezentate la simpozioane (a se vedea declaraiile martorului Niculescu Constantin), de preluarea invitailor i a altor materiale promoionale i de distribuirea lor n teritoriu (a se vedea declaraiile martorilor Niculescu Constantin, Seba Tudor i Grigore Gheorghe). Relevant pentru modul de implicare a inculpatei Gasparovici este i tonul amenintor folosit ntr-o comunicare cu inspectorii teritoriali, care nu se conformaser unei adrese anterioare: V rog s v conformai de urgen adresei de mai sus i mai ales s o citii cu atenie.Este cazul s dm o dispoziie n acest sens? (...)Dac pn la sfritul zilei nu am aceste liste m vd nevoit s m adresez Inspectorului General de Stat (fil.349). Implicndu-se n organizarea Trofeului Calitii, prin prisma funciei deinute n cadrul I.S.C, este evident c inculpata Gasparovici a cunoscut nu doar prevederile legale care reglementau organizarea i funcionarea instituiei, ci i mprejurarea c, n contra dispoziiilor legale, taxele de participare pentru acest eveniment erau ncasate de ctre firmele conduse i controlate de inculpaii Popovici. Cu toate acestea, inculpata nu a ntreprins niciun demers pentru intrarea n legalitate, nu s-a delimitat de aciunile ilicite ale inculpatei Jianu, ba dimpotriv, prin modul su de aciune, a sprijinit deciziile luate de aceasta, pgubitoare pentru patrimoniul instituiei,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
92
implicarea sa fiind i mai consistent atunci cnd s-a pus problema cheltuirii, tot n condiii nelegale, a unor sume de bani din bugetul instituiei pentru Trofeul Calitii. Astfel, aa cum s-a artat, prejudicierea Inspectoratului de Stat n Construcii s-a realizat nu doar prin nencasarea unor venituri prevzute de lege ca i surs de finanare a instituiei, ci i prin angajarea unor cheltuieli din bugetul acesteia. Aparte de constatarea c asemenea cheltuieli ar fi trebuit fcute chiar din taxele de participare, n situaia (legal) n care acestea ar fi fost ncasate de I.S.C., Curtea constat c toate sumele cheltuite din bugetul propriu al instituiei pentru Trofeul Calitii au ieit din patrimoniul acesteia cu nclcarea dispoziiilor legale privind achiziiile publice. n acest sens, aa cum s-a reinut n detaliu la prezentarea situaiei de fapt, n cauz nu este vorba despre nereguli minore, ci despre proceduri desfurate n mod fictiv, cu mult dup ce ctigtorul fusese decis i, n unele cazuri, dup ce obiectele materiale fuseser deja achiziionate. Modul n care au fost cheltuii banii I.S.C., prin contracte sau relaii comerciale desfurate n nume propriu de aceast instituie, dovedete nelegerea infracional dintre inculpai i, mai ales, scopul acesteia. Este astfel de observat c, printr-o stranie coinciden toate produsele tip office (caiete, hrtie i plicuri pentru invitaii) sau tiprituri (cataloagele cu participanii la Trofeul Calitii) au fost achizionate de la S.C.Eurografica S.R.L, aceeai care va asigura n mod nemijlocit inculpatului Nstase foloase necuvenite sub forma materialelor de propagand electoral. Inculpaii nu au putut da o explicaie vis-a-vis de modalitatea n care s-a ajuns la aceast societate, n condiiile n care, de pild, n anul 2004 produsele office (caiete, hrtie etc.) folosite n activitatea curent a instituiei au fost asigurate la nivel naional de ctre S.C.Tornado 2000 S.R.L., ca urmare a ctigrii unei licitaii (fil.30 vol.66 dup). n realitate, aa cum a artat martorul Grigore Emil, ef serviciu administrativ i achiziii din cadrul I.S.C., aceast societate i-a fost indicat de ctre inculpata Gasparovici, ca i ctigtoare a procedurii de achiziie public, care a avut loc dup ce bunurile fuseser deja produse (cazul contractului nr.XXX din 13.05.2004), fapt confirmat de nscrisurile aflate la dosar.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
93
n privina cataloagelor distribuite participanilor la faza final din 16.10.2004, este de observat c abia cu o zi nainte se finalizase procedura de achiziie public pentru tiprirea acestora, prin ncheierea contractului dintre I.S.C i S.C.Eurografica S.R.L, ceea ce fcea practic imposibil realizarea lor n 24 de ore, fiind vorba despre 4000 de buci a 250 de pagini fiecare. n fine, i relaia comercial cu S.C.Sanco Grup S.R.L. ridic semne de ntrebare, nu doar pentru faptul c nu s-a ncheiat un contract n form scris ntre pri, ci i pentru c, aa cum s-a vzut, societatea n cauz a fost implicat ulterior n producerea de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase, comenzile fiind date de S.C.Eurografica S.R.L i achitate att de ctre aceasta, ct i de ctre S.C.Vertcon S.A. Bacu, n acest ultim caz, din iniiativa inculpatei Jianu, inspector general de stat n cadrul I.S.C. De asemenea, n ce privete organizarea fazei finale a Trofeului Calitii, aceasta a fost atribuit uneia dintre cele 5 societi implicate i n organizarea fazelor teritoriale (S.C.Axa Management S.R.L), dei i n acest caz ctigtoarea fusese stabilit cu multe luni n urm, cnd de altfel aceasta i ncheiase alte contracte n considerarea evenimentului din toamna anului 2004. Ca i n precedent, S.C.Axa Management S.R.L. a ncheiat un contract de prestri servicii pentru producia i creaia fazei finale cu S.C.A Rond S.R.L., condus de inculpata Popovici Marina Ioana, societate prin care s-au scurs sumele obinute din taxele de participare ctre S.C.Eurografica S.R.L. Concluzionnd, aa cum se poate observa, ntreaga situaie de fapt contureaz o ncrengtur de relaii stabilite practic, n diferite combinaii, ntre aceleai entiti conduse de ctre inculpai. Aceste relaii nu sunt rezultatul unor simple coincidene, ci denot un anumit mod de operare care, n ciuda unui aparent grad de sofisticare, mbrac schema infracional prezentat cu ocazia reinerii situaiei de fapt. Pe de alt parte, din relaiile solicitate n cursul judecii, rezult c ntre respectivele entiti nu au existat relaii anterior anului 2004, iar n privina I.S.C., nici anterior organizrii Trofeului Calitii. n acelai timp, nu se poate face abstracie de faptul c att inculpata Jianu, ct i inculpatul Vasile Mihail Cristian erau persoane legate de inculpatul Nstase Adrian: prima fusese implicat nc dinainte de a fi numit n funcia de inspector general de stat, n construcia imobilului aparinnd inculpatului Nstase din strada ......,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
94
fiind o apropiat a familiei Nstase; cel de-al doilea era directorul unei societi ce a avut contracte cu Secretariatul General al Guvernului n perioada n care inculpatul Nstase ocupa funcia de prim-ministru. n plus, aa cum rezult din actele aflate la dosar, societatea condus de inculpatul Vasile Mihail Cristian a avut n anul 2004 mai multe contracte cu Partidul Social Democrat al crui preedinte era inculpatul Nstase, att n legtura cu campania electoral a acestuia, ct i n afara acesteia (prin realizarea posterelor reprezentndu-l pe inculpat, cu care au fost dotate sediile de partid). De altfel, nici pentru inculpaii Popovici, inculpatul Nstase nu era un necunoscut, acesta participnd la conferine organizate de-a lungul timpului de ctre inculpai, inclusiv n perioada n care a ocupat funcia de prim-ministru (declaraia inc.Nstase fil.45, decl. inc.Popovici Bogdan, fil.143 vol.2 ds.fond). Indiferent cnd i cum inculpaii s-au cunoscut, din modalitatea de derulare a faptelor rezult c acetia au acionat n mod deliberat pentru a finana ilegal campania electoral a inculpatului Nstase prin intermediul Trofeului Calitii, prejudiciind totodat patrimoniul I.S.C prin nencasarea unor venituri i efectuarea unor cheltuieli cu nerespectarea dispoziiilor legale, motive pentru care acetia se fac vinovai de svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice. 2.referitor la infraciunea de splare de bani Faptele inculpailor Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian care, n perioada martie-iulie 2004, au dobndit sume de bani din taxele de participare la Trofeul Calitii n Construcii i au disimulat proveniena sumelor de bani obinute de inculpatul Nstase Adrian, ca beneficiar real al taxelor de participare ncasate pentru aceast manifestare, prin introducerea lor n mai multe circuite financiare ce au avut la baz operaiuni comerciale i civile fictive, cunoscnd c toate aceste sume de bani provin din svrirea de infraciuni, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de splare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b i c din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41al.2 c.pen. n majoritate, Curtea constat c n cauz sunt incidente i prevederile art.17 lit.e din Legea nr.78/2000, ntruct sumele de bani splate de inculpai, dei provin n mod nemijlocit din taxele de participare la Trofeul Calitii, sunt n realitate consecina svririi de ctre inculpatul Nstase Adrian a infraciunii prev.de art.13 din Legea nr.78/2000.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
95
Aa cum s-a reinut n situaia de fapt, scopul ntregii activiti infracionale plnuite i svrite de ctre inculpai a constat n finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian, mai exact asigurarea unor fonduri bneti, dincolo de cele declarate oficial, utilizate pentru a achiziiona materiale de propagand utilizate n campania electoral prezidenial a acestui inculpat. n acest sens, inculpaii au identificat sursa imediat a acestor fonduri (organizarea unei manifestri tehnice de ctre I.S.C.), dar i modalitatea n care, cea mai mare parte a surselor financiare reprezentnd n realitate taxe de participare pentru Trofeul Calitii, s-au ndreptat ctre adevratul lor beneficiar, inculpatul Nstase Adrian. Aceast modalitate de scurgere a banilor ctre proprietarul lor real a urmrit pe de o parte ascunderea originii ilicite a acestora (sursa imediat fiind Trofeul Calitii n Construcii i taxele de participare la aceast manifestare care se cuveneau I.S.C.), dar i beneficiarul ( n sens larg, proprietarul) lor, n persoana inculpatului Nstase Adrian. Astfel, inculpaii au pus la punct mai multe circuite financiare, constnd n esen n operaiuni comerciale i civile fictive, prin care n dou rnduri, sumele de bani ncasate cu titlu de taxe de participare la Trofeul Calitii au fost mai nti disipate (mprtiate), pentru ca mai apoi ele s fie concentrate (centralizate), n ncercarea de a se terge orice legtur ntre inculpatul Nstase, ca beneficiar al unei finanri ilegale a campaniei electorale, i o manifestare organizat de o instituie public, condus de o persoan aflat n sfera sa de influen . n acest sens, din probatoriul administrat n cauz a rezultat c, din start, taxele de participare la Trofeul Calitii au fost disipate, fiind n mod nejustificat ncasate de 5 societi din grupul de firme conduse i controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, dei concepia i organizarea manifestrii a fost n mod cert unic, cu elemente de personalizare innd de data i locul fiecrei manifestri teritoriale. Ulterior, dup ncasarea taxelor, ele au fost direcionate n proporie de 80% ctre una dintre cele 5 societi (S.C.A Rond S.R.L.), n baza unor contracte de prestri servicii ncheiate ntre aceasta i celelelate 4 societi, realizndu-se astfel o prim concentrare a sumelor de bani utilizate mai apoi pentru procurarea de materiale electorale pentru inculpatul Nstase.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
96
n legtur cu aceste contracte, este de observat c ele au fost ncheiate mai nainte de se fi ncheiat contractele cu Inspectoratele Teritoriale, prin care li se atribuia formal organizarea celor 11 evenimente teritroriale, ceea ce dovedete odat n plus caracterul premeditat al activitii desfurate de inculpai. nc din aceast prim faz, pe lng sumele de bani destinate campaniei electorale a inculpatului Nstase i a cheltuielilor cu diverse servicii prestate de teri pentru Trofeul Calitii (inchirieri de sli, catering, tiprire de ecusoane, mape, bannere), la dispoziia inculpailor au rmas n mod direct sume din taxele ncasate: 5.405.751.968 ROL n cazul inculpailor Popovici (reprezentnd sumele rmase n conturile celor 4 societi, mai puin S.C.A Rond S.R.L, i suma aferent contractului nr.167 din 30.03.2004 ncheiat cu S.C.Contur Media S.R.L) i 2.045.312.500 ROL n cazul inculpatului Vasile Mihail Cristian (a se vedea contractul nr.58 din 25.03.2004 ncheiat de S.C.Eurografica S.R.L cu S.C.Contur Media S.R.L .) n privina contractelor ncheiate de S.C.Contur Media S.R.L., S.C.Urban Consult S.R.L., S.C.Mediaglobe S.R.L. i S.C.Axa Management S.R.L cu S.C.A Rond S.R.L, prin care acestea au subcontractat practic serviciile de concepie i organizare a evenimentelor teritoriale Trofeul Calitii, Curtea constat c nu exist documente justificative din care s rezulte efectuarea de ctre prestator a serviciilor la care s-a angajat potrivit contractelor ncheiate. Curtea reine c potrivit reglementrilor fiscale (Codul Fiscal Legea nr.571/2003 i Normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin H.G. nr.44/2004), prestarea efectiv a serviciilor se justific prin : situaii de lucrri, procese-verbale de recepie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia sau orice alte materiale corespunztoare. n spe ns, nu s-a ncheiat niciunul dintre documentele prevzute de lege, prin care s se poat demonstra prestarea efectiv a serviciilor asumate prin contracte. Este adevrat c, din punct de vedere fiscal, lipsa unor asemenea documente poate avea consecine doar n planul stabilirii impozitului pe profit (n condiiile n care, neexistnd documente justificative, respectivele cheltuieli nu pot fi considerate deductibile). Din perspectiva legii penale, ceea ce intereseaz este raiunea pentru care asemenea documente au fost prevzute, respectiv prevenirea fraudrii legii fiscale, adic a situaiilor n care anumite
A E
U J
T S
T I
E I
. I
97
cheltuieli se deduc, dei n realitate, serviciile aferente nu au fost prestate, ceea ce echivaleaz cu o denaturare a cheltuielilor, cu implicaii asupra ntinderii impozitului pe profit. Cu alte cuvinte, asemenea documente prezum, ns nu n mod absolut, c serviciile asumate prin diferite contracte au i fost prestate n fapt. n acest context, Curtea nu va avea n vedere concluziile exprimate de inspectorii fiscali n procesele-verbale ncheiate n urma controalelor desfurate la cele 5 societi implicate, ntruct acetia nu au avut la dispoziie toate elementele de fapt rezultate din probatoriul administrat n cadrul procesului penal, aa cum se va vedea de altfel i ulterior. n spe, dincolo de mprejurarea c nu exist niciun asemenea document, simpla constatare c, n fapt, evenimentele au avut loc, nu este suficient pentru a demonstra c i serviciile la care S.C.A Rond S.R.L s-a obligat prin contractele ncheiate cu fiecare dintre celelalte 4 societi organizatoare, au i fost prestate n fapt. Pe de alt parte, aa cum s-a reinut, toate cele 11 evenimente teritoriale au fost identice, din perspectiva concepiei i organizrii, aa nct nu a existat un efort propriu al S.C.A Rond S.R.L n aceast direcie pentru celelalte 10 evenimente subcontractate, pe lng cel de la Timioara, care a fost organizat n nume propriu. Or, n condiiile n care manifestarea de la Timioara a fost prima din cele 11 organizate la nivel teritorial, este evident c, ncepnd cu acel moment, nu a mai fost prestat niciun serviciu de concepie i organizare pentru evenimentele rmase, care au fost doar personalizate ca dat i locaie (a se vedea fotografiile aflate la dosar, fil.152 i urm., vol.73 dup). Mai mult, potrivit martorilor audiai n cauz, unele servicii nici nu au fost prestate de ctre societile organizatoare, ci de angajai ai I.S.C ( a se vedea prezentarea multimedia a lucrrilor din concurs, relaia cu mass-media, primirea invitailor), ceea ce ridic o dat n plus un semn de ntrebare cu privire la serviciile prestate cu adevrat de S.C.A Rond S.R.L., n baza contractelor ncheiate. n realitate, prin asemenea contracte de prestri servicii ncheiate ntre societi din acelai grup, s-a urmrit s se dea o aparen de legalitate micrii sumelor de bani ncasate cu titlu de taxe de participare, n condiiile n care, n baza respectivelor contracte, banii nu au ajuns la teri, ci au rmas n posesia inculpailor Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, schimbndu-se doar societatea care, temporar, i-a deinut.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
98
n cea de-a doua faz, sumele de bani concentrate la S.C.A Rond S.R.L., n cuantum de 53.826.717.239 ROL au fost din nou mprtiate, folosindu-se acelai mod de operare, respectiv derularea unor operaiuni comerciale i civile fictive, n care au fost implicate i alte entiti conduse sau controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, tranzacii prin care banii au rmas n realitate sub controlul permanent al acestor inculpai. Ulterior, cea mai mare parte a acestor sume, respectiv 40.055.182.500 ROL a fost concentrat, de asemenea n urma unor contracte de prestri servicii fictive, la S.C.Eurografica S.R.L, condus de inculpatul Vasile Mihail Cristian, societate prin care mai apoi s-au achiziionat ilegal materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase. Dincolo de aspectele de nelegalitate evocate cu ocazia reinerii situaiei de fapt, relevant este faptul c prin actele de cesiune de aciuni, majorare de capital i vnzare-cumprare a unui imobil, sumele de bani aferente acestor tranzacii nu au ieit nici un moment din sfera de dispoziie a inculpailor Popovici. Se poate spune astfel c n toate aceste cazuri, inculpaii au tranzacionat practic cu ei nii, cci toate prile implicate reprezentau n realitate entiti de asemenea controlate de ei. Astfel: 1. n ce privete cesiunea de aciuni, aceasta a avut loc ntre S.C.A Rond S.R.L. (la care asociat unic era inculpata Popovici Marina Ioana) i inculpata Popovici Marina Ioana, ca acionar majoritar la S.C.Media On S.A. Banii obinui din aa-zisa cesiune de aciuni au fost utilizai de inculpat pentru: a. cumprarea, mpreun cu inculpatul Popovici Bogdan, a unui imobil aparinnd Fundaiei Invest Romnia, la care acest din urm inculpat era membru fondator i fcea parte din consiliul de conducere, fiind cel care o conducea n fapt; b. majorarea de capital social la S.C.Forum Invest S.A, cea mai important societate a grupului de firme condus de inculpatul Popovici Bogdan; c. majorarea de capital social la S.C.A Rond S.R.L, al crei asociat unic i director era inculpata Popovici Marina Ioana. 2. n ce privete participarea S.C.A Rond S.R.L. la majorarea de capital a S.C.Media On S.A., legtura dintre cele dou societi, evideniat mai sus, este dat de inculpata Popovici Marina Ioana.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
99
Toate acestea reprezint circumstane faptice obiective, n sensul prev.de art.6 pct.2 lit.c din Convenia european privind splarea, descoperirea, sechestrarea i confiscarea produselor infraciunii, n baza crora se poate stabili att intenia cu care inculpaii au acionat, ct i scopul urmrit de ctre acetia disimularea provenienei banilor, a circulaiei acestora, ct i a proprietarului lor (n sens de beneficiar). Ulterior, cea mai mare parte din sumele de bani astfel disipate au ajuns n conturile S.C.Eurografica S.R.L., n baza unor contracte de prestri servicii tipografice fictive, ncheiate ntre aceast societate i entitile conduse i controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana (S.C.A Rond S.R.L., Fundaia Invest Romnia, S.C.Forum Invest S.A i S.C.Media On S.A). Din situaia de fapt reinut, rezult c n toate cazurile aceste contracte aveau ca obiect tiprirea a zeci de mii de postere, cu aceleai caracteristici tehnice ( format 70x100; nr.culori 4; hrtie MPL 150 gr./mp.), ce urmau a se distribui ca regul prin reeaua Eurografica. De asemenea, n toate cazurile, dei contractele fuseser ncheiate n perioada 25.03-1.06.2004, posterele au fcut obiectul unor pungi de comand din 29.06.2004 i a unor note de predare-primire produse finite din 30.06.2004 (cu excepia a 13.500 postere Banii Notri, pentru care nu exist nicio baz contractual). Este adevrat c de aceast dat, spre deosebire de contractele ncheiate ntre societile implicate n organizarea Trofeului Calitii, ntre prestator i beneficiar s-au ncheiat nite minute-tip, prin care se confirma prestarea ntocmai a serviciilor, ce fceau obiectul contractelor, la termenele convenite cu beneficiarul. Aceste nscrisuri au avut ns un caracter formal, n condiiile n care nu sunt datate, neputndu-se stabili exact ziua n care serviciul a fost prestat, cu att mai mult cu ct n contracte sau anexe nu este precizat vreun termen de execuie, ci cel mult un termen de valabilitate a contractului. Realitatea faptic este ns dat de avizele de expediie ntocmite de S.C.Eurografica S.R.L, n baza crora se susine c ar fi fost transmise n teritoriu respectivele postere.Or, niciuna dintre societile care au rspuns adreselor ntocmite n faza de urmrire penal nu a confirmat c ar fi primit vreun asemenea aviz i, implicit, produsele nscrise n ele. Mai mult, unele dintre aceste societi nici nu aveau relaii comerciale cu S.C.Eurografica S.R.L. la data nscris pe respectivele avize.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
100
De altfel, n lipsa unor elemente de detaliu privind respectivele afie, nu rezult motivaia tipririi unor cantiti impresionante de postere, care era coninutul lor, cine erau n concret cei care primeau n final aceste afie, care era legtura acestora cu societile conduse i controlate de inculpaii Popovici i, mai ales, cum se explic cheltuirea unei sume totale de 40 de miliarde de lei vechi (circa 1 milion de euro) pentru nite afie oferite gratuit unor beneficiari necunoscui ! Inculpaii Popovici au invocat obsesiv n cursul cercetrii judectoreti cteva postere, existente de altfel i la dosarul cauzei (vol.37 dup), ca o dovad c respectivele contracte ncheiate cu S.C.Eurografica S.R.L. nu ar fi fost fictive. n realitate, niciuna dintre aceste mostre de postere nu se refer la cele 4 contracte ce fac obiectul cauzei, inculpaii ncercnd de fapt s profite de confuzia creat n contextul existenei unei relaii contractuale mai ample cu S.C.Eurografica S.R.L. Astfel, toate cele trei tipuri de postere aflate la dosar (denumite sintetic boierii, cei mai puternici 66 de romni i cina cea de tain) apar ca fiind executate n baza unor pungi de comand, n cantiti i cu beneficiari diferii/diferite dect cele aferente contractelor n litigiu. Pe de alt parte, cu referire la contractele ncheiate de Fundaia Invest Romnia i S.C.Forum Invest S.A., este de observat c niciunul dintre posterele invocate nu fac vreo trimitere la acestea, nu reprezint o form de publicitate pentru ele, ceea ce dovedete o dat n plus lipsa oricrei legturi ntre aceste postere i cele dou contracte. n alt ordine de idei, niciunul dintre aceste contracte nu a avut n realitate vreo legtur cu Trofeul Calitii, n condiiile n care pungile de comand i notele de predare-primire aflate la dosar (vol.37 dup) sunt datate 29.06 i 30.06.2004, iar ultimul eveniment teritorial (pentru care s-au ncasat taxe de participare din care, prin ipotez, au fost achitate respectivele postere) a avut loc la Iai, la 31.05.2004, ceea ce nseamn c, fizic, respectivele postere nu au existat la momentul desfurrii Trofeului Calitii. De altfel, acesta era un mod de operare al inculpailor, ct vreme el s-a repetat i cu un alt prilej (a se vedea contractul nr.166 din 14.04.2004 ncheiat ntre S.C.A Rond S.R.L i S.C.Axa Management S.R.L., precum i contractul nr.178 A din 3.05.2004 ncheiat de ctre S.C.A Rond S.R.L. i S.C.Eurografica S.R.L, n baza crora s-a contractat i realizat publicitate pentru Trofeul Calitii n numerele de var i toamn ale revistei Tarom Insight, cu
A E
U J
T S
T I
E I
. I
101
termene de livrare n 14.06 i 14.09.2004, dei fazele teritoriale se ncheiaser n 31.05.2004 !) Toate aceste mprejurri demonstreaz faptul c, dei inculpaii au ncercat s creeze o aparen de legalitate pentru activitatea infracional desfurat, prin ncheierea unor contracte i, eventual, a unor minute care confirmau realitatea prestaiilor, ei nu au fost ateni la detalii, existnd suficiente probe care s dovedeasc fictivitatea relaiilor contractuale i,prin aceasta, scopul urmrit : disimularea originii,circulaiei i a adevratului beneficiar al sumelor de bani utilizate mai apoi n procurarea de materiale de propagand electoral. n concluzie, Curtea constat c faptele inculpailor Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de splare de bani n form continuat prev.de art.23 al.1lit. b i c din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. n acest sens, Curtea va reine n sarcina acestor inculpai incidena art.23 lit. b i c din Legea nr.656/2002, constatnd astfel c nu suntem n prezena unor infraciuni distincte, ci a unor modaliti normative alternative n care infraciunea de splare de bani poate fi comis i pe care le regsim n spe. Pe de o parte, inculpaii au dobndit sume de bani, cunoscnd c ele provin din svrirea unei infraciuni (n mod nemijlocit din infraciunea de abuz n serviciu i, mediat, din infraciunea de corupie pe care inculpatul Nstase a comis-o, n opinia majoritar a Curii), fiind vorba despre sumele de bani rmase la dispoziia societilor conduse sau controlate de ei, independent de cele care au servit la finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase. Astfel, la dispoziia societilor inculpailor Popovici au rmas nc din faza organizrii manifestrilor teritoriale ale Trofeului Calitii 5.405.751.968 ROL ( scznd din suma de 13.439.868.307 sumele de 4.056.717.239 ROL i 5.096.399.100 ROL, ambele contabilizate la S.C.A Rond S.R.L., dar adugnd suma de 1.119.000.000 aferent contractului fictiv nr.167 din 30.03.2004 ncheiat ntre S.C.Contur Media S.R.L. i S.C.Media On S.A.). La aceast sum se adaug ceea ce a rmas chiar la dispoziia inculpatei Popovici Marina Ioana din cesiunea de aciuni, de 12.766.534.739 ROL, dup deducerea din suma ncasat ca pre al cesiunii a sumelor transferate n beneficiul inculpatului Nstase,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
102
aferente cumprrii imobilului i majorrilor de capital social la S.C.Forum Invest S.A. i S.C.A Rond S.R.L. n privina S.C.Eurografica S.R.L, condus de inculpatul Vasile Mihail Cristian, din suma total de 42.100.495.000 ROL ( din care 40.055.182.500 ROL dobndit prin intermediul S.C.A Rond S.R.L., n mod direct sau indirect i 2.045.312.500 ROL dobndit prin intermediul S.C.Contur Media S.R.L, n mod direct) a fost utilizat pentru campania electoral a inculpatului Nstase suma de 33.374.525.258 ROL, restul de 8.725.969.742 rmnnd la dispoziia S.C.Eurografica S.R.L. Pe de alt parte, prin succesiunea de operaiuni comerciale i civile fictive, cei trei inculpai au disimulat originea i circulaia sumelor de care inculpatul Nstase a beneficiat pentru campania sa electoral, cunoscnd de asemenea c ele provin din svrirea unei infraciuni. n privina inculpatei Jianu Irina Paula, aa cum rezult din situaia de fapt, activitatea infracional a acesteia s-a circumscris strict organizrii Trofeului Calitii, ea fiind implicat decizional n pgubirea patrimoniului Inspectoratului de Stat n Construcii, prin nencasarea veniturilor provenite din taxele de participare, precum i prin efectuarea unor cheltuieli din bugetul instituiei cu nclcarea dispoziiilor legale. Rolul su n ansamblul activitii infracionale desfurate de inculpai a constat n punerea la dispoziia societilor conduse i controlate de inculpaii Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian a sumelor de bani provenind din taxele de participare la Trofeul Calitii, care astfel au fost n mod ilegal ncasate de ctre acestea, fiind ulterior utilizate, potrivit planului pus la punct de ctre toi inculpaii, pentru achiziionarea frauduloas de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase. Este adevrat c inculpata Jianu a transferat n fapt organizarea Trofeului Calitii ctre cele 5 societi conduse i controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana i, n mod corespunztor, dreptul de a ncasa taxele de participare, ns aceste aciuni dau coninut infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice deja analizate, cci procednd astfel inculpata i-a nclcat atribuiile de serviciu i a pgubit patrimoniul instituiei pe care o conducea cu sumele reprezentnd taxele de participare la Trofeul Calitii. Ulterior lurii i punerii n practic a acestei decizii pgubitoare, inculpata nu a mai fost implicat n operaiunile comerciale i civile
A E
U J
T S
T I
E I
. I
103
fictive desfurate de ceilali trei inculpai, ei fiind aceia care prin tranzacii fr corespondent n realitate, au asigurat disimularea provenienei ilicite a sumelor de bani, utilizate mai apoi n beneficiul inculpatului Nstase. Prin urmare, Curtea constat c faptele comise de inculpata Jianu Irina Paula n legtur cu Trofeul Calitii ntrunesc doar elementele constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice, iar nu i pe cele ale infraciunii de splare de bani prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen., sens n care n baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d c.pr.pen. va dispune achitarea inculpatei pentru cea din urm infraciune. 3.referitor la infraciunile de fals n nscrisuri sub semntur privat Faptele inculpailor Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana care, n perioada martie iunie 2004, n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, au ncheiat mai multe contracte cu S.C.Eurografica S.R.L., care atestau operaiuni comerciale fictive, precum i minute care confirmau executarea obligaiilor asumate prin respectivele contracte, ce au fost utilizate apoi ca o justificare aparent pentru transferul sumelor de bani aferente respectivelor tranzacii n conturile S.C.Eurografica S.R.L. ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat prev.de art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.. Faptele inculpatului Vasile Mihail Cristian care, n perioada martie decembrie 2004, n baza aceleiai rezoluii infracionale a dispus i ntocmit n fals mai multe nscrisuri (contracte, facturi fiscale, avize de nsoire a mrfii, procese-verbale de predare primire i o decizie ), folosite pentru a disimula finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian i procurarea de materiale de propagand electoral pentru acesta, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat prev.de art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.. n majoritate, Curtea constat c falsurile comise de inculpai au fost svrite pentru ascunde obinerea foloaselor materiale necuvenite de ctre inculpatul Nstase Adrian, concretizate n materiale de propagand electoral, astfel nct n cauz sunt incidente i disp.art.17 lit.c din Legea nr.78/2000. Potrivit celor expuse anterior, dup obinerea sumelor de bani necesare finanrii ilegale a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian, inculpaii Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i
A E
U J
T S
T I
E I
. I
104
Vasile Mihail Cristian au disimulat proveniena, circulaia i beneficiarul real al acestor sume prin derularea unor operaiuni comerciale i civile fictive. Toate aceste tranzacii, ce au fost prezentate n detaliu anterior, au avut acoperire n nscrisuri cu coninut nereal, ticluite de inculpai, corespunztoare fiecrei operaiuni de splare a banilor comis de ctre acetia. n baza acestor nscrisuri, ce atestau n esen servicii de tipografie care nu au fost prestate n fapt de ctre S.C.Eurografica S.R.L., condus de inculpatul Vasile Mihail Cristian, n beneficiul S.C.Contur Media S.R.L., Fundaia Invest Romnia, S.C.Forum Invest S.A., S.C.Media On S.A. i S.C.A Rond S.R.L., societi conduse i controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, suma total de 42.100.495.000 ROL provenit din taxele de participare la Trofeul Calitii a fost transferat n conturile S.C.Eurografica S.R.L., pentru a fi utilizat ulterior la achizionarea de ctre aceast societate de materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian. n acest context, Curtea constat c aceast sum a ajuns n conturile S.C.Eurografica S.R.L pn n luna iulie 2004 inclusiv, iar primele materiale electorale au nceput s fie comandate i achitate n luna august 2004 (a se vedea relaia cu S.C.Sanco S.R.L, pct.III.A.c.1.3.1 din situaia de fapt). Ceea ce intereseaz este faptul c n conturile S.C.Eurografica S.R.L a ajuns ilicit o sum de bani, care nu era reflectarea unor contraprestaii reale ale acestei societi (n fapt, aceasta nu prestase serviciile tipografice menionate n contracte), scopul ntregii activiti infracionale desfurate de inculpai fiind acela de a procura fondurile necesare achizionrii ilegale de materiale electorale pentru inculpatul Nstase. n mod evident, o aciune ilicit, precum a fost aceea de a achiziona materiale electorale pentru inculpatul Nstase, nu putea avea dect o surs ilegal de finanare, n condiiile n care banii nu au provenit de la P.S.D sau aliana n care acest partid se gsea, dup cum ei nu puteau fi suportai din profitul legal al S.C.Eurografica S.R.L, rezultat n urma unor tranzacii reale derulate de aceast societate. n aceste condiii, sumele obinute ilegal din Trofeul Calitii s-au contopit cu veniturile obinute licit de S.C.Eurografica S.R.L., iar din suma astfel rezultat au fost efectuate att pli corespunztoare activitii curente a societii, ct i cheltuieli legate de achiziionarea
A E
U J
T S
T I
E I
. I
105
frauduloas a materialelor de propagand electoral pentru inculpatul Nstase. Revenind la nscrisurile falsificate, n concret este vorba despre: a.contractul nr.58 din 25.03.2004 ncheiat ntre S.C.Contur Media i S.C.Eurografica S.R.L, precum i minuta aferent (11.000 de postere); b. contractul nr.171 din 20.04.2004 ncheiat ntre S.C.A Rond S.RL. i S.C.Eurografica S.R.L ( 95.000 de postere); c. contractul nr.280 din 18.05.2004 ncheiat ntre S.C.Media On S.A. i S.C.Eurografica S.R.L, precum i minutele aferente (68.800 de postere); d. contractul fr numr din 26.05.2004 ncheiat ntre Fundaia Invest Romnia i S.C.Eurografica S.R.L, precum i minuta aferent (66.000 de postere); e.contractul nr.23 din 1.06.2004 ncheiat ntre S.C.Forum Invest S.A. i S.C.Eurografica S.R.L, precum i minuta aferent (16.000 de postere / 13.500 de postere). Pe de alt parte, aa cum rezult din actele aflate la dosar, cea mai mare parte a acestei sume a fost utilizat mai apoi pentru a finana ilegal campania electoral a inculpatului Nstase, fiind achizionate n mod fraudulos materiale de propagand electoral pentru acesta n valoare de 33.374.525.258 ROL. Fiind vorba despre tranzacii ilegale, contrare Legii nr.43/2003 privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale, acestea au fost disimulate de inculpatul Vasile Mihail Cristian, care a dispus i ntocmit nscrisuri cu coninut nereal att n relaiile comerciale stabilite cu agenii economici care au produs materialele electorale, ct i n legtur cu activitatea propriei societi. n concret, sunt avute n vedere: a. contractele ncheiate cu agenii economici, precum i facturile fiscale aferente, n care au fost menionate alte obiecte (de regul, bunuri personalizate Eurografica ce urmau a fi acordate n scopuri publicitare, pentru stimularea vnzrilor acestei societi) dect cele realizate n fapt (materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase); b. decizia fr numr din 15.10.2004 avnd ca obiect iniierea unei aa-zise campanii de promovare a produselor Eurografica, avize de nsoire a mrfii, precum i procese-verbale de predare primire, avnd ca obiect materiale personalizate Eurografica, care nu au fost
A E
U J
T S
T I
E I
. I
106
primite n realitate de societile menionate n avize, respectiv de angajaii Eurografica artai n procesele-verbale. Toate aceste nscrisuri, ntocmite chiar de inculpai sau din dispoziia acestora, au fost ulterior utilizate pentru a da o aparen de legalitate transferurilor de bani ntre societile conduse i controlate de ei, reprezentnd totodat documente justificative ce au stat la baza nregistrrilor n contabilitate a tuturor operaiunilor comerciale menionate anterior. n legtur cu toate aceste nscrisuri, urmeaz a se face aplicarea art.348 c.pr.pen. 4. referitor la infraciunile de fals n nscrisuri sub semntur privat, fals intelectual la Legea contabilitii i folosirea creditului societii ntr-un scop contrar intereselor acesteia, toate n legtur cu activitatea S.C.Vertcon S.A. Faptele inculpatei Jianu Irina Paula care, n baza unei rezoluii infracionale unice, n mod repetat, n perioada noiembrie-decembrie 2004, a determinat-o cu intenie pe martora Popa Cristina s foloseasc bunurile S.C.Vertcon S.A.Bacu, ntr-un scop contrar intereselor acesteia, faptele fiind comise de martor fr vinovie, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii prev.de art. 31 al.2 c.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. Faptele aceleiai inculpate care, n baza unei rezoluii infracionale unice, n mod repetat, n perioada noiembrie-decembrie 2004 a determinat-o cu intenie pe martora Popa Cristina i, prin intermediul acesteia, pe martora Oel Alina Mihaela s efectueze nregistrri inexacte n contabilitatea S.C.Vertcon S.A.Bacu n legtur cu suma de 383.172.020 ROL cu care a fost finanat campania electoral a inculpatului Nstase Adrian, avnd drept consecin denaturarea cheltuielilor i a rezultatelor financiare ale societii, fapte fiind comise de martore fr vinovie, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de fals intelectual sub forma participaiei improprii prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. i cu aplic.art.41 al.2 c.pen. Faptele aceleiai inculpate care, n baza unei rezoluii infracionale unice, n mod repetat, n perioada noiembrie-decembrie 2004 a determinat-o cu intenie pe martora Popa Cristina i, prin intermediul acesteia, pe martora Oel Alina Mihaela s ntocmeasc avizele de nsoire a mrfii nr. 6663938/25.11.2004, 6663939/6.12.2004, 6663940/7.12.2004, 6663941/7.12.2004, 6663942/8.12.2004, 6663943/9.12.2004 i 6663946 (nedatat), n
A E
U J
T S
T I
E I
. I
107
care s-a menionat nereal, ca i obiect, distribuirea de materiale de reclam publicitate, brichete, pungi plastic i afie ctre punctele de lucru ale S.C.Vertcon S.A. din Botoani, Piatra Neam i Galai, n realitate fiind vorba despre materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian, faptele fiind comise de martore fr vinovie, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat sub forma participaiei improprii prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. n majoritate, Curtea constat c infraciunile comise de inculpat sunt n direct legtur cu infraciunea prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 svrit de inculpatul Nstase Adrian, urmrind ascunderea foloaselor materiale necuvenite obinute de ctre acest inculpat din partea S.C.Vertcon S.C. Bacu, n timpul campaniei electorale din toamna anului 2004, astfel nct n cauz sunt incidente i disp.art.17 lit.c, respectiv art.17 lit.h din Legea nr.78/2000. Din ntregul material probatoriu administrat n cauz ( a se vedea n acest sens declaraiile personalului de conducere i ale angajailor S.C.Vertcon S.A., dar i S.C.Conimpuls S.A. i S.C.Regal Glass S.R.L, precum i actele aflate la dosarul cauzei : facturi, avize de nsoire a mrfii, liste de avans chenzinal, borderouri de achiziii ) rezult n mod indubitabil o implicare direct a celor 3 societi n campania electoral prezidenial a inculpatului Nstase Adrian din lunile noiembrie decembrie 2004, att logistic, ct i financiar. Astfel, toi martorii audiai n cauz au confirmat c n perioada respectiv au participat la activiti de aezare n pungi a diverse materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase, activiti pentru care au fost remunerai distinct de drepturile salariale cuvenite n mod obinuit. De asemenea, potrivit nscrisurilor aflate la dosarul cauzei, a rezultat c din fondurile proprii ale S.C.Vertcon S.A.Bacu au fost suportate toate cheltuielile aferente implicrii celor trei societi n campania electoral a inculpatului Nstase, constnd n plata personalului, plata a 20.000 de pixuri inscripionate Adrian Nstase Preedinte comandate de S.C.Eurografica S.R.L la S.C.Sanco Grup S.R.L, plata unor transporturi de materiale electorale, precum i a unor saci de rafie n care au fost puse pungile electorale pregtite de angajaii celor trei societi.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
108
n fine, verificnd modul n care aceste cheltuieli s-au regsit n contabilitatea societii pltitoare, S.C.Vertcon S.A.Bacu, s-a constatat c nregistrrile efectuate nu corespund realitii. Examinnd prin coroborare materialul probator administrat n cauz, Curtea constat c implicarea financiar a S.C.Vertcon S.A, dar i logistic a celorlalte dou societi (prin participarea personalului la activitile electorale), nu a fost o iniiativ personal a celor care formal conduceau respectivele societi, ci a fost dictat de inculpata Jianu Irina Paula. Din declaraiile martorilor audiai n cauz (Blnescu Bogdan, Pavel Maricica, Munteanu Dumitru, Ciocan Ioan, Blnescu Anda, Bonta Cristina, Alexe Alice, Sava Vasile, Cina Mioara, Baciu Cristina, ibu Georgeta, Deju Vasile, Dornea Dacica), a rezultat nu doar c aceasta a fost prezent n locaia unde s-au desfurat activitile cu caracter electoral, ci i c inculpata Jianu a condus i coordonat, direct sau prin intermediul martorei Popa Cristina, ntreaga activitate. Tot inculpata Jianu a inut legtura telefonic cu furnizorii materialelor de propagand electoral (fiind dovedit inclusiv faptul c acestea proveneau de la S.C.Eurografica S.R.L), ct i cu destinatarii acestora primrii sau organizaii P.S.D. din judeul Bacu i alte zone ale Moldovei ( se vedea declaraiile martorilor Blnescu Anda, Spulber Mona, ibu Mihai, Pita Francisc, Manolache Daniela). Aceast implicare total a inculpatei Jianu n activitile cu caracter electoral s-a datorat mprejurrii c, dei aceasta nu mai avea formal nicio calitate n respectivele societi, ea a continuat s exercite controlul asupra acestora, prin persoanele desemnate la conducerea lor, astfel nct toate deciziile importante privitoare la respectivele societi nu erau luat fr acceptul inculpatei ( a se vedea declaraiile martorilor Popa Cristina, Dornea Dacica, Deju Vasile, ibu Georgeta), ea fiind perceput n continuare ca efa cea mai mare (martora Baciu Cristina, fil.102 vol.4 ds.fond). De altfel, comportamentul autoritar al inculpatei a fost cel care a i determinat participarea unora dintre salariai, mpotriva voinei lor, la activitile cu caracter electoral ( a se vedea declaraiile martorilor ibu Georgeta, Cina Mioara). Implicarea direct n conducerea i coordonarea activitilor cu caracter electoral (dei teoretic un asemenea demers nu avea vreo justificare, n condiiile n care nu mai avea vreo calitate n aceste societi), nu este dect o consecin a iniiativei pe care inculpata Jianu a avut-o (determinat, n opinia majoritar a Curii, de influena
A E
U J
T S
T I
E I
. I
109
pe care inculpatul Nstase i-a exercitat-o) de a asigura foloase necuvenite acestuia n timpul campaniei sale electorale prezideniale. Dac lucrurile ar fi stat altfel, nu se vede de ce ar fi mai fost necesar prezena inculpatei i, mai ales, implicarea sa substanial n activitile cu caracter electoral desfurate de cele trei societi. O dovad suplimentar o constituie plata din fondurile S.C.Vertcon S.A. a celor 20.000 de pixuri inscripionate Adrian Nstase Preedinte, n condiiile n care societatea era cu totul strin de achizionarea lor (nu le comandase, nu ncheiase vreun contract, nu iniiase vreo relaie comercial cu productorul lor). n realitate, pixurile fuseser comandate de S.C.Eurografica S.R.L., societate binecunoscut inculpatei Jianu, care beneficiase de contracte ilegale n legtur cu Trofeul Calitii n Construcii, finanate din bugetul Inspectoratului de Stat n Construcii condus tot de inculpat. Mai mult, societatea productoare a pixurilor, S.C.Sanco Grup S.R.L. fusese de asemenea implicat n Trofeul Calitii organizat de I.S.C, pentru care a asigurat o parte din materialele promoionale distribuite participanilor, ce au fost suportate tot din bugetul I.S.C. ( a se vedea pct.III.A.a.2.5. din situaia de fapt). De subliniat n acest context este faptul c S.C.Eurografica S.R.L. era furnizorul cel mai important de materiale de propagand (de partid sau electoral) pentru P.S.D., att legal, ct i ilegal, iar aceast societate achizionase la rndul su, tot de la S.C.Sanco S.R.L alte materiale electorale pentru inculpatul Nstase, pe care le-a pltit din fondurile provenite din Trofeul Calitii n Construcii ( a se vedea pct.III.A.c.1.3 din situaia de fapt). Toate aceste fapte i mprejurri confirm susinerile martorei Popa Cristina, administrator i asociat majoritar la S.C.Vertcon S.A. ( calitate pe care a dobndit-o ca urmare a retragerii din societate a acionarilor Sechelariu Sergiu i Jianu Irina Paula, care i-au cesionat aciunile ctre martor), n sensul c att implicarea financiar a societii n campania electoral a inculpatului Nstase, ct i oglindirea ei n actele ntocmite, inclusiv n contabilitatea societii au fost determinate de inculpata Jianu. Dei cenzurarea soluiilor de nencepere a urmririi penale dispuse prin actul de sesizare fa de martorele Popa Cristina i Oel Alina Mihaela (contabilul S.C.Vertcon S.A. care a ntocmit n fals avizele de nsoire a mrfii i a efectuat nregistrrile inexacte n contabilitate) nu face obiectul prezentei cauze, Curtea constat c aciunile acestora au fost determinate de constrngerea psihic
A E
U J
T S
T I
E I
. I
110
venit din partea inculpatei Jianu (n cazul martorei Oel, prin mijlocirea martorei Popa), n condiiile n care aa cum se va arta i mai departe, inculpata era o persoan aflat n sfera de influen a beneficiarului activitilor finanate ilegal de S.C.Vertcon S.A. n acest sens, ambele martore cunoteau relaiile n care inculpata se gsea cu familia inculpatului Nstase, n condiiile n care fusese implicat cel puin n construirea unui imobil al acesteia (implicarea inculpatei Jianu n suportarea, tot din fondurile S.C.Vertcon S.A., a contravalorii unor bunuri importate din China pentru familia Nstase face obiectul unui alt dosar penal aflat pe rolul I.C.C.J). n faza cercetrii judectoreti, pentru decredibilizarea susinerilor martorei Popa, inculpatul Nstase a prezentat cteva plane foto, n care apare i aceasta, aferente unei deplasri pe care el a fcut-o n vara anului 2004 la mnstiri din Bucovina (fil.281 i urm. vol.4 dup). Aceste fotografii, n care pe lng cei 2, mai apar soia inculpatului i martorul Rocsin Sever ( prieten de familie cu inculpatul Nstase, consilier al acestuia i personajul prin intermediul cruia S.C.Eurografica S.R.L. a ajuns s aibe contracte la nivelul guvernului i al partidului, conduse de inculpatul Nstase), nu dovedesc vreo relaie apropiat dintre inculpat i martor, ci doar faptul c aceasta l-a nsoit n acel periplu, alturi de alte persoane, fapt recunoscut i explicat de altfel n declaraia ei (fil.256 vol.4 ds.fond), cu meniunea c, din eroare, martora a situat n timp respectivul eveniment n perioada aferent turului I al campaniei electorale prezideniale. Tot astfel, este fr relevan pentru stabilirea vinoviei inculpatei Jianu dac martora achitase sau nu, pn n noiembriedecembrie 2004, aciunile primite de la inculpata Jianu ori dac martora a primit sau nu dividende de pe urma activitii societii, ct vreme nu doar martora Popa a susinut implicarea de facto a inculpatei Jianu n conducerea celor 3 societi, dup ce aceasta nu a mai avut vreo calitate oficial n legtur cu ele. Conduita inculpatei Jianu n raport cu cele 3 societi i, prin aceasta, cu martora Popa reprezint o chestiune de fapt, ce este dovedit de probele testimoniale administrate n cauz. B.n privina inculpatului Nstase Adrian n majoritate, Curtea reine c faptele inculpatului Nstase Adrian care, n calitate de preedinte al Partidului Social Democrat, n baza unei rezoluii infracionale unice, n perioada ianuarie-noiembrie 2004, s-a folosit de influena sa pentru a obine foloase necuvenite,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
111
reprezentnd contravaloarea unor materiale de propagand electoral pentru campania sa prezidenial n sum total de 33.756.697.278 ROL ( 859.014 euro, la un curs mediu de 39.297 ROL/euro ) ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. n aprarea sa, inculpatul a susinut n esen c prezentul dosar este unul politic, c n anul 2004 a candidat pentru alegerile prezideniale din partea unei aliane (format din Partidul Social Democrat i Partidul Umanist Romn), care s-a oficializat abia n vara acelui an; abia ulterior acestui eveniment, n urma unui congres comun al celor dou formaiuni, el a fost desemnat ca i candidat unic la alegerile prezideniale. Prin urmare, netiind c va candida pentru aceste alegeri, nu se putea pune problema strngerii unor fonduri de care s beneficieze n campania electoral. Mai mult, n vara anului 2004, ca urmare a unor disensiuni n partid, inculpatul Nstase ar fi fost pe punctul de a renuna att la funcia de prim-ministru, ct i la cea de preedinte al P.S.D. n privina campaniei electorale, s-a susinut c aceasta a fost comun pentru alegerile parlamentare i prezideniale (pn la primul tur al alegerilor prezideniale) i c, oricum, inculpatul nu a avut nicio implicare n partea logistic a acesteia (ce viza strngerea de fonduri, tiprirea i distribuirea materialelor de propagand electoral). n legtura cu materialele electorale, s-a susinut c posterele nfindu-l pe inculpatul Nstase, despre care s-a fcut vorbire n unele dintre declaraiile martorilor, nu au avut nicio legtur cu campania electoral, fiind realizate pentru dotare sediilor de partid. n unica declaraie dat n cauz (fil.43 i urm.vol.2 ds.fond), inculpatul a artat c nu a avut nicio legtur cu organizarea Trofeului Calitii, la care a participat doar ca invitat. De asemenea a susinut c nu i-a cunoscut pe ceilali inculpai, cu excepia inculpatei Jianu (pe care a cunoscut-o nc din perioada n care aceasta s-a ocupat de construcia locuinei din strada Zambaccian i care ulterior a fost numit la conducerea I.S.C. de ctre ministrul lucrrilor publice) i a inculpatului Popovici Bogdan (cu care s-a ntlnit sporadic la evenimente organizate de acesta). A recunoscut c S.C.Eurografica S.R.L s-a ocupat de realizarea crilor sale de vizit, ca i prim-ministru, ca i de dotarea cu materiale de birotic i protocol, neaflnd dect la sfritul mandatului su c au existat contracte ntre P.S.D. i aceast societate legate de campania electoral din 2004.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
112
1.Examinnd cu prioritate aprrile inculpatului, Curtea constat c n cea mai mare parte acestea vizeaz aspecte colaterale sau fr nicio legtur cu acuzaiile aduse prin actul de sesizare. a.n privina caracterului politic al prezentului dosar, Curtea se rezum la a constata c singura conexiune cu politicul este dat de calitatea inculpatului Nstase, de preedinte al unui partid, care reprezint o calificare special cerut de textul incriminator al art.13 din Legea nr.78/2000 pentru subiectul activ al infraciunii. b.Referitor la candidatura inculpatului Nstase la funcia de preedinte al Romniei n anul 2004, Curtea constat c acesta a ncercat s induc ideea unei incertitudini cu privire la persoana candidatului P.S.D.pentru aceast funcie, care s-ar fi risipit trziu, la sfritul verii acelui an. Aceast aprare nu poate fi primit. n acest sens, Curtea reine n primul rnd c nu doar n Romnia, ci i n alte ri cu tradiie democratic exist cutuma desemnrii ca i candidat al unei formaiuni politice la cea mai nalt funcie electiv din stat, a preedintelui acesteia. O asemenea opiune este justificat nu doar din considerente de imagine (preedintele fiind n mod evident persoana cea mai vizibil, interfaa partidului n relaia cu opinia public), ci i de calitile respectivei persoane (care au avut un rol determinant n alegerea sa n fruntea formaiunii politice i care, pentru identitate de raiune, fac din ea persoana cea mai potrivit pentru a candida la o asemenea demnitate n stat). n acelai timp, practica electoral a demonstrat c desemnarea preedintele partidului, ca i candidat la funcia de preedinte al statului are un rol important inclusiv pentru rezultatul alegerilor parlamentare (atunci cnd cele dou tipuri de sufragii se suprapun, cum a fost i cazul anului 2004), ntruct candidatul la preedinie este de regul locomotiva care poate trage dup el partidul, ajutndu-l astfel s obin un scor electoral mai bun. Pe lng aceste aspecte pur teoretice, n spe nu poate fi omis faptul c, dincolo de mprejurarea c n anul 2004 inculpatul Nstase era preedintele celui mai mare partid din Romnia, acesta ocupase de-a lungul anilor toate demnitile importante n stat (prim-ministru, preedinte al Camerei Deputailor, ministru de externe), singura care-i lipsea fiind aceea de preedinte al Romniei. La toate acestea se adaug i calitile sale personale, datorit crora toi martorii audiai n cauz, membrii importani ai partidului,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
113
au vzut n inculpatul Nstase candidatul cel mai potrivit din partea P.S.D. pentru funcia de preedinte al Romniei, chiar dinainte de a se intra n anul electoral (a se vedea declaraiile martorilor Cozmnc Octav, fil.121 vol.17 ds.fond, Vasile Aurelia, fil.119 vol.17 ds.fond.,Harbuz Liviu, fil.529 vol.14 ds.fond, Hrebenciuc Viorel, fil.526 vol.14 ds.fond). Edificatoare pentru aceast percepie este declaraia martorei Plumb Rovana (fil.282 vol.2 ds.fond), potrivit creia dac inculpatul Nstase ar fi refuzat s candideze, l convingeam s o fac. mprejurarea c la mijlocul anului 2004 ar fi existat sau nu tensiuni n partid (determinate de rezultatele obinute la alegerile locale sau de alte motive), care l-ar fi pus pe inculpat n situaia de a hotr s demisioneze (ceea ce s-ar fi repercutat i asupra potenialei sale candidaturi la alegerile prezideniale din toamna aceluiai an), este lipsit de relevan, dup cum nu intereseaz momentul oficializrii acestei candidaturi. n spe, ceea ce se imput inculpatului este folosirea influenei i/sau autoritii sale, ca i preedinte de partid, pentru a obine o finanare ilegal pentru campania sa electoral din toamna anului 2004, fcndu-se trimitere la dou surse concrete: Trofeul Calitii i S.C.Vertcon S.A.. Este evident c aceast folosire a influenei i/sau autoritii inculpatului trebuia s precead activitilor prin care s-a finanat fraudulos campania sa electoral. Ceea ce intereseaz este dac n fapt, la momentul la care inculpatul i-a folosit influena sau autoritatea, aceasta avea cel puin vocaia cert de a fi candidatul partidului la alegerile prezideniale din anul 2004, care s-i determine preocuparea de a-i asigura surse de finanare ale campaniei sale electorale, licite sau ilicite. mprejurarea c la acel moment inculpatul nu era candidat oficial (cu acte) sau c mai apoi candidatura sa ar fi devenit incert (indiferent de motive) ori lipsit de anse de ctig (prin raportare la contracandidai din alte partide), nu prezint relevan, fiind vorba despre evoluii ulterioare (unele din ele pot surveni i dup legalizarea unei candidaturi, chiar independent de voina partidului i/sau a candidatului). Or, potrivit argumentelor expuse anterior, este evident c la nceputul anului electoral 2004 inculpatul Nstase era candidatul de facto al P.S.D. la alegerile prezideniale din toamna aceluiai an, nefiind conturat la acel moment niciun dubiu serios, fie din partea
A E
U J
T S
T I
E I
. I
114
partidului, fie din partea inculpatului, n sensul c o asemenea candidatur nu urma s fie propus sau acceptat. Este de asemenea lipsit de relevan mprejurarea c, n final, n urma unei decizii luate n cursul anului electoral 2004, inculpatul Nstase a candidat din partea unei aliane, cu att mai mult cu ct partidul cu care P.S.D. s-a aliat (P.U.R) nu era unul care s emit pretenii pentru candidatura la cea mai nalt funcie n stat, n condiiile n care la acel moment nsi intrarea sa n Parlament, prin fore proprii, era ndoielnic. n alt ordine de idei, pentru a subzista infraciunea prev.de art.13 din Legea nr.78/2000, nici mcar nu ar fi fost obligatorie candidatura inculpatului pentru alegerile prezideniale, cci legea cere ca foloasele urmrite de fptuitor s fie pentru sine sau pentru altul. Aceasta nseamn c simpla folosire a influenei i/sau autoritii inculpatului pentru a obine ilicit bani pentru campania electoral, se circumscrie incriminrii analizate, fiind fr relevan dac era avut n vedere finanarea propriei campanii (prezideniale sau parlamentare) sau a altor candidai, nominalizai sau nu, ai partidului, indiferent de tipul alegerilor. Din actele aflate la dosar rezult c fazele teritoriale ale Trofeului Calitii n Construcii, singurele care au presupus ncasarea unor taxe de la participani (i care, potrivit celor expuse anterior, au servit ca surs de finanare a campaniei electorale a inculpatului Nstase) au avut loc n perioada 22.04-31.05.2004, iar decizia de organizare a acestor manifestri s-a luat la nceputul primverii aceluiai an (corespondena cu inspectoratele teritoriale legat de Trofeul Calitii a fost iniiat de I.S.C n primele zile ale lunii martie 2004 fil.331 vol.53 dup). n aceste condiii, cel puin prin raportare la Trofeul Calitii, influena i/sau autoritatea inculpatului Nstase pentru a obine foloase necuvenite destinate campaniei sale electorale, trebuia s se fi exercitat la nceputul anului electoral 2004 (lunile ianuariefebruarie), cci prin ipotez la nceputul lunii martie decizia inculpatei Jianu de organizare a Trofeului Calitii fusese luat i comunicat n teritoriu. n acest context, inculpaii Jianu i Popovici au ncercat c acrediteze ideea c o asemenea decizie fusese luat nc din toamna anului 2003, ns aceast susinere nu poate fi primit cel puin din dou motive: pe de o parte, dac aa ar fi stat lucrurile, pregtirile ar fi trebuit s se concretizeze prin ceva (acte sau fapte)
A E
U J
T S
T I
E I
. I
115
nc din acel an, ceea ce ns nu s-a ntmplat; pe de alt parte, dac manifestrile urmau a avea loc n anul 2004, ar fi trebuit s se prevad surse de finanare suplimentare n proiectul de buget al I.S.C pentru acel an sau mcar s se cuprind contractele pe care ulterior instituia le-a ncheiat n nume propriu pentru organizarea Trofeului Calitii, n programul anual al achiziiilor publice ce trebuia ntocmit conform art.2 din H.G. nr.461/2001, lucru care de asemenea nu s-a ntmplat. Termenele scurte fixate de I.S.C. inspectoratelor teritoriale pentru comunicarea diverselor date ( de exemplu, conform unei adrese din 4.03.2004, pn pe data de 8.03.2004 trebuia transmis lista potenialilor participani fil.331 vol.53 dup), graba cu care s-a acionat (dovad fiind faptul c din cele 11 evenimente teritoriale nu s-au ncheiat contracte ntre firmele organizatoare i inspectoratele teritoriale dect pentru 7, iar dintre acestea dou nu au dat i numr) reprezint dovezi suplimentare n sensul c decizia organizrii Trofeului Calitii nu s-a luat n anul 2003. n privina foloaselor obinute de inculpatul Nstase din partea S.C.Vertcon S.A., Curtea constat c implicarea acestei societi a avut loc chiar n perioada campaniei electorale (lunile noiembriedecembrie 2004). n ce privete momentul la care inculpatul i-a folosit influena i/sau autoritatea de preedinte de partid pentru a obine foloase necuvenite din partea S.C.Vertcon S.A., acesta este situat n timp n perioada campaniei electorale, pn n luna noiembrie inclusiv, cnd inculpatul avea deja calitatea oficial de candidat la preedenia Romniei. Determinarea acestui moment nu se poate face dect prin raportare la perioada n care S.C.Vertcon S.A. a acionat n favoarea inculpatului, la instigarea inculpatei Jianu. c. n ce privete implicarea limitat a inculpatului n campania electoral, Curtea reine lipsa de pertinen a aprrilor ce vizeaz strngerea de fonduri (cu trimitere la existena unui mandatar financiar) sau producerea ori distribuirea de materiale electorale. Prin aceste susineri, inculpatul nu se raporteaz la fondul acuzaiilor care i se aduc. Astfel, n legtur cu finanarea campaniei electorale, activitatea inculpatului nu trebuie analizat n limitele Legii nr.43/2003 privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale, cci n spe nu este vorba despre simple nereguli n finanarea unei campanii electorale, imputabile eventual mandatarului financiar, ci despre aciuni svrite de inculpat cu mult nainte i
A E
U J
T S
T I
E I
. I
116
independent de derularea procesului electoral (cazul Trofeului Calitii), prin care a urmrit s-i asigure surse ilegale de finanare a viitoarei sale campanii electorale, ce au avut la baz o saraband de infraciuni comise de alte persoane (coinculpaii din prezenta cauz). Pe de alt parte, mprejurarea c exista un mandatar financiar, care se ocupa cu gestionarea resurselor financiare pentru campania electoral, nu exclude svrirea unor acte ilegale chiar de ctre candidat, prin care acesta i asigur surse suplimentare i netransparente de finanare pentru campanie (cazul S.C.Vertcon S.A.) n privina achiziionrii i distribuirii materialelor de propagand electoral, o eventual implicare a inculpatului n aceste activititi nu prezint relevan prin raportare la faptele penale care i se imput i care se limiteaz la folosirea influenei i/sau autoritii sale, ca preedinte de partid, pentru a obine foloase materiale necuvenite. Modul n care aceste foloase au fost realizate, precum i distribuirea materialelor electorale achizionate fraudulos, reprezint chestiuni situate dincolo de momentul consumrii/epuizrii infraciunii imputate inculpatului, pentru care este antrenat rspunderea penal a altui inculpat (Vasile Mihail Cristian). d. n privina posterelor nfindu-l pe inculpat, cu care n realitate au fost dotate sediile partidului din teritoriu, Curtea constat c inculpatul este n eroare, atunci cnd asimileaz aceste afie cu materialele electorale achizionate fraudulos de S.C.Eurografica S.R.L. Aa cum rezult din situaia de fapt, n nici unul dintre cazurile prezentate (a se vedea pct.III.A.c.1.1-1.16) nu se face vorbire despre aceste postere, ca fiind produse n legtur cu campania electoral a inculpatului Nstase. Mai mult, din aceeai situaie de fapt rezult c n toate cele 16 cazuri prezentate avem de-a face cu achizionarea de ctre S.C.Eurografica S.R.L de materiale de propagand electoral produse de ctre teri, iar nu de ctre produse rezultate din activitatea proprie a societii, cum este situaia posterelor n discuie. Din declaraiile martorilor Gheorghe Cornel, Enache Elena, Nistor Sndel, Cara Daniela, Chiril Mriua, Ciobanu Nicolae, Crceanu Mihaela, cu toii angajai ai S.C.Eurografica S.R.L, rezult c respectivele postere au fcut obiectul pungii de comand nr.12375 din 23.04.2004, executat de aceast societate, fr vreo legtur cu campania electoral ( a se vedea relaiile solicitate S.C.Eurografica S.R.L., fil.101 vol.9 ds.fond).
A E
U J
T S
T I
E I
. I
117
mprejurarea c martorii menioneaz i un slogan electoral alturat imaginii inculpatului (identic cu acela folosit la materialele de propagand electoral) poate fi rezultatul unei stri de confuzie n care acetia s-au aflat, n condiiile n care ei au artat c pe lng respectivele postere, au mai executat n perioada octombrienoiembrie 2004 diverse materiale cu caracter electoral cu aceeai inscripie (ADRIAN NSTASE - PREEDINTE), care au fcut probabil obiectul contractului oficial pe care P.S.D. l-a ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L pentru alegerile din toamna anului 2004. 2.Dincolo de aceste aprri ale inculpatului, Curtea n majoritate reine c acesta se face vinovat de svrirea infraciunii ce i se imput. Pentru a ajunge la aceast concluzie, Curtea va pleca de la constatarea c n spe nu exist o prob direct care s-l incrimineze pe inculpat. Astfel, din cei 6 inculpai, doar 2 au dat declaraii n cauz (inculpaii Nstase i Popovici Bogdan), ceilali prevalndu-se de dreptul la tcere. De asemenea, nici unul dintre martorii audiai n cauz nu a relevat fapte sau mprejurri care s-l incrimineze n mod direct pe inculpat. Aceast situaie este ns pe deplin explicabil, n condiiile n care inculpaii prtai la infraciuni de corupie se supun deseori legii tcerii, probaiunea fiind cu att mai greu de fcut cu ct nivelul la care se afl persoana acuzat este mai nalt. Din aceast perspectiv, Curtea reine c infraciunile de corupie svrite de persoane importante n stat (cum este cazul preedintelui celui mai mare partid politic, prim ministru n funcie i candidat cu anse reale la cea mai nalt demnitate a statului romn) nu sunt de regul comise n prezena mai multor persoane, ci n condiii de maxim clandestinitate, fapt care aproape exclude de plano existena unor mrturii relevante, incriminatoare pentru autorul infraciunii de corupie. O asemenea situaie nu poate ns prin ea nsi s conduc la concluzia nevinoviei persoanei cercetate, instana fiind obligat s stabileasc n urma unui raionament logico-juridic, dac materialul probator administrat n cauz, prin prisma elementelor de fapt pe care le ofer, susine sau nu o asemenea soluie. ntr-o asemenea analiz, Curtea va pleca de la trei elemente cu caracter de certitudine, pe care n unanimitate le-a constatat:
A E
U J
T S
T I
E I
. I
118
- n anul electoral 2004 a fost organizat de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii, condus de inculpata Jianu Irina Paula, o manifestare intitulat Trofeul Calitii n Construcii, care a produs venituri rezultate din taxe de participare n cuantum total de 67.138.990.000 ROL, ce nu au fost ns ncasate de ctre aceast instituie public, aa cum prevedea legislaia n vigoare. n organizarea acestei manifestri au fost implicate 5 societi dintr-un grup de firme condus i controlat de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, dar i S.C.Eurografica S.R.L., care a beneficiat de mai multe contracte n legtur cu Trofeul Calitii, achitate din taxele de participare i din bugetul I.S.C.; - n perioada n care au avut loc cele 11 manifestri teritoriale pentru care s-au ncasat taxe de participare, ntre mai multe societi dintre cele conduse i controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana (ntre care se regseau i unele implicate n organizarea Trofeului Calitii) i S.C.Eurografica S.R.L s-au ncheiat contracte avnd ca obiect tiprirea i distribuirea unor postere, operaiuni care n realitate nu au avut loc, transferndu-se pe aceast cale din conturile respectivelor societi n contul S.C.Eurografica S.R.L. suma total de 42.100.495.000 ROL; - n perioada campaniei electorale prezideniale din toamna anului 2004, inculpatul Nstase a beneficiat de foloase necuvenite din partea a dou societi (S.C.Eurografica S.R.L, condus de inculpatul Vasile Mihail Cristian i S.C.Vertcon S.A.Bacu, n care a fost acionar inculpata Jianu Irina Paula), care au contribuit cu fonduri proprii n valoare total de 33.756.697.278 ROL la aceast campanie, utilizate n principal pentru achizionarea unor materiale de propagand electoral, precum i pentru plata personalului implicat n asemenea activiti i a transportului unor materiale electorale; Pe baza acestor elemente, detaliate anterior, Curtea n unanimitate a ajuns la concluzia c n realitate Trofeul Calitii n Construcii a reprezentat o form mascat de colectare de fonduri pentru campania electoral a inculpatului Nstase Adrian, cea mai mare parte a sumelor ncasate cu titlu de tax de participare ajungnd, n urma unor tranzacii fictive, n contul S.C.Eurografica S.R.L, societate care mai apoi a achiziionat materiale de propagand electoral pentru acest inculpat. Totodat, cu referire la S.C.Vertcon S.A, Curtea n unanimitate a concluzionat c, urmare a hotrrii inculpatei Jianu Irina Paula (care, dei nu mai avea formal vreo calitate, se implica n continuare n activitatea societilor la care fusese acionar sau administrator),
A E
U J
T S
T I
E I
. I
119
S.C.Vertcon S.A. a contribuit la campania electoral a inculpatului Nstase cu sume reprezentnd contravaloarea unor materiale electorale (ce fuseser comandate de S.C.Eurografica S.R.L), plata personalului implicat n activiti electorale i a transportului unora din aceste materiale. Aadar, probatoriul administrat n cauz a demonstrat: - pe de o parte, c inculpaii Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian au pus la punct un mecanism (inculpata Jianu, i pe al doilea prin implicarea S.C.Vertcon S.A.) prin care a fost finanat ilegal campania electoral a inculpatului Nstase Adrian; - pe de alt parte, c inculpatul Nstase a beneficiat de o finanare ilegal a campaniei sale electorale, realizat nemijlocit de S.C.Eurografica S.R.L i S.C.Vertcon S.A.Bacu. n aceste condiii, pentru a statua asupra vinoviei sau nevinoviei inculpatului Nstase, Curtea este chemat s stabileasc dac acesta are vreo implicare n finanarea ilegal a campaniei sale electorale (prin cele dou surse) sau, dimpotriv, este doar un beneficiar inocent al fondurilor puse la dispoziia sa de ctre ceilali inculpai. Pentru a trana aceast problem, Curtea va avea n vedere pe de o parte persoanele implicate n finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase, precum i modul n care acestea au acionat n aceast direcie, iar pe de alt parte dimensiunile acestei finanri. a. Finanarea ilegal a unei campanii electorale nu poate fi disociat de persoana beneficiar, cci n toate cazurile cei care comit asemenea fapte o fac n considerarea unui candidat. Asemenea conduite ilicite pot fi motivate de : - relaiile apropiate (de prietenie, intime) dintre beneficiar i finanator (nelegnd prin acesta att persoana care are o contribuie financiar nemijlocit, ct i alte persoane care concur, prin faptele lor, la o asemenea finanare); - constrngerea fizic sau psihic exercitat de beneficiar asupra finanatorului; - profitul, imediat sau de perspectiv, pe care finanatorul l va avea n urma conduitei ilicite asumate, dar care depinde de o aciune viitoare a beneficiarului . n spe, probatoriul administrat n cauz nu a demonstrat existena unor relaii de prietenie ntre inculpatul Nstase, pe de o parte i ceilali inculpai, pe de alt parte.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
120
n acelai timp, probatoriul a artat c inculpaii Jianu, Vasile i Popovici nu erau strini de inculpatul Nstase, existnd nite relaii mai mult sau mai puin apropiate cu acesta. n mod evident, legtura cea mai apropiat a avut-o inculpata Jianu, implicat n trecutul apropiat n construirea locuinei inculpatului Nstase din strada ...... (ncepnd cu anul 1999), n calitate de administrator la S.C.Conimpuls S.A.Bacu. n acest context, la 22.01.2001 inculpata a fost numit ca inspector general de stat adjunct n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii, instituie aflat n subordinea Ministerului Lucrrilor Publice din Guvernul condus de inculpatul Nstase, n calitate de prim-ministru. Ulterior, ncepnd cu 1.04.2001, inculpata a fost numit ca inspector general de stat n cadrul I.S.C, funcie pe care a pstrat-o pn dup alegerile din toamna anului 2004, n ciuda schimbrilor legislative care au survenit n aceast perioad i care au afectat statutul instituiei, fiind confirmat n funcie direct de ctre inculpatul Nstase prin decizia nr.149 din 15.07.2004. Legturile inculpatei Jianu cu inculpatul Nstase i familia sa s-au amplificat dup numirea acesteia ca inspector general de stat, dovad fiind deplasrile acesteia n China mpreun cu Nstase Daniela, soia inculpatului Nstase, n anii 2002 i 2003 pentru achizionarea unor bunuri pentru locuinele familiei Nstase din strada i strada . Modul n care aceste bunuri au fost achiziionate, precum i implicarea inculpatei Jianu n aceast afacere formeaz obiectul unui alt dosar de corupie aflat pe rolul I.C.C.J, n care att Nstase Adrian, ct i Jianu Irina Paula au calitatea de inculpai. Toate aceste date sunt suficiente ns pentru a o plasa pe inculpata Jianu n sfera de influen a inculpatului Nstase. De altfel, inculpata Jianu nu s-a sfiit s se prevaleze de aceast situaie, reuind s determine o percepie public n sensul existenei unei legturi apropiate ntre ea i familia Nstase, ceea ce a fost de natur s-i poteneze autoritatea i s creeze o stare de temere persoanelor care ncercau s i se opun. n acest sens, martora Marinescu Ada, director al Direciei Juridice i Contencios din cadrul I.S.C a artat c era de notorietate legtura dintre inculpaii Jianu i Nstase, idee ce i-a fost ntrit n urma unei discuii pe care a avut-o cu Blnculescu Ionel (la acea dat, eful Autoritii Naionale de Control, n subordinea creia se gsea I.S.C). Astfel, aducndu-i la cunotin un aspect de nelegalitate legat de numirea unei persoane n cadrul instituiei,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
121
numire de care inculpata Jianu nu era strin, Blnculescu i-a spus c nu poate face nimic, ntruct inculpata Jianu era n relaii de prietenie cu premierul de la acea vreme, respectiv Adrian Nstase (fil.272 vol.2 ds.fond, vol.72 dup). Martora Georgescu Mioara, director al Direciei Resurse Umane i Salarizare din cadrul I.S.C. a artat de asemenea c au existat situaii cnd Jianu Irina Paula a lsat s se neleag c este n relaii bune cu Adrian Nstase, care se prespuneau c exist datorit trecerii instituiei n subordinea cancelariei primului ministru ( fil.19 vol.7 ds.fond, vol.72 dup). Martorul Vod Drago, inspector de specialitate n cadrul Inspectoratului Judeean n Construcii Ilfov i lider al sindicatului lucrtorilor din I.S.C. a artat c n mod informal se tia c inculpata Jianu a fost numit n funcia de inspector general de stat din dispoziia inculpatului Nstase, n condiiile n care societatea Conimpuls condus de aceasta desfura lucrri de construcii la imobilul inculpatului din strada Zambaccian. Martorul a mai susinut c, datorit legturilor inculpatei Jianu cu inculpatul Nstase, I.S.C a trecut n subordinea direct a Guvernului, n condiiile n care Blnculescu Ionel, eful Autoritii Naiionale de Control fusese sesizat chiar de ctre martor cu privire la problemele Inspectoratului, n particular la netransparena activitii de control (fil.226 vol.15 ds.fond) Martorul Grigore Emil, ef serviciu administrativ i achiziii din cadrul I.S.C a avut cunotin de faptul c Jianu Irina Paula se afla n relaii foarte bune cu familia Adrian Nstase, artnd de pild c n luna martie a anului 2004 a fost trimis s cumpere un co cu ghiocei pentru Dana Nstase (fil.199 vol.21 ds.fond, vol.72 dup). Martora Popa Cristina, acionar i administrator unic la S.C.Vertcon S.A. a artat c tia chiar de la inculpata Jianu c aceasta se afla ntr-o relaie deosebit cu Dana Nstase, cu care fusese n vizit n China i creia i fcuse i cu alte ocazii i alte vizite.Ea nu s-a ludat cu aceast relaie, ci doar a relatat-o ca pe un fapt.Aceeai martor a artat c la solicitarea inculpatei Jianu a achitat din fondurile S.C.Vertcon S.A diferite sume de bani n favoarea familiei Nstase, cum ar fi plata taxelor vamale n legtur cu mai multe importuri din China i materiale de construcii folosite la construcia imobilului din strada Zambaccian. Mai mult, n contextul dosarelor penale privindu-i pe inculpaii Nstase i Jianu, n care martora Popa a fost propus n acuzare, n anul 2005 inculpata a ntrebat-o dac nu mi-e fric c se va ntoarce
A E
U J
T S
T I
E I
. I
122
roata, n sensul c domnul Nstase cu siguran va ajunge ntr-o funcie important, i nu mi-e fric de aceasta? (fil.253 vol.4 ds.fond) Martorul ibu Mihai, ef de antier la S.C.Conimpuls S.A.Bacu, care a lucrat la imobilul inculpatului Nstase din strada Zambaccian, a artat c relaiile dintre inculpata Jianu i Dana Nstase erau apropiate, depind relaiile dintre beneficiar i constructor (fil.107 vol.4 ds.fond). Martora Dornea Dacica, director economic la S.C.Conimplus S.A. tie c inculpata Jianu avea o relaie special cu familia Nstase, cunoscndu-se cu acetia mai nainte de a fi numit n funcie, inculpata Jianu spunndu-i, ntr-o ocazie, c a stat la o cafea cu doamna Nstase. Aceeai martor a auzit-o pe inculpata Jianu spunnd c ine legtura, referitor la campania electoral, cu Dana Nstase (fil.109 vol.4 ds.fond, vol.68 dup) Dei inculpata Jianu nu era membr a P.S.D., ea s-a implicat n campania electoral a inculpatului Nstase, n relaia cu S.C.Vertcon S.A., fapt explicat tocmai de relaiile n care aceasta se afla cu inculpatul Nstase i familia sa. n privina inculpatului Vasile Mihail Cristian, acesta era n anul 2004 directorul S.C.Eurografica S.R.L., societate avnd ca obiect de activitate producia tipografic. Prin intermediul martorului Rocsin Sever, consilier personal al inculpatului Nstase, ca prim ministru i persoan aflat n relaie de prietenie cu familia Nstase, n anul 2004 S.C.Eurografica S.R.L a ajuns s aibe contracte att la nivel guvernamental , ct i cu Partidul Social Democrat, n condiiile n care att Guvernul, ct i partidul erau conduse de inculpatul Nstase. Mai mult, prin mijlocirea martorului Rocsin, aceeai societate a realizat cri de vizit pentru inculpatul Nstase, ca prim ministru, fapt confirmat chiar de inculpat n faa instanei. Referitor la contracte, este vorba astfel despre: - contractul nr.50 din 12.02.2004 ncheiat de Secretariatul General al Guvernului i S.C.Eurografica S.R.L., n valoare de 978.738.840 ROL i avnd ca obiect materiale de protocol (plasamente, clrei, meniuri, invitaii, plicuri) fil.390 vol.9 ds.fond; - relaia comercial cu P.S.D (fr contract), desfurat n perioada aprilie-mai 2004, n valoare de 5.813.365.509 ROL avnd ca obiect executarea a 400.000 de postere format 70x100 nfindu-l pe inculpatul Nstase, cu care au fost dotate sediile din teritoriu ale P.S.D (punga de comand nr.12375 din 23.04.2004) fil.101 i urm.vol.9 ds.fond;
A E
U J
T S
T I
E I
. I
123
- alte comenzi din partea P.S.D., inclusiv tiprirea de buletine de vot folosite de partid n alegerile interne pentru desemnarea candidailor la Camera Deputailor i Senat (fil.101, fil.107, fil.110 i urm., vol.9 ds.fond) Aceste relaii comerciale au culminat cu ncheierea contractului nr.6549 din 13.10.2004 dintre P.S.D. i S.C.Eurografica S.R.L avnd ca obiect produse i servicii de tiprire cu coninut electoral pentru campania electoral prezidenial a inculpatului Nstase (detaliate n dou anexe), n valoare cumulat de 113.774,65 euro - a se vedea fil.250 i urm.vol.66 dup. Dei P.S.D. a ncheiat oficial diverse alte contracte pentru campania electoral din toamna anului 2004, din actele aflate la dosar se poate trage concluzia c S.C.Eurografica S.R.L. a fost furnizorul oficial principal de materiale de propagand electoral pentru acest partid, att din perspectiva obiectelor tiprite, ct i a valorii contractului menionat anterior ( a se vedea nscrisurile aflate n vol.66 dup, vol.9 i 23 ds.fond). Prin urmare, fr a fi dovedit a avea o relaie apropiat cu inculpatul Nstase, prin obiectul de activitate i raporturile comerciale statornicite n anul 2004 cu instituii i entiti conduse de acesta (Guvern i partid), inculpatul Vasile Mihail Cristian se afla de asemenea n sfera de influen a inculpatului Nstase, fiind furnizorul oficial de facto a materialelor folosite de partid n activitatea curent (vezi posterele ce dotau sediile de partid) i n campania electoral. Legtura dintre inculpatul Vasile i inculpatul Nstase este dovedit i de alte mprejurri. Astfel, pe parcursul cercetrilor din faza de urmrire penal, inculpatul Vasile Mihail Cristian a ncercat s determine, personal sau prin apropiaii si, ca anumite persoane audiate n calitate de martor n legtur cu aspecte eseniale ale cauzei s fac declaraii necorespunztoare adevrului, n scopul de a ascunde implicarea S.C.Eurografica S.R.L n achiziionarea ilegal i distribuirea materialelor de propagand electoral pentru inculpatul Nstase i, implicit, c acesta a beneficiat de o finanare ilegal a campaniei sale electorale. Sunt relevante n acest sens declaraiile martorilor Vod Ion, Ion Sebastian, Ioana Lidia Mihaela, Dragomir Nicolae. Pe de alt parte, din declaraiile martorelor Popescu Nistorescu Mihaela i Ganea Elena rezult c n anul 2006, aceasta din urm, n calitate de asistent marketing n cadrul S.C.Eurografica S.R.L, subordonat direct inculpatului Vasile, s-a deplasat la cabinetul
A E
U J
T S
T I
E I
. I
124
inculpatului Nstase de la Camera Deputailor, relatndu-i martorei Popescu, efa de cabinet, c a fost citat la D.N.A pentru a da relaii n legtur cu materialele de propagand electoral ale P.S.D. din anul 2004. De altfel, martora Ganea Elena a participat la cteva din edinele de campanie la sediul P.S.D, fiind nsoit la una dintre ele chiar de inculpatul Vasile ( a se vedea declaraia martorei Nicola Mihaela), dup cum aceleai persoane s-au ntlnit cu Dana Nstase, pentru a discuta despre fotografiile inculpatului Nstase pentru materialele electorale. n privina inculpailor Popovici, probatoriul administrat n cauz a stabilit c inculpatul Nstase l-a cunoscut pe inculpatul Popovici Bogdan nc din anul 1990 i a participat de-a lungul timpului la diverse evenimente organizate de firmele acestora, fr a se putea stabili alte relaii ntre toi aceti inculpai. n cazul inculpatei Gasparovici, rezult c aceasta se afla ntr-o relaie apropiat, de amiciie cu inculpata Jianu, ceea ce a i justificat numirea sa n funcia de inspector general de stat adjunct la I.S.C. b. Potrivit raportului ntocmit de mandatarul financiar al candidatului Adrian Nstase pentru alegerile prezideniale din anul 2004, naintat Curii de Conturi n condiiile Legii nr.43/2003, veniturile oficiale totale utilizate n campania electoral prezidenial au fost de 8.530.190.566, 22 ROL, iar cheltuielile de 27.139.760.343, 22 ROL. Din aceste cheltuieli oficiale, peste 10% au fost cu S.C.Eurografica S.R.L., respectiv 3.383.515.100 ROL. De asemenea, potrivit declaraiei mandatarului financiar,au fost tiprite i distribuite un numr de 180.000 de afie pentru candidatul Nstase. Din probatoriul administrat n cauz a rezultat ns c, pe lng veniturile declarate oficial, inculpatul Nstase a beneficiat, numai de pe urma activitii infracionale ce face obiectul cauzei, de o finanare suplimentar ilegal de 33.756.697.278 ROL, din care 33.374.525.258 ROL de la S.C.Eurografica S.R.L i 382.172.000 ROL de la S.C.Vertcon S.A.Bacu. De asemenea, numai din relaia comercial stabilit de S.C.Eurografica S.R.L cu S.C. Art Group Int S.R.L., derulat n luna noiembrie 2004, au fost realizate ilegal 200.000 de afie electorale cu imaginea inculpatului Nstase i inscripionate ADRIAN NSTASE PREEDINTE. Prin urmare, dincolo de caracterul fals al raportrilor adresate Curii de Conturi, nalta Curte, n majoritate, constat c n urma
A E
U J
T S
T I
E I
. I
125
activitaii infracionale ce face obiectul prezentei cauze, inculpatul Nstase a beneficiat de venituri ilegale pentru campania sa electoral de aproape 4 ori mai mari dect cele declarate oficial (33.756.697.278 ROL, adic 859.014 euro fa de 8.530.190.566,22 ROL, adic 217.067 euro). Din aceast sum, 33.374.525.258 ROL (849.282 euro) reprezint suma achitat de S.C.Eurografica S.R.L pentru materialele de propagand electoral achiziionate ilegal, avnd ca surs de finanare taxele de participare la Trofeul Calitii. Aceasta nseamn c, pe lng valoarea contractului oficial ncheiat cu P.S.D., S.C.Eurografica S.R.L a cheltuit ilegal o sum de aproape 8 ori mai mare pentru materiale de propagand electoral pentru inculpatul Nstase (849.282 euro fa de 113.774 euro). c. Concluzionnd, - campania electoral a inculpatului Nstase a fost finanat ilegal, n majoritate cu fonduri ce trebuiau s constituie venituri ale unei instituii publice i care au depit de aproape 4 ori veniturile declarate oficial; - aceast finanare ilegal s-a realizat n urma unei activiti infracionale svrite de inculpai care, cel puin n parte, se aflau n sfera de influen a inculpatului Nstase. n acest sens, este lipsit de relevan c ntre o parte dintre inculpai i inculpatul Nstase nu exista aparent o legtur, direct sau indirect. Astfel, prioritar pentru activitatea infracional era stabilirea sursei iniiale (controlat de inculpata Jianu, secondat de inculpata Gasparovici), precum i a utilizatorului final a banilor astfel obinui (reprezentat de inculpatul Vasile, ca director al S.C.Eurografica S.R.L, n privina finanrii prin Trofeul Calitii). Or, aa cum se poate observa, att sursa, ct i utilizatorul erau n acest caz persoane legate de inculpatul Nstase i de P.S.D.; n aceste condiii, este prea puin relevant dac inculpaii Popovici se aflau la rndul lor n relaii cu inculpatul Nstase sau au fost cooptai n activitatea infracional de unul dintre ceilali doi inculpai, ct vreme prin modul n care i-au ndeplinit rolul (micarea banilor de la surs la utilizator), este cert c inculpaii Popovici i-au asumat nu doar ntreaga activitate infracional, ci i scopul urmrit prin aceasta (finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase). n aceste condiii, ntrebarea fireasc este dac o finanare de o asemenea amploare a constituit exclusiv o iniiativ a
A E
U J
T S
T I
E I
. I
126
inculpailor implicai, de care inculpatul Nstase a fost cu totul strin i pe care nu a determinat-o. Curtea, n majoritate, apreciaz c o afacere de o asemenea amploare nu poate fi cu totul autonom, lipsit de orice conexiune cu principalul su beneficiar, cu att mai mult cu ct unii dintre cei implicai se aflau n mod cert n sfera sa de influen, direct sau indirect. Este de neconceput ca mai multe persoane s acioneze concertat n beneficiul alteia, cu care nu se afl n relaii apropiate, intime sau de prietenie, fr tirea acesteia, persoan care, prin ipotez nu doar c nu a determinat conduita celorlali, dar nici nu va afla vreodat despre binele care i s-a fcut cu fora. Aceast ipotez este cu att mai puin plauzibil, n condiiile n care toate persoanele implicate tiu c acioneaz ilegal, svrind mai multe infraciuni pentru a-i duce planul la ndeplinire, fr a fi beneficiarii exclusivi sau mcar majoritari ai acestora. Dimpotriv, inculpaii s-au expus nu pentru c, ca orice infractor naiv, s-au gndit c nu vor fi descoperii (dovezile activitii lor infracionale fiind suficiente i nu att de greu de gsit), ci pentru ca au avut credina c nu vor ajunge s fie cercetai tocmai datorit beneficiarului actelor comise i a succesului acestuia n alegeri (aceasta explicnd probabil i obstinaia cu care au invocat caracterul politic al prezentului dosar, cci n societatea imaginat de inculpai nimic nu se ntmpl fr decizia factorului politic). Pe de alt parte, este real c toi actorii principali (inculpaii Jianu, Popovici i Vasile) au avut un beneficiu de pe urma activitii infracionale, material sau nu. n cazul inculpatei Jianu, beneficiul acesteia a constat n perpetuarea sa la conducerea unei instituii importante ntr-o economie de pia, n contextul n care sectorul construciilor reprezint unul dintre motoarele acesteia. Este astfel de observat c inculpata a fost confirmat n funcie chiar de ctre inculpatul Nstase, prin decizia nr.149 din 15.07.2004 (fil.74 vol.53 dup), ca urmare a trecerii I.S.C n subordinea Cancelariei primului-ministru, prin Legea nr.228/2004, lucru care s-a ntmplat dup epuizarea fazelor teritoriale ale Trofeului Calitii. n acest context, Curtea remarc faptul c prin acest act normativ s-a aprobat O.U.G nr.11/2004 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice, prin care sub pretextul unor cerine impuse de integrarea Romniei n U.E. i eficientizarea activitii unor instituii i structuri publice, a fost
A E
U J
T S
T I
E I
. I
127
realizat n fapt o centralizare a mai multor instituii, n sensul trecerii lor n coordonarea primului-ministru. Aceste cerine i necesiti nu au impus n prima faz i trecerea Inspectoratului de Stat n Construcii n coordonarea primului-ministru, ns n mod inexplicabil acest lucru s-a ntmplat odat cu discutarea Ordonanei n Parlament, ocazie cu care, fr vreo motivaie ( a se vedea Raportul Comisiei pentru Administraie Public i Organizarea Teritoriului i stenograma edinei Senatului din 19.05.2004, fil.46 i urm.vol.23 ds.fond), aceasta a fost modificat, singura schimbare de substan viznd trecerea I.S.C. n coordonarea primului-ministru (la acea dat, inculpatul Nstase), prin Cancelaria acestuia. n privina inculpailor Popovici i Vasile, la dispoziia acestora au rmas sume importante din taxele de participare la Trofeul Calitii (18.172.286.707 ROL n cazul inculpailor Popovici i 8.725.969.742 ROL n cazul inculpatului Vasile), ns este de remarcat raportul dintre aceste sume i cea de care a beneficiat inculpatul Nstase (33.374.525.258 ROL). Prin urmare, chiar dac au avut i un beneficiu propriu de pe urma activitii desfurate, suma cea mai mare s-a ndreptat ctre inculpatul Nstase, ceea ce dovedete c inculpaii nu au urmrit n primul rnd profitul propriu. n acelai timp, dincolo de efectele imediate n plan personal, inculpaii au avut i reprezentarea perspectivei n care inculpatul Nstase avea s ocupe cea mai nalt funcie n stat (ca urmare a ctigrii alegerilor prezideniale) i, prin aceasta, a avantajelor pe care urmau s le aibe, urmare a conivenei lor infracionale din anul electoral 2004. ns, pentru ca aceasta s se petreac, inculpatul Nstase trebuia, ca i ipotez, s tie despre aciunile comise de ceilali inculpai n beneficiul su, iar acest lucru trebuia s se ntmple chiar n perioada n care evenimentele s-au desfurat, iar nu post factum, cnd nu se mai putea face o dovad a devotamentului lor. Aa fiind, n majoritate, Curtea consider c modul de derulare a faptelor, calitatea inculpailor, relaiile dintre acetia i inculpatul Nstase, ca i mrimea beneficiului obinut de ctre el din activitatea infracional desfurat de ceilali inculpai, nu sunt doar rodul unui lung ir de coincidene, ci reprezint elemente care demonstreaz c finanarea ilegal a campaniei electorale prezideniale a inculpatului Nstase Adrian n anul 2004 a fost o consecin direct a influenei pe care acesta i-a exercitat-o n calitate de
A E
U J
T S
T I
E I
. I
128
preedinte al celui mai mare partid din Romnia, aflat la putere ca i prim-ministru i cu anse mari s accead la cea mai nalt demnitate a statului romn. n acest sens, Curtea, n majoritate, apreciaz c numai inculpatul Nstase, prin puterea pe care o concentra, putea determina conduita ilicit pe care ceilali inculpai i-au asumat-o, avnd i o motivaie proprie pentru un asemenea demers. Este astfel de observat c inculpatul Nstase a avut propriul interes pentru a avea o campanie electoral corespunztor finanat, aceasta nefiind o preocupare specific doar candidailor independeni, cu att mai mult cu ct el nu era un simplu membru, ci nsui preedintele celui mai important partid din aliana electoral din care a fcut parte P.S.D. Circumstanele n care aceast finanare s-a produs demonstreaz c ea nu putea fi iniiat de cineva din afara P.S.D., dup cum nu oricine din acest partid se putea afla la originea ei, fiind vorba doar despre o persoan care, prin atribute derivnd din funcia ocupat ntr-un partid aflat la putere, dar i cu perspectiva real de a accede la cea mai nalt demnitate n stat, a putut s determine deciziile persoanelor implicate, dar i s garanteze acestora inclusiv o imunitate (iluzorie) pentru faptele comise. Este fr relevan, din perspectiva incriminrii din art.13 din Legea nr.78/2000, dac inculpatul a cunoscut sau nu modalitatea concret n care foloasele necuvenite i vor fi procurate, neavnd importan dac inculpatul a tiut elementele de detaliu ale activitii infracionale svrite de ceilali inculpai. Totodat, Curtea constat c infraciunea imputat inculpatului este una de pericol, ceea ce nseamn c pentru subzistena ei nici nu se cere ca beneficiul urmrit, s se fi i realizat n fapt. Cu toate acestea, n spe acest lucru s-a ntmplat, ct vreme, urmare a activitii infracionale a celorlali inculpai, s-a realizat o finanare ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase. Pe de alt parte, din probatoriul administrat n cauz rezult c printre participanii pltitori de taxe pentru Trofeul Calitii s-au regsit reprezentanii n teritoriu ai unor instituii publice, conduse de membrii P.S.D., a cror legtur cu domeniul construciilor era cel mult una tangenial. Este vorba n primul rnd despre Oficiile Judeene pentru Protecia Consumatorilor (O.J.P.C.), structuri descentralizate ale
A E
U J
T S
T I
E I
. I
129
Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor (A.N.P.C.), instituie condus n anul 2004 de martora Plumb Rovana. Dei aceasta a negat c ar fi dat vreo dispoziie de a se participa, contra taxelor aferente, la manifestrile teritoriale aleTrofeului Calitii, din probatoriul administrat n cauz a rezultat c de la cabinetul acesteia, sub numele ei, la data de 16.04.2004 a fost transmis n teritoriu un email, prin care se arta c fiecare O.J.P.C va participa la manifestrile organizate de I.S.C, cheltuielile necesare participrii (taxele de participare) fiind prevzute n bugetul pe luna mai aferent fiecrui O.J.P.C (fil.290 i urm., vol.50 dup). Acest fapt a fost confirmat de toi martorii audiai n cauz, reprezentani ai O.J.P.C. din ar, inclusiv plata din bugetul instituiei a taxelor de participare de cte 15.000.000 ROL ( a se vedea declaraiile martorilor ut Ileana, Baciu Ioan, Plea Ioan, Cruan Livia, Tudor Ileana, Marta Dumitru, Filipov Victor, Ra Niculai, Gtej Marioara, Hurdubae Daniela, Stnrng George, Gagea Costel, Tudor Ion, Vasile Dan, Dumitrescu Petric). Potrivit actelor aflate la dosar, 30 de oficii judeene au achitat aceast tax de participare, ceea ce nseamn c 450.000.000 ROL din bugetul unei instituii publice conduse de un membru P.S.D. au fost destinai finanrii campaniei electorale a inculpatului Nstase. ntr-o situaie similar s-au aflat reprezentanii unor Ocoale Silvice din ar, aflate n subordinea Regiei Naionale a Pdurilor ROMSILVA, condus de asemenea de un membru P.S.D., Dumitru Ion, deputat de Dmbovia, precum i ai Direciilor Judeene Sanitar Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, aflate n subordinea Ageniei Naionale Sanitar Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, condus de martorul Harbuz Liviu, membru P.S.D. ( a se vedea declaraiile martorilor Balko Carol, Tohotni Martin, Fritea Ioan, Cojocariu Toader, Humulescu Traian, Vasiliu Petrea, Scurtu Zina, Rusu Costache, Toth Francisc, Drgan Gicu, Judea Liviu, Stoican Ion, Cioc Cezar, Mtrguna Liviu, Dafinescu Mihai, Nicolescu Ion, Crstoc Adrian, Iovu Ion). La acetia se adaug reprezentanii unor Primrii din judeul Gorj, controlat de un marcant lider local P.S.D., Mischie Nicolae ( a se vedea declaraiile martorilor Mazilu Constantin, Dnia Dumitru, Iorga Ion, Stoian Adrian, Toader-Pasti Cristian), n condiiile n care, dei toate primriile din ar aveau o legtur pe linie de urbanism cu I.S.C., ele nu au beneficiat de o atenie similar din partea organizatorilor.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
130
n acest context, este de remarcat c la manifestrile teritoriale ale Trofeului Calitii au fost invitate s participe i s plteasc taxele aferente numeroase regii autonome sau societi comerciale cu capital de stat, a cror legtur cu domeniul construciilor nu exista n realitate (fiind vorba cel mult despre beneficiarii unor lucrri de investiii). S-a ajuns astfel n situaia hilar ca pn i S.C.Avicola Buzu S.A s fie invitat i s plteasc tax de participare pentru Trofeul Calitii ! Toate aceste date reprezint o dovad suplimentar c Trofeul Calitii, ca surs de finanare a campaniei electorale a inculpatului Nstase, a fost o afacere de cas a P.S.D, iniiatorii acestei manifestri fiind n realitate preocupai de strngerea taxelor de participare de la ct mai multe persoane, indiferent de interesul real al acestora pentru o asemenea manifestare i fr a avea vreo reinere c taxe pltite de nite instituii publice vor ajunge s finaneze o campanie electoral (ba din contr).
V. n raport de cele expuse anterior, constatnd c faptele imputate inculpailor exist (n opinie majoritar, inclusiv cea imputat inculpatului Nstase), c acestea constituie infraciuni (cu excepia splrii de bani imputate inculpatei Jianu) i c acestea au fost svrite de ctre inculpai, Curtea va dispune condamnarea acestora (n opinie majoritar, inclusiv a inculpatului Nstase). La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpailor, Curtea va avea n vedere criteriile prev.de art.72 c.pen., dar i scopul i funciile pedepsei astfel cum acestea sunt artate n art.52 c.pen. n acest context, Curtea reine gradul de pericol social ridicat al faptelor comise, dedus nu doar din circumstanele n care faptele s-au comis, ci i din calitatea persoanelor implicate n activitatea infracional. Din materialul probator administrat n cauz a rezultat c scopul urmrit de inculpai a constat n finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian, prin antrenarea n activitatea infracional a unei instituii publice i deturnarea unor fonduri ce trebuiau s constituie o surs de finanare a acesteia, n interesul personal al acestui inculpat. Mecanismul prin care acest lucru s-a realizat, schema gndit de inculpai pentru atingerea obiectivului (ncheierea unor tranzacii fictive i a unor nscrisuri false care s le acopere) demonstreaz caracterul elaborat al activitii infracionale, n care, aa cum s-a artat, rolul fiecrui inculpat a fost bine stabilit.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
131
Este de observat c fiecare participant la activitatea infracional a obinut un beneficiu de pe urma acesteia, material (concretizat n sumele rmase la dispoziia societilor implicate n Trofeul Calitii) sau de alt natur (perpetuarea ntr-o funcie public), ns avantajul substanial l-a obinut fr ndoial persoana pentru care ntreaga afacere a fost pus n micare, respectiv inculpatul Nstase Adrian. n acest context, n majoritate, Curtea constat c activitatea infracional ce a fcut obiectul prezentei cauze reprezint fr ndoial un caz de corupie la cel mai nalt nivel, prin implicarea unui personaj care nu era un simplu preedinte de partid, ci unul dintre cei mai importani exponeni ai clasei politice romneti, preedinte al celui mai mare partid politic la nivelul anului 2004, prim-ministru n funcie i candidat cotat cu anse reale (dac nu chiar cu cele mai mari) la cea mai nalt demnitate a statului romn. Pe de alt parte, aa cum s-a artat, n cauz nu este vorba despre o simpl finanare ilegal a unei campanii electorale (care pare a fi de notorietate - este un fenomen obinuit n Romnia), ci despre punerea la dispoziia inculpatului Nstase a unor fonduri ilicite considerabile (de 4 ori mai mare dect cele declarate oficial pentru ntreaga campanie electoral a acestui candidat), a cror obinere nu ar fi fost posibil fr implicarea nemijocit n activitatea infracional a unei instituii publice, conduse de inculpata Jianu Paula Irina, personaj aflat n sfera de influen a inculpatului Nstase i a familiei sale. Mai mult, aceast implicare a Inspectoratului de Stat n Construcii a echivalat cu un prejudiciu important adus acestei instituii, n principal prin nencasarea taxelor de participare care trebuiau s constituie venituri la bugetul su, dar si prin cheltuirea ilegal a unor sume de bani pentru defurarea Trofeului Calitii. n acelai timp, nu poate fi trecut cu vederea faptul c, n realitate, prin schema pus la punct de ctre inculpai, campania electoral a inculpatului Nstase a ajuns s fie finanat de mii de persoane fizice i juridice, participani la Trofeul Calitii, dar fr tirea i consimmntul acestora, fiind evident c la momentul la care au luat decizia (patrimonial) de a participa la aceast manifestare nu au avut reprezentarea c, n realitate, ceea ce se va finana prin taxele pltite de ei nu va fi o manifestare animat de scopuri generoase (promovarea i evidenierea calitii n domeniul construciilor), ci campania electoral a unuia dintre candidaii la Preedinia Romniei.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
132
Acest dispre pentru finanele unei instituii publice, dar i pentru mii de persoane fizice i juridice, contureaz, n persoana inculpailor, nite indivizi lipsii de scrupule care, n schimbul unor avantaje imediate i de perspectiv, au acceptat s ncalce legea n beneficiul celui mai important personaj al clasei politice din Romnia anului 2004. Tocmai de aceea, Curtea apreciaz c n cauz se impune aplicarea unor pedepse exemplare, care vor presupune eliminarea temporar din societate a inculpailor, prin privarea lor efectiv de libertate. Curtea reine c astfel va fi asigurat depotriv prevenia special, dar i cea general, rostul pedepselor aplicate inculpailor din prezenta cauz fiind de a prentmpina svrirea n viitor, de ctre ei sau de alte persoane, a unor noi infraciuni sau a altora de acelai gen cu cele care au format obiectul judecii. n acest sens, n majoritate, Curtea reine c exemplul inculpailor, sancionai prin aplicarea unor pedepse n cuatum moderat, dar cu executare n regim de detenie, trebuie s reprezinte un puternic semnal de alarm n primul rnd pentru toi reprezentanii clasei politice din Romnia, n sensul c ei nu sunt mai presus de lege, c faptele penale i, n particular, cele de corupie pe care intenioneaz s le comit nu vor rmne nesancionate, chiar dac deseori (din pcate) de la momentul svririi lor i pn la aplicarea pedepselor trece un interval de timp prea ndelungat, de care inculpaii nu sunt de cele mai multe ori strini (lucru care s-a ntmplat de altfel i n prezenta cauz, care a rmas n nelucrare pentru mai mult de 9 luni, ca urmare a unei excepii de neconstituionalitate invocate de inculpai). Corupia clasei politice din Romnia, personificat cel puin la nivelul anului 2004 de inculpatul Nstase Adrian, reprezint un fenomen care nu mai poate fi tolerat de ctre societatea romneasc, justiia fiind obligat s riposteze cu fermitate ori de cte ori are de-a face cu un asemenea caz, ca o dovad c statul de drept nu este o chestiune iluzorie, ci funcioneaz n beneficiul propriilor ceteni. n acelai timp, pedepsele aplicate inculpailor au menirea de a descuraja finanarea ilegal a partidelor politice i, n particular, a campaniilor electorale, folosirea instituiilor publice i a resurselor acestora n beneficiul unor candidai, dar i implicarea ilegal a persoanelor particulare n asemenea activiti. n acest context, pedepsele aplicate trebuie s inhibe pe toi cei care ar fi tentai s intre n relaii dincolo de limitele legii cu
A E
U J
T S
T I
E I
. I
133
reprezentanii clasei politice, contribuind la realizarea de ctre acetia a unor foloase necuvenite. Orice persoan ar trebui astfel s reflecteze asupra riscurilor pe care i le asum prin procurarea unor beneficii oamenilor care dein temporar funcii publice sau politice importante, n sensul de a cntri dac propria libertate nu este cumva un pre prea mare pe care l pot plti pentru antrenarea n activiti ilicite n favoarea acestora. n privina circumstanelor personale ale inculpailor, Curtea reine pe de o parte c acetia nu au antecedente penale, dar pe de alt parte c nivelul de instruire pe care inculpaii l-au avut nu i-a mpiedicat s comit infraciunile deduse judecii, dovedind un real dispre pentru valorile aprate de legea penal. n consecin, Curtea urmeaz a-i condamna pe inculpai (n majoritate, i pe inculpatul Nstase) la pedepse cu nchisoarea, ntr-un cuantum moderat, prin raportare la limitele speciale prevzute de fiecare text incriminator aplicabil n cauz, cu executare n regim de detenie. n cazul inculpailor Jianu Irina Paula, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, innd cont de amploarea activitii infracionale, de numrul i gravitatea faptelor comise, va aplica cte un spor la pedeapsa cea mai grea stabilit n condiiile concursului de infraciuni. n privina coninutului pedepselor accesorii i a celor complementare obligatorii, innd seama de specificul activitii infracionale desfurate de inculpai ( fiind vorba n esen despre finanarea ilegal a unei campanii electorale), Curtea apreciaz c acetia sunt nedemni s-i exercite drepturile electorale, n integralitatea lor, dar i s ocupe o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat. n acelai timp, n cazul inculpailor Nstase, Jianu i Gasparovici, constatnd c acetia s-au folosit de funciile deinute (preedinte de partid, inspector general de stat, inspector general de stat adjunct) pentru a comite infraciunile (sau parte din ele, n cazul inculpatei Jianu) pentru care au fost condamnai, Curtea le va interzice acestora, att ca pedeaps accesorie, ct i ca pedeaps complementar exerciiul dreptului prev.de art.64 lit.c c.pen. VI. n ce privete latura civil a cauzei, Curtea constat c n cursul urmririi penale, prin adresa nr.8795 din 26.09.2008 Inspectoratul de Stat n Construcii a comunicat c se constituie parte civil, fr a meniona ntinderea exact a preteniilor, fcnd ns
A E
U J
T S
T I
E I
. I
134
trimitere la concluziile raportului de constatare ntocmit de ctre specialitii D.N.A. n faza de judecat, Inspectoratul de Stat n Construcii a fost reprezentat prin consilier pn la momentul citirii actului de sesizare, ns nu a fcut alte precizri cu privire la cuantumul preteniilor civile; ulterior, partea civil nu a mai fost reprezentat la niciun termen de judecat. n aceste condiii, reinnd manifestarea de voin a I.S.C.de a exercita aciunea civil n procesul penal, Curtea urmeaz a constata c valoarea prejudiciului nsuit de partea civil este cea stabilit n concluziile Raportului de constatare din 4.09.2008 ntocmit de specialitii D.N.A., respectiv 64.813.844.913 ROL, din care 61.549.713.021 ROL prejudiciu rezultat din organizarea evenimentului la nivel local i 3.264.131.892 ROL prejudiciu rezultat din organizarea fazei finale (fil.143 vol.76 dup) Pentru a ajunge la aceste valori, s-a avut n vedere pe de o parte prejudiciul rezultat din nencasarea veniturilor din taxele de participare de ctre I.S.C. din care s-au dedus cheltuielile dovedite ca fiind efectuate cu organizarea fazelor teritoriale ( 67.463.972.430 5.914.259.409 ROL). Pe de alt parte, n ce privete faza final s-a reinut ca i valoare a prejudiciului suma achitat de I.S.C. n baza contractului nr.XXX/2004 ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L. (1.915.641.892 ROL) i parte din suma achitat n derularea contractului nr.XXXX/2004 ncheiat cu S.C.Axa Management S.R.L (1.348.490.000 ROL). Cu toate acestea, n cuprinsul rechizitoriului (capitolul XI Structura prejudiciului i latura civil fil.782 rechizitoriu ) se reine un prejudiciu total de 69.611.552.132 ROL, compus din suma de 61.549.713.021 ROL rezultat din nencasarea taxelor de participare de ctre I.S.C. i suma de 8.061.839.111 ROL aferent raporturilor comerciale stabilite ntre I.S.C.,pe de o parte i S.C.Axa Management S.R.L i S.C.Eurografica S.R.L., pe de alt parte. Diferena de cuantum rezult din valoarea cheltuielilor efectuate de I.S.C pentru Trofeul Calitii, care n opinia procurorilor care au ntocmit actul de sesizare include toate sumele achitate de aceast instituie pentru acest eveniment, mai puin cele pltite ctre S.C.Sanco Grup S.R.L. nalta Curte consider c prejudiciul cauzat Inspectoratului de Stat n Construcii este compus pe de o parte din totalitatea veniturilor pe care aceast instituie trebuia s le ncaseze ca urmare a organizrii Trofeului Calitii, sub forma taxelor de participare achitate
A E
U J
T S
T I
E I
. I
135
de persoanele fizice i juridice, iar pe de alt parte din totalitatea cheltuielilor efectuate de ctre I.S.C. pentru ambele faze ale manifestrii. Rezult aadar c prejudiciul cauzat Inspectoratului de Stat n Construcii este n realitate de 75.526.350.588 ROL, din care : a. 67.138.990.000 ROL reprezint cuantumul total al taxelor de participare nencasate de I.S.C pentru fazele teritoriale (fil.48 rap.exp.); b. 8.387.360.588 ROL reprezint cuantumul total al sumelor achitate de ctre I.S.C, din bugetul propriu, pentru Trofeul Calitii, respectiv: - 1.915.641.892 ROL n baza contractului nr.XXX din 13.05.2004 ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.15 rap.exp.); - 870.658.145 ROL n baza actului adiional nr.1 din 4.10.2004 ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L. (fil.16 rap.exp.); - 1.505.056.074 ROL n baza contractului fr numr din 15.10.2004 ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.17 rap.exp.); - 3.770.483.000 ROL n baza contractului nr.XXXX din 10.09.2004 ncheiat cu S.C.Axa Management S.R.L (fil.17 rap.exp.); - 325.521.477 ROL n baza relaiei comerciale derulate cu S.C.Sanco Grup S.R.L (fil.20 rap.exp.). Pentru a reine aceast valoare a prejudicului, Curtea a avut n vedere c potrivit art.4 al.4 din O.G. nr.63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii, aceast instituie se finana i din sumele obinute din efectuarea de prestaii i servicii specifice, iar ntre prestrile de servicii specifice desfurate de I.S.C. se regseau i manifestrile tehnice privind problematica specific activitii proprii, potrivit art.4 lit.c din Regulamentul de organizare i funcionare a Inspectoratului de Stat n Construcii. n aceste condiii, sumele provenind din taxele de participare reprezentau fonduri publice, conform art.2 pct.27 rap.la art.1 al.2 din Legea nr.500/2002 privind finanele publice i trebuiau s fie cheltuite cu respectarea O.U.G.nr.60/2001 privind achiziiile publice. Or, aa cum a rezultat din probatoriul administrat n cauz, nefiind ncasate de ctre I.S.C., veniturile obinute din taxele de participare nu au fost utilizate cu respectarea legislaiei privind achiziiile publice, ci au fost cheltuite n mod discreionar de societile crora li s-a ncredinat organizarea celor 11 manifestri teritoriale. Din acest motiv, fiind vorba despre cheltuieli angajate cu nclcarea dispoziiilor legale, Curtea constat c prejudiciul cauzat
A E
U J
T S
T I
E I
. I
136
I.S.C. trebuie s se raporteze la totalitatea veniturilor ncasate cu titlu de tax de participare, incluznd aadar i cheltuielile aa-zis efective (angajate de societile organizatoare cu terii, alii dect societile din grupul de firme condus i controlat de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioan), n cuantum de 5.861.208.293 ROL. Pe de alt parte, n privina cheltuielilor angajate de I.S.C. din bugetul propriu, acestea nu doar c au fost efectuate cu nclcarea dispoziiilor legale privind achiziiile publice (a se vedea pct.A.a.2 din situaia de fapt), ci n cvasitotalitatea situaiilor (mai puin relaia comercial cu S.C.Sanco Grup S.R.L) a existat un simulacru de proceduri de achiziie public, n condiiile n care acestea s-au desfurat doar pentru a da o aparen de legalitate unor decizii care fuseser luate cu mult nainte. Prin urmare, i n cazul cheltuielilor efectuate de I.S.C., prejudiciul trebuie s se raporteze la totalitatea acestora, incluznd aadar toate sumele achitate de aceast instituie public pentru manifestrile legate de Trofeul Calitii, fie ca a fost vorba despre fazele teritoriale, fie ca a fost vorba desprre faza final. Concluzionnd, Curtea constat c prejudiciul cauzat Inspectoratului de Stat n Construcii este mult mai mare dect cel stabilit prin Raportul de constatare ntocmit n faza de urmrire penal ori dect cel avut n vedere prin rechizitoriu. Cu toate acestea, innd seama de principiul disponibilitii i de suma pe care Inspectoratul de Stat n Construcii i-a nsuit-o ca i valoare a prejudiciului, prin declaraia de constituire ca parte civil, Curtea va obliga n solidar pe inculpaii Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian la plata sumei de 64.813.844.913 ROL. Din aceast sum, n majoritate, Curtea va reine solidaritatea tuturor inculpailor (inclusiv a inculpatului Nstase Adrian) cu privire la suma de care acesta a beneficiat n urma propriei sale activiti infracionale, respectiv 33.374.525.258 ROL, cheltuit de S.C.Eurografica S.R.L cu materialele de propagand electoral achiziionate ilegal (a se vedea pct.III.A.c.1.1-1.16. din situaia de fapt). Reinnd solidaritatea tuturor inculpailor la plata despgubirilor civile, Curtea se va raporta la activitatea infracional conceput i realizat de inculpai, n sensul c acetia au cooperat n mod nemijlocit la prejudicierea patrimoniului I.S.C., fapt care rezult de altfel i din condamnarea tuturor (mai puin a inculpatului Nstase)
A E
U J
T S
T I
E I
. I
137
pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice. Referitor la prile responsabile civilmente, urmeaz a reine aceast calitate numai n privina acelor societi pentru care sunt ntrunite condiiile rspunderii civile delictuale, prin raportare la legea civil n vigoare la momentul comiterii infraciunilor. n acest sens, Curtea reine c, dei n activitatea infracional desfurat de inculpai au fost implicate mai multe societi i o fundaie, calitatea de parte responsabil civilmente trebuie analizat n spe prin prisma rspunderii comitentului pentru fapta prepusului, ceea ce presupune un raport de prepuenie ntre aceste societi i persoana responsabil de producerea prejudiciului. Or, examinnd actele dosarului, Curtea reine c un asemenea raport a existat doar ntre inculpata Popovici Marina Ioana i S.C.A Rond S.R.L (unde aceasta a avut calitatea de director), respectiv ntre inculpatul Vasile Mihail Cristian i S.C.Eurografica S.R.L ( unde acesta din urm a avut calitatea de director general), n celelalte cazuri angajarea societilor n activitatea infracional fiind n mod formal fcut de ctre persoane care nu au fost trimise n judecat n prezenta cauz. Prin urmare, pe lng solidaritatea inculpailor, la soluionarea aciunii civile va fi avut n vedere i solidaritatea unora dintre ei (inculpaii Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian) cu acele societi cu care s-au aflat ntr-un raport de prepuenie (S.C.A Rond S.R.L i S.C.Eurografica S.R.L). n privina foloaselor obinute de inculpatul Nstase de la S.C.Vertcon S.A., Curtea, n majoritate, constat c n cazul acestei societi nu exist o constituire de parte civil, ceea ce atrage incidena art.19 din Legea nr.78/2000 i confiscarea de la acest inculpat a sumei de 382.172.020 ROL dobndit prin svrirea infraciunii. n baza art.348 C.pr.pen. va dispune anularea nscrisurilor false, respectiv: - contractul nr.58 din 25.03.2004 ncheiat ntre S.C.Contur Media i S.C.Eurografica S.R.L, precum i minuta aferent; - contractul nr.171 din 20.04.2004 ncheiat ntre S.C.A Rond S.RL. i S.C.Eurografica S.R.L ; - contractul nr.280 din 18.05.2004 ncheiat ntre S.C.Media On S.A. i S.C.Eurografica S.R.L, precum i minutele aferente ; - contractul fr numr din 26.05.2004 ncheiat ntre Fundaia Invest Romnia i S.C.Eurografica S.R.L, precum i minuta aferent ;
A E
U J
T S
T I
E I
. I
138
- contractul nr.23 din 1.06.2004 ncheiat ntre S.C.Forum Invest S.A. i S.C.Eurografica S.R.L, precum i minuta aferent ; - avizele de nsoire a mrfii emise de S.C.Eurografica S.R.L. ctre diverse societi comerciale sub nr. 6382169/09.12.2004, 6382154/07.12.2004, 6382139/07.12.2004, 6382141/07.12.2004, 6382189/10.12.2004, 6382193/08.12.2004, 6382161/08.12.2004, 6382159/08.12.2004, 6382168/08.12.2004, 6382167/08.12.2004, 6382158/08.12.2004, 6382160/08.12.2004, 6382138/07.12.2004, 6382188/10.12.2004, 6382140/07.12.2004, 6382164/08.12.2004, 6382165/08.12.2004, 6382191/10.12.2004, 6382185/10.12.2004, 6382184/10.12.2004, 6382162/08.12.2004, 6382163/08.12.2004, 6382156/07.12.2004, 6382157/08.12.2004, 6382151/07.12.2004, 6382150/07.12.2004, 6382149/07.12.2004, 6382170/.09.12.2004, 6382143/07.12.2004, 6382148/07.12.2004, 6382147/07.12.2004, 6382152/07.12.2004, 6382153/07.12.2004, 6382190/10.12.2004, 6382176/09.12.2004, 6382177/09.12.2004, 6382137/07.12.2004, 6382172/09.12.2004, 6382145/07.12.2004, 6382146/07.12.2004, 6382144/07.12.2004, 6382181/10.12.2004, 6382180/10.12.2004, 6382182/10.12.2004, 6382186/10.12.2004, 6382175/09.12.2004, 6382174/09.12.2004, 6382173/09.12.2004, 6382142/07.12.2004, 6382183/10.12.2004, 6382187/10.12.2004, 6382192/10.12.2004, 6382179/10.12.2004, 6382171/09.12.2004, 6382178/10.12.2004. - procesele verbale de predare-primire ncheiate n perioada decembrie 2004 ianuarie 2005 cu angajaii S.C.Eurografica S.R.L: Neagu Mihai, Beldie Ctlin, Cristea Rzvan, Criv Laureniu, Dobre Oana, Surdu Daniel, Petrescu Daniela, Udrea Floricica, Matyezuc Rzvan, Clin Laura, Cprioreanu Constantin, Chiriac Doru, Ganea Corneliu, Nicolescu Dinu, Dumitrescu Mihail, Buciu Ionel, Olaru Cristian, Cioat Ovidiu, Avram Simona, Irzsa Isabela, Petrescu Florin i Lupan Alin; - contractele comerciale i facturile fiscale, aferente relaiilor comerciale stabilite ntre S.C.Eurografica S.R.L i societile implicate n producerea de materiale electorale pentru inculpatul Nstase, respectiv : S.C.Altrans S.R.L, S.C.Mucart S.A., S.C.Sanco Grup S.R.L, S.C.Perpigna S.A., S.C.Boxes Top S.A., S.C.Silver Trading S.R.L, S.C.Celhart Donaris S.A., S.C.Price Media S.R.L., S.C.Dapa Com Impex S.R.L., S.C.Print Media Promotion S.R.L., S.C.Data Center S.R.L., S.C.Proreclama Production S.R.L., S.C.Safo Prod S.A., S.C.Best Print Services S.R.L., S.C.Art Group Int S.R.L. i S.C.Agenia de publicitate Graphline S.R.L.;
A E
U J
T S
T I
E I
. I
139
- decizia fr numr din 15.10.2004 ntocmit de inculpatul Vasile Mihail Cristian; - avizele de nsoire a mrfii emise de S.C.Vertcon S.A. Bacu cu nr. 6663938/25.11.2004, 6663939/6.12.2004, 6663940/7.12.2004, 6663941/7.12.2004, 6663942/8.12.2004, 6663943/9.12.2004 i 6663946 (nedatat). Avnd n vedere soluia dispus de latur civil, n baza art.353 C.pr.pen. Curtea, n unanimitate, va menine sechestrele dispuse prin Ordonana din 24.10.2008 emis n dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, asupra bunurilor inculpailor Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, iar n majoritate, va menine sechestrul dispus prin Ordonana din 17.10.2008 a aceluiai parchet asupra sumei de 118.650 dolari aparinnd inculpatului Nstase Adrian. Constatnd c inculpatele Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana nu s-au conformat dispoziiilor instanei i nu au achitat n ntregime diferena de onorariu pentru expertiza contabil efectuat n cauz i la cererea acestora, n baza art.190 al.4 C.pr.pen. va obliga pe acestea la cte 1.467,05 lei ctre experii contabili Simion Mirela i Stmescu Anghel cu acest titlu. Vznd i disp.art.191al.1-3 din Codul de procedur penal,
A E
U J
T S
T I
E I
. I
PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII HOTRTE:
n majoritate: 1.Condamn pe inculpatul NSTASE ADRIAN - , la 2 ani nchisoare i 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit.a, b, c C.pen. pentru svrirea infraciunii prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b i c C.pen. 2.Condamn pe inculpata JIANU IRINA PAULA , la 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b i c C.pen. pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat prev.de art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen.
140
Face aplic. art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. Condamn pe aceeai inculpat la 1 an nchisoare pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat sub forma participaiei improprii prev.de art.31 al.2 C.pen. rap.la art.290 C.pen. combinat cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. Condamn pe aceeai inculpat la 2 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de fals intelectual la Legea contabilitii sub forma participaiei improprii prev.de art.31 al.2 C.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu referire la art.289 C.pen combinat cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. Condamn pe aceeai inculpat la 2 nchisoare pentru svrirea sub forma participaiei improprii a infraciunii de folosire a creditului societii ntr-un scop contrar intereselor societii prev.de art.31 al.2 C.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 combinat cu art.17 lit.h din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. n baza art.33 lit.a, 34 lit.b i 35 C.pen. inculpata va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b i c C.pen., pe care o sporete cu 1 an nchisoare, n final urmnd a executa 7 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b i c C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. n baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.pr.pen. achit pe aceeai inculpat pentru svrirea infraciunii de splare de bani prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 combinat cu art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 3.Condamn pe inculpata GASPAROVICI DIANA - , la 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b i c C.pen. pentru complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat prev.de art.26 rap.la art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic. art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. 4.Condamn pe inculpatul POPOVICI BOGDAN - , la 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. pentru complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat prev.de art.26 rap.la art.248
A E
U J
T S
T I
E I
. I
141
rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen. Condamn pe acelai inculpat la 6 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de splare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b i c din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. Condamn pe acelai inculpat la 2 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen. n baza art.33 lit.a, 34 lit.b i 35 C.pen. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporete cu 1 an nchisoare, n final urmnd a executa 7 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. 5.Condamn pe inculpata POPOVICI MARINA IOANA - , la 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. pentru complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat prev.de art.26 rap.la art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen. Condamn pe aceeai inculpat la 6 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de splare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b i c din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. Condamn pe aceeai inculpat la 2 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen. n baza art.33 lit.a, 34 lit.b i 35 C.pen. inculpata va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporete cu 1 an nchisoare, n final urmnd a executa 7 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
142
Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. 6. Condamn pe inculpatul VASILE MIHAIL CRISTIAN - , la 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. pentru complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat prev.de art.26 rap.la art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen. Condamn pe acelai inculpat la 6 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de splare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b i c din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. Condamn pe acelai inculpat la 2 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 C.pen. Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen. n baza art.33 lit.a, 34 lit.b i 35 C.pen. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporete cu 1 an nchisoare, n final urmnd a executa 7 ani nchisoare i 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. n baza art.14 i 346 C.pr.pen. oblig n solidar pe inculpaii Nstase Adrian, Jianu Paula Irina, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana, aceasta n solidar i cu partea responsabil civilmente S.C. A ROND S.R.L. i pe inculpatul Vasile Mihail Cristian, acesta n solidar i cu partea responsabil civilmente S.C. EUROGRAFICA S.R.L. la 3.337.452,5258 RON ( 33.374.525.258 ROL ) lei despgubiri civile ctre partea civil Inspectoratul de Stat n Construcii. n baza art.14 i 346 C.pr.pen. oblig n solidar pe inculpaii Jianu Paula Irina, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana, aceasta n solidar i cu partea responsabil civilmente S.C. A ROND S.R.L i pe inculpatul Vasile Mihail Cristian, acesta n solidar i cu partea responsabil civilmente S.C. EUROGRAFICA S.R.L. la 3.143.931,9655 RON ( 31.439.319.655 ROL ) lei despgubiri civile ctre partea civil Inspectoratul de Stat n Construcii.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
143
n baza art.19 din Legea nr.78/2000 confisc de la inculpatul Nstase Adrian suma de 38.217,2020 RON ( 382.172.020 ROL ) dobndit prin svrirea infraciunii. n baza art.348 C.pr.pen. dispune anularea nscrisurilor false. n baza art.353 C.pr.pen. menine sechestrul dispus prin Ordonana din 17.10.2008 emis n dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, asupra sumei de 118.650 dolari aparinnd inculpatului Nstase Adrian. n baza art.353 C.pr.pen. menine sechestrul dispus prin Ordonana din 24.10.2008 emis n dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, asupra bunurilor inculpailor Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, dup cum urmeaz: - imobilul aparinnd inculpatei Jianu Irina Paula, situat n Bacu, ; - imobilul aparinnd inculpatei Gasparovici Diana, situat n Brila, ; - imobilul aparinnd inculpailor Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, situat n Bucureti, ; - imobilul aparinnd inculpatului Vasile Mihail Cristian, situat n Bucureti, . n baza art.190 al.4 C.pr.pen. oblig pe inculpatele Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana la cte 1.467,05 lei ctre experii contabili Simion Mirela i Stmescu Anghel reprezentnd diferen onorariu de expertiz. n baza art.191 C.pr.pen. oblig pe inculpaii Nstase Adrian, Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana i Vasile Mihail Cristian,acesta din urm n solidar cu partea responsabil civilmente S.C. EUROGRAFICA S.R.L., la plata sumei de cte 50.000 lei cheltuieli judiciare ctre stat, iar pe inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, aceasta din urm n solidar cu partea responsabil civilmente S.C. A ROND S.R.L. la cte 50.800 lei cheltuieli judiciare ctre stat, din care cte 800 lei reprezentnd onorariile aprtorilor desemnai din oficiu se vor avansa din fondul Ministerului Justiiei. Cu recurs. Pronunat n edin public, azi 30 ianuarie 2012.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
144
OPINIE SEPARAT
Opinia separat n prezenta cauza privete doar situaia inculpatului Nstase Adrian, ns, ca urmare a achitrii acestuia i a modului cum a fost construit cauza, efectele se rsfrng ntr-o oarecare msur i asupra ncadrrii juridice a faptelor celorlali inculpai. Inculpatul Nstase a fost trimis n judecat pentru infraciunea prevzut de art.13 din Legea 78/2000 cu aplicare art.41 alin.2 C.p., care sancioneaz, fapta persoanei care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, de a folosi influena sau autoritatea sa n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. S-a reinut n Rechizitoriu c inculpatul Adrian Nstase, cu nclcarea dispoziiilor Legii 43/2003 privind finanarea partidelor politice i a campaniilor electorale i-a finanat o parte din campania electoral prezidenial din anul 2004 cu sprijinul Inspectoratului de Stat n Construcii, reprezentat de nvinuita Jianu Irina Paula, prin intermediul mai multor societi comerciale coordonate i controlate de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, a S.C. Vertcon SA Bacu i a SC Eurografica SRL Bucureti, de la care a obinut foloase necuvenite, respectiv materiale de propagand electoral n sum de 33.841.734.455 ROL (pltit de Eurografica SRL) i respectiv 382.172.020 ROL (suportat de SC Vertcon Bacu). Obinerea acestor foloase de ctre inculpatul Nstase Adrian a fost posibil prin folosirea poziiei i autoritii pe care o deinea n cadrul Partidului Social Democrat la data svririi faptei, asupra unor persoane care deineau funcii n cadrul unor instituii publice (Inspectoratul de Stat n Construcii) sau asupra unor societi comerciale cu rspundere limitat sau pe aciuni (conduse,controlate sau administrate de nvinuiii Vasile Mihail Cristian, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana).
A E
U J
T S
T I
E I
. I
145
Parchetul a artat c elementul material al infraciunii prevzute de art.13 din Legea 78/2000 const n folosirea influenei sau autoritii de care dispune subiectul activ n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. n sensul dispoziiei legale prin influen se nelege aptitudinea sau capacitatea persoanei care exercit o funcie de conducere ntrun partid de a avea trecere asupra cuiva pentru a-i determina concepia, hotrrea, decizia datorat funciei pe care o deine. Prin autoritate, n senul legii, se nelege prestigiul, consideraia general acceptat a persoanei care ndeplinete funcia impus subiectului activ al infraciunii. A mai artat Parchetul c influena i autoritatea deriv din funcia exercitat i nu din calitile personale ale persoanei nvestite cu funcia de conducere ntr-un partid, acestea neputndu-se circumscrie dect unei aciuni. Legiuitorul condiioneaz existena infraciunii de calificarea inteniei prin scop, respectiv de a obine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite. Influena real a acestuia asupra inculpailor care l-au sprijinit n svrirea infraciunilor pentru care a fost cercetat rezult i din aceea c inculpatul Adrian Nstase era o personalitate marcant a vieii politice romneti, ocupnd diverse funcii de demnitate public. Atragerea unor persoane din cercul guvernamental, a subliniat Parchetul, n mod direct sau indirect ( cum este cazul inculpatei Jianu Irina Paula i a surorii acesteia Sibiteanu Livia), dar i a unor oameni de afaceri (cum este cazul inculpailor Vasile Mihail Cristian, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana) n scopul finanrii locale a campaniei electorale reprezint o modalitate concret de svrire a infraciunii prev. de art.13 din Legea 78/2000, prin care Nstase Adrian a obinut foloase necuvenite n cuantum de 34.223.906.475 ROL, a concluzionat Parchetul n actul de sesizare a instanei. Dei achitarea este ntemeiat pe inexistena faptei penale, datorit specificitii acestei infraciuni se impune o analiz a elementelor constitutive tocmai pentru a clarifica de ce s-a ajuns la o asemenea concluzie. La nivel obiectiv, elementul material al infraciunii const, aa cum a artat i Parchetul, n folosirea autoritii sau influenei, iar urmarea imediat const n crearea unei stri de pericol privind reputaia entitii la conducerea creia se afl subiectul activ (partid politic,sindicat,patronat,etc. ).
A E
U J
T S
T I
E I
. I
146
Urmarea imediat nu trebuie dovedit, ea rezult din svrirea elementului material. Dei teoretic Parchetul a identificat n mod corect elementul material al infraciunii, n analiza acestuia a pus semnul egalitii ntre noiunile de a avea influen i autoritate i a folosi influena i autoritatea, dei este evident c legiuitorul a dorit s sancioneze doar folosirea influenei i autoritii. Cu privire la vinovie, Parchetul a susinut c legiuitorul condiioneaz existena infraciunii de calificarea inteniei prin scop, respectiv de a obine pentru sine ori pentru altul bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. La nivel subiectiv, dei aparent ar fi necesar pentru existena infraciunii o intenie direct calificat prin scop acela al obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, idee susinut i de natura infraciunii, aceea de infraciune asimilat celor de corupie , apreciez c o asemenea fapt poate fi comis i cu intenie indirect, scopul de care vorbete legea subscriindu-se laturii obiective i nu celei subiective a infraciunii (scopul este o cerin esenial ataat elementului material). Ca atare infraciunea exist nu doar atunci cnd, ca urmare a folosirii influenei sau autoritii, persoana care ndeplinete o funcie ntr-un partid, sindicat, patronat, urmrete obinerea unor foloase materiale, ci i atunci cnd, dei nu urmrete, accept asemenea foloase, n sensul c are cunotin c cei asupra crora are influen sau autoritate i procur asemenea foloase. Parchetul, n actul de sesizare a instanei confund ns intenia calificat prin scop cu rezultatul material al svririi infraciunii- obinerea foloaselor necuvenite. Or, pentru reinerea inteniei directe calificate prin scop trebuie ca subiectul s urmreasc obinerea unor asemenea foloase prin folosirea influenei sau autoritii. Este fr relevan pentru existena infraciunii dac n final aceste foloase au fost obinute sau nu, pentru c infraciunea, fiind una de pericol, se consum n momentul n care inculpatul folosete influena sau autoritatea in scopul propus, chiar dac acesta a fost atins sau nu. De aceea constatarea obinerii de ctre alii a unor foloase, care au fost utilizate apoi n campania electoral a inculpatului Nstase nu poate fi echivalat cu urmrirea de ctre acesta a obinerii unor asemenea foloase. Consider ns, spre deosebire de Parchet, c i demonstrarea existenei unei intenii indirecte, constnd n aceea c inculpatul a
A E
U J
T S
T I
E I
. I
147
folosit influena i autoritatea asupra celorlali inculpai cunoscnd i acceptnd c acetia i procur foloase necuvenite pentru a fi folosite n campania electoral ar fi suficient pentru constatarea vinoviei. Ca atare, n cauz nu sunt ntrunite condiiile impuse de lege nici n ceea ce privete latura obiectiv, dar nici n ceea ce privete latura subiectiv. O asemenea analiz a elementelor constitutive o consider necesar pentru c n situaia n care instana superioar nu va achiesa la soluia de achitare pentru inexistena faptei, va trebui s cerceteze ntrunirea n cauz a elementelor constitutive ale infraciunii. Referitor la latura subiectiv, dac este mprtit opinia Parchetului, va trebui demonstrat c inculpatul a urmrit obinerea de foloase necuvenite prin folosirea influenei i autoritii, simpla acceptare a unor astfel de foloase nefiind suficient, i atrgnd dup sine o soluie de achitare. Dac este mprtit opinia c infraciunea se poate comite i cu intenie indirect rezult c exist vinovie si atunci cnd inculpatul nu a urmrit, dar a acceptat procurarea unor astfel de foloase. Achitarea inculpatului Nstase Adrian are ca temei inexistena faptei penale, concluzie determinat de urmtoarele considerente: Rezult indubitabil din analiza actelor i lucrrilor efectuate n cauz c inculpata Jianu Irina Paula a folosit Inspectoratul de Stat n Construcii prin organizarea evenimentului Trofeul Calitii n Construcii pentru ca fondurile strnse s fie ulterior rulate prin intermediul mai multor societi comerciale i s fie folosite pentru campania electoral a inculpatului Nstase Adrian. Audierea unor martori (angajai ai societilor Coninpuls SA , Vertcon SA) a relevat c era de notorietate faptul c inculpata Jianu avea relaii strnse cu familia Nstase (martorul Sechelariu Sergiu a declarat c inculpata Jianu l cunotea pe inculpatul Nstase nc din timpul lucrrilor de construcie executate de SC Conimpuls la imobilul din Zambaccian aparinnd familiei Nstase ). De asemenea rezult din probele administrate n faza de urmrire penal c societatea Eurografica, condus de inculpatul Vasile Mihail Cristian asigura Secretariatului Guvernului produse de papetrie, inclusiv crile de vizit ale primului- ministru. In ceea ce-l privete pe inculpatul Popovici Bogdan s-a reinut n Rechizitoriu c l cunotea pe Adrian Nstase ntruct a fost membru al FSN i angajat al Ministerului Culturii, iar Dana Barb, sora
A E
U J
T S
T I
E I
. I
148
inculpatului Nstase a efectuat o vizit n China, fcnd parte din delegaia Forum Invest. Chiar dac aceste din urm informaii sunt reale, faptul c inculpatul Nstase i cunotea pe aceti inculpai nu este suficient pentru a fundamenta certitudinea svririi faptei de care este acuzat. Este indubitabil c inculpaii Popovici Marina, Popovici Bogdan, Vasile Mihai Cristian, Jianu Irina Paula au procurat fonduri care au servit pentru finanarea nelegal a campaniei inculpatului Nstase Adrian. Existena acestui fapt incontestabil nu este ns de natur a conduce automat la ideea c inculpatul le-a solicitat sau c a avut mcar cunotin despre modul n care au fost procurai i folosii aceti bani. La dosar nu exist probe care s ateste faptul c inculpatul Nstase i-a determinat pe ceilali s-i procure fonduri pentru campania electoral sau c a tiut despre activitatea infracional a acestora. Este cert c inculpatul avea la vremea aceea autoritate i influen asupra celorlali inculpai, dat fiind c era primul-ministru al Romniei i preedintele PSD, partidul de guvernmnt la acea dat. Este de asemenea dovedit c inculpatul Nstase a profitat de pe urma activitii infracionale desfurate de acetia, n sensul c a beneficiat de fonduri suplimentare pentru campania sa electoral. Ce nu este dovedit n cauz este c inculpatul i-a folosit influena sau autoritatea n scopul obinerii de foloase necuvenite, ca atare c i-a determinat pe ceilali inculpai s i procure astfel de foloase sau c mcar a acceptat o astfel de posibilitate, de a-i fi finanat campania electoral cu fonduri nelegale. Aa cum a artat i Parchetul, elementul material al acestei infraciuni este o aciune, aceea de a folosi influena i autoritatea n vederea atingerii scopului prevzut de lege, dar n actul de sesizare a instanei nu se arat cum a fost folosit autoritatea sau influena, care este coninutul faptei n concret, pentru c simpla existen a unei autoriti i influene, date de prerogativele funciei i existena unor foloase necuvenite, despre care nu s-a demonstrat c inculpatul avea cunotin, nu sunt suficiente pentru existena acestei infraciuni. n cauz nu doar c nu sunt ndeplinite elementele constitutive ale infraciunii ce in de latura subiectiv i de cea obiectiv, ci chiar fapta nu exist, pentru c pn la a cerceta corespondena acestor elemente n materialul probator, trebuie s existe o fapt care s se nscrie n tiparul trasat de norma
A E
U J
T S
T I
E I
. I
149
penal. Descrierea acestei fapte lipsete din Rechizitoriu i nu poate fi dedus nici din materialul probator. Existena unei influene sau autoriti generale, inerente oricrei funcii de conducere, nu poate fi echivalat cu folosirea, cu direcionarea influenei sau autoritii n vederea obinerii unui scop. Nu trebuie pierdut din vedere c rspunderea penal este personal i ea poate fi angajat doar dac se dovedete c inculpatul a comis o fapt prevzut de legea penal, nu doar dac a profitat implicit de pe urma unor infraciuni svrite de alte persoane. n ncadrarea juridic infraciunea este reinut n form continuat, ceea ce nseamn c au existat mai multe acte materiale, dar Parchetul nu a indicat care sunt aceste acte materiale, dac reinerea formei continuate se datoreaz faptului c influena sau autoritatea a fost exercitat asupra mai multor persoane, c veniturile au fost obinute de la mai multe persoane juridice la diferite intervale de timp,etc. Se poate pune ntrebarea dac simplul fapt al svririi infraciunilor de ctre ceilali inculpai nu este o dovad a faptului c inculpatul Nstase i-a determinat s acioneze astfel, urmrind s-i procure foloase materiale pentru campania electoral. Nu trebuie pierdut din vedere c fiecare din aceti inculpai avea un interes personal ca Adrian Nstase s ctige alegerile la preedinie. n primul rnd inculpaii Vasile Mihai Cristian, Popovici Marina, Popovici Bogdan au profitat de pe urma organizrii Trofeului Calitii deoarece o parte din sumele obinute cu titlu de tax s-au ntors sub form de profit n societile pe care le conduceau. n al doilea rnd participarea de acum putea reprezenta o ,,investiie pentru viitor n sensul c le putea asigura viitoare colaborri cu Inspectoratul de Stat n Construcii i cu alte instituii de stat conduse de reprezentani PSD, care ar fi fost informai probabil despre sprijinul oferit partidului i preedintelui su n campania electoral. Inculpata Jianu Irina nu a profitat din punct de vedere material de pe urma organizrii Trofeului Calitii, dar aa cum a fost caracterizat de martori era o persoan autoritar, creia i plcea s conduc, care dei fusese administrator la o societate de construcii prosper n acea perioad, a preferat s ocupe o funcie public, iar interesul ei legat de ctigarea alegerilor de ctre Adrian Nstase era acela c ar fi avut asigurat n continuare conducerea ISC.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
150
S-ar putea argumenta c i aceste raionamente privind interesul celorlali inculpai n susinerea campaniei lui Adrian Nstase sunt simple speculaii, nesusinute de un suport probator . n cazul lor ns, indiferent de implicarea sau neimplicarea inculpatului Nstase, raionamentele rmn valabile. Cu toat autoritatea i influena pe care ar fi putut-o exercita inculpatul Nstase asupra lor, dac nu ar fi existat i un interes personal al acestora, ar trebui s vorbim de fapt despre o constrngere exercitat asupra lor i nu despre influen sau autoritate. In cazul celorlali inculpai au fost dovedite fapte concrete de sprijinire a campaniei electorale a candidatului la preedinie i ce trebuia dovedit era doar interesul. Atta vreme ct inculpaii nu au artat care era acest interes, el poate fi doar presupus. n cazul inculpatului Nstase ceea ce trebuie dovedit sunt faptele i nu interesul, acesta din urm fiind evident. Existena interesului celorlali inculpai ca alegerile pentru funcia de preedinte s fie ctigate de Adrian Nstase fac plauzibil ipoteza c acetia au acionat pentru sprijinirea campaniei electorale a acestuia, fr a-l ncunotina cu privire la modul cum vor proceda. Este sugestiv n acest sens ceea ce reine Parchetul n Rechizitoriu relativ la autoritatea exercitat asupra inculpatei Jianu:,,Prezena nvinuitei Jianu Irina Paula la distribuirea materialelor de propagand electoral , coordonarea acestei activiti n perioada campaniei n zona Moldovei i legtura permanent dintre acestea i organizaiile PSD din Bacu, precum i implicarea rudelor acesteia, membri ai PSD, se circumscriu , de asemenea influenei i autoritii exercitate de acesta din urm n calitate de lider politic al partidului de guvernmnt. Este greu de presupus c inculpatul Nstase, prim-ministru n acea perioad, funcie n care avea numeroase responsabiliti se putea ocupa i de astfel de probleme, i anume s-i cear inculpatei Jianu s-si implice i fiica n activitile de aezare n pungi a materialelor electorale, sau c era informat despre aa ceva. De altfel lipsa probelor privind faptul c inculpatul Nstase a cunoscut cum au fost procurate o parte din fondurile folosite n campania electoral rezult indirect i din ncadrarea juridic a faptelor fcut de Parchet. Dac inculpatul Nstase Adrian ar fi avut cunotin despre scopul real pentru care se organizeaz Trofeul Calitii - strngerea de fonduri i despre modul cum vor fi ele folosite, ar fi trebuit s aib i calitatea de instigator sau complice
A E
U J
T S
T I
E I
. I
151
pentru infraciunea de abuz n serviciu (instigator n situaia n care el era cel care i determina i pe ceilali s participe la planul conceput, i complice n situaia n care i-a fost mprtit adevratul scop al organizrii Trofeului Calitii i modul cum vor fi folosite ulterior sumele strnse cu titlu de taxe, iar inculpatul a fost de acord). Din modul n care este alctuit rechizitoriul rezult c s-a urmrit strngerea de fonduri pentru campania electoral a inculpatului Adrian Nstase i pentru atingerea acestui obiectiv a fost creat evenimentul Trofeul Calitii n Construcii. Dac inculpatul Adrian Nstase i-a folosit influena si autoritatea asupra celorlali inculpai pentru a-i determina s strng aceste fonduri, chiar dac soluia concret nu a fost imaginat de el, ci de unul din ceilali, are calitatea de complice la infraciunile svrite de acetia, respectiv splare de bani i abuz n serviciu n form calificat. Infraciunea de corupie prevzut n art.13 din L78/2000 nu le poate absorbi pe celelalte dou (complicitate la abuz n serviciu i complicitate la splare de bani ) pentru c aceasta sancioneaz doar fapta persoanei care i folosete influena sau autoritatea pentru procurarea unor foloase necuvenite, urmnd ca dac determin pe alii prin influena i autoritatea exercitate s comit infraciuni din care s fie procurate sumele de bani s rspund i pentru respectivele infraciuni. De altfel pedeapsa prevzut de lege, n cuantum mult mai redus pentru infraciunea prev. de art.13 din L78/2000 dect pentru infraciunea de splare de bani i cea de abuz n serviciu n form calificat nu ar permite o asemenea absorbie. Motivarea oferit de Parchet, c ,, n sarcina inculpatului Nstase nu a fost reinut infraciunea de splare de bani ntruct, aa cum opineaz i practica instanei supreme, n cazul bunurilor, banilor, sau al altor valori provenite din svrirea unor infraciuni de corupie sau asimilate acestora, prevzute n seciunea a II-a sau a III-a din Legea 78/2000, prevederile art.17 e) nu pot fi reinute n sarcina subiectului activ al acestor infraciuni deoarece nu poate fi i subiect activ al infraciunilor de corupie i subiect activ al infraciunii de splare de bani, nu este convingtoare, pentru c situaia de fapt din cauz este diferit de cea la care se refer nalta Curte. Nu se poate reine un concurs atunci cnd sumele de bani provin din svrirea unei infraciuni de corupie, iar destinatarul lor disimuleaz adevrata provenien. n cauz banii provin din svrirea altei infraciuni (abuz n serviciu) i prin disimulare(splare de bani) au
A E
U J
T S
T I
E I
. I
152
ajuns s fac obiectul material al unei infraciuni de corupie, iar dac destinatarul lor a avut calitatea de participant i la aceste infraciuni, e firesc s fie reinute i ele n concurs, nu doar infraciunea de corupie. Cele de mai sus nu se doresc a fi ns o critic la ncadrarea juridic fcut de Parchet n ceea ce-l privete pe inculpatul Nstase, ci doar argumentarea faptului c la dosar nu exist dovezi c inculpatul a avut o poziie activ, de folosire a autoritii sau influenei asupra celorlalte persoane, pentru c dac ar fi avut, probabil c Parchetul i-ar fi reinut i celelalte dou infraciuni n sarcin. De altfel dac utilizm logica Parchetului conform creia infraciunea de corupie subzist pentru c inculpatul Nstase se cunotea cu ceilali inculpai, avea influen i autoritate asupra lor i a obinut pentru sine foloase necuvenite n cauz ar fi trebuit trimise n judecat i alte persoane pentru aceeai infraciune n modalitatea procurrii foloaselor pentru altul, nu pentru sine. ndoiala c inculpatul s-ar fi ocupat n amnunt de campania sa pentru preedinie, astfel nct s cunoasc valoarea fondurilor disponibile i modul cum sunt ele utilizate este ntrit chiar de Parchet prin precizrile din Rechizitoriu conform crora alte persoane din anturajul lui Adrian Nstase, care aveau calitatea de membri PSD i cunoteau pe ceilali inculpai, de exemplu Rocsin Sever Teodor i Rovana Plumb. Mandatarul financiar al campaniei prezideniale i secretar de stat n cadrul Autoritii Naionale, Rovana Plumb l cunotea pe inculpatul Vasile Mihail Cristian i, dei nu existau relaii de colaborare direct cu ISC, aceasta a impus inspectorilor generali teritoriali din cadrul ANPC s participe la Trofeul Calitii . Mai mult, pentru a asigura participarea inspectorilor din cadrul oficiilor judeene pentru protecia consumatorilor, Rovana Plumb a prevzut n bugetele pe luna mai cheltuieli necesare participrii la fazele teritoriale ale evenimentelor. Mai reine Parchetul c, avnd n vedere dispoziiile date, este evident relaia cu Jianu Irina Paula i nelegerea scopului real al organizrii Trofeului Calitii, respectiv obinerea de fonduri pentru campania prezidenial. De ce acelai raionament folosit de Parchet nu ar duce la concluzia c Rovana Plumb este cea care n calitatea ei de trezorier al campaniei electorale a fcut demersuri pentru a procura fonduri ilicite, cu att mai mult cu ct , spre deosebire de inculpatul Nstase, n cazul acesteia s-a dovedit c tia scopul pentru care se organizeaz
A E
U J
T S
T I
E I
. I
153
Trofeul Calitii, din moment ce a fcut demersuri ca i instituia pe care o conducea s plteasc taxe de participare ce urmau s fie folosit ulterior n campanie. Se mai reine n Rechizitoriu c un exemplu elocvent al exercitrii influenei i autoritii preedintelui PSD, inculpatul Adrian Nstase l constituie faptul c Rovana Plumb , n calitate de preedinte ANPC a dispus participarea la simpozionul Trofeul Calitii a conductorilor OJPC, prevznd n mod expres sumele necesare pentru achitarea taxelor de participare i n acelai sens au procedat i Ion Dumitru, director general al RNP ROMSILVA, membru i deputat PSD i Liviu Harbuz,preedintele ANSVSA. Aspectul relevat demonstreaz mai degrab c nu Adrian Nstase a fost cel care i-a folosit autoritatea i influena ca s determine participarea acestora la obinerea de fonduri pentru campanie. Nu trebuie uitat c n 2004 inculpatul Adrian Nstase deinea funcia de prim-ministru, iar PSD-ul era principalul partid de guvernmnt, ca atare cei mai muli dintre minitri proveneau din acest partid. Dac i-ar fi folosit cu adevrat influena i autoritatea, probabil c n Trofeul Calitii ar fi fost implicate mai multe instituii ale statului, care s-ar fi obligat s plteasc taxe de participare i nu doar dou agenii i o regie autonom. Mai mult, o aciune cu caracter de mas, n care s fie implicate toate instituiile statului care aveau o legtur cu activitatea de construcii( de ex.Ministerul Transporturilor, ministerul Economiei,etc) ar fi trezit mai puine suspiciuni privind colectarea de fonduri pentru campanie, dect a fcut-o spre exemplu achitarea unor astfel de taxe de ctre Romsilva sau ANSVSA. n cauz, ntruct inculpaii nu au dat declaraii n faza de urmrire penal i nici n faza de judecat (cu excepia inculpatului Nstase i a inculpatului Popovici Bogdan pentru faza de judecat) nu s-a putut stabili cine a gndit mecanismul prin care banii strni ca taxe la manifestarea Trofeului Calitii s fie transferai ctre nite societi comerciale i apoi transformai n fonduri pentru campania electoral. De aici nu se poate concluziona c inculpatul Nstase a gndit i impus un asemenea mecanism i o dovad n acest sens este dat de faptul c metodele folosite de inculpatul Popovici cu prilejul organizrii Trofeului Calitii (ncheierea unor contracte fictive cu o valoare mare ntre societile pe care le conducea, cesionri de aciuni ntre persoanele fizice implicate n acionariatul acestor societi i respectivele societi,etc.) au avut loc i n anul 2003, anterior demarrii proiectului Trofeul Calitii.
A E
U J
T S
T I
E I
. I
154
S-a mai susinut de ctre Parchet c o dovad a faptului c inculpatul i-a folosit autoritatea asupra celorlali inculpai din cauz este faptul c inculpatul Vasile Mihai Cristian s-a consultat cu Dana Nstase n alegerea fotografiilor ce urmau s devin afi electoral. Consider c un asemenea argument nu poate fi reinut, n primul rnd pentru c rspunderea penal este personal, ca atare faptele soiei nu pot fi imputate soului, iar n al doilea rnd rezult din declaraiile martorilor (Sever Roxin, Elena Ganea) c Dana Nstase era consultat i i ddea acordul pentru fotografiile ce urmau a fi editate, nu c era informat cu privire la suportarea costurilor acestora sau modul cum era finanat campania electoral a soului su. De aceea consider c fapta de folosire a influenei i autoritii n scopul procurrii de foloase necuvenite de ctre inculpatul Nstase Adrian nu exist, motiv pentru care se impune achitarea acestuia n baza art.11pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a C.p.p. Achitarea inculpatului Nstase are influen i asupra ncadrrii juridice a celorlali inculpai n sarcina crora s-au reinut infraciuni svrite n conexiune cu infraciunea de corupie pentru care a fost trimis n judecata inculpatul Nstase, constnd n aceea c din ncadrarea juridic a faptelor reinute n sarcina celorlali inculpai din cauz trebuie nlturate referirile la dispoziiile art.17 din Legea 78/2000. Achitarea inculpatului produce de asemenea influen asupra laturii civile a cauzei, n sensul c inculpatul nu poate fi obligat s rspund n solidar cu ceilali inculpai pentru prejudiciul produs i de asemenea asupra msurilor asigurtorii, urmnd a fi ridicat sechestrul instituit de Parchetul de pe lng ICCJ-DNA-Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie asupra sumei de 118.650 USD aparinnd inculpatului Nstase Adrian. Ca urmare a achitrii va trebui nlturat obligarea la cheltuieli judiciare ctre stat.
A E
U J
T S
T I
E I
. I

Sentinta Nastase

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Sentinta Nastase

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ROM NIA NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE SECIA PENAL Sentina penal nr.176 Dosar nr.

PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII HOTRTE:

S-ar putea să vă placă și