Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
12-1-34018-15052017 (1-1083/17)
SENTIN
n numele Legii
Cu participarea:
Conform art. 106 din Codul penal a supune confiscrii speciale prin ncasarea n mod solidar de
la inculpaii Lemnaru Andrian i Goroholschi Victor a sumei de 3000 lei, primii ilegal de la soii
Bahcivanji. Corpurile delicte i suporturile materiale de informaii de pstrat cu materialele cauzei
penale.
Aprtorul n interesele inculpailor Bahcivanji Serghei i Bahcivanji Natalia avocatul- Roca Vladislav
a pledat pentru recunoaterea inculpatului Bahcivanji Serghei i Bahcivanji Natalia, vinovai de
svrirea infraciunii prevzute de art. 325 alin.(2) lit. b) Cod penal a RM, stabilindu-se n temeiul
acestei norme o pedeaps sub form de amend minimum prevzut la sanciunea articolului
nominalizat n conformitate cu prevederile art.3641 alin.(8) CPP.
a c o n s t a t a t:
n cadrul unei discuii, Lemnaru Adrian i-a comunicat lui Goroholschi Victor c i
cunoate pe reprezentanii companiei ,,Sanex-Comer SRL, care ar fi dispui s achite careva
sume bneti n scopul de a fi desemnai ctigtori la poziiile clasate pe locul doi, i anume
zahr i unt, astfel c Goroholschi Victor, a acceptat, acionnd contrar pct. 32 din
Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziii, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, conform cruia grupul de lucru examineaz
ofertele n mod confidenial i nu divulg informaia privind examinarea, evaluarea i
compararea ofertelor ofertanilor sau persoanelor neimplicate oficial n aceste proceduri sau n
determinarea ofertei ctigtoare i contrar art. 65 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziiile publice conform cruia nu se admit modificri ale ofertei, inclusiv ale preului ei.
La 30.06.2016, Lemnaru Adrian, n cadrul unei discuii telefonice, i-a comunicat Nataliei
Bahcivanji despre ofertele operatorilor economici i i-a propus, contrar prevederilor legale, ca
s substituie ofertele la poziiile de produse alimentare, unde societatea respectiv a prezentat
un pre mai mare, cu pre mai mic, ns sub oferta urmtorului operator economic clasat, la
care ultima a refuzat, comunicndu-i c ar fi de acord ca oferta depus iniial de compania SRL
Sanex-Comer s fie desemnat ctigtoare. Ca urmare, Lemnaru Adrian, susinnd n
continuare c are influen asupra lui Goroholschi Victor, ia comunicat Nataliei Bahcivanji c
urmeaz s discute propunerea acesteia cu ultimul.
Indic organul de urmrire penal c, prin aciunile sale intenionate, Bahcivanji Serghei n
comun cu Bahcivanji Natalia, a comis infraciunea prevzut de art.325 alin.(2), lit. b) din Codul penal,
adic a promis, oferit i dat, prin mijlocitor unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru ca
aceasta s ndeplineasc aciuni contrar funciei sale, svrit de dou persoane.
Tot, Bahcivanji Serghei n comun cu Bahcivanji Natalia, n perioada martie-aprilie 2016, au comis
corupere activ n urmtoarele circumstane:
Pentru participarea la licitaia menionat, au fost depuse 27 oferte din partea 27 ageni
economici, printre care i oferta SRL Sanex-Comer.
La 29.02.2016, a avut loc deschiderea ofertelor depuse n cadrul licitaiei publice nr.16/00044,
organizat i desfurat de Departamentul Dotri al Ministerului Aprrii, pentru achiziionarea
produselor alimentare.
Prin urmare, s-a constatat c n urma nelegerii dintre Vareaghin Eugeniu i soii
Bahcivanji Natalia i Bahcivanji Serghei, primul, urmrind desemnarea n calitate de
ctigtor a operatorului economic SRL Sanex-Comer, la poziiile menionate, contrar pct.
28.3. din Documentaia-standard pentru realizarea achiziiilor publice de bunuri i servicii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 763 din 11.10.2012, conform cruia dac o ofert nu
este conform cerinelor din documentele de licitaie, ea va fi respins de ctre autoritatea
contractant i nu poate fi fcut corespunztoare ulterior de ctre ofertant prin corectarea
abaterilor, erorilor sau omiterilor eseniale, n virtutea funciei deinute, susinnd c are
influen asupra membrilor grupului de lucru, a primit ulterior deschiderii ofertelor, de la
Bahcivanji Natalia a certificate clar vizibile, care le-a transmis grupului de lucru pentru
completarea ofertei companiei SRL Sanex-Comer.
n consecin, la 21.03.2016, ntre compania Sanex-Comer SRL i Departamentul
Dotri al Ministerului Aprrii a fost semnat contractul de achiziie public nr. 14/291, n
valoare de 496 180 lei, care a inclus i poziiile fasole i varz, al cror certificate de
conformitate erau slab lizibile.
Indic organul de urmrire penal c, prin aciunile sale intenionate, Bahcivanji Serghei n
comun cu Bahcivanji Natalia, a comis infraciunea prevzut de art.325 alin.(2), lit. b) din Codul penal,
adic a promis, oferit i dat, prin mijlocitor unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru ca
aceasta s ndeplineasc aciuni contrar funciei sale, svrit de dou persoane.
La 30.06.2016, Lemnaru Adrian, n cadrul unei discuii telefonice, i-a comunicat Nataliei
Bahcivanji despre ofertele operatorilor economici i i-a propus, contrar prevederilor legale, ca
s substituie ofertele la poziiile de produse alimentare, unde societatea respectiv a prezentat
un pre mai mare, cu pre mai mic, ns sub oferta urmtorului operator economic clasat, la
care ultima a refuzat, comunicndu-i c ar fi de acord ca oferta depus iniial de compania SRL
Sanex-Comer s fie desemnat ctigtoare. Ca urmare, Lemnaru Adrian, susinnd n
continuare c are influen asupra lui Goroholschi Victor, ia comunicat Nataliei Bahcivanji c
urmeaz s discute propunerea acesteia cu ultimul.
n consecin, ntre IMSP Spitalul Raional Hnceti i SRL Sanex-Comer a fost ncheiat
contractul de achiziie nr. 04/01407/16 din 08.07.2016 n suma de 243 875 lei, n care s-a
inclus poziia unt i zahr atribuite ilegal.
Indic organul de urmrire penal c, prin aciunile sale intenionate, Bahcivanji Natalia n comun
cu Bahcivanji Serghei, a comis infraciunea prevzut de art.325, alin.(2), lit. b) din Codul penal, adic
a promis, oferit i dat, prin mijlocitor unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru ca
aceasta s ndeplineasc aciuni contrar funciei sale, svrit de dou persoane.
Tot , Bahcivanji Natalia n comun cu Bahcivanji Serghei, n perioada martie-aprilie 2016, au comis
corupere activ n urmtoarele circumstane:
La 19.01.2016, prin intermediul Buletinului de Achiziie Public a fost anunat desfurarea
licitaiei publice privind achiziionarea ,,produse alimentare, pentru perioada bugetar 2016 n cadrul
Departamentului Dotari al Ministerului Aprrii a R. Moldova.
Pentru participarea la licitaia menionat, au fost depuse 27 oferte din partea 27 ageni
economici, printre care i oferta SRL Sanex-Comer.
La 29.02.2016, a avut loc deschiderea ofertelor depuse n cadrul licitaiei publice nr.16/00044,
organizat i desfurat de Departamentul Dotri al Ministerului Aprrii, pentru achiziionarea
produselor alimentare.
Prin urmare, s-a constatat c n urma nelegerii dintre Vareaghin Eugeniu i soii
Bahcivanji Natalia i Bahcivanji Serghei, primul, urmrind desemnarea n calitate de
ctigtor a operatorului economic SRL Sanex-Comer, la poziiile menionate, contrar pct.
28.3. din Documentaia-standard pentru realizarea achiziiilor publice de bunuri i servicii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 763 din 11.10.2012, conform cruia dac o ofert nu
este conform cerinelor din documentele de licitaie, ea va fi respins de ctre autoritatea
contractant i nu poate fi fcut corespunztoare ulterior de ctre ofertant prin corectarea
abaterilor, erorilor sau omiterilor eseniale, n virtutea funciei deinute, susinnd c are
influen asupra membrilor grupului de lucru, a primit ulterior deschiderii ofertelor, de la
Bahcivanji Natalia certificate clar vizibile, care le-a transmis grupului de lucru pentru
completarea ofertei companiei SRL Sanex-Comer.
Indic organul de urmrire penal c, prin aciunile sale intenionate, Bahcivanji Natalia n comun
cu Bahcivanji Serghei, a comis infraciunea prevzut de art.325 alin.(2), lit. b) din Codul penal, adic a
promis, oferit i dat, prin mijlocitor unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru ca aceasta
s ndeplineasc aciuni contrar funciei sale, svrit de dou persoane.
La 30.06.2016, Lemnaru Andrian, n cadrul unei discuii telefonice, i-a comunicat Nataliei
Bahcivanji despre ofertele operatorilor economici i i-a propus, contrar prevederilor legale, ca
s substituie ofertele la poziiile de produse alimentare, unde societatea respectiv a prezentat
un pre mai mare, cu pre mai mic, ns sub oferta urmtorului operator economic clasat, la
care ultima a refuzat, comunicndu-i c ar fi de acord ca oferta depus iniial de compania SRL
Sanex-Comer s fie desemnat ctigtoare. Ca urmare, Lemnaru Andrian, susinnd n
continuare c are influen asupra lui Goroholschi Victor, ia comunicat Nataliei Bahcivanji c
urmeaz s discute propunerea acesteia cu ultimul.
Natalia Bahcivanji de comun acord cu Bahcivanji Serghei, urmrind scopul obinerii
poziiilor la care au fost clasai pe locul doi la licitaia din 30.06.2016, i-a comunicat lui
Lemnaru Andrian c pentru faptul c vor fi desemnai ilegal ctigtori, poate s ofere suma
de 5000 lei lui Goroholschi Victor.
n consecin, ntre IMSP Spitalul Raional Hnceti i SRL Sanex-Comer a fost ncheiat
contractul de achiziie nr. 04/01407/16 din 08.07.2016 n suma de 243 875 lei, n care s-a
inclus poziia unt i zahr atribuite ilegal.
Indic organul de urmrire penal c, prin aciunile sale intenionate, Lemnaru Andrian a
comis infraciunea prevzut de art.326, alin.(2), lit. d) din Codul penal, adic traficul de
influen manifestat prin pretinderea, acceptarea i primirea bunurilor, pentru sine i alt
persoan, susinnd c are influen asupra unei persoane publice, pentru a-l face s
ndeplineasc aciuni contrar exercitrii funciei sale cu obinerea rezultatului urmrit.
Prin ordinul nr. 99 din 20.11.2015 a fost creat grupul de lucru pentru achiziii publice iar
n calitate de membru este i specialistul pe achiziie Goroholschi Victor, astfel c conform art.
123 din Codul penal, acesta este persoan cu funcie public.
Ulterior, Lemnaru Adrian, n cadrul unei discuii telefonice, i-a comunicat Nataliei
Bahcivanji despre ofertele operatorilor economici i i-a propus, contrar prevederilor legale, ca
s substituie ofertele la poziiile de produse alimentare, unde societatea respectiv a prezentat
cel mai mic pre, cu oferte mai mari, ns mai mici dect oferta urmtorului operator economic
clasat, la care ultima a refuzat, comunicndu-i c ar fi de acord ca oferta depus iniial de
compania SRL Sanex-Comer s fie desemnat ctigtoare.
Prin urmare, Lemnaru Andrian l-a telefonat pe Victor Goroholschi, cruia i-a solicitat s
expedieze pe adresa de e-mail al companiei ,,Sanex-Comert SRL i anume ,,sanexcomert @
hotmail. com, evaluarea efectuat de ctre el dup deschiderea ofertelor, pentru ca Natalia
Bahcivanji s se conving de faptul c s-a clasat pe locul doi la anumite poziii.
n cadrul unei discuii purtate la 05.07.2016, Natalia Bahcivanji i-a comunicat lui
Lemnaru Adrian c pentru faptul c vor fi desemnai ilegal ctigtori la poziiile la care au
fost clasai pe locul doi, poate s ofere suma de maxim 5 000 lei.
n consecin, ntre IMSP Spitalul Raional Hnceti i SRL Sanex-Comer a fost ncheiat
contractul de achiziie nr. 04/01407/16 din 08.07.2016 n suma de 243 875 lei, n care s-a
inclus poziia unt i zahr atribuite ilegal.
Tot n aceeai zi, Lemnaru Adrian s-a ntlnit cu Goroholschi Victor, n apropierea IMSP
Centru de Sntate Public Hnceti, unde i-a predat ultimului plicul cu mijloacele bneti
pretinse anterior.
Indic organul de urmrire penal c, prin aciunile sale intenionate, Goroholschi Victor a comis
infraciunea prevzut de art.324, alin.(4), din Codul penal, adic coruperea pasiv manifestat prin
pretinderea, acceptarea i primirea, prin mijlocitor, de ctre o persoan public de bunuri sub form de
bani, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini aciuni contrar exercitrii funciei sale n proporii ce nu
depesc 100 uniti convenionale.
Astfel, apreciind probele pe cauza penal din punct de vedere al pertinenei, concludenii,
utilitii i veridicitii lor, iar toate n ansamblu, din punct de vedere al coroborrii lor, instana de
judecat stabilete c, fapta inculpailor Bahcivanji Serghei Nicolae , Bahcivanji Natalia Gheorghe,
corect i ntemeiat a fost ncadrat de ctre acuzatorul de stat n baza art. 325 alin.(2) lit.b) din Codul
Penal RM adic a promis, oferit i dat, prin mijlocitor unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin,
pentru ca aceasta s ndeplineasc aciuni contrar funciei sale, svrit de dou persoane. Totodat
fapta inculpatului Lemnaru Andrian Nicolae , corect i ntemeiat a fost ncadrat de ctre acuzatorul de
stat n baza art. 326 alin.(2) lit.d) din Codul Penal RM adic traficul de influen manifestat prin
pretinderea, acceptarea i primirea bunurilor, pentru sine i alt persoan, susinnd c are influen
asupra unei persoane publice, pentru a-l face s ndeplineasc aciuni contrar exercitrii funciei sale
cu obinerea rezultatului urmrit. De asemenea fapta inculpatului Goroholschi Victor Alexandru ,
corect i ntemeiat a fost ncadrat de ctre acuzatorul de stat n baza art. 324 alin.(4) din Codul Penal
RM adic coruperea pasiv manifestat prin pretinderea, acceptarea i primirea, prin mijlocitor, de
ctre o persoan public de bunuri sub form de bani, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini aciuni
contrar exercitrii funciei sale n proporii ce nu depesc 100 uniti convenionale.
Aadar, judecarea cauzei penale a avut loc pe baza probelor administrate n faza de
urmrire penal i n condiiile art. 3641 CPP.
La nceputul lunii iunie 2016, IMSP SR Hnceti a anunat despre petrecerea licitaiei
publice privind achiziionarea produselor alimentare pentru semestrul II al anului 2016.
Prin urmare, plicurile au fost desigilate dup care s-a dat citirii preurilor precum i a
actelor indicate n specificaii.
Peste cteva zile, Goroholschi Victor, l-a anunat despre faptul c a finisat procedura de
evaluare a ofertelor astfel c grupul de lucru poate s se ntruneasc pentru a desemna
poziiile ctigtoare.
Astfel, grupul de lucru s-a ntrunit n edin unde Goroholschi Victor, a prezentat
rezultatele evalurii, iar membrii avnd ncredere deplin n el, au semnat procesul verbal
privind evaluarea ofertelor.
/Vol.III, f.d.116-118/
- Procesul verbal de examinare din 18.01.2017, a e-mail-ului companiei Sanex Comert SRL, i anume
,,sanexcomert@hotmail.com, prin care s-a confirmat declaraiile nvinuiilor i anume c la 30.06.2016,
de la adresa lui Goroholschi Victor a fost expediat din adresa de e-mail a companiei Sanex Comer
SRL, un tabel cu evaluarea ofertelor depuse de ctre compania menionat precum i companiile
Daniela Bujor SRL, Lovis Angro SRL i SRL Nipetgal, la poziiile unt, zahr, ulei de floarea
soarelui, cartofi i prune uscate.
La fel, s-a constatat c la poziia ,,zahr tos n saci a cte 50 kg a fost desemnat
ctigtor ofertantul Sanex Comert SRL, pentru preul de 12,21 lei/kg fr TVA, ns
Daniela Bujor SRL, a depus cea mai avantajoas ofert i anume 12,13 lei/kg, fr TVA,
nefiind indicate motivele descalificrii.
N Aaa!
A Eu tot aa spuneam.
N Aha?
A - i sunt dou poziii la care ai luat locul doi, cum s zicem aa.
N Aha!
N Aha
N Aha
A Aeste dou poziii, c acolo mai era i ceaiul da eu am zis c nu te ntereseaz. Dar n
fine, sunt poziii care sunt locul doi, a zis c Nipetgalul o luat tare bine.
N Diferen?
N Da, bun!
A Te uii la acestea i prin sms sau m suni i mi spui rezultatele ca eu s tiu ce s fac
mai departe.
convorbirii telefonice din 30.06.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
17:29:16 17:31:30, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
N Alo!
N Da!
A Sub nivelul care s-i trebuiasc, minus un bnu sau doi, eu tiu cum acolo
N Aha!
..
convorbirii telefonice din 30.06.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
19:05:23 19:07:19, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
A Alo!
A Nam neles?
N Aha
N Am neles!
A - i el ce vrea, el adic i-o dat poziiile care sunt, poziia unu asta cei?
N Unt, unt am zis!
A i e poziia, dar dac acela i cere contractul i contra ofertele ce face el atunci, el este
obligat ca s le arate.
N Am neles, ca eu s tiu.
A nainte nu erau ntrebrile acestea se puteau de rezolvat, dar acum este mai greu
puin.
A Harao, tu te uii pe poziii i dac vezi cum le contramandezi i mi spui care este
rizonul i gata
N Bun, bun!
A Hai!
convorbirii telefonice din 30.06.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
19:10:16 19:11:44, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
N Alo!
A Nata
N Da!
A Mai pe scurt el o zis c o s ncerce untul, poziia aceasta s-o lese n poziia care o fost,
care este a tu i s nu schimbi nimic
N- Aha
A Iaca la poziia aceasta el o s ncerce s scoat, da ce o s fie? Mine dimia o s fie!
O zis c o s fie totul bine. Aa c pe unt rmne cum rmne da pe celelalte padganetele,
vezi tu cum acolo
N Harao!
N- Bun!
convorbirii telefonice din 01.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
19:44:32 19:48:05, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
A Da!
N Ce?
N La director.
A Puiuu tu ai spus prin mesaj ct am lucrat azi noi cu tine, tu ai spus c te intereseaz
numai untul!
N Da!
A - i eu i-am spus fix aceasta c nu te intereseaz mai mult nimic i numai o poziie, i el
biat o dat drumu numai la unt.
N Da?
A Tu vorbeti de Sirioaja?
N DA !
N Aha!
A El bietu e prima dat i chesti Eu la urm i-am spus rmi i lucrez numai cu poziia
untul, do la oameni i asta este totul. Iaca acum la unt este diferen, diferena care este, tu
tii despre ce este vorba, aicea care o s fie rezultatul? C el tie omul ce are de fcut.
A - Ce s-l ntreb?
N Poate, poate ceva s schimbe sau chiar no dat nici un rspuns la nimeni. Hai tu
ntreabl i vedem, da poate
A - Da eu tiu deaceasta!
N i spun eu, acolo diferena e foarte mic, acolo la unt e numai trei mii, da restul e
bnui
N Hai vezi.
A - i te sun i- spun
N - Bun!
convorbirii telefonice din 05.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
17:32:02 17:33:18, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
A - Auzi, mie numai ce mi-o spus omu, el totui o ndrznit s lese i zahrul
A Vorba ceea
N Da, eu mine o s vin la Hnceti nu tiu pe la ce ora Adrian, da eute sun preventiv,
c eu am s aduc pachetul la primrie pentru licitaie.
A Vii tu personal?
A Harao! Davai.
N Davai!
..
A Normal!
N Adrian tii eu ci-am vrut s spun hai las s mearg la achiziii s treac contractul ca
s stau i eu linitit, c tu tii la ci o anulat. Prosta cape la ci o anulat licitaia.
A O anulat?
A DA!
N Hai spunei s-l nregistreze i eu s vin s fiu sigur. Sirioja spune ct se poate.
N Da!
A - i el o ajuns la Hnceti?
..
convorbirii telefonice din 25.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
10:54:25 10:55:32, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
N Da Adrian !
A Noroc !
N Noroc!
SMS din 26.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele 16:36:59 16:36:59, ntre
cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu numrul de apel
37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie mobil cu numrul de
apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de primul abonat vor fi
convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea abonat cu litera - A.
convorbirii telefonice din 26.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
16:37:30 16:37:57, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Serghei Bahcivanji utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37369112464. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - B.
N Hai!
B Hai!
convorbirii telefonice din 27.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
14:48:09 14:48:37, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
N Alo!
A eu am ateptat ora 1, da
bine?
A Harao.
convorbirii telefonice din 28.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
08:23:00 08:24:33, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
A DA!
A Cinci puncte ?
N Da
N Da el nu tie s-i spun drept, el e cam habuc la mine, e nou i dac l trimii
convorbirii telefonice din 28.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele
10:23:23 10:24:32, ntre cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu
numrul de apel 37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie
mobil cu numrul de apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de
primul abonat vor fi convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea
abonat cu litera - A.
N Alo ! Da Adrian
sau dou?
N Noi cnd am vorbit de cinci acolo trebuia s fie toate acelea, i acolo numai pe
SMS din 28.07.2016, purtate n intervalul de timp cuprins ntre orele 13:20:23 13:20:23, ntre
cet. Natalia Bahcivanji, utilizator al postului de telefonie mobil cu numrul de apel
37369809040 i cet. Andrian Lemnaru utilizator al postului de telefonie mobil cu numrul de
apel 37360040113. n cadrul stenogramei, cuvintele pronunate de primul abonat vor fi
convenional marcate cu litera N, cuvintele pronunate de al doilea abonat cu litera - A.
/Vol.IV, f.d.90-250/
- Declaraiile martorului Terenti Cristina, care a declarat c, activeaz n calitate de specialist
principal n cadrul seciei juridice a Departamentului Dotari.
Astfel, conform procesului verbal nr. 34/16 din 29.02.2016, membrii grupului de lucru au
fost: preedintele grupului Sergiu Voinu, membrii Prn Victor, Olaru Mihail, Pslaru Ion,
Stanislav Pojar, Rohac Vitalie, Godea Dumitru Snica Victor i secretarul grupului de lucru
Terentii Cristina. Aceasta a menionat c la edina de deschidere a asistat i cet. Vareaghin
Eugeniu, care a venit mpreun cu eful acestuia, Olaru Mihail ns la careva atribuii la grupul
de lucru nu avea i nici nu s-a implicat, i careva invitai la procedura dat nu au fost.
/Vol.III, f.d.237-239/
SRL Sanex Comer suma total a produselor prestate = 450 730 lei (fr
TVA)
Crupe de hric 15,29 5 000 kg 76 450 lei Sunt
sub form de prezentate
boabe toate
Fasole 12,36 5 000 kg 61 800 lei actele
Varz proaspt 5,58 40 000 kg 223 200 lei
roada 2015
Morcov proaspt 5,58 16 000 kg 89 280 lei
roada 2015
/Vol.III, f.d.224-236/
E- O rmas n vigoare?
N- Da. Eu cum m eliberez adic te sun ndat i stabilim ora.
E- 2-3 ore?
N- Da! Da, da, da. Aa. i eu m apropii adic unde o s-i fe ie comod, adic nu-i o
problem doar s cu maina.
E- Ok bun.
N- Bine?
.............................
N- Bun. Eu am vrut s te ntreb de ista de la armat. A s-mi dai eva s-i dau sau nu?
S- ? .
N- , , . El
o fost la noi la Barder.
N- Aha.
S- Alio!
N- Alo!
S- Da!
N- 6 a-i?
S- Da.
N- Alo!
S- A?
S- i ai dat lui?
N- Tti le-am dat, aa cum am grit. i l-am rugat sptmna viitoare joi aista vineri la
11:00 s fie numai fasolele tti, 5 t le iau i .
S- .
N- !
E- Da Natalia!
E- Buna!
N- Uite eu o ntrebare: fasolele la noi, i-i minte eu i-am adus pe urm certificatul acela?
Le ei de la Trimadio nu-i ce-i scris n Price? Eu de la care trebuie s-i dau fasolele s fie?
N- Certificatul?
E- Da.
E- Ok!
Examinnd cauza penal prin prisma art. 3641 Codul de Procedur Penal al Republicii Moldova,
audiind conform regulilor de audiere a martorului, inculpaii : Bahcivanji Serghei Nicolae ,
Bahcivanji Natalia Gheorghe, Lemnaru Andrian Nicolae i Goroholschi Victor Alexandru care
personal prin nscris autentic, au recunoscut svrirea faptelor indicate n rechizitoriu i au
solicitat judecarea cauzei n baza probelor administrate n faza de urmrire penal, cercetnd
probele administrate n faza de urmrire penal, instana de judecat conchide, c prin ac
iunile sale intenionate, inculpaii Bahcivanji Serghei Nicolae , Bahcivanji Natalia Gheorghe,
au comis infraciunea prevzut de art. 325 alin.(2) lit.b) din Codul Penal RM adic a promis,
oferit i dat, prin mijlocitor unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru ca aceasta
s ndeplineasc aciuni contrar funciei sale, svrit de dou persoane. Totodat
inculpatului Lemnaru Andrian Nicolae, a comis infraciunea prevzut de art. 326 alin.(2) lit.d)
din Codul Penal RM adic traficul de influen manifestat prin pretinderea, acceptarea i
primirea bunurilor, pentru sine i alt persoan, susinnd c are influen asupra unei
persoane publice, pentru a-l face s ndeplineasc aciuni contrar exercitrii funciei sale cu
obinerea rezultatului urmrit. De asemenea inculpatul Goroholschi Victor Alexandru , a
comis infraciunea prevzut de art. 324 alin.(4) din Codul Penal RM adic coruperea pasiv
manifestat prin pretinderea, acceptarea i primirea, prin mijlocitor, de ctre o persoan
public de bunuri sub form de bani, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini aciuni contrar
exercitrii funciei sale n proporii ce nu depesc 100 uniti convenionale.
Totodat, instana reitereaz c jurispudena CtEDO a statuat n cauza Prince Hans Adam II
de Liechtteinstein vs Allemagne din 17.01.2001 c statele semnatare i-au asumat obligaii de
natur s asigure ca drepturile garantate de Convenie s fie concrete i efective, nu teoretice
i iluzorii, iar cele cuprinse n art. 6 au tocmai acest scop: efectivitatea dreptului la un proces
echitabil, impunndu-se statelor o obligaie de rezultat: adoptarea n ordinea juridic intern a
msurilor corespunztoare i a mijloacelor necesare realizrii acestei obligaii.
n alt context, la adoptarea sentinei, potrivit prevederilor art. 385 alin. (1), pct. 1-4 Cod
de procedur penal al Republicii Moldova, instana de judecat trebuie s soluioneze
urmtoarele chestiuni n urmtoarea consecutivitate : 1) dac a avut loc fapta de svrirea
creia este nvinuit inculpatul; 2) dac aceast fapt a fost svrit de inculpat; 3) dac fapta
ntrunete elementele infraciunii i de care anume lege penal este prevzut ea; 4) dac
inculpatul este vinovat de svrirea acestei infraciuni.
n conformitate cu art. 51 alin. (1) Cod Penal al RM Temeiul real al rspunderii penale l
constituie fapta prejudiciabil svrit, iar componena infraciunii, stipulat n legea penal,
reprezint temeiul juridic al rspunderii penale.
Prin prisma normelor citate supra, instana de judecat constat faptul c au avut loc faptele de
svrirea crora snt nvinuii inculpaii; faptele au fost svrite de ctre acetia; ntrunesc elementele
infraciunii, vinovia acestora pe deplin a fost demonstrat i prin probele acumulate la etapa
urmririi penale i anume: Declaraiile martorilor Cebotaru Petru, Terenti Cristina, Grama Mariana,
Proces-verbal de examinare din 26.12.2016, Procesul verbal de examinare din 18.01.2017,
Procesul-verbal privind interceptarea i nregistrarea comunicrilor telefonice purtate de Natalia
Bahcivanji de la nr. de telefon 069809040 (anex stenograme), n care sunt relevate convorbirile cu
Lemnaru Andrian, Procesul-verbal privind interceptarea i nregistrarea comunicrilor telefonice
purtate de Natalia Bahcivanji de la nr. de telefon 069809040 (anex stenograme), n care sunt relevate
convorbiri cu Vareaghin Eugeniu.
Referitor la dezideratul avocatului care a pledat pentru liberarea lui Goroholschi Victor de
rspundere penal i tragerea lui la rspundere contravenional conform art. 55 din Codul penal,
instana de judecat va respinge aceast cerin ca nejustificat, de vreme ce condiia ce se refer la
posibilitatea corectrii persoanei fr a fi condamnat penal are la baz informaii, conform crora,
fptuitorul poate fi corectat fr a i se aplica o pedeaps, ceea ce nu s-a identificat n cadrul edinei de
judecat, cu att mai mult, respectiva infraciune este una din categoriile de fapte, care n opinia
instanei nu-i permite s dispun liberarea de rspundere penal cu tragerea la rspundere
contravenional. Pe de alt parte, innd cont de caracterul i de gradul prejudiciabil al faptei
svrite, instana de judecat apreciaz c prin liberarea lui Goroholschi Victor de rspundere penal
i tragerea acestuia la rspundere contravenional, conform art. 55 Cod penal, aa dup cum se
pretinde, nu v-a influena asupra corectrii i reeducrii lui Goroholschi Victor, iar o sanciune
contravenional nu-i va asigura atingerea scopului ei. Sau altfel zis, la aplicarea legii penale se ine
cont de gravitatea, caracterul i gradul prejudiciabil al infraciunii svrite, de motivul acesteia, de
persoana celui vinovat, cluzindu-se de criteriul c pedeapsa are drept scop restabilirea echitii
sociale, corectarea condamnatului, precum i prevenirea svririi de noi infraciuni, att din partea
condamnatului, ct i a altor persoane.
Astfel, potrivit art. 61 alin. alin. (1) i (2) din Codul penal a RM, se reitereaz c, pedeapsa
penal este o msur de constrngere statal i un mijloc de corectare i reeducare a
condamnatului ce se aplic de instanele de judecat, n numele legii, persoanelor care au
svrit infraciuni, cauznd anumite lipsuri i restricii drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop
restabilirea echitii sociale, corectarea condamnatului, precum i prevenirea svririi de noi
infraciuni att din partea condamnailor, ct i a altor persoane. Executarea pedepsei nu
trebuie s cauzeze suferine fizice i nici s njoseasc demnitatea persoanei condamnate.
Instana de judecat relev c la aplicarea legii penale se ine cont de caracterul i gradul
prejudiciabil al infraciunii svrite, de persoana vinovat i de circumstanele cauzei care
atenueaz ori agraveaz rspunderea penal. Pedeapsa penal este o msur de constrngere
statal i un mijloc de corectare i reeducare a condamnatului ce se aplic de instanele de
judecat, n numele legii, persoanelor care au svrit infraciuni, cauznd anumite lipsuri i
restricii drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echitii sociale, corectarea
condamnatului, precum i prevenirea svririi de noi infraciuni, att din partea
condamnailor, ct i a altor persoane. Persoanei recunoscute vinovate de svrirea unei
infraciuni i se aplic o pedeaps echitabil n limitele fixate n Partea special a Codului penal
i n strict conformitate cu dispoziiile Prii generale a aceluiai cod, iar la stabilirea
categoriei i termenului pedepsei, instana de judecat ia n considerare gravitatea infraciunii
svrite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanele cauzei care
atenueaz ori agraveaz rspunderea, de influena pedepsei aplicate asupra corectrii i
reeducrii vinovatului, precum i de condiiile de via ale familiei acestuia, astfel ca o
pedeaps mai aspr, din numrul celor alternative prevzute pentru svrirea infraciunii, s
se stabileasc numai n cazul n care o pedeaps mai blnd, din numrul celor menionate, nu
va asigura atingerea scopului pedepsei.
Instana remarc c, pedeapsa este echitabil cnd ea impune infractorului lipsuri i restricii
ale drepturilor lui, proporionale cu gravitatea infraciunii svrite i este suficient pentru
restabilirea echitii sociale, adic a drepturilor i intereselor victimei, statului i ntregii
societi, perturbate prin infraciune. Pedeapsa este echitabil i atunci cnd este capabil de
a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului
i prevenirea comiterii de noi infraciuni att de ctre condamnat, ct i de alte persoane.
Rezultatul principal al aplicrii pedepsei const n aceea c dei pedeapsa este definitiv
aplicat, aceasta nu este pus n executare, astfel c instituia suspendrii condiionate a
pedepsei ine de condiiile de executare a pedepsei nchisorii deja stabilite de ctre instana de
judecat pe ntregul termen de ncercare.
Totodat innd cont de faptul c pedeapsa penal are drept scop reeducarea condamnatului,
aceasta din urm nicidecum nu trebuie s creeze careva suferine fizice i psihice, persoanelor
atrase la rspundere penal, fapt care denot c sanciunea aplicat va avea un efect pozitiv
asupra contientizrii de ctre inculpat a pericolului social al aciunilor comise, lundu-se n
consideraie i faptul c o pedeaps mai aspr, din numrul celor alternative prevzute pentru
svrirea infraciunii, se stabilete numai n cazul n care o pedeaps mai blnd, din numrul
celor menionate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei, ceea la caz instana crede c
pedeapsa aplicat va asigura atingerea scopului pedepsei.
Totodat, instana reitereaz c potrivit alin. (8), art. 3641 Cod de procedur penal a RM
inculpatul care a recunoscut svrirea faptelor indicate n rechizitoriu i a solicitat ca judecata
s se fac pe baza probelor administrate n faza de urmrire penal beneficiaz de reducerea
cu o treime a limitelor de pedeaps prevzute de lege n cazul pedepsei cu nchisoare, cu
munc neremunerat n folosul comunitii i de reducerea cu o ptrime a limitelor de
pedeaps prevzute de lege n cazul pedepsei cu amend.
Instana de judecat va ine seama inclusiv de faptul c potrivit alin. (8) al art. 3641 CPP,
inculpaii beneficiaz de reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps prevzute de lege n
cazul pedepsei cu nchisoare sau munc neremunerat n folosul comunitii, i de reducerea
cu o ptrime a limitelor de pedeaps prevzute de lege n cazul pedepsei cu amend. n atare
situaie i n condiiile i limitele de pedeaps prevzut de art.324 alin.(4) , 325 alin.(2)lit.b),
art.326 alin.(2) lit.d) din Codul penal, instana de judecat v-a reduce cu o ptrime a limitelor
de pedeaps din maximul i din minimul prevzut de sanciune cu amenda i n cazul n care
este nchisoare, se v-a reduce cu o treime din maximul i din minimul prevzut de sanciune,
ca n consecin, s se concluzioneze despre necesitatea stabilirii unei noi limite, cu care va
opera instana de judecat la stabilirea pedepsei inculpailor.
Conform art. 106 din Codul penal a supune confiscrii speciale prin ncasarea n mod solidar de
la inculpaii Lemnaru Andrian i Goroholschi Victor n beneficiul statului a sumei de 3000 lei, primii
ilegal de la soii Bahcivanji.
Corpurile delicte: DVD-R de model HAWK ce conine e-mail-ul extras din pota electronic
folosit de Sanex-Comert i anume sanexcomert@hotmail.com i suporturile materiale de informaii
de pstrat cu materialele cauzei penale, pe tot termenul de pstrare a dosarului penal.
n conformitate cu prevederile art.art. 7 , 61 , 75 , 78 alin. (2) din Cod Penal RM, art. 3641
pct. (8), 384-385, 389, 392-395 Cod procedur penal a RM, instana de judecat, -
H O T R T E:
n temeiul art.90 Cod penal RM , pedeapsa stabilit lui Bahcivanji Natalia prin prezenta
sentin se suspend condiionat pe un termen de prob de 1 (unu) an i nu va fi executat
dac condamnata n termenul de prob nu va comite o nou infraciune i prin purtare
exemplar va confirma ncrederea acordat, oblignd-o pe Bahcivanji Natalia s nu-i schimbe
domiciliul fr acordul organului competent.
Conform art. 84 din Codul penal ai stabili inculpatului Bahcivanji Serghei pentru concurs
de infraciuni prin cumul parial pedeaps definitiv de 2 (doi) ani i 6 (ase) luni nchisoare cu
ispirea pedepsei n penitenciar seminchis i amend n mrime de 3300 (trei mii treisute)
u.c . calculndu-se n baza redaciei Codului penal din momentul comiterii infraciunii, ce
constituie 660000 (aizeci i ase mii) lei.
n temeiul art.90 Cod penal, pedeapsa stabilit lui Bahcivanji Serghei prin prezenta sentin se
suspend condiionat pe un termen de prob de 1 (unu) an i nu va fi executat dac
condamnatul n termenul de prob nu va comite o nou infraciune i prin purtare exemplar
va confirma ncrederea acordat, obligndu-l pe Bahcivanji Serghei s nu-i schimbe domiciliul
fr acordul organului competent.
Se comunic lui Goroholschi Victor c, n corespundere cu prevederile art. 64 alin. (31) din
Codul penal, el este n drept s achite jumtate din amenda stabilit dac o va plti n cel mult 72 de
ore din momentul n care hotrrea va deveni executorie i, n acest caz, se va considera c sanciunea
amenzii este executat integral, n caz contrar, amenda stabilit urmeaz a fi achitat n mod benevol,
n termen de 30 de zile de la data stabilirii ei, dup care s informeze imediat instana de judecat
despre achitarea amenzii, iar n cazul n care condamnatul nu va achita amenda, n decursul a 30 de
zile de la rmnerea definitiv a hotrrii, documentul executoriu pentru ncasarea silit a amenzii se
va trimite executorului judectoresc n a crui competen teritorial, stabilit de camera teritorial a
executorilor judectoreti, se afl domiciliul lui Goroholschi Victor.
Conform art. 106 din Codul penal a supune confiscrii speciale prin ncasarea n mod solidar de
la inculpaii Lemnaru Andrian i Goroholschi Victor n beneficiul statului a sumei de 3000 (trei mii) lei.
Corpurile delicte: DVD-R de model HAWK ce conine e-mail-ul extras din pota electronic folosit de
Sanex-Comert i anume sanexcomert@hotmail.com i suporturile materiale de informaii de pstrat
cu materialele cauzei penale, pe tot termenul de pstrare a dosarului penal.
Sentina este cu drept de atac n ordine de apel n Curtea de Apel Chiinu, n termen de 15 zile, prin
intermediul Judectoriei Chiinu (sediul Buiucani).