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LICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA
ASUNCIÓN – PARAGUAY
2023
UNIVERSIDAD DEL CHACO
LICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA
ASUNCIÓN– PARAGUAY
2023
ADVERTENCIA
REGLAMENTO ESTUDIANTIL
…………………………..
TUTORA METODOLÓGICA
Prof. Lic. Agustina Ada Díaz de Ochoa
HOJA DE CALIFICACIÓN
………………………………… ……………………………….
………………………………… ……………………………….
…………………………………. ……………………………….
NÚMERO LETRAS
CALIF.: ………….. ………………
Asunción………………/…………………./ 2023
AGRADECIMIENTOS
OPCIONAL
DEDICATORIAS
OPCIONAL
ÍNDICE DE CONTENIDO
CONTENIDO Pág.
Portada…………………………………………………………………. I
Hoja de Advertencia…………………………………………………… III
Hoja de Aprobación del Tutor/a……………………………………….. IV
Hoja de Calificación…………………………………………………… V
Agradecimientos (opcional)……………………………………………. VI
Dedicatorias (opcional)………………………………………………… VI
Índice de Contenido…………………………………………………… VII
Índice de Tablas o gráficos…………………………………………….. IX
Resumen……………………………………………………………….. XII
Introducción…………………………………………………………… 1
Capítulo I…………………………………………………….………… 3
1.1. Planteamiento del problema………………………………………. 5
1.2. Preguntas de
6
investigación…………………………………………….
1.3. Objetivos de la investigación……………………………………..
…...
1.4. Hipótesis (si procede)
………………………………………………….
1.5. Justificación………………………………………………………
…….
Capítulo II – Marco Teórico……………………………………………
2.1. Ejes temáticos ………………………………………….
(desarrollado)
2.2. Ejes temáticos…………………………………………..
(desarrollado)
2.3. Marco Legal…………………………………………..…
(desarrollado)
Capítulo III – Marco Metodológico………………………………………..
3.1. Enfoque de la
investigación……………………………………………
3.2. Tipo de la
investigación………………………………………………..
3.3. Nivel de la
investigación……………………………………………….
3.4. Delimitación de la
investigación……………………………………….
3.5. Universo/
Población……………………………………………………
3.6. Muestra/ Muestreo (si procede)
………………………………………..
3.7. Operacionalización de las variables o Cuadro de
variables……………
3.8. Métodos e instrumentos de recolección de datos
……………………..
3.9. Procedimiento de recolección de datos y Plan de análisis
…………….
3.10. Aspectos o Consideraciones éticas………………………………..
Capítulo IV – Marco analítico………………………………………...
4.1. Resultados de la encuesta o entrevista (según la investigación)
……….
4.2. Resultados de la observación (según la investigación)
……………….
Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones……………………..
5.1.
Conclusiones…………………………………………………………..
5.2. Recomendaciones…………………………………………………
……
Bibliografía (normas APA 6ª edición)…………………………………….. 99
Anexos…………………………………………………………………….. 1
Permite que tanto juez, abogados, peritos, instructores entre otros; se apoyen de
este protocolo de actuación criminalístico, el protocolo de actuación criminalística es
una herramienta esencial que permite a una variedad de profesionales en el ámbito
legal y de investigación trabajar de manera coherente y basada en estándares en la
resolución de delitos. Ayuda a establecer procedimientos consistentes y garantiza que
todas las partes involucradas en el proceso tengan acceso a información precisa y
confiable para tomar decisiones informadas.
La evidencia
Se debe de tener en cuenta que las evidencias son los instrumentos con los cuales
se corroboran o desmienten la existencia de un hecho punible, por tanto el personal
policial o personal facultado para recoger la evidencia lo realice con los medios y
formas necesarias para que la misma sea admitida en el proceso penal,
contemplándose en el procedimiento la relevancia, si se relaciona de manera lógica al
hecho punible principal y la competencia, cuando han sido recabadas respetando las
formalidades que para ello exige la ley.
Cadena de custodia:
Integridad de la Evidencia:
Autenticidad:
Cumplimiento Legal:
Admisibilidad en el Juicio:
Transporte Documentado:
Almacenamiento Controlado:
Documentación Continua:
Presentación en el Juicio:
Cuestionamiento y Contrainterrogatorio:
Transparencia y Confianza:
Objetividad y Precisión:
Recreación de Escena:
Los investigadores pueden utilizar la evidencia física para recrear la escena del
accidente y comprender mejor la secuencia de eventos. Esto permite visualizar cómo
los vehículos interactuaron entre sí y cómo se desarrolló el accidente (Castro, 2015).
Identificación de Causas:
Apoyo a Testimonios:
Análisis Científico:
Reconstrucción Virtual:
Presentación en Juicio:
Imparcialidad:
La evidencia física no tiene prejuicios ni intereses personales, lo que la convierte
en un recurso imparcial que puede contribuir a la búsqueda de la verdad (Castro,
2015).
Daños en Vehículos:
Huellas de Neumáticos:
Punto de Impacto:
Secuencia de Eventos:
Validación de Testimonios:
Las pruebas determinantes proporcionan una base objetiva para evaluar y validar
los testimonios de testigos y personas involucradas (Bruno, 2001). La información
física puede respaldar o refutar declaraciones verbales, lo que aumenta la fiabilidad
de la investigación.
Reconstrucción Precisa:
Planificación:
Antes de comenzar la recolección de evidencia, es importante desarrollar un plan.
Esto implica definir los objetivos de la recolección de evidencia, identificar las
fuentes de información relevantes, determinar los recursos necesarios y establecer un
cronograma (Balladares, 2017).
Identificación de fuentes:
Identificar las fuentes de evidencia es crucial. Puede provenir de documentos,
testimonios, objetos físicos, datos electrónicos, registros financieros, entre otros. Las
fuentes deben ser relevantes para el propósito de la investigación(Balladares, 2017)..
Preservación:
Es fundamental preservar la evidencia en su estado original para evitar
alteraciones o degradación. Esto puede involucrar el sellado y etiquetado adecuado
de objetos, la copia de datos electrónicos sin modificarlos y el aseguramiento de la
cadena de custodia (Balladares, 2017).
Obtención:
Se recopila la evidencia siguiendo procedimientos y técnicas específicas según el
tipo de fuente. Esto puede incluir entrevistas, análisis de documentos, fotografías,
videos, toma de muestras, entre otros (Balladares, 2017).
Documentación:
Registrar detalladamente cómo se obtuvo la evidencia, quién estuvo involucrado,
dónde y cuándo se realizó la recolección, y cualquier otra información relevante
(Balladares, 2017). Esto es esencial para respaldar la validez de la evidencia en un
tribunal u otros contextos.
Autenticación:
Verificar la autenticidad de la evidencia es fundamental para garantizar su
credibilidad. Esto puede implicar el uso de firmas, sellos, huellas digitales u otras
medidas de seguridad para confirmar que la evidencia no ha sido alterada
(Balladares, 2017).
Análisis:
Una vez recopilada la evidencia, se lleva a cabo un análisis detallado para extraer
información útil y relevante (Balladares, 2017). Esto puede requerir la ayuda de
expertos en campos específicos, como científicos forenses, analistas financieros, etc.
Presentación:
La evidencia recolectada y analizada se presenta en el formato requerido por el
contexto específico, como un informe, un testimonio en un juicio, una presentación
en una reunión, etc. (Balladares, 2017)
Cierre:
Después de que se haya presentado la evidencia y se haya cumplido el propósito
de la recolección, se debe asegurar una adecuada gestión de la evidencia (Balladares,
2017). Esto puede implicar su almacenamiento a largo plazo o su eliminación según
las regulaciones y políticas aplicables.
Cadena de Custodia:
Establecer y mantener una cadena de custodia sólida es esencial (Balcarse, 1996).
Esto implica mantener un registro detallado de todas las personas que han tenido
acceso a la evidencia desde su recolección inicial. Cada cambio de custodia debe ser
documentado, incluyendo nombres, fechas, horas y propósito de la transferencia.
Entorno Adecuado:
Las pruebas deben almacenarse en un ambiente controlado para prevenir daños o
deterioro. Esto podría incluir condiciones de temperatura, humedad y luz apropiadas
según la naturaleza de las pruebas (Balcarse, 1996). Por ejemplo, las pruebas
biológicas pueden requerir refrigeración, mientras que los documentos sensibles
pueden necesitar protección contra la humedad.
Embalaje y Etiquetado:
Las pruebas deben ser embaladas de manera adecuada para prevenir daños
durante el almacenamiento y el transporte (Balcarse, 1996). Además, cada elemento
de prueba debe estar claramente etiquetado con información relevante, como la
descripción del artículo, la fecha y el lugar de recolección, y el nombre del
recolector.
Seguridad:
Las pruebas deben mantenerse en un lugar seguro para evitar cualquier
posibilidad de robo, alteración o contaminación (Balcarse, 1996). El acceso a las
pruebas debe estar restringido solo a las personas autorizadas y debidamente
registradas en la cadena de custodia.
Protección contra Manipulación:
Las pruebas deben manipularse con cuidado para evitar cualquier daño físico o
contaminación (Balcarse, 1996). Se deben utilizar guantes, herramientas adecuadas y
técnicas apropiadas para evitar cualquier alteración no deseada.
Registro Detallado:
Mantener un registro detallado de todas las acciones relacionadas con las pruebas
es esencial (Balcarse, 1996). Esto incluye información sobre la ubicación, cambios
en la cadena de custodia, inspecciones regulares y cualquier incidente relevante.
Control de Acceso:
Limitar el acceso a las pruebas solo a personas autorizadas y capacitadas
(Balcarse, 1996).. Esto puede incluir la designación de un custodio responsable de
supervisar las pruebas y regular su acceso.
Duplicación:
En algunos casos, es recomendable hacer copias o duplicados de las pruebas
originales, especialmente si hay un riesgo de daño o pérdida. Estas copias deben ser
manejadas y almacenadas con el mismo cuidado que las pruebas originales
(Balcarse, 1996).
Documentación:
Cualquier cambio en el estado de las pruebas o en la cadena de custodia debe ser
documentado de manera exhaustiva (Balcarse, 1996). Esto garantiza la trazabilidad y
permite una comprensión completa de la historia de la evidencia.
Eliminación Adecuada:
Si es necesario desechar pruebas, esto debe hacerse de acuerdo con las
regulaciones y políticas pertinentes (Balcarse,1996). La eliminación debe ser
documentada y supervisada adecuadamente.
Registro Inicial:
Desde el momento en que se recopila una prueba, debe ser debidamente
registrada en un formulario o sistema de registro específico (Agustín, 2016). Este
registro debe incluir detalles completos sobre la prueba, como su descripción, fecha y
lugar de recolección, nombre del recolector y cualquier otra información relevante.
Identificación de la Prueba:
Cada prueba debe estar claramente etiquetada con información esencial, como un
número de caso, fecha, ubicación y una descripción detallada del artículo (Agustín,
2016). Las etiquetas deben ser resistentes y no susceptibles de ser alteradas
fácilmente.
Registro de Transferencias:
Cada vez que la prueba cambie de manos, ya sea transferida a otra persona,
ingresada en un laboratorio o almacenada en un lugar diferente, esta transferencia
debe ser documentada en la cadena de custodia (Agustín, 2016). Esto incluye el
nombre de la persona que recibe la prueba, la fecha y la hora de la transferencia, y el
propósito de la misma.
Firmas y Aprobaciones:
Las personas involucradas en la cadena de custodia deben firmar y fechar cada
entrada en el registro (Agustín, 2016). Esto demuestra su responsabilidad y asegura
que las transferencias se hayan realizado correctamente.
Eventos Relevantes:
Cualquier evento o incidente que ocurra durante la cadena de custodia debe ser
registrado (Agustín, 2016). Esto podría incluir cambios de ubicación, daños a la
prueba, inspecciones adicionales, entre otros.
Control de Acceso:
El registro debe incluir información sobre quiénes tienen acceso a las pruebas en
cada etapa (Agustín, 2016). Esto garantiza que solo las personas autorizadas
manipulen las pruebas y evita cualquier posible contaminación o alteración.
Notas Detalladas:
Si se realizan inspecciones, análisis o cualquier otra actividad con respecto a las
pruebas, estas actividades deben ser registradas con detalle (Agustín, 2016). Esto
podría incluir fechas, nombres de personas involucradas y los resultados obtenidos.
Fotografías:
Es útil tomar fotografías de la prueba en diferentes etapas para documentar su
estado y apariencia en diferentes momentos (Agustín, 2016).
Formato Digital o Físico:
La documentación de la cadena de custodia puede realizarse en papel o en
formato digital (Agustín, 2016). En el caso de formatos digitales, es importante
garantizar la seguridad y la autenticidad de los registros.
Auditoría y Verificación:
Los registros de la cadena de custodia deben ser revisados y auditados
regularmente para asegurarse de que se mantenga la integridad de las pruebas y se
detecten posibles irregularidades (Agustín, 2016).
La documentación y el registro precisos de la cadena de custodia son esenciales
para mantener la validez y la integridad de las pruebas. Estos registros actúan como
una historia detallada de la posesión y el manejo de las pruebas, lo que es crucial
para establecer su autenticidad y confiabilidad en procedimientos legales y otras
investigaciones.
Tecnología y Herramientas de Apoyo (Alvarado, 2017).
La tecnología y las herramientas de apoyo desempeñan un papel
fundamental en diversas áreas, como investigaciones, análisis forenses,
auditorías, gestión de pruebas y más. Estas tecnologías permiten la
recopilación, el análisis y la presentación efectiva de datos y pruebas,
agilizando procesos y mejorando la precisión en diversas disciplinas. Se
detalla algunos ejemplos de tecnologías y herramientas de apoyo
utilizadas en diferentes contextos:
Software de Análisis Forense Digital:
En investigaciones criminales y de seguridad cibernética, el software
de análisis forense digital permite recuperar, examinar y analizar datos de
dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos móviles y
dispositivos de almacenamiento. Ejemplos incluyen EnCase, Forensic
Toolkit (FTK) y Autopsy.
Herramientas de Visualización de Datos:
Estas herramientas ayudan a representar visualmente grandes
conjuntos de datos para identificar patrones, tendencias y relaciones.
Ejemplos incluyen Tableau, Power BI y Gephi.
Herramientas de Recuperación de Datos:
En el campo de la recuperación de datos, se utilizan herramientas
para intentar recuperar datos de dispositivos dañados o corruptos.
Ejemplos son Recuva, TestDisk y GetDataBack.
Herramientas de Edición y Análisis de Imágenes y Video:
Estas herramientas permiten el análisis y la edición de imágenes y
videos, a menudo utilizadas en investigaciones forenses y análisis de
evidencia multimedia. Ejemplos incluyen Adobe Photoshop, Amped
FIVE y FFmpeg.
Software de Gestión de Pruebas:
Para mantener registros precisos de la cadena de custodia y la gestión
de pruebas físicas, se utilizan sistemas de software diseñados para
rastrear la ubicación y el estado de las pruebas a lo largo del tiempo.
Herramientas de Análisis Financiero:
En auditorías y casos financieros, las herramientas de análisis
financiero ayudan a rastrear transacciones, detectar fraudes y evaluar la
salud financiera de una organización. Ejemplos incluyen ACL Analytics,
IDEA y Palantir Foundry.
UNIDAD II:
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN Y CRIMINALÍSTICA EN LA RECOLECCIÓN Y
DOCUMENTACIÓN ADECUADA DE PRUEBAS EN CASOS DE
ACCIDENTES VIALES
Simulaciones 3D:
Impacto:
Capacitación Mejorada: Las tecnologías permiten una capacitación más efectiva para
los investigadores y profesionales, mejorando su experiencia y conocimientos.
Visualización Clara: Los mapas y las representaciones visuales de los SIG facilitan la
comunicación y la comprensión de datos complejos para diferentes partes
interesadas.
Presentación en Juicio: Los mapas y las visualizaciones generadas por SIG pueden
ser presentados como pruebas visuales en juicios y litigios.
Análisis Espacial: Los SIG permiten identificar patrones y relaciones espaciales que
pueden no ser evidentes en los datos tabulares.
5/10
Ponderación: 60% de logrado para seguir al siguiente avance.
OBS. Seguir mejorando los aspectos indicados, en las preguntas especificas 2 y 3, asi como
los objetivos específicos. Completar la justificación.
Se ha solicitado que el marco teórico, se presente primero en esquema, con los ejes y subejes
temáticos y con los numerales correspondientes. Se indica, presentar el esquema.