Formularul nr. BE-1.

(Se depune la înregistrarea de stat privind constituirea persoanei juridice de către fondator – persoană fizică)

INSTITUȚIA PUBLICĂ “AGENȚIA SERVICII PUBLICE”

DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ȘI LICENȚIERE A UNITĂȚILOR DE DREPT
DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARII EFECTIVI
ai persoanei juridice (constituire de către p.f.)

Subsemnatul(a), numele prenumele

posesor al actului de identitate seria nr.

numărul de identificare personal (IDNP)

fondator al persoanei juridice cu partea socială de % din capitalul social,

denumirea și forma juridică de organizare după caz.
Informații despre calitatea de persoană expusă politic
Sunt persoană expusă politic ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA:
1. Dețin sau am deținut în ultimele 12 luni următoarea funcţie publică importantă la nivel naţional sau internațional conform
anexei la Formular ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA, se indică funcția conform listei din anexa la Formular
2. Sunt membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la formular:
a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre
☐ DA ☐ NU
soți
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți cu copilul acestora
☐ DA ☐ NU
c) părinte, frate/soră ☐ DA ☐ NU
3. Sunt persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic:
a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice
sau
a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; ☐ DA ☐ NU
b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca
fiind
înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. ☐ DA ☐ NU

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art. 5² și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului că beneficiarul efectiv/
beneficiarii
efectivi ai persoanei juridice este/sunt:
denumirea și forma juridică de organizare

Note: 1.Rubrica I a Declarației se completează de fondator doar pentru beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice nou constituite
identificați în raport cu el însuși.
2. Se completează doar rubrica I sau rubrica III a Declarației, după caz.
3. Rubricile necompletate se anulează cu semnul X.
4. La necesitate, rubrica I și rubrica III a Declarației se multiplică în funcție de numărul beneficiarilor efectivi.
5. În cazul unei structuri complexe de proprietate al persoanei juridice, se indică datele persoanelor juridice până la ultima verigă – persoană fizică. La
Declarație se vor anexa documentele confirmative pentru persoanele juridice străine, legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz).
6. Verificarea identității beneficiarilor efectivi, cetățeni străini și apatrizi, care nu au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, se efectuează în baza
copiilor documentelor de călătorie, acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova în conformitate cu Anexa nr. 1 a
Hotărârii Guvernului nr. 765/2014, legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz). Copiile vizate se vor anexa la Declarație.
7. După caz, la Declarație se vor anexa și alte documente confirmative privind identificarea beneficiarilor efectivi.

Rubrica I. Se completează în cazul în care fondatorul are calitatea de beneficiar efectiv al persoanei juridice întrunind criteriile definite de
art. 52 al Legii nr. 308/2017.

Beneficiar efectiv: A. Nume prenume

data nașterii locul nașterii
număr de identificare personal (IDNP)

act de identitate: seria numărul data eliberării

cetățenia domiciliul ţara de reşedință

nr. de telefon participațiunea deținută/controlată : ☐ direct % ☐ indirect %

B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate : 5
denumirea, forma juridică de organizare al persoanei juridice
numărul de identificare de stat al persoanei juridice
C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:
Descrierea mijloacelor de control:
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA:
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcţie publică importantă la nivel naţional sau internațional
conform anexei la Formular ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA, se indică funcția conform listei din anexa la Formular
2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la formular:
a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți ☐ DA ☐ NU
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți cu copilul acestora
☐ DA ☐ NU
c) părinte, frate/soră ☐ DA ☐ NU
3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic:
a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau
a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; ☐ DA ☐ NU
b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind
înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. ☐ DA ☐ NU

Rubrica II. Se bifează în cazul în care cofondatorii întrunesc criteriile definite de art. 5 2 al Legii nr. 308/2017 pentru beneficiarii efectivi.
☐ Cofondatorii întrunesc criteriile definite de art. 52 al Legii nr. 308/2017 pentru beneficiarii efectivi.

Rubrica III. Se completează în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu
se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, în temeiul art.52 alin. (2), pct. 1) lit. b) al Legii nr. 308/2017, beneficiar efectiv
este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice numit conform hotărârii de constituire.

Beneficiar efectiv: Nume prenume

data nașterii locul nașterii

număr de identificare personal (IDNP)

act de identitate: seria numărul data eliberării

cetățenia domiciliul ţara de reşedință

nr. de telefon
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA:
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcţie publică importantă la nivel naţional sau internațional
conform anexei la Formular ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA, se indică funcția conform listei din anexa la Formular
2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la formular:
a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți ☐ DA ☐ NU
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți cu copilul acestora
☐ DA ☐ NU
c) părinte, frate/soră ☐ DA ☐ NU
3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic:
a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau
a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; ☐ DA ☐ NU
b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind
înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. ☐ DA ☐ NU

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat despre schimbarea datelor
beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi.
Confirm prin semnătură, cunoscând dispozițiile art. 263² din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008,
veridicitatea informației prezentate.

nume, prenume semnătura data

Anexe (se indică denumirea documentelor anexate la declarație):
1.
2.
...
Formularul nr. BE-2. (Se depune la înregistrarea de stat privind constituirea persoanei juridice, de către fondatorul - persoană juridică)

INSTITUȚIA PUBLICĂ “AGENȚIA SERVICII PUBLICE”

DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ȘI LICENȚIERE A UNITĂȚILOR DE DREPT
DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARII EFECTIVI
ai persoanei juridice (constituire de către p.j.)

Subsemnatul(a), numele prenumele

posesor al actului de identitate seria nr.

numărul de identificare personal (IDNP)

administrator al persoanei juridice fondatoare

denumirea și forma juridică de organizare număr de identificare de stat

cu partea socială de % din capitalul social al persoanei juridice nou constituite.

Asociat/asociații persoanei juridice sunt5:
1.
numele prenumele sau, după caz, denumirea, forma juridică de organizare număr de identificare personal sau, după caz, număr de identificare de stat cota-parte, %.

1.1.
numele prenumele sau, după caz, denumirea, forma juridică de organizare număr de identificare personal sau, după caz, număr de identificare de stat cota-parte, %.

1.2.
numele prenumele sau, după caz, denumirea, forma juridică de organizare număr de identificare personal sau, după caz, număr de identificare de stat cota-parte, %.

1.3.
numele prenumele sau, după caz, denumirea, forma juridică de organizare număr de identificare personal sau, după caz, număr de identificare de stat cota-parte, %.

1.4.
numele prenumele sau, după caz, denumirea, forma juridică de organizare număr de identificare personal sau, după caz, număr de identificare de stat cota-parte, %.

2.
numele prenumele sau, după caz, denumirea, forma juridică de organizare număr de identificare personal sau, după caz, număr de identificare de stat cota-parte, %.
...

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art. 5² și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului că beneficiarul efectiv/ beneficiarii
efectivi ai persoanei juridice este/sunt:
denumirea și forma juridică de organizare

Note: 1.Rubrica I a Declarației se completează de fondator doar pentru beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice nou constituite identificați
în raport cu el însuși.
2. Se completează doar rubrica I sau rubrica III a Declarației, după caz.
3. Rubricile necompletate se anulează cu semnul X.
4. La necesitate, rubrica I și rubrica III a Declarației se multiplică în funcție de numărul beneficiarilor efectivi.
5. În cazul unei structuri complexe de proprietate al persoanei juridice, se indică datele persoanelor juridice până la ultima verigă – persoană fizică. La
Declarație se vor anexa documentele confirmative pentru persoanele juridice străine, legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz).
6. Verificarea identității beneficiarilor efectivi, cetățeni străini și apatrizi, care nu au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, se efectuează în baza
copiilor documentelor de călătorie, acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova în conformitate cu Anexa nr. 1 a
Hotărârii Guvernului nr. 765/2014, legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz). Copiile vizate se vor anexa la Declarație.
7. După caz, la Declarație se vor anexa și alte documente confirmative privind identificarea beneficiarilor efectivi.

Rubrica I. Se completează în cazul în care se identifică persoana fizică/persoanele fizice care întrunesc criteriile definite de art. 5 2 al Legii
nr.308/2017.

Beneficiar efectiv: A. Nume prenume

data nașterii locul nașterii

număr de identificare personal (IDNP)

act de identitate: seria numărul data eliberării

cetățenia domiciliul ţara de reşedință

nr. de telefon participațiunea deținută/controlată : ☐ direct % ☐ indirect %

B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate5:
denumirea, forma juridică de organizare al persoanei juridice
numărul de identificare de stat al persoanei juridice
C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:
Descrierea mijloacelor de control:
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA:
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcţie publică importantă la nivel naţional sau internațional
conform anexei la Formular ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA, se indică funcția conform listei din anexa la Formular
2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la formular:
a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți ☐ DA ☐ NU
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți cu copilul acestora
☐ DA ☐ NU
c) părinte, frate/soră ☐ DA ☐ NU
3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic:
a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau
a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; ☐ DA ☐ NU
b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind
înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. ☐ DA ☐ NU

Rubrica II. Se bifează în cazul în care cofondatorii întrunesc criteriile definite de art. 5 2 al Legii nr. 308/2017 pentru beneficiarii efectivi.
☐ Cofondatorii întrunesc criteriile definite de art. 52 al Legii nr. 308/2017 pentru beneficiarii efectivi.

Rubrica III. Se completează în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu
se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, în temeiul art.5 2 alin. (2), pct. 1) lit. b) al Legii nr. 308/2017, beneficiar efectiv
este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice numit conform hotărârii de constituire.

Beneficiar efectiv: Nume prenume

data nașterii locul nașterii

număr de identificare personal (IDNP)

act de identitate: seria numărul data eliberării

cetățenia domiciliul ţara de reşedință

nr. de telefon
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA:
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcţie publică importantă la nivel naţional sau internațional
conform anexei la Formular ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA, se indică funcția conform listei din anexa la Formular
2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la formular:
a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți ☐ DA ☐ NU
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare acelora dintre soți cu copilul acestora
☐ DA ☐ NU
c) părinte, frate/soră ☐ DA ☐ NU
3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic:
a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau
a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; ☐ DA ☐ NU
b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind
înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. ☐ DA ☐ NU

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat despre schimbarea datelor
beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi.
Confirm prin semnătură, cunoscând dispozițiile art. 263² din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008,
veridicitatea informației prezentate.

nume, prenume semnătura data

 Anexe (se indică denumirea documentelor anexate la declarație):
1.
2.
...
Anexă la Formularul declarației privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice
(cu scop lucrativ și organizații necomerciale) și ai întreprinzătorilor individuali/gospodăriilor țărănești (de fermier)

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE

Lista funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic i,
elaborată în conformitate cu prevederile art. 8¹ alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului şi aprobată prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor nr. 22 din 15.08.2023:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ

Președinția Republicii Moldova Președintele Republicii Moldova

Prim-ministru
Guvernul Republicii Moldova Prim-viceprim-ministru
Viceprim-ministru
Ministru
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Afacerilor Interne
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Apărării
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Culturii
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Educației și Cercetării
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Energiei
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Finanțelor
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Justiției
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Sănătății
Secretar de Stat
Ministru
Ministerul Mediului
Secretar de Stat

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ

Parlamentul Republicii Moldova Deputat

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ

Președinte
Partidul Politic
Președinte de onoare
“Partidul Social Democrat European” (PSDE)
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) Secretar executiv
Partidul Politic Președinte
Partidul Agrar din Moldova (PAM) Președinte al consiliului republican
 Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
Partidul Socialist din Moldova (PSM) Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Partidul Legii şi Dreptăţii” (PLD) Prim-Vicepreședinte
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) Vicepreședinte
Secretarul General
Partidul Politic
Copreședinte coordonator
Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда”
Președinte
Partidul Politic Președinte de onoare
Partidul Liberal (PL) Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
Partidul Oamenilor Muncii (POM) Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
Partidul Social Democrat (PSD) Secretar General
Președinte
Partidul Politic
Președinte de onoare
„Uniunea Creştin-Socială din Moldova”
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Secretar executiv
„Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” (PSRM) Președinte de onoare
Președinte
Partidul Politic
Vicepreședinte
“Partidul Verde Ecologist” (PVE)
Prim-vicepreședinte
Secretar General
Președinte
Partidul Politic
Secretar general
“Noua Opţiune Istorică” (NOI)
Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Partidul Nostru” (PN) Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic
Președinte
Partidul Republican din Moldova (PRM)
Președinte
Partidul Politic
Prim-vicepreședinte
„NOI” (PPN)
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic
Președinte
“Uniunea Centristă din Moldova”
Vicepreședinții
Partidul Politic Președinte
Partidul European Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Partidul Popular Democrat din Moldova” (PPDM) Vicepreședinte
Secretar executiv
Partidul Politic
Președinte
Partidul Moldova Unită - „Единая Молдова”
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
Partidul Conservator Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
Partidul Naţional Liberal (PNL) Vicepreședinte
Secretar General
Președinte
Partidul Politic
Prim-vicepreședinte
„MOLDOVA MARE”
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) Vicepreședinte
Secretar General
Președinte
Partidul Politic
Prim-vicepreședinte
Mişcarea Social - Politică a Romilor din Republica Moldova
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
Partidul „Patrioţii Moldovei” Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Partidul Stînga Europeană” Prim-vicepreședinte
Secretar general
Partidul Politic Președinte
“Mişcarea Populară Antimafie” Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
 “Partidul Popular din Republica Moldova” (PPM) Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Președinte
Partidul Politic
Prim-vicepreședinte
„Democraţia Acasă” (PDA)
Vicepreședinte
Secretar general
Partidul Politic Președinte
Partidul Regiunilor din Moldova (PRM) Vicepreședinte
Prim-vicepreședinte
Partidul Politic
Președinte sau Copreședinte
Partidul Popular Socialist din Moldova (PPSM)
Partidul Politic Președinte
Partidul Acţiunea Democratică Vicepreședinte
Secretar General
Partid Politic Președinte
Partidul „RENAŞTERE” (PR) Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Platforma Demnitate şi Adevăr” (PPDA) Vicepreședinte
Secretar General
Președinte
Partidul Politic
Vicepreședinte
“Alianţa pentru Unirea Românilor” (AUR)
Secretar General
Secretar general adjunct
Partidul Politic Președinte
„Patria” Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Partidul Ruso-Slavean din Moldova” Vicepreședintele
Secretar Executiv
Partidul Politic Președinte
„Partidul Societății Progresiste” Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Forţa Diasporei” (PFD) Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Președinte
Partidul Politic Prim-vicepreședinte
„Partidul Unităţii Naţionale” (PUN) Secretar General
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Partidul Acţiune şi Solidaritate” (PAS) Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Președinte
Partidul Politic
Prim-vicepreședinte
„Voinţa Poporului”
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic
Șeful aparatului
„Partidul Acţiunii Comune - Congresul Civic” (PACCC)
Partidul Politic Președinte
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) Vicepreședinte
Secretar General
Președinte
Partidul Politic
Prim-vicepreședinte
Partidul Acasă Construim Europa „PACE”
Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Pentru Oameni, Natură şi Animale” Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
„Puterea Oamenilor” (PPO) Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Partidul Schimbării” (PS) Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei” (PDCM) Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Şansă” Vicepreședinte
Secretar general
Partidul Politic Președinte
„Partidul Progresului Naţional” Vicepreședinte
Secretar General
Președinte
Partidul Politic
Vicepreședinte
“Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei”
Președinte de onoare
Secretar General
Partidul Politic Președinte
„Bugeacul Nostru” Prim-vicepreședinte
Vicepreședinte
Partidul Politic Președinte
“Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare” (CUB) Vicepreședinte
Secretar General
 Partidul Politic Președinte
“Mişcarea Alternativa Naţională” (MAN) Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Președinte
“Partidul Naţional Moldovenesc” (PNM) Vicepreședinte
Secretar General
Partidul Politic Copreședinte
“Liga Oraşelor şi Comunelor” (LOC) Secretar General
Secretar Executiv
Partidul Politic Președinte
“Mişcarea Respect Moldova” Vicepreședinte
Secretar General

d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale
căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ

Președinte
Curtea Supremă de Justiție Vicepreședinte
Judecători
Președinte
Curtea Constituțională Judecători

e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ

Președinte
Curtea de Conturi Vicepreședinte
Membru
Guvernator
Prim-viceguvernator
Banca Națională a Moldovei Viceguvernator
Membrii Consiliului de supraveghere

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ

Ambasador
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Însărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim
Șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naţionale
Ministerul Apărării Locțiitor șef Marele Stat Major al Armatei Naționale
Rector (comandant) Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

g) membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale întreprinderilor publice

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ

Director general
Director economic
„Franzeluţa” S.A.
Director tehnic
Director comercial
Director general
„Metalferos” S.A.
Director financiar
„Uzina de tractoare „Tracom” S.A. Director
Director
„Drumuri Criuleni” S.A.
Director tehnic
Director
„Drumuri Orhei” S.A.
Director tehnic
Director
„Drumuri Căușeni” S.A.
Director executiv
„Drumuri Strășeni” S.A Administrator
Director
„Drumuri Ialoveni” S.A.
Director tehnic
Director
„Drumuri Edineț” S.A.
Director tehnic
„Drumuri Rîșcani” S.A. Director
Director
„Drumuri Soroca” S.A.
Director tehnic
Director
„Drumuri Cahul” S.A.
Director tehnic
Director
„Drumuri Cimișlia” S.A.
Director tehnic
 Director general
„Barza Albă” S.A.
Director general adjunct
Director general
Director tehnic
„Moldtelecom” S.A.
Director comercial
Director marketing
Director general
Director tehnic
„Rețelele Electrice de Distribuție Nord” S.A. Director administrativ
Director financiar
Director general
Director tehnic
Director financiar
„CET-Nord” S.A., mun. Bălţi
Director administrativ
Director politica organizației
Director programe
Director general
Vicedirector
„Termoelectrica” S.A., mun. Chișinău Director tehnic
Director financiar
Director comercial
Director general
Vicedirector
Director adjunct
Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A.
Director tehnic
Director economic
Director comercial
„EnergoCom” S.A., mun. Chișinău Director general
Director general
„Loteria Națională a Moldovei” S.A.
Director executiv
Director general
„Furnizarea Energiei Electrice Nord” S.A. Director economic
Director comercial
„Moldova-Film” S.A Director general
Director
„SanfarmPrim” S.A. Director adjunct
Director comercial
Director general
„Cartuș” S.A. Vicedirector
Șef contabil
„Moldcinema” S.A. Director
Director
„Răut” S.A.
Director general adjunct pe producere
Director
Institutul de Cercetări Științifice „Rif-Acvaaparat” S.A. Director financiar
Director interimar
Director general
Centrul Internaţional de Expoziții „Moldexpo” S.A. Director tehnico-administrativ
Director vînzări și marketing
Administrator
„Arena Națională” S.R.L.
Director executiv
„Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea Administrator
proiectelor şi construcțiilor” Î.S. Director tehnic
Administrator
Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „Incercom” Î.S.
Șef adjunct
Administrator
„Urbanproiect” Î.S.
Director tehnic
Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de
Administrator
Explozie „Inmex”
Administrator
Centrul de Instruire „Inmacom-Didactic” Î.S.
Administrator adjunct
Sanatoriul-Preventoriul de Bază „Constructorul” Î.S. Administrator
Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici” Î.S. Administrator
Administrator
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” Î.S. Administrator adjunct probleme
știință
„Centrul Republican pentru Ameliorarea și Administrator
Reproducția Animalelor” Î.S. Vice-administrator
Stațiunea Didactică Experimentală „Criuleni” Î.S. Administrator
Administrator
„Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S. Director adjunct
Director executiv
Administrator
Prim-vicedirector general
„Calea Ferată din Moldova” Î.S. Vicedirector
Ajutor de director general
Șef serviciu financiar
„Poșta Moldovei” Î.S. Administrator
 Vice-administrator
Administrator
Director tehnic
„Radiocomunicații” Î.S.
Director economic
Director logistică
„Detașamentul de Pază Paramilitară” Î.S. Administrator
„Scutul Energetic” Î.S. Administrator
„Nodul Hidroenergetic Costești” Î.S. Administrator
Administrator
„MoldATSA” Î.S.
Administrator adjunct
„Direcția pentru exploatarea imobilului” Î.S. Administrator
„Aeroportul Internațional Mărculești” Î.S. Administrator
„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” Î.S Administrator
Administrator
„Aeroportul Internaţional Chişinău” Î.S.
Administrator adjunct
Editura „Universul” Î.S. Administrator
Administrator
„Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” Î.S. Inginer-șef
Șef-contabil
„Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” Î.S. Administrator

Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect” Î.S. Administrator

„Centrul de Medicină al Aviației Civile” Î.S. Administrator

Administrator
„Portul Fluvial Ungheni” Î.S.
Director administrativ
„Bacul Molovata” Î.S. Administrator
„Manejul de atletică ușoară” Î.S. Administrator
„Combinatul Poligrafic din Chișinău” Î.S. Administrator
Firma Editorial-poligrafică „Tipografia Centrală” Î.S. Administrator
„Centrul de instruire în domeniul
Administrator
relaţiilor de muncă” Î.S.
„Fabrica de sticlă din Chișinău” Î.S. Administrator
Centrul de Cultură Populară „Veselia” Î.S. Administrator
Hotelul „Zarea” Î.S. Administrator
Institutul de Proiectări „Indalproiect” Î.S. Administrator
Administrator
Expediția Hidrogeologică „EHGeoM” Î.S.
Administrator adjunct
Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava Vest” Î.S. Administrator
Editura de Imprimate „Statistica” Î.S. Administrator
„Protecția Plantelor” Î.S. Administrator
Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom” Î.S. Administrator
Administrator
„Direcția bazinieră de gospodărire a apelor” Î.S.
Director tehnic
Administrator
„Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca” Î.S.
Director tehnic
„Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni” Î.S. Administrator

Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru” Î.S. Administrator

„Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Bender” Î.S. Administrator
Întreprinderea editorial-poligrafică „Ştiinţa” Î.S. Administrator
Editura Didactică de Stat „Lumina” Î.S Administrator
Stațiunea tehnologico-experimentală „Maximovca” Î.S. Administrator
„Flus” Î.S. Administrator
„Medisan” Î.S. Administrator

Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect” Î.S. Administrator

„Termogaz-Bălți” Î.S.
Administrator
(în proces de reorganizare)

h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții

echivalente în cadrul unei organizații internaționale

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ

Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră Șef al Misiunii
 (EUBAM) Șef adjunct al Misiunii
Șef
Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova
Șef adjunct
Misiunea Organizației pentru Securitate și Șef al Misiunii
Cooperare în Europa în Moldova (OSCE) Șef adjunct al Misiunii
Oficiul Programului Națiunilor Unite pentru Reprezentant rezident
Dezvoltare în Moldova (PNUD) Reprezentant rezident adjunct
Oficiul Coordonatorului Rezident al Națiunilor Coordonator rezident
Unite în Moldova (ONU) Coordonator național
Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite
Înalt Comisar al ICNUR
pentru Refugiați (ICNUR)
Oficiul Reprezentantului UNICEF în Republica Moldova Reprezentant de Țară
Oficiul Reprezentantului UN WOMEN în Republica Moldova Director executiv
Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație
Șef al Misiunii
în Republica Moldova (OIM)
Director
Reprezentanța Băncii Mondiale în Republica Moldova
Director executiv
Reprezentanța Băncii Europene de Investiții (BEI) Șef al Reprezentanței

Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) Șef al Oficiului

Oficiul Reprezentantului Permanent al Fondului
Reprezentant permanent
Monetar International (FMI)
Biroul de Coordonare al Organizației Mondiale a
Reprezentant al OMS
Sănătății în Republica Moldova (OMS)
Reprezentanța Organizației pentru Alimentație şi
Șef al Reprezentanței
Agricultură a Națiunilor Unite (FAO)
Coordonator/coordonator adjunct
Oficiul Coordonator al Programelor Administrației
al Programelor TIKA cu statut
Turcești pentru Colaborare şi Coordonare (TIKA)
diplomatic pe teritoriul Republicii Moldova
Responsabil de
Antena din Chișinău a Agenției Universitare a
Birou/Reprezentant oficial al
Francofoniei (AUF)
(AUF)
Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova Șef al Oficiului

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Director de Țară

Programul Alimentar Mondial (PAM) Șef al Oficiului de Țară

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) Șef al delegație/Director de țară

i
Persoană expusă politic este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante (art. 8¹ din Legea
nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului).