CRIMINALITATEA ORGANIZAT __________________________ 1
1. Prezentare general . Scurt istoric. Delimit ri conceptuale _____________________________________ 1 2. Grupul infrac ional organizat. Analiza infrac iunii _________ 4
CAPITOLUL I. PIA A ILICIT A DROGURILOR _______________ 9
Sec iunea 1. Introducere ________________________________ 9 1. Estimarea consumului la nivel mondial________________ 10 2. Probleme de s n tate ale persoanelor care consum droguri. Decese directe i indirecte cauzate de droguri ___ 12 3. Prezentarea principalelor categorii de droguri __________ 14 3.1. Canabisul __________________________________ 14 3.2. Opiul i derivatele acestuia _____________________ 20 3.3. Coca i cocaina ______________________________ 28 Sec iunea a 2-a. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri __________ 33 1. Definirea legal a unor termeni (art. 1 din Legea nr. 143/2000) ___________________________________ 35 2. Infrac iunea prev zut de art. 2 din Legea nr. 143/2000 __ 44 2.1. Obiectul juridic _______________________________ 44 2.2. Obiectul material _____________________________ 45 2.3. Subiec ii infrac iunii ___________________________ 47 2.4. Latura obiectiv ______________________________ 51 2.5. Latura subiectiv _____________________________ 69 2.6. Formele infrac iunii ___________________________ 70 2.7. Variantele infrac iunii __________________________ 73 2.8. Sanc iuni ___________________________________ 76 3. Infrac iunea prev zut de art. 3 din Legea nr. 143/2000 __ 76 3.1. Obiectul juridic _______________________________ 77 3.2. Obiectul material _____________________________ 80 3.3. Situa ia premis ______________________________ 81 3.4. Locul i timpul _______________________________ 81 3.5. Subiec ii infrac iunii ___________________________ 82 3.6. Latura obiectiv ______________________________ 83 3.7. Latura subiectiv _____________________________ 93 3.8. Formele infrac iunii ___________________________ 93 3.9. Variantele infrac iunii __________________________ 94 VIII INFRAC IUNI DIN SFERA CRIMINALITA II ORGANIZATE
3.10. Corela ia dintre infrac iunea prev zut de
art. 2 i cea prev zut de art. 3 din Legea nr. 143/2000 ____________________________________ 94 4. Infrac iunea prev zut de art. 4 din Legea nr. 143/2000 __ 95 4.1. Obiectul juridic _______________________________ 96 4.2. Obiectul material _____________________________ 97 4.3. Subiec ii infrac iunii ___________________________ 97 4.4. Latura obiectiv _____________________________ 102 4.5. Latura subiectiv ____________________________ 104 4.6. Formele infrac iunii __________________________ 109 4.7. Variantele infrac iunii _________________________ 110 5. Infrac iunea prev zut de art. 5 din Legea nr. 143/2000 _ 110 5.1. Obiectul juridic ______________________________ 110 5.2. Obiectul material ____________________________ 111 5.3. Situa ia premis _____________________________ 111 5.4. Locul i timpul ______________________________ 112 5.5. Subiec ii infrac iunii __________________________ 112 5.6. Latura obiectiv _____________________________ 114 5.7. Latura subiectiv ____________________________ 117 5.8. Formele infrac iunii __________________________ 118 5.9. Variantele infrac iunii _________________________ 119 6. Infrac iunea prev zut de art. 6 din Legea nr. 143/2000 _ 120 6.1. Obiectul juridic ______________________________ 121 6.2. Obiectul material ____________________________ 122 6.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 122 6.4. Latura obiectiv _____________________________ 125 6.5. Latura subiectiv ____________________________ 132 6.6. Formele infrac iunii __________________________ 132 6.7. Variantele infrac iunii _________________________ 132 7. Infrac iunea prev zut de art. 7 din Legea nr. 143/2000 _ 133 7.1. Obiectul juridic ______________________________ 133 7.2. Obiectul material ____________________________ 133 7.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 134 7.4. Latura obiectiv _____________________________ 135 7.5. Latura subiectiv ____________________________ 140 7.6. Formele infrac iunii __________________________ 141 7.7. Variantele infrac iunii _________________________ 141 8. Infrac iunea prev zut de art. 8 din Legea nr. 143/2000 _ 141 8.1. Obiectul juridic ______________________________ 142 8.2. Obiectul material ____________________________ 142 8.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 142 CUPRINS IX
8.5. Latura subiectiv ____________________________ 144 8.6. Formele infrac iunii __________________________ 145 8.7. Variantele infrac iunii _________________________ 145 9. Dispozi iile art. 9-13 din Legea nr. 143/2000 __________ 145 9.1. Infrac iunea prev zut de art. 9 din Legea nr. 143/2000 _______________________________ 145 9.2. Infrac iunea prev zut de art. 10 din Legea nr. 143/2000 _______________________________ 149 9.3. Varianta agravat prev zut de art. 11 din Legea nr. 143/2000 __________________________ 150 9.4. Circumstan ele agravante speciale prev zute de art. 13 din Legea nr. 143/2000 _______________ 151
CAPITOLUL AL II-LEA. TRAFICUL I EXPLOATAREA
PERSOANELOR VULNERABILE ________________________ 156 1. Sclavia (art. 209 C.pen.) __________________________ 156 1.1. Obiectul juridic ______________________________ 161 1.2. Obiectul material ____________________________ 162 1.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 162 1.4. Latura obiectiv _____________________________ 163 1.5. Latura subiectiv ____________________________ 168 1.6. Formele infrac iunii __________________________ 169 1.7. Variantele infrac iunii _________________________ 170 2. Traficul de persoane (art. 210 C.pen.) _______________ 170 2.1. Obiectul juridic ______________________________ 171 2.2. Obiectul material ____________________________ 176 2.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 176 2.4. Latura obiectiv _____________________________ 179 2.5. Latura subiectiv ____________________________ 201 2.6. Formele infrac iunii __________________________ 205 2.7. Variantele infrac iunii _________________________ 207 3. Traficul de minori (art. 211 C.pen.) __________________ 208 4. Supunerea la munc for at sau obligatorie (art. 212 C.pen.) _______________________________ 211 4.1. Obiectul juridic ______________________________ 215 4.2. Obiectul material ____________________________ 216 4.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 217 4.4. Latura obiectiv _____________________________ 219 4.5. Latura subiectiv ____________________________ 220 4.6. Variantele infrac iunii _________________________ 220 X INFRAC IUNI DIN SFERA CRIMINALITĂ II ORGANIZATE
5.1. Categoriile de fapte incriminate _________________ 222 5.2. Obiectul juridic ______________________________ 225 5.3. Obiectul material ____________________________ 227 5.4. Subiec ii infrac iunii __________________________ 228 5.5. Latura obiectiv _____________________________ 229 5.6. Latura subiectiv ____________________________ 233 5.7. Formele infrac iunii __________________________ 233 5.8. Variantele infrac iunii _________________________ 233 6. Exploatarea cer etoriei (art. 214 C.pen.) _____________ 234 6.1. Obiectul juridic ______________________________ 234 6.2. Obiectul material ____________________________ 235 6.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 235 6.4. Latura obiectiv _____________________________ 237 6.5. Latura subiectiv ____________________________ 240 6.6. Formele infrac iunii __________________________ 240 6.7. Variantele infrac iunii _________________________ 241 7. Folosirea unui minor în scop de cer etorie (art. 215 C.pen.) _______________________________ 242 7.1. Obiectul juridic ______________________________ 242 7.2. Obiectul material ____________________________ 243 7.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 243 7.4. Latura obiectiv _____________________________ 244 7.5. Latura subiectiv ____________________________ 245 7.6. Formele infrac iunii __________________________ 245 8. Folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216 C.pen.) _______________________________ 245 8.1. Obiectul juridic ______________________________ 246 8.2. Obiectul material ____________________________ 246 8.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 246 8.4. Latura obiectiv _____________________________ 247 8.5. Latura subiectiv ____________________________ 247 8.6. Formele infrac iunii __________________________ 248 8.7. Variantele infrac iunii _________________________ 248 9. Folosirea prostitu iei infantile (art. 2161 C.pen.) ________ 248
CAPITOLUL AL III-LEA. TRAFICUL DE MIGRAN I __________ 250
1. Considera ii introductive. Scurt prezentare a fenomenului infrac ional ________________________ 250 2. Traficul de migran i (art. 263 C.pen.) ________________ 252 2.1. Obiectul juridic ______________________________ 252 CUPRINS XI
2.2. Obiectul material ____________________________ 253
2.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 253 2.4. Latura obiectiv _____________________________ 256 2.5. Latura subiectiv ____________________________ 257 2.6. Formele infrac iunii __________________________ 257 2.7. Variantele infrac iunii _________________________ 258
CAPITOLUL AL IV-LEA. INFRAC IUNEA DE SP LARE A
BANILOR ___________________________________________ 260 1. Considera ii introductive __________________________ 260 2. Infrac iunea prev zut de art. 49 din Legea nr. 129/2019 __________________________________ 261 2.1. Obiectul juridic ______________________________ 265 2.2. Obiectul material ____________________________ 266 2.3. Situa ie premis _____________________________ 267 2.4. Subiec ii infrac iunii __________________________ 267 2.5. Latura obiectiv _____________________________ 269 2.6. Latura subiectiv ____________________________ 273 2.7. Formele infrac iunii __________________________ 274 2.8. Variantele infrac iunii _________________________ 275
CAPITOLUL AL V-LEA. INFRAC IUNILE DE TERORISM _____ 276
1. Considera ii introductive __________________________ 276 2. Infrac iunea prev zut de art. 32 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 279 2.1. Obiectul juridic ______________________________ 282 2.2. Obiectul material ____________________________ 284 2.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 284 2.4. Latura obiectiv _____________________________ 291 2.5. Latura subiectiv ____________________________ 294 2.6. Formele infrac iunii __________________________ 295 3. Infrac iunea prev zut de art. 33 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 296 4. Infrac iunea prev zut de art. 331 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 301 5. Infrac iunea prev zut de art. 332 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 302 6. Infrac iunea prev zut de art. 35 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 303 6.1. Obiectul juridic ______________________________ 304 6.2. Obiectul material ____________________________ 304 XII INFRAC IUNI DIN SFERA CRIMINALITA II ORGANIZATE
6.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 304
6.4. Latura obiectiv _____________________________ 305 6.5. Latura subiectiv ____________________________ 308 6.6. Formele infrac iunii __________________________ 309 6.7. Variantele infrac iunii _________________________ 309 7. Infrac iunea prev zut de art. 351 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 309 8. Infrac iunea prev zut de art. 36 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 310 8.1. Obiectul juridic ______________________________ 312 8.2. Obiectul material ____________________________ 312 8.3. Subiec ii infrac iunii __________________________ 313 8.4. Latura obiectiv _____________________________ 314 8.5. Latura subiectiv ____________________________ 315 8.6. Formele infrac iunii __________________________ 315 9. Aspecte legate de sanc ionarea tentativei. Dispozi iile art. 371 din Legea nr. 535/2004 ___________ 315 10. Infrac iunea prev zut de art. 38 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 316 10.1. Obiectul juridic _____________________________ 317 10.2. Obiectul material ___________________________ 318 10.3. Subiec ii infrac iunii _________________________ 318 10.4. Latura obiectiv ____________________________ 318 10.5. Latura subiectiv ___________________________ 319 10.6. Formele infrac iunii _________________________ 320 10.7. Variantele infrac iunii ________________________ 320 11. Infrac iunea prev zut de art. 381 din Legea nr. 535/2004 __________________________________ 320 11.1. Obiectul juridic _____________________________ 321 11.2. Obiectul material ___________________________ 321 11.3. Latura obiectiv ____________________________ 321 11.4. Latura subiectiv ___________________________ 322 11.5. Formele infrac iunii _________________________ 323 11.6. Variantele infrac iunii ________________________ 323