I. Registrul Comertului – S.A.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare (“Legea nr.
93/2009”), institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati
comerciale pe actiuni. Drept operatiune prealabila la Registrul Comertului, se face cerere de
verificare disponibilitate si rezervare denumire firma, completata cu 3 denumiri, in ordinea
preferintelor. La rezervarea numelui, este obligatoriu ca o societate care desfasoara
activitatea de creditare sa includa in denumire sintagma: “institutie financiar nebancara” sau
prescurtat I.F.N., cf. art 7 alin. (1) din Legea nr. 93/2009.
Capitalul social minim nu poate fi mai mic decat echivalentul a 200.000 Euro, cf. art. 18 alin.
(1) din Legea nr. 93/2009. Capitalul social al institutiilor financiare nebancare trebuie varsat
integral la momentul subscrierii, inclusiv in cazul majorarii acestuia. Capitalul social se
constituie si se majoreaza prin aporturi in numerar, nefiind permise aporturile in natura.
Actiunile emise de institutiile financiare nebancare nu pot fi decat actiuni nominative.
Pentru inregistrarea S.A., este nevoie de urmatoarele documente:
(i) Cererea de inregistrare;
(ii) Anexa privind inregistrarea fiscala si, dupa caz, Anexa privind investitia straina;
(iii) Declaratia-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de
functionare/desfasurare a activitatii pentru sediul social si/sau sedii secundare sau, dupa
caz, la terti;
(iv) Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei;
(v) Actul constitutiv (la obiectul principal de activitate, se vor putea include numai activitati
de creditare, cele prevazute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009). Leasing financiar -
Cod CAEN 6491;
(vi) Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu
social si, daca este cazul, inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu
destinatie de sediu secundar;
(vii) Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului
de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii
certificate de parte);
(viii) Informatiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligatia prezentarii
certificatului de cazier fiscal;
(ix) Daca este cazul, avizul asociatiei de proprietari privind schimbarea destinatiei imobilelor
colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018;