UNIVERSITATEA ”TIBISCUS” TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

EFICIENTIZAREA ACTIVITATILOR LA STRUCTURILE DE

INVESTIGARE A FRAUDELOR

-2021-

STUDENT

DOBRICĂ IRINA BIANCA

UNIVERSITATEA ”TIBISCUS” TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Abordarea problematicii legate de criminalitatea economico-financiară are ca
obiectiv prioritar direcţionarea eforturilor în vederea combaterii faptelor ilegale grave şi
menţinerii unui climat de legalitate în sfera afacerilor.

Drept urmare, in acest studiu de caz vom incerca sa realizam o analiza a

managementului activitatilor de investigare a fraudelor. Astfel ca, in prima faza vom
identifica principalii factori care influenteaza pozitiv activitatile desfasurate in cadrul
acestei structuri pe care ii vom evidentia in grupa punctelor tari si principalii factori
care influenteaza negativ aceasta activitate pe care ii vom evidentia in grupa punctelor
slabe. In a doua faza a studiului de caz vom incerca sa stabilim principalul obiectiv pe
care il vom urmarii ca urmare a propunerii unor masuri de eficientizare a acestor
activitati din cadrul structurii de investigare a fraudelor, iar in a treia faza aceste masuri
vor fi mentioanate in cadrul unui plan.

1. Radiografierea situatiei prezente

Activitatea din domeniul investigarii fraudelor este o activitate complexa,

datorita diversitatii muncii prin prisma unui domeniu larg de competent, a noutatilor
legislative care intervin pe parcurs si a rolului determinant pe care il are in colectarea
taxelor si a impozitelor generate de activitatile intreprinse de catre persoanele fizice si
juridice.

In cadrul acestei stucturi, unul din punctele tari il reprezinta munca in echipa.
In documentarea intregii activitati infractionale colaboreaza mai multi lucratori, fiecare
dintre acestia avand sarcini precise si clare de indeplinit. Acest punct forte identificat
trebuie alimentat si de increderea reciproca si sprijinul acordat de catre fiecare lucrator
in momentele dificile survenite pe parcursul activitatilor desfasurate. Toti acesti factori
duc la crearea unei organizatii puternice. De asemenea, un punct forte il reprezinta
specializarea si repartizarea lucratorilor pe domenii si linii de munca. Prin urmare,
lucratorii de investigare a fraudelor au posibilitatea sa faca fata noutatilor legislative
dintr-un anumit domeniu la care se adauga un nivel ridicat de cunostinte juridice si
posibilitatea de a realiza anumite corelatii. Un alt punct forte al lucratorilor din cadrul
structurilor de investigare a fraudelor il reprezinta experienta in munca de politie
coroborata cu detinerea de cunostinte in domeniul financiar contabil si a complexitatii
documentelor specifice din anumite domenii de activitate.
2

STUDENT

DOBRICĂ IRINA BIANCA

UNIVERSITATEA ”TIBISCUS” TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Pe de alta parte in cadrul structurilor de investigarea putem identifica anumite
puncte slabe prezente si in alte sectoare de activitate. Un punct slab pe care il putem
identifica este cresterea fenomenului infractional ca urmare a actualului context
economic raportat la numarul redus de lucratori din cadrul acestor structuri. Astfel ca,
ca urmare a crizei globale, a problemelor cu care se confrunta intreprinzatori a condus
la cresterea numarului de societati intrate in procedura insolventei. Un alt punct slab
este reprezentat de lacunele legislative existente la momentul actual. In cadrul acestui
factor identificat putem incadra si fiscalitatea excesiva din anumite domenii si lipsa
impozitarii activitatilor desfasurate in alte domenii. Un alt punct slab este reprezentat de
mijloacele tehnice si logistice existente la momentul actual in vederea documentarii
activitatii infractionale raportat la complexitatea, diversitatea actelor intreprinse, la care
se adauga o creativitate bogata a persoanelor implicate in astfel de activitati. Un alt
punct slab este reprezentat de lipsa motivarii financiare. Lipsa stimularii duce in timp la
scaderea calitativa a a activitatilor intreprinse si la pierderea lucratorilor din cadrul
structurilor de investigare a fraudelor in mediul privat, unde pot avea indemnizatii mult
mai attractive, la care se adauga si bonusuri raportat la nivelul performantelor atinse. Un
alt punct slab este reprezentat de slaba colaborare cu structurile de parchet care
supravegheaza activitatea de urmarire penala. In cadrul acestui factor identificat putem
mentiona indicatorii statistici dupa care este evaluata activitatea, indicatorii statistici din
cadrul structurilor de investigare a fraudelor sunt diferiti de cei din cadrul unitatilor de
parchet.

2. Stabilirea obiectivelor

Obiectivul principal al acestei radiografii a structurii de investigare a fraudelor

este reprezentat de cresterea calitativa a documentarii activitatii infractionale, intarirea
probatoriului raportat la respectarea prevederilor legale si exceptiile ne
neconstitutionalitate ridicate de catre aparatori.

3. Planul de actiune in vederea atingerii obiectivului stabilit

- verificarea implementării conceptelor şi programelor de modernizare a Poliţiei
de Investigare a Fraudelor;
– întocmirea de planuri de măsuri aferente programelor şi subprogramelor,
adaptate la particularităţile judeţului;

STUDENT

DOBRICĂ IRINA BIANCA

UNIVERSITATEA ”TIBISCUS” TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

– identificarea, cunoaşterea şi supravegherea informativ-operativă a obiectivelor
economice şi a liniilor de muncă;
– existenţa mapelor documentare pe linii de muncă, stabilirea locurilor
favorabile şi acoperirea acestora cu surse de informare, structura acţiunilor informative
în derulare şi dacă acestea corespund dinamicii situaţiei operative specifice judeţului;
– preocupări pentru solicitarea analizelor operaţionale şi hărţilor relaţionale
furnizate de Unităţile Teritoriale de Analiză a Informaţiilor;
– activităţile întreprinse pentru identificarea şi soluţionarea lucrărilor şi cauzelor
penale complexe, câte declinate la D.I.I.C.O.T.;
– activităţile desfăşurate privind combaterea corupţiei, fraudei, infracţiunilor de
evaziune fiscală, concurenţă neloială, fals, înşelăciune, abuz în serviciu şi protecţia
mediului înconjurător, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, verificarea
indicatorilor de performanţă obţinuţi, finalitatea şi eficienţa activităţii de investigare a
fraudelor;
– eficienţa activităţilor de combatere a infracţiunilor comise în domeniul
financiar-bancar, a actelor de contrabandă, a operaţiunilor ilegale de import-export ori a
celor interzise cu metale şi pietre preţioase, mijloace de plată străine, turism, precum şi
ilegalităţile în legătură cu privatizarea unor societăţi comerciale;
– măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea afacerilor
ilegale cu alcool, cherestea şi produse petroliere;
- calitatea actelor premergătoare şi a celor de urmărire penală, precum şi
finalitatea activităţilor de combatere a infracţiunilor prin care s-a prejudiciat avutul
public sau privat, ori interesele legale ale cetăţenilor;
– aportul altor formaţiuni de poliţie la prevenirea şi constatarea infracţiunilor
economico-financiare;
– modul în care s-au organizat şi executat analizele pe principalele linii de
muncă economice şi calitatea lor;
– activitatea desfăşurată pe linia recuperării prejudiciilor cauzate prin săvârşirea
infracţiunilor, evidenţierea corectă a bunurilor indisponibilizate în vederea reparării
pagubei produse şi a celor ridicate în vederea confiscării.

STUDENT

DOBRICĂ IRINA BIANCA