Tabelul 3: Conturile Băncii Alef pe numele persoanelor fizice care au avut tranzacții cu conturile ABLV și Privatbank (conexe cu Grupul

Șor sau alți figuranți de

profil înalt)
Denumirea contului Suma Suma Suma netă Conexiunea Descrierea Conexiunea cu achizițiile
(Alef Bank) plătită în primită de plătită/ cu Grupul acțiunilor UB/BS sau BEM
contul pe conturile (primită de Șor (Y/O)1 accordul de cesiune a creditelor
rus ruse pe) neperformante cu Roseau Alliance
(milioane (milioane conturile LP (”tranzacția Roseau”)
dolari) dolari) ruse
Alexandru Rotari - 4.4 (4.4) O Un judecător cu același nume a fost demis în 2014 de către
Consiliul Superior al Magistraturii în Moldova pentru lipsa
integrității profesionale. 2
Ambarean Haceatur - 4.3 (4.3) Y Fondatorul și directorul Citadina-Mob, companie din Grupul Fondurile din conturi utilizate
Șor.3Haceatur a fost totodată ofițer de securitate pentru fostul pentru finanțarea tranzacției
Premier Voronin la Moscova în 2008.4 Roseau BEM.
Nino Ciubinasvili - 5.1 (5.1) O Potrivit relatărilor este director a Metrompas SRL, care totodată Fondurile din conturi utilizate
îl are pe Eugeniu Rusu enumerat în calitate de fondator al pentru finanțarea tranzacției
acestei companii.5 Potrivit relatărilor Rusu este fost adjunct al Roseau BEM.
Procuraturii Generale.6 Metrompas potrivit raportărilor printa
documente fiscale și de accize și a oferit donații pentru Partidul
Comunist din Moldova.7
Nadejda Coisman - 5.8 (5.8) Y Directorul Ghermivali SRL,8 companie din Grupul Șor care a
primit împrumuturi de la Trei Bănci din Moldova și a transmis
aceste fonduri către Mecanismul de Bază de Spălare a Banilor.
Iurie Fotescu - 4.0 (4.0) Y Unicul proprietar al companiei din Grupul Șor Univest Invest Fondurile din conturi utilizate
SRL cu sediul în Chișinău în 2015. 9 Compania în prezent este pentru finanțarea tranzacției
deținută de Lila Gazovskyi, care totodată este unicul director. Roseau BEM.
Este de asemenea proprietarul și directorul Alreda-Pro SRL, o
altă companie din Grupul Șor.

1
Y- conexiunea cu Grupul Șor, O - conexiunea cu alți figuranți moldovenești de profil înalt
2

8
Vedeți expunerea 14.7 Extras din Ghermivali SRL_Nadejda Coisman
9
 Denumirea contului Suma Suma Suma netă Conexiunea Descrierea Conexiunea cu achizițiile
(Alef Bank) plătită în primită de plătită/ cu Grupul acțiunilor UB/BS sau BEM
contul pe conturile (primită de Șor accordul de cesiune a creditelor
rus ruse pe) (Y/O)10 neperformante cu Roseau Alliance
(milioane (milioane conturile LP (”tranzacția Roseau”)
dolari) dolari) ruse
Maria Gutuleac11 0.4 5.0 (4.6) Y Șeful administrației a lui Ilan Șor și acționarul BS. Fondurile din cont au fost utilizate
pentru finanțarea acționarului UB
Veaceslav Lupov.
Ion Cojocaru 0.1 1.2 (1.1) O Enumerat ca administratorul conturilor bancare ABLV care au
fost utilizate pentru spălarea banilor. 12
Kristina Halter 5.3 (5.3) Y Conexat cu o persoană fizică pe numele Mathias Halter, care Fondurile din conturi utilizate
este fondatorul V.I.M Mermer SRL cu sediu în Orhei (orașul pentru finanțarea tranzacției
natal a lui Șor). Totodată a fost director al Avia Consulting SRL Roseau BEM.
și managerul la Klassika Asigurari (companie din Grupul Șor și
acționarul BEM) când Avia Consulting a primit 268.8 milioane
de la Avia Invest SA pentru furnizarea turmacului în aeroport. 13
Vasile Lasco 0.2 2.6 (2.4) Y Director Infoton-Com, 14 companie din grupul Șor care a primit
împrumuturi de la Trei Bănci din Moldova.
Veaceslav Lupov 0.3 4.5 (4.2) Y Directorul companiei din Grupul Șor Megasoft International
SRL și fondatorul unei altei companii din Grupul Șor Apropo-
com SRL15. Lupov este totodată și acționarul Unibank.
Alexandr Maclovici 0.2 2.6 (2.4) Y Maclovici a fost, potrivit rapoartelor media fost director al Fondurile din cont au fost utilizate
Asigromex SRL, o companie din Grupul Șor.16 pentru finanțarea acționarilor UB
Viorel Melnic și Marina Tauber.
Ruslan Malachi 1.7 (1.7) O Potrivit rapoartelor media Ruslan Malachi este fostul căpitan al
Serviciului de Protecție și Pază de Stat care a primit o medalie
pentru merite militare de la Nicolae Timofti în Aprilie 2016.17

10
Y- conexiunea cu Grupul Șor, O - conexiunea cu alți figuranți moldovenești de profil înalt
11
Adițional, Gutuleac a primit 0.4 milioane dolari pe un cont ABLV pe numele ei.
12

13

14

15
Buletin electronic 01/2015
16

17
 Denumirea contului Suma Suma Suma netă Conexiunea Descrierea Conexiunea cu achizițiile
(Alef Bank) plătită în primită de plătită/ cu Grupul acțiunilor UB/BS sau BEM
contul pe conturile (primită de Șor accordul de cesiune a creditelor
rus ruse pe) (Y/O)18 neperformante cu Roseau Alliance
(milioane (milioane conturile LP (”tranzacția Roseau”)
dolari) dolari) ruse
Marina Tauber 5.1 (5.1) Y Tauber a fost președintele Asociației de Tenis din Moldova și Fondurile din conturi utilizate
căpitanul naționalei de tenis feminin.19 Potrivit surselor media, pentru finanțarea tranzacției
ea a fost prieten apropiat a lu Ilan Șor 20 și a jucat un rol Roseau BEM.
principal în campania de eliberarea lui.21 Ambele, Dufremol și
Aeroportul Internațional Chișinău sunt sponsorii Federației de
Tenis. 22 Tauber a fost de asemenea director Metal Trade Group
SRL, o companie din Grupul Șor care a primit venituri din
împrumuturi de la Trei Bănci din Moldova.
Moisei Mester 0.1 2.0 (1.9) Y Fondatorul și directorul Moldclassica International, compania Fondurile din cont au fost utilizate
din Grupul Șor care a primit venituri din împrumut de la Trei pentru finanțarea acționarului UB
Bănci din Moldova. 23 Moisei de asemenea a fost director și Olga Bondarciuc
proprietarul Apropo-Com SRL în iulie 2015, potrivit
înregistrărilor corporative publicate în media de Renato Usatîi,
președintele Partidului Nostru și partidului populist de stânga. 24
Tudor Negru 0.2 2.0 (1.8) Y Acționarul Unibank, angajatul holdingului din Grupul Șor, este
conexat cu alte domenii a fraudei, inclusiv distribuirea
fondurilor către Vlad Filat și familia.25
Olga Nosaci 4.7 (4.7) Y Unicul fondator și director Decfin Group, companie din Grupul Fondurile din conturi utilizate
Șor care a primit numeroase împrumuturi de la Trei Bănci din pentru finanțarea tranzacției
Moldova.26 Roseau BEM.
Vladimir Pahiliuk 5.6 (5.6) O Pahiliuk poate fi conexat cu Vasile Lasco, Tudor Negru și Nino Fondurile din conturi utilizate
Ciubinasvili pe social media ce indică că el are relații personale pentru finanțarea tranzacției
cu indivizii conexați la Grupul Șor.27 Roseau BEM.
18
Y- conexiunea cu Grupul Șor, O - conexiunea cu alți figuranți moldovenești de profil înalt
19

20

21

22

23

24

25
Vedeți secțiunea 3.2
26

27
 Denumirea contului Suma Suma Suma netă Conexiunea Descrierea Conexiunea cu achizițiile
(Alef Bank) plătită în primită de plătită/ cu Grupul acțiunilor UB/BS sau BEM
contul pe conturile (primită de Șor accordul de cesiune a creditelor
rus ruse pe) (Y/O)28 neperformante cu Roseau Alliance
(milioane (milioane conturile LP (”tranzacția Roseau”)
dolari) dolari) ruse
Eugeniu Rusu 5.1 (5.1) O Potrivit raporturilor media este fostul adjunct al Procurorului Fondurile din conturi utilizate
General și șeful departamentului pentru Serviciul Vamal. 29 Alte pentru finanțarea tranzacției
rapoarte media au conexiunea lui Rusu cu fostul președinte Roseau BEM.
Vladimir Voronin.30
Elena Smolei 5.1 (5.1) Y Fondatorul Talnes SRL – care a primit împrumuturi de la BEM Fondurile din conturi utilizate
totalizând aproximativ 28 milioane dolari. pentru finanțarea tranzacției
Roseau BEM.
Aliona Stefelea 6.7 (6.7) O Potrivit raportărilor este soția șefului departamentului vamal al Fondurile din conturi utilizate
Moldovei în 2013, Tudor Balitchi.31 pentru finanțarea tranzacției
Roseau BEM.
Total 1.5 82.8 (81.3)

Tabelul 4: Conturile Băncii Alef pe numele persoanelor fizice care au avut tranzacții cu conturile ABLV și Privatbank (nu au fost identificate conexiuni cu Grupul
Șor sau alți figuranți de profil înalt)
Denumirea contului Suma plătită Suma primită Suma netă Conexiunea cu Descrierea
(Alef Bank) în contul rus de pe conturile plătită/ (primită Grupul Șor
(milioane ruse (milioane de pe) conturile (Y/O)
dolari) dolari) ruse
Irina Ciascevaia - 5.2 (5.2) Fondurile din conturi utilizate pentru finanțarea tranzacției Roseau BEM.
Anatolie Severin - 7.5 (7.5) Fondurile din conturi utilizate pentru finanțarea tranzacției Roseau BEM.
Svetlana Slicova - 5.1 (5.1) Fondurile din conturi utilizate pentru finanțarea tranzacției Roseau BEM.
Total - 17.8 (17.8)

28
Y- conexiunea cu Grupul Șor, O - conexiunea cu alți figuranți moldovenești de profil înalt
29

30

31
5. Analiza conturilor care au primit fonduri frauduloase suspecte de la urmărirea
ulterioară
Secțiunea 12 a Raportului Detaliat rezumă sumele care au fost primite în conturi
într-un număr de alte jurisdicții. Această secțiune furnizează detalii a conturilor
specifice care au primit peste 0.5 milioane dolari în ansamblu. Toată informația
este furnizată în sume echivalente dolari.
5.1.1. Letonia (302.1 milioane dolari)
O proporție mare de fonduri a fost urmărită până la conturile din Letonia care încă
nu au fost analizate din următoarele motive:
 65.6 milioane dolari au fost sub pragul definit pentru urmăririle anterioare,
potrivit metodologiei de urmărire, care a fost formulată cu accentul pe
prioritizarea sumelor largi pentru potențiala recuperare a activelor. Mai
multe detalii pot fi găsite în Secțiunea 9 a Raportului Detaliat.
 233 milioane dolari legate de urmăririle conturilor pentru care solicitările de
declarații sunt în așteptare. Aceasta cuprinde transferuri către aproximativ
300 de conturi.
Restul sumei legat de sumele care nu au putut fi urmărite către transferurile în
afara conturilor Letoniene; nici ca urmare a fondurilor utilizate pentru contracte de
schimb valutar internațional, sau ca fonduri care nu au părăsit contul ca la data
ultimei declarații.
5.1.2 Moldova (alte bănci moldovenești) (169.3 milioane dolari)
Analiza Kroll a identificat că anumite conturi duc la alte bănci din Moldova (în
special Victoriabank și Moldinconbank) care au primit câteva fonduri frauduloase
suspecte. Secțiunea 10 a Raportului Detaliat a subliniat implicarea conturilor
deținute de Victoriabank și Moldindconbank în mecanismul secundar de spălarea a
banilor, și Secțiunea 5 a Raportului Detaliat a arătat că în unele cazuri, fonduri
frauduloase din împrumuturile emise de Trei Bănci din Moldova au fost plătite
către conturile al Victoriabank și Moldindconbank ca rambursări de împrumuturi.
Conturile la alte bănci din Moldova au fost plătite către următoarele bănci:
Banca din Moldova Suma primită
Victoriabank 106.9
Moldindconbank 50.5
Comertbank 5.4
Agroprombank Moldova 2.2
Banca Comercială Română din 0.8
Chișinău
Eximbank 0.3
 Energbank 0.2
Trezorieria de Stat a Moldovei 0.3
(TREZMD2X)
Alte32 2.7
Total 169.3

Implicarea a Victoriabank și Moldinconbank și măsura în care plățile efectuate

către aceste două bănci erau destinate rambursării împrumuturilor nu au fost
cuantificate până în prezent. Cu toate acestea, la ziua de azi, Krolla pututu clasifica
următoarele rambursări de împrumuturi:
 43.7 dolari plătite către conturile Victoriabank au fost pentru rambursări de
împrumut; și,
 23.9 milioane dolari plătite către conturile Moldindconbank au fost pentru
rambursări de împrumut.
Transferurile efectuate către conturile Victoriabank și Moldonconbank sunt
rezumate mai jos:
5.1.2.1. Sume plătite către Victoriabank (106.9 milioane dolari)
Tabelul 5 rezumă conturile Victoriabank care au primit transferuri.
Tabelul 5: Rezumatul transferurilor către conturile Victoriabank
Denumirea contului Suma (în Detaliile
milioane
dolari)
Seppota Services 21.0 Extrasul de cont pentru acest cont în prezent este
Limited în așteptarea cererii și destinația finală a acestor
fonduri în prezent este necunoscută.
Granville Limited 10.4 Fondurile au fost transferate către Granville
Limited direct de pe Contul de Bază pentru
Spălarea Banilor Panaroom Management LLP,
potrivit descrierii extrasului acest transfer a fost
pentru materiale de construcții.
Carmondean 2.3 Transferurile au fost efectuate către conturile
Development and Victoriabank pe numele acționarilor minoritari ai
Tintel Project Ltd BEM: Carmondean Development received 1.3
milioane la data de 20.12.2012 și Tintel Project
Ltd a primit 1 milion de dolari pe 05.03.2013.
Finpar Invest 4.5 Finpar Invest SRL și Finpar Victoria Ltd, a
SRL și Finpar primit 2.9 milioane dolari și respectiv 1.6
Victoria Ltd milioane dolari.

32
Această sumă include tranzacții care nu au fost selectate pentru urmărirea ulterioară potrivit pragului de
urmărire
 Cont de brokeraj 3.5 Par a fi fonduri primite ca taxă de tranzacție.
al Victoriabank
Semgroup 9.2 Semgroup Systems SRL este o companie din
Systems SRL Grupul Șor care nu a primit fonduri din împrumut
de la Trei Bănci din Moldova. Aceasta a primit
8.7 milioane dolari care au fost utilizate ca
rambursare a creditului potrivit descrierilor din
extrase.
Alte companii din 29.9 Cele mai mari transferuri au fost efectuate către
Grupul Șor companiile din Grupul Șor Agercom Group (7.1
milioane dolari), Air Clasica ICS SRL (7.3
milioane dolari), Grand Imobiliare SRL (7.2
milioane dolari) și Molint Grup SRL (3 milioane
dolari).
Alte transferuri 26.6
Total 106.9

31.8 milioane dolari au fost transferate către un cont pe numele Zenit Management
la Victoriabank. Pare că acest cont a fost înființat chiar înaintea colapsului a celor
Trei Bănci din Moldova, așa cum primele sale tranzacții au avut loc la 20
noiembrie 2014. Fondurile au fost utilizate pentru rambursarea împrumuturilor la
Infoart International SRL, Semgroup Systems SRL33, Agercom Grup SRL, Grand
Imobiliaire SRL și Bogdan and Co SRL. Aceste fonduri au fost incluse în ultimele
detalii al tabelului de mai jos.

5.1.2.2. Sumele plătite către Moldindconbank (50.5 milioane dolari)

Tabelul 6: Rezumatul transferurilor către conturile Moldindconbank

Denumirea contului Suma (în Detaliile
milioane
dolari)
Denison Limited 12.2 Denison Limited de asemenea are conturi la Trasta
Komercbanka (Letonia) care au fost implicate în spălarea
banilor secundară rezumată în secțiunea 0 a Raportului
Detaliat.
Chester (NZ) Limited 4.9 Chester NZ Limited de asemenea a primit
Companiile din Grupul 30.3 Următoarele companii din Grupul Șor au primit transferuri
Șor semnificative pe conturile deținute de Moldinconbank: SC
Dufremol SRL (13.2 milioane dolari), Contrade SRL (3.8
milioane dolari), Talnes SRL (3.4 milioane dolari), Ghermivali
SRL (2.4 milioane dolari), Agercom Group (2.2 milioane
dolari) și SC Molint Grup (1.8 milioane dolari)
33
Potrivit raportărilor Semgroup Systems este acționarul în Moldasig – companie de asigurare principală în
Moldova-
 Alte transferuri 3.1
Total 50.5

5.1.3 Cipru (112.4 milioane dolari)

Un număr mare de transferuri de valoare înaltă către băncile cipriote au fost
identificate în exercițiile de urmărire. Posibila utilizare a Ciprului ca un mecanism
secundar de spălare a banilor este detalizat în Secțiunea 10 a Raportului Detaliat.

Tabelul 7: Prezentarea generală a transferurilor către Cipru

Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari
Cedok Air Limited34 - - 1 11.9
Tryss Group S.A. Eurobank CY02018000060000201100115746 11 10.8
EFG
Cyprus

Tiaram Holdings Ltd Hellenic CY21005003400003400155573801 17 8.9

Bank
Branch Marketing Eurobank CY45018000060000200100218505 12 7.4
(Eurobank)35 Cyprus
Mercury GroupEurobank CY47018000050000200100025113 10 5.8
Trading Limited Cyprus
Lazomar TradingHellenic CY48005001400001400766204501 12 5.6
Limited''36 Bank CY75005001400001400166204501
Cerolia Holdings Ltd Eurobank CY29018000060000201100115842 6 5.2
Thediadia Services Hellenic CY60005001400001400768661101 7 4.1
Limited Bank CY87005001400001400168661101
Zanix Ltd Eurobank CY91018000060000201100146542 4 4.1
Canby Ltd OJSC CY27120000134080797800000647 3 3.6
PROMSVY
AZBANK

34
Detaliile despre contul Cedok Air nu au fost identificate din extrasele bancare. Potrivit căutărilor pe internet,
compania a fost înregistrată în Cipru. Analiza Kroll arată că fondurile transferate către Cedok Air au fost utilizate
pentru procurarea unui avion.
35
Un cont pe numele Branch Marketing LTD a fost deținut de asemenea de ABLV (Letonia). Acest cont a fost parte
a Mecanismului de Bază de Spălare a Banilor (detaliat Secțiunea 8 a Raportului Detaliat), utilizat pentru primirea și
spălarea fondurilor din împrumuturile emise de Trei Bănci din Moldova către companiile din Grupul Șor.
36
Conexat cu Longford Partners LP, vedeți de asemenea Secțiunea 3.1.1
Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari
Doltania Consulting Eurobank CY78018000030000200100207718 1 3.3
Ltd
Habarov Airport In Eurobank CY77018000060000200100209393 3 3.3
vest Ltd
Oceanic Trading Eurobank CY02018000060000201100146980 4 3.2
Limited
Sharbena Hellenic CY10005001400001400166204701 6 2.8
Investments Bank
Limited37

Primoteks Import LP38 Eurobank CY42018000060000201100253348 9 2.7

CY67018000060000200100228682
Midastra Industries Eurobank CY30018000060000201100233873 20 2.6
Altonex CY69120000134080784010211201 1 2.4
Management
Limited

Saranic Investments Hellenic CY91005002400002400757059301 2 1.9

Ltd Bank
Canterford Trading LtdEurobank CY34018000060000201100116140 2 1.8

GFL Globalforce Eurobank CY63018000040000201100269972 4 1.7

Holding Ltd
Hyperunit Eurobank CY57018000040000201100272602 2 1.3
Investments Limited
Fung Group Ltd Eurobank CY95018000060000201100250163 2 1.2
Telmo Business Ltd Piraeus CY67008001700000000001272341 0.9
1
Bank
Dennisio Impex Ltd Eurobank CY08018000060000201100233881 11 0.9
Hi-Choice Industries Eurobank CY0301800006000020010008 5 0.9
Ltd
Digital Cloud PROMSVY CY77120000134080784070000596 3 0.8
Technologies LTd AZBANK
Choices Complete Eurobank CY38018000060000201100146235 1 0.8
Tech Limited

Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane

dolari

37
Conexat cu Rowallan Overseas SA, vedeți de asemenea 3.1.1.
38
Un cont pe numele Primoteks Import LP a fost deținut de ABLV (Letonia). Acest cont a fost parte a
Mecanismului de Bază de Spălare a Banilor (detaliat Secțiunea 8 a Raportului Detaliat), utilizat pentru primirea și
spălarea fondurilor din împrumuturile emise de Trei Bănci din Moldova către companiile din Grupul Șor.
Melanta Trading Ltd Hellenic CY57005002400002400158056201
2 0.8
Bank
Bornut Woridwide Ltd Hellenic CY31005003400003400162425701 1 0.8
Bank

Dileara Trading Limited Piraeus CY97008002700000000000992740 8 0.7

Bank CY38008002700000000000992735

Laresando Ltd Bank of Cyprus CY47002001950000357005332058 4 0.6

ABD Asiana Hellenic CY33005001400001400168683801 1 0.6

Development Bank
Limited39

Vector International FBME CY7511501001052535EURCACC0 01 15 0.6

Holdings Ltd Bank

Sapfoliaco Trading Hellenic CY66005001400001400168683401 1 0.5

Limited Bank

Alte conturi 7.9

TOTAL 112.4

Fondurile au fost transferate către alte 59 de conturi, inclusiv un cont individual:

 Doamna Karyna Iarovikova (Hellenic Bank) – 1,110 dolari

5.1.4 China (83.3 milioane dolari)

Tabelul 8: Prezentarea generală a transferurilor către China
Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari
Briiliant Amazing Bank of Communications OSA90000145246100 3 4.1
Limited
Propitious Winds Bank of Communications OSA90000092339100 3 3.1
Limited
Millenium Wealth Bank of Communications OSA90000136367100 8 2.6
Limited
Telur Limited Bank of Communications OSA90000175757100 2 1.7

Cui Li Xia Bank of China 401420801882701230 27 1.5

Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane

dolari

39
Un număr de conturi pe acest nume a fost de asemenea deținută de Garanti Bank și Raiffeisen Bank în România.
Precum este detalizat în Secțiunea 3.1.5, această companie tot a primit fonduri de la Tukumaan Limited, o companie
conexă cu Domnul Plahotniuc.
Haining Chaona Zhejiang Flaining Rural 201000074763708 15 1.3
Textile Co Ltd Commercial Bank
Company Limited China
Flaining Rural Credit
Cooperatives Union
Xinjiang Qitai Xilu Bank of Communications 30018801040009798 6 1.2
Co Ltd Bank of China
Agricultural Bank of
China
Sino Edge Bank of Communications OSA90000229694100 1 1.0
Investments
Limited

Xiamen Freede Agricultural Bank of 40303014040006400 1 0.8

Industry Co Ltd China
Baoding Golden Bank of China 101136340094 5 0.8
Forest Trading Co
Ltd

Zhupai Trading Co Ping An Bank Co OSA11013251300102 4 0.7

Limited (Anterior Shenzhen
Development Bank Co
Ltd)
Gucheng County Agricultural Bank of 50432014040000100 3 0.7
Shengrui Fur Product China 50432014040000985
Co Ltd China Construction Bank 13014803700220100658

Zaoqiang County Industrial and 0407316409300014854 3 0.7

Ruijie Fur Company Commercial Bank of 13014802500220100000
Limited China
China Construction Bank
NWS Overseas Bank of Communications OSA90000126186100 1 0.6
Limited
Xinjiang Hengyu Bank of Communications 651100858018010000000 2 0.6
Feng International
Trade Co Ltd

Zao Qiang County Industrial and 0407316409300025414 3 0.6

Liang Da Ren Fur Commercial Bank of 13014802500220100420
Co Ltd China
China Construction Bank
Zao Qiang da Sheng China Construction Bank 13014802400220100441 2 0.6
Chang Fur Co Ltd
Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari
Anhui Longtian Imp and Bank of China 176707439259 2 0.5
Exp Co Ltd

Zaoqiang County Bank of China 100148639381 2 0.5

Hongshanhu For Co Ltd

Guang Dong Silique Bank of China 663957735774 6 0.5

International Group
Garments Co Ltd

Chongqing Meiqi Bank of China Hua Xia Bank 114433129714 3 0.5

Industry Co Ltd 544020000181910000341
8

Guangzhou Ruiqi Bank of China 719862193384 2 0.5

Garment Co Ltd

Xinji City Yu Mao Tai Agricultural Bank of China 50301601040012933 1 0.5

Garment Co Ltd

Alte conturi 57.6

TOTAL 83.3

Transferurile rămase au fost efectuate către 560 conturi, inclusiv aproximativ 80

care par să fie pe numele persoanelor fizice în 711 tranzacții. Un număr mare de
transferuri au fost efectuate către societăți comerciale din China care par a fi active
în industria de îmbrăcăminte după numele lor și descrierea plăților. Multe dintre
descrierea acestor plăți stabilesc precum că transferurile au fost pentru
încălțăminte, textile, blănuri sau alte articole vestimentare. Aceste transferuri par a
fi o parte a mecanismului secundar de spălare a banilor, mai multe detalii în
Secțiunea 10 a Raportului Detaliat.
Fondurile au fost transferate către conturile pe numele persoanelor fizice:
 Cai Juandi Ruian (Bank of China contul 6216666200000033164) - USD
67,960;
 Cai Wen Quan Zheijiang (China Construction Bank Corporation contul
1426149980110298149)-USD 133,064;
 Caoqi Yiwu (Bank Of China contul 357161434071) - USD 35,001
 Chen Bao Ying (Bank of China contul 329850317565) - USD 99,998;
 Chen Huibo (Agricultural Bank of China contul 6228480085263770000) -
USD 25,000;
 Chen Jun Xian (Bank Of China contul 331150311802) - USD 22,000;
 Chen Ri Yin Wenzhou (Bank of China contul 370155194830) - USD 66,563;
 Chen Zhong Min (Zhejiang Tailong Comnnercial Bank contul
3306021409800000685) - USD 150,000;
 Cheng Zheng Yuan Wenzhou (Bank of China contul 385762984259) - USD
66,479;
 Cui Li Xia (see above);
 Guan Guang Cheng (Industrial And Commercial Bank Of China contul
6222081203005240318) - USD 266,000;
 Guo Jing (Bank Of China contul 337657959458) - USD 37,000;
 Han Da Wei (Bank Of China contul 344150356507) - USD 35,000;
 Hou Weijan (Bank of China contul 453003001881098190) - USD 99,500;
 Huang Li Ping (Bank of China contul 333750295157) - USD 9,530;
 Huang Mei Juan Zheijiang (China Construction Bank Corporation contul
6227001426860019933) - USD 133,130;
 Huang Xi Hong (Bank Of China contul 6216686200000251101) - USD 66,630;
 Huang Yu Ping (Agricultural Bank Of China contul 6228480338715328179) -
USD 135218 Jiang Ya Na (Bank of China contul 401420801883230061) - USD
54,650;
 Jiang Zhu Rong (Bank of China contul 331157990502) - USD 4,054;
 Li Zheng Long (Bank Of China contul 401359725391) - USD 81,194;
 Li Zhuo (Bank of China contul 401420801881292930) - USD 16,500;
 Liang Xiao Rong (Bank of China contul 6216610100003926207) -USD 20,000;
 Liao Yu Xuan (Bank Of China Qingtian contul 451523301880173000) - USD
20,000;
 Lin Huo Song (Bank of China contul 403953724206) - USD 20,000;
 Lin Oi Bo (Bank of China conturile 361065677044 și 376662464185) - USD
345,305;
 Lin Qing Rui (Bank Of China contul 4563516206011814483) - USD 106,530;
 Lin Shi Chun (China Construction Bank Corporation contul
1428079980110237790) - USD 66,630;
 Lin Yue Hong (Bank of China contul 4563516206004160993) - USD 79,930;
 Liu Chang Zhen (Bank of China contul 322050371066) - USD 35,000;
 Liu Shu Qin (Bank of China contul 401420801882964967) - USD 14,000;
 Liu Song Chai (Bank Of China contul 401354624900) - USD 133,130;
 Liu Yong Mei (Bank of China contul 401420801883298804) - USD 20,000;
 Liu You Long (Industrial și Commercial Bank Of China contul
12102230N201000098280744) - USD 100,000;
 Lu Dong Hua (Bank of China contul 349350336587) - USD 12,000;
 Luo Meizhen (Bank Of China contul 4563516207022248067) - USD 4,883;
 Ma Sai Wu (Bank of China contul 337658518616) - USD 44,230;
 Ni Xiao (Bank of China contul 4563510100891316261) USD 90,000;
 Qi Shu Hua (Bank of China contul 336350294521) - USD 30,000;
 Qiu Song Zhou (Bank of China contul 401420801882124000) - USD 10,480;
 Qu Chong Xiang (Bank Of China contul 6217886200000564152) - USD 66,471;
 Ren Chai Cheng (Bank of China contul 384466366496) - USD 39,867;
 Rong Li Yan (Bank of China contul 325962264219) - USD 15,005;
 Sheng Hua (Bank Of China contul 401420801881048479) - USD 70,000;
 Su Song Mei (China Construction Bank Corporation contul 383160057120) -
USD 92,987; Sun Hao Shuang (Bank Of China contul 6216680100000243908) -
USD 200,000;
 Sun Zheng Hong (Bank Of China contul 361063375396) - USD 332,426;
 Wang Chun Ying (Bank of China contul 401420801883370564) - USD 50,000;
 Wang Meiqing (Bank Of China contul 453973601880344661) - USD 199,449;
 Weng Chao Qin (Bank of China contul 4563511600611403645) - USD 20,000;
 Wu Chao Chi (Bank of China contul 1426869980110356929) - USD 239,303;
 Wu Ling Zhi (Bank Of China contul 349350289343) - USD 70,000;
 Wu Sui Juan (Agricultural Bank Of China contul 19231100460079139) - USD
132,997;
 Xia Patricia (Bank Of Communications contul OSA90000154428100) - USD
66,630;
 Xiang Dong Wu (Bank Of China conturile 383160057120 și 371465989497) -
396,555;
 Xu Feng (Bank of China contul 531358740715) - USD 1,620;
 Xu Li Yan (Bank of China contul 325950302688) - USD 30,001;
 Xu Liangchen (Bank Of China contul 344150336251) - USD 395,000;
 Xue Li Jun (Bank of China contul 401420801882760148) - USD 25,580;
 Yan Zhi He (Bank of China contul 6013820800074118934) - USD 16,551;
 Ye AiminTaizhou (Zhejiang Tailong Commercial Bank contul
3306021420100010492)-USD 200,000;
 Ye Bo Hua (Agricultural Bank of China numărul contului 19846014040000829) -
USD 99,990; Ye Li Ping (China Construction Bank Corporation contul
1492059980110279461) - USD 200,000;
 Zhang Ai Hua (Bank Of China contul 401420801881386455) - USD 19,950;
 Zhang Feng Cai (Bank Of China contul 349350331216) - USD 27,700;
 Zhang Pin Yu (Bank Of China contul 403954349391) - USD 80,000;
 Zhang Xiao Qing (Bank of China contul 331150295539) - USD 19,500;
 Zhang Yan Chaoyang (Bank of China contul 401420801883318414) - USD
210,705;
 Xhang Ying (Bank of China contul 340250354107) - USD 19,300;
 Zhang Zhizan (China Construction Bank Corporation contul
6227003322740064348) - USD 4,018;
 Zhang Zhou (Bank of China contul 325958150466) - USD 18,324;
 Zhao Ai Zhen (Bank Of China contul 6217866200000740000) - USD 50,000;
  Zhao Chun Fei (Bank of China contul 346750348807) - USD 43,100;
 Zhao Lan Fen (China Construction Bank Corporation contul
4340621420489610) - USD 53,330;
 Zhao Ya Na (Bank of China contul 4014208-0188-284203-9) - USD 6,000;
 Zhao Zhi Yong (Bank of China contul 401420801882883231) - USD
10,000;
 Zhe Jiang Jiang (Bank of China contul 820025284308093014) - USD 3,000;
 Zheng De Fa (Bank Of China contul 359763091394) - USD 85,726;
 Zheng Jie (Bank of China contul 401420801883276886) - USD 20,000;
 Zhong Cheng (Ping An Bank Co. Ltd contul OSA11012216666101) - USD
6,541;
 Zhou Zheng Xue (Bank of China contul 444720101880373000) - USD
9,200; și,
 Zhu Liang Xian (Agricultural Bank Of China contul
6228480338626951978) - USD 319,591.

5.1.5 Rusia (79.5 milioane dolari)

O prezentare generală a sumelor împrăștiate către Rusia, cu excluderea sumelor din

urmăririle ulterioare detaliate de mai jos care sunt prezentate în Secțiunea 11. 37.1
milioane dolari s-au împrăștiate în Rusia au fost din alte urme a sumelor care s-au
împrăștiat din Mecanismul de Bază de Spălare a Banilor din Letonia, Estonia și
Moldova.

Multe din aceste transferuri au fost efectuate către conturile băncilor din Rusia care
nu au fost implicate în transferul fluxului circular a fondurilor detalizat în
Secțiunea 11 (Alef Bank și Metrobank).

Următoarele conturi au primit o serie de transferuri mari:

 Bahiti Ltd (o companie înregistrată pe Insulele Virgine Britanice potrivit

descrierilor extraselor bancare) a primit în total 14.2 milioane dolari pe
conturile sale din Eurotrust Bank și Novikombank;
 Ilan Șor a primit 10.9 milioane dolari în 2 transferuri pe contul său din
Gazprombank (vedeți Secția 8);
 Mangold Tradestar Inc a primit 1.9 milioane într-o serie de transferuri pe
contul din Novikombank;
 Rossol Import LLC (SUA) a primit 0.6 milioane dolari pe contul său din
Eurotrust Bank printr-o sngură plată; și,
  Agroidea OOO (o companie din Moldova) a primit 1 milion pe contul său la
Eurotrust Bank în 2 transferuri.

Nu au fost identificate alte transferuri de peste 0,5 milioane dolari.

Tabelul 9: Prezentarea generală a transferurilor către Austria (56.1 milioane dolari)
Denumirea Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
entității dolari
Banca de Economii Raiffeisen Bank 1-55.069.371 8 52.1

Advorca Finance Ltd Bank Gutmann AG AT251914003316980097 6 0.9

AT961914003316918097

Mjet 7Tegetthoff Raiffeisenlandesbank AT543200000015105794 5 0.9

Niederoesterriech-Wien
AG

Alte conturi 2.2

TOTAL 56.1

Majoritatea fondurilor care au fost transferate către Austria (52.1 milioane dolari)
legate de finanțarea primită în conturile BEM la Raiffeisen Bank în legătură cu
tranzacția Roseau, sunt detalizate în Secțiunea 7. Aceste fonduri au fost transferate
ca o parte a unei serii de tranzacții prin care BEM a vândut o parte din
împrumuturile sale neperformante acționarilor săi.
Transferurile au fost efectuate către alte 21 de conturi.
5.1.6 Estonia (51.4 milioane dolari)
Aproximativ 58 milioane dolari au fost transferate către conturile din Estonia
direct de pe Mecanismul de Bază de Spălare a Banilor. Aceste sume au fost
urmărite potrivit metodologiei de urmărire detalizată în Secțiunea 9 a Raportului
Detaliat cu asistența Memorandumului de Înțelegere dintre BNM și autoritatea de
reglementare a Estoniei. Rezultatele acestei analize au identificat 51.4 milioane
dolari urmărite până la conturile băncilor din Estonia.
Secțiunea 10 detalizează mecanismul secundar de spălare a banilor care a fost
identificat în băncile din Estonia. 51.4 milioane dolari care rămân în Estonia se
datorează în special următoarelor factori:

 Fondurile transferate către conturile unde documentele solicitate sunt în

așteptare unui cuprins de transferuri către aproximativ 40 de conturi și în
sumă de 25 milioane de dolari;

 Fonduri în sumă de 21 milioane dolari au fost transferate către conturile care

au fost mixate cu alte fonduri în așa fel că ele nu pot fi urmărite în
continuare potrivit metodologiei de urmărire. Spre exemplu, într-un număr
 de cazuri, fondurile au fost urmărite parțial până la un contract de schimb
valutar care a fost reînnoit la fiecare câteva zile și unde nu era posibil de a
determina o urmărire în continuare; și,
 Fonduri în sumă de 5 milioane dolari au fost transferate în continuare în
sume care erau sub prag pentru următoarele urmăriri, detalii în Secțiunea 9 a
Raportului Detaliat.

5.1.7 Elveția (42.8 milioane dolari)

Tabelul 10: Prezentarea generală a transferurilor către Elveția
Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari
Grinelly Ventures Credit Suisse AG CH8805065058952712000, 12 14.4
Corp CH2804835058952711000
Mavogan Holdings Union Bancaire Privee CH5208657007007436622 1 10.3
Limited
Temporaneo Ltd UBS AG CH050020620645434660G 3 3.0
LIanmilI Limited Gazprombank CH0708660017640100333 4 1.7
(Elveția)
FI Property Estates UBS AG CH200020620618718570K 3 1.5
Ltd
DA Finance Ltd Bank Juiius Baer și Co CH6908515030925652006 3 1.3
Ltd
Beque Group S.A. Reyl et Cie S.A. CH8108384000015190200 2 1.0
Redstone Compagne Bancaire CH8608762000796070001 1 1.0
Financial Helvetique
Angelo Finance SG Private BankingCH88085820435116A000U 2 0.9
Corp (Suisse) S.A.
Bonaclara Group Bank Juiius Baer și CH2908515030888842002 2 0.8
Ltd CoLtd
VXR Trading Inc Quilvest Ltd 180888 (QVCHCHZHXXX) 3 0.7
TAG Aviation SA UBS AG CH6600240240C07957013 6 0.5
Alte conturi 5.7
TOTAL 42.8

Restul a fost plătit către 59 de conturi în 81 de tranzacții, inclusiv transferuri către

3 persoane fizice:
 Mr Andriy Levin (UBS contul CH400024024015775260Q) - USD 99,954;
 Kamil Bernath, Bratislava (Bank Julius Baer și Co contul
CH5608515031018822001) - USD 46,007; și,
 Semen Nizharadze (contul bancar CH3808515063899272001) - USD
10,000.
5.1.8 SUA (25.5 milioane dolari)
Tabelul 11: Prezentarea generală a transferurilor către SUA
Denumirea entității Banca Numărul Nr. de plăți Milioane
contului dolari

Banca de Economii Bank of New York 890-0260-785 2 15.2

Mellon
Argo International Group Inc Wells Fargo Bank 2000004604905 2 0.8
Payment World LLC Bank of America 000245721147 2 0.7
Alte conturi 8.8
TOTAL 25.5

15.2 milioane dolari a sumei transferate către conturile băncilor din SUA au fost
legate de achiziționarea portfoliului BEM a creditelor neperformante de către
Roseau Alliance LP (”tranzacțiile Roseau”). Aceasta este detaliat descris în
Secțiunea 7 a Raportului Detaliat.

Transferurile au fost efectuate către alte 130 de conturi, inclusiv 41 de conturi care
par a fi în numele persoanelor fizice, în 235 de tranzacții. Multe dintre aceste
transferuri efectuate către conturile în numele persoanelor fizice par să aibă nume
din Sud-Estul Asiei. Un cont la Wells Fargo pe numele lui Sergiu Pavluscenco, a
primit 0.4 milioane dolari într-o serie de 62 de tranzacții direct de pe Conturile de
Bază de Spălare a Banilor (vedeți Tabelul 1).

Persoanele fizice care au primit fonduri sunt enumerate după cum urmează:
• An K Phan (Bank of America contul 004605857560) - USD 120,000;
• An Tu Le (Citibank contul 205777139) - USD 53,000;
• Anh Phuong Ngu (Wells Fargo Bank contul 2884220936) - USD 49,992;
• Bui Kim Loan (Wells Fargo Bank contul 8086800615) - USD 30,000.18;
• Dang FI Son (JP Morgan Chase contul 559252213) - USD 100,002.30;
• Duc Fluu Nguyen (Bank of America contul 325022528931) - USD 61,556;
• Duong Le (Wells Fargo Bank contul 1010186320541) - USD 20,000.15
• Giang Nguyen (Wells Fargo Bank contul 5688588978) - USD 100,001;
• Fia D Nguyen (Wells Fargo Bank contul 5224845601) - USD 49,999;
• Hang Pham Thu (Bank of America contul 004641864326) - USD 20,000;
• HeatherTran (Wells Fargo Bank conturile 3779726144 și 9168208933) - USD
10,002;
• Sergei laralov (Santander Bank contul 73004936016) - USD 8,000;
• lelizaveta Yushchenko (JP Morgan Chase Bank contul 3602196339) - USD
50,000;
• Joseph Maalouf (UW Credit Union contul 54152001) - USD 48,998;
• Khanh Duy Pham (Bank of America contul 325047307140) - USD 100,001.18;

• Larysa Filippenkova (JP Morgan Chase contul 4422899512) - USD 6,914;

• Le My Thi Su (Bank of America contul 586028859249) - USD 100,002;
• Linh Van Nguyen (Houston Federal Credit Union contul 4238560) - USD
138,000;
• Mai Xuan Loc (Bank of America contul 325009893715) - USD 77,214;
• My N Dang (Bank of America contul 2986067077) - USD 40,001;
• NATALIAAND ROBERT PLOTKIN (JP Morgan Chase Bank contul
733981260) - USD 65,000;
• NGOC D PALMER (JP Morgan Chase Bank contul 424427511) - USD
95,499;
• Oanh Kim Ha (Bank of America contul 488045213830) - USD 139,999.50;
• Phuoc Quang Phan (Wells Fargo Bank contul 5447532937) - USD 34,996;
• Rumi Ngoc Anh Thu Tran (Wells Fargo Bank contul 7296878601) - USD
100,001.15; Serghei Luchian (Citi Bank contul 9136451465) - USD 19,147;
• Serghei Odobescu (JP Morgan Chase Bank contul 2919217780) - USD
19,000;
• Sergiu Pavluscenco (Wells Fargo Bank contul 1010298861040) - USD
408,500; Stanislav Poritskiy (JP Morgan Chase Bank contul
(000000877088989) - USD 9,900; Steve Tuan (Bank of America contul
325046255976) - USD 100,000;
• Tetiana Markova (Bank of America contul 483043375885) - USD 60,000;
• Thanh P Wesser (Wells Fargo Bank contul 1345065773) - USD 30,001;
• Thao Chow (Bank of America contul 325000829937) - USD 49,999;
• Thien Tan Nguyen (Bank of America contul 586035475849) - USD
100,000.50;
• Thuy Ha Bach (Citi Bank contul 40045095888) - USD 100,000;
• Thuy Thi Thu Pham (PNC Bank NA contul 5568089864) - USD 50,000 Tim
Le Marconi (Wells Fargo Bank contul 8914567717) - USD 299,996;
• Trung Nguyen (JP Morgan Chase contul 3326183935 și Bank of America
contul 325009013948) - USD 210,496;
• Tuyen Tran (Wells Fargo Bank contul 2832387134) - USD 91,000; și,
• Uyen P Wesser (Wells Fargo Bank contul 1345064719) - USD 30,001.
5.1.9. Hong Kong (22.6 milioane dolari)
Tabelul 12: Prezentarea generală a transferurilor către Hong Kong
Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari
Bata Limited Hong HSBC 015458417838 3 0.9
Kong
Bright Progress Hang Seng Bank Limited 364226241883 6 0.7
International Limited
Thai Xiang HK HSBC 023277882838 2 0.7
Investment Limited
Bergner (HK) Limited Union Bank of India 000014010000034 3 0.6

Novai Star HSBC 817-392616-838 1 0.5

International Limited
Tran Duc Dung HSBC 646041723833 2 0.5
Alte conturi 18.7
TOTAL 22.6

Plățile au fost efectuate către alte 226 de conturi în 290 de tranzacții. Inclusiv
transferurile către 8 persoane fizice, detaliile mai jos. Majoritatea plăților au fost
efectuate către companiile care par să fie preocupați de tranzacționare. Multe dintre
aceste companii au denumiri similare cu denumirea conturilor a companiilor
comerciale din China care au primit fonduri și au fost utilizate multe descrieri a
mărfurilor asemănătoare.
Persoanele fizice care au primit fonduri sunt enumerate după cum urmează:
• Chen Zhuo (HSBC bank contul 436803464888) - USD 11,390;
• Cheung Sau Ko (HSBC bank contul 078496411833) - USD 17,675;
• Ding Lian Qin (Hang Seng Bank contul 2207711066) - USD 50,000;
• Ho Ko Yane Gin (Hang Seng Bank contul 024383539863888) - USD
80,030;
• Hung Chang Chi (China Trust Commercial Bank Hong Kong contul
904134050433) - USD 70,000;
 • Li Zheng Long (Bank of China Hong Kong contul 01268792056347) - USD
66,479;
• Rinku Ghai (HSBC contul 509490199833) - USD 57,000; și,
• Xu Shunmin (Bank of China Hong Kong contul 01268792062524) - USD
19,700.

5.1.10 Italia (16.8 milioane dolari)

Tabelul 13: Prezentarea generală a transferurilor către Italia

Denumirea Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
entității dolari
Landini Cassa di IT09U0616037890000001804C00 1 8.0
Alessandro Risparmio di
Firenze

Golden Plast SPA Banca IT65S0100568870000000009020 3 1.0

Nazionale Del IT70V0100502000000000820849
Lavoro S.P.A.

No Silence SRL Deutsche Bank IT51 L0310403217000000820800 6 0.8

Camei Group SRLUnicredit S.P.A IT51G0200861860000023110362 7 0.8

Fidicontrol Banca Monte dei IT72T0103002858000063172748 1 0.5

S.P.A. Paschi di Siena
Alte entități 5.7
TOTAL 16.8

Un cont pe numele unei persoane fizice din Italia a primit 8 milioane dolari printr-
un singur transfer la un cont al Cassa di Risparmio di Firenze. Descrierea plății
pentru acest transfer a fost ”Prețul de cumpărare al Fattoria Viticcio Socieata
Agricola arl”. Căutările Google40 indică că o proprietate cu denumirea ”Farm
Viticcio Socieata Agricola arl” în Chianti este disponibilă pentru rezervări pentru
cazare.

Plăți către alte 168 de conturi au fost efectuate în 207 tranzacții.

Două transferuri adiționale au fost efectuate către un cont un numele unei persoane
fizice:

• Fabio Fetel (Banca Monte Dei Paschi di Siena contul IT82V0103049630000063115164)

- USD 12,819.
40
5.1.11 România (15.8 milioane dolari)
Tabelul 14: Prezentarea generală a transferurilor către România
Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari
ABD Asiana Garanţi Bank R007UGBI0000102014928 23 12.1
Deveiopment Limited41 Raiffeisen Bank R004UGBI0000102014929U
SD
R007UGBi0000102014928E
UR
R054RZBR00000600169424
11
R065RZBR00000600169424
07
East Global Business Raiffeisen Bank R085RZBR00000600155546 1.3
Srl42 56
Next Estate investment Raiffeisen Bank ROI 0.7
Srl43 9RZBR0000060013628842
Alte conturi (23) 34 1.7
TOTAL 15.8

Plățile au fost efectuate către 23 de conturi în 34 de tranzacții majoritatea în 2013

și 2014, inclusiv către patru conturi pe numele persoanelor fizice:
• Adrian Ragnar Thiess (Unicredit Bank contul R080BACX0000000025492320) - USD
113,050;
• Christos Konstantinou (Banca Transilvania SA contul
RO78BTRLEURCRT0215229101) - USD 59,983;
• Negura Gheorghe (Raiffeisen Bank contul R070RZBR0000060014195083) - USD
97,090; și,
• Sargsyan Abraham (Bank contul R073RZBR0000060016481319) - USD 4,256.

5.1.12 Germania (11.1 dolari)

Tabelul 15: Prezentarea generală a transferurilor către Germania
41
Un cont pe acest nume a fost de asemenea deținut la Hellenic Bank în Cipru. Precum este detalizat în Secțiunea
3.1.5, Asiana Development Limited a primit fonduri de la Tukumaan Limited, o companie conexă cu Domnul
Plahotniuc.
42
Conexă cu Vlad Filat, vedeți 3.2.6
43
Conexă cu Vlad Filat, vedeți 3.2.7
Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari
Gebr Heinemann SE Deutsche Bank DE31200700000540530300 1 1.8
and Co KG
Aero-Dienst Bayerische DE98700500000001250914 5 1.2
Landesbank

Fossil (Europe) Unicredit Bank Ag DE13700202700871027994 3 0.5

GmbH

ISV Norddeutsche DE56250500000152000220 1 0.5

Steuerungssysteme Landesbank
GmbH
Alte 7.1
TOTAL 11.1

Gebr. Heinemann SE and Co a primit 1.8 milioane dolari pe un cont german

bancar în Decembrie 2014. Această companie a tranzacționat frecvent cu un număr
de Conturi de Bază de Spălare a Banilor (vedeți secțiunea 8), deși este neclară care
este relația dintre entitate și Contul de Bază de Spălare a Banilor.
Alte transferuri au fost efectuate către 125 conturi în 158 de tranzacții, inclusiv
transferuri efectuate către 8 persoane fizice:
• Alexander Muchin (contul DE06200100200854748202) - USD 41,762;
• Danh Uy Lao (Deutsche Postbank contul DE36700100800126501803) - USD 66,467;
• Dinh Ha Vu Kel N (contul DE55850550004100040488) - USD 48,252;
• Ganna Roytbiat (Sparkasse Karisruhe Ettlingen contul DE63660501010108180613) -
USD 29,260;
• Johann Haugg (Comerzbank contul DE59703800060706380500) - USD 8,645;
• Sergiy Yenkov (Sparkasse Hannover contul DE54250501800010643036) - USD
117,584;
• Suren Mkrtchyan (contul DE09200505501001807237) - USD 3,929; și,
• Victoria Koval (Nassuische Sparkasse contul DE57510500150273009720) - USD
39,990.
5.1.13 Turcia (10.4 milioane dolari)

Tabelul 16: Prezentarea generală a transferurilor către Turcia

Denumirea Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
entității dolari
Ecem Kredi Turkiye TR62002050000910836670010 1 2 1.8
Lojistic Insaat Cumhuriyeti Ziraat TR39000100248968490665500 6
Kuyumculuk Ltd Bankasi A.S.

Soma Kozmetic Finansbank A.S. TR97001110000000004095284 1 3 1.0

San Dis Tic Ltd Yapi Ve Kredi TR90000670100000008545004 6
STI Bankasi A.S.

Merdil Tekstil Kuveyt Turk TR73002060027002175702010 1 2 0.6

Elektronik IC Ve Katilim Bankasi TR41002050000085209960010 1
Dis Ticaret San AS.
Ve Ticaret
Limited STI

Cak Tekstil San Yapi Ve Kredi TR83000670100000004690440 9 3 0.5

Ve Tic A.S. Bankasi A.S.
Alte entități 6.5
TOTAL 10.4

Transferurile au fost efectuate către alte 97 conturi în 127 tranzacții, inclusiv către
15 persoane fizice. Multe dintre aceste tranzacții conțin descrierea legată de
mărfuri, similar sumelor transferate către conturile din China. Utilizarea Turciei în
calitate de mecanism secundar de spălare a banilor este detalizat în Secțiunea 10.
Persoanele fizice care au primit fonduri sunt enumerate după cum urmează:
• Bedrettin Yalcin (Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. contul TR160006701000000093351446) -
USD 15,000;
• Berivan Cetinkaya (Akbank contul TR100004600710001000072315) - USD 31,520;
• Birol Sahin (Denizbank contul TR670013400000674694900002) - USD 73,000;
• Dzhamal al Lakhverdiiev (Kuveyt Turk Katilim Bankasi AS contul
TR070020500009125998200001) - USD 36,005;
 • Ergul Kursungoglu (Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. contul
TR510006701000000062941995) - USD 50,000;

• Gulistan Kitay (Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. contul TR180006701000000040705145) -

USD 15,001;
• Guzide Deniz Calik (contul TR110006200145600009099215) - USD 40,000;
• Huseyin Ka Cmaz (Turkiye Garanţi Bankasi AS contul TR770006200043700009092937)
- USD 32,897;
• Mustafa Su Ngur (Finansbank AS contul TR680011100000000018628425) - USD 1,1
80; Murat Kaya Lalel (Turkiye Garanţi Bank contul TR490006200060100009093203) -
USD 5,000;
• Olena Gyria (Denizbank AS contul TR730013400001101267800002) - USD 100,000;
Sabir Mame Dov (Turkiye Halk Bankasi AS contul TR500001200982000059000110) -
USD 40,000;
• Saruhan Gulcur (Turkey Akbank T.A.S. contul TR110004600277001000035747) - USD
14,935;
• Sinem Ates (Finansbank contul TR240011100000000018048672) - USD 50,593; și,
SURAT DENI Z EVI (Turkiye Garanţi Bankasi A.S. contul
TR42000620004000000900363) - USD 42,500.

5.1.14 Olanda (8.6 milioane dolari)

Tabelul 17: Prezentarea generală a transferurilor către Olanda

Denumirea entității Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
dolari

Samsung Electronics Citibank NL27CITI0104630847 6 2.3

Overseas B.V. NL36CITI0104630103

Doliver Services Inc ING Bank NL22INGB0020027699 5 2.3

Arma Steel Trading Garanţi Bank NL90UGBI8263272637 1 1.0

LP International
Alden Commercial Amsterdam Trade NL55ATBA0801404001 3 0.7
Ltd Bank
Wealth Investment Amsterdam Trade NL56ATBA0802451001 1 0.6
Holdings Inc Bank
Alte entități 35 1.7
TOTAL 8.6

Plățile mai mici de 0.5 milioane dolari în ansamblu au fost efectuate către alte 31
de entități în 35 tranzacții. Plățile au fost efectuate în special în 2013 și 2014 către
companiile care potrivit denumirii sale par să acționeze într-un număr de industrii
diferite inclusiv navigare, export și logistică.
Plata a fost efectuată către un cont pe numele unei persoane fizice:
• Mikhail Volovitch (ABN Amro Bank contul NL18ABNA0411240757) - USD 13,087.

5.1.15 Emiratele Arabe Unite (”EAU”) (6.8 milioane dolari)

Tabelul 18: Prezentarea generală a transferurilor către EAU
Denumirea Banca Numărul contului Nr. de plăți Milioane
entității dolari
Eze General Abu Dhabi AE410030010088409195001 3 2.6
Trading LLC Commercial AE120110090010200022879
Bank
Bank of Baroda

YVH Building Bank of Baroda AE500110090010200023165 1 0.8

Materials Trading
LLC

Alte entități 62 3.4

TOTAL 6.8

Plățile au fost efectuate către alte 40 entități în 62 de tranzacții. Multe plăți

efectuate către companiile EAU au fost efectuate către societăți comerciale, în
special în 2013 și 2014. Multe dintre companii care au primit fonduri aveau
denumiri care sugerează că ele făceau parte din industria automobilelor.
Plata a fost efectuată către două conturi pe numele persoanelor fizice:
• Vensimal Mulchand (Habib Bank contul AE070290420311333174373) - USD
39,999; și,
• Nguyen Tri Long (contul bancar AE820330000019010018521) - USD 36,000.