TEMA 1: Speţe

Nr. 1
Argumentaţi dacă activitățile indicate mai jos sunt sau nu activităţi de întreprinzător.
1. Cetăţeanul Ichim Eugen a procurat de la piaţa angro 50 de kg de cartofi:
a) pentru consum personal;
b) cu scopul comercializării ulterioare a acestora la piaţa agricolă;
c) pentru prepararea colţunaşilor în scopul comercializării acestora.
2. Cetăţeanul Baraguţa Sergiu a cules de pe lotul de lângă casă 1 tonă de mere, dintre care 800
de kg, ulterior, le-a comercializat la piaţa agricolă.
3. Persoana juridică rezident al Republicii Moldova a importat şi a comercializat 2 tone de cartofi.
4. SRL „Onitof” a produs şi a livrat restaurantului „La umbra nucului” - 2 tone de cartofi.
5. Parcul de troleibuze, având statut de întreprindere municipală, transportă pasageri.
6. Instituţia de învăţământ cu autobuzele proprii transportă zilnic studenţii înmatriculaţi la
instituţia dată de la căminele studenţeşti la blocurile de studii.
7. Părintele transportă copilul său, precum şi alţi copii din ogradă la şcoală cu microbuzul propriu.

Nr. 2
Care din raporturile juridice, menţionate în continuare, pot fi calificate ca și activităţi de
întreprinzător ?
a. cumpărarea a 10 acţiuni de către o persoană fizică;
b. cumpărarea a 10 acţiuni de către un fond de investiţii;
c. depunerea banilor pe un cont bancar de depozit;
d. acordarea de împrumut cu dobândă vecinului.

Nr. 3
Codul Civil al Republicii Moldova prevede că societăţile comerciale sunt înfiinţate în baza actului
de constituire. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că documentele de
constituire ale societăţii pe acţiuni sunt contractul de constituire şi statutul. Acelaşi lucru este
prevăzut şi de Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, cu menţionarea faptului că
contractul de constituire îşi pierde valoarea juridică după înregistrarea societăţii.
Care din actele legislative menţionate se aplică?

Nr. 4
Hotărîrea BNM nr. 200 din 09.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea
băncilor, transpune parţial Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 mai 2015 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1781/2006. Conform Regulamentului UE, Prestatorul de
servicii de plată al plătitorului se asigură că transferul de fonduri este însoțit de următoarele
informații cu privire la beneficiarul plății: (a) numele beneficiarului plății; și (b) numărul de cont
de plăți al beneficiarului plății. Totodată, conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea BNM,
dacă banca constată că la primirea transferului de fonduri, printre informații lipsește informația
privind domiciliul beneficiarului respinge transferul sau solicită informaţiile respective. Analizați
aplicabilitatea prevederilor UE si RM și identificați normele necesare de aplicat.