Dosarul nr.

4-1re-285/09
Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiţie

HOTĂRÎRE
În numele Legii

05 octombrie 2009 mun. Chişinău

Plenul Curţii Supreme de Justiţie, prezidat de Preşedintele Curţii Supreme

de Justiţie, Ion Muruianu, cu participarea procurorului Nicolae Suvac şi a
avocatului Valentina Arnaut, a judecat în şedinţă publică recursul în anulare
împotriva sentinţei Judecătoriei Bălţi din 21 iunie 2007, deciziei Colegiului penal al
Curţii de Apel Bălţi din 10 octombrie 2007 şi deciziei Colegiului penal al Curţii
Supreme de Justiţie din 06 februarie 2008 declarat de condamnatul
Solomon Simion Ştefan, născut la 08 septembrie 1963 în s.
Sărata-Galbenă, r-nul Hînceşti, cetăţean al Republicii Moldova,
moldovean, studii superioare, divorţat, domiciliat în or. Bălţi,
str. Suceava 35, director general al SRL “Solomon Tur” din
mun. Bălţi, cu antecedent penal, fiind condamnat în a. 2002 de
Judecătoria Vaslui, România, în baza art. 184 alin. 1 şi 3 şi art.
178 alin. 2 Cod penal România.
Procedura de citare legal executată.
Avocatul şi procurorul au susţinut recursul în anulare, solicitînd admiterea
lui în sensul declarat.
Asupra recursului în cauză, în baza actelor din dosar, Plenul

CONSTATĂ:

1. Prin sentinţa Judecătoriei Bălţi din 21 iunie 2007, Solomon Simion a fost
condamnat:
- în baza art. 195 alin. (2) Cod penal la 10 ani închisoare, cu privarea de
dreptul de a practica activitate de antreprenoriat pe un termen de 3 ani;
- în baza art. 241 alin. (2) lit. f) Cod penal la 1 an închisoare;
- în baza art. 244 alin. (1) Cod penal la 1 an închisoare;
- în baza art. 362/1 alin. (3) lit. b) Cod penal la 5 ani închisoare.
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de
infracţiuni, prin cumularea parţială a pedepselor aplicate, definitiv i s-a stabilit
pedeapsa de 11 ani şi 6 luni închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis,

1
cu privarea de dreptul de a practica activitate de antreprenoriat pe un termen de 3
ani.
S-a dispus încasarea de la inculpatul Solomon Simion în beneficiul lui:
Alexandru Tropoţel - 4000 euro; Nicolae Todercan – 200 000 lei; Mariana
Andriuţa – 37 146 lei; Valentina Şarban – 1 500 000 lei; Mariana Stavschi – 83 296
lei; Tatiana Grabovschi – 118 136 lei; Ana Şevciuc – 1 150 euro; Boris Stoian – 46
411 lei; Maria Bulicanu – 50 200 lei; S. Ţurcanu - 700 euro şi 800 lei; Nina
Gorobei - 300 euro; Nicolae Gureanu – 600 000 lei.
Acţiunile civile înaintate de S. Bobu, I. Anuşca, T. Anuşca, A. Ciochină au
fost admise în principiu şi lăsate spre soluţionare în ordinea procedurii civile.
2. Solomon Simion a fost declarat vinovat de faptul că, activînd în calitate de
director al SRL „Solomon Tur" cu genul de activitate turism, şi nu plasarea în
cîmpul muncii a cetăţenilor, inducînd în eroare persoanele fizice, precum că
activează în mod legal, din interes material, urmărind scopul însuşirii în proporţii
deosebit de mari a bunurilor altor persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere,
folosind situaţia de serviciu, în luna decembrie 2005 s-a angajat să perfecteze vize
în Italia pentru cetăţenii: Maria Conţu, primind de la ea 4000 euro; Nicolae
Todercan, primind de la el 2000 euro; Nicolae Gureanu, primind de la el 3000 euro;
iar pentru cetăţenii Alexandru Tropoţel şi Svetlana Bobu - vize în Portugalia,
primind de la ei cîte 2300 euro de la fiecare.
Inducîndu-i în eroare, la 31.01.2006, Solomon Simion i-a transportat pe
Maria Conţu şi Nicolae Todercan în Bulgaria, ei fiind preluaţi de complicii acestuia
- persoane neidentificate de organele de urmărire penală, care le-au organizat
trecerea ilegală a frontierei de stat a Bulgariei cu Grecia printr-o regiune muntoasă,
unde, din cauza condiţiilor insuportabile de călătorie, prima a decedat, iar Nicolae
Todercan a fost transportat ilegal în Italia, unde împreună cu N. Gureanu, care la
fel ilegal a fost transportat pe o altă cale, au fost depistaţi de către organele de
resort ale acestei ţări şi expulzaţi în Grecia, fiind condamnaţi, iar la eliberare -
deportaţi în Republica Moldova.
În circumstanţele sus-expuse şi întru realizarea aceluiaşi scop criminal de
dobîndire a bunurilor altor persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere,
inculpatul Solomon Simion, fără a dispune de licenţa de turism pentru Bulgaria, i-a
transportat pe Alexandru Tropoţel şi Svetlana Bobu în statul respectiv, unde

2
complicii săi - persoane neidentificate de organele de urmărire penală, le-au
organizat trecerea ilegală a frontierei de stat a Bulgariei cu Grecia, care fapt i-a dat
posibilitate lui A. Tropoţel să pătrundă ilegal pe teritoriul Italiei, unde acesta a fost
depistat şi expulzat în Grecia, iar după condamnare - deportat pe teritoriul
R.Moldova.
2.1. Tot el, contrar prevederilor art. 7 alin. 2 şi art. 10 alin. 2 din Legea
R.Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi ce se referă la obligaţia de
obţinere a licenţei pentru genurile de activitate legate de plasarea în cîmpul muncii
a cetăţenilor în ţară sau străinătate, sub pretextul unei activităţi legale, în perioada
februarie-mai 2006, urmărind scopul însuşirii ilegale a averii străine, făcînd abuz
de încredere şi folosind situaţia de serviciu, s-a angajat să-i transfere pentru plasare
în cîmpul muncii: în Italia - pe Maria Bulicanu, Angela Ciochină, Tatiana Anuşca,
Ion Anuşca, Mariana Stavschi, Tatiana Grabovschi şi Ana Şevciuc; în Franţa pe -
Mariana Andriuţa, şi în Cehia pe - Boris Stoian.
Pentru realizarea scopului criminal, inducîndu-i în eroare, a încheiat cu
respectivele persoane contracte fictive pentru perfectarea vizelor pentru Cehia,
incluzînd în fiecare contract suma de 700 de euro, cu toate că în realitate a primit
de la: Maria Bulicanu - 900 euro (echivalentul a 15.120 lei) şi 850 lei; Angela
Ciochină - 900 euro (echivalentul a 15.120 lei) şi 850 lei; Tatiana Anuşca - 720
euro (echivalentul a 12.096 lei) şi 636 lei; Ion Anuşca - 720 euro (echivalentul a
12.096 lei) şi 636 lei; Mariana Stavschi - 720 euro (echivalentul a 12.096 lei) şi 800
lei; Tatiana Grabovschi - 720 euro (echivalentul a 12.096 lei) şi 840 lei; Ana
Şevciuc - 850 euro (echivalentul a 14.280 lei) şi 636 lei; Mariana Andriuţa - 720
euro (echivalentul a 12.096) şi 850 lei; Boris Stoian - 1050 euro (echivalentul a
16.411,50 lei).
În împrejurările de fapt expuse mai sus, Solomon Simion, inducîndu-i în
eroare pe membrii familiei T. Blaşco, referitor la aceea că activează legal în sfera
turismului, din interes material, urmărind scopul însuşirii în proporţii deosebit de
mari a bunurilor acestora prin înşelăciune şi abuz de încredere, folosind situaţia de
serviciu, s-a angajat să le perfecteze vizele, primind de la ei bani în sumă de 1800
dolari SUA, pe care şi i-a însuşit fără a-şi îndeplini obligaţiunea asumată privind
perfectarea actelor solicitate.

3
 În aceleaşi condiţii şi cu acelaşi scop au fost primiţi banii de la S. Ţurcanu în
sumă de 700 euro şi 800 lei la data de 07.02.2006, iar de la Nina Gorobei în sumă
de 300 euro la data de 24.02.2006, suma totală a banilor însuşiţi în mod ilegal de la
ultimele trei persoane fiind de 40.261 lei
În aşa mod inculpatul Solomon Simion şi-a însuşit în mod ilegal de la
persoanele sus-numite bani în sumă totală de 334 767,50 lei, ceea ce constituie o
daună materială în proporţii deosebit de mari, respectivele acţiuni fiind încadrate în
prevederile art. 195 alin. (2) Cod penal, după calificativele „însuşirea în proporţii
deosebit de mari a bunurilor altor persoane, prin metoda escrocheriei, adică prin
înşelăciune şi abuz de încredere, săvîrşită în mod repetat şi cu folosirea situaţiei de
serviciu".
2.2. Tot el, activînd contrar prevederilor art. 7 alin. 2 şi 10 alin. 2 din Legea
RM cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, conform cărora SC „Solomon Tur"
SRL era obligată să obţină dreptul pentru genurile de activitate ce se desfăşoară în
baza licenţei, şi contrar prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea privind licenţierea,
unor genuri de activitate, conform cărora este obligatoriu de a dispune de licenţă
pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară sau în
străinătate, inculpatul Solomon Simion, în funcţia de director al respectivei
întreprinderi, în perioada 04.07.2005 - 30.06.2006 a prestat în mod ilegal servicii
de plasare a cetăţenilor în cîmpul muncii, încheind 92 de contracte cu cetăţenii
R.Moldova pentru ţări străine, referitor la perfectarea pachetului de documente
necesare spre a fi prezentate la ambasada Cehiei în R.Moldova pentru obţinerea
vizei „VC - 62" sau „D", în rezultatul căror acţiuni a obţinut de la aceştia bani în
sumă de 947.309,27 lei.
Respectivele acţiuni ale inculpatului Solomon Simion au fost încadrate în
prevederile art. 241 alin. (2) lit. f) Cod penal după calificativul „practicarea ilegală
a activităţii de întreprinzător" în prezenţa circumstanţe agravante „soldată cu
obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari".
SC „Solomon Tur" SRL, în persoana directorului Solomon Simion, contrar
prevederilor art.15 al Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.1995, în perioada
01.01.2005-31.12.2005, conform contractelor turistice şi vocherului turistic de
Polonia şi Turcia, a transportat ca turişti 372 persoane, care au achitat în casa
întreprinderii 44.715,68 lei, însă trebuiau să achite 222.258,39 lei, diferenţa

4
neachitată şi nereflectată în documentele contabile fiind de 177.542,71 lei, ceea ce
a dus la diminuarea impozitului pe venit cu 36.852 lei.
3. Sentinţa menţionată a fost contestată cu apel de către avocatul Valeriu
Catană în interesele inculpatului şi inculpatul Solomon Simion, care au solicitat
casarea sentinţei pe motivul ilegalităţii ei, cu adoptarea unei hotărîri noi, de achitare
pe toate capetele de învinuire formulate.
În motivarea cerinţelor invocate, au fost aduse următoarele argumente:
- necorespunderea părţii descriptive a sentinţei de condamnare cu
dispozitivul ei în ce priveşte învinuirea formulată lui Solomon Simion în baza art.
362/1 alin. (3) lit. b) Cod penal;
- condamnarea nelegală în baza art. 241 alin. (3) lit. e) Cod penal;
- rezultatele reviziei economico-financiare, care au fost puse la baza
învinuirii formulate în baza art. 244 alin. (1) Cod penal - evaziunea fiscală, nu sunt
veridice, dat fiind faptul că a fost efectuată fără participarea inculpatului, care la
acel moment se afla în stare de arest;
- lipsa laturii subiective a componenţei de infracţiune prevăzută de art. 195
alin. (2) Cod penal;
- probele administrate au fost incorect apreciate, iar incertitudinile nu au fost
înlăturate, nefiind efectuată coroborarea lor cu probele invocate de apărare.
4. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi din 10 octombrie
2007, apelurile avocatului şi inculpatului au fost admise parţial, cu casarea sentinţei
şi adoptarea unei noi hotărîri, potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, prin
care:
Solomon Simion a fost condamnat în baza art. 195 alin. (2) Cod penal la 10
ani închisoare, cu privarea de dreptul de a practica activitate de antreprenoriat pe un
termen de 3 ani; în baza art. 241 alin. (2) lit. f) Cod penal la 1 an închisoare; în baza
art. 244 alin. (1) Cod penal la 1 an închisoare.
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de
infracţiuni, prin cumularea parţială a pedepselor aplicate, definitiv i s-a stabilit
pedeapsa de zece ani şi şase luni închisoare, cu executarea ei în penitenciar de tip
închis, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de antreprenoriat pe un termen
de trei ani.

5
 Totodată, Solomon Simion a fost achitat de sub învinuirea de comitere a
infracţiunii prevăzute de art. 3621 alin. (3) lit. b) Cod penal, pentru că nu s-a
constatat existenţa faptei infracţiunii.
Acţiunile civile înaintate de părţile vătămate A. Tropoţel, N. Todercan, M.
Andriuţa, V. Şarban, M. Stavschi, T. Grabovschi, A. Şevciuc, B. Stoian, M.
Bulicanu, S. Ţurcanu, N. Gorobei şi N. Gureanu au fost admise în principiu,
lăsîndu-se ca asupra cuantumului despăgubirilor materiale să se pronunţe instanţa
în ordine de procedură civilă.
Acţiunile civile înaintate de S. Bobu, I. Anuşca, T. Anuşca şi A. Ciochină au
fost lăsate fără soluţionare.
4.1. Instanţa de apel şi-a argumentat concluzia prin faptul că ansamblul de
probe administrate cu certitudine confirmă vinovăţia inculpatului în comiterea
infracţiunilor în baza cărora acesta a fost condamnat şi din învinuirea lui
argumentat au fost excluse episoadele de acuzare pe baza plîngerilor soţilor Tatiana
şi Ion Anuşca, Angelei Ciochină şi Svetlanei Bobu, stabilindu-se că suma totală a
prejudiciului cauzat prin abuz de încredere şi înşelăciune constituie 290935,50 lei,
ceea ce reprezintă proporţii deosebit de mari.
Curtea de apel a dispus achitarea lui Solomon Simion de învinuire de
săvîrşire a infracţiunii prevăzute de art. 3621 alin. (3) lit. b) Cod penal pe motivul
că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii.
Totodată, instanţa a conchis că probele administrate pe deplin confirmă
vinovăţia acestuia în comiterea evaziunii fiscale, prin includerea în documentele
contabile, financiare şi fiscale a unor date denaturate privind veniturile şi
cheltuielile întreprinderii, iar ansamblul de probe a permis instanţei de apel
argumentat să concluzioneze că inculpatul a exercitat activităţi de întreprinzător
fără obţinerea licenţei pentru genul de activitate respectiv, soldate cu obţinerea unui
profit deosebit de mare.
5. Hotărîrea instanţei de apel a fost atacată cu recursuri ordinare de către
avocatul V. Catană în interesele condamnatului Solomon Simion şi condamnatul
Solomon S., ambii solicitînd achitarea condamnatului, motivînd că lipsesc probe ce
ar demonstra vinovăţia lui Solomon Simion; cauza a fost judecată superficial;
incorect nu au fost excluse din învinuire episoadele în privinţa lui S. Ţurcan,
Gorobei şi Blaşco, M. Stavschi şi T. Grabovschi, deoarece vina lui Solomon
Simion în aceste fapte lipseşte.

6
 6. Prin decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 06
februarie 2008, ambele recursuri au fost respinse ca inadmisibile, fiind vădit
neîntemeiate.
7. Hotărîrile judecătoreşti sînt atacate cu recurs în anulare de către
condamnatul Solomon S., care solicită casarea lor, rejudecarea cauzei şi stabilirea
unei pedepse mai blînde, motivînd că a fost modificată legislaţia penală, fapt care
îi ameliorează situaţia.
Recurentul şi-a bazat recursul pe art. 453 alin. (1) pct. 1) lit. c) CPP,
considerînd că aplicarea pedepsei a fost înlăturată de o nouă lege.
8. Verificînd argumentele invocate în recurs în raport cu actele cauzei,
Plenul conchide că acesta urmează să fie admis din următoarele considerente.
Potrivit art. 453 alin. (1) pct. 1) lit. c) Cod de procedură penală, hotărîrile
irevocabile de condamnare pot fi atacate cu recurs în anulare în cazul în care
aplicarea pedepsei a fost înlăturată de o nouă lege.
La examinarea prezentului recurs în anulare acest temei şi-a găsit
confirmare, constatîndu-se că a intervenit o lege favorabilă condamnatului.
8.1. Starea de fapt reţinută şi de drept apreciată de instanţele judecătoreşti
ierarhic inferioare concordă cu circumstanţele stabilite şi probele administrate în
cauză şi, la momentul condamnării, faptele lui Solomon Simion de către instanţa de
apel corect au fost încadrate în prevederile art. 195 alin. (2) Cod penal (red. 2002),
art. 241 alin. (2) lit. f) Cod penal (red. 2002) şi art. 244 alin. (1) Cod penal (red.
2002), iar pedeapsa i-a fost stabilită în limitele sancţiunilor acestor articole.
Astfel, s-a reţinut însuşirea prin escrocherie de către Solomon Simion a
bunurilor altor persoane în sumă totală de 334 767,50 lei, practicarea ilegală a
activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de
mari şi evaziunea fiscală a întreprinderii prin includerea în documentele contabile a
unor date vădit denaturate privind veniturile, fiind diminuat impozitul pe venit cu
36.852 lei.
La momentul săvîrşirii infracţiunilor şi condamnării lui Solomon Simion,
suma însuşită constituia proporţii deosebit de mari şi faptele lui corect au fost
încadrate în prevederile art. 195 alin. (2) Cod penal (red. 2002), ca sustragere în
proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului prin înşelăciune şi abuz de
încredere, care stabilea pedeapsa cu închisoare de la 10 la 25 de ani, cu privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un
termen de la 2 la 5 ani.
Prin Legea nr. 277-XVI din 18 decembrie 2008, publicată în Monitorul
Oficial nr. 41-44 din 24 februarie 2009 şi intrată în vigoare la 24 mai 2009, art. 195
Cod penal (red. 2002) a fost exclus, semnele calificative ale infracţiunii din speţa
dată în prezent fiind prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal, care stabileşte
pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, adică
una mai blîndă.

7
 8.2. La momentul săvîrşirii infracţiunii şi condamnării lui Solomon Simion
în baza art. 241 alin. (2) lit. f) Cod penal (red. 2002), această normă prevedea
pedeapsa cu amendă în mărime de la 500 la 1 000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 2 ani.
Prin Legea nr. 277-XVI din 18 decembrie 2008, sancţiunea art. 241 alin. (2)
lit. f) Cod penal (red. 2002) a fost modificată şi în noua redacţie acesta pedeapsa cu
amendă în mărime de la 2 000 la 3 000 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, adică una mai blîndă.
Conform art. 10 Cod penal, legea penală care înlătură caracterul infracţional
al faptei, care uşurează pedeapsa ori în alt mod, ameliorează situaţia persoanei ce a
comis infracţiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au
săvîrşit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra
persoanelor care execută pedeapsa.
Plenul consideră că, în această situaţie, acţiunile lui Solomon S. urmează să
fie reîncadrate din prevederile art. 195 alin. (2) Cod penal (red. 2002) în prevederile
art. 190 alin. (5) Cod penal (red. 2008), ca dobîndire ilicită a bunurilor altei
persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, în proporţii deosebit de mari, iar
pedeapsa pentru săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 241 alin. (2) lit. f) Cod
penal (red. 2002) urmează să-i fie stabilită conform sancţiunii art. 241 alin. (2) lit.
f) Cod penal în redacţia din a. 2008.
8.3. Condamnarea lui Solomon Simion în baza art. 244 alin. (1) Cod penal
la 1 (unu) an închisoare urmează să fie menţinută.
8.4. La stabilirea pedepsei condamnatului, în conformitate cu prevederile
art. 61, 75 Cod penal, Plenul ţine seama de gradul prejudiciabil al faptei, de
persoana celui vinovat, precum şi de circumstanţele cauzei reţinute de instanţele
judecătoreşti ierarhic inferioare.
Totodată, condamnatul Solomon Simion, în conformitate cu art. 72 alin. (4)
Cod penal, urmează să-şi execute pedeapsa cu închisoare în penitenciar de tip
închis, deoarece, potrivit art. 16 alin. (5) Cod penal (red. 2008), a comis o
infracţiune deosebit de gravă.
În acest context, hotărîrile atacate urmează să fie casate în partea încadrării
juridice a acţiunilor şi stabilirii pedepsei definitive lui Solomon S.
9. În conformitate cu prevederile art. 457 Cod de procedură penală,
raportate la prevederile art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală,
Plenul Curţii Supreme de Justiţie

HOTĂRĂŞTE:

Admite recursul în anulare declarat de condamnatul Solomon Simion

Ştefan, casează sentinţa Judecătoriei Bălţi din 21 iunie 2007, decizia Colegiului
penal al Curţii de Apel Bălţi din 10 octombrie 2007 şi decizia Colegiului penal al
Curţii Supreme de Justiţie din 06 februarie 2008 în partea încadrării acţiunilor şi

8
stabilirii pedepsei lui Solomon Simion Ştefan, rejudecă cauza şi pronunţă o nouă
hotărîre după cum urmează.
Acţiunile lui Solomon Simion Ştefan se reîncadrează din prevederile art.
195 alin. (2) Cod penal în prevederile art. 190 alin. (5) Cod penal şi i se stabileşte
pedeapsa de 9 (nouă) ani şi 6 (şase) luni închisoare, cu privarea de dreptul de a
practica activitate de antreprenoriat pe un termen de 3 (trei) ani.
Lui Solomon Simion Ştefan, în baza art. 241 alin. (2) lit. f) Cod penal, i se
stabileşte pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii pe un
termen de 200 (două sute) de ore.
Condamnarea lui Solomon Simion Ştefan în baza art. 244 alin. (1) Cod
penal la 1 (unu) an închisoare se menţine.
Conform art. 84 alin. (1) şi 87 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de
infracţiuni, prin cumulul parţial al pedepselor aplicate, lui Solomon Simion Ştefan i
se stabileşte pedeapsa definitivă de 10 (zece) ani închisoare în penitenciar de tip
închis, cu privarea de dreptul de a practica activitate de antreprenoriat pe un termen
de 3 (trei) ani.
Termenul executării pedepsei lui Solomon Simion Ştefan i se calculează
din 05 octombrie 2009, deducîndu-se din acest termen durata aflării lui în stare de
arest şi executării pedepsei în penitenciar de la 05 iunie 2006 pînă la 05 octombrie
2009.
Celelalte dispoziţii ale hotărîrilor atacate se menţin.
Hotărîrea este irevocabilă.

Preşedintele Curţii
Supreme de Justiţie Ion Muruianu