Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Declaraţie
Subsemnatul/a, ______________________________________________________________,
nume, prenume
fondator/asociat ______________________________________________________________,
denumirea,forma juridică de organizare
cu cota parte de % din capitalul social, în temeiul art.14 alin. (2) din
Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea
măsurilor asiguratorii prevăzute de Legea enunţată mai sus că beneficiar efectiv *
la ______________________________________________________________________________,
denumirea, forma juridică de organizare
_________________________, , _____________________________,
numărul, seria pașaportului, apartenența ţara de origine domiciliul
________%.
cota parte
semnătura data
Notă
*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al
unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau
se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din
acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.
I.P.”Agenţia Servicii Publice”
Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept
Declaraţie
Subsemnatul/a, ______________________________________________________________,
nume, prenume
administrator al ______________________________________________________________,
denumirea,forma juridică de organizare
în temeiul art.14 alin. (2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea măsurilor asiguratorii prevăzute de
Legea enunţată mai sus că beneficiar efectiv* la
______________________________________________________________________________,
denumirea, forma juridică de organizare
_________________________, , _____________________________.
numărul, seria pașaportului, apartenența ţara de origine domiciliul
semnătura data
Notă
*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al
unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau
se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din
acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.
I.P.”Agenţia Servicii Publice”
Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept
o nici unul din fondatori/asociați care sunt persoane fizice nu deţin o cotă parte
egală sau mai mare de 25%;
o fondatorul/asociatul este statul, inclusiv statul străin;
_________________________, , _____________________________.
numărul, seria pașaportului, apartenența ţara de origine domiciliul
semnătura data
Notă
*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al
unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau
se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din
acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.