ROM N IA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Nr. 68/P/2008
Operator date nr. 4472

VERIFIC AT Sub aspectul legalitii i temeiniciei conform art. 264 alin. 3 C.pr.pen. PROCUROR EF SECIE, DORU FLORIN ULU

RECHIZI TORIU Anul 2010, luna mai, ziua 03, n Bucureti, la sediul Direciei Naionale Anticorupie, str. tirbei Vod nr. 79 81, sector 1 Moraru Iorga Mihaela i Vartic Marius Ctlin procurori n cadrul Direciei Naionale Anticorupie Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Examinnd actele de urmrire penal efectuate n dosarul penal cu nr. de mai sus privind pe nvinuiii:

1. nvinuita IRINA PAULA JIANU, cercetat pentru svrirea infraciunilor de: - dare de mit n form continuat prev. de art. 255 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

- participaie improprie la infraciunea de folosire a bunurilor societilor comerciale ntr-un scop contrar intereselor acestora, n legtur direct cu infraciunea de dare de mit, n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat combinat cu art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat n legtur cu fapte de corupie, n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de fals intelectual la legea contabilitii n legtur cu fapte de corupie i n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991 republicat cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de folosire de acte falsificate prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., - splare de bani n legtur cu fapte de corupie i n form continuat prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

2) nvinuitul ADRIAN NSTASE, cercetat pentru svrirea infraciunilor de: - luare de mit n form continuat prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., antaj prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile i

completrile ulterioare Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

3) nvinuita DANIELA NSTASE, cercetat pentru svrirea infraciunilor de: - complicitate la luare de mit n form continuat prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de folosire la autoritatea vamal de documente false n legtur cu fapta de corupie descris la punctul 1 i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - splare de bani n legtur cu infraciuni de corupie n form continuat prev. de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu modificrile i completrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

CON STATM Capitolul I Modalitate de sesizare La data de 24.01.2006, CRISTINA POPA consilier economic la SC

VERTCON SA Bacu (fost administrator al acestei societi n perioada 1995 2005), a formulat la Direcia Naional Anticorupie un denun n care a precizat c, n anul 2001 la cererea expres a numitei IRINA PAULA JIANU societatea SC

VERTCON SA a efectuat lucrri la imobilul din Bneasa aparinnd numitei MITREA VIORICA i a suportat cheltuielile aferente lucrrilor efectuate la acelai imobil de SC REGAL GLASS SRL. Denunul a fost nregistrat sub nr. 8/P/2006. La data de 24.01.2006, CRISTINA POPA a formulat denun i cu privire la faptul c, n perioada 2002 2004, IRINA PAULA JIANU a determinat-o s achite din patrimoniul SC Vertcon SA Bacu contravaloarea unor bunuri achiziionate din Republica Popular Chinez de nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA
3

NSTASE precum i toate cheltuielile ocazionate de introducerea n Romnia a acestor bunuri. Denunul a fost nregistrat sub nr. 9/P/2006. La aceeai data, sub nr. 10/P/2006, a fost nregistrat denunul acesteia cu privire la faptul c n perioada 2002-2004 datorit presiunilor exercitate de IRINA PAULA JIANU a acceptat ca lucrrile de tmplrie executate de S.C. Regal Glass S.R.L. la imobilul numitului ADRIAN NSTASE din com. C......, jud. Prahova s fie facturate ctre S.C. Vertcon S.A. i achitate din fondurile acestei societi . n sesizarea i declaraia din 25.01.2006 Vasile Deju, director la SC Conimpuls SA Bacu a artat c n perioada 20022004 din dispoziia numitei IRINA PAULA JIANU, SC CONIMPULS SA a executat lucrri de construcie i renovare la un imobil din Bucureti, n valoare de peste 13 miliarde ROL din care circa 2,5 miliarde ROL a fost achitat n numerar de susnumita iar diferena de peste 10 miliarde ROL a rmas neachitat. Denunul a fost nregistrat sub numrul 12/P/2006. La data de 09.03.2006, IOAN PUN a formulat denun prin care a artat c, n perioada 2002 2004, pentru a fi meninut la misiune permanent n strintate precum i n funciile de consul general la Hong Kong i consul general la Shanghai a prestat n mod repetat pentru nv. ADRIAN NSTASE servicii constnd n achiziionarea unor bunuri din China, ambalarea acestora, ncrcarea i organizarea transportului pe parcurs extern pn n Romnia. Toate aceste denunuri au fost conexate sub nr. 8/P/2006. Prin rezoluia nr. 8/P/2006 din 15.06.2006 s-a dispus disjungerea materialului de urmrire penal cu referire la: 1. infraciuni de corupie svrite de MIRON TUDOR MITREA, .a., constnd n primirea de foloase necuvenite n sum de 3,5 miliarde ROL (contravaloarea lucrrilor finanate de S.C. Vertcon S.A. i efectuate de S.C. Conimpuls S.A. Bacu i S.C. Regal Glass S.R.L. Bacu , la imobilul proprietatea lui Mitrea Viorica Gabriela); 2. infraciuni de corupie svrite de ADRIAN NSTASE .a., constnd n primirea de foloase necuvenite reprezentate de contravaloarea lucrrilor de tmplrie cu geam termopan la imobilul din Bucureti, str. .

Totodat, s-a dispus conexarea faptelor enunate la pct. 1i 2 la dosarul nr. 49/P/2006. Prin rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006 al Direciei Naionale Anticorupie Secia de combatere a corupiei s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor: - ADRIAN NSTASE, fost prim ministru al Guvernului Romniei i fost preedinte al Partidului Social Democrat pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2 C.pen., art. 131 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. - DANIELA NSTASE pentru infr. prev. i ped. de art. 26 C.pen. rap. la art. 254 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romniei cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 290 C.pen., comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. - JIANU IRINA PAULA pentru svrirea infraciunii prev. i ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat, comb. cu art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 273 din legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romniei cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicat cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 26 C.pen. rap. la art. 13 din legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen - VASILE MIHAIL CRISTIAN pentru svrirea infr. prev. i ped. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat comb. cu art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; art. 290 C.pen. rap. la art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 25 C.pen. rap. la art. 260 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. i art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din
5

Legea nr. 82/1991, republicat cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. Prin sentina penal nr. 611/18.10.2007 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie n dosarul nr. 15083/1/2006 s-a dispus restituirea cauzei la procuror n

vederea refacerii urmririi penale i a actului de sesizare, sentin rmas definitiv prin Decizia nr. 219 pronunat n edina public din 07.04.2008, n dosarul nr. 11046/1/2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie, Completul de 9 judectori, prin care s-a respins ca nefondat recursul declarat de Ministerul Public Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie, mpotriva sentinei penale nr. 611 din 18.10.2007. Dup restituire, cauza a fost nregistrat sub nr. 68/P/2008 la Secia de corupie, urmnd a fi reluate

combatere a infraciunilor conexe infraciunilor

cercetrile sub aspectul infraciunilor care au fcut obiectul actului de sesizare al instanei i fa de care s-a dispus restituirea n vederea refacerii urmririi penale cu privire la ADRIAN NSTASE, DANIELA NSTASE, IRINA PAULA JIANU i VASILE MIHAIL CRISTIAN. Prin rezoluia din 19.06.2008 s-a dispus disjungerea cauzei fa de: * ADRIAN NSTASE cu privire la infraciunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006). * IRINA PAULA JIANU cu privire la infraciunea prev. de : - art. 16 C.pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006); - art. 31 alin. 2 din C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat, comb. cu art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n capitolul I, lit. A, B i C i cap. III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006); - art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n capitolul I lit. A, b i C i capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006);
6

- art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicat, cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n capitolul I lit. A, B i C i cap. III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006). * MIHAIL CRISTIAN VASILE cu privire la infraciunile prev. de : - art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat, comb. cu art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n cap. III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006. - art. 290 C.pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006). - art. 25 C.pen. rap. la art. 260 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006); - art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicat, cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descris n capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006), ce fac obiectul dosarului nr. 68/P/2008 i conexarea lor la dosarul nr. 27/P/2008. Toate celelalte fapte i persoane constituie obiectul cercetrilor n dosarul nr. 68/P/2008. Prin Hotrrea nr. 8 din data de 04.03.2009 Parlamentul Romniei,

Camera Deputailor a solicitat urmrirea penal a d-lui deputat ADRIAN NSTASE, fost Prim ministru pentru faptele care fac obiectul dosarului 68/P/2008 al Direciei Naionale Anticorupie.

Capitolul II Situaia de fapt

n perioada 2002 2004, n susinerea unei rezoluii infracionale unice, n calitate de prim-ministru, cu atribuii de coordonare a activitii membrilor

Guvernului (art. 13 din Legea nr. 90/2001); de numire a conductorilor organelor de

7

specialitate din subordinea Guvernului i a altor persoane

ce ndeplinesc funcii

publice, n cazurile prevzute de lege (art. 15 din Legea nr. 90/2001); atribuii de control n ce privete activitatea minitrilor i atribuii de control asupra autoritilor i instituiilor publice centrale i locale prin Aparatul de lucru al primului ministru (art. 2 din OUG nr. 11/2004), n mod direct i prin intermediul nv. DANIELA NSTASE, nvinuitul ADRIAN NSTASE a primit n mod repetat foloase necuvenite, de la nv. IRINA PAULA JIANU, n scopul numirii acesteia n funcia de inspector general de stat la Inspectoratul de Stat n Construcii dup ce

Inspectoratul de Stat n Construcii a trecut n subordinea Guvernului, precum i pentru asigurarea pentru aceasta a unui statut care s i confere autoritate deplin n cadrul instituiei la conducerea creia se afla, i de la IOAN PUN n scopul numirii i meninerii acestuia n funciile de consul general, ef al Consulatului General al Romniei la Hong Kong, precum i pentru meninerea permanent n misiune n strintate. Foloasele necuvenite au constat n contravaloarea unor bunuri achiziionate din Republica Popular Chinez, a cheltuielilor legate de introducerea acestora n ar i transportul intern, contravaloarea unor lucrri de tmplrie cu geam termopan executate de S.C. REGAL GLASS SRL la imobilul din localitatea C ......, , contravaloarea unor lucrri de CONIMPULS S.A. construcie i renovare executate de S.C.

Bacu la imobilul din Bucureti, str. precum i

contravaloarea serviciilor de achiziionare a acestor bunuri din China. Cu privire la imobilul din str. trebuie precizat c nstrinarea acestuia ctre PAUL OPRI a intervenit dup ce nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, beneficiind de serviciile nvinuitei IRINA PAULA JIANU demaraser lucrrile la acest imobil cu SC CONIMPULS SA Bacu, societate creia i se solicitase anumite verificri cu privire la instalaia termic nc din anul 2001. Dup nstrinarea imobilului lucrrile au fost efectuate de ctre aceiai societate. Mai mult n declaraia de avere din anul 2005, la capitolul venituri ncasate de soie, nvinuitul ADRIAN NSTASE a consemnat urmtoarele sume provenite din motenire conform certificatului de motenitor nr. 59 din 31.05.2005": 281.669,59
8

RON, 60.000 euro, 602,735 dolari si 110.000 euro (avansul pentru vnzarea celor trei apartamente motenite), aproximativ 250.000 euro. De asemenea, ntr-o anex a declaraiei de avere, nvinuitul a mai consemnat si alte sume ncasate dup decesul Tamarei Cernasov: 125.000 euro - bijuterii si picturi/grafica , 300.000 euro - preul a trei apartamente vndute i 241.830 euro, suma pe care i-a dat-o fiului su, Andrei. n declaraia de avere nu se regsete suma de bani obinut de TAMARA CERNASOV din vnzarea imobilului din str. respectiv 9.500.000.000 ROL, potrivit Contractului de vnzare cumprare cu ncheiere de autentificare nr. 139/29.01.2002. Ct privete pe numitul PAUL OPRI, acesta este un om de afaceri despre care nu se tiu prea multe amnunte. Fost proprietar al postului de televiziune Tele 7abc, PAUL OPRI a fost cunoscut ca un apropiat al familiei NSTASE. Este cunoscut c PAUL OPRI era implicat n afaceri imobiliare. S-a dovedit pe baza probelor administrate c nici PAUL OPRI i nici membrii familiei sale nu s-au implicat n reamenajarea imobilului din , aflnd despre existena acestuia dup decesul su. Declaraiile martorilor OPRI ANDRA LAVINIA i OPRI VLADIMIR - CODRU sunt contradictorii i demonstreaz c achiziionarea acestuia nu le-a fost cunoscut. Istoricul proprietarilor imobilului, modul cum au demarat i s-au derulat lucrrile de renovare, modul cum au fost coordonate i supravegheate acestea precum i modalitatea de decontare, coroborate cu scopul declarat al nentocmirii corespunztoare a documentelor de ctre constructor, respectiv ascunderea adevrailor beneficiari, ne permit ca printr-un raionament logic s concluzionm c tranzacia dintre TAMARA CERNASOV i PAUL OPRI a fost una fictiv, efectuat n vederea ascunderii obiectului mitei, respectiv al contravalorii lucrrilor de renovare, imobilul urmnd s reintre n proprietatea de drept a adevrailor proprietari nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, dup finalizarea lucrrilor i la un pre care s apr ca justificat fa de declaraia de avere a nvinuitului ADRIAN NSTASE. Cursul evenimentelor a fost ns ntrerupt de demararea anchetei penale i decesul numitului PAUL OPRI. Este cert ns c lucrrile au fost efectuate n aceste condiii n
9

lipsa unui contract, cu situaii de lucrri neconfirmate de ctre beneficiar i a cror valoare nu a fost confirmat de ctre beneficiar, n considerarea faptului c beneficiarul declarat era nvinuitul ADRIAN NSTASE. Toate acestea nu reprezint simple supoziii ci sunt dovedite pe baza probelor administrate i sunt concluzia unui raionament logic. Pentru a ascunde infraciunea de corupie svrit n exercitarea funciei de prim ministru al Romniei, n anul 2006, nvinuitul ADRIAN NSTASE deputat n Parlamentul Romniei, a transmis consilierului IOAN PUN ameninri

constnd n darea n vileag a unor fapte imaginare, compromitoare (i anume c acesta lucreaz sub acoperire pentru anumite instituii), pentru a-l determina s-i retracteze declaraiile date n dosarul nr. 8/P/2006 i s nu predea organelor de anchet documentele doveditoare n posesia crora acesta se afla, fapt ce, raportat la funcia public pe care o exercita i faptele pe care dorea s le ascund constituie circumstane agravante. n cauz a fost nceput urmrirea penal fa de nvinuiii ADRIAN NSTASE, DANIELA NSTASE i IRINA PAULA JIANU prin Rezoluia nr. 68/P/2008 din data de 26 mai 2009. Dup nceperea urmririi penale au fost refcute probele avute n vedere la trimiterea n judecat a nvinuiilor prin Rechizitoriul nr. 8/P/2006 din data de 13.11.2006 pentru a fi respectat dreptul la aprare al nvinuitului ADRIAN instana de judecat a apreciat c urmrirea penal s-a

NSTASE, fa de care

efectuat cu nerespectarea dispoziiilor legale n ceea ce privete cercetarea fotilor minitri. Singurele probe ce nu au fost refcute sunt interceptarea convorbirilor ambientale dintre nvinuitul ADRIAN NSTASE i martorul Creu Octavian, percheziiile domiciliare i audierea martorilor GRIGORE GHEORGHE i Mihil Ana persoane al cror domiciliu nu a putut fi identificat. n materia refacerii actelor de urmrire penal dup restituire ca i n materia refacerii cercetrii judectoreti dup casarea cu rejudecare sau a refacerii actelor de urmrire penal efectuate de ctre un organ necompetent, doctrina i practica judiciar au opinat n mod constant c rmn valabile actele procesuale care nu pot fi refcute percheziii, interceptri, cercetri la faa locului . a.
10

Astfel, n Codul de procedur penal comentat i adnotat, art. 200 286 Urmrirea penal de Nicolae VOLONCIU i Alexandru UCULEANU se reine: ntruct n toate cazurile menionate sanciunea este, n conformitate cu dispoziiile art 197 alin. 2 C proc. pen. nulitatea absolut a actelor de cercetare efectuate, se pune problema refacerii actelor de urmrire penal. Cu toate acestea, legea stabilete anumite limite ale refacerii urmririi penale, n sensul c rmn valabile msurile asiguratorii luate, actele sau msurile procesuale ncuviinate de procuror, precum i actele procesuale care nu pot fi refcute; suntem de prere c rmn valabile i actele de urmrire penal confirmate sau ncuviinate de instana de judecat. Dispoziiile art. 272 C proc. pen. privind reluarea urmririi penale n caz de restituire se coroboreaz cu dispoziiile art. 268 C proc. pen privind refacerea urmririi penale de ctre organul competent. Dispoziiile art 197 alin 2 C proc. pen. sunt aplicabile n ambele situaii de refacere a urmririi penale i nu pot fi interpretate dect n acelai mod. Pe baza probelor administrate n cauz s-au stabilit urmtoarele: II.1 . Importurile din Republica Popular Chinez n perioada 2002 2004, nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA

NSTASE au achiziionat din China materiale de construcii, obiecte i instalaii sanitare, piese de mobilier, articole electrice i electrocasnice, dar i obiecte de decor i uz casnic cu care au fost utilate imobilele situate n Bucureti, ; imobilul din Bucureti, , i imobilul din comuna C....... Cu privire la mprejurrile i modalitatea de achiziionare s-a stabilit pe cale de anchet c au fost cumprate de ctre nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, direct sau prin intermediul consulului Ioan Pun din bazar, transportate i depozitate la sediul Ambasadei Romniei din China ntr-un hotel dezafectat i,

ulterior, trimise n Romnia pe cale maritim, sub aparena unor importuri efectuate de ctre SC VERTCON S.A. Bacu, societate care n mod formal avea ca acionar

11

principal pe Popa Cristina, ns n fapt era controlat i administrat de nvinuita IRINA PAULA JIANU. Bunurile achiziionate din China au fost transporturi, astfel: a. n perioada 17.08.2002 08.09.2002, nvinuita DANIELA NSTASE s-a deplasat n China mpreun cu nvinuita IRINA PAULA JIANU i martora Jora Magdalena i au achiziionat instalaii sanitare (vase WC, chiuvete, bideuri, czi de baie, cabine de du, accesorii bi, oglinzi baie), corpuri de iluminat i accesorii (veioze, candelabre piatr), pturi, brazi de crciun, plpumi, perne, lenjerii de pat, covoare, draperii, perdele, ciucuri draperii, fee de mas, articole vestimentare livrate pe cale maritim n trei

(ciorapi, peruci, poete, rochii, veste i scurte), biciclete, combine muzicale, aparate de curat scame, fiare de clcat, usctoare de pr, aparate de tiat ou, maini pentru tiei, lanterne, tacmuri, flori i legume artificiale, strecurtori, hamace, clopoei, ceasuri, breloc, articole de mobilier (rafturi sculptate, canapele, scaune, seturi rattan) ceasuri de perete, maini de gtit cu gaz, hote de buctrie, pahare, statui din fier i bronz etc., bunuri n valoare total de 936.723.755 ROL. La solicitarea nvinuitului ADRIAN NSTASE, bunurile au fost depozitate la sediul Ambasadei, ambalate i ncrcate n containere sub supravegherea consulului Ioan Pun i expediate n Romnia prin intermediul firmelor chinezeti de expediie i transport internaional HUAIAN IMPORT EXPORT TRADE CO. LTD i

respectiv, JINGJING (TIANJING) CO.LTD.

INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE

La solicitarea nvinuitei DANIELA NSTASE, martorul Ioan Pun a obinut de la firmele mai sus menionate documente comerciale i de transport n alb, respectiv facturi provenite de la comerciani chinezi, cu antetul i tampila firmelor

menionate, certificate de calitate i conformitate packing list-uri. Documentele mai sus menionate au fost transmise de consulul Ioan Pun pe adresa nvinuitei DANIELA NSTASE din Bucureti, , mpreun cu redactat de el la container.
12

lista

calculator coninnd

evidena bunurilor ncrcate n fiecare

De la aceasta au fost preluate de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU care, n calitate de administrator n fapt al SC VERTCON S.A. Bacu i-a solicitat martorei Popa Cristina s le completeze conform datelor din listingurile transmise de IOAN PUN pentru a exista concordan cu datele de conosamente referitoare la numrul coletelor i greutatea brut a mrfurilor. n luna noiembrie 2002, agentul de shipping MSC Romania Shipping SRL a avizat S.C. VERTCON S.A. Bacu despre sosirea n Portul Constana a containerelor MSCU 818637 2 i MSCU 821423 7 expediate din China ( filele 294 - 297, vol. 22). Conform dispoziiilor primite de la nvinuita IRINA PAULA JIANU, numita Popa Cristina a prezentat declarantului vamal din Portul Constana documentele comerciale ntocmite n fals, respectiv: - invoice (factura extern) nr. /01.10.2002 n valoare de 9.927 USD (fila 150, vol. 4);

- invoice (factur extern) nr. /01.10.2002 n valoare de 1.972,40 USD (fila 151, vol. 4); - packing list of certificate of weight aferent facturilor externe nr. /01.10.2002 i nr. /01.10.2002, pentru bunuri n greutate net de 3.853,40 kg) (fila 152, vol. 4); - packing list of certificate of weight aferent facturilor externe nr. /01.10.2002 i nr. /01.10.2002 pentru bunuri n greutate de 443 kg (fila 153, vol. 4); - comercial invoice (factur extern) nr. /27.09.2002 n valoare de 9.211 USD (fila 156, vol. 4); - comercial invoice (factur extern) nr. /27.09.2002 n valoare de 4.217,95 USD (fila 157, vol. 4); - comercial invoice (factur extern) nr. /27.09.2002 n valoare de 1.744,65 USD (fila 158, vol. 4); - comercial invoice (factur extern) nr. /27.09.2002 n valoare de 838,08 USD (fila 159, vol. 4);

13

packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. , , , /27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 2.375 kg (fila 310, vol. 22);

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. , , , /27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 645 kg (fila 312, vol. 22); - packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. , , , /27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 356 kg; (fila 314, vol. 22); - packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. , , , /27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de386 kg (fila 316, vol. 22); - packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. , , , /27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 50 kg(fila 318, vol. 22); - cinci certificate of quality conformity cu antetul i tampila firmei chinezeti HUAIAN IMPORT EXPORT TRADE CO. LTD, redactate n limba englez,

toate datate 27.09.2002, pe numele S.C. VERTCON S.A. (fila 160 - 164, vol. 4); n baza acestora, comisionarul vamal S.C. SUN SHIPPING SRL Bucureti, punct de lucru Constana a ntocmit declaraiile vamale de tranzit validate i

nregistrate la Biroul Vamal Constana Port sub nr. 3192, 3193 i 3194/20.11.2002 (filele 246 255, 324, vol. 22). La data de 27.11.2002, martora Cristina Popa a prezentat aceleai documente i comisionarului vamal din cadrul Biroului Vamal de Interior Bacu (S.C.

ROMTRANS S.A. Bucureti, punct de lucru Bacu) care a ntocmit declaraiile vamale de import validate i nregistrate la Biroul vamal Bacu sub nr. 26481 i 26482 precum i nr. 355/2002 referitoare la 4 buci aparate de gtit cu combustibil gazos (fila 221 238, 341 - 378, vol. 22); Bunurile au fost transportate pe calea ferat la Bacu i depozitate ntr-un spaiu aparinnd SC CONIMPULS S.A. Bacu din cartierul Izvoare, iar de aici cu autovehiculele aparinnd S.C. VERTCON S.A. ntr-un depozit al SC REMAT

Bucureti Nord S.A. situat n judeul Ilfov pe oseaua veche Bucureti Piteti, la km 15,2. Din verificrile efectuate n contabilitatea S.C. VERTCON S.A. i potrivit bazei de date informatic a societii rezult c, facturile externe nr. , ,
14

, /27.09.2009 cu antetul firmei HUAIAN IMPORT EXPORT TRADE CO.LTD i facturile externe nr. i /01.10.2002 avnd antetul JINGJING (TIANJING) INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO.LTD sunt nregistrate n evidena contabil cu valori eronate. De asemenea, n baza facturilor mai sus menionate societatea a nregistrat o datorie ctre furnizori externi n sum de 922.904.971 ROL i stocuri de materiale consumabile n valoare de 936.723.755 ROL. Pentru transportul Bacu Bucureti au fost ntocmite de ctre Popa Cristina avizele de nsoire a mrfii nr. , , din 07.12.2002 i nr.

/06.12.2002 potrivit crora bunurile ar fi fost transportate ntr-un punct de lucru al societii din Bucureti, operaiune efectuat cu meniunea nu se factureaz. n anul 2002, n evidena contabil a societii sunt nregistrate avansuri de trezorerie n sum de 22.000 USD (dispoziii plat ctre casierie fr nr./14.08.2002 pentru suma de 17.000 USD i dispoziia de plat fr nr./23.08.2002 pentru suma de 5.000 USD) i 5.000 euro (dispoziia de plat fr nr. i fr dat), echivalentul sumei de 890.186.000 ROL la cursurile de schimb din data efecturii operaiunilor. Numerarul aferent acestor pli a fost ridicat din conturile n valut deschise de S.C. VERTCON S.A. Bacu la Banca Romneasc Bacu i Banc Post Bacu. Sumele de bani au fost ridicate din casierie de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU, coroborat cu cele mai sus expuse i probatoriul testimonial stabilindu-se c au servit la achitarea bunurilor n China. n afara sumelor remise nvinuitei IRINA PAULA JIANU, n anul 2002, S.C. VERTCON S.A. a mai suportat cheltuieli cu obligaiile vamale, valoarea serviciilor unor prestatori interni.

b. n perioada 05.04.2003 21.04.2003 nvinuitele DANIELA NSTASE i IRINA PAULA JIANU, mpreun cu Smaranda Corbeanu (administrator la S.C. DATIS MANAGEMENT CONSULTING SRL) au efectuat o nou vizit n R.P. Chinez i au achiziionat bunuri ce au fost introduse n ar n aceeai modalitate, respectiv ca importuri efectuate de S.C. VERTCON S.A. Bacu.
15

Din verificrile efectuate rezult c n perioada aprilie 2003 februarie 2004 pe adresa S.C. VERTCON S.A. Bacu au fost expediate 10 containere cu bunuri din China: CRXU 4864730, TPHU 511077-3, TRLU 424170-2, ECMU 401284-0, CAXU 621528-9, CLHU 264416-0, CLHU 216371-3, TRLU 434342-7, CLHU 429002-3, FSCU 764450-8; Bunurile au fost achiziionate din bazare, ambalate, depozitate i expediate n ar de ctre consulul Ioan Pun i prin intermediul firmei chinezeti de transport CMEC INTERNATIONAL TRADING CO. LTD, care a furnizat i documentele comerciale n alb. Urmare a dispoziiei primite de la nvinuita IRINA JIANU PAULA, martora Popa Cristina personal sau prin intermediul altor persoane, a completat documentele mai sus menionate cu date conform listingurilor transmise de consulul Ioan Pun nvinuitei DANIELA NSTASE, pentru a crea aparena achiziionrii de la firme i a ascunde identitatea beneficiarilor, crend aparena unor importuri legale. Comisionarul vamal a ntocmit declaraiile vamale pe baza acestor documente false, astfel: - declaraia vamal de import nr. I 8013/11.04.2003 emis de Biroul Vamal Bacu pe numele S.C. VERTCOB S.A. a fost ntocmit pe baza facturilor externe (invoice) nr. 04401/22.01.2003, 04521/23.01.2003, 04525/23.02.2003 avnd antetul i parafa firmei chinezeti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO LTD i a declaraiei pentru valoare n vam nr. I nr. 8013/11.04.2003 ntocmit de S.C.

VERTCON S.A. pentru bunuri importate n valoare de 25.557,29 USD (864.858.694 ROL) i este aferent containerelor CRXU 486473-0, TPHU 511077-3 i TRLU 424170-2 (vol. 23, filele 72 102); - declaraie vamal de import I 16.355 emis de Biroul vamal Bacu pe numele S.C. VERTCON S.A., pentru containerul ECMU 401284-07 a fost ntocmit n baza facturii externe (invoice) nr. 07422/26.05.2003 emis de CMEC

INTERNATIONAL TRADING CO LTD i a declaraiei pentru valoare n vam nr. I 16355 ntocmit la data de 18.07.2003 de ctre reprezentantul S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 4.460 USD (vol. 23, filele 247 254);
16

- declaraie vamal de import nr. I 18030/06.08.2003 emis de Biroul vamal Bacu pe numele SC VERTCON S.A. pentru containerul CAXU 6215 9 a fost ntocmit n baza facturii externe (invoice) nr. /21.05.2003 cu antetul i tampila firmei chinezeti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO LTD i declaraia

pentru valoare n vam ntocmit de SC VERTCON S.A. pentru bunuri importate n valoare de 1.370,60 USD (vol. 23, filele 399 413); - declaraia vamal de import I /07.08.2003 emis de Biroul vamal Bacu pe numele S.C. VERTCON S.A. pentru containerul CLHU 264416-0 as fost

ntocmit pe baza facturii externe nr. /20.05.2003 cu antetul i tampila firmei chinezeti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO.LTD pentru bunuri importate n valoare de 1.,177 USD i a declaraie pentru valoare n vam prezentat de S.C. VERTCON S.A. (vol. 24, filele 37 53); - declaraia vamal de import nr. I 21726/24.09.2003 emis de Biroul vamal Bacu pe numele S.C. VERTCON S.A. pentru containerul CLHU 216371-3 a fost ntocmit pe baza facturii externe nr. 031421/27.07.2003 cu antetul firmei chinezeti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO.LTD pentru bunuri importate n valoare de 3.237,4 USD (vol. 24, filele 179 184); - declaraia vamal de import nr. I. /26.09.2003 emis de Biroul vamal Bacu pe numele S.C. VERTCON S.A. pentru containerul TRLU 434342-7 a fost ntocmit pe baza facturii externe nr. /16.07.2003 cu antetul firmei chinezeti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO.LTD pentru bunuri importate n valoare de 3.412,9 USD (vol. 24, filele 238 243); - declaraia vamal de import I /26.09.2003 emis de Biroul Vamal Bacu pe numele S.C. VERTCON S.A. pentru containerul CLHU 4290023-3 i declaraia vamal de tranzit nr. 5470/25.09.2003 emis la data de Vamal Constana Port au fost ntocmite 25.09.2003 de ctre Biroul

pe baza facturii externe (invoice) nr.

/16.07.2003 cu antetul firmei chinezeti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO.LTD pentru bunuri importate n valoare de 4.275,05 USD (vol. 24, filele 312 319).

17

Potrivit documentelor contabile, S.C. VERTCON S.A. a nregistrat n anul 2003 n legtur cu importurile de bunuri din China o datorie ctre furnizori externi n sum de 1.458.842.859 ROL i stocuri de alte materiale consumabile n valoare de 1.458.842.859 ROL. Din verificrile efectuate n documentele contabile coroborat cu declaraiile persoanelor implicate rezult c n anul 2003, S.C. VERTCON S.A. a suportat cheltuieli aferente importurilor constnd n valoare importuri, taxe vamale i

serviciile unor prestatori interni.

c. Din verificrile efectuate rezult c n anul 2004 pe adresa S.C. VERTCON S.A. Bacu a fost expediat din China containerul cu bunuri nr. FSCU 764450-8 pentru care au fost ntocmite urmtoarele documente: - declaraia vamal de import I /26.09.2003 emis de Biroul Vamal Bacu pentru S.C. VERTCON S.A (vol. 24, filele 312 319); - factura externe nr. din 20.12.2003, n val. de 5614 USD emis de CMEC INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. (vol. 4, fila 174) ; - packing list din 20.12.2003 avnd antetul aceleiai firme furnizoare (vol. 24, fila 406); - pentru transportul containerului efectuat din China n Romnia de ctre CMEC INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. s-a emis conosamentul TJ140189 / 02.01.2004. Mrfurile din container au fost transportate de S.C. CARGO TRANS LINE SRL n Bucureti, conform foii de parcurs pentru autovehicule transport marf seria UN, nr. /10.02.2004, pentru transport fiind emise i avizele de nsoire a mrfii seria nr. / 11.02.2004, seria nr. / 11.02.2004, de ctre SC VERTCON SA. Din verificrile efectuate n documentele contabile coroborat cu declaraiile persoanelor implicate rezult c n anul 2004, S.C. VERTCON S.A. a suportat cheltuieli aferente importurilor constnd n valoarea importurilor, taxe vamale,

contravaloarea serviciilor unor prestatori interni.

18

Pentru a stabili circuitul mrfurilor i al sumelor de bani, precum i costurile totale suportate de ctre SC VERTCON SA pentru importurile din China, n cauz s-a dispus efectuarea unei expertize contabile. Expertul a stabilit c SC VERTCON SA nu a avut relaii comerciale cu firmele chinezeti JINGJING INTERNAIONAL INDUSTRY TRADE CO LTD., HUIAN IMPORT&EXPORT TRADE CO LTD.,CMEC INTERNAIONAL TRADING CO LTD, singurele facturi nregistrate n jurnalele de cumprri ale societii fiind cele aferente importurilor din China ce fac obiectul cauzei (din perioada 01.10.200220.12.2003). Expertul contabil a identificat facturile i a stabilit c pentru acestea Biroul vamal nr. 60 din mun. Bacu a ntocmit declaraii vamale de import. Din declaraiile vamale de import rezult c destinatarul importurilor este SC VERTCON SA, declarant vamal SC ROMTRANS SA Bucureti, faptul c marfa a intrat n ar prin Birou intrare nr. 197 Port Constana, iar vama s-a efectuat la Bacu. Pe baza conosamentelor n baza crora s-a efectuat transportul naval s-a stabilit c transportul internaional s-a efectuat cu nave sub pavilion liberian sau italian, transportul a fost achitat de ctre partenerii externi iar condiia de livrare a mrfii a fost CIF Constana. Expertiza contabil a stabilit c SC VERTCON SA a nregistrat n contabilitate un nr. de 6 facturi aferente unor importuri din China n anul 2002 ( 102391 i 102392 din 01.10.2002 furnizor extern JINGJING INTERNAIONAL INDUSTRY TRADE CO China, n valoare de 399.236.769 ROL vol. 4, filele 150 - 151; facturile nr. , , , din data de 27.09.2002 furnizor extern HUAIAN IMPORT &EXPORTT TRADE CO LTD China n valoare de 537.207.876 ROL vol. 4, filele 156 159) i un numr de 10 facturi n anul 2003( facturile externe nr. 4401/22.01.2003, 4521 i 4525/23.01.2003 furnizor extern CMEC

INTERNAIONAL TRADING CO China n valoare de 864.858.694 ROL, facturile externe nr. 7422/26.05.2003 n valoare de 146.511.000 ROL, 6989/21.05.2003 n valoare de 44.946.086 ROL, 6978/20.05.2003 n valoare de 36.564.568 ROL, 31421/27.07.2003 n valoare de 109.514.767 ROL, 30943 i 30942/16.0.2003 n
19

valoare de 115.451.681 ROL i respectiv 144.616.391 ROL, 40999 din 20.12.2003 n valoare de 182.455.000 ROL furnizor extern CMEC INTERNAIONAL TRADING CO China vol. 4, filele 165 - 174).

Din documentele contabile, expertul a concluzionat c marfa a intrat n ar prin Birou intrare nr. 197 Port Constana iar vama a efectuat la Bacu, motiv pentru care au fost ntocmite declaraii vamale de tranzit: DVI nr. 26481/27.11.2002 container MSCU 821423-7, 26482/27.11.2002 CONTAINER MSCU818637-2; declaraie sumar din 25.11.2002; 8013/11.04.2003 container TPHU5110773; CRXU 4864730; RRLU4241702; DVI 16355/18.07.2003 container ECMU 4012840; DVI 18030/06.08.2003 container CAXU 6215289; DVI 18127/07.08.2003 container CLHU 2644160; DVI 21726/24.09.2003 container CLHU 2163713; DVI 21961/26.09.2003 container TRLU 4343427; DVI 21977/26.09.2003 container CLHU 4290023;DVI 3374/11.02.2004 container FSCU 7644508). Aceste declaraii vamale figureaz nregistrate n Registrul de eviden a bunurilor de import ntocmit de Biroul vamal Bacu sub numerele 9070, 9071, 9069, 3511-3513, 7066,7725, 7791, 9340, 9415, 9416, 1194 iar la felul mrfii se precizeaz mobilier, clopoei metal, lmpi, plci semifabricate din lemn lcuit, articole sanitare, piatr de ru, aparatur electric .a. Expertul nu a identificat n contabilitatea SC VERTCON SA nici o factur pentru plata navlului aferent transporturilor efectuate pentru aceste containere. Pe baza conosamentelor (MSCUCX754207/16.10.2002 fila 172, vol. 22),

MSCUCX750676/08.10.2002 fila 300, vol. 22; MSCUCX850195/31.01.2003 fila 13, vol. 23; TJ111136/02.06.2003 fila 195, vol. 23; TJ1112999/03.08.2003 - fila 107, vol. 24; TJ111248/20.07.2003 fila 104 - 106, vol. 24; TJ02.01.2004 fila 370 - 372, vol. 24) expertul a stabilit valoarea navlului la suma de 28.722 USD, preciznd c acest tip de cheltuial nu a fost nregistrat n contabilitatea acestei societi. Cu privire la facturile externe ce au stat la baza operaiunilor de import din China derulate n perioada 2002-2004, facturile emise de prestatorii de servicii n legtur cu aceste importuri, sumele achitate i cheltuielile nregistrate de societate

20

aferente acestor importuri, destinaia bunurilor importate, urmtoarele: 1. Pentru anul 2002:

expertul a

stabilit

n cursul anului 2002, n contabilitatea firmei SC VERTCON SA Bacu, n baza facturilor externe nr. ,,, /27.09.2002 cu antetul firmei chinezeti HUIAN IMPORT&EXPORT TRADE CO. LTD i nr. 1023291 i 102392/01.10.2002 cu antetul firmei chinezeti JINGJING (TIANJING)

INTERNAIONAL INDUSTRY TRADE CO. LTD s-au identificat nregistrri ctre furnizori externi n sum de 922.904.971 ROL i stocuri de materiale consumabile n valoare de 936.723.755 ROL, nregistrrile fiind efectuate prin Notele contabile nr. 338 din luna septembrie 2002, 352 din luna octombrie 2002, 373 din luna noiembrie 2002. Expertul a stabilit c exist o diferen de 279.110 ntre valoarea DVI i valoarea nregistrat n contabilitate, valoarea bunurilor potrivit DVI fiind de 936.444.645 ROL. Taxa asycuda datorat conform DVI 26481 i 26482/27.11.2002, n sum de 537.856 ROL a fost achitat numerar cu chitana seria BCALD nr. 1822194 din data de 27.11.2002. Taxele vamale, comisionul vamal i accizele, n sum de 206.986.122 ROL, au fost achitate cu OP NR. 379/27.11.2002 iar TVA deductibil, n sum de 217.149.654 ROL 424.135.776 ROL. n anul 2002, n baza facturilor fiscale seria BXJF nr. /20.11.2002 emis de ctre SUN SHIPING SRL Bucureti, B XFJ nr. /20.11.2002 emis de ctre SUN SHIPING SRL Bucureti, seria IS VCZ nr. /28.11.2002 emis de ctre ROMTRANS SA Agenia Iai Punct Bacu, scrisoarea de trsur pentru vagon seria OB NKA nr. /20.11.2002 ncheiat ntre SNTFM CFR Marf SA transportator, SUN SHIPPING SRL expeditor i SC VERTCON SA Bacu destinatar; scrisoarea de trsur pentru vagon seria OB NKA nr. /20.11.2002 ncheiat ntre SNTFM CFR Marf SA transportator, SUN SHIPPING SRL expeditor i SC VERTCON SA Bacu destinatar; factura fiscal seria BACN nr. /28.11.2002 emis de CFR
21

a fost achitat cu OP 379/27.11.2002, total

TRANSAUTO SA Bucureti District TCM Bacu; factura fiscal seria BACN nr. /12.12.2002 emis de CFR TRANSAUTO SA Bucureti District TCM Bacu; scrisoarea de trsur pentru vagon seria OB NKA nr. /12.12.2002 ncheiat ntre SNTFM CFR Marf SA transportator, SC VERTCON SA Bacu expeditor i SUN SHIPPING SRL destinatar. scrisoarea de trsur pentru vagon seria OB NKA nr. /12.12.2002 ncheiat ntre SNTFM CFR Marf SA transportator, SC VERTCON SA Bacu expeditor i SUN SHIPPING SRL destinatar, SC VERTCON SA Bacu a nregistrat cheltuieli n legtur cu serviciile prestate de teri aferente importurilor din China din anul 2002 n sum de 43.359.269 ROL (51.597.530 ROL cu TVA) din care, potrivit denumirilor conturilor analitice din evidena informatizat a SC VERTCON SA, 36.154.589 ROL n contul 628.07Alte cheltuieli cu servicii executate de teri Zamba i 7.204.680 ROL n contul 624.06 Cheltuieli cu transportul de bunuri i persoane transport Zamba. Acestea reprezint servicii transport containere, servicii de paz, servicii de manipulare containere, taxe armator, etc. Serviciile prestate de ctre societile mai sus menionate au fost achitate cu CH nr. /20.11.2002 (22.505.671 ROL SUN SHIPPING SRL Bucureti), CH nr. /29.11.2002 (13.734.438 ROL ROMTRANS SA Agenia Iai, Punct Bacu), CEC barat nr. /02.12.2002 (9.954.207 ROL CFR TRANSAUTO SA Bucureti District TCM Bacu), CEC barat nr. /17.12.2002 ( 5.403.314 ROL - CFR TRANSAUTO SA Bucureti District TCM Bacu), deci n total 51.597.530 ROL cu TVA inclus. Expertul a stabilit o diferen achitat n plus de 960.092 ROL ntre valoare pltit ctre prestatori 52.557.622 ROL i valoare facturat 51.597.530 ROL. Bunurile nregistrate n lunile septembrie i octombrie 2002 n contul 351 au fost transferate n luna noiembrie n contul 301.8 urmare a ntocmirii DVI-urilor i sau dat n consum n luna decembrie 2002 prin contul 601.8.5 (analitic aferent obiectiv ......, cod 87), respectiv 936.448.645 ROL.

22

Taxele vamale, comisionul vamal i accizele s-au nregistrat pe cheltuieli n luna noiembrie 2002, n valoare de 206.448.266 ROL. TVA din DVI-uri i din facturile prestatorilor interni s-au nregistrat ca cheltuieli deductibile n contul 442.6, n sum de 225.387.915 ROL. n anul 2002 n baza unor dispoziii de plat nv. IRINA PAULA JIANU a ridicat din casieria SC VERTCON SA Bacu suma de 22.000 USD EURO, respectiv 890.186.000 ROL cu motivaia avans. n luna decembrie 2002, prin Nota contabil nr. 394 prin articolul contabil 542=401.01 cu suma de 890.186.000 ROL se nchide contul 542- avansuri spre decontare ridicate de ctre nv. IRINA PAULA JIANU cu valoarea parial a facturilor externe. Pentru diferena de 32.718.971 ROL rmas n contul 401.01 nu s-a mai fcut nici o nregistrare contabil. n concluzie, expertul a stabilit c, n anul 2002 SC VERTCON SA Bacu a nregistrat cheltuieli aferente importurilor din China n sum total de 1.186.790.030 ROL, astfel: - valoare importuri - obligaii vamale (taxe vamale, comision vamal, Accize, taxa Asycuda) - valoare de baz din facturi prestatori interni 206.986.122 ROL 43.359.269 ROL 936.444.645 ROL i 5000

2. Pentru anul 2003 n cursul anului 2003, n contabilitatea firmei SC VERTCON SA Bacu, n legtur cu operaiunile de import de bunuri din China, au fost nregistrate o datorie ctre furnizori externi n sum de 1.458.842.859 ROL i stocuri de alte materiale consumabile n valoare de 1.458.842.859 ROL. Facturile externe sunt nregistrate n Jurnalul de cumprri pe luna aprilie la poziiile 122, 123 i 124, pe luna august 2003 la poziia 58, Nota contabil nr. 4 Furnizori ntocmit n luna aprilie 2003 i Nota contabil nr. 4 - Furnizori din luna august 2003.

23

Expertul a stabilit c exist o diferen de 5.620.228 ROL ntre valoare din DVI i valoare nregistrat n contabilitate, valoare bunurilor importate fiind potrivit DVI de 1.464.463.087 ROL. Obligaiile vamale, n sum total de 376.465.936 ROL importurilor din China OP CH au fost achitate cu OP OP OP i TVA aferent CH CH OP

44/11.04.2003,

2818469/11.04.2003, 5726014/05.08.2003,

109/18.07.2003, 5726050/07.08.2003,

134/05.08.2003, 175/24.09.2003,

176/26.09.2003, CH 6963012/26.09.2003, CH 6963071/26.09.2003, n total 725.843.996 ROL. n anul 2003, n baza facturilor fiscale seria IS VDB nr. /17.04.2003 emis de ctre SC ROMTRANS SA Iai Punct Bacu, seria XGK nr. /08.04.2003 emis de ctre SUN SHIPPING SRL Bucureti, seria B ACP nr. /11.04.2003 emis de ctre SC CFR TRANSAUTO SA District TCM Bacu, seria BC ACB nr. /30.04.2003 emis de ctre SC AZIA SECURITY SYSTEMS Bacu i a scrisorilor de trsur seria OB BNJA nr. /09.04.2003 emis de SNTFM CFR MARF SA, seria OB NKA nr. /14.05.2003 emis de SNTFM CFR MARF SA, seria OB NKA nr. /14.05.2003 emis de SNTFM CFR MARF SA, seria OB NKA nr. /14.05.2003 emis de SNTFM CFR MARF SA toate aferente Containerelor CRXU 486473-0, TPHU 511077-3 i TRLU 424170-2, a facturilor fiscale seria IS VDB nr. /18.07.2003 emis de ctre SC ROMTRANS SA Iai Punct Bacu, seria CT MCA nr. /16.07.2003 emis de ctre LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria CT MCA nr. /16.07.2003 emis de ctre LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria B ACR nr. /21.07.2003 emis de ctre SC CFR TRANSAUTO SA District TCM Bacu, seria B ACR nr. /05.08.2003 emis de ctre SC CFR TRANSAUTO SA District TCM Bacu, seria B ACR nr. /30.07.2003 emis de ctre SC TRANS DIAC SRL Bacu i a scrisorilor de trsur seria OB NKA nr. /16.07.2003 emis de SNTFM CFR MARF SA, seria OB NKA nr. /05.08.2003 emis de SNTFM CFR MARF SA, - toate aferente containerului ECMU 401284-0, facturilor fiscale seria B MCD nr. /05.08.2003 emis de SC EXPEDITOR PREST Bucureti, seria CT
24

ACC NR. /06.8.2003 emis de SC ALAVALEXINO CO SRL toate aferente containerului CAXU 621528-9, facturilor fiscale seria B MCD nr. /06.08.2003 emis de SC EXPEDITOR PREST Bucureti - Punct de lucru Constana, seria IF ACA nr. /06.08.2003 emis de LENMARI COM SRL Ilfov, seria CT MCA nr. /05.08.2003 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria CT MCA nr. /05.08.2003 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria CT VDD nr. /05.08.2003 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria IS VDF nr. /07.08.2003 emis de SC ROMTRANS IAI Punct Bacu toate aferente containerului CLHU 264416-0, facturilor fiscale seria B CMD nr. /23.09.2003 emis de EXPEDITOR PREST Bucureti, seria IF ACA nr. /24.09.2003 emis de LENMARI COMER SRL Sectorul Agricol Ilfov toate aferente containerului CLHU 216371-3, a facturii fiscale seria CT VDD nr. /25.09.2003 emis de TRANSCONTAINER EUROPA SRL Constana aferent containerului TRLU 434342-7, a facturilor fiscale seria CT MCA nr. /22.09.2003 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria CT MCA nr. /22.09.2003 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria CT VDG nr. /22.09.2003 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, CT VDG nr. /25.09.2003 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria CT MCA nr.

/25.09.2003 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria B MCD nr. /25.09.2003 emis de EXPEDITOR PREST SRL Constana, seria IS VDF nr. /29.08.2003 emis de SC ROMTRANS SA Bucureti - Agenia Iai, seria CT VDD nr. /25.09.2003 emis de SC TRANSCONTAINER EUROPA SRL Constana toate aferente containerului CLHU 429002-3, societatea SC

VERTCON SA Bacu a nregistrat cheltuieli n legtur cu serviciile prestate de teri aferente importurilor din China din anul 2003 n sum de 413.979.320 ROL (487.916.849 ROL cu TVA) Societatea a nregistrat cheltuieli privind serviciile efectuate de teri n legtur cu importurile din China din anul 2003 n sum de 413.979.320 ROL.

25

Acestea reprezint servicii transport containere, servicii de paz, servicii de manipulare containere, taxe armator, etc. Serviciile prestate de ctre societile mai sus menionate au fost achitate cu CH 0878621/06.08.2003 (30.000.000 ROL SC ALVALEXINO Co SRL), OP 114/03.06.2003 (25.709.998 ROL SC AZIA SECURITY SYSTEMS Bacu), CEC /15.04.2003 (17.768.009 ROL /15.05.2003 (60.721.059 ROL /23.07.2003 (6.129.750 ROL /11.08.2003( 3.164.686 ROL CFR TRANSAUTO SA Bacu), CEC CFR TRANSAUTO SA Bacu), CEC CFR TRANSAUTO SA Bacu), CEC CFR TRANSAUTO SA Bacu), OP

169/06.08.2003 (4.422.159 ROL SC EXPEDITOR PREST SRL Bucureti) OP 170/07.08.2003 (4.422.159 ROL SC EXPEDITOR PREST SRL Bucureti), OP 214/24.09.2003 (6.806.384 ROL SC EXPEDITOR PREST SRL Bucureti), OP 219/26.09.2003 (9.075.178 ROL SC EXPEDITOR PREST SRL Bucureti), CH nr. 1607747/08.08.2003, 1607746/07.08.2003, 3195656/24.09.2003, 3195657/25.09.2003 (60.000.000 ROL SC LENMARI COM SRL Ilfov), CH 1631055/16.07.2003, OP nr.168/05.08.2003, OP nr. 213/22.09.2003 i OP NR. 217/25.09.2003 (82.230.950 ROL SC LEVANT MARITIME SERVICES), CH 4610112/17.04.2003, CH 4129690/18.07.2003, CH 4129613/07.08.2003 i OP 223/29.09.2003 (11.179.602 ROL SC ROMTRANS SA Iai), OP ROL nr. 51/08.04.2003 i CH nr. SUN SIPPING SRL), CH

9616221/08.04.2003

(81.568.557

SC

16329992/26.09.2003, 1632993/27.09.2003 i CH 1633005/30.09.2003 (60.000.000 ROL SC TRANSCONTAINER EUROPA SRL), CH nr. 5679204/30.03.2003 (19.159.000 ROL SC TRANS DIAC SRL Bacu), n total 490.086.693 ROL cu TVA. Expertul a stabilit o diferen achitat n plus de 2.169.848 ROL. Bunurile importate n anul 2003 au fost nregistrate n contul contabil 302.8 ca alte materiale consumabile i au fost date n consum prin contul 602.8.1 i 602.8.3 cheltuieli privind alte materiale consumabile, fr s fie repartizate pe vreun obiectiv. Societatea a nregistrat ca o cheltuial proprie ca urmare a activitii curente suma de 1.458.842.859 ROL.
26

Taxele vamale, comisionul vamal, accizele, taxa asycuda i valoarea de baz din facturile prestatorilor interni au fost nregistrate n conturile de cheltuieli 622.1, 624.2, 628.1, 635.6 i 658.1, n valoare total de 814.329.664 ROL. TVA din DVI-uri i TVA din facturile prestatorilor interni s-a nregistrat ca TVA deductibil n contul 442.6, n sum de 399.431.176 ROL. n perioada aprilie septembrie 2003, societatea a nregistrat TVA aferent importurilor din China n sum de 349.378.060 ROL. n anul 2003, nv. IRINA PAULA JIANU a ridicat din casieria societii cu n baza a 7 dispoziii de plat. Suma total de 43.489 USD, respectiv 1.441.501.640 ROL. n anul 2003 prin articolul contabil 542=401.01 se nchide contul 542avansuri spre decontare ridicate de ctre nv. IRINA PAULA JIANU cu valoarea facturilor externe 1.458.842.859 ROL. Pentru diferena de 0,24 USD se procedeaz la egalizarea valorii facturilor externe prin nchiderea acestei sume calculate n ROL: 308=401.01 cu suma de -7.997 ROL. n luna octombrie 2003 se calculeaz diferena de curs pozitiv de 21.650.444 ROL, iar n luna noiembrie o diferen de curs negativ de 4.334.472 ROL, rezultnd o diferen de curs valutar pozitiv ntre data ridicrii sumelor i data DVI-urilor de 17.315.972 ROL. n concluzie, expertiza a stabilit c, n anul 2003 SC VERTCON SA Bacu a nregistrat cheltuieli aferente importurilor din China n sum total de 2.273.172.523 ROL, astfel: - valoare importuri - obligaii vamale (taxe vamale, comision vamal, Accize, taxa Asycuda) - valoare de baz din facturi prestatori interni 367.465.936 ROL 413.979.320 ROL 1.458.842.859 ROL

3. Pentru anul 2004 n cursul anului 2004, n contabilitatea firmei SC VERTCON SA Bacu, n baza facturii externe nr. /20.01.2003 cu antetul firmei chinezeti CMEC
27

INTERNAIONAL TRADING CO LTD China s-au identificat urmtoarele nregistrri: o datorie ctre furnizori externi n sum de 182.455.000 ROL i stocuri de materiale consumabile n valoare de 182.455.000 ROL. Conform fiei de cont pentru operaiuni diverse tip Debit/Credit pentru contul 446.4 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate taxe vamale pentru anul 2004, taxa vamal i comisionul vamal stabilite prin DVI nr. 3374/11.02.2004 au fost nregistrate n contul 635.6 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate diverse, suma nregistrat fiind de 37.023.026 ROL. De asemenea, societatea a nregistrat TVA aferent importurilor din China n sum de 41.700.825 ROL. Plata acestor sume s-a efectuat cu OP nr. 24/11.02.2004 i Chitana nr. /12.02.2004, n total 79.050.931 ROL. n baza facturilor fiscale seria IS VDH nr. /12.02.2004 emis de ctre SC ROMTRANS SA Iai Punct Bacu, seria CT MCA nr. /10.02.2004 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria CT MCA nr.

/10.02.2004 emis de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constana, seria B MCD nr. /10.02.2004 emis de EXPEDITOR PREST Bucureti Punct de lucru Constana, seria CT VDD nr. /10.02.2004 emis de SC TRANS CONTAINER EUROPA SRL Constana, n anul 2004 SC VERTCON SA Bacu a nregistrat cheltuieli cu serviciile prestate de ctre teri aferente importurilor din China din anul 2004, n sum de 49.195.028 ROL (41.340.360 ROL fr TVA). Acestea reprezint comisioane prestaii import, servicii manipulare containere, taxe armator, servicii transport container. Serviciile prestate de ctre societile mai sus menionate au fost achitate cu OP nr. 40/12.02.2004 (4.865.315 ROL SC EXPEDITOR PREST SRL), CH 700528/10.02.2004 (7.279.938 ROL SC LEVANT MARITIME SERVICES), CH nr. 1050366/12.02.2004 (2.049.775 ROL SC ROMTRANS SA), CH nr. 1634192/11.02.2004 i CH nr. 1634201/12.02.2004 (35.000.000 ROL SC

TRANSCONTAINER EUROPA SRL), n total 49.195.028 ROL.

28

Bunurile importate n luna februarie 2004 au fost nregistrate n contul 302.8 i n aceiai lun au fost transferate n contul 607.1 reprezentnd cheltuieli cu marfa, n valoare de 182.455.000 ROL. TVA din DVI-uri i TVA din facturile prestatorilor interni s-a nregistrat ca TVA deductibil n contul 442.6, n sum de 49.555.493 ROL. Taxele vamale i comisionul vamal au fost nregistrate n contul de cheltuieli 635.6, n sum de 37.023.026 ROL. Taxa Asycuda i valoarea de baz din facturile prestatorilor interni au fost nregistrate n conturile de cheltuieli 624.2 i 658.8.1, n sum de 41.667.440 ROL. n anul 2004, nv. IRINA PAULA JIANU a ridicat din casieria SC VERTCON SA n baza dispoziiei de plat din data de 09.08.2004 suma de 20.000 USD, respectiv 677.840.000 ROL cu titlu de avans. Valoarea facturilor externe 5.614 USD este nchis cu valoarea cumulat retras de ctre nv. IRINA PAULA JIANU. Diferena de 13.406,61 USD a rmas n posesia nv. IRINA PAULA JIANU. n concluzie, expertiza a stabilit c, n anul 2004 SC VERTCON SA Bacu a nregistrat cheltuieli aferente importurilor din China n sum total de 261.145.466 ROL, astfel:

- valoare importuri - obligaii vamale (taxe vamale, comision vamal, Accize, taxa Asycuda) - valoare de baz din facturi prestatori interni

182.455.000 ROL

37.350.106 ROL 41.340.360 ROL

* * *

Avnd n vedere cele expuse putem concluziona c nvinuitul ADRIAN NSTASE a primit de la nvinuita IRINA PAULA JIANU foloase necuvenite constnd n cheltuieli aferente importurilor din China nregistrate ca fiind efectuate
29

de ctre SC VERTCON SA Bacu i suportate de ctre aceast societate n sum de 3.702.843.845 ROL: a). 2.583.362.732 ROL valoare importuri potrivit DVI ( 936.444.645 ROL importuri aferente anului 2002 + 1.458.842.859 ROL importuri aferente anului 2003 + 182.455.000 ROL importuri aferente anului 2004, filele 26 - 27 din Raportul de expertiz); b). 498.678.949 ROL - valoarea fr TVA a facturilor prestatorilor interni + 413.979.320 ROL valoare

(43.359.269 ROL valoare aferent anului 2002

aferent anului 2003 + 41.340.360 ROL valoare aferent anului 2004, filele 29 30 din Raportul de expertiz); c). 620.802.164 ROL - obligaii vamale achitate - taxe vamale, comision vamal,

accize, taxe Asycuda ( 206.986.122 ROL aferente importurilor nregistrate n anul 2002 + 376.465.936 ROL aferente importurilor nregistrate n anul 2003 +

37.350.106 ROL aferente importurilor nregistrate n anul 2004, filele 28-29 din Raportul de expertiz). Trebuie precizat c, dintr-o eroare de calcul expertul concluzioneaz c valoarea total a importurilor pentru perioada 2002-2004 este de 2.577.742.504 ROL. Atunci cnd a adunat valoarea importurilor din DVI, expertul a luat n calcul pentru anul 2003 valoarea din contabilitate, respectiv 1.458.842.859 ROL n loc de 1.464.463.087 ROL . De asemenea, valoarea taxelor vamale aferente anului 2003 a fost trecut n situaia centralizatoare de la fila 44 Raport n mod eronat, respectiv 400.350.342 ROL n loc de 376.465.936 ROL valoare rezultat potrivit situaiei de la fila 28 din Raport.

* * *

Raportul de constatare grafic nr. 333379/06.08.2009 efectuat n dosarul 68/P/2008 de ctre specialiti din cadrul IGPR Institutul de Criminalistic concluzioneaz c semnturile de la rubrica SEMNTURA din caseta DATE

30

SUPLIMENATARE PRIVIND BENEFICIARUL , de pe reversul dispoziiilor de plat - fr numr din data de 14.08.2003, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 17.000 USD; - fr numr din data de 03.04.2003, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 10.000 USD; - fr numr din data de 23.05.2003, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 11.000 USD; - fr numr din data de 18.07.2003, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 2.200 USD; - fr numr din data de 25.08.2003, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 600 USD; - fr numr din data de 08.09.2003, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 1.000 USD; - fr numr din data de 23.10.2003, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 12.000 USD; - fr numr din data de 25.11.2003, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 6.689 USD; - fr numr din data de 09.08.2004, ntocmit de ctre SC VERTCON SA pentru plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 20.000 USD; - dispoziie de plat fr numr i nedatat, ntocmit de ctre SC VRTCON SA plata din casierie ctre nv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 5.000 USD;
31

sunt executate de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU. * * *

Probele administrate n cauz demonstreaz n mod cert urmtoarele fapte:

1. n perioada 2002-2004 nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE au achiziionat din China materiale de construcii, produse electrocasnice, obiecte de mobilier, lenjerii etc. n aceast perioad, nvinuita DANIELA NSTASE, nsoit de nv. IRINA PAULA JIANU sau Magdalena Jora, a efectuat 6 vizite n Republica Popular Chinez n scopul achiziionrii de bunuri pentru utilarea imobilelor din Z, CT i C.

Relevant n acesta sens este declaraia martorei MAGDALENA JORA: Prin anul 2002, d-na Daniela Nstase m-a invitat s mergem mpreun n China pentru a vedea nite materiale de construcii i alte obiecte de interior care urmau a fi folosite la imobilul din str........ n aceeai mprejurare, Daniela Nstase mi-a spus c ne va nsoi i Irina Paula Jianu, lucru care s-a confirmat mai trziu. Practic, att eu ct i Irina Paula Jianu o consiliam pe Daniela Nstase asupra lucrurilor i materialelor de construcie vzute

n concluzie, scopul deplasrii nvinuitei IRINA PAULA JIANU persoan care a supravegheat n mod direct lucrrile la imobilele proprietatea familiei Nstase, i a martorei MAGADLENA JORA - arhitect i consultant n probleme de amenajri interioare i exterioare la aceste imobile, n CHINA mpreun cu nv. DANIELA NSTASE a fost acela de a o consilia n achiziionarea materialelor de construcii i a altor obiecte pentru utilarea imobilelor.
32

2. Cu privire la achiziionarea bunurilor, s-a stabilit pe cale de anchet c aceasta s-a realizat n mai multe modaliti: bunuri achiziionate n mod direct de ctre nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE din diverse trguri i a cror contravaloare a fost achitat de ctre acetia sau de ctre martorul IOAN PUN din banii ncredinai de ctre nvinuii; bunuri comandate de ctre nvinuii la diveri

comerciani chinezi, livrate de acetia la ambasada Romniei i achitate de ctre martorul IOAN PUN din banii ncredinai de ctre nvinuii; bunuri achiziionate de ctre martorul IOAN PUN n baza notelor transmise de ctre nvinuita DANIELA NSTASE. Bunurile erau depozitate ntr-un hotel dezafectat al ambasadei iar contravaloarea acestora era achitat numerar de ctre martorul IOAN PUN din banii primii de la nvinuita DANIELA NSTASE sau direct de ctre nvinuii. Documentele de vnzare erau emise pe numele martorului IOAN PUN care lsa cartea de vizit n vederea livrrii bunurilor la sediul Ambasadei.

Relevante n acest sens sunt declaraiile martorilor Martorul IOAN PUN:

Cu privire la achiziionarea de ctre familia Nstase a unor bunuri din China pe baza nsemnrilor personale, pe care le-am predat organelor de urmrire penal i pe care le identific astzi la dosar, fac urmtoarele precizri: n luna aprilie 2002 n timpul vizitei efectuate n China, Daniela Nstase a achiziionat mai multe bunuri din China, printre care obiecte decorative din aanumitul trg de antichiti, mbrcminte, corpuri de iluminat. O parte din aceste bunuri au fost luate cu dnsa atunci cnd a plecat, iar o parte au rmas n Ambasad urmnd s fie luate cu ocazia vizitei oficiale. Precizez c bunurile au fost achiziionate personal de ctre Daniela Nstase i achitat contravaloarea acestora de ctre dnsa i pilotul Lixandru.

33

Cu ocazia vizitei oficiale din iunie 2002 au fost, de asemenea, achiziionate o serie ntreag de bunuri, din diverse magazine din China i n spe din acelai trg de antichiti. Din trgul de antichiti d-nul Nstase a achiziionat o

statuie de dimensiuni foarte mari, respectiv un clre pe cal, n mrime cvasi natural, pe care nu l-a putut transporta cu avionul, acesta a fost transportat la ambasad, urmnd s fie expediat, ulterior, pe mare, ntr-un container. Din cte mi amintesc pentru aceast statuet, Adrian Nstase a achitat suma de 4.000 dolari. La achiziionarea acestui obiect au fost prezeni o parte din delegaia oficial, 2 ofieri de protecie SPP respectiv, aghiotantul personal Marian opu i eful acestuia Gheorghe Badea i un ofier de protecie al prii chineze. Pilotul Lixandru a atras atenia lui Adrian Nstase c statueta nu va ncpea n avion i atunci Adrian Nstase m-a ntrebat dac poate fi transportat ntr-un container, pe mare. I-am confirmat acest lucru. Contravaloarea bunului a fost achitat pe loc de ctre Adrian Nstase sau de cineva din anturaj, urmnd ca statueta s fie transportat de ctre vnztor la ambasad pe baza crii de vizit pe care o lsase. Cred c n aceeai zi delegaia oficial s-a deplasat la aeroport. Personal trebuia s m ntlnesc aici cu Daniela Nstase, pentru a recupera telefonul soiei mele, de la aceasta. ntruct nu eram sigur c voi ajunge la timp am contactat-o telefonic i Daniela Nstase mi-a spus c m va atepta cineva din delegaie pentru a-mi da telefonul i un plic pe care s-l pstrez pn la urmtoarea sosire a dnsei n China. Telefonul i plicul mi-au fost date de ctre Marian opu, n plic fiind o sum de bani n dolari i moned naional a Chinei. Cred c am desfcut plicul la ambasad i am constatat c n interior se afl suma de 11.000 dolari i circa 2.000 yuan. Ulterior, am primit o scrisoare de la Daniela Nstase, cred c prin curierul Tarom, n care m ruga s-i cumpr anumite bunuri din banii existeni. Mi-a fost prezentat astzi data audierii, scrisoarea ce se regsete la dosar i precizez c este cea pe care am primit-o de la Daniela Nstase i pe care am predat-o organelor de urmrire penal n anul 2006. Bunurile ce urmau a fi achiziionate sunt precizate n lista anexat scrisorii.

34

Cred c achiziionarea bunurilor, nu pot preciza dac n totalitate sau n parte, s-a efectuat pe parcursul mai multor luni, respectiv pn la urmtoarea vizit a DanieROL Nstase n China, vizit efectuat n luna august 2002. Menionez c am achiziionat bunurile din banii lsai de ctre din curtea

Daniela Nstase i le-am depozitat ntr-un hotel dezafectat ambasadei, cu acordul ambasadorului Ioan Donca.

Pentru o parte dintre bunuri mi-au fost eliberate de ctre vnztori chitane pe numele meu sau al ambasadei i pe care, de asemenea, le-am predat organelor de urmrire penal. n luna august 2002, Daniela Nstase a venit din nou n China nsoit de Irina Paula Jianu i d-na Jora. Eu m-am ocupat de partea de pregtire a vizitei, respectiv rezervarea camerelor la hotel, preluarea de la aeroport i le-am nsoit pe toat perioada ct au stat n China. Daniela Nstase mi-a prezentat-o pe Irina Paula Jianu ca pe o bun prieten i un om de afaceri. Pe Mady Jora am cunoscut-o tot cu prilejul aceROL vizite, fiindumi de asemenea prezentat de ctre Daniela Nstase. Mi-au spus c sunt interesate s cumpere materiale de construcii, respectiv obiecte sanitare i obiecte decorative (mobil, covoare i altele). Cu acest prilej Daniela Nstase mi-a nmnat o sum de bani, respectiv 30.000 dolari, iar Irina Paula Jianu suma de 17.000 dolari. Din aceste sume de bani au fost achitate cumprturile efectuate de persoanele mai sus menionate. Cred c mi-au nmnat mie sumele respective de bani pentru a efectua eu plile i a nu mai umbla dnsele cu bani, avnd n vedere c nu cunoteau limba chinez i era necesar prezena mea sau a altui vorbitor de limb chinez. Le-am condus n diverse locuri la cumprturi cu una dintre mainile

ambasadei. Plata bunurilor se efectua pe loc sau se achita un avans, urmnd ca diferena s fie achitat la momentul efecturii transportului bunurilor la hotelul din incinta ambasadei. De regul i ddeam vnztorului o carte de vizit iar dnsul transporta marfa la adresa indicat. Acesta este motivul pentru care pe marea majoritate a chitanelor apare numele meu. Plata se efectua potrivit doleanelor vnztorului n valut sau n moneda naional chinez. Atunci cnd efectuam pli, notam pe o agend bunurile achiziionate i valoarea acestora. ineam o eviden cu sumele de bani primite i plile efectuate. 35

Din cte mi amintesc s-au cumprat obiecte sanitare, covoare, mobil. La un moment dat ne apropiam de finalizarea sumei de bani existente i atunci au mai venit din ar, prin intermediul cursei Tarom o map sigilat n interiorul creia erau nc 30.000 dolari. La indicaia Danielei Nstase, personal am preluat aceast map de la pilotul aeronavei al crui nume nu mi-l amintesc. Precizez c era o map neagr i avea aplicat un sigiliul rou de cear. Am desfcut mapa, personal, n prezena d-nei Nstase, n interior era un top de hrtie format A 4, decupat pe centru i aezate 3 fiicuri de cte 10.00 dolari. O parte din aceast sum a fost utilizat pe perioada ct Daniela Nstase a mai rmas n vizit n China, iar diferena a rmas la mine, urmnd a fi utilizat pentru achiziiile ulterioare. Am identificat, astzi, la dosar decontul de cheltuieli ntocmit de ctre mine cu privire la sumele de bani achitate pentru Irina Paula Jianu i precizez c aceasta depise suma pe care mi-o nmnase, dar achiziiile au continuat. Tot la dosar se regsesc i originalele de la filele pe care eu am inut evidena. n data de 5.10.2002 prin curier Tarom am primit de la Daniela Nstase, cred c tot ntr-o map, suma de 90.000 dolari. n funcie de solicitrile Danielei Nstase din aceast sum de bani am continuat s achiziionez n

bunuri.....................................................................................

ianuarie 2003 bunurile depozitate n hotelul din incinta ambasadei au fost mutate ntr-un depozit din Beijing i de aici au fost transmise n continuare ctre ar. n luna decembrie 2002 am efectuat o deplasare n ar, ocazie cu care m-am ntlnit cu Daniela Nstase la biroul acesteia din Jean Texier. nainte de plecare dnsa mi-a nmnat suma de 20.000 dolari. n luna ianuarie 2003 am mai primit suma de 15.000 dolari de la d-na Dana Barbu, cu prilejul unei vizite pe care aceasta a efectua-o la Beijing, cu o delegaie de la Forum Invest.n aprilie 2003, Daniela Nstase a efectuat o nou vizit n China nsoit de Smaranda Corbeanu i Irina Paula Jianu. Cu acest prilej d-na Nstase mi-a nmnat suma de 129.000 dolari la nceputul vizitei i nainte de plecare nc 2.500 dolari. Tot atunci am primit de la Smaranda Corbeanu o sum de circa 3.000 dolari. Pe data de 27 aprilie 2003 am primit prin curier Tarom suma de 60.000 dolari. 36

n data de 14 mai 2003, cu prilejul vizitei oficiale a d-lui Nstase, n China, am primit suma de 200.000 dolari. Precizez c suma de bani am primit-o de la Adrian Nstase i Daniela Nstase n salonul vilei de protocol n care erau cazai. Suma era ntr-un scule de culoare neagr pe care l-am predat organelor de urmrire penal i care se regsete la dosar. n cursul lunii februarie 2004, Daniela Nstase a venit n China nsoit de ctre Smaranda Corbeanu. La circa o sptmn a venit n vizit oficial i primulministru, Adrian Nstase. ...... Am predat organelor de urmrire penal hard discul de la calculator personal pe care l-am avut n China i pe care am ntocmit o parte din documentele transmise familiei Nstase, referitor la bunurile achiziionate din China n perioada 2002 2004. Am predat acest hard disc pentru a fi verificat de organele competente i pentru a fi preluate datele stocate pe acesta. Am formulat un denun n care am expus mprejurrile n care am achiziionat bunuri pentru familia Nstase i celelalte aspecte expuse n cuprinsul declaraiei i precizez c l menin..

Aspectele declarate de ctre martorul IOAN PUN sunt susinute i de martora JORA MAGDALENA care declar c pe parcursul vizitei n China au fost efectuate dou tipuri de achiziii: o parte din obiecte au fost achitate pe loc n magazin, iar o alt parte erau doar avute n vedere, cel care inea evidena tuturor obiectelor fiind martorul IOAN PUN care i nota ntr-un carneel. Martora susine, de asemenea c de aspectele legate de depozitarea n China i respectiv transportul n Romnia a acestor bunuri i materiale s-a ocupat, la solicitarea nvinuitei Daniela Nstase, martorul IOAN PUN. Martora arat c, din discuiile purtate ntre acetia a neles c aceste bunuri i materiale urmau a fi depozitate temporar n curtea ambasadei Romnei de la Beijing.

Toate acestea se coroboreaz cu nscrisurile predate de martorul IOAN PUN, respectiv scrisoarea nvinuitei DANIELA NSTASE, liste cu bunuri achiziionate, fotografii cu nvinuiii prin diverse trguiri di BEIJING, cataloage cu
37

produse, chitane emise de comercianii chinezi pe numele martorului IOAN PUN, .a.

Mrturie de necontestat cu privire la achiziionarea bunurilor i modaliatate de achiziionare o constituie scrisoarea adresat de ctre nvinuita DANIELA NSTASE martorului IOAN PUN i n cuprinsul creia nvinuita precizeaz c i trimite o list parial cu bunuri ce urmeaz a fi achiziionate i pe care precizeaz c o va completa pe parcurs, solicit martorului prospectarea pieei cu privire la anumite produse, solicit cataloage i fotografii cu acele produse, confirm faptul c i-a fost ncredinat martorului o anumit sum de bani pentru efectuarea achiziiei i solicit un necesar estimativ pentru a putea suplimenta suma de bani n funcie de necesar:

Am s pun o list parial pe care n timp o voi completa cu lucruri pe care deja
le tii. 1. Un lucru care m-ar interesa sunt covoarele. a. Ei fac i modele europene sau altele ? b. Culorile ca fond - ca model c. preul n Romnia preul cel mai mare este de 100 pe m2 d. ceva cataloage sau fotografii ar fi de folos 2. aparate de aer condiionat 3. aparate de buctrie - microunde - prjitor pine - mixer - storctor fructe - altele? 4. televizoare 5. prosoape . 6. covorae de baie.. Dou lucruri foarte importante 38

1. Lista transmis poate fi deja achiziionat. 2. Facei socotelile pentru a trimite ce bani lipsesc. .

De remarcat c scrisoarea se ncheie cu precizarea datelor privind persoana de legtur: Gheorghe Grigore Direcia informaii speciale Tel. Int. - 1133 - 1136 " Pentru a nltura orice dubiu cu privire la aceast scrisoare n cauz s-a dispus expertizarea scrierii i a subscrierii. Raportul de constatare efectuat n cauz concluzioneaz cu privire la aceast scrisoare, c scrisul i semntura au fost executate de ctre nv. DANIELA NSTASE. ( vol. 4, fila 406).

O alt prob cert n susinerea faptului c nvinuita DANIELA NSTASE ia solicitat martorului IOAN PUN achiziionarea unor bunuri i i-a ncredinat n acest sens anumite sume de bani o constituie nregistrarea ambiental a convorbirii dintre nv. ADRIAN NSTASE i martorul CREU OCTAVIAN din data de 13.03.2006.

n timpul acestei convorbiri nvinuitul ADRIAN NSTASE recunoate c listele predate organelor de anchet de IOAN PUN cuprinznd bunurile din fiecare container i creaz o problem, c avea cunotin de documentele n alb transmise de IOAN PUN la SC VERTCON SA i susine c suma de bani vehiculat de IOAN PUN creaz probleme. Reinem n acest sens cteva din replicile nvinuitului ADRIAN NSTASE:
. El a introdus o sum care-mi creeaz numai probleme : patru sute cincizeci de mii de dolari, cin sute de mii de

dolari

39

..Suma aceea, i ...... i inventaru pe care l-a promis, i faptul c el a dat de bun... El a venit i a anunat c o s vin i o s dea tot cu toate documentele, scrise de mn de soia mea i...... comenzi i nu tiu mai ce. Deci...... .. Nu. Nu. Nu. Singura lui problem era cu...... faptul c-a trimis nite scrisori i att. Plicurile alea. Ori alea oricum au rmas. S-a schimbat ceva cu plicurile?(vol.7 Filele 19,20, 21).

n concluzie, n perioada 2002 2004 nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE au achiziionat personal din China diverse bunuri din trgul de antichiti i au solicitat martorului IOAN PUN achiziionarea mai multor bunuri, remindu-i n acest sens suma de circa 700.000 USD, din care martorul IOAN PUN a predat organelor de urmrire penal suma de 118.000 USD rmas neutilizat.

3. O parte din bunurile achiziionate au fost introduse n ar ca importuri efectuate de SC VERTCON SA, conducerea acestei societi fiind determinat de nv. IRINA PAULA JIANU s suporte din fondurile societii cheltuieli care nu erau aferente activitii acestora , respectiv suma de suma de 3.683.683.943 ROL, reprezentnd contravaloarea unor bunuri achiziionate din Republica Chinez de ctre ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, a cheltuielilor de transport i a taxelor vamale.

Cu privire la cheltuielile aferente importurilor din China suportate de ctre SC VERTCON SA martora POPA CRISTINA declar urmtoarele:
.n luna august 2002, Irina Paula Jianu a efectuat o vizit n China, mpreun cu d-na Dana Nstase. n preajma acestei plecri n China, mi-a solicitat o sum de 17.000 USD, cu titlu de avans spre decontare. .................................

40

... Menionez c taxele vamale, TVA n vam, taxa asycuda, cheltuielile de transport intern pe parcursul Constana Bacu, Bacu Bucureti au fost suportate de ctre SC VERTCON S.A. Bacu n perioada 2003 2004 Irina Paula Jianu a ridicat mai multe avansuri de la SC VERTCON S.A. Bacu, plata acestora fiind efectuat de ctre casiera societii la solicitarea mea. Personal, am procedat n acest mod, ntruct aceasta era dispoziia primit de la Irina Paula Jianu. O parte dintre aceste ridicri de avansuri, n valut coincid cu alte deplasri ale Irinei Paula Jianu, n China...

Martorul HOFMAN EUGEN declar cu privire la avansurile ridicate de nv. IRINA PAULA JIANU i achitarea bunurilor importate din China urmtoarele:

.Mai mult dect att, plata furnizorilor chinezi nu s-a fcut cum era normal, cu
dispoziie de plat valutar extern, ci prin avansuri n valut ridicate de Irina Paula Jianu din casieria SC VERTCON SA Bacu. De altfel, am primit dispoziie de la Popa Cristina s egalizez (compensez) datoria ctre furnizorii chinezi pentru bunurile importate, cu avansurile ridicate de Irina Paula Jianu. Precizez c, Irina Paula Jianu ridica aceste avansuri prin Popa Cristina, care i le nmna, primind n schimb o dispoziie de plat. n acest fel, Irina Paula Jianu a ridicat din casieria SC VERTCON SA: 17.000 USD n 14.08.2002, 5.000 USD n 23.08.2002 i 5.000 euro n 14.10.2002. Repet, pentru ridicarea sumelor, la ordinul lui Popa Cristina eu am ntocmit dispoziiile de plat, pe care scriam ceea ce mi dicta Popa Cristina. Din cte rein, pe aceste ordine de plat scria avans. Aa cum artat n declaraia anterioar, n mod concret, Popa Cristina m anuna cu privire la ziua i suma de bani pe care urma s o ridice Irina Paula Jianu, iar eu ntocmeam dispoziia de plat ctre casierie, dup care, mpreun cu Mihil Ana, m deplasam la banc (B ). Aceasta, n prezena mea, scotea banii pe baza unei adrese a VERTCON ctre banc, ntocmit tot de mine, n care precizam c este vorba de diurn muncitori. Motivul pentru care scriam acest lucru era dat de faptul c, n conformitate cu regulamentul BNR, B nu mi ddea voie s scot valut din cont pentru alte pli dect diurne (n acea perioad VERTCON SA avea muncitori care lucrau n strintate). Sumele ridicate erau aduse la sediul firmei 41

VERTCON i nmnate lui Popa Cristina mpreun cu dispoziia de plat ntocmit de mine pe numele Irina Paula Jianu. Regula era ca n zilele urmtoare, de obicei la sfritul sptmnii, smbta sau duminica, Irina Paula Jianu s se prezinte la sediul VERTCON, de unde ridica aceste sume de bani de la Popa Cristina i semna dispoziia de plat. Eu nu am asistat niciodat la momentele cnd Popa Cristina i-a nmnat aceste sume de bani n valut Irinei Paula Jianu, ns am recunoscut semntura Irinei Paula Jianu de pe aceste dispoziii de plat. Cu privire la acestea, n evidena contabil am introdus aceste sume de bani n contul 542, ca avansuri spre decontare, consemnnd totodat faptul c au fost ridicate de IRINA PAULA JIANU.

Martora OEL ALINA MIHAELA declar:

n anul 2003 Irina Paula Jianu a ridicat ca avansuri spre decontare din
casieria SC VERTCON S.A. Bacu urmtoarele sume n valut: 10.000 dolari la data 03.04.2003 11.000 dolari la data de 23.05.2003 2.200 dolari la data de 18.07.2003 600 dolari la data de 25.08.2003 1.000 dolari la data 08.09.2003 12.000 dolari la data de 23.10.2003 6.689 dolari la data de 25.11.2003 deci n total suma de 43.489 dolari, transformai n ROL la cursul valutar al BNR din ziua n care a ridicat avansul, respectiv 1.441.501.640 ROL. Calculnd valoare total a facturilor emise de furnizorul chinez n 2003, am constatat c aceasta este de 43.489,24 USD. Aceast valoare coincidea cu suma total a avansurilor spre decontare ridicat de Irina Paula Jianu n anul 2003, ca urmare pentru a face decontarea datoriei ctre furnizorul chinez CMEC INTERNATIONAL TRADING CO Ltd am corelat sumele n valut ridicate de Irina Paula Jianu, ntocmind nota contabil nr. 4.

42

n luna octombrie 2003 prin nota contabil nr. 4/31 octombrie 2003 am stornat suma de 807.611.776 ROL i am egalizat parial datoria ctre furnizorul chinez cu suma ridicat de Irina Paula Jianu de 1.235.993.644 ROL prin operaiunea 401.1 la 542.2. n luna noiembrie 2003 prin nota contabil nr. 4/30.11.2003 am stins datoria furnizorului extern cu suma de 222.823.968 ROL, n aceast modalitate a fost stins integral datoria ctre furnizorul chinez (1.235.993.644 ROL + 222.823.968 ROL = 1.458.817.612 ROL). Taxele vamale i celelalte datorii aferente importurilor din China le-am

nregistrat pe cheltuiala societii n funcie de specificul fiecrei cheltuieli. Personal nu am vzut niciodat bunurile importate din China i ntruct nu au fost ntocmite note de recepie i nici bonuri de consum nregistrrile le-am efectuat dup facturile externe i avizele de expediie. n luna septembrie 2003 ntruct nu mi-au fost puse la dispoziie dect documentele n limba englez, fr traducere n limba romn am nregistrat bunurile din facturi cu denumirile n limba englez. La sfritul anului 2003, situaia cheltuielilor aferente acestor importuri se prezenta astfel 2.272.619.480 ROL. Aceast valoare nu a fost facturat nici unui beneficiar iar cheltuiala nu a fost alocat nici unei lucrri, fiind suportat de ctre societate. Pentru importul din anul 2004 am nregistrat c/val. taxe vamale, accize, transport etc. n sum de 78.690.466 ROL, rezultnd un total de 261.145.466 ROL fr TVA. Pentru plata furnizorului chinez am ntocmit nota contabil nr. 6/31.08.2004 cu nregistrrile contabile 401.1 = 542.2 cu suma de 190.269.688 ROL i

operaiunea 665.1 = 401.1 cu suma de 7.814.688 ROL. Prin aceast not contabil am egalizat valoarea datoriei ctre furnizorul chinez cu o parte din avansul ridicat de Irina Paula Jianu din casieria SC VERTCON S.A. din data de 09.08.2004.

menionez c la aceast dat este nregistrat o dispoziie de plat ctre Irina Paula Jianu pentru suma de 20.000 USD.. Menionez c pentru plata furnizorilor chinezi, Irina Paula Jianu nu a prezentat la societate nici un document care s ateste efectuarea plii facturilor externe. Pe de alt parte ns, Irina Paula Jianu nu a prezentat nici alte documente prin care s justifice avansurile de trezorerie ridicate. Din cte cunosc eu, societatea 43

nu a purtat coresponden cu furnizorii chinezi i n perioada n care am fost economist, respectiv director economic al SC VERTCON S.A. Bacu furnizorii chinezi nu au solicitat societii plata facturilor mai sus menionate. Mrfurile importate n anul 2004 de la furnizorul chinez au fost de asemenea transportate la Bucureti n baza unor avize de nsoire ntocmite de ctre Hofman Eugen, iar cheltuiala a fost suportat din profitul societii.

Declaraiile martorilor se coroboreaz cu documentele contabile, dovedind n mod incontestabil c SC VERTCON SA Bacu a suportat din fondurile societii cheltuielile aferente importurilor din China .

4. Pentru efectuarea operaiunii de vam, folosindu-se de

autoritatea

decurgnd din calitatea sa de fost acionar i administrator al SC VERTCON SA, acionar prin persoan interpus i administrator n fapt al societilor la data respectiv, nv. IRINA PAULA JIANU le-a determinat pe martorele POPA CRISTINA i Manolache Daniela, s completeze cu date nereale documentele comerciale externe i de

transport internaional, (invoice, packing list-uri, certificate de calitate i conformitate), centralizatoarele de import i declaraiile pentru

valoarea n vam, nscrisuri ce au fost folosite la autoritile vamale pentru bunurile achiziionate de nvinuiii ADRIAN NSTASE i

DANIELA NSTASE din China i aduse n ar ca importuri efectuate de SC VERTCON SA. De asemenea, pentru a ascunde adevraii proprietari ai bunurilor i pentru a crea aparena faptului c bunurile au intrat n gestiunea societii martorii POPA CRISTINA i Hofman Eugen, au fost determinai s completeze cu date nereale, avizele de nsoire a mrfii, nscrisuri ce au fost folosite ca documente justificative pentru proveniena mrfurilor transportate pe ruta Bacu Depozit Remat Chitila.

44

Pentru a stabili mprejurrile n care SC VERTCON SA a nregistrat n contabilitate importul de bunuri din China, modul n care s-au derulat formalitile de vam, modalitatea de nregistrare n contabilitatea a acestor importuri, precum i decontarea cheltuielilor aferente s-a procedat la audierea reprezentanilor SC VERTCON SA, respectiv a administratorului POPA CRISTINA, a economitilor Oel Alina Mihaela i Hofman Eugen, stabilindu-se urmtoarele:

Martora POPA CRISTINA administrator al SC VERTCON SA Bacu ca urmare a cesionrii pachetului de aciuni de ctre nv. IRINA PAULA JIANU declar cu privire la importurile din China c dup vizita efectuat n luna august 2002 n China, mpreun cu nv. Dana Nstase, nv. IRINA PAULA JIANU i-a comunicat c VERTCONUL va trebui s efectueze nite importuri din China. Prin luna octombrie 2002 martora susine c a fost contactat telefonic de nv. IRINA PAULA JIANU care i-a comunicat c unul dintre containere este ncrcat n China i c urmeaz s plece i i-a solicitat ca n momentul n care, societatea va fi avizat de societatea de shiping de sosirea mrfii n portul Constana s fie anunat. Martora declar c la momentul la care a fost avizat de sosirea primelor dou containere a anunat-o pe nv. IRINA PAULA JIANU. Aceasta a venit la Bacu i i-a nmnat personal nite liste redactate la calculator cu bunurile ce fceau obiectul importului, conosamente adic documentele de transport extern, packing list n alb i facturi de asemenea, n alb. nv. IRINA PAULA JIANU i-a precizat martorei c bunurile ce se afl n containere aparin nv. DANIELA NSTASE, au fost achiziionate din

bazaruri din China i ca urmare pentru aceste importuri trebuie s completeze facturi i documente n baza listelor pe care le punea la dispoziie. Cu privire la listele cu bunuri ce fceau obiectul importului, martora precizeaz c acestea nu conineau date privind preul produselor, pentru unele produse nu conineau nici date privind cantitatea i erau situaii n care se fceau trimiteri la colet, lad al cror coninut nu era identificat.

45

Martora precizeaz c facturile pe care nv. Irina Jianu i le-a prezentat purtau antetul i tampila unor firme din China i nu erau completate. Certificatele de calitate i conformitate i packing listing-urile erau de asemenea n alb. Cu privire la conosamente, martora precizeaz c erau redactate n limba englez i c pentru a stabili bunurile trecute n acest document a folosit un dicionar englez romn. Pentru completarea facturilor martora declar c a ncercat s coreleze datele din conosament cu cele din liste, ns a ntmpinat greuti ntruct n conosament era trecut doar numrul de colete i greutatea brut iar listele conineau bunuri detaliate, fr a se preciza n toate cazurile cantitatea, astfel c trebuia s coreleze greutatea brut cu greutatea net care trebuia consemnat n packing list. Pentru a efectua completarea acestor documente martora susine c a consultat specialiti ce lucrau n domeniul construciilor i cunoteau ce greutate poate avea fiecare obiect, precum i la nv. Irina Paula Jianu. Aceasta i-a dat preuri i a efectuat anumite adnotri pe liste. Aceste adnotri priveau cantitatea unor produse i preul acestora. Cu privire la mprejurrile n care au fost completate documentele martora susine c nvinuita IRINA PAULA JIANU i-a solicitat completarea acestora n afara programului de lucru i n secret. Ca urmare aceast activitate s-a efectuat dup program, n secretariatul societii S.C. CONIMPULS S.A. Bacu. Operaiunea de dactilografiere a fost efectuat de ctre martora Manolache Daniela, secretara de la SC CONIMPULS S.A. Bacu. Primele documente au fost completate pe maina de scris, urmtoarele att pe maina de scris ct i pe calculator. Martora i amintete c primele completri s-au efectuat de la ora 19,00 i pn a doua zi dimineaa, cnd a plecat cu documentele la Constana. Martora precizeaz c o informa pe nv. IRINA PAULA JIANU cu privire la fiecare etap iar aceasta i comunica ce trebuie s fac. Martora susine c primele containere au fost duse n depozitul SC CONIMPULS SA din cartierul Izvoare. nv. IRINA PAULA JIANU i-a comunicat c trebuie s trimit containerele la depozit Remat Chitila, unde persoanele de contact erau 2 doamne, respectiv martora Rocsin i martora Ganea Elena. Pentru efectuarea transportului a angajat o firm de
46

transport i am ntocmit avize de nsoire, pe care am scris Punct de lucru Bucureti i a fcut meniunea Nu se factureaz. Avizele de nsoire a mrfii pentru aceste prime dou containere au fost redactate i semnate de ctre martor. ntruct pentru efectuarea transportului era necesar un document de transport, martora declar c pentru primele dou containere a ntocmit personal avize de nsoire a mrfii n care precizeaz n mod nereal c sunt transportate la un punct de lucru din Bucureti, dnd aparena unui transport intern al societii. De asemenea, a precizat c nu se factureaz ntruct potrivit prevederilor legale emiterea unui aviz presupunea automat i ntocmirea unei facturi. Efectund aceast meniune martora susine c a evitat tocmai aceast obligativitate a emiterii facturii. Containerele au fost transportate la Bucureti, sigilate cu lacte, cheile de la aceste lacte fiind pstrate de ctre martor la solicitarea nv. IRINA PAULA JIANU (i solicitase n mod expres s in cheile de la lacte) . Pe listele predate de nv. IRINA PAULA JIANU martora declar c exist nite adnotri de tipul DN, PM, Z i care semnific DN DANIELA

NSTASE, Z ...... i precizeaz c adnotrile efectuate la calculator aparin celui care a ntocmit listele, iar cele efectuate de mn, aparin IRINEI PAULA JIANU. Martora precizeaz c documentele aferente importurilor din China nregistrate de societate n perioada 2002 - 2004 le-a predat personal organelor de urmrire penal: - invoice" nr. /01.10.2002 pentru bunuri n valoare de 9927 USD (vol. 4, ,fila 150); - invoice" nr. /01.10.2002 pentru bunuri n valoare de 1972,40 USD ( vol. 4, fila 151 ); - dou certificate of qulity & conformity " cu antetul i parafa firmei chinezeti JING JING TIANJIN INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO LTD, datate 01.10.2002, redactate n limba englez (vol. 4, fila 154 - 155 ); - invoice" nr. /27.09.2002, redactat n limba englez, total valoare bunuri 9211 USD (vol. 4, fila 156);

47

- invoice" nr. /27.09.2002, redactat n limba englez, total valoare bunuri - 4217,95 USD (vol. 4, fila 157 ); - invoice" nr. /27.09.2002 redactat n limba englez, total valoare bunuril744, 65 USD (vol. 4 , fila 158 ) ; - invoice" nr. /27.09.2002, redactat n limba englez, total

valoare bunuri - 838,08 USD (vol. 4, fila 159 ); - packing list or certificate of weight "cu antetul i parafa firme i chinezeti JING JING TIANJIN INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO LTD, datat 01.10.2002 ,redactat n limba englez, pentru bunuri n greutate net de 3853,40 kg (vol. 4 , fila 152); - packing list or certificate of weight" cu antetul i parafa firme i chinezeti JING JING TIANJIN INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO LTD, datat 01.10.2002, redactat n limba englez, pentru bunuri n greutate net de 443 kg. (vol. 4, fila 153 ); - cinci CERTIFICATE OF QULITY & CONFORMITY " cu antetul i tampila firmei chinezeti HUAIAN IMPORT & EXPORT TRADE CO LTD, redactate n limba englez, toate datate 27.09.2002, (vol. 4, filele 160 - 164 ); - aviz de ns oire a mrfii seria BC AAA nr. /06.12.2002 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S. A. pentru bunuri diverse (36 poziii ) n valoare de 399.343.864 ROL (importate n containerul 821423-7) n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediiaVrnceanu Cristian, nr. auto - ", una fil, exemplar chenar verde. Documentul prezint urme de rupere i este reconstituit, prin lipire, pe revers, cu band adeziv transparent (vol.22, filele 276 277); - aviz de nsoire a mrfii ser ia BC AAA nr. /07.12.2002completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri diverse n valoare de 420.532.020 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru

Bucureti" iar la rubrica privind expediia Pduraru Constantin i Vrnceanu Cristian auto - ". Documentul prezint urme de rupere i este reconstituit, prin lipire, pe revers, cu band adeziv transparent (vol. 22, filele 438 439);
48

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /07.12.2002 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri diverse n valoare de 21.481.756 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Pduraru Constantin i Vrnceanu Cristian auto - " . Documentul prezint urme de rupere i este reconstituit, prin lipire, pe revers, cu band adeziv transparent (vol. 22, filele 442 443); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. nedatat completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri d iverse 402.773.720 ROL n valoare de

n care la rubrica cumprtor este menionat Punct

lucru Bucureti" iar rubrica privind expediia nu este completat, cu meniunea anulat" (vol. 22, filele 444 446); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. nedatat completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri diverse a cror valoare total nu a fost nscris cu meniunea anulat" (vol. 22, filele 447 448) ; - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. nedatat completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri d iverse 420.532.020 ROL n valoare de

n care la rubrica cumprtor este menionat Punc t

lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Vrnceanu Cristian", (vol. 22, filele 453 455); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /07.12.2002 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri diverse n valoare de 95.338.205 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Pduraru Constantin i Vrnceanu Cristian auto . Documentul prezint urme de rupere i este reconstituit, prin lipire, pe revers, cu band adeziv transparent iar n partea superioar exist meniunea olograf NU SE FACTUREAZ (vol. 22, filele 440 - 441);. - invoice" nr. /22.01.2003, redactat n limba englez, valoare bunuri 7281,14 USD, (vol. 4, fila 165 ;, - invoice" nr. /23.01.2003, redactat n limba englez, valoare bunuri 9959,25 USD (vol. 4, fila 166) ;
49

- invoice" nr. /23.01.2003, redactat n limba englez, valoare bunuri 8316,9 USD, (vol. 4, fila 167) ; -invoice" nr. /26.05.2003, redactat n limba englez, valoare bunuri -4460

USD (vol. 4, fila 168 ); - invoice" nr. /21.05.2003, redactat n limba englez, valoare bunuri -

1370,50 USD (vol. 4, fila 169); - invoice" nr. /20.05.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri

-1175 USD (vol. 4, fila 170); - invoice" nr. /27.07.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri -

3237,4 USD (vol. 4, fila 171); - invoice" nr. /16.07.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri

-3412,9 USD (vol. 4, fila 172); - invoice" nr. /16.07.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri 4275,05 USD (vol. 4, fila 173); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /06.05.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 1327,9 mc semiproduse din lemn lcuit negru, n valoare de 331.623.106,5 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat

Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Vrnceanu Cristian nr. auto - " (vol. 23, filele 162 163); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /08.05.2003 completat olograf

de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 1330,7 mc semiproduse din lemn lcuit rou n valoare de 273.900.642,4 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Vrnceanu Cristian nr. auto " (vol. 23, filele 164 - 165) ; - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /10.05.2003 completat olograf

de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 1373,8 mc semiproduse din lemn lcuit n valoare de 240.561.865,6 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Vrnceanu Cristian nr. auto " (vol.23, filele 166 - 167 );

50

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /30.07.2003 completat olograf

de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru produse n valoare de 144.789.440 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Mandache Constantin nr. auto - (vol. 23, filele 295 296); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /30.07.2003 completat parial i ulterior anulat de ctre S.C. VERTCON S.A. n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti", fr meniuni la date privind expediia (vol. 23, filele
237 239) ;

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /06.08.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 19580 kg. Piatr de ru n valoare de 45.131.900 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Serday Wily nr. auto (vol. 23, filele 440
441);

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /07.08.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 19600 kg. piatr de ru n valoare de 38.612.000 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia lordnescu Gheorghi nr. auto - ", (vol. 24,
filele 92 93);

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /24.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 24.381.362 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Cmpeanu Dumitru nr. auto ", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24 , filele 202 203);) - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /24.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 83.611.827 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Cmpeanu Dumitru nr. auto , denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 204 205);

51

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 12.655.229 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti, iar la rubrica privind expediia Pena Nicolae nr. auto , denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 259 - 260 ); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 15.796.550 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la

rubrica privind expediia Pena Nicolae nr. auto ", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 261 262); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 85.238.746 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Pena Nicolae nr. auto - ", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 263 264); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 12.690.206 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Boboc Gheorghe nr. auto - ", aviz denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 352 - 353); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 5.609.741 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Boboc Gheorghe nr. auto - ", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 354 - 355); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 6.612.432 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia

52

Boboc Gheorghe nr. auto - ", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 356 - 357); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 12.883.416 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Boboc Gheorghe nr. auto - ", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 358 - 359); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 104.614.670 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Boboc Gheorghe nr. auto - ", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez; Documente aferente importului din anul 2004 (vol. 24, filele 360 361); - invoice" (factur extern) nr. /20.12.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri - 5614 USD, (vol. 4, fila 174); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /11.02.2004 ntocmit olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 135.514.102 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Ungureanu Ionel nr. auto (vol. 24, fila 446 447); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. /11.02.2004 ntocmit olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 44.380.940 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Ungureanu Ionel nr. auto - " (vol. 24, filele 444 445) i declar c au fost completate n modalitatea expus mai sus. Pentru importurile din perioada 2003-2004 martora precizeaz c facturile externe n alb le-a primit de la Ambasada Romn din China, n plicuri expediate pe adresa SC VERTCON SA Bacu. La expeditor pe aceste plicuri aprea numele lui IOAN PUN. Plicurile au fost predate organelor de urmrire penal i se regsesc la dosarul cauzei. i n cazul acestor importuri, martora precizeaz c att conosamentele ct i listele
53

coninnd bunurile aflate n containere i-au fost predate de ctre nv. IRINA PAULA JIANU. Importurile s-au derulat n maniera descris pentru importurile din anul 2002, n sensul c martora a completat facturile n alb, potrivit datele prezentate de IRINA PAULA JIANU, a fcut tranzitul vamal la Constana, vama la Bacu, iar bunurile au fost transportate la Remat Chitila Bucureti. Martora declar c documentele astfel completate au fost utilizate la autoritatea vamal. Cu privire la Ioan Pun, precizez c nu l-am cunoscut i nu am discutat
niciodat cu acesta, nu i-am furnizat eu datele de identificare ale SC VERTCON SA. Bacu pentru efectuarea operaiunii de import i nici nu i-am solicitat transmiterea documentelor. La un moment dat, Irina Paula Jianu mi-a precizat c ar putea s apar o problem legat de importuri, ntruct unul din funcionarii de la Ambasad ar putea fi mutat de la Beijing la Sanghai. Cred c atunci mi-a vorbit despre Ioan Pun, persoana care aprea i pe corespondena din China..

Referitor la mprejurrile n care a redactat la maina de scris i la calculatorul din dotare coninutul unor facturi fiscale, cu antetul i tampila unor firme din China, precum i certificate de calitate i conformitate sau packing list martora MANOLACHE DANIELA secretar dactilograf la SC CONIMPULS SA Bacu, declar c ntr-una din zile, fr a putea preciza dac era n anul 2002 sau 2003, Popa Cristina administrator al SC VERTCON la data respectiv, i-a spus c trebuie s rmn dup program, ntruct dup orele 19,00 au ceva de lucru mpreun. Martora precizeaz c a venit la sediul SC CONIMPULS n jurul orelor 19,00 i a vzut n parcare maina nvinuitei IRINA PAULA JIANU. Martora declar c Popa Cristina a venit n biroul su cu mai multe formulare cu antetul unor firme chinezeti, semnate i tampilate n alb, i cu mai multe ciorne. Din discuiile cu aceasta a neles c este vorba despre containere cu bunuri aduse din China. Popa Cristina a fcut traducerea acelor ciorne din romn n englez i i-a dictat datele ce trebuie completate pe documentele respective, n limba englez.
54

La solicitarea martorei POPA CRISTINA declar c a trecut pe documentele respective denumirea produselor, cantitatea i valoarea, data. n aceeai sear susine c a completat o parte dintre documente i pe calculator. ntruct nu avea machet cu aceste documente n calculator a msurat rubricaia acelor documente i a completat documentul pe calculator. Pentru a verifica dac operaiunea este corect a fcut copii dup documentele respective i a verificat imprimare pe aceste copii. Fiindu-i prezentate facturile fiscale nr. /01.10.2002 i 102392/01.10.2002 emise de firma JINGJING INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO. Ltd, precum i packing listingurile i certificatele de calitate aferente martora declar c sunt cele pe care le-a completate la maina de scris. Cu privire la momentul completrii facturilor martora i amintete c era n preajma srbtorilor de iarn, ntruct printre produsele ce fceau obiectul acestor facturi se aflau instalaii de pom, mainue i alte decoraiuni. Cu privire la factura fiscal nr. /23.01.2003 emis de CMEC dac datele completate se ncadreaz n rubrici, prin

INTERNATIONAL TRADING CO. Ltd., precum i packing-listing-ul aferent martora precizeaz c este completat de ea potrivit datelor comunicate de Popa Cristina, pe calculatorul din dotare. Cu privire la operaiunea de completare a acestor documente martora declar c s-a desfurat n mare secret i c Popa Cristina i-a solicitat s tearg toate datele din calculator referitoare la aceste documente, operaiune pe care am efectuat-o n prezena dnsei. Ciornele i traducerile pe care le folosise au fost luate de ctre Popa Cristina. Martora precizeaz c are cunotin despre faptul c bunurile aduse din China au trecut prin Bacu, ntruct Hofman Eugen i Popa Cristina i-au solicitat s ntocmeasc nite declaraii de vam.

Faptul c reprezentanii SC VERTCON SA Bacu au acionat n acest mod urmare a constrngerii exercitate de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU este
55

dovedit n baza probatoriului testimonial administrat n cauz. Relevante n acest sens sunt declaraiile martorilor: Martora POPA CRISTINA:
Legat de aceste importuri am avut dou momente extrem de tensionate cu Irina Paula Jianu. La un moment dat, pentru unul din importuri, Irina Paula Jianu nu mi-a prezentat lista cu bunurile ce se aflau n containere. I-am reproat acesteia c nu pot s fac un asemenea import, ntruct nu pot ntocmi factura, n lipsa unui minim de elemente. Aceasta mi-a spus c nu am calitatea i competena de a verifica i aprecia corectitudinea primului-ministru. Am perceput aceast replic ca pe o ameninare direct. Dup ce am finalizat importurile, ntr-una din zile a venit la biroul meu de la SC VERTCON SA Bacu, Irina Paula Jianu. Pe biroul meu se aflau avizele de nsoire a mrfii ntocmite pentru importurile din China i care au constituit document de transport de la Bacu la Bucureti. Personal m uitam pe aceste avize, ntruct ncercam s gsesc o soluie cu privire la nregistrarea lor. Irina Paula Jianu a vzut avizele respective i m-a ntrebat ce este cu ele. Mi-am exprimat nemulumirea c nu am efectuat recepia mrfurilor importate i c nu am bonuri de consum pentru acestea. Lund n mn aceste avize i constatnd c am efectuat pe ele meniunea Punct de lucru Bucureti s-a enervat i m-a supus unei adevrate agresiuni verbale. Mi-a reproat c nu trebuia s menionez c acestea au fost transportate la Bucureti, ntruct nu trebuia s se fac nici o legtur ntre bunurile importate i Bucureti, mai precis destinaia acestora nu trebuia cunoscut. Irina Paula Jianu a rupt avizele pe care le avea n mn i le-a aruncat pe jos. Dup ce a plecat am luat cele 4 avize de nsoire a mrfii, pe care le-am predat organelor de urmrire penal, respectiv nr. 6484107/06.12.2002, 6484108/7.12.2002, 6484105/07.12.2002 i 6484106/07.12.2002, exemplarul verde i le-am lipit, reconstituindu-le..

Martorul HOFMAN EUGEN declar c nu-i amintete dac la momentul ridicrii avansurilor pentru deplasarea n China nv. IRINA PAULA JIANU i cesionase aciunile deinute ctre Popa Cristina ns precizeaz :
era cert faptul c Irina Paula Jianu a fost chiar i dup aceast cesionare conductoarea din umbr i coordonatoarea tuturor activitilor comerciale i 56

financiare ale SC VERTCON SA. Cu alte cuvinte, Irina Paula Jianu era persoana care avea cea mai mare influen n VERTCON. Aceast concluzie a mea este ntrit i de faptul c Sergiu Sechelariu dup ce s-a mutat n Bucureti, la Ministerul Transporturilor ca secretar de stat, nu s-a mai implicat n activitatea firmei VERTCON i din cunotinele mele nici n cea a firmei CONIMPULS. n schimb, Irina Paula Jianu, chiar i cnd era efa Inspectoratului de Stat n Construcii, venea la fiecare sfrit de sptmn la sediul VERTCON fie s dea ordine, fie s primeasc bani, n forma artat mai sus. La ntrebarea dv. art c, n mod evident, Irina Paula Jianu era cea care i ddea ordine lui Popa Cristina, fiind un fel de ef informal a acesteia. Irina Paula Jianu era o persoan dur i rzbuntoare, i n numeroase rnduri i-a permis s ipe la angajai i s le dea ordine, chiar dac oficial vnduse aciunile VERTCON i era la Bucureti, pe o alt slujb.

Martora MANOLACHE DANIELA declar:

Cnd Popa Cristina a venit n birou pentru a completa documentele, avea n

mn un plic i avnd n vedere c o vzusem intrnd ntr-un birou cu Irina Paula Jianu am bnuit c plicul este primit de la aceasta. Din discuiile ce se purtau prin societate cunoteam c Irina Paula Jianu fusese plecat n China, cu Daniela

Nstase i am bnuit c aceste bunuri sunt ale dnsei. Nu am discutat cu nimeni despre completarea documentelor, la acel moment i nici nu am pus ntrebri numitei Popa Cristina, referitor la aceste documente. Precizez c aceasta era o persoan foarte rigid i nu ndrzneam s pun ntrebri cu privire la dispoziiile pe care mi le ddea. De regul, atunci cnd o supram mi spunea c m va spune Irinei Paula Jianu. Dei era inspector general de stat la ISC, aceasta venea n continuare la societi, ddea telefoane i ddea dispoziii cu privire la activitatea societii. n calitate de secretar, rspundeam la telefon i de multe ori transmiteam mesaje de la Irina Paula Jianu ctre conducerea societii. Acestea se refereau chiar la deplasri ale Irinei Paula Jianu la sediul societilor n week-end.

57

Martorul DEJU VASILE declar:

.Pentru a se nelege mai bine relaia dintre mine i Irina Paula Jianu, art c, n
anul 2002, am fost numit n funcia de preedinte de Irina Paula Jianu, cu toate c era deja plecat la Bucureti, la ISC. Pentru c acionar majoritar la CONIMPULS era Sergiu Sechelariu, pentru a clarifica lucrurile, l-am ntrebat pe Sergiu cine mi este ef i cui trebuie s-i ascult ordinele i indicaiile n ceea ce privete activitatea firmei. Sergiu Sechelariu mi-a spus atunci, i ori de cte ori l-am mai ntrebat, c trebuie s ascult de ceea ce spune Irina Paula Jianu, considernd prin aceasta c Irina Paula Jianu fusese mandatat de acionarul majoritar al firmei s coordoneze societatea. Chiar dup plecarea la Bucureti, Irina Paula Jianu, repet, a continuat s coordoneze activitatea SC CONIMPULS SA. Coordonarea era una efectiv i consta n faptul c o dat sau de dou ori pe lun, de cele mai multe ori smbta, venea la Bacu i mi solicita mie i lui Popa Cristina (care rspundea n principal de problemele economice ale firmei) s-i facem cte un raport verbal cu privire la situaia economic a firmei. Popa Cristina, n aceste mprejurri, i prezenta, dac era nevoie, i documente financiarcontabile dup ce n prealabil i comunica verbal situaia punctelor de lucru, a proiectelor aflate n lucru, a ncasrilor firmei. Dac mai avea nevoie de lmuriri, eu o chemam pe Tania (Dornea Dacica), care era director economic la SC CONIMPULS SA Bacu, i care colabora cu Popa Cristina conform unei decizii luate tot de Irina Paula Jianu. Repet, Irina Paula Jianu, n perioada 2002-2004, a coordonat i verificat activitatea SC CONIMPULS SA Bacu, primind informri periodice, verbale, cu privire la situaia firmei, i dac ern cazul putea cere schimbarea unor oameni care nu corespundeau profesional..

n concluzie din declaraiile martorilor audiai rezult n mod cert c nvinuita IRINA PAULA JIANU exercita n mod efctiv controlul asupra celor trei societi i dup numirea sa n funcia de inspector general la ISC i cesionarea pachetului de aciuni ctre martora POPA CRISTINA. De altfel, faptul c la momentul cesiunii martora POPA CRISTINA nu a achitat dect o
58

sum modic pentru pachetul de aciuni, diferena urmnd a fi achitat ulterior, precum i faptul c, n anul 2001, aceasta a cesionat pachetul de aciuni ctre Mgirescu Costache tatl nvinuitei IRINA PAULA JIANU constituie

indicii certe n sensul c cesiunea a fost doar una formal. Pe parcursul urmririi penale prin memoriile i plngerile formulate nv. IRINA PAULA JIANU a ncercat s acrediteze ideea c ar fi fost imposibil s controleze singur attea persoane. Susinerea acesteia este uor de contestat cu urmtoarele argumente:

- relaia de prietenie dintre nvinuita IRINA PAULA JIANU i familia NSTASE era cunoscut de toi factorii de decizie din cadrul celor trei societi i a constituit un factor psihologic important n exercitarea controlului asupra acestora; De altfel martora POPA CRISTINA declar n momentul n care Paula
Jianu mi-a prezentat aceste documente i mi-a expus situaia de fapt mi-am dat seama c ceva este n neregul. Avnd n vedere c bunurile aparineau DanieROL Nstase m-am gndit c aceasta nu poate face ceva ilegal prin natura funciei i statul acestei familii.

faptul c nv. IRINA PAULA JIANU ndeplinea funcia de inspector general n cadrul ISC, instituie ce avea ca atribuii verificarea calitii n construcii, a constituit un alt factor psihologic important ntruct cele trei societi i desfurau activitatea n domeniul construciilor;

- ulterior numirii la ISC nvinuita IRINA PAULA JIANU a continuat s hotrasc numirile i revocrile din funcie n cadrul celor trei societi;

- nvinuita a coordonat i supravegheat n mod permanent lucrrile efectuate de ctre cele trei societi i avnd ca beneficiari fam NSTASE;

59

- dei susine c ulterior plecrii la ISC nu s-a mai implicat n activitatea societilor n perioada 2002 -2003 nvinuita a ridicat anumite sume de bani cu titlu de avansuri spre decontare. Raportul de constatare tehnico tiinific grafoscopic nr. 333379/06.08.2009 efectuat n cauz de IGPR concluzioneaz c semnturile de la rubrica Semnturadin caseta Date suplimentare privind beneficiarul de pe reversul dispoziiilor de plat din datele de 14.08.2002, 18.07.2003, 25.08.2003, 08.09.2003, 23.10.2003,

03.04.2003, 23.05.203,

25.11.2003, 09.08.2004, dispoziia de plat fr dat i fr numr ntocmit pentru plata sumei de 5.000 USD sunt exercitate de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU, contrazicnd astfel declaraia olograf a nvinuitei dat n acte premergtoare. Ct privete pe martorul IOAN PUN, acesta a acionat potrivit solicitrilor nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, relevant n acest sens fiind declaraia martorului: .La ntrebarea procurorului dac aveam posibilitatea s nu dau curs
solicitrilor d-lui Adrian Nstase sau ale d-nei Daniela Nstase, precizez c era posibil doar n condiiile n care plecam din China. De regul, orice rugminte a unui prim-ministru este de fapt un ordin, pentru funcionarul public ce este n subordine direct. Pe perioada ct lucrezi ntr-un minister eti direct subordonat ministrului i inclusiv primului-ministru, cu att mai mult cnd eti n misiune extern, cnd intri n contact direct cu ei i cnd orice greeal sau prere de ofens te cost postul. Revocarea dintr-o funcie de consul este practic inatacabil ntruct orice ncercare ar fi fr efect, cu att mai mult cu ct ncetarea misiunii nu este motivat. Se poate verifica n documentele de la Ministerul Afacerilor Externe i se va constata c n comunicarea ce mi-a fost adresat se face doar precizarea c ncepnd cu data de 01 sau 15 martie 2005 mi-a ncetat misiunea.

Autoritatea pe care o avea asupra martorului IOAN PUN este recunoscut n mod direct de nvinuitul ADRIAN NSTASE n cadrul convorbirii cu martorul CREU OCTAVIAN, astfel:
60

Iar eu...iar eu n perioada n care el a avut nevoie de sprijin, el l-a avut! i cnd trebuia s fie consul n HONG KONG i consul la SHANGHAI, i m-am btut mpotriva tuturor ca s mearg acolo! Deci, fr s am...C nu m interesau...nu tiu ce povetile i sprijin din partea lor! Deci, el tie foarte bine lucrul sta!

n cadrul acelorai discuii nvinuitul ADRIAN NSTASE recunoate i faptul c avea posibilitatea discreditrii martorului i pe cale de consecin a compromiterii carierei sale profesionale. Mai mult, nvinuitul las s se neleag n mod clar c acesta ar fi modul su de a reaciona n situaia unui refuz.

5. Bunurile introduse n ar ca importuri efectuate de ctre SC VERTCON SA Bacu au fost transportate n depozitul aparinnd SC REMAT SA Chitila iar de aici au fost preluate de ctre adevraii proprietari, regsindu-se n imobilele din ......, ......, C...... aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSATSE i DANIELA NSTASE.

Avizele de nsoire a mrfii i foile de parcurs prezentate de transportatori, toate purtnd tampila SC REMAT SA, coroborate cu declaraiile conductorilor auto ce au efectuat transportul containerelor de la Constana la Bacu i de la Bacu la Bucureti fac dovada clar a faptului c bunurile ce au intrat n ar sub aparena unor importuri efectuate de ctre SC VERTCON SA Bacu nu au fost dect n tranzit prin Bacu, fiind n realitatea transportate la Bucureti i depozitate la SC REMAT Chitila. Astfel:

Martorul JUNCU BEBY - gestionar la SC CONIMPULS SA Bacu din anul 2002, depozitul din cartierul Izvoare declar c n perioada 2000 2003 au fost aduse la depozitul societii din cartierul Izvoare mai multe containere cu sigiliu de vam i asigurate cu lacte. Martorul declar c nu a ntocmit nici un document pentru containerele depozitate i nu cunoate date privind coninutul acestora, expeditorul i
61

destinatarul. Potrivit declaraiei martorului pe perioada ct containerele au rmas n depozitele societii a fost asigurat paza de ctre o firm de paz. Atunci cnd au fost desfcute sigiliile de reprezentanii de la vam martorul susine a vzut ntr-unul dintre containere nite fotolii. Din discuiile purtate cu oferii martorul susine c a neles c merg spre Bucureti.

UNGUREANU IONEL conductor auto la SC CARGO TRANS LINE SRL, declar c a efectuat transportul containerului CLHU FSCU 764458-0 pe ruta

Constana Bacu. Dup efectuarea controlului fizic de ctre funcionarul vamal, martorul declar c a primit de la reprezentantul SC VERTCON SA dou avize de nsoire a mrfii comunicndu-i-se totodat i locul de descrcare, respectiva Chitila, fostul Remat, pe stnga cum se coboar podul n direcia de mers spre Piteti, pe drumul vechi. Cu ocazia descrcrii martorul declar c a vzut o parte din marf, respectiv piese de mobilier ce preau vechi, i c i-a mai atras atenia un tron mprtesc despre care crede c era fcut din piatr.

Martorul BOBOC GHEORGHE conductor auto la SC CARGO TRANS LINE SRL, declar c a efectuat transportul containerului 4290023 pe ruta Constana Bacu Bucureti . Martorul susine c a predat factura de transport i chitana de ncasare pentru contravaloarea transportului reprezentantului SC VERTCON S.A. Bacu. Dup ndeplinirea formalitilor vamale, martorul susine c reprezentantul SC VERTCON S.A. i-a nmnat avizele de nsoire a mrfii i i-a comunicat c la

Bucureti containerul trebuie dus n incinta REMAT Chitila.

Martorul CMPEANU DUMITRU conductor auto la SC LEMNARI COM SRL, declar c a efectuat transportul containerului CLHU 2163713 pe ruta Constana Vama Bacu Bucureti - depozitul Chitila.

62

Martorul ROTARU SORIN conductor auto i respectiv director administrativ la SC EUROGRAFICA SRL declar c n vara anului 2003 sau 2004, n incinta uneia din halele SC REMAT NORD SA a vzut depozitate mai multe cutii de lemn, nvelite n pnz.

Martorul SEDAI CLOS

- conductor auto la SC ALVALEXINO SRL

declar c a efectuat transportul containerului CAXU 621528-9 pe ruta Constana Bacu - Bucureti, Dup efectuarea formalitilor de vam, la Bacu martorul susine c a primit de la reprezentantul SC VERTCON SA Bacu un numr de telefon i i s-a spus c trebuie s transporte containerul la o locaie din Bucureti, mai exact la un depozit din Chitila. Cu prilejul descrcrii bunurilor n depozitul de la CHITILA martorul susine c i-a atras atenia o statuet de mrime natural, reprezentnd un cal i faptul c s-a importat din China pietri de ru.

Faptul c bunurile importate din China au ajuns n depozitul SC REMAT Chitila precum i faptul c proprietarii acestora erau nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE sunt confirmate i de ctre martorii :

Martor AVRAM VALERIC - angajat la SC EUROGRAFICA SRL n funcia de motostivuitor, care declar c n perioada 2003 2004 a descrcat mai multe containere cu bunuri, respectiv: parchet, saci cu pietre i piese de mobilier, pe care le-am depozitat ntr-o hal a SC REMAT SA din Chitila, aflat n administrarea numitei Rocsin Valentina. Martorul susine c n containere erau cutii numerotate iar dup scrisul de pe aceste cutii a bnuit c proveneau din China.

Martorul MNZAL NICOLAE - manipulant la SC EUROGRAFICA SRL, declar c, n anul 2004 cnd s-a angajat a vzut n depozitul societii din Chitila o cantitate mai mare de pietre de culoare verde i pietre de culoare alb.

63

La acel moment eful su era Ioan Vod. Din dispoziia martorului IOAN VOD susine c a ncrcat aceste pietre ntr-un camion i a nsoit conductorul auto la un imobil din com. C...... unde au fost descrcate pietrele. Despre acest imobil i amintete c avea o poart electric care se deschidea automat. Cu privire la proprietarul imobilului unde au fost transportate pietrele martorul precizeaz c, ulterior efecturii transportului a avut o discuie cu oferul camionului i acesta i-a spus c proprietar al imobilului ar fi Adrian Nstase.

Martora ROCSIN VALENTINA - director la SC REMAT NORD S.A. din anul 2001 declar c prin anul 2002, soul su, Rocsin Sever Teodor, fost director al SC REMAT NORD SA, pn n anul 2001, a rugat-o s asigure depozitarea unor bunuri din nite containere, ntr-o hal din incinta SC REMAT. Depozitarea urma s se realizeze pentru o perioad scurt de timp, ntruct hala era improprie depozitrii datorit acoperiului precar, azbociment spart. Martora susine c soul su i-a spus c bunurile ce urmau a fi depozitate aparineau nvinuitei Daniela Nstase, pe care acesta o cunotea ntruct au copilrit mpreun. Pentru realizarea operaiunilor de ncrcare/descrcare a bunurilor din

containere, martora susine c s-a apelat la serviciile unor muncitori de la SC EUROFRAFICA SRL. Din discuiile ce se purtau ntre persoanele ce au participat la ncrcarea, respectiv descrcarea bunurilor martora declar c a neles c n acele containere se aflau pietre de ru, burete de izolaie, obiecte de instalaie sanitar. Martora recunoate c a aplicat tampila societii pe documentele de transport, atestnd n acest mod c acele containere au ajuns n depozitul REMAT, ns susine c pentru depozitarea acestor bunuri nu a fost ncheiat nici un contract, nici cu beneficiarul nici cu furnizorul.

Martorul SEVER ROCSIN declar: ..Prin luna august 2001, premierul Adrian Nstase m-a chemat la cabinetul su i m-a ntrebat dac sunt de acord s devin consilierul su pe probleme
64

de mediu i sport, lucru pe care l-am acceptat, astfel nct, n perioada 2001-2004, am ndeplinit funcia de consilier de stat al primului-ministru. Eram n aceast funcie cnd, prin anul 2003, Daniela Nstase m-a ntrebat i m-a rugat totodat s o ajut cu punerea la dispoziie a unui spaiu n vederea depozitrii unor containere care se aflau la Constana. n acest context am dat curs solicitrii prin soia mea Rocsin Valentina, care la acea dat era director al S.C. REMAT NORD S.A. Ulterior am aflat c bunurile aflate n cel puin 3-4 containere au fost depozitate ntr-o hal dezafectat aparinnd S.C. REMAT NORD S.A. ntr-o discuie cu Adrian Nstase pe aceast tem a depozitrii containerelor i-am atras atenia asupra faptului c n acea hal sunt condiii improprii pentru depozitarea unor bunuri perisabile. n acest context, premierul Adrian Nstase mi-a rspuns c aceste bunuri nu vor sta mult acolo, asigurndu-m totodat c nu este vorba de bunuri perisabile ci de: materiale de construcii, pietre, .a. Din cunotinele mele de aspectele legate de depozitarea acestor bunuri din containere s-a ocupat doamna Daniela Nstase. Aa cum am declarat i anterior, am aflat de la soia mea c bunurile care au fost depozitate la S.C. REMAT NORD S.A. proveneau din China i c au fost descrcate de muncitorii societii REMAT cu ajutorul unui motostivuitor..

Din declaraiile reprezentanilor SC VERTCON SA Bacu i a persoanelor ce au lucrat efectiv la imobilele din ......, ...... i C...... rezult n mod cert c bunurile importate din China au fost transportate de la depozitul REMAT la imobilele mai sus menionate:

Martora OEL ALINA MIHAELA: .Din discuiile purtate cu Hofman Eugen i Popa Cristina cunoteam c mrfurile importate din China erau pentru Adrian Nstase i se duceau, probabil, la unul din punctele de lucru ale societii avnd ca beneficiar pe acesta. Nu cunosc mai multe detalii.
65

Mrfurile primite cu DVI 813/11.04.2003 le-am introdus n gestiunea nr. 1, iar pe cele primite cu DVI 1848/07.08.2003, DVI 1883/06.08.2003, DVI 1659/18.07.2003 i DVI 100/26.09.2003 n gestiunea nr. 6, fr a urmri un anumit criteriu de repartizare pe aceste gestiuni. Nu am fost ntocmite note de recepie pentru mrfurile aferente facturilor externe mai sus menionate i precizez c nu au fost alocate vreunui obiectiv sau client. Menionez, de asemenea, c mrfurile respective le-am dat n consum prin note contabile, respectiv am nregistrat consumul materialelor pe cheltuiala SC VERTCON SA Bacu n contul 6028, cont pentru alte cheltuieli cu materiale consumabile. Precizez c am procedat n aceast modalitate, ntruct mrfurile importate din China au plecat la Bucureti n baza unor avize de expediie ntocmite de ctre Hofman Eugen. Avizele de expediie erau ntocmite ctre un punct de lucru al societii, care la data respectiv nu exista. n aceste condiii n u puteam s menin pe stocuri mrfuri inexistente. Din discuiile purtate cu Hofman Eugen i Popa Cristina cunoteam c mrfurile importate din China erau pentru Adrian Nstase i se duceau, probabil, la unul din punctele de lucru ale societii avnd ca beneficiar pe acesta. Nu cunosc mai multe detalii..

Martorul HOFMAN EUGEN : .Revenind la procedura de import a acestor containere, rein c n majoritatea cazurilor aceste containere, dup ce erau aduse la Bacu n aceeai zi, erau redirecionate i transportate la Bucureti. Cred c ntr-un singur caz a fost primit un astfel de container la Bacu i depozitat pentru cteva zile (deoarece erau srbtorile de iarn sau de pate) ntr-un depozit al CONIMPULS din cartierul Izvoare din Bacu. i acest container a plecat dup aceast depozitare temporar tot la Bucureti Aa cum artat i n declaraia anterioar, recunosc c nu s-au ntocmit NIR-uri i nici bonuri de consum, deoarece gestionarii VERTCON nu au vzut aceste mrfuri importate din China i nu trecuser efectiv prin gestiunea societii. Faptul c eu am
66

vzut desigilate dou astfel de containere (coninnd mobil veche i parchet) a fost un caz de excepie, regula fiind aceea ca aceste containere s vin la Bacu i s plece (s fie redistribuite) imediat ctre Bucureti. Repet, Popa Cristina era cea care se ocupa i tia probabil de coninutul acestor containere. Pentru a face operaiuni legale, am fcut totui bonuri de consum n sistem informatic i am dat mrfurile importate din China n consum, constituind contul 6018.05 cheltuieli cu alte materiale consumabile Zamba. Art c am introdus aceste denumiri ......, Zamba i am fcut aceste nregistrri pentru a avea o eviden asupra cheltuielilor efectuate de SC VERTCON SA Bacu pentru obiectivul ....... Iniial, din cauza secretomaniei impuse, nu am tiut ce reprezint ......, ns am aflat mai trziu c reprezenta un imobil aparinnd familiei Nstase (familia fostului premier al Romniei, Adrian Nstase). Cu privire la valoarea facturilor externe, la care s-au adugat i cheltuieli aferente importurilor (taxe vamale, transport, comision), precizez c cheltuielile nu au fost facturate ctre vreun beneficiar, deoarece nu am primit dispoziie de la Popa Cristina n acest sens. n schimb, obiectivul ......, spre exemplu, acoperea ntr-o anumit form beneficiarul acestor cheltuieli (chiar dac era o form de ascundere a beneficiarului). . Spre deosebire de un import normal, n cazul acestor importuri nu a existat nici un fel de coresponden ntre SC VERTCON SA Bacu i furnizorii chinezi, fie c discutm despre comanda produselor, facturi pro forma sau confirmri de predareprimire a bunurilor

Martorul CHIRIL IONEL maistru constructor la SC CONIMPUL SA Bacu Cumpram materiale i de pe piaa din Bucureti, atunci cnd era necesar acest lucru. Au existat situaii cnd, spre exemplu, materialele erau procurate direct de beneficiar, i mi aduc aminte aici de faptul c, la un moment dat, Irina Paula Jianu
67

m-a sunat i mi-a spus c trebuie s merg la un depozit al REMAT Chitila din afara Bucuretiului, de unde trebuie s ridic nite obiecte, respectiv materiale, dare se aflau depozitate acolo. ntr-adevr, m-am dus la acel depozit din Chitila cu mai muli muncitori, n jur de 10 oameni, de unde am transportat n cca.4-5 rnduri acele obiecte, respectiv materiale. Era vorba de fotolii, parchet, obiecte sanitare (wc.uri, bideuri, czi, cabine de du). Transportul s-a efectuat cu o Dacie papuc ce aparinea SC CONIMPULS SA Bacu i cu nc un camion care aparinea tot firmei noastre. Din cte mi amintesc, la depozitul REMAT Chitila m-am ntlnit cu Irina Paula Jianu, care mi-a spus c trebuie s duc toate obiectele i materialele la cele dou imobile din str. respectiv din str. . Irina Paula Jianu mi-a spus c trebuie s facem o triere a acestor obiecte, funcie de nsemnrile aflate pe aceste obiecte (nsemnri fcute cu carioca), respectiv cele nsemnate cu Z s le depozitm n str. iar cele nsemnate cu CT s le depozitm n str. . Acesta a fost n principal cazul obiectelor sanitare, pe care le-am triat la depozit i leam transportat fiecare la destinaia lui. n cazul fotoliilor i a parchetului am procedat la fel, triindu-le dup nsemnrile aflate pe acestea. n ceea ce privete parchetul, mi-aduc aminte c era uor diferit ca nuan, dar era fcut de acelai productor...

Martorul MICU ADRIAN maistru instalator la SC CONIMPULS SA Bacu .Doresc s precizez c pe lng aceste materiale, pe care le procuram de la furnizori, foloseam i obiecte sanitare pe care le procuram din magazia situat la demisolul, respectiv parterul imobilului din str. . n ceea ce privete obiectele sanitare, doresc s precizez c acestea au fost transportate cu mainile SC CONIMPULS SA Bacu de la un depozit REMAT Chitila pn la imobilul din str. unde, aa cum am artat mai sus, erau depozitate i de unde ne aprovizionam i pentru imobilul din str. . n ceea ce privete transportul obiectelor sanitare de la REMAT Chitila n str......., cunosc foarte bine acest lucru deoarece am participat i eu mpreun cu colegi de-ai mei la aceste
68

transporturi. Rein c au fost folosite la transport cel puin dou tipuri de maini, respectiv o Dacie papuc condus de Simion Viorel i un camion de marf, descoperit, condus de Rusu Victor. Ambele maini erau ale SC CONIMPULS SA Bacu, iar pentru acest transport am fost coordonai de colegul nostru, maistrul Chiril Ionel. Aceste obiecte sanitare (wc-uri, lavoare, czi de baie, czi tip du, bideuri, baterii) erau mpachetate n ambalaje de carton pe care erau inscripionate semne i litere dintr-o limb strin pe care n-o cunosc. Pentru a se nelege mai bine n ce consta coordonarea lui Chiril Ionel, precizez c el ne-a nsoit tot timpul la REMAT Chitila. n ceea ce-l privete pe numitul Grigore, art c acesta chiar locuia n str......., iniial la parter i apoi s-a mutat la mansarda imobilului. Cnd veneam dimineaa acolo pentru a efectua lucrrile l gseam n imobil, dar nu n mod permanent...

Martorul MIHU NICOLAE - director executiv, respectiv director coordonator de antier

Cu privire la materialele utilizate pentru realizarea lucrrilor de instalaii sanitare i electrice, precizez c o parte dintre acestea erau de provenien din China, fiind etichetate i inscripionate cu etichet din care rezulta c provin din China. Din cte cunosc eu aceste materiale de provenien chinezeasc erau aduse de la un depozit din Bucureti. SC CONIMPULS nu a avut niciodat depozit n Bucureti. Bonurile de consum erau de regul ntocmite de ctre maistru i vizate de ctre mine. Nu cred c pentru produsele chinezeti am ntocmit bonuri de consum. Nu-mi aduc aminte la acest moment.

Martorul TRANDAFIR DOREL conductor auto SC TRANS NOVA IMPEX SRL, declar c la nceputul anului 2005 din dispoziia efului su a efctuat un transport de pietre de tip decorativ de la depozitul SC REMAT SA la un imobil din localitatea C......, despre care a aflat c era al nvinuitului ADRIAN NSTASE.
69

Martorul SIMION GHEORGHE VIOREL conductor auto la SC CONIMPULS SA Bacu n perioada 2003 - 2004 declar c s-a deplasat cu maistrul Chiril la depozitul REMAT din Chitila, de unde au fost ncrcate n main nite palei ambalai n folie ce au fost transportai la imobilul din Z i depozitai la parterul cldirii. Martorul nu poate preciza de cte ori a efectuat transportul unor astfel de palei din depozitul de la REMAT Chitila la imobilul din Z, dar declar c au fost efectuate mai multe curse. O parte dintre paleii pe care i-a transportat, de la depozitul din Chitila la imobilul din Z susine c i-a transportat ulterior la punctul de lucru din C. Martorul precizeaz c de regul materialele pe care le transporta de la furnizori la punctele de lucru, i respectiv, de la un punct de lucru la altul, erau ambalate n cutii, singurele transporturi cu palei ambalai n folie fiind cele de la Chitila.

O alt dovad cert a faptului c bunurile importate din China se regsesc n imobilele aparinnd celor doi nvinuii o constituie declaraiile martorilor JORA MAGDALENA i IOAN PUN. Cu privire la bunurile achiziionate din China ce se regsesc n imobilul din ...... martorul IOAN PUN declar urmtoarele:

.Mi-au fost prezentate de ctre organele de anchet, plane cu fotografiile efectuate de ctre organele de urmrire penal n imobilul din Z i precizez c am identificat pe acestea bunuri dintre cele achiziionate de mine pentru familia Nstase, din China sau achiziionate de ctre dnii. Am predat de asemenea organelor de anchet, un CD cu nregistrarea emisiunii televizate, n care reporterii TV au fost invitai n imobilul din str. . n aceste imagini am identificat, de asemenea obiecte care au fost cumprate din China fie de mine, fie de familia Nstase.
70

Precizez c n vara anului 2004, n timp ce m aflam n concediu de odihn, n ar, att eu ct i soia mea am fost invitai de ctre d-na Nstase, la imobilul din com. C....... Aici am recunoscut o bun parte din bunurile achiziionate n China, respectiv: biroul, mobilier de hol, obiecte decorative, parchet, covoare, statuetele din bronz, inclusiv acea statuet n mrime natural amplasat n curtea imobilului. Am fost n vizit att n imobilul din str. , ct i n cel din com. C...... i pot preciza c parchetul folosit la cele 2 imobile este din cel achiziionat din China. Martora JORA MAGDALENA declar: O mare parte din materialele de construcii folosite la imobilele din str.Z i din str. au fost cumprate din China ntr-o mprejurare, nsoind-o pe d.na Daniela Nstase att eu ct i Irina Paula Jianu. Am n vedere obiecte sanitare care au fost cumprate din China, printre acestea enumerndu-se: vase wc, baterii, chiuvete, cabine de du, o cad de baie. Rein c din China s-a mai cumprat parchet de esen exotic de culoare roie n dou nuane cu maro. De asemenea am identificat, n momentul n care au fost montate la faa locului, la cele dou imobile, i corpuri de iluminat (plafoniere i veioze), perdele, lenjerii, mobilier (canapele i fotolii tapiate), oale de inox, paturi metalice i din lemn, aparate electrocasnice (am n vedere fierul de clcat), peruci. . La revenirea n ar am regsit ntr-adevr o parte din aceste obiecte cumprate din China, pe care le-am folosit la imobilele din: str. , str. i com.C....... Printre obiectele recunoscute la revenirea n ar se afl parchetul, obiectele sanitare i nite piese de mobilier... n Romnia aceste bunuri i materiale au fost depozitate pentru o perioad de timp la un depozit aflat n localitatea Chitila. Cunosc acest lucru deoarece mpreun cu Daniela Nstase i Irina Paula Jianu ne-am deplasat la depozitul din Chitila pentru a verifica ce bunuri i materiale au venit din China.
71

Eu m-am deplasat la depozitul din Chitila cu maina mea, fiind nsoit i de Irina Paula Jianu, iar d.na Daniela Nstase a venit cu o main condus de un ofer pe nume Titi, care i asigura acesteia protecie. Aceast vizit la depozitul din Chitila a fost att o vizit de identificare i verificare a bunurilor i materialelor sosite din China, ct i o vizit n care mpreun cu Daniela Nstase i Irina Paula Jianu am sortat obiectele care urmau a fi folosite la imobilele de la Z, C i C. La C a fost vorba de mai puine obiecte, rein printre altele: o garnitur de canapea i fotolii. Modul n care sortam obiectele pentru cele trei imobile consta n efectuarea unei nsemnri cu carioca pe ambalajul obiectelor i materialelor constnd n: CT, Z i C, reprezentnd simbolurile celor trei imobile. Cel care decidea destinaia acestor obiecte era bineneles Daniela Nstase, dup ce se consulta cu mine i cu Irina Paula Jianu. nsemnrile de pe obiecte erau fcute fie de Daniela Nstase, fie de mine cu o carioc Martora declar c anterior audierii sale la DNA i s-a sugerat de ctre nv. DANIELA NSTASE s nu spun nimic despre ce s-a cumprat din China, inclusiv lucrurile sale strict personale.

n concluzie, bunurile introduse n ar ca importuri din CHINA efectuate de SC VERTCON SA au fost achiziionate de ctre nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE i se regsesc n imobilele proprietatea acestora. Introducnd bunurile n ar n aceast modalitate a fost disimulat proveniena sumelor de bani din care a fost achitat contravaloarea bunurilor achiziionate din Republica Popular Chinez. Modalitatea de nregistrare n contabilitate de ctre SC VERTCON SA a importurilor din China denot n mod cert c societatea nu a efectuat aceste importuri de bunuri i c acestea nu au intrat dect scriptic n gestiunea societii, intenia fiind aceea de a ascunde adevraii proprietari i de a disimula proveniena sumelor de bani cu care au fost achitate aceste bunuri. Nentocmirea de ctre societate a Notelor de recepie este consecina faptului c aceste bunuri nu au intrat n gestiunea societii.
72

Aa se explic i ntocmirea Avizelor de nsoire a mrfii emise de ctre SC VERTCON SA ctre PUNCT DE LUCRU Bucureti cu meniunea Nu se factureaz. pentru a crea aparena unor operaiuni legale martorul HOFMAN EUGEN a ntocmit bonuri de consum n sistem informatic i a dat mrfurile importate din China n consum, constituind contul 6018.05 cheltuieli cu alte materiale consumabile Zamba. ntruct mrfurile importate din China au plecat la Bucureti n baza unor avize de expediie ctre un punct de lucru al societii, care la data respectiv nu exista, mrfurile respective au fost date n consum prin note contabile, respectiv a fost nregistrat consumul materialelor pe cheltuiala SC VERTCON SA Bacu n contul 6028, cont pentru alte cheltuieli cu materiale consumabile. Corobornd documentele contabile cu documentele aferente transportului - foi de parcurs ntocmite de transportatori, avize de nsoire a mrfii rezult fr dubii c bunurile introduse n ar ca importuri efectuate de ctre SC VERTCON SA Bacu au fost transportate la un depozit din incinta SC REMAT SA Bucureti administrat de martorul SEVER ROCSIN, un apropiat al familiei Nstase, unde au fost sortate de ctre nvinuita DANIELA NSTASE, n sensul c au fost mprite pe imobile fiind inscripionate n funcie de imobilul unde urmau s ajung Z pentru imobilul din Z, C pentru imobilul din localitatea C i T pentru imobilul din C. Percheziia informatic efectuat n dosarul 68/P/2008 a relevat existena n hard discul predat de martorul Ioan Pun a unui numr de 19 fiiere imagine de tip jpeg n care apare nv. DANIELA NSTASE alturi de alte persoane, fiiere cu imagini i caracteristici ale unor bunuri (covoare, mobil, stampe), precum i mai multe liste de container identice cu cele predate de martora Popa Cristina. n zilele de 21 i 22.02.2006 s-a efectuat percheziia domiciliar n apartamentul de la al imobilului situat n Bucureti, , proprietar Anastasescu Marieta , activitate n urma creia au fost identificate piese de mobilier (mese, dulapuri, servante) cu ncrustaii reprezentnd personaje i modele specifice culturii asiatice, corpuri de iluminat (candelabre, lustre, veioze, aplice) avnd aplicate etichete cu
73

inscripia Made in China i n cele 4 bi obiecte sanitare (chiuvete, vase WC, bideuri, cabine de du cu hidromasaj, baterii, oglinzi) avnd aplicate etichete cu inscripiile HENGJIE, LINCHUANG, EANJINE, BIAOZHI, PICC MAZDA YUEHUA SANITARY WARES CO.LTD i mai multe semne specifice scrierii asiatice, BIAOYHI, ZHONGDE CERAMICS, o cas de bani metalic inscripionat LONG HAI BAO XIAN GUI i ZHI SUO CHANG QUING SHENG, paturi, aragaz, frigider, etc. n living-ul apartamentului au fost identificate mai multe piese de mobilier (servante, mese, scaune, dulapuri) care erau grupate n mijlocul acestei camere, iar parchetul prezenta urme de zgriere dinspre ua de acces spre locul de depozitare. Cu privire la aceste piese de mobilier, celelalte aflate n dormitoare, paturile, corpurile de iluminat, o cas de valori, aragaze, frigidere, alte aparate cu care este mobilat buctria, proprietara apartamentului Anastasescu Marieta a declarat c nu posed documente de provenien . La data de 24.02.2006 a fost efectuat percheziia domiciliar n apartamentul de la etajul 1 al aceluiai imobil, proprietar Andrei Nstase, prilej cu care au fost identificate obiecte de mobilier, corpuri de iluminat, obiecte sanitare, o cas de valori, etc. cu inscripii identice cu cele din apartamentul de la . n plus, au fost identificate chiuvete inscripionate JINNISI, baterii metalice - ADAISI, cabine de du cu hidromasaj YINGJIESHA i ACSEN i mai multe semne specifice scrierii asiatice, corpuri de iluminat OU WEI YA i Made in China. Cu ocazia percheziiei a mai fost identificat un pat dublu dintr-un material asemntor lemnului capitonat cu material textil de culoare alb. n ziua de 21.03.2006, cu ocazia percheziiei efectuate la apartamentul situat la imobilului menionat, proprietar Xenophon Xenakis Constantine, au fost descoperite obiecte de mobilier, corpuri de iluminat, obiecte sanitare cu inscripii identice celor existente pe bunurile descoperite n apartamentele de la . n plus au mai fost identificate: o chiuvet inscripionat JINJIE BRAND cu baterie metalic inscripionat LICHUANG, un corp de iluminat inscripionat OU WEIYA i Made in China, un pat metalic cu saltea din material textil de culoare roie purtnd
74

inscripia SUI SUI PIN GAN 2008 i o cabin de du cu hidromasaj dubl avnd aplicat o etichet inscripionat PICC YUE HUA i mai multe caractere specifice scrierii asiatice. La data de 28.02.2006 s-a efectuat o percheziie la imobilul din Bucureti, , proprietar Paul Opri, activitate n urma creia au fost descoperite bunuri de acelai fel cu cele gsite la percheziiile menionate mai sus, dar i altele: - copuri de iluminat inscripionate HUA XIA LI GH TING, - ambalaje din carton DONG JUNY, HON GDA i mai multe caractere specifice scrierii asiatice, - un obiect de mobilier asemntor cu o mas de clcat, cu 4 sertare pe care se afla o etichet inscripionat AHI 70-20 i trei caractere specifice scrierii asiatice, supori metalici cu trei rafturi purtnd etichete cu inscripia MEI NUO, etajer nemontat inscripionat MEI NUO i Made n China, 6 cutii cu rafturi metalice care au n interior instruciuni de montare n limba chinez, hote electrice i accesorii inscripionate TOI TAI i caractere specifice scrierii asiatice, 9 cutii coninnd accesorii de igien sanitar inscripionate cu caractere specifice scrierii asiatice, 3 plite cu gaze cu dou i respectiv trei arztoare inscripionate ZHONG YI i cu caractere specifice scrierii asiatice, o cabin de du cu hidromasaj inscripionat YING JIESHA, o cabin cu hidromasaj dubl inscripionat MAZDA YUEHUA SANITARY, o cabin de du cu hidromasaj inscripionat HAI SHAN, chiuvete inscripionate BIAO ZHI cu baterii metalice inscripionate JIN JIE, 19 stampe nrmate inscripionate cu caractere specifice scrierii asiatice; - 2 sacoe din rafie coninnd obiecte de decor din metal (statuete, vase etc.) reprezentnd personaje cu aspect i vestimentaie specifice culturii asiatice, o parte dintre acestea fiind inscripionate cu caractere specifice scrierii asiatice. Toate percheziiile efectuate confirm susinerile martorului Pun Ioan, Chiril Ionel, Micu Adrian, Mihu Nicolae, ibu Mihai, Jora Magdalena i Urducea Ion, potrivit crora n ncperile din imobilele situate n Bucureti, i str. , parchetul montat, corpurile de iluminat, obiectele sanitare, mobilierul, aparatura

75

electrocasnic provin din Republica Popular Chinez, fiind achiziionate n modalitatea descris anterior. Precizm c n imobilul din Bucureti, str. au fost descoperite la percheziie dou fragmente de parchet identic cu cel montat n camerele imobilului, care pe partea nelucioas purtau inscripia MU DI BAN YSD. Acestea erau de acelai fel cu parchetul montat n toate imobilele percheziionate.

II. 2 Lucrri de tmplrie efectuate de SC CONIMPULS SRL la imobilul din Bucureti, str.

Imobilul situat n Bucureti, str. a fost dobndit de Tamara Cernaov (mtua nvinuitei DANIELA NSTASE) n anul 2001 n baza contractului vnzare cumprare de

cu ncheiere de autentificare nr. 1109/10.09.2001 - BNP

Camelia Mndra Gheorghiu. La data de 29.01.2002, aceasta a vndut imobilul numitului Paul Opri, fiind ncheiat contractul de vnzare cumprare autentificat sub nr. 139/29.01.2002 la acelai birou notarial. n perioada martie aprilie 2002, S.C. CONIMPULS S.A, a efectuat lucrri de construcie i renovare la acest imobil n valoare total de 13.233.152.080 ROL. Lucrrile efectuate sunt nregistrate n contabilitatea societii pe codul 6718 Prestri servicii ctre teri, situaiile de lucrri lunare, ntocmite de Grigora

Constana i Alexe Alice Maria, nu sunt semnate de ctre beneficiar, iar contravaloarea acestora nu a fost facturat dect parial. Din verificrile efectuate n evidena contabil a societii rezult c pentru aceste lucrri, S.C. COMIMPULS S.A. a emis facturile fiscale nr. /07.02.2003 n valoare de 1.000.000.000 ROL i nr. /28.03.2003 n valoare de 1.774.337.815 ROL avnd ca beneficiar pe Paul Opri i reprezentnd c/valoare lucrri de amenajare locuin Bucureti. Contravaloarea celor dou facturi emise a fost achitat, astfel:

76

- 978.000.000 ROL (reprezentnd

plat parial fact. /07.02.2003) cu nr. din 17.02.2003, din

dispoziiile de ncasare i chitanele fiscale 24.02.2003 emise pe numele de Paul Opri.

- 1.650.000.000 ROL (reprezentnd plat parial factura /28.03.2003) cu dispoziiile de ncasare i chitanele nr. /04.04.2003, /09.04.2003, (14.04.2003, /21.04.2003, /21.04.2003 emise pe numele Paul Opri; - 146.337.815 ROL prin Ordin de plat ntocmit pe numele lui Paul Opri viramentul fiind efectuat n contul S.C. CONIMPULS S.A. Bacu deschis la . Din cercetrile efectuate rezult c suma de 978.000.000 ROL a fost depus la casieria societii de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU, iar dispoziiile de ncasare i chitanele aferente au fost emise pe numele Paul Opri la solicitarea acesteia. Cu privire la suma de 1.650.000.000 ROL s-a stabilit, de asemenea c a fost ncasat n baza dispoziiei de ncasare din data de 03.04.2003 de la nvinuita IRINA PAULA JIANU cu titlu de creditare societate. n perioada 04 21.04.2003 sunt nregistrate cinci dispoziii de plat ctre IRINA PAULA JIANU potrivit crora S.C. CONIMPULS S.A. i restituie acesteia suma de 1.650.000.000 ROL. Aceast operaiune este dublat de emiterea pentru aceeai sum a unor dispoziii de ncasare i a chitanelor de plat aferente pe numele Paul Opri. n aceast modalitate proveniena sumei de 1.650.000.000 ROL este disimulat, crendu-se aparena c a fost achitat de ctre Paul Opri. n contabilitatea societii nu au fost identificate contracte ncheiate cu Paul Opri, situaii de lucrri sau alte documente care s ateste c ar fi beneficiarul lor. Cercetrile efectuate atest c proprietarii acestui imobil i beneficiarii lucrrilor sunt nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE,

persoane pentru care nv. IRINA PAULA JIANU a dispus efectuarea lucrrilor pe cheltuiala societilor i sub un beneficiar fictiv. b) Cu privire la acelai imobil n contabilitatea S.C. VERTCON S.A. Bacu au fost nregistrate cheltuieli n sum de 584.935.952 ROL, reprezentnd:
77

- 484.365.392 ROL n baza facturii fiscale 0821428/09.10.2003 emis de S.C. TITAN MAR S.A. Bucureti i avnd ca obiect cv situaie de lucrri placaje piatr str. , Bucureti, factur achitat cu O.P. 265/15.10.2003; - 100.300.560 ROL reprezentnd c/valoarea unei ui garaj LPU 40 striat maro RAL 8017 marca Hormann montat de ctre furnizorul S.C. BIT TECH SRL

Bucureti la imobilul din Bucureti, , i achitat de ctre S.C. VERTCON S.A. cu OP nr. 300/12.11.2003 n baza facturii fiscale nr. /12.11.2003 emis de furnizor. Din verificrile efectuate rezult c, S.C. VERTCON S.A a nregistrat c/val. facturii emise de S.C. TITAN MAR S.A. pe cheltuielile societii i la circa un an de zile a emis factura seria BC VEA nr. /29.12.2004 n valoare de

484.635.392 ROL ctre Paul Opri, factur ce nu a fost achitat. c) S.C. REGAL GLASS SRL a executat la imobilul din Bucureti, , lucrri n valoare de 1.495,10 Euro, constnd n montarea unei ui de aluminiu i executarea tmplriei PVC cu geam termopan la un balcon.

Pe baza probelor administrate n cauz s-au stabilit urmtoarele:

1. Proprietarii imobilului din str. sunt nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE

n sprijinul acestei afirmaii invocm urmtoarele probe:

- Imobilul situat n Bucureti, a fost dobndit de Tamara Cernov (mtua nvinuitei DANIELA NSTASE), n anul 2001, potrivit contractului de vnzare cumprare autentificat sub nr. 1109/10.09.2001 de Biroul Notarului Public Camelia Mndra Gheorghiu. La data de 29.01.2002, Tamara Cernov a vndut acest imobil lui Opri Paul, ocazie cu care s-a ncheiat contractul de vnzare cumprare autentificat sub nr. 139/29.01.2002 la acelai biroul notarial. - Primele lucrri la acest imobil au fost efectuate n luna septembrie 2001, cnd proprietar era nc Tamara Cernov.
78

- Att n perioada n care potrivit documentelor proprietar era Tamara Cernov ct i ulterior imobilul a fost administrat de ctre GRIGORE GHEORGHE, un

apropiat al familiei Nstase, aa cum rezult i din scrisoare adresat de nv. DANIELA NSTASE martorului IOAN PUN. - Din declaraiile martorilor Deju tefan, Deju Vasile, Mihu Nicolae, ibu Mihai, Jora Magdalena, opu Marian rezult c nvinuiii NSTASE ADRIAN i NSTASE DANIELA s-au comportat pe ntreaga perioad de efectuare a lucrrilor ca adevrai beneficiari ai acestora, verificnd stadiul lucrrilor, calitatea acestora, purtnd discuii cu executanii cu privire la lucrrile de design precum i cu privire la anumite soluii tehnice, stabilind destinaia ncperilor imobilului. Din declaraiile martorilor rezult c era de notorietate c proprietari ai imobilului sunt nvinuiii Nstase Adrian i Nstase Daniela. Astfel: Martorul Deju tefan declar c n toamna anului 2001 s-a deplasat la Bucureti, mpreun cu tatl su, Deju Vasile i un coleg instalator pentru a verifica centrala termic i instalaia de nclzire aferente imobilului din . Centrala termic era montat n subsol iar n imobil se afla o persoan despre care martorul i amintete c se numea Grigore. n anul 2003 sau chiar n anul 2002 susine c a executat lucrri de montaj instalaie aer condiionat marca Daikin la imobilul din . n aceeai perioad, martorul susine c efectua lucrri i la imobilul din . Martorul Deju tefan susine c nu cunoate date cu privire la proprietarul imobilului din ...... i c personal nu l-a vzut niciodat pe Paul Opri n acest imobil pe perioada efecturii lucrrilor. Relevant sub aspectul stabilirii beneficiarului real al lucrrilor este declaraia acestuia cu privire la vizitarea imobilului de ctre nvinuiii NSTASE ADRIAN i NSTASE DANIELA. n cadrul acestei vizite martorii Mihu Nicolae i Chiril Ioan au prezentat nvinuiilor NSTASE ADRIAN i NSTASE DANIELA stadiul lucrrilor. Acetia nu numai c au vizitat imobilul i au vzut lucrrile executate dar au solicitat i amplasarea ntr-un dulap de haine a aparatului de aer condiionat, fapt ce dovedete n mod cert c nvinuiii nu erau simpli vizitatori ci beneficiarii reali ai lucrrilor, cu att mai mult cu ct aceast solicitare a dus la crearea unei stri de tensiune ntre acetia i
79

martorul Deju tefan care a susinut c montat n acest loc aparatul nu ar mai fi eficient.

Martorul DEJU VASILE preedinte la SC CONIMPULS SA Bacu, confirm cele declarate de martorul DEJU TEFAN i n plus declar cu privire la imobilul din : Singurele persoane cu care comunicam din partea beneficiarului acestui imobil era d.na Daniela Nstase, care de cele mai multe ori era nsoit de arhitecta Magdalena Jora.. n plus de aceasta, faptul c la faa locului venea n vizit i chiar control d.na Daniela Nstase m-a fcut s nu mai insist pe aceast tem, fiind convins c lucrurile se vor regla din mers. Pe d.na Daniela Nstase o tiam nc din momentul n care efectuam lucrrile n str. , i anterior o vzusem i la sediul CONIMPULS de la Bacu. n perioada 2002-2003, eu, personal, am vzut-o n vizit la imobilul din str. pe Daniela Nstase de 2 sau 3 ori, ns am aflat de la colegii mei c ea a venit n control de mult mai multe ori. Repet, niciodat nu l-am vzut pe Paul Opri, i din cauza faptului c att la imobilul din str. , ct i la imobilul din str. veneau n vizit de control d.na Daniela Nstase i arhitecta Magdalena Jora, percepia mea era c beneficiarul lucrrilor, la ambele imobile, este familia Nstase. n aceste vizite de control efectuate de Daniela Nstase i Magdalena Jora, acestea ddeau i indicaii sau fceau observaii cu privire la soluiile arhitecturale ale lucrrii, precum i alte aspecte legate de continuarea lucrrilor. D.na Daniela Nstase ne-a atras atenia c d.na Magdalena Jora va supraveghea i mai mult aceste lucrri, motiv pentru care trebuia s-i ascultm sfaturile. De altfel, mi aduc aminte, n cel puin dou rnduri, c eu, personal, m-am deplasat la cabinetul de arhitectur al d.nei Magdalena Jora (situat undeva n zona C) pentru a primi indicaii cu privire la materialele ce urma s le folosim la ambele imobile.
80

Martorul Mihu Nicolae director executiv la SC Vertcon SA, declar c a fost desemnat de directorul Deju Vasile s supravegheze lucrrile executate de societate la imobilul din . Cu privire la beneficiarul lucrrilor martorul susine c din discuiile purtate cu persoane din conducerea societii a neles c beneficiarul acestora ar fi Paul Opri, persoan pe care personal susine c nu a vzut-o niciodat. Martorul susine c stadiul lucrrilor era verificat periodic de ctre martora Mady Jora care a venit de mai multe ori la imobil nsoit de nv. Nstase Daniela, mpreun cu care a verificat lucrrile efectuate. Mai mult nv. Daniela Nstase participa i la discutarea soluiilor tehnice pentru efectuarea lucrrilor solicitate, a solicitat refacerea anumitor lucrri efectuate i a purtat discuii cu executanii pe probleme de design, a solicitat ntocmirea unui grafic cu finalizarea lucrrilor, grafic ce a fost predat la imobilul din strada sau la biroul de avocatur a lui Adrian Nsatase. Toate acestea demonstreaz n mod cert c nvinuita Nstase Daniela se comporta ca un adevrat beneficiar al lucrrilor.

Martora Jora Magdalena, de profesie arhitect, declar c a oferit nvinuiilor NSTASE ADRIAN i NSTASE DANIELA consultan tehnic pentru imobilele din i , preciznd c a vizitat de mai multe ori imobilul din . Martora susine c vizitele la imobilul din le-a efectuat la solicitarea expres a nv. Nstase Daniela i c de foarte multe ori a fost chiar nsoit de nv. NSTASE DANIELA. Cu privire la proprietarul imobilului martora susine c nu a tiut niciodat cine este, ns susine c n timpul unei vizite la imobilul din ......, nv. NSTASE ADRIAN a recomandat ca destinaia de birou s fie dat unei alte ncperi dect cea aleas de ea mpreun cu nv. DANIELA NSTASE . Mai mult, martora Jora Magdalena declar c, n primele luni ale anului 2006 a efectuat o vizit la imobilul din str. ...... la solicitarea nv. Nstase Daniel, vizit n cadrul creia aceasta i-a spus c va fi chemat la DNA i i-a sugerat s declare c proprietarul imobilului din str....... este Paul Opri, tocmai pentru c nu cunotea nimic n legtur cu acest nume.
81

Faptul c nv. NSTASE DANIELA supraveghea lucrrile efectuate la imobilul din ......, solicita prezena martorei ca i consultant i chiar stabilea mpreun cu nv. NSTASE ADRIAN destinaia ncperilor denot n mod cert c cei doi nvinuii erau beneficiarii lucrrilor. Precizarea fcut martorei de ctre cei doi nvinuii n timpul anchetei n sensul c proprietarul imobilului din ...... este Paul Opri denot c acetia au ncercat s nlture n acest mod ceea ce era evident, ca urmare a faptelor descrise, respectiv faptul c erau beneficiarii i proprietarii reali ai imobilului. nvinuiii nii erau convini c au fost percepui de executani i colaboratori ca beneficiari ai lucrrilor.

Martorul ibu Mihai - director de lucrare de lucrare la punctul de lucru ......, declar cu privire la beneficiarul lucrrii att timp a coordonat lucrrile de la ......, nu la cunoscut pe PAUL OPRI i nici nu am auzit vehiculndu-se numele acestuia ca beneficiar al lucrrii. Martorul susine c din partea beneficiarului, respectiv atunci cnd s-au efectuat lucrri de demolare, decapare, turnri betoane, lucrrile au fost supravegheate de ctre Grigore. Atunci cnd a trecut la compartimentarea imobilului, lucrrile au fost coordonate de ctre Magdalena Jora, despre care tia c este

arhitect i pe care o cunotea de la lucrarea din ....... Martorul susine c a asistat la mai multe convorbiri telefonice, ntre Mady Jora i nvinuita Daniela Nstase, referitor la lucrrile din ......, i declar c aceasta i comunica stadiul lucrrilor i o consulta asupra materialelor folosite la finisaje. De asemenea, susine c le-a ntlnit pe Mady Jora i nv. Daniela Nstase la ...... i a discutat cu acestea referitor la lucrrile pe care le efectua la imobilul din ...... . Relevant este declaraia martorului despre discuiile dintre Grigore i nvinuiii NSTASE DANIELA i NSTASE ADRIAN: D-ul Grigore, despre care am vorbit anterior spunea tot timpul c a discutat cu eful sau efa, nelegnd prin aceasta Daniela Nstase sau Adrian Nstase. Nici pe Mady Jora nu am auzit-o discutnd niciodat despre Paul Opri. mi amintesc chiar c la un moment dat, Mady Jora a rmas fr baterie la telefon i mi-a solicitat telefonul meu pentru a discuta cu Daniela Nstase. Dup
82

finalizarea convorbirii mi-a solicitat s terg din memoria telefonului, numrul i n prezena acesteia, am efectuat operaiunea de tergere. Martora declar c att timp a supravegheat lucrrile la ......, DANIELA NSTASE i ADRIAN NSTASE nu au venit la acest imobil, ns cunoate c acetia au avut ntlniri cu maistrul Chiril, dup program, perioad n care el se afla la punctul de lucru.

Martorul opu Marian, fost ofier SPP n perioada 02.11.1995 04.09.2005, iar din luna martie 2001 ef birou aghiotant al primului ministru al Romniei, declar c n perioada 2000 2004 potrivit atribuiilor de serviciu l-a nsoit pe Adrian Nstase la mai multe imobile din Bucureti i, respectiv, la un imobil din com. C....... Acesta i amintete c n perioada 2002 2003, l-a nsoit pe nv. ADRIAN NSTASE la imobilul din ......, ocazie cu care, n timp ce se afla n curte iar nv. ADRIAN NSTASE n imobil, a venit o persoan, pe care la aceea dat nu o cunotea, i despre care a aflat ulterior, c ar fi angajat la Ministerul de Externe care ia predat un pistol calibru 5,42 mm. Aceast persoan pe nume Grigore i-a spus c pistolul a fost gsit n podul casei la mbinarea dintre 2 grinzi. Martorul declar c a preluat acest pistol fr a ntocmi vreun document i susine c fr a purta discuii cu privire la aceast arm cu nv. Adrian Nstase l-a predat numitului Toma Zaharia, ntr-o pauz a edinei de guvern fr a ntocmi vreun document. Modul n care s-a procedat ntr-o astfel de situaie de ctre persoana ce asigura paza nvinuitului ADRIAN NSTASE denot notorietatea faptului c

nvinuitul era proprietarul imobilului. n caz contrar atribuiile ce i reveneau i-ar fi impus martorului s fac toate demersurile legale pentru a asigura securitatea primului ministru. n concluzie, lucrrile de la imobilul din ...... au fost dispuse, supravegheate, coordonate de ctre nvinuiii DANIELA NSTASE i ADRIAN NSTASE care pe toat perioada de derulare a lucrrilor i-au exercitat prerogativele de proprietari ai imobilului.

83

2. Dei nu mai avea nici o calitate n societate nvinuita IRINA PAULA JIANU exercita n continuare controlul asupra acestor societi. Aceasta a solicitat celor trei societi efectuarea lucrrilor la imobilul din .......

Martorul DEJU VASILE declar: Pentru a se nelege mai bine relaia dintre mine i Irina Paula Jianu, art c, n anul 2002, am fost numit n funcia de preedinte de Irina Paula Jianu, cu toate c era deja plecat la Bucureti, la ISC. Pentru c acionar majoritar la CONIMPULS era Sergiu Sechelariu, pentru a clarifica lucrurile, l-am ntrebat pe Sergiu cine mi este ef i cui trebuie s-i ascult ordinele i indicaiile n ceea ce privete activitatea firmei. Sergiu Sechelariu mi-a spus atunci, i ori de cte ori l-am mai ntrebat, c trebuie s ascult de ceea ce spune Irina Paula Jianu, considernd prin aceasta c Irina Paula Jianu fusese mandatat de acionarul majoritar al firmei s coordoneze societatea. Chiar dup plecarea la Bucureti, Irina Paula Jianu, repet, a continuat s coordoneze activitatea SC CONIMPULS SA. Coordonarea era una efectiv i consta n faptul c o dat sau de dou ori pe lun, de cele mai multe ori smbta, venea la Bacu i mi solicita mie i lui Popa Cristina (care rspundea n principal de problemele economice ale firmei) s-i facem cte un raport verbal cu privire la situaia economic a firmei. Popa Cristina, n aceste mprejurri, i prezenta, dac era nevoie, i documente financiar-contabile dup ce n prealabil i comunica verbal situaia punctelor de lucru, a proiectelor aflate n lucru, a ncasrilor firmei. Dac mai avea nevoie de lmuriri, eu o chemam pe Tania (Dornea Dacica), care era director economic la SC CONIMPULS SA Bacu, i care colabora cu Popa Cristina conform unei decizii luate tot de Irina Paula Jianu. Repet, Irina Paula Jianu, n perioada 2002-2004, a coordonat i verificat activitatea SC CONIMPULS SA Bacu, primind informri periodice, verbale, cu privire la situaia firmei, i dac era cazul putea cere schimbarea unor oameni care nu corespundeau profesional..
84

Cu privire la persoana ce a solicitat societii SC CONIMPULS SA efectuarea lucrrilor la imobilul din ...... martorul DEJU VASILE declar c n primvara anului 2002, ntr-una din smbetele n care Irina Paula Jianu venea la sediul firmei, aceasta ia comunicat c urmeaz ca firma SC CONIMPULS SA s execute o lucrare de renovare la imobilul din str......., unde n urm cu cteva luni porniser o centrala termic. Mrtorul susine c n aceast convorbire, IRINA PAULA JIANU i-a atras atenia c societatea urmeaz s primeasc bani pentru aceast lucrare, aceasta n comparaie cu lucrarea din str......., unde societatea, din ceea ce auzisem eu, urma s primeasc doar 50%, dup terminarea lucrrii. Martorul declar c lucrarea de renovare a imobilului din str....... a fost efectuat la solicitarea Irinei Paula Jianu care, de altfel, mi-a i nmnat un proiect n acest sens ntocmit de SC VANEL EXIM SRL.

Martora POPA CRISTINA declar c din luna februarie 2001, Irina Paula Jianu nu a mai avut nici o calitate n cadrul celor trei societi ns a continuat s coordoneze activitatea acestora i dup aceast dat. Martora susine c, IRINA PAULA JIANU prin prisma legturilor pe care le avea cu familia Nstase se interesa personal de stadiul lucrrilor efectuate de ctre cele 3 societi la imobilele aparinnd familiei Nstase, respectiv: ......, ...... i ....... .Sptmnal trebuia s-i prezentm situaia materialelor consumate, situaia cheltuielilor efectuate i resursele financiare de care dispuneam pentru continuarea lucrrilor. Avnd n vedere specializarea dnsei, Irina Paula Jianu monitoriza din punct de vedere tehnic lucrrile efectuate, ceea ce presupunea prezentarea de ctre Hofman Eugen a unor situaii de materiale. Din discuiile purtate cu ali colegi am neles c a efectuat i cteva vizite la obiectivele n lucru. Din cte am neles, Irina Paula Jianu fusese desemnat de ctre Consiliul de administraie al SC CONIMPULS S.A. Bacu s monitorizeze lucrrile efectuate pentru familia Nstase, nc din perioada cnd era director tehnic al acestei

societi. Este adevrat c dup plecarea lui Sergiu Sechelariu la Bucureti, Irina Paula Jianu a primit un mandat verbal din partea acestuia pentru administrarea
85

societilor. Sergiu Sechelariu ne-a solicitat ca orice problem legat de administrarea societii s o discutm cu Irina Paula Jianu. Pe cale de consecin aceasta aciona att ca reprezentant al intereselor familie Nstase, ct i ca mputernicit al lui Sergiu Sechelariu. n momentul n care am preluat pachetele de aciuni de la SC VERTCON S.A. Bacu lucrrile de la obiectivul ...... erau deja demarate, ca atare eu am preluat aceast situaie de fapt i nu am putut s continui ceea ce s-a nceput. Cunoteam relaiile personale ale Irinei Paula Jianu cu familia Nstase, faptul c aceasta reprezint interesele familiei Nstase n relaia cu societile din Bacu i nu am avut cum s m opus solicitrilor acesteia de efectuare a unor lucrri ce reprezentau o pierdere pentru societate i un avantaj pentru familia Nstase. Poziia de la acel moment al familie Nstase a constituit un factor de presiune asupra mea. Dei eram acionar majoritar al SC VERTCON S.A. i administrator al acestei societi, i teoretic deineam controlul, n mod practic relaia comercial cu familia Nstase nu am avut nici un cuvnt de spus. Precizez de asemenea c aceste lucrri au fost singurele care nu au adus nici un beneficiu societii....

Martorul SERGIU SECHELARIU declar c, n perioada 2000-2005 nu s-a ocupat de firma SC CONIMPULS SA ntruct avea numeroase responsabiliti ca secretar de stat la MLPTL i c de aceast firm s-a ocupat IRINA PAULA JIANU. Martorul declar : n opinia mea, singura responsabil de modul n care a decurs relaia SC CONIMPULS familia Nstase este Irina Paula Jianu care a avut ntreaga putere i autonomie s dea toate dispoziiile pe care le-a dat.

Martorul CHIRIL IONEL maistru constructor la SC CONIMPULS SA Bacu declar cu privire la lucrrile efectuate de societate la imobilul din ...... c prin 2001 eful su, ibu Mihai, i-a spus c a fost informat de la firm c n cteva zile urmeaz s nceap o nou lucrare, respectiv renovarea cldirii din str. ...... . La scurt timp, susine c a fost contactat telefonic de IRINA PAULA JIANU care i-a solicitat s se deplaseze la imobilul din str......., deoarece trebuie s execute o lucrare de
86

renovare. La faa locului s-a ntlnit cu Irina Paula Jianu, care era nsoit de proiectantul Amiei Volodea i nc o persoan. La aceast ntlnire martorul susine c au vizionat imobilul din str......., IRINA PAULA JIANU fiind cea care i-a pus n tem c urmeaz ca n lunile urmtoare s efectueze o lucrare de renovare la acest imobil. Irina Paula Jianu i-a explicat c proiectanii au venit la faa locului, pentru a realiza schiele specifice n baza crora, trebuiau efectuate lucrrile de renovare. n concluzie, pe baza probatoriului testimonial administrat n cauz se poate susine cu certitudine c dup numirea ca inspector general la ISC, nvinuita IRINA PAULA JIANU a continuat s exercite controlul asupra celor trei societi SC CONIMPULS SA, SC REGAL GLASS SRL i SC VERTCON SA, dispunnd administratorilor acestor societi cu privire la lucrrile ce urmau a fi efectuate, stabilind modalitatea de contractare i supraveghind personal lucrrile efectuate de acestea la imobilele din ......, ...... i .......

3. Societile comerciale care au executat aceste lucrri nu au nici un temei legal s solicite plata prestaiilor, de la proprietarul Paul Opri ori succesorii si n drepturi, ntruct nu a existat nici o convenie scris sau verbal cu acest obiect ntre S.C. Conimpuls S.A. Bacu, S.C. Vertcon S.A. Bacu, S.C. Regal Glass S.R.L. Bacu i Paul Opri, situaiile de lucrri nu au fost confirmate de ctre acesta i nu au fost emise facturi care s fie nsuite de ctre numitul Paul Opri. Din cercetrile efectuate rezult c beneficiarul lucrrilor a fost ascuns, acestea fiind nregistrate n contabilitate sub diferite coduri la solicitarea nvinuitei IRINA PAULA JIANU.

Reinem n acest sens urmtoarele:

- n evidena contabil a societilor executante nu sunt nregistrate contracte cu beneficiarii lucrrilor din .......

87

- Din declaraiile martorilor audiai n cauz rezult c societile executante ale lucrrilor din ...... nu au avut posibilitatea negocierii i ncheierii unui contract cu beneficiarii lucrrilor de la imobilul din ...... ntruct efectuarea lucrrilor a fost impus de IRINA PAULA JIANU, nu au avut un contact direct cu beneficiarii, toate dispoziiile fiindu-le transmise prin intermediul acesteia. Mai mult, modalitatea de nregistrare n contabilitatea a acestor lucrri i modalitatea de facturare a fost stabilit tot de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU. nvinuita IRINA PAULA JIANU stabilea materialele ce urmau a fi utilizate, furnizorii de materiale modalitate de achitarea a acestora. Astfel: Martorul ibu Mihai declar c, de regul, atunci cnd demara lucrrile la un punct de lucru, primea autorizaia de construcie. n cazul lucrrilor efectuate la punctul de lucru susine c nu a primit nici autorizaie de construcie i nici nu am vzut vreun contract ncheiat cu beneficiarul lucrrii. Martorul a contactat-o telefonic pe nvinuita Irina Paula Jianu, i a ntrebat-o de autorizaie iar aceasta i-a rspuns c nu are nevoie de autorizaie, ntruct lucreaz pentru Primul-ministru, Adrian Nstase i nu-i va cere nimeni autorizaie. Martorul susine c de asemenea, c a vrut s ncheie un contract cu REBU pentru ridicarea molozului i tot, nvinuita Irina Paula Jianu i-a spus c nu are nevoie de SC REBU i s se descurce singuri. Cu privire la materialele necesare pentru efectuarea lucrrilor martorul declar c le solicita de la Bacu, de la SC CONIMPULS SA. n baza necesarului de care l ntocmea i l semna mpreun cu maistrul Chiril. Martorul susine c materiale de construcii erau depozitate la imobilul din ......, ntruct n ...... nu era posibilitatea parcrii la descrcare. Cu privire la tmplria utilizat martorul declar c a fost confecionat i montat de ctre SC DOVA din Timioara, societate recomandat de ctre Irina Paula Jianu. Martorul susine c tot IRINA PAULA JIANU le-a comunicat c trebuie nlocuit igla de pe acoperi i furnizorul de tabl, respectiv o societate din Piatra Neam. Cu privire la plile ctre furnizori martorul decalar:
88

Tot Irina Paula Jianu dirija i ordona plile ctre aceast societate din Timioara i n general ctre toi furnizorii de materiale de finisaj, aferente lucrrilor din ....... Din declaraia martorului rezult c n urma unor discuii contradictorii cu nv. Irina Paula Jianu, legat de lucrrile efectuate n Bucureti, mai precis tehnologia de montaj a parchetului pentru imobilul din ...... i ......, i de reetele de preparare a unor mortare, n anul 2004, a fost schimbat din ef de lucrare pe Bucureti i a fost trimis la Bacu. .Precizez c Irina Paula Jianu, adusese pentru cele 2 imobile din Bucureti, un parchet exotic de provenien chinezeasc i cuie pentru montaj. Pn la acea dat, SC CONIMPULS SA nu mai folosise astfel de parchet. Am vzut pe o main, reclama unei firme din Bucureti, care promova montarea parchetului exotic. Am sunat la aceast firm, i mi s-a spus c parchetul se monteaz cu un adeziv special, i c nu se folosesc cuie, fapt pe care l-am comunicat Irinei Paula Jianu. Reacia dnsei a fost una violent, spunndu-mi c nu am dreptul s m amestec eu n lucrrile de montaj a unui parchet pe care nu l-am comandat i nu lam adus eu. Ulterior, am mai avut o discuie la sediul ISC, n biroul Irina Paula Jianu legat de reetele de fabricare a mortarelor uscate. Dup aceast discuie dnsa a dat o circular n ar, referitor la interzicerea fabricrii mortarelor uscate, pentru toate staiile de betoane, iar eu am fost mutat la Bacu. Tot n aceeai perioad, urmare a deciziei Irinei Paula Jianu a fost schimbat preedintele firmei, fiind numit Deju Vasile. Doresc s precizez c i dup numirea ca inspector general de stat la Inspectoratul General n Construcii, Irina Paula Jianu a continuat s controleze societile la care a fost acionar, afirmnd c ea le-a nfiinat i c nu le las pe mna nimnui.

89

- Din cercetrile efectuate rezult c nv. IRINA PAULA JIANU a solicitat reprezentanilor societilor prestatoare de lucrri s nu evidenieze n documentele contabile, situaiile de lucrri, bonurile de consum numele beneficiarului, aspect ce denot c PAUL OPRI nu era beneficiarul real al lucrrilor i c s-a dorit ascunderea faptului c se efectuau lucrri la un imobil aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE. Martorul GRIGORA CONSTANA inginer instalaii la SC

CONIMPULS SA Bacu declar c personal se deplasa la Bucureti la punctul de lucru din ......, efectua msurtori i verifica stadiul fizic al lucrrilor. n baza msurtorilor efectuate martora declar c a ntocmit situaiile de lucrri. Martora decalar c pe situaiile ntocmite nu a precizat numele beneficiarului ntruct nu cunotea cine este acesta. Pe baza situaiilor de lucrri era fcut raportarea manoperei i tot pe baza acesteia era facturat producia ctre beneficiar. Cu privire la beneficiarul lucrrilor martora face urmtoarele precizri: De regul, cunoteam beneficiarul cu prilejul deplasrilor efectuate la pct. de lucru, sau acesta se interesa din proprie iniiativ de stadiul lucrrilor i facturarea acestora potrivit clauzelor contractuale. Cu prilejul deplasrilor efectuate la pct. de lucru din ...... am cunoscut un anumit domn Grigore, despre care presupun c era reprezentantul beneficiarului. Acesta ne nsoea n timp ce vizualizam stadiul fizic al lucrrilor, mpreun cu eful de antier, ibu Mihai, respectiv Mihu Nicolae. Personal, nu am ntrebat niciodat pe ibu Mihai sau pe Mihu Nicolae cine este proprietarul imobilului. Este adevrat c printre muncitori circula un zvon c proprietarul este Adrian Nstase. Am ntrebat-o pe Oel Emilia ce facem cu situaiile de lucrri, iar acesta mi-a spus s le ntocmesc i s le pstrm la birou tehnic. Martora OEL EMILIA economist la SC CONIMPULS SA Bacu n perioada septembrie 2000-ianuarie 2003, economist la SC VERTCON S.A. Bacu n perioada februarie 2003 - aprilie 2004 i director economic al acestei societi n perioada februarie 2003-mai 2009 declar c n anul 2003 a primit prin pot de la SC TITAN MAR SA BUCURETI factura fiscal nr. ...... /02.10.2003 n valoare total
90

de 484.635.392 ROL i c urmare a dispoziiei primite de la POPA CRISTINA a achitat-o cu OP nr. 265/15.10.2003 dei la data respectiv societatea nu nregistra lucrri la imobilul din Bucureti, str. ...... ....... Martora precizeaz c n spatele acestei facturi nu exista vreo comand din partea SC VERTCON SA Bacu ns precizeaz c n situaia unor astfel de documente sensibile nu punea ntrebri ntruct i se spunea c sunt pentru Bucureti. Martora precizeaz c a nregistrat factura n contul Prestri servicii ctre teri fr s precizeze lucrarea, clientul i obiectivul. n anul 2003, tot din dispoziia numitei POPA CRISTINA, martora susine c a nregistrat n acelai cont c/val. unor facturi emise de SC REGAL GLASS SRL Bacu n valoare total de 2.207.227.832 ROL (2.626.601.120 ROL cu TVA) pe care le-a achitat ctre aceast societate. n anul 2004 martora susine c la solicitarea Cristinei Popa a ntocmit factura fiscal 1180502/29.12.2004 n valoare de 484.635.392 ROL avnd ca beneficiar pe Paul Opri, factur pe care personal nu a transmis-o beneficiarului ntruct nu a transmis-o beneficiarului ntruct nu cunotea date cu privire la acesta. Martora POPA CRISTINA confirm aspectele relatate de ctre martora OEL ALINA i precizeaz c potrivit practicii, despre factura emis de ctre SC TITAN MAR SA a ntiinat-o pe IRINA PAULA JIANU iar aceasta i-a dat dispoziie s fac plata. Martora precizeaz c a achitat integral factura dei nu exista un contract ntre VERTCON i SC TITAN MAR i nici ntre VERTCON i beneficiarul lucrrilor din

.......
Cu privire la mprejurrile n care a emis factura ctre PAUL OPRI martora declar c ntr-o discuie direct cu Irina Paula Jianu, aceasta i-a dat dispoziie s o

factureze ctre beneficiarul obiectivului din ......, indicndu-i numele unei persoane fizice, respectiv Opri Paul. Martora precizeaz c n cadru acelor discuii, ce privea ntocmirea acestei facturi, Irina Paula Jianu a asigurat-o c va achita ea, personal, c/val. facturii n numele persoanei fizice. n legtur cu acest fapt, personal nu mai mi-am fcut alte probleme deoarece el urma logica practicii instituite de Irina Paula Jianu cu privire la emiterea documentelor financiar contabile pentru lucrrile al cror beneficiar era familia
91

Nstase i al cror coordonator direct era Irina Paula Jianu.

Martora DORNEA DACICA declar: Notele de lucru sunt ntocmite de ctre maistrul Chiril i sunt semnate de ctre Mihu Nicolae. n antetul acestora la rubrica Obiectiv se precizeaz Bucureti iar la rubrica Formaia se precizeaz PSC Tell, ceea ce nseamn prestri servicii ....... Cu privire la situaiile de lucrri ce mi-au fost prezentate astzi constatat c la rubrica beneficiar nu este efectuat nici o meniune, ns apreciez c aceasta nu prezint relevan ntruct datele consemnate n notele de lucru se regsesc n situaiile de lucrri. Tot printre notele de lucru am identificat i unele ntocmite de ctre maistrul Chiril i vizate de ctre mine. Att timp ct pe notele de lucru este precizat beneficiarul, iar datele din acestea sunt preluate n situaiile de lucrri, consider c nu exist dubii cu privire la beneficiarul lucrrii. Mi-au fost prezentate, astzi data audierii, i bonurile de consum, bonuri pe care se menioneaz Lucrarea ...... i codul lucrrii. Bonurile de consum sunt semnate de ctre maistrul Chiril..

4. nvinuita Irina Paula Jianu a coordonat i supravegheat n mod direct efectuarea lucrrilor, stabilind materialele ce urmeaz a fi folosite, soluiile tehnice pentru anumite lucrri, dispunnd asupra modalitii de nregistrare n contabilitatea i stabilind modalitatea de decontare a lucrrilor ntre executani, cu furnizorii i beneficiarii lucrrilor. Astfel:

Martorul ibu Mihai declar c n anul 2002, n timp ce lucra la obiectivul ...... a fost anunat de ctre nv. IRINA PAULA JIANU c vor ncepe o nou lucrare, n strada ...... ....... Susine c s-a deplasat la adresa indicat i a gsit o persoan pe nume Grigore, n prezena cruia a vizionat imobilul constatnd c este o cldire veche care necesita lucrri de consolidare, recompartimentri de spaii i finisaje interioare i exterioare.

92

Martorul susine c materialele necesare pentru efectuarea lucrrilor le solicita de la Bacu, de la SC CONIMPULS SA. n baza necesarului de care l ntocmea i l semna mpreun cu maistrul Chiril. Potrivit declaraiei martorului materiale de construcii erau depozitate la imobilul din ......, ntruct n ...... nu era posibilitatea parcrii la descrcare. Tmplria a fost confecionat i montat de ctre SC DOVA din Timioara, societate

recomandat de nvinuita IRINA PAULA JIANU. Martorul susine c tot nvinuita IRINA PAULA JIANU dirija i ordona plile ctre aceast societate din Timioara i n general ctre toi furnizorii de materiale de finisaj, aferente lucrrilor din ....... Cu privire la lucrrile efectuate martorul susine c imobilul a fost compartimentat n 5 apartamente, c lucrrile de mansard s-au efectuat ntr-un pod imens, ce a fost compartimentat, n baza unor plane iniiale date de SC VANEL EXIM i adaptate de ctre Mady Jora, c a fost refcut acoperiul, n sensul c igla a fost nlocuit cu tabl tip PLANNJA, lucrare efectuat de o firm din Piatra Neam. Cu privire la firma din Piatra Neam martorul susine c a fost, de asemenea, aleas de ctre nv. Irina Paula Jianu, persoan care i-a i comunicat decizia de nlocuire a igROL, de pe acoperi, cu tabl. n urma unor discuii contradictorii cu Irina Paula Jianu, legate de lucrrile efectuate n Bucureti, mai precis tehnologia de montaj a parchetului pentru imobilul din ...... i ......, i de reetele de preparare a unor mortare, n anul 2004, martorul ibu Mihai declar c a fost schimbat din ef de lucrare pe Bucureti i a fost trimis la Bacu. Martorul Mihu Nicolae declar c la imobilul din ...... s-au efectuat

urmtoarele lucrri: decapri tencuieli, lucrri de consolidare a unui planeu intermediar ntre parter i etaj, lucrri de tencuial, zugrveli, montat faian, gresie, instalaii sanitare, electrice i termice. Cu privire la materialele utilizate pentru realizarea lucrrilor de instalaii sanitare i electrice, precizeaz c o parte dintre

93

acestea erau de provenien din China, fiind etichetate i inscripionate cu etichet din care rezulta c provin din China. Potrivit declaraiei martorului aceste materiale de provenien chinezeasc erau aduse de la un depozit din Bucureti care nu aparine SC CONIMPULS, societate care nu a avut niciodat depozit n Bucureti. Bonurile de consum erau de regul ntocmite de ctre maistru i vizate de ctre el, ns susine c pentru pentru produsele chinezeti nu crede c a ntocmit bonuri de consum. Periodic, fr a putea preciza dac aceasta se ntmpla o dat la 2 3 sptmni, stadiul lucrrilor i calitatea acestora erau verificate de ctre Mady Jora. * * *

Pentru a stabili valoarea total a lucrrilor efectuate de cele trei societi la imobilul din ......, expertul contabil a procedat la determinarea cheltuielilor

nregistrate n contabilitatea acestora cu privire la acest obiectiv . Cu privire la modul de organizare a urmtoarele: - pentru fiecare furnizor, client, lucrare de construcii, materie prim i material erau atribuite coduri; - att pentru personalul TESA ct i pentru fiecare echip de muncitori, paznici etc. era atribuit cte un cod. Centralizarea orelor lucrate de ctre muncitori se fcea n foile colective de prezen, iar determinarea cuantumului salariului lunar care i se cuvenea fiecruia se fcea n cadrul listelor tarifare pe echipe; - cheltuielile cu transporturile directe sunt evideniate distinct pe fiecare lucrare n parte, pe codul acesteia. - pentru transportul salariailor la punctele de lucru maitrii ridicau bani din casierie pe baz de dispoziii de plat, sumele de plat se nregistrau n contul avansuri spre decontare, iar n nota contabil se preciza numele maistrului; - cheltuielile indirecte, cheltuielile generale i de administrare erau nregistrate n conturile de cheltuieli aferente, departajarea pe tip de cheltuial efectundu-se prin
94

contabilitii expertul a stabilit

documentul Lista de control a datelor introduse prin macheta D, iar repartizarea pe obiective se realiza prin situaia pre de cost varianta 1 Construcii Montaj; - cota de profit, cota de proiectare se stipulau n contractele pe care societatea le ncheia cu terii i n devizele ntocmite cu ocazia efecturii lucrrii. Societatea ntocmea lunar Lista consumurilor de materiale L 06, Situaia cheltuielilor Construcii Montaj varianta 1, Situaia cheltuielilor Ateliere proprii varianta 2. Expertul precizeaz c cheltuielile directe s-au nregistrat n conturile de cheltuieli n funcie de natura acestora: - consumul de materii prime i materiale + cheltuieli cu transportul direct + cheltuielile cu salariile pe codul atribuit obiectivului ......, respectiv 6718. Expertul a determinat cheltuielile nregistrate de societi pe obiectivul ......, stabilind urmtoarele: 1. S.C. CONIMPULS S.A. BACU a nregistrat lucrrile efectuate la obiectivul ............ sub codul 6718. Pentru stabilirea consumului de materiale pe acest obiectiv s-a procedat la confruntarea situaiei L06 Lista consumurilor de materiale pe obiectiv Obiectiv 6718 ...... Bucureti pentru perioada 2002 2004 cu bonurile de consum. Din situaia L06 Lista consumatorilor de materiale pe obiective Obiectiv 6718 ...... Bucureti au rezultat urmtoarele: - pentru anul 2002 valoarea materialelor consumate pentru obiectivul 6718 ...... Bucureti este n valoare de 1.840.408.752 ROL (fr TVA). Consumurile de materiale au fost nregistrate n conturile de cheltuieli 65881 - alte cheltuieli de exploatare i conturile analitice 60181, 60182, 60184, 60185 cheltuieli cu materiile prime; - pentru anul 2003 valoarea materialelor consumate pentru obiectivul 6718 ...... Bucureti este n valoare de 3.941.913.325,75 (fr TVA). Consumurile au fost nregistrate n conturile 65881 alte cheltuieli de exploatare i conturile analitice 60281, 60282, 60284, 60283, 60288 cheltuieli privind alte materiale consumabile,
95

- pentru anul 2004 valoarea materialelor consumate pentru obiectivul 6718 ...... Bucureti este n valoare de 56.800.263 ROL (fr TVA). Valoarea consumurilor de materiale aferente obiectivului identificat sub codul 6718 pentru anul 2002, rezultat din nsumarea tuturor bonurilor de consum avnd nscris codul 6718 sau obiectiv ...... este de 1.842.306.336 ROL. Expertul a stabilit o diferen ntre valoare de consum i L06 n sum de 1.897.584 ROL ce provine din nregistrri eronate. Valoarea consumurilor de materiale aferente obiectivului ...... pentru anul 2003, stabilit prin nsumarea bonurilor de consum pe care este nscris codul 6718 i / sau ......, menionate n documentele intitulate lista ieirilor de materiale din gestiune, respectiv borderoul de ieire din gestiune, ntocmite lunar i pe gestiuni este de 3.898.665.378 ROL (fr TVA), diferena fa de L06 provenind de asemenea din nregistrri eronate. Valoarea consumurilor de materiale aferente obiectivului ...... pentru anul 2003 este de 56.800.263 ROL (fr TVA), nefiind constatate diferene. Expertul stabilete c valoarea consumului de materii prime i materiale nregistrat pe cheltuieli de SC CONIMPULS SA n perioada 2002-2003 este de 5.797.771.977 ROL . Cu privire la aparatele de aer condiionat expertul a stabilit c n baza Contractului ncheiat, SC ACV INSTAL SRL a emis ctre SC CONIMPULS SA Bacu un numr de 6 facturi de avans facturile ...... /03.09.2003, ...... /18.09.2003, ...... /22.09.2003, ...... /24.09.2003, ...... /14.10.2003, ...... /21.10.2003, n valoare total de 866.386.554 ROL (1.031.000.000 ROL cu TVA). La data de 09.12.2003 a fost emis factura fiscal 5246101/09.12.2003 n valoare de 971.108.189 ROL (1.161.568.745 ROL cu TVA), rmnnd o diferen de achitat de 976.108.189 ROL (130.568.745 ROL cu TVA).

Pentru perioada 2002 -2003 SC CONIMPULS SA Bacu nregistreaz cheltuieli cu salariile n sum de 1.553.776.270 ROL. Pentru anul 2004 societatea nu a mai nregistrat cheltuieli cu salariile pe acest obiectiv dei expertul constat
96

c n aceast perioad s-au dat n consum materii prime i materiale n sum de 1.024.919.024 ROL. Expertul stabilete c SC CONIMPULS SA Bacu a nregistrat n perioada 2002-2003 cheltuieli cu salariile i asimilatele n sum de 2.114.068.720 ROL. Expertul a stabilit c societatea a mai nregistrat pentru acest obiectiv urmtoarele cheltuieli: - cheltuieli de transport, nchiriere utilaje, consum combustibil i alte cheltuieli directe ocazionate de construirea i dotarea imobilelor n sum de 811.710.432 ROL (116.390.500 ROL transport direct efectuat de furnizori, 359.981.035 ROL transport pentru aprovizionarea cu materii prime i materiale efectuate de societate,

299.149.021 ROL cheltuieli repartizate n mod direct pe obiectiv, 36.189.876 ROL cheltuielile repartizate prin pondere pe obiectiv); - cheltuieli de cazare i mas pentru salariaii care au lucrat la obiectiv n sum de 808.635.120 ROL ( 188.395.201 ROL pentru 2002, 620.239.919 ROL pentru 2003); - cheltuieli aferente transportului salariailor la imobilele n cauz n sum de 240.946.038 ROL; - cheltuieli indirecte n sum de 1.076.505.638 ROL i - cheltuieli generale 1.778.148.341 ROL. Expertul a procedat la determinarea acestora prin ponderi n raport de cheltuielile directe.

2. SC VERTCON SA Bacu a nregistrat n anul 2003 cheltuieli cu materii prime aferente obiectivului ...... n valoare de 414.113.971 ROL. La data de 30.09.2003, societate nregistreaz darea n cosum pentru acest obiectiv prin articolul contabil 602.8=302.8. SC VERTCON SA Bacu a nregistrat n perioada 2002-2003 cheltuieli cu salariile i asimilatele n sum de 94.485.076 ROL. Aceste cheltuieli au fost evideniate n Lista tarifarelor/echipe/obiectiv, pe codul atribuit obiectivului ...... i n contul de cheltuieli 641.

97

Cu privire la relaia comercial cu SC TITAN MAR s-a stabilit c n perioada 08.09.2003 07.10.2003, SC CONIMPULS SA Bacu a nregistrat un numr de 16 avize de nsoire a mrfii emise de ctre SC TITAN MAR SA. Produsele aferente acestor avize figureaz date n consum pe obiectivul ...... potrivit documentului intitulat acte de ieire nsoire nr. 18739/09.10.2003 i Situaiei de lucrri ntocmite de SC TITAN MAR SA la data de 09.10.2003 rpin nsumarea cantitilor valorice din cele 16 avize, n valoare total de 12.544,34 euro. Tot n data de 09.10.2003, SC TITAN MAR SA a emis ctre SC VERTCON SA Bacu factura fiscal seria VDF nr. 0821428 n valoare de 484.635.392 ROL (407.256.632 ROL fr TVA), reprezentnd c/val situaie de lucrri placaje piatr str. ...... nr. 15. SC VERTCON SA Bacu a nregistrat factura n contul de cheltuieli al societii 628.1, i la data de 09.12.2004 a emis ctre PAUL OPRI factura fiscal seria BC VEA nr. ...... n valoare de 484.635.392 ROL, reprezentnd placaje piatr. De asemenea, factura a fost achitat ctre SC TITAN MAR cu OP 265/15.10.2003, dei lucrarea nu a fost contractat de ctre SC VERTCON SA, atestndu-se operaiuni nereale. n data de 12.11.2003 SC REGAL GLASS SRL emite ctre SC VERTCON SA Bacu factura fiscal 3656175 n valoare de 200.601.120 ROL cu TVA, reprezentnd contravaloare ui garj LPU 40 striat maro, RAL 8017 marac HORMAN. n aceast factur au fost inclus i cheltuiala pentru obiectivul ......, atestndu-se n mod nereal c beneficiarul este SC VERTCON SA Bacu pentru ntreaga factur. Cheltuiala aferent obiectivului C ...... este de 96.605.771 ROL ( 81.181.320 ROL cu TVA). Uile de garaj au fost considerate servicii executate de teri ntruct factura a fost emis de ctre SC REGAL GLASS SRL i au fost nregistrate n contul 628.1.

n anul 2003 SC CONIMPULS SA Bacu emite pe numele de PAUL OPRI dou facturi: - factura fiscal 2258649/07.02.2003 n valoare de 1.000.000.000 ROL - factura fiscal 2258768/28.03.2003 n valoae de 1.774.337.815 ROL
98

valoarea total facturat fiind de 2.774.337.816 ROL. Factura fiscal 2258649/07.02.2003 n valoare de 1.000.000.000 ROL apare ca fiind achitat numerar n perioada 17.02.2003 -24.03.2003. Din analiza documentelor contabile rezult c, n perioada februarie martie 2003, societatea a ncasat de la PAUL OPRI suma de 978.000.000 ROL: - n data de 17.02.2003, n baza unei dispoziii de ncasare fr numr i fr dat i nesemnat, suma de 243.750.000 ROL cu meniunea fact.; - n data de 24.02.2003, n baza unei dispoziii de ncasare fr numr i fr dat i nesemnat, suma de 243.750.000 ROL cu meniunea fact 2258649 - n data de 06.03.2003 , n baza unei dispoziii de ncasare fr numr i fr dat i nesemnat, suma de 243.750.000 ROL cu meniunea fact - n data de 24.03.2003 , n baza unei dispoziii de ncasare fr numr i fr dat i nesemnat, suma de 243.750.000 ROL cu meniunea fact. SC CONIMPULS SA Bacu a procedat la emiterea chitanelor aferente pe numele de PAUL OPRI. Factura fiscal ...... /28.03.2003 n valoare de 1.774.337.815 ROL apare ca fiind achitat numerar n perioada 04.04.2003-23.04.2003. n data de 03.04.2003, SC CONIMPULS SA Bacu ntocmete dispoziie de ncasare pe numele nv. IRINA PAULA JIANU pentru suma de 1.650.000.000 ROL, reprezentnd creditare societate. Cu privire la modalitatea de ntocmire a acestei dispoziii de ncasare este de precizat c nu este semnat de nimeni. n perioada 04.04.2003 23.04.2003 aceast sum 1.650.000.000 ROL, apare ca fiind retras de ctre nv. IRINA PAULA JIANU, astfel: - 04.04.2003 425.000.000 ROL - 09.04.2003 297.500.000 ROL; - 14.04.2003 280.000.000 ROL; - 21.04.2003 272.500.000 ROL; - 23.04.2003 375.000.000 ROL. Concomitent, la aceleai date i pentru aceleai sume sunt ntocmite dispoziii de ncasare de la PAUL OPRI.
99

Cu privire la modalitatea de ntocmire a acestor documente este de precizat c n dispoziiile de plat ctre nv. IRINA PAULA JIANU se precizeaz doar numele acesteia, iar n dispoziiile de ncasare emise pe numele lui PAUL OPRI se precizeaz meniunea fact.. Expertul concluzioneaz c : - SC CONIMPULS SA Bacu a nregistrat pentru obiectivul ...... costuri totale de 12.627.786.268 ROL la care a calculat profitul nerealizat i TVA, stabilind o valoare total de 15.384.780.973 ROL, din care se art c a facturat i ncasat 2.774.337.816 ROL, diferena nefacturat i nencasat fiind de 12.610.443.157 ROL. Suma de 15.384.780.973 ROL este compus din: valoare material 5.797.771.977 ROL (cu 902.243.456 ROL mai puin dect n devize) * manoper i asimilate 2.114.068.720 ROL ( cu 458.112.285 mai puin dect n devize) * valoare utilaj 0 ROL (mai puin cu 7.758.761 ROL dect n devize) * alte cheltuieli 1.384.920.055 ROL (fa de 0 ROL n devize) *valoare transport 116.390.500 ROL (cu 23.781.421 ROL mai mult dect n devize) * ATM 359.981.036 ROL (cu 51.891.798 ROL mai puin dect n devize) * cheltuieli indirecte 1.076.505.640 ROL (cu 147.299.288 ROL mai mult dect n devize) * cheltuieli generale 1.778.148.341 ROL * profit 300.601.104 ROL (cu 106.016.714 ROL mai puin dect n devize) * TVA 2.112.849.644 ROL (fa de 2.456.393.601 n devize).

- SC VERTCON SA Bacu a nregistrat pentru obiectivul ...... costuri totale de 1.136.012.102 ROL la care a calculat profitul nerealizat i TVA, stabilind o valoare total de 1.468.073.933 ROL, astfel: - cheltuieli cu materialele aferente anului 2003 - cheltuieli cu salariile 414.113.971 ROL 94.485.076 ROL (din care

47.896.393 ROL pentru anul 2002 i 46.588.683 ROL pentru anul 2003) - c/val fact. SC TITAN MAR SA - c/val fact. SC REGAL GLASS SRL 407.256.632 ROL 81.181.320 ROL

total cheltuieli directe 997.036.999 ROL

100

Constatnd c societatea nu a inut dect contabilitate financiar i nu a realizat departajarea cheltuielilor pe tipuri de activiti, expertul a procedat la determinarea cheltuielilor indirecte i generale pe baza procentelor stabilite pentru SC CONIMPULS S, rezultnd: - cheltuieli indirecte 50.579.848 ROL (din care 4.564.917 ROL pentru

anul 2002 i 46.014.931 ROL pentru anul 2003) - cheltuieli generale 88.395.254 ROL (din care 9.904486 ROL pentru

anul 2002 i 78.490.768 ROL pentru anul 2003) n total, cheltuieli directe + cheltuieli indirecte + 1.136.012.102 ROL. Conform bilanurilor contabile, expertul a stabilit o cot de profit de 11,06% pentru anul 2002 i respectiv 15,51% pentru anul 2003. Aplicnd cota de 11,06% asupra cheltuielilor nregistrate de SC REGAL GLASS SRL pe obiectivul ...... (47.896.393 ROL cheltuieli cu salariile + 4.564.917 ROL cheltuieli indirecte + 9.904486 ROL cheltuieli generale ) expertul a stabilit un profit nerealizat de 6.897.657 ROL, n total 69.263.452 ROL la care a calculat TVA n sum de 13.160.056 ROL (total general cu TVA 2002 82.423.508 ROL). Aplicnd cota de 15,54% asupra cheltuielilor nregistrate de SC REGAL GLASS SRL pe obiectivul ...... (46.588.683 ROL cheltuieli cu salariile + 46.014.931 ROL cheltuieli indirecte + 78.490.768 ROL cheltuieli generale ) expertul a stabilit un cheltuieli generale -

profit nerealizat de 90.765.816 ROL, n total 675.974.170 ROL la care a calculat TVA n sum de 128.435.092 ROL (total general cu TVA 2003 804.409.262 ROL). La aceste cheltuieli, expertul a adugat valoarea facturilor emise de SC TITAN MAR SA i SC REGAL GLASS SRL 488.437.952 ROL i TVA aferent acestora 92.803.211 ROL, stabilind cheltuieli totale pe acest obiectiv de 1.468.073.933 ROL. La data de 29.12.2004, SC VERTCON SA a emis ctre PAUL OPRI factura nr. 1180502 n valoare de 484.635.392 ROL, factur ce a rmas neachitat. Factura este nregistrat n Jurnalul de vnzri pe luna decembrie la poziia 87.

101

Cu privire la acest capitol din expertiz expertul parte a formulat obieciuni doar cu privire la modul achiziiile de materiale efectuate de ctre SC VERTCON SA Bacu i refacturate ctre SC CONIMPULS SA Bacu, susinnd c genereaz pierderea esenei materiale a bunurilor cumprate deoarece pe facturile emise de ctre SC VERTCON SA nu se mai pstreaz denumirea materialelor din factura furnizorului principal. Expertul parte susine c SC VERTCON SA trebuia s i ncarce gestiunea cu materialele facturate, lucru pe care nu l-a fcut. Se reine, de asemenea c SC REGAL GLASS SRL factureaz ctre SC CONIMPULS SA lucrri de tmplrie metalic n valoare de 81.181.320 ROL i c pe factur nu se specific codul lucrrii sau comanda. Avnd n vedere c n mare parte nscrisurile respective i nregistrrile contabile nlturate. Expertul parte a mai formulat obieciuni cu privire la cheltuielile de cazare i mas, susinnd c cheltuielile cu masa trebuie eliminate din calcul i acest fapt nu este posibil ntruct facturile sunt cumulate. * Fa de cele expuse apreciem c folosul necuvenit primit de ctre nvinuitul ADRIAN NSTASE i care const n lucrri efectuate la imobilul din mun. Bucureti, str. ...... este de 16.425.287.185,81 ROL din care: - 12.610.443.157 ROL c/valoare lucrri efectuate de ctre SC CONIMPULS SA Bacu la imobilul din Bucureti, str. ...... i acceptate de beneficiar fr a fi facturate i fr a fi efectuat plata acestora; - 1.186.854.028,81 ROL c/valoare lucrri efectuate de ctre SC VERTCON SA la imobilul din Bucureti, str. ...... i acceptate de beneficiar fr a fi efectuat plata acestora (484.635.392 ROL facturate i 702.218.636,81 ROL nefacturate). - 2.628.000.000 ROL c/valoare lucrri achitat de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU. fac obiectul infraciunilor de fals obieciunile expertului parte au fost

102

La stabilirea foloaselor necuvenite, constnd n contravaloarea lucrrilor suportate de ctre SC VERTCON SA la imobilul din ...... nu au fost luate n calcul cheltuielile indirecte, cheltuielile generale i profitul calculate de ctre expert, ntruct aceste sume nu au fost beneficiarului construciei. Diferena pn la suma de 1.468.073.933 ROL stabilit de ctre expert Timofte ca total nencasat de ctre SC VERTCON SA reprezint sume incerte prin modul de evideniere i respectiv pierderi suferite de societate ca urmare a modului n care a contractat i derulat lucrrile la acest obiectiv i pentru care societatea se poate constitui parte civil raportat la infraciunea prev. de art. 272 din Legea 31/1990. Cu privire la suma de 2.628.000.000 ROL precizm c aceasta reprezint totalul sumelor de bani ncasate de ctre SC CONIMPULS SA de la nvinuita IRINA incluse n situaiile de lucrri i nu pot fi imputate

PAULA JIANU i pentru care aceasta a solicitat emiterea mai multor chitane pe numele de PAUL OPRI. Faptul c sumele respective au fost achitate de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU s-a stabilit pe baza probatoriului testimonial. Mai mult, dispoziiile de ncasare nu sunt semnate de ctre persoana ce a efectuat plata, aspect ce se coroboreaz cu declaraiile martorilor i dovedesc c plile nu au fost efectuate de ctre PAUL OPRI.

II.3 Lucrri de tmplrie efectuate de SC REGAL GLASS SRL la imobilul din comuna C ......

n perioada martie 2003 august 2004, SC REGAL GLASS SRL, din dispoziiile nv. JIANU PAULA IRINA (care s-a folosit de autoritatea decurgnd din calitatea sa de fost acionar i administrator la SC VERTCON SA, acionar prin persoan interpus i administrator n fapt al societii la acea dat), a efectuat n dou etape lucrri de tmplrie la imobilul din com.C ......, jud.Prahova, proprietatea nv. NSTASE ADRIAN i nv. NSTASE DANIELA.
103

Lucrrile s-au executat n lipsa unui contract sau a unei comenzi cu beneficiarii, contravaloarea acestora fiind suportat din fondurile SC VERTCON SA i SC REGAL GLASS SRL, acestea fiind nregistrate n contabilitate pe dou coduri de lucrri: - L 1040123 - Tmplrie Vertcon 1; - L 7170170 - Jianu I tmplrie C....... Din actele de urmrire penal efectuate n cauz au rezultat, n fapt, urmtoarele: 1. n cursul lunii februarie 2003, nv. JIANU PAULA IRINA l-a contactat telefonic pe martorul Blnescu Bogdan Eugeniu, cruia i-a solicitat s se deplaseze n mun. Cmpina, n vederea efecturii unor msurtori prealabile efecturii unor lucrri de tmplrie. Potrivit nelegerii, cei doi s-au ntlnit la intrarea n mun. Cmpina de unde nv. JIANU IRINA PAULA l-a condus la imobilul situat n localitatea C ......, al. Trandafirilor 47, jud. Prahova, proprietatea nv. NSTASE ADRIAN i nv. NSTASE DANIELA. Aici, au fost ntmpinai de nv.NSTASE ADRIAN i nv.NSTASE DANIELA care dup ce i-au invitat n interior i-au prezentat martorului Blnescu Bogdan Eugeniu pe Coma Valentin, inginer din localitatea C ......, mpreun cu care urmau s efectueze msurtori la tmplria din lemn existent la imobil i la o caban situat n aceeai curte. Pe baza msurtorilor, martorul Blnescu Bogdan a ntocmit schie cu dimensiunile de execuie, iar n perioada urmtoare a contactat diferii furnizori pentru prezentarea de oferte privind tipurile i caracteristicile de materiale. nv.JIANU PAULA IRINA, i-a solicitat martorului s achiziioneze profile i accesorii de tmplrie din aluminiu provenite din Germania, cerndu-i totodat s monteze geamuri termopan antiefracie i jaluzele din material textil pentru tmplria executat la parter (indicndu-i chiar i culoarea). n acelai context, nv.JIANU PAULA IRINA i-a solicitat martorului Blnescu Bogdan Eugeniu i martorei Popa Cristina s suporte din fondurile SC REGAL

104

GLASS SRL i SC VERTCON SA contravaloarea lucrrilor i s ascund n evidenele contabile identitatea beneficiarilor i costurile reale. Relevant este faptul c, pentru a ndeplini solicitarea nv. JIANU IRINA PAULA, de a se ascunde identitatea beneficiarilor n evidenele contabile ale SC REGAL GLASS SRL, lucrrile executate la imobilul din loc. C ......, au primit codul L.1040123-VERTCON tmplrie 1. n baza acestor dispoziii, martora Popa Cristina a virat din fondurile SC VERTCON SA n contul SC REGAL GLASS SRL, prin ordinele de plat: nr.82/25.04.2003 i 97/14.05.2003, suma total de 1.407.535.800 ROL (cu TVA), sum care a stat la baza achiziionrii materialelor necesare efecturii lucrrii. Cu privire la modalitatea de nregistrare a celor dou instrumente de plat, din verificrile efectuate n contabilitatea celor dou societi, rezult c SC VERTCON SA a nregistrat sumele de bani aferente, n conturile 409 - ca avans furnizori, respectiv 401.1 furnizori, iar la sfritul exerciiului financiar 2003 a fost nregistrat suma de 1.407.535.800 ROL (cu TVA), n contul de profit i pierderi al societii. Cele dou instrumente de plat au fost nregistrate de martora Oel Alina Mihaela din dispoziia martorei Popa Cristina. n evidena contabil a SC REGAL GLASS SRL a fost nregistrat suma de 1.407.535.800 ROL (cu TVA) achitat n avans de SC VERTCON SA - ca fiind aferent unor relaii contractuale dintre cele dou societi i s-au emis cu titlu justificativ ctre SC VERTCON SA facturile fiscale: - seria BC ACB nr. ...... /30.04.2003, n valoare de 360.000.000 ROL (cu TVA) - seria BC ACB nr. ...... /16.05.2003, n valoare de 1.940.000.000 ROL (cu TVA), avnd ca obiect tmplrie aluminiu geam termopan n valoare total de 2.300.000.000 ROL. Din evidenele contabile ale SC VERTCON SA, rezult c societatea nu a procedat la facturarea lucrrilor suportate din fondurile societii la obiectivul C...... ctre beneficiari, iar la sfritul anului 2003 a fost nregistrat pe pierderi suma de 1.182.803.193 ROL (valoarea facturilor fr TVA).
105

2. n a doua etap, n luna august 2003, n timp ce SC REGAL GLASS SRL efectua montarea tmplriei, la imobilul din loc. C ......, nv. IRINA PAULA JIANU i nv. NSTASE DANIELA i-au mai cerut martorului Blnescu Bogdan Eugeniu s execute i alte lucrri de aceeai natur la o teras i la o extindere a imobilului. Ca i n cazul primei etape, martorul Blnescu Bogdan Eugeniu, dup ntocmirea necesarului de materiale a luat legtura cu nv. IRINA PAULA JIANU pentru a o ntreba dac lucrrile urmau a fi achitate tot de ctre SC VERTCON SA. Aceasta i-a precizat c pentru primirea banilor trebuie s se deplaseze la imobilul din strada ....... Conform indicaiilor, acesta s-a deplasat la locul stabilit unde martora Smaranda Corbeanu (apropiat a nv. NSTASE DANIELA) i-a nmnat un plic cu suma de 60.000 USD. n perioada 07-12.08.2003, martorul s-a ocupat de conversia sumei menionate din valut n ROL, prin intermediul unor angajai ai SC REGAL GLASS SRL, SC VERTCON SA i SC CONIMPULS SA. Astfel, n datele de: 07.08.2003, 08.08.2003, 11.08.2003 i 12.08.2003 au fost emise de BANCA ...... buletinele de schimb valutar nr.: 6634674, 6634675, 6634676, 6634677, 6634762, 6634761, 6634760, 6634759, 6634834, 6634833, 6634832, 6634918 pe numele martorilor OEL ALINA, POPA CRISTINA, GHERASIM CRISTINA MANUELA, UNGUREANU COSMIN OCTAVIAN, COCA GETA, DOSPINESCU IOANA, BLNESCU BOGDAN pentru 1.397.084.000 ROL, echivalentul sumei de 42.700 USD. Pentru introducerea sumei n contabilitatea SC REGAL GLASS, martorele Coca Rodica Greta i Simion Marcela (contabile) au ntocmit n fals chitane de ncasare numerar pe numele nv.JIANU IRINA PAULA, dup cum urmeaz: - ...... /07.08.2003, n cuantum de 51.038.400 ROL; - ...... /08.08.2003, n cuantum de 1.082.148.000 ROL; - ...... /11.08.2003, n cuantum de 357.465.000 ROL; - ...... /12.08.2003, n cuantum de 6.547.000 ROL. suma total de

106

n acest mod, s-a atestat n fals c aceste sume au fost avansate de ctre nv. JIANU IRINA PAULA. n acelai sens, pentru a se ascunde beneficiarul lucrrilor, la data de 29.08.2003, martora Coca Rodica Greta a emis pe numele nv. JIANU IRINA PAULA factura fiscal: - seria BC ACB nr. ......, n valoare total de 1.956.544.000 ROL, cu meniunea avans contravaloare lucrri tmplrie cu geam termopan; n perioada 30.09.2003 31.12.2003 pe msura executrii lucrrilor, valoarea facturii menionate a fost stornat, emindu-se pe numele nv. Jianu Irina Paula facturile fiscale de stornare: - seria BC ACB nr. ...... /30.09.2003, n valoare total de 1.189.455.178 ROL; - seria BC ACB nr. ...... /31.10.2003, n valoare total de 448.120.183 ROL; - seria BC ACB nr. ...... /30.11.2003, n valoare total de 179.329.509 ROL; - seria BC ACB nr. ...... /31.12.2003, n valoare total de 139.639.132 ROL; cu meniunile c/v tmplrie aluminiu storno avans. Pentru noua lucrare i tot pentru a ascunde identitatea beneficiarului real, martora Coca Rodica Greta a nregistrat documentele financiar-contabile menionate pe codul L 7170170-JIANU I, tmplrie geam. n declaraiile olografe, nv. JIANU IRINA PAULA a susinut c n factura BC ACB nr.3656090 i chitanele seria BC ALD nr.: ......, ......, ......, ...... ce atest ncasarea de ctre SC REGAL GLASS SRL a sumei de 1.956.544.000 ROL se refer la lucrrile de tmplrie executate de SC REGAL GLASS SRL la locuina sa din localitatea Luncani, jud.Bacu. Din actele de urmrire penal, rezult c aceste susineri ale nvinuitei sunt nereale, motiv pentru care urmeaz a fi nlturate, deoarece: - evidenierea contabil a cheltuielilor generate de lucrrile de la imobilul nv.JIANU IRINA PAULA s-a fcut sub codul L 2200341 Universitate GB, iar pentru cele aferente imobilului proprietatea familiei Nstase din localitatea C ...... s-au fcut sub codul L 7170170 JIANU I, tmplrie geam;

107

- lucrrile de tmplrie la cele dou obiective au fost executate n perioade diferite; - pe bonurile de consum aferente lucrrilor evideniate sub codul L 7170170 JIANU I, tmplrie geam mai sunt inserate i alte meniuni care conduc la identificarea obiectivului cum ar fi C ......, iar pe bonurile de consum aferente celorlalte lucrri sub codul L 2200341 Universitate GB exist meniuni complementare de genul Luncani sau Jianu; - martora Coca Rodica Greta, contabil la SC REGAL GLASS SRL, arat c la cererea martorului Blnescu Bogdan Eugeniu a nregistrat cheltuielile aferente lucrrii executate n Luncani, jud.Bacu, pe codul amintit, alocat anterior unei alte lucrri executat la Universitatea George Bacovia din mun. Bacu, scopul nregistrrii inexacte fiind acela ca datoria n cuantum de 1.095.593.000 ROL a nv. JIANU IRINA PAULA ctre SC REGAL GLASS SRL s fie suportat de ctre societate. O parte din contravaloarea lucrrilor executate la imobilul din com. C ......, jud.Prahova, reprezint manoper, CAS, ajutor de omaj, asigurare de sntate, cheltuieli de transport, cheltuieli indirecte etc., au fost suportate din fondurile SC REGAL GLASS SRL. Aceste cheltuieli au fost nregistrate de martorele Coca Rodica Greta i Simion Marcela n contul 121 de profit i pierderi, la cererea martorului Blnescu Bogdan Eugeniu, care a acionat astfel din dispoziia nv.JIANU IRINA PAULA. Pentru a nu se putea identifica beneficiarii i obiectivul la care s-au executat lucrrile, martorii Blnescu Bogdan Eugeniu i Simion Marcela, din aceeai dispoziie a nv.JIANU IRINA PAULA, a ntocmit n perioada 22.05.200307.05.2004, pentru muncitorii care executau lucrrile de tmplrie la imobilul din localitatea C ......, un numr de 99 ordine de deplasare, n care au atestat n mod nereal c sunt detaai la SC VERTCON SA s execute lucrri la un obiectiv din Ploieti. Aceste documente au fost confirmate de martorul Hofman Eugen economist la SC VERTCON SA, prin semntur i tampil. n acelai scop, n intervalul aprilie 2003 mai 2004, martorul Rusu Ciprian, din dispoziia lui Blnescu Bogdan Eugeniu a ntocmit 70 de bonuri de consum
108

pentru materialele folosite, n care a atestat n mod nereal c beneficiarii lucrrii sunt SC VERTCON SA sau JIANU IRINA PAULA. Aceste meniuni au fost executate olograf, iar bonurile au fost nregistrate n evidena contabil de gestiune a SC REGAL GLASS SRL.

Cu privire la aceste aspecte expertul contabil a stabilit urmtoarele: Lucrrile efectuate de S.C. REGAL GLASS SRL BACU la Obiectiv C ...... au fost nregistrate pe dou coduri de lucrri L 1040123 TMPLRIE Vertcon 1 i L 7170170 Jianu I tmplrie C ....... n mod normal pentru fiecare lucrare se aloca cte un singur cod. Avnd n vedere c plile au fost efectuate att de ctre SC VERTCON S.A. ct i de ctre Irina Paula Jianu, prin alocarea a dou coduri pe aceeai lucrare s-a intenionat o evideniere separat a plilor. Cu privire la materiile prime i materialele necesare executrii lucrrii de la C ......, n contabilitatea societii expertul a identificat un nr. de 63 de facturi fiscale pe care apar nscrise meniuni precum C ......, Vertcon 1 sau Vil Vertcon 1. Pentru lucrrile pe care este nscris ca beneficiar nv. IRINA PAULA JIANU cod L 7170170 s-a stabilit c S.C. REGAL GLASS SRL BACU a facturat n anul 2003 c/val tmplrie de aluminiu n valoare de 1.644.154.622 ROL: - factura nr. 3656158/20.04.2003 n valoare de 999.542.166 ROL; - factura nr. 3656177/31.10.2003 n valoare de 376.571.582 ROL; - factura nr. 3656191/30.11.2003 n valoare de 150.687.066 ROL; - factura nr. 4627806/31.12.2003 n valoare de 117.343.808 ROL. Din examinarea situaiei de cheltuieli ntocmit de societate cu privire la aceste lucrri i care este semnat de martorul Blnescu Bogdan rezult c beneficiarul lucrrii este Jianu Irina iar obiectul Vila C ....... Cu privire la acest cod de lucrare au fost identificate 3 situaii de lucrri / cheltuieli intitulate Situaie de cheltuieli avnd ca beneficiar pe Jianu Irina, iar obiectivul Vila C......, situaia de cheltuieli An 2003 Jianu Irina, obiectiv Vila

109

C......, cod obiectiv L 7170170, situaie de lucrri final Extindere teras imobil loc. C......, jud. Prahova, beneficiar Jianu Irina. n cuprinsul situaiei de cheltuieli cu valoarea total de 1.765.899.000 ROL sunt incluse cheltuieli cu materialele, cheltuieli cu manopera, cheltuieli CAS, cheltuieli cu transportul i cheltuieli indirecte, iar ca sum facturat i ncasat valoarea de 1.956.544.000 ROL. Prin cea de a doua situaie de cheltuieli An 2003 Jianu Irina obiectiv vil C......, cod obiectiv L 7170170 s-a efectuat repartizarea cheltuielilor efectuate pentru respectivul obiectiv referitor la beneficiar nv. IRINA PAULA JIANU n perioada august decembrie 2004. Situaia de lucrri final cuprinznd o enumerare a materialelor utilizate (inclusiv preul acestora n euro) la care se adaug cheltuielile indirecte (2.849 euro, valoare fr TVA) i o cot de beneficiu de 5% (1.437,48 euro), n total 55.790,95 euro cu TVA (46.883.15 euro fr TVA). Din aceast valoare se menioneaz ca fiind achitat suma de 49.470 euro, rezultnd un rest de achitat de 6.320,95 euro. Din situaia consumatorilor de materiale de pe lucrri / comenzi pe luna decembrie 2003 rezult c valoarea fr TVA a consumurilor de materiale pentru lucrarea L 7170170 Jianu I tmplrie C...... este de 2.452.791.276,69 ROL. Pentru verificarea concordanei datelor nscrise n bonurile de consum cu datele din situaia consumurilor de materiale pe lucrri au fost centralizate bonurile de consum avnd meniunea Jianu Irina L 7170170. Pe codul de lucrare L 7170170 au fost identificate un numr de 35 de bonuri de consum: 356/31.07.2003, 372/31.07.2003, 432/28.08.2003, 449/29.08.2003,

454/29.08.2003, 455/29.08.2003, 481/25.05.2003, 479/25.09.2003, 514/30.09.2003, 516/30.09.2003, 520/30.09.2003, 521/30.09.2003, 527-1/30.09.2003, 530/10.10.2003, 540/17.10.2003, 543/17.10.2003, 544/17.10.2003, 557/24.10.2003, 575/31.10.2003, 584/31.10.2003, 585/31.10.2003, 586/31.10.2003, 588/31.10.2003, 592/31.10.2003, 595/31.10.2003, 611/14.11.2003, 612/14.11.2003, 621/25.11.2003, 629/25.11.2003, 635/26.11.2003, 637/27.11.2003, 651/28.11.2003, 666-1/29.11.2003, 678/08.12.2003, 715/22.12.2003.
110

Din analiza acestora a

rezultat c ntre exemplarul 1 i exemplarul 2 al

bonurilor apar diferene, n sensul c pe exemplarul 2 al acestora este nscris n mod olograf cu pixul meniunea Jianu sau Jianu Irina, precum i nr. codului de lucrare L 7170170. n baza analizei comparative s-a stabilit c pe bonurile de consum se regsesc aceleai coduri de materiale sau denumiri ale produselor cu cele nscrise n centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri/ comenzi precum i faptul c valoarea nscris n situaia consumurilor de materiale pe lucrri i comenzi corespunde cantitii nscrise n bonurile de consum (cu meniunea L

7170170) nmulit cu preul unitar din balana analitic a conturilor de materiale. n concluzie, materialele nscrise n bonurile de consum pe care este

menionat codul L 7170170 se regsesc n centralizatorul denumit

situaia

consumurilor de materiale pe lucrri / comenzi i sunt aferente obiectivului C....... Diferena de 841.249,68 ROL ce exist ntre valoarea total a materialelor pe baza bonurilor de consum 1.452.950.027,01 ROL i valoarea total a materialelor conform situaiei centralizatoare (1.453.791.276,69 ROL) reprezint materiale pentru care nu exist documentaie primar justificativ. n concluzie, contravaloarea consumurilor de materiale evideniate n cele 36 de bonuri de consum a fost facturat de S.C. REGAL GLASS SRL ctre Irina Paula Jianu cu factura seria BC ...... reprezentnd c/val avans tmplrie n valoare de 1.644.154.622 ROL (fr TVA), avans ce a fost ulterior stornat prin emiterea facturilor 3656158/30.09.2003, 3656177/31.10.2003, 3656191/30.11.2003, consum de

4627807/31.12.2003. Pentru lucrrile pe care, n perioada august 2003 mai 2004 este nscris ca beneficiar S.C. VERTCON S.A. BACU, sub indicativul VERTCON 1, cod lucrare L 1040123, s-a stabilit c au fost emise dou facturi n valoare de 1.182.803.193 ROL (fr TVA) factura fiscal nr. 3556053/30.04.2003 n valoare de 302.521.008 ROL i factura fiscal nr. 2388196/16.05.2003 n valoare de 1.630.252.101 ROL. Au fost identificate:

111

1) situaie cheltuieli din care rezult c beneficiarul lucrrii este S.C. VERTCON S.A. BACU iar obiectivul Vila C....... Din coninutul acesteia rezult c valoarea total n sum de 1.483.078.000 ROL cuprinde cheltuieli materiale, cheltuieli cu manopera, cheltuieli CAS , cheltuieli cu transportul , cheltuieli indirecte , un total facturat i ncasat de 1.407.535.000 ROL (diferena de 300.275.000 ROL nefacturat i nencasat). 2) situaie cheltuieli AN 2003 S.C. VERTCON BACU - ob. Vila C......, cod ob. L 1040123 cu privire la repartizarea n timp a cheltuielilor efectuate pe acest obiectiv n perioada martie octombrie 2003 i februarie decembrie 2004. 3) situaie de lucrri final Imobil com. C...... jud. Prahova, beneficiar VERTCON S.A. care cuprinde contravaloare materiale; cheltuieli indirecte 11%, cot beneficiu 5% . Conform datelor nscrise n documentul intitulat Situaia consumurilor pe lucrri/comenzi pe luna decembrie 2003 i care s-a dovedit a fi situaia consumurilor pe tot anul 2003, sub meniunea lucrarea/comanda L1040123 vertcon tmplrie 1 valoarea total a consumurilor materiale pentru aceast lucrare pe anul 2003 este de 1.187.807.696,88 ROL (fr TVA). Au fost identificate un numr de 26 de bonuri de consum aferente anului 2003 (filele 64 126, vol. 4): 113/26.03.2003, 274/27.06.2003, 380/31.072003, 381/31.07.2003, 382/31.08.2003, 130-1/31.03.2003, 214/23.05.2003, 226/02.06.2003, 220/02.06.2003, 357/31.07.2003, 358/31.07.2003, 337/31.07.2003, 425/28.08.2003, 283/30.06.2003, 284/30.06.2003, 285/30.06.2003, 286/30.06.2003, 287/30.06.2003, 288/30.06.2003, 289/30.06.2003, 290/30.06.2003, 291/30.06.2003, 138/04.04.2003, 319/16.07.2003, 459/04.09.2003, 540/17.10.2003. De asemenea, au fost identificate un numr de 9 bonuri aferente anului 2004 : bonul nr. 39/09.02.2004 pe care apare menionat Vertcon C...... L1040123; bonul nr. 58/16.02.2004 pe care apare menionat Bucureti;

- bonul nr. 66/20.02.2004 pe care apare menionat Retur Vertcon L1040123; - bonul nr. 86/27.02.2004 pe care apare menionat Vertcon 1 L1040123;
112

- bonul nr. 89/28.02.2004 pe care apare menionat Vertcon 1 Bucureti L1040123; - bonul nr. 99/10.03.2004 pe care menionat Vertcon 1 L1040123; - bonul nr. 111/22.03.2004 pe care menionat Vertcon 1 L1040123; - bonul nr. 202/10.05.2004 pe care apare menionat Vertcon 1 Bucureti L1040163; - bonul 221/24.05.2004 pe care apare menionat Vertcon 1 Bucureti L1040123. Din examinarea bonurilor de consum, exemplarele 1 i 2, precum i din Raportul de constatare tehnico-tiinific nr. 333 375 din 10.08.2009 rezult c exist diferene ntre meniunile nscrise pe exemplarul 1 i 2, pe exemplarul 1 textul iniial fiind acoperit cu past corectoare i efectuate noi meniuni. Relevante n acest sens sunt: - bonurile nr. 274/27.06.2003, 380/31.07.2003, 381/31.07.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon tmplrie 1 iar pe exemplarul 2 Vertcon C...... L 1040123; - bonurile cu nr. 382/31.08.2003, 130-1/31.03.2003, 113/26.03.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon 1 L1040123 iar pe exemplarul 2 Vertcon C...... L1040123 , Vertcon Bc L1040123 sau L1040123; - bonul nr. 214/23.05.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertco tmplrie 1 L1040123 iar pe exemplarul 2 Vertcon Nstase 1 L1040123; - bonul nr. 226/02.06.2003 i 220/02.06.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon 1 L9000393 iar pe exemplarul 2 Vertcon C...... L1040123; - bonul nr. 357/31.07.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vercon 1 plase nari iar pe exemplarul 2 Vertcon 1 C...... L1040123; - bonul nr. 358/31.07.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon 1, iar pe exemplarul 2 apare menionat C...... L 1040123; - bonul nr. 337/31.07.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon 1, iar pe exemplarul 2 apare menionat Vertcon I C...... L 1040123;
113

Vertcon

Bc

- bonul nr. 425/28.08.2003 n care pe exemplarul 1 apare scris, prin suprascriere, Vertcon Tp 1 = L 1040123, fr a se distinge meniunile iniiale, iar pe exemplarul 2 apare scris Vertcopn II C...... L 1040123; - bonul nr. 283/30.06.2003, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 pe

exemplarul 1 apare scris, prin suprascriere, Vertcon Tmplrie 1 L 1040123, iar pe exemplarul 2 apare scris Vertcon C...... L 1040123, iar pe exemplarul 2 apare scris Vertcon C...... L 1040123; - bonul nr. 138/04.04.2003 pe exemplarul 2 apare menionat Vertcon L 1040123. Din analiza bonurilor de consum rezult c pe cele 35 bonuri de consum se regsete codul de lucrare L1040123 sau denumirea Vertcon Tmplrie I, acelai cu cel nscris pe centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi. De asemenea, pe bonurile de consum se regsesc aceleai coduri de materiale sau denumiri ale produselor cu cele nscrise n centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi. Din Situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi pe luna decembrie 2004, avnd menionat pe antetul documentului SC REGAL GLASS SRL rezult c se refer la situaia consumurilor cantitative i valorice de materiale cumulate pe anul 2003 i 2004. Din analiza bonurilor de consum rezult c pe bonurile de consum se regsete codul de lucrare L1040123 sau denumirea Vertcon Tmplrie I, acelai cu cel nscris pe centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi. De asemenea, pe bonurile de consum se regsesc aceleai coduri de materiale sau denumiri ale produselor cu cele nscrise n centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi. Din Situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi pe luna decembrie 2004, avnd menionat pe antetul documentului SC REGAL GLASS SRL rezult c se refer la situaia consumurilor cantitative i valorice de materiale cumulate pe anul 2003 i 2004.

114

Conform datelor nscrise n acest document rezult c n anul 2004, pe codul de lucrare L 1040123 sunt nregistrate consumuri de materiale de 50.395.950,58 ROL. Contravaloarea consumurilor materiale din anul 2004 nu a fost facturat ctre beneficiar. Pe baza celor expuse expertul stabilete pentru perioada 2003-2004 urmtoarele cheltuieli cu materiile prime aferente celor dou coduri de lucrare alocate obiectivului C......: - pentru codul L1040123 - pentru codul L7170170 1.238.203.647,48 ROL 1.453.791.276,70 ROL.

Cu privire la valoarea consumului de materiale pe lucrarea avnd codul L 717017, expertul parte Ali Eden, precizeaz c ar fi de 1.452.791.276,69 154.474.085 ROL = 1.299.317.171 ROL Expertul parte consider c bonurile de consum nr. 715/22.12.2003, 678/08.12.2003, 612/14.11.2003, 611/14.11.2003, 629/25.11.2003, 621/25.11.2003, 637/27.11.2003, 666/29.11.2003, 651/28.11.2003 i respectiv 635/26.11.2003 n

valoare total de 154.474.985 ROL nu pot fi considerate ca documente justificative datorit precizrii altor meniuni pe exemplarul 2. Cu privire la bonurile de materiale pe care este trecut codul de lucrare L1040123, expertul parte susine, de asemenea c nu pot fi luate n considerare bonurile pentru care exist diferene de meniuni ntre exemplarul 1 i 2, ntruct nu ndeplinesc calitatea de document justificativ. De asemenea, expertul parte concluzioneaz c bonurile de consum emise dup data de 14.11.2003, data ultimului transport ctre C...... menionat n facturi, nu pot fi acceptate drept justificative, dei nu mai este invocat nclcarea dispoziiilor din OMF 425/03.03.1998, iar expertul nu stabilete n nici un mod c societatea a omis s factureze transportul sau nu a precizat corect destinaia C....... Opinia expertului parte nu poate fi acceptat pentru urmtoarele motive: - consumurile de materiale se regsesc i n situaia de lucrri, - de regul att pe exemplarul 1 ct i pentru exemplarul 2 al bonului este precizat acelai cod de lucrare, cod aferent obiectivului C......;
115

- cu privire la modificrile efectuate pe bonurile de consum Raportul de constatare tehnico-tiinific nr. 333375 din data de 10.08.2009 concluzioneaz: a) textul iniial acoperit cu past alb n bonurile de consum nr.283, 284, 285, 286, 287, 288 din data de 30.06.2003 este Vertcon C......; b) textul iniial acoperit cu past alb n bonurile de consum nr. 289, 290/30.06.2003 este Vertcon i C......; c) textul iniial acoperit cu past alb n bonul de consum nr. 425/28.08.2003 este Vertcon i Vertcon d) textul iniial acoperit cu past corectoare pe bonurile de consum nr. 58/16.02.2004 i 86/27.02.2004 este Bucureti e) textul iniial acoperit cu past alb n bonul de consum nr.432/28.08.2003 este C......; Vertcon f) textul iniial acoperit cu past alb n bonul de consum nr.449/29.08.2003 este Vertcon ; Buc g) textul iniial acoperit cu past alb n bonurile de consum nr.454/29.08.2003, 455/29.08.2003 este Vertcon 1 h) textul iniial acoperit cu past alb n bonul de consum nr. 592/31.10.2003 este Vertcon i) textul iniial acoperit cu past alb n bonul de consum nr. 635/26.11.2003 este C...... j) textul iniial acoperit cu past alb n bonul de consum nr. 637/27.11.2003 este C...... k) textul iniial acoperit cu past alb n bonul de consum nr. 678/08.12.2003 este Bucureti l) textul iniial acoperit cu past alb n bonul de consum nr.449/29.08.2003 este C....... din probatoriul testimonial rezult c acest mod de completare s-a datorat faptului c nvinuita IRINA PAULA JIANU a dispus completarea

documentelor contabile astfel nct lucrrile executate s nu fie asociate

116

adevrailor beneficiari nvinuitul ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE; - cu privire la modul de ntocmire al acestor documente se efectueaz cercetri fa de nvinuita IRINA PAULA JIANU pentru infraciunea de participaie improprie la fals. * Pentru lucrrile efectuate la obiectiv C...... expertul a stabilita cheltuieli legate de aprovizionarea mrfurilor de 7.174.617,00 ROL. Pentru acelai obiectiv expertul a mai stabilit: cheltuieli cu salariile i asimilatele n sum de: a. 132.005.606,95 ROL pe codul L 1040123 b. 161.761.757,69 ROL pe codul L 7170170 cheltuieli de transport: a. 24.795.500 ROL pe codul L1040123 b. 10.818.172 ROL pe codul L 7170170 cheltuieli combustibil: a. 20.922.255,40 ROL pe codul L1040123 b. 32.952.109,87ROL pe codul L 7170170 cheltuieli cu cazarea i masa: 38.315.566 ROL. cheltuieli generale de administraie: a. 119.247.726,84 ROL pe codul L 1040123 b. 183.932.503,58 ROL pe codul L7170170 profit : a. 37.706.062,17 ROL pe codul b. 43.309.899,12 ROL. Expertul parte a formulat opinie separat, artnd c : a) metoda aplicat de expert pentru determinarea cheltuielilor salariile este greit, ntruct contribuiile pltite de angajator CAS, CAS, omaj, handicapai, boli profesionale, accidente de munc, carnete de munc sunt stabilite prin acte normative, iar cotele nu pot fi depite.
117

b) nu exist nici un document care s justifice cota alocat comenzilor C...... n cuprinsul facturii c) la determinarea costurilor nu trebuie luate n considerare dect cheltuielile de cazare, ntruct cheltuielile cu masa sunt deductibile d) nu au fost identificate cheltuieli indirecte e) n situaiile de lucrri pe baza crora SC REGAL GLASS SRL trebuia s factureze contravaloarea lucrrilor ctre beneficiar cheltuielile generale de administraie au un procent stabilit de 11% din totalul cheltuielilor directe, iar depirea acestui procent constituie eroare de management a constructorului i nu cade n sarcina clientului cheltuielile aferente anului 2004 au constat n remedieri i reprezint garania de bun execuie a constructorului. Raportat la argumentele invocate de ctre expertul parte i dispoziiile legale incidente apreciem c obieciunile de la literele a, d i e sunt admisibile, motiv pentru care la stabilirea folosului necuvenit pentru nvinuitul ADRIAN NSTASE se vor lua n calcul sumele stabilite de ctre expertul parte: - cheltuieli cu salariile ROL) - cheltuieli indirecte - cheltuieli de administraie 0 ROL 11 % din cheltuielile directe. 191.748.868 ROL (124.869.784 ROL + 66.879.084

Pe cale de consecin cheltuielile directe certe, suportate de SC VERTCON SA Bacu pentru obiectivul C...... sunt: - cheltuieli cu materialele 2.696.867.259,19 ROL ( 1.243.075.974,28

ROL + 1.453.791.284,90 ROL) - cheltuieli cu salariile 66.879.084 ROL) - cheltuieli de transport 10.818.172 ROL) - cheltuieli combustibil 32.952.109,87 ROL) cheltuieli de cazare 38.315.566 ROL
118

191.748.868 ROL ( 124.869.784 ROL +

35.613.672 ROL (24.795.500 ROL +

5.3874.365.51 ROL( 20.922.255,64 +

n total 3.016.419.730,7 ROL . La acestea se adaug 10,32% cheltuieli generale de administraie, respective 331.806.170,37 ROL. Cheltuielile totale astfel stabilite sunt de 3.348.225.901,07 ROL

(3.984.388.822,27 ROL cu TVA). * Cu privire la decontarea lucrrilor pe codul L 1040123, s-au stabilit de ctre expert urmtoarele: - S.C. REGAL GLASS SRL a emis ctre S.C. VERTCON S.A. dou facturi cu motivaia c/val. tmplrie aluminiu i gem termopan n valoare total de 2.300.000.000 ROL: - fact. ....../30.04.2003 n valoare de 360.000.000 ROL (302.521.008 ROL fr TVA); - fact. ....../16.05.2003 n valoare de 1.940.000.000 ROL (1.630.252.101 ROL fr TVA); Factura fiscal nr. ....../30.04.2003 a fost nregistrat n registrul jurnal de vnzri aferent lunii aprilie 2003 la poziia nr. 12. Aceast factur a fost achitat de ctre S.C. VERTCON S.A. BACU parial cu OP 82/25.04.2003 i diferena cu OP 97/14.05.2003. Ordinul de plat nr. 82/25.04.2004 are nscris meniunea c/val. avans servicii i este anterior emiterii facturii pe care se precizeaz c/val. tmplrie geam termopan. Factura fiscal seria BC ACB nr. ....../16.05.2003 n valoare de 1.940.000.000 ROL este nregistrat prin trei note contabile. Factura apare ca fiind achitat cu OP nr. 97/14.05.2003 pe care este nscris meniunea c/val. facturi dei factura fiscal nr. ...... este emis ulterior. Deci contravaloarea facturii fiscale a fost achitat n avans cu OP nr. 97/14.05.2003 pe care se menioneaz n mod nereal c/val. facturi deoarece la data de 14.05.2003 factura nu era emis.

119

n contabilitatea celor dou societi valoarea de baz din facturi care se nregistreaz pe codul L 1040123 este de 1.182.803.193 ROL. - 30.04.2004 factura ...... (prin articol contabil 411 = 472) suma de 302.521.008 ROL. - 16.05.2003 factura ...... (prin articol cont 411 = 472) suma de 1.182.803.193 ROL. Pe msura efecturii produciei, valoarea din cele dou facturi atribuite codului L 1040123 a fost nregistrat de ctre S.C. REGAL GLASS SRL pe venituri prin articolul contabil 472 = 704.1. Ct privete modul de nregistrare a acestor facturi de ctre S.C. VERTCON S.A., expertul a stabilit c valoarea din cele dou facturi a fost nregistrat pe

cheltuieli prin articolul cont 628.1 = 401. Facturile fiscale nr. ....../29.08.2003, ....../30.09.2003, ....../31.10.2003,

....../30.11.2003 i ....../31.12.2003 sunt nregistrate de ctre SC REGAL GLASS SA Bacu pe codul de lucrare L 7170170 - Jianu I tmplrie geam. Examinnd factura fiscal ....../29.08.2003 n valoare de 1.956.544.000 ROL, reprezentnd c. val. avans tmplrie, geam se constat c aceasta nu este completat la nici o rubric din caseta Date privind expediia i nu este semnat de ctre beneficiarul nscris, respectiv de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU. Pe factura fiscal mai sus menionat nu sunt nscrise date privind contractul sau numrul de comand n baza crora a fost ntocmit factura. n perioada 30.09.2003-31.12.2003 SC REGAL GLASS SRL emite ctre IRINA PAULA JIANU un numr de 4 facturi cv tmplrie storno avans, respectiv facturile fiscale ....../30.09.03, ....../31.10.2003, ....../30.11.2003, ....../31.12.2003 care au ca rezultat trecerea valorii nregistrate ca avans la producie realizat. Din examinarea documentelor contabile rezult c factura fiscal seria BC ACB nr. ....../29.08.2003 apare ca fiind achitat conform chitanelor seria BC ALD nr. ....../07.08.2003 pentru suma de 510.384.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../08.08.2003 pentru suma de 1.082.148.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../11.08.2003 pentru suma

120

de 357.465.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../12.08.2003 pentru suma de 6.547.000 ROL. Cu privire la modalitatea de completare a acestora este de precizat c la rubrica reprezentnd este precizat c/val fact. ......, dei chitanele sunt emise n perioada 07.08.2003 12.08.2003, iar factura fiscal la care se face referire este emis ulterior, respectiv n data de 29.08.2003. Chitanele sunt nregistrate n registrul de cas la rubrica ncasri, n aceiai dat cu data nscris pe acestea ca fiind dat a emiterii. Concomitent, n aceiai zi i pentru o sum identic este nscris n registrul de cas, la rubrica pli, meniunea depunere numerar (BROM), fr documente justificative n acest sens. Aceast sum de bani a fost schimbat n lei pe numele mai multor salariai i n mai multe zile, dovad n acest sens fiind buletinele de schimb valutar. Suma astfel transformat din valut n lei a fost nregistrat pe codul de lucrare L 7170170, cod atribuit lucrrilor de la obiectivul C...... pentru evidenierea distinct a plilor efectuate de ctre nv. IRINA PAULA JIANU. Expertul a stabilit c exist coresponden ntre sumele n lei potrivit buletinelor de schimb valutar i meniunile din Registrul de cas, respectiv ntre buletinele de schimb valutar i chitanele emise att ca sum ct i ca dat. n concluzie, pe obiectiv C......, SC REGAL GLASS SRL a facturat i ncasat suma de 1.407.535.800,00 ROL (de la SC VERTCON SA) i respectiv suma de 1.956.544.000,00 ROL (de la nv. IRINA PAULA JIANU). SC VERTCON SA a nregistrat n contul de cheltuieli 628 suma de 1.182.803.193,00 ROL i n contul de TVA deductibil suma de 224.732.607,,00 ROL. Fa de cele expuse apreciem c folosul necuvenit primit de ctre nvinuitul ADRIAN NSTASE i care const n lucrri efectuate la imobilul din localitate C...... este de 2.027.844.822,27 ROL din care: - 620.309.022,27 ROL costuri certe nefacturate i nencasate de ctre SC REGAL GLASS SRL

121

- 1.407.535.800,00 ROL costuri suportate de ctre SC VERTCON SA Bacu pe cheltuieli. Diferena pn la suma de 2.219.367.152,88 ROL stabilit de ctre expert Timofte ca total nefacturat i nencasat de ctre SC REGAL GALSS SRL i SC VERTCON SA reprezint sume incerte prin modul de evideniere i respectiv pierderi suferite de societate ca urmare a modului n care a contractat i derulat lucrrile la acest obiectiv i pentru care societatea se poate constitui parte civil raportat la infraciunea prev. de art. 272 din Legea 31/1990. * Aspectele consemnate n raportul de expertiz sunt confirmate i de depoziiile martorilor care, coroborate cu nscrisurile de la dosar,

circumstaniaz latura subiectiv i obiectiv a infraciunilor deduse cercetrii. Astfel, cu privire la natura raporturilor dintre: fam. NSTASE (beneficiarii reali ai lucrrilor), nv. IRINA PAULA JIANU (persoana care a dispus i controlat executarea acestora, respectiv suportarea pe costurile firmelor a contravalorii lor), SC REGAL GLASS SRL (ca firm executant a lucrrilor i care a suportat o parte din costuri) i SC VERTCON SA (ca fals beneficiar i ca firm care a suportat o parte din costuri) martorii arat urmtoarele:

Martorul BLNESCU BOGDAN declar n acest sens c, la nceputul primverii 2003, la solicitarea nv. IRINA PAULA JIANU care l-a contactat telefonic, s-a ntlnit cu aceasta la intrarea n mun. Cmpina, dup care s-au deplasat mpreun la imobilul proprietatea nv. ADRIAN NSTASE din comuna C....... Aici au fost ntmpinai de nv. ADRIAN NSTASE, n acest context, procednd alturi de ing. Coma Valentin, la efectuarea msurtorilor tmplriei existente la cas i la o caban din lemn, aflat n imediata apropiere a imobilului. n urma discuiilor cu nv. Irina Paula Jianu s-a stabilit ca lucrrile de tmplrie ce urmau a fi executate la imobil s fie efectuate cu profile import Germania tip Schuco, tot nv. IRINA PAULA JIANU fiind cea care a stabilit tipul jaluzelelor care urmau a fi ncorporate n geam, profilul, culoarea i tipul de geam.
122

Martorul a mai artat c nv. IRINA PAULA JIANU i-a pus n vedere s ia legtura cu POPA CRISTINA, creia i va transmite valoarea materialelor, profilelor i accesoriilor pentru a se ocupa de pli, specificnd c aceasta din urm i-a precizat c lucrrile vor fi achitate de ctre firma SC VERTCON SA. n acelai context al discuiilor cu nv. IRINA PAULA JIANU, POPA CRISTINA i-a solicitat s cuprind n valoarea lucrrii doar valoarea materialelor i manopera direct, iar celelalte cheltuieli indirecte (CAS, ajutor de omaj, transport .a.) s fie suportate pe societate. De regul, martorul o ntiina pe POPA CRISTINA, care n urma discuiilor cu nv. IRINA PAULA JIANU efectua plata lucrrilor de tmplrie cu geam termopan executate. Cu privire la modul de evideniere n contabilitatea SC REGAL GLASS a lucrrilor efectuate, martorul a precizat c materialele i lucrrile efectuate erau contabilizate distinct, pe fiecare lucrare fiind stabilite coduri diferite. Martorul arat c SC REGAL GLASS SRL a facturat ctre SC VERTCON doar contravaloarea materialelor i manopera direct care, dealtfel, au fost ncasate integral. Cu privire la lucrrile efectuate sub codul L7170170 martorul a artat c acestea au fost dispuse de nv. IRINA PAULA JIANU i DANIELA NSTASE n aceeai perioad n care se efectuau lucrrile la imobilul din com. C......, cu titlu de lucrri tmplrie la extinderea terasei i cldirii. Ca i n primul caz, dup ntocmirea necesarului de materiale, a luat legtura cu nv. IRINA PAULA JIANU pentru a tii dac i acestea vor fi suportate din fondurile SC VERTCON SA. n acest caz ns, nv. IRINA PAULA JIANU i-a cerut martorului s se deplaseze pentru primirea banilor la imobilul din str. ....... Martorul s-a deplasat la locul stabilit unde a primit de la SMARANDA CORBEANU (apropiat a DANIELEI NSTASE) un plic cu bani pe care, n prezena martorilor COCA RODICA i MARCELA SIMION l-a deschis la sediul societii din Bacu. Aici a constatat c n interior se afla suma de 60.000 USD. Pentru a afla modalitatea n care trebuie nregistrate n contabilitatea SC REGAL GLASS, matorul a luat legtura cu POPA CRISTINA care i-a spus c trebuie s ntocmeasc facturi i chitane pe numele nv. IRINA PAULA JIANU. n acest fel, suma de 60.000 USD a fost schimbat n lei, de acest lucru ocupndu-se SIMION
123

MARCELA. Martorul a confirmat eliberarea n fals a celor 4 chitane, care i-au fost prezentate spre identificare de organele de anchet. Martorul a detaliat n declaraie modalitatea de emitere a facturii fiscale seria BC ACB nr. 3656090/29.08.2003 n sum de 1.956.544.000 ROL, avnd ca beneficiar pe nv. IRINA PAULA JIANU, sum care reprezint echivalentul total al sumelor obinute n urma schimburilor valutare. Att factura fiscal ct i chitanele aferente au fost nmnate lui POPA CRISTINA, deoarece aceasta se ntlnea mult mai des cu nv. IRINA PAULA JIANU. Martorul a mai precizat c pn la nceperea urmririi penale toate cele 3 exemplare ale facturii i cele 4 chitane au rmas n posesia lui POPA CRISTINA care urma s-i restituie exemplarele rou i verde, dup semnarea lor de ctre falsul beneficiar. Martorul a motivat c nu a facturat lucrrile executate la imobilul din comuna C...... pe numele adevratului beneficiar DANIELA NSTASE, deoarece aa i-a solicitat nv. IRINA PAULA JIANU. Martorul confirm constatrile financiar contabile ale expertului judiciar, n sensul c nu a vzut nici un contract ncheiat de ctre SC VERTCON SA cu familia Nstase i nici de SC REGAL GLASS SRL cu aceeai familie. Martorul confirm c factura de avans a fost stornat prin emiterea a 4 facturi, respectiv: - seria BC ACB nr. ....../30.09.2003, - seria BC ACB nr. ....../31.10.2003; - seria BC ACB nr. ....../30.11.2003; - seria BC ACB nr. ....../31.12.2003;

Acestea au, de asemenea ca beneficiar pe nv. IRINA PAULA JIANU. Martorul arat, de asemenea, c cheltuielile cu personalul care a executat lucrrile de montare tmplrie la imobilul din com. C......, au fost suportate de SC REGAL GLASS SRL din Bacu, nefiind facturate urmare a discuiilor cu nv. IRINA PAULA JIANU. n acelai context, cheltuielile de deplasare ale muncitorilor au fost suportate tot de firm. Martorul a mai artat c, dei era administrator la SC REGAL GLASS SRL Bacu, nu era dect un executant deoarece n problemele importante ale societii
124

hotra POPA CRISTINA, care, la rndul ei, le discuta cu nv. Irina Paula Jianu, confirmnd c dei acionar i administrator la SC VERTCON SA, nici POPA CRISTINA nu avea putere de decizie.

Martorul POPA CRISTINA, administrator la SC VERTCON SA, n legtur cu lucrrile de tmplrie cu geam termopan executate de SC REGAL GLASS declar c facturile: - seria BC ACB nr. ....../30.04.2003, n valoare de 360.000.000 ROL (cu TVA) - seria BC ACB nr. ....../16.05.2003, n valoare de 1.940.000.000 ROL (cu TVA), avnd ca obiect tmplrie aluminiu geam termopan n valoare total de 2.300.000.000 ROL, au fost emise de SC REGAL GLASS Bacu ctre SC VERTCON SA, aceasta din urm achitnd cu ordinele de plat 82/25.04.2002 i 97/14.05.2004 ntreaga sum. Martorul a recunoscut c pe cele 2 ordine de plat se afl semntura sa, contextul n care SC REGAL GLASS SRL Bacu a executat lucrrile fiind urmtorul: Blnescu Bogdan a fost contactat de nv. IRINA PAULA JIANU care i-a dat dispoziie ca SC Regal Glass SRL s execute lucrri de tmplrie la casa din loc. C......, aparinnd familiei NSTASE. n acest context nv. IRINA PAULA JIANU i-a atras atenia acestuia c, n final, contravaloarea facturilor va fi suportat de SC VERTCON SA Bacu. nv. IRINA PAULA JIANU a fost cea care i-a dat dispoziie s efectueze operaiunile de plat confirmnd discuiile cu Blnescu. Mai mult, nv. IRINA PAULA JIANU i-a atras atenia s achite n regim de urgen contravaloarea celor dou facturi pentru c, ulterior firma va primi sumele aferente lucrrilor. Martorul a precizat c cele 2 facturi reprezint doar contravaloarea materialului nu i cea a manoperei care a fost suportat de SC REGAL GLASS SRL (conform dispoziiilor nv. Irina Paula Jianu). Martora explic c cele 2 facturi au fost achitate n avans de ctre SC REGAL GLASS SRL, tocmai n vederea procurrii materialelor necesare executrii acestor lucrri. Martora confirm constatrile financiar - contabile i cele ale martorului Blnescu conform crora nu a existat nici un contract ntre cele 2 firme care s
125

genereze obligaiile de plat i, de asemenea, nu exist nici un contract ntre firma executant SC REGAL GLASS i fam. NSTASE ca beneficiar al lucrrilor de la C....... Aceste operaiuni s-au efectuat n baza coordonrii i dispunerii lor de ctre nv. Irina Paula Jianu n calitate de reprezentant al intereselor familiei Nstase i pentru imobilul de la C...... ca i pentru importurile din China. Martora a precizat c din totalul celor 2 facturi doar valoarea de 1.407.000.000 ROL reprezint contravaloarea lucrrilor de tmplrie executate la C......, diferena pn la suma de 2.300.000.000 ROL reprezentnd lucrri de tmplrie la cellalt imobil al fam. Nstase. n conformitate cu dispoziia dat de nv. IRINA PAULA JIANU, la rndul su, martora i-a cerut colegei MIHAELA OEL (contabil la SC VERTCON SA) s nregistreze aceste facturi pe costurile firmei SC VERTCON SA, pe cale de consecin, neemindu-se facturi ctre beneficiarii reali ai lucrrilor de tmplrie, respectiv fam. Nstase. n legtur cu chitanele: - ....../07.08.2003, n cuantum de 51.038.400 ROL; - ....../08.08.2003, n cuantum de 1.082.148.000 ROL; - ....../11.08.2003, n cuantum de 357.465.000 ROL; - ....../12.08.2003, n cuantum de 6.547.000 ROL martorul a artat c n august 2003 s-au prezentat la sediul SC VERTCON SA Bacu, Blnescu Bogdan care i-a adus la cunotin c a ncasat de la Bucureti cca. 50.000 60.000 USD, sum care trebuia folosit pentru achitarea lucrrilor executate la imobilele fam. NSTASE. Martorul a precizat c Blnescu Bogdan a fcut referire la Bucureti, nelegnd n contextul discuiilor c este vorba de nv. IRINA PAULA JIANU sau de DANIELA NSTASE ca fiind persoanele care i-ar fi putut nmna. Martorul a artat c era dificil folosirea sumei n valut deoarece era cash, iar schimbarea n ROL era ngreunat de plafonul maxim impus la acea dat ca prag de raportare la Oficiul pentru Splarea Banilor, respectiv 4000 5000 USD. De comun acord cu Blnescu, martorul a procedat la strngerea mai multor acte de identitate ale angajailor pentru folosirea acestora la casa de schimb valutar a Bncii Romneti.
126

Dup efectuarea acestor schimburi valutare Bogdan Blnescu i-a nmnat cele 3 exemplare ale facturii menionate, respectiv BC ACB nr. ....../29.08.2003 pentru a i le nmna nv. IRINA PAULA JIANU, n vederea semnrii de primire. Dintr-o omisiune, nv. IRINA PAULA JIANU nu a semnat cele 3 exemplare ale facturii, dei i-a confirmat telefonic c este de acord cu acest lucru.

Martorul COCA RODICA GRETA, contabil la SC REGAL Glass SRL, la data de 16.11.2009, a declarat c n cazul lucrrii efectuate de SC REGAL Glass SRL la imobilul din localitatea C......, nu a existat un contract sau comand ncheiate cu beneficiarul. Pentru aceste lucrri, administratorul BLNESCU Bogdan Eugeniu, i-a spus c se va deschide o lucrare nou fr a-i preciza cine este beneficiarul. Avnd n vedere c de regul orice lucrare se executa n baza unui contract, nu i-a fcut probleme cu privire la existena acestuia. Referitor la facturile fiscale BC ACB, nr. ....../ 30.04.2003 i BC ACB, nr. ....../ 16.05.2003, martorul COCA Rodica Greta a declarat c le-a ntocmit personal i a menionat la rubrica beneficiar SC VERTCON SA dei nu a vzut un contract ncheiat cu aceast societate, n baza discuiilor purtate cu administratorul BLNESCU Bogdan Eugeniu. Martorul COCA Rodica Greta a mai declarat c n luna august 2003, BLNESCU Bogdan Eugeniu i-a prezentat un plic n care se afla suma de 60.000 USD despre care i-a spus c a primit-o de la JIANU IRINA PAULA i c este pentru lucrarea de la C....... Tot cu acea ocazie, BLNESCU Bogdan Eugeniu i-a solicitat s transforme valuta n lei i s o nregistreze pe codul de lucrare respective. Martora susine c SIMION Marcela s-a ocupat de efectuarea schimburilor valutare i tot aceasta a ntocmit chitanele ....../ 7.08.2003 n valoare de 510.384.000 ROL, ....../ 8.08.2003 n valoare de 1.082.148.000 ROL, ....../ 11.08.2003 n valoare de 357.465.000 ROL i ....../ 12.08.2003 n valoare de 6.547.000 ROL, pe numele nvinuitei JIANU Irina Paula, reprezentnd contravaloarea facturii seria BC ACB, nr. ....../ 29.08.2003.
127

Factura fiscal seria BC ACB, nr. ....../ 29.08.2003 a fost ntocmit de ctre martora COCA Rodica Greta ulterior emiterii celor 4 chitane deoarece primind o sum n valut foarte mare, operaiunea de schimb valutar a presupus o perioad de timp, bncile permind la acea dat, numai schimbul unei sume limitate i pentru a nu emite o factur aferent fiecrei chitane, a emis o singur factur la sfrit de lun. De asemenea, emiterea unei facturi pentru suma total de 60.000 USD la momentul emiterii primei chitane nu era posibil ntruct apreau diferene din cursul valutare de schimb. Suma de bani rezultat din efectuarea schimburilor valutare, respectiv 1.956.544.000 ROL, a fost nregistrat de ctre martora Coca Rodica Greta pe codul L7170170 Jianu I tmplrie geam atribuind lucrrii un cod nou dei era vorba despre acelai obiectiv, considernd c plata este efectuat de o alt persoan i astfel se impunea o eviden separat. Totodat martorul Coca Rodica Greta mai declar c nu exist nici un dubiu cu privire la faptul c suma de 60.000 USD (primit de la BLNESCU Bogdan Eugeniu, care la rndul su o primise de la JIANU IRINA PAULA) este aferent obiectivului C...... deoarece JIANU IRINA PAULA nu figura ca debitor n evidena contabil a societii Regal Glass.

Martorul OEL Alina Mihaela, economist la SC VERTCON SA, referitor la plile efectuate ctre SC REGAL Glass SRL, n valoare de 2.207.227.832, a declarat la data de 19.11.2009, c nu cunoate beneficiarul lucrrilor pentru care s-a efectuat plata i c a nregistrat personal aceast cheltuial n contul 628.1 - Prestri servicii ctre teri din dispoziia lui POPA Cristina. Aceast cheltuial nu a fost facturat, fiind suportat din profitul societii.

Martorul SIMION Marcela, contabil la SC REGAL Glass SRL, la data de 16.11.2009 a declarat c administratorul firmei, respectiv BLNESCU Bogdan

128

Eugeniu n cursul lunii august 2003 i-a dat suma de 60.000 USD pentru a o schimba n ROL, cerndu-i s emit 4 chitane pe numele nvinuitei JIANU IRINA PAULA . Martorul SIMION Marcela arat c niciodat nu s-a ntlnit n mod direct cu JIANU IRINA PAULA i cu att mai puin nu a primit personal de la aceasta sumele de bani consemnate n cuprinsul chitanelor, pe care le-a emis n acea form la dispoziia lui BLNESCU Bogdan Eugeniu. Factura al crei numr l-a consemnat pe chitane, respective seria BC ACB, nr. ....../ 29.08.2003 a fost ntocmit la o dat ulterioar datei ntocmirii chitanelor, respectiv 29.08.2003, de ctre COCA Rodica Greta i semnat la rubrica furnizor de ctre BLNESCU Bogdan Eugeniu. * n legtur cu modalitatea n care au fost nregistrate n contabilitatea SC REGAL GLASS SRL 70 de bonuri de consum aferente materialelor care au fost folosite pentru executarea lucrrilor la imobilul din loc. C......, martorii audiai n cauz au declarat urmtoarele:

Martorul RUSU Ciprian, gestionar la SC REGAL Glass SRL, fiind audiat la data de 11.06.2009, a declarat c a ntocmit personal bonurile de consum, n trei exemplare, tot el fiind cel care a scris i codurile de lucrri L7170170 i L1040123, codurile fiind atribuite de serviciul de contabilitate al societii. Martorul mai susine faptul c nu i aparin toate meniunile de la rubrica produs, lucrare de pe bonurile de consum, o parte dintre acestea fiind fcute la serviciul de contabilitate. De regul, denumirea lucrrii i era comunicat de ctre serviciul de contabilitate sau de ctre directorul BLNESCU Bogdan chiar i telefonic. Martorul COCA Rodica Greta, contabil la SC REGAL Glass SRL n declaraia din data de 16.11.2009, cu privire la neconcordana existent ntre exemplarul bonurilor de consum aflat la depozit i exemplarul aflat n contabilitate, precizeaz c nu a menionat obiectivul
129

C......, sau acolo unde acesta era menionat l-a ters deoarece conducerea societii nu dorea s se tie c au fost efectuate lucrri n comuna C.......

Martorul SIMION Marcela, la data de 16.11.2009, a declarat c primea exemplarul nr. 1 al bonurilor de consum, nsoit de nota de intrare recepie i completa codul lucrrii, respective L1040123 Vertcon1, ceea ce reprezenta lucrarea de la C...... a familiei NSTASE. La fel a procedat i n cazul obiectivului codificat n contabilitate L7170170 IRINA JIANU. Referitor la pasta corectoare existent pe exemplarul nr. 1 al unora dintre bonurile de consum, martorul SIMION Marcela mai precizeaz c fie ea fie COCA Rodica Greta a efectuat acele corecturi i c este cert faptul c rolul acestora era acela de a ascunde orice meniune care putea preciza locul lucrrii, corecturile fiind fcute pentru a se menine confidenialitatea beneficiarilor lucrrilor spre exemplu n cazul C...... familia NSTASE. Martorul SIMION Marcela susine faptul c a fcut corecturile susmenionate la dispoziia lui COCA Rodica Greta, care i-a spus c trebuie s ia toate bonurile i s tearg cu past corectoare toate meniunile referitoare la localitatea C......, dup care s recodifice (de exemplu Vertcon 1). n evidena informatizat de gestiune nu exista denumirea C......, astfel nct modificarea bonurilor de consum nu atrgea necesitatea modificrii unor alte documente. Faptul c bonurile de consum au fost falsificate prin aplicarea de past corectoare peste meniunile care indicau locul executrii lucrrilor C......, a fost constatat i n Raportul de constatare tehnico tiinific nr. ....../ 10.08.2009, ntocmit de Serviciul de Expertize Criminalistice din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne. n concluzie, bonurile de consum au fost ntocmite n fals prin nlocuirea numelui beneficiarului.
130

* Cu privire la modalitatea de emitere de ctre SC REGAL GLASS SRL a unui numr de 99 ordine de deplasare, n perioada 2003-2004, din coninutul crora rezult c deplasrile s-au efectuat n mun. Ploieti, la un obiectiv aparinnd SC VERTCON SA, conform majoritii meniunilor de tipul SC VERTCON SA Bacu ob. ant. Ploieti sau ob. Ploieti trecute pe ordine, martorii arat urmtoarele: Martorul HOFMAN Eugen, economist la SC VERTCON SA, la data de 16.11.2009, a declarat c i-au fost nmnate de ctre COCA Rodica Greta semnnd la rubrica sosit plecat, aplicnd tampila societii, preciznd totodat faptul c era de notorietate c obiectivul antier Ploieti reprezenta n realitate obiectivul C......, care aparinea familiei NSTASE. Din declaraia martorului HOFMAN Eugen mai reiese c SC VERTCON SA nu avea nici un obiectiv la Ploieti, sub denumirea de antier Ploieti ascunzndu-se imobilul de la C....... Martorul COCA Rodica Greta, a declarat la data de 16.11.2009, c ordinele de deplasare ale muncitorilor la C...... au fost completate de ctre SIMION Marcela. Motivul pentru care pe ordine se preciza ca obiectiv Bucureti sau Ploieti a fost acela c se dorea ascunderea adevratei locaii a lucrrii, iar raiunea aplicrii pe acestea a tampiROL SC VERTCON SA a fost aceea c aceast societate figura n contabilitatea SC REGAL Glass SRL ca i beneficiar al lucrrii ce se executa la C....... Martorul SIMION Marcela, la data de 16.11.2009, a declarat c a ntocmit ordinele de deplasare susmenionate, fiind semnate de ctre BLNESCU Bogdan. Referitor la meniunea VERTCON SA Bacu obiectiv antier Ploieti de la rubrica este delegat, martorul SIMION Marcela a precizat c dei tia de la COCA Rodica Greta i de la BLNESCU Bogdan faptul c muncitorii consemnai pe ordine lucrau la imobilul familiei NSTASE din localitatea C......, nu a trecut aceast

131

destinaie, deoarece aceasta nsemna de fapt familia NSTASE i nu trebuia s se tie c lucrarea se efectua acolo. Dup ce muncitorii se ntorceau de la punctul de lucru din localitatea C......, acetia i aduceau ordinele de deplasare martorului SIMION Marcela, care i le prezenta lui HOFMAN Eugen la SC VERTCON SA Bacu, acesta semnnd la rubrica sosit plecat i aplicnd tampila acestei societi. Martorul GABOR Gheorghe, lctu la SC REGAL Glass SRL, la data de 29.06.2009, a declarat c a lucrat n localitatea C......, la imobilul familiei NSTASE, dar c nu cunoate coninutul ordinelor de deplasare ntocmite pe numele su. Martorul FLOREA Dorin, ofer la SC REGAL Glass SRL, la data de 05.06.2009, declar c ordinele de deplasare ntocmite pe numele su, avnd la rubrica delegat meniunea SC VERTCON SA Bacu obiectiv sntier Ploieti, se refer la mai multe deplasri pe ruta Bacu C...... sau Bacu C...... Bucureti Bacu, pe care le-a efectuat n vederea transportului de tmplrie din aluminiu, cu geam termopan n localitatea C....... Martorul BUDU Albert, lctu la SC REGAL Glass SRL, la data de 29.06.2009 a declarat c ordinele de deplasare ntocmite pe numele su n perioada 2003 2004 nu au fost completate de el i nu cunoate motivul pentru care s-a precizat la obiectiv punctul de lucru Ploieti. n aceast perioada, martorul a montat tmplrie la imobilul din C......, cunoscnd de la directorul BLNESCU Bogdan faptul c beneficiarul lucrrii este Adrian NSTASE.

II. 4 Infraciunea de antaj prevzut de art.131 din Legea 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, svrit de nvinuitul ADRIAN NSTASE

132

n cursul lunii martie 2006, dat la care nvinuitul Adrian Nstase exercita funcia de preedinte al Camerei deputailor, n scopul ngreunrii cercetrii penale al crei subiect era n prezenta cauz, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, l-a constrns pe consulul Ioan Pun, prin ameninarea cu darea n vileag a unor fapte imaginare compromitoare pentru acesta i anume c, pe lng activitatea de consul, era i ofier sub acoperire, pentru a-l determina s-i retracteze declaraiile date n cauz i s nu predea organelor de anchet documentele doveditoare n posesia crora acesta se afla. n ceea ce privete parcursul profesional al prii vtmate Ioan Pun, sunt relevante urmtoarele: Prin ordinul nr.300/01.04.1998, Ioan Pun este numit consilier economic, clasa a II-a, la Ambasada Romniei din China Beijing; n data de 15.03.2002, Ministerul Afacerilor Externe Direcia Asia-Pacific, dispune prelungirea mandatului acestuia, n calitate de consilier economic, n cadrul Ambasadei Romniei la Beijing (mandatul i-a fost prelungit pn la sfritul lunii iulie 2002). Prin ordinul nr.298/175 din 31.07.2002, ministrul pentru coordonarea Secretariatului general al Guvernului dispune transferarea lui Ioan Pun ncepnd cu data de 01.07.2002 n funcia de consilier categoria A, clasa I, gradul II, n cadrul Departamentului de comer exterior. Urmare a decretului 49/17.01.2003 de nfiinare a Consulatului general al Romniei la Hong Kong, n data de 07.05.2003, Ministerul Afacerilor Externe l numete pe Ioan Pun consul general i ef al Consulatului de la Hong Kong. Prin ordinul nr.452/15.07.2002 se dispune ca, ncepnd cu data de 07.07.2003, drepturile i obligaiile personalului existent n cadrul Departamentului de comer exterior s se transfere integral la Ministerul Economiei i Finanelor. Prin HG 1098/18.09.2003, Ioan Pun este numit n calitatea de consul general, ef al Consulatului general al Romniei la Shanghai R.P. Chinez (ncepnd cu data de 14.01.2004, acesta fiind detaat la Ministerul Afacerilor Externe, pe perioada misiunii n strintate).

133

La data de 31.03.2005, i nceteaz detaarea lui Ioan Pun, iar ncepnd cu data de 01.04.2005 acesta i reia activitatea n Ministerul Economiei i Comerului Direcia general Relaii bilaterale, n funcia public de execuie consilier clasa I. n 17.09.2005, prin ordinul M.E.C. nr.633, Ioan Pun este numit n funcia de consilier economic, clasa I, la Consulatul general al Romniei la Shanghai R.P. Chinez. Prin memorandumul nr.540923/16.02.2006, Ministerul Economiei i

Comerului dispune suspendarea temporar a lui IOAN PUN din funcia de consilier economic, pn la clarificarea situaiei sale.

n fapt: La data de 10.03.2006, Creu Octavian - administrator la S.C.Romaqua Grup S.A., a formulat o sesizare la Direcia Naional Anticorupie n care arta faptul c, n aceeai zi, n jurul orelor 11.00, a fost contactat de nvinuitul ADRIAN NSTASE (prin intermediul efei sale de cabinet, martora Mihaela Nistorescu) care i-a solicitat telefonic, o ntlnire n biroul acestuia de la Parlamentul Romniei - Camera Deputailor. Martorul a confirmat c va da curs invitaiei ns, s-a alarmat ntruct i-a dat seama c invitaia fcut de nvinuitul ADRIAN NSTASE avea legtur cu problemele juridice ale acestuia n cazul ...... , generate de schimbarea declaraiei date la D.N.A. de ctre IOAN PUN, motiv pentru care, n condiii de confidenialitate, a sesizat Direcia Naional Anticorupie. ntlnirile dintre Creu Octavian i nvinuitul ADRIAN NSTASE au avut loc n dou rnduri, n datele de 13 i 14 martie 2006, discuiile fiind nregistrate cu respectarea legii de ctre organele de urmrire penal, coninutul acestora urmnd a fi analizat mai jos. Circumstanele formulrii denunului:

Contextul n care martorul Creu Octavian a formulat acest denun este prezentat de acesta i n declaraia din 18 iunie 2009 (seria 439284:
134

singura conexiune posibil i cea logic care putea justifica insistena domnului Adrian Nstase de a m vedea, era cea legat de faptul c domnul Ioan Pun, care fcea atunci obiectul unei anchete a D.N.A. n care era implicat i Adrian Nstase, locuia la mine, iar pe de alt parte, avocatul acestuia Ioan Vilu era un bun colaborator de-al meu, fiind avocatul grupului nostru de firme. Insistena lui Adrian Nstase se suprapunea, de asemenea, cu momentul plecrii lui Vilu i Pun n China, pentru a aduce probe n ancheta D.N.A.. De altfel, temerea mea consemnat n acel denun a prins contur, devenind realitate n zilele de 13-14 martie 2006, cnd am avut la sediul Camerei deputailor acea ntlnire cu domnul Adrian Nstase, ntlnire pe parcursul creia nu s-a discutat dect despre problemele juridice ale domnului Adrian Nstase n relaia cu Ioan Pun, care i schimbase o declaraie la D.N.A. n ancheta ce-l viza pe acesta. considerentul principal pentru care i-am permis prietenului Ioan Pun s locuiasc la mine acas a avut la baz, n principal, dorina mea de a-l proteja, deoarece, din discuiile purtate cu acesta am dedus c se afl realmente n pericol. Acest pericol era creat de faptul c, n urma unei audieri a domnului Ioan Pun la D.N.A., acesta s-a simit atacat de proprii avocai care, n acelai timp, n acea anchet reprezentau i familia Nstase. Era evident c se afla ntr-un conflict de interese att cu familia Nstase, care fcea obiectul anchetei D.N.A. ct i cu proprii avocai care reprezentau, n realitate, interesele familie Nstase. n acel moment, nu numai c Ioan Pun s-a mutat la mine acas dar i-a schimbat i avocatul, pe domnul av. Ciobanu cu domnul av.Vilu. Alarmarea martorului Creu Octavian era fundamentat i de faptul c avocatul Ciobanu ntr-o anumit mprejurare l-a ntrebat pe IOAN PUN dac nu a luat n calcul posibilitatea de a fi scos din ar pentru civa ani, mpreun cu familia, ceea ce a fost perceput ca o ameninare: mai mult dect att, acest avocat Ciobanu, ulterior, ntr-o alt mprejurare, la ntrebat pe domnul Ioan Pun dac nu a luat n considerare posibilitatea de a fi scos din ar pentru civa ani, ntrebare care l-a ngrozit efectiv pe Ioan Pun. A perceput
135

aceast propunere ca pe o ameninare din filmele cu mafioi. Emoia lui Ioan Pun era cu att mai puternic cu ct el era un om nevinovat n aceast anchet care privea familia Nstase, iar proprii avocai, angajai de familia Nstase nu fceau dect s duc lucrurile ntr-o direcie greit din punct de vedere juridic, adic spre o aa zis vinovie a lui Ioan Pun, care repet, nu exista. Pentru a nelege mai bine contextul, v rog s nelegei faptul c Ioan Pun venise singur n ar de la postul din China, rmnndu-i acolo ntreaga familie, fr niciun fel de sprijin material i de proteciepeste toate acestea a mai venit din partea avocatului Ciobanu i aa-zisa propunere de a-l scoate din ar pe Ioan Pun, n condiiile n care, repet, familia lui se afla n China. Gndii-v ce a simit Ioan Pun, ca i cap al familiei sale i cum a simit propria neputin n a-i proteja familia, dndu-i seama c oamenii cu care vorbea puteau ajunge la familia lui, fr ca el s poat face ceva. motivul pentru care am fcut denunul este unul dat de faptul c mi-a fost team pentru viaa lui Pun i a familiei lui, fiind cunoscut puterea lui Adrian Nstase. Doresc ca acest demers s fie neles n realitatea i complexitatea lui. IOAN PUN, n declaraia de parte vtmat din 18 iunie 2009 (seria D nr. 0022759) surprinde n mod elocvent contextul i temerile existente n faza premergtoare ntlnirilor din 13-14 martie 2006 dintre Creu Octavian I ADRIAN NSTASE: n perioada de la nceputul anului 2006, cnd am venit n ar pentru
citaia de la D.N.A. am discutat cu dnsul i, mai mult, am locuit la dnsul n toat perioada 2006-007. Doresc s precizez c Octavian Creu cunotea problemele legate de dosarul de la D.N.A. precum i despre ntlnirile mele cu Adrian Nstase, Daniela Nstase, avocatul Ciobanu Aureln luna martie 2006, nainte de plecarea mea n China, mpreun cu avocatul Adrian Vilu, deplasare efectuat n scopul aducerii documentelor justificative pentru D.N.A., Octavian Creu mi-a spus c a fost contactat telefonic de ctre Adrian Nstase i c acesta l-a convocat la o ntlnire n perioada n care eu eram n Chinacred c, n momentul n care am renunat la serviciile d-lui av. Ciobanu, Adrian Nstase a realizat c intenionez s fac declaraii complete i s prezint documente. Este adevrat c n cadrul ultimei audieri, nainte 136

de plecarea n China, efectuat la D.N.A. am fcut precizri, n sensul c dein documente cu care pot proba mprejurrile n care au fost achiziionate bunurile din China. Cred c atunci am i predat o copie a scrisorii olografe a d-nei Daniela Nstase, scrisoare pe care o aveam n China. La acea audiere au asistat d-nii av.Ciobanu i Diaconescu, astfel c, Adrian Nstase avea cunotin de declaraiile mele. Adrian Nstase cunotea relaia de prietenie existent ntre mine i Octavian Creu.

n declaraia de martor din 18 iunie 2009 PUN IOAN mai arat:

n luna ianuarie 2006 am primit prin fax la Consulatul general de la Shanghai o comunicare de la Ministerul Afacerilor Externe din care rezulta c sunt citat, n calitate de martor, pentru data de 02.02.2006dup ce am ajuns n ar am primit un SMS, cu un numr de telefon i cu indicaia de a suna ntre orele 19.00- 21.00 seara. Am sunat la acest numr de telefon i mi-a rspuns un domn care mi-a spus c este avocat i m-a invitat la biroul dnsului, de lng piaa Cotroceni. Cnd am ajuns acolo m-a ntmpinat dl. av. Petru Ciobanu, care a nceput s m ntrebe de ce am fost chemat n ar i n ce dosar. Cum eu nu-l cunoteam pe domnul avocat Ciobanu, l-am ntrebat cum a ajuns numrul de telefon al dnsului la mine i de ce trebuie s-l contactez. Dnsul a evitat un rspuns, nici eu nu aveam ncredere n dnsul, necunoscndu-l, aa c, vizita s-a finalizat fr nici un rezultat. A doua zi am primit un telefon de la Smaranda Corbeanu care mi-a spus s merg la reedina familiei Nstase din strada ......m-am deplasat n ......, am intrat i am urcat cu liftul la etajul ....... Cnd am ajuns la etaj m-a ntmpinat doamna Nstase, mi-a fcut semn s nu vorbesc i mpreun cu dnsa am cobort la subsolul viROL. Aici am intrat ntr-o camer amenajat ca un birou, cu precizarea c intrarea s-a efectuat printr-o u foarte groas i am nceput s discutm. Imediat ce am ajuns noi a ajuns i domnul Adrian Nstase i doamna avocat Marieta

Anastasescu. Att eu ct i familia Nstase bnuiam c este vorba despre un dosar legat i de bunurile din China. n cursul discuiilor mi s-a solicitat ca n declaraiile pe care le fac la D.N.A. s nu precizez faptul c sumele de bani primite pentru achiziionarea bunurilor provin de la familia Nstase.

137

Eram prezeni toi patru i solicitarea mi-a fost adresat de ctre avocat Anastasescu Marieta. Doamna Nstase mi-a precizat s spun c banii provin de la Irina Paula Jianu. Cu privire la valoarea total a bunurilor s-a avansat o sum de cca. 100.000 dolari. Precizez c suma total primit de la familia Nstase a fost de 700.000 dolari, din care au rmas necheltuii 118.000 dolari. Cu o zi nainte de audierea de la D.N.A., am fost din nou la familia Nstase. ntlnirea a avut loc seara i erau prezeni domnul Nstase, doamna avocat Marieta Anastasescu, domnul avocat Aurel Ciobanu i domnul avocat Diaconescu Gheorghe. Cnd eu am ajuns dnii erau deja ntr-o discuie i mi s-a solicitat s atept. Am ateptat n birou cca.2 ore, mpreun cu domnul avocat Aurel Ciobanu. Cnd am intrat din nou n living, mai erau doar doamna Nstase i doamna avocat Marieta Anastasescu. Domnul av. Aurel Ciobanu a spus c nu e bine c suntem toi acolo pentru c puteam fi supravegheai la intrarea n cas i i-a solicitat doamnei Anastasescu s-mi ncheie un contract de asisten juridic. Aceasta a refuzat, cred c de team i a rmas ca, a doua zi, nainte de a m prezenta la D.N.A. s trec pe la biroul domnului Aurel Ciobanu de la Facultatea de Drept, care mi-a ncheiat un contract de asisten juridic. Aa am procedat. Ulterior m-am prezentat la D.N.A. i am susinut prima declaraie. Pentru mai mult credibilitate, domnul avocat Aurel Ciobanu mi-a solicitat s m prezint la audiere singur. Dup prima audiere mi s-a solicitat de ctre D.N.A. o a doua declaraie dup care calitatea mea s-a schimbat din aceea de martor n cea de nvinuitcnd i-am comunicat domnului av. Ciobanu schimbarea calitii, acesta mi-a precizat c pentru prima declaraie ca nvinuit trebuie s stm foarte mult de vorb i pentru a fixa ntlnirile, s cumpr dou telefoane mobile, cu cartele pre-pay i pe care s le folosesc doar n convorbirile cu dnsulUnul din aceste telefoane urma s fie la dnsul i unul la mine. n perioada urmtoare cu domnul Ciobanu am reuit s vorbesc doar de dou- trei ori, ntruct nu rspundea la telefon, evita ntlnirile, ba mai mult, n cadrul uneia dintre ntlniri, mi-a spus direct 138

c n cazul n care vor crete presiunile din partea D.N.A. s m gndesc la posibilitatea de a prsi ara pentru o perioad de ani. Mi-am dat seama c ntreaga vinovie urma s cad asupra mea i n urma discuiilor cu prietenii, respectiv domnul Octavian Creu i Adrian Vilu am decis schimbarea avocatului i prezentarea ctre D.N.A. a faptelor reale. Domnul avocat Ciobanu a acceptat fr nicio problem ncetarea contractului de asisten juridic, ba mai mult, mi-a spus c este bucuros c nu m are pe contiin. Ulterior m-am prezentat la D.N.A. nsoit de domnul avocat Adrian Vilu, am fcut declaraiile complete i am plecat n China pentru a aduce documente n sprijinul celor declarate.

IOAN PUN, n aceast declaraie, face trimitere la declaraiile sale anterioare date n dosarul 8/P/2006, respectiv: declaraia olograf din 03.02.2006, completarea la declaraia olograf din 06.02.2006, declaraia din 02.03.2006, completare declaraie olograf din 03.03.2006, declaraia de nvinuit din 09.03.2006 (seria A nr.0079400), declaraia de nvinuit din 11.09.2006 (seria A nr.0079516). De altfel, n data de 09.03.2006, PUN IOAN formuleaz n acest dosar un denun mpotriva nvinuitului ADRIAN NSTASE pentru infraciunea de luare de mit, cu referire la prestarea fa de acesta a unor servicii constnd n cumprarea de pe piaa chinez a bunurilor solicitate de acetia, plata fcndu-se din banii pui la dispoziie de Adrian Nstase i Daniela Nstase, precum i organizarea serviciilor de transport a containerelor cu bunuri pn n Romnia. Elementele materiale ale infraciunii de antaj: n contextul artat mai sus, pentru individualizarea laturii obiective i subiective a infraciunii de antaj, prezentm n continuare cele mai relevante pasaje din nota ntocmit de Serviciul tehnic al Direciei Naionale Anticorupie privind redarea coninutului dialogului ambiental audio (nregistrat n temeiul autorizaiei nr. 7 din 13.03.2006, emis de Direcia Naional Anticorupie) purtat de CREU OCTAVIAN (notat cu C.O.) cu nvinuitul ADRIAN NSTASE (notat cu N.A.) n ziua de 13.03.2006 n incinta Palatului Parlamentului (cabinetul preedintelui Camerei Deputailor).
139

 N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : Domnu CREU, trec direct la subiect. C.O. : V rog! N.A. : tiu c-l cunoatei foarte bine pe PUN. . N.A. : Deci... din pcate am vorbit cu IRINA JIANU i tii puin, tii toat istoria povetilor( neinteligibil ) C.O. ( vorbete n acelai timp cu N.A. ) : Nu Nu prea nu prea tiu pentru c N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : n sfrit. Bun ( neinteligibil ) C.O. ( l ntrerupe pe N.A. ) : Vedei, eu nu l-am ntrebat pe PILU nimic. Avnd n vedere N.A. : Deciproblema, problema este urmtoarea: IRINA JIANU a adus nite containere pentru construcii ...( i drege vocea, apoi continu) i alte lucruri, nu tiu ce, dinCHINA C.O. : Da... N.A. : Ea spune c ea a pltit containerele C.O. : Da. N.A. : i ei au venit la VERCON. C.O. : Da, corect! N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : DeciBun! Acum cteva zile iar PUN i-a schimbat declaraia i a spus c de fapt soia mea i-a dat banii, este vorba de o sum mai mare, c are un inventar complet pe fiecare obiect din fiecare container, schimbnd complet linia de anchet i chestiunea asta cum s spun?- mi creeaz o problem, mi creeaz o problem de tip juridic. Poftim? C.O. : Nu v creeaz. N.A. : Ba da. C.O. : Nu? V rog s v gndiijuridic! Nu v creeaz nici o problem. N.A. : Haidei s vedem!
140

 N.A. : tiu c ADRIAN VILU este cel care care l-a aprat pe el. C.O.(vorbete n acelai timp cu N.A.): n moment ADRIAN Deci, ei se cunoteau de la TIMIOARA N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : Da, da, tiu. C.O. ( vorbete n acelai timp cu N.A. ) : Deci, n mome n acel moment, n acel moment Deci, lucrurile au fost aduse la cunotin domnului CIOBANU. De ctre domnul VILU. Deci ( continu pe un ton vesel ) n mo acel moment nu mai era cale de ntors. Deci, nu mai era nici o cale de ntors! Pe de alt parte, i s-au pus pe mas hrtiile. Deci, i s-au pus pe mas hrtiile! Deci, cei de la BACU au pstrat tot! Inclusiv plicurile de trimitere. N.A. : Da asta tiu, plicurile, da, da, da! C.O. : Deci N.A. : Nu era o problem cu plicurile! Nu C.O. ( vorbete n acelai timp cu N.A. ) : Nu, dar n acel moment nu mai erau dect nite actori. Pe de alt parte, v rog ss luai n considerare ncadrarea! n momentul n care se cumpr nite lucruri care ajung la o persoan i lucrurile alea se cumpr de altcineva, e o problem! Dac lucrurile alea se cumpr de persoana respectiv, ns nu mai este absolut nici o problem! Care-i problema? Deci, eu pot s m duc i s cumpr ( neinteligibil ) aia, pot s m duc i s cumpr ( neinteligibil ) i s os s v rog pe dumneavoastr care lucrai lala post, acolo, s mi-o trimitei. i dumneavoastr mi-o trimitei, i eu n-am nici o problem. N.A. : Domnu CREU, nu este aa! Pentru c astea au venit pe firma VERCON ( neinteligibil ) C.O. ( vorbete n acelai timp cu N.A. ): Da, pe firma VERCON! Firma VERCON a fost cea care N.A. : A pltit taxele vamale acolo, a fost ADRIAN Da.

141

N.A. : El a introdus o sum care-mi creeaz numai probleme : patru sute cincizeci de mii de dolari, cin sute de mii de dolari N.A. : Am neles. Domnu CREU, am nevoie de sprijinul dumneavoastr, totui, n chestiunea asta i am s v spun ...... de ce. C.O. ( vorbete n acelai timp cu N.A. ) : Da. Da. N.A. : tiu c avei o anumit autoritate asupra lui i... tiu c i domnu ROTARU...... are o anumit autoritate asupra lui. ... el dac avea o anumit strategie, trebuia s-o discute i cu mine. C.O. : Nu a avut cum, domnu Preedinte! N.A. : Putea! C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.): V spun, nu a avut cum! N.A. : Putea! Eu am avut mare ncredere n el i uit c... C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.) : Pentru c domnu... domnu... Dar s tii c nu v...... nu va... Cu nimic nu! N.A. : Ceea ce-a fcut el mi creeaz o mare problem. C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.): Deci... N.A. : Suma aceea, i ...... i inventaru pe care l-a promis, i faptul c el a dat de bun... El a venit i a anunat c o s vin i o s dea tot cu toate documentele, scrise de mn de soia mea i...... comenzi i nu tiu mai ce. Deci...... N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O.): Deci, el... Mai este ceva: IRINA JIANU ...... a venit i... Deci, ea... din cte a transmis Ea este pus i ea ntr-o situaie delicat. Dac el i meninea declaraia iniial nu era nici o problem pentru nimeni. Pentru c ...( neinteligibil )... N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : Nu. Nu. Nu. Singura lui problem era cu...... faptul c-a trimis nite scrisori i att. Plicurile alea. Ori alea oricum au rmas. S-a schimbat ceva cu plicurile? C.O. : Nu!
142

N.A. : Nu, i-atuncea? Deci, oricum problema asta rmnea. C.O. : Pi, da nu avea cum s rmn, pentru c ele au fost solicitate de IRINA JIANU. N.A. : Ea e-n ordine. i el trebuia s spun : Domne, a trimis ntr-un plic... C.O. (vorbete n acelai timp cu C.O.) : El ceea ce i s-a solicitat, asta a trimis. N.A. : Pi i asta... Pi i atunci cu ce... cu ce era implicat? C.O. : Pi, da uitai-v c a venit domnu... domnu avocat DIACONESCU i a dat o a... cu totul o alt turnur ntregii probleme. N.A. : Nu. Nu! El l-a ntrebat doar dac a primit banii de-acolo. Deci, eu am vzut transcrierea. Nu este aa! Deci, el nu avea nici un fel de problem. i ...(i drege vocea)...hm lucrurile mergeau exact n direcia asta. Ori, el venind acum cu toat aceast... n toat povestea... C.O. : E un om care toat viaa lui i-a fcut datoria, i-a fcut treaba Acuma, se trezete dintr-o dat, toat lumea i trage mciuci din toate prile... C.O. : N-are un... un... un leu pus deoparte. N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : Deci, el a avut ...( neinteligibil )... eu m-am btut pentru el i tie foarte bine. N.A. : Bun, ADRIAN VILU - cum s spun?- tia mai puine lucruri i era clientu lui, deci el i-a pus problema, n ali termeni. Dar vedei c i eu n condiiile astea ...... am aceeai problem. i-atunci ...... Deci, din acest moment... Deci, IRINA JIANU vrea s... vrea s anune c el i-a spus c era ofier sub acoperire, s cear nu tiu mai ce... Deci, iese un scandal i iese o mizerie... pentru ...( neinteligibil )... de probleme... C.O. ( vorbete n acelai timp cu N.A. ) : n lucru sta Deci ...... IRINA JIANU i asum un risc foarte mare, fr... fr s aib acoperire. Am s v spun de ce. Deci, n... n...... n... ntr-o asemenea situaie ...... problema este ...... imposibil de dovedit.
143

N.A. : E-n ordine, da ea o s spun ... C.O. : Dac ea spune asta ...... i pune o bomb sub fund. N.A. : Deci, ea spune c el i-a spus chestia asta. Deci... Bun, eu v spun! Deci, eu v s... C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.) : Domnu Preedinte, e bine s nu spun lucrul sta! N.A. : E-n ordine! Eu C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.) : Dac face asta deschide Cutia Pandorei i absolut nimeni i nimic nu o va putea nchide. N.A. : E-n ordine! Dar eu v spun numai c i ea se simte n aceeai situaie tot cu ori-ori. Pentru c ea a fcut nite declaraii, i-a asumat nite lucruri Ea i le-a asumat, c erau banii ei, c a fcut nite lucruri... Pentru ce trebuia s vin el s spun: Domle sunt, nu sunt? Deci, el trebuia s... Nimeni n-a spu... El nu tia nimic de documente, el le-a pus ntr-un plic i le-a trimis. Asta era declaraia lui i n-avea nici un fel de problem! Deci, ea-i asumase aceast chestiune, ns a fost ideea lui. E o idee tmpit de-altfel, cu... i erau acolo obiecte de construcii destul de multe Ori, el vine acuma i spune: Nu, domne! Uite pe fiecare container ce este i v aduc eu notiele mele. i v aduc i scris de DANA NSTASE i v spun c i bani... venii ...... dai de DANA i de ADRIAN NSTASE. Deci, asta a fost declaraia lui, ultima! Deci, el a... a introdus nite elemente noi de foarte mare dificultate i la un nivel, pentru c pn acuma se discuta de o sut de mii materiale din containere, i pune ntr-o situaie delicat pe cei de la vam, de la BACU tia spuneau: Domne, asta am primit, asta exist aici! Deci, nu era nici un fel de problem! C.O. : Nu tiu. ...... sincer s fiu mi spunei nite lucruri noi pe care eu nu le cunosc i pe care... N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O.) : ( neinteligibil ) ca s le tii, c lucrurile aa stau. Deci ...... Eu asta a vrea -cum s spun?- nici mie nu-mi convine scandalurile astea i aceast evoluie. C.O. : Am neles.
144

N.A. : Pentru c el a depus i-atuncea a avea nevoie pentru c ea merge, IRINA ...... JIANU, va merge miercuri la la ...la Parchet. i pn miercuri ar trebui s tim cum stau lucrurile. C.O. : Pi, sta a plecat acas! N.A. : A plecat, e n CHINA, acuma? C.O. : Sigur. N.A. : Pi, nu, el s-a dus acolo, s ia acuma...... ce le-au dat, ce-a declarat pe documente. Deci, asta este! Deci, a ( neinteligibil ) Deci, a dat un document... C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.) : Da aa... aa e...credei? N.A. : Pi, sigur. C.O. : Aa a zis el acolo? N.A. : Da. A... Deci, n declaraie, el a spus: Domne, v dau un document Nu tiu ce-a dat i-a dat, deja, un document acolo... Iar acuma cnd vine, el vrea s aduc de acas tot ce are. N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ): DaDaDeci, problema este dac el acum... Eu cred......c-ar spune c nu-l mai are, n-a gsit, nu sunt dateleC nunici nu tiu cum poate fi oprit acest lucru ! C.O. : Nu tiu s v spun! N.A. : Pentru ce? Pentru ce este necesar s aduc el ...... nu tiu ce notie fcute pe container( neinteligibil ) Deci, v dai seama c este practic o colaborare cu ei, dincolo de ceea ce era Ori, n condiiile astea, sigur c IRINA JIANU C.O.(vorbete n acelai timp cu N.A.): ... Am i eu problemele mele cu... Eu... neavnd......n-am avut niciodat contact cu aceast lume a lor, cu...procurori, judectori i... N.A. : Da C.O. : Poliie i astfel de...structuri. Dar... i nu mi... Sincer s fiu, nu-mi plac! Nici unii!

145

N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ): Da, nici mie! Nici eu n-am avut pn acuma i acuz tot felul de... N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : Acuma sunt extrem de... Adic, pn la urm acuzaia de corupie, pentru ce? Pentru... pentru termopanele care sunt incluse n...n preu apartamentului? C-am pltit factura. i pentru obiectele astea din CHINA care mi le-a dat IRINA JIANU mit? S fim serioi! C.O. : Da le-ai cumprat, domnu Preedinte! N.A. : Deci...... C.O. : Le-ai cumprat, domnu Preedinte! Asta este problema! Pentru c de fapt, aicea este toat treaba! Deci... N.A. : Ce...? C.O. : n...n condiiile... Eu...eu asta, asta nu-neleg! V rog s m...s m......s m corectai dac greesc cu ceva! N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : ( neinteligibil ) C.O. : Eu am...am aceast senzaie! Deci, n momentul n care noi avem un dat. ...eu sunt acolo, dumneavoastr mi-ai dat nite bani, eu am avut nite bani de la......care au rmas de la... socru dumneavoastr care erau n CHINA, care Bun! I-am luat, am cumprat obiectele pe care m-ai rugat i vi le-am trimis! Sunt ale dumneavoastr! C dumneavoastr ai ales s folosii o firm ca s le mpmntenii aicea, este normal! Pentru c legturi sunt ca persoan fizic cu vama e o...o porcrie! Toat lumea apeleaz la firme! i este normal s apelezi la firme, pentru c totu vine pe scris, pe...fiecare, la i vede de treaba lui, fiecare i vede de treaba lui! N.A. : Bun, pentru astfel de...(neinteligibil)...pentru astfel de chestiuni sunt cteva semne de ntrebare! Prima chestiune: cum dovedeti c banii erau n CHINA rmai -unde?- ngropai n curte? Doi: ...suma... Deci, planu de atac mpotriva mea este pe de o parte pe luare de mit, pe de alt parte pe controlul averii! Trei: ...chestiunea legat de......Toat povestea asta arunc-n aer declaraia de vam, de la BACU. Pe containere. ... Iar patru: povestea asta-nseamn de

fapt......evaziune fiscal i......i plata taxelor vamale de ctre cei de la

146

BACU......pentru

nite

bunuri personale! Deci,

toat

chestiunea

asta

este...teoretic... Sun bine. Dar ea are nite puncte slabe, extraordinar! Deci, n momentul sta, ce cred eu c se poate... Nu tiu dac ai putea, eventual, s dai un telefon acolo, ctnu mai gsete hrtiile alea, eu tiu? Se vedea c suma n nici un caz nu este aa cum a spus el ! Deci suma asta este extrem de mare, iatuncea ar trebui fcut o combinaie, eventual...C multe au fost materiale de construcii! n definitiv, care era rostu ca eu s pltesc materiale de construcii? C-au fost n containere! Mii de metri ptrai de ...de dulap, n toate blocurile...n toate apartamentele! Care era rostu ca eu s pltesc suma? Pentru c ele au ajuns la IRIAC, au ajuns n alte pri! Nici n-are logic! C-au fost, nu tiu cte czi de baie, w.c.-uri...toate astea, materiale de construcii, toate alea! De ce n-ar avea nici astea sens?! Deci......singura posibilitate pentru mine ar fi s atrag aceast persoan. Pentru mine, pentru IRINA JIANU, pentru cei de la BACU. Deci, s-a intrat ntr-o poveste...n care aceste exagerri i punerea pe mas, voluntar, a unor hrtii N.A. : Iar eu...iar eu n perioada n care el a avut nevoie de sprijin, el l-a avut! i cnd trebuia s fie consul n HONG KONG i consul la SHANGHAI, i m-am btut mpotriva tuturor ca s mearg acolo! Deci, fr s am...C nu m interesau...nu tiu ce povetile i sprijin din partea lor! Deci, el tie foarte bine lucrul sta! Iar aici, el practic nu a fcut...el era...a fost chemat s spun ce-i cu plicurile alea, c le-au gsit! i trebuia att doar s spun: Domne, le-am pus ntr-un alt plic, le-am trimis acolo, nu tiu despre ce-i vorba! IRINA JIANU... Trebuia s spun: IRINA JIANU s-a ocupat de toat povestea... i att! Dar el a venit i-a-nceput s povesteasc toate lucrurile astea care...... la limit i apare i lui o problem. Cu ce l-ajut? Pi, s spun c... Pentru c dac eu sunt acuzat de anumite lucruri, el poate s fie acuzat de complicitate! i la ce-l ajut, c asta nu-neleg? C dac a nelege... Doar dac a fcut un deal...... cu procurorii pentru a nregistra. C.O. ( vorbete n acelai timp cu N.A. ): Nu cred asta! N.A. : Eu...Asta-i singura... ar fi singura explicaie, c altfel nu-neleg! Pentru c-n momentul n care vine i-ncepe s povesteasc lucrurile astea n momentu n
147

care......toate lucrurile astea, la un moment dat vor cpta, eventual, consisten, atunci el intr ntr-o situaie i mai complicat! Pe cnd aa... Iniial, el era n situaia n care IRINA JIANU avea toat povestea asta, ea compusese, ea fcuse toate lucrurile astea...i singura chestiune cu el era legat de...hrtiile alea nefericite! i, gata, trebuia s spun: Domne(neinteligibil)plic i asta este! i att! Cum a spus prima dat! Pentru c prima lui declaraie, n ciuda a ceea ce v spune......el, probabil, i ADRIAN VILU, nu tiu de ton, dar eu tiu......am vzut hrtia transcris de...de DIACONESCU. Rspunsurile erau perfecte! i nu-l incriminau cu nimic! Tonul probabil c-a fost Da N.A. : Bun, da eu v spun urmtoru lucru: c dac el spunea acolo, c el...erau declaraiile iniiale. Nici nu trebuia s rspund la ntrebrile alea, pentru c el a venit dup aceast dat. Pi nici nu trebuia s rspund! i trebuia s-i spun: Domne, o s m gndesc, o s vd... Pentru c erau......era n momentu n care lui i-a fost adus la cunotin nvinuirea! Iar acuma, practic, IRINA JIANU va spune: Domne, a dat o declaraie la un moment dat i o declaraie dup. Pentru c el are n momentul de fa dou declaraii contradictorii. Ori chestiunea asta sigur c va fi jucat n instan i atunci, cui i folosete? Pi, de-asta nu neleg i nu-l neleg nici pe ADRIAN VILU! C el m-a sftuit probabil s acioneze n felul sta, dar ... El, sigur, c are grij de clientul lui, dar prerea mea este c-i creeaz mai multe probleme dect i rezolv. Nu tiu, vrea mai multe sau...?! Nu tiu, da... dac trimitei pe cineva la el, n CHINA sau...?! N.A.: ...(neinteligibil)spunei-i toate lucrurile astea, pentru c vreau IRINA JIANU se duce ...(neinteligibil)... N.A.: Rugai-l i pe el s ia o alt cartel i s v sune dup... C.O.: Fii sigur!

148

N.A.: Bun, s ia un mprumut. DeCred c-ar fi foarte important s vorbii cu el pentru c... i s vorbii astzi sau mine n aa fel nct, n aa fel nct s tiu i eu cum vorbesc, cu cei transmit IRINEI JIANU. Pentru c

trebuie...(neinteligibil) C.O. ( l ntrerupe pe N.A.): Deci, o s discutm de pe un telefon fix, atunci. N.A.: Da N.A.: ...(neinteligibil).... Bun! Vorbii cu ei dac ar ...(neinteligibil)... i spui c sunt un bun prieten i... Deci, am nevoie de un anumit sprijin n perioada asta, pentru c dac nu vorbii ...(neinteligibil)... pierd i una i alta. C.O.: Am neles, o s fac tot ceea ce este necesar. N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ): ...(neinteligibil) Deci, nu ...(neinteligibil) C.O.: Nu N.A.: Pentru c...... el o s se-ntlneasc cu avocatu...(neinteligibil).... C.O.: ... N.A.: S pun la punct nite lucruri. N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O.) : Da...(neinteligibil)... i

dm...(neinteligibil)... pe lunDeci, ei vor face o operaiune, preiau acum toate hrtiile, tot ce au, tot ce nu tiu mai ce, i lor le lsa totul la... cnd vin aici la... la Parchet. C.O.: Am neles. N.A.: i de-asta eu cred c este foarte periculos jocu! Ori astaCum s spun? Mie nu-mi las posibilitatea dect a unui atac care s mearg pe toate zonele. C.O.: Am neles. N.A.: De la acuzaiile care s-au fcut cu el n legtur cu anumite lucruri pe care le tii, de la celelalte chestiuni pe care le spune IRINA i pe care le tiu i-altele. Deci, asta, cum s spun?Chiar ajungem dede ...(neinteligibil)...Inclusiv pe... pe ...(neinteligibil)
149

C.O.: Am neles! N.A.: Eu nu mai am dect posibilitatea dect ...(neinteligibil)Eu nu mai am dect posibilitatea dect cu autoritatea dumneavoastr. Deci, dac el merge n continuare cu Pentru c mie mi se pare din parte lui o trdare! Deci, ceea ce-a fcut, este o trdare! N.A.: Sunt convins c nu. Deci, haidei s vedem cum facem mai departe! Prerea mea este c trebuie gsit o coordonare... C.O.: Am neles! N.A.: i ... Pentru c altfel lucrurile vor iei complet de sub... C.O.: Am neles! N.A.: El ncepe s spun, deci i tii, el ... c are nu tiu ce inventar pe fiecare container, c nu tiu mai ce, c soia mea i-a spus s cumpere nu tiu ce. Nu tiu, care sunt ...(neinteligibil)... sau Dar... N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O.) : nn orice caz, eu v-am neles : De ce nai spus, domne, era vorba de-o sut de mii! Era vorba de o sut de mii. n momentu n care ...(neinteligibil)... e o sum imens, pentru c mine...( neinteligibil )... C.O.: Nu, da am neles c au fost i pentru materialele de construcie ale doamnei JIANU. N.A.: Bun. i alea ct...(neinteligibil)...? C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.): i doamna JIANU ar fi fost acolo. N.A.: Alea erau o sut de mii? Ori el tie... C.O.: Nu, nu cred, cred c erau mai muli. N.A.: ...(neinteligibil)...att a spus, da. Ea att a spus c sunt optzeci de mii, pltii. Deci, de-asta spun c s-a fcut o ... o lips de spionare, da este absolut aberant, nu-neleg. Deci, el a venit acum, ori va trebui a... ar trebui acum s...... explicei intr dintr-una n alta. i mai punem i pe... Nu zici domne, i nu-neleg de ce. C de-asta spun c eu consider c e vorba de... Practic, eu m simt trdat. C n-a spus

150

nimic cu tot ce-am fcut i vd acuma n culise cu aceast chestie ntr-un moment n care el poate ...(neinteligibil) C.O.: Am neles! N.A.: ...(neinteligibil)... v rog s vorbii cucum se poate face i dai-mi un semn mine sau luni ar trebui, da? C.O.: Da. Nu, dac reuesc s... vorbesc astzi, o fac. N.A.: Astzi. C.O.: Da. N.A.: Pentru c mie mi-e team c ...(neinteligibil)... i vine acuma, vine cu un desfurtor de nebunii. N.A.: C asta am iDa eu am ncercat s spun de la-nceput i asta a fost strategia mea, strategia mea. C.O.: Am neles. N.A.: Pi, dac DIACONESCU a intervenit aiurea da nu.... trebuia un pic forat, nu... C.O.: Da, am neles. N.A.: Atept un semnal, da? C.O.: V mulumesc frumos! N.A.: Bine, la revedere! (Vol. 29, filele 114-132).

n ziua de 14.03.2006 la solicitarea nvinuitului ADRIAN NSTASE i tot la cabinetul su de la Palatul Parlamentului a avut loc o alt ntlnire cu CREU OCTAVIAN, dialogul ambiental audio fiind nregistrat n condiiile legii i redat n form scris de Serviciul tehnic al Direciei Naionale Anticorupie. Pasajele selectate, pe care le vom prezenta n continuare pun n eviden ca i n cazul precedent elementele constitutive ale infraciunii de antaj prev. de art. 131 din legea nr. 78/2000 reinut n sarcina nvinuitului ADRIAN NSTASE.

151

C.O. : V salut, domnu Preedinte! N.A. : Bine ai venit! C.O. : S tii c... am... vorbit. N.A. : Da. C.O. : Am discutat... N.A. : Da. C.O. : Deci ...... am ...... ncercat s fiu ct mai convingtor ...... posibil ...... spunnd toate argumentele pe care le-ai dat n... Mi le-ai... Informaia pe care miai dat dumneavoastr... ... domnu Preedinte, referitor la hrtia care a fost dat, el mi-a spus c este un nscris dat de doamna n care nu are nici o nsemntate... N.A. : h... C.O. : Deci, sunt scrise nite lucruri fr nici o nsemntate. De pild s cumpere becuri pentru lampa lui ANDREI sau pentru ...... N.A. : Deci nu are semnificaie? C.O. : Nu are semnificaie. N.A. : Deci nu are semnificaie? C.O. : Nu are semnificaie. Problema este aa: ...... ei vor analiza n special, aicea este sarcina lui VILU s... s analizeze ce poate s fac, foarte clar... N.A. : Da. C.O. : ... pentru c, bineneles, PILU nu are aceast experien. V spun unde s-a speriat el pentru c mi-a spus acuma. ... eu nu... eu nu am bgat, m nelegei? Din cauza asta am sc... mi... N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ): E pcat! Pcat c... C.O. : Am nite lucruri. Dac nu... tii, eu sunt cu chestia asta. De ce s tiu lucruri care nu m privesc, tii?! N.A. : ...( neinteligibil )... Da. De ce ai discutat despre ...( neinteligibil )...

152

C.O. : M rog, asta era! Trebuia discutat... ... el s-a speriat pentru c domnu CIOBANU ...... i-a spus: Domnule, dar... Domnu PUN, dar dac nu v-ai gndit dac v-am scoate din ar pentru civa ani? N.A. : Serios?! C.O. : Pe cuvnt. I-a spus treaba asta. Mi-a spus PILU. El n momentul la s-a speriat. N.A. : Ce...! C.O. : Deci, s-a dus acas... N.A. : Da... C.O. : i el mi-a zis: Mi, eram... eram ncolit. M uitam, vorba aia, m-am uitat de cinci ori n spatele meu. Zice: Te rog s te pui n... n... N.A. : C nici ei nu vor scandal. E... C.O. : Pi, da nimeni nu vrea! Pi, nimeni nu vrea! Deci, asta s-a ntmplat. n al doilea rnd ...... problema este aa: ... De unde... Pentru c ei o s vin miercuri, probabil. N.A. : Vin, miercuri? C.O. : Miercuri, cred. Sptmna care vine. N.A. : A, deci nu miercurea asta, cealalt? C.O. : Nu asta! Miercuri e mine. N.A. : Da. C.O. : Nu miercuri, sptmna care vine. Da? N.A. : Da... C.O. : ... pro... ... Deci, mie... Avionu e... pleac mari i ajung miercuri. N.A. : h. Da. C.O. : Da, deci... aa e traseu. ... problema este ...... Trebuie s coor... s se coordoneze cumva ca ording, da? ... ceea ce spune el cu ceea ce spune madam JIANU. N.A. : h...Da, da ea merge mine acolo! C.O. : Pi, nu...dar pe urm!
153

N.A. : Deci, ea o s spun probabil c ea a adus... coletul la... C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.) : Nu, da...Da, dar pe...pe urm aceste lucruri... N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O. ) : Pn la urm trebuie coordonate! C.O. : Trebuie coordonate! N.A. : Cum facem? Atunci, poate c ar trebui s se-ntlneasc atia, ADRIAN VILU cu doamna JIANU pentru... C.O. : Corect!...Corect! N.A. : Nu? C.O. : Corect! Aa ar trebui fcut! N.A. : i cu nc cineva, trebuie s fie de fa ...(neinteligibil)... C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.): Corect! N.A. : Poate dom CIOBANU sau nu tiu cine?!. C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.): Corect! Poate... tiu eu? Da. N.A. : ...(neinteligibil)... c tie! C.O. : n alt ordine de... n alt ordine de idei...... mai e o problem! Eu v-o spun aa ca om! N.A. : Da, da... C.O.: Pentru c eu m gndesc e...i...... N.A. : Da. C.O.: El......gndii-v c discutm despre un om care a trit din salariu toat viaa lui! Cu cine? El, nevasta, doi copii i bunica! N.A. : Da...da. Da... C.O. : E foarte greu! ...deci, sta nu are... N.A. : Resurse. C.O. : Ce economii? Ce resurse, da? I s-au mncat ct a fost fr...fr slujb! C el a fost patru luni fr slujb! N.A. : ...(neinteligibil)...

154

C.O. : Ce se-ntmpl, pentru c tia... Deci, acuma eu v spun aa......ju... merg i judec! Ce se-ntmpl cu el, pentru c nu are......dac i schimb depoziia... tia o s-l mnnce cu fulgi cu tot! N.A. : Deci, domnu... C.O. : Ca s nu mai vorbim de partea de...de slujb. N.A. : Deci... C.O. : El e suspendat acuma! N.A. : tiu! Deci, el......n ceea ce privete chestiunile de, dac lucrurile merg bine... Pi are nite bani, la el, care pot s rmn la el, ca s-i acopere problemele ...(neinteligibil)...! V spun asta ca s... N.A. : Deci, el are... n ceea ce-l privete... n rest trebuie s... c am dat pn acuma tot ce puteam! ...( neinteligibil )... folosim date, persoane, lucruri i attea zone i tii foarte bine! Deci, haidei s-i garantm chestiunea asta...tiu c este preocupat, mi dau seama de lucrul sta, a fost o greeal c n-am...nu ne-am coordonat cum trebuia, c nu apreau problemele astea... N.A. : Bineneles! N-am tiut de chestia asta, i-mi pare foarte ru c... dau de aa ceva i v dai seama c pn la urm pltesc eu, nu pltete CIOBANU sau altcineva! i atunci...? Haidei, s vedem cum... cum procedm! ... ar fi bine s mearg cineva acolo n CHINA sau cnd vin ei aicea s se pun de C.O. : Nu, cnd vine ei aicea...Ce rost are? N.A. : Direct, da. C.O. : Pi, da... se duce cineva n CHINA, bate la ochi imediat! Nu... N.A. : i atunci, n momentu n care vine, sptmna viitoare... C.O. : Da. N.A. : Imediat cnd vine, s organizm aceast ntlnire! C.O. : Am neles! N.A.: Iar ei s pregteasc o chestiunile care s fie... s nu fie nocive pentru nimeni!
155

C.O. : Am neles! N.A.: Trebuie evitate. O singur dat, ne sun ...(neinteligibil)...dus n zona ca IRINEI JIANU. IRINA JIANU i asum toate lucrurile astea...Deci, ea chiar, n rest, fr s mai spun c-au mai fost probabil nite obiecte care s-au mai adugat! Au mai fost nite lucruri... Deci, se poate gsi o soluie...(neinteligibil)... N.A.: h. Ce vreau s v rog, deci, ......... eu ncerc s evit scandalurile pe toate... inclusiv pe zona lui, inclusiv... pentru c, v repet, rmn dect dou variante: Ori s gsesc o soluie convenabil cu el, ori s l decredibilizez ca om. N-am alt variant. Deci... N.A.: Deci, eu v spun, n momentul n care IRINA ...(neinteligibil)... i ea a adus containerele. Cei de la vam spun c sta a fost continuat, eu nu v reclam. Ceea ce au ei ca hrtii sunt nite chestiuni scrise de... Mda, din cte am neles eu i btute sau la calculator pe care ... CRISTINA POPA le-a, le-a primit pentru, pentru firm ca fiind elementele din container. Deci, astea sunt lucrurile pe care ... le au ei. Au dup aceea nite hrtii scrise tot la calculator n care s-a prezentat, mai sunt i actele de identitate. Deci nu sunt pro... nu sunt probe, ci sunt nite... hrtii de calculator ...(neinteligibil)... C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.): Am neles! Dom Preedinte, pot s...? Da... N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O.): i atunci singura chestiune n care povestea asta poate s fie modificat este ...(neinteligibil)... Deci, este ...(neinteligibil)... sta repetat este i-o discuie ntre oamenii care cunosc bine ar fi i tu, ns

...(neinteligibil)... eu am mai fost nite chestii. Se poate, deci, ... hrtiile anexate pe...( neinteligibil )... chiar sfaturi, sau mai nite lucruri mai ...(neinteligibil)... C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.): Nu, s presupunem c el ar uita nite lucruri sau nu le-ar pune, dar ...... trebuie s se coordoneze neaprat cu madam JIANU, exact cum ai propus, s se-ntlneasc VILU cu, cu madam JIANU. Nu tiu dac va ...... va agrea s fie i ..... CIOBANU de fa?

156

N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O.): ...(neinteligibil)... Exact, perfect ... haidei s vedem ...(neinteligibil)... da ... C.O.: Nu tiu, asta rmne de vzut cu... N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O.): Vine, altcineva, un alt avocat, o s gsim pe altcineva. C.O. (vorbete n acelai timp cu N.A.): Da, da, da. N.A.: ... Anastasescu Marieta ...(neinteligibil)... (Vol. 7, filele 13 - 31)

Concluzii: Din analiza convorbirilor prezentate i din coroborarea acestora cu declaraiile lui Ioan Pun (inclusiv cele din dosarul 8/P/2008), Creu Octavian, Anastasescu Marieta respectiv, documentele depuse de Ioan Pun la dosarul cauzei (n 22.03.2006 i explicitate prin procesele verbale din: 18.04.2006, 20.06.2006 .a.) se desprind urmtoarele concluzii cu privire la infraciunea de antaj svrit de nvinuitul Adrian Nstase: 1. iniiativa i stabilirea locului ntlnirilor, care au avut un caracter conspirativ a aparinut n exclusivitate nvinuitului Adrian Nstase care de altfel a i condus discuiile.

n acest sens, este relevant modalitatea de contactare a

martorului Creu

Octavian, locaia aleas, n spe cabinetul nvinuitului situat n incinta Camerei deputailor - care presupunea efectuarea unui control corporal vizitatorilor - modul n care nvinuitul a condus discuiile (nv. Adrian Nstase, nainte de nceperea discuiei, i-a cerut lui Creu Octavian s scoat bateria din telefonul su: N.A.:O s v rog s punei telefonul acolo ca s nuc mi-e team c; discuiile au fost deschise de Nstase Adrian cu: domnu Creu, trec direct la subiecttiu c-l cunoatei foarte bine pe Pun...);

157

2. nvinuitul Adrian Nstase l-a ameninat pe Pun Ioan n mod explicit cu darea n vileag, prin intermediul Irinei Paula Jianu, a unei fapte imaginare, compromitoare pentru acesta, respectiv, c ar fi lucrat ca ofier acoperit:

N.A. : Bun, ADRIAN VILU - cum s spun?- tia mai puine lucruri i era clientu lui, deci el i-a pus problema, n ali termeni. Dar vedei c i eu n condiiile astea ...... am aceeai problem. i-atunci ...... Deci, din acest moment... Deci, IRINA JIANU vrea s... vrea s anune c el i-a spus c era ofier sub acoperire, s cear nu tiu mai ce... Deci, iese un scandal i iese o mizerie... pentru ...( neinteligibil )... de probleme.... N.A. : E-n ordine, da ea o s spundeci ea spune c el i-a spus chestia asta. Deci Bun, eu c spun! Deci eu v s. N.A. :(neinteligibil)spunei-i toate lucrurile astea pentru c vreau Irina Jianu se duce

3. Cauza care a stat la baza iniierii acestui demers din partea nvinuitului Adrian Nstase este una ilicit fiind generat de schimbarea poziiei procesuale a lui Pun Ioan, n cadrul

anchetei D.N.A. care viza infraciunea de luare de mit .a. al crei subiect activ era i nvinuitul. Pun Ioan a revenit asupra depoziiilor iniiale (depoziii fcute sub coordonarea i n sprijinul nvinuitului Adrian Nstase, inclusiv prin denaturarea adevrului) i a promis organelor de urmrire penal punerea la dispoziie a tuturor probelor deinute n China cu privire la bunurile importate de ctre Vertcon, ceea ce i-a produs o temere puternic nvinuitului, legat de aflarea adevrului.

N.A. ( vorbete n acelai timp cu C.O. ) : DeciBun! Acum cteva zile iar PUN i-a schimbat declaraia i a spus c de fapt soia mea i-a dat banii, este vorba de o sum mai mare, c are un inventar complet pe fiecare obiect din fiecare
158

container, schimbnd complet linia de anchet i chestiunea asta cum s spun?- mi creeaz o problem, mi creeaz o problem de tip juridic. Poftim?

N.A. : El a introdus o sum care-mi creeaz numai probleme : patru sute cincizeci de mii de dolari, cin sute de mii de dolari

N.A. : Ceea ce-a fcut el mi creeaz o mare problem. N.A. : Suma aceea, i ...... i inventaru pe care l-a promis, i faptul c el a dat de bun... El a venit i a anunat c o s vin i o s dea tot cu toate documentele, scrise de mn de soia mea i...... comenzi i nu tiu mai ce. Deci......

N.A. (vorbete n acelai timp cu C.O.): Deci, el... Mai este ceva: IRINA JIANU ...... a venit i... Deci, ea... din cte a transmis Ea este pus i ea ntr-o situaie delicat. Dac el i meninea declaraia iniial nu era nici o problem pentru nimeni. Pentru c ...( neinteligibil )...

N.A. : Pentru ce? Pentru ce este necesar s aduc el ...... nu tiu ce notie fcute pe container( neinteligibil ) Deci, v dai seama c este practic o colaborare cu ei, dincolo de ceea ce era Ori, n condiiile astea, sigur c IRINA JIANU

4. Scopul ntlnirilor solicitate de nvinuitul Adrian Nstase era acela de a exercita presiuni asupra lui Pun Ioan (martor esenial cu privire la circuitul achiziionrii, plii i transferului n Romnia a bunurilor) pentru a-l constrnge s nu colaboreze sub nicio form cu organele de anchet D.N.A. n aceste fel, nv. Adrian Nstase att direct ct i prin intermediul nv. Irina Paula Jianu pe care o coordona, a ncercat s-l determine pe Pun Ioan s-i pstreze linia procesual iniial (a se vedea ntlnirea anterioar dintre Ioan Pun i nv. Adrian Nstase i Daniela
159

Nstase, respectiv Anastasescu Marieta de la domiciliul familiei Nstase) prin ascunderea unor elemente de fapt eseniale pentru conturarea adevrului.

N.A. : Deci... din pcate am vorbit cu IRINA JIANU i tii puin, tii toat istoria povetilor

Mai este ceva: IRINA JIANU ...... a venit i... Deci, ea... din cte a transmis Ea este pus i ea ntr-o situaie delicat.

Dar vedei c i eu n condiiile astea ...... am aceeai problem. i-atunci ...... Deci, din acest moment... Deci, IRINA JIANU vrea s... vrea s anune c el ia spus c era ofier sub acoperire, s cear nu tiu mai ce...

E-n ordine, da ea o s spun Deci, ea spune c el i-a spus chestia asta. Deci... Bun, eu v spun! Deci, eu v s...

Pentru c ea a fcut nite declaraii, i-a asumat nite lucruri

Ea i le-a asumat, c erau banii ei, c a fcut nite lucruri...

Deci, ea-i asumase aceast chestiune, ns a fost ideea lui

i-atuncea a avea nevoie pentru c ea merge, IRINA ...... JIANU, va merge miercuri la la ...la Parchet. i pn miercuri ar trebui s tim cum stau lucrurile

Deci......singura posibilitate pentru mine ar fi s atrag aceast persoan. Pentru mine, pentru IRINA JIANU, pentru cei de la BACU.
160

... Iniial, el era n situaia n care IRINA JIANU avea toat povestea asta, ea compusese, ea fcuse toate lucrurile Iar acuma, practic, IRINA JIANU va spune: Domne, a dat o declaraie la un moment dat i o declaraie dup...

spunei-i toate lucrurile astea, pentru c vreau IRINA JIANU se duce ... s vorbii astzi sau mine n aa fel nct, n aa fel nct s tiu i eu cum vorbesc, cu cei transmit IRINEI JIANU.

N.A. : Deci, el are... n ceea ce-l privete... n rest trebuie s... c am dat pn acuma tot ce puteam! ...( neinteligibil )... folosim date, persoane, lucruri i attea zone i tii foarte bine! Deci, haidei s-i garantm chestiunea asta...tiu c este preocupat, mi dau seama de lucrul sta, a fost o greeal c n-am...nu ne-am coordonat cum trebuia, c nu apreau problemele astea... (vol.7, filele 13 31).

5. nv. ADRIAN NSTASE a confirmat, n cursul celor dou convorbiri, declaraiile martorului IOAN PUN, potrivit crora acesta a primit de la nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, pentru achiziionarea bunurilor din China, sume

mari de bani n valut, de cca. 600.000 USD (din care 118.650 USD au rmas n China, n posesia martorului PUN IOAN, fiind predate organelor de anchet ale D.N.A. - procesul verbal din 05.09.2006). Cuantumul ridicat al sumelor predate de familia Nstase lui Ioan Pun n China (peste 600.000 USD), precum i modalitatea de transfer a acestora (prin folosirea, ca i curieri, a lui Ioan Pun i a martorilor: Grigore Gheorghe, Lixandru Ion, respectiv transferul conspirat ntr-un top de hrtie A4 care n interiorul decupat al acestuia
161

coninea teancuri de bancnote 30.000 USD .a.), i-au ridicat nv.Nstase Adrian temeri c organele de anchet, odat ce vor lua la cunotin de aceste aspecte, vor avea suspiciuni cu privire la proveniena acestor sume de bani, precum i cu privire la respectarea principiului transparenei patrimoniale a demnitarilor impus de Legea 115/1996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, a unor persoane cu funcii de conducere i de control i a funcionarilor publici:

El a introdus o sum care-mi creeaz numai probleme: patru sute cincizeci de mii de dolari, cin sute de mii de dolari Prima chestiune: cum dovedeti c banii erau n CHINA rmai - unde?ngropai n curte? Doi: ...suma... Deci, planu de atac mpotriva mea este pe de o parte pe luare de mit, pe de alt parte pe controlul averii! Trei: ...chestiunea legat de......Toat povestea asta arunc-n aer declaraia de vam, de la BACU. Pe containere. ... Iar patru: povestea asta-nseamn de fapt......evaziune fiscal i......i plata taxelor vamale de ctre cei de la BACU......pentru nite bunuri personale! Se vedea c suma n nici un caz nu este aa cum a spus el ! Deci suma asta este extrem de mare, i-atuncea ar trebui fcut o combinaie tiu! Deci, el......n ceea ce privete chestiunile de, dac lucrurile merg bine... Pi are nite bani, la el, care pot s rmn la el, ca s-i acopere problemele

6. Ameninarea a fost explicit, de natur s produc o temere puternic prii vtmate Pun Ioan, divulgarea unei asemenea fapte (fie ea i imaginar), prin intermediul mass-media, avnd repercursiuni majore asupra carierei i a credibilitii acestuia. n acest sens, martorul Creu Octavian, n declaraia sa din 18 iunie 2009, arat: aceast ameninare eu am perceput-o ca fiind una direct, la adresa familiei lui Pun, rmas fr sprijin n China, la Shanghai, fr a putea beneficia de protecia eficien a
162

Ambasadei Romniei la Beijing. Am rmas siderat de aceast ameninare venite din partea unui fost premier al Romniei, la acea dat ef al Camerei deputailor, n condiiile n care, orice om de bun credin i d seama c o astfel de ameninare este una deosebit de grav, att la adresa celui care i este destinat ct i la adresa relaiilor statale ale Romniei cu alte ri. Dup prerea mea nici mcar nu are importan dac o astfel de afirmaie avea suport real, deoarece scopul ei vdit, i ntrun caz i-n cellalt (i dac avea suport real i dac nu) era acela de a-l decredibiliza pe Ioan Pun i de a-i crea mari probleme, att n viaa personal, ct i n cea profesional. Dup prerea mea, scopul ameninrii, care era acela de a paraliza reaciile lui Ioan Pun i de a-l face s colaboreze cu Adrian Nstase pe problemele survenite din ancheta D.N.A., este unul relativ mrunt, n comparaie cu consecinele unei asemenea dezvluiri, indiferent dac ea este real sau nu. Repet, consecinele depeau graniele rii i ceea ce pornea de la o rfuial juridic, putea deveni n realitate o problem ntre state. S nu uitm c Ioan Pun era atunci reprezentantul statului romn n acea ar. Constrngerea, cu darea n vileag a acestei fapte imaginare, este cu att mai puternic cu ct ameninarea venea din partea nvinuitului Adrian Nstase o persoan influent din punct de vedere politic i cu credibilitate social, construit pe o carier ndelungat de lider, inclusiv n funcii de prim rang, cum ar fi: fost ministru de externe, fost prim ministru, fost preedinte de partid politic i deintor, la data faptei, a funciei de preedinte al Camerei deputailor - iar modalitatea uzitat ar fi fost i cea cu impactul cel mai mare i imediat la public, prin intermediul mass-media. Pentru a fi nclcat n principal libertatea moral iar fapta s constituie infraciunea de antaj, este necesar s i se produc victimei o stare de temere care s persiste pe parcursul unui anumit interval de timp, ntre momentul exercitrii constrngerii i momentul cnd victima i redobndete libertatea moral, aspecte ndeplinite cu prisosin n cauz. n acest sens, n declaraia de parte vtmat din 18 iunie 2009 Pun Ioan arat:
163

cnd am revenit n ar domnul Creu mi-a spus n detaliu despre ntlnirea cu domnul Adrian Nstasedomnul Nstase mi-a transmis prin intermediul lui Octavian Creu c, n cazul n care-mi schimb declaraiile, i prezint documentele la D.N.A. , Irina Paula Jianu urma s fac o declaraie n care s afirme c, pe lng nsrcinrile oficiale pe care le aveam n China, eram i un agent acoperit al Serviciilor speciale. Orice declaraie de acest gen, n special venit de la un om care a fost prim-ministru, era preedinte al Camerei deputailor, era de natur s aduc prejudicii grave, att relaiilor romno-chineze, mie personal i poate chiar unor persoane pe care, datorit activitii mele, le ntlnisem n China. Pentru mine, practic, o astfel de declaraie, reprezenta ncetarea carierei n domeniul diplomatic i a relaiilor externe, lucru care, de altfel, s-a i ntmplat. Ameninrile transmise de ctre Adrian Nstase i comunicate telefonic de ctre Creu Octavian mi-au creat teama c se va ncerca mpiedicarea introducerii n ar a documentelor luate din China. Pentru acest motiv, am luat msuri de siguran, xerocopiind documentele n mai multe exemplare i introducndu-le n mai multe bagaje ale mele i ale avocatului Adrian ViluCu privire la discreditarea mea, precizez c Irina Paula Jianu urma s fac att declaraii oficiale n cadrul dosarului penal, ct i declaraii prin pres. De altfel, n perioada urmtoare au nceput s apar o serie de articole n ziare precum Evenimentul ziROL, Gardianul, Jurnalul naional, n care se arta c eu am avut o alt calitate n China, respectiv c a fi desfurat activiti pentru Serviciile secrete i c l-a fi atras ntr-o curs pe Adrian Nstase. De asemenea, n perioada respectiv, au fost mai multe conferine de pres, la Camera deputailor, care au avut ca tem, dosarul n care eram cercetai. n cadrul acestor conferine de pres, domnul Nstase a afirmat c nu m cunoate i c nu are de unde s tie despre afacerile pe care eu le am cu Irina Paula Jianu. Fiind un om politic influent, Adrian Nstase avea o mare putere att asupra presei ct i asupra administraiei publice, aspect demonstrat i de organizarea acestor conferine de pres. Personal am perceput articolele de pres, precum i declaraiile fcute de Adrian Nstase n cadrul conferinelor de pres, ca pe o continuare a ameninrilor transmise prin intermediul lui Octavian Creu, ba mai mult, o punere n practic a acestora. Consider c, urmare a acestor campanii de pres am
164

fost prejudiciat. Pe perioada urmririi penale am solicitat ministerului, n scris, suspendarea mea din funcia de consilier economic la Shanghai, pn la clarificarea situaiei. Dup ce am primit soluie de scoatere de sub urmrire penal, am solicitat rencadrarea pe post, lucru care nu mi-a fost admis i care a fost motivat verbal prin noua vlv care se va crea n pres, dac voi pleca din nou n China, fapt ce urma s aduc atingere imaginii ministerului. Soluia de scoatere de sub urmrire penal nu putea nltura efectul pe care l-a avut asupra opiniei publice campania de pres susinut de ctre Adrian Nstase mpotriva mea. Practic, n anul 2007, s-a ncheiat cariera mea n domeniul diplomaiei i al administraiei publice, evident, urmare a acestui scandal mediatic.

7. nv. NSTASE ADRIAN, sub presiunea acestei temeri, a luat decizia de a-l antaja pe PUN IOAN, n forma artat mai sus. Aciunile de constrngere, sub forma acestor ameninri, au fost comise de nv. Nstase Adrian pentru a dobndi, n mod injust, foloase constnd n ngreunarea urmririi penale, zdrnicirea aflrii adevrului i mpiedicarea declanrii procedurii de verificare a averii instituit prin Legea 115/1996, pentru declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, a unor persoane cu funcii de conducere i de control i a funcionarilor publici, cu modificrile ulterioare.

8. nregistrrile ambientale

dovedesc faptele de luare de mit

(descrise mai sus), contureaz luarea hotrrii infracionale de ctre nv. NSTASE ADRIAN, faptul c nvinuitul avea

cunotin de folosirea unor documente false la vam, c o parte din sumele transferate n China (inclusiv cei 118.000 USD) i aparineau iar colaborarea lui PUN IOAN cu organele de

anchet i creau o problem juridic. n acest sens, nv. ADRIAN NSTASE i propune chiar lui PUN IOAN ca cei 118.000 USD
165

pe care acesta i mai avea asupra sa n China s-i foloseasc n interes personal.

N.A. : tiu! Deci, el......n ceea ce privete chestiunile de, dac lucrurile merg bine... Pi are nite bani, la el, care pot s rmn la el, ca s-i acopere problemele ...(neinteligibil)...! V spun asta ca s... N.A. : Deci, el are... n ceea ce-l privete... n rest trebuie s... c am dat pn acuma tot ce puteam! ...( neinteligibil )... folosim date, persoane, lucruri i attea zone i tii foarte bine! Deci, haidei s-i garantm chestiunea asta...tiu c este preocupat, mi dau seama de lucrul sta, a fost o greeal c n-am...nu ne-am coordonat cum trebuia, c nu apreau problemele astea...

Coroborarea probelor de mai sus dovedete luarea hotrrii infracionale de ctre nv. NSTASE ADRIAN, existena constrngerii psihice sub forma ameninrii lui PUN IOAN cu o fapt imaginar, prin mecanismul mass-media, capacitatea acestor ameninri de a inspira victimei o puternic stare de temere (pentru cariera sa i chiar viaa sa i a familiei) i natura foloaselor injuste urmrite de nv. NSTASE ADRIAN, prin faptele de antaj ntreprinse.

Capitolul III MIJLOACE DE PROB

Pe baza probelor administrate n cauz nscrisuri, documente contabile, declaraiile martorilor, expertiz contabil, constatri tehnico tiinifice, percheziii domiciliare, percheziie informatic, s-a dovedit c nvinuitul ADRIAN NSTASE, prim ministru al Guvernului Romniei n perioada 2000-2004, a primit n mod repetat foloase necuvenite de la nvinuita IRINA PAULA JIANU i martorul IOAN PUN, foloase constnd n contravaloarea unor bunuri
166

achiziionate din Republica Popular Chinez, cheltuielile legate de introducerea n ar a acestora i cheltuieli legate de transportul intern, contravaloarea unor lucrri de tmplrie cu geam termopan executate de S.C. REGAL GLASS SRL la imobilul din localitatea C......, ......, judeul Prahova, contravaloarea unor lucrri de construcie i renovare executate de S.C. CONIMPULS S.A. Bacu la imobilul din Bucureti, str. Cristian Tell nr. 15, sector 1 precum i contravaloarea serviciilor de achiziionare a acestor bunuri din China. S-a dovedit, de asemenea c n cursul lunii martie 2006, dat la care exercita funcia de preedinte al Camerei Deputailor, n scopul ngreunrii urmririi penale n cauza n care cercetat pentru svrirea infraciunii de luare de mit, n mod repetat i n baza aceleai rezoluii infracionale, l-a ameninat pe consulul Ioan Pun cu darea n vileag a unor fapte imaginare, compromitoare pentru acesta (i anume c acesta lucreaz sub acoperire pentru anumite instituii) pentru a-l determina s-i retracteze declaraiile date n cauz i s nu predea organelor de anchet documentele doveditoare n posesia crora acesta se afla. nvinuiii ADRIAN NSTASE, DANIELA NSTASE i IRINA PAULA JIANU s-au prevalat de dispoziiile art. 70 C proc. pen. i nu au fcut declaraii cu privire la nvinuirea reinut n sarcina lor. n opinia Curii Europene inculpatului ar putea s i se cear explicaii i s se desprind anumite concluzii negative din tcerea sa numai dac exist un nceput de prob convingtor contra sa ( Cauza Telfner contra Austria). Concluzia Curii este n acord cu dispoziiile Codului de procedur penal. Potrivit disp. art 66 C proc. pen. nvinuitul sau inculpatul nu este obligat s probeze nevinovia sa. n cazul n care exist probe cu privire la vinovia sa are dreptul s probeze lipsa lor de temeinicie. nvinuiii nu au neles s-i exercite ns i dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor de vinovie administrate de organul de urmrire penal, n faa unor probe incontestabile aprarea nvinuiilor s-a axat pe ncercarea de a acredita ideea c este un dosar politic prin legarea actelor de urmrire penal de anumite evenimente din viaa politic precum i pe ncercarea de a crea suspiciuni cu
167

privire la legalitatea administrrii unor probe i valoarea probantorie a acestora acestora. Tcerea nvinuiilor coroborat cu ncercarea nvinuitului ADRIAN NSTASE de a influena declaraiile martorului IOAN PUN, precum i cu ncercarea nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE de a sugera i altor martori rspunsurile pe care ar trebui s le dea la ntrebrile organelor de urmrire penal constituie o recunoatere tacit a faptelor reinute n sarcina lor i a imposibilitii rsturnrii probelor administrate. Aceast concluzie este n acord cu opinia Curii Europene potrivit creia dac exist elemente probatorii i se pot cere nvinuitului explicaii i, totodat i se creeaz condiii pentru exercitarea dreptului de a proba lipsa de temeinicie a probelor pe care se sprijin organul de urmrire penal.

1. Discuii cu privire la restituirea cauzei la parchet, temeiul restituirii i actele de urmrire penal dispuse a fi refcute nalta Curte de Casaie i JustiieSecia penal prin Sentina nr.611 pronunat la data de 18.10.2007 n dosarul 15083/1/2006 restituie cauza la parchet n vederea refacerii urmririi penale i a actului de sesizare n temeiul art. 300 alin.2 Cpr.pen. i art.332 alin. 2 Cpr.pen. raportat la art.197 alin.2 Cpr.pen. i art. 270 alin.1 lit.b Cpr.pen., motivat de faptul c nu a fost respectat procedura de urmrire penal i de judecat prevzut de lege pentru membrii guvernului n materia responsabilitii ministeriale, reinnd n acest sens c fa de ADRIAN NSTASE urmrirea penal nu putea ncepe, respectiv, aciunea penal nu putea fi pus n micare n lipsa cerinei prevzute de legea 115/1999. Instana nu vorbete despre nulitate actelor premergtoare efectuate n cauz. Restituirea cauzei la procuror este ntemeiat i motivat pe dispoziiile legale privind calitatea persoanei i procedura de urmrire penal raportat la aceasta. Prin Decizia nr. 219 din data de 07.04.2007 pronunat n dosarul

11046/1/2007, nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 9 judectori apreciaz c sunt lovite de nulitate absolut actele de urmrire penal efectuate cu nclcarea cerinelor Legii 115/1999, singura persoan pentru care era prevzut o procedur
168

special de urmrire penal fiind ADRIAN NSTASE. Instana nu pune n discuie nulitatea actelor de urmrire penal efectuate n cauz fa de nvinuiii IRINA PAULA JIANU i DANIELAA NSTASE. Dac instana de judecat ar fi apreciat c sunt lovite de nulitate i actele premergtoare n cuprinsul hotrrii s-ar fi regsit meniuni n acest sens i s-ar fi dispus refacerea acestora. Instana de judecat a dispus refacerea urmririi penale fa de inculpaii ADRIAN NSTASE, DANIELA NSTASE, IRINA PAULA JIANU, VASILE MIHAIL CRISTIAN, soluiile de netrimitere n judecat i deci probatoriul administrat fa de nvinuiii POPA CRISTINA i PUN IOAN cu privire la faptele pentru care este cercetat i nv. ADRIAN NSTASE, fiind valabile i urmnd a fi refcute n faza urmririi penale doar pentru respectarea dreptului la aprare. Potrivit dispoziiilor art. 332 alin. 2 i 4 C.pr.pen. (n vigoare la data restituirii cauzei la procuror), instana se desesizeaz i restituie cauza procurorului pentru refacerea urmririi penale n cazul nerespectrii dispoziiilor privitoare la competena dup materie sau dup calitatea persoanei, sesizarea instanei, prezena nvinuitului sau inculpatului i asistarea acestuia de ctre aprtor, iar mpotriva hotrrii de desesizare se poate face recurs de ctre procuror sau persoana ale crei interese au fost vtmate prin hotrre. nalta Curte de Casai i Justiie sesizat cu judecarea recursului mpotriva sentina nr. 66/P din 13.09.2006 a Curii de Apel Oradea, Secia penal i pentru cauze cu minori i familie prin care s-a dispus, n baza art. 332 alin. 2 C.pr.pen., restituirea la procuror a cauzei penale privind pe inculpai pentru refacerea urmririi penale, considernd c actul de sesizare a instanei este lovit de nulitate absolut, ntruct dup nceperea urmririi penale nu s-au mai efectuate acte de urmrire penal a admis recursul declarat de DNA mpotriva sentinei mai sus menionate, reinnd n acest sens urmtoarele: n conformitate cu dispoziiile art. 332 alin. 2 i 4 C.pr.pen., instana se desesizeaz i restituie cauza procurorului pentru refacerea urmririi penale n cazul nerespectrii dispoziiilor privitoare la competena dup materie sau dup
169

calitatea persoanei, sesizarea instanei, prezena nvinuitului sau inculpatului i asistarea acestuia de ctre aprtor, iar mpotriva hotrrii de desesizare se poate face recurs de ctre procuror sau persoana ale crei interese au fost vtmate prin hotrre. Potrivit art. 63 i art. 64 alin. 2 C.pr.pen., n vederea aflrii adevrului organul de urmrire penal i instana de judecat sunt obligate s lmureasc cauza sub toate aspectele pe baz de probe, iar mijloacele de prob obinute n mod ilegal nu pot fi folosite n procesul penale. Pe de alt parte, n baza art. 300 C.pr.pen., instana este datoare s verifice din oficiu, la prima nfiare, regularizarea actului de sesizare, iar cnd constat c sesizarea nu este fcut potrivit legii i neregularitatea nu poate fi nlturat, dosarul se restituie organului de urmrire penal n vederea refacerii actului de sesizare. n cauz, prima instan, fr a efectua cercetarea judectoreasc, s-a pronunat asupra unor mijloace de probe pe care procurorul i-a ntemeiat trimiterea n judecat a inculpailor, apreciind c nelegalitatea actelor

premergtoare i neadministrarea de probe dup nceperea urmririi penale ar atrage nelegalitatea actului de sesizare n ntregul su i ar face necesar refacerea urmririi penale. Or, extinznd obiectul verificrii de la actul de sesizare, la materialul probator pe care acest act s-a ntemeiat, prima instan a nclcat att dispoziiile imperative evocate, ct i cele referitoare la obligativitatea efecturii cercetrii judectoreti, n cadrul creia se putea examina public, nemijlocit i contradictoriu ntregul material probator, pronunnd astfel o hotrre nelegal.

n concluzie, instana de judecat nu a constatat nulitatea actelor de urmrire penal, ntruct restituirea cauzei la procuror s-a dispus nainte de efectuarea cercetrii judectoreti.

2. Discuii cu privire la legalitatea mijloacelor de prob invocate n acuzare

170

Potrivit dispoziiilor legale sanciunea procesual a nlturrii unor probe intervine atunci cnd elementele de fapt au prezentate printr-un mijloc nereglementat de lege sau printr-un mijloc legal, dar realizat cu nerespectarea prevederilor legale (Codul de procedur penal comentat Nicolae Volonciu, Alina Barbu), fcndu-se referire n doctrin la mijloace de prob obinute prin violene, ameninri, promisiuni sau ndemnuri precum i la obinerea autorizaiilor prevzute de lege. n spe, toate probele au fost administrate cu respectarea dispoziiilor legale. Dei nu s-a constat vreo nulitate n ceea ce privete mijloacele procedurale de administrare a probelor din Dosarul 8/P/2006, aproape toate probele au fost refcute pentru a fi respectate dispoziiile art. 172 C proc. pen., respectiv pentru a se crea posibilitatea nvinuitului ADRIAN NSTASE s ia cunotin de probele administrate i s poat proba lipsa lor de temeinicie.

a. Declaraiile martorilor

Cu privire la declaraiile martorilor, n doctrin i practica CEDO s-a apreciat c mijlocul de prob a fost administrat cu respectarea dispoziiilor legale dac procedura n ansamblul su a avut un caracter echitabil. Potrivit jurisprudenei CEDO dreptul acuzatului de a participa prin aprtor ales la audierea martorilor acuzrii permite acuzatului s conteste orice mrturie fcut n defavoarea sa i de a putea cere s fie audiai martori care s-l disculpe n aceleai condiii n care sunt audiai i martorii acuzrii i deci corespunde exigenelor CEDO. n spe, att n dosarul 8/P/2006 ct i n dosarul 68/P/2008, toate audierile au fost efectuate n prezena aprtorilor alei ai nvinuiilor, care au avut posibilitatea de a formula ntrebri martorilor i de a formula obieciuni. Dac acuzatul a avut posibilitatea de a contesta declaraiile luate n cursul urmririi penale, admiterea lor ca probe corespunde exigenelor art 6 paragrafele 1 i 3 din CEDO.

171

Aa cum s-a artata n mod constant n doctrin declaraiile martorilor pot servi la aflarea adevrului n mod necondiionat. De la aceast regul exist o singur excepie, cea a martorilor crora li se ofer protecie judiciar, jurisprudena CEDO impunnd respectarea unei anumite ponderi ntre declaraiile anonime i restul materialului probator administrat n cauz. n spe, nvinuiii au ncercat s acrediteze ideea c declaraiile de martor ale reprezentanilor SC VERTCON SA Bacu, SC CONIMPULS SA Bacu i SC REGAL GLASS SRL Bacu nu sunt relevante i audierea acestora contravine exigenelor CEDO, ntruct acetia au beneficiat de o soluie de netrimitere n judecat. Aceeai este situaia martorului IOAN PUN. Apreciem c declaraiile acestor martori nu pot fi nlturate ca mijloace de prob ntruct mijlocul de prob a fost administrat cu respectarea dispoziiilor legale iar declaraiile acestor martori se coroboreaz cu celelalte declaraii ale martorilor audiai n cauz, martori din anturajul nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE precum i cu alte probe rapoarte de constatare grafoscopic, expertiz contabil, alte nscrisuri. Astfel declaraiile martorilor POPA CRISTINA, HOFMAN EUGEN,

BLNESCU BOGDAN, OEL ALINA MIHAELA, IBU MIHAI se coroboreaz cu declaraiile martorilor JORA MAGDALENA, SEVER ROCSIN, URDUCEA ION, persoane din cercul de prieteni al nvinuiilor. De altfel, din perspectiva CEDO sunt considerai martori persoanele ce au formulat declaraii n cursul urmririi penale fr a mai depune mrturie, coacuzaii, informatorii, agenii sub acoperire. n cauza LUCA contra Italia s-a reinut de ctre instan c nu prezint relevan din perspectiv CEDO faptul c declaraia aparine unui martor sau unui coacuzat, aceasta putnd servi ca temei al unei condamnri att timp ct se conformeaz exigenelor art. 6 paragrafele 1 i 3 lit. d din CEDO. Mai mult, potrivit dispoziiilor art. 64 alin. 2 C proc. pen. sanciunea procesual a excluderii mijloacelor de prob intervine atunci cnd declaraiile martorilor ar fi obinute prin constrngere.
172

n spe, toi martorii au fost audiai n prezena aprtorilor nvinuiilor fiind nlturat posibilitatea obinerii declaraiilor prin constrngere i deci declaraiile martorilor constituie mijloace de prob legal administrate i care corespund exigenelor art. 6 paragrafele 1 i 3 lit. d din CEDO Dimpotriv, n cauz exist nenumrate indicii cu privire la ncercarea nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE de a determina martorii s fac declaraii nereale, ncercri care au mers de la sugerarea rspunsurilor la ntrebrile ce ar putea fi puse de ctre organele de urmrire penal, cum este cazul martorei JORA MAGDALENA, pn la presiuni asupra acestora cum este cazul martorului IOAN PUN.

b. nregistrarea

convorbirilor

ambientale

dintre

nv.

ADRIAN

NSTASE i CREU OCTAVIAN Potrivit art . 91 1 Cpp - 914 Cpp nregistrrile n mediu ambiental se efectueaz n condiiile prevzute de lege, dac sunt date i indicii temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni pentru care urmrirea penal se realizeaz din oficiu, iar interceptare i nregistrarea se impun pentru stabilirea situaiei de fapt ori pentru c identificarea sau localizarea participanilor nu poate fi fcut prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult ntrziat, putnd fi realizate n faza actelor de premergtoare. Legea nu prevede expres durata actelor premergtoare i n situaia n care instana a constat nulitatea actelor de urmrire penal efectuate fa de ADRIAN NSTASE, nregistrrile n mediu ambiental constituie probe legal administrate n faza actelor premergtoare. Mai mult, n cauz avem o ncepere de urmrire penal conform dispoziiilor legale fa de nvinuiii POPA CRISTINA i PUN IOAN. nregistrrile audio video sunt enumerate n art. 64 C pr. pen. care cuprinde limitativ mijloacele de prob.

173

Doctrina le-a calificat ca fiind procedee probatorii dac sunt administrate dup nceperea urmririi penale i respectiv acte premergtoare dac sunt administrate nainte de nceperea urmririi penale. (N. Volonciu). nregistrrile obinute prin folosirea legal a mijloacelor specifice de interceptare sunt probe legal administrate i deci admisibile n accepiunea CEDO. n spe, interceptarea i nregistrarea convorbirilor dintre nv. ADRIAN NSTASE i CREU OCTAVIAN s-a realizat n baza Ordonanei nr. 8/P/2006 i a Autorizaiei nr. 7 din data de 13.03.2006, emise de ctre Secia de combatere a corupiei din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, a ncheierii nr. 6 din data de 13 martie 2006, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie n Dosarul nr. 1/2006 i a Autorizaiei nr. 26 din aceiai dat prin care instana autorizeaz pe mai departe pe o perioad de 29 de zile, respectiv de la data de 14 martie 2006 orele 09,30 pn la data de 11 aprilie 2006 orele 09,30 a efecturii de nregistrri ambientale amplasare de tehnic audio asupra numitului OCTAVIAN CREU, viznd nregistrarea

convorbirilor purtate n urma ntlnirii acestuia cu nv. ADRAIN NSTASE, ceea ce n sensul conveniei europene constituie una din garaniile impuse de jurisprudena CEDO n ceea ce privete eliminarea arbitrariului i a abuzului de putere n dispunerea msurii interceptrii. Astfel, la data de 13.03.2006, sub nr. 8/P/2006 a fost nregistrat la DNA Secia de combatere a corupiei, sesizarea formulat de ctre martorul CREU OCTAVIAN n care arat c, n data de 10.03.2006 a fost contactat telefonic de ctre un prieten care i-a solicitat s l contacteze telefonic urgent pe nvinuitul ADRIAN NSTASE c acesta din urm i-a solicitat o ntlnire n data de 13.03.2006 la biroul su de la Camera Deputailor, solicitare care avnd n vedere c era bun prieten cu IOAN PUN i nu avea nici un fel de realie cu nvinuitul ADRIAN NSTASE i-a creat convingerea c singurul motiv plauzibil este de a-l determina s exercite

presiuni d-lui IOAN PUN i asupra d-lui ADRIAN VILU n cazul ....... De altfel martorul CREU OCTAVIAN a sesizat organele de urmrire penal cu privire la aceste aspecte nc din data de 10.03.2006 prin aprtorul su ales avocat ADRIAN

174

VILU, i n cursul aceleiai zile a remis organelor de urmrire penal un denun n acest sens. Prin Ordonana nr. 8/P/2006 din data de 13.03.2006 procurorul ef al Seciei de combatere a corupiei din cadrul Departamentului Naional Anticorupie a autorizat cu titlu provizoriu efectuarea de nregistrri ambientale amplasare tehnic audio asupra numitului OCTAVIAN CREU pentru nregistrarea discuiilor rezultate n urma ntlnirii dintre acesta i nvinuitul ADRIAN NSTASE pe o perioad de 24 de ore, de la 13.03.2006 orele 09,30 pn la 14.03.2006, orele 09,30. n acelai sens a fost emis i Autorizaia nr. 7/13.03.2006. Raportat la intervalul scurt n care s-au desfurat evenimentele apreciem c utilizarea procedurii de urgen prev. de art 912alin. 2 - 3 din C proc. pen. este justificat. Prin ncheierea din data de nr. 6 din data de 13 martie 2006, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie n Dosarul nr. 1/2006 instana confirm

Ordonana procurorului din data de 13 martie 2006 i autorizeaz pe mai departe pe o perioad de 29 de zile, respectiv de la data de 14 martie 2006 orele 09,30 pn la data de 11 aprilie 2006 orele 09,30 a efecturii de nregistrri ambientale amplasare de tehnic audio asupra numitului OCTAVIAN CREU, viznd nregistrarea convorbirilor purtate n urma ntlnirii acestuia cu nv. ADRIAN NSTASE, fiind emis n acest sens autorizaia nr. 26 . Pe cale de consecin asupra legalitii i temeiniciei acestei Ordonane s-a pronunat chiar instana de judecat care a apreciat i c sunt indicii temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni precum i cu privire la utilitatea acestor nregistrri pentru soluionarea cauzei. De altfel, ntlnirile dintre Creu Octavian i nvinuitul Adrian Nstase au avut loc n datele de 13 i 14 martie 2006, nregistrarea convorbirii din data de 14.03.2006 efectundu-se n baza autorizaiei emise de ctre instan. Practica judiciar intern a confirmat de altfel c autorizarea are funcia unui act procesual n baza cruia se poate desfura activitatea de nregistrare, Codul impunnd ntocmirea unei autorizri scrise, motivate pentru a se arta c
175

sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege pentru aceasta, pentru a se preveni abuzurile i pentru a fi verificat legalitatea msurii n cazul contestrii acesteia. Instituirea unei proceduri precise i necesitatea unei autorizri expuse n cazul interceptrilor constituie instrumente absolut necesare garantrii dreptului fundamental la via intim familial i privat , prev. n art. 26 alin. 1 din Constituie i art. 8 din CEDO (N. Volonciu, ICCJ SECIA PENAL, Decizia nr. 4177 din 07.07.2005). Prin ncheierea nr. 16 din data de 25 iulie 2006, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie n Dosarul nr. 9/2006, n temeiul art. 913 din C pr. pen. instana a constatat c informaiile ce se regsesc pe suporii digitali ce conin nregistrarea convorbirilor ambientale dintre nv. ADRIAN NSTASE i martorul CREU OCTAVIAN prezint interes n cercetarea i soluionarea cauzei. nvinuiii ADRIAN NSTASE, DANIELA NSTASE, IRINA PAULA

JIANU au ncercat pe parcursul urmririi penale s acrediteze ideea c actele de urmrire penal efectuate n dosarul 8/P/2006 sunt lovite de nulitate absolut ntruct prin Sentina penal nr. 611 pronunat la data de 18.10.2007 n dosarul

15083/1/2006 de nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, definitiv prin Decizia nr. 219 din data de 07.04.2007 pronunat n dosarul 11046/1/2007 de nalta Curte de Casaie i Justiie Completul de 9 judectori, instana apreciaz c sunt lovite de nulitate absolut actele de urmrire penal efectuate cu nclcarea cerinelor Legii 115/1999. n legtur cu aceast pretins nulitate facem urmtoarele precizri: - potrivit dispoziiilor legale sanciunea procesual a nlturrii unor probe intervine atunci cnd elementele de fapt au prezentate printr-un mijloc nereglementat de lege sau printr-un mijloc legal, dar realizat cu nerespectarea prevederilor legale. n spe, aa cum s-a artat mai sus nregistrarea convorbirilor ambientale a fost autorizat de ctre instana de judecat i s-a realizat cu respectarea dispoziiilor legale. - La data de 13.06.2006 n dosarul 8/P/2006 era nceput urmrirea penal fa de nvinuiii IOAN PUN (prin Rezoluia nr. 8/P/2006 din data de 07.02.2006),
176

IRINA PAULA JIANU (prin Rezoluia nr. 8/P/2006 din data de 07.02.2006), ADRIAN NSTASE DANIELA NSTASE (prin Rezoluia nr. 8/P/2006 din data de 07.02.2006),

(prin Rezoluia nr. 8/P/2006 din data de 07.02.2006).

Instana de judecat a constat nulitatea actelor de urmrire penal efectuate fa de nvinuitul ADRIAN NSTASE. Nulitatea actelor de urmrire penal efectuate fa de acest nvinuit nu atrage nulitatea tuturor probelor administrate n cauz cu privire la faptele cercetate. - Hotrrea instanei de judecat nu produce efecte i asupra soluiei de scoatere de scoatere de sub urmrire penal dispus fa de nvinuitul IOAN PUN n dosarul 8/P/2006, cel puin actele de urmrire penal efectuate fa de acesta cu privire la aceleai fiind recunoscute ca valabile. - art.91
2

alin. 5 C proc. pen. permite utilizarea convorbirilor sau comunicrilor

interceptate i nregistrate i n alte cauze dect cele n cadrul crora au fost dispuse. n aceast situaie a aprecia c fa de nv. PUN IOAN s-a efectuat urmrire penal n dosarul 8/P/2006 dar probele administrate fa de acesta n aceast cauz (n spe interceptrile) nu pot fi utilizate n alte cauze contravine dispoziiilor legale - art.91 2 alin. 5 C proc. pen, art. 38 C proc. pen cu referire la art. 33 lit. a C proc. pen., art. 63 alin. 1 C proc pen., art. 200 C proc. pen. i chiar practicii judiciare . - Potrivit dispoziiilor legale nregistrrile ambientale se pot efectua i n faza actelor premergtoare, fiind recunoscute de practica judiciar ca probe; - Curtea European a statuat n cauza KLASS i alii contra Germaniei c faptul de a nu informa pe cel interesat pn la terminarea supravegherii nu ar putea fi incompatibil cu art. 8 , ntruct tocmai aceast abinere asigur eficiena msurii.

c. Percheziiile domiciliare

Potrivit dispoziiilor art. 100 Cod de proc. pen., n cursul urmririi penele percheziia domiciliar se dispune de ctre judector la solicitarea procurorului. Apreciez c percheziiile domiciliare au fost administrate potrivit dispoziiilor
177

legale,n cauz fiind nceput urmrire penal cu respectarea dispoziiilor legale cel puin fa de nvinuiii POPA CRISTINA i PUN IOAN. Codul de procedur nu condiioneaz autorizarea percheziiei de nceperea urmririi penale fa de persoana la care se efectueaz percheziia i ca atare autorizaiile de percheziie sunt emise de ctre judector n faza urmririi penale fa de nvinuiii POPA CRISTINA i PUN IOAN, persoane cercetate cu privire la aceleai fapte, alte forme de participaie. Potrivit art. 100 alin. 1 din Codul de procedur penal ori de cte ori exist indicii temeinice c efectuarea unei percheziii este necesar pentru descoperirea i strngerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia. n spe, au fost efectuate percheziii domiciliare n imobilul de la parterul, etajele ...... i ......ale imobilului din Bucureti, str. ...... i imobilul din str. ......n baza autorizaiilor emise de ctre instana de judecat. Din probatoriul administrat n cauz rezulta c o parte din bunurile aduse din China se regsesc n aceste imobile, verificarea acestor informaii neputndu-se realiza dect prin percheziie. d. Percheziia informatic s-a efectuat n baza autorizaiei emise de ctre instana de judecat iar copierea datelor s-a efectuat n prezena aprtorilor alei ai nvinuirilor. e. Rapoarte de constatare grafoscopic au fost efectuate de ctre experi criminaliti din cadrul IGPR pe baza documentelor originale predate de ctre pri. f. Expertiza contabil s-a efectuat cu respectare dispoziiilor legale.

Obiectivele expertizei au fost stabilite dup consultarea nvinuiilor, crora li s-a respectat dreptul de a formula obieciuni cu privire la obiectivele propuse de ctre procurori i de a formula obiective proprii. Obiectivele propuse de ctre nvinuii au fost incluse integral n Ordonana de expertiz. nvinuitul ADRIAN NSTASE i-a desemnat ca expert parte pe d-ul expert prof. dr. ALI EDEN. Expertul parte a semnat raportul cu obieciuni i a formulat Opinie separat ce constituie anex la raport. Concluziile expertului parte au fost avute n vedere n prezentul rechizitoriu. g. nscrisuri i bunuri predate de ctre pri

178

Predarea obiectelor sau a nscrisurilor ce constituie mijloace de prob reprezint o obligaie impus de lege tuturor deintorilor acestora. Dispoziiile art. 97 alin. 1 C proc. pen. instituie pentru organul de urmrire penal doar obligaia ntocmirii unui proces verbal de predare primire. n aceste condiii invocarea de ctre nvinuii a nulitii acestui mijloc de prob i refacerea actului procedural de primire a nscrisurilor nu are temei legal. n cauz toate nscrisurile au fost predate de bun voie de ctre pri i respectiv martori i nu se poate vorbi despre necesitatea acordrii unor garanii procesuale i procedurale corespunztoare. Mai mult dispoziiile Codului de procedur penal cu privire la predarea primirea de nscrisuri nu instituie un moment n cadrul cercetrii penale dup care astfel de nscrisuri s poat fi predate respectiv primite de organele de urmrire penal. 3. Probe administrate n dosarul 68/P/2008

A. Cu privire la faptele descrise n Cap II.1 Importuri din Republica Popular China 1. Sesizarea formulat la data de 24.01.2006 CRISTINA POPA, consilier economic la SC Vertcon SA ( Vol. 14 , fila 1): 2. Procesul verbal de constatare a efecturii actelor premergtoare, ncheiat la 27.01.2006 (Vol. 14, filele 2-4) ; 3. nscrisuri predate de martora POPA CRISTINA : - exemplare n alb de documente comerciale i de transport cu antetul i /sau impresiunile de tampil ale firmelor din China JING JING TIANJIN INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO LTD, HUAIAN IMPORT & EXPORT TRADE CO LTD, CMEC INTERNATIONAL TRADING CO LTD, n original i traducerea acestora din limba chinez n limba romn identice cu cele completate de martora Manolache Daniela i depuse de martora CRISTINA POPA la autoritile vamale romne (Vol. 4, filele 176 309 i vol. 29 filele 290 305);
179

- plicuri i etichete potale privind corespondena primit de SC Vertcon SA din China, n original i traducerea din limba chinez a meniunilor existente pe acestea - Plicuri expediate de martorul IOAN PUN din China ce au la rubrica expeditor meniunile: oraul Beijing, ara China, compania EMBASSY OF ROMANIA (compania CONSULATE GENERAL OF ROMANIA), numele PUN IOAN i semntura olograf a expeditorului iar la rubrica destinatar meniunile: SC Vertcon SA ROMANIA, oraul Bacu, adresa str. Pictor Aman nr. 94 (Vol. 29, filele 281 - 289) ; - poli de asigurare seria ...... din 09.10.2002 n original i traducerea acesteia din limbile chinez i englez ( Vol. 22, filele 287 - 290) ; - notificri primite prin fax de SC Vertcon SA de la firmele de shipping privind sosirea containerelor n portul Constana (Vol. 22, filele 294 297); - listele de container ntocmite de martorul IOAN PUN, liste identice cu cele predate de martora POPA CRISTINA (Vol. 22, filele 168-169 i 280-2885; Vol. 23, filele 4-8, 190; Vol. 24, filele 100, 214 i 274 - 275); - declaraii cheltuieli de transport pe parcurs extern( Vol. 22, fila 291); - centralizatoare import ( Vol. 22, filele 292 - 293, Vol. 23, filele 9-11, 192 i 328; Vol.24, filele 3, 104, 219 i 284); - copie referat Hofman Eugen nr. 520 din 23.05.2005 coninnd

meniunile olografe ale acestuia: n perioada 2002-2004 (31 martie) s-au efectuat de ctre Vertcon SA Bacu mai multe importuri din China sosite cu containerul n portul Constana, vmuite la vama Bacu i trimise apoi la Depozitul Remat din Chitila. n legtur cu aceste importuri am ordonanat mai multe dispoziii de plat n valut, reprezentnd avansuri pentru plata facturilor externe emise de partea chinez pe numele JIANU IRINA PAULA care din cauza lipsei de personal se ocupa de plata i coordonarea acestor importuri. Doamna JIANU IRINA PAULA a fost de mai multe ori SC Vertcon SA i a semnat pentru primirea tuturor sumelor n valut. Pn la plecarea mea din societate nu am cunotin de prezentarea de documente justificative pentru aceste avansuri (Vol. 29, fila 306);

180

4. nscrisuri, bunuri i valori predate de IOAN PUN : - listele de container ntocmite de nv. IOAN PUN ( Vol. 22, filele 168 - 169 i 280- 285; Vol. 23, filele 4-8 i 190; Vol. 24, filele 100, 214, 274-275, 277 i 368) ; chitane, facturi, bonuri fiscale, contracte, cri de vizit i alte

nscrisuri ntocmite sau completate n limba chinez, n original i traducerea acestora n limba romn (Vol. 8, filele 18-605 i Vol. 10, filele 35-66) - evidene olografe i redactate la calculator ntocmite de nv. IOAN PUN privind sumele de bani remise de nv. IRINA PAULA JIANU, ADRIAN NSTASE, DANIELA NSTASE, evidena bunurilor achiziionate i a sumelor reprezentnd contravaloarea acestora , liste privind evidena bunurilor expediate n Romnia (Vol. 10, filele 68-69 i 241- 318); - coresponden olograf i tehnoredactat expediat n China de nv. DANIELA NSTASE ; coresponden expediat din China de nv. IOAN PUN privind stadiul achiziionrii bunurilor ; pliante, albume de prezentare i fotografii viznd modele ale produselor comandate i achiziionate (Vol. 10, filele 77- 241 i Vol. 9, filele 10 45 i 49-163 ); - facturi emise la 20.04.2003 de ctre Hotelul SWISSOTEL Beijing, RAFFLES INTERNATIONAL HOTEL pe numele IRINA JIANU i Smaranda Corbeanu (Vol. 9 , filele 46 47 ) care atest plata contravalorii serviciilor de cazare . mprejurarea c aceste documente s-au aflat n posesia nv. IOAN PUN precum i meniunile din cuprinsul facturilor guest Ms. Irina Jianu sau Smaranda Corbeanu... Company - Embassy of Romania i adresa Ri Tan Lu Dong Er Jie (ce figureaz i la rubrica expeditor pe plicurile trimise de nv. IOAN PUN la SC Vertcon SA ) dovedesc faptul c plata serviciilor a fost efectuat de nv. IOAN PUN aa cum acesta a i menionat n declaraiile sale. - fotografii remise nv. IOAN PUN de nv. DANIELA NSTASE

coninnd imagini cu amplasarea n imobilele din ,,...... i ,,C...... a unei pri din bunurile menionate (Vol. 9, filele 1- 4)

181

- fotografii judiciare extrase de pe hard disk-ul predat de nv. IOAN PUN (Vol. 10, filele 1-8 ); - banderole bancare inscripionate ,, B.E.P. , plic inscripionat Banca ...... SA, sac din material textil despre care nv. IOAN PUN declar c a coninut sume n valut remise de nv. ADRIAN NSTASE (Vol. 10, filele 70- 76 i Vol. 9, fila 164 ); - faxuri expediate la 23.03.2006 i 24.03.2006 din China pe adresa DNA, coninnd imagini ale unor bancnote de 100 USD despre care nv. IOAN PUN a declarat c fac parte din sumele primite n perioada 2002-2004 de la nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE (Vol. 16, filele 97 - 104); 5. Procesul verbal nr. 8/P/2006 din 05.09.2006 privind predarea de ctre Pun Mihaela Doina, soia nv. IOAN PUN, prin intermediul Consulatului General al Romniei la Shanghai, a sumei de 118.650 USD primit de nv. IOAN PUN n perioada august 2002 februarie 2004 de la nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE pentru achiziionarea unor bunuri din China; plana fotografic ce conine imagini ale bancnotelor ce compus suma de 118.650 USD i CD-ul coninnd fotografiile judiciare; procesul verbal ncheiat ntre Pun Mihaela Doina i Bogdan Radu, gerant interimar al Consulatului General al Romniei la Shanghai, avnd ca obiect transmiterea ctre Departamentul Naional Anticorupie din Romnia a sumei de 118.650 USD (Vol. 15, filele 24-67). 6. nscrisuri emise de societile de transport, referitoare la transportul containerelor pe parcurs intern pe ruta Constana Bacu SC Remat Bucureti Nord SA - foi de parcurs i scrisori de transport emise de SC Cargo Trans Line SRL Constana pentru transportul containerelor FSCU 764450-8 i CLHU 429002-3( Vol. 14, filele 259 - 254); - foaie de parcurs, scrisoarea de transport i diagrame tahograf emise de SC Trans Container Europa SRL Constana pentru transportul containerului TRLU 434342-7 ( Vol. 14, filele 306- 309);

182

- foi de parcurs i scrisori de transport emise de SC Lenmari Comer SRL Pantelimon pentru transportul containerelor CLHU 264416-0 i CLHU 2163713 ( Vol. 14, filele 311- 314); - foaie de parcurs i scrisoare de transport emise de SC Alvalexino CO SRL Constana, pentru transportul containerului CAXU 621528-9 ( Vol. 14, filele 321- 322); - foi de parcurs, bonuri de transport i chitane de cont emise de SC Transauto SA Bucureti - Agenia Iai pentru containerele MSCU 821423-7, MSCU 818637-2 , CRXU 486473-0 , TPHU 511077-3 , TRLU 424170-2 , ECMU 401284-0 (Vol. 22 filele 466 477; Vol. 23, filele 172 187 i 317-326 ).

7. Documente predate D.N.A. de

Biroul Vamal Bacu , Biroul Vamal

Constana Port, comisionarii vamali Romtrans S.A. Bacu , Sun Shipping S.R.L., Expeditor Prest SRL agenii de shipping Bucureti i Eurogroup Connection SRL Constana, MSC Romania Shipping S.R.L. Bucureti i Levant

Maritime Services SRL Constana privind expedierea din China , transportul pe parcurs extern , sosirea n Romnia , tranzitul vamal i formalitile vamale de import pentru bunurile ce fac obiectul cauzei. (Vol. 22, filele 1- 116, 171-255 i 298-388; Vol. 23, filele 12-129, 192-268 i 326-424; Vol. 24, filele 4-65, 103-184, 216-243, 278-310 i 369- 417) 8. documente financiar contabile privind nregistrarea n contabilitatea SC Vertcon SA a cheltuielilor ocazionate de introducerea ilegal n Romnia a bunurilor ce fac obiectul cauzei ( Vol. 6, filele 253- 279 i 399-482 ; Vol. 7, filele 134-178 , 282-314 i 441-458 ; Vol.24 , filele 66-93 ; 185-205; 243-264; 311-361 ; 419-447 i 454-481; Vol. 9, filele 236-292) 9. Raportul de constatare tehnico tiinific grafic nr. 333376/10.08.2009 (vol. 4, filele 123 149), ntocmit de ctre I.G.P.R. - Institutul de Criminalistic privind nscrisurile n alb predate de POPA CRISTINA, documente comerciale i de transport completate de aceasta n fals i utilizate la ndeplinirea formalitilor vamale de import pentru bunurile achiziionate din China, din coninutul cruia rezult
183

urmtoarele: scrisurile de completare dactilografiate pe facturile INVOICE, packing-listurile i certificatele de calitate i conformitate au fost executate cu maina electric de scris marca Xerox 6001. Potrivit declaraiilor date de martorele Manolache Daniela i Cristina Popa, maina electric este cea utilizat de ele la redactarea coninutului documentelor comerciale i de transport n alb folosite ulterior la autoritile vamale romne.

10. Raportul de constatare tehnico tiinific grafic nr. 333377/07.08.2009 ntocmit de ctre I.G.P.R. - Institutul de Criminalistic privind listele pentru containere predate de POPA CRISTINA (vol. 4, filele 317 363) care a concluzionat c : - scrisul olograf acoperit cu past corectoare i cel executat cu creion i min de grafit depus pe documentele menionate n capitolul V. 3 a fost executat de POPA CRISTINA - scrisul olograf lizibil depus pe aversul documentelor List container 1seria a II-a , List container 2- seria a II-a , List container 3 - seria a II-a i List container 1tip HQ plecat n data de 2 oct.2002 a fost executat de Jianu Irina Paula.

11. Raportul de constatare tehnico tiinific grafic nr. 333379/06.08.2009 ntocmit de ctre I.G.P.R. Institutul de Criminalistic prin care se

concluzioneaz c semnturile depuse la rubrica Semntura din caseta DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL de pe reversul dispoziiilor de plat emise de SC Vertcon SA pentru plata prin casierie ctre Jianu Irina a unor sume n valut, totaliznd 85.500 USD i 5000 euro, au fost executate de JIANU IRINA PAULA (Vol. 4, filele 87-93); 12. Dispoziiile de plat expertizate conform Raportului de constatare

tehnico tiinific grafic nr. 333379/06.08.2009 (Vol. 4, filele 95 - 107); 13. Raportul de expertiz contabil ( vol. 5, filele 32 181, vol. 6, filele 1 169);
184

14. Referatul cu propunere de emitere a autorizaiei de percheziie informatic nr. 68/P/2008 din data de 25.06.2009 ( vol. 3, filele 2 - 13); 15. ncheierea pronunat de CCJ n data de 26.06.2009 n dosarul nr. 7/2009 i Autorizaia de percheziie informatic nr. 2 i 3/26.06.2009 (vol. 3, filele 14-22); 16. Procesele verbale de percheziie n sistem informatic din datele de 07.07.2009, 09.07.2009 i 15.07.2009 (vol. 3, filele 51 70, 29 - 46); 17. Raportul de constatare IT din data de 24.08.2009 ntocmit de ctre specilliti din cadrul DNA ( vol. 3, filele 193 - 194); 18. Raportul de constatare tehnico tiinific informatic din 05.04.2006 privind verificarea existenei n hard disk- ul predat de nv. IOAN PUN a nregistrrilor viznd achiziionarea i expedierea bunurilor din China ( Vol 9, filele 166-187 ). 19. Situaia traficului de frontier cu referire la intrrile/ieirile n/din Romnia a nv. IRINA PAULA JIANU, ADRIAN NSTASE, DANIELA NSTASE i martorilor Jora Magdalena i Smaranda Corbeanu.(Vol. 17, filele 169196 ; Vol. 14, filele 246-256) 20. Documente privind evoluia profesional a nv. IOAN PUN, IRINA PAULA JIANU, ADRIAN NSTASE, DANIELA NSTASE precum i date despre SC Vertcon SA i SC Conimpuls SA (Vol. 17, filele 1-61) 21. Raportul de constatare tehnico tiinific financiar contabil din 05.07.2006 ntocmit de un specialist contabil din cadrul D.N.A. privind nregistrarea n evidena contabil i de gestiune a SC Vertcon SA a cheltuielilor privind achiziionarea unor bunuri din China i achitarea contravalorii obligaiilor vamale, transportului pe parcurs intern, serviciilor de paz, etc., aferente introducerii n Romnia n perioada 2002-2004 a bunurilor din China (Vol. 13, filele 142 - 317). Din coninutul acestuia rezult c, n perioada 2002-2004 SC Vertcon SA a dat nvinuitei IRINA PAULA JIANU din casierie sumele de 5000 Euro i 85.489 USD, echivalentul n ROL a 2.564.202.830 i a efectuat pli n sum de 1.119.481.113 ROL (fr T.V.A.) aferente introducerii n ar a unor bunuri provenite din China a cror valoare este egal cu sumele ridicate de nv. IRINA PAULA JIANU de la SC
185

Vertcon SA . Concluziile Raportului de constatre sunt confirmate i de constatrile experilor contabili. 22. Raportul de constatare tehnico tiinific informatic din 02.06.2006 ntocmit de specialistul IT din cadrul D.N.A. privind nregistrarea n evidena contabil i de gestiune informatizat a SC Vertcon SA a cheltuielilor viznd achiziionarea unor bunuri din China (dispoziii de plat, ordine de plat valutar, facturi externe INVOICE) i achitarea contravalorii obligaiilor vamale,

transportului pe parcurs intern, serviciilor de paz, etc., aferente introducerii n Romnia n perioada 2002-2004 a bunurilor din China.(Vol. 16, filele 18 - 34). 23. Procesele verbale ntocmite cu prilejul efecturii percheziiilor domiciliare la parterul, etajele 1 i 2 ale imobilului din Bucureti, str. ...... i imobilul din str. ...... (Vol. 15, filele 93-157). 24. Adresa nr. 256/12.09.2006 emis de Ministerul Justiiei avnd ca obiect respingerea cererii de ncuvinare a percheziiei la imobilele aparinnd nv. ADRIAN NSTASE, ncheierea nr. 3/10.02.2006 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie n dosarul nr. 2432/1/2006 i autorizaiile de percheziie nr. 1/2006, nr. 2/2006, nr. 3/2006 i nr. 4/2006 emise n dosarul cu numrul de mai sus, avnd ca obiect ncuvinarea efecturii percheziiei la imobilul din Bucureti, str. ...... (p......, etajul ...... i etajul ...... i la imobilul din Bucureti, str. ...... (Vol. 15, filele 7892). 25. Plana fotografic coninnd imagini fixate prin filmare cu prilejul efecturii percheziiilor i fotografiile reprezentnd imagini selectate de nv. IOAN PUN din nregistrarea emisiunii televizate avnd ca obiect vizita unui grup de ziariti i reporteri n apartamentul nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE (Vol. 15, filele 214-257). 26. Procesul verbal ncheiat cu ocazia prezentrii fotografiilor de la punctul 15 martorului IOAN PUN care atest faptul c acesta din urm a recunoscut bunurile achiziionate de el din Republica Popular Chinez la cererea nv. ADRIAN NSTASE i Daniela Nstase (Vol. 15, filele 212 - 213).

186

27. Notele de redare a nregistrrii convorbirilor ambientale purtate n zilele de 13 i 14.03.2006 de martorul CREU OCTAVIAN cu nv. ADRIAN NSTASE (Vol. 7, filele 13-31 i 41-49). 28. Declaraiile martorilor : - IOAN PUN, POPA CRISTINA, ROCSIN VALENTINA, SIMION GHEORGHE VIOREL, MANOLACHE DANIELA, ANASTASESCU MARIETA, CORBEANU SMARANDA, JORA MAGDALENA, BOBOC GHEORGHE,

BOBLEA DOINA, DONCA IOAN, OEL ALINA MIHAELA, HOFMAN EUGEN, BERECHET RADU MIHAIL, ROCSIN SEVER TEODOR, UNGUREANU IONEL, GANEA ELENA, ROTARU SORIN, SEDAI CLOS VILLY, AVRAM VALERIC, CHIRIL IONEL, JUNCU BEBI, MNZAL NICOLAE, DEJU TEFAN, CMPEANU DUMITRU (vol. 2) 29. Harddisk marca Seagate, seria ......, aflat n cutie de carton sigilat cu sigiliu tip PNA nr. 289. 30. Suport digital seria 5342NO327 21, anex la Raportul de Constatare tehnico tiinific din 5.04.2006 (vol. 9, fila 187). 31. Suport digital marca Verbatim inscripionat Percheziie ...... 20.02.2006, sigilare apartamente - coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 1; 32. Suport digital marca Raxon inscripionat Percheziie str. ......, o

21.02.2006, Anastasescu Marieta Partea I coninut ntr-o carcas avnd etichet cu antetul DNA, numerotat cu 2;

33. Suport digital marca Raxon inscripionat Percheziie str. Muzeul ...... nr. 16, 21.02.2006, Anastasescu Marieta Partea a II-a coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 3; 34. Suport digital marca Raxon inscripionat Percheziie str. Muzeul ...... nr. 16, 22.02.2006, Anastasescu Marieta Partea I coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 4;

187

35. Suport

digital

marca Raxon inscripionat Percheziie

str.

......,

22.02.2006, Anastasescu Marieta Partea a II a coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 5; 36. Suport digital marca Raxon inscripionat Percheziie ......, 22.02.2006, Anastasescu Marieta Partea a III-a coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 6; 37. Suport digital marca Raxon inscripionat Percheziie ......, 22.02.2006, Anastasescu Marieta Partea a IV-a coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 7; 38. Suport digital marca Raxon inscripionat Percheziie str. ......,

24.02.2006, Nstase Andre Partea I coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 8; 39. Suport digital marca Raxon inscripionat Percheziie str. ......,

24.02.2006, Nstase Andre Partea a II-a coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 9; 40. Suport digital marca Verbatim inscripionat Percheziie C.TELL

20.02.2006 Paul Opri - coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 10; 41. Suport digital marca Verbatim inscripionat Percheziie ...... 21.03.2006, XENAKIS XENOFON - coninut ntr-o carcas avnd o etichet cu antetul DNA, numerotat cu 11; 42. Suport digital marca Verbatim, seria 5342NO321 20, inscripionat cu inscripia Fotografii Judiciare Bancnote 44. Suport digital marca Verbatim, seria MAPN26LL131352840, inscripionat cu inscripia PV Percheziie Informatic din 15.07.2009 Vol. 3, filele 62-63 Emisiune, 68/P/2008, Copie 45. Maina de scris electric marca RX Xerox 6001

188

B. Probe cu privire la faptele descrise la Cap. II. 3 Lucrri efectuate la imobilul din BUCURETI, str. ......

1. Sesizarea formulat la data de 24.01.2006 CRISTINA POPA, consilier economic la SC Vertcon SA ( Vol. 11 , fila 4). 2. Procesul verbal de constatare a efecturii actelor premergtoare, ncheiat la 27.01.2006 (Vol. 11, filele 1-3) ; 3. Declaraiile martorilor: - POPA CRISTINA, SIMION GHEORGHE VIOREL, IBU MIHAI, CORBEANU SMARANDA, OEL EMILIA MARIA, DEJ U VASILE, JORA MAGDALENA, SECHELARIU SERGIU, BLNESCU BOGDAN EUGENIU, GRIGORA CONSTANA, FOCA CEZAR NECOLAI, DINI PETRIC,

GAVRILU CONSTANTIN, PROCA IOAN, DORNEA DACICA, OEL ALINA MIHAELA, GABR IOAN, ARDELEAN FLORICA LUCIA, OPU MIHAI, AMIEI CONSTANTIN, CHIRIL IONEL, NSTASE ADRIAN, ALEXE ALICE MARIA, DEJU TEFAN, HRIBAN IOAN, MICU ADRIAN, IRIMIA DORIN, MIHU NICOLAE, OPRI ANDRA LAVINIA, OPRI VLADIMIR CODRU i URDUCEA ION (vol. 2) 4. Documente financiar contabile aparinnd SC Conimpuls SA privind

nregistrarea lucrrilor de construcie i renovare executate n perioada 2002 - 2004 la imobilul din Bucureti, str. ......, de ctre SC Conimpuls SA (Vol. 12, filele 159-259, Vol. 27, filele 1-226, Vol. 26, filele 1-425, Vol. 29, filele 1-264, Vol. 28, filele 1-799) 5. Documente financiar contabile aparinnd SC Vertcon SA privind achitarea contravalorii lucrrilor executate de SC Titan Mar SA Bucureti la imobilul din Bucureti, str. ......, (Vol. 12, filele 117-118, filele 122-145) i factura fiscal seria BC VEA nr. ....../29.12.2004 emis de SC Vertcon SA pentru cumprtor Opri Paul (Vol 12, fila 118) ;

6. Documente aparinnd SC Vertcon SA i SC Conimpuls SA privind lucrrile executate la imobilul din Bucureti, str. ...... (Vol. 12, filele 109-113)
189

7. Situaie de lucrri final la imobilul din Bucureti, str. ...... privind lucrrile executate de SC Regal Glass SRL (Vol. 12, fila 87) i documente predate de martorul Blnescu Bogdan Eugeniu (Vol. 12, filele 90-98) 8. Documente financiar contabile predate de martorul STANCIU STELIAN tehnician la SC BIT TECH SRL Bucureti cu ocazia audierii din 25.07.2006 (Vol. 12, filele 92-98) care atest executarea lucrrilor de ctre societatea menionat la imobilul din str. ......i mprejurarea c procesul verbal de recepie a lucrrilor a fost semnat la poziia cumprtor de martorul GRIGORE GHEORGHE. 9. Documente financiar contabile aparinnd de SC Conimpuls SA privind nregistrarea lucrrilor de construcie i renovare executate n perioada 2002 - 2004 la imobilul din Bucureti, str. ......, depuse de martora Dornea Dacica cu prilejul audierii din 26.05.2006 (Vol. 12, filele 25-48, filele 165-188 i 190-216) 10. Situaia istoricului de rol fiscal privind imobilul din Bucureti, str. G-ral ......, nr. 15, sect. 1 naintate D.N.A. de ctre Direcia Impozite i Taxe Locale a Sectorului 1 Bucureti (Vol. 12, filele 146-163) 11. Chitane de ncasare emise n perioada 17.02.2003 23.04.2003 de SC Conimpuls SA pe numele Paul Opri i Irina Paula Jianu.(Vol. 12, filele 219-256); 12. Raportul de constatare informatic ntocmit n cauz de ctre specialitii DNA n dosaru 68/P/2008 (vol. 3, filele 193-194); 13. Raportul de expertiz contabil (vol. 5, filele 32-181 i vol. 6, filele 1-169); 14. Raportul de constatare tehnico tiinific financiar contabil din

14.07.2006 ntocmit de specialiti din cadrul D.N.A. privind nregistrarea n evidena contabil i de gestiune a SC Conimpuls SA a cheltuielilor aferente

lucrrilor efectuate la imobilul din Bucureti, ...... (Vol. 16, filele 43-89),

15. Harddisk marca Seagate, seria S/N 2GEWDGSG, sigilat cu sigiliul PNA nr. 289, ntr-o cutie de carton; 16. Suport digital marca Verbatim, seria 6094 540 + R E E17927, anex la raportul de constatare nr. 68/P/2008 din 24.08.2009, vol. 3, fila 195;

190

17. Suport digital seria 5342NO327 21, anex la Raportul de Constatare tehnico tiinific din 5.04.2006, vol. 9, fila 187; 18. Suport digital marca Raxon, seria A3128ICO323925LH, , anex la Raportul de Constatare tehnico tiinific din 2.06.2006, vol. 16, fila 35; 19. Suport digital marca Datace, seria SCR39804F02, aflat ntr-o carcas cu etichet inscripionat cu inscripia Anexa Raport de Constatare din 24.05.2006 Vol. 16, fila 48; 20. Suport digital marca Verbatim, seria MAPN26LL131252771, inscripionat cu inscripia DVD 2, Anexe 1 4, Copia , 68/P/2008 din 15.07.2009; 21. Suport digital marca Verbatim, seria MAPN26LL131352934, inscripionat cu inscripia DVD 1, Copia , 68/P/2008 din 15.07.2009, Copie; 22. Suport digital marca Verbatim, seria MAPN26LL131352910, inscripionat cu inscripia DVD 1, Copia 2/2, 68/P/2008 din 15.07.2009, Copie; 23. Suport digital marca Samsung, seria RO052.03045153, inscripionat cu

inscripia 8/P/2006, 7.07.2006 Vertcon, Regal Glass; 24. Suport digital marca Verbatim, seria 7026 135 R A 27601, inscripionat cu inscripia D.P. nr. 68/P/2008, Percheziie informatic din 15.07.2009, Copie; 25. Suport digital marca Verbatim, seria 8150E3225+08121E01, inscripionat cu inscripia D.P. nr. 68/P/2008, Percheziie informatic din 09.07.2009, Copie; 26. Suport digital marca Verbatim, seria 8150E3226+07140E00, inscripionat cu inscripia D.P. nr. 68/P/2008, Percheziie informatic din 07.07.2009, 1, Copie; 27. Suport digital marca Verbatim, seria 8150E3224+08038E01, inscripionat cu inscripia D.P. nr. 68/P/2008, Percheziie informatic din 07.07.2009, 2, Copie;

C. Cu privire la faptele descrise n Cap. II. 2 Lucrri C...... 1. Sesizarea formulat la data de 24.01.2006 CRISTINA POPA, consilier economic la SC Vertcon SA ( Vol. 11 , fila 4).

191

2. Procesul verbal de constatare a efecturii actelor premergtoare, ncheiat la 27.01.2006 (Vol. 11, filele 1-3) ; 3. Declaraiile martorilor: - POPA CRISTINA, FLOREA DORIN, TRANDAFIR DOREL, AMIEI CONSTANTIN, NSTASE ADRIAN, MNZAL NICOLAE, DEJU TEFAN, IRIMIA DORIN, MIHU NICOLAE, BUDU ALBERT, GABOR GHEORGHE, DORNEA DACICA, COCA RODICA GRETA, SIMION MARCELA, HOFMAN EUGEN, URDUCEA ION (vol. 2). 4. Documente de gestiune predate de SC Regal Glass SRL ( bonuri de consum materiale, situaii centralizate ale consumurilor, situaii de cheltuieli, situaii finale de lucrri) referitoare la lucrrile de tmplrie executate de S.C. Regal Glass S.R.L. la imobilul din localitatea C......, aparinnd nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE (Vol. 25, filele 44- 69, 100-226 i vol. 4, filele 19 -79); 5. Documentele financiar contabile predate de SC Regal Glass SRL (facturi fiscale, ordine de plat) avnd ca obiect lucrrile de tmplrie executate de aceast societate la imobilul din localitatea C......, jud. Prahova i facturate ctre SC Vertcon SA : - factura fiscal seria BC ACB nr. ....../30.04.2003, n valoare total de 360.000.000 ROL (din care TVA n sum de 57.478.992 ROL), reprezentnd cval. tmplrie aluminiu, geam termopan emis de S.C. Regal Glass S.R.L n calitate de furnizor, ctre S.C. Vertcon S.A. n calitate de cumprtor (Vol. 25, fila 42); - factura fiscal seria BC ACB nr. ....../16.05.2003, n valoare total de 1.940.000.000 ROL (din care TVA n sum de 309.747.899 ROL), reprezentnd cval. tmplrie aluminiu, geam termopan emis de S.C. Regal Glass S.R.L n

calitate de furnizor, ctre S.C. Vertcon S.A. n calitate de cumprtor(Vol. 25, fila 43); - ordin de plat nr. 82/25.04.2003, pentru suma de 100.000.000 ROL, emis de ctre S.C. Vertcon S.A. n calitate de pltitor ctre beneficiar S.C. Regal Glass S.R.L (Vol. 25, fila 39);

192

- ordin de plat nr. 97/14.05.2003, pentru suma de 2.200.000.000 ROL . , emis de ctre S.C. Vertcon S.A. n calitate de pltitor ctre beneficiar S.C. Regal Glass S.R.L (vol. 25, fila 40); 6. Documentele financiar contabile predate de SC Regal Glass SRL

(facturi fiscale, ordine de plat, )avnd ca obiect lucrrile de tmplrie executate de ctre aceast societate la imobilul din localitatea C......, jud. Prahova i

facturate ctre nv. IRINA PAULA JIANU : - factura fiscal seria BC ACB nr. ....../29.08.2003 (trei exemplare nesemnate la rubrica cumprtor), n valoare total de 1.956.544.000 ROL (din care T.V.A. n sum de 312.389.378 ROL), reprezentnd c.val. avans tmplrie, geam emis de S.C. Regal Glass S.R.L n calitate de furnizor, ctre ,,Doamna Irina Jianu n calitate de cumprtor( Vol. 25, filele 89-91);. - chitana seria BC ALD nr. ....../07.08.2003 (dublu exemplar), pentru suma de 510.384.000 ROL. ,,ncasat de ctre S.C. Regal Glass S.R.L (Vol. 25, filele 83, 92);. - chitana seria BC ALD nr. ....../08.08.2003, pentru suma de 1.082.148.000 ROL,,ncasat de ctre S.C. Regal Glass S.R.L de la Irina Jianu ( Vol. 25, filele 87, 93);. - chitana seria BC ALD nr. ....../11.08.2003, pentru suma de 357.465.000 ROL. ,,ncasat de ctre S.C. Regal Glass S.R.L de la Irina Jianu (Vol. 25, filele 86, 94); - chitana seria BC ALD nr. ....../12.08.2003, pentru suma de 6.547.000 ROL, ,,ncasat de ctre S.C. Regal Glass S.R.L de la Irina Jianu (Vol. 25, filele 85, 95); - factura fiscal seria BC ACB nr. ....../30.09.2003, n valoare total de 0 ROL, reprezentnd c.val. tmplrie aluminiu pentru suma de 999.542.166 ROL plus T.V.A. n sum de 189.913.012 ROL i storno avans pentru aceleai sume emis de S.C. Regal Glass S.R.L n calitate de furnizor, ctre ,,D-na Irina Jianu. n calitate de cumprtor( Vol. 25, fila 96); de la Irina Jianu

193

- factura fiscal seria BC ACB nr. ....../31.10.2003, n valoare total de 0 ROL, reprezentnd c.val. tmplrie aluminiu pentru suma de 376.571.582 ROL plus T.V.A. n sum de 71.548.601 ROL i storno avans pentru aceleai sume emis de S.C. Regal Glass S.R.L n calitate de furnizor, ctre ,,D-na Irina Jianu. n calitate de cumprtor (Vol. 25, fila 97) - factura fiscal seria BC ACB nr. ....../30.11.2003, n valoare total de 0 ROL, reprezentnd c.val. tmplrie aluminiu pentru suma de 150.697.066 ROL plus T.V.A. n sum de 28.632.443 ROL i storno avans pentru aceleai sume emis de S.C. Regal Glass S.R.L n calitate de furnizor, ctre ,,D-na Irina Jianu. n calitate de cumprtor( Vol. 25, fila 98); - factura fiscal seria BC ACB nr. ....../31.12.2003, n valoare total de 0 ROL, reprezentnd c.val. tmplrie aluminiu pentru suma de 117.343.808 ROL plus T.V.A. n sum de 22.295.324 ROL i storno avans pentru aceleai sume emis de S.C. Regal Glass S.R.L n calitate de furnizor, ctre ,,D-na Irina Jianu. n calitate de cumprtor (Vol. 25, fila 99); - buletine de schimb valutar (Vol. 25, filele 71-82) 7. Ordine de deplasare ntocmite n anul 2003 de SC Regal Glass SRL pe numele Tilici Silviu, Gabor Gheorghe, Florea Dorin .a. , facturi fiscale i chitane emise de Complexul Sportiv Naional Piatra Ars Hotel Restaurant C...... i S.C. MARKET S.R.L. Bicoi - Punct de lucru C...... pentru beneficiar SC Regal Glass SRL Bacu, precum i foile de parcurs aferente transportului materialelor i muncitorilor la imobilul menionat n perioada 2003 2004 (Vol. 11, filele 75-243) 8. Tabel nominal cu angajaii S.C. Regal Glass S.R.L. Bacu care au executat lucrrile de tmplrie cu geam termopan la imobilul din localitatea C...... ,aparinnd nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, (Vol. 11, fila 74) care prezint numrul muncitorilor i perioada n care au executat deplasri n aceast localitate, fapt confirmat i n declaraiile acestora.

9. Documente justificative (bonuri de consum materiale, situaii centralizate ale consumurilor, situaii de cheltuieli, situaii finale de lucrri) referitoare la lucrrile de
194

tmplrie executate de S.C. Regal Glass S.R.L. la imobilul din localitatea Luncani ,aparinnd nv. IRINA PAULA JIANU, lucrri ce au fost evideniate sub codul ,,L 2200341 Universitate GB Vol. 17, filele 250-291; 10. Raportul de expertiz contabil (vol. 5, filele 32-181 i vol. 6, filele 1169); 11. Raportul de constatare tehnico-tiinific financiar-contabil (Vol. 13, filele 5-132), 12. 4-8). 13. Raportul de constatare tehnico tiinific grafoscopic, ntocmit de ctre specialitii Inspectoratului General al Poliiei Romne Institutul de Criminalistic nr. 333375 din data de 10.08.2009 ( Vol. 4, filele 6-18) ; 14. Documente predate de Direcia General a Finanelor Publice Bacu care confirm c facturile emise de S.C. Regal Glass S.R.L. menionate mai sus fac parte din documentele cu regim special alocate acestei societi (Vol. 25, filele 232-233) 15. Documente viznd verificri de specialitate efectuate de organele de control financiar i inspecie fiscal la S.C. Regal Glass S.R.L., SC Conimpuls SA i S.C. Vertcon S.A. Bacu (Vol. 25, filele 237-287). 16. Autorizaiile de construcie i documentaia aferent pentru imobilul nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, primite de la Primria Comunei C...... jud. Prahova (Vol. 25, filele 291-337) . 17. nscrisuri privind datele de nregistrare ale S.C. Regal Glass S.R.L., SC Conimpuls SA i S.C. Vertcon S.A. Bacu din evidena Oficiului Naional al Registrului Comerului (Vol. 11, filele 41-71). 18. Harddisk marca Seagate, seria S/N 2GEWDGSG, sigilat cu sigiliul PNA nr. 289, ntr-o cutie de carton; 19. Suport digital marca Verbatim, seria 6094 540 + R E E17927, anex la raportul de constatare nr. 68/P/2008 din 24.08.2009, vol. 3, fila 195; 20. Suport digital seria 5342NO327 21, anex la Raportul de Constatare tehnico tiinific din 5.04.2006, vol. 9, fila 187;
195

Raportul de constatare tehnico tiinific informatic ( Vol. 16, filele

21. Suport digital marca Raxon, seria A3128ICO323925LH, , anex la Raportul de Constatare tehnico tiinific din 2.06.2006, vol. 16, fila 35; 22. Suport digital marca Datace, seria SCR39804F02, aflat ntr-o carcas cu etichet inscripionat cu inscripia Anexa Raport de Constatare din 24.05.2006 Vol. 16, fila 48; 23. Suport digital marca Verbatim, seria MAPN26LL131252771, inscripionat cu inscripia DVD 2, Anexe 1 4, Copia , 68/P/2008 din 15.07.2009; 24. Suport digital marca Verbatim, seria MAPN26LL131352934, inscripionat cu inscripia DVD 1, Copia , 68/P/2008 din 15.07.2009, Copie; 25. Suport digital marca Verbatim, seria MAPN26LL131352910, inscripionat cu inscripia DVD 1, Copia 2/2, 68/P/2008 din 15.07.2009, Copie; 26. Suport digital marca Samsung, seria RO052.03045153, inscripionat cu

inscripia 8/P/2006, 7.07.2006 Vertcon, Regal Glass; 27. Suport digital marca Verbatim, seria 7026 135 R A 27601, inscripionat cu inscripia D.P. nr. 68/P/2008, Percheziie informatic din 15.07.2009, Copie; 28. Suport digital marca Verbatim, seria 8150E3225+08121E01, inscripionat cu inscripia D.P. nr. 68/P/2008, Percheziie informatic din 09.07.2009, Copie; 29. Suport digital marca Verbatim, seria 8150E3226+07140E00, inscripionat cu inscripia D.P. nr. 68/P/2008, Percheziie informatic din 07.07.2009, 1, Copie; 30. Suport digital marca Verbatim, seria 8150E3224+08038E01, inscripionat cu inscripia D.P. nr. 68/P/2008, Percheziie informatic din 07.07.2009, 2, Copie;

D. Probe cu privire la faptele descrise n Cap. II.3 Infraciunea de antaj prev. de art. 13 din Legea 78/2000. 1. Sesizarea formulat de CREU OCTAVIAN (Vol. 7, fila 243); 2. Procesul verbal de constatare a efecturii actelor premergtoare (Vol. 7, filele 36); 3. Ordonana nr. 8/P/2006 i Autorizaia nr. 7/13.02.2006 emise de Direcia Naional Anticorupie Secia de combatere a corupiei (Vol. 7, filele 7-9);

196

4. ncheierea nr. 6/13.03.2006 pronunat n dosarul nr. 1/2006 al naltei Curi de Casaie i Justiie i autorizaia nr. 26 din 13.03.2006 emis n temeiul acestei hotrri (Vol. 7, filele 36-37); 5. Redarea n form scris a convorbirilor ambientale purtate de nv. ADRIAN NSTASE cu martorul CREU OCTAVIAN, n zilele 13 i 14.03.2006, precum i suporii magnetici pe care au fost nregistrate aceste convorbiri (Vol. 7, filele 13-31 i 41-49); 6. Declaraiile martorului CREU OCTAVIAN (Vol. 2, filele 81-85); 7. Declaraiile prii vtmate PUN IOAN (Vol. 2, filele 65-68). 8. Suport digital marca Verbatim inscripionat 2 Copie serie constructiv 5342NO325 01 - coninut ntr-o carcas, sigilat n cutie de carton cu sigiliu tip PNA nr. 289; 9. Suport digital marca Verbatim inscripionat 3 Copie serie constructiv 5342NO325 01 - coninut ntr-o carcas, sigilat n cutie de carton cu sigiliu tip PNA nr. 289.

Capitolul IV ncadrarea juridic

Faptele nvinuitului ADRIAN NSTASE ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de: 1) luare de mit n form continuat prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constnd n aceea c, n calitate de prim-ministru, cu atribuii de coordonare a activitii membrilor Guvernului (art. 13 din Legea nr. 90/2001); de numire a conductorilor organelor de specialitate din subordinea Guvernului i a altor persoane ce ndeplinesc funcii publice, n cazurile prevzute de lege (art. 15 din Legea nr. 90/2001); atribuii de control n ce privete activitatea minitrilor i atribuii de control asupra autoritilor i instituiilor publice centrale i locale prin Aparatul de lucru al primului ministru (art. 2 din OUG nr. 11/2004), n baza aceleiai rezoluii
197

infracionale, n perioada 2002 2004, n mod direct i prin intermediul nvinuitei DANIELA NSTASE a primit n mod repetat foloase 22.155.985.853,08 ROL, dup cum urmeaz: a) De la nvinuita IRINA PAULA JIANU: - suma de 3.702.843.845 ROL reprezentnd contravaloarea unor bunuri necuvenite n sum de

achiziionate din Republica Popular Chinez i a cheltuielilor ocazionate de introducerea acestora n ar i transportul intern; - suma de 2.027.844.822,27 ROL reprezentnd contravaloarea lucrrilor de tmplrie cu geam termopan executate de S.C. REGAL GLASS SRL Bacu la imobilul din localitatea C......, ......, judeul Prahova, aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE i suportate din fondurile S.C. VERTCON S.A. Bacu (1.407.535.800 ROL) i S.C. (620.309.022,27 ROL); - suma de 16.425.297.185,81 ROL reprezentnd contravaloarea unor lucrri de construcii i renovare executate la imobilul din str. ......, din care: 12.610.443.157 ROL din fondurile S.C. CONIMPULS S.A. Bacu; 1.186.854.028,81 ROL din fondurile S.C. VERTCON S.A. Bacu; 2.628.000.0000 ROL din bani personali ai nvinuitei IRINA PAULA JIANU n scopul meninerii acesteia n funcia de inspector general de stat la REGAL GLASS SRL Bacu

Inspectoratul de Stat n Construcii, respectiv al numirii n aceast funcie dup ce Inspectoratul de Stat n Construcii a trecut n subordinea Guvernului,

precum i pentru asigurarea pentru aceasta a unui statut care s i confere autoritate deplin n cadrul instituiei la conducerea creia se afla. b) De la IOAN PUN - prestarea serviciilor de achiziionare a unor bunuri din depozitarea lor Republica Chinez,

temporar la sediul Ambasadei Romniei din China, ambalarea,

supravegherea ncrcrii lor n containere i organizarea transportului pe parcurs extern n scopul numirii i meninerii acestuia n funciile de consul general, ef al Consulatului General al Romniei la Hong Kong, precum i pentru meninerea permanent n misiune n strintate.
198

Consideraii cu privire la svrirea de ctre nv. ADRIAN NSTASE a infraciunii de luare de mit

Pentru existena laturii obiective a

infraciunii de luare de mit elementul

material al acesteia trebuie s rspund celor patru cerine instituite de textul de lege: - pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespingerea promisiunii trebuie s se refere la bani sau la alte foloase; n spe este cert c nvinuitul ADRIAN NSTASE, att direct ct i prin intermediul nvinuitei DANIELA NSTASE, a primit n mod repetat foloase necuvenite constnd n contravaloarea unor bunuri importate din China i

cheltuielile aferente acestor importuri, contravalorea unor lucrri efectuate la imobilele din localitatea C...... i respectiv mun. Bucureti, ......, precum i servicii de achiziionare a unor bunuri din China. n doctrin s-a afirmat n mod constant c prin folos se nelege orice ctig material sau moral, avantaj, profit sau beneficiu bunuri, comisioane, mprumuturi, vnzri sau cumprri, amnri sau iertri de datorii, prestaii de servicii gratuite sau n condiii avantajoase, amnare sau iertare de datorii .a.

- Banii sau alte foloase primite, pretinse, acceptate sau nerespinse, trebuie s nu fie datorate funcionarului n mod legal;

n aceste condiii apreciem c simpla acceptare de efectuare de servicii de achiziionare, depozitare i import bunuri, urmat de preluarea acestor bunuri din Depozitul Remat n lipsa unor documnte care s justifice transferul proprietii constituie un folos necuvenit acceptat. De asemenea simpla acceptare a efecturii unor lucrri de construcii la imobilele ce-i aparineau, n lipsa unui contract, fr a solicita facturarea acestora nici
199

mcar la finalizarea lucrrilor i fr a efectua vreo plat constituie folos necuvenit acceptat de ctre nvinuitul ADRIAN NSTASE. Chiar dac am accepta aprarea nvinuiilor n sensul c intenionau s achite lucrrile efctuate, acest folos necuvenit se reduce cel puin la o creditare pe termen lung fr dobnd, iar dac lum n considerare termenul de prescripie pentru creane la o iertare de datorie.

- svrirea oricreia dintre faptele care pot determina elementul material al laturii obiective s fie concomitent cu ndeplinirea, nendeplinirea, ntrzierea ndeplinirii actului privitor la ndatoririle de serviciu, ori cu efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri; n perioada 2001-2004, perioada n care nvinuitul ADRIAN NSTASE a primit foloasele necuvenite, nvinuita IRINA PAULA JIANU a fost numit preedinte al colegiului de conducere i inspector general de stat n cadrul ISC, instituie n subordinea Autoritii Naionale de

reorganizat prin OG nr. 64/28.06.2003

Control i ulterior prin Decizie a primului - ministru preedinte al colegiului de conducere al ISC, instituie reorganizat n subordinea guvernului. Modificarile aduse cu privire la funcionarea ISC au avut ca efect scoaterea inspectorului general al ISC de sub autoritatea ministrului Lucrrilor Publice i Locuinei, respectiv al ministrului delegat la Autoritatea Naional de Control i trecerea inspectorului general al ISC n sfera de autoritate a primului ministru, cu toate consecinele ce decurg din aceasta, respectiv numirea i revocarea inspectorului general cu avizul primului ministru i respectiv de ctre acesta, numirea membrilor colegiului de conducere de ctre primul ministru, avizarea bugetului de venituri i cheltuieli de ctre primul ministru. Toate aceste msuri au creat un statut aparte inspectorului general de stat al ISC, prin creterea autoritii acestuia n raport cu celelalte instituii, crearea unei sigurane a stabilitii n funcie i acordarea unor competene lrgite. Este de precizat c trecerea ISC n subordinea direct a primului ministru, modificare aprobat prin Legea 228/2004 a avut loc ntr-un moment n care relaiile
200

dintre nv. IRINA PAULA JIANU i IONEL BLNCULESCU erau destul de tensionate, o parte dintre divergene fiind legate de modul de utilizare a bugetului. Mai mult, dei prin OG nr. 64/28.06.2003 sunt trecute n subordinea ANC trei instituii avnd atribuii de control, respectiv Garda Naional de Mediu, Inspectoratul de Stat n Construcii, Garda Financiar, prin Legea 228/2004 este trecut n subordinea primului ministru doar Inspectoratul de Stat n Construcii, fiind evident intenia primului ministru de asigura stabilitatea n funcie a nvinuitei IRINA PAULA JIANU. n perioada 2001 2004 numita IRINA PAULA JIANU a ndeplinit funcia de inspector general de stat n cadrul ISC. Susnumita a fost numit n aceast funcie prin Ordinul nr. 1371/25.09.2001 emis de ctre ministrul Lucrrilor Publice,

Transporturilor i Locuinei Miron Tudor Mitrea. Potrivit art. 16 alin. 1 i la alin. 5 lit. b din OG nr. 64/28.06.2003 s-a nfiinat Autoritatea Naional de Control, organ de specialitate al administraiei publice centrale cu personalitate juridic, n subordinea Guvernului condus de ministrul delegat pentru coordonarea autoritilor de control. Autoritatea Naional de Control a preluat n subordine : - Garda Naional de Mediu Inspectoratul de Stat n Construcii

- Garda Financiar i structurile din cadrul Direciei Gnerale a Vmilor . i dup reorganizarea ISC, nvinuita IRINA PAULA JIANU a fost

meninut n funcia de inspector general de stat. Este cunoscut faptul c numirile la conducerea instituiilor descentraliazate ale statului se efectuau pe criterii politice astfel c schimbarea din funcie se putea realiza oricnd, nefiind condiionat de lipsa performanelor profesionale. Prin ordinul nr. 85 din 03.11.2003 al Ministrului Delegat al A.N.C., a fost numit n funcia deinut anterior, respectiv inspector general de stat la ISC. Este de precizat c potrivit dispoziiilor art. 16 alin. 9 i 11 din OG nr.

64/28.06.2003, minisrtul delegat pentru coordonarea autoritilor de control are calitatea de ordonator principal de credite pentru autoritile din subordine.
201

Prin Legea nr. 220/01.06.2004 pentru aprobarea OUG nr. 11/2004 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice centrale a fost aprobat ordonana cu urmtoarele modificri: La alineatul (2) al articolului 3, dup litera m) se introduce o liter nou, litera n), cu urmtorul cuprins: n) Inspectoratul de Stat n Construcii, instituie public, cu personalitate juridic, finanat integral din venituri proprii, care trece din subordinea Autoritii Naionale de Control n subordinea Guvernului. La data de 23 iunie 2004 prin decizia Primului Ministru se aprob noul regulament de organizare i funcionare al ISC. i n aceast nou conjunctur, IRINA PAULA JIANU i-a meninut statutul profesional, fiind numit n funcia de inspector general de stat i preedinte al Consiliului de Conducere al ISC prin Decizia nr. 149/15.07.2004 Ministru, ADRIAN NSTASE. Prin Decizia primului ministru nr.125/23 iunie 2004 este aprobat Regulamentul de organizare i funcuionare al ISC, instituie public, cu personalitate juridic aflat n coordonarea primului - ministru . Prin noul Regulament inspectorului general i sunt conferite atribuii sporite, astfel: a Primului

- actul pentru a crui ndeplinire, nendeplinire, ntrziere se pretind, primesc, acept sau nu se resping banii sau alte foloase necuvenite trebuie s fac parte din sfera atribuiilor de serviciu ale funcionarului, adic s fie un act privitor la ndatoririle de serviciu sau contrar acestor ndatoriri

i aceast condiie este ndeplinit. Potrivit art. 13 din Legea nr. 90/26.03.2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, primul ministru conduce Guvernul i coordoneaz activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuiilor legale care le revin.

202

Printre atribuiile principale ale Guvernului figureaz i aceea de conducere i control al activitii ministerelor (art. 11 lit. l din L. 90/26.03.2001). Acestea se organizeaz i funcioneaz numai n subordinea Guvernului potrivit prevederilor Constituiei i actului normativ menionat (a se observa art. 11, lit. l i art. 35 alin. 1 din L. 90/2001). Subordonarea administrativ presupune dreptul de organizare a autoritii inferioare, dreptul de a-i transmite instruciuni obligatorii, dreptul de supraveghere general a activitii, dreptul de numire a conductorilor i dreptul de control al activitii, cu posibilitatea anulrii actelor (Tratat de drept administrativ, Vol. I, ediia a IV-a, pag. 85, autori Antonie Iorgovan, Editura ALL BECK). Din interpretarea coroborat a prevederilor Constituiei i Legii nr. 90/2001, cu referire la rolul i structura Guvernului, organizarea i funcionarea acestuia, rezult c primul ministru, conducnd Guvernul, exercit, prin intermediul acestuia, conducerea general a administraiei publice din structura creia fac parte ministerele. n perioada 2000 2004 numitul ADRIAN NSTASE a ndeplinit funcia de prim ministru al Romniei. Cu privire la nv. IRINA PAULA JIANU este de precizat c anterior numirii n funcia de inspector general de stat a fost acionar i administrator n cadrul S.C. CONIMPULS S.A. Bacu, S.C. VERTCON S.A. S.R.L Bacu. n anul 2002 aceasta i-a cesionat n mod formal aciunile deinute la S.C. VERTCON S.A. ctre Popa Cristina, continund s administreze societatea prin cota de 20% din aciunile S.C. VERTCON Bacu, S.C. REGAL GLASS

intermediul acesteia. n anul 2005,

deinut de ctre Popa Cristina este cesionat ctre Mgirescu Costache, tatl numitei IRINA PAULA JIANU. Tot prin intermediul numitei Popa Cristina, IRINA PAULA JIANU controla i pachetul de 26,99% aciuni aparinnd lui Sergiu Sechelariu. n urma retragerii celor 2 acionari IRINA PAULA JIANU i Sergiu

Sechelariu, la data de 15.02.2002, Popa Cristina a cumulat o cot pe participare de 50,99%, astfel c prin intermediul acesteia, IRINA PAULA JIANU putea exercita
203

controlul asupra S.C. VERTCON S.A. i totodat, asupra S.C. REGAL GLASS SRL Bacu, societate la care S.C. VERTCON S.A. deinea 95% din cota de participaie. Ct privete CONIMPULS S.A., aceasta a fost administrat n fapt de ctre IRINA PAULA JIANU n baza mandatului verbal acordat de ctre Sergiu Sechelariu i care a fost fcut cunoscut administratorilor Popa Cristina i Deju Vasile. n perioada 1998 2005, martorul IOAN PUN a fost consilier economic la Beijing, din anul 2004 a fost consul general la Hong Kong, respectiv Shanghai, iar din luna septembrie 2005 pn n ianuarie 2006 a fost consilier economic la

Shanghai. Pe perioada ct a fost n misiune extern acesta a fost subordonat ministrului i inclusiv primului-ministru. Revocarea dintr-o funcie de consul este inatacabil ntruct ncetarea misiunii nu este motivat, condiie n care este cert c meninerea n funcie a martorului necuvenite. O alt problem care s-a pus n doctrin cu privire la infraciunile de luare i dare de mit a fost aceea a proporionalitii ce trebuie s existe ntre folosul necuvenit i avantajul dobndit. nvinuita IRINA PAULA JIANU a fost considerat de ctre asociaii i IOAN PUN a fost condiionat de oferirea de foloase

administratorii SC CONIMPULS SA, SC VERTCON SA i SC REGAL GLASS SRL Bacu ca un coordonator al ntregii activiti al acestora. Relevant este declaraia martorului SERGIU SECHELARIU: ..Cu surprindere, pe la nceputul anului 2001, m-am ntlnit pe holurile Ministerului Transporturilor cu Irina Paula Jianu, ocazie cu care am aflat c deja fusese numit n funcia de inspector general la Inspectoratul de Stat n Construcii. Art c am fost surprins de numirea Irinei Paula Jianu, deoarece, dei eram apropiai, aceasta nu mi-a spus c urmeaz s ocupe aceast funcie, cu att mai mult cu ct interesul meu era ca ea s rmn la CONIMPULS, deoarece era un bun specialist i trebuia s conduc firma. Am presupus atunci c a fost numit n aceast funcie urmare a apropierii ei de familia Nstase, care era beneficiara asocierii privind imobilul din str..........
204

Dei plecarea nvinuitei IRINA PAULA JIANU reprezenta o pierdere incontestabil pentru cele trei societi este relevant c, n perioada n care aceasta a ndeplinit funcia de inspector general de stat n cadrul ISC cifra de afaceri a celor trei societi s-a dublat sau chiar triplat, astfel: SC CONIMPULS SA Bacu realiza n anul 2000 o cifr de afaceri de 91.701.336 mii ROL, n anul 2001 de 197.991.698 mii ROL, n anul 20002 de 191.775.495 mii ROL, n anul 2003 de 147.068.963 mii ROL, n anul 2004 de 156.895.106 mii ROL pentru ca n anul 2005 s scad la 11.444.513 mii ROL. SC REGAL GLASS SRL Bacu realiza n anul 2000 o cifr de afaceri de 6.712.870 mii ROL, n anul 2001 de 24.844.709 mii ROL, n anul 2002 de 29.426.114 mii ROL, n anul 2003 de 35.678.774 mii ROL, n anul 2004 de 45.437.499 mii ROL pentru ca n anul 2005 s scad la 3.404.412 mii ROL. SC VERTCON SA Bacu realiza n anul 2000 o cifr de afaceri de 18.052.934 mii ROL, n anul 2001 de 24.808.865 mii ROL, n anul 2002 de 244.575.475 mii ROL, n anul 2003 de 228.705.810 mii ROL, n anul 2004 de 219.393.543 mii ROL pentru ca n anul 2005 s scad la 7.421.019 mii ROL. n aceste condiii este cert c avantajul obinut de nvinuita IRINA PAULA JIANU nu trebuie raportat doar la retribuia lunar a acesteia ci i la cariera profesional i la veniturile obinute de ctre firmele controlate dup numirea n aceast funcie. 2) antaj prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile i completrile ulterioare, constnd n aceea c, n cursul lunii martie 2006, dat la care exercita funcia de preedinte al Camerei Deputailor, n scopul ngreunrii urmririi penale n cauza n care era cercetat pentru svrirea infraciunii de luare de mit, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, l-a ameninat pe consulul Ioan Pun cu darea n vileag a unor fapte imaginare, compromitoare pentru acesta (i anume c acesta lucreaz sub acoperire pentru anumite instituii) pentru a-l determina s-i retracteze declaraiile date n cauz i s nu predea organelor de anchet documentele doveditoare n posesia crora acesta se afla.

205

Infraciunile au fost comise n concurs real, fiind aplicabile dispoziiile art. 33 lit. a C.pen. Obiectul juridic special principal al infraciunii l constituie relaiile sociale a cror existen, desfurare i dezvoltare normal sunt condiionate de manifestarea liber de a voi i a dispune i de a aciona potrivit propriei voine, de a nu fi constrns prin violen sau ameninare. Ameninarea ca modalitate de realizare a constrngerii este dat de orice

aciune susceptibil s inspire un sentiment de team.Constrngerea realizat prin ameninare trebuie exercitat spre a determina persoana s dea, s fac sau s nu fac ceva, fr s intereseze dac persoana antajat pute sau nu s se opun constrngerii. Infraciunea de antaj este una de pericol fiind independent de realizarea efectiv a folosului urmrit de ctre fptuitor. nfraciunea de antaj prev. de art. 131 din Legea 78/2000 are un subiect activ calificat, n sensul c nu poate fi svrit dect de ctre persoanele prev. la art. 1 din lege. n spe, nvinuitul ADRIAN NSTASE, exercita la data svririi faptei funcia de deputat, ncadrndu-se astfel la art. 1 lit. a din Legea 78/2000. Faptele care definesc elementele constitutive ale antajului nu au nici o legtur cu ndatoririle de serviciu ale subiectului activ. nfraciunea de antaj reglementat de Legea 78/2000 este o form agravat a infraciunii de antaj care incrimineaz mai sever tocmai actele de constrngere exercitate de persoane care ndeplinesc funcii publice sau care au anumite atribuii de control. Fapta nvinuitului ADRIAN NSTASE este cu att mai grav cu ct infraciunea de antaj a fost svrit pentru a ascunde infraciunea de corupie svrit i care are legtur cu funcia de prim ministru exercitat de ctre acesta.

Faptele nvinuitei IRINA PAULA JIANU ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de:
206

1) dare de mit n form continuat prev. de art. 255 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constnd n aceea c, n perioada 2002 2004, n mod repetat i n baza unei rezoluii infracionale unice, n scopul numirii n funcia de inspector general de stat la Inspectoratul de Stat n Construcii n aceast funcie dup ce Inspectoratul de Stat n Construcii a trecut n subordinea Guvernului, precum i pentru asigurarea unui statut care s i confere autoritate deplin n cadrul instituiei la conducerea creia se afla, a remis nvinuitului ADRIAN NSTASE prim-ministru, foloase necuvenite n valoare total de 22.155.985.853,08 ROL, dup cum urmeaz: suma de 3.702.843.845 ROL, reprezentnd contravaloarea unor bunuri achiziionate din Republica Chinez de ctre nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, a cheltuielilor de transport i a taxelor vamale. Cheltuielile au fost suportate din fondurile S.C. VERTCON S.A., societate administrat n fapt de nv. Irina Paula Jianu, din dispoziia acesteia. suma de 2.027.844.822,27, reprezentnd contravaloarea unor lucrri de

tmplrie cu geam termopan executate de S.C. REGAL GLASS SRL la imobilul din localitatea C......, str. Aleea Trandafirilor nr. 47, judeul Prahova, aparinnd numiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE. Valoarea acestora a fost suportat din fondurile S.C. VERTCON S.A. Bacu (1.407.535.800 ROL) i S.C. REGAL GLASS SRL Bacu (620.309.022,27 ROL), societi la care Irina Paula Jianu era acionar prin persoane interpuse i pe care, n fapt, le i administra. suma de 16.425.297.185,81 ROL reprezentnd contravaloarea unor lucrri de construcie i renovare executate de S.C. CONIMPULS S.A. Bacu la imobilul din

Bucureti, str. ......, suportate de ctre S.C. CONIMPULS S.A. 12.610.443.157 ROL, S.C. VERTCON S.A. 1.186.854.028,81 ROL i respectiv nv. IRINA PAULA JIANU 2.628.000.000 ROL. 2) participaie improprie la infraciunea de folosire a bunurilor societilor comerciale ntr-un scop contrar intereselor acestora, n legtur direct cu

infraciunea de dare de mit, n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 C.pen.

207

rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat combinat cu art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., fapte constnd n aceea c, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, folosindu-se de autoritatea decurgnd din calitatea sa de fost acionar i administrator al SC VERTCON SA, acionar prin persoan interpus i administrator n fapt al societilor la data respectiv, i-a determinat pe administratorii S.C. VERTCON S.A. Popa Cristina, S.C. REGAL GLASS SRL - Blnescu Bogdan i S.C. CONIMPULS S.A. Deju Vasile s suporte din fondurile societii cheltuieli care nu erau aferente activitii acestora i care constituie sumele nominalizate cu titlu de mit la punctul anterior. Influena real pe care nv. JIANU IRINA PAULA o exercita n principal rezult din

asupra activitii S.C. CONIMPULS S.A. i S.C. VERTCON S.A.

declaraiile martorilor Deju Vasile (preedinte n cadrul S.C. CONIMPULS S.A.), Dornea Dacica (director economic n cadrul S.C. CONIMPULS S.A), Tibu Mihai (ef antier n cadrul S.C. CONIMPULS S.A.), VERTCON S.A.). Astfel, martorul Deju Vasile a confirmat faptul c dup numirea sa n funcia de preedinte al Consiliului de Administraie a avut o discuie cu Sergiu Sechelariu secretar de stat, care i-a precizat c orice problem legat de activitatea societii urmeaz s fie discutat cu nvinuita JIANU IRINA PAULA. Aceleai probleme legate de activitatea S.C. VERTCON S.A. PAULA i Popa Cristina. n scopul ascunderii infraciunilor de dare/luare de mit nv. JIANU IRINA PAULA a determinat-o pe martora Popa Cristina s ntocmeasc documente vamale i contabile cu un coninut nereal pentru a justifica plile din patrimoniul S.C. VERTCON S.A. efectuate pentru bunuri importate de ctre nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE i nregistrate n mod fictiv ca operaiuni de import efctuate de ctre societate. n acelai scop nvinuita IRINA PAULA JINU, folosindu-se de autoritatea pe care o avea asupra administratorilor celor trei societi n calitate de fost asociat/administrator i administrator n fapt, inspector general de stat n cadrul ISC
208

Popa Cristina (administrator la S.C.

se

discutau i ntre JIANU IRINA

instituie cu atribuii de control n domeniul construciilor, i n baza relaiei de prietenie cu primul ministru, i-a determinat pe administratorii SC CONIMPULS SA Bacu, SC VERTCON SA Bacu i SC REGAL GLASS SRL Bacu s efectueze lucrri la imobilele din localitatea C......, jud. Prahova i respectiv Bucureti, str. ......fr a ncheia n prealabil un contract cu beneficiarii acestor imobile, contract n baza cruia s i poat negocia profitul, s stabileasc condiiile de facturare i ncasare a contravalorii lucrrilor efectuate i n baza cruia s i recupereze cheltuielile n caz de neefectuare a plilor de ctre beneficiar. nvinuita IRINA PAULA JIANU i-a determinat s foloseasc cu rea credin banii i bunurile societilor, pierderile suferite de ctre societi fiind evideniate n raportul de expertiz i prezentate n Capitolul V Structura prejudiciului. Consideraii de ordin teoretic cu privire la infraciunea prev . de art. 272 pct. 2 din legea nr. 31/1990. Prin incriminarea acestei infraciuni, legiuitorul a urmrit s apere nu numai interesele acionarilor (asociailor), dar i interesele statului sau ale unor creditori, avndu-se n vedere c societile comerciale, n calitate de contribuabili au obligaii fiscale de la plata crora nu se pot sustrage i c raporturile comerciale trebuie s se desfoare cu bun credin i n baza legii. Legea nr. 31/1990 republicat prevede n Titlul VIII, intitulat Infraciuni, faptele care, potrivit legii, constituie infraciuni, printre care i infraciunea prev. de art. 272 pct. 2. Potrivit textului de lege menionat constituie infraciune fapta fondatorului, administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al societii care folosete cu rea credin bunuri sau creditul de care se bucur societatea, ntr-un scop contrar intereselor acesteia sau n folosul propriu ori pentru a favoriza o alt societate n care are interese direct sau indirect. Elementul material al infraciunii presupune folosirea, ntrebuinarea, utilizarea bunurilor mobile (corporale sau incorporale) sau imobile ca definitorii ale patrimoniului societii. elemente

209

Urmarea imediat const n starea de pericol creat pentru relaiile sociale ocrotite, legea neimpunnd producerea unui rezultat pgubitor care exclude. Urmarea imediat i elementul material trebuie s fie n legtur cauzal. n ceea ce privete latura subiectiv, infraciunea nu poate fi comis dect n forma de vinovie a inteniei directe calificat de scop. Modalitatea agravant a infraciunii prev. de art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 se refer la situaia n care infraciunea este svrit n legtur cu infraciunile de corupie sau asimilate acestora. Pentru modalitatea agravant prev. de art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 maximul special al pedepsei prev. de art. 272 se majoreaz cu 2 ani, conform art. 18 alin. 5 din Legea nr. 78/2000. ntruct legile penale i procesual penale sunt de strict interpretare, iar legea nu prevede c pentru infraciunile prev. n Titlul VIII aciunea penal se pune n micare la plngerea prealabil rezult c aceasta se exercit din oficiu. ns nu se

3)

participaie improprie la infraciunea de fals n nscrisuri sub

semntur privat n legtur cu fapte de corupie, n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constnd n aceea c, n mod repetat i baza aceleiai rezoluii infracionale, folosindu-se de autoritatea decurgnd din calitatea sa de fost acionar i administrator al SC VERTCON SA, acionar prin persoan interpus i administrator n fapt al societilor la data respectiv , i-a determinat pe numiii Popa Cristina, Manolache Daniela, Oel Alina Mihaela, Hofman Eugen, Blnescu Bogdan Eugeniu, Simion Marcela, Coca Rodica Greta, Rusu Victor, Deja Vasile, Dornea Dacica, Alexe Alice Maria i Oel Maria Emilia s svreasc fr vinovie fapte de fals n nscrisuri sub semntur privat, astfel: ntocmirea de ctre POPA CRISTINA i Manolache Daniela, cu date nereale a documentelor comerciale externe i de transport internaional, (invoice, packing list-uri, certificate de
210

calitate i conformitate), a centralizatoarelor de import i declaraiilor pentru valoarea n vam, nscrisuri ce au fost folosite la autoritile vamale pentru bunurile achiziionate de nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE din

China i aduse n ar ca importuri efectuate de SC VERTCON SA. - Din probatoriul administrat n cauz rezult cu certitudine c nvinuita IRINA PAULA JIANU a pus la dispoziia martorelor Popa Cristina administartor la SC VERTCON, i Manolache Daniela - secretar, formulare n alb ale unor facturi cu antetul i tampila unor furnizori chinezi, packing list-uri, certificate de calitate i conformitate i le-a determinat cu intenie pe acestea s completeze n fals, fr vinovie aceste documente: - comercial invoice nr. 102391/01.10.2002 n valoare de 9.927 USD( fila 150, vol. 4); - comercial invoice (factur extern) nr. 102392/01.10.2002 n valoare de 1.972,40 (fila 151, vol. 4); - comercial invoice (factur extern) nr. 642915/27.09.2002 n valoare de 9.211 USD (fila 156, vol. 4); - comercial invoice (factur extern) nr. 642916/27.09.2002 n valoare de 4.217,95 USD (fila 157, vol.4); - comercial invoice (factur extern) nr. 642917/27.09.2002 n valoare de 1.744,65 USD (fila 158, vol. 4); - comercial invoice (factur extern) nr. 642918/27.09.2002 n valoare de 838,08 USD (fila 159, vol. 4); - comercial invoice nr. 04401/22.01.2003, redactat n limba englez, valoare bunuri 7281,14 USD, (vol. 4, fila 165), - comercial invoice nr. 04521/23.01.2003, redactat n limba englez,valoare bunuri 9959,25 USD (vol. 4, fila 166); - comercial invoice nr. 04525/23.01.2003, redactat n limba englez,valoare bunuri 8316,9 USD, (vol. 4, fila 167) ;
211

- comercial invoice nr. 07422/26.05.2003, redactat n limba englez,valoare bunuri 4460 USD (vol. 4, fila 168); - comercial invoice nr. 06989/21.05.2003, redactat n limba englez,valoare bunuri 1370,50 USD (vol. 4, fila 169) ; - comercial invoice nr. 06978/20.05.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri -1175 USD (vol. 4, fila 170); - comercial invoice nr. 031421/27.07.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri -3237,4 USD (vol. 4, fila 171) ; - comercial invoice nr. 030943/16.07.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri - 3412,9 USD (vol. 4, fila 172) ; - comercial invoice nr. 030942/16.07.2003, redactat n limba englez, total valoare bunuri - 4275,05 USD (vol. 4, fila 173) ; - comercial invoice nr. 040999/20.12.2003 , redactat n limba englez, total valoare

bunuri - 5614 USD, (vol. 4, fila 174);

- packing list of certificate of weight aferent facturilor externe nr. 102391/01.10.2002 i nr. 102392/01.10.2002, pentru bunuri n greutate net de 3.853,40 kg (fila 152, vol. 4); - packing list of certificate of weight aferent facturilor externe nr.

102391/01.10.2002 i nr. 102392/01.10.2002 pentru bunuri n greutate de 443 kg (fila 153, vol. 4); - packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 642918/27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 2.375 kg (fila 310, vol. 22); - packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 642918/27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 645 kg (fila 312, vol. 22); - packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 642918/27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 356 kg; (fila 314, vol. 22); - packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 642918/27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 386 kg (fila 316, vol. 22); - packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 642918/27.09.2002 pentru bunurile n greutate net de 50 kg (fila 318, vol. 22);
212

- cinci certificate of quality conformity cu antetul i tampila firmei chinezeti HUAIAN IMPORT EXPORT TRADE CO. LTD, redactate n limba englez,

toate datate 27.09.2002, pe numele S.C. VERTCON S.A. (filele 160 - 164, vol. 4);

n baza acestora, comisionarul vamal S.C. SUN SHIPPING SRL Bucureti, punct de lucru Constana a ntocmit declaraiile vamale de tranzit validate i

nregistrate la Biroul Vamal Constana Port sub nr. 3192, 3193 i 3194/20.11.2002 (filele 246 - 255, 324, vol. 22). La data de 27.11.2002, Cristina Popa a prezentat aceleai comisionarului documente i

vamal din cadrul Biroului Vamal de Interior Bacu (S.C.

ROMTRANS S.A. Bucureti, punct de lucru Bacu) care a ntocmit declaraiile vamale de import validate i nregistrate la Biroul vamal Bacu sub nr. 26481 i 26482 precum i nr. 355/2002 referitoare la 4 buci aparate de gtit cu combustibil gazos (fila 221 238, 341 - 378, vol. 22); ntocmirea de ctre nv. POPA CRISTINA i Hofman Eugen, cu date nereale, a avizelor de nsoire a mrfii, nscrisuri ce au fost folosite ca documente justificative pentru proveniena mrfurilor transportate pe ruta Bacu Depozit Remat Chitila : aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../06.12.2002 completat olograf de

ctre S.C. VERTCON S.A. pentru produse n valoare de 399.343.864 ROL, n care la rubrica Cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti iar la rubrica Privind expediia Vrnceanu Cristian, nr. auto ...... (vol. 22, filele 276 - 277); aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../07.12.2002 completat olograf de

ctre S.C. VERTCON S.A. pentru produse n valoare de 420.532.020 ROL, n care la rubrica Cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti iar la rubrica Privind expediia Vrnceanu Cristian, nr. auto ...... (vol. 22, filele 438 - 439); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../07.12.2002 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru produse n valoare de 21.481.756 ROL, n care la rubrica Cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti iar la rubrica Privind
213

expediia Pduraru Constantin i Vrnceanu Constantin, nr. auto ......i ...... (vol. 22, filele 442 - 443); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ...... nedatat, completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru produse n valoare de 402.773.720 ROL, n care la rubrica Cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti iar la rubrica Privind expediia nefiind fcut nici o meniune (vol. 22, filele 444 - 446); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ...... nedatat, completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru diverse produse fr a fi menionat valoarea total, n care la rubrica Cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti iar la rubrica Privind expediia nefiind fcut nici o meniune (vol. 22, filele 447 - 449); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ...... necompletat (vol. 22, filele 450 452); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ...... nedatat, completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru produse n valoare de 420.532.020 ROL, n care la rubrica Cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti iar la rubrica Privind expediia Vrnceanu Cristian, BI seria ...... nr. ...... (vol. 22, filele 453 455; aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../07.12.2002 completat olograf de

ctre S.C. VERTCON S.A. pentru produse n valoare de 95.338.205 ROL, n care la rubrica Cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti iar la rubrica Privind expediia Pduraru Constantin i Vrnceanu Cristian, nr. auto ......i ...... (vol. 22, filele 440 441); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../06.05.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 1327,9 mc semiproduse din lemn lcuit negru, n valoare de 331.623.106,5 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct nr. auto ...... -

lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Vrnceanu Cristian ......" (vol. 23, fila 162 - 163);

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../08.05.2003 completat olograf de

ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 1330,7 mc semiproduse din lemn lcuit rou n valoare de 273.900.642,4 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct

214

lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Vrnceanu Cristian nr. auto ............" ( vol. 23, fila 164 165) ; - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../10.05.2003 completat olograf de ctre

S.C. VERTCON S.A. pentru 1373,8 mc semiproduse din lemn lcuit n valoare de 240.561.865,6 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Vrnceanu Cristian nr. auto ......- ...... (vol.
23, fila 166 - 167); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../30.07.2003 completat olograf de

ctre S.C. VERTCON S.A. pentru produse n valoare de 144.789.440 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Mandache Constantin nr. auto ...... - ...... (vol. 23, fila 295 - 296); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../30.07.2003 completat parial i ulterior anulat de ctre S.C. VERTCON S.A. n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti", fr meniuni la date privind expediia (vol. 23, fila
297 - 299);

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../06.08.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 19580 kg. Piatr de ru n valoare de 45.131.900 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Serday Wily nr. auto ...... (vol. 23, fila 440 - 441); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../07.08.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru 19600 kg. piatr de ru n valoare de 38.612.000 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia lordnescu Gheorghi nr. auto ......- ...... (vol. 24, fila 92 - 93) - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../24.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 24.381.362 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Cmpeanu Dumitru nr. auto ......", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, fila 202 - 203);

215

- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../24.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 83.611.827 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Cmpeanu Dumitru nr. auto ......, denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 204 - 205) ; - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 12.655.229 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct de lucru Bucureti, iar la rubrica privind expediia Pena Nicolae nr. auto ...... ......, denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, fila 259 - 260); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 15.796.550 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Pena Nicolae nr. auto ...... ...... ",denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, fila 261 - 262); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 85.238.746 ROL n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Pena Nicolae nr. auto ......- ......", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, filele 263 - 264); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 12.690.206 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", aviz denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, fila 352 - 353); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 5.609.741 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia

216

Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, fila 354 - 355); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 6.612.432 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24 , fila 356 - 357); - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 12.883.416 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez, (vol. 24, fila 358 359) ; - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 104.614.670 ROL n care la rubrica cumprtor este nscris Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", denumirea produselor este nscris olograf n limba englez (vol. 24, fila 360 - 361); Documente aferente importului din anul 2004: - aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../11.02.2004 ntocmit olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 135.514.102 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Ungureanu Ionel nr. auto ...... ...... (vol. 24, fila 446 - 447);
- aviz de nsoire a mrfii seria BC AAA nr. ....../11.02.2004 ntocmit olograf de ctre S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri n valoare de 44.380.940 ROL, n care la rubrica cumprtor este menionat Punct lucru Bucureti" iar la rubrica privind expediia Ungureanu Ionel nr. auto ......- ...... (vol. 24, fila 444 - 445); Pe baza probelor administrate n cauz s-a stabilit c din dispoziia nv. IRINA PAULA JIANU bunurile achiziionate de nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE din China au fost nregistrate n contabilitate ca importuri efectuate de
217

ctre SC VERTCON SA ceea ce presupunea c societatea trebuia s le recepioneze i s le evidenieze n gestiune. ntruct aceste bunuri nu au intrat niciodat n gestiunea societii, fiind doar n tranzit prin Bacu pentru efctuarea formalitilor de vam, martorii POPA CRISTINA i HOFMAN EUGEN au fost constrni s ntocmeasc avize de nsoire a mrfii n care s ateste n fals c mrfurile sunt transportate punctul de lucru al societii din Bucureti. Avnd n vedere c nv. IRINA PAULA JIANU le-a solicitat s nregistreze pe cheltuiala societii toate cheltuielile, precum i faptul c numele nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE nu trebuia legat de acestre importuri cei doi martori au precizat n mod nereal pe facturi c mrfurile sunt transportate la un punct de lucru inexistent i au fcut precizarea c nu se factureaz. n baza acestor avize, marfa ce ar fitrebuit s se regseasc n depozitul societii a fost trecut n mod fictiv i fr a implica obligaii de plat din partea altei persoane ca fiind transferat la un punct de lucru al societii, ascuzndu-se de fapt beneficirii reali ai bunurilor i faptul c acestea constituie foloase necuvenite obinute din svrirea infraciunii de luare de mit de ctre nv. ADRIAN NSTASE. ntocmirea de ctre POPA CRISTINA i Oel Alina Mihaela cu meniuni nereale 97/14.05.2003 ; a ordinelor de plat nr. 82/25.04.2003 i nr.

Factura fiscal nr. ....../30.04.2003 a fost nregistrat n registrul jurnal de vnzri aferent lunii aprilie 2003 la poziia nr. 12. Aceast factur a fost achitat de ctre S.C. VERTCON S.A. BACU parial cu OP 82/25.04.2003 i diferena cu OP 97/14.05.2003. Ordinul de plat nr. 82/25.04.2004 are nscris meniunea c/val. avans servicii i este anterior emiterii facturii pe care se precizeaz c/val. tmplrie geam termopan. Factura fiscal seria BC ACB nr. ....../16.05.2003 n valoare de 1.940.000.000 ROL este nregistrat prin trei note contabile.
218

Factura apare ca fiind achitat cu OP nr. 97/14.05.2003 pe care este nscris meniunea c/val. facturi dei factura fiscal nr. 2388196 este emis ulterior. Deci contravaloarea facturii fiscale a fost achitat n avans cu OP nr. 97/14.05.2003 pe care se menioneaz n mod nereal c/val. facturi deoarece la data de 14.05.2003 factura nu era emis. ntocmirea de ctre Coca Rodica Greta , la cererea lui Blnescu Bogdan Eugeniu a facturilor: a. seria BC ACB nr. ....../30.04.2003 i nr. ....../ 16.05.2003 cu meniuni nereale (beneficiar SC Vertcon SA) b. seria BC ACB cu numerele ....../29.08.2003, ....../30.09.2003,

....../31.10.2003, ....../30.11.2003 i ....../31.12.2003. n aceste cazuri meniunea nereal se refer la beneficiar (IRINA

PAULA JIANU, n loc de ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE) ; Aa cum rezult din actele de urmrire penal pentru lucrrile efectuate la obiectiv C......, SC REGAL GLASS SRL a alocat dou coduri de lucrri, respectiv L 1040123 VERTCON tmplrie 1 i L 7170170 - Jianu I tmplrie geam. Codul era format din 7 cifre, primele trei cifre reprezentau denumire lucrare, urmtoarele dou s-au dorit a fi o reprezentare a tipului lucrrii, care putea s fie tmplrie din aluminiu sau PVC, iar ultimele dou cifre reprezentau beneficiarul. Facturile fiscale nr. ....../29.08.2003, ....../30.09.2003, ....../31.10.2003,

....../30.11.2003 i ....../31.12.2003 sunt nregistrate

de ctre SC VERTCON SA

Bacu pe codul de lucrare L 7170170 - Jianu I tmplrie geam. Examinnd factura fiscal ....../29.08.2003 n valoare de 1.956.544.000 ROL, reprezentnd c. val. avans tmplrie, geam se consatat c aceasta nu este completat la nici o rubric din caseta Date privind expediia i nu este semnat de ctre beneficiarul nscris, respectiv de ctre nvinuita IRINA PAULA JIANU. Pe factura fiscal mai sus menionat nu sunt nscrise date privind contractul sau numrul de comand n baza crora a fost ntocmit factura.
219

n perioada 30.09.2003-31.12.2003 SC VERTCON SA emite ctre IRINA PAULA JIANU un numr de 4 facturi cv tmplrie storno avans, respectiv facturile fiscale ....../30.09.03, ....../31.10.2003, ....../30.11.2003, 4627806/31.12.2003 care au ca rezultat trecerea valorii nregistrate ca avans la producie realizat. Din declaraia martorei COCA RODICA GRETA rezult c, dei era vorba despre acelai obiectiv a atribuit lucrrii un cod nou, respectiv L 7170170, ntruct a considerat c plata este efectuat de ctre o alt persoan, i c se impune o eviden separat. Declaraia martorei se coroboreaz cu documentele contabile (bunuri de consum, situaii de lucrri .a.) din care rezult cu certitudine c lucrarea aferent codului L 7170170 este efectuat n anul 2003, finalizat n decembrie 2003. Din situaia de cheltuieli ntocmit pentru aceast lucrare, rezult c valoarea total a cheltuielilor este 1.765.899.000 ROL (fr TVA), iar venitul realizat i ncasat n valoare de 1.644.155.000 ROL. Mai mult, n faza actelor premergtoare nvinuita IRINA PAULA JIANU a declarat c aceste pli ar fi aferente lucrrilor de tmplrie efectuate de societate la un imobil ce i aparine din com. Luncani. Din documentele contabile, actul de control al Administraiei Financiare i decalaraia martorei COCA RODICA rezult fr dubiu c SC REGAL GLASS SRL Bacu a efectuat lucrri la imobilul din com Luncani aparinnd nv. IRINA PAULA JIANU n perioda 2002-2003, pentru aceast lucrare fiind alocat codul L2200341 cu denumirea Universitate George Bacovia teras. ntocmirea de ctre Coca Rodica Greta i Simion Marcela, la cererea lui Blnescu Bogdan a chitanelor de ncasare cu nr. ....../07.08.2003, ....../08.08.2003, ....../11.08.2003, ....../12.08.2003 n care au atestat n mod nereal plata de ctre nv. IRINA PAULA JIANU din fonduri proprii a sumelor menionate n aceste chitane ; Din examinarea documentelor contabile rezut c factura fiscal seria BC ACB nr. ....../29.08.2003 apare ca fiind achitat conform chitanelor seria BC ALD nr. ....../07.08.2003 pentru suma de 510.384.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../08.08.2003
220

pentru suma de 1.082.148.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../11.08.2003 pentru suma de 357.465.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../12.08.2003 pentru suma de 6.547.000 ROL. Cu privire la modalitatea de completare a acestora este de precizat c la rubrica reprezentnd este precizat c/val fact. 3656090, dei chitanele sunt emise n perioada 07.08.2003 12.08.2003, iar factura fiscal la care se face referire este emis ulterior, respectiv n data de 29.08.2003. Chitanele sunt nregistrate n registrul de cas la rubrica ncasri, n aceiai dat cu data scris pe acestea ca fiind dat a emiterii. Concomitent, n aceiai zi i pentru o sum identic este nscris n registrul de cas, la rubrica pli, meniunea depunere numerar (BROM), fr documente justificative n acest sens. Din declaraia martorei Coca Rodica rezult c a primit suma de 60.000 USD de la martorul Blnescu Bogdan, care i-a spus c banii sunt de la nv. IRINA PAULA JIANU pentru lucrarea C....... Aceast sum de bani a fost schimbat n lei pe numele mai multor salariai i n mai multe zile, dovad n acest sens fiind buletinele de schimb valutar. Suma astfel transformat din valut n lei a fost nregistrat pe codul de lucrare L 7170170, cod atribuit lucrrilor de la obiectivul C...... pentru evidenierea distinct a plilor efectuate de ctre nv. IRINA PAULA JIANU. Pentru a nu emite factur aferent fiecrei chitane martora declar c a emis o singur factur la sfrit de lun. Cu privire la aceste aspecte martorul Blnescu Bogdan declar c n timp ce se efectuau lucrrile la imobilul din com. C...... i s-a solicitat de ctre nv. IRINA

PAULA JIANU i nv. DANIELA NSTASE s efectueze msurtori i pentru lucrri de tmplrie la o extindere a terasei i, respectiv, a cldirii. Martorul susine c iniial, a fost vorba doar despre lucrri la extinderea terasei, i ulterior i s-au solicitat astfel de lucrri i pentru extinderea cldirii. Pentru aceste lucrri a contactat aceeai furnizori, folosind profile tip schuco, de provenien import Germania, jaluzele ncorporate import Italia i geamul furnizat de o firm din Bucureti.

221

Martorul susine c a ntocmit necesarul de materiale i a luat legtura cu IRINA PAULA JIANU pentru a o ntreba dac lucrrile urmau a fi achitate tot de ctre SC VERTCON S.A. Aceasta i-a spus s se deplasez la imobilul din str. ...... pentru a primi banii. Aici s-a ntlnit cu martora Smaranda Corbeanu, care i-a nmnat un plic cu bani. Martorul susine c a desfcut plicul la sediul societii din Bacu, n prezena martorelor Coca Rodica i Marcela Simion i a constatat c n interior se afl suma de 60.000 dolari. Pentru a stabili modalitatea de evideniere n contabilitate a acestor sume martorul susine c a discutat cu POPA CRISTINA care i-a spus c trebuie s ntocmeasc facturi i chitane pe numele IRINEI PAULA JIANU. Suma de 60.000 dolari a fost schimbat din valut n lei, de ctre martora Simion Marcel, n mai multe zile. Pentru sumele astfel schimbate au fost emise chitanele mai sus menionate. Societatea a emis factura fiscal cu seria BCACB nr. ....../29.08.2003 pentru beneficiar IRINA PAULA JIANU n care la rubrica denumirea serviciilor s-a precizat Contravaloare avans tmplrie, geam. Valoarea total a facturii de avans a fost de 1.956.544.000 ROL i reprezint suma total obinut ca urmare a schimburilor valutare, conform buletinelor de schimb valutar. n concluzie, la solicitarea nv. IRINA PAULA JIANU, martorul Blnescu Bogdan a dat dispoziie martorei Coca Rodica Greta s emit chitane n care s menioneze n mod nereal c suma de 1.956.544.000 ROL reprezint Contravaloare avans tmplrie, geam achitat de nv. IRINA PAULA JIANU, dei suma de bani respectiv reprezenta n mod cert avans pentru lucrrile ce urmau a fi efectuate la obiectiv C....... Scopul efecturii acestor meniuni nereale era acela de a scunde beneficiarii reali ai lucrrii, respectiv nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE. ntocmirea de ctre Blnescu Bogdan, Simion Marcela i Hofman Eugen a celor 99 ordine de deplasare n care au atestat n mod nereal identitatea beneficiarului i locul n care se executa lucrarea;
222

n cursul anilor 2003 2004, SC REGAL Glass SRL a emis un numr de 99 de ordine de deplasare din coninutul crora rezult c deplasrile se efectuau n mun. Ploieti, la un obiectiv aparinnd SC VERTCON SA sau la Bucureti, fr a se preciza obiectivul: 61/ 22.05.2003, 62/ 22.05.2003, 106/ 19.06.2003, 108/23.06.2003, 109/ 23.06.2003, 84/ 06.06.2003, 100/ 16.06.2003, 113/ 30.06.2003, 114/30.06.2003, 115 / 30.06.2003, 116/ 30.06.2003, 119/ 30.06.2003, 120/30.06.2003, 121/ 30.06.2003, 122/ 30.06.2003, 126/ 08.07.2003, 141/15.07.2003, 159/ 29.07.2003, 157/ 29.07.2003, 158/ 29.07.2003, 166/04.08.2003, 169/ 04.08.2003, 172/ 07.08.2003, 189/ 19.08.2003, 195/26.08.2003, 196/ 28.08.2003, 197/ 28.08.2003, 198/ 28.08.2003, 205/02.09.2003, 206/ 02.09.2003, 207/ 02.09.2003, 209/ 02.09.2003, 216/09.09.2003, 224/ 15.09.2003, 225/ 15.09.2003, 226/ 15.09.2003, 227/22.09.2003, 228/ 22.09.2003, 229/ 22.09.2003, 230/ 22.09.2003, 231/22.09.2003, 233/ 26.09.2003, 239/ 29.09.2003, 240/ 29.09.2003, 241/29.09.2003, 249/ 06.10.2003, 250/ 06.10.2003, 251/ 06.10.2003, 252/06.10.2003, 254/ 08.10.2003, 257/ 13.10.2003, 258/ 13.10.2003, 266/17.10.2003, 267/ 17.10.2003, 271/20.10.2003, 272/ 20.10.2003, 273/20.10.2003, 274/ 20.10.2003, 275/ 20.10.2003, 276/ 23.10.2003, 278/27.10.2003, 279/ 27.10.2003, 280/ 27.10.2003, 281/ 27.10.2003, 283/28.10.2003, 284/ 29.10.2003, 285/ 30.10.2003, 286/ 03.11.2003, 287/03.11.2003, 288/ 03.11.2003, 289/ 03.11.2003, 296/ 06.11.2003, 304/10.11.2003, 305/ 10.11.2003, 306/ 10.11.2003, 307/ 10.11.2003, 318/18.11.2003, 319/ 19.11.2003, 320/ 19.11.2003, 321/ 19.11.2003, 324/21.11.2003, 325/24.11.2003, 326/ 24.11.2003, 327/ 24.11.2003, 328/25.11.2003, 346/09.12.2003, 347/ 09.12.2003, 15/ 09.02.2004, 17/09.0202004, 19/ 16.02.2004, 20/ 16.02.2004, 26/18.02.2004, 18/09.02.2004, 31/ 08.03.2004, 93/29.04.2004, 58/ 07.04.2004, 107/07.05.2004, 106/ 07.05.2004, 105/ 07.05.2004. Din declaraiile martorilor COCA RODICA GRETA, SIMION MARCELA i HOFMAN EUGEN rezult c Ordinele de deplasare ntocmite de ctre SIMION MARCELA i semnate de ctre martora COCA RODICA, conin meniuni nereale, n sensul c la obiectul delegrii este consemnat inclusiv meniunea SC VERTCON SA Bacu, ceea ce ar putea fi interpretat n sensul c VERTCON era cel care asigura cheltuiala lucrrilor, iar SC REGAL GLASS era un subcontractant care factura ctre
223

SC VERTCON contravaloarea acelor lucrri de la obiectivul antier Ploieti obiectiv inexistent, la rubrica Sosit-Plecat semna martorul HOFMAN EUGEN sau martora POPA CRISTINA i se aplica tampila SC VERTCON SA Bacu ntruct C...... nsemna familia Nstase i nu trebuia s se tie c lucrarea se execut la familia Nstase(declaraie HOFAMN EUGEN). n concluzie, n Ordinele de delasare mai sus menionate au fost inserate

meniuni nereale cu privire la identitatea beneficiarului (SC VERTCON SA) i locul n care se executa lucrarea antier PLOIETI, ntruct nv. IRINA PAULA JIANU solicitase ascunderea faptului c SC REGAL GLASS SRL a efectuat lucrri la imobilul din localitatea C...... aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE.

atestarea n mod nereal de ctre martorul Rusu Ciprian la cererea lui Blnescu Bogdan n bonurile de consum a beneficiarului (SC

Vertcon SA i IRINA PAULA JIANU n loc de ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE) . Bonurile au fost nregistrate n evidena contabil de gestiune a SC Regal Glass SRL Bacu;

Au fost identificate un numr de 26 bonuri de consum pe codul de lucrare L 1040123 aferente anului 2003: 113/26.03.2003, 274/27.06.2003, 380/31.072003,

381/31.07.2003, 382/31.08.2003, 130-1/31.03.2003, 214/23.05.2003, 226/02.06.2003, 220/02.06.2003, 357/31.07.2003, 358/31.07.2003, 337/31.07.2003, 425/28.08.2003, 283/30.06.2003, 284/30.06.2003, 285/30.06.2003, 286/30.06.2003, 287/30.06.2003, 288/30.06.2003, 289/30.06.2003, 290/30.06.2003, 291/30.06.2003, 138/04.04.2003, 319/16.07.2003, 459/04.09.2003, 540/17.10.2003. De asemenea, au fost identificate un numr de 9 bonuri aferente anului 2004 : bonul nr. 39/09.02.2004 pe care apare menionat Vertcon C...... L1040123; bonul nr. 58/16.02.2004 pe care apare menionat Bucureti;

- bonul nr. 66/20.02.2004 pe care apare menionat Retur Vertcon L1040123;

224

- bonul nr. 86/27.02.2004 pe care apare menionat Vertcon 1 L1040123; - bonul nr. 89/28.02.2004 pe care apare menionat Vertcon 1 Bucureti L1040123; - bonul nr. 99/10.03.2004 pe care menionat Vertcon 1 L1040123; - bonul nr. 111/22.03.2004 pe care menionat Vertcon 1 L1040123; - bonul nr. 202/10.05.2004 pe care apare menionat Vertcon 1 Bucureti L1040163; - bonul 221/24.05.2004 pe care apare menionat Vertcon 1 Bucureti L1040123.

Din examinarea bonurilor de consum, exemplarele 1 i 2, precum i din Raportul de constatare tehnico-tiinific nr. 333 375 din 10.08.2009 rezult c exist diferene ntre meniunile nscrise pe exemplarul 1 i 2, pe exemplarul 1 textul iniial fiind acoperit cu past corectoare i efectuate noi meniuni. Relevante n acest sens sunt: - bonurile nr. 274/27.06.2003, 380/31.07.2003, 381/31.07.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon tmplrie 1 iar pe exemplarul 2 Vertcon C...... L 1040123; - bonurile cu nr. 382/31.08.2003, 130-1/31.03.2003, 113/26.03.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon 1 L1040123 iar pe exemplarul 2 Vertcon C...... L1040123 , Vertcon Bc L1040123 sau L1040123; - bonul nr. 214/23.05.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon tmplrie 1 L1040123 iar pe exemplarul 2 Vertcon Nstase 1 L1040123; - bonul nr. 226/02.06.2003 i 220/02.06.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon 1 L9000393 iar pe exemplarul 2 Vertcon C...... L1040123; - bonul nr. 357/31.07.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vercon 1 plase nari iar pe exemplarul 2 Vertcon 1 C...... L1040123; - bonul nr. 358/31.07.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon 1, iar pe exemplarul 2 apare menionat C...... L 1040123;
225

Vertcon

Bc

- bonul nr. 337/31.07.2003 n care pe exemplarul 1 apare menionat Vertcon 1, iar pe exemplarul 2 apare menionat Vertcon I C...... L 1040123; - bonul nr. 425/28.08.2003 n care pe exemplarul 1 apare scris, prin suprascriere, Vertcon Tp 1 = L 1040123, fr a se distinge meniunile iniiale, iar pe exemplarul 2 apare scris Vertcon II C...... L 1040123; - bonul nr. 283/30.06.2003, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 pe

exemplarul 1 apare scris, prin suprascriere, Vertcon Tmplrie 1 L 1040123, iar pe exemplarul 2 apare scris Vertcon C...... L 1040123, iar pe exemplarul 2 apare scris Vertcon C...... L 1040123; - bonul nr. 138/04.04.2003 pe exemplarul 2 apare menionat Vertcon L 1040123. - bonul nr. 479/25.09.2003 n care pe exemplarul 1 textul Jianu Irina a fost intocmit cu Vertcon 1 C...... iar pe exemplarul 2 se regaseste mentiunea Vertcon 1 C...... - bonul nr. 516/30.09.2003 n care pe exemplarul 1 textul Jianu Irina este nlocuit cu Vertcon 1 iar pe exemplarul 2 este inscris Vertcon 1 Jianu Irina. - bonul nr. 520/30.09.2003 n care pe exemplarul 1 textul Jianu Irina a fost nlocuit cu Vertcon C...... iar pe exemplarul 2 este nscris Vertcon 1 C...... Jianu Irina. - bonul nr. 521/30.09.2003 pe exemplarul 1 textul Jianu Irina este nlocuit cu Vertcon 1 C...... iar pe exemplarul 2 este nscris Vertcon 1 C...... 9016 + 8017 mat. - de pe bonul 544/10.10.2003 a fost ndeprtat textul C...... iar cifra 2 a fost tiat rmnnd Vertcon, iar pe exemplarul 2 este nscris Vertcon 2 C....... - pe bonul 575/31.10.2003 pe exemplarul 1 textul Jianu a fost nlocuit cu Vertcon 1 iar pe exemplarul 2 Vertcon 1 Bucur a fost nlocuit cu Vertcon 1 Jianu;

226

- pe bonul nr. 586/31.10.2003 n care pe exemplarul 1 este nscris Jianu ua RO 65 RAL 8017 mat textul C...... fiind nlturat, iar pe exemplarul 2 este nscris Jianu C......, ua RO 65 RAL 8017 mat. - bonul nr. 479/25.09.2003 n care pe exemplarul 1 textul Jianu Irina a fost nlocuit cu Vertcon 1 C...... iar pe exemplarul 2 se regsete meniunea Vertcon 1 C......; - bonul nr. 516/30.09.2003 n care pe exemplarul 1 textul Jianu Irina este nlocuit cu Vertcon 1 iar pe exemplarul 2 este nscris Vertcon 1 Jianu Irina; - bonul nr. 520/30.09.2003 n care pe exemplarul 1 textul Jianu Irina a fost nlocuit cu Vertcon 1 C...... iar pe exemplarul 2 este nscris Vertcon 1 C...... Jianu Irina; - bonul nr. 611/14.11.2003 pe exemplarul 1 textul Vertcon C...... a fost nlturat, iar pe exemplarul 2 este nscris Vertcon C......; - pe bonul nr. 651/28.11.2003 textul C...... de pe exemplarul 1 a fost nlturat iar pe exemplarul 2 este nscris Vertcon (C......).

Din analiza bonurilor de consum rezult c pe cele 35 bonuri de consum se regsete codul de lucrare L1040123 sau denumirea Vertcon Tmplrie I, acelai cu cel nscris pe centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi. De asemenea, pe bonurile de consum se regsesc aceleai coduri de materiale sau denumiri ale produselor cu cele nscrise n centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi. Din Situaia consumurilor de materiale pe lucrri/comenzi pe luna decembrie 2004, avnd menionat pe antetul documentului SC REGAL GLASS SRL rezult c se refer la situaia consumurilor cantitative i valorice de materiale cumulate pe anul 2003 i 2004. Pe codul de lucrare L 7170170 au fost identificate un numr de 35 de bonuri de consum: 356/31.07.2003, 372/31.07.2003, 432/28.08.2003, 449/29.08.2003,

454/29.08.2003, 455/29.08.2003, 481/25.05.2003, 479/25.09.2003, 514/30.09.2003,

227

516/30.09.2003, 520/30.09.2003, 521/30.09.2003, 527-1/30.09.2003, 530/10.10.2003, 540/17.10.2003, 543/17.10.2003, 544/17.10.2003, 557/24.10.2003, 575/31.10.2003, 584/31.10.2003, 585/31.10.2003, 586/31.10.2003, 588/31.10.2003, 592/31.10.2003, 595/31.10.2003, 611/14.11.2003, 612/14.11.2003, 621/25.11.2003, 629/25.11.2003, 635/26.11.2003, 637/27.11.2003, 651/28.11.2003, 666-1/29.11.2003, 678/08.12.2003, 715/22.12.2003. Din analiza acestora a rezultat c ntre exemplarul 1 i exemplarul 2 al

bonurilor apar diferene, n sensul c pe exemplarul 2 al acestora este nscris n mod olograf cu pixul meniunea Jianu sau Jianu Irina, precum i nr. codului de lucrare L 7170170. n baza analizei comparative s-a stabilit c pe bonurile de consum se regsesc aceleai coduri de materiale sau denumiri ale produselor cu cele nscrise n centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri/ comenzi precum i faptul c valoarea nscris n situaia consumurilor de materiale pe lucrri i comenzi corespunde cantitii nscrise n bonurile de consum (cu meniunea L

7170170) nmulit cu preul unitar din balana analitic a conturilor de materiale. Materialele nscrise n bonurile de consum pe care este menionat codul L 7170170 se regsesc n centralizatorul denumit situaia consumurilor de materiale pe lucrri / comenzi i sunt aferente obiectivului C....... Din declaraia martorei Simion Marcela rezult c potrivit programului contabil informatizat utilizat de ctre societate fiecare nregistrare a bonurilor de consum se evidenia automat la acea lucrare. Martora explic modificrile aduse bonurilor de consum prin faptul c trebuia s se asigure confidenialitatea beneficiarilor, astfel c meniuni precum C...... au fost acoperite cu past corectoare i nlocuite cu Vertcon I, Vertcon II sau Vertcon tmplrie I. De altfel, n evidena informatizat de gestiune nu exista denumirea C......, astfel c modificarea bonurilor de consum ntocmite de ctre martorul RUSU CIPRIAN - gestionar la SC REGAL GLASS SRL Bacu, se impunea i din acest punct de vedere. ntocmirea corect a bonurilor de

consum de ctre martorul RUSU CIPRIAN i modificarea acestora n scopul ascunderii beneficiarilor lucrrii rezult din faptul c martorul a precizat corect codul
228

lucrrilor (respectiv cel stabilit de ctre contabilitate) i deci a atribuit obiectivului, codul pe care l cunotea, n baza necesarului prezentat de ctre maitrii corespunztor lucrrii pentru care se ridicau materialele respective. n concluzie, urmare a dispoziiei date de ctre nv. IRINA PAULA JIANU de a asigura confidenialitatea beneficiarilor lucrrilor, martorele Simion Marcela i Coca Rodica au procedat la ascunderea meniunilor cu privire la denumirea obiectivului C...... i pe cale de consecin a beneficiarilor reali nv. ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE. De altfel, modificarea acestor meniuni nu erau de natur a produce anumite avantaje societii, astfel c efecturea unor meninui nereale nu servea dect intereselor celor doi nvinuii, neexistnd un interes din partea SC REGAL GLASS SRL care s justifice aceste fapte. Pentru a stabili persoana interesat n efectuarea acestor falsuri este necesar s vedem i care sunt efectele acestora respectiv beneficiarii consecinelor acestor fapte.

ntocmirea de ctre Mihil Ana, casier la SC Conimpuls SA Bacu din dispoziia lui Deju Vasile a patru dispoziii de ncasare i chitanele fiscale aferente (numerele ....../17.02.2003, ....../24.02.2003,

....../06.03.2003 i ....../24.03.2003) pe numele Paul Opri n condiiile n care sumele fuseser ncasate de la IRINA PAULA JIANU; Aceste nscrisuri au fost nregistrate ulterior n registrul de cas, situaii

centralizatoare i note contabile ale SC Conimpuls SA Bacu. Din analiza documentelor contabile rezult c, n perioada februarie martie 2003, societatea a ncasat de la PAUL OPRI suma de 978.000.000 ROL: - n data de 17.02.2003, n baza unei dispoziii de ncasare fr numr i fr dat i nesemnat, suma de 243.750.000 ROL cu meniunea fact.; - n data de 24.02.2003, n baza unei dispoziii de ncasare fr numr i fr dat i nesemnat, suma de 243.750.000 ROL cu meniunea fact 2258649 - n data de 06.03.2003 , n baza unei dispoziii de ncasare fr numr i fr dat i nesemnat, suma de 243.750.000 ROL cu meniunea fact
229

- n data de 24.03.2003 , n baza unei dispoziii de ncasare fr numr i fr dat i nesemnat, suma de 243.750.000 ROL cu meniunea fact. SC CONIMPULS SA Bacu a procedat la emiterea chitanelor aferente pe numele de PAUL OPRI. Martora Dornea Dacica precizeaz c suma de 978.000.000 ROL a fost adus de ctre nv. IRINA PAULA JIANU care i-a solicitat s elibereze mai multe chitane pe numele de PAUL OPRI. Martora precizeaz c de regul astfel de sume de bani le primea de la nv. IRINA PAULA JIANU vinerea i le nregistra lunea pentru c Regulamentul de cas nu permitea existena unui plafon mai mare de 30.000.000 ROL. Faptul c suma de 978.000.000 ROL a fost remis de ctre nv. IRINA PAULA JIANU care a solicitat i emiterea ealonat a chitanelor pe numele de PAUL OPRI este confirmat de ctre martorul Deju Vasile. n concluzie, n aceste nscrisuri, operate ulterior n registrul de cas, situaii centralizatoare i note contabile, s-a atestat n mod nereal c SC Conimpuls SA Bacu a primit de la PAUL OPRI, n numerar, suma total de 978.000.000 ROL dei n realitate aceasta a fost ncasat, n mprejurrile artate de la nv. IRINA PAULA JIANU. ntocmirea de ctre

martorele Mihil Ana

i Dornea Dacica la

cererea lui Deju Vasile a dispoziiei de ncasare din 03.04.2003 a sumei de 1.650.000.000 ROL pe numele IRINA PAULA JIANU, atestnd n mod nereal c IRINA PAULA JIANU a creditat societatea precum i a cinci dispoziii de plat ctre IRINA PAULA JIANU n valoare total de 1.650.000.000 ROL atestnd n mod nereal c SC Conimpuls SA Bacu i-a restituit acesteia suma menionat n dispoziia de ncasare din 03.04.2003; n data de 03.04.2003, SC CONIMPULS SA Bacu ntocmete o dispoziie de ncasare pe numele nv. IRINA PAULA JIANU pentru suma de 1.650.000.000 ROL, reprezentnd creditare societate. Cu privire la modalitatea de ntocmire a acestei dispoziii de ncasare este de precizat c nu este semnat de nimeni.
230

n perioada 04.04.2003 23.04.2003 aceast sum apare ca fiind retras de ctre nv. IRINA PAULA JIANU, astfel: - 04.04.2003 425.000.000 ROL - 09.04.2003 297.500.000 ROL; - 14.04.2003 280.000.000 ROL; - 21.04.2003 272.500.000 ROL; - 23.04.2003 275.000.000 ROL. Concomitent, la aceleai date i pentru aceleai sume sunt ntocmite dispoziii de ncasare de la PAUL OPRI. Cu privire la modalitatea de ntocmire a acestor documente este de precizat c n dispoziiile de plat ctre nv. IRINA PAULA JIANU se precizeaz doar numele acesteia, iar n dispoziiile de ncasare emise pe numele lui PAUL OPRI se precizeaz meniunea fact.. Martora Dornea Dacica declar cu privire la ncasarea acestei sume de bani c a fost adus de ctre nv. IRINA PAULA JIANU care i-a solicitat s fie emise pe numele lui PAUL OPRI mai multe chitane n mai multe zile. Pentru a ncasa suma de bani fr a emite o singur chitan pe numele de PAUL OPRI, martora declar c a procedat la nregistrarea ei ca fiind credit acordat de ctre nv. IRINA PAULA JIANU societii. Prin efectuarea acestei nregistrri martora confirm de fapt c banii au fost achitai de ctre nv. IRINA PAULA JIANU i nu de ctre PAUL OPRI, meniunile nereale cu privire la persoana ce a fcut plata fiind efectuate la solicitarea nvinuitei, sumele fiind nsuite de ctre aceasta prin semnarea dispoziiilor de plat. ntocmirea de ctre Dornea Dacica i Mihil Ana a cinci dispoziii de ncasare i chitanele aferente nr. ....../04.04.2003, ....../09.04.2003 , ....../14.04.2003 , ....../21.04.2003, ....../21.04.2003 pe numele Paul

Opri crend aparena c acesta a achitat personal la casieria SC Conimpuls SA o parte (1.650.000.000 ROL) din contravaloarea

facturii fiscale ....../28.03.2003 emis pe numele su. Toate aceste

231

nscrisuri au fost nregistrate n registrul de cas, notele contabile i situaiile centralizatoare ; Aa cum s-a prezentat la punctul anterior suma de 1.650.000.000 ROL cu care nv. IRINA PAULA JIANU apare c ar fi creditat societatea este nregistrat ca fiind restituit acesteia n baza unor dispoziii de plat din datele de 04.04.2003,

09.04.2003, 14.04.2003, 21.04.2003, 23.04.2003. n aceleai date sunt nregistrate pentru aceleai sume ncasri de la PAUL OPRI i sunt emise pe numele acestuia chitanele fiscale nr. ....../04.04.2003, ....../09.04.2003 , ....../14.04.2003 ,

....../21.04.2003, ....../21.04.2003 pentru suma total de 1.650.000.000 ROL. Meniunile cu privire la ncasarea sumelor respective de la PAUL OPRI sunt nereale i rezult din modalitatea de ntocmire a documentelor, circuitul sumei de bani i declaraiile martorilor. emiterea de ctre Coca Rodica Greta, la cererea lui Blnescu Bogdan Eugeniu a facturii ....../12.11.2003 ctre SC Vertcon SA n care a inserat meniuni nereale sub aspectul beneficiarului lucrrii urmat de nregistrarea nscrisului fals n evidenele contabile ale SC Regal Glass SRL Bacu .

SC REGAL GLASS SRL emite ctre SC VERTCON SA Bacu factura nr. ....../ 12.11.2003 n valoare de 200.601.120 ROL cu TVA, reprezentnd ui garaj LPU 40 striat maro, marca Horman. n cadrul acestei facturi a fost cuprins i valoarea uilor montate la obiectivul ......: - ua de garaj secional culoare RAL 8017 cu telecomanda 88.298.833 ROL cu TVA; - ua garaj aluminiu 8.306.938 ROL cu TVA. Pe cale de consecin factura conine date nereale n ceea ce privete beneficiarul lucrrii. Din probele administrate n cauz a rezultat i faptul c pentru a ascunde infraciunea de luare de mit svrit de nv. ADRIAN NSTASE, nv. JIANU
232

IRINA PAULA

a determinat, cu intenie, persoanele mai sus menionate

ntocmeasc, n mod repetat, dar fr vinovie, documente cu un coninut nereal. Cu privire la modalitatea n care nvinuita IRINA PAULA JIANU a determinat aceste persoane s dispun ntocmirea / s ntocmesc documente cu un coninut nereal trebuie s precizm c aciunile nvinuitei au mers de la constrngerea moral la violen verbal, prin ameninri directe, astfel : - relaia de prietenie dintre nvnuita IRINA PAULA JIANU i familia NSTASE era cunoscut de toi factorii de decizie din cadrul celor trei societi i a constituit un factor psihologic important n exerciatrea controlului asupra acestoara; faptul c nv. IRINA PAULA JIANU ndeplinea funcia de inspector general n cadrul ISC, instituie ce avea ca atribuii verificarea calitii n construcii, a constituit un alt factor psihologic important ntruct cele trei societi i desfurau activitatea n domeniul construciilor; - declaraiile martorilor sunt foarte elocvente sub aspectul actelor de violen verbal la care erau supui de ctre nvinuit: Martora POPA CRISTINA:
Legat de aceste importuri am avut dou momente extrem de tensionate cu Irina Paula Jianu. La un moment dat, pentru unul din importuri, Irina Paula Jianu nu mi-a prezentat lista cu bunurile ce se aflau n containere. I-am reproat acesteia c nu pot s fac un asemenea import, ntruct nu pot ntocmi factura, n lipsa unui minim de elemente. Aceasta mi-a spus c nu am calitatea i competena de a verifica i aprecia corectitudinea primului-ministru. Am perceput aceast replic ca pe o ameninare direct. Irina Paula Jianu a vzut avizele respective i m-a ntrebat ce este cu ele. Mi-am exprimat nemulumirea c nu am efectuat recepia mrfurilor importate i c nu am bonuri de consum pentru acestea. Lund n mn aceste avize i constatnd c am efectuat pe ele meniunea Punct de lucru Bucureti s-a enervat i m-a supus unei adevrate agresiuni verbale. Mi-a reproat c nu trebuia s menionez c acestea au fost transportate la Bucureti, ntruct nu trebuia s se fac nici o legtur ntre bunurile importate i Bucureti, mai

233

precis destinaia acestora nu trebuia cunoscut. Irina Paula Jianu a rupt avizele pe care le avea n mn i le-a aruncat pe jos. ..

Martorul HOFMAN EUGEN declar c nu-i amintete dac la momentul ridicrii avansurilor pentru deplasarea n China nv. IRINA PAULA JIANU i cesionase aciunile deinute ctre Popa Cristina ns precizeaz :
.Cu alte cuvinte, Irina Paula Jianu era persoana care avea cea mai mare influen n schimb, VERTCON. Irina Paula

. n

Jianu, chiar i cnd era efa Inspectoratului de Stat n Construcii, venea la fiecare sfrit de sptmn la sediul VERTCON fie s dea ordine, fie s primeasc bani, n forma artat mai sus. . Irina Paula Jianu era o persoan dur i rzbuntoare, .

Martora MANOLACHE DANIELA declar:

Nu am discutat cu nimeni despre completarea documentelor, la acel moment

i nici nu am pus ntrebri numitei Popa Cristina, referitor la aceste documente. . De regul, atunci cnd o supram mi spunea c m va spune Irinei Paula Jianu. Dei era inspector general de stat la ISC, aceasta venea n continuare la societi, ddea telefoane i ddea dispoziii cu privire la activitatea societii...

Martorul IBU MIHAI declar: n urma unor discuii contradictorii cu Irina Paula Jianu, legat de lucrrile efectuate n Bucureti, mai precis tehnologia de montaj a parchetului pentru imobilul din ...... i ......, i de reetele de preparare a unor mortare, n anul 2004, am fost schimbat din ef de lucrare pe Bucureti i am fost trimis la Bacu.
234

.. Ulterior, am mai avut o discuie la sediul ISC, n biroul Irina Paula Jianu legat de reetele de fabricare a mortarelor uscate. Dup aceast discuie dnsa a dat o circular n ar, referitor la interzicerea fabricrii mortarelor uscate, pentru toate staiile de betoane, iar eu am fost mutat la Bacu. Tot n aceeai perioad, urmare a deciziei Irinei Paula Jianu a fost schimbat preedintele firmei, fiind numit Deju Vasile. Toate aceste declaraii dovedesc impactul pe care l avea asupra persoanelor din cadrul celor trei societi relaia de prietenie dintre nvinuit i familia NSTASE, faptul c nvinuita exercita n fapt conducerea societilor precum i faptul c ameninrile acesteia erau serioase i se finalizau n caz de ignorare a dispoziiilor cu schimbri din funcie, ndeprtarea de la anumite lucrri etc. Toate acestea constituiau un exemplu pentru cei care i s-ar fi opus. n drept, fapta nv. JIANU IRINA PAULA ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, svrit sub forma participaiei improprii i n form continuat n scopul ascunderii unei infraciuni de corupie, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. com b. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. Fa de persoanele care au acionat fr vinovie s-a dispus nenceperea urmririi penale penale pentru infraciunea prev. de art. 290 C.pen. rap. la art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen n Dosarul 8/P/2006 . Consideraii teroretice cu privire la infraciunea prev. de art. 290 C.pen. rap. la art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000. n conformitate cu prev. art. 290 C.pen., elementul material al laturii obiective a infraciunii const n aciunea de falsificare a nscrisului sub semntur privat ntrunul din modurile artate n art. 288 C.pen, adic privind contrafacerea scrierii sau subscrierii, ori prin alterarea unui nscris prexistent. A falsifica un nscris prin contrafacerea scrierii situaia n spe nu nseamn a falsifica un nscris prin imitarea scrisului ori prin reproducerea contractului
235

acestuia, ci nseamn a plsmui, a ticlui un nscris cruia i se atribuie aparena unui nscris real. Prin nscris sub semntur privat trebuie s nelegem, n sensul legii penale, orice act care eman de la o persoan fizic sau juridic, altele dect cele la care se refer art. 145 C.pen., poart o semntur i este apt s produc consecine juridice. Pentru subzistena infraciunii este necesar ca fptuitorul s foloseasc nscrisul sau s-l ncredineze unei persoane spre folosire, n vederea producerii unei consecine juridice. n legtur cu nscrisurile emanate de la persoane juridice private, practica judiciar a fost constant n sensul c astfel de nscrisuri nu sunt nscrisuri oficiale, ci sub semntur privat (a se vedea decizia penal nr. 362/A/10.10.2003 a Tribunalului Ialomia, rmas definitiv prin decizia penal nr. 198 R/290/2004 a Curii de Apel Bucureti). Potrivit art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000 a fost incriminat i varianta agravat a infraciunii prev. de art. 290 C.pen., existent atunci cnd fasul sub semntur privat a fost svrit n scopul de a ascunde svrirea unei infraciuni de corupie sau asimilat acesteia, ori realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infraciune. Ori, din probele administrate n cauz rezult indubitabil c falsul a fost comis pentru a ascunde infraciunea NSTASE . n conformitate cu prev. art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat n forma agravat prev. de art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000 se sancioneaz cu pedeapsa prev. n C.pen. pentru aceea infraciune al crui maxim se majoreaz cu 2 ani. nscrisurile false urmeaz a fi anulate. 4) participaie improprie la infraciunea de fals intelectual la legea de luare de mit reinut n sarcina nv. ADRIAN

contabilitii n legtur cu fapte de corupie i n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991 republicat cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificrile
236

ulterioare cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constnd n aceea c, n mod repetat i n baza aceleai rezoluii infracionale, folosindu-se de autoritatea pe care o avea n calitate de fost asociat i administrator /acionar prin persoane interpuse i administrator n fapt la cele 3 societi, i-a determinat pe numiii Popa Cristina, Oel Alina Mihaela, Hofman Eugen, Blnescu Bogdan Eugeniu, Simion Marcela, Coca Rodica Greta, Deju Vasile, Dornea Dacica, Oel Ana s svreasc fr vinovie fapte de fals intelectual la legea contabilitii, astfel: nregistrarea n evidenele contabile ale SC Vertcon SA Bacu a facturii 3656175/12.11.2003(care include valoarea unei ui metalice montate la imobilul din str. Cristian, Tell , nr. 15, Bucureti ) emis de SC Regal Glass SRL Bacu i a ordinului de plat OP 300/12.11.2003 aferent emis de SC Vertcon SA ce au avut drept rezultat denaturarea rezultatelor financiare pe anul 2003 ale acestei ultime societi; - Expertiza contabil a stabilit c, n data de 12.11.2003 , SC REGAL GLASS SRL a emis ctre SC VERTCON SA factura nr. 3656175/12.11.2003 n valoare de 200.601.120 ROL ( din care 32.028.750 ROL TVA) cu meniunea ui garaj LPU 40 striat maro, RAL 8017 marca HORMAN. n cadru acestei facturi sunt incluse i uile pentru obiectivul din ......, respectiv dou ui de garaj n valoare total de 81.181.320 ROL fr TVA. nregistrarea de ctre Oel Alina Mihaela

la cererea nv. Popa

Cristina n evidena contabil a S.C. Vertcon S.A a facturii fiscale nr. 0821428 din 09.10.2003 emis de SC Titan Mar (cv situaie de lucrri placaje piatr str. ......, Bucureti ) , n condiiile n care ntre cele dou societi nu existau relaii de natur contractual; - Expertiza contabil a stabilit c SC VERTCON SA a nregistrat n contabilitate prin articolul contabil 628.1 * 442.6 = 401.01 factura fiscal nr. 821428/09.10.2003 emis de ctre SC TITAN MAR SA n valoare de 484.635.392 ROL ( din care 77.378.760 ROL TVA) vol. 5, fila 223.
237

 nregistrarea de ctre Oel Alina Mihaela

la cererea nv. Popa

Cristina n evidena contabil a S.C. Vertcon S.A, pe contul 121 de profit i pierdere a plii efectuate ctre SC Titan Mar SA Bucureti cu OP 265/ 15.10.2003(aferent facturii fiscale nr. 0821428 din 09 .10.2003.) Aceast opereraiune a denaturat rezultatele financiare ale societii pe anul 2003; - Expertiza contabil a stabilit c factura nr. 821428/09.10.2003 emis de ctre SC TITAN MAR SA a fost achitat cu OP 265/ 15.10.2003, valoare evideniat n extrasul de cont nr. 135/15.10.2003 emis de BCR Bacu.

efectuarea de ctre Oel Alina Mihaela ,la cererea nv. CRISTINA POPA de nregistrri inexacte n evidenele contabile ale SC

Vertcon SA Bacu cu privire la ordinele de plat 82/25.04.2003 i nr. 97/14.05.2003 i facturile BC ACB nr. ....../30.04.2003 i nr.

2388196/ 16.05.2003 , avnd ca obiect lucrri executate de SC Regal Glass SRL la imobilul din loc. C...... , jud. Prahova ; - Expertiza contabil a stabilit c SC REGAL GLASS SRL a emis ctre SC VERTCON SA cu motivarea c/val. tmplrie geam aluminiu i geam termopan factura fiscal nr. 3656053/30.04.2003 n valoare de 360.000.000 ROL(din care 57.478.992 ROL TVA) i factura fiscal nr. 2388196/16.05.2003 n valoare de 1.940.000.000 ROL cu TVA. Acestea au fost achitate cu ordinele de plat 82/25.04.2003 i nr. 97/14.05.2003, operaiunile fiind nregistrate n contabilitate prin articolul contabil 411= 472. nregistrarea de ctre Coca Rodica Greta i Simion Marcela, la cererea lui Blnescu Bogdan Eugeniu n contabilitatea SC Regal Glass SRL pe contul de profit i pierderi a sumei de 611.714.639 ROL ( cheltuieli ocazionate de lucrrile de tmplrie cu geam termopan executate la imobilul din loc. C......, jud. Prahova)
238

operaiune care a avut drept rezultat denaturarea rezultatelor financiare ale SC Regal Glass SRL aferente exerciiilor financiare din anii 2003- 2004 . Pe msur ce a fost realizat producia suma respectiv a fost nregistrat pe venituri prin articolul contabil 472=704. Astfel, valoarea atribuit codului L1040123 din cele dou facturi a fost treptat nregistrat pe venituri. Valoarea de baz din facturi a fost nregistrat prin articolul contabil 628.1=401, rezultnd astfel nregistrarea pe cheltuieli a ntregii valori de baz. Diferena dintre valoarea cheltuielilor nregistrate de SC REGAL GLASS SRL pe cod 1040123 i valoarea facturat s-a nregistrat pe cheltuieli i a condus la denaturarea prin diminuare a contului 121- profit i pierderi, i diminuarea TVA datorat la bugetul de stat. Pentru a disimula proveniena sumelor de bani i pentru a ascunde orice implicare a S.C. VERTCON S.A. n realizarea unor lucrri cu geam termopan la imobilul din localitatea C...... aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, n scopul obinerii unor foloase necuvenite de ctre acesta , n sum total de 611.714.639 ROL, nv. JIANU IRINA PAULA l-a determinat pe martorul Blnescu Bogdan s dispun i s accepte efectuarea de nregistrri inexacte n contabilitatea S.C. REGAL GLASS SRL., consecin fireasc a acestor nregistrri fiind denaturarea veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor financiare ale societii. Fa de Popa Cristina, Oel Alina Mihaela, Hofman Eugen, Blnescu Bogdan Eugeniu, Simion Marcela, Coca Rodica Greta, Deju Vasile, Dornea Dacica, Oel Ana, persoane ce au acionat fr vinovie, respectiv sub imperiul constrngerii morale, s-a dispus nenceperea urmririi penale pentru infraciunea prev. de art. 37 din legea nr. 82/1991 (republicat) cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. n dosarul 8/P/2006.

Consideraii teoretice cu privire la infraciunea prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991 cu ref. la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000.

239

Potrivit art. 37 din

Legea nr. 82/1991 efectuarea cu tiin de nregistrri

inexacte, precum i omisiunea cu tiin a nregistrrilor n contabilitate, avnd drept consecin denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum i a elementelor de activ i de pasiv care se reflect n bilan, constituie infraciunea de fals intelectual la legea contabilitii. Astfel, prin legea special se ncuviineaz i sancioneaz falsul intelectual, justificarea fiind aceea c actele contabile sunt acte oficiale i produc consecine publice. Elementul material al laturii obiective const fie ntr-o aciune (atestarea, efectuarea de nregistrri contabile inexacte), fie ntr-o inaciune (omisiunea nregistrrilor n contabilitate). Consecina aciunilor sau inaciunilor trebuie s aib ca rezultat denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare i a elementelor de activ i pasiv ale unei societi comerciale reflectate n bilanul contabil. Legtura de cauzalitate rezult ex re i const n raportul de determinare de la cauz la efect care trebuie s existe ntre elementul material i urmarea imediat. Modalitatea agravant prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 nu poate fi svrit dect cu intenie calificat de scop, autorul trebuind s acioneze n scopul de a ascunde comiterea unei infraciuni de corupie sau a uneia asimilate cu aceasta. De asemenea, pentru modalitatea agravant prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 maximul special se majoreaz cu 2 ani. Astfel, din probele administrate n cauz a rezultat c nv. JIANU IRINA PAULA a acionat n scopul ascunderii infraciunii de luare de mit svrit de nv. ADRIAN NSTASE, dispunnd efectuarea de nregistrri inexacte n contabilitatea SC CONIMPULS SA, S.C. VERTCON S.A. i SC REGAL GLASS SRL cu

consecina denaturrii rezultatelor financiare ale societilor reflectate n bilanul contabil, asigurndu-i nv. ADRIAN NSTASE obinerea de foloase necuvenite . La SC CONIMPULS SA Bacu i SC VERTCON SA , costul complet al lucrrilor compus din cheltuieli directe+cheltuieli indirecte+cheltuieli generale, este

240

ntegistrat n conturile de cheltuieli, care la rndul lor s-au nchis prin contul contabil 121 profit i pierdere. Nefacturarea integral a lucrrilor a determinat diminuarea impozitului pe profit i a impozitului pe dividente. De asemenea, valoarea nefacturat include i TVA care trebuia colectat. Ca urmare TVA-ul care trebuia virat la bugetul de stat a fost diminuat cu TVA-ul deductibil nregistrat pentru achiziiile de materii prime i materiale, transport direct i o parte din alte cheltuieli.

5)

participaie improprie la infraciunea de folosire de acte falsificate

prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., constnd n aceea c, n mod repetat i n baza aceleai rezoluii infracionale, folosindu-se de autoritatea pe care o avea asupra numitei POPA CRISTINA n calitate de fost acionar i administrator al SC VERTCON SA, acionar prin persoan interpus i administrator n fapt al societii la data respectiv, a determinat-o pe aceasta s foloseasc la autoritatea vamal documente de transport i documente comerciale falsificate pentru bunurile achiziionate de nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE din China i aduse n ar ca importuri efectuate de SC VERTCON SA. Fa de Popa Cristina s-a dispus nenceperea urmririi penale pentru aceste fapte n dosarul nr. 8/P/2006.

6) splare de bani n legtur cu fapte de corupie i n form continuat prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. constnd n aceea c n baza unei rezoluii infracionale unice a disimulat proveniena sumei de 2.628.000.0000 ROL primit drept mit de ctre ADRIAN NSTASE introducnd banii n S.C. REGAL GLASS S.R.L. ca mprumut societate i a dispus decontarea lucrrilor efectuate la imobilul numiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE din Bucureti, str......, din aceast
241

sum prin ntocmirea fictiv a unor dispoziii de restituire mprumut i, respectiv, a unor dispoziii de ncasare de la beneficiar Paul Opri. a disimulat proveniena sumelor de bani din care a fost achitat

contravaloarea bunurilor achiziionate de nvinuitul ADRIAN NSTASE personal, prin intermediul nvinuitei DANIELA NSTASE sau prin alte persoane, din

Republica Popular Chinez, determinnd-o pe martora POPA CRISTINA s introduc n ar bunurile ca importuri efectuate de S.C. VERTCON S.A. Bacu i s le nregistreze ca fiind transferate la un punct de lucru al societii din Bucureti; a ascuns beneficiarul real al lucrrilor decontate determinnd-o pe POPA CRISTINA s le nregistreze i respectiv s le factureze pe un beneficiar fictiv PAUL OPRI. Aciunile de ascundere sau disimulare se refer att la proveniena bunurilor ct i la situaia bunului (prin ascunderea proprietarului real al acestora), dispoziia bunurilor (prin crearea aparenei c bunurile ar fi utilizate n cadrul lucrrilor efectuate de societile implicate sau ar fi transferate la un punct de lucru al societii), circulaia bunurilor (crendu-se aparena unui circuit comercial).

Infraciunile au fost comise n concurs real, fiind aplicabile dispoziiile art. 33 lit. a C.pen.

Potrivit art. 23 alin 1 din Legea 656/2002 constituie infraciunea de splare a banilor: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c bunurile provin din svrirea de infraciuni;

242

c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea de infraciuni. Conform art. 17 li. e din Legea 78/2000, sunt n legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu infraciunile asimilate acestora infraciunile de splarea banilor prevzute de legea 656/2002 atunci cnd banii provin din svrirea unei infraciuni prevzute n Seciunile a 2-a i a 3-a din Legea nr. 78/2000, cum este infraciunea prev. de art. 13. n sarcina nvinuitei JIANU IRINA PAULA a fost reinut svrirea infraciunii de splare de bani prev. de art. 23 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., n forma transferului de bunuri. Aciunile de schimbare i de transfer de bunuri trebuie s fie efectuate n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri . Aciunea de ascundere sau disimulare, aa cum este definit n textul legii, desemneaz ansamblul de fapte concrete prin care subiectul activ al infraciunii de splare a banilor ncearc s confere unui bun rezultat din svrirea uneia din infraciunile artate uneia din infraciunile artate, aparena de legalitate. n doctrin s-a artat c ascunderea sau disimularea se refer la proveniena bunului(sursa, originea ), situaia bunului (cui aparine n realitate bunul, cine este proprietarul real), circulaia bunului( circuitele, traseele pe care le parcurge bunul), proprietarul bunului (persoana care l-a dobndit, care deine dreptul de proprietate asupra acestuia) i c aciunile de ascundere sau disimulare se pot realiza prin ntocmirea sau obinerea , de ctre subiectul activ al infraciunii de splare de bani, de documente false privind proveniena, apartenena, dispoziia, circulaia sau proprietatea bunului facturi false, documente de livrare, transport fictive, acte de vnzare-cumprare, donaii mprumuturi fictive, contracte comerciale ce atest operaiuni fictive. Elementul material al infraciunii de splare de bani n varianta prevzut de art. 23 lit. c const n aciunea subiectului activ de a dobndi , deine sau folosi bunuri cunoscnd c acestea provin din svrirea de infraciuni.
243

n doctrin s-a artat c aciunea de dobndire desemneaz fapta unei persoane de a deine cu orice titlu un bun din categoria celor precizate de lege, cunoscnd c acesta provine din svrirea de infraciuni. Deinerea sau folosirea desemneaz fapta unei persoane de a se bucura de un bun, de a-l folosi, de a-l ntrebuina i de a-l exploata pe o perioad determinat sau nedeterminat, temporar sau continuu, dac persoana n cauz cunoate c acel bun provine din svrirea unei infraciuni prevzute la litera a. n sarcina nvinuitului ADRIAN NSTASE nu a fost reinut infraciunea de splare de bani ntruct aa cum opineaz i practica instanei supreme n cazul bunurilor, banilor sau al altor valori provenite din svrirea unor infraciuni de corupie sau asimilate acestora prevzute n seciunea a 2-a sau a 3- a din Legea 78/2000 prevederile art. 17 lit.e nu pot fi reinute n sarcina subiectului activ al acestor infraciuni, ntruct nu poate fi i subiect activ al infraciunii de corupie din care provin banii i subiect activ al infraciunii de splare de bani.

* * *

c) Faptele nvinuitei DANIELA NSTASE ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de: 1) complicitate la luare de mit n form continuat prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constnd n aceea c, n perioada 2002 2004, n mod repetat i n baza aceleai rezoluii infracionale i-a nlesnit nvinuitului ADRIAN NSTASE primirea de foloase necuvenite de la

nvinuita IRINA PAULA JIANU, dup cum urmeaz: - suma de 3.702.843.845 ROL reprezentnd contravaloarea unor bunuri

achiziionate din Republica Popular Chinez i a cheltuielilor ocazionate de introducerea acestora n ar i transportul intern;
244

- suma de 2.027.844.822,27 ROL reprezentnd contravaloarea lucrrilor de tmplrie cu geam termopan executate de S.C. REGAL GLASS SRL Bacu la imobilul din localitatea C......, str. Aleea Trandafirilor nr. 47, judeul Prahova, aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE i suportate din fondurile S.C. VERTCON S.A. Bacu (1.407.535.800 ROL) i S.C. REGAL GLASS SRL Bacu (620.309.022,27 ROL); n scopul meninerii nvinuitei PAULA IRINA JIANU n funcia de inspector general de stat la Inspectoratul de Stat n Construcii, respectiv al numirii n aceast funcie dup ce Inspectoratul de Stat n Construcii a trecut n subordinea Guvernului, precum i pentru asigurarea pentru aceasta a unui statut care s i confere autoritate deplin n cadrul instituiei la conducerea creia se afla.

2) participaie improprie la infraciunea de folosire la autoritatea vamal de documente false n legtur cu fapta de corupie descris la punctul 1 i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constnd n aceea c, prin intermediul nvinuitei IRINA PAULA JIANU a determinat-o pe Popa Cristina, administrator al S.C. VERTCON S.A. Bacu s foloseasc la autoritatea vamal documente de transport i documente comerciale false pentru introducerea n ar a bunurilor

achiziionate personal, de nvinuita DANIELA NSTASE sau prin intermediul altor persoane, din Republica Popular Chinez sub forma unor importuri realizate de societate i a nlesnit activitatea numitei Popa Cristina prin procurarea de documente de transport i comerciale n alb, n vederea completrii acestora cu date nereale i utilizrii la autoritatea vamal.

3) splare de bani n legtur cu infraciuni de corupie n form continuat prev. de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu modificrile i completrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constnd n aceea c este beneficiara bunurilor obinute de nv. ADRIAN NSTASE ca urmare a svririi infraciunii de luare de mit, respectiv a
245

bunurilor importate din Republica Popular Chinez i a

lucrrilor de tmplrie

termopan executate la imobilul proprietate comun din localitatea C......, str. ......, judeul Prahova, n condiiile n care a cunoscut de la nceput proveniena lor. Infraciunile au fost comise n concurs real, fiind aplicabile dispoziiile art. 33 lit. a C.pen.

Capitolul VIII Poziia procesual a nvinuiilor

n cursul urmririi penale, nvinuiii ADRIAN NSTASE, IRINA PAULA JIANU i DANIELA NSTASE au refuzat s fac declaraii cu privire la faptele reinute n sarcina lor, prevalndu-se de dispoziiile art.70 Cpp.

Capitolul IX Msuri Procesuale

Prin rezoluia nr. 68/P/2008 din data de 07.05.2009, organele de urmrire penal, n baza prevederilor art. 228 al. 1 Cod de procedur penal, au dispus nceperea urmririi penale fa de nvinuiii ADRIAN NSTASE, IRINA PAULA JIANU i DANIELA NSTASE. nvinuiilor le-a fost adus la cunotin coninutul rezoluiei, precum i garaniile sale procesuale, ntocmindu-se n acest sens procese verbale: JIANU IRINA PAULA 18.05.2009 (filele 41-49,vol.2), DANIELA NSTASE 25.05.2009

(filele 30-35, vol. 2), ADRIAN NSTASE 26.05.2009 (filele 37-39, vol.2). n perioada 01-23.02.2010 nvinuiilor li s-a prezentat materialul de urmrire penal, activitatea fiind consemnat n procesele verbale seria B nr. 0300021 din

data de 23.02.2010 (Vol. 61, filele 1-2) nvinuit IRINA PAULA JIANU, seria B nr. 0300018 din data de 10.02.2010 (vol.61, fila 3 ) - nvinuit ADRIAN NSTASE, seria B nr. 0300015 i 0300016 din data de 08.02.2010 (vol.61, filele 4-5).
246

Capitolul X Msuri Asiguratorii

Prin Ordonana nr. 68/P/2008 din 25.01.2010 a Direciei Naionale Anticorupie, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie sa dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile i imobile ale nvinuiilor pn la concurena sumei de 22.646.992.267 ROL. Prin procesul-verbal din data de 25.01.2010 a fost indisponibilizat imobilul proprietatea nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE, situat n Bucureti, sectorul 1, str. ......, cu nr. de carte funciar ...... i cu valoare de impozitare 1.301.462,51 RON. Ordonana privind instituirea msurii asiguratorii i procesele verbale privind aducerea la ndeplinire a acesteia au fost transmise Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar , asupra imobilelor mai sus menionate fiind nscris dreptul de sechestru. Msura a vizat garantarea aducerii la ndeplinire a msurii de siguran a confiscrii speciale cu referire la foloasele necuvenite primite de ctre nv. ADRIAN NSTASE, beneficiind i de complicitatea nv. DANIELA NSTASE, constnd n contravaloarea unor bunuri achiziionate din Republica Popular Chinez i a cheltuielilor ocazionate de introducerea acestora n ar i transportul intern, contravaloarea lucrrilor efectuate la imobilele proprietatea celor doi nvinuii din Bucureti, str. ...... i respectiv, com. C......, jud. Prahova. nvinuiii nu au formulat plngere mpotriva Ordonanei prin care s-au instituit msuri asiguratorii. Suma de 118.650 USD predat de ctre martorul Ioan Pun nu a fcut obiectul msurii asiguratorii ntruct prin Ordonana nr. 27/P/2008 din 17.10.2008 a Direciei Naionale Anticorupie - Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra acestei sume aparinnd nvinuitului ADRIAN NSTASE (sum predat de ctre martorul Ioan Pun), fiind consemnat la Banca Comercial Romn Sucursala Unirea. Msura a vizat
247

garantarea aducerii la ndeplinire a msurii de siguran a confiscrii speciale cu referire la foloasele necuvenite primite de ctre nv. ADRIAN NSTASE, constnd n contravaloarea materialelor electorale. Precizm c disjungerea din dosarul nr. 68/P/2008 cu privire la foloasele electorale a fost conexat la dosarul nr. 27/P/2008.

CAPITOLUL XI Structura prejudiciului i latura civil

1. Prejudiciul acuzat SC VERTCON Expertiza contabil a stabilit c SC VERTCON SA a nregistrat pentru importurile din China urmtoarele cheltuieli: - valoare importuri - obligaii vamale (taxe vamale, comision vamal, accize, taxa Asvcuda) - valoare de baz din facturile prestatorilor interni 126 din Raportul de expertiz). Expertiza a stabilit, de semenea c pentru lucrrile efctuate la obiectiv C......, SC VERTCON SA a suportat pe cheltuieli lucrri n valoare de 1.407.535.800 ROL iar pentru obiectiv ......, lucrri n valoare de 1.468.073.933 ROL. ( fila 135 i fila 148 din Raportul de expertiz). n concluzie, SC VERTCON SA a fost prejudiciat prin folosirea n scopuri contrare societii a sumei de 6.596.717.758 ROL, sum constnd n contravaloare bunuri importate din China de ctre nvinuiii ADRIAN NSTASE i DANIELA NSATASE, taxe vamale i contravaloare transport intern, contravaloare lucrri obiectiv C...... i contravaloare lucrri obiectiv ......, ambele imobile aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE. 2. Prejudiciu cauzat SC REGAL GLASS SRL Bacu Expertiza a stabilit, c pentru lucrrile efectuate la obiectiv C......, SC REGAL GLASS SRL a suportat pe cheltuieli lucrri n valoare de 811.831.452 498.678.949 ROL (fila 2.577.742.504 ROL 644.678.949 ROL

248

ROL ( 495.337.437,06 ROL pe cod lucarare l1040123 i 316.493.915,82 lai pe cod lucarare L7170170, fila 135 din Raportul de expertiz). n concluzie, SC REGAL GLASS SRL Bacu a fost prejudiciat prin folosirea n scopuri contrare societii a sumei de 811.831.452 ROL ROL, sum constnd n contravaloare lucrri obiectiv C......, imobil aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE suportate de societate. 3. Prejudiciu cauzat SC CONIMPULS SA Bacu Expertiza a stabilit, de semenea c pentru lucrrile efcetuate la obiectiv ......, SC CONIMPULS SA a suportat pe cheltuieli lucrri n valoare de 12.610.443.157 ROL ( fila fila 148 din Raportul de expertiz). n concluzie, SC CONIMPULS SA Bacu a fost prejudiciat prin folosirea n scopuri contrare societii a sumei de 12.610.443.157 ROL ROL, sum constnd n contravaloare lucrri obiectiv C...... suportate de societate la imobilul aparinnd nvinuiilor ADRIAN NSTASE i DANIELA NSTASE. Pe parcursul urmririi penale SC VERTCON SA Bacu, SC CONIMPULS SA Bacu i SC REGAL GLASS SRL Bacu nu s-au constituit pri civile. Procedura de expertiz prev. de art 116 - 120 C. pr. pen., a fost realizat cu fiecare dintre acestea. Precizm c societile mai sus menionate nu i-au desemnat expert parte i nu au formulat obieciuni cu privire la Raportul de expertiz. * n consecin, constatnd c au fost respectate dispoziiile legale care garanteaz aflarea adevrului, c urmrirea penal este complet i c exist probele necesare i legal administrate, n baza art. 262 pct. 1 lit. a C.pr.p.

DISPUNEM :

1. Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a inculpailor:

249

1. IRINA PAULA JIANU, , pentru infraciunile de: - dare de mit n form continuat prev. de art. 255 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de folosire a bunurilor societilor comerciale ntr-un scop contrar intereselor acestora, n legtur direct cu infraciunea de dare de mit, n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat combinat cu art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat n legtur cu fapte de corupie, n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de fals intelectual la legea contabilitii n legtur cu fapte de corupie i n form continuat prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991 republicat cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de folosire de acte falsificate prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., - splare de bani n legtur cu fapte de corupie i n form continuat prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

2) ADRIAN NSTASE, pentru infraciunile de: - luare de mit n form continuat prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

250

antaj

prev. de art. 131

din Legea nr. 78/2000 cu modificrile i

completrile ulterioare Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

3) DANIELA NSTASE, pentru infraciunile de: - complicitate la luare de mit n form continuat prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - participaie improprie la infraciunea de folosire la autoritatea vamal de documente false n legtur cu fapta de corupie descris la punctul 1 i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - splare de bani n legtur cu infraciuni de corupie n form continuat prev. de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu modificrile i completrile ulterioare i cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

n conformitate cu art. 264 C.p.p. rap la art. 29 pct. 1 lit. a din C.p.p. dosarul se nainteaz naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penal, urmnd a fi citai : INCULPAII : DANIELA NSTASE, IRINA PAULA JIANU, ADRIAN NSTASE,

PRILE VTMATE: IOAN PUN SC VERTCON SA, SC CONIMPULS SA,

251

SC REGAL GLASS SRL,

MARTORII :
- Pun Ioan, - Creu Octavian, - Rocsin Valentina, - Simion Gheorghe-Viorel, - Manolache Daniela, - ibu Mihai, - Anastasescu Marieta, - Corbeanu Smaranda, - Oel Emilia Maria, - Deju Vasile, - Jora Magdalena, - Sechelariu Sergiu, - Blnescu Bogdan-Eugeniu, - Boboc Gheorghe, - Rusu Ciprian, - Grigora Constana, - Popescu-Nistorescu Mihaela, - Cmpeanu Dumitru, - Ungureanu Ionel, - opu Marian, - Ganea Elena, - Rotaru Sorin, - Sedai-Clos Villy, - Florea Dorin, - Avram Valeric, - Trandafir Dorel, - Amiei Constantin,
252

- Chiril Ionel, - Nstase Adrian, - Juncu Bebi, - Alexe Alice-Maria, - Mnzal Nicolae, - Deju tefan, - Hriban Ioan, - Micu Adrian, - Irimia Dorin, - Mihu Nicolae, - Foca Cezar Necolai, - Deni Petric, - Gavrilu Constantin, - Proca Ioan, - Popa Cristina, - Boblea Doina, - Budu Albert, - Donca Ioan, - Gabor Gheorghe, - Dornea Dacica, - Oel Alina Mihaela, - Coca Rodica-Greta, - Simion Marcela, - Hofman Eugen, - Berechet Radu-Mihail, - Rocsin Sever-Teodor, - Gabr Ioan, - Ardelean Florica-Lucia, - Opri Andra-Lavinia, 1 - Opri Vladimir-Codru,
253

- Urducea Ion, - Mihil Ana, - Grigore Gheorghe,

ALTE DATE : - Se stabilesc cheltuieli judiciare n sum de 600.000.000 ROL care vor fi suportate de inculpai n solidar. - n conformitate cu dispoziiile art. 357, 445 C.pr.pen. instana urmeaz s dispun anularea nscrisurilor false .

- n temeiul art.267 Cpr.pen. se menin msurile asiguratorii.

PROCURORI,

MORARU IORGA MIHAELA

VARTIC MARIUS CTLIN

254