Cuprins

1. Noiuni introductive 5
1.1. Obiectul criminalisticii, definiie. Metodele de cercetare 5
1.2. Metode i mijloace de prevenire 6
1.3. Mijloace tehnico-tiinifice 6
2.Identificarea criminalistic 7
3.Fotografia judiciar 8
3.1. robleme de tehnic! foto"rafic! 8
3.1.1. #paratul foto"rafic 8
3.1.2. Materiale fotosensibile 8
3.2. $oto"rafia judiciar-operativ! %
3.3. $oto"rafia de reconstituire &'
3.4. $oto"rafia de perche(iie &'
3.5. M!sur!tori foto"rafice &'
3.6. $oto"rafia semnalmentelor &&
3.7.$oto"rafia de e)aminare &&
4. Noiunea i clasificarea urmelor &*
4.1. +rmele de reproducere &*
4.1.1. +rmele de m,ini &-
4..1.2. +rmele de picioare &6
4.1.3. #lte urme de reproducere &7
4.1.4. +rmele formate din obiecte sau felurite substane &8
4.1.4.1. $irele de p!r &8
4.1.4.2. +rmele de s,n"e &%
4.1.4.3. +rmele re(ultate din procesul fi(iolo"ic al or"anismului &%
4.1.4.4. #lte urme *'
4.1.4.5. +rmele de incendiu *&
5. !alistica judiciar **
5.1. .oiuni "enerale despre armele de foc **
5.2. Muniiile armelor de foc *-
5.3. +rmele armei imprimate pe muniie */
5.4. +rmele de 0mpuc!turi */
5.5. 1ercetarea locului faptei 0n infraciunile comise cu arme de foc */
6. "ercetarea criminalistic a actelor scrise *5
6.1. .oiuni "enerale *5
6.2. 2idicarea i conservarea actelor scrise *5
6.3. 3tabilirea materialului suport i a substanei folosite pentru scriere *6
6.4. 3tabilirea vechimii actelor *6
6.5. 3tabilirea falsului 0n acte *6
6.6. 1ercetarea te)telor dactilo"rafiate *6
6.7. 4dentificarea persanei dup! scris de m,n! *7
7. #nregistrarea $enal *7
7.1. 4mportana 0nre"istr!rii penale *7
7.2. 5nre"istrarea alfabetic! *8
7.3. 5nre"istrarea animalelor *8
7.4. 5nre"istrarea dup! procedeele aplicate de infractori *8
7.5. 5nre"istrarea dactiloscopic! *8
-
%. Identificarea $ersoanelor du$ metoda $ortretului vor&it *%
'. (etodica cercetrii infraciunilor de omor -8
1). *articularitile cercetrii coru$iei i criminalitii organi+ate /&
11. Informati+area investigaiei criminalistice,
un im$erativ -n actualitate //
12. (etodologia cercetrii infraciunilor din domeniul afacerilor /7
12.1. .oiuni "enerale /7
12.2. Moduri de operare specifice fraudelor 5'
12.3. 6inamica cercet!rii fraudelor 56
/
Noiuni introductive
Obiectul criminalisticii
Moderni(area activit!ii judiciare a preocupat numeroi juriti luminai care, 0nc! din secolul al
747 8lea, au 0neles c! pentru soluionarea temeinic! i le"al! a cau(elor penale, simpla aplicare a
dispo(iiilor le"ale era insuficient!. enalitii dreptului modern au ar!tat c! trebuie s! se recur"! la
metode tiinifice de investi"are a realit!ii i la re"uli tactice specifice de efectuare a unor acte
procedurale
&
.
9ermenul de criminalistic! a fost utili(at pentru prima dat! de ma"istratul austriac :ans ;ross
0n Manualul judec!torului de instrucie publicat 0n &8%-. un,nd ba(ele tiinei criminalisticii, :ans
;ross a definit-o ca o <tiin! a st!rilor de fapt 0n procesul penal=
*
.
Opinii despre natura criminalisticii>
- tiin! juridic!
- tiin! au)iliar! a dreptului?
.&iectul, pre(int! dou! aspecte
-
>
- elaborarea metodelor tactice i a mijloacelor tehnico-tiinifice adecvate pentru
descoperirea i cercetarea faptelor ilicite?
- elaborarea de metode i mijloace tehnice, tiinifice de prevenire a infraciunilor.
/efiniie0 criminalistica este tiina care elaborea(! metodele tactice i mijloacele tehnico-
tiinifice de descoperire, cercetare i prevenire a infraciunilor.
3tructura cursului cuprinde trei p!ri>
- tehnica criminalistic! elaborea(! mijloacele tehnico-tiinifice pe care le aplic! or"anele
judiciare i e)perii criminaliti 0n activitatea de descoperire i cercetare a urmelor,
mijloacele 0mprumutate din alte tiine, sau proprii.
- tactica elaborea(! metodele referitoare la or"ani(area muncii de urm!rire penal!, e).>
cercetarea la faa locului, reconstituirea, perche(iia etc.
- metodica de cercetare a unor cate"orii de infraciuni elaborea(! mijloacele i procedeele
ce urmea(! a fi aplicate 0n descoperirea i cercetarea unor "enuri de infraciuni.
(etodele de cercetare criminalistic! cuprind urm!toarele cate"orii>
- metode de cercetare a urmelor
- metode de e)aminare a probelor materiale
- metode de efectuare a e)perimentelor , a verific!rilor
- metode tactice de ascultare a persoanelor etc.
@e"!tura criminalisticii cu alte tiine.
Auridice - dreptul procesual penal
- dreptul penal
- criminolo"ia
.ejuridice > Medicina le"al!, siholo"ia judiciar!, sihiatria judiciar!, 1himia judiciar!, $i(ica
etc.
(etode i mijloace de $revenire a infraciunilor> #ctivitatea de elaborare a metodelor i
mijloacelor de prevenire se ba(ea(! pe cunoaterea cau(elor infraciunii i a metodelor de operare ale
infractorilor.
- m!suri de prevenire cu a c!ror aplicare sunt 0ns!rcinate toate or"anele de stat> 0ncadrarea
0n munc!, consolidarea disciplinei 0n unitate, munc! educativ!, formarea opiniei publice
etc.
- metode i mijloace elaborate de tiina criminalisticii 8 pe ba(a cunoaterii modurilor de
operare ale infractorilor e).> -
prevenirea falsurilor se reali(ea(! prin utili(area de imprimate speciale, cerneal! special!
etc.
&
Bm. 3tancu, Tratat de criminalistic , Bd. #ctami, Cucureti *''&, p.&'
*
:. ;ross Gesammelte Kriminalistiche Aufsatze, @eip(i", &%'*
-
4. Mircea, Criminalistica, Bd, @umina @e), &%%8, p.-
5
- prevenirea accidentelor de circulaie se reali(ea(! prin moderni(area parcului
auto i a drumurilor publice? e)amene medicale pentru oferi, restricii de vite(! etc.
- prevenirea infraciunilor contra vieii, prin m!suri le"islative de limitare a
deinerii armelor de foc i a unor substane to)ice, aciuni de control ale poliiei?
- prevenirea infraciunilor de furt prin m!suri pentru asi"urarea caseriilor,
or"ani(area pa(ei, dispo(itive de alarmare, depunerea (ilnic! a banilor la banc! etc.
(ijloace te1nico2tiinifice utili(ate 0n cercet!rile criminalistice>
#D Mijloace tehnico-tiinifice de care se folosesc or"anele de urm!rire penal!
4. #n teren se utili(ea(! laboratoare criminalistice mobile instalate 0n raport cu natura
terenului pe> autoturisme, microbu(e, alupe, elicoptere
1ompartimentele laboratorului > trusele criminalistice conin,nd instrumente i
substane necesare cercet!rii, compartimentul foto"rafiei judiciare cu aparatur! i
accesorii? compartimentul filmului i videofono"ramei judiciare? compartimentul
schiei, compartimentul ma"netofonului? compartimentul detectoarelor?
compartimentul cu aparatul mini-compo(itor sau identi-Eit pentru 0ntocmirea
portretului robot.
9rusa criminalistic! > / compartimente Ffoto"rafie, substane pentru ridicarea urmelor
de m,ini etc.? schi!, instrumente ajut!toare 8 trusa de urubelnie, trusa de chei,
patent, peraclu etc.D
44. Mijloace tehnico-tiinifice de laborator utili(ate de or"anele de urm!rire penal!
pentru prelucrarea materialelor fotosensibile, microscop, l!mpi cu ra(e ultraviolete
etc.
CD Mijloace tehnico-tiinifice din laboratorul de e)perti(! criminalistic! de o construcie
tehnic! mai pretenioas!.
Identificarea criminalistic
4dentificarea 0n criminalistic! > - activitatea prin care se constat! at,t 0nsuirile comune ale
obiectelor, fenomenelor, fiinelor c,t i 0nsuirile ce le deosebesc, ordonarea lor 0n tipuri, "rupe
i sub"rupe, apoi 0n vederea deosebirii fiec!ruia 0n parte de toate celelalte cu anumite
asem!n!ri.
4dentitatea 8 re(ultatul obinut la sf,ritul procesului de identificare cuprinde acele 0nsuiri sau
propriet!i ale obiectelor, fenomenelor, fiinei care 0l fac s! fie el 0nsui.
3copul final al identific!rii> este stabilirea identit!ii obiectelor, fenomenelor sau fiinelor
supuse e)amin!rii? pre(int! interes, utilitate i alt! treapt! a determin!rii, 0n lipsa unor tr!s!turi
individuale> tip, "rup!, sub"rup! c,t i constatarea neidenti!ii sale, obiectul fiind scos din
c,mpul cercet!rii.
9ipuri de identificare>
- dup! memorie
- dup! descrierea tr!s!turilor eseniale
- dup! urmele l!sate 8 este mai frecvent 0n procesul de identificare
rocesul identific!rii 8 urmea(! mai multe trepte, de la "eneral la particular, tipuri, "rupe,
sub"rupe, individuali(are.
B). urmele roilor de autovehicule.
Obiectele procesului de identificare>
- obiecte scop 8 care trebuie identificate
- obiecte mijloc 8 servesc la identificare
e). 4mpresiuni e)perimentale? condiii identice - e).0nre"istr!ri telefonice
B)aminarea se efectuea(! prin aplicarea anali(ei i sinte(ei
- anali(a 8 e)aminarea obiectului scop i a celui mijloc separat
- sinte(a 8 stabilirea tr!s!turilor comune
$a(ele procesului de identificare>
- delimitarea 0n tipuri, "rupe i sub"rupe> utilitate
0nl!turarea obiectelor care nu au tr!s!turile de "rup respective i
orientarea ateniei asupra unei sfere restr,nse de e)emplare
- identificarea obiectului 8 scop prin delimitarea de toate celelalte cu 0nsuiri comune
9r!s!turile coincidente necesare identific!rii pot fi definite ca urm!>
6
- urmele de 0nc!l!minte > /-5 detalii
- urmele de m!rimi > &'-&7 caracteristici
Metoda > e)aminarea comparativ! a obiectelor scop cu fiecare din obiectele mijloc? se rein mai
0nt,i tr!s!turile comune mai multor obiecte reali(,nd identificarea de "rup apoi se selectea(!
caracteristicile care pot fi 0nt,lnite numai la un sin"ur obiect scop. 3e e)plic! apoi, raional, coincidenele
i necoincidenele stabilite 0n raport de> claritatea caracteristicilor obiectului creator i modificarea lor 0n
timp.
7
Fotografia judiciar
2amur! a tehnicii criminalistice care adaptea(! i elaborea(! metodele de fi)are prin
foto"rafiere a re(ultatelor i modului de desf!urare a unor activit!i de urm!rire penal! precum i
metodele corespun(!toare cercet!rii de laborator a probelor materiale.
4mportana pentru or"anul de urm!rire penal!
8 cercetarea locului faptei, perche(iie, reconstituire etc.
- laboratorul de e)perti(e criminalistice
$oto"rafia judiciar! este de dou! tipuri> operativ! i
de e)aminare sau de e)perti(! criminalistic!
robleme de tehnic! foto"rafic!
#paratul foto"rafic i 0nsuirile sale
4ma"inea foto"rafic! se obine cu ajutorul aparatului de foto"rafiat i a materialului
fotosensibil? tipurile de aparate sunt foarte variate 0ns! indiferent de tip, au dou! p!ri> obiectivul i
camera obscur!.
&. Obiectivul se compune dintr-un sistem de lentile care reali(ea(! o ima"ine micorat!,
r!sturnat! i virtual!.
1aracteristici
/
>
- distana focal! privete distana dintre centrul optic i locul de intersectare 0n camera
obscur! a ra(elor de lumin! ce vin de pe obiectul din faa obiectivului 0n (ona infinitului
foto"rafic Feste "ravat! pe montur!D
- lumino(itatea este capacitatea de a ilumina cu o anumit! str!lucire, stratul fotosensibil din
aparat? diafra"ma este alc!tuit! din lamele metalice mobile prin care se reali(ea(!
deschiderea util!.
- rofun(imea de c,mp este (ona de claritate din faa i spatele obiectului foto"rafiat, dup!
care s-a reali(at punerea la punct Foperaie efectuat! prin rotirea inelului de distan! al
obiectivuluiD
- uterea de separare este capacitatea obiectivului de a reproduce distinct 0n ima"ine cele
mai mici detalii, liniile paralele e)trem de fine i punctele cele mai apropiate de obiectul
foto"rafiat?
- +n"hiul de po(! este determinat de <ra(ele de lumin! e)treme pe care obiectivul
aparatului foto"rafic le poate prinde=
5
>
- obiective normale 8 -'-6' "rade
- obiective speciale 8 teleobiective mai mici de -'
"rade i obiective superan"ulare mai mari de 6'
"rade
*. 1amera obscur! > cadrul de susinere, obturatorul, vi(orul, butonul declanator, scala
tipului de e)punere.
Materiale fotosensibile
$i)area ima"inii se reali(ea(! cu ajutorul unor substane chimice sensibile la lumin!> #" Cr,
#" 1l, #" 4? aplicate pe h,rtie, celuloid sau sticl!.
3ensibilitatea filmelor se m!soar! 0n 64., #3#, ;O39 etc. 0nscris! pe ambalaj.
Bvidenierea ima"inilor ne"ative se efectuea(! cu anumite substane numite revelatori
foto"rafici care reduc sarea 0n #" metalic> metolul, hidrochinona, "licina, amidolul. 5n revelator se
introduc substane conservatoare, substane acceleratoare i substane antivoalante.
3p!larea se reali(ea(! cu ap! curat!, nedur!.
3oluie de fi)are.
rocesul develop!rii i fi)!rii materialelor fotosensibile. 6eveloparea se efectuea(! 0n tanc, la
0ntuneric, fiind urmat! de sp!lare intermediar!, fi)are, sp!lare final!, uscare.
1opierea se poate reali(a prin contact direct sau prin proiecie.
/
4.Mircea, op.cit., p.&%
5
1.3uciu, Criminalistica, Bditura 6idactic! i eda"o"ic!, Cucureti, &%7*, p.-&
8
Fotografia judiciar operativ
I. Fotografiile de la locul fa$tei 8 fi)ea(! 0n fa(a static! a cercet!rii locul faptei i
0mprejurimile, precum i probele materiale e)istente 0n perimetrul s!u
6
. 3ub aspect
procesual ele constituie o parte inte"rant! din procesul verbal de cercetare la faa
locului bucur,ndu-se de aceeai valoare probatorie. $oto"rafia judiciar! repre(int! i
un mijloc de prob! distinct, re"lementat 0n seciunea <5nre"istr!rile audio sau video
i foto"rafiile=, art.%&G& 8 %&G5 1.pr.pen.
&. Fotografia de orientare cuprinde tabloul "eneral al locului faptei i 0mprejurimile. Ba
poate fi>
- unitar! efectuat! dintr-o sin"ur! po(iie
- panoramic! presupune foto"rafierea pe se"mente a locului s!v,ririi faptei, 0n dou!
variante>
- circular!, aparatul fiind rotit pe stativ 0ntr-un arc de cerc de &8' "rade, spre a
foto"rafia un loc 0ntins, pe se"mente?
- liniar!, care presupune deplasarea trepiedului pe o linie paralel! cu a)a
lon"itudinal! a obiectului de foto"rafiat Fe). un teren deraiatD
*. Fotografia schi o"lindete locul s!v,ririi faptei cu toate particularit!ile sale, f!r!
0mprejurimi, av,nd 0n prim plan obiectul central al cercet!rii criminalistice. 3e reali(ea(!
0n fa(a static! a cercet!rii la faa locului.
aD #le"erea po(iiei de foto"rafiere
- unitar! 8 dintr-o sin"ur! po(iie
- 0n serie 8 mai multe foto"rafieri din po(iii diferite
- panoramic! 8 aceast! metod! a fa(ei de orientare
- pe sectoare 8 se 0mparte locul 0n sectoare pentru reali(area foto"rafiilor
- contrar! 8 dou! po(iii diametral opuse
- 0ncruciat! 8 din patru e)tremit!i
bD roblema ilumin!rii uniforme, f!r! umbre puternice se va re(olva prin montarea a dou!
surse de lumin! dispuse 0n p!rile laterale ale aparatului.
-. Fotografia obiectelor principale se efectuea(! 0n fa(a static! i vi(ea(! obiectele corp-delict,
cele care au suferit modific!ri de po(iie ori deterior!ri, precum i toate urmele create cu
aceast! oca(ie? se foto"rafia(! 0n corelaie cu obiectele vecine, obiectivul aparatului trebuie s!
fie perpendicular pe (ona de mijloc? nu se recomand! foto"rafierea de la un cap!t sau altul Fe).
cadavrul victimeiD.
1adavrele se foto"rafia(! cel puin din dou! p!ri.
/. Fotografia detaliilor se efectuea(! 0n fa(a dinamic!, red! detaliile urmelor i ale obiectelor
foto"rafiate fiecare separat. Fe). foto"rafierea le(iunilor cadavrului. #paratul se fi)ea(! pe
trepied, 0n po(iie vertical! fa! de obiectul vi(at care este iluminat, dup! ca(, din spatele
aparatului i din lateral Fe). foto"rafierea urmelor de ad,ncimeD.
44. $oto"rafia de reconstituire este utili(at! cu oca(ia efectu!rii reconstituirii, pentru
fi)area locului respectiv i a diferitelor secvene din procesul comiterii faptei, reproduse
artificial. Ba cuprinde>
- foto"rafia locului reconstituirii care o"lindete locul s!v,ririi faptei
- foto"rafia secvenelor reconstituirii, au ca scop redarea principalelor momente reproduse
artificial. 5n ultima vreme se folosete tot mai mult 0nre"istrarea video, care este mai
avantajoas!.
444.$oto"rafia de $erc1e+iie cuprinde ansamblul locului perche(iionat, ascun(!toarea 0n
care sunt descoperite obiectele c!utate precum i obiectele separat.
- foto"rafia locului perche(iionat cuprinde ansamblul locului cu 0mprejurimile, fiind
similar! foto"rafiei de orientare?
6
4on Mircea, op.cit., p.*%
%
- foto"rafia ascun(!torii obiectelor descoperite cuprinde locul unde a fost "!site obiectele
c!utate?
- foto"rafia obiectelor descoperite, red! fiecare obiect 0n parte.
Msurtori fotografice
&. Metoda foto"rafierii la scar se reali(ea(! prin ae(area al!turi de obiect a unei ri"le
"radate 0n centimetri, foto"rafiat! 0mpreun! cu obiectul. Metoda se aplic! la foto"rafierea
detaliilor, obiectelor "!site la perche(iie, precum i 0n foto"rafia de ilustrare e)ecutat! 0n
laborator.
*. Metoda metric de foto"rafiere se aplic! la foto"rafia schi! i a obiectelor principale
c,nd se fi)ea(! distana 0ntre obiectiv i perimetrul locului faptei, dimensiunile i po(iia
lor. 5n ca(ul utili(!rii acestei metode se are 0n vedere urm!toarea re"ul! > dac! este
cunoscut! distana dintre obiectul de foto"rafiat i obiectivul aparatului se poate afla i
scara ima"inii acelui obiect. 5n practica de urm!rire penal! sunt aplicate urm!toarele
variante > foto"rafierea cu pan"lica "radat! pentru profun(ime, prin utili(area p!tratului
sau cu ajutorul unei aparaturi speciale.
Fotografia semnalmentelor
#re ca scop 0nre"istrarea persoanelor care au s!v,rit o fapt! penal!, urm!rirea i identificarea
infractorilor, precum i identificarea cadavrelor necunoscute, prin fi)area tr!s!turilor e)terioare
7
.
&. $oto"rafia de identificare a persoanelor presupune e)ecutarea a dou! foto"rafii bust> din
fa! i din profil.
3e e)ecut! 0n condiii de laborator, de iluminare special!.
*. $oto"rafia de identificare a cadavrelor necunoscute cuprinde dou! foto"rafii bust din fa! i
profil dup! <toaleta= prealabil!.
-.$oto"rafia de urm!rire se efectuea(! 0n procesul de urm!rire activ! a persoanelor care
pre"!tesc s!v,rirea unor infraciuni sau 0ntreprind activit!i de ascundere a urmelor infraciunii
s!v,rite
8
.
$oto"rafia de urm!rire sau <detectiv!= se e)ecut! cu aparate speciale care permit foto"rafierea
de la distane diferite, f!r! punere la punct, camuflate 0n "eni, brichete, ceasuri etc.
Fotografia de examinare
Blaborea(! metodele i mijloacele de studiere a probelor materiale precum i de fi)are a
re(ultatelor obinute.
#ceste metode se aplic! numai 0n condiii de laborator prin utili(area unei aparaturi speciale de
c!tre e)perii criminaliti.
#. $oto"rafia sub radiaii vi(ibile
&. $oto"rafia de ilustrare este o"linda a tr!s!turilor obiectului
*. $oto"rafia de comparaie se utili(ea(! pentru identificarea persoanelor i obiectelor prin
studiu tiinific comparativ>
- compararea prin ju)tapunere 8 e). identificarea dup! desenul papilar
- compararea prin suprapunere 8 e). la cercetarea semn!turilor
- continuitatea liniar! 8 e). la studierea urmelor sub form! de striaii
-. $oto"rafia de umbre
/. $oto"rafia de refle)e se 0ntemeia(! pe deosebirea de refle)e
5. $oto"rafia de contraste se ba(ea(! pe deosebirea de culoare, str!lucire sau opacitate
7
4.Mircea, op.cit., p.//
8
4.Mircea, op.cit., p./6
&'
C. $oto"rafia sub radiaii invi(ibile se utili(ea(! pentru fi)area invi(ibilului cu ochiul liber
Fra(e ultraviolete, infraroii, 2oent"en etc.D.
&. $oto"rafia sub ra(e ultraviolete
*. $oto"rafia sub ra(e infraroii
-. $oto"rafia cu ajutorul ra(elor 2oet"en, "amma, beta
1. Microfoto"rafia se reali(ea(! la microscoape speciale
Noiunea i clasificarea urmelor
&. .oiunea de urm! 0n criminalistic!
Orice activitate a omului desf!urat! 0n timp i spaiu, prin mic!ri fi(ice, las! 0n locul
respectiv diverse modific!ri fa! de situaia anterioar!, care se p!strea(! pentru o durat! apreciabil! de
timp. $olosind aspectul "eneral al acestor transform!ri, particularit!ile lor, se poate reconstitui raional,
tabloul dinamic al faptei.
@a 0nceput au fost valorificate mai mult urmele de m,ini, picioare, roi, instrumente de
spar"ere i mai puin urmele de saliv!, sperm!, praf etc.
$iind utili(ate tot mai intens, urmele au ajuns s! ocupe 0n tiina criminalisticii locul central.
6efiniie 8 5n sens restr,ns, urma este o reproducere a construciei e)terioare a unui obiect, pe
suprafaa sau 0n volumul obiectului cu care a venit 0n contact Furmele de reproducere fac obiectul
traseolo"ieiD.
- 5n sens lar" 8 +rma repre(int! o modificare creat la locul i -n $rocesul sv3ririi
infraciunii $rin micrile fi+ice reali+ate -n acel moment de $ersoanele im$licate 0n activitatea
respectiv!
%
.
Modificarea produs!, prin aspectul ei "eneral caracteristicile sale specifice sau po(iia sa este
util cercetrii criminalistice.
Clasificarea urmelor
1ea mai veche clasificare are 0n vedere natura obiectului creator> urme de m,ini, picioare,
dini, bu(e, instrumente de spar"ere Fprivete doar urmele de reproducereD
1ea mai util! clasificare>
- urme de reproducere a construciei e)terioare a obiectului
- urme formate ca resturi de obiecte i materii or"anice i anor"anice
- urme de incendiu
Urmele de reproducere
&. .oiune i clasificare
#. +rmele de re$roducere, denumite i urme de form se creea(! prin contactul nemijlocit
a dou! obiecte, red,ndu-se 0n ne"ativ o parte din caracteristicile p!rii de contact a unuia
dintre obiecte pe suprafaa sau 0n volumul celuilalt? primul se numete obiect creator iar
secundul, obiect primitor.
Obiectele trebuie s! aib! o anumit! 0nsuire> consistena, obiectul creator se impune a fi cel
puin la fel de dur ca obiectul primitor.
C. 1lasificarea urmelor de reproducere
1riterii>
&. 6up! modul de aciune a unui obiect 0n raport cu cel!lalt>
aD +rme statice, se creea(! prin contactul 0ntre dou! obiecte reali(at 0n un"hi drept, f!r! s! se
produc! vreo alunecare, e). urmele de m,ini, picioare, autovehicule etc.
bD +rme dinamice, se formea(! prin alunecarea unui obiect pe un obiect cu care vine 0n
contact, e). urme de sanie, schiuri, fr,nare etc.
*. 6up! gradul de plasticitate al obiectului primitor>
- urme de ad,ncime sau volum
%
4.Mircea, op.cit., p.&'
&&
- urme de suprafa!
aD +rmele de ad,ncime se formea(! c,nd obiectul primitor este mai puin consistent dec,t
cel creator i de oarecare plasticitate. Ble repre(int! o reproducere 0n ne"ativ i 0n corpul
obiectului primitor a caracteristicilor suprafeei de contact a obiectului creator, e). urma
de sanie pe (!pad!.
bD +rmele de suprafa! se creea(! prin detaarea de substan! de pe suprafaa unui obiect i
aderena la suprafaa celuilalt.
6up! sensul de transfer>
- +rme de stratificare, create prin desprindere de pe obiectul creator i aderen! la obiectul
primitor, Fe). urmele de m,iniD. Ble pot fi>
- vi(ibile
- invi(ibile sau latente
+rme de stratificare ce se creea(! prin desprindere de pe obiectul primitor i aderen! la
suprafaa obiectului creator, ele se creea(! c,nd suprafaa obiectului primitor este acoperit! cu un strat
subire de > praf, vopsea proasp!t! etc.
-. 1lasificare 0n
+rme locale ce se formea(! prin modificarea suprafeei obiectului primitor pe locul de
contact cu cel creator Fe). urme de m,ini, picioareD
+rme periferice, sau de contur, care repre(int! o modificare ce red! conturul obiectului
creator prin depunerea unei substane e)terioare Fe).> (!pada cade pe l,n"! un obiect care
ulterior este ridicat, r!m,n,ndu-i urmaD.
Urmele de mini
#. .oiuni "enerale. +rmele de m,ini se creea(! 0n momentul atin"erii cu
suprafaa palmei, a obiectelor din mediul 0nconjur!tor. e o suprafa! neted!,
urmele de m,ini se formea(! prin depunerea substanei secretate de piele,
substan! format! din compui or"anici i anor"anici care nu se evapor! prin
trecerea timpului.
4dentificarea persoanei dup! urmele de m,ini se ba(ea(! pe varietatea reliefului papilar de pe
partea anterioar! a palmei. 2idic!turile reliefului se numesc creste papilare iar ad,nciturile, anuri
interpapilare.
2elieful papilar a fost cunoscut cu milenii 0n urm!. rimele studii tiinifice au fost f!cute de
anatomistul italian Marcelo Malpi"hi care 0n anul &686 a descris desenele papilare i orificiile
sudoripare. H.:erchell, un funcionar din administraia britanic! din 4ndia menionea(! prima dat! 0n
istoria dactiloscopiei posibilitatea identific!rii tiinifice a persoanelor dup! caracteristicile reliefului
papilar. B)presia relief papilar vine de la cuv,ntul papilla Flat. sf,rcD.
apilele se afl! 0n interiorul pielii de pe suprafaa anterioar! a m,inii i t!lpilor, 0n stratul
dermic, sub form! de conuri 0n r,nduri paralele. #cestora le corespund pe epiderm! crestele papilare.
$iecare papil! este deschis! 0n partea superioar! ca un crater care comunic! pe v,rful crestei cu un por
prin care se elimin! transpiraia.
1apitolul criminalisticii care se ocup! cu studiul reliefului papilar i identificarea persoanelor
dup! acesta se numete <dactiloscopie=.
+rmele "!site la locul faptei se numesc <urme de de"et= iar cele create e)perimental sunt
<impresiuni di"itale=, foto"rafiile reliefului papilar Furme sau impresiuniD se numesc <dactilo"rame=.
ropriet!ile refliefului papilar>
- @on"evitatea> relieful papilar se formea(! 0nainte de natere, este definitivat prin luna a
asea a f!tului i continu! p,n! la descompunerea pielii 0n procesul putrefaciei.
- $i)itatea presupune meninerea tr!s!turilor iniiale f!r! schimbare 0n cursul e)istenei cu
e)cepia creterii.
- +nicitatea> fiecare persoan! are relieful propriu, nerepetabil la alt! persoan!.
- 4nalterabilitatea> de-a lun"ul vieii nu poate fi ters pe cale fi(ic! sau chimic! dac! nu este
distrus i stratul dermic 0n care se afl! papilele.
C. 1ercetarea la faa locului a urmelor de m,ini cuprinde activit!i ale or"anului de
urm!rire penal! pentru descoperirea, evidenierea urmelor latente, fi)area i
&*
ridicarea prin metodele i mijloacele tehnice adecvate, precum i pentru
interpretarea lor.
aD 5n procesul c!ut!rii urmelor de m,ini la locul faptei se ine seama de natura
obiectelor din perimetrul acestuia precum i de posibilitatea form!rii lor. 5n
c!utare se urmea(! traseul infractorului 0n c,mpul infracional.
bD Bvidenierea urmelor se reali(ea(!>
- prin pr!fuire cu ne"ru de fum, "rafit etc.
- cu vapori de iod
- prin afumare direct!
- cu soluii chimice
1D $i)area i ridicarea are loc dup! evidenierea urmelor latente prin urm!toarele procedee>
foto"rafiere, transferare pe pelicul! ade(iv!, mularea urmelor de ad,ncime.
@uarea impresiunilor di"itale se efectuea(! printr-un procedeu simplu> utili(area tuului
tipo"rafic i a fiei dactiloscopice tip? amprentarea chimic! se utili(ea(! cel mai rar.
6D 9opo"rafia i clasificarea reliefului papilar
2elieful papilar este variat, cuprin(,nd creste papilare 0n form! de > arcuri, cercuri,
spirale, lauri, linii drepte.
alma este 0mp!rit! 0n / re"iuni> tenar!, hipotenar!, di"itopalmar!, di"ital!.
2elieful papilar> 0n re"iunile tenar! i hipotenar! pre(int! creste papilare sub form! de arcuri,
bucle?
- re"iunea di"itopalmar! 8 pre(int! i delte de obicei sub cele / de"ete
- re"iunea di"ital! cuprinde de"etele 0mp!rite 0n > falan"e, falan"ine, falan"ete
2elieful papilar>
- falan"ele pre(int! creste paralele cu anul fle)oral sau oblice 0ntret!iate de cute verticale
ale pielii
- falan"inele au relief papilar asem!n!tor
- falan"etele pre(int! relief papilar variat 0mp!rit 0n - re"iuni>
- ba(al!
- central!
- mar"inal!
1restele care separ! cele - re"iuni se numesc limitante> - inferioar!
- superioar!
@ocul de 0nt,lnire a "rupelor de creste papilare din cele - re"iuni are forma unui triun"hi i se
numete delt! deoarece este asem!n!tor literei "receti delta.
6elta este nea"r!, c,nd limitantele se 0nt,lnesc 0ntr-un punct bine determinat i continu! 0ntr-o
sin"ur! creast!.
6elta este alb!, c,nd limitantele nu se contopesc ci 0i continu! desf!urarea paralel una fa!
de alta.
B. 1lasificarea reliefului papilar de pe falan"ete are la ba(! formele variate de desf!urare a
crestelor papilare din re"iunea central!. 1lasificarea rom,neasc! a luat drept criteriu delta> adeltice,
monodeltice Fde)trodeltice, sinistrodelticeD, bideltice, trideltice, Iuatrodeltice, amorfe.
- #deltice> piniforme, cu confluen! dreapta, cu confluen! st,n"a, cu la Fbucl!D dreapta, cu
la Fbucl!D st,n"a, cu lauri FbucleD opuse, cu 0nceput de spiral!.
- 6e)trodeltice> cu lauri, cu rachet!
- 3inistrodeltice> cu lauri, cu rachet!
- Cideltice> cu spiral!, cu cercuri concentrice, ovoidale, elipsoidale cu lauri 0nc,rli"ate, cu
v,rtej
- 9rideltice
- Juatrodeltice
2eliefuri papilare e)cepionale FamorfeD> - danteliforme, sindactilie, nedefinite
$. 6etaliile caracteristice ale crestelor papilare
rocesul de identificare parcur"e dou! etape>
4. stabilirea tr!s!turilor comune de tip, "rup, sub"rup
44. cercetarea comparativ! a dactilo"ramelor de acelai tip, "rup, sub"rup
6etaliile studiate de tiina criminalisticii 0n procesul identific!rii dactiloscopice F0n sens orar
sau de la st,n"a la dreaptaD sunt urm!toarele>
&-
&. 0nceput de creast!, este cap!tul de linie orientat spre st,n"a dactilo"ramei?
*. sf,rit de creast!, c,nd cap!tul de linie este orientat spre dreapta dactilo"ramei?
-. bifurcarea, repre(int! o despicare 0n dou! spre dreapta unei creste papilare?
/. confluena, c,nd de la st,n"a spre dreapta dou! creste papilare de unesc 0ntr-una sin"ur!?
5. trifurcarea, de la st,n"a la dreapta o creast! se despic! 0n trei?
6. tripla confluen!, trei creste se unesc 0ntr-una de la st,n"a spre dreapta?
7. confluena i bifurcaia, dou! creste se unesc i dup! scurt interval se bifurc!?
8. c,rli"ul, o desprindere dintr-o creast! papilar! a uneia foarte scurte 0nc,t nu formea(! o
bifurcare sau o confluen!?
%. butoniera este despicarea unei creste urmat! de revenirea ei imediat! 0n aceast! creast!?
&'. inelul este asem!n!tor butonierei dar 0n form! de cerc i de dimensiuni mai mici?
&&. dep!irea e)ist! c,nd o nou! creast! preia traseul altei creste 0nainte ca aceasta s! dispar!?
&*. devierea, repre(int! abaterea de la direcia iniial! a sf,ritului de creast! fiind continuat!
direcia respectiv! de o alt! creast! cu 0nceputul deviat, astfel 0nc,t are o po(iie paralel!
cu sf,ritul deviat al crestei papilare?
&-. alternarea este trecerea unei creste papilare printre liniile deviate?
&/. anastomo(a este o linie papilar! ce lea"! ca un pod dou! creste 0nvecinate e)ist! o
anastomo(! dreapta i o anastomo(! st,n"a?
&5. triun"hiul se formea(! 0n locul unde>
- dou! creste dispar i dintre ele 0ncepe alta?
- dou! creste apar unde se termin! alt! creast! papilar! 0ntre ele?
&6. "rupul de creste danteliforme e)ist! c,nd pe un spaiu foarte limitat se afl! c,teva puncte
sau fra"mente de creste papilare 0n po(iii diferite?
&7. ramificaia, dintr-o creast! se desprind mai multe creste pe ambele p!ri cu aspect de
coroan! de arbore?
&8. intersecia repre(int! 0ntret!ierea a dou! creste foarte rar 0nt,lnite?
;. #lte detalii ale reliefului papilar> caracteristicile porilor, liniile albe Fcutele pieliiD,
cicatricile.
entru formularea unor conclu(ii de e)perti(! po(itive sunt necesare &* puncte coincidente
FminimD> criteriul cantitativ? alte opinii> criteriul calitativ Fdetalii rareD.
+rmele de picioare FplantareD - practica cunoate puine ca(uri de identificare dup! relieful
papilar al t!lpii.
+rmele de picior 0nc!lat sunt mai frecvent folosite.
+rmele de picior se descoper! cu uurin! la locul faptei. $i)area se poate reali(a prin mai
multe procedee> prin descriere 0n proces verbal, foto"rafiere, mulare Fcele de ad,ncimeD, copiere cu
pelicul! ade(iv! Fcele de suprafa!D.
- 6escrierea vi(ea(! > (ona, natura obiectului primitor, culoarea acestuia, dimensiuni Ftoc,
talp!, lun"ime, l!ime, 0n!limeD?
- $oto"rafierea presupune o foto"rafie a obiectelor principale cu aparatul pe stativ,
iluminare adecvat!? foto"rafia de detaliu cu obiectivul perpendicular, foto"rafia la scar!?
- $i)area prin mulare se e)ecut! dup! primele dou! procedee? se consolidea(! urma dac! e
format! 0n (!pad! sau nisip apoi se toarn! past! de mulaj de obicei din "ips dentar?
- 1opierea cu pelicul! ade(iv! se reali(ea(! dup! acelai procedeu folosit la urmele de
m,ini.
1!rarea de urme 8 const! dintr-un ir de c,teva urme consecutiv create de ambele picioare pe
traseul de circulaie.
Blemente>
- linia mersului este format! din dreptele ce unesc centrele urmelor l!sate de c!lc,iul
piciorului drept cu centrele urmelor l!sate de c!lc,iul piciorului st,n"? linia mersului are
forma unei linii fr,nte?
- l!imea pasului este dreapta tras! din partea interioar! a urmelor l!sate de un picior p,n!
0n partea interioar! a urmelor create de cel!lalt picior?
- lun"imea pasului este distana dintre e)tremitatea urmei l!sate de c!lc,iul unui picior p,n!
la e)tremitatea urmei l!sate de c!lc,iul celuilalt picior?
&/
- un"hiul pasului este deschiderea apreciat! 0n "rade cuprins! 0ntre linia de direcie a
mersului i a)a lon"itudinal! a urmei l!sate de talp! Fun"hiul poate fi> po(itiv, ne"ativ sau
nulD.
+rmele de dini r!m,n prin mucare pe obiectul primitor> alimente, corpul uman etc.
$i)are> prin descriere, foto"rafiere, mulare
+rmele de bu(e pre(int! particularit!i prin ridurile coriale? se formea(! pe > alimente, obiecte
lucioase, palme etc.
+rmele de 0mbr!c!minte se pot forma pe> sol, (!pad! etc.
$i)are> 0n aceleai procedee.
+rmele instrumente de spar"ere> de t!iere, ap!sare, frecare se formea(! pe ui, ferestre, (iduri,
duumele, sertare etc.
$i)are> aceleai procedee.
+rmele mijloacelor de transport>
- urme de roi> pe sol, asfalt etc.
- urme de impact apar prin interaciune 0n cursul accidentului
- resturi de orice provenien! Fpiese, cioburi, vopsea etc.D
- urmele mijloacelor de transport hipo Fde copite, roi, s!nii etc.D
&5
Urmele formate din obiecte sau felurite substane
&. +rmele sub forma firelor de $r provin din (onele p!roase ale corpului, datorit! procesului
fi(iolo" al or"anismului ori din cau(a unor aciuni de forare, t!iere, rupere sau smul"ere din r!d!cin!, cu
ajutorul unor instrumente ori nemijlocit, cu m,na.
6up! detaare, firele de p!r se depun pe cele mai variate obiecte> duumele, canapele, chiuvete,
instrumente corp-delict, corpul victimelor etc. 5n c,mp deschis se "!sesc pe p!m,nt, iarb!, corpul
victimei etc.
$irele de p!r sunt foarte utile cercet!rii criminalistice. rin e)aminarea lor 0n laborator se poate
stabili dac! firele sunt de p!r sau de alt! natur!, de la om sau de la animal, de la un b!rbat sau o femeie,
v,rsta apro)imativ! a persoanei, "rupa san"uin!, reuindu-se 0n ultima vreme s! se reduc! mult sfera
persoanelor suspecte p,n! aproape de identitate. 6up! unii autori prin micropsia clasic! studiindu-se
comparator firele de p!r, se poate ajun"e p,n! la identitate adic! la preci(area c! <firul de p!r 0n liti"iu
aparine sau nu persoanei de la care s-au recoltat modelele de comparaie=, deoarece firele de p!r au o
serie de variet!i individuale motenite privind structura, dimensiunile, ondulaia, seciunea, pi"mentaia
etc. B)aminarea firului de p!r 0n laboratoarele de specialitate permite identificarea persanei prin
stabilirea amprentei #.6...
aD 1!utarea, fi)area i ridicarea firelor de p!r de la locul faptei constituie probleme dificile
din cau(a dimensiunii reduse a acestora. 5n raport cu specificul infraciunii firele de p!r se
caut! pe anumite obiecte de la locul faptei? 0n ca(ul infraciunii de t,lh!rie, viol, omor se
caut! 0n m,inile victimei, pe hainele acestora, lenjeria de pat etc. 3e folosesc l!mpile
portative de ra(e ultraviolete.
bD $irele de p!r descoperite se fi)ea(! prin descriere 0n procesul verbal de cercetare la faa
locului? foto"rafiere a locului i 0n detaliu prin folosirea inelelor intermediare 0ntre
obiectiv i camera obscur!.
cD 2idicarea se poate face cu penseta i se depun 0n eprubete sau borcane separate, cu
meniunea cuvenit!. .u se recomand! folosirea plicurilor din h,rtie care ar putea distru"e
microurmele de pe firele de p!r.
dD entru studiul comparativ se procedea(! la ridicarea de fire de p!r de la persoanele
suspecte, din re"iunile anatomice 0n raport de caracteristicile urmei. 2ecoltarea se face
prin piept!nare, smul"ere sau t!iere.
B)aminarea 0n laborator se reali(ea(! prin utili(area mijloacelor tehnice adecvate procedeului
aplicat 0n mod concret.
aD prima etap!> - se studia(! modul de detaare> rupere, t!iere, smul"ere sau c!dere datorit!
procesului fi(iolo"ic? se studia(! tija p!rului pentru a se vedea dac! 0n pre(int! substane
aderente, urme de para(ii, alteraii patolo"ice? sf,ritul firului care poate fi> rotund, rupt,
t!iat Fperpendicular sau oblicD
bD etapa a doua> - e)aminarea microscopic! a structurii e)terioare a p!rului, stabilindu-se >
forma r!d!cinii, a tijei, apartenena de "rup, dac! este de la om sau animal. B)teriorul
firului de p!r numit cuticul! este format din mici celule epidermice 0mbinate sub form! de
sol(i de pete, mai mici la om i mai mari la animale Fform! de epiD.
cD etapa a treia 8 e)aminarea 0n detaliu a p!rilor principale din structura intern! a firului de
p!r. 3e studia(! > cuticula, corte)ul, canalul medular.
dD 3tudiul comparativ la microscopul electronic i acionarea cu neutroni pot stabili
probabilitatea dac! firul de p!r aparine unei persoane anumite.
*. +rmele de s,n"e se creea(! pe obiectele de la locul faptei, corpul omului, instrumentele
corp-delict i indic! faptul c! s-a comis o v!t!mare a inte"rit!ii corporale a persoanei. Ble se
pre(int! sub form! de> d,re, pic!turi i(olate sau 0n "rup, m,njituri? dup! un"hiul de inciden!
cu obiectul suport pot fi rotunde ori alun"ite.
- p,n! la 0n!limea de *5 cm, pic!tura este rotund! cu mar"ini netede?
- *5 8 &5' cm pic!tura este rotund! cu mar"ini dinate?
- peste &5' cm mar"inile dinate sunt foarte pronunate sub forma fasciculului de ra(e.
1uloarea urmelor de s,n"e evoluea(! astfel> roii, roii 0nchis, brune 0nchis, ne"re, cenuii,
ver(i sub efectul o)id!rii treptate.
1!utarea urmelor de s,n"e la locul faptei se efectuea(! pe subiecte, corpul i hainele
persoanelor? sub un"hiile a"resorului.
&6
@ocul unde s-a comis infraciunea se cercetea(! cu atenie> 0nc!peri, covoare, lenjerie de pat
etc.
1,nd urmele au fost 0ndep!rtate prin sp!lare se caut! (onele mai dosnice> sub duumele sau
parchet, cr!p!tura mo(aicului etc.
$i)area i ridicarea urmelor de s,n"e.
6escrierea 0n procesul verbal se efectuea(! 0n * etape>
4. aspectul "eneral, forme, locul unde se afl!
44. fiecare urm! 0n parte, culoare, fluiditate, dimensiuni etc.
$oto"rafierea se e)ecut! 0n * fa(e>
- fi)area aspectului "eneral 0n raport cu alte obiecte?
- foto"rafierea 0n detaliu cu iluminare adecvat!.
2idicarea urmelor se efectuea(! prin >
- ridicarea obiectelor mici Fobiecte de 0mbr!c!minte etc.D i ambalare?
- cu o par! de cauciuc, tamponare cu h,rtie de filtru?
- decuparea es!turii?
- r!(uire.
+rmele se introduc 0n borcane 0nchise ermetic i se p!strea(! la temperatura sc!(ut! pentru a se
evita de"radarea.
B)pertul e)amin,nd s,n"ele ne poate spune > dac! este de om sau de animal, "rupa san"uin!,
pre(ena microbilor unor boli, uneori partea corpului de unde provine. 3e determin! cu preci(ie "rupa
san"uin! iar determinarea cu certitudine a persoanei este posibil! prin stabilirea amprentei #.6..., 0n
laboratoare de specialitate .
-. +rmele re(ultante din procesul fi(iolo"ic al or"anismului.
#. +rmele de sperm! constau 0n lichidul seminal re(ultat din secreia "landelor se)uale
masculine. 3unt valorificate din anul &%*5 c,nd japone(ul K. LamaEami a stabilit c! unele
secreii ale corpului uman, sperma, secreia va"inal!, sputa .a., au aceleai propriet!i de
"rup! ca i s,n"ele.
1!utarea se efectuea(! pe obiecte de 0mbr!c!minte, lenjerie etc.
$i)area i ridicarea se efectuea(! prin descriere 0n procesul verbal, foto"rafiere i se ridic!
dup! ce aceleai re"uli ca i s,n"ele.
B)aminarea de laborator poate evidenia> natura urmelor, specia c!reia 0i aparine,
caracteristici secrete sau nesecrete, "rupa san"uin!, num!rul de persoane, boli, vechime, pre(ena
spermato(oi(ilor .
C. +rmele de saliv!, se creea(! prin depunerea lichidului secretat de "landele salivare.
- $ormele sub care se pre(int! sunt diverse
- 1!utarea se face pe diferite obiecte
- $i)area i ridicarea se reali(ea(! 0n acelai mod
- B)perti(a poate stabili> dac! substana este sau nu saliv!, statusul secretor ori necretor al
persoanei, "rupa san"uin!, amprenta #.6...
1. +rmele de transpiraie, se creea(! prin ter"erea m,inilor, frunii, obra(ului, ",tului sau a
altor p!ri ale corpului uman cu batiste, prosoape, cearceafuri.
- 3e caut! pe prosoape, haine, lenjerie etc.
- $i)area i ridicarea se efectuea(! 0n acelai mod.
- B)aminarea urmelor ofer! relaii despre> "rupa san"uin! a persoanei, uneori profesia i
locul de munc!.
6. +rmele de urin!
- 3e caut! pe lenjerie, haine, sol, (!pad! etc.
- $i)area i ridicarea se reali(ea(! identic.
- B)aminarea ofer! relaii despre> starea de "raviditate, nateri ori avort, pre(ena alcoolului
0n s,n"e, "rupa san"uin! a persoanei.
re(int! interes i sunt e)aminate 0n acelai mod urmele de vom! i de e)cremente.
/. +rmele olfactive. Metodele i mijloacele descoperirii acestor urme, procedeele de
valorificare 0n scopul reali(!rii justiiei formea(! obiectul Odorolo"iei judiciare.
&7
Mirosul corpului uman este invi(ibil, volatil i individual, av,nd drept surse> respiraia,
transpiraia, materiile fecale, "a(e etc. form,nd un aa-numit <buchet olfactiv= al persoanei.
6escoperirea i valorificarea. Ble se p!strea(! o perioad! de timp i se de"radea(! sub aciunea
v,ntului, ploii etc. 3unt conservate prin 0mpiedicarea p!trunderii altor persoane 0n (on! p,n! la aducerea
c,inelui de urm!rire. Obiectele suspectate de a purta urme se indic! i se ambalea(! pentru a fi pre(entate
c,inilor dresai 0n acest scop.
5. +rmele sub form! de obiecte sau resturi de obiecte. 3unt cele care creea(! suspiciunea c!
au fost utili(ate de infractori> 0mbr!c!minte, m!nui, c!ciul!, instrumente utili(ate la
s!v,rirea infraciunii.
6. +rmele formate din alimente sau resturi de alimente.
7. +rmele formate din resturi de fumat i de iluminat.
8. +rmele sub form! de sfori, cordoane, fr,n"hii, resturi ale acestora. re(int! importan!
modul fr,n"hiei sp,n(uratului Fvariet!iD
%. +rmele de praf i noroi. raful este un con"lomerat de particule foarte mici provenite din
substane de natur! or"anic! sau anor"anic!. rin studii microscopice se poate stabili
mediul din care provine Fminereu, rume"u etc.D
- 3e caut! pe haine, lenjerie de pat etc.
- $i)area se efectuea(! prin descriere, foto"rafiere i se ridic! asem!n!tor altor urme.
+rmele de noroi se caut! pe haine, duumele etc. i se fi)ea(! 0n acelai mod.
&'. Microurmele de la locul faptei sunt orice particule foarte mici de materie descoperite pe
obiecte ori persoane ce au le"!tur! cu infraciunea cercetat!. 1lasificare> animale
- ve"etale
- minerale
3e caut! cu lampa portativ! i lupa? se fi)ea(! identic.
+rmele de incendiu
4ncendiul este un fenomen fi(ico-chimic prin care se produce arderea substanelor combustibile
0n pre(ena o)i"enului din aer. 3e pre(int! sub forme variate, cel mai adesea fiind obiecte parial distruse,
diferite re(iduuri ale arderii.
B)ist! incendii > naturale, accidentale i intenionate
#. 4ncendiile naturale
4. Blectricitatea atmosferic!>
- ful"erul este desc!rcarea electricit!ii 0ntre doi nori?
- tr!(netul este desc!rcarea electricit!ii 0ntre nori i p!m,nt
44. 2a(ele solare provoac! incendii c,nd sunt concentrate 0ntr-un sin"ur focar fi)at pe
substane sau obiecte inflamabile
444. #utoaprinderile sunt determinate de cau(e care 0i au ori"inea 0n materialul respectiv
Fe).depo(itele de c!rbune, "r,u etc.D.
C. 4ncendiile accidentale pot fi determinate de> mucuri de i"!ri, chibrite aruncate, l!mpi ori
sobe manipulate "reit, conductori electrici scurtcircuitai etc.
1. 4ncendiile intenionate pot fi>
- 4mmediate, c,nd autorul nu se poate 0ndep!rta prea mult spre a-i reali(a alibiuri.
- 4ncendiul cu 0nt,r(iere este pre"!tit din timp prin> ae(area unei lum,n!ri pe o sc,ndur! ce
plutete pe un material inflamabil? dispo(itive de cronometrare? dispo(itive de lovire a
unui amestec e)plo(iv, fitile etc.
@a cercetare se stabilete mai 0nt,i locul de unde a pornit incendiul? se ridic! diverse resturi
carboni(ate? se ridic! cenu! i funin"ine din mai multe locuri pun,ndu-se 0n borcane curate? se ridic!
urme de afumare de pe tavan? se cercetea(! cablurile electrice spre a se "!si locul de afumare sau topire.
&8
alistica judiciar
4. .oiuni "enerale despre armele de foc.
Calistica judiciar! este o parte a criminalisticii care elaborea(! metodele i mijloacele tehnico-
tiinifice de studiere a armelor de foc, a muniiilor acestora i a urmelor 0mpuc!turii, 0n vederea
identific!rii armei cu care s-a tras.
Orice arm! de foc are - p!ri principale>
aD Meava, care asi"ur! preci(ia de b!taie i dac! este "hintuit! imprim! pe proiectil urme
importante pentru identificarea armei.
bD Mecanismul de tra"ere, const,nd din> 0nchi(!tor, percutor, camera de e)plo(ie, ejector i
"heara e)tractoare. #ceste piese las! pe tuburile arse urme utile la identificarea armei.
cD atul sau m,nerul are rolul de a uura folosirea armei. e el se imprim! urmele di"itale
ale persoanei care tra"e cu arma.
Operaii pre"!titoare pentru reali(area 0mpuc!turii> introducerea cartuului 0n camera de
e)plo(ie unde este 0nchis cu 0nchi(!torul astfel 0nc,t s! nu aib! joc? prin ap!sarea pe tr!"aci se pune 0n
micare cuiul percutor care lovete capsa? aceasta e)plodea(! i aprinde pulberea din cartu care arde cu
mare de"ajare de "a(e i presea(! proiectilul pe eav!? "hinturile 0i imprim! o micare de rotaie,
proiectilul fiind aruncat cu o vite(! de peste %'' mGs.
6in cau(a forei de atracie a p!m,ntului i a re(istenei aerului proiectilul se deplasea(! pe o
linie curb! numit! traiectorie? aceasta are * fa(e> ascendent! i descendent!.
1lasificarea armelor>
&. 6up! lun"imea evii>
aD cu eav! lun"! F5'- 7' cmD
b bD cu eav! medie F*' 8 5' cmD
c cD cu eav! scurt! F6 8 *' cmD
d Meava armei are influen! asupra distanei i preci(iei de b!taie.
#rmele cu eav! lun"! sunt carabinele i armele de v,n!toare? din cate"oria armelor cu eava
mijlocie fac parte pistoalele-mitralier!. #rmele cu eav! scurt! dei au distana de aciune i preci(ia
de b!taie mult inferioar!, 0ntruc,t sunt mai uor de purtat i de ascuns, cu ele se comit cele mai
multe infraciuni. #cestea sunt pistoalele FsemiautomateD i revolverele Fcu repetiieD.
e *. 6up! suprafaa canalului evii>
f - arme cu eava lis!> armele de tir, majoritatea celor de v,n!toare? ele sunt r!sp,ndite 0n r,ndul
populaiei civile?
" - arme cu eava "hintuit!? "hinturile sunt plinuri i "oluri paralele ce str!bat canalul evii
r!sucindu-se sub form! de spirale? scopul lor tehnic este de a imprima "lonului o micare
rotativ! 0n jurul a)ei sale Felicoidal!D pentru meninerea sa cu v,rful 0nainte i str!pun"erea cu
uurin! a aerului i a obiectelor prin care trece? ele difer! de la o arm! la alta f!c,nd posibil!
identificarea armei.
h 1alibrul> - distana milimetric! 0ntre dou! plinuri opuse diametral
i - la armele de v,n!toare cu eava lis! este un num!r abstract i invers proporional
cu diametrul evii. Bl este dat de num!rul de bile confecionate pentru diametrul evii
dintr-un pfund de plumb Fapro). ',5 K"D.
-.6up! modul de funcionare> neautomate, semiautomate i automate.
/.6up! destinaie> de lupt!, sportive, de v,n!toare, de ap!rare apropiat!, cu destinaie special!
Fde start, semnali(areD.
5.6up! fabricaie> arme de fabric!, produse 0n serie, de construcie proprie FrudimentareD i
transformate Feava rete(at!, patul rete(atD 0n vederea ascunderii cu uurin!.
44. Muniiile armelor de foc se numesc cartue i se deosebesc 0ntre ele 0n funcie de
caracteristicile canalului evii armelor pentru care sunt destinate i 0n funcie de
calibrul acestora.
entru criminalistic! pre(int! importan! deosebirea dup! caracteristicile canalului evii>
- cartue pentru arme cu eava "hintuit!
- cartue pentru arme cu eava lis!
&%
&. 1artuele armelor cu eava "hintuit! sunt prev!(ute pentru anumite arme chiar din
momentul fabric!rii? toate au aceleai p!ri componente> "lonul, tubul, capsa i pulberea>
aD ;lonul este acea parte a cartuului care prin proiectare creea(! efectul urm!rit, al
0mpuc!turii.
entru a ajun"e la distane mari se fabric! dintr-un metal "reu FplumbD i are form!
aerodinamic!. lumbul fiind maleabil este 0mbr!cat 0ntr-o c!ma! protectoare din fier, oel, cupru etc.
care 0i confer! "lonului putere de penetrare.
bD 9ubul unete 0ntr-un 0ntre" toate elementele acestuia fiind i ma"a(ia materialului
inflamabil i e)plo(iv.
cD 1apsa se afl! 0n ro(eta tubului? conine substana e)plo(iv! Ffulminat de mercur sau stibiat
de plumbD care e)plodea(! prin lovire i aprinde pulberea.
dD ulberea sau praful de puc! poate fi>
- nea"r!
- coloidal!
*. 1artuele armelor cu eava lis! au aceleai p!ri componente la care se adau"! bura i
rondela.
aD proiectilul const! din alice, mitralii i "lon? p,n! la 5,5 mm diametru proiectilele se
numesc alice iar peste acest diametru mitralii? "lonul poate fi> breneEe, ideal, bil!?
bD tubul este fabricat de obicei din carton presat cu ro(et! metalic!
cD capsa utili(at! poate fi schimbat! 0n ca( de folosire a tubului
dD pulberea mai des utili(at! este cea cu fum
eD bura se confecionea(! din p,sl! i desparte pulberea de proiectile? dac! e "!sit! la locul
faptei este util! la determinarea calibrului cartuului
fD rondela este fabricat! din carton presat i se afl! la "ura tubului pentru a 0mpiedica ieirea
proiectilelor din cartu.
-. +rmele armei imprimate pe muniie
aD @a armele cu eava "hintuit! pe "lon se imprim! urmele macroreliefului i
microreliefului. +rmele l!sate de "hinturi se pre(int! sub form! de striaii paralele vi(ibile
cu ochiul liber. rin ele se stabilesc> num!rul "hinturilor, direcia i un"hiul de r!sucire,
distana dintre plinuri i l!imea plinurilor. #ceste date indic! sistemul armei.
+rmele microreliefului canalului evii se pre(int! tot sub form! de striaii paralele dat,nd din
timpul fabric!rii armei. Ble nu sunt vi(ibile cu ochiul liber? alte caracteristici se mai formea(! 0n timpul
utili(!rii armei.
+rme utile pentru identificare sunt create pe muniii de alte piese ale armei> percutor,
0nchi(!tor, "heara retractoare etc.
bD @a armele cu eava lis! pre(int! interes urma percutorului.
/. +rmele 0mpuc!turii
aD +rmele proiectilului 0n corpul uman au urm!toarele caracteristici> "lonul formea(!
orificiul de intrare cu minus esut? pe mar"inile orificiului de intrare se formea(! inelul de
ter"ere Fvaselin!, funin"ine etc.D inelul de metali(are creat la intrarea 0n esutul osos?
canalul de forma unui trunchi de con cu ba(a mare 0n direcia mic!rii.
bD 5n funcie de distana de tra"ere pe corp r!m,n i alte urme>
- 1,nd eava este lipit! orificiul de intrare este mai mare dec,t calibrul "lonului iar
mar"inile sunt sf,rtecate de aciunea "a(elor? poate ap!rea inelul de contu(ie din cau(a
reculului.
- 1,nd eava este la 5 8 &' cm distan!, lipsete inelul de contu(ie dar apare <tatuajul
0mpuc!turii= format din re(iduuri intrate 0n epiderm!.
- 1,nd distana dep!ete aciunea "a(elor i a fl!c!rii orificiul de intrare este aproape e"al
cu calibrul "lonului iar firicelele de pulbere nears! sunt dispersate mai mult.
- 5n tra"erile de la distane mari lipsesc urmele factorilor suplimentari.
cD 1aracteristicile urmelor 0mpuc!turii create de "lon pe diferite obiecte 0n raport de natura
lor i distana de tra"ere.
- orificiile de intrare 0n sticl! sunt ceva mai mari dec,t calibrul "lonului iar 0n jurul lor se
afl! fisuri radiale i concentrice.
- orificiile 0n lemn sunt mai mici dec,t calibrul "lonului iar cele de ieire mai mari
*'
- orificiile 0n metal au diametrul apropiat de calibrul "lonului cu mar"inile 0mpinse 0nainte.
dD 5n tra"erile de la distane mici 0n jurul orificiilor de intrare se imprim! factorii
suplimentari ai 0mpuc!turii> re(iduurile 0mpuc!turii Fpulberea ars! i nears!D care
acionea(! p,n! la *,5 m? funin"inea p,n! la -' cm? flac!ra p,n! la -' cm? "a(ele p,n! la
&' cm.
5. 1ercetarea locului faptei 0n infraciunile comise cu arme de foc.
#ctivit!i imediate>
- delimitarea locului faptei i 0mpiedicarea p!trunderii curioilor?
- dac! victima este 0n via! se iau m!suri de salvare?
- perceperea locului faptei i a obiectelor din c,mpul infracional?
- constatarea urmelor mai 0nsemnate?
- descoperirea armelor corp-delict?
- e)tra"erea "loanelor din obiectele int!?
- ridicarea i ambalarea urmelor descoperite?
- stabilirea locului din care s-a tras?
6. B)perti(a balistico-judiciar! > are ca obiect e)aminarea armei, muniiei i obiectelor pe
care r!m,n urmele de "loane, alice sau mitralii.
Cercetarea criminalistic a actelor scrise
&. .oiuni "enerale. 3ub denumirea de act scris sau de document 0n criminalistic! se 0nele"e
orice 0nscris tip!rit, dactilo"rafiat, manuscris, schi!, desen prin care se atest! starea civil!, identitatea
personal!, pre"!tirea colar! ori profesional!, 0ncheierea de contracte, declaraii etc.
1ercetarea criminalistic! a actelor scrise impune re(olvarea urm!toarelor sarcini> ridicarea
actelor, stabilirea materialului i a substanei cu care a fost scris, determinarea vechimii, descoperirea
falsului, cercetarea biletelor de banc!, a timbrelor i a monedelor falsificate, a te)telor b!tute la main!,
identificarea persoanelor dup! scrisul de m,n! ori dactilo"rafiat, citirea te)telor cifrate i invi(ibile.
*. 2idicarea i conservarea actelor scrise se face 0n aa fel 0nc,t urmele e)istente s! nu fie
distruse i s! nu se cree(e altele noi>
- se ridic! cu penseta sau cu m!nui dac! ne interesea(! urmele de m,ini?
- nu se fac 0ndoituri noi respect,ndu-se vechile pliuri?
- nu se cos la dosar ci se introduc 0n plicuri.
5nainte de a fi trimise e)pertului, actele se supun de or"anele judiciare unei cercet!ri "enerale
Fnatur!, destinaie, materialul suport, substana scrierii, tampile, re(oluii, neconcordane, modific!ri
etc.D i speciale Fe)aminare sub diverse un"hiuri de inciden! a luminii, 0n transparen!, 0n detaliu cu
lupa, sub radiaii invi(ibileD.
1ercetarea prealabil! ajut! la formularea 0ntreb!rilor.
CD 2idicarea actelor deteriorate i conservarea lor.
&. #ctele rupte> fra"mentele se aea(! cu penseta pe o sticl! plan!, 0ncep,nd cu mar"inile,
p,n! la reconstituire.
este fra"mente se aea(! alt! sticl! care se lipete la mar"ini cu prima. 6ac! nu ne interesea(!
urmele de m,ini, buc!ile se pot lipi ci poliacetat de vinil care prin evaporare se transform! 0ntr-o
pelicul! subire transparent!.
*. #ctele distruse prin ardere se ridic! i se conserv! prin diferite procedee, 0n funcie de
m!sura deterior!rii lor>
- 1,nd actul e "!sit ar(,nd, se 0ntrerupe arderea prin 0mpiedicarea aliment!rii cu o)i"en
prin 0nchiderea burlanului i a "urii sobei, acoperirea cu un vas etc. .u se recomand!
stropirea cu ap! sau acoperirea cu c,rpe ude.
- :,rtia se ridic! cu ajutorul unui curent de aer, pe o bucat! de carton i se ambalea(! 0ntr-o
cutie cu vat!. #ctul ars se pulveri(ea(! cu vapori de ap! i ulei de ricin, apoi cu erlac
pentru protecie. 3e e)aminea(! 0n laborator.
-. 3tabilirea materialului suport i a substanei folosite pentru scriere>
#D Materialul suport este de obicei h,rtia i mai rar p,n(a, lemnul etc. 3e determin!>
"reutatea specific!, "rosimea, elasticitate, culoare, nuana de culoare, fili"ranare,
compo(iie chimic!.
*&
CD 3ubstana utili(at! la scriere permite stabilirea vechimii actului, ad!u"irilor i altor falsuri>
aD 1ernelurile se deosebesc 0ntre ele prin nuana de culoare fiind preparate dup! reete
diferite. 3crisurile cu cerneal! se pot e)amina microscopic, spectroscopic, sub radiaii
ultraviolete etc.
bD astele pentru stilourile cu bile sau cu fibre suport fabricate ca i cernelurile dup! reete
variate. rin anali(e de laborator se pot stabili nuanele de culoare i coninutul chimic.
cD 1reioanele ne"re i cele colorate conin mine din "rafit i caolin!, substane minerale de
diferite culori i clei. 3crisul este e)aminat prin aceleai metode.
/. 3tabilirea vechimii actelor este necesar! c,nd nu se cunoate data 0ntocmirii sau c,nd e)ist!
dubii asupra datei menionate. 1a element de comparaie se folosesc coninutul spiritual, propriet!ile
h,rtiei, ale cernelii sau minei, caracteristicile mainii de scris.
5.3tabilirea falsului 0n acte
#ctele pot fi falsificate total sau parial.
$alsul 0n acte se reali(ea(! prin> 0nl!turarea, acoperirea sau ad!u"area de te)t, contrafacerea
scrisului, falsificarea tampilelor i a semn!turilor.
aD $alsul prin 0nl!turare de te)t are loc pe cale mecanic! Fr!(uire, radiereD i chimic! Fcorodare,
sp!lareD.
bD$alsul prin acoperire de te)t se reali(ea(! cu hauri de aceeai substan! ca i scrisul sau se
creea(! peste scris pete de cerneal! sau alt! substan!. 3crisul este foto"rafiat 0n radiaii infraroii sau pe
verso, cu lumina 0n transparen!.
3crisul cu cerneluri invi(ibile FsimpaticeD este 0nt,lnit uneori 0n practic!. 3unt
folosite mai frecvent > sucul de l!m,ie sau ceap!, lapte dulce, saliv!, urin!, acid sulfuric diluat
etc. Ble se pun 0n eviden! sub aciunea c!ldurii sau prin tratare cu anumii reactivi chimici.
cD $alsul prin ad!u"are de te)t const! 0n ad!u"area la te)tul e)istent a unor semne ori cuvinte.
3e recunosc dup!> prescurt!ri neobinuite, 0n"hesuirea literelor sau cifrelor, orientarea diferit! a
r,ndurilor , elementele de detaliu ale celor dou! scrisuri cu autori diferii, diferena de pi"mentaie a
cernelii.
dD$alsul prin contrafacerea scrisului se reali(ea(! prin copiere i imitare Fcu modelul autentic
0n fa! sau din memorieD.
eD$alsul tampilelor se reali(ea(! prin contrafacere, desenarea pe act a unei impresiuni de
tampil!, transferarea impresiunii autentice pe actul fals Fcu o pelicul!, h,rtie foto"rafic! ume(it!, sticl!
"elatinat!, albu de ou fiert.
6. 1ercetarea te)telor dactilo"rafiate 8 se face 0n scopul determin!rii m!rcii mainii de scris,
caractere, pas, distana 0ntre r,nduri i identific!rii ei Fdeformarea, devierea caracterelorD, delimit!rii
perioadei c,nd a fost dactilo"rafiat actul i identific!rii dactilo"rafului F0n raport de tehnica
dactilo"rafierii, "rad de cultur!, re"uli "ramaticale etc.D.
7. 4dentificarea persoanei dup! scrisul de m,n!
B)perti(a criminalistic! F"rafic! sau "rafoscopic!D a scrisului de m,n! are drept scop
identificarea scriptorului necunoscut prin cercetarea comparativ! a unui 0nscris. ;rafolo"ia este tiin!
distinct!? ea studia(! scrisul de m,n! pentru descifrarea 0nsuirilor psihice ale persoanei.
3crisul se formea(! de-a lun"ul multor ani de e)erciii devenind o deprindere. Bl are
numeroase caracteristici "enerale dar i tr!s!turi individuale.
#D 1oninutul spiritual i evoluia "rafic! a scrisului. 3e refer! la ideile e)puse, limba
folosit!, stilul, formele dialectale etc.
Bvoluia "rafic! este dat! de uurina cu care scrie persoana, de e)periena acesteia. 3crisul
poate fi> inferior, superior, mediu.
CD 1aracteristicile "rafice ale scrisului
&. 1aracteristici "enerale> forma, dimensiunile semnelor, reparti(area scrisului, 0nclinarea,
continuitatea, "radul de ap!sare a traseului, direcia r,ndurilor, forma liniei de ba(! etc.
*. 1aracteristici individuale
aD 1onstrucia semnelor "rafice vi(ea(! modul de reali(are a fiec!rei cifre sau litere,
0ndeosebi la scrisul evoluat.
bD .um!rul elementelor componente ce intr! 0n construcia semnelor "rafice evidenia(!
continuitatea scrisului persoanei.
cD $orma elementelor componente ale semnelor "rafice privete modalit!ile de ba(! sub
care se reali(ea(! tr!s!turile literelor i ale cifrelor 0n ansamblul scrisului de m,n!.
**
dD 6irecia mic!rii instrumentului de scris.
eD 5nceperea semnelor "rafice
fD $inali(area semnelor "rafice
"D @e"area semnelor "rafice
hD 3crierea unor elemente separate ale anumitor semne "rafice.
-.3crisul de"hi(at are drept scop ascunderea adev!ratului autor. 6e"hi(area se poate efectua
prin scrierea cu m,na st,n"!, cu caractere de tipar, prin schimbarea direciei scrisului obinuit, cu m,na
0nm!nuat! etc. 4dentificarea se face dup! caracteristicile <sc!pate= din scrisul obinuit.
/.robele de scris se administrea(! de c!tre or"anele judiciare, ele put,nd fi libere i la cerere.
robele libere constau din 0nscrisuri 0ntocmite anterior.
robele la cerere se iau prin dictarea 0ntre"ului te)t sau a unor cuvinte 0n care intr! literele i
le"!turi similare cu cele din actul e)aminat.
!nregistrarea penal
&. 4mportana i felurile 0nre"istr!rii penale.
Bste o eviden! sistematic! a unor cate"orii de persoane, animale i obiecte pentru eventuala
lor identificare ulterioar!. #stfel, se 0nre"istrea(! pe fie persoanele supuse urm!ririi penale i infractorii
deja condamnai? persoanele disp!rute? cadavrele neidentificate, animalele i obiectele pierdute etc.
*.5nre"istrarea alfabetic! cuprinde numele, prenumele, numele anterior, porecla, data i locul
naterii, naionalitatea, domiciliul stabil i temporar, starea civil!, cu sau f!r! copiii, profesiunea, locul de
munc!, semnalmente, antecedente penale, fapta pentru care este 0nvinuit sau condamnat.
entru cadavre se trec locul i 0mprejur!rile descoperirii cadavrului, se)ul, v,rsta apro)imativ!,
cau(a morii, descrierea 0mbr!c!mintei i a obiectelor "!site asupra sa, le(iunile, tatuaje, cicatrice,
num!rul dosarului, numele or"anului care a efectuat urm!rirea.
$ia 0nre"istr!rii alfabetice trebuie s! cuprind! formula dactiloscopic! i foto"rafia de
identificare.
-.5nre"istrarea animalelor sau obiectelor pierdute se aplic! la acele obiecte i animale care au o
valoare anumit! i caracteristici bine definite iar obiectele i animalele l!sate de infractor la locul faptei
se 0nre"istrea(! indiferent de valoarea lor. 3unt 0nre"istrate 0mbr!c!mintea, bijuteriile, armele, mainile,
tablourile de importan! artistic!.
$iele de 0nre"istrare penal! se sortea(! 0n ordine alfabetic! dup! denumire, la obiecte, specie
i nume la animale.
/.5nre"istrarea dup! procedeele aplicate de infractori Fmodus operandiD prescurtat <mos=.
re(int! importan! pentru continuarea aceluiai "en de infraciuni, 0n vederea identific!rii autorilor.
5.5nre"istrarea dactiloscopic!. 5n 2om,nia se practic!, 0n principal, 0nre"istrarea dactiloscopic!
decadactilar!, caracteri(at! 0ntr-o formul! de ba(! a celor (ece de"ete de la m,ini dup! criteriile de
0mp!rire a dactilo"ramelor 0n tipuri, completat! cu 0nre"istrarea monodactilar!.
#. entru clasificarea dactilo"ramelor, de"etele ar!t!toare de la ambele m,ini se notea(! cu
litere majuscule de la tipul reliefului papilar pe care 0l au. 1elelalte de"ete se notea(! cu
cifre.
#stfel, adelticele se notea(! cu # sau &, de)trodelticele cu 6 sau *, sinistrodelticele cu 3 ori -,
bidelticele cu C sau /, tridelticele cu 9 ori 5, Iuatrodelticele cu J ori 6, simianele i danteliformele cu O
sau o F(eroD iar cele nedefinite cu 7 sau ) FmicD.
3e reali(ea(! o formul! primar! sub form! de fracie> simbolurile dactilo"ramelor m,inii
drepte la num!r!tor iar cele de la m,na st,n"! la numitor.
B). C 8 */-/
3 8 5*/&
C. $ormula secundar! se 0ntocmete c,nd din cau(a num!rului mare de fie, peste 5' de
fiecare formul!, clasificarea lor numai 0n tipuri devine insuficient!. 3ubclasificarea se face
la de"etele ar!t!toare sau chiar la toate dac! este necesar, 0n urm!toarea ordine> ar!t!tor,
mijlociu, inelar, mic iar la sf,rit de"etul mare? sub form! de fracie cu m,na dreapt! la
num!r!tor i m,na st,n"! la numitor.
1. 5nre"istrarea monodactilar! nu poate fi utili(at! drept punct de plecare la stabilirea
formulei decadactilare dar permite verificarea dac! urmele de la locul faptei au fost create
*-
sau nu de o persoan! 0nre"istrat! anterior. Ba repre(int! un supliment al 0nre"istr!rii
alfabetice decadactilare.
"dentificarea persoanelor dup metoda portretului vorbit
Metoda portretului vorbit este folositoare pentru identificarea persoanelor disp!rute sau care
sunt supuse urm!ririi penale ori condamnate.
B)ist! dou! cate"orii de tr!s!turi>
- statice
- dinamice
9r!s!turi statice>
&. 9alia 8 scund! p,n! la &6' cm
- mijlocie 0ntre &6'- &7/ cm
- 0nalt! peste &7/ cm
se are 0n vedere c! lun"imea cadavrelor este mai mare cu *-- cm din cau(a ela)!rii tendoanelor
*. 1onstituia fi(ic!
- dup! sistemul osos i muscular> - solid! Frobust!D
- mijlocie
- osoas!
- dup! esutul adipos > slab!
- mijlocie
- "ras!
-. M!rimea capului este raportat! la m!rimea corpului
oate fi>
- mic
- mijlociu
- mare
/. faa 8 dup! form! este oval!, rotund!, dreptun"hiular!, p!trat!, triun"hiular! cu ba(a 0n
sus sa jos i mai rara, rombic!
- p!rul se descrie dup! culoare, "rosime, form! i inserie frontal!? chelia poate fi parial!,
frontal! tonsoal! i total!
- fruntea se descrie dup! profil, l!ime, 0n!lime i particularit!i
- spr,ncenele 8 dup! "rosime i contur
- ochii 8 dup! culoare, m!rime, proeminen!, distan! interocular! i particularit!ile privirii
FstrabismD
- nasul 8 dup! r!d!cin!, m!rime, contur, proeminen!, l!ime i po(iia ba(ei sale
- "ura 8 dup! m!rime, contur, po(iie, inut!
- bu(ele se descriu dup! "rosime, proeminen!, particularit!i i malformaii
- b!rbia 8 dup! 0nclinaie, 0n!lime, l!ime, particularit!i Fbilobat! sau cu "ropi!D
- tenul 8 dup! culoare, dilataia porilor, semne particulare Fec(eme, ne"i etc.D
- ridurile 8 dup! form! i ad,ncime
- pavilionul urechii 8 dup! m!rime, form!, po(iie fa! de cap, dup! detalii anatomice>
heli)ul, anteheli)ul tra"usul, antetra"usul, lobul, conca, fosa, fosa navicular!.
3emnele particulare ale persoanei sau cadravrului> anomalii anatomice, intervenii chirur"icale,
cicatrici dup! accidente , tatuaje Fdecoraii, inscripii profesionale sau obscene, simboluri erotice etc.D.
4rsturi dinamice
- inuta corpului 8 este determinat! de contractarea muchilor 0n mers, activitate
profesional! Fsuilitorii, profesoriiD, suferine fi(ice sau psihice Freumatism etc.D
- inuta capului 8 dreapt!, aplecat! st,n"a, dreapta, pe spate
- inuta m,inilor 8 la spate, la reverul haine, 0n bu(unare Fla persoane cu funcii de
conducere sau needucateD
- mersul 8 e determinat de lun"imea piciorului, talie i temperament
- vocea 8 0n!limea, intensitatea timbrului? vorbirea 8 clar!, neclar!, "r!bit!, lent!, r!"uit!,
b,lb,it!
C,lb,iala 8 clonic! 8 repetarea primei slabe
*/
- tonic! 8 dificultatea de a articula prima silab!
9ahilalia 8 ritmul accelerat al vorbirii
Cradilalia 8 vorbire 0ncetinit! "reu de urm!rit
6islalia 8 alterarea aspectului fonetic al vorbirii 8 pronun,ndu-se defectuos anumite sunete
Frotacismul, pelticia etc.D
2inolalia 8 na(ali(area suplimentar! ori insuficient!
Mimica i pantomima 8 obiceiuri de a manifesta interiorul> 0ncreirea frunii la concentrare,
rictusul "urii cu e)teriori(are a 0ndoielii, dispreului, ironiei, revoltei? obiceiul de a 0nchide un ochi 0n
ca(ul unei 0ndoieli sufleteti etc.
#lanificarea urmririi penale
&. Noiuni "enerale i principiile planific!rii
5n noiunea de planificare a urm!ririi penale se includ anali(a i aprecierea datelor e)istente
referitoare la infraciune, elaborarea versiunilor i ordonarea activit!ilor ce trebuie 0ntreprinse 0n
procesul administrat!rii probelor i termenelor de 0ndeplinire.
lanificarea urm!ririi penale se face pe ba(a datelor e)istente 0n cau(!, dup! anumite principii,
c respectarea normelor de drept procesual penal. lanul se completea(! 0n funcie de noile 0mprejur!ri ce
apar.
*rinci$ii
- individualitatea muncii de urm!rire penal! 8 re(ult! din caracterul individual al fiec!rei
infraciuni, fiecare cu un drum concret de cercetare 0n raport de natura faptei, 0mprejur!ri,
persoana f!ptuitorului, elemente particulare ale infraciunii
- dinanismul sau mobilitatea 8 impune necesitatea includerii 0n plan a unor activit!i care la
0nceput nu au fost prev!(ute iar altele, dovedite inutile, s! fie eliminate. lanul poate
suferi schimb!ri formul,ndu-se versiuni noi.
*. Blaborarea i verificarea versiunilor
5ersiunile sunt presupuneri lo"ice ale or"anului de urm!rire penal! referitoare la fapt! 0n
ansamblu sau la unele 0mprejur!ri ale acesteia. 6up! elaborare ele repre(int! un fir conduc!tor 0n
activitatea or"anului judiciar.
Obiectul versiunilor> infraciunea sau un element al ei, autorul etc.
entru elaborarea versiunilor avem nevoie de un minimum de date verificate av,nd drept surse
mijloacele de prob!> declaraiile persoanelor, urme, conclu(iile e)perilor etc.
6egul > toate versiunile se verific! paralel, deoarece prin trecerea timpului s-ar pierde din
coninutul faptelor, s-ar distru"e unele probe etc.
B)cepie> versiunile se pot verifica 0n ordinea evenimentelor ori s! 0nceap! cu versiunea
considerat! principal!.
2e(ultatul verific!rii versiunilor confirm! de re"ul! una dintre ele. ot fi confirmate mai
multe . B).> furt 8 * versiuni privind autorii, ambele adev!rate.
Nersiunile verificate i confirmate devin situaii reale iar cele infirmate devin simple
presupuneri 0nl!turate.
lanul activit!ii de urm!rire penal!
1onstituie ultima parte a planific!rii urm!ririi penale.
lanul cuprinde urm!toarele>
- elaborarea i verificarea versiunilor
- delimitarea 0mprejur!rilor ce urmea(! a fi clarificate cu activit!ile prin care se vor
administra probele corespun(!toare
- activit!ile operative din 0ntre"ul proces de urm!rire cerut de natura faptei
Narietatea activit!ilor depinde de natura faptei, participani etc.
#dministrarea probelor se face pe calea ascult!rii am!nunite a persoanelor, ordon!rii
e)perti(elor, efectu!rii reconstituirilor, perche(iii etc.
5n plan se preci(ea(! ordinea efectu!rii activit!ilor i termenele pentr asi"urarea operativit!ii.
"ercetarea la faa locului
*5
&. .oiunea i importana 8 Bste una din activit!ile procedurale i de tactic! criminalistic!
ale or"anelor de urm!rire penal! ce se reali(ea(! de obicei la 0nceputul urm!ririi penale
ce se reali(ea(! de obicei la 0nceputul urm!riri penale 0n scopul cunoaterii nemijlocite a
locului faptei, al descoperirii fi)!rii i ridic!rii urmelor create cu oca(ia s!v,ririi
infraciunii precum i pentru ascultarea martorilor oculari, a victimelor sau chiar a
f!ptuitorilor.
rin locul fa$tei se 0nele"e perimetrul 0n limitele c!ruia se afl! probele materiale create cu
oca(ia s!v,ririi infraciunii> terenul sau 0nc!perea 0n care s-a comis infraciunea, locul re(ultatului,
0mprejurimile, urmele. B).> o infraciune de omor prin 0mpucare cuprinde> locul unde s-a tras, unde a
fost lovit! victima, 0mprejur!rile.
+neori e)ist! un spaiu omo"en Fperimetru unicD e).> o camer!, alteori spaiul este vast.
*. re"!tirea cercet!rii la faa locului 8 * etape>
#. M!suri pre"!titoare la sediul or"anului judiciar 8 or"ani(area .
aD Obinerea din surse demne de 0ncredere a datelor necesare despre fapt!, loc i timpul
s!v,ririi, num!rul victimelor? se iau m!suri pentru identificarea i prinderea autorului. 3e
stabilete corect structura echipei de cercetare.
bD 9ransmiterea de sarcini ur"ente or"anului de poliie de la locul faptei pentru a le e)ecuta
p,n! la sosirea echipei> salvarea victimelor, conservarea urmelor, identificarea martorilor
etc.
cD 5n raport de natura faptei se constituie echipa de cercetare> procurorul Fcare conduceD,
ofieri din compartimentul judiciar i cercet!ri penale, e)pert criminalist, e)pert tehnic,
medic le"ist, subofier care conduce c,inele de urm!rire dac! este ca(ul.
dD #si"urarea particip!rii persoanelor le"a interesate> parte civil!, parte responsabil!
civilmente, victime, f!ptuitori. ersoanele fiind 0ncunotiinate, cercetarea se poate face i
0n lipsa lor. $!ptuitorii trebuie s! participe iar c,nd din motive obiective lipsete este
repre(entat de ap!r!tor.
eD #le"erea mijloacelor tehnico-tiinifice verificarea trusei criminalistice, aparatul de
foto"rafiat, film, camera video etc.
fD Or"ani(area deplas!rii rapide a echipei la locul faptei, succesul activit!ii fiind 0n raport
invers proporional cu timpul scurs de la s!v,rirea faptei p,n! la valorificarea urmelor.
C. M!surile pre"!titoare luate la faa locului>
aD Nerificarea modului de asi"urare a pa(ei, salvarea victimelor 0n via!, dac! s-au identificat
martori, dac! a fost identificat i reinut autorul.
bD 3elecionarea martorilor asisteni, persoane capabile psihic i fi(ic
cD Obinerea de informaii "enerale referitoare la fapt! prin discuii cu fiecare persoan! i
consemnarea 0n a"end!, 0nre"istrarea pe ma"netofon.
dD 2eparti(area sarcinilor> procurorul 8 verific! starea victimelor, menine m!surile privind
starea neschimbat! a locului faptei? or"ani(ea(! urm!rirea, prinderea i reinerea
infractorului? particip! cu e)pertul criminalist la descoperirea, fi)area, ridicarea urmelor,
cat! obiectele corp delict? conduce activitatea de 0ncheiere a procesului verbal.
Ofierul din formaiunea judiciar identific! victima, martorii oculari, infractorul, efectuea(!
investi"aii ajutat de or"anele locale de poliie? contribuie la c!utarea urmelor, obiectelor corp delict etc.
!pecialistul criminalist are activitatea cea mai vast!> intr! 0n perimetrul infraciunii 0mpreun!
cu procurorul, contribuie la descoperirea i cercetarea urmelor f!r! a le mica, folosete tehnica din
dotare? efectuea(! pe ba(a re(oluiei or"anelor de urm!rire penal!, constat!ri tehnico-tiinifice?
recoltea(! alimente, b!uturi suspecte? interpretea(! urmele.
Conductorul c"inelui de urmrire 8 intr! pe drumul marcat 0n c,mpul infraciunii pentru
luarea i prelucrarea de c!tre c,ine a urmelor olfactive? efectuea(! c!ut!ri cu c,inele raportea(! despre
urmele "!site? 0ntocmete schia traseului parcurs.
!pecialistul medic-legist stabilete dac! moartea victimei este real! sau aparent!? recoltea(!
i conserv! probele biolo"ice? face toaleta cadavrului? e)aminea(! corpul f!ptuitorului 0mpreun! cu
e)perii criminaliti i 0mbr!c!mintea acestuia.
#li speciliti tehnici, a"ricoli, veterinari etc. desf!oar! activit!i specifice.
-. Bfectuarea cercet!rii la faa locului
#. Bchipa de cercetare, dup! ce a reali(at activitatea pre"!titoare trece la cercetarea propriu-
(is!> constat! starea locului, urmele etc.
*6
1onclu(iile efectuate cu respectarea normelor 1odului de procedur! penal! i a re"ulilor de
tactic! criminalistic!>
aD Bfectuarea cercet!rilor c,t mai rapid dup! sesi(are
bD 1ercetarea criminalistic! i fi)area urmelor se efectuea(! cu obiectivitate indiferent dac!
confirm! sau infirm! versiunile
cD Bfectuarea cercet!rii am!nunite prin notarea tuturor particularit!ilor indiferent de
importana lor
dD 2espectarea cerinelor morale, f!r! (,mbete, "lume la adresa victimei etc.
C. 1ercetarea la faa locului se poate efectua de la e)terior spre interior sa invers iar c,nd
suprafaa este 0ntins! se parcelea(!
1. 3e recomand! ca cercetarea criminalistic! s! se efectue(e 0n dou! fa(e> static! i dinamic!
Faza static # acti$iti #
- orientarea de ansamblu pentru delimitarea locului faptei i observarea topo"rafiei
- stabilirea punctului de acces al infractorului 0n perimetrul infraciunii, care se marchea(!
cu jaloane, inclusiv traseul
- 0mp!rirea 0n sectoare a c,mpului vast
- e)aminarea 0n detaliu a urmelor ameninate cu distru"erea
- fi)area prin descriere i foto"rafierea urmelor descoperite
Faza dinamic e)aminarea fiec!rei urme sau obiect 0n parte micor,ndu-l.
/. 3oluionarea 0mprejur!rilor controversate F0mprejur!ri ne"ativeD. Ble sunt determinate de
contrastul puternic 0ntre diferite cate"orii de urme. B). omor 8 sinucidere FsimulareD.
5. 2eluarea i respectarea cercet!rii criminalistice la faa locului
- reluarea este o continuare a unei cercet!ri criminalistice 0ntrerupt! anterior
- repetarea se efectuea(! c,nd prima cercetare criminalistic! nu i-a atins scopul Fsituaii
rareD
6. rocesul verbal de cercetare criminalistic! la faa locului 8 0n cuprinsul s!u se descrie
0ntrea"a activitate? - p!ri> preambul, partea descriptiv!, 0ncheierea.
*7
$scultarea martorilor
1. .oiuni "enerale
#. rin intermediul or"anelor sale de sim i al ",ndirii abstracte omul cunoate ceea ce se
0nt,mpl! 0n lumea 0nconjur!toare i p!strea(! mult! vreme 0n memorie ima"inile
evenimentelor produse 0n faa sa.
#scultarea martorilor i a f!ptuitorilor repre(int! unul din cele mai importante mijloace de
prob! precum i o cale de verificare a probelor obinute anterior. !copul ascult!rii> obinerea de date
referitoare la cau(a cercetat!, modul s!v,ririi, persoana f!ptuitorului pentru stabilirea adev!rului.
C. rocesul form!rii declaraiilor const! 0n - momente>
aD erceperea cuprinde sen(aiile i percepiile
- sen(aiile sunt modalit!i de reflectare 0n creierul omului a 0nsuirilor i(olate ale obiectelor
i fenomenelor din lumea real! ce acionea(! nemijlocit asupra or"anelor de sim?
importana sen(aiilor vi(uale i auditive?
- percepia este re(ultatul aciunii unui stimul comple) care acionea(! asupra mai multor
anali(atori. B).> 6acia &-'' #supra calit!ii percepiilor subiectului influenea(! factori
obiectivi i subiectivi 0n sens po(itiv sau ne"ativ.
- obieciuni> varietatea locului faptei Fsuprafa! 0ntins!, noapte, precipitaii, distana i
un"hiul de observaie, ("omotul etc.D
- subieciuni> relativitatea stabilirii 8 se formea(! 0n procesul educaiei, 0n familie, 0n coal!,
lecturi individuale, pre"!tirea profesional! i la locul de munc!, cre,nd o diferen!
spiritual!
- oca(ionali 8 starea "eneral! a or"anismului 0n timpul perceperii Fmunca "rea, nesomnul,
foamea, starea de boal!, into)icaia alcoolic! etc.D.
bD Memorarea cuprinde ordonarea 0n contiina subiectului a celor percepute i p!strarea lor
o perioad! de timp 0n raport cu calitatea memoriei. rin scur"erea timpului se produce
fenomenul uit!ri.
cD 2eproducerea 8 const! 0n proiectarea mintal! 0ntr-un tablou omo"en a ima"inilor
percepute la locul faptei, selectate i p!strate 0n anumit! ordine prin memorare i apoi
redarea lor verbal! sau 0n scris la cererea or"anului judiciar.
2eproducerea depinde de calitatea percepiei i de capacitatea de a reda str,ns le"at! de nivelul
de cultur!. ,n! la nivelul reproducerii mintale declaraiile repre(int! fie o"linda real! fie una deformat!
dar p!truns! de buna-credin!. Modificarea intenionat! survine 0n procesul relat!rii 0n faa or"anului
judiciar.
1. 1unoaterea infraciunii 0n momentul planific!rii ascult!rii este o necesitate obiectiv!
pentru ale"erea tacticii adecvate 0n raport de starea sufleteasc! FemoiileD produse
persoanelor.
6. ersoanele ce urmea(! a fi audiate pot fi f!ptuitori, martori sau victime. Ble au perceput
personal faptele sau din relat!rile altora.
Or"anul judiciar trebuie s! cunoasc! procesul de(volt!rii psihice i morale, pre"!tirea
profesional!, viciile etc. $iecare persoan! are tr!s!turi spirituale motenite la care se adau"! influena
micromediului social> familie, coal!, colectiv de munc!.
2. 7scultarea martorului
#. Martorul 0n procesul penal este persoana care are cunotin! despre infraciune i care a
perceput-o nemijlocit sau din alte surse.
C. $a(ele ascult!rii martorului>
- discuiile prealabile 8 rol de colaborare a tensiunii? stabilirea 0ncrederii? ele se vor canali(a
de la pasiunile martorului, 0n mod subtil la fapt!. 3imindu-se competent martorul 0i
e)teriori(ea(! personalitatea
- fa(a relat!rilor libere 8 e)cepie > dac! se abate, 0ntreb!ri su"estive
- fa(a 0ntreb!rilor i de ascultare a r!spunsurilor Fascultarea dirijat!D
- 4. 8 0ntreb!ri despre raporturile dintre persoan! anterior comiterii faptei i despre starea
"eneral! a or"anismului 0n momentul perceperii
- 44. 8 0ntreb!ri pentru delimitarea activit!ilor infraciunii, timp, loc
- 444. 8 0ntreb!ri pentru aflarea activit!ii 0ntreprinse dup! comiterea infraciunii
*8
3. 7scultarea $rii vtmate
artea v!t!mat! este persoana c!reia i-au fost cau(ate prin s!v,rirea infraciunii suferine
morale sa psihice, ori pa"ube materiale. #re tendina de a pre(enta lucrurile e)a"erat din dorina
r!(bun!rii sau pentru a obine desp!"ubiri civile substaniale - discuii cu privire la posibilitatea audierii
sale ca martor.
#celeai fa(e de audiere, aceleai cate"orii de 0ntreb!ri.
#udierea p!rii v!t!mate 0n condiii speciale 8 c,nd se afl! 0n stare "rav!.
3e ia le"!tura cu medicul curant c!ruia i se cere consim!m,ntul, informaii despre le(iuni,
luciditate. 3e pun 0ntreb!ri scurte despre relaiile anterioare, despre fapt!.
artea v!t!mat! poate fi ascultat! repetat sau confruntat! cu alte persoane.
4. 7scultarea -nvinuitului sau incul$atului
5nvinuitul este persoana central! 0n procesul penal 0n jurul c!reia se desf!oar! 0ntrea"a
activitate de administrare a probelor p,n! la stabilirea adev!rului.
#. re"!tirea ascult!rii 8 informaii despre fapt! i persoana f!ptuitorului
$a(ele ascult!rii>
- discuii prealabile
- relat!ri libere 8 f!r! amenin!ri, ipete, enerv!ri
dac! nea"! i se abate i se pun 0ntreb!ri cer,ndu-i-se am!nunte despre alibiu, care se verific!
- 0ntreb!ri i pre(entarea probelor > - tactica audierii pro"resive
- tactica audierii frontale
- ascultarea repetat!
5. 7scultarea minorilor
#. re"!tirea ascult!rii>
- informaii despre fapt! i persoana minorului de la p!rini, rude, peda"o"i sau cole"i
$actori ce intervin> e)periena de via! redus!, emotivitate ridicat!, subiectivitate, fante(ie
prolific! etc. +nii vor s! brave(e s! fac! pe eroii s! p!stre(e secretul, s! complete(e relatarea cu fapte din
ima"inaie.
C. $a(ele ascult!rii
- 6iscuii prealabile 8 despre preocup!ri, coal! pentru a-i 0nvin"e timiditatea i a c,ti"a
0ncredere
- 2elat!ri libere
- 5ntreb!ri 8 - cate"orii> activit!i anterioare? fapt!? dup! s!v,rirea faptei
6. 7scultarea re$etat
#. 4ndiferent de calitatea procesual! a persoanei care a f!cut declaraii 0ntr-o audiere primar!,
dac! este necesar, ea poate fi solicitat! de or"anul judiciar s!-i complete(e relat!rile anterioare, s!
preci(e(e unele situaii ori secvene sau chiar s! le schimbe 0n cadrul unor ascult!ri repetate.
re"!tirea presupune ordonarea problemelor ce trebuie verificate.
C. $a(ele ascult!rii repetate>
- relatarea liber!
- 0ntreb!ri
7. "onfruntarea
Bste o ascultare repetat! i simultan! a dou! persoane audiate anterior 0ntre declaraiile c!rora
e)ist! evidente contradicii
#. re"!tirea 8 date despre contradicii i persoanele confruntate
C. rocesul confrunt!rii 8 se recomand! introducerea 0n cabinet mai 0nt,i a persoanelor
sincere apoi a celeilalte pentru a reali(a elementul surpri(!? #mbele persoane stau cu faa
spre or"anul de urm!rire penal! pentru a le observa mimica i "esturile. ersoana
nesincer! are nevoie de mari eforturi pentru a-i controla e)presiile, "esturile, fluena
vorbirii.
5ntreb!ri> dac! se cunosc, relaii, despre fapt!
%. (ijloacele de fi8are a declaraiilor
#. rocesul verbal de ascultare>
- partea introductiv!
- partea descriptiv!
- 0ncheierea
C. $ono"rama i videofono"rama
*%
%econstituirea
&. 2econstituirea este una din activit!ile procedurale i de tactic! criminalistic! pentru
verificarea probelor administrate 0n cau(! i obinerea de probe noi. Ba este o reproducere
total! sau parial! a activit!ii infracionale i a 0mprejur!rilor acesteia.
*. re"!tirea reconstituirii> mobili(area persanelor, pre"!tirea mijloacelor materiale i
tehnico-tiinifice
-. 6esf!urarea reconstituirii- 0n aceleai condiii de loc, timp? dac! ele nu sunt eseniale pot
s! fie diferite, verific,ndu-se afirmaiile persoanelor.
aD verificarea posibilit!ii de observare
bD verificarea percepiei auditive
cD reproducerea e)perimentelor pentru verificarea efectu!rii unor aciuni
dD verificarea modului de formare a unor urme
/. $i)area re(ultatelor reconstituirii
aD rocesul verbal de reconstituire>
- partea introductiv!
- partea descriptiv!
- 0ncheierea
bD Mijloace tehnice > foto"rafiere, filmare, imprimarea pe band!
#erc&e'iia i ridicarea de obiecte sau (nscrisuri
&. erche(iia este o activitate tactic! desf!urat! de or"anele judiciare 0n scopul descoperirii
i ridic!rii obiectelor, documentelor sau valorilor ce pre(int! importan! pentru cau(a
cercetat! precum i 0n vederea descoperirii persoanelor care se ascund r!spunderi penale.
*. erche(iia persoanei se face prin c!utarea obiectelor i a urmelor pe i 0n corpul omului,
pe i 0n interiorul 0mbr!c!mintei.
re"!tirea 8 m!suri de prevenire a unor incidente
3e perche(iionea(!> 0mbr!c!mintea, ba"ajele, corpul omului, animalele 0nsoitoare, e)amen
radiolo"ic, se administrea(! pur"ative pentru eliminarea obiectelor.
-. erche(iia 0n 0nc!peri>
re"!tire> date despre obiecte, persoan!, locul perche(iiei, pre"!tirea echipei i a mijloacelor
tehnice i doi martori asisteni.
$a(e >
- se ia cunotin! de locul perche(iionat i se 0mparte munca echipei pe 0nc!peri
- c!utarea obiectelor 0n funcie de natur!, dimensiuni etc., 0n perei, duumele, mobilier,
va(e cu flori etc.? persoanele interesate sunt urm!rite spre a vedea cum reacionea(!.
/. erche(iionarea locului deschis> curte, "r!din!, terenuri cultivate? * fa(e> recunoatere i
cercetarea minuioas! cu detector, sonde etc.
5. $i)area perche(iiei 0n procesul verbal>
- partea introductiv!
- partea descriptiv!
- partea final!
6. 2idicarea de obiecte sau acte este asem!n!toare cu perche(iia dar se tie la cine se afl!
obiectul c!utat iar dein!torul nu nea"!.
3e 0ncheie un proces verbal cuprin(,nd trei p!ri.
re(entarea pentru recunoatere a persoanelor, cadavrelor, obiectelor, animalelor.
#restarea, urm!rirea persoanelor i a bunurilor.
#restarea const! 0n lipsirea de libertate a persoanei de c!tre or"anul de urm!rire penal!.
robleme tactice se ivesc c,nd infractorul se sustra"e urm!ririi penale.
-'
)xperti'a i constatarea te&nico*tiinific
rin s!v,rirea mai multor cate"orii de infraciuni la faa locului se creea(! variate urme
datorit! modului 0n care se acionea(!, instrumentelor utili(ate, pierderii anumitor obiecte i substane
Fmartori muiD.
entru e)aminarea acestor urme or"anul de urm!rire penal! dispune efectuarea constat!rii
tehnico-tiinifice, medico-le"ale sau e)perti(ei corespun(!toare.
2e(ultatul cercet!rilor specialitilor este consemnat 0ntr-un raport de constatare sau de
e)perti(! sub form! de conclu(ii ce repre(int! mijloc de prob!, depus la dosar.
B)perti(e> criminalistice, medico-le"ale, psihiatrice, contabile etc. art.&&6-&&7 1.pr.pen
B)perti(a criminalistic!> dactiloscopic!, a scrisului, balistic! etc.
1onstatarea tehnico-tiinific! se dispune c,nd e)ist! riscul dispariiei unor mijloace de prob!
sau de schimbare a unor situaii de fapt Fart.&&* 8 &&- 1.pr.pen.D. B). accidente de munc!, circulaie
rutier! etc.
3unt efectuate de specialiti ce funcionea(! pe l,n"! instituia de care aparine or"anul de
urm!rire penal!.
re"!tirea i depunerea e)perti(ei sau a constat!rii tehnico-tiinifice.
Or"anul judiciar e)aminea(! utilitatea, selectea(! mijloacele materiale de prob!, a mijloacelor
materiale de comparaie, redactea(! apoi re(oluia sau ordonana prin care dispune efectuarea e)perti(ei
sau raportului tehnico-tiinific F- p!riD> partea introductiv!? partea descriptiv!? partea dispo(itiv!.
une la dispo(iie> mijloacele materiale, actele de urm!rire penal!, stabilete termenul.
6iscuii cu e)pertul.
1onclu(iile e)pertului i aprecierea lor> 2e(ultatul se consemnea(! 0ntr-un raport de e)perti(!
sau de constatare tehnico-tinific! care are trei p!ri> introductiv!? descriptiv!? conclu(ii 8 de obicei se
limitea(! la 0ntreb!ri. 5n ca( de 0ndoial! dispune o nou! e)perti(!. 1onclu(iile nu sunt obli"atorii, pot fi
discuii admise sau respinse ar"umentat.
2!spunsurile pot fi> po(itive? ne"ative? de probabilitate.
Metodica cercetrii infraciunilor de omor
1onform studiilor efectuate de or"anismele speciali(ate internaionale asupra tendinelor
criminalit!ii, funcionarii sistemelor de justiie penal! i strate"iilor 0n materie de prevenire a crimei,
constat!m o cretere "lobal! a criminalit!ii, tendin! 0nre"istrat! i de infraciunile contra vieii.
6in datele furni(ate de statistici i din studiile efectuate la nivel naional re(ult! c! 2om,nia se
0nscrie, cu unele particularit!i 0n conte)tul evoluiei criminalit!ii mondiale
&'
. 9endina de cretere sau
cel puin de meninere la un nivel ridicat al multor cate"orii de infraciuni, 0ntre care se situea(! cele
0mpotriva vieii, atra"e atenia asupra necesit!ii coordon!rii eforturilor pe toate planurile pentru a se
asi"ura o eficien! mai bun! 0n combaterea fenomenului infracional.
#cest imperativ este relevat 0ndeosebi de creterea 0n"rijor!toare la nivelul !rii a num!rului
cau(elor privind infraciuni de omor r!mase cu autori nedescoperii, potrivit statisticii de la 76 omoruri 0n
&%8% la *8& 0n anul urm!tor i la /%/ ca(uri 0n &%%/. 1!derea uoar! cu %,5O 0nre"istrat! 0n &%%5, a fost
apreciat! ca un indiciu 0ncurajator, relev,nd intensificarea st!ruinei pentru descoperirea autorilor
infraciunilor de omor, o mai judicioas! or"ani(are a muncii i o coordonare mai eficient! a membrilor
echipelor de cercetare.
5n investi"area infraciunilor contra vieii se impune astfel adoptarea acelor metode i re"uli
tactico-penale precum i a mijloacelor tehnico-criminalistice care i-au dovedit eficiena 0n practic!
nemijlocit la descoperirea operativ! a autorilor i la tra"erea lor, prompt!, la r!spundere penal!.
+na dintre re"ulile de ba(! dup! care trebuie s! se oriente(e or"anele judiciare 0n cercetarea
infraciunilor de omor, o repre(int! organizarea judicioas a anchetei i planificarea urmririi penale.
@iteratura de specialitate a relevat importana acestei re"uli metodolo"ice pentru determinarea
cu preci(ie a direciilor i 0ntinderii cercet!rilor, 0n scopul clarific!rii complete a 0mprejur!rilor s!v,ririi
omorului i al identific!rii autorului
&&
. 5n cadrul planific!rii, o po(iie central! o deine elaborarea
&'
#nali(a activit!ii desf!urate de Ministerul ublic 0n anul &%%5, pa".&5
&&
Bmilian 3tancu, Criminalistica, vol.44, pa".&88
-&
versiunilor de urm!rire penal!, referitoare la natura morii violente Fomor, sinucidere sau accidentD, la
persoana autorului, la mobilul i scopul infraciunii i la 0mprejur!rile sau condiiile 0n care a fost
s!v,rit!. 5n vederea elabor!rii versiunilor, procurorul care conduce ancheta trebuie s! dispun! de un
minim de date precise i concrete, referitoare la fapt!. #ceste date sunt obinute pe cale procesual!, cu
oca(iile cercet!rii la faa locului, efectu!rii de constat!ri tehnico-tiinifice, ascult!ri de martori etc.
precum i din i(voare e)trapenale> investi"aii, (vonuri, scrisori anonime etc.
5n cercetarea infraciunii de omor, primele date sunt desprinse de or"anul de urm!rire penal! pe
ba(a cercet!rii la faa locului, a e)amin!rii cadavrului i efectu!rii constat!rii sau e)perti(ei medico-
le"ale. 1oroborarea i interpretarea obiectiv! a datelor obinute, prin activit!ile procedurale menionate,
permite 0n majoritatea ca(urilor, elaborarea de versiuni plau(ibile cu privire la natura morii.
6ac! di cercetarea locului faptei i constatarea medico-le"al! re(ult! cu certitudine c! ne afl!m
0n faa unei mori violente i c! persoana decedat! nu-i putea provoca sin"ur! le(iunile, este evident c!
nu pot fi elaborate dec,t dou! versiuni principale> omor sau accident. 1au(a se simplific! i mai mult 0n
situaia 0n care din 0ntre"ul tablou infracional, din datele primelor cercet!ri se conturea(! f!r! dubiu
conclu(ia c! fapta constituie un omor.
5ntr-un ca( de moarte violent! survenit pe ra(a comunei Cistra, judeul #lba, victima a fost
"!sit! 0n locuina sa, 0ntr-o balt! de s,n"e, pre(ent,nd multiple pl!"i 0nepate 0n coapsa piciorului st,n".
B)aminarea cuitului "!sit l,n"! cadavru, a conformaiei i dispunerii le(iunilor, a permis confirmarea
versiunii c! victima i-a produs sin"ur! le(iunile lovindu-se cu cuitul, dup! 0ncerc!ri prealabile, 0ntr-un
acces de furie, 0n timp ce st!tea la mas! i consuma b!uturi alcoolice. +lterior aceast! versiune a fost
confirmat! i de alte probe, cau(a fiind pe deplin elucidat! prin 0nl!turarea suspiciunii c! decedatul ar fi
fost victima unei heteroa"resuni.
5n alte situaii sunt identificate indicii puternice cu privire la e)istena unui conflict care 0ns! nu
se afl! 0n raport de cau(alitate cu decesul.
#stfel, 0ntr-un ca( produs pe ra(a municipiului #iud, ajun",nd la faa locului, echipa de
cercetare a "!sit la sediul or"anelor de poliie, b!nuitul care recunotea c! a avut un conflict verbal cu
decedatul, precum i vecinii care confirmau e)istena unui schimb de replici 0ntre cei doi. @a faa locului,
a fost "!sit cadavrul pre(ent,nd le(iuni de c!dere, superficiale, pe m,ini i pe fa!, culcat la ba(a sc!rilor
de acces 0n locuina b!nuitului. 6up! efectuarea autopsiei s-a infirmat versiunea c! victima ar fi fost
0mpins! pe sc!ri deoarece s-a constatat c! moartea acesteia a fost neviolent!, ea dator,ndu-se unei
pancreatite acute.
1ercet,nd cau(ele privind mori violente, procurorul nu trebuie s! piard! din vedere posibila
disimulare a omorului printr-un accident sau sinucidere, c,nd din actele premer"!toare nu se desprind
date suficient de clare, care s! permit! o 0ncadrare juridic! corect! a faptei, mai ales 0n ca(ul sesi(!rii
unor 0mprejur!ri ne"ative.
5ntr-un alt ca(, survenit 0n comuna Aidvei, judeul #lba, victima fiind "!sit! sp,n(urat! 0n podul
"rajdului, s-a formulat o prim! versiune 0n sensul c! aceasta s-ar fi sinucis deoarece a r!mas sin"ur! dup!
plecarea definitiv! a soiei sale 0n ;ermania. @a e)aminarea medico-le"al! s-a constatat 0ns! c! decedatul
pre(enta o pla"! t!iat!, profund!, a ",tului care avea caracter vital. #profund,ndu-se verific!rile cu
respectarea altei re"uli metodolo"ice eseniale, aceea a cercet!rii 0n echip!
&*
, dup! o s!pt!m,n! a fost
identificat autorul faptei de omor, 0n persoana unui vecin a c!rui soie avea relaii intime cu victima.
6up! cum se sublinia(! 0n literatura de specialitate, o importan! deosebit! pentru orientarea
cercet!rii o au versiunile referitoare la autorul omorului i la modul sau scopul infraciunii. entru
formularea acestora 0ntrebarea decisiv! este> <c!rei persane 0i profit! omorul sau cine avea interesul s!-l
comit!P=. 5n practic! se 0nt,lnesc o mulime de mobiluri i scopuri fiind imposibil! o inventariere
absolut!.
1u privire la criteriile de elaborare a versiunilor este de observat c! punctul de plecare al
anchetei i 0n consecin! de elaborare a versiunilor 0l repre(int! 0ntotdeauna victima, 0ntruc,t ea
furni(ea(! cele mai preioase elemente pentru elucidarea ca(ului. rocurorul trebuie s! se conforme(e
unei re"uli metodolo"ice importante potrivit c!reia trebuie s! se porneasc! de la fapt! la f!ptuitor
&-
.
&*
O..!stase 8 +nele aspecte teoretice i practice privind cercetarea infraciunilor de omor 8
Culetinul de criminalistic! i criminolo"ie nr.& 8 *G&%%-, pa".-5
&-
;he.Qaharachescu 8 6e la versiune la realitate. robleme de criminalistic! i criminolo"ie
nr.&-*G&%86, pa".*7
-*
5n elaborarea versiunilor cu privire la persoana autorului i la persoana autorului i la mobilul
sau scopul omorului, trebuie s! ne raport!m la c,teva mari categorii de date>
4. 6ate obinute din cercetarea la faa locului i din e)aminarea cadavrului, pe ba(a
c!rora pot fi desprinse conclu(ii referitoare la persoana autorului, la faptul c! acesta
cunotea topo"rafia locului sau era o cunotin! apropiat! a victimei, la mobilul
faptei Ffurt, viol, r!(bunareD, la modul de operare i la mijloacele vulnerante
0ntrebuinate.
#stfel, 0ntr-un ca( de omor deosebit de "rav s!v,rit 0n comuna @unca Mureului, judeul #lba,
pentru a sustra"e darurile primite la nunt!, 0n sum! de &'.'''.''' lei, victima care 0n"rijea casa a fost
"!sit! de nuntai, dimineaa, decedat!, pre(ent,nd multiple le(iuni 0njun"hiate. $ormul,ndu-se mai multe
versiuni cu privire la autorul faptei ca fiind unul dintre nuntaii sau vecinii care erau cunoscui de victim!
i tiau topo"rafia locului, acesta a fost identificat 0n persoana unui vecin care pre(enta o pla"! mucat!
pe obra(, pla"! ce corespundea formulei dentare a decedatei. Ri 0n acest ca(, versiunea real! a fost
conturat! i confirmat! prin re(ultatele cercet!rii 0n echip!, cu participarea activ! a medicului le"ist.
*. 1unoaterea victimei sub multiple aspecte repre(int! pentru or"anul judiciar o surs!
important! de date utile identific!rii autorului. 3e poate stabili ce activitate desf!ura victima 0n
momentele prealabile a"resiunii, cum s-a comportat la apariia criminalului, dac! i-a permis accesul 0n
locuin! sau nu etc.
-.6ate re(ultate din audierea martorilor, a rudelor, ori din investi"aiile privitoare la victim!.
ot fi cunoscute astfel obiceiurile, pasiunile, viciile, relaiile cu familia i cole"ii de serviciu precum i
unde, c,nd, cu cine i-a petrecut timpul victima 0naintea survenirii decesului sau dispariiei.
Nerificarea versiunilor este o activitate obli"atorie 0n cadrul fiec!rei versiuni urm,nd a se
proceda la clarificarea problemelor specifice prin efectuarea activit!ii de urm!rire penal! prev!(ute
pentru ipote(a respectiv!. Nersiunile se verific! concomitent, indiferent de "radul de verosimilitate,
acord,ndu-se o anumit! prioritate martorilor care pre(int! o credibilitate mai mare
&/
.
O contribuie important! pentru planificarea urm!ririi penale o poate aduce i informati(area
activit!ii procurorului, 0n "eneral, a activit!ii de criminalistic!, 0n special, av,nd 0n vedere c! unit!ile
de parchet sunt dotate cu computere pe care deocamdat! le utili(ea(! doar serviciile de contabilitate.
Bfectele impactului informati(!rii asupra activit!ii procurorului criminalist au fost e)puse pe lar" 0ntr-o
comunicare pre(entat! la consf!tuirea procurilor criminaliti, or"ani(at! la Cucureti, 0n 5-7 octombrie
&%%*
&5
.
#m readus 0n discuie cunoscuta problem! a planific!rii urm!ririi penale cu convin"erea c!
manifest,nd un plus de atenie 0n or"ani(area activit!ii de anchet!, vom dovedi mai mult! eficien! 0n
descoperirea i 0n combaterea fenomenului criminalit!ii.
#articulariti ale cercetrii corupiei i criminalitii organi'ate
3chimbarea sistemului politic dup! anul &%8% a determinat schimb!ri i 0n structura
criminalit!ii din 2om,nia, evoluie remarcat! de specialiti 0n toate !rile Buropei de Bst. $enomenul cel
mai semnificativ l-a repre(entat afirmarea virulent! i r!sp,ndirea rapid!, 0n salturi, a corupiei i a
criminalit!ii or"ani(ate pe 0ntre" teritoriul !rii.
1onstituind veritabile sfid!ri la adresa ordinii de drept i a justiiei, corupia i criminalitatea
or"ani(at! au luat prin surprindere or"anele judiciare, care pentru a or"ani(a riposta i-au constituit
structuri specifice adaptate pentru reprimarea acestor "enuri de infracionalitate.
2epre(entat! de "rupuri de infractori or"ani(ate 0n ideea 0nf!ptuirii unor activit!i ile"ale
conspirate, av,nd drept principal scop obinerea de profituri ilicite ridicate, aceast! criminalitate se
manifest! 0n diferite modalit!i> traficul de dro"uri, traficul de armament, e)plo(ivi, substane to)ice i
radioactive, traficul cu moned! i alte titluri de valoare false, furtul de autoturisme i traficul
internaional cu acestea, corupia etc.
&6
&/
1olectiv 8 9ratat de tactic! criminalistic! a M.4., pa".*&
&5
#.1oma, %robleme actuale pri$ind cercetarea infraciunilor contra $ieii. Culetinul de
criminalistic! i criminolo"ie nr.&-*G&%%-, pa".8
&6
4on itulescu, Crima organizat &n 'om"nia, pa".&5&
--
5n peisajul "eneral al criminalit!ii se detaea(! corupia, fenomen de pericol social major care
distorsionea(! activitatea normal! a instituiilor publice, a societ!ilor comerciale i constituie o real!
ameninare la adresa drepturilor omului
&7
.
5n raport de domeniile de aciune i modurile de operare utili(ate de "rupurile criminale,
or"anele judiciare care efectuea(! cercet!rile trebuie s! adopte modalit!i tactico-penale specifice,
eficiente, care s! asi"ure o ripost! ferm!, concreti(at! 0n descoperirea prompt! i tra"erea la r!spundere a
infractorilor.
#v,nd 0n vedere comple)itatea problemelor ridicate, o prim! re"ul! tactic! o repre(int!
instrumentarea acestui "en de cau(e &n echip, de c!tre procurori i poliiti speciali(ai din cadrul
formaiunilor de combatere a corupiei i a criminalit!ii or"ani(ate. #ctivit!ile de urm!rire penal! ale
echipei trebuie s! se desf!oare 0n ba(a unui plan de anchet dinamic i minuios, cuprin(,nd versiuni
lo"ice, activit!i operative i termene de e)ecutare precise
&8
.
Bficiena aplic!rii acestei re"uli este relevat! 0ntre altele i de un ca( soluionat de unit!ile
archetului de pe l,n"! 1urtea de #pel #lba 4ulia, 0n care dup! o aciune coordonat! a procurorului i a
or"anelor de poliie 0n temeiul datelor re(ultate din anchet! Fsemnalmente distinctive, accent
basarabeanD, au putut fi identificai i prini 0n unctul de trecere frontier! +n"heni-3culeni, doi
basarabeni care au comis infraciuni de t,lh!rie 0n municipiul #lba 4ulia.
Bste de remarcat c! acetia erau membri ai unui "rup de infractori or"ani(at, v!dind elemente
de profesionalism, care au venit 0n 2om,nia din 2epublica Moldova pentru a s!v,ri sustra"eri din
locuinele unor persoane cu stare material! bun!. Bi i-au cump!rat un autoturism din +n"aria apoi s-au
deplasat 0n municipiul #lba 4ulia, unde au urm!rit c,teva (ile un traficant de valut! i un medic, pe care
i-au atacat noaptea 0n cas!, deposed,ndu-i de mari sume 0n valut! precum i bijuterii
&%
.
4niiativa or"ani(!rii echipei i conducerea cercet!rilor trebuie s!-i aparin! procurorului c!ruia,
potrivit dispo(iiilor le"ii, 0i revine obli"ativitatea efectu!rii urm!ririi penale 0n cau(ele privind
infraciuni de corupie.
1it!m aici, un alt ca( soluionat de unit!ile archetului de pe l,n"! 1urtea de #pel #lba 4ulia,
0n care acion,nd 0ntr-o echip! unit! procurorul i or"anele de poliie au descoperit la Nama 6eva o
filier! de v!muire ile"al! prin scutirea de ta)e vamale pentru autoturisme introduse 0n ar! cu acte de
repatriere false. 6in cercet!ri a re(ultat c! trei dintre vamei au primit drept mit! importante sume de
bani pentru a scuti inte"ral de plata ta)elor, anumite persane care i-au introdus autoturismele 0n ar!,
produc,nd prejudicii 0nsemnate 6ireciei ;enerale a N!milor
*'
.
O re"ul! tactic! de importan! deosebit! o repre(int! utilizarea mijloacelor de urmrire
operati$ secret cum sunt 0nre"istr!rile audio i video, utili(area informatorilor. 2aiunea care a
0ndemnat pe plan internaional, la adoptarea cadrului le"al al utili(!rii acestor mijloace care restr,n"
parial drepturile fundamentale ale persoanei decur"e din imperativul combaterii corupiei, a
criminalit!ii or"ani(ate i a altor infraciuni "rave
*&
.
5ntr-un alt ca( instrumentat de unit!ile archetului de pe l,n"! 1urtea de #pel #lba 4ulia, un
cet!ean turc traficant de dro"uri a fost surprins 0n fla"rant de c!tre o echip! format! din procuror i
poliiti, 0ntr-o parcare din (ona municipiului #lba 4ulia, 0n timp ce 0ncerca s! comerciali(e(e * K" de
heroin!. 3urprinderea 0n fla"rant a fost or"ani(at! 0n urma informaiei obinute de la o persoan! de
0ncredere. +tili(,nd aceeai surs! de informaii, or"anele de urm!rire penal! au stabilit 0n cursul anchetei
c! cet!eanul turc i-a creat pe teritoriul rom,nesc o adev!rat! reea, reuind s! transporte heroin! din
Cucureti la #lba 4ulia cu unul din autoturismele rim!riei 1apitalei
**
.
&7
eter 6eleon, Corupia politic contemporan american(
@ucrare a celei de-a N44-a 1onferine 4nternaionale #nti-1orupie, Ceijin"
1hina 6-&' octombrie &%%5. 9raducere Maria .icula, procuror ef secie judiciar! la archetul
de pe l,n"! 1urtea de #pel #lba 4ulia.
&8
4on Mircea, 1riminalistica, ediia a 44-a, pa".**8
&%
6os.nr.58*GG&%%7 al archetului de pe l,n"! 9ribunalul #lba
*'
6os.nr.56'GG&%%7 al archetului de pe l,n"! 9ribunalul :unedoara
*&
6r.3ie"fried @amich, )upta &mpotri$a crimei organizate &n rile *uropei 'sritene &n
baza procedurilor de urmrire operati$ secret, 2evista 4nstitutului de 1riminalistic! i
1riminolo"ie, Cudapesta, pa".-
**
6os.nr.*-7GG&%%6 al archetului de pe l,n"! 9ribunalul #lba
-/
6ac! 0n le"islaiile altor state s-a creat prompt cadrul le"al care re"lementea(! activitatea
informatorului sau a"entului infiltrat 0n structurile criminale, protej,ndu-i persoana, 0n le"islaia
rom,neasc! asemenea re"lement!ri au ap!rut abia 0n ultima perioad!. 2iscurile la care se e)pun poliitii
i colaboratorii voluntari infiltrai 0n reelele crimei or"ani(ate, impun protejarea acestora prin dispo(iii
le"ale clare adoptate prompt. 3e impun, de asemenea, re"lement!ri adecvate pentru protecia martorilor,
stabilirea condiiilor de deinere de c!tre or"anele de poliie a valutei, dro"urilor, substanelor to)ice,
metalelor preioase i a altor bunuri ce formea(! obiectul traficului, a condiiilor de efectuare a
transporturilor dirijate de asemenea bunuri, de c!tre or"anele de poliie
*-
.
reocuparea c! or"anele judiciare abilitate s! utili(e(e asemenea mijloace ar putea abu(a,
trebuie s! fie 0nl!turat! de realitatea dur! a creterii alarmante a infracionalit!ii i care ne determin! s!
mi(!m pe buna credin! a celor aflai 0n prima linie a luptei cu criminalitatea or"ani(at! i corupia. 3e
atra"e atenia 0ns! c! buna credin! trebuie "arantat! de norme procedurale clare, de natur! s! e)clud!
pericolul unor comport!ri abu(ive.
4nvoc,nd afirmaiile marelui om politic "erman Konrad #denauer, despre parcur"erea epocilor
de tran(iie, autorul unei lucr!ri privind criminalitatea or"ani(at! 0n 2om,nia, afirma c! ara noastr! are
nevoie 0n acelai scop, de o <le"islaie luminat!=
*/
.
5ntr-adev!r, doar pun,nd la dispo(iia or"anelor judiciare instrumente adecvate, oferite de o
le"islaie corespun(!toare, este posibil! or"ani(area unei riposte eficiente 0n lupta cu infracionalitatea 0n
"eneral, cu criminalitatea or"ani(at! i corupia 0n special.
"nformati'area investigaiei criminalistice+ un imperativ
(n actualitate
reocup!rile actuale, pe plan internaional privind pre"!tirea multidisciplinar! a ma"istrailor
i poliitilor 0ns!rcinai cu efectuarea investi"aiilor criminalistice, evidenia(! importana fundamental!
acordat! cone)iunii dintre activitatea clasic! de anchet! penal! i probatoriul re(ultat prin utili(area
aparaturii criminalistice performante.
ro"resul tehnic i trecerea la societatea informati(at!
*5
atra" atenia asupra impactului pe care
0l va avea informatica 0n viitorul apropiat 0n domeniul juridic 0n "eneral, al investi"ailor criminalistice
0n special.
$iind o repre(entare ideal! a unui proces real, le"ea este introdus! 0n acest proces 0n scopul de
a-l dirija, de a-l re"la i chiar de a-l produce. 5n acest scop este nevoie de informaii 0n temeiul c!rora s!
se iniie(e aciunile juridice necesare soluion!rii problemelor "enerate de 0nc!lcarea le"ii? s! se
evidenie(e circuitele informaionale, punctele de contact cu sursele informaionale, canalele de circulaie
a informaiilor, centrele de prelucrare a datelor, aparatul deci(ional i de control al deci(iilor,
mecanismele de elaborare a propriilor informaii i de difu(are a lor spre celelalte subsisteme.
5n condiiile unui volum imens i variat de lucr!ri, copleii de detaliile activit!ii curente i
nevoii s! utili(e(e adeseori informaii ine)acte, nefundamentate, ma"istraii anchetatori au luat 0n unele
situaii deci(ii "reite de a sesi(a instana, care s-au soldat cu soluii de achitare sau restituire.
+tili(area tehnicii informatice
*6
, cu multiplele sale cone)iuni, ofer! posibilitatea or"anelor
judiciare de a depista 0nc! din fa(ele iniiale orice anomalii, disfuncii i abateri de la normele de
procedur! penal! i re"ulile tactice ale criminalisticii , prevenind luarea unor deci(ii "reite.
5n literatur!
*7
s-a evideniat utilitatea aplicaiei practice a unor pro"rame pe calculator privind
principalele activit!i de urm!rire penal! care se impun a fi efectuate 0n cau(ele penale. #ceste pro"rame
ar fi avut drept efect reducerea substanial! a num!rului de achit!ri i restituiri prin semnalarea cu
promptitudine a lipsei unor acte a c!ror efectuare era obli"atorie conform dispo(iiilor le"ale> anchete
*-
1ostic! Noicu, +etodica cercetrii infraciunilor pri$ind regimul substanelor stupefiante,
C.1.1.nr.&-*G&%%- pa".&8
*/
4on itulescu, op.cit., pa".-87
*5
#lvin 9offler, oSer 3hift, Bd.#ntet, Cucureti, &%%5, pa".66
*6
#. 9offler, #l treilea val, Cucureti, &%8-, pa".**%
*7
#. 1oma, robleme actuale privind cercetarea infraciunilor contra vieii, Culetinul de
criminolo"ie i criminalistic! nr.&-*G&%%-, pa".8
-5
sociale 0n cau(ele cu minori, asistena juridic! 0n anumite cau(e, e)perti(e medico-le"ale psihiatrice 0n
cau(ele privind fapte de omor deosebit de "rav etc.
Meninerea volumului important de lucr!ri va "enera i 0n viitor luarea unor deci(ii care la
proba timpului i a instanei se vor dovedi a nu fi 0ntemeiate pe informaii suficiente i corecte. 3oluia de
remediere const! 0n informati(area aciunii juridice 0n "eneral i a investi"aiei criminalistice 0n special.
4nformati(area are drept efect eliberarea personalului de activit!ile de rutin! prin automati(area acestora
i economisirea timpului 0n favoarea activit!ii de creaie
*8
.
Bste imperios necesar! 0nsuirea de c!tre fiecare procuror a tehnicii de lucru pe terminale de
ordinatoare, pentru a studia personal evidena dosarelor aflate 0n lucru la or"anele de poliie, le"islaia i
practica judiciar! sau pachetele de pro"rame privind cercetarea unor cate"orii de infraciuni Fmetodica
cercet!rii, le"islaia i practica judiciar! 0n materie, obiective pentru diferite "enuri de e)perti(e etc.D.
@iteratura de specialitate
*%
a citat cu titlu de e)emplu modul de aciune al procurorului dintr-o
ar! occidental!, respectiv folosirea computerului i a aparaturii adiacente, din momentul anun!rii
s!v,ririi unei infraciuni contra vieii , care impune ancheta procurorului.
+tili(area pro"ramelor computerului este instantanee, procurorul intr,nd 0n subpro"ramul care
0i comunic! componena colectivului de specialiti 0n diverse domenii, de serviciu 0n acea (i, 0ncep,nd de
la institutul medico-le"al i continu,nd cu e)perii disponibili 0n balistic!, traseolo"ie etc.
rocurorul stabilete echipa i comunic! "refierei aceste am!nunte apoi trece la alt subpro"ram
care cuprinde orarul activit!ii pe acea (i i (ilele urm!toare. #cion,nd tastatura displaT-ului modific!
personal pro"ramul audierilor i 0ntrevederilor, introduc,nd 0n acelai timp datele privind locul i
evenimentul unde se deplasea(!.
Reful unit!ii av,nd terminalul s!u interconectat cu al subordonailor poate accesa pro"ramul
procurorului criminalist pentru a se informa despre activitatea acestuia, obin,nd instantaneu toate datele
afiate pe ecranul monitorului.
#lte subpro"rame, 0i permit procurorului s! cunoasc! situaia aparaturii criminalistice, a
tehnicienilor disponibili, metodica cercet!rii unor "enuri de infraciuni etc. rin acionarea unor taste
imprimanta ataat! calculatorului 0i scoate o copie pentru u( la faa locului. 6up! cercetarea la faa
locului, alte subpro"rame 0i ofer! procurorului date cu privire la fiecare tip de e)perti(!, obiective,
posibilit!ile de efectuare etc.
5n continuare procurorul poate accesa de la terminalul s!u, ba(a de date din computerul central
al poliiei obin,nd informaii privind modul de operare, ca(ierul judiciar i poate compune, pe
calculator, dup! informaiile obinute chiar portretul robot al criminalului.
#lte cone)iuni permit obinerea 0n scurt timp a datelor de stare civil! i ca(ier a persoanelor
suspecte i orice informaie de natur! a-l orienta 0n practica judiciar!.
Ordonanele privind efectuarea unor e)perti(e sunt tastate pe calculator dup! modelul din
memorie, sub obinute pe imprimant! i transmise prin fa) 0n urm!toarele minute. 1omputerul include 0n
fiierul corespun(!tor orice act efectuat la dosarul cu num!rul respectiv.
5n acest mod este posibil! efectuarea operativ! a tuturor actelor de procedur!, evit,ndu-se
circuitul birocratic al h,rtiilor, pota, cursele curierilor, r!t!cirea documentelor etc.
#cest e)emplu de 0nf!ptuire cu celeritate a actului de justiie contrastea(! fla"rant cu actuala
procedur! dificil! prin care or"anele judiciare rom,ne obin unele acte cum ar fi raportul medico-le"al de
autopsie i care determin! adeseori soluionarea cau(elor privind infraciuni contra vieii dup! perioade
de peste trei luni de la sesi(are.
7
7 7
#v,nd 0n vedere importana implement!rii informaticii 0n activitatea de urm!rire penal! 0ntre
priorit!ile de cooperare i asisten! juridic! internaional! din sfera justiiei penale a fost inclus! i
dez$oltarea informaticii judiciare, utilizarea tehnicii informatice &n combaterea criminalitii 0n "eneral,
protecia datelor cu caracter personal, contracararea criminalit!ii informatice.
ro"ramul de cooperare rom,no-american 0ncheiat 0n acest sens prevede acordarea de asisten!
tehnic! pentru 0nsuirea de c!tre procurorii rom,ni a procedeelor de cea mai avansat! tehnolo"ie vi(,nd
*8
3ervan-3chreiber, 3fidarea Mondial!, Cucureti , &%8*, pa".*86
*%
#urel 1oma, op.cit., pa".&5
-6
0nre"istrarea convorbirilor telefonice, suprave"herea electronic!, utili(area computerelor 0n obinerea
unor informaii, probe materiale sau prelucrarea unor date re(ultate din cursul anchetei.
3e are 0n vedere iniierea 0n le"!tur! cu diferitele tipuri de infraciuni ce se comit cu ajutorul
computerului <infraciuni cibernetice= 8 intr!ri neautori(ate 0n ba(e de date, virus!ri sau ter"eri de ba(e
de date, fiiere paralele etc.
ro"ramul 0i propune de asemenea asi"urarea pre"!tirii de specialitate a procurorilor conform
tehnolo"iilor computeri(ate moderne, 0n domeniul criminalisticii i medicinii le"ale, prelucrarea
foto"rafilor, ima"inilor video 9N i di"itale pe computer, reconstituirea locului faptei i a modului de
operare folosind <realitatea virtual!= etc.
5n conclu(ie, informati(area investi"aiei criminalistice este de natur! s! revoluione(e ancheta
penal! clasic! economisind timpul procurorului i pun,ndu-i la 0ndem,n! noi posibilit!i de probaiune i
identificare a f!ptuitorilor, 0n vederea tra"erii lor la r!spundere penal!.
-7
M),O-O.O/"$ C)%C),0%"" "NF%$C1"UN".O% -"N -OM)N"U. $F$C)%".O%
23 Noiuni generale
6inamismul relaiilor economice contemporane, tendinele evidente de "lobari(are 0n acest
0nceput de mileniu, impulsionea(U de(voltarea unui important domeniu de activitate umanU, cel al
afacerilor, domeniu care formea(U obiectul de re"lementare al unei noi ramuri juridice, dreptul afacerilor.
1oncept cu un caracter pluridisciplinar mai accentuat dec,t dreptul comercial, dreptul afacerilor cuprinde
0n domeniul sUu aspecte de drept public Fintervenia statului 0n economieD, dreptul fiscal, dreptul muncii,
dreptul civil Fprotecia consumatorilorD, dreptul mediului etc
-'
.
@iteratura de specialitate
-&
relevU faptul cU dreptul afacerilor se impune ca ramurU distinctU 0n
condiiile 0n care dreptul comercial evoluea(U 0n direcia accentuUrii rolului 0ntreprinderii 0n activitatea
comercialU. 3e evidenia(U totodatU, rolul dreptului comercial de nucleu al dreptului afacerilor.
5n perimetrul acestui lar" domeniu de activitate se iniia(U, de(voltU i consolidea(U 0nsU i un
numUr impresionant de afaceri ile"ale, constituind un fenomen, "eneric denumit criminalitatea
afacerilor.
#ceste evoluii au "enerat apariia pro"resivU a unei noi discipline care 0i afirmU identitatea, a
cUrei evoluie este 0ncU dificil de anticipat, dreptul penal al afacerilor
-*
. 5n literatura juridicU rom,nU se
observU 0nsU, cU dreptul penal al afacerilor nu a fUcut p,nU 0n pre(ent secesiune, rUm,n,nd parte
inte"rantU a dreptului penal special
--
.
1riminalitatea afacerilor este perceputU de 1onsiliul Buropei ca o ameninare la adresa statelor
membre, motiv pentru care a emis 2ecomandarea nr. 2F8&D&* din *5 iunie &%8&, care cuprinde lista
activitUilor ile"ale circumscrise acestui tip de criminalitate>
- infraciuni privind formarea cartelurilor ?
- practici frauduloase i abu(uri comise de intreprinderi multinaionale?
- obinerea frauduloasU sau deturnarea fondurilor financiare alocate de stat sau de or"ani(aii
internaionale?
- infraciuni 0n domeniul informaticii Fe). sustra"erea de date, violarea secretului, manipularea
de date informaticeD?
- crearea de societUi fictive?
- falsificarea bilanului intreprinderii i 0ncUlcarea obli"aiei de a ine o contabilitate?
- fraude care au consecine asupra situaiei comerciale i a capitalului social?
- fraude 0n detrimentul creditorilor Fe). bancruta, violarea drepturilor de proprietate intelectualU
i industrialUD?
- infraciuni 0mpotriva consumatorilor Ffalsificarea mUrfurilor, publicitatea mincinoasUD?
- concurena neloialU?
- infraciuni fiscale?
- infraciuni la re"imul vamal?
- infraciuni 0n materie de monedU i schimb valutar?
- infraciuni bursiere i bancare?
- infraciuni 0mpotriva mediului ambiant.
3tudiile reali(are 0n 3tatele +nite ale #mericii, au enumerat criminalitatea or"ani(atU 0n
materie de afaceri printre ameninUrile la adresa si"uranei naionale
-/
.
-'
3t.6.1Urpenaru, ,rept Comercial 'om"n, Bditura #ll Cucureti, p.&%? 4.9urcu, ,reptul
afacerilor, Bditura $undaia <1hemarea= 4ai, &%%*.
-&
L.1hartier, ,roit des affaires, resses +niversitaires de $rance, aris, &%8/, p.*'.
-*
M.Neron, ,roit penal des affaires , Bdition 6allo(, aris, &%%/.
--
Ov. redescu, ,reptul penal al afacerilor, Bditura 1ontinent 774, Cucureti, *'''.
-/
2aportul pre(entat de @ouis $reeh, director al $.C.4., 0n octombrie &%%7, 0n faa 1on"resului
3+#, a relevat cU or"ani(aiile criminale sunt deosebit de periculoase deoarece se implicU 0n
domeniul informaticii, tehnici de criptare i structuri de spUlare a banilor pentru reciclarea a
sute de milioane de dolari. 5n opinia sa, "rupurile crimei or"ani(ate care operea(U 0n 3+#, vin
din 2usia, Buropa centralU i orientalU, #sia, #frica i alte (one ale lumii. 1onseil de lVBurope,
-8
6easemenea, 0n 1anada, activitatea or"ani(aiilor criminale transnaionale este consideratU o
ameninare serioasU pentru securitatea economicU a Urii prin> fraude 0n domeniul asi"urUrilor, fraude
bancare, fraude 0n plata ta)elor pe carburani, corupie etc
-5
.
B)amin,nd lista activitUilor ile"ale enumerate de 1onsiliul Buropei ca fiind cuprinse 0n
fenomenul criminalitUii afacerilor, remarcUm cU, 0n fapt, acestea sunt diverse tipuri de fraude comise 0n
activitUile specifice domeniului afacerilor.
5n literatura juridicU americanU, frauda este definitU ca o denaturare voitU a realitUii, 0n scopul
de a determina o altU persoanU sU piardU un bun sau un drept
-6
.
5n literatura rom,nU, de specialitate, frauda la le"e este definitU drept <0ncUlcarea intenionatU
de cUtre pUri, adesea prin utili(area unor mijloace viclene, a dispo(iiilor imperative ale le"islaiei 0n
vi"oare, cu oca(ia 0ncheierii sau e)ecutUrii unui act juridic
-7
.
rin fraudarea creditorilor, spre e)emplu, se 0ntele"e <prejudiciarea contientU, intenionatU,
de cUtre debitor a intereselor creditorilor sUi prin acte i fapte juridice, de naturU a micora "ajul lor
"eneral ori celelalte "aranii menite sU le asi"ure satisfacerea creanelor acestora=
-8
.
5nstrUinarea 0n frauda creditorilor, 0n ca( de faliment a unei societUi, a unei pUri 0nsemnate din
active a fost incriminatU ca fiind infraciunea de bancrutU frauduloasU conform art. *76 din @.nr. -&G&%%'
privind societUile comerciale
-%
.
etru $rotectia intereselor financiare ale 9niunii :uro$ene 0n proiectul de cod penal
european, 1orpus 4uris, s-a propus incriminarea, 0ntre alte fapte, a fraudei -n materie de -nc1eiere de
afaceri> <3e definete drept infraciune, frauda comisU cu oca(ia unei proceduri de adjudecare 0n materie
de 0ncheiere de afaceri, c,nd faptele de fraudU sunt susceptibile sU aducU atin"ere intereselor financiare
ale comunitUilor. $rauda constU 0n acordul pe ascuns asupra ofertelor, cu concurena, sau ameninarea,
promiterea sau 0nelarea concurenilor, sau 0n 0nele"ere cu funcionarul 0nsUrcinat cu adjudecarea=
/'
Fart.*D.
O constatare importantU a or"anismelor europene de specialitate este accea cU fenomenul
criminalitUii afacerilor, adeseori denumit criminalitatea <0n "ulere albe=, este puin cunoscut i investi"at
0n raport cu criminalitatea convenionalU. #ceastU situaie de fapt re(ultU pe de o parte din aparena de
periculo(itate socialU mai redusU, respectiv din prejudecata cU aceste fapte sunt mai puin <murdare=
dec,t cele specifice criminalitUii convenionale
/&
.
e de altU parte, conform unui punct de vedere e)primat 0n literaturU
/*
, autoritUile manifestU o
reinere 0n a cUuta i de(vUlui adevUratele dimensiuni ale crimei or"ani(are, fiecare nouU "uvernare fiind
interesatU sU dovedeascU cone)iunile reali(ate cu mediile criminale, de vechea "uvernare, refu(,nd sU
accepte posibilitatea prelun"irii i intensificUrii acestora 0n cursul propriului mandat. 6upU aceastU
lo"icU, "ene(a structurilor criminale trebuie cUutatU 0n perimetrul intereselor de putere deoarece, peste tot
0n lume s-a produs fu(iunea dintre lumea politicU i crima or"ani(atU.
3e ajun"e astfel la conclu(ia cU politi(area activitUilor de combatere a criminalitUii repre(intU
cau(a esenialU a reacie slabe faU de pericolul acesteia, condiia favori(antU a de(voltUrii structurilor
criminale 0n societatea contemporanU.
6oc.7%7&G**.&*.&%%7, 1riminalitW des affaires> une menace pour lVBurope.
-5
2aport al 3erviciului 1anadian de 3ecuritate F3123D, noiembrie &%%8, document accesat pe
internet.
-6
ClacEVs @aS 6ictionarT.
-7
M.Murean, 0n colectiv, 6icionar de drept civil, Bditura Xtiinifica i BnciclopedicU,
Cucureti, &%8', p.*58.
-8
M.Murean, 0n colectiv, op. cit. , p.*58.
-%
N. aca, Cancruta frauduloasU, Bditura @umina @B7, *'''.
/'
1orpus 4uris, Bditura Bfemerida, Cucureti *'''.
/&
1onseil de lVBurope 6oc. 7%7&G**.&*.&%%7, op.cit., p.&'.
/*
1. Noicu, Criminalitatea afacerilor, 4;, &%%7, p.8.
-%
2eelele crimei or"ani(ate <se tranformU 0n adevUrate holdin"uri de intreprinderi productive=,
o asemenea <vocaie de intreprin(Utor= fiind puternic motivatU de necesitatea de a recicla banii ilicii
/-
i
favori(atU de o <administraie publicU decU(utU i coruptU=
//
.
articularitUile criminalitUii afacerilor caracteri(ate prin autori inteli"eni cu un nivel ridicat
de instrucie i culturU, moduri de operare rafinate implic,nd cunotine de specialitate, Feconomice,
financiare etcD consilierea fUptuitorilor de cUtre anumii specialiti pentru a conferi o aparenU de
le"alitate operaiunilor efectuate determinU conform principiului simetriei, $articularit;ti ale
metodologiei de cercetare criminalistic; a infraciunilor din aceastU cate"orie
/5
.
Bste necesar sU relevUm faptul cU dei fiecare maponerU frauduloasU are specificul sUu, 0n
literatura
/6
au fost conturate c,teva direcii metodolo"ice 0n materia cercetUrii criminalitUii afacerilor
care sunt principii investi"ative comune i unor infraciuni contra patrimoniului>
- cunoaterea situaiei de fapt, prin elucidarea manevrei frauduloase i evaluarea prejudiciului 0n
momentul descoperirii faptei, efectu,ndu-se revi(ii i e)perti(e financiar contabile?
- ridicarea de obiecte i 0nscrisuri, efectuarea de perche(iii 0n vederea descoperirii unor documente,
re"istre contabile, instrumente de platU, instrumente de falsificare etc.?
- ascultarea unor persoane FpUri vUtUmate, martori etc.D 0n vederea stabilirii identitUii fUptuitorilor i a
modului de operare?
- dispunerea efectuUrii unor constatUri tehnico-tiinifice i e)perti(e judiciare 0n scopul stabilirii
circulaiei actelor, bunurilor, mijloacelor de platU, stabilirii autenticitUii unor 0nscrisuri etc.?
- ascultarea 0nvinuitului sau inculpatului pentru stabilirea circumstanelor operaionale, elucidarea
mecanismului manevrelor frauduloase.
5nele"erea acestor mecanisme presupune temeinice cunotine 0n domeniul afacerilor, o bunU
e)perienU investi"ativU i un volum suficient de informaii cu privire la fapta sUv,ritU i metodele de
operare
/7
. Nersiunile de urmUrire penalU elaborate 0n ba(a datelor informative se verificU, de re"ulU
paralel, pentru a se evita alterarea unor probe prin trecerea timpului
/8
.
43 Moduri de operare specifice fraudelor (n afaceri
49
5nelUciunea Fescrocheria, fr.D este definitU 0n conformitate cu prevederile art.*&5 alin.& din
1.pr.pen. ca fiind <inducerea 0n eroare a unei persoane, prin pre(entarea ca adevUratU a unei fapte
mincinoase sau ca mincinoasU a unei fapte adevUrate, 0n scopul de a obine pentru sine sau pentru altul un
folos material injust i dacU s-a pricinuit o pa"ubU=.
1,nd fapta este sUv,ritU prin folosirea de nume sau calitUi mincinoase ori de alte mijloace
frauduloase ea constituie forma calificatU a infraciunii de 0nelUciune Fart.*&5 alin.* 1.pen.D. 1ele mai
/-
#l. 3ilj, 'aportul comisiei antimafia din decembrie -../, &n 0mperiul mafiei, Bditura
.emira, Cucureti, &%%8, p./-'.
//
<Mafia constituie o lume lo"icU, raionalU, funcionalU i implacabilU. Mult mai lo"icU , mai
raionalU i mai implacabilU dec,t statul. Mafia este o articulaie a puterii, o metaforU a puterii
dar i o patolo"ie a puterii. Mafia este un sistem economic, o componentU obli"atorie a
sistemului economic "lobal. Mafia se de(voltU datoritU statului i 0i adapte(U comportamentul
0n funcie de acesta=. F;iovanni $alconeD.
/5
M. @e 1lYre, )e banditism des affaires, +anuel de %olice Techni1ue, Bditions olice-2evue,
aris, &%7/, p.&'&? Bm. 3tancu, articularitUi metodolo"ice privind investi"aia criminalisticU
a infraciunilor din domeniul afacerilor, 1riminalistica, Bditura #ctami, Cucureti, &%%5,
p.-&7.
/6
Bm. 3tancu, 1riminalistica, vol.44, Bditura #ctami, Cucureti, &%%5, p.--5.
/7
#.1iopra"a, Criminalistica, Tratat de tactic2, Bditura ;ama, 4ai, &%%6, p.*&.
/8
1. #ionioaie,Tratat de tactic2 criminalistic2, ed. a 44-a, Bditura 1arpai, &%%*, p.*&.
/%
Modus Operandi 3istem FM.O.3.D cuprinde 0nre"istrarea procedeelor folosite de infractorii
cunoscuti si necunoscuti pentru a sUv,rsi anumite infractiuni. 4.Mircea, 1riminalistica, Bditura
@umina @e), Cucuresti, &%%%, p.*'%? A.A.:or"an, Theor3 of +odus Operandi !3stem, Criminal
0n$estigation, +niversitT of 2edlands, 1a.+3#.
/'
frecvente mijloace frauduloase folosite 0n acest scop sunt falsul i u(ul de fals precum i lUsarea 0n "aj a
lucrurilor ce aparin altora, pre(entarea unor referine scrise obinute prin amU"ire etc.
5nelUciunea prin emiterea unui cec asupra unei instituii de credit sau unei persoane tiind cU
pentru valorificarea lui nu e)istU provi(ia ori acoperirea necesarU este o variantU specialU a infraciunii. O
altU modalitate de sUv,rire o repre(intU fapta de a retra"e, dupU emitere, provi(ia, 0n total sau 0n parte,
ori de a inter(ice trasului de a plUti 0nainte de e)pirarea termenului de pre(entare, 0n scopul obinerii unui
folos material injust, dacU s-a pricinuit o pa"ubU posesorului cecului.
5nelUciunea 0n convenie este, de asemenea, o variantU specialU a infraciunii i constU 0n
inducerea sau meninerea 0n eroare a unei persoane cu prilejul 0ncheierii sau e)ecutUrii unui contract,
sUv,ritU 0n aa fel 0nc,t fUrU aceastU eroare cel 0nelat nu ar fi 0ncheiat sau e)ecutat contractul 0n
condiiile stipulate. Fart.*&5 alin./ 1.pen.D.
5n esenU, aciunea fUptuitorului se reali(ea(U prin inducerea 0n eroare F0nelare, amU"ireD a unei
persoane astfel 0nc,t aceasta sU aibU o repre(entare falsU, denaturatU asupra unei situaii , repre(entare
care este determinantU pentru victimU 0n luarea unei hotUr,ri privind patrimoniul sUu, aciune care 0i
cau(ea(U o pa"ubU
5'
.
5n literatura juridicU
5&
i jurisprudenU au fost puse 0n evidenU multiple moduri de o$erare 0n
materie de 0nelUciune.
2.1. Folosirea unui nume fals este un mijloc fraudulos frecvent 0nt,lnit 0n practica de
urmUrire penalU. 6e re"ulU, pentru reali(area aciunii de amU"ire a pUrii vUtUmate, autorul utili(ea(U cu
aceeai oca(ie alte douU procedee frauduloase> 0nsuirea unei calitUi false i pre(entarea unui 0nscris.
#stfel, 0ntr-un ca(
5*
, fUptuitorul i-a 0nsuit buletinul de identitate al unei persoane decedate, pe
care l-a falsificat schimb,nd foto"rafia, aplic,nd o tampilU rotundU prin rUsucire i modific,nd data
naterii. 5n continuare, a cumpUrat actele de 0nfiinare i funcionare ale societUii unui cetUean turc, care
a pUrUsit teritoriul 2om,niei i o procurU falsU prin care acesta 0l 0mputernicea sU administre(e societatea.
5n temeiul acestor acte i-a comandat douU tampile apoi, sub identitatea falsU, a 0ncheiat cu Canca
1omercialU 2om,nU douU convenii privind deschiderea unui cont de disponibilitUi i eliberarea unor
carnete cec.
5n perioada care a urmat, prin folosirea de nume i calitUi mincinoase, fUptuitorul a indus 0n
eroare repre(entanii mai multor societUi comerciale, cu prilejul 0ncheierii unor convenii i a emis
cecuri asupra unor instituii de credit tiind cU pentru valorificarea lor nu e)ista acoperirea necesarU, fapte
cu consecine deosebit de "rave.
2.2. #nsusirea unei calit;ti false este un mod de operare 0nt,lnit 0n practica judiciarU, adeseori,
0mpreunU cu folosirea unor nume i 0nscrisuri false, astfel cum re(ultU din e)emplul precedent.
5'
6.@ucinescu, 9.Nasiliu, 0n colectiv, Codul penal comentat si adnotat, vol.4, Bditura
3tiintificU si BnciclopedicU, Cucuresti, &%75, p.-&%
5&
M.@e 1lYre, *scro1ueries, +odus Operandi, +anuel de %olice Techni1ue, Bdition olice-
2evue, aris, &%7-, p.&'*, Bm.3tancu, op.cit., p.-*7
5*
3ectia anticoruptie, urmUrire penalU si criminalisticU, dos.nr.66%GG&%%%
/&
2.3. *re+entarea unui -nscris victimei este o manevrU frauduloasU frecvent utili(atU, sin"urU
sau 0mpreunU cu alte procedee de inducere 0n eroare i cunoscutU 0n diferite variante>
2.3.1.re(entarea de cUtre transportator a unor documente comerciale sau de transport false, la
autoritatea vamalU, 0n scopul de a se eschiva de la plata ta)elor vamale.
#stfel, fUptuitorii cetUeni sirieni, re(ideni 0n 2om,nia, au or"ani(at i desfUurat pe teritoriul
2om,niei, 0n perioada &%%6-&%%8 o afacere de contrabandU cu i"Uri, de mare anver"urU, pentru care au
0nfiinat o reea de <societUi fantomU=.
6in cercetUri a re(ultat cU 0n afacere au fost atrai o serie de funcionari vamali i au fost
utili(ate conosamente false care au creat confu(ii privind identitatea v,n(Utorului. 5n locul firmei
apastratos a fost nominali(atU, 0n calitate de e)portator, o societate cu sediul 0n 4nsulele Nir"ine iar
facturile, 0ntocmite 0n fals, indicau drept pre al unui ba) de i"Uri #ssos sume deri(orii, de &'-*' dolari
3+#
5-
.
2.3.2. $rauda informaticU se comite prin manipularea frauduloasU a calculatorului de cUtre
pro"ramatori sau alte persoane care utili(ea(U reeaua publicU i reuesc prin violarea mUsurilor de
securitate, sU obinU acces la datele despre cartea de credit a unei persoane pentru a efectua cumpUrUturi
pe 4nternet
5/
sau pentru a-i 0nsui pe nedrept anumite sume de bani.
5n literatura de specialitate
55
este citat ca(ul fUptuitoarei efU a biroului informaticU la Canca
#"ricolU, 3ucursala 1luj care, 0n anul &%%5, a majorat artificial rulajul debitor al contului care vi(a
cheltuieli privind dob,n(ile bonificate de la a"enii economici, cu suma de *' milioane lei . # 0ntocmit
apoi 0n fals un ordin de platU pentru Canca #"ricolU, sucursala #rad, indic,nd ca beneficiar un prieten 0n
al cUrui cont au fost transferai banii.
2.3.3. re(entarea unor bilanuri false sau a unei evidene contabile falsificate, cumpUrUtorului,
cu oca(ia v,n(Urii unui fond de comer
56
.
2.3.4. $rauda 0n piramidU cunoscutU i sub denumirile de jocuri de 0ntrajutorare, schema on(i
F0n 3+#D sistemul 1aritas F0n 2om,niaD.
Or"ani(atorii acestui sistem promit investitorilor obinerea unui profit deosebit de ridicat
Fe).7&O anual, 0n ;ermania, *''O anual 0n 3+#, 8''O trimestrial, 0n 2om,nia etc.D. 5n realitate,
profitul investitorilor mai vechi este plUtit din depunerile noilor investitori. 6rept consecinU a pro"resiei
aritmetice, sistemul piramidal se prUbuete inevitabil prejudiciind o mare parte dintre depunUtori.
1a(ul de fraudU 0n piramidU cel mai cunoscut 0n practica judiciarU rom,neascU 0l repre(intU
sistemul 1aritas
57
care a funcionat la Craov i 1luj -.apoca, 0n perioada aprilie &%%*- aprilie &%%/.
#utorul, fost condamnat pentru sUv,rirea unor infraciuni contra patrimoniului, a obinut autori(area
funcionUrii unei societUi <non profit= al cUrei obiect de activitate, iniial, era prestarea de servicii
respectiv jocul colectiv de 0ntrajutorare prin depunerea unei sume de bani i ridicarea unei sume sporite
de 8 ori, pe ba(a participUrii <0n lan=.
5n cursul cercetUrilor efectuate dupU cUderea sistemului, s-a stabilit cU fUptuitorul, 0n vederea
atra"erii deponenilor a desfUurat o mare varietate de aciuni de amU"ire> pre(entarea ca si"urU a unui
c,ti" repre(ent,nd multiplicarea de 8 ori a sumei depuse sau, 0n ca( de 0nchidere a jocului, recuperarea a
7'O din suma depusU? asi"urUri privind constituirea unui fond de si"uranU de *5O din depuneri ca sursU
a recuperUrii pariale a sumelor depuse, 0n ca( de 0nchidere a jocului? plata cu anticipaie a c,ti"urilor,
unor persoane care nu se 0ncadrau 0n e)cepiile prevU(ute de re"ulament etc.
3-a estimat cU prin participarea la sistemul 1aritas, / milioane de persoane au pierdut circa &''
milioane de dolari 3+# .
1a(uri similare s-au 0nre"istrat 0n 3+# FCoston, &%*'D unde -'.''' de investitori au pierdut &5
milioane dolari, 0n ;ermania F&%%6D unde %/.''' membri ai 1lubului Buropean Kin"s au pierdut circa
5-
Ministerul ublic, #nali(a activitUii pe anul &%%%, 1au(e deosebite, p.-//.
5/
4.Nasiu, 0n colectiv, Frauda c2rilor de credit, 4nternetul i dreptul, Bditura #ll CecE,
Cucureti,&%%%,p.&78.
55
4.Nasiu, Frauda informatic2, &n Criminalitatea informatic2, Bditura .emira, Cucureti,
&%%8,p.8'.
56
M.@e 1lYre, *scro1ueries, +odus Operandi, +anuel de police techni1ue, Bdition olice-
2evue, aris, &%7/, p.&'/.
57
3ecia anticorupie urmUrire penalU i criminalisticU, dos. nr.-/GG&%%5.
/*
8'' milioane 6M, 0n 2usia, au avut de suferit &' milioane de deponeni
58
iar 0n #lbania, dupU cUderea
sistemului, sute de mii de deponeni au produs o revoltU armatU i au "enerat o stare de anarhie 0n arU.
2.3.5. $rauda "en <bul"Urele de (UpadU= este un mod de operare, asemUnUtor sistemului
piramidal, care constU 0n trimiterea unei sume de bani pentru -, 6 ori % participani care recrutea(U , 0n
continuare, un anumit numUr de victime Fe). c,te -D asi"ur,nd primului din serie primirea unei sume de
bani sau a unui obiect oferit de joc> calculator, televi(or etc.
6rept consecinU a pro"resiei aritmetice, i 0n aceastU schemU, creterea numUrului de
participani 0i pune pe ultimii deinUtori 0n imposibilitate de a-i plasa fiele de participare ajun",ndu-se
inevitabil la cUderea jocului i prejudicierea participanilor.
5%

2.3.6. $rauda prin utili(area titlurilor comerciale de valoare> cecul, biletul la ordin, cambia.
2.3.6.1. 1ecul repre(intU un titlu de credit prin care o persoanU numitU trU"Utor dU ordin unei
bUnci la care are un disponibil bUnesc, numitU tras, sU plUteascU, la pre(entarea titlului, o sumU de bani
unui ter, beneficiar
6'
.
1ecul este titlul de credit cel mai des folosit pentru sUv,rirea fraudelor comerciale. @e"ea
nr.5%G&%-/ a incriminat ca infraciune mai multe fapte, cu preci(area Fart.8/D cU dacU aceste fapte
constituie infraciuni, sancionate cu o pedeapsU mai mare, se aplicU acea pedeapsU>
- emiterea unui cec fUrU autori(area trasului?
- emiterea unui cec fUrU a avea la tras disponibil sau dispunerea de acesta dupU ce a tras cecul
dar 0nainte de trecerea termenelor fi)ate pentru pre(entare?
- emiterea unui cec cu datU falsU sau cUruia 0i lipsete unul din elementele eseniale arUtate de
art.&, *, -, 5 i art.&& din le"e?
- emiterea unui cec contrar dispo(iiei art.6 al.ultim, respectiv cecul nu poate fi tras asupra
trU"Utorului 0nsui 0n afara situaiei 0n care cecul este tras 0ntre societUi comerciale ale aceluiai trU"Utor?
acest cec nu poate fi la purtUtor.
rin @e"ea nr./'G&%%6 a fost introdusU o infraciune similarU, mai sever sancionatU, 0n
cuprinsul art.*&5 alin.- din 1.pen., fapta de emitere a unui cec asupra unei instituii de credit sau a unei
persoane, tiind cU pentru valorificarea lui nu e)istU provi(ia sau acoperirea necesarU, precum i fapta de
a retra"e, dupU emitere, provi(ia 0n totul sau 0n parte, ori de a inter(ice trasului de a plUti 0nainte de
e)pirarea termenului de pre(entare, 0n scopul arUtat 0n alin.&, dacU s-a pricinuit o pa"ubU posesorului
cecului.
.oua incriminare a apUrut 0n urma unui val de fapte const,nd 0n emiterea cecurilor fUrU
acoperire, fenomen care a produs destabili(area activitUii comerciale a Urii. #stfel, un studiu
6&
efectuat
0n luna noiembrie &%%% a constatat, printre altele, cU 0n acea perioadU, la or"anele de urmUrire penalU se
aflau 0n lucru &.6&5 cau(e av,nd ca obiect emiterea de cecuri fUrU acoperire i bilete la ordin.
5n practica de urmUrire penalU s-a constatat cU cele mai multe cau(e de acest "en au avut ca
obiect emiterea de cecuri fUrU acoperire. 3pre e)emplu, fUptuitorii, administratori de societate comercialU
au emis file cec fUrU acoperire 0nsuindu-i pe nedrept mUrfuri ale mai multor societUi comerciale 0n
valoare de 8 miliarde lei
6*
.
2.3.6.2. Ciletul la ordin este un 0nscris prin care o persoanU numitU emitent ori subscriitor, se
obli"U sU plUteascU o sumU de bani la scadenU unei alte persoane, numitU beneficiar sau la ordinul
acestuia
6-
.
.ee)ecutarea plUii de cUtre emitent poate fi urmarea unei induceri 0n eroare cu privire la
bonitatea acestuia dacU din ansamblul probaiunii administrate 0n cau(U re(ultU cU fUptuitorul a acionat
cu rea-credinU i a utili(at biletul la ordin ca un mijloc fraudulos
6/
, 0n sensul prevederilor art.*&5 alin.& i
* 1.pen.
58
1.Noicu , 0n colectiv, op.cit., p./-.
5%
Bm. 3tancu, op.cit., p.-*8.
6'
3t. 6. 1Urpenaru, op. cit., p.5''
6&
3tudiu privitor la cau(ele av,nd ca obiect emiterea de cecuri fUrU acoperire i bilete la ordin
F&6/5G1G5./*6G/.&&.&%%%D
6*
#nali(a activitUii pe anul &%%%, p./**
6-
3t.6.1Urpenaru, op.cit., p./%7
6/
;h.Ni(itiu, 4n5el2ciunea &n contracte prin folosirea biletului la ordin, 2evista de 6rept
1omercial nr.&'G*''', p.&66
/-
5n practica de urmUrire penalU s-a constatat adeseori folosirea unor instrumente de platU
bancare, bilete la ordin i cecuri, falsificate. #stfel, fUptuitoarea, administrator de societate comercialU,
cu oca(ia derulUrii unor activitUi comerciale a folosit bilete la ordin i cecuri falsificate induc,nd 0n
eroare 6 a"eni comerciali care au suferit un prejudiciu de - miliarde lei
65
.
2.3.6.3. 1ambia este un 0nscris prin care o persoanU, denumitU trU"Utor sau emitent, dU
dispo(iie altei persoane, numitU tras, sU plUteascU la scadenU o sumU de bani unei a treia persoane,
numitU beneficiar, sau la ordinul acestuia
66
.
1ambia fiind 0n principal un instrument de "aranie, emiterea sa nu echivalea(U cu o platU certU
i imediatU, liti"iile av,nd la dispo(iie pentru soluionare, le"ea civilU.
5n practicU au fost 0nt,lnite ca(uri c,nd pentru contractarea unor credite, fUptuitorii
0mprumutai de bUnci, 0n paralel cu "aranii materiale au emis cambii sau bilete la ordin care urmau sU
profite bUncilor 0n ca( de 0ncetare de plUi, "arant,nd beneficiul operativitUii procedurii e)ecuionale.
#ceste instrumente de "aranie fiind emise de comple(enU pot constitui falsuri, mijloace frauduloase,
dacU sunt 0ntrunite condiiile le"ii. 5n literatura juridicU
67
s-a apreciat cU emiterea unei cambii sau bilet la
ordin de comple(enU, respectiv fUrU a avea la ba(U un raport juridic fundamental i fUrU o acoperire sau
altU "aranie, urmatU de folosirea acestuia i cau(area unui prejudiciu prin scontare, constituie
infraciunea de 0nelUciune.
6e asemenea, cambia i biletul la ordin falsificate prin adUu"are, modificare etc. i folosite
pentru a "aranta obinerea creditelor bancare constituie mijloace frauduloase care 0ntrunesc elementele
constitutive ale infraciunii de fals 0n 0nscrisuri sub semnUturU privatU prev. de art.*%' 1.pen. iar dacU s-a
reali(at un prejudiciu, se reine i infraciunea de 0nelUciune prev. de art.*&5 alin.* 1.pen. aplic,ndu-se
re"ulile concursului de infraciuni.
5n practica de urmUrire penalU privind fraudele bancare s-au remarcat i ca(uri de pre(entare a
unor scrisori de "aranie bancare 0ntocmite 0n fals, 0n temeiul cUrora anumite bUnci au acordat credite
suferind importante prejudicii. 3pre e)emplu, fUptuitorul administrator de societate comercialU, a
pre(entat CUncii <6acia $eli)= 3# cu oca(ia 0ncheierii unor contracte de credit, douU scrisori de "aranie
bancarU 0ntocmite 0n fals, afirmativ emise de Canco di .apoli, $iliala Crescia, obin,nd un credit 0n sumU
de &&,5 mil.dolari 3+#
68
.
53 -inamica cercet6rii fraudelor
1ercetarea infraciunilor din domeniul afacerilor impune cunoaterea aprofundatU a
fenomenului prin cule"erea, stocarea i prelucrarea 0n ba(ele de date, a unui volum important de
informaii privind infractorii, antecedentele penale, or"ani(aiile criminale, modurile de operare ,
tran(aciile suspecte etc. $lu)ul datelor informative este orientat spre alimentarea activitUilor
investi"ative i de urmUrire penalU a or"anelor judiciare. Or"ani(area unui flu) informaional constant, i
eficace marchea(U reali(area unui salt cultural 0n activitatea de urmUrire penalU, de la nivelul empiric la
nivelul speciali(Urii profesionale.
1unoaterea 0n profun(ime a fenomenului criminalitUii afacerilor presupune studiul i anali(a
dosarelor 0n lucru, a rapoartelor i materialelor de sinte(U elaborate de compartimentele speciali(ate ale
Ministerului ublic, Ministerului Austiiei, Ministerului $inanelor, CUncii .aionale a 2om,niei etc.,
privind evoluia i modurile de manifestare ale acestuia. resupune selecia i studiul informaiilor
referitoare la fraudele 0n afaceri deinute de structurile abilitate ale oliiei i ale serviciilor de informaii,
a datelor obinute de la or"anismele poliieneti naionale i internaionale.
65
archetul de pe l,n"U 1urtea 3upremU de Austiie, op. cit., p./&8
66
3t.6.1Urpenaru, op. cit., p./5*
67
N.6abu, 0mplicaii penale ale folosirii ilegale a cambiei 5i biletului la ordin, 2evista de
drept penal nr.-G&%%6, p.&'5
68
Op.cit., &%%%, p./'&
//
5n literatura de specialitate
6%
s-a relevat cU activitatea de combatere a infraciunilor
circumscrise fenomenului de criminalitate or"ani(atU a afacerilor parcur"e trei fa(e importante>
informativU, investi"ativU i a anchetei sau instruciei penale .
3.1. Fa+a informativ; cuprinde activitUile specifice, desfUurate 0n mod continuu, or"ani(at i
conspirat de cUtre structurile de specialitate, 0n vederea cunoaterii i documentUrii informative a
activitUii reelelor criminale.
5n conformitate cu le"ile de or"ani(are i funcionare, structurile speciali(ate care alcUtuiesc
comunitatea de informaii 0n 2om,nia, respectiv 3erviciul 2om,n de 4nformaii, 3erviciul de 4nformaii
B)terne, 3erviciul de rotecie i a(U precum i structurile interne ale Ministerului Austiiei, Ministerului
de 4nterne i ale Ministerului #pUrUrii .aionale, 0i de(voltU propriile ba(e de date i informaii.
3tructurile de combatere a criminalitUii or"ani(ate i a corupiei din cadrul Ministerului ublic
i din oliie i-au or"ani(at, potrivit competenei, ba(e de date specifice profilului de activitate. 5n mod
similar, 6irecia ;eneralU a NUmilor i-a de(voltat 0n cadrul unui pro"ram de asistenU internaionalU, o
ba(U de date privind criminalitatea transfrontalierU 0ndeosebi reelele de contrabandU .
entru a contracara fraudele 0n afaceri, Canca .aionalU a 2om,niei a reali(at 1entrala
incidentelor de plUi, compartiment care conduce o ba(U de date cuprin(,nd incidentele privitoare la plUi,
raportate de entitUile bancare, incidente sesi(ate apoi, or"anelor de urmUrire penalU.
3tructurile informative 0i au propriile $lanuri de culegere a informaiilor definite ca fiind
strate"ii minime 0n abordarea criminalitUii or"ani(ate
7'
. lanurile cuprind domeniile 0n care se
desfUoarU cule"erea informaiilor Fe)> privati(are, vamU, credite bancare, subvenii etcD, categoriile de
$ersoane vi+ate de activitatea de suprave"here operativU i de cule"ere a informaiilor Fe)> lideri de
reele criminale, vamei, funcionari etcD, mijloace de su$raveg1ere o$erativ; i culegere a
informaiilor Fe)> informatori, filaj, a"eni acoperii, interceptarea convorbirilor, accesul la banca de
date, suprave"herea conturilorD, modalit;ile de anali+; i e8$loatare a informaiilor 0mpreunU cu
lucrUtorii operativi abilitai sU efectue(e acte premer"Utoare, sU 0nceapU urmUrirea penalU i sU valorifice
materialul informativ 0n fa(a de urmUrire penalU.
3tructurile informative trebuie sU conlucre(e activ 0n ca(uri concrete 0n vederea unei
documentUri informative complete i avansUrii 0n fa(a superioarU, a investi"aiei
7&
.
3pre e)emplu, dein,nd date i indicii temeinice privind e)istena unei reele infracionale de
plasatori de valutU falsU, printr-o structurU speciali(atU a oliiei se pune sub suprave"here operativU (ona
0n care se practicU schimbul valutar ile"al. rocurorul poate autori(a efectuarea de 0nte"istrUri audio-
video. 4nformaiile obinute prin verificarea numerelor de 0nmatriculare ale autoturismelor care
frecventea(U (ona i stabilirea identitUii unor plasatori de valutU falsU, permit autori(area 0nre"istrUrii
convorbirilor i a corespondenei e-mail a acestora. 5n continuare, sunt verificate numerele de telefon
apelate i adresele e- mail . 3unt identificai apoi utili(atorii, membri ai reelei, care sunt pui sub
suprave"here p,nU la obinerea volumului de date necesar pentru or"ani(area surprinderii 0n fla"rant
7*
.
3.2. Fa+a investigativ; este compusU din ansamblul activitUilor reali(ate de structurile
speciali(ate 0n vederea verificUrii 0n secret a informaiilor obinute 0n fa(a informativU.
#ceste activitUi pot fi > suprave"herea operativU a unei persoane suspecte prin filaj sau p,ndU,
suprave"herea unui loc inclusiv e)ecutarea foto"rafiilor judiciare i 0nre"istrarea video? verificarea unor
tran(acii suspecte,a unor acte i 0nscrisuri de care s-a folosit fUptuitorul, obinerea unor date prin 4nterpol
etc.
6eclanarea aciunii investi"ative se efectuea(U 0n momentul favorabil, caracteri(at prin
e)istena unor acumulUri suficiente 0n fa(a informativU, eficacitatea aciunii fiind determinatU de "radul
de cunoatere a "rupului infracional. 5n literatura de specialitate
7-
se atra"e atenia cU regula
fundamental; care trebuie respectatU este aceea de a asi"ura continuitatea i interferena planurilor
6%
1.Noicu, Criminalitatea afacerilor, 4.;., Cucureti, &%%7, p.-56.
7'
1.Noicu, op.cit., p.-58.
7&
4mportana informaiei i a urmUririi penale 0n procesul penal au fost evideniate 0n literatura
juridicU prin citarea aforismului lui #Trault, conform cUruia urmUrirea este sufletul i temelia
procesului <F@Znstruction cZest lZame du proces=, <@Z information cZest le fondement du
proces=D? <@Zordre, formalitW et instruction judiciaire=- @Ton,&6*/,1artea 4-a, art.&,nr.&,1artea
444,art.* nr.-%, dupU ..Nolonciu 0n 6rept rocesual enal,Bd.6idacticU i eda"o"icU,
Cucureti ,&%7*, pa".*-%.
7*
archetul de pe l,n"U 9ribunalul #lba, dos. nr./7&GG*''&
/5
informative i investi"ative, continuarea monitori(Urii activitUilor infracionale ale "rupului criminal 0n
fa(a investi"ativU i 0n aceea de urmUrire penalU.
#stfel, cu oca(ia verific!rilor declanate de 6irecia oliiei Bconomico-$inanciare din
4nspectoratul ;eneral al oliiei, privitoare la cau(ele i condiiile care au favori(at cri(a financiar!
produs! 0n cadrul $ondului .aional de 4nvestiii, s-a constatat implicarea unei societ!i comerciale, 0n
efectuarea unor tran(acii cu aciuni la purt!tor, emise de 31 4.6+3924#@B7O29 3# Cucureti, care
nu au fost evideniate 0n contabilitate, prejudiciindu-se astfel, bu"etul statului cu importante sume de
bani.
5n urma cercet!rilor efectuate a re(ultat c! fUptuitorul, administrator al societ!ii, a intermediat
v,n(area unui pachet de aciuni ale 31 4.6+3924#@B7O29 3# Cucureti c!tre Canca #"ricol! 3#
Fpre 5.''' lei G aciune la cump!rare i 765.''' leiGaciune la v,n(areD apoi a virat suma obinut!, de 5'
mld. lei, 0n contul societ!ii private care administra $ondul .aional de 4nvestiii, primind un comision de
&'.'''[ 3+#.
#dministratorul s-a sustras de la plata impo(itului pe profit i a prejudiciat bu"etul de stat cu
suma de &% mld. lei astfel cum a re(ultat din actul constatator al ;!r(ii $inanciare 1entrale. 5n ap!rare,
acesta a susinut c! implicarea sa i a societ!ii pe care o administra, 0n derularea acestei afaceri a fost
oca(ionat! de 0nele"erea avut! cu un cunoscut care 0nsU a ne"at orice relaie i a 0ntrerupt firul
investi"aiei. 6up! disjun"erea cau(ei i sesi(area instanei cu fapta administratorului, au r!mas de
l!murit prin aciuni investi"ative> detaliile tran(aciei, identitatea persoanelor care au condus-o, destinaia
real! a sumei de 5' mld. lei i identitatea persoanelor care i-au 0nsuit banii
7/
.
<u$raveg1erea o$erativ; trebuie sa aiba dre$t sco$ identificarea cone)iunilor reelei
infracionale 0n domeniile administraiei publice, politicii, financiar-bancar etc.,identificarea, locali(area,
evaluarea disponibilitailor financiare, a bunurilor i valorilor obinute,precum i activitaile economice
"estionate nemijlocit sau prin interpui de reeaua criminala.
$enomenul de "lobali(are pro"resiva a economiei a determinat unificarea i creterea "radului
de interdependena a pieelor criminale i a faptuitorilor care operea(a 0n perimetrul lor. 5n aceste
condiii, anchetele coordonate 0n plan internaional beneficiind de un permanent flu) de informaii
schimbate 0n timp real, repre(intU \ultima frontiera\ 0n materie de combatere a criminalitaii or"ani(ate.
Bste semnificativ! 0n acest sens cau(a cunoscut! sub denumirea de \#facerea porelanul\. 5n
anul &%%7, Oficiul de @upt! #ntifraud! FO@#$D din cadrul 1omunit!ii Buropene a sesi(at autorit!ile
judiciare rom,ne despre s!v,rirea de c!tre un "rup de cet!eni rom,ni a unei afaceri de contraband!, de
amploare, cu -/.6%8 ba)uri i"!ri de diverse m!rci, din 2om,nia spre !rile 1omunit!ii Buropene, unde
au fost introduse cu acte false, prejudiciind statul austriac cu suma de 5'8.676.8%& ilin"i.
5n urma cercet!rilor efectuate, or"anele de urm!rire penal! au stabilit c! autorul principal,
administrator al unei societ!i comerciale, a importat i"!rile din Cel"ia iar dup! reambalare le-a e)portat
0n !rile 1omunit!ii Buropene, transport,ndu-le cu -8 autocamioane 942. entru a se sustra"e de la
plata ta)elor vamale el a folosit acte 0nsoitoare false din care re(ulta c! transport! porelan i alte
produse.
+rm!rirea penal! a impus 0n vederea justei soluionUri a cau(ei, efectuarea prin comisie
ro"atorie a unor acte i a numeroase activit!i investi"ative reali(ate 0n diverse !ri europene.
5n urma anchetei, bine coordonate 0n plan internaional, faptele au putut fi elucidate 0n
0ntre"ime i prin rechi(itoriul din *' aprilie *''', s-a dispus trimiterea 0n judecat! a unui "rup compus
din 7 inculpai Fadministrator, vamei, controlori vamaliD vinovai de s!v,rirea infraciunii de
contraband!
75
.
5n unele din marile cau(e referitoare la fraude economico-financiare care au ("uduit societatea
rom,neasc! 0n ultimii &' ani, constituind prin efectele produse adev!rate \bombe sociale cu efect
0nt,r(iat\, autorii faptelor au reuit s! se sustra"! urm!ririi penale, au p!r!sit teritoriul 2om,niei
0mpreun! cu produsul infraciunii, const,nd 0n importante sume 0n valut! Fe). afacerile $.4, ]i"areta
ortul Nechi 1onstana, Mona de $reitas etc.D
76
#utorit!ile judiciare rom,ne au solicitat e)tr!darea persoanelor urm!rite penal 0ns!
procedurile comple)e i deosebirile de sisteme judiciare au tempori(at considerabil aceste demersuri.
7-
1.Noicu,op.cit.,pa".-6-.
7/
Ministerul ublic, #nali(a activitUii pe anul *''', p.*'--&.
75
Ministerul ublic, op.cit., p.*'--&.
76
Ministerul ublic, op.cit., p.*'--&.
/6
5n cursul fa(ei investi"ative sunt identificate i asi"urate mijloacele de probU care vor fi
administrate 0n fa(a de urmUrire. #stfel, pot fi identificai martori, victime, furni(ori, intermediari etc., iar
relatUrile lor pot fi menionate 0n cuprinsul $rocesului2ver&al de consemnare a efectu;rii actelor
$remerg;toare urmUririi penale. 5n aceleai procese-verbale pot fi consemnate re(ultatele altor activitUi
investi"ative> suprave"herea operativU, ridicarea i verificarea unor acte i 0nscrisuri, efectuarea unor
ra(ii
77
etc.
5n practica de cercetare penalU desfUuratU de or"anele judiciare se constatU frecvente
deficiene 0n parcur"erea traseului de la informaie la investi"aie apoi la anchetU. +na dintre cele mai
"rave o repre(intU <sincopa= survenitU 0n fa(a actelor premer"Utoare, 0ntre activitatea informativ-
investi"ativU i activitatea de cercetare penalU. 4nformaia, produs e)trem de perisabil, suferU un proces
de <0mbUtr,nire= rapidU astfel 0nc,t, nefiind utili(atU 0n momentul potrivit pentru a fi transformatU 0n
probU, ea 0i pierde valoarea. Bvitarea =sincopei= informative, se poate reali(a prin implicarea
anchetatorilor care reali(ea(U planul urmUririi penale 0ncU din fa(a investi"ativU, =fierbinte=, a anchetei.
1unosc,nd toate datele informative materiali(ate prin investi"aii, anchetatorii sunt 0n mUsurU sU
aprecie(e valoarea probatorie a materialului cules, sU aprecie(e momentul oportun pentru declanarea
anchetei i transformarea informaiilor 0n mijloace de probU conform dispo(iiilor procesual-penale.
B)emplul cel mai elocvent pentru acest tip de deficienU 0l repre(intU metoda de aciune a unor
or"ane de poliie de a investi"a i constata infraciuni de corupie fUrU dele"are, din raiuni de statisticU,
apoi de a 0nainta dosarul dupU o perioadU de timp, procurorului competent care reface inte"ral actele
reali(ate 0n cau(U. #deseori actele premer"Utoare sunt precare, nu s-a reali(at surprinderea 0n fla"rant iar
unele persoane revin asupra afirmaiilor iniiale, astfel 0nc,t se ajun"e inevitabil la situaia de dubiu
privind e)istena faptei, situaie care profitU persoanei 0n cau(U, potrivit principiului <in dubio pro reo=.
#stfel, or"anele de cercetare penalU s-au sesi(at din oficiu cU fUptuitorul, investit sU elibere(e
permise "ratuite pentru pensionarii feroviari, 0n cadrul 1asei pensionarilor, a pretins i a primit de la
acetia diferite sume de bani, condiion,ndu-le, astfel, eliberarea permiselor.
.u s-a reali(at surprinderea 0n fla"rant. +lterior s-a dispus scoaterea de sub urmUrire penalU 0n
temeiul art.&' lit.d 1.pr.pen., pentru infraciunea de luare de mitU prev. de art.*5/ 1.pen., deoarece din
declaraiile martorilor audiai 0n cau(U re(ulta cU 0nvinuitul nu a condiionat eliberarea permiselor de
primirea unor sume de bani, ci le-a comunicat ta)ele datorate
78
.
5n activitatea de cercetare penalU s-a mai constat i practica ile"alU a unor or"ane judiciare de a
administra o parte importantU a probaiunii Faudieri de martori, e)perti(e etc.D 0n fa(a actelor
premer"Utoare, cu consecina le(Urii dispo(iiilor le"ale care "arantea(U dreptul la apUrare. 5n asemenea
ca(uri instana a dispus restituirea dosarului la procuror pentru refacerea urmUririi penale
7%
.
3.3. (ateriali+area activit;ii investigative -n mijloace de $ro&aiune
#ctivitUile desfUurate 0n fa(a investi"ativU, dupU sesi(area or"anului judiciar, repre(intU din
punct de vedere procesual penal acte $remerg;toare, acte e)terioare procesului penal. 1ele mai
relevante activitUi sunt consemnate 0n procesul verbal de efectuare a unor acte premer"Utoare av,nd un
rol important cu privire la 0nceperea, derularea i soluionarea procesului penal.
3.3.1. "oninutul actelor $remerg;toare urmUririi penale nu a fost prevU(ut 0n cuprinsul
art.**/ 1.pr.pen. 0nsU 0n doctrinU a fost suplinitU aceastU lacunU le"islativU prin determinarea unor
cate"orii de activitUi i a temeiului lor le"al.
3.3.1.1. 7ctivit;ile investigative
%)
care pentru a fi eficace au de regul; un caracter discret
i constU 0n verificarea informaiilor deinute sau completarea lor >
aD 3uprave"herea operativU este definitU ca o observare secretU, continuU sau periodicU, asupra
persoanelor, vehiculelor, locurilor sau obiectelor de interes operativ, 0n vederea cule"erii de informaii
privind identitatea i activitUile anumitor persoane suspecte.
77
#ceste date servesc la elaborarea versiunilor de anchetU, presupuneri lo"ice ale or"anului de
urmUrire penalU referitoare la faptU 0n ansamblu sau la unele 0mprejurUri ale acesteia. 4.Mircea,
Blaborarea si verificarea versiunilor, op.cit.p.**-.
78
Ministerul ublic, op.cit., p.&5.
7%
1.3.A., 3ecia penalU, sent.nr./G&' februarie &%%%, dos. nr.%-'G&%%8.
8'
#rt.&5 lit.f i " din @e"ea nr.*6G&* mai &%%/ privind or"ani(area i funcionarea oliiei
2om,ne, publicatU 0n Monitorul Oficial nr.&*-G&8 mai &%%/.
/7
B)istU o suprave"here mobilU c,nd investi"atorul filea(U o persoanU, pe jos sau deplas,ndu-se
cu un vehicul. 3uprave"herea este staticU atunci c,nd un obiect sau o persoanU sunt observate continuu,
dintr-un punct fi) FcasU, autolaboratorD. 3uprave"herea este electronicU
8&
atunci c,nd, 0n condiiile le"ii,
convorbirile telefonice sau ambientale sunt 0nre"istrate cu un dispo(itiv electronic.
5n cursul aciunii de suprave"here se pot efectua foto"rafii de urmUrire
8*
i 0nre"istrUri video
Fautori(ate de procurorD.
#stfel, fUptuitorii administratori i an"ajai ai unei societUi comerciale, 0n timp ce operau 0n
0nele"ere cu ali fUptuitori ofieri 3... i de aviaie, descUrc,nd dintr-un avion i"Uri introduse 0n arU
prin contrabandU, au format obiectul unei aciuni de suprave"here operativU, inclusiv de 0nre"istrare
video, din partea unei structuri speciali(ate.
5n temeiul acestor acte premer"Utoare, s-a dispus 0nceperea urmUririi penale 0mpotriva
fUptuitorilor pentru comiterea infraciunilor de asociere 0n vederea sUv,ririi de infraciuni i
contrabandU.
bD Nerificarea surselor de venit ale unei persoane bUnuite care prin modul de trai depUete
limitele c,ti"urilor licite
8-
. #ceastU activitate presupune a se stabili cu ce afaceri se ocupU persoana
suspectU, dacU este patron de societate i dacU sUv,rete fraudele prin intermediul firmei, cercul de
relaii sociale, dacU este atrasU de viaa mondenU i reali(ea(U cheltuieli mari pentru vestimentaie i
bijuterii etc.
cD Nerificarea unor acte i 0nscrisuri de care s-a folosit fUptuitorul
8/
, a unor tran(acii suspecte.
5n raport de natura fraudei i modul de operare or"anul de urmUrire penalU poate efectua
verificUri ale documentelor de publicitate depuse la Oficiul re"istrului comerului care ine urmUtoarele
evidene>
- re"istrul pentru 0nre"istrarea comercianilor persoane fi(ice>
- re"istrul pentru 0nre"istrarea persoanelor juridice sub0mpUrit 0n re"istre pentru evidena
societUilor cu rUspundere limitatU, societUilor pe aciuni etc.?
- cartotecile fielor comercianilor formate din fie pentru fiecare comerciant.
Oficiul re"istrului comerului ine un repertoriu alfabetic al comercianilor 0nre"istrai i
dosarele cu acte depuse de acetia.
Or"anul de urmUrire penalU poate obine, prin verificUri, date utile privind persoana asociailor,
sediul societUii, sucursalele din arU u strUinUtate, forma juridicU i obiectul de activitate, capitalul
social, administratorii, bilanul contabil
85
etc.
#lte informaii utile pot fi obinute din re"istrele de evidenU ale instanelor comerciale, din
cau(e av,nd ca obiect reor"ani(area judiciarU i falimentul
86
etc.
dD Obinerea unor date prin 4nterpol este o activitate investi"ativU importantU. 4nterpol oferU
acces la reeaua informaticU internaionalU de dosare privind activitUile infracionale. 5n urma
completUrii unei cereri de verificare a informaiei secrete, se efectuea(U o investi"aie 0n ba(a de date
utili(,ndu-se numele delincventului sau numele firmei implicate
87
.
5n cau(a cunoscutU sub denumirea <#facerea porelanul=, au fost solicitate i obinute, prin
Ciroul 4nterpol Cerna, adrese care atestau 0mprejurarea cU societUile comerciale care fi"urau 0n actele de
livrare a i"Urilor de contrabandU, nu e)istau fiind, prin urmare, <societUi fantomU=
88
.
8&
Ciroul $ederal de 4nvesti"atii, 6nitatea operaiuni conspirate, Aciunile de supra$eghere,
p.*/ Ftraducere din limba en"le(UD
8*
$oto"rafia de urmUrire se efectuea(U 0n procesul de urmUrire activU a persoanelor care
pre"Utesc sUv,rirea unei infraciuni sau 0ntreprind activitUi de 0nlUturare, de ascundere a
urmelor infraciunilor sUv,rite? 4.Mircea, 1riminalistica, Bditura <@umina @e)=, Cucureti,
&%%%, p./6.
8-
..Nolonciu, op.cit., partea specialU, vol.44., p.6*.
8/
;h.Mateu, op.cit.partea specialU, vol.4, p.7%
85
3t.6.1Urpenaru, op.cit., p.75
86
4.9urcu, op.cit., p.&58
87
Ciroul $ederal de 4nvesti"atii, 6nitatea Operatiuni Conspirate, 4nterpol, p.% FtreducereD
88
archetul de pe l,n"U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia anticorupie, urmUrire penalU i
criminalisticU, dos. nr./8GG&%%8.
/8
3.3.1.2. 3unt admise, de asemenea, activit;ti investigative care, de re"ulU, nu au caracter
discret.
aD Or"ani(area unui filtru este o aciune poliieneascU de verificare a traficului rutier 0n
situaiile 0n care e)istU date i indicii privind transportul unor persoane suspecte sau obiecte corp delict.
#ceastU aciune investi"ativU este frecvent utili(atU, alUturi de suprave"herea operativU, pentru
a verifica datele e)istente privind unele transporturi de mUrfuri de contrabandU dupU ce autovehiculele
942 au ajuns la destinaie i s-a efectuat transbordarea 0n alte autovehicule.
bD Bfectuarea unei ra(ii este aciunea poliieneascU reali(atU, de re"ulU, cu efective sporite i
0ntemeiatU pe efectul surpri(U, 0n locurile i mediile frecventate de "rupUri delincvente, 0n scopul
surprinderii 0n fla"rant a unor infractori depistai i reinerii celor dai 0n urmUrire "eneralU.
cD @e"itimarea i identificarea unor persoane necunoscute, conducerea lor la sediul or"anelor
de poliie sunt activitUi investi"ative utile pentru depistarea unor infractori cUutai pentru a fi trai la
rUspundere penalU Fe). escroci care se ascund sub identitate falsU etc.D.
#stfel, fUptuitorul, dupU ce a fost liberat condiionat din e)ecutarea unei pedepse pentru
0nelUciune, i-a procurat un buletin de identitate pe care l-a falsificat atribuindu-i o nouU identitate. 5n
continuare i-a 0nsuit actele societUii unui cetUean strUin i o 0mputernicire falsU, sUv,rind sub
identitatea falsU numeroase infraciuni de 0nelUciune. # fost depistat i identificat printr-o aciune
0nvesti"ativU a or"anelor de poliie
8%
.
3.3.1.3. 7ctivit;i asem;n;toare formal, cu unele acte $rocedurale dar care nu 0mbracU
haina juridicU a acestora >
aD 3olicitarea unor relaii verbale sau scrise unor persoane ale cUror relatUri au trUsUturi comune
cu declaraiile luate 0n condiii procedurale, invinuitului, inculpatului, pUrii vUtUmate, pUrii civile,
martorilor, este o activitate deosebit de utilU prin care sunt verificate informaiile deinute i sunt
completate cu noi informaii despre fapte i fUptuitori?
bD Nerificarea unor ipote(e tehnice care 0mbracU forme apropiate e)perimentului judiciar?
cD 2idicarea listei apelurilor telefonice de la societUile de telefoane permite efectuarea unor
verificUri utile.
5ntr-o cau(U av,nd ca obiect sUv,rirea infraciunii de 0nelUciune 0n convenii, fapta const,nd
0n aceea cU autorul, administrator de societate comercialU, a ridicat mari cantitUi de produse petroliere
pentru care a emis file cec tiind cU nu dispune de provi(ion sau acoperirea necesarU, dovada relei
credine a fost efectuatU, printre altele, cu lista apelurilor telefonice. 1uprinsul acesteia se corobora cu
declaraia administratorului societUii prejudiciate care susinea cU l-a contactat telefonic pe fUptuitor i i-
a comunicat cU are o datorie neonoratU 0n sumU de 887 milioane lei
%'
.
dD Nerificarea "estiunii prin efectuarea unei revi(ii contabile, activitate care are elemente
comune cu e)perti(a
%&
etc.
#stfel, or"anele de urmUrire penalU au fost sesi(ate despre fapta "estionarei de la ma"a(ia de
produse finite a unei societUi comerciale care, prin menionarea 0n actele de evidenU primarU a "estiunii
a unor cantitUi de bunuri mai reduse dec,t cele efectiv intrate 0n "estiunea ma"a(iei, a cau(at societUii
comerciale un prejudiciu 0nsemnat.
entru elucidarea situaiei de fapt s-a dispus efectuarea unei revi(ii contabile care a stabilit
prejudiciul i a oferit temei punerii sub 0nvinuire a fUptuitoarei pentru sUvUrirea infraciunilor de fals
intelectual, u( de fals i delapidare
%*
.
9emeiul le"al al efectuUrii acestor acte premer"Utoare nu se aflU 0n codul de procedurU penalU
ci 0n normele de or"ani(are i funcionare ale or"anelor judiciare
%-
.
3.3.1.4. 7ctivit;ile care au o consacrare -n legea $rocesual; $enal; pot fi reali(ate 0n ca( de
necesitate numai 0n condiiile re"lementate 0n codul de procedurU penalU>
8%
archetul de pe l,n"U 1urtea 3upremU de Austitie, 3ectia antocoruptie, urmUrire penalU si
criminalisticU, dos.nr./8GG&%%8
%'
archetul de pe l,n"U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU,
dos. nr.**5GG&%%%.
%&
..Nolonciu, op.cit., partea specialU, Nol.44., p.6*.
%*
archetul de pe l,n"U 1urtea de #pel #lba 4ulia, #nali(a activitUii judiciare pe anul *'''.
%-
;..istoreanu, oliia 0n cadrul statului de drept? 3tudii de drept rom,nesc nr.*G&%%*.
/%
aD 2idicarea de obiecte i 0nscrisuri este re"lementatU de art. %6-%% din 1.pr.pen. fiind un
mijloc de probaiune, care oferU posibilitatea obinerii unor acte, a e)aminUrii ulterioare a 0nscrisurilor i
a efectuUrii unui raport de constatare tehnico-tiinificU conform prevederilor art. &&*-&&5 1.pr.pen?
#cest procedeu probator este esenial, 0n vederea elucidUrii situaiei de fapt, 0n toate cau(ele
av,nd ca obiect infraciuni din domeniul afacerilor.
3pre e)emplu, 0n ca(ul fUptuitorilor, administratori ai unei firme de broEeraj, faU de care mai
muli clieni au depus pl,n"eri pentru sUv,rirea infraciunii de 0nelUciune, verificarea veridicitUii
acestor sesi(Uri s-a efectuat 0n ba(a e)aminUrii actelor ridicate de or"anele de urmUrire penalU
%/
.
bD erche(iia este o activitate tacticU desfUuratU de or"anele judiciare 0n scopul descoperirii i
ridicUrii obiectelor, documentelor sau valorilor care pre(intU importanU pentru cau(a cercetatU, precum i
0n vederea descoperirii persoanelor care se sustra" urmUririi penale?
1u referire la utili(area acestui procedeu probator este de relevat ca(ul fUptuitorului, om de
afaceri, ale cUrui sedii de firme au fost perche(iionate 0n fa(a actelor premer"Utoare, oca(ii 0n care s-au
descoperit i ridicat diverse acte concludente cau(ei care au coninut date utile 0nceperii urmUririi
penale
%5
.
#lUturi de ali autori
%6
apreciem cU 0n mUsura 0n care este efectuatU cu respectarea dispo(iiilor
procesual penale iar procesul - verbal de perche(iie este inclus 0n procesul verbal prev.de art. **/ al.-
.1.pr.pen. acest mijloc de probU este le"al administrat 0n fa(a actelor premer"Utoare. Mai mult chiar,
sUv,rirea unei infraciuni fla"rante poate impune efectuarea perche(iiei 0nainte de 0nceperea urmUririi
penale i fUrU ca or"anul de cercetare penalU sU aibU nevoie de autori(aia procurorului
%7
. 1hiar i
deputatul sau senatorul poate fi reinut i perche(iionat, 0n ca( de infraciune fla"rantU, 0nainte de
0nceperea urmUririi penale i fUrU autori(area prealabilU a perche(iiei, de cUtre or"anul din care face
parte cel 0n cau(U.
4mportana perche(iiei ca procedeu de investi"aie a fost relevatU 0n doctrinU
%8
evideniindu-se
faptul cU perche(iia i ridicarea de obiecte i 0nscrisuri asi"urU procurarea unor probe indispensabile,
uneori unice, pentru re(olvarea cau(ei.
cD 1onstatarea tehnico-tiinificU Fconstatarea medico-le"alUD
%%
este un mijloc de probaiune
care apreciem cU poate fi administrat, cu condiia respectUrii dispo(iiilor procedurale, 0nainte de
0nceperea urmUririi penale 0n situaii 0n care se impune necesitatea de a aciona ur"ent Fspre e)emplu 0n
ca(ul cercetUrii unui incendiuD pentru lUmurirea unor fapte sau 0mprejurUri ale cau(ei care necesitU
cunotinele unui specialist sau tehnician
&''
.
5n practica or"anelor de urmUrire penalU, 0ntr-o situaie de ur"enU ivitU 0n fa(a actelor
premer"Utoare, s-a putut stabili printr-un raport de constatare tehnico-tiinificU, alterarea meniunilor
efectuate 0n vi(ele turistice aplicate pe paapoartele an"ajailor societUii administrate de fUptuitor, 0n
temeiul cUrora acesta reuea sU cumpere valutU i sU transfere 0n strUinUtate banii obinui dintr-o fraudU
bancarU
&'&
.
6e asemenea, cu oca(ia verificUrii modului de privati(are a unei societUi comerciale, or"anul
urmUrire penalU a dispus 0n temeiul art.&&* i urm. din 1.pr.pen. efectuarea de cUtre or"anul de
specialitate #utoritatea pentru rivati(are i #dministrarea articipaiilor 3tatului F#..#..3.D a unei
%/
archetul de pe l,n"U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU,
dos.nr.---GG&%%%.
%5
archetul de pe l,n"U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU,
#nali(a activitUii desfUurate 0n anul &%%%.
%6
4..ea"u, op.cit., p./*-? #l.]uculeanu, Bfectuarea perche(iiilor 0n cursul actelor
premer"Utoare, 0n ro le"e nr.*G&%%8,p.&-? 5n sens contrar 6.1iuncan, #ctele premer"Utoare i
"araniile procesuale 0n <6reptul < nr.7G&%%6, p.88.
%7
..Nolonciu, op.cit., partea specialU, Nol.44., p.6-.
%8
N.6on"oro(, op.cit., vol.4,p.*-8.
%%
5n acelai sens ..Nolonciu, op.cit., partea specialU, Nol.44., p.6-? B.4onUeanu,op.cit., p.&8%.
&''
4.Mircea, op.cit., p.-&*.
&'&
archetul de pe l,n"U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU,
dos. nr.5-GG&%%7.
5'
constatUri tiinifice de specialitate, procedeu probator util elucidUrii situaiei de fapt survenitU 0n
procesul privati(Urii
&'*
.
1u privire la dispunerea e)perti(ei, considerUm cU aceasta este un mijloc de probaiune care se
poate administra le"al numai dupU 0nceperea urm,ririi penale, ea presupun,nd conturarea cadrului
procesual penal, a po(iiei procesuale a subiecilor i a "araniilor procesuale aferente.
dD 1ercetarea la faa locului este apreciatU 0n literatura de specialitate
&'-
drept o activitate ce
poate fi reali(atU 0n fa(a actelor premer"Utoare datU fiind ur"ena efectuUrii Fe)>0n ca(ul distru"erii unor
acte prin incendiereD?
eD 5nre"istrarea convorbirilor precum i alte 0nre"istrUri Faudio i videoD re"lementate de
art.%&G& - %&G5 din 1.pr.pen. repre(intU mijloace probatorii a cUror utili(are a "enerat controverse 0n
literatura juridicU.
5ntr-o primU opinie
&'/
, dispunerea 0nre"istrUrilor audio sau video i efectuarea lor 0nainte de
0nceperea urmUririi penale are semnificaia actelor premer"Utoare prev.de art. **/ 1.pr.pen., ele urm,nd a
fi valorificate pe plan probator prin procesul verbal de consemnare a efectuUrii actelor
premer"Utoare,prev.de art. **/ al.- 1.pr.pen.
otrivit celei de a doua opinii
&'5
, 0nre"istrUrile audio i video nu pot fi autori(ate de procuror
dec,t 0n fa(a de urmUrire i sub nici o formU, ca acte premer"Utoare. #ceastU opinie pune accentul pe
limitarea utili(Urii 0nre"istrUrilor, strict la fa(a de urmUrire pentru prevenirea oricUror abu(uri sau
nedreptUi, pentru "arantarea drepturilor procesuale i a libertUii cetUeneti.
5n realitate, nu e)istU o dispo(iie le"alU e)presU care sU inter(icU efectuarea 0nre"istrUrilor
audio sau video 0n fa(a actelor premer"Utoare, le"iuitorul apreciind cU autori(area de cUtre procuror i
suprave"herea e)ercitatU de acesta pe parcursul reali(Urii 0nre"istrUrilor sunt suficiente pentru a preveni
le(area drepturilor i libertUilor cetUeneti.
rocedeul probator al 0nre"istrUrilor audio sau video s-a dovedit deosebit de concludent, spre
e)emplu, pentru elucidarea 0mprejurUrilor 0n care, un "rup de fUptuitori cetUeni rom,ni i strUini, au
or"ani(at ample activitUi de contrabandU cu armament i muniie. #cest procedeu a permis stabilirea
cone)iunilor infracionale ale "rupului de fUptuitori asociai 0n vederea sUv,ririi de infraciuni i
surprinderea acestora 0n fla"rant cu oca(ia efectuUrii unei livrUri ile"ale de arme
&'6
.
3.3.1.5. #lUturi de activitUile prevU(ute de 1odul de procedurU penalU, e)istU unele activit;ti
reglementate -n legi s$eciale care 0n condiiile autori(Urii de cUtre procuror, pot fi efectuate i 0n fa(a
actelor premer"Utoare, 0n ca( de necesitate.
aD #stfel, conform prevederilor art.*7 din =egea nr.7%>2))) pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie
&'7
, c,nd sunt indicii temeinice cu privire la sUv,rirea uneia din
infraciunile prevU(ute de le"e, 0n scopul str,n"erii de probe sau a identificUrii fUptuitorului, procurorul
poate sU dispunU pentru o duratU de cel mult -' de (ile>
- punerea sub suprave"here a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora?
- punerea sub suprave"here sau sub ascultare a liniilor telefonice?
- accesul la sisteme informaionale?
- comunicarea de acte autentice sau sub semnUturU privatU, de documente bancare, financiare
ori contabile.
entru motive temeinice, mUsurile pot fi prelun"ite de cUtre procuror , prin ordonanU motivatU,
fiecare prelun"ire neput,nd depUi -' de (ile .
bD #ctivitUile prevU(ute de art.&- din =egea nr.51>1''1 privind si"urana naionalU a
2om,niei i art.% din =egea nr.14>1''2 privind or"ani(area i funcionarea 3erviciului 2om,n de
4nformaii constituie, de asemenea, acte premer"Utoare 0n sensul art.**/ 1.pr.pen.
&'8
.#cestea sunt>
interceptarea comunicaiilor, cUutarea unor informaii, documente sau 0nscrisuri pentru a cUror obinere
&'*
archetul de pe l,n"U 1urtea de #pel #lba 4ulia, dos.nr.67GG*''&.
&'-
4..ea"u, op.cit., p./*-? B.4onUeanu,op.cit., p.&%'.
&'/
;h. Mateu, 5n le"UturU cu noua re"lementare privind 0nre"istrUrile audio sau video 0n
probaiunea penalU, 0n <6reptul= nr.8G&%%7,p.7'.
&'5
6.1iuncan, 5nre"istrUrile audio i video mijloace de probU, <2evista de 6rept enal=
nr.%G&%%7, p.57.
&'6
archetul de pe l,n"U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU,
#nali(a activitUii pe anul &%%%.
&'7
ublicatU 0n Monitorul Oficial al 2om,niei, nr.*&% G*'''.
5&
este necesar accesul 0ntr-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect? ridicarea i depunerea la loc a
unui obiect sau document, e)aminarea lui, cule"erea informaiilor pe care acestea le conin, c,t i
0nre"istrarea, copierea sau obinerea de e)trase prin orice procedee? instalarea de obiecte i ridicarea
acestora din locurile 0n care au fost depuse, fi)area unor momente operative prin foto"rafiere, filmare ori
prin alte mijloace tehnice? constUtUri personale, inclusiv prin operaiuni tehnice.
c? =egea nr.143>2)))
1)'
privind combaterea traficului i consumului ilicit de dro"uri prevede
posibilitatea utili(Urii, cu autori(area procurorului a urmUtoarele procedee probatorii> livrUri
suprave"heate
&&'
F art.*' D folosirea investi"atorilor acoperii i a colaboratorilor acestora, accesul pe o
perioadU determinatU la sistemele de telecomunicaii sau informatice pentru a le suprave"hea .
3.3.1.6. Nu $ot fi dis$use -n fa+a actelor $remerg;toare0 punerea 0n micare a aciunii
penale, luarea mUsurilor preventive, aplicarea mUsurilor asi"uratorii ori de si"uranU, ascultarea
inculpatului, constituirea de parte civilU i alte acte care presupun calitatea de parte 0n proces, respectiv
0nceperea urmUririi penale
&&&
.
3.3.1.7. <u$raveg1erea $rocurorului asu$ra actelor $remerg;toare nu este re"lementatU
distinct de le"e , instituia suprave"herii fiind re"lementatU 0n e)clusivitate cu privire la actele de
urmUrire penalU. #parent, aceastU activitate fiind e)traprocesualU, prevederile art.*&6-**' 1.pen nu ar fi
aplicabile actelor e)trajudiciare.
6in e)aminarea te)tului art.**/ 1.pr.pen., re(ultU 0nsU cU actele premer"Utoare se efectuea(U
e)clusiv <0n vederea 0nceperii urmUririi penale=. 6e asemenea, o serie de activitUi nu pot fi efectuate <0n
vederea str,n"erii datelor necesare or"anelor de urmUrire pentru 0nceperea urmUririi penale= dec,t cu
autori(area prealabilU a procurorului Fe)> perche(iia, 0nre"istrUri audio sau videoD.
Or, nici un fel de autori(are nu poate fi emisU de procuror 0n alte condiii dec,t cele arUtate 0n
1odul de procedurU penalU i nici un fel de str,n"ere de date 0n sensul prevederilor art.**/ 1.pr. pen., nu
este permisU dec,t dacU sunt necesare or"anelor de urmUrire penalU, pentru 0nceperea urmUririi penale.
B)istU 0nsU situaii
&&*
0n care procurorul este e)pres 0ndrituit de le"e sU-i e)ercite funcia de
suprave"here i asupra actelor premer"Utoare . #stfel>
- la pl,n"erea persoanei faU de care se efectuea(U acte premer"Utoare? asemenea pl,n"ere
poate fi formulatU 0n temeiul art.*75 al.* 1.pr.pen 0mpotriva re(oluiei de confirmare a propunerii
or"anelor de cercetare penalU de a nu se 0ncepe urmUrirea penalU, emisU de procuror 0n ba(a art.**8 al.6
1.pr.pen? se poate adresa procurorului cu pl,n"ere, conform dispo(iiilor art.&- al.ultim din @e"ea
nr.5&G&%%& i persoana care se considerU vUtUmatU 0n mod nejustificat prin activitUile care fac obiectul
mandatului acordat 0n vederea autori(Urii actelor de cule"ere de informaii?
- la propunerea or"anului de cercetare penalU, adresatU procurorului care-i suprave"hea(U
activitatea, sU dispunU ne0nceperea urmUririi penale ? primind dosarul de la or"anul de cercetare penalU,
procurorul este dator sU verifice le"alitatea i temeinicia propunerii, apoi poate dispune confirmarea
acesteia, continuarea verificUrilor prin acte premer"Utoare Fart.**8 al.5D sau sU efectue(e personal acte
premer"UtoareFart.*&6 al.-, art.*&8 alin.* 1.pr.pen.D?
&'8
4.6.1ristescu, 6iscuii 0n le"UturU cu coninutul actelor premer"Utoare, 0n <6reptul=
nr.-G&%%5, p.6/ F6e le"e ferenda autorul a propus sU se prevadU e)pres coninutul activitUilor
care se pot efectua 0n actele premer"UtoareD?;he. ;or"Uneanu, 6in nou despre actele
premer"Utoare, 0n <2evista de 6rept enal=, nr./G&%%%,p.--.
&'%
ublicatU 0n Monitorul Oficial al 2om,niei nr.-6*G- au"ust *'''.
&&'
#utori(area livrUrilor suprave"heate se efectuea(U de cUtre procurorul din .1.3.A.
&&&
..Nolonciu, op.cit., partea specialU, vol.44, p.6/? #.Xt.9ulbure, #ctele premer"Utoare 0n
re"lementarea i practica actualU, 0n <ro le"e=, nr.-G&%%8, p./8? 6.1iuncan, #ctele ce pot fi
0ndeplinite 0naintea 0ncuvinUrii prealabile a cercetUrii penale, 0n <6reptul= nr.%G&%%%, p.&&*.
&&*
;h.Mateu, op.cit., partea specialU, vol.4, p.8*? #utorul observU inadvertena te)tului art.*75
al.* i remarcU faptul cU pl,n"erea 0ndreptatU 0mpotriva re(oluiei de confirmare a propunerii
de a nu se 0ncepe urmUrirea penalU emisU de procuror, trebuie adresatU conducUtorului
parchetului sau procurorului ierarhic superior. 3e depune 0nsU la procurorul care a confirmat
propunerea de ne0ncepere a urmUririi penale i care are obli"aia sU o 0nainte(e procurorului
competent 0n termen de /8 de ore de la primire.
5*
- la cererea adresatU procurorului de cUtre or"anul de cercetare penalU pentru autori(area
efectuUrii unor acte premer"Utoare
&&-
Fperche(iia , 0nre"istrUri audio sau video, activitUile prev. de art.&-
din @e"ea nr.5&G&%%& privind si"urana naionalU a 2om,nieiD ?
3.3.1.%. 2e(ultatele activitUilor investi"ative sunt cuprinse 0n $rocesul ver&al de consemnare
a actelor $remerg;toare care se 0ncheie 0n vederea 0nceperii urmUririi penale i care, conform
prevederilor art.**/ alin.- 1.pr.pen., poate constitui mijloc de probU.
rocesul-verbal trebuie sU respecte 0n primul r,nd condiiile de formU prev .de art.%& din
1.pr.pen.>
aD data i locul unde este 0ncheiat?
bD numele , prenumele i calitatea celui care 0l 0ncheie?
cD numele, prenumele, ocupaia i adresa martorilor asisteni, c,nd e)istU?
dD descrierea amUnunitU a celor constate, precum i a mUsurilor luate?
eD numele, prenumele, ocupaia i adresa persoanelor la care se referU procesul verbal,
obieciile i e)plicaiile acestora?
fD meniunile prevU(ute de le"e pentru ca(urile speciale?
5n al doilea r,nd, procesul-verbal trebuie sU cuprindU date despre coninutul actelor
premer"Utoare relevante, pre(entate selectiv i 0ntr-o formU succintU. #ctele ori"inale av,nd un caracter
nepublic Fe)> notele informativeD nu sunt ataate la dosar, 0nsU coninutul lor verificat prin investi"aii
este consemnat 0n procesul -verbal.
@iteratura de specialitate
&&/
a evideniat e)istena unor deosebiri 0ntre acest tip de proces-verbal
i cele de constatare respectiv de 0ncepere a urmUririi penale.
#stfel, primul proces-verbal se 0ncheie din punct de vedere cronolo"ic, dupU sesi(area
or"anului de urmUrire penalU 0ntr-unul din modurile prevU(ute de le"e i 0nainte de 0nceperea urmUririi
penale. Bl este 0ncheiat fie de cUtre or"anul de urmUrire penalU, fie de cUtre lucrUtorii operativi din
Ministerul de 4nterne ori din celelalte or"ane de stat cu atribuii 0n domeniul si"uranei naionale anume
desemnai 0n acest scop.
rocesul -verbal de constatare se 0ncheie 0nainte de sesi(area din oficiu i 0n vederea reali(Urii
acesteia, fie de cUtre or"anul de urmUrire penalU, fie de unul dintre or"anele de constatare prevU(ute de
art.*&/ i *&5 din 1.pr.pen. 1onstatUrile sale pot servi la o eventualU sesi(are din oficiu, proces-verbal ce
poate fi 0ncheiat e)clusiv de or"anul de urmUrire penalU.
rocesul-verbal de 0ncepere a urmUririi penale se 0ncheie de or"anul de urmUrire penalU 0n ca(
de sesi(are din oficiu Fart.**8 al.- 1.pr.penD i repre(intU din punct de vedere procesual actul care
declanea(U urmUrirea penalU ca primU fa(U a procesului penal.
1u privire la valoarea $ro&ant; a procesului verbal de consemnare a actelor premer"Utoare
este de remarcat cU potrivit art.**/ al.- 1.pr.pen. acesta $oate constitui mijloc de probU, le"iuitorul
fUc,nd referire, 0n mod evident, la valorificarea sa condiionatU de e)istena unei urmUriri penale le"al
0ncepute.
5n ca( afirmativ, sunt aplicabile prev. art.6- al.* 1.pr. pen., conform cUrora <probele nu au
valoare mai dinainte stabilitU=, aprecierea fiecUrei probe fUc,ndu-se de cUtre or"anul de urmUrire penalU
i de instana de judecatU, potrivit convin"erii lor formatU 0n urma e)aminUrii tuturor probelor
administrate i conduc,ndu-se dupU contiina lor.
3.3.1.'. "om$ati&ilitatea $revederilor art.224 din "odul de $rocedur; $enal; cu
dis$o+itiile art.2) si 24 alin.1 din "onstitutia 6om3niei si $revederilor art.3 lit.a2d din "onventia
$entru a$;rarea dre$turilor omului si a li&ert;tilor fundamentale a "enerat vii discuii 0n
jurisprudenU i literatura juridicU.
#stfel, 0n literaturU
&&5
s-a ridicat problema necesitUii ree)aminUririi atente a dispo(iiilor le"ale
privind fa(a prealabilU judecUii. 5n acest sens s-ar impune preci(area activitUilor ce pot fi efectuate 0n
cadrul actelor premer"Utoare urmUririi penale, preci(area 0ntinderii drepturilor pe care le au or"anele de
urmUrire penalU, pentru a se asi"ura un control eficient asupra le"alitUii actelor premer"Utoare urmUririi
&&-
4.6.1ristescu, 4nterceptarea comunicaiilor, 0nre"istrUrile audio-video, filmUrile i
foto"rafierile, procedee probatorii 0n procesul penal rom,n, Bditura #lmanahul Canatului,
9imioara *''',p.&-%.
&&/
;h. Mateu, op.cit., partea specialU, vol.4, p.86? 9.#ntoniu,op.cit., 0n <2evista 2om,nU de
6rept= nr.&*G&%7',p./&? B.4onUeanu, op.cit., p.&%8.
&&5
6.1iuncan , #ctele premer"Utoare i "araniile procesuale, 0n <6reptul < nr.7G&%%6, pa".88.
5-
penale. 6e asemenea, prin le"e vor trebui sU se preci(e(e situaiile c,nd acestea pot avea loc, asi"ur,ndu-
se celeritatea lucrUrilor i drepturile persoanelor.
6e le"e ferenda s-ar impune ca 0nceperea efectuUrii actelor premer"Utoare sU fie dispusU prin
re(oluie motivatU pentru a spori rolul i atribuiile ma"istratului 0n fa(a de urmUrire penalU asi"ur,nd
astfel un control eficient 0n efectuarea acestor activit,i i prevenirea oricUror nedreptUi, "arantarea
drepturilor procesuale i a libertUii cetUeneti.
5n acest sens s-a propus abro"area, 0ntr-o primU etapU, a prevederilor alin.- din art.**/ 1od
procedurU penalU.
ropunerile formulate 0n literaturU sunt re(ultatul observUrii e)ceselor spre care tind unele
or"ane de cercetare penalU, 0n sensul deplasUrii centrului de "reutate al fa(ei urmUririi penale 0n etapa
actelor premer"Utoare cu consecinele aferente privind le(area drepturilor procesuale. 6in e)aminarea
statisticilor Ministerului ublic se poate constata cU soluiile de ne0ncepere a urmUririi penale repre(intU
un procent 0nsemnat din activitatea or"anelor judiciare Fcca.8'OD, respectiv activitate investi"ativU
desfUuratU 0n fa(a actelor premer"Utoare.
5n jurisprudenU
&&6
, s-a ridicat e)cepia de neconstituionalitate a dispo(iiilor art.**/, art.6
alin.& i art.&7* alin.& din 1odul de procedurU penalU. 5n motivarea acestei susineri s-a arUtat cU <0n fa(a
actelor premer"Utoare se pot administra orice mijloace de probU, 0n secret, fUrU ca acu(atul sU ia
cunotinU oficial despre faptele ce i se imputU=, precum i cU, 0n aceeai fa(U, <persoanei cercetate,
0mpotriva cUreia se administrea(U probe 0n acu(are, nu-i este "arantat dreptul la apUrare, 0ntruc,t formal
nu are calitatea de 0nvinuit i nici de inculpat=
&&7
.
1urtea 1onstituionalU a respins e)cepia ridicatU, cu motivarea cU fa(a actelor premer"Utoare
nefiind parte componentU a procesului penal, pentru aceastU fa(U nu este re"lementatU asi"urarea
e)ercitUrii dreptului la apUrare, observ,ndu-se cU actele premer"Utoare se efectuea(U <0n vederea 0nceperii
urmUriri penale= iar cu e)cepia procesului-verbal, prev. de art.**/ al.- 1.pr.pen.,0n aceastU fa(U nu pot fi
efectuate acte care sU constituie mijloace de probU 0n sensul prev. art.6/ din 1.pr.pen.
5ntr-o altU deci(ie
&&8
, referitoare la e)cepia de neconstituionalitate a prevederilor art.6 i ale
art.&7& alin.& din 1.pr.pen., 1urtea a reinut cU <"arantarea dreptului la apUrare nu se poate face 0n afara
procesului penal, 0nainte de 0nceperea urmUririi penale, c,nd fUptuitorul nu are calitatea procesualU de
0nvinuit sau inculpat F...D Bfectuarea de cUtre or"anele de urmUrire penalU a unor acte premer"Utoare,
anterior 0nceperii urmUririi penale, 0n vederea str,n"erii datelor necesare declanUrii procesului penal nu
repre(intU momentul 0nceperii procesului penal i se efectuea(U tocmai pentru a se constata dacU sunt sau
nu temeiuri pentru 0nceperea procesului penal=. 3-a reinut, de asemenea, cU dei <0n conformitate cu
prevederile art.**/ din 1.pr.pen., procesul verbal prin care se constatU efectuarea unor acte
premer"Utoare poate constitui mijloc de probU, dreptul la apUrare al 0nvinuiilor nu poate fi considerat ca
fiind 0ncUlcat, pentru cU acesta are posibilitatea de a-l combate cu alt mijloc de probU=.
5n sensul celor e)puse mai sus, vom invoca o ultimU deci(ie
&&%
a 1urii 1onstituionale, care
respin"e e)cepia de neconstituionalitate a prevederilor art.%&
&
-%&
5
1odul de procedurU penalU rein,nd
cU dispo(iiile privind restr,n"erea unor drepturi i libertUi, sunt compatibile cu dispo(iiile art./% din
1onstituie i art.8 alin.* din 1onvenia BuropeanU a drepturilor omului, precum i jurisprudena 1urii
Buropene a 6repturilor Omului
&*'
.
&&6
9ribunalul 9eleorman, dos.nr.*//*G2G*'''? 1.3.A. 3ecia penalU, dos.nr.%-'G&%%8.
&&7
1urtea 1onstituionalU, dec.nr.*&'G*6 oct.*''', publicat 0n Monitorul Oficial nr.&&'G5
martie *''&.
&&8
1urtea 1onstituionalU, dec.nr.&/&G5 oct.&%%%, publicatU 0n Monitorul Oficial nr.585G-'
nov.&%%%, p.-? 0n acelai sens dec. nr.&-/G*6.'/.*''&.
119
1urtea 1onstituionalU, dec.nr.*&G- februarie *''', publicatU 0n Monitorul Oficial nr.&5%G&7
aprilie *'''.
&*'
Nincent Cer"er, Aurisprudena 1urii Buropene a 6repturilor Omului, 4nstitutul 2om,n
pentru 6repturile Omului, p./'& i urm. Fca(urile 3ilver i alii contra 2e"atului +nit?
1ampbell contra 2e"atului +nit? Klass i alii contra ;ermaniei? Malone contra 2e"atului
+nit? Kruslin contra $ranei? :uvi" contra $ranei D.
5/
#n conclu+ie apreciem cU 0n fa(a premer"Utoare procesului penal, cunoscutU de toate sistemele
de justiie penalU
&*&
ca fiind fa(a 0n care se cule" i se verificU informaii, se ridicU 0nscrisuri ori mijloace
materiale de probU etc. pentru a asi"ura temeinicia actului de declanare a procesului penal, or"anele
judiciare pot utili(a procedeele probatorii e)puse anterior, 0n vederea reali(Urii actelor premer"Utoare
strict necesare 0nceperii urmUririi penale .
5n fa(a actelor premer"Utoare se impun a fi evitate cele douU e)treme dUunUtoare procesului
penal > 0ncUlcarea principiului lipsei de publicitate specific acestei fa(e
&**
cu consecina compromiterii
anselor de aplicare a le"ii penale precum i deplasarea centrului de "reutate al anchetei 0n fa(a
premer"Utoare procesului cu riscul 0ncUlcUrii dreptului la apUrare al persoanei cercetate, respectiv de a
0ntocmi acte care nu au valoare de probU 0n procesul penal.
&*&
..Nolonciu,op.cit., partea specialU, vol.44, p.-%? A.radel, Manuel de rocedure enale,
Bdition 1ujas, aris, *''', p.-*7.
&**
A..Masson, @e secret de lZ instruction, 2.6.. &%8&, p.-%-.
55