___________________________________________________________________

DOSAR NR.9 D/P/2007 29.05.2007

Verificat în temeiul disp.
art.20 alin.2 din Legea nr.508/2004
Procuror şef serviciu
Andreş Mircea Ioan

RECHIZITORIU
29 mai 2007

DAN ILARIE ADINEL, procuror şef al Biroului Teritorial Arad din

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
Examinând materialul de urmărire penală existent în dosarul cu numărul de
mai sus privind pe inculpaţii

FILIP VALERIU (cetăţean moldovean)

CODREA VASILE
ERDELYI ŞTEFAN

şi pe învinuiţii

VERDEŞ AURELIU (cetăţean moldovean)

BUDOIAN ANGELA (cetăţean moldovean)
STAN MIRCEA LIVIU
PLEŞCAN FLORIN GABRIEL
DANCĂU ION
RĂCĂŞAN GHEORGHE
TÎLTU VALERIA (cetăţean moldovean)
ŢUŢUIANU MARIA (cetăţean moldovean)
CIBOTARI ZINAIDA (cetăţean moldovean)
COMLIONOC ALIONA (cetăţean moldovean)
ROTARU SERGHEI (cetăţean moldovean)

1
 ROTARU DIANA (cetăţean moldovean)

faţă de care s-a efectuat urmărirea penală în stare de arest preventiv

(inculpaţii), respectiv în stare de libertate (învinuiţii) sub aspectul comiterii
infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi
ped. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, trafic de migranţi, prev. şi ped. de art.71
alin.1 din OUG nr.105/2001, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. şi ped.
de art.290 alin.1 C.pen., uz de fals, prev. şi ped. de art.291 C.pen., tentativă de
trecere ilegală a frontierei de stat a României, prev. şi ped. de art.20 C.pen. rap. la
art.70 alin.1 şi 3 din OUG nr.105/2001 şi fals privind identitatea, prev. şi ped. de
art.293 alin.1 C.pen., cu aplic.art.75 alin.1 lit.a) C.pen. şi art.33 lit.a) C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE :

Introducere:
Infracţionalitatea sau criminalitatea “lato sensu”, caracterizată prin
coexistenţa formelor clasice de inadaptare economică şi culturală, a celor
hiperadaptate, organizate, şi prin apariţia unor forme noi, reprezintă unul dintre
semnele distinctive ale perioadei actuale, fără limitări de arie geografică, vârstă,
sex, profesie etc.
România, în special după anii ’90, nu a făcut excepţie din acest punct de
vedere, ci, dimpotrivă, în sensul că recrudescenţa criminalităţii este o realitate
îngrijorătoare, consecinţă a dificultăţilor complexe pe care le-a antrenat şi le mai
antrenează încă renunţarea bruscă la ideologia comunistă şi la sistemul adiacent
de valori, fără înlocuirea lor rapidă cu altele, tranziţia prelungită, dificultăţile de
adaptare la o societate civilă, în care structurile şi mecanismele controlului social
specifice statului de drept nu sunt în mod corespunzător constituite şi nu
funcţionează la parametrii doriţi, ceea ce determină o proliferare a fenomenului
infracţional, în genere. Ca atare, societatea nu poate să-şi permită să rămână
pasivă, impunându-se a fi luate o serie de măsuri pentru prevenirea, în primul
rând, şi combaterea comiterii faptelor prevăzute de legea penală (incriminate, ca
atare, de Codul penal – Partea specială, precum şi de legile penale speciale ori
extrapenale, cu dispoziţii penale), în sensul diminuării cât mai mult cu putinţă a
acestui fenomen social negativ (întrucât eradicarea completă nu este posibilă).
În acest context se constată proliferarea fenomenului infracţional, în
genere, şi al celui traficului de fiinţe umane, cu componenta sa principală, traficul
de migranţi, în contextul atracţiei faţă de „mirajul” unei vieţi mai bune, oferite de
Occidentul super-civilizat. În condiţiile în care la 1 ianuarie 2007 România a
devenit membră a Uniunii Europene, centrul de greutate, respectiv racolarea
persoanelor, migranţilor, se realizează de regulă, din afara graniţelor Uniunii, cu
o particularitate în cazul Republicii Moldova, unde nivelul de trai este foarte
scăzut (după estimările realizate în cursul anului 2006, nivelul de trai în această
ţară este de 3 ori mai mic decât nivelul de trai în judeţul Vaslui, considerat cel
2
mai sărac din România). Astfel, se explică exodul masiv al cetăţenilor moldoveni
spre Occident (având drept factor determinant situaţia economică şi nivelul de
trai), iar posibilităţile legale de accedere într-o ţară occidentală foarte reduse,
situaţie în care a proliferat numărul persoanelor, grupurilor şi reţelelor
infracţionale care au drept scop traficul de migranţi şi obţinerea de sume
importante de bani.
Începând cu anul 2006, învinuitul Verdeş Aureliu, Budoian Angela, Filip
Valeriu, numiţii „Nicu”, „Dan din Bacău” (şi alte persoane rămase până în
prezent neidentificate) s-au constituit şi asociat într-un grup infracţional
organizat, având ca obiect coordonarea activităţii de trafic de migranţi de origine
moldoveană pe relaţia Republica Moldova - România - Ungaria - ţările din
spaţiul Schengen (Italia şi Spania).
Filiera s-a înfiinţat în timp şi era formată din persoanele sus-menţionate,
care acţionau conjugat şi coerent în scopul obţinerii direct de beneficii financiare.
Atribuţiile fiecărui membru al reţelei erau următoarele: în acest sens, învinuiţii
Verdeş Aurel şi Budoian Angela, precum şi Filip Valeriu se ocupau de racolarea
şi transportul migranţilor – cetăţeni moldoveni din Republica Moldova până în
România (Bacău, Bucureşti), de unde erau sunt preluaţi de învinuiţii Stan Mircea
Liviu, Pleşcan Florin Gabriel, „Dan” din Bacău etc., care organizau transportul
migranţilor până la Arad. Aici erau preluaţi şi cazaţi de învinuiţii Codrea Vasile
şi alte persoane, care se ocupau şi de obţinerea cărţilor de identitate româneşti
false pentru migranţi, documente care erau confecţionate la Bucureşti sau la
Arad. Ulterior obţinerii documentelor de identitate false, migranţii erau preluaţi
de inculpatul Erdelyi Ştefan din Pecica şi transportaţi ilegal în Ungaria, de unde
migranţii erau preluaţi de alte persoane (învinuitul Stan Mircea Liviu, cetăţenii
maghiari „Robi” sau „Alin” ori de alţi cetăţeni moldoveni) care îi transportau
până la destinaţie (Italia sau Spania). De pe urma acestor activităţi, membrii
grupului infracţional organizat obţineau foloase materiale însemnate, în condiţiile
în care un migrant plătea acestora, în total, suma de 3.000 Euro.
Pentru descoperirea infracţiunilor, identificarea autorilor şi tragerea lor la
răspundere penală şi obţinerea mijloacelor materiale de probă, în cauză a fost
folosit investigatorul acoperit cu nume de cod „Ionescu George” şi colaboratorul
acestuia cu nume de cod „Benţi Janos” (autorizaţiile nr.8 şi nr.9/09.02.2007
emise de D.I.I.C.O.T - Biroul Teritorial Arad – f.10-15 vol.I UP).
De asemenea, în cauză s-a procedat la autorizarea efectuării de înregistrări
şi interceptări audio-video în mediu ambiental, respectiv la autorizarea efectuării
de interceptări şi înregistrări a convorbirilor telefonice efectuate de inculpaţi şi
învinuiţi, (ordonanţa procurorului din data de 09.02.2007 – f.118-119 vol.I UP;
încheierea din data de 11.02.2007 şi autorizaţia nr.6/11.02.2007 emise de
Tribunalul Arad în dosar nr.3/I/2007 – f.130-133 vol.I UP; încheierea din data de
12.03.2007 şi autorizaţia nr.11/12.03.2007 emise de Tribunalul Arad în dosar
nr.3/I/2007 – f.169-174 vol.I UP; încheierea din data de 10.04.2007 şi autorizaţia
nr.19/10.04.2007 emise de Tribunalul Arad în dosar nr.3/I/2007 – f.229-234 vol.I
UP).

3
 Starea de fapt:

1.Pe la începutul lunii ianuarie 2007, la un moment dat colaboratorul

acoperit cu nume de cod ,,Benţi Janos” a fost contactat de un amic din Arad care
i-a spus că o persoană din Bucureşti are nevoie de ajutor într-o problemă.A
acceptat să se întâlnească cu persoana respectivă, ceea ce s-a şi întâmplat în data
de 16 ianuarie 2007, după-amiaza spre seară, la staţia Peco „Rompetrol” din
cartierul Aradu-Nou din mun.Arad.
La locul stabilit s-a întâlnit cu persoana în cauză, despre care a aflat că se
numeşte Mircea, care era însoţit de un alt bărbat, respectiv Gabi (persoane
identificate ca fiind învinuiţii Stan Mircea Liviu şi Pleşcan Florin Gabriel şi pe
care Benţi Janos i-a recunoscut după fotografiile prezentate). Mircea i-a spus că
are cinci cetăţeni din Rep.Moldova pe care doreşte să-i ducă în Italia şi l-a
întrebat dacă poate să-l ajute să-i treacă până în Ungaria. Colaboratorul acoperit
l-a întrebat de ce nu-i duc ei şi i-au spus că moldovenii nu au viză pentru spaţiul
„Schengen” şi în Bucureşti au comandat cărţi de identitate false pentru
moldoveni, printr-o relaţie de-a lui Gabi. De asemenea cei doi învinuiţi l-au
întrebat pe Benţi Janos de preţ şi acesta le-a spus că nu ştie până nu vorbeşte cu
un poliţist de frontieră cu care are relaţii. De faţă cu învinuiţii colaboratorul l-a
sunat pe un poliţist de frontieră, acesta a venit la benzinărie, s-a întâlnit cu el în
afara incintei şi i-a relatat speţa. În fapt, i-a denunţat pe cei doi poliţistului de
frontieră. De precizat că Mircea şi Gabi au venit la benzinărie cu un autovehicul
marca Ford de culoare albă, cu numere de leasing, în care se aflau cinci persoane
(femei). Cei doi învinuiţi i-au prezentat colaboratorului un număr de cinci cărţi de
identitate având aplicate în fals pozele celor cinci cetăţene moldovene (f.93 vol.I
UP) şi s-au înţeles ca a doua zi când o să intre prietenul colaboratorului, poliţistul
de frontieră în tură, să îi dea cărţile de identitate să le verifice dacă sunt bune sau
nu, respectiv dacă nu prezintă suspiciuni, după care s-au despărţit.
A doua zi spre seară, colaboratorul acoperit Benţi Janos, însoţit de una
dintre cele cinci femei din Rep.Moldova, respectiv Angela (identificată în
persoana învinuitei Budoian Angela, recunoscută de colaborator după fotografia
prezentată şi care avea o carte de identitate românească falsă pe numele de
Ujeniuc Nicoleta) au mers până la PTF Turnu, jud.Arad, unde colaboratorul a
simulat că vorbeşte cu un poliţist de frontieră despre problema în cauză, iar apoi
i-a spus învinuitei şi ulterior lui învinuiţilor Stan Mircea Liviu şi Pleşcan Florin
Gabriel, că aceste cărţi de identitate nu sunt bune, respectiv nu sunt bine realizate.
Le-a spus totodată că trebuie să confecţioneze alte cărţi de identitate pentru a nu
trezi suspiciuni la trecerea frontierei. În acel moment Mircea l-a sunat pe un
anume Verdeş Aureliu din Rep.Moldova, care în acel moment se afla în Sibiu (şi
despre care din toată desfăşurarea evenimentelor şi din spusele lui Angela, a
rezultat că este ,,capul” reţelei) şi care i-a spus să se întoarcă la Bucureşti să facă
alte cărţi de identitate. În atare condiţii colaboratorul s-a înţeles cu învinuiţii Stan
4
Mircea Liviu şi Pleşcan Florin Gabriel ca după ce rezolvă cărţile de identitate să
vină înapoi la Arad.
Astfel, după denunţul făcut organelor de urmărire penală, colaboratorul
acoperit Benţi Janos a fost de acord să fie folosit în cauză în această calitate, în
vederea descoperirii faptelor, identificării autorilor şi obţinerea mijloacelor de
probă privind grupul infracţional organizat condus de Verdeş Aureliu şi care avea
drept scop traficul de migranţi din Rep.Moldova pe relaţia România până în
Italia.
După circa două săptămâni, învinuitul Stan Mircea Liviu l-a sunat pe
colaborator şi i-a spus că noile cărţi de identitate false sunt gata, colaboratorul
spunându-i la rândul său că o să vorbească cu poliţistul de frontieră de momentul
în care migranţii pot să treacă frontiera cu cărţile de identitate false.
Conform înţelegerii, în data de 09 februarie 2007 colaboratorul s-a întâlnit
în Arad cu învinuiţii Stan Mircea Liviu şi Budoian Angela (de această dată
învinuitul Pleşcan Florin Gabriel nu a mai venit), aceştia fiind însoţiţi de celelalte
patru femei care veniseră şi anterior şi erau cu acelaşi autoturism mai sus arătat.
Cu acea ocazie Benţi Janos, la solicitarea organelor de urmărire penală, a fost de
acord să facă o înregistrare în mediu ambiental privind discuţiile dintre acesta şi
cei doi învinuiţi, cu tehnica de înregistrare pusă la dispoziţie de organele de
urmărire penală. Învinuitul Stan Mircea Liviu i-a prezentat lui Benţi Janos alte
cinci cărţi de identitate (f.94 vol.I UP) pe care le-a obţinut de la Bucureşti având
aplicate fotografiile femeilor din Rep.Moldova sub identităţi româneşti false.
Întâlnirea a avut loc la staţia Peco „Petrom” de la Cartierul de Vest. De aici
colaboratorul a plecat împreună cu învinuita Budoian Angela la PTF Turnu,
unde şi de această dată a simulat că verifică cărţile de identitate. Cu privire la
actele de identitate false colaboratorul i-a spus Angelei şi lui Mircea că sunt în
regulă, însă nu se poate realiza trecerea frontierei pe motiv că ar fi control pe linia
poliţiei de frontieră. Benţi Janos s-a înţeles cu învinuiţii, să realizeze trecerea pe
data de 14.02.2007 după orele 18.00, întrucât amicul lui, poliţistul de frontieră,
este de serviciu la acea dată. Învinuiţii Stan Mircea Liviu, Budoian Angela şi cu
celelalte femei s-au întors de la Arad la Sibiu unde era şi învinuitul Verdeş
Aureliu.
În data de 13.02.2007 învinuitul Stan Mircea Liviu l-a sunat pe Benţi Janos
şi i-a spus că a doua zi ajunge în Arad, până la orele 18.00, ceea ce s-a şi
întâmplat, colaboratorul întâlnindu-se cu Mircea, cu Angela şi cu celelalte patru
femei cetăţene moldovene la staţia Peco „Petrom” de la Cartierul de Vest. Aici
Benţi Janos le-a urcat pe celelalte patru femei într-o maşină, acestea având asupra
lor cărţile de identitate româneşti falsificate şi s-au deplasat spre PTF Turnu
pentru trecerea frontierei. Înţelegerea era ca Mircea să treacă cu microbuzul Ford
Tranzit singur, să le preia pe teritoriul Ungariei, iar colaboratorul să se întoarcă
după Angela (care de asemenea avea asupra ei o carte de identitate falsă pe
numele ,,Ujeniuc Nicoleta”) să o ducă şi pe ea. Din discuţiile purtate de Benţi
Janos cu persoanele în cauză acesta a înţeles că fiecare migrant a plătit lui Verdeş
Aureliu câte 3.500 euro.

5
 Conform înţelegerii cu organele de urmărire penală colaboratorul acoperit
s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei Turnu, jud.Arad, însoţit de cele
patru femei unde, pe la orele 18.30 au fost opriţi pentru control pe sensul de ieşire
din ţară la circa 30 de metri de linia de frontieră.
Cu ocazia controlului documentar au fost identificaţi cei patru migranţi în
persoana învinuiţilor Ţuţuianu Maria, Tîltu Valeria, Cibotari Zinaida şi
Comlionoc Aliona, cetăţeni moldoveni care s-au prezentat sub o identitate falsă
prezentând cărţi de identitate româneşti false pe numele Dumitru Elena, Greavu
Maria, Paraschiv Emilia şi Grigorescu Liana Marina Rodica.
Ulterior constatării faptei, Benţi Janos a mai vorbit cu Angela şi cu Mircea
la telefon şi le-a spus că au fost opriţi pe teritoriul Ungariei de poliţia maghiară,
iar una dintre femei a spus tot adevărul, astfel că nu-i aparţine vina pentru
nereuşita operaţiunii.
Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică traseologică
(f.105 vol.I UP), cele patru cărţi de identitate româneşti având seriile RD
nr.167431 pe numele ,,Dumitru Elena”, KT nr.384077 pe numele ,,Paraschiv
Emilia”, KT nr.346272 pe numele ,,Greavu Maria” şi BV nr.303718 pe
numele ,,Grigorescu Liana Marina Rodica” sunt false, falsul constând în tipărirea
în întregime a documentelor. Pe cale de consecinţă instanţa de judecată urmează
să dispună confiscarea şi distrugerea celor patru cărţi de identitate false.
În cauza pendinte, cu privire la autoturismul marca Ford Tranzit cu nr. de
înmatriculare B 90017 nu s-a luat măsura indisponibilizării acestuia în vederea
confiscării speciale ca fiind bun folosit la comiterea infracţiunii, întrucât acesta
nu aparţine învinuiţilor Stan Mircea Liviu sau Pleşcan Florin Gabriel (f.38 vol.II
UP; f.55 vol.II UP).
În cauză s-a dispus şi s-a efectuat o percheziţie domiciliară la locuinţa
învinuitului Pleşcan Florin Gabriel (f.54 vol.II UP), ocazie cu care au fost
descoperite în copie xerox trei din cele cinci cărţi de identitate false despre care s-
a făcut vorbire mai sus, respectiv pe numele ,,Dumitru Elena, ,,Ujeniuc Nicoleta”
şi ,,Grigorescu Liana Marina Rodica”, precum şi copii xerox de pe documente de
identitate ale mai multor persoane, care indiscutabil atestă implicarea învinuitului
în acte materiale de trafic de migranţi.
În ce-l priveşte pe învinuitul Stan Mircea Liviu, s-a dispus efectuarea unor
percheziţii domiciliare fără însă ca această activitate procesuală să poată fi
realizată, întrucât la adresele respective (f.51 vol.II UP) nu a fost identificat
învinuitul sau alţi membrii ai familiei lui, iar din investigaţiile efectuate a rezultat
că acesta este plecat în Italia sau Spania.

2.Ulterior, colaboratorul acoperit a fost sunat de învinuita Budoian Angela

care i-a spus că învinuitul Verdeş Aurel pregăteşte un alt grup de migranţi din
Rep.Moldova şi o să fie contactat de un om de legătură din Bacău în acest sens.
Tot în această perioadă Benţi Janos a fost contactat de o cunoştinţă din Arad pe
nume Vasi (identificat în persoana inculpatului Codrea Vasile, recunoscut de
colaborator după fotografia prezentată) care i-a spus că a fost contactat la rândul
lui de cineva pentru a trece peste frontieră ilegal un grup de cetăţeni moldoveni şi
6
l-a rugat pe colaboratorul acoperit să-l ajute să-i treacă. Din discuţii Benţi Janos a
înţeles că este vorba de aceiaşi legătură din Bacău pe nume ,,Dan” (rămas
neidentificat şi faţă de care urmează să se dispună disjungerea cauzei). La un
moment dat inculpatul Codrea Vasile i-a spus colaboratorului acoperit că a
stabilit o întâlnire cu Dan din Bacău şi cu alte persoane din Rep.Moldova ceea ce
s-a şi întâmplat în data de 25.02.2007 la o benzinărie cu motel de lângă Salonta,
unde colaboratorul acoperit s-a dus însoţit de înculpatul Codrea Vasile, iar acolo
cei doi s-au întâlnit cu patru persoane dintre care una era Dan din Bacău şi alţi
trei bărbaţi (rămaşi neidentificaţi). Cu acea ocazie Dan le-a spus că învinuitul
Verdeş Aurel a pregătit un alt grup de migranţi respectiv cinci, care vor fi
transportaţi din Rep.Moldova până la Arad de un cetăţean moldovean, iar de aici
colaboratorul acoperit şi inculpatul Codrea Vasile urmează să-i preia, să le obţină
cărţi de identitate româneşti false şi să îi transporte până în Italia. Pentru aceasta
urma ca Benţi Janos împreună cu inculpatul Codrea Vasile să primească pentru
fiecare migrant suma de 1.800 euro, Dan afirmând că peste acest preţ lui îi va
reveni 300 euro pentru fiecare migrant. În Rep.Moldova fiecare migrant îi plătea
învinuitului Verdeş Aurel câte 3.500 euro. Urma ca Dan să-i trimită inculpatului
Codrea Vasile un CD cu pozele migranţilor, iar apoi să le facă cărţile de
identitate false în Arad.
Pe la sfârşitul lunii martie 2007 inculpatul Codrea Vasile l-a sunat pe
colaboratorul acoperit şi i-a spus că a primit telefon de la Dan din Bacău şi că în
aceiaşi seară o să primească CD-ul cu pozele migranţilor printr-un şofer de
microbuz care venea din Bacău, ceea ce s-a şi întâmplat.
Întrucât nu s-a reuşit obţinerea cărţilor de identitate româneşti false,
inculpatul Codrea Vasile a luat legătura cu Dan şi au fost de acord să îi treacă pe
migranţi în altă modalitate, respectiv peste linia de frontieră.
La începutul lunii aprilie, fiind într-o zi de marţi, probabil 03.04.2007,
inculpatul Codrea Vasile l-a sunat pe colaboratorul acoperit şi i-a spus să meargă
împreună să se întâlnească cu oamenii veniţi din Rep.Moldova, ceea ce s-a
întâmplat aproximativ în jurul amiezii, în faţa Casei de Cultură a mun.Arad şi
unde staţiona un autoturism Audi A 6 de culoare închisă, cu numărul CLM-575,
înmatriculat în Rep.Moldova, iar cel care-l conducea era un cetăţean moldovean
care s-a prezentat cu numele de Vali (identificat în persoana inculpatului Filip
Valeriu, cetăţean moldovean, pe care colaboratorul acoperit l-a recunoscut după
fotografia prezentată). În autoturism, în loc de cinci migranţi erau numai doi, un
bărbat şi o femeie pe care de asemenea colaboratorul acoperit i-a recunoscut după
fotografiile prezentate în persoana învinuiţilor Rotaru Serghei şi Rotaru Diana.
Inculpatul Filip Valeriu a întrebat dacă sunt gata cărţile de identitate false, la care
inculpatul Codrea Vasile şi colaboratorul acoperit i-au răspuns că nu sunt gata şi
că o să rezolve altfel trecerea frontierei. Ca urmare inculpatul Codrea Vasile a
găsit de închiriat dintr-un ziar, o garsonieră situată în zona ,,Confecţii” unde i-a
dus şi i-a cazat pe inculpatul Filip Valeriu şi pe învinuiţii Rotaru Serghei şi
Rotaru Diana.

7
 De asemenea inculpatul Codrea Vasile a luat legătura cu un anume ,,Pişta”
din Pecica (identificat în persoana inculpatului Erdelyi Ştefan), care urma să
transporte migranţii peste graniţă.
În data de 05.04.2007 pe la orele 10.00 inculpatul Codrea Vasile şi
colaboratorul acoperit s-au dus la garsoniera unde erau cazaţi inculpatul Filip
Valeriu şi învinuiţii Rotaru Serghei şi Rotaru Diana şi cu o maşină s-au deplasat
la inculpatul Erdelyi Ştefan acasă în loc.Pecica, jud.Arad. Aici, i-au predat pe cei
doi migranţi lui Pişta. Totodată. Inculpatul Codrea Vasile i-a dat coinculpatului
Erdelyi Ştefan (potrivit declaraţiilor acestuia din urmă) suma totală de 80 Euro
pentru transportul migranţilor. În conformitate cu declaraţiile inculpatului Codrea
Vasile, coinculpatul Filip Valeriu i-a remis coinculpatului Erdelyi Ştefan suma de
200 Euro pentru transportul migranţilor. În după-amiaza acelei zile, inculpatul
Erdelyi Ştefan i-a transportat pe cei doi migranţi cu autoturismul marca Dacia
1300 de culoare roşie, cu nr. de înmatriculare AR-01-UNG, aparţinând unei
cunoştinţe din Pecica, pe nume Costin Iulian-Andrei, din loc.Pecica, jud.Arad
până în loc.Saravale, jud.Timiş, unde i-a predat învinuiţilor Dancău Ion şi
Răcăşan Gheorghe, pentru a-i trece ilegal frontiera în Ungaria, care l-a rândul lor,
i-au îmbarcat pe migranţi în autoturismul marca Dacia 1300, cu nr. de
înmatriculare TM-03-LWZ, aparţinând învinuitului Răcăşan Gheorghe. În jurul
orelor 18.15, învinuiţii şi migranţii au fost depistaţi la marginea localităţii
Cheglevici, jud.Timiş de un echipaj al SPF Sînnicolau Mare, jud.Timiş, în
apropierea frontierei de stat a României cu Ungaria.
Instanţa de judecată urmează să facă aplicaţiunea disp.art.13 din Legea
nr.39/2003, art.73 din OUG nr.105/2001 şi art.118 lit.d) C.pen. referitor la
confiscarea specială a sumei de 80 Euro de la inculpatul Erdelyi Ştefan.
De precizat că asupra coinculpaţilor Filip Valeriu şi Codrea Vasile,
respectiv în autoturismul Audi A 6, cu nr. de înmatriculare CLM-575, într-un plic
cu inscripţii chirilice, a fost găsită suma de 1.700 Euro, nerevendicată de niciunul
dintre coinculpaţi, sumă ce face parte din suma totală de 2.000 Euro dată de
învinuitul Rotaru Serghei inculpatului Filip Valeriu la plecarea din Rep.Moldova
(din care s-au scăzut cheltuielile efectuate cu transportul şi cazarea). Suma de
1.700 Euro a fost predată învinuitului Rotaru Serghei pe bază de proces-verbal de
predare-primire (f.266 vol.II UP).
De asemenea, instanţa de judecată urmează să facă aplicaţiunea disp.art.13
din Legea nr.39/2003, art.73 din OUG nr.105/2001 şi art.118 lit.b) C.pen.
referitor la confiscarea specială a autoturismului marca Audi A 6, cu numărul
CLM-575, serie şasiu WAUZZZ4BZ1N127690, proprietatea inculpatului Filip
Valeriu, precum şi a următoarelor documente: certificat de înmatriculare
nr.072900790; certificat de asigurare obligatorie auto; factură fiscală
nr.6130594/02.04.2007 şi rovinietă; carte internaţională de asigurare auto.
Bunurile au fost ridicate de la inculpat la data de 05.04.2007 (f.107-109 vol.II
UP), iar în data de 06.04.2007, autoturismul în cauză a fost indisponibilizat şi
depus la sediul IJPF Arad (f.115-166 vol.II UP). Celelalte documente mai sus-
arătate sunt anexe la dosarul cauzei.

8
 Aceeaşi măsură urmează să o aplice instanţa de judecată şi în ce priveşte
autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare TM-03-LWZ, serie şasiu
714079, aparţinând învinuitului Răcăşan Gheorghe, precum şi certificatul de
înmatriculare nr.000547928. Autoturismul în cauză a fost ridicat de la învinuit la
data de 03.05.2007 şi depus la sediul IJPF Arad. Certificatul de înmatriculare este
anexă la dosarul cauzei.
În ce priveşte autoturismul marca Dacia 1300 de culoare roşie, cu nr. de
înmatriculare AR-01-UNG, folosit de inculpatul Erdelyi Ştefan la transportul
migranţilor în data de 05.04.2007, faţă de acesta nu se poate dispune confiscarea
specială, întrucât bunul nu aparţine inculpatului, ci numitului Costin Iulian-
Andrei, care nu a cunoscut scopul în care urmează a fi folosit (f.285-287 vol.II
UP).

Probele şi analiza lor:

În cauza pendinte sesizarea din oficiu (f.1-2 vol.I UP) s-a realizat pe baza
datelor informativ-operative deţinute de către MAI – DGIPI – SIPI Arad,
respectiv DPF Oradea, încă din luna ianuarie 2007 cu privire la existenţa unui
grup infracţional organizat ce are ca obiect traficul de migranţi pe relaţia
Rep.Moldova-România-Italia şi al cărei lider este învinuitul Verdeş Aureliu, la
care au aderat inculpaţii, învinuiţii şi alte persoane mai sus arătate.
Actele materiale ce intră în conţinutul laturii obiective ale infacţiunilor
comise de persoanele faţă de care s-a efectuat urmărirea penală în această cauză,
au fost probate prin activităţile specifice desfăşurate de investigatorul acoperit cu
nume de cod ,,Ionescu George” (f.16-19 vol.I UP) şi colaboratorul acestuia cu
nume de cod ,,Benţi Janos” (f.20-23 vol.I UP). Totodată elemente de fapt
valoroase ce constituie probe în procesul penal au fost obţinute prin interceptările
şi înregistrările audio-video în mediu ambiental, precum şi ale convorbirilor
telefonice efectuate de persoanele mai sus arătate, activităţi procesual penale
specifice autorizate în conformitate cu legea, de Tribunalul Arad (f.121-125; 135-
164; 176-226; 236-251 vol.I UP).
Învinuiţii Verdeş Aureliu, Budoian Angela şi Stan Mircea Liviu nu au
putut fi audiaţi în cauză din motive obiective (Verdeş Aureliu fiind dat chiar în
consemn f.15 vol.II UP, fără vreun rezultat pozitiv, deşi are numeroare intrări şi
ieşiri în şi din România f.6-13 vol.II UP). Despre învinuita Budoian Angela nu se
deţin date că s-ar afla pe teritoriul României, iar în ce-l priveşte pe învinuitul Stan
Mircea Liviu, din verificările efectuate a rezultat că este plecat în Spania sau
Italia.
Învinuitul Pleşcan Florin Gabriel recunoaşte doar că a fost solicitat de Stan
Mircea Liviu, în cursul lunii ianuarie 2007, să-l însoţească de la Bucureşti până în
Italia, pentru a transporta nişte persoane şi nu a cunoscut de la început despre ce
este vorba. Afirmaţiile lui sunt contrazise de faptul că în cursul anului 2006, cu
auto marca Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare B 90017, Pleşcan Florin Gabriel
a efectuat trei transporturi de persoane împreună cu învinuitul Stan Mircea Liviu
(f.25-27 vol.II UP); de faptul că învinuitul Pleşcan Florin Gabriel recunoaşte că
se cunoaşte cu învinuitul Stan Mircea Liviu de circa 7 ani de zile şi de faptul că,
9
cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa învinuitului Pleşcan Florin
Gabriel din Bucureşti, str.Pecinişca, nr.3, sector 5, au fost identificate copii xerox
după trei din cărţile de identitate româneşti false, folosite de migranţi în cauza
pendinte, precum şi copii xerox ale unor acte de identitate de la un nr. de 12
persoane a căror deţinere învinuitul nu o poate justifica afirmând că aceştia ar fi
potenţiali turişti în condiţiile în care el este angajat ca agent de turism la SC „Still
Serv” SRL Bucureşti.
În schimb învinuitul Pleşcan Florin Gabriel a dat detalii (confirmate şi de
celelalte probe administrate în cauză) cu privire la învinuiţii Verdeş Aureliu, Stan
Mircea Liviu şi Budoian Angela, precum şi cu privire la migranţii Tîltu Valeria,
Ţuţuianu Maria, Cibotari Zinaida şi Comlionoc Aliona. Învinuitul Pleşcan mai
arată că în 17 şi 18.01.2007 când se afla cu Stan Mircea Liviu, Budoian Angela şi
celelalte patru femei migrante din Rep.Moldova, la Arad, învinuitul Stan a ridicat
de la poştă şi de la 2 bănci din Arad, prin serviciul „western union”, suma totală
de 2.000 euro, bani trimişi de învinuitul Verdeş Aureliu din Rep.Moldova. De
asemenea, din discuţiile cu femeile-migrant acestea s-ar fi plâns că au plătit lui
Verdeş Aureliu în Rep.Moldova câte 4.000 euro fiecare, pentru a fi transportate
în Italia.
Relevantă în cauză este şi înregistrarea audio în mediu ambiental redată în
procesul verbal încheiat la 11.02.2007 (f.121-125 vol.I UP) între colaboratorul
acoperit cu nume de cod Benţi Janos şi învinuiţii Stan Mircea Liviu şi Budoian
Angela; de asemenea convorbirile telefonice interceptate şi înregistrate în baza
autorizaţiei nr.6/11.02.2007 emisă de Tribunalul Arad, purtate între colaboratorul
acoperit cu nume de cod Benţi Janos şi învinuitul Stan Mircea Liviu, dintre Benţi
Janos şi Budoian Angela, dintre învinuiţii Stan Mircea Liviu, Verdeş Aureliu şi
Budoian Angela (f.135-164 vol.I UP).
În ce le priveşte pe învinuitele Tîltu Valeria, Ţuţuianu Maria, Cibotari
Zinaida şi Comlionoc Aliona, doar învinuita Ţuţuianu Maria face declaraţii în
conformitate cu adevărul şi cu probele administrate în cauză, cu privire la
activitatea infracţională desfăşurată de învinuiţii Verdeş Aureliu, Budoian
Angela, Stan Mircea Liviu şi Pleşcan Florin Gabriel, celelalte trei învinuite
făcând vorbire despre racolarea lor în Rep.Moldova de către o femeie pe
nume ,,Lorena” sau ,,Loredana”, fapt nereal însă, în cauză dovedindu-se că
Verdeş Aureliu şi Budoian Angela au fost cei care le-au racolat şi au organizat
transportul lor din Rep.Moldova până în România şi mai departe până în Italia.
Cu privire la sumele de bani remise traficanţilor de către cele patru
învinuite s-au constatat următoarele: învinuita Tîltu Valeria arată (f.36-37 vol.I
UP) că urma să plătească în Italia suma de 3.000 de euro, neachitând în
Rep.Moldova sau România nici o sumă de bani; învinuita Ţuţuianu Maria arată
(f.42-43 vol.I UP) că a plătit în Rep.Moldova lui Verdeş Aureliu, 1.000 euro,
urmând să mai achite în Italia încă 2.000 euro; învinuita Cibotari Zinaida arată
(f.49-50 vol.I UP) că a plătit în Rep.Moldova 1.000 euro, urmând să mai achite în
Italia încă 2.000 euro; învinuita Comlionoc Aliona arată (f.55-56 vol.I UP) că a
plătit în Rep.Moldova 1.200 euro, urmând să mai achite în Italia încă 2.300 euro.

10
 Pe cale de consecinţă instanţa de judecată urmează să facă aplicaţiunea
disp.art.13 din Legea nr.39/2003, art.73 din OUG nr.105/2001 şi art.118 lit.d)
C.pen. referitor la confiscarea specială a sumei de 1.200 Euro de la învinuitul
Verdeş Aureliu (din suma totală de 3.200 euro primită de la învinuite în
Rep.Moldova şi din care a trimis învinuitului Stan Mircea Liviu suma de 2.000
euro ridicată de acesta în mun.Arad. Suma de 2.000 euro urmează să fie
confiscată de la învinuitul Stan Mircea Liviu).
Inculpatul Filip Valeriu a avut o atitudine constant negativistă pe parcursul
efectuării urmăririi penale, cât şi cu ocazia prezentării materialului de urmărire
penală, în sensul că nu recunoaşte comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina lui.
Astfel, arată că el a venit în România „cu afaceri la Deva” şi având drum înspre
Arad a fost de acord să-i transporte şi pe învinuiţii Rotaru Serghei şi Rotaru
Diana până la Arad. Dacă a intenţionat doar să facă un „act de bine” celor doi
conaţionali, nu poate explica desfăşurarea anterioară şi ulterioară a faptelor la
care a participat (f.158-160; 163-166 vol.II UP).
Potrivit declaraţiilor inculpatului Codrea Vasile (f.179-182; 185-190; 235-
236 vol.II UP), care a făcut declaraţii de recunoaştere a faptelor de care este
învinuit, în cursul lunii februarie 2007 a luat legătura cu un anume ,,Marius” din
Bacău, o cunoştinţă mai veche de-a sa, cu privire la traficul de migranţi din
Rep.Moldova. Astfel s-a întâlnit cu acel Marius şi cu Dan din Bacău la Sibiu. Cu
acea ocazie Dan a afirmat că se cunoaşte cu inculpatul Filip Valeriu, cetăţean
moldovean, care împreună cu alte persoane din Rep.Moldova se ocupă cu
racolarea de migranţi cetăţeni moldoveni. De faţă cu inculpatul Codrea Vasile,
Dan l-a sunat pe inculpatul Filip Valeriu, discutând de principiu despre racolarea,
transportul şi celelalte elemente care presupun traficul de migranţi din
Rep.Moldova în ţările Europei Occidentale. Urma ca inculpatul Codrea Vasile şi
alte persoane să preia la Arad grupuri de migranţi din Rep.Moldova, racolaţi şi
transportaţi de Filip Valeriu şi alte persoane, să-i cazeze, să le obţină cărţi de
identitate româneşti false şi să-i transporte apoi până la destinaţie. Pentru aceste
activităţi s-au înţeles ca pentru fiecare migrant membrii grupului din Arad să
primească suma de 1.800 euro.
Relevante în cauză sunt în acest sens convorbirile telefonice interceptate şi
înregistrate în baza autorizaţiei nr.11/12.03.2007 emisă de Tribunalul Arad,
purtate între inculpatul Codrea Vasile, Dan din Bacău, inculpatul Erdelyi Ştefan,
colaboratorul acoperit cu nume de cod ,,Benţi Janos” şi învinuita Budoian Angela
(f.176-226 vol.I UP).
De asemenea desfăşurarea acţiunii infracţionale ale inculpaţilor în perioada
03 – 05.04.2007 este în detaliu relevată de supravegherea pe moment operativ
realizată de Serviciul Supravegheri Operative şi Investigaţii Timişoara din cadrul
MIRA-IGPR-DGCCO-DSOI (f.95-106 vol.II UP).
La rândul său inculpatul Erdelyi Ştefan recunoaşte parţial învinuirile ce i se
aduc, respectiv doar actul material de preluare a migranţilor învinuiţii Rotaru
Serghei şi Rotaru Diana, în data de 05.04.2007, de transport al acestora din
loc.Pecica în loc.Saravale, jud.Timiş şi de predare a lor către învinuiţii Dancău
ion şi Răcăşan Gheorghe, fapt pentru care a primit potrivit declaraţiilor sale,
11
suma totală de 80 euro de la inculpatul Filip Valeriu. Probele administrate în
cauză relevă însă aderarea sa la grupul infracţional ce avea ca obiect traficul de
migranţi (f.205-208; 211-214 vol.II UP).
În ce-i priveşte pe învinuiţii Dancău Ion şi Răcăşan Gheorghe, în sarcina
acestora a fost reţinută doar comiterea infracţiunii de trafic de migranţi, în lipsa
elementelor de fapt necesare a se putea dovedi că aceştia au aderat la grupul
infracţional organizat, activitatea lor, pe baza probelor administrate în cauză,
reducându-se la preluarea migranţilor de la inculpatul Erdelyi Ştefan şi
transportul lor peste frontiera de stat a României în Ungaria.
Apreciem că atitudinea inculpatului Codrea Vasile poate fi apreciată de
instanţa de judecată şi poate constitui circumstanţă atenuantă judiciară, în
condiţiile art.74 alin.1 lit.c) C.pen.

În drept:
Faptele inculpaţilor Filip Valeriu, Codrea Vasile şi Erdelyi Ştefan şi ale
învinuiţilor Verdeş Aureliu, Budoian Angela, Stan Mircea Liviu şi Pleşcan
Gabriel Florin de a iniţia şi constitui un grup infracţional organizat ori de a adera
la un astfel de grup, în scopul comiterii infracţiunii de trafic de migranţi şi de a
obţine direct beneficii financiare, întrunesc elementele constitutive ale
infracţiunii prev. şi ped. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.
În ceea ce priveşte încadrarea faptelor comise de inculpaţi şi învinuiţi în
prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.-39/2003, a se vedea Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, secţia penală, decizia nr.1255 din 27 februarie 2006, în Revista de
Drept Penal nr.4/2006, pag.155-157 şi în Revista „Dreptul” nr.3/2007, pag.251-
253, prin care instanţa supremă a statuat că fapta inculpatului, săvârşită în mod
repetat şi având o anumită durată în timp, de a prelua grupuri de persoane în
vederea trecerii frauduloase a acestora peste frontiera de stat şi de a solicita
celorlalţi inculpaţi ca, în schimbul unor sume de bani, să organizeze şi să asigure
trecerea efectivă a frontierei de stat, în mod ilegal, de către grupuri de persoane,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art.7 alin.1 din
L.nr.39/2003, sub forma iniţierii sau constituirii unui grup infracţional organizat
în scopul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi.
Faptele aceloraşi inculpaţi şi învinuiţi, precum şi ale învinuiţilor Dancău
Ion şi Răcăşan Gheorghe de a racola, îndruma şi călăuzi mai multe persoane
(migranţi din Rep.Moldova) în vederea trecerii frauduloase a frontierei de stat a
României cu Ungaria întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic
de migranţi, prev. şi ped. de art.71 alin.1 din OUG nr.105/2001 modificată şi
republicată.
Faptele învinuiţilor Verdeş Aureliu, Budoian Angela, Stan Mircea Liviu şi
Pleşcan Florin Gabriel de a instiga la întocmirea cărţilor de identitate româneşti
false pentru învinuitele Tîltu Valeria, Ţuţuianu Maria, Cibotari Zinaida şi
Comlionoc Aliona întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi
ped.de art.25 C.pen. rap.la art.290 C.pen.
Faptele comise de învinuitele Tîltu Valeria, Ţuţuianu Maria, Cibotari
Zinaida şi Comlionoc Aliona care au încercat să iasă ilegal din România prin PTF
12
Turnu, jud.Arad, în data de 14.02.2007, folosind cărţi de identitate româneşti
false, întrunesc elementele constitutive ale infr.prev. şi ped.de art.20 C.pen. rap.la
art.70 alin.1 şi 3 din OUG 105/2001 şi art.293 alin.1 C.pen. cu aplic.art.33 lit.a)
C.pen. şi art.75 alin.1 lit.a) C.pen.
Fapta comisă de învinuiţii Rotaru Serghei şi Rotaru Diana, care în data de
05.04.2007 au încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României în Ungaria,
întruneşte elementele constitutive ale infr. prev. şi ped. de art.20 C.pen. rap.la
art.70 alin.1 şi 3 din OUG 105/2001.
Faţă de învinuiţii Verdeş Aureliu, Budoian Angela, Stan Mircea Liviu,
Pleşcan Florin Gabriel urmează să se dispună scoaterea de sub urmărire penală
pentru comiterea infracţiunii prev. şi ped. de art.291 C.pen., întrucât faptei îi
lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii – latura obiectivă, astfel
încât acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare.
De asemenea, faţă de inculpaţii Filip Valeriu, Codrea Vasile şi Erdelyi
Ştefan urmează se dispună scoaterea de sub urmărire penală pentru comiterea
infracţiunilor prev. şi ped. de art.290 alin.1 C.pen. şi art.291 C.pen., întrucât
actele realizate de aceştia se circumscriu în categoria actelor preparatorii, ce nu
intră în conţinutul laturii obiective a infracţiunilor, nefiind incriminate expres de
lege, astfel încât acţiunea penală nu mai poate fi exercitată.
În cauză, urmează să se dispună neînceperea urmăririi penale faţă de
făptuitorul Velţănescu Eremia pentru comiterea infracţiunii de trafic de migranţi
(art.71 din OUG nr.105/2001), întrucât faptei îi lipseşte unul din elementele
constitutive ale infracţiunii – latura subiectivă, astfel încât acţiunea penală nu
poate fi pusă în mişcare.
Totodată, se va dispune disjungerea cauzei faţă de învinuiţii Caia Vasile
Romulus, Pereny Attila Ştefan, „Dan din Bacău” şi Creciun Vasile, precum şi
faţă de făptuitorii Miloş Petru, „Nicu” din Republica Moldova, Avrămuţ Alin şi
Grădinaru Iurie pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui
grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, trafic
de migranţi, prev. şi ped. de art.71 alin.1 din OUG nr.105/2001, fals în înscrisuri
sub semnătură privată, prev. şi ped. de art.290 alin.1 C.pen., uz de fals, prev. şi
ped. de art.291 C.pen., trecere ilegală a frontierei de stat a României, prev. şi ped.
de art.70 alin.1 din OUG nr.105/2001, tentativă de trecere ilegală a frontierei de
stat a României, prev. şi ped. de art.20 C.pen. rap. la art.70 alin.1 şi 3 din OUG
nr.105/2001 şi fals privind identitatea, prev. şi ped. de art.293 alin.1 C.pen., cu
aplic.art.75 lit.a) C.pen. şi art.33 lit.a) C.pen., urmând ca faţă de aceştia urmărirea
penală să fie efectuată în alt dosar.

Probele şi mijloacele de probă aflate la dosar sunt următoarele:

VOL.I:
- p.v. de sesizare din oficiu (f.1-2);
- autorizaţii de folosire a investigatorului acoperit şi a colaboratorului
acestuia (f.10-15);

13
 - raportul investigatorului acoperit cu nume de cod „Ionescu George” (f.16-
19);
p.v. de audiere a colaboratorului acoperit cu nume de cod „Benţi Janos”
(f.20-23);
- p.v. de constatare (f.25-27);
- p.v. de percheziţie corporală (f.28);
- declaraţii învinuita Tîltu Valeria (f.36-37);
- declaraţii învinuită Ţuţuianu Maria (f.42-44);
- declaraţii învinuită Cibotari Zinaida (f.49-50);
- declaraţii învinuită Comlionoc Aliona (f.55-57);
- p.v. de citire a agendelor telefonice (f.57-60);
- declaraţii martor Greavu Maria (f.65-66);
- declaraţii martor Paraschiv Emilia (f.69-71);
- declaraţii martor Dumitru Elena (f.75-79);
. declaraţii martor Preda Constantina Elisabeta (f.82-85);
- declaraţii martor Ujeniuc Nicoleta (f.88-92);
- raport de constatare tehnico-ştiinţifică traseologică (f.98-105);
- adrese SECI (f.106-117);
- ordonanţă provizorie de înregistrare audio în mediu ambiental (f.118-
119);
- p.v. de redare integrală în formă scrisă a înregistrărilor audio (f.121-125);
- încheieri şi autorizaţii de interceptare şi înregistrare audio-video în mediu
ambiental, precum şi a discuţiilor telefonice (f.130-133; 169-174; 229-234);
- p.v. de redare integrală în formă scrisă a convorbirilor telefonice (f.135-
164; 176-226; 236-251);
- adrese companii de telefonie mobilă (f.252-259; 304-306);
- listing telefoane (f.260-303; 307-348);
- p.v. de analiză a apelurilor telefonice (f.349-377);

VOL.II:
- listing intrări/ieşiri (f.5-13, 20-28, 86-90, 151-155);
- p.v. de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare
(f.36,161-162, 183-184, 209-210);
- declaraţii învinuit Pleşcan Florin Gabriel (f.37-40);
- p.v. (f.41, 334);
- încheiere şi autorizaţii de efectuare a unor percheziţii domiciliare (f.49-
50, 52-53);
- p.v. de efectuare a unor percheziţii domiciliare (f.51, 54);
- copii acte de identitate (f.55-60, 67-69, 75-77, 79, 136-149, 177, 200,
234, 243-244, 254-256, 269-272);
- p.v. de predare/primire (f.80, 133, 195, 266, 318, 324);
- adrese SECI (f.83-84, 91-94);
- p.v. de redare în formă scrisă a materialelor întocmite de MIRA-IGPR-
DGCCO-DSOI-SSOI Timişoara (f.95-97, 101-103);
- planşe foto (f.98-100, 104-106, 253, 268);
14
 - p.v. de constatare (f.107-109);
- p.v. de citire a agendelor telefonice (f.110-114, 171-175, 201-204, 246);
- p.v. de ridicare (f.115);
- p.v. de sigilare (f.116);
- cereri de restituire a unor bunuri (f.118-121);
- rezoluţie de respingere a cererii de restituire a unor bunuri (f.123-124);
- cereri de probaţiune (f.128-129);
- ordonanţă de respingere a cererilor de probaţiune (f.131-132);
- p.v. de constatare (f.134-135);
- declaraţii inculpat Filip Valeriu (f.158-160, 163-166);
- declaraţii inculpat Codrea Vasile (f.179-182, 185-190);
- declaraţii inculpat Erdelyi Ştefan (f.205-208, 211-214);
- p.v. de depistare (f.226);
- schiţa locului faptei (f.227);
- p.v. de identificare (f.231, 240, 251, 267);
- declaraţii învinuit Dancău Ion (f.236-239);
- declaraţii învinuit Răcăşan Gheorghe (f.247-249, 326);
- declaraţii învinuit Rotaru Serghei (f.258-265);
- declaraţii învinuit Rotaru Diana (f.275-281);
- declaraţii martori (f.285-287);

Alte date:

În ceea ce priveşte situaţia personală a inculpaţilor şi învinuiţilor, din

fişele de cazier judiciar existente la dosarul cauzei (f.113; 117 vol.I UP; f.2, 17,
30, 85, 157, 176, 235, 245, 257, 274 vol.II UP) rezultă că aceştia nu sunt
cunoscuţi cu antecedente penale.
Sub acest aspect, este de remarcat faptul că doar inculpatul Erdelyi Ştefan
este cunoscut cu antecedente penale, însă acestea nu atrag starea de recidivă sau
altă cauză legală de agravare a pedepsei (f.199 vol.II UP).

Prin ordonanţa din data de 06.04.2007 s-a dispus reţinerea învinuiţilor Filip
Valeriu, Codrea Vasile şi Erdelyi Ştefan pe timp de 24 de ore (06.04.2007, orele
07.00 – 07.04.2007, orele 07.00), iar prin ordonanţa din data de 06.04.2007 s-a
dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor pentru
săvârşirea infracţiunilor mai sus-arătate (f.167-170; 191-194; 215-218 vol.II UP).
Prin încheierea nr.2 din data de 06.04.2007, în dosar nr.1621/D/P/2007,
Tribunalul Arad a admis propunerea formulată de Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Arad şi
a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Filip Valeriu, Codrea Vasile şi Erdelyi
Ştefan pe timp de 29 zile (07.04.2007 – 05.05.2007 inclusiv), fiind emise
mandatele de arestare preventivă nr.2, 3 şi 4/06.04.2007 (f.292-296 vol.II UP).
Prin încheierea nr.2 din data de 4.05.2007, în dosar nr.1987/108/2007,
Tribunalul Arad a admis propunerea formulată de Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Arad şi
15
a dispus prelungirea arestării preventive a inculpaţilor Filip Valeriu, Codrea
Vasile şi Erdelyi Ştefan pe timp de 30 zile (06.05.2007 – 04.06.2007 inclusiv)
(f.304-308 vol.II UP).
Pe cale de consecinţă, instanţa de judecată urmează să facă aplicaţiunea
disp.art.88 C.pen. referitoare la computarea reţinerii şi arestării preventive a
inculpaţilor.
Faţă de învinuiţii Verdeş Aureliu, Budoian Angela, Stan Mircea Liviu,
Pleşcan Florin Gabriel, Dancău Ion, Răcăşan Gheorghe, Tîltu Valeria, Ţuţuianu
Maria, Cibotari Zinaida, Comlionoc Aliona, Rotaru Serghei şi Rotaru Diana
urmărirea penală s-a efectuat în stare de libertate.

x
x x

Materialul de urmărire penală a fost prezentat inculpaţilor Filip Valeriu,

Codrea Vasile şi Erdelyi Ştefan, în prezenţa apărătorilor aleşi avocaţii Momeu
Roxana, Petriş Ioan şi Şerban Doina din Baroul Arad la data de 22.05.2007
(f.310-313 vol.II UP), învinuiţilor Dancău Ion şi Răcăşan Gheorghe în data de
24.05.2007, în prezenţa apărătorului ales Ion Budescu din Baroul Timiş (f.321;
325 vol.II UP), iar învinuitului Pleşcan Florin Gabriel la data de 25.05.2007
(f.327 vol.II UP).

Faţă de învinuiţii Verdeş Aureliu, Budoian Angela, Stan Mircea Liviu,

Tîltu Valeria, Ţuţuianu Maria, Cibotari Zinaida, Comlionoc Aliona, Rotaru
Serghei şi Rotaru Diana, acest act procesual penal nu s-a putut efectua (f.14-15;
f.44; f.51; f.328-334 vol.II UP).

Constatând că au fost respectate toate dispoziţiile legale care garantează

aflarea adevărului şi că urmărirea penală este completă existând probele necesare
şi legal administrate, iar din materialul de urmărire penală rezultă că faptele
există, că ele au fost săvârşite de către inculpaţi şi învinuiţi şi că aceştia răspund
penal,

În temeiul disp.art.262 pct.1 lit.a), b) C.pr.pen.; art.262 pct.2 lit.a)

C.pr.pen. rap. la art.10 lit.d) C.pr.pen.; art.228 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.10 lit.d)
C.pr.pen.; art.38 C.pr.pen.

DISPUN:

I.Trimiterea în judecată a inculpaţilor:

1)FILIP VALERIU – porecla Valera; Vali – fiul lui Ion şi Maria, născut
la data de 03.01.1974 în loc.Cojuşna, raion Străşeni, Rep.Moldova, cetăţean
moldovean, studii 11 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă, necăsătorit, fără
antecedente penale, posesor al BI seria A nr.03045934 şi a paşaportului
16
moldovenesc seria A nr.03045934, domiciliat în loc.Ghidighici, str.Comuna din
Paris, nr.12, Rep. Moldova, CNP 0971209030885;

2)CODREA VASILE, zis „Vasi” – fiul lui Mihai şi Ileana, născut la data
de 11.11.1978 în Sighetu Marmaţiei, jud.Maramureş, domiciliat în loc.Şimand,
nr.141, jud.Arad, cetăţean român, studii 6 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă,
necăsătorit, fără antecedente penale, posesor al CI seria AR nr.302368 eliberată
de Pol.Ch.Criş, jud.Arad la data de 26.07.2006, CNP 1781111241638;

3)ERDELYI ŞTEFAN, zis „Pişta” – fiul lui Ştefan şi Ana, născut la data
de 15.07.1963 în Pecica, jud.Arad, domiciliat în Pecica, nr.804, jud.Arad,
f.f.legale în Pecica, nr.2, nr.117, jud.Arad, cetăţean român, studii 10 clase, fără
ocupaţie şi loc de muncă, concubinaj, doi copii minori, cu antecedente penale,
posesor CI seria AR nr.158709 eliberat de Pol.Arad, CNP – 1630715020071

pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de:

- art.7 alin. 1 din Legea 39/2003 (5-20 ani închisoare şi interzicerea unor
drepturi);
- art.71 alin.1 din OUG nr.105/2001 (2 la 7 ani închisoare);
- cu aplic.art.33 lit.a) C.pen.;
- cu aplic.art.88 C.pen.;
- cu aplic.art.13 din Legea nr.39/2003, art.73 din OUG nr.105/2001 şi
art.118 lit.b) C.pen. (în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Filip Valeriu);

II.Punerea în mişcare a acţiunii penale şi

Trimiterea în judecată a inculpaţilor

1)VERDEŞ AURELIU – fiul lui Grigore şi Elena, născut la data de

29.10.1965 în Rep.Moldova, cu antecedente penale, posesor al paşapoartelor
moldoveneşti seria A nr.26963309 şi seria A nr.2145728 eliberate de autorităţile
Rep.Moldova;

2)BUDOIAN ANGELA – fiica lui Ion şi Maria, născută la data de

23.09.1973 în loc.Ciuciuleni, raionul Nisporeni, Rep.Moldova, domiciliată în
loc.Ialoveni, str.Daniel Sihastru, nr.3, ap.13 A, raion Ialoveni, Rep.Moldova, fără
antecedente penale, posesoare a paşaportului seria A nr.2171453 eliberat de
autorităţile Rep.Moldova;

3)STAN MIRCEA LIVIU – fiul lui Constantin şi Petra, născut la data de

09.11.1962 în Bîrlad, jud.Vaslui, domiciliat în Bucureşti, str.Moldovei, nr.70,
sect.1, cetăţean român, fără antecedente penale, posesor al CI seria DP nr.
107641 eliberată de DGEIP-DEP la data de 11.08.2004, CNP 1621109400370;

17
 4)PLEŞCAN FLORIN GABRIEL – fiul lui Toader şi Elena, născut la
data de 29.07.1970 în Tecuci, jud.Galaţi, domiciliat în Bucureşti, str.Pecinişca,
nr.3, sect.5, cetăţean român, studii superioare, agent turism la SC „StillServ” SRL
Bucureşti, fără antecedente penale, posesor al CI seria RR nr.437137 eliberată de
secţia 5 Poliţie, Biroul nr.3 la data de 06.03.2007, CNP 1700729173201

pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de:

- art.7 alin. 1 din Legea 39/2003 (5-20 ani închisoare şi interzicerea unor
drepturi);
- art.71 alin.1 din OUG nr.105/2001 (2 la 7 ani închisoare);
- art.25 C.pen. rap.la art.290 alin.1 C.pen. (3 luni la 2 ani sau amendă);
- cu aplic.art.33 lit.a) C.pen.

III.Punerea în mişcare a acţiunii penale şi

Trimiterea în judecată a inculpaţilor

1)DANCĂU ION – fiul lui Dumitru şi Mărioara, născut la data de

01.01.1977, Timişoara, judeţul Timiş, cetăţean român, studii 12 clase,
confecţioner cablaj auto la SC „Delphi” SRL Sînnicolau Mare, jud.Timiş,
căsătorit, un copil minor, domiciliat în loc.Pordeanu nr. 28, com. Beba Veche,
judeţul Timiş, f.f.legale în Sînnicolau Mare, str.Republicii, nr.10, bl.D, ap.13,
jud.Timiş, fără antecedente penale, posesor al C.I. seria TM nr.049950, CNP
1770101353954;

2)RĂCĂŞAN GHEORGHE, fiul lui Gavril şi Floarea, născut la data de

17.05.1967, în Carei, judeţul Satu-Mare, domiciliat în loc.Cheglevici nr.426,
com.Dudeşti, jud.Timiş, cetăţean român, studii 10 clase, fermier individual,
căsătorit, şapte copii minori, fără antecedente penale, posesor al C.I. seria TM
nr.426502, CNP 1670517304028

pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de

- art.71 alin.1 din OUG nr.105/2001 (2 la 7 ani închisoare);

- cu aplic.art.13 din Legea nr.39/2003, art.73 din OUG nr.105/2001 şi
art.118 lit.b) C.pen. (în ceea ce-l priveşte pe învinuitul Răcăşan Gheorghe);

IV.Punerea în mişcare a acţiunii penale şi

Trimiterea în judecată a inculpaţilor

1)TÎLTU VALERIA – fiica lui Petru şi Valeria, născută la data de

04.03.1960 în Rep.Moldova, domiciliată în Rep.Moldova, raion Floreşti, sat
Domugeni, cetăţean moldovean, studii 10 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă,
căsătorită, fără antecedente penale, posesoare a paşaportului seria A nr.2232374
eliberat la data de 29.12.2005 de autorităţile Rep.Moldova;
18
 2)ŢUŢUIANU MARIA – fiica lui Ion şi Elena, născută la data de
05.04.1988 în Rep.Moldova, domiciliată în loc.Leova, str.Unirii, nr.114,
jud.Hânceşti, Rep.Moldova, cetăţean moldovean, studii 10 clase, fără ocupaţie şi
loc de muncă, necăsătorită, fără antecedente penale, posesoare a paşaportului
seria A nr.2369812 eliberat la data de 14.04.2006 de autorităţile Rep.Moldova;

3)CIBOTARI ZINAIDA – fiica lui Nicolae şi Elena, născută la data de

26.02.1963, domiciliată în Rep.Moldova, raion Floreşti, sat Căpreşti, cetăţean
moldovean, studii 10 clase + şcoală profesională, fără ocupaţie şi loc de muncă,
fără antecedente penale, posesoare a paşaportului nr.A2150445 eliberat la data de
18.10.2005 de autorităţile Rep.Moldova;

4)COMLIONOC ALIONA – fiica lui Ion şi Maria, născută la data de

10.10.1972 în Rep.Moldova, domiciliată în loc.Fuzăuca, com.Şoldăneşti,
jud.Orhei, Rep.Moldova, cetăţean moldovean, studii superioare, director la Casa
de Cultură, fără antecedente penale, posesoare a paşaportului seria A nr.2297677
eliberat de autorităţile Rep.Moldova

pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de

- art.20 C.pen. rap. la art.70 alin.1 şi 3 din OUG nr.105/2001 (1,6 ani – 1
an), cu aplic.art.75 alin.1 lit.a) C.pen.;
- art.293 alin.1 C.pen. (3 luni – 3 ani);
- cu aplic.art.33 lit.a) C.pen.

V.Punerea în mişcare a acţiunii penale şi

Trimiterea în judecată a inculpaţilor

1)ROTARU SERGHEI – fiul lui Mina şi Anna, născut la data de

05.08.1981, în Chişinău, Rep. Moldova, domiciliat în Chişinău, str.N.Zelinski,
nr.5, bl.6, ap.27, Rep.Moldova, cetăţean moldovean, studii 9 clase, fără ocupaţie
şi loc de muncă, necăsătorit, fără antecedente penale, posesor al paşaportului
seria A nr. 2794820 eliberat la data de 25.01.2007 de autorităţile Rep.Moldova,
CNP 0970912018690;

2)ROTARU DIANA – fiica lui Igor şi Lilia, născută la data de

16.07.1984, în Bălţi, Rep. Moldova, domiciliată în or.Bălţi, str.Plopilor, nr.C 58,
Rep.Moldova, cetăţean moldovean, studii 9 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă,
căsătorită, 1 copil minor, fără antecedente penale, posesoare a paşaportului seria
A nr.1981274 eliberat la data de 27.06.2005 de autorităţile Rep.Moldova, CNP
2004004164188;

pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de

19
 - art.20 C.pen. rap. la art.70 alin.1 şi 3 din OUG nr.105/2001 (1,6 ani – 1
an).

În temeiul disp.art.264 C.pr.pen., dosarul cauzei se înaintează

Tribunalului Arad, instanţa competentă ratione materiae, ratione oficii et
ratione loci, care va cita:

inculpaţi:

1)FILIP VALERIU – Arestul IPJ Arad/Penitenciarul Arad;

2)CODREA VASILE – Arestul IPJ Arad/Penitenciarul Arad;
3)ERDELYI ŞTEFAN – Arestul IPJ Arad/Penitenciarul Arad;
4)VERDEŞ AURELIU – Rep.Moldova,
5)BUDOIAN ANGELA – Rep.Moldova,
6)STAN MIRCEA LIVIU - Bucureşti, str.Moldovei, nr.70, sect.1;
7)PLEŞCAN FLORIN GABRIEL - Bucureşti, str.Pecinişca, nr.3, sect.5;
8)DANCĂU ION - loc.Pordeanu nr. 28, com. Beba Veche, judeţul Timiş,
f.f.legale în Sînnicolau Mare, str.Republicii, nr.10, bl.D, ap.13, jud.Timiş
9)RĂCĂŞAN ION - loc.Cheglevici nr.426, com.Dudeşti, jud.Timiş;
10)TÎLTU VALERIA – Rep.Moldova, raion Floreşti, sat Domugeni;
reşedinţa în România, Arad, str.N.Grigorescu, nr.5, ap.2 B, jud.Arad;
11)ŢUŢUIANU MARIA – Rep.Moldova, loc.Leova, str.Unirii, nr.114,
jud.Hânceşti; reşedinţa în România, Arad, str.N.Grigorescu, nr.5, ap.2 B,
jud.Arad;
12)CIBOTARI ZINAIDA - Rep.Moldova, raion Floreşti, sat Căpreşti;
reşedinţa în România, Arad, str.N.Grigorescu, nr.5, ap.2 B, jud.Arad;
13)COMLIONOC ALIONA – Rep.Moldova, loc.Fuzăuca,
com.Şoldăneşti, jud.Orhei; reşedinţa în România, Arad, str.N.Grigorescu, nr.5,
ap.2 B, jud.Arad;
14)ROTARU SERGHEI – Rep.Moldova, Chişinău, str.N.Zelinski, nr.5,
bl.6, ap.27; reşedinţa în România, Arad, str.N.Grigorescu, nr.5, ap.2 B, jud.Arad;
15)ROTARU DIANA – Rep.Moldova, or.Bălţi, str.Plopilor, nr.C 58;
reşedinţa în România, Arad, str.N.Grigorescu, nr.5, ap.2 B, jud.Arad;

Stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 15.000 lei care potrivit art.191

alin.1 şi 2 C.pr.pen. vor fi suportate de inculpaţi.

VI.Scoaterea de sub urmărire penală a inculpaţilor Filip Valeriu,

Codrea Vasile şi Erdelyi Ştefan pentru comiterea infracţiunilor prev. şi ped. de
art.290 alin.1 C.pen. şi art.291 C.pen., întrucât actele realizate de aceştia se
circumscriu în categoria actelor preparatorii, ce nu intră în conţinutul laturii
obiective a infracţiunilor, nefiind incriminate expres de lege, astfel încât acţiunea
penală nu mai poate fi exercitată.

20
 VII.Scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor Verdeş Aureliu,
Budoian Angela, Stan Mircea Liviu, Pleşcan Florin Gabriel săvârşirea infracţiunii
prev. şi ped. de art.291 C.pen., întrucât faptei îi lipseşte unul din elementele
constitutive ale infracţiunii – latura obiectivă, astfel încât acţiunea penală nu
poate fi pusă în mişcare.

VIII.Neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorul Velţănescu

Eremia pentru comiterea infracţiunii de trafic de migranţi (art.71 din OUG nr-
105/2001), întrucât faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale
infracţiunii – latura subiectivă, astfel încât acţiunea penală nu poate fi pusă în
mişcare.

IX.Disjungerea cauzei faţă de învinuiţii Caia Vasile Romulus, Pereny

Attila Ştefan, „Dan din Bacău” şi Creciun Vasile, precum şi faţă de făptuitorii
Miloş Petru, „Nicu” din Republica Moldova, Avrămuţ Alin şi Grădinaru Iurie
pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional
organizat, prev. şi ped. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, trafic de migranţi, prev.
şi ped. de art.71 alin.1 din OUG nr.105/2001, fals în înscrisuri sub semnătură
privată, prev. şi ped. de art.290 alin.1 C.pen., uz de fals, prev. şi ped. de art.291
C.pen., trecere ilegală a frontierei de stat a României, prev. şi ped. de art.70
alin.1 din OUG nr.105/2001, tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat a
României, prev. şi ped. de art.20 C.pen. rap. la art.70 alin.1 şi 3 din OUG
nr.105/2001 şi fals privind identitatea, prev. şi ped. de art.293 alin.1 C.pen., cu
aplic.art.33 lit.a) C.pen., urmând ca faţă de aceştia urmărirea penală să fie
efectuată în alt dosar.
Soluţiile nu se comunică.

PROCUROR ŞEF BIROU

DAN ILARIE ADINEL

21