NOTĂ

În prezent, în mass media sunt vehiculate mai multe informații cu referire la

presupusele presiuni politice asupra directorului la SRL „Sofilarex”, Valentin Eșanu.
Astfel, relatăm că acțiunile persoanei date au fost documentate în cadrul mai multor
cauze penale, după cum urează:
1) cauza penală nr. 2014978133, pornită conform prevederilor lit. b) alin. (3) art. 243
(spălare de bani), și alin. 2 a art. 244 (evaziune fiscală) Cod penal, în privinţa factorilor de
decizie ai SRL „Sofilarex”. În carul cauzei penale menționate a fost dispus efectuarea unui
control fiscal pentru perioada de activitate 2016, care a stabilit un prejudiciu cauzat statului
(inclusive cu amenzi) în mărime de 9 151 493 lei.
Schema infracțională de evaziune fiscală elaborată și implementată de către directorul
SRL „Sofilarex”, Valentin Eșanu, consta în faptul ne reflectării în evidența contabilă a
volumului real al tranzacțiilor economice, mărimii salariului angajaților, precum și majorarea
artificială a cheltuielilor, fapt care și a stat la baza stabilirii prejudiciului nominalizat (9 151
493 lei). Cauza penală a fost deferită justiției în anul 2017, însă din motivul că avocații
inculpaților sistematic amînă ședințele de judecată, pînă la moment instanța nu s-a expus pe
cazul dat.
2) cauza penală nr. 2018898119, pornită în temeiul art. art. 244, 243 Cod Penal. În
cadrul cauzei penale date, a fost dispusă efectuarea unei expertize contabile. Conform
raportului de expertiză a Centrului Național de Expertize Judiciare, s-a stabilit că numai
pentru perioada a 6 luni a anului 2017, prin aceiași schemă infracțională, factorii de decizie
ai SRL „Sofilarex”, au cauzat statului un prejudiciu în mărime de 931 189 lei.
Necesită de menționat faptul că în cadrul emisiunii televizate din 27.06.2019 a
”Cabinetului din umbră” de la canalul Jurnal TV (http:/www.jurnaltv.md/news/
bbe569314d8849b4/cabinetul-din-umbră-27-iunie-partea-2.html) soția inculpatului Valentin
Eșanu, Victoria Eșanu, a relatat că cauzele penale date au un aspect politic și au fost
fabricate, martorii fiind impuși să semneze procesele verbale de audiere, ulterior ultimii
schimbând declarațiile sale în instanța de judecată. Conform proceselor verbale ale ședințelor
de judecată pe cauza penală nominalizată anterior, nici un martor nu și-a schimbat
declarațiile sale, inclusiv și sora inculpatului Valentin Eșanu, Tamara Maxian.
Ulterior, inculpatul Valentin Eșanu a fost declarat ca deținut politic
(https://noi.md/ru/politica/sovet-evropy-deklaraciya-ob-asvobojdenii-moldavskih-
politzaklyuchennyh-doc).
Prezenta notă, demonstrează ca acțiunile criminale ale directorului SRL
„Sofilarex”, Valentin Eșanu au fost probate în cadrul cauzelor penale nominalizate,
inculpatul dat folosindu-se de schimbările în politica din Moldova intenționează să eschiveze
de la răspundere pentru acțiunile sale criminale.
 СПРАВКА

В настоящий момент, в средствах массовой информации активно

распространяются разные версии относительно политического давления, якобы
оказанного на директора SRL „Sofilarex”, Валентина Ешану.
В данном контексте сообщаем, что действия Валентина Ешану, были
документированы в рамках следующих уголовных дел:
1) уголовное дело № 2014978133, возбужденное согласно ст. 243 (отмывание
денег), 244 (уклонение от уплаты налогов) УК, в отношении действий директора SRL
„Sofilarex”, Ешану. По данному делу Налоговая Служба, осуществила проверку
финансово-экономической деятельности донной компании за период 2016 г.,
определив убыток, принесенный государству в виде неуплаты налогов (вместе с
штрафами и пенями) в размере 9 151 493 лей. Дело было отправлено в суд в 2017 г., но
из-за юридических уловок адвокатов подсудимого, заседания суда постоянно
переносятся. Суд на данный момент не вынес решение по данному делу.
2) уголовное дело 2018898119, возбуждённые на основании ст. 244 ч. (2) и 243, ч.
(3) УК, в отношении действий директора SRL „Sofilarex”, Ешану. В рамках данного
дела, Центром Судебных Экспертиз была проведена бухгалтерская судебная
экспертиза, в период за 2017 г. деятельности вышеуказанной компании, которая
аналогично определила убыток, принесенный государству в виде неуплаты налогов в
размере 931 189 лей.
В ходе проведения оперативно следственных действий по данным делам, было
установлено, что подсудимый Ешану организовал преступную схему по уклонению по
уплате налогов и отмыванию денег, которая заключалась в не отражении всех
экономических операций SRL „Sofilarex”, а также, в не отражении реальных
заработных плат сотрудникам, в том числе искусственно завышение затрат компании,
а денежные средства полученные преступным путем отмывались чем подсудимый
придавал им легальный аспект, что и было доказано.
Следует заметить, что относительно политического давления, якобы
оказанного на директора SRL „Sofilarex”, Валентина Ешану, было оговорено в
телевизионной передачи от 27.06.2019 г, ”Cabinetului din umbră” канала Jurnal TV
(http:/www.jurnaltv.md/news/bbe569314d8849b4/cabinetul-din-umbră-27-iunie-partea-2), в
ходе которой жена подсудимого Валентина Ешану, Виктория Ешану, утверждала, что
все уголовные дела, возбужденные в отношении мужа, имеют политический контекст
и что все свидетели изменили в суде свои показания. Согласно протоколам заседаний
суда ни один свидетель не изменил свои показания, более того даже сестра
подсудимого Тамара Максиан подтвердила вышеуказанные факты.
В последующем, подсудимый Ешану, некоторыми политиками был объявлен
как политический заключенный (https://noi.md/ru/politica/sovet-evropy-deklaraciya-ob-
asvobojdenii-moldavskih-politzaklyuchennyh-doc).
Данной справкой, подтверждается факт, что подсудимый Ешану, пытается
избежать уголовного наказания, используя политическую ситуацию, создавшуюся на
данный момент в стране.