FORMULAR PENTRU ACTUALIZAREA DATELOR CLIENTI – PERSOANE FIZICE

Capitolul I – INFORMATII DESPRE CLIENT

Nume si prenume: ........................................................ Data nasterii................................................................................

Pseudonim (daca este cazul).........................................
CNP: .............................................................................
Act de identitate: seria .......... nr .................................
Eliberat de ......................................la data.....................
Locul nasterii...............................................................................
Adresa de  domiciliu /  resedinta
Str. .....................................................Nr.......Bl. ....Sc. ......Ap.....
Localitate................................. Judet/Sector ................................
Tara..................................................

Cetatenie ....................................................................... Adresa de corespodenta (completati daca este diferita)

Tel. fix: ..........................Tel. mobil: ............................ Str. .....................................................Nr.......Bl. ....Sc. ......Ap.....

e-mail: .......................................................................... Localitate................................. Judet/Sector ................................

Tara ....................................................
Ocupatia

Numele angajatorului / Natura

activitatii proprii (dupa caz)

Scopul si natura relatiei de afaceri cu  titular  titular contract leasing  titular polita asigurare
institutia contract credit

 titular depozit  titular cont curent

Sursa fondurilor utilizate in derularea  salariu /pensie  inchiriere bunuri  altele: ............................
relatiei de afaceri cu institutia

Calitatea de Persoana Expusa Public  Exercit functii publice importante:.................................................(functia

(PEP) 1 publica importanta detinuta)
 Sunt membru al familiei unei Persoane Expuse Public
 Sunt asociat apropiat al unei Persoane Expuse Public

PERSOANE EXPUSE PUBLIC

I. Persoanele Expuse Public sunt persoane fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice
importante. Prin funcţii publice importante se inteleg :
1. şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat;

1
Definitiile notiunilor de Persoana Expusa Public, membru al familiei unei Persoane Expuse Public si asociat apropiat al unei
Persoane Expuse Public se gasesc pe pagina urmatoare.
Page 1 of
 2. membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; 
3. membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 
4. membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale
căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; 
5. membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din
cadrul consiliilor băncilor centrale; 
6. ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; 
7. membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de
conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; 
8. directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere
din cadrul unei organizaţii internaţionale. 
 
Niciuna dintre categoriile de mai sus nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare.

II. Membri ai familiei Persoanei Expuse Public sunt:

1. soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii
asemănătoare acelora dintre soţi; 
2. copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre
soţi; 
3. părinţii. 

III. Asociati apropiati ai Persoanei Expuse Public sunt:

1. persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără
personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele
prevăzute la pct. I sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
2. persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără
personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în
beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la pct. I.

După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică
importantă în sensul pct. I, persoana respectivă nu mai este considerata ca fiind expusă public . 

Page 2 of
 Capitolul II - INFORMATII PRIVIND PERSOANA CARE REPREZINTA CLIENTUL

Numele si prenumele
Data nasterii
Locul nasterii
Codul Numeric Personal
Act de identitate Seria ........Nr. .............. Eliberat de ...............................................
Adresa de domiciliu

Adresa de resedinta (daca este

diferita de adresa de domiciliu)
Cetatenia

Calitatea
 Imputernicit  Reprezentant legal  Curator  Tutore

Capitolul III – DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARUL REAL

! Nota: acest document se va completa doar in situatia in care Clientul nu este si beneficiarul real al tranzactiilor.
Subsemnatul, ………………………………………………………………………………….., declar în nume propriu,
în calitate de Client, că următoarea persoană deţine calitatea de BENEFICIAR REAL 2 al oricãrei tranzacţii sau
operaţiuni ce se realizează pe parcursul relaţiei de afaceri:

Numele

Prenume

Data şi locul naşterii

C.N.P. sau alt element unic de identificare

similar
Seria şi numărul documentului
de identitate
Cetăţenia

Tara in care locuieste

Ocupatia
Natura relaţiei care a generat calitatea
de Beneficiar real
Calitatea de Persoana Expusa Public
◻ Controleaza persoana fizica in numele ori in interesul careia se realizeaza
tranzactiile/operatiunile
 Exercit functii publice importante:............................................(functia publica
importanta detinuta)
◻  Sunt membru direct al familiei unei Persoane Expuse Public;
◻  Sunt asociat apropiat al unei Persoane Expuse Public;

2
Prin Beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in
numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
Page 3 of
 Capitolul IV - MENTIUNI / DECLARATII

1. Prin prezenta imi asum sa notific orice modificare adusa declaratiilor de mai sus (inclusiv sub aspectul
actualizarii datelor furnizate). Anexez prezentei cereri o copie a documentului de identitate. Ma oblig sa furnizez
orice document solicitat de Porsche Finance Group Romania si sa notific in scris toate modificarile aferente
documentelor depuse anterior. Prezenta declaratie a fost emisa cunoscand prevederile art 326 Cod penal privind
falsul in declaratii.
2. Voi pune la dispozitia Porsche Finance Group Romania o copie a documentului de identitate al imputernicitului,
respectiv, beneficiarul real mentionat mai sus.
3. Prin raportare la cele declarate, Porsche Finance Group Romania isi rezerva dreptul de a solicita date si
informatii suplimentare in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin.
4. Porsche Finance Group Romania colecteaza si prelucreaza datele furnizate de client prin acest formular in
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data
de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) si cu “Informarea
privind prelucrarea datelor cu caracter personal” anexată documentatiei contractuale, in scopul respectarii
obligaţiilor legale de cunoastere a clientelei impuse de normele BNR şi legislatia aplicabila.
Puteţi consulta documentul “Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, disponibil gratuit, pe
site-ul https://www.porschebank.ro/ro/protectia-datelor.
Documentul „ Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” reprezintă cadrul general pentru
prelucrarea datelor clienţilor, conţinând o descriere a prelucrărilor datelor cu caracter personal realizate de
PorscheFinance Group Romania şi a drepturilor conferite de lege persoanelor vizate.
Prin actualizarea datelor sale, clientul intelege si confirma ca, in acest fel, se revoca toate mijloacele de
comunicare transmise Porsche Finance Group Romania pana la acest moment, iar orice comunicare va fi
considerata ca fiind corect adresata, fiindu-i opozabilă si producand efecte depline, daca aceasta a fost trimisa la
adresa postala, de e-mail sau la numarul de telefon cel mai recent comunicat de catre client. Modificările
mentionate in prezentul formular sunt aplicabile tuturor contractelor detinute de catre Client cu entitatile Porsche
Finance Group Romania (Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility
SRL, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala Romania).
5. Entitatile Porsche Finance Group Romania isi rezerva dreptul de a refuza sa stabileasca o relatie de afaceri cu
Clientul / sa inceteze relatia de afaceri cu Clientul in cazul falsului in declaratii sau in cazul in care exista vreo
suspiciune in legatura cu acuratetea declaratiilor facute de Client.

Nume si prenume Client ………………………. Data ……………………..

(semnatura)