INFRACŢIUNI PREVĂZUTE

ÎN LEGI SPECIALE
Prof. univ. dr. Mihai Adrian HOTCA

Dr. Radu Florin GEAMĂNU

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

2017-2018

1
 CUPRINS

Introducere …………………………………………………………………………………….. 4

Unitatea de învăţare 1 - Evaziunea fiscală şi spălarea banilor ……………………………... 8

§1. Introducere ………………………………………………………………………………….. 8
§2. Obiectivele unităţii de învăţare ……………………………………………………………... 8
§3. Durata medie de parcurgere a unităţii de învăţare ………………………………………….. 9
§4. Criminalitatea în afaceri ……………………………………………………………………. 9
§5. Aspecte generale de ordin financiar-fiscal …………………………………………………. 11
§6. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale ……………………………………………………………………………………………... 14
§7. Spălarea banilor …………………………………………………………………………….. 37
§8. Rezumat……………………………………………………………………………………... 43
§9. Teste de evaluare / autoevaluare ……………………………………………………………. 44
§10. Temă de control …………………………………………………………………………… 44
§11. Bibliografie ………………………………………………………………………………... 44

Unitatea de învăţare 2 - Infracţiunile vamale ……………………………………………….. 46

§1. Introducere ………………………………………………………………………………….. 46
§2. Obiectivele unităţii de învăţare ……………………………………………………………... 46
§3. Durata medie de parcurgere a unităţii de învăţare ………………………………………….. 46
§4. Consideraţii generale ……………………………………………………………………….. 46
§5. Infracţiunile prevăzute în Codul vamal …………………………………………………….. 47
§6. Rezumat …………………………………………………………………………………….. 56
§7. Teste de evaluare / autoevaluare ……………………………………………………………. 56
§8. Bibliografie …………………………………………………………………………………. 57

Unitatea de învăţare 3 - Infracţiunile din domeniul societăţilor şi pieţei de capital ……… 59

§1. Introducere ………………………………………………………………………………….. 59
§2. Obiectivele unităţii de învăţare …………………………………………………………….. 59
§3. Durata medie de parcurgere a unităţii de învăţare ………………………………………….. 59
§4. Infracţiunile prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990 ………………………………….. 60
§5. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital …………………….. 84
§6. Rezumat …………………………………………………………………………………….. 88
§7. Teste de evaluare / autoevaluare ……………………………………………………………. 88
§8. Bibliografie …………………………………………………………………………………. 89
Unitatea de învăţare 4 - Infracţiunile privind regimul drogurilor ………………………… 91
§1. Introducere ………………………………………………………………………………….. 91
§2. Obiectivele unităţii de învăţare ……………………………………………………………... 91
§3. Durata medie de parcurgere a unităţii de învăţare …………………………………………. 92
§4. Aspecte generale privind traficul şi consumul ilicit de droguri ……………………………. 92
§5. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri ……………………………………………………………………… 96
Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

https://www.freepdfconvert.com/membership