dosarul nr.

2-23345/19
2-19186134-12-2-22112019

HOTĂRÂRE
În numele Legii

11 august 2020 mun.Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)

Instanța de judecată în componența:
Preşedinte de şedinţă, judecător Lorina Ciubotaru
Grefier Galina Bădărău

Cu participarea:
reprezentanților SRL „S&T IT Services” – avocatul Păduraru Ion în baza mandatului
nr.1444324 din 16.07.2020 și avocatul Brumă Sorin în baza mandatului nr.1314941 din
17.07.2020, ultimul a reprezentat și interesele intervenientului accesoriu Popescu Onisim
împuternicit prin mandatul nr.1314935 din 03.06.2020 și reprezentantului Procuraturii
Anticorupție – procurorul Cernei Alexandru în baza procurii nr.6976 din 14.04.2020
examinând în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de
SRL „S&T IT Services” împotriva Procuraturii Anticorupție cu privire la ridicarea sechestrului
aplicat asupra mijloacelor bănești

a c o n s t a t a t:

Argumentele participanţilor la proces:

1. La 22 noiembrie 2019 SRL „Bass Systems” a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Procuraturii Anticorupție, intervenient accesoriu Popescu Onisim cu privire la ridicarea
sechestrului aplicat asupra mijloacelor bănești (f.d.4-6).
2. În motivarea cererii de chemare în judecată SRL „Bass Systems” a invocat că este o societate
comercială înregistrată în Republica Moldova în anul 2008 și activează preponderent în
domeniul tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor.
3. Popescu Onisim este proprietarul unic al părții sociale de 100% din capitalul social al SRL
„Bass Systems” și beneficiarul final al acesteia.
4. Menționează că la 17 octombrie 2019 Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a emis mandat
judecătoresc în baza căruia a fost aplicat sechestru asupra părții sociale de 100% din capitalul
social al SRL „Bass Systems” deținut de Popescu Onisim. Măsura a fost aplicată la demersul
procurorului Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei depus în cauza penală nr.*****, iar
la 31 octombrie 2019 a aflat despre aplicarea sechestrului.
5. Susține că la 06 noiembrie 2019 Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a emis mandatul
judecătoresc, prin care a fost autorizată punerea sub sechestru a mijloacelor bănești în sumă
totală de peste 50 milioane lei deținute de SRL „Bass Systems” la conturile bancare
operaționale la băncile BC „Mobiasbanka – OTP Group” SA: 123586, 92 MDL; BC
„Moldinconbank” SA: 411 473, 36 MDL, 200 euro și 1 77, 70 dolari SUA; BC
„Victoriabank” SA: 41 738 615, 60 MDL, 123 919, 96 dolari SUA și 311 557, 54 euro.
 Mandatul judecătoresc a fost eliberat în baza demersului procurorului Procuraturii
Anticorupție în aceiași cauză penală nr.*****7.
6. Procuratura Anticorupție a transmis spre executare mandatul judecătoresc prin scrisoarea
nr.12216 din 08.11.2019. SRL „Bass Systems” a fost informată de către băncile comerciale
despre aplicarea sechestrului. Mijloacele bănești blocate reprezintă în fapt mijloacele
circulante ale SRL „Bass Systems” utilizate în activitatea sa economică.
7. Remarcă că aplicarea sechestrului pe toate mijloacele circulante utilizate, precum și pe partea
socială de 100% din capitalul social este o măsură disproporționată, nejustificată, fără un
suport legal, cu impact extrem de prejudiciabil asupra dreptului de proprietate. Această
măsură pune în pericol întreaga activitate economică a SRL „Bass Systems”, prin crearea
condițiilor de intrare în incapacitate de plată și prin blocarea unei tranzacții investiționale
benefice.
8. Mai invocă că atât SRL „Bass Systems” cât și Popescu Onisim nu a avut nici o calitate
procesuală în cauza penală vizată, iar din aceste considerente în conformitate cu art.209
alin.(2) CPP, la 04.11.2019, 11.11.2019 și 18.11.2019 au depus la Procuratura Anticorupție
cereri, prin care au solicitat ridicarea sechestrului aplicat pe bunurile menționate, însă la
situația din ziua depunerii prezentei acțiuni, Procuratura Anticorupție nu a informat despre
decizia adoptată pe marginea cererilor de ridicare a sechestrului și nu cunoaște rezultatele
examinării acestora.
9. Notează că nu cunoaște clar raționamentele procurorilor puse la baza aplicării sechestrului pe
bunuri, deoarece ședințele de judecată la care au fost emise mandatele judecătorești vizate au
fost închise fără participarea sa. În speță SRL „Bass Systems” nu i-a fost înaintată bănuială
sau învinuire în săvârșirea unor infracțiuni sau altor activități ilegale concrete din care ar
putea înțelege motivele aplicării sechestrului.
10. Consideră că aplicarea sechestrului asupra părții sociale de 100% din capitalul social al SRL
„Bass Systems” și pe mjloacele bănești din conturile bancare sunt măsuri nejustificate și
ilegale.
11. Menționează că de la fondarea SRL „Bass Systems” și până în prezent intervenientul
accesoriu Popescu Onisim a fost și este administratorul întreprinderii, care dezvoltă o
activitate economică legală în domeniul tehnologiilor informaționale. Atât SRL „Bass
Systems” cât și Popescu Onisim, precum și alți responsabili din conducerea companiei nu au
fost implicați în activități ilegale și nu au avut sau au calitate procesuală în cauze penale,
circumstanțe obiective ce ar putea servi temei pentru aplicarea sechestrului asupra părții
sociale de 100% al SRL „Bass Systems”.
12. Reiterează că menținerea sechestrului încalcă nejustificat dreptul de proprietate și poate să
provoace pierderi patrimoniale considerabile. În același timp imaginea companiei SRL „Bass
Systems” și a intervenientului accesoriu Popescu Onisim ca om de afaceri au deja de suferit.
13. Aplicarea sechestrului asupra părții sociale de 100% din capitalul social al SRL „Bass
Systems” este o măsură prejudiciabilă, care face imposibilă finalizarea tranzacției de
înstrăinare a unei cote de 51% din partea socială în condiții avantajoase către una din cele
mai importante companii din domeniu la nivel mondial Compania S& AG Austria.
Negocierile pe marginea încheierii acestei tranzacții au început încă în anul 2018 și nu au
legătură cu evoluția proceselor politice din R.Moldova sau cu investigarea cauzelor penale.
14. Susține că la 08 noiembrie 2019 au fost puse sub sechestru efectiv toate mijloacele circulante
ale SRL „Bass Systems”, mijloace bănești încasate de la beneficiari din vânzări de produse și
servicii, precum și împrumuturi de la bănci. Imobilizarea acestor mijloace financiare de
 proveniență legală face imposibilă activitatea economică de mai departe a SRL „Bass
Systems”.
15. SRL „Bass Systems” nu își poate onora obligațiile contractuale cu furnizorii de produse,
precum și cu cumpărătorii de servicii și produse, nu poate achita salariile angajaților și toate
plățile aferente, nu își poate onora obligațiile fiscale, nu poate achita plățile pentru creditele
bancare, chirie oficii și alte servicii.
16. Consideră că măsurile aplicate de Procuratura Anticorupție încalcă nejustificat dreptul de
proprietate protejat de art.46 din Constituție și Convenția Europeană pentru Drepturile
Omului. Restrângerile aplicate la exercitarea dreptului de proprietate de către Procuratura
Anticorupție nu se încadrează în prevederile art.54 din Constituție.
17. SRL „Bass Systems” solicită scoaterea de sub sechestru partea socială de 100% din capitalul
social al întreprinderii, aplicat în baza mandatului judecătoresc din 17 octombrie 2019 emis
de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii Anticorupție,
Alexandru Cernei depus în cauza penală nr.*****7; scoaterea sechestrului de pe mijloacele
bănești aplicat în baza mandatului judecătoresc din 06 noiembrie 2019, emis de Judecătoria
Chișinău (sediul Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii Anticorupție, Alexandru
Cernei depus în cauza penală nr.*****7 și încasarea cheltuielilor de judecată.
18. La 17 iulie 2020 SRL „S&T IT Services” (schimbată denumirea din SRL „Bass Systems”) a
depus cerere de contretizare a pretențiilor solicitând scoaterea de sub sechestru aplicat în
baza mandatului judecătoresc din 06 noiembrie 2019 emis de Judecătoria Chișinău (sediul
Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii Anticorupție în cauza penală nr.2019978277
mijloacele bănești deținute în conturile sale deschise la BC „Victoriabank” SA în sumă de 87
529, 58 MDL, 7 524 MDL, 89 721, 14 MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61 USD, 60 000
USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO (f.d.115-117).
19. În motivarea cererii de concretizare SRL „S&T IT Services” a invocat că o parte din
pretențiile sale inițiale au fost soluționate pozitiv în procedura penală după intentarea
prezentei cauze civile. Din aceleași motive Popescu Onisim este exclus din calitatea de
intervenient accesoriu.
20. Menționează că Popecu Onisim s-a adresat Procuraturii Anticorupție în procedura art.209
CPP în scopul soluționării extrajudiciare a litigiului, iar ca urmare, la 17 februarie 2020
procurorul Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei a emis ordonanță, prin care a admis
parțial cererile privind scoaterea bunurilor de sub sechestru și s-a dispus: scoaterea de sub
sechestru a cotei-părți de 100% din capitalul social și scoaterea de sub sechestru a
mijloacelor bănești deținute la conturile bancare la BC „Mobiasbanca-OTP Grup” SA în
sumă de 123 587, 92 MDL și BC „Moldinconbank” SA în sumă de 411 473, 36 MDL, 206
EURO și 1077, 70 dolari SUA. Ordonanța vizată a fost executată în baza adresei Procuraturii
Anticorupție nr.1981 din 17 februarie 2020.
21. Deoarece mijloacele bănești deținute în conturile sale deschise la BC „Victoriabank” SA în
sumă de 87 529, 58 MDL, 7 524 MDL, 89 721, 14 MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61
USD, 60 000 USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO
continuă să fie sub sechestru își menține argumentele sale de fapt și de drept expuse în
cererea de chemare în judecată inițială.
22. Procuratura Anticorupție prin referința depusă la 14 iulie 2020 a solicitat respingerea
acțiunii, invocând că la 15.10.2019 a început urmărirea penală în cauza nr.***** în temeiul
unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b)
Codul penal.
23. Potrivit actului de sesizare și a materialelor anexe s-a constatat că în perioada 17.12.2016 –
14.06.2019 persoana fizică Plahotniuc Vladimir a primit în cont mijloace financiare de la
companii nerezidente cu destinația „dividente”, „împrumut” și „repartizarea beneficiului”
după cum urmează: suma de 5 941 200 euro și 903 695 USD de la compania Vanguard
International LTD, contul ***** euro și ***** USD și suma de 3 100 000 euro și 11 597 400
MDL de la compania Vanguard International Group LTD, cont ***** euro și ***** MDL.
24. Ca urmare a investigării traseelor mijloacelor bănești destinate companiilor nerezidente
Vanguard International LTD și Vanguard International Group LTD și transferate către
Plahotniuc Vladimir, organul de urmărire penală are suspiciuni rezonabile că acestea au ca
origine/provenință mijloacele bănești primite în cont de compania rezidentă SRL „Bass
Systems”, beneficiar al contractelor de achiziții utilaje, softuri, servicii în domeniul
tehnologiilor informaționale încheiate cu SA „Moldtelecom”, precum și de compania
rezidentă SRL „BB Dializa”, responsabilă de parteneriatul public-privat în domeniul dializei
din Republica Moldova.
25. Menționează că mijloacele bănești în proporții deosebit de mari, constituie obiectul
infracțiunii de spălare de bani ș anume: suma de 9 041 200 euro, 903 695 USD și 11 597 400
MDL, iar organul de urmărire penală are suspiicuni rezonabile că acestea au ca
origine/proveniență mijloacele bănești primite în cont inclusiv de la persoana juridică SRL
„Bass Systems”.
26. În temeiul celor invocate, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a dispus prin mandatul
judecătoresc nr.12-1116/19 din 06.11.2019 aplicarea sechestrului asupra mijloacelor bănești
deținute de SRL „Bass Systems” pe conturile bancare în BC „Mobiasbanca – OTP Group”
SA, BC „Moldinconbank” SA și BC „Victoriabank” SA. Astfel s-a aplicat sechestru asupra
mijloacelor bănești deținute de SRL „Bass Systems” în conturile bancare și anume: suma de
123 587, 92 lei din contul BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA, sumele de de 411 473, 36
MDL, 200 euro și 1 077, 70 USD din conturile BC „Moldinconbank” SA și sumele de 87
529, 58 MDL, 7 524 MDL, 89 721, 14 MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61 USD, 60 000
USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO din conturile BC
„Victoriabank” SA.
27. Ulterior, la 17 februarie 2020 a fost dispus scoaterea sechestrului de pe mijloacele financiare
deținute pe conturile bancare ale reclamantului în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA și
BC „Moldinconbank” SA pentru asigurarea efectuării plăților curente și desfășurarea în
continuare a activității financiare/comerciale.
28. La 06 aprilie 2020 în Procuratura Anticorupție a parvenit cererea repetată a administratorului
SRL „S&T IT Services” Popescu Onisim, prin care se solicită să fie scoase de sub sechestru
conturile bancare ale societății comerciale menționate și încuviințarea efectuării plăților în
raport cu furnizorii, partenerii, salariați și bugetul de stat din motivul că a fost încălcat
nejustificat dreptul de proprietate și poate să provoace pierderi patrimoniale considerabile, iar
prin ordonanța din 04.05.2020 cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.
29. Susține că la 05.11.2019 Procuratura Anticorupție a expediat cerere de asistență juridică
internațională în materie penală în adresa autorităților competente ale Emiratelor Arabe Unite
în cadrul cauzei penale nr.*****7 în scopul ridicării documentelor care au stat la baza
tranzacțiilor financiare suspectate de spălare de bani cu implicarea SRL „Bass Systems”, însă
până în prezent răspunsul nu a parvenit.
30. Remarcă că măsura de asiguratorie de punere sub sechestru este o măsură procesuală
temporară, funcția căreia este de a permite exercitarea de către stat, prin intermediul
 organelor de urmărire penală a unui control al folosinței bunurilor în privința cărora
judecătorul va stabili dacă acestea vor fi confiscate sau nu. Măsura asiguratorie este destinată
să prevină înstrăinarea precum și ascunderea, deteriorarea sau cheltuirea bunurilor
infracționale identificate pentru ca în final, măsura confiscării să nu rămână fără obiect.
31. Temei pentru aplicarea sechestrului asupra bunurilor SRL „Bass Systems” au servit rezultatul
investigațiilor financiare efectuate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării banilor,
care indică suspiciuni vădite despre tranzacțiile financiare ilegale între SRL „Bass Systems”
cu persoana juridică Assentis Holdings Limited, Assentins Internațional FZE, Sinoline INC
Limited, Sun-Asia Internațional Limited, Asis Paific Singapore, Venture IQ LLP, Recon SPC
Limited, Vanguare Internațional Group LTD și altele.
32. Menționează că sechestrul a fost aplicat în scopul asigurării unei eventuale confiscări
speciale sau extinse a bunurilor. Aceasta reprezintă o măsură asiguratorie inerentă unui
proces penal, în special în situația comiterii unor acte de spălarea banilor.
33. Consideră temeinică aplicarea măsurii de asigurare față de mijloacele financiare deținute în
conturile bancare de SRL „Bass Systems” (f.d.71-75).
34. În şedinţa de judecată reprezentanții SRL „S&T IT Services” – avocatul Păduraru Ion și
avocatul Brumă Sorin au susţinut integral pretențiile înaintate în cererea de chemare în
judecată concretizată solicitând admiterea acesteia pe motivele de fapt și de drept invocate.
35. Reprezentantul Procuraturii Anticorupție – procurorul Cernei Alexandru în ședința de
judecată nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată pe motivele
de fapt și de drept invocate în referință.

Aprecierea instanţei de judecată:

36. Audiind reprezentanții reclamantei și pârâtei, examinând cererea de chemare în judecată,

materialele dosarului în raport cu prevederile legale, instanţa de judecată consideră necesar
de a admite acțiunea din următoarele considerente.
37. În ședința de judecată s-a constatat că procurorul în Procuratura Anticorupție Alexandru
Cernei prin ordonanța din 15 octombrie 2019 a dispus începerea urmăririi penale pe faptul
spălării banilor în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b)
Codul penal cu atribuirea prezentei cauze penale nr.*****7 (f.d.77-78).
38. Procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Victor Cazacu prin ordonanța din 05
noiembrie 2019 a aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești deținute de SRL „Bass
Systems” pe conturile bancare în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA în sumă de 123 587,
92 lei, în BC „Moldinconbank” SA în sumă de de 411 473, 36 MDL, 200 euro și 1 077, 70
USD și în BC „Victoriabank” SA în sumă de 87 529, 58 MDL, 7 524 MDL, 89 721, 14
MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61 USD, 60 000 USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD,
261 557, 64 EURO, 50 000 EURO (f.d.96-98).
39. Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) prin încheierea din 06 noiembrie 2016 și mandatul
judecătoresc nr.12-1116/2019 a autorizat punerea sub sechestru asupra mijloacelor bănești
deținute de SRL „Bass Systems” pe conturile bancare în BC „Mobiasbanca – OTP Group”
SA în sumă de 123 587, 92 lei, în BC „Moldinconbank” SA în sumă de de 411 473, 36 MDL,
200 euro și 1 077, 70 USD și în BC „Victoriabank” SA în sumă de 87 529, 58 MDL, 7 524
MDL, 89 721, 14 MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61 USD, 60 000 USD, 47 499, 96
USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO (f.d.99-103).
40. Procurorul în Procuratura Anticorupție, Alexandru Cernei prin ordonanța din 17 februarie
 2020 a admis parțial cererile din 06 și 13 februarie 2020 a cet. Popescu Onisim privind
scoaterea bunurilor de sub sechestru și a dispus scoaterea de sub sechestru de pe cota-parte
de 100% din capitalul social al SRL „Bass Systems” (codul fiscal 1008600013575) a cărei
valoare constituie 2 950 000 MDL, scoaterea de sub sechestru a mijloacelor bănești deținute
de SRL „Bass Systems” pe conturile bancare în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA în
sumă de 123 587, 92 lei și în BC „Moldinconbank” SA în sumă de de 411 473, 36 MDL, 200
euro și 1 077, 70 USD (f.d.57-60).
41. Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.437162 din 28.02.2020,
SRL „Bass Systems” și-a schimbat denumirea în SRL „S&T IT Services” (f.d.47-48).
42. Procurorul în Procuratura Anticorupție, Alexandru Cernei prin ordonanța din 04 mai 2020 a
respins cererea administratorului SRL „S&T IT Services” (anterior SRL „Bass Systems”)
Popescu Onisim din 06.04.2020 privind scoaterea de sub sechestru a mijloacelor bănești
deținute în conturile bancare la BC „Victoriabank” SA, ca fiind neîntemeiată (f.d.108-109).
43. În conformitate cu art.202 alin.(1) și (2) Codul de procedură penală, organul de urmărire
penală din oficiu sau instanţa de judecată, la cererea părţilor, poate lua în cursul procesului
penal măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, pentru
eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum şi pentru garantarea
executării pedepsei amenzii.
Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, pentru eventuala
confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării
pedepsei amenzii, constau în sechestrarea bunurilor mobile şi imobile în conformitate cu art.203-
210.
44. În conformitate cu art.203 alin.(1) și (2) Codul de procedură penală, punerea sub sechestru a
bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor şi
interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se
folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor şi a depozitelor bancare sînt
încetate orice operaţiuni în privinţa acestora.
Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de
infracţiune, acţiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor
ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 1061din Codul penal.
45. În conformitate cu art.205 alin.(1) Codul de procedură penală, punerea sub sechestru a
bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau de către instanță numai în
cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tăinuite, deteriorate
sau cheltuite.
46. Articolul 209 alin.(2) Codul de procedură penală prevede că alte persoane decât bănuitul,
învinuitul, inculpatul care consideră că punerea sub sechestru a bunurilor lor este efectuată
ilegal sau neîntemeiat sînt în drept să ceară organului de urmărire penală sau instanţei să
scoată bunurile de sub sechestru. În cazul în care acestea refuză să satisfacă rugămintea sau
nu au comunicat persoanei respective despre soluţionarea cererii timp de 10 zile din
momentul primirii ei, persoana este în drept să solicite scoaterea bunurilor de sub sechestru
în ordinea procedurii civile. Hotărîrea instanţei de judecată în privinţa acţiunii civile privind
scoaterea bunurilor de sub sechestru poate fi atacată de către procuror în instanţa ierarhic
superioară cu recurs în termen de 10 zile, însă, după intrarea ei în vigoare, este obligatorie
pentru organele de urmărire penală şi pentru instanţa de judecată care judecă cauza penală în
cadrul soluţionării chestiunii ale cui bunuri trebuie să fie confiscate sau, după caz, urmărite.
47. Procuratura Anticorupție prin ordonanţa din 05 noiembrie 2019 a dispus aplicarea
 sechestrului asupra mijloacelor financiare deținute de SRL „S&T IT Services” (anterior SRL
„Bass Systems”) în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA, BC „Moldinconbank” SA și BC
„Victoriabank” SA în vederea eventualei confiscări speciale a bunurilor companiei, iar
ulterior la 17 februarie 2020 a dispus scoaterea de sub sechestru a mijloacelor financiare
deținute pe conturile bancare în primele două bănci, stabilind că potrivit materialelor anexate
la cerere, mijloacele financiare transferate în perioada 17.12.2016 – 14.06.2019 de SRL
„Bass Systems” către companiile nerezidente Assentis Holdings Limited și Assentis
Holdings FZE ale cărui proprietar este tot Popescu Onisim constituie mijloace bănești
parvenite din plata dividentelor de pe urma activității SRL „Bass Systems”, fiind reflectate în
bilanțul contabil al companiei.
Totodată, împrumuturile mijloacelor financiare, efectuate în aceiași perioadă de referință între
SRL „Bass Systems” cu companiile nerezidente Assentis Holdings Limited și Assentis Holdings
FZE au fost luate la evidență conform procedurii legale de către Banca Națională a Moldovei.
Deasemena Popescu Onisim a declarat că legalitatea tranzacțiilor financiare între Assentis
Holdings FZE cu companiile Sinoline INC Limited, Asia MED Singapore, Asia Pacific
Singapore Group PTE și Sun Asia Internatonal Limited urmează a fi probate ulterior, prin
anexarea documentelor aferente.
48. Instanța de judecată reține că potrivit ordonanței din 15 octombrie 2019, temei de începere a
urmăririi penale pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută
de art.243 alin.(3) lit.b) Codul penal, a sevit existența unei bănuili rezonabile că mijloacele
bănești destinate companiilor nerezidente Vanguard International LTD și Vanguars
International Group LTD și transferate către Plahotniuc Vladimir au ca origine/proveniență
mijloace bănești primite în cont de compania rezidentă SRL „Bass Systems”, beneficiar a
contractelor de achiziții utilaje, softuri, servicii în domneiul tehnologiilor informaționale
încheiate cu SA „Moldtlecom”.
49. Așadar, scoaterea de către organul de urmărire penală de sub sechestru a mijloacelor bănești
deținute SRL „S&T IT Services” pe conturile bancare în BC „Mobiasbanca – OTP Group”
SA și BC „Moldinconbank” SA pe motiv că mijloacele financiare transferate în perioada
17.12.2016 – 14.06.2019 de SRL „Bass Systems” către companiile nerezidente Assentis
Holdings Limited și Assentis Holdings FZE ale cărui proprietar este tot Popescu Onisim
constituie mijloace bănești parvenite din plata dividentelor de pe urma activității SRL „Bass
Systems”, fiind reflectate în bilanțul contabil al companiei, iar împrumuturile efectuate în
aceiași perioadă de referință între SRL „Bass Systems” cu companiile nerezidente Assentis
Holdings Limited și Assentis Holdings FZE au fost luate la evidență conform procedurii
legale de către Banca Națională a Moldovei și menținerea sechestrului asupra mijloacelor
financiare deținute SRL „S&T IT Services” pe conturile bancare în BC „Victoriabank” SA
pe motiv că la 05.11.2019 Procuratura Anticorupție a expediat cerere de asistență juridică
internațională în materie penală în adresa autorităților competente ale Emiratelor Arabe Unite
în cadrul cauzei penale nr.*****7 în scopul ridicării documentelor care au stat la baza
tranzacțiilor financiare suspectate de spălare de bani cu implicarea SRL „Bass Systems” nu
asigură eventuala confiscare speciale, dar încalcă dreptul de proprietate a reclamantei.
50. Conform art.500 alin.(1) și (2) Codul civil, proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi
de dispoziţie asupra bunului.
Dreptul de proprietate este perpetuu.
51. Conform art.501 alin.(1) și (2) Codul civil, proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă.
Dreptul de proprietate este garantat.
52. În concluzie, instanța de judecată reiterează că, SRL „S&T IT Services” în calitate de
proprietar al mijloacelor financiare deținute în conturile bancare în BC „Victoriabank” SA
prin prisma art.501 Codul civil, dispune de garanţia legală a inviolabilității proprietății.
53. Conform art.1 Protocolul Adițional nr.1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor
Omului și a Libertăților Fundamentale, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de
utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului
internațional.
54. Conform art.46 alin.(1) și (2) din Constituția RM, statul ocrotește proprietatea și aceasta nu
poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăților și demnității omului. Dreptul de
proprietate privată este garantat și nimeni nu poate pune obstacole proprietarului pentru
folosirea proprietății sale.
55. În speţă obiectul acţiunii ţine în esenţă de exercitarea controlului judiciar de legalitate a
admisibilităţii ingerinţei manifestate de autorităţile naţionale în exerciţiul dreptului de
proprietate a reclamantei în privinţa bunului mobil, mijloacele bănești deținute pe conturile
bancare în BC „Victoriabank” SA, aflat sub protecţia directă a art.1 Protocolul nr.1 al
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, în
interesul urmăririi penale, motiv din care ingerinţa urmează a fi compatibilă exigenţelor de
admisibilitate a ingerinţei în exerciţiul dreptului de proprietate, în sensul definit de CtEDO în
jurisprudența sa constată.
56. Analizând circumstanțele cauzei, prin prisma normelor de drept citate, instanța de judecată
conchide asupra temeiniciei cerințelor SRL „S&T IT Services”. Or, SRL „S&T IT Services”
nu are un statut în cadrul cauzei penale nr.*****7, astfel, sechestrul aplicat asupra
mijloacelor bănești deținute pe conturile bancare în BC „Victoriabank” SA duce la încălcarea
drepturilor acesteia.
57. Procuratura Anticorupție nu a probat în modul stabilit de legea procesual civilă, a întrunirii
condiţiilor impuse de lege pentru ingerinţa în exerciţiul dreptului de proprietate a SRL „S&T
IT Services”, care nu deţine calitate procedurală în cadrul cauzei penale nr.*****7, în care a
fost dispusă aplicarea măsurii procedurale de sechestru.
58. Astfel, din considerentele menționate, instanța de judecată consideră necesar de admis
acțiunea și a ridica sechestru aplicat asupra mijloacelor financiare deținute de SRL „S&T IT
Services la conturile bancare deschise la BC „Victoriabank” SA.
59. În conformitate cu art.236, art. 238-241 Codul de procedură civilă, instanţa de judecată

hotărăşte:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de SRL „S&T IT Services” împotriva

Procuraturii Anticorupție cu privire la ridicarea sechestrului aplicat asupra mijloacelor bănești.
Se ridică sechestru aplicat asupra mijloacelor financiare deținute de SRL „S&T IT
Services”, IDNO 1008600013575 la conturile bancare deschise la BC „Victoriabank” SA în
sumă de 87 529, 58 MDL, 7 524 MDL, 89 721, 14 MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61 USD,
60 000 USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO aplicat prin
încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 06 noiembrie 2019 și mandatul
judecătoresc nr.12-1116/2019 din 06 noiembrie 2019.
 Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de
30 zile de la data pronunţării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău
(sediul Centru).

Preşedintele şedinţei,
judecătorul Lorina Ciubotaru