Numele, prenumele, Telefon:

(serviciu, mobil)

Numele, prenumele, Telefon:

(serviciu, mobil)

Numele, prenumele, Telefon:

(serviciu, mobil)

e-mail:

funcia ocupat

Anexa nr.3
La Regulamentul
BCEximbank-Gruppo
Veneto
BancaS.A.
funcia ocupat
privind msurile ntreprinse de banc n scopul prevenirii i
combaterii splrii banilor i finanrii terorismului

e-mail:

e-mail:

funcia ocupat

Chestionar pentru client - agent economic

I. DATE DESPRE CLIENT

1.1 Denumirea deplin

1.2 Numrul de nregistrare /codul fiscal
(IDNO)
1.3 Adresa sediului (ara, oraul, strada, nr. blocului, codul
potal)_
1.4 Numrul telefoanelor de contact (serviciu)________________
1.5 Persoanele mputernicite s opereze mijloacele n/din cont:
- societate pe aciuni,

- cooperativ,

- societate cu rspundere limitat,

- ntreprindere individual

- societate n nume colectiv,

- gospodrie rneasc

- societate n comandit,

- organizaie necomercial

- ntreprindere de stat (municipal),

altele (indicai)

. INFORMAIE REFERITOARE LA ACTIVITATEA ECONOMICA

2.1 SFERA DE ACTIVITATE
- Industrie

1.6 Persoana de contact al clientului:_________________________________

- Agricultur
Numele, prenumele

- Energetic

1.7 Forma organizatorico-juridic:

- Comer

- Prestarea serviciilor

- Transport

- Intermedieri

- Telecomunicaii

- Asigurri

- Tehnologii Informaionale

- Jocuri de noroc

- Turism

- Alte activiti (indicai)

- Construcii

2.2 SCOPUL I MOTIVUL DESCHIDERII CONTULUI

- derularea activitii economice n parteneriat cu Banca Comercial.,
- recomandrile partenerilor - reputaia bncii