/2 INSPECTORATUL FISCAL

PRINCIPAL
DE
STAT
DE
PELNG
LNG
CIPAL DE STAT DE PE
MINISTERUL
FINANELOR
MINISTERUL
2005
mun.FINANELOR
Chiinu,
str. Cosmonau
AL
REPUBLICII
MOLDOVA
INSPECTORATUL FISCAL
DE STAT MUN. CHIINU
mun.Chiinu, str.Cosmonauilor 9

MD-2005, Tel (22) 823302, Fax (22) 226180

E-mail fisc007@chisinau.fisc.md

Serviciul Vamal
Secia Urmrire Penal
Nr.01-07/3-13/3
20.12.2012

IFS pe mun.Chiinu ntru executarea scrisorii nr.28-14/13904 din 15.11.2012

privind efectuarea controalelor fiscale la ageni economici care a avut relaii
economico-financiare cu SRL Titan-Prim c/f 1009600045133 i adaugtor la
scrisoarea nr. Nr.01-07/3-13/2 din 19.12.2012 v remite materialele acumulate:
1) Decizia asupra cazului de nclcare a legislaiei fiscale de SRL Libris Prim
c/f 1005600026026;
2) Not de verificare a documentelor disponibile prezentate ce in de activitatea
SRL Ceslav Prim c/f 1007600007977;
3) Not de verificare a documentelor disponibile prezentate ce in de activitatea
SRL Tempo Accept c/f 1011600010853.
4) Not de verificare a documentelor disponibile prezentate ce in de activitatea
SRL Titan-Prim c/f 1009600045133.
Referitor la activitratea SRL Titan-Prim aducem la cunotina urmtoarele.
SRL Titan-Prim a fost nregistrat ca platitor al TVA din data de 01.05.2011.
Conform declaraiilor privind TVA prezentate la Serviciul fiscal pentru
perioadele fiscale mai 2011 noiembrie 2011 agentul economic a declarat livrri de
mrfuri n valoare de 1769,8 mii lei cu TVA aferent acestora n suma de 313,1 mii
lei (vezi anexa nr.2). Este necesar de menionat, c pentru perioadele fiscale
decembrie 2011 , ianuarie 2012 nu au fost prezentate Declaraii privind TVA.
n declaraiile privind TVA prezentate pentru perioadele februarie, martie 2012
agentul economic n-a reflectat volumele livrrilor efectuate cu TVA, fiind prezentate
cu indictori nuli (vezi anexa nr.1).
Conform informaiei din baza de date a SFS Forma DTEST & PROCF s-a
stabilit c n perioadele fiscale februiarie, martie 2012 a efectuat livrri de mrfuri n
sume considerabile n adresa urmtorilor ageni economici:
1) SRL Sanarefer c/f 1011600024586 n sum de 18575,4 mii lei cu TVA
3715,1 mii lei;
2) SRL Severus Grup c/f 1011600024715 n sum de 7038,3 mii lei cu TVA
1344,7 mii lei;
3) SRL Libris Prim c/f 1005600026026 n sum de 28909,5 mii lei cu TVA
5781,9 mii lei;
4) SA Chimresurse c/f 1003600039884 n sum de 12048,1 mii lei cu TVA
2409,6 mii lei;
5) SRL Ciconico c/f 1008600041817 n sum de 4827,9 mii lei cu TVA 965,6
mii lei;
1

6) SRL Urmiorg c/f 1010600013156 n sum de 2278,3 mii lei cu TVA 455,7
mii lei;
7) SRL Narayana c/f 1002601001298 n sum de 1996,4 mii lei cu TVA 353,7
mii lei;
8) SRL Constructexpert c/f 1006600046106 n sum 6498,9 mii lei cu TVA
1229,2 mii lei.
Suma total a livrrilor efectuate de ctre SRLTitan-Prim pentru perioada
01.01.12 - 30.03.2012 (data anulrii ca pltitor al TVA) constituie 284963,6 mii lei
de la care nu a fost calculat i achitat la buget TVA n sum de 56599,3 mii lei.
Anexa :

file

ef-adjunct al IFS mun.Chiinu

Victor Srbu

Ex.Alexandra Bileac
Tel.823236
079504305